УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.01.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати старшим слідчим з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо купівлі - продажу та оцінки об`єктів нерухомості розташованих за адресою АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 за період 2018-2020рр, а саме: договори купівлі продажу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код).

В обґрунтування посилався на те, що На адресу слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі 21.10.2020 надійшла ухвала слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_11 від 12.10.2020 (справа 766/15847/20), яка зобов`язує зареєструвати в ЄРДР відомості за заявою ОСОБА_12 від 03.09.2020, щодо вчинення кримінального правопорушення з використанням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ 'Пансіонат ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ознаками злочинів передбачених ч. 1 ст. 212 КК України.

В своїй заяві ОСОБА_12 повідомляє, що є власником 25% частки Статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПУ НОМЕР_2 , надалі - Товариство).

Статутний капітал товариства складається з нерухомого майна вартістю 9 281 753,66 гривень.

Починаючи з 14 грудня 2017 року навколо майнового комплексу Товариства відбулися ряд подій за участю ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які призвели до незаконного відчуження нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та спричинення матеріальної шкоди Товариству в особливо великих розмірах.

Так, 19.12.2017 року державним реєстратором Херсонської міської ради Херсонської області ОСОБА_15 було проведено реєстрацію змін до відомостей про товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо зміни директора.

Зміни до відомостей були проведені на підставі протоколу загальних зборів учасників Товариства від 14.12.2017 року (надалі - Протокол), та довіреності від учасника Товариства ОСОБА_16 від 11.02.2016 року.

Зокрема, 14 грудня 2017 року відбулося засідання учасників товариства з метою обрання голови та секретаря зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звільнення діючого керівника вказаного товариства - ОСОБА_12 , та обрання нового керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У ході засідання прийнято одноголосне рішення обрати головою загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 , секретарем ОСОБА_14 , звільнити з посади керівника товариства ОСОБА_12 та призначити на посаду керівника товариства ОСОБА_14 , про що складено відповідний протокол учасників зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Але, у травні 2019 року ОСОБА_12 було оскаржене рішення щодо незаконного звільнення її з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судовому порядку. Так, рішенням Господарського суду Херсонської області від 16.12.2019 року у справі №923/345/19 рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформлені протоколом від 14.12.2017 року визнано недійсним, реєстраційний запис про внесення змін до відомостей про юридичну особу скасований.

Зазначене рішення у вказаній справі залишене без змін також Постановою Південно- Західного апеляційного Господарського суду від 03.03.2020 року та Ухвалою Верховного Суду від 27.05.2020 року.

В той час, коли в судовому порядку оскаржувалося рішення засновників про звільнення з посади директора ОСОБА_12 , останні, отримавши в незаконний спосіб право укладати угоди від імені Товариства, нерухоме майно, що належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продали за договорами купівлі-продажу нерухомого майна, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Продавець) в особі директора ОСОБА_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРГІОУ НОМЕР_1 (Покупець) в особі директора ОСОБА_17 , що підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно.

Так, за договором купівлі-продажу від 19.06.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приміщення першої секції спального корпусу літери «А» загальною площею 2194,6 кв.м, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 . Ціна договору склала - 119856,0 грн, що була визначена та затверджена наказом незаконно призначеного керівника.

За договором купівлі-продажу від 15.11.2018 року відбувся продаж будівель та споруд за тією ж адресою, які складаються з приміщень другої секції спального корпусу літери « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальною площею 5322,0 кв.м на суму - 913 820 грн., що була визначена та затверджена наказом

Відповідно до договору купівлі-продажу від 20.11.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівлі та споруди за вказаною адресою, що розташовані на земельній ділянці площею 6,4099 га на суму 662 053 грн., що була визначена та затверджена наказом.

На підставі договору купівлі-продажу від 22.11.2018 року були реалізовані будівлі та споруди за вищевказаною адресою, що розташовані на земельній ділянці площею 0,6706 га на суму - 679 176 грн., що була визначена та затверджена наказом.

За змістом вищевказаних договорів купівлі-продажу, Продавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») отримав грошові кошти повністю до підписання договорів.

Отже, загальна сума, яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » витратило на придбання нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить - 2 374 905 грн., при тому що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з дня створення не здійснювало господарської діяльності, що і не мало таких фінансових засобів.

При цьому, вартість продажу була значно нижчою задля ухилення від сплати податків з правочинів відчуження, сума від яких не перераховувалась на рахунок ТОВ 'Пансіонат ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реалізувало його ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_18 .

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власником якої є ОСОБА_13 , а директором ОСОБА_18 , продовжує відчуження майна частинами фізичним особам у вигляді апартаментів. Вартість майна за договорами не відповідає вартості, яку вказує представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою ухилення від кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом ОСОБА_13 та ОСОБА_14 продовжили вчиняти протиправні дії, здійснюючи заходи щодо ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Зокрема, на загально доступних джерелах інформації (Opendatabot) 24.07.2020 року розміщено публікацію про процедури банкрутства компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: дія: 23. Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації. За змістом цієї публікації строк заявлення вимоги зазначений 24.09.2020 року.

У зв`язку з вищевикладеним з метою встановлення істини у справі виникла необхідність у дослідженні документів, щодо купівлі - продажу та оцінки об`єктів нерухомості розташованих за адресою АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 за період 2018-2020рр.

Слідчий на судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно не підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктами 4 та 5 ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів повинно бути зазначено підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого не зазначено, які є підстави вважати, що необхідні йому документи знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які докази це підтверджують.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити за необґрунтованістю.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1