Справа № 611/27/21
Провадження № 1-кс/611/24/21
У Х В А Л А
11 лютого 2021 слідчий суддя Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні погоджене начальником Барвінківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 клопотання заступника начальника СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до документів,
В С Т А Н О В И В:
10 лютого 2021 року до провадження слідчого судді Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Барвінківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що 14 січня 2021 року на адресу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області від Управління Служби безпеки України в Харківській області надійшли матеріали за фактом заволодіння бюджетними коштами під час проведення капітального ремонту твердопаливної топкової ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 14 січня 2021 року.
Слідчий зазначив, що 15 грудня 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі генеральний підрядник) укладено договір № 1-15/12КР про закупівлю робіт по об`єкту «Капітальний ремонт твердопаливної топкової ІНФОРМАЦІЯ_5 ) Барвінківської районної ради Харківської області, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 » вартістю 2 098 000,00 грн.
Пунктом 1.2 договору передбачено, що склад та обсяги робіт по об`єкту, що доручаються до виконання Генеральному підряднику, визначені проектно-кошторисною документацію, договірною ціною та календарним графіком виконання робіт, які є невід`ємною частиною даного договору.
Згідно п. 2.1 вказаного договору строк (термін) виконання робіт сторони узгодили до 31.12.2020.
Розрахунки проводяться Замовником на підставі підписаних актів приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту (форми КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по об`єкту (форми КБ-3) згідно фактично виконаних робіт по об`єкту (п. 4.1 договору).
Згідно даних інформаційного ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_6 30.12.2020 замовником на виконання умов вказаного договору на рахунок генерального підрядника « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховано кошти у сумі 1 427 264,00 грн. (згідно акту № 1 від 29.12.2020) та 17 694,00 грн. (згідно акту № 2 від 29.12.2020).
Станом на 03.02.2021 роботи згідно договору № 1-15/12КР виконані не в повному обсязі, однак акти приймання виконаних будівельних робіт підписані та затверджені, а бюджетні кошти перераховані на рахунки підрядної організації.
Допитаний з даного приводу в якості підозрюваного ОСОБА_5 пояснив, що дійсно є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а фактично всі роботи, укладання договорів, перерахування коштів та керівництво підприємством займається ОСОБА_6 , який є директором ПП « ОСОБА_7 ». Також ОСОБА_5 показав, що фактично печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », його електронний ключ (підпис) знаходиться у ОСОБА_6 , який сам здійснює операції по перерахуванню коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на свої фірми та її керівництво. Вказані обставини підтверджено в повному обсязі свідченнями свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які раніше працювали в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування, з метою встановлення шляхів використання ФОП ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перерахованих ІНФОРМАЦІЯ_7 коштів, постала потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме банківських рахунків ФОП ОСОБА_6 та його підприємства ПП « ОСОБА_7 »», які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання заступник начальника СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в зв`язку з проведенням невідкладних слідчих дій, що слідчий суддя вважає за можливе.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів в судовому засіданні не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація процесуальної дії під час розгляду клопотання слідчим суддею здійснювалась шляхом ведення журналу судового засідання.
Частина 7 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 7 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Наведені вище обставини слідчим у судовому засіданні доведені, слідчий суддя погоджується, що на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: переліку та видів банківських рахунків ФОП ОСОБА_6 та його підприємства ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Зазначена вище інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до відомостей з можливістю зняття і вилучення їх копій.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 162,163,164,166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання заступника начальника СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000003 від 14 січня 2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого за ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України про надання тимчасового доступу на отримання відомостей, які можуть становити конфіденційну інформацію.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчій СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 , здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належно завірених копій, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- переліку та видів банківських рахунків ФОП ОСОБА_6 та його підприємства ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), незалежно від їх стану.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який рахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1