Провадження № 1-кс/201/4362/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 грудня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000275 від 08.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000275 від 08.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, в якому останній просить суд надати тимчасовий доступ та зазначити наступне: з якої ІР-адреси державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нивотрудівської сільської ради (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 19.04.2019 було проведено реєстраційні дії по зміні керівника та засновників підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_3 31.05.2017 року за № 001095 та з 01.06.2017 по 17.03.2020 перебувало на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 . Основним видом підприємницької діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) являється роздрібна торгівля пальним.

За змістом заяви від 17 травня 2019 року встановлено, що 19 квітня 2019 року в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань останнім виявлено зміни учасників підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: зміну директора товариства та зміни в інформації про здійснення зв`язку з юридичною особою. Реєстраційні дії відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими було змінено склад учасників та керівника товариства було проведено без відома та участі ОСОБА_6 на підставі документів, які відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Крім того встановлено,що відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 24455363 від 19.04.2019 керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 16.04.2019 призначено ОСОБА_7 , засновниками підприємства стали ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Встановлено, що реєстраційні зміни по зміні керівника та засновника підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були проведені державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нивотрудівської сільської ради (код НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_5 .

Допитаний, в якості свідка ОСОБА_7 надав слідству показання, що директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 19.04.2019 по 22.04.2019 не являвся, жодного відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства не має та будь-яких документів з питань державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не підписував та не подавав до державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нивотрудівської сільської ради (код НОМЕР_1 ).

Разом з тим, допитаний як свідок ОСОБА_8 надав слідству показання, що приблизно у квітні 2019 року його колишній однокласник запропонував заробити грошові кошти останньому, а саме знайти особу для реєстрації на її ім`я за грошову винагороду у розмірі 1 500 гривень підприємство, у зв`язку із чим ОСОБА_8 запропонував вчинити зазначені дії ОСОБА_7 , який в свою чергу погодився на вказану пропозицію.

Під час досудового розслідування кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівців ОСОБА_9 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Водночас, в ході досудового розслідування кримінального провадження, встановити місцезнаходження та допитати державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нивотрудівської сільської ради (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 а також інших осіб підприємства не виявилось можливим. КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нивотрудівської сільської ради (код НОМЕР_1 ) за юридичною адресою не знаходиться.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що всі реєстраційні дії 19.04.2019 року по зміні складу учасників та керівника товариства були проведені державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нивотрудівської сільської ради (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , однак відповідно до пояснень наданих сільським головою ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нивотрудівської сільської ради (код НОМЕР_1 ) ніколи не знаходився за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою з отримання інформації з якої саме ІР-адреси державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нивотрудівської сільської ради (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 19.04.2019 було проведено реєстраційні дії по зміні керівника та засновників підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Міністерства юстиції України було направлено відповідний запит.

Однак, від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Міністерства юстиції України було отримано відповідь, відповідно до якої зазначено, що вказана інформація буде надана відповідно до положень глави 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, важливе значення має інформація, стосовно ІР-адреси з якої державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нивотрудівської сільської ради (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 19.04.2019 було проведено реєстраційні дії по зміні керівника та засновників підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з чим виникла необхідність в тимчасовому доступі до вищезазначеної інформації/ документів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, зіставивши їх з вимогами кримінального процесуального закону, приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, враховуючи зміст клопотання вважаю, що слідчим належним чином не доведено, що документи про які йде мова у клопотанні самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Крім того, не доведено належним чином, як саме, зазначені в клопотанні фігуранти пов`язані зі злочином, який розслідується органом досудового розслідування.

До того ж, слідчим в клопотанні не вказано, місця розташування (юридичної чи фактичної адреси) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Міністерства юстиції України, тобто невідомо, за якою адресою слідчий буде звертатись з ухвалою про тимчасовий доступ до речей та документів з метою її виконання.

Враховуючи викладене, необґрунтованість поданого клопотання та недоведеність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання про надання тимчасово доступу.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166, КПК України -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000275 від 08.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1