Провадження № 1-кс/761/6782/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0007803 від 18.07.2018р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що перебувають в володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0007803 від 18.07.2018р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.05.2018р. невстановлена посадова особа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подала до державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », іпотечний договір №01-1033/Т/1 від 04.07.2012р. на підставі якого право власності на групу нежилих приміщень №153; 155 (в літ. «А»), кафе, загальна площа (кв.м): 954.6, адреса: АДРЕСА_2 , було зареєстрована за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але такі дії є неправомірними оскільки іпотечний договір №01-1033/Т/1 від 04.07.2012р. було розірвано на підставі Договору про розірвання іпотечного договір №01-1033/Т/1 посвідченого 04.07.2012р. і таким чином невстановленою особою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вчинено дії по привласнення майна, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в березні 2019р. невстановлена особа із числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 (уповноваженого на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») подала документи для проведення відкритих торгів, щодо права вимоги за кредитним договором №01-1647/1, де заставою являється нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_3 і який мав відбутися 11.04.2019р. Умови укладеного кредитного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були виконані та припинено обтяження 25.07.2014р., але невстановлена особа ІНФОРМАЦІЯ_4 (уповноваженого на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») розробили злочинний план по заволодінню приміщення і достовірно знаючи про те, що умови договору виконані подала для проведення відкритих торгів, подали підроблені документи і таким чином вчинили дії по заволодінню нежитловими приміщенням за адресою: АДРЕСА_3 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У зв`язку із вказаним, з метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, 08.01.2020р. постановою слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві в рамках вказаного кримінального провадження призначено економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

09.01.2020р. вказана постанова разом із матеріалами кримінального провадження направлена для виконання експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

22.01.2020р. до слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП в м. Києві надійшло клопотання експерта №19/13/2-5/СЕ/20 щодо надання додаткових матеріалів, а саме копій документів, що перебувають в віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких відносяться:

1. Положення про кредитування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке діяло в період 2012-2013р.р.;

2. Кредитна справа за Кредитним договором від 04.07.2012р. №01-1033/Т, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та позичальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_2 ).

3. Кредитна справа за Кредитним договором від 27.12.2014р. №01-1647/Т, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та позичальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 ).

4. Виписки за усіма рахунками, на яких обліковуються кредитні зобов`язання позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_2 ) по всіх операціях за кредитним договором від 04.07.2012р. №01-1033/Т, у тому числі по тілу кредиту, відсотках, пені, штрафах, неустойках та будь-яких інших, за період з 04.07.2012р. по 21.02.2019р.

5. Виписки за усіма рахунками, на яких обліковуються кредитні зобов`язання позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 ) по всіх операціях за кредитним договором від 27.12.2014р. №01-1647/Т, у тому числі по тілу кредиту, відсотках, пені, штрафах, неустойках та будь-яких інших, за період з 27.12.2012р. по 11.04.2019р.

6. Графіки погашення платежів до кредитного договору від 04.07.2012р. №01-1033/Т.

7. Графіки погашення платежів до кредитного договору від 27.12.2014р. №01-1647/Т.

8. Договори, що були укладенні між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором від 04.07.2012р. №01-1033/Т та додаткові угоди до них.

9. Договори, що були укладенні між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором від 27.12.2014р. №01-1647/Т та додаткові угоди до них.

10. Договорів, згідно з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » втратило право власності на приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 954.60 м2, шляхом перереєстрації 29.05.2018р. права власності.

11. Первинних документів до договору, який вказаний в пункті 10 клопотання експерта (видаткових накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень тощо).

12. Договорів, згідно з якими відбувся продаж права вимоги за кредитним договором від 04.07.2012р. №01-1033/Т.

13. первинних документів до договору, який вказаний в пункті 12 клопотання експерта (видаткових накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень тощо).

14. Договорів, згідно з якими відбувся продаж права вимоги за кредитним договором від 27.12.2014р. №01-1647/Т.

15. Первинних документів до договору, який вказаний в пункті 14 клопотання експерта (видаткових накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень тощо).

Отримання вказаних відомостей є необхідним для прийняття законного процесуального рішення у кримінальному провадженні, оскільки саме за результатами проведення призначеної економічної експертизи можливо буде підтвердити або спростувати наявність в діях «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФГВФО, спрямованих на стягнення кредиторської заборгованості за вказаними кредитними договорами, ознак кримінальних правопорушень.

Таким чином, з підстав викладених вище, наразі у слідства виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), із можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій документів, згідно переліку вказаному в клопотанні експерта №19/13/2-5/СЕ/20 від 22.01.2020р.

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи міститься лише у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0007803 від 18.07.2018р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- Положення про кредитування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке діяло в період 2012-2013р.р.;

- Кредитна справа за Кредитним договором від 04.07.2012р. №01-1033/Т, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та позичальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_2 );

- Кредитна справа за Кредитним договором від 27.12.2014р. №01-1647/Т, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та позичальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 );

- Виписки за усіма рахунками, на яких обліковуються кредитні зобов`язання позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_2 ) по всіх операціях за кредитним договором від 04.07.2012р. №01-1033/Т, у тому числі по тілу кредиту, відсотках, пені, штрафах, неустойках та будь-яких інших, за період з 04.07.2012р. по 21.02.2019р.;

- Виписки за усіма рахунками, на яких обліковуються кредитні зобов`язання позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 ) по всіх операціях за кредитним договором від 27.12.2014р. №01-1647/Т, у тому числі по тілу кредиту, відсотках, пені, штрафах, неустойках та будь-яких інших, за період з 27.12.2012р. по 11.04.2019р.;

- Графіки погашення платежів до кредитного договору від 04.07.2012р. №01-1033/Т.;

- Графіки погашення платежів до кредитного договору від 27.12.2014р. №01-1647/Т.;

- Договори, що були укладенні між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором від 04.07.2012р. №01-1033/Т та додаткові угоди до них;

- Договори, що були укладенні між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором від 27.12.2014р. №01-1647/Т та додаткові угоди до них;

- Договорів, згідно з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » втратило право власності на приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 954.60 м2, шляхом перереєстрації 29.05.2018р. права власності та первинних документів, до вказаних договорів (видаткових накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень тощо);

- Договорів, згідно з якими відбувся продаж права вимоги за кредитним договором від 04.07.2012р. №01-1033/Т та первинних документів, до вказаних договорів (видаткових накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень тощо);

- Договорів, згідно з якими відбувся продаж права вимоги за кредитним договором від 27.12.2014р. №01-1647/Т та первинних документів, до вказаних договорів (видаткових накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень тощо).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: