Справа № 163/1149/20
Провадження № 1-кс/163/287/20
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 вересня 2020 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчої СВ Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000130 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про привласнення 19.04.2018 року готівкових коштів ОСОБА_5 , контролером-касиром ТВБТ № НОМЕР_1 Волинського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (селище Головне Любомльського району).
Під час проведення службового розслідування за фактом допущених порушень контролером-касиром ОСОБА_5 встановлено, що вона, маючи доступ до автоматизованої банківської системи " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і використовуючи свій особистий електронний ключ, внесла недостовірні відомості до цієї системи про отримувача коштів ОСОБА_6 та без законних на те підстав 19.04.2018 року оформила зняття готівкових коштів в сумі 31 530 гривень з рахунку № НОМЕР_2 , а 03.09.2018 року оформила їх повернення на цей рахунок. В лютому 2019 року відділом ревізій та контролю філії банку в ТВБВ № НОМЕР_3 , що в селищі Головне Любомльського району Волинської області, було проведено перевірку операцій за поточними та вкладними рахунками фізичних осіб. В ході цієї перевірки було встановлено, що в жовтні 2009 року було відкрито вкладний-поточний рахунок № НОМЕР_2 на ім`я вкладника ОСОБА_6 опікуном ОСОБА_7 . Коштами, що періодично зараховувались на зазначений рахунок, мали право розпоряджатись вкладник та опікун. В ході перевірки було встановлено, що працівник ОСОБА_5 , будучи матеріально відповідальною особою, якій були ввірені для обслуговування готівкові кошти і валютні цінності, в тому числі рахунок № НОМЕР_2 , зняла без відому вкладника та його опікуна готівкові кошти в сумі 31 530 гривень. В подальшому зазначені готівкові кошти були повернуті на цей рахунок.
У Головненській спеціальній загальноосвітній школі " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ІНФОРМАЦІЯ_4 зберігаються оригінали документів із підписами, зразками почерку вкладника ОСОБА_6 і опікуна ОСОБА_7 .
Одержання доступу до запитуваної слідчою інформації надасть можливість провести почеркознавчу експертизу, висновок якої є джерелом доказів та матиме важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження і надасть суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб одержати інформацію неможливо

Слідча подала до канцелярії суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у заяві зазначила, що проведення почеркознавчої експертизи необхідне для встановлення особи, яка виконала підписи у заявах на видачу готівки, на переказ готівки. До заяв додала копії заяв на видачу готівки від 19.04.2018 року, на переказ готівки від 03.09.2018 року.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.
Кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.191 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 10.04.2020 року за № 0000130, що підтверджено відповідним витягом.
Звернення в Любомльський ВП ГУНП у Волинській області начальника Волинського обласного управління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо можливого вчинення злочину підтверджується його заявою.
Ознаки можливого привласнення готівкових коштів ОСОБА_5 підтверджується протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_8 від 07.06.2019 року, висновком службового розслідування від 25.03.2019 року з актом.
Факт перебування документів з підписами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у Головненській спеціальній школі " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Волинської обласної ради стверджено інформацією школи.
Ознаки видачи і переказу готівкових коштів в сумі 31 530 гривень з рахунку № НОМЕР_2 та зазначення на них підпису вкладника ОСОБА_6 вбачається з копій квитанцій № 223984 від 19.04.2018 року, № 22598404 від 03.09.2018 року.

Згідно з ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Слідча у клопотанні зазначила, що тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів становлять та включають документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, що можуть становити банківську таємницю.
Однак, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у Головненській спеціальній загальноосвітній школі " ІНФОРМАЦІЯ_5 не входить до переліку передбаченого ст.162 КПК України, і, аж ніяк не включають відомостей, вказаних слідчою, про банківську таємницю.

Отже, як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання документів із зазначенням підпису, зразків почерку ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, проведення почеркознавчої експертизи та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути зазначені відомості неможливо.

Відповідно до ч.3 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Слідчою у клопотанні зазначено про отримання тимчасового доступу до інших документів. Попри це, крім іншого, конкретизація таких документів не зазначена, а надання до їх доступу може суперечити положенням закону.
Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню в частині визначених слідчою документів.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

В кримінальному провадженні № 0000130 надати слідчій СВ Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 або за її дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 " ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ), а саме, до документів із підписами, зразками почерку ОСОБА_7 :
- табелю начальних досягнень ОСОБА_6 ;
- характеристики учня 10 класу ОСОБА_6 ;
- характеристики учня 9-а класу ОСОБА_6 ;
- свідоцтва про здобуття базової середньої освіти серії НОМЕР_4 ОСОБА_6 ;
- додатку до зазначеного свідоцтва;
- акту прийому-передачі документів здобувача освіти ДНЗ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ОСОБА_6 ;
- довідки ІНФОРМАЦІЯ_8 від 23.04.2018 року № 266;

до документів із підписами, зразками почерку ОСОБА_6 :
- розписки ОСОБА_6 ;
- заяви ОСОБА_6 від 08.05.2019 року;
- ознайомлення ОСОБА_6 , зі ст.130;
- журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці для учнів по закладі (стор. 38, 39, 47, 48, 57-60);
- класного журналу 9-А класу на 2017-2018, 2018-2019 навчальні роки у закладі (стор. 406-407);
- класного журналу 10 класу на 2018-2019 навчальні роки у закладі (стор. 406-407);
з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити до 28 жовтня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1