УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(повний текст)

10 вересня 2020 року Місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представників власника майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , володільця майна ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_7 , про арешт майна,-

УСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_7 , про накладення арешту на предмети та речі, виявлені та вилучені в ході проведення обшуку земельних ділянок з кадастровими номерами :06:024:0020 та :06:024:0140 з розташованими на них комплексами будівель, нафтосховища, операторськими та топливороздаточними колонками, стоянкою, іншими спорудженнями, які знаходяться за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_1 , що фактично є єдиним цілісним майновим комплексом.

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

СУ ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000055 від 21.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України, за наступних обставин.

Підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження були повідомлення ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про вчинення злочину, а також матеріали, зібрані співробітниками управління оперативно-розшукової діяльності ГУ ДФС в Одеській області.

Так, згідно повідомлення про вчинення злочину, група осіб, якою керують ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та до якої входять ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , з використанням ТОВ «Компанія «Євро-Трейд» (), ТОВ «Компані «Агро-Люкс» (), ТОВ «Гранд Ойл Плюс» (), ТОВ «Авіс-Транс» () на території нафтобази, розташованої у м. Первомайськ, Миколаївської області, шляхом змішування нафтопродуктів з різними хімічними речовинами, здійснюють незаконне виготовлення пального, яке не відповідає технічним вимогам. У подальшому вказані незаконно-виготовлені підакцизні товари, незаконно зберігаються та у подальшому збуваються з вказаної території під виглядом бензину, дизельного пального та скрапленого газу. Крім того, вказане незаконно-виготовлене пальне, транспортуються до різних областей, у тому числі Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської та Одеської областей де реалізується кінцевим споживачам за готівкові кошти, без відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності. Вказані паливно-мастильні матеріали реалізуються за готівкові кошти, розрахунки за поставлене пальне здійснюються безпосередньо з водіями автоцистерн, які доставили вантаж замовнику. З цією метою вантажні автомобілі обладнані пристроями для швидкого перерахунку готівкових коштів та для перевірки грошових коштів на підробку.

У вказаній схемі задіяні ТОВ «Гранд Ойл Плюс» () яке має ліцензії на право роздрібної торгівлі паливно-мастильними матеріалами на АЗС «Агро-Люкс» за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Одеська, 151-В та на право оптової торгівлі паливно-мастильними матеріалами (при відсутності зареєстрованих місць оптової торгівлі).

Крім того, у схему задіяна ТОВ «Компані Агро-Люкс» (), яке мало ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним до 06.07.2020 на тієї ж самій АЗС «Агро-Люкс», за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Одеська, 151-В.

Також у вказаній діяльності задіяні ТОВ «Компанія «Євро-Трейд» () та ТОВ «Авіс-Транс» ().

Встановлено, що основним місцем, де незаконно виготовляються, у подальшому зберігається з метою збуту, та збуваються незаконно виготовлені паливно-мастильні матеріали, є територія нафтобази з прибудованою АЗС, які є цілісним майновим комплексом, з розташованими на ньому ємкостями для виготовлення та зберігання палива, насосами, трубопроводами, місцями для стоянки вантажного транспорту та автоцистерн, виробничими, складськими, офісними та допоміжними приміщеннями, приміщення АЗС та топливорозподільними колонками. Вказана територія огороджена єдиним парканом, при цьому фактично вказаний єдиний майновий комплекс має 2 адреси, а саме: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , та розташований на земельних ділянках з кадастровими номерами: :06:024:0020 та :06:024:0140.

Згідно наявної інформації, отриманої від місцевих мешканців, фактично на вказаній АЗС та нафтобазі вже тривалий час здійснює підприємницьку діяльність ТОВ «Гранд Ойл Плюс» під безпосереднім керівництвом сім`ї ОСОБА_18 , а саме ОСОБА_19 та його доньки - ОСОБА_20 .

Згідно з відомостей єдиного державного реєстру суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі, адреса - АДРЕСА_1 , зареєстрована як місце роздрібної торгівлі пальним ТОВ «Гранд Ойл Плюс». У той же час, згідно вказаного реєстру, ліцензії на виробництво та зберігання пального за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Одеська, 151-А, та Миколаївська область, м. Первомайськ вул. Одеська, 151-В не видавались.

У той же час ТОВ «Авіс-Транс» () зареєстроване за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Одеська, 151-А.

Також, Господарським судом Миколаївської області 6.07.2020 винесено ухвалу по справі № 915/648/20, яким встановлено факт того, що фактично номінальний директор ТОВ «Компанія «Євро-Трейд» (), реально був лише водієм у родині. З серпня 2019 року він не приймав самостійних управлінських рішень, як директор підприємства. Фактичне управління товариством здійснює ОСОБА_11 . Крім того, він пояснив, що ТОВ «Компані «Агро-Люкс» () є також підконтрольним та афілійованим підприємством.

Так, 27.08.2020 було проведено ряд обшуків, а саме обшук земельних ділянок з кадастровими номерами :06:024:0020 та :06:024:0140 з розташованими на них комплексами будівель, нафтосховища, операторськими та топливороздаточними колонками, стоянкою, іншими спорудженнями, які знаходяться за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_1 , що фактично є єдиним цілісним майновим комплексом, обшук за адресою: АДРЕСА_2 , обшук за адресою: АДРЕСА_3 та приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , що фактично є єдиним приміщенням, обшук за місцем проживання одного з керівників вказаної злочинної схеми ОСОБА_11 , за адресою АДРЕСА_2 , в гаражному приміщенні виявлено автомобіль Хюндай Туксон євро номер НОМЕР_1 , в ході яких було виявлено та вилучено предмети та речі, зазначені в клопотанні.

28.08.2020 слідчим винесено постанови про визнання документів та речей речовими доказами, які вилучені під час проведення обшуків.

На думку сторони обвинувачення, зазначені предмети та речі можливо та необхідно використати у кримінальному провадженні, як доказ, а не накладання арешту може призвести до їх приховування, пошкодження, псування, знищення або перетворення.

Тому слідчий просить накласти арешт на вищезазначені предмети та речі.
В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представники власника майна в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання посилаючись на його необгрунтованість.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши доводи сторін, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Встановлено, що СУ ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000055 від 21.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України за фактом незаконного виготовлення, зберігання, та збуту пального.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: протоколами обшуків від 27.08.2020р., постановами про визнання речовими доказами від 28.08.2020, витягом з ЄРДР, та іншими матеріалами.

З матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що вилучене під час обшуків майно у вигляді документів, чорнових записів, цифрових носіїв інформації, відеореєстраторів може містити відомості про обставини вчинення злочину, відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПКУ, а тому має значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Крім цього, під час проведення обшуку слідчим виявлено розрахунки, які свідчать про ймовірне ухилення від сплати податків, що є окремою підставою для арешту вилучених документів.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.
Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.
При цьому, під час розгляду клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів правових підстав та мети накладення арешту на паливо та флеш накопичувач синього кольору «Transcend MP 320 4 GB» не встановлено. На думку слідчого судді, проведення експертних досліджень рідин можливо забезпечити шляхом надання експерту відповідних зразків, які були вилучені під час проведення обшуку. Тому в цій частині вимог клопотання слідчий суддя відмовляє у накладенні арешту.

Надані стороную захисту документи, які підтверджують походження пального (договора поставки нафтопродуктів, рахунки на оплату, товаротрансопртні накладні та інші), не спростовують факту ймовірного незаконного виготовлення пального на території нафтобази шляхом змішування нафтопродуктів з різними хімічними речовинами, та як наслідок отримання і збуту пального, яке не відповідає технічним вимогам. Доказом цього, є виявлений під час обшуку насос з функцією змішування нафтопродуктів.
Доводи представників власника (володільця) майна щодо порушень слідчим вимог КПК України під час проведення обшуку, а саме: залучення приватних охоронців, залучення понятих, які є мешканцями м.Одеси, залучення в якості спеціалістів неналежних осіб, перерви технічної фіксації общуку та інші, слідчий суддя оцінює критично, оскільки під час перегляду відеозапису вказаних слідчий дій не виявлено грубих порушень КПК України, у тому числі передбаченх ст. 87 КПКУ, із якими закон повязує недопустіимість доказів.
В судовому засіданні із наданих слідчим матеріалів встановлено, що до участі у проведенні обшуків слідчим було залучено працівників ДФС, а не приватних охоронців. Дії слідчого під час виконання ухвал слідчого судді про надання дозволу на провдення обшуків відповідали вимогам ст.236 КПК України, якою передбачено право слідчого залучати спеціалістів, при цьому такі особи не мають відповідати вимогам, які встановлено для експертів. Переривання відеозапису слідчої дії очевидно було повязано із необхідністю заміни карти памяті, оскільки обшуки здійснювалися протягом значного проміжку часу та відповідно відеофіксація вимагала використання декількох цифрових носіїв інформації. Залучення слідчим понятих, які є мешканцями м.Одеси, не свідчитть беззаперечно про їх зацікавленість за відсутності відповідних доказів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на речі та документи, які виявлені та вилучені згідно протоколу обшуку від 27.08.2020 року, за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Жамбила Тулаєва, 37, а саме:

- аркуші формату А4 з друкованим текстом щодо відвантаження палива , кількості, клієнтів а також рукописними записами на 6 арк.

Накласти арешт на речі та документи, які виявлені та вилучені згідно протоколу обшуку від 27.08.2020 року, за адресою: АДРЕСА_3 та приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , що фактично є єдиним приміщенням, а саме:

- чорнові записи щодо клієнтів та розрахунків на 30 арк.;

- папка зеленого кольору з інформацією щодо покупців на 179 арк.;

- папка чорного кольору з написом «Кіровоградська обл.»з контактними даними покупців на 21 арк.;

- папка чорного кольору з контактними даними покупців на 22 арк.;

- папка червоного кольору з контактними даними покупців на 32 арк.;

- пака жовтого кольору з написом «Київська обл.» на 14 арк.;

- зошит голубого кольору з написом «телефона перезв.» на 48 арк.;

- блокнот білого кольору з зображенням дельфінів з чорновими записами на 120 арк.;

- блокнот жовтого кольору з чорновими записами на 48 арк.;

- блокнот коричневого кольору з чорновими записами на 116 арк.;

- зошит червоного кольору з чорновими записами на 46 арк.;

- папка червоного кольору з чорновими записами на 182 арк.;

- зошит чорного кольору з зображенням автомобіля з чорновими записами на 96 арк.;

- зошит жовтого кольору з чорновими записами на 48 арк.;

- блокнот з зображенням квітів на 96 арк.;

- блокнот чорного кольору з чорновими записами на 169 арк.

- файл з даними водіїв на 1 арк.;

- жорсткий диск TOSHIBA S/N X5H8DWHGSTZ5 -1 шт.;

- ЖОРСТКИЙ ДИСК Seagate S/N VVE34YL-1 шт.;

- жорсткий диск TOSHIBA S/N Y5F20USASX13 - 1шт.;

- картки від сім-карток київстар по номерам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- зошит з зображенням квітів та написом «Отгрузки» на 48 арк.;

- листи аркушів паперу формату А4 з чорновими записами на 218 арк.;

- листи аркушів паперу формату А4 з чорновими записами на 501 арк.;

- зошит жовтого кольору з зображенням кішки з чорновими записами на 55 арк.;

- візитна картки «Гранд ойл» директор ОСОБА_21 та ін.;

- візитна картка ГСМ, директор ОСОБА_21 ;

- печатка підприємства ПП «Еліта Люкс» (37486798) 1 шт.;

- відеореєстратор oltecDVR-012 1 шт.;

- візитна картка «Еліта люкс» директор ОСОБА_21 ;

- блокнот білого кольору з чорновими записами 1 шт;

- звіти по АЗС Одесса 151 на 210 арк.;

- Табелі відпрацювання часу на 22 арк.;

- жорсткий диск SAMSUNG S/N S485NXOM600171T 1 шт;

- жорсткий диск BARRACUDA S/N 79AXBSSW 1 шт;

- жорсткий диск TOSHIBA S/N 96EU455YBSX13 1 шт;

- жорсткий диск TOSHIBA S/N 85OD6G6VS 1 шт;

- зошит коричневого кольору з чорновими записами 1 шт.;

- звіти АЗС «Одеса 151» та чорнові записи на 76 арк.;

- зошит коричневого кольору з чорновими записами формату А4 на 192 арк.;

- подорож. Листи на 257 арк.;

- подорожні листи на 123 арк.;

- файл формату А4 з чорновими записами по роботі на 12 рак.;

- подорожні листи на 112 арк.;

- звіти по АЗС «Одеса 151! На 41 арк.;

- зошит голубого кольору з чорновими записами 1 шт.;

- блокнот «пумб» з чорновими записами 1 шт.;

- файл прозорого кольору з контактами та чорновими записами на 139 арк.;

- градуювальні таблиці на резервуари №1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 розташовані за адресою : Первомайськ, вул. Одеська, 151 а 1 шт.;

- градуювальні таблиці на резервуари №1, 2, 3, 4 розташовані за адресою : Первомайськ, вул. Одеська, 151 а 1 шт.;

- папка фіолетового кольору з написом «Результати роботи» на 874 арк.;

- файл прозорого кольору з документами та чорновими записами на 123 арк.;

- файл прозорого кольору з чорновими записами та документами 107 арк.;

- папка сіро-зеленого кольору з чорновими записами «Результати роботи» на 393 арк.;

- відомості з трудових книжок співробітників на 3 арк.

Накласти арешт на вилучені під час проведення обшуку автомобіля Хюндай Туксон євро номер НОМЕР_1 :

- аркуш паперу формату А-4 «Перевитрати липень 2020» з прізвищами, номерами машин - 1 арк.;

- аркуш паперу формату А-4 «червень» з прізвищами, номерами машин - 1 арк.;

- аркуш паперу у клітинку формату А-4 з рукописними записамиз назвами та номерами машин - 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 22 від 09.06.2020 ТОВ «Гранд Ойл Плюс» на 1 арк.;

- аркуш паперу формату А-4 з друкованим табличним текстом та рукописним текстом з номерами телефонів, назвами підприємств і населених пунктів - 1 арк.

Накласти арешт на речі та документи, які виявлені та вилучені згідно протоколу обшуку від 27.08.2020 року, земельних ділянок з кадастровими номерами :06:024:0020 та :06:024:0140 з розташованими на них комплексами будівель, нафтосховища, операторськими та топливороздаточними колонками, стоянкою, іншими спорудженнями, які знаходяться за адресами: АДРЕСА_1 , та Миколаївська область, м. Первомайськ вул. Одеська, 151-В, що фактично є єдиним цілісним майновим комплексом, а саме:

- технічний опис та інструкція по експлуатації 1 шт.;

- інструкція по експлуатації 1 шт.;

- градуювальні таблиці всього на 30 арк.;

- сертифікат відповідності з додатком на 4 арк;

- расчет защитніх зон молнезащиті склада на 5 арк.;

- папка скоросшивач у якій міститься «Робочий проект» на 40 арк.;

- копії договорів добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів на 18 арк. та на 22 арк.;

- протоколи перевірки технічного стану транспортного засобу в копіях всього на 21 арк.;

- поліси всього на 23 арк.;

- договори позички транспортних засобів на 5 арк.;

- свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів на 16 арк.;

- чорнові записи на 42 арк.;

- банківська картка № НОМЕР_6 ;

- відео-реєстратор «oltec» NVR-6 з зарядним пристроєм 1 шт.;

- відео-реєстратор «oltec» NVR-7132N201903003 з зарядним пристроєм - 1шт.;

- відео-реєстратор «oltec» NVR-036 з зарядним пристроєм 1 шт.;

- різнокольорові зошити формату А4 з чорновими записами всього 2 шт.;

- аркуші формату А4 з чорновими записами всього 8 арк.;

- зошит різнокольоровий формату А4 з чорновими записами 4 шт;

- журнал «Видачі пломб» різнокольоровий 1 шт.;

- журнал «Прийому-здачі об`єктів під охорону» 1 шт.;

- журнал «Учета-сдачи камерных сигнальных устройств» 1 шт;

- журнал «Выхода и возвращения машин» 1 шт.;

- видаткові накладні та товарні накладні» всього на 11 арк.;

- принтер-чек за стрічкою для чеків «Агоро Люкс»;

- чеки «Агоро Люкс» у кількості 3 шт.;

- х-звіт «Агоро Люкс»;

- зошити з чорновими рукописними записами 3 шт.;

- папки з відомостями щодо відпуску товарів 2шт.

Відмовити в накладені арешту на рідину, а саме:

- виявлену та вилучену в резервуарах приєднаних до автозаправної станції рідину, а саме:

об`ємом 2,914 м3, щільністю0,74 кг/м3;

об`ємом 3,145 м3, щільністю 0,742 кг/м3;

об`ємом 1,922 м3, щільністю 0,818 кг/мз;

об`ємом 2,944 м3, щільністю 0,817 кг/м3;

об`ємом ? 46,7076 м3;

об`ємом ? 33,769 м3;

об`ємом ? 18, 48 м3;

об`ємом ? 33,7676 м3;

об`ємом ? 4, 488 м3;

об`ємом ? 12, 2886 м3, щільністю 0,746 кг/ м3
об`ємом 9, 9614 м3 щільністю 0,741 кг/м3.

- виявлений та вилучений в газовому модулі газ, в об`ємі 2,6 м3.

- флеш накопичувач синього кольору «Transcend MP 320 4 GB»;

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000055.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому та власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:
10.09.2020