Провадження № 1-кс/344/5108/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0001198 від 03.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 05.03.2020 року до Івано-Франківського відділу поліції ГУНП України в Івано-Франківській області звернулася гр. ОСОБА_4 із заявою про те, що близько 12 год 30 хв 30.04.2020 року невідома особа ,представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ,зловживаючи довірою ,шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 50000 грн, чим спричинила майнову шкоду ОСОБА_4 .

07 вересня 2020 року дізнавачем Івано-Франківського відділу поліції отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації про рух коштів по банківському рахунку потерпілої, які надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Стороною кримінального провадження в ході досудового розслідування встановлено, що 30.04.2020 о 12:59 год. було здійснено переказ за номером: НОМЕР_1 під час якого з рахунку потерпілої було перераховано грошові кошти в сумі 13 000.00 грн., а також о 13:06 год. переказ НОМЕР_2 під час якого перераховано грошові кошти в сумі 12 500.00 грн. на невідомий рахунок.

Також сторона кримінального провадження у клопотанні вказує, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у несанкціонованому отриманні грошових коштів з рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », іншими способами отримати запитувану є неможливим. Прокурор просить суд врахувати вказані у клопотанні аргументи та обставини у даному кримінальному провадженні та просить клопотання задовольнити.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі, а також заяву в якій повідомив іншу сторону про час і місце розгляду клопотання.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий судя дослідивши матеріали клопотання які подав прокурор та документи додані до нього, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення належним чином завірених копій таких документів.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу Івано-Франківського відділу поліції ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення необхідної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у АДРЕСА_2 , а саме щодо транзакцій по переказу грошових коштів з банківської картки потерпілої № НОМЕР_3 за номерами переказів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у результаті яких було втрачено грошові кошти на загальну суму 22500 гривень, із зазначенням куди було перераховано вказані кошти, чи де їх було знято із можливістю вилучення засвідчених копій документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня ї постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя: ОСОБА_1