У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002235 від 27.05.2020 за ч.1 ст. 192 КК України

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся дізнавач-інспектор сектору дізнання Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 із указаним клопотанням.

Клопотання обгрунтовує тим, що за даними досудового розслідування, до Черкаського відділу поліції надійшла заява до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 18.05.2020 з метою придбання мобільного телефону, перерахувала грошові кошти в сумі 18090 грн на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , однак до даного часу товар не отримала.

Так, відомо, що вказаний картковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 використовує ОСОБА_6 можливо в незаконній діяльності.

Згідно з показів потерпілої ОСОБА_5 , вона 18.05.2020 вирішила придбати мобільний телефон «Iphone 11», та знайшла оголошення про його продаж на інтернет сторінці магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в мережі «instagram». Так, вартість мобільного телефону на сайті 18090 грн., в ході спілкування із продавцем даного телефону який представився менеджером магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ми домовилися про його купівлю, та потерпіла перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який використовує ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 18090 грн. Після оплати через 30 хвилин телефон продавця перестав відповідати. А товар мені також не надійшов. Після чого, мене заблокували як підписника сторінки магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в мережі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В зв`язку з вище викладеним та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, виникла необхідність у отриманні тимчасовому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин під час досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- відомостей про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_1 із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я;
- інформації про зміну даних карткового рахунку № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних в період з 01.05.2020 по термін виконання ухвали суду, з чиєї ініціативи;
- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період часу з 01.05.2020 по термін виконання ухвали суду;
- матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з карткового рахунку № НОМЕР_1 , з інших банківських рахунків, що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 01.05.2020 по термін виконання ухвали суду з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.
Результати проведення тимчасового доступу надіслати для отримання по місцю знаходження представництва банку в м. Черкаси - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться в АДРЕСА_2 .
Організацію виконання ухвали покласти на дізнавача-інспектора сектору дізнання Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1