Справа №576/2201/20
1-кс/576/572/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 жовтня 2020 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000002 від 01 липня 2020 року клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач інспектор сектору дізнання Глухівського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , яке погоджено з прокурором Глухівського відділу Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ..

Клопотання мотивується тим, що сектором дізнання Глухівського відділу поліції ГУ НП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 01.07.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за повідомленням ОСОБА_5 , мешканки АДРЕСА_2 про те, що 26.03.2020 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 27573 грн., які вона перерахувала на банківську картку для купівлі пиломатеріалів.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 дала свідчення, що за допомогою інтернет сайту «OLX» вона знайшла оголошення про продаж пиломатеріалів. Зв`язавшись з продавцем, потерпіла домовилась про умови купівлі пиломатеріалів. В подальшому потерпілій на телефон № НОМЕР_1 у додатку «Viber» було надіслано рахунок фактуру № НОМЕР_2 від 25.03.2020, постачальник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 рахунок отримувача НОМЕР_4 у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма необхідними реквізитами, на які вона повинна була перерахувати грошові кошти за асортимент продукції соснової свіжопилиної в кількості 9,96 м.куб. на суму 26823, 00 грн. та доставка смт. Низи на суму 750 грн. Потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 27573 грн. на вказаний рахунок отримувача, через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_3 та надала для підтвердження копію квитанції про оплату № 11 від 26.03.2020, однак товар до теперішнього часу не отримала.

З метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, а саме: встановлення куди були переведені гроші, дати, коли це трапилось, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Дана інформація є важливою для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки, вона може стати доказом у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вирішив розглянути справу без участі представника володільця документів, зазначеного дізнавачем, а також, на підставі статті 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки дізнавач в судове засідання не з`явилася та надала заяву про слухання справи без її участі, підтримавши подане клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 26.03.2020 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 27573 грн., які вона перерахувала на банківську картку для купівлі пиломатеріалів.

Допитана потерпіла по даному кримінальному провадженню ОСОБА_5 дала свідчення, що за допомогою інтернет сайту «OLX» вона знайшла оголошення про продаж пиломатеріалів. Зв`язавшись з продавцем, потерпіла домовилась про умови купівлі пиломатеріалів. В подальшому потерпілій на телефон № НОМЕР_1 у додатку «Viber» було надіслано рахунок фактуру № НОМЕР_2 від 25.03.2020, постачальник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 рахунок отримувача НОМЕР_4 у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма необхідними реквізитами, на які вона повинна була перерахувати грошові кошти за асортимент продукції соснової свіжопилиної в кількості 9,96 м.куб. на суму 26823, 00 грн. та доставка смт. Низи на суму 750 грн. Потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 27573 грн. на вказаний рахунок отримувача, через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_3 та надала для підтвердження копію квитанції про оплату № 11 від 26.03.2020, однак товар до теперішнього часу не отримала.

З наданого корінця квитанції №11 від 26.03.2020, підтверджується факт перерахування грошових коштів в сумі 27573,00 грн., зарахування на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи, доступ до яких планується отримати, є документами, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (якою, зокрема, є за положеннями ст. 162 КПК України - відомості, які можуть становити банківську таємницю) якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої запитується, надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до цієї інформації.

Керуючись статтями 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача інспектора СД Глухівського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Глухівського ВП ГУНП в Сумській області, а саме: старшому інспектору сектору дізнання Глухівського ВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , інспекторам сектору дізнання Глухівського ВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 26.03.2020 по 26.05.2020 по р/р НОМЕР_4 , який оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який 26.03.2020 було перераховано грошові кошти у сумі 27573 грн., із зазначенням власника рахунку, дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахунку грошових коштів, даних щодо банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які буди перераховані гроші із вказівкою картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки) найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено транзакцію по зняттю, або перерахунку грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій інформації про повні дані власника рахунку та вилучення копій даної документації, а також наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 за період з 12 год. 00 хв. 26.03.2020 по 23 год. 59 хв. 26.05.2020 на електронному носії інформації, з можливістю їх отримання у Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .
Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Суддя ОСОБА_1