Справа № 522/2017/21
Провадження № 1-кс/522/1109/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,за участю дізнавача ОСОБА_3 , нотаріуса ОСОБА_4 , розглянувши клопотання дізнавача СД Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001788 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу, тобто можливість оглянути та вилучити оригінали документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- оригіналу свідоцтва право власності на житло, а саме квартири розташованої за адресою АДРЕСА_2 яка зареєстрована і записана у реєстрову книгу за №8-14187 від 05.11.2003 року;
- оригіналу договіру купівлі продажу від 17.12.2014, серійний номер НАЕ838606 щодо квартири, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 01 розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , примірника документів, що залишаються в справах нотаріуса після здійснення посвідчу вального напису з зазначенням серії та номеру використаних на нотаріальну дію спеціальних бланків нотаріального документу за реєстровим номером 1133;

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
Сектором дізнання Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001788 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

22 липня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо про порушення своїх прав як власника придбаного майна. А саме при огляді майна представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виявлено, що в квартирі проживає ОСОБА_6 . Як з`ясувалось зазначена квартира належить їй на підставі договору дарування від 07.06.2016 року, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , реєстровий № 717 (копія договору дарування та інформаційної довідки від 25.06.2019 року додаються).
Відповідно до пункту 1 зазначеного договору дарування ОСОБА_8 подарувала та передала безоплатно у приватну власність, а ОСОБА_6 прийняла в дар у приватну власність квартиру під номером АДРЕСА_3 (сім- НОМЕР_1 ) у будинку під АДРЕСА_4 , загальною площею 62,1 кв.м., житловою площею 45,3 кв.м.
В свою чергу, як зазначено в договорі дарування, квартира належить дарувальнику на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 17.12.2014 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за реєстровим № 1133, що укладений з ОСОБА_9 . Право власності на квартиру зареєстровано 17.12.2014 року у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, номер запису про право власності 8114744, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01.
Відповідно до пункту 1 договору купівлі-продажу квартира належить продавцю ( ОСОБА_9 ) на підставі Свідоцтва про право власності на житло, виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 , за реєстровим № 8-14187, 05.11.2003 року, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_3 та реєстрації об`єктів нерухомості, 27.12.2003 року в книзі 264пр-135, номер запису 686 (надалі - Свідоцтво), право власності на вказану в договорі квартиру зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, державним реєстратором прав на нерухоме майно с приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень № 31115800 від 17 грудня 2013 року, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01.
Отже, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є власником 5/6 частини квартири під АДРЕСА_5 , в якій незаконно проживають власники квартири АДРЕСА_3 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є всі підстави вважати, що вказане вище Свідоцтво про право власності на житло, виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 , за реєстровим № 8-14187, 05.11.2003 року; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень № 31115800 від 17 грудня 2013 року та всі інші документи на вказану квартиру є підробленими.
Як зазначалось вище, до набуття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права власності 5/6 частки на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 (сім), загальною площею 59,5 кв.м., житловою площею 38,9 кв.м., її законними власниками були: ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .
Відповідність даних та характеристик на придбану квартиру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується технічним паспортом на квартиру.
Крім того, квартира виступала предметом забезпечення відповідно до Договору іпотеки від 17.10.2006 року, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , реєстровий номер 2094 (копія договору іпотеки додається). Реєстраційний номер іпотеки 3904750. В подальшому відбулась заміна іпотекодержателя з АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується в тому числі інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 01.12.2017 року. А саме 30.11.2017р. відбулась заміна іпотекодержателя, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №38452815 від 30.11.2017р.
Варто зазначити, що при спілкуванні представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із сусідами будинку, в якому розташована квартира, з`ясувалось, що ОСОБА_9 ніколи не був власником квартири та не проживав в ній. Також, сусіди пояснили, що власником квартири з 2006 року був ОСОБА_13 , після смерті якого його близькі родичі ( ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ) в 2008 році вступили у спадщину, однак в квартирі ніхто з них не проживав. З грудня 2014 року в квартирі з`явились нові мешканці ОСОБА_15 , ОСОБА_6 .
Слід звернути увагу на той факт, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на адвокатський запит від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомило своїм листом вих. № 5178-11/1078 від 01.08.2019 року про те, що: «згідно запису у кн. 264 пр, стр.135, р. № 686 (дата реєстрації 27.12.2003р.), реєстрація цього об`єкту нерухомості відсутня».
Тобто, зі змісту відповіді КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » слідує, що на квартиру під номером АДРЕСА_5 , заг. пл. 62,1 кв.м., жил. пл. 45,3 кв.м. право власності в Бюро технічної інвентаризації не реєструвалось.
Крім того, Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Одеської міської ради в своєму листі № 539/01-09 від 26.09.2019 року повідомило, що Свідоцтво про право власності № НОМЕР_2 та розпорядження УЖКГ ОМР № 180734 від 05.11.2003 року на ім`я ОСОБА_9 на квартиру АДРЕСА_5 міськагенством не видавалося та не оформлялося.
В ході досудового розслідування виникла необхідність для тимчасового доступу до речей та документів, а саме до оригіналів;
- свідоцтва право власності на житло, а саме квартири розташованої за адресою АДРЕСА_2 яка зареєстрована і записана у реєстрову книгу за №8-14187 від 05.11.2003 року;
- договір купівлі продажу від 17.12.2014, серійний номер НАЕ838606 щодо квартири, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 01 розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , примірника документів, що залишаються в справах нотаріуса після здійснення посвідчу вального напису з зазначенням серії та номеру використаних на нотаріальну дію спеціальних бланків нотаріального документу за реєстровим номером 1133;
- інших документів, у тому числі їх копії, які знаходяться у нотаріусу ОСОБА_4 щодо реєстрації право власності на об`єкт нерухомості (квартиру), реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 01 розташовану за адресою: АДРЕСА_2 .
У зв`язку з чим, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування та подальших клопотань експертів виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилученням їх оригіналів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- оригіналу свідоцтва право власності на житло, а саме квартири розташованої за адресою АДРЕСА_2 яка зареєстрована і записана у реєстрову книгу за №8-14187 від 05.11.2003 року;
- оригіналу договіру купівлі продажу від 17.12.2014, серійний номер НАЕ838606 щодо квартири, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 01 розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , примірника документів, що залишаються в справах нотаріуса після здійснення посвідчу вального напису з зазначенням серії та номеру використаних на нотаріальну дію спеціальних бланків нотаріального документу за реєстровим номером 1133;
Вилучені при тимчасовому доступі оригінали вищевказаних документів, а також проведена, в разі необхідності, з їх використанням почеркознавча експертиза, будуть використані як доказ, чи спростування вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, правопорушення, у зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Слідчий, будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилась, згідно поданої нею заяви, просила розглядати клопотання за її відсутності.

Нотаріус ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечувала проти надання тимчасового доступу для проведення експертизи.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали за № 0001788 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- оригіналу свідоцтва право власності на житло, а саме квартири розташованої за адресою АДРЕСА_2 яка зареєстрована і записана у реєстрову книгу за №8-14187 від 05.11.2003 року;
- оригіналу договіру купівлі продажу від 17.12.2014, серійний номер НАЕ838606 щодо квартири, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 01 розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , примірника документів, що залишаються в справах нотаріуса після здійснення посвідчу вального напису з зазначенням серії та номеру використаних на нотаріальну дію спеціальних бланків нотаріального документу за реєстровим номером 1133, які мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27,ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 ОРУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ, тобто можливість оглянути та вилучити оригінали документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- оригіналу свідоцтва право власності на житло, а саме квартири розташованої за адресою АДРЕСА_2 яка зареєстрована і записана у реєстрову книгу за №8-14187 від 05.11.2003 року;
- оригіналу договіру купівлі продажу від 17.12.2014, серійний номер НАЕ838606 щодо квартири, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 01 розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , примірника документів, що залишаються в справах нотаріуса після здійснення посвідчу вального напису з зазначенням серії та номеру використаних на нотаріальну дію спеціальних бланків нотаріального документу за реєстровим номером 1133.
Після проведення експертизи, вказані документи повернути власнику за належністю.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1