Справа № 522/9817/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.10.2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні №№0000079, внесеного 17.06.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 201-1 КК України, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000079 від 17.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 201-1 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
Відповідно матеріалів кримінального провадження, встановлено, що 01.06.2020 до митного оформлення в ІНФОРМАЦІЯ_1 в митному режимі «експорт 10» (ЕК10АА) подана митна декларація UA500110/2020/006015 щодо експорту товару «Пиломатеріали необрізні і обрізні ялинові» за кодом товару згідно УКТЗЕД 44071091, у морських контейнерах MSKU0939463, MSKU9652828, SUDU8986887, відправником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на адресу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Під час проведення митного огляду співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що серед вказаного товару також знаходиться деревина брусована на два канти (оброблені лише дві протилежні поверхі), загальним об`ємом близько 30 м.куб., яку можливо класифікувати за кодом товару згідно УКТЗЕД (лісоматеріали необроблені, з видаленою або невидаленою корою або заболонню, або начорно брусовані або небрусовані, у тому числі хвойних порід), що переміщувалась через митний кордон України з приховуванням від митного контролю (із зазначенням у документах, поданих до митного контролю, неправдивих даних щодо її найменування та коду УКТЗЕД).

Згідно висновку наукової експертизи лісоматеріалів ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 02.10.2020 (вх.№65/16/3676 від 05.10.2020) встановлено, що: деревина, брусована на два канти, з ознаками начорно брусованих лісоматеріалів, у кількості 241 штука, загальним об`ємом 32,4906 м.куб (об`єм за результатами експертного дослідження), заявлена за митною декларацією UA500110/2020/006015 типу «ЕК10АА» від 01.06.2020 як товар «Пиломатеріали необрізні ялинові», відноситься до товарної позиції 4403 «Лісоматеріали необроблені, з видаленою або невидаленою корою або заболонню, або начорно брусовані або небрусовані», яку згідно Закону України від 08.09.2005 №2860-IV «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» тимчасово, з 2015 року строком на 10 років, заборонено вивозити за межі митної території України в митному режимі експорту. Вартість вказаних заборонених лісоматеріалів становить 77977 81226 грн., що складає особливо великий розмір.

Згідно матеріалів виконаного доручення ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області за №65/4-4129 від 30.06.2020 (вх. №65/16/2444 від 02.07.2020) встановлено, що:

- одноосібним директором та бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) являється громадянин Тунісу ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ДРФО НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який використовує абонентський номер телефону НОМЕР_4 ;

- декларантом вказаного вантажу ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ДРФО НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який використовує абонентський номер телефону: НОМЕР_6 ;

- експедируванням вказаного вантажу здійснював співробітник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ДРФО НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , який використовує абонентський номер телефону: НОМЕР_9 .

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_4 від 04.08.2020 встановлено, що передача укладених документів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалось через послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 ) знаходиться: інформація про відправника та одержувача поштових відправлень, адреси відправлення та доставки, контактних номерів телефонів, тощо; персональні дані осіб, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Отримана у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) інформація та персональні дані осіб, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та слугуватиме засобом для викриття осіб, винних у вчинені кримінального правопорушення.

Крім того, в ході досудового розслідування неможливо іншим способом встановити (отримати) інформацію та дані, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 ), оскільки зазначена інформація та персональні дані особи, які знаходиться у вказаного оператора та провайдера телекомунікацій, відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.
Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно поданої ним заяви, просив розглядати клопотання за його відсутності, а також надав матеріали кримінального провадження які свідчать про вчинення кримінального правопорушення.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до п. 4 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.
Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні №№0000079, внесеного 17.06.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 201-1 КК України, про надання тимчасового доступу, задовольнити.
Надати надання слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та вилучення в Одеській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_11 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_8 ) копію інформації, персональних даних особи та документів (без вилучення первинних носіїв, на яких вони зберігаються):

1) копію установчих даних щодо осіб (відправників), які здійснювали, у період з 01.01.2020 по 12.10.2020, відправлення на адресу одержувача (з наданням відповідних копій вказаних експрес-накладних):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 );

- громадянина Тунісу ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ДРФО НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , абонентський номер телефону НОМЕР_4 ;

- ФОП « ОСОБА_4 » (ДРФО НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 );

- громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ДРФО НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , абонентський номер телефону: НОМЕР_6 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 );

- громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ДРФО НОМЕР_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , абонентський номер телефону: НОМЕР_9 .

2) копію установчих даних щодо осіб (одержувачів), на адресу яких, у період з 01.01.2020 по 12.10.2020, здійснювались надходження відправлень від відправника (з наданням відповідних копій вказаних експрес-накладних):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 );

- громадянина Тунісу ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ДРФО НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , абонентський номер телефону НОМЕР_4 ;

- ФОП « ОСОБА_4 » (ДРФО НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 );

- громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ДРФО НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , абонентський номер телефону: НОМЕР_6 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 );

- громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ДРФО НОМЕР_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , абонентський номер телефону: НОМЕР_9 .

3) копії експрес-накладних на поштові відправлення, які переміщувалися від «відправника» та/або на адресу «одержувача» з контактним номером телефону: НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , у період з 01.01.2020 по 12.10.2020

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

23.10.2020