У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 серпня 2020 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання володільця майна голови ліквідаційної комісії Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської обласної державної адміністрації ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000054 від 07.05.2020 про скасування арешту майна.

Учасники процесу:
представник володільця майна - ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:
Голова ліквідаційної комісії Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської обласної державної адміністрації ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси із клопотанням про скасування арешту, мотивуючи наступним.

В рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000727 від 27.11.2019, за підозрою громадянки України ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, 22-23.01.2020, у період з 15 год. 35 хв. 22.01.2020 по 01 год 55 хв. 23.01.2020, слідчим в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області старшим лейтенантом юстиції ОСОБА_6 , на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси про проведення обшуку від 21.01.2020 (справа №522/617/20, провадження №1-кс/522/1658/20), було проведено обшук приміщень, які займає Департамент інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської обласної державної адміністрації в адміністративній будівлі за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 4, в ході якого вилучено документи і техніку.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 03.02.2020 (справа №522/617/20, провадження №1-кс/522/1883/20) на речі, предмети і документи вилучені 22-23.01.2020 в ході обшуку Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської обласної державної адміністрації за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 4, накладено арешт.

В той же час документи і предмети, на які накладено арешт визначені як речові докази не були. Відповідно до розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації «Про припинення Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської обласної державної адміністрації» від 30 липня 2020 року № 496/од-2020 припинено Департамент інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської обласної державної адміністрації шляхом ліквідації, тому виникає нагальне питання щодо зняття арешту з вказаного майна та документів, з метою забезпечення здійснення заходів, пов`язаних з ліквідацією Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської обласної державної адміністрації та видачі трудових книжок звільненим працівникам. Таким чином, власник майна вважає, що у подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба.

Представник власника майна підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Прокурор до судового засідання не з`явився, про час, дату та місце судового розгляду був повідомлений належним чином, та його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку учасників судового розгляду, та дослідивши надані матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст.170 КПК України встановлено, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Згідно із ч.ч.6, 7 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

В провадженні СВ УСБ в Одеській області знаходилося досудове розслідування кримінального провадження № 0000727 від 27.11.2019, за підозрою громадянки України ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 03.02.2020 (справа №522/617/20, провадження №1-кс/522/1883/20) на речі, предмети і документи вилучені 22-23.01.2020 в ході обшуку Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської обласної державної адміністрації за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 4, накладено арешт.

На даний час, вилучені речі і документи визнані речовими доказами по кримінальному провадженню за № 0000054 від 07.05.2020 року

Так, слідчий суддя повинен звернути увагу на те, що з моменту накладення арешту на майно, сторона обвинувачення не вжила жодних дій направлених на оперативне досудове розслідування, не забезпечила швидке і ефективне кримінальне провадження, що у свою чергу негативним чином порушує права осіб, які не мають жодного процесуального статусу, який би виправдовував такий ступінь втручання в їх діяльність.

Крім цього, наразі на підставі розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації «Про припинення Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської обласної державної адміністрації» від 30 липня 2020 року № 496/од-2020 припинено вказаний Департамент шляхом ліквідації, а тому з метою забезпечення здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією ліквідації слідчицй суддя вважає за можливе скасувати арешт.

Відповідно до ст. 13 Конституції України «держава забезпечує захист прав усіх суб`єктів права власності». Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, і ніхто не може бути протиправне позбавлений права власності (ст. 41 Конституції України).

Відповідно до ст. 1 Додаткового протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Крім того, відповідно до сформованої Європейським судом з прав людини практики перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року).

Суд також нагадує, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98) (справа «East/West Alliance Limited» проти України).

З урахуванням вище наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що справді, за вказаних у клопотанні обставин подальше обмеження права власності є недопустимим, а тому застосований захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає скасуванню.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 170-174, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання володільця майна голови ліквідаційної комісії Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської обласної державної адміністрації ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000054 від 07.05.2020 про скасування арешту майна - задовольнити.

