Провадження № 1-кс/201/4346/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2020 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні слідчого зазначено, що працівниками СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадженню № 0000045, внесеному в ЄРДР від 19.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, на даний час встановлено два факти незаконного переміщення в Україну громадян Сирії та Іраку, шляхом усунення перешкод, а саме оформлення «фіктивних» шлюбів іноземців з громадянками України з метою отримання останніми дострокових віз, та в подальшому легалізації вказаних іноземців на території України, шляхом отримання посвідок на тимчасове проживання.

За даними фактами, в якості свідків допитано та проведено впізнання за фотокартками фігуранта з:

- гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , вказана громадянка за грошову винагороду 16.12.2016 року вступила у фіктивний шлюб з гр. Сирії, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , документований посвідкою НОМЕР_1 , на даний час знаходиться за кордоном;

- гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , вказана громадянка за грошову винагороду у жовтні 2019 року вступила у фіктивний шлюб з гр. Іраку, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на даний час знаходиться за кордоном.

Під час допитів останні повідомили, що під час фіктивного одруження був присутній та вирішував усі питання пов`язані з одруженням громадянин на ім`я ОСОБА_9 , в подальшому оперативним шляхом було встановлено:

гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає: АДРЕСА_2 , тривалий час неофіційно працевлаштований на комерційних організаціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка зареєстрована та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , основний вид діяльності даної фірми - допоміжна діяльність іноземцям в сфері освіти, в зв`язку з чим гр. ОСОБА_11 , має велике коло знайомих серед іноземців, яким необхідно було будь-яким чином потрапити або залишитися на території України, з метою легалізації, а в подальшому можливості виїзду до країн ЄС. Також встановлено, що вказаний громадянин відмовився від громадянства Сирії та 02.05.2018 року був документований ID-паспортом громадянина України НОМЕР_3 , у своїй злочинній діяльності використовує м.т. НОМЕР_4 , має у власності та пересувається на автомобіль HYUNDAI SONATA (білого кольору) д.н. НОМЕР_5 , одружений на гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована: АДРЕСА_4 .

Вказаний громадянин з 2015 року діючи умисно, розуміючи встановлений порядок перетину державного кордону України іноземними громадянами, а також порядок та термін їх перебування на території України, в порушення законів України «Про державний корон України», «Про прикордонний контроль», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», за попередньою змовою групою осіб, спільно з невстановленими на даний час особами, маючи корупційні зв`язки серед державних службовців (ДРАЦС), прийняли рішення сприяти систематичному незаконному переправленню іноземців, переважно вихідців з Іраку та Сирії, через державний кордон України в пунктах пропуску на території України, шляхом усунення перешкод, а саме оформлення «фіктивних» шлюбів іноземців з громадянами України з метою отримання дострокових віз, та в подальшому легалізації іноземців на території України, шляхом отримання посвідок на тимчасове проживання.

Згідно розробленого та схваленого усіма учасниками групи планом злочинної діяльності, гр. ОСОБА_11 , виконуючи відведену йому функцію, займався розповсюдженням через своїх знайомих іноземців інформації про можливість легалізації на території України шляхом оформлення «фіктивного» шлюбу з громадянкою України, на підставі якого можливо отримати довгострокову візу, а в подальшому посвідку на проживання в Україні, що надасть їм безперешкодне право перетину державного кордону України. При цьому гр. ОСОБА_11 , виконуючи відведену йому функцію, повідомляв про можливість безперешкодного виготовлення візи на підставі вищезазначеного свідоцтва про шлюб, та отримання посвідки на проживання.

Після того, як знаходився іноземець, якому було необхідно безперешкодно перетнути державний кордон України та який виявив бажання на укладення «фіктивного» шлюбу з громадянкою України, гр. ОСОБА_11 повідомляв іноземцю, адресу, місце та час, в який йому необхідно було прибути для оформлення «фіктивного» шлюбу. По прибуттю іноземця до визначеного місця гр. ОСОБА_11 та невстановлені особи (які завчасно підшукували громадянку України для укладення «фіктивного» шлюбу) безпосередньо організовували, через свої зв`язки, оформлення йому «фіктивного» шлюбу та отримання свідоцтва про шлюб у ІНФОРМАЦІЯ_8 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , начальником якого є гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , м.т. НОМЕР_6 . Згідно допитів свідків стало відомо, що до вказаного відділу ІНФОРМАЦІЯ_10 , вони заходили без черг та за попередньою домовленістю. Після проведення НСРД, також було встановлено, що останній тривалий час знайомий та підтримує з гр. ОСОБА_10 дружні відносини, відомо, що гр. ОСОБА_14 приїжджав до вказаного відділу ДРАЦС у не робочий час та вирішував особисті питання.

Після виготовлення свідоцтво передавалося іноземцю з метою подальшого оформлення довгострокової візи D-13 (возз`єднання з сім`єю), для оформлення якої крім зазначених в пункті 5 Постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 №118 «Про затвердження Правил оформлення віз для в`їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію», яка затверджена відповідно до ст. 10 ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», обов`язково подається документ, що підтверджує факт перебування в шлюбі з громадянином України. На підставі отриманої візи D-13 іноземець потрапляв на територію України та в подальшому під керівництвом гр. ОСОБА_10 та невстановлених осіб, використовуючи свідоцтво про шлюб, отримане на підставі «фіктивного» одруження з громадянкою України, отримував в ІНФОРМАЦІЯ_11 посвідку на тимчасове проживання на території України, що давало йому право безперешкодно перетинати кордон України.

Таким чином гр. ОСОБА_11 разом з невстановленими на даний час особами, маючи корупційні зв`язки серед державних службовців (ДРАЦС) на протязі тривалого часу займається незаконним переміщенням в Україну громадян східних країн, що виражається в усуненні перешкод, а саме оформлення «фіктивних» шлюбів іноземців з громадянками України з метою отримання останніми дострокових віз, та в подальшому легалізації вказаних іноземців на території України, шляхом отримання посвідок на тимчасове проживання.

На даний час оперативним шляхом встановлено, ще три випадки незаконної легалізації іноземців:

- гр. Іраку, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , одружений на гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 , № А/З - 26 від 21.01.2020;

- гр. Сирії, ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , одружений на гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 , № А/З - 41 від 01.02.2020;

- гр. Сирії, ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , одружений на гр. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 , № А/З - 175 від 24.12.2016, вказані шлюби були зареєстровані у ІНФОРМАЦІЯ_8 .

На даний час відомо, що ОСОБА_11 , продовжує займатися пошуком громадянок України, які повинні будуть вступати у фіктивний шлюб з іноземцями для їх легалізації на території України.

Беручи до уваги вищевикладене з метою виявлення та викриття винних та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які підтверджують протиправність діяння, ОСОБА_10 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації з правом подальшого вилучення, які у володінні відділення ІНФОРМАЦІЯ_18 . (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_5 .

Документи та інформація до яких необхідно отримати доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки можуть свідчити про обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: спосіб, місце вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та наявний у вказаних осіб умисел на вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав зазначених в останньому.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З урахуванням викладеного відповідно ст. 36 КПК України та ст. 40 КПК України дозвіл на проведення тимчасового доступу може бути наданий лише слідчому (прокурору), який подав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у даному випадку слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору ОСОБА_4 .

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять конфіденційну інформацію, з можливістю вилучення їх копій та оригіналів в паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні відділення ІНФОРМАЦІЯ_18 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_5 , оригінали документів, а саме:

1) актові записи про шлюб, заяви про державну реєстрацію шлюбу, документи які стали підставою для скорочення місячного терміну (загроза для життя, вагітність, вже народжена спільна дитина, пілотний проект), паспорти іноземців з перекладом, запит на міграційну службу, а також відповідь з міграційної служби, згода на перевірку персональних даних наступних іноземців:

- гр. Іраку, ОСОБА_15 , (паспорт НОМЕР_8 ) ІНФОРМАЦІЯ_12 , одружений на гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , № НОМЕР_9 - 26 від 21.01.2020, посвідку ще не отримував, 23.01.2020виїхав за межі України;

- гр. Сирії, ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (паспорт НОМЕР_10 ), одружений на гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , № НОМЕР_9 - 41 від 01.02.2020, документований посвідкою на тимчасове проживання НОМЕР_11 (студент) дійсна до 25.07.2025;

- гр. Сирії, ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (паспорт НОМЕР_12 ), одружений на гр. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , № НОМЕР_9 - 175 від 24.12.2016, спочатку був документований тимчасовою посвідкою НОМЕР_13 (навчання), а потім на підставі шлюбу був документований постійною посвідкою НОМЕР_14 (шлюб) дійсна до 16.06.2030;

- гр. Сирії, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ), одружений на гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_9 -? від 16.12.2016 документований тимчасовою посвідкою НОМЕР_17 (або 062471)(шлюб), 19.08.2019 виїхав за межі України (неодноразово перетинав державний кордон у 2016, 2017, 2018, 2019);

- гр. Іраку, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт НОМЕР_18 ), одружений на гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,№ НОМЕР_9 - 225 від 09.10.2019, документований тимчасовою посвідкою НОМЕР_19 (шлюб) дійсна до 16.11.2021. 26.11.2020 виїхав за межі України.

2) список іноземців, вихідців з країн Іраку, Ірану та Сирії ( з позначенням ПІБ, повних анкетних даних та номерів актових записів) які були одружені на громадянах України в період з 2015 року по 11.12.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1