Справа № 464/3766/20
пр.№ 1-кс/464/1344/20
У Х В А Л А

19 серпня 2020 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :

Слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, просить розглядати клопотання у відсутності представника органу досудового розслідування.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи, що повідомлявся про його розгляд, однак до суду не з`явився.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів провадження не здійснюється, оскільки не прибули у судове засідання всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження у формі дізнання, внесеного 20 травня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001232 за попередньою правовою кваліфікацією проступку (на час вчинення інкримінованих дій), передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України. Згідно з клопотанням встановлено факт внесення невстановленою особою в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, під час здійснення реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при здійсненні фінансово-господарської діяльності використовувався банківський рахунок № НОМЕР_2 (код валюти 980, 840, 978), який 26 вересня 2019 року відкритий у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Внесене клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні банку, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю згідно із ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.205-1 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

З урахуванням наведеного наявні підстави, передбачені ст.ст.131, 132, 163 КПК України, для вжиття заходу забезпечення кримінального провадження - надання тимчасового доступу до документів в межах провадження з урахуванням положень ст.159 КПК України, якою передбачено, що доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Клопотання підлягає задоволенню.

Необхідно встановити строк дії ухвали два місяці, які є необхідними для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), які перебувають у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення/копіювання з електронних інформаційних систем, а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), виду банківської операції із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також надати фото та відео з банкоматів (із зазначенням його адреси), де знімались кошти по рахунках № НОМЕР_3 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 980) за період з 30.05.2018 по даний час;

- документів, що формують обліково-юридичну справу клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при відкритті рахунків № НОМЕР_3 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 980);

- карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунках № НОМЕР_3 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 980);

- оригінали грошових чеків на отримання готівки з рахунків № НОМЕР_3 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 980) за період з 30.05.2018 по даний час;

-оригіналів довіреностей наданих уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на отримання готівкових коштів з рахунків № НОМЕР_3 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 980).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1