Провадження № 1-кс/750/2836/20
У Х В А Л А

18 грудня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника відділення слідчого відділу Чернігівського відділу поліції управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0005790 від 13.11.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому у кримінальному провадженні начальнику відділення СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі установчі документи, реєстраційні картки, заяви уповноважених осіб, інформацію з Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_2 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, доводи зазначені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалась.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005790, розпочатому 12.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій з боку посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 576 400 грн., що були перераховані на банківський рахунок.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості свідка головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , яка уповноважена представляти інтереси юридичної особи якій кримінальним правопорушенням завдано матеріальної шкоди, яка показала, що 04.11.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі директора ОСОБА_10 та ТОВ «» ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в особі директора ОСОБА_11 укладено договір поставки мінеральних добрив № 15578, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Постачальник) зобов`язується поставити а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Покупець) прийняти мінеральні добрива Поліфоска в кількості 120 тон. Згідно п. 6.2.1 вказаного договору покупець оплачує 50 % вартості товару у якості попередньої оплати на поточний рахунок Постачальника та 20 % після оплати після отримання рахунку-фактури від Постачальника.

Всі перемовини щодо укладання договору здійснювались особисто головним бухгалтер ОСОБА_9 з невідомою особою яка представилась менеджером з продажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 (тел. НОМЕР_4 ), в ході розмови з Артемом останній повідомив, що в них на складі є необхідна кількість мінеральних добрив, після чого вони домовились про ціну. В подальшому, оскільки на території країни введені карантинні заходи в зв`язку з інфекційним захворюванням, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складений типовий договір поставки № 15578 від 04.11.2020 та на електронну поштову скриньку: ІНФОРМАЦІЯ_5 , надісланий типовий договір поставки та електронний рахунок-фактура. Вказані документи були роздруковані та підписані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в подальшому відскановані та надіслані на вищевказану електронну пошту.

В подальшому 05.11.2020, з метою виконання умов вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснило перерахування грошових коштів в усім 576 400 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Після отримання грошових коштів на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановлені особи умови договору не виконали, мінеральне добриво передбачене умовами договору не поставило, та починаючи з 10.11.2020 взагалі не виходять на зв`язок з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та номер за яким спілкувалися раніше взагалі нібито належить іншій особі. Вищевикладене свідчить про наявність в діях невстановлених осіб які видавали себе за посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Крім того, ОСОБА_9 спілкувалась з особою на ім`я ОСОБА_13 , який нібито являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користувався номером мобільного телефону НОМЕР_7 .

17.11.2020 слідчим отримано ухвалу слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про телефонні дзвінки абонентських номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_7 якими можуть користуватися особи причетні до вчинення кримінального правопорушення, та в подальшому оперативним шляхом встановлено, що мобільні пристрої які використовувались з вищевказаними номерами мобільних телефонів не мають ідентифікаційних ознак, а також інформації про базові станції за допомогою яких здійснювались дзвінки, що свідчить про намагання осіб приховати сліди злочинної діяльності.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність доступу та вилучення документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, проведення експертизи, у зв`язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ч.2 ст. 159, п.4 ч.1 ст. 162 КПК України, документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, проведення експертизи, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_2 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), надати слідчому у кримінальному провадженні начальнику відділення СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі установчих документів, реєстраційних карток, заяв уповноважених осіб, інформації з Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити до 18 лютого 2021 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1