У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.12.2020 Справа №607/21315/20

09 грудня 2020 року
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС КМВ слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий з ОВС КМВ слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000024 від 10.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, із клопотанням про арешт майна.

Зокрема, просить накласти арешт на наступні речі, предмети, які вилучено в ході огляду місця події з метою перевірки оперативної інформації, отриманої від УОРД ГУ ДФС у Тернопільській області, щодо приховування речей, які можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000024 від 10.08.2020, цивільною дружиною громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - «Ларисою», поблизу адреси фактичного проживання гр. ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
?Скляні пляшки, які повністю заповнені прозорою рідиною, закорковані, горловини яких опечатані смужками паперу схожими на марки акцизного податку, а саме:
?2 (дві) скляних пляшки об`ємом 0,5 літрів кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною з етикеткою горілки «Карпатська ексклюзив»;
?4 (чотири) скляних пляшки об`ємом 0,5 літрів кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною з етикеткою горілки «Sklanka Classic»;
?2 (дві) скляних пляшки об`ємом 0,5 літрів кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною з етикеткою горілки «Sklanka melt water»;
?1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 літрів, яка повністю заповнена прозорою рідиною з етикеткою горілки «Воздух»;
?1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 літрів, яка повністю заповнена прозорою рідиною з етикеткою горілки «Sklanka carbon»;
?1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 літрів, яка повністю заповнена прозорою рідиною з етикеткою горілки «Sklanka icenberg»;
?1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 літрів, яка повністю заповнена прозорою рідиною з етикеткою горілки «icenberg»;
?1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 літрів, яка повністю заповнена прозорою рідиною з етикеткою горілки «Золото держави»;
?1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 літрів, яка повністю заповнена прозорою рідиною з етикеткою горілки «Monopoly»;
?1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 літрів, яка повністю заповнена прозорою рідиною з етикеткою горілки «Knjagynyn Gold»;
?1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 літрів, яка повністю заповнена рідиною з відтінком коричневого кольору з етикеткою коняку «Закарпатський»;
?3 (три) скляні пляшка об`ємом 0,25 літрів, яка повністю заповнена рідиною з відтінком коричневого кольору з етикеткою коняку «Закарпатський».
Вказані скляні пляшки поміщено в сейф-пакет експертної служби №3351265.
?Скляні пляшки об`ємом 0,5 літрів, які повністю заповнені прозорою рідиною, закорковані, горловини яких опечатані смужками паперу схожими на марки акцизного податку, а саме:
?4 (чотири) скляних пляшки об`ємом 0,5 літрів кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною з етикеткою горілки «Козацька рада»;
?5 (п`ять) скляних пляшок об`ємом 0,5 літрів кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною з етикеткою горілки «Державна особлива»;
?4 (чотири) скляних пляшки об`ємом 0,5 літрів кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною з етикеткою горілки «Holodoff»;
?3 (три) скляних пляшки об`ємом 0,5 літрів кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною з етикеткою горілки «Хлібний дар»;
?2 (дві) скляних пляшки об`ємом 0,5 літрів кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною з етикеткою горілки «Zubrowka zlota»;
?1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 літрів, які повністю заповнені прозорою рідиною з етикеткою горілки «Zubrowka biala»;
?1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 літрів, які повністю заповнені прозорою рідиною з етикеткою горілки «сотник».
Вказані скляні пляшки поміщено в сейф-пакет експертної служби №3351264.
?Скляні пляшки об`ємом 0,5 літрів, які повністю заповнені прозорою рідиною, закорковані, горловини яких опечатані смужками паперу схожими на марки акцизного податку, а саме:
?7 (сім) скляних пляшки об`ємом 0,5 літрів кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною з етикеткою горілки «Козацька рада»;
?2 (дві) скляні пляшки об`ємом 0,5 літрів кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною з етикеткою горілки «Nemiroff» (чорна);
?1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 літрів кожна, які повністю заповнені рідиною з рожевим відтінком з етикеткою горілки «Nemiroff» (клюква);
?1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 літрів кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною з етикеткою горілки «Nemiroff» (delikat);
?1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 літрів кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною з осадом оранжевого кольору з етикеткою горілки «Bitter Rubin».
Вказані скляні пляшки поміщено в сейф-пакет експертної служби №3351263.
?Скляні пляшки об`ємом 0,5 літрів, які повністю заповнені прозорою рідиною, закорковані, горловини яких опечатані смужками паперу схожими на марки акцизного податку, а саме:
?4 (чотири) скляних пляшки об`ємом 0,5 літрів кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною з етикеткою горілки «Prime» (з різними смаками);
?1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 літрів, які повністю заповнені прозорою рідиною з етикеткою горілки «Хортиця преміум»;
?1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 літрів, які повністю заповнені прозорою рідиною з етикеткою горілки «Карпатська ексклюзив»;
?1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 літрів, які повністю заповнені прозорою рідиною з етикеткою горілки «Sk Vodka classic».
Вказані скляні пляшки поміщено в сейф-пакет експертної служби №3351262.
?Скляні пляшки об`ємом 0,5 літрів, які повністю заповнені прозорою рідиною, закорковані, горловини яких опечатані смужками паперу схожими на марки акцизного податку, а саме:
?2 (дві) скляні пляшки об`ємом 0,5 літрів кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною з етикеткою горілки «Prime» (з різними смаками);
?4 (чотири) скляних пляшки об`ємом 0,5 літрів кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною з етикеткою горілки «Holodoff»;
?2 (дві) скляні пляшки об`ємом 0,5 літрів кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною з етикеткою горілки «Хортиця» (з різними смаками);
?1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 літрів, які повністю заповнені прозорою рідиною з етикеткою горілки «Воздух».
Вказані скляні пляшки поміщено в сейф-пакет експертної служби №3351261.
?Чорну сумку, поміщену в поліетиленовий пакет сірого кольору, який опечатано биркою з підписами учасників та понятих та відтиском печатки «Слідче управління ГУ ДФС у Тернопільській області».
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 10.08.2020 за фактами незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.
03.12.2020 в ході проведення огляду місця події з метою перевірки оперативної інформації, отриманої від УОРД ГУ ДФС у Тернопільській області, щодо приховування речей, які можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000024 від 10.08.2020, цивільною дружиною громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , поблизу адреси фактичного проживання гр. ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , встановлені та вилучені вищевказані речі.
Постановою слідчого від 04.12.2020 вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженні.

Посилаючись на наведене та те, що існують достатні підстави вважати, що вилучені товари, в тому числі скляні пляшки, які повністю заповнені прозорою рідиною, закорковані, горловини яких опечатані смужками паперу схожими на марки акцизного податку, є речовими доказами по кримінальному провадженні, в подальшому можуть бути реалізовані, приховані чи знищені, слідчий просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, попередньо подав заяву про проведення розгляду клопотання у його відсутності, просить накласти арешт на вказані у клопотанні речі та предмети.

Власника майна не встановлено, а ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився.

В силу вимог ч.1 ст.172 КПК, неприбуття учасників справи у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Зі змісту вимог п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України вбачається, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Як вбачається із вимог ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до вимог ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000024 від 10.08.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України.

03.12.2020 в ході проведення огляду місця події з метою перевірки оперативної інформації, отриманої від УОРД ГУ ДФС у Тернопільській області, щодо приховування речей, які можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000024 від 10.08.2020, поблизу адреси фактичного проживання гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , встановлені та вилучені вищевказані речі.
Згідно з вимогами ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу вимог ч.ч.1, 2 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Враховуючи вищевикладене, зокрема те, що існують достатні підстави вважати, що вилучені товари, в тому числі скляні пляшки, які повністю заповнені прозорою рідиною, закорковані, горловини яких опечатані смужками паперу схожими на марки акцизного податку, є речовими доказами по кримінальному провадженні, в подальшому можуть бути реалізовані, приховані чи знищені, а також речі зазначені в клопотанні, мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та з метою проведення експертиз для встановлення всіх обставин кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що з метою запобігання їх втрати чи зникнення, а відтак, необхідності збереження речових доказів у кримінальному провадженні, клопотання слідчого необхідно задовольнити, наклавши арешт на майно.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС КМВ слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено в ході огляду місця події, у кримінальному провадженні №0000024 від 10.08.2020, поблизу адреси фактичного проживання гр. ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
?Скляні пляшки, які повністю заповнені прозорою рідиною, закорковані, горловини яких опечатані смужками паперу схожими на марки акцизного податку, а саме:
?2 (дві) скляних пляшки об`ємом 0,5 літрів кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною з етикеткою горілки «Карпатська ексклюзив»;
?4 (чотири) скляних пляшки об`ємом 0,5 літрів кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною з етикеткою горілки «Sklanka Classic»;
?2 (дві) скляних пляшки об`ємом 0,5 літрів кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною з етикеткою горілки «Sklanka melt water»;
?1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 літрів, яка повністю заповнена прозорою рідиною з етикеткою горілки «Воздух»;
?1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 літрів, яка повністю заповнена прозорою рідиною з етикеткою горілки «Sklanka carbon»;
?1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 літрів, яка повністю заповнена прозорою рідиною з етикеткою горілки «Sklanka icenberg»;
?1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 літрів, яка повністю заповнена прозорою рідиною з етикеткою горілки «icenberg»;
?1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 літрів, яка повністю заповнена прозорою рідиною з етикеткою горілки «Золото держави»;
?1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 літрів, яка повністю заповнена прозорою рідиною з етикеткою горілки «Monopoly»;
?1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 літрів, яка повністю заповнена прозорою рідиною з етикеткою горілки «Knjagynyn Gold»;
?1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 літрів, яка повністю заповнена рідиною з відтінком коричневого кольору з етикеткою коняку «Закарпатський»;
?3 (три) скляні пляшка об`ємом 0,25 літрів, яка повністю заповнена рідиною з відтінком коричневого кольору з етикеткою коняку «Закарпатський».
