Справа № 462/4657/20
провадження 1-кс/462/1726/20
У Х В А Л А

22 жовтня 2020 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Залізничного ВП ГУНП у Львівській області сержанта поліції Коцовської О.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

31 липня 2020 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Інспектор сектору дізнання Залізничного ВП ГУНП у Львівській області Коцовська О.Б. за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 30.07.2020 року до Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_1 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка ввівши його в оману, під приводом купівлі радіатора на сайті «ОЛХ», заволоділа його грошовими коштами в розмірі 7283,00 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 не знає, яким способом були зняті кошти, оскільки невідома особа надіслала йому посилання, за яким ОСОБА_1 мав ввести реквізити своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку мали перерахувати грошові кошти, а в результаті кошти були списані з його картки.

31.08.2020 року протоколом тимчасового доступу до речей і документів було отримано копії документів руху коштів та встановлено, що грошові кошти у розмірі 4000.56 грн. 30.07.2020 року о 14:29 год. через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткового рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_1 , були переказані на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00год. 30.07.2020 року по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки у період з 30.07.2020 року по теперішній час.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ).

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі інспектора сектору дізнання, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення.

Враховуючи наведене, вважаю, що інспектору сектору дізнання Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області Коцовській О.Б. слід надати дозвіл на тимчасовий доступ документів (інформації), що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл інспектору сектору дізнання Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області сержанту поліції Коцовській Оксані Богданівні, старшому лейтенанту поліції Гавірко Катерині Раїмівні, лейтенанту поліції Сталенному Максиму Володимировичу, старшому лейтенанту поліції Павлішу Миколі Ярославовичу, капітану поліції Романовському Роману Романовичу, лейтенанту поліції Лихоносову Андрію Юрійовичу, старшому лейтенанту поліції Чванкіну Павлу Сергійовичу, старшому лейтенанту поліції Пасічнику Андрію Володимировичу, лейтенанту поліції Ваньчіку Андрію Антоновичу, старшому лейтенанту поліції Котеляк Лесі Василівні, майору поліції Горинь Наталії Ярославівні, сержанту поліції Витрикуш Марії Степанівні на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, зокрема: руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ) із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 00:00год. 30.07.2020 року до закінчення строку дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях, а також фотографії осіб, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з можливістю їх вилучення у відділенні банку №1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.