Провадження №1-кс/337/753/2020
ЄУН № 337/3920/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2020 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача інспектора СД Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування відомості про яке внесені Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2020 року за № 0000107, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач - інспектор СД Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначив наступне : в провадженні СД Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 07.08.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання орган досудового розслідування посилається на те, що 30.07.2020 р. о 20:32 годині невстановлена особа, в телефонному режимі, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 2500 гривень на банківську карту НОМЕР_1 . Своїми діями спричинила матеріальний збиток гр. ОСОБА_5 на зазначену суму. (ЄО №15258).

Відомості за вказаним фактом 07.08.2020 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, кваліфіковане як заволодіння чужим майном , шляхом обману.

В ході досудового розслідування будо допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 28-29 липня 2020 року розшукував на сайті «ОЛХ» автомобільні запчастини. Під час розшуку здійснював телефонні дзвінки та спілкувався з продавцями. Під час дзвінків не на кожен дзвінок відповідали, деякі залишилися дзвінки без відповіді. Так, 30.07.2020 року в обідній час на його мобільний телефон з № НОМЕР_2 зателефонував незнайомий хлопець, пояснивши, що на його мобільному телефоні є пропущений дзвінок, та пояснив, що займається продажом автозапчастин для різних автомобілів. Хлопець пояснив, що автозапчастини у нього з Польщі, які виграє на аукціонах, після чого продає. З метою безпеки, щоб потерпілий не відмовився в подальшому від покупки, йому потрібно перерахувати на рахунок частину грошових коштів, а саме 30%, щоб не придбати невідомому за свої кошти. Хлопець запевнив в тому, що все чесно та відправить запчастини, які були замовлені. СМС-повідомлення незнайомий направив номер своєї банківської карти за допомогою мобільного додатку «Телеграм» НОМЕР_1 , яка нібито оформлена на ім`я ОСОБА_6 . В даному додатку вказаний хлопець був підписаний як ОСОБА_7 . Після чого потерпілий перерахував гроші в сумі 2 500 гривень на вказаний номер банківської картки. Після перерахунку, потерпілий зателефонував хлопцю, який повідомив, що 04.08.2020 року запчастини будуть в наявності та зателефонує, щоб надати йому особисті дані. 04.08.2020 року ОСОБА_7 почав телефонувати на № НОМЕР_2 , але він був вимкнений. Зайшовши на мобільний додаток «Телеграм», щоб написати хлопцю на ім`я ОСОБА_7 повідомлення, виявив, що назва аккаунту змінено на ім`я ОСОБА_8 , а номер мобільного телефону відсутній, тому не зміг здійснити в подальшому дзвінки. Написав повідомлення, але відповіді так і не надійшло. Таким чином товар до теперішнього часу не надійшов. В зв`язку з вищевикладеним, невстановлена особа заволоділа коштами в сумі 2 500 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що в користуванні не встановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_5 , перебуває банківська картка № НОМЕР_1 .
Враховуючи вищевикладене для повного та об`єктивного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти з банківської карти невстановленою особою та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню, на теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, які згідно чинного законодавства містить банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості ознайомитися з вказаними документами, отримати належним чином завірені їх копії, а саме: до матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису; виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 28.07.2020 р. по 07.08.2020 р.; фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на період часу з 28 липня 2020 по 07 серпня 2020, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів; відомостей, щодо підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , послуга інтернет банкінгу та номерів телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 28.07.2020 р. по 07.08.2020 р. ; номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , та інші операції.
В судове засідання дізнавач не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання було повідомлено належним чином, заяв про відмову в задоволенні клопотання на адресу суду не надходило.

В той же час, як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, кожна сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у справі за його участю, добросовісно користуватися належними йому процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшла наступного висновку.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

СД Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000107від 07.08.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В органу до судового розслідування є достатні підстави вважати, що отримана інформація щодо відомостей по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 28.07.2020 р. по 07.08.2020 р., може бути використана у розшуку осіб причетних до вчинення злочину, що має суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування в подальшому та використано як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, що в подальшому надасть можливість встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з наданням можливості ознайомитися з вказаними документами, отримати належним чином завірені їх копії, оскільки у інший спосіб отримати вказані речі та документи на стадії досудового розслідування неможливо, оскільки вказані документи містять банківську таємницю, дізнавач просить слідчого суддю клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей та документів. Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Україною 17.07.1997 року, набула чинності для України 11.09.1997 року) та правових позицій, викладених в рішенні Європейського Суду з прав людини по справі «Бендерський проти України (заява № 22750/02 параграф 42) - відповідно до практики, яка відображає принцип здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Межі такого обов`язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватись в світлині обставин кожної справи. Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді «заслухані», тобто належним чином вивчені судом.

Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, ретельно перевіривши підстави звернення органу досудового розслідування з даним клопотанням , а також враховуючи той факт, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, з наданням можливості ознайомитися з вказаними документами, отримати належним чином завірені їх копії, а саме: до матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису; виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 28.07.2020 р. по 07.08.2020 р.; фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на період часу з 28 липня 2020 по 07 серпня 2020, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів; відомостей, щодо підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , послуга інтернет банкінгу та номерів телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 28.07.2020 р. по 07.08.2020 р. ; номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , та інші операції, має суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування в подальшому та використано як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, що в подальшому надасть можливість встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, слідчий суддя вважає клопотання органу досудового розслідування обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40-1, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача інспектора СД Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування відомості про яке внесені Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2020 року за № 0000107, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу-інспектору СД Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу-інспектору СД Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу-інспектору СД Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документації у електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості ознайомитися зі вказаними документами, отримати належним чином завірені їх копії, а саме: до матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису; виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 28.07.2020 р. по 07.08.2020 р.; фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на період часу з 28 липня 2020 по 07 серпня 2020, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів; відомостей, щодо підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , послуга інтернет банкінгу та номерів телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 28.07.2020 р. по 07.08.2020 р. ; номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , та інші операції.
Роз`яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення до 16 листопада 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1