Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 грудня 2020 року Справа № 608/752/20
Номер провадження1-кс/608/709/2020

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання слідчого СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні №0000007 від 07 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в кримінальному провадженні № №0000007 від 07 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході розслідування встановлено, що службові особи відділу Державного архітектурно-будівельного контролю Чортківської міської ради у січні 2019 року внесли у реєстр документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів (далі реєстр) інформацію, зафіксовану у повідомленні ОСОБА_5 , датованому 10 січня 2019 року, про початок виконання будівельних робіт щодо об`єкта, який за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів з незначними наслідками, а саме: «Реконструкція житлової квартири під стоматологічний кабінет за адресою: АДРЕСА_1 » (далі повідомлення). При цьому, дані службові особи достовірно усвідомлювали, що згадана інформація не відповідає дійсності, оскільки у вказаному повідомленні були зафіксовані фіктивні містобудівні умови, яких насправді ОСОБА_5 не отримувала, а працівники відділу ДАБК Чортківської міської ради знали про те, що у ОСОБА_5 відсутні будь-які можливості для того, щоб законним шляхом одержати їх, так як ще до початку 2019 року проводили перевірки дотримання нею норм законодавства під час реконструкції вище зазначеної квартири під стоматологічний кабінет, за результатами яких складали адміністративні протоколи у зв`язку із відсутністю необхідної дозвільної документації.

На даний час протиправне діяння, розслідування якого здійснюється у цьому кримінальному провадженні, кваліфіковане за ст. 366 ч.1 КК України, за ознаками: складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.

Відповідно до інформації з Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 21 вересня 2020 року, вище вказане повідомлення про початок виконання будівельних робіт було зареєстроване у єдиному реєстрі дозвільних документів ОСОБА_6 . Ключ доступу до даного реєстру йому було надано 17 листопада 2017 року, а функціональні обов`язки (посадові інструкції) ОСОБА_6 , як реєстратора відділу ДАБК ЧМР та наказ, на підставі якого ОСОБА_6 був призначений реєстратором згаданого відділу, знаходяться у приміщенні відділу ДАБК ЧМР.

Згідно з відповіддю з Чортківської міської ради від 20 березня 2020 року, ОСОБА_6 25 вересня 2017 року був призначений на посаду головного спеціаліста, 10 квітня 2018 року на посаду головного спеціаліста-юриста, а 16 жовтня 2018 року на посаду начальника відділу ДАБК ЧМР. Таким чином, станом на 17 листопада 2017 року, коли ОСОБА_6 отримав ключ доступу до єдиного реєстру дозвільних документів, то він перебував на посаді головного спеціаліста. Ось чому з`явилася необхідність одержати нище перелічені документи, щоб вияснити, чи зазначено у них про те, що ОСОБА_6 має право працювати у вище наведеному реєстрі і внаслідок цього з`ясувати, чи правомірно ним було зареєстровано повідомлення ОСОБА_5 про початок виконання будівельних робіт, подане нею у січні 2019 року:

1)наказ про призначення ОСОБА_6 на посаду головного спеціаліста відділу ДАБК ЧМР і його функціональні обов`язки (посадові інструкції) на цій посаді;

2) наказ про призначення ОСОБА_6 на посаду головного спеціаліста-юриста відділу ДАБК ЧМР і його функціональні обов`язки (посадові інструкції) на даній посаді.

Вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що 22 травня 2018 року ОСОБА_5 звернулася у відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва ЧМР із заявою про видачу їй містобудівних умов та обмежень щодо реконструкції житлової квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , під стоматологічний кабінет. 14 червня 2018 року на підставі наказу начальника вище вказаного відділу ОСОБА_7 у задоволенні згаданої заяви було відмовлено. З метою повного всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки і оцінки зібраних у провадженні доказів, виникає потреба вияснити, чи дійсно станом на 14 червня 2018 року ОСОБА_7 перебувала на вище зазначеній посаді і мала право виносити вище наведений наказ, у зв`язку із чим до матеріалів кримінального провадження слід долучити нище перераховані документи:

1)наказ про призначення ОСОБА_7 на посаду начальника відділу містобудування, архітектури і капітального будівництва ЧМР;

2)її функціональні обов`язки (посадові інструкції) на цій посаді;

3)положення про відділ містобудування, архітектури і капітального будівництва ЧМР.

Проведеним досудовим слідством з`ясовано, що станом на жовтень 2018 року у відділі ДАБК ЧМР працювали тільки двоє людей, а саме: ОСОБА_6 та ОСОБА_8 . Того місяця працівниками даного відділу проведено перевірку законності здійснення будівельних робіт ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , внаслідок чого її було притягнуто до адміністративної відповідальності, після чого у січні 2019 року ОСОБА_6 було зареєстровано у єдиному реєстрі дозвільних документів повідомлення ОСОБА_5 про початок виконання будівельних робіт за вище вказаною адресою, незважаючи на те, що у ньому були зазначені фіктивні містобудівні умови. Крім того, внаслідок проведених процесуальних дій стало відомо, що вище згадана перевірка була проведена на підставі заяви, датованої 05.10.2018 року, від неіснуючої людини, тобто ОСОБА_9 , яка нібито мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . У зв`язку із викладеними обставинами, виникає версія про те, що це працівники відділу ДАБК ЧМР, з метою можливого отримання неправомірної вигоди, спочатку підробили заяву ОСОБА_9 , щоб провести перевірку і притягнути до відповідальності ОСОБА_5 , після чого, одержавши від останньої хабара, незаконно зареєстрували її повідомлення. Ось чому з`являється необхідність призначити почеркознавчу експертизу, щоб вияснити, чи написана вище зазначена заява ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , оскільки окрім них у жовтні 2018 року у відділі ДАБК ЧМР більше ніхто не працював. Для цього експертам-почеркознавцям потрібно надати вільні взірці почерку та підпису цих осіб, якими можуть бути їхні заяви про надання їм відпустки.

Крім того, слід допитати в якості свідків працівників загального відділу Чортківської міської ради для того, щоб з`ясувати, хто зареєстрував вище наведену заяву і хто їм приніс її на реєстрацію. У випадку, якщо під час допиту вони не повідомлять такі обставини, то необхідно буде проводити почеркознавчі експертизи, щоб встановити, хто з них зробив рукописні записи про реєстрацію даної заяви, а для цього потрібно здобути вільні взірці їхнього почерку, тобто заяви, які вони писали про надання їм відпусток.

Відповідно до інформації з Чортківської міської ради, заяву від імені ОСОБА_9 згідно посадових інструкцій могли зареєструвати ОСОБА_10 , ОСОБА_11 і ОСОБА_12 . З метою перевірки правдивості таких відомостей, слід вивчити накази про призначеннях згаданих людей на займані ними посади, а також їхні функціональні обов`язки (посадові інструкції) на цих посадах.

Накази про призначення на займані посади і функціональні обов`язки всіх вище перечислених працівників, а також положення про відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва ЧМР наявні у секторі з кадрових питань Чортківської міської ради, що підтверджується відомостями, наданими вказаним органом місцевого самоврядування.

Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, дані документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні і, у відповідності до положень ст. 162 КПК України, не містять у собі охоронювану законом таємницю, що не є перешкодою для проведення вказаної процесуальної дії.

Сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа, що передбачено ст. 99 ч.3 КПК України. Ось чому, з метою можливого використання вище згаданих документів, як джерел доказів під час подальшого можливого судового розгляду у кримінальному провадженні № 0000007, виникає необхідність їх вилучити (здійснити їх виїмку), оскільки без їхнього вилучення досягнення цієї мети є неможливим.

