Дата документу 27.11.2020 Справа № 554/3846/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 листопада 2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 ,
розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 04.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про продовження строку досудового розслідування,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий клопотання обґрунтовує наступним, досудовим розслідуванням встановлено, що Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000066 від 04.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 обіймаючи посаду заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи наділеною правом укладання договорів, підпису актів приймання виконаних будівельних робіт, а також довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми № КБ-3, достовірно знаючи порядок оформлення необхідних документів щодо кількості та вартості виконаних будівельних робіт, а також усвідомлюючи необхідність оформлення таких документів, зловживаючи своїм службовим становищем, у жовтні 2018 року, керуючись корисливим умислом, діючи умисно, шляхом підроблення документів, розтратив бюджетні кошти за наступних обставин.

Установлено, що відповідно до наказу державної фіскальної служби України від 30.10.2017 №56-Г про внесення змін до наказу ДФС від 28.04.2017 №26-Г, реставраційного завдання та звіту про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж виконаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розроблено робочий проект реставрації службово-виробничої будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 09.10.2018 з ПП « ОСОБА_4 » укладено договір №210 підряду на роботи з реставрації службово-виробничої будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Предметом вказаного договору визначено виконання підрядником робіт з реставрації службово-виробничої будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з п. 3.1. договору загальна вартість робіт складає 1 425 018,00 грн. (один мільйон чотириста двадцять п`ять тисяч вісімнадцять гривень 00 копійок).

Також, з метою забезпечення здійснення технічного нагляду під час будівництва між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 , як «Виконавець» та ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі заступника начальника митниці ДФС ОСОБА_3 , як «Замовник» укладено Договір №84 від 11.10.2018.

Так, заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою розтрати бюджетних коштів, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо виконаних будівельних робіт з реставрації службово-виробничої будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на розтрату бюджетних грошових коштів, підписав завідомо неправдивий документ, а саме: акт № 1/210 від 19.11.2018 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за листопад 2018 року, акт №2/210 від 19.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2018 року, у яких зазначено невідповідність обсягів фактично виконаних робіт в частині шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою Ceresit 3,049 м2, додавання на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1 до 5 мм. 3,049 м2, розбирання цегляних стін 33,59 м3, розбирання деревяних плінтусів 1,0425 м., розбирання покриття підлоги дощатої 0, 616 м2, розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну 0, 616 м2, улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів 1,805 м3, щебеневих шарів 5,415 м3, бетонних шарів 2,888 м3, улаштування гідроізоляції прокладної в один шар 0,255 м2, плівка гідроізоляційна 28,05 м2, клей бустилат 0,0051т, улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20мм 0,361 м2, додавання 60мм товщини легкобетонних стяжок до т. 80 мм 0,361 м2, бетолайт 2,504 м3, шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 500 1,173т, улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм 0,255 м2, фіброволокно для стяжки пола - 0,82 кг, додавання 15 мм товщини стяжок цементних до т. 35 мм - 0,255 м2, грунтування стяжки 0,186 м2, ceresit R777 дисперсійна грунтовка для всмоктуючих мінеральних підстав 2,04 л, улаштування покриттів з натурального лінолеуму на клеї Forbo 418 0,186 м2, натуральний лінолеум, товщина 3 мм 18,974 м2, клей Forbo 418 5,58 кг, улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші 0,069 м2, плитки керамічні для підлог неслизькі 7,038 м2, ceresit СМ117 клеюча суміш 26,22 кг, затирка для швів Quick-mix FMT 2,79 кг., шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою ceresit 0,252 м2, грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною грунтовкою, перший шар 1,66 м2, грунтовка глубокопроникаюча ст-17 Супер 33,1 л, поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування 0,135 м2, установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці 0,08 шт., розетка штепсельна для схованої електропроводки 2-х полюсна з заземленням 8шт, блок з 3-х штепсельних розеток з рамкою 1 шт., які фактично не виконані, що призвело до завищення вартості виконаних робіт в сумі 213 263,65 грн.

Крім того, в додаток до вказаного акту у невстановленому місці заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, про невідповідність обсягів фактично виконаних робіт, з метою розтрати бюджетних коштів, підписав завідомо неправдивий документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 за листопад 2018 року, за 19.12.2018 та за грудень 2018 року, щодо вартості виконаних будівельних робіт на суму 1 425 018,00 гривень.

