Справа № 592/263/21
Провадження № 1-кс/592/188/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 січня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000365 від 30.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Проведеним Сумською місцевою прокуратурою моніторингом системи державних закупівель встановлено, що КУ Сумський НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інформаційному ресурсі Уповноваженого органу (сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 ) відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» опубліковано звіт про укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір по капітальному ремонту огорожі, павільйонів та замощення території КУ Сумський навчально-виховний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У ході досудового розслідування від що КУ Сумський НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано виконавчу документацію згідно договору укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Разом з тим, проведеним оглядом 30.12.2020 встановлено невідповідність проектно-кошторисній документації фактично виконаним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » об`ємам робіт зазначеним в актах виконаних робіт. Тому слідчий з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , з правом вилучення засвідчених належним чином копій в частині наявних документів, в яких міститься інформація про: номери розрахункових рахунків (закритих і відкритих) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); відомості про розміри фактично отриманих доходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» за період з 10.09.2020 по 08.01.2021; від суб`єктів господарювання по всій території України; податкових декларацій з податку на додану вартість за період з 01.01.2020 по 08.01.2021; додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» за період з 01.01.2020 по 08.01.2021; податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованим працівникам (у тому числі за цивільно-правовими договорами ) за період з 01.01.2020 по 08.01.2021; статистичної звітності по працевлаштованим особам працівникам (у тому числі за цивільно-правовими договорами) за період з 01.01.2020 по 08.01.2021 та звітності персоніфікованого обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2020 по 08.01.2021; звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.01.2020 по 08.01.2021; номерів розрахункових рахунків підприємства в банках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за звітній період з 01.01.2020 по 08.01.2021; з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій зазначених документів.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_5 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в частині наявних документів, в яких міститься інформація про:

1)номери розрахункових рахунків (закритих і відкритих) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

2)відомості про розміри фактично отриманих доходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» за період з 10.09.2020 по 08.01.2021; від суб`єктів господарювання по всій території України;

3)податкових декларацій з податку на додану вартість за період з 01.01.2020 по 08.01.2021;

4)додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» за період з 01.01.2020 по 08.01.2021;

5)податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованим працівникам (у тому числі за цивільно-правовими договорами ) за період з 01.01.2020 по 08.01.2021;

6)статистичної звітності по працевлаштованим особам працівникам (у тому числі за цивільно-правовими договорами) за період з 01.01.2020 по 08.01.2021 та звітності персоніфікованого обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2020 по 08.01.2021;

7)звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.01.2020 по 08.01.2021;

8)номерів розрахункових рахунків підприємства в банках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

9)актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за звітній період з 01.01.2020 по 08.01.2021.

Строк дії ухвали встановити по 05.02.2021 включно.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1