Роздільнянський районний суд Одеської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 511/2128/19

Номер провадження: 1-кс/511/466/20

21.08.2020 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Роздільна Одеської області, клопотання прокурора Роздільнянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000090 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України, в якому особі не повідомлено про підозру, -

ВСТАНОВИВ:

21 серпня 2020 року на адресу Роздільнянського районного суду Одеської області надійшло клопотання прокурора Роздільнянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000090 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України, в якому особі не повідомлено про підозру.

З поданого клопотання вбачається, що слідчим відділом Роздільнянського ВП ГУ НП Одеської області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 від 14.02.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, розпочатому за заявою ОСОБА_4 , щодо неправомірних дій та рішень з боку засновників ТОВ «АГРО-ПАТРІОТ», які привласнили майно вказаного підприємства шляхом проведення незаконної реорганізації Товариства, оформленням протоколу загальних зборів від 16.08.2018 року, та за заявою ОСОБА_5 , за фактом заволодіння грошовими коштами посадовими особами ТОВ «АГРО-ПАТРІОТ» в особливо великих розмірах.

У вказаному кримінальному провадженні, постановою від 10.10.2019 року прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_6 , визначено підслідність за СВ Роздільнянського ВП ГУПН в Одеській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.08.2018 року загальними зборами ТОВ «АГРО-ПАТРІОТ», які оформлені протоколом № 6, прийнято рішення про реорганізацію ТОВ «АГРО-ПАТРІОТ», шляхом виділу з нього нової юридичної особи - ТОВ «АЛІЦИН». Дане рішення приймалося без участі ОСОБА_4 .

Також встановлено, що 07.11.2018 року установчими зборами засновників (учасників) ТОВ «АЛІЦИН» складено та засвідчено протокол № 1. В ході розгляду питань вирішено: пунктом 1 Створити ТОВ «АЛІЦИН» шляхом виділу з ТОВ «АГРО ПАТРІОТ» в якості правонаступника частини майна, прав та обов`язків; пунктом 2 створено Статутний капітал у розмірі 108 грн., при цьому засновниками внесено наступні частки: ОСОБА_7 в розмірі 48,60 грн., що становить 45%, ОСОБА_8 , в розмірі 5,40 грн., що становить 5%, ОСОБА_9 в розмірі 18,36 грн., що становить 17%, ОСОБА_4 , в розмірі 35,64 грн., що становить 33% статутного капіталу; пунктом 5 директором Товариства обрано ОСОБА_10 . При цьому ОСОБА_4 на установчих зборах присутня не була, а від її імені, на підставі довіреності виступала ОСОБА_7 .

Окрім того, в подальшому, відповідно до наданої копії акту приймання передачі частини у статутному капіталі ТОВ «АЛІЦИН» від 13.11.2018 ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 передали ОСОБА_8 95 % статутного капіталу Товариства, при цьому ОСОБА_4 була відсутня, а від її імені, за вказаною вище довіреністю виступала ОСОБА_7 .

На підставі викладеного вбачається, що посадові особи ТОВ «АГРО ПАТРІОТ» (правонаступник ТОВ «АЛІЦИН»), вчинили дії, направлені на незаконне позбавлення ОСОБА_4 частки Статутного капіталу Товариства.

Крім того, 19.02.2017 року між компанією MADOKIS LIMITED (Кіпр) та ТОВ «АГРО-ПАТРІОТ» було укладено договір купівлі-продажу часнику № 2/17 від 19.02.2017року.

03 березня 2017 року компанія MADOKIS LIMITED на виконання п. 5.1 Договору № 2/17 сплатила 250 000 євро.

Відповідно до інформації вказаної в інвойсі № 1 від 20.02.2017 року до Договору № 2/17 строк поставки Товару - 20.10.2017 року.

23 березня 2017 року між компанією MADOKIS LIMITED та ТОВ «АГРО-ПАТРІОТ» було укладено Договір купівлі-продажу часнику № 3/17 від 23.03.2017 року.

03 квітня 2017 року компанія MADOKIS LIMITED на виконання п. 5.1 Договору №3/17 сплатила 800 000 доларів США, а 03.05.2017 року 1 200 000 доларів США.

Відповідно до інформації вказаної в інвойсі № 2 від 27.03.2017 року до Договору № 3/17 строк поставки першої партії товару - 20.12.2018 року, а згідно із інвойсом № 3 від 28.03.2017 року строк поставки другої партії товару - 20.12.2019 року.

Тобто, всього на виконання умов даних договорів компанією MADOKIS LIMITED було перераховано на користь ТОВ «АГРО-ПАТРІОТ» грошові кошти в загальній сумі 250 000 євро та 2 000 000 доларів США.

Разом з тим, в порушення умов цих Договорів товар так і не був поставлений компанії MADOKIS LIMITED. Таким чином, в діях посадових осіб ТОВ «АГРО-ПАТРІОТ» вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, зокрема, на підставі ухвали слідчого судді Роздільнянського районного суду проведено тимчасовий доступ до речей та документів в Господарському суді Одеської області. В порядку ст. 93 КПК України отримано інформацію від органів державної влади щодо діяльності ТОВ «АГРО-ПАТРІОТ», в порядку проведення обшуків отримано документацію від ТОВ ««АГРО-ПАТРІОТ» та ТОВ «АЛІЦИН».

Відомості про кримінальні правопорушення за вказаними фактами, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 14.02.2019 року.

Слідчим 09.08.2020 року винесено постанову про закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

21 серпня 2020 року прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури скасовано постанову слідчого від 09.08.2020 року.

Закінчити досудове розслідування у передбачений КПК України строк не виявилося можливим, оскільки ряд ключових свідків є громадянами інших держав та на даний час перебувають за межами території України, у зв`язку з чим необхідно звертатися з запитом про міжнародне співробітництво до компетентних органів інших держав.

Для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:

- допитати в якості свідків учасників ТОВ «АЛІЦИН», ТОВ «АГРО-ПАТРІОТ» з приводу обставин з`ясованих під час досудового розслідування;

- допитати представників MADOKIS LIMITED з приводу обставин з`ясованих під час досудового розслідування;

- провести ряд слідчих дій з метою з`ясування чи була можливість у ТОВ АГРО-ПАТРІОТ» реально виконати умови вказаних договорів;

Для проведення вищевказаних слідчих та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 6 (шість) місяців.

Разом з тим, оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000090 від 14.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, спливає 25.08.2020 року, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об`єктивних причин.

В судовому засіданні прокурор Роздільнянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши прокурора, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим відділом Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000090 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно пункту 2 частини 2 статті 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до частини 1 статті 294 КПК України, якщо досуд ове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно положень частини 4 статті 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до положень статті 12 КК України, злочин, передбачений частиною 4 статті 190 КК України - відноситься до особливо тяжкого злочину, та злочин, передбачений частиною 3 статті 191 КК України відноситься до тяжкого злочину.

В судовому засіданні встановлено, що жодній особі по даному кримінальному провадженню не повідомлено про підозру, про що свідчить клопотання та матеріали кримінального провадження №0000090 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, судом встановлено, що відповідно до постанови слідчого СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 від 09.08.2020 року, кримінальне провадження №0000090 від 14.02.2019 року було закрито у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.

21 серпня 2020 року прокурор Роздільнянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 скасувала постанову слідчого від 09.08.2020 року.

На підставі викладеного, та приймаючи до уваги, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити дане клопотання, оскільки на сьогоднішній день досудове розслідування неможливо закінчити з об`єктивних причин.

Керуючись статтями 2, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Роздільнянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000090 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України, в якому особі не повідомлено про підозру задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000090 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України, в якому особі не повідомлено про підозру, на 6 (шість) місяців, тобто до 25.02.2021 року (включно).
Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя: ОСОБА_1