Провадження № 1-кс/686/1065/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0004645,

встановив:

21.01.2021 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

07.07.2017 року Хмельницьким ВП ГУНП у Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004645 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191, ч.4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «06.07.2017 до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 , по факту незаконної розтрати бюджетних коштів м. Хмельницького за попередньою змовою групою осіб, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПП " ОСОБА_5 ", та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в ході проведення фіктивних фінансово-господарських операцій, під час проведення будівельно - ремонтних робіт дорожного покриття на території м. Хмельницького, а саме по вул. Кутузова, вулиць Довженка - Сосюри, вулиці Центральної мікрорайону " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та вул. Вишневої на протязі 2016 - 2017 років, чим спричинено матеріальної шкоди, сума якої встановлюється.

Також, посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " діючи за попередньою змовою групою осіб привласнили бюджетні кошти під час виконання робіт по капітальному ремонту вулиць м. Хмельницький на суму понад 250 тис. гривень.

При цьому за результатами проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.08.2015 по 20.09.2017 встановлено, що ревізією правильності визначення вартості виконаних робіт ПП « ОСОБА_5 » до актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В включено асфальтобетонну суміш та щебеневу продукцію за цінами, що перевищують їх фактичну закупівельну ціну, що призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 506 224, 11 грн. з ПДВ, чим порушено норми п. 6.4.4.1 «Правил визначення вартості будівництва» ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.07.2013 №293, в частині того, що за динамічної договірної ціни прямі витрати при визначенні вартості виконаних робіт розраховуються на підставі нормативних витрат трудових і матеріально-технічних ресурсів, виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт та уточнених цін ресурсів, прийнятих в договірній ціні. Порушення не усунуто.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно клопотання експерта №11.1-0026:20 від 24.11.2020, заявленого під час проведення судово-економічної експертизи у даному кримінальному провадженні.

Вище описані документи, до яких необхідний доступ матимуть важливе об`єктивне доказове значення у кримінальному провадженні, і будуть використанні при проведенні судової економічної експертизи, для встановлення розміру заданої майнової шкоди.

Зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, у своєму клопотанні просив проводити судове засідання без участі ініціатора клопотання, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі речі та документи самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою призначеної судово-економічної експертизи, зокрема про необхідність їх дослідження заявив експерт у клопотанні від 24.11.2020, а тому є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника 2-го відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

-накладних на приймання ПП « ОСОБА_5 » від постачальників щебеневих, піщано-гравійних природних та асфальтобетонних сумішей за період з 01.08.2015 до 30.11.2016;

-актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) від ПП « ОСОБА_5 » за червень 2015 року №19, за вересень 2015 року №1, за жовтень 2015 року №3, за жовтень 2016 року №8;

-довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати до вищезазначених актів форми КБ-2в;

-підсумкових відомостей ресурсів до вищезазначених актів КБ-2в;

-реєстрів (витягів з реєстрів) бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_6 за відповідні періоди, що засвідчують проведення розрахунків з ПП « ОСОБА_5 » за виконані будівельні роботи;

-виписок з казначейських (банківських) рахунків та платіжних доручень щодо оплати виконаних будівельних робіт згідно актів КБ-2в за договорами від 11.08.2015 №727, від 03.10.2016 №1091, від 03.10.2016 №1093.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 27 березня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1