ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/7869/20
Провадження № 1-кс/201/3051/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ.

В клопотанні слідчого зазначено, що у провадженні слідчого відділу Соборного ВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001731 від 09.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.361 ч.2; ст.361-1 ч.1 КК України.

До Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області з відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Придніпровського УКП ДКП НП України надійшли матеріали щодо встановлення групи невідомих осіб, які здійснюють несанкціоноване втручання в роботу електронно- обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж електрозв`язку, що призводить до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації.

Так, за результатами зібраних матеріалів встановлено громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 який спільно з невстановленими особами може здійснювати несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, а також розповсюдження та збут через мережу Інтернет по всій території України шкідливих програмно-технічних технічних засобів, призначених для взлому будь-якого пристрою WI-FI та у подальшому викрадення даних потерпілих.

Так, для своїх корисних цілей ОСОБА_5 створив оголошення на інтернет-ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , де відображено інформацію щодо програмно-технічних пристроїв, працюючих у якості посилювачів сигналу WI-FI, які здатні збільшити радіус прийому та передачі сигналу від одного до трьох кілометрів, що супроводжується використанням спеціального програмного забезпечення на базі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

Призначенням вказаного програмного обладнання є перехоплення сигналу WI-FI, а саме пакетів легального запиту від пристрою користувача до WI-FI роутеру, після чого відповідною програмою здійснюється декодування вказаних пакетів та за допомогою встановлених словників здійснюється підбір паролів мережі WI-FI користувачів, які знаходиться в зоні дії антени та у подальшому здійснюється так званий «злом».

Встановлено, що ОСОБА_5 отримує грошові кошти від збуту шкідливих програмних технічних засобів на власний банківський платіжний рахунок № НОМЕР_1 , емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під час допиту свідка ОСОБА_6 який придбав у вище вказаного гр. ОСОБА_5 пристрій для посилення WI-FI сингала. Так ОСОБА_6 під час телефонної розмови з ОСОБА_5 отримав реквізити платіжної картки КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 після чого перевів йому грошові кошти у розмірі 420 гривень після чого замовив пристрій BlueWay BT-N9100 та отримав товаро транспортну накладну № НОМЕР_2 . Після того як ОСОБА_6 отримав вказаний пристрій у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_2 , він почав тестувати його вдома та до нього у комплекті йшов ком пакт диск на якому було програмне забезпечення «Beini». Після чого почав у мережі інтернет шукати як користуватись вказаним пристроєм та програмою, та зрозумів, що ця програма та пристрій створені для підбору паролів до WI-FI, та його продаж заборонено законом на території України, після чого звернувся до працівників поліції, та написав заяву, та добровільно надав пристрій та диск з програмним забезпеченням.

11.11.2019 року було призначено комп`ютерно технічну експертизу та надано на дослідження пристрій BlueWay BT-N9100 та лазерний диск з програмним забезпеченням «Beini». Відповідно до висновку експерта №45/10.9/163 1 наданий на дослідження пристрій є мережевим адаптером бездротових мереж (WI-FI-адаптер), та на дослідженному оптичному носію з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » присутнє програмне забезпечення: aircrack-ng, cowpatty, crunch, feedingbottle, mindwep-gtk, яке може здійснювати дії по підбору паролів до захищених паролем користувачів WI-FI мереж.

Таким чином відомості, які мають доказове значення та необхідні як докази у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні юридичної особи АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), за адресою: АДРЕСА_3 .

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними, а також стосуються про стан розрахунків вказаних клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнтів, в період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення, та осіб, що його вчинили.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в банківську таємницю та права власника рахунку, доступ до якого просить слідчий.

Отже слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Соборного відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів та можливість вилучення їх оригіналів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", за адресою: АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування всіх банківських рахунків: відкритих на гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , тобто інформацію, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними, а саме платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 07.07.2020 до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках, анкетні данні які надавались клієнтом при відкритті рахунків, фото-відео матеріали зняття готівки з банкоматів за період з 07.07.2020 до моменту пред`явлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1