Шаргородський районний суд
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 серпня 2020 року

м. Шаргород

справа № 152/880/20
провадження № 1-кс/152/127/20
Шаргородський районний суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання уповноваженого дізнавача СКП Шаргородського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 16.06.2020 за № 0000134,

встановив:

17.08.2020 уповноважений дізнавач СКП Шаргородського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з начальником Шаргородського відділу Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що підрозділом дізнання Шаргородського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000134 від 16.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового слідства встановлено, що 16.06.2020 до чергової частини Шаргородського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами, а саме 14.06.2020 біля 13 год. її син ОСОБА_6 , за допомогою сайту «OLX» знайшов оголошення про продаж корови, вартість якої становила 19 400 грн., а місце продажу с. Комарів Вінницького району, реквізити продавця були ОСОБА_7 . ОСОБА_5 , 15.06.2020 біля 09 год. зателефонувала на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який був вказаний у повідомлені, і їй відповів чоловік, який представився ОСОБА_7 , голос у нього був як у молодого хлопця віком 25-30 років. Під час розмови про покупку корови останній повідомив, що потрібно внести завдаток у сумі 6000 грн. на картку № НОМЕР_2 , отримувач: ОСОБА_8 . Одразу після розмови ОСОБА_5 , разом із своїм чоловіком поїхала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Шаргород і здійснила переказ 6000 грн. на вище вказану картку. Через 40 хвилин до ОСОБА_5 , зателефонував ОСОБА_7 і повідомив, що йому необхідні реквізити платіжного чеку і вона дані реквізити продиктувала. Також 16.06.2020 біля 16:30 до ОСОБА_5 з мобільного телефону номер НОМЕР_3 зателефонував старший чоловік віком 50-60 років, який назвався хазяїном ферми, де вона купувала корову та повідомив, що податкова не віддає їм документи і їм потрібно скинути 8 200 грн., а операцію потрібно проводити двома платежами. Після чого ОСОБА_5 одразу поїхала в місто Шаргород, де через термінал здійснила два перекази на суму 8 200 грн. Перерахувати дані кошти їй допомогла невідома жінка, яка сама запропонувала допомогу, оскільки вона не вміє здійснювати операції із терміналом. Коли вказана жінка завершувала переказ, то до неї хтось зателефонував, і вона відповіла: «Так доця, я все зробила і зараз виходжу», після чого стрімко покинула магазин. Приїхавши додому ОСОБА_5 зателефонувала до так званого «хазяїна ферми» і продиктувала реквізити чеків, а він повідомив, що необхідно перерахувати ще 4 800 грн., почувши це вона обурилась, відповіла у грубій формі і вимкнула телефон. Також 16.06.2020 вона декілька разів телефонувала до хазяїна на номер НОМЕР_4 , однак ніхто не відповідав. І син ОСОБА_5 зателефонував зі свого телефону, де так званий хазяїн ферми взяв слухавку і ОСОБА_5 запитала чому він не відповідає, на що останній відповів, що забув телефон в автомобілі і повідомив, щоб приїжджали у с. Комарово по корову та розповів, як їм їхати. ОСОБА_5 перерахувала ще 4 800 грн., бо йому потрібно було закрити рахунок. По приїзду у вказане місце виявилось, що ніякої ферми там не має, і на дзвінки ніхто не відповідав.

У клопотанні уповноваженого дізнавача СКП Шаргородського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ставиться питання про отримання тимчасового доступу до речей та документів, які можуть знаходитися у володінні Вінницької філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- до відомостей щодо банківських трансакцій за рахунком № НОМЕР_2 , що належить (належав) ОСОБА_8 , за період з 15.06.2020 по теперішній час із зазначенням місця виплат готівки та наданням відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або перерахування з карткового рахунку за період з 15.06.2020 по 17.08.2020;

- до юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та видачі картки для користування цим рахунком (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

- виписки про рух коштів по вказаному картковому рахунку з 15.06.2020 по 17.08.2020.

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформації органу досудового розслідування необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання поступили заяви від уповноваженого дізнавача СКП Шаргородського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та начальника Шаргородського відділу Жмеринської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про розгляд клопотання у їх відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України представник Вінницької філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не викликався.

Слідчий суддя, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до наступного висновку.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Уповноваженим дізнавачем СКП Шаргородського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у клопотанні доведено наявність підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають у володінні юридичної особи Вінницької філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і їх можливо використати як доказ.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і містяться у Вінницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання уповноваженого дізнавача СКП Шаргородського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати уповноваженому дізнавачу СКП Шаргородського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у Вінницькій філії Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) і містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- до відомостей щодо банківських трансакцій за рахунком № НОМЕР_2 , що належить (належав) ОСОБА_8 , за період з 15.06.2020 по теперішній час із зазначенням місця виплат готівки та наданням відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або перерахування з карткового рахунку за період з 15.06.2020 по 17.08.2020;

- до юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та видачі картки для користування цим рахунком (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

- виписки про рух коштів по вказаному картковому рахунку з 15.06.2020 по 17.08.2020.

Адміністрації Вінницької філії Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " уповноваженому дізнавачу СКП Шаргородського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 доступ до відомостей щодо банківських трансакцій за рахунком № НОМЕР_2 , що належить (належав) ОСОБА_8 , за період з 15.06.2020 по теперішній час із зазначенням місця виплат готівки та наданням відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або перерахування з карткового рахунку за період з 15.06.2020 по 17.08.2020; юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та видачі картки для користування цим рахунком (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України); виписки про рух коштів по вказаному картковому рахунку з 15.06.2020 по 17.08.2020.

Строк дії ухвали протягом місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.
Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала є обов`язковою для виконання на всій території України.

Ухвала постановлена та підписана слідчим суддею 18.08.2020.

Слідчий суддя : ОСОБА_1