УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.08.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 00000032 клопотання слідчого з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 клопотання про арешт майна та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :
Зважаючи на складність у викладенні повного тексту ухвали, слідчий суддя вважає необхідним оголосити резолютивну частину.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт та заборонити розпорядження (відчуження, розукомплектування), автомобілем ДАФ FT 105.460, д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , і.н. НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

Накласти арешт та заборонити розпорядження напівпричеп-цистерною, д.н.з. НОМЕР_3 , що на праві власності належить ОСОБА_4 ;

Накласти арешт на предмети, речі та документи, а саме:

- рідину із характерним запахом дизельного пального, яка знаходиться в секціях №№ 1, 2, 5, 8 та рідину із характерним запахом бензину, яка знаходиться в секціях №№3, 4, 6, 9 зазначеної напівпричепі-цистерні, д.н.з. НОМЕР_3 ;

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) №БУ 5/2 від 19.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження АДРЕСА_2 , пункт розвантаження м. Літин, вул.Ринкова, 1, м.Жмеринка, вул..Барляєва, 10А на 1 арк.

- договір оренди транспортних засобів від 01.02.2020 на 4 арк.

- копію відомості з єдиного державного реєстру підприємств та організації України ТОВ «БУДІВЕЛЬНА МЕХАНІЗОВАНА КОМПАНІЯ» № б/н від 18.09.2015 на 1 арк.

- копію дозволу №129.20.05 від 26.02.2020 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) №БУ 5/2 від 13.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження смт. Бородянка, вул. Привокзальна 1Д, пункт розвантаження м. Козятин, вул.. Білоцерківська 5а, м. Могилів Подільськ, вул. Верхня Вокзальна, 88, м. Жмеринка, вул. Барлаєва, 10, водій ОСОБА_5 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) №БУ 5/2 від 07.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження м. Коростень, вул. Житомирська №2, пункт розвантаження м. Вінниця, вул. Київська, 78, с. Мазурівка смт. Теплик м. Козятин, вул. Білоцерківська, 5а, водій ОСОБА_5 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) №БУ 5/2 від 17.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження смт. Бородянка, вул. Привокзальна, 1Д, пункт розвантаження м. Козятин, вул. Білоцерківська, 5а, м. Могилів Подільськ, вул. Верхня Вокзальна, 88, м. Жмеринка, вул. Барлаєва, 10а, водій ОСОБА_5 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) №БУ 5/2 від 15.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження АДРЕСА_3 , пункт розвантаження м. Козятин, вул. Білоцерківська, 5а, м. Могилів Подільськ, смт. Уланів, м. Літин, вул. Ринкова, 1, водій ОСОБА_5 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) №БУ 5/2 від 11.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження АДРЕСА_3 , пункт розвантаження АДРЕСА_4 , вул. Верхня Вокзальна, 88,

АДРЕСА_5 , водій ОСОБА_5 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) №БУ 5/1 від 19.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження м. Коростень, вул. Житомирська, 2, пункт розвантаження м. Літин, м. Жмеринка, водій ОСОБА_5 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) №7/7 від 07.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження м. Коростень, вул. Житомирська, 2, пункт розвантаження м. Вінниця, вул. Київська, 78, водій ОСОБА_5 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- бланк товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів на 1 арк.

- бланк товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів на 1 арк.

- копію паспорту № НОМЕР_4 ОАО «МОЗЫРСЬКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» від 05.08.2020 на 1 арк.

- копію паспорту № НОМЕР_5 ОАО «МОЗЫРСЬКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» від 07.08.2020 на 1 арк.

- бланк товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів на 1 арк.

- бланк товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів на 1 арк.

- копії паспорту № НОМЕР_6 ОАО «МОЗЫРСЬКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» від 08.08.2020 на 1 арк.

- бланк товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів на 1 арк.

- бланк товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів на 1 арк.

- копію паспорту № НОМЕР_7 ОАО «МОЗЫРСЬКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» від 11.08.2020 на 1 арк.

- копію паспорту № НОМЕР_8 ОАО «МОЗЫРСЬКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» від 11.08.2020 на 1 арк.

- копію паспорту № НОМЕР_5 ОАО «МОЗЫРСЬКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» від 07.08.2020 на 1 арк.

- копію паспорту № НОМЕР_9 ОАО «МОЗЫРСЬКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» від 01.08.2020 на 1 арк.

- копію паспорту № НОМЕР_9 ОАО «МОЗЫРСЬКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» від 01.08.2020 на 1 арк.

- копію паспорту № НОМЕР_10 ОАО «МОЗЫРСЬКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» від 31.07.2020 на 1 арк.

- копію паспорту № НОМЕР_5 ОАО «МОЗЫРСЬКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» від 07.08.2020 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 11.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження смт. Бородянка, вул. Привокзальна, 1Д, пункт розвантаження згідно шляхового листа, водій ОСОБА_6 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 11.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження смт. Бородянка, вул. Привокзальна, 1Д, пункт розвантаження згідно шляхового листа, водій ОСОБА_6 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 11.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження смт. Бородянка, вул. Привокзальна, 1Д, пункт розвантаження Київська обл., с. Мусійки, водій ОСОБА_6 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 11.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження смт. Бородянка, вул. Привокзальна, 1Д, пункт розвантаження Київська обл., с. Мусійки, водій ОСОБА_6 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- копію паспорту № НОМЕР_9 ОАО «МОЗЫРСЬКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» від 01.08.2020 на 1 арк.

- копію паспорту № НОМЕР_11 ОАО «МОЗЫРСЬКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» від 03.08.2020 на 1 арк.

- копію паспорту № НОМЕР_10 ОАО «МОЗЫРСЬКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» від 31.07.2020 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 11.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження смт. Бородянка, вул. Привокзальна, 1Д, пункт розвантаження згідно шляхового листа, водій ОСОБА_6 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 11.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження смт. Бородянка, вул. Привокзальна, 1Д, пункт розвантаження згідно шляхового листа, водій ОСОБА_6 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- копію паспорту №1538 УПП «ЗАПАД - ТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ» від 24.07.2020 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) №5/2 від 05.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження м. Коростень, вул. Житомирська, 2, пункт розвантаження м. Вінниця, вул. Київська, 78, водій ОСОБА_5 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) №5/2 від 05.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження м. Коростень, вул. Житомирська, 2, пункт розвантаження м. Вінниця, вул. Київська, 78, водій ОСОБА_5 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 06.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження смт. Бородянка, пункт розвантаження згідно шляхового листа, водій ОСОБА_6 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 06.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження смт. Бородянка, пункт розвантаження згідно шляхового листа, водій ОСОБА_6 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 06.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження смт. Бородянка, вул. Привокзальна, 1Д, пункт розвантаження згідно шляхового листа, водій ОСОБА_6 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 06.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження смт. Бородянка, пункт розвантаження згідно шляхового листа, водій ОСОБА_6 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- копію паспорту № НОМЕР_12 ОАО «МОЗЫРСЬКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» від 23.07.2020 на 1 арк.

- копію паспорту № НОМЕР_13 ОАО «МОЗЫРСЬКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» від 23.07.2020 на 1 арк.

