Справа № 752/6580/20
Провадження № 1-кс/752/2927/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

13 квітня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 подане в рамках клопотання компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за №РО ІІІ Ds.62.2018, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

до слідчого судді надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою:

АДРЕСА_1 ), щодо електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з листопада 2016 р. по лютий 2019 р., а саме роздруківку у електронному вигляді щодо наявних даних особи користувача вказаної електронної пошти (ПІБ користувач, адреса проживання/реєстрації, контактні телефони, тощо), інформації про IP-адреси персональних комп`ютерів, з яких здійснювалось кожне використання вказаної адреси електронної пошти, переписки власника вказаної поштової скриньки.

Прокурор надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просить дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Київською місцевою прокуратурою № 1 м. Києва за дорученням Офісу Генерального прокурора здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за №РО ІІІ Ds.62.2018.

До матеріалів запиту компетентних органів Республіки Польща подано клопотання про надання владою України правової допомоги у кримінальному провадженні.

В ході розгляду даного клопотання встановлено, що Окружна прокуратура у Кракові Відділ ІІІ по справах господарських злочинів за шифром №РО ІІІ Ds.62.2018 наглядає за розслідуванням, яке стосується спроби, з метою досягнення майнової користі, з метою виконання заздалегідь прийнятого наміру, в короткий проміжок часу, а саме, в період часу не пізніше ніж з 22.12.2016 по 19.09.2019 у Кракові, доведення до несприятливого розпорядження майном загальною сумою 3 224 511,41 PLN Tesko Polska ТОВ, шляхом введення в оману Окружний Суд у Кракові, ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо наявності заборгованості ОСОБА_4 ТОВ по відношенню до ОСОБА_5 ТОВ, яке полягало у використанні як автентичних, попередньо підроблених документів у вигляді договору продажі і поставки від 22.12.2016 для ОСОБА_5 ТОВ, а саме, крючків для новорічних іграшок і використання підроблених документів.

У ході розслідування встановлено, що ОСОБА_4 ТОВ з місцезнаходженням в м. Жешув зареєстроване в польському реєстровому Суді 15.04.2015 і учасниками якого являються громадяни України: ОСОБА_6 ( АДРЕСА_2 ) та ОСОБА_7 ( АДРЕСА_3 ), через посередника ОСОБА_8 звернулись до польського Суду із позовною заявою про стягнення заборгованості по договору продажу-поставки від 22.12.2016, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ і ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ.

На підтвердження наявності договірних відносин в частині поставки крючків для новорічних іграшок загальною сумою 3 224 511,41 PLN, Astra Traid ТОВ подала до Суду документи у вигляді копій фактур за номерами: 01/16 від 25.07.2017 на суму 177 120 злотих за 72 000 штук крючків по 2 злотих за один; 02/16 від 25.07.2017 на суму 1 343 160 злотих за 546 000 штук крючків по 2 злотих за 1; 03/16 від 25.07.2017 на суму 1 388 670 злотих за 564 500 штук крючків по 2 злоті за один; 04/16 від 05.11.2017 на суму 314 880 злотих за 128 000 штук крючків по 2 злоті за один.

Вказані документи містять відтиск печатки товариства ОСОБА_5 ТОВ та форми CMR: №980639 від 06.11.2016, №010503 від 24.05.2017, за №520968 без дати видачі, з яких вбачається, що одержувачем декоративних крючків для різдвяних прикрас являється Astra Traid ТОВ.

Проте, розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 ТОВ ніколи не замовляло виробів у вигляді крючків для новорічних іграшок та не приймало таких виробів, а всі документи, які повинні були б підтверджувати імовірний прийом та договір від 22.12.2016 є підробленими.

За результатами слідства встановлено, що з електронної поштової скриньки, зареєстрованої за наступним логіном: ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювалось поширення інформації, що стосується даної кримінальної справи.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, прокурор у клопотанні просить надати тимчасовий доступ також до переписки власника поштової скриньки, що є втручанням у приватне спілкування особи, тобто відноситься до негласних слідчих дій, та відповідно до ст. 247 КПК України розглядається виключно слідчим суддею апеляційного суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 38, 131, 132, 159-166, 562 КПК України, -

постановив:
Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва ОСОБА_9 , прокурору Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва ОСОБА_10 , прокурору Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні у

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою:

АДРЕСА_1 ), щодо електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме роздруківку у електронному вигляді щодо наявних даних особи користувача вказаної електронної пошти (ПІБ користувач, адреса проживання/реєстрації, контактні телефони, тощо), інформації про IP-адреси персональних комп`ютерів, з яких здійснювалось кожне використання вказаної адреси електронної пошти за період часу з листопада 2016 р. по лютий 2019 р.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1