Справа № 404/825/18
Номер провадження 1-кс/404/1538/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2020 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0013261 від 29.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ст. 195, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, (з можливістю вилучення оригіналів), по рахункам що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку (МФО) НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів наступних документів:

Оригінали платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

Оригінали документів, на підставі яких були відкриті рахунки: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;

відомості про провайдерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

оригінали договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку (МФО) НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

роздруківки руху коштів банківських по рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;

оригінали документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

оригінали заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункам; № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , та іншим рахункам що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

оригінали договорів про відкриття зазначеними клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

оригінали документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

оригінали документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

оригінали документів в електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

оригінали банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , та інших що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .

17.09.2020 року через канцелярію суду надійшло уточнення до клопотання слідчого, а саме його мотивувальної частини.

Так, з урахування уточнень на обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 28.11.2017 року до Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали щодо умисного внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

29.11.2017 року відомості про вказане правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0013261, за знаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358 ч.2 ч. 4 ст. 190, ст. 195 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження постановою слідчого Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області призначено судово-почеркознавчу експертизу, виконання якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до клопотання судового експерта необхідно надати: досліджуваний документ - оригінал квитанції до прибуткового касового ордеру виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; вільні, умовно-вільні й експериментальні зразки підписів ОСОБА_6 а також посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , у документах максимально наближених за часом складання до досліджуваних документів (з обов`язковим письмовим зазначенням граф та назв документів, у яких розташовані зразки); Експериментальні зразки підпису на аркушах паперу білого кольору, формату А-4, які повинні відповідати вимогами НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 лютого 2020 року № 667/5). Крім того, вільні зразки підпису - підписи, виконані особою самостійно, власноручно, до виникнення кримінального провадження і не у зв`язку з провадженням, в якому проводиться експертиза, коли виконавець не припускав, що вони можуть бути використані як порівняльний матеріал при проведенні експертизи (наприклад, реєстраційні справи, особові справи, автобіографії, анкети, скарги, матеріали відділу кадрів, різні архівні матеріали, нотаріальні документи, договори (надання послуг, відкритих рахунків в установах), квитанції про оплату комунальних послуг, тощо).

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування та проведення експертизи.
До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні Кропивницького ВП УГНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0013261 від 29.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358 ч.2 ч. 4 ст. 190, ст. 195 КК України.

Постановою слідчого від 08.09.2020 року Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області призначено судово-почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні №0013261, виконання якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до клопотання судового експерта для проведення судово-почеркознавчої експертизи, призначеної постановою від 08.09.2020 по кримінальному провадженню №0013261 від 29.11.2017, необхідно надати:

-досліджуваний документ - оригінал квитанції до прибуткового касового ордеру виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;

-вільні, умовно-вільні й експериментальні зразки підписів ОСОБА_6 а також посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , у документах максимально наближених за часом складання до досліджуваних документів (з обов`язковим письмовим зазначенням граф та назв документів, у яких розташовані зразки).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затверджені Постановою Національного Банку України № 267 від 14.07.2006.

Згідно положень глави 15 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, охороняються Законом, а доступ і вилучення документів, які містять такі відомості, здійснюється виключно за рішенням суду.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення, проте тимчасовий доступ до оригіналів документів необхідно надати лише до тих документів, що становлять банківську таємницю - на яких містяться вільні та умовно-вільні зразки підписів ОСОБА_6 , а також посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , тобто в межах вимог експерта та слідчого.

Крім того, необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів документів по рахункам що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, без вилучення оригіналів за період з 01.01.2006 року по 29.11.2017 року, а саме до документів зазначених в прохальній частині клопотання без надання доступу до: відомостей про провайдерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк»; зведеної інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , та інших що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , оскільки слідчим не обґрунтовано належним чином необхідність отримання даної інформації.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ:
- до оригіналів документів, (з можливістю вилучення оригіналів), по рахункам що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю на яких містяться вільні та умовно-вільні зразки підписів ОСОБА_6 , а також посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;

- до оригіналів документів що становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, без вилучення оригіналів за період з 01.01.2006 року по 29.11.2017 року, а саме до таких документів, як:
- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;

- документів, на підставі яких були відкриті рахунки: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів;

- роздруківки руху коштів банківських по рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункам; № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , та іншим рахункам що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;

- договорів про відкриття зазначеними клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

- документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

- витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

- документів в електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації;

- банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку).

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 17.10.2020 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1