Справа №766/3631/20
н/п 1-кс/766/8991/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.10.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0002499 від 30.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділення Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0002499 від 30.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України на шість місяців, тобто до 17 квітня 2021 року..

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у провадженні слідчого відділення Херсонського відділу поліції ГУ Національної поліції в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002499 від 30.07.2019 за ч.2 ст.190 КК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі ухвали №766/14111/19 н/п 1-кс/766/10911/19 судді Херсонського міського суду ОСОБА_4 .

У ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що в лютому 2019 року його товариш ОСОБА_6 , порадив йому чоловіка, якому в кафе потрібна людина, яка буде займатися кальянами, та сказав, що він буде якраз з ним зустрічатися і ОСОБА_5 зможе з ним поспілкуватися. Так, вони зустрілися в кафе «Dixi», що розташоване за адресою: м.Херсон, пр.Ушакова, 57, де ОСОБА_5 познайомився з ОСОБА_7 , паспорт серія НОМЕР_1 виданий Суворовським РВ у м.Херсоні УДМС України в Херсонській області. Він пояснив, ОСОБА_5 , що йому потрібен бізнес партнер, для спільного ведення бізнесу. ОСОБА_5 сказав, що йому треба подумати, але ОСОБА_8 його постійно квапив, через що з його слів були ще кандидати у бізнес партнери. Другий раз вони зустрілися вдома у ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , де спілкувалися щодо практичного ведення сумісного ведення бізнесу та подальшого розподілу прибутків. Зі слів ОСОБА_5 ОСОБА_8 , запевнив його, що після отримання першої частки грошей, буде вирішено питання розподілу прибутку та укладення договору про сумісну діяльність кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 04.03.2019 року близько 15:00 годин ОСОБА_5 з ОСОБА_7 зустрілися на території бару «Heisenberg», за адресою: м.Херсон, вул. В. Гошкевича, 45, де у vip-кімнаті, добровільно відбулася передача грошових коштів у сумі 3 000 доларів і 1755 Євро, як вклад в розвиток сумісного бізнесу та отримання права партнерства в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього ОСОБА_7 написав ОСОБА_5 розписку про отримання від нього грошових коштів та їх повернення в разі не виконання умов домовленості. 01.06.2019 року ОСОБА_5 неодноразово писав у Вайбері ОСОБА_7 , щоб останній показав йому повний пакет документів для укладення договору, проведення інвентаризації для отримання повної та об`єктивної інформації щодо розміру остаточного вкладу (інвестиції) для розвитку кафе «Dixi», що розташоване за адресою: м.Херсон, пр.Ушакова, 57. Після цього 16.04.2019 року ОСОБА_7 з ОСОБА_5 знову зустрілися в кафе для того, щоб ОСОБА_8 показав ОСОБА_10 документацію по бізнесу, але він нічого так і не отримав. Потім, ОСОБА_5 почав дізнаватися, що в ОСОБА_7 дуже великі борги за аренду приміщення, більш ніж 1,5 роки, кафе «Dixi», невиплата заробітної плати співробітникам, та перед постачальникам товарів в кафе, окрім того, з офіційних джерел ОСОБА_5 дізнався, що у ОСОБА_11 , існує заборгованість та відкрите виконавче провадження щодо стягнення з нього на підставі рішення суду, близько 50000 гривень на користь держави. Та зрозумів, що ОСОБА_7 вчиняє шахрайські дії та заздалегідь не планував спільного ведення бізнесу та витрачає кошти ОСОБА_5 на власні потреби. В червні 2019 року ОСОБА_5 дізнався, що кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », припинило своє існування за ініціативою орендодавця через борги ОСОБА_7 . На теперішній час ОСОБА_7 на зв`язок не виходить та гроші повертати відмовляється.

