У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 листопада 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 04.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 04.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що у період часу 03.07.2019 по теперішній час ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розмістила оголошення про продаж дитячих товарів на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого під, виглядом продажу дитячих товарів та аукціонів зацікавленим особам, ОСОБА_5 під час переписки в мессенжеріФейсбук надавала карткові розрахунки для здійснення попередньої оплати за неіснуючий товар, таким чином шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілих.

Працівниками ВПК в Полтавській області ДКП НП України за дорученням слідчого СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області проведено аналіз матеріалівтимчасового доступу до речей та документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ухвалою слідчого судді Миргородського міськрайонного суду Полтавської області № 541/1301/20 від 15 вересня 2020 року.

Відповідно до матеріалів тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено руху коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які зареєстровані за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
За матеріалами тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що в період часу з 01.02.2020 по 15.10.2020 на карткові рахунки за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , здійснено 304 транзакції на зарахування переказу, 181 видача готівки через термінали та 182 операції розрахунку в торгово сервісних мережах.

Також в ході аналізу встановлено, що 95 переказів на вищевказані карткові рахунки здійснені потенційними потерпілими за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з визначенням дати, часу, коду переказу, суми та номеру карткового рахунку отримувача відповідно до таблиці:
Дата переказуЧас переказуКод переказуСума переказуНомер карткового рахунку емітента
07.02.202014:10815648 I0110SWQ500.00 UAH НОМЕР_1
23.02.202011:27815679 I0110SWQ260.00 UAH НОМЕР_1
26.02.202013:48815695 I0110SWQ250.00 UAHНОМЕР_1
09.03.202017:50815707 I0110SWQ500.00 UAH НОМЕР_1
10.04.202016:59815728 I0110SWQ4 000.00 UAHНОМЕР_1
14.04.202015:12815733 I0110SWQ1 000.00 UAH НОМЕР_1
17.04.202019:52815741 I0110SWQ500.00 UAH НОМЕР_1
18.04.202018:36815744 I0110SWQ300.00 UAHНОМЕР_1
22.04.202013:58815747 I0110SWQ400.00 UAHНОМЕР_1
06.05.202013:36815794 I0110SWQ400.00 UAH НОМЕР_1
06.05.202016:49815802 I0110SWQ1 055.00 UAHНОМЕР_1
07.05.202015:46815808 I0110SWQ6 000.00 UAH НОМЕР_1
12.05.202015:42815833 I0110SWQ2 500.00 UAH НОМЕР_1