18 грудня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Чортківського районного суду ОСОБА_1 від 04 грудня 2020 року у приміщенні Чортківської міської ради проведено тимчасовий доступ до документів сектору з кадрових питань ЧМР. Внаслідок згаданої процесуальної дії вилучено ряд документів, а саме:

1)розпорядження Чортківського міського голови № 88-К від 10.04.2018 року на 1-му аркуші про призначення ОСОБА_6 на посаду головного спеціаліста-юриста відділу ДАБК ЧМР;

2)розпорядження Чортківського міського голови № 241-К від 22.09.2017 року на 1-му аркуші про призначення ОСОБА_6 на посаду головного спеціаліста (реєстратора) відділу ДАБК ЧМР;

3)розпорядження Чортківського міського голови № 287-К від 01.11.2017 року на 1-му аркуші про призначення ОСОБА_13 на посаду головного спеціаліста загального відділу апарату ЧМР;

4)розпорядження Чортківського міського голови № 270-К від 06.09.2018 року на 1-му аркуші про призначення ОСОБА_14 на посаду начальника загального відділу апарату ЧМР;

5)розпорядження Чортківського міського голови № 39-К від 24.02.2016 року на 3-х аркушах про призначення ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ;

6)розпорядження Чортківського міського голови № 84-К від 08.05.2017 року на 1-му аркуші про призначення ОСОБА_7 на посаду начальника відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва ЧМР;

7)положення про відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва ЧМР на 3-х аркушах;

8)рішення 27-ї позачергової сесії 7-го скликання Чортківської міської ради №779 від 22 серпня 2017 року «Про затвердженн нової редакції положення про відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва ЧМР» на 1-му аркуші;

9)посадову інструкцію начальника відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва ЧМР, затверджену 08.12.2016 року, на 2-х аркушах;

10)посадову інструкцію головного спеціаліста-юриста відділу ДАБК ЧМР на 2-х аркушах, затверджену 10.04.2018 року;

11)посадову інструкцію діловода, затверджену 24.02.2016 року, на 3-х аркушах;

12)посадову інструкцію головного спеціаліста загального відділу апарату ЧМР, затверджену 02.11.2017 року, на 3-х аркушах;

13)посадову інструкцію начальника загального відділу апарату ЧМР, затверджену 07.09.2018 року, на 3-х аркушах;

14)4-ри заяви від імені ОСОБА_19 , кожна з яких на 1-му аркуші і які датовані 16.07.2018 року, 15.07.2019 року, 30.03.2015 року, 14.07.2016 року;

15)5-ть заяв від імені ОСОБА_8 , кожна з яких на 1-му аркуші і які датовані 17.12.2018 року, 14.12.2018 року, 15.06.2018 року, 18.01.2019 року, 18.01.2019 року;

16)5-ть заяв від імені ОСОБА_13 , кожна з яких на 1-му аркуші і які датовані 04.10.2018 року, 05.06.2018 року, 20.12.2019 року, 24.07.2019 року (одна з них без дати);

17)4-ри заяви від імені ОСОБА_14 , кожна з яких на 1-му аркуші і які датовані 31.05.2019 року, 05.08.2019 року, 06.06.2018 року, 03.12.2020 року;

18)4-ри заяви від імені ОСОБА_6 , кожна з яких на 1-му аркуші і які датовані 08.02.2019 року, 14.05.2018 року, 21.03.2018 року, 25.07.2018 року.

Зазначені документи містять в собі інформацію, що підлягає доказуванню у кримінальному провадженні № 0000007, а тому, у відповідності до положень ст. ст. 98 ч.1; 98 ч.2 КПК України, вони мають значення речових доказів.

Згідно з ст. ст. 170 ч.1; 170 ч.2 п.1; 170 ч.3 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної та юридичної особи, якщо воно відповідає вимогам ч.1 ст. 98 КПК України.

Врахувавши перелічені обставини, напрошується висновок про передбачену кримінальним процесуальним законодавством можливість накладення арешту на документи, які були вилучені 18 грудня 2020 року у приміщенні Чортківської міської ради при проведенні тимчасового доступу до документів сектору з кадрових питань ЧМР.

Сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа, що передбачено ст. 99 ч.3 КПК України. Ось чому, з метою можливого використання вище вказаних документів як джерел доказів під час подальшого можливого судового розгляду у даному кримінальному провадженні, з`являється необхідність забезпечити збереження у матеріалах досудового розслідування їхніх оригіналів. Крім того для проведення почеркознавчої експертизи надаються оригінали вільних взірців підпису і почерку, оскільки експерти-почеркознавці не досліджують копії документів.

