Справа №766/6066/20
н/п 1-кс/766/7948/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.09.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000017 від 31.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника ВРКП СУ Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000017 від 31.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, слідчого у кримінальному провадженні - начальника ВРКП СУ Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому останній просить надати дозвіл ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнтів ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_6 ) та надати копії документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 та містять вказані вище відомості заступнику начальника ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , або особі за його дорученням, для їх вилучення (здійснення їх виїмки) в регіональному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) у м.Херсоні за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2 ), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 ), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_4 ), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_5 ), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_6 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків.

- документи юридичних справ ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_6 ) у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- угоди та інші документи, на підставі яких ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_6 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_6 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення по рахункам № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2 ), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 ), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_4 ), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_5 ), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_6 ), за весь період обслуговування останніх.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 внесеному до ЄРДР за фактом внесення групою невстановлених осіб на протязі 2019-2020 років у м. Херсоні недостовірних даних до документів, які подаються для здійснення державної реєстрації фізичних осіб-підприємців ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_21 ) та інших, з метою обготівкування коштів для СГД реального сектору економіки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб на протязі 2019-2020 років у м.Херсоні організували внесення недостовірних даних до документів, які подаються для здійснення державної реєстрації фізичних осіб-підприємців ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_21 ) та інших, з метою обготівкування коштів для СГД реального сектору економіки.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 показав, що зареєструвався як ФОП за грошову винагороду, яка складала 300 гривен без мети здійснення підприємницької діяльності на прохання ОСОБА_12 , додатково під час допиту ОСОБА_11 повідомив, що ОСОБА_12 також зареєстрував ФОП за грошову винагороду отриману від осіб, на прохання яких зареєстровано ФОП на ім`я ОСОБА_11 .

05.06.2020 року ОСОБА_11 повідомлено підозру за ч.1 ст.205-1 КК України та кримінальне провадження спрямовано з обвинувальним актом до суду.

Додатково встановлено, що реєстрація вищевказаних осіб та відкриття рахунків від імені останніх здійснювалась ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_22 ), згідно виписаних на останнього довіреностей.

В ході додаткових заходів встановлено, що на ім`я ОСОБА_13 на представництво інтересів фізичних осіб-підприємців видано довіреності від імені ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_23 ) та ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_24 ).

Під час допиту ОСОБА_14 останній повідомив, що зареєструвався як ФОП за грошову винагороду, яка складала 1000 гривен без мети здійснення підприємницької діяльності на прохання невстановлених слідством осіб, з якими його познайомив ОСОБА_16 , додатково під час допиту ОСОБА_14 повідомив, що під час реєстрації на його ім`я ФОП по аналогічній схемі (за винагороду) було зареєстровано фізичною особою-підприємцем ОСОБА_16 та 6-7 додаткових осіб.

Під час допиту ОСОБА_15 останній повідомив, що немає жодного відношення щодо реєстрації на його ім`я фізичної особи-підприємця.

В рамках кримінального провадження встановлено ОСОБА_17 під час допиту який повідомив, що зареєструвався як ФОП за грошову винагороду, яка складала 300 гривен без мети здійснення підприємницької діяльності на прохання невстановлених слідством осіб, з якими його познайомив знайомий., додатково під час допиту ОСОБА_17 повідомив, що під час реєстрації на його ім`я ФОП по аналогічній схемі (за винагороду) було зареєстровано фізичною особою-підприємцями 8 осіб.

Встановлено, що реєстрація вищевказаних осіб та відкриття рахунків від імені останніх здійснювалась ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_22 ), згідно виписаних на останнього довіреностей.

За результатами вжитих заходів, під час досудового розслідування встановлено, що на ім`я ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_22 ) додатково виписано довіреності від фізичних осіб-підприємців на представлення інтересів останніх, їх реєстрація, як фізичних осіб-підприємців, здійснено в одну і ту ж дату та в зазначену дату відбулась реєстрація додаткових ФОП з зазначенням аналогічних видів діяльності та контактних даних (мобільного телефону), а саме: ФОП ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_32 ).

Відповідно реєстраційних карток з АІС Податковий блок ФОП ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_32 ) зареєстровані на території м.Херсону в одну і туж дату по 5-8 осіб, в останніх зазначено однаковий вид економічної діяльності та контактна інформація (номер телефону).

Встановлено, що при здійсненні діяльності вищеперераховані СГД використовували розрахункові рахунки відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2 ), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 ), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_4 ), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_5 ), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_6 ).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2 ), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 ), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_4 ), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_5 ), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_6 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків.

- документи юридичних справ ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_6 ) у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- угоди та інші документи, на підставі яких ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_6 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_6 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення по рахункам № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2 ), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 ), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_4 ), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_5 ), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_6 ), за весь період обслуговування останніх.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_6 ), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_6 ), надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим в клопотанні не обґрунтовано, яке доказове значення мають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000017 від 31.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, також враховуючи, що слідчим в клопотанні не обґрунтовано можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, у зв`язку з чим приходжу до висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання сторони кримінального провадження №0000017 від 31.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника ВРКП СУ Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1