УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2020 року Місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з заступником прокурора Одеської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування, -

УСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим заступником прокурора Одеської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000012 від 22.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України до чотирьох місяців, посилаючись на наступне.
СУ ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 22.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у серпні 2018 року (точний час у ході слідства не встановлено), ОСОБА_5 перебуваючи у смт. Ширяєве, Одеської області, за невстановлених досудових розслідувань обставин, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, не будучи суб`єктом підприємницької діяльності та не маючи передбаченого законом спеціального дозволу (ліцензії) на право здійснення оптової, роздрібної торгівлі алкогольними напоями, їх виготовлення, посягаючи на систему оподаткування, порядок виробництва та обігу підакцизних товарів, встановлених Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», Податковим кодексом України, вступив у злочинну змову з Особою матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, з яким досяг домовленості щодо сумісних дій, спрямованих на незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів (горілки та коньяку).

Відповідно до єдиного розробленого плану їх злочинної діяльності, ОСОБА_5 , самостійно забезпечував пошук необхідної сировини та обладнання для виробництва алкогольних напоїв, а з Особою матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження спільно здійснював незаконне виготовлення, зберігання, збут та їх транспортування з метою збуту.

Так, у вищезазначений період часу, ОСОБА_5 та Особа матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження реалізовуючи свій злочинний намір, домовились спільно здійснювати незаконне виготовлення алкогольних напоїв у підсобному приміщенні за місцем проживання та користування ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , де облаштували його для подальшого виробництва та зберігання незаконно виготовленої продукції.
З цією метою ОСОБА_5 , у невстановлених слідством осіб, приблизно у серпні 2018 року, придбав матеріали та обладнання необхідні для виготовлення алкогольних напоїв, а саме: спирт, барвники, порожню тару (пластикові пляшки ємністю 1 л., 1,5 л., 5 л.), спиртометр, пробки, лійки, фільтри, шланги, бочки, які вони розмістили і змонтували у заздалегідь пристосованому приміщенні за вищевказаною адресою.

Таким чином, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з Особою матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження з метою реалізації спільного злочинного умислу, у серпні 2018 року (точний час у ході слідства не встановлено), пристосували відповідне приміщення для виготовлення алкогольних напоїв, шляхом облаштування у ньому відповідного обладнання та розміщення матеріалів для незаконного виготовлення алкогольних напоїв.
У подальшому, в період часу з серпня 2018 року по 21.03.2019 (більш точний час слідством не встановлено), ОСОБА_5 та Особа матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету подальшого збуту шляхом змішування спирту з водою та іншими домішками у вигляді барвників та ароматизаторів незаконно виготовили алкогольні напої у вигляді горілки та коньяку у загальній кількості понад 1 221, 5 літрів, отримавши рідину, яка містить етиловий спирт, тобто є спиртовмісною, яка не відповідає нормам та стандартам, встановленим в Україні, виготовлена кустарним способом, що була виявлена та вилучена у наявному приміщенні.
Таким чином, дії ОСОБА_5 кваліфіковано досудовим слідством за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, за кваліфікуючими ознаками: незаконне виготовлення алкогольних напоїв, вчиненим за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, продовжуючи свою незаконну діяльність ОСОБА_5 та Особа матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження у період з серпня 2018 року (точну дату у ході слідства не встановлено) по 21.03.2019, з корисливих мотивів, без отримання дозвільних документів (ліцензій) на зберігання та реалізацію алкогольних напоїв, а також не маючи права на здійснення такої діяльності, діючи з прямим умислом, у приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зберігали з метою подальшого збуту, попередньо незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом горілки та коньяку у кількості 881,5 літрів.
Також, у період з серпня 2018 року по березень 2019 року (точну дату у ході слідства не встановлено) ОСОБА_5 та Особа матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження з приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з корисливих мотивів, без отримання дозвільних документів (ліцензій) на зберігання, транспортування та збут підакцизних товарів, а також не маючи права на здійснення такої діяльності, діючи з прямим умислом, з метою подальшого їх збуту, використовуючи транспортний засіб Рено Трафік дз НОМЕР_1 та ЗАЗ 110557 (Таврія) дз НОМЕР_2 транспортували понад 340 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв (горілки та коньяку) до місць їх збуту у смт. Ширяєве, Одеської області та м. Одесі, де у подальшому здійснили їх збут.

Виявлена та вилучена за адресою: АДРЕСА_1 , у місцях реалізації та в транспортних засобах рідина містить етиловий спирт, тобто є спиртовмісною, яка не відповідає нормам та стандартам, встановленим в Україні та виготовлена кустарним способом.

Для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: звернутися до Апеляційного суду Одеської області із клопотанням про скасування грифу «таємності» з ухвал Апеляційного суду Одеської області про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; звернутися до Апеляційного суду Одеської області із клопотанням про дозвіл на використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій в іншому кримінальному провадженні; виконати інші слідчі (процесуальні) дії, необхідність у проведенні яких виникне в ході досудового розслідування.

Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваних до вчинення кримінального правопорушення за обставинами кримінального провадження та інших осіб до вчинення кримінальних правопорушень. Крім того, дотримання положень ст.ст.290-291 КПК України є обов`язковим і надасть суду право для допущення відомостей, що містяться у них, як доказів.

Досудове розслідування проводиться за ознаками вчинення нетяжкого злочину, тобто відповідно до ст.219 КПК України загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину. Строк досудового розслідування спливає 07.09.2020.

У вказаний строк завершити досудове розслідування неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження. Необхідно здійснити визначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які мають важливе значення для судового розгляду та ухвалення законного рішення, проведення яких потребує додаткового часу строком не менше, аніж 4 (чотирьох) місяців, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до чотирьох місяців, тобто до 07 листопада 2020 року.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

В судове засідання підозрюваний не з`явився, згідно письмової заяви його захисника адвоката ОСОБА_6 проти задоволення клопотання заперечує.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 22.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.
Завершити досудове розслідування до закінчення строку досудового розслідування неможливо у зв`язку з необхідністю проведення слідчих дій, які не виконанні в зв`язку із складністю кримінального провадження, а саме, необхідно виконати наступне: звернутися до Апеляційного суду Одеської області із клопотанням про скасування грифу «таємності» з ухвал Апеляційного суду Одеської області про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; звернутися до Апеляційного суду Одеської області із клопотанням про дозвіл на використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій в іншому кримінальному провадженні; виконати інші слідчі (процесуальні) дії, необхідність у проведенні яких виникне в ході досудового розслідування

Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до чотирьох місяців.

Керуючись ст.ст.28, 294, 295-1 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 22.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України до чотирьох місяців, тобто до 07.11.2020 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:
07.09.2020