У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.07.2020 Справа №607/11628/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000021 від 05 лютого 2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернулася старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, 05 лютого 2020 року прокуратурою Тернопільської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному за фактом звернення до прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 з інформацією щодо можливого вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які шахрайським способом заволоділи майном ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою доведення їх до банкрутства, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

06 лютого 2020 року слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному за фактом шахрайського заволодіння майном ОСОБА_5 , яке розпочато на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_7 по справі 607/1299/20 від 30 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

18 березня 2020 року прокуратурою Тернопільської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному за фактом вчинення кримінального правопорушення службовими особами ПП « ОСОБА_6 », внаслідок якого ФГ « ОСОБА_8 » спричинено матеріальну шкоду, яке розпочато на підставі ухвали слідчого судці Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_9 по справі № 607/2239/20 від 24 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Матеріали вищевказаних кримінальних проваджень прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_10 об`єднано в одне провадження за № 0000021, та досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні проводиться слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області.

Слідча вказала, що в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що вересня 2019 року підписаний трьохсторонній договір-меморандум про співпрацю між « ІНФОРМАЦІЯ_5 », директором якого він на той час був, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Мета меморандуму: відновлення підприємства та врегулювання господарських відносин. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взяли зобов`язання профінансувати видатки на повний запуск заводу та виробництво продукції, але при цьому ОСОБА_5 переоформляє право власності на 90% часток в статутному капіталі 1111 « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому, протягом 06-10 вересня 2019 року було укладено договори купівлі-продажу часток у вищенаведених трьох підприємствах, відповідно до яких ОСОБА_11 (діяв від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ОСОБА_12 (діяв від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») набули частки в статутному капіталі ПП « ОСОБА_6 » по 45% кожен за 1 грн. Однак, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 відмовилися від виконання умов меморандуму. Також потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що після цього його було усунуто від керівництва підприємствами, змінено їх юридичні адреси, керівний склад, а також відбулись зміни обтяжувача нерухомого майна, що належало ПП « ОСОБА_6 », відчужено майна на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також інші протиправні дії, які призвели до банкрутства ПП « ОСОБА_6 ».

Окрім цього, під час допиту представник потерпілого ФГ « ОСОБА_8 » ОСОБА_13 повідомив, що протягом 2018-2019 року між ФГ « ОСОБА_8 » та ПП « ОСОБА_6 » укладено ряд договорів щодо зберігання та продажу сільськогосподарської продукції. На виконання умов договорів ФГ « ОСОБА_8 » продало ПП « ОСОБА_6 » сільськогосподарську продукцію, однак, даним підприємством проплати за товар здійснено частково та загальна сума боргу ПП « ОСОБА_6 » в ході здійснення фінансово-господарських відносин складає 5463893,79 грн. Також ОСОБА_13 повідомив, що на його думку шахрайські дії посадових осіб ПП « ОСОБА_6 » щодо неповернення ФГ « ОСОБА_8 » заборгованості поєднані із доведенням вказаного підприємства до банкрутства.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 21 лютого 2020 року ухвалою Господарського суду Львівської області відкрито провадження у справі (справа № 914/346/20) про банкрутство ПП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , за позовом ПП « ОСОБА_14 » (кредитор), ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

24 квітня 2020 року ФГ « ОСОБА_8 » до Господарського суду Львівської області також подано заяву про грошові вимоги до боржника ПП « ОСОБА_6 » в сумі 5463893,79 грн., яку судом прийнято до розгляду.

Задля отримання доказів, що мають значення для кримінального провадження, з метою подальшого проведення необхідних криміналістичних досліджень, а також отримання відомостей про особу, яка вчинила кримінальний проступок, слідча вказала на необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до матеріалів судової справи № 914/346/20, яка перебуває в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_7 , про банкрутство ПП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , зокрема: до документів, які подавалися для відкриття провадження у справі ініціюючим кредитором ПП « ОСОБА_14 » та документів, які подавалися вказаним підприємством в ході розгляду справи, заяв та документів інших кредиторів про грошові вимоги до боржника - ПП « ОСОБА_6 », які Господарським судом Львівської області прийнято до розгляду, документів, які подавалися ПП « ОСОБА_6 » в ході розгляду справи., що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами має сутгєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З урахуванням того, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження на даний час виявилось неможливим, слідча просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням доводів клопотання та матеріалів, долучених до клопотання на підтвердження необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до матеріалів справи № 914/346/20, яка перебуває в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_7 , слідчий суддя зазначає, що надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів на даний час вказуватиме на можливе втручання органів досудового розслідування у здійснення правосуддя, оскільки справа наразі перебуває в провадженні суду першої інстанції та остаточне рішення по справі судом не ухвалено станом на дату звернення з вказаним клопотанням, відтак, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених матеріалів судової справи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1