У Х В А Л А
Іменем України
20 жовтня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.
Клопотання мотивоване тим, що СВ УСБ України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000379 від 19.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи одного з департаментів органу місцевого самоврядування Вінницької області за попередньою змовою з службовими особами наступних суб`єктів господарювання - ТОВ «Олеріт» (), ТОВ «ТБС-ПРОФ» (), ПП «Б.В.В.-БУД» (), ПП «Рослана» (), налагодили схему розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, призначених на будівництво та ремонт об`єктів соціальної та культурної сфери, таких як: «Головний вхід до ЦПКіВ імені М. Горького по вул. Хлібна, 1, у м. Вінниці», «Приміщення спортивного комплексу по вул. Янгеля, 48, у м. Вінниці», «2-й поверх адміністративної будівлі «Прозорого офісу» по вул. Замостянській, 7, у м. Вінниці», «Футбольне поле Палацу дітей та юнацтва по Хмельницькому шосе, 22, у м. Вінниці», шляхом завищення фактичного обсягу виконаних робіт, внесення недостовірних даних до актів виконаних робіт та актів прихованих робіт, використання не сертифікованої продукції, вартість якої значно нижче, зазначеної у кошторисній документації.

Проведеними в рамках провадження слідчими (розшуковими діями) встановлено, що під час проведення ремонтно-будівельних робіт та робіт по реконструкції вказаних вище об`єктів соціальної та культурної сфери мали місце непоодинокі випадки невиконання підрядними організаціями певного обсягу робіт, не складання відповідних актів виконаних робіт, включення до кошторисної документації робіт, необхідність у проведенні яких була відсутня тощо, в загальному на суму близько 5 млн. грн. Допитом однієї зі службових осіб Департаменту капітального будівництва ВМР також встановлено, що представники суб`єктів господарювання з числа генпідрядників та ДКБ ВМР протягом 2020 року неодноразово зверталися до нього із проханнями та пропозиціями стосовно підписання актів виконаних робіт та актів прихованих робіт вже після фактичного завершення ремонтних робіт на об`єктах та їх здачі в експлуатацію, тобто «заднім числом».

До того ж, в ході досудового розслідування встановлено, що з метою виведення та привласнення бюджетних коштів службовими особами Вінницької міської ради та зазначеними вище суб`єктами господарювання використовуються підконтрольні їм суб`єкти господарювання як фізичні, так і юридичні особи, перелік та реквізити яких встановлені в ході досудового розслідування та наявні у матеріалах кримінального провадження. Наразі вказані відомості скеровані до підрозділів Державної податкової служби України для перевірки дотримання такими суб`єктами господарювання вимог податкового законодавства.

Крім того, в рамках кримінального провадження від відділу КЗЕ Управління отримано відомості про причетність до протиправної діяльності щодо привласнення бюджетних коштів засновника та директора ПП «Б.В.В.-Буд» (, Вінницька область, Вінницький район, с. Якушинці, вул. Богдана Хмельницького, 1 Б) ОСОБА_5 , а також головного бухгалтера вказаного вище підприємства ОСОБА_6 .

На даний час у провадженні проведено допити ряду свідків з числа службових осіб ДКБ ВМР та суб`єктів господарювання - підрядних організацій, проведено тимчасові доступи до документів щодо виконання ремонтно-будівельних робіт, замовником яких виступав департамент одного з органів місцевого самоврядування Вінницької області, отримано відомості щодо руху коштів по рахункам суб`єктів господарювання з числа генеральних підрядників, призначено та проводиться судово-економічна експертиза з питань встановлення суми, завданих внаслідок вчинення злочину збитків тощо.

Викладені обставини дають підстави вважати, що в діях перелічених вище службових осіб ПП «Б.В.В.-Буд» (), що здійснює свою діяльність за адресою: Вінницька область, Вінницький район, с. Якушинці, вул. Богдана Хмельницького, 1-Б, вбачаються ознаки вчинення злочину, передбаченого ст. 191 КК України.

У зв`язку з викладеним, 15.10.2020, в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області, проведено обшук у нежитлових приміщеннях за адресою: Вінницька область, Вінницький район, с. Якушинці, вул. Богдана Хмельницького, 1 Б, в яких здійснює свою господарську діяльність ПП «Б.В.В.-Буд» ().

