Справа № 216/80/20
Провадження № 1-кс/216/2955/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про продовження строку досудового розслідування

10.12.2020 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 8 клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 0002217 від 18.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні СВ Криворізького ВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002217 від 18.12.2019 відносно посадових осіб приватних підприємств, які під час виконання робіт по благоустрою міста Кривого Рогу Дніпропетровської області внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в 2019 році службові особи Департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, розташована за адресою: 50101, Україна, Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна 1 підписали договір з ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), предметом електронних закупівель яких було поставка товару - придбання лавок по місту Кривому Рогу.

Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», документ 922-VIII, чинний, поточна редакція редакція від 17.03.2020 встановлено, що за результатом проведення процедури публічної закупівлі (надання послуг, виконання робіт або набуття права власності на товари) між замовником та учасником торгів складається договір, відповідно до ст. 28 вказаного закону основною умовою перемоги в тендері є подання учасником найбільш економічно вигідної пропозиції тобто пропозиції, що визнана найкращою за результатами оцінки тендерних пропозицій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за договорами укладеними між Департаментом розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, розташована за адресою: 50101, Україна, Дніпропетровська обл. м.Кривий Ріг, пл. Молодіжна 1 та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) протягом 2019-2020 роках публічні торги, а саме здійснення конкурентного відбору між учасниками з метою визначення переможця відповідно до З.У. «Про публічні закупівлі» не проводилися, у зв`язку з допороговими сумами закупівель, яким саме чином та на підставі чого переможцем обрано ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) документально не встановлено, аналізуючи ринок поточних цін на вказані послуги в наданих ФОП ОСОБА_5 документах для участі в тендері не підтверджено найбільш економічно вигідних пропозицій.

Так, між Департаментом розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, розташована за адресою: 50101, Україна, Дніпропетровська обл. м.Кривий Ріг, пл. Молодіжна 1 та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) укладено договорів № 520 Т від 11.07.2019 на поставку товару (ДК 021:2015: 39110000-6 Сидіння, стільці та супутні вироби і частини до них).

В ході укладення вказаного договору посадові особи Департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради затвердили кошторисну документацію з порушеннями норм п. 5.5 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва», що поточні ціни на матеріальні ресурси на стадії кошторисної документації приймаються за даними замовника за обґрунтованою (як правило, найменшою при всіх рівних характеристиках) ціною матеріальних ресурсів.

Так, на підставі проведеного аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у регіоні, останні затвердили кошторисну документацію в яку було внесено завищені ціни на матеріальні ресурси на 30%, тим самим внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, які потягнути за собою настання певних юридичних наслідків.

В процесі досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002217 від 18.12.2019 проведено процесуальні дії, які спрямовані на повне, неупереджене встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, причетних до його скоєння осіб, а також для отримання доказів, які необхідні для наявності достатніх підстав притягнення винних до кримінальної відповідальності.

З метою встановлення або спростування факту внесення неправдивих відомостей в офіційних документів, встановлення та перевірки факту можливого заволодіння службовими особами грошових коштів, а також перевірки реальних обсягів та об`ємів виконаних робіт відповідно до договору № 520 Т від 11.07.2019 стороною звинувачення на підставі ухвали слідчого суді Центрально-міського районного суду м. Кривого Рогу проведено тимчасовий доступ в КФ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305750, , розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Костенко, 21 та вилучено завірену належним чином копію юридичної справи ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ): в тому числі установчі та реєстраційні документи, заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Крім цього в рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено тимчасовий доступ до речей та документів в департаменті розвитку та інфраструктури виконкому Криворізької міської Ради () та Головному управлінні ДПС у Дніпропетровській області, в ході яких вилучено документацію та отриманні відомості щодо господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) та умов укладення договору № 520 Т від 11.07.2019 на поставку товару (ДК 021:2015: 39110000-6 Сидіння, стільці та супутні вироби і частини до них) та встановлено, що в сукупності вилучені документи та отримані відомості підтверджують завищення цін на матеріальні ресурси на 30%, тобто посадовими особами департаменту розвитку та інфраструктури виконкому Криворізької міської Ради () та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) внесено до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, що потягли за собою настання певних юридичних наслідків та можливе заподіянні майнової шкоди Державі.

На теперішній час органу досудового розслідування з метою встановлення можливої суми заподіяння майнової шкоди, підтвердження справжності підписів в документах, необхідно проведення по кримінальному судово-товарознавчої та судово-почеркознавчої експертиз.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

При цьому відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

У кримінальному провадженні № 0002217 встановлено правову кваліфікацію кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 366 КК України, яка відноситься до злочину невеликої тяжкості.

Незважаючи на те, що досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні достатніх доказів для повідомлення особі про підозру у достатній мірі не отримано, а прийняти кінцеве процесуальне рішення у зв`язку із закінчення терміну досудового розслідування у строк до 18.12.2020, не надається можливим, тому виникла об`єктивна необхідність у подовжені строку досудового розслідування для можливості проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, а саме:

- за результатами виконання постанови про призначення судово-товарознавчої експертизи звернутися до експертної установи з метою витребування висновку експерта для встановлення розміру завданої шкоди;

- за результатами виконання постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи звернутися до експертної установи з метою витребування висновку експерта для встановлення справжності підписів виконаних в офіційних документах.

- звернутися до Департаменту розвитку та інфраструктури виконкому Криворізької міської Ради з вимогою в порядку ст. 93 КПК України з метою визнання їх як юридичної особи якій заподіяно збитки.

- встановлення винних у вчиненні кримінальних правопорушень осіб, визначити остаточну правову кваліфікацію їх дій;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України.

Проведення вказаних слідчих (розшукових) дії у даному кримінальному провадженні має суттєве значення для судового розгляду та прийняття кінцевого рішення в межах діючого законодавства.

На підставі викладеного, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 219, 294, 295, 296 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий надав заяву в якій підтримав клопотання та просив його задовольнти.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно з пунктом 2 абзацу третього частини першої статті 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно з ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Також, ч.ч. 4, 5 ст.295-1 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разійого протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

У клопотанні слідчий посилається на те, що строк досудового розслідування закінчується 18.12.2020 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих та процесуальних дій.

Так, в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002217 дійсно існує необхідність :

- за результатами виконання постанови про призначення судово-товарознавчої експертизи звернутися до експертної установи з метою витребування висновку експерта для встановлення розміру завданої шкоди;

- за результатами виконання постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи звернутися до експертної установи з метою витребування висновку експерта для встановлення справжності підписів виконаних в офіційних документах.

- звернутися до Департаменту розвитку та інфраструктури виконкому Криворізької міської Ради з вимогою в порядку ст. 93 КПК України з метою визнання їх як юридичної особи якій заподіяно збитки.

- встановлення винних у вчиненні кримінальних правопорушень осіб, визначити остаточну правову кваліфікацію їх дій;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України.

На теперішній час дії не виконані з об`єктивних обставин.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст.295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні, та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отримані внаслідок їх проведення можуть бути використанні під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через їх обсяг та тривалий період часу, викликаний механізмом їх реалізації.

Таким чином, з огляду на вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити до 18.06.2021 року.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002217 від 18.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, на шість місяців, до 18.06.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1