Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2363/20
Справа № 711/7015/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
7 жовтня 2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , представника володільця мана адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні №0000030 від 24.01.2020, погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,-

встановив:

Старший слідчий в СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотання в кримінальному провадженні №0000030 від 24.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.204 КК України про накладення арешту на грошові кошти вилучені 03.10.2020 року під час обшуку, в загальній сумі 12 170 грн.

Клопотання мотивуючи тим, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області знаходиться кримінальне провадження № 0000030, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 204 КК України.

До СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР НП України з приводу того, що на території одного з райцентрів Черкаської області діє група, яка облаштувавши підпільний цех, здійснює виготовлення, пакування, маркування та реалізацію контрафактної продукції, а саме: прального гелю, прального порошку, рідких та сипучих миючих засобів при цьому використовуючи фірмові найменування «Cleber», «Persil», «Tide», «Ariel» та інші.

В ході негласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що виробництво і збут фальсифікованих засобів для прання торгових марок «Persil», «Tide» та іншої фальсифікованої продукції організував ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за місцем свого проживання у м. Сміла. На території домоволодіння розташовані декілька гаражних приміщень у яких безпосередньо проводиться виготовлення, пакування та маркування фальсифікованої продукції. За результатами проведених заходів стало відомо, що до вказаних гаражів приїздять автомобілі та проводиться розвантаження сировини, тари, етикеток для маркування фальсифікованої продукції та в подальшому завантаження готової продукції до автомобілів, для її подальшої реалізації. Для виробництва фальсифікованої продукції ОСОБА_6 задіяв двох помічників ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , останні виконують роботи з розливання, пакування, маркування фальсифікованої продукції, перевезення її до складського приміщення у м. Сміла з подальшим її відпуском особам, які здійснюють оптовий та роздрібний продаж вказаної продукції.

ОСОБА_7 окрім виготовлення фальсифікованої продукції також займається її розвезенням на власному автомобілі Renault Trafic д.н.з. НОМЕР_1 та реалізацією.

Співорганізатором вказаної злочинної діяльності являється гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований у м. Сміла, який маючи у власному користуванні декілька автомобілів, організував збут фальсифікованої продукції по всій території України, задіявши при цьому до злочинної діяльності наступних громадян: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 . Разом з тим, ОСОБА_14 задіяв до злочинної діяльності свою дружину, ОСОБА_15 .

Крім того, ОСОБА_6 розповсюджує фальсифіковану продукцію оптовими партіями через наступних громадян: ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого у м. Сміла; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого у м. Сміла; ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Разом з тим, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій стало відомо, що ОСОБА_9 організував виробництво і збут фальсифікованих алкогольних напоїв. До складу групи, які під приводом збуту законної алкогольної продукції реалізовують незаконно виготовлені, фальсифіковані лікеро-горілчані вироби та алкогольні напої, входить гр. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючий у Черкаській області, Смілянському районі. На території його домоволодіння за розташований підпільний цех, у якому проводиться виготовлення, упакування та маркування фальсифікованої продукції. В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вказаного домоволодіння приїздить транспорт та проводиться завантаження фальсифікованої продукції та розвантаження сировини, тари та етикеток для маркування фальсифікованої продукції. Виробництво вказаної продукції здійснює гр. ОСОБА_21 та йому допомагає дружина ОСОБА_22 , які розливають фальсифіковану продукцію в поліетиленові пакети та пакують в картонні коробки об`ємом 1,2,3,5,10 літрів. Готову продукцію забирає гр. ОСОБА_9 та перевозить на свій склад для зберігання та реалізації. Сировину (спирт) для виготовлення алкогольної продукції на цех поставляє гр. ОСОБА_23 .

Під час проведення комплексу оперативних заходів встановлено осіб, які здійснюють перевезення та реалізацію алкогольних напоїв в упаковках типу «bag-in-box» відомих брендів Українських і світових торгових марок.

ОСОБА_9 , який маючи декілька автомобілів у власності та користуванні організував реалізацію фальсифікованої продукції по всій території України, задіявши при цьому декількох осіб.

03.10.2020 в ході виконання ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси про проведення обшуку № 711/6944/20 від 02.10.2020 складського приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , у сейфі котрий знаходився в складському приміщенні було виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 12 170 гривень, а саме: номіналом 1000 гривень одна купюра, номіналом 500 гривень десять купюр, номіналом 200 гривень двадцять сім купюр, номіналом 100 гривень сім купюр, номіналом 50 гривень одна купюра, номіналом 10 гривень дві купюри.

Зі змісту п.2 ч.2 ст. 170 КПК України слідує, що арешт майна допускається з метою спеціальної конфіскації.

Відповідно до ст. 96-1КПК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Оскільки у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучені грошові кошти під час вказаного обшуку здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, є достатні підстави для накладення на них арешту, оскільки вказаних захід забезпечення кримінального провадження забезпечить дієвість досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили задоволити в повному обсязі.

Адвокат ОСОБА_5 проти клопотання заперечував, зазначивши, що вилучені кошти не мають відношення до кримінального правопорушення, здобуті на законних підставах, тому підстав для задоволення клопотання не вбачається.

Заслухавши думку прокурора, слідчого, адвоката, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч. 2 ст. 170 КПК України допускається з метою забезпечення : збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб (ч. 1 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч.4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

03.10.2020 в ході виконання ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси про проведення обшуку № 711/6944/20 від 02.10.2020 складського приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , у сейфі котрий знаходився в складському приміщенні було виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 12 170 гривень, а саме: номіналом 1000 гривень одна купюра, номіналом 500 гривень десять купюр, номіналом 200 гривень двадцять сім купюр, номіналом 100 гривень сім купюр, номіналом 50 гривень одна купюра, номіналом 10 гривень дві купюри.

Як встановлено в судовому засіданні, досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030 від 24.01.2020 року здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.204 КК України.

Відповідно до ч.3 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Відповідно до ч.3 ст. 204 КК України незаконне виготовлення товарів, зазначених у частинах першій або другій цієї статті, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а так само збут таких товарів, що призвело до отруєння чи спричинило смерть особи, - караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією майна, з вилученням та знищенням незаконно виробленої або придбаної продукції, обладнання для її виготовлення.

Відповідно до ст. 96-1КПК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Проаналізувавши доводи сторін кримінального провадження, зважаючи на фактичні обставини кримінального провадження, з метою збереження грошових коштів, слідчий суддя вбачає достатньо підстав для накладення арешту на вилучені під час проведення обушку 03 жовтня 2020 року грошові кошти з метою спеціальної конфіскації.

Також прокурором та слідчим на підставі наданих матеріалів доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.

Крім того, слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме на грошові кошти в сумі 12170 грн.: номіналом 1000 грн. - одна купюра, номіналом 500 грн. - десять купюр, номіналом 200 грн. двадцять сім купюр, номіналом 100 грн. - сім купюр, номіналом 50 грн. одна купюра, номіналом 10 грн. дві купюри, які були вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1

Копію ухвали направити слідчому, в провадженні якого знаходиться справа, прокурору, володільцю майна.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду в порядку, визначеному КПК України.

Повний текст ухвали слідчого судді проголошено 12.10.2020 року о 08.30. год.

Слідчий суддя: ОСОБА_1