Справа № 466/7194/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 вересня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора СД Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000050 від 07.07.2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

Інспектор СД Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 звернувся з клопотанням до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Західного головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 16.09.2020 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 16.09.2020 по дату виконання ухвали; дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що сектором дізнання Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 07.07.2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В процесі досудового розслідування встановлено, що 17.09.2020 до Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , 1992 р.н., в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, котра близько 16-17 год. 16.09.2020 за адресою АДРЕСА_4 , шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, зломивши акаунт товариша ОСОБА_6 у соціальній мережі «Фейсбук», заволоділа грошовими коштами у суму 3600 гривень, які були перераховані на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 видана на ім`я ОСОБА_7 . Сума завданих збитків становить 3600 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що приблизно о 16:00 год. коли він перебував вдома та знаходився на Інтернет сторінці «Фейсбуці», коли в той момент до нього на месенджер «Фейсбука» надійшло повідомлення від сторінки його товариша ОСОБА_6 , з прохання позичити йому 2000 гривень, через переказ на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 видана на ім`я ОСОБА_7 , який його при переписці попросив вказати коментар до платежу «покупка біткоїнів», тоді він перепитав його, чого банківська карта видана на інше ім`я, на що він відповів, що це «трейдер», який йому потім надішле «біткойни». Після того, ОСОБА_5 надіслав грошові кошти в сумі 2000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_2 , та надіслав у відповідь йому скрін шот про оплату. Тоді приблизно через годину, півтори знову йому написав у месендрежі «Фейсбука» із сторінки його товариша ОСОБА_6 , щоб останній йому ще перекинув на вищевказану банківську карту 1600 гривень, що ним було зроблено.

17.09.2020 близько 18:30 год. ОСОБА_5 побачив повідомлення свого товариша ОСОБА_6 , про те, що його Інтернет сторінку у «Фейсбуці» зламано, після того, ОСОБА_5 відразу до нього зателефонував та перепитав, чи це правда що він написав, і чи він просив в нього, щоб той перекинув йому грошові кошти, на що він відповів, що не просив ніяких грошових коштів перераховувати. Після того ОСОБА_5 зрозумів, що це зробили шахраї.

Даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період з 16.09.2020 по теперішній час, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, тому просить клопотання задовольнити

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Інспектор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, підтримує його в повному обсязі та просить задоволити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Слідчим суддею встановлено, що СД Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000050 від 07.07.2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно статті 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку дізнавача, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу-інспектору сектору дізнання Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Західного головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 16.09.2020 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 16.09.2020 по дату виконання ухвали;

дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали покласти на дізнавачів - інспекторів сектору дізнання Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшого оперуповноваженого ВКП Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , або за їх дорученням іншій уповноваженій особі та контроль на прокурора Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала постановлена 23.09.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1