Провадження № 1-кс/127/7949/20
У Х В А Л А
Іменем України
01 вересня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

17.08.2020 старший слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Клопотання мотивовано тим, що слідчими СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 03.04.2020 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за заявою директора громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 , в якій останній вказує, що раніше незнайома особа - ОСОБА_6 , зловживаючи його ( ОСОБА_5 ) довірою під приводом реалізації трьохшарових захисних масок, в період часу з 25.03.2020 по 30.03.2020, заволодів грошовими коштами в загальній сумі 1 480 000,00 грн., які були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_2 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).
Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_7 підтвердив раніше викладені ним в заяві про вчинення злочину факти, а також вказав, що фактично перерахунку коштів передували переговори із ОСОБА_6 та обмін підписаними примірниками договорів засобами поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Так, ОСОБА_6 серед іншого повідомляв, що виробництво захисних масок налагоджене на автоматизованій лінії, одна з яких це т.зв. фабрика «ЕлітПошив» в м. Києві, а інша це безпосередньо фабрика «Камка», яка також розташована десь в районі м. Києва, що як в подальшому виявилось не відповідало дійсності. Крім того, ОСОБА_5 повідомив, що на даний час йому відомо і про інших потерпілих від протиправних дій ОСОБА_6 , в т.ч. особа ні ім`я ОСОБА_8 , який повідомив ОСОБА_5 , що також шукає ОСОБА_6 і в нього є данні ще трьох таких же потерпілих.

Так, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, перерахунок коштів здійснювався ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у загальній сумі 1 480 000,00 грн. (один мільйон чотириста вісімдесят тисяч гривень 00 коп.) з банківського рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ) на банківський рахунок № НОМЕР_2 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ) на підставі платіжних доручень № 1 від 25.03.2020 (на суму 800 000, 00 грн.), № 2 від 26.03.2020 (на суму 480 000,00 грн.) та № 5 від 30.03.2020 (на суму 200 000,00 грн.) на виконання умов Договору поставки товару № 4/1803 від 18.03.2020, предметом якого є те, що постачальник зобов`язується передати у власність покупця трьохшарові захисні маски N203, а покупець зобов`язується прийняти товар та оплатити його на умовах Договору (пункт 1.1.).

Одночасно з викладеним, із отриманих 04.05.2020 на виконання доручення слідчого матеріалів встановлено, що на території Камківського старостинського округу (колишня Камківська сільська рада), зареєстровано підприємство НВСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), яке фактично з 2012 року господарської діяльності не здійснює, а згідно інформації з ІНФОРМАЦІЯ_10 , отриманої у встановленому порядку, звітність страхувальника підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за останні три роки відсутня.

Вище викладене, у свою чергу дає обґрунтовані підозри вважати, що описана вище сукупність пов`язаних між собою фінансових операцій може бути пов`язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто вказані господарські операції реально не відбувалися й були пов`язані з рухом капіталу, товарів, послуг, не спрямованих на настання реальних правових наслідків (тобто є фіктивними).

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 входить до складу засновників та/або керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ГО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ), які зареєстровані на території Київської, Чернігівської та Миколаївської областей та які відповідно є підконтрольними йому комерційними структурами з можливістю безперешкодного перерахунку коштів на рахунки вказаних суб`єктів господарювання.

З метою отримання додаткових доказів по кримінальному провадженні, а також з метою дослідження майнового стану фігурантів, враховуючи, що зазначені відомості мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо розрахункових рахунків в банківських установах та проведення планових (позапланових) документальних перевірок дотримання вимог податкового законодавства за останні три роки (їх результати) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ГО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ), буде використана як доказ у кримінальному провадженні, а отримання вказаних відомостей іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, враховуючи необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні відповідних структурних підрозділів ДПС України, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 01.09.2020 надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоч про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся слідчим завчасно та належним чином.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктом 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 03.04.2020 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за заявою директора громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 , в якій останній вказує, що раніше незнайома особа - ОСОБА_6 , зловживаючи його ( ОСОБА_5 ) довірою під приводом реалізації трьохшарових захисних масок, в період часу з 25.03.2020 по 30.03.2020, заволодів грошовими коштами в загальній сумі 1 480 000,00 грн., які були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_2 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).
В ході досудового розслідування встановлено, що допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_7 підтвердив раніше викладені ним в заяві про вчинення злочину факти, а також вказав, що фактично перерахунку коштів передували переговори із ОСОБА_6 та обмін підписаними примірниками договорів засобами поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Так, ОСОБА_6 серед іншого повідомляв, що виробництво захисних масок налагоджене на автоматизованій лінії, одна з яких це т.зв. фабрика «ЕлітПошив» в м. Києві, а інша це безпосередньо фабрика «Камка», яка також розташована десь в районі м. Києва, що як в подальшому виявилось не відповідало дійсності. Крім того, ОСОБА_5 повідомив, що на даний час йому відомо і про інших потерпілих від протиправних дій ОСОБА_6 , в т.ч. особа ні ім`я ОСОБА_8 , який повідомив ОСОБА_5 , що також шукає ОСОБА_6 і в нього є данні ще трьох таких же потерпілих.
Так, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, перерахунок коштів здійснювався ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у загальній сумі 1 480 000,00 грн. (один мільйон чотириста вісімдесят тисяч гривень 00 коп.) з банківського рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ) на банківський рахунок № НОМЕР_2 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ) на підставі платіжних доручень № 1 від 25.03.2020 (на суму 800 000, 00 грн.), № 2 від 26.03.2020 (на суму 480 000,00 грн.) та № 5 від 30.03.2020 (на суму 200 000,00 грн.) на виконання умов Договору поставки товару № 4/1803 від 18.03.2020, предметом якого є те, що постачальник зобов`язується передати у власність покупця трьохшарові захисні маски N203, а покупець зобов`язується прийняти товар та оплатити його на умовах Договору (пункт 1.1.).
Крім того, із отриманих 04.05.2020 на виконання доручення слідчого матеріалів встановлено, що на території Камківського старостинського округу (колишня Камківська сільська рада), зареєстровано підприємство НВСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), яке фактично з 2012 року господарської діяльності не здійснює, а згідно інформації з ІНФОРМАЦІЯ_10 , отриманої у встановленому порядку, звітність страхувальника підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за останні три роки відсутня.
На думку слідчого, вище зазначене дає обґрунтовані підозри вважати, що описана вище сукупність пов`язаних між собою фінансових операцій може бути пов`язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто вказані господарські операції реально не відбувалися й були пов`язані з рухом капіталу, товарів, послуг, не спрямованих на настання реальних правових наслідків (тобто є фіктивними).
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 входить до складу засновників та/або керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ГО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ), які зареєстровані на території Київської, Чернігівської та Миколаївської областей та які відповідно є підконтрольними йому комерційними структурами з можливістю безперешкодного перерахунку коштів на рахунки вказаних суб`єктів господарювання.
Як зазначає слідчий, з метою отримання додаткових доказів по кримінальному провадженні, а також з метою дослідження майнового стану фігурантів, враховуючи, що зазначені відомості мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки слідчим було доведено, що вказана інформація сама по собі або в сукупності із іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159 - 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у даному кримінальному проваджені слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації, що становить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ; адреса: АДРЕСА_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ; адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:
- інформації щодо розрахункових рахунків в банківських установах та проведення планових (позапланових) документальних перевірок дотримання вимог податкового законодавства за останні три роки (їх результати) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ГО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), з можливістю отримання копій документів.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя