1Справа № 335/2325/20 1-кс/335/4734/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 листопада 2020 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000241 від 19.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000241 від 19.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.16 за № 0000241, за фактом скоєння невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.
На початку досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 18.01.2016 року до Шевченківського РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області надійшло Подання ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, правопорушення, передбаченого, ч.1 ст.388 КК України.
09.01.2020 року прокуратурою Запорізької області здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому управлінню ГУНП в Запорізькій області.
Під час подальшого досудового розслідування встановлено, що на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває зведене виконавче провадження №2020887, щодо стягнення з Фермерського господарства « ОСОБА_5 » на користь фізичних та юридичних осіб суми боргу 1 274 450,30 гривень.
У зв`язку із невиконанням ФГ « ОСОБА_5 » судового рішення щодо повернення на користь фізичної особи ОСОБА_6 суми боргу 1 200 000 гривень, 18.04.2014 року державним виконавцем з метою виконання рішення суду в межах виконавчого провадження описано та арештовано майно, що належить боржнику ФГ « ОСОБА_5 », а саме: автомобіль вантажний «КАМАЗ 53212» д.н.з. НОМЕР_1 1988 року випуску та вантажний автомобіль «ИФА 450» д.н.з. НОМЕР_2 1976 року випуску.
Відповідно до акту опису та арешту майна зберігачем вищезазначеного описаного майна був призначений ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (місце проживання: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_3 , виданий Шевченківським РВ УМВС Запорізької області, 12.12.2003 року).
31.07.2014 Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_3 №25/20/14 від 21.07.2014 порушено провадження у справі про банкрутство боржника.
У зв`язку з вище викладеним, державний виконавець зупинив виконавче провадження згідно п.8 ст. 37 Закону України «Про виконавче провадження» виконавче провадження зупиняється у випадках, передбачених пунктом 8 статті 37 цього Закону до закінчення строку дії зазначених обставин.
Протягом строку, на який виконавче провадження зупинено, виконавчі дії не провадяться. Накладений державним виконавцем арешт на майно боржника, у тому числі на кошти на рахунках і вкладах боржника у банках та інших фінансових установах, не знімається. У період зупинення виконавчого провадження державний виконавець має право звертатися до суду в порядку, встановленому цим Законом, а також вживати заходів щодо розшуку боржника (його майна) або перевірки його майнового стану.
19.01.2015 державним виконавцем, керуючись п. 5 ст. 39 Закону України «Про виконавче провадження» винесено постанову про поновлення виконавчого провадження. Копію зазначеної постанови направлено сторонам виконавчого провадження.
15.05.2015 державним виконавцем на адресу стягувача у виконавчому провадженні - ОСОБА_6 та відповідального зберігача ОСОБА_4 направлено вимога, якою зобов`язано повідомити державного виконавця про місце знаходження описаних та арештованих автомобілів, вжити негайних заходів щодо передачі вищезазначених автомобілів на зберігання Запорізькій філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Міністерства юстиції України для подальшої їх реалізації та погашення заборгованості за зведеним виконавчим провадженням.
04.06.2015 на адресу відділу надійшла відповідь від ОСОБА_6 відповідно до якої повідомлено державного виконавця, що описані та арештовані автомобілі їй на відповідальне зберігання ніколи не передавались, тому місцезнаходження вищезазначених автомобілів їй не відомо.
02.07.2015 на адресу відділу надійшла відповідь на вимогу державного виконавця, від відповідального зберігача, згідно акту опису та арешту майна - ОСОБА_4 , відповідно до якої державного виконавця повідомлено, що описане та арештоване майно було передано на відповідальне зберігання Стягувачу ОСОБА_6 .
При цьому ОСОБА_4 діяв у якості представника Стягувача, на підставі укладених договорів про надання правової допомоги, та приймав участь в описі вищевказаного майна.
У теперішній час ОСОБА_4 не представляє інтереси стягувача у виконавчому провадженні - ОСОБА_6 , у зв`язку із закінченням строку дії угоди про надання правової допомоги. Зберігання вищевказаних транспортних засобів Стягувачем ( ОСОБА_6 ) здійснюється самостійно.
Під час опису та в подальшому, описане та арештоване майно зберігалось за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою перевірки місцезнаходження описаних та арештованих автомобілів державним виконавцем 14.09.2015 направлено доручення до ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до якого державним виконавцям ІНФОРМАЦІЯ_6 доручено здійснити вихід за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 з метою перевірки наявності описаних та арештованих автомобілів
Відповідно до актів державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 під час виконання Доручення відділу державним виконавцем здійснено вихід за адресами, які вказані у Дорученні в результаті чого було з встановлено, що вищезазначені автомобілі за вказаними адресами не знаходяться.
Враховуючи вищевикладене, 02.10.2015 державним виконавцем винесено постанову про розшук описаних та арештованих автомобілів.
Під час досудового розслідування, на підставі Ухвал Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя проведено обшуки за адресами ймовірного зберігання вантажних автомобілів «КАМАЗ 53212» д.н.з. НОМЕР_1 1988 р.в. зі встановленим вантажним контейнером та «ИФА 450» 1976 року випуску д.н.з. НОМЕР_2 або їх частин, а саме за місцем знаходження територій складів СПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у АДРЕСА_4 та АДРЕСА_3 . За результатами проведених обшуків місцезнаходження вказаного майна встановлено не було.
