21.07.2020
справа № 642/1454/20
провадження № 1-кс/642/1448/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2020 року Ленінський районний суд міста Харкова (діє на підставі п.3 розділу ХІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 30.09.2016р.) у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
прокурора: ОСОБА_3
слідчого: ОСОБА_4
підозрюваного: ОСОБА_5

захисника: адвоката ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Харків клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту стосовно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Харкова, українка, громадянка України, працює неофіційно, фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст. 191, ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Cлідчий звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням.
В обґрунтування зазначив, що Досудовим розслідуванням встановлено, що 19 грудня 2014 року , відповідно наказу директора ПОВНОРГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «СТРІЛЕЦЬ» КОЗИРЄВ і КОМПАНІЯ» № 38-К ОСОБА_5 призначена на посаду касира ПТ « ЛОМБАРД «СТРІЛЕЦЬ» КОЗИРЄВ і КОМПАНІЯ» (згодом підприємство змінило назву на ПТ`ЛОМБАРД`СТРІЛЕЦЬ», АДАРЮКОВ і КОМПАНІЯ») , розташованого за адресою : м. Харків вул. Полтавський Шлях 140/2, з повною матеріальною відповідальністю, де працювала до 16.10.2019 року. Згідно посадової інструкції, до посадових обов`язків ОСОБА_5 входило в тому числі: надання необхідних та достатніх консультацій з приводу правил проведення оцінки та умов укладання договору ломбардної позики та закладу майна до ломбарду; виконання операцій по прийому, обліку, збереженню та переміщенню з обов`язковим дотриманням правил,що забезпечують їх схоронність; оформлення відповідних документів по прийому у заклад, викупу, передачі до центрального офісу Товариства предметів закладу; за умови виконання клієнтами своїх зобов`язань, видавати їм їх предмети закладу; за умови невиконання клієнтами своїх зобов`язань, переміщувати їх предмети закладу до центрального офісу Товариства; вести щоденний облік по прийому , викупу і переміщенню предметів закладу; зберігання предметів закладу в спеціально-обладнаному для цього місці, що забезпечує їх схоронність, та виключає доступ до них сторонніх осіб; організовування та якісне проведення інвентаризації предметів закладу, а також забезпечення складання передбачених звітів, актів та іншої документації,що стосується обліку і руху предметів закладу; здійснення оцінки предметів закладу у відповідності зі встановленими правилами та порядком; додержання вимог інструкцій, правил та методик, встановлених у Товаристві, щодо прийому, оцінки, зберігання предметів закладу; дотримання Правил проведення фінансового моніторингу та Програми здійснення фінансового моніторингу; виконання вимоги нормативно-правових актів, щодо проведення заходів фінансового моніторингу; організація та забезпечення роботи зі своєчасного внесення відповідних даних щодо операцій з технікою до відповідної бази; здійснення своєчасної та якісної перевірки та передпродажної підготовки предметів закладу; своєчасне і якісне оформлення встановленої документації і звітності щодо прийому, оцінки, обліку та переміщення предметів закладу; ведення поточного документального обліку переміщення предметів закладу, у тому числі оформлення накладних, та інших необхідних супровідних документів, з обов`язковим дотриманням правил та норм.

19.12.2014 між касиром ПТ «ЛОМБАРД «СТРІЛЕЦЬ» КОЗИРЄВ і КОМПАНІЯ» ОСОБА_5 і ПТ «ЛОМБАРД «СТРІЛЕЦЬ» КОЗИРЄВ і КОМПАНІЯ» укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

Відповідно п.3.2 вказаного Договору ОСОБА_5 бере на себе матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження ввірених їй матеріальних цінностей та грошових коштів у повному розмірі заподіяної шкоди.

Відповідно п.2.1.1. ОСОБА_5 бере на себе обов`язки дбайливо ставитися до переданого їй для здійснення покладених обов`язків майна та цінностей роботодавця,і зобов`язана вживати заходи щодо запобігання шкоди.

Відповідно п.2.1.4. ОСОБА_5 бере на себе обов`язки правильного ведення обліку, складання і надавання в порядку, встановленого роботодавцем товарно-грошових та інших звітів про рух ввірених працівникові майна і грошових коштів підприємства.

Враховуючи права, обов`язки та повноваження, надані ОСОБА_5 посадовою інструкцією та договором про повну індивідуальну відповідальність, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, ОСОБА_5 ,як касир ПТ «ЛОМБАРД`СТРІЛЕЦЬ», АДАРЮКОВ і КОМПАНІЯ», обіймаючи вказану посаду яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, - являлась службовою особою.

ОСОБА_5 , працюючи на вищевказаній посаді, діючі з корисливих мотивів, зловживаючі своїм службовим становищем 30.08.2019 року стала на шлях вчинення заволодіння ввірених їй грошових коштів ,шляхом посадового підроблення.

Так, ОСОБА_5 , розробила злочинний план, згідно якого вона протягом 30 серпня 2019 року (більш точний час вчинення злочину не встановлена в ході досудового слідства), діючи в власних корисливих інтересах, будучи достеменно обізнаним про той факт, що 30.08.19 громадянка ОСОБА_7 в ПТ «ЛОМБАРД`СТРІЛЕЦЬ», АДАРЮКОВ і КОМПАНІЯ»,розташований за адресою : м. Харків , вул. Полтавський Шлях 140/2,як позичальник, з метою отримання фінансового кредиту під заставу золотих виробів не зверталась і в заставу ломбарду золотий годинник з браслетом вагою 28,95 гр. не здавала та фінансовий кредит у сумі 19 920 грн. не отримувала , ОСОБА_5 ,знаходячись в приміщенні ломбарду, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях 140/2, діючи умисно, переслідуючи намір заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем та посадовим підробленням, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби склала, скріпила печаткою і видала завідомо неправдивий офіційний документ , а саме Договір про надання фінансового кредиту та застави № 25520-1-ДМ від 30.08.19, який згідно висновку судової почеркознавчої експертизи № 10/7/64СЕ-20 від 12.05.20 вона особисто підписала на лицьовій та зворотній сторонах договору в графі «Кредитодавець» і в який особисто внесла недостовірні данні в частині здавання ОСОБА_7 ,як заставодавцем золотого годинника з браслетом вагою 28,95 гр. в заставу ломбарду, що насправді не мало місця та отримання ОСОБА_7 від ломбарду фінансового кредиту в сумі 19 920 грн., що насправді не відповідає дійсності, після чого, реалізуючи свій злочинний намір, грошові кошти в сумі 19 920 грн., які б мали бути видані за договором ОСОБА_7 з каси ломбарду, ОСОБА_5 звернула на свою користь, і діючи з метою приховування нестачі грошових коштів в касі ломбарду, провела по касі виплату кредитних коштів у сумі 19 920 грн. позичальнику ОСОБА_7 , які насправді останній не виплачувалися, після чого з метою приховування злочину завантажила « Договір про надання фінансового кредиту та застави № 25520-1-ДМ від 30.08.19» в електронному вигляді до бухгалтерської бази ломбарду, та видала в бухгалтерію ломбарду вказаний договір в паперовому вигляді ,попередньо підписав його від імені ОСОБА_7 .
Крім того, ОСОБА_5 ,будучи достеменно обізнаним про той факт, що 30.08.19 громадянка ОСОБА_7 в ПТ «ЛОМБАРД`СТРІЛЕЦЬ», АДАРЮКОВ і КОМПАНІЯ», розташований за адресою : м.Харків , вул. Полтавський Шлях 140/2,як позичальник, з метою отримання фінансового кредиту під заставу золотих виробів не зверталась і в заставу ломбарду золоті вироби з діамантом вагою 46,90 гр. не здавала та фінансовий кредит у сумі 37 504 грн. не отримувала , ОСОБА_5 ,знаходячись в приміщенні ломбарду, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях 140/2, діючи умисно, переслідуючи намір заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем та посадовим підробленням, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби склала, скріпила печаткою і видала завідомо неправдивий офіційний документ , а саме Договір про надання фінансового кредиту та застави № 25521-1-ДМ від 30.08.19, який згідно висновку судової почеркознавчої експертизи № 10/7/64СЕ-20 від 12.05.20 вона особисто підписала на лицьовій та зворотній сторонах договору в графі «Кредитодавець» і в який особисто внесла недостовірні данні в частині здавання ОСОБА_7 ,як заставодавцем золотого виробу з діамантом вагою 46,90 гр. в заставу ломбарду, що насправді не мало місця та отримання ОСОБА_7 від ломбарду фінансового кредиту в сумі 37 504 грн., що насправді не відповідає дійсності, після чого, реалізуючи свій злочинний намір, грошові кошти в сумі 37504 грн., які б мали бути видані за договором ОСОБА_7 з каси ломбарду, ОСОБА_5 звернула на свою користь, і діючи з метою приховування нестачі грошових коштів в касі ломбарду, провівши по касі виплату кредитних коштів у сумі 37 504 грн. позичальнику ОСОБА_7 , які насправді останній не виплачувалися, після чого з метою приховування злочину завантажила « Договір про надання фінансового кредиту та застави № 25521-1-ДМ від 30.08.19» в електронному вигляді до бухгалтерської бази ломбарду, та видала в бухгалтерію ломбарду вказаний договір в паперовому вигляді ,попередньо підписав його від імені ОСОБА_7 .
Крім того, ОСОБА_5 ,будучи достеменно обізнаним про той факт, що 30.08.19 громадянка ОСОБА_8 в ПТ «ЛОМБАРД`СТРІЛЕЦЬ», АДАРЮКОВ і КОМПАНІЯ»,розташований за адресою : м. Харків , вул. Полтавський Шлях 140/2,як позичальник, з метою отримання фінансового кредиту під заставу золотих виробів не зверталась і в заставу ломбарду золотий годинник вагою 23,52 гр. не здавала та фінансовий кредит у сумі 14 400 грн. не отримувала , ОСОБА_5 ,знаходячись в приміщенні ломбарду, розташованого за адресою: м.Харків, вул. Полтавський шлях 140/2, діючи умисно, переслідуючи намір заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем та посадовим підробленням, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби склала, скріпила печаткою і видала завідомо неправдивий офіційний документ , а саме Договір про надання фінансового кредиту та застави № 25527-1-ДМ від 30.08.19, який згідно висновку судової почеркознавчої експертизи № 10/7/64СЕ-20 від 12.05.20 вона особисто підписала на лицьовій та зворотній сторонах договору в графі «Кредитодавець» і в який особисто внесла недостовірні данні в частині здавання ОСОБА_8 ,як заставодавцем золотого годинника вагою 23,52 гр. в заставу ломбарду, що насправді не мало місця та отримання ОСОБА_8 від ломбарду фінансового кредиту в сумі 14 400 грн., що насправді не відповідає дійсності, після чого, реалізуючи свій злочинний намір, грошові кошти в сумі 14400 грн., які б мали бути видані за договором ОСОБА_8 з каси ломбарду, ОСОБА_5 звернула на свою користь, і діючи з метою приховування нестачі грошових коштів в касі ломбарду, провівши по касі виплату кредитних коштів у сумі 14 400 грн. позичальнику ОСОБА_8 , які насправді останній не виплачувалися, після чого з метою приховування злочину завантажила « Договір про надання фінансового кредиту та застави № 25527-1-ДМ від 30.08.19» в електронному вигляді до бухгалтерської бази ломбарду, та видала в бухгалтерію ломбарду вказаний договір в паперовому вигляді ,попередньо підписав його від імені ОСОБА_8 .
Крім того, ОСОБА_5 ,будучи достеменно обізнаним про той факт, що 30.08.19 громадянка ОСОБА_8 в ПТ «ЛОМБАРД`СТРІЛЕЦЬ», АДАРЮКОВ і КОМПАНІЯ»,розташований за адресою : м.Харків , вул. Полтавський Шлях 140/2,як позичальник, з метою отримання фінансового кредиту під заставу золотих виробів не зверталась і в заставу ломбарду золоті вироби з діамантом вагою 46,97 гр. не здавала та фінансовий кредит у сумі 37 504 грн. не отримувала , ОСОБА_5 ,знаходячись в приміщенні ломбарду, розташованого за адресою: м.Харків, вул. Полтавський шлях 140/2, діючи умисно, переслідуючи намір заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем та посадовим підробленням, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби склала, скріпила печаткою і видала завідомо неправдивий офіційний документ , а саме Договір про надання фінансового кредиту та застави № 25528-1-ДМ від 30.08.19, який згідно висновку судової почеркознавчої експертизи № 10/7/64СЕ-20 від 12.05.20 вона особисто підписала на лицьовій та зворотній сторонах договору в графі «Кредитодавець» і в який особисто внесла недостовірні данні в частині здавання ОСОБА_8 ,як заставодавцем золотого вироба з діамантом вагою 46,97 гр. в заставу ломбарду, що насправді не мало місця та отримання ОСОБА_8 від ломбарду фінансового кредиту в сумі 37504 грн., що насправді не відповідає дійсності, після чого, реалізуючи свій злочинний намір, грошові кошти в сумі 37504 грн., які б мали бути видані за договором ОСОБА_8 з каси ломбарду, ОСОБА_5 звернула на свою користь, і діючи з метою приховування нестачі грошових коштів в касі ломбарду, провівши по касі виплату кредитних коштів у сумі 37504 грн. позичальнику ОСОБА_8 , які насправді останній не виплачувалися, після чого з метою приховування злочину завантажила « Договір про надання фінансового кредиту та застави № 25528-1-ДМ від 30.08.19» в електронному вигляді до бухгалтерської бази ломбарду, та видала в бухгалтерію ломбарду вказаний договір в паперовому вигляді, попередньо підписав його від імені ОСОБА_8 .
Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_5 , діючи з метою заволодіння грошовими коштами ломбарду, та приховування вчиненого злочину,склала та підписала завідомо недостовірний КАСОВИЙ ЗВІТ за 30.08.19 в якому відобразила видатки грошових коштів з каси підприємства на суму 108 928 грн. за завідомо підробленими офіційними документами - Договором про надання фінансового кредиту та застави № 25521-1-ДМ від 30.08.19, за яким виплачено з каси гроші в сумі 37504 гривень під заставу золотих виробів вагою 46,9 гр., Договором про надання фінансового кредиту та застави № 25520-1-ДМ від 30.08.19 за яким виплачено з каси грошові кошти в сумі 19 920 гривень під заставу золотих виробів вагою 28,95 гр., Договором про надання фінансового кредиту та застави № 25528--1-ДМ від 30.08.19 , за яким з каси виплачено грошові кошти в сумі 37504 гривень під заставу золотих виробів вагою 46,97 гр., Договором про надання фінансового кредиту та застави № 25527-1-ДМ від 30.08.19 за яким з каси виплачено грошові кошти 14 400 гривень під заставу золотих виробів вагою 23,52 гр., які насправді громадянам ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за вказаними договорами не здійснювалися, оскільки грошовими коштами з каси ломбарду в сумі 108 928 грн. заволоділа саме ОСОБА_5 ,після чого з метою приховування злочину підроблений касовий звіт та договора фінансового кредиту та застави від 30.08.19 №25521-1-ДМ , № 25520-1-ДМ , № 25528--1-ДМ та № 25527-1-ДМ в паперовому вигляді подала в бухгалтерію ПТ «ЛОМБАРД «СТРІЛЕЦЬ`АДАРЮКОВ і КОМПАНІЯ».

Своїми умисними незаконними діями, що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем та складання і видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів з метою уникнення відповідальності за заволодіння чужим майном ОСОБА_5 , завдала ПТ «ЛОМБАРД`СТРІЛЕЦЬ», АДАРЮКОВ і КОМПАНІЯ» матеріальних збитків на суму 108 928 грн.
Крім того, реалізуючи злочинний намір, діючи повторно, ОСОБА_5 , розробила злочинний план, згідно якого вона протягом 31 серпня 2019 року (більш точний час вчинення злочину не встановлена в ході досудового слідства), діючи в власних корисливих інтересах, будучи достеменно обізнаним про той факт, що 31.08.19 громадянка ОСОБА_9 в ПТ «ЛОМБАРД`СТРІЛЕЦЬ», АДАРЮКОВ і КОМПАНІЯ»,розташований за адресою : м.Харків , вул. Полтавський Шлях 140/2,як позичальник, з метою отримання фінансового кредиту під заставу золотих виробів не зверталась і в заставу ломбарду золоті сережки вагою 10,55 гр. не здавала та фінансовий кредит у сумі 8 424 грн. не отримувала , ОСОБА_5 ,знаходячись в приміщенні ломбарду, розташованого за адресою: м.Харків, вул. Полтавський шлях 140/2, діючи умисно, переслідуючи намір заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем та посадовим підробленням, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби склала, скріпила печаткою і видала завідомо неправдивий офіційний документ , а саме Договір про надання фінансового кредиту та застави № 25591-1-ДМ від 31.08.19, який згідно висновку судової почеркознавчої експертизи № 10/7/64СЕ-20 від 12.05.20 вона особисто підписала на лицьовій та зворотній сторонах договору в графі «Кредитодавець» і в який особисто внесла недостовірні данні в частині здавання ОСОБА_9 ,як заставодавцем золотих сережок вагою 10,55 гр. в заставу ломбарду, що насправді не мало місця та отримання ОСОБА_9 від ломбарду фінансового кредиту в сумі 8 424 грн, що насправді не відповідає дійсності, після чого, реалізуючи свій злочинний намір, грошові кошти в сумі 8 424 грн , які б мали бути видані за договором ОСОБА_9 з каси ломбарду, ОСОБА_5 звернула на свою користь, і діючи з метою приховування нестачі грошових коштів в касі ломбарду, провівши по касі виплату кредитних коштів у сумі 8 424 грн . позичальнику ОСОБА_9 , які насправді останній не виплачувалися, після чого з метою приховування злочину завантажила « Договір про надання фінансового кредиту та застави № 25591-1-ДМ від 31.08.19» в електронному вигляді до бухгалтерської бази ломбарду, та видала в бухгалтерію ломбарду вказаний договір в паперовому вигляді ,попередньо підписав його від імені ОСОБА_9 .
Крім того, ОСОБА_10 , перебуваючи на посаді касира ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД`СТРІЛЕЦЬ», АДАРЮКОВ і КОМПАНІЯ», будучи обізнаним у своїх службових обов`язках та вимогах законодавства, що регламентують діяльність касира Товариства, на підставі наданих посадовими обов`язками повноважень, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, обіймала посаду, пов`язану з виконанням організаційно - розпорядчих функцій, - тобто ОСОБА_5 , являлась службовою особою.

Так, ОСОБА_5 , розробила злочинний план, згідно якого вона протягом 31 серпня 2019 року (більш точний час вчинення злочину не встановлена в ході досудового слідства), діючи в власних корисливих інтересах, будучи достеменно обізнаним про той факт, що 31.08.19 громадянка ОСОБА_9 в ПТ «ЛОМБАРД`СТРІЛЕЦЬ», АДАРЮКОВ і КОМПАНІЯ»,розташований за адресою : м.Харків , вул. Полтавський Шлях 140/2,як позичальник, з метою отримання фінансового кредиту під заставу золотих виробів не зверталась і в заставу ломбарду золотий браслет вагою 9,2 гр. не здавала та фінансовий кредит у сумі 7320 грн. не отримувала , та золоту обручку вагою 7 гр. не здавала та фінансовий кредит у сумі 5 600 грн. не отримувала

ОСОБА_5 ,знаходячись в приміщенні ломбарду, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях 140/2, діючи умисно, переслідуючи намір заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем та посадовим підробленням, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби склала, скріпила печаткою і видала завідомо неправдивий офіційний документ , а саме Договір про надання фінансового кредиту та застави № 25590-1-ДМ від 31.08.19, який згідно висновку судової почеркознавчої експертизи № 10/7/64СЕ-20 від 12.05.20 вона особисто підписала на лицьовій та зворотній сторонах договору в графі «Кредитодавець» і в який особисто внесла недостовірні данні в частині здавання ОСОБА_9 ,як заставодавцем золотого браслету вагою 9,2 гр. в заставу ломбарду, що насправді не мало місця та отримання ОСОБА_9 від ломбарду фінансового кредиту в сумі 7320 грн., що насправді не відповідає дійсності, та як заставодавцем золотої обручки вагою 7 гр. в заставу ломбарду, що насправді не мало місця та отримання ОСОБА_9 від ломбарду фінансового кредиту в сумі 5600 грн., що насправді не відповідає дійсності, після чого, реалізуючи свій злочинний намір, грошові кошти в сумі 12920 грн., які б мали бути видані за договором ОСОБА_9 з каси ломбарду, ОСОБА_5 звернула на свою користь, і діючи з метою приховування нестачі грошових коштів в касі ломбарду, провівши по касі виплату кредитних коштів у сумі 12920 грн. позичальнику ОСОБА_9 , які насправді останній не виплачувалися, після чого з метою приховування злочину завантажила « Договір про надання фінансового кредиту та застави № 25590-1-ДМ від 31.08.19» в електронному вигляді до бухгалтерської бази ломбарду, та видала в бухгалтерію ломбарду вказаний договір в паперовому вигляді попередньо підписав його від імені ОСОБА_9 .
Крім того, ОСОБА_5 , розробила злочинний план, згідно якого вона протягом 31 серпня 2019 року (більш точний час вчинення злочину не встановлена в ході досудового слідства), діючи в власних корисливих інтересах, будучи достеменно обізнаним про той факт, що 31.08.19 громадянин ОСОБА_11 в ПТ «ЛОМБАРД`СТРІЛЕЦЬ», АДАРЮКОВ і КОМПАНІЯ»,розташований за адресою : м. Харків , вул. Полтавський Шлях 140/2,як позичальник, з метою отримання фінансового кредиту під заставу золотих виробів не звертався і в заставу ломбарду золотий ланцюг вагою 17,3 гр. не здавав та фінансовий кредит у сумі 13 840 грн. не отримував , ОСОБА_5 ,знаходячись в приміщенні ломбарду, розташованого за адресою: м.Харків, вул. Полтавський шлях 140/2, діючи умисно, переслідуючи намір заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем та посадовим підробленням, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби склала, скріпила печаткою і видала завідомо неправдивий офіційний документ , а саме Договір про надання фінансового кредиту та застави № 25567-1-ДМ від 31.08.19, який згідно висновку судової почеркознавчої експертизи № 10/7/64СЕ-20 від 12.05.20 вона особисто підписала на лицьовій та зворотній сторонах договору в графі «Кредитодавець» і в який особисто внесла недостовірні данні в частині здавання ОСОБА_11 ,як заставодавцем золотого ланцюга вагою 17,3 гр. в заставу ломбарду, що насправді не мало місця та отримання ОСОБА_11 від ломбарду фінансового кредиту в сумі 13 840 грн., що насправді не відповідає дійсності, після чого, реалізуючи свій злочинний намір, грошові кошти в сумі 13 840 грн., які б мали бути видані за договором ОСОБА_11 з каси ломбарду, ОСОБА_5 звернула на свою користь, і діючи з метою приховування нестачі грошових коштів в касі ломбарду, провівши по касі виплату кредитних коштів у сумі 13 840 грн. позичальнику ОСОБА_11 , якому насправді останні не виплачувалися, після чого з метою приховування злочину завантажила « Договір про надання фінансового кредиту та застави № 25567-1-ДМ від 31.08.19» в електронному вигляді до бухгалтерської бази ломбарду, та видала в бухгалтерію ломбарду вказаний договір в паперовому вигляді ,попередньо особисто підробив підписав від імені ОСОБА_11 .

Крім того, ОСОБА_5 , розробила злочинний план, згідно якого вона протягом 31 серпня 2019 року (більш точний час вчинення злочину не встановлена в ході досудового слідства), діючи в власних корисливих інтересах, будучи достеменно обізнаним про той факт, що 31.08.19 громадянин ОСОБА_11 в ПТ «ЛОМБАРД`СТРІЛЕЦЬ», АДАРЮКОВ і КОМПАНІЯ», розташований за адресою : м. Харків , вул. Полтавський Шлях 140/2,як позичальник, з метою отримання фінансового кредиту під заставу золотих виробів не зверталась і в заставу ломбарду золотий виріб з діамантом вагою 22,85 гр. не здавала та фінансовий кредит у сумі 18 128 грн. не отримував , ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні ломбарду, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях 140/2, діючи умисно, переслідуючи намір заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем та посадовим підробленням, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби склала, скріпила печаткою і видала завідомо неправдивий офіційний документ , а саме Договір про надання фінансового кредиту та застави № 25568-1-ДМ від 31.08.19, який згідно висновку судової почеркознавчої експертизи № 10/7/64СЕ-20 від 12.05.20 вона особисто підписала на лицьовій та зворотній сторонах договору в графі «Кредитодавець» і в який особисто внесла недостовірні данні в частині здавання ОСОБА_11 ,як заставодавцем золотого виробу з діамантом вагою 22,85 гр. в заставу ломбарду, що насправді не мало місця та отримання ОСОБА_11 від ломбарду фінансового кредиту в сумі 18128 грн., що насправді не відповідає дійсності, після чого, реалізуючи свій злочинний намір, грошові кошти в сумі 18 128 грн., які б мали бути видані за договором ОСОБА_11 з каси ломбарду, ОСОБА_5 звернула на свою користь, і діючи з метою приховування нестачі грошових коштів в касі ломбарду, провівши по касі виплату кредитних коштів у сумі 18 128 грн. позичальнику ОСОБА_11 , які насправді останньому не виплачувалися, після чого з метою приховування злочину завантажила « Договір про надання фінансового кредиту та застави № 25568-1-ДМ від 31.08.19» в електронному вигляді до бухгалтерської бази ломбарду, та видала в бухгалтерію ломбарду вказаний договір в паперовому вигляді ,попередньо підписав його від імені ОСОБА_11 .

Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_5 , діючи з метою заволодіння грошовими коштами ломбарду, та приховування вчиненого злочину,склала та підписала завідомо недостовірний КАСОВИЙ ЗВІТ за 31.08.19 в якому відобразила видатки грошових коштів з каси підприємства на суму 53 312 грн. за завідомо підробленими офіційними документами: Договором про надання фінансового кредиту та застави № 25591-1-ДМ від 31.08.19, про виплату з каси грошових коштів в сумі 8424 гривень, Договором про надання фінансового кредиту та застави № 25590-1-ДМ від 31.08.19 про виплату з каси грошових коштів в сумі 12 920 гривень., Договором про надання фінансового кредиту та застави № 25568--1-ДМ від 31.08.19 , за яким з каси виплачено грошові кошти в сумі 18128 гривень , Договором про надання фінансового кредиту та застави № 25567-1-ДМ від 31.08.19 за яким з каси виплачено грошові кошти 13840 гривень ,які насправді громадянам ОСОБА_9 та ОСОБА_11 за вказаними договорами не здійснювалися, оскільки грошовими коштами з каси ломбарду в сумі 53 312 грн. заволоділа саме ОСОБА_5 ,після чого з метою приховування злочину підроблений касовий звіт та договора фінансового кредиту та застави від 31.08.19 №25591-1-ДМ , № 25590-1-ДМ , № 25568--1-ДМ та № 25567-1-ДМ в паперовому вигляді подала в бухгалтерію ПТ «ЛОМБАРД «СТРІЛЕЦЬ`АДАРЮКОВ і КОМПАНІЯ».

Своїми умисними незаконними діями, що виразилися у повторному заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем та складання і видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів з метою уникнення відповідальності за заволодіння чужим майном ОСОБА_5 , завдала ПТ «ЛОМБАРД`СТРІЛЕЦЬ», АДАРЮКОВ і КОМПАНІЯ» матеріальних збитків на суму 53 312 грн.

Крім того реалізуючи злочинний намір, діючи повторно, ОСОБА_5 , розробила злочинний план, згідно якого вона протягом 1 вересня 2019 року (більш точний час вчинення злочину не встановлена в ході досудового слідства), діючи в власних корисливих інтересах, будучи достеменно обізнаним про той факт, що 01.09.19 громадянка ОСОБА_12 в ПТ «ЛОМБАРД`СТРІЛЕЦЬ», АДАРЮКОВ і КОМПАНІЯ»,розташований за адресою : м. Харків , вул. Полтавський Шлях 140/2,як позичальник, з метою отримання фінансового кредиту під заставу золотих виробів не зверталась і в заставу ломбарду золотий браслет вагою11,52 гр. та золотий перстень вагою 12,55 гр. не здавала та фінансовий кредит у сумі 18 800 грн. не отримувала , ОСОБА_5 ,знаходячись в приміщенні ломбарду, розташованого за адресою: м.Харків, вул. Полтавський шлях 140/2, діючи умисно, переслідуючи намір заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем та посадовим підробленням, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби склала, скріпила печаткою і видала завідомо неправдивий офіційний документ , а саме Договір про надання фінансового кредиту та застави № 25641-1-ДМ від 01.09.19, який згідно висновку судової почеркознавчої експертизи № 10/7/64СЕ-20 від 12.05.20 вона особисто підписала на лицьовій та зворотній сторонах договору в графі «Кредитодавець» і в який особисто внесла недостовірні данні в частині здавання ОСОБА_12 ,як заставодавцем золотого браслету вагою11,52 гр. та золотого перстня вагою 12,55 гр. в заставу ломбарду, що насправді не мало місця та отримання ОСОБА_12 від ломбарду фінансового кредиту в сумі 18 800 грн, що насправді не відповідає дійсності, після чого, реалізуючи свій злочинний намір, грошові кошти в сумі 18 800 грн , які б мали бути видані за договором ОСОБА_12 з каси ломбарду, ОСОБА_5 звернула на свою користь, і діючи з метою приховування нестачі грошових коштів в касі ломбарду, провівши по касі виплату кредитних коштів у сумі 18 800 грн . позичальнику ОСОБА_12 , які насправді останній не виплачувалися, після чого з метою приховування злочину завантажила « Договір про надання фінансового кредиту та застави № 25641-1-ДМ від 01.09.19» в електронному вигляді до бухгалтерської бази ломбарду, та видала в бухгалтерію ломбарду вказаний договір в паперовому вигляді ,попередньо підписав його від імені ОСОБА_12 .

