29 вересня 2020 року м. Хмельницький
28.09.2020 слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, про накладення арешту на шість мобільних телефонів №1 Nokia із imel1: НОМЕР_1 , imel 2: НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із imel1: НОМЕР_4 , imel 2: НОМЕР_5 Nomi із imel1: НОМЕР_6 , imel 2: НОМЕР_7 , із imel1: НОМЕР_8 , №5 Xiaomi Redmi моделі M2006C3LG із imel1: НОМЕР_9 , imel2: НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 із imel1: НОМЕР_12 , imel2: НОМЕР_13 , S/N: НОМЕР_14 , що поміщено до сейф пакету №INZ 1074356 та гаманець чорного кольору, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 , купюра номіналом 50 євро та тимчасовий дозвіл на керування транспортним засобом на ім`я ОСОБА_4 , кошти загальною сумою 868 грн., чотири фіскальні чеки із кодом операції №657929506, №657928662, №657928285, № 657927526 та картка від стартового пакету Vodafone на абонентським номер НОМЕР_15 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , обгортка на паспорт, картка платника податків на ім`я ОСОБА_5 , візитка працівника банку «ПУМБ», довідник послуг для клієнтів Vodafone, посвідчення водія старого зразка на ім`я ОСОБА_6 , талон ХАВ № НОМЕР_16 свідоцтво про загальнообов`язкове державне соціальне страхування № НОМЕР_17 , на ім`я ОСОБА_5 , дві візитки, штрих-коди з імеі до мобільного телефону HUAWEI Y360- НОМЕР_18 , банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_19 , банківська картка IdeaBank, № НОМЕР_20 , банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_21 , протокол про адміністративне правопорушення БД № 299641 на ім`я ОСОБА_5 , частина обгортки від стартового пакету Life № +380 93 287 05 42, фіскальний чек із кодом операції 657560111, картка стартового пакета «Київстар» НОМЕР_22 та стартовий пакет LifeсеІІ № НОМЕР_23 , барсетка, банківська картка «ПриватБанк» на ім`я KYKORYJA DZHON № НОМЕР_24 , кошти загальною вартістю 8350 грн., які у подальшому поміщено до сейф пакета №7323970, коробку від мобільного телефону Nomi i189 із імеі1: НОМЕР_25 , імеі2: НОМЕР_26 та коробку від стартового пакету мобільного оператора Vodafone із НОМЕР_15 , які у подальшому поміщено до сейф пакета №7337911 та здати до кімнати зберігання речових доказів Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області.; автомобіль «Nissan» із д.н.з. НОМЕР_27 , який поміщено на територію Хмельницького ВП, що за адресою м. Хмельницький, вул. Пушкіна, 15 для подальшого його зберігання.
Слідчий, підозрюваний та захисник будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст.172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
В ході досудового розслідування встановлено, що 26.09.202 близько 14:00 год. за попередньою змовою група осіб, перебуваючи в приміщення квартири АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділи у ОСОБА_7 грошовими кошами в сумі 20 тис. грн., спричинивши потерпілій матеріальний збиток на зазначену суму.
В подальшому встановлено, що 26.09.2020 в період часу з 21:28 години по 22:12 годину проведено огляд автомобіля «Nissan» із д.н.з. НОМЕР_27 , під час якого виявлено та вилучено 6 мобільних телефонів, банківські картки, готівку, сім-карти операторів мобільного покриття, документи, фіскальні чеки коробку від мобільного телефону, які у подальшому поміщено до сейф пакетів № SUD 1005611, № SUD 1005605, № INZ 1074364 , SUD 1005609, № SUD 1005612, № НОМЕР_28 , № SUD 1005610 та вилучено автомобіль марки «Nissan» із д.н.з. НОМЕР_27 , який поміщено на територію Хмельницького ВП, що за адресою м. Хмельницький, вул. Пушкіна, 15.
27.09.2020 було проведено додатковий огляд предметів вилучених в ході огляду автомобіля «Nissan» із д.н.з. НОМЕР_27 26.09.2020:
- у сейф-пакеті № SUD 1005611 до якого поміщено 6 мобільних телефонів, а саме мобільний телефон №1 Nokia із imel1: НОМЕР_1 , imel 2: НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із imel1: НОМЕР_4 , imel 2: НОМЕР_5 Nomi із imel1: НОМЕР_6 , imel 2: НОМЕР_7 , із imel1: НОМЕР_8 , №5 Xiaomi Redmi моделі M2006C3LG із imel1: НОМЕР_9 , imel2: НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 із imel1: НОМЕР_12 , imel2: НОМЕР_13 , S/N: НОМЕР_14 , які у подальшому поміщено до сейф пакету №INZ 1074356.
- у сейф-пакеті № SUD 1005605 до якого поміщено гаманець чорного кольору, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 , купюра номіналом 50 євро та тимчасовий дозвіл на керування транспортним засобом на ім`я ОСОБА_4 .
- у сейф-пакеті № INZ 1074364 до якого поміщено кошти, а саме номіналом 200 грн. у кількості 4 купюри із № ВЄ7233581, №ВЄ6265892, №ВЄ6295893, №ПЄ5743882, номіналом 50 грн. із №УП4984913, номіналом 10 грн. №ЦБ 6453220, номіналом 5 грн. №СЕ1797660, номіналом 1 грн. у кількості 3 купюри із №УЛ0526307, №МЖ4888131, №НЖ3021118, загальною сумою 868 грн.
- у сейф-пакеті № SUD 1005609 до якого поміщено чотири фіскальні чеки із кодом операції №657929506, №657928662, №657928285, № 657927526 та картка від стартового пакету Vodafone на абонентський номер НОМЕР_15 .
