СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3638/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 липня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора відділу дізнання Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000077 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 09.07.2020 за ознаками проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання інспектора дізнання Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення шляхом розкриття Акціонерним товариством Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 :
Банківської таємниці стосовно клієнта « ОСОБА_5 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , та у якому просить надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках клієнта « ОСОБА_5 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.07.2020 по 03.07.2020, у т.ч. за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків клієнта « ОСОБА_5 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;
- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошт из карток/рахунків клієнта « ОСОБА_5 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримувалися готівкою.
Також просить розкрити банківську таємницю із відеозаписів з камер відео нагляду, встановлених в операційних залах відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зафіксовано клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час оформлення вищезазначених кредитних договорів, а також особу (осіб), які могли супроводжувати останнього, та надати для вилучення копії вказаних відеозаписів в електронному вигляді в повному обсязі.
Клопотання обґрунтовано наступним. В період часу з 01.07.2020 по 03.07.2020 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа кредитними коштами ОСОБА_5 .
Будучи допитаним у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 01.07.2020 разом зі своїми товаришами відпочивали за адресою: АДРЕСА_2 , вживаючи алкогольні напої, близько 3 год. ночі до його квартири завітав наглядно знайомий сусід на ім`я ОСОБА_6 та заволодів його банківською карткою, яка знаходилася в кімнаті на столі.
У слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме документів, які містять банківськутаємницю стосовно клієнта « ОСОБА_5 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи, що отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо.
Інспектор відділу дізнання в судове засідання не прибув, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Заінтересовані особи до суду не з`явились, неприбуття яких в силу ч 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає його розгляду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 4.1. Правил вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II КПК України. Відповідно до п. 4.2. цих Правил банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді щодо зазначених в ухвалі речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Наданими доказами доведено, що без вилучення вказаних документів орган досудового розслідування буде позбавлений можливості іншим способом отримати відповідні докази та в подальшому використовувати їх в процесі доказування, що унеможливить проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.
Стаття 166 КПК України визначає наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, яка підлягає роз`ясненню.
Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання інспектора дізнання Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 09.07.2020 за ознаками проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати інспектору відділу дізнання Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.
Акціонерному товариству Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_5 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках клієнта « ОСОБА_5 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.07.2020 по 03.07.2020, у т.ч. за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків клієнта « ОСОБА_5 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;
- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошт из карток/рахунків клієнта « ОСОБА_5 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримувалися готівкою.
Акціонерному товариству Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 розкрити банківську таємницю стосовно відеозаписів з камер відео нагляду, встановлених в операційних залах відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зафіксовано клієнта « ОСОБА_5 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час оформлення вищезазначених кредитних договорів, а також особу (осіб), які могли супроводжувати останнього, та надати для вилучення копії вказаних відеозаписів в електронному вигляді в повному обсязі.
Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання вказаної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1