Справа № 139/656/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів
13 серпня 2020 року смт Муровані Курилівці

Слідчий суддя Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 22.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

11.08.2020 до Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області надійшло вказане клопотання.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, у поданому клопотанні дізнавач просив його розглянути у їх відсутності.

Представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлявся про день час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив та не надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши дане клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до положень ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій

З матеріалів клопотання вбачається, що 22 липня 2020 року до чергової частини Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 жительки с. Лучинчик Мурованокуриловецького району Вінницької області про те, що 20.07.2020 на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував номер НОМЕР_2 який представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банку попросив назвати код з смс-повідомлення, яке їй надійшло, назвавши код з карткового рахунку НОМЕР_3 , який належить заявниці були перераховані кошти в сумі 9401 через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 22.07.2020 року внесено до ЄРДР за № 0000008 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_4 являється клієнтом ОТП банку та має картковий рахунок (кредитний) № НОМЕР_3 відкритий на її ім`я, яким вона користується по теперішній час.

Так 20.07.2020 о 15 год. 19 хв ОСОБА_4 зателефонував невідомий їй чоловік з номера НОМЕР_2 , який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банку та повідомив, що в неї є заборгованість за кредитним лімітом, яку їй потрібно погасити. Невідомий повідомив, що здійснює перевірку її даних, назвав номер картки, і сказав, що для підтвердження ОСОБА_4 потрібно назвати шість цифр які прийшли в смс-повідомленні з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банку. Тому остання назвала дані цифри невідомому чоловікові, після чого прийшло ще одне смс-повідомлення і ОСОБА_4 назвали цифри і з другого смс.

В подальшому, одразу після цього, з її карткового рахунку були перераховані кошти спочатку 9095 грн. а згодом і 306 грн.

Після цього ОСОБА_4 телефонувала на даний номер проте він уже не відповідав, та вона зрозуміла, що її мене ошукали.

З метою встановлення осіб які причетні до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України до відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області.

У відповідь на доручення було отримано інформацію, що під час проведення оперативних заходів встановлено, що 20.07.2020 року кошти в розмірі 9095 грн. були перераховані на банківську картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка випущена на ОСОБА_5 , а грошові кошти в розмірі 306 грн. було перераховано на мобільний рахунок абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 .

З метою перевірки отриманої інформації та підтвердження факту причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення особи яка користується картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаного рахунку та розкритті банківської таємниці.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями статті 162 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та відповідно до вимог статей 162, 163 КПК України, з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи підлягає задоволенню.

Керуючись статтями ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області задовольнити.
Надати начальника сектору дізнання Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: дозвіл на розкриття банківської таємниці, якою володіє Акціонерне товариство Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та зобов`язати керівника вказаного товариства надати слідчому наступну інформацію з можливістю її отримання у паперовому вигляді у Мурованокуриловецькому відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": прізвище, ім`я та по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_4 , місця реєстрації даної особи, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів в сумі 9095 грн по даному рахунку, а саме, зарахування коштів 20.07.2020 в сумі 9095 грн на рахунок, можливий переказ на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, та, по можливості, фотознімок особи із камери відеоспостереження, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку.

Строк дії даної ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 13 вересня 2020 року включно.
Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати начальнику сектору дізнання Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1