Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/8881/20
Провадження № 1-кс/711/2886/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.12.2020 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000116, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000116, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУ НП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000116 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Підставами внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали, які надійшли з ГУ ДФС у Черкаській області щодо розтрати бюджетних коштів посадовими особами Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час закупівлі в 2019 році ударно-хвильового літотриптера ECONOLITH E3000.

Так із матеріалів, які являлися підставами для внесення відомостей до ЄРДР вбачається, що 20.03.2019 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошено проведення відкритих торгів (UA-2019-03-20-001851-c) за предметом закупівлі: ударно-хвильовий літотриптер (ДК 021:2015 - 33150000-6- Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії CPV: 33150000-6) з розміром бюджетного призначення за кошторисом або очікуваною вартістю предмета закупівлі у сумі 15 млн. грн.

19.04.2019 отримано дві тендерні пропозиції о 16 год. 42 хв. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) на суму 14 992 840 грн. та о 20 год. 43 хв. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) на суму 14 999 260 грн., тобто з різницею 6 420 грн. та максимально приближеною до очікуваною вартістю предмета закупівлі. Аналізом тендерної документації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що останні запропонували придбати екстракорпоральний ударно-хвильовий літотриптер Econolith модель Е3000 з додатковим обладнання виробництва MEDISPEC Ltd. та ESAOTE S.p.A.

Також, для участі в закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано документи, що у останнього укладено договори щодо пусконалагоджувальних робіт, гарантійного обслуговування та навчання персоналу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), а також гарантійні листи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як офіційного представника (дистриб`ютора) MEDISPEC Ltd. та ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уповноважене представляти товари вказаних виробників, а також підтверджує спроможність поставки запропонованого товару.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та учасник торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подають звітність з однієї ІР-адреси: НОМЕР_4 , що свідчить про пов`язаність осіб. Згідно наявних баз даних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

До того ж, для участі в закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано документи, що у останнього укладено договори щодо пусконалагоджувальних робіт, гарантійного обслуговування та навчання персоналу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також гарантійні листи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як офіційного представника (дистриб`ютора) ІНФОРМАЦІЯ_6 . та ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уповноважене представляти товари вказаних виробників, а також підтверджує спроможність поставки запропонованого товару.

Таким чином, зазначено, що органом досудового розслідування встановлено, що для проведення вказаних відкритих торгів (UA-2019-03-20-001851-c) оголошених КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » формально взяли участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою створення штучного вигляду конкуренції та які надали пропозиції щодо придбання однакового обладнання, постачальником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тобто, на час проведення відкритих торгів, службовим особам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » достеменно було відомо що офіційним представником (дистриб`ютора) на території України необхідного приладу є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

13.05.2019 розкрито тендерні пропозиції та 14.05.2019 засіданням тендерної комісії КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (протокол №33) визнано переможцем процедури відкритих торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому, 27.05.2019 укладено договір про закупівлю товару №100 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ударно-хвильового літотриптера у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартістю 14 992 840грн. (в т.ч. ПДВ 7%: 980 840 грн.).

16.07.2019 на підставі ВМД № 322129 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » імпортовано з Iзраїлю прилади, що використовуються в медицинi. Лiтотриптери. Екстракорпоральний ударно-хвильовий лiтотриптер Econolith, модель Е3000 (SW-7) -1 компл у складi: SE-1-A999 Стандартний електрод для E2000/3000 - 1 200 шт TT-4 Процедурний стiл з функцiєю" відправником якого є «MEDLOGISTICS» GmbH (c/o Altrimo AG, Weissbadstrasse 1,9050, Appenzell, Switzerland) фактурною вартістю 10 270 627,08 грн.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » імпортувало та отримало вказані прилади сплативши їх вартість та ПДВ 7% у сумі 718 943,90 грн. на митниці, тобто за ціною 10 989 570,98 грн.

Згідно єдиного реєстру податкових накладних, 19.07.2019 імпортером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » реалізовано вказані прилади ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ціною 12 626 000 грн. (в т.ч. ПДВ 7% 826000 грн.), яке 24.07.2019 в свою чергу на виконання договору про закупівлю від 27.05.2019 поставило вказані прилади замовнику КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ціною 14 992 840 грн. (в т.ч. ПДВ 7%: 980 840 грн.), яка на 2366840 грн. більшою від ціни офіційного представника (дистриб`ютора) виробників.

