Дата документу 08.02.2021 Справа № 554/710/21
Провадження № 1-кс/554/2306/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 лютого 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Військової прокуратури Полтавського гарнізону капітаном юстиції ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 13.01.2021 за ч. 3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 13.01.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудове розслідування кримінального провадження розпочато за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), шляхом зловживання своїм службовим становищем та діючи за попередньою змовою групою осіб з керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ході виконання договору № 97 про закупівлю вугілля кам`яного за державні кошти від 21.05.2019 про постачання кам`яного вугілля марки ДГком (13-100) в кількості 1112,2 тонн, заволоділи грошовими коштами та нанесли збитків державному бюджету через невідповідність вугілля посвідченням (сертифікатам) якості.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатами проведених торгів уклало 21.05.2019 року договір про постачання кам`яного вугілля ДГком (13-100) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до умов договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язувалося до 01.07.2019 року поставити на паливний склад ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) 180 тон вугілля; до військової частини НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 ) 120 тон; до військової частини НОМЕР_4 (Полтавський район, с. Щербані) 60 тон; до військової частини НОМЕР_5 ( АДРЕСА_3 ) 850 тон. Ціна вказаного договору становить 4 052 290, 00 грн.

В ході ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 01.01.2016 по 31.01.2018, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_4 , прийнято рішення здійснити контрольний огляд залишків вугілля кам`яного марки ДГком (13-100), що зберігається на ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ). Візуальний огляд кам`яного вугілля показав ймовірність поставки постачальником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вугілля кам`яного марки ДГком (13-100), яке не відповідає посвідченням (сертифікатам) якості постачальника. При цьому, умова постачання вугілля кам`яного марки ДГком (13-100) відповідної якості, що вказана у посвідченнях (сертифікатах) якості постачальника, визначена умовами, укладеним з постачальником договору.

З метою унеможливлення внесення відомостей до документації та фальсифікації її зацікавленими службовими особами, встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, необхідно здійснити вилучення оригіналів документів, а саме до:договору № 97 про закупівлю вугілля кам`яного за державні кошти від 21.05.2019 про постачання кам`яного вугілля марки ДГком (13-100) в кількості 1112,2 тонн, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зі всіма додатками та додатковими угодами до нього; оригіналів документів про походження вказаного кам`яного вугілля, оборотно-сальдові відомості по рахункам 20-30, 36, 63, 80 з 01.05.2019 по теперішній час, іншу документацію щодо його перевезення, відвантаження, зберігання, оброблення та використання; у тому числі: договори, додатки до них, додаткові угоди, специфікації, акти виконаних робіт, акти про надання послуг, рахунки, товарно-транспортні накладні, листування із суб?єктами підприємницької діяльності, посвідчення (сертифікати) якості об?єктів зберігання та інші документи що посвідчують якість кам`яного вугілля, згоди та повідомлення на транспортне перевезення кам`яного вугілля; витяги з журналів в`їзду виїзду транспортних засобів за період з 01.05.2019 по час виконання ухвали; документів про проведені відкриті торги з закупівлі вугілля кам`яного (тендерна документація в повному обсязі зі всіма додатками та пропозиціями учасників торгів), які передували підписанню договору № 97 про закупівлю вугілля кам`яного за державні кошти від 21.05.2019 (оголошення про проведення відкритих торгів, протоколи засідання тендерного комітету зі всіма додатками, доповідні записки, документи на підставі яких були сформовані кваліфікаційні вимоги, технічні завдання та калькуляції, зміни до них, обґрунтування застосування процедур та закупівлі саме такого виду вугілля, документи-аргументація стосовно змін технічних частин, скасування/відміни процедур, відхилень інших потенційних постачальників, протоколи переговорних процедур); документів щодо виконання умов вказаного договору (акти прийому-передачі, розрахункові документи, рахунки фактури, квитанції, товарно-транспортні накладні, акти відповідального зберігання, видаткові накладні); документів які стали підставою для перерахунку грошових коштів та документів, які підтверджують перерахунок грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) згідно умов вищевказаного договору, платіжні доручення про перерахування грошових коштів по всіх договорах та інші документи щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) умов вищевказаних договорів, вхідну та вихідну кореспонденцію між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2019-2020 роки.

Вказана документація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_4 .

Необхідність у вилученні вищевказаних документів, полягає в тому, що вони мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість встановлення осіб, причетних до вчинення тяжкого кримінального правопорушення, отримані відомості будуть слугувати доказами в даному кримінальному провадженні, крім того дані документи необхідні для проведення ряду судових товарознавчих та економічних експертиз.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у складі слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх в оригіналах: договору № 97 про закупівлю вугілля кам`яного за державні кошти від 21.05.2019 про постачання кам`яного вугілля марки ДГком (13-100) в кількості 1112,2 тонн, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зі всіма додатками та додатковими угодами до нього; оригіналів документів про походження вказаного кам`яного вугілля, оборотно-сальдові відомості по рахункам 20-30, 36, 63, 80 з 01.05.2019 по теперішній час, іншу документацію щодо його перевезення, відвантаження, зберігання, оброблення та використання; у тому числі: договори, додатки до них, додаткові угоди, специфікації, акти виконаних робіт, акти про надання послуг, рахунки, товарно-транспортні накладні, листування із суб?єктами підприємницької діяльності, посвідчення (сертифікати) якості об?єктів зберігання та інші документи що посвідчують якість кам`яного вугілля, згоди та повідомлення на транспортне перевезення кам`яного вугілля; витяги з журналів в`їзду виїзду транспортних засобів за період з 01.05.2019 по час виконання ухвали; документів про проведені відкриті торги з закупівлі вугілля кам`яного (тендерна документація в повному обсязі зі всіма додатками та пропозиціями учасників торгів), які передували підписанню договору № 97 про закупівлю вугілля кам`яного за державні кошти від 21.05.2019 (оголошення про проведення відкритих торгів, протоколи засідання тендерного комітету зі всіма додатками, доповідні записки, документи на підставі яких були сформовані кваліфікаційні вимоги, технічні завдання та калькуляції, зміни до них, обґрунтування застосування процедур та закупівлі саме такого виду вугілля, документи-аргументація стосовно змін технічних частин, скасування/відміни процедур, відхилень інших потенційних постачальників, протоколи переговорних процедур); документів щодо виконання умов вказаного договору (акти прийому-передачі, розрахункові документи, рахунки фактури, квитанції, товарно-транспортні накладні, акти відповідального зберігання, видаткові накладні); документів які стали підставою для перерахунку грошових коштів та документів, які підтверджують перерахунок грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) згідно умов вищевказаного договору, платіжні доручення про перерахування грошових коштів по всіх договорах та інші документи щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) умов вищевказаних договорів, вхідну та вихідну кореспонденцію між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2019-2020 роки,

які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ до оригіналів зазначених документів з можливістю вилучення їх в указаний спосіб негайно після пред`явлення ухвали до виконання.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1