печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0006084 від 22.06.2015, старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006084 від 22.06.2015, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 361-1, ч.ч. 1, 2 ст. 209 КК України, та за фактами вчинення невстановленими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 383 ч. 1 ст. 343, ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2015 року по теперішній час група осіб у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших, невстановлених на цей час осіб, шляхом використання шкідливого програмного забезпечення призначеного для віддаленого неконтрольованого доступу до ЕОМ, емуляції пристрою зчитування usb з носієм захищеного ключа, кейлогера паролів, перехват яких здійснювався з клавіатури посадових осіб (державних нотаріусів, державних реєстраторів, виконавчих інспекторів ДВС) здійснювали несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - реєстрів: «Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», «Державний реєстр речових прав на нерухоме майно», «Державний реєстр обтяжень рухомого майна».

Крім того, матеріали зазначеного кримінального провадження об`єднано з матеріалами кримінального провадження № 00000491 від 09.12.2019 за фактом вчинення незаконних реєстраційних дій щодо ТТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Так, установлено, що учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 2019 року є ОСОБА_9 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із частками 60%, 30% та 10% відповідно.

04.11.2019 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 проведено реєстраційні дії № 3039617 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах».

05.11.2019 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_11 проведено реєстраційні дії № 4039617 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», № 5039617 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», № 16039617 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» та № 7039617 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи».

05.11.2019 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_12 проведено проведено реєстраційні дії № 8039617 «Скасування реєстраційної дії (для виправлення помилок)», № 9039617 «Скасування реєстраційної дії (для виправлення помилок)», № 0039617 «Скасування реєстраційної дії (для виправлення помилок)», № 1039617 «Скасування реєстраційної дії (для виправлення помилок)» та № 2039617 «Скасування реєстраційної дії (для виправлення помилок)».

У результаті проведених реєстраційних дій було змінено склад засновників, змінено керівника та юридичну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що засновники зазначених товариств своєї згоди не надавали.

Враховуючи наявність порушень у діях державних виконавців, комісією з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 07.11.2019 складено висновок згідно якого встановлено, що державними реєстраторами ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 проведені реєстраційні дії в період часу з 04.11.2019 по 05.11.2019 не відповідають вимогам законодавства. Наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 відповідні реєстраційні дії скасовано та анульовано доступ державних реєстраторів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 до Державних та Єдиних Реєстрів.

Відповідно до висновку комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації зазначені реєстраційні дії скасовано у зв`язку з невідповідністю документів, поданих для вчинення реєстраційних дій, вимогам законодавства, а саме Законам України «Про нотаріат», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», Наказу ІНФОРМАЦІЯ_11 від 09.02.2016 № 359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», а також безпідставністю вчинення цих дій.

Таким чином, у досудового слідства є всі підстави вважати, що вчинення вказаних реєстраційних дій державними реєстраторами ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 вчинені для заволодіння корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також грошовими коштами, які перебували на рахунках товариств.

На даний час, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання відомостей що містять інформацію щодо вчинення наступних реєстраційних дій:

№ 4039617, № 5039617, № 6039617, № 7039617, які здійснювалися в період часу з 04.11.2019 по 05.11.2019 державним реєстратором ОСОБА_11 ;

№ 8039617, № 9039617, № 0039617, № 1039617, № 2039617, здійснені 05.11.2019 державним реєстратором ОСОБА_12 ;

№ 3039617, що здійснений 05.11.2019 державним реєстратором ОСОБА_10 у Державному реєстрі, із зазначенням назви реєстраційної дії, дати та часу дії, реєстраційного номеру заяви та реєстраційного номеру рішення, відомостей щодо кінцевого користувача, яким було вчинено кожну дію, ІР-адрес, які використовувалися під час вчинення реєстраційних дій, електронні копії інформаційних довідок (витягів), що формувалися напередодні та одразу після вчинення реєстраційних дій.

Зазначені документи перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами тимчасового доступу до указаних документів можливо отримати відомості, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Отримані за результатним тимчасового доступу документи можливо використати як докази стосовно осіб причетних до вчинення наведених злочинів.

Таким чином у матеріалах кримінального провадження містяться документи, що свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчому, прокурору необхідно отримати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про джерела доказів та сліди злочинної діяльності не можливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання- задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за №0006084: підполковнику поліції ОСОБА_3 , начальнику відділу ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу Ужгородського районного відділення поліції Ужгородського ВП ГУНП у Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів у друкованому та електронному виді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити з них копії щодо інформації про вчинення наступних реєстраційних дій:

- № 4039617, № 5039617, № 6039617, № 7039617, які здійснювалися в період часу з 04.11.2019 по 05.11.2019 державним реєстратором ОСОБА_11 ;

- № 8039617, № 9039617, № 0039617, № 1039617, № 2039617, здійснені 05.11.2019 державним реєстратором ОСОБА_12 ;

- № 3039617, що здійснений 05.11.2019 державним реєстратором ОСОБА_10 у Державному реєстрі, із зазначенням назви реєстраційної дії, дати та часу дії, реєстраційного номеру заяви та реєстраційного номеру рішення, типу майна, номеру об`єкту нерухомого майна, адреси об`єкту нерухомого майна, обтяжувача, особи, майно якої обтяжувалось, наявність виконавчого провадження та його знаходження, відомостей щодо кінцевого користувача, яким було вчинено кожну дію, ІР-адрес, які використовувалися під час вчинення реєстраційних дій, електронні копії інформаційних довідок (витягів), що формувалися напередодні та одразу після вчинення реєстраційних дій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/31229/20-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1