справа № 752/7518/20
провадження №: 1-кс/752/3397/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
12.05.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000276, відомості щодо якого 18.03.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів технічного паспорта групи приміщень 1-8 з додатками, оригіналів документів на підставі яких здано в експлуатацію буд. АДРЕСА_1 , оригіналів документів на підставі яких в ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрована група приміщень 1-8, оригіналів документів на підставі яких було проведено технічну інвентаризацію та оформлено технічний паспорт на групу приміщень 1-8, оригіналів документів на підставі яких здійснювався виїзд на об`єкт, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , група приміщень 1-8, при здійсненні технічної інвентаризації, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , або за фактичним місцем знаходження документів.

Слідчий обґрунтовує вказане клопотання тим, що СУ ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000276, відомості щодо якого 18.03.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в 2018 році невстановлені особи заволоділи його грошовими коштами в особливо великих розмірах, під виглядом продажу групи приміщень 1-8, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 312 кв.м.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 23 лютого 2018 року, між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , був укладений договір купівлі-продажу групи приміщень 1-8, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 312 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000. Договір посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 . Зареєстровано в реєстрі за № 345.

За даним договором, ОСОБА_6 , якому це нерухоме майно належало на праві власності, на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого ОСОБА_7 , 16.02.2018 року за реєстровим № 298, право власності зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 16.02.2018 року, номер запису про право власності: 24882291, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, передав ОСОБА_5 у власність нерухоме майно, а останній прийняв у власність нерухоме майно та сплатив грошові кошти у розмірі 791 709, 00 гривень 00 копійок, з яких: 301 709, 00 гривень 00 копійок вартість нерухомого майна, 490 000, 00 гривень 00 копійок додаткові витрати на оформленням документів, пов`язаних із укладенням договору, які ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_5 повністю до підписання цього договору.

Зазначена ціна відповідала оціночній вартості майна, відповідно до висновку про вартість об`єкта оцінки, проведеного суб`єктом оціночної діяльності ФОП ОСОБА_8 01 лютого 2018 року (сертифікат 618/17, видано ФДМУ 20 червня 2017 року) та волевиявленню ОСОБА_6 , який у присутності приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , підтвердив дійсність та факт повного розрахунку за продане майно, а також засвідчив про відсутність будь-яких претензій фінансового характеру.

09.12.2019 року, представниця ОСОБА_5 була на прийомі в голови правління ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_9 , де надала для ознайомлення оригінал договору купівлі-продажу нерухомого майна, оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, а також оригінал технічного паспорту із детальним планом майна, масштабом 1:200.

Після ознайомлення головою правління ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " із документами, які посвідчують право власності на майно, ОСОБА_9 було написано та зареєстровано за № 25 від 09.12.2019 року «Заяву про укладення договорів із виконавцями житлово-комунальних послуг».

Від голови правління ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_9 стало відомо про неможливість потрапити до нерухомого майна, оскільки, власниками приміщення № 39, у будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 - є інші громадяни. До того ж, приміщення № 39 є житловим.

Відповідно до копії наданої ОСОБА_5 технічного паспорта групи приміщень 1-8, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , виданих ІНФОРМАЦІЯ_5 дані приміщення складаються з двох поверхів загальною площею 312 кв. м.

Додатково під час досудового розслідування встановлено, що звіт про оцінку групи приміщень 1-8, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 виготовляв оцінювач ОСОБА_8

Згідно Інформаційної довідки 206955733 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, групи приміщень 1-8 будинку АДРЕСА_2 на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_5 .

Відповідно до вказаної довідки рішення про державну реєстрацію права-власності на групу приміщень 1-8, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 приймала приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), а саме: оригінал технічного паспорта групи приміщень 1-8, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 312 кв.м. (ТТ 099257) з додатками, оригіналів документів на підставі яких здано в експлуатацію буд. АДРЕСА_1 , оригінали документів на підставі яких в ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрована група приміщень 1-8, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 312 кв.м., оригінали документів на підставі яких було проведено технічну інвентаризацію та оформлено технічний паспорт на групу приміщень 1-8, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , оригінали документів на підставі яких здійснювався виїзд на об`єкт, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , група приміщень 1-8, при здійсненні технічної інвентаризації.

Враховуючи вищевикладене, для перевірки вказаних обставин кримінального правопорушення необхідно вилучити оригінали вказаних документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази та об`єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що передбачених законом підстав для надання такого розпорядження в клопотанні не наведено та не вбачається із наданих матеріалах, якими слідчий обґрунтував своє клопотання. При цьому вважає, що досягнення зазначеної, слідчим в клопотанні, мети отримання доступу до вказаних документів повнота, всебічність та неупередженість під час розслідування кримінального провадження та отримання відомостей (інформації) з документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, може бути досягнуто на цьому етапі досудового розслідування без вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Слідчий суддя, аналізуючи вищевикладене, беручи до уваги, що документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000276, відомості щодо якого 18.03.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до копій технічного паспорта групи приміщень 1-8 з додатками, копій документів на підставі яких здано в експлуатацію буд. АДРЕСА_1 , копій документів на підставі яких в ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрована група приміщень 1-8, копій документів на підставі яких було проведено технічну інвентаризацію та оформлено технічний паспорт на групу приміщень 1-8, оригіналів документів на підставі яких здійснювався виїзд на об`єкт, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , група приміщень 1-8, при здійсненні технічної інвентаризації, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , або за фактичним місцем знаходження документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вищевказані документи для можливості вилучення їх копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1