Справа № 459/48/21
Провадження № 1-кс/459/25/2021
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

12 січня 2021 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Червоноградської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №№0000722 від 22.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
11.01.2021 слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що до Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області звернулася гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу яка 09.11.2020 року шляхом обману та зловживання довірою заволоділа належними їй коштами в сумі 140 000 гривень, спричинивши останній значної шкоди.

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000722 від 21 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомила, що невідома їй особа жіночої статті запропонувала роботу в інтернеті. Після того як ОСОБА_4 , зробила кредитну картку банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", вказавши всі дані цієї картки, невідома особа заволоділа належними ОСОБА_4 коштами.

Вважає, що інформація, яка міститься у банківській установі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до вказаної вище інформації.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно із п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000722 від 21 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що невідома їй особа жіночої статті запропонувала роботу в інтернеті. Після того як ОСОБА_4 , зробила кредитну картку банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", вказавши всі дані цієї картки, невідома особа заволоділа належними ОСОБА_4 коштами.

Беручи до уваги вище викладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що знаходяться в банківській установі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тому, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 до інформації, що міститься у розпорядженні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні відділення № НОМЕР_2 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
усіх відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту НОМЕР_3 ;
рух коштів по рахунку банківської карти НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 15.10.2020 по час надходження ухвали для виконання;

відомості про всі операції з банківською карткою НОМЕР_3 з 00 год.15.10.2020 по час надходження ухвали для виконання;

копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківською картою НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 15.10.2020 по час надходження ухвали для виконання;

повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 15.10.2020 по час надходження ухвали для виконання.

Дія даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення до 12.02.2021 включно.

У випадку невиконання банком даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1