Справа № 526/2233/20
Провадження № 1-кс/526/639/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 грудня 2020 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000559 від 28.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000559 від 28.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що 27.11.2020 до Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у період часу з 17.11.2020 до 26.11.2020 невстановлена особа під приводом продажу автомобіля на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи його довірою, шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 109 210 грн, які він перерахував на банківські картки в рахунок застави та розмитнення авто, чим йому було спричинено значні матеріальні збитки.
28.11.2020 за даним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000559 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту перерахування грошових коштів ОСОБА_5 грошових коштів на картку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_1 , місця та часу їх отримання, зняття з рахунку, власника картки, фото та відео матеріалів при знятті коштів у касах банку чи банкоматах, які можливо з`ясувати з банківської виписки (роздруківки).
У зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме:
- роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 17.11.2020 до часу дії ухвали;
- копії документів, що підтверджують належність рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , конкретному клієнту банку (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру);
- інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 17.11.2020 до часу дії ухвали з вищевказаного рахунку № НОМЕР_1 з вказанням інформації про спосіб та місце перерахування грошових коштів, даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)?
- чи здійснювався доступ до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунку № НОМЕР_1 , з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході;
- за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки в період з 00 год. 00 хв. 17.11.2020 до часу дії ухвали.
Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .
Зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до зазначених вище документів.
Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
28.11.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000559 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.
Враховуючи, що роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено можливість використання, як доказів цих документів у кримінальному провадженні, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме:
- роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 17.11.2020 до часу дії ухвали;
- копії документів, що підтверджують належність рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , конкретному клієнту банку (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру);
- інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 17.11.2020 до часу дії ухвали з вищевказаного рахунку № НОМЕР_1 , з вказанням інформації про спосіб та місце перерахування грошових коштів, даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)?
- чи здійснювався доступ до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунку № НОМЕР_1 , з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході;
- за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів у момент використання вищевказаної картки в період з 00 год. 00 хв. 17.11.2020 до часу дії ухвали.
Зобов`язати уповноважену особу банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до вказаної інформації та документів.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Повний текст ухвали складено 08 грудня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1