УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000526,

ВСТАНОВИЛА:

17.09.2020 року слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «17.08.2020, близько 15 год. 35 хв., невстановлена слідством особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, зателефонувала на стаціонарний телефон до потерпілої ОСОБА_5 , 1932 р.н., та повідомила, що її донька ОСОБА_6 , потрапила у дорожньо-транспортну пригоду внаслідок порушень правил дорожнього руху, у зв`язку з чим потребує невідкладної медичної допомоги, за яку потрібно заплатити грошові кошти в найкоротший термін. При цьому, після розмови із потерпілою ОСОБА_7 невстановлена досудовим розслідуванням особа повідомила ОСОБА_8 адресу потерпілої, з метою отримання в останнього грошових коштів. Реалізовуючи злочинний умисел, ОСОБА_8 , 17.08.2020, близько 16 год. 30 хв., прибув до квартири АДРЕСА_1 , де, діючи з корисливих мотивів, умисно, повторно, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом передачі грошових коштів для проведення операції ОСОБА_6 , заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 у сумі 1500 доларів США, 15-ма купюрами номіналом 100 доларів США(згідно курсу валюти 1 долар США становить 27.3474 грн.), тобто 41021 гривня 10 копійок, та 8000 гривень, 16-ма купюрами номіналом 500 гривень, після чого покинув місце вчинення кримінального правопорушення. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_8 розпорядився ними на власний розсуд. Вказаними діями ОСОБА_8 заподіяв потерпілій ОСОБА_5 майнову шкоду на загальну суму 48021 гривень 10 копійок.

Також, 24.08.2020, близько 16 год. 00 хв., невстановлена слідством особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, зателефонувала на стаціонарний телефон до потерпілого ОСОБА_9 , 1930 р.н., та повідомила, що його донька ОСОБА_10 потрапила у дорожньо-транспортну пригоду внаслідок порушень правил дорожнього руху, у зв`язку з чим потребує невідкладної медичної допомоги, за яку потрібно заплатити грошові кошти в найкоротший термін. При цьому, після розмови із потерпілим ОСОБА_9 невстановлена досудовим розслідуванням особа повідомила ОСОБА_8 адресу потерпілого, з метою отримання в останнього грошових коштів. Тоді ж, реалізовуючи злочинний умисел, ОСОБА_8 , 24.08.2020, близько 16 год. 30 хв., прибув до будинку АДРЕСА_2 , де, діючи з корисливих мотивів, умисно, повторно, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом передачі грошових коштів для проведення операції ОСОБА_10 , заволодів грошовими коштами потерпілого у сумі 9000 гривень, зокрема, 6-ма купюрами номіналом 500 гривень, та 6-ма купюрами номіналом 1000 гривень, після чого покинув місце вчинення кримінального правопорушення. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_8 розпорядився ними на власний розсуд. Вказаними діями ОСОБА_8 заподіяв потерпілому ОСОБА_11 майнову шкоду на загальну суму 9000 гривень.

Крім того, 26.08.2020, близько 14 год. 00 хв. з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, діючи за попередньою змовою, узгодженою між собою, ОСОБА_8 прибув до квартири АДРЕСА_3 та зустрівши потерпілу ОСОБА_12 , 1929 р.н., повідомив останній про те, що її онук ОСОБА_13 потрапив у дорожньо-транспортну пригоду внаслідок порушень правил дорожнього руху, та потребує невідкладної медичної допомоги, за яку потрібно заплатити грошові кошти в найкоротший термін, у зв`язку із чим запропонував останній пройти до квартири, на що вона погодилася. Перебуваючи у квартирі потерпілої ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, умисно, повторно, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, попередньо зв`язавшись із невстановленою слідством особою за допомогою власного мобільного телефону, сказав потерпілій ОСОБА_12 підняти слухавку її стаціонарного телефону, який задзвонив. В подальшому, невстановлена слідством особа, під час спілкування із потерпілої ОСОБА_12 по її стаціонарному телефону підтвердила слова ОСОБА_8 про те, що її онук ОСОБА_13 потрапив у дорожньо-транспортну пригоду внаслідок порушень правил дорожнього руху, та потребує невідкладної медичної допомоги, за яку потрібно заплатити грошові кошти в найкоротший термін. В подальшому, коли потерпіла ОСОБА_12 дістала зі схованки зошит із захованими в ньому грошовими коштами та взяла його до рук, в останньої виникли сумніви щодо достовірності інформації, повідомленої їй ОСОБА_8 та невстановленою слідством особою, а тому вона, незважаючи на прохання ОСОБА_8 про передачу йому грошових коштів на невідкладну медичну допомогу онуку потерпілої ОСОБА_13 , відмовилася добровільно передавати кошти ОСОБА_8 . В цей час у ОСОБА_8 виник умисел на відкрите викрадення чужого майна. Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на відкрите викрадення чужого майна, ОСОБА_8 , підійшов впритул до потерпілої ОСОБА_12 , та відкрито, повторно, з корисливих мотивів, шляхом ривка заволодів грошовими коштами останньої у сумі 6500 гривень, зокрема, 3-ма купюрами номіналом 1000гривень, 5-ма купюрами номіналом 500 гривень, 5-ма купюрами номіналом 200 гривень, а також 250 доларів США, зокрема, 2-ма купюрами номіналом 100 доларів США та 1-єю купюрою номіналом 50 доларів США (згідно курсу валют станом на 26.08.2020 1 долар США становить 27,43 гривень), тобто 6857 гривень 50 копійок, які знаходилися в зошиті, який майнової цінності для потерпілої не становить, та залишив місце події. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_8 розпорядився ними на власний розсуд. Вказаними діями ОСОБА_8 заподіяв потерпілій ОСОБА_14 майнову шкоду на загальну суму 13357 гривень 50 копійок.

Також, 26.08.2020, близько 17 год. 00 хв. з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, діючи за попередньою змовою, узгодженою між собою, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зателефонувала на стаціонарний телефон до потерпілої ОСОБА_15 , 1936 р.н., представившись донькою потерпілої ОСОБА_15 ОСОБА_16 , та повідомила, що вона потрапила у дорожньо-транспортну пригоду внаслідок порушень правил дорожнього руху, у зв`язку з чим потребує невідкладної медичної допомоги, за яку потрібно заплатити грошові кошти в найкоротший термін. При цьому, після розмови із потерпілою ОСОБА_15 , невстановлена досудовим розслідуванням особа повідомила ОСОБА_8 адресу проживання потерпілої, з метою отримання в останньої грошових коштів. Реалізовуючи злочинний умисел, ОСОБА_8 26.08.2020, близько 17 год. 30 хв., прибув до квартири АДРЕСА_4 , де, діючи з корисливих мотивів, умисно, повторно, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом передачі грошових коштів для проведення операції ОСОБА_16 , заволодів грошовими коштами у сумі 1050 Євро різними купюрами (згідно курсу валют станом на 26.08.2020 1 Євро становить 32,40 гривень), тобто 34020 гривень, та 5000 гривень купюрами різних номіналів, а також золотою монетою Російської Імперії номіналом «5 рублей», вартість якої на даний час не встановлено, після чого одразу залишив місце події. Після отримання грошових коштів та золотої монети, ОСОБА_8 розпорядився ними на власний розсуд. Вказаними діями ОСОБА_8 заподіяв потерпілій ОСОБА_15 майнову шкоду на загальну суму 39020 гривень.

Окрім того, 27.08.2020, близько 14 год. 00 хв., з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, діючи за попередньою змовою, узгодженою між собою, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зателефонувала на стаціонарний телефон до потерпілого ОСОБА_17 , 1938 р.н., та повідомила, що його онук потрапив у дорожньо-транспортну пригоду внаслідок порушень правил дорожнього руху, у зв`язку із чим потребує невідкладної медичної допомоги, за яку потрібно заплатити грошові кошти в найкоротший термін. При цьому, після розмови із потерпілим ОСОБА_17 , невстановлена досудовим розслідуванням особа повідомила ОСОБА_8 адресу місця проживання потерпілого, з метою незаконного отримання ним у потерпілого грошових коштів. Тоді ж, реалізовуючи злочинний умисел, ОСОБА_8 27.08.2020, близько 14 год. 30 хв., прибув до квартири АДРЕСА_5 , де, діючи з корисливих мотивів, умисно, повторно, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом передачі грошових коштів для проведення операції онуку, заволодів грошовими коштами потерпілого у сумі 300 доларів США, а саме, 2-ма купюрами номіналом 100 доларів США та 2-ма купюрами номіналом 50 доларів США (згідно курсу валют станом на 27.08.2020 1 долар США становить 27,38 гривень), тобто 8214 гривень, а також 2000 гривень, а саме 1-єю купюрою номіналом 1000 гривень, 1-єю купюрою номіналом 500 гривень, 2-ма купюрами номіналом 200 гривень та 1-єю купюрою номіналом 100 гривень, після чого залишив місце події. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_8 розпорядився ними на власний розсуд. Вказаними діями ОСОБА_8 заподіяв потерпілому ОСОБА_17 майнову шкоду на загальну суму 10214 гривень.

В ході досудового розслідування, під час здійснення затримання підозрюваного ОСОБА_8 в порядку ст. 208 КПК України, було встановлено, що під час вчинення кримінальних правопорушень він користувався мобільним телефоном золотистого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1 , з сім-картою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , та мобільним телефоном марки «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_3 , та спілкувався із невстановленою на даний момент особою, теж причетною до вчинення даних кримінальних правопорушень, за допомогою дзвінків на мобільний номер НОМЕР_4 .

З метою підтвердження або спростування вказаної інформації, виникла необхідність підготовки клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до Хмельницького міськрайонного суду з можливістю вилучення інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з`єднання, «СМС» повідомлення та нульові з`єднання за номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , а також за номерами мобільних телефонів, які працюють в мобільних терміналах ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 року по теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, інформацію про абонентів мобільного зв`язку України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з`єднання, «СМС» повідомлення та нульові з`єднання за номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , а також за номерами мобільних телефонів, які працюють в мобільних терміналах ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_3 які працюють в наступних мобільних терміналах в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 року по теперішній час, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості не можливо».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи за його відсутності, та зазначається про те, що вимоги клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе, проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення:

- роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів мережі мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_6 ), що здійснювались в період з 00:00 год. 01.01.2020 року по час звернення ухвали до виконання за номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_4 із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки з базових станцій з координатами,

- роздруківок, що містять інформацію про всі можливі з`єднання, в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_7 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_8 ), які користуються або користувались в мобільних терміналах ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_3 в період з 00:00 год. 01.01.2020 року по час звернення ухвали до виконання, а саме адрес розташування базових станцій та азимут сигналу; типів з`єднання та передачі даних; дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуг передачі даних; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентських номерів.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_7 ), ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_8 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначених документів.

Ухвала діє по 16 жовтня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя