УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.12.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000922від 14.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 309, ч.1, 2, 3ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000922від 14.08.2020за ознаками скоєння кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 309, ч.1, 2, 3ст. 307 КК України.
У ході проведення слідчих дій встановлено, що 14.08.2020, до слідчого управління ГУ НП в Одеській області надійшла інформація про те, що на території м. Одеса та Одеської області діє група осіб, учасники якої займаються незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме зберіганням, фасуванням, виготовленням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

Разом з тим, під час проведення слідчих (розшукових) дій, органом досудового розслідування при оперативному супроводі УБН в Одеській області ДБН НП України встановлено, що до складу вказаної групи осіб входить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з метою відшукання речей, предметів та документів, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Одеси про дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Далі, 21.12.2020, в порядку ст. 236 КПК України, на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді, проведено слідчу дію, а саме: обшук за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено зазначене у клопотанні майно.
З метою забезпечення збереження вилученого майна, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з клопотанням про накладення на них арешту.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, між тим від слідчого надійшла заява про розгляд поданого клопотання за її відсутності.

Від захисника підозрюваного надійшло клопотання, в якому остання зазначила, що з поданим клопотанням не згодна, між тим його розгляд просила здійснювати за її відсутності.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Як вбачається з матеріалів клопотання, досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000922від 14.08.2020 рокуздійснюється в тому числі, за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

Так, в рамках вказаного кримінального провадження, 22.12.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

З огляду на викладене, оскільки в ході проведення обшуку стороною обвинувачення було вилучено майно, яке може містити відомості на підтвердження факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а також яке могло бути набутим кримінально-протиправним шляхом, слідчий суддя приходить до переконання про відповідність такого майна категорії речових доказів (ч. 1 ст. 98 КПК України), що в свою чергу свідчить про наявність необхідності у забезпеченні його збереження.
Крім того, слідчий суддя враховує, що санкція кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 307 КК України, про підозру у вчиненні якого було повідомлено ОСОБА_5 , передбачає як додаткове покарання конфіскацію майна, що свідчить на теперішній час й про наявність необхідності в забезпеченні подальшої можливої конфіскації майна в рамках даного кримінального провадження.
Викладене свідчить про наявність правових підстав для накладення арешту майна в рамках даного кримінального провадження, в зв`язку з чим з огляду на обґрунтованість поданого стороною обвинувачення клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про наявність необхідності в його задоволенні.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000922від 14.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 309, ч.1, 2, 3ст. 307 КК України задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучено 21.12.2020 у ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- Грошові кошти номіналом 200 гривень, загальною кількістю 145 банкнот на суму 29000 гривень: ХЖ 7588674; СЕ 8404142; ХЄ 2303521; СЄ 9332861; ХА 1912799; ІР 8497017; ІЙ8416427; ТЄ8559738; ТВ4086471; УФ3971346; ЄЩ 3263133; УИ 3060850; УА1263484; ХЗ7081732; ТД 6315460; УИ 4323897; ТГ 665841; УЄ 5489687; ХА 4378137; ТА5510593; ЕВ0330475; ВА5592144; СЛ 6075326; ХИ4259415; ТГ1202702; СГ714280; КМ2625822; ТЕ2730721; ХГ8143670; КИ 5207621; КА 8449397; УГ 7578586; ВЗ 3280444; СИ 8042213; ЕЕ 7741139; КИ5679734; ТГ1309847; СГ5653517; ЕЯ7008476; СЕ6460554; СМ1541385; ХД0130351; ХД4506057; МА9344160; УБ3154726; СЗ 3638938; УА0709246; ХИ1802224; КВ9033604; СН2702927; ЄЖ 5665544; КИ4952054; ХЗ1986480; ХГ0224369; СН9049849; ГВ0962646; СЗ2885644; ЄШ2014326; УЄ 4080599; КМ8201255; ПД 4811415; УС 5963376; ПГ8449208; КЕ456635; ГГ1316087; СИ5484284; ПД1760459; УБ1443112; ПГ4410853; ГГ2629937; ХЕ 7791371; ХИ 8730367; СЄ1292675; ЄВ0445883; ТБ0181340; УГ4717689; СБ3687039; УТ8209578; СЄ8909476; СГ9876966; СЖ 2262436; КМ 9746785; УГ 2775366; УР 3842735; СЖ2268343; МБ8424482; СК 6211523; УВ 3855088; ІС3668390; ТВ2781105; ХГ 7251008; ТЖ4752007; УИ6058304; ТД 0332778; ХГ 7251008; ТЖ 4752007; УИ 6058304; ТД 0332778; ТВ 2733041; СГ 2966349; ТЄ 5639709; ВД 9091919; СМ 9194849; ЦА 0764301; СБ8375679; ПВ1414518; КМ 0963327; ІД8705262; СЖ 6328915; ПА 5334963; ТЄ 5573403; СЛ 0423612; ІЖ0873251; ТГ1755920; ХВ 4100781; СЖ6270799; ТИ5990449; УЗ9880888; УХ0287323; ПВ0740817; ХЕ0495607; ТЗ4963423; ТБ7218265; СГ9746147; СВ0102755; КЛ2512260; ТЗ5101646; СА7913016; ТВ6592037; ВЧ5621486; ТЄ0645142; ХЖ4874524; ПА1249413; ХЕ3079279; ТВ6374815; ВЧ5621486; ТЄ0645142; ХЖ4874524; ПА1249413; ХЕ3079279; ТВ6374815; ТЄ4398653; УР6158546; ТВ0822065; ТЕ 4340564; КЗ 8353366; ХА2618687; СЛ 4389923; СГ 9759873; ЗЄ7603999; СА5160221; СЛ5706557; ІР 9522190; УХ 7560956; ТБ6750632.

