№566/1329/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про арешт майна

12 листопада 2020 року смт. Млинів Рівненської області
Млинівський районний суд Рівненської області
в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю: слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Млинів клопотання слідчого СВ Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000314 від 04.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 2032 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, 05 листопада 2020 року звернувся до Млинівського районного суду з клопотанням у кримінальному провадженні №0000314 від 04.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 2032 КК України про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, власником якого є невідома особа, а саме:
- мережевий роутер марки «Tenda», який в ході огляду опечатано в спецпакеті «Національна поліція України» №ЕХР0281833.
- грошові кошти різним номіналом в загальній сумі 400 грн., які в ході огляду опечатано в спецпакеті «Національна поліція України Головне слідче управління» №INZ1047813.
- зошит обліку, який в ході огляду опечатано в спецпакеті «Національна поліція України Головне слідче управління» №INZ1047816.
- системний блок марки «НР», монітор марки «Lenovo», комп`ютерна мишка марки «HP», клавіатура марки «Logic», що упаковані в поліетиленовий мішок №1;
- системний блок марки «Dell», монітор марки «Acer», комп`ютерна мишка марки «Logitech», клавіатура марки «HP», що упаковані в поліетиленовий мішок №2;
- системний блок марки «HP», монітор марки «Siemens», комп`ютерна мишка марки «Reax», клавіатура марки «HP», що упаковані в поліетиленовий мішок №3;
- системний блок марки «HP», монітор марки «HP», комп`ютерна мишка марки «HP», клавіатура марки «HP», що упаковані в поліетиленовий мішок №4;
- системний блок марки «Dell», монітор марки «HP», комп`ютерна мишка марки «Extrim», клавіатура марки «Logic», що упаковані в поліетиленовий мішок №5;
- системний блок марки «HP», монітор марки «LG», комп`ютерна мишка марки, клавіатура марки «Havit», що упаковані в поліетиленовий мішок №6;
- системний блок марки «HP», монітор марки «HP», комп`ютерна мишка марки «Logitech», клавіатура марки «HP», що упаковані в поліетиленовий мішок №7;
- монітор марки «HP», комп`ютерна мишка марки «HP», клавіатура марки «HP», що упаковані в поліетиленовий мішок №8;
- системний блок марки «HP», монітор марки «Acer», комп`ютерна мишка марки «HP», клавіатура марки «HP», що упаковані в поліетиленовий мішок №9;
- системний блок марки «Dell», монітор марки «Dell», комп`ютерна мишка марки «Defender», клавіатура марки «Havit», що упаковані в поліетиленовий мішок №10.

