УХВАЛА
Іменем України
29.12.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0003000 від 22.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману.

Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу жіночого товару, противоправно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , відправленими як предоплата за замовлений товар на банківську картку № НОМЕР_1 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ інформації та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяв про відкриття/закриття рахунків банківської карти № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків; платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказану вище банківську карту № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаних вище банківській карті; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківської карти № НОМЕР_1 ; усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківської карти № НОМЕР_1 за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду; роздруківок руху грошових коштів банківської карти № НОМЕР_1 (на паперовому та магнітному носіях), грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунків, за період з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду; документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківський рахунок на ім`я ОСОБА_6 , її банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з наданням копій особової справи; час та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку; відео-запис та фотознімки з камер спостереження, встановлених у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 за період часу з 18 год. 30 хв. по 19 год. 00 хв. 02 грудня 2020 року щодо зняття грошових коштів невідомою особою, яка використовувала банківську картку № НОМЕР_1 , - мотивуючи клопотання тим, що вказані документи та інформація, можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без її участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 або за його дорученням інспектору 2-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, а саме: заяв про відкриття/закриття рахунків банківської карти № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків; платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказану вище банківську карту № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаних вище банківській карті; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківської карти № НОМЕР_1 ; усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківської карти № НОМЕР_1 за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду; роздруківок руху грошових коштів банківської карти № НОМЕР_1 (на паперовому та магнітному носіях), грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунків, за період з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду; документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківський рахунок на ім`я ОСОБА_6 , її банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з наданням копій особової справи; час та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку; відео-запис та фотознімки з камер спостереження, встановлених у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 за період часу з 18 год. 30 хв. по 19 год. 00 хв. 02 грудня 2020 року щодо зняття грошових коштів невідомою особою, яка використовувала банківську картку № НОМЕР_1 .

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1