Справа № 953/834/21
н/п 1-кс/953/607/21
"26" січня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
прокурора: ОСОБА_3 ,
власника майна: ОСОБА_5 ,
представника власника майна ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6
представника власника майна ТОВ «ТДХ»- директора ОСОБА_7 ,.адвоката ОСОБА_6 ,
20.01.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, виявлене та вилучене 15.12.2020 в ході проведення обшуків на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, за адресами здійснення протиправної діяльності службовими особами ТОВ «ТДХ», а саме:
- жорсткий диск Samsung S/N:SOVPJ9AQ504243;
- жорсткий диск Samsung S/N:SOVPJ9AQ504247;
- жорсткий диск Western Digital S/N:WCAJ51060971;
- телефон чорного кольору HUAWEI Model: MAR-LX1A;
- телефон сірого кольору Mi Xiami MCE3B;
- жорсткий диск Western Digital S/N:WCANKE834976;
- жорсткий диск Western Digital S/N:WCAV20537478;
- телефон чорного кольору iPhone 4 Model A 1332 EMC 380A;
- жорсткий диск Samsung S/N:S23CJ9CZ602800;
- ноутбук Lenovo S/N:CB07822241;
- ноутбук Lenovo S/N:WB02750948;
- папка синього кольору з чорновими записами в розрізі по контрагентам з позначками (Н/ б/н) за період 01.07.2020 по 14.12.2020 всього на 314 арк.;
- папка синього кольору з чорновими записами в розрізі по контрагентам з позначками (Н/ б/н) за період 01.10.2019 по 30.06.2020 всього на 332 арк.;
- блокнот синього кольору з чорновими записами з надписом на блокноті 2008;
- аркуші формату А-4 з інформацією співробітників на 2 арк.;
- ТТН №612Х від 04.12.2020 ТОВ «ТДХ» на 2 арк.;
- ТТН №578Х від 18.11.2020 ТОВ «ТДХ» на 2 арк.;
- ТТН №472Х від 28.09.2020 ТОВ «ТДХ» на 2 арк.;
- ТТН №447Х від 15.09.2020 ТОВ «ТДХ» на 2 арк.;
- довіреність №156 від 18.11.2020 ТОВ «ТДХ» на 1 арк.;
- договір зберігання №55 від 11.08.2020 ТОВ «ТДХ» на 1 арк.;
- акт прийому-передачі наданих послуг за договором №55 від 11.08.2020 ТОВ «ТДХ» на 1 арк.;
- опис справ тимчасового зберігання ТОВ «ТДХ» від 12.08.2020 на 6 арк.;
- реєстр операцій по рахункам ФОП ОСОБА_8 за період 2018-2020 роки всього на 127 арк., які знаходяться в папці синього кольору;
- папка синього кольору з надписом «Акты производства бетона 2020 г.» в якый знахдяться документи ТОВ «ТДХ», а саме виробничі акти, звіти виробництва за міну за період з 13.01.2020 по 31.07.2020 всього на 378 арк.;
- чекова книжка ФОП ОСОБА_8 рахунок НОМЕР_1 ;
- чекова книжка ФОП ОСОБА_8 рахунок НОМЕР_1 ;
- чекова книжка ФОП ОСОБА_9 рахунок НОМЕР_2 ;
- чекова книжка ТОВ «ТДХ» рахунок НОМЕР_3 ;
- папка синього кольору з надписом «Акты производства бетона 2018 г.» з документами ТОВ «ТДХ». а саме виробничі акти за період з 03.01.2018 по 29.12.2018, всього на 25 арк.;
- Папка-скорозшивач синього кольору з документами ТОВ «ТДХ»:
- Договір поставки №296 від 01 січня 2019 року між ТОВ «ТДХ» та
ПП «Альпакс-СК» на 4 арк.;
- Договір поставки №376 від 27 лютого 2020 року між ТОВ «ТДХ» та ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 4 арк.;
- Договір поставки №378 від 27 лютого 2020 року між ТОВ «ТДХ» та
ПП «Престиж Буд Сервіс» на 4 арк.;
- Договір поставки №332 від 08 липня 2019 року між ТОВ «ТДХ» та
ТОВ «Строй-Індустрія» на 4 арк.;
- Договір поставки №327 від 25 червня 2019 року між ТОВ «ТДХ» та
ТОВ «Технобуденерго» на 4 арк.;
- Договір поставки №304 від 04 березня 2019 року між ТОВ «ТДХ» та ТОВ «Бетон-Постач Груп» на 4 арк.;
- Договір поставки №162 від 31 липня 2017 року між ТОВ «ТДХ» та
ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23» на 4 арк.;
- Додаткова угода №1 від 30 грудня 2018 року до договору поставки №162 від 31 липня 2017 року між ТОВ «ТДХ» та ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23» на 1 арк.;
- Видаткова накладна №1625 від 09 грудня 2019 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Сава+» на 1 арк.;
- Довіреність №3 від 09 грудня 2019 року ТОВ «Сава+» на 1 арк.;
- Видаткова накладна №1551 від 18 листопада 2019 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Сава+» на 1 арк.;
- Довіреність №2 від 18 листопада 2019 року ТОВ «Сава+» на 1 арк.;
- Видаткова накладна №1257 від 04 жовтня 2019 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Бетон-Постач Груп» на 1 арк.;
- Довіреність №12 від 04 жовтня 2019 року ТОВ «Бетон-Постач Груп» на 1 арк.;
- Видаткова накладна №1297 від 15 жовтня 2019 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Бетон-Постач Груп» на 1 арк.;
- Видаткова накладна №1299 від 15 жовтня 2019 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Бетон-Постач Груп» на 1 арк.;
- Видаткова накладна №1304 від 15 жовтня 2019 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Бетон-Постач Груп» на 1 арк.;
- Видаткова накладна №1460 від 05 листопада 2019 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Бетон-Постач Груп» на 1 арк.;
- Довіреність №13 від 01 листопада 2019 року ТОВ «Бетон-Постач Груп» на 1 арк.;
- Видаткова накладна №1503 від 12 листопада 2019 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Бетон-Постач Груп» на 1 арк.;
- Видаткова накладна №209 від 19 березня 2020 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Бетон-Постач Груп» на 1 арк.;
- Довіреність №4 від 19 березня 2020 року ТОВ «Бетон-Постач Груп» на 1 арк.;
- Видаткова накладна №357 від 16 квітня 2020 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Бетон-Постач Груп» на 1 арк.;
- Довіреність №5 від 16 квітня 2020 року ТОВ «Бетон-Постач Груп» на 1 арк.;
- Видаткова накладна №361 від 17 квітня 2020 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Бетон-Постач Груп» на 1 арк.;
- Довіреність №5 від 16 квітня 2020 року ТОВ «Бетон-Постач Груп» на 1 арк.;
- Видаткова накладна №698 від 25 червня 2020 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Бетон-Постач Груп» на 1 арк.;
- Довіреність №6 від 25 червня 2020 року ТОВ «Бетон-Постач Груп» на 1 арк.;
- Видаткова накладна №1247 від 03 жовтня 2019 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Спеціалізована Механізована Колона №23» на 1 арк.;
- Довіреність №156 від 03 жовтня 2019 року ТОВ «Спеціалізована Механізована Колона №23» на 1 арк.;
- Видаткова накладна №1263 від 04 жовтня 2019 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Спеціалізована Механізована Колона №23» на 1 арк.;
- Видаткова накладна №1281 від 10 жовтня 2019 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Спеціалізована Механізована Колона №23» на 1 арк.;
- Видаткова накладна №1294 від 11 жовтня 2019 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Спеціалізована Механізована Колона №23» на 1 арк.;
- Видаткова накладна №1293 від 11 жовтня 2019 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Спеціалізована Механізована Колона №23» на 1 арк.;
- Видаткова накладна №1300 від 15 жовтня 2019 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Спеціалізована Механізована Колона №23» на 1 арк.;
- Видаткова накладна №1310 від 16 жовтня 2019 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Спеціалізована Механізована Колона №23» на 1 арк.;
- Видаткова накладна №1344 від 21 жовтня 2019 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Спеціалізована Механізована Колона №23» на 1 арк.;
- Видаткова накладна №1352 від 22 жовтня 2019 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Спеціалізована Механізована Колона №23» на 1 арк.;
- Видаткова накладна №1455 від 04 листопада 2019 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Спеціалізована Механізована Колона №23» на 1 арк.;
- Довіреність №163 від 01 листопада 2019 року ТОВ «Спеціалізована Механізована Колона №23» на 1 арк.;
- Видаткова накладна №1486 від 08 листопада 2019 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Спеціалізована Механізована Колона №23» на 1 арк.;
- Видаткова накладна №122 від 27 лютого 2020 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.;
- Товарно-транспортна накладна №122 від 27 лютого 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» у 3 прим. на 1 арк. кожен;
- Довіреність №474 від 25 лютого 2020 року ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.;
- Видаткова накладна №140 від 03 березня 2020 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.;
- Товарно-транспортна накладна №140 від 03 березня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» у 3 прим. на 1 арк. кожен;
- Видаткова накладна №174 від 12 березня 2020 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.;
- Товарно-транспортна накладна №174 від 12 березня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» у 3 прим. на 1 арк. кожен;
- Довіреність №479 від 10 березня 2020 року ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.;
- Видаткова накладна №228 від 23 березня 2020 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.;
- Товарно-транспортна накладна №228 від 23 березня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» у 3 прим. на 1 арк. кожен;
- Видаткова накладна №236 від 24 березня 2020 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.;
- Товарно-транспортна накладна №236 від 24 березня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» у 3 прим. на 1 арк. кожен;
- Видаткова накладна №254 від 27 березня 2020 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.;
- Товарно-транспортна накладна №254 від 27 березня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» у 3 прим. на 1 арк. кожен;
- Видаткова накладна №344 від 15 квітня 2020 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.;
- Довіреність №485 від 13 квітня 2020 року ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.;
- Товарно-транспортна накладна №344 від 15 квітня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» у 3 прим. на 1 арк. кожен;
- Видаткова накладна №415 від 29 квітня 2020 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.;
- Товарно-транспортна накладна №415 від 29 квітня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» у 3 прим. на 1 арк. кожен;
- Довіреність №488 від 24 квітня 2020 року ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.;
- Видаткова накладна №418 від 30 квітня 2020 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.;
- Товарно-транспортна накладна №418 від 30 квітня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» у 3 прим. на 1 арк. кожен;
- Видаткова накладна №416 від 29 квітня 2020 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.;
- Товарно-транспортна накладна №416 від 29 квітня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» у 3 прим. на 1 арк. кожен;
- Видаткова накладна №427 від 04 травня 2020 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.;
- Товарно-транспортна накладна №427 від 04 травня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» у 3 прим. на 1 арк. кожен;
- Довіреність №491 від 04 травня 2020 року ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.;
- Видаткова накладна №445 від 07 травня 2020 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.;
- Товарно-транспортна накладна №445 від 07 травня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» у 3 прим. на 1 арк. кожен;
- Видаткова накладна №476 від 13 травня 2020 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.;
- Видаткова накладна №567 від 28 травня 2020 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.;
- Товарно-транспортна накладна №567 від 28 травня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» у 3 прим. на 1 арк. кожен;
- Видаткова накладна №606 від 09 червня 2020 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.;
- Товарно-транспортна накладна №606 від 09 червня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» у 3 прим. на 1 арк. кожен;
- Довіреність №504 від 03 червня 2020 року року ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.;
- Видаткова накладна №677 від 22 червня 2020 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.;
- Видаткова накладна №791 від 14 липня 2020 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.;
- Довіреність №519 від 13 липня 2020 року року ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.;
- Видаткова накладна №895 від 03 серпня 2020 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.;
- Довіреність №527 від 31 липня 2020 року року ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.;
- Видаткова накладна №640 від 15 червня 2020 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «АА Груп» на 1 арк.;
- Довіреність №10 від 15 червня 2020 року ТОВ «АА Груп» на 1 арк.;
- Видаткова накладна №675 від 22 червня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «АА Груп» на 1 арк.;
- Товарно-транспортна накладна №675 від 22 червня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «АА Груп» у 3 прим. на 1 арк. кожен;
- Довіреність №18 від 22 червня 2020 року ТОВ «АА Груп» на 1 арк.;
- Видаткова накладна №760 від 08 липня 2020 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «АА Груп» на 1 арк.;
- Довіреність №21 від 06 липня 2020 року ТОВ «АА Груп» на 1 арк.;
- Видаткова накладна №835 від 23 липня 2020 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «АА Груп» на 1 арк.;
- Довіреність №19 від 21 липня 2020 року ТОВ «АА Груп» на 1 арк.;
- Видаткова накладна №878 від 30 липня 2020 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «АА Груп» на 1 арк.;
- Довіреність №20 від 30 липня 2020 року ТОВ «АА Груп» на 1 арк.;
- Видаткова накладна №121 від 27 лютого 2020 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Престиж Буд Сервіс» на 1 арк.;
- Довіреність №18 від 27 лютого 2020 року ТОВ «Престиж Буд Сервіс» на 1 арк.;
- Видаткова накладна №151 від 05 березня 2020 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Престиж Буд Сервіс» на 1 арк.;
- Довіреність №26 від 05 березня 2020 року ТОВ «Престиж Буд Сервіс» на 1 арк.;
- Видаткова накладна №155 від 06 березня 2020 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Престиж Буд Сервіс» на 1 арк.;
- Довіреність №27 від 06 березня 2020 року ТОВ «Престиж Буд Сервіс» на 1 арк.;
- Видаткова накладна №186 від 16 березня 2020 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Престиж Буд Сервіс» на 1 арк.;
- Довіреність №31 від 16 березня 2020 року ТОВ «Престиж Буд Сервіс» на 2 арк.;
- Видаткова накладна №277 від 01 квітня 2020 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Престиж Буд Сервіс» на 1 арк.;
- Довіреність №49 від 01 квітня 2020 року ТОВ «Престиж Буд Сервіс» на 1 арк.;
- Видаткова накладна №282 від 02 квітня 2020 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Престиж Буд Сервіс» на 1 арк.;
- Довіреність №51 від 02 квітня 2020 року ТОВ «Престиж Буд Сервіс» на 1 арк.;
- Видаткова накладна №313 від 09 квітня 2020 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Престиж Буд Сервіс» на 1 арк.;
- Довіреність №52 від 09 квітня 2020 року ТОВ «Престиж Буд Сервіс» на 1 арк.;
- Видаткова накладна №334 від 14 квітня 2020 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Престиж Буд Сервіс» на 1 арк.;
- Довіреність №60 від 14 квітня 2020 року ТОВ «Престиж Буд Сервіс» на 1 арк.;
- Видаткова накладна №1271 від 09 жовтня 2019 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Технобуденерго» на 1 арк.;
- Довіреність №163 від 09 жовтня 2019 року ТОВ «Технобуденерго» на 1 арк.;
- Видаткова накладна №691 від 24 червня 2020 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Бетон Бета Груп» на 1 арк.;
- Довіреність №5 від 25 серпня 2020 року ТОВ «Бетон Бета Груп» на 1 арк.;
- Довіреність №6 від 26 серпня 2020 року ТОВ «Бетон Бета Груп» на 1 арк.;
- Видаткова накладна №265 від 30 березня 2020 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Строй-Індустрія» на 1 арк.;
- Довіреність №24 від 26 березня 2020 року ТОВ «Строй-Індустрія» на 1 арк.;
- папка рожевого кольору з надписом «Акты производства бетона 2019 г.» з документами ТОВ «ТДХ», а саме виробничі акти за період з 03.01.2019 по 28.12.2019 всього на 221 арк.;
- папка сірого кольору з надписом «Акты фасовки цемента 2020 г.» з документами ТОВ «ТДХ», а саме виробничі акти за період з 03.01.2020 по 30.09.2020 всього на 229 арк.;
- аркуш формату А-4 з чорновими записами на яких записані номери телефонів в кільності на 1 арк.;
- оборотно сальдового відомість по рахунку 361 за Жовтень 2020р всього на 14 арк.;
- папка синього кольору з документами ТОВ «ТДХ», а саме чорнові записи по контрагентам по рахункам за період 2019-2020 року всього на 399 арк.;
- блокнот синього кольору з чорновими записами;
- папку синього кольору з документами ТОВ «ТДХ». а саме ТТН на 394 арк.;
- папка синього кольору з ТТН ТОВ «ТДХ» на 324 арк.;
- папка синього кольору з виробничими актами ТОВ «ТДХ» за період 2019 року на 307 арк.;
- папка зеленого кольору з надписом «Акты фасовки цемента 2018г.» з виробничими актами період 2018 рік на 363 арк.
