14.01.2021 Справа № 756/333/21
Унікальний №756/333/21
Провадження № 1-кс/756/274/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2021 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 50003138 від 26.04.2019 за ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, про надання дозволу на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

встановив:

14.01.2021 року від старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 надійшло клопотання про дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.
Відповідно до клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 16.08.2011 згідно наказу по особовому складу № 03-532-п, підписаного в.о. керуючого ОСОБА_6 , ОСОБА_5 переведено на посаду начальника відділення «На Тимошенко» № 4 групи відділень № 2 (м. Київ) у складі департаменту роздрібних продаж Північного комерційного макрорегіону (м. Київ) ПАТ «Укрсоцбанк», (далі Банк).
Крім того, з клопотання та доданих до нього матеріалів слідує, що 26.03.2010 року до Банку звернувся потерпілий ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відкриття поточних рахунків в гривнях, доларах, євро та надання послуг з розрахунково-касового обслуговування, консультацією, обслуговуванням. Його клієнтським супроводом зайнялась ОСОБА_5 . Того ж дня у Мінському відділенні Департаменту роздрібних продаж КМФ АКБ «Укрсоцбанк» (), яке розташоване за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 25-Б, було укладено Договір банківського рахунку №014/1403-PR351, предметом якого було відкриття банком клієнту поточних рахунків в гривнях, доларах, євро та надання послуг з розрахунково-касового обслуговування.
Того ж дня у Мінському відділенні Департаменту роздрібних продаж КМФ АКБ «Укрсоцбанк» (), яке розташоване за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 25-Б, ОСОБА_7 було укладено Договір №014/1404-DR956 банківського вкладу (вклад «Капітал») на суму 75000 доларів США зі строком дії з 26.03.2010 до 26.06.2010 року.
Того ж дня у Мінському відділенні Департаменту роздрібних продаж КМФ АКБ «Укрсоцбанк» (), яке розташоване за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 25-Б, ОСОБА_7 було укладено договір №014/1405-DR957 банківського вкладу (вклад «Капітал») на суму 104000 доларів США зі строком дії з 26.03.2010 до 26.06.2010 року.
В подальшому по закінченню строку дії вказаних договорів 29.06.2010 р. у Мінському відділенні Департаменту роздрібних продаж КМФ АКБ «Укрсоцбанк» (), яке розташоване за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 25-Б, ОСОБА_7 було укладено договір №014/2720-DR2083 банківського вкладу (вклад «Класичний») на суму 179000 доларів США строком дії з 29.06.2010р. по 29.09.2010 р.
По закінченню строку дії вказаного вище договору 29.09.2010 р. у Мінському відділенні Департаменту роздрібних продаж КМФ АКБ «Укрсоцбанк» (), яке розташоване за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 25-Б, ОСОБА_7 було укладено договір №014/3991-DR2681 банківського вкладу (вклад «Класичний») на суму 180000 доларів США строком дії з 29.09.2010 р. по 01.04.2011 р.
Упродовж тривалої співпраці ОСОБА_5 постійно завчасно повідомляла
ОСОБА_7 та пропонувала подальший алгоритм дій щодо ефективного обслуговування його банківського рахунку, допомагала оформлювати відповідні фінансові документи, а інколи оформляла їх замість ОСОБА_7 , внаслідок чого почала користуватись довірою та певним авторитетом перед потерпілим ОСОБА_7 .
Довіряючи ОСОБА_5 та будучи впевненими в її доброчесності, ОСОБА_7 на її пропозиції погоджувався та надавав дозволи на здійснення відповідних операцій із власним банківським рахунком.
В подальшому ОСОБА_5 стала постійно особисто обслуговувати потерпілого ОСОБА_7 , який став VIP-клієнтом Банку, а ОСОБА_5 його персональним банкіром.
В ході обслуговування ОСОБА_7 , як клієнта Банку, ОСОБА_5 постійно подавала та отримувала відповідні документи та грошові кошти для нього самостійно, в той час як ОСОБА_7 перебував у її службовому кабінеті. Через вказані обставини у персоналу Банку та касирів виникла довіра, що ґрунтувалось як на спільній діяльності, так і на певних ділових стосунках ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , у зв`язку із чим у них не виникало сумнівів, що проведення операцій з грошовими коштами ОСОБА_7 . ОСОБА_5 здійснює виключно з дозволу та відома ОСОБА_7 , а подані нею на підтвердження договори та заяви підписані особисто ним.
Через деякий час в 2011 році у невстановленому досудовим розслідуванням місці та період часу усвідомивши, що вона повністю користується довірою ОСОБА_7 та касирів Банку, у ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час винник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами з депозитного рахунку ОСОБА_7 в розмірі суми депозиту.
Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, в особливо великих розмірах, діючи з корисливих мотивів, маючі на меті особисте збагачення, ОСОБА_5 розробила злочинний план заволодіння грошовими коштами з депозитного рахунку ОСОБА_7 .
