Справа № 458/749/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.08.2020 м. Турка

Слідчий суддя Турківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , інспектора СД Турківського ВП Самбірського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання інспектора СД Турківського ВП Самбірського ВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане в рамках кримінального провадження №0000236, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:
Сектором дізнання Турківського ВП Самбірського ВП ГУНП у Львівській області кримінальне провадження №0000236, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

13.08.2020 інспектор СД Турківського ВП Самбірського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Турківського відділу Самбірської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Турківського районного суду Львівської області із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання вищевказаних копії документів у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що СД Турківського ВП Самбірського ВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2019, кримінальне провадження №0000236. Згідно з обставинами кримінального правопорушення, 23.07.2019 до Турківського ВП Самбірського ВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом отримала кредит на його ім`я.в різних кредитних організаціях, якого насправді не отримував. У ході досудового розслідування ОСОБА_5 повідомив, що 23.07.2019 року невідома особа через його мобільний номер телефону « НОМЕР_1 » оформила на його ім`я кредит в різних кредитних організаціях, який насправді він не отримував. Згідно з відповідю на запит із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 22.07.2019 організацією було перераховано грошові кошти в сумі 4000 грн. на банківську пластикову картку № НОМЕР_2 , банк емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_5 банківської карточки № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніколи не мав та не користувався.

Беручи до уваги вищевикладене і те, що банківська пластикова картка № НОМЕР_2 , яка відкрита в структурному підрозділі банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться у АДРЕСА_1 та відомості про операції по зняттю коштів з поточного рахунку № НОМЕР_2 , стан рахунку, становлять охоронювану законом таємницю і мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та немає інших способів довести обставини, які передбачаються довести, окрім як за допомогою цих відомостей, а не отримання їх може перешкодити кримінальному провадженню та встановленню істини, тому виникла необхідність в отриманні дозводу на тимчовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в яких містяться відомості про наступне: Чи надходили грошові кошти в сумі 4000 грн. на банківську пластикову картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в банку 22.07.2019? Кому належить банківська пластикова картка № НОМЕР_2 , яка відкрита АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »? Хто здійснював зняття грошових коштів у сумі 4000 грн. з банківської пластикової картки № НОМЕР_2 ? Де здійснювалось зняття грошових коштів у сумі 4000 грн. з банківської пластикової картки № НОМЕР_2 , з в казанням адреси, на українській мові, дати, часу та фото, відео зображення особи яка здійснювала зняття грошових коштів? У разі незняття грошових коштів у сумі 4000 грн., які надійшли 22.07.2019 на банківську пластикову картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то вказати подальший рух коштів? Вказати номер(а) європейського банківського рахунку(ів) та особу, яка ним(и) користується, з виказанням повних персональних даних особи, яка відкрила вказаний рахунок до якого підкріплені номера банківських пластикових карток № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказати залишок грошових коштів в національній валюті на банківській пластиковій карточці № НОМЕР_2 , на момент виконання вказаної ухвали.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд клопотання здійснюється слідчим суддею за участю особи, яка подала клопотання та відповідно до частини 4 статті 107 КПК України здійснюється фіксування за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Інспектор СД Турківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала з наведених у ньому доводів, просила таке задовольнити. Вказала також, що отримання копії банківських документів має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні. Вказала на неможливість отримання запитуваних відомостей в іншій спосіб, аніж шляхом тимчасового доступу до них, оскільки інформація охороняється законом. А з урахуванням того, що в матеріалах кримінального провадження є достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації неможливо, просить клопотання задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши дізнавача, перевіривши додані до клопотання матеріали, якими обґрунтовано його доводи, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів подане в рамках кримінального провадження №0000236, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, підсудне слідчому судді Турківського районного суду Львівської області, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадженні застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.

Як визначено у ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ч. 2 ст. 131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відтак відомості про тимчасовий доступ до документів, до яких клопоче дізнавач належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація про тимчасовий доступ до якої вона просить, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; така інформація відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, так як містить відомості, що становлять банківську таємницю; ця інформація сама по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим дізнавачем доведено, що цю інформацію можливо використати як доказ та те, що без отримання цієї інформації не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 162, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена дізнавачем належними засобами доказування, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення повністю.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які вказані у клопотанні, але тим, які є повноважними на ведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000236 від 23.07.2019, а саме: інспекторам сектору дізнання Турківського ВП Самбірського ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та лейтенанту поліції ОСОБА_6 .

Керуючись ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:
Клопотання дізнавача - задовольнити повністю.

Надати інспекторам сектору дізнання Турківського ВП Самбірського ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю отримання вищевказаних копії документів у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , відомостей про наступне, а саме:

- Чи надходили грошові кошти в сумі 4000 грн. на банківську пластикову картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в банку 22.07.2019?

- Кому належить банківська пластикова картка № НОМЕР_2 , яка відкрита АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »?

- Хто здійснював зняття грошових коштів у сумі 4000 грн. з банківської пластикової картки № НОМЕР_2 ?

- Де здійснювалось зняття грошових коштів у сумі 4000 грн. з банківської пластикової картки № НОМЕР_2 , з в казанням адреси, на українській мові, дати, часу та фото, відео зображення особи яка здійснювала зняття грошових коштів?

- У разі незняття грошових коштів у сумі 4000 грн., які надійшли 22.07.2019 на банківську пластикову картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то вказати подальший рух коштів?

- Вказати номер(а) європейського банківського рахунку(ів) та особу, яка ним(и) користується, з виказанням повних персональних даних особи, яка відкрила вказаний рахунок до якого підкріплені номера банківських пластикових карток № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Вказати залишок грошових коштів в національній валюті на банківській пластиковій карточці № НОМЕР_2 , на момент виконання вказаної ухвали.

Уповноваженій особі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до вказаних в ухвалі документів із можливістю отримання їх копій у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 13.08.2020 до 13.09.2020.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала постановлена 13.08.2020 з виготовленням двох примірників оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 458/749/20, а інший видається для пред`явлення володільцю речей та документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1