У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.09.2020 Справа №607/14799/20

17 вересня 2020 року

Провадження 1-кс/607/6320/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000062 від 06.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками вчинення кримінальних правопорушень №0000062, передбачених ч.2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , провели «розподіл» предмету закупівлі - надання послуг з поточного середнього ремонту автомобільних доріг Тернопільської області на окремі частини - ділянки, в результаті чого уклали 177 договорів на загальну суму понад 27 млн. грн. з підконтрольними підприємствами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.04.2018 та 16.05.2018 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 на адресу Укравтодору надіслано листи погодження із зазначеними об`єктами доріг, перелік яких відрізняється від переліку об`єктів, зазначених в листі погодженні за № 06-3292/24 від 06.06.2018 адресованому посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Слідчий вказує, що з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, встановлення співучасників та викриття повної злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 01 січня 2018 по 31 серпня 2020 року, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме: по рахунку: НОМЕР_1 та перебуває у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що по АДРЕСА_1 .

Посилаючись на наведене та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття повної злочинної діяльності, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився. Попередньо слідчий ОСОБА_5 подав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не зявились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Згідно з вимогами п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 01 січня 2018 по 31 серпня 2020 року, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме: по рахунку: НОМЕР_1 та перебуває у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що по АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення вказаної інформації, скопіювавши її на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1