У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.09.2020 Справа №607/14963/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення в суді управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення в суді управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000106 від 02.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, із клопотанням про накладення арешту на автомобіль Volkswagen модель Passat, номер кузова НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , який було вилучено під час проведення обшуку 08 вересня 2020 року.

Як вбачається із клопотання, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою особистого збагачення, створили фірму по наданню туристичних послуг ТОВ «КУР`ЄР ВІЗА», на яку оформили працівників у якості консультантів з надання інформаційних послуг та, починаючи з лютого 2018 року, можуть систематично займатися шахрайською діяльністю, а саме під приводом надання послуг з оформлення документів на працевлаштування за кордоном шляхом обману та зловживання довірою заволодівають коштами громадян.

В ході досудового розслідування встановлено, що з 2020 року клієнтам ТОВ «КУР`ЄР ВІЗА», які мають бажання працювати за кордоном, роз`яснюється, що їхнім працевлаштуванням займається ТзОВ «К.С.М. КОНСУЛЬТ», яке зареєстроване в м. Києві, вул. Кибальчика Миколи, буд. 13А, директором якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Глещава, Теребовлянського району, Тернопільської області, та пропонується укласти договір з надання інформаційно-консультативних послуг (у якому зазначені реквізити ТзОВ «К.С.М. КОНСУЛЬТ» та ОСОБА_8 ), після підписання якого клієнти вносять грошові кошти на розрахунковий рахунок даного товариства в сумі 300 доларів США за нібито надані консультативні послуги. У договорі як роботодавець зазначено завод молочних виробів під назвою «ARLA», розташований в м. Мальме та м. Гетеборг Королівства Швеції, з яким нібито співпрацює ТзОВ «К.С.М. КОНСУЛЬТ». Однак в майбутньому свої зобов`язання по укладеному договору представники ТзОВ «К.С.М. КОНСУЛЬТ» не виконують та клієнти за кордоном на вказаний завод не працевлаштовуються.

Прокурор вказав, що відповідно до наданої секторам міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в Тернопільській області інформації, компанія «ARLA» у Швеції має офіси в Стокгольмі та діючі пункти у 12 містах, серед яких міст Мальме та Гетеборг немає.

Окрім того, зазначив, що під час досудового розслідування проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає у АДРЕСА_1 . та користується автомобілем марки Volkswagen модель Passat, номер кузова НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 . Допитана як свідок ОСОБА_9 пояснила, що автомобіль марки Volkswagen модель Passat, номер кузова НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , вона придбала у серпні 2018 року та користувалась ним до кінця червня 2020 року. Після чого даний автомобіль вона продала чоловіку на ім`я ОСОБА_10 . Однак при купівлі-продажу вказаного авто всі документи, оформлялись на жінку з даними ОСОБА_7 , яка зі слів ОСОБА_10 є його дружиною.

08 вересня 2020 року, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області було проведено обшук автомобіля марки Volkswagen модель Passat, номер кузова НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , у ході якого даний автомобіль було вилучено та поміщено на спецмайданчик ГУНП в Тернопільській області, що за адресою с. Байківці, Тернопільського району.

Таким чином, враховуючи зазначені прокурором підстави вважати, що автомобіль марки Volkswagen модель Passat, номер кузова НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , міг бути придбаний ОСОБА_11 за грошові кошти, які здобуті злочинним шляхом, та вказаний автомобіль має значення для досудового розслідування кримінального правопорушення, може підлягати спеціальній конфіскації, для забезпечення цивільного позову, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), накладення арешту дозволить забезпечити збереження зазначеного автомобіля та встановити обставини у даному кримінальному провадженні, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження, прокурор просив клопотання задовольнити.

В судове засідання сторони не з`явились. Заступник начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення в суді управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Вивчивши доводи клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст.ст.160-166, 170-174 КПК України.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно, яке набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них або на які було спрямоване кримінальне правопорушення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукувані, пристосовані, чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч.1 ст.237 КПК України вилучені речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Ч. 1 ст. 170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення). Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Беручи до уваги, що автомобіль Volkswagen модель Passat, номер кузова НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , належить до категорії майна, що могло зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення обставин справи, зокрема, для підтвердження або спростування факту порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження, з урахуванням необхідності проведення слідчих дій, з метою збереження речових доказів, які необхідні для проведення усіх необхідних експертиз, а також запобігання ризикам приховуванню, відчуженню, пошкодженню чи знищенню речових доказів, що відповідає меті дієвості провадження, засадам розумності та співмірності обмеження права власності як завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про арешт вказаного майна, підлягає задоволенню, а зазначений у клопотанні автомобіль марки Volkswagen модель Passat, номер кузова НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , вжиттю щодо нього заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту.

Одночасно слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити, що в учасників кримінального провадження є право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково в порядку ст. 174 КПК України.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення в суді управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль Volkswagen модель Passat, номер кузова НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на заступника начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення в суді управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 та зобов`язати його повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1