ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/5437/20
Провадження № 1-кс/210/2255/20

"16" листопада 2020 р. м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу клопотання начальника сектору дізнання Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000435 від «02» лютого 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
12 листопада 2020 року начальник сектору дізнання Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням погодженим з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000435 від «02» лютого 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, які знаходяться у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування заявленого клопотання посилалася на те, що у провадженні СД Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000435 від 02.02.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.02.2020, близько 13:10год., невстановлена особа, зателефонувавши ОСОБА_5 1939 р.н., на мобільний телефон та під приводом того, що її донька збила дитину та за не притягнення її до кримінальної відповідальності, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами, на загальну суму 13800грн (ЖЄО № 7673 від 02.02.2020).

Проведеними процесуальними слідчими діями, в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , 1939 р.н., було встановлено, що близько 12.00 год. 02.02.2020 року, на її мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонувала невстановлена особа з мобільного телефону НОМЕР_4 . Невідома особа представилась працівником прокуратури та повідомила, що донька ОСОБА_5 «придавила дверима дитину», у зв`язку з цим, доньці ОСОБА_5 загрожує кримінальна відповідальність та ув`язнення, однак можна домовитись з батьками дитини, заплативши їм 25000 грн. Так, не розуміючи, що повідомлена невідомою особою інформація є неправдивою, та погодившись на запропоновані умови, цього ж дня, о 13.20 год., потерпіла ОСОБА_5 , через термінал перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 трьома платежами 13800 грн.

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до отриманих від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документів, а також наданих потерпілою ОСОБА_5 квитанцій про поповнення банківської картки іншого банку встановлено, що потерпіла 02.02.2020 здійснила перерахування грошових коштів от 13.11 год. на суму 7200 грн, о 13.20 год. на суму 5600 грн, о 13.26 год. на суму 1000 грн. на банківську картку НОМЕР_5 .

В подальшому було здійснено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 , за результатами якого встановлено, що вказана картка емітована на ім`я ОСОБА_6 , та 02.02.2020 на неї здійснювались зарахування грошових коштів на суму 5572 грн., 995 грн., 7164 грн. (без врахування комісії) через термінал TS200437, що відповідає номеру термінала, вказаному на квитанціях, наданих потерпілою ОСОБА_5 . Крім того, встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 знімались грошові кошти 02.02.2020 через банкомат АО300088 о 13.57 год. - на суму 10000 грн., о 13.59 год. на суму 3400 грн., а також 06.02.2020 через вказаний банкомат знято о 16.17 год. 8000 грн.

Відповідно до наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації, банкомат АО300088 знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи те, що на даний час особу, як вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.
Начальник сектору дізнання та прокурор будучи повідомленими про місце та час розгляду клопотання до судового засідання не прибули. Надали до суду заяви, кожен окремо, про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.
Частиною третьою статті 244 КПК України передбачено, що особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання начальника сектору дізнання за таких підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що начальник сектору дізнання, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Значення документів, вказаних в клопотанні, для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає в тому, що вони містять важливу доказову базу про осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення. Оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000435 від 02 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст.32, 34, 36, 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника сектору дізнання Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000435 від «02» лютого 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, а саме, по номеру банківської картки НОМЕР_5 :

-належним чином завірені копії документів по юридичному будь яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;

-фотографії та відеозаписи з інформацією про зняття грошових коштів через банкомат А0300088, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 12.00 год. 02.02.2020 по 17.00 год. 22.02.2020.

Дозволити тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000435) до документів по номеру банківської картки НОМЕР_5 , що перебувають у володінні банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) - начальнику сектору дізнання Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання лейтенанту поліції ОСОБА_7 та оперативним підрозділам Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області за доручення начальника дізнання капітана поліції ОСОБА_3 в порядку, передбаченому ст. 40 КПК України.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1