Справа № 761/2321/21
Провадження № 1-кс/761/2397/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2021 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю представників адвокатів ОСОБА_2 ОСОБА_3

при секретарі ОСОБА_4

розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах володільця майна ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого Слідчого управління офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за №0000056 від 07 жовтня 2020, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна та зобов`язання вчинити дії,

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді надійшла скарга адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах володільця майна ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого Слідчого управління офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за №0000056 від 07 жовтня 2020, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна та зобов`язання вчинити дії повернути тимчасово вилучене майно, а саме вироби з тканини, що перелічені у протоколі обшуку.

Заявник у скарзі посилається на те, що 27 жовтня 2020 року, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14 жовтня 2020 року, було проведено обшук у двоповерхових нежитлових будівлях АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .. та вилучено майно, яке належить Чень Шуйчуню, а саме вироби із тканини: шифон 3Д-67 рулонів, тюль кримская-21 рулон, тюль-органза -19 рулонів, тюль-жокард 16 рулонів, тюль фатін 8 рулонів, тюль звичайна 28 рулонів, тюль шотьє 162 рулони, тюль кокард 168 рулонів, тюль звичайна 100 рулонів, штори звичайні 12рулонів, автомобільні чохли 42 шт., ковдра звичайна 22 штуки, тюль фатін 12 рулонів, тюль органза 29 рулонів, шифон Д3 3 рулони.
В скарзі адвокат ОСОБА_5 який діє в інтересах ОСОБА_5 який діє в інтересах ОСОБА_6 , вказує, що вилучене майно в двоповерхових нежитлових будівлях АДРЕСА_1 , 4, НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 , не має відношення до кримінального провадження №0000056 від 07 жовтня 2020 року. Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14 жовтня 2020 року не було надано дозволу на вилучення вказаного майно. Крім того, ОСОБА_5 який діє в інтересах ОСОБА_6 , зазначає, що арешт на вказане майно не накладався. Однак до цього часу вилучене майно не повернуто, згідно ст. 169 КПК України.
Тому просить задовольнити скаргу та зобов`язати слідчого слідчого управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України, уповноваженого прокурора Офісу Генерального прокурора повернути ОСОБА_6 , вилучене в ході обшуку 27 жовтня 2020 року, майно.
В судовому засіданні представники володільця вилученого майна, адвокати ОСОБА_5 та ОСОБА_3 , доводи скарги підтримали та просили про її задоволення з наведених у ній підстав.

Слідчий, бездіяльність якого оскаржується, у судове засідання не з`явився, неявка якого, відповідно до ч.3 ст. 306 КПК України, не є перешкодою для розгляду скарги.

Проаналізувавши доводи скарги, вивчивши матеріали, долучені до неї та заслухавши представників скаржника, слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованих підстав для відмови у задоволенні скарги виходячи з наступного.

Так, слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків перебувають матеріали кримінального провадження №0000056 від 07 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
В межах вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 14 жоввтня 2020 року (справа №761/32573/20) було надано дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ 4-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_7 , слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000056, та/або за його дорученням оперативним співробітникам управління протидії економічним правопорушенням Офісу великих платників податків ДФС та Служби безпеки України, на проведення обшуку в приміщеннях магазинів/складів, що розташовані у двоповерховому нежитловому приміщенні білого кольору з написами «2, 4, 5, 6» на території торговельного комплексу «Нове місто» за адресою: АДРЕСА_5 , що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:002:0015, та згідно довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності зареєстровано за Авангардівською селищною радою Овідіопольського району Одеської обл. та іншими згідно вище вказаної довідки, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь, які могли використовуватися для організації вчинення злочину, зокрема,фінансово-господарських документів, які засвідчують недостовірні відомості щодо фактичних обсягів, кількісних та якісних характеристик товарно-матеріальних цінностей, договорів (контрактів) або угод з додатками та доповненнями, специфікаціями, довіреностями на отримання ТМЦ, видаткових та податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів відповідності (якості), паспортів, відвантажувальних відомостей ТМЦ, платіжних доручень про перерахування грошових коштів, банківських виписок про отримання грошових коштів за поставлений товар, митних документів (документи митного оформлення з усіма супровідними листами, довіреностями та іншими документами), які відображають вантажоодержувача ТМЦ, в тому числі документи, які надавались для митного оформлення ТМЦ, документи, які містять інформацію про митного брокера (оператора), який здійснює розмитнення ТМЦ, не облікованих товарно-матеріальних цінностей, не облікованих грошових коштів здобутих злочинним шляхом від реалізації ТМЦ за готівкові кошти без відображення в податковій звітності, документів в паперовому та електронному вигляді, печаток, електронних носіїв інформації, у яких містяться дані щодо придбання та реалізації ТМЦ за готівку, чорнових записів та записників пов`язаних з придбанням та реалізацією ТМЦ за готівку, а також інших речей та документів, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, а також можуть свідчити про кримінальне правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні № 0000056.
На підставі вказаної вище ухвали слідчого судді 27.10.2020р. був проведений обшук у двоповерховому нежитловому приміщенні білого кольору з написами «2, 4, 5, 6» на території торговельного комплексу «Нове місто» за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 17, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:002:0015, в ході якого, окрім іншого, було вилучено перелік виробів з тканини, перелік яких наведено у прохальній частині скарги.

Так, частиною 7 ст. 236 КПК України визначено, що при обшуку слідчий має право вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Частиною 2 ст. 168 КПК України регламентовано, що тимчасове вилучення майна може здійснюватись під час обшуку.
Стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасово вилученого майна. Так, таке майна повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; та у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, якою передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено та у випадку, передбаченому ч. 6 ст. 173 КПК України коли ухвала про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя постановляє не пізніше 72 годин з дня надходження до суд у клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.
Суд не приймає до уваги надану заявником копію дуплікату накладної № 21 від 21.10.2020 року, оскільки вказаний дублікат не являється належним доказом підтвердження облікованості товарно матеріальних цінностей, які були вилученні під час обшуку, на шо вказував заявник у судовому засіданні, оскільки відсутні індивідуальні властивості зазначеного товару.
Виходячи з викладеного вище слідчий суддя приходить до висновку, що майно, про повернення якого йдеться у скарзі, яке було вилучено під час проведення такого обшуку 27 жовтня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 14.10.2020 року, не має статусу тимчасово вилученого майна у розумінні статті 167 КПК України, а є майном, відносно якого прямо було надано дозвіл на відшукання та вилучення під час обшуку, а тому доводи заявника не знаходять свого підтвердження доказами у судовому засіданні, що є належною підставою для відмови у задоволенні скарги.
Враховуючи наведене, керуючись ст. 167, 168, 237, 303, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах володільця майна ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого Слідчого управління офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за №0000056 від 07 жовтня 2020, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна та зобов`язання вчинити дії відмовити.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, разом з тим на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1