Справа № 487/1355/20
Провадження № 1-кс/487/5173/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.09.2020 року Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідування розташованого у м.Миколаєві ОСОБА_3 про передачу речових доказів на які накладено арешт у кримінальному провадженні 0000033 від 14.02.2020,

ВСТАНОВИВ:

19.08.2020 року слідчий Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідування розташованого у м.Миколаєві ОСОБА_3 за погодженням із заступником начальника першого відділу процесуального керівництва управління
організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 відомості щодо якого 14.02.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 звернувся із клопотанням про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління ними, шляхом передачі їх в управління, у порядку та на умовах, визначених ст. 100 КПК України, ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», майно, на яке у кримінальному провадженні накладено арешт, та визнано речовими доказами, а саме: залізничні вагони 33 шт. номери СПЕЦ: 67198168, 6722521, 67389858, 67615047, 67614834, 67614602, 67615435, 68622422, 68628155, 68637867, 68637834, 68637818, 67474528, 67621516, 67621367, 67621987, 67621938, 67621425, 67621540, 67621342, 67621573, 67622118, 67622167, 67622209, 67621789, 67622134, 67622233, 67621979, 68655257, 67621763, 65013583, 67893222, 67923805, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000033 та збереження їхньої економічної вартості.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що вартість речових доказів (нерухомого, рухомого майна, цінностей), на які накладено арешт у вказаному кримінальному провадженні, значно перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Відповідно зазначені активи можуть бути передані в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Передача арештованих у вказаному кримінальному провадженні зазначених вище речових доказів для управління Національному агентству на умовах ефективності, а також збереження їх економічної вартості є об`єктивною необхідністю з метою виключення прямого або опосередкованого впливу та посягання на арештоване майно, запобігання можливості його знищення, перетворення, псування (знецінення), виключення можливості отримувати незаконні доходи (переваги) від набутих шляхом вчинення кримінальних правопорушень матеріальних благ та продовження злочинної діяльності.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Слідчим управлінням ТУ ДБР у м. Миколаєві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 14.02.2020 щодо протиправних дій службових осіб митного посту «Кіровоград» Дніпровської митниці Держмитслужби за ознаками
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Кіровоградської області.
Досудове розслідування здійснюється за фактом, зловживання посадовими особами митного поста «Кіровоград» Дніпровської митниці Держмитслужби своїм службовим становищем, при перевірці документів, поданих до митних оформлень декларантом АТ «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ ), та складанні відповідного протоколу порушення митних правил за ЕМД UA110280/2020/001144 від 03.02.2020 згідно митного законодавства з метою можливого отримання неправомірної вигоди від зазначеного товариства.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що до МП «Кіровоград» Дніпровської митниці Держмитслужби двічі здійснено спроби подання до митного оформлення вантажу «вагони залізничні, що були у користуванні» (всього 33 шт. 1986-1990 років виготовлення, фактурною вартістю 333300 євро), з поданням митному органу документів з явними ознаками підробки.
Зокрема, 30.01.2020 за ЕМД №UA110280/2020/000957 декларантом АТ «Українська залізниця» (ЄДРПОУ ) подано до митного оформлення супровідні документи та надано для огляду вказані залізничні вагони. Імпортером виступало ТОВ «Новотрейн» (, м. Одеса, вул. Французький бульвар, буд. 49-А, офіс 2), відправником АО
«Эстрефтранссервис» (Республіка Естонія).
При зазначеному митному оформлені виявлено розбіжності у відомостях про країну походження товару, а саме: у графі 34, країна походження заявлена декларантом невідомою, однак, у експортних деклараціях №№ 20EE5100EE70083191, 20EE5100EE70083108 вказана країна походження «EU», з зазначенням в останніх реквізитів сертифікату походження ЕЕ 317870 від 27.12.2019 (код документу 9900). В ході митного огляду (акт митного огляду №UA110280/2020/000957 від 30.01.2020) встановлено маркування на товарі відтиск логотипу залізниці, рік, напис «СССР».
На письмову вимогу митного органу декларантом надано в електронному вигляді сертифікат про походження загальної форми ЕЕ 317895 від 30.12.2019, інший ніж той, що вказаний в документах країни експорту. На підставі зазначених розбіжностей, митним постом «Кіровоград» надано картку відмову за ЕМД №UA110280/2020/000957.
В подальшому, 03.02.2020 митним декларантом АТ «Українська залізниця» на розгляд головному державному інспектору митного поста «Кіровоград» ОСОБА_5 повторно подана ЕМД №UA110280/2020/001144, до якої надано оригінал сертифікату про походження загальної форми від 27.12.2019 № ЕЕ 317870, на підставі якого країна походження заявлена декларантом в графі 34 ЕМД «EU».