Діючи згідно вказаного плану, ОСОБА_5 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, отримувала підроблені депозитні договори та заяви на видачу готівки від імені ОСОБА_7 , для здійснення безготівкових переказів з депозитного рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_1 та в подальшому переводила грошові кошти з даного банківського рахунку на касу банку і в кінцевому результаті отримувала готівку з рахунку ОСОБА_7 шляхом введення в оману касирів банківського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому остання займала посаду начальника та користувалась авторитетом і адміністративним впливом, а також надавала вказівки на зняття готівкових коштів з даного банківського рахунку за відсутності клієнта ОСОБА_7 , з подальшим особистим наданням ОСОБА_5 підроблених заяв на видачу готівки від імені ОСОБА_7 , в якості отримувача коштів, до каси банківського відділення.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , діючи без дозволу та без відома ОСОБА_7 , надавала касирам відділення вказівки про виготовлення примірників заяв на видачу готівки від імені ОСОБА_7 , як отримувача коштів, та видачу з каси відділення готівкових коштів за цими заявами, вводячи тим самим їх в оману та пояснюючи свої вказівки подальшими зустрічами з ОСОБА_7 для підписання останнім заяв про видачу готівки, передачі йому готівкових коштів і поверненням наступного дня підписаних ОСОБА_7 заяв до документів каси відділення через значну ділову зайнятість останнього. Отримані таким чином готівкові кошти ОСОБА_5 привласнювала, а до документів каси відділення повертала підроблені примірники заяв на видачу готівки, в яких підпис від імені ОСОБА_7 , як отримувача коштів, був виконаний не ОСОБА_7 , про що було достовірно відомо останній.
За такою схемою ОСОБА_5 привласнила готівкові кошти, належні потерпілому ОСОБА_7 , отримані нею з каси відділення Банку в наступні дати:
1) 17.02.2014 р. - 2500 доларів 00 центів США (еквівалент на дату видачі 21 601 гривня 25 копійок) за заявою на видачу готівки №FJB042;
2) 26.02.2014 р. - 8254 долари 00 центів США (еквівалент на дату видачі 77809 гривень 63 копійки) за заявою на видачу готівки №FJB064;
3) 31.03.2014 р. - 1 300 доларів 00 центів США (еквівалент на дату видачі 14 240 гривень 98 копійок) за заявою на видачу готівки №FJB017;
4) 01.04.2014 р. - 1 300 доларів 00 центів США (еквівалент на дату видачі 14 297 гривень 53 копійки) за заявою на видачу готівки №FJB018;
5) 14.04.2014 р. - 1 190 доларів 00 центів США (еквівалент на дату видачі 14 957 гривень 26 копійок) за заявою на видачу готівки №FJB025;
6) 24.04.2014 р. - 1 300 доларів 00 центів США (еквівалент на дату видачі 14 966 гривень 71 копійка) за заявою на видачу готівки №FJB006;
7) 25.04.2014 р. - 1 310 доларів 00 центів США (еквівалент на дату видачі 14 913 гривень 87 копійок) за заявою на видачу готівки №FJB011;
8) 28.04.2014 р. - 1 310 доларів 00 центів США (еквівалент на дату видачі 14 911 гривень 99 копійки) за заявою на видачу готівки №FJB010;
9) 29.04.2014р. - 1 320 доларів 00 центів США (еквівалент на дату видачі 14 991 гривня 56 копійок) за заявою на видачу готівки №FJB012;
10) 30.04.2014р. - 992 долари 00 центів США (еквівалент на дату видачі 11 316 гривень 82 копійки) за заявою на видачу готівки №FJB034;
11) 22.01.2015 р. - 950 доларів 00 центів США (еквівалент на дату видачі 14 979 гривень 26 копійок) за заявою на видачу готівки №FJB045;
12) 28.01.2015 р. - 900 доларів 00 центів США (еквівалент на дату видачі 14 282 гривні 50 копійок) за заявою на видачу готівки №FJB017;
13) 29.01.2015 р. - 900 доларів 00 центів США (еквівалент на дату видачі 14 282 гривні 50 копійок) за заявою на видачу готівки №FJB005;
14) 30.01.2015 р. - 672 долари 00 центів США (еквівалент на дату видачі 10 858 гривень 05 копійок) за заявою на видачу готівки №FJB023;
15) 31.03.2015р. - 630 доларів 00 центів США (еквівалент на дату видачі 14 768 гривень 85 копійок) за заявою на видачу готівки №FJB014;
16) 01.04.2015р. - 630 доларів 00 центів США (еквівалент на дату видачі 14 774 гривні 37 копійок) за заявою на видачу готівки №FJB013;
17) 03.04.2015 р. - 630 доларів 00 центів США (еквівалент на дату видачі 14 810 гривень 98 копійок) за заявою на видачу готівки №FJB010;
18) 06.04.2015 р. - 640 доларів 00 центів США (еквівалент на дату видачі 14 915 гривень 07 копійок) за заявою на видачу готівки №FJB030;
19) 07.04.2015 р. - 630 доларів 00 центів США (еквівалент на дату видачі 14 771 гривня 93 копійки) за заявою на видачу готівки №FJB086;
20) 08.04.2015 р. - 630 доларів 00 центів США (еквівалент на дату видачі 14 808 гривень 80 копійок) за заявою на видачу готівки №FJB015;
21) 09.04.2015 р. - 620 доларів 00 центів США (еквівалент на дату видачі 14 576 гривень 41 копійка) за заявою на видачу готівки №FJB012;
22) 10.04.2015 р. - 620 доларів 00 центів США (еквівалент на дату видачі 14 529 гривень 93 копійки) за заявою на видачу готівки №FJB012;
23) 14.04.2015 р. - 650 доларів 00 центів США (еквівалент на дату видачі 14 873 гривні 32 копійки) за заявою на видачу готівки №FJB019;
24) 15.04.2015 р. - 650 доларів 00 центів США (еквівалент на дату видачі 14 902 гривні 26 копійок) за заявою на видачу готівки №FJB012;
25) 16.04.2015 р. - 685 доларів 00 центів США (еквівалент на дату видачі 14 921 гривня 37 копійок) за заявою на видачу готівки №FJB016;
