Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3689/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2020 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , їх захисника ОСОБА_7 , підозрюваного ОСОБА_8 , захисника ОСОБА_9 , підозрюваної ОСОБА_10 , захисника ОСОБА_11 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000556, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із керівником Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_12 клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000556 від 04.10.2019 року до шести місяців.
В обґрунтування клопотання вказав, що СУ ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000556 від 04.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
14.06.2020 року за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 . Того ж дня, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. 15.06.2020 року ОСОБА_8 та ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. В подальшому, 28.08.2020 року та 31.08.2020 року переліченим особам було повідомлено про зміну підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 , (Малік) ОСОБА_14 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 інкримінованого їм злочину підтверджується зібраними на даний час у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 08.05.2020 року та від 25.06.2020 року; протоколом огляду інформаційного телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.12.2019 року; протоколом огляду флеш-накопичувача «Тranscend» micro SD 16 GB (інв. №124т від 01.04.2020-розсекречено) від 07.05.2020 року; протоколом огляду предмету від 15.04.2020 року; протоколом огляду мобільного телефону марки «SAMSUNG GAIAXY S10e» з IMEI: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 та sim-картки з написом НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ); протоколом огляду мобільного телефону марки «SAMSUNG GAIAXY A10S» з IMEI: НОМЕР_5 , IMEI: НОМЕР_6 та sim-картки з написом НОМЕР_7 (№ НОМЕР_8 ), sim-картки з написом НОМЕР_9 (№ НОМЕР_10 ); протоколом огляду мобільного телефону марки «Apple iPhone 7» з IMEI: НОМЕР_11 ; висновком експерта №1220 від 12.06.2020 року, відповідно до якого на експертизу надано психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,0869г.; висновком експерта №810 від 17.04.2020 року, відповідно до якого на експертизу надано психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА масою 0,2467г, та канабіс, який відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, масою 0,719г.; висновком експерта №791 від 16.04.2020 року, відповідно до якого на експертизу надано психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА масою 0,4991г, та канабіс, який відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, загальною масою 1,961г.; висновком експерта №812 від 28.04.2020 року, відповідно до якого на експертизу надано канабіс, який відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, загальною масою 0,599г., та психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,4409г.; висновком експерта №886 від 29.04.2020 року, відповідно до якого на експертизу надано канабіс, який відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, загальною масою 1.099г.; висновком експерта №1302 від 23.07.2020 року, відповідно до якого на експертизу надано ЛСД, який відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, загальною масою 0,00027г.; висновком експерта №1566 від 13.08.2020 року, відповідно до якого на експертизу надано психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін масою 0,1503г.; висновком експерта №1272 від 28.07.2020 року, відповідно до якого на експертизу надано канабіс, який відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, загальною масою 19,913г, психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,3465г., психотропну речовину, обіг якої заборонено, - PVP масою 0,1111г.; висновком експерта №1268 від 31.07.2020 року, відповідно до якого на експертизу надано психотропну речовину, обіг якої заборонено, - PVP масою 0,1001г.; висновком експерта №1412 від 03.08.2020 року, відповідно до якого на експертизу надано психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА, масою 0,4187г; висновком експерта №1273 від 30.07.2020 року, відповідно до якого на експертизу надано психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА масою 0,6196г., психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою 36,9842г., канабіс, який відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, загальною масою 21,209г., особливо небезпечний наркотичний засіб екстракт канабісу масою 0,0216г.; матеріалами за результатом проведеної негласної слідчої (розшукової) дії, щодо якої скасовано гриф секретності «таємно», а саме протоколом НСРД №416н/т/42-14 від 15.04.2020 року, в якому міститься інформація щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, за попередньою змовою групою осіб; матеріалами за результатом проведеної негласної слідчої (розшукової) дії, щодо якої скасовано гриф секретності «таємно», а саме протоколом