У Х В А Л А
22.12.2020 р.
Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
із участю: - секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Жмеринка клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ :
Слідчий СВ Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , 08.12.2020 року звернувся з цим клопотанням до Жмеринського міськрайонного суду, вказавши, що 30.10.2020 року біля 15 години 20 хвилин невідомі особи представились працівниками служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", і увійшовши в довіру, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 в сумі 5000 грн. Завдавши про цьому останньому матеріальну шкоду потерпілому на вказану суму.
Зазначені відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000558 від 27.11.2020 року за ч.2 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 30.10.2020 року біля 14 години 30 хвилин перерахував грошові кошти через платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську карту із № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_6 .
Посилаючись на необхідність вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, слідчий просила надати йому та слідчим СВ Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з можливістю здійснити їх виїмку на паперовому носієві, щодо банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: відомості про особу володільця картки № НОМЕР_1 , із повними даними володільця картки (рахунку) (ПІБ, дата народження, адреса проживання, повний номер картки чи рахунку, інформацією коли було відкрито рахунок та копіями відповідних документів на особу володільця картки); відомості щодо нарахування коштів на картку № НОМЕР_1 за період часу з 15.10.2020 року по 15.11.2020 року; відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по картці № НОМЕР_1 , із зазначенням повної інформації, а саме: часу, місця проведення операції та на яку картку (рахунок) було перераховано кошти із повними даними володільця картки (рахунку) (ПІБ, дата народження, адреса проживання, повний номер картки чи рахунку).
Слідчий та представник заявленого володільця документів за викликом в судове засідання не з`явились. Слідчий ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.
Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання та копії матеріалів кримінального провадження №0000558, доходжу до наступного.
Згідно ч.2 ст.132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Згідно змісту ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, зокрема, ст.163 КПК України.
Згідно вимог ч.6,7 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотанням слідчого та представленими для огляду матеріалами кримінального провадження, аргументовано доведено можливість використання як доказу інформації, яка міститься у відомостях, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які є конфіденційної інформацією, що не перебуває у вільному доступі, та без вилучення якої існує реальна загроза її зміни або знищення протягом обмеженого строку зберігання, що втім визначає підстави часткового задоволення клопотання із наданням відповідній стороні обвинувачення, тобто слідчим за переліком групи слідчих згідно витягу з ЄРДР тимчасового доступу до заявленої інформації в частині руху грошових коштів виключно за період вчинення кримінального правопорушення. Водночас у встановленому законом порядку, передбачено тимчасовий доступ до заявленої інформації стосовно електронних документів, саме щодо яких не визначено паперових носіїв, безпосередньо щодо відповідного часу вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 159, 162, 163 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити частково.
Надати слідчим СВ Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_2 ), без вилучення останніх, з можливістю зняття копій інформації стосовно банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: відомості про особу володільця картки № НОМЕР_1 , із повними даними володільця картки (рахунку) (ПІБ, дата народження, адреса проживання, повний номер банківського рахунку відповідно даної картки, інформація коли було відкрито рахунок та копії відповідних документів щодо особи володільця картки); відомості щодо надходження коштів, перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 30.10.2020 року до 31.10.2020 року включно, із зазначенням часу, місця проведення операції та на яку картку (рахунок) було перераховано кошти із повними даними володільця картки (рахунку) (ПІБ, дата народження, адреса проживання, повний номер картки чи рахунку).
У задоволенні решти заявлених вимог - відмовити.
Строк дії ухвали до 22.01.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
По закінченню строку дії ухвали про результати її виконання проінформувати Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1