н/п 1-кс/953/8919/20
"01" грудня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
встановив:
18.11.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні - Філія " ІНФОРМАЦІЯ_1 " акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у АДРЕСА_2 , відносно фізичної особи підприємець ОСОБА_4 , що має наступні відкриті банківські рахунки: № НОМЕР_2 (980-Українська гривня) з можливістю вилучення в оригіналах: документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.) касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій), платіжних доручень, довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, наказів про призначення осіб, інші документи, що мають зразок підпису та почерку ОСОБА_4 , а також інформації про рух коштів по кожному зазначеному вище рахунку відкритого в установі у паперовому та електронному вигляді за період часу з дати відкриття по дату розгляду клопотання слідчим суддею у вигляді регістрів аналітичного обліку особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та електронному форматі).
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 ввівши в оману ОСОБА_7 , пообіцявши 50% корпоративних прав компанії, що володіє ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_3 , а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засновниками якого є ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 у особливо великих розмірах.
Зазначені дані підтверджуються наданими розписками на загальну суму 2 620 000, 00 тис доларів США.
Проте, на сьогоднішній день умови розписок не виконано, на ім`я ОСОБА_7 не переоформлено частку у статутному фонді вищезазначеного Товариства.
Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , діючи умисно, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 у особливо великих розмірах, тобто вчинили кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
З метою приховування своєї злочинної діяльності зазначені особи вчиняють дії по виведенню всіх активів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Так, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, встановлено, що в період часу з 2007 року по теперішній час приватним нотаріусом ОСОБА_8 Харківського міського нотаріального округу було проведено ряд нотаріальних дій по відношенню до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
На даний час в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в проведенні почеркознавчих експертиз з метою встановлення факту написання розписок саме ОСОБА_5 , ОСОБА_4 .
З метою отримання вільних зразків почерку та підпису зазначених осіб, було направлено запити до органів податкової служби для отримання інформації з приводу відкритих банківських рахунків.
29.09.20 отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до якої фізична особа підприємець ОСОБА_4 має відкриті рахунки в наступній банківській установі: філія " ІНФОРМАЦІЯ_1 " акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) рахунок -№ НОМЕР_2 (980-Українська гривня).
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник Філії "Харківське головне регіональне управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Філії "Харківське головне регіональне управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши Філію " ІНФОРМАЦІЯ_1 " акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів відносно фізичної особи підприємець ОСОБА_4 , що має наступні відкриті банківські рахунки: № НОМЕР_2 (980-Українська гривня) з можливістю вилучення в оригіналах: документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.) касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій), платіжних доручень, довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, наказів про призначення осіб, інші документи, що мають зразок підпису та почерку ОСОБА_4 , а також інформації про рух коштів по кожному зазначеному вище рахунку відкритого в установі у паперовому та електронному вигляді за період часу з дати відкриття по 01.12.2020 у вигляді регістрів аналітичного обліку особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та електронному форматі), з можливістю їх вилучення.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.01.2021.
Роз`яснити представнику Філії "Харківське головне регіональне управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Після проведення почеркознавчої експертизи оригінали документів повернути Філії "Харківське головне регіональне управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1