Справа № 202/3772/20
Провадження № 1-кс/202/8944/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000272, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 травня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 206, ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 121, ч. 1,2 ст. 255, ч. 1 ст. 255-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000272, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 травня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 206, ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 121, ч. 1,2 ст. 255, ч. 1 ст. 255-1 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000272, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 травня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 206, ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 121, ч. 1,2 ст. 255, ч. 1 ст. 255-1 КК України.
Згідно матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше вересня 2018 року для здійснення тяжких та особливо тяжких злочинів на території м. Дніпро громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в злочинному середовищі прізвисько « ОСОБА_6 -код», створив злочинну організацію та здійснює керівництво такою організацією.
Метою та завданням створеної ОСОБА_5 злочинної організації є вчинення протиправного заволодіння майном підприємств шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів (ст. 206-2 КК), протидія законній господарській діяльності (ст. 206 КК), умисне встановлення або поширення в суспільстві злочинного впливу (ст. 255-1 КК), а також вчинення злочинів загально кримінальної спрямованості, таких як спричинення тяжких тілесних ушкоджень, погроза вбивством чи умисне знищення чи пошкодження майна.
Керівником злочинної організації ОСОБА_5 забезпечуються залучення осіб до складу злочинної організації, організаційно-розпорядчі функції з планування спільного вчинення злочинів, матеріальне забезпечення злочинної діяльності, координація дій учасників злочинної організації, розподіл незаконних прибутків, отриманих в результаті вчинення злочинів.
З метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до складу створеної злочинної організації залучив осіб, які приймають участь у злочинній організації, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та інших осіб.
Вищевказані особи у період з осені 2018 рік по теперішній час, діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_5 , приймаючи участь у складі злочинної організації, вчинили протиправне заволодіння майном підприємств шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів (ст. 206-2 КК) та протидію законній господарській діяльності (ст. 206 КК).
Так, з 03.11.1998 у м. Дніпро зареєстровано та здійснює господарську діяльність ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків», код 30192553, директором якого є ОСОБА_14 .
ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків», відповідно до договору купівлі-продажу №7 від 05.02.2001 придбало у ЗАТ «Агропромінвест» майновий комплекс Воронцовського ринку, розташованого по пр. Воронцова, 18 Б у м. Дніпропетровську (на цей час пр. Мануйлівський, 18Б у м. Дніпро).
02.10.2017 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків» зареєстровано право власності на нежитлові будівлі ринку за адресою: АДРЕСА_1 ( реєстраційний номер нерухомого майна 101).
28.09.2018 Державний реєстратор виконавчого комітету Чумаківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області ОСОБА_15 , на підставі підробленого наказу Міністерства юстиції України №2267/8 від 02.07.2018, який наче б то був отриманий від ОСОБА_16 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , який був неналежною особою для подання відповідної заяви про державну реєстрацію права, прийняла рішення про скасування запису про право власності на нерухоме майно ринок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до листа Міністерства юстиції України від 24.05.2019, наказ від 02.07.2018 №2267/8 у Міністерстві Юстиції не зареєстровано. Відповідно до листа ГУ ДМС України в Дніпропетровській області від 04.06.2019 за обліками гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 не значиться, паспортом серії НОМЕР_1 було документовано іншу особу.
Крім того, 02.10.2018 державний реєстратор Виконавчого комітету Ілларіонівської селищної ради ОСОБА_17 , на підставі підробленого акту приймання-передачі нерухомого майна від 02.10.2018, відповідно до якого гр. ОСОБА_18 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий 05.06.2009 Ленінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області) передав, а ПП «Альфа-Мур» прийняло у власність нерухоме майно, прийняла рішення про державну реєстрацію права власності на ринок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за ПП «Альфа-Мур», код 38892862.
Відповідно до листа приватного нотаріуса ОСОБА_19 , якою начеб то було посвідчено акт приймання-передачі від 02.10.2018, нею не вчинялись нотаріальні дії для ОСОБА_18 та ПП «Альфа-Мур», за реєстровими номерами 2331, 2332 містяться записи щодо інших осіб. Відповідно до листа ГУ ДМС України в Донецькій області від 30.05.2019, згідно наявних обліків відсутня інформація про документування паспортом громадянина України ОСОБА_18 , бланк паспорту серії НОМЕР_2 розподілявся до Докучаєвського МВ УМВС України в Донецькій області 29.11.2006 р.
08.10.2018 на територію ринку прибула група озброєних осіб у кількості близько 70 чоловік, які, надаючи правовстановлюючі документи, надані державним реєстратором ОСОБА_17 захопили ринок, та позбавили ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків», код 30192553 законного права користування їх майном.
Таким чином, група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, використовуючи підроблені документи, придбали право на майно та заволоділи чужим майном шляхом обману, вчинили протидію законній господарській діяльності ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків»».
До теперішнього часу господарську діяльність на ринку, розташованому за адресою: м.Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Б протиправно здійснює ПП «Альфа-Мур», прикриваючись правовстановлюючими документами на неіснуючу адресу: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Г. Відповідно до листа Головного архітектурно-планувального управління ДМР від 29.01.2020, за наявною інформацією містобудівного кадастру та Адресного плану міста, адреса просп. Мануйлівський, 18Г офіційно не надавалась.
Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України №3551/5 від 15.11.2019 рішення про скасування права власності від 28.09.2018, прийняте державним реєстратором ОСОБА_15 скасоване, та на підставі вказаного Наказу у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно поновлено право власності ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків», код 30192553 на ринок, розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Б. На теперішній час власником вказаного майна, на підставі акту приймання-передачі від 16.12.2019, є ТОВ «ВУД СТОР», засновником якого є ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків»». Рішення про передачу права власності на ринок було прийнято посадовими особами та засновниками підприємств з метою унеможливлення подальшого протиправного переоформлення майна.
Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України №3591/5 від 21.11.2019 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (реєстрація права власності за ПП «Альфа-Мур»), прийняті державним реєстратором ОСОБА_17 , щодо ринку, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Г - скасовані.
Проте станом на сьогоднішній час група невстановлених осіб протиправно перебуває в об`єкті нерухомості за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Б, який належить ТОВ «ВУД СТОР». Існує реальна загроза знищення, умисного пошкодження об`єкту нерухомого майна, доведення його в експлуатаційне непридатне становище, яке являється речовим доказом в кримінальному провадженні.
На причетність до вчинених злочинів перевіряється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який користується та має у власності автомобіль «Toyota Land Cruiser 100» чорного кольору, державний номер НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 , що підтверджується матеріалами, отриманими у ході проведення НСРД, випискою з бази даних МВС, матеріалами УСР в Дніпропетровській області.
Дії ОСОБА_5 кваліфікуються за ч. 1 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206, ч. 1 ст. 255-1; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 255-1 КК України.
26.11.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні вказаних злочинів.
26.11.2020 року з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 25.11.2020 був проведений обшук автомобілю марки «Toyota Land Cruiser 100» чорного кольору, державний номер НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 , у ході якого вилучено сам автомобіль.
Так, у ході досудового розслідування достіменно встановлено, що автомобіль «Toyota Land Cruiser 100» чорного кольору, державний номер НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 використовувався підозрюваним ОСОБА_5 для перевезення співучасників злочинів, для ведення злочинної діяльності, що підтверджується доказами, отриманими у ході проведення слідчих (розшукових) дій.
Враховуючи вищевикладене, автомобіль «Toyota Land Cruiser 100» чорного кольору, державний номер НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 постановою слідчого визнаний речовим доказом в рамках кримінального провадження як матеріальний об`єкт, який був знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та міг зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, або містить інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Наведене зумовило заступника начальника відділу за погодженням з прокурором звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України просила розглядати клопотання без повідомлення власників вказаного у клопотанні майна.
Заступник начальника відділу у судове засідання не з`явилася, натомість надала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику власників майна.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Виходячи з інформації, викладеної у клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що майно, питання арешту якого порушується у клопотанні, відповідає критеріям, зазначеним в статті 98 КПК України, у зв`язку з чим вважає необхідним накласти арешт на вищевказане майно.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000272, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 травня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 206, ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 121, ч. 1,2 ст. 255, ч. 1 ст. 255-1 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт на вилучений 26.11.2020 року у ході проведення обшуку автомобіль марки «Toyota Land Cruiser 100» чорного кольору, державний номер НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 , який належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборонивши пошкоджувати, псувати, знищувати, перетворювати вказане майно, а також заборонити пошкоджувати, псувати, знищувати, перетворювати вказане майно.
Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.
Особи, які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1