Провадження № 1-кс/752/8090/20
У Х В А Л А

23 жовтня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0009739, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 4 ст. 190 КК України, прокурором у кримінальному провадженні прокурор відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0009739, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 4 ст. 190 КК України, прокурором у кримінальному провадженні прокурор відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

В обґрунтування заявлених вимог, прокурор зазначив, що прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0009739 від 18.11.2019 року, за фактом шахрайського заволодіння корпоративними правами ряду іноземних та українських компаній, об`єднаних у групу яка здійснює господарську діяльність та об`єднана під брендом «МОТТО», а також майном розташованим на материковій частині України та тимчасово окупованій території АР Крим в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2, 4 ст. 190 КК України.

Разом з тим встановлено, що товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 є спів засновником 20 інших Товариств а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ». В свою чергу, усі ці товариства в сукупності володіють на праві власності 63 автозаправними станціями і здійснюють господарську діяльність по реалізації паливно-мастильних матеріалів. Наразі мережа АЗС об`єднана під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».
13.03.2018 року Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_22 ( надалі Державний реєстратор) проведено державну реєстрацію зміну власника корпоративних прав. Замість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реєструються « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( ІНФОРМАЦІЯ_24 , Індія).
Встановлено, що власника всіх 20 товариств в державних реєстрах зазначено компанію « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (Мумбаї, Індія). Ця інформація була розміщена на сайті ІНФОРМАЦІЯ_25 - Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань.
У зв"язку з чим в органу досудового розслідуванні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_26 .
Звертаючись з зазначеним клопотанням прокурор у кримінальному провадженні прокурор відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 просив розглянути його за відсутності представника відділу з питань реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців ІНФОРМАЦІЯ_22 , з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Прокурор відділу прокуратури Автономної Республіки Крим, який входить до складу групи прокурорів у межах кримінального провадження № 0009739, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 4 ст. 190 КК України подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_26 , фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчим суддею встановлено, що прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0009739 від 18.11.2019, за фактом шахрайського заволодіння корпоративними правами ряду іноземних та українських компаній, об`єднаних у групу яка здійснює господарську діяльність та об`єднана під брендом «МОТТО», а також майном розташованим на материковій частині України та тимчасово окупованій території АР Крим в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч. ч. 2, 4 ст. 190 КК України

При розслідуванні даного злочину в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_26 ( АДРЕСА_1 ).

Згідно з положеннями п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, а правилами ч. 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів слідчий обґрунтував тим, що документи, які необхідно вилучити мають безпосереднє значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці документи мають доказове значення та необхідні для встановлення істини по кримінальному провадженню. При цьому ці документи можливо використовувати як докази, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення оригіналів документів, необхідне для проведення судових почеркознавчих експертиз.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки звертаючись з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з вилученням їх оригіналів стороною обвинувачення в повній мірі обгрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів документів, у зв"язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання подане в кримінальному провадженні № 0009739, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 4 ст. 190 КК України, прокурором у кримінальному провадженні прокурор відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, задовольнити .
Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів прокурорам відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до реєстраційних справ суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_11 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »(код НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_15 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_16 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_17 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_26 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх оригіналів.

Визначити строк дії ухвали тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1