У ході допиту в якості свідка ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 останній пояснив, що 20 лютого 2019 року зустрівся з ОСОБА_7 , в кафе «Dixi», що розташоване за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 57, для того, щоб обговорити питання майбутньої співпраці по кафе «Dixi». ОСОБА_7 запевнив ОСОБА_12 , що кошти, які йому потрібні на теперішній час, повинні піти на розвиток кафе, а саме: закупівля обладнання, поповнення асортименту бару, розширення приміщення для встановлення кальянного обладнання. Крім того, для спонукання входу в бізнес, було сказано, що є ще дві бажаючі особи, тому потрібно скоріше передати гроші. Після цього, ОСОБА_12 звернувся до свого колеги по роботі ОСОБА_13 , та взяв у нього в борг під розписку 2 000 Євро та 1 000 доларів, так як потрібної суми грошей вдома не було. Зібравши обумовлену суму з ОСОБА_7 , дав гроші своєму сину ОСОБА_14 . Син передав ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 3 000 доларів та 1755 Євро. На протязі березня-квітня місяців ОСОБА_7 ОСОБА_12 та його сина про те, що бізнес іде і найближчим часом буде проведена інвентаризація для подальшого вирішення питання про суму вкладу. Уже в квітні місяці ОСОБА_12 стало відомо про те, що у ОСОБА_15 є певні проблеми фінансового характеру, а саме: заборгованість за аренду кафе, яка складає 300000 гривень, штраф 47000 гривень, та поділ майна з колишньою дружиною. На пропозицію ОСОБА_12 повернути гроші взяті під бізнес проект кафе «Dixi», у зв`язку з безперспективністю розвитку останнього, йому та його синові було відмовлено з посиланням на строки обумовлені розпискою. За весь цей час кожного дня ОСОБА_15 забирав увесь прибуток з каси, на свої особисті потреби. Жодних коштів ОСОБА_5 , повернуто не було. Та ніяких коштів у розвиток сумісного бізнесу із отриманої від ОСОБА_16 суми вкладено не було.

На даному етапі досудового розслідування кримінального правопорушення були проведенні наступні слідчі (розшукові) дії, а саме: допитано потерпілого ОСОБА_5 , свідка ОСОБА_12 , викликався на допит ОСОБА_7 , однак, на допит він так і не з`явився.

26.12.2019 року кримінальне провадження було закрито на підставі ст. 284 КПК України, у зв`язку з відсутністю у діянні складу кримінального правопорушення.

06.03.2020 року ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області було скасовано рішення слідчого про закриття кримінального провадження.

Станом на теперішній час є доцільне проведення подальшого досудового розслідування, оскільки, без допиту всіх осіб, прийняти обґрунтоване та законне кінцеве процесуальне рішення неможливо, у зв`язку з чим виникає необхідність у проведенні ряду слідчих (розшукових) дій, а саме:

- встановити та допитати в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо вчинення ним шахрайських дій;

- встановити та допитати в якості свідка орендодавця колишнього кафе «Діксі», що розташоване за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 57, з приводу оренди приміщення гр. ОСОБА_7 ;

- при необхідності виконати інші слідчі дії.

Вказані слідчі та процесуальні дії не могли бути здійснені раніше з об`єктивних причин, насамперед, через неявку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , до органу досудового розслідування,однак слідчим останній викликався 11.11.2019 року, про що свідчить повістка, яка була направлена 07.11.2019 року, крім того, сектору кримінальної поліції надавалось доручення від 10.10.2019 року, щодо встановлення та опитування ОСОБА_7 , щодо вчинення ним шахрайських дій, однак 22.10.2019 року було отримано відповідь в якій зазначено, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів, позитивного результату отримати не вдалось. Крім того, сектору кримінальної поліції надавалось доручення від 13.11.2019 року щодо встановлення та допиту в якості свідка орендодавця колишнього кафе «Діксі», що розташоване за адресою: м.Херсон, проспект Ушакова, 57, з приводу оренди приміщення ОСОБА_7 та 20.11.2019 року була отримана відповідь, що в ході оперативних дій встановити та допитати вище зазначену особу не надалось можливим.

Зазначені чинники негативно впливають на оперативність досудового розслідування та обумовлюють необхідність у продовженні строків досудового розслідування з метою повного та всебічного встановлення обставин справи.

Проведення цих слідчих та процесуальних дій потребує часу, а строк досудового розслідування, що залишився, недостатній для їх виконання через значний обсяг.

Враховуючи вищезазначене, оскільки виконати зазначені слідчі та процесуальні дії в дванадцяти місячний строк (строк досудового розслідування закінчується 17.10.2020) раніше не виявилось можливим, завершити досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню та провести в повному обсязі вказані вище процесуальні дії можливо у разі продовження строку досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру на шестимісячний строк (тобто до 17.04.2021 року).

Посилаючись на вищевказані обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства. Надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

На теперішній час під час досудового розслідування потрібно провести наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

- встановити та допитати в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо вчинення ним шахрайських дій;

- встановити та допитати в якості свідка орендодавця колишнього кафе «Діксі», що розташоване за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 57, з приводу оренди приміщення гр. ОСОБА_7 ;

- при необхідності виконати інші слідчі дії.

Враховуючи, що для виконання запланованого обсягу слідчих дій необхідний час, а строк досудового розслідування у кримінальному проваджені №0002499 спливає 17.10.2020 р., та враховуючи, що слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, оскільки вказані дії не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин, відповідно слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002499 від 30.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України до шести місяців, тобто до 17.04.2021 року включно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002499 від 30.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України до шести місяців, тобто до 17.04.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1