Справа № 171/929/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2020 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВПГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000539, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
30.12.2020 року до Апостолівського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування, яке обґрунтоване тим, що 08.07.2019 року з заявою про кримінальне правопорушення звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлені особи, протягом 2019 року, шахрайським шляхом за допомогою державного реєстратора Комунального підприємства «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради ОСОБА_5 , заволоділи об`єктами нерухомості, які розташовані на території Дніпропетровської області, тим самим спричинивши майнову шкоду власникам майна у великих розмірах.

Потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила, що являється власницею наступних об`єктів нерухомого майна:

1.Нежитлове приміщення магазину непродовольчої групи товарів після реконструкції квартири, вбудоване в перший поверх житлового будинку, загальною площею 63,3 кв.м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 (реєстраційний номер нерухомого майна 0)

2.Нежитлове приміщення вбудоване в 1 поверх 5-ти поверхового житлового будинку, загальною площею 60,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер нерухомого майна 0)

3.Нежитлове приміщення, вбудоване в 1 поверх 5 поверхового житлового будинку, загальною площею 49,5 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер нерухомого майна 0)

4.Нежитлове приміщення загальною площею 76,4 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер нерухомого майна 7)

5.Нежитлове приміщення вбудоване в перший поверх чотирьохповерхового житлового будинку, загальною площею 49,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер нерухомого майна 0)

6.Вбудоване нежитлове приміщення магазину непродовольчих товарів, загальною площею 88,1 кв.м., що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, місто Орджонікідзе, вул Калініна, 46/1,2 (реєстраційний номер нерухомого майна 1)

7.Нежитлове приміщення, будинок пивного бару « ІНФОРМАЦІЯ_2 », загальною площею 35,2 кв.м., що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський район, місто Зеленодольськ, проспект Молодіжний, будинок 11а (реєстраційний номер нерухомого майна 3)

З травня 2013 року вказані об`єкти нерухомості перебували в іпотеці у Публічного акціонерного товариства «БАНК КАМБІО» () на підставі наступних договорів іпотеки: договір іпотеки №15/05-2013-3 від 11.05.2013 р., зареєстрований за №892, договір іпотеки №15/05-2013-4 від 08.05.2013 р., зареєстрований за №868, договір іпотеки №15/05-2013-6 від 07.05.2013р., зареєстрований за №842, договір іпотеки №15/05-2013-8 від 08.05.2013 р., зареєстрований за №863, договір іпотеки №15/05-2013-11 від 11.05.2013 р., зареєстрований за № 853, договір іпотеки №15/05-2013-5 від 07.05.2013р., зареєстрований за №832, договір іпотеки №15/05-2013-9 від 11.05.2013 p., зареєстрований за № 897, посвідчені приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Також зазначено, що до кінця вересня 2013 року ОСОБА_4 володіла ще двома об`єктами нерухомості, а саме:

1.Нежитлове приміщення вбудоване в підвальний та перший поверхи 9 поверхового житлового будинку загальною площею 244,0 кв.м., що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, вул. ХХІІ Партз`їзду, 8, приміщення 122 (реєстраційний номер нерухомого майна 0);

2.Нежитлове приміщення вбудоване в підвал 9 поверхового житлового будинку загальною площею 106,2 кв.м., що знаходиться за адресою: Дніпропетровська області, місто Кривий Ріг, вул. ХХІІ Партз`їзду, 8, приміщення 127 (реєстраційний номер нерухомого майна 0).

Вказані два об`єкти нерухомості також перебували в іпотеці у ПАТ «Банк Камбіо» на підставі договорів іпотеки посвідчених приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 , які 20.09.2013 року були розірвані, про що внесені відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Після чого, власниками даних двох об`єктів нерухомості стали на праві спільної часткової власності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

До вересня 2014 року всі вказані договори іпотеки було припинено та/або розірвано, про що було внесено відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у зв`язку з чим права Публічного акціонерного товариства «БАНК КАМБІО» як іпотекодержателя на вказані об`єкти нерухомості було припинено.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України № 144 від 27.02.2015р., виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення № 46 від 02.03.2015р. про початок з 02.03.2015 р. процедури ліквідації ПАТ «Банк Камбіо». Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 900 від 29.03.2018р. уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Банку призначено ОСОБА_9 .

