Справа № 202/3043/20
Провадження № 1-кс/202/6432/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
11 вересня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000025 від 10.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася з погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотанням, в якому просила накласти арешт на речі, які були вилучені 08.09.2020 року під час обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- мобільний телефон Sony у вимкненому стані, корпус чорного кольору на екрані маються залишки скотчу;

- грошові кошти: долари США номіналом 100 у кількості 14 шт., купюри номіналом 500 грн. у кількості 14 шт., 200 грн. у кількості 7 шт., 100 грн. у кількості 1 шт.;

- браслет із металу жовтого кольору;

- ланцюжок з хрестиком із металу жовтого кольору;

- браслет з іконою-кулон та прикрасою у вигляді квітки з металу жовтого кольору;

- печатку з каменем чорного кольору чоловіча із чорного металу;

- печатку чоловіча каменем чорного та білого кольору;

- печатку чоловіча з каменем чорного кольору;

- хрестик із металу жовтого кольору;

- одну пару сережок з металу жовтого кольору;

- пару сережок з металу жовтого кольору форми кліпса;

- чоловічу печатку у вигляді ланцюга з каменем;

- перстень жіночій «Маркіз»;

- перстень жіночій з каменем «Маркіз»;

- перстень з каменем червоного кольору;

- обручку з металу жовтого кольору;

- печатку з каменем чорного кольору;

- каблучку у вигляді «лепестка»;

- каблучку у вигляді ромбу;

- перстень жіночій;

- печатку у вигляду ланцюга;

- каблучку у вигляді квітки;

- сумку жіночу бронзового кольору з мотузкою чорного кольору з надписом «Born champs»;

- пальто жіноче чорного кольору з емблемою в лівому нижньому кутку «Vinasier» зі специфічним запахом;

- копії документів та документи на квартиру;

- сім карту з номером НОМЕР_1 оператора Лайфселл;

- сім карту оператора Лайфселл НОМЕР_2 ;

- сім карту «Водафон» НОМЕР_3 ;

- сім карту «Київстар» НОМЕР_4 ;

- сім карту «Лайфсел» НОМЕР_5 ;

- сім карту «Київстар» НОМЕР_6 ;

- сім карту «Київстар» НОМЕР_7 ;

- сім карту «Водафон» НОМЕР_8 ;

- сім тримач «Київстар» НОМЕР_9 ;

- сім тримач «Київстар» НОМЕР_10 ;

- сім тримач «Київстар» НОМЕР_11 ;

- сім тримач «Київстар» НОМЕР_12 ;

- флеш носій «мікро SD»;

- карту «Ощадбанк» Visa НОМЕР_13 ;

- карту «Пумб» Visa НОМЕР_14 ;

- сім тримач Лайфселл НОМЕР_15 , сім тримач «Київстар» НОМЕР_16 ;

- набої маркування «DZK» 9 мм Р.А. у кількості 4 шт.;

- карту «Ощадбанк» НОМЕР_17 ;

- картку платника та ксерокопію паспорту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .;

- сім карту «Водафон» з номером НОМЕР_18 ;

- мобільний телефон «Xiaoxx» IMEI пошкоджений;

- мобільний телефон Ergo IMEI: 1) НОМЕР_19 ; 2) НОМЕР_20 з сім картою НОМЕР_21 , сім картою «Київстар» НОМЕР_22 , сім карта «Lucamobile» НОМЕР_23 ;

- рулон стрейчплівки;

- два пошкоджених телефони «Huawey» та «Nokia»;

- електронні ваги;

- коробку з-під телефону Redmi Note 5 IMEI: 1) НОМЕР_24 ; 2) НОМЕР_25 ;

- неодінові магніти у стрейчплівці в кількості 200 шт.;

- мобільний телефон Huawey пошкоджений в неробочому стані;

- сім тримач Лайфселл НОМЕР_26 ;

- планшет iPad IMEI: НОМЕР_27 ;

- мобільний телефон Ergo IMEI: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ;

- сім тримач Лайфселл НОМЕР_30 ;

- мобільний телефон Nokia IMEI: НОМЕР_31 , сім карту з номером НОМЕР_12 «Київстар»;

- електронні ваги;

- стрейчплівку, яка містить фрагмент поліетиленового пакету в якому міститься кристалічна речовина білого кольору;

- стрейчплівку, яка містить фрагмент поліетиленового пакету в якому міститься кристалічна речовина білого кольору;

- стрейчплівку, яка містить фрагмент поліетиленового пакету в якому міститься кристалічна речовина білого кольору;

- брюки чоловічі, в яких вилучено кристалічну речовину;

- телефон мобільний Nokia з сім картою НОМЕР_32 IMEI: НОМЕР_33 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 серія НОМЕР_34 , виданий 20.04.2017 р. Нікопольським РВ ГУ ДМС України в Дніпропетровській області;

- поштове відправлення в паперовому конверті від ОСОБА_7 ОСОБА_8 м. Кам`янське в якому міститься картка «Ощадбанк» НОМЕР_35 , стартовий пакет Лайфселл , сім тримач НОМЕР_36 , сім карта НОМЕР_37 ;

- стрейчплівку та сліп пакети;

- сім тримач «Київстар» НОМЕР_38 ;

- сім тримач «Лайфселл» НОМЕР_39 ;

- патрони з маркуванням OZK 9 мм Р.А. у кількості 2 шт;

- дві сім карти «Київстар» НОМЕР_40 , «Лайфселл» НОМЕР_41 ;

- сім тримач «Київстар» НОМЕР_42 ;

- сім тримач «Київстар» НОМЕР_43 ;

- сім карта «Київстар» НОМЕР_44 ;

- сім тримач «Лайфселл» НОМЕР_45 .

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000025 від 10.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме за фактом незаконного зберігання та збуту групою осіб на території Дніпропетровської області наркотичних засобів.

В рамках даного кримінального провадження 08.09.2020 року за місцем проживання ОСОБА_9 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 був проведений обшук, під час якого вилучено вищевказане майно, яке визнано речовими доказами, так як воно містить відомості, які встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи, що повне коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення на цей час досудовим розслідуванням не встановлено, є підстави вважати, що ОСОБА_9 , ОСОБА_6 можуть знищити вищезазначене майно, повідомити про це інших невстановлених учасників злочину.

Тому з метою збереження речових доказів виникла необхідність у накладенні арешту на вилучені під час обшуку речі.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Підозрювані ОСОБА_9 , ОСОБА_6 про розгляд клопотання були повідомлені, заперечень проти клопотання не надали.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 10.01.2020 року.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в даному кримінальному провадженні 08.09.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 31 серпня 2020 року був проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_9 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено мобільні телефони, грошові кошти, ювелірні вироби, жіночі речі, документи, сім картки операторів мобільного зв`язку, флеш носій, банківські картки, набої, стрейчплівку, електронні ваги, планшет iPad IMEI: НОМЕР_27 , брюки чоловічі з кристалічною речовиною, паспорт ОСОБА_6 та інші речі, які постановою слідчого від 8 вересня 2020 року визнані речовими доказами.

За змістом частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з частиною другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зокрема, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (частина 3 статті 170 КПК).

Так, за приписами статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Статтею 173 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Згідно з частиною другою статті 173 КПК при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб (частина четверта статті 170 КПК).

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на вилучені під час обшуку за місцем проживання підозрюваних речі, а саме мобільні телефони, сім картки операторів мобільного зв`язку, грошові кошти, флеш носій, банківські картки, набої, стрейчплівку, електронні ваги, планшет, жіночу сумку, пальто, брюки чоловічі, в яких вилучено кристалічну речовину, слідчий суддя враховує, що згідно з матеріалами клопотання є достатні підстави вважати, що ОСОБА_9 та ОСОБА_6 можуть бути причетні до незаконного збуту наркотичних засобів, оскільки 8 вересня 2020 року їм було повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, і вилучені під час обшуку вищевказані речі можуть містити відомості, що можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі шляхом їх огляду або експертного дослідження, тобто такі речі відповідають критеріям, визначеним статтею 98 КПК України.

При цьому існує загроза приховування, знищення даних речей чи інформації, яка на них міститься, оскільки підозрювані є особами, заінтересованими в результатах кримінального провадження.

Крім того, слідчий суддя враховує, що саме на відшукання мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, банківських карток, які містять інформацію щодо незаконного обігу наркотичних засобів, а також грошових коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів, надавався дозвіл слідчим суддею в ухвалі про обшук від 31 серпня 2020 року та доказове значення вказаних речей може бути встановлено лише шляхом проведення досудового розслідування. Крім того, на даному етапі кримінального провадження походження вилучених грошових коштів достовірно не встановлено.

Отже, матеріали клопотання доводять наявність правових підстав для накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку за місцем проживання підозрюваних.

На переконання слідчого судді, в даному випадку накладення арешту відповідає потребам досудового розслідування та не матиме тяжких наслідків, оскільки арешт майна носить тимчасовий характер до проведення слідчих та інших процесуальних дій і може бути скасований відповідно до статті 174 КПК України, в тому числі за клопотанням сторони захисту, якщо за результатами проведення слідчих та процесуальних дій відпаде потреба в подальшому арешті цього майна.

