Справа № 686/8719/20
Провадження № 1-кс/686/1497/21
03 лютого 2021 року м. Хмельницький
02.02.2021 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на:
-вилучені 01.02.2021 у ОСОБА_5 за місцем проживання банкноти національної валюти України наступними номіналами серіями та номерами: 500 гривень УИ 2613080, ХЗ 8398978, 200 гривень КЄ 4495412, 50 гривень СУ 0400850, банкноти іноземної валюти долари США наступними номіналами серіями та номерами 100 доларів KL 53658385B, DJ 66623183M, KG 68723112A, KG 68723112A, KK 60030192C, 50 доларів MB 20284919B, 20 доларів AJ 25957099J, 10 доларів MB 66688803Z, 5 доларів MB 66688803Z, банкноти іноземної валюти російські рублі номіналом по 5000 рублів наступними серіями та номерами ПД 3609866, УЕ 7071789, банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та «Монобанк» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «Samsung» моделі «J700» ІМЕІ №1 НОМЕР_7 , ІМЕІ №2 НОМЕР_8 із сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_9 , мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ НОМЕР_10 , мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_11 , мобільний телефон марки «Nokia» з невідомим ІМЕІ, мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_12 , мобільний телефон марки «Sony Ericson» ІМЕІ НОМЕР_13 із двома сім-картками невідомого оператора, флеш-носій ТМ «Kingston» об`ємом 4 Гб., свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_14 , виписку по банківському рахунку ОСОБА_6 на 7 аркушах, боргову розписку ОСОБА_7 , два фірмових бланки Хмельницької ОДА, печатку КП «Юнітон», 20 шматків каменю, які вилучено в ході обшуку у ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 ;
-вилучені 01.02.2021 у ОСОБА_5 з автомобіля три боргових розписки ОСОБА_8 та копію паспорту ОСОБА_8 ;
-вилучені 01.02.2021 у ОСОБА_9 за місцем проживання ноутбук марки «ASUS» моделі «X50SR» із зарядним пристроєм, жорсткий диск марки «WD» сер. № W91E13YKH09 в чохлі з кабелем, мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_15 , мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_16 із сім-карткою мобільного оператора ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_17 ;
-вилучені 01.02.2021 у ОСОБА_9 з автомобіля банкноти іноземної валюти білоруські рублі наступними номіналом, серіями та номерами 1000 рублів ЄА7539142, 10 рублів ВТ 9156996, банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_18 , пластиковий тримач сім-картки ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_19 , оптичний диск «Mini», частини мобільного телефону марки «Iphone» ІМЕІ НОМЕР_20 ;
-вилучені 01.02.2021 у ОСОБА_10 за місцем проживання мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi note 9 PRO» ІМЕІ №1 НОМЕР_21 , ІМЕІ №2 НОМЕР_22 із сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_23 ,
з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження вище вказаного майна.
Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву в якій просить справу слухати за його відсутності, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, просить про їх задоволення.
Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_11 , який являється фактичним організатором злочинної групи, з метою особистого незаконного збагачення, використовуючи широке коло кримінальних зв`язків на території регіону та держави, вступивши у злочинну змову із мешканцем м. Одеси ОСОБА_12 , організував діяльність злочинної групи, члени якої налагодили злочинну схему з виготовлення, зберігання, придбання, перевезення та збуту підроблених банкнот національної валюти України номіналом по 500 гривень.
Відповідно до розробленої злочинної схеми, після надходження від ОСОБА_11 «замовлення» на партію підроблених грошових банкнот ОСОБА_12 , через підконтрольних йому мешканців Одеської області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , організовує виготовлення активними членами злочинної групи ОСОБА_16 та ОСОБА_17 підроблених грошових коштів.
Після отримання підроблених грошових коштів ОСОБА_11 через термінал здійснює поповнення банківських карток підконтрольних ОСОБА_12 осіб ОСОБА_18 та ОСОБА_19 в сумі 35% від загальної суми отриманих підроблених коштів та в подальшому, за підтримки посібників ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_20 та ОСОБА_10 , організовує збут підроблених грошових коштів на території регіону, при цьому отримує свою частку, яка становить 15% від загальної суми таких коштів.
01.02.2021 року ст. слідчим ВР ОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 22.01.2021 року був проведений обшук у кв. АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено: банкноти національної валюти України наступними номіналами серіями та номерами: 500 гривень УИ 2613080, ХЗ 8398978, 200 гривень КЄ 4495412, 50 гривень СУ 0400850, банкноти іноземної валюти долари США наступними номіналами серіями та номерами 100 доларів KL 53658385B, DJ 66623183M, KG 68723112A, KG 68723112A, KK 60030192C, 50 доларів MB 20284919B, 20 доларів AJ 25957099J, 10 доларів MB 66688803Z, 5 доларів MB 66688803Z, банкноти іноземної валюти російські рублі номіналом по 5000 рублів наступними серіями та номерами ПД 3609866, УЕ 7071789, банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та «Монобанк» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «Samsung» моделі «J700» ІМЕІ №1 НОМЕР_7 , ІМЕІ №2 НОМЕР_8 із сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_9 , мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ НОМЕР_10 , мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_11 , мобільний телефон марки «Nokia» з невідомим ІМЕІ, мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_12 , мобільний телефон марки «Sony Ericson» ІМЕІ НОМЕР_13 із двома сім-картками невідомого оператора, флеш-носій ТМ «Kingston» об`ємом 4 Гб., свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_14 , виписку по банківському рахунку ОСОБА_6 на 7 аркушах, боргову розписку ОСОБА_7 , два фірмових бланки Хмельницької ОДА, печатку КП «Юнітон», 20 шматків каменю, ззовні схожі на бурштин.
Також 01.02.2021 року ст. слідчим ВР ОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 22.01.2021 року був проведений обшук в автомобілі марки «Volvo» моделі «S80» н.з. НОМЕР_24 в ході якого було виявлено та вилучено: три боргових розписки ОСОБА_8 та копію паспорту ОСОБА_8 .
Крім того, 01.02.2021 року ст. слідчим ВР ОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду був проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_9 ( АДРЕСА_3 ) в ході якого було виявлено та вилучено: ноутбук марки «ASUS» моделі «X50SR» із зарядним пристроєм, жорсткий диск марки «WD» сер. № W91E13YKH09 в чохлі з кабелем, мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_15 , мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_16 із сім-карткою мобільного оператора ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_17
Також, 01.02.2021 року ст. слідчим ВР ОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду був проведений обшук в автомобілі марки «Subaru Forester» н.з. НОМЕР_25 в ході якого було виявлено та вилучено: банкноти іноземної валюти білоруські рублі наступними номіналом, серіями та номерами 1000 рублів ЄА7539142, 10 рублів ВТ 9156996, банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_18 , пластиковий тримач сім-картки ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_19 , оптичний диск «Mini», частини мобільного телефону марки «Iphone» ІМЕІ НОМЕР_20 .
Крім того, 01.02.2021 року ст. слідчим ВР ОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду був проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_10 ( АДРЕСА_4 ) в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi note 9 PRO» ІМЕІ №1 НОМЕР_21 , ІМЕІ №2 НОМЕР_22 із сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_23 .
Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 02.02.2021 всі вищевказані речі були визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. - ч.1 ст.170 КПК України.
Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Речі, які були виявлені та вилучені під час проведених 01.02.2021 року обшуків у відповідності до положень ст.98 КПК України, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
За таких обставин, з метою забезпечення збереження речових доказів вважаю за необхідне накласти арешт з тимчасовим позбавленням права володіння, розпорядження та користування на: банкноти національної валюти України наступними номіналами серіями та номерами 500 гривень УИ 2613080, ХЗ 8398978, 200 гривень КЄ 4495412, 50 гривень СУ 0400850, банкноти іноземної валюти долари США наступними номіналами серіями та номерами 100 доларів KL 53658385B, DJ 66623183M, KG 68723112A, KG 68723112A, KK 60030192C, 50 доларів MB 20284919B, 20 доларів AJ 25957099J, 10 доларів MB 66688803Z, 5 доларів MB 66688803Z, банкноти іноземної валюти російські рублі номіналом по 5000 рублів наступними серіями та номерами ПД 3609866, УЕ 7071789, банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та «Монобанк» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «Samsung» моделі «J700» ІМЕІ №1 НОМЕР_7 , ІМЕІ №2 НОМЕР_8 із сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_9 , мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ НОМЕР_10 , мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_11 , мобільний телефон марки «Nokia» з невідомим ІМЕІ, мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_12 , мобільний телефон марки «Sony Ericson» ІМЕІ НОМЕР_13 із двома сім-картками невідомого оператора, флеш-носій
ТМ «Kingston» об`ємом 4 Гб., свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_14 , виписку по банківському рахунку ОСОБА_6 на 7 аркушах, боргову розписку ОСОБА_7 , два фірмових бланки Хмельницької ОДА, печатку КП «Юнітон», 20 шматків каменю, три боргових розписки ОСОБА_8 та копію паспорту ОСОБА_8 ; ноутбук марки «ASUS» моделі «X50SR» із зарядним пристроєм, жорсткий диск марки «WD» сер. № W91E13YKH09 в чохлі з кабелем, мобільний телефон марки «Samsung»
ІМЕІ НОМЕР_15 , мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_16 із сім-карткою мобільного оператора ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_17 ; банкноти іноземної валюти білоруські рублі наступними номіналом, серіями та номерами 1000 рублів ЄА7539142, 10 рублів ВТ 9156996, банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_18 , пластиковий тримач сім-картки ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_19 , оптичний диск «Mini», частини мобільного телефону марки «Iphone» ІМЕІ НОМЕР_20 ; мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi note 9 PRO» ІМЕІ №1 НОМЕР_21 , ІМЕІ №2 НОМЕР_22 із сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_23 .
Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права володіння, розпорядження та користування на:
-вилучені 01.02.2021під час проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 банкноти національної валюти України наступними номіналами серіями та номерами: 500 гривень УИ 2613080, ХЗ 8398978, 200 гривень КЄ 4495412, 50 гривень СУ 0400850, банкноти іноземної валюти долари США наступними номіналами серіями та номерами: 100 доларів KL 53658385B, DJ 66623183M, KG 68723112A, KG 68723112A, KK 60030192C, 50 доларів MB 20284919B, 20 доларів AJ 25957099J, 10 доларів MB 66688803Z, 5 доларів MB 66688803Z, банкноти іноземної валюти російські рублі номіналом по 5000 рублів наступними серіями та номерами ПД 3609866, УЕ 7071789, банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та «Монобанк» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «Samsung» моделі «J700» ІМЕІ №1 НОМЕР_7 , ІМЕІ №2 НОМЕР_8 із сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_9 , мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ НОМЕР_10 , мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_11 , мобільний телефон марки «Nokia» з невідомим ІМЕІ, мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_12 , мобільний телефон марки «Sony Ericson» ІМЕІ НОМЕР_13 із двома сім-картками невідомого оператора, флеш-носій ТМ «Kingston» об`ємом 4 Гб., свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_14 , виписку по банківському рахунку ОСОБА_6 на 7 аркушах, боргову розписку ОСОБА_7 , два фірмових бланки Хмельницької ОДА, печатку КП «Юнітон», 20 шматків каменю;
-вилучені 01.02.2021 під час проведеного обшуку в автомобілі марки «Volvo» моделі «S80» н.з. НОМЕР_24 три боргових розписки ОСОБА_8 та копію паспорту ОСОБА_8 ;
-вилучені 01.02. 2021 під час проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_3 ноутбук марки «ASUS» моделі «X50SR» із зарядним пристроєм, жорсткий диск марки «WD» сер. № W91E13YKH09 в чохлі з кабелем, мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_15 , мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_16 із сім-карткою мобільного оператора ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_17 ;
-вилучені 01.02.2021 2021 під час проведеного обшуку в автомобілі «Subaru Forester» н.з. НОМЕР_25 банкноти іноземної валюти білоруські рублі наступними номіналом, серіями та номерами 1000 рублів ЄА7539142, 10 рублів ВТ 9156996, банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_18 , пластиковий тримач сім-картки ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_19 , оптичний диск «Mini», частини мобільного телефону марки «Iphone» ІМЕІ НОМЕР_20 ;
-вилучені 01.02.2021 під час проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_4 мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi note 9 PRO» ІМЕІ №1 НОМЕР_21 , ІМЕІ №2 НОМЕР_22 із сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_23 .
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1