Провадження № 1-кс/201/4482/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 грудня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в період з 01.06.2016 по 21.10.2016 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який не досяг віку кримінальної відповідальності, перебуваючи на території міста Красноярська Російської Федерації, діючи в соціальній мережі «ВКонтакте» під ім`ям « ОСОБА_6 », в ході інтернет-листування з користувачем соціальної мережі «ВКонтакте» « ОСОБА_7 » запропонував їй самостійно виготовити свої фотографії в оголеному вигляді і переслати їх йому, що і зроблено ОСОБА_8 , яка перебувала в зазначений період в Російській Федерації, Ненецькому автономному окрузі, місті Нарян-Мар.

В подальшому в період з 21.10.2016 по 24.10.2016 невстановлені особи, перебуваючи в невстановленому місці, діючи мережі «ВКонтакте» під іменами « ОСОБА_9 » (електронна адреса персональної сторінки ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(електронна адреса персональної сторінки ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(він же« ОСОБА_10 ») (електронна адреса персональної сторінки ІНФОРМАЦІЯ_6 висунули ОСОБА_8 і її родичці ОСОБА_11 («ВКонтакте» персональна сторінка з ім`ям « ОСОБА_12 ») вимогу про передачу грошей за нерозповсюдження інтимних фотографій потерпілої, іншим особам в мережі «Інтернет». Отримавши відмову в передачі грошей, поширили зазначені фотографії в мережі «Інтернет».

В ході слідства встановлено наступне.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_11 показала, що 21.10.2016 на її сторінку в соціальній мережі «ВКонтакте» від користувача « ОСОБА_9 » надійшли повідомлення, що містять фотографії інтимного характеру її племінниці ОСОБА_8 . Користувач « ОСОБА_9 » в своїх повідомленнях став вимагати, щоб вона перевела гроші в сумі 10000 рублів (160 доларів США за курсом Центрального Банку Російської Федерації на 21.10.2016) на електронний засіб платежу ТОВ НКО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , за нерозповсюдження зазначених фотографій ОСОБА_8 в мережі «Інтернет». 23.10.2016 їй послав повідомлення користувач « ОСОБА_13 », який натякав про необхідність заплатити гроші.

Згідно з відповіддю ТОВ НКО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », електронний засіб платежу НОМЕР_1 , з якого гроші переводилися з використанням процесингу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на карти одержувачів № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , зареєстровано на ОСОБА_14 .

Із відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » слід, що грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 ТОВ НКО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням процесингу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » переведені на карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_11 », видані CB PRIVATBANK.

Згідно відповіді відділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » БСТМ УМВС Росії по Архангельській області, банківські картки № НОМЕР_2 і НОМЕР_3 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_11 », випущені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Банківська карта № НОМЕР_4 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_14 », видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

25.02.2019 р. Ломоносовським районним судом міста Архангельська винесено постанову про дозвіл здійснення виїмки в банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , документів, що містять відомості про особу (осіб), якій видавалися банківські карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати народження, адреси реєстрації (проживання) та інших даних, що дозволяють ідентифікувати клієнта банку); про особові рахунки, до яких прив`язані банківські карти (із зазначенням часу відкриття/ закриття рахунку); про інші особові рахунки, які є в банку, відкритих на цю ж саму особу (осіб); про рух грошових коштів по рахунках з моменту відкриття по 25.02 2019 р.

25.02.2019 р. Ломоносовським районним судом міста Архангельська винесено постанову про дозвіл здійснення виїмки в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) документів, що містять відомості про особу (осіб), якій видавалася банківська карта № НОМЕР_4 .

Відповідно відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що перебуває у стані ліквідації, банківська карта № НОМЕР_4 , належить Акціонерному товариству Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Враховуючи вищезазначене, з метою повноти, об`єктивності і всебічності розслідування кримінальної справи необхідно отримати вищезазначені відомості у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Від слідчого надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Російської Федерації щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 16210739 за ознаками злочинів, передбачених частиною 2 статті 135, частиною 1 статті 137, частиною 1 статті 163, пунктами «а», «г» частини 2 статті 242.1 Кримінального кодексу Російської Федерації, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити слідчому Соборного ВП ДВР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме відомості про особу (осіб), якій вдавалися банківські карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати народження, адреси реєстрації (проживання) та інших даних, що дозволяють ідентифікувати клієнта банку); про особові рахунки, до яких прив`язані банківські карти (із зазначенням часу відкриття/ закриття рахунку); про інші особові рахунки, які є в банку, відкритих на цю ж саму особу (осіб); про рух грошових коштів по рахунках з моменту відкриття по 25.02 2019 р.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1