справа № 399/690/20
провадження № 1-кс/399/146/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2020 року слідчий суддя Онуфріївського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду сел. Онуфріївка клопотання начальника СД Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене начальником Онуфріївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 06.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Начальник СД Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням у встановленому законом порядку погодженим з начальником Онуфріївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням відомостей вказаних в прохальній частині клопотання.
На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що в провадженні СД Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження № 0000004 за фактом шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_5 , за ознаками кримінального провапорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Проведеним розслідуванням встановлено, що 26.06.2020 року, невстановлена особа чоловічої статі, шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами в сумі 1600 грн., належними ОСОБА_6 , які остання перерахувала на банківську карту, зареєстровану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 за придбання батуту. Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 26.06.2020 року в мережі Internet на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона знайшла оголошення про продаж дитячого батуту, який вона і вирішила замовити через мережу Internet. Більш детально ознайомившись з даним оголошенням, ОСОБА_5 виявила в ньому абонентський номер оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , що належав особі, яка розмістила оголошення про продаж даного дитячого батуту. Цього ж дня ОСОБА_5 зателефонувала за вищевказаним номером телефону та під час спілкування з невстановленою особою чоловічої статі, яка представилась продавцем вибраного ОСОБА_5 товару, остання поцікавилась умовами купівлі-продажу дитячого батуту. В ході даної розмови ОСОБА_5 повідомила, що обраний нею батут на час замовлення дійсно перебував в наявності та його зможуть їй надіслати поштою впродовж трьох робочих днів, але для цього їй необхідно внести передоплату на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На пропозицію внести передплату ОСОБА_5 погодилась та відправила грошові кошти в сумі 1600 грн. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ім`я ОСОБА_7 та потім ОСОБА_5 знову зателефонувала за абонентським номером оператора телекомунікацій НОМЕР_1 та повідомила невстановленому чоловіку про те, що вона на його вимогу внесла передоплату в сумі 1600 грн. за дитячий батут, який мала намір придбати. Після цього невстановлений чоловік повідомив ОСОБА_5 неправдиву інформацію про те, що дитячий батут, який став предметом договору купівлі-продажу їй відправлять на протязі наступних трьох робочих днів. Через три дні ОСОБА_5 знову зателефонувала за вищевказаним абонентським номером оператора телекомунікацій та їй повідомили, щоб вона зачекала ще декілька днів в зв`язку з тим, що обраний нею товар ще не відправили. 06.07.2020 року ОСОБА_5 знову зателефонувала за абонентським номером оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , але цього разу слухавку ніхто не підняв та обраний нею товар за який вона внесла передоплату в сумі 1600 грн. їй так і не надіслали. З метою перевірки показань потерпілої ОСОБА_5 , встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину, або яким відомі обставини, які мають значення для розслідування кримінального провадження, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, встановлення конкретного місця де було закінчено кримінальне правопорушення та проведення у подальшому відповідних судових експертиз, виникла необхідність у отриманні з банківської установи відомостей про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 інших банківських документів, які свідчать про належність зазначеного карткового рахунку ОСОБА_7 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . Документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом таємницю, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні. Однак неможливо іншим способом, окрім тимчасового доступу до них та їх вилучення, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а саме: осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які є речовими доказами у кримінальному провадженні. В інший спосіб, інакше, як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по поточному рахунку та інших документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення, неможливо встановити вищевказані обставини. Приймаючи до уваги, що на теперішній час не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, її родинні та соціальні зв`язки, враховуючи реальну загрозу знищення інформації про поточний картковий рахунок № НОМЕР_2 , прохає дане клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України розглядати без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи дані обставини, а також те, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться відомості про стан руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та інші документи щодо відкриття та обслуговування вказаного рахунку, які становлять банківську таємницю, та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Відповідно до положень ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та без участі особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Начальник СД Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового засідання технічними засобами, клопотання підтримує в повному обсязі.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та матеріали подані в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що Онуфріївським відділенням поліції Олександрійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з кримінального провадження вбачається, в ході проведення розслідування кримінального провадження № 0000004 від 06.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, 26.06.2020 року невстановлена особа чоловічої статі, шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами в сумі 1600 гривень, належними ОСОБА_6 , які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 , зареєстровану на ім.я ОСОБА_7 про придбання батуту.
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактами жодній фізичній особі не вручено.
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000004, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.
Слідчим суддею встановлено, що вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В той же час, з огляду на час вчинення кримінального правопорушення не підлягає задоволенню клопотання в частині надання доступу до речей і документів в період часу з 26.06.2020 року по час проведення виїмки, а саме: необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів за період часу з 26.06.2020 року по 21.08.2020 року.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника СД Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу у кримінальному провадженні № 0000004 від 06.07.2020 року за ч.1 ст. 190 КК України начальнику СД Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , по картковому банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому на ім`я ОСОБА_7 з можливістю їх вилучити, а саме:
-Завірених копій всіх документів справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 ;
-Про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), адреси банкоматів (терміналів), в яких здійснювалось зняття грошових коштів з рахунку, за період з 26.06.2020 року по 21.08.2020 року (на паперовому та електронному носіях);
-Відео та фото файли з відділень та банкоматів, які були записані під час зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 26.06.2020 року по 21.08.2020 року.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Начальнику СД Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , повідомити слідчого суддю про виконання ухвали відповідно до вимог ч. 4 ст. 535 КПК України.
В іншій частині клопотання відмовити.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 21.10.2020 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1