Справа № 211/660/18
Провадження № 1-кс/211/614/20
У Х В А Л А
іменем України
17 липня 2020 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000138 від 18.10.2017 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням та надав заяву, відповідно до якої просив розглянути клопотання за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
З клопотання слідує, що У провадженні СВ Довгинцівського ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000138 від 18.10.2017 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами одного з підприємств, розташованого на території Довгинцівського району м. Кривого Рогу, здійснюється привласнення та розкрадання державного майна шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, у зв`язку з чим заподіюється шкода державним інтересам.
Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих у складі слідчого СВ Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 (старший групи); старшого слідчого СВ Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , та старшого слідчого СВ Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 . Процесуальне керівництво покладено на групу прокурорів у складі прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_6 ; прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_7 , прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_8 .
Проведеними слідчими, процесуальними діями та оперативно-розшуковими заходами було встановлено, відповідно до Плану проведення заходів державного фінансового контролю Держаудитслужби у І кварталі 2018 року проведено ревізію фінансово-господарської діяльності структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.06.2016 по 31.12.2017 в частині дотримання вимог законодавства при списанні паливно-мастильних матеріалів для роботи вантажних автомобілів структурного підрозділу.
За результатами проведеної ревізії встановлені факти безпідставного списання дизельного пального на роботу автомобіля КрАЗ 256Б ( НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ) у загальному обсязі 4228,38 л (3507,89 кг) на загальну суму 82713,71 гривень з ПДВ, в тому числі за період з 01.06.2016 по 31.12.2016 у загальному обсязі 330,44 л (275,84 кг) на суму 5591,41 гривень та за 2017 рік у загальному обсязі 3897,94 л (3232,05 кг) на суму 77122,3 гривень, чим спричинено матеріальну шкоду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вищевказану суму.
З метою встановлення та перевірки відомостей які містяться у фінансово-господарських документах СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо фактів безпідставного списання дизельного палива на роботу автомобіля марки Краз 256Б (р.н. НОМЕР_1 ; р.н. НОМЕР_2 ), для звіряння та аналізу достовірності таких записів, у документах які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за клопотанням органу досудового розслідування було отримано ухвалу слідчого судді (справа №211/660/18 від 28.04.2020) з метою вилучення належним чином завірених копій наступних документів: сторінок журналу в`їзду-виїзду транспортних засобів; талонів захоронення твердих побутових відходів; реєстру надання послуг по захороненню побутових відходів. 07.05.2020 на виконання вимог ухали, було забезпечено надання, на адресу органу досудового розслідування, належним чином завірених копій, а саме реєстру надання послуг по захороненню побутових відходів.
16.03.2020 отримано матеріали судової економічної експертизи № 4607/4608-19 відповідно до висновків якої: «в об`ємі наданих документів, документально підтверджується висновок планової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.06.2016 по 31.12.2017 в частині фактів безпідставного списання дизельного палива на роботу автомобіля КрАЗ 256 (р.н. НОМЕР_1 ) у загальному об`ємі 4 200,74 л., на загальну суму 82 291,05 гривень».
30.04.2020 року на виконання запиту №48.2/3-1749 від 21.04.2020 керівництвом СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу органу досудового розслідування направлено накази призначень на посаду, а також посадові інструкції наступних посадових осіб підрозділу: Начальника ОСОБА_9 , головного інженера ОСОБА_10 , головного механіка ОСОБА_11 , бригадира ОСОБА_12 , а також водія автомобіля КрАЗ НОМЕР_3 ( НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ) ОСОБА_13 .
30.06.2020 року з урахуванням отриманих доказів: показань свідків, судового висновку, та аналітичних опрацювань документів фінансово-господарської діяльності СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » колишньому головному інженеру вказаного підрозділу ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за ознаками розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
07.07.2020 року отримано ухвалу слідчого судді Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу, про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів які перебувають у володінні СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: 1)оригіналів подорожніх листів транспортного засобу марки КрАЗ 256 (р/н НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) за період з 01.06.2016 по 31.12.2017; 2)оригіналів актів прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг) щодо вивезення твердих побутових відходів згідно з умовами договору №24/5 від 25.08.2016; 3) оригіналів актів перевірки екологічного та санітарного стану майданчику по складуванню твердих побутових відходів на території Криворізького локомотивного депо за період з 01.06.2016 по 31.12.2017; 4) оригіналів талонів на захоронення твердих побутових відходів за період з 01.06.2016 по 31.12.2017, з метою їх вилучення та подальшого дослідження, щодо внесення в них достовірних відомостей, а також визначення кола осіб, які були відповідальними у перевірці та підписанні зазначених документів. В подальшому ухвалу слідчого судді оголошено керівництву СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для її виконання.
