Дата документу 18.08.2020 Справа № 554/5203/19
УХВАЛА
Іменем України

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

18 серпня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000173 від 13.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, -

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000173, відкритого за ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання владою службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь третіх осіб, під час проведення процедури ліквідації вказаного підприємства.

Так, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи владою, тобто умисно, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, під час проведення процедури ліквідації вказаного підприємства, передали у користування спецтехніку, автотранспорт та об`єкти нерухомого майна, без укладення у встановленому порядку договорів, чим спричинили збитки місцевому бюджету.

Встановлено, що відповідно до рішення дев`ятої сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 від 31.01.2017 «Про припинення юридичної особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради шляхом його ліквідації», розпочалася процедура ліквідації КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З цією метою призначено ліквідаційну комісію із числа колишній працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ліквідаційна комісія наразі фактично не працює, свої функції, визначені рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 та діючим законодавством України, за виключенням складання проміжного балансу, не здійснювала.

В той же час, наявна інформація свідчить про те, що близько 70 одиниць спецтехніки і автотранспорту, а також об`єкти нерухомого майна, які перебувають на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », без укладення у встановленому порядку договорів оренди або ж за заниженою вартістю, передано у користування приватним організаціям, якими здійснюється ремонт та експлуатаційне утримання вулично-дорожньої мережі Полтави.

Згідно відомостей отриманих від УСБ України в Полтавській області, виробнича база КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Полтавської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме розташований на ній асфальтобетонний завод наразі експлуатуються ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке займається постачанням асфальтобетонної суміші місцевим дорожньо-будівельним організаціям. Окрім того, за вказаною адресою зберігається 40 одиниць спецтехніки та автотранспорту КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка в 2017-2018 роках експлуатувалася ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та наразі використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), якою на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2019 році надаються послуги з утримання в належному стані об`єктів благоустрою, зелених насаджень та утримання вулично-дорожньої мережі м. Полтава.

31.01.2017 рішенням 9 сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 припинено існування юридичної особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та розпочата процедура його ліквідації. Після скорочення 18.04.2017 працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зв`язку з ліквідацією підприємства, процедура ліквідації належним чином так і не була проведена, оскільки членам ліквідаційної комісії жодного разу ІНФОРМАЦІЯ_3 не нараховувалася заробітна плата, тобто фактично ліквідаційна комісія створена тільки на папері. Після звільнення ОСОБА_6 кілька разів приходила на своє колишнє робоче місце в КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для здачі бухгалтерської звітності та передачі документації архіваріусу ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 показав, що в квітні 2016 року уклав контракт з ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі міського голови ОСОБА_8 та приступив до виконання обов`язків директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПМР. Засновником КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ІНФОРМАЦІЯ_8 , і створювалося воно для ремонту та експлуатаційного утримання вулично-дорожньої мережі міста Полтави. Безпосередньо комунальне підприємству підпорядковувалося в своїй діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому, 01.04.2017 керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було прийнято рішення про здавання в оренду всієї спецтехніки та транспортних засобів, які залишилися на балансі комунального підприємства терміном на 1 (один) рік підприємствам: ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Окрім того, були здані в оренду і виробничі потужності асфальтного заводу ПП « ОСОБА_4 » теж на один рік. Після скорочення 18.04.2017 працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зв`язку з ліквідацією підприємства, процедура ліквідації належним чином так і не була проведена, оскільки члени ліквідаційної комісії не були прийняті на роботу ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Проведеним досудовим слідством стало відомо, що 12.09.2019 голова ліквідаційної комісії КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПМР ОСОБА_7 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_11 з заявою про порушення справи про банкрутство відповідно до вимого с.95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

17.09.2019 ухвалою господарського суду Полтавської області від 17.09.2019 у справі №917/1597/19 вище вказану заяву КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПМР повернуто без розгляду.

12.11.2019 винесено постанову Східним апеляційним Господарським судом, якою апеляційну скаргу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПМР задовольнили та скасували ухвалу господарського суду Полтавської області від 17.09.2019 у справі 917/1597/19.

