н/п 1-кс/766/7309/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.08.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу слідчому СВ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , або прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , або прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , до доступу до речей та документів, вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме:

- щодо участі в проведенні електронних торгів на придбання танкеру нафтовозу «Бірслав» (заявки, протоколи, рішення);

- звіт щодо незалежної експертної оцінки танкеру нафтовозу «Бірслав».

- документи щодо проведення митного оформлення танкеру нафтовозу «Бірслав» (ВМД з первинним документами, які подавались у її складі та рішення митниці).

Вищевказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд вказаного клопотання провести без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) , у якого вони знаходяться.

Вказане клопотання мотивував тим, що в провадженні СВ Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 18.07.2019 року за фактом неналежного виконання службових обов`язків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по не вчиненню дій щодо оформлення у митному режимі імпорт товару «Морського нафтоналивного танкеру «Боріслав», за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 367 КК України.

Відомості до ЄРДР за вказаним фактом внесені на підставі матеріалів ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі, відповідно до яких службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами проведених електронних торгів, які проводились 31.07.2017 здійснили придання танкера нафтовоза « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак в подальшому не здійснили його належне митне оформлення та сплату ввізного мита та податку на додану вартість на загальну суму 2 601308, 49 грн.

З метою підтвердження або спростування факту проведення вищевказаними суб`єктами господарювання взаємовідносин з фізичним особами - підприємцями, в рамках провадження проведено ряд слідчих дій.

З метою встановлення суми збитків завданих державному бюджету діями службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 ініціювалось службовою запискою від 26.07.2019 №614/21-22-23-03- 01 перед ІНФОРМАЦІЯ_5 , призначення позапланової документальної перевірки вказаного товариства.

05.08.2019 №61/21-22-14-10-09 за підписом начальника управляння аудиту ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 на адресу слідчого управління надійшов лист у якому зазначено, про те що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не ввозив на митну територію України судно « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а придбав його на організованих Державою відкритих торгах, у зв`язку з чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не є учасником митних правовідносин, які регулюються Митним кодексом України, а отже норми вищевказаного нормативного акту не розповсюджуються на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), так як підприємство не ввозило товар на митну територію України та не вчиняло інші дії, які перераховані в ст. 289 МКУ та, відповідно, у нього відсутній обов`язок зі сплати митних платежів.

На початковому етапі проведення слідства, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області АР Крим та м. Севастополі.

23.07.2020 прокурором відділу прокуратури Херсонської області визначено підслідність вказаного провадження за СВ Херсонського ВП ГУНП в області, фактично матеріали кримінального провадження надійшли до слідчого відділу 04.08.2020.

Як наслідок в ході слідства, з метою надання оцінки діям службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по не вчиненню дій щодо оформлення у митному режимі імпорт товару «Морського нафтоналивного танкеру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність в отриманні офіційних документів щодо придбання танкеру, подальшого оформлення.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів, які перебувають у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме:

- щодо участі в проведенні електронних торгів на придбання танкеру нафтовозу «Бірслав» (заявки, протоколи, рішення);

- звіт щодо незалежної експертної оцінки танкеру нафтовозу «Бірслав».

- документи щодо проведення митного оформлення танкеру нафтовозу «Бірслав» (ВМД з первинним документами, які подавались у її складі та рішення митниці).

Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження, зокрема: - дані документи можуть підтвердити або спростувати факт проведення вищевказаних взаємовідносин; - повний пакет вищезазначених документів буде використано в подальшому при проведенні судово почеркознавчої експертиз.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

В судове засідання прокурор не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктами 4 та 5 ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів повинно бути зазначено підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні прокурора не зазначено, які є підстави вважати, що вказані ним документи до яких він просить надати доступ знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які докази це підтверджують.

Окрім того, прокурором не надано доказів неможливості без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказані документи (відмова у наданні особою у володінні якої вони перебувають).
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

В задоволенні клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити за необґрунтованістю.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1