Провадження №1-кс/523/3090/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.08.2020 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0002010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що в ході виконання цільової програми затвердженої ІНФОРМАЦІЯ_1 № 3184 від 25.05.2018 року, виявлені можливі спричинення шкоди місцевому бюджету посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.1 КК України 18.06.2020 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002010.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у відповідності до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 № 624 від 15.10.2005 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ Промислово-будівельна група « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про залучення інвестиції в будівництві жилих будинків (б.№№ 9, 9а, 10, 10а, 10б, 11, 12, 12а, 29, 29а, 30, 31, 32, 33, 38, 39), об`єктів соцкультпобуту (д.№ 49, 50), вбудовано-прибудованих приміщень, загально-освітньої школи на 1000 місць і дитячого саду на 280 місць з інженерними мережами в мкр. ІІІ-4-1 ж/р Котовського в м. Одесі.

01.03.2013 між ІНФОРМАЦІЯ_4 , Промислово-будівельною групою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підписано угоду до договору про залучення інвестиції в будівництві жилих будинків (б.№№ 9, 9а, 10, 10а, 10б, 11, 12, 12а, 29, 29а, 30, 31, 33, 38, 39), об`єктів соцкультпобуту (д.№ 49, 50), вбудовано-прибудованих приміщень, загально-освітньої школи на 1000 місць і дитячого саду на 280 місць з інженерними мережами в мкр. ІІІ-4-1 ж/р Котовського в м. Одесі.

В подальшому до вказаного договору укладено ряд додаткових угод, в тому числі 07.06.2017 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ Промислово-будівельна група « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено 3-х сторонню додаткову угоду № 5, відповідно до якої проведено заміну сторони у договорі про залучення інвестиції в будівництві жилих будинків (б.№№ 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 29, 29а, 30, 31, 33, 38, 39), об`єктів соцкультпобуту (д.№ 49, 51, 77, 31а, 94), вбудовано-прибудованих приміщень дитячого садка (д.№ НОМЕР_1 ), з інженерними мережами в мкр. ІІІ-4-1 ж/р Котовського в м. Одесі від 15.10.2005.

Зокрема, відповідно до умов угоди проведено заміну інвестора з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », крім того проведено виключення/зміну об`єктів, які підлягали будівництву.

Крім того, 25.04.2018 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 № 3184-VII затверджено Міську цільову програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа на 2018-2020 роки, якою передбачено виділення бюджетних коштів на її виконання у розмірі 39 000 тис. грн.

В подальшому, рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_4 від 06.06.2018 № 3318-VII, від 19.08.2018 № 3612-VII, від 31.10.2018 № 3822-VII, від 24.04.2019 № 4536-VII, обсяги фінансування за заходом «Будівництво та закупівлю квартир для забезпечення дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа житлом, а також з метою позачергового надання житлових приміщень для забезпечення функціонування новостворюваних дитячих будинків сімейного типу» збільшено до 66 139,9 тис. гривень, зокрема 14,4 млн. грн. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на проектні, будівельні-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа.

В подальшому, у відповідності до рішень ІНФОРМАЦІЯ_4 «Про надання згоди на придбання в комунальну власність територіальної громади м. Одеси квартир на виконання Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2020 роки» ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено придбання квартир, в тому числі і у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Зокрема, 04.10.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 .

Вивченням документації щодо закупівлі вказаних квартир встановлено, що вартість, за якою проведено закупівлю вказаних об`єктів, значно відрізняється від ринкової та є завищеною.

Так, відповідно до умов договору вартість квартири, за якою проведено реалізацію, склала 2817745 грн., в той час як її балансова вартість була 649200 грн.

Аналогічним чином проведено придбання квартири АДРЕСА_2 .

Також досудовим розслідуванням встановлено, що 02.09.2019 Одеським міським головою видано доручення на ім`я начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо представлення інтересів міської ради під час придбання наступних квартир: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ); АДРЕСА_5 розташованої в будинку по АДРЕСА_6 .

На теперішній час виникла необхідність у детальному аналізі документів, на підставі яких укладались вищевказані інвестиційні договори та додаткові угоди до них та виконувалась цільова програма щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2020 роки.

У своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 № 624 від 15.10.2005 та додатку до нього Договору про залучення інвестиції в будівництві жилих будинків (б.№№ 9, 9а, 10, 10а, 10б, 11, 12, 12а, 29, 29а, 30, 31, 32, 33, 38, 39), об`єктів соцкультпобуту (д.№ 49, 50), вбудовано-прибудованих приміщень, загально-освітньої школи на 1000 місць і дитячого саду на 280 місць з інженерними мережами в мкр. ІІІ-4-1 ж/р Котовського в м. Одеса з додатками (протоколами), а також додаткових угод, які були укладені у відповідності до вказаного договору; угоди від 01.03.2013 до договору про залучення інвестиції в будівництві жилих будинків (б.№№ 9, АДРЕСА_8 , 10, 10а, 10б, 11, 12, 12а, 29, 29а, 30, 31, 33, 38, 39), об`єктів соцкультпобуту (д.№ 49, 50), вбудовано-прибудованих приміщень, загально-освітньої школи на 1000 місць і дитячого саду на 280 місць з інженерними мережами в мкр. ІІІ-4-1 ж/р Котовського в м. Одеса підписану ІНФОРМАЦІЯ_4 , Промислово-будівельною групою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з додатками (протоколами) до неї; рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 25.04.2018 № 3184-VII, від 06.06.2018 № 3318-VII, від 19.08.2018 № 3612-VII, від 31.10.2018 № 3822-VII, від 24.04.2019 № 4536-VII, 12.06.2019 № 4724-VII; усіх документів на підставі яких відбувалось будівництво та введення в експлуатацію об`єктів зазначених у інвестиційному договорі та додаткових угодах до нього; документів на право власності на будинки розташовані за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_9 ; висновків експертів щодо визначення вартості квартир, які були продані ІНФОРМАЦІЯ_4 з додатками до них; протоколів загальних зборів учасників Промислово-будівельної групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яких приймались рішення про передачу у власність збудованих об`єктів або їх частин (в тому числі і квартир); договорів купівлі-продажу на підставі яких проведено реалізацію квартир покупцем за яким (представником покупця) виступало ІНФОРМАЦІЯ_4 ; актів приймання-передачі (реєстри) об`єктів нерухомості переданих ІНФОРМАЦІЯ_4 на виконання вищевказаних договорів (угод), реєстри, платіжні доручення, тощо, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні прокурор Одеської місцевої прокуратури №4 підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання слідчого слід відмовити з наступних підстав.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що до клопотання не додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими сторона обвинувачення обґрунтовує доводи клопотання, приймаючи до уваги те, що клопотання не обґрунтовано, так як належним чином не підтверджено, яке значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні має зазначена інформація, не доведено можливості використання як доказів відомостей, що містяться у ній та неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1