Провадження № 1-кс/643/3527/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.08.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові погоджене прокурором клопотання слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 05.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що підставою для реєстрації кримінального провадження стали матеріли оперативного управління ГУ ДФС у Харківській області відповідно до яких ОСОБА_4 надала свідчення, що на прохання ОСОБА_5 та за грошову винагороду в сумі 4000 грн погодилась перереєструвати на своє ім`я підприємство ТОВ «Промтехдизайн Плюс». Після підписання документів у нотаріуса, в зміст яких ОСОБА_6 не вникала, зазначені документи забрала ОСОБА_7 , яка разом з ОСОБА_5 була присутня у нотаріуса. В подальшому, громадянка ОСОБА_6 до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Промтехдизайн Плюс» відношення не мала, ніякі господарські, податкові, звітні та інші документи від імені вказаного підприємства не підписувала.

Документи, у які були внесені недостовірні данні щодо нового учасника (власника) підприємства ОСОБА_8 та які власноруч підписані останньою, використані для проведення державної реєстрації змін ТОВ «Промтехдизайн Плюс» та знаходяться у реєстраційній справі зазначеної юридичної особи.

ТОВ «Промтехдизайн Плюс» () зареєстроване податковою адресою: Харківська область, смт. Буди, вул. Соборна, буд. 115, знаходиться на обліку Харківської ОДПІ. С початку державної реєстрації, а саме з 18.01.2017 мало назву ТОВ «СП Альфа», зареєстроване з адресою: м. Харків, пр-т. Московський, 179-Б, офіс 701, знаходилось на обліку в ДПІ у Московському районі м. Харкова. Зміна назви відбулась під час переоформлення на громадянку ОСОБА_6 17.07.2018.

Допитаний попередній засновник ОСОБА_9 показав, що на вимогу третіх осіб, яких він не пам`ятає, погодився стати засновником підприємства ТОВ «Промтехдизайн Плюс» (). Реєстрацією підприємства безпосередньо не займався, відношення до фінансово-господарської діяльності не мав.

Допитаний попередній директор ОСОБА_10 показав, що нібито він дійсно був директором, проте відповідної освіти не має, навички ведення бухгалтерського та податкового обліку відсутні, надати відповідь щодо організації та здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства не може. Останній від надання зразків підпису та почерку відмовився.

Отже, с початку діяльності ТОВ «СП Альфа» (теперішня назва ТОВ «Промтехдизайн Плюс») мало ознаки фіктивного підприємства, яке використовувалось для незаконного формування податкової вигоди третім особам.

В ході досудового розслідування проведено значний обсяг слідчих дій, проте особу, причетну до скоєння злочину не встановлено, жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.

В клопотанні слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 6 місяців, мотивуючи тим, що не дивлячись на обсяг проведених слідчих дій, особу причетну до скоєння кримінального правопорушення не встановлено, для закінчення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі дії, а саме: встановити умисел та мету вищевказаних дій, що мають ознаки злочину, провести судово-економічну експертизу, а також здійснити, для забезпечення повноти висновку експерта ряд тимчасових доступів до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Промтехдизайн Плюс», встановити місцезнаходження та допитати гр. ОСОБА_11 , провести одночасний допит ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , у показаннях яких маються розбіжності.

Ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 03.02.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжений до 05.08.2020.

Ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 03.08.2020 клопотання про продовження строку повернуто слідчому через невідповідність вимогам, встановленим ч. 2 ст. 295-1 КК України.

До клопотання слідчого про подовження строку досудового розслідування подано клопотання про поновлення пропущеного процесуального строку, в якому слідчий просить поновити строк на подачу клопотання до суду, посилається на те, що з попереднім клопотанням звернувся до суду своєчасно, проте воно повернуто ухвалою судді від 03.08.2020, а тому подати клопотання у встановлені законом строки після усунення недоліків не виявилось можливим.

Разом із клопотанням слідчим подано заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання про поновлення пропущеного процесуального строку, вважає його обґрунтованим, а причини строку, вказані слідчим у клопотання, поважними, тому, враховуючи приписи ч. 1 ст. 117 КПК України, поновлює строк на подачу клопотання про продовження строку досудового розслідування.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані нього документи встановив наступне: за час, що минув з моменту внесення відомостей до ЄРДР, виконаний значний обсяг слідчих дій, що підтверджується копіями матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання.

Згідно ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Результати слідчих дій, які слідчий має на меті провести, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком менш ніж 6 місяців, а строк досудового розслідування закінчується.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу..

Згідно ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: найменування (номер) кримінального провадження; всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Враховуючи наявність доказів проведення слідчих дій по кримінальному провадженню, обґрунтованої неможливості провести слідчі дії у строки, встановлені КПК України, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про подовження строку досудового розслідування обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 9, 117, 219, 294-295-1 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Поновити слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 строк на подачу клопотання про продовження строку досудового розслідування.

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 05.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України до шести місяців, тобто до 05.02.2021.

Ухвала може бути оскаржена в частині поновлення процесуального строку безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, в іншій частині ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1