У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31.08.2020 Справа №607/14259/20

31 серпня 2020 року

Провадження 1-кс/607/6157/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю: прокурора ОСОБА_3 ,
захисників адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , погоджене заступником прокурора Тернопільської області ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000344 від 06 листопада 2019 року ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України ,-
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , за погодженням із заступником прокурора Тернопільської області ОСОБА_9 , в межах кримінального провадження №0000344 від 06.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.ч., 2, 3, 4 ст.190 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні до шести місяців.
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що групою слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000344 від 06 листопада 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.3 ст.190, ч.4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з лютого до липня 2018року, за попередньою змовою група осіб, умисно, із корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, перебуваючи в м. Тернополі, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 27 500 доларів США, чим спричинили останньому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
02.12.2019 року, за попередньою змовою група осіб, умисно, із корисливих мотивів, під приводом утилізації відходів та отримання позики, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 9200 гривень, чим спричинили останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
Також, 07.12.2019 року, за попередньою змовою група осіб, умисно, із корисливих мотивів, під приводом отримання позики, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 3500 гривень, чим спричинили останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім того в період часу із 2017 по 2019 рік, за попередньою змовою група осіб, умисно, із корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою директора ПП «Катруб» ОСОБА_13 , під приводом позики заволоділи його грошима в сумі 430000 гривень та під приводом укладення договору оренди заволоділи його автомобілем марки «Volkswagen Caddy», д.н.з. НОМЕР_1 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду на загальну суму 616000 (шістсот шістнадцять тисяч) гривень.
В період часу із 13.02.2019 по 20.02.2019, за попередньою змовою група осіб, умисно, із корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_14 , під приводом позики заволоділи його грошима в сумі 158000 гривень, чим спричинили останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
09 червня 2020 року, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.3 ст. 190, ч.4 ст.190 КК та слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 05 серпня 2020 року.
Після чого, досудовим розслідуванням встановлено, що 28.05.2020 року до Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_15 , котрий просить прийняти міри до невідомої особи, яка 10.04.2018 року близько 12 год. 00 хв., перебуваючи в м.Львів по вул.Клепарівська, 39А, шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 8500 дол.США, чим заподіяла збитки на вказану суму.
Окрім того, в період часу з 24.02.2016 року по 21.12.2016 року ОСОБА_6 , проживаючи в АДРЕСА_1 , перебуваючи в м.Львів, шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_16 , її цивільного чоловіка ОСОБА_17 , під приводом отримання грошової позики та оренди автомобіля, заволоділи їхніми грошовими коштами в сумі 23500 дол.США, 38000 грн. та автомобілем марки «Renault Kangoo», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , чим спричинив останнім матеріальну шкоду в особливо великих розмірах, на загальну суму 785600 грн.
Також, в лютому 2019 року встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи в м.Львів, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_15 , під приводом отримання грошової позики заволодів його грошовими коштами в сумі 350000 грн., чим спричинив останньому матеріальну шкоду у великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в кінці листопада 2019 року, невідома особа, яке назвалась іменем ОСОБА_18 , використовуючи мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_3 , під приводом отримання послуг по перевезенню товару, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами водія ОСОБА_19 в сумі 7500 грн.,чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
Окрім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 27 грудня 2019 року близько 16 год. 00 хв. невідома особа, яка назвалась по імені ОСОБА_20 , під приводом отримання позики, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_21 в сумі 2000 грн., чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
Також, в кінці жовтня 2017 року, ОСОБА_7 під приводом обману та зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_22 в сумі 7500 грн., чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу із лютого по літо 2018 року ОСОБА_7 , перебуваючи в м.Тернопіль, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_23 , під приводом реалізації вторинної сировини, заволодів його товаром на суму 28000 грн. та під приводом отримання грошової позики заволодів його грошовими коштами на суму 4300 грн., чим спричини останньому матеріальну шкоду на загальну суму 32 300 грн.
В період часу з лютого по вересень 2019 ОСОБА_6 , діючи повторно, шахрайським шляхом, заволодів грошовими коштами в сумі 208 000 грн., які належать ОСОБА_24 внаслідок чого спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім того, що в період часу з лютого по вересень 2019 року ОСОБА_7 , діючи повторно, шахрайським шляхом, заволодів грошовими коштами в сумі 292 000 грн., які належать ОСОБА_24 внаслідок чого спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
В 2018 році ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , під приводом отримання грошової позики, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_25 заволодів його грошовими коштами в сумі 2000 дол.США, чим спричинив останньому матеріальну шкоду.
Окрім того, восени 2019 року ОСОБА_6 під приводом отримання грошової позики, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_26 , заволодів його грошовими коштами в сумі 50 000 грн., чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06 червня 2018 року ОСОБА_7 , під приводом отримання грошової позики, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_27 , заволодів його грошовими коштами в сумі 18 000 грн. та 300 дол.США, чим спричинив останньому матеріальну шкоду на загальну суму 25 800 грн.
В квітні 2019 року ОСОБА_6 під приводом отримання грошової позики, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_28 , заволодів його грошовими коштами в сумі 50 000 грн., чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
В ході досудового розслідуванням встановлено, що в січні 2019 року, ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 під приводом отримання вторинної сировини, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи матеріальними цінностями ТОВ «Бусел Прикарпаття», чим спричинили ОСОБА_29 матеріальну шкоду на суму 11 493 грн.
Крім того, в травні 2020 року ОСОБА_6 під приводом отримання вторинної сировини, шляхом обману та зловживання довірою директора ФГ «Агрозем» ОСОБА_30 заволодів його металобрухтом на суму 5000 грн., чим спричини матеріальну шкоду на вказану суму.
Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 під приводом вторинної сировини, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_31 , заволодів матеріальними його грошовими коштами в сумі 48000 грн., чим спричини матеріальну шкоду на вказану суму.
21 липня 2020 року підозрюваним ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 190, ч.3 ст.190, ч.4 ст. 190 КК України.
28.07.2020 заступником прокурора Тернопільської області ОСОБА_9 погоджено клопотання слідчого та продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 000344 від 06.11.2019 до 3 (трьох) місяців, тобто до 09.09.2020.
Наявність обґрунтованої підозри у вчинені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 інкримінованих їм кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.
Строк досудового розслідування кримінального провадження №0000210 завершується 09 вересня 2020 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, внаслідок особливої складності провадження, так як у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування.
Зокрема, в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженнінеобхідно завершети проведення судових експертиз, допити свідків, потерпілих, пред`явлення особи для впізнання, долучити до матеріалів кримінального провадження результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій з метою отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду
Виконання, зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідні для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.
Посилаючись на наведене та те, що для виконання вищезазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний строк не менше шести місяців, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити. Зазначив, що в ході здійснення досудового розслідування призначено ряд експертиз, які по даний час не завершені, у зв`язку з чим необхідно продовжити строк досудового розслідування.
Захисник адвокат ОСОБА_4 щодо задоволення даного клопотання заперечив. Вказав,що вказане клопотання не вручено захиснику та підозрюваному за 5 днів до дня звернення до суду, що суперечить Закону та позбавляє їх можливості підготувати належним чином заперечення. Посилаючись на наведене, просить повернути вказане клопотання.
Захисник адвокат ОСОБА_5 щодо задоволення даного клопотання заперечив. Зазначив, що стороною обвинувачення не обгрунтовано доцільність продовження строку досудового розслідування, а саме до шести місяців. Посилаючись на наведене, просив відмовити у задоволенні клопотання.
Підозрювані ОСОБА_7 та ОСОБА_6 заперечили щодо задоволення клопотання та підтримали думку захисників.
Вивчивши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
В силу вимог п.4 ч.3 ст.219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Згідно з вимогами п.3 ч.4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до вимог п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, зокрема, до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
В силу вимог ч. 1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Встановлено, що в ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні до вчинення кримінальних правопорушень причетні ОСОБА_7 та ОСОБА_6
09 червня 2020 року, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.3 ст. 190, ч.4 ст.190 КК.
21 липня 2020 року підозрюваним ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 190, ч.3 ст.190, ч.4 ст. 190 КК України.
