Провадження № 1-кс/643/3890/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2020 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором по кримінальному провадженню № 0003424 від 03.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки,
ВСТАНОВИВ:

Московським ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003424 від 03.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 07.05.2020 невстановлена особа, використовуючи соціальну мережу «Instagram» з акантом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 ….», шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну 914 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 знайшла соціальну мережу «Instagram» з акантом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо продажу брендових речей, після чого ОСОБА_4 зв`язалася з автором оголошення, де потерпіла та автор оголошення домовились про те, що, потерпіла повинна буде здійснити оплату за товар в розмірі 914 грн., на картку що вказав автор оголошення, а саме: «Приватбанк» за № НОМЕР_1 .

На дані умови ОСОБА_4 погодилась і здійснила переказ грошових коштів у розмірі 914 грн., на вищевказану картку.

Після того, як ОСОБА_4 здійснила переказ грошей, автор оголошення, підтвердив факт отримання грошових кошт, та повідомив, що доставка речей буде здійснюватися 7-10 днів.

Після отримання грошових кошт, автор оголошення перестав виходити на зв`язок, товар так і не доставлено до ОСОБА_4 , до теперішнього часу.

В ході досудового розслідування надійшла довідка щодо розгляду звернення ОСОБА_4 від провідного інспектора 3-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України, де встановлено, що грошові кошти які були перераховані на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_1 , потерпілою ОСОБА_4 , були частково переведені на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_2 , а також на мобільний рахунок номеру телефону НОМЕР_3 .
Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації по банківським карткам «Приватбанк» за № НОМЕР_1 за № НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності «Приватбанк», відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що для встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів інформації по банківським карткам за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 які знаходяться в АТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. М. Грушевського, 1д, адреса для листування: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Окрім цього у слідства виникла необхідність в отриманні копії матеріалів фото-відеоспостереження з камер, якими облаштований банкомат, в місці зняття грошових коштів з карток за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які знаходяться в «Приватбанк», для подальшої можливості ідентифікації особи, яка вчинила злочин.

З можливістю вилучення копії документів в Харківському ГРУ АТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 20-А.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в «Приватбанк», а саме копії документів з відкриття та обслуговування рахунків за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ КБ «Приватбанк».

Беручи до уваги викладене, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву, в якій просив розглядати справу без її участі, клопотання підтримав.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена наявність підстав, передбачених ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підтверджується матеріалами, доданими до клопотання, а вилучення документів необхідне для доказування обставин кримінального правопорушення в суді.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-166, 309, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ОСОБА_3 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до: копій документів, копії матеріалів фото -відеоспостереження зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які знаходяться в АТ КБ «Приватбанк», 01001, м. Київ, вул. М. Грушевського, 1д, адреса для листування: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50. з можливістю вилучення копії документів в Харківському ГРУ АТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 20-А.

- повний номер рахунку із зазначенням утримувача карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до карток номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаних електронних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ КБ «Приватбанк», а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаних рахунків у період часу з 07.05.2020 по теперішній час;

- рух грошових коштів по рахункам в період з 01.01.2020 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

- повна інформація про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.

Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1