Справа № 686/3895/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 cерпня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, в режимі відео конференції, клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку відсторонення від займаної посади підозрюваної

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, громадянки України, уродженки м. Новоселиця Чернівецької області, раніше не судимої, займає посаду начальника Сторожинецького районного відділу Управління державної міграційної служби в Чернівецькій області, проживає за адресою: АДРЕСА_1

у кримінальному провадженні №0000232,-

встановив:

14 серпня 2020 року прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про продовження строку відсторонення ОСОБА_6 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, від займаної посади начальника Сторожинецького районного відділу Управління Державної міграційної служби у Чернівецькій області в межах строку досудового розслідування, посилаючись на те, що ОСОБА_6 є службовою особою, підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, ризики того, що остання, перебуваючи на посаді в силу службових обов`язків з метою ухилення від кримінальної відповідальності, зможе: незаконно впливати на свідків злочину, а також на інших службових осіб, узгоджуючи із ними спільні дії, спрямовані на уникнення кримінальної відповідальності; вчинити та схилити до вчинення кримінального правопорушення інших осіб, які мають доступ до службових документів, в тому числі і шляхом внесення змін, приховання чи знищення документів, які мають суттєве значення для досудового розслідування; знищити, сховати або спотворити речові докази, які мають значення для кримінального провадження або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином продовжують існувати.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, які клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, підозрюваного та його захисників, які заперечили щодо його задоволення, посилаючись на необґрунтованість поданого клопотання, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, прихожу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що Територіальним управлінням ДБР, розташованого у м. Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000232 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та ОСОБА_7 за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

20 лютого 2020 року ОСОБА_6 було письмово повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме у тому, що « ОСОБА_6 на підставі наказу Голови Державної міграційної служби України №317-кт від 18.12.2018 призначена на посаду начальника Сторожинецького районного відділу Управління Державної міграційної служби у Чернівецькій області. ОСОБА_6 , діючи протиправно, вступивши у злочинну змову з іншими, не встановленими на даний час працівниками Управління ДМС у Чернівецькій області та працівником ТОВ «Фінансова компанія «АБЕКОР» ОСОБА_7 , в порушення вище вказаних нормативно-правових актів, в період з грудня по 13 лютого 2020 року, за попередньою змовою групою осіб, організувала протиправний механізм отримання неправомірної вигоди від осіб, які звертаються до Сторожинецького РВ УДМС в Чернівецькій області за послугами з виготовлення термінових та нетермінових біометричних паспортів громадян України для виїзду за кордон, а також паспортів громадян України у вигляді ID-картки.

Зокрема, відповідно до досягнутих між вказаними особами домовленостей, працівники Сторожинецького районного відділу УДМС в Чернівецькій області, у незаконний спосіб отримували від відвідувачів установи оплату за адміністративні послуги з виготовлення паспортів по завищеним цінам через працівника ТОВ «ФК «Абекор» ОСОБА_7 , яка обслуговує платіжний термінал, розташований безпосередньо в одному із робочих кабінетів Сторожинецького РВ УДМС в Чернівецькій області.

ОСОБА_7 приймала документи від громадян, які зверталися за послугами з виготовлення паспортів та повідомляла їм про необхідність сплатити за послуги з виготовлення паспортів завідомо завищені суми грошових коштів, попередньо узгоджені з ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи за попередньою домовленістю із посадовими особами УДМС в Чернівецькій області, отримувала від клієнтів значно більші суми коштів ніж передбачено чинним законодавством в якості офіційних платежів. Так, вона повідомляла громадянам, що за виготовлення термінового біометричного паспорта громадянина України для виїзду за кордон їм необхідно сплатити грошові кошти у сумі 1500 гривень, що на суму понад 400 гривень перевищує офіційні платежі, за виготовлення нетермінового біометричного паспорту для виїзду за кордон необхідно сплатити грошові кошти в сумі 900 гривень, що на суму 200 гривень перевищує офіційні платежі, за виготовлення термінового паспорта громадянина України у вигляді ID-картки необхідно сплатити 550-700 гривень, що на 200-300 гривень перевищує офіційні платежі, за виготовлення нетермінового паспорта громадянина України у вигляді ID-картки необхідно сплатити 400-500 гривень, що на 100-200 гривень перевищує офіційні платежі.

