печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 , що перебувають у володынны ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подавши до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Київською місцевою прокуратурою №6 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001181від 20.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358.

Прокурор вказує, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані інформація та документи необхідні для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення їх копій.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що інформація та документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 з можливістю вилучення їх копій щодо:

- аналіз додатку № 5 до звіту з ПДВ «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» з 2007 року по теперішній час із розшифровкою товарів/послуг;

- завірені належним чином копії звітів щодо нарахованого податку з доходів фізичних осіб за період з 2007 року по теперішній час;

- завірені належним чином копії матеріалів реєстраційної справи;

- завірені належним чином копії актів перевірок дотримання вимог податкового законодавства, відповідні рішення, що приймались податковим органом за їх результатами;

- завірені належним чином копії рішень про анулювання реєстрації зазначених суб`єктів господарської діяльності як платників податку на додану вартість;

- дані про банківські рахунки юридичної особи;

- інформацію про всіх працівників;

що перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1