Обґрунтованість підозр підтверджується зібраними та долученими до справи доказами, а саме:
?заявою про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_10 від 01.11.2019;
?протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 від 11.11.2019;
?протоколами пред`явлення для впізнання за фотознімками від 13.05.2020;
?протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_11 від 08.05.2020;
?протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 від 08.05.2020;
?протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками від 14.05.2020;
?протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_12 від 08.05.2020;
?протоколом допиту потерпілого ОСОБА_12 від 12.05.2020;
?протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_13 від 19.05.2020;
?протоколом допиту потерпілого ОСОБА_13 від 20.05.2020;
?протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_14 від 26.05.2020;
?протоколом допиту потерпілого ОСОБА_14 від 26.05.2020;
?протоколом огляду автомобіля марки «Volkswagen Caddy», д.н.з. НОМЕР_1 від 26.05.2020;
?повідомленням про підозру ОСОБА_6 від 09.06.2020;
?повідомленням про підозру ОСОБА_7 від 09.06.2020;
?протоколом обшуку від 09.06.2020 по місцю проживання ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_2 ;
?протоколом обшуку від 09.06.2020 по місцю проживання ОСОБА_7 , за адресою АДРЕСА_3 ;
?протоколом огляду речей вилучених під час обшуку по місцю проживання ОСОБА_6 від 11.06.2020;
?протоколом огляду речей вилучених під час обшуку по місцю проживання ОСОБА_7 від 24.06.2020;
?протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_16 від 18.06.2020;
?протоколом допиту потерпілої ОСОБА_16 від 18.06.2020;
?протоколом допиту свідка ОСОБА_32 від 17.06.2020;
?протоколом огляду автомобіля марки Renault Kangoo, д.н.з. НОМЕР_2 від 17.06.2020;
?протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_15 від 18.06.2020;
?протоколом допиту потерпілого ОСОБА_15 від 18.06.2020;
?протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_19 від 01.07.2020;
?протоколом допиту потерпілого ОСОБА_19 від 06.07.2020;
?протоколами пред`явлення для впізнання за фотознімками від 06.07.2020;
?протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_21 від 01.07.2020;
?протоколом допиту потерпілого ОСОБА_21 від 06.07.2020;
?протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_21 від 06.07.2020;
?протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_22 від 01.07.2020;
?протоколом допиту потерпілого ОСОБА_22 від 02.07.2020;
?протоколом допиту свідка ОСОБА_33 від 07.07.2020;
?протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_23 від 07.07.2020;
?протоколом допиту потерпілого ОСОБА_23 від 07.07.2020;
?протоколами прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_24 від 08.07.2020;
?протоколом допиту потерпілого ОСОБА_24 від 08.07.2020;
?протоколами прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_24 від 08.07.2020;
?протоколом допиту потерпілого ОСОБА_24 від 08.07.2020;
?протоколами прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_25 від 09.07.2020;
?протоколом допиту потерпілого ОСОБА_25 від 20.07.2020;
?протоколами прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_26 від 13.07.2020;
?протоколом допиту потерпілого ОСОБА_26 від 20.07.2020;
?протоколами прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_27 від 13.07.2020;
?протоколом допиту потерпілого ОСОБА_27 від 13.07.2020;
?протоколами прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_28 від 15.07.2020;
?протоколом допиту потерпілого ОСОБА_28 від 20.07.2020;
?протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками від 20.07.2020;
?протоколами прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_29 від 16.07.2020;
?протоколом допиту потерпілого ОСОБА_29 від 21.07.2020;
?протоколами прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_30 від 16.07.2020;
?протоколом допиту потерпілого ОСОБА_30 від 21.07.2020;
?проведеними іншими слідчими (розшуковими) діями, в тому числі НСРД.
28.07.2020 року заступником прокурора Тернопільської області ОСОБА_9 погоджено клопотання слідчого та продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 000344 від 06.11.2019 до 3 (трьох) місяців, тобто до 09.09.2020.
Постановами слідчого СУГУНП в Тернопільській області ОСОБА_34 від 21 серпня 2020 року, у даному кримінальному провадженні призначено судові експертизи відео-, звукозапису, проведення яких доручено експертам Тернопільського НДЕКЦ МВС України.
Встановлено, що на даний час вказані експертизи не завершені.
Строк досудового розслідування закінчується 09 вересня 2020 року.
Відтак, закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000344 від 06.11.2019 року до 09 вересня 2020 року не є неможливо, окільки необхідно:
- завершити та отримати висновки судових експертиз відео-, звукозпису, призначених на підставі постанов слідчого СУГУНП в Тернопільській області ОСОБА_34 від 21 серпня 2020 року та долучити їх до матеріалів кримінального провадження;
- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальних дії, у проведенні яких виникне необхідність.
Таким чином, необхідність проведення вказаних процесуальних дій, обґрунтовано перешкоджає завершенню досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з тим, що на даний час не завершено проведення призначених експертиз та виконання вищевказаних слідчих дій, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, необхідно продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 000344 від 06.11.2019 року до шести місяців.
Суд не приймає до уваги доводи захисника ОСОБА_4 про те, що вказане клопотання не вручено стороні захисту за п`ять днів до дня звернення до суду, оскільки, порядок розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчим суддею врегульовано ст.295-1 КПК України, яка не встановлює обов`язок вручення такого клопотання учасникам за п`ять днів до дня звернення до суду.
Подане клопотання є обґрунтованим та відповідає вимогам ст.295-1 КПК України.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , погоджене заступником прокурора Тернопільської області ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000344 від 06 листопада 2019 року задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000344 від 06 листопада 2019 року за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України до шести місяців.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1