Окрім того встановлено, що Господарським судом Полтавської області ухвалою від 21.02.2020 у справі 917/1597/19 заяви Кредиторів до боржника КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визнані такими, що подані з дотриманням вимог Кодексу України з процедури банкрутства та ГПК України.

Зазначеним рішенням суду прийняті до уваги та визнані кредиторські вимоги 10 суб`єктів господарювання, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на суму 8 027 575 грн., які виникли в результаті ремонту останніми за власні кошти 23 одиниць автотранспорту та спецтехніки, попередньо орендованої на підставі договору від 22.07.2019 у КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

07.05.2020 проведений тимчасовий доступ до справи №917/1597/19 у Господарському суді, вивченням якої встановлено, що 22.07.2019 голова ліквідаційної комісії КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 на підставі договору передав в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 70 одиниць автотранспорту та спецтехніки комунального підприємства.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що 4 одиниці техніки зазначені в акті приймання-передачі до договору оренди були продані державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_13 :

1.МАЗ 5337А2 КО514-1, 2008 р.в., д.н.з. НОМЕР_8 проданий 31.01.2018 підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »,

2.УАЗ 452 ЛЄК, 1993 р.в., д.н.з. НОМЕР_9 проданий 31.05.2018 підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »,

3.МАЗ 5551-020, 2003 р.в., д.н.з. НОМЕР_10 проданий 17.09.2018 підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »,

4.Трактор колісний ЮМЗ-8040.2, 2004 р.в., д.н.з. НОМЕР_11 проданий 17.09.2018 підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Окрім того, під час проведення тимчасового доступу, вивчена наявна у справі Господарського суду Полтавської області, фінансово-господарська та первинна бухгалтерська документація надана підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на підтвердження здійснення ремонту 23 одиниць автотранспорту та спецтехніки, яку попередньо взяли в оренду у КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: рахунок на оплату №1 від 02.09.2019, акти надання послуг з ремонту техніки здійсненої підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), договір №2019.07.29 від 29.07.2019 на технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів.

22.07.2020 ухвала Октябрського р/с м. Полтава від 03.07.2020 про тимчасовий доступ до фінансово-господарської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яке зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 , повернута поштою без вручення з відміткою «організація не існує».

Відповідно до витягу з ЄДР щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » кінцевим бенефіціарним власником підприємства є Джульєтт Мішель Сейшельські острови, а керівником є ОСОБА_9 , при тому, що договір на технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » укладав директор на ім`я ОСОБА_10 .

Враховуючи викладене, дотримуючись загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, та встановлення посадових осіб, причетних до заволодіння та розтрати майна КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПМР, суб`єктами господарювання нерухомого майна Комунального підприємства, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до розрахункового рахунку № НОМЕР_13 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), відкритому в Запорізькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_14 ), з метою встановлення факту виконання та оплати послуг по ремонту автотранспорту та спеціальної техніки КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПМР на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_15 ) за адресою: АДРЕСА_2 , до розрахункового рахунку № НОМЕР_13 з моменту відкриття і по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків до теперішнього часу, платіжні доручення; заявки про зняття грошових коштів, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку № НОМЕР_13 , із зазначенням повних відомостей щодо контрагентів, із наданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів в приміщенні Полтавського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за адресою АДРЕСА_3 .

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в судове засідання не з`явився, суд про причину своєї неявки не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх (здійснення їх виїмки) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Таким чином, з метою недопущення знищення або заміни документів, необхідно провести виїмку відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_13 з дати відкриття і по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та роздруківкою призначення платежу, у паперовому та електронному вигляді; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки; оригіналів усіх договорів з банком, платіжні доручення, заявки про зняття грошових коштів, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, що перебувають у володінні що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_15 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-160, 162 ч. 1 п. 5 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому УСБУ в Полтавській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_20 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_15 ) за адресою: АДРЕСА_2 , до розрахункового рахунку № НОМЕР_13 з моменту відкриття і по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків до теперішнього часу, платіжні доручення; заявки про зняття грошових коштів, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку № НОМЕР_13 , із зазначенням повних відомостей щодо контрагентів, із наданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів в приміщенні Полтавського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за адресою АДРЕСА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1