Тобто, на одну партію товару (вагони залізничні, що були у користуванні, у кількості 33 штуки, 1986-1990 років виготовлення) митному органу було надано два сертифіката про походження товару загальної форми (оригінал сертифікату ЕЕ 317870 від 27.12.2019 знаходиться в справах митного органу, оригінал сертифікату ЕЕ 317895 від 30.12.2019 митному органу надавався
тільки в електронному вигляді, без оригіналу).
При цьому, зовнішній вигляд сертифікату про походження ЕЕ 317870 від 27.12.2019 має візуальні ознаки підробки: сканування, зменшений формат, друк на кольоровому принтері, подвійні фонові зображення печатки, підпису, дати в графі 8, окремі розділи сертифікату різняться за кольором та фактурою.
Водночас, інформація та документи, надані до митного оформлення заявленої у ЕМД партії товару, містять суттєві розбіжності щодо країни походження товару:
- інформація про виробника в графі 31 ЕМД та електронному інвойсі АО «НПК`УРАЛВАГОНЗАВОД», ОАО «МЗТМ»;
- відомості про країну походження у митних деклараціях країни експорту № 20EE5100EE70083191, № 20EE5100EE70083108 «EU»;
- за результатами митного огляду (акт митного огляду №UA110280/2020/000957 від 30.01.2020) встановлено маркування на товарі відтиск логотипу залізниці, рік, напис СССР;
- згідно довідок ИВЦ ЖА від 21.11.2019 №2651, що надані на кожен вагон окремо та заявлені в графі 44 ЕМД, виробниками товарів є АО «НПК`УРАЛВАГОНЗАВОД», ОАО «МЗТМ»;
Крім того, відповідно до Додатку 2 до рішення РНБО України «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» АО «НПК`УРАЛВАГОНЗАВОД», ОАО «МЗТМ» (РФ, г. Нижний Тагил, ИНН ) внесено під № 411, як суб`єкт ЗЕД до якого застосовано санкції на 3 роки. Також, заявлений до митного оформлення товар є таким, що за описом та кодом згідно УКТ ЗЕД увійшов до Переліку товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, що походять з Російської Федерації, затвердженого Постановою КМУ від 30.12.2015 №1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації» із змінами та доповненнями.
Розглянувши матеріали ЕМД №UA110280/2020/001144 посадові особи МП «Кіровоград» прийнято рішення про надання картки відмови вдруге.
Поряд із цим, згідно зі ст. 490 Митного Кодексу України, посадові особи, які відповідно до посадових інструкцій уповноважені здійснювати митний контроль, митне оформлення і пропуск товарів, ТЗ комерційного призначення і які безпосередньо виявили порушення митних правил мають право складати протокол про порушення митних правил; ст. 491 підставою для порушення справи про порушення митних правил зокрема є безпосереднє виявлення посадовими особами органу доходів і зборів порушення митних правил; ст. 494 1. Про кожний випадок виявлення порушення митних правил уповноважена посадова особа органу доходів і зборів, яка виявила - невідкладно складає протокол; ч. 2 ст. 511 у разі виявлення порушень митних правил (зокрема ст. 483), тимчасове вилучення товарів, в т.ч. транспортних засобів комерційного призначення, які підлягають конфіскації відповідно до цих статей є обов`язковим.
Крім того, Наказом Міністерства Фінансів України від 30.05.2012 №631 Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа передбачено: п.1.5 Митні формальності виконуються одноосібно посадовою особою ПМО, призначеною для виконання митних формальностей за відповідною МД, крім випадків, передбачених п. 4.7 та 4.8 цього Порядку.
п. 4.5.3 передбачено заходи, які має виконати посадова особа митниці при митному оформленні МД, в т.ч. здійснити співставлення (автоматизоване порівняння) даних, які містяться в ЕК МД, та інших документів, поданих до митного оформлення, зокрема: здійснити співставлення з картками відмови та МД, в оформленні яких відмовлено; п. 4.5.5. - здійснити перевірку правильності класифікації країни походження товарів; п.4.5.7. - здійснити перевірку дотримання встановлених законодавством заборон щодо переміщення або поміщення у відповідний митний режим задекларованих товарів.
Таким чином, посадові особи митного поста «Кіровоград» Дніпровської митниці Держмитслужби в супереч інтересам держави сприяли в ухиленні від адміністративного відповідальності за вчинення правопорушення митних правил за статтею 483 МКУ.
