У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/7024/20
Провадження № 1-кс/210/2719/20

"18" грудня 2020 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000001 від 09.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання прокурор посилався на те, що у серпні 2016 році ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , проведено тендерну пропозицію з визначенням генерального підрядника на виконання робіт Реконструкція відділення постінтенсійного догляду та виходжуванням новонароджених КЗ ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 .

Встановлено, що за результатами проведених торгів, переможцем на виконання вказаних робіт визначено ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , з яким 21.09.2016 укладено договір №229/09-6 на суму 62 000 708,49 гривень, у тому числі поставки медичного обладнання (інкубаторів, реанімаційних систем для новонароджених, компресорної станції та інше) зі строком виконання робіт до кінця 2017 року.

В подальшому, у зв`язку із внесенням змін до проектної документації та за результатами проведених торгів, 14.09.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено новий договір № 475/09-18 на виконання робіт по об`єкту Реконструкція відділення постінтенсивного догляду та виходжуванням новонароджених КЗ ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 49 419 580, 40 гривень, з строком виконання робіт до кінця 2019 року.

Крім того, у зв`язку із внесенням нових змін до проектної документації, без проведення відкритих торгів, 02.09.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено новий договір № 280/09-18 на виконання додаткових робіт по об`єкту Реконструкція відділення постінтенсивного догляду та виходжуванням новонароджених КЗ ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 23 130 471,60 гривень, з строком виконання робіт до кінця 2020 року. Вказані роботи генпідрядником виконанні не в повному обсязі.

Окрім того, встановлено, що у 2017 році ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір поставки медичного обладнання з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , яким у свою чергу укладено договір на суму 24 100 000 гривень із фактичним постачальником медичного обладнання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Під час досудового розслідування встановлено, що вказане медичне обладнання поставлене до лікувального закладу, однак не введене в експлуатацію та не працює, з причин того, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 не виконанні в повному обсязі ремонтно-будівельні роботи на вказаному об`єкті.

Встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , на теперішній час знаходяться на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 , про що свідчить витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації та копії документів в ІНФОРМАЦІЯ_6 за період часу з 01.01.2016 по 18.12.2020щодоТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

-відомостей про фактичне місцезнаходження юридичної особи;
-відомості щодо засновників, директорів, бухгалтерів юридичної особи (анкетні та паспортні дані, РНОКПП, адреси реєстрації, інформацію щодо їх особистих відкритих та закритих банківських рахунків);
-відомості щодо осіб, які отримували доходи у вказаному підприємстві;
-відомості про відкриті та закриті банківські рахунки;
-відомості про наявне рухоме та нерухоме майно;
-подану податкову звітність форми 1-ДФ;
-копії актів планових, зустрічних, позапланових, камеральних та інших податкових перевірок вказаних юридичних осіб з додатками на паперових та електронному носіях.
Прокурор зазначає, що вказані відомості, які містяться у вищезазначених документах, мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази під час судового розгляду, оскільки в них міститься інформація щодо службових осіб підприємства, обліку ліквідного майна, підписи службових осіб, оригінали яких необхідні для експертного дослідження документів, що мають значення при проведенні досудового розслідування, а також для встановлення повноти та своєчасності надання послуг, з Реконструкція відділення постінтенсивного догляду та виходжуванням новонароджених КЗ ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 , а також подальше використання вказаних бюджетних коштів підприємством.

Також зазначає, що оригінали вищевказаних документів, необхідні стороні обвинувачення для подальшого призначення судово-почеркознавчої експертизи та будівельно-технічної експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів документів, що мають значення для повного, об`єктивного та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення та те, що отримати вищезазначені документи в інший спосіб неможливо, сторона обвинувачення клопоче про отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_7 знаходиться кримінальне провадження № 0000001 від 09.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Зі змісту клопотання прокурора встановлено, що крім надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_3 , прокурор просить надати дозвіл на вилучення відповідних документів для досягнення мети доступу, а саме з метою виконання вимог ст.91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення, осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, вказані документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ вимагають дослідження і вивчення в ході досудового розслідування для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, в тому числі при проведенні необхідних судових експертиз.

За таких обставин, враховуючи необхідність досягнення зазначеної мети отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_3 , вилучення їх копій, слідчий суддя вважає виправданим, оскільки такий ступінь втручання повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням наведених норм КПК України, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,159,161-166, 309,369-372,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000001 від 09.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2016 по 18.12.2020, з можливістю їх вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , (за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме:

-відомості про фактичне місцезнаходження юридичної особи;
-відомості щодо засновників, директорів, бухгалтерів юридичної особи (анкетні та паспортні дані, РНОКПП, адреси реєстрації, інформацію щодо їх особистих відкритих та закритих банківських рахунків);
-відомості щодо осіб, які отримували доходи у вказаному підприємстві;
-відомості про відкриті та закриті банківські рахунки;
-відомості про наявне рухоме та нерухоме майно;
-подану податкову звітність форми 1-ДФ;
-копії актів планових, зустрічних, позапланових, камеральних та інших податкових перевірок вказаних юридичних осіб з додатками на паперових та електронному носіях.

Право проведення тимчасового доступу до речей і документів надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, що здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та/або слідчим групи слідчих, які входять до складу слідчої групи яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_3 - забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1