Справа № 713/1357/20
Провадження №1-кс/713/192/20
УХВАЛА
іменем України

29.07.2020 м. Вижниця
Слідчий суддя Вижницького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретарки судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вижниця клопотання прокурора Кіцманської місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000083 від 20.02.2020 року за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307 КК України,

УСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_3 звернувся у суд з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000083 від 20.02.2020 року за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307 КК України.

У клопотанні вказував, що СВ Вижницького ВП проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000083, за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , у невстановленої слідством особи та невстановлені час та місце, придбав психотропну речовину, яку зберігав у невстановленому слідством місці.

29.02.2020 року, біля 12.00 год. в ході проведення оперативної закупівлі наркотичних засобів, ОСОБА_4 , знаходячись по вул. Центральній в смт. Берегомет, діючи умисно, незаконно, за кошти в сумі 900,00 грн, збув громадянину ОСОБА_5 , раніше незаконно придбану ним психотропну речовину, обіг якої обмежено «амфетамін» вагою 0,1125 грам.

Згідно висновку експерта №156-Х від 11.03.2020, надана на дослідження порошкоподібна речовина в згортку фольги, вагою 0,1125 грам містить в складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, який входить в «Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затверджений Постановою КМУ №770 від 06.05.2000 року (Таблиця №2, список №2 «Психотропні речовини, обіг яких обмежено)».

Крім цього, ОСОБА_4 , у невстановленої слідством особи та невстановлені час та місце, придбав психотропну речовину, яку зберігав у невстановленому слідством місці.

08.04.2020 року, біля 16.20 год в ході проведення оперативної закупівлі наркотичних засобів ОСОБА_4 , знаходячись по вул. Сіретській в смт. Берегомет, діючи умисно, незаконно, за кошти в сумі 600,00 грн, повторно збув громадянину ОСОБА_5 , раніше незаконно придбану ним психотропну речовину, обіг якої обмежено «амфетамін» вагою 0,2379 грам.

Згідно висновку експерта №365-Х від 21.05.2020 року, надані на дослідження порошкоподібні речовини, вагою 0,2379 грам містять в складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, який входить в «Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затверджений Постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 року (Таблиця №2, список №2 «Психотропні речовини, обіг яких обмежено)».

Крім цього, ОСОБА_4 , у невстановленої слідством особи та невстановлені час та місце, придбав психотропну речовину, яку зберігав у невстановленому слідством місці.

25.07.2020 року біля 21.10 год, в ході проведення оперативної закупівлі наркотичних засобів, ОСОБА_4 , знаходячись по вул. О. Кобилянської в смт. Берегомет, діючи умисно, незаконно, за кошти в сумі 300,00 грн, повторно збув громадянці ОСОБА_6 , раніше незаконно придбану ним психотропну речовину, обіг якої обмежено «амфетамін», вагою 0,25 грам. Психотропна речовина, обіг якої обмежено амфетамін, входить в «Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затверджений Постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 року (Таблиця №2, список №2 «Психотропні речовини, обіг яких обмежено)».

25.07.2020 року о 21.19 год. ОСОБА_4 затриманий в порядку ст.208 КПК України, за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

26.07.2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307 КК України.

Зазначав, що під час затримання ОСОБА_4 було проведено його особистий обшук, в ході якого виявлено та вилучено:

один паперовий згорток, у якому знаходилась порошкоподібна речовина білого кольору, яка за своїм зовнішнім виглядом та характеристиками схожа на психотропну речовину «Амфетамін»;

грошові кошти в сумі 3794,00 грн., з яких: шістнадцять купюр номіналом по 200 гривень із серійними номерами: КЕ 0427706, КД 2899093, СЛ 8011492, КЙ 8080229, УИ 3229424, УТ 1667077, КГ 8393200, УЕ 5944692, УТ 5898003, ВИ 8470396, ТИ 1075706, УТ 1665428, УТ 1665429, ХА 2149371, УЗ 7243635, ЕЧ 3528316; три купюри номіналом по 100 гривень із серійними номерами: МР 1581429, СЖ 2515594, ЗЄ 8482275; чотири купюри номіналом по 500 гривень із серійними номерами: СИ 0840536, УД 02573759, УЕ 7666725, УЕ 7664753; чотири купюри номіналом по 20 гривень із серійними номерами: ТД 2425525, ДЕ 5731844, КТ 1958641, ТЙ 5300940; одна купюра номіналом 10 гривень із серійним номером: КБ 0266677; одна купюра номіналом 2 гривні із серійним номером: СБ 8401697; дві купюри номіналом 1 гривня із серійними номерами: КЗ 0924721, НВ 5795893, які ОСОБА_4 отримав від громадян за незаконний збут психотропної речовини «Амфетамін»;

мобільний телефон марки «LG-G6і» із сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_1 .

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім цього, грошові кошти в сумі 3794,00 грн., які ОСОБА_4 отримав від громадян за незаконний збут психотропної речовини «Амфетамін» є речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки були останнім виручені за збут психотропної речовини «Амфетамін», свідкам ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та іншим громадянам, особи яких на даний час встановлюються.

Посилався на те, що з метою забезпечення виконання завдань КПК України та недопущення знищення, перетворення, заміни підозрюваним чи іншими зацікавленими особами тимчасово вилученого майна, яке є речовими доказами у кримінальному провадженні, є достатні підстави для накладення арешту на зазначене у клопотанні майно підозрюваного ОСОБА_4 .

Просив накласти арешт на тимчасово вилучене майно підозрюваного ОСОБА_4 , яке було тимчасово вилучене, а саме: грошові кошти в сумі 3794,00 грн., з яких: шістнадцять купюр номіналом по 200 гривень із серійними номерами: КЕ 0427706, КД 2899093, СЛ 8011492, КЙ 8080229, УИ 3229424, УТ 1667077, КГ 8393200, УЕ 5944692, УТ 5898003, ВИ 8470396, ТИ 1075706, УТ 1665428, УТ 1665429, ХА 2149371, УЗ 7243635, ЕЧ 3528316; три купюри номіналом по 100 гривень із серійними номерами: МР 1581429, СЖ 2515594, ЗЄ 8482275; чотири купюри номіналом по 500 гривень із серійними номерами: СИ 0840536, УД 02573759, УЕ 7666725, УЕ 7664753; чотири купюри номіналом по 20 гривень із серійними номерами: ТД 2425525, ДЕ 5731844, КТ 1958641, ТЙ 5300940; одна купюра номіналом 10 гривень із серійним номером: КБ 0266677; одна купюра номіналом 2 гривні із серійним номером: СБ 8401697; дві купюри номіналом 1 гривня із серійними номерами: КЗ 0924721, НВ 5795893, які ОСОБА_4 отримав від громадян за незаконний збут психотропної речовини «Амфетамін» та мобільний телефон марки «LG-G6і» із сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_1 , які вилучені під час затримання ОСОБА_4 і які зберігаються при матеріалах кримінального провадження №0000083 у Вижницькому ВП.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини просив клопотання задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 утримується під вартою, тому розгляд клопотання проводиться за його відсутності.

Заслухавши прокурора ОСОБА_3 , дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує свої доводи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про арешт тимчасово вилученого майна необхідно задовольнити частково з таких підстав.

Слідчим суддею установлено, що 20.02.2020 року до ЄРДР за №0000083 внесено запис про злочин, передбачений ст.307 ч.1 КК України.

17.03.2020 року до ЄРДР за №0000124 внесено запис про злочин, передбачений ч.2 ст.307 КК України.

Постановою прокурора Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 від 30.03.2020 року матеріали кримінального провадження №0000083 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.307 КК України та №0000124 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України об`єднані в одне провадження, якому присвоєно єдиний реєстраційний номер 0000083.

10.07.2020 року до ЄРДР за №0000273 внесено запис про злочин, передбачений ч.2 ст.307 КК України.

Постановою прокурора Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 від 30.03.2020 року матеріали кримінального провадження №0000083 за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307 КК України та №0000273 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України об`єднані в одне провадження, якому присвоєно єдиний реєстраційний номер 0000083.

Повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307 КК України та пам`ятка про процесуальні права та обов`язки вручені ОСОБА_4 та його захиснику ОСОБА_7 26.07.2020 року о 16.55 год.

З копії протоколу затримання від 25.07.2020 року встановлено, що під час затримання ОСОБА_4 проведено його особистий обшук, в ході якого виявлено та вилучено:

1) один паперовий згорток, у якому знаходилась порошкоподібна речовина білого кольору, яка за своїм зовнішнім виглядом та характеристиками схожа на психотропну речовину «Амфетамін»;

2) грошові кошти в сумі 3794,00 грн., з яких:

- шістнадцять купюр номіналом по 200 гривень із серійними номерами: КЕ 0427706, КД 2899093, СЛ 8011492, КЙ 8080229, УИ 3229424, УТ 1667077, КГ 8393200, УЕ 5944692, УТ 5898003, ВИ 8470396, ТИ 1075706, УТ 1665428, УТ 1665429, ХА 2149371, УЗ 7243635, ЕЧ 3528316;

- три купюри номіналом по 100 гривень із серійними номерами: МР 1581429, СЖ 2515594, ЗЄ 8482275;

- чотири купюри номіналом по 50 гривень із серійними номерами: СИ 0840536, УД 02573759, УЕ 7666725, УЕ 7664753;

- чотири купюри номіналом по 20 гривень із серійними номерами: ТД 2425525, ДЕ 5731844, КТ 1958641, ТЙ 5300940;

- одна купюра номіналом 10 гривень із серійним номером: КБ 0266677;

- одна купюра номіналом 2 гривні із серійним номером: СБ 8401697;

- дві купюри номіналом 1 гривня із серійними номерами: КЗ 0924721, НВ 5795893,

які ОСОБА_4 отримав від громадян за незаконний збут психотропної речовини «Амфетамін»;

3) мобільний телефон марки «LG-G6і» із сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_1 .

Тобто з дослідженого у судовому засіданні додатку до протоколу затримання слідчим суддею установлено, що під час обшуку затриманого ОСОБА_4 слідчим вилучено не чотири купюри номіналом по 500 гривень, а чотири купюри номіналом по 50 гривень із серійними номерами: СИ 0840536, УД 02573759, УЕ 7666725, УЕ 7664753, зазначеними у клопотанні прокурора.

Постановою слідчого СВ Вижницького ВП ОСОБА_8 від 27.07.2020 року один паперовий згорток, у якому знаходилась порошкоподібна речовина білого кольору, яка за своїм зовнішнім виглядом та характеристиками схожа на психотропну речовину «Амфетамін»; грошові кошти в сумі 3794,00 грн., з яких: шістнадцять купюр номіналом по 200 гривень із серійними номерами: КЕ 0427706, КД 2899093, СЛ 8011492, КЙ 8080229, УИ 3229424, УТ 1667077, КГ 8393200, УЕ 5944692, УТ 5898003, ВИ 8470396, ТИ 1075706, УТ 1665428, УТ 1665429, ХА 2149371, УЗ 7243635, ЕЧ 3528316; три купюри номіналом по 100 гривень із серійними номерами: МР 1581429, СЖ 2515594, ЗЄ 8482275; чотири купюри номіналом по 500 гривень із серійними номерами: СИ 0840536, УД 02573759, УЕ 7666725, УЕ 7664753; чотири купюри номіналом по 20 гривень із серійними номерами: ТД 2425525, ДЕ 5731844, КТ 1958641, ТЙ 5300940; одна купюра номіналом 10 гривень із серійним номером: КБ 0266677; одна купюра номіналом 2 гривні із серійним номером: СБ 8401697; дві купюри номіналом 1 гривня із серійними номерами: КЗ 0924721, НВ 5795893, які ОСОБА_4 отримав від громадян за незаконний збут психотропної речовини «Амфетамін»; мобільний телефон марки «LG-G6і» із сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_1 , визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та прилучені до матеріалів кримінального провадження.

Вказану постанову слідчого власник вилученого майна у встановленому законом порядку не оскаржував.

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно вимог ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Таким чином, на підставі аналізу вказаних правових норм та досліджених доказів слід прийти до висновку про існування достатніх підстав та розумних підозр вважати, що вилучені грошові кошти та мобільні телефони можуть бути доказами у кримінальному провадженні та відповідають критеріям ст.98 КПК України.

Прокурором доведено, що незастосування арешту майна може призвести до його приховування, знищення, перетворення чи відчуження, та наявність ризиків передбачених абзацом 2 ч.3 ст.170 КПК України.

Також суд вважає, що прокурором дотримано строки звернення із клопотанням про арешт майна до слідчого судді, визначені ч.5 ст.171 КПК України.

З метою забезпечення кримінального провадження, здійснення ефективного досудового розслідування, вважаю наявними підстави, передбачені ст.170 КПК України для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, зазначене у клопотанні прокурора, що було вилучене 25.07.2020 року під час затримання ОСОБА_4 .

Накладення арешту на це майно є розумним та співмірним з метою забезпечення завдань кримінального провадження порівняно із тимчасовим обмеженням прав власника.

За наведених вище обставин та норм КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора ОСОБА_3 обґрунтоване, але підлягає до часткового задоволення.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.132, 167, 170-173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Кіцманської місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000083 від 20.02.2020 року за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 25.07.2020 року під час затримання у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та жителя АДРЕСА_1 майно, шляхом заборони користування та розпорядження, а саме:

1) грошові кошти в сумі 3794,00 грн., з яких:

- шістнадцять купюр номіналом по 200 гривень із серійними номерами: КЕ 0427706, КД 2899093, СЛ 8011492, КЙ 8080229, УИ 3229424, УТ 1667077, КГ 8393200, УЕ 5944692, УТ 5898003, ВИ 8470396, ТИ 1075706, УТ 1665428, УТ 1665429, ХА 2149371, УЗ 7243635, ЕЧ 3528316;

- три купюри номіналом по 100 гривень із серійними номерами: МР 1581429, СЖ 2515594, ЗЄ 8482275;

- чотири купюри номіналом по 50 гривень із серійними номерами: СИ 0840536, УД 02573759, УЕ 7666725, УЕ 7664753;

- чотири купюри номіналом по 20 гривень із серійними номерами: ТД 2425525, ДЕ 5731844, КТ 1958641, ТЙ 5300940;

- одна купюра номіналом 10 гривень із серійним номером: КБ 0266677;

- одна купюра номіналом 2 гривні із серійним номером: СБ 8401697;

- дві купюри номіналом 1 гривня із серійними номерами: КЗ 0924721, НВ 5795893,

2) мобільний телефон марки «LG-G6і» із сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_1 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1