СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4454/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 вересня 2020 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000851 від 28.07.2020р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
До провадження слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000851 від 28.07.2020р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В обгрунтування клопотання прокурор зазначив, що прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво в кримінальному провадженні №0000851 зареєстрованому 28.07.2020 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.07.2020 до СУ ГУНП в Київській області надійшла заява щодо неправомірних дій посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «Екоінвестбуд» (), які виявилися у заволодінні грошовими коштами ПАТ «Кредитпромбанк» () (далі Банк): уклали кредитний договір із вказаною фінансовою установою, не маючи намірів повернути кредит, в рахунок забезпечення застави якого в подальшому укладені іпотечні договори, після чого заставне майно було відчужене без відома кредитодавця, чим було завдано матеріальної шкоди правонаступнику ПАТ «Кредитпромбанк» - ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» ().
Один з засновників посадових осіб ТОВ «Екоінвестбуд» ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_5 , маючи намір присвоїти та навмисно не повертати кредитні кошти, в тому числі за рахунок предметів іпотеки, організували схему за якою було вилучено із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна відомості про іпотекодержателя.

Маючи намір створити неможливість для кредитора/іпотекодержателя звернути стягнення на предмети забезпечення в рахунок погашення боргу, реалізуючи злочинний умисел, зазначеною групою осіб здійснено відчуження Предметів іпотеки на користь третіх осіб.

Незважаючи на факт перебування земельних ділянок в іпотеці, Іпотекодавець ОСОБА_4 здійснив їх відчуження, уклавши 30.05.2017 договір дарування №351, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (далі Договір дарування), номер запису 20670605 та 30.05.2017 договір дарування №352, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , номер запису 20672913, на підставі якого новим власником майна стала його дружина - ОСОБА_5 .

В подальношу ОСОБА_5 звернулась з заявою про поділ земельних ділянок, що перебували в іпотеці.

В результаті поділу земельних ділянок з кадастровими номерами :02:006:0014 та :02:006:0015 було утворено 5 земельних ділянок:

1)земельна ділянка площею 1,1098 га, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки, кадастровий номер земельної ділянки :02:006:5215, цільове призначення для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;

2)земельна ділянка площею 1,1147 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :02:006:5216, цільове призначення для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;

3)земельна ділянка площею 1,9725 га, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки, кадастровий номер земельної ділянки :02:006:5003, цільове призначення для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;

4)земельна ділянка площею 0,1150 га, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки, кадастровий номер земельної ділянки :02:006:5004, цільове призначення для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;

5)земельна ділянка площею 1,1161 га, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки, кадастровий номер земельної ділянки :02:006:5005, цільове призначення для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

Як вбачається з Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 219906088 від 11.08.2020 ОСОБА_5 передала вищевказані земельні ділянки в іпотеку пов`язаному з ТОВ «Екобудінвест» підприємству ТОВ «БК Печерська» (). Засновником ТОВ «БК Печерська», як було зазначено вище, являється ОСОБА_7 (один із засновників ТОВ «Екоінвестбуд»).

В результаті неправомірних дій посадових осіб ТОВ «Екоінвестбуд» та їх близьких родичів, було здійснено виведення переданого в забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором нерухомого майна, яке передано в іпотеку з єдиною метою уникнення виконання зобов`язань за Кредитним договором.

Інші активи за рахунок, яких можливо здійснити погашення заборгованості за Кредитним договором у розмірі 163 809 798,95 грн., у позичальника ТОВ «Екоінвестбуд» відсутні.

Таким чином, нерухоме майно, яке було передано в іпотеку, було протиправно відчужено без згоди Банка як іпотекодержателя.

Крім цього, ОСОБА_4 та його дружина ОСОБА_5 після отримання ТОВ «Екоінвестбуд» кредитних коштів набули у власність велику кількість нерухомості, що була набута, ймовірно, за кошти, які отримані в наслідок укладання Кредитного договору.

Виходячи з вищевикладеного в діях посадових осіб засновників (бенефіціарів) та фактичних контролерів Товариства з обмеженою відповідальністю «Екоінвестбуд» (), а саме одного з засновників Товариства ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та його дружини ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , що діяли за попередньою змовою присутні ознаки кримінального правопорушення, вчинення якого призвело до заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, завдавши шкоди правонаступнику ПАТ «Кредитпромбанк» - ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста».

У зв`язку із вищевикладеним існує об`єктивна необхідність у накладенні арешту із забороною вчинення будь-яких дій на нерухоме майно ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою досягнення дієвості провадження та відшкодуванням шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, оскільки дії засновників та кінцевих бенефіціарів вказаного Товариства свідчать про те, що вказана особа намагається приховати сліди вчинення кримінального правопорушення та здійснити незаконне відчуження майна уникнувши при цьому відповідальності перед ПАТ «Кредитпромбанк» відповідно до кредитного договору №49.8/15/2007-КЛТ від 12.04.2007.

Відтак виникла необхідність у забезпечення заходів кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно вищевказаної фізичної особи з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди та збереження речових доказів, а саме на майно ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ):

- земельна ділянка площею 0,4637 га, кадастровий номер: :02:006:5007, адреса: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224;

- земельна ділянка площею 0,0194 га, кадастровий номер: :02:006:5006, адреса: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224;

- земельна ділянка площею 0,0678 га, кадастровий номер: :02:006:5451, адреса: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224;

- нежитлові приміщення №№20,22,27 (в літ.А), загальна площа: 164 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

- земельна ділянка площею 0,2281 га, кадастровий номер: :02:006:5449, адреса: Київська обл., Києво-Святошинський район, с.Чайки, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224;

- земельна ділянка площею 0,1381 га, кадастровий номер: :02:006:5446, адреса: Київська обл., Києво-Святошинський район, с.Чайки, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224;

- земельна ділянка площею 0,1082 га, кадастровий номер: :02:006:5450, адреса: Київська обл., Києво-Святошинський район, с.Чайки, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:224;

- ПРУ з підвалом, загальна площа: 118,8 кв.м., опис: рік побудови 1976, літ. «В-І», підвал - «В-І», адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Кийлів, вулиця Дніпровська, 24-г, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08;

- склад, загальна площа: 118,4 кв.м., опис: рік побудови 1976, літ.за планом «Б-І», адреса: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08;

- столярний цех, загальна площа: 197,9 кв.м., опис: рік побудови 1976, літ.за планом «Д-І», адреса: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08;

- адміністративна будівля-гараж з добудовою, загальна площа: 407 кв.м., опис: рік побудови 1976, літ.за планом А-І, добудова -а1., адреса: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08;

- земельна ділянка площею 0,0938 га, кадастровий номер: :02:027:0065, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Кийлів, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08;

- земельна ділянка площею 0,2421 га, кадастровий номер: :02:027:0051, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Кийлів, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08;

- домоволодіння, загальна площа: 223,8 кв.м., житлова площа: 127,3 кв.м., адреса нерухомого майна: АДРЕСА_4 , номер запису: 1214 в книзі: 4, частка власності: 74/100, реєстраційний номер майна: 28264614;

- домоволодіння, житловий будинок загальною площею 213,9 кв.м., житлова площа 81,1 кв.м. з надвірними будівлями та спорудами, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_4 , номер запису: 1962 в книзі: 6, реєстраційний номер майна: 27646861;

- група приміщень № 1 (в літ.Б) загальна площа -58,5 кв.м., адреса нерухомого майна: АДРЕСА_5 , номер запису: 2730-П в книзі: д.10п-251, частка власності:1/2, реєстраційний номер майна: 31730207;

- нежилі приміщення з № 1 по № 10 (групи приміщень № 170170А) (в літ.А) загальною площею 349,20 кв.м., адреса нерухомого майна: АДРЕСА_6 , частка власності: 1/2, номер запису: 3121-П/1383-П в книзі: д.36п-253, реєстраційний номер майна: 37139127;

- нежилі приміщення з № 1 по № 11 (групи приміщень № 171) (в літ.А) загальною площею 205,50 кв.м., адреса нерухомого майна: АДРЕСА_6 , частка власності: 1/2, номер запису: 3121-П/1383-П в книзі: д.36п-255, реєстраційний номер майна: 37158837;

- нежитлова будівля, «М-2»-947,9 кв.м., адреса нерухомого майна: АДРЕСА_7 , номер запису: 49 в книзі: 1, реєстраційний номер майна: 38555555;

- будинок, літ. «Ю»-84,5; «Щ»-97,9 кв.м., адреса нерухомого майна: АДРЕСА_7 , номер запису: 5580 в книзі: 26, реєстраційний номер майна: 29387308.

Під час розслідування встановлено, що перераховане майно, яке перебуває у власності ОСОБА_4 відповідає вимогам ст. 98 КПК України та є речовим доказом.

Тому, 25.08.2020 вищезазначене майно ОСОБА_4 постановою слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_8 визнано речовим доказом.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив суд задовольнити у повному обсязі.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання, виходячи з такого.
З матеріалів клопотання вбачається, що метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.
Згідно до ч.ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч.1,2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.Частинами 1, 2 статті 173 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Таким чином, приймаючи до уваги вище викладене і загальні засади кримінального провадження, клопотання прокурора не підлягає задоволенню, оскільки не містить належного обґрунтування, а також не надано належних доказів для задоволення вказаного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст..ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:
У задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000851 від 28.07.2020р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1