У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.11.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,
за участі: секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу представника заявника - адвоката ОСОБА_3 в інтересах директора товариства з обмеженою відповідальністю «Студентські мережі» ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області щодо неповернення тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні № 0000031 від 27.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду в інтересах ТОВ «Студентські мережі» з указаною скаргою, посилаючись на те, що ухвалою Житомирського апеляційного суду від 05.10.2020 року в справі № 295/10736/20 скасовано ухвалу слідчого судді Богунського районного суду міста Житомира від 14.09.2020 року про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000031 та відмовлено в задоволенні клопотання про накладення арешту на вилучене 03.09.2020 року під час обшуку майно, яке належить директору ТОВ «Студентські мережі» ОСОБА_4 . Проте станом на 13.11.2020 року незаконно вилучене майно не було повернуто.
Тому просить визнати неправомірною бездіяльність слідчих ФР ГУ ДФС у Житомирській області та зобов`язати вчинити дії щодо повернення директору ТОВ «Студентські мережі» ОСОБА_4 речі та документи, вилучені згідно протоколу обшуку від 03.09.2020 року, зокрема: обривки документів, які містять характеризуючі ознаки наступних підприємств: TOB «Люксон Компані», TOB «Будмонтажсервіс І», TOB «Студентські мережі», ОСОБА_4 , всього на 2134 арк., довідку про наявність обладнання та матеріально - технічної бази TOB «Будмонтажсервіс І» з додатками на 87 арк.; 4 печатки нерезидентів з наступними написами: Common Seal, Company Limited Mas Agrarian, Va Solid Investment Limited, Agrarian Group Limited, 2 конверта білого кольору, при відкриті яких встановлено наявність документів, написаних іноземною мовою на 286 арк.; сумка чорного кольору, з правої сторони якої є графічне відображення червоної бірки з написом іноземною мовою білого кольору «BRUNNEN»; договір № 01/12-2 з додатками підписаний службовими особами TOB «Студенські мережі» на 5-ти арк.; договір № 01/11-1 з додатками, підписаний службовими особами TOB «Студенські мережі» на 6 -ти арк.; чорнові записи з копіями паспортів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на 16-ти арк.; квитанція з копією паспорта ОСОБА_7 на 4 арк.; акт приймання виконаних будівельних робіт TOB «Будмонтажсервіс І» з додатками на 104 арк.; договір № 01/08-1 від 01.08.2018 року, підписаний між TOB «Студентські мережи» та TOB «Люксон Компані», на 3 арк.; копія довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати TOB «Будмонтажсервіс І» з додатками на 71 арк.; копія акта приймання будівельних робіт TOB «Будмонтажсервіс І» на 11 арк.; копія супровідного листа № 721-670 від TOB «Будмонтажсервіс І» на 1 арк.; копія супровідного листа № 741-3729 від TOB «Будмонтажсервіс І» на 2 арк.; супровідний лист № 721-670 від TOB «Будмонтажсервіс І» на 1 арк.; копія супровідного листа № 721-629 від TOB «Будмонтажсервіс І» на 1 арк.; відомість на перерахування заробітної плати TOB «Студентські мережи» на 1 арк.; відгук про співпрацю на TOB «Будмонтажсервіс І» з додатками на 56 арк.; договір поставки № 10/02 від 10.02.2020 року з додатками на 30-ти арк.; лист на TOB «Будмонтажсервіс І» № 52 від 25.05.2020 року на 2 арк.; лист на TOB «Будмонтажсервіс І» № 99 від 05.08.2020 року на 1 арк.; накладна № 140-111218 від 11.12.2018 року на 1 арк.; накладна № 142-101218 від 10.12.2018 року на 1 арк.; видаткова накладна № 1611 від 07.12.2018 року на 1 арк.; договір № 21/08-17 на 8 арк.; договір № 02/05-2 від 02.05.2018 року на 7 арк.; договір № 06/04-1 від 06.04.2018 року на 5 арк.; копія паспорту ОСОБА_8 на 3 арк.; копія паспорту ОСОБА_4 на 3 арк.; копія паспорту ОСОБА_9 на 4 арк., довіреність від 05.09.2019 року, виписана ОСОБА_4 з копією паспорту ОСОБА_10 на 5-ти арк.; копія паспорту ОСОБА_11 на 3 арк., спеціальний дозвіл (копія) від 06.03.2019 року на 1 арк.; копія протоколу № 80 загальних зборів учасників TOB «Будмонтажсервіс І» на 1 арк.; копія наказу про прийняття ОСОБА_12 на роботу на TOB «Будмонтажсервіс І» на 1 арк.; копія довіреності від 02.03.2020 року від службових осіб TOB «Будмонтажсервіс І» на 1 арк.; накладна № 146-200818 на 1 арк.; накладна № 138-291018 на 1 арк.; накладна № 113-121118 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000015 від 19.11.2018 року на 1 арк.; видаткова накладна № 1 від 14.11.2018 року на 1 арк.; видаткова накладна № 2 від 14.11.2018 року на 1 арк.; видаткова накладна № 5 від 14.11.2018 року на 1 арк., видаткова накладна № 234 від 18.11.2018 року на 1 арк.; видаткова накладна № 35019 від 20.12.2018 року на 1 арк.; видаткова накладна № 35033 від 20.12.2018 року на 2 (1) арк.; акт прийому-передачі виконаних робіт № 26 від 11.12.2018 року на 1 арк.; накладна № 130-181218 на 1 арк.; акт виконання робіт № 984 від 29.12.2018 року на 1 арк.; квитанції на пересилання документів TOB «Люксон Компані» на 243 арк.; 1 USB-флеш накопичувач чорного кольору, при огляді якого встановлено наявність документів, повязаних з фінансово - господарською діяльністю TOB «Люксон Компані»; 1 печать TOB «Будмонтажсервіс І»; копія паспорту ОСОБА_13 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_14 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_15 на 2 арк.; копія паспорту ОСОБА_16 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_17 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_18 на 2 арк.; копія паспорту ОСОБА_19 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_20 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_21 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_22 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_23 на 1 арк.; договір № 25/03-2 безпроцентної позики від 25.03.2015 року на 4 арк.; договір № 02/10-2 безпроцентної позики від 02.10.2017 року на 2 арк.; договір № 22/12-1 про надання поворотної фінансові' допомоги від 22.12.2018 року на 1 арк.; договір № 28/12-1 про надання поворотної фінансової допомоги від 22.12.2018 року на 2 арк.; копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на 13 арк.; договір № 01/10-1 з додатками на 10 арк.; акти, підписані між TOB «Студентські мережі» та ОСОБА_4 , на 21 арк.; папка червоного кольору з написом видані та отримані податкові накладні TOB «Студентські мережі» січень - червень 2019 на 507 арк.

У судове засідання заявник не з`явився, про дату, час та місце розгляду скарги був повідомлений належним чином, у поданій до суду заяві просить розгляд скарги проводити в його відсутності, вказавши про підтримання вимог скарги.
Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду скарги був повідомлений належним чином, причин неявки до суду не повідомив.
Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України відсутність слідчого, рішення, дії чи бездіяльність якого оскаржується, не є перешкодою для розгляду скарги.
Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали скарги, дійшов до висновку, що скарга підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Згідно п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, зокрема бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.
Статтею 169 КПК України визначено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Відповідно до ч. 1 та ч. 5 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач, яке повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна. Ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня надходження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено (ч. ч. 3, 6 ст. 173 КПК України).
Слідчим суддею встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0000031 від 27.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Ухвалою Житомирського апеляційного суду від 05.10.2020 року в справі № 295/10736/20 скасовано ухвалу слідчого судді Богунського районного суду міста Житомира від 14.09.2020 року про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000031 та відмовлено в задоволенні клопотання про накладення арешту на вилучене 03.09.2020 року під час обшуку майно.
Листом прокурора в кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області від 10.11.2020 року представнику ТОВ «Студентські мережі» повідомлено про те, що речі та документи, вилучені під час обшуку 03.09.2020 року, знаходяться в СУ ГУ ДФС у Житомирській області, а також, що про дату та час повернення вилученого майна буде повідомлено слідчим у кримінальному провадженні.
Отже, оскільки наведене в скарзі майно має статус тимчасово вилученого і на теперішній час відсутнє процесуальне рішення слідчого судді про його арешт, яке б підтверджувало законність позбавлення володіння ним його володільця, натомість ухвалою Житомирського апеляційного суду від 05.10.2020 року в справі № 295/10736/20 відмовлено в задоволенні клопотання слідчого про арешт зазначеного майна, тому воно має бути повернуте директору ТОВ «Студентські мережі» ОСОБА_4 як особі, в якої воно було вилучене.
Поряд із тим, з аналізу ч. 2 ст. 307 КПК України слідує, що за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування не передбачено постановлення ухвали про визнання бездіяльності слідчого під час досудового розслідування неправомірною, у зв`язку з чим у цій частині вимоги скарги є не ґрунтуються на положеннях закону і в їх задоволенні необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 167, 169, 171, 173, 220, 303, 307 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Скаргу задовольнити частково.
Зобов`язати слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області, яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 27.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, повернути директору товариства з обмеженою відповідальністю «Студентські мережі» ОСОБА_4 тимчасово вилучене майно: обривки документів, які містять характеризуючі ознаки наступних підприємств: TOB «Люксон Компані», TOB «Будмонтажсервіс І», TOB «Студентські мережі», ОСОБА_4 , всього на 2134 арк., довідку про наявність обладнання та матеріально - технічної бази TOB «Будмонтажсервіс І» з додатками на 87 арк.; 4 печатки нерезидентів з наступними написами: Common Seal, Company Limited Mas Agrarian, Va Solid Investment Limited, Agrarian Group Limited, 2 конверта білого кольору, при відкриті яких встановлено наявність документів, написаних іноземною мовою на 286 арк.; сумка чорного кольору, з правої сторони якої є графічне відображення червоної бірки з написом іноземною мовою білого кольору «BRUNNEN»; договір № 01/12-2 з додатками підписаний службовими особами TOB «Студенські мережі» на 5-ти арк.; договір № 01/11-1 з додатками, підписаний службовими особами TOB «Студенські мережі» на 6-ти арк.; чорнові записи з копіями паспортів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на 16-ти арк.; квитанція з копією паспорта ОСОБА_7 на 4 арк.; акт приймання виконаних будівельних робіт TOB «Будмонтажсервіс І» з додатками на 104 арк.; договір № 01/08-1 від 01.08.2018 року, підписаний між TOB «Студентські мережи» та TOB «Люксон Компані», на 3 арк.; копія довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати TOB «Будмонтажсервіс І» з додатками на 71 арк.; копія акта приймання будівельних робіт TOB «Будмонтажсервіс І» на 11 арк.; копія супровідного листа № 721-670 від TOB «Будмонтажсервіс І» на 1 арк.; копія супровідного листа № 741-3729 від TOB «Будмонтажсервіс І» на 2 арк.; супровідний лист № 721-670 від TOB «Будмонтажсервіс І» на 1 арк.; копія супровідного листа № 721-629 від TOB «Будмонтажсервіс І» на 1 арк.; відомість на перерахування заробітної плати TOB «Студентські мережи» на 1 арк.; відгук про співпрацю на TOB «Будмонтажсервіс І» з додатками на 56 арк.; договір поставки № 10/02 від 10.02.2020 року з додатками на 30-ти арк.; лист на TOB «Будмонтажсервіс І» № 52 від 25.05.2020 року на 2 арк.; лист на TOB «Будмонтажсервіс І» № 99 від 05.08.2020 року на 1 арк.; накладна № 140-111218 від 11.12.2018 року на 1 арк.; накладна № 142-101218 від 10.12.2018 року на 1 арк.; видаткова накладна № 1611 від 07.12.2018 року на 1 арк.; договір № 21/08-17 на 8 арк.; договір № 02/05-2 від 02.05.2018 року на 7 арк.; договір № 06/04-1 від 06.04.2018 року на 5 арк.; копія паспорту ОСОБА_8 на 3 арк.; копія паспорту ОСОБА_4 на 3 арк.; копія паспорту ОСОБА_9 на 4 арк., довіреність від 05.09.2019 року, виписана ОСОБА_4 з копією паспорту ОСОБА_10 на 5-ти арк.; копія паспорту ОСОБА_11 на 3 арк., спеціальний дозвіл (копія) від 06.03.2019 року на 1 арк.; копія протоколу № 80 загальних зборів учасників TOB «Будмонтажсервіс І» на 1 арк.; копія наказу про прийняття ОСОБА_12 на роботу на TOB «Будмонтажсервіс І» на 1 арк.; копія довіреності від 02.03.2020 року від службових осіб TOB «Будмонтажсервіс І» на 1 арк.; накладна № 146-200818 на 1 арк.; накладна № 138-291018 на 1 арк.; накладна № 113-121118 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000015 від 19.11.2018 року на 1 арк.; видаткова накладна № 1 від 14.11.2018 року на 1 арк.; видаткова накладна № 2 від 14.11.2018 року на 1 арк.; видаткова накладна № 5 від 14.11.2018 року на 1 арк., видаткова накладна № 234 від 18.11.2018 року на 1 арк.; видаткова накладна № 35019 від 20.12.2018 року на 1 арк.; видаткова накладна № 35033 від 20.12.2018 року на 2 (1) арк.; акт прийому-передачі виконаних робіт № 26 від 11.12.2018 року на 1 арк.; накладна № 130-181218 на 1 арк.; акт виконання робіт № 984 від 29.12.2018 року на 1 арк.; квитанції на пересилання документів TOB «Люксон Компані» на 243 арк.; 1 USB-флеш накопичувач чорного кольору, при огляді якого встановлено наявність документів, повязаних з фінансово - господарською діяльністю TOB «Люксон Компані»; 1 печать TOB «Будмонтажсервіс І»; копія паспорту ОСОБА_13 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_14 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_15 на 2 арк.; копія паспорту ОСОБА_16 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_17 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_18 на 2 арк.; копія паспорту ОСОБА_19 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_20 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_21 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_22 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_23 на 1 арк.; договір № 25/03-2 безпроцентної позики від 25.03.2015 року на 4 арк.; договір № 02/10-2 безпроцентної позики від 02.10.2017 року на 2 арк.; договір № 22/12-1 про надання поворотної фінансові' допомоги від 22.12.2018 року на 1 арк.; договір № 28/12-1 про надання поворотної фінансової допомоги від 22.12.2018 року на 2 арк.; копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на 13 арк.; договір № 01/10-1 з додатками на 10 арк.; акти, підписані між TOB «Студентські мережі» та ОСОБА_4 , на 21 арк.; папка червоного кольору з написом видані та отримані податкові накладні TOB «Студентські мережі» січень - червень 2019 на 507 арк.

У задоволенні решти вимог скарги відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Оголошення повного тексту ухвали о 17-10 год. 25.11.2020 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1