Вказані скляні пляшки поміщено в сейф-пакет експертної служби №3351265.
?Скляні пляшки об`ємом 0,5 літрів, які повністю заповнені прозорою рідиною, закорковані, горловини яких опечатані смужками паперу схожими на марки акцизного податку, а саме:
?4 (чотири) скляних пляшки об`ємом 0,5 літрів кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною з етикеткою горілки «Козацька рада»;
?5 (п`ять) скляних пляшок об`ємом 0,5 літрів кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною з етикеткою горілки «Державна особлива»;
?4 (чотири) скляних пляшки об`ємом 0,5 літрів кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною з етикеткою горілки «Holodoff»;
?3 (три) скляних пляшки об`ємом 0,5 літрів кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною з етикеткою горілки «Хлібний дар»;
?2 (дві) скляних пляшки об`ємом 0,5 літрів кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною з етикеткою горілки «Zubrowka zlota»;
?1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 літрів, які повністю заповнені прозорою рідиною з етикеткою горілки «Zubrowka biala»;
?1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 літрів, які повністю заповнені прозорою рідиною з етикеткою горілки «сотник».
Вказані скляні пляшки поміщено в сейф-пакет експертної служби №3351264.
?Скляні пляшки об`ємом 0,5 літрів, які повністю заповнені прозорою рідиною, закорковані, горловини яких опечатані смужками паперу схожими на марки акцизного податку, а саме:
?7 (сім) скляних пляшки об`ємом 0,5 літрів кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною з етикеткою горілки «Козацька рада»;
?2 (дві) скляні пляшки об`ємом 0,5 літрів кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною з етикеткою горілки «Nemiroff» (чорна);
?1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 літрів кожна, які повністю заповнені рідиною з рожевим відтінком з етикеткою горілки «Nemiroff» (клюква);
?1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 літрів кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною з етикеткою горілки «Nemiroff» (delikat);
?1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 літрів кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною з осадом оранжевого кольору з етикеткою горілки «Bitter Rubin».
Вказані скляні пляшки поміщено в сейф-пакет експертної служби №3351263.
?Скляні пляшки об`ємом 0,5 літрів, які повністю заповнені прозорою рідиною, закорковані, горловини яких опечатані смужками паперу схожими на марки акцизного податку, а саме:
?4 (чотири) скляних пляшки об`ємом 0,5 літрів кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною з етикеткою горілки «Prime» (з різними смаками);
?1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 літрів, які повністю заповнені прозорою рідиною з етикеткою горілки «Хортиця преміум»;
?1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 літрів, які повністю заповнені прозорою рідиною з етикеткою горілки «Карпатська ексклюзив»;
?1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 літрів, які повністю заповнені прозорою рідиною з етикеткою горілки «Sk Vodka classic».
Вказані скляні пляшки поміщено в сейф-пакет експертної служби №3351262.
?Скляні пляшки об`ємом 0,5 літрів, які повністю заповнені прозорою рідиною, закорковані, горловини яких опечатані смужками паперу схожими на марки акцизного податку, а саме:
?2 (дві) скляні пляшки об`ємом 0,5 літрів кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною з етикеткою горілки «Prime» (з різними смаками);
?4 (чотири) скляних пляшки об`ємом 0,5 літрів кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною з етикеткою горілки «Holodoff»;
?2 (дві) скляні пляшки об`ємом 0,5 літрів кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною з етикеткою горілки «Хортиця» (з різними смаками);
?1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 літрів, які повністю заповнені прозорою рідиною з етикеткою горілки «Воздух».
Вказані скляні пляшки поміщено в сейф-пакет експертної служби №3351261.
?Чорну сумку поміщено в поліетиленовий пакет сірого кольору, який опечатано биркою з підписами учасників та понятих та відтиском печатки «Слідче управління ГУ ДФС у Тернопільській області».
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим та прокурором у даному кримінальному провадженні.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого та прокурора у даному кримінальному провадженні.

Копію ухвали надіслати слідчому, ОСОБА_5 .

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повні стю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1