26) 17.04.2015 р. - 650 доларів 00 центів США (еквівалент на дату видачі 13 939 гривень 81 копійка) за заявою на видачу готівки №FJB013;
27) 27.04.2015 р. - 650 доларів 00 центів США (еквівалент на дату видачі 14 593 гривні 56 копійок) за заявою на видачу готівки №FJB029;
28) 08.05.2015 р. - 140 доларів 00 центів США (еквівалент на дату видачі 2 901 гривня 14 копійок) за заявою на видачу готівки №FJB016;
29) 12.05.2015 р. - 140 доларів 00 центів США (еквівалент на дату видачі 2 882 гривні 58 копійок) за заявою на видачу готівки №FJB012;
30) 13.05.2015 р. - 140 доларів 00 центів США (еквівалент на дату видачі 2 889 гривень 26 копійок) за заявою на видачу готівки №FJB023;
31) 14.05.2015 р. - 104 долари 00 центів США (еквівалент на дату видачі 2 139 гривень 36 копійок) за заявою на видачу готівки №FJB022;
32) 12.06.2015 р. - 9474 долари 00 центів США (еквівалент на дату видачі 199 214 гривень 49 копійок) за заявою на видачу готівки №FJB032;
33) 02.06.2017 р. - 500 доларів 00 центів США (еквівалент на дату видачі 13 135 гривень 48 копійок) за заявою на видачу готівки №FJB030;
34) 23.06.2017 р. - 9 600 доларів 00 центів США (еквівалент на дату видачі 249 846 гривень 67 копійок) за заявою на видачу готівки №FJB022;
35) 21.07.2017 р. - 6 400 доларів 00 центів США (еквівалент на дату видачі 165 941 гривня 33 копійки) за заявою на видачу готівки №FJB031;
36) 26.07.2017 р. - 1 600 доларів 00 центів США (еквівалент на дату видачі 41 349 гривень 95 копійок) за заявою на видачу готівки №FJB011.
Заволодівши у такий спосіб грошовими коштами, належними ОСОБА_7 ,
ОСОБА_5 спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_7 в розмірі 60 611 доларів 00 центів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на дату видачі готівкових коштів, в перерахунку у національну валюту становить 1 139 977 гривень 29 копійок та відноситься до особливо великих розмірів.
Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється в тому, що своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 16.08.2011 року, згідно наказу (по особовому складу) №03-532-п, підписаного в.о. керуючого ОСОБА_6 , ОСОБА_5 переведено на посаду начальника відділення «На Тимошенко» № 4, групи відділень № 2 (м. Київ) у складі департаменту роздрібних продаж Північного комерційного макрорегіону (м. Київ) ПАТ «Укрсоцбанк» ().
Так, 07.05.2012, у ОСОБА_5 , яка перебувала у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, винник злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа, з метою його подальшого використання для шахрайського заволодіння грошових коштами, належними ОСОБА_7 , в особливо великих розмірах, та на підставі якого приймались рішення про відкриття депозитного рахунку № НОМЕР_2 та переведення коштів з поточного рахунку № НОМЕР_1 на депозитний рахунок № НОМЕР_2 , а також видача готівкових грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_7 .
Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа, достовірно знаючи та усвідомлюючи недостовірність вказаного офіційного документу та фактичну відсутність ОСОБА_7 , який про такі банківські операції не був обізнаний та свого дозволу на їх здійснення не надавав, ОСОБА_5 безпідставно використала договір банківського вкладу, де вкладником був ОСОБА_7 , а саме: договір про відкриття депозитного рахунку № НОМЕР_2 та переведення коштів з поточного рахунку № НОМЕР_1 на депозитний рахунок № НОМЕР_2 , а також заяву на видачу готівки з підробленим підписом ОСОБА_7 , як отримувача коштів.
Діючи аналогічним чином, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, достовірно знаючи та усвідомлюючи недостовірність вказаного офіційного документу та фактичну відсутність ОСОБА_7 , безпідставно використала підроблені заяви на видачу готівки від імені ОСОБА_7 , як отримувача коштів, та наступні підроблені документи:
1) 08.05.2013 - договір про відкриття депозитного рахунку № НОМЕР_3 та переведення коштів з поточного рахунку № НОМЕР_1 на депозитний рахунок № НОМЕР_3 .
2) 11.11.2013 - договір про відкриття депозитного рахунку № НОМЕР_4 та переведення коштів з поточного рахунку № НОМЕР_1 на депозитний рахунок № НОМЕР_4 .
3) 23.01.2015 - договір про відкриття депозитного рахунку № НОМЕР_5 та переведення коштів з поточного рахунку № НОМЕР_1 на депозитний рахунок № НОМЕР_5 .
4) 16.09.2015 - договір про відкриття депозитного рахунку № НОМЕР_6 та переведення коштів з поточного рахунку № НОМЕР_1 на депозитний рахунок № НОМЕР_6 .
5) 01.10.2015 - договір про відкриття депозитного рахунку № НОМЕР_7 та переведення коштів з поточного рахунку № НОМЕР_1 на депозитний рахунок № НОМЕР_7 .
6) 11.04.2016 - договір про відкриття депозитного рахунку № НОМЕР_8 та переведення коштів з поточного рахунку № НОМЕР_1 на депозитний рахунок № НОМЕР_8 .
В ході досудового розслідування встановлено, що підписи від імені ОСОБА_7 на зазначених вище документах, виконано не ОСОБА_7 , а іншою особою.
Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється в тому, що своїми умисними діями, які виразились у використанні завідомо підробленого документа, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України.
У ході досудового розслідування 17.12.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