Крім того, ОСОБА_5 , розробила злочинний план, згідно якого вона протягом 1 вересня 2019 року (більш точний час вчинення злочину не встановлена в ході досудового слідства), діючи в власних корисливих інтересах, будучи достеменно обізнаним про той факт, що 1.09.19 громадянка ОСОБА_12 ПТ «ЛОМБАРД`СТРІЛЕЦЬ», АДАРЮКОВ і КОМПАНІЯ», розташований за адресою : м. Харків , вул. Полтавський Шлях 140/2,як позичальник, з метою отримання фінансового кредиту під заставу золотих виробів не зверталась і в заставу ломбарду золоті сережки вагою 10,68 гр. не здавала та фінансовий кредит у сумі 8 528 грн. не отримувала , та золотий хрестик вагою 8 гр. не здавала та фінансовий кредит у сумі 6400 грн. не отримувала, і золотий кулон вагою 5,35 гр. не здавала та фінансовий кредит у сумі 4 240 грн. не отримувала

ОСОБА_5 ,знаходячись в приміщенні ломбарду, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях 140/2, діючи умисно, переслідуючи намір заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем та посадовим підробленням, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби склала, скріпила печаткою і видала завідомо неправдивий офіційний документ , а саме Договір про надання фінансового кредиту та застави № 25642-1-ДМ від 01.09.19, який згідно висновку судової почеркознавчої експертизи № 10/7/64СЕ-20 від 12.05.20 вона особисто підписала на лицьовій та зворотній сторонах договору в графі «Кредитодавець» і в який особисто внесла недостовірні данні в частині здавання ОСОБА_12 ,як заставодавцем золотих сережок вагою 10,68 гр., та золотого хрестика вагою 8 гр та золотого кулону вагою 5,35 гр. в заставу ломбарду, що насправді не мало місця та отримання ОСОБА_12 від ломбарду фінансового кредиту в сумі 15348 грн., що насправді не відповідає дійсності, після чого, реалізуючи свій злочинний намір, грошові кошти в сумі 15348 грн., які б мали бути видані за договором ОСОБА_12 з каси ломбарду, ОСОБА_5 звернула на свою користь, і діючи з метою приховування нестачі грошових коштів в касі ломбарду, провівши по касі виплату кредитних коштів у сумі 15348 грн. позичальнику ОСОБА_12 , які насправді останній не виплачувалися, після чого з метою приховування злочину завантажила « Договір про надання фінансового кредиту та застави № 25644-1-ДМ від 01.09.19» в електронному вигляді до бухгалтерської бази ломбарду, та видала в бухгалтерію ломбарду вказаний договір в паперовому вигляді ,попередньо підписав його від імені ОСОБА_12 .

Крім того, ОСОБА_5 , розробила злочинний план, згідно якого вона протягом 1 вересня 2019 року (більш точний час вчинення злочину не встановлена в ході досудового слідства), діючи в власних корисливих інтересах, будучи достеменно обізнаним про той факт, що 01.09.19 громадянка ОСОБА_13 в ПТ «ЛОМБАРД`СТРІЛЕЦЬ», АДАРЮКОВ і КОМПАНІЯ»,розташований за адресою : м.Харків , вул. Полтавський Шлях 140/2,як позичальник, з метою отримання фінансового кредиту під заставу золотих виробів не зверталась і в заставу ломбарду золотий ланцюг вагою 22,55 гр. та золотий перстень вагою 8,24 гр. не здавала та фінансовий кредит у сумі 24 576 грн. не отримувала, ОСОБА_5 ,знаходячись в приміщенні ломбарду, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях 140/2, діючи умисно, переслідуючи намір заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем та посадовим підробленням, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби склала, скріпила печаткою і видала завідомо неправдивий офіційний документ , а саме Договір про надання фінансового кредиту та застави № 25660-1-ДМ від 01.09.19, який згідно висновку судової почеркознавчої експертизи № 10/7/64СЕ-20 від 12.05.20 вона особисто підписала на лицьовій та зворотній сторонах договору в графі «Кредитодавець» і в який особисто внесла недостовірні данні в частині здавання ОСОБА_13 ,як заставодавцем золотого ланцюга вагою 22,55 гр. та золотого персня вагою 8,24 гр. в заставу ломбарду, що насправді не мало місця та отримання ОСОБА_13 від ломбарду фінансового кредиту в сумі 24 576 грн, що насправді не відповідає дійсності, після чого, реалізуючи свій злочинний намір, грошові кошти в сумі 24 576 грн , які б мали бути видані за договором ОСОБА_13 з каси ломбарду, ОСОБА_5 звернула на свою користь, і діючи з метою приховування нестачі грошових коштів в касі ломбарду, провівши по касі виплату кредитних коштів у сумі 24 576 грн . позичальнику ОСОБА_13 , які насправді останній не виплачувалися, після чого з метою приховування злочину завантажила « Договір про надання фінансового кредиту та застави № 25660-1-ДМ від 01.09.19» в електронному вигляді до бухгалтерської бази ломбарду, та видала в бухгалтерію ломбарду вказаний договір в паперовому вигляді ,попередньо підписав його від імені ОСОБА_13 .

Крім того, ОСОБА_5 , розробила злочинний план, згідно якого вона протягом 1 вересня 2019 року (більш точний час вчинення злочину не встановлена в ході досудового слідства), діючи в власних корисливих інтересах, будучи достеменно обізнаним про той факт, що 01.09.19 громадянин ОСОБА_14 в ПТ «ЛОМБАРД`СТРІЛЕЦЬ», АДАРЮКОВ і КОМПАНІЯ», розташований за адресою : м. Харків , вул. Полтавський Шлях 140/2,як позичальник, з метою отримання фінансового кредиту під заставу золотих виробів не звертався і в заставу ломбарду золотий перстень вагою 12,95 гр. не здавав та фінансовий кредит у сумі 9 600 грн. не отримував ,та золотий кулон вагою 3,67 гр. не здавав та фінансовий кредит у сумі 2904 грн. не отримував.

ОСОБА_5 ,знаходячись в приміщенні ломбарду, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях 140/2, діючи умисно, переслідуючи намір заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем та посадовим підробленням, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби склала, скріпила печаткою і видала завідомо неправдивий офіційний документ , а саме Договір про надання фінансового кредиту та застави № 25644-1-ДМ від 01.09.19, який згідно висновку судової почеркознавчої експертизи № 10/7/64СЕ-20 від 12.05.20 вона особисто підписала на лицьовій та зворотній сторонах договору в графі «Кредитодавець» і в який особисто внесла недостовірні данні в частині здавання ОСОБА_14 ,як заставодавцем золотого перстня вагою 12,95 гр. та золотого кулона вагою 3,67 гр. в заставу ломбарду, що насправді не мало місця та отримання ОСОБА_14 від ломбарду фінансового кредиту в сумі 12 504 грн., що насправді не відповідає дійсності, після чого, реалізуючи свій злочинний намір, грошові кошти в сумі 12 504 грн., які б мали бути видані за договором ОСОБА_14 з каси ломбарду, ОСОБА_5 звернула на свою користь, і діючи з метою приховування нестачі грошових коштів в касі ломбарду, провівши по касі виплату кредитних коштів у сумі 12 504 грн. позичальнику ОСОБА_14 , якому насправді останні не виплачувалися, після чого з метою приховування злочину завантажила « Договір про надання фінансового кредиту та застави № 25644-1-ДМ від 01.09.19» в електронному вигляді до бухгалтерської бази ломбарду, та видала в бухгалтерію ломбарду вказаний договір в паперовому вигляді ,попередньо особисто підробив підписав від імені ОСОБА_14

Крім того, ОСОБА_5 , розробила злочинний план, згідно якого вона протягом 1 вересня 2019 року (більш точний час вчинення злочину не встановлена в ході досудового слідства), діючи в власних корисливих інтересах, будучи достеменно обізнаним про той факт, що 01.09.19 громадянин ОСОБА_14 в ПТ «ЛОМБАРД`СТРІЛЕЦЬ», АДАРЮКОВ і КОМПАНІЯ»,розташований за адресою : м. Харків , вул. Полтавський Шлях 140/2,як позичальник, з метою отримання фінансового кредиту під заставу золотих виробів не зверталась і в заставу ломбарду золотий браслет вагою 21,9 гр. не здавав та фінансовий кредит у сумі 17 504 грн. не отримував , ОСОБА_5 ,знаходячись в приміщенні ломбарду, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях 140/2, діючи умисно, переслідуючи намір заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем та посадовим підробленням, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби склала, скріпила печаткою і видала завідомо неправдивий офіційний документ , а саме Договір про надання фінансового кредиту та застави № 25645-1-ДМ від 01.09.19, який згідно висновку судової почеркознавчої експертизи № 10/7/64СЕ-20 від 12.05.20 вона особисто підписала на лицьовій та зворотній сторонах договору в графі «Кредитодавець» і в який особисто внесла недостовірні данні в частині здавання ОСОБА_14 ,як заставодавцем золотого браслету вагою 21,9 гр. в заставу ломбарду, що насправді не мало місця та отримання ОСОБА_14 від ломбарду фінансового кредиту в сумі 17 504 грн., що насправді не відповідає дійсності, після чого, реалізуючи свій злочинний намір, грошові кошти в сумі 17 504 грн., які б мали бути видані за договором ОСОБА_14 з каси ломбарду, ОСОБА_5 звернула на свою користь, і діючи з метою приховування нестачі грошових коштів в касі ломбарду, провівши по касі виплату кредитних коштів у сумі 17 504 грн. позичальнику ОСОБА_14 , які насправді останньому не виплачувалися, після чого з метою приховування злочину завантажила « Договір про надання фінансового кредиту та застави № 25645-1-ДМ від 01.09.19» в електронному вигляді до бухгалтерської бази ломбарду, та видала в бухгалтерію ломбарду вказаний договір в паперовому вигляді ,попередньо підписав його від імені ОСОБА_14 .

Крім того, ОСОБА_10 , перебуваючи на посаді касира ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД`СТРІЛЕЦЬ», АДАРЮКОВ і КОМПАНІЯ», будучи обізнаним у своїх службових обов`язках та вимогах законодавства, що регламентують діяльність касира Товариства, на підставі наданих посадовими обов`язками повноважень, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, обіймала посаду, пов`язану з виконанням організаційно - розпорядчих функцій, - тобто ОСОБА_5 , являлась службовою особою.