У подальшому, в листопаді - грудні 2018 року завідомо неправдиві документи, а саме: акт № 1/210 від 19.11.2018 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 19.12.2018 та акт № 2/210 від 19.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2018 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 за грудень 2018 року, скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_6 , на підставі чого на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_4 », відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_1 , перераховано бюджетні кошти у розмірі 1 425 018,00 гривень, з яких, відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи №43 від 02.03.2020, завищення вартості виконаних робіт склала 213 263,65 грн.

Крім того, ОСОБА_3 обіймаючи посаду заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи наділеною правом укладання договорів, підпису актів приймання виконаних будівельних робіт, а також довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми № КБ-3, достовірно знаючи порядок оформлення необхідних документів щодо кількості та вартості виконаних будівельних робіт, а також усвідомлюючи необхідність оформлення таких документів, зловживаючи своїм службовим становищем, повторно у березні 2019 року, керуючись корисливим умислом, діючи умисно, шляхом підроблення документів, розтратив бюджетні кошти за наступних обставин.

Установлено, що відповідно до довідки про зміни кошторису на 2018 рік 3507010 «Керівництво та управління у сфері фіскальної політики», договору від 30.10.2018 №236, листа-замовлення, завдання на проектування та технічного висновку «Про стан будівельних конструкцій та інженерних мереж нежитлової будівлі виробничо-господарського призначення, що зайнята органами управління. Адміністративний будинок інв.№6 ( АДРЕСА_2 ) та можливості проведення капітального ремонту», КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розроблена проектна документація на об`єкт будівництва: «Капітальний ремонт нежитлової будівлі виробничо-господарського призначення, що зайнята органами управління. Адміністративний будинок інв.№6 ( АДРЕСА_2 )».

Заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 28.03.2019 з ПП « ОСОБА_4 » укладено договір №75 підряду на роботи з капітального ремонту нежитлової будівлі виробничо-господарського призначення, що зайнята органами управління. Адміністративний будинок інв.№6 за адресою: АДРЕСА_2 .

Предметом вказаного договору визначено виконання підрядником робіт з капітального ремонту нежитлової будівлі виробничо-господарського призначення, що зайнята органами управління. Адміністративний будинок інв.№6 за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з п. 3.1. договору загальна вартість робіт складає 1 452 778,80 грн. (один мільйон чотириста п`ятдесят дві тисячі сімсот сімдесят вісім гривень 80 копійок).

Відповідно до умов договору, найменування та обсяг робіт, виконання яких доручається підряднику визначені у договірній ціні, локальному кошторисі та відомості ресурсів.

Так, п.п. 5.2.2 зазначеного договору підряду № 75 визначено, що замовник здійснює контроль за виконанням робіт у строки, встановлені цим Договором. Для здійснення технічного та авторського нагляду та контролю за виконанням робіт підрядник зобов`язаний на вимогу замовника надавати йому необхідні інформацію та документи (журнал авторського, технічного нагляду, журнал виробництва робіт, зварювальних та бетонних робіт тощо), що передбачено вимогами п.п. 6.4 Договору.

Також, з метою забезпечення здійснення технічного нагляду під час будівництва між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 , як «Виконавець» та ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі заступника начальника митниці ДФС ОСОБА_3 , як «Замовник» укладено Договір №84 від 01.04.2019.

Пунктом 3 Постанови КМУ від 01.08.2005 за №668 встановлено, що закінчені роботи - це роботи, виконані підрядником відповідно до договору підряду, проектної та кошторисної документації.

Відповідно до п. 2 «Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 за №903, технічний нагляд забезпечує замовник протягом усього періоду будівництва об`єкта з метою здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва.

Також, п. 99 Постанови КМУ №668 зазначено, що розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість. Документи про виконані роботи та їх вартість складаються і підписуються підрядником та передаються замовнику. Замовник перевіряє ці документи і в разі відсутності зауважень підписує їх.

Крім того, в додаток до вказаного акту у невстановленому місці заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, про невідповідність обсягів фактично виконаних робіт, з метою розтрати бюджетних коштів, підписав завідомо неправдивий документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 за квітень, червень, серпень та жовтень 2019 року щодо вартості виконаних будівельних робіт на суму 1 452 778,80 гривень.

У подальшому, в квітні жовтні 2019 року завідомо неправдиві документи, а саме: акт № 1/75 від 03.04.2019 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3, акт №2/75 від 23.04.2019 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3, акт №3/75 від 11.06.2019 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3, акт №4/75 від 06.08.2019 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 та акт №5/75 від 02.10.2019 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в з довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3, скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_6 , на підставі чого на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_4 », відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_1 , перераховано бюджетні кошти у розмірі 1 452 778,80 гривень, з яких, відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи №51 від 27.03.2020, завищення вартості виконаних робіт склала 177 049,71 грн.

Крім того, заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 будучи службовою особою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажання настання таких наслідків, маючи умисел на підроблення офіційних документів, бажаючи доведення початого ним злочину до кінця, за результатами часткового виконання робіт по договору підряду №210 на роботи з реставрації службово-виробничої будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та договору підряду №75 на роботи з капітального ремонту нежитлової будівлі виробничо-господарського призначення, що зайнята органами управління. Адміністративний будинок інв.№6 за адресою: АДРЕСА_2 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці підписав завідомо неправдивий документ, а саме: акт № 1/210 від 19.11.2018 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 19.12.2018 та акт № 2/210 від 19.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2018 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 за грудень 2018 року, акт № 1/75 від 03.04.2019 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3, акт №2/75 від 23.04.2019 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3, акт №3/75 від 11.06.2019 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3, акт №4/75 від 06.08.2019 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 та акт №5/75 від 02.10.2019 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в з довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3, у яких зазначено невідповідність обсягів фактично виконаних робіт та завірив їх відтиском гербової печатки, тим самим надавши вказаним документам статусу офіційних.

Після підписання заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 вищевказаних документів, останнім разом з фінансово-бухгалтерською документацією подано вказані документи до ІНФОРМАЦІЯ_6 , на підставі чого на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_4 », відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_1 , перераховано бюджетні кошти за договором підряду №210 від 09.10.2018 у сумі 1 425 018,00 грн., з яких завищення вартості виконаних робіт склала 213 263, 65 грн. та договором підряду №75 від 28.03.2019 у сумі 1 452 778,80 грн., з яких завищення вартості виконаних робіт склала 177 049,71 грн.

У вказаному проваджені 29.05.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 .

Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 від 29.07.2020 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000066 до 6 місяців, тобто до 29.11.2020.

Постановою процесуального керівника - прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_6 від 29.10.2020 виділено з матеріалів кримінального провадження №0000066 від 04.02.2019 матеріали в копіях і оригіналах відносно підозрюваного ОСОБА_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, якому присвоєно №0001666.

06.11.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001666 від 29.10.2020, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, завершено та станом на 25.11.2020 у вказаному кримінальному провадженні виконуються вимоги ст. 290 КПК України.

Разом з цим строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000066 від 04.02.2019 спливає 29.11.2020, проте досудове розслідування у ньому не може бути завершено, виходячи з наступного.

По-перше, необхідно надати правову оцінку діям службових осіб ПП « ОСОБА_4 » в частині виконання договорів №210, №75 підряду на роботи з реставрації службово-виробничих будівель ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також, необхідно провести інші слідчі дії, спрямовані на збирання та перевірку доказів, а також провести усі необхідні процесуальні дії направлені на відкриття сторонам матеріалів досудового розслідування та надати їм доступ до матеріалів досудового розслідування, скласти обвинувальний акт, і вручити його підозрюваним.

Таким чином, враховуючи викладене вище, є достатні підстави вважати, що кримінальне провадження №0000066 від 04.02.2019 не є підслідним слідчим Держаного бюро розслідувань.

Слідчий в судове засідання не з`явився, прохав проводити розгляд клопотання за його відсутності
Судом встановлено, що у вказаному кримінальному провадженні відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування закінчується 08.10.2020 року.
Закінчити досудове розслідування до вказаного строку не представилось можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій та експертиз.

Раніше слідчі дії неможливо було провести внаслідок особливої складності кримінального провадження, а також необхідності збору документів, необхідних для забезпечення проведення вищевказаних слідчих дій.

Строк досудового розслідування спливає 29.11.2020 року.

Відповідно до ст. 219 КПК України (в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017) досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
За ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором. Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, що всі необхідні слідчі дії виконати не представилося можливим.
На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскільки слідчим доведено, що слідчі та процесуальні дії не були здійснені раніше з об`єктивних причин та потребують додаткового часу.
Керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя., -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 04.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000066 від 04.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, до 6-ти місяців, тобто до 29.05.2021.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1