УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання Адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження №0012266 від 9.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КПК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся до суду з клопотанням до суду в межах кримінального провадження №0012266 від 9.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КПК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0012266 від 19 жовтня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України. Вказане досудове розслідування розпочате на підставі поданої Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 19 жовтня 2017 року заяви про вчинення злочину. 01 грудня 2017 року слідчим СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 винесено постанову про закриття кримінального провадження № 0012266 у зв`язку з відсутністю в діях складу кримінального правопорушення (п.2 ч.1 ст.284 КПК України). 15 лютого 2018 року, в інтересах Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва, була подана скарга на постанову слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження від 01.12.2017р. Так, 26 травня 2016 року на офіційному сайті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була оприлюднена інформація, що власний портфель державних цінних паперів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » збільшено до 2 мільярдів гривень станом на 26 травня 2016 року (ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Також, зазначено, що надвисока ліквідність балансу головна мета управління Діамантбанку. Портфель облігацій внутрішньої державної позики Діамантбанку, який досяг 2 млрд грн це, фактично, «подушка» миттєвої ліквідності, яка дає нам змогу ефективно управляти ліквідністю банку і виконати усі потреби клієнтів у будь-який момент», зазначив ОСОБА_5 , Голова Правління Діамантбанку. За підсумками лютого і березня 2016 року, ІНФОРМАЦІЯ_2 двічі поспіль визнано лідером на ринку облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) згідно результатів рейтингу Фондової біржі ПФТС. 30 листопада 2017 року на офіційному сайті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були оприлюднені результати інвентаризації майна (станом на 26.06.2017р.) та формування ліквідаційної маси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Таким чином, в порівнянні з опублікованою інформацією станом на кінець травня 2016 року та на вересень 2017 року, облігацій внутрішньої державної позики зменшилося майже на 1 700 000 000,00 грн. (Один мільярд сімсот мільйонів гривень). В зв`язку з викладеним, адвокат просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення копій документів, що перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та містять інформацію з наступних питань: про цінні папери, якими станом на сьогоднішній день володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: яка структура портфелю цінних паперів, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з визначенням виду, емітентів, серії, номіналу. Для боргових цінних паперів, необхідно зазначити терміни погашення по кожній серії та строки виплати купонного доходу, про рух цінних паперів, що належали/належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01 травня 2016 року по сьогоднішній день, з визначенням виду таких цінних паперів, їх емітентів, серії, номіналу, про рух грошових коштів, отриманих від погашення цінних паперів/облігацій внутрішньої державної позики за період з 01 травня 2016 року по сьогоднішній день, про передані в заставу цінні папери/облігації внутрішньої державної позики, із зазначенням заставодержателя, суми та під забезпечення яких зобов`язань.
В судове засідання адвокат ОСОБА_3 не з`явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчими слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників слідчим СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0012266 від 19 жовтня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України.

У зв`язку із проведенням досудового розслідування даного кримінального провадження, як зазначає адвокат, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, як це визначено ст. 22 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 93 КПК України сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

З огляду на положення ст. 132 КПК України також необхідно оцінити можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Адвокат ОСОБА_3 просить надати доступ до документів з можливістю вилучення копій, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "та містять інформацію про цінні папери, якими станом на сьогоднішній день володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: яка структура портфелю цінних паперів, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з визначенням виду, емітентів, серії, номіналу. Для боргових цінних паперів, необхідно зазначити терміни погашення по кожній серії та строки виплати купонного доходу, про рух цінних паперів, що належали/належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01 травня 2016 року по сьогоднішній день, з визначенням виду таких цінних паперів, їх емітентів, серії, номіналу, про рух грошових коштів, отриманих від погашення цінних паперів/облігацій внутрішньої державної позики за період з 01 травня 2016 року по сьогоднішній день, про передані в заставу цінні папери/облігації внутрішньої державної позики, із зазначенням заставодержателя, суми та під забезпечення яких зобов`язань.
Так, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються, зокрема, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Беручи до уваги вищенаведене, з огляду на надані матеріали, приходжу до висновку про відсутність підстав, в розумінні чинного КПК України, для задоволення клопотання на день його розгляду, оскільки його ініціатором не зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, що свідчить про невиконання положень ч. 2 ст. 160 КПК України.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження №0012266 від 9.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КПК України про тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: