печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0003128 надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , якій делегуються повноваження ліквідатора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003128 від 28.10.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що до Печерського УП ГУНП в м. Києві надійшла заява за вх. 12793 представника ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 про те, що 27.11.2013 року невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 .

27.11.2013 приватним нотаріусом Севастопольського міського нотаріального округу ОСОБА_7 посвідчено договір купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки за адресою АДРЕСА_2 АРК між ОСОБА_5 продавець та ОСОБА_8 покупець.

За умовами вказаних договорів продавець передає у власність зазначене нерухоме майно за ціною 355,9 тис. грн. На підтвердження виконання зобов`язання по сплаті ціни нерухомого майна, що було предметом вказаних договорів, покупець, ОСОБА_8 надала приватному нотаріусу копію платіжного доручення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 23 від 27.11.2013 про сплату на поточний рахунок продавця вказаної суми з відміткою банківської установи. Проте вказана сума не була перерахована банком на користь ОСОБА_5

30.10.2020 уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , якій делегуються повноваження ліквідатора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 ( АДРЕСА_3 ) було надано запит з метою отримання інформації, щодо здійснення/нездійснення банківських операцій, а саме: чи укладався договір банківського рахунку між ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_1 та відділенням №7 м. Севастополь 37639 від 27.11.2013, а також між ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_2 та відділенням № НОМЕР_3 м. Севастополь 27.11.2013 р.?; чи здійснювались внесення ОСОБА_8 грошових коштів на власний банківський рахунок 27.11.2013 р. або в іншу дату у строк до 31 грудня 2013 р.?; чи здійснювались перерахування ОСОБА_8 грошових коштів з власного банківського рахунку на банківській рахунок ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 або в іншу дату у строк до 31 грудня 2013 р.? Якщо так то на яку суму?

04.11.2020 отримано відповідь від уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , якій делегуються повноваження ліквідатора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 про те, що згідно п. 5 ч. 5 ст. 35 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» уповноважена особа Фонду не має права розголошувати банківську таємницю, та іншу службову інформацію.

10.11.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшло клопотання представника заявника ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 в якому останній просить звернутись до слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 з клопотанням про тимчасовий доступ до відомостей, а також їх документального підтвердження, щодо надання банківських послуг заявнику у зв`язку із оформленням спірного договору, а саме договору купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки за адресою

АДРЕСА_2 АРК між ОСОБА_5 продавець та ОСОБА_8 покупець, посвідченого приватним нотаріусом Севастопольського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , які перебувають у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , якій делегуються повноваження ліквідатора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 .

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Печерського УП ГУНП в

м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику відділення СВ Печерського УП ГУНП в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 до відомостей, а також їхнього документального підтвердження, щодо надання банківських послуг ОСОБА_5 у зв`язку із оформленням спірного договору, а саме: договору купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки за адресою АДРЕСА_2 АРК між ОСОБА_5 - продавець та ОСОБА_8 покупець, посвідченого приватним нотаріусом Севастопольського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , які перебувають у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , якій делегуються повноваження ліквідатора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), а саме: договору про відкриття та обслуговування банківського рахунку фізичної особи у національній валюті (договір банківського рахунку) між ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_1 та відділенням №7 м. Севастополь 37639 від 27.11.2013, а також між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_2 та відділенням № НОМЕР_3 м. Севастополь 27.11.2013 р., платіжні доручення, меморіальні ордери, прибутково-касові ордери по банківськім операціям, що відбувалися на банківських рахунках вказаних фізичних осіб, якщо такі мали місце, зокрема платіжне доручення № 21 від 27.11.2013 р., квитанція № 21 від 27.11.2013, меморіальний ордер, платіжне доручення № 22 від 27.11.2013 р., квитанція № 22 від 27.11.2013, меморіальний ордер, а також довідку щодо руху коштів на особовому рахунку ОСОБА_5 та ОСОБА_8 за період 27.11.2013 по 31.12.2013.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/49952/20-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3