УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 вересня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0001035,
встановив:
28.08.2020 року слідчий Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Житомирського гарнізону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх в копіях та оригіналах.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчими слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, за процесуального керівництва військової прокуратури Житомирського гарнізону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.410 КК України.

До Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому надійшло повідомлення ГУ ВКР ДКР СБ України щодо можливого порушення фінансово бюджетної дисципліни посадовими особами військової частини НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 загальновійськовий полігон НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_2 ), що призвело до втрат на загальну суму 742,76 тис. грн.

Так, в ході проведення аудиторського дослідження фінансової діяльності військової частини НОМЕР_2 , що проводилось центральним ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.08.2019 №234/3/35аз виявлені порушення фінансово бюджетної дисципліни, які призвели до втрат на загальну суму 742, 76 тисяч грн. переплата грошового забезпечення в сумі 21,14 тисяч грн. та завищення обсягів та вартості будівельних робіт на загальну суму 721, 62 тисяч грн.

Так, на даний час досудовим розслідуванням встановлено, що дані порушення були допущені посадовими особами в/ч НОМЕР_2 під час будівництва навчального корпусу повітрянодесантної підготовки на 37 ЗВП, що здійснювалось приватним підприємством « ОСОБА_5 ».

Проведення тимчасового доступу в даному випадку є доцільним у зв`язку з ризиком знищення або заміни документів посадовими особами Приватного підприємства « ОСОБА_5 », що призведе до невиправданого затягування досудового розслідування кримінального провадження. З метою всебічного і неупередженого розслідування в подальшому та з метою ознайомлення з ними, вилучення їх копій, долученні до матеріалів кримінального провадження для забезпечення проведення ряду судових експертиз, а саме дослідження почерку і підпису, будівельно-технічної, економічної, товарознавчої експертиз та відповідно для вирішення питання експерту мають надаватися оригінали документів.

Беручи до уваги вищевикладене, для встановлення істини у справі та зважаючи на характер і обставини розслідування кримінального правопорушення, наявність в матеріалах провадження даних, що свідчать про неможливість іншими способами довести обставини справи та здобути докази, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу до усієї наявної документації за результатами проведеного будівництва навчального корпусу повітрянодесантної підготовки на 37 ЗВП у в/ч НОМЕР_2 .

Таким чином, зважаючи на вище викладене та враховуючи те, що документи, які знаходяться у володінні приватного підприємства « ОСОБА_5 » неможливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а також для ефективності досудового розслідування та проведення ряду судових експертиз з метою встановлення фактичної вартості проведення будівельних робіт навчального корпусу повітрянодесантної підготовки на 37 ЗВП, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного підприємства « ОСОБА_5 » з метою ознайомлення з ними, вилучення їх та долучені до матеріалів кримінального провадження в якості доказів.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки ході досудового розслідування необхідно призначити судові експертизи, зокрема будівельно-технічну, економічну, товарознавчу, для проведення яких необхідні оригінали документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотанні подане клопотання підтримав та просив його задовольнити. Вказав, що оригінали витребовуваних документів необхідні для призначення судових експертиз з метою встановлення вартості проведення будівельних робіт навчального комплексу повітрянодесантної підготовки на 37 ЗВП.
Слідчий просить розглядати клопотання без участі уповноважених осіб приватного підприємства « ОСОБА_5 », оскільки наявна реальна загроза зміни чи знищення вказаних документів.
Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні приватного підприємства « ОСОБА_5 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою призначення судових експертиз, зокрема будівельно-технічної, а тому є підстави для надання розпорядження щодо можливості оригіналів документів.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
постановив:
Клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого управління Територіального управління ДБР в Хмельницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у службовому приміщенні приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з метою вилучення документів щодо будівельних робіт навчального корпусу повітрянодесантної підготовки на 37 ЗВП у в/ч НОМЕР_2 , а саме:

в оригіналах:

-підписаний договір №27 будівельного підряду від 29.07.2019 та додаткові угоди до неї;

-акт №01 приймання-передачі робіт по проведенню авторського нагляду згідно Договору №1-АН/31 від 23.09.2019;

-акт на закриття прихованих робіт щодо розбивки осей будівлі за період 03.09.2019;

-акт на закриття прихованих робіт щодо перенесення та фіксування висотних (нульових) відміток за період 03.09.2019;

-акт на закриття прихованих робіт щодо влаштування основ фундаментів в котлованах під бетонну підготовку за період 04.09.2019 по 09.09.2019;

-акт на закриття прихованих робіт щодо виготовлення збірних одиниць (сіток) з арматури за період 10.09.2019 по 13.09.2019;

-акт на закриття прихованих робіт щодо монтування та підготовки до бетонування опалубка за період 10.09.2019 по 13.09.2019;

-акт на закриття прихованих робіт щодо встановлення анкерних блоків за період 10.09.2019 по 13.09.2019;

-акт на закриття прихованих робіт щодо бетонування стаканів фундаментів за період 17.09.2019 по 03.10.2019;

-акт на закриття прихованих робіт щодо виготовлення та монтаж арматурного каркасу монолітної фундаментної балки за період 20.09.2019 по 03.10.2019;

-оригінали платіжних доручень, рахунків, видаткових накладних до договорів укладених між приватним підприємством « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та військовою частиною А НОМЕР_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , поштовий індекс 12420, Житомирська область, Житомирський р-н, с. Тетерівка);

-проектну-кошторисну документацію щодо «Будівництво навчального корпусу повітрянодесантної підготовки на 37 ЗВП в с. Тетерівка Житомирського району Житомирської області»;

- дефектні акти;

-виконавчу документацію в повному обсязі відповідно до ДБН;

-оригінали облікових регістрів приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2017 по 31.12.2019 років;

в копіях:

- листування приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з посадовими особами військовою частини А НОМЕР_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ),

- копія журналу вхідної та вихідної кореспонденції приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.2017 по теперішній час з приводу укладених договорів та ведення листування з посадовими особами військовою частиною НОМЕР_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 );

- копія звітів про виконанні роботи відповідно до договорів укладених між приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та військовою частиною А НОМЕР_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , поштовий індекс 12420, Житомирська область, Житомирський р-н, с. Тетерівка);

- копія установчих та реєстраційних документів приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 );

- копія журналів виробництва робіт;

- копія журналів авторського нагляду;

- копія журналів технічного нагляду;

- копія журналів виконання бетонних робіт;

- копія журналів реєстрації договорів за 2017-2020 рік;

- копії посадових інструкцій (функціональних обов`язків) директора ОСОБА_12 ;

- копії наказів про призначення на посаду ОСОБА_12 ..

Службовим особам приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені оригінали та копії документів.
Ухвала діє по 01 листопада 2020 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1