УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського управління ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під№ 0012707 від 27.10.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358КК України, стосовно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт Баришівка, Баришівського району, Київської області, громадянина України,не одруженого, з середньою освітою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358КК України,-

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва 11.11.2020 року надійшло клопотання слідчого СВ Шевченківського управління ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту підозрюваного ОСОБА_5 .

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0012707 від 27.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 використовуючи завідомо підроблені офіційні документи а саме паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_1 , виданий Личаківським РВ УМВС України в Львівській області 16.10.2001 та інші завідомо підроблені правовстановлюючі документи шляхом обману заволодів квартирою АДРЕСА_3 . Окрім цього використовуючи завідомо підроблені офіційні документи а саме паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інші завідомо підроблені правовстановлюючі документи видаючи себе за ОСОБА_8 незаконно зареєстрував на нього право власності на об`єкт нерухомості - нежитлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , площею 46,8 м.кв.

Так, мешканець Київської області ОСОБА_5 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановлений день та час отримав паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_1 , виданий Личаківським РВ УМВС України в Львівській області 16.10.2001, який був втрачений ОСОБА_8 . В подальшому, у ОСОБА_5 виник умисел на підроблення посвідчення, яке видається суб`єктом державної реєстрації та надає права, з метою його подальшого використання, а саме документа, що посвідчує особу, який в подальшому можливо використовувати для оформлення на ім`я ОСОБА_8 об`єктів нерухомого майна.

В подальшому, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_5 виготовив дві фотокартки із власним зображенням та здійснив переклеювання фотокарток у вказаний паспорт, вклеївши на першу і третю сторінку даного паспорту дві фотокартки із своїм зображенням. Таким чином, ОСОБА_9 виготовив підроблене посвідчення, яке видається суб`єктом державної реєстрації та надає права, з метою його подальшого використання, а саме документ, що посвідчує особу паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_1 , виданий Личаківським РВ УМВС України в Львівській області 16.10.2001.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у скоєні умисних дій, які виразились у підробленні посвідчення, яке видається суб`єктом державної реєстрації прав та надає права, з метою використання його підроблювачем, тобто у скоєнні кримінального проступку відповідальність за який передбачена ч. 1 ст. 358 КК України.

Крім того, ОСОБА_5 , у невстановлений слідством день та час, при невстановлених обставинах у невстановленому місці, але не пізніше грудня 2015 року, отримав від невстановлених осіб пропозицію прийняти участь в оформленні на своє ім`я об`єкту нерухомості - нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , площею 46,8 м.кв. та в подальшому прийняти участь в оформленні угоди з відчуження вказаного об`єкту нерухомості. Дізнавшись вказану інформацію у ОСОБА_5 виник кримінально протиправний намір, направлений на використання завідомо підробленого паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_1 , виданого Личаківським РВ УМВС України в Львівській області 16.10.2001, який був втрачений ОСОБА_8 з вклеєними в нього фотокартками із зображенням ОСОБА_5 . Реалізовуючи вказаний умисел ОСОБА_10 передав анкетні дані ОСОБА_8 невстановленій слідством особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, для виготовленнязавідомо підроблених документів необхідних для проведення державної реєстрації об`єкту нерухомого майна. В подальшому, невстановлена слідством особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, у невстановлений слідством спосіб час і місці, але не пізніше 01.12.2015, передала ОСОБА_5 підроблений договір дарування нежитлового приміщення посвідченого Державним нотаріусом першої Донецької Державної нотаріальної контори ОСОБА_11 від 23.10.2009 реєстровий номер 9-834, згідно якого власником нежитлового приміщення 1 розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , площею 46,8 м.кв. був вказаний ОСОБА_8 , інформаційну довідку КВ 2015 № 754 від 20.11.2015 видану Київським міським БТІ на ім`я ОСОБА_8 та звіт про оцінку майна - нежитлового приміщення 1 розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , площею 46,8 м.кв. виданий ТОВ «ВКФ «Спарта» замовником якого був ОСОБА_8 . Після цього, у ОСОБА_5 виник злочинний намір, спрямований на використання завідомо підробленого офіційного документа.

Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час 01.12.2015 року прибув до приміщення приватного нотаріуса Києво-Святошинського районногонотаріального округу ОСОБА_12 , за адресою: Київська область, Києво-Святошинський р-н.

Переслідуючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підроблених офіційних документів, а саме паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_8 та правовстановлюючих документів на вказане приміщення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що вказаний паспорт втрачений його власником, ОСОБА_5 надав приватному нотаріусу Києво-Святошинського районногонотаріального округу ОСОБА_12 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_1 , виданого Личаківським РВ УМВС України в Львівській області 16.10.2001, із вклеєними до нього фотокартками ОСОБА_5 , та інші завідомо підроблені офіційні документи, а саме: договір дарування нежитлового приміщення посвідченого Державним нотаріусом першої Донецької Державної нотаріальної контори ОСОБА_11 від 23.10.2009 реєстровий номер 9-834 згідно якого власником нежитлового приміщення 1 розташованого за адресою АДРЕСА_5 , площею 46,8 м.кв. був вказаний ОСОБА_8 , інформаційну довідку КВ 2015 № 754 від 20.11.2015 видану Київським міським БТІ на ім`я ОСОБА_8 та звіт про оцінку майна нежитлового приміщення 1 розташованого за адресою АДРЕСА_5 , площею 46,8 м.кв. виданий ТОВ «ВКФ «Спарта» замовником якого був ОСОБА_8 .

В свою чергу приватний нотаріус Києво-Святошинського районногонотаріального округу ОСОБА_12 , не будучи обізнаним про злочинні ОСОБА_13 , використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку нотаріуса та надані йому ОСОБА_5 документи, зареєстрував право власності на вказане приміщення за ОСОБА_8 і підготував договір дарування нежитлового приміщення 1 розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , площею 46,8 м.кв., згідно якого ОСОБА_8 виступає в якості дарувальника, а ОСОБА_14 в якості обдаровуваного, після чого передав їх на підпис сторонам.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у використанні завідомо підроблених документів, тобто у скоєнні кримінального проступку відповідальність за який передбачена ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом направленим на підроблення офіційного документу, який посвідчується нотаріусом та надає права, з метою використання його підроблювачем необхідного для відчуження об`єкту нерухомості нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , площею 46,8 м.кв. у невстановлений досудовим розслідуванням час 01.12.2015 року прибув до приміщення приватного нотаріуса Києво-Святошинського районногонотаріального округу ОСОБА_12 , за адресою: Київська область, Києво-Святошинський р-н.

Продовжуючи свій злочинний умисел, використовуючи завідомо підроблений документ, а саме паспорт громадянина України на ОСОБА_15 та правовстановлюючі документи на вказане приміщення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що вказаний паспорт втрачений його власником, ОСОБА_5 надав приватному нотаріусу Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_12 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_1 , виданого Личаківським РВ УМВС України в Львівській області 16.10.2001, із вклеєними до нього фотокартками ОСОБА_5 , та завідомо підроблені офіційні документи на вказане приміщення, а саме: договір дарування нежитлового приміщення посвідченого Державним нотаріусом першої Донецької Державної нотаріальної контори ОСОБА_11 від 23.10.2009 реєстровий номер 9-834 згідно якого власником нежитлового приміщення 1 розташованого за адресою АДРЕСА_6 ,8 м.кв. був вказаний ОСОБА_8 , інформаційну довідку КВ 2015 № 754 від 20.11.2015 видану Київським міським БТІ на ім`я ОСОБА_8 та звіт про оцінку майна нежитлового приміщення 1 розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , площею 46,8 м.кв. виданий ТОВ «ВКФ «Спарта» замовником якого був ОСОБА_8 .

В свою чергу приватний нотаріус Києво-Святошинського районногонотаріального округу ОСОБА_12 , не будучи обізнаним про злочинні дії ОСОБА_5 , використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку нотаріуса та надані йому ОСОБА_5 документи, зареєстрував право власності на вказане приміщення за ОСОБА_8 і підготував договір дарування нежитлового приміщення 1 розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , площею 46,8 м.кв., згідно якого ОСОБА_8 виступає в якості дарувальника, а ОСОБА_14 в якості обдаровуваного, після чого передав їх на підпис сторонам.

Завершуючи реалізацію свого кримінально-протиправного умислу, направленого на підроблення документу, який посвідчується нотаріусом та надає права, з метою використання його підроблювачем, 01.12.2015 у денний час, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , отримавши підготовлений приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_12 , договір дарування нежитлового приміщення 1 розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , площею 46,8 м.кв., згідно якого ОСОБА_8 виступає в якості дарувальника, а ОСОБА_14 в якості обдаровуваного, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що вказаний об`єкт нерухомого майна, не належать йому на праві власності та він не має відносно нього будь-яких передбачених чинним законодавством прав чи правомочностей, проставив у ньому підписи в графі «Дарувальник» від імені ОСОБА_8 підробивши їх та здійснив напис « ОСОБА_8 » і таким чином здійснив дарування вказаного нежитлового приміщення вартість якого була оцінена в 50 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у підробленні офіційного документу, який посвідчується нотаріусом та надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, мешканець Київської області ОСОБА_5 , в лютому 2017 року у невстановлений слідством день та час, при невстановлених обставинах у невстановленому місці, але не пізніше квітня 2017 року, отримав інформацію, що кв. АДРЕСА_3 , тривалий час ніким не використовується, так як її власниця ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_3 померла, а спадкоємці у останньої відсутні. Дізнавшись вказану інформацію у ОСОБА_5 виник кримінально протиправний намір, направлений на заволодіння вищевказаною квартирою шляхом обману на підставі завідомо підроблених документів. Реалізовуючи свій злочинний протиправний умисел ОСОБА_5 розробив злочинний план направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) із використанням завідомо підробленого паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_1 , виданого Личаківським РВ УМВС України в Львівській області 16.10.2001, який був втрачений ОСОБА_8 , з вклеєними в нього фотокартками із зображенням ОСОБА_5 та підроблених правовстановлюючих документів на квартиру АДРЕСА_3 , провести реєстрацію права власності на підставну особу ОСОБА_8 , від імені якої він буде діяти та в подальшому здійснити її продаж видаючи себе за власника вказаної квартири.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння шляхом обману вказаною квартирою з використанням завідомо підроблених офіційних документів, ОСОБА_5 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, у невстановлений день, час та місці, але не пізніше 11 квітня 2017 року, при невстановлених слідством обставинах невстановленій слідством особі, матеріали відносно якої було виділено в окреме провадження, надав інформацію про вказану квартиру, її померлу власницю ОСОБА_16 та дані паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_1 , виданий Личаківським РВ УМВС України в Львівській області 16.10.2001, необхідні для виготовлення підроблених правовстановлюючих документів на вказану квартиру згідно яких власником вказаної квартири повинен стати ОСОБА_8 . В подальшому у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше 11.04.2017, ОСОБА_5 від невстановленої слідством особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження отримав завідомо підроблений офіційний документ, а саме договір дарування квартири АДРЕСА_3 , зареєстрований в реєстрі за № 425 від 16.04.2010 посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 бланк серія ВМТ № 04193, згідно якого власником квартири став ОСОБА_8 . ОСОБА_9 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, видаючи себе за ОСОБА_8 , проставив у вказаному документі підпис замість ОСОБА_8 імітуючи підпис останнього та здійснив рукописний напис « ОСОБА_8 » на зворотному боці вказаного договору, чим завершив підроблення вказаного офіційного документа надавши йому офіційного вигляду.

В подальшому, діючи відповідно до заздалегідь розробленогозлочинного плану ОСОБА_5 , володіючи інформацією про факт ОСОБА_18 паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 , виданого Личаківським РВ УМВС України в Львівській області 16.10.2001, діючи з прямим умислом і корисливим мотивом направленим на заволодіння шляхом обману в особливо великих розмірах чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_3 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах отримав інформацію про те, що у дільничного офіцера Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходяться оригінали правовстановлюючих документів на вказану квартиру, які були після смерті власниці ОСОБА_16 передані йому сусідкою померлої.

Продовжуючи свій злочинний намір, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, усвідомлюючи, що для подальшої реєстрації та продажу вказаної квартири йому необхідно отримати оригінали правовстановлюючі документів на квартиру померлої, 11.04.2017 року видаючи себе за племінника померлої ОСОБА_16 . ОСОБА_5 з`явився до службового кабінету ДОП Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві,за адресою: АДРЕСА_7 , з метою їх отримання у співробітника поліції.

ОСОБА_5 переслідуючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що вказаний об`єкт нерухомого майна, не належать йому на праві власності та він не має відносно нього будь-яких передбачених чинним законодавством прав чи правомочностей, надав ДОП Шевченківського УП ГУ НП в м. Києвіпаспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 із вклеєною до нього власної фотокарткою та заздалегідь виготовлений підроблений договір дарування квартири АДРЕСА_3 , зареєстрований в реєстрі за № 425 від 16.04.2010 посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , бланк серія ВМТ номер 04193, згідно якого власником квартири являється ОСОБА_8 . Після чого, видаючи себе за ОСОБА_8 який нібито є племінником померлої власниці квартири ОСОБА_16 . ОСОБА_5 повідомив працівнику поліції про намір отримати особисті речі і документи ОСОБА_16 серед яких були оригінали правовстановлюючих документів на вказану квартиру, а саме: технічний паспорт та свідоцтво про право власності. Співробітник поліції будучи введений в оману ОСОБА_5 не будучи обізнаним про злочинні наміри останнього, надав ОСОБА_5 особисті речі і документи ОСОБА_19 . Продовжуючи свій злочинний намір ОСОБА_5 видаючи себе за нібито племінника померлої ОСОБА_8 , написав розписку про отримання особистих речей і документів ОСОБА_16 підробивши в ній підпис від імені ОСОБА_8 шляхом наслідування його з підпису проставленого в паспорті ОСОБА_8 , яку передав ДОП Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві.

Продовжуючи свій злочинний умисел, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_5 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, 19.05.2017 підготував документи, які є необхідними під час посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: звіт про незалежну оцінку квартири АДРЕСА_3 , виготовлений ТОВ «Консалтингова компанія «Центр оцінки». Окрім цього, ОСОБА_5 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах було підшукано покупця квартири яким виявився ОСОБА_20 .

В подальшому, продовжуючи свій злочинний намір 01.06.2017 року, ОСОБА_5 , домовився про укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 з ОСОБА_20 , попередньо показавши йому вказану квартиру. Так, 01.06.2020 року у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_5 прибув до службового приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 , за адресою: АДРЕСА_8 .

Переслідуючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що вказаний об`єкт нерухомого майна, не належать йому на праві власності та він не має відносно них будь-яких передбачених чинним законодавством прав чи правомочностей, ОСОБА_5 надав приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 із вклеєною до нього фотокарткою ОСОБА_5 , підроблений договір дарування квартири АДРЕСА_3 , зареєстрований в реєстрі за № 425 від 16.04.2010 посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , бланк серія ВМТ № 04193, звіт про незалежну оцінку квартири АДРЕСА_3 виготовлений ТОВ «Консалтингова компанія «Центр оцінки», технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 виданий БТІм. Києва.

В свою чергу приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 , не будучи обізнаною про злочинні ОСОБА_13 , використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку нотаріуса та надані їй ОСОБА_5 документи, підготувала договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , згідно якого ОСОБА_8 виступає в якості продавця, а ОСОБА_20 в якості покупця, після чого передала їх на підпис сторонам.

Продовжуючи реалізацію свого кримінально-протиправного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), 01.06.2017 у денний час, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 , за адресою: м. Київ, вул. Щербаківського, 52, офіс 421, ОСОБА_9 , отримав бланк заяви про засвідчення факту не перебування у шлюбних відносинах, проставив в графі «Підпис» підпис замість ОСОБА_8 підробивши його та проставивши напис «01 червня 2017р та ОСОБА_8 ».

В подальшому завершуючи реалізацію свого кримінально-протиправного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), отримавши підготовлений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що вказаний об`єкт нерухомого майна, не належать йому на праві власності та він не має відносно них будь-яких передбачених чинним законодавством прав чи правомочностей, проставив у ньому підписи від імені продавця ОСОБА_8 підробивши їх та здійснив напис « ОСОБА_8 » і таким чином здійснив продаж вказаної квартири за ціною згідно договору в розмірі 160 000 гривень після чого отриманими коштами розпорядився на власний розсуд.

