Справа № 461/7738/20
Провадження № 1-кс/461/6366/20
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.09.2020 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1
з участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
власника майна ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові погоджене з прокурором групи прокурорів прокурор першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0000036, відомості про яке 14.02.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором групи прокурорів прокурор першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до суду із клопотанням про арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0000036, відомості про яке 14.02.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів фінансово-господарської діяльності, предметів та інформації, 24.09.2020 в період часу з 11:17 год. по 15:05год., на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 у справі №461/7738/20, провадження №1-кс/461/6224/20 від 21.09.2020 року, керуючись ст. ст. 13, 40, 131, 132, 159-164, 234 КПК України, проведено обшук у приміщенні кабінету (без номеру на 2-му поверсі) за місцем проведення діяльності бухгалтера ОСОБА_5 , що за адресою місто Львів, вулиця Зелена, 20, яка формує, подає податкову звітність «фіктивних» СГД до контролюючих органів, готує документи та здійснює операції по поточних рахунках вказаних СГД, задіяних у протиправній діяльності від імені «підставних» осіб, щодо фінансово-господарської діяльності наступних суб`єктів господарювання, ТОВ «Містторгбуд» (), ТОВ «Вінг-Захід» (), ТОВ «Захід Групп ЛТД» (), ТОВ «Арм-Хаус» (), ТОВ «Брукбуд» (), ТОВ «Арм-Хауз» (), ТОВ «Зернольвівпостач» (), ТОВ «Галичтехнолоджі» (), ТОВ «Рейлтехнолоджі» (), ТОВ «Лембергрейл» (), ТОВ «Сихівкорнтрейд» (), ТОВ «Трейдіском» (), ТОВ «Львівспецпостач» (), ТОВ «Софітрейдінг СУ-17» (), ТОВ «Корнсолютіон» (), ТОВ «Ільбавбуд» (ЄДРОПУ 42460923), ТОВ «БК «Брук» (), ТОВ «БК ВСМ» (), ТОВ «БТК Континент» (), ТОВ «Містербудторг» (), ТОВ «БК «Захід Нео Буд» (), ТОВ «Галвесттрейд» (, які також є «інструментом злочину» для переведення безготівкових коштів у готівку та формування фіктивного податкового кредиту.
У ході проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено наступні документи:
1.Матеріальний носій інформації Флеш-накопичувач марки «Транссенд» 4 GB, номер «».
2.Записник пурпурного кольору із реквізитами на звороті «Item №8443-09-А».
3.Записник цегляного забарвлення без серійного номера, із наявними всередині аркушами, відокремленими на 10 арк.
4.Папка для паперів із надписом «Лембергейл», із наявними всередині наступними документами:
-Податкова декларація з ПДВ на 5 арк по звітності за 6 місяць 2019 рік, дата подання 7 місяць 2019 року.
-ПН РК по юр.особі за 2й квартал 2019 рік на 2 арк.
-Повідомлення про прийняття на роботу по ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 від 18.07.2019 на 1 арк.
-Повідомлення про прийняття на роботу ОСОБА_10 та ОСОБА_11 від 17.07.2019 на 1 арк.
-Повідомлення про прийняття на роботу по ОСОБА_12 від 16.07.2019 на 1 арк із світлокопією документів на 2 арк.
-Звіт про суму нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого ЄСВ по ТОВ «Лембергрейл» за 6 місяць 2019 року на 6 арк.
5.Папка для паперів із надписом «Він», із наявними всередині наступними документами:
-Рахунок -фактура №80 від 02.07.2018 року на 1 арк;
- Довідка про відкриття рахунку №5012 в українській гривні ТОВ «ЮЛТЕКС І К» на 1 арк;
-Рахунок на оплату №00019/07-4 від 189 липня 2018 року на 2 арк;
-Договір поставки №171 від 22.10.2016 року на 7 арк;
-Чорнові записи, де згадується СГД ТОВ «Вінг-Захід» на 103 арк;
6. Папка для паперів із надписом «Ільбавбуд», із наявними всередині документами:
- Чорнові записи на документах, на 30 арк;
7. Папка для паперів із надписом «Брукбуд», із наявними всередині документами
-Квитанція №ПН2539 від 19.07.2019;
-Квитанція №ПН2510 від 19.07.2019;
-Квитанція №ПН2553 від 19.07.2019;
-Квитанція №РКО2553 від 19.07.2019;
-Квитанція №РКО2510 від 19.07.2019;
-Квитанція №РКО2539 від 19.07.2019;
-Чорнові записи на документах на 34 аркушах.
Вилучені вищевказані документи та предмети-речі, належним чином запаковано та опечатано та засвідчено печаткою, підписом слідчого та понятих.
24 вересня 2020 року вилучені вищевказані речі та документи, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000036 від 14.02.2020.
Слідчий зазначає, що матеріальні об`єкти, а саме речі, предмети, документи та гроші, є беззаперечними доказами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мають важливе доказове значення для даного кримінального провадження.
Відтак, на даний час в органу досудового розслідування існує сукупність підстав вважати, що вище зазначені речі, предмети, документи є доказами злочину та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мають важливе доказове значення для даного кримінального провадження та є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, тому слідчий просить клопотання задоволити.
У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, надали пояснення аналогічні викладеним у ньому. Просили суд клопотання задоволити.
Захисник власника майна ОСОБА_5 у судовому засіданні клопотання про накладення арешту на майно не заперечила. Однак, просила суд повернути матеріальний носій інформації Флеш-накопичувач марки «Транссенд» 4 GB, номер «».
Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 14.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів фінансово-господарської діяльності, предметів та інформації, 24.09.2020 в період часу з 11:17 год. по 15:05год., на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 у справі №461/7738/20, провадження №1-кс/461/6224/20 від 21.09.2020 року, керуючись ст. ст. 13, 40, 131, 132, 159-164, 234 КПК України, проведено обшук у приміщенні кабінету (без номеру на 2-му поверсі) за місцем проведення діяльності бухгалтера ОСОБА_5 , що за адресою місто Львів, вулиця Зелена, 20, яка формує, подає податкову звітність «фіктивних» СГД до контролюючих органів, готує документи та здійснює операції по поточних рахунках вказаних СГД, задіяних у протиправній діяльності від імені «підставних» осіб, щодо фінансово-господарської діяльності наступних суб`єктів господарювання, ТОВ «Містторгбуд» (), ТОВ «Вінг-Захід» (), ТОВ «Захід Групп ЛТД» (), ТОВ «Арм-Хаус» (), ТОВ «Брукбуд» (), ТОВ «Арм-Хауз» (), ТОВ «Зернольвівпостач» (), ТОВ «Галичтехнолоджі» (), ТОВ «Рейлтехнолоджі» (), ТОВ «Лембергрейл» (), ТОВ «Сихівкорнтрейд» (), ТОВ «Трейдіском» (), ТОВ «Львівспецпостач» (), ТОВ «Софітрейдінг СУ-17» (), ТОВ «Корнсолютіон» (), ТОВ «Ільбавбуд» (ЄДРОПУ 42460923), ТОВ «БК «Брук» (), ТОВ «БК ВСМ» (), ТОВ «БТК Континент» (), ТОВ «Містербудторг» (), ТОВ «БК «Захід Нео Буд» (), ТОВ «Галвесттрейд» (, які також є «інструментом злочину» для переведення безготівкових коштів у готівку та формування фіктивного податкового кредиту.
24 вересня 2020 року вилучені речі та документи, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000036 від 14.02.2020.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У судовому засіданні слідчим доведено, що є достатні підстави вважати, що вищевказані вилучені речі і документи підшукані, використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, та зберегли на собі його сліди. Потребують додаткового дослідження, тобто відповідають вимогам ст. 98 КПК України. Дослідження та збереження, вилучених предметів мають важливе значення для кримінального провадження, оскільки зазначене майно відповідає критеріям, визначеним у ст.170 КПК України, оскільки прямо стосується предмету доказування у вказаному кримінальному провадженні.
Таким чином, метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів та проведення експертизи, а також запобігання можливих наявних ризиків щодо його знищення.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, зокрема знищення, пошкодження, що перешкоджатиме збереженню слідів злочину.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою забезпечення речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0000036, відомості про яке 14.02.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задоволити.
Накласти арешт на речі та документи, які 24.09.2020 вилучені під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 у справі №461/7738/20, провадження №1-кс/461/6224/20 від 21.09.2020 року, у приміщенні кабінету без номеру на 2-му поверсі за адресою м. Львів, вул. Зелена,20, а саме на наступні вилучені документи та предмети:
1.Матеріальний носій інформації Флеш-накопичувач марки «Транссенд» 4 GB, номер «».
2.Записник пурпурного кольору із реквізитами на звороті «Item №8443-09-А».
3.Записник цегляного забарвлення без серійного номера, із наявними всередині аркушами, відокремленими на 10 арк.
4.Папка для паперів із надписом «Лембергейл», із наявними всередині наступними документами:
5.Податкова декларація з ПДВ на 5 арк по звітності за 6 місяць 2019 рік, дата подання 7 місяць 2019 року.
6.ПН РК по юр.особі за 2й квартал 2019 рік на 2 арк.
7.Повідомлення про прийняття на роботу по ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 від 18.07.2019 на 1 арк.
8.Повідомлення про прийняття на роботу ОСОБА_10 та ОСОБА_11 від 17.07.2019 на 1 арк.
9.Повідомлення про прийняття на роботу по ОСОБА_12 від 16.07.2019 на 1 арк із світлокопією документів на 2 арк.
10.Звіт про суму нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого ЄСВ по ТОВ «Лембергрейл» за 6 місяць 2019 року на 6 арк.
11.Папка для паперів із надписом «Він», із наявними всередині наступними документами:
12.Рахунок -фактура №80 від 02.07.2018 року на 1 арк;
13. Довідка про відкриття рахунку №5012 в українській гривні ТОВ «ЮЛТЕКС І К» на 1 арк;
14.Рахунок на оплату №00019/07-4 від 189 липня 2018 року на 2 арк;
15.Договір поставки №171 від 22.10.2016 року на 7 арк;
16.Чорнові записи, де згадується СГД ТОВ «Вінг-Захід» на 103 арк;
17.6. Папка для паперів із надписом «Ільбавбуд», із наявними всередині документами:
18.Чорнові записи на документах, на 30 арк;
19.7. Папка для паперів із надписом «Брукбуд», із наявними всередині документами
20.Квитанція №ПН2539 від 19.07.2019;
21.Квитанція №ПН2510 від 19.07.2019;
22.Квитанція №ПН2553 від 19.07.2019;
23.Квитанція №РКО2553 від 19.07.2019;
24.Квитанція №РКО2510 від 19.07.2019;
25.Квитанція №РКО2539 від 19.07.2019;
26.Чорнові записи на документах на 34 аркушах.
Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1