Під час проведення вказаного обшуку були виявлені та вилучені предмети та документи, що мають значення для розслідування даного кримінального провадження, а саме:

?Копія ухвали слідчого судді від 22.01.2019, на 3 арк.;

?Копія протоколу тимчасового доступу від 21.02.2019, на 71 арк.;

?Наказ № 6 від 16.07.2019, на 1 арк.;

?Довіреність від 08.07.2019, на 1 арк.;

?Наказ № 6 від 29.06.2016, на 1 арк.;

?Наказ (розпорядження) № 30 від 22.09.2015, на 1 арк.;

?Договірна ціна на будівництво реконструкція КЗ «ДНЗ № 16 ВМР» по вул. Миколи Зерова, 12 м. Вінниці, що здійснюється у 2019-2021 роках, на 12 арк.;

?Календарний план виконання робіт на 2019 рік по обєкту: Реконструкція КЗ «ДНЗ № 16 ВМР» по вул. Миколи Зерова, 12 м. Вінниці, що здійснюється у 2019-2021 роках, на 12 арк.;

?Лист № 3/09 від 05.09.2019, на 1 арк.;

?Лист № 5/09 від 05.09.2019, на 1 арк.;

?Лист № 6/09 від 05.09.2019, на 1 арк.;

?Лист № 6119 від 06.11.2019, на 1 арк.;

?Лист № 7119 від 06.11.2019, на 1 арк.;

?Лист № 08/11 від 06.11.2019, на 1 арк.;

?Лист № 28119 від 28.10.2019, на 1 арк.;

?Лист № 35/10 від 28.10.2019, на 1 арк.;

?Лист № 26/10 від 25.10.2019, на 1 арк.;

?Лист № 32/10 від 25.10.2019, на 1 арк.;

?Лист № 28/10 від 25.10.2019, на 1 арк.;

?Лист № 24/10 від 25.10.2019, на 1 арк.;

?Додаткова угода № 1 до Договору підряду № 20 від 25.09.2019, на 1 арк.;

?План фінансування робіт на 2019-2020 роки по об`єкту: Реконструкція КЗ «ДНЗ № 16 ВМР» по вул. Миколи Зерова, 12 м. Вінниці;

?Лист № 33/10 від 25.10.2019, на 1 арк.;

?Лист № 34/10 від 25.10.2019, на 1 арк.;

?Лист № 25/10 від 25.10.2019, на 1 арк.;

?Лист № 31/10 від 25.10.2019, на 1 арк.;

?Лист № 31/10 від 25.10.2019, на 1 арк. (інший адресат);

?Лист № 27/10 від 25.10.2019, на 1 арк.;

?Лист № 29/10 від 25.10.2019, на 1 арк.;

?Локальні кошториси (форма 1) 2-1-1, 2-1-2, 2-1-3, 2-1-4, 2-1-5, 2-1-6, 2-1-7, 2-1-8, 2-1-9, 2-1-10, 2-1-11, 2-1-12, 2-1-13, 2-1-14, 2-1-15 та розрахунки загальновиробничих витрат до вказаних кошторисів по об`єкту: «Будівництво футбольного поля Палацу дітей та юнацтва по вул. Хмельницьке шосе, 22, в м. Вінниця», у кількості 15 кошторисів та 15 розрахунків витрат, всього на 118 арк., поміщені у папку-скорозшивач зеленого кольору;

?Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року, на 1 арк.;

?Підсумкова відомість ресурсів по об`єкту: «Будівництво футбольного поля Палацу дітей та юнацтва по вул. Хмельницьке шосе, 22 в м. Вінниця», на 45 арк.;

?Аркуш паперу із рукописними написами, що починаються текстом: «Наш старт» та закінчуються текстом: «Закінчення аукціону», виконаними чорнилами чорного кольору, на 1 арк.;

?Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в по об`єкту: «Будівництво футбольного поля Палацу дітей та юнацтва по вул. Хмельницьке шосе, 22, в м. Вінниця», на 1 арк.;

?Загальновиробничі витрати на будову по об`єкту: «Будівництво футбольного поля Палацу дітей та юнацтва по вул. Хмельницьке шосе, 22, в м. Вінниця», на 1 арк.;

?Підсумкова відомість ресурсів по об`єкту: «Будівництво футбольного поля Палацу дітей та юнацтва по вул. Хмельницьке шосе, 22, в м. Вінниця», на 45 арк.;

?Акти на закриття прихованих робіт по об`єкту: «Реконструкція спортивного ядра закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 33 Вінницької міської ради» по вул. Порика, 20, м. Вінниця» за 13-14.02.20, 20-22.05.2020, 17-18.04.2020, , всього 25 актів, на 25 арк.;

?Акт № 1 на гідравлічне випробовування мережі водопроводу траса №2 від 25.02.2020 по об`єкту: «Реконструкція спортивного ядра закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 33 Вінницької міської ради» по вул. Порика, 20, м. Вінниця», на 1 арк.;

?Копія акту № 870 на гідравлічне випробовування каналізації від 25.02.2020 по об`єкту: «Реконструкція спортивного ядра закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 33 Вінницької міської ради» по вул. Порика, 20, м. Вінниця», на 1 арк.;

?План-схема зовнішніх мереж по об`єкту: «Реконструкція спортивного ядра закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 33 Вінницької міської ради» по вул. Порика, 20, м. Вінниця», на 1 арк.;

?Журнал реєстрації інструктажів з електробезпеки для одержання 1 групи по електробезпеці по об`єкту: «Реконструкція спортивного ядра закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 33 Вінницької міської ради» по вул. Порика, 20, м. Вінниця» від 15.10.2019, на 24 арк.;

?Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці по об`єкту: «Реконструкція спортивного ядра закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 33 Вінницької міської ради» по вул. Порика, 20, м. Вінниця» від 15.10.2019, на 23 арк.;

?Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки по об`єкту: «Реконструкція спортивного ядра закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 33 Вінницької міської ради» по вул. Порика, 20, м. Вінниця» від 15.10.2019, на 23 арк.;

?Робочий проект Том 1 «Загальна пояснювальна записка» по об`єкту: «Реконструкція спортивного ядра закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 33 Вінницької міської ради» по вул. Порика, 20, м. Вінниця», на 37 арк.;

?Робочий проект Том 4 «Зовнішнє водопостачання і каналізація» по об`єкту: «Реконструкція спортивного ядра закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 33 Вінницької міської ради» по вул. Порика, 20, м. Вінниця», на 13 арк.;

?Тендерна документація щодо умов проведення публічних закупівель по процедурі закупівлі «Відкриті Торги» Реконструкція спортивного ядра закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 33 Вінницької міської ради» по вул. Порика, 20, м. Вінниця із рукописними записами на титульній сторінці, що починаються текстом: «Старт» та закінчуються текстом: «25150000», виконані чорнилами синього кольору, на 24 арк.;

?Тендерна документація щодо умов проведення публічних закупівель по процедурі закупівлі «Відкриті Торги» Реконструкція будівлі закладу «Дошкільний навчальний заклад № 16 Вінницької міської ради» по вул. Миколи Зерова, 12, в м. Вінниця із рукописними записами на титульній сторінці, що починаються текстом: «До 20.06» та закінчуються текстом: «13.50», виконані чорнилами синього кольору, на 30 арк.;

?Папка-скорозшивач із документацією ПП «Б.В.В.-Буд», що додається до тендерної пропозиції по об`єкту: «Реконструкція будівлі закладу «Дошкільний навчальний заклад № 16 Вінницької міської ради» по вул. Миколи Зерова, 12, в м. Вінниця» із реєстром копій документів, що додаються у кількості 35 екземплярів, всього на 114 арк.;

?Завірені копії актів приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту: «Будівництво футбольного поля Палацу дітей та юнацтва по вул. Хмельницьке шосе, 22, в м. Вінниця» за жовтень 2018, всього 3 акти на 32 арк.;

?Завірені копії актів приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту: «Будівництво футбольного поля Палацу дітей та юнацтва по вул. Хмельницьке шосе, 22, в м. Вінниця» за вересень 2018, всього 5 актів на 39 арк.;

?Завірені копії актів приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту: «Будівництво футбольного поля Палацу дітей та юнацтва по вул. Хмельницьке шосе, 22, в м. Вінниця» за грудень 2018, всього 2 акти на 48 арк.;

?Локальні кошториси (форма 1) 2-1-1, 2-1-2, 2-1-3, 2-1-4, 2-1-5, 2-1-6, 2-1-7, 2-1-8, 2-1-9, 2-1-10, 2-1-11, 2-1-12, 2-1-13, 2-1-14, 2-1-15, 2-1-16, 2-1-17, 2-1-18, 2-1-19, 2-1-20, 2-1-21, 2-1-22, 2-1-23, 2-1-25, 2-1-26, 4-1-1, 4-2-1, 4-2-2, 6-1-1, 6-2-1, 7-1-1, 7-2-1, 7-2-2, 7-2-3, 7-2-4, 7-3-1, а також розрахунки загальновиробничих витрат та відомості ресурсів (форма 1а) до вказаних кошторисів по об`єкту: «Реконструкція будівлі закладу «Дошкільний навчальний заклад № 16 Вінницької міської ради» по вул. Миколи Зерова, 12, в м. Вінниця», у кількості 36 кошторисів та 36 розрахунків витрат і 36 відомостей ресурсів до них, всього на 645 арк., поміщені у папку-скорозшивач чорного кольору;

?Локальні кошториси (форма 1) 2-1-1, 2-1-2, 2-1-3, 2-1-4, 2-1-5, 2-1-6, 2-1-7, 2-1-8, 2-1-9, 2-1-10, 2-1-11, 2-1-12, 2-1-13, 2-1-14, 2-1-15, 2-1-16, 2-1-17, 2-1-18, 2-1-19, 2-1-20, 2-1-21, 2-1-22, 7-1-1, 7-2-1, 7-3-1, 7-3-2, 7-3-3, 7-3-4, 7-3-5, а також розрахунки загальновиробничих витрат та відомості ресурсів (форма 1а) до вказаних кошторисів по об`єкту: «Реконструкція будівлі закладу «Дошкільний навчальний заклад № 16 Вінницької міської ради» по вул. Миколи Зерова, 12, в м. Вінниця», у кількості 29 кошторисів та 29 розрахунків витрат і 29 відомостей ресурсів до них, всього на 390 арк., поміщені у папку-скорозшивач фіолетового кольору;

?Ноутбук марки Lenovo IdeaPad 320-15|AP, SN: PF0UW06H, темно-сірого кольору;

?Жорсткий магнітний накопичувач WD Western Digital 500 Gb Sata 16 Mb WD5000AAKX, SN: WMC2E2213126;

?Електронний накопичувач типу USB 3.0 Kingstone 64 Gb c7102-521-A00LF OS 8823570 із наступними папками та розміщеними у них файлами, що мають значення для розслідування кримінального провадження: папка «Обшук БВВ Буд», в якій містяться папки під назвами: «ком проп 3», «садик 16 проверено 10 07 19», «Садочок», «Школа №33». В папці «ком проп 3» розміщено файл «157.imd» (4 133 Кб). В папці «садик 16 проверено 10 07 19» розміщено папку «имд 90 91», в якій, в свою чергу, розміщено файл «90.imd» (8 183 Кб) та файл «91.imd» (4 324 Кб). В папці «Садочок» розміщено файли «90.imd» (8 183 Кб), файл «91.imd» (4 324 Кб), «157.imd» (4 133 Кб), «Блоки ФБС.rtf» (21 Кб), «заявка бетон.rtf» (16 Кб), «кільця.rtf» (14 Кб), «Перем, оп.под, прогони.rtf» (23 Кб), «Плити.rtf» (17 Кб), «Щебінь, пісок, асфальт.rtf» (14 Кб), «заявка плити перекриття.xls» (10 Кб). В папці «Школа №33» розміщено файли «Генплан 33шк Спортмайданчик DWG.rar» (30 441 Кб) та «ЗШ33 Спортмайданчик РП Генплан 2018.12.14 Ар15.pln» (46 865 Кб).

Перелічені предмети, речі та документи мають значення для даного кримінального провадження як речові докази, оскільки є засобами вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Підставою та метою арешту вказаних предметів та документів є збереження їх як речових доказів, проведення їх детальних оглядів, призначення відповідних судових експертиз, оскільки вони зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, однак 20.10.2020 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Власник вилученого майна в судове засідання також не з`явився, однак, як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_3 , про дату, час та місце розгляду клопотання власник майна повідомлявся слідчим належним чином.
Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
З матеріалів справи вбачається, що СВ УСБ України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000379 від 12.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, службові особи одного з департаментів органу місцевого самоврядування Вінницької області за попередньою змовою з службовими особами наступних суб`єктів господарювання - ТОВ «Олеріт» (), ТОВ «ТБС-ПРОФ» (), ПП «Б.В.В.-БУД» (), ПП «Рослана» (), налагодили схему розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, призначених на будівництво та ремонт об`єктів соціальної та культурної сфери, таких як: «Головний вхід до ЦПКіВ імені М. Горького по вул. Хлібна, 1, у м. Вінниці», «Приміщення спортивного комплексу по вул. Янгеля, 48, у м. Вінниці», «2-й поверх адміністративної будівлі «Прозорого офісу» по вул. Замостянській, 7, у м. Вінниці», «Футбольне поле Палацу дітей та юнацтва по Хмельницькому шосе, 22, у м. Вінниці», шляхом завищення фактичного обсягу виконаних робіт, внесення недостовірних даних до актів виконаних робіт та актів прихованих робіт, використання не сертифікованої продукції, вартість якої значно нижче, зазначеної у кошторисній документації.

Проведеними в рамках провадження слідчими (розшуковими діями) встановлено, що під час проведення ремонтно-будівельних робіт та робіт по реконструкції вказаних вище об`єктів соціальної та культурної сфери мали місце непоодинокі випадки невиконання підрядними організаціями певного обсягу робіт, не складання відповідних актів виконаних робіт, включення до кошторисної документації робіт, необхідність у проведенні яких була відсутня тощо, в загальному на суму близько 5 млн. грн. Допитом однієї зі службових осіб Департаменту капітального будівництва ВМР також встановлено, що представники суб`єктів господарювання з числа генпідрядників та ДКБ ВМР протягом 2020 р. неодноразово зверталися до нього із проханнями та пропозиціями стосовно підписання актів виконаних робіт та актів прихованих робіт вже після фактичного завершення ремонтних робіт на об`єктах та їх здачі в експлуатацію, тобто «заднім числом».

До того ж, в ході досудового розслідування встановлено, що з метою виведення та привласнення бюджетних коштів службовими особами Вінницької міської ради та зазначеними вище суб`єктами господарювання використовуються підконтрольні їм суб`єкти господарювання як фізичні , так і юридичні особи, перелік та реквізити яких встановлені в ході досудового розслідування та наявні у матеріалах кримінального провадження. Наразі вказані відомості скеровані до підрозділів Державної податкової служби України для перевірки дотримання такими суб`єктами господарювання вимог податкового законодавства.

Крім того, в рамках кримінального провадження від відділу КЗЕ Управління отримано відомості про причетність до протиправної діяльності щодо привласнення бюджетних коштів засновника та директора ПП «Б.В.В.-Буд» (, Вінницька область, Вінницький район, с. Якушинці, вул. Богдана Хмельницького, 1 Б) ОСОБА_5 , а також головного бухгалтера вказаного вище підприємства ОСОБА_6 .

На даний час у провадженні проведено допити ряду свідків з числа службових осіб ДКБ ВМР та суб`єктів господарювання - підрядних організацій, проведено тимчасові доступи до документів щодо виконання ремонтно-будівельних робіт, замовником яких виступав департамент одного з органів місцевого самоврядування Вінницької області, отримано відомості щодо руху коштів по рахункам суб`єктів господарювання з числа генеральних підрядників, призначено та проводиться судово-економічна експертиза з питань встановлення суми, завданих внаслідок вчинення злочину збитків тощо.

Викладені обставини дають підстави вважати, що в діях перелічених вище службових осіб ПП «Б.В.В.-Буд» (), що здійснює свою діяльність за адресою: Вінницька область, Вінницький район, с. Якушинці, вул. Богдана Хмельницького, 1-Б, вбачаються ознаки вчинення злочину, передбаченого ст. 191 КК України.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 12.10.2020 у справі №127/21979/20 надано дозвіл старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшим слідчим слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в якому здійснює свою господарську діяльність ПП «Б.В.В.-Буд» (), з метою відшукання та вилучення: бухгалтерської та будівельно технічної, а також проектно кошторисної документації і чорнових записів стосовно укладення договору підряду та виконання будівельних робіт на об`єкті «Футбольне поле Палацу дітей та юнацтва по Хмельницькому шосе, 22 у м. Вінниці».

15.10.2020, на виконання вищевказаної ухвали суду, проведено обшук у нежитлових приміщеннях за адресою: Вінницька область, Вінницький район, с. Якушинці, вул. Богдана Хмельницького, 1 Б, в яких здійснює свою господарську діяльність ПП «Б.В.В.-Буд» ().

Під час проведення вказаного обшуку були виявлені та вилучені предмети та документи, що мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000379 від 19.12.2017, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 12.10.2020 по справі №127/21979/20, протоколом обшуку від 15.10.2020 та протоколом огляду предметів та документів від 16.10.2020.
Постановами слідчого від 16.10.2020 вилучені речі та документи визнано речовими доказами та призначено судово будівельно-технічну експертизу у даному кримінальному провадженні.
Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно (речі та документи) яке було вилучено в ході проведення обшуку є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.
Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно (речі та документи) під час обшуку 15.10.2020 у нежитлових приміщеннях за адресою: Вінницька область, Вінницький район, с. Якушинці, вул. Богдана Хмельницького, 1 Б, в яких здійснює свою господарську діяльність ПП «Б.В.В.-Буд» а саме:

?Копію ухвали слідчого судді від 22.01.2019, на 3 арк.;

?Копію протоколу тимчасового доступу від 21.02.2019, на 71 арк.;

?Наказ № 6 від 16.07.2019, на 1 арк.;

?Довіреність від 08.07.2019, на 1 арк.;

?Наказ № 6 від 29.06.2016, на 1 арк.;

?Наказ (розпорядження) № 30 від 22.09.2015, на 1 арк.;

?Договірну ціну на будівництво реконструкція КЗ «ДНЗ № 16 ВМР» по вул. Миколи Зерова, 12 м. Вінниці, що здійснюється у 2019-2021 роках, на 12 арк.;

?Календарний план виконання робіт на 2019 рік по обєкту: Реконструкція КЗ «ДНЗ № 16 ВМР» по вул. Миколи Зерова, 12 м. Вінниці, що здійснюється у 2019-2021 роках, на 12 арк.;

?Лист № 3/09 від 05.09.2019, на 1 арк.;

?Лист № 5/09 від 05.09.2019, на 1 арк.;

?Лист № 6/09 від 05.09.2019, на 1 арк.;

?Лист № 6119 від 06.11.2019, на 1 арк.;

?Лист № 7119 від 06.11.2019, на 1 арк.;

?Лист № 08/11 від 06.11.2019, на 1 арк.;

?Лист № 28119 від 28.10.2019, на 1 арк.;

?Лист № 35/10 від 28.10.2019, на 1 арк.;

?Лист № 26/10 від 25.10.2019, на 1 арк.;

?Лист № 32/10 від 25.10.2019, на 1 арк.;

?Лист № 28/10 від 25.10.2019, на 1 арк.;

?Лист № 24/10 від 25.10.2019, на 1 арк.;

?Додаткова угода № 1 до Договору підряду № 20 від 25.09.2019, на 1 арк.;

?План фінансування робіт на 2019-2020 роки по об`єкту: Реконструкція КЗ «ДНЗ № 16 ВМР» по вул. Миколи Зерова, 12 м. Вінниці;

?Лист № 33/10 від 25.10.2019, на 1 арк.;

?Лист № 34/10 від 25.10.2019, на 1 арк.;

?Лист № 25/10 від 25.10.2019, на 1 арк.;

?Лист № 31/10 від 25.10.2019, на 1 арк.;

?Лист № 31/10 від 25.10.2019, на 1 арк. (інший адресат);

?Лист № 27/10 від 25.10.2019, на 1 арк.;

?Лист № 29/10 від 25.10.2019, на 1 арк.;

?Локальні кошториси (форма 1) 2-1-1, 2-1-2, 2-1-3, 2-1-4, 2-1-5, 2-1-6, 2-1-7, 2-1-8, 2-1-9, 2-1-10, 2-1-11, 2-1-12, 2-1-13, 2-1-14, 2-1-15 та розрахунки загальновиробничих витрат до вказаних кошторисів по об`єкту: «Будівництво футбольного поля Палацу дітей та юнацтва по вул. Хмельницьке шосе, 22, в м. Вінниця», у кількості 15 кошторисів та 15 розрахунків витрат, всього на 118 арк., поміщені у папку-скорозшивач зеленого кольору;

?Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року, на 1 арк.;

?Підсумкову відомість ресурсів по об`єкту: «Будівництво футбольного поля Палацу дітей та юнацтва по вул. Хмельницьке шосе, 22 в м. Вінниця», на 45 арк.;

