Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/180/21
У Х В А Л А
22 січня 2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В:

16.01.2021р. до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на виявлене та вилучене майно в ході проведеного 15.01.2021 обшуку за адресою: м. Миколаїв, вул. Кузнецька, 211, за місцем розташування ТОВ «ІНЖИНІРИНГ-ГРУП», в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0003086 від 23.10.2020р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

З матеріалів справи вбачається, що слідчим управлінням ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003086 від 23.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами під час виконання будівельних робіт за договорами підряду, укладеними з Управлінням капітального будівництва Миколаївської міської ради.

Так, в ході аналізу матеріалів, надісланих управлінням південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області, викладених в Акті планової виїзної ревізії фінансово господарської діяльності Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради за період з 01.01.2018 по 30.06.2020 №15-14-11/16 від 27.10.2020, було встановлено наступне:

В ході проведення контрольного обміру об`єкта за договором підряду № 15Т від 25.11.2019 по об`єкту «Нове будівництво сімейної амбулаторії №5 комунального некомерційного підприємства Центру первинної медико-санітарної допомоги №4 м.Миколаєва за адресою: мкр.Матвіївка, вул..Лісова, біля будинку №5», укладеного між Управлінням капітального будівництва Миколаївської міської ради та ТОВ «ІНЖИНІРИНГ-ГРУП» (), не підтверджено виконання будівельних робіт, які включені до акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за травень 2020 року від 26.05.2020 №3/15Т, а саме:

за розділом «Покрівля»: утеплення покриттів плитами із мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар в обсязі 333 м2, улаштування ізоляції обклеювальної в один шар з геотекстилю 406,5м2, улаштування ізоляції засипної з гравію (захисний шар) 406,5 м2;

-За розділом «Двері»: установлення гарнітури 21 шт, ролети захисні 21 шт;

-За розділом «Опорядження внутрішнє» поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях підготовлених під фарбування 37,82 м2, улаштування каркасу підвісних стель «Армстронг» - 223,9 м2, улаштування плит стельових в каркас стелі «Армстронг» - 334,9 м2;

-За розділом «Підлога»: улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт 9,975 м2 (не виконані роботи в коридорі та тамбурі), плитка тактильна для підлоги 18,156 м2, улаштування плінтусів із плиток керамічних 288,2 м2, у зв`язку з чим було завищено обсяги виконаних будівельних робіт на суму 512 415,78 грн..

Також виявлені порушення під час перевірки виконання умов наступних договорів, укладених між Управлінням капітального будівництва Миколаївської міської ради та ТОВ «Інжиніринг-Груп», а саме:

-Договір підряду по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №75 по вул.. 3-а Лінія 17-А у м.Миколаєві» від 24.09.2019 №11Т та додаткових угод до нього;

-Договір підряду по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №75 по вул.. 3-а Лінія 17-А у м.Миколаєві. 1,2 черга. Коригування» від 04.06.2020 №6Т та додаткових угод до нього;

-Договір підряду № 2Т від 08.05.2020 по об`єкту «Нове будівництво сімейної амбулаторії №5 комунального некомерційного підприємства Центру первинної медико-санітарної допомоги №4 м.Миколаєва за адресою: мкр.Матвіївка, вул..Лісова, біля будинку №5. Коригування»;

-Договір підряду по об`єкту: « Капітальний ремонт частини приміщень Палацу творчості учнів за адресою: вул..Адміральська, 31 в м.Миколаїв» від 12.09.2019 №151.

Таким чином, виникають обґрунтовані сумніви щодо достовірності даних про фактичні обсяги виконаних будівельних робіт, зазначених у звітній документації.

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що оригінали документів за переліченими вище договорами знаходяться у володінні ТОВ «ІНЖИНІРИНГ-ГРУП» (), зареєстрованого за адресою: м.Миколаїв, вул. Спаська 75/1 офіс 105, та відповідно до відомостей, наданих Управлінням південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області, фактично розташованого за адресою: м.Миколаїв, вул..Кузнецька (Скороходова), 211.

На підставі вищевикладеного 13.01.2021 року слідчим суддею Центрального районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 було надано дозвіл на обшук в офісних приміщеннях за зазначеною адресою.

15.01.2021 в ході проведення обшуку за адресою: м. Миколаїв, вул..Кузнецька (Скороходова), 211 у приміщенні ТОВ «ІНЖИНІРИНГ-ГРУП», було виявлено та вилучено:

-Зшивка документів, робочий проект, том № 1, по об`єкту капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 75, по вул. 3-а Лінія, 17-а у м. Миколаєві на 133 арк.;

-Титульна сторінка за підписом експерта Грищенка до висновку експерта № 23 від 06.11.2020, на 1 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2019, ДНЗ № 75, на 1 арк.;

-Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року, ДНЗ № 75, на 10 арк.;

-Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року, ДНЗ № 75, на 3 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів, будівля ДНЗ № 75, на 3 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 2-1-4, підсилення фундаменту, на 1 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 2-1-2, на 5 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів, будівля ДНЗ № 75 (друга черга), на 1 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 2-2-2, на 2 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2В, №№ 2, ДНЕЗ № 75, на 2 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 2-2-7, на 2 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 2-2-9, на 1 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 2-2-10, на 2 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2В, №№ 1, ДНЕЗ № 75, на 2 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2019, ДНЗ № 75, на 1 арк.;

-Акт № 3/11Т приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року, ДНЗ № 75, на 3 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів, будівля ДНЗ № 75 (перша черга), на 1 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2В, №№ 1, ДНЗ № 75, на 1 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 2-1-1, на 2 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 2-1-2, на 2 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень-2 2019, ДНЗ № 75, на 1 арк.;

-Акт № 4/11Т приймання виконаних будівельних робіт за грудень-2 2019 року, ДНЗ № 75, на 7 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів, будівля ДНЗ № 75, на 5 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2В, №№ 1, ДНЗ № 75, на 1 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 2-1-1, на 3 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 2-1-2, на 2 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за лютий 2019, ДНЗ № 75, на 1 арк.;

-Акт № 1/11Т приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2020року, ДНЗ № 75, на 7 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 2-1-1, на 1 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2В, №№ 1, ДНЗ № 75, на 1 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 2-1-2, на 2 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів, будівля ДНЗ № 75, на 4 арк.;

-Акт № 2/11Т приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2020 року, ДНЗ № 75, на 7 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 2-1-1, на 2 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2В, №№ 2, ДНЗ № 75, на 1 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів, будівля ДНЗ № 75, на 5 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за березень 2020, ДНЗ № 75, на 1 арк.;

-Акт № 3/11Т приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2020 року, ДНЗ № 75, на 7 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів, будівля ДНЗ № 75, на 2 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2В, №№ 2, ДНЗ № 75, на 1 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 2-1-1, на 1 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 2-1-2, на 1 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за травень 2020, ДНЗ № 75, на 1 арк.;

-Акт № 4/11т за травень 2020 (ДНЗ 75), на 3 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів, підготовка робіт, будівля ДНЗ № 75, на 1 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 1-1-1, на 2 арк.;

-Акт № 5/11Т приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року на 7 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2В, ДНЗ № 75, на 1 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 2-1-3, на 3 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 2-1-4, на 3 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 2-1-6, на 1 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 2-1-9, на 3 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 2-1-2, на 2 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсу, будівля ДНЗ № 75 на 3 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за липень 2020, ДНЗ № 75, на 1 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року на 4 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсу, будівля ДНЗ № 75 на 8 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2В, ДНЗ № 75, на 2 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 2-1-1, на 2 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 2-1-2, на 1 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 2-1-3, на 2 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за жовтень 2020, ДНЗ № 75, на 1 арк.;

-Акт 6/11Т приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року, на 4 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2В, ДНЗ № 75, на 3 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 2-1-2, на 2 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів, будівля ДНЗ № 2, на 2 ак

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за червень 2020, ДНЗ № 75 (копія), на 1 арк.;

-Акт № 1/6т, за червень 2020, на 3 арк.;

-Розрахунок витрат до акту КБ-2В, буд. ДНЗ, на 1 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів, будівля ДНЗ № 75, на 2 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 2-1-4, на 2 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів, будівля ДНЗ № 75, на 2 арк.;

-Розрахунок витрат до акту КБ-2В, буд. ДНЗ, на 1 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за 2020, ДНЗ № 75 (копія), на 1 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт та витрат, на 9 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів, об`єкта будівля ДНЗ, на 7 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів, об`єкта будівля ДНЗ, на 7 арк.;

-Розрахунок витрат до акту КБ-2В, буд. ДНЗ, на 1 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 2-1-3, на 2 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 2-1-3, на 3 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 2-1-3, на 2 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 2-1-4, на 2 арк.;

-Зшивка документів, робочий проект, том № 1 по об`єкту капітальний ремонт будівлі ДНЗ 75, по вул. 3- Лінія, 17-а, в м. Миколаєві, 135 арк.;

-Зшивка копій документів по об`єкту Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 75, по вул. 3- Лінія, 17-А у м. Миколаєві (1 черга), з зведеним кошторисом, том № 7, на 397 арк.;

-Перелік робіт що не ввійшли до відомостей по обєкту на 1 арк.;

-Чорнові записи щодо розрахунків ДНЗ № 75, на 1 арк,;

-План-схеми по об`єкту ДНЗ № 75, капітальний ремонт, на 16 арк.;

-Зшивка копій документів ДНЗ № 75, капітальний ремонт, робочий проект, на 238 арк.;

-План та схеми об`єкту ДНЗ № 75, капітальний ремонт, на 23 арк.;

-Акти на закриття прихованих робіт та витрат на об`єкті капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 75, з порядковим номером з 1 по 43, кожен на 1 арк., в 3 екземплярах.;

-Протокл № 3/1 наради щодо реалізації проекту капітальний ремонт ДНЗ № 75, на 4 арк.;

-Експертний звіт № 08/20-05/20 на 5 арк.;

-Копія договору підряду № 11Т від 24.09.19, на 9 арк.;

-Копія листа 20/10 від 20.10.20 на 1 арк.;

-Копія договору підряду № 6т від 04.06.2020 на 10 арк.;

-Копія листа № 1102-20 від 02.11.20, на 1 арк.;

-Копія експертного звіту № 12-08/19-11 на 4 арк.;

-Відомість виконаних робіт на будівництві капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 75, на 33 арк.;

-Зшивка документів щодо капітального ремонту ДНЗ № 75, том № 1 на 316 арк.;

-Робочий проект ТОМ № 2, капітальний ремонт ДНЗ № 75 (архітектурні рішення), на 130 арк.;

-Робочий проект ТОМ № 3, зшивка документі щодо капітального ремонту ДНЗ № 75, на 135 арк.;

-Зшивка документів щодо капітального ремонту будівлі ДНЗ № 75, ТОМ 2 (будівельні рішення) на 164 арк.;

-Договір № 6т від 04.06.2020 на 18 арк.;

-Д/У № 1 до договору № 6т, на 2 арк.;

-Договір № 11т від 24.09.19 на 17 арк.;

-Д/У № 4 до договору 11т, на 2 арк.;

-Договірна ціна на 2 арк.;

-Д/У № 3 до договору № 11т, на 2 арк.;

-Д/У № 2 до договору 11т, на 1 арк. (копія);

-Д/У № 1 до договору 11т, на 4 арк.;

-Д/У № 5 до договору 11т, на 1 арк.;

-Договірна ціна на 2 арк.;

-Договір № 151 від 12.09.19 на 9 арк.;

-Д/У № 1 до договору № 151, на 3 арк.;

-Договір №2т від 08.05.2020 на 18 арк.;

-Договір № 15т від 25.11.19 на 18 арк.;

-Д/У б/н до договору 2т, на 3 арк.;

-Акт приймання передачі будівельного майданчику від 03.12.19, на 1 арк.;

-Д/У 1 до договору 15т, на 1 арк.;

-Д/У 2 до договору 15т, на 3 арк.;

-Д/У 5 до договору 15 т, на 3 арк.;

-Зведений кошторис по об`єкту амбулаторія № 5, на 3 арк.;

-Копія статуту ТОВ «Інжиніринг груп», на 8 арк.;

-Наказ № 1 від 21.04.17 загальних зборів учасників ТОВ «Інжиніринг груп», на 1 арк.;

-Рішення № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Інжиніринг груп», на 1 арк.;

-Відтиски печатки ТОВ «Інжиніринг груп» на 1 арк.;

-Зшивка документів по проекту Нове будівництво амбулаторія № 5, ТОМ № 4, на 145 арк.;

-Локальний кошторис по проекту нове будівництво амбулаторія № 5, на 76 арк.;

-Зшивка документів по об`єкту нове будівництво амбулаторія № 5, ТОМ № 4, Робочий проект, на 162 на арк.;

-Зшивка документів по проекту нове будівництво амбулаторія № 5, робочий проект, ТОМ № 1, на 107 арк.;

-План-схема до об`єкту будівництво амбулаторії № 5, на 9 арк.;

-Зшивка копій документів по об`єкту нове будівництво амбулаторії № 5, робочий проект, ТОМ № 2, на 87 арк.;

-Зшивка документів по об`єкту нове будівництво амбулаторії № 5, робочий проект, ТОМ № 3, на 93 арк.;

-Загальний журнал робіт по об`єкті Нове будівництво амбулаторії № 5, на 53 арк.;

-Додаток №Е на 1 арк., в 3 екземплярах;

-Додаток № Г, на1 арк. в 3 екземплярах;

-Додаток № Д, на 1 арк, в 6 екземплярах;

-Акти на закриття прихованих робіт на об`єкті Нове будівництво налаштування основи, на 1 акті в трьох примірниках;

-Акти на закриття прихованих робіт на об`єкті Нове будівництво розбивка осей амбулаторія № 5, на 1 акті в трьох примірниках;

-Акти на закриття прихованих робіт на об`єкті Нове будівництво допрацювання котлована, на 1 акті в трьох примірниках;

-Акти на закриття прихованих робіт на об`єкті Нове будівництво улаштування, на 1 акті в трьох примірниках;

-Акти на закриття прихованих робіт на об`єкті Нове будівництво бетонування, на 1 акті в трьох примірниках;

-Акти на закриття прихованих робіт на об`єкті Нове будівництво армування, на 1 акті в трьох примірниках;

-Акти на закриття прихованих робіт на об`єкті Нове будівництво армування стін, на 1 акті в трьох примірниках;

-Акти на закриття прихованих робіт на об`єкті Нове будівництво а саме: армування фундаменту, армування ділеконь, укладання покриття, устаткування балконів, устаткування бетонних шарів, армування стін перекриття, армування монолітної плити, армування стін, улаштування дитячої кладки, армування монолітної діялнок, армування залізом, армування стін з блоків, налаштування під систему ОВ, покладка кабелів, монтаж системи вентиляції, укладання плитки, кладка плитка на будівлю, ущімлення приміщень, улаштування армування, розробка грунта, ущімлення наружних стін, установка профілю під «сайтдинг», укладка гідробар`єру, монтаж «сайдинг», улаштування стяжки в середні будівлі, шпаклювання стін, обробка покрівлі водою, залив до системи води, кожен акт в трьох примірниках на 1 арк.;

-Акт на закриття прихованих робіт, на об`єкт будівництво, амбулаторія № 5, з порядковими номерами з 1 по 36 включно, та акт № 37 «А», кожен на 1 арк., в трьох примірниках;

-Технічний звіт електричні лабораторні випробування, амбулаторія № 5, на 12 арк.;

-Договір № 13 надання послуг захоронення твердих відходів від 13.01.20, на 3 арк.;

-Журнал виконання бетонних робіт, амбулаторія № 5, на 23 арк.;

-Журнал виконання бетонних робіт, амбулаторія № 5, на 23 арк.;

-Накладна № 1, на приймання документів, від 08.01.2020 на 2 арк.;

-Акт приймання-передачі будівельних робіт від 18.10.19 на 2 арк.;

-Зшивка документів, акт приймання-передачі проектно0кошторисної документації згідно договору № 47 від 28.03.2019, на 21 арк.;

-Загальний журнал робіт № 1 по об`єкту ДНЗ № 75, капітальний ремонт, на 23 арк.;

-Загальний виконання зварювальних робіт № 2 по об`єкту ДНЗ № 75, капітальний ремонт, на 23 арк.;

-Журнал виконання зварювальних робіт без номеру, по об`єкту ДНЗ № 75, 23 арк.

Приймаючи до уваги той факт, що згідно ч. 2 п. 1 ст. 167 КПК України, вище перелічені предмети є об`єктами, предметами, знаряддями вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, а також необхідність у призначенні судових будівельно-технічних, комп`ютерно-технічних, почеркознавчих та інших експертиз, у зв`язку з чим виникла необхідність у накладенні арешту на вказані речі та документи, які знаходяться на зберіганні в СУ ГУНП в Миколаївській області за адресою м. Миколаїв, вул. Спаська, 12.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Направив на адресу суду заяву, в якій просив суд розглянути справу без його участі та вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Таким чином, не явка слідчого в судове засідання не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально - правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь - якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З досліджених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження вбачається, що вилучене 15.01.2021р. майно в ході проведення обшуку за адресою: м. Миколаїв, вул. Кузнецька, 211, за місцем розташування ТОВ «ІНЖИНІРИНГ-ГРУП», є об`єктами, предметами, знаряддями вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди, є необхідність у його дослідженні шляхом проведення відповідних судових експертиз, за такого наведене майно є матеріальними об`єктами, які містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, за такого відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, що в свою чергу відповідно до положень ст. 170 КПК України є підставами для арешту вказаного майна.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170 - 173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведеного 15.01.2021р. обшуку за адресою: м. Миколаїв, вул. Кузнецька, 211, за місцем розташування ТОВ «ІНЖИНІРИНГ-ГРУП», а саме:

