Дата документу 07.08.2020 Справа № 554/7105/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 серпня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 від 27.03.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000180 від 27.03.2020 року за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст 364 КК України за фактом зловживання своїм службовим становищем співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , які вимагають та отримують неправомірну вигоду під час нарахування та виплати соціальних виплат

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження Харківським управління ДВБ НП України отримано інформацію стосовно причетності до вищевказаного кримінального правопорушення начальника сектору з питань ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 та особа з числа цивільного населення - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Вказані особи на постійній основі вимагають та отримують неправомірну вигоду від працівників поліції, які звільняються з ОВС, або отримали травми при виконанні службових повноважень, у розмірі 10-20% від суми нарахованих соціальних виплат за допомогу в проходженні МСЕК, оформленні інвалідності та максимальному прискоренні виплат.

Так, встановлено, що начальник сектору моніторингу ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , 26.06.2020 отримав одноразову грошову допомогу у зв`язку з інвалідністю згідно Закону України «Про національну поліцію» загальною сумою у 147 140 грн., яку перераховано на рахунок НОМЕР_1 через Філію Харківське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В подальшому, ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , який перебував на посаді начальника сектору моніторингу ІНФОРМАЦІЯ_5 неправомірну вигоду за допомогу в отриманні грошової допомоги у зв`язку з інвалідністю.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, в якій містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, яка міститься у документах, щознаходяться у володінні Філії - Харківське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ).

Враховуючи викладене, під час досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці щодо інформації по рахунку НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,отриманні копій усіх документів щодо відкриття та обслуговування даного рахунку, інформації про рух грошових коштів по ньому.

У зв`язку з цим, з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення, щодо надання та отримання неправомірної вигоди під час нарахування та виплати соціальних виплат, виникла необхідність в отриманні доступу до речей, документів таі нформації, що становлять банківську таємницю. З цією метою, стороні обвинувачення вбачається за необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме:

- документів банківської справи (договір, заяви, копії паспорту), щодо відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 в Філії - Харківське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО НОМЕР_2 ;
- документів, з інформацією про рух коштів за банківським рахунком НОМЕР_1 , відкритому у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у період часу з 01.01.2020 по час надання інформації, та інших фінансових операцій (з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок, (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження);
- фото-відеозаписи камери спостереження з банкоматів, моменту зняття грошових коштів в період часу з 01.01.2020 року по час надання інформації, з банківського рахунку №НОМЕР_1 відкритим в Філії - Харківське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО НОМЕР_2 ;
Вказана інформація перебуває у власності Філії - Харківське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО НОМЕР_2 та відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Отримані за результатним тимчасового доступу документи можливо використати, як докази вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання не підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Однак, всупереч зазначених вимог КПК України, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні філії, хоча це суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1