У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 грудня 2020 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі № 11 Слов`янського міськрайонного суду Донецької області клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 за кримінальним провадженням № 0000373 від 05.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

10 грудня 2020 року до Слов`янського міськрайонного суду звернулась дізнавач інспектор сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 за кримінальним провадженням № 0000373 від 05.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з наведеним клопотанням, 04 вересня 2020 року надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошима заявниці в сумі 5900 грн.
В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 21 серпня 2020 року побачила об`яву в мережі інтернет про продаж медичних масок та зв`язалась з продавцем, замовила медичні маски й сплатила 5900,00 грн. трьома платежами на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .
В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, але існує ймовірність того, що зняття грошових коштів здійснювалось з використанням банкоматів, звідки можливе вилучення фото- та відео зображення особи, яке зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів. Встановлення місця зняття коштів та інші дані, мають суттєва значення для розслідування кримінального правопорушення.
Також, встановлено, що документи по банківському рахунку № НОМЕР_1 знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ліцензія НБУ № 61 від 05 жовтня 2011 року, номер державного реєстру банків № 158, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
На даний час у органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме отримати відомості з банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення, де було отримано карту, відомості щодо руху грошових коштів по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото- відеозаписів зняття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався картковий рахунок в період з 11 год. 00 хв. 01 вересня 2020 року по теперішній час, із зазначенням адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались операції з грошовими коштами, а також інших документів, в яких містяться підписи або рукописний текст та інші особисті дані осіб, які користувались рахунком.
Вказані фінансові документи, які містять банківську таємницю, буде використано як докази по кримінальному провадженню, зокрема, підтвердження факту перерахування коштів. Встановлення контрагентів та підстав поповнення карткового рахунку та встановлення осіб, які знімали грошові кошти.
Вислухавши пояснення дізнавача, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.
* Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000373 від 05.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України;
* Протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 05 вересня 2020 року, відповідно до пояснень якої 21 серпня 2020 року вона побачила об`яву в мережі інтернет про продаж медичних масок та зв`язалась з продавцем, замовила медичні маски й сплатила 5900,00 грн. трьома платежами на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 ;
* Квитанцією № 1459421 від 01 вересня 2020 року, з якої вбачається, що ОСОБА_5 сплатила на користь ОСОБА_6 3000 грн.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги, що дізнавачем як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості: банківська справа особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів ,вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення, де було отримано карту та інше; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та роз шифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 11 год. 00 хв. 01 вересня 2020 року по теперішній час, до фото- відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 11 год. 00 хв. 01 вересня 2020 року по теперішній час, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів, - що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та можуть бути предметом експертного дослідження, і іншим способом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю, підлягає частковому задоволенню, оскільки заявлений дізнавачем період, за який утворені та зібрані відомості, тимчасовий доступ до яких планується отримати, не обмежений будь-яким кінцевим терміном, і у даному випадку підлягає конкретизації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 за кримінальним провадженням № 0000373 від 05.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати групі дізнавачів у кримінального провадженні: дізнавачу інспектору сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу старшому інспектору сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу інспектору сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу інспектору сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу старшому інспектору сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу інспектору сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу інспектору сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу старшому інспектору сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу інспектору сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області майору поліції ОСОБА_13 , дізнавачу інспектору сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ліцензія НБУ № 61 від 05 жовтня 2011 року, номер державного реєстру банків № 158, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів ,вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення, де було отримано карту та інше;
- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та роз шифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 11 год. 00 хв. 01 вересня 2020 року по 23 год. 00 хв. 04 вересня 2020 року, до фото- відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 11 год. 00 хв. 01 вересня 2020 року по 23 год. 00 хв. 04 вересня 2020 року, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.
Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), надати групі дізнавачів у кримінального провадженні: дізнавачу інспектору сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу старшому інспектору сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу інспектору сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу інспектору сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу старшому інспектору сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу інспектору сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу інспектору сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу старшому інспектору сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу інспектору сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області майору поліції ОСОБА_13 , дізнавачу інспектору сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , - одразу після пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів вищезазначені відомості та документи у електронному та паперовому вигляді, що перебувають у їх володінні, з можливістю їх вилучення та зняття відповідних копій.
В задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.
Строк дії даної ухвали становить один місяць до 11.01.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1