12 листопада 2020 року до суду надійшло клопотання про уточнення відомостей у клопотанні про арешт майна в якому слідчий просить внести зміни до прохальної частини клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000314, поданого до Млинівського районного суду Рівненської області 05 листопада 2020 року, врахувавши індивідуальні ознаки тимчасово вилученого майна та накласти арешт на такі речі: - системний блок марки «НР», серійний номер CZS83682WS, монітор марки «Lenovo» с.н. VZAC233, комп`ютерна мишка марки «HP», клавіатура марки «Logic», які упаковані в поліетиленовий мішок №1;
- системний блок марки «Dell», має індивідуальну ознаку серійний номер JVVUBZJ, монітор марки «Acer» с.н. ETLBS1F04284, комп`ютерна мишка марки «Logitech», клавіатура марки «HP», які упаковані в поліетиленовий мішок №2;
- системний блок марки «HP», має індивідуальну ознаку серійний номер HUB809131T, монітор марки «Siemens» с.н. UEGA504351, комп`ютерна мишка марки «Reax», клавіатура марки «HP», які упаковані в поліетиленовий мішок №3;
- системний блок марки «HP», має індивідуальну ознаку серійний номер CZC7475BSV, монітор марки «HP» с.н. CNC912QKW4, комп`ютерна мишка марки «HP», клавіатура марки «HP», які упаковані в поліетиленовий мішок №4;
- системний блок марки «Dell», має індивідуальну ознаку серійний номер GCVSP3J, монітор марки «HP» с.н. CNK7090HHB, комп`ютерна мишка марки «Extrim», клавіатура марки «Logic», які упаковані в поліетиленовий мішок №5;
- системний блок марки «HP», має індивідуальну ознаку серійний номер CZC8091FCF, монітор марки «LG» с.н. 102NBQA7Q8, комп`ютерна мишка марки, клавіатура марки «Havit», які упаковані в поліетиленовий мішок №6;
- системний блок марки «HP», має індивідуальну ознаку серійний номер CZS9445MQM, монітор марки «HP» с.н. 438254-001, комп`ютерна мишка марки «Logitech», клавіатура марки «HP», які упаковані в поліетиленовий мішок №7;
- монітор марки «HP», має індивідуальну ознаку серійний номер CNK834071C, комп`ютерна мишка марки «HP», клавіатура марки «HP», які упаковані в поліетиленовий мішок №8;
- системний блок марки «HP», має індивідуальну ознаку серійний номер CZC8256T7N, монітор марки «Acer» с.н. ETLBS78844273, комп`ютерна мишка марки «HP», клавіатура марки «HP», які упаковані в поліетиленовий мішок №9;
- системний блок марки «Dell», має індивідуальну ознаку серійний номер F2TWG3J, монітор марки «Dell» с.н. 0XP275-71618-716-A825, комп`ютерна мишка марки «Defender», клавіатура марки «Havit», які упаковані в поліетиленовий мішок №10.
- мережевий роутер марки «Tenda», що упакований в спецпакеті «Національна поліція України» №ЕХР0281833.
- грошові кошти різним номіналом в загальній сумі 400 грн., що упакованні в спецпакеті «Національна поліція України Головне слідче управління» №INZ1047813.
- зошит обліку, що упакований в спец. пакеті «Національна поліція України Головне слідче управління» №INZ1047816.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задоволити.

Суд, розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, вислухавши думку учасників судового провадження, вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав:, так як у відповідності до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04 листопада 2020 року вбачається, що в провадженні Млинівського відділення поліції Дубенського ВП ГУНП в Рівненскій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314 від 04 листопада 2020 року, розпочате за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
(а.с.7 матеріалів клопотання)
Згідно копії протоколу огляду місця події від 04 листопада 2020 року, в ході огляду в приміщенні магазину №4 по АДРЕСА_1 , проведеному на підставі дозволу власника ОСОБА_5 , було виявлено, оглянуто і вилучено мережевий роутер марки «Tenda», який в ході огляду опечатано в спецпакеті «Національна поліція України» №ЕХР0281833, грошові кошти різним номіналом в загальній сумі 400 грн., які в ході огляду опечатано в спецпакеті «Національна поліція України Головне слідче управління» №INZ1047813, зошит обліку, який в ході огляду опечатано в спецпакеті «Національна поліція України Головне слідче управління» №INZ1047816, а також 10 моніторів, 10 комп`ютерних мишок, 10 клавіатур, 9 системних блоків, які поміщено у 10 окремих поліетиленових мішків наступним чином:
- поліетиленовий мішок №1, в якому міститься системний блок марки «НР», монітор марки «Lenovo», комп`ютерна мишка марки «HP», клавіатура марки «Logic»;
- поліетиленовий мішок №2, в якому міститься системний блок марки «Dell», монітор марки «Acer», комп`ютерна мишка марки «Logitech», клавіатура марки «HP»;
- поліетиленовий мішок №3, в якому міститься системний блок марки «HP», монітор марки «Siemens», комп`ютерна мишка марки «Reax», клавіатура марки «HP»;
- поліетиленовий мішок №4, в якому міститься системний блок марки «HP», монітор марки «HP», комп`ютерна мишка марки «HP», клавіатура марки «HP»;
- поліетиленовий мішок №5, в якому міститься системний блок марки «Dell», монітор марки «HP», комп`ютерна мишка марки «Extrim», клавіатура марки «Logic»;
- поліетиленовий мішок №6, в якому міститься системний блок марки «HP», монітор марки «LG», комп`ютерна мишка марки, клавіатура марки «Havit»;
- поліетиленовий мішок №7, в якому міститься системний блок марки «HP», монітор марки «HP», комп`ютерна мишка марки «Logitech», клавіатура марки «HP»;
- поліетиленовий мішок №8, в якому міститься монітор марки «HP», комп`ютерна мишка марки «HP», клавіатура марки «HP»;
- поліетиленовий мішок №9, в якому міститься системний блок марки «HP», монітор марки «Acer», комп`ютерна мишка марки «HP», клавіатура марки «HP»;
- поліетиленовий мішок №10, в якому міститься системний блок марки «Dell», монітор марки «Dell», комп`ютерна мишка марки «Defender», клавіатура марки «Havit».
(а.с.10-13 матеріалів клопотання)
Постановою про визнання і приєднання речових доказів від 04 листопада 2020 року підтверджується, що вилучені 04 листопада 2020 року в ході проведення огляду місця події об`єкти визнано речовими доказами у кримінальному провадження №0000314 та передано на відповідальне зберігання у кімнату зберігання речових доказів Млинівського ВП Дубенського відділу поліції ГУНП в Рівненській області.
(а.с.14-16 матеріалів клопотання)
Як вбачається з протоколу допиту свідка ОСОБА_5 у його власності (1/2 частини) знаходиться приміщення магазину № НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 . 26 жовтня 2020 року до нього зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_6 та запропонував взяти в оренду вказане приміщення. Даний громадянин пояснив, що там має бути кафетерій. Після того через декілька днів до ОСОБА_5 приїхав даний громадянин і попросив ключі від приміщення, щоб його оглянути чи воно для нього підійде. Через декілька днів вказаний громадянин зателефонував до ОСОБА_5 та сказав, що приміщення йому підходить, він буде там щось робити та в подальшому укладе договір оренди. Про те, що вказаний громадянин вже почав там якусь діяльність йому невідомо. Також йому нічого невідомо про те, що хтось там розпочав використовувати приміщення для проведення грального бізнесу та встановив комп`ютерне обладнання. ОСОБА_5 стверджує, що він особисто навіть уявлення не мав, що там проводиться незаконна діяльність пов`язана з гральними автоматами.
Отже, власника та володільця тимчасово вилученого майна органами досудового розслідування достовірно не встановлено.
(а.с.20 матеріалів клопотання)
Протоколом додаткового огляду предмета від 10 листопада 2020 року підтверджується, що безпосереднім об`єктом огляду були поліетиленові мішки до яких прикріплено бирку із роз`яснювальними написами про вмістиме та підписами понятих. При розкритті виявлено наступне:
- поліетиленовий мішок №1., в якому міститься системний блок марки «НР» с.н. CZS83682WS, монітор марки «Lenovo» с.н. VZAC233, комп`ютерна мишка марки «HP», клавіатура марки «Logic»;
- поліетиленовий мішок №2, в якому міститься системний блок марки «Dell» с.н. JVVUBZJ, монітор марки «Acer» с.н. ETLBS1F04284, комп`ютерна мишка марки «Logitech», клавіатура марки «HP»;
- поліетиленовий мішок №3, в якому міститься системний блок марки «HP» с.н. HUB809131T, монітор марки «Siemens» с.н. UEGA504351, комп`ютерна мишка марки «Reax», клавіатура марки «HP»;
- поліетиленовий мішок №4, в якому міститься системний блок марки «HP» с.н. CZC7475BSV, монітор марки «HP» с.н. CNC912QKW4, комп`ютерна мишка марки «HP», клавіатура марки «HP»;
- поліетиленовий мішок №5, в якому міститься системний блок марки «Dell» с.н. GCVSP3J, монітор марки «HP» с.н. CNK7090HHB, комп`ютерна мишка марки «Extrim», клавіатура марки «Logic»;
- поліетиленовий мішок №6, в якому міститься системний блок марки «HP» с.н. CZC8091FCF, монітор марки «LG» с.н. 102NBQA7Q8, комп`ютерна мишка марки, клавіатура марки «Havit»;
- поліетиленовий мішок №7, в якому міститься системний блок марки «HP» с.н. CZS9445MQM, монітор марки «HP» с.н. 438254-001, комп`ютерна мишка марки «Logitech», клавіатура марки «HP»;
- поліетиленовий мішок №8, в якому міститься монітор марки «HP» с.н. CNK834071C, комп`ютерна мишка марки «HP», клавіатура марки «HP»;
- поліетиленовий мішок №9, в якому міститься системний блок марки «HP» с.н. CZC8256T7N, монітор марки «Acer» с.н. ETLBS78844273, комп`ютерна мишка марки «HP», клавіатура марки «HP»;
- поліетиленовий мішок №10, в якому міститься системний блок марки «Dell» с.н. F2TWG3J, монітор марки «Dell» с.н. 0XP275-71618-716-A825, комп`ютерна мишка марки «Defender», клавіатура марки «Havit».

