Справа № 161/171/21
Провадження № 1-кс/161/167/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 12 січня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Луцьку за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: комп`ютерної роздруківки руху коштів за розрахунковими рахунками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) - за № НОМЕР_3 та ТОВ ВКК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ) - за № НОМЕР_5 , а також всіма іншими рахунками відкритими ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ВКК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в документальному та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаних клієнтів (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з розрахункових рахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) - за № НОМЕР_3 та ТОВ ВКК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ) - за № НОМЕР_5 та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.01.2018 року по дату винесення ухвали; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.01.2018 року по дату винесення ухвали; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ВКК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 01.01.2018 року по дату виконання ухвали, які зберігаються в архіві електронних документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Київ (МФО НОМЕР_1 ) із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів, з можливістю вилучення їх в копіях; матеріали відео-та фото фіксації із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та касу банку за період з 01.01.2018 року по дату виконання ухвали.
Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000165 від 17 квітня 2020 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення джерел розпорядження коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Луцьку за адресою: АДРЕСА_2 ).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

П О С Т А Н О В И В :

Надати (забезпечити) групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , або за їх дорученням оперативним працівникам УСР у Волинській області ДСР НПУ, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Луцьку за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: комп`ютерної роздруківки руху коштів за розрахунковими рахунками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) - за № НОМЕР_3 та ТОВ ВКК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ) - за № НОМЕР_5 , а також всіма іншими рахунками відкритими ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ВКК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в документальному та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаних клієнтів (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з розрахункових рахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) - за № НОМЕР_3 та ТОВ ВКК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ) - за № НОМЕР_5 та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.01.2018 року по дату винесення ухвали; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.01.2018 року по дату винесення ухвали; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ВКК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 01.01.2018 року по дату виконання ухвали, які зберігаються в архіві електронних документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Київ (МФО НОМЕР_1 ) із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів, з можливістю вилучення їх в копіях; матеріали відео-та фото фіксації із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та касу банку за період з 01.01.2018 року по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1