ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/6478/20
Провадження № 1-кс/201/2541/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000078 від 31.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000078 від 31.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 17.01.2020 (201/161/20) зобов`язано службових осіб прокуратури Дніпропетровської області внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (ПП « ОСОБА_5 »).
Згідно заяви про злочин голови Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 від 23.12.2019 вих. №01/01/23, на офіційному сайті ПП « ОСОБА_5 » розміщено запрошення для «бажаючих отримати нову спеціальність». Дане підприємство згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань України, має право здійснювати діяльність за кодом КВЕД 85.59 «Інші види освіти, н.в.і.у.», що включає освіту, не обумовлену будь-якими рівням, академічне навчання, курси підвищення професійної кваліфікації, тощо.
ПП « ОСОБА_5 » надає послуги фізичним особам під виглядом навчання практичній психології з напрямку гештальт-терапії, за що отримувачі послуг сплачують за них грошові кошти. Згідно оголошень, які розповсюджують представники даного підприємства, свою діяльність вони проводять у формі «інтенсивів», вартість яких для однієї людини становить від 175 до 250 Євро з однієї людини. Інтенсиви проводяться постійно, протягом трьох років і в них приймають участь сотні людей. Крім того, на базі ПП « ОСОБА_5 » постійно проводяться заняття для слухачів, які оплачують ці послуги перша ступінь навчання коштує приблизно 700 Євро на рік.
Встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » згідно даних ДФС, перебуває на обліку в ДПС у Собрному районі м. Дніпра, перебуває на спрощеній системі оподаткування є платником єдиного податку 3-ї групи, платником ПДВ не являється.
У якості свідка 28.05.2020 було допитано директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 , яка повідомила щодо механізму діяльності інституту - ПП « ОСОБА_5 » укладає договори з ПП ОСОБА_8 та ПП ОСОБА_9 про надання послуг, останні являються психотерапевтами, які проводять навчання; оплата за послуги здійснюється шляхом укладання договорів про надання послуг, де ПП « ОСОБА_5 » зобов`язується надати знання шляхом проведення обов`язкових навчальних модулів; ПП « ОСОБА_5 » гроші перераховуються на розрахункові рахунки грошові кошти від слухачів лише за складання останнього екзаменаційного модулю, який здають лише частина осіб, що проходять навчання.
Крім того, 28.05.2020 ОСОБА_7 було вручено постанову про витребування документів, на яку отримано відмову від 05.06.2020 (вх. № 1527/10 від 15.06.2020).
Враховуючи викладене, а також те, що на ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_1 ), податкова адреса: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, а також устав підприємства; договори аренди приміщень інституту (аренди конферц залів та ін. приміщень недовгострокової аренди); ліцензія на право здійснення освітньої діяльності, якщо така є; інформація щодо переліку послуг, що надаються ПП « ОСОБА_5 »; інформація про наявність матеріальної бази; штатний розклад, оформлення трудових відносин, посади працівників за 2017-2020 рр. та що входить у їх обов`язки, кваліфікаційні характеристики працівників; документи, що підтверджують службове становище керівництва ПП « ОСОБА_5 »; інформація щодо осіб, яким надавались послуги з навчання за 2017-2020 рр., з переліком тих, які отримували сертифікати (дипломи) щодо отриманої кваліфікації (спеціалізації); договори з ПП ОСОБА_7 та ПП ОСОБА_10 ; договори співробітництва з ІНФОРМАЦІЯ_2 , Французьким інститутом гештальт-терапії; платіжні документи; тощо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що вказані вище, для залучення їх до матеріалів кримінального провадження для з`ясування всіх обставин.
Тобто, виникла необхідність у доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки) для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні на ПП « ОСОБА_4 », які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.
Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5: «...Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів» (п. 1.1 розділу 1 «Криміналістичні експертизи»).
Виходячи з викладеного, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, їх належної правової оцінки, визначення вірної кваліфікації вчиненого злочину, з метою забезпечення проведення призначеної судово-почеркознавчої експертизи виникла необхідність у вилученні первинних документів ПП « ОСОБА_4 ».

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 0000078) ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_1 ).
Прокурор надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 дозвіл до речей і документів (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 0000078) ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_1 ), а саме:
устав підприємства;
договори аренди приміщень інституту (аренди конферц залів та ін. приміщень недовгострокової аренди);
ліцензія на право здійснення освітньої діяльності, якщо така є;
інформація щодо переліку послуг, що надаються ПП « ОСОБА_5 »;
інформація про наявність матеріальної бази;
штатний розклад, оформлення трудових відносин, посади працівників за 2017-2020 рр. та що входить у їх обов`язки, кваліфікаційні характеристики працівників;
документи, що підтверджують службове становище керівництва ПП « ОСОБА_5 »;
інформація щодо осіб, яким надавались послуги з навчання за 2017-2020 рр., з переліком тих, які отримували сертифікати (дипломи) щодо отриманої кваліфікації (спеціалізації);
договори з ПП ОСОБА_7 та ПП ОСОБА_10 ;
договори співробітництва з ІНФОРМАЦІЯ_2 , Французьким інститутом гештальт-терапії;
платіжні документи;
інші документи, які мають значення по кримінальному провадженню № 0000078 та можуть сприяти встановленню об`єктивної істини по вказаному кримінальному провадженню.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1