У результаті вищевказаних дій, ОСОБА_5 , спільно із невстановленою слідством особою, шахрайським шляхом заволодів квартирою АДРЕСА_3 , чим спричинив матеріальну шкоду в сумі 1 027 000, 00 грн. (вартість квартири встановлена згідно оціночно-будівельної експертизи), тобто у особливо великих розмірах, Київській міській раді, яка згідно ст. 1277 ЦК України, в разі відсутності спадкоємців померлих власників квартир, набуває право власності на квартири розташовані на її території.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у заволодінні шляхом обману чужим майном вчиненому в особливо великих розмірах, тобто у вчиненнікримінального правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_3 , з використанням завідомо підроблених офіційних документів у невстановлений час та місці при невстановлених обставинах, але не пізніше 11 квітня 2017 року, невстановленій слідством особі, матеріали відносно якої було виділено в окреме провадження, надав інформацію про вказану квартиру, її померлу власницю ОСОБА_16 та дані паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_1 , виданий Личаківським РВ УМВС України в Львівській області 16.10.2001, необхідні для виготовлення правовстановлюючих документів на вказану квартиру згідно яких власником вказаної квартири повинен стати ОСОБА_8 . В подальшому, у невстановлений слідством день, час та місці ОСОБА_5 від невстановленої слідством особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримав завідомо підроблений офіційний документ, а саме договір дарування квартири АДРЕСА_3 , зареєстрований в реєстрі за № 425 від 16.04.2010 посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 бланк серія ВМТ № 04193, згідно якого власником квартири став ОСОБА_8 . ОСОБА_9 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, видаючи себе за ОСОБА_8 , проставив у вказаному документі підпис замість ОСОБА_8 імітуючи підпис останнього та здійснив рукописний напис « ОСОБА_8 » на зворотному боці вказаного договору, чим завершив підроблення вказаного офіційного документа надавши йому офіційного вигляду.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у підробленні офіційного документу, який посвідчується нотаріусом та надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, ОСОБА_5 ,діючи з прямим умислом і корисливим мотивом направленим на заволодіння шляхом обману в особливо великих розмірах чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_3 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах отримав інформацію про те, що у дільничного офіцера Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_22 знаходяться оригінали правовстановлюючих документів на вказану квартиру, які були після смерті власниці ОСОБА_16 передані йому сусідкою померлої. В цей час у ОСОБА_5 виник злочинний намір, спрямований на використання завідомо підробленого документа, а саме паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_8 та договору дарування вказаної квартири серії НВ 708171, виданого Личаківським РВ УМВС України в Львівській області 16.10.2001 та договору дарування квартири АДРЕСА_3 , зареєстрований в реєстрі за № 425 від 16.04.2010 посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , бланк серія ВМТ номер 04193, згідно якого власником квартири являється ОСОБА_8 .

Продовжуючи свій злочинний намір, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, усвідомлюючи, що для подальшої реєстрації та продажу вказаної квартири йому необхідно отримати оригінали правовстановлюючих документів на квартиру померлої, 11.04.2017 року видаючи себе за племінника померлої ОСОБА_16 . ОСОБА_5 з`явився до службового кабінету ДОП Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, за адресою: АДРЕСА_7 , з метою їх отримання у співробітника поліції.

ОСОБА_5 переслідуючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що вказаний об`єкт нерухомого майна, не належать йому на праві власності та він не має відносно нього будь-яких передбачених чинним законодавством прав чи правомочностей, надав ДОП Шевченківського УП ГУ НП в м. Києвіпаспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 серії НОМЕР_2 , виданого Личаківським РВ УМВС України в Львівській області 16.10.2001 із вклеєною до нього власною фотокарткою та заздалегідь виготовлений підроблений договір дарування квартири АДРЕСА_3 , зареєстрований в реєстрі за № 425 від 16.04.2010 посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , бланк серія ВМТ номер 04193, згідно якого власником квартири являється ОСОБА_8 . Після чого, видаючи себе за ОСОБА_8 який нібито є племінником померлої власниці квартири ОСОБА_16 . ОСОБА_5 повідомив працівнику поліції про намір отримати особисті речі і документи ОСОБА_16 серед яких були оригінали правовстановлюючих документів на вказану квартиру, а саме: технічний паспорт та свідоцтво про право власності. Співробітник поліції будучи введений в оману ОСОБА_5 не будучи обізнаним про злочинні наміри останнього, ОСОБА_23 особисті речі і документи померлої ОСОБА_16 . Продовжуючи свій злочинний намір ОСОБА_5 видаючи себе за нібито племінника померлої ОСОБА_8 , написав розписку про отримання особистих речей і документів ОСОБА_16 підробивши в ній підпис від імені ОСОБА_8 шляхом наслідування його з підпису проставленого в паспорті ОСОБА_8 , яку передав ДОП Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві.

