УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача-інспектора СД ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Дзінавач звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо його клієнта, та надати дозвіл їй або іншому дізнавачу на тимчасовий доступ до документів що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

роздруківки руху коштів за період з 05.11.2019 року по 08.11.2020 року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ володільця досліджуваного рахунку.

Обґрунтування клопотання:

В ході досудового і слідства встановлено, що до Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , 1979р.н. про те, що 07.11.2019 близько 19:45год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, зателефонувавши та представившись працівником" ІНФОРМАЦІЯ_3 ", заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 1700грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003687 від 09.11.2019 року за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 було встановлено, що 05.11.2010 року приблизно з 15.00 до 16.00 годин на його мобільний номер телефону подзвонив чоловік, (номер телефону не пам`ятає) який представився працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і сказав що від нього надійшла заявка про блокування сім-карти. Проте він ніяких заявок не подавав. Чоловік| попросив сказати номера телефону, на які він дзвонив. Він повідомив йому ці номери, |в 18:00 05.11.2019 номер телефону виявився заблокований. Рімша відразу ж зайшов на ІНФОРМАЦІЯ_4 і побачив що на його зарплатну картку НОМЕР_1 нараховано 3000 грн. Які відразу ж були зняті. Зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » я заявив про шахрайські дії з моєї зарплатної картки і заблокував зарплатну картку а також кредитну картку. 06.11.2019 прийшов в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 для того що б дізнатися яким чином на мою зарплатну картку нараховані гроші. В банку мені сказали, що гроші були нараховані Онда кредитом банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які відразу ж були зняті онлай способом. Після чого перевипустили сім-карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер телефону залишився колишнім. 07.11.2019 року на мою зарплатну картку НОМЕР_2 були нараховані гроші в сумі 1700 грн. (Соціальна виплата на дитину) які через пару годин були зняті. На моє запитання як таке могла статися співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповів, що на підставі онлайн-заявки моя карти була розблоковану однак хто подавав цю заявку мені не сказали.

У зв`язку із вище викладеним, приймаючи до уваги те, що необхідні відомості та копії документів, які містять банківську таємницю, порядок розкриття якої визначений КПК та ЗУ «Про банки та банківську діяльність», то дізнавач вважає необхідним надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Дзінавач в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000561 досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих.

СД ХВП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003687 від 09.11.2019 року, внесеного до ЄРДР , за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: що 07.11.2019 року близько 19:45год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, зателефонувавши та представившись працівником" ІНФОРМАЦІЯ_3 ", заволоділа грошовими коштами потерпілого у сумі 1700грн.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання дізнавачу-інспектору СД ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та/або дізнавачу-інспектору СД ХВП ГУНП в Херсонсьікй області ОСОБА_5 та/або дізнавачу-інспектору СД ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 та/або дізнавачу-інспектору СД ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 та/або дізнавачу-інспектору СД ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю зробити копії та/або в електронному вигляді та можливістю їх вилучення у Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів за період з 05.11.2019 року по 08.11.2020 року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ володільця досліджуваного рахунку.

Встановити строк дії ухвали до 29.01.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1