УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.12.2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Полтаві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000771 від 03.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів
УСТАНОВИВ:
В обґрунтування клопотання зазначено наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом січня 2019 року - жовтня 2020 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, в інтересах третіх осіб, з порушенням норм Митного кодексу України, здійснили митне оформлення в режимі імпорт іноземних товарів ввезених на митну територію України окремим суб`єктам господарювання, без сплати обов`язкових митних платежів, а саме ПДВ, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Відомості за даним фактом 03.11.2020 Дніпропетровською обласною прокуратурою внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією передбаченою ч. 2 ст. 364 КК України та розпочато досудове розслідування.
Так, установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 допустили поставку товарів по заниженій митній вартості через ряд суб`єктів господарювання, які фігурують у матеріалах даного кримінального провадження.
За сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , в порушення вимог ст. 54 та 58 МК України, здійснили митне оформлення в режимі імпорт іноземних товарів ввезених на митну територію України в інтересах суб`єктів господарювання без сплати обов`язкових митних платежів, а саме за схемою заниження митною вартості товарів.
Зокрема у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувало кримінальне провадження № 0000007 від 27.09.2019, за ознаками ч. 1 ст. 212 КК України, за фактом митного оформлення цими ж суб`єктами господарювання цих же товарів шляхом подання до митних органів неправдивих відомостей про товар.
Так, відповідно норм ст. 54 Митного кодексу України, контроль правильності визначення митної вартості товарів здійснюється саме митним органом під час проведення митного контролю і митного оформлення шляхом перевірки числового значення заявленої митної вартості.
Крім того, у кримінальному провадженні № 0000007 було призначено судову-товарознавчу експертизу щодо визначення середньо-ринкової вартості завезених товарів цими ж суб`єктами господарювання. Що, в своє чергу, є обставиною, яка підлягає доказуванню у кримінальному провадженні № 0000771.
З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин даного кримінального правопорушення, встановлення дійсної вартості митної вартості товарів, які були завезені та розмитнені суб`єктами господарювання на досудовому розслідуванні виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які міститься у кримінальному провадженні, де було призначено експертизу, а саме у кримінальному провадженні № 0000007, яке перебуває у володіння ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою вилучення копій документів, а саме матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні 0000007, в тому числі з метою вилучення копії клопотання про призначення судово-товарознавчої експертизи, копії ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 04.03.2019 року у справі № 201/2653/19 про призначення судово-товарознавчої експертизи та висновку експерта, який складено за результатами проведення вказаної судово-товарознавчої експертизи.
Прокурор надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Доступ до документів кримінального провадження є обмеженим за законом, таким чином отримати доступ до матеріалів неможливо іншим шляхом ніж отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення.
Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Керуючись статтями 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора - задовольнити.
Надати дозвіл прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000007, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 , із можливістю вилучення копій наступних документів:
-копій матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000007;
-копії клопотання про призначення судово-товарознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0000007;
-копії ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04.03.2019 у справі № 201/2653/19, яку постановлено у кримінальному провадженні № 0000007;
-копії висновку експерта, який складено за результатами проведення судово-товарознавчої експертизи, яку призначено на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 04.03.2019 року у справі № 201/2653/19.
Зобов`язати уповноважених представників ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 надати тимчасовий доступ згідно вказаної ухвали.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1