Справа № 186/1402/20
Провадження № 1-кс/0186/255/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

23 жовтня 2020 року року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000358 від 09 жовтня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
22 жовтня 2020 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000358 від 09 жовтня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Згідно клопотання слідчого, Першотравенським ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000358 від 09 жовтня 2020 року по ч.2 ст.191 КК України за фактом того, що 09 жовтня 2020 року до ЧЧ Першотравенського ВП із письмовою заявою звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , шляхом зловживання своїм службовим становищем в період часу з 2015 року по 2018 роки привласнила грошові кошти вказаного товариства.

В ході досудового розслідування було встановлено, що у своїй діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , а саме: для обігу грошових коштів використовувала у період з 2015 по 2018 роки такі банківські рахунки:

- № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 .

- № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Окрім цього, було встановлено, що операції по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , здійснювались шляхом видачі готівки з банкомату по картці № НОМЕР_5 , картці № НОМЕР_6 , картці № НОМЕР_7 .

Операції по банківському рахунку НОМЕР_4 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснювалось шляхом видачі готівки з банкомату по картці № НОМЕР_8 та картці № НОМЕР_9 .

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність отримання інформації, про власника банківських рахунків № НОМЕР_2 та НОМЕР_4 ; банківських карток№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 коли вони були відкриті, що стало підставою для їх відкриття, хто міг користуватися вказаним рахунком банківськими картками, знімати з них грошові кошти, рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 та НОМЕР_4 ; банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , в період часу з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2018 року, у зв`язку з цим планується отримати тимчасовий доступ та здійснити виїмку до вказаної інформації володільцем якої виступає АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею, однак, іншими способами отримати достовірну інформацію, за допомогою якої можливо встановити вищевказані обставини, неможливо.

Необхідність вилучення вищевказаних документів полягає в тому, що вони можуть бути визнані доказом у кримінальному провадженні і відповідно до ч.2 ст.100 КПК України повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, якій вони надані на підставі судового рішення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи в його відсутність, клопотання підтримав.

Представники АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в судове засідання не з`явилися, про дату розгляду клопотання були повідомлені. Неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати слідчому Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_4 тимчасовий доступ документів, з можливості їх вилучення (здійснення виїмки), а саме:

1. Про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 та банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , коли вони були відкриті, що стало підставою для їх відкриття, хто міг користуватися вказаним рахунком банківськими картками, знімати з них грошові кошти, фото відео матеріалів особи, яка знімала грошові кошти з вказаних карток, рух грошових коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_2 та банківських картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в період часу з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2018 року, володільцем якої виступає АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 ;

2. Про власника банківського рахунку НОМЕР_4 та банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , коли вони були відкриті, що стало підставою для їх відкриття, хто міг користуватися вказаним рахунком банківськими картками, знімати з них грошові кошти,фото відео матеріалів особи, яка знімала грошові кошти з вказаних карток, руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 та банківських картках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , в період часу з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2018 року, володільцем якої виступає та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Матеріали виконаного тимчасового доступу, з метою їх подальшого вилучення, направити до найближчого для органу досудового розслідування відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 23 жовтня 2020 року по 23 листопада 2020 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .