У Х В А Л А
Іменем України

28 грудня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Андрушівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000196 від 27.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України,-

Досудовим розслідуванням встановлено, що в установленому законом порядку отримано інформацію щодо групи осіб, які здійснюють несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, з метою подальшого незаконного збуту та розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або на носіях такої інформації.

Так, невстановленою особою, яка використовує в месенджері «Telegram» нікнейм « ОСОБА_4 », розміщуються повідомлення ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) стосовно продажу митної бази експортних/імпортних операцій різних груп товарів згідно українського класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності тобто інформації з обмеженим доступом, яка обробляється та зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах Державної фіскальної служби України, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства.

З`ясовано, що невстановленою особою з нікнеймом « ОСОБА_4 » в якості зразка та підтвердження наявності актуальної інформації, що міститься в АС митних органів України, добровільно надсилаються файли з розширенням «*.xlsx», які містять дані стосовно митного оформлення певних груп товарів за минулі періоди. При цьому, вартість надання актуальної інформації з АС митного оформлення ДФС України за 1 календарний місяць становить 150 грн, а оплата відбувається шляхом перерахування коштів на електронні гаманці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та картковий рахунок українських банків. Після підтвердження перерахування коштів на один з електронних гаманців та картковий рахунок невстановленої особи з нікнеймом « ОСОБА_4 », остання з використанням додатку «Telegram» надсилає повідомлення з прикріпленим файлом в форматі «*.xlsx», в якому міститься інформація, що функціонує в автоматизованій системі митних органів Державної фіскальної служби України.

Відповідно до повідомлення начальника Управління СБУ в Житомирській області полковника ОСОБА_5 №57/16075 від 18.12.2020, встановлено, що невстановлені особи причетні до несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, з метою подальшого незаконного збуту та розповсюдження інформації з обмеженим доступом, користуються електронними гаманцями ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , на які їм перераховують грошові кошти за збут та розповсюдження зазначеної інформації.

У ході досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для забезпечення проведення повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до банківської таємниці що містить інформацію про відкриття та обслуговування електронних гаманців № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІР-адреси, періодичність, тривалість, активність, ідентифікатор учасників операцій поповнення/виведення грошових коштів, руху коштів по вказаних рахунках, закріплені платіжні картки, номери мобільних телефонів в період з 01.01.2020 по час виконання ухвали.

За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення.

Посилаючись на те, що вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів, що містять банківську таємницю, необхідно для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, які вчиняють протиправні дії. слідчий просить клопотання задовольнити.

За ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав бажати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю знаходяться у володінні ТОВ ' ІНФОРМАЦІЯ_3 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них може буті використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачується довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовільнитичастково.

Надати слідчому СВ Андрушівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки Управління Служби безпеки України в Житомирській області майору ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому в ОВС відділу контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки Управління Служби безпеки України в Житомирській області майору ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки Управління Служби безпеки України в Житомирській області старшому лейтенанту ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), копій документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів -завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- виписки про рух коштів по електронних гаманцях № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.01.2020 по час надання інформації;

- копій документів про відкриття та обслуговування електронних гаманцях № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3

- ІР-адреси, періодичність, тривалість, активність, ідентифікатор учасників операцій поповнення/виведення грошових коштів, закріплені платіжні картки, номери мобільних телефонів по електронних гаманцях № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період з 01.01.2020 по час надання інформації;

- виписки про рух коштів по рахункам, відкритих у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я особи, на яку відкрито електронні гаманці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , у вказаній установі банку (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.01.2020 по час надання інформації;

- відомостей щодо зняття грошових коштів з рахунку за допомогою електронних гаманців № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , у банкоматах, за період з 01.01.2020 по час надання інформації.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями, КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1