- у сейф-пакеті № SUD 1005612, до якого поміщено паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , обгортка на паспорт, картка платника податків на ім`я ОСОБА_5 , візитка працівника банку «ПУМБ», довідник послуг для клієнтів Vodafone, посвідчення водія старого зразка на ім`я ОСОБА_6 , талон ХАВ № НОМЕР_16 свідоцтво про загальнообов`язкове державне соціальне страхування № НОМЕР_17 , на ім`я ОСОБА_5 , дві візитки, штрих-коди з імеі до мобільного телефоне HUAWEI Y360- НОМЕР_18 , банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_19 , банківська картка IdeaBank, № НОМЕР_20 , банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_21 , протокол про адміністративне правопорушення БД № 299641 на ім`я ОСОБА_5 , частина обгортки від стартового пакету Life № НОМЕР_23 , фіскальний чек із кодом операції 657560111, картка стартового оператора «Київстар» НОМЕР_22 та стартовий пакет LifeсеІІ № НОМЕР_23 .
- у сейф-пакеті № 7238698 до якого поміщено барсетка чорного кольору, банківська картка «ПриватБанк» на ім`я KYKORYJA DZHON № НОМЕР_24 , готівка купюрами номіналом 500 грн. у кількості 14 шт. із № УЗ 4525339, ФЖ 3868623, ЛЗ 2859384, ФЖ 4194007, ФБ 9036740, ФЗ 8321994, ЛБ 6425283, ЛЗ 1100899, ЛИ 2586298, ЗД 8102845, АГ 2573767, АГ 2573768, ВД 1118762, ЗГ 6473932, купюри номіналом 200 грн. у кількості 4 шт. № ЦА 1255565, ТЕ 0639524, КИ 8906205, ХЕ 4731293, купюри номіналом 100 грн. у кількості 5 шт. № СЄ 3680460, АВ 2416644, АЕ 9290487, УМ 8695590, АЗ 4883880, купюру номіналом 50 грн. № СЛ 3483384.
Постановою слідчого від 27.09.2020 вилучені речі та документи визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
З метою збереження речових доказів, а також, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, є необхідність в накладенні арешту.
Разом з тим клопотання в частині накладенні арешту на паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 , тимчасовий дозвіл на керування транспортним засобом на ім`я ОСОБА_4 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , картку платника податків на ім`я ОСОБА_5 , свідоцтво про загальнообов`язкове державне соціальне страхування № НОМЕР_17 , на ім`я ОСОБА_5 , протокол про адміністративне правопорушення БД № 299641 на ім`я ОСОБА_5 належить відмовити, оскільки слідчим не обґрунтовано, що вилучені зазначені речі є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження в матеріалах кримінального провадження не міститься.
Крім того, слідчий суддя звертає свою увагу на те, що згідно приписів пунктів 22, 23 Положення про паспорт громадянина України забороняється вилучення у громадянина паспорта, крім випадків, передбачених законодавством України, зокрема забороняється взяття паспорта у заставу. Таке вилучення може бути здійснено органами дізнання, попереднього слідства або судом лише у особи, яка взята під варту або яка засуджена до позбавлення волі.
Керуючись ст.ст. 110, 170-173 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме, мобільні телефони №1 Nokia із imel1: НОМЕР_1 , imel 2: НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із imel1: НОМЕР_4 , imel 2: НОМЕР_5 Nomi із imel1: НОМЕР_6 , imel 2: НОМЕР_7 , із imel1: НОМЕР_8 , №5 Xiaomi Redmi моделі M2006C3LG із imel1: НОМЕР_9 , imel2: НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 із imel1: НОМЕР_12 , imel2: НОМЕР_13 , S/N: НОМЕР_14 , що поміщено до сейф пакету №INZ 1074356 та гаманець чорного кольору, купюра номіналом 50 євро та кошти загальною сумою 868 грн., чотири фіскальні чеки із кодом операції №657929506, №657928662, №657928285, № 657927526 та картку від стартового пакету Vodafone на абонентським номер НОМЕР_15 , візитку працівника банку «ПУМБ», довідник послуг для клієнтів Vodafone, посвідчення водія старого зразка на ім`я ОСОБА_6 , талон ХАВ № НОМЕР_16 дві візитки, штрих-коди з імеі до мобільного телефону HUAWEI Y360- НОМЕР_18 , банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_19 , банківську картку IdeaBank, № НОМЕР_20 , банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_21 , частину обгортки від стартового пакету Life № НОМЕР_23 , фіскальний чек із кодом операції 657560111, картку стартового пакета «Київстар» НОМЕР_22 та стартовий пакет LifeсеІІ № НОМЕР_23 , барсетку, банківську картку «ПриватБанк» на ім`я KYKORYJA DZHON № НОМЕР_24 , кошти загальною вартістю 8350 грн., обгортку на паспорт, які у подальшому поміщено до сейф пакета №7323970, коробку від мобільного телефону Nomi i189 із імеі1: НОМЕР_25 , імеі2: НОМЕР_26 та коробку від стартового пакету мобільного оператора Vodafone із НОМЕР_15 , які у подальшому поміщено до сейф пакета №7337911, автомобіль «Nissan» із д.н.з. НОМЕР_27 , який поміщено на територію Хмельницького ВП, що за адресою м. Хмельницький, вул. Пушкіна, 15, з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування вказаним майном.
В задоволенні клопотання в частині накладенні арешту на паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_8 , тимчасовий дозвіл на керування транспортним засобом на ім`я ОСОБА_8 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , картку платника податків на ім`я ОСОБА_5 , свідоцтво про загальнообов`язкове державне соціальне страхування № НОМЕР_17 , на ім`я ОСОБА_5 , протокол про адміністративне правопорушення БД № 299641 на ім`я ОСОБА_5 відмовити.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення до Хмельницького апеляційного суду.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя