1Справа № 335/7880/20 1-кс/335/4022/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУНП вЗапорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000177 від 18.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя звернувся старший слідчий з ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, досудовим розслідуванням встановлено, що 17.05.2019 року до СУ ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_4 , згідно пояснень якої службові особи ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з невідомими особами, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, незаконно здійснили відчуження майна ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору купівлі-продажу від 06.12.2018 року, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Допитана в якості свідка ОСОБА_4 пояснила, що з 1988 року вона перебувала у офіційному шлюбі з громадянином ОСОБА_5 , 1959 р.н. З її чоловіком - ОСОБА_5 починаючи з моменту реєстрації їх браку вони мали різноманітні спільні бізнес-проекти. У зв`язку з веденням господарської діяльності на території Запорізької області ОСОБА_5 був змушений переважно мешкати у м.Запоріжжя. Одним із видів бізнесу у м.Запоріжжі було підприємство ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у власності вказаного підприємства знаходився розважальний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 . ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 помер. В ході перебування у місті Запоріжжя ОСОБА_4 сталі відомі прикрі факти з особистого життя ОСОБА_5 . Так їй став відомий факт фіктивного, розірвання шлюбу між ним та ОСОБА_4 .Дозвіл на розірвання шлюбу остання не надавала, в судових засіданнях участі не приймала. Їй це стало відомо, лише після смерті чоловіка під час її намагання подати заяви про прийняття спадщини в нотаріальній конторі. Також ОСОБА_4 стали відомі факти злочинних дій директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянина ОСОБА_6 . Так, на момент смерті громадянин ОСОБА_5 був засновником та акціонером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з часткою 79,024%. Також засновником та акціонером ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є донька померлого громадянина ОСОБА_5 від попереднього шлюбу - ОСОБА_7 , 1983 р.н. з часткою 20,976%. Вказана частка майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належала ОСОБА_5 у вказаному товаристві, була набута у 1992 році в період перебування у шлюбі з ОСОБА_4 (з 1988 року). Директор та підписант згідно статуту ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 громадянин ОСОБА_6 , будучі достовірно обізнаним про смерть основного акціонера та засновника громадянина ОСОБА_5 , та про необхідність відкриття спадщини після смерті власника, шляхом зловживанням своїм службовим становищем, 06 грудня 2018 року здійснив продаж майна ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , покупцем виступила директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 . Договір купівлі-продажу був укладений через три тижні після смерті головного акціонера і засновника, тобто після відкриття спадщини.
Згідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та ГФ засновниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідного майна, яке належить ПрАТ є ОСОБА_9 , з розміром внеску до статутного фонду 1185559.48 грн. та ОСОБА_10 , 1983 р.н., з розміром внеску до статутного фонду 296390 грн.

Відповідно до свідоцтва про смерть НОМЕР_2 ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно із договором купівлі-продажу №1860 від 06.12.2018, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 (продавець), здійснив продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_8 (покупець), нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно даних, розміщених на загальнодоступній інформаційній базі даних ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), де зазначається інформація про проведення всіх Загальних Зборів Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до вимог чинного законодавства України, останні Загальні збори Товариства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулись 30.04.2017 року.

На Загальних Зборах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відбулись 30.04.2017 року, одним із питань порядку денного у п. 9 зазначено прийняття рішення про припинення повноважень та обрання посадових осіб органів Товариства.
Відповідно до протоколу Загальних Зборів Товариства № 1 від 30.04.2017 року посадову особу Директора ОСОБА_11 було обрано на посаду директора 30.04.2017р. на строк: 3 роки. Зазначена інформація, також, містяться в офіційній загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР на сайті ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Таким чином, повноваження директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , який мав право підпису від імені Товариства та представництва його законних прав та інтересів у відносинах з іншими підприємствами, установами, організаціями, тривали до 30.04.2020 року. На новий строк ОСОБА_6 не обирався. На теперішній час у ОСОБА_6 закінчились повноваження як виконавчого органу Товариства. Крім того, в ході досудового розслідування ОСОБА_6 повідомив, що більше не має відношення до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку із виходом не пенсію, проте надати документи, що підтверджують дані обставини відмовився.

Під час досудового розслідування, в результаті проведених обшуків, в тому числі за місцем знаходження офісу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за місцем мешкання директора зазначеного підприємства ОСОБА_6 , а також під час огляду вилученої в ході тимчасового доступу реєстраційної справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановити місцезнаходження трудової книжки на ім`я ОСОБА_6 та інших документів щодо звільнення ОСОБА_6 не надалось можливим.

В ході досудового розслідування встановлено, що трудова книжка на ім`я ОСОБА_6 та інші документи щодо звільнення ОСОБА_6 знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою вирішення питання, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, щодо відчуження об`єктів нерухомості, на стадії досудового розслідування необхідно вилучити копії документів, що підтверджують звільнення з ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) колишнього директора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ІПН НОМЕР_3 ), в тому числі, трудову книжку ОСОБА_6 , наказ про звільнення ОСОБА_6 .

В рамках даного кримінального провадження, отримати вказані документи іншим шляхом, окрім проведення тимчасового доступу до вказаних речей та документів не можливо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в проведенні виїмки трудової книжки ОСОБА_6 , наказу про звільнення ОСОБА_6 , на яких може міститись інформація, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваного та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з подальшою можливістю їх вилучення а саме до копій документів, що підтверджують звільнення з ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) колишнього директора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ІПН НОМЕР_3 ) в тому числі трудову книжку ОСОБА_6 , наказу про звільнення ОСОБА_6 , які можуть знаходитися в ІНФОРМАЦІЯ_8 або за місцем їх фактичного знаходження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився. З урахуванням положень ч. 1 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх здійснити їх виїмку. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні для надання тимчасового доступу до копії трудової книжки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ІПН НОМЕР_3 ), копії наказу про звільнення ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ІПН НОМЕР_3 ) з ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення.

В цей же час, вимога слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до копій документів, що підтверджують звільнення з ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) колишнього директора є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ІПН НОМЕР_3 ) слідчим не конкретизована.

Отже, клопотання задовольняється частково.

Керуючись ст.ст. 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУНП вЗапорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000177 від 18.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до копії трудової книжки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ІПН НОМЕР_3 ), копії наказу про звільнення ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ІПН НОМЕР_3 ) з ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення до 22.10.2020 року включно.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1