Провадження №1-кс/523/4238/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.11.2020 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Одеської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Хаджибеївсього ВП Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП України в Одеській області ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення обшуку квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000930 від 30 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання про надання дозволу на проведення обшуку вбачається, що в провадженні слідчого відділення Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР № 000930 від 30.10.2020 за фактом скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.10.2020 до чергової частини Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшли матеріали про прийняття заходів до невстановленої особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами громадян, які перебували на банківських платіжних картках, а також на акантах в інтернет магазинах, та на рахунках в платіжних системах.
Так, в ході проведення оперативно-технічних-розвідувальних заходів вдалося здійснити встановлення особи, яка шляхом обману, використовуючи підроблені документи, а саме паспорти громадян США, заволоділа грошовими коштами громадян.
Зазначена особа, в мережі Інтернет на хакерських ресурсах користується псевдонімом « ОСОБА_5 », « ОСОБА_5 » « ОСОБА_6 » « ОСОБА_6 ».
Зазначені вище реєстраційні дані також використовуються на кардерському Інтернет-ресурсі для виготовлення підробних документів на американських громадян. Із вказаних акаунтів вдалося завантажити 29 створених підробних скан-копій паспортів.
За вказаними даними були раніше направлені відповідні запити до провайдерів телекомунікаційних послуг з метою отримання інформації стосовно користувачів вказаних ІР-адрес. Виходячи з відповіді провайдерів, було встановлено, що особа з псевдонімом « ОСОБА_7 », використовувала ІР-адресу НОМЕР_1 , яка 03.11.2019 була розподілена за адресою: АДРЕСА_2 . В ході моніторингу та пошуку інформації щодо користувача «xtpa» у відкритих джерелах інформації було встановлено, що вказана особа є активним користувачем кардерських форумів, таких як «wwh-club.net», «bhf.io», «exploit.in», «ccc.mn» та інших. Крім того, встановлено адресу електроної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_1 ІР-адресу: НОМЕР_1 ; номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Таким чином, з використанням вказаних вхідних даних вдалося встановити особу: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 виданий 19.10.2013 Малиновським РВ у м. Одесі ГУ ДМС України в Одеській області, ІПН НОМЕР_4 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 ., користується м.т. НОМЕР_2 ; НОМЕР_5 . Проведеною оперативною установкою, в ході бесіди з сусідами за адресою: АДРЕСА_2 , було встановлено, що ОСОБА_8 проживає за цією адресою.
Досліджуючи рід діяльності вищевказаної особи, було встановлено, що ОСОБА_8 здійснює заволодіння грошовими коштами, шляхом обману з банківських платіжних карток потерпілих та акаунтів в Інтернет магазинах та платіжних систем, таких як « ОСОБА_9 ». Відомості щодо платіжних карток та акаунти з балансом на них, вказана особа отримує в результаті перебору паролів до таких акаунтів (брутфорс) та несанкціонованого втручання до цих акаунтів. Про що свідчать тематичні повідомлення від ОСОБА_8 на відповідних кардерських Інтернет-форумах на просторах так званого «даркнету».
Згідно відомостей ІІПС «Цунамі», встановлено, що у користуванні ОСОБА_8 знаходиться автомобіль BMW 328I д/н НОМЕР_6 .
Також в ході проведення комплексу оперативно розшукових даних було встановлено, що ОСОБА_8 за допомогою додатка Приват24 неодноразово оплачує комунальні послуги за адресою: АДРЕСА_3 . Отриманим витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено що квартира за адресою: АДРЕСА_3 належить ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_7 виданий 13.02.1998р. Іллічівським РМ ОМУ УМВС УКР в Одеській області, користується м.т. НОМЕР_8 , у власності має автомобіль ЗАЗ моделі «Lanos» д/н НОМЕР_9 .
Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за адресою квартири АДРЕСА_4 відсутня інформація щодо права власності за будь-якою особою.
Всі вказані факти в сукупності свідчать про те, що в квартирі АДРЕСА_4 , можуть перебувати засоби скоєння злочину, документи громадян США з явними ознаками підробки, паперові носії інформації, та електронні носії інформації, що містять в собі докази злочинної діяльності особи ОСОБА_8 чи інших осіб, мобільні телефони, комп`ютери, які містять в собі докази злочинної діяльності, грошові кошти отримані злочинним шляхом, інші предмети добуті злочинним шляхом, чи заборонені у вільному обігу громадян.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Зазначена слідча (розшукова) дія має істотне значення для даного кримінального правопорушення, оскільки без її проведення неможливо буде, встановити осіб, які причетні до вчинення даного злочину, а також задокументувати їх протиправну діяльність.
На підставі ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 235 ч.1 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

З огляду на викладене, з метою відшукування, засобів злочину, речових доказів у кримінальному провадженні, а саме документів громадян США з явними ознаками підробки, паперових носіїв інформації, та електронних носіїв інформації, що містять в собі докази злочинної діяльності особи ОСОБА_8 чи інших осіб, мобільних телефонів, комп`ютерів, які містять в собі докази злочинної діяльності, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, інших предметів добутих злочинним шляхом, чи заборонених у вільному обігу громадян, суд прийшов до висновку задовольнити клопотання та надати дозвіл на обшук.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 369, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Хаджибеївсього ВП Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП України в Одеській області ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення обшуку квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000930 від 30 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку квартири розташованої за адресою: квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукування речових доказів у кримінальному провадженні, а саме документів громадян США з явними ознаками підробки, паперових носіїв інформації, та електронних носіїв інформації, що містять в собі докази злочинної діяльності особи ОСОБА_8 чи інших осіб, мобільних телефонів, комп`ютерів, які містять в собі докази злочинної діяльності, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, інших предметів добутих злочинним шляхом, чи заборонених у вільному обігу громадян, в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000930 від 30 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Строк дії ухвали складає 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1