УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 серпня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника управління - начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000024,
встановив:
20.08.2020 року заступник начальника управління - начальник 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Чернівецького гарнізону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ оригіналів документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неналежно виконують свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, маючи реальну можливість їх виконання, у період січня-лютого 2016 року, не здійснили перерахунок до бюджету нарахованих та утриманих сум податку на доходи фізичних осіб з виплачених найманим працівникам підприємства доходів у вигляді заробітної плати, а також з доходу, виплачених найманим працівниками за договорами цивільно-правового характеру, що спричинило тяжкі наслідки.
01.06.2017 СУ ГУ Державної фіскальної служби у Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч.2 ст. 367 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у період вчинення правопорушення директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був ОСОБА_5 , а головним бухгалтером ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 .

За вказаних обставин у кримінальному провадженні мають важливе доказове значення оригінали документів щодо службових повноважень, якими були наділені керівник підприємства ОСОБА_5 , а також головний бухгалтер ОСОБА_6 у період 2013-2016 років, зокрема: накази про призначення на посаду та/або звільнення з посади ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , накази на переміщення по посадах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; посадові інструкції, якими регламентувались службові повноваження ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у період 2013-2016 роках.

Дані документи містять вільні зразки підписів та почерку службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в подальшому необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі, в якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Також слідчий просить розглядати клопотання без участі уповноважених осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки наявна реальна загроза зміни чи знищення вказаних документів.
Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хмельницької обласної ради, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема до: наказів про призначення на посаду та/або звільнення з посади наступних посадових осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , наказів на переміщення по посадах посадових осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; посадових інструкції, якими регламентувались службові повноваження посадових осіб ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у період 2013-2016 роках.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:
Клопотання заступника начальника управління - начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника управління - начальнику 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема: наказів про призначення на посаду та/або звільнення з посади наступних посадових осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , наказів на переміщення по посадах посадових осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; посадових інструкцій, якими регламентувались службові повноваження посадових осіб ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у період 2013-2016 роках з можливістю вилучення їх оригіналів.
Службовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 22 вересня 2020 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1