ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 636/2420/20
Провадження № 1-кс/636/117/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 лютого 2021 року м. Чугуїв

Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Чугуєві клопотання старшого слідчого СВ Чугуївського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000504 від 06.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

встановив:
01 лютого 2021 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання про надання дозволу групі слідчих Чугуївського ВП ГУ НП в Харківській області на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з оригіналами та вилученням (знаттям) копій наступних документів:

-регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдова відомість по балансовому рахунку 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва», 23 «Виробництво» або інші, згідно обраної облікової політики підприємства) щодо обліку насіння соняшнику урожаю у ПП « ОСОБА_5 » станом на 31.12.2019 року, 01.03.2020 та 12.03.2020 року (або включно з таким періодом);
-матеріали інвентаризації ПП « ОСОБА_5 » у 2019 році до річної звітності (наказ, порівняльні відомості, протокол інвентаризації, інвентаризаційні відомості);
-журнал-ордер 2 або накопичувальні відомості щодо витрат грошових коштів ПП « ОСОБА_5 » за період з 12.03.2020 по 20.10.2020 року, з розшифровкою кожної господарської операції та додаванням первинних документів .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 12 березня 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі Генерального директора ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_7 , укладено Договір поставки сільськогосподарської продукції № 120320/1-Н, предметом якого, відповідно до Розділів 1, 2 Сторони визначили поставку Товару - насіння соняшника врожаю 2019 року, якості, що відповідає ДСТУ 7011:2009.

Цього ж дня, 12 березня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на виконання умов Договору поставки сільськогосподарської продукції № 120320/1-Н з власного банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , здійснило перерахування грошових коштів в якості попередньої оплати Товару в розмірі 80% від загальної вартості Товару, що дорівнює 2 816 000 грн. 00 коп. (два мільйони вісімсот шістнадцять тисяч) грн. 00 коп. в т.ч. ПДВ 20% на банківський рахунок ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - НОМЕР_5 , відкритий у АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО НОМЕР_6 .

З 18 березня 2020 року по 04 квітня 2020 року ПП « ОСОБА_5 », в особі директора ОСОБА_7 , імітуючи виконання умов Договору поставки сільськогосподарської продукції № 120320/1-Н, поставило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » насіння соняшника, яке раніше демонструвалось, загальною заліковою кількістю 84 721 (вісімдесят чотири тони сімсот двадцять один кілограм), вартістю 745 544 (сімсот сорок п`ять тисяч п`ятсот сорок чотири) грн. 80 коп. в т.ч. ПДВ 20% та самоусунулось від наступного постачання, вмотивовуючи такі дії карантинними заходами, введеним на території України Постановою міністрів України № 211 від 12 березня 2020 року та перебування недопоставленої частини оплаченого насіння на договірному зберіганні в юридичній особі ТОВ НТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яка не має у власності чи користуванні спеціалізованої інфраструктури та штату, не є Зерновим складом в розумінні ЗУ «Про зерно та ринок зерна в Україні», у зв`язку з чим не має права здійснювати діяльність передбачену КВЕД (Код виду економічної діяльності) 52.10 «Складське господарство», через що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинено збитки у вигляді незаконного заволодіння грошовими коштами в сумі 2 070 455 (два мільйони сімдесят тисяч чотириста п`ятдесят п`ять) грн. 20 коп. в т.ч. ПДВ 20 %, які є вартістю недопоставленого насіння соняшника та були передплачені ПП « ОСОБА_5 ».

Крім того, досудовим слідством встановлено, що між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) 01 березня 2020 року укладено договір № 0102/-Р1 про зберігання насіння соняшника врожаю 2019 року в об`ємі 500 тон.

ПП « ОСОБА_5 » відповідно до п. 11.4. Договору було зобов`язано поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » насіння виключно власного вирощування або придбане у виробника, чим суттєво звужується коло контрагентів та пов`язаних з цим ризиків, та брало на себе за умовами договору майнову відповідальність щодо порушення таких зобов`язань.

04 листопада 2020 року призначено судово-економічну еспертизу, під час виконання якої судовими експертами 13 листопада 2020 року складено клопотання №8/297СЕ-20 про надання додаткових матеріалів, а саме:

-регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдова відомість по балансовому рахунку 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва», 23 «Виробництво» або інші, згідно обраної облікової політики підприємства) щодо обліку насіння соняшнику урожаю у ПП « ОСОБА_5 » станом на 31.12.2019 року, 01.03.2020 та 12.03.2020 року (або включно з таким періодом);
-матеріали інвентаризації ПП « ОСОБА_5 » у 2019 році до річної звітності (наказ, порівняльні відомості, протокол інвентаризації, інвентаризаційні відомості);
-журнал-ордер 2 або накопичувальні відомості щодо витрат грошових коштів ПП « ОСОБА_5 » за період з 12.03.2020 по 20.10.2020 року, з розшифровкою кожної господарської операції та додаванням первинних документів .

Органом досудового розслідування двічі 17.11.2020 та 23.12.2020 року надавалися запити директору ПП « ОСОБА_5 » для отримання зазначеної документації, однак до теперішнього часу відповідей не отримано.

Отримання тимчасово доступу до документів та вилучення їх копій обґрунтовується тим, що вказані документи містять необхідні відомості та будуть використані для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо довести іншими способами, використані в якості речових доказів вчинення злочину та в подальшому необхідні для проведення їх огляду та призначення відповідної економічної експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, органом досудового розслідування вичерпані процесуальні можливості отримання інформації поза судовим контролем, орган досудового розслідування вважає за необхідне необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів.

Слідчий надав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 повідомлений судом своєчасно та належним чином про день, час та місце судового засідання, однак до суду не з`явився, про причини суд не повідомив, що в розумінніч.4 ст.163 КК України не є прешкодою в розгляді клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, відомості про кримінальне правопорушення №0000504 від 06.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, органом досудового розслідування вичерпані процесуальні можливості отримання інформації поза судовим контролем, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Щодо заявленого клопотання в частині надання доступу до інформації іншим слідчим Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області, то воно підлягає задоволенню в частині надання доступу лише слідчому ОСОБА_3 , який звернувся до суду із зазначеним клопотанням, оскільки до клопотання не додано постанови про призначення слідчої групи по даному кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст.107,159,163,164,165,166,372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:
Клопотання старшого слідчого СВ Чугуївського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000504 від 06.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Чугуївського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з оригіналами та вилученням (знаттям) копій наступних документів:

-регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдова відомість по балансовому рахунку 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва», 23 «Виробництво» або інші, згідно обраної облікової політики підприємства) щодо обліку насіння соняшнику урожаю у ПП « ОСОБА_5 » станом на 31.12.2019 року, 01.03.2020 та 12.03.2020 року (або включно з таким періодом);
-матеріали інвентаризації ПП « ОСОБА_5 » у 2019 році до річної звітності (наказ, порівняльні відомості, протокол інвентаризації, інвентаризаційні відомості);
-журнал-ордер 2 або накопичувальні відомості щодо витрат грошових коштів ПП « ОСОБА_5 » за період з 12.03.2020 по 20.10.2020 року, з розшифровкою кожної господарської операції та додаванням первинних документів .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 08.04.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1