Справа № 204/5055/20
Провадження № 1-кс/204/890/20
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2020 слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального провадження № 0001131 від 20.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

6 серпня 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального провадження № 0001131 від 20.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 19.07.2020 до Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява про те, що 13.06.2020 року приблизно 15:00 години, невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа майном, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила матеріальної шкоди, сума якої встановлюється.(ЖЄО 17533 від 20.07.2020 року). Працівниками УСР в Дніпропетровській ДСР НПУ встановлено, що 13 липня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі директора гр. ОСОБА_5 , (17.03.1979, прож. АДРЕСА_2 , т. НОМЕР_2 ), замовило в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 в особі менеджера ОСОБА_6 , (16.07.1976, прож. АДРЕСА_3 , т. НОМЕР_4 ) металопродукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 у вигляді труб загальною кількістю 22 315 кілограм на суму 406 268,63 гривні в асортименті наведеному в накладній № ДнМП01556 від 13.07.2020, оригінал якої зберігається в приміщенні де здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 . У подальшому з метою відвантаження замовленого товару шляхом пошуку транспортного засобу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулося до експедитора сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож. АДРЕСА_4 , т. НОМЕР_6 ), яка у свою чергу звернулася до іншого експедитора ОСОБА_8 , ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож. АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_7 ), яка у свою чергу звернулася до іншого експедитора розміщеного на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 ФЛП ( ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож. АДРЕСА_6 , т. НОМЕР_8 ), у якого на сторінці користувача були розміщені телефони НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , та електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_8 , потім по номеру НОМЕР_9 між ОСОБА_8 та жінкою, яка представилася ОСОБА_11 була здійснена телефонна розмова з приводу можливості транспортування 13.07.2020 металевих виробів у вигляді труби з адреси складу АДРЕСА_7 до складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Чернівці. ОСОБА_11 було запропоновано автомобіль ІВЕКО д/н НОМЕР_11 , п/п НОМЕР_12 , з водієм ОСОБА_12 , ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , прож. АДРЕСА_8 , т. НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ), по якому ОСОБА_13 було надано такі реквізити вод. посвідчення НОМЕР_15 , телефон НОМЕР_13 . Далі у зворотному порядку через ОСОБА_14 та ОСОБА_15 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було узгоджено умови транспортування металевих виробів та узгоджено автомобіль і водія.13.07.2020 водій ОСОБА_12 керуючи автомобілем ІВЕКО д/н НОМЕР_11 , п/п НОМЕР_12 , приблизно об 15:00 прибув до метало бази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_7 , де автомобіль пробув до 20:11 13.07.2020 і після чого, відповідно до наявної на той час інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримавши вантаж у вигляді метало продукції та супровідні документи (у тому числі накладну № ДнМП01556 від 13.07.2020) вирушив в м. Чернівці. 14.07.2020 у представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникли сумніви стосовно місця знаходження їх вантажу та водія ОСОБА_12 , у зв`язку із тим що менеджеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , прож. АДРЕСА_9 т. НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , прож. АДРЕСА_10 , т. НОМЕР_18 (можливо користується) надійшла пропозиція придбати металопродукцію з тим же найменуванням товару що було відвантажено для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » водієві ОСОБА_12 13.07.2020, це засмутило ОСОБА_16 , і вона повідомила про це працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у свою чергу 14.07.2020 ОСОБА_12 перестав відповідати на телефони. Після чого було прийнято рішення звернутися із заявою до поліції. У подальшому при розмові з ОСОБА_17 було встановлено, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на телефон НОМЕР_18 через месенджер «Вайбер» було направлено перелік металопродукції написаний від руки та її фотографії, ОСОБА_17 надав номер телефону з якого це було зроблено НОМЕР_19 , власником виявився гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , прописаний АДРЕСА_11 , додатковий тел. НОМЕР_20 , при телефонній розмові, останній відмовився прибувати для бесіди в органи поліції та заперечив будь яку свою діяльність пов`язану із купівлею-продажем металевих виробів. В ході проведених заходів в рамках провадження № 0001131 встановлено, що завантаження товаром металопродукцією на вказаний автомобіль здійснювалося на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_7 , де в порядку ст. 93 КПК України було витребувано копії товаротранспортної накладної, щодо відвантаження товару та відео файли із записами в`їзду/виїзду/завантаження автомобіля ІВЕКО д/н НОМЕР_11 , п/п НОМЕР_12 . В ході аналізу отриманих відеозаписів, встановлено, що автомобіль ІВЕКО д/н НОМЕР_11 , п/п НОМЕР_12 , виїхав з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в 20:11, 13.07.2020. В подальшому відповідно інформації отриманої з камер системи відео спостереження «Безпечне місто» було встановлено, що вказаний автомобіль від місця завантаження вирушив у напряму вул. Київської в м. Дніпро, де в 21:32 на перехресті з вул. Криворізькою, повернув на неї в напрямку вул. Робочої з вантажем у вигляді металопродукції, до перехрестя з якою автомобіль не доїжджає. Об 22:52 год 13.07.2020 зазначений автомобіль зафіксовано на перехресті вулиць проспект Металургів та вулиці Криворізької без вантажу. У подальшому автомобіль ІВЕКО д/н НОМЕР_11 , п/п НОМЕР_12 об 22:54 виїхав з м. Дніпро в напрямку м. Запоріжжя через Криворізьке Шосе. З метою встановлення місця розвантаження ІВЕКО д/н НОМЕР_11 , п/п НОМЕР_12 було проведено відпрацювання ділянки місцевості, а саме від перехрестя проспекту Металургів до вул. Робочої, в ході чого встановлено можливе місце вивантаження металопродукції з автомобіля ІВЕКО д/н НОМЕР_11 , п/п НОМЕР_12 за адресою АДРЕСА_12 , також встановлено, що на вказаній території наявне обладнання для здійснення розвантажувальних робіт у вигляді крану, в ході проведеної бесіди із охоронцем даної території встановлено, що кран функціонує і ним керує гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , прож. АДРЕСА_13 т. НОМЕР_21 , а 13.07.2020 ввечері з 17:00 години територію охороняв гр. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , прож. АДРЕСА_14 . Подальшими заходами на камерах відео спостереження системи «Безпечне місто» встановлено вантажний автомобіль РЕНО д/н НОМЕР_22 з полу причепом синього кольору, який можливо прибув до того ж місця, а саме території цеху № НОМЕР_23 «Будівельний» заводу ПМЗ, об 23:00 13.07.2020, там він пробув 1 годину і навантажений металевими виробами в полу причеп виїхав з м. Дніпро об 00:02 14.07.2020 через Криворізьке шосе. Встановлено дані власника ІНФОРМАЦІЯ_16 НОМЕР_22 ОСОБА_21 , 1988 р.н. прож. АДРЕСА_15 , т. НОМЕР_24 , та водія ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 прож. АДРЕСА_16 , т. НОМЕР_25 . Аналізом способу життя зазначених осіб встановлено, що ОСОБА_21 є дружиною гр. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , прож. АДРЕСА_15 , т. НОМЕР_26 , який у свою чергу є підприємцем по транспортним перевезенням та має у користуванні територію вугільного складу в АДРЕСА_17 . В ході телефонної розмови із ОСОБА_23 стало відомо, металопродукція, яка була перевантажена 13.07.2020 на вул. Криворізькій в м. Дніпро з автомобіля ІВЕКО д/н НОМЕР_11 , п/п НОМЕР_12 під керуванням ОСОБА_12 в автомобіль РЕНО д/н НОМЕР_22 з полу причепом синього кольору під керуванням ОСОБА_22 знаходиться за адресою АДРЕСА_17 . У подальшому 20.07.2020 за вказаною адресою у присутності ОСОБА_23 та понятих було встановлено, що металопродукція, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_17 , асортиментом та кількістю співпадає з даними накладної № ДнМП01556 від 13.07.2020, виданої 13.07.2020 в 20:11 ОСОБА_12 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Металопродукція була добровільно видана та оглянута, також ОСОБА_23 допитано як свідка, він пояснив, що на території за адресою АДРЕСА_17 , зазначена вище металопродукція знаходиться у зв`язку із тим, що його компаньйон ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , прож. АДРЕСА_18 , т. НОМЕР_27 , ввечері 13.07.2020 отримав пропозицію від невідомої особи придбати металопродукцію в асортименті за дуже вигідною ціною, на що він погодився, потім він відправив водія ОСОБА_22 , який керуючи РЕНО д/н НОМЕР_22 з полу причепом, в 23:00 прибув на вул. Киворізьку в м. Дніпро та завантажився металопродукцією з автомобіля д/н НОМЕР_11 , п/п НОМЕР_12 . З особами у яких було придбано металопродукцію ні ОСОБА_23 , ні ОСОБА_24 , ні ОСОБА_22 ніколи раніше не бачилися та знайомі до цього не були. У подальшому 22.07.2020 в ході бесіди з ОСОБА_24 , з його слів було встановлено, що приблизно 11.07.2020 він знаходячись на відпочинку в с. Арбатська Стрілка, Херсонська область від невідомих осіб по телефону отримав пропозицію придбати за готівковий розрахунок металопродукцію у вигляді сталевих труб ціною 8 грн за кг загальною вагою 20 тонн, його це зацікавило. Невідома особа домовилася з ОСОБА_24 про перевантаження металопродукції в транспорт ОСОБА_24 на АДРЕСА_1 , біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( АДРЕСА_19 ), узгоджена ціна придбання металопродукції складала 150 тис. грн. готівкою. Також ОСОБА_25 повідомив, що з 10.07.2020 по 14.07.2020 вживав багато алкогольних напоїв і тому не пам`ятає ні номерів телефонів з яких йому телефонували невідомі особи, ні їх імен. Далі, як пояснив ОСОБА_24 , 13.07.2020 близько 18 години він у супроводі співмешканки ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , прож. АДРЕСА_20 , тел. НОМЕР_28 , на автомобілі Тойота Такома д/н НОМЕР_29 , прибув у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АДРЕСА_19 , де очікували, коли невідомі йому особи прибудуть з товаром у вигляді сталевих труб вагою 20 тонн. Також ОСОБА_25 заздалегідь домовився із водієм ОСОБА_22 , що він ввечері 13.07.2020 прибуде до м. Дніпро з метою транспортування металовиробів у вигляді сталевих труб. Зі слів ОСОБА_25 приблизно об 23:00 прибув ОСОБА_22 на автомобілі РЕНО д/н НОМЕР_22 з полу причепом синього кольору, та невідомі в невідомому йому місці (на якійсь території, невідомим краном), десь на вул. Криворізькій в районі кафе « ІНФОРМАЦІЯ_20 » навантажили автомобіль РЕНО д/н НОМЕР_22 в полу причеп синього кольору, і після чого ОСОБА_24 віддав раніше невідомому чоловіку кавказької або вірменської національності пакет з грошовими коштами в сумі 150 тис. гривень, потім ОСОБА_22 близько 00 годин поїхав в м. Нікополь, а ОСОБА_24 у супроводі ОСОБА_26 також поїхав до м. Нікополь. Паралельно з цим при бесіді із заявником директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_5 , встановлено, що вони 13.07.2020 та 14.07.2020 року, також відвантажували металеві вироби у вигляді сталевих листів 0,8 та 8 мм в АДРЕСА_21 , філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_30 , в вантажний автомобіль Рено Преміум 420 д/н НОМЕР_31 , причеп НОМЕР_32 під керуванням водія ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , прож. АДРЕСА_22 , який також було винайдено експедиторами користувачами сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які скористувались послугами ФЛП ОСОБА_9 через ОСОБА_28 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало металеву продукцію на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ЄДРПОУ НОМЕР_33 в особі менеджера ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , прож. АДРЕСА_23 , т. НОМЕР_34 , який у свою чергу придбав цю металопродукцію на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » філія в м. Дніпро. У той час коли почалися питання із водієм ОСОБА_12 , вирішили перевірити як справи у водія ОСОБА_27 , який успішно завантажився 13.07.2020 року частиною металевих виробів і 14.07.2020 після довантаження іншої частини на тому ж складі повинен був виїхати до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Чернівці. Зв`язавшись із ОСОБА_11 експедиторами користувачами сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 та ОСОБА_7 було отримано інформацію, що із водієм та вантажем все добре і він прямує в м. Чернівці, у подальшому ОСОБА_30 вимкнула телефон, як і ОСОБА_27 . 15.07.2020 ОСОБА_29 звернувся із заявою до АНД РВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ЖЕО № 15842 від 15.07.2020, щодо неправомірних дій водія ОСОБА_27 , який зник з вантажем та автомобілем Рено Преміум 420 д/н НОМЕР_31 , причеп НОМЕР_32 . Також встановлено, що 15.07.2020 о 20:09 до Запорізького РВП звернулась гр. ОСОБА_31 , 1992 р.н., мешкає: АДРЕСА_24 , із заявою про те, що 14.07.2020, через ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " вона найняла водіїв: гр. ОСОБА_27 , ( НОМЕР_35 ), на автомобілі "Рено Преміум", д/з НОМЕР_36 , причеп "Кроне", д/з НОМЕР_37 , який 14.07.2020 завантажив товар у м. Запоріжжя, по вул. Нікопольське шосе, на ЛВЗ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " і прямував у м. Мукачеве, та гр. ОСОБА_12 , ( НОМЕР_38 ), на автомобілі "Івеко", д/з НОМЕР_11 , причеп д/з НОМЕР_12 , який завантажив товар у м. Запоріжжя, по вул. Чубанова, і прямував у м. Львів, які з 16:00 15.07.2020, не виходять на зв`язок та шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (горілка), розташоване за адресою: АДРЕСА_25 , та майном ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (металопрокат), розташованого за адресою: АДРЕСА_26 , спричинивши збитків на суму 1300000 грн. ЄРДР № 0000762. ч.4 ст.190 ККУ. В даному випадку заявник ОСОБА_32 , також звернулася за послугами до ФЛП ОСОБА_9 через контакти вказані на сторінці сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », спілкувалася із ОСОБА_11 . Встановлено, що власником "Рено Преміум", д/з НОМЕР_36 , причеп "Кроне", д/з НОМЕР_37 є гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож. АДРЕСА_6 , т. НОМЕР_8 . По телефону він повідомив, що продав зазначені транспортні засоби 10.07.2020 через договори комісії №№ 6698, 6699 від 10.07.2020, укладені із ПП « ОСОБА_33 » ЄДРПОУ НОМЕР_39 , зареєстроване АДРЕСА_27 . Разом із цим оперативним шляхом встановлено, що вказані транспортні засоби придбав ОСОБА_27 . В подальшому вказаний транспортний засіб гр. ОСОБА_27 , використав для вчинення кримінального правопорушення. Власником ІВЕКО д/н НОМЕР_11 , п/п НОМЕР_12 10.07.2020 став гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , прож. АДРЕСА_8 , автомобіль він придбав у гр. ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , прож. АДРЕСА_28 , яка є дружиною гр. ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , т. НОМЕР_40 , який по телефону пояснив, що ОСОБА_12 при купівлі продажу автомобіля в м. Мелітополь не бажав його оформлення на своє ім`я та був у присутності особи вірменської або кавказької національності. У подальшому автомобіль зареєстровано на ІНФОРМАЦІЯ_32 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_29 . В подальшому вказаний транспортний засіб гр. ОСОБА_12 , використав для вчинення кримінального правопорушення. Власником ІВЕКО д/н НОМЕР_11 , п/п НОМЕР_12 10.07.2020 став гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , прож. АДРЕСА_8 , автомобіль він придбав у гр. ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , прож. АДРЕСА_28 , яка є дружиною гр. ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , т. НОМЕР_40 , який по телефону пояснив, що ОСОБА_12 при купівлі продажу автомобіля в м. Мелітополь не бажав його оформлення на своє ім`я та був у присутності особи вірменської або кавказької національності. У подальшому автомобіль зареєстровано на ІНФОРМАЦІЯ_32 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_29 . В подальшому вказаний транспортний засіб гр. ОСОБА_12 , використав для вчинення кримінального правопорушення. В ході проведеного аналізу баз переміщення транспортних засобів «Гарпун» встановлено, що 14.07.2020 автомобілі ІВЕКО д/н НОМЕР_11 , п/п НОМЕР_12 та "Рено Преміум", д/з НОМЕР_36 , причеп "Кроне", д/з НОМЕР_37 прибули в м. Нікополь, а після чого виїхали до м. Запоріжжя і потім після певного маршруту знову повернулися до м. Нікополь. Таким чином, є достатні підстави вважати, що водій транспортного засобу ІВЕКО д/н НОМЕР_11 , п/п НОМЕР_12 10.07.2020 гр. ОСОБА_12 , водій транспортного засобу "Рено Преміум", д/з НОМЕР_36 , причеп "Кроне", д/з НОМЕР_37 гр. ОСОБА_27 , який згідно реєстрації належить гр. ОСОБА_10 , безпосередньо ОСОБА_10 разом з ОСОБА_36 , експедитори ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , невстановлена особа яка 10.07.2020 разом з ОСОБА_12 придбали в м. Мелітополь, вантажний автомобіль «Івеко 440 Е42», VIN: НОМЕР_41 , р/н НОМЕР_11 та причеп VIN: НОМЕР_42 , р/н НОМЕР_12 , який у подальшому використали для вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , причетні до вчинення вищевказаного злочину. У ході проведення слідчих (розшукових) дій працівниками УСР в Дніпропетровській ДСР НПУ встановлено осіб які можуть бути причетні до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень та їх номери мобільних телефонів які останні використовували для спілкування під час підготовки та скоєння злочинів: 1. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкає: АДРЕСА_6 , користується номерами телефонів: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; 2. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , користується номерами телефонів: НОМЕР_20 , НОМЕР_19 ; 3. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , мешкає: АДРЕСА_15 , користується номером телефону НОМЕР_26 ; 4. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , мешкає: АДРЕСА_18 , користується номером телефону НОМЕР_27 ; 5. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , мешкає: АДРЕСА_20 , користується номером телефону НОМЕР_28 ; 6. ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_17 мешкає: АДРЕСА_16 , користується номером телефону НОМЕР_25 ; 7. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , мешкає: АДРЕСА_22 , користується номерами телефонів: НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ; 8. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , фактично мешкає: АДРЕСА_30 користується номерами телефонів: НОМЕР_46 , НОМЕР_13 , НОМЕР_47 , НОМЕР_14 ; 9. ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , мешкає: АДРЕСА_28 , користується номером телефону НОМЕР_48 ; 10. ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , мешкає: АДРЕСА_30 користується номером мобільного телефону НОМЕР_49 ; 11. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає: АДРЕСА_5 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 ; 12. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає: АДРЕСА_4 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 ; 13. Невстановлена особа яка 10.07.2020 разом з ОСОБА_12 придбали в м. Мелітополь, вантажний автомобіль «Івеко 440 Е42», VIN: НОМЕР_41 , р/н НОМЕР_11 та причеп VIN: НОМЕР_42 , р/н НОМЕР_12 , який у подальшому використали для вчинення кримінального правопорушення - НОМЕР_50 . Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення причетності вищевказаних фігурантів та інших невстановлених осіб до скоєння даного кримінального правопорушення, документування злочинної діяльності злочинного угрупування, встановлення місця знаходження викраденого майна та транспортних засобів за допомогою яких скоєно злочини, необхідно отримати дозвіл суду на тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні операторів стільникового зв`язку за період з 01.06.2020 по т.ч. (трафіки номерів яким користуються вищевказані особи). Беручи до уваги вищевказане, а саме про неможливість отримати відомості в інший спосіб, та, враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для підтвердження причетності особи до вчинення вищевказаного злочину, а також встановлення кола осіб, з якими спілкувався абонентський номер НОМЕР_51 , який належить ОСОБА_39 (а саме встановлення факту того, хто саме з`єднувався з ним з приводу оформлення договору купівлі продажу транспортного засобу, на якому в подальшому було вчинено вказане кримінальне правопорушення), з метою перевірки отриманих доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок з використанням роумінгу, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », розташованої за адресою: АДРЕСА_31 , у період часу з 24 год. 00 хв. 01.06.2020 по теперішній час. Документи, до яких необхідно отримати доступ, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки можуть свідчити про обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: спосіб, місце вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, та наявний умисел на вчинення кримінального правопорушення. У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів. Вищевказані документи по кримінальному провадженню № 0001131 від 20.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України мають істотне значення, однак отримати вищевказані документи неможливо у інший спосіб. Тому слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явилася, але надала до суду заяву, в якій клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_36 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 ») у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

У зв`язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до матеріалів клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », а також мають суттєве значення для подальшого їх використання у проведенні слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій з метою доведення вини підозрюваного у вчиненні вказаного особливо тяжкого кримінального правопорушення, встановлення власника абонентського номеру, кола його спілкування до моменту вчинення кримінального правопорушення, перевірки власника вказаного абонентського номеру на причетність до вчиненого особливо тяжкого кримінального правопорушення та отримання фактичних даних про місце його перебування відносно базових станцій зазначеного оператора мобільного зв`язку.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому клопотанні слідчим доведено, що іншими способами встановити та довести вину осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення не вбачається можливим.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікації про зв`язки абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального провадження № 0001131 від 20.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчим СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 ") в Головному офісі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_31 про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні текстові повідомлення (без розкриття їх змісту), imei мобільного терміналу з прив`язкою до базових станцій мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 ») абонента з абонентським номером НОМЕР_52 , яким користується громадянин ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , за період з 00 год. 00 хв. 01.06.2020 року по 00 год. 00 хв. 11.08.2020 року, у друкованому та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1