Справа № 635/7307/20
Провадження № 1-кс/635/1781/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2020 року селище Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання інспектора з дізнання Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 17 вересня 2020 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати інспектору з дізнання Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому ДОП СП ПП Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію про відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери) та реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 за період з 00:00 08 вересня 2020 року до часу дії ухвали слідчого судді, а також інформацію, яка перебуває в справах юридичного оформлення карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ № 492 від 12 листопада 2003 року, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином копіях та в повному обсязі та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином та надати відео файли про зняття грошових коштів з карткового рахунку (платіжна картка) під № НОМЕР_1 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищевказаний період, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання вмотивовано тим, що в провадженні Люботинського ВП Харківського відділу поліції ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 17 вересня 2020 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, за фактом того, що 08 вересня 2020 року невстановлена особа перебуваючи в гостях у ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом вільного доступу заволоділа банківською карткою заявниці, з якої в подальшому зняла грошові кошти. Таким чином, в діях невстановленої досудовим розслідуванням особи вбачаються ознаки кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 яка повідомила, що 08 вересня 2020 року у неї в гостях перебувала її подруга ОСОБА_6 разом зі своїм знайомим ОСОБА_7 , які приходять з метою допомоги по господарству, оскільки ОСОБА_5 є інвалідом І групи. Так, через годину після того, як ОСОБА_7 пішов, на мобільний телефон потерпілої з абонентським номером НОМЕР_2 , у додатку Privat24 надійшло повідомлення про те, що з її рахунку знято грошові кошти готівкою. Після чого, ОСОБА_5 виявила відсутність своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картковим рахунком (платіжної картки) № НОМЕР_1 . В подальшому, протягом дня 08 вересня 2020 року та 09 вересня 2020 року їй надходили ще декілька подібних повідомлень у додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Разом з цим, потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що ОСОБА_7 знав пін-код її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , оскільки вона раніше неодноразово давала йому вищевказану картку для того, щоб він придбав для неї продукти харчування. Враховуючи, що інформація про власника карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух грошових коштів по ньому, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення істини та встановлення особи, яка вчинила вказаний проступок у вказаному кримінальному проваджені, виникла необхідність у доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у власності банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області в судове засідання не з`явився, подав суду заяву про розгляд справи без його участі.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 за період з 00:00 08 вересня 2020 року до часу постановлення ухвали суду має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000087 від 17 вересня 2020 року, зокрема встановлення особи, яка вчинила проступок, передбачений ч. 1 ст. 185 КК України, при цьому перевірити вказану інформацію без отримання даних, які містяться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не можливо, тому вважає необхідним надати тимчасовий доступ до інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери) та реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 за період з 00:00 08 вересня 2020 року до 11 листопада 2020 року; до інформації про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, до інформації, яка перебуває в справах юридичного оформлення карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 , а саме доручень на користування банківським рахунком, та до відеофайлів про зняття грошових коштів з карткового рахунку (платіжна картка) № НОМЕР_1 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищевказаний період, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 у вищевказаний період надати інспектору з дізнання Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків Старшому ДОП СП ПП Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000087 від 17 вересня 2020 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

При цьому, суд відмовляє у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває в справах юридичного оформлення карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ № 492 від 12 листопада 2003 року, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином копіях та в повному обсязі, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем не доведено можливості використання, як доказів інформації, яка міститься в справі юридичного оформлення карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 .

Таким чином, суд частково задовольняє клопотання інспектора з дізнання Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 17 вересня 2020 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд
ПОСТАНОВИВ:

клопотання інспектора з дізнання Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати інспектору з дізнання Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків Старшому ДОП СП ПП Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до

інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери) та реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 за період з 00:00 08 вересня 2020 року до 11 листопада 2020 року;

інформації про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином;

інформації, яка перебуває в справах юридичного оформлення карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 , а саме доручень на користування банківським рахунком;

відеофайлів про зняття грошових коштів з карткового рахунку (платіжна картка) № НОМЕР_1 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за періодз 00:00 08 вересня 2020 року до 11 листопада 2020 року,

які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В задоволенні іншої частини клопотання інспектора з дізнання Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 відмовити.

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 11 грудня 2020 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1