-грошові кошти купюрами номіналом 500 гривень загальною кількістю 37 банкнот на суму 18 500 гривень:

-ЗЗ 4145764; УД 0869333; ФЖ 2778594; УЗ 4652117; ВХ6227388; БА 39375; ЛИ 1141082; БГ 8154375; ХВ7765958; СБ4275386; ВД6833322; ХИ315647; АЗ1398814; ЦА3890919; УГ9367046; СБ9289435; АА0088562; ХГ 4733647; ХЄ8106659; АА9030267; ВЗ8491242; ХД6601907; АИ 7144175; АЖ 1352424; БВ 9394053; ББ 3285888; ХД 2618697; ХА94110031; ВА 8399952; БА6478812; ХГ6419971; АЖ 0136185; ХЄ3497479; БВ4193459; АБ 3984515; ХЗ 1577617; ВД 962613;

-Грошові кошти купюрами номіналом 100 гривень загальною кількістю 12 банкнот на суму 1200 гривень:

-ІР 9946747; УФ4013316; УХ3325348; УТ5986584; УИ 59088134; УШ1209585; ІБ 3488057; УЙ 8885734; ЕЦ1207194; УГ 6592135; ІЦ9849840; УИ 1842325;

-Грошові кошти купюрами номіналом 50 гривень, загальною кількістю 11 банкнот на суму 550 гривень:

-ІЗ6223922; ТВ1737090; ТД 3376624; ТИ2279677; ТД4943290; УР9176709; ІК9199439; СС9140582; АБ3236192; ТА4914728; СК1247024;

-Грошові кошти купюрами номіналом 100 доларів США загальною кількістю 24 банкноти на суму 2400 доларів США

-НС1157164 В; LL64617739F; МЕ 46296278В; МІ03375118А; LH 02913507С; КВ23908136К; KF 02611875 А; LB 02293114F; LL98921650E; LA84457944B; LB 89608853K; KI 35057475A; LL04799590F; FF38771453B; LG 83746639B; PB62987053A; MF18168920G; HG 97139935A; KB 86006392A; LH79389327K; MB15682639F; PB68614513D; PE17682847A;CH22047213A;

-Грошові кошти номіналом 50 доларів США загальною кількістю 2 банкноти на суму 100 доларів США: MG68320076A; JL37855536A;

1.мобільний телефон марки «Xiaomi» model: m1902F1G1, imei1: НОМЕР_1 ; imei2: НОМЕР_2

2.банківську картку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_3 ;

3.банківську картку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_4 ;

4.банківську картку «Ощадбанк» НОМЕР_5 , що передбачає собою заборону відчуження такого майна.
Ухвала підлягає виконанню старшим слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1