Справа № 712/7569/20
Провадження № 1- кс/712/3883/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 серпня 2020 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000078 від 22.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000078 від 22.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » умисно не виконують рішення Господарського суду Черкаської області від 23.01.2019 у справі № 925/967/18 про стягнення на користь ІНФОРМАЦІЯ_1 коштів в сумі 500 тис. грн.

Відповідно до зібраних під час досудового розслідування відомостей 26.12.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (надалі по тексу Замовник) та приватним підприємством « ОСОБА_4 » (надалі по тексту Підрядник) укладено договір підряду на виконання робіт № 0105 (надалі по тексту Договір) з «Капітального ремонту будівлі (спортивного залу) ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » (надалі по тексту Об`єкт) за переліком, обсягами робіт та використовуючи матеріали, наведені у додатках № 1-4 Договору, які є невід`ємними його частинами, а також згідно проектно-кошторисної документації на виконання цих робіт. Ціна договору складає 2198000 грн. 40 коп.

Згідно п. 4.4 Договору (в редакції Додаткової угоди № 2 від 14.05.2018) за наявності відповідного фінансування Замовник перераховує Підряднику аванс для виконання робіт в сумі 500000 грн. 00 коп. Розмір авансу не може перевищувати 50% вартості від річного обсягу робіт. Підрядник зобов`язується використати одержаний аванс протягом трьох місяців після одержання авансу та надати відповідні акти виконаних робіт. По закінченню вказаного терміну невикористані суми авансу повертаються Замовнику.

У подальшому, ПП « ОСОБА_4 » виписано рахунок № 7 від 11.05.2018 на перерахування ІНФОРМАЦІЯ_4 авансу на виконання робіт в сумі 500000 грн. 00 коп.

При цьому, ліцензія ПП « ОСОБА_4 » на провадження господарської діяльності із будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів із середніми та значними наслідками, анульовано 04.05.2018, що не було доведено керівництвом підприємства до відома навчального закладу.

На виконання умов Договору, Замовником 14.05.2018 перераховано Підряднику аванс в сумі 500000 грн. 00 коп., що підтверджується платіжним дорученням № 1 від 14.05.2018.

Разом з тим, в порушення умов Договору станом на 23.11.2018 Підрядником одержаний аванс не використаний, відповідні акти виконаних робіт за формами № КБ-2в та № КБ-3 останнім не надано та Замовником не підписано.

15.05.2018 року школа перерахувала на рахунок ПП « ОСОБА_4 » 500 000 (п`ятсот тисяч) гривень з призначенням платежу «аванс».

Повернути отримані в якості авансу кошти підприємство не мало об`єктивної можливості, оскільки кошти були витрачені на оплату раніше поставлених будівельних матеріалів.

Крім того, рішенням Господарського суду Черкаської області від 23.01.2019 у справі №925/967/18 задоволено позовну заяву Черкаської місцевої прокуратури та стягнуто з Приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) на користь ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) кошти в сумі 500 000 грн. в якості авансу, перерахованого Відповідачу згідно умов договору підряду на виконання робіт від 26.12.2017 №0105.

На виконання даного рішення 03.07.2019 Господарським судом Черкаської області видано судовий наказ № 925/967/18/7189/2019.

Постановою державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_5 від 22.07.2019 відкрито виконавче провадження за № 59605776 з виконання вказаного рішення суду.

Крім того, Черкаській місцевій прокуратурі в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000186 від 23.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України стало відомо про наявність у ПП « ОСОБА_4 » рухомого майна (будівельних матеріалів) вартість якого співмірна з розміром заборгованості та які можуть були описані, вилучені та реалізовані державним виконавцем з метою покриття суми боргу.

Державним виконавцем за адресами місцезнаходження майна направлено відповідні запити за місцем зберігання будівельних матеріалів ПП « ОСОБА_4 » з метою опису останнього для подальшої реалізації та належного виконання рішення суду, проте отримано відповіді, що майна, яке б належало ПП « ОСОБА_4 » за зазначеними вище місцями складування немає.

У зв`язку з викладеним, для зібрання доказів умисного невиконання рішення Господарського суду Черкаської області від 23.01.2019 у справі № 925/967/18 посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів виконавчого провадження, яке перебуває на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, будуть використовуватися як докази під час судового розгляду.

Прокурор в клопотанні зазначає, що в зв`язку із вищевказаним, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин використання бюджетних коштів, проведення судових експертиз (почеркознавчої, будівельно-технічної тощо), виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до матеріалів виконавчого провадження за № 59605776, яке перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_4 .

В судове засідання прокурор не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі. Просив клопотання розглядати без виклику службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представників ІНФОРМАЦІЯ_6 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність такої необхідності.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставини під час здійснення досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у виконавчому провадженні № 59605776 ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса: АДРЕСА_4 ) з виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 23.01.2019 у справі №925/967/18 з можливістю отримання належним чином завірених їх копій.

Строк виконання ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Організацію виконання ухвали покласти на прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1