Справа№751/4018/20
Провадження №1-кс/751/2124/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 листопада 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливості їх вилучення.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 30.08.2018 слідчим відділенням Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001447 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України на підставі заяви адвоката ОСОБА_6 про скоєння кримінального правопорушення в інтересах СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно заяви про скоєння кримінального правопорушення убачається, що 18.07.2018 року ОСОБА_7 , призначений на посаду директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діє на підставі статуту підприємства. 09.08.2018 року перебуваючи на своєму робочому місці у АДРЕСА_1 оглянувши адміністративні приміщення за цим же адресом виявив відсутність документів та матеріальних цінностей, під час проведення аудиту та ревізії банківського рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фахівцями було виявлено безпідставне переведення коштів, отримувачі яких не виконали та не надали послуги.

01.08.2019 року із матеріалів досудового розслідування № 0001447, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 185, ч. З ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України виділено матеріали досудового розслідування за заявою адвоката ОСОБА_6 в інтересах СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України та присвоєно №0000234, здійснення досудового розслідування доручено ГСУ СБ України.

12.08.2019 року здійснення подальшого досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000234 від 01.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України доручено СУ ГУНП в Сумській області.

12.08.2019 року здійснення подальшого досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000234 від 01.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України доручено СУ ГУНП в Чернігівській області.

У ході досудового розслідування виконано ряд процесуальних дій.

25.08.2018 року змінено місцезнаходження СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із АДРЕСА_1 на АДРЕСА_2 та відповідно 02.01.2020 повторно змінено місцезнаходження СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із АДРЕСА_2 на АДРЕСА_3 .

Відповідно до даних із ЄДРПОУ засновником СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно заяви адвоката ОСОБА_6 про скоєння кримінального правопорушення від 30.08.2018 року указано, що фахівцями проводились аудит та ревізії по рахунку № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зазначені у клопотанні документи необхідні для перевірки факту законності господарських операцій, а також можуть бути визнані речовим доказом, так як містять відомості та інформацію щодо осіб уповноважених на вчинення правових дій.

Зазначені у клопотанні документи не становлять собою документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. У клопотанні про тимчасовий доступ слідчий просить розглянути клопотання без участі слідчих.

Особа, у володінні якої знаходяться документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явивсь, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Оскільки, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення оригіналів цих документів, суд вважає, що тимчасовий доступ до документів не позбавить юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 , інформація для здійснення зв`язку згідно ЄДРПОУ: телефон: НОМЕР_3 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), за місцем їх фактичного знаходження, а саме : документів щодо проведеного аудиту та ревізії по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_4 ), що належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ).

За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1