Провадження № 1-кс/522/1025/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2021 року Місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001677 від 28.04.2020 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, уродженця Одеської області, Біляївського району, с. Великий Дальник, громадянина України, з вищою освітою, не одруженого, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим слідством час у невстановленому місці, за невстановлених обставин, невстановлені досудовим розслідуванням особи на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , більш точних анкетних даних досудовим розслідуванням встановити не надалось можливим, не бажаючи займатись суспільно-корисною працею, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливу мету та особисту зацікавленість у вигляді одержання стабільних прибутків, за попередньою змовою прийняли рішення про вчинення кримінальних правопорушень спрямованих на заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство), та маючи на меті продаж фіктивних талонів на пальне АЗС «ОККО» по ціні значно нижчій від ринкової, створили в месенджері «Telegram» канал https://t.me/toplivookko.

Також, у грудні 2019 року, більш точного часу в ході досудового слідства не встановлено, невстановлені досудовим розслідуванням особи на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , запропонували ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювати продаж через вказаний телеграм канал фіктивних талонів на пальне АЗС «ОККО», пакування та відправку посилок з недійсними талонами покупцям та за вчинення вказаних дій отримувати певну частину від незаконно здобутих грошових коштів.

Не маючи постійного джерела доходу, переслідуючи корисливу мету та особисту зацікавленість у вигляді одержання стабільних прибутків, ОСОБА_8 погодився на пропозицію невстановлених осіб.

У подальшому, з метою реалізації раніше розробленого злочинного плану, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_8 було відведено роль адміністратора телеграм каналу ІНФОРМАЦІЯ_3 та для забезпечення анонімізації в мережі, останнього зареєстровано під обліковим записом ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовуючи який, він спілкувався з клієнтами стосовно продажу талонів на пальне АЗС «ОККО», видаючи їх за дійсні та усвідомлюючи, що за допомогою зазначених аркушів паперу - талонів, не буде здійснено реалізацію пального в мережі заправних станцій ПП «ОККО-БІЗНЕС КОНТРАКТ».

Надалі, ОСОБА_8 , під вигаданим ім`ям ОСОБА_9 , розмістив оголошення в «Telegram» каналі ІНФОРМАЦІЯ_3 в описі якого зазначив: «Продажа талонов с первых рук! Для оформления заказа пишите мне ІНФОРМАЦІЯ_4 », постійно оновлював його та здійснював листування з потенційними клієнтами, бажаючими придбати талони, щодо вартості та умов купівлі.

З метою уникнення кримінальної відповідальності та запобігання подальшого викриття, ОСОБА_8 залучив до вчинення кримінальних правопорушень свого знайомого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який будучи обізнаний про недійсність наявних талонів та усвідомлюючи, що за допомогою зазначених аркушів паперу - талонів, не буде здійснено реалізацію пального в мережі заправних станцій ПП «ОККО-БІЗНЕС КОНТРАКТ», повинен був за вказівкою ОСОБА_8 здійснювати відправлення посилок фіктивних талонів на пальне з відділень «Нової Пошти», які розміщені на території м. Одеси і Одеської області та отримувати грошові перекази від покупців.

Так, в січні 2020 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в Telegram каналі ІНФОРМАЦІЯ_3 помітила оголошення щодо продажу талонів на пальне АЗС «ОККО» та з метою отримання більш детальної інформації, щодо умов та вартості придбання товару, звернулася до адміністратору каналу з обліковим записом ІНФОРМАЦІЯ_4 , під яким зареєстрований ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Надалі, ОСОБА_4 , 12.01.2020 року здійснив відправлення посилки з фальшивими талонами потерпілій у відділенні ТОВ «Нова пошта» № 124 розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, 13.01.2020 о 16 годині 38 хвилин, потерпіла ОСОБА_10 знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 отримала відправлення у відділенні ТОВ «Нова пошта» №68 з вищевказаними талонами, розрахувалась післяоплатним платежем та у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , отримав грошові кошти згідно експрес-накладної від 13.01.2020 за № 8989 у сумі 1157 гривень, після чого розуміючи протиправність своїх діянь, покинув приміщення відділення ТОВ «Нова Пошта» з грошовими коштами, якими в подальшому згідно розподілених ролей, розпорядилися на власний розсуд.

Так, в січні 2020 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в Telegram каналі ІНФОРМАЦІЯ_3 помітив оголошення, щодо продажу талонів на пальне АЗС «ОККО» та з метою отримання більш детальної інформації, щодо умов та вартості придбання товару, звернувся до адміністратору каналу з обліковим записом ІНФОРМАЦІЯ_4 , під яким зареєстрований ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Надалі, ОСОБА_4 ,12.01.2020 здійснив відправлення посилки з фальшивими талонами потерпілому у відділенні ТОВ «Нова пошта» № 124 розташованому за адресою: Одеська область, смт. Авангард, вул. Проїзна, буд. 12.

В подальшому, 13.01.2020 о 18 годині 07 хвилині, потерпілий ОСОБА_11 знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 отримав відправлення у відділенні ТОВ «Нова пошта» № 295 з вищевказаними талонами, розрахувався післяоплатним платежем та у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , отримав грошові кошти згідно експрес-накладної від 13.01.2020 за № 8318 у сумі 1400 гривень, після чого розуміючи протиправність своїх діянь, покинув приміщення відділення ТОВ «Нова Пошта» з грошовими коштами, якими в подальшому згідно розподілених ролей, розпорядилися на власний розсуд.

Так, в січні 2020 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 в Telegram каналі ІНФОРМАЦІЯ_3 помітив оголошення, щодо продажу талонів на пальне АЗС «ОККО» та з метою отримання більш детальної інформації, щодо умов та вартості придбання товару, звернувся до адміністратору каналу з обліковим записом ІНФОРМАЦІЯ_4 , під яким зареєстрований ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Надалі, ОСОБА_4 , 13.01.2020 здійснив відправлення посилки з фальшивими талонами потерпілому у відділенні ТОВ «Нова пошта» № 34 розташованому за адресою: АДРЕСА_5 .

В подальшому, 20.01.2020 о 09 годині 26 хвилин потерпілий ОСОБА_12 знаходячись за адресою: АДРЕСА_6 отримав відправлення у відділенні ТОВ «Нова пошта» № 7 з вищевказаними талонами, розрахувався післяоплатним платежем та у невстановлений досудовим розслідуванням час, особа на ім`я ОСОБА_13 , отримав грошові кошти згідно експрес-накладної від 20.01.2020 за № 2685 у сумі 1154 гривень, після чого розуміючи протиправність своїх діянь, покинув приміщення відділення ТОВ «Нова Пошта» з грошовими коштами, якими в подальшому згідно розподілених ролей, розпорядилися на власний розсуд.

Так, в січні 2020 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 в Telegram каналі ІНФОРМАЦІЯ_3 помітив оголошення, щодо продажу талонів на пальне АЗС «ОККО» та з метою отримання більш детальної інформації, щодо умов та вартості придбання товару, звернувся до адміністратору каналу з обліковим записом ІНФОРМАЦІЯ_4 , під яким зареєстрований ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Надалі, ОСОБА_4 , 20.01.2020 здійснив відправлення посилки з фальшивими талонами потерпілому у відділенні ТОВ «Нова пошта» № 122 розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Стовпова, буд. 28.

В подальшому, 21.01.2020 о 09 годині 44 хвилині потерпілий ОСОБА_14 знаходячись за адресою: АДРЕСА_7 отримав відправлення у відділенні ТОВ «Нова пошта» № 87 з вищевказаними талонами, розрахувався післяоплатним платежем та у невстановлений досудовим розслідуванням час, особа на ім`я ОСОБА_13 , отримав грошові кошти згідно експрес-накладної від 21.01.2020 за № 3560 у сумі 1110 гривень, після чого розуміючи протиправність своїх діянь, покинув приміщення відділення ТОВ «Нова Пошта» з грошовими коштами, якими в подальшому згідно розподілених ролей, розпорядилися на власний розсуд.

Так, в січні 2020 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 в Telegram каналі ІНФОРМАЦІЯ_3 помітив оголошення, щодо продажу талонів на пальне АЗС «ОККО» та з метою отримання більш детальної інформації, щодо умов та вартості придбання товару, звернувся до адміністратору каналу з обліковим записом ІНФОРМАЦІЯ_4 , під яким зареєстрований ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Надалі, ОСОБА_4 , 21.01.2020 здійснив відправлення посилки з фальшивими талонами потерпілому у відділенні ТОВ «Нова пошта» № 1 розташованому за адресою: АДРЕСА_8 .

В подальшому, 23.01.2020 о 10 годині 41 хвилині потерпілий ОСОБА_15 знаходячись за адресою: АДРЕСА_9 отримав відправлення у відділенні ТОВ «Нова пошта» № 147 з вищевказаними талонами, розрахувався післяоплатним платежем та у невстановлений досудовим розслідуванням час, особа на ім`я ОСОБА_13 , отримав грошові кошти згідно експрес-накладної від 23.01.2020 за № 3404 у сумі 1332 гривень, після чого розуміючи протиправність своїх діянь, покинув приміщення відділення ТОВ «Нова Пошта» з грошовими коштами, якими в подальшому згідно розподілених ролей, розпорядилися на власний розсуд.

Так, в січні 2020 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 в Telegram каналі ІНФОРМАЦІЯ_3 помітив оголошення, щодо продажу талонів на пальне АЗС «ОККО» та з метою отримання більш детальної інформації, щодо умов та вартості придбання товару, звернувся до адміністратору каналу з обліковим записом ІНФОРМАЦІЯ_4 , під яким зареєстрований ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Надалі, ОСОБА_4 , 23.01.2020 здійснив відправлення посилки з фальшивими талонами потерпілому у відділенні ТОВ «Нова пошта» № 1 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, 24.01.2020 о 16 годині 38 хвилині потерпілий ОСОБА_16 знаходячись за адресою: АДРЕСА_10 отримав відправлення у відділенні ТОВ «Нова пошта» № 10 з вищевказаними талонами, розрахувався післяоплатним платежем та у невстановлений досудовим розслідуванням час, особа на ім`я ОСОБА_13 , отримав грошові кошти згідно експрес-накладної від 24.01.2020 за № 6929 у сумі 505 гривень, після чого розуміючи протиправність своїх діянь, покинув приміщення відділення ТОВ «Нова Пошта» з грошовими коштами, якими в подальшому згідно розподілених ролей, розпорядилися на власний розсуд.

Так, в січні 2020 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 в Telegram каналі ІНФОРМАЦІЯ_3 помітив оголошення, щодо продажу талонів на пальне АЗС «ОККО» та з метою отримання більш детальної інформації щодо умов та вартості придбання товару, звернувся до адміністратору каналу з обліковим записом ІНФОРМАЦІЯ_4 , під яким зареєстрований ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Надалі, ОСОБА_4 , 28.01.2020 здійснив відправлення посилки з фальшивими талонами потерпілому у відділенні ТОВ «Нова пошта» № 39 розташованому за адресою: м Одеса, вул. Приморська, буд. 49/1.

В подальшому, 29.01.2020 о 12 годині 51 хвилині потерпілий ОСОБА_17 знаходячись за адресою: АДРЕСА_11 отримав відправлення у відділенні ТОВ «Нова пошта» № 151 з вищевказаними талонами, розрахувався післяоплатним платежем та у невстановлений досудовим розслідуванням час, особа на ім`я ОСОБА_13 , отримав грошові кошти згідно експрес-накладної від 28.01.2020 за № 7230 у сумі 1110 гривень, після чого розуміючи протиправність своїх діянь, покинув приміщення відділення ТОВ «Нова Пошта» з грошовими коштами, якими в подальшому згідно розподілених ролей, розпорядилися на власний розсуд.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Підозрюваний заперечував щодо задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, допитавши підозрюваного, а також вислухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу, щодо ОСОБА_4 є те, що він підозрюється у вчиненні злочину середньої тяжкості, за яке законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років, тому на орган досудового розслідування покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від правоохоронних органів та суду, а також враховуючи те, що підозрюваний не має міцних соціальних зв`язків, свідчить про те, що він не може забезпечити самостійно своєчасне прибуття до органу досудового розслідування та суду, тому він може мати намір уникнути покарання.

Є достатні ризики, передбачені п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, тобто ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків та потерпілих у цьому ж кримінальному провадженні, має вплив, тому перебуваючи на свободі, останній може впливати на хід досудового розслідування.
Також враховуючи те, що підозрюваний ОСОБА_4 , скоїв злочин середньої тяжкості, з корисливих мотивів, усвідомлюючи при цьому суворість покарання яке передбачене за вчинення такого характеру злочинів, і в разі застосування більш м`якого запобіжного заходу може усвідомити свою безкарність за скоєне кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги викладене, можна зробити висновок, що відносно ОСОБА_4 , необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту для забезпечення виконання ним процесуальних обов`язків, запобігання спробам будь якого перешкоджання здійсненню кримінального провадження, передбачених чинним Кримінальним процесуальним кодексом України і його належної поведінки.

Керуючись ст.ст. 176-179, 181, 194 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту задовольнити частково.

Застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк досудового розслідування, тобто до 29.03.2021 року включно.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки, а саме:

?не залишати місце постійного проживання, у період з 22.00 год. до 07.00 год., розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

?прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді;

?повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця мешкання та місця роботи;

?утримуватись від спілкування з свідками та потерпілими, з обставин скоєння кримінального правопорушення;

?здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням ухвали суду про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту покласти на слідчого та прокурора.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

05.02.2021