1.Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 03.02.2020 року 22-23.01.2020 слідчим в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області старшим лейтенантом юстиції ОСОБА_6 в ході проведення обшуку, які долучені до матеріалів кримінального провадження №0000054:

- системний блок персонального комп`ютера «Lenovo» серійний номер «PC0NY770» з наліпкою;

- системний блок персонального комп`ютера «Lenovo» серійний номер «PC0P05VX» з наліпкою;

- ноутбук торгівельної марки «HP» моделі «ProBook 4540s» серійний номер «2CE23416RS»;

- ноутбук торгівельної марки «HP» моделі «ProBook 4540s» серійний номер «2CE2341D22» з наліпкою «10484172» та зарядним пристроєм;

- ноутбук торгівельної марки «HP» моделі «ProBook 4540s» серійний номер «2CE2342LFJ»;

- ноутбук торгівельної марки «HP» моделі «ProBook 4540s» серійний номер «2CE2341CGP»;

- ноутбук торгівельної марки «HP» моделі «ProBook 4540s» серійний номер «2CE2342LL1» з наліпкою «10484172»;

- ноутбук торгівельної марки «HP» моделі «ProBook 4540s» серійний номер «2CE2342SD4» з зарядним пристроєм;

- копія супровідного листа до Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської обласної державної адміністрації (вих.№53 від 20.01.2020р.), з додатками, на 6 арк.;

- супровідний лист до Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської обласної державної адміністрації (№10-01 від 21.01.2020р.), з додатками, на 2 арк.;

- копія супровідного листа до Департаменту інвестиції, міжнародного та міжрегіонального співробітництва ООДА (№09-01 від 20.01.2020), з додатками, на 3 арк.;

- копія супровідного листа до Департаменту інвестиції, міжнародного та міжрегіонального співробітництва ООДА (№122-01 від 19.12.2019), з додатками, на 4 арк.;

- копія супровідного листа до Департаменту інвестиції, міжнародного та міжрегіонального співробітництва ООДА (№08-01 від 20.01.2020), з додатками, на 2 арк.;

- копія супровідного листа до Департаменту інвестиції, міжнародного та міжрегіонального співробітництва ООДА (№07-01 від 20.01.2020), з додатками, на 7 арк.;

- резолюція ООДА №04-01 від 16.01.2020, супровідний лист до Департаменту інвестиції, міжнародного та міжрегіонального співробітництва ООДА (№04-01 від 16.01.2020р.), з додатками, на 9 арк.;

- копія супровідного листа до Департаменту інвестиції, міжнародного та міжрегіонального співробітництва ООДА (№3/20 від 08.01.2020р.), з додатками, на 5 арк.;

- звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма№2м), установа «Департамент інвестиції, міжнародного та міжрегіонального співробітництва ООДА», за 2019 рік, на 3 арк.;

- звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма№2м), установа «Комунальне підприємство «Бюро регіонального розвитку» », за 2019 рік, на 4 арк.;

- звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма№2м), установа «Комунальне підприємство «Бюро регіонального розвитку» », за 2019 рік, на 4 арк.;

- звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма№2м), установа «Комунальне установа «Одеська обласна виставка Одеської обласної ради», за 2019 рік, на 4 арк.;

- трудова книжка на ім`я ОСОБА_4 , серії НОМЕР_1 ;

- трудова книжка на ім`я ОСОБА_7 , серії НОМЕР_2 ;

- трудова книжка на ім`я ОСОБА_8 , серії НОМЕР_3 ;

- трудова книжка на ім`я ОСОБА_9 , серії НОМЕР_4 ;

- трудова книжка на ім`я ОСОБА_10 , серії НОМЕР_5 ;

- трудова книжка на ім`я ОСОБА_3 , серії НОМЕР_6 ;

- трудова книжка на ім`я ОСОБА_11 , серії НОМЕР_7 ;

- трудова книжка на ім`я ОСОБА_12 , серії НОМЕР_8 ;

- трудова книжка на ім`я ОСОБА_13 , серії НОМЕР_9 ;

- трудова книжка на ім`я ОСОБА_14 , серії НОМЕР_10 ;

- трудова книжка на ім`я ОСОБА_15 , серії НОМЕР_11 ;

- трудова книжка на ім`я ОСОБА_16 , серії НОМЕР_12 ;

- трудова книжка на ім`я ОСОБА_17 , серії НОМЕР_13 ;

- трудова книжка на ім`я ОСОБА_18 , серії НОМЕР_14 , кладення НОМЕР_15 ;

- трудова книжка на ім`я ОСОБА_19 , серії НОМЕР_16 , вкладення НОМЕР_17 ;

- трудова книжка на ім`я ОСОБА_20 , серії НОМЕР_18 ;

- трудова книжка на ім`я ОСОБА_21 , серії НОМЕР_19 ;

- трудова книжка на ім`я ОСОБА_22 , серії НОМЕР_20 ;

- трудова книжка на ім`я ОСОБА_23 , серії НОМЕР_21 ;

- трудова книжка на ім`я ОСОБА_24 , серії НОМЕР_22 ;

- папка білого кольору з документами особова справа №004 ОСОБА_25 ;

- папка білого кольору з документами особова справа №019 ОСОБА_26 ;

- папка білого кольору з документами особова справа №031 ОСОБА_27 ;

- папка білого кольору з документами особова справа №016 ОСОБА_28 ;

- папка білого кольору з документами особова справа №034 ОСОБА_29 ;

- папка білого кольору з документами особова справа №023 ОСОБА_30 ;

- папка білого кольору з документами особова справа №021 ОСОБА_31 ;

- папка білого кольору з документами особова справа №012 ОСОБА_32 ;

- папка білого кольору з документами особова справа №002 ОСОБА_33 ;

- папка білого кольору з документами особова справа №007 ОСОБА_34 ;

- папка білого кольору з документами особова справа №010 ОСОБА_35 ;

- папка білого кольору з документами особова справа №013 ОСОБА_36 ;

- папка білого кольору з документами особова справа №009 ОСОБА_37 ;

- папка білого кольору з документами особова справа №020 ОСОБА_38 ;

- папка білого кольору з документами особова справа №003 ОСОБА_39 ;

- папка чорного кольору копія особової справи №017 ОСОБА_40 ;

- папка білого кольору з документами - особова справа № 15 ОСОБА_18 ;

- папка білого кольору з документами - особова справа № 029 ОСОБА_16 ;

- папка білого кольору з документами - особова справа № 018 ОСОБА_13 ;

- папка білого кольору з документами - особова справа № 005 ОСОБА_21 ;

- папка білого кольору з документами - особова справа № 037 ОСОБА_7 ;

- папка білого кольору з документами - особова справа № 001 ОСОБА_22 ;

- папка білого кольору з документами - особова справа № 028 ОСОБА_12 ;

- папка білого кольору з документами - особова справа № 008 ОСОБА_20 ;

- папка білого кольору з документами - особова справа № 011 ОСОБА_24 ;

- папка білого кольору з документами - особова справа № 025 ОСОБА_19 ;

- папка білого кольору з документами - особова справа № 014 ОСОБА_14 ;

- папка білого кольору з документами - особова справа № 035 ОСОБА_23 ;

- папка білого кольору з документами - особова справа № 027 ОСОБА_11 ;

- папка білого кольору з документами - особова справа № 024 ОСОБА_15 ;

- папка білого кольору з документами - особова справа № 036 ОСОБА_10 ;

- папка білого кольору з документами - особова справа № 022 ОСОБА_4 ;

- папка білого кольору з документами - особова справа № 026 ОСОБА_17 ;

- папка білого кольору з документами - особова справа № 006 ОСОБА_3 ;

- папка білого кольору з документами - особова справа № 032 ОСОБА_9 ;

- папка білого кольору з документами - особова справа № 033 ОСОБА_8 ;

- ноутбук торгівельної марки «HP» моделі «ProBook 4540s» серійний номер «2CE23427XL» з наліпкою «10484174» та зарядним пристроєм;

- скорозшивач жовтого кольору з наказами, платіжними відомостями та табелями обліку робочого часу Управління інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва ООДА за 2018 рік;

- системний блок персонального комп`ютера «Lenovo» серійний номер «PC0P05VY» з наліпкою «10444645»;

- ноутбук торгівельної марки «HP» моделі «ProBook 4540s» серійний номер «2CE234121Y» з наліпкою «10484182» та зарядним пристроєм;

- ноутбук торгівельної марки «HP» моделі «ProBook 4540s» серійний номер «2CE2342RVP» з наліпкою «10484177» та зарядним пристроєм;

-підшивка №1 «Щодо організації візиту делегації північноатлантичної ради НАТО у 2019 р.»;

-підшивка №2 «Щодо організації забезпечення функціонування філії КП «Бюро регіонального розвитку «Центр підтримки експорту»;

-підшивка №3 «Щодо організації «Дня Європи у 2019 р.»;

-підшивка №4 «Щодо організації восьмого благодійного ярмарку

у 2018 р.»;

-підшивка №5 «Щодо організації візиту Відземського регіону планування Латвійської Республіки для підписання угоди про співробітництва»;

-підшивка документів №6, з копіями матеріалів, щодо реалізованих та тих, що знаходяться в стадії реалізації проектів в яких ООДА виступив бінефіціаром за друге півріччя 2018 2019 року;

-папка зеленого кольору з посадовими інструкціями співробітників Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва ООДА (з якої вилучено та залишено при матеріалах кримінального провадження №0000727 документи, визначені відповідно до протоколу огляду від 10.02.2020);

-папка рожевого кольору з штатним розписом Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва ООДА на 2019 рік та змінами до нього (з якої вилучено та залишено при матеріалах кримінального провадження №0000727 документи, визначені відповідно до протоколу огляду від 10.02.2020);

-папка помаранчевого кольору з положеннями про структурні підрозділи Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва ООДА;

-папка білого кольору з реєстрами бюджетних та бюджетних фінансових зобов`язань (Державний та місцевий бюджет), 2019 рік;

-папка білого кольору з виписками по рахунку № НОМЕР_23 (Державний бюджет) за 2019 рік (з якої вилучено та залишено при матеріалах кримінального провадження №0000727 документи, визначені відповідно до протоколу огляду від 10.02.2020);

-папка білого кольору з виписками по рахунку № НОМЕР_24 (Місцевий бюджет КПКВК 2517630) за 2019 рік;

-скорозшивач зеленого кольору з журналом реєстрації договорів Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва ООДА за 2019 рік;

-скорозшивач зеленого кольору з договорами та платіжними дорученнями по рахунку № НОМЕР_24 (Місцевий бюджет КПКВК 2517630) за 2018 рік;

-скорозшивач червоного кольору з реєстрами бюджетних та бюджетних фінансових зобов`язань та розпорядженнями про виділення коштів Управлінню інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва ООДА за 2018 рік;

-папка білого кольору з виписками по рахункам № НОМЕР_25 та НОМЕР_26 (Державний бюджет) за 2019 рік;

-папка білого кольору з виписками по рахунку № НОМЕР_27 (Місцевий бюджет КПКВК 2517693), за 2019 рік;

-папка білого кольору з виписками по рахунку № НОМЕР_28 (Місцевий бюджет КПКВК 2517630), за 2019 рік;

-папка білого кольору з статистичною, податковою звітністю Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва ООДА, за 2019 рік;

-папка білого кольору з місячною, квартальною та річною звітністю за 2019 рік (Державний бюджет);

-папка білого кольору з місячною та річною звітністю за 2019 рік (Місцевий бюджет);

-папка білого кольору зі звітами про використання коштів, виданих на відрядження за 2019 рік;

-папка білого кольору з картками аналітичного обліку касових видатків за 2019 рік;

-папка білого кольору з супровідними листами до ГУ ДКСУ в Одеській області за 2019 рік;

-ноутбук торгівельної марки «НР» моделі «ProBook 4540s» серійний номер «2СЕ2341ВVC» з наліпкою «10483982» та зарядним пристроєм.

Копію судового рішення направити прокурору у даному кримінальному провадженні - для виконання.

Слідчий, прокурор після отримання судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
31.08.2020