Провадження №1-кс/752/7616/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

29.09.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000432 від 03.09.2020 року старшим слідчим першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

в с т а н о в и в:

28 вересня 2020 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 0000432 від 03.09.2020 року слідчий СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 зазначила про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000432 від 03.09.2020 року слідчого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" (МФО НОМЕР_1 ), та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000432 від 03.09.2020 року слідчого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000432 від 03.09.2020 року слідчому СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

- документів, які містять банківську таємницю, щодо відкриття, функціонування, руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

ПП « ОСОБА_5 »:
- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:
- НОМЕР_9 ;

- НОМЕР_10 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:
- НОМЕР_11 ;
- НОМЕР_12 ,

- НОМЕР_13 ;

- НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

- НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:
- НОМЕР_18 ;

- НОМЕР_19 ;

- НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:
- НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ;

- НОМЕР_24 ;

- НОМЕР_25 ;

- НОМЕР_26 із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.01.2018 по 28 вересня 2020 року;
-юридичної справи;
-первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з 01.01.2018 по 28 вересня 2020 року;
-виписок з номерами телефонів, з яких відбувалось з?єднання системи «Клієнт-Банк» між комп?ютером банку та представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) (код НОМЕР_36 ) із зазначенням дати і часу проведення вказаних зєднань, а також інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління рахунками вищевказаних підприємств за допомогою системи «Клієнт-Банк», у друкованому та електронному вигляді за період з 01.01.2018 по 28 вересня 2020 року;
- відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу зняття та адреси розташування таких банкоматів, за період з 01.01.2018 по 28.09.2020 рік.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" (МФО НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 0000432 від 03.09.2020 року слідчому першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні та надати їм можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/18664/20

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя