Справа № 743/1465/20
Провадження №1-кс/743/268/20
УХВАЛА

23 жовтня 2020 року слідча суддя Ріпкинського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Ріпки розглянувши клопотання слідчого СВ Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Ріпкинського відділу Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні в ЄРДР № 0000351 від 23.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Слідчий СВ Ріпкинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що 23.09.2020 до Ріпкинського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області про те, що відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця с. Буянки Ріпкинського району Чернігівської області, вчинені шахрайські дії, які спричинили тяжкі наслідки.
Вказана інформація про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2020 за №0000351.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що працює ФОП « ОСОБА_6 ». Приблизно в кінці червня 2020 року він знайшов оголошення в мережі інтернет, на сайті «ОЛХ», по якому можна було здійснити закупівлю профнастилу, коників та саморізів. За вказаним оголошенням був закріплений телефонний номер НОМЕР_1 , на який зателефонував потерпілий. Відповів чоловік, котрий представився ОСОБА_7 . 16.06.2020 року було здійснено оплату через особовий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ «ПриватБанк» на рахунок ФГ «Пашенок» НОМЕР_3 , відкритий в АТ «ОТП Банк», а саме перераховані грошові кошти в сумі приблизно 114 460,46 грн. Також 03.07.2020 потерпілий здійснив ще одне замовлення будівельних матеріалів на суму 34 377,85 грн. Кошти перерахував на вказаний рахунок. Після другого замовлення, приблизно через два тижні, слухавку телефону вже ніхто не брав.

21.10.2020 на підставі ухвали слідчого судді Ріпкинського районного суду Чернігівської області, було проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 . Під час обшуку було виявлено та вилучено:

- сім-карти різних операторів у кількості 7-ми штук, які поміщено до спецпакету SUD1101725;

- мобільний телефон марки «NOKIA» з позначкою НВК «Олімп», IMEI НОМЕР_4 , IMEI2 НОМЕР_5 , сім-карту, яка знаходилась в даному телефоні НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «NOKIA», IMEI НОМЕР_7 , в якому знаходиться абонентський номер НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки «NOKIA», IMEI НОМЕР_9 в якому знаходиться абонентський номер НОМЕР_10 ; мобільний телефон на якому мається напис «Лібра», марки «NOKIA», IMEI НОМЕР_11 з абонентським номером НОМЕР_12 ; мобільний телефон з надписом «Лібрадирект», марки «BRAVIS», IMEI76851 з абонентським номером НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки «NOKIA», IMEI НОМЕР_14 , IMEI2 НОМЕР_15 з абонентським номером НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; мобільний телефон марки «NOKIA», IMEI НОМЕР_18 , IMEI2 НОМЕР_19 з абонентським номером НОМЕР_20 ; мобільний телефон марки «WOMI», IMEI НОМЕР_21 , IMEI2 НОМЕР_22 з абонентським номером НОМЕР_23 ; мобільний телефон марки «NOKIA», IMEI НОМЕР_24 , IMEI2 НОМЕР_25 з абонентським номером НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; мобільний телефон марки «SAMSUNG» з надписом «Сигнал дир», IMEI НОМЕР_28 , IMEI2 НОМЕР_29 з абонентським номером НОМЕР_30 ; мобільний телефон марки «MEIZU» золотистого кольору та мобільний телефон марки «SAMSUNG» чорного кольору, які заблоковані. Дані телефони поміщені до спецпакету SUD3071366;

- сім-карту НОМЕР_31 , НОМЕР_32 та сім карту червоного кольору, які поміщені до спецпакету SUD1101724;

- мобільний телефон марки «NOKIA», світло - синього кольору IMEI НОМЕР_33 , з абонентським номером НОМЕР_34 , телефон разом із сім-картою, які поміщені до спецпакету SUD1101721;

- квитанцію №3586 та №513, два аркуша в яких зазначені відносини з ФГ Пащенок, які поміщено до спецпакету SUD2062609;

- мобільний телефон марки «SAMSUNG», IMEI НОМЕР_35 , IMEI2 НОМЕР_36 , без абонентської сім-карти та мобільний телефон марки «MEIZU», чорного кольору, заблокований, які поміщені до спецпакету SUD1101731;

- документацію, яка відноситься і позначена ТОВ «Олімп» та чорнові записи, які поміщені до мішку, опечатано биркою із підписами понятих;

- ноутбуки у кількості 3-ох штук, марки «HP», які поміщені до спецпакету SUD4018556, ноутбуки у кількості 3-ох штук марки «НР», які поміщені до спецпакету SUD4018536;

- ноутбуки у кількості 3-ох штук, марки «НР», які поміщені до спецпакету SUD4018552 та ноутбуки у кількості 2-ох штук марки «НР» та марки «Aplle» 1 шт., які поміщені до спецпакету SUD4018553;

- документацію, яка відноситься та позначена ТОВ «Олімп» та чорнові записи, які поміщені до мішку та опечатано биркою із підписами понятих;

- печатку ТОВ «Олімп», ідентифікаційний код 41118833, пластикову картку НОМЕР_37 , пластикову картку НОМЕР_38 , пластикову картку НОМЕР_39 , пластикову картку НОМЕР_40 , пластикову картку НОМЕР_41 , пластикову картку НОМЕР_42 , 12 відтисків з печатки ТОВ «Олімп», коробку з під мобільного телефону марки «NOKIA», які поміщено до спецпакету SUD3071367;

- два системних блоки, персонального комп`ютеру, без ідентифікуючого номеру, які поміщено до 2-ох чорних пакунків та опечатано бирками із підписами понятих;

- документацію, яка має відношення до НВК «Олімп» та чорнові записи, які поміщені до 2-ох мішків та опечатано бирками із підписами понятих;

- трудову книгу на ім`я ОСОБА_8 , яка має відношення до НВК «Олімп», яку поміщено до спецпакету SUD1101722;

- два USB накопичувачі, які поміщено до спецпакету SUD1101727;

- зарядний пристрій для ноутбуків, який поміщений до спецпакету SUD2062608;

- банківську картку: НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , яку поміщено до спецпакету SUD1101726;

- картку сірого кольору з написом «Олімп», яку поміщено до спецпакету SUD1101723.

Постановою від 21.10.2020 вищевказані речі визнано речовими доказами в кримінальному проваджені.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна квартира розташована за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_9 , мобільний телефон НОМЕР_46 .

Підставою для накладення арешту на вказане майно, є те, що воно є доказом злочину, оскільки на телефонах, сім-картах, комп`ютерній техніці, ноутбуках, USB накопичувачах, документах, які відносяться до НВК «Олімп», та чорнових записах, банківських картках та інших речах, вилучених під час обшуку, наявні сліди вчинення кримінального правопорушення та можуть міститися інші відомості, які в подальшому можуть слугувати доказами по даному кримінальному провадженні. Окрім того, необхідно провести ряд судових експертиз.

Тому, не накладення арешту може призвести до знищення або приховування вказаних речей, що перешкоджатиме проведенню слідчих дій у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надавши до суду заяву, в якій просили клопотання розглядати у їх відсутність, вимоги, викладені в клопотанні, підтримують в повному обсязі.

Власник майна у судове засідання не з`явився, про дату, час і місце проведення судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.1 ст. 172 КПК У країни, неявка учасників розгляду клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК У країни, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та документи, додані до нього, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як встановлено з доданих до клопотання документів 23.09.2020 до Ріпкинського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області про те, що відносно ОСОБА_5 , вчинені шахрайські дії, які спричинили тяжкі наслідки.
З урахуванням отриманих даних 23.09.2020 за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000351 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
На підставі ухвали слідчого судді Ріпкинського районного суду Чернігівської області від 19.10.2020, 21.10.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено:
- сім-карти різних операторів у кількості 7-ми штук, які поміщено до спецпакету SUD1101725;

- мобільний телефон марки «NOKIA» з позначкою НВК «Олімп», IMEI НОМЕР_4 , IMEI2 НОМЕР_5 , сім-карту, яка знаходилась в даному телефоні НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «NOKIA», IMEI НОМЕР_7 , в якому знаходиться абонентський номер НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки «NOKIA», IMEI НОМЕР_9 в якому знаходиться абонентський номер НОМЕР_10 ; мобільний телефон на якому мається напис «Лібра», марки «NOKIA», IMEI НОМЕР_11 з абонентським номером НОМЕР_12 ; мобільний телефон з надписом «Лібрадирект», марки «BRAVIS», IMEI76851 з абонентським номером НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки «NOKIA», IMEI НОМЕР_14 , IMEI2 НОМЕР_15 з абонентським номером НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; мобільний телефон марки «NOKIA», IMEI НОМЕР_18 , IMEI2 НОМЕР_19 з абонентським номером НОМЕР_20 ; мобільний телефон марки «WOMI», IMEI НОМЕР_21 , IMEI2 НОМЕР_22 з абонентським номером НОМЕР_23 ; мобільний телефон марки «NOKIA», IMEI НОМЕР_24 , IMEI2 НОМЕР_25 з абонентським номером НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; мобільний телефон марки «SAMSUNG» з надписом «Сигнал дир», IMEI НОМЕР_28 , IMEI2 НОМЕР_29 з абонентським номером НОМЕР_30 ; мобільний телефон марки «MEIZU» золотистого кольору та мобільний телефон марки «SAMSUNG» чорного кольору, які заблоковані. Дані телефони поміщені до спецпакету SUD3071366;

