1-кс/755/5088/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" грудня 2020 р. слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС четвертого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 02.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС четвертого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 02.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Клопотання погоджено з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , разом із іншими особами протягом 2019 року здійснювали та здійснюють незаконне виготовлення тютюнових виробів із подальшим збутом таких незаконно виготовлених тютюнових виробів, в тому числі, на території м. Києва.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження установлено, що громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та інші особи, організували та здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів тютюнових виробів, шляхом відкриття підпільного цеху, з недоброякісної сировини, кустарним способом в умовах антисанітарії без відповідних дозволів та ліцензій, що може становити загрозу для життя та здоров`я людей, а так само - збут таких товарів.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що до діяльності із незаконного придбання з метою збуту, зберігання та збуту тютюнових виробів та промислових замінників тютюну, причетний громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_1 ), який організував, зокрема, за допомогою інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_8 , масовий збут тютюнових виробів та промислових замінників тютюну, зокрема, на території м. Києва. Також, встановлено, що продаж тютюнових виробів та промислових замінників тютюну здійснюється за готівкові кошти або шляхом перерахування грошових коштів на реквізити банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_10 . По території України відправка товару здійснюється за допомогою служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_9 », або кур`єром ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН НОМЕР_3 ).

28 жовтня 2018 року 29 жовтня 2018 року, відповідно до ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 15.10.2020 року, проведено обшук офісно-складського приміщення за адресою АДРЕСА_1 , яке використовувалось ОСОБА_10 для зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме - тютюнових виробів для куріння тютюну. За результатом проведеного обшуку виявлено та вилучено 4 879 пачок кальянного тютюну різних торгових марок в асортименті без марок акцизного податку українського зразка та без маркувальних стікерів, які б вказували на імпортера цих товарів на територію України.

За відібраними в ході обшуку зразками кожного виду продукції, що склало 35 зразків, 02.11.2020 року призначено cудову експертизу речовин, матеріалів та виробів, проведення якої доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Крім того, в ході вказаного обшуку виявлено та вилучено документи у вигляді замовлень Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з посиланням на ресурс ІНФОРМАЦІЯ_13 у яких зазначено спосіб доставки товарів сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Також, було вилучено реєстри відправлень сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », згідно яких, відправником товарів є ОСОБА_10 , номер телефону НОМЕР_4 , та ОСОБА_12 , номер телефону НОМЕР_5 . Таким чином встановлено, що збут незаконно виготовлених тютюнових виробів та промислових замінників тютюну здійснювався шляхом використання сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Під час отримання товару покупець його оглядав та розраховувався за нього у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_9 » через фінансову установу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), засновником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Таким чином, у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » знаходяться документи, що містять інформацію та відомості про місця відправлення (місто, номер відділення, адресу), прізвище, ім`я та по-батькові особи відправника, адреси відправлення, номер телефону відправника; місце отримання місто, номер відділення, адресу), прізвище, ім`я та по-батькові особи отримувача, адреси звідки забирається відправлення, номер телефону отримувача, повний опис відправлення (вантажу), фактичну вагу, об`ємну вагу, оголошену вартість, документи, що супроводжують відправлення, сторону, яка оплачувала послуги, вартість доставки, назву підприємства, прізвище, ім`я та по-батькові особи, яка здійснювала грошовий переказ, суми грошового переказу, дату відправлення, всі наявні паспортні дані особи, яка відправляла грошовий переказ, повний опис товарно-матеріальних цінностей інших речей та документів, за які здійснювався грошовий переказ, прізвища, ім`я та по-батькові особи, яка отримувала грошовий переказ, суми грошового переказу, дату отримання, всіх наявних паспортних даних особи, що отримувала грошовий переказ, копії експрес-накладних та квитанцій про отримання грошових коштів, де сторонами виступають ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_7 ), та де використовувались наступні мобільні телефони: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які мають значення для кримінального провадження, встановлення обставин, що підлягають доказуванню, та яку, окрім як отримати тимчасовий доступ, неможливо отримати у інший спосіб.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених предметів та документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у вищезазначених документах.

Також, існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 . Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС четвертого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000119, а саме: старшому слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_17 , тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: документів, що містять інформацію та відомості про місця відправлення (місто, номер відділення, адресу), прізвище, ім`я та по-батькові особи відправника, адреси відправлення, номер телефону відправника; місце отримання (місто, номер відділення, адресу), прізвище, ім`я та по-батькові особи отримувача, адреси звідки забирається відправлення, номер телефону отримувача, повний опис відправлення (вантажу), фактичну вагу, об`ємну вагу, оголошену вартість, документи, що супроводжують відправлення, сторону, яка оплачувала послуги, вартість доставки, прізвище, ім`я та по-батькові особи, яка здійснювала грошовий переказ, суми грошового переказу, дату відправлення, всіх наявних паспортних даних особи, яка відправляла грошовий переказ, повний опис товарно-матеріальних цінностей інших речей та документів, за які здійснювався грошовий переказ, прізвище, ім`я та по-батькові особи, яка отримувала грошовий переказ, суми грошового переказу, дату отримання, всіх наявних паспортних даних особи, що отримувала грошовий переказ, копії експрес накладних та квитанцій про отримання грошових коштів, де сторонами виступають ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_7 ), та де використовувались наступні мобільні телефони: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період з 01.01.2018 року по 04.11.2020 року.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя