Справа № 461/9074/20
Провадження № 1-кс/461/7080/20
УХВАЛА

03.11.2020року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № №0000087, від 21 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке вмотивовано тим, що службові особи одного з комунальних підприємств Львівської області ймовірно зловживають службовими обов`язками з метою одержання неправомірної вигоди в ході виконання договорів за наслідками проведення закупівель, прокуратурою Львівської області, 21 серпня 2020 року, внесено в ЄРДР за №0000087.
Підставою для внесення відомостей в ЄРДР слугував рапорт оперуповноваженого Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , в якому йдеться про те, що в ході аналізу публічної системи закупівель прозоро, встановлено наступне.
12 березня 2019 року, ЛКП " ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошено тендер про надання послуг з видалення сухостійних, хворих і аварійних дерев з територій кладовищ м. Львова на загальну суму 700 000 грн.
03 квітня 2019 року, в результаті проведеної закупівлі між ЛКП " ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було підписано договір № 28, про на надання послуг з видалення сухостійних, хворих і аварійних дерев з територій кладовищ м. Львова.
Надалі, 09 квітня 2020 року, ЛКП " ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошено тендер на надання послуг з видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев з території кладовищ м. Львова на загальну суму 950 435 грн.
28 квітня 2020 року, за результатом проведеної закупівлі між ЛКП " ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 підписано договір №31, про надання останнім послуг з видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев з території кладовищ м. Львова.
Однак, за наявною інформацією, послуги з видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев з території кладовищ вказані суб`єкти господарювання фактично не надають, а всі основні роботи проводяться працівниками ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ініціативою та за кошти родичів померлих.
Акти про виконання вищевказаних робіт форми КБ-2 В та довідки про вартість виконаних робіт КБ-3 підписані службовими особами ЛКП " ІНФОРМАЦІЯ_1 » без надання таких послуг.
За результатами відображених у рапорті злочинних дій, посадові особи ЛКП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_6 та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", привласнили бюджетні кошти за роботи, які фактично ними не виконувались в загальній сумі 1 650 435 грн., чим спричинили шкоду міському бюджету на вказану суму, що є особливо великим розміром.
За результатами відображених у рапорті злочинних дій, посадові особи ЛКП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_6 та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", привласнили бюджетні кошти за роботи, які фактично ними не виконувались в загальній сумі 1 650 435 грн., чим спричинили шкоду міському бюджету на вказану суму, що є особливо великим розміром.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні наступних оригіналів документів котрі перебувають у володінні ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , а саме:

-усієї тендерної документації, договору №28 від 03 квітня 2019 року, про надання послуг з видалення сухостійних, хворих, і аварійних дерев з території кладовищ м. Львова;

-договору № 31 від 28 квітня 2020 року, про надання послуг з видалення сухостійних, хворих, аварійних та фаутних дерев з території кладовищ м. Львова;

-документів, що підтверджують оплату відновної вартості зелених насаджень, що підлягали видаленню;

-комісійних актів обстежень тих насаджень, що підлягали видаленню, у т. ч. за участю Держекоінспекції;

-протоколів (актів) перевірок, акти приймання виконаних підрядних робіт (форма № КБ-2в), довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма № КБ-3), акти прийому-передачі, усі акти та протоколи, які складались, зведених та локальних кошторисів, відомостей ресурсів, договорів субпідряду, єдиного журналу виконання робіт, накладних, довіреностей, рахунків-фактур, платіжних доручень, листів переписки та відповідей на них, журналів вхідної та вихідної кореспонденції, висновків експертиз та досліджень, заключення, іншої документації, котра підтверджує об`єми та якість виконання робіт;

-накази про призначення керівника та головного бухгалтера і їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та накази про закріплення на об`єкті відповідальних осіб та осіб котрі виконували роботи, розцінки та об`єми виконання робіт їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та посадові інструкції працівників, які здавали роботи та підписували акти приймання-виконаних робіт;

-журналів видачі ТТН та іншу документацію відповідно до якої надавалися послуги з видалення сухостійних, хворих, аварійних та фаутних дерев з території кладовищ м. Львова, які виконані фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 , та ТзОВ Деревій;

-оригіналів будь-яких інших документів за період з 03 квітня 2019 року по 01 липня 2019 року, в кількості не менше 20 документів за кожний місяць, якими вони датовані, що містять вільні зразки почерку та підписів, директора ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_7 та відтисків круглої мастичної печатки ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Слідчий зазначає, що вилучення оригіналів вище перелічених документів, які перебувають у володінні ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести ряд криміналістичних експертиз із використанням цих документів.

Документи, які перебувають у володінні ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", містяться у вказаній установі, тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не прибув. У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищенням речей і документів, які необхідно вилучити, просив подане клопотання розглянути без участі особи у володінні якої вони перебувають.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:
- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- інформація, яку вони містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В той же час, стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, до яких надається доступ та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовільнити в повному обсязі.

Надати (забезпечення) тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які перебувають у володінні ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , а саме:

-усієї тендерної документації, договору №28 від 03 квітня 2019 року, про надання послуг з видалення сухостійних, хворих, і аварійних дерев з території кладовищ м. Львова;

-договору №31 від 28 квітня 2020 року, про надання послуг з видалення сухостійних, хворих, аварійних та фаутних дерев з території кладовищ м. Львова;

-документів, що підтверджують оплату відновної вартості зелених насаджень, що підлягали видаленню;

-комісійних актів обстежень тих насаджень, що підлягали видаленню, у т. ч. за участю Держекоінспекції;

-протоколів (актів) перевірок, акти приймання виконаних підрядних робіт (форма № КБ-2в), довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма № КБ-3), акти прийому-передачі, усі акти та протоколи, які складались, зведених та локальних кошторисів, відомостей ресурсів, договорів субпідряду, єдиного журналу виконання робіт, накладних, довіреностей, рахунків-фактур, платіжних доручень, листів переписки та відповідей на них, журналів вхідної та вихідної кореспонденції, висновків експертиз та досліджень, заключення, іншої документації, котра підтверджує об`єми та якість виконання робіт;

-накази про призначення керівника та головного бухгалтера і їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та накази про закріплення на об`єкті відповідальних осіб та осіб котрі виконували роботи, розцінки та об`єми виконання робіт їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та посадові інструкції працівників, які здавали роботи та підписували акти приймання-виконаних робіт;

-журналів видачі ТТН та іншу документацію відповідно до якої надавалися послуги з видалення сухостійних, хворих, аварійних та фаутних дерев з території кладовищ м. Львова, які виконані фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 , та ТзОВ Деревій;

-оригіналів будь-яких інших документів за період з 03 квітня 2019 року по 01 липня 2019 року, в кількості не менше 20 документів за кожний місяць, якими вони датовані, що містять вільні зразки почерку та підписів, директора ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_7 та відтисків круглої мастичної печатки ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Виконання ухвали суду покласти на слідчих відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та ОСОБА_8 або за дорученням слідчого на оперативний підрозділ, у відповідності до вимог ст. 40 КПК України.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 04 грудня 2020 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1