Справа № 686/6031/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 листопада 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000016,

ВСТАНОВИЛА:

19.11.2020 року слідчий третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з начальником відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено «Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до Декларації про початок будівництва РВ 96, виданою ІНФОРМАЦІЯ_2 19.09.2016 року, заплановано будівництво 2016-2021 р.р. лісовозної дороги лісогосподарського призначення в кварталах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 25, 26, 38, 39, 40, 41, 54, 65, 70, 71, 89 Балашівського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З вересня 2016 року до березня 2019 року службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи всупереч інтересів підприємства, використовуючи своє службове становище, під час нового будівництва лісовозної дороги лісогосподарського призначення в кварталах 1,2,3,4,5,6,16,25,26, 38,39,40,41,54,65,70,71,89 Балашівського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з корисливих спонукань, шляхом штучного створення фінансових та матеріальних витрат здійснили розтрату та привласнення коштів Державного підприємства - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму 2 332 668 гривень.

На підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 № 60 від 15.11.2019 року, у період з 19.11.2020 р. по 22.11.2019 року, комісією проведено перевірку окремих питань фінансово - господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо нового будівництва лісовозної дороги лісогосподарського) призначення в кварталах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 25, 26, 38, 39, 40, 41, 54, 65, 70, 71, 89 Балашівського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час якої виявлено порушення, а саме: перевищення обсягів робіт по розробці ґрунту на суму 214890 гривень - роботи виконувались приватними структурами з погодинною оплатою без врахування виконаних робіт (ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 ); перевищення обсягів робіт по перевезенню грунту, відсіву, суміші на суму 492503 гривень (ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_5 ); перевищення витрат по списанню відсіву на суміші 1 625 275 гривень (внаслідок завищення обсягів списання відсіву та суміші в об`ємі 5758 т та придбання відсіву та суміші в ФОП ОСОБА_7 , що не є виробником (за 2015 рік: ціна від 1843 грн. до 192 грн. з 1 т; за 2016 рік: ціна від 145 грн. до 160 грн. за 1 т відсіву та суміші за 2015 ціна 248 грн. за 1 т; за 2016 рік ціна від 255 грн - 395 грн. за 1 т; за 2017 рік ціна від 255 грн. до 295 грн. за 1 т).

02.10.2020 р. у даному кримінальному провадженні призначено комплексну судову будівельно-технічну та економічну експертизу виконання якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_5 .

До ТУ ДБР у м. Хмельницькому надійшли клопотання експертів Хмельницького відділення КНДІСЕ, щодо надання додаткових документів, для проведення експертизи, а саме: робочого проекту «Будівництво лісовозної дороги лісогосподарського призначення в кварталах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 25, 26, 38, 39, 40, 41, 54, 65, 69, 70, 71, 89 Балашівського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; актів виконаних робіт форми КБ -2в та довідок про вартість виконаних робіт (ф. КБ-3) на «Будівництво лісовозної дороги лісогосподарського призначення в кварталах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 25, 26, 38, 39, 40, 41, 54, 65, 69, 70, 71, 89 Балашівського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; електронних версій актів виконаних робіт (ф. №КБ-2в) на «Будівництво лісовозної дороги лісогосподарського призначення в кварталах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 25, 26, 38, 39, 40, 41, 54, 65, 69, 70, 71, 89 Балашівського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (у форматі програмного комплексу АВК-5: *.ІМР або *.BDP); документ який підтверджує прийняття об`єкта до експлуатації; виробничу документацію на виконання будівельних робіт із «будівництва лісовозної дороги лісогосподарського призначення в кварталах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 25, 26, 38, 39, 40, 41, 54, 65, 69, 70, 71, 89 Балашівського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: відомості списання матеріалів, журнали виконаних робіт, журнали авторського нагляду, актів огляду прихованих робіт, актів випробувань, товарно-транспортних накладних або їх завірені копії в повному обсязі»; первинні банківські та касові документи щодо оплати робіт ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_5 , виписки по банківським рахунках; подорожні листи бульдозера ДЗ НОМЕР_2 , автогрейдера ГС 14.02, автогрейдера ДЗ-99; картки рахунку обліку розміру незавершеного будівництва (картка рахунку 237 за січень 2015-19.11.2019); регістри аналітичного та синтетичного обліку в розрізі балансових рахунків (картки по рахунках, відомості тощо) щодо відображення операцій по будівництву лісовозної дороги лісогосподарського призначення ІНФОРМАЦІЯ_6 та розрахунків з підрядниками; іншу проектну, технічну та виконавчу документацію, облікові та звітні документи, тощо.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування вищезазначеного кримінального провадження, а також з метою виконання клопотання експерта щодо надання необхідних документів для проведення комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься заява про проведення розгляду справи без його участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.

-Надати дозвіл слідчому третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) а саме до:

- робочого проекту «Будівництво лісовозної дороги лісогосподарського призначення в кварталах 1,2,3,4,5,6,16,25,26,38,39,40,41,54,65,69,70,71,89 Балашівського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-актів виконаних робіт форми КБ -2в та довідок про вартість виконаних робіт (ф. КБ-3) на «Будівництво лісовозної дороги лісогосподарського призначення в кварталах 1,2,3,4,5,6,16,25,26,38,39,40,41,54,65,69,70,71,89 Балашівського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-електронних версій актів виконаних робіт (ф. №КБ-2в) на «Будівництво лісовозної дороги лісогосподарського призначення в кварталах 1,2,3,4,5,6,16,25,26,38,39,40,41,54,65,69,70,71,89 Балашівського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (у форматі програмного комплексу АВК-5: *.ІМР або *.BDP);

-документів який підтверджує прийняття об`єкта до експлуатації;

-виробничої документації на виконання будівельних робіт із «будівництва лісовозної дороги лісогосподарського призначення в кварталах 1,2,3,4,5,6,16,25,26,38,39,40,41,54,65,69,70,71,89 Балашівського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: відомості списання матеріалів, журнали виконаних робіт, журнали авторського нагляду, актів огляду прихованих робіт, актів випробувань, товарно-транспортних накладних або їх завірені копії в повному обсязі»;

-первинних банківських та касових документів щодо оплати робіт ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_5 , виписки по банківським рахунках;

-подорожніх листів бульдозера ДЗ НОМЕР_2 , автогрейдера ГС 14.02, автогрейдера ДЗ-99;

-картки рахунку обліку розміру незавершеного будівництва (картка рахунку 237 за січень 2015-19.11.2019);

-регістри аналітичного та синтетичного обліку в розрізі балансових рахунків (картки по рахунках, відомості тощо) щодо відображення операцій по будівництву лісовозної дороги лісогосподарського призначення Балашівського лісництва та розрахунків з підрядниками;

-іншої проектної, технічної та виконавчої документації, облікових та звітихі документів, тощо.

Службовим особам Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити їх оригінали.

Ухвала діє по 24 грудня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1