Справа № 354/1195/20
Провадження № 1-кс/354/368/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 грудня 2020 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Яремче клопотання слідчого СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженнямпрокурора Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000194 від 06.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить потерпілому ОСОБА_5 за період часу з 03.12.2020 року по 06.12.2020 року, із зазначенням рахунку, дати, часу, суми, номерів банківських карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів; повних анкетних даних особи чи осіб, на чиє ім`я відкриті банківські картки, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у провадженні СВ Яремчанського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000194 від 06.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 05.12.2020 близько 8:35 надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_2 про те, що невідома особа, під видом працівника служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами із його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_1 , в сумі близько 280 000 гривень, що спричинило потерпілому ОСОБА_5 , матеріальну шкоду у великому розмірі.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 ,ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 , вказав, що на його ім`я зареєстрована банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( АДРЕСА_1 )№ НОМЕР_1 та на якій знаходились кошти.04.12.2020 близько 17:07 год. на його мобільний номер НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка представилась як ОСОБА_6 , та повідомила, що хоче придбати автомобільні деталі, які ОСОБА_5 продавав на сайті «OLX». Для купівлі цих деталей дана особа хотіла скористатись послугою «OLX Доставка», і повідомила, що для цього ОСОБА_5 потрібно зареєструватись в даній послузі. Особа, яка представилась як ОСОБА_6 надіслала ОСОБА_5 в додаток «Вайбер» форму, яку ОСОБА_5 повинен був заповнити, нібито для реєстрації в послузі «OLX Доставка». В даній формі ОСОБА_5 вказав свої П.І.Б., мобільний номер телефону НОМЕР_2 , а також дані своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: номер карти № НОМЕР_1 , термін її дії, та CVC- код даної карти. Відразу після надання даної інформації ОСОБА_5 в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшло сповіщення щодо підтвердження оплати на суму 4290 грн., яку він відхилив, так як такої оплати не проводив. 04.12.2020 приблизно о 17:28 год. до нього зателефонувала невідома особа з мобільного номера НОМЕР_3 на його мобільний телефон НОМЕР_2 , яка представилась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та запитала чи він підтверджував вищевказану оплату, на що він відповів, що ні, так як він дану оплату не проводив. Почувши дану відповідь, особа, яка представилась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сказала, що це була спроба шахрайського заволодіння коштами ОСОБА_5 , і для того, щоб себе убезпечити йому необхідно підтвердити операцію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що він і зробив. Він підтвердив три операції по перерахунку коштів на загальну суму 72735 грн., після чого повідомив даній особі, що ці перекази викликають в нього підозри, на що дана особа відповіла, що може заблокувати дану карту для підтвердження своїх повноважень, що і було зроблено. Також дана особа сказала йому змінити сервіс підтримки в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатку «Вайбер» на додаток «Телеграм». В подальшому дана особа сказала, що необхідно перевести кошти, які залишились на банківській карті ОСОБА_5 , на чотири різні карти, номери яких вона йому надасть, щоб ними не змогли заволодіти шахраї, що він і зробив та перерахував кошти в сумі 202568 грн. на чотири банківські карти: 1) НОМЕР_4 55 000 грн., 2) НОМЕР_5 55 000 грн., 3) НОМЕР_6 56168 грн., 4) НОМЕР_7 36400 грн. Після цих перерахунків дана особа знову зателефонувала до нього та повідомила, що необхідно використати увесь кредитний ліміт на його карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і відразу прийшли два сповіщення про підтвердження розстрочок на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 32 327 грн. та 16969 грн., які він також підтвердив, хоча жодних товарів не замовляв, та не отримував. Після всіх цих перерахунків в телеграм-боті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому прийшло сповіщення, що всі кошти будуть зараховані назад на дану карту до 10:00 год. 05.12.2020 05.12.2020 о 08:00 він зателефонував в службу підтримки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( АДРЕСА_1 ), де йому повідомили, що 04.12.2020 вони з ним не зв`язувались, і рекомендували звернутись в поліцію, а також повідомили, що банківські карти НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_7 видані ПАТ АТ« ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ).
Враховуючи наведене та те, що інформація, щодо руху коштів по банківській картці ОСОБА_5 № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 )має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_5 та обставин вчинення вказаного вище кримінального правопорушення і без отримання доступу до названої інформації неможливо встановити коли, ким та на які саме рахунки було незаконно перераховано кошти потерпілого ОСОБА_5 виникла необхідність в отриманні до тимчасового доступу до зазначеної інформації.

Згідно зі ст.ст.60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація щодо руху коштів по банківській картці ОСОБА_5 № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 )має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_5 та обставин вчинення вказаного вище кримінального правопорушеннята може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл начальнику слідчого відділу Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 та особам, які входять у слідчу групу по даному кримінальному провадженні - старшому слідчому слідчого відділу Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: детального руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_2 за період часу з 03.12.2020 по 06.12.2020 року із зазначенням: рахунку, дати, часу, суми, номерів банківських карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів; повних анкетних даних особи чи осіб, на чиє ім`я відкриті банківські картки, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1