Справа № 308/7798/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:

З клопотання вбачається, що 12 грудня 2012 року громадянином Італійської Республіки ОСОБА_5 було видано на ім`я ОСОБА_6 нотаріально посвідчену довіреність, якою ОСОБА_6 було уповноважено на представництво ОСОБА_5 з метою створення Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке й було створено 26 липня 2013 року (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), єдиним засновником якого є громадянин Італійської Республіки Бенетті Бруно директором є ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження, було долучено висновок аналітичного дослідження №5/07-16-16-00-13/38621871 від 31.01.2020. За результатами якого встановлено, що для формування статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поточний рахунок товариства були перераховані у 2013 році від засновника громадянина Італії ОСОБА_5 кошти в сумі 884010,56 гривень. Згідно виданих у 2012-2014 роках ОСОБА_5 довіреностей на ім`я ОСОБА_6 останній був уповноважений зареєструвати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », придбати визначені 30 земельних ділянок для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснювати сільськогосподарську діяльність. Однак, ОСОБА_6 було придбано від громадян первинних власників та оформлено у 2013 році зазначені в довіреності ділянки не на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а на свою сестру ОСОБА_7 , частина з яких у 2016 році були продані. Зараховані на рахунок товариства кошти, ще у 2013 році були перераховані іншим контрагентам або зняті готівкою. За результатами дослідження, зважаючи на відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в досліджуваному періоді власних або орендованих земельних ділянок, що унеможливлювало проведення статутної діяльності товариства, зазначеної в реєстраційних даних, є підстави вважати нецільовими витратами перерахування, здійснені у 2013 році в сумі 767850,0 гривень, а саме:

№ОдержувачСума, грн.Призначення
1МПП " ІНФОРМАЦІЯ_2 "53 850,00за проект
2Нотаріус ОСОБА_8 25 000,00нотаріальні послуги
3ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "5 000,00за насіння кукурудзи
4ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "45 000,00послуги
5ФОП ОСОБА_9 241 000,00послуги
6ФОП ОСОБА_10 368 000,00послуги
7ОСОБА_6 30 000,00готівка на госпвитрати
767 850,00

Вказані кошти статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були ОСОБА_11 розтрачені, шляхом укладення із сумнівними суб`єктами господарювання правочинів, які не створювали реальних правових наслідків, носили виключно безтоварний характер та фактично були спрямовані на штучне виведення коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Варто зазначити, ОСОБА_6 являється засновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " і з метою приховування реальних фінансових операцій замовником частини послуг виступало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а оплачувалися послуги з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вище наведеним у діях керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 вбачаються ознаки злочину передбаченого ч.5 ст.191 КК України, («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»).

Зокрема з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2013 році було знято 30 000,0 гривень готівкових коштів з призначенням «госп витрати ч/з ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно виписок, а саме:

- Виписка від 09.12.2013 - проведено платіж № НОМЕР_2 , назва кореспонденту готівка відділення № НОМЕР_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , № рахунку НОМЕР_5 , ідент. код, НОМЕР_6 , сума по дебету 10 000, 00 грн, призначення платежу: «Виплата по чеку ЛЄ 7899429, госп. витрати ч/з ОСОБА_12

- Виписка від 20.12.2013 - проведено платіж № НОМЕР_7 , назва кореспонденту готівка відділення № НОМЕР_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , № рахунку НОМЕР_5 , ідент. код, НОМЕР_6 , сума по дебету 10 000, 00 грн, призначення платежу: «Виплата по чеку ЛЄ 7988431, госп. витрати ч/з ОСОБА_12

- Виписка від 23.12.2013 - проведено платіж № НОМЕР_7 , назва кореспонденту готівка відділення № НОМЕР_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , № рахунку НОМЕР_5 , ідент. код, НОМЕР_6 , сума по дебету 10 000, 00 грн, призначення платежу: «Виплата по чеку ЛЄ 7899432, госп. витрати ч/з ОСОБА_12 .

З метою об`єктивного та неупередженого дослідження обставин фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », забезпечення якісного відпрацювання нереальних господарських фінансових операцій які існували між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ОСОБА_12 , а також дослідження питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, в тому числі щодо ризику легалізації (відмивання) доходів отриманих злочинним шляхом за період з 08.12.2013 по 25.12.2013, необхідно дослідити платіжні доручення, чеки та іншу документацію стосовно вище зазначених операції по зняттю готівкових коштів.

Вказана інформація та документи у яких міститься вказана інформація, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який було реорганізовано та правонаступником якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000025 відомості про яке внесено до ЄРДР 29.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбачених ч.5 ст.191 КК України.

Враховуючи те, що для всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження №0000025, необхідно отримати відомості, які мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і можуть мати значення речового доказу у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з вилученням їх оригіналів в будь якому відділенні на території Закарпатської області, а саме до розрахункових платіжних відомостей, виписок банку, платіжних доручень і вимог, чеків та інших документів, щодо фінансових операцій із зняття коштів за реквізитами:

- Виписка від 09.12.2013 - проведено платіж № НОМЕР_2 , назва кореспонденту готівка відділення № НОМЕР_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , № рахунку НОМЕР_5 , ідент. код, НОМЕР_6 , сума по дебету 10 000, 00 грн, призначення платежу: «Виплата по чеку ЛЄ 7899429, госп. витрати ч/з ОСОБА_12

- Виписка від 20.12.2013 - проведено платіж № НОМЕР_7 , назва кореспонденту готівка відділення № НОМЕР_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , № рахунку НОМЕР_5 , ідент. код, НОМЕР_6 , сума по дебету 10 000, 00 грн, призначення платежу: «Виплата по чеку ЛЄ 7988431, госп. витрати ч/з ОСОБА_12

- Виписка від 23.12.2013 - проведено платіж № НОМЕР_7 , назва кореспонденту готівка відділення № НОМЕР_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , № рахунку НОМЕР_5 , ідент. код, НОМЕР_6 , сума по дебету 10 000, 00 грн, призначення платежу: «Виплата по чеку ЛЄ 7899432, госп. витрати ч/з ОСОБА_12 .

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити. Окрім цього, в заяві вказав, що представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » повідомлений про розгляд клопотання.

На підставі ч. 1 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
Дослідивши матеріали клопотання, зокрема витяг з ЄРДР, заяву ОСОБА_13 в інтересах громадянина Італійської Республіки ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення від 29.01.2020 та інші докази, слідчим суддею встановлено наступне.
СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000025 від 29.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбачених ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчий просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів.
Однак, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим не було належним чином обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів, без зазначення підстав, з яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученням належним чином завірених копій вказаних документів.
Беручи до уваги те, що під час провадження досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з вилученням їх оригіналів в будь якому відділенні на території Закарпатської області, а саме до розрахункових платіжних відомостей, виписок банку, платіжних доручень і вимог, чеків та інших документів, щодо фінансових операцій із зняття коштів за реквізитами:

- Виписка від 09.12.2013 - проведено платіж № НОМЕР_2 , назва кореспонденту готівка відділення № НОМЕР_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , № рахунку НОМЕР_5 , ідент. код, НОМЕР_6 , сума по дебету 10 000, 00 грн, призначення платежу: «Виплата по чеку ЛЄ 7899429, госп. витрати ч/з ОСОБА_12

- Виписка від 20.12.2013 - проведено платіж № НОМЕР_7 , назва кореспонденту готівка відділення № НОМЕР_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , № рахунку НОМЕР_5 , ідент. код, НОМЕР_6 , сума по дебету 10 000, 00 грн, призначення платежу: «Виплата по чеку ЛЄ 7988431, госп. витрати ч/з ОСОБА_12

- Виписка від 23.12.2013 - проведено платіж № НОМЕР_7 , назва кореспонденту готівка відділення № НОМЕР_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , № рахунку НОМЕР_5 , ідент. код, НОМЕР_6 , сума по дебету 10 000, 00 грн, призначення платежу: «Виплата по чеку ЛЄ 7899432, госп. витрати ч/з ОСОБА_12 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення в частині надання дозволу на проведення тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя
постановив:

Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з вилученням їх належним чином завірених копій документів у будь якому відділенні на території Закарпатської області, а саме до розрахункових платіжних відомостей, виписок банку, платіжних доручень і вимог, чеків та інших документів, щодо фінансових операцій із зняття коштів за реквізитами:

- Виписка від 09.12.2013 - проведено платіж № НОМЕР_2 , назва кореспонденту готівка відділення № НОМЕР_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , № рахунку НОМЕР_5 , ідент. код, НОМЕР_6 , сума по дебету 10 000, 00 грн, призначення платежу: «Виплата по чеку ЛЄ 7899429, госп. витрати ч/з ОСОБА_12

- Виписка від 20.12.2013 - проведено платіж № НОМЕР_7 , назва кореспонденту готівка відділення № НОМЕР_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , № рахунку НОМЕР_5 , ідент. код, НОМЕР_6 , сума по дебету 10 000, 00 грн, призначення платежу: «Виплата по чеку ЛЄ 7988431, госп. витрати ч/з ОСОБА_12

- Виписка від 23.12.2013 - проведено платіж № НОМЕР_7 , назва кореспонденту готівка відділення № НОМЕР_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , № рахунку НОМЕР_5 , ідент. код, НОМЕР_6 , сума по дебету 10 000, 00 грн, призначення платежу: «Виплата по чеку ЛЄ 7899432, госп. витрати ч/з ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1