Справа № 459/3086/20
Провадження № 1-кс/459/1086/2020
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

06 листопада 2020 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання слідчого СВ Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000690 від 04.11.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі: 1) копій документів, що слугували підставою відкриття рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото власника банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) руху коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів належному банківському рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, за період з моменту відкриття даних рахунків до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях; 3) копій платіжних доручень, розрахункових квитанцій та інших документів про переказ, зняття коштів з рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання зазначив, що 17.05.2020 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом обману, за допомогою операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, а саме у соціальних мережах «Viber» та «Telegram», під приводом продажу кросівок, заволодів грошовими коштами в розмірі 1100 гривень, належними ОСОБА_6 .Зазначив, що в ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла здійснювала перерахунок грошових коштів, за замовлений товар у соціальній мережі «VIBER», на картковий рахунок: № НОМЕР_2 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 .. За таких обставинвиникла необхідність, вивчити рух коштів по картковому рахунку: № НОМЕР_2 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 за період з 01.05.2020 по момент виконання ухвали (із розшифруванням усіх контрагентів) та отримання відповідних документів, що слугували підставою для відкриття даного рахунку, зокрема копії паспортів, заяв та анкет.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі і документи: можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання та таке підлягає до задоволення частково з огляду на наступне.

Так, із копії витягу про переказ грошових коштів в розмірі 1 100,00 грн. встановлено, що таку операцію було проведено 17.05.2020 р. о 16:10 год., одержувач: ОСОБА_5 ..
Суд не приймає доводи клопотання про необхідність надання тимчасового доступу до відомостей руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з моменту відкриття даного рахунку до моменту виконання ухвали, оскільки таке являється неправомірним втручанням, а тому період за який отримується доступ до інформації слід обмежити з 16:10 год. 17.05.2020 року по день звернення слідчого до суду з даним клопотання, тобто до 05.11.2020 року включно.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі: 1) копій документів, що слугували підставою відкриття рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото власника банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) руху коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів належному банківському рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, в період часу з 16:10 год. 17.05.2020 року до 05.11.2020 року включно; 3) копій платіжних доручень, розрахункових квитанцій та інших документів про переказ, зняття коштів з рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 16:10 год. 17.05.2020 року до 05.11.2020 року включно.

У решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення, по 06.12.2020 р. включно.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1