Справа №485/1245/20
Провадження №1-кс/485/247/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2020 року м. Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання т.в.о. начальника СД Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000076 від 22 вересня 2020 року,

встановив:

24 вересня 2020 року т.в.о. начальника СД Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, погодженим прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від т.в.о.начальника СД Снігурівського ВП надійша заява про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 22 вересня 2020 року внесено до ЄРДР за № 0000076 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка 22.09.2020 шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 9600 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.09.2020 близько 10:00 через свого знайомого, ОСОБА_5 дізнався про продаж дизельного палива за ціною, нижчою ніж на АЗС. З даного приводу ОСОБА_5 зателефонував на мобільний телефон продавця, який представився ОСОБА_6 та домовився з останньою про купівлю 800 л дизельного палива за ціною 14 грн. за 1 л. В подальшому ОСОБА_7 повідомила номер банківської карти № НОМЕР_1 на яку необхідно зарахувати грошові кошти в сумі 9600 грн. В подальшому ОСОБА_5 через касу " ІНФОРМАЦІЯ_1 "зарахував грошові кошти на вказану банківську карту, про що потім повідомив ОСОБА_8 . В подальшому ОСОБА_5 стало відомо, що ОСОБА_7 це вигадане ім`я та зрозумів, що відносно нього вчинено шахрайство, у зв`язку з чим звернувся до поліції.

Зважаючи на те, що на теперішній час особу, яка привласнила грошові кошти не встановлено, а встановити її можливо лише за допомогою фото особи під час зняття готівки та поповнення мобільного номеру з банківської картки № НОМЕР_1 , які знаходяться у власності на користування ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та /або Миколаївського регіонального управління ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В клопотанні т.в.о.начальника СД Снігурівського ВП просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", даних руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 21.09.2020 року.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема,відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні відомості знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, т.в.о.начальника СД Снігурівського ВП у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі такі, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", т.в.о.начальника СД Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або за його дорученням інспектору - криміналісту СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 .

Статтями 36,40 та статтею 218 КПК України визначено, що слідчий, прокурор вправі доручати виконання слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження. Тому слідчі судді мають право надавати тимчасовий доступ до речей і документів тільки слідчим, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання т.в.о.начальника СД Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати т.в.о.начальника СД Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), та/або філії "Миколаївського регіонального управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

1) відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , що видана на ім"я невідомої особи, відкрита в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 21.09.2020 по 25.09.2020 року.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 24 листопада 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1