н/п 1-кс/953/8174/20
"23" жовтня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
В ході досудового розслідування встановлено, що 13.07.2020 до ВСП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_6 , який просить органи Національної поліції України прийняти заходи щодо директора ТОВ «Нафтопродукт» ОСОБА_4 , яка діючи за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, скориставшись тим, що між ними склалися довірчі відносини, 20.03.2018, знаходячись в приміщенні нотаріусу ОСОБА_9 , за адресою: м. Харків, вул. 23 Серпня, 51 та 06.03.2019 року, приблизно о 12:00 годині, знаходячись біля приміщення банку «Укрсіббанк», по вул. Сумська 59, в. Харкові, заволоділи приналежними ОСОБА_6 грошовими коштами в загальній сумі 300 000 доларів США, чим спричинили ОСОБА_6 матеріальні збитки на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , заволодівши грошовими коштами в загальній сумі 300 000 (триста тисяч) доларів США, що належать ОСОБА_6 , шляхом обману зловживання довірою, за попередньою змовою, вказані гроші на рахунок ТОВ «Нафтопродукт» не зарахували, обернувши їх у свою користь. Даний факт підтверджується звітом про фактичні результати узгоджених процедур стосовно аналізу фінансового стану ТОВ «Нафтопродукт, проведеним аудитором, директором ТОВ «АФ «Бізнес Елемент»., згідно якого не виявлено в обліку відображення акту передачі грошових коштів від 15.03.2019 на суму 8 058 000 гривень (еквівалент 300 000 доларів США).
20.10.2020 в період часу з 08 години 05 хвилин до 14 години 50 хвилин слідчим СВ ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 проведено обшук за місцем фактичної діяльності та місцезнаходження ТОВ «Нафтопродукт», в будівлях літ. «А-2» та «Б-1» за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 193-Б, в ході якого виявлено та вилучено майно, згідно наведеного переліку в прохальній частині клопотання прокурора.
Прокурор зазначає, що власником вилученого майна є ОСОБА_5 , м. Харків, пр. Гагаріна, 193-Б.
Прокурор, посилаючись на вимоги ст. 98, 170 КПК України, з метою забезпечення збереження речового доказу, просить накласти арешт на вказане майно.
Прокурор до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Власник майна ОСОБА_5 до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання про арешт майна без його участі, проти задоволення клопотання не заперечує.
Враховуючи вимоги ч.1 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власника майна та прокурора.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, приходить до наступного.
20.10.2020 в період часу з 08 години 05 хвилин до 14 години 50 хвилин слідчим СВ ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 проведено обшук за місцем фактичної діяльності та місцезнаходження ТОВ «Нафтопродукт», в будівлях літ. «А-2» та «Б-1» за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 193-Б, в ході якого виявлено та вилучено майно, згідно наведеного переліку в прохальній частині клопотання прокурора.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки прокурор довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 ч.2 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 20.10.2020 р. обшуку, на зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, як тимчасово вилучене майно, вважає за необхідне накласти арешт на майно.
Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі майна, яке є речовим доказом, тобто зберегло на собі сліди вчинення злочину та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст.276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє клопотання прокурора про накладення арешту на майно.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Задовольнити клопотання прокурора про арешт майна.
Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1