Так, ОСОБА_5 , розробила злочинний план, згідно якого вона протягом 1 вересня 2019 року (більш точний час вчинення злочину не встановлена в ході досудового слідства), діючи в власних корисливих інтересах, будучи достеменно обізнаним про той факт, що 01.09.19 громадянка ОСОБА_15 в ПТ «ЛОМБАРД`СТРІЛЕЦЬ», АДАРЮКОВ і КОМПАНІЯ»,розташований за адресою : м. Харків , вул. Полтавський Шлях 140/2,як позичальник, з метою отримання фінансового кредиту під заставу золотих виробів не зверталась і в заставу ломбарду золота обручка вагою 9 гр. та золотий перстень вагою 4,65 гр. не здавала та фінансовий кредит у сумі 10 880 грн. не отримувала, ОСОБА_5 ,знаходячись в приміщенні ломбарду, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях 140/2, діючи умисно, переслідуючи намір заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем та посадовим підробленням, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби склала, скріпила печаткою і видала завідомо неправдивий офіційний документ , а саме Договір про надання фінансового кредиту та застави № 25608-1-ДМ від 01.09.19, який згідно висновку судової почеркознавчої експертизи № 10/7/64СЕ-20 від 12.05.20 вона особисто підписала на лицьовій та зворотній сторонах договору в графі «Кредитодавець» і в який особисто внесла недостовірні данні в частині здавання ОСОБА_15 ,як заставодавцем золота обручка вагою 9 гр. та золотий перстень вагою 4,65 гр. в заставу ломбарду, що насправді не мало місця та отримання ОСОБА_15 від ломбарду фінансового кредиту в сумі 10 880грн, що насправді не відповідає дійсності, після чого, реалізуючи свій злочинний намір, грошові кошти в сумі 18 800 грн , які б мали бути видані за договором ОСОБА_15 з каси ломбарду, ОСОБА_5 звернула на свою користь, і діючи з метою приховування нестачі грошових коштів в касі ломбарду, провівши по касі виплату кредитних коштів у сумі 10 880 грн . позичальнику ОСОБА_15 , які насправді останній не виплачувалися, після чого з метою приховування злочину завантажила « Договір про надання фінансового кредиту та застави № 25608-1-ДМ від 01.09.19» в електронному вигляді до бухгалтерської бази ломбарду, та видала в бухгалтерію ломбарду вказаний договір в паперовому вигляді ,попередньо підписав його від імені ОСОБА_15

Крім того, ОСОБА_10 , перебуваючи на посаді касира ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД`СТРІЛЕЦЬ», АДАРЮКОВ і КОМПАНІЯ», будучи обізнаним у своїх службових обов`язках та вимогах законодавства, що регламентують діяльність касира Товариства, на підставі наданих посадовими обов`язками повноважень, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, обіймала посаду, пов`язану з виконанням організаційно - розпорядчих функцій, - тобто ОСОБА_5 , являлась службовою особою.

Так, ОСОБА_5 , розробила злочинний план, згідно якого вона протягом 1 вересня 2019 року (більш точний час вчинення злочину не встановлена в ході досудового слідства), діючи в власних корисливих інтересах, будучи достеменно обізнаним про той факт, що 1.09.19 громадянка ОСОБА_15 ПТ «ЛОМБАРД`СТРІЛЕЦЬ», АДАРЮКОВ і КОМПАНІЯ»,розташований за адресою : м.Харків , вул. Полтавський Шлях 140/2,як позичальник, з метою отримання фінансового кредиту під заставу золотих виробів не зверталась і в заставу ломбарду золотий браслет вагою 8,63 гр. та золоту ладанку вагою 9 гр. не здавала та фінансовий кредит у сумі 14 088 грн. не отримувала

ОСОБА_5 ,знаходячись в приміщенні ломбарду, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях 140/2, діючи умисно, переслідуючи намір заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем та посадовим підробленням, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби склала, скріпила печаткою і видала завідомо неправдивий офіційний документ , а саме Договір про надання фінансового кредиту та застави № 25609-1-ДМ від 01.09.19, який згідно висновку судової почеркознавчої експертизи № 10/7/64СЕ-20 від 12.05.20 вона особисто підписала на лицьовій та зворотній сторонах договору в графі «Кредитодавець» і в який особисто внесла недостовірні данні в частині здавання ОСОБА_15 ,як заставодавцем золотий браслет вагою 8,63 гр. та золоту ладанку вагою 9 гр., в заставу ломбарду, що насправді не мало місця та отримання ОСОБА_15 від ломбарду фінансового кредиту в сумі 14 088 грн., що насправді не відповідає дійсності, після чого, реалізуючи свій злочинний намір, грошові кошти в сумі 14 088 грн., які б мали бути видані за договором ОСОБА_15 з каси ломбарду, ОСОБА_5 звернула на свою користь, і діючи з метою приховування нестачі грошових коштів в касі ломбарду, провівши по касі виплату кредитних коштів у сумі 14 088 грн. позичальнику ОСОБА_15 , які насправді останній не виплачувалися, після чого з метою приховування злочину завантажила « Договір про надання фінансового кредиту та застави № 25609-1-ДМ від 01.09.19» в електронному вигляді до бухгалтерської бази ломбарду, та видала в бухгалтерію ломбарду вказаний договір в паперовому вигляді ,попередньо підписав його від імені ОСОБА_15

Крім того, ОСОБА_10 , перебуваючи на посаді касира ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД`СТРІЛЕЦЬ», АДАРЮКОВ і КОМПАНІЯ», будучи обізнаним у своїх службових обов`язках та вимогах законодавства, що регламентують діяльність касира Товариства, на підставі наданих посадовими обов`язками повноважень, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, обіймала посаду, пов`язану з виконанням організаційно - розпорядчих функцій, - тобто ОСОБА_5 , являлась службовою особою.

Так, ОСОБА_5 , розробила злочинний план, згідно якого вона протягом 1 вересня 2019 року (більш точний час вчинення злочину не встановлена в ході досудового слідства), діючи в власних корисливих інтересах, будучи достеменно обізнаним про той факт, що 01.09.19 громадянка ОСОБА_16 в ПТ « ЛОМБАРД`СТРІЛЕЦЬ», АДАРЮКОВ і КОМПАНІЯ»,розташований за адресою : м.Харків , вул. Полтавський Шлях 140/2,як позичальник, з метою отримання фінансового кредиту під заставу золотих виробів не зверталась і в заставу ломбарду золотий ланцюг-кольє вагою 24,26 гр. не здавала та фінансовий кредит у сумі 19 376 грн. не отримувала, ОСОБА_5 ,знаходячись в приміщенні ломбарду, розташованого за адресою: м.Харків, вул. Полтавський шлях 140/2, діючи умисно, переслідуючи намір заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем та посадовим підробленням, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби склала, скріпила печаткою і видала завідомо неправдивий офіційний документ , а саме Договір про надання фінансового кредиту та застави № 25656-1-ДМ від 01.09.19, який згідно висновку судової почеркознавчої експертизи № 10/7/64СЕ-20 від 12.05.20 вона особисто підписала на лицьовій та зворотній сторонах договору в графі «Кредитодавець» і в який особисто внесла недостовірні данні в частині здавання ОСОБА_16 ,як заставодавцем золотий ланцюг-кольє вагою 24,26 гр. в заставу ломбарду, що насправді не мало місця та отримання ОСОБА_16 від ломбарду фінансового кредиту в сумі 19 376 грн, що насправді не відповідає дійсності, після чого, реалізуючи свій злочинний намір, грошові кошти в сумі 19 376 грн , які б мали бути видані за договором ОСОБА_16 з каси ломбарду, ОСОБА_5 звернула на свою користь, і діючи з метою приховування нестачі грошових коштів в касі ломбарду, провівши по касі виплату кредитних коштів у сумі 19 376 грн . позичальнику ОСОБА_16 , які насправді останній не виплачувалися, після чого з метою приховування злочину завантажила « Договір про надання фінансового кредиту та застави № 25656-1-ДМ від 01.09.19» в електронному вигляді до бухгалтерської бази ломбарду, та видала в бухгалтерію ломбарду вказаний договір в паперовому вигляді ,попередньо підписав його від імені ОСОБА_16

Крім того, ОСОБА_10 , перебуваючи на посаді касира ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД`СТРІЛЕЦЬ», АДАРЮКОВ і КОМПАНІЯ», будучи обізнаним у своїх службових обов`язках та вимогах законодавства, що регламентують діяльність касира Товариства, на підставі наданих посадовими обов`язками повноважень, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, обіймала посаду, пов`язану з виконанням організаційно - розпорядчих функцій, - тобто ОСОБА_5 , являлась службовою особою.

Так, ОСОБА_5 , розробила злочинний план, згідно якого вона протягом 1 вересня 2019 року (більш точний час вчинення злочину не встановлена в ході досудового слідства), діючи в власних корисливих інтересах, будучи достеменно обізнаним про той факт, що 1.09.19 громадянка ОСОБА_16 ПТ «ЛОМБАРД`СТРІЛЕЦЬ», АДАРЮКОВ і КОМПАНІЯ»,розташований за адресою : м.Харків , вул. Полтавський Шлях 140/2,як позичальник, з метою отримання фінансового кредиту під заставу золотих виробів не зверталась і в заставу ломбарду золоті вироби з діамантом вагою 32,84 гр. не здавала та фінансовий кредит у сумі 26 256 грн. не отримувала.

ОСОБА_5 ,знаходячись в приміщенні ломбарду, розташованого за адресою: м.Харків, вул. Полтавський шлях 140/2, діючи умисно, переслідуючи намір заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем та посадовим підробленням, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби склала, скріпила печаткою і видала завідомо неправдивий офіційний документ , а саме Договір про надання фінансового кредиту та застави № 25657-1-ДМ від 01.09.19, який згідно висновку судової почеркознавчої експертизи № 10/7/64СЕ-20 від 12.05.20 вона особисто підписала на лицьовій та зворотній сторонах договору в графі «Кредитодавець» і в який особисто внесла недостовірні данні в частині здавання ОСОБА_16 ,як заставодавцем золоті вироби з діамантом вагою 32,84 гр, від ломбарду фінансового кредиту в сумі 26 256 грн., що насправді не відповідає дійсності, після чого, реалізуючи свій злочинний намір, грошові кошти в сумі 26 256 грн., які б мали бути видані за договором ОСОБА_16 з каси ломбарду, ОСОБА_5 звернула на свою користь, і діючи з метою приховування нестачі грошових коштів в касі ломбарду, провівши по касі виплату кредитних коштів у сумі 26 256 грн. позичальнику ОСОБА_16 , які насправді останній не виплачувалися, після чого з метою приховування злочину завантажила « Договір про надання фінансового кредиту та застави № 25657-1-ДМ від 01.09.19» в електронному вигляді до бухгалтерської бази ломбарду, та видала в бухгалтерію ломбарду вказаний договір в паперовому вигляді ,попередньо підписав його від імені ОСОБА_16 .

Крім того, ОСОБА_10 , перебуваючи на посаді касира ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД`СТРІЛЕЦЬ», АДАРЮКОВ і КОМПАНІЯ», будучи обізнаним у своїх службових обов`язках та вимогах законодавства, що регламентують діяльність касира Товариства, на підставі наданих посадовими обов`язками повноважень, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, обіймала посаду, пов`язану з виконанням організаційно - розпорядчих функцій, - тобто ОСОБА_5 , являлась службовою особою.

Так, ОСОБА_5 , розробила злочинний план, згідно якого вона протягом 1 вересня 2019 року (більш точний час вчинення злочину не встановлена в ході досудового слідства), діючи в власних корисливих інтересах, будучи достеменно обізнаним про той факт, що 01.09.19 громадянка Баркова Н.В. в ПТ`ЛОМБАРД`СТРІЛЕЦЬ», АДАРЮКОВ і КОМПАНІЯ»,розташований за адресою : м.Харків , вул. Полтавський Шлях 140/2,як позичальник, з метою отримання фінансового кредиту під заставу золотих виробів не зверталась і в заставу ломбарду золотий браслет вагою 7,84 гр. не здавала та фінансовий кредит у сумі 6 256 грн. не отримувала , ОСОБА_5 ,знаходячись в приміщенні ломбарду, розташованого за адресою: м.Харків, вул. Полтавський шлях 140/2, діючи умисно, переслідуючи намір заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем та посадовим підробленням, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби склала, скріпила печаткою і видала завідомо неправдивий офіційний документ , а саме Договір про надання фінансового кредиту та застави № 25639-1-ДМ від 01.09.19, який згідно висновку судової почеркознавчої експертизи № 10/7/64СЕ-20 від 12.05.20 вона особисто підписала на лицьовій та зворотній сторонах договору в графі «Кредитодавець» і в який особисто внесла недостовірні данні в частині здавання ОСОБА_17 ,як заставодавцем золотий браслет вагою 7,84 гр. в заставу ломбарду, що насправді не мало місця та отримання ОСОБА_17 від ломбарду фінансового кредиту в сумі 6 256 грн, що насправді не відповідає дійсності, після чого, реалізуючи свій злочинний намір, грошові кошти в сумі 6 256 грн , які б мали бути видані за договором ОСОБА_17 з каси ломбарду, ОСОБА_5 звернула на свою користь, і діючи з метою приховування нестачі грошових коштів в касі ломбарду, провівши по касі виплату кредитних коштів у сумі 6 256 грн . позичальнику ОСОБА_17 , які насправді останній не виплачувалися, після чого з метою приховування злочину завантажила « Договір про надання фінансового кредиту та застави № 25639-1-ДМ від 01.09.19» в електронному вигляді до бухгалтерської бази ломбарду, та видала в бухгалтерію ломбарду вказаний договір в паперовому вигляді ,попередньо підписав його від імені ОСОБА_17 .

Крім того, ОСОБА_10 , перебуваючи на посаді касира ПОВНОГО ТОВАРИСТВА`ЛОМБАРД`СТРІЛЕЦЬ», АДАРЮКОВ і КОМПАНІЯ», будучи обізнаним у своїх службових обов`язках та вимогах законодавства, що регламентують діяльність касира Товариства, на підставі наданих посадовими обов`язками повноважень, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, обіймала посаду, пов`язану з виконанням організаційно - розпорядчих функцій, - тобто ОСОБА_5 , являлась службовою особою.

Так, ОСОБА_5 , розробила злочинний план, згідно якого вона протягом 1 вересня 2019 року (більш точний час вчинення злочину не встановлена в ході досудового слідства), діючи в власних корисливих інтересах, будучи достеменно обізнаним про той факт, що 1.09.19 громадянка ОСОБА_17 ПТ`ЛОМБАРД`СТРІЛЕЦЬ», АДАРЮКОВ і КОМПАНІЯ»,розташований за адресою : м.Харків , вул. Полтавський Шлях 140/2,як позичальник, з метою отримання фінансового кредиту під заставу золотих виробів не зверталась і в заставу ломбарду золоті вироби з діамантом вагою 28,17 гр. не здавала та фінансовий кредит у сумі 22 520 грн. не отримувала.

ОСОБА_5 ,знаходячись в приміщенні ломбарду, розташованого за адресою: м.Харків, вул. Полтавський шлях 140/2, діючи умисно, переслідуючи намір заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем та посадовим підробленням, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби склала, скріпила печаткою і видала завідомо неправдивий офіційний документ , а саме Договір про надання фінансового кредиту та застави № 25640-1-ДМ від 01.09.19, який згідно висновку судової почеркознавчої експертизи № 10/7/64СЕ-20 від 12.05.20 вона особисто підписала на лицьовій та зворотній сторонах договору в графі «Кредитодавець» і в який особисто внесла недостовірні данні в частині здавання ОСОБА_17 ,як заставодавцем золоті вироби з діамантом вагою 28,17 гр, в заставу ломбарду, що насправді не мало місця та отримання ОСОБА_17 від ломбарду фінансового кредиту в сумі 22 520 грн., що насправді не відповідає дійсності, після чого, реалізуючи свій злочинний намір, грошові кошти в сумі 22 520 грн., які б мали бути видані за договором ОСОБА_17 з каси ломбарду, ОСОБА_5 звернула на свою користь, і діючи з метою приховування нестачі грошових коштів в касі ломбарду, провівши по касі виплату кредитних коштів у сумі 22 520 грн. позичальнику ОСОБА_17 , які насправді останній не виплачувалися, після чого з метою приховування злочину завантажила « Договір про надання фінансового кредиту та застави № 25640-1-ДМ від 01.09.19» в електронному вигляді до бухгалтерської бази ломбарду, та видала в бухгалтерію ломбарду вказаний договір в паперовому вигляді ,попередньо підписав його від імені ОСОБА_17 .

Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_5 , діючи з метою заволодіння грошовими коштами ломбарду, та приховування вчиненого злочину,склала та підписала завідомо недостовірний КАСОВИЙ ЗВІТ за 01.09.19 в якому відобразила видатки грошових коштів з каси підприємства на суму 191 928 грн. за завідомо підробленими офіційними документами: Договором про надання фінансового кредиту та застави № 25641-1-ДМ від 01.09.19, про виплату з каси грошових коштів в сумі 18 800 гривень, Договором про надання фінансового кредиту та застави № 25642-1-ДМ від 01.09.19 про виплату з каси грошових коштів в сумі 19 168 гривень., Договором про надання фінансового кредиту та застави № 25660--1-ДМ від 01.09.19 , за яким з каси виплачено грошові кошти в сумі 24 576 гривень , Договором про надання фінансового кредиту та застави № 25644-1-ДМ від 01.09.19 за яким з каси виплачено грошові кошти 12 504 гривень , Договором про надання фінансового кредиту та застави № 25645-1-ДМ від 01.09.19 за яким з каси виплачено грошові кошти 17 504 гривень, Договором про надання фінансового кредиту та застави № 25608-1-ДМ від 01.09.19 за яким з каси виплачено грошові кошти 10 880 гривень, Договором про надання фінансового кредиту та застави № 25609-1-ДМ від 01.09.19 за яким з каси виплачено грошові кошти 14 088 гривень, Договором про надання фінансового кредиту та застави № 25656-1-ДМ від 01.09.19 за яким з каси виплачено грошові кошти 19 376 гривень, Договором про надання фінансового кредиту та застави № 25657-1-ДМ від 01.09.19 за яким з каси виплачено грошові кошти 26 256 гривень, Договором про надання фінансового кредиту та застави № 25639-1-ДМ від 01.09.19 за яким з каси виплачено грошові кошти 6 256 гривень, Договором про надання фінансового кредиту та застави № 25640-1-ДМ від 01.09.19 за яким з каси виплачено грошові кошти 22 520 гривень, які насправді громадянам ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 за вказаними договорами не здійснювалися, оскільки грошовими коштами з каси ломбарду в сумі 53 312 грн. заволоділа саме ОСОБА_5 ,після чого з метою приховування злочину підроблений касовий звіт та договора фінансового кредиту та застави від 01.09.19 №25641-1-ДМ , № 25642-1-ДМ , № 25660--1-ДМ та № 25644-1-ДМ, № 25645-1-ДМ, № 25608-1-ДМ, № 25609-1-ДМ, № 25656-1-ДМ, № 25657-1-ДМ, № 25639-1-ДМ, № 25640-1-ДМ, в паперовому вигляді подала в бухгалтерію ПТ «ЛОМБАРД «СТРІЛЕЦЬ`АДАРЮКОВ і КОМПАНІЯ».

Своїми умисними незаконними діями, що виразилися у повторному заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем та складання і видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів з метою уникнення відповідальності за заволодіння чужим майном ОСОБА_5 , завдала ПТ`ЛОМБАРД`СТРІЛЕЦЬ», АДАРЮКОВ і КОМПАНІЯ» матеріальних збитків на суму 191 928 грн.

Крім того, реалізуючи злочинний намір, діючи повторно, ОСОБА_5 , розробила злочинний план, згідно якого вона протягом 13 вересня 2019 року (більш точний час вчинення злочину не встановлена в ході досудового слідства), діючи в власних корисливих інтересах, будучи достеменно обізнаним про той факт, що 13.09.19 громадянка Ходак Л.М. в ПТ`ЛОМБАРД`СТРІЛЕЦЬ», АДАРЮКОВ і КОМПАНІЯ»,розташований за адресою : м. Харків , вул. Полтавський Шлях 140/2,як позичальник, з метою отримання фінансового кредиту під заставу золотих виробів не зверталась і в заставу ломбарду золоті сережки вагою 10,3 гр. та золотий ланцюг вагою 15,23 гр. не здавала та фінансовий кредит у сумі 20 160 грн. не отримувала, ОСОБА_5 ,знаходячись в приміщенні ломбарду, розташованого за адресою: м.Харків, вул. Полтавський шлях 140/2, діючи умисно, переслідуючи намір заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем та посадовим підробленням, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби склала, скріпила печаткою і видала завідомо неправдивий офіційний документ , а саме Договір про надання фінансового кредиту та застави № 26055-1-ДМ від 13.09.19, який згідно висновку судової почеркознавчої експертизи № 10/7/64СЕ-20 від 12.05.20 вона особисто підписала на лицьовій та зворотній сторонах договору в графі «Кредитодавець» і в який особисто внесла недостовірні данні в частині здавання ОСОБА_18 ,як заставодавцем з золоті сережки вагою 10,3 гр. та золотий ланцюг вагою 15,23 гр. в заставу ломбарду, що насправді не мало місця та отримання ОСОБА_18 від ломбарду фінансового кредиту в сумі 20 160 грн, що насправді не відповідає дійсності, після чого, реалізуючи свій злочинний намір, грошові кошти в сумі 20 160 грн , які б мали бути видані за договором ОСОБА_18 з каси ломбарду, ОСОБА_5 звернула на свою користь, і діючи з метою приховування нестачі грошових коштів в касі ломбарду, провівши по касі виплату кредитних коштів у сумі 20 160 грн . позичальнику ОСОБА_18 , які насправді останній не виплачувалися, після чого з метою приховування злочину завантажила « Договір про надання фінансового кредиту та застави № 26055-1-ДМ від 13.09.19» в електронному вигляді до бухгалтерської бази ломбарду, та видала в бухгалтерію ломбарду вказаний договір в паперовому вигляді ,попередньо підписав його від імені ОСОБА_18 .

