Провадження № 1-кс/161/7734/20
У Х В А Л А
м. Луцьк 30 жовтня 2020 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання йому, та/або іншим слідчим слідчої групи та працівникам за його дорученням, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення, які є володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000035 від 15.07.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

З матеріалів, отриманих від управління ОРД ГУ ДФС у Волинській області, встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), здійснюючи в червні 2020 року ввезення на митну територію України через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 підручників для вивчення іноземних мов шляхом подання митному органу, як підставу для переміщення товарів, документів із заниженими показниками вартості вказаних товарів ухилились від сплати митних платежів в загальній сумі 7,2 млн. грн.

Під час проведення повного митного огляду вищевказаного транспортного засобу було виявлено товаросупровідні документи, а саме: рахунок-фактуру « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 04.06.2020 №163479601 та рахунок-фактуру « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 04.06.2020 №163479694, які знаходилися безпосередньо у вантажних місцях автомобіля разом з товаром, відповідно до яких вищевказаний товар був проданий компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в адресу ПП « ОСОБА_5 » за ціною 1 093 966,68 фунтів Стерлінгів, що за курсом Національного банку України станом на 17.06.2020 склало загальну суму 37 022 567, 37 грн.

В судове засідання слідчий не з`явився, попередньо подав до суду заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази в їх сукупності, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, його належної кваліфікації клопотання слідчого слід задовольнити, але частково, відмовивши у наданні дозволу на вилучення оригіналів документів, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, обмежившись лише вилученням належним чином завірених копій таких документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 та/або працівникам управління оперативно-розшукової діяльності ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , та працівникам слідчого управління ГУ ДФС в Одеській області, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та свідчать про фінансово-господарську діяльність останнього за період з 01.01.2019 по даний час, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: документів діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 », які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ) та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ) за період з 01.01.2019 по даний час, в т.ч. договорів з додатками, угод з додатками, контрактів з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт з додатками, товарно-транспортних накладних, документів про походження товарно-матеріальних цінностей, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, всіх бухгалтерських документів, в яких вищезазначені фінансово-господарські операції повинні бути відображені, бухгалтерських виписок по рахунках, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках і т.п. (у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді, провести вилучення таких документів в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді), книг обліку доходів і витрат, попередніх повідомлень та митних декларацій, а також документів, які подавались до митних органів при розмитненні товарів імпортованих від компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ), інвойсів, CMR, інших товарно супровідних документів та документів, які створювались в ході фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ) за період з 01.01.2019 по даний час.

В решті клопотання відмовити.

Тимчасовий доступ до документів провести до 30 листопада 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду

Волинської області ОСОБА_1