В подальшому ОСОБА_7 проводила через платіжний термінал офіційно встановлені суми платежів за видачу паспортів громадянам, а решту грошових коштів, незаконно отриманих нею понад встановлені розміри залишала для себе та своїх спільників з числа працівників УДМС в Чернівецькій області як неправомірну вигоду.

Крім цього, після акумулювання всіх коштів, отриманих як неправомірну вигоду ОСОБА_7 передавала їх ОСОБА_6 , яка, в свою чергу, здійснювала їх розподіл.

Таким чином, в діях ОСОБА_6 вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, а також під час проведення контролю за вчиненням злочину, діючи за указаною вище схемою, працівник ТОВ «ФК «Авекор» ОСОБА_7 отримала у даному кримінальному провадженні неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів, які вподальшому передала начальнику Сторожинецького РВ УДМС в Чернівецькій області ОСОБА_6 , яка в свою чергу, розпорядилася вказаними грошовими коштами на власний розсуд, розподіливши між собою та іншими учасниками злочинної групи.

13.02.2020 під час обшуку в приміщенні службового кабінету т.в.о. начальника УДМС в Чернівецькій області з особистого гаманця начальника Сторожинецького районного відділу УДМС у Чернівецькій області ОСОБА_6 виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 2753 гривень, серед яких була наявна одна купюра номіналом 100 гривень, серія та номер якої співпали із серією та номером купюри, переданої працівнику ТОВ «ФК «Абекор» ОСОБА_7 у якості неправомірної вигоди для працівників Сторожинецького районного відділу УДМС в Чернівецькій області під час проведення слідчих дій у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, на даний час в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 в період з грудня 2019 року по 13 лютого 2020 року, працюючи на посаді начальника Сторожинецького РВ УДМС в Чернівецькій області, являючись службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, використовуючи своє службове становища всупереч інтересам служби, за попередньою змовою з невстановленими на даний час працівниками Управління ДМС в Чернівецькій області та ОСОБА_7 , одержала в приміщенні службового кабінету начальника Сторожинецького районного відділу Управління ДМС в Чернівецькій області, розташованому за адресою: Чернівецька область м. Сторожинець, вул. Ольги Кобилянської, 2, від ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 неправомірну вигоду в сумі 8479 грн. за пришвидшення оформлення та виготовлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон, якими розпорядилася на власний розсуд, розділивши між собою, ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час працівниками Управління Державної міграційної служби в Чернівецькій області».

Дана підозра є обґрунтованою та підтверджується: рапортом про виявлене кримінальне правопорушення №75/14/1563 від 20.12.2019, протоколом за результатами проведення НСРД «аудіо-, відеоконтроль особи» від 15.01.2020; протоколом за результатами проведення НСРД «аудіо-, відеоконтроль особи» від 15.01.2020; протоколом обшуку приміщення Управління Державної міграційної служби в Чернівецькій області від 12.02.2020; протоколами допитів свідків щодо обставин одержання неправомірної вигоди ОСОБА_7 ; іншими матеріалами провадження у їх сукупності.

10.06.2020 р. ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області продовжено підозрюваній ОСОБА_6 строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні залишати житло в період з 22 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. наступного дня та продовжено строк дії покладених на неї обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, строком до 07.08.2020 р.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 06.08.2020 р. продовжено підозрюваній ОСОБА_6 строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні залишати житло в період з 22 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. наступного дня та продовжено строк дії покладених на неї обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, строком до 20.08.2020 р.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 19.08.2020 р. відносно підозрюваної ОСОБА_6 строком по 19.10.2020 р. включно змінено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання із покладенням на неї обов`язків.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 13.04.2020 року продовжено строк відсторонення підозрюваної ОСОБА_6 від займаної нею посади на строк по 12.06.2020 року включно.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 10.06.2020 року продовжено строк відсторонення підозрюваної ОСОБА_6 від займаної нею посади, по 07.08.2020 року включно.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 06.08.2020 року продовжено строк відсторонення підозрюваної ОСОБА_6 від займаної нею посади по 20.08.2020 року включно.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 13.04.2020 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 20.08.2020 р.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 17.08.2020 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до восьми місяців, тобто до 20.10.2020 р.

ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України за яке передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Згідно із ст. 43 Конституції України, кожен громадянин має право заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає, або на яку вільно погоджується. Виходячи з цього будь-які обмеження щодо реалізації вказаного права, у тому числі відсторонення особи від посади під час кримінального провадження, повинні мати обмежений, тимчасовий характер, здійснюватись виключно з підстав та в порядку, передбачених КПК України.

При вирішенні питання про відсторонення від посади, слідчий суддя, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 157 КПК України, зобов`язаний врахувати наявність правової підстави для відсторонення від посади, достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Відсторонення від посади є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

За змістом п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 158 КПК сторона обвинувачення в особі прокурора має довести продовження на момент розгляду клопотання існування обставин, які стали підставою для відсторонення від посади; відсутність у сторони обвинувачення можливості іншими способами забезпечити протягом дії попередньої ухвали досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади.

Відповідно до ч. 5 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Встановлено, що відповідно до наказу Голови Державної міграційної служби України №317-кт від 18.12.2018 ОСОБА_6 призначено на посаду начальника Сторожинецького районного відділу Управління Державної міграційної служби у Чернівецькій області, яку вона обіймає на даний час.

На думку слідчого судді, прокурором в ході розгляду клопотання доведено, що перебування ОСОБА_6 на посаді начальника Сторожинецького районного відділу Управління Державної міграційної служби у Чернівецькій області, могло, в тому числі, сприяти вчиненню кримінального правопорушення.

Також доведено, що ризики вчинення та схилення до вчинення кримінального правопорушення інших осіб, які мають доступ до службових документів, в тому числі і шляхом внесення змін, приховання чи знищення документів, які мають суттєве значення для досудового розслідування; знищення, схову або спотворення речових доказів, які мають значення для кримінального провадження або перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином продовжують існувати.

Проте суд критично оцінює посилання слідчого у судовому засіданні на той факт, що підозрювана, перебуваючи на посаді, матиме змогу вплинути на свідків, частина з яких є особами, які перебувають у службовій чи іншій залежності від підозрюваної, які, згідно з поясненнями слідчого у судовому засіданні, потребують додаткового допиту, оскільки підозрювана не позбавлена можливості вплинути на свідків будучи віддаленою від них, як особисто, такі і через інших осіб; відсторонення від посади не убезпечить від запобігання вказаному ризику. Окрім того, ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 19.08.2020 р. відносно підозрюваної ОСОБА_6 строком по 19.10.2020 р. включно змінено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання із покладенням на неї обов`язку, серед іншого, утриматися від спілкування зі свідками в межах даного кримінального провадження, чим присічено існування вказаного ризику.

Разом з тим, перебуваючи на посаді начальника Сторожинецького районного відділу Управління Державної міграційної служби у Чернівецькій області ОСОБА_6 може перешкодити слідству шляхом знищення, схову або приховування доказів, які мають суттєве значення для досудового розслідування та до яких вона має доступ у зв`язку зі своїм службовим становищем, а отже обставини, які стали підставою для відсторонення від посади, продовжують існувати. Окрім того, із пояснень слідчого слідує, що іншими способами забезпечити досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення ОСОБА_6 , сторона обвинувачення не мала можливості, оскільки на сьогодні виникла потреба у збиранні доказів за місцем роботи підозрюваної, зокрема анкет-заяв за період з 23.11.2019 р. по 21.12.2019 р. у зв`язку із чим заплановано отримання тимчасового доступу до вказаних документів. Однак, слідчий суддя приходить до висновку, що продовжити строк відсторонення ОСОБА_6 від посади слід до одного місяця, якого буде достатньо для виконання завдань та досягнення цілей, які на сьогодні стоять перед органами досудового розслідування та заради яких здійснено відсторонення від посади. При цьому суд звертає увагу, що підозрювана ОСОБА_6 відсторонена від посади починаючи з 26.02.2020, що є досить тривалим терміном та суттєво обмежує право останньої на працю.

Зазначений в клопотанні ступінь втручання у права та свободи підозрюваної у виді продовження строку відсторонення від посади на даній стадії досудового розслідування, з урахуванням строку на який продовжено строк відсторонення від посади, за сукупності наведених обставин відповідає завданням кримінального провадження, а тому обмеження конституційного права ОСОБА_6 на працю на посаді заступника начальника Сторожинецького районного відділу Управління Державної міграційної служби у Чернівецькій області є виправданим.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 154-158 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Продовжити по 19.09.2020 року включно строк відсторонення підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від займаної нею посади - начальника Сторожинецького районного відділу Управління Державної міграційної служби у Чернівецькій області.

Ухвала діє по 19 вересня 2020 року включно.

У задоволенні решти клопотання, відмовити.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 20.08.2020 року.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1