Провадження №1- кс/712/4019/20
Справа № 712/7791/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 серпня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000148 від 18.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, дізнавачем старшим інспектором сектору дізнання Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулась дізнавач старший інспектор сектору дізнання Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні сектору дізнання Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000148 від 18.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, що 17.07.2020 близько 0 23 год. 00 хв., за адресою: м. Черкаси, вул. Дахнівська, а саме навпроти зупинки громадського транспорту «Перша міська лікарня» вона виявила відсутність рюкзака чоловічого в якому знаходився мобільний телефон «Xiomi Redmi», гаманець з грошовими коштами в сумі 700 гривень та банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).

Під час досудового розслідування було встановлено, що з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) 17.07.2020 було здійснено операцію, а саме зняття готівки в банкоматі: ІНФОРМАЦІЯ_3 , що в АДРЕСА_1 грошових коштів в сумі 20 000 гривень.

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме руху коштів по вказаних рахунках, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаних рахунків, мають виняткове значення для розкриття даного злочину та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, слідчий звернувся з указаним клопотанням до слідчого судді.

Для Зокрема органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати наступне: виписку по руху коштів всіх відкритих рахунків в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована в АДРЕСА_3 (тел.: НОМЕР_5 ) за період часу з 01.07.2020 по 20.07.2020 року; необхідно встановити кому належать рахунки № НОМЕР_1 , відкриті в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та отримати історію руху коштів за весь період функціонування рахунків, отримати інформацію за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаним карткам; чи є № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " основним рахунком чи є картковим номером банківського рахунку, якщо так, то необхідна інформація основного рахунку, до котрого привязаний даний картковий (додатковий чи онлайн) рахунок із зазначенням наявності інших рахунків, що прив`язаний до основного рахунку правопорушників; чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 через банкомати чи каси відділень ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження; чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у відкритих в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " через банкомати чи каси відділень ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за весь період користування ними, і, якщо так, то слідству необхідна інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківського рахунку № НОМЕР_1 ,відкритий в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та чи змінювався він за весь період функціонування карткового рахунку?

Вказана інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач- старший інспектор не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача - старшого інспектора сектору дізнання Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні службових осіб ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) та надати в електронному та письмовому вигляді наступну інформацію:

1.виписку по руху коштів всіх відкритих рахунків в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована в АДРЕСА_3 (тел.: НОМЕР_5 ) за період часу з 01.07.2020 по 20.07.2020 року;
2.встановити кому належать рахунки № НОМЕР_1 , відкриті в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та отримати історію руху коштів за весь період функціонування рахунків, отримати інформацію за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаним карткам;
3.чи є № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " основним рахунком чи є картковим номером банківського рахунку, якщо так, то необхідна інформація основного рахунку, до котрого привязаний даний картковий (додатковий чи онлайн) рахунок із зазначенням наявності інших рахунків, що прив`язаний до основного рахунку правопорушників;
4.чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 через банкомати чи каси відділень ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження;
5.чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у відкритих в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " через банкомати чи каси відділень ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за весь період користування ними, і, якщо так, то слідству необхідна інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
6.який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та чи змінювався він за весь період функціонування карткового рахунку?
Виконання ухвали доручити дізнавачу-ст. інспектору сектору дізнання Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області л-ту поліції ОСОБА_3 , чи за його дорученням старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України, підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , т.в.о. начальнику ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 чи за дорученням іншим працівникам Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області.
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1