Справа № 276/1781/20
Провадження по справі 1-кс/276/265/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 грудня 2020 року смт. Хорошів

Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене начальником сектору дізнання Хорошівського відділення поліції Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростишівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000032 від 22.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач звернулась з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) про власника та рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що 25.04.2020 ОСОБА_5 , використовуючи мережу Інтернет, на сайті замовила євро куби об`ємом 100 літрів в кількості 5 одиниць, які замовила у продавця на імя ОСОБА_6 та оплатила, шляхом здійснення переказу в сумі 6098 грн. на банківську картку, в подальшому замовлення не отримала, чим вчинили відносно заявниці шахрайські дії. Вказані гроші були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 .

За даним фактом Хорошівським ВП розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 22.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Приймаючи до уваги те, що вказана інформація про власника платіжної картки № НОМЕР_1 , руху по ній, є банківською таємницею та згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення осіб, які знімали кошти з вищевказаних рахунків, а отримання вказаної інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тобто хоча вказана інформація і відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття злочину і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини не можливо.

Начальник сектору дізнання в судове засідання не з`явилась, надіславши до суду заяву, в якій просила розгляд клопотання провести без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено необхідність отримання доступу до документів (інформації) з можливістю ознайомитися у друкованому та електронному вигляді з документами про власника та рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема про надходження та подальший рух грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 , та є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання Хорошівського відділення поліції Коростишівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Хорошівського відділення поліції Коростишівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Хорошівського відділення поліції Коростишівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Хорошівського відділення поліції Коростишівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_9 , до документів, які містять банківську таємницю, і знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів у Житомирському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію, а саме:

- відомості про персональні дані (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки № НОМЕР_1 , рух грошових коштів по наведеному рахунку у період з 25.04.2020 року по 26.04.2020 з описом транзакцій, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відео спостереження АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР адресу входу до системи клієнт-банку в зазначений період.

Надання вказаної інформації покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 10.02.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1