Провадження № 1-кс/638/2300/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2020 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

Головуючого: судді ОСОБА_1

При секретарі: ОСОБА_2
За участю слідчого: ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання Заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004299 від 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України, про проведення обшуку -

встановив:
Відповідно до п. 2 ст. 376 КПК України, якщо складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд має право обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини.
Зважаючи на складність у викладенні повного тексту ухвали суду, пов`язаного з потребою в обґрунтуванні доводів сторін, на що може бути витрачений значний час, суд відкладає складання повного тексту ухвали суду на 5 днів та вважає за необхідне проголосити її вступну та резолютивну частини.
Керуючись ст. ст. 32, 110, 131, 132, 234, 309, 369-372, 395 КПК, суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання Заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004299 від 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України, про проведення обшуку - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи та оперативним співробітникам за дорученням слідчого по кримінальному провадженню № 0004299 від 17.11.2017 дозвіл на проведення обшуку житлового будинку з надвірними будівлями та спорудами розташованих на земельній ділянці кадастровий номер: :12:011:0002, за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , і.п.н. НОМЕР_1 та фактично використовуються останньою та вищевказаною групою осіб з метою відшукання та вилучення документів підприємств: ПП «АЗЧ Постач» (), ПП «Технобазіс» (), ТОВ «Таларія Трейд» (),
ТОВ «Амбросія» (), ПП «Фостерс» (), ПП «Таймікс» (), ПП «Смартбуд-Трейд» (), ПП «Трастлак» (), ПП «Аллін-трейд» (), ПП «Будерія» (), ПП «Арміка-трейд» (), ПП «УВК» (), ТОВ «ТК «Російський продукт» (), ПП «К`Ю Партс» (), ПП «ПО Мануфактура» (), ПП «Юнісвіт» (), ТОВ «Олбрідж» ( ), ТОВ «Грін март» () та фізичних осіб-підприємців: ФО-П ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ФО-П ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_3 ),ФО-П ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_4 ),

ФО-П ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_5 ) та ін., які свідчать про порушення вимог податкового законодавства у період з 2018 року по теперішній час, а саме: договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, дозвільні та ліцензійні документи, сертифікати якості та інші документи, які свідчать про протиправну діяльність з боку вказаних осіб, документів про реалізацію отриманої продукції за готівку та наміри в ухиленні від сплати податків, вільні зразки підписів та почерку, комп`ютерну техніку, на якій виготовлялись вказана документація, мобільні телефони, флеш накопичувачі електронних даних, можливу переписку із особами задіяними у схемі ухилення від сплати податків, переписку із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, не облікована готівка, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкову звітність на паперових носіях вищеперерахованих та інших «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності, цінні папери, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, чорнові записи, установчі та реєстраційні документи, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, необліковані грошові кошти, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, бланки з відбитками печаток, документи зовнішньо - економічної діяльності : вантажно-митні декларації, контракти, інвойси, рахунки фактура, CMR декларації та інші фінансово-господарські документи, які використовувались за для вчинених вказаних кримінальних правопорушень, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.
Строк дії ухвали встановити терміном на 10 діб, з дня отримання дозволу на проведення цієї слідчої (розшукової) дії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде складено та проголошено 15.09.2020 року о 11 год. 35 хвилин .

Слідчий суддя: