21.07.2020 Справа № 756/7883/20
Унікальний №756/7883/20
Провадження №1-кс/756/1364/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 липня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , якою здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №9, порушеній 16.12.2019 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (крадіжка шляхом використання комп`ютерної техніки), про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ, Україна), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківської платіжної карти № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що Київською місцевою прокуратурою № 5 здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 9 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (крадіжка шляхом використання комп`ютерної техніки).
Слідчим першого слідчого відділу Брестського міжрайонного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь встановлено, що невстановлена ??особа, в період часу з 12.00 годин 20.11.2019 по 21.00 годину 07.12.2019, перебуваючи в невстановленому місці, маючи умисел, спрямований на розкрадання грошових коштів з карт-рахунку банківської платіжної картки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і з карт-рахунку банківської платіжної картки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , не маючи права доступу до комп`ютерної інформації, що міститься на банківському рахунку потерпілих, з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом введення в комп`ютерну систему завідомо неправдивої інформації про використання банківської картки її власником, отримала несанкціонований доступ до комп`ютерної інформації про карт-рахунок і можливість розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на ньому, після чого викрала з карт-рахунку ОСОБА_4 грошові кошти, в розмірі 303 білоруських рублів, а з карт-рахунку ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 71,44 білоруських рублів, чим заподіяла потерпілим майнову шкоду на зазначені суми.
Встановлено, що викрадені грошові кошти 20.11.2019 об 11 годині 55 хвилин були переведені на рахунок банківської карти № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_6 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).
Орган кримінального переслідування вважає, що банківська карта № НОМЕР_1 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », використовувалася у злочинних цілях з моменту її реєстрації та використовується по теперішній час.
Тому, з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин кримінальної справи виникла необхідність у отриманні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » інформації: про особу (повні анкетні дані, місце проживання та реєстрації, адресу електронної пошти та номери телефонів), на ім`я якої зареєстрована банківська карта № НОМЕР_1 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; про номер мобільного телефону, «прив`язаного» до зазначеної карти; про IP-адреси, МАС-адреси та IMEI мережевого обладнання, за допомогою яких здійснювався доступ (із зазначенням точного часу) до рахунку (особистого кабінету) даної карти за період часу з моменту створення по день проведення виїмки; про рух грошових коштів по рахунку за період часу з моменту створення по день проведення виїмки; про номери та інші реквізити банківських рахунків (банківських карт), віртуальних карт та номери рахунків в інших електронних платіжних системах (WebMoney, Яндекс.Гроші та інші), прикріплені до карти № НОМЕР_1 ; інформацію щодо запитів, які надходили з правоохоронних органів України про несанкціоноване використання банківської карти № НОМЕР_1 , емітованої акціонерним АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вказавши ініціаторів зазначених запитів, за період з моменту випуску зазначеної банківської карти по момент виконання цього доручення.
Оскільки, головний офіс банку одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 для виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги просить слідчого суддю ІНФОРМАЦІЯ_9 надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_6 , яким разом із прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги, на електронну пошту суду надіслав заяву про розгляд клопотання за відсутності прокурора, подане клопотання підтримав та просить задовольнити.
Представник особи, у володінні якої перебувають документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся у порядку, визначеному КПК України.

Тому, керуючись нормою ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя ухвалив провести судове засідання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до ст. 561 КПК України , на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Згідно положень глави 15 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, охороняються Законом, а доступ і вилучення документів, які містять такі відомості, здійснюється виключно за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що прокурором крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309, ст.ст.561, 562 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , якою здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №9, порушеній 16.12.2019 за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (крадіжка шляхом використання комп`ютерної техніки), про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей:

-про особу (повні анкетні дані, місце проживання та реєстрації, адресу електронної пошти та номери телефонів), на ім`я якої зареєстрована банківська карта № НОМЕР_1 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-про номер мобільного телефону, «прив`язаного» до зазначеної карти; про IP-адреси, МАС-адреси та IMEI мережевого обладнання, за допомогою яких здійснювався доступ (із зазначенням точного часу) до рахунку (особистого кабінету) даної карти за період часу з моменту створення по день проведення виїмки;

-про рух грошових коштів по рахунку за період часу з моменту створення по день проведення виїмки;

-про номери та інші реквізити банківських рахунків (банківських карт), віртуальних карт та номери рахунків в інших електронних платіжних системах (WebMoney, Яндекс.Гроші та інші), прикріплених до карти № НОМЕР_1 ;

-інформацію щодо запитів, які надходили з правоохоронних органів України про несанкціоноване використання банківської карти № НОМЕР_1 , емітованої акціонерним АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вказавши ініціаторів зазначених запитів, за період з моменту випуску зазначеної банківської карти по момент виконання цього доручення.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення до 21 серпня 2020 року включно.
Роз`яснити посадовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1