Справа № 191/2772/20
Провадження № 1-кс/191/561/20
У Х В А Л А

18 вересня 2020 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000109 від 24.01.2020 року, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до Синельниківського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів обґрунтовуючи його тим, що слідчим відділом Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 24.01.2020 року до ЄРДР за № 0000109 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 25.11.2019 року, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 4772 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальний збиток на вказану суму.

20.11.2019 зі свого комп`ютера ОСОБА_5 за місцем свого мешкання через мережу «Інтернет» знайшла інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який перебуває за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 . Та вирішила купити диван, який має назву « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який мав коштувати 12 000(дванадцять тисяч) гривень. 24.11.2019, ОСОБА_5 знайшла номери телефону, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та номер НОМЕР_3 . Зателефонуваши, на номер НОМЕР_3 , ОСОБА_5 відповіла жінка та представилась консультантом інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_5 повідомила про те, що її цікавить диван під назвою « ОСОБА_6 », чорно-білої кольорової гаммі. Після цього жінка повідомила, що ОСОБА_5 необхідно заплатити 40% предоплати , та жінка відправить ОСОБА_7 на соціальну мережу «Viber» розраховий рахунок. Вона погодилась. Одразу був відправлений розрахунок з номеру НОМЕР_4 , який був під назвою « ОСОБА_8 », де було дійсно зафіксовано те, що ОСОБА_5 мала сплатити вказану суму грошей. Так як у жінки мало вільного часу, то поспілкувашись з її чоловіком ОСОБА_9 вирішили, що ОСОБА_9 переведе оплату. 25.11.2019 о 13-23 годині у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в касі ОСОБА_9 заплатив необхідну суму, у розмірі 4772(чотири тисячі сімсот сімдесят дві) гривні. Після оплати ОСОБА_9 отримав чек, де в самій квитанції було вказано і`мя отримувача « ОСОБА_10 ФОП». Одразу після оплати було повідомлено отримувача про передачу грошових коштів. Так 25.12.2019 ОСОБА_5 зі свого телефону знову зателефонувала до даного інтернет-магазину та її було повідомлено, що очікується відвантаження від складу даного магазину на ІНФОРМАЦІЯ_5 пошту та повідомлено, що даний диван буде передано для відправлення новою поштою. Однак, у визначений день 26.12.2019 ОСОБА_5 знову зателефонувала до даного інтернет-магазину та їй було повідомлено, що відправлення зі складу здійснено, та тепер буде очікування пакування на новій пошті та в подальшому відправлення. Однак, з того часу і до 28.12.2019 не було ніяких смс повідомлень, про те, що диван який замовила ОСОБА_5 . Так, ОСОБА_5 знову зателефонувала до даного магазину та попросила скинути номер товаро-транспортної накладної по відправленні дивану. На що жінка повідомила, що вони ще не отримували відомості від кур`єрської служби інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_5 попросили зателефонувати 03 січня 2020 року та коли жінка зателефонувала то номер уже не відповідав.

Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до скоєння злочину.

Виходячи з того, що для встановлення особи, на рахунок якої 25.11.2019 о 13.23 год., переведено грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритої на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про рух грошових коштів на рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за 25.11.2019; Надати повні анкетні дані клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_11 , який є власником рахунку № НОМЕР_5 ; Рух грошових коштів на рахунку№ НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_11 в період часу з 25.11.2019 до моменту здійснення виїмки інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи, що зазначена інформація знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого в АДРЕСА_1 , слідчий просить, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів дізнавачу - інспектору СД Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , які містять інформацію про переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритої на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з обов`язковим зазначенням відомостей про рух грошових коштів на рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за 25.11.2019. Надати повні анкетні дані клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_11 , який є власником рахунку № НОМЕР_5 . Рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_11 в період часу з 25.11.2019 до моменту здійснення виїмки інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, з урахуванням думки прокурора, який підтримав клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 24.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, щовказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю злочину за кримінальним правопорушенням, передбаченим ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів дізнавачу - інспектору СД Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , які містять інформацію про переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритої на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з обов`язковим зазначенням відомостей про рух грошових коштів на рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за 25.11.2019. Надати повні анкетні дані клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_11 , який є власником рахунку № НОМЕР_5 . Рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_11 в період часу з 25.11.2019 до моменту здійснення виїмки інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України, ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1