УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000385,

ВСТАНОВИЛА:

25.08.2020 року слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: Хмельницька область, Старокостянтинівський район, с. Самчики).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «Посадові особи ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою між собою, шляхом зловживання службовим становищем, з метою власного збагачення , під час збору урожаю за 2019 рік, привласнили частину урожаю на суму близько 300 000,00 грн.

За вказаним фактом слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як - привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до заяви (повідомлення) ОСОБА_4 про вчинення кримінального злочину від 14.07.2020 йому достовірно відомо про те, який врожай був вирощений ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: озимий ріпак 19,7 центнера/га (звіт за 2019 рік), а фактична (біологічна) врожайність 27-28 центнерів/га, озима пшениця 23,9 центнерів/га (звіт за 2019 рік), фактична (біологічна) врожайність складала 57-59 центнерів/га. Отже, на його думку, значна частина врожаю була вкладена, а по цінах на 2019 рік сума вкраденого товару приблизно складає 20 000,00 грн. При контрольних інспекціях агрономом та представниками інституту бралися проби та стан розвитку висіяних культур. Всі показники свідчили за гарний, високий врожай, що неодноразово доповідалося фахівцями вказаного Інституту, які приїздили з інспекційними візитами на господарство. По інформації ОСОБА_4 , від працівників підприємства та мешканців громади, які бачили дане свавілля, майже весь врожай вивозився на ІНФОРМАЦІЯ_5 , та через який і було зроблено оборудку з незаконної реалізації урожаю. Кошти від реалізації даного врожаю на підприємство не поступали, переважно мали місце позики та щедрі безповоротні допомоги. За час перебування ОСОБА_5 на посаді директора та посадових осіб, призначених ним суттєво погіршився фінансовий стан господарства, зокрема була завідомо занижена урожайність продукції більш, ніж у два рази, яка була розкрадена, по бухгалтерському обліку підроблюються первинні документи, на даному підприємстві відбувається системне розкладання державного майна.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Хмельницькій області ДСР НП України від 27.07.2020, під час розгляду звернення встановлено, що діючий директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 з метою власного збагачення привласнив урожай ріпаку 2019 року в кількості 114,3 тонн, на суму близько 900000 грн.

Проведеними заходами встановлено, що згідно річної звітності а саме: балансу продукції сільського господарства, виробництву і реалізації сільськогосподарської продукції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 », за 2019 рік вирощено, та зібрано урожаю ріпаку в кількості 2962,4 тон., який реалізовано.

Згідно інформації з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що надавали послуги по сушці та очищенню урржаю ріпаку, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 », за договором 2019 року поставлено для очищення та сушки насіння ріпаку в кількості 3076,7 тон., станом на 01.01.2020 зернові відвантажені в повному обсязі.

Таким чином, різниця між фактично поставленою кількістю ріпаку для очищення та сушки на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та у звітності поданої директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 складає 114,3 тон насіння ріпаку, що в перерахунку становить близько 900 000 грн.

14.08.2020 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 було отримано тимчасовий доступ до належних чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: звіт про фінансові результати за 2019 рік, звіт про рух грошових коштів за 2019 рік, звіт про власний капітал за 2019 рік, примітки до фінансового звіту за 2019 рік, форма 50-СГ основні економічна показники господарської діяльності за 2019 рік, фінансовий план за 2019 рік з останніми змінами, показники використання фінансового плану за 2019 рік, звіт про посіви під урожай 2019 року, звіт про збір урожаю 2019 року, лист-погодження річного звіту 2019 року, затверджений ІНФОРМАЦІЯ_1 з підписами уповноважених службових осіб та висновок про якісність та достовірність наданої інформації у фінансовому звіті за 2019 рік, довідка про результати перевірки збирання врожаю 2020 року згідно з наказу НААН в період з 30.07.2020 по 01.08.2020 з додатками, зокрема актом визначення біологічної врожайності сільськогосподарських культур за 2020 рік, договори на зберігання сільськогосподарських культур (продукції), звіт про збирання зернових культур по ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допитаний в якості свідка науковий співробітник ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 повідомив, що 15.07.2020 року комісією в складі: від ІНФОРМАЦІЯ_8 : наукового співробітника ОСОБА_6 , тобто мене, молодшого наукового співробітника ОСОБА_7 , лаборанта ОСОБА_8 та від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 » в складі: головного агронома ОСОБА_9 , бухгалтера ОСОБА_10 проведено перевірку визначення врожайності сількогосподарських культур біологічним методом на полях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 », які розташовується в с. Проскурівка Ярмолинецького району Хмельницької області. Огляд проводився посівів озимого ячміню на площі 100 га, а також посівів озими пшениці на площі 908 га. В результаті обстеження виявлено сільськогосподарські культури озимого ячміню та озими пшениці та визначенні коефіцієнти маси зерна на 1м. квадратний, середньої вологості, втрати зерна через вологість, поправочний коефіцієнт та виведена вказаних врожайність сількогосподарських культур з кожного окремого поля, про що складено відповідний акт, який скріплений підписами членами комісії та директора самого підприємства. Окрім того, 05.08.2020 року комісією в складі: від ІНФОРМАЦІЯ_8 : наукового співробітника ОСОБА_6 , тобто мене, старшого наукового співробітника ОСОБА_11 , молодшого наукового співробітника ОСОБА_12 та від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 » в складі: головного агронома ОСОБА_9 , бухгалтера ОСОБА_10 проведено перевірку визначення врожайності сількогосподарських культур біологічним методом на полях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 », які розташовується в с. Проскурівка Ярмолинецького району Хмельницької області. Огляд проводився посівів ярого ячміню на площі 87 га, а також посівів ярої пшениці на площі 56 га. В результаті обстеження виявлено сільськогосподарські культури ярого ячміню та ярої пшениці та визначенні коефіцієнти маси зерна на 1м. квадратний, середньої вологості, втрати зерна через вологість, поправочний коефіцієнт та виведена врожайність вказаних сількогосподарських культур з кожного окремого поля, про що складено відповідний акт. Акт обстеження складається в двох примірниках: один залишається в підприємстві в якому проводилось біологічне обстеження, другий залишається в установі, яка безпосередньо проводила дане обстеження. В розірізі даної ситуації один примірник залишається в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 », один в нас. Копію акту обстеження надсилається до ІНФОРМАЦІЯ_9 разом з супровідним листом. Додав, що приблизно після перевірки, яка відбулась 05 серпня поточного року, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 надійшов лист від директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_13 про те, що результати біологічної врожайності завищені та не співпадають з фактично зібраним урожаєм. У листі просив повторно провести біологічне обстеження біологічної врожайності на полях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На даний лист відповіді не надавалось, оскільки сільськогосподарські культури були вже зібрані. Оригінал даного листа зберігається у вказаній установі.

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, перевірки оперативної інформації УСР в Хмельницькій області та показань ОСОБА_4 і відомостей, викладених ним у своїй заяві про вчинення злочину, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, подальшого призначення та проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: Хмельницька область, Старокостянтинівський район, с. Самчики) із правом подальшого вилучення, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні.

Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе проведення оглядів, почеркознавчої та інших видів експертиз, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів з огляду на тяжкість злочинів за ознаками яких відкриті кримінальні провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи. Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_14 ; заступнику начальника відділу відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_15 , або за його дорученням особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: Хмельницька область, Старокостянтинівський район, с. Самчики), а саме:

звіт про фінансові результати за 2019 рік ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 », звіт про рух грошових коштів за 2019 рік ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 », звіт про власний капітал за 2019 рік ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 », звіт про посіви під урожай 2019 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 », акти біологічної обстеження врожайності від 15.07.2020 та 05.08.2020, листи директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_13 щодо проведення біологічних обстежень.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: Хмельницька область, Старокостянтинівський район, с. Самчики) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначені документів.

Ухвала діє по 23 вересня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя