Провадження №1-кс/523/4289/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.11.2020 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП м. Одеси ГУ НП України в Одеській області ОСОБА_4 , винесене у № 0000688 від 17 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що між ТОВ «Три Ведмеді» та ТОВ «Євроморозпродукт» укладена дистриб`юторська Угода №143 від 15.05.2018 року про співпрацю щодо реалізації продукції ТОВ «Три Ведмеді» (морозиво та ЗПФ). Згідно умов зазначеної угоди ТОВ «Євроморозпродукт» зобов`язується виступати дистриб`ютором та реалізовувати продукцію ТОВ «Три Ведмеді». Для цього ТОВ «Три Ведмеді» передало ТОВ «Євроморозпродукт» в безоплатне користування холодильне обладнання, яке по закінченні дії даної угоди ТОВ «Євроморозпродукт» зобов`язане повернути власнику (ТОВ Три Ведмеді»). Повідомлення про завершення співпраці було направлено ТОВ «Євроморозпродукт» 18.02.2020 р. (вих. № 256). Згідно підписаного Акту звірки станом на 30.06.2019 р. за ТОВ «Євроморозпродукт» рахувалось 3327 одиниць холодильного обладнання (ХО). Після розірвання Угоди 12.06.2020 ТОВ «Три Ведмеді» було передано ТОВ «Євроморозпродукт» 29 одиниць холодильного обладнання. В подальшому ТОВ «Євроморозпродукт» відмовилось передавати майно, яке фактично належить ТОВ «Три Ведмеді». Представниками ТОВ «Три Ведмеді» примусово було повернуто у володіння 1093 одиниці холодильного обладнання.
На сьогоднішній день залишок холодильного обладнання (холодильні вітрини) складає 2263 одиниці.
В ході досудового розслідування представниками ТОВ «Три Ведмеді» надано до органу досудового розслідування документальне підтвердження наявності у власності зазначеної кількості одиниць холодильного обладнання (холодильні вітрини) із урахуванням їх індивідуальних ознак (індивідуальних номерів), та документальне підтвердження факту передачі в безоплатне користування представникам ТОВ «Євроморозпродукт» вказаного обладнання.
Однак на даний час представниками ТОВ «Євроморозпродукт» 2263 одиниці холодильного обладнання не передані законному власнику, що вказує на заволодіння майном ТОВ «Три Ведмеді» шляхом зловживання довірою.
В ході досудового розслідування встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення, причетні посадові особи ТОВ «Євроморозпродукт», яке фактично розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 7.
Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що між ТОВ «Три Ведмеді» та ТОВ «Євроморозпродукт» підписана Дистриб`юторська Угода №143 від 15.05.2018 року про співпрацю щодо реалізації продукції ТОВ «Три Ведмеді» (морозиво та ЗПФ). Для цього ТОВ «Євроморозпродукт» було передано в безоплатне користування холодильне обладнання, яке по закінченні дії даної Угоди ТОВ «Євроморозпродукт» зобов`язаний повернути власнику (ТОВ Три Ведмеді»). Повідомлення про завершення співпраці було направлено ТОВ «Євроморозпродукт» 18.02.2020 р. (вих. № 256). Згідно підписаного Акту звірки станом на 30.06.2019 р. за ТОВ «Євроморозпродукт» рахувалось 3327 одиниць холодильного обладнання. Після розірвання Угоди (рух холодильного обладнання після підписаного Акту звірки від 30.06.2019 року за період з 01.07.2019 по 12.06.2020) ТОВ «Три Ведмеді» було передано ТОВ «Євроморозпродукт» 29 одиниць холодильного обладнання, а було забрано 1093 одиниці холодильного обладнання.
На сьогоднішній день залишок холодильного обладнання складає 2263 одиниці. Повертати холодильне обладнання керівник ТОВ «Євроморозпродукт» ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_1 ; 0487-16-66, категорично відмовляється, незважаючи на неодноразові зустрічі керівництва ТОВ «Три Ведмеді» ( ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші), посилаючись на незнання їх місцезнаходження.
Разом з тим, до ТОВ «Три ведмеді» надходить інформація, що належне їм холодильне обладнання перебрендовується, заводські та інвентарні номери збиваються (перебиваються) з метою приховати їх належність до ТОВ «Три Ведмеді».
В ході досудового розслідування встановлено, що майно, яким незаконно заволоділи посадові особи ТОВ «Євроморозпродукт» може приховуватись за адресою розташування складських приміщень, які перебувають у користування ТОВ «Євроморозпродукт», а саме: м. Одеса, вул. Одарія, 9, м. Одеса, 19 км Старокиївського шосе, м. Одеса Балтська дорога, 1.
За даними адресами, згідно показів представника потерпілого відбувається збиття заводських та інвентарних номерів на холодильному обладнанні та його перебрендування (зміна зовнішнього вигляду).
Також згідно показів, засновниками ТОВ «Євроморозпродукт» (код 35660661) ОСОБА_6 та ОСОБА_9 приймаються міри по переводу активів з ТОВ «Євроморозпродукт» на ТОВ «Мост холод» (код 42706699) та ТОВ «Одесахолод» (код 43542362).
11.11.2020 на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду міста Одеси від 21.10.2020 проведено огляд приміщень, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Одарія, б.9, в ході якого виявлено та вилучено 2 холодильних вітрини №№39910, 37341, та 1 холодильний ларь № 302270046.
Як зазначено представником потерпілого у кримінальному провадженні вказане холодильне обладнання фактично належить та перебуває на балансі ТОВ «Три ведмеді».
Окрім того, в ході огляду виявлено ряд холодильних вітрин в кількості 29 шт. заводські номери яких були механічно знищенні, можливо умисно з метою недопущення ідентифікації майна.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Беручи до уваги вищевикладене, виникає необхідність накладення арешту на зазначено майно з забороною відчуження і розпорядження ним, так як присутній ризик відчуження майна, передбачений абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.
Відповідно до ч. 7 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства.
У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Необхідність накладення арешту на квартиру також обумовлюється тим, що на теперішній час існує реальна загроза її відчуження.
Враховуючи вищевикладене, що вилучені в ході огляду від 11.11.2020 предмети є предметом кримінального правопорушення та зберегли на собі сліди його вчинення, з метою проведення повного всебічного, об`єктивного розслідування обставин скоєння кримінального правопорушення, та з метою недопущення подальшого знищення, пошкодження, відчуження та іншим чином розпоряджання предметом вчинення кримінального правопорушення, що в подальшому унеможливлює проведення досудового розслідування у повному обсязі, є за необхідним накладання арешту на раніше вказані предмети в частині розпоряджання майном, на підставі вищевикладеного суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 32, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП м. Одеси ГУ НП України в Одеській області ОСОБА_4 , винесене у № 0000688 від 17 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході огляду від 11.11.2020, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- 2 холодильних вітрини №№39910, 37341,;
- 1 холодильний ларь № 302270046.
Заборонити будь-яким особам розпоряджатись майном на яке накладено арешт до прийняття рішення, щодо зняття раніше накладеного арешту у встановленому законом порядку.
Передати майно на яке накладено арешт на відповідальне зберігання представнику потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та попередити останнього про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 388 КК України.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1