Справа № 594/1027/20
Провадження № 1-кс/594/116/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 серпня 2020 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

ознайомившись із клопотанням слідчого СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000166, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
В клопотанні слідчий СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати йому та слідчим СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю і яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із можливістю її вилучення, а саме: - інформація (виписка) про операції, які були проведені по рахунку № НОМЕР_2 з 00.05 год. 12 липня 2020 року по 23:55 год. 12 липня 2020 року; інформація про місце та час зняття грошових коштів; а у разі їх перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000166, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 липня2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.185 КК України.
Слідчий звернувся з заявою про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.
12 липня 2020 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 звернувся із письмовою заявою у Борщівське ВП про те, що в період з 21:00 год. 10.07.2020 року по 3:00 год. 12.07.2020 року невідома особа, скориставшись відсутністю власника, проникла в приміщення житлового будинку, звідки викрала грошові кошти в сумі 7320 гривень.

12 липня 2020 року відомості про вказаний злочин внесено до ЄРДР за № 0000166 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 липня 2020 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель с. Добрівляни Заліщицького району Тернопільської області, добровільно видав працівникам поліції грошові кошти у сумі 3000 грн., купюрами по 200 грн., та вказав, що зняв їх із своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер рахунку № НОМЕР_2 , у терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться в АДРЕСА_3 також вказав, що на вказаний рахунок 12.07.2020 року зранку точної години не пам`ятає він переказав грошові кошти у сумі 4000 грн., купюрами по 100 грн., які він викрав із житлового будинку ОСОБА_7 , загальна сума викрадених ним грошових коштів становила близько 6000 грн. точно йому не відомо, оскільки він не перераховував.

Також 18.08.2020 під час огляду сторінки офіційного інтернет-сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_6 » діє на підставі ліцензії НБУ №92 від 10.10.2011 року яка видана AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 . (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність отримання інформації про операції які були проведені по картковому рахунку - карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 з 00.05 год. 12 липня 2020 року по 23:55 год. 12 липня 2020, для всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження та з`ясування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення осіб які його вчинили.
Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст.185 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів. Потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ОСОБА_6 , ОСОБА_5 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із можливістю їх вилучення та які містять банківську таємницю, а саме:

- інформація (виписка) про операції, які були проведені по рахунку № НОМЕР_2 з 00.05 год. 12 липня 2020 року по 23:55 год. 12 липня 2020 року;

- інформація про місце та час зняття грошових коштів;

- а у разі їх перерахування на інший рахунок інформацію про цей рахунок, кому він належить.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1