УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 серпня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000881,
встановив:
25.08.2020 року старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документальної інформації, яка перебуває у володінні ПАТ Універсал Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії ПАТ Універсал Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що 10.09.2019 близько 21:30 год. в м. Шепетівка оперативними працівниками Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області, проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у громадянки ОСОБА_6 наркотичного засобу «метадон», на суму 500 грн.

11.09.2019 ГУНП в Хмельницькій області, за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000881, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч.3 ст. 307 КК України.
В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 листопада 2019 року за № 0000594 із правовою кваліфікацією ч.2 ст.307 КК України отримано висновок експерта ІНФОРМАЦІЯ_2 № 8.6-0317:20, за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, відповідно до якого надана на експертизу речовина містить у своєму складі наркотичний засіб метадон, обіг якого обмежено масою 0,014252 г

Вище вказані кримінальні провадження, 18.06.2020 постановою прокурора відділу прокуратури Хмельницької області об`єднанні в одне кримінальне провадження № 0000881 від 10.09.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт від співробітників з УБН в Хмельницькій області ДБН НП України про те, що до вчинення даних кримінальних правопорушень причетна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яким грошові кошти за наркотичні засоби перераховують на банківський рахунок «Універсал Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після отримання грошових коштів на банківську картку, останні повідомляють замовникам місце, де знаходиться «закладка» із наркотичним засобом.

Враховуючи викладене, з метою встановлення істини з метою належного документування злочинн ої діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), зокрема документальної інформації щодо руху коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2019 по термін дії ухвали.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Також слідчий просить розглядати клопотання без участі представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки наявна реальна загроза зміни чи знищення вказаних документів.
Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Разом із тим, відповідних вимог дотримано не було та саме клопотання є суперечливим. Зокрема, із змісту клопотання та долучених до нього матеріалів слідує, що банківський рахунок № НОМЕР_1 перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в той час як у резолютивній частині слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документальної інформації стосовно руху коштів за банківським рахунком № НОМЕР_1 , вказуючи, що він відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »
За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та додані матеріали, дійшов до висновку про відмову у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України,

постановив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000881 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1