СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6780/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 20.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС восьмого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції ОСОБА_3 18.12.2020 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000033 від 20.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, в якому просить надатислідчим восьмого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві, ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим слідчим які входять в слідчу групу по вказаному кримінальному провадженню, прокурорам відділу Київської міської прокуратури, які входять до складу групи прокурорів та за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України, оперативним працівникам ОСОБА_10 , у порядку ст.218 КПК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до реєстраційних та установчих документів які знаходяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме: рішення про створення підприємства, статуту підприємства та зміни до статуту, реєстраційних карток, наказів про призначення службових осіб, протоколів зборів учасників товариства, довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах, інших документів, що містяться в реєстраційній справі підприємства з можливістю їх вилучення в оригіналах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_11 на пропозицію невстановленої слідством особи в вересні 2017 року, точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, внесла неправдиві відомості до офіційних документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), в подальшому вказані документи 11.09.2017 року подані до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців для перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ). На підставі вказаних документів Державним реєстратором відділу реєстрації проведено державну перереєстрацію установчих документів юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ). Після чого ОСОБА_11 стала директором та засновником вказаного підприємства.
Згідно підроблених документів ОСОБА_11 від 11.09.2017 року по теперішній час, нібито займає посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) яке зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , та зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_3 Свідоцтво про державну реєстрацію від 24.12.2015 № 0041550, взято на податковий облік від 24.12.2015 № 64 ІНФОРМАЦІЯ_4 , статутний капітал 10 000 грн.

ОСОБА_11 , як службова особа підприємства, в своїй діяльності повинна була керуватись відповідними нормами чинного законодавства України щодо повноти і своєчасності нарахування та сплати податків.

Так, основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), є: діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування. Фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) займається розважальною програмою нічного клубу ІНФОРМАЦІЯ_5 .

По справі допитано в якості свідка директор, засновника та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_11 , яка надала покази що до непричетності к фінансово-господарської діяльності по ряду підприємств в тому числі і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ). Остання пояснила, що вона за грошову винагороду погодилась перереєструвати підприємства на своє ім`я та стати засновником та директором, але вона статутного капіталу не вносила печаткою підприємства не володіла, фінансово-господарською діяльністю не займалась.

Згідно документів: договір № 01-1-19 суборенди приміщення від 01 січня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_12 , оренда приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , підписаний обома сторонами, акт прийому-передачі приміщення від 01 січня 2019 року, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_12 прийняття в оренду приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ., план розташування приміщень підписаний нібито ОСОБА_11 , договір № 3 про внесення змін і доповнень до договору суборенди приміщень № 01-1-19 від 01.01.2019 року, від 27 грудня 2019 р., нібито підписаний ОСОБА_11 в ході допиту та надання на огляд ОСОБА_11 пояснила що вказані документи не підписувала. Таким чином на даний час не встановлено хто саме займає вказані приміщення та хто саме займається фінанси-господарською діяльністю від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) яке зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , та зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Реєстраційні та установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) необхідні для встановлення обставин досудового розслідування, що заключається у підтвердженні чи спростуванні реальності здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та в підтвердженні чи спростуванні фіктивності підприємства, що має ознаки фіктивності, а саме відносно реальності підписів службових осіб та осіб власників в реєстраційних документах, тому виникла необхідність у вилученні реєстраційних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчими органами доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити частково, а саме в частині надання доступу до копій документів, а не їх оригіналів.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 20.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим восьмого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві, ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим слідчим, які входять в слідчу групу по вказаному кримінальному провадженню, прокурорам відділу Київської міської прокуратури, які входять до складу групи прокурорів та за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України, оперативним працівникам ОСОБА_10 , у порядку ст.218 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційних та установчих документів, які знаходяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме: рішення про створення підприємства, статуту підприємства та зміни до статуту, реєстраційних карток, наказів про призначення службових осіб, протоколів зборів учасників товариства, довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах, інших документів, що містяться в реєстраційній справі підприємства з можливістю їх вилучення в оригіналах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1