Справа № 712/6887/20
Провадження №1- кс/712/3545/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 липня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000208 від 16.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України старшого слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м.Черкаси звернулася старший слідчий Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000208 від 16.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.12.2019 до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з невстановленими особами здійснюють розтрату бюджетних коштів, які включені до переліку об`єктів, видатки па які будуть проводитись за рахунок бюджетних коштів, розпорядником по яких виступає ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом завищення обсягів робіт та вартості матеріалів.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження та даних з офіційного державного інформаційного порталу у мережі Інтернет, на якому оприлюднюється інформація про використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протягом 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_6 , були укладені договори на закупівлю товарів, по цінах, які значно перевищують середньорегіональні, серед яких:
-секундомір електронний для господарчих потреб, вартістю 1150 гри. (загальна сума - 60 950 гри.);
-годинник настінний, вартість 2910 гри. (на загальну суму 15 1 320 грн.):
-батут, басейн;
-термометр лазерний електронний для медичних цілей, вартістю 700 гри. (па загальну суму 42 000 грн.);
-ваги вартістю 1570 грн. (на загальну суму 83 210 гри.).
-Також, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 у ФОП ОСОБА_5 та ФОН ОСОБА_7 за вказаний період часу було закуплено ряд інших малоцінних товарів без проведення відповідних процедур закупівель передбачених ЗУ «Про Публічні закупівлі» за значно завищеними цінами. При цьому суми бюджетних коштів, передбачених у кошторисах на закупівлю певних видів товару, з метою уникнення тендерів, незаконно розподілялися між закладами освіти м. Черкаси та без використання системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » закуплялися однотипні товари у вказаних підприємців. Таким чином службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу 2018-2019 роки придбано товарів у ФОП ОСОБА_5 та ФОН ОСОБА_8 за завищеними цінами на загальну суму близько 2 мли. гри.
На підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси про тимчасовий доступ до речей і документів від 21.04.2020 було вилучено ряд копій документів, що стосуються укладання договорів між ІНФОРМАЦІЯ_2 , фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_6 , щодо закупівлі товарів, а саме секундомірів електронних для господарчих потреб, годинників настінних, батутів, басейнів, термометрів лазерних електронних для медичних цілей, вагів, їх подальшого придбання та поставки. Однак деякі копії не чіткі, розмиті, видно не повністю текст, ледь помітно відображені реквізити документів.
Також в межах проведення досудового розслідування потрібно провести почеркознавчі експертизи документів, для призначення яких відповідно до п. 1 науково методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, що затверджені Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, необхідно надати для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів оригінали документів.

Крім цього, п. 7.12. рішенням наради керівного складу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 14.05.2018 3 6481/05/19-2018 зазначено про недопущення проведення судових експертиз за напрямком технічної експертизи документів та почеркознавчої експертизи документів, де об`єктами є копії документів. Таким чином, провести почеркознавчу експертизу у випадку надання копії документів не є можливим.
З огляду/ на вище вказане, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення оригіналів документ, які стосуються укладання договорів між ІНФОРМАЦІЯ_2 , фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_6 , щодо закупівлі товарів, а саме: бандаж- пов`язки, вагів електронних, термометрів, автоматичних вимірювачів артеріального тиску та частоти серцевих скорочень, кастрюль ємкістю 40 л, басейнів каркасних, наборів інструментів, секундомірів, батутів, піску, годинників, сіток для батутів. їх подальшого придбання та поставки, за період з 2018 року по 2019 рік. а саме: договорів про поставку товарів, додаткових договорів/угод, додатків до вказаних договорів; товарно-транспортних накладних, які підтверджують факти поставки вказаних товарів дошкільним навчальним закладам міста Черкаси відповідно до умов вказаних договорів; заявок про необхідність закупки товарів, а саме бандаж-пов`язок, вагів електронних, термометрів, автоматичних вимірювачів артеріального тиску та частоти серцевих скорочень, кастрюль ємкістю 40 л, басейнів каркасних, наборів інструментів, секундомірів, батутів, піску, годинників, сіток для батутів від ІНФОРМАЦІЯ_2 (чи безпосередньо від дошкільних навчальних закладів міста Черкаси); реєстрів накладних, відповідно до яких здійснювалася поставка бандаж-пов`язок, вагів електронних, термометрів, автоматичних вимірювачів артеріального тиску та частоти серцевих скорочень, кастрюль ємкістю 40 л, басейнів каркасних, наборів інструментів, секундомірів, батутів, піску, годинників, сіток для батутів; платіжних доручень, які підтверджують оплату поставленого товару за вищевказаними договорами; сертифікатів щодо якості Товару (бандаж-пов`язок, вагів електронних, термометрів, автоматичних вимірювачів артеріального тиску та частоти серцевих скорочень, кастрюль ємкістю 40 л. басейнів каркасних, наборів інструментів, секундомірів, батутів, піску, годинників, сіток для батутів); документів щодо закупівлі фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_6 бандаж- пов`язок, вагів електронних, термометрів, автоматичних вимірювачів артеріального тиску та частоти серцевих скорочень, кастрюль ємкістю 40 л, басейнів каркасних, наборів інструментів, секундомірів, батутів, піску, годинників, сіток для батутів у виробників та інших постачальників (договорів, видаткових накладних та ін.); належним чином завірені копії службових записок (листів тощо) від дошкільних навчальних закладів, які надходили до ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2017-2019 років, в яких зазначена необхідність придбання товаро-матеріальних цінностей (бандаж-пов`язок. вагів електронних, термометрів, автоматичних вимірювачів артеріального тиску та частоти серцевих скорочень, кастрюль ємкістю 40 л, басейнів каркасних, наборів інструментів, секундомірів, батутів, піску, годинників, сіток для батутів); належним чином завірені копії журналів реєстрації вхідної/вихідної документації в яких наявні записи про надходження вищевказаних службових записок (листів) до ІНФОРМАЦІЯ_2 ; належним чином завірені копії положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 (діюче станом на 2018-2019 роки); належним чином завірена копія розпорядження міського голови м. Черкаси про призначення ОСОБА_9 на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ; належним чином завірені копії Реєстраційних карток розпорядника бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) за 2018-2019 роки; належним чином завірені копії наказу про тендерний комітет (уповноважену особу); належним чином завірені копії Положення про тендерний комітет (уповноважену особу); належним чином завірені копії річних планів закупівель та додатків до нього за 2018-2019 роки; належним чином завірені копії кошторисів та змін до них за 2018-2019 роки, знаходяться у володінні службових/посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Отримання тимчасового доступу до вказаних документів є необхідним для встановлення обставин кримінального правопорушення, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а в подальшому використання отриманих документів, як доказів та проведення судових експертиз.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, скерувала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, підтримує його та просить суд задоволити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні посадових/службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , і самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових/службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, які стосуються укладання договорів між ІНФОРМАЦІЯ_2 , фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_6 , щодо закупівлі товарів, а саме: бандаж-пов`язок, вагів електронних, термометрів, автоматичних вимірювачів артеріального тиску та частоти серцевих скорочень, кастрюль ємкістю 40 л. басейнів каркасних, наборів інструментів, секундомірів, батутів, піску, годинників, сіток для батутів, їх подальшого придбання та поставки, за період з 2018 року по 2019 рік, а саме: договорів про поставку товарів, додаткових договорів/угод, додатків до вказаних договорів; товарно-транспортних накладних, які підтверджують факти поставки вказаних товарів дошкільним навчальним закладам міста Черкаси відповідно до умов вказаних договорів; заявок про необхідність закупки товарів, а саме: бандаж-пов`язок, вагів електронних, термометрів, автоматичних вимірювачів артеріального тиску та частоти серцевих скорочень, кастрюль ємкістю 40 л, басейнів каркасних, наборів інструментів, секундомірів, батутів, піску, годинників, сіток для батутів від ІНФОРМАЦІЯ_2 (чи безпосередньо від дошкільних навчальних закладів міста Черкаси); реєстрів накладних, відповідно до яких здійснювалася поставка бандаж-пов`язок, ватів електронних, термометрів, автоматичних вимірювачів артеріального тиску та частоти серцевих скорочень, кастрюль ємкістю 40 л, басейнів каркасних, наборів інструментів, секундомірів, батутів, піску, годинників, сіток для батутів; платіжних доручень, які підтверджують оплату поставленого товару за вищевказаними договорами; сертифікатів щодо якості Товару (бандаж-пов`язок, вагів електронних, термометрів, автоматичних вимірювачів артеріального тиску та частоти серцевих скорочень, кастрюль ємкістю 40 л, басейнів каркасних, наборів інструментів, секундомірів, батутів, піску, годинників, сіток для батутів); документів щодо закупівлі фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 бандаж-пов`язок, вагів електронних, термометрів, автоматичних вимірювачів артеріального тиску та частоти серцевих скорочень, кастрюль ємкістю 40 л, басейнів каркасних, наборів інструментів, секундомірів, батуті в, піску, годинників, сіток для батутів у виробників та інших постачальників (договорів, видаткових накладних та ін.); належним чином завірені копії службових записок (листів тощо) від дошкільних навчальних закладів, які надходили до ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2017-2019 років, в яких зазначена необхідність придбання товаро- матеріальних цінностей (бандаж-пов`язок, вагів електронних, термометрів, автоматичних вимірювачів артеріального тиску та частоти серцевих скорочень, кастрюль ємкістю 40 л, басейнів каркасних, наборів інструментів, секундомірів, батутів, піску, годинників, сіток для батутів); належним чином завірені копії журналів реєстрації вхідної/вихідної документації в яких наявні записи про надходження вищевказаних службових записок (листів) до ІНФОРМАЦІЯ_2 ; належним чином завірені копії положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 (діюче станом на 2018-2019 роки); належним чином завірена копія розпорядження міського голови м. Черкаси про призначення ОСОБА_9 на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ; належним чином завірені копії Реєстраційних карток розпорядника бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) за 2018-2019 роки; належним чином завірені копії наказу про тендерний комітет (уповноважену особу); належним чином завірені копії Положення про тендерний комітет (уповноважену особу); належним чином завірені копії річних планів закупівель та додатків до нього за 2018-2019 роки; належним чином завірені копії кошторисів та змін до них за 2018-2019 роки.
Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНГІ в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_11 , старшого оперуповноваженого в ОВС Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_12 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1