Справа № 629/4381/20
Провадження № 1-кс/629/871/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2020 року м. Лозова

Слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора- ОСОБА_3 , розглянувши клопотання інспектора-дізнавача СД Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137 від 11.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :
Інспектор-дізнавач СД Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме до даних про власника карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , документів, що подавалися особою при оформлення картки; матеріалів кредитної (банківської) справи по даній картці; виписку руху грошових коштів по рахунку в період з 08.09.2020 року по 21.09.2020 року; адреси банкоматів та відділень банку де відбувалося зняття готівки з картки: фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки у вказаний період. В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні підрозділу дізнання Лозівського ВП ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0000137 від 11.09.2020 року за фактом шахрайства. В ході досудового розслідування встановлено, що 09.09.2020 року в соціальній мережі інстаграм ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж туристичних путівок до Туреччини та зателефонував на номер зазначений в оголошенні. В ході розмови ОСОБА_5 уклав усну угоду з невідомою особою про придбання путівок та перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 13510 гривень. Після переказу коштів невідома особа путівки не надала, зв`язок відсутній, кошти не повернула. З урахуванням викладеного, а також тих обставин, що запитувана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інспектор-дізнавач просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та надав пояснення, аналогічні викладеним в клопотанні.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання інспектора-дізнавача, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно витягу з кримінального провадження №0000137, 11.09.2020 року до ЄРДР були внесені відомості за ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання інспектора-дізнавача обґрунтовується доданими до клопотання даними: копіями протоколу допиту потерпілого від 11.09.2020 року, квитанції про поповнення картки від 09.09.2020 року.

Слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими, прокурором було доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000137 від 11.09.2020 р., тож вважає за необхідне надати доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: даних про власника карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , документів, що подавалися особою при оформлення картки; матеріалів кредитної (банківської) справи по даній картці; виписки руху грошових коштів по рахунку в період з 08.09.2020 року по 21.09.2020 року; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з картки; фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки у вказаний період.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.131-132,159-165 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Надати інспектору-дізнавачу СД Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: даних про власника карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , документів, що подавалися особою при оформлення картки; матеріалів кредитної (банківської) справи по даній картці; виписки руху грошових коштів по рахунку в період з 08.09.2020 року по 21.09.2020 року; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з картки; фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки у вказаний період.

Надати можливість виконати копії даної інформації в друкованому вигляді або в електронному вигляді на носій інформації - диск CD(DVD)-R.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1