Крім того, ОСОБА_5 ,діючи з прямим умислом і корисливим мотивом направленим на заволодіння шляхом обману в особливо великих розмірах чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_3 ,01.06.2017 року, ОСОБА_5 , домовився про укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 з ОСОБА_20 , попередньо показавши йому вказану квартиру. 01.06.2020 року у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_5 прибув до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 , за адресою: АДРЕСА_8 . В цей час у ОСОБА_5 виник злочинний намір, спрямований на використання завідомо підробленого документа, а саме паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_8 та договору дарування вказаної квартири серії НВ 708171, виданого Личаківським РВ УМВС України в Львівській області 16.10.2001 та договору дарування квартири АДРЕСА_3 , зареєстрований в реєстрі за № 425 від 16.04.2010 посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , бланк серія ВМТ номер 04193, згідно якого власником квартири являється ОСОБА_8 .

Переслідуючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що вказаний об`єкт нерухомого майна, не належать йому на праві власності та він не має відносно них будь-яких передбачених чинним законодавством прав чи правомочностей, ОСОБА_5 надав приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 із вклеєною до нього фотокарткою ОСОБА_5 , підроблений договір дарування квартири АДРЕСА_3 , зареєстрований в реєстрі за № 425 від 16.04.2010 посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , бланк серія ВМТ № 04193, звіт про незалежну оцінку квартири АДРЕСА_3 виготовлений ТОВ «Консалтингова компанія «Центр оцінки», технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 виданий БТІм. Києва.

В свою чергу приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 , не будучи обізнаною про злочинні дії ОСОБА_5 , використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку нотаріуса та надані їй ОСОБА_5 документи, підготувала договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , згідно якого ОСОБА_8 виступає в якості продавця, а ОСОБА_20 в якості покупця, після чого передала їх на підпис сторонам.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у використанні завідомо підроблених документів, тобто у скоєнні кримінального проступку відповідальність за який передбачена ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом і корисливим мотивом направленим на заволодіння шляхом обману в особливо великих розмірах чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_3 ,01.06.2017 року, ОСОБА_5 , домовився про укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 з ОСОБА_20 , попередньо показавши йому вказану квартиру. 01.06.2020 року у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_5 прибув до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 , за адресою: АДРЕСА_8 .

Переслідуючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що вказаний об`єкт нерухомого майна, не належать йому на праві власності та він не має відносно них будь-яких передбачених чинним законодавством прав чи правомочностей, ОСОБА_5 надав приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 із вклеєною до нього фотокарткою ОСОБА_5 , підроблений договір дарування квартири АДРЕСА_3 , зареєстрований в реєстрі за № 425 від 16.04.2010 посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , бланк серія ВМТ № 04193, звіт про незалежну оцінку квартири АДРЕСА_3 виготовлений ТОВ «Консалтингова компанія «Центр оцінки», технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 виданий БТІ м. Києва.

В свою чергу приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 , не будучи обізнаною про злочинні ОСОБА_13 , використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку нотаріуса та надані їй ОСОБА_5 документи, підготувала договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , згідно якого ОСОБА_8 виступає в якості продавця, а ОСОБА_20 в якості покупця, після чого передала їх на підпис сторонам.

Продовжуючи реалізацію свого кримінально-протиправного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), 01.06.2017 у денний час, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 , за адресою: м. Київ, вул. Щербаківського, 52, офіс 421, ОСОБА_9 , отримав бланк заяви про засвідчення факту не перебування у шлюбних відносинах, проставив в графі «Підпис» підпис замість ОСОБА_8 підробивши його та проставивши напис «01 червня 2017р та ОСОБА_8 ».

В подальшому завершуючи реалізацію свого кримінально-протиправного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), отримавши підготовлений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що вказаний об`єкт нерухомого майна, не належать йому на праві власності та він не має відносно них будь-яких передбачених чинним законодавством прав чи правомочностей, проставив у ньому підписи від імені продавця ОСОБА_8 підробивши їх та здійснив напис « ОСОБА_8 » і таким чином здійснив продаж вказаної квартири за ціною згідно договору в розмірі 160 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у підробленні офіційного документу, який посвідчується нотаріусом та надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190,ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 .

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- виїмкою проведеною у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_21 в ході якого було вилучено оригінали договору дарування та договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 підписані ОСОБА_8 ;

- виїмкою проведеною у Державному нотаріальному архіві Київської області в ході якого було вилучено 2 договори даруваннянежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , площею 46,8 м.кв. підписані ОСОБА_8

- показанням свідка ОСОБА_24 , який вказав, що ОСОБА_5 з використання підробного паспорту провів реєстрацію права власності квартири на своє ім`я;

- показанням свідка ОСОБА_20 , який вказав, що ОСОБА_8 продав йому квартиру АДРЕСА_3

- протоколом впізнання свідка ОСОБА_20 , який впізнав ОСОБА_5 , як особу, що видавала себе за ОСОБА_8 при продажі йому квартиру АДРЕСА_3 ;

- висновком почеркознавчої експертизи № 19/111/8-4/10809 відповідно до якого встановлено, що рукописні написиу розписці про отримання правовстановлюючих документів щодо квартири АДРЕСА_3 від імені ОСОБА_8 виконані ОСОБА_5 ;

- висновком почеркознавчої експертизи № 19/111/17-3/33654 відповідно до якого встановлено, що рукописні ОСОБА_25 » у договорах відчуження квартири АДРЕСА_3 та нежитлового приміщення 1 по АДРЕСА_5 виконані ОСОБА_5 ;

- висновком оціночно-будівельної експертизи № СЕ-19-20/12326-ОБ від 16.07.2020, відповідно до якого вартість квартири АДРЕСА_9 станом на 31.05.2017 становила 1 027 000,00 грн.;

- показанням представника потерпілого ОСОБА_26

- іншими матеріалами у своїй сукупності.

22.10.2020 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

У своєму клопотанні слідчий зазначає, що ОСОБА_5 , усвідомлюючи свою можливу відповідальність перед законом за вчинення кримінальних правопорушень з призначенням покарання, у тому числі, у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна, може:
-переховуватисьвідорганівдосудовогослідства та суду;
-вільно пересуваючись та маючи доступ до засобів зв`язку, може перешкоджати встановленню істини у справі шляхом особистих зустрічей та телефонних розмов з невстановленими особами та вживати заходи для незаконного впливу на хід досудового розслідування, перешкоджати встановленню істини у справі, узгоджувати свої показання з показаннями інших осіб у справі, надавати цим особам поради з врахуванням відомих їм обставин справи, що стали йому відомі після набуття статусу підозрюваної особи, схиляти їх до дачі завідомо неправдивих показань під час досудового розслідування;
-враховуючи, що на цей час в межах досудового розслідування не встановлено джерело (місце та особу) походження підроблених документів, підозрюваний може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також вплинути на невстановлену досудовим розслідуванням особу, від якої він отримав вказані підроблені документи;

-перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;
-продовжити вчиняти аналогічні кримінальні правопорушення у зв`язку з тим, що останній не працевлаштований та стійкого джерела доходу не має.
Метою застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов`язків, передбачених КПК України, а також запобіганням спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків в кримінальному провадженні або вступати в змову з іншими особами причетними до вчинення злочинів з метою відвернення кримінальної відповідальності для себе та для них, перешкоджати кримінальному провадженні іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

В той же час слідство враховує, що підозрюваний має постійне місце проживання, а також раніше не судимий.

З метою запобігання переховування ОСОБА_5 від органів досудового розслідування чи суду, а також вчинення іншого кримінального правопорушення, слідчий зазначає у своєму клопотанні про необхідність застосування до підозрюваного цілодобового домашнього арешту, що буде достатнім для виконання ОСОБА_5 покладених на нього обов`язків.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив клопотання задовольнити з підстав, наведених у ньому.

Захисник ОСОБА_4 заперечив проти клопотання прокурора, зазначивши, що на утриманні у його підзахисного знаходяться троє малолітніх дітей, тесть постійно хворіє, а томупросив застосувати до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання або домашній арешт у певний період доби.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку свого захисника в повному обсязі. Просив суд застосувати відносно нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби, оскільки на утриманні знаходяться 3 дітей та потрібно працювати.

Заслухавши сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Статтею 177 КПК України визначено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому особа підозрюється.

При цьому підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою ст. 177 КПК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- виїмкою проведеною у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_21 в ході якого було вилучено оригінали договору дарування та договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 підписані ОСОБА_8 ;

- виїмкою проведеною у Державному нотаріальному архіві Київської області в ході якого було вилучено 2 договори даруваннянежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , площею 46,8 м.кв. підписані ОСОБА_8

- показанням свідка ОСОБА_24 , який вказав, що ОСОБА_5 з використання підробного паспорту провів реєстрацію права власності квартири на своє ім`я;

- показанням свідка ОСОБА_20 , який вказав, що ОСОБА_8 продав йому квартиру АДРЕСА_3

- протоколом впізнання свідка ОСОБА_20 , який впізнав ОСОБА_5 , як особу, що видавала себе за ОСОБА_8 при продажі йому квартиру АДРЕСА_3 ;

- висновком почеркознавчої експертизи № 19/111/8-4/10809 відповідно до якого встановлено, що рукописні написиу розписці про отримання правовстановлюючих документів щодо квартири АДРЕСА_3 від імені ОСОБА_8 виконані ОСОБА_5 ;

- висновком почеркознавчої експертизи № 19/111/17-3/33654 відповідно до якого встановлено, що рукописні ОСОБА_25 » у договорах відчуження квартири АДРЕСА_3 та нежитлового приміщення 1 по АДРЕСА_5 виконані ОСОБА_5 ;

- висновком оціночно-будівельної експертизи № СЕ-19-20/12326-ОБ від 16.07.2020, відповідно до якого вартість квартири АДРЕСА_9 станом на 31.05.2017 становила 1 027 000,00 грн.;

- показанням представника потерпілого ОСОБА_26

- іншими матеріалами у своїй сукупності.

Слідчий суддя враховує ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, а саме, те, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, продовжити свою кримінально-протиправну діяльність та вчинити новий умисний корисливий злочин.

Слідчий суддя також враховує тяжкість та суспільно-небезпечний характер кримінальних правопорушень, в яких підозрюється ОСОБА_5 , один з яких є особливо тяжким, з урахуванням наявності місця реєстрації та проживання, тому з метою гарантування виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, дійшов висновку, що докази та обставини, на які посилався прокурор в сукупності, свідчать про наявність підстав застосувати запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту та покласти на підозрюваного ухвалою слідчого судді відповідні обов`язки.

Сукупність викладеного приводить слідчого суддю до переконання, що доводи прокурора про відсутність підстав для застосування більш м`якого запобіжного заходу є обґрунтованими.

Враховуючи викладене, наявні у справі докази свідчать про недостатність застосування до підозрюваного ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу.

З огляду на наведені вище обставини, слідчийсуддявважає, що до підозрюваного ОСОБА_5 слід застосувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 194, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотанняслідчого СВ Шевченківського управління ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_7 , задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, заборонивши останньому цілодобово залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 строком до 28.12.2020 року включно.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки передбачені ст. 194 КПК України на строк до 28.12.2020 року включно, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду із встановленою періодичністю;

- цілодобово не відлучатися з місця свого проживання;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні.

Контроль за виконанням ухвали покласти на орган Національної поліції за місцем проживання ОСОБА_5 .
Строк дії ухвали визначити до 28.12.2020 року включно.
Роз`яснити підозрюваному, що працівники органу Національної поліції з метою контролю за його поведінкою мають право з`являтися в його житло, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних з виконанням покладених на нього обов`язків.
На ухвалу слідчого судді до Київського апеляційного суду прокурором, підозрюваним, його захисником на протязі п`яти днів з дняїї оголошення може бути подана апеляційна скарга.
Повний текст ухвали проголошений 30.11.2020 року о 08 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1