490/9001/20 02.02.2021
н/п 1-кс/490/443/2021
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/9001/20
У Х В А Л А

02 лютого 2021 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчої групи у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 , погоджене з заступником начальника відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

14 грудня 2020 року старший слідчої групи у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва із погодженим з заступником начальника відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_6 клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування поданого клопотання старший слідчої групи у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 зазначив, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000169 від 05.06.2020 року, іншим способом довести обставини кримінального правопорушення, без отримання тимчасового доступу до них та їх вилучення, не можливо. Зокрема, отримання зазначених у клопотанні слідчого документів необхідно для: доказування вини осіб у вчиненні кримінального правопорушення; підтвердження або спростування фактів безпідставного завищення вартості одинці товару 1 кВт. год. шляхом укладання додаткових угод, та зменшення об`єму закупівлі; встановлення інших осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення; призначення та проведення судових експертиз; проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , який входить до складу групи слідчих по даному кримінальному провадженню, дане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 в судовому засіданні залишила вирішення даного клопотання на розсуд суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000169 від 05.06.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.367, ч.3 ст.191 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Миколаївською обласною прокуратурою. Оперативний супровід у кримінальному провадженні забезпечено ВБКОЗ УСБУ в Миколаївській області.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період 2019-2020 років між МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник) в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (постачальник) в особі ОСОБА_8 , укладено 4 договори на постачання електричної енергії на загальну суму 238 498 508 грн.. Після укладення вказаних договорів, керівник МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи в супереч інтересам комунального підприємства, порушуючи вимоги Закону України «Про ринок електричної енергії», Закону України «Про публічні закупівлі», статуту підприємства, контракту та внутрішніх нормативних документів, шляхом неналежного виконання службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, уклав додаткові угоди до основних договорів, в умовах яких визначено про збільшення вартості за одиницю товару 1 кВт/год. та зменшення об`єму закупівлі. Від так, зазначеними додатковими угодами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порушення Закону України «Про публічні закупівлі» (було значно завищено розмір маржи, та безпідставно збільшено вартість наданих послуг, внаслідок чого службові особи зазначеного суб`єкту господарювання заволоділи грошовими коштами МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Водночас, коливання ціни на ринку електроенергії у бік збільшення на зазначений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розмір, за період укладання додаткових угод не зафіксовано, та не має обґрунтованого та документального підтвердження.

На даний час в рамках кримінального провадження призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_4 . Водночас, до слідчого управління найшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, при цьому для проведення дослідження в рамках експертизи та встановлення всіх обставин, які у відповідності до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, виникла необхідність у вилученні документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а також МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », постачальника електроенергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пов`язаних з вказаним підприємством суб`єктів господарювання.

В ході досудового розслідування, за результатами проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, які на даний час тривають, встановлено осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також адреси фактичного зберігання договірної, тендерної, бухгалтерської, фінансово-господарської документації, носіїв інформації про вчинені фінансові операції та інші угоди, місцезнаходження речей, предметів та документів, що можуть мати доказове значення для досудового розслідування щодо протиправної діяльності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, встановлено, що комерційний облік електроенергії постачаємої до МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Водночас, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює закупівлі електроенергії у наступних суб`єктів господарювання - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ).

Таким чином, на даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність в отримані інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вислухавши думку учасників процесу, вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів, з можливістю ознайомитися з ними та отримати копії без вилучення їх оригіналів, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, вимога щодо вилучення оригіналів документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, зокрема, не надано даних щодо необхідності надання саме оригіналів документів для проведення судової економічної експертизи або ж призначення інших судових експертиз у даному кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя не вбачає можливості в наданні тимчасового доступу до інших документів, щодо розподілення/постачання/передачі та обліку (комерційного) об`ємів електроенергії на замовлення МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Миколаївське міжрайонне управління водного господарства, КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використанні в якості доказу, оскільки слідчим у клопотанні, в порушення п.3 ч.2 ст.160 КПК України, не конкретизовано, до яких саме документів потребується доступ, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчої групи у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 , погоджене з заступником начальника відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУ НП в Миколаївській області групи слідчих у кримінальному провадженні №0000169 від 05.06.2020 року, у складі: начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_9 ; заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 ; старших слідчих в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; старших слідчих відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; слідчих відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 ; старших слідчих в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ; старших слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ; слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 ; старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_32 ; старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_33 ; слідчих відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_34 , ОСОБА_35 ; старших слідчих - криміналістів в ОВС відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_36 , ОСОБА_37 ; слідчого відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_38 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- договори щодо розподілення/постачання/передачі та обліку (комерційного) об`ємів електроенергії з усіма додатками укладені між МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_14 , КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткові угоди, документи які підтверджують виконання умов договорів (акти купівлі продажу, тощо), листування, а також інші документи, які пов`язані з укладанням зазначених договорів або їх виконання, а також документи первинного бухгалтерського обліку, акти взаєморозрахунків та оборотно-сальдові відомості;

- відомості, що підтверджують здійснення проведення розрахунків за договорами укладених між МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_14 , КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » квитанцій, виписок по рахунку, тощо;

- відомості/документи/виписки з автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії щодо ІНФОРМАЦІЯ_14 , КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2019 року по 01.01.2021 року, щодобовий погодинний профіль споживання активної електричної енергії з розмежуванням по точкам обліку групи «А» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » споживача (окремо по кожному місяцю сумарно по всім точкам обліку групи «А» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), помісячний обсяг фактичного споживання електроенергії з розбивкою по групам «А» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 02.03.2021 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1