Провадження № 1-кс/344/3721/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області майор поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000144 від 10.07.2017 ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено в ЄРДР № 0000144 від 10.07.2017, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ст. 15 ч. 1, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 175, ч. 2 ст. 357, ч. 4 ст. 358 КК України, зокрема за фактом розтрати службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Державне підприємство, КХП), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , зерна та продуктів його переробки, яке належало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

У процесі досудового розслідування установлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, у змові зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), розтратили майно (зерно та продукти його переробки), яке належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в обсязі 1008,560 тонн зерна пшениці 2 класу 2016 року врожаю та 558,350 тонн зерна пшениці 3 класу 2016 року врожаю. Внаслідок таких дій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано збитків на суму 7 972 327 грн. 70 коп. (сім мільйонів дев`ятсот сімдесят дві тисячі триста двадцять сім гривень 70 копійок).

Згідно показань окремих службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зерно пшениці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перероблене на борошно та експортовано через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до відповіді з ФГ « ОСОБА_5 », ФГ « ОСОБА_5 » не здійснювало жодних господарських операцій ні х ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ні з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто не видавало видаткових накладних на поставку зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вищенаведені обставини дають підстави вважати, що саме через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводилися незаконні операції із розтрати майна на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У вилучених в Івано-Франківській ТПП документів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не вказано розрахункового рахунку, через який ніби-то відбувалися господарські операції, що унеможливлює встановити конкретний розрахунковий рахунок. Тому виникла необхідність у розкритті всіх розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Наявність інформації по усіх наявних рахунках надасть можливість перевірити надходження коштів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », також подальший їх рух, а так само надасть можливість встановити інші незаконні операції з розтрати майна на державному підприємстві саме через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Окрім того, незаконність переробки зерна пшениці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а можливо й інших поклажодавців, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_5 ) підтверджується показаннями свідків та іншими зібраними матеріалами кримінального провадження.

Так, у процесі досудового розслідування установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , має в ІНФОРМАЦІЯ_6 , МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , відкриті та закриті рахунки р/р №№: НОМЕР_6 , НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), НОМЕР_7 .

Для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації щодо розкриття банківських рахунків із зазначенням номеру рахунку, дат валютних операцій, контрагентів та інших повних даних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).

Зазначена вище інформація у подальшому надасть можливість встановити кількість незаконно отриманих грошових коштів, подальше їх використання, а в подальшому матиме доказове значення у встановленні фактів перерахунку грошових коштів між відповідним підприємством та його контрагентами, а також і щодо розтрати майна на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Відповідно до п. 5, п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості відносяться до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також до персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), що підтверджує рух коштів по підприємству, через яке незаконно експортовано продукти переробки зерна, тому необхідно отримати доступ до відповідних банківських рахунків (документів / інформації), які знаходяться у володінні банківської установи, з можливістю отримати дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях у паперовому та в електронному вигляді (в тому числі у форматі «MicrosoftExcel») на оптичному носії для лазерних систем зчитування щодо розкриття банківських рахунків із зазначенням номеру рахунку, дат валютних операцій, контрагентів та інших повних даних рахунків, за період з 05.07.2016 по 31.07.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), тобто із дати реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

ІНФОРМАЦІЯ_7 розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Окрім того, ІНФОРМАЦІЯ_7 має філії (відділення) в м. Івано-Франківську, тому є доцільність у наданні тимчасового доступу до речей і документів також через філію (відділення).

Слідчий в судове засідання не зявився, попередньо подав клопотання відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка міститься у документах про які зазначає слідчий, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до інформації та документів по руху коштів по банківських рахунках №№: НОМЕР_6 , НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), НОМЕР_7 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням дати операції, суми операції, призначення платежу, контрагентів, та із можливістю отримання інформації про рух коштів в електронному (в тому числі у форматі «MicrosoftExcel») на оптичному носії для лазерних систем зчитування, та в завірених належним чином паперових носіях, у тому числі шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів через філію (відділення) АТ в м. Івано-Франківську, та яка територіально максимально наближена до органу досудового розслідування, із розкриттям повних даних контрагентів, від яких та яким надходили грошові кошти, за період з 05.07.2016 по 31.07.2020.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 11 жовтня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1