У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 листопада 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого 2-го відділення слідчого відділу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0003000,

ВСТАНОВИЛА:

16.11.2020 року слідчий 2-го відділення слідчого відділу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) Хмельницької філії ХОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області ДКП НПУ про те, що 29.06.2020 р. група невстановлених осіб шляхом обману під приводом продажу продукції "Iqos" на інтернет-ресурсі "olx.ua" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 912 грн, які останній перерахував на банківську карту АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 .
В ході виконання доручення слідчого працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області ДКП НПУ встановлено факти шахрайського заволодіння коштами під приводом продажу продукції "Iqos" на інтернет-ресурсі "olx.ua", вчинені відносно ОСОБА_6 , яка 03.01.2020 перерахувала кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , відносно ОСОБА_7 , яка 03.01.2020 перерахувала кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , відносно ОСОБА_8 , який 02.02.2020 перерахував кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , відносно ОСОБА_9 , який 13.02.2020 перерахував кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , відносно ОСОБА_10 , яка 27.02.2020 перерахувала кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , відносно ОСОБА_11 , який 26.02.2020 перерахував кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , відносно ОСОБА_12 , який 06.03.2020 перерахував кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , відносно ОСОБА_13 , яка 09.06.2020 перерахувала кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , відносно ОСОБА_14 , який 24.06.2020 перерахував кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 , відносно ОСОБА_15 , який 02.07.2020 перерахував кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 , відносно ОСОБА_16 , який 11.07.2020 перерахував кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 , відносно ОСОБА_17 , який 14.07.2020 перерахував кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , відносно ОСОБА_18 , яка 06.08.2020 перерахувала кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_4 . При цьому встановлено, що зняття коштів з зазначених банківських карток відбувалось у банкоматах, розміщених на території міста Хмельницького.
Для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, встановлення способів розпорядження грошовими коштами, отриманими внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься заява про проведення розгляду клопотання без його участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого 2-го відділення слідчого відділу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій:

1.в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх отримання у відділенні № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ):
-виписку про рух коштів по рахункам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_4 , в період часу з 01.01.2020 р. по 13.11.2020 р., із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);

-відомості про фінансові номери телефонів держателів карток АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_4 ;
-матеріали фото- та відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 01.01.2020 по 13.11.2020 р. по час пред`явлення ухвали до виконання, по рахункам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

-завірені копії документів, поданих клієнтом при оформлені рахунків АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_4 , які підтверджують його належність.
2. в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , код НОМЕР_3 ) з можливістю їх отримання у філії ХОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ), наступних документів:
-виписку про рух коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , в період часу з 01.01.2020 по 13.11.2020, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);

-відомості про фінансові номери телефонів держателів карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , НОМЕР_9 ;
-матеріали фото- та відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 01.01.2020 по 13.11.2020 по теперішній час по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , НОМЕР_9 ;

-завірені копії документів, поданих клієнтом при оформлені рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , НОМЕР_9 .
Службовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) Хмельницької філії ХОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 18 грудня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1