У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.01.2021 Справа №607/921/21
провадження № 1-кс/607/498/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133 від 16 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому, а також іншим слідчим, тимчасовий доступ до оригіналів господарських та бухгалтерських документів з можливістю їх вилучення, які свідчать про виконання TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт: «Будівництво дитячого садка на 120 місць по АДРЕСА_1 » та «Будівництво дитячого садка на 120 місць по вул. Молодіжна в с. Біла Тернопільського району Тернопільської області» /Додаткові роботи/, які знаходяться у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 18 листопада 2019 року по дату вручення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: договорів підряду з додатками до них та додатковими угодами; довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в із відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат за період з 18 листопада 2019 року по дату вручення ухвали; договорів про закупівлю матеріалів та обладнання за державні кошти та технічних специфікацій до даних договорів, накладних, інших документів; договорів оренди обладнання; належним чином завірених копій статуту TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », /ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, які були чинні впродовж 2019-2020 років, наказів про призначення відповідальних за здійсненням будівництва об`єкту, трудових договорів з вказаними особами, їх функціональних /посадових/ інструкцій; наказів про відрядження працівників товариства за період з 18 листопада 2019 року по дату вручення ухвали; документів, які підтверджують перебування працівників задіяних на будівництва вказаного об`єкту на лікарняних; журналів виконання робіт на об`єкті будівництва; актів огляду прихованих робіт; вказівок та приписів за результатами технічного нагляду; бухгалтерських документів щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам підприємства за період з 18 листопада 2019 року по дату вручення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів; договорів субпідряду між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими суб`єктами господарювання, на виконання окремих робіт на вказаному об`єкті будівництва, актів приймання - передачі таких робіт, довідок про вартість виконаних; акт введення об`єкту в експлуатацію; акту прийому-передачі замовнику закінчених будівництвом робіт; проектно-кошторисної документації в повному обсязі; дозволу /повідомлення/ про початок виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , який входить в групу слідчих у кримінальному провадженні, вказані вимоги підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адвокат ОСОБА_4 , у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечив.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133 від 16 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 /юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, діючи за попередньою змовою із посадовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, уклали договір підряду № 334 від 18 листопада 2019 року на виконання робіт на об`єкті: «Будівництво дитячого садка на 120 місць по АДРЕСА_1 » та договір підряду № 109 від 01 вересня 2020 року на виконання робіт на об`єкті: «Будівництво дитячого садка на 120 місць по вул. Молодіжна в с. Біла Тернопільського району Тернопільської області» /Додаткові роботи/ та під час проведення будівельних робіт, шляхом зловживання службовим становищем, привласнили частину грошових коштів. У зв`язку з наведеним, а також з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, необхідністю проведення судових почеркознавчих, судових будівельно-технічних та судових економічних експертиз, на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів господарських та бухгалтерських документів з можливістю їх вилучення, вказаних у прохальній частині клопотання.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що документи, які перебувають в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що вони можуть бути використані як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому клопотання є частково обґрунтованим.

Заперечення адвоката ОСОБА_4 жодним чином не вмотивовані та вказаних висновків слідчого судді не спростовують, а тому до уваги не беруться.

Кінцевою датою, в межах якої слід надати інформацію та якою мають бути датовані документи, про які зазначає слідчий слід обмежити днем звернення до слідчого судді з клопотанням, тобто 19 січня 2021 року.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 ,старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до оригіналів господарських та бухгалтерських документів, які свідчать про виконання TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт: «Будівництво дитячого садка на 120 місць по АДРЕСА_1 » та «Будівництво дитячого садка на 120 місць по вул. Молодіжна в с. Біла Тернопільського району Тернопільської області» /Додаткові роботи/, які знаходяться у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /юридична адреса: АДРЕСА_2 / за період з 18 листопада 2019 року по 19 січня 2021 року, а саме: договорів підряду з додатками до них та додатковими угодами; довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в із відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат за період з 18 листопада 2019 року по 19 січня 2021 року; договорів про закупівлю матеріалів та обладнання за державні кошти та технічних специфікацій до даних договорів, накладних, інших документів; договорів оренди обладнання; належним чином завірених копій статуту TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », /ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, які були чинні впродовж 2019-2020 років, наказів про призначення відповідальних за здійсненням будівництва об`єкту, трудових договорів з вказаними особами, їх функціональних /посадових/ інструкцій; наказів про відрядження працівників товариства за період з 18 листопада 2019 року по 19 січня 2021 року; документів, які підтверджують перебування працівників задіяних на будівництва вказаного об`єкту на лікарняних; журналів виконання робіт на об`єкті будівництва; актів огляду прихованих робіт; вказівок та приписів за результатами технічного нагляду; бухгалтерських документів щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам підприємства за період з 18 листопада 2019 року по 19 січня 2021 року; договорів субпідряду між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими суб`єктами господарювання, на виконання окремих робіт на вказаному об`єкті будівництва, актів приймання-передачі таких робіт, довідок про вартість виконаних; акт введення об`єкту в експлуатацію; акту прийому-передачі замовнику закінчених будівництвом робіт; проектно-кошторисної документації в повному обсязі; дозволу /повідомлення/ про початок виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1