?Аркуш паперу із рукописними написами, що починаються текстом: «Наш старт» та закінчуються текстом: «Закінчення аукціону», виконаними чорнилами чорного кольору, на 1 арк.;

?Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в по об`єкту: «Будівництво футбольного поля Палацу дітей та юнацтва по вул. Хмельницьке шосе, 22, в м. Вінниця», на 1 арк.;

?Загальновиробничі витрати на будову по об`єкту: «Будівництво футбольного поля Палацу дітей та юнацтва по вул. Хмельницьке шосе, 22, в м. Вінниця», на 1 арк.;

?Підсумкову відомість ресурсів по об`єкту: «Будівництво футбольного поля Палацу дітей та юнацтва по вул. Хмельницьке шосе, 22, в м. Вінниця», на 45 арк.;

?Акти на закриття прихованих робіт по об`єкту: «Реконструкція спортивного ядра закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 33 Вінницької міської ради» по вул. Порика, 20, м. Вінниця» за 13-14.02.20, 20-22.05.2020, 17-18.04.2020, , всього 25 актів, на 25 арк.;

?Акт № 1 на гідравлічне випробовування мережі водопроводу траса №2 від 25.02.2020 по об`єкту: «Реконструкція спортивного ядра закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 33 Вінницької міської ради» по вул. Порика, 20, м. Вінниця», на 1 арк.;

?Копія акту № 870 на гідравлічне випробовування каналізації від 25.02.2020 по об`єкту: «Реконструкція спортивного ядра закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 33 Вінницької міської ради» по вул. Порика, 20, м. Вінниця», на 1 арк.;

?План-схема зовнішніх мереж по об`єкту: «Реконструкція спортивного ядра закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 33 Вінницької міської ради» по вул. Порика, 20, м. Вінниця», на 1 арк.;

?Журнал реєстрації інструктажів з електробезпеки для одержання 1 групи по електробезпеці по об`єкту: «Реконструкція спортивного ядра закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 33 Вінницької міської ради» по вул. Порика, 20, м. Вінниця» від 15.10.2019, на 24 арк.;

?Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці по об`єкту: «Реконструкція спортивного ядра закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 33 Вінницької міської ради» по вул. Порика, 20, м. Вінниця» від 15.10.2019, на 23 арк.;

?Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки по об`єкту: «Реконструкція спортивного ядра закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 33 Вінницької міської ради» по вул. Порика, 20, м. Вінниця» від 15.10.2019, на 23 арк.;

?Робочий проект Том 1 «Загальна пояснювальна записка» по об`єкту: «Реконструкція спортивного ядра закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 33 Вінницької міської ради» по вул. Порика, 20, м. Вінниця», на 37 арк.;

?Робочий проект Том 4 «Зовнішнє водопостачання і каналізація» по об`єкту: «Реконструкція спортивного ядра закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 33 Вінницької міської ради» по вул. Порика, 20, м. Вінниця», на 13 арк.;

?Тендерну документацію щодо умов проведення публічних закупівель по процедурі закупівлі «Відкриті Торги» Реконструкція спортивного ядра закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 33 Вінницької міської ради» по вул. Порика, 20, м. Вінниця із рукописними записами на титульній сторінці, що починаються текстом: «Старт» та закінчуються текстом: «25150000», виконані чорнилами синього кольору, на 24 арк.;

?Тендерну документацію, щодо умов проведення публічних закупівель по процедурі закупівлі «Відкриті Торги» Реконструкція будівлі закладу «Дошкільний навчальний заклад № 16 Вінницької міської ради» по вул. Миколи Зерова, 12, в м. Вінниця із рукописними записами на титульній сторінці, що починаються текстом: «До 20.06» та закінчуються текстом: «13.50», виконані чорнилами синього кольору, на 30 арк.;

?Папку-скорозшивач із документацією ПП «Б.В.В.-Буд», що додається до тендерної пропозиції по об`єкту: «Реконструкція будівлі закладу «Дошкільний навчальний заклад № 16 Вінницької міської ради» по вул. Миколи Зерова, 12, в м. Вінниця» із реєстром копій документів, що додаються у кількості 35 екземплярів, всього на 114 арк.;

?Завірені копії актів приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту: «Будівництво футбольного поля Палацу дітей та юнацтва по вул. Хмельницьке шосе, 22, в м. Вінниця» за жовтень 2018, всього 3 акти на 32 арк.;

