Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3931/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2020 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів, а у разі відсутності - завірених в установленому порядку копій, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказала, що в провадженні СУ ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000009 від 22.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, за повідомленням про те, що невстановлені особи у квітні 2018 року внесли в документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, а також подали для проведення такої реєстрації документи, що містять завідомо неправдиві відомості.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, зокрема, виписки з бази даних «Податковий Блок», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_3 07.07.2006 року за №0009818. Засновниками підприємства є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поділений між учасниками товариства по 50% та складає 22 134 422,28 грн (внесок кожного учасника по 11 067 211,14 грн). Згідно інформації, викладеної у заяві про вчинене кримінальне правопорушення, поданої ОСОБА_6 , у квітні 2018 року ОСОБА_5 вніс до протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №2/18 від 06.04.2018 року та №3/18 від 07.04.2018 року недостовірні відомості щодо виключення ОСОБА_6 зі складу учасників товариства, а також особисто подав для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи документи, що містять завідомо недостовірні відомості.
Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів необхідно з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи та встановлення осіб, причетних до внесення до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були подані для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться перелічені документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000009 - слідчому з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 , начальнику ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_7 , заступнику начальника ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_8 , старшим слідчим з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчому з ОВС ВОДР СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, а у разі відсутності - завірених в установленому порядку копій, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи;

- рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи;

- установчих документів (установчого акту, статуту або засновницького договору) документу, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи;

- наказів про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

- нотаріально посвідченої копії рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів;

- судових рішень щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

- оригіналів установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію;

- документів щодо змін до установчих документів юридичної особи, одного примірника установчих документів у новій редакції;

- копій повідомлень, зокрема, про відмову у проведенні державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

- документу, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів;

- рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників);

- завіреної в установленому порядку, або нотаріально посвідченої копії заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідченого документу про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи.

- документів щодо зміни місцезнаходження юридичної справи;

- супровідних листів до документів, які суб`єкт державної реєстрації, який провів реєстраційну дію, надіслав суб`єкту державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи для долучення до матеріалів реєстраційної справи;

- заяв, запитів щодо доступу до документів реєстраційної справи;

- копій судових рішень про витребування документів з реєстраційної справи, протоколів вилучення документів та описів вилучених документів.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_14