Справа № 373/1383/20
Номер провадження 1-кс/373/320/20
УХВАЛА

20 жовтня 2020 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області Свояк Д.В. за участі секретаря судових засідань Литвишко В.М., т.в.о. заступника начальника начальника СВ Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області Кузькового М.С., розглянув у судовому засіданні клопотання слідчого Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області Зозулі І.Д. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000519 від 02.10.2020 за ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання погоджене прокурором та подано суду 16.10.2020.

У клопотанні слідчий Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області просить винести ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів в межах здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000519 від 02.10.2020.

Висловлено прохання надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів та документів з можливістю їх вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, у яких міститься інформація про рух коштів за всіма банківськими рахунками та платіжними картками, виданими на ім`я ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 за період часу з 01.11.2019 по 02.10.2020.

Клопотання обґрунтовано тим, що 02.10.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відповідні відомості про те, що 01.10.2020 до Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області надійшла заява від директора з постачання СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_2 про те, що в період часу з березня по липень 2020 року менеджер з постачання СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_1 своїми корисними і протиправними діями шляхом обману директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 заволодів грошовим коштами останньої.

Правова кваліфікація даного правопорушення за ч.2 ст.190 КК України. Кримінальному провадженню було присвоєно № 0000519 та розпочато досудове розслідування.

Прокурор та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце проведення розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

З клопотання вбачається, що ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді менеджера з постачання СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із 22.06.2018, та не будучи службовою особою підприємства, ввів в оману директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 та переконав, що він особисто впливає на прийняття рішень щодо прийняття чи відхилення комерційної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на постачання продукції в адресу СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, ОСОБА_1 спонукав ОСОБА_3 перерахувати йому на банківську карту 3% від суми поставки здійсненої на користь СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та остання перерахувала на банківську карту № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_1 , грошові кошти на суму 24570,66 гривень.

Судом досліджено витяг з ЄРДР, відповідну заяву про злочин СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », два протоколи допитів свідків, копії платіжних доручень із зазначенням платника ОСОБА_3 та отримувача ОСОБА_1 від 20.03.2020 на суму 10215 грн; від 18.05.2020 на суму 6353 грн; від 24.06.2020 на суму 4156,78 грн, а також копію листа директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 до СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.09.2020.

Зазначені докази дають підстави для висновку про необхідність в отриманні органом досудового розслідування у межах цього кримінального провадження документів, в яких знаходиться інформація про рух коштів за банківськими рахунками, у тому числі на банківську карту № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_1 . Однак, з наданих доказів не вбачається обґрунтованість такого доступу за весь період часу, зазначений у клопотанні.

Копії платіжних доручень, які відповідно до переліку додавались до заяви СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.09.2020, крім трьох вищезазначених, до клопотання не додано.

При цьому, у заяві СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.09.2020 йшлося про можливо протиправні дії ОСОБА_1 щодо ОСОБА_3 в період часу з березня по липень 2020 року.

Отже, слідчим не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у період часу з 01.11.2019 до 01.03.2020 та з 01.07.2020 до 02.10.2020.

Також, з огляду на заяву т.в.о. заступника начальника начальника СВ Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області Кузькового М.С., тимчасовий доступ слід надати лише йому.

Слідчим не обґрунтовано недосягнення цілей кримінального провадження без вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів. Водночас, доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

З дослідженим судом матеріалів клопотання вбачається, що документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на обставини, повідомлені слідчим у судовому засіданні, суд визначає матеріали та документи, про які зазначено у клопотанні як документи щодо відкриття (закриття) рахунків; банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам; документи щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за вказаними рахунками.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163 166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання задовольнити частково.

2.Надати т.в.о. заступника начальника начальнику СВ Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області Кузьковому М.С. тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій, у яких міститься інформація за період часу з 01.03.2020 до 01.07.2020 про рух коштів за всіма банківськими рахунками та платіжними картками, відкритими (виданими) на ім`я ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 : документів щодо відкриття (закриття) рахунків; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам; документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за вказаними рахунками.

3.Зобов`язати службових осіб Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати посадовим особам, зазначеним у п.2 резолютивної частини цієї ухвали, документи, у тому числі в електронному вигляді, що зазначені у п.2 резолютивної частини цієї ухвали, з можливістю їх копіювання.

4.Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

5.У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

6.Строк дії ухвали: до 12.11.2020.

7.Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

8.Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Д. В. Свояк