Справа № 404/7115/20
Номер провадження 1-кс/404/1869/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2020 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого інспектора СД Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0001016 від 03.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

Інспектор звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати тимчасовий доступ до речей і документів старшому інспектору СД Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні № 0001016 від 03.09.2020 року. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ; відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.09.2020 року до 03.09.2020 року; документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 03.08.2020 року до 03.09.2020 року. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 03.08.2020 року до 03.09.2020 року.

На обґрунтування клопотання інспектор зазначила, що сектором дізнання Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального проступку, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001016 від 03.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 мав намір придбати товар (цукор) за допомогою інтернет-сайту на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 01.09.2020 року оплатив повну вартість товару перерахувавши грошові кошти в сумі 3200 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , але товар так і не отримав, грошові кошти йому не повернуто.

Грошові кошти було перераховано з картки № НОМЕР_3 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (дружини потерпілого), якою фактично користується потерпілий ОСОБА_5 .

Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами на суму 3200 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальний збиток на вказану суму.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, надала потерпілому ОСОБА_5 для зарахування грошових коштів наступний номер банківського рахунку, а саме: № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Таким чином, з метою встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні яка перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) в період часу з 03.08.2020 року до 03.09.2020. року

До початку судового розгляду інспектор сектору дізнання подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому інспектору СД Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів - відомостей, що становлять банківську таємницю та надати на електронному носії та належним чином завірені копії наступних документів: а саме відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ):

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.09.2020 року до 03.09.2020 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 03.08.2020 року до 03.09.2020 року.

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 03.08.2020 року до 03.09.2020 року.

Строк дії ухвали визначити до 19.12.2020 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1