Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/830/21
Провадження №1-кс/523/230/21
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів
18.01.2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №0003004 від 21 листопада 2020 року, за ознаками ч.2 ст.190 КК України, клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

18 січня 2021 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення документів.

Дослідженням клопотання із долученими до нього додатками встановлено наступне.

Слідчим відділом Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0003004 від 21 листопада 2020 року, за ознаками ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.11.2020 року в період часу з 09:27 год., за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , сума завданого збитку склала 122000 гривень.
В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_6 , який пояснив, що останні 10 років він є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на його ім`я відкриті дві банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . На протязі 10 років потерпілий отримує виплати в зв`язку з інвалідністю на картку № НОМЕР_2 та перераховує данні виплати на депозитну картку № НОМЕР_1 . Так 19.11.2020 року в 00:00 годин строк депозитної картки закінчився, сума яка знаходилася на депозиті 131990 грн. Ці кошти потерпілий міг перевести в готівку. Вранці 20.11.2020 року на мобільний телефон потерпілого почали надходити смс-повідомлення про зняття грошових коштів з обох карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , без будь-яких підтверджуючих запитів потерпілого.
Відповідно до показань потерпілого рахунки, з яких були списані грошові кошти обслуговуються АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " номер банку (МФО) НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса АДРЕСА_2 .
Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до документів з інформацією, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Зобов`язати керівника Головного відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчими СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні №0003004 від 21 листопада 2020 року, за ознаками ч.2 ст.190 КК України, до належним чином завірених копій документів, які становлять банківську таємницю, а саме: інформації, яка, відображає рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 19.11.2020 року по теперішній час, із зазначенням операцій які проводилися у вказаний період, призначення платежів, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, документи, що надавалися та складалися фізичною особою під час відкриття рахунку (заяви, анкети, копії паспорта, ІПН, тощо).

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1