Єдиний унікальний номер 205/6293/20
Номер провадження 1-кс/205/1306/20
УХВАЛА
іменем України
24 вересня 2020 року м. Дніпро

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001510 від 25.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19 серпня 2020 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001510 від 25.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотанняпрокурор зазначив, що в провадженні СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0001510 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами, виділеними на виконання робіт з ремонту та утеплення житлових та адміністративних будинків на території Новокодацького району м. Дніпро.
У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2019-2020 років ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1 ) укладено угоди з ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ІНФОРМАЦІЯ_17 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ІНФОРМАЦІЯ_26 » на виконання робіт з ремонту та утеплення житлових та адміністративних будинків на території Новокодацького району м. Дніпро на загальну суму понад 5,5 млн. грн.
Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_27 у ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1 ) за 2019-2020 роки відсутні відомості про найманих працівників, які б могли виконувати вказані роботи.
До Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що він із своїм сином, без офіційного оформлення у ФОП ОСОБА_4 , виконували роботи по ремонту покрівлі, за які з ними не розрахувались та роботи виконані не у повному обсязі.
Встановлено, що вказані у договорі роботи виконано неякісно, не у повному обсязі, що завдало збитків близько 100 000 грн. та спричинило істотної шкоди інтересам територіальної громади Новокодацького району м. Дніпро.
Таким чином у діях ФОП ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти за виконання робіт були отримані на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 .

На підставі викладеного, прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по банківському рахунку в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 , а саме до наступних документів:

1) документів щодо відкриття банківському рахунку № НОМЕР_4 , у т.ч. заяви, анкети, договори, копії паспорту та ІПН, фото, фінансовий телефон та інші документи на підставі яких проведено ідентифікацію особи та відкрито рахунок.

2) відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2019 до часу пред`явлення ухвали до виконання;

3) інформацію про ір-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання з яких здійснювався доступ до рахунку;

4) відомості про зняття грошових коштів з рахунку, із зазначенням місцезнаходження банкомату через знімались грошові кошти з вище зазначеного рахунку, наявними фото-відеозаписами на яких зазначена особа яка знімала грошові кошти з вище зазначеного рахунку.

Від прокурора ОСОБА_3 надійшла заява з проханням розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої вони знаходятьсявідповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Аналіз зазначених норм закону з урахуванням інших положень законодавства, викладених уГлаві 15 КПК України та загальних засад кримінального провадження свідчить про те, що розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів передбачає встановлення відповідності змісту клопотання вимогам, визначеним ч. 2 ст. 160 КПК України та в разі їх дотримання, встановлення обставин, які підлягають зясуванню. При цьому, розгляд клопотання по суті не можливий при його неналежному оформленні, оскільки в такому випадку слідчий суддя не має змоги врахувати усі обставини, що підлягають оцінці та аналізу.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до матеріалів наглядового провадження кримінальне правопорушення вчинено ФОП ОСОБА_4 під час здійснення підприємницької діяльності, а прокурор просить надати тимчасовий доступ інформації по банківському рахунку в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 як фізичній особі.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність правових підстав для надання тимчасового доступу до вищезазначених документів, оскільки клопотання прокурора є необґрунтованим.
Керуючись ст. 110, ст. 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001510 від 25.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1