Крім того, ОСОБА_10 , перебуваючи на посаді касира ПОВНОГО ТОВАРИСТВА`ЛОМБАРД`СТРІЛЕЦЬ», АДАРЮКОВ і КОМПАНІЯ», будучи обізнаним у своїх службових обов`язках та вимогах законодавства, що регламентують діяльність касира Товариства, на підставі наданих посадовими обов`язками повноважень, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, обіймала посаду, пов`язану з виконанням організаційно - розпорядчих функцій, - тобто ОСОБА_5 , являлась службовою особою.

Так, ОСОБА_5 , розробила злочинний план, згідно якого вона протягом 13 вересня 2019 року (більш точний час вчинення злочину не встановлена в ході досудового слідства), діючи в власних корисливих інтересах, будучи достеменно обізнаним про той факт, що 13.09.19 громадянка Ходак Л.М. в ПТ`ЛОМБАРД`СТРІЛЕЦЬ», АДАРЮКОВ і КОМПАНІЯ»,розташований за адресою : м. Харків , вул. Полтавський Шлях 140/2,як позичальник, з метою отримання фінансового кредиту під заставу золотих виробів не зверталась і в заставу ломбарду золота обручка вагою 8 гр. та золотий хрестик вагою 6,4 гр. не здавала та фінансовий кредит у сумі 11 520 грн. не отримувала, ОСОБА_5 ,знаходячись в приміщенні ломбарду, розташованого за адресою: м.Харків, вул. Полтавський шлях 140/2, діючи умисно, переслідуючи намір заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем та посадовим підробленням, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби склала, скріпила печаткою і видала завідомо неправдивий офіційний документ , а саме Договір про надання фінансового кредиту та застави № 26056-1-ДМ від 13.09.19, який згідно висновку судової почеркознавчої експертизи № 10/7/64СЕ-20 від 12.05.20 вона особисто підписала на лицьовій та зворотній сторонах договору в графі «Кредитодавець» і в який особисто внесла недостовірні данні в частині здавання ОСОБА_18 ,як заставодавцем золота обручка вагою 8 гр. та золотий хрестик вагою 6,4 гр. в заставу ломбарду, що насправді не мало місця та отримання ОСОБА_18 від ломбарду фінансового кредиту в сумі 11 520 грн, що насправді не відповідає дійсності, після чого, реалізуючи свій злочинний намір, грошові кошти в сумі 11 520 грн , які б мали бути видані за договором ОСОБА_18 з каси ломбарду, ОСОБА_5 звернула на свою користь, і діючи з метою приховування нестачі грошових коштів в касі ломбарду, провівши по касі виплату кредитних коштів у сумі 11 520 грн . позичальнику ОСОБА_18 , які насправді останній не виплачувалися, після чого з метою приховування злочину завантажила « Договір про надання фінансового кредиту та застави № 26056-1-ДМ від 13.09.19» в електронному вигляді до бухгалтерської бази ломбарду, та видала в бухгалтерію ломбарду вказаний договір в паперовому вигляді ,попередньо підписав його від імені ОСОБА_18

Крім того, ОСОБА_10 , перебуваючи на посаді касира ПОВНОГО ТОВАРИСТВА`ЛОМБАРД`СТРІЛЕЦЬ», АДАРЮКОВ і КОМПАНІЯ», будучи обізнаним у своїх службових обов`язках та вимогах законодавства, що регламентують діяльність касира Товариства, на підставі наданих посадовими обов`язками повноважень, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, обіймала посаду, пов`язану з виконанням організаційно - розпорядчих функцій, - тобто ОСОБА_5 , являлась службовою особою.

Так, ОСОБА_5 , розробила злочинний план, згідно якого вона протягом 13 вересня 2019 року (більш точний час вчинення злочину не встановлена в ході досудового слідства), діючи в власних корисливих інтересах, будучи достеменно обізнаним про той факт, що 13.09.19 громадянка Задорожня В.А. в ПТ`ЛОМБАРД`СТРІЛЕЦЬ», АДАРЮКОВ і КОМПАНІЯ»,розташований за адресою : м. Харків , вул. Полтавський Шлях 140/2,як позичальник, з метою отримання фінансового кредиту під заставу золотих виробів не зверталась і в заставу ломбарду золоті сережки вагою 7, 56 гр. та золотий браслет вагою 10,23 гр., золотий перстень вагою 4, 15 гр., золоту ладанку вагою 8 гр., не здавала та фінансовий кредит у сумі 23 760 грн. не отримувала, ОСОБА_5 ,знаходячись в приміщенні ломбарду, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях 140/2, діючи умисно, переслідуючи намір заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем та посадовим підробленням, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби склала, скріпила печаткою і видала завідомо неправдивий офіційний документ , а саме Договір про надання фінансового кредиту та застави № 26060-1-ДМ від 13.09.19, який згідно висновку судової почеркознавчої експертизи № 10/7/64СЕ-20 від 12.05.20 вона особисто підписала на лицьовій та зворотній сторонах договору в графі «Кредитодавець» і в який особисто внесла недостовірні данні в частині здавання ОСОБА_19 , як заставодавцем золоті сережки вагою 7, 56 гр. та золотий браслет вагою 10,23 гр., золотий перстень вагою 4, 15 гр., золоту ладанку вагою 8 гр., в заставу ломбарду, що насправді не мало місця та отримання ОСОБА_19 від ломбарду фінансового кредиту в сумі 23 760грн, що насправді не відповідає дійсності, після чого, реалізуючи свій злочинний намір, грошові кошти в сумі 23 760 грн., які б мали бути видані за договором ОСОБА_19 з каси ломбарду, ОСОБА_5 звернула на свою користь, і діючи з метою приховування нестачі грошових коштів в касі ломбарду, провівши по касі виплату кредитних коштів у сумі 23 760 грн . позичальнику ОСОБА_19 , які насправді останній не виплачувалися, після чого з метою приховування злочину завантажила « Договір про надання фінансового кредиту та застави № 26060-1-ДМ від 13.09.19» в електронному вигляді до бухгалтерської бази ломбарду, та видала в бухгалтерію ломбарду вказаний договір в паперовому вигляді ,попередньо підписав його від імені ОСОБА_19

Крім того, ОСОБА_10 , перебуваючи на посаді касира ПОВНОГО ТОВАРИСТВА`ЛОМБАРД`СТРІЛЕЦЬ», АДАРЮКОВ і КОМПАНІЯ», будучи обізнаним у своїх службових обов`язках та вимогах законодавства, що регламентують діяльність касира Товариства, на підставі наданих посадовими обов`язками повноважень, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, обіймала посаду, пов`язану з виконанням організаційно - розпорядчих функцій, - тобто ОСОБА_5 , являлась службовою особою.

Так, ОСОБА_5 , розробила злочинний план, згідно якого вона протягом 13 вересня 2019 року (більш точний час вчинення злочину не встановлена в ході досудового слідства), діючи в власних корисливих інтересах, будучи достеменно обізнаним про той факт, що 13.09.19 громадянка ОСОБА_19 в ПТ`ЛОМБАРД`СТРІЛЕЦЬ», АДАРЮКОВ і КОМПАНІЯ»,розташований за адресою : м. Харків , вул. Полтавський Шлях 140/2,як позичальник, з метою отримання фінансового кредиту під заставу золотих виробів не зверталась і в заставу ломбарду золотий ланцюг вагою 17, 93 гр., не здавала та фінансовий кредит у сумі 14 320 грн. не отримувала, ОСОБА_5 ,знаходячись в приміщенні ломбарду, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях 140/2, діючи умисно, переслідуючи намір заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем та посадовим підробленням, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби склала, скріпила печаткою і видала завідомо неправдивий офіційний документ , а саме Договір про надання фінансового кредиту та застави № 26061-1-ДМ від 13.09.19, який згідно висновку судової почеркознавчої експертизи № 10/7/64СЕ-20 від 12.05.20 вона особисто підписала на лицьовій та зворотній сторонах договору в графі «Кредитодавець» і в який особисто внесла недостовірні данні в частині здавання ОСОБА_19 , як заставодавцем золотий ланцюг вагою 17, 93 гр.., в заставу ломбарду, що насправді не мало місця та отримання ОСОБА_19 від ломбарду фінансового кредиту в сумі 14 320 грн, що насправді не відповідає дійсності, після чого, реалізуючи свій злочинний намір, грошові кошти в сумі 14 320 грн., які б мали бути видані за договором ОСОБА_19 з каси ломбарду, ОСОБА_5 звернула на свою користь, і діючи з метою приховування нестачі грошових коштів в касі ломбарду, провівши по касі виплату кредитних коштів у сумі 14 320 грн . позичальнику ОСОБА_19 , які насправді останній не виплачувалися, після чого з метою приховування злочину завантажила « Договір про надання фінансового кредиту та застави № 26061-1-ДМ від 13.09.19» в електронному вигляді до бухгалтерської бази ломбарду, та видала в бухгалтерію ломбарду вказаний договір в паперовому вигляді ,попередньо підписав його від імені ОСОБА_19 .

Крім того, ОСОБА_10 , перебуваючи на посаді касира ПОВНОГО ТОВАРИСТВА`ЛОМБАРД`СТРІЛЕЦЬ», АДАРЮКОВ і КОМПАНІЯ», будучи обізнаним у своїх службових обов`язках та вимогах законодавства, що регламентують діяльність касира Товариства, на підставі наданих посадовими обов`язками повноважень, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, обіймала посаду, пов`язану з виконанням організаційно - розпорядчих функцій, - тобто ОСОБА_5 , являлась службовою особою.

