печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 липня 2020 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи, у володінні якої

знаходяться речі та документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001132 від 13.12.2019 року ,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001132 від 13.12.2019 року за фактом заволодіння зерном та грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчиненого службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у вказаному кримінальному провадженні, необхідно одержати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 в інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001132 від 13.12.2019 року за фактом заволодіння зерном та грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчиненого службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Договір № 33/2018-В від 01.02.2018 року, на вирощування насіння ярих культур, яким передбачалося здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (як Замовником) поставки сортів рослин - вихідного насіння на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (як Виконавцю), яке ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалося посіяти на земельних ділянках, довести насіння до визначених кондиційних умов, зібрати його та поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, на виконання пунктів 2.1., 3.1.-3.2., 4.1.1. вищезазначеного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вихідне насіння, згідно видаткових накладних: № 357 від 20.04.2018 року, № 358 від 20.04.2018 року, № 359 від 20.04.2018 року, № 371 від 20.04.2018 року, № 399 від 27.04.2018 року, № 400 від 27.04.2018 року, № 401 від 27.04.2018 року. На виконання п. 5.3. Договору, Виконавцем було посіяне вихідне насіння, про що Виконавець та Замовник склали Акти витрат вихідного насіння № 1 від 25.04.2018 року та № 2 від 28.04.2018 року на посів ділянок розмноження ярих культур та культур сої. На виконання п. 5.10. Договору, Виконавцем було зібрано насіння на ділянках розмноження, про що Виконавець та Замовник склали Акти збирання насіння № 4 від 15.08.2018 року та № 5 від 25.09.2018 року. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було зібрано 1 292 820 кг насіння ярих культур та 771 050 кг насіння сої.

В подальшому, на вимогу службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено оплату вартості кондиційного насіння на суму 9 275 000,00 грн. (дев`ять мільйонів двісті сімдесят п`ять тисяч 00 коп.). Разом з цим, з корисливих мотивів та за наявного злочинного умислу службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останнє протиправно заволоділо також вихідним насінням, наданим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відтак, оскільки вихідне насіння протиправно використано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виключно у своїх інтересах, без оплати його вартості та без подальшої поставки кондиційного насіння Замовнику, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протиправно заволоділо вихідним насінням вартістю 4 129 435,20 грн. (чотири мільйони сто двадцять дев`ять тисяч чотириста тридцять п`ять гривень 20 коп.).

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , належить рахунок: НОМЕР_3 . Указаний вище поточний рахунок відкритий суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відтак, під час здійснення досудового розслідування для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у вказаному кримінальному провадженні, необхідно одержати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 в інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи доступ до яких просить надати слідчий, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, належать до охоронюваної законом таємниці та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді) є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Також, слідчий в клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як изначено в п. 3 ч. 1 ст. 62. Закону України Про банки і банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Відповідно до ч.ч. 3,4,5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, оскільки слідчим у своєму клопотанні не надано доказів, які б підтверджували, що орган досудового розслідування звертався з письмовою вимогою до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про одержання затребуваної інформації, щодо руху коштів та йому в наданні такої інформації відмовлено, то, клопотання в цій частині є передчасним та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 166, 309, 561, 562 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001132 від 13.12.2019 року задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , а також слідчим, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001132, а саме: старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів щодо клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів про відкриття/закриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , банківського рахунку: НОМЕР_3 , заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування по вказаним рахункам, актів прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень та меморіальних ордерів щодо перерахування коштів по зазначених рахунках, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з указаних рахунків, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документами щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, звітів повірених, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по 02.07.2020 року;

- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування указаних рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною вказаних фізичних та юридичних осіб, з моменту відкриття рахунків по 02.07.2020 року;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та зазначеними суб`єктами господарювання;

- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по фінансових операціям по вказаних рахунках, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались фізичною чи юридичною особою до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з моменту відкриття рахунків по 02.07.2020 року, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді).

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/22344/20-к

Прим. 2 - Старший слідчий в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3

Копія - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

02.07.2020 року