Справа № 474/626/20
Провадження №1-кс/474/210/20
Ухвала
Іменем України
(про тимчасовий доступ до документів)
09.09.20 року смт. Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

інспектора сектору дізнання ОСОБА_3

розглянув клопотання дізнавача у кримінальному провадженні т.в.о. начальника СД Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Врадіївського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 03.08.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:
08.09.2020р. дізнавач у кримінальному провадженні звернувся до слідчого судді з клопотанням, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 03.08.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до відомостей про джерела/суми виплачених доходів ОСОБА_6 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) в період з 01.12.2017 року по 01.08.2020 року, які наявні в інформаційному фонді Державного реєстру фізичних осіб платників податків, який знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та надати можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та надати дозвіл їх вилучити (здійснити виїмку) на матеріальних носіях в паперовому вигляді.

Клопотання обґрунтовано тим, що 03.08.2020 року до Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що її колишній чоловік ОСОБА_6 не сплачує аліменти на утримання двох неповнолітніх дітей ОСОБА_8 ,2007 р.н. та ОСОБА_8 , 2009 р.н. з грудня 2017 по серпень 2020, таким чином станом на 01.08.2020 року у нього утворилася заборгованість на загальну суму 58 740 гривень. При цьому під час досудового розслідування для встановлення об`єктивної істини в справі необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей про джерела/суми виплачених доходів ОСОБА_6 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) в період з 01.12.2017 року по 01.08.2020 року

За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000017 від 03.08.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 1 ст. 164 КК України.

В судовому засіданні інспектор сектору дізнання ОСОБА_9 підтримала клопотання з підстав зазначених в останньому та просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час, дату і місце судового розгляду (телефонограма № 393 від 08.09.2020 року), на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.

