УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001976 від 20.06.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 345, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 209 КК України, стосовно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтава, громадянина України,зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , -

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 ККУкраїни,-

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва 05.08.2020 року надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 ,про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001976 від 20.06.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 345, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 209 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001976 від 20.06.2017, відомості стосовно якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_5 у вчиненнікримінальногоправопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 345, ч. 1 ст. 263, ч.2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 при невстановлених слідством обставин дізнався про існування криптовалют, тобто виду цифрової валюти, емісія та облік якої засновані на асиметричному шифруванні і застосуванні різних криптографічних методів захисту, достовірно знаючи про те, що на території України зазначений вид діяльності мало відомий та маючи відповідний досвід і знання у цій сфері, вирішив вчинити шахрайські дії, направлені на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, шляхом в провадження комерційного проекту «SwissCoin» в Україні.

Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 вирішив скористатись своїми зв`язками та ім`ям громадянина Республіки Індії ОСОБА_6 , який має відношення до комерційного проекту «SwisCoin» за межами України, для прикриття своєї злочинної діяльності та переконанні потенційних інвесторів у дійсності існування проекту «Swis Coin» в Україні.

Зцією метою в січні 2016 року, більш точну дату слідством не встановлено, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний намір він не зможе, прийняв рішення про створення злочинної групи для досягнення цієї мети.

Свідомо ставши на шлях злочинної діяльності, з метою реалізації злочинного наміру щодо незаконного збагачення, ОСОБА_5 у січні 2016 року розробив план злочинної діяльності, який насамперед передбачав створення злочинної групи за участю інших осіб, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій кожного учасника, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім членам групи, з подальшим чітким його виконанням.

ОСОБА_5 з метою реалізації розробленого плану, спрямованого на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, прийняв рішення про створення злочинної групи з розподілом ролей кожного її члена при вчиненні корисливого злочину. Маючи досвід роботи з електронно обчислювальною технікою і достатньо широке коло знайомих осіб зі спільними інтересами, визначив, хто з кола його знайомих, у тому числі з урахуванням їх особистих якостей, може бути членом злочинноїгрупи.

При цьому, ОСОБА_5 , в цей же період часу, а саме в січні 2016 року, більш точна дата слідством не встановлена, під час розробки плану злочинної діяльності групи, собі, як організатору і керівнику, відвів роль забезпечення функціонування даної групи на відповідному рівні, контроль за дотриманням загальних правил поведінки і дисципліни членів групи, вербування і залучення в організовану группу нових учасників, розподіл між ними обов`язків, планування конкретних злочинів і злочинної діяльності в цілому, організацію заходів щодо прикриття злочинної діяльності групи, визначення цілей, напрямів, конкретних завдань групи, координацію дій учасників групи, організацію вчинення злочину, керівництво за його підготовкою та вчиненням, маскування слідів злочину, акумулювання грошових коштів, отриманих від заняття злочинною діяльністю, безпосередню участь при вчиненні злочинів шахрайським шляхом. Крім того, ОСОБА_5 , повинен був залучати до вчинення злочину невстановлених осіб, з метою повідомлення інших фізичних осіб інвесторів комерційного проекту «SwisCoin» про отримання надприбутків у разі участі у цьому проекті; забезпечувати технічне функціонування комерційного проекту в мережі Інтернет, зокрема інтернет-сайту www.swiscoin.com; технічне зарахування інвестора мелектронних пакетів цифрових активів в їх електронні кабінети; проводити в м. Києві та інших регіонах України публічних семінарів, конференцій з метою розповсюдження інформації про комерційний проект «SwisCoin», а також залучення фізичних осіб інвесторів цього проекту; публічно виступати на семінарах, конференціях з метою розповсюдження інформації про комерційний проект «SwisCoin» та залучення фізичних осіб інвесторів цього проекту; підшукати фізичних осіб інвесторів комерційного проекту «SwisCoin» з метою отримання від них грошових коштів та заволодіння ними. Крім того, з метою маскування злочинної діяльності під виглядом функціонування офіційного комерційного проекту «SwisCoin», ОСОБА_5 організував проведення семінарів та конференцій у приміщенні готелів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 та «ХітлонКиїв» за адресою: АДРЕСА_4 , а також бізнес-центрі «Леонардо» за адресою: АДРЕСА_5 , на яких відбулись публічні виступи ОСОБА_5 , співучасників злочину ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також залученного ОСОБА_5 громадянина Республіки Індії ОСОБА_6 .

