Справа № 592/613/21
Провадження № 1-кс/592/363/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 січня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000367 від 11.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період з 01.01.2017 по 31.03.2018 заявляли до митного оформлення в митному режимі «імпорт» інший товар, ніж той, що був в дійсності в контейнерах, в результаті чого до Державного бюджету України не сплачено мито у розмірі 166 152 087 грн.. За результатами проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_4 , головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_5 .. Директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_6 .. Керівником та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ОСОБА_7 , а колишнім директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » був ОСОБА_8 .. Керівником та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є ОСОБА_9 , а колишніми директорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .. Керівником та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_12 , а колишнім керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був ОСОБА_13 .. Колишнім керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » був ОСОБА_14 ..Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості про отримані доходи, місця отримання доходів, суб`єктів господарської діяльності, що надавали виплати згідно звітів 1-ДФ в адресу ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ), ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ), ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ), ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ), ОСОБА_10 (рнокпп НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ), ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ), ОСОБА_12 (рнокпп НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ), ОСОБА_13 (рнокпп НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ), ОСОБА_14 (рнокпп НОМЕР_11 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ) та до інших наявних документів з зазначених питань за період з 01.01.2017 по 20.01.2021, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим слідчої групи: заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_17 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_18 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_19 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про отримані доходи, місця отримання доходів, суб`єктів господарської діяльності, що надавали виплати згідно звітів 1-ДФ в адресу ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ), ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ), ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ), ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ), ОСОБА_10 (рнокпп НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ), ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ), ОСОБА_12 (рнокпп НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ), ОСОБА_13 (рнокпп НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ), ОСОБА_14 (рнокпп НОМЕР_11 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ) та до інших наявних документів з зазначених питань за період з 01.01.2017 по 20.01.2021, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
Строк дії ухвали встановити по 16.02.2021 включно.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1