Провадження № 1-кс/760/5326/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчий слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №004375 від 01.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

слідча за погодженням із прокурором звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договорів, проектно-кошторисної документації, актів прихованих робіт, сертифікатів якості та відповідності на будівельні матеріали, актів випробувань, актів форми КБ-2 з додатками до них, форми КБ-3 з додатками до них, платіжних доручень, рахунків-фактур, відомостей про особу, яка здійснювала технічний нагляд за виконанням робіт, щодо надання послуг по виконанню капітальних ремонтів освітніх навчальних закладів, які знаходяться на території Солом`янського району міста Києва, укладених (підписаних) між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), в період з 01.01.2018 по 31.01.2018 (у тому ж числі щодо виконання капітального ремонту у середній школі №324, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та капітального ремонту у середній школі ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки оригінали документів містять підписи посадових осіб та відбиток печатки підприємства, які будуть в подальшому надані відповідним експертам, з метою проведення почеркознавчої та техніко-криміналістичної експертизи вказаних у клопотанні документів.
Також, слідча просила проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Від слідчої до суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчою було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №004375 від 01.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Також, обґрунтовуючи своє клопотання, слідча зазначала, що надійшли матеріали УСР у м. Києві ДСР Національної поліції за фактом звернення директора спеціалізованої ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 щодо вчинення злочину посадовими особами структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Крім цього, слідча зазначала, що відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_5 , встановлено, що 11.06.2018 р. ІНФОРМАЦІЯ_6 було оприлюднено закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_7 . Переможцем даної закупівлі було обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .
Окрім цього, слідча зазначала, що 10.07.2018 року укладено договір №271 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 . Відповідно до п.1.1. предметом даного договору було виконання робіт «ДСТУ Б.Д. 1.1.-1:2013 Капітальний ремонт покрівлі у ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:20-6 Інші завершальні будівельні роботи». Відповідно до п.3.1. ціна даного договору становить 297746 грн, 00 коп. (двісті дев`яносто сім тисяч сімсот сорок шість гривень).

Однак, як зазначила слідча, 23.08.2018, відповідно до п.1 Додаткової угоди №1 до договору №271 від 10.07.2018 сума договору зменшується на 3 303,00 грн. та складає 294 443,00 грн. (двісті дев`яносто чотири тисячі сорок три гривні), у зв`язку із отриманням експертного звіту по капітальному ремонту покрівлі.

Також, 23.08.2018 відповідно до п.1 Додаткової угоди №2 до договору №271 від 10.07.2018 сума договору зменшується на 2000,00 грн. та складає 292 443,00 грн. (двісті дев`яносто дві тисячі сорок три гривні), у зв`язку із зменшенням суми договору на виконання робіт по капітальному ремонту.

Також зазначала, що 18.10.2018 відповідно до п.1 Додаткової угоди №3 до договору №271 від 10.07.2018 сума договору зменшується на 24 471,00 грн. та складає 267 972 грн. (двісті шістдесят сім тисяч дев`ятсот сімдесят дві гривні), у зв`язку із зменшенням кошторисної вартості на виконання робіт по капітальному ремонту.

Таким чином, як зазначила слідча, що відповідно до цієї закупівлі постачальник/підрядник/виконавець, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 мав виконати капітальний ремонт покрівлі у школі №159 м. Києва. Проте вартісні роботи (пункти 1-4 дефектного акту) не були виконані. Внаслідок неякісного ремонту покрівлі, приміщення під ним постійно заливає дощовою та талою водою, поширюється грибок.

Крім того вказувала, що оскільки ІНФОРМАЦІЯ_9 межує з ІНФОРМАЦІЯ_10 свідок ОСОБА_5 зазначає, що мав змогу спостерігати, що аналогічна ситуація мала місце і на даху цього закладу по закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка була оголошена 12.06.2018. Так, відповідно до даної закупівлі переможцем було обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

Разом з цим, слідча зазначила, що 10.07.2018 року укладено договір №273 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 . Відповідно до п. 1.1. предметом даного договору було виконання робіт «ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 Капітальний ремонт покрівлі у ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_3 (ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)». Відповідно до п.3.1. ціна даного договору становить 181559 грн. 00 коп. (сто вісімдесят одна тисяча п`ятсот п`ятдесят дев`ять гривень).

Однак, 23.08.2018, відповідно до п.1 Додаткової угоди №1 до договору №273 від 10.07.2018 сума договору зменшується 1 717,00 грн. та складає 179 842,00 грн. (сто сімдесят дев`ять тисяч вісімсот сорок дві гривні 00 копійок), у зв`язку із отриманням експертного звіту по капітальному ремонту покрівлі.

Також вказувала, що 23.08.2018 відповідно до п.1 Додаткової угоди №2 до договору №273 від 10.07.2018 сума договору зменшується на 1 539, 00 грн. та складає 178 303, 00 грн. (сто сімдесят вісім тисяч триста три гривні 00 копійок), у зв`язку із зменшенням суми договору на виконання робіт по капітальному ремонту.

Слідча зазначала, що як зазначав свідок ОСОБА_5 , з вересня 2019 р. до нього, як директора, постійно звертались зі скаргами працівники ІНФОРМАЦІЯ_9 та деякі батьки учнів щодо залиття кабінетів № 403, 406, 303, 203 вказаної вище спеціалізованої ІНФОРМАЦІЯ_4 . Крім того, внаслідок заливання приміщень школи дощовою та талою водою, поширюється грибок, руйнуються несучі конструкції, відпадає великими шматками штукатурка, у кабінеті 211, кабінеті практичного психолога №215, кабінеті хімії №216, лаборантській №217, актовій залі, роздягальні та у коридорах 1-4 поверхів навчального корпусу, знищується дощовою водою шкільна документація у кабінеті заступника директора з виховної роботи №220, кабінеті директора №221. Усі вказані приміщення знаходяться під ділянками покрівлі, які мали бути капітально відремонтовані у минулому році. З 2019 р. усі капітальні ремонти закладів освіти ІНФОРМАЦІЯ_12 , передано до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Серед іншого, слідча вказувала, що 20.05.2019 ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено закупівлі по капремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Переможцем даної закупівлі було обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ: № НОМЕР_3 .

Окрім цього вказувала, що 05.06.2019 р. між ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ: № НОМЕР_3 укладено договір підряду №208-п/1020 на капітальний ремонт покрівлі у ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до п.1.1. предметом даного договору є «ДК 021:2015 (СPV): 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи» (капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_1 .) Договірна ціна даного договору, відповідно до п.п. 3.2. становить 698 656 грн. 00 коп., ПДВ 20 % - 139 731 грн., 20 коп., разом сума - 838 387 грн. 20 коп. (вісімсот тридцять вісім тисяч триста вісімдесят сім гривень двадцять копійок.) Строк виконання робіт, відповідно до п.2.1. - 30 серпня 2019 р.

Також, 29.05.2019 ІНФОРМАЦІЯ_1 . оголошено закупівлі по капремонту покрівлі і по сусідній школі, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_16 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Переможцем даної закупівлі було обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ: № НОМЕР_3 .

Крім цього, слідча вказувала, що 27.06.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ: № НОМЕР_3 укладено договір підряду №235-п/1020 на капітальний ремонт покрівлі у ІНФОРМАЦІЯ_16 за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до п.1.1. предметом даного договору є «ДК 021:2015 (СPV): 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи» (капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою: АДРЕСА_1 .) Договірна ціна даного договору, відповідно до п.п. 3.2. становить 406 246 грн. 00 коп., ПДВ 20 % - 81 249 грн., 20 коп., разом сума - 487 495 грн. 20 коп. (чотириста вісімдесят сім тисяч чотириста дев`яносто п`ять гривень двадцять копійок.) Строк виконання робіт, відповідно до п.2.1. - 30 серпня 2019 р.

Проте, з доводів свідка ОСОБА_5 , вартісні роботи (пункти 1-4 актів виконаних робіт) по цих закупівлях не виконано. Не зважаючи на це, акти виконаних робіт складено (без вказання марок матеріалів, погодження з сертифікованими інженерами технічного нагляду), затверджено і кошти підрядникам по ним сплачено. Що дає підстави вважати, що і матеріали, використані робітниками, були гіршої якості, аніж заявлено у актах виконаних робіт. Жодних виправлень неякісного ремонту не проведено, однак у грудні 2019 до вказаних вище освітніх закладів приходили працівники вказаних управлінь, оглянули усі залиті і пошкоджені грибком приміщення, та повідомили, що ще потрібно приблизно 200000 грн.

Таким чином, слідча зазначала, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що державні грошові кошти, виділені на виконання вищевказаних робіт були можливо привласнені чи розтрачені посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 та/або ІНФОРМАЦІЯ_1 , та третіми особами.

Слідча стверджувала, що в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, а саме: договорів, проектно-кошторисної документації, актів прихованих робіт, сертифікатів якості та відповідності на будівельні матеріали, актів випробувань, актів форми КБ-2 з додатками до них, форми КБ-3 з додатками до них, платіжних доручень, рахунків-фактур, відомостей про особу, яка здійснювала технічний нагляд за виконанням робіт, щодо надання послуг по виконанню капітальних ремонтах освітніх навчальних закладів, які знаходяться на території Солом`янського району міста Києва, укладених (підписаних) між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) в період з 01.01.2018 по 31.12.2018 (у тому ж числі щодо виконання капітального ремонту у середній школі №324, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та капітального ремонту у середній школі ІІ- ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), які знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).
Наголошувала, що проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливим їх вилученням обумовлене тим, що у відповідності до п.7 п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при ІНФОРМАЦІЯ_18 » від 02.03.2012, проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формується виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, прокурор просила надати тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігається у посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які становлять комерційну таємницю.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та/або прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договорів, проектно-кошторисної документації, актів прихованих робіт, сертифікатів якості та відповідності на будівельні матеріали, актів випробувань, актів форми КБ-2 з додатками до них, форми КБ-3 з додатками до них, платіжних доручень, рахунків-фактур, відомостей про особу, яка здійснювала технічний нагляд за виконанням робіт, щодо надання послуг по виконанню капітальних ремонтів освітніх навчальних закладів, які знаходяться на території Солом`янського району міста Києва, укладених (підписаних) між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), в період з 01.01.2018 по 31.01.2018 (у тому ж числі щодо виконання капітального ремонту у середній школі №324, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та капітального ремонту у середній школі ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки оригінали документів містять підписи посадових осіб та відбиток печатки підприємства, які будуть в подальшому надані відповідним експертам, з метою проведення почеркознавчої та техніко-криміналістичної експертизи вказаних у клопотанні документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1