Справа № 405/6324/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" листопада 2020 р. м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 06 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 255-1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів та вилучення (виїмку) усіх оригіналів документів (копій), що становлять банківську таємницю, а саме інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх через філію - Кіровоградське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по картковому рахунку № НОМЕР_4 , а саме:
-інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 06.07.2020 по 15.10.2020;
-документів про відкриття, закриття вказаних рахунків, заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з 06.07.2020 по 15.10.2020;
-договори про встановлення системи "Банк-Клієнт" щодо обслуговування вказаних рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес обладнання з яких проходило з`єднання системи "Банк-Клієнт" між комп`ютерною машиною або сервером банку і обладнанням клієнта за період з 06.07.2020 по 15.10.2020;
-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку які використовують вказані рахунки; інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), за період з 06.07.2020 по 15.10.2020.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 06 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 255-1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що на території Кіровоградської області діє злочинна група, яка незаконно займається виготовленням наркотичних засобів і психотропних речовин та збуває на території м. Кропивницького, також налагодили реалізацію серед осіб, які відбувають покарання в державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Під час розслідування кримінального провадження допитано в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Кіровограда, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , який в своїх показаннях пояснив, що 05.06.2020, в обідній час він перебував в м. Кропивницькому по особистим справам, а саме біля ринку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по пров. Кріпосному, де зустрів свого знайомого ОСОБА_6 , який проживає по АДРЕСА_4 , в якого він з квітня 2020 року інколи купував наркотичний засіб «марихуану». В ході їхньої розмови, ОСОБА_5 знаючи про те, що в ОСОБА_7 , можуть бути при собі наркотичні засоби, домовився придбати «канабіс». Після того як ОСОБА_8 купив наркотичний засіб, ОСОБА_7 залишив останньому свій мобільний номер аби в подальшому міг підтримувати із ним зв`язки. В цей самий день 05.06.2020 року працівниками патрульної поліції громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , був зупинений о 16:00 годині неподалік футбольного стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в м. Кропивницькому, де при поверхневій перевірці було виявлено та вилучено вказаний наркотичний засіб «канабіс».
Крім того, як стверджує свідок ОСОБА_5 , ОСОБА_7 в розмові повідомив, що протягом тривалого часу займається продажом наркотичних засобів марихуани та метадону на території м. Кропивницький. Одним з оптових клієнтів у нього є ОСОБА_9 , проживає в АДРЕСА_5 , яка придбає наркотичні засоби у нього великими партіями, після чого, передає до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Передача наркотиків здійснюється шляхом передачі «посилок» та особисто при зустрічі в кімнаті побачень установи виконання покарань. ОСОБА_9 , наркотик попередньо фасує та конспірує в продукти харчування та предмети першої необхідності. Вказані наркотичні засоби передає засудженим ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . Останні розраховуються з ОСОБА_12 шляхом переказу грошових коштів на банківську картку, яку вказує остання, або готівкою при зустрічі. Після отримання наркотиків ОСОБА_13 та ОСОБА_14 розповсюджують вказані наркотичні засоби через засуджених, отримуючи від них грошові кошти.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_14 користується картковим рахунком № НОМЕР_4 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також картковим рахунком № НОМЕР_5 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з яких здійснює переказ грошових коштів у безготівковій формі на заздалегідь визначені карткові рахунки ОСОБА_15 в якості оплати за придбання наркотичних засобів, а також отримує на вищезазначені карткові рахунки, яким користується ОСОБА_14 , грошові кошти від інших засуджених за збут на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбаних наркотичних засобів.
Враховуючи обставини та кваліфікацію кримінального правопорушення, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які стосуються руху коштів на по картковому рахунку № НОМЕР_4 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також рахунку № НОМЕР_5 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 06.07.2020 по 15.10.2020 року, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів (здійснити їх виїмку), а саме інформації та документів щодо відкриття вказаного рахунку у банківській установі, документів щодо руху коштів, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень, ІР адрес з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, а також щодо встановлення системи клієнт банк, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий зазначив, що вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість слідчим у кримінальному провадженні здійснити їх огляд з метою ідентифікації осіб причетних до вищезазначеного кримінального правопорушення, встановити джерела та шляхи походження, зберігання, а також виведення грошових коштів отриманих злочинним шляхом, встановити місце, час та спосіб вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Таким чином, зазначені документи матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, які є необхідними для надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні. У зв`язку із тим, що в теперішній час в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей і документів, органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді із відповідним клопотанням.
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, були повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання слідчого в порядку КПК України шляхом надіслання судового виклику електронною поштою та здійснення виклику телефонограмою. Слідчим надано заяву, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того, просив розглянути клопотання без його участі. В свою чергу, від особи, у володінні якої перебувають документи будь яких заяв, клопотань, заперечень не надходило.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, при цьому стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначає, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 по картковому рахунку № НОМЕР_4 , подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 06 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 255-1 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, здійснити їх огляд з метою ідентифікації осіб причетних до вищезазначеного кримінального правопорушення, встановити джерела та шляхи походження, зберігання, а також виведення грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, встановити місце, час та спосіб вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.
При цьому, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до системи "Банк-Клієнт" щодо обслуговування вказаних рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес обладнання з яких проходило з`єднання системи "Банк-Клієнт" між комп`ютерною машиною або сервером банку і обладнанням клієнта за період з 06.07.2020 по 15.10.2020, оскільки слідчим не доведено існування таких документів, як спеціально створених з метою збереження інформації матеріальних об`єктів.
Крім того, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оскільки відповідно до витягу з ЄРДР від 06.07.2020, сформованого слідчим 15.10.2020 року, та долучених до клопотання, вказаний слідчий не входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні (а.п.5-7).

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до інформацій по банківській картці № НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 06.07.2020 року по 15.10.2020 року, з можливістю її вилучення у філії Кіровоградське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 06 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 255-1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_22 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, що становлять банківську таємницю, а саме: інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення через філію - Кіровоградське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по картковому рахунку № НОМЕР_4 , а саме:
-інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 06.07.2020 по 15.10.2020;
-документів про відкриття, закриття вказаного рахунку, заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з 06.07.2020 по 15.10.2020;
-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, який використовують вказаний рахунок; інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи, які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу), за період з 06.07.2020 по 15.10.2020.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 05.01.2021 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_24