- грошові кошти в сумі 324 744 гривень;
- грошові кошти в сумі 15 400 доларів США.
2) м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 126/1, в ході якого виявлено та вилучено:
- системний блок DELL сірого кольору № JJTJ35J у кількості 1 шт.,
- флешнакопичувач GoodRam 16 GB білого кольору у кількості 1 шт.,
- блокнот синього кольору з надписом «CRH Якість перевірена роками» з чорновими записами щодо реалізації продукції ТОВ «ТДХ» у кількості 1 шт.;
- блокнот чорного кольору з надписом «Bruce Willis» з чорновими записами щодо реалізації продукції ТОВ «ТДХ» у кількості 1 шт.;
- блокнот червоного кольору з надписом «7 Days» з чорновими записами щодо реалізації продукції ТОВ «ТДХ» у кількості 1 шт.;
- блокнот чорного кольору з надписом «2020» з чорновими записами щодо реалізації продукції ТОВ «ТДХ» у кількості 1 шт.;
- договори ТОВ «ТДХ», які зшито в том № 1 на 22 арк.;
- аркуші паперу формату А4 з чорновими записами щодо реалізації продукції ТОВ «ТДХ», які зшито в том № 2 на 162 арк.;
- аркуші паперу формату А4 з чорновими записами щодо реалізації продукції ТОВ «ТДХ», які зшито в том № 3 на 22 арк.;
- рахунки на оплату ТОВ «ТДХ» за період 2019-2020 років, які зшито в том № 4 на 95 арк.;
- товарно-транспортні накладні ТОВ «ТДХ» за період 2019-2020 років, які зшито в том № 5 на 55 арк.;
- довіреності ТОВ «ТДХ» за період 2019-2020 років, які зшито в том № 6 на 32 арк.
- накладні на переміщення ТОВ «ТДХ» та товарний чек ТОВ «ТДХ» за 2020 рік, які зшито в том № 7 на 4 арк.;
- накладні на відвантаження товару зі складу ТОВ «ТДХ» за 2020 рік, які зшито в том № 8 на 190 арк.
- чорнові записи щодо касового обліку проведених розрахунків на 55 арк.;
- печатка «Для документів ТОВ «ТДХ №33815411» - 1 шт.
3) АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:
- документи ФОП ОСОБА_10 на 40 арк.;
- прайс лист ТОВ «ТДХ» на 1 арк.
4) АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено:
- печатка ФОП « ОСОБА_11 » в кількості 1 шт.
Прокурор зазначає, що службові особи ТОВ «ТДХ» код 33815411, а саме: директор ОСОБА_8 , бухгалтер ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , у період 2018-2020 років, з метою ухилення від сплати податків, організували схему щодо протиправної діяльності, яка полягає у документальному оформленні реалізації будівельного бетону та бетонних виробів на підприємства реального сектору економіки без фактичного постачання ТМЦ, які в подальшому постачали та не обліковано реалізовували за готівкові кошти на підприємства забудовників у м. Харкові для будівництва їх об`єктів, які в свою чергу також не відображали у податковій звітності зазначені операції. Використання вказаної протиправної схеми діяльності призвело до ухилення від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість на загальну суму понад 8,5 млн. грн. та фактичного ненадходження до бюджету України коштів в особливо великих розмірах.
Кримінальне провадження зареєстроване на підставі матеріалів ОРС УОРД ГУ ДФС у Харківській області.
Відповідно до пояснень члена «Асоціації експертів будівельної галузі», за професією «експерт» категорії «Провідний експерт будівельний» ОСОБА_13 встановлено не обліковану кількість бетону та бетонних виробів, яку ТОВ «ТДХ» код 33815411 поставило для будівництва об`єктів нерухомості.
Відповідно до висновку економічного дослідження фахівця бухгалтера встановлено, що в ході проведення економічного дослідження з метою визначення сум ухилення посадовими особами ТОВ «ТДХ» код 33815411 від сплати податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість з урахуванням реалізації бетону за готівковий рахунок обліку на загальну суму 27 031 915 грн., крім того ПДВ 20% - 4 505 3119 грн. без відображення по даним бухгалтерського обліку ТОВ «ТДХ, з урахуванням матеріалів наданих на дослідження, встановлено порушення податкового законодавства України:
?п. 44.1 ст. 44, пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України, що призвело до заниження об`єкта оподаткування податку на прибуток підприємств ТОВ «ТДХ», на суму 4 054 787 грн.
?пп. 46.1 ст.46, пп. 185.1 ст. 185, пп. 197.1.14 п. 197.1 ст. 197 Податкового кодексу України не сплачено до державного бюджету України податку на додану вартість 4 505 319 грн.
Всього в ході проведення дослідження встановлено, що посадовими особами ТОВ «ТДХ» не сплачено до державного бюджету України податків на суму 8 560 106 грн.
Прокурор вважає, що протиправна схема діяльності ТОВ «ТДХ», яка полягає в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах виражається в документальному оформленні реалізації будівельного бетону та бетонних виробів на підприємства реального сектору економіки без фактичного постачання ТМЦ, які в подальшому постачалися та не обліковано реалізовувалися за готівкові кошти на підприємства забудовників нерухомості у м. Харкові для будівництва їх об`єктів, які в свою чергу також не відображали у податковій звітності зазначені операції.
Вищезазначена протиправна схема діяльності службових осіб
ТОВ «ТДХ» здійснюється по цей день, що підтверджується проведеними заходами під час ОРС, а саме протоколами за наслідками проведення спостереження за місцем та протоколами проведення оперативно технічних заходів зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.
Згідно з рапортом співробітника УОРД ГУ ДФС у Харківській області, що надійшов на адресу ГУ ДФС у Харківській області за результатом виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що вищезазначена протиправна здійснюється за участю директора ТОВ «ТДХ» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , бухгалтера
ТОВ «ТДХ» ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою підконтрольних осіб ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
За оперативною інформацією документи по необлікованій реалізації готової продукції (бетону та бетонних виробів) за готівку, необліковані готівкові кошти, отримані від необлікованої реалізації продукції, комп`ютерна техніка, на якій виготовлялась вказана документація, мобільні телефони, флеш накопичувачі електронних даних, переписка із особами, задіяними у схемі ухилення від сплати податків, переписка із службовими особами інших підприємств, причетних до вчинення правопорушення, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності через підконтрольних осіб, знаходяться та зберігаються у встановлених місцях здійснення протиправної діяльності службових осіб ТОВ «ТДХ» та їм підконтрольних осіб.
Під час досудового розслідування кримінального провадження на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшуки за адресами здійснення протиправної діяльності службовими особами ТОВ «ТДХ», в ході яких було виявлено та вилучено майно, згідно переліку зазначеному в клопотанні.
Прокурор у клопотанні зазначає, що вказані речі, предмети та документи належать ТОВ «ТДХ» в особі засновника та директора ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебувають на зберіганні у слідчому управлінні ГУ ДФС у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 46, які постановою слідчого від 16.12.2020 визнані речовими доказами в даному кримінальному провадженні.
Прокурор вважає, що відшукані та вилучені речі і документи мають значення для досудового розслідування оскільки вони необхідні для проведення судових економічних, технічних, почеркознавчих та інших експертиз і використання під час проведення податкових та інших перевірок, проведення інших слідчих дій (допитів фігурантів у справі), а також свідчать про незаконну діяльність службових осіб ТОВ «ТДХ», що полягає в ухиленні від сплати податків
Таким чином, на даний час є необхідність накладення арешту на вищевказані предмети, речі та документи, що були вилучені під час обшуку, з метою запобігання можливості їх приховування, знищення та пошкодження, проведення експертного дослідження по електронним носіям інформації, а також з метою забезпечення відшкодування збитків, завданих державі, та подальшого розгляду питання про їх конфіскацію в дохід держави, шляхом заборони відчуження та користування власникам вищевказаного майна.
Крім того, прокурор зазначає, що частина відшуканих та вилучених речей та документів за вказаною адресою не входили до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, однак містять в собі сліди вчинення кримінального правопорушення та мають значення для кримінального провадження, та являються тимчасово вилученим майном у відповідності до ст. 167 КПК України.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на підстави зазначені у його змісті. Уточнив, що речі та документи, які були вилучені під час обшуку за адресами: м. Харків вул. Каштанова, 29 та Плеханівській, 126/1, крім вилучених грошових коштів, належать ТОВ «ТДХ», а не директору ТОВ «ТДХ» ОСОБА_8 , як зазначено у клопотанні. Прокурор підтвердив належність грошових коштів у сумі 324 744 грн. та 15 400 доларів США комерційному директору ТОВ «ТДХ» ОСОБА_5 , які були вилучені під час обшуку з чоловічої сумки, яка належить останньому. Однак зазначив, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що зазначені грошові кошти здобуті злочинним шляхом, у зв`язку з чим вони є речовими доказами по даному кримінальному провадженню.
У судовому засіданні директор ТОВ «ТДХ» ОСОБА_8 , комерційний директор ТОВ « ТДХ» ОСОБА_5 та їх представник- адвокат ОСОБА_6 проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на те, що прокурором попущено строк звернення до суду із клопотанням про арешт майна, а також те, що арешт тимчасового вилученого майна та визначене прокурорам його місце зберігання- слідче управління ГУ ДФС у Харківській області за адресою: м.Харків, вул. Пушкінська,46, є протиправним та необгрунтованим, оскільки є перешкодою у здійсненні ТОВ «ТДХ» господарської діяльності.
Крім того, комерційний директор ТОВ «ТДХ» ОСОБА_5 та його представник зазначили, що вилучені під час обшуку грошові кошти належать йому на праві власності і ніякого відношення до даного кримінального провадження не мають. В обґрунтування заперечень посилалися на те, що ОСОБА_5 тривалий час займається благодійною діяльністю та допомагає дітям сиротам. Грошові кошти у сумі324 744 грн. були спрямовані на придбання дітям сиротам подарунків до свята «ДЕНЬ СВЯТОГО МИКОЛАЯ», на підтвердження чого надали суду : видаткову накладну №1-АВ-083452 від 17.12.2020, листи з подякою, звернення настоятеля Свято-Вознесенського чоловічого монастиря «Банчени» з проханням про благодійну допомогу у вигляді подарунків для дітей до свята «Святого Миколая» в кількості 380 штук.
Також, комерційний директор ТОВ «ТДХ» ОСОБА_5 та його представник зазначили, що вилучені під час обшуку грошові кошти 15 400 доларів США були спрямовані на оплату облігацій квартири, а також надання послуг з оформлення права власності на неї за договором бронювання та надання послуг № 174-144 від 05.06.2020, укладеного між ПАТ « ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» та ОСОБА_5 , на підтвердження чого надали копію зазначеного договору.
Дослідивши додані до клопотання документи, яким прокурор обґрунтовує свої вимоги, та документи, якими власники та/або користувачі тимчасового вилученого майна обґрунтовують свої заперечення, у їх сукупності, слідчий суддя встановив наступне.
Щодо дотримання прокурором строку звернення до суду із клопотанням про арешт майна, слідчий суддя зазначає.
15.12.2020 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 14.12.2020 проведено обшук за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_4 , за наслідками чого виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначене в протоколах обшуку від 15.12.2020.
Згідно з абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до ч. 1 ст. 116 КПК України, процесуальні дії мають виконуватися у встановлені цим Кодексом строки. При цьому, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.
Як вбачається із вхідного номеру, який міститься у змісті супровідного листа суду, 18.01.2021 Харківська обласна прокуратура отримала зазначену ухвалу слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 05.01.2021.
20.01.2021 року прокурор повторно звернувся до слідчого судді Київського районного суду м.Харкова з даним клопотанням про арешт майна, вилученого під час проведення обшуку.
Таким чином, при зверненні до суду прокурором дотримано строки подання клопотання про арешт майна, визначені абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України.
Вирішуючи клопотання про арешт майна по суті, слідчий суддя зазначає наступне.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Вимогами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
15.12.2020 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 14.12.2020 проведено обшук за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_4 , за наслідками чого виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначений у протоколах обшуку від 15.12.2020.
Слідчим суддею встановлено, що клопотання містить відповідне обґрунтування підстав та мети накладення арешту.
Враховуючи вищевикладене, з огляду на те, що прокурором доведено необхідність арешту у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що тимчасово вилучене майно, крім готівки грошових коштів, відповідає критеріям речових доказів, зазначених у статті 98 КПК України, а також наявністю ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про арешту майна є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню частково.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
Що стосується накладення арешту на готівкові грошові кошти, які були вилучені 15.12.2020 під час обшуку за адресою знаходження офісного приміщення ТОВ «ТДХ»: м. Харків вул. Каштанова, 29, з чоловічої сумки, яка належить ОСОБА_5 , слідчий суддя зазначає наступне.
Обґрунтовуючи клопотання щодо накладення арешту на грошові кошти, які належать комерційному директору ТОВ «ТДХ» ОСОБА_5 , про що не заперечувалось прокурором, останній посилався на те, що наявні сукупні підстави та розумні підозри вважати, що саме ці грошові кошти є доказом злочину.
Слідчий суддя зазначає, що ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 14.12.2020 про надання дозволів на обшук, слідчому не надавалось дозволу на відшукування грошових коштів.
Під час розгляду клопотання прокурором не доведено та не надано доказів на підтвердження того, що існує сукупність розумних підозр вважати, що виявлені та вилучені під час обшуку готівкові грошові кошти у сумі 324 744 грн. та 15 400 доларів США, які були вилучені з особистої сумки комерційного директора ТОВ «ТДХ» ОСОБА_5 , місять ознаки речового доказу чи то можуть бути використані, як доказ у даному кримінальному провадженні, що здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Також, прокурором не наведено будь-яких обґрунтувань на підтвердження того, що зазначені грошові кошти були здобуті або могли бути здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а також не доведено необхідності арешту таких грошових коштів. При цьому, слідчий суддя бере до уваги докази, надані власником майна ОСОБА_5 на підтвердження цільового призначення вилучених під час обшуку грошових коштів у сумі 324 744 грн. та 15 400 доларів США, а саме: видаткову накладну №1-АВ-083452 від 17.12.2020, листи з подякою, звернення настоятеля Свято-Вознесенського чоловічого монастиря «Банчени» з проханням про благодійну допомогу у вигляді подарунків для дітей до свята «Святого Миколая» в кількості 380 штук; договір бронювання та надання послуг № 174-144 від 05.06.2020, укладений між ПАТ « ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» та ОСОБА_5 .
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання прокурора в частині накладення арешту на вилучені 15.12.2020 під час обшуку грошові кошти у готівці.
Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що у відповідності до ст. 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні цього заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.
Керуючись статтями 131, 132, 170 - 175, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Сава+» на 1 арк.; довіреність №3 від 09 грудня 2019 року ТОВ «Сава+» на 1 арк.; видаткову накладну №1551 від 18 листопада 2019 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Сава+» на 1 арк.; довіреність №2 від 18 листопада 2019 року ТОВ «Сава+» на 1 арк.;видаткову накладну №1257 від 04 жовтня 2019 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Бетон-Постач Груп» на 1 арк.; довіреність №12 від 04 жовтня 2019 року ТОВ «Бетон-Постач Груп» на 1 арк.; видаткову накладну №1297 від 15 жовтня 2019 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Бетон-Постач Груп» на 1 арк.; видаткову накладну №1299 від 15 жовтня 2019 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Бетон-Постач Груп» на 1 арк.; видаткову накладну №1304 від 15 жовтня 2019 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Бетон-Постач Груп» на 1 арк.; видаткову накладну №1460 від 05 листопада 2019 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Бетон-Постач Груп» на 1 арк.; довіреність №13 від 01 листопада 2019 року ТОВ «Бетон-Постач Груп» на 1 арк.; видаткову накладну №1503 від 12 листопада 2019 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Бетон-Постач Груп» на 1 арк.; видаткову накладну №209 від 19 березня 2020 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Бетон-Постач Груп» на 1 арк.; довіреність №4 від 19 березня 2020 року ТОВ «Бетон-Постач Груп» на 1 арк.; видаткову накладну №357 від 16 квітня 2020 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Бетон-Постач Груп» на 1 арк.; довіреність №5 від 16 квітня 2020 року ТОВ «Бетон-Постач Груп» на 1 арк.; видаткову накладну №361 від 17 квітня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Бетон-Постач Груп» на 1 арк.; довіреність №5 від 16 квітня 2020 року ТОВ «Бетон-Постач Груп» на 1 арк.; видаткову накладну №698 від 25 червня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Бетон-Постач Груп» на 1 арк.; довіреність №6 від 25 червня 2020 року ТОВ «Бетон-Постач Груп» на 1 арк.; видаткову накладну №1247 від 03 жовтня 2019 року постачальник ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Спеціалізована Механізована Колона №23» на 1 арк.; Довіреність №156 від 03 жовтня 2019 року ТОВ «Спеціалізована Механізована Колона №23» на 1 арк.; видаткову накладну №1263 від 04 жовтня 2019 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Спеціалізована Механізована Колона №23» на 1 арк.; видаткову накладну №1281 від 10 жовтня 2019 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Спеціалізована Механізована Колона №23» на 1 арк.; видаткову накладну №1294 від 11 жовтня 2019 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Спеціалізована Механізована Колона №23» на 1 арк.; видаткову накладну №1293 від 11 жовтня 2019 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Спеціалізована Механізована Колона №23» на 1 арк.; видаткову накладну №1300 від 15 жовтня 2019 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Спеціалізована Механізована Колона №23» на 1 арк.; видаткову накладну №1310 від 16 жовтня 2019 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Спеціалізована Механізована Колона №23» на 1 арк.; видаткову накладну №1344 від 21 жовтня 2019 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Спеціалізована Механізована Колона №23» на 1 арк.; видаткову накладну №1352 від 22 жовтня 2019 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Спеціалізована Механізована Колона №23» на 1 арк.; видаткову накладну №1455 від 04 листопада 2019 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Спеціалізована Механізована Колона №23» на 1 арк.; довіреність №163 від 01 листопада 2019 року ТОВ «Спеціалізована Механізована Колона №23» на 1 арк.; видаткову накладну №1486 від 08 листопада 2019 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Спеціалізована Механізована Колона №23» на 1 арк.; видаткову накладну №122 від 27 лютого 2020 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №122 від 27 лютого 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» у 3 прим. на 1 арк. кожен; довіреність №474 від 25 лютого 2020 року ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.; видаткову накладну №140 від 03 березня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №140 від 03 березня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» у 3 прим. на 1 арк. кожен; видаткову накладну №174 від 12 березня 2020 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №174 від 12 березня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» у 3 прим. на 1 арк. кожен; довіреність №479 від 10 березня 2020 року ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.; видаткову накладну №228 від 23 березня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №228 від 23 березня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» у 3 прим. на 1 арк. кожен; видаткову накладну №236 від 24 березня 2020 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №236 від 24 березня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» у 3 прим. на 1 арк. кожен; видаткову накладну №254 від 27 березня 2020 року постачальник ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №254 від 27 березня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» у 3 прим. на 1 арк. кожен; видаткову накладну №344 від 15 квітня 2020 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.; довіреність №485 від 13 квітня 2020 року ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №344 від 15 квітня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» у 3 прим. на 1 арк. кожен; видаткову накладну №415 від 29 квітня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №415 від 29 квітня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» у 3 прим. на 1 арк. кожен; довіреність №488 від 24 квітня 2020 року ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.; видаткову накладну №418 від 30 квітня 2020 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №418 від 30 квітня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» у 3 прим. на 1 арк. кожен; видаткову накладну №416 від 29 квітня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №416 від 29 квітня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» у 3 прим. на 1 арк. кожен; видаткову накладну №427 від 04 травня 2020 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №427 від 04 травня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» у 3 прим. на 1 арк. кожен; довіреність №491 від 04 травня 2020 року ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.; видаткова накладна №445 від 07 травня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №445 від 07 травня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» у 3 прим. на 1 арк. кожен; видаткову накладну №476 від 13 травня 2020 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.; видаткову накладну №567 від 28 травня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №567 від 28 травня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» у 3 прим. на 1 арк. кожен; видаткову накладну №606 від 09 червня 2020 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №606 від 09 червня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» у 3 прим. на 1 арк. кожен; довіреність №504 від 03 червня 2020 року року ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.; видаткову накладну №677 від 22 червня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.; видаткову накладну №791 від 14 липня 2020 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.; довіреність №519 від 13 липня 2020 року року ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.; видаткова накладна №895 від 03 серпня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.; довіреність №527 від 31 липня 2020 року року ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.; видаткову накладну №640 від 15 червня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «АА Груп» на 1 арк.; довіреність №10 від 15 червня 2020 року ТОВ «АА Груп» на 1 арк.; видаткову накладну №675 від 22 червня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «АА Груп» на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №675 від 22 червня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «АА Груп» у 3 прим. на 1 арк. кожен; довіреність №18 від 22 червня 2020 року ТОВ «АА Груп» на 1 арк.; видаткову накладну №760 від 08 липня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «АА Груп» на 1 арк.; довіреність №21 від 06 липня 2020 року ТОВ «АА Груп» на 1 арк.; видаткову накладну №835 від 23 липня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «АА Груп» на 1 арк.; довіреність №19 від 21 липня 2020 року ТОВ «АА Груп» на 1 арк.; видаткову накладну №878 від 30 липня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «АА Груп» на 1 арк.; довіреність №20 від 30 липня 2020 року ТОВ «АА Груп» на 1 арк.; видаткову накладну №121 від 27 лютого 2020 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Престиж Буд Сервіс» на 1 арк.; довіреність №18 від 27 лютого 2020 року ТОВ «Престиж Буд Сервіс» на 1 арк.; видаткову накладну №151 від 05 березня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Престиж Буд Сервіс» на 1 арк.; довіреність №26 від 05 березня 2020 року ТОВ «Престиж Буд Сервіс» на 1 арк.; видаткову накладну №155 від 06 березня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Престиж Буд Сервіс» на 1 арк.; довіреність №27 від 06 березня 2020 року ТОВ «Престиж Буд Сервіс» на 1 арк.; видаткову накладну №186 від 16 березня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Престиж Буд Сервіс» на 1 арк.; довіреність №31 від 16 березня 2020 року ТОВ «Престиж Буд Сервіс» на 2 арк.; видаткову накладну №277 від 01 квітня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Престиж Буд Сервіс» на 1 арк.; довіреність №49 від 01 квітня 2020 року ТОВ «Престиж Буд Сервіс» на 1 арк.; видаткову накладну №282 від 02 квітня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Престиж Буд Сервіс» на 1 арк.; довіреність №51 від 02 квітня 2020 року ТОВ «Престиж Буд Сервіс» на 1 арк.; видаткову накладну №313 від 09 квітня 2020 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Престиж Буд Сервіс» на 1 арк.; довіреність №52 від 09 квітня 2020 року ТОВ «Престиж Буд Сервіс» на 1 арк.; видаткову накладну №334 від 14 квітня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Престиж Буд Сервіс» на 1 арк.; довіреність №60 від 14 квітня 2020 року ТОВ «Престиж Буд Сервіс» на 1 арк.; видаткову накладну №1271 від 09 жовтня 2019 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Технобуденерго» на 1 арк.; довіреність №163 від 09 жовтня 2019 року ТОВ «Технобуденерго» на 1 арк.; видаткову накладну №691 від 24 червня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Бетон Бета Груп» на 1 арк.; довіреність №5 від 25 серпня 2020 року ТОВ «Бетон Бета Груп» на 1 арк.; довіреність №6 від 26 серпня 2020 року ТОВ «Бетон Бета Груп» на 1 арк.; видаткову накладну №265 від 30 березня 2020 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Строй-Індустрія» на 1 арк.; довіреність №24 від 26 березня 2020 року ТОВ «Строй-Індустрія» на 1 арк.; папку рожевого кольору з надписом «Акты производства бетона 2019 г.» з документами ТОВ «ТДХ», а саме виробничі акти за період з 03.01.2019 по 28.12.2019 всього на 221 арк.; папку сірого кольору з надписом «Акты фасовки цемента 2020 г.» з документами ТОВ «ТДХ», а саме виробничі акти за період з 03.01.2020 по 30.09.2020 всього на 229 арк.; аркуш формату А-4 з чорновими записами на яких записані номери телефонів в кільності на 1 арк.; оборотно сальдову відомість по рахунку 361 за Жовтень 2020р всього на 14 арк.; папку синього кольору з документами ТОВ «ТДХ», а саме чорнові записи по контрагентам по рахункам за період 2019-2020 року всього на 399 арк.; блокнот синього кольору з чорновими записами; папку синього кольору з документами ТОВ «ТДХ». а саме ТТН на 394 арк.; папку синього кольору з ТТН ТОВ «ТДХ» на 324 арк.; папку синього кольору з виробничими актами ТОВ «ТДХ» за період 2019 року на 307 арк.; папку зеленого кольору з надписом «Акты фасовки цемента 2018г.» з виробничими актами період 2018 рік на 363 арк.- - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 15.12.2020 в ході проведення обшуку за адресою м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 126/1, яке належить ТОВ «ТДХ» ( ідентифікаційний код юридичної особи:33815411), а саме на: системний блок DELL сірого кольору № JJTJ35J у кількості 1 шт., флешнакопичувач GoodRam 16 GB білого кольору у кількості 1 шт., блокнот синього кольору з надписом «CRH Якість перевірена роками» з чорновими записами щодо реалізації продукції ТОВ «ТДХ» у кількості 1 шт.; блокнот чорного кольору з надписом «Bruce Willis» з чорновими записами щодо реалізації продукції ТОВ «ТДХ» у кількості 1 шт.; блокнот червоного кольору з надписом «7 Days» з чорновими записами щодо реалізації продукції ТОВ «ТДХ» у кількості 1 шт.; блокнот чорного кольору з надписом «2020» з чорновими записами щодо реалізації продукції ТОВ «ТДХ» у кількості 1 шт.; договори ТОВ «ТДХ», які зшито в том № 1 на 22 арк.; аркуші паперу формату А4 з чорновими записами щодо реалізації продукції ТОВ «ТДХ», які зшито в том № 2 на 162 арк.; аркуші паперу формату А4 з чорновими записами щодо реалізації продукції ТОВ «ТДХ», які зшито в том № 3 на 22 арк.; рахунки на оплату ТОВ «ТДХ» за період 2019-2020 років, які зшито в том № 4 на 95 арк.;товарно-транспортні накладні ТОВ «ТДХ» за період 2019-2020 років, які зшито в том № 5 на 55 арк.; довіреності ТОВ «ТДХ» за період 2019-2020 років, які зшито в том № 6 на 32 арк.; накладні на переміщення ТОВ «ТДХ» та товарний чек ТОВ «ТДХ» за 2020 рік, які зшито в том № 7 на 4 арк.; накладні на відвантаження товару зі складу ТОВ «ТДХ» за 2020 рік, які зшито в том № 8 на 190 арк.; чорнові записи щодо касового обліку проведених розрахунків на 55 арк.; печатка «Для документів ТОВ «ТДХ №33815411» - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 15.12.2020 в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , користувачем якого є ОСОБА_5 , а саме на: документи ФОП ОСОБА_10 на 40 арк.; прайс лист ТОВ «ТДХ» на 1 арк. - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 15.12.2020 в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 , власником якого є ОСОБА_11 , а саме печатку ФОП « ОСОБА_11 » в кількості 1 шт. - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
Вилучене майно зберігати у слідчому управлінні ГУ ДФС у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 46.
Попередити ТОВ «ТДХ» про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
В інший частині клопотання відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Повний текст ухвали складено 01.02.2021.

Слідчий суддя ОСОБА_1