16.08.2019 службові особи КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з рахунку відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_8 на підставі розрахункового документа від 14.08.2019 №852 перерахували 14 992 840 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене, службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » достовірно знаючи про те, що офіційним представником (дистриб`ютором) MEDISPEC Ltd. та ІНФОРМАЦІЯ_5 на території України є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки учасниками надавались гарантійні листи, однак уклали договір закупівлі з посередником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ціною 14 992 840 грн., яка на 2 366 840 грн. є більшою від ціни ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переслідуючи злочинний умисел з метою розтрати та заволодіння коштами комунального підприємства, шляхом проведення відкритих торгів (UA-2019-03-20-001851-c) ще на стадії оголошення, встановили завищену очікувану вартість предмета закупівлі.

Таким чином, ініціатор клопотання вважає, що є підстави вважати, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення відкритих торгів (UA-2019-03-20-001851-c) розтратили кошти комунального підприємства у сумі 2 366 840 грн., чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України.

Для перевірки наведених вище фактів, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) документи, які знаходяться в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 щодо виконання умов договору про закупівлю товару №100 від 27.05.2019, укладеного з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо поставки Екстракорпоральний ударно-хвильовий лiтотриптер Econolith, модель Е3000 (SW-7) -1 компл у складi: SE-1-A999 Стандартний електрод для E2000/3000 - 1 200 шт TT-4 Процедурний стiл з функцiєю» (відправник «MEDLOGISTICS» GmbH (c/o Altrimo AG, Weissbadstrasse 1,9050, Appenzell, Switzerland), які підтверджують вартість Товару, витрачання коштів даного підприємства по зберіганню Товару на складі Постачавльника, оформлення необхідної документації щодо його поставки, транспортування товару до місця поставки, а також які підтверджують виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимог п. 5.2. зазначеного Договору щодо проведення монтажу, введення в експлуатацію, навчання обслуговуючого персоналу роботі з Товаром та правилами експлуатації та які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та/або визнані речовим доказом у кримінальному провадженні, як матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення (являлися підставою для укладання угод, перерахування грошових коштів, тощо), зберегли на собі його сліди (підписи, печатки, тощо), або містять інші відомості.

Відповідно до п.п. 1.1. п. 1 «Почеркознавча експертиза» розділу 1 «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012), д ля проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Відповідно до п.п. 3.3. розділу 3 «Економічна експертиза» зазначених вище рекомендацій, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Якщо ведення бухгалтерського обліку здійснювалось в електронно-обчислювальному вигляді, експерту надаються регістри бухгалтерського обліку у роздрукованому вигляді, обов`язково завірені в установленому порядку.

Наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5, затверджено «Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів». Цей Перелік є нормативно-правовим актом, призначеним для визначення строків зберігання документів, їх відборі на зберігання або для знищення. Згідно цього наказу, для бухгалтерських документів і договорів встановлений трирічний строк зберігання документів "за умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства, а для … підприємств і організацій, які отримували кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовували державне чи комунальне майно, - ревізії, проведеної органами державної контрольно-ревізійної служби за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності. У разі виникнення спорів (суперечок), порушення кримінальних справ, відкриття судами провадження у справах - зберігаються до ухвалення остаточного рішення", при цьому обчислення строків зберігання документів проводиться з 1 січня року, який іде за роком завершення їх діловодством.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, слідчий органу досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання умов договору про закупівлю товару №100 від 27.05.2019, укладеного з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо поставки Екстракорпоральний ударно-хвильовий лiтотриптер Econolith, модель Е3000 (SW-7) -1 компл у складi: SE-1-A999 Стандартний електрод для E2000/3000 - 1 200 шт TT-4 Процедурний стiл з функцiєю» (відправник «MEDLOGISTICS» ІНФОРМАЦІЯ_9 (c/o Altrimo AG, Weissbadstrasse 1,9050, Appenzell, Switzerland), зокрема пунктів п. 3.1. та п. 5.2. Договору, а саме документів, які підтверджують витрачання коштів даного підприємства на придбання, зберігання Товару на складі Постачальника, оформлення необхідної документації щодо його поставки, транспортуванню до місця поставки, а також які підтверджують проведення монтажу, введення в експлуатацію, навчання обслуговуючого персоналу роботі з Товаром, а також установчих, дозвільних та кадрових документів.

