печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2020 рокуслідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
20 липня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що на виконання запиту компетентних органів Республіки Болгарія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №16/2019, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст. 209 Кримінального кодексу Республіки Болгарії.
В ході виконання вказаного доручення було встановлено, що свідок ОСОБА_4 вирішив займатися купівлею и продажем пелет. Для цієї мети він зареєстрував в Агентстві вписуванню власне комерційне товариство одноосібним власником і керівником якого був він. Свідок ОСОБА_5 почав шукати відповідних постачальників пелет із закордону та попав на ІНФОРМАЦІЯ_1 ". У сайті булу вказана адреса електронної пошта для кореспонденцiї, а саме ukтрellets ІНФОРМАЦІЯ_2 почав вести кореспонденцію з невстановленою особою за вказаним імейлом. Окрім мейл-адреси на caйтi ІНФОРМАЦІЯ_3 була вказана і адреси контакту- АДРЕСА_1 , керівник і особа для контакту-Мaksimov Mihail Yurevich і телефон для зв`язку НОМЕР_1 .
Під час ведення кореспонденції Стамболійські ОСОБА_6 вказав, що бажає купити 24 тонин пелет від українського комерційного товариства. Невстановлена особа, яка спілкувалася з потерпілім по електронній пошті ІНФОРМАЦІЯ_4 , вказала, що ціна запрошеної кількості пелет складає,1920 євро, відправивши ОСОБА_4 рахунку-фактури № 1/11 від 03.11.2018 р. на дату 15.11.2018 р. Стамболійському ОСОБА_7 перерахував суму у розмірі 1920 євро з банківського Рахунку комерційного товариства ОТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на банківський рахунок продавця по надісланій проформі рахунку-фактури "UKRPELLETS LLS". / додаток 4 до справжньої заяви на отримання правової допомоги /. дані банківського рахунку , на який були переказані гроші, є наступними- IBAN НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Kiev, Ukraine. У проформі рахунками-фактури булу вказана наступна адреси для кореспонденції з комерщійнім товариством "UKRPELLETS LLS" - АДРЕСА_2 .
Після того, як свідок ОСОБА_4 перерахував суму у розмірі 1920 євро на вказаний банківський рахунок українського комерційного товариства та iнформував про це невстановлену особу, з якою вів кореспонденцію по електронній пошті ІНФОРМАЦІЯ_7 , всякий зв`язок з боку українського комерційного товариства був припинений. Потерпілий багаторазове писав, но так і не отримав відповідь. По теперішній час панові ОСОБА_5 не були ні відновлена сума у розмірі 1920 євро, ні доставлені сплачені 24 тонна пелет.
Так описані факти складають злочин за ч. 1 ст. 209 Болгарського КК. Відповідно до ч.1 ст. 209 КК "Хто з метою отримання для себе або для іншої майнової вигоди введе кого небудь в оману або підтримає наявний у нього оман i таким шляхом заподіє йому або інший особі майнову шкоду, карається за оман позбавленням волі від одного до шести років.
Виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме відомості:
Відомості про те, хто є власником банківського рахунку IBAN НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,Kiev,Ukraine.
Вказані речі та документи містять відомості про обставини, які підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому Печерського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_3 виїмку документів, з можливістю їх вилучення в належним чином завірених копіях, що мають відомості про те, хто є власником банківського рахунку IBAN НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,Kiev,Ukraine.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30357/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1