Справа № 404/3404/20
Номер провадження 1-кс/404/207/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000033 від 22.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив: надати слідчим слідчого відділу Кропивницького ВП ГУПН в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до (оригіналів документів) з можливістю вилучення належним чином завірених копій, по рахункам № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів наступних документів:

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 , з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- документів, на підставі яких були відкриті рахунки: № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 ;

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- роздруківки руху коштів банківських по рахункам № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта: № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункам; № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 , з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- договорів про відкриття зазначеними клієнтами № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 , рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

- документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- документів щодо рахунків № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 , з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

- витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

- документів в електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунками № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000033 від 22.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про те що Службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 вчинили розтрату та привласнення коштів місцевого бюджету м. Кропивницький, що виділені на проведення капітального ремонту дорожнього покриття по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Братиславська (від вул. Авіаційної до р. Інгул), м. Кропивницький (коригування)» відповідно до укладеного договору № 1023 та об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Велика Пермська у м. Кропивницький (коригування)» відповідно до укладеного договору № 1026 про закупівлю робіт укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Кіровоградською місцевою прокуратурою, з метою встановлення наявності підстав для вжиття заходів представницького характеру вивчається стан законності щодо раціонального та ефективного використання коштів місцевого бюджету. З цією метою опрацьовано інформацію розміщену у системі ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо укладених ІНФОРМАЦІЯ_3 договорів на проведення капітальних та поточних ремонтів дорожнього покриття за бюджетні кошти та встановлено наступне.

ІНФОРМАЦІЯ_3 22.11.2019 оголошено про проведення закупівлі шляхом переговорної процедури (UA-2019-11-22-001204-с) за предметом: ДК 021:2015: 45233000-9 Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг, а саме на капітальний ремонт дороги по вул. Братиславська (від вул. Авіаційної до р. Інгул) м. Кропивницький" (коригування) з очікуваною вартістю 8 709 631,00 грн.

За результатами проведеної закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 16.12.2019 укладено договір про закупівлю робіт № 1023 на загальну суму 8 682 000,00 грн.

В подальшому, 26.12.2019 між сторонами укладено додаткову угоду № 1 відповідно до умов якої ціна договору в межах бюджетних призначень на 2019 рік склала 4 788 115,20 тис. грн., а ціна договору в межах бюджетних призначень на 2020 рік становить 3 893 884,80 грн.

Водночас, опрацюванням інформації розміщеної у пошуково - аналітичній системі «.007» встановлено, що 23.12.2019 на підставі акту виконаних робіт № 1 від 16.12.2019 за формою КБ-2 управлінням перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в загальній сумі 4 788 115,20 грн.

Однак, враховуючи, що договір укладено 16.12.2019, платіж ніби то за виконану роботу проведено також 16.12.2019 виникає об`єктивний сумнів щодо фактичного виконання робіт та підстав здійснення видатків з місцевого бюджету в сумі 4 788 115,20 грн.

Аналогічні обставини встановлено під час опрацювання публічної закупівлі проведеної Головним управлінням 29.11.2019 за № UA-2019-11-29- 001227-с на проведення капітального ремонту дороги по вул. Велика Пермська у м. Кропивницький (коригування) очікуваною вартістю 1 961 892,00 грн.

Так, між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 16.12.2019 укладено договір про закупівлю відповідно до умов якого ціна договору в межах бюджетних призначень на 2019 рік складає 1 500 000,00 грн., а на 2020 рік 459 696,00 грн.

В подальшому додатковою угодою № 1 від 26.12.2019 змінено обсяги бюджетних призначень та на 2019 рік передбачено видатки в сумі 1 498 981,20 грн.

Водночас, опрацюванням інформації розміщеної у пошуково - аналітичній системі «.007» встановлено, що 20.12.2019 на підставі акту виконаних робіт № 1 від 16.12.2019 за формою КБ-2 ГУ ЖКГ перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в загальній сумі 1 498 981,20 грн.

Однак, враховуючи, що договір укладено 16.12.2019, платіж ніби то за виконану роботу проведено також 20.12.2019 виникає об`єктивний сумнів щодо фактичного виконання робіт та підстав здійснення видатків з місцевого бюджету в сумі 1 498 981,20 грн.

Вищевказані обставини свідчать про можливе внесення завідомо недостовірних даних до актів виконаних робіт за договором № 1023 від 16.12.2019 та № 1026 від 16.12.2019, а як наслідок безпідставного перерахування коштів місцевого бюджету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 6 287 096,40 грн.

Враховуючи вищевказане вбачається, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливо вчинено розтрату та привласнення коштів місцевого бюджету м. Кропивницький, що виділені на проведення капітального ремонту дорожнього покриття.

25.11.2020 начальнику ІНФОРМАЦІЯ_7 було направлено запит з метою отримання належним чином завірені копії відповідних документів, по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Братиславська (від вул. Авіаційної до р. Інгул), м. Кропивницький (коригування)» відповідно до укладеного договору № 1023 про закупівлю робіт укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 . А також об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Велика Пермська у м. Кропивницький (коригування)» відповідно до укладеного договору № 1026 про закупівлю робіт укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме: -рішень (розпоряджень) щодо необхідності та підстав проведення ремонтних робіт (у копіях), договорів підряду (субпідряду) з додатковими угодами, додатками і змінами до них, проектно-кошторисної документації (звіт про технічне обстеження),висновків державної будівельної експертизи до проектно-кошторисної документації, зведені кошторисні розрахунки вартості будівельних робіт, актів виконаних підрядних робіт ф. КБ-2, акти прихованих робіт, дефектні акти, загальні журнали виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф. КБ-3, платіжних доручень, виписки банку, договорів на виконання авторського та технічного нагляду, довіреностей, угод, сертифікатів якості на будівельні матеріали, платіжних документів щодо придбання Виконавцем будівельних матеріалів.

Але надано відповідь про те відповідно до ст. 159 КПК України без відповідного дозволу суду на проведення тимчасового доступу отримати вказані документи не можливо.

Крім того 25.11.2020 був наданий запит директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , але від останніх взагалі жодної відповіді не надходило.

Відповідно до деталів трансакції № 158538900 від 23.12.2019 сума грошових коштів 4 788 115,20 гривень була перерахована на рахунок № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

В зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на які були перераховані грошові кошти, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування та проведення експертизи.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення за період з 16.12.2019 року по 01.04.2020 року, лише з наданням можливості виготовити копії з документів, які стосуються руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , без надання інформації щодо руху цінних паперів по вказаному рахунку та пов`язаної з проведеними операціями з іншими рахунками, не вказаними та не конкретизованими слідчим.

У задоволенні решти вимог, відмовити, оскільки вказані вимоги слідчого не конкретизовані та необґрунтовані, враховуючи положення п.3 ч.2 ст. 160 КПК України, згідно до яких у клопотанні слідчого повинно бути зазначено речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Таким чином, клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Кропивницького ВП ГУПН в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з цими документами, виготовити з них копії та вилучити ці копії, без вилучення оригіналів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 16.12.2019 року по 01.04.2020 року, а саме до таких документів, як:

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 ;

- документів, на підставі яких було відкрито рахунок: № НОМЕР_1 відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 ;

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк», в паперовому та електронному вигляді;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів;

- роздруківки руху коштів банківських по рахункам № НОМЕР_1 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта: № НОМЕР_1 відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 ;

- банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку).

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 05.04.2021 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1