Справа № 308/8769/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 жовтня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні №0000129, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду із клопотанням, погоджене прокурором, у кримінальному провадженні №0000129, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів.

У клопотанні вказано, що слідчим відділом СУ ГУ НП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування матеріалів кримінального провадження №0000129 від 19.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Як зазначає слідчий, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, було встановлено, що 19 травня 2020 року до чергової частини ГУ НП в Закарпатській області надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від гр. ОСОБА_4 - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в якій він просить прийняти міри до колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_5 , який в період часу з 5 травня 2017 року по 09 жовтня 2019 року, перебуваючи на посаді Товариства завдав збитків Товариству внаслідок укладення ним правочинів із перевищенням повноважень, що завідомо не були спрямовані на реальне настання наслідків, обумовлених такими правочинами, зокрема ОСОБА_5 , одноосібно, без одержання згоди Загальних зборів учасників Товариства було укладено такі договори з публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

1.Договір кредиту за овердрафтом №02-1/3о-88-17 від 12 червня 2017 року, за умовами якого Кредитор (банк) надає Позичальнику (Товариству) овердрафт для здійснення операцій з поточного рахунку. Ліміт кредитування, у межах якого Позичальник має право здійснювати видаткові операції зі свого поточного рахунку з урахуванням всіх Додаткових угод склав: 9840000,00 гривень.

Станом на 09 жовтня 2019 року заборгованість Товариства перед банком за цим договором складає 12 240 027,85 гривень, у тому числі 9 500 000,00 гривень (тіло кредиту) + 2 655 675,39 гривень (відсотки), + 84352,46 комісія банку;

Станом на 01 липня 2020 року заборгованість Товариства перед банком за цим договором складає 13 877 297, 64 гривень, у тому числі 9 500 000,00 гривень (тіло кредиту) + 4 292 945,18 гривень (відсотки), + 84352,46 комісія банку;

2.Договір кредиту за овердрафтом №02-1/3о-110-17 від 10 серпня 2017 року, за умовами якого Кредитор (Банк) надає Позичальнику (Товариству) овердрафт для здійснення операцій з поточного рахунку. Ліміт кредитування, у межах якого Позичальник має право здійснювати видаткові операції зі свого поточного рахунку з урахуванням всіх Додаткових угод склав: 299000,00 доларів США.

Станом на 09 жовтня 2019 року заборгованість Товариства перед банком за цим договором складає 8 500 869,82 гривень, у тому числі 299000,00 (тіло кредиту), що в гривневому еквіваленті становить 7387399,28 гривень + 41888,66 доларів США, що в гривневому еквіваленті становить 1034944,00 гривень (відсотки), + 78526,54 комісія банку;

Станом на 01 липня 2020 року заборгованість Товариства перед банком за цим договором складає 9 933 894,16 гривень, у тому числі 299000,00 (тіло кредиту), що в гривневому еквіваленті становить 8110943,10 гривень + 65413,63 доларів США, що в гривневому еквіваленті становить 1744424,52 гривень (відсотки), + 78526,54 комісія банку;

3.Договір кредитної лінії № 02-1/Зл-18-17 від 09 червня 2017 року, згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриває Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитну лінію для здійснення операцій з поточного рахунку. Ліміт кредитування, у межах якого Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має право здійснювати видаткові операції зі свого поточного рахунку склав: 448 000,00 дол. США.

Станом на 09.10.2019 року заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору кредитної лінії № 02-1/Зл-18-17 від 09 червня 2017 року складає: 12 619 431,43 гривень, в т.ч.: сума кредиту: 448 000,00 дол. США, що в гривневому еквіваленті становить 11 068 745,41 гривень; нараховані та несплачені відсотки банку: 62 762,97 дол. США, що в гривневому еквіваленті становить 1 550 686,02 гривень.

Таким чином, загальна заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 09.10.2019 року по всіх кредитних договорах складає: 33 360 329,10 грн.,а саме: 747 000,00 дол. США (сума кредиту), що в гривневому еквіваленті становить 18 456 144,69 гривень; 104 651,63 дол. США (відсотки за кредити), що в гривневому еквіваленті становить 2 585 630,02 гривень; 9 500 000,00 гривень (сума кредиту); 2 655 675,39 гривень (відсотки за кредит); 162 879,00 гривень (комісія банку).

