Справа № 383/673/20
Номер провадження 1-кс/383/188/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2020 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Бобринецького відділення поліції Новоукраїнського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0000158 від 15.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 за погодженням з начальником Бобринецького відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, у тому числі, роздрукованої з магнітного носія інформації на паперовий носій, щодо сум нарахованих/ виплачених доходів, сум нарахованих/ сплачених податків з податкових розрахунків за формою 1ДФ із зазначенням персональних даних отримувачів доходів (прізвище, ім`я та по-батькові, дата народження, місце реєстрації/ проживання, індивідуальний податковий номер), ознак, за якими дані особи отримували доходи, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 року по 01.03.2020 року (або поквартально в межах зазначеного періоду), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , email: ІНФОРМАЦІЯ_3

Клопотання обгрунтовується необхідністю розслідування кримінального провадження №0000158 від 15.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом привласнення державних коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при виконанні будівельно-ремонтних робіт по об`єкту «Реконструкція будівлі дитячої консультації ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 , під відомче житло» у 2017-2019 роках.
В ході досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_2 було направлено запит про надання інформації щодо податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 року по 01.03.2020 року (або поквартально в межах зазначеного періоду), з метою встановлення осіб, що працювали на вказаному підприємстві та виконували роботи за договорами, з метою подальшого їх допиту в якості свідків, перевірки наявності в них відповідної кваліфікації, а також підтвердження, або спростування факту перерахування бюджетних коштів на користь фізичних осіб, що не мають відношення до господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

06.08.2020 року отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якій наведено поквартальний податковий розрахунок за формою 1ДФ із зазначенням кількості осіб, які отримували доходи на вказаному підприємстві та види доходів. Крім того, у відповіді зазначено, що інформація щодо виплачених доходів платникам податків є інформацією з обмеженим доступом, тому у її наданні було відмовлено.

Посилаючись на те, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі та без застосування аудіо-відеофіксації.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи, викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч.6 ст.163КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною сьомою статті 163 КПК України надане право зазначити в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо видання розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що слідчим відділенням Бобринецького ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000158 від 15.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, розпочатого за фактом того що 15.05.2020 року до Бобринецького ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшов лист голови ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 щодо привласнення державних коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при виконанні будівельно-ремонтних робіт по об`єкту «Реконструкція будівлі дитячої консультації ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 , під відомче житло» у 2017-2019 роках (а.с.5).

Слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, перебуває у володінніІНФОРМАЦІЯ_2 , а також, що зазначені у клопотанні документи та інформація, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин даного кримінального провадження, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки дають змогу слідчому встановити осіб, що працювали на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виконували роботи за договорами, з метою подальшого їх допиту в якості свідків, перевірки наявності в них відповідної кваліфікації, а також підтвердження, або спростування факту перерахування бюджетних коштів на користь фізичних осіб, що не мають відношення до господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому клопотання слідчого слід задовольнити частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до документів та інформації за період з 07.11.2017 року по 01.03.2020 року, оскільки як вставлено при розгляді клопотання, договір на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція будівлі дитячої консультації ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 , під відомче житло» з підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено 07.11.2017 року, а тому слідчим не доведено необхідність отримання тимчасового доступу за період з 01.01.2016 року до дня, що передував укладенню договору від 07.11.2017 року, з виконанням якого пов`язується привласнення грошових коштів.
Крім того, слідчий у клопотанні не обґрунтував та не надав доказів необхідності вилучення оригіналів документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, а тому відсутня потреба у вилученні оригіналів документів. Отже, в цій частині клопотання також задоволенню не підлягає, оскільки слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а також, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, в зв`язку з чим, вилучення копій відповідних документів на даний час повністю забезпечить мету, яка поставлена слідчим на даному етапі досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Бобринецького ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бобринецького ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 та слідчому у кримінальному провадженні заступнику начальника відділення поліції начальнику слідчого відділення Бобринецького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, у тому числі, роздрукованої з магнітного носія інформації на паперовий носій, тобто з можливістю вилучення належним чином завірених копій, щодо сум нарахованих/ виплачених доходів, сум нарахованих/ сплачених податків з податкових розрахунків за формою 1ДФ із зазначенням персональних даних отримувачів доходів (прізвище, ім`я та по-батькові, дата народження, місце реєстрації/ проживання, індивідуальний податковий номер), ознак, за якими дані особи отримували доходи, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 07.11.2017 року по 01.03.2020 року (або поквартально в межах зазначеного періоду), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , email: ІНФОРМАЦІЯ_3

В задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 04.01.2021 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1