Справа № 524/2782/20
Провадження № 1-кс/524/363/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2021 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0001389 від 22.04.2020 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001389, зареєстрованого 22.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1,2 ст. 361 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_5 .
На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 22.04.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1,2 ст. 361 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації, та тих же дій, вчинених повторно.

Під час досудового розслідування встановлено, що 1) 22.04.2020 року до чергової частини Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області за територіальною належністю надійшли матеріали перевірки за зверненням ОСОБА_6 з приводу несанкціонованого доступу до її облікових записів ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 ), після яких вона виявила відсутність коштів на рахунках банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в розмірі 58 000 гривень. 2) До чергової частини ВП № 2 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області 23.09.2020 року надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що 22.09.2020 у період з 23:18 год. по 23:59 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на загальну суму 25500 грн., спричинивши останній матеріальної шкоди на вказану суму.

16 грудня 2020 року кримінальні провадження № 0001389 від 22.04.2020 року та №0000157 від 23.09.2020 року об`єднано за єдиним № 0001389.

У ході розслідування кримінального провадження № 0001389 від 22.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, встановлено, що 3,4) при здійсненні заволодіння грошовими коштами потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 використовував скріпти для отримання логінів та паролів до аккаунтів потерпілої, тобто здійснив несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж.

21.12.2020 року за даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження № 0003207 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст. 361 КК України.

21 грудня 2020 року кримінальні провадження № 0001389 від 22.04.2020 року, №0003207 від 21.12.2020 року та №0003208 від 21.12.2020 року об`єднано за єдиним №0001389.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 5) 02.12.2020 року приблизно о 21 год. 00 хв. невстановлені особи вчинили протиправні дії відносно ОСОБА_10 , а саме шляхом перевипуску мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , здійснила несанкціонований доступ до банківського програмного забезпечення віддаленого управління рахунками та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 10500 гривень, які знаходились на картковому рахунку потерпілої, а саме: з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 переведено 7000 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_11 ; з банківської карти потерпілої № НОМЕР_6 переведено 3500 гривень по 7 транзакцій через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 6) 10.12.2020 приблизно о 21 год. 00 хв. невстановлені особи вчинили протиправні дії відносно ОСОБА_12 , а саме шляхом перевипуску мобільного номеру телефону НОМЕР_7 , здійснила несанкціонований доступ до банківського програмного забезпечення віддаленого управління рахунками та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 9000 гривень, які знаходились на картковому рахунку потерпілої. Відповідно до виписки по картковому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_12 має відкритий рахунок № НОМЕР_8 . Встановлено, що потерпілий має карту № НОМЕР_9 , яку було змінено на № НОМЕР_10 . Встановлено, що грошові кошти з карти потерпілого переведено на банківську карту № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_12 ). 7) 12.12.2020 невстановлені особи вчинили протиправні дії відносно ОСОБА_14 , а саме шляхом перевипуску мобільного номеру телефону НОМЕР_13 , здійснили несанкціонований доступ до банківського програмного забезпечення віддаленого управління рахунками та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3 349 гривень, які знаходились на картковому рахунку потерпілого. Оперативним шляхом встановлено, що номер телефону НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_14 , являється фінансовим номером до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 . Грошові кошти з банківської карти потерпілого перераховувались на банківську карту № НОМЕР_11 , власником якої є ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_12 ). 8) 26.11.2020 року невстановлені особи вчинили протиправні дії відносно ОСОБА_15 , а саме шляхом перевипуску мобільного номеру телефону НОМЕР_15 , здійснила несанкціонований доступ до банківського програмного забезпечення віддаленого управління рахунками та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2 380 гривень, які знаходились на картковому рахунку потерпілої. Оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_16 перераховано на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_17 в сумі 500 грн., грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_16 перераховано на банківські карти № НОМЕР_18 у сумі 100 грн. та № НОМЕР_17 у сумі 1850 грн., грошові кошти з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_19 перераховано на мобільний номер НОМЕР_20 у сумі 200 грн. 9) 21.11.2020 року невстановлені особи вчинили протиправні дії відносно ОСОБА_16 , а саме шляхом перевипуску мобільного номеру телефону НОМЕР_21 , здійснила несанкціонований доступ до банківського програмного забезпечення віддаленого управління рахунками та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 13 520 гривень, які знаходились на картковому рахунку потерпілої. Відповідно до виписки по картковому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_16 має відкритий рахунок № НОМЕР_22 . Оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_23 у сумі близько 13 тис. грн. перераховано на банківську карту № НОМЕР_24 , володільцем якої є ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_25 ).10) 02.12.2020 невстановлені особи вчинили протиправні дії відносно ОСОБА_18 , а саме шляхом перевипуску мобільного номеру телефону НОМЕР_26 , здійснила несанкціонований доступ до банківського програмного забезпечення віддаленого управління рахунками та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 18786 гривень, які знаходились на картковому рахунку потерпілого. Оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_27 перераховано на банківську карту № НОМЕР_17 , володільцем якої є ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_28 ); грошові кошти з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_29 у сумі 564,72 грн. перераховано в якості першого платежу за покупку на суму 3286 грн. за сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у АДРЕСА_2 . 11) 01.12.2020 року невстановлені особи вчинили протиправні дії відносно ОСОБА_20 , а саме шляхом перевипуску мобільного номеру телефону НОМЕР_30 , здійснили несанкціонований доступ до банківського програмного забезпечення віддаленого управління рахунками та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 10404 гривень, які знаходились на картковому рахунку потерпілої. Оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_31 перераховано на банківську карту № НОМЕР_17 , володільцем якої є ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_28 ). 12) 02.10.2020 невстановлені особи вчинили протиправні дії відносно ОСОБА_21 , а саме шляхом перевипуску мобільного номеру телефону НОМЕР_32 , здійснила несанкціонований доступ до банківського програмного забезпечення віддаленого управління рахунками та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі близько 6000 гривень, які знаходились на картковому рахунку потерпілої. Оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_33 перераховано грошові кошти за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_34 у сумі 608 грн. на номер мобільного телефону НОМЕР_32 . 13) 16.11.2020 невстановлені особи вчинили протиправні дії відносно ОСОБА_22 , а саме шляхом перевипуску мобільного номеру телефону НОМЕР_35 , здійснила несанкціонований доступ до банківського програмного забезпечення віддаленого управління рахунками та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі близько 3 500 гривень, які знаходились на картковому рахунку потерпілої. Оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_36 перераховано на банківську карту № НОМЕР_37 , володільцем якої є ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_38 ). 14) 08.01.2021 невстановлені особи вчинили протиправні дії відносно ОСОБА_24 , а саме шляхом перевипуску мобільного номеру телефону НОМЕР_39 , здійснила несанкціонований доступ до банківського програмного забезпечення віддаленого управління рахунками та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2 000 гривень, які знаходились на картковому рахунку потерпілого. Оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_24 має відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_40 , з якого перераховано грошові кошти в сумі 1500 на рахунок НОМЕР_41 та поповнено рахунок за номером телефону НОМЕР_39 на 500 грн.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів, які містять інформацію щодо банківських документів щодо особи-отримувача коштів з карткових рахунків, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вище вказані відомості знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄРДПОУ НОМЕР_42 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Відповідно до витягу з ЄРДР створено слідчу групу у складі:старших слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , слідчих ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_26 .

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0001389 від 22.04.2020 року, задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_25 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_26 , слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до банківських документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄРДПОУ НОМЕР_42 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , які містять інформацію щодо особи-отримувача коштів з карткових рахунків, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

?з № НОМЕР_14 , із зазначенням повного номеру карткового рахунку отримувача; ІР-адреси, з якої 12.12.2020 о 23:25 годин здійснено переказ або платіж; MAC-адреси кінцевого обладнання або іншого ідентифікатора кінцевого обладнання за допомогою якого здійснювалась реєстрація на платіжному сервісі, сформовано та здійснено платежі; спосіб підтвердження платежів; IP-адресу, з якого здійснювалась реєстрація користувача платіжного сервісу; геолокація користувача під час реєстрації на платіжному сервісі та під час здійснення транзакції; відомостей, зазначених платником під час здійснення реєстрації на платіжному сервісі (e-mail та інші данні у разі наявності), а також у разі необхідності підтвердження транзакцій - абонентські номери операторів мобільного зв`язку, які використовувались для підтвердження платежу;

?з № НОМЕР_43 , із зазначенням повного номеру карткового рахунку отримувача; ІР-адреси, з якої 01.12.2020 з 14:44 до 15:05 годин здійснено переказ або платіж (6 транзакцій на загальну суму 4000 грн.); MAC-адреси кінцевого обладнання або іншого ідентифікатора кінцевого обладнання за допомогою якого здійснювалась реєстрація на платіжному сервісі, сформовано та здійснено платежі; спосіб підтвердження платежів; IP-адресу, з якого здійснювалась реєстрація користувача платіжного сервісу; геолокація користувача під час реєстрації на платіжному сервісі та під час здійснення транзакції; відомостей, зазначених платником під час здійснення реєстрації на платіжному сервісі (e-mail та інші данні у разі наявності), а також у разі необхідності підтвердження транзакцій - абонентські номери операторів мобільного зв`язку, які використовувались для підтвердження платежу;

?з № НОМЕР_6 , із зазначенням повного номеру карткового рахунку отримувача; ІР-адреси, з якої 02.12.2020 годин здійснено переказ або платіж (7 транзакцій на загальну суму 3500 грн.); MAC-адреси кінцевого обладнання або іншого ідентифікатора кінцевого обладнання за допомогою якого здійснювалась реєстрація на платіжному сервісі, сформовано та здійснено платежі; спосіб підтвердження платежів; IP-адресу, з якого здійснювалась реєстрація користувача платіжного сервісу; геолокація користувача під час реєстрації на платіжному сервісі та під час здійснення транзакції; відомостей, зазначених платником під час здійснення реєстрації на платіжному сервісі (e-mail та інші данні у разі наявності), а також у разі необхідності підтвердження транзакцій - абонентські номери операторів мобільного зв`язку, які використовувались для підтвердження платежу;

?з № НОМЕР_2 із зазначенням повного номеру карткового рахунку отримувача (4 транзакції на загальну суму 2000 грн.); ІР-адреси, з якої 22.09.2020 годин здійснено переказ або платіж (4 транзакції на загальну суму 2000 грн.); MAC-адреси кінцевого обладнання або іншого ідентифікатора кінцевого обладнання за допомогою якого здійснювалась реєстрація на платіжному сервісі, сформовано та здійснено платежі; спосіб підтвердження платежів; IP-адресу, з якого здійснювалась реєстрація користувача платіжного сервісу; геолокація користувача під час реєстрації на платіжному сервісі та під час здійснення транзакції; відомостей, зазначених платником під час здійснення реєстрації на платіжному сервісі (e-mail та інші данні у разі наявності), а також у разі необхідності підтвердження транзакцій - абонентські номери операторів мобільного зв`язку, які використовувались для підтвердження платежу;

?з № НОМЕР_44 із зазначенням повного номеру карткового рахунку отримувача (22 транзакції на загальну суму 11000 грн.); ІР-адреси, з якої 22.09.2020 годин здійснено переказ або платіж (22 транзакції на загальну суму 11000 грн.); MAC-адреси кінцевого обладнання або іншого ідентифікатора кінцевого обладнання за допомогою якого здійснювалась реєстрація на платіжному сервісі, сформовано та здійснено платежі; спосіб підтвердження платежів; IP-адресу, з якого здійснювалась реєстрація користувача платіжного сервісу; геолокація користувача під час реєстрації на платіжному сервісі та під час здійснення транзакції; відомостей, зазначених платником під час здійснення реєстрації на платіжному сервісі (e-mail та інші данні у разі наявності), а також у разі необхідності підтвердження транзакцій - абонентські номери операторів мобільного зв`язку, які використовувались для підтвердження платежу, з метою ознайомлення з ними та з можливістю вилучення завірених належним чином копій на паперових та електронних носіях.
Строк дії ухвали визначити до 05 березня 2021 року (включно).
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1