Таким чином, дії відповідального зберігача ОСОБА_4 , щодо неналежного зберігання ввіреного йому майна, призвели до втрати описаного та арештованого майна, що перешкоджає виконанню рішення суду.
Допитаний в якості свідка під час досудового розслідування ОСОБА_4 пояснив, що у 2014 році між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також ОСОБА_6 було укладено договір про надання правової допомоги, який і нього не зберігся.
18.04.2014 року на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в його присутності та при його безпосередній участі був складений акт опису та арешту майна ФГ « ОСОБА_5 » в межах зведеного виконавчого провадження, а саме на автомобіль вантажний «КАМАЗ 53212» д.н.з. НОМЕР_1 1988 року випуску та вантажний автомобіль «ИФА 450» д.н.з. НОМЕР_2 1976 року випуску. Вказане майно ОСОБА_4 прийняв на відповідальне зберігання про що зроблено відповідний запис в акті опису та накладення арешту на майно де він особисто поставив свій підпис. При цьому його було попереджено про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України.
На початку 2015 у зв`язку із закінченням строку дії договору про надання правової допомоги, укладеного між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і ОСОБА_6 , ним було направлено на адресу останньої лист яким повідомлено про вказану обставину, а також про те, що відтепер арештоване та описане майно залишається на зберіганні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
В подальшому під час досудового розслідування слідчим винесено постанову про отримання від ОСОБА_4 експериментальних зразків підпису та почерку від надання яких останній відмовився.
Адвокат ОСОБА_4 отримав свідоцтво про право зайняття адвокатською діяльністю №988 від 30.08.2012 року у Раді адвокатів Запорізької області на підставі рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області від 30.08.2012 року № 58.
У теперішній час, з метою проведення судової почеркознавчої експертизи підпису та почерку виконаних від імені ОСОБА_4 у Акті опису та арешту майна від 18.04.2014 року, а також повного, неупередженого, об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні, прийняття законного рішення, необхідно отримати оригінали вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_4 .
Під час досудового розслідування, проведеним оглядом інтернет ресурсу «Єдиний Державний реєстр судових рішень», що знаходиться за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що ОСОБА_4 брав участь судовому провадженні № 2/335/880/2020, а саме у цивільній справі за позовом Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у якості представника позивача.
Відповідно до Ухвали від 23.04.2020 (суддя ОСОБА_8 ), яка набрала законної сили 07.08.2020 16 лютого 2020 року представник позивача, адвокат ОСОБА_4 надав суду заяву про закриття провадження у справі у зв`язку з відсутністю предмета спору, повернення судового збору.
Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 брав участь судовому провадженні
№ 1-кс/335/3717/2019, а саме у розгляді скарги на бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні 0001581 щодо нерозгляду клопотання від 17.04.2019 року.
Відповідно до Ухвали слідчого судді ОСОБА_8 від 30 травня 2019 року встановлено, що ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилися та як представник заявника надіслав заяву про розгляд скарги у їх відсутність.
Також встановлено, що ОСОБА_4 брав участь і в інших судових провадженнях, а саме: судовому провадженні № 1-кп/335/623/2019 (суддя ОСОБА_1 ), № 1-кс/335/3885/2019 (суддя ОСОБА_9 ).
Вказані матеріали судових справ містять заяви та інші документи складені та підписані адвокатом ОСОБА_4 , тобто у своєму змісті мають вільні зразки його почерку та підпису.
У теперішній час, з метою призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів.
Зазначені судові провадження (справи) є власністю та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву у якій клопотання підтримує і просить його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_12 у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд справи без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання оформлене згідно з вимогами ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому клопотання в частині вимог про отримати тимчасового доступ до документів, що зберігаються у матеріалах судових проваджень № 2/335/880/2020, № 1-кс/335/3717/2019, № 1-кс/335/3885/2019, які належать та зберігаються ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме заяв, клопотань, листів, повідомлень, що складені та підписані адвокатом ОСОБА_4 та містять його вільні зразки підпису та почерку, підлягає задоволенню.

Що стосується вимог про отримання тимчасового доступу до документів, які містяться у кримінальному провадження № 1кп/335/623/2019 слідчий суддя важає, що клопотання в цій частині не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з відповіді заступника керівника апарату ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_10 відповідно до автоматизованої системи документообігу суду кримінальне проваддження №1кп/335/623/2019 на розгляді ІНФОРМАЦІЯ_12 не перебуває. Зазначене обумовлено відсутністю єдиного унікального номеру справи, так,як при переєстрації справи на 2020 рік номер провадження змінюється а єдиний унікалтний номер справи залишається незміним.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Запорізькій області, підполковнику поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містяться у судових провадженнях № 2/335/880/2020, № 1-кс/335/3717/2019, №1-кс/335/3885/2019, а саме заяв, клопотань, листів та інших документів, що містять вільні зразки підпису та почерку адвоката ОСОБА_4 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №988 видане ІНФОРМАЦІЯ_13 від 30/8/2012) які належать та зберігаються ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 з можливістю вилучення їх оригіналів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 27.12.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Орджонікідзевського

районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1