-Зшивка документів, робочий проект, том № 1, по об`єкту капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 75, по вул. 3-а Лінія, 17-а у м. Миколаєві на 133 арк.;

-Титульна сторінка за підписом експерта Грищенка до висновку експерта № 23 від 06.11.2020, на 1 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2019, ДНЗ № 75, на 1 арк.;

-Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року, ДНЗ № 75, на 10 арк.;

-Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року, ДНЗ № 75, на 3 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів, будівля ДНЗ № 75, на 3 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 2-1-4, підсилення фундаменту, на 1 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 2-1-2, на 5 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів, будівля ДНЗ № 75 (друга черга), на 1 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 2-2-2, на 2 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2В, №№ 2, ДНЕЗ № 75, на 2 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 2-2-7, на 2 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 2-2-9, на 1 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 2-2-10, на 2 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2В, №№ 1, ДНЕЗ № 75, на 2 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2019, ДНЗ № 75, на 1 арк.;

-Акт № 3/11Т приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року, ДНЗ № 75, на 3 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів, будівля ДНЗ № 75 (перша черга), на 1 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2В, №№ 1, ДНЗ № 75, на 1 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 2-1-1, на 2 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 2-1-2, на 2 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень-2 2019, ДНЗ № 75, на 1 арк.;

-Акт № 4/11Т приймання виконаних будівельних робіт за грудень-2 2019 року, ДНЗ № 75, на 7 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів, будівля ДНЗ № 75, на 5 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2В, №№ 1, ДНЗ № 75, на 1 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 2-1-1, на 3 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 2-1-2, на 2 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за лютий 2019, ДНЗ № 75, на 1 арк.;

-Акт № 1/11Т приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2020року, ДНЗ № 75, на 7 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 2-1-1, на 1 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2В, №№ 1, ДНЗ № 75, на 1 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 2-1-2, на 2 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів, будівля ДНЗ № 75, на 4 арк.;

-Акт № 2/11Т приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2020 року, ДНЗ № 75, на 7 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 2-1-1, на 2 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2В, №№ 2, ДНЗ № 75, на 1 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів, будівля ДНЗ № 75, на 5 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за березень 2020, ДНЗ № 75, на 1 арк.;

-Акт № 3/11Т приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2020 року, ДНЗ № 75, на 7 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів, будівля ДНЗ № 75, на 2 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2В, №№ 2, ДНЗ № 75, на 1 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 2-1-1, на 1 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 2-1-2, на 1 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за травень 2020, ДНЗ № 75, на 1 арк.;

-Акт № 4/11т за травень 2020 (ДНЗ 75), на 3 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів, підготовка робіт, будівля ДНЗ № 75, на 1 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 1-1-1, на 2 арк.;

-Акт № 5/11Т приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року на 7 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2В, ДНЗ № 75, на 1 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 2-1-3, на 3 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 2-1-4, на 3 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 2-1-6, на 1 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 2-1-9, на 3 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 2-1-2, на 2 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсу, будівля ДНЗ № 75 на 3 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за липень 2020, ДНЗ № 75, на 1 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року на 4 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсу, будівля ДНЗ № 75 на 8 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2В, ДНЗ № 75, на 2 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 2-1-1, на 2 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 2-1-2, на 1 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 2-1-3, на 2 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за жовтень 2020, ДНЗ № 75, на 1 арк.;

-Акт 6/11Т приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року, на 4 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2В, ДНЗ № 75, на 3 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 2-1-2, на 2 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів, будівля ДНЗ № 2, на 2 ак

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за червень 2020, ДНЗ № 75 (копія), на 1 арк.;

-Акт № 1/6т, за червень 2020, на 3 арк.;

-Розрахунок витрат до акту КБ-2В, буд. ДНЗ, на 1 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів, будівля ДНЗ № 75, на 2 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 2-1-4, на 2 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів, будівля ДНЗ № 75, на 2 арк.;

-Розрахунок витрат до акту КБ-2В, буд. ДНЗ, на 1 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за 2020, ДНЗ № 75 (копія), на 1 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт та витрат, на 9 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів, об`єкта будівля ДНЗ, на 7 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів, об`єкта будівля ДНЗ, на 7 арк.;

-Розрахунок витрат до акту КБ-2В, буд. ДНЗ, на 1 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 2-1-3, на 2 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 2-1-3, на 3 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 2-1-3, на 2 арк.;

-Рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 2-1-4, на 2 арк.;

-Зшивка документів, робочий проект, том № 1 по об`єкту капітальний ремонт будівлі ДНЗ 75, по вул. 3- Лінія, 17-а, в м. Миколаєві, 135 арк.;

-Зшивка копій документів по об`єкту Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 75, по вул. 3- Лінія, 17-А у м. Миколаєві (1 черга), з зведеним кошторисом, том № 7, на 397 арк.;

-Перелік робіт що не ввійшли до відомостей по обєкту на 1 арк.;

-Чорнові записи щодо розрахунків ДНЗ № 75, на 1 арк,;

-План-схеми по об`єкту ДНЗ № 75, капітальний ремонт, на 16 арк.;

-Зшивка копій документів ДНЗ № 75, капітальний ремонт, робочий проект, на 238 арк.;

-План та схеми об`єкту ДНЗ № 75, капітальний ремонт, на 23 арк.;

-Акти на закриття прихованих робіт та витрат на об`єкті капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 75, з порядковим номером з 1 по 43, кожен на 1 арк., в 3 екземплярах.;

-Протокл № 3/1 наради щодо реалізації проекту капітальний ремонт ДНЗ № 75, на 4 арк.;

-Експертний звіт № 08/20-05/20 на 5 арк.;

-Копія договору підряду № 11Т від 24.09.19, на 9 арк.;

-Копія листа 20/10 від 20.10.20 на 1 арк.;

-Копія договору підряду № 6т від 04.06.2020 на 10 арк.;

-Копія листа № 1102-20 від 02.11.20, на 1 арк.;

-Копія експертного звіту № 12-08/19-11 на 4 арк.;

-Відомість виконаних робіт на будівництві капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 75, на 33 арк.;

-Зшивка документів щодо капітального ремонту ДНЗ № 75, том № 1 на 316 арк.;

-Робочий проект ТОМ № 2, капітальний ремонт ДНЗ № 75 (архітектурні рішення), на 130 арк.;

-Робочий проект ТОМ № 3, зшивка документі щодо капітального ремонту ДНЗ № 75, на 135 арк.;

-Зшивка документів щодо капітального ремонту будівлі ДНЗ № 75, ТОМ 2 (будівельні рішення) на 164 арк.;

-Договір № 6т від 04.06.2020 на 18 арк.;

-Д/У № 1 до договору № 6т, на 2 арк.;

-Договір № 11т від 24.09.19 на 17 арк.;

-Д/У № 4 до договору 11т, на 2 арк.;

-Договірна ціна на 2 арк.;

-Д/У № 3 до договору № 11т, на 2 арк.;

-Д/У № 2 до договору 11т, на 1 арк. (копія);

-Д/У № 1 до договору 11т, на 4 арк.;

-Д/У № 5 до договору 11т, на 1 арк.;

-Договірна ціна на 2 арк.;

-Договір № 151 від 12.09.19 на 9 арк.;

-Д/У № 1 до договору № 151, на 3 арк.;

-Договір №2т від 08.05.2020 на 18 арк.;

-Договір № 15т від 25.11.19 на 18 арк.;

-Д/У б/н до договору 2т, на 3 арк.;

-Акт приймання передачі будівельного майданчику від 03.12.19, на 1 арк.;

-Д/У 1 до договору 15т, на 1 арк.;

-Д/У 2 до договору 15т, на 3 арк.;

-Д/У 5 до договору 15 т, на 3 арк.;

-Зведений кошторис по об`єкту амбулаторія № 5, на 3 арк.;

-Копія статуту ТОВ «Інжиніринг груп», на 8 арк.;

-Наказ № 1 від 21.04.17 загальних зборів учасників ТОВ «Інжиніринг груп», на 1 арк.;

-Рішення № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Інжиніринг груп», на 1 арк.;

-Відтиски печатки ТОВ «Інжиніринг груп» на 1 арк.;

-Зшивка документів по проекту Нове будівництво амбулаторія № 5, ТОМ № 4, на 145 арк.;

-Локальний кошторис по проекту нове будівництво амбулаторія № 5, на 76 арк.;

-Зшивка документів по об`єкту нове будівництво амбулаторія № 5, ТОМ № 4, Робочий проект, на 162 на арк.;

-Зшивка документів по проекту нове будівництво амбулаторія № 5, робочий проект, ТОМ № 1, на 107 арк.;

-План-схема до об`єкту будівництво амбулаторії № 5, на 9 арк.;

-Зшивка копій документів по об`єкту нове будівництво амбулаторії № 5, робочий проект, ТОМ № 2, на 87 арк.;

-Зшивка документів по об`єкту нове будівництво амбулаторії № 5, робочий проект, ТОМ № 3, на 93 арк.;

-Загальний журнал робіт по об`єкті Нове будівництво амбулаторії № 5, на 53 арк.;

-Додаток №Е на 1 арк., в 3 екземплярах;

-Додаток № Г, на1 арк. в 3 екземплярах;

-Додаток № Д, на 1 арк, в 6 екземплярах;

-Акти на закриття прихованих робіт на об`єкті Нове будівництво налаштування основи, на 1 акті в трьох примірниках;

-Акти на закриття прихованих робіт на об`єкті Нове будівництво розбивка осей амбулаторія № 5, на 1 акті в трьох примірниках;

-Акти на закриття прихованих робіт на об`єкті Нове будівництво допрацювання котлована, на 1 акті в трьох примірниках;

-Акти на закриття прихованих робіт на об`єкті Нове будівництво улаштування, на 1 акті в трьох примірниках;

-Акти на закриття прихованих робіт на об`єкті Нове будівництво бетонування, на 1 акті в трьох примірниках;

-Акти на закриття прихованих робіт на об`єкті Нове будівництво армування, на 1 акті в трьох примірниках;

-Акти на закриття прихованих робіт на об`єкті Нове будівництво армування стін, на 1 акті в трьох примірниках;

-Акти на закриття прихованих робіт на об`єкті Нове будівництво а саме: армування фундаменту, армування ділеконь, укладання покриття, устаткування балконів, устаткування бетонних шарів, армування стін перекриття, армування монолітної плити, армування стін, улаштування дитячої кладки, армування монолітної діялнок, армування залізом, армування стін з блоків, налаштування під систему ОВ, покладка кабелів, монтаж системи вентиляції, укладання плитки, кладка плитка на будівлю, ущімлення приміщень, улаштування армування, розробка грунта, ущімлення наружних стін, установка профілю під «сайтдинг», укладка гідробар`єру, монтаж «сайдинг», улаштування стяжки в середні будівлі, шпаклювання стін, обробка покрівлі водою, залив до системи води, кожен акт в трьох примірниках на 1 арк.;

-Акт на закриття прихованих робіт, на об`єкт будівництво, амбулаторія № 5, з порядковими номерами з 1 по 36 включно, та акт № 37 «А», кожен на 1 арк., в трьох примірниках;

-Технічний звіт електричні лабораторні випробування, амбулаторія № 5, на 12 арк.;

-Договір № 13 надання послуг захоронення твердих відходів від 13.01.20, на 3 арк.;

-Журнал виконання бетонних робіт, амбулаторія № 5, на 23 арк.;

-Журнал виконання бетонних робіт, амбулаторія № 5, на 23 арк.;

-Накладна № 1, на приймання документів, від 08.01.2020 на 2 арк.;

-Акт приймання-передачі будівельних робіт від 18.10.19 на 2 арк.;

-Зшивка документів, акт приймання-передачі проектно0кошторисної документації згідно договору № 47 від 28.03.2019, на 21 арк.;

-Загальний журнал робіт № 1 по об`єкту ДНЗ № 75, капітальний ремонт, на 23 арк.;

-Загальний виконання зварювальних робіт № 2 по об`єкту ДНЗ № 75, капітальний ремонт, на 23 арк.;

-Журнал виконання зварювальних робіт без номеру, по об`єкту ДНЗ № 75, 23 арк., шляхом заборони будь-кому здійснювати його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0003086.

Зобов`язати слідчого після встановлення власника майна негайно вручити йому копію цієї ухвали для відома.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1