Справа № 750/6832/20
Провадження № 1-кс/750/1735/20
У Х В А Л А

14 серпня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000014 від 13.07.2020, -

В С Т А Н О В И В:

12.08.2020 старший слідчий слідчого відділення Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому слідчого відділення Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області підполковнику поліції ОСОБА_5 право на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в тому числі з можливістю вилучення (здійснення виїмки) за місцем знаходження документів Регіональне відділення Публічного Акціонерного Товариства Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Чернігів, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії копії документів, що містять інформацію про рух грошових коштів здійснений за платіжною карткою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 00.00 год. 04.07.2020 по 24.00 год. 14.07.2020 із зазначенням дати, часу, місцезнаходження об`єкту, де знімалась готівка з пластикової картки чи поточного рахунку, інформацію про перевірку залишку балансу картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 00.00 год. 04.07.2020 по 24.00 год. 14.07.2020, інформацію про власника (власників) пластикової картки чи поточного рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , інформацію про осіб, які приймали участь у відкритті пластикової картки чи поточного рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , інформацію про осіб, які мають право розпоряджатися вказаним рахунком за довіреністю.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, клопотання повністю підтримала та просила задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.
СВ Чернігівського РВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000014 , розпочатому 13.07.2020 за ч.1 ст. 185, ч. 2 ст. 185 КК України, за фактом крадіжки гаманця, в якому знаходилися грошові кошти та інші речі, яка мала місце в с. Красне, Чернігівського району та області та за фактом зняття грошових коштів з банківської картки ОСОБА_6 , що мало місце 10.07.2020.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що являється директором ФОП « ОСОБА_6 » та займається міжнародними вантажоперевезеннями. Кожному працівнику, який працює водієм та возить вантажі за кордон він оформлює банківські карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які переказує грошові кошти для сплати водіями митних платежів, оплату доріг, поромів та інші необхідних платежів. Десь на початку 2020 року ОСОБА_6 оформив карту в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я водія ОСОБА_7 , на яку з розрахункового рахунку ФОП переказував грошові кошти в сумах, необхідних для поїздки за кордон. Дані грошові кошти належать ОСОБА_6 та його підприємству. 10.07.2020 о 10:21 год. на вищевказану карту на ім`я ОСОБА_8 було нараховано грошові кошти в сумі 8 130 грн., а о 14.45 год. було нараховано кошти в сумі 7 500 грн. До нарахування на картці вже були грошові кошти в сумі близько 500 грн. 10.07.2020 о 11:26 год. на мобільний телефон ОСОБА_6 прийшло перше СМС-повідомлення про те, що на АЗС в с. Красне було використано вищевказану картку та знято 33,50 грн. Друге зняття було там же об 11:28 год. на суму 93,00 грн. Далі прийшло два СМС повідомлення о 13:17 та 13:19 год. про зняття грошових коштів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в с. Красне на суму 84,00 та 28,50 грн. Після цього о 14:52 год. прийшло СМС повідомлення про зняття грошових коштів на суму 52,00 грн. на АЗС в с. Красне. В подальшому 10.07.2020 о 15:36, 15:37, 15:38, 15:39, 15:40, 15:41, 15:42, 15:43, 15:44, 15:45 приходили СМС повідомлення про зняття грошових коштів в АДРЕСА_3 , кожен раз було знято рівно по 1 000 грн. (в сумі 10 000 грн. разом). 13.07.2020 я звернувся до поліції із заявою по факту зняття моїх грошових коштів з картки в сумі 10 491 грн. (10 291 грн. та 200 гривень комісії за зняття коштів). 14.07.2020 під час розмови з ОСОБА_9 він дізнався, що у нього нібито чи викрали, чи він загубив вищевказану картку.
14.07.2020 під час огляду речей, які добровільно видав ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виявлено та вилучено банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із вибитим номером НОМЕР_3 та вибитим текстом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та електронному носії копії документів, що містять інформацію про рух грошових коштів здійснений за платіжною карткою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 00.00 год. 04.07.2020 по 24.00 год. 14.07.2020 із зазначенням дати, часу, місцезнаходження об`єкту, де знімалась готівка з пластикової картки чи поточного рахунку, інформацію про перевірку залишку балансу картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 00.00 год. 04.07.2020 по 24.00 год. 14.07.2020, інформацію про власника (власників) пластикової картки чи поточного рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , інформацію про осіб, які приймали участь у відкритті пластикової картки чи поточного рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , інформацію про осіб, які мають право розпоряджатися вказаним рахунком за довіреністю та надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому слідчого відділення Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області підполковнику поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до даної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) за місцем знаходження документів Регіональне відділення Публічного Акціонерного Товариства Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Чернігів, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали встановити до 14 жовтня 2020 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1