ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/3867/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000005 від 15.04.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000005 від 15.04.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в період 2019 - 2020 років використовують схему ухилення від сплати податку на додану вартість та митних платежів під час здійснення імпорту ТМЦ на митну територію України, шляхом подання до митних органів неправдивих відомостей про імпортовані товари, що спричинило ненадходження податків до бюджету у значних розмірах.
В ході досудового розслідування від управління оперативно-розшукової діяльності ГУ ДФС у Дніпропетровській області отримано інформацію, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) при здійсненні діяльність з імпорту на митну територію України ТМЦ (інструмент та запчастини до інструменту, інше) з Китаю, шляхом підміни документів та не відображення повної, достовірної інформації про імпортовані товари на митниці, ввозить ТМЦ за цінами, що у 4-5 разів нижче ринкових та як наслідок не сплачує митні та інші платежі до бюджету у повному обсязі. В подальшу імпортовані ТМЦ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) реалізує на митній території України за готівковий розрахунок через підконтрольних фізичних осіб, інтернет-магазин, без відображення даних операцій в повному обсязі у бухгалтерському та податковому обліках підприємства.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в період 2019 - 2020 років через Дніпропетровську митницю проводило імпортні операції з ввезення на митну територію України від підприємств-нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_2 (Китай), ІНФОРМАЦІЯ_3 (Китай), ІНФОРМАЦІЯ_4 (Китай); ІНФОРМАЦІЯ_5 (Китай), ІНФОРМАЦІЯ_6 (Китай) та інших підприємств товарів різноманітної номенклатури (інструмент та запчастини до інструменту, інше).
Від ІНФОРМАЦІЯ_7 отримано інформацію, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) здійснює реалізацію імпортованих ТМЦ через інтернет-магазини та використовує для цього інтернет-сайти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». На вказаних сайтах, в розділі «Контакти» зазначено, що інтернет-магазини розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , яка є юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ). Крім того встановлено, що розрахуватись за придбаний в інтернет-магазинах товар можливо шляхом переводу грошових коштів на картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
Таким чином, документи по розрахунковим рахункам, за якими закріплені карткові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_2 ) дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити, хто саме їх підписував, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів (відповідно до п.3.5 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень» затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 та п.1.1 «Науково-методичних рекомендацій про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень» затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5).
Крім того, документи по розрахунковим рахункам, за якими закріплені карткові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що становлять банківську таємницю, містять інформацію про зарахування коштів від реалізації імпортованих товарів на території України через інтернет-магазини.
У зв`язку із наведеним, з метою повного, об`єктивного дослідження матеріалів кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів в установі банку, що становлять банківську таємницю.
Вищезазначені документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_2 ) та мають суттєве значення для збору доказів по кримінальному провадженню.
На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_2 .
Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 стю 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000005: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні банку та становлять банківську таємницю, а саме:

оригінали документів, які надавались для відкриття розрахункових рахунків за якими закріплені карткові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів осіб, яка відкривали рахунки; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих особами щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; розписок на отримання банківських карток; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам, за період 01.08.2019 по дату виконання ухвали слідчого судді;

виписок про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам за якими закріплені карткові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період з 01.08.2019 року по дату виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

договорів на встановлення системи «Клієнт - Банк», відомостей щодо реєстрації вищезазначених клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів, ІР-адрес та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 01.08.2019 року по дату виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1