Справа № 675/2197/20
Провадження № 1-кс/675/451/2020
У Х В А Л А
"30" листопада 2020 р. м. Ізяслав
Слідчий суддя Ізяславського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Ізяслав клопотання старшого слідчого СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В :
27.11.2020 року старший слідчий СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням, яким просить про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.

Зі змісту клопотання слідує, що в провадженні СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 12.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

У поданому клопотанні слідчий вказує, що ОСОБА_5 , являючись службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, з метою розтрати чужого майна у вигляді врожаю сільськогосподарських культур на користь третіх осіб - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФГ « ОСОБА_6 », шляхом одержання зазначеними вище суб`єктами господарювання у володіння (користування) земельних ділянок та сільськогосподарських культур, які були засіяні на цих земельних ділянках, що на той час перебували у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на яких останнім здійснювалась сільськогосподарська діяльність, використав всупереч інтересів юридичної особи приватного права - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », свої повноваження, що виразилось в достроковому розірванні договорів оренди земельних ділянок, з метою подальшого укладання договорів на оренду відповідних земельних ділянок третіми особами. Вказане кримінальне правопорушення ОСОБА_5 вчинив за наступних обставин.
Починаючи з 28.05.2014 року по листопад 2018 року, за невстановлених органом досудового розслідування обставин, ОСОБА_5 , діючи всупереч інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та являючись службовою особою вказаного підприємства, не повідомляючи директора підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 про свої наміри, діючи на підставі довіреності, здійснив укладання додаткових угод, договорів або угод про розірвання договорів оренди землі між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та орендодавцями (фізичними особами) - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 .
Таким чином, шляхом протиправних дій ОСОБА_5 , розтрачено чуже майно у вигляді врожаю сільськогосподарських культур, зокрема на користь третіх осіб - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФГ « ОСОБА_6 » на загальну суму 8 172 540 грн.
При цьому, станом на 30.12.2018 року зазначені земельні ділянки не вибули із фактичного користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В подальшому, згідно рішень державних реєстраторів, 19 земельних ділянок перейшли, зокрема, у користування до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФГ « ОСОБА_6 », ОСОБА_5
26.05.2020 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено внутрішній аудит з оцінки збитків, які завдано суб`єкту господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дочірнім компаніям - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_64 » на загальну суму 8 172 540 грн. внаслідок протиправних дій ОСОБА_5 , які виразилися у розтраті чужого майна у вигляді врожаю сільськогосподарських культур, зокрема на користь третіх осіб - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФГ « ОСОБА_6 ».
Крім того, з висновку судово-економічної експертизи №1-25/08/2020-сее від 25.08.2020 року встановлено, що висновок звіту внутрішнього аудиту від 26.05.2020 року щодо збитків, які завдано суб`єкту господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та дочірнім компаніям внаслідок розірвання договорів оренди у розмірі 8 172 540 грн. експертом документально підтверджується, в тому числі прямі витрати - 2 731 417 гривень; загальновиробничі витрати - 933 420 гривень; вартість недотриманого вражаю 4 507 703 гривень, що в свою чергу, згідно п.4 Примітки до ст.185 КК України, являється особливо великим розміром.
Таким чином, за викладених вище обставин, слідчий вказує, що ОСОБА_5 вчинив розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.191 КК України.
В подальшому, 10.09.2020 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця та зареєстрованого в АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
У зв`язку з викладеним, слідчий в клопотанні вказує, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема, необхідно вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження такі документи: оригінали наказів про призначення ОСОБА_5 на роботу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригінал трудового договору із ОСОБА_5 ; оригінал довіреності вих.№6 від 12.03.2018 року, виданої на ім`я ОСОБА_5 ; належним чином завірену копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; належним чином завірені копії бухгалтерських документів, що стосуються отримання ОСОБА_5 грошових коштів, які повинні були виплачуватися орендодавцям в якості орендної плати.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Розглянувши подане клопотання, документи долучені до нього, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи із наступного.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Згідно з ч.5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 12.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.
Обставини, викладенні в клопотанні слідчого, підтверджуються долученими до нього повідомленням про підозру ОСОБА_5 від 10.09.2020 року, висновком експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи №1-25/08/2020-сее.
Водночас, відповідно до приписів ч.2 ст.160 КПК України, слідчий у своєму клопотанні, крім іншого, має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а також обґрунтування необхідності вилучення оригіналів таких документів.
Слідчий у клопотанні та в судовому засіданні не довів необхідності вилучення саме оригіналів наказів про призначення ОСОБА_5 на роботу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », трудового договору із ОСОБА_5 , довіреності вих.№6 від 12.03.2018 року, виданої на ім`я ОСОБА_5 , адже проведення судової почеркознавчої експертизи вказаних документів або їх технічної експертизи органом досудового розслідування не планується, тобто для встановлення обставин злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , достатнім буде отримання, під час наданого слідчим суддею доступу, копій вказаних документів.

Крім того, із змісту повідомлення про підозру від 10.09.2020 року, ОСОБА_5 не підозрюється у привласненні грошових коштів, які повинні були виплачуватись орендодавцям в якості орендної плати, а тому є необґрунтованим клопотання слідчого в частині необхідності здійснення доступу до бухгалтерських документів, що підтверджують отримання підозрюваним таких грошових коштів. Тобто, слідчим не доведено, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Відтак, враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню шляхом надання доступу до наказів про призначення ОСОБА_5 на роботу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », трудового договору, укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довіреності вих.№6 від 12.03.2018 року, яка видана на ім`я ОСОБА_5 , статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх копій, адже є достатні підстави вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_65 , старшому слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_66 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до наказів про призначення ОСОБА_5 на роботу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; трудового договору, укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довіреності вих.№6 від 12.03.2018 року, яка видана на ім`я ОСОБА_5 ; статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення копій вищезазначених документів.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1