Справа № 172/712/20
Провадження № 1-кс/172/95/20
У Х В А Л А

07.08.2020 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання уповноваженого дізнавача СД о/у СКП Васильківського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000231 від 23.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В

До слідчого судд звернувся уповноважений дізнавач СД о/у СКП Васильківського ВП з вищевказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором процесуальним керівником у кримінальному провадженні.
В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що в період часу з 30.03 по 23.06.2020 року невстановлена особа в сел. Чаплине Васильківського району шахрайським шляхом заволоділа грошовиим коштами в сумі 2400,00 грн., чим завдала ОСОБА_3 матеріального збитку на вказану суму.
23.06.2020 даний факт був внесений до Єдиного реєстру досудового розслідування за
№ 0000231, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 має рахунок та карту для виплат в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 . В кінці березня 2020 року вона їздила до м. Дніпро для оформлення кредиту і в одній з установ банку, назву якої вона не пам"ятає, особисто надала всі необхідні документи для оформлення кредиту, але кредит так і не отримала, а в середині квітня 2020 року вона виявила відсутність кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку вона самостійно заблокувала. 23.06.2020 року вона звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_1 , де дізналася, що ще 30.03.2020 року на іі ім"я було перевипущено кредитну карту, однак отримання цієї карти, її використання та зняття готівки з неї потерпіла заперечує.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучити документи та дані щодо руху грошових коштів по картках потерпілої ОСОБА_3 , оскільки дана інформація відноситься до банківської таємниці і доступ до неї здійснюється виключно за рішенням суду.
Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
23.06.2020 року відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000231.
Як передбачено чинним законодавством, органи досудового розслідування повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України саме на слідчого та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання уповноваженого дізнавача СД о/у СКП Васильківського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000231 від 23.06.2020 року про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучити документи та дані, а саме: документи з інформацією про рух грошових коштів по картах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 30.03.2020 по 23.06.2020 року із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок, повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів; документи на відкриття банківських розрахункових рахунків договір по банківському обслуговуванню (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку тощо); матеріали фото-, відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів по картах, що належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 30.03.2020 по 23.06.2020 року.
3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати уповноваженому дізнавачу СД о/у СКП Васильківського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , а також за дорученням в порядку ст. 40 КПК України працівникам СКП Васильківського ВП СВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому оперуповноваженому СКП ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_5 .
4. Ухвала суду діє протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 07 вересня 2020 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1