печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2664/21-к
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
20 січня 2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором в кримінальному провадженні № 0004164 начальником відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні 0004164 від 06.11.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України за фактами шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в листопаді 2020 року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи завідомо підроблені документи на ім`я приватного виконавця ОСОБА_5 , відкрили рахунок № НОМЕР_1 в відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
В подальшому, невстановлені особи використовуючи реквізити приватного виконавця ОСОБА_5 незаконно сформували листи-вимоги щодо списання коштів з рахунків певних підприємств, які надіслали до банківських установ.
На підставі цих листів-вимог банківські установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » списали кошти з рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »» ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 та перерахували кошти на рахунок № НОМЕР_1 .
Орієнтовна сума встановлених збитків складає понад 11 млн. грн.
16.01.2021 в кримінальному провадженні 0004164 від 06.11.2020 призначено судову почеркознавчу експертизу, з метою дослідження вказаних документів.
Слідчий вказує, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які містять охоронювану законом таємницю, і яка буде використана під час досудового розслідування як доказ вчинення кримінального правопорушення, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні 0004164 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншим слідчим слідчої групи, яким доручено проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення електронних копій, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 і становлять банківську таємницю, щодо клієнта банку документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), а саме: копії юридичних справ (документи щодо відкриття рахунків) вказаного товариства; інформацію щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток, закріплених за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); документи (виписка) про рух грошових коштів по всіх відкритих рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) у електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з моментів відкриття рахунків по 21.01.2021; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) з моментів відкриття рахунків вказаного підприємства по 21.01.2021; дату та час зняття готівкових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) в платіжних терміналах із зазначенням номеру терміналу та точної адреси розташування платіжного терміналу; всі наявні фото та відеоматеріали, що є в розпорядженні банківської установи щодо відкриття рахунків (записи камер спостереження в відділеннях, де відкривалися рахунки), фактів зняття коштів з рахунків; договір (а) на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк»; виписки з номерами телефонів, дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами підприємств із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань в період часу з моментів відкриття рахунків вказаних підприємств по 21.01.2021; оригінали платіжних вимог про списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) від приватного виконавця ОСОБА_5 та всі супровідні документи (листи, повідомлення, поштові конверти, в яких вимоги доставлено до банківської установи).
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/2664/21-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1