В подальшому, в лютому 2019 року державним реєстратором Комунального підприємства «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради Дніпропетровської області ОСОБА_5 на підставі наказу № 109 від 18.07.2018 виданого уповноваженою особою на ліквідацію ПАТ «Банк Камбіо» ОСОБА_9 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені відомості щодо скасування реєстраційної дії іпотеки, таким чином поновлено права ПАТ «Банк Камбіо» як іпотекодержателя на всі вказані об`єкти нерухомого майна.

Після чого, той самий державний реєстратор ОСОБА_5 на підставі наступних документів: рекомендовані повідомлення про вручення поштових відправлень ДП УкрПошта; описи вкладення до цінних листів УкрПошта; повідомлення про нікчемність правочину та застосування наслідків нікчемності від 04.10.2018 Уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БАНК КАМБІО» ОСОБА_9 ; відповідні Договори іпотеки, посвідчені 08.05.2013 р. приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 в лютому 2019 року зареєстрував право власності на всі вищеперераховані об`єкти нерухомого майна за ПАТ «Банк Камбіо».

Враховуючи те, що для застосування наслідків нікчемності правочинів, які Банк вважав недійсними в силу вимог ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» навіть не Банк, а саме Фонд мав звертатися до суду з вимогою про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину на підставі статті 228 ЦК України, і лише за наявності рішення суду можна було б застосовувати будь-які наслідки недійсності нікчемного правочину за цією статтею, чого наразі ані Банком, ані Фондом зроблено не було. Відповідне рішення суду відсутнє.

Також зазначено, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000165 від 22.02.2019 року допитаний ОСОБА_5 повідомив, що він ніколи не працював державним реєстратором, а в березні 2018 року втратив паспорт.

Вчинення таких реєстраційних дій ЄДР є можливим виключно з використанням ключа державного реєстратора без відома власника та (або) наданням державному реєстратору підроблених документів, які б стали правовою підставою для здійснення даного правочину.

Строк досудового розслідування минає 08.01.2021 р., а особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення не встановлено.
Обставинами, що перешкоджали здійснити необхідні процесуальні дії раніше є не встановлення особи, яка вчинила даний злочин та не виконання доручень.
Беручи до уваги, що по кримінальному провадженню необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, вилучити в ході тимчасового доступу документів в приміщенні ДП «НАІС», допитати свідків. провести огляд оптичних носіїв та інші слідчі та процесуальні дії, а саме тимчасовий доступ до документів ПрАТ "Київстар" в м. Київ, тому слідчий просить продовжити строк досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши та проаналізувавши матеріали, надані слідчим, слідчий суддя встановив такі обставини.
Кримінальне провадження №0000539 від 08.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів.
Строк досудового розслідування по даному провадженню згідно п.2 ч.1 ст.219 КПК України складає вісімнадцять місяців, оскільки особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, так як така особа не встановлена.
Строк досудового розслідування спливає 08.01.2021 року.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч.2 ст.295-1 КПК України.
Слідчий суддя вважає, що досудове розслідування не могло бути закінчено у передбачений законом строк у зв`язку із тим, що не встановлена особа, яка скоїла злочин, що свідчить про складність справи, та в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження є потреба провести ряд слідчих та інших процесуальних дій, для здійснення яких є необхідним певний час.
Враховуючи те, що слідчі дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, а також те, що для виконання слідчих та процесуальних дій необхідний додатковий час, вважаю необхідним продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.
На підставі викладеного та керуючись ст.219, 294, 295, 295-1 КПК України, суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000539 від 08.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190КК України задовольнити .
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000539 від 08.07.2019 року на шість місяців, а саме до 08.07.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Апостолівського районного суду
Дніпропетровської області ОСОБА_1