13.05.202019:32815840 I0110SWQ1 000.00 UAH НОМЕР_1
20.05.202018:17815848 I0110SWQ750.00 UAH НОМЕР_1
21.05.202013:45815853 I0110SWQ300.00 UAHНОМЕР_1
21.05.202023:43815860 I0110SWQ300.00 UAHНОМЕР_1
22.05.202014:51815867 I0110SWQ500.00 UAH НОМЕР_1
28.05.202010:40815904 I0110SWQ705.00 UAHНОМЕР_1
03.06.202016:05815920 I0110SWQ400.00 UAH НОМЕР_1
05.06.202015:55815928 I0110SWQ3 500.00 UAHНОМЕР_1
07.06.202019:16815937 I0110SWQ500.00 UAH НОМЕР_1
09.06.202011:10815947 I0110SWQ1 000.00 UAH НОМЕР_1
11.06.202016:51815976 I0110SWQ500.00 UAH НОМЕР_1
11.06.202019:12815980 I0110SWQ1 000.00 UAH НОМЕР_1
12.06.202008:41815983 I0110SWQ3 000.00 UAHНОМЕР_1
13.06.202013:46816003 I0110SWQ250.00 UAH НОМЕР_1
15.06.202014:16816008 I0110SWQ1 000.00 UAH НОМЕР_1
16.06.202013:15816018 I0110SWQ1 050.00 UAHНОМЕР_1
18.06.202011:29816023 I0110SWQ500.00 UAH НОМЕР_1
20.06.202012:09816041 I0110SWQ300.00 UAH НОМЕР_1
20.06.202011:22816038 I0110SWQ500.00 UAHНОМЕР_1
21.06.202014:54816044 I0110SWQ500.00 UAHНОМЕР_1
23.06.202009:23816054 I0110SWQ450.00 UAH НОМЕР_1
24.06.202010:19816065 I0110SWQ350.00 UAH НОМЕР_1
02.07.202004:02816096 I0110SWQ300.00 UAH НОМЕР_1
01.09.202010:23816151 I0110SWQ550.00 UAH НОМЕР_1
04.09.202015:51816154 I0110SWQ300.00 UAH НОМЕР_1
05.09.202008:06816158 I0110SWQ220.00 UAH НОМЕР_1
07.09.202010:02816159 I0110SWQ300.00 UAHНОМЕР_1
19.09.202010:37816170 I0110SWQ400.00 UAHНОМЕР_1
20.09.202017:38816176 I0110SWQ350.00 UAH НОМЕР_1
20.09.202021:01816178 I0110SWQ320.00 UAH НОМЕР_1
21.09.202008:18816180 I0110SWQ350.00 UAHНОМЕР_1
21.09.202009:18816181 I0110SWQ600.00 UAHНОМЕР_1
21.09.202017:02816187 I0110SWQ300.00 UAHНОМЕР_1
21.09.202018:09816189 I0110SWQ300.00 UAH НОМЕР_1
22.09.202016:34816190 I0110SWQ300.00 UAHНОМЕР_1
23.09.202012:48816196 I0110SWQ350.00 UAHНОМЕР_1
23.09.202017:32816201 I0110SWQ300.00 UAH НОМЕР_1
24.09.202009:35816203 I0110SWQ300.00 UAHНОМЕР_1
24.09.202013:20816207 I0110SWQ300.00 UAH НОМЕР_1
10.07.202012:17721867 I0110SWQ6 000.00 UAH НОМЕР_3
12.07.202016:36721872 I0110SWQ500.00 UAHНОМЕР_3
15.07.202013:11721879 I0110SWQ700.00 UAH НОМЕР_3
26.07.202015:51721929 I0110SWQ250.00 UAHНОМЕР_3
27.07.202013:48721935 I0110SWQ300.00 UAH НОМЕР_3
28.07.202012:05721944 I0110SWQ250.00 UAHНОМЕР_3
28.07.202012:34721946 I0110SWQ600.00 UAHНОМЕР_3
28.07.202015:58721948 I0110SWQ1 300.00 UAHНОМЕР_3
28.07.202017:49721949 I0110SWQ300.00 UAH НОМЕР_3
31.07.202014:32721966 I0110SWQ1 184.00 UAH НОМЕР_3
01.08.202012:08721972 I0110SWQ350.00 UAHНОМЕР_3
01.08.202015:58721973 I0110SWQ1 300.00 UAHНОМЕР_3
01.08.202019:40721975 I0110SWQ300.00 UAH НОМЕР_3
01.08.202020:50721976 I0110SWQ300.00 UAH НОМЕР_3
02.08.202010:00721981 I0110SWQ300.00 UAH НОМЕР_3
02.08.202011:45721982 I0110SWQ250.00 UAHНОМЕР_3
03.08.202011:51721986 I0110SWQ300.00 UAH НОМЕР_3
12.08.202016:06722012 I0110SWQ800.00 UAH НОМЕР_3
21.08.202010:37722030 I0110SWQ2 500.00 UAH НОМЕР_3
21.08.202015:32722031 I0110SWQ2 500.00 UAHНОМЕР_3
02.09.202018:53722035 I0110SWQ250.00 UAH НОМЕР_3
12.07.202012:22721561 I0110SWQ250.00 UAH НОМЕР_2
13.07.202016:03721570 I0110SWQ400.00 UAHНОМЕР_2
17.07.202015:54721578 I0110SWQ500.00 UAH НОМЕР_2
17.07.202019:38721579 I0110SWQ300.00 UAH НОМЕР_2
17.07.202021:14721580 I0110SWQ1 410.00 UAH НОМЕР_2
22.07.202018:28721584 I0110SWQ350.00 UAH НОМЕР_2
15.08.202018:29721608 I0110SWQ700.00 UAH НОМЕР_2
20.08.202013:51721617 I0110SWQ300.00 UAH НОМЕР_2
26.08.202013:55721631 I0110SWQ1 700.00 UAHНОМЕР_2
27.08.202012:16721635 I0110SWQ1 200.00 UAHНОМЕР_2
28.08.202012:13721640 I0110SWQ3 750.00 UAH НОМЕР_2
30.08.202014:30721645 I0110SWQ300.00 UAHНОМЕР_2
08.09.202011:01721655 I0110SWQ280.00 UAH НОМЕР_2
27.09.202014:42721669 I0110SWQ1 000.00 UAH НОМЕР_2
27.09.202015:16721670 I0110SWQ450.00 UAHНОМЕР_2
28.09.202008:51721680 I0110SWQ250.00 UAHНОМЕР_2
28.09.202010:21721682 I0110SWQ300.00 UAHНОМЕР_2
28.09.202010:26721683 I0110SWQ350.00 UAH НОМЕР_2
29.09.202011:25721695 I0110SWQ250.00 UAH НОМЕР_2
29.09.202021:03721702 I0110SWQ250.00 UAH НОМЕР_2
30.09.202010:34721707 I0110SWQ350.00 UAHНОМЕР_2
01.10.202023:13721713 I0110SWQ300.00 UAH НОМЕР_2

Підтвердження вини особи, яка може бути причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення та яка ретельно готувалася до вчинення злочину й приховувала його сліди з метою уникнення від кримінальної відповідальності та осіб, які потерпіли внаслідок даного кримінального правопорушення, можливе лише шляхом перевірки відомостей, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване в АДРЕСА_1 ,а саме відомості про платників (їх контактні дані, ПІБ, число, місяць та рік народження, РНОКПП, адресу проживання, номера мобільних телефонів), які відповідно до дати, часу, коду переказу, суми та номеру карткового рахунку отримувача, згідно вищевказаної таблиці, здійснили перекази грошових коштів
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 163 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні яких знаходиться інформація, оскільки невстановлена особа, яка заволоділа грошовими коштами може бути працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Беручи до уваги вище викладене, а також тяжкість злочину
і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи,
що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, і перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 », враховуючи дату, час, код переказу, суму та номер карткового рахунку отримувача відповідно до таблиці:

Дата переказуЧас переказуКод переказуСума переказуНомер карткового рахунку емітента
07.02.202014:10815648 I0110SWQ500.00 UAH НОМЕР_1
23.02.202011:27815679 I0110SWQ260.00 UAH НОМЕР_1
26.02.202013:48815695 I0110SWQ250.00 UAHНОМЕР_1
09.03.202017:50815707 I0110SWQ500.00 UAH НОМЕР_1
10.04.202016:59815728 I0110SWQ4 000.00 UAHНОМЕР_1
14.04.202015:12815733 I0110SWQ1 000.00 UAH НОМЕР_1
17.04.202019:52815741 I0110SWQ500.00 UAH НОМЕР_1
18.04.202018:36815744 I0110SWQ300.00 UAHНОМЕР_1
22.04.202013:58815747 I0110SWQ400.00 UAHНОМЕР_1
06.05.202013:36815794 I0110SWQ400.00 UAH НОМЕР_1
06.05.202016:49815802 I0110SWQ1 055.00 UAHНОМЕР_1
07.05.202015:46815808 I0110SWQ6 000.00 UAH НОМЕР_1
12.05.202015:42815833 I0110SWQ2 500.00 UAH НОМЕР_1
13.05.202019:32815840 I0110SWQ1 000.00 UAH НОМЕР_1
20.05.202018:17815848 I0110SWQ750.00 UAH НОМЕР_1
21.05.202013:45815853 I0110SWQ300.00 UAHНОМЕР_1
21.05.202023:43815860 I0110SWQ300.00 UAHНОМЕР_1
22.05.202014:51815867 I0110SWQ500.00 UAH НОМЕР_1
28.05.202010:40815904 I0110SWQ705.00 UAHНОМЕР_1
03.06.202016:05815920 I0110SWQ400.00 UAH НОМЕР_1
05.06.202015:55815928 I0110SWQ3 500.00 UAHНОМЕР_1
07.06.202019:16815937 I0110SWQ500.00 UAH НОМЕР_1
09.06.202011:10815947 I0110SWQ1 000.00 UAH НОМЕР_1
11.06.202016:51815976 I0110SWQ500.00 UAH НОМЕР_1
11.06.202019:12815980 I0110SWQ1 000.00 UAH НОМЕР_1
12.06.202008:41815983 I0110SWQ3 000.00 UAHНОМЕР_1
13.06.202013:46816003 I0110SWQ250.00 UAH НОМЕР_1
15.06.202014:16816008 I0110SWQ1 000.00 UAH НОМЕР_1
16.06.202013:15816018 I0110SWQ1 050.00 UAHНОМЕР_1
18.06.202011:29816023 I0110SWQ500.00 UAH НОМЕР_1
20.06.202012:09816041 I0110SWQ300.00 UAH НОМЕР_1
20.06.202011:22816038 I0110SWQ500.00 UAHНОМЕР_1
21.06.202014:54816044 I0110SWQ500.00 UAHНОМЕР_1
23.06.202009:23816054 I0110SWQ450.00 UAH НОМЕР_1
24.06.202010:19816065 I0110SWQ350.00 UAH НОМЕР_1
02.07.202004:02816096 I0110SWQ300.00 UAH НОМЕР_1
01.09.202010:23816151 I0110SWQ550.00 UAH НОМЕР_1
04.09.202015:51816154 I0110SWQ300.00 UAH НОМЕР_1
05.09.202008:06816158 I0110SWQ220.00 UAH НОМЕР_1
07.09.202010:02816159 I0110SWQ300.00 UAHНОМЕР_1
19.09.202010:37816170 I0110SWQ400.00 UAHНОМЕР_1
20.09.202017:38816176 I0110SWQ350.00 UAH НОМЕР_1
20.09.202021:01816178 I0110SWQ320.00 UAH НОМЕР_1
21.09.202008:18816180 I0110SWQ350.00 UAHНОМЕР_1
21.09.202009:18816181 I0110SWQ600.00 UAHНОМЕР_1
21.09.202017:02816187 I0110SWQ300.00 UAHНОМЕР_1
21.09.202018:09816189 I0110SWQ300.00 UAH НОМЕР_1
22.09.202016:34816190 I0110SWQ300.00 UAHНОМЕР_1
23.09.202012:48816196 I0110SWQ350.00 UAHНОМЕР_1
23.09.202017:32816201 I0110SWQ300.00 UAH НОМЕР_1
24.09.202009:35816203 I0110SWQ300.00 UAHНОМЕР_1
24.09.202013:20816207 I0110SWQ300.00 UAH НОМЕР_1
10.07.202012:17721867 I0110SWQ6 000.00 UAH НОМЕР_3
12.07.202016:36721872 I0110SWQ500.00 UAHНОМЕР_3
15.07.202013:11721879 I0110SWQ700.00 UAH НОМЕР_3
26.07.202015:51721929 I0110SWQ250.00 UAHНОМЕР_3
27.07.202013:48721935 I0110SWQ300.00 UAH НОМЕР_3
28.07.202012:05721944 I0110SWQ250.00 UAHНОМЕР_3
28.07.202012:34721946 I0110SWQ600.00 UAHНОМЕР_3
28.07.202015:58721948 I0110SWQ1 300.00 UAHНОМЕР_3
28.07.202017:49721949 I0110SWQ300.00 UAH НОМЕР_3
31.07.202014:32721966 I0110SWQ1 184.00 UAH НОМЕР_3
01.08.202012:08721972 I0110SWQ350.00 UAHНОМЕР_3
01.08.202015:58721973 I0110SWQ1 300.00 UAHНОМЕР_3
01.08.202019:40721975 I0110SWQ300.00 UAH НОМЕР_3
01.08.202020:50721976 I0110SWQ300.00 UAH НОМЕР_3
02.08.202010:00721981 I0110SWQ300.00 UAH НОМЕР_3
02.08.202011:45721982 I0110SWQ250.00 UAHНОМЕР_3
03.08.202011:51721986 I0110SWQ300.00 UAH НОМЕР_3
12.08.202016:06722012 I0110SWQ800.00 UAH НОМЕР_3
21.08.202010:37722030 I0110SWQ2 500.00 UAH НОМЕР_3
21.08.202015:32722031 I0110SWQ2 500.00 UAHНОМЕР_3
02.09.202018:53722035 I0110SWQ250.00 UAH НОМЕР_3
12.07.202012:22721561 I0110SWQ250.00 UAH НОМЕР_2
13.07.202016:03721570 I0110SWQ400.00 UAHНОМЕР_2
17.07.202015:54721578 I0110SWQ500.00 UAH НОМЕР_2
17.07.202019:38721579 I0110SWQ300.00 UAH НОМЕР_2
17.07.202021:14721580 I0110SWQ1 410.00 UAH НОМЕР_2
22.07.202018:28721584 I0110SWQ350.00 UAH НОМЕР_2
15.08.202018:29721608 I0110SWQ700.00 UAH НОМЕР_2
20.08.202013:51721617 I0110SWQ300.00 UAH НОМЕР_2
26.08.202013:55721631 I0110SWQ1 700.00 UAHНОМЕР_2
27.08.202012:16721635 I0110SWQ1 200.00 UAHНОМЕР_2
28.08.202012:13721640 I0110SWQ3 750.00 UAH НОМЕР_2
30.08.202014:30721645 I0110SWQ300.00 UAHНОМЕР_2
08.09.202011:01721655 I0110SWQ280.00 UAH НОМЕР_2
27.09.202014:42721669 I0110SWQ1 000.00 UAH НОМЕР_2
27.09.202015:16721670 I0110SWQ450.00 UAHНОМЕР_2
28.09.202008:51721680 I0110SWQ250.00 UAHНОМЕР_2
28.09.202010:21721682 I0110SWQ300.00 UAHНОМЕР_2
28.09.202010:26721683 I0110SWQ350.00 UAH НОМЕР_2
29.09.202011:25721695 I0110SWQ250.00 UAH НОМЕР_2
29.09.202021:03721702 I0110SWQ250.00 UAH НОМЕР_2
30.09.202010:34721707 I0110SWQ350.00 UAHНОМЕР_2
01.10.202023:13721713 I0110SWQ300.00 UAH НОМЕР_2

із зазначенням відомостей про платників (їх контактні дані, ПІБ, число, місяць та рік народження, РНОКПП, адресу проживання, номера мобільних телефонів), які відповідно до дати, часу, коду переказу, суми та номеру карткового рахунку отримувача, згідно вищевказаної таблиці, здійснили перекази грошових коштів
та зобов`язати надати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_5 , факс: НОМЕР_6 , надати доступ до вказаної інформації із можливістю виготовлення копій та їх отримання у відділенні "Центральний офіс" філії "Полтавське головне регіональне управління" АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1