Справа № 487/5561/20
Провадження № 1-кс/487/5875/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.09.2020 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Миколаєва клопотання старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 21.07.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002866 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
25.09.2020 року старший слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділу Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 до документів, які перебувають у володінні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що підтверджують відправлення та отримання торгівельно-матеріальних цінностей, в тому числі грошових коштів, фізичними особами ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , м.т. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , м.т. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_10 ), з можливістю їх вилучення в відділенні № НОМЕР_11 , за адресою: АДРЕСА_1 , документів а саме: оригіналів (або завірених копій) накладних де ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_10 ) виступали відправником, або одержувачем вантажу за період з 01.01.2018 року по теперішній час; документів щодо вантажу де ОСОБА_9 , ОСОБА_10 виступали та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_10 ) відправником, або одержувачем вантажу за період з з 01.01.2018 року по теперішній час; відправлень, які оформлені ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_10 ) або на їх адресу з можливістю їх вилучення; товарно-транспортні накладних, експрес накладних та відомосткей про товари (найменування, кількість, вагу, дату, сума товару та час відправлення), П.І.Б. назви, адреси, контактні телефони вантажоодержувача, відправлення яких здійснювали ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_10 ); відомостей в електронному вигляді та на паперових носіях про дати здійснення операцій з відправлень товарів, адрес місць розташування структурних підрозділів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через які здійснювалось відправлення товарів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_10 ).

Клопотання обґрунтоване тим, що на даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у розкритті охоронюваної законом таємниці та здійсненні тимчасового доступу до речей і документів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо відправлення та отримання торгівельно-матеріальних цінностей фізичними особами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з доведеністю стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В судове засідання слідчий не прибув, до початку розгляду справи подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) . Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0002866, відомості про які 17.09.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом внесення службовими особами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » недостовірних відомостей до офіційних документів, а саме податкової звітності платника Єдиного податку третьої групи, в частині обсягу отриманого доходу підприємством.

На час внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що мешканці міста Миколаєва ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНКОПП НОМЕР_2 , організували на території Заводського району міста Миколаєва діяльність цеху по виробництву готового одягу та взуття, для чого зареєстрували підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ).

Згідно податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) фінансового звіту малого підприємства № від 29.02.2020, податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (Півріччя) №24575169 від 08.08.2019, податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (9 місяців) № 32671298 від 10.11.2019, податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (Річна) № 10306721 від 09.02.2020, податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (Квартальна) № 19616340 від 22.04.2020, податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (Піврічна) № 30648113 від 03.08.2020 підприємство не отримує жодного доходу.

Під час досудового розслідування, а саме здійснення оперативно-пошукових заходів, встановлено, що доставка замовленого товару, виготовленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснюється за допомогою оператора поштового відправлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Так, за попередніми підрахунками в період з 25.02.2020 по 31.08.2020 від імені директора підприємства - ОСОБА_10 виконано 1 341 відправлення готової продукції одягу, більш ніж у 446 міст України, зокрема: Хуст, Хотів, Холодна Балка, Херсон, Фастів, Ужгород, Трускавець, Тернопіль, Суми, Київ, Сміла, Слов`янськ, Свидівок, Рівне, Радомишль, Переяслав тощо. Отримали свої замовлення понад 1 385 покупців. Загальна вартістю реалізованих речей становить понад 1 286 591 гривня.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у розкритті охоронюваної законом таємниці та здійсненні тимчасового доступу до речей і документів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо відправлення та отримання торгівельно-матеріальних цінностей фізичними особами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, а саме: для проведення судово- медичної експертизи та встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 2, 84, 91, 93, 131, 159-166 КПК України
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділу Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 до документів, які перебувають у володінні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що підтверджують відправлення та отримання торгівельно-матеріальних цінностей, в тому числі грошових коштів, фізичними особами ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , м.т. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , м.т. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_10 ), з можливістю їх вилучення в відділенні № НОМЕР_11 , за адресою: АДРЕСА_1 , документів а саме: оригіналів (або завірених копій) накладних де ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_10 ) виступали відправником, або одержувачем вантажу за період з 01.01.2018 року по теперішній час; документів щодо вантажу де ОСОБА_9 , ОСОБА_10 виступали та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_10 ) відправником, або одержувачем вантажу за період з з 01.01.2018 року по теперішній час; відправлень, які оформлені ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_10 ) або на їх адресу з можливістю їх вилучення; товарно-транспортні накладних, експрес накладних та відомосткей про товари (найменування, кількість, вагу, дату, сума товару та час відправлення), П.І.Б. назви, адреси, контактні телефони вантажоодержувача, відправлення яких здійснювали ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_10 ); відомостей в електронному вигляді та на паперових носіях про дати здійснення операцій з відправлень товарів, адрес місць розташування структурних підрозділів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через які здійснювалось відправлення товарів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_10 ).

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищезазначені речі та документи.
Ухвала дійсна до 30.10.2020 року (включно).
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1