печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000464,

В С Т А Н О В И В :

30 листопада 2020 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 за погодженням Генерального прокурора ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про вхідні з`єднання, смс-повідомлення з прив`язкою до базових станцій, з номера мобільного телефону:

- НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 за період з 01.01.2017 по 15.10.2020, в тому числі щодо дати, часу, тривалості кожного з`єднання, номерів співрозмовників, місцезнаходження абонента (базової станції оператора та азимуту до неї, перебування абонента у роумінгу) під час телефонування, з метою ознайомлення з ними, виготовлення та вилучення їх копій.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що в провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000464 від 09.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 222-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фізичні особи, зокрема особи, уповноважені на виконання функцій держави, органів місцевого самоврядування, протягом 2016-2019 років за попередньою змовою із службовими особами - учасниками фондового ринку (брокерами), серед яких торговці цінними паперами: ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), їхні клієнти, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), за сприяння посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) та інших, вчинили фінансові операції з цінними паперами (облігаціями внутрішньої державної позики), спрямовані на маскування незаконного походження коштів та джерел їх походження, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів в особливо великому розмірі шляхом проведення циклічних фінансових операцій з облігаціями внутрішньої державної позики, у результаті яких фізичні особи отримали інвестиційний прибуток, а юридичні особи отримали інвестиційний збиток.

Так, під час розслідування у кримінальному провадженні виявлено ряд фінансовий операцій з цінними паперами, зокрема облігаціями внутрішньої державної позики (далі - ОВДП), що проводились юридичними та фізичними особами, клієнтами банків, характер яких може свідчити про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також співучасниками схеми є брокери, які на замовлення фізичних осіб (замовників легалізації коштів) здійснювали циклічні фінансові операції, зокрема: ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та інші.

З`ясовано, що посадовими особами НКЦПФР не було забезпечено встановлений законодавством контроль за укладанням та виконанням біржових контрактів, виконанням функцій фінансового моніторингу, виявленням операцій, пов`язаних з маніпулюванням, що фактично призвело до приховування кримінальних правопорушень на регуляторному рівні.

Внаслідок аналізу інформації щодо перетинання державного кордону України та заяв на видачу готівки, виписок за особовими рахунками фізичних осіб, які використовували схему реалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, встановлено, що працівники банку здійснювали видачу готівки у великих розмірах зазначеним фізичним особам у дати, коли вказані фізичні особи перебували за межами України, що свідчить про удаваність та підробку таких операцій.

Так, згідно з листом від 20.08.2019 № 01-13816 ІНФОРМАЦІЯ_23 ОСОБА_6 дні зняття готівки у відділеннях банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » перебував за межами України, а саме згідно із заявами на видачу готівки нібито отримував грошові кошти 28.12.2017 в сумі 2 760 631, 31 грн., 28.12.2017 - в сумі 4 720 874, 30 грн., 27.12.2017 - в сумі 5 262 462, 76 грн.

Фактично ОСОБА_6 не міг отримувати зазначені грошові кошти у касі банку, оскільки у зазначені дні він перебував за межами України.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши доводи сторін та дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09.04.2019 за № 0000464, здійснюється за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 2051, частиною другою статті 2051, частиною третьою статті 209, частиною другою статті 2221, статтею 3661 КК України. Однак відомості щодо можливого вчинення посадовими особами юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) до Єдиного реєстру досудових розслідувань уповноваженими особами органу досудового розслідування не внесені, досудове розслідування відносно таких не здійснюється.

Вказана прокурором інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, не стосується предмету кримінального провадження, а у клопотанні відсутні обґрунтування та докази, що підтверджують необхідність вчинення такого тимчасового доступу.

Крім того, встановлено, що у період за який необхідно отримати інформацію про телефонні з`єднання абонента, ОСОБА_6 знаходився за кордоном, що підтверджується довідками з ІНФОРМАЦІЯ_23 .

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000464 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1