Справа № № 585/5057/18
Номер провадження 1-кс/585/826/20
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

28 грудня 2020 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу до електронних та паперових документів, що знаходяться в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ),-

В С Т А Н О В И В:

09 грудня 2020 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 22.10.2018 ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено публічну закупівлю на поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Горького в м. Ромни на загальну суму 6 508 563,76 грн. Переможцем тендеру стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з яким ІНФОРМАЦІЯ_2 уклало договір № 333 від 03.11.2018 на ремонт вказаної автомобільної дороги на суму 6457 463,24 грн.
Ремонт автомобільної дороги по вул. Горького в м. Ромни ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завершено, акти приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад та грудень 2018 року підписані.
Відповідно до висновку експерта № 457/1708 від 16.11.2020 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що фактично виконані робот з «Поточного ремонту автомобільної дороги по вул. Горького в м. Ромни» не відповідають актам приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) до договору № 333 від 03.11.2018, а саме: роботи з «Улаштування покриттів товщиною 4 см із сумішей асфальтобетонних гарячих і теплих [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1» в обсязі 12 228 м2, зазначені в п. 4, п. 5 Акту № (б/н) за листопад 2018 р. та в п. 1, п. 2 Акту 2/333 за грудень 2018 р. (форми КБ-2в) - фактично не виконані.
Завищення загальної вартості ремонтно-будівельних робіт, включених в Акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) до договору № 333 від 03.11.2018, відповідно до встановлених фактично виконаних робіт складає 3 537 448,26 грн.
З урахуванням протоколу № 116 від 15.04.2020 «Головної випробувальної лабораторії в будівництві», фактично виконані роботи з «Поточного ремонту автомобільної дороги по вул. Горького в м. Ромни» не відповідають вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, а саме: - роботи з улаштування верхнього шару покриття дорожнього одягу не відповідають вимогам п. 20.8.10 ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво», п. 5.2.1 та Таблиці 6, п. 4.6, п. 5.3.1 та Таблиці 8 ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови.» та відповідно до п. 21.2 ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво» не підлягають прийманню.
За наданими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документами асфальтобетонна суміш, використана під час ремонту дороги по вул. Горького у м. Ромни закуплена у Заготівельно- виробничого приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором № 1498 ПТА від 02.07.2018 відповідно до видаткових накладних від 16.11.2018 та 19.11.2018. У той же час на відвантажену асфальтобетонну суміш ЗВПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були видані паспорти щодо відповідності типу та марки суміші, дати та часу відвантаження, датовані періодом часу по 12.11.2018. Перевезення асфальтобетонної суміші від ЗВПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Ромни на вул. Горького здійснювалось у період з 08.11.2018 по 12.11.2018, в тому числі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Послуги котка дорожнього під час ремонту дороги по вул. Горького в м. Ромни були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при цьому з`ясовується факт залучення котків дорожніх ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також іншої спецтехніки, зокрема асфальтоукладальників, автогудронаторів та інших, враховуючи надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для участі в тендері договори оренди, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, автотехніка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » могла бути задіяна для транспортування спецтехніки, що залучалась для ремонту дороги по вул. Горького в м. Ромни до місця проведення ремонтних робіт і у зворотному напрямку.
Враховуючи вищевикладене під час досудового розслідування з метою з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до паперових та електронних документів, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичною особи: АДРЕСА_1 ), а саме до:
- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяв у період з червня по грудень 2018 року, та на час тимчасового доступу до документів;
- наказів про призначення на посади, посадових інструкції, цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) осіб, які у листопаді - грудні 2018 року задіювались до: перевезення асфальтобетонної суміші, спецтехніки в м. Ромни Сумської області на вул. Горького до місця проведення ремонту, проводили укладання асфальтобетонної суміші та її ущільнення, були машиністами автоукладальників, дорожніх котів, авто гудронаторів, поливальних машин, залучених до ремонту дороги по вул. Горького в м. Ромни в листопаді - грудні 2018 року;
- звітних форм «Перелік платників за результатами автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» (додаток №5), поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за листопад та грудень 2018 року;
- реєстрів податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за листопад та грудень 2018 року;
- свідоцтв про реєстрацію машин, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, договорів оренди щодо спецтехніки та автомобілів, залучених до ремонту дороги по вул. Горького в м. Ромни в листопаді - грудні 2018 року,
з можливістю ознайомитись з ними, та виготовити з них копії
- про транспортні перевезення № 02/07 від 02.07.2018, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатку № 1, №2;
- актів здачі-приймання робіт (надання послуг) договором № 02/07 з додатками;
- договору про транспортні перевезення № 01/11 від 01.11.2018, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- актів здачі-приймання робіт (надання послуг) за договором № 01/11;
- договору про транспортні перевезення, чи іншого договору щодо перевезення вантажів. Зокрема, асфальтобетону, асфальтобетонних сумішей, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що діяв у листопаді 2018 року, а також складаних за ним додаткових угод, додатків, актів здачі-приймання робіт (наданих послуг);
-товарно-транспортних накладних, подорожніх (шляхових) листів, складених щодо перевезення асфальту, асфальтобетонних сумішей до вул. Горького м. Ромни у період з листопада по грудень 2018 року;
- рахунків на оплату наданих послуг у листопаді - грудні 2018 року за договорами оренди, укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- листів, надісланих та отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що стосуються оренди спецтехніки, транспортних засобів, наданих в оренду для ремонту дороги по вул. Горького в м. Ромни в листопаді - грудні 2018 року;
-документів з відомостями про наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в листопаді 2018 року у власності чи оренді заводу з виготовлення асфальтобетону, асфальтобетонної суміші;
-журналу (книги) в`їзду - виїзду спецтехніки, транспортних засобів, що перебували у власності чи користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у листопаді - грудні 2018 року.
Встановлено неможливість без застосованого даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Вказані в даному клопотанні документи за запитом від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримати не представляється за можливе, оскільки КПК України визначено порядок тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді, що згідно з п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК є заходом забезпечення кримінального провадження.
Вказані документи, не є тими, до яких заборонено доступ згідно зі ст. 161 КПК України.
Враховуючи зміст документів, які необхідно отримати, наявні достатні підстави вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Встановлено можливість використання як доказів у даному кримінальному провадженні вказаних документів, що можуть підтвердити факт виконання певних робіт з ремонту дороги по вул. Горького певними особами та машинами, використання певних будівельних матеріалів. Також встановлено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Необхідно вважати, що дані документи, які мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, у подальшому можуть будуть використані як доказ у даному провадженні, знаходяться безпосередньо у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Іншим способом встановити всі обставини кримінального правопорушення не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання старший слідчий СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просив задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлені про розгляд справи.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №0000159, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що справа відносно ОСОБА_4 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів вказаних в клопотанні.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу до електронних та паперових документів, що знаходяться в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , слідчим слідчого відділення Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до електронних та паперових документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичною особи: АДРЕСА_1 ), а саме до:
- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяв у період з червня по грудень 2018 року, та на час тимчасового доступу до документів;
- наказів про призначення на посади, посадових інструкції, цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) осіб, які у листопаді - грудні 2018 року задіювались до: перевезення асфальтобетонної суміші, спецтехніки в м. Ромни Сумської області на вул. Горького до місця проведення ремонту, проводили укладання асфальтобетонної суміші та її ущільнення, були машиністами автоукладальників, дорожніх котів, авто гудронаторів, поливальних машин, залучених до ремонту дороги по вул. Горького в м. Ромни в листопаді - грудні 2018 року;
- звітних форм «Перелік платників за результатами автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» (додаток №5), поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за листопад та грудень 2018 року;
- реєстрів податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за листопад та грудень 2018 року;
- свідоцтв про реєстрацію машин, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, договорів оренди щодо спецтехніки та автомобілів, залучених до ремонту дороги по вул. Горького в м. Ромни в листопаді - грудні 2018 року,
з можливістю ознайомитись з ними, та виготовити з них копії
- Договору про транспортні перевезення № 02/07 від 02.07.2018, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з Додатками № 1 та № 2;
- Акту здачі-приймання робіт (надання послуг) № 22/12 від 22.12.2018 за договором № 02/07
- Додатку до акту 22/12 від 22.12.2018
- Акту здачі-приймання робіт (надання послуг) № 26/12 від 26.12.2018 за договором № 02/07
- Додатку до акту 26/12 від 26.12.2018
- Акту здачі-приймання робіт (надання послуг) № 28/12 від 28.12.2018 за договором № 02/07
- Додатку до акту 28/12 від 28.12.2018
- Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 29/12 від 28.12.2018 за договором № 02/07
- Додатку до акту 29/12 від 28.12.2018
- Акту здачі-приймання робіт (надання послуг) № 30/12 від 28.12.2018 за договором № 02/07
- Додатку до акту 30/12 від 28.12.2018
- Акту здачі-приймання робіт (надання послуг) № 32/12 від 28.12.2018 за договором № 02/07
- Додатку до акту 32/12 від 28.12.2018
- Договору про транспортні перевезення № 01/11 від 01.11.2018. укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
- Акту здачі-приймання робіт (надання послуг) № 31 12 від 28.12.2018 за договором №01/11
- Акту здачі-приймання робіт (надання послуг) № 33/12 від 28.12.2018 за договором №01/11
- Акту здачі-приймання робіт (надання послуг) № 34 12 від 28.12.2018 за договором №01/11
- Договору про транспортні перевезення, чи іншого договору щодо перевезення вантажів. Зокрема асфальтобетону, асфальтобетонних сумішей, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що діяв у листопаді 2018 року, а також складаних за ним додаткових угод, додатків, актів здачі-приймання робіт і наданих послуг);
- товарно-транспортних накладних, подорожніх (шляхових) листів, складених щодо перевезення асфальту, асфальтобетонних сумішей до вул. Горького м. Ромни у період з листопада по грудень 2018 року;
- рахунків на оплату наданих послуг у листопаді - грудні 2018 року за договорами оренди, укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » :
- листів, надісланих та отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що стосуються оренди спецтехніки, транспортних засобів, наданих в оренду для ремонту дороги по вул. Горького в м. Ромни в листопаді - грудні 2018 року:
- документів з відомостями про наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в листопаді 2018 року у власності чи оренді заводу з виготовлення асфальтобетону, асфальтобетонної суміші;
- журналу (книги) в`їзду - виїзду спецтехніки, транспортних засобів, що перебували у власності чи користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у листстопаді - грудні 2018 року,
з можливістю ознайомитись з ними, виготовити з них копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 3 оригіналів ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інші вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1