печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого ОВС ГСУ НП України полковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
21 грудня 2020 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого ОВС ГСУ НП України полковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0014205 від 05.12.2017 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

15.06.2020 на електронну адресу фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 (далі ОСОБА_8 ), який протягом останніх 5 років надає експедиторські послуги, від іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла заявка № 1366/20/SP на перевезення побутової техніки (63 холодильників марки Samsung) за маршрутом м. Вронкі (Республіка Польща) с. Велика Димерка (Україна).

У свою чергу ОСОБА_8 у цей же день, тобто 15.06.2020 розмістив оголошення на біржі веб-сайту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою знайти транспортний засіб з відповідними технічними характеристиками, яким можливо буде здійснити перевезення вказаного вантажу.

З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , у невстановлений слідством час, однак не пізніше 15.06.2020 внесли в базу даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » недостовірні відомості в зміст оголошення юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), додавши інформацію про представника вказаного товариства на ім`я ОСОБА_10 та його контактний номер телефону НОМЕР_2 , яким насправді користувались вони.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 відшукали на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення юридичної особи ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про надання послуг вантажного перевезення з-за кордону на територію України, та уклали з вказаним товариством договір від 15.06.2020 № 1506/20-3 про надання транспортно-експедиторських послуг при організації перевезень вантажів у міжнародному автомобільному сполученні та по території України, та заявку № 15.06.2020-3 від 15.06.2020, і таким чином отримали повні дані про водія та транспортний засіб, а також набули можливості укласти з іншою юридичної особою договір транспортного експедирування та транспортної заявки, виступивши при цьому як виконавець.

Після чого, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 відшукали на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення ОСОБА_8 про пошук транспортного засобу для перевезення вантажу з-за кордону на територію України, та видаючи себе за працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклали договір транспортного експедирування № 1506-0103 та транспортну заявку № PL1506-0236, змінивши при цьому мобільний номер справжнього водія ОСОБА_12 на мобільний телефон НОМЕР_4 , яким вони користувались для вчинення злочину.

В результаті вказаних дій для здійснення перевезення вантажу поставлено під завантаження в м. Вронкі (Республіка Польща) транспортний засіб марки DAF XF 105.410, н.з. НОМЕР_5 , з напівпричепом бортовим KOGEL S24, н.з. НОМЕР_6 , який належить ПП « ОСОБА_11 » та яким керував водій ОСОБА_12 .

У невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 24.06.2020 ОСОБА_5 та ОСОБА_9 видаючи себе за представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прибули на територію складських приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , де уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір оренди приміщення № 2406/20.

В період з 23.06.2020 по 27.06.2020 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , використовуючи абонентський номер НОМЕР_2 та представляючись менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час спілкування із водієм транспортного засобу ОСОБА_12 отримували інформацію про його фактичне місце перебування під час руху маршрутом, і в той же час під час спілкування із ОСОБА_8 вводили його в оману, видаючи себе за водія транспортного засобу.

26.06.2020 ОСОБА_7 надіслав водієві ОСОБА_12 номер мобільного телефону контакту НОМЕР_7 , якого зазначив як ОСОБА_13 та повідомив він буде відповідати за розвантаження автомобіля та оформлення усіх необхідних документів.

27.06.2020 невстановлений учасник вчинення злочину з абонентського номера НОМЕР_7 надіслав водієві ОСОБА_12 смс-повідомлення, в якому зазначив адресу розвантаження: АДРЕСА_1 .

27.06.2020 водій ОСОБА_12 , керуючи автомобілем марки DAF XF 105.410, н.з. НОМЕР_5 , з напівпричепом бортовим KOGEL S24, н.з. НОМЕР_6 , які належать ПП « ОСОБА_11 », після 22 год. прибув за вищевказаною адресою, де його зустрів ОСОБА_9 , який надав вказівку розвантажити вантаж у боксі № НОМЕР_8 , де в цей час вже очікувало 6 замовлених вантажників.

Безпосередньо на території складських приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_12 передав ОСОБА_9 пакет документів, в тому числі 2 примірниках CMR, посвідчення про відрядження та подорожній лист № 639115 вантажного автомобіля в міжнародному сполученні. Отримавши перераховані документи, ОСОБА_9 вийшов з території складських приміщень та передав їх ОСОБА_5 .

В свою чергу ОСОБА_5 з отриманими документами вирушив до орендованої квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , де на нього очікували ОСОБА_4 та ОСОБА_7 .

Безпосередньо в приміщенні вказаної квартири ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 з використанням оргтехніки (ноутбука та струменевого принтера) виготовили заздалегідь підготовлені в електронному вигляді фотознімки відтисків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) «Для паперів» на 2 примірники CMR, посвідчення про відрядження та подорожній лист № 639115 вантажного автомобіля в міжнародному сполученні, після чого повернувся до складських приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , та повернув вищеперераховані документи ОСОБА_9 для передачі їх водію ОСОБА_12 .

Водночас, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 з метою заволодіння чужим майном шляхом обману холодильниками марки Samsung в кількості 63 шт., які на той час вже знаходилися на території складських приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 замовили два вантажних автомобілі, в які завантажено 63 холодильники марки Samsung, та надали вказівку водіям прямувати до м. Харків.

В результаті злочинних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 юридичній особі ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка відповідно до СMR є відправником вищевказаного вантажу заподіяно матеріальних збитків на суму 509 676,3 грн. що в 484 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є великим розміром.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що на початку серпня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Рівне, яке займається виробництвом іграшок та ігор, для використання у виробництві здійснило у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Республіка Польща) (попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») замовлення щодо закупівлі 22 500 кг гранульованого поліпропілену.

07.08.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » уклало із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » договір № 07.08/2019 на транспортне обслуговування щодо здійснення перевезення придбаного поліпропілену до м. Рівне.

Одночасно з цим, ОСОБА_7 , у невстановлений слідством час, однак не пізніше 07.08.2019 отримали доступ до відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на біржі веб-сайту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дізнавшись на вказаній біржі про необхідність здійснення перевезення вищевказаного поліпропілену до м. Рівне, невстановлені особи, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » підшукали відповідний автомобіль, який може здійснити перевезення вантажу, що належить ФОП ОСОБА_14

07.08.2019 невстановлені особи, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » уклали з ФОП ОСОБА_14 договір про надання транспортних послуг № 07.08/2019-03 та заявку № 1 до даного договору і таким чином отримали дані про транспортний засіб (автомобіль марки VOLVO, н.з. НОМЕР_10 , з напівпричепом, н.з. НОМЕР_11 ), дані водія ОСОБА_15 , його контактні телефони, а також набули можливість укласти з іншою юридичної особою договір щодо перевезення вантажу, виступивши при цьому як виконавець.

Після цього ОСОБА_7 та невстановлені особи, видаючи себе за працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » договір на надання транспортних послуг по перевезенню вантажів автомобільним транспортом від 08.08.2019, та заявку від 07.08.2019, у якій з метою заволодіння чужим майном, умисно змінили мобільний номер телефону справжнього водія ОСОБА_15 на мобільний номер, яким вони користувались для вчинення злочину - НОМЕР_12 (в подальшому змінивши вказаний номер на номер НОМЕР_13 з підстав допущеної помилки).

В результаті вказаних дій 08.08.2019 ОСОБА_7 та невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння чужим майном, для здійснення перевезення вантажу забезпечили постановку під завантаження в м. Ледзіні (Республіка Польща) транспортного засобу вантажного автомобілю марки VOLVO, н.з. НОМЕР_10 , з напівпричепом, н.з. НОМЕР_11 , який належить ФОП ОСОБА_14 , яким керував водій ОСОБА_15

08.08.2019 компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у вказаний автомобіль відвантажено 22 500 кг гранульованого поліпропілену, який мав був бути доставлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 .

При цьому, у період з 07 по 10.08.2019 ОСОБА_7 та невстановлені особи, з метою заволодіння вказаним вантажем поліпропілену, використовуючи абонентський номер НОМЕР_13 та представляючись водієм автомобіля, що здійснює перевезення, а також використовуючи абонентський номер НОМЕР_14 та представляючись власником даного автомобіля, вводили в оману представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_16 , надаючи інформацію щодо стану завантаження та перевезення вантажу, а також щодо фактичного місця перебування транспортного засобу, яким здійснювалося перевезення.

Одночасно з цим ОСОБА_7 та невстановлені особи, із використанням абонентського номеру НОМЕР_14 , представляючись замовником перевезення на ім?я ОСОБА_17 , підтримували зв`язок із водієм ОСОБА_15 , отримуючи відомості щодо завантаження поліпропілену та переміщення автомобіля.

Крім того, 09.08.2020 ОСОБА_7 та невстановлена особа, продовжуючи вчиняти дії, спрямовані на заволодіння чужим майном, домовилися про оренду складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , яке належить ФОП ОСОБА_18 і таким чином підшукали та орендували складське приміщення, з метою його використання для викрадення чужого майна.

У подальшому, 09.08.2019 автомобіль з вантажем поліпропілену в`їхав на територію України та невстановлений учасник вчинення злочину, який представлявся ОСОБА_17 , з абонентського номеру НОМЕР_14 надіслав СМС-повідомлення водієві ОСОБА_15 в якому зазначив адресу розвантаження: АДРЕСА_4 .

Приблизно об 11.00 год. 10.08.2020 водій ОСОБА_15 , керуючи автомобілем марки VOLVO, н.з. НОМЕР_10 , з напівпричепом, н.з. НОМЕР_11 , який належить ФОП ОСОБА_14 , прибув за вищевказаною адресою та доставив 22 500 кг поліпропілену в гранулах, що був упакований у 21 поліпропіленовий мішок (бігбег), розміщений на палетах. На території складу ОСОБА_7 з метою заволодіння чужого майна організував розвантаження вантажу за допомогою електрокари.

Водночас ОСОБА_7 та невстановлені особи, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману НОМЕР_15 поліпропілену, розвантаженого на території складських приміщень за адресою: АДРЕСА_4 , замовили вантажний автомобіль, в який 10.08.2019 за вказівкою ОСОБА_7 було завантажено зазначений поліпропілен за допомогою електрокари, та надали вказівку водієві перевезти викрадене майно до м. Харків.

У результаті злочинних дій ОСОБА_7 та невстановлених слідством осіб юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 21 375 євро, що відповідно до офіційного курсу Нацбанку України станом на 10.08.2020 становить 605 700 грн., що більше ніж у 575 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є великим розміром.

Слідчий вказує, що з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення їх місцезнаходження до та на момент вчинення кримінального правопорушення, встановлення їх злочинних зв`язків, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за період часу з 01.06.2017 по теперішній час.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали дійшов до наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 1, 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно ж до п. 1 ч. 5 ст. 163 КУпАП слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Разом з тим, як вбачається із поданого клопотання та долучених до нього матеріалів, слідчим не обґрунтовано та не доведено хто використовує зазначені номери телефонів та причетність вказаних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Приймаючи до уваги вищевикладене слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення поданого клопотання.
Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 22, 26, 107, 160, 163, 164, 166, 309КПК України слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання старшого слідчого ОВС ГСУ НП України полковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1