У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.12.2020 Справа №607/22495/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000420 від 11.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 303 КК України, звернулася старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Досудовим розслідування встановлено, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками ВБЗПТЛ ГУНП в Тернопільській обласні встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 займається сутенерством, що полягає в забезпеченні заняття проституцією та отримання грошової винагороди, та на сайті в мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розділі надання інтимних послуг періодично розміщується оголошення про надання сексуальних послуг жінками із вказаними номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
12.11.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.303 КК України.
В ході проведення санкціонованого обшуку за адресою АДРЕСА_1 було| вилучено банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .
Задля встановлення обставин, що підлягають доказуванні у кримінальному провадженні під час досудового розслідування органам досудового розслідування необхідно провести тимчасовий доступ до документів до інформації по номеру картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в період з 00:00 год. 01.01.2020 по 23:59 год. 12.11.2020, що зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.
В судовому засіданні слідча ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовольнити.
Вивчивши доводи клопотання та долучених до нього матеріалів, заслухавши пояснення слідчого щодо заявленого клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим, окрім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України. доведо можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів/
З урахуванням того, що відомості по номеру картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в період з 00:00 год. 01.01.2020 по 23:59 год. 12.11.2020, що зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчоміу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , начальнику відділу СУ ГУНП у Тернопільській області ОСОБА_11 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів та інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у м. Тернопіль, а саме:
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою по картці № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху коштів по даній картці р період з 00:00 год. 01.01.2020 по 23:59 год. 12.11.2020, в паперовому та електродному вигляді;
- документів, які містять інформацію по номеру банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , а саме: відомості про особу на ім`я якої відкривалась вказана картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за номером банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 удрукованому вигляді; на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;
- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 в період з 00:00 год. 01.01.2020 по 23:59 год. 12.11.2020, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів.
- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в період з 00:00 год. 01.01.2020 по 23:59 годі 12.11.2020;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , а саме: поповнень мобільних рахунків, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановления.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, мас право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1