Провадження №1- кс/712/5188/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 жовтня 2020 року місто Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Троян Т.Є., за участю секретаря судових засідань Ліпатової Н.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області капітана поліції Бойко А.С., погодженого прокурором Черкаської місцевої прокуратури Котляренко К.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003324 від 16.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області капітан поліції Бойко Анастасія Сергіївна з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_1 з приводу заволодіння її грошовими коштами шляхом обману із використанням соціальної інженерії та мережі Інтернет, а також заява ОСОБА_2 , з приводу аналогічних шахрайських дій.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що на території Черкаської області діє група осіб, які з метою заволодіння коштами громадян розміщають в соціальних мережах оголошення та пости про допомогу, використовуючи вигадані історії про ДТП з постраждалими близькими особами, або на лікування тяжких захворювань. З метою конспірації вказана група осіб використовують банківські картки підставних осіб, зокрема банківські картки емітовані в банківських установах Російської Федерації.

Так, проведеними оперативними заходами, було встановлено, що до вказаної злочинної діяльності причетні жителі м. Черкаси, зокрема ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживаючий в АДРЕСА_1 . До скоєння вказаних злочинів ОСОБА_3 залучив свою дружину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстроване місце проживання АДРЕСА_2 , та своїх знайомих, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого в АДРЕСА_3 , офіційно не працюючого, колишній футболіст місцевої футбольної команди « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 .

З отриманої інформації стало відомо, що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організували дієву схему по заволодінню грошовими коштами громадян України, для чого використовують банківські рахунки громадян Російської Федерації, котрі вказують в постах про допомогу, на лікування чи операцію.

В подальшому, небайдужі громадяни, будучи введеними в оману недостовірною інформацією, викладеною в загальний доступ чи в особистих смс повідомленнях в мережі інтернет та соціальних месенджерах ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про потребу в допомозі на лікування, перераховують власні грошові кошти на рахунки відкриті в іноземних банківських установах, котрі контролюються ОСОБА_3 та виводяться ним в крипто валюті після чого обготівковуються через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за допомогою особистих банківських карток, з подальшим розподілом отриманих грошових коштів між учасниками групи.

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою встановлення причетності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого в АДРЕСА_3 , до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю отримання інформації про всі діючі та закриті банківські (в тому числі карткові) рахунки належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_1 ; інформацію про фінансові номери телефонів належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_1 ; інформацію про ІР адреси якими користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_1 , при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 01.05.2020 року а також користувався в період з 01.05.2020 року по 10.10.2020 року; інформацію про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 01.05.2020 року по теперішній час, а також інформацію про банківські термінали з яких ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_1 , отримує готівкові кошти в період з 01.05.2020 року по 10.10.2020.

В судове засідання слідча не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса якого: АДРЕСА_5 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ), чи службових осіб Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м.Черкаси, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області капітана поліції Бойко А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса якого: АДРЕСА_5 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ), чи службових осіб Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м.Черкаси, належним чином завірених копій наступних речей та документів:

- інформації про всі діючі та закриті банківські (в тому числі карткові) рахунки належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_1 ;

- копій документів юридичних справ, що стосуються відкриття та обслуговування рахунківналежних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_1 (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

- інформацію про фінансові номери телефонів належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_1 ;

- інформацію про ІР адреси якими користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_1 , при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також користувався в період з 01.05.2020 року по 10.10.2020 року;

- інформацію про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, за період з 01.05.2020 року по 10.10.2020.

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з рахунківОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_1 , за період з 01.05.2020 по 10.10.2020, а також відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ.

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Бойко Анастасію Сергіївну або за її дорученням на інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України Бугайчука Сергія Радіоновича, інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України Мережка Артема Володимировича, старшого інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України Коротича Віталія Павловича, старшого інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України Островського Вадима Анатолійовича та т.в.о. начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України Тютенка Андрія Петровича.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали..

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Троян Т.Є.