Так, ОСОБА_5 , розробила злочинний план, згідно якого вона протягом 13 вересня 2019 року (більш точний час вчинення злочину не встановлена в ході досудового слідства), діючи в власних корисливих інтересах, будучи достеменно обізнаним про той факт, що 13.09.19 громадянка ОСОБА_20 в ПТ`ЛОМБАРД`СТРІЛЕЦЬ», АДАРЮКОВ і КОМПАНІЯ»,розташований за адресою : м. Харків , вул. Полтавський Шлях 140/2,як позичальник, з метою отримання фінансового кредиту під заставу золотих виробів не зверталась і в заставу ломбарду золотий ланцюг вагою 8, 3 гр. та золоті сережки вагою 7, 35 гр., не здавала та фінансовий кредит у сумі 12 000 грн. не отримувала, ОСОБА_5 ,знаходячись в приміщенні ломбарду, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях 140/2, діючи умисно, переслідуючи намір заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем та посадовим підробленням, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби склала, скріпила печаткою і видала завідомо неправдивий офіційний документ , а саме Договір про надання фінансового кредиту та застави № 26035-1-ДМ від 13.09.19, який згідно висновку судової почеркознавчої експертизи № 10/7/64СЕ-20 від 12.05.20 вона особисто підписала на лицьовій та зворотній сторонах договору в графі «Кредитодавець» і в який особисто внесла недостовірні данні в частині здавання ОСОБА_20 , як заставодавцем золотий ланцюг вагою 8, 3 гр. та золоті сережки вагою 7, 35 гр., в заставу ломбарду, що насправді не мало місця та отримання ОСОБА_20 від ломбарду фінансового кредиту в сумі 12 000 грн, що насправді не відповідає дійсності, після чого, реалізуючи свій злочинний намір, грошові кошти в сумі 12 000 грн., які б мали бути видані за договором ОСОБА_20 з каси ломбарду, ОСОБА_5 звернула на свою користь, і діючи з метою приховування нестачі грошових коштів в касі ломбарду, провівши по касі виплату кредитних коштів у сумі 12 000 грн . позичальнику ОСОБА_20 , які насправді останній не виплачувалися, після чого з метою приховування злочину завантажила « Договір про надання фінансового кредиту та застави № 26035-1-ДМ від 13.09.19» в електронному вигляді до бухгалтерської бази ломбарду, та видала в бухгалтерію ломбарду вказаний договір в паперовому вигляді ,попередньо підписав його від імені ОСОБА_20 .

Крім того, ОСОБА_10 , перебуваючи на посаді касира ПОВНОГО ТОВАРИСТВА`ЛОМБАРД`СТРІЛЕЦЬ», АДАРЮКОВ і КОМПАНІЯ», будучи обізнаним у своїх службових обов`язках та вимогах законодавства, що регламентують діяльність касира Товариства, на підставі наданих посадовими обов`язками повноважень, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, обіймала посаду, пов`язану з виконанням організаційно - розпорядчих функцій, - тобто ОСОБА_5 , являлась службовою особою.

Так, ОСОБА_5 , розробила злочинний план, згідно якого вона протягом 13 вересня 2019 року (більш точний час вчинення злочину не встановлена в ході досудового слідства), діючи в власних корисливих інтересах, будучи достеменно обізнаним про той факт, що 13.09.19 громадянка ОСОБА_20 в ПТ`ЛОМБАРД`СТРІЛЕЦЬ», АДАРЮКОВ і КОМПАНІЯ»,розташований за адресою : м. Харків , вул. Полтавський Шлях 140/2,як позичальник, з метою отримання фінансового кредиту під заставу золотих виробів не зверталась і в заставу ломбарду золота обручка вагою 6 гр. та золотий браслет вагою 8, 27 гр., не здавала та фінансовий кредит у сумі 11 400 грн. не отримувала, ОСОБА_5 ,знаходячись в приміщенні ломбарду, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях 140/2, діючи умисно, переслідуючи намір заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем та посадовим підробленням, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби склала, скріпила печаткою і видала завідомо неправдивий офіційний документ , а саме Договір про надання фінансового кредиту та застави № 26036-1-ДМ від 13.09.19, який згідно висновку судової почеркознавчої експертизи № 10/7/64СЕ-20 від 12.05.20 вона особисто підписала на лицьовій та зворотній сторонах договору в графі «Кредитодавець» і в який особисто внесла недостовірні данні в частині здавання ОСОБА_20 , як заставодавцем золота обручка вагою 6 гр. та золотий браслет вагою 8, 27 гр., в заставу ломбарду, що насправді не мало місця та отримання ОСОБА_20 від ломбарду фінансового кредиту в сумі 11 400 грн, що насправді не відповідає дійсності, після чого, реалізуючи свій злочинний намір, грошові кошти в сумі 11 400 грн., які б мали бути видані за договором ОСОБА_20 з каси ломбарду, ОСОБА_5 звернула на свою користь, і діючи з метою приховування нестачі грошових коштів в касі ломбарду, провівши по касі виплату кредитних коштів у сумі 11 400 грн . позичальнику ОСОБА_20 , які насправді останній не виплачувалися, після чого з метою приховування злочину завантажила « Договір про надання фінансового кредиту та застави № 26036-1-ДМ від 13.09.19» в електронному вигляді до бухгалтерської бази ломбарду, та видала в бухгалтерію ломбарду вказаний договір в паперовому вигляді ,попередньо підписав його від імені ОСОБА_20 .

Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_5 , діючи з метою заволодіння грошовими коштами ломбарду, та приховування вчиненого злочину,склала та підписала завідомо недостовірний КАСОВИЙ ЗВІТ за 13.09.19 в якому відобразила видатки грошових коштів з каси підприємства на суму 93 160 грн. за завідомо підробленими офіційними документами: Договором про надання фінансового кредиту та застави № 26055-1-ДМ від 13.09.19, про виплату з каси грошових коштів в сумі 20 160 гривень, Договором про надання фінансового кредиту та застави № 26056-1-ДМ від 13.09.19 про виплату з каси грошових коштів в сумі 11 520 гривень., Договором про надання фінансового кредиту та застави № 26060--1-ДМ від 13.09.19, за яким з каси виплачено грошові кошти в сумі 23 760 гривень, Договором про надання фінансового кредиту та застави № 26061-1-ДМ від 13.09.19 за яким з каси виплачено грошові кошти 14 320 гривень, Договором про надання фінансового кредиту та застави № 26035-1-ДМ від 13.09.19 за яким з каси виплачено грошові кошти 12 000 гривень, Договором про надання фінансового кредиту та застави № 26036-1-ДМ від 13.09.19 за яким з каси виплачено грошові кошти 11 400 гривень, які насправді громадянам ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , за вказаними договорами не здійснювалися, оскільки грошовими коштами з каси ломбарду в сумі 93 160 грн. заволоділа саме ОСОБА_5 ,після чого з метою приховування злочину підроблений касовий звіт та договора фінансового кредиту та застави від 13.09.19 №26055-1-ДМ , № 26056-1-ДМ , № 26060-1-ДМ та № 26061-1-ДМ, №26035-1-ДМ, №26036-1-ДМ, в паперовому вигляді подала в бухгалтерію ПТ «ЛОМБАРД «СТРІЛЕЦЬ`АДАРЮКОВ і КОМПАНІЯ».

Своїми умисними незаконними діями, що виразилися у повторному заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем та складання і видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів з метою уникнення відповідальності за заволодіння чужим майном ОСОБА_5 , завдала ПТ`ЛОМБАРД`СТРІЛЕЦЬ», АДАРЮКОВ і КОМПАНІЯ» матеріальних збитків на суму 93 160 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 191 ч 2, 191 ч 3, 366 ч 1 КК України, тобто у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим повторно та у складанні та видачі завідомо неправдивих офіційних документів.

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст.191 ч 2, 191 ч 3, 366 ч 1 КК України.

17.07.2020 повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.191 ч 2, 191 ч 3, 366 ч 1 КК України, вручено ОСОБА_5 .

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.191 ч 2, 191 ч 3, 366 ч 1 КК України, підтверджується наступними доказами:

свідченнями свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_17 , ОСОБА_23 , висновком судово-почеркознавчої експертизи № 10/7/64СЕ-20 від 12.05.20; висновком економічної експертизи № 8/44се-20 від 245.06.20; наказом про призначення ОСОБА_5 на посаду; посадовою інструкцією ОСОБА_5 ; договором про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.
Підставою застосування запобіжного заходу відносно підозрюваної ОСОБА_5 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, та наявність ризику, який дає достатні підстави вважати, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки підозрюється у вчиненні низки службових тяжких корупційних злочинів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на обставини, викладені в ньому.
Прокурор клопотання підтримав, посилався на те, що застосування жодного із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам передбачених ст.177 КПК України.
Підозрювана прохала обрати більш м`який запобіжний захід.
Захисник підозрюваної прохав застосувати до його підзахисної особисте забов*язання.
Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні. переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконний вплив на свідка у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, а також вчинення іншого кримінального правопорушення.

Підозрювана ОСОБА_5 вчинила низку тяжких корупційних злочинів за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі до 8 років,з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених п. 1, п. 2, п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, а також може знищити або спотворити речі та документи, що мають значення для кримінального провадження, а також незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні.

Так, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, який потяг за собою наслідки, у вигляді матеріальних збитків на суму, близько 500 000 грн., які на теперішній час підозрюваною не відшкодовані, що свідчить, що підозрювана може переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення відшкодування матеріальних збитків у тому числі.

Крім того, враховуючи, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочинів, пов`язаних зі службовою діяльністю, на даний час у кримінальному провадженні існує ризик знищення або спотворення речей та документів, що мають значення для кримінального провадження, що обґрунтовано вказує на наявність ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Також, ОСОБА_5 , знайома зі свідками у кримінальному провадженні: ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_17 , ОСОБА_23 , тривалий час працює на займаній посаді, існує ризик незаконного впливу на свідків з метою зміни останніми своїх свідчень.

Враховуючи в сукупності вищезазначені ризики, слідчий суддя прийшов до висновку про неможливість запобігання вищезазначених ризиків застосуванням більш м`яких запобіжних заходів.

Керуючись ст. ст. 32, 110, 131, 132, 176-178, 183,193-194, 196, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.
Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем її мешкання у період часу з 22 години 00 хвилин по 05 годину 00 хвилин наступної доби, строком на2 (два) місяці.
Покласти на підозрювану ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 на термін 2 місяці обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

-у період часу з 22 години 00 хвилин по 05 годину 00 хвилин наступної доби не покидати місце мешкання;
-прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора, слідчого судді і суду;

-не відлучатися за межі Харківської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну місця свого проживання;

-здати слідчому на зберігання закордонний паспорт;

-заборонити у будь-якій формі спілкуватися зі свідками у кримінальному провадженні: ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_17 , ОСОБА_23 .

Строк дії ухвали 21.09.2020 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваною в той же строк, але з моменту вручення їй ухвали суду.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1