НСРД №499н/т/42-14 від 07.05.2020 року, в якому міститься інформація щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, за попередньою змовою групою осіб; матеріалами за результатом проведеної негласної слідчої (розшукової) дії, щодо якої скасовано гриф секретності «таємно», а саме протоколом НСРД №388н/т/42-14 від 02.04.2020 року, в якому міститься інформація щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, за попередньою змовою групою осіб; матеріалами за результатом проведеної негласної слідчої (розшукової) дії, щодо якої скасовано гриф секретності «таємно», а саме протоколом НСРД №334н/т/42-14 від 25.03.2020 року, в якому міститься інформація щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, за попередньою змовою групою осіб; матеріалами за результатом проведеної негласної слідчої (розшукової) дії щодо якої скасовано гриф секретності «таємно», а саме протоколом НСРД №336н/т/42-14 від 27.03.2020 року, в якому міститься інформація щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, за попередньою змовою групою осіб; матеріалами за результатом проведеної негласної слідчої (розшукової) дії, щодо якої скасовано гриф секретності «таємно», а саме протоколом НСРД №310н/т/42-14 від 13.03.2020 року, в якому міститься інформація щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, за попередньою змовою групою осіб; матеріалами за результатом проведеної негласної слідчої (розшукової) дії, щодо якої скасовано гриф секретності «таємно», а саме протоколом НСРД №157н/т/42-14 від 18.02.2020 року, в якому міститься інформація щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, за попередньою змовою групою осіб; матеріалами за результатом проведеної негласної слідчої (розшукової) дії, щодо якої скасовано гриф секретності «таємно», а саме протоколом НСРД №657н/т/42-14 від 05.06.2020 року, в якому міститься інформація щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, за попередньою змовою групою осіб; матеріалами за результатом проведеної негласної слідчої (розшукової) дії, щодо якої скасовано гриф секретності «таємно», а саме протоколом НСРД №728н/т/42-14 від 19.06.2020 року, в якому міститься інформація щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, за попередньою змовою групою осіб; матеріалами за результатом проведеної негласної слідчої (розшукової) дії, щодо якої скасовано гриф секретності «таємно», а саме протоколом НСРД №805н/т/42-14 від 08.07.2020 року, в якому міститься інформація щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, за попередньою змовою групою осіб; матеріалами за результатом проведеної негласної слідчої (розшукової) дії, щодо якої скасовано гриф секретності «таємно», а саме протоколом НСРД №584н/т/42-14 від 22.05.2020 року, в якому міститься інформація щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, за попередньою змовою групою осіб; матеріалами за результатом проведеної негласної слідчої (розшукової) дії, щодо якої скасовано гриф секретності «таємно», а саме протоколом НСРД №574н/т/42-14 від 20.05.2020 року, в якому міститься інформація щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, за попередньою змовою групою осіб; матеріалами за результатом проведеної негласної слідчої (розшукової) дії, щодо якої скасовано гриф секретності «таємно», а саме протоколом НСРД №575н/т/42-14 від 20.05.2020 року, в якому міститься інформація щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, за попередньою змовою групою осіб; матеріалами за результатом проведеної негласної слідчої (розшукової) дії, щодо якої скасовано гриф секретності «таємно», а саме протоколом НСРД №390н/т/42-14 від 02.04.2020 року, в якому міститься інформація щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, за попередньою змовою групою осіб; матеріалами за результатом проведеної негласної слідчої (розшукової) дії, щодо якої скасовано гриф секретності «таємно», а саме протоколом НСРД №157н/т/42-14 від 18.02.2020 року, в якому міститься інформація щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, за попередньою змовою групою осіб; матеріалами за результатом проведеної негласної слідчої (розшукової) дії, щодо якої скасовано гриф секретності «таємно», а саме протоколом НСРД №708н/т/42-14 від 15.06.2020 року, в якому міститься інформація щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, за попередньою змовою групою осіб; матеріалами за результатом проведеної негласної слідчої (розшукової) дії, щодо якої скасовано гриф секретності «таємно», а саме протоколом НСРД №809н/т/42-14 від 08.07.2020 року, в якому міститься інформація щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, за попередньою змовою групою осіб; матеріалами за результатом проведеної негласної слідчої (розшукової) дії, щодо якої скасовано гриф секретності «таємно», а саме протоколом НСРД №734н/т/42-14 та 733н/т/42-14 від 19.06.2020 року, в якому міститься інформація щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, за попередньою змовою групою осіб; іншими матеріалами кримінального провадження.
Чотирьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000556 від 04.10.2019 року закінчується 14.10.2020 року. Закінчення розслідування до зазначеного строку не є можливим у зв`язку з тим, що до направлення кримінального провадження до суду з обвинувальним актом та реєстром матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 291 КПК України необхідно виконати наступний обсяг роботи: встановити та допитати осіб, яким здійснювався збут наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою безкоштовного багатоплатформового месенджеру «Telegram», що дозволяє обмінюватися текстовими повідомленнями і медіафайлами різних форматів, а саме каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; провести огляд та здійснити аналіз інформації, розміщеної на електронних носіях, отриманих в ході тимчасових доступів в банківських установах, а також з ТОВ «Контрактовий дім» («EasyPay»), в ході яких необхідно встановити здійснення переказів грошових коштів на електронні гаманці «EasyPay» № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 за 05.06.2020 року та 14.06.2020 року, а також повну інформацію по вказаним транзакціям, встановити повний перелік банківських карток/рахунків, електронних гаманців, на які здійснювався вивід (переказ) грошових коштів з електронних гаманців «EasyPay» № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , а також інформацію про клієнтів, за якими значаться дані банківські картки/рахунки, електронні гаманці, номери мобільних телефонів, до яких вони прив`язані, порівняти інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам підозрюваних, встановити факти виводу грошових коштів із зазначених електронних гаманців на банківські рахунки підозрюваних; після проведення огляду та здійснення аналізу інформації, розміщеної на електронних носіях, отриманих в ході тимчасових доступів в банківських установах, а також з ТОВ «Контрактовий дім» («EasyPay»), та з урахуванням проведених експертиз, вирішити питання щодо повідомлення про зміну підозри особам, причетним до вчинення вказаного кримінального правопорушення; отримати дозвіл слідчого судді на проведення тимчасового доступу до інформації з ТОВ «Контрактовий дім» («EasyPay»), а саме до електронних гаманців «EasyPay» № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , на які здійснювався вивід (переказ) грошових коштів від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу перебуває на розгляді слідчого судді. Провести огляд та аналіз отриманої інформації; провести експертизи відео- та звукозапису відносно ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 з метою встановлення приналежності голосу, зафіксованого в ході проведення НСРД, зазначеним особам. Відповідно до листа №19/115/07/15390-2020, наданого Миколаївським НДЕКЦ МВС України, вказані експертизи можуть бути виконані в орієнтовний термін не раніше першої декади листопада 2020 року; розсекретити матеріали, на підставі яких були проведені негласні слідчі (розшукові) дії, а саме клопотання та ухвали Апеляційного суду Миколаївської області; виконати вимоги ст.ст. 290-291 КПК України з підозрюваними та їх захисниками, надати їм достатній час для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження; скласти та направити завчасно до суду обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; у разі необхідності провести інші слідчі (розшукові) дії.
Обставинами, що перешкоджали проведенню та завершенню здійснення вказаних процесуальних дій раніше, є особлива складність кримінального провадження, зареєстрованого за фактом вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, обумовлена великим обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для забезпечення належної якості досудового розслідування.
В судовому засіданні прокурор і слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити.
Підозрювані та їх захисники заперечували проти задоволення клопотання, оскільки органом досудового розслідування не доведено, що перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин.
Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вважаю за необхідне клопотання задовольнити з наступних підстав.
Згідно пункту 2 абзацу третього частини першої статті 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу, до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З матеріалів клопотання та пояснень прокурора і слідчого у судового засіданні вбачається, що для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000556необхідно: встановити та допитати осіб, яким здійснювався збут наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою безкоштовного багатоплатформового месенджеру «Telegram», що дозволяє обмінюватися текстовими повідомленнями і медіафайлами різних форматів, а саме каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; провести огляд та здійснити аналіз інформації, розміщеної на електронних носіях, отриманих в ході тимчасових доступів в банківських установах, а також з ТОВ «Контрактовий дім» («EasyPay»); після проведення огляду та здійснення аналізу інформації, розміщеної на електронних носіях, отриманих в ході тимчасових доступів в банківських установах, а також з ТОВ «Контрактовий дім» («EasyPay»), та з урахуванням проведених експертиз, вирішити питання щодо повідомлення про зміну підозри особам, причетним до вчинення вказаного кримінального правопорушення; отримати дозвіл слідчого судді на проведення тимчасового доступу до інформації з ТОВ «Контрактовий дім» («EasyPay»), а саме до електронних гаманців «EasyPay» № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , на які здійснювався вивід (переказ) грошових коштів від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, провести огляд та аналіз отриманої інформації; отримати висновки експертизи відео- та звукозапису відносно ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 з метою встановлення приналежності голосу, зафіксованого в ході проведення НСРД, зазначеним особам; розсекретити матеріали, на підставі яких були проведені негласні слідчі (розшукові) дії, а саме клопотання та ухвали Апеляційного суду Миколаївської області; виконати вимоги ст.ст. 290-291 КПК України з підозрюваними та їх захисниками, надати їм достатній час для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження; скласти та направити завчасно до суду обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
З урахуванням складності кримінального провадження, зареєстрованого за фактом вчинення особливо тяжкого злочину, зібраних під час досудового розслідування відомостей, беручи до уваги складність та тривалість проведення експертних досліджень, великий обсяг та специфіку процесуальних дій, які мають суттєве значення для забезпечення належного досудового розслідування, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000556 від 04.10.2019 року до шести місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголошено 07 жовтня 2020 року о 14 год. 00 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_16