Матеріали клопотання містять: протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення гр.. ОСОБА_7 , витяг з кримінального провадження № 0000017, згідно якого до ЄРДР 03.08.20р. внесеного за заявою ОСОБА_7 відомостей про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України, а саме про те, що її колишній чоловік ОСОБА_6 не сплачує аліменти на утримання двох неповнолітніх дітей ОСОБА_8 ,2007 р.н. та ОСОБА_8 , 2009 р.н. з грудня 2017 по серпень 2020, таким чином станом на 01.08.2020 року у нього утворилася заборгованість на загальну суму 58 740 грн.; протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 03.08.20р., під час якого остання повідомила, що від попереднього шлюбу із ОСОБА_6 , є двоє неповнолітніх дітей ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та 26.03.2018р. рішенням Веселинівського районного суду Миколаївської області з ОСОБА_6 було стягнуто аліменти на її користь на утримання їхніх дітей в твердій грошовій сумі розміром 930 гривень на кожного до досягненням ними повноліття. Про те, він свої зобов`язання він не виконує в результаті чого у нього утворилася заборгованість в сумі 58 740 грн.; копію протоколу допиту неповнолітніх потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_8 від 03.08.2020 р. в якому зазначено, що близько трьох років тому батьки розлучилися, після чого мама звернулася до суду про стягнення аліментів з батька на їх утримання, однак батько аліменти не сплачує, спілкуються іноді по телефону, подарунки не робить, в гості до себе не кличе, обіцяє що скине мамі на картку гроші, але нічого не робить, лише обіцяє; копію виконавчого листа 472/1349/17 виданого 26.03.2018 р. Веселинівським районним судом Миколаївської області; копію постанови ВП №62647280 від 27.07.2020р. про відкриття виконавчого провадження; копію розрахунку із сплати аліментів згідно виконавчого листа №472/1349/17 від 26.03.2018р. із зазначенням суми бору 58 740 грн. станом на 01.08.2020р.; копію протоколу свідка ОСОБА_10 від 26.08.2020р. під час якого останній повідомив, що знайомий із ОСОБА_6 , оскільки останній допомагав різати йому свиней, за що він платив 100 грн. за 1 свиню, а також заливав йому фундамент та подвір`я, за що він заплатив йому 16 000 грн., працював не один, а ще з одним чоловіком, чи ділився грошима не знає; пояснення ОСОБА_6 від 26.08.2020 р. в якому останній зазначив, що після розлучення із ОСОБА_7 у 2018 р. він сплатив їй аліменти у сумі 15 000 грн., оскільки аліменти були присуджені судом, коли вони ще перебували в шлюбі. Кошти пересилає на карту не кожен місяць, а коли є можливість та квитанції до виконавчої служби не подавав, офіційно не працює, займається будівельними, сварочними роботами та ремонтом автомобілей.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.
Згідно ч. 2 ст. 11 Закону України Про інформацію, не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини.
Відповідно до ч. 1 ст. 16 Закону України Про інформацію, податкова інформація - сукупність відомостей і даних, що створені або отримані суб`єктами інформаційних відносин у процесі поточної діяльності і необхідні для реалізації покладених на контролюючі органи завдань і функцій у порядку, встановленому Податковим кодексом України.
Правовий режим податкової інформації визначається Податковим кодексом України та іншими законами.
Статтею 20 та ч.ч. 1, 2 ст. 21 Закону України Про інформацію визначено, що за порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом.
Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом.
Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.
Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.
Відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.
Згідно п.п. 17.1.9. п. 17.9. ст. 17 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов`язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами.
Відповідно до п.п. 20.1.23. п. 20.1. ст. 20, п.п. 21.1.6., 21.1.7. п. 21.1. ст. 21 ПКУ, контролюючі органи мають право: надавати відповідно до закону інформацію з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та Державного реєстру страхувальників органам державної влади, Пенсійному фонду України та органам фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування.
Посадові та службові особи контролюючих органів зобов`язані: не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що одержується, використовується, зберігається під час реалізації функцій, покладених на контролюючі органи; надавати органам державної влади та органам місцевого самоврядування на їх письмовий запит відкриту податкову інформацію в порядку, встановленому законом
Частинами 2 та 3 ст. 10 Закону України Про доступ до публічної інформації передбачено, що обсяг інформації про особу, що збирається, зберігається і використовується розпорядниками інформації, має бути максимально обмеженим і використовуватися лише з метою та у спосіб, визначений законом.
Розпорядники інформації, які володіють інформацією про особу, зобов`язані: 1) надавати її безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків, передбачених законом; 2) використовувати її лише з метою та у спосіб, визначений законом; 3) вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших осіб; 4) виправляти неточну та застарілу інформацію про особу самостійно або на вимогу осіб, яких вона стосується.
Згідно п. 70.1., 70.3. та п.п. 7.15.2. п. 15.2. ст. 70 ПКУ, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, формує та веде Державний реєстр фізичних осіб - платників податків (далі - Державний реєстр).
До інформаційної бази Державного реєстру включаються такі дані про фізичних осіб: джерела отримання доходів; об`єкти оподаткування; сума нарахованих та/або отриманих доходів; сума нарахованих та/або сплачених податків; інформація про податкову знижку та податкові пільги платника податків.
Відомості з Державного реєстру: є інформацією з обмеженим доступом, крім відомостей про взяття на облік фізичних осіб - підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.
Відповідно до додатку 2 до наказу Державної фіскальної служби України Про функціональні повноваження структурних підрозділів територіальних органів ДФС № 875 від 19.10.2016р., до функцій і процедур, які здійснюють структурні підрозділи ДПІ/ОДПІ віднесено: формування відомостей про джерела/суми виплачених доходів та утримання податків фізичною особою, які наявні в інформаційному фонді Державного реєстру центрального рівня та видача фізичним особам відомостей про джерела/суми виплачених доходів та утримання податків.
З огляду на вищевикладене, інспектором сектору дізнання доведено, що відомості доступ до яких вона просить надати доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Інспектором також доведено, що відомості, до яких вона просить надати доступ в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення наявності чи відсутності в діях ОСОБА_6 складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України, а відтак останні можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином клопотання з урахуванням розрахунку заборгованості по аліментах є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню в частині надання доступу до відомостей про джерела/суми виплачених доходів ОСОБА_6 за період з 01.12.2017р. по 01.08.2020р.
Водночас щодо вимоги клопотання в частині надання дозволу на вилучення копій на матеріальних носіях вважаю за необхідне зазначити наступне.
Згідно ч. 1 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Однак у клопотанні, в порушення приписів п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, жодним чином не зазначено обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів.
З огляду на вищевикладене клопотання в частині надання дозволу на вилучення надання дозволу на вилучення копій на матеріальних носіях є необґрунтованим, а відтак не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-165, 309 КПК України, -
Постановив:
Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні т.в.о. начальника СД Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Врадіївського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 03.08.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.
Надати інспектору сектору дізнання Врадіївського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до відомостей про джерела/суми виплачених доходів ОСОБА_6 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) в період з 01.12.2017 року по 01.08.2020 року, які наявні в інформаційному фонді Державного реєстру фізичних осіб платників податків, який знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії.
В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Виконання ухвали покласти на інспектора сектору дізнання Врадіївського ВП ГУ НП в Миколаївській області старшого лейтенанта ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали тридцять днів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1