Провадження №1-кс/337/24/2021
ЄУН № 337/1090/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2021 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2020 року за № 0000297, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000297 від 11.02.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_4 про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб суб`єктів господарювання, які під час укладання договорів з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради про надання послуг, виконання робіт, закупівлю товарів підробили офіційні документи з метою їх подальшого протиправного використання.
За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000297 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 02.12.2019 р. між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради (далі Замовник) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (далі Виконавець) укладено договір №8ЛС від 02.12.2019, предметом якого є локальні мережі (послуги з побудови та підключення обладнання бездротової локальної мережі у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР (головний корпус, літера А-5, за адресою: АДРЕСА_1 ) (ДК 021:2015 код 324100000-0). Вартість робіт за договором становить 139983,97 грн.

На виконання ухвали слідчого судді №1-кс/337/287/2020 від 17.04.2020 р. проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналу вищевказаного договору, договірної ціни, локального кошторису на будівельні роботи №2-1-1, підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису №2-1-1 послуги з побудови та підключення обладнання бездротової локальної мережі у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР (головний корпус, літера А-5, за адресою: АДРЕСА_1 ); акту№1 від 04.12.2019 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року, складеного за договором №8ЛС від 02.12.2019; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року за формою КБ-3; розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в на АДРЕСА_1 , а також документів, що свідчать про їх вартість, модель, вид, кількість та надходження до Покупця. Також вилучено документацію, що свідчить про здійснення оплати за вищевказаними договорами за придбані послуги (платіжне доручення №1894 від 05.12.2019 р. на суму 139983,97 грн.; реєстрів бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 04.12.2019 р. №135 та від 05.12.2019 №127).
Опрацюванням зазначених документів встановлено, що відповідно до п.2.2 вищевказаного договору оплата проводиться шляхом перерахунку коштів на поточний рахунок Виконавця у безготівковій формі після виконання робіт (послуг) згідно підписаних актів виконаних послуг з побудови, створення та впровадження локальної бездротової мережі.
Крім цього, на підставі ухвали слідчого судді Хортицького районного суду м. Запоріжжя проведено огляд відповідно до ст.237 КПК України за участі спеціалістів у галузі зв`язку, комунікацій та інформаційних технологій. Оглядом з`ясовано ознаки встановленого обладнання, в результаті чого, з метою підтвердження або спростування факту завищення реальної вартості придбаного та встановленого обладнання призначено товарознавчі експертизи, проведення яких доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Разом з цим, з метою з`ясування вартості встановленого обладнання, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів на розрахункових рахунках Виконавця за вищевказаним договором, з метою можливості призначення у даному кримінальному провадженні економічної експертизи.
В ході досудового розслідування встановлено, що розрахунки за договором №8ЛС від 02.12.2019 р., предметом якого є локальні мережі (послуги з побудови та підключення обладнання бездротової локальної мережі у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР (головний корпус, літера А-5, за адресою: АДРЕСА_1 ) (ДК 021:2015 код 324100000-0). Замовником здійснювалися на розрахунковий рахунок Виконавця НОМЕР_1 , відкритий у ЗАП. РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 . Ця інформація узгоджується з інформацією, наданою органами фіскальної служби щодо розрахункових рахунків ФОП ОСОБА_5 , відкритих суб`єктом господарювання у банківських установах.

Орган досудового розслідування вважає, з метою призначення судово-економічної експертизи для підтвердження (спростування) факту завищення вартості робіт за вищевказаним договором, а також встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного злочину, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що становлять банківську таємницю, з метою вилучення у Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Запоріжжя, код банку НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх контрагентів та призначення платежів за період дії вищевказаного договору, а саме з 02.12.2019 р. по 31.12.2019 р. включно, з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаних рахунках мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розміру грошових коштів, отриманих Виконавцем на закупівлю обладнання, необхідного для проведення робіт за договором, а також коштів, отриманих за результатами виконання робіт за договором, особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та підтвердження (спростування) факту завищення вартості робіт за вищевказаним договором.
Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи Запорізького РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Запоріжжя, код банку НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , але без отримання доступу до вказаної інформації, яка містить банківську таємницю , неможливо призначити судову-економічну експертизу для підтвердження (спростування) факту завищення вартості робіт за вищевказаним договором, а також встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного злочину, тому орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості вилучення роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх контрагентів та призначення платежів за період дії вищевказаного договору, а саме з 02.12.2019 р. по 31.12.2019 р. включно, з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаних рахунках, тому орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання було повідомлено належним чином, заяв про відмову в задоволенні клопотання на адресу суду не надходило.

В той же час, як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, кожна сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у справі за його участю, добросовісно користуватися належними йому процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшла наступного висновку.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Слідчим відділенням Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000297 від 11.02.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_4 про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб суб`єктів господарювання, які під час укладання договорів з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради про надання послуг, виконання робіт, закупівлю товарів підробили офіційні документи з метою їх подальшого протиправного використання.
За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000297 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 02.12.2019 р. між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради (далі Замовник) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (далі Виконавець) укладено договір №8ЛС від 02.12.2019 р., предметом якого є локальні мережі (послуги з побудови та підключення обладнання бездротової локальної мережі у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР (головний корпус, літера А-5, за адресою: АДРЕСА_1 ) (ДК 021:2015 код 324100000-0). Вартість робіт за договором становить 139983,97 грн.

На виконання ухвали слідчого судді №1-кс/337/287/2020 від 17.04.2020 р. проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналу вищевказаного договору, договірної ціни, локального кошторису на будівельні роботи №2-1-1, підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису №2-1-1 послуги з побудови та підключення обладнання бездротової локальної мережі у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР (головний корпус, літера А-5, за адресою: АДРЕСА_1 ); акту№1 від 04.12.2019 р. приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року, складеного за договором №8ЛС від 02.12.2019 р.; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року за формою КБ-3; розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в на АДРЕСА_1 , а також документів, що свідчать про їх вартість, модель, вид, кількість та надходження до Покупця. Також вилучено документацію, що свідчить про здійснення оплати за вищевказаними договорами за придбані послуги (платіжне доручення №1894 від 05.12.2019 р. на суму 139983,97 грн.; реєстрів бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 04.12.2019 р. №135 та від 05.12.2019 р. №127).
Опрацюванням зазначених документів встановлено, що відповідно до п.2.2 вищевказаного договору оплата проводиться шляхом перерахунку коштів на поточний рахунок Виконавця у безготівковій формі після виконання робіт (послуг) згідно підписаних актів виконаних послуг з побудови, створення та впровадження локальної бездротової мережі.
Крім цього, на підставі ухвали слідчого судді Хортицького районного суду м. Запоріжжя проведено огляд відповідно до ст.237 КПК України за участі спеціалістів у галузі зв`язку, комунікацій та інформаційних технологій. Оглядом з`ясовано ознаки встановленого обладнання, в результаті чого, з метою підтвердження або спростування факту завищення реальної вартості придбаного та встановленого обладнання призначено товарознавчі експертизи, проведення яких доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Разом з цим, з метою з`ясування вартості встановленого обладнання, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів на розрахункових рахунках Виконавця за вищевказаним договором, з метою можливості призначення у даному кримінальному провадженні економічної експертизи.
В ході досудового розслідування встановлено, що розрахунки за договором №8ЛС від 02.12.2019 р. , предметом якого є локальні мережі (послуги з побудови та підключення обладнання бездротової локальної мережі у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР (головний корпус, літера А-5, за адресою: АДРЕСА_1 ) (ДК 021:2015 код 324100000-0). Замовником здійснювалися на розрахунковий рахунок Виконавця НОМЕР_1 , відкритий у ЗАП. РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 . Ця інформація узгоджується з інформацією, наданою органами фіскальної служби щодо розрахункових рахунків ФОП ОСОБА_5 , відкритих суб`єктом господарювання у банківських установах.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що отримана інформація, яка становить банківську таємницюмає доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами довести та встановити точні обставини руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_5 , встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також отримати документи для призначення судово-економічної експертизи, неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи: у володінні юридичної особи Запорізького РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Запоріжжя, код банку НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .
Під час проведення досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, з метою призначення судово-економічної експертизи для підтвердження (спростування) факту завищення вартості робіт за вищевказаним договором, а також встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного злочину, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які становлять банківську таємницю, оскільки у інший спосіб отримати вказані речі та документи на стадії досудового розслідування неможливо, орган досудового розслідування просить слідчого суддю клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Україною 17.07.1997 року, набула чинності для України 11.09.1997 року) та правових позицій, викладених в рішенні Європейського Суду з прав людини по справі «Бендерський проти України (заява № 22750/02 параграф 42) - відповідно до практики, яка відображає принцип здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Межі такого обов`язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватись в світлині обставин кожної справи. Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді «заслухані», тобто належним чином вивчені судом.

Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, ретельно перевіривши підстави звернення органу досудового розслідування з даним клопотанням , а також враховуючи той факт, що інформація , до якої орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ містить банківську таємницю, а саме інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи Запорізького РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Запоріжжя, код банку НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , а саме : роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , що належить ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх контрагентів та призначення платежів за період часу з 02.12.2019 р. по 31.12.2019 р., має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами довести та встановити точні обставини руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_5 , встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також отримати документи для призначення судово-економічної експертизи, неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, слідчий суддя вважає , що клопотання органу досудового розслідування обґрунтоване та таке, яке підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2020 року за № 0000297, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції №5 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , що належить ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх контрагентів та призначення платежів за період часу з 02.12.2019 р. по 31.12.2019 р. , які знаходяться у володінні Запорізького РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м.Запоріжжя, код банку НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , з метою їх подальшого вилучення.
Роз`яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення до 26 лютого 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1