Справа № № 585/1736/20
Номер провадження 1-кс/585/544/20
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

27 липня 2020 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання слідчого Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей, паперових та електронних документів, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , у матеріалах кримінального провадження, внесених в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000358 від 01.06.2019 року, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 000058 від 26 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.191 Кримінального кодексу України,-

в с т а н о в и л а :
1. 23 липня 2020 року слідчий ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, паперових та електронних документів, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , у матеріалах кримінального провадження, внесених в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000358 від 01.06.2019 року, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 000058 від 26 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.191 Кримінального кодексу України з можливістю ознайомитись з ними та виготовити з них копії.
2. Клопотання обґрунтоване тим, що 26.03.2020 в ЖЄО Роменського ВП ГУНП в Сумській області за № 2618 було зареєстровано звернення в.о. голови правління ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 про можливі факти розтрати, заволодіння майном ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за час коли посаду директора підприємства обіймав ОСОБА_5 та після його звільнення у період з 2018 по 2020 рік, зокрема, щодо нелегального відвантаження зерна кукурудзи юридичним особам, з якими немає укладених договорів, проведення розрахунку готівкою, безпідставного зносу робочих потужностей ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », безпідставного використання електроенергії, пального для заправки автомобілів, основних фондів підприємства, під`їзних залізничних колій.

Відомості за даним фактом внесено в ЄРДР за № 0000058 від 26.06.2020 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що остання інвентаризація всіх товарно-матеріальних цінностей у ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводилась станом на 01.05.2018, та наявні дані про формування у період з 01.05.2018 по 2020 рік нестачі ТМЦ, ймовірно виниклої внаслідок розтрати, заволодіння майном даного підприємства, проведення безтоварних операцій, а також виниклий через це ріст заборгованості із заробітної плати, завдання шкоди інтересам підприємству та його працівникам.

Під час досудового розслідування встановлено, що у провадженні сектору дізнання Роменського ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудових розслідувань, внесені в ЄРДР за № 000358 від 01.06.2019 за ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 175 КК України за фактом не проведення розрахунку із звільненими працівниками та невиплати заробітної плати працівникам ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за № 000358 від 01.06.2019 отримано дозвіл на проведення та виконано тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час яких вилучено документи щодо руху коштів по рахункам ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » іт документи щодо договірних відносин даного підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ФГ « ОСОБА_6 » у 2019 році.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги потребу у встановленні факту завдання збитків внаслідок розтрати, заволодіння майном ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їх розміру, необхідності проведення судової економічної експертизи для якої експерту потрібно надати всі документи щодо фінансового-господарської діяльності даного підприємства, в тому числі щодо руху коштів по його рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та щодо договірних відносин даного підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ФГ « ОСОБА_6 » у 2019 році, з метою з`ясування обставин злочину, встановлення винних осіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей, паперових та електронних документів, що зберігаються у секторі дізнання Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області у матеріалах досудового розслідування, внесених в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 000358 від 01.06.2019, а саме до:

?витягу з ЄРДР за № 000358;

?ухвали слідчого судді від 18.03.2020 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

?супровідного листа на ухвалу слідчого судді до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

?протоколу тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та опису речей і документів, які були вилучені у ході тимчасового доступу;

?ухвали слідчого судді від 24.03.2020 про тимчасовий доступ до документів ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

?супровідного листа на ухвалу слідчого судді до ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

?протоколу тимчасового доступу до документів ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та опису документів, які були вилучені у ході тимчасового доступу;

?документів, що стосуються, прийому на роботу та звільнення працівників, їх посадових інструкцій, табелів обліку робочого часу, штатних розписів, нарахування та виплати заробітної плати, розрахунку при звільненні працівників, фінансово-господарської діяльності ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », балансу та руху коштів по рахунку даного підприємства за період з травня 2018 року по 2020 рік,

з можливістю ознайомитись з ними та виготовити з них копії;

?речей та документів, вилучених на підставі ухвали слідчого судді від 18.03.2020 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

?документів, вилучених на підставі ухвали слідчого судді від 24.03.2020 про тимчасовий доступ до документів ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дані речі, предмети та документи, які мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, дозволять з`ясувати обставини злочину, причетних до нього осіб, і у подальшому можуть бути використані як доказ у даному провадженні.

Встановлено неможливість без застосованого даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Вказані в даному клопотанні документи, речі залучити в якості речових доказів до матеріалів досудового розслідування за запитом не представляється за можливе, оскільки КПК України визначено порядок тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді, що згідно із п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК є заходом забезпечення кримінального провадження.
Іншим способом встановити всі обставини кримінального правопорушення не надається за можливе, враховуючи, що в інших юридичних чи фізичних осіб оригінали, що відомості в них які знаходяться у володінні інших юридичних чи фізичних осіб можуть відрізнятися від тих, що маються у матеріалах кримінального провадження № 000358, враховуючи можливий факт розтрати чи привласнення майна ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вчинення дій з приховання таких злочинних дій, тому необхідно отримати доступ до речей та документів кримінального провадження.

3. Слідчий в судове засідання не з`явився. Подав заяву в якій просив розглядати внесене клопотання без його участі. Додатково , уточнив обґрунтування заявленого ним клопотання зазначив, що враховуючи потребу в зберіганні оригіналів документів, вилучених на підставі ухвали слідчого судді від 18.03.2020 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та документів, вилучених на підставі ухвали слідчого судді від 24.03.2020 про тимчасовий доступ до документів ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при матеріалів кримінального провадження № 000358 в ін. і просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до : речей та документів, вилучених на підставі ухвали слідчого судді від 18.03.2020 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; документів, вилучених на підставі ухвали слідчого судді від 24.03.2020 про тимчасовий доступ до документів ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,з можливістю ознайомитись та виготовити копії.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився.
Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи із такого.
4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 26 червня 2020 року розпочато кримінальне провадження № 000058 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною першою статті 191 КК, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
5. Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчими у даному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.
7. У відповідності до частини другої статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.
Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.
8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
9. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення (злочину) передбаченого частиною першою статті 191 КК, а відтак воно слугує легітимній меті, а саме розслідуванню злочину.
10. З матеріалів наданих суду, зокрема з рапорту про виявлення кримінального правопорушення, заяви, протоколів допиту свідків, вбачається, витягу з ЄРДР, протоколу тимчасового доступу до речей і документів, щобуло вчинено кримінальне правопорушення, а тому документи вказані в клопотанні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
11. Крім того, є доведеною неможливість іншими способами встановити обставини, які необхідно довести в цьому кримінальному провадженні.
12. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів зазначених в клопотанні що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 .
13. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
14. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, паперових та електронних документів, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити в частині надання дозволу.
Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :
1. Клопотання слідчого Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей, паперових та електронних документів, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , у матеріалах кримінального провадження, внесених в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000358 від 01.06.2019 року, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 000058 від 26 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.191 Кримінального кодексу України задовольнити.
2. Надати дозвіл старшому слідчому СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , у матеріалах кримінального провадження, внесених в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 000358 від 01.06.2019року , а саме до:
?витягу з ЄРДР за № 000358;
?ухвали слідчого судді від 18.03.2020 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
?супровідного листа на ухвалу слідчого судді до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
?протоколу тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та опису речей і документів, які були вилучені у ході тимчасового доступу;
?ухвали слідчого судді від 24.03.2020 про тимчасовий доступ до документів ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
?супровідного листа на ухвалу слідчого судді до ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
?протоколу тимчасового доступу до документів ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та опису документів, які були вилучені у ході тимчасового доступу;
?документів, що стосуються, прийому на роботу та звільнення працівників, їх посадових інструкцій, табелів обліку робочого часу, штатних розписів, нарахування та виплати заробітної плати, розрахунку при звільненні працівників, фінансово-господарської діяльності ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », балансу та руху коштів по рахунку даного підприємства за період з травня 2018 року по 2020 рік,
а також до
?документів, вилучених на підставі ухвали слідчого судді від 18.03.2020 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
?документів, вилучених на підставі ухвали слідчого судді від 24.03.2020 про тимчасовий доступ до документів ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,
з можливістю ознайомитись з ними та виготовити з них копії
3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 26 вересня 2020 року.
4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
6. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО
МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_1