4.Договір іпотеки б/н від 01.09.2017 р., згідно якого Іпотекодержателем являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а Іпотекодавцем виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Предмет іпотеки за цим договором є: будівля, Елеватор, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Будівля, Елеватор належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на праві власності на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно: індексний номер: 12000418, видане 31.10.2013 року Реєстраційною службою Теребовлянського районного управління юстиції, Тернопільської області.

Слідчий зазначає, що крім того, Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено два договори з ОСОБА_5 про надання йому поворотної безпроцентної фінансової допомоги, а саме :

- Договір № 2305 від 23.05.2017 року. Згідно цього Договору ОСОБА_5 отримано від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поворотну безпроцентну фінансову допомогу в сумі 39 961 744,13 гривень, з яких ОСОБА_5 частково повернуто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 5172 553,77 гривень. Залишок заборгованості ОСОБА_5 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 16.10.2019 року становить: 34 789 190,36 гривень.

- Договір № 2004 від 20.04.2018 року. Згідно цього Договору ОСОБА_5 отримано від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поворотну безпроцентну фінансову допомогу в сумі: 3 869 000,00 гривень, з яких частково повернуто Дорошем" ІНФОРМАЦІЯ_3 з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 2 570 175,00 гривень. Залишок заборгованості ОСОБА_5 перед Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 16.10.2019 року становить: 1 298 825,00 гривень.

В клопотанні вказано, що загальна сума неповернутої безпроцентної фінансової допомоги ОСОБА_5 . Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 16.10.2019 року складає 36 088 015, 36 гривень.

Як зазначає слідчий, між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір купівлі - продажу транспортних засобів № 2008-2019/ТЗ від 20.08.2019 року. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » транспортні засоби згідно накладних: № 2 від 20.08.2019 року Причепи в кількості 2 (Дві) одиниці на суму 220 000,00 гривень; № 3 від 21.08.2019 року Напівпричіп в кількості 1 (Одна) одиниця на суму 190 000,00 гривень.

В клопотанні вказано, що станом на 01.07.2020 року заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 410 000,00 гривень.

Окрім цього, ОСОБА_5 за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , передав останньому за Договором купівлі-продажу сільськогосподарської продукції № 2008-02-2019/КУК від 20 серпня 2019 року згідно чотирьох Видаткових накладних - №101 від 20.08.2019 р., №102 від 21.08.2019 р., №103 від 22.08.2019 р. та №104 від 23.08.2019 р. - зерно кукурудзи врожаю 2018 року у кількості 748 149,00 кг на загальну суму 3 411 482,41 гривні.

За отримане зерно кукурудзи врожаю 2018 року у кількості 748 149,00 кг на загальну суму 3 411 482,00 гривні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » досі не сплатила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодної копійки.

Загальна суму заподіяних ОСОБА_7 збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить: 56 318 036,17 грн. + 356 607,77 доларів США = (податкові зобов`язання 3158848,26 грн. + кредити банку: (13 249 690,14 грн + 356 607,77 доларів США) + поворотна матеріальна допомога 36 088 015,36 грн. + відчуження напівпричепів 410 000,00 грн. + кукурудза врожаю 2018 року на суму 3 411 482,41 гривні).

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування кримінального провадження з метою встановлення документального підтвердження заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 внаслідок укладення договору купівлі - продажу транспортних засобів № 2008-2019/ТЗ від 20.08.2019 року, станом на 01.07.2020 на суму 410 000,00 гривень та встановлення документального підтвердження заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 внаслідок укладення договору купівлі - продажу кукурудзи №2008-02-2019/КУК від 20.08.2019 року, станом на 01.07.2020 на суму 3 411 482,41 гривень призначено проведення судової економічної експертизи.

У клопотанні вказано, що 04.08.2020 на адресу органу досудового розслідування надійшло клопотання експерта про надання банківської виписки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 по банківському рахунку № НОМЕР_4 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 за період з 20.08.2019 по 01.07.2020.

14 вересня 2020 року на адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надіслано запит в порядку ст.93 КПК України, про надання інформації щодо руху коштів (виписка та оборотно-сальдовий баланс) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , код НОМЕР_6 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: роздруківок на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням всіх наявних у банку реквізитів контрагентів (найменування та код ЄДРПОУ), призначення платежу, суми та дати платежу, в тому числі платіжних доручень, меморіальних ордерів, SWIFT повідомлень у період з 20.08.2019 по 01.07.2020.

Однак згідно відповіді із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у наданні такої інформації відмовлено.

