Провадження № 1-кс/470/11/21
Справа № 470/771/20
У Х В А Л А
14 січня 2021 року смт. Березнегувате

Слідчий суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

13 січня 2021 року начальник Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, у якому зазначив, що 19 жовтня 2020 року до чергової частини Березнегуватського ВП Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 29 вересня 2020 року невідома особа, відрекомендувалася менеджером ТОВ "Валко Трейд" під приводом продажу мінеральних добрив, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника в розмірі 287 100 грн.

Того ж дня за вказаним фактом органом досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, яке кваліфіковано за ознаками ч.3 ст.190 КК України та кримінальному провадженню присвоєно № 60000187 .

Згідно показів потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що 14 вересня 2020 року йому в соціальній мережі "Вайбер" надійшло SMS- повідомлення від невідомої особи, підписаної як ОСОБА_5 , зі списком мінеральних добрив, які останній продає. ОСОБА_4 вирішив замовити для фермерського господарства "Великий Дар", головою якого він є у вказаної особи "Амофос NP 11:52 (Болгарія), біг-бег 600 кг"за ціною 13100 грн/тонна. Згодом зателефонувавши на номер мобільного оператора ПрАТ "Київстар" НОМЕР_1 , з якого ОСОБА_4 надійшло SMS- повідомлення, слухавку взяла невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 . В ході спілкування, ОСОБА_4 домовився з невідомою особою про передплату за замовлення в розмірі 287 100 грн.

Таким чином, 29 вересня 2020 року близько 10 год. 42 хв., фермерське господарство "Великий Дар", головою якого є ОСОБА_4 , здійснило перерахунок грошових коштів у розмірі 287 100 грн. на рахунок № НОМЕР_2 відкритий ТОВ "Валко Трейд" (ЄДРПОУ 41243306 в банківській установі АТ "ОТП Банк". (код банку 300528).

Одразу після оплати ОСОБА_4 зателефонував на зазначений вище номер телефону,однак слухавку ніхто не підіймав. Наступного дня йому надійшло SMS- повідомлення від вказаного номеру телефону про те, що водій на ім`я ОСОБА_7 , який везтиме його замовлення згодом йому зателефонує із номера мобільного оператора ПрАТ "Водафон Україна" НОМЕР_3 , який як виявилося згодом перебував поза зоною досяжності. Спроби зв`язатися із бухгалтером ТОВ "Валко Трейд" за номером мобільного оператора ТОВ " Lifecell" НОМЕР_4 , виявилися марними. До теперішнього часу ні грошових коштів, ні замовлення ОСОБА_4 до ФГ "Великий Дар" так і не надійшло.

В зв`язку із вказаними обставинами потерпілий вважає, що представники ТОВ "Валко Трейд" заволоділи коштами ФГ "Великий Дар" шляхом обману, оскільки не мали наміру здійснювати поставку агрохімікатів, так як не вжили жодних заходів для їх поставки.

Згідно інформації,яка міститься у відкритих джерелах, а саме Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у відкритому інформаційному ресурсі "Опендатабот"- ТОВ "Валко Трейд" засновано 29 березня 2017 року. При цьому 24 квітня 2020 року відбулася зміна засновника та керівника товариства на ОСОБА_8 . Основним із видів діяльності товариства являється неспеціалізована оптова торгівля.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Березнегуватського районного суду Миколаївської області від 08 грудня 2020 року, отримано тимчасовий доступ до банківських документів, а саме виписки з особового рахунку ТОВ "Валко Трейд" відповідно до якої грошові кошти, які надходили у період часу з 23 вересня 2020 року по 03 грудня 2020 року від суб`єктів господарювання (ФГ ОСОБА_9 , СФГ Златопіль, ПП ім.Зубковського, ФГ "Великий Дар") в день їх отримання перераховувались на розрахунковий рахунок ТОВ "Форнатекс Профіт", відкритий в АБ "Укргазбанк".

Крім того, встановлено, що ТОВ "Форнатекс Профіт", код ЄДРПОУ - 43406977 зареєстровано в м.Одеса вул.Водопровідна,1 А (Бізнес Центр "Токіо"). Засновником є ОСОБА_10 , зареєстрований: АДРЕСА_1 . Контактний телефон ТОВ "Форнатекс Профіт" вказаний при реєстрації не відповідає. В телефонному режимі представник Бізнес Центру "Токіо" повідомила, що вказане підприємство на даний час не орендує і ніколи не орендувало у них приміщення.

Вищевказані обставини дають підстави слідству стверджувати, що посадові особи ТОВ "Валко Трейд" шляхом обману, а саме під приводом створення формальних підстав щодо існування господарських відносин, отримали кошти від ФГ "Великий Дар", перераховані в рахунок придбання мінеральних добрив. З отриманих фактичних даних вбачається, що службові особи ТОВ "Валко Трейд" не мали наміру виконувати умови укладеного договору, а саме використали його з метою протиправного заволодіння коштами ФГ "Великий Дар" шляхом перерахування їх на розрахунковий рахунок ТОВ "Форнатекс Профіт".Також вказані вище обставини дають підставу слідству вважати, що посадові особи, які діють від імені "Форнатекс Профіт" є спільниками або тими ж самими особами, які вчиняють шахрайські дії від імені ТОВ "Валко Трейд" . При цьому кошти отримані в рахунок поставки агрохімікатів привласнено, в зв`язку з чим вказані кошти є предметом вчиненого злочину.

Грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку НОМЕР_5 відкритий ТОВ "Форнатекс Профіт" () в банківській установі АБ "Укргазбанк". (код банку 320478), мають значення речового доказу у кримінальному провадженні.

Наявність можливості зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню свідчать про необхідність накладення на певний час заборони на здійснення будь-яких дій щодо використання майна та розпорядження ним.

Прокурор клопотання підтримав, надавши до суду письмову заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.
З метою забезпечення арешту майна його власник про розгляд даного клопотання не повідомлявся, що відповідає вимогам ч.2 ст.172 КПК України.
Враховуючи приписи ст. 172 КПК України, якою визначено, що неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя вважає доцільним розглянути зазначене клопотання, без участі осіб, які не з`явилися в судове засідання.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та матеріали долучені до нього, слідчий суддя доходить наступного.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Суд доходить висновку, що наявні достатні підстави вважати, що вказане у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, оскільки таке майно, а саме грошові кошти на рахунку № НОМЕР_5 , відкритому ТОВ "Форнатекс Профіт" () в банківській установі АБ "Укргазбанк". (код банку 320478), що зареєстровано за адресою : Україна, 01030 м.Київ вул.Богдана Хмельницького,16-22 є предметом кримінального правопорушення.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення збереження речових доказів, суд доходить висновку про доцільність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 170 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про арешт майна, по кримінальному провадженню № 60000187 від 19 жовтня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які перебувають на рахунку НОМЕР_5 , відкритому ТОВ "Форнатекс Профіт" () в банківській установі АБ "Укргазбанк". (код банку 320478), що зареєстровано за адресою : Україна, 01030 м.Київ вул.Богдана Хмельницького,16-22 як речового доказу під час розслідування кримінального провадження № 60000187 від 19 жовтня 2020 року до його скасування.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала може бути скасована в порядку ст.174 КПК України за клопотанням власника-володільця майна, що не був присутній під час розгляду.

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня направити власнику майна, у якого було вилучено майно, слідчому та прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1