Під час досудового розслідування встановлено, що до митного посту «Кіровоград» Дніпровської митниці Держмитслужби двічі здійснено спроби подання до митного оформлення вантажу «вагони залізничні, що були у користуванні» (всього 33 шт. 1986-1990 років виготовлення, фактурною вартістю 333300 євро, тип: 600, 608, модель: 12-119, 12-1592, номер (ЭВР-26) СПЕЦ: 67198168, 6722521, 67389858, 67615047, 67614834, 67614602, 67615435, 68622422, 68628155, 68637867, 68637834, 68637818, 67474528, 67621516, 67621367, 67621987, 67621938, 67621425, 67621540, 67621342, 67621573, 67622118, 67622167, 67622209, 67621789, 67622134, 67622233, 67621979, 68655257, 67621763, 65013583, 67893222, 67923805), з поданням митному органу документів з явними ознаками підробки. Однак, незважаючи на вищевикладене працівники митного посту «Кіровоград» Дніпровської митниці Держмитслужби використовуючи своє службове становище сприяють тертім особам в уникненні відповідальності за вчинення порушення митних правил.
Як встановлено органом досудового розслідування, в діях службових осіб митного посту «Кіровоград» Дніпровської митниці Держмитслужби вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, державним інтересам.
З урахуванням викладеного та вимог ст. 98 КПК України, майно та цінності, які є предметом кримінально протиправних дій, є речовими доказами.
На підставі наведеного, в порядку, встановленому статтею 170 КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а також спеціальної конфіскації, ухвалами слідчого судді у кримінальному провадженні № 0000033 накладено арешт на вказане вище майно.
Так, на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 12.03.2020 у справі № 487/1355/20 накладено арешт на: залізничні вагони 33 шт. номери СПЕЦ: 67198168, 6722521, 67389858, 67615047, 67614834, 67614602, 67615435, 68622422, 68628155, 68637867, 68637834, 68637818, 67474528, 67621516, 67621367, 67621987, 67621938, 67621425, 67621540, 67621342, 67621573, 67622118, 67622167, 67622209, 67621789, 67622134, 67622233, 67621979, 68655257, 67621763, 65013583, 67893222, 67923805.
Постановою слідчого від 10.03.2020 зазначене у цьому майно (залізничні вагони) визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000033.
Відповідно до ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.
Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.
У пункті 4 частини першої статті 9 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» зазначено, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.
За абзацом четвертим частини першої статті вказаного закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.
Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.
Згідно з частиною першою статті 19 зазначеного закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.
Згідно з частиною другою статті 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.
Частиною першою статті 21 вказаного закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.
Відповідно до ст. 8 Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік» мінімальна заробітна плата у місячному розмірі станом на 1 січня 2020 року, становить 4723 грн.
Отже, слідчим суддею встановлено, що відповідно договору продажі вагонів №10280 від 31.10.2019 вартість вказаних 33 вагонів складає 333 300,00 євро. Відповідно до офіційного курсу
Національного банку України станом на 05.08.2020 вартість 1 євро складає 32.72 грн. За такого, вартість вказаних 33 залізничних вагонів складає 10 905 576 грн.
Виходячи з вищенаведеного, слідчий суддя приходить до переконання, що вартість вищезазначених речових доказів, а саме вищезазначених залізничних вагонів в кількості 33 шт. на які накладено арешт у вказаному кримінальному провадженні, значно перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Відповідно зазначені активи можуть бути передані в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного керуючись ст. ст. 2, 9, 100, 131, 170-173, 309 КПК України, ст.ст. 1,9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,

У Х В А Л И В

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідування розташованого у м.Миколаєві ОСОБА_3 про передачу речових доказів на які накладено арешт у кримінальному провадженні 0000033 від 14.02.2020, задовольнити.
З метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000033 та збереження їхньої економічної вартості, передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління ними, шляхом передачі їх в управління, у порядку та на умовах, визначених ст. 100 КПК України, ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», майно, на яке у кримінальному провадженні накладено арешт, та визнано речовими доказами, а саме: залізничні вагони 33 шт. номери СПЕЦ: 67198168, 6722521, 67389858, 67615047, 67614834, 67614602, 67615435, 68622422, 68628155, 68637867, 68637834, 68637818, 67474528, 67621516, 67621367, 67621987, 67621938, 67621425, 67621540, 67621342, 67621573, 67622118, 67622167, 67622209, 67621789, 67622134, 67622233, 67621979, 68655257, 67621763, 65013583, 67893222, 67923805.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1