Справа № 745/673/20
Провадження № 1-кс/745/97/2020
У Х В А Л А
20.10.2020 рокусмт. Сосниця
23 липня 2020 року до СД Сосницького ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.07.2020 невідома особа через мережу Інтернет шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 900 гривень.
В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_1 показала, що вона 22.07.2020 близько 12:00 години вона через мережу Інтернет, на сайті «Master 24 Shop» замовила набір інструментів на своє прізвище. В ході розмови по телефону за номером НОМЕР_1 , замовлення підтвердили та попросили одразу перерахувати грошові кошти у сумі дев`ятсот гривень на номер банківської карти, який продавці вказали на сайті. Дане замовлення ОСОБА_1 оплатила через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потім їй зателефонували і повідомили, що кошти отримано. Далі вона чекала смс-повідомлення з номером товарно-транспортної накладної, але ніхто дане повідомлення не надсилав. На даний час на телефонні дзвінки ОСОБА_1 особи, у яких вона замовляла товар не відповідають, товару також по теперішній час ніхто не надіслав. Номер банківської карти, на який ОСОБА_1 перерахувала за товар грошові кошти НОМЕР_2 . номер карти з якої потерпіла надсилала грошові кошти НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 . До матеріалів кримінального провадження потерпіла долучила виписку з банку про рух грошових коштів карти, з якої вона оплатила замовлення.
Досудовим розслідуванням встановлено. що банківська карта за № НОМЕР_2 , на яку було перераховано грошові кошти у сумі 900 гривень належить ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому і документи та відомості, що стосуються даного переказу перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відомості, які можуть становити банківську таємницю, самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та їх можливе місцезнаходження.
З метою об`єктивного встановлення конкретного часу злочину, суми грошових коштів, якими заволоділа невстановлена особа, особи правопорушника, необхідним вбачається отримання відомостей із ПАТ Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та отримати дані фото-, відео фіксації з банкоматів ПАТ Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відомості про перерахування грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 неможливо отримати в будь-який інший спосіб, окрім отримання доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а також встановити інформацію про особу, причетну до вчинення шахрайських дій з грошовими коштами.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на встановлені слідчим суддею обставини, їх правове регулювання, клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слід задовольнити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ до інформації начальнику Сосницького відділу Менської місцевої прокуратури Селюх Юлії Михайлівні, або начальнику - дізнавачу СД Сосницького ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції Гавриленко Тетяні Валеріївні, дізнавачу СД Сосницького ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції Сизоненко Валерії Юрїївні, дізнавачу - начальнику сектору превенцїї майору поліції Калиті Віктору Борисовичу, дізнавачу - старшому дільничному офіцеру поліції Тихєнку Андрію Михайловичу, дізнавачу - інспектору з ювенальної превенції сектору превенції старшому лейтенанту поліції Ситенку Дмитру Михайловичу, дізнавачу - дільничному офіцеру поліції сектору превенції капітану поліції Пінченку Олександру Олександровичу, дізнавачу - начальнику СРПП №4 майору поліції Сердюку Юрію Петровичу, а саме тимчасовий доступ до інформації:
- до відомостей про рух коштів по картковому рахунку ПАТ Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу з 22.07.2020 до моменту надходження ухвали суду до установи банку, з розшифровкою та вказанням номеру, на який були переведені грошові кошти;
- до відомостей про власника та користувача карткового рахунку № НОМЕР_2 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу);
- до фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент зняття грошових коштів з карткового рахунку ПАТ Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу з 22.07.2020 до моменту надходження ухвали суду до установи банку;
- до відомостей, на який номер телефону надходять смс повідомлення про розрахування / зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , які містяться у ПАТ Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в головному офісі, за адресою: АДРЕСА_1 з подальшою можливістю їх копіювання та завірення копій.
Отримати доступ до вищевказаної інформації з можливістю вилучити дану інформацію у відділенні ПАТ Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.П. Стельмах