На думку організатора злочину ОСОБА_5 , указані дії дозволили тривалий час вводити в оману інвесторів комерційного проекту та залишатися поза увагою правоохоронних органів.

Надалі, протягом січня 2016 року ОСОБА_5 залучив до складу організованої ним групи визначених осіб, яких ознайомив з розробленим ним планом злочинної діяльності.

У подальшому, ОСОБА_5 , діючи згідно злочинного плану, після введення до складу групи осіб ОСОБА_7 , встановив, що реалізація злочинного плану неможлива без залучення до складу групи співучасника - особи яка б забезпечувала функціонування офісного приміщення в м. Києві з метою рекламування комерційного проекту та подальшого отримання коштів від фізичних осіб - інвесторів комерційного проекту «SwisCoin; залучала до вчинення злочину невстановлених осіб, з метою повідомлення інших фізичних осіб - інвесторів комерційного проекту «SwisCom» про отримання надприбутків у разі участі у цьому проекті; забезпечувала технічне функціонування комерційного проекту в мережі Інтернет, зокрема інтернет-сайту www.swiscoin.com; здійснювала технічне перерахування інвесторам електронних пакетів цифрових активів в їх електронні кабінети; проводила в м. Києві та інших регіонах України публічні семінари, конференції з метою розповсюдження інформації про комерційний проект «SwisCoin» та залучення фізичних осіб - інвесторів цього проекту; публічно виступала на семінарах, конференціях з метою розповсюдження інформації про комерційний проект «SwisCoin» та залучення фізичних осіб - інвесторів цього проекту; підшукала фізичних осіб - інвесторів комерційного проекту «SwisCoin з метою отримання від них грошових коштів.

Так, ОСОБА_5 прийняв рішення про залучення до складу організованоїгрупи нового члена ОСОБА_8 .

Сформувавши у січні 2016 року злочинну групу, до складу якої увійшли ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , сам ОСОБА_5 та інші невстановлені слідством співучасники приступили до реалізації злочинного плану.

Організатор злочину ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль згідно з розподілом злочинних обов`язків, з метою залучення інвесторів комерційного проекту «SwisCoin» та заволодіння їх коштами, на початку червня 2016 року, точну дату та час на цей час не встановлено, прибув до офісного приміщення бізнес- центру «Леонардо» за адресою: АДРЕСА_5 .

На виконання розробленого плану, ОСОБА_7 , виконуючи свою роль, з метою маскування злочинної діяльності під виглядом легітимностікомерційного проекту «SwisCoin», маючи на меті отримати від ОСОБА_9 грошові кошти та заволодіння ними, познайомив ОСОБА_9 з ОСОБА_5 , повідомивши про те, що ОСОБА_10 є одним з керівників цього проекту.

У подальшому, у період з березня по вересень 2016 року, точні дати та час на цей час не встановлені, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , не маючи на меті повертати кошти ОСОБА_9 , продовжуюч излочинну діяльність, знаходячись в офісному приміщенні бізнес-центру «Леонардо» за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, особисто отримали від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 379 250 доларів США, що еквівалентно 8 222 140 грн., з метою участі в комерційному проекті «SwisCoin». Після отримання коштів від ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 забезпечили зарахування електронних пакетів цифрових активів в електронний кабінет ОСОБА_9 , на інтернет-сайті www.swiscoin.com.

Будь-яких прибутків ОСОБА_9 не отримано. Указаними коштами співучасники заволоділи шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_9 .

У результаті узгоджених дій співучасники, діючи за попередньою змовою группою осіб, заволоділи коштами ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на загальну суму 14 129 230,50 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_5 , своїми умисними протиправними діями, які виразилися у незаконному заволодінні транспортним засобом, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.
22.04.2019 відповідно до ст. 280 КПК України досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено та підозрюваного ОСОБА_5 , оголошено в розшук.

Згідно рапорту начальника Полтавського управління ДВБ Національної поліції України, майора поліції ОСОБА_16 , встановлено, що ОСОБА_5 , відповідно до перевірки по облікам державної прикордонної служби України, виїхав за межі території України до Російської Федерації.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив суд задовольнити клопотання в повному обсязі та застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки останній на даний час перебуває на території Російської Федерації, підозра була оголошена підозрюваному заочно.

Захисник ОСОБА_17 проти клопотання заперечив, оскільки в матеріалах клопотання відсутнє повідомлення про підозру, постанова про оголошення в розшук, підтвердження отримання повісток до слідчого.
Заслухавши сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001976 від 20.06.2017, відомості стосовно якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_5 у вчиненнікримінальногоправопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 345, ч. 1 ст. 263, ч.2 ст. 209 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 , інкримінованого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 32 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:
- протоколі додаткового допиту потерпілого ОСОБА_18 від 16.11.2017. У ході допиту ОСОБА_18 показав, що 12.11.2017 у ході спілкування з ОСОБА_5 у мережі «Facebook», ОСОБА_5 став погрожувати потерпілому ОСОБА_18 фізичною розправою;

- протоколі допиту потерпілого ОСОБА_9 від 23.06.2017. У ході допиту ОСОБА_9 показав, що на початку березня 2016 року в офісному приміщенні бізнес-центру «Леонардо» за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 особисто отримали від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 51 250 доларів США з метою участі в комерційному проекті «SwisCoin».

- протоколі допиту потерпілого ОСОБА_13 від 31.08.2017. У ході допиту ОСОБА_13

- протоколі допиту потерпілого ОСОБА_12 від 18.10.2017

- протоколі допиту потерпілого ОСОБА_11 від 18.10.2017.

- іншими матеріалами кримінального провадження.
У зв`язку з неможливістю вручення повідомлення про підозру в день його складання, слідчим це повідомлення вручено у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень. Цінним листом письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 разом з пам`яткою про процесуальні права та обов`язки підозрюваного 10.11.2017 надіслано ОСОБА_5 за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування.

Ураховуючи те, що під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 невідоме, слідчим Генеральної прокуратури України 13.11.2017 оголошено розшук ОСОБА_5 , здійснення якого доручено оперативному підрозділу - Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

З метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органу досудового розслідування, незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у даному провадженні, перешкоджанню кримінальному провадженню іншим чином, орган досудового розслідування вважає необхідним застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 винятковий запобіжний захід у вигляді взяття під варту з наступних підстав.

16.07.2018 Печерським районним судом постановлено ухвалу про дозвіл на затримання ОСОБА_5 для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу.

13.11.2017 підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в розшук.

22.04.2019 відповідно до ст. 280 КПК України досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено та підозрюваного ОСОБА_5 , оголошено в розшук.

Згідно рапорту начальника Полтавського управління ДВБ Національної поліції України, майора поліції ОСОБА_16 , встановлено, що ОСОБА_5 , відповідно до перевірки по облікам державної прикордонної служби України, виїхав за межі території України до Російської Федерації.

Таким чином, підозрюваний ОСОБА_5 , на даний час переховується від органів досудового розслідування, що підтверджується поведінкою останнього під час досудового слідства у даному кримінальному провадженні, зокрема тим, що останній перетнув кордон з Російською Федерацією.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що підозрюваний ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ухиляється від органів досудового розслідування, повістки про виклик відправити не має можливості, оскільки останній перетнув кордон з Російською Федерацією.
Відповідно до інформації, яка надійшла від НЦБ Інтерполу в Російській Федерації, підозрюваний ОСОБА_5 звернувся до правоохоронних органів Краснодарського краю з метою отримання виду на проживання на вказаній території, розшукуваний по каналам Інтерпола з метою встановлення місцезнаходження за ініціативою правоохоронних органів України за шахрайство, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що встановлені вище обставини є достатніми для обрання відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 183, 184, 193, 194, 196, 205, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 задовольнити.
Обрати підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів з моменту фактичного його затримання.

У разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошений 28.08.2020 року о 08 год. 50 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_1