Слідчий вказує на те, що на підставі вищенаведеного, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_3 , фактична адреса АДРЕСА_4 , та стосуються відкриття, обслуговування, надходження та витрачання коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , код НОМЕР_6 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», дана інформація відноситься до банківської таємниці. У відповідності до пункту 2 абзацу 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

Так, відповідно до ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений чи засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу у щоб до кожного учасника провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств установ організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експерта актів перевірок тощо.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно ст. 163 КПК України доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи те, що отримати документи які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса АДРЕСА_3 , фактична адреса АДРЕСА_4 ,в інший спосіб як за рішенням суду неможливо, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просить надати стороні кримінального провадження старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що становлять банківську таємницю та стосуються відкриття, обслуговування, надходження та витрачання коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , код НОМЕР_6 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які зберігаються за місцем фактичного розташування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою АДРЕСА_4 , юридична адреса АДРЕСА_3 , а саме:

банківську виписку (роздруківка руху коштів) по рахунку № НОМЕР_4 в друкованому вигляді із зазначенням всіх наявних у банку реквізитів контрагентів (найменування та код ЄДРПОУ), призначення платежу, суми та дати платежу, в тому числі платіжних доручень, меморіальних ордерів, SWIFT повідомлень у період з 20.08.2019 по 01.07.2020.

Слідчий в судове засіданні не з`явився, направив на адресу суду клопотання в якому підтримав подане клопотання просить його задовольнити та розглянути у його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Згідно ч.5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України встановлено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Стаття 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться законодавством до охоронюваної законом таємниці. Згідно п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вищевказана інформація, про доступ до якої ставиться в клопотанні слідчого, має значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з`ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення. Крім того, на думку слідчого судді, наявні достатні підстави вважати, що інформація, доступ до яких просить надати слідчий, являються джерелом доказів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити іншим способом.

Відповідно до ст.32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази.

При вирішенні питання про надання стороні кримінального провадження тимчасового доступу до документів, слідчий суддя бере до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять необхідну інформацію, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, має значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з`ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та які перебувають у володільця акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_4 .

Так, слідчий суддя при розгляді клопотання враховує, те що у даному кримінальному провадженні призначено судово-економічної експертизи постановою слідчого від 24.07.2020 р. Проте згідно клопотання експерта від 31.07.2020 р. для проведення зазначеної експертизи йому необхідно надати банківські виписки банківську виписку (роздруківка руху коштів) по рахунку № НОМЕР_4 в друкованому вигляді із зазначенням всіх наявних у банку реквізитів контрагентів (найменування та код ЄДРПОУ), призначення платежу, суми та дати платежу, в тому числі платіжних доручень, меморіальних ордерів, SWIFT повідомлень у період з 20.08.2019 по 01.07.2020. Окрім того у клопотанні вказано, що в разі незадоволення клопотання експерта матеріали будуть повернуті без виконання.

Матеріали клопотання містять запит від 14.09.2020 р. адресований Голові правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про надання документів згідно клопотання експерта. Однак з відповіді банку вбачається, до запитувані документи органу досудового розслідування не були надані, з посиланням на норми ЗУ «Про банки і банківську діяльність».

Дослідивши матеріали клопотання, приймаючи до уваги вищевикладене, та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, забезпечення проведення експертизи, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридичною адресою якого є АДРЕСА_4 , та мають важливе значення для досудового розслідування, а саме до банківської виписки (роздруківка руху коштів) по рахунку № НОМЕР_4 в друкованому вигляді із зазначенням всіх наявних у банку реквізитів контрагентів (найменування та код ЄДРПОУ), призначення платежу, суми та дати платежу, в тому числі платіжних доручень, меморіальних ордерів, SWIFT повідомлень у період з 20.08.2019 по 01.07.2020.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні №0000129, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що становлять банківську таємницю та стосуються відкриття, обслуговування, надходження та витрачання коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , код НОМЕР_6 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які зберігаються за місцем фактичного розташування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою АДРЕСА_4 , юридична адреса АДРЕСА_3 , а саме: банківську виписку (роздруківка руху коштів) по рахунку № НОМЕР_4 в друкованому вигляді із зазначенням всіх наявних у банку реквізитів контрагентів (найменування та код ЄДРПОУ), призначення платежу, суми та дати платежу, в тому числі платіжних доручень, меморіальних ордерів, SWIFT повідомлень у період з 20.08.2019 по 01.07.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1