Провадження № 1-кс/344/5213/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000023 від 24.06.2020,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом розслідування особливо важливих злочинів проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000023 від 24.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи секретарем ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді виконуючого обов`язки ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, спільно із депутатом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , та із фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 , у період із 18.06.2020 по 13.10.2020 вимагали та одержали від ОСОБА_8 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 47 000 (сорок сім тисяч) гривень, способом пересилання на їхні банківські картки грошові кошти, а саме на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1 , та НОМЕР_2 , а також грошові кошти в сумі 4 000 (чотири тисячі) доларів США що згідно офіційного курсу Національного банку України становить 112 800 (сто дванадцять тисяч вісімсот) гривень, що у загальній сумі становить 159 800 (сто п`ятдесять дев`ять тисяч вісімсот) гривень, за сприяння у позитивному вирішенні питання про отримання в оренду приміщень та земельних ділянок на території ІНФОРМАЦІЯ_4 (автотранспортний цех), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Зазначені вище грошові кошти, ОСОБА_8 пересилав на банківські рахунки підозрюваних, із свого особистого банківського рахунку, через картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

13.10.2020 в ході затримання підозрюваних, під час отримання частини неправомірної вигоди, у підозрюваних було виявлено їхні особисті банківські картки, в тому числі і вищезазначені картки, на які було перераховано частини неправомірних вигод.

Відповідно до вищенаведеного, із метою встановлення всіх обставин вчинення даного злочину, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка становлять банківську таємницю, зокрема можливість вилучити інформацію (роздруківку) про рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 у період із 24.06.2020 по 13.10.2020, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як дана інформація слугуватиме основою для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження. Крім цього, на даний час також необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх банківських рахунків підозрюваних, із метою встановлення інших обставини, в тому числі і інших осіб які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень.

Слідчий ОСОБА_9 в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копію (здійснити їх виїмку), а саме: інформації (виписку банку) на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по банківським рахунках у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , у період із 01.01.2020 по 13.10.2020, а також по банківським рахункам, що зареєстровані за наступними особами (крім вищевказаних рахунків): ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ідентифікаційний номер: НОМЕР_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_8 у період із 01.01.2020 по 13.10.2020.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 03 грудня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1