1Справа № 335/7777/17 1-кс/335/124/2021
УХВАЛА
Досудовим слідством встановлено, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передали майно державного підприємства шляхом укладання зі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт, після виконання яких не розраховувалось з ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за виконані за договорами підряду роботи, таким чином, створюючи фіктивну кредиторську заборгованість ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У подальшому, вказані підприємства укладали договори купівлі продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво, на виконання яких СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично купувала урожай на земельних ділянках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , оплата за який не здійснювалась. Розрахунки проводились шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог сторін за вказаними договорами. Аналогічним чином здійснено обробіток земель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2020 році, чим завдано збитків державному підприємству, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.
Окрім того, було встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою між собою, здійснюють привласнення майна зазначеного державного підприємства, а саме врожаю сільськогосподарських культур, який було вирощено та зібрано на земельних ділянках, що розташовані у Веселівському районі Запорізької області.
Також, досудовим слідством встановлено, що 21 липня 2020 року, невстановлені особи, перебуваючи на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , з метою приховування, вчинили незаконні дії щодо майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яке накладено арешт, згідно із ухвалою Господарського суду Запорізької області від 06.07.2020 та описане 10.07.2020 ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Більше того, досудовим слідством встановлено, що до товарно-транспортних накладних, які були оглянуті на Товарній конторі ст. Мелітополь Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » СП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », службовими особами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були внесені завідомо неправдиві відомості про місце навантаження зерна озимої пшениці з метою маскування своїх незаконних дій щодо зерна озимої пшениці, що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 », та на яке ухвалою Господарського суду Запорізької області від 06.07.2020 було накладено арешт.
В ході проведення досудового слідства встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебуває у віданні ІНФОРМАЦІЯ_10 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) як органу управління державним майном, яка своїми наказами призначає на посади керівників/представників державного підприємства, затверджує фінансову звітність, посадові інструкції та статутні документи державного підприємства.
Окрім того було встановлено, що наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2020 № 375-к, який оформлений на офіційному бланку НМВ № 714744 та завірений гербовою печаткою ІНФОРМАЦІЯ_3 та приватного нотаріуса ОСОБА_4 , ОСОБА_5 увільнено від виконання обов`язків директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також, наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2020 № 376-к, який оформлений на офіційному бланку НМВ № 714745 та завірений гербовою печаткою ІНФОРМАЦІЯ_3 та приватного нотаріуса ОСОБА_4 , в.о. директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено ОСОБА_6 .
Водночас, наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2020 № 380-к, який не оформлений на офіційному бланку та не завірений гербовою печаткою ІНФОРМАЦІЯ_3 та приватного нотаріуса, скасовано вищезазначені накази НААН України від 07.10.2020 № 375-к та від 07.10.2020 № 376-к.
Встановлено, що юридичною адресою ІНФОРМАЦІЯ_3 є АДРЕСА_2 .
Також встановлено, що згідно із п.1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Тому, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:
1)статуту/положення ІНФОРМАЦІЯ_3 за 2017-2020 роки;
2)статуту ІНФОРМАЦІЯ_11 за 2017-2020 роки;
3)статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2017-2020 роки;
4)наказів про призначення на посади керівників та представників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_11 в 2017-2020 роках;
5)посадові інструкції керівника (директора, президента тощо), представника, заступника директора, юрисконсульта, головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_11 в 2017-2020 роках;
6)посадову інструкцію працівника ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідального здійснювати контроль за діяльністю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_11 протягом 2017-2020 років разом із наказом про призначення такого працівника на відповідну посаду;
7)контракти, укладені із директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_11 в 20172020 роках;
8)штатний розпис ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в 20172020 роках;
9)фінансових планів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 20172020 роки;
10)фінансових звітів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 20172020 роки;
11)антикризових програм, стратегій розвитку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 20172020 роки;
12)балансу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019 роки;
13)технологічних карт вирощування с/г культур (пшениці озимої, ярового ячменю, озимого ячменю, ріпаку, соняшника, сорго) на 2017-2020 роки;
14)інформацію про показники врожайності с/г культур, яка подавалась ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в 2017-2020 роках;
15)рекомендовані ціни на реалізацію та закупівлю с/г продукції державними підприємствами/науковими установами, підпорядкованими ІНФОРМАЦІЯ_3 , в 2017-2020 роках;
16)документів щодо узгодження укладання договорів між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2017-2020 років;
17)аркушів журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції за 2017-2020 роки, на яких зафіксовано відправку/отримання документів від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
18)документа, яким регламентовано порядок ведення договірної роботи в ІНФОРМАЦІЯ_3 та його структурних підрозділах, зокрема в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (порядок підготовки та розгляду проєктів договорів; порядок погодження проєктів договорів; порядок реєстрації та зберігання укладених договорів; порядок ведення журналів реєстрації договорів та журналів реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції; контроль за виконанням договорів тощо);
19)карти полів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за 2017-2020 роки;
20)документів щодо здійснення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » протягом 2018-2020 роки дослідницької та навчальної діяльності на земельних ділянках, які на праві постійного користування належать вказаному державному підприємству (наказів, довідок, звітів, витягів, карт полів тощо), а також документів щодо погодження здійснення вказаної діяльності із ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом 2018-2020 років;
із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, зазначених в п.п. 1-20;
21)договорів, угод із усіма додатками до них, додаткових угод, укладених протягом 2017-2020 років між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також документи щодо виконання умов вказаних договорів та здійснення розрахунків за ними;
22)інформацію про те, чи надавалась протягом 2018-2020 років ІНФОРМАЦІЯ_10 згода на вчинення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » господарських зобов`язань Підприємства, щодо яких балансова вартість майна або послуг чи сума коштів, що підлягали наданню, відчуженню, отриманню або передачі, перевищувала 10% вартості активів за даними останньої річної звітності вказаного державного підприємства? Якщо так, зазначити такі зобов`язання, повні реквізити документів (договорів, угод тощо) на підставі яких виникали такі зобов`язання із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дату надання згоди;
23)інформацію про те, чи надавалась протягом 2019-2020 років ІНФОРМАЦІЯ_10 згода на укладення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів купівлі-продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво, на виконання механізованих с/г робіт? Якщо так, зазначити дату надання згоди та надати належним чином посвідчені документи на підтвердження цієї інформації.
із можливістю вилучення оригіналів документів, зазначених в п.п. 21-23.
Слідчий підтримав клопотання про що зазначив в поданій заяві.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання клопотання був повідомленим належним чином. Слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до них в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізький області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати можливість проведення тимчасового доступу до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому УСБУ України в Запорізькій області ОСОБА_15 , до оригіналів наступних документів:
1)статуту/положення ІНФОРМАЦІЯ_3 за 2017-2020 роки;
2)статуту ІНФОРМАЦІЯ_11 за 2017-2020 роки;
3)статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2017-2020 роки;
4)наказів про призначення на посади керівників та представників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_11 в 2017-2020 роках;
5)посадові інструкції керівника (директора, президента тощо), представника, заступника директора, юрисконсульта, головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_11 в 2017-2020 роках;
6)посадову інструкцію працівника ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідального здійснювати контроль за діяльністю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_11 протягом 2017-2020 років разом із наказом про призначення такого працівника на відповідну посаду;
7)контракти, укладені із директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_11 в 2017-2020 роках;
8)штатний розпис ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в 2017-2020 роках;
9)фінансових планів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2017-2020 роки;
10)фінансових звітів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2017-2020 роки;
11)антикризових програм, стратегій розвитку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 2017-2020 роки;
12)балансу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019 роки;
13)технологічних карт вирощування с/г культур (пшениці озимої, ярового ячменю, озимого ячменю, ріпаку, соняшника, сорго) на 2017-2020 роки;
14)інформацію про показники врожайності с/г культур, яка подавалась ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в 2017-2020 роках;
15)рекомендовані ціни на реалізацію та закупівлю с/г продукції державними підприємствами/науковими установами, підпорядкованими ІНФОРМАЦІЯ_3 , в 2017-2020 роках;
16)документів щодо узгодження укладання договорів між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2017-2020 років;
17)аркушів журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції за 2017-2020 роки, на яких зафіксовано відправку/отримання документів від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
18)документа, яким регламентовано порядок ведення договірної роботи в ІНФОРМАЦІЯ_3 та його структурних підрозділах, зокрема в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (порядок підготовки та розгляду проектів договорів; порядок погодження проектів договорів; порядок реєстрації та зберігання укладених договорів; порядок ведення журналів реєстрації договорів та журналів реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції; контроль за виконанням договорів тощо);
19)карти полів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за 2017-2020 роки;
20)документів щодо здійснення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » протягом 2018-2020 роки дослідницької та навчальної діяльності на земельних ділянках, які на праві постійного користування належать вказаному державному підприємству (наказів, довідок, звітів, витягів, карт полів тощо), а також документів щодо погодження здійснення вказаної діяльності із ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом 2018-2020 років;
із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, зазначених в п.п. 1-20;
21)договорів, угод із усіма додатками до них, додаткових угод, укладених протягом 2017-2020 років між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також документи щодо виконання умов вказаних договорів та здійснення розрахунків за ними;
22)інформацію про те, чи надавалась протягом 2018-2020 років ІНФОРМАЦІЯ_10 згода на вчинення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » господарських зобов`язань Підприємства, щодо яких балансова вартість майна або послуг чи сума коштів, що підлягали наданню, відчуженню, отриманню або передачі, перевищувала 10% вартості активів за даними останньої річної звітності вказаного державного підприємства? Якщо так, зазначити такі зобов`язання, повні реквізити документів (договорів, угод тощо) на підставі яких виникали такі зобов`язання із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дату надання згоди;
23)інформацію про те, чи надавалась протягом 2019-2020 років ІНФОРМАЦІЯ_10 згода на укладення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів купівлі-продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво, на виконання механізованих с/г робіт? Якщо так, зазначити дату надання згоди та надати належним чином посвідчені документи на підтвердження цієї інформації.
із можливістю вилучення оригіналів документів, зазначених в п.п. 21-23.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1