Справа № 1-кс/593/185/2017
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
"26" травня 2017 р. м. Бережани
Слідчий суддя Бережанського районного суду ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП

в Тернопільській області ОСОБА_4
розглянувши клопотання слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області рядового поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені 14 квітня 2017 року до ЄРДР за №0000104,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області рядовий поліції ОСОБА_4 звернулася до суду із вказаним клопотанням.

Із клопотання вбачається, що 23 квітня 2017 року в Бережанський ВП ГУНП в Тернопільській області звернувся із заявою ОСОБА_5 про те, що 22 квітня 2017 року невідома особа, шляхом зловживання довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 16800 гривень 00 коп.
23 квітня 2017 року відомості про вчинене правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22 квітня 2017 року ОСОБА_5 , житель АДРЕСА_1 , разом із ОСОБА_6 , жителькою АДРЕСА_2 , поверталися додому в м. Бережани. Рухаючись по території Хмельницької області, із номера абонента НОМЕР_1 до ОСОБА_5 зателефонував двоюрідний брат ОСОБА_7 , та повідомив, що до нього зателефонував невідомий чоловік, який представився по імені ОСОБА_8 і повідомив, що є працівником АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Тернопіль та запропонував придбати талони на дизельне пальне з мінімальним об`ємом 500 літрів по ціні 16 гривень 80 коп. за один літр. ОСОБА_7 відмовився, так як йому не потрібно такого об`єму дизельного палива. Тоді невідомий чоловік по імені ОСОБА_8 запитав ОСОБА_7 про те, чи комусь іншому потрібні вищезгадані талони. ОСОБА_7 надав ОСОБА_8 номер мобільного абонента ОСОБА_5
22.04.2017 року близько 14 год. до ОСОБА_5 , зателефонував невідомий чоловік по імені ОСОБА_8 із номера абонента НОМЕР_2 , представився працівником АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонував ОСОБА_5 придбати у нього талони на дизельне паливо об`ємом 1000 літрів за грошові кошти в сумі 16800 гривень 00 коп. Вищевказані талони ОСОБА_5 мав отримати на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_3 , після перерахунку коштів.
ОСОБА_5 в зв`язку з відсутністю необхідної суми грошових коштів, попросив ОСОБА_6 позичити йому грошові кошти в сумі 16800 гривень 00 коп., а саме, перерахувати із свого карткового рахунку вищевказану суму на картковий рахунок № НОМЕР_3 , номер якого повідомив невідомий чоловік по імені ОСОБА_8 .
В подальшому, 22 квітня 2017 року ОСОБА_6 , зі свого карткового рахунку № НОМЕР_4 , на прохання ОСОБА_5 , здійснила три операції по переказу грошових коштів загальною сумою 16800 гривень 00 коп. через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 на картковий рахунок № НОМЕР_3 , а саме:
1.Переказ грошових коштів в сумі 8400 гривень 00 коп.;
2.Переказ грошових коштів в сумі 4200 гривень 00 коп.;
3.Переказ грошових коштів в сумі 4200 гривень 00 коп.
ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_8 та повідомив, що грошові кошти в сумі 16800 гривень 00 коп. для придбання талонів на дизельне паливо об`ємом 1000 літрів переказані. Володимир сказав, що ОСОБА_5 , після того як приїде у м. Бережани, зможе забрати талони на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вул Тернопільській в м. Бережани.
Близько 18 години 22.04.2017 року ОСОБА_5 приїхав у м. Бережани та заїхав на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_3 , де одразу зателефонував до ОСОБА_8 , і повідомив йому, що він вже на місці. У відповідь ОСОБА_8 сказав, що його немає, оскільки він в даний час перебуває у м. Тернопіль де завантажує автомобіль, а потім буде їхати у м. Бережани. У зв`язку із цим ОСОБА_5 поїхав додому. Приїхавши додому через деякий час ОСОБА_5 знову зателефонував до ОСОБА_8 , який запропонував йому замовити у нього ще талони на дизельне паливо об`ємом 800 літрів. ОСОБА_5 погодився, але повідомив ОСОБА_8 , що загубив попередній номер рахунку, на який переказував грошові кошти, тому ОСОБА_8 продиктував ОСОБА_5 ще один номер банківського рахунку № НОМЕР_5 .
Після цього, ОСОБА_5 збагнув, що цей ОСОБА_8 може бути шахраєм і сказав останньому, що більше грошові кошти переказувати не буде, допоки не отримає талони на дизельне паливо за які вже здійснив оплату. У відповідь ОСОБА_8 сказав, що поверне ОСОБА_5 грошові кошти, однак потрібно, щоб останній сказав номер карточки на який потрібно переказати грошові кошти. ОСОБА_5 , побоюючись шахраїв, повідомив ОСОБА_8 номер карткового рахунку своєї дружини ОСОБА_9 на якому не було грошових коштів. Однак грошей ніхто не повернув.
24 квітня 2017 року в 15 год. 48 хв. до ОСОБА_5 знову зателефонував чоловік, який називався ОСОБА_8 і сказав, щоб він оплатив решту суми за талони на дизельне паливо. ОСОБА_5 відмовився.
У зв`язку із викладеним, з метою встановлення невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні відомостей щодо карткового рахунку НОМЕР_3 , який використала невідома особа під час вчинення кримінального правопорушення.
Інформація про картковий рахунок НОМЕР_3 , про власника рахунку, рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , прив`язку номерів мобільних телефонів до вказаного рахунку у даному кримінальному проваджені може мати доказове значення, а саме бути доказом факту причетності певної особи до заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом обману, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до цієї інформації та її вилучення, довести та встановити обставини, які викладені вище, неможливо.
У судове засідання не з`явилась особа, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, до якої не може бути надано тимчасовий доступ, крім випадків, якщо ця інформація може бути використана як доказ та іншим способом здобути такий доказ неможливо.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області рядового поліції ОСОБА_4 , які підтримали клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому що інформація про картковий рахунок НОМЕР_3 , про власника рахунку, рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , прив`язку номерів мобільних телефонів до вказаного рахунку, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ), сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема причетності певної особи до заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом обману, а також за допомогою цієї інформації можуть бути встановлені інші важливі обставини кримінального провадження, вказана інформація може бути використана як доказ, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до інформації та її вилучення, довести та встановити обставини, які викладені вище, неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.7 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області рядового поліції ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області рядовому поліції ОСОБА_4 , за дорученням слідчого оперуповноваженому Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 - на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_4 , шляхом зняття копій у текстовому та електронному вигляді з подальшим їх вилученням, а саме:
-інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з розшифровкою контрагентів та звірених копій документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;
-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_3 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), з моменту реєстрації вказаного рахунку;
-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), в період з 13 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 22 квітня 2017 року, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків.
У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в, ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя