Справа №766/2954/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 2-го слідчого відділу СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати дозвіл йому або іншому слідчому на тимчасовий доступ до документів що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000255 від 22.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Генеральною прокуратурою України визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.
До ГУНП в АР Крим та м. Севастополі надійшли матеріали звернення громадянки ОСОБА_4 яка мешкає на тимчасово окупованій території АР Крим в м. Сімферополь, щодо заволодіння її грошовими коштами в сумі 13000 гривень, шляхом незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки невстановленими особами. Так, встановлено що потерпіла ОСОБА_5 знайшовши в інтернеті оголошення щодо продажу «стокових» речей замовила товари на сумму 13 000 гривень, перерахувавши грошові кошти на картковий рахунок у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , але після цього товар не отримала та грошові кошти їй не повернули.

В ході здійснення досудового розслідування було надано доручення працівникам оперативного підрозділу та встановлено, що до вчинення зазначеного злочину причетні наступні особи:

-організатор - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , можлива адреса перебування: АДРЕСА_3 .

-пособник ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . та інші невстановлені особи.

Також встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у період з 2017 року по теперішній час створили ряд веб-ресурсів ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та інші) за допомогою яких скоюють шахрайські дії, пов`язані з отриманням коштів на банківські карти за продаж одягу, вживаної та нової електроніки (телевізори, ноутбуки, смартфони, ігрові приставки), з подальшим не виконанням замовлень.

З`ясовано, що заявники знаходили оголошення з відповідними пропозиціями за нижчими від ринкових цінами на сайті olx.ua з посиланнями на комісійний магазин ломбард « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

- ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_11 (це посилання на ІНФОРМАЦІЯ_10 );
- ІНФОРМАЦІЯ_12 (це посилання на ІНФОРМАЦІЯ_13 ).
У так званому веб-архіві відомості про вказані ресурси наявні станом на 01.12.2018 (ІНФОРМАЦІЯ_14 ), тобто ймовірно був використаний старий домен відомого ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), про що згадується й у відгуках потерпілих.
Таким чином, можна зробити висновок, що вказані вище ресурси були створені з назвами подібними до відомого ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) та можливо з використанням його старих доменів, з метою введення в оману громадян та заволодіння їх коштами.

У зв`язку із вище викладеним, приймаючи до уваги те, що необхідні відомості та копії документів, які містять банківську таємницю, порядок розкриття якої визначений КПК України, то слідчий вважає необхідним надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000255 від 22.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000255 досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих.

До ГУНП в АР Крим та м. Севастополі надійшли матеріали звернення громадянки ОСОБА_4 яка мешкає на тимчасово окупованій території АР Крим в м. Сімферополь, щодо заволодіння її грошовими коштами в сумі 13000 гривень, шляхом незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки невстановленими особами. Так, встановлено що потерпіла ОСОБА_5 знайшовши в інтернеті оголошення щодо продажу «стокових» речей замовила товари на сумму 13 000 гривень, перерахувавши грошові кошти на картковий рахунок у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , але після цього товар не отримала та грошові кошти їй не повернули.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у період з 2017 року по теперішній час створили ряд веб-ресурсів ( ІНФОРМАЦІЯ_4 - ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та інші) за допомогою яких скоюють шахрайські дії, пов`язані з отриманням коштів на банківські карти за продаж одягу, вживаної та нової електроніки (телевізори, ноутбуки, смартфони, ігрові приставки), з подальшим не виконанням замовлень.

У так званому веб-архіві відомості про вказані ресурси наявні станом на 01.12.2018 (ІНФОРМАЦІЯ_14 ), тобто ймовірно був використаний старий домен відомого ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), про що згадується й у відгуках потерпілих.
Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання заступнику начальника слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_8 , слідчим які входять до слідчої групи: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , або у структурному підрозділу, що розташований у м. Херсоні, з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді відомостей, а саме: повні анкетні дані осіб, зазначивши ПІБ, дату, місяць, рік народження, місце мешкання, контактний телефон, яким належать банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

1. ОСОБА_16 НОМЕР_1 ;

2. ОСОБА_17 НОМЕР_2 ;

3. ОСОБА_18 НОМЕР_3 ;

4. ОСОБА_19 НОМЕР_4 ;

5. ОСОБА_20 НОМЕР_5 ;

6. ОСОБА_21 НОМЕР_6 :

7. ОСОБА_22 НОМЕР_7 ;

8. ОСОБА_23 НОМЕР_8 ;

9. ОСОБА_24 НОМЕР_9 ;

10. ОСОБА_25 НОМЕР_10 ;

11. ОСОБА_26 НОМЕР_11 ;

12. ОСОБА_27 НОМЕР_12 ;

13. ОСОБА_28 НОМЕР_13 ;

14. ОСОБА_29 НОМЕР_14 ;

15. ОСОБА_30 НОМЕР_15 ;

16. ОСОБА_31 НОМЕР_16 ;

17. ОСОБА_32 НОМЕР_17 ;

18. ОСОБА_33 НОМЕР_18 ;

19 ОСОБА_34 НОМЕР_19 ;

20. ОСОБА_35 НОМЕР_20 ;

21. ОСОБА_36 НОМЕР_21 ;

22. ОСОБА_37 НОМЕР_22 ;

23. ОСОБА_38 НОМЕР_23 ;

24. ОСОБА_39 НОМЕР_24 ;

25. ОСОБА_40 НОМЕР_25 ;

26. ОСОБА_41 НОМЕР_26 .

Встановити строк дії ухвали до 08.01.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1