Таким чином з метою встановлення події злочину, в тому числі механізму та обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема для визначення кола осіб які займали відповідальні посади та є матеріально-відповідальними особами на підприємстві, перевірки причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення: головного механіка СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_11 , бригадира СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »- ОСОБА_12 , та водія СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_14 , а також для проведення судових почеркознавчих експертиз документів, які містять у собі відомості про отримання, видатки, списання та обчислення паливно-мастильних матеріалів, що слугували підставою для їх списання за період з 01.06.2016 по 31.12.2017, які перебувають у володінні структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і можуть мати доказове значення у даному кримінальному правопорушенні.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та відомостей, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій та деяких оригіналів, які знаходяться у володінні структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме належним чином завірених копій наступних документів:
?копій документів із відомостями про отримання водієм, зі складу, дизельного палива на автомобіль марки КрАЗ 256 (р/н НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) за період з 01.06.2016 по 31.12.2017;
?копії інвентарних карток обліку транспортних засобів, які перебували на балансовому обліку в період з 01.06.2016 по 31.12.2017;
?копії рахунків-фактур щодо вартості наданих послуг та документи які підтверджують повноту проведених розрахунків за період з 01.06.2016 по 31.12.2017;
?копії актів списання товарно-матеріальних цінностей за період 01.06.2016 по 31.12.2017;
?копії документів із відомостями щодо сплати грошових коштів на виконання договорів із захоронення твердих побутових відходів за період 01.06.2016 по 31.12.2017;
?копії табелів обліку робочого часу водія ОСОБА_14 , бригадира ОСОБА_12 , головного механіка ОСОБА_11 та головного інженера ОСОБА_10 за період з 01.06.2016 по 31.12.2017;
та оригіналів наступних документів:
?оригінали карток обліку робочого часу транспортних засобів за період з 01.06.2016 по 31.12.2017;
?оригінали особових справ: головного інженера СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , головного механіка СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 , бригадира СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_15 та водія СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_14
?оригінали документів із вільними зразками підпису головного інженера ОСОБА_10 , головного механіка ОСОБА_11 , бригадира ОСОБА_15 та водія ОСОБА_14 станом їх підписання в період 2015-2017 років.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть зберігати персональні дані особи.
Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.
Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані для доказування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання старшого слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,
УХВАЛИВ:
клопотання старшого - задовольнити.
Задовольнити клопотання у кримінальному провадженні
за № 000138 від 18.10.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій та деяких оригіналів, які перебувають у володінні структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме належним чином завірених копій наступних документів:
?копії документів із відомостями про отримання водієм, зі складу, дизельного палива на автомобіль марки КрАЗ 256 (р/н НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) за період з 01.06.2016 по 31.12.2017;
?копії інвентарних карток обліку транспортних засобів, які перебували на балансовому обліку в період з 01.06.2016 по 31.12.2017;
?копії рахунків-фактур щодо вартості наданих послуг та документи які підтверджують повноту проведених розрахунків за період з 01.06.2016 по 31.12.2017;
?копії актів списання товарно-матеріальних цінностей за період 01.06.2016 по 31.12.2017;
?копії документів із відомостями щодо сплати грошових коштів на виконання договорів із захоронення твердих побутових відходів за період 01.06.2016 по 31.12.2017;
?копії табелів обліку робочого часу водія ОСОБА_14 , бригадира ОСОБА_12 , головного механіка ОСОБА_11 та головного інженера ОСОБА_10 за період з 01.06.2016 по 31.12.2017;
та оригіналів наступних документів:
?оригінали карток обліку робочого часу транспортних засобів за період з 01.06.2016 по 31.12.2017;
?оригінали особових справ: головного інженера СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , головного механіка СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 , бригадира СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_15 та водія СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_14
?оригінали документів із вільними зразками підпису головного інженера ОСОБА_10 , головного механіка ОСОБА_11 , бригадира ОСОБА_15 та водія ОСОБА_14 станом їх підписання в період 2015-2017 років.
Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів доручити старшому слідчому СВ Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_3 , та/або слідчому з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні ( ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ); прокурору Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_6 , або прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні ( ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ).
Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1