Провадження № 1-кс/344/5091/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000960,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 11.10.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000960 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі 2019-2020 років, невідомі особи на території України, діючи за попередньою змовою групою осіб, з використання електронно-обчислювальної техніки, а саме із застосуванням заздалегідь підготовлених карток чорного кольору розміром 15,5х6,5 см. із намагніченою стрічкою сірого кольору та спеціального електронно-обчислювального пристрою невідомого виробництва з автономним електроживленням (акумулятором), втручались в роботу платіжних терміналів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які розміщені на території Київської та Івано-Франківської областей та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Втручання в роботу терміналів призвело до спотворення процесу обробки інформації, порушення встановленого порядку її маршрутизації та незаконного заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, шляхом поповнення номерів абонентів мобільних зв`язків та інших рахунків.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення шахрайських дій із використанням електронно-обчислювальної техніки, які призвели до спотворення процесу обробки інформації платіжних терміналів на території Івано-Франківської та Київської областей причетні особи, які використовували картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 , на які здійснювались перераховування грошових коштів, здобуті злочинним шляхом, а саме від втручання в роботу платіжних терміналів самообслуговування.

Також проведеними слідчими розшуковими діями встановлено, що особи, які втручались в роботу платіжних терміналів, здійснювали перерахунки грошових коштів, здобутих злочинним шляхом на інші банківські рахунки банку «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких прив`язані наступні коди операції:

НОМЕР_17 (послуга поповнення карти, провайдер « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 09.01.2020, 18:59 год., АДРЕСА_1 , картка НОМЕР_18 / НОМЕР_19 );

НОМЕР_20 (послуга поповнення карти, провайдер « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 09.01.2020, 19:04 год., АДРЕСА_1 , картка НОМЕР_21 / НОМЕР_22 );

НОМЕР_23 (послуга поповнення карти, провайдер « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 10.01.2020, 15:46 год., АДРЕСА_2 , картка НОМЕР_24 / НОМЕР_25 );

НОМЕР_26 (послуга поповнення карти, провайдер « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 10.01.2020, 16:27 год., АДРЕСА_2 , картка НОМЕР_18 / НОМЕР_27 );

НОМЕР_28 (послуга поповнення карти, провайдер « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 10.01.2020, 18:34 год., АДРЕСА_3 , картка НОМЕР_18 / НОМЕР_29 );

НОМЕР_30 (послуга поповнення карти, провайдер « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 10.01.2020, 19:10 год., АДРЕСА_3 , картка НОМЕР_18 / НОМЕР_27 );

НОМЕР_31 (послуга поповнення карти, провайдер « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 10.01.2020, 19:53 год., АДРЕСА_3 , картка НОМЕР_18 / НОМЕР_32 );

НОМЕР_33 (послуга поповнення карти, провайдер « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 10.01.2020, 18:51 год., АДРЕСА_1 , картка НОМЕР_18 / НОМЕР_34 );

НОМЕР_35 (послуга поповнення карти, провайдер « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 10.01.2020, 18:55 год., АДРЕСА_1 , картка НОМЕР_21 / НОМЕР_36 );

НОМЕР_37 (послуга поповнення карти, провайдер « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 10.01.2020, 17:43 год., АДРЕСА_4 , картка НОМЕР_38 / НОМЕР_39 ).

Відповідно до клопотання слідчого, на даний час, для встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, які виразилось у шахрайських діях із використанням електронно-обчислювальної техніки, що призвело до спотворення процесу обробки інформації терміналів, а також перевірки інших злочинів, вчинених на території Івано-Франківської та Київської областей, встановлення зв`язків членів групи, встановлення осіб, які мають безпосереднє відношення до їх діяльності, встановлення фактів легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рух коштів по платіжних банківських картках АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 за період часу з 01.09.2019 по 01.03.2020, інформації про власників банківських платіжних карт по вище зазначених кодах операцій а також руху коштів по вказаних операціях.

Згідно даних, які розміщені у відкритих джерелах всесвітня мережа «internet», та даних наданих оператором, Акціонерне товариство АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до клопотання слідчого, іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до речей та документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчим зазначається, що інформація про банківські рахунки, їх стан, час відкриття, інформація про рахунки контрагентів, призначення платежів, залишок коштів на початок та кінець операційного дня, інформація про відділення банків, банкоматів у яких здійснювалась видача, зняття готівкових коштів та інші трансакції по рахунках, осіб, які здійснювали вказані дії, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Слідчий подав заяву,в якій просив клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Акціонерному товаристві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_5 , а саме до документів, які містять інформацію по банківських платіжних картках № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх рахунків, із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також інформацію щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів на банківські картки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 за період часу з 01.09.2019 по 01.03.2020, а також інформації про власників банківських платіжних карт (із вказанням повних анкетних даних особи, фото клієнта при відкритті рахунку, ІПН коду) на рахунки яких поступали грошові кошти, із зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів, по наступних кодах операцій:

- НОМЕР_17 (послуга поповнення карти, провайдер « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 09.01.2020, 18:59 год., АДРЕСА_1 , картка НОМЕР_18 / НОМЕР_19 );

- НОМЕР_20 (послуга поповнення карти, провайдер « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 09.01.2020, 19:04 год., АДРЕСА_1 , картка НОМЕР_21 / НОМЕР_22 );

- НОМЕР_23 (послуга поповнення карти, провайдер « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 10.01.2020, 15:46 год., АДРЕСА_2 , картка НОМЕР_24 / НОМЕР_25 );

- НОМЕР_26 (послуга поповнення карти, провайдер « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 10.01.2020, 16:27 год., АДРЕСА_2 , картка НОМЕР_18 / НОМЕР_27 );

- НОМЕР_28 (послуга поповнення карти, провайдер « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 10.01.2020, 18:34 год., АДРЕСА_3 , картка НОМЕР_18 / НОМЕР_29 );

- НОМЕР_30 (послуга поповнення карти, провайдер « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 10.01.2020, 19:10 год., АДРЕСА_3 , картка НОМЕР_18 / НОМЕР_27 );

- НОМЕР_31 (послуга поповнення карти, провайдер « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 10.01.2020, 19:53 год., АДРЕСА_3 , картка НОМЕР_18 / НОМЕР_32 );

- НОМЕР_33 (послуга поповнення карти, провайдер « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 10.01.2020, 18:51 год., АДРЕСА_1 , картка НОМЕР_18 / НОМЕР_34 );

- НОМЕР_35 (послуга поповнення карти, провайдер « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 10.01.2020, 18:55 год., АДРЕСА_1 , картка НОМЕР_21 / НОМЕР_36 );

НОМЕР_37 (послуга поповнення карти, провайдер « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 10.01.2020, 17:43 год., АДРЕСА_4 , картка НОМЕР_38 / НОМЕР_39 ), з можливістю їх вилучення, в електронному та друкованому вигляді.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 25 листопада 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1