- сім-карту НОМЕР_31 , НОМЕР_32 та сім карту червоного кольору, які поміщені до спецпакету SUD1101724;

- мобільний телефон марки «NOKIA», світло - синього кольору IMEI НОМЕР_33 , з абонентським номером НОМЕР_34 , телефон разом із сім-картою, які поміщені до спецпакету SUD1101721;

- квитанцію №3586 та №513, два аркуша в яких зазначені відносини з ФГ Пащенок, які поміщено до спецпакету SUD2062609;

- мобільний телефон марки «SAMSUNG», IMEI НОМЕР_35 , IMEI2 НОМЕР_36 , без абонентської сім-карти та мобільний телефон марки «MEIZU», чорного кольору, заблокований, які поміщені до спецпакету SUD1101731;

- документацію, яка відноситься і позначена ТОВ «Олімп» та чорнові записи, які поміщені до мішку, опечатано биркою із підписами понятих;

- ноутбуки у кількості 3-ох штук, марки «HP», які поміщені до спецпакету SUD4018556, ноутбуки у кількості 3-ох штук марки «НР», які поміщені до спецпакету SUD4018536;

- ноутбуки у кількості 3-ох штук, марки «НР», які поміщені до спецпакету SUD4018552 та ноутбуки у кількості 2-ох штук марки «НР» та марки «Aplle» 1 шт., які поміщені до спецпакету SUD4018553;

- документацію, яка відноситься та позначена ТОВ «Олімп» та чорнові записи, які поміщені до мішку та опечатано биркою із підписами понятих;

- печатку ТОВ «Олімп», ідентифікаційний код 41118833, пластикову картку НОМЕР_37 , пластикову картку НОМЕР_38 , пластикову картку НОМЕР_39 , пластикову картку НОМЕР_40 , пластикову картку НОМЕР_41 , пластикову картку НОМЕР_42 , 12 відтисків з печатки ТОВ «Олімп», коробку з під мобільного телефону марки «NOKIA», які поміщено до спецпакету SUD3071367;

- два системних блоки, персонального комп`ютеру, без ідентифікуючого номеру, які поміщено до 2-ох чорних пакунків та опечатано бирками із підписами понятих;

- документацію, яка має відношення до НВК «Олімп» та чорнові записи, які поміщені до 2-ох мішків та опечатано бирками із підписами понятих;

- трудову книгу на ім`я ОСОБА_8 , яка має відношення до НВК «Олімп», яку поміщено до спецпакету SUD1101722;

- два USB накопичувачі, які поміщено до спецпакету SUD1101727;

- зарядний пристрій для ноутбуків, який поміщений до спецпакету SUD2062608;

- банківську картку: НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , яку поміщено до спецпакету SUD1101726;

- картку сірого кольору з написом «Олімп», яку поміщено до спецпакету SUD1101723.

Постановою слідчого від 21.10.2020 зазначене вище вилучене майно визнано речовими доказами та поміщено на зберігання у камеру схову речових доказів Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Враховуючи те, що вилучене майно, на яке просить накласти арешт слідчий, має значення речових доказів у кримінальному провадженні, тому з метою його збереження та запобігання відчуженню, приховуванню та зміни, на нього слід накласти арешт, із забороною розпорядження та користування, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню в повному обсязі
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 32, 170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання слідчого СВ Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт, із забороною розпорядження та користування, на:

- сім-карти різних операторів у кількості 7-ми штук, які поміщено до спецпакету SUD1101725;

- мобільний телефон марки «NOKIA» з позначкою НВК «Олімп», IMEI НОМЕР_4 , IMEI2 НОМЕР_5 , сім-карту, яка знаходилась в даному телефоні НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «NOKIA», IMEI НОМЕР_7 , в якому знаходиться абонентський номер НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки «NOKIA», IMEI НОМЕР_9 в якому знаходиться абонентський номер НОМЕР_10 ; мобільний телефон на якому мається напис «Лібра», марки «NOKIA», IMEI НОМЕР_11 з абонентським номером НОМЕР_12 ; мобільний телефон з надписом «Лібрадирект», марки «BRAVIS», IMEI76851 з абонентським номером НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки «NOKIA», IMEI НОМЕР_14 , IMEI2 НОМЕР_15 з абонентським номером НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; мобільний телефон марки «NOKIA», IMEI НОМЕР_18 , IMEI2 НОМЕР_19 з абонентським номером НОМЕР_20 ; мобільний телефон марки «WOMI», IMEI НОМЕР_21 , IMEI2 НОМЕР_22 з абонентським номером НОМЕР_23 ; мобільний телефон марки «NOKIA», IMEI НОМЕР_24 , IMEI2 НОМЕР_25 з абонентським номером НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; мобільний телефон марки «SAMSUNG» з надписом «Сигнал дир», IMEI НОМЕР_28 , IMEI2 НОМЕР_29 з абонентським номером НОМЕР_30 ; мобільний телефон марки «MEIZU» золотистого кольору та мобільний телефон марки «SAMSUNG» чорного кольору, які заблоковані. Дані телефони поміщені до спецпакету SUD3071366;

- сім-карту НОМЕР_31 , НОМЕР_32 та сім карту червоного кольору, які поміщені до спецпакету SUD1101724;

- мобільний телефон марки «NOKIA», світло - синього кольору IMEI НОМЕР_33 , з абонентським номером НОМЕР_34 , телефон разом із сім-картою, які поміщені до спецпакету SUD1101721;

- квитанцію №3586 та №513, два аркуша в яких зазначені відносини з ФГ Пащенок, які поміщено до спецпакету SUD2062609;

- мобільний телефон марки «SAMSUNG», IMEI НОМЕР_35 , IMEI2 НОМЕР_36 , без абонентської сім-карти та мобільний телефон марки «MEIZU», чорного кольору, заблокований, які поміщені до спецпакету SUD1101731;

- документацію, яка відноситься і позначена ТОВ «Олімп» та чорнові записи, які поміщені до мішку, опечатано биркою із підписами понятих;

- ноутбуки у кількості 3-ох штук, марки «HP», які поміщені до спецпакету SUD4018556, ноутбуки у кількості 3-ох штук марки «НР», які поміщені до спецпакету SUD4018536;

- ноутбуки у кількості 3-ох штук, марки «НР», які поміщені до спецпакету SUD4018552 та ноутбуки у кількості 2-ох штук марки «НР» та марки «Aplle» 1 шт., які поміщені до спецпакету SUD4018553;

- документацію, яка відноситься та позначена ТОВ «Олімп» та чорнові записи, які поміщені до мішку та опечатано биркою із підписами понятих;

- печатку ТОВ «Олімп», ідентифікаційний код 41118833, пластикову картку НОМЕР_37 , пластикову картку НОМЕР_38 , пластикову картку НОМЕР_39 , пластикову картку НОМЕР_40 , пластикову картку НОМЕР_41 , пластикову картку НОМЕР_42 , 12 відтисків з печатки ТОВ «Олімп», коробку з під мобільного телефону марки «NOKIA», які поміщено до спецпакету SUD3071367;

- два системних блоки, персонального комп`ютеру, без ідентифікуючого номеру, які поміщено до 2-ох чорних пакунків та опечатано бирками із підписами понятих;

- документацію, яка має відношення до НВК «Олімп» та чорнові записи, які поміщені до 2-ох мішків та опечатано бирками із підписами понятих;

- трудову книгу на ім`я ОСОБА_8 , яка має відношення до НВК «Олімп», яку поміщено до спецпакету SUD1101722;

- два USB накопичувачі, які поміщено до спецпакету SUD1101727;

- зарядний пристрій для ноутбуків, який поміщений до спецпакету SUD2062608;

- банківську картку: НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , яку поміщено до спецпакету SUD1101726;

- картку сірого кольору з написом «Олімп», яку поміщено до спецпакету SUD1101723.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та заінтересованим особам.

Виконання ухвали покласти на Ріпкинський ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області.

Ухвала може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1