29.07.2020 Справа № 756/9093/20
№ 756/9093/20
№ 1-кс/756/1526/20
У Х В А Л А
Іменем України
29 липня 2020 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:
Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
На обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Київською місцевою прокуратурою № 5 здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 6 від 11.04.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, з посиланням на те, що о 21.17 19.02.2020, знаходячись в невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 за допомогою мережі Інтернет заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 197 білоруських карб. 83 коп., що на момент здійснення злочину склало більше 7,75 базової величини.

Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що 16.02.2019 ОСОБА_4 , знаходячись за місцем проживання : АДРЕСА_1 , в соціальній мережі «Інстаграм» побачила об`яву про продаж жіночого одягу. Під час переписки з користувачем « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона замовила собі сукню вартістю 75 дол.США. Для відправки замовлення останній необхідно було виконати оплату товару, а також експрес-доставки (3-5 діб) вартістю 15 дол. США шляхом переказу грошових коштів на банківську карточку № НОМЕР_1 , після чого користувач « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пообіцяв їй відправити замовлений товар. 19.02.2019 о 21.17 хв. ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів в сумі 197 білоруських карб. 83 коп., про що проінформувала продавця в переписці, однак до теперішнього часу потерпілою ОСОБА_4 товар не отримано, грошові кошти не повернуті.

Згідно відомостей, наданих ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 19.02.2019 о 21 год. 17 хв. з банківської карти № НОМЕР_2 переведені грошові кошти в сумі 197 білоруських карб. 83 коп. на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно даних, отриманих під час виконання доручення про надання правової допомоги Київською місцевою прокуратурою, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунок № НОМЕР_3 на ім`я громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , до якого емітована банківська карточка № НОМЕР_1 . 25.02.19 о 21. год.13 хв. з вказаної картки здійснено переказ грошових коштів в сумі 172,64 українських гривні на банківську картку № НОМЕР_4 ; 27.02.2019 о 17 год.03 хв. із зазначеної банківської картки виконаний переказ грошових коштів в сумі 229,95 укр.гривні на банківську карточку № НОМЕР_5 ; 28.02.2019 о 14 год.03 хв. з вищевказаної картки виконано переказ грошових коштів в сумі 104 укр.гривні на банківську картку № НОМЕР_6 ; 01.03.2019 об 11 год.45 хв. із зазначеної банківської картки виконано переказ грошових коштів в сумі 301,6 укр.гривні на банківську картку № НОМЕР_7 . 22.02.2019 о 23 год.35 хв. та в 23.40 з вищевказаної банківської картки було здійснено поповнення балансу абонентського номера НОМЕР_8 на суми по 110 укр.грн.

Слідство вважає, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 могли бути переведені з банківської картки № НОМЕР_1 на банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 або на особовий рахунок абонентського номера НОМЕР_8 .

В цьому наслідковому зв`язку досліджуються дії невстановлених осіб по банківських картках: картки : № НОМЕР_4 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з 19.02.2019. Особлива увага приділяється періоду з 19.02.2019 по 19.03.2019.

Відомостями про приналежність абонентського номера НОМЕР_8 , а також про розташування базових станцій, в яких проводились з`єднання з вказаного номеру, в повному обсязі володіє товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офісне приміщення якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ..

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про день та час розгляду клопотання повідомлялась належним чином, надала до суду заяву про розгляд клопотання в її відсутності, в заяві вказала, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за її відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання прокурора, Київською місцевою прокуратурою № 5 здійснюється виконання виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній № 6 від 11.04.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офісне приміщення якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 6 від 11.04.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офісне приміщення якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- про приналежність абонентського номера НОМЕР_8 ;

- про вхідні та вихідні телефонні з`єднання абонента НОМЕР_8 , з зазначенням базових станцій (сот) знаходження даних абонентів та ІМЕІ-номерів телефонів, які використовувалися при з`єднаннях за 22.02.2019.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1