?Завірені копії актів приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту: «Будівництво футбольного поля Палацу дітей та юнацтва по вул. Хмельницьке шосе, 22, в м. Вінниця» за вересень 2018, всього 5 актів на 39 арк.;

?Завірені копії актів приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту: «Будівництво футбольного поля Палацу дітей та юнацтва по вул. Хмельницьке шосе, 22, в м. Вінниця» за грудень 2018, всього 2 акти на 48 арк.;

?Локальні кошториси (форма 1) 2-1-1, 2-1-2, 2-1-3, 2-1-4, 2-1-5, 2-1-6, 2-1-7, 2-1-8, 2-1-9, 2-1-10, 2-1-11, 2-1-12, 2-1-13, 2-1-14, 2-1-15, 2-1-16, 2-1-17, 2-1-18, 2-1-19, 2-1-20, 2-1-21, 2-1-22, 2-1-23, 2-1-25, 2-1-26, 4-1-1, 4-2-1, 4-2-2, 6-1-1, 6-2-1, 7-1-1, 7-2-1, 7-2-2, 7-2-3, 7-2-4, 7-3-1, а також розрахунки загальновиробничих витрат та відомості ресурсів (форма 1а) до вказаних кошторисів по об`єкту: «Реконструкція будівлі закладу «Дошкільний навчальний заклад № 16 Вінницької міської ради» по вул. Миколи Зерова, 12, в м. Вінниця», у кількості 36 кошторисів та 36 розрахунків витрат і 36 відомостей ресурсів до них, всього на 645 арк., поміщені у папку-скорозшивач чорного кольору;

?Локальні кошториси (форма 1) 2-1-1, 2-1-2, 2-1-3, 2-1-4, 2-1-5, 2-1-6, 2-1-7, 2-1-8, 2-1-9, 2-1-10, 2-1-11, 2-1-12, 2-1-13, 2-1-14, 2-1-15, 2-1-16, 2-1-17, 2-1-18, 2-1-19, 2-1-20, 2-1-21, 2-1-22, 7-1-1, 7-2-1, 7-3-1, 7-3-2, 7-3-3, 7-3-4, 7-3-5, а також розрахунки загальновиробничих витрат та відомості ресурсів (форма 1а) до вказаних кошторисів по об`єкту: «Реконструкція будівлі закладу «Дошкільний навчальний заклад № 16 Вінницької міської ради» по вул. Миколи Зерова, 12, в м. Вінниця», у кількості 29 кошторисів та 29 розрахунків витрат і 29 відомостей ресурсів до них, всього на 390 арк., поміщені у папку-скорозшивач фіолетового кольору;

?Ноутбук марки Lenovo IdeaPad 320-15|AP, SN: PF0UW06H, темно-сірого кольору;

?Жорсткий магнітний накопичувач WD Western Digital 500 Gb Sata 16 Mb WD5000AAKX, SN: WMC2E2213126;

?Електронний накопичувач типу USB 3.0 Kingstone 64 Gb c7102-521-A00LF OS 8823570 із наступними папками та розміщеними у них файлами, що мають значення для розслідування кримінального провадження: папка «Обшук БВВ Буд», в якій містяться папки під назвами: «ком проп 3», «садик 16 проверено 10 07 19», «Садочок», «Школа №33». В папці «ком проп 3» розміщено файл «157.imd» (4 133 Кб). В папці «садик 16 проверено 10 07 19» розміщено папку «имд 90 91», в якій, в свою чергу, розміщено файл «90.imd» (8 183 Кб) та файл «91.imd» (4 324 Кб). В папці «Садочок» розміщено файли «90.imd» (8 183 Кб), файл «91.imd» (4 324 Кб), «157.imd» (4 133 Кб), «Блоки ФБС.rtf» (21 Кб), «заявка бетон.rtf» (16 Кб), «кільця.rtf» (14 Кб), «Перем, оп.под, прогони.rtf» (23 Кб), «Плити.rtf» (17 Кб), «Щебінь, пісок, асфальт.rtf» (14 Кб), «заявка плити перекриття.xls» (10 Кб). В папці «Школа №33» розміщено файли «Генплан 33шк Спортмайданчик DWG.rar» (30 441 Кб) та «ЗШ33 Спортмайданчик РП Генплан 2018.12.14 Ар15.pln» (46 865 Кб).

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 .
Зобов`язати старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя