Справа № 752/7860/19
Провадження № 1-кс/752/7692/20
У Х В А Л А

01.10.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, № 0002740 від 03.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, № 0002740 від 03.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до дванадцяти місяців.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим слідчого управління ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002740 від 03.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 5 ст. 191 КК України.

Вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що до Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення 02.04.2019 звернувся ОСОБА_4 , який вказував на те, що у лютому 2018 року в ресторані «Марлин» в ТРЦ «Ocean Plaza» він домовився із засновниками ТОВ «БК ТИТАНІУМ» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про те, що до кінця 2018 року вони виконають роботи по будівництву будинку за адресою: АДРЕСА_1 . Після цього, як вказує ОСОБА_4 , він зі свого рахунку в банку «MORGAN» США з 03.05.2018 по 30.10.2018 перерахував кошти у сумі 1 280 350 доларів США, однак роботи не були виконані в повному обсязі.

Прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_7 06.03.2020 у даному кримінальному провадженні складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

13.07.2020 прокурором третього відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення в суді управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва ОСОБА_8 прийнято рішення про закриття кримінального провадження № 0002740 від 03.04.2019 щодо підозрюваного ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку із встановленням відсутності в діянні складу кримінального правопорушення.

Таким чином, на даний час, у зазначеному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, однак жодній особі не повідомлено про підозру.

03.10.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002740 від 03.04.2019, встановлений п. 3 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, закінчується.

У кримінальному провадженні № 0002740 від 03.04.2019 розслідується кримінальне правопорушення, яке відносяться до особливо тяжких злочинів.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 2951 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Під час кримінального провадження проведено такі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

1.04.04.2019 проведено огляд мобільного телефону, який добровільно надала для огляду ОСОБА_9 . Відповідно до виготовлених фотознімків екрану телефону відображено часткову переписку абонентів, щодо виконання будівельних робіт, при цьому назви ТОВ «БК Титаніум» в неї не встановлено.

2.04.04.2019 винесено постанову про визнання та приєднання до матеріалів кримінального провадження речових доказів, а саме мобільного телефону наданого ОСОБА_9 для огляду.

3.04.04.2019 проведено огляд ноутбуку, який добровільно надав для огляду ОСОБА_4 .

4.04.04.2019 винесено постанову про визнання та приєднання до матеріалів кримінального провадження речових доказів, а саме ноутбука належного ОСОБА_4 .

5.04.04.2019 вручена ОСОБА_4 пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілого.

6.09.04.2019 допитана як представник потерпілого ОСОБА_10 , яка показала, що їй стало відомо від клієнта ОСОБА_4 .

7.До матеріалів кримінального провадження долучено клопотання представника потерпілого ОСОБА_10 про приєднання як доказів до матеріалів кримінального провадження копій матеріалів на 246 аркушів.

8.09.09.2019 допитаний як свідок ОСОБА_11 який показав, що приблизно в кінці 2018 року зустрівся з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 і дізнався, що вони сплатили за будівництво будинку 1 млн. доларів США. Він допоміг вивчити стан будівництва. Після вивчення існуючого стану будівництва вони прийшли висновку, що підрядники ТОВ «БК Титаніум» в особі директора ОСОБА_5 присвоїли кошти в сумі понад 1 млн. доларів США. 01.02.2019 він, як представник ОСОБА_4 у присутності охорони за адресою будівництва у період часу з 10 год. до 15 год. 03 хв. обговорював з ОСОБА_14 та ОСОБА_15 стан будівництва та витрачання коштів на будівництво. При цьому були роздруковані оновлений акт виконаних робіт та узгоджена договірна ціна за договором підряду, які підписав ОСОБА_5 .. Також ОСОБА_16 і ОСОБА_17 погодились із сумою боргу та зазначили, що одразу суму зібрати не можуть.

9.10.09.2019 направлено лист адвокату ОСОБА_10 про надання відеозапису будинку ОСОБА_9 , на якому зафіксовано факт зустрічі ОСОБА_11 із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

10.10.09.2019 слідчим винесено постанову про визнання та приєднання до матеріалів кримінального провадження речових доказів, в якій вказано, що 10.09.2019 представником потерпілого ОСОБА_4 адвокатом ОСОБА_10 за запитом слідчого було надано відеозапис з будинку родини Ферлегер за 01.02.2019, на яких зафіксовано факт зустрічі ОСОБА_11 із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

11.Винесено постанову про призначення будівельно-технічної експертизи та направлено до Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

12.На виконання постанови отримано висновок експерта від 19.02.2020 №24-15, відповідно до якого визначені в межах наданих документів та з урахуванням обмежень, наведених у дослідницькій частині висновку експерта, обсяги та вартість фактично виконаних робіт на об`єкті незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_1 , не відповідають обсягам вартості, визначеним звітною документацією (договору підряду № 19/06-18 від 19.07.2018, актами приймання виконаних робіт). Визначено в межах наданих документів з урахуванням обмежень наведених у дослідницький частині висновку експерта, вартість фактично виконаних робіт на об`єкті незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до звітної документації (договором підряду № 19/06-18 від 19.07.2018, актів приймання виконаних будівельних робіт) імовірно складає 5 112 462,73 грн.

13.21.02.2020 винесено постанову про призначення судово-економічної експертизи, проведення якої згідно супровідного листа доручено ТОВ «Центр судових експертиз «Альтернатива».

14.На виконання вказаної постанови отримано висновок експерта №29/20 від 26.02.2020, згідно з яким за наданими на дослідження матеріалами кримінального провадження заборгованість за договором підряду №19/06-18 від 19.06.2018 складає 29 753 694,80 грн. за умови прийняття понесених витрат на будівництво у відповідності з актами приймання виконаних будівельних робіт або 29 994 016,90 грн. за умови прийняття понесених витрат на будівництво у відповідності з висновком експерта Київського НДЕКЦ МВС України №24-15 від 19.02.2020.

15.23.03.2020 проведено огляд ділянки за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Гнідинське, Садове товариство «СТАРЗ», будинок 22.

16.25.03.2020 слідчим направлено запит керівнику Робочого апарату Укрбюро Інтерполу щодо надання інформації щодо господарської діяльності компаній нерезидентів «Business Trading Company s.r.o.», «Bohemia outsorsing s.r.o» та «Tex Tech OU», на що отримано відповідь стосовно даних компаній та осіб які ними керують.

Таким чином строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 03.10.2020, але у зв`язку із складністю даного провадження, завершити досудове розслідування у вказаний строк неможливо, так як у даному кримінальному провадженню необхідно виконати наступне: допитати як потерпілого ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , з метою встановлення обставин можливого заволодіння коштами; допитати як свідків ОСОБА_5 і ОСОБА_6 та інших співробітників ТОВ «БК «Титаніум» та осіб, які фактично виконували будівельні роботи; встановити місцезнаходження та вилучити документи, які б вказували на домовленість між сторонами договору підряду № 19/06-18 щодо перерахування грошових коштів на рахунку компаній, які знаходились за межами України; встановити коли саме та від кого ОСОБА_5 отримав грошові кошти та чи виконував він при цьому обов`язки директора ТОВ «БК Тітаніум»; встановити вид та розмір шкоди, яку було заподіяно в результаті кримінального правопорушення; додатково провести судово-будівельні та судово-економічні експертизи з урахуванням отриманих документів та речей; встановити, чому ОСОБА_4 з незрозумілих підстав були перераховані кошти на компанії, які знаходяться за межами України, при цьому, у платіжних документах ОСОБА_4 не було вказано, що кошти перераховуються саме на виконання договору підряду №19/06-18 між ТОВ «БК Титаніум» та ОСОБА_9 ; встановити наявність або відсутність документів щодо розірвання договору підряду №19/06-18, укладеного між ТОВ «БК Титаніум» та ОСОБА_9 , та ведення претензійно-позовної діяльності з приводу повернення коштів або виконання яких-небудь робіт, які відповідно до умов договору повинні бути виконані по 31.12.2020; тощо.

З огляду на викладене, слідчий просить задовольнити клопотання та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 12 місяців.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим слідчого управління ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002740 від 03.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 5 ст. 191 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 03.10.2020.

У даному кримінальному провадженні необхідно завершити проведення наступних слідчих та процесуальних дій: допитати як потерпілого ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , з метою встановлення обставин можливого заволодіння коштами; допитати як свідків ОСОБА_5 і ОСОБА_6 та інших співробітників ТОВ «БК «Титаніум» та осіб, які фактично виконували будівельні роботи; встановити місцезнаходження та вилучити документи, які б вказували на домовленість між сторонами договору підряду № 19/06-18 щодо перерахування грошових коштів на рахунку компаній, які знаходились за межами України; встановити коли саме та від кого ОСОБА_5 отримав грошові кошти та чи виконував він при цьому обов`язки директора ТОВ «БК Тітаніум»; встановити вид та розмір шкоди, яку було заподіяно в результаті кримінального правопорушення; додатково провести судово-будівельні та судово-економічні експертизи з урахуванням отриманих документів та речей; встановити, чому ОСОБА_4 з незрозумілих підстав були перераховані кошти на компанії, які знаходяться за межами України, при цьому, у платіжних документах ОСОБА_4 не було вказано, що кошти перераховуються саме на виконання договору підряду №19/06-18 між ТОВ «БК Титаніум» та ОСОБА_9 ; встановити наявність або відсутність документів щодо розірвання договору підряду №19/06-18, укладеного між ТОВ «БК Титаніум» та ОСОБА_9 , та ведення претензійно-позовної діяльності з приводу повернення коштів або виконання яких-небудь робіт, які відповідно до умов договору повинні бути виконані по 31.12.2020; тощо.

Прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, № 0002740 від 03.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до дванадцяти місяців.

В силу положень ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею

294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 2 ст. 295-1 КПК України передбачено, що до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що строк досудового розслідування закінчується, однак у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих і процесуальних дій для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які не можливо було завершити з об`єктивних причин, враховуючи складність кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, ст. 376 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, № 0002740 від 03.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002740 від 03.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на шість місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1