Провадження № 1-кс/161/8111/20
У Х В А Л А
м. Луцьк 17 листопада 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчий слідчого управління ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління ГУНП у Волинській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання йому, та/або іншим слідчим слідчої групи та працівникам за його дорученням, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення, які є у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000029 від 26.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим слідство встановлено, що у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 і ІНФОРМАЦІЯ_5 та інших, які зловживаючи своїм службовим становищем, а саме діючи умисно, за попередньою змовою, з метою одержання неправомірної вигоди третіми особами, за період 2018-2019 років безпідставно, за відсутності документального підтвердження та належного обґрунтування коливання ціни природного газу на ринку, укладали із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » додаткові угоди до договорів про постачання газу, що призвело до збільшення вартості товару та істотного зменшення обсягів його постачання, тобто завдало інтересам держави шкоди, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, можуть вбачатися ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

У зв`язку із чим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінальних правопорушень, виникла необхідність встановити рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , який зареєстрований за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період 2018-2019 роки, з можливістю отримання копій документів, в тому числі платіжних доручень.

В судове засідання слідчий не з`явився, попередньо подав до суду заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази в їх сукупності, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, його належної кваліфікації клопотання слідчого слід задовольнити, але частково, надавши тимчасовий доступ до інформації, що стосується контрагентів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в межах фабули кримінального провадження, яка підлягає доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримати копії документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який зареєстрований за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період 2018-2019 роки, в тому числі платіжні доручення, щодо контрагентів - ІНФОРМАЦІЯ_2 , КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 і ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В решті клопотання відмовити.

Тимчасовий доступ до документів провести до 17 грудня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду

Волинської області ОСОБА_1