Справа № 202/6490/20
Провадження № 1-кс/202/7690/2020
УХВАЛА
Іменем України
05 листопада 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000937 від 15.07.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов матеріал з Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області стосовно того, що невстановлені особи, всупереч встановленому законом порядку, заволоділи нерухомим майном, а саме квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідуванням встановлено, що наказом № 3 від 15.09.2016 року, виданого на підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.09.2016 року, ОСОБА_5 призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ) (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого протоколом № 246 від 22.12.2018 року загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , зокрема, уповноважений організовувати роботу підприємства в цілому; укладає контракти, договори та угоди від імені товариства, забезпечує їх виконання, видає довіреності, відкриває та закриває в банках поточний та інші рахунки товариства, приймає на роботу і звільняє працівників відповідно до штатного розпису товариства, має право першого підпису на фінансових документах, в тому числі платіжних доручень, рахунків-фактур, чеків, векселів тощо.

Таким чином, на ОСОБА_5 покладено виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій та відповідно до примітки 1 ст. 364 КК України він є службовою особою юридичної особи приватного права, тобто відноситься до осіб, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління зі спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.06.2007 року між ОСОБА_6 та АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено кредитний договір №0, відповідно до якого банк надав позичальнику кредит у сумі 77 500,00 доларів США.

25.06.2007 року з метою забезпечення виконання зобов`язання за кредитним договором від 25.06.2007 року № 0 між ОСОБА_6 та АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір іпотеки № 0/1 (далі Договір іпотеки), відповідно до умов якого іпотекодавець передає в іпотеку іпотекодержателю належне йому на праві власності майно, а саме квартиру АДРЕСА_3 .

В подальшому АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відступило право вимоги за кредитним договором та договором іпотеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ).

25.09.2018 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір про відступлення права вимоги за договором іпотеки, посвідченим приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_7 за реєстровим № 985.

Відповідно п.1.1. вказаного договору про відступлення права вимоги у зв`язку з укладенням сторонами договору відступлення права вимоги від 25.09.2018 року за кредитним договором №0 від 25.05.2007 року, що укладений між АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 , іпотекодержатель передає, а новий іпотекодержатель приймає всі права вимоги за договором іпотеки №0/1 від 25.06.2007 року, що укладений АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 , який виступає в якості забезпечення виконання зобов`язань, що випливають з кредитного договору. З моменту укладання цього договору новий кредитор набуває статусу іпотекодержатедя за договором іпотеки.

Предметом іпотеки за договором іпотеки, право вимоги за яким відступається за цим договором, є квартира АДРЕСА_3 .

У зв`язку зі складним матеріальним положенням, а саме через ріст курсу долару, ОСОБА_6 не мав змоги сплачувати кредит, через що виникла заборгованість.

02.10.2018 року ОСОБА_6 отримав листа від АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому останнього повідомили про те, що відповідно до укладеного договору за його кредитом всі права іпотекодержателя та вимоги перейшли до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

06.11.2018 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , у невстановлений слідством час у невстановленому місці підшукав групу невстановлених в ході досудового розслідування осіб, яких не повідомив про свій злочинний намір, та, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на порушення недоторканості житла, діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, разом із групою невстановлених осіб, яких підшукав для вчинення кримінального правопорушення, прибувши до квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом навмисного пошкодження замикаючих пристроїв, всупереч волі осіб, які в ній проживають, проник до зазначеної вище квартири.

Продовжуючи свій злочинний умисел, достовірно знаючи про право особи на недоторканість житла та іншого володіння, в порушення вимог ст. 30 Конституції України, всупереч волі законного власника квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_6 та інших осіб, які проживають в квартирі, ОСОБА_5 шляхом пошкодження вхідних дверей, при відсутності визначених законом підстав, діючи умисно, незаконно проник разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами, які не були обізнані про вчинення кримінального правопорушення, до квартири, де проживали ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне виселення, ОСОБА_5 , діючи умисно, разом з раніше підшуканими особами, всупереч волі законно проживаючих осіб, звільнили зазначену квартиру від речей та рухомого майна, належного ОСОБА_6 , змінили замикаючі пристрої на вхідних дверях та перешкоджали потрапити до житла потерпілим ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

На теперішній час у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , перебувають у володінні оригінали реєстраційної справи щодо виникнення, зміни (переходу) права власності на нерухоме майно квартиру АДРЕСА_3 .

У зв`язку з викладеним, з метою організації та проведення почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документів, аналізу та порівняння документів слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів реєстраційної справи щодо виникнення, зміни (переходу) права власності на нерухоме майно квартири АДРЕСА_3 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала та просила розглянути його без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000937 від 15.07.2020 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів реєстраційної справи щодо виникнення, зміни (переходу) права власності на нерухоме майно квартири АДРЕСА_3 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк виконання ухвали до 04 грудня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1