печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0001487 від 11.08.2020 за ч.3 ст.368 КК України про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:
19.10.2019 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про накладення арешту на речі, предмети та документи, які було виявлено та вилучено 12.10.2020 в ході проведення обшуку автомобіля Volkswagen Passat В6, д.н.з. НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 .

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Першим відділом Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0001487 від 11.08.2020, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

12.10.2020, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_8 від 25.09.2020, проведено обшук автомобіля Volkswagen Passat В6, д.н.з. НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 , в ході якого слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 було виявлено та вилучено наступні речі, предмети та документи:

1. Купюри номіналом 100 доларів США у кількості 12 штук з наступними серійними номерами: КG 03134465 ВG7; КВ 18000314 ІВ2; НОМЕР_2 ; НL 43610612 GL12; КВ 45508618 НВ2; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; КL 83988698 АL12.

2. Ватна серветка білого кольору зі змивами з бардачку автомобіля. Огляд проведено через прозорі стінки пакету, не розкриваючи його та не пошкоджуючи його цілісність.

3. Ватна серветка білого кольору з контрольним зразком (без речовини). Огляд проведено через прозорі стінки пакету, не розкриваючи його та не пошкоджуючи його цілісність.

4. Ватна серветка білого кольору зі змивами з банкнот, які вилучені в бардачку автомобіля. Огляд проведено через прозорі стінки пакету, не розкриваючи його та не пошкоджуючи його цілісність.

5. Три купюри номіналом по 100 доларів США з серійними номерами: НВ 41864688 LВ2, КВ 63912684 НВ2, НОМЕР_9 , та 8 купюр номіналом по 50 гривень: УБ 0570927, СЛ 0011515, ТУ 5795678, ТЗ 0961071, СР 1977911, УП 5284273, СС 9378608, СМ 3860359.

6. Мобільний телефон марки ІPhоnе, сірого кольору, на задній кришці якого наявні ідентифікуючі написи - ІPhоnе S, model: А1688, FCC ID: ВGG-Е294GА, IS: 579С-Е294GА.

7. Документи на тринадцяти аркушах та блокнот з автомобіля д.н.з. НОМЕР_1 , а саме:

- блокнот в м`якій обкладинці темно-синього із написами «2020 Київська митниця Держмитслужби»;

- проект листа на 2 арк. адресований старшому слідчому з ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Закарпатській області ОСОБА_9 ;

- дві копії листа за підписом старшого слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Закарпатській області ОСОБА_10 від 05.10.2020 № 58/6/2765;

- копія службової записки на 1 арк. в.о. начальника відділу у сфері запобігання, виявлення та протидії корупції Київської митниці ОСОБА_11 від 12.10.2020 № 7.8-09/240;

- копія заяви начальника брокерського відділу ДП «український термінал» ОСОБА_12 , адресованої до мп « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВМО № 4 Київської митниці ДМС;

- копія сертифікату польською мовою на транспортний засіб марки «Кrоnе SD», VIN-код НОМЕР_10 , реєстраційний номер НОМЕР_11 - всього на 3 арк.

13.10.2020 постановою слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_13 , вилучені в ході проведення обшуку автомобіля речі, предмети та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0001487.

13.10.2020 ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У зв`язку із викладеним, з метою збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання, виникла необхідність в накладенні арешту на вилучене під час обшуку майно.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 , яку підтримав підозрюваний ОСОБА_5 в частині накладення арешту на грошові кошти та мобільного телефону, заперечували.

Заслухавши думку учасників провадження, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно другої частини ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п.п. 1,3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, зважаючи на постанову слідчого про визнання майна речовими доказами, з метою їх збереження є достатні підстави для накладення арешту.

Разом з цим, вимоги клопотання в частині накладання арешту на: купюри номіналом 100 доларів США у кількості 12 штук з наступними серійними номерами: КG 03134465 ВG7, КВ 18000314 ІВ2, КВ 45508617НВ2, НL 43610612 GL12, КВ 45508618 НВ2, НОМЕР_3 , НВ 06107463 NB2, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , АB 18018740 СL12, НОМЕР_8 , КL 83988698 АL12; Мобільний телефон марки ІPhоnе, сірого кольору, на задній кришці якого наявні ідентифікуючі написи - ІPhоnе S, model: А1688, FCC ID: ВGG-Е294GА, IS: 579С-Е294GА; Документи на тринадцяти аркушах та блокнот з автомобіля д.н.з. НОМЕР_1 , а саме: блокнот в м`якій обкладинці темно-синього із написами «2020 Київська митниця Держмитслужби»; проект листа на 2 арк. адресований старшому слідчому з ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Закарпатській області ОСОБА_9 ; дві копії листа за підписом старшого слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Закарпатській області ОСОБА_10 від 05.10.2020 № 58/6/2765; копія заяви начальника брокерського відділу ДП «український термінал» ОСОБА_12 , адресованої до мп « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВМО № 4 Київської митниці ДМС, задоволенню не підлягають як необґрунтовані, оскільки зазначені речі входить до переліку майна, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку від 25.09.2020.

Між тим, вимоги клопотання про накладення арешту на копію службової записки на 1 арк. в.о. начальника відділу у сфері запобігання, виявлення та протидії корупції Київської митниці ОСОБА_11 від 12.10.2020 № 7.8-09/240; копію сертифікату польською мовою на транспортний засіб марки «Кrоnе SD», VIN-код НОМЕР_10 , реєстраційний номер НОМЕР_11 - всього на 3 арк., не підлягають задоволенню як необґрунтовані, оскільки зазначені речі не мають ознак речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задоволити частково.

З метою збереження речових доказів накласти арешт на речі, які бути вилучені 12.10.2020 під час обшуку автомобіля Volkswagen Passat В6, д.н.з. НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 , а саме:

- Ватну серветку білого кольору зі змивами з бардачку автомобіля.

- Ватну серветку білого кольору з контрольним зразком (без речовини).

- Ватну серветку білого кольору зі змивами з банкнот, які вилучені в бардачку автомобіля.

З метою забезпечення конфіскації майна накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку автомобіля Volkswagen Passat В6, д.н.з. НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 , а саме:

- три купюри номіналом по 100 доларів США з серійними номерами: НОМЕР_12 , КВ 63912684 НВ2, НОМЕР_13 , та 8 купюр номіналом по 50 гривень: УБ0570927, СЛ 0011515, ТУ 5795678, ТЗ 0961071, СР 1977911, УП 5284273, СС 9378608, CM 3860359.

В задоволені клопотання в іншій частині - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1