- копію паспорту № НОМЕР_14 УПП «ЗАПАД - ТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ» від 29.07.2020 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) №7/7 від 07.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження м. Коростень, вул. Житомирська, 2, пункт розвантаження м. Вінниця, вул. Київська, 78, водій ОСОБА_5 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) №7/6 від 07.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження м. Коростень, вул. Житомирська, 2, пункт розвантаження м. Вінниця, вул. Київська, 78, водій ОСОБА_5 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) №7/6 від 07.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження м. Коростень, вул. Житомирська, 2, пункт розвантаження м. Вінниця, вул. Київська, 78, водій ОСОБА_5 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- бланки товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів на 11 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) №РН-180203 від 18.02.2020 відповідно до якої пункт навантаження м. Коростень, вул. Б.Хмельницького, 18, пункт розвантаження м. Київ, вул. Промислова, 4, водій ОСОБА_7 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № РН-180203 від 18.02.2020 відповідно до якої пункт навантаження м. Коростень, вул. Б.Хмельницького, 18, пункт розвантаження м. Київ, вул. Промислова, 4, водій ОСОБА_7 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № РН-180202 від 18.02.2020 відповідно до якої пункт навантаження м. Коростень, вул. Б.Хмельницького, 18, пункт розвантаження Вінницька обл., водій ОСОБА_7 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 09.06.2020 відповідно до якої пункт навантаження смт. Бородянка, пункт розвантаження м. Вінниця, водій Білоус Д., д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 09.06.2020 відповідно до якої пункт навантаження смт. Бородянка, пункт розвантаження м. Вінниця, водій Білоус Д., д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № РН-180202 від 18.02.2020 відповідно до якої пункт навантаження м. Коростень, вул. Б.Хмельницького, 18, пункт розвантаження Вінницька обл., водій ОСОБА_7 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- копію сертифікату відповідності з 25.10.2018 до 24.10.2020 виданий ОАО «НАФТАН» на 1 арк.

- виписки ПП «НАФТОТЕРМІНАЛ» на 1 арк.

- копюі сертифікату відповідності з 29.06.2019 до 28.06.2021 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № ТТН-0006264 відповідно до якої пункт навантаження м. Вінниця, водій ОСОБА_7 , д.н.з., НОМЕР_1 на 4 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № РН-000101 від 20.01.2020 відповідно до якої пункт навантаження м. Вінниця, вул. Немирівське шоссе, 187/Б, пункт розвантаження м,Вінниця, вул. Сергія Зелінського, 48, водій ОСОБА_4 , д.н.з., НОМЕР_15 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № РН-190210 від 18.02.2020 відповідно до якої пункт навантаження м. Коростень, вул. Б.Хмельницького, 18, пункт розвантаження м. Київ, вул. промислова, 4, водій ОСОБА_7 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 28/9 від 28.05.2020 відповідно до якої пункт навантаження м. Коростень, вул. Житомирська, 2, пункт розвантаження м.Вінниця, вул. Київська, 78, водій ОСОБА_5 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 27.01.2020 відповідно до якої , пункт розвантаження Вінницька обл., водій ОСОБА_7 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № ТТН-0006264 відповідно до якої пункт навантаження м.Вінниця, водій ОСОБА_7 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № БУ від 21.07.2020 відповідно до якої пункт навантаження смт. Бородянка, пункт розвантаження м. Козятин - м. Вінниця, м. Тульчин м. Вапнярка, водій ОСОБА_5 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 10/2 від 10.02.2020 відповідно до якої пункт навантаження м. Коростень, вул. Житомирська, 2, пункт розвантаження м. Вінниця, вул. Київська, 78, водій ОСОБА_7 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № від 05.02.2020 відповідно до якої пункт навантаження Вінницька нафтобаза, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Залізнична, 13, пункт розвантаження Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Київська, 78, водій ОСОБА_7 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № від 05.02.2020 відповідно до якої пункт навантаження Вінницька нафтобаза, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Залізнична, 13, пункт розвантаження Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Київська, 78, водій ОСОБА_7 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- паспорт якості № 51 від 03.02.2020 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № від 05.02.2020 відповідно до якої пункт навантаження Вінницька нафтобаза, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Залізнична, 13, пункт розвантаження Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Київська, 78, водій ОСОБА_7 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- накладну №25ДГ-5548/19 від 05.02.2020 на 3 арк.

- акт здачі-приймання робіт №18 від 12.12.2019 на 1 арк.

- копію паспорту № НОМЕР_16 ОАО «МОЗЫРСЬКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» від 01.06.2020 на 1 арк.

Ухвала може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Виготовлення повного тексту ухвали відбудеться 28.08.2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1