Провадження № 1-кс/344/6407/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави в рамках кримінального провадження №0000020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст.240, ч.1 ст.209 КК України , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого зазначив, що ОСОБА_4 , будучи керівником ТОВ "Укр-Газ-Ойл", організувавши та керуючи незаконним видобутком корисних копалин загальнодержавного значення нафти (її сумішей) і конденсату та володіючи останніми, достовірно знаючи про незаконне походження такого майна, учинив упродовж березня-квітня 2020 року легалізацію (відмивання) майна і коштів, одержаних злочинним шляхом.

Так, упродовж листопада 2019 липня 2020 років ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , виконуючи вказівки ОСОБА_4 та інших співучасників злочину, періодично здійснювали закачування води та інших сумішей у свердловину №64-Долина за допомогою спеціально призначеного для цього обладнання, що призводило до інтенсифікації припливів нафти і конденсату, а також нафтових сумішей із пластів, розташованих у земних надрах, що призвело до виведення свердловини на циклічний режим роботи та дозволяло отримувати нафту, її суміші та конденсат із свердловини без стороннього втручання, а також дозволяло нафті, її сумішам і конденсату за допомогою підземних газів потрапляти у металеві ємності (цистерни) та отримувати у добу від 0,8 до 5 метрів кубічних таких товарів.

Після цього незаконно видобуті корисні копалини шляхом підігрівання у спеціально облаштованій електричними тенами ємності на території свердловини №64-Долина підготовлювалися з метою виведення води із складу нафти та очищення її в такий спосіб, а спеціально підготовлена за вказівкою та під безпосереднім керівництвом ОСОБА_4 нафта зберігалася у металевих цистернах на території свердловини №64-Долина з метою подальшого продажу та таким чином легалізації (відмивання).

Організувавши та здійснюючи керування процесом незаконного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення на території наукового полігону Івано-Франківського національного університету нафти і газу (свердловини №64-Долина та №152-Північна Долина) ОСОБА_4 володів значною кількістю незаконно видобутої нафти (більше 180 метрів кубічних), яку зберігав у ємностях (цистернах) на території свердловини №64-Долина, частину незаконно видобутих корисних копалин загальнодержавного значення упродовж 2020 року реалізував за готівку невстановленим особам, а частину - на підставі укладеного із ТОВ "Ф`юел Продакшн" договору поставки нафтової сировини, чим вчинив легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

У подальшому ОСОБА_4 , реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, переслідуючи мету такої легалізації надання правомірного вигляду набуттю, володінню та використанню майном (нафтою та її сумішами), а також коштами, отриманими від реалізації такого майна, достовірно знаючи, що таке майно (нафта та її суміші) одержані злочинним шляхом, тобто незаконно видобуті із свердловин наукового полігону Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу №64-Долина та №152-Піанічна Долина, діючи від імені ТОВ "Укр-Газ-Ойл", в якого відсутнє придбання та яке не здійснювало видобуток вказаного товару, 25.03.2020 уклав договір поставки нафтової сировини №25/3-2020 із ТОВ "Ф`юел Продакшн" () та додаткову угоду №1 до даного договору від 08.04.2020 щодо реалізації в адресу останнього нафто-водяної суміші.

Від операції з продажу (реалізації) нафто-водяної суміші, 09.04.2020 на банківський рахунок ТОВ "Укр-Газ-Ойл" № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ "Приватбанк", поступили грошові кошти в сумі 207 тис. 938 грн із банківського рахунку ТОВ "Ф`юел Продакшн" № НОМЕР_2 як оплата за придбану нафто-водяну суміш. В подальшому ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію злочинного наміру, спрямованого на легалізацію (відмивання) доходів та майна, одержаного злочинним шляхом, переслідуючи мету такої легалізації, вчинив фінансові операції з коштами, отриманими на банківський рахунок товариства.

Усього ОСОБА_4 упродовж березня-квітня 2020 року вчинив правочини з майном, яке одержане внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, та в подальшому вчинив фінансові операції з безготівковими коштами, які надійшли на рахунок ТОВ "Укр-Газ-Ойл" та які отримані від реалізації незаконно видобутих корисних копалин, тобто як керівник товариства вчинив фінансові операції та правочини з майном і коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також дії з набуття, володіння та використання майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто вчинив легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму 207 тис. 938 грн.

Викладені факти підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами та матеріалами кримінального провадження, зокрема: протоколами обшуків і огляду за місцями знаходження свердловин №64 та №152, офісного приміщення ТОВ "Укр-Газ-Ойл" та транспортного засобу ОСОБА_4 , матеріалами за наслідками здійснення негласних слідчих (розшукових) дій стосовно ОСОБА_4 та інших співучасників і виконавців злочину, протоколами оглядів предметів та документів, вилучених під час обшуків та в ході виконання заходів забезпечення кримінального провадження, протоколами тимчасового доступу до речей і документів, висновками комп`ютерно-технічної, хімічної і товарознавчої експертиз, протоколами допиту свідків, а також іншими доказами, які у своїй сукупності підтверджують вчинення кримінальних правопорушень.

Встановивши наявність достатніх доказів для підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, мною складено письмове повідомлення про підозру за ч.3 ст.27, ч.2 ст.240, ч.1 ст.209 КК України, яке 24.12.2020 вручено ОСОБА_4 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу, оскільки це забезпечить виконання останнім покладених на нього процесуальних обов`язків та унеможливить виникнення ризиків, наявність яких вбачається із матеріалів кримінального провадження.

Застосування запобіжного заходу виправдовується можливістю переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та/або суду, вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінальних правопорушень, у яких він підозрюється.

Так, з матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_4 , будучи підозрюваним у вчиненні тяжкого злочину, за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років з конфіскацією майна, може переховуватися від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Окрім того, ОСОБА_4 може вчинити нові злочини у сфері господарської діяльності та продовжувати вчинення злочинів, у яких він підозрюється, оскільки є керівником та засновником ряду суб`єктів підприємницької діяльності.

Беручи до уваги викладене, а також враховуючи визначені ст.ст.176, 177, 178 КПК України вимоги та критерії, зокрема наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень у сфері економічної безпеки держави, тяжкість злочину, вік підозрюваного, стан здоров`я, сімейний і матеріальний стан, вид діяльності, місце проживання та інші обставини, що його характеризують, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування, упередження можливості продовжувати злочинну діяльність у сфері господарювання та вчиняти нові злочини, є підстави для застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави.

Кримінальне правопорушення за ч.2 ст.240 КК України, в якому підозрюється ОСОБА_4 , згідно ст.12 КК України відноситься до категорії нетяжких злочинів, а за його вчинення передбачене покарання у виді штрафу від трьох тисяч до п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Кримінальне правопорушення за ч.1 ст.209 КК України, в якому підозрюється ОСОБА_4 , згідно ст.12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів і за його вчинення передбачене покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років з конфіскацією майна.

З огляду на обставини кримінальних правопорушень, вчинення злочину у співучасті, що підвищує суспільну небезпеку його вчинення, суму легалізованих коштів, вбачається, що саме застава у межах 168 160 грн. забезпечить виконання ОСОБА_4 , який підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, покладених на нього процесуальних обов`язків.

Зазначені у клопотанні ризики та обставини, які їх підтверджують, дають підстави щодо покладення на підозрюваного також обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, а саме:

- не відлучатися із Івано-Франківської області, в якій він на даний час проживає, працює та перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити та визначити розмір застави 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

В судовому засіданні захисник щодо задоволення клопотання заперечив, просив відмовити. Якщо суд прийде до висновку все ж таки застосувати запобіжний захід, то просив застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

В судовому засіданні підозрюваний підтримав думку захисниа.

Заслухавши прокурора, захисника, підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Ч. 1 ст. 182 КПК України визначено, що застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Згідно із ч. 4 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається у таких межах: щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

24.12.2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбаченихза ч.3 ст.27, ч.2 ст.240, ч.1 ст.209 КК України .

У відповідності до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Обґрунтована підозра у вчиненні даного злочину підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, які у своїй сукупності підтверджують вчинення кримінальних правопорушень.

Враховуючи те, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю матеріалів кримінального провадження, а слідчий суддя на цьому етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на ті дані, які були надані стороною обвинувачення, наявні всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні даного злочину.

Крім цього, прокурором доведено наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Вирішуючи дане клопотання, враховую також вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_4 даного злочину, характеризуючі особу підозрюваного дані, його вік, стан здоров`я та майновий стан, міцність соціальних зв`язків, а також відсутність судимості, приходить до висновку, що докази та обставини, на які посилається прокурор, дають достатні підстави вважати, що для запобігання ризиків, які зазначені у клопотанні та доведені у судовому засіданні, застосування запобіжного заходу у вигляді застави є достатнім для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

А тому, вважаю, що до підозрюваного ОСОБА_4 слід застосувати запобіжний захід у вигляді застави - 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, оскільки, внесення застави саме в такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків і такий запобіжний захід буде достатнім для забезпечення дієвості даного кримінального провадження.

Крім цього, вважаю за необхідне у разі внесення застави покласти на підозрюваного додаткові обов`язки, передбачені ч. 5 ст.194 КПК України.

Керуючись ст.ст. 176-178, 182, 193, 194, 196, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити частково.

Застосувати щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, раніше не судимого, запобіжний захід у вигляді застави - 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 105 100 (сто п`ять тисяч сто) гривень, яку необхідно внести на депозитний рахунок Івано-Франківського міського суду (одержувач: ТУ ДСА України в Івано-Франківській області, код: 26289647, банк: ДКСУ України, м. Київ, МФО: 820172, р/р: UA158 201 720 355 259 002 000 002 265).

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 на строк до 25 лютого 2021 року включно обов`язки:

- не відлучатися із Івано-Франківської області, в якій він на даний час проживає, працює та перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування з ОСОБА_9 , ОСОБА_7 ОСОБА_6 ;

- утримуватися від спілкування ОСОБА_8 з приводу даного кримінального провадження;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що відповідно до ч. 6 ст. 182 КПК України він не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1