Справа № 669/80/21
Провадження № 1-кс/669/27/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 січня 2021 року смт.Білогір`я

Слідчий суддя Білогірського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в смт Білогір`я клопотання інспектора сектору дізнання Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Інспектор сектору дізнання Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із начальником Білогірського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, вказавши, що з метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу та вилученні копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Іншими способами встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, на даний час неможливо. Крім того, на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Вважає за необхідне розгляд клопотання провести без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів та необхідності найбільш швидкого отримання інформації з метою розкриття кримінального правопорушення.

Інспектор сектору дізнання ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, направила суду заяву в якій клопотання підтримала та просила задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розгляд клопотання проводити без фіксації за допомогою технічних засобів у відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, що відповідає положенням ч.4 ст.107, ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, вбачаються підстави для задоволення клопотання.

Так, згідно ст.159, ч.1 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що 25.01.2021 року до Білогірського ВнП Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали із Шепетівського РУП за заявою ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_1 . В заяву остання вказала, що 16.01.2021 року під приводом купівлі дитячого комбінезона, оголошення про продаж якого остання розмістила на сайті «olx.ua», зв`язалась « ОСОБА_6 » користуючись номером телефону НОМЕР_1 . В ході спілкування обманним шляхом остання переконала ОСОБА_5 , внести на фейковому сайті реквізити своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером « НОМЕР_2 », після чого із вказаної картки було знято грошові кошти в сумі 6240грн. Таким чином діями невідомої особи завдано матеріальний збиток ОСОБА_5 на суму 6240 грн.

На підставі вищевказаного факту сектором дізнання Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області 25.01.2021 року розпочато досудове розслідування за № 0000008 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку) передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок « НОМЕР_2 », який використовує потерпіла ОСОБА_5 та з якого незаконно та проти її волі перераховано грошові кошти, обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зв`язку з чим виникла необхідність отримання доступу до банківської таємниці по вказаному рахунку.

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ). Іншими способами встановити особу, що вчинила злочин на даний час не можливо.

Згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У відповідності до вимог п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які становлять банківську таємницю, про надання доступу та вилучення яких заявлено клопотання, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Дані відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення), можуть бути використані як доказ. Крім того, на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання інспектора сектору дізнання Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати працівникам сектору дізнання Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області інспектору, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику, капітану поліції ОСОБА_7 , інспектору криміналісту СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , та оперативним працівникам СКП Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області - лейтенанту поліції ОСОБА_10 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

- інформації наявної у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосується рахунка «№ НОМЕР_2 », а саме роздруківку про рух коштів по вказаному рахунку з 10.01.2021 року по 20.01.2021 року, та деталізовану інформацію про перерахування грошових коштів в сумі 6000 грн, операція по якому проведена 16.01.2021 року (підтверджується квитанцією №9О6М618М270NBCI1 від 16.01.2021 року), із зазначенням повної інформації про отримувача вказаних коштів (номер рахунку, назва організації, ПІБ особи тощо).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1