Справа №487/2/21
Провадження №1-кс/487/507/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.01.2021 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001125 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
11.01.2021 слідчий Другого СВ ТУ ДБР, розташованого в м. Миколаєві, ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати дозвіл слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реквізити банку ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ); надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів копій наступних документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "): документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01.11.2020 по 11.01.2021; документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.11.2020 по 11.01.2021; надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.11.2020 по 11.01.2021. Зобов`язати керуючого АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") надати доступ на розкриття банківської таємниці, що визначена у клопотанні та зберігається в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), з можливістю вилучення інформації у Філії Миколаївського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вилучення вищевказаних документів та інформації необхідне для дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використання їх в ході проведення слідчих дій та встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки така інформація перебуває лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001125 від 17.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Миколаївською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідування встановлено, що наказом Міністра юстиції України ОСОБА_15 від 23.10.2020 № 2775/7 на підполковника внутрішньої служби ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 23.10.2020 покладено виконання обов`язків начальника Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім цього, наказом начальника державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_17 № 94/ОС-18 від 25.06.2018 на посаду оперуповноваженого оперативного відділу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » призначено ОСОБА_18 .

Перебуваючи на вказаних посадах ОСОБА_16 та ОСОБА_18 , відповідно до положень ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», примітки 1 до ст. 364 КК України, є службовими особами, які за спеціальними повноваженнями здійснюють функції представників влади та являються працівниками правоохоронного органу.

Крім цього, відповідно до примітки 2 до статті 368 КК України, ОСОБА_16 , як керівник органу державної влади, є службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Працюючи на вказаній посаді, ОСОБА_16 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення став на шлях злочинної діяльності та умисно вчинив корисливий корупційний злочин з використанням свого службового становища за наступних обставин.

Так, в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , з січня 2019 відбуває покарання ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , засуджений вироком Святошинського районного суду міста Києва від 20.07.2017 за ч. 2 ст. 185, ст. 71 КК України до 3 років та 1 місяця позбавлення волі.

На початку грудня 2020 (більш точні дату та час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим) у ОСОБА_16 виник злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди від засудженого ОСОБА_19 , який звертався до нього з проханнями про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання.

З метою реалізації свого умислу, ОСОБА_16 вступив в злочинну змову з оперуповноваженим оперативного відділу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_18 , якому повідомив про свої наміри та отримав від нього згоду на спільне одержання шляхом вимагання неправомірної вигоди від ОСОБА_19 .

Так, на початку грудня 2020, ОСОБА_16 спільно з ОСОБА_20 , перебуваючи за місцем служби на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для реалізації свого спільного злочинного умислу, висловили засудженому ОСОБА_19 вимогу надати їм грошові кошти в сумі 13 000 гривень за вирішення питання, щодо його умовно-дострокового звільнення від відбування покарання.

При цьому, ОСОБА_18 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_16 , з метою конспірації їх спільних злочинних намірів, надав ОСОБА_19 номер банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме № НОМЕР_1 та повідомив про необхідність перерахування обумовленої суми неправомірної вигоди на вказаний рахунок.

В свою чергу, ОСОБА_19 , не маючи можливості особисто перерахувати грошові кошти у зв`язку із відбуванням покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вимушено звернувся до своєї знайомої ОСОБА_21 з проханням здійснити переказ грошових коштів на наданий ОСОБА_18 номер банківської картки, при цьому повідомив їй про протиправність дій посадових осіб виправної колонії та необхідність звернутися до правоохоронних органів за фактом вимагання з нього неправомірної вигоди.

В подальшому, а саме 05.01.2021, приблизно о 07.00 год. ОСОБА_21 , діючи на прохання ОСОБА_19 , та виконання незаконних вимог ОСОБА_16 та ОСОБА_18 , перебуваючи в готелі Україна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , за допомогою терміналу обслуговування перерахувала на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 неправомірну вигоду у розмірі 13 000,00 грн. за вирішення питання щодо умовно-дострокового звільнення ОСОБА_19 від відбування покарання, про що останній повідомив ОСОБА_16 та ОСОБА_18 .

Того ж дня, 05.01.2021 після одержання неправомірної вигоди у вищевказаний спосіб, ОСОБА_16 та ОСОБА_18 було викрито працівниками правоохоронних органів та затримано.

Допитані в якості свідка ОСОБА_19 та ОСОБА_21 показали, що на вимоги ОСОБА_16 та ОСОБА_18 грошові кошти остання перерахувала на картковий номер № НОМЕР_1 .

Крім того, 05.01.2021 проведено обшук домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_3 , у ході якого вилучено: банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , дійсна до 2025 року на ім`я ОСОБА_22 , з жіночої сумки, яка належить ОСОБА_23 в кімнаті № 1 та поміщена до сейф-пакету № S2050706.

Слід зазначити, що у своїй протиправній діяльності ОСОБА_16 та ОСОБА_18 використовують методи конспірації.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_1 , які знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (реквізити банку ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.11.2020 по 11.01.2021.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001125 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю отримання копій документів, в тому числі електронних які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документу про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; відомостей чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01.11.2020 по 11.01.2021; документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.11.2020 по 11.01.2021; фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.11.2020 по 11.01.2021.

Ухвала дійсна до 18.02.2021 (включно).
Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1