Частинами 1 та 2 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

В частині 3 ст.170 КПК України вказано, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;
3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;
4) наслідки арешту майна для інших осіб;
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Частинами 6,7 ст.173 КПК України ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.
Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору.
Відповідно до ст. 38 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» № 768-IX від 14 липня 2020 року організація та проведення азартних ігор на гральних автоматах дозволяється виключно в залах гральних автоматів, у спеціальних гральних зонах, на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор на гральних автоматах та ліцензій на кожен гральний автомат відповідно до цього Закону.
Територією спеціальної гральної зони для розташування залів гральних автоматів вважається:
1) територія готелів (будівлі, комплексу будівель) категорії "три зірки", "чотири зірки" та "п`ять зірок" з номерним фондом не менше 50 (п`ятдесяти) номерів для міста Києва;
2) територія готелів (будівлі, комплексу будівель) категорії "три зірки", "чотири зірки" та "п`ять зірок" з номерним фондом не менше 25 (двадцяти п`яти) номерів для інших населених пунктів.
Залами гральних автоматів вважаються одне або декілька нежитлових приміщень чи їх частина загальною площею не менше 300 (трьохсот) квадратних метрів, що розташовані за однією адресою на території готелів (будівлі, комплексу будівель) категорії "три зірки", "чотири зірки" та "п`ять зірок".
Забороняється розташовувати зали гральних автоматів:
1) безпосередньо у приміщеннях, в яких розміщено органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування;
2) ближче, ніж за 500 (п`ятсот) метрів до дошкільних закладів освіти, закладів загальної середньої освіти, позашкільної, спеціалізованої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти;
3) безпосередньо у приміщеннях культових будівель та споруд, а також приміщеннях, що належать релігійним організаціям;
4) у приміщеннях, що належать до житлового фонду, або інших приміщеннях жилих будинків, у тому числі багатоквартирних;
5) в об`єктах незавершеного будівництва, кіосках, навісах і пересувних малих архітектурних формах, інших тимчасових спорудах для провадження підприємницької діяльності;
6) у населених пунктах з населенням менше 10 000 (десять тисяч) осіб.
Також відповідно до п.9 ч.1 ст.15 вказаного Закону слідує, що організатор азартних ігор повинен забезпечити зберігання у гральному закладі таких документів або їх копій: документи про право власності або користування приміщенням (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, договір оренди тощо), в якому здійснюються організація та проведення азартних ігор, документи про право власності або користування гральним обладнанням (договір купівлі-продажу, договір оренди, видаткова накладна тощо), документи на гральне обладнання та відповідні сертифікати.

Виходячи з вище наведеного, слідчий суддя дійшов переконання, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, що в свою чергу є правовою підставою для арешту вказаного майна, з метою проведення в рамках кримінального провадження судових експертиз, чим у свою чергу буде досягнуто мети та цілей кримінального провадження, існує необхідність у збереженні даного майна, а відтак і необхідність у накладенні на це майно арешту, так як у разі не накладення арешту на тимчасово вилучене майно, є підстави вважати, що його буде втрачено, оскільки власника чи володільця цього майна не встановлено.

На підставі наведеного,
керуючись ст. ст. 98, 170-173, 214, 309 КПК України,
суд, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області старшого капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000314 від 04.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 2032 КК України задоволити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, власником якого є невідома особа а саме:
- системний блок марки «НР», серійний номер CZS83682WS, монітор марки «Lenovo» с.н. VZAC233, комп`ютерна мишка марки «HP», клавіатура марки «Logic», які упаковані в поліетиленовий мішок №1;
- системний блок марки «Dell», має індивідуальну ознаку серійний номер JVVUBZJ, монітор марки «Acer» с.н. ETLBS1F04284, комп`ютерна мишка марки «Logitech», клавіатура марки «HP», які упаковані в поліетиленовий мішок №2;
- системний блок марки «HP», має індивідуальну ознаку серійний номер HUB809131T, монітор марки «Siemens» с.н. UEGA504351, комп`ютерна мишка марки «Reax», клавіатура марки «HP», які упаковані в поліетиленовий мішок №3;
- системний блок марки «HP», має індивідуальну ознаку серійний номер CZC7475BSV, монітор марки «HP» с.н. CNC912QKW4, комп`ютерна мишка марки «HP», клавіатура марки «HP», які упаковані в поліетиленовий мішок №4;
- системний блок марки «Dell», має індивідуальну ознаку серійний номер GCVSP3J, монітор марки «HP» с.н. CNK7090HHB, комп`ютерна мишка марки «Extrim», клавіатура марки «Logic», які упаковані в поліетиленовий мішок №5;
- системний блок марки «HP», має індивідуальну ознаку серійний номер CZC8091FCF, монітор марки «LG» с.н. 102NBQA7Q8, комп`ютерна мишка марки, клавіатура марки «Havit», які упаковані в поліетиленовий мішок №6;
- системний блок марки «HP», має індивідуальну ознаку серійний номер CZS9445MQM, монітор марки «HP» с.н. 438254-001, комп`ютерна мишка марки «Logitech», клавіатура марки «HP», які упаковані в поліетиленовий мішок №7;
- монітор марки «HP», має індивідуальну ознаку серійний номер CNK834071C, комп`ютерна мишка марки «HP», клавіатура марки «HP», які упаковані в поліетиленовий мішок №8;
- системний блок марки «HP», має індивідуальну ознаку серійний номер CZC8256T7N, монітор марки «Acer» с.н. ETLBS78844273, комп`ютерна мишка марки «HP», клавіатура марки «HP», які упаковані в поліетиленовий мішок №9;
- системний блок марки «Dell», має індивідуальну ознаку серійний номер F2TWG3J, монітор марки «Dell» с.н. 0XP275-71618-716-A825, комп`ютерна мишка марки «Defender», клавіатура марки «Havit», які упаковані в поліетиленовий мішок №10.
- мережевий роутер марки «Tenda», що упакований в спецпакеті «Національна поліція України» №ЕХР0281833.
- грошові кошти різним номіналом в загальній сумі 400 грн., що упакуванні в спец. пакеті «Національна поліція України Головне слідче управління» №INZ1047813.
- зошит обліку, що упакований в спецпакеті «Національна поліція України Головне слідче управління» №INZ1047816.

Місцем зберігання вищевказаних речових доказів визначити Млинівське ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області, що знаходиться за адресою смт. Млинів вул. Поліщука, 2 Рівненської області без права користування, розпорядження та відчуження.

Строк дії ухвали встановити до закінчення судового розгляду кримінального провадження.

Ухвалу про арешт майна направити для негайного виконання слідчому, прокурору.

Апеляційна скарга подається на ухвалу слідчого судді безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Ухвала може бути скасована в порядку ст. 174 КПК за клопотанням власника / володільця майна, що не був присутнім під час розгляду.

Слідчий суддя: /підпис/ ОСОБА_1