Крім того, слідчий просить розглянути зазначене клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, так як, для уникнення покарання, існує реальна загроза зміни або знищення ними зазначених вище документів, а також у відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, просить встановити строк дії ухвали терміном два місяці з дня її постановлення.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подала до суду письмову заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, наведеного у ньому та з урахуванням доказів доданих до клопотання, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Враховуючи думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000116 від 20.03.2020 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по вказаних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного вище факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі шляхом проведення відповідних експертиз, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 4 та пунктом 8 частини 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, за приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною сьомою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів проти власності.

Таким чином, як на думку слідчого судді, органом досудового розслідування доведено, що речі та документи, які є предметом цього клопотання, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ саме до оригіналів договорів (контрактів) купівлі-продажу, зберігання, проведення робіт (надання послуг), надання експедиторських послуг (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); митних декларацій; комерційних інвайсів; актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг); актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей на зберігання; актів навчання персоналу; актів введення в експлуатацію; видаткових накладних; товарно-транспортних накладних; пакувальних листів; рахунків-фактур, тощо, для проведення почеркознавчих та інших досліджень.

Крім того, на думку слідчого судді, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливість вилучення їх завірених належним чином копій, а саме: статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чинний станом на квітень-вересень 2019 року; наказів про призначення на посади та посадові інструкції (контракт) генерального директора ОСОБА_5 , інших працівників, які мали відношення до виконання умов договору та/чи підписували бухгалтерські документи щодо виконання договору; розпорядчий документ, яким встановлений порядок використання на підприємстві печатки, здійснення документообігу, ведення бухгалтерського обліку, чинні станом на квітень-вересень 2019 року; виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, платіжні доручення, відомості нарахування та виплати заробітної плати, посвідчення про відрядження, звіти про відрядження, накази на відрядження, журнал реєстрації наказів на відрядження, сертифікати відповідності.

Слід зазначити, що враховуючи характер та зміст інформації, що міститься у документах, дозвіл на тимчасовий доступ до яких слід надати органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що іншим способом довести певні обставини кримінального провадження № 0000116 від 20.03.2020 неможливо, враховуючи потребу оригіналів та копій таких документів для їх дослідження (проведення експертиз).

Отже, з огляду на потреби досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000116 від 20.03.2020, слідчий суддя вважає, що заходи щодо обмеження права на таємницю охоронюваної законом інформації, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , є виправданими, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали визначити - два місяці з дня її постановлення, враховуючи діючі обмеження, які встановлені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України віл 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами і доповненнями), період святкових та вихідних днів (1 січня Новий рік, 7 січня Різдво Христове), а також кількість речей та документів, тимчасовий доступ до яких слід надати органу досудового розслідування, термін, необхідний для проведення відповідної слідчої дії.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 40, 107, 131, 132, 159-168, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 щодо виконання умов договору закупівлі товару №100 від 27.05.2019, укладеного з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо поставки Екстракорпоральний ударно-хвильовий лiтотриптер Econolith, модель Е3000 (SW-7) -1 компл у складi: SE-1-A999 Стандартний електрод для E2000/3000 - 1 200 шт TT-4 Процедурний стiл з функцiєю» (відправник «MEDLOGISTICS» ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , Weissbadstrasse 1,9050, Appenzell, Switzerland), а також установчих, дозвільних, кадрових документів та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) зазначених документів.

Відповідальній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам ГУ ДФС у Черкаській області наступні документи для ознайомлення та вилучення в копіях: статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чинний станом на квітень-вересень 2019 року; наказів про призначення на посади та посадові інструкції (контракт) генерального директора ОСОБА_5 , інших працівників, які мали відношення до виконання умов договору та/чи підписували бухгалтерські документи щодо виконання договору; розпорядчий документ, яким встановлений порядок використання на підприємстві печатки, здійснення документообігу, ведення бухгалтерського обліку, чинні станом на квітень-вересень 2019 року; виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, платіжні доручення, відомості нарахування та виплати заробітної плати, посвідчення про відрядження, звіти про відрядження, накази на відрядження, журнал реєстрації наказів на відрядження, сертифікати відповідності, в оригіналах: договори (контракти) купівлі-продажу, зберігання, проведення робіт (надання послуг), надання експедиторських послуг (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); митні декларації; комерційні інвайси; акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг); акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей на зберігання; акти навчання персоналу; акти введення в експлуатацію; видаткові накладні; товарно-транспортні накладні; пакувальні листи; рахунки-фактури, тощо.

Копію ухвали надати слідчому, у провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що у разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 28.02.2021 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1