Справа № 676/4590/20
Номер провадження 1-кс/676/1148/20
У Х В А Л А
іменем України
09 вересня 2020 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Кам`янець-Подільському клопотання інспектора СД Кам`янець-Подільського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному 27 серпня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Інспектор СД Кам`янець-Подільського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим із прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, у яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі документів щодо переказів грошових коштів, реквізитів одержувача, фотознімків та відеозаписів зняття коштів із банкоматів ( при їх наявності) з 09 год. 00 хв. 26 серпня 2020 року по 00 год. 00 хв. 01 вересня 2020 року включно, з можливістю ознайомитися із ними та зробити їх копії.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 26 серпня 2020 року о 13 год. 13 хв. в АДРЕСА_1 , невстановлена особа під приводом продажу продуктів харчування, із корисливих мотивів, шляхом обману, умисно, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 16 426 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

Відомості даного кримінального правопорушення 27 серпня 2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000131, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 показала, що 26.08.2020 р. близько 13 год. 13 хв. знайшла оголошення на сайті OLX, щодо продажу продуктів харчування, зв`язалася в телефонному режимі за № НОМЕР_2 із ОСОБА_6 , який надав реквізити банківської карти № НОМЕР_1 , на які вона через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 переказала грошові кошти в сумі 16426 гривень. Після чого повинні були доставити придбані продукти харчування, однак жодних продуктів харчування надіслано не було.

А тому, з метою всіх обставин кримінального правопорушення, інспектор СД просив надати йому, а також інспектором СД СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів.

Інспектор СД Кам`янець-Подiльського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив задоволити клопотання.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно із ч.1ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 від 27 серпня 2020 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, що 27 серпня 2020 року, даними протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів того, що вказана особа здійснила шахрайські дії, та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання інспектора сектору дізнання задовольнити.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) інспекторам сектору дізнання Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі документів щодо переказів грошових коштів, реквізитів одержувача, фотознімків та відеозаписів зняття коштів із банкоматів ( при їх наявності) з 09 год. 00 хв. 26 серпня 2020 року по 00 год. 00 хв. 01 вересня 2020 року включно, з можливістю ознайомитися із ними та зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити інспектору сектору дізнання для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1