Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 692/655/20
номер провадження 1-кс/695/247/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 липня 2020 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
за участю
секретаря ОСОБА_2 ,
заступника начальника СВ Драбівського ВП Мироненка
розглянув клопотання слідчого СВ Драбівського ВП Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області, погоджене з прокурором Драбівського відділу Золотоніської місцевої прокуратури про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ Драбівського ВП Золотоніського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Драбівського відділу Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивоване тим, що 25.06.2020 року до Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від голови СФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 про те, що 24 червня 2020 року невстановлена особа, представляючись менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під вигаданим приводом продажу дизельного пального та бензину, використовуючи документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримала на р/р НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від СФГ « ОСОБА_5 » грошові кошти в сумі 193 369 грн. та в подальшому в порушення умов договору дизельне пальне та бензин не поставила, грошовий платіж не повернула, чим заподіяла СФГ « ОСОБА_5 » збитків на вищевказану суму.
По даному факту слідчим відділенням Драбівського ВП Золотоніського відділу поліції ГУНП в Черкаській області відкрито кримінальне провадження за №0000196 від 25.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 24 червня 2020 року невстановлена особа, представляючись менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під вигаданим приводом продажу дизельного пального та бензину, використовуючи документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запропонувала голові СФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 придбати дизельне пальне та бензин. Після отримання 100% передоплати в сумі 193 369 грн. на р/р НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставку палива до СФГ « ОСОБА_5 » зроблено не було. Грошовий платіж не повернуто.
Грошові кошти в сумі 193 369 грн. голова СФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 перерахував саме на р/р НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в дослідженні руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 24.06.2020 року по час розгляду даного клопотання в суді, у зв`язку із чим виникла необхідність в здійснені доступу до документів особової справи, тобто документів щодо відкриття та обслуговування рахунку, руху коштів по вказаному рахунку з розшифровкою контрагентів, із зазначенням їх повних реквізитів та призначення платежу.
Зазначена інформація має суттєве значення для перевірки та встановлення усіх обставин справи, перевірки показів, наданих ОСОБА_6 , у зв`язку з чим вони будуть використані, як докази у даному кримінальному провадженні. Тому виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ, МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , та яка містить банківську таємницю.
Однак отримання вказаної інформації є неможливим, оскільки вона стосується інформації про юридичну особу, містить банківську таємницю, тому виникає необхідність у тимчасовому доступі до банківських документів.
У зв`язку з наведеним слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.
Ухвалою Черкаського апеляційного суду від 13.07.2020 року матеріали даного клопотання передані для розгляду до Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області.
У судовому засіданні заступник начальника СВ Драбівського ВП вимоги скарги підтримав та вказав, що інформація, яка має значення для розслідування даного кримінального провадження може міститися на будь-яких документах, які зберігаються в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, не викликалися.
Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження в режимі таємниці досудового розслідування, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки документи та інформація, які вказані у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.
Згідно ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів визначені в ч. 2 ст. 160 КПК України.

Підставою вважати, що зазначені відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є те, що рахунок, на який голова СФГ « ОСОБА_5 » перерахував кошти в сумі 193369 грн., був відкритий саме у цьому банку, а згідно договору купівлі-продажу від 23.06.2020 року та платіжного доручення від 24.06.2020 року вказаний рахунок належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отже, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавав банківські послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а для цілей встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію, яка пов`язана із обслуговуванням вказаного рахунку.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію, викладену в них.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч.6 ст.163 КПК України).

Слідчим доведено, що документи, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні вказаного банку, а з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати від зазначеного банку відомості, пов`язані із обслуговуванням вказаного рахунку, руху коштів по ньому, а також відомостей про контрагентів.

Разом із тим органом досудового слідства поставлена вимога про вилучення (виїмку) зазначених документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Однак, у самому клопотанні не міститься належного обґрунтування необхідності такого вилучення оригіналів зазначених документів.

Таким чином, оскільки слідчим надано клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, дане клопотання відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України, наявні правові підстави та достатньо доказів про те, що отримана внаслідок тимчасового доступу до вказаних документів інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншим способом встановити осіб, які причетні до даного злочину, та довести обставини, за яких він був вчинений не є можливим, відповідно є підстави для задоволення клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Разом із тим вимоги вилучення таких документів належним чином не мотивовані, тому в цій частині клопотання не може бути задоволене.
Керуючись ст.,ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
У рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000196 від 25.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України надати слідчому СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ, МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме:
- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » р/р НОМЕР_1 за період з 24.06.2020 року по час винесення ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні код ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- справи з юридичного оформлення поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_1 , в тому числі анкет, реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт - банк, всіх заяв та доручень від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також карток зі зразками підписів і відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ, МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 видати слідчому СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , завірені копії зазначених вище документів.
У задоволенні решти вимог відмовити.
Ухвала повинна бути виконана одноразово протягом двох місяців з дня її постановлення і протягом вказаного строку залишається в силі.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у вказаний період часу, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до даних документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_1