Справа №944/3477/20
Провадження №1-кс/944/415/20
УХВАЛА
/про тимчасовий доступ до інформації,
яка містить охоронювану законом таємницю/

06.08.2020 року м.Яворів

Слідча суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Яворові клопотання інспектора сектору дізнання Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Яворівського відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000067 від 01 серпня 2020року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
в с т а н о в и л а:

04 серпня 2020 року інспектор сектору дізнання Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Яворівського відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчої судді Яворівського районного суду Львівської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000067 від 01 серпня 2020року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання інспектор сектору дізнання Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 покликається проте, що 31.07.2020року в Яворівський ВП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 згідно якої невідома особа в період часу із 29.07.2020 року по 30.07.2020 року шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 30000 гривень за купівлю автомобіля марки «Рено Меган» на сайті «OLX», який мав бути перегнаним із Республіки Німеччина, після передоплати грошових коштів в сумі 30000 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 01.08.2020року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000067, правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що в період часу із 29.07.2020 року по 30.07.2020 року перекинув грошові кошти в сумі 30000 гривень на номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в якості передоплати за автомобіль марки «Рено Меган», однак перегону даного автомобіля із Республіки Німеччина не було.

З метою підтвердження руху коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 за період з 29.07.2020р. по час виконання ухвали, що належить особі, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого, та інших відомостей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити, надати їй дозвіл, та оперуповноваженому СКП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документації Західного головного регіонального управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітованого банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- НБУ руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який є емітованийбанком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- НБУ та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів рахунків (номера рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, дати та часу здійснення та проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період 29.07.2020р. по час виконання ухвали; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , емітованого банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- НБУ, що додавались до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 29.07.2020р. по час виконання ухвали.

Клопотання просить розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи , відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України.

Інспектор сектору дізнання Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, скерувала на адресу суду заяву, у якій просить клопотання задовольнити, розгляд клопотання проводити у її відсутності.
Розглянувши матеріали клопотання та дослідивши матеріали крмінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000067 від 01 серпня 2020року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слідча суддя прийшла до наступного.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається з вимог п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий органу досудового розслідування уповноважений доручати проведення слідчих(розшукових) дій та негласних слідчих(розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Згідно ч.1, п.3 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Дізнавач уповноважений доручати проведення слідчих(розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам.
Подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. У клопотанні наведено достатні підстави для того, щоб розглядати таке без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, які зазначені у клопотанні. У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчею суддею встановлено, що СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівської області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені 01 серпня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчою доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що вищенаведені документи, які знаходяться або можуть знаходитися у володінні юридичної особи Західного головного регіонального управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, потрібні для проведення слідчих дій по вказаному кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, що дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, клопотання в цій частині слід задовольнити.
Надати інспектору сектору дізнання Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в Західному головному регіональному управлінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітованого банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- НБУ щодо руху коштів на банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 29.07.2020р. по час виконання ухвали; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , емітованого банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- НБУ, який долучено давався до справи під час функціонування вказаного рахунку;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 29.07.2020р. по час виконання ухвали з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).
В решті клопотання залишити без задоволення, оскільки відповідно до п.3 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений доручити проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним
оперативним підрозділам, оскільки йому надані повноваження слідчого, передбачені ст.40 КПК України.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.60, 62 ЗУ"Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 КПК України слідча суддя,-

у х в а л и л а:
Клопотання інспектора сектору дізнання Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Яворівського відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000067 від 01 серпня 2020року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл інспектору сектору дізнання Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю Західного головного регіонального управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітованого банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- НБУ про рух коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та є емітований банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- НБУ та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), а саме:
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номерів рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, дати та часу здійснення та проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 29.07.2020р. по час виконання ухвали; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , емітованого банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- НБУ, який додавався до справи під час функціонування вказаного рахунку;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 29.07.2020р. по час виконання ухвали з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
В решті клопотання залишити без задоволення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1