Справа № 202/4940/20
Провадження № 1-кс/202/5912/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000155 від 24.04.2020, за фактом заволодіння майном, шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СВ Індустріального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000155 від 24.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області.

Слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000155 від 24.04.2020.

Згідно матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 05 березня 2018 року між філією ЦТС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір про надання послуг №81-юі, відповідно до якого зазначена комерційна структура зобов`язувалась за завданням філії ЦТС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавати послуги з виконання навантажувально-розвантажувальних робіт автонавантажувальною технікою та навантажниками, а також виконання супутних робіт (зняття засобів ідентифікації, підготовка транспортних засобів до митного контролю, пломбування транспортних засобів запірно-пломбувальними пристроями) під час здійснення митного контролю та митного огляду вантажів, що переміщуються через зони митного контролю в автотранспортних засобах, залізничних вагонах та контейнерах на території відділення філії на загальну суму 1 928 000 грн.

Договір був укладений за результатами проведеної процедури публічних закупівель, під час якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало відомості щодо наявної орендованої техніки та персоналу. Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно з договором, укладеним з ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », орендує засіб малої механізації, а саме візок гідравлічний марки Smart, моделі SD 2000, вантажопід`ємкістю 2000 кг та автонавантажувач марки TOYOTA, вантажопід`ємкістю 1 500 кг.

Допитаний в ході досудового розслідування свідок гр. ОСОБА_4 повідомив що працює на філії ЦТС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » водієм на навантажувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 2009 року по теперішній час. Також ОСОБА_4 пояснив що протягом 2018 року на підприємстві на навантажувально-розвантажувальній техніці не працювали особи, які б не були офіційно працевлаштовані на філії ЦТС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », крім того іншої навантажувально-розвантажувальної техніки (крім тої, що знаходиться на балансі підприємства) на території ЦТС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протягом 2018 року не перебувало.

Фактично, всі роботи, які були передбачені договором №81-юі від 05.03.2018 проводились філією ЦТС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самостійно, а вказаний протиправний механізм використовувався посадовими особами філії ЦТС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для списання грошових коштів з державного підприємства та їх подальшого привласнення.

Під час досудового розслідування встановлено осіб, які можуть бути причетними до протиправних схем з розтрати державних коштів.

Так, від імені Дніпровського відділення філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір підписувався керівником ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцем м. Дніпро, зареєстрованого за мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 .

Від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір підписувався ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженцем: м. Константинівка Донецької області, мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_3 паспорт серії НОМЕР_4 .

Крім того, за допомогою ІС ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що трьох-поверхова адміністративна будівля Дніпровського відділення філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій знаходиться документація та речі, які мають значення для досудового розслідування розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Також, шляхом відправлення запиту до КГІ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Дніпровської міської ради встановлено, що за адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ) знаходиться квартира, яке належить громадянину України ОСОБА_7 , який не має жодного відношення до вищезазначеної компанії.

Крім того ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в своїй тендерній пропозиції надає довідку відповідно до якої в штаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працевлаштована лише одна особа, а саме директор.

Так, для встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержанні завіреної копії податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за 2018 рік (форма 1-ДФ, додаток № 5), податку на прибуток, податку на додану вартість, ЄСВ, облікової справи підприємства, матеріалів листування з питань сплати податків, зборів, обов`язкових платежів. Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5

Таким чином, іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримати тимчасовий доступ до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) шляхом її вилучення в завіреній копії на підставі ухвали слідчого судді, що має доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Прокурор у судове засідання не з`явився, натомість надав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Ознайомившись з наданими матеріалами клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000155 від 24.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, задовольнити.

Зобов`язати вповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 надати слідчому СВ Індустріального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , іншим слідчим, що визначені постановою про створення слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_9 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_10 іншим прокурорам, що визначені постановою про створення групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, а саме: податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за 2018 рік (форма 1-ДФ, додаток № 5), податку на прибуток, податку на додану вартість, ЄСВ, облікової справи підприємства, матеріалів листування з питань сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, з можливістю вилучення вказаної інформації в завірених копіях.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 04 вересня 2020 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1