490/2051/20 19.08.2020
н/п 1-кс/490/2636/2020
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/2051/20
У Х В А Л А

19 серпня 2020 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

26 червня 2020 року старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва із погодженим з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів стосовно юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що у ІНФОРМАЦІЯ_7 перебувають документи, які необхідно вилучити та дослідити, оскільки вони містять інформацію, що може бути використана як доказ вчиненого кримінального правопорушення по кримінальному провадженню №0000086 від 11.03.2020 року, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, а також те, що іншим способом неможливо отримати вказані у клопотанні слідчого документи і довести обставини, що можуть підтвердити причетність посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших службових осіб до незаконної діяльності.

В судовому засідання слідчий ОСОБА_3 , яка входить до складу групи слідчих по даному кримінальному провадженню, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, 11.03.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000086 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведення відкритих торгів на закупівлю Гужових чи ручних возів, інших транспортних засобів з немеханічним приводом, багажних возів та різних запасних частин (Комплексні системи прибирання (візки для прибирання з комплектуючими) 34910000-9 ДК 021:2015, 11.11.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_8 , в особі начальника управління ОСОБА_6 (далі - Покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Продавець), в особі ОСОБА_7 укладено договір №6-29, предметом якого є «Гужові чи ручні вози, інші транспортні засоби з немеханічним приводом, багажні вози та різні запасні частини (Комплексні системи прибирання (візки для прибирання з комплектуючими) » (далі - Товар) 34910000-9 ДК 021:2015. Відповідно до п.3.1 Договору - договірна ціна становить 1 303 680 гривень. Крім цього, згідно додатку №1 до Договору, відповідно до специфікації ціна Товару за одиницю складає 9 700 грн., без ПДВ та визначено загальну кількість товару 112 шт.. Відповідно до тендерної пропозиції, виробником Товару являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » свідоцтво на знак № НОМЕР_7 , власником якого являється ОСОБА_7 .

Проведеним оглядом веб-сайтів, щодо продажів комплексних систем прибирання було виявлено пропозиції, продажу комплексних систем прибирання із комплектуючими, ціна яких на момент огляду варіюється з 2 510 грн. до 3 669,40 грн..

З метою проведення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, органом досудового розслідування скеровано запит в порядку ст.93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою отримання інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: відомостей щодо взяття на обліків платника податків, керівників юридичної особи; юридичних, фактичних адрес, контактних телефонів та основних видів діяльності; відомостей про діючі та закриті рахунки в банківських установах; інформації про кількість найманих працівників за Формою 1-ДФ; відомостей про подання податкової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності; копії реєстрів отриманих та виданих податкових накладних та Додатки №5 до податкових декларацій з ПДВ; переліку контрагентів зазначених ТОВ; інформації про те, чи являється зазначена юридична особа засновником інших підприємств, установ, організацій.

Однак, ІНФОРМАЦІЯ_7 відмовило у наданні вищевказаних документів в порядку ст.93 КПК України, зазначивши, що належною підставою для отримання доступу до речей і документів у межах КПК України є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, у ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступ до вищевказаних документів стосовно юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація у документах має суттєве значення для кримінального провадження та дозволить встановити фактичну вартість матеріалів, суми нанесених збитків, а також юридичних осіб, у яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало закупівлю комплексних систем прибирання (візків для прибирання з комплектуючими) або їх комплектуючих.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у клопотанні документів та інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб встановлення цих обставин є неможливим.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст.163-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшим слідчим в ОВС Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшим слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів стосовно юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей щодо взяття на обліків платника податків;

- відомостей про директорів, головних бухгалтерів, засновників, працівників юридичної особи за період з 01.01.2019 року по 01.06.2020 року;

- юридичні, фактичні адреси, контактні телефони та основні види діяльності;

- відомостей про діючі та закриті рахунки в банківських установах за період з 01.01.2019 року по 01.06.2020 року;

- інформації про кількість найманих працівників за Формою 1-ДФ за період з 01.01.2019 року по 01.06.2020 року;

- відомостей про подання податкової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2019 року по 01.06.2020 року;

- копій реєстрів отриманих та виданих податкових накладних та Додатки №5 до податкових декларацій з ПДВ з зазначенням номенклатури товарів за період з 01.01.2019 року по 01.06.2020 року;

- переліку контрагентів за період з 01.01.2019 року по 01.06.2020 року (з наданням інформації про найманих працівників та копій податкової звітності за аналогічний період часу), із зазначенням також в обов`язковому порядку дат операцій, найменування товару, сум операцій тощо;

- інформації про те, чи являється зазначена юридична особа засновником інших підприємств, установ, організацій;

- інформації стосовно ІР адрес, з яких подається податкова звітність вищезазначеного товариства.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 19.09.2020 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1