28.12.2020 року постановами старшого слідчого ОСОБА_3 підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оголошено в державний та міжнародний розшук.

На час розгляду даного клопотання про дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 до суду слідчим внесено і клопотання про застосування щодо неї запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Клопотання про дозвіл на затримання ОСОБА_5 подане до суду з метою приводу підозрюваної для участі у розгляді вказаного вище клопотання про застосування до неї запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Прокурор подав заяву, в якій просив клопотання розглянути без його участі на підставі наданих матеріалів та клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та дослідивши надані матеріали, слідчий суддя суд прийшов до наступних висновків.

Наявність обґрунтованої підозри вчинення саме підозрюваною ОСОБА_5 інкримінованих їй кримінальних правопорушень базується на показаннях свідків, протоколах слідчих дій.

Відповідно до ст.188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

З поданих до суду матеріалів вбачається, що місцезнаходження підозрюваної встановити не представилось можливим, незважаючи на вжиті заходи, у тому числі оперативно-розшукові (згідно наявною інформації в БД «Аркан» підозрювана ОСОБА_5 перетнула держаний кордон України 25.03.2019 року у напрямку м. Тель-Авів, Республіка Ізраїль, та до теперішнього часу до України не повернулась), за місцем проживання вона тривалий час не з`являється, місце її знаходження органам досудового розслідування невідоме, вона оголошена у державний та міжнародний розшук. Ці обставини свідчать про те, що підозрювана переховується від органів досудового розслідування. Зазначене також свідчить про існування двох з ризиків, на які покликається слідчий у клопотанні про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - переховування від органів досудового розслідування і суду та продовження вчинення злочинів.

Вищенаведені обставини дають підстави слідчому судді дозволити затримання підозрюваної ОСОБА_5 з метою її приводу для участі у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176-178, 188-191 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Дозволити затримання строком до тридцяти шести годин підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Потсдам Республіки Німеччина, громадянки України, з вищою освітою, наразі офіційно не працевлаштованої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, з метою її приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 0003138 від 26.04.2019 року за ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваної до суду; з моменту її добровільного з`явлення до слідчого судді; з моменту відкликання ухвали прокурором, а у разі, якщо такі обставини не настали з 14 липня 2021 року.
Ухвала про дозвіл на затримання оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1