СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/268/21
ун. № 759/419/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 січня 2021 року м. Київ

Святошинський районний суд м. Києва в складі:
головуючого слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0004282 від 12.11.2020р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В СТАНОВИВ :
13.01.2021 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В обґрунтування свого клопотання посилався на те, слідчим відділом Святошинського УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004282 від 12.11.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
За версією органу досудового розслідування до Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшла заява представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 про те, що менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем заволодів грошовими коштами різних постачальників алкогольної продукції, у великих розмірах.

В ході допиту в якості свідка заявника ОСОБА_5 , останній повідомив, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 17.06.2013 по 09.11.2020 років, на посаді менеджера працював ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Дана особа, перебуваючи на зазначеній посаді ніс повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження ввірених йому роботодавцем цінностей. ОСОБА_6 працював менеджером у відділі по реалізації алкогольних напоїв. Дана особа самостійно підшукувала постачальників товарів, з якими особисто проводила всі переговори з приводу кількості та вартості поставленої продукції. Безпосередньо ОСОБА_6 вносив усі корективи з приводу надання переваги тому чи іншому постачальнику алкогольної продукції. Керівником у ОСОБА_6 був ОСОБА_7 , який являється керівником відділу менеджерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З приводу ОСОБА_6 останній повідомив, що дана особа є професіоналом у напрямку своєї роботи. ОСОБА_6 працював наступним чином останній підшукував постачальників алкогольної продукції, після чого домовлявся з останніми на зустріч, під час якої ОСОБА_6 у постачальників у відкритій формі вимагав грошову винагороду (відкат) за те, що він їх введе у торгову мережу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наданням останнім певних пільг, які виражалися у збільшенні обсягів постачання продукції, а саме збільшення різновиду (асортименту) продукції, відрекомендування даного постачальника перед керівництвом товариства про те, що саме вони і жодний інший постачальник не може поставити більш якісну продукцію, а також при можливості постійно збільшувати розміри замовлення продукції, проведення різного роду акцій з додатковою знижкою від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для додаткового збуту продукції постачальника на умовах дисконтованої авторизації, а також збільшення проценту оплати постачальнику за товар, вразі замовлень у великих обсягах.
Після того, як ОСОБА_6 проводив дану бесіду із різними постачальниками і останні погоджувались на його умови (надання ОСОБА_6 грошової винагороди (відкату) у процентному відношенні щодо замовленої товариством кількості продукції або встановлення щомісячної суми грошової винагороди за замовлений товариством товар), ОСОБА_6 створював перед керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » всі необхідні штучні умови, заради укладення договору постачання товарів саме цим постачальником. Однак, вразі відмови постачальника співпрацювати із ОСОБА_6 , тобто відмова останньому надавати грошову винагороду (відкат) за поставлений товар, ОСОБА_6 вчиняв всі необхідні дії, заради штучного створення різних обставин щодо не підписання товариством із постачальником договорів на постачання товару, або зменшення кількості замовлення товарів.
Отже, ОСОБА_6 діючи з метою особистого збагачення, перебуваючи на посаді менеджера та будучи матеріально-відповідальною особою, вчиняв всі необхідні дії, заради створення штучних умов, для отримання на власну користь грошової винагороди (відкату) від постачальників продукції у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдавав товариству матеріальних збитків у вигляді втрати репутації на ринку та втрати великої кількості постачальників за більш низькі ціни за товар.
Свідок вважає, що ОСОБА_6 незаконно здобуті ним грошові кошти у вигляді грошових винагород (відкатів) від постачальників продукції, а також особисту документацію щодо співпраці із постачальниками останній зберігає по місцю свого постійного проживання, а саме за адресою АДРЕСА_1 . Крім того, постачальники здійснювали грошові винагороди (відкати) ОСОБА_6 на банківську картку його дружини ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а також на банківську картку його подруги ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Перерахування на дані карти здійснювались регулярно, по декілька разів на місяць від різних постачальників.
Крім того встановлено що ОСОБА_6 мав особисту банківську карту, відкриту у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок НОМЕР_4 ), на яку він отримував заробітну плату від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на яку останньому перераховували грошові кошти (відкати) різні постачальники алкогольної продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто кошти, якими ОСОБА_6 незаконно (шахрайським шляхом) заволодівав.

Враховуючи вищевикладене орган досудового розслідування звертається до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно рахунку НОМЕР_4 , який відкритий на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно рахунку НОМЕР_2 , який відкритий на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та стосовно рахунку НОМЕР_3 , який відкритий на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Слідчий у судове засідання не прибув, подав заяву у якій просив провести судовий розгляд у його відсутність.
У порядку ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене слідчим суддею вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків: № НОМЕР_4 , який відкритий на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); № НОМЕР_2 , який відкритий на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та № НОМЕР_3 , який відкритий на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 01.01.2017 року по 30.11.2020 рік, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вбачає підстави надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення аналізу руху грошових коштів та в подальшому проведення криміналістичних досліджень, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, та проведення економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілому, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання старшого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0004282 від 12.11.2020р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ( АДРЕСА_2 ) розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_7 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та вилучити в копіях в повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_7 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 01.01.2017 року по 30.11.2020 року;

- зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ( АДРЕСА_3 ) розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_8 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та вилучити в копіях в повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_8 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 01.01.2017 року по 30.11.2020 року;

- зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ( АДРЕСА_3 ) розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_9 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та вилучити в копіях в повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_9 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 01.01.2017 року по 30.11.2020 року.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1