Справа № 953/642/21
н/п 1-кс/953/491/21
УХВАЛА
"01" лютого 2021 р. м. Харків
18 січня 2021 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НБУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2019 по 11.08.2020, а саме:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по вказаному рахунку;
- картки із зразками підписів і відбитку печатки;
- договору на розрахунково-касове обслуговування ФГ «Труд 2012» (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку НОМЕР_4 з додатками;
- заяв на видачу чекових книжок ФГ «Труд 2012» (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку НОМЕР_4 ;
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 .
Так, згідно з наданим суду Витягом № 1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «30.07.2020 до чергової частини Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від керівника ФГ «Труд 2012» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що ОСОБА_7 , попередньо перебуваючи на посаді директора ФГ «Труд 2012», привласнив та розтратив майно вказаного господарства, яке перебувало в його віданні, а саме грошові кошти з рахунку господарства (ЖЄО №1428 від 30.07.2020), мульчировщик Storm-Bednar (ЖЄО №1757 від 11.09.2020), посівний матеріал зернових кугьтур та паливно-мастильні матеріали (ЖЄО №1755 від 11.09.2020)».
Крім цього, згідно з наданим суду Витягом № 2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань: «23.09.2020 до чергової частини Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла ухвала Кегичівського районного суду Харківської області від 17.09.2020 про задоволення скарги ФГ «ТРУД 2012» в особі керівника ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого СВ Кегичівського ВП та зобов`язання СВ Кегичівського ВП внести до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення за заявою керівника ФГ «ТРУД 2012» ОСОБА_6 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, та розпочати досудове розслідування за фактом привласнення належного ФГ «Труд-2012» посівного матеріалу зернових культур, зокрема, насіння соняшника, паливно-мастильних матеріалів та використання робочої та механічної сили для обробки земельних ділянок».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НБУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд поданого клопотання за його відсутності у зв`язку зі службовою зайнятістю, повністю його підтримуючи.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НБУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість копіювання документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2019 по 11.08.2020, а саме:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по вказаному рахунку;
- картки із зразками підписів і відбитку печатки;
- договору на розрахунково-касове обслуговування ФГ «Труд 2012» (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку НОМЕР_4 з додатками;
- заяв на видачу чекових книжок ФГ «Труд 2012» (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку НОМЕР_4 ;
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.03.2021 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1