Справа номер №303/6367/20
Провадження №1-кс/303/1628/20
У Х В А Л А

05 листопада 2020 року м.Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2020 року за №0000293 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням щодо надання тимчасового доступу до наступних оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення у копіях, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код банку НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх подальшого вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_2 , а саме: Відомості про особу - власника банківської картки № НОМЕР_1 , у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками); завіреної копії заяви на відкриття рахунку власнику банківської картки № НОМЕР_1 ,; завіреної копії договору укладеного між власником № НОМЕР_1 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; завіреної копії розписки про отримання банківської картки № НОМЕР_1 ; відомості про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , у період з 11 вересня 2020 року по сьогоднішній день, з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому належна картка № НОМЕР_1 , мотивованим необхідністю встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесено 12.09.2020 року за №0000293 (кваліфікація ч.1 ст.190 КК України).
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання без його участі та його задоволити.
Представник володільця документів у судове засідання не з`явився.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 вересня 2020 року до Мукачівського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешк. АДРЕСА_2 , про те, що 11 вересня 2020 року близько 15 год 40 хв , перебуваючи в АДРЕСА_3 через термінал на банківський рахунок № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 60000 гривень за дизельне паливо в кількості 4000 літра, яке так і не отримав.
Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

- 2 -
Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З врахуванням того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до документів та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення у копіях, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код банку НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх подальшого вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
Відомості про особу - власника банківської картки № НОМЕР_1 , у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками);
завіреної копії заяви на відкриття рахунку власнику банківської картки № НОМЕР_1 ,;
завіреної копії договору укладеного між власником № НОМЕР_1 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
завіреної копії розписки про отримання банківської картки № НОМЕР_1 ;
відомості про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , у період з 11 вересня 2020 року по сьогоднішній день, з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому належна картка № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1