Провадження №1-кс/127/8650/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 вересня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000008 від 23.01.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч.2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що спецпідрозділом Управління в ході здійснення оперативно-службової діяльності отримано інформацію щодо функціонування сталого каналу контрабанди наркотичних засобів та психотропних речовин «кокаїн», «героїн», «канабіс», «ЛСД», «МДМА» з метою їх подальшого збуту по території України із використанням Telegram-каналів.

В ході розслідування встановлено, що фігуранти провадження отримують грошові кошти від збуту наркотичних засобів та виводяться із використанням карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») із використанням банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Зокрема, встановлено, що протягом 2019-2020 року за вищевказану протиправну діяльність на карткові рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») одержували та знімали грошові кошти отримані внаслідок реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин.

Так, використовуючи катку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (IBAN НОМЕР_4 ) та НОМЕР_5 (IBAN НОМЕР_6 ).

Враховуючи те, що вищезазначені фігуранти даного кримінального провадження використовували банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для отримання, грошових коштів, набутих в результаті вчинення кримінальних правопорушень, доходів від них, тому в ході досудового розслідування, з метою встановлення фактів вчинення злочинів та причетних до цього осіб, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про проведені ними операції із наданням фото осіб здійснених камерами спостереження банкоматів при знятті готівкових коштів з карткових рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження дійшов висновку, що клопотання є необґрунтованим, а тому задоволенню не підлягає з наступних питань.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Однак слідчий не долучив до клопотання доказів, які підтверджують причетність вказаних у клопотанні банківських рахунків до осіб, що причетні до вказаної у клопотанні протиправної діяльності.

За викладених обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є необґрунтованим та невмотивованим, а тому задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 370 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках кримінального провадження №0000008 від 23.01.2020 - відмовити.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя