Провадження №1-кс/447/854/20
Справа №447/2503/19
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів,
що містять охоронювану законом таємницю

11 грудня 2020 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Миколаївського відділення поліції Пустомитівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення у кримінальному провадженні №0000204, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
10.12.2020 у Миколаївський районний суд Львівської області надійшло клопотання дізнавача-інспектора ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено наступне.
16.05.2019 в Миколаївське ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про можливе вчинення шахрайських дій працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що на даний час він перебуває на пенсії, яка йому приходить на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Грошові кошти він знімає за необхідності у приміщені « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і тільки в одному відділенні, що за адресою АДРЕСА_1 . Потерпілий приходить у дане відділення і підходить до касира, якому дає свою карточку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та свій паспорт, після чого каже суму яку хоче зняти, а касир проводить карточною по терміналу і в цей час йому на телефон приходить запит, тоді йому необхідно ввести «1» для підтвердження операції. Тоді касир повертає йому карточку і паспорт та видає грошові кошти в сумі, яку він заявив. Про це він підписує відповідний чек. Після того на телефон приходить повідомлення, що грошові кошти зняті з рахунку та залишок на рахунку. Такий порядок видачі грошей введено недавно, а до цього часу він вводив свій пін-код. Так, 02.05.2019 він прийшов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб зняти грошові кошти в сумі 40 тис. грн., але йому повідомили, що на рахунку таких коштів немає. Тоді він попросив пояснити, хто зняв кошти, на що йому повідомили, що в період з 06.04.2019 по 02.05.2019, по декілька разів в день знімали грошові кошти, дані грошові кошти знімались без його відома, ніхто про це його не повідомляв. Крім того, працівники банку повідомили, що його карточка могла бути у руках третіх осіб, однак потерпілий це категорично заперечив, тому що свою карточку нікому не давав, крім касира « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На його усне звернення працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили, що грошові кошти з його рахунку перераховувались на благочинний фонд у Москву та два чи три випадки розрахунку карточкою у м. Києві за товари у супермаркеті, однак у м. Києві він в цей час не перебував. Доступ до його банківської карти мав тільки він, а його родичі не знали навіть де він її зберігає. Послугами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілий користується понад 10 років і такий випадок трапився вперше. Більше по даному факту нічого повідомити не може.
У зв`язку із набранням чинності 01.07.2020 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощеного досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018, Миколаївським відділом Золочівської місцевої прокуратури визначено підслідність органу досудового розслідування кримінального правопорушення за сектором дізнання Миколаївського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівської області.
У ході вивчення матеріалів кримінального провадження було встановлено, що досудовим розслідуванням не встановлено всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та під час тимчасового доступу до інформації яка знаходилась у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримано інформацію про те, яким чином відбувались транзакції по картковому рахунку № НОМЕР_1 .
Для проведення повного, всебічного, об`єктивного та швидкого досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 01.04.2019 по 03.05.2019 про спосіб зняття грошових коштів, роз`яснення детальної процедури процесу списання грошових коштів, ідентифікації клієнта (із зазначенням усіх змін, котрі здійснювались у вищевказаний період додання фінансового номеру, електронних скриньок, ІР-адрес входу ідентифікації та ін.), номеру телефону на який приходили СМС підтвердження, детальну адресу терміналів та місць у яких здійснювались покупки та інші обставини, які можуть бути використані в ході досудового розслідування для встановлення винної особи.
Дізнавач-інспектор у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, що також, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, копію протоколу допиту потерпілого і копію додаткового допиту потерпілого у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України ««Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду
Відповідно до п. 3.2. Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Документи, щодо яких дізнавач-інспектор клопоче про доступ, містять охоронювану законом таємницю згідно п. 5 ч. 2 ст. 162 КПК України та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім цього, дізнавач-інспектор клопоче про надання тимчасового доступу оперуповноваженим за дорученням сектору дізнання. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в цій частині, так як згідно положень ст. 40-1 КПК України, дізнавач вправі доручати виконання слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання частково.
Керуючись ст. 160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), дізнавачу-інспектору Миколаївського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 01.04.2019 по 03.05.2019, із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, що стосуються відкриття, обслуговування даного рахунку, із зазначенням повних даних контрагентів (усіх рахунків), транзакцій (від кого надходили та які отримували кошти). Крім того, надати фотографії, відео щодо осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, доступ до лог-файлів (із зазначенням усіх змін, котрі здійснювались у вищевказаний період (додання фінансового номеру, електронних скриньок), номеру телефону на який приходили СМС підтвердження, детальну адресу терміналів та місць у яких здійснювались покупки, ІР-адреси входу на паперових та магнітних носіях, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в Західному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
У задоволенні решти вимог відмовити.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 11.01.2020 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1