В той же час слідчий суддя вважає, що не підлягає задоволенню вимога про накладення арешту на вилучені під час обшуку ювелірні вироби, документи на квартиру, паспорт ОСОБА_6 , оскільки клопотання про арешт майна подане на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою збереження речових доказів. У свою чергу, слідчим в клопотанні не доведено, що вказані речі мають значення доказів у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 170-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000025 від 10.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт майно, яке було вилучене 08.09.2020 року за місцем проживання ОСОБА_9 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- мобільний телефон Sony у вимкненому стані, корпус чорного кольору, на екрані маються залишки скотчу;

- грошові кошти: долари США номіналом 100 у кількості 14 шт., купюри номіналом 500 грн. у кількості 14 шт., 200 грн. у кількості 7 шт., 100 грн. у кількості 1 шт.;

- сумку жіночу бронзового кольору з мотузкою чорного кольору з надписом «Born champs»;

- пальто жіноче чорного кольору з емблемою в лівому нижньому кутку «Vinasier» зі специфічним запахом;

- сім карту з номером НОМЕР_1 оператора Лайфселл;

- сім карту оператора Лайфселл НОМЕР_2 ;

- сім карту «Водафон» НОМЕР_3 ;

- сім карту «Київстар» НОМЕР_4 ;

- сім карту «Лайфсел» НОМЕР_5 ;

- сім карту «Київстар» НОМЕР_6 ;

- сім карту «Київстар» НОМЕР_7 ;

- сім карту «Водафон» НОМЕР_8 ;

- сім тримач «Київстар» НОМЕР_9 ;

- сім тримач «Київстар» НОМЕР_10 ;

- сім тримач «Київстар» НОМЕР_11 ;

- сім тримач «Київстар» НОМЕР_12 ;

- флеш носій «мікро SD»;

- карту «Ощадбанк» Visa НОМЕР_13 ;

- карту «Пумб» Visa НОМЕР_14 ;

- сім тримач Лайфселл НОМЕР_15 , сім тримач «Київстар» НОМЕР_16 ;

- набої маркування «DZK» 9 мм Р.А. у кількості 4 шт.;

- карту «Ощадбанк» НОМЕР_17 ;

- картку платника та ксерокопію паспорту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .;

- сім карту «Водафон» з номером НОМЕР_18 ;

- мобільний телефон «Xiaoxx» IMEI пошкоджений;

- мобільний телефон Ergo IMEI: 1) НОМЕР_19 ; 2) НОМЕР_20 з сім картою НОМЕР_21 , сім картою «Київстар» НОМЕР_22 , сім карта «Lucamobile» НОМЕР_23 ;

- рулон стрейчплівки;

- два пошкоджених телефона «Huawey» та «Nokia»;

- електронні ваги;

- коробку з-під телефону Redmi Note 5 IMEI: 1) НОМЕР_24 ; 2) НОМЕР_25 ;

- неодінові магніти у стрейчплівці в кількості 200 шт.;

- мобільний телефон Huawey пошкоджений в неробочому стані;

- сім тримач Лайфселл НОМЕР_26 ;

- планшет iPad IMEI: НОМЕР_27 ;

- мобільний телефон Ergo IMEI: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ;

- сім тримач Лайфселл НОМЕР_30 ;

- мобільний телефон Nokia IMEI: НОМЕР_31 , сім карту з номером НОМЕР_12 «Київстар»;

- електронні ваги;

- стрейчплівку, яка містить фрагмент поліетиленового пакету в якому міститься кристалічна речовина білого кольору;

- стрейчплівку, яка містить фрагмент поліетиленового пакету в якому міститься кристалічна речовина білого кольору;

- стрейчплівку, яка містить фрагмент поліетиленового пакету в якому міститься кристалічна речовина білого кольору;

- брюки чоловічі в яких вилучено кристалічну речовину;

- телефон мобільний Nokia з сім картою НОМЕР_32 IMEI: НОМЕР_33 ;

- поштове відправлення в паперовому конверті від ОСОБА_7 ОСОБА_8 м. Кам`янське, в якому міститься картка «Ощадбанк» НОМЕР_35 , стартовий пакет Лайфселл , сім тримач НОМЕР_36 , сім карта НОМЕР_37 ;

- стрейчплівку та сліп пакети;

- сім тримач «Київстар» НОМЕР_38 ;

- сім тримач «Лайфселл» НОМЕР_39 ;

- патрони з маркуванням OZK 9 мм Р.А. у кількості 2 шт;

- дві сім карти «Київстар» НОМЕР_40 , «Лайфселл» НОМЕР_41 ;

- сім тримач «Київстар» НОМЕР_42 ;

- сім тримач «Київстар» НОМЕР_43 ;

- сім карта «Київстар» НОМЕР_44 ;

- сім тримач «Лайфселл» НОМЕР_45 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування цим майном.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Особи, які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом п`яти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Строк складання та оголошення повного тексту ухвали відповідно до частини 2 статті 376 КПК України - 16 вересня 2020 року о 09 годині 10 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1