н/п 1-кс/766/6303/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати йому або іншому слідчим дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), головне управління якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , Херсонське відділення № НОМЕР_3 АДРЕСА_2 , та які мають доказове значення для кримінального провадження та у разі необхідності вилучити їх (здійснити виїмку), а саме:

- роздруківки руху коштів за період з 01.01.2018 по 08.07.2020 по розрахунковомурахункуТовариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 )№ НОМЕР_5 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які нададуть можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відеозображень особи, якою знімалися кошти з цих рахунків, інформації про ІР-адреси, за якими здійснювалися входи до системи інтернет-банкінгуза вказаний період, грошовим чекам, довіреностям, платіжним дорученням, та документам, що містяться у юридичній справііз можливістю вилучити копії вказаних документів

- роздруківки руху коштів за період з 01.01.2020 по 08.07.2020 по розрахунковому рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які нададуть можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відеозображень особи, якою знімалися кошти з цих рахунків, інформації про ІР-адреси, за якими здійснювалися входи до системи інтернет-банкінгуза вказаний період, грошовим чекам, довіреностям, платіжним дорученням, та документам, що містяться у юридичній справі із можливістю вилучити копії вказаних документів.

Розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводити без участі представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "з метою уникнення можливості зміни або знищення необхідних документів.

Клопотання розглянути у відповідності до п. 3, 4, 5 ч. 2 ст. 27 КПК України у закритому судовому засіданні у зв`язку з наявністю загрози щодо розголошення відомостей про особисте життя, розголошення таємниці досудового розслідування, зміни або знищення зазначених у клопотанні документів, без публікації у реєстрі або після надання письмової згоди слідчого (прокурора) в порядку ст. 222 КПК України.

Обґрунтування клопотання:

Відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000248 від 12.06.2020 за фактом зловживання службовим становищем головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 шляхом привласнення коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в значному розмірі під приводом здійснення оплати не існуючих послуг з ремонту.

Будучи допитаною в якості ОСОБА_5 показала, що являється засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » керівником якого є її чоловік ОСОБА_6 . На вказаному підприємстві з 2006 по 2020 роки бухгалтером ( а потім головним бухгалтером) працювала ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4

26.05.2020 при перевірці видатків підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно банківських виписок було встановлено, що в період з січня 2019 року по лютий 2020 року на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано близько 901 905,00 грн за начебто ремонт якихось авто. Вході аналізу руху коштів було встановлено, що перерахунок коштів здійснила головний бухгалтер ОСОБА_7 через корпоративний номер фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 . Фактично з моменту створення до теперішнього часу на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не рахувалося жодного автомобіля, тобто вони ремонтуватися не могли.

Під час бесіди з Жиляковою остання підтвердила, що дійсно перерахувала кошти підприємства та зобов`язується їх повернути в повному обсязі, а саме 870 000 грн. до 01.07.2020 року.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_8 показав, що він являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказане підприємство займається ремонтом автотранспорту на території СТО за адресою: АДРЕСА_3 . Вказане підприємство заключало договори на здійснення ремонту автомобілів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на протязі 2018-2020р.р. Про надання послуг з ремонту автомобілів складалися акти котрі затверджувалися керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Акти та договори для підпису забирала головний бухгалтер ОСОБА_9 .

27.06.2020 гр. ОСОБА_8 були надані копії актів прийняття робіт № ОУ-0000004 за 03.04.2019, № ОУ-0000007 за 23.04.2019, № ОУ-0006 за 19.07.2019, № ОУ-0003 за 12.06.2019, № ОУ-0000004 за 25.05.2019, № ОУ-0002 за 25.03.2019, № ОУ-0000002 за 08.01.2019, № ОУ-0007 за 19.09.2019, № ОУ-0008 за 18.10.2019, № ОУ-0009 за 14.11.2019, № ОУ-00010 за 17.12.2019, № ОУ-0000001 за 13.02.2019та договори про технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів.

З огляду на викладене метою тимчасового доступу полягає у підтвердженні факту злочину, а саме факту привласнення грошових коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що у своїй діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує банківський рахунок№ НОМЕР_5 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Встановлено, що у своїй діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовує банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

З метою підтвердженні факту злочину, а саме факту привласнення грошових коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка може містити банківську таємницю та перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим відділенням СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000248 від 12.06.2020 року,передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

12.06.2020 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час бесіди з Жиляковою остання підтвердила, що дійсно перерахувала кошти підприємства та зобов`язується їх повернути в повному обсязі, а саме 870 000 грн. до 01.07.2020 року.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000248 досудове розслідування здійснюється групою слідчих, яким і може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та/або заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 ; слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_13 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 ; слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_15 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_16 , тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), головне управління якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , Херсонське відділення № НОМЕР_3 АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді, а саме:

роздруківки руху коштів за період з 01.12.2018 по 08.07.2020 по розрахунковому рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 )№ НОМЕР_5 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які нададуть можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відеозображень особи, якою знімалися кошти з цих рахунків, інформації про ІР-адреси, за якими здійснювалися входи до системи інтернет-банкінгуза вказаний період, грошовим чекам, довіреностям, платіжним дорученням, та документам, що містяться у юридичній справі.

- роздруківки руху коштів за період з 01.01.2020 по 08.07.2020 по розрахунковому рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які нададуть можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відеозображень особи, якою знімалися кошти з цих рахунків, інформації про ІР-адреси, за якими здійснювалися входи до системи інтернет-банкінгуза вказаний період, грошовим чекам, довіреностям, платіжним дорученням, та документам, що містяться у юридичній справі.

Встановити строк дії ухвали до 13.08.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1