Строк дії ухвали слідчого судді Чортківського районного суду ОСОБА_1 від 04 грудня 2020 року про надання тимчасового доступу до вище згаданих документів становить один місяць і закінчується 04 січня 2021 року, а тому, до цього числа їх потрібно буде повернути особі, в якої вони були вилучені.

У зв`язку із викладеним, напрошується висновок, що у випадку, якщо до 04 січня 2021 року судовий розгляд і проведення почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні не завершиться, то вилучені документи необхідно буде повернути, що унеможливить збереження їхніх оригіналів у матеріалах кримінального провадження. Ось чому виникає потреба в накладенні арешту на вказані документи.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є збереження речових доказів.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання, оскільки згідно вимог ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно являється предметом вчинення злочину, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 172, 173, 175 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на документи, які були вилучені 18 грудня 2020 року в приміщенні Чортківської міської ради при проведенні тимчасового доступу до документів сектору з кадрових питань ЧМР, на підставі ухвали слідчого судді Чортківського районного суду ОСОБА_1 від 04 грудня 2020 року, а саме:

1)розпорядження Чортківського міського голови № 88-К від 10.04.2018 року на 1-му аркуші про призначення ОСОБА_6 на посаду головного спеціаліста-юриста відділу ДАБК ЧМР;

2)розпорядження Чортківського міського голови № 241-К від 22.09.2017 року на 1-му аркуші про призначення ОСОБА_6 на посаду головного спеціаліста (реєстратора) відділу ДАБК ЧМР;

3)розпорядження Чортківського міського голови № 287-К від 01.11.2017 року на 1-му аркуші про призначення ОСОБА_13 на посаду головного спеціаліста загального відділу апарату ЧМР;

4)розпорядження Чортківського міського голови № 270-К від 06.09.2018 року на 1-му аркуші про призначення ОСОБА_14 на посаду начальника загального відділу апарату ЧМР;

5)розпорядження Чортківського міського голови № 39-К від 24.02.2016 року на 3-х аркушах про призначення ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ;

6)розпорядження Чортківського міського голови № 84-К від 08.05.2017 року на 1-му аркуші про призначення ОСОБА_7 на посаду начальника відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва ЧМР;

7)положення про відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва ЧМР на 3-х аркушах;

8)рішення 27-ї позачергової сесії 7-го скликання Чортківської міської ради №779 від 22 серпня 2017 року «Про затвердженн нової редакції положення про відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва ЧМР» на 1-му аркуші;

9)посадову інструкцію начальника відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва ЧМР, затверджену 08.12.2016 року, на 2-х аркушах;

10)посадову інструкцію головного спеціаліста-юриста відділу ДАБК ЧМР на 2-х аркушах, затверджену 10.04.2018 року;

11)посадову інструкцію діловода, затверджену 24.02.2016 року, на 3-х аркушах;

12)посадову інструкцію головного спеціаліста загального відділу апарату ЧМР, затверджену 02.11.2017 року, на 3-х аркушах;

13)посадову інструкцію начальника загального відділу апарату ЧМР, затверджену 07.09.2018 року, на 3-х аркушах;

14)4-ри заяви від імені ОСОБА_19 , кожна з яких на 1-му аркуші і які датовані 16.07.2018 року, 15.07.2019 року, 30.03.2015 року, 14.07.2016 року;

15)5-ть заяв від імені ОСОБА_8 , кожна з яких на 1-му аркуші і які датовані 17.12.2018 року, 14.12.2018 року, 15.06.2018 року, 18.01.2019 року, 18.01.2019 року;

16)5-ть заяв від імені ОСОБА_13 , кожна з яких на 1-му аркуші і які датовані 04.10.2018 року, 05.06.2018 року, 20.12.2019 року, 24.07.2019 року (одна з них без дати);

17)4-ри заяви від імені ОСОБА_14 , кожна з яких на 1-му аркуші і які датовані 31.05.2019 року, 05.08.2019 року, 06.06.2018 року, 03.12.2020 року;

18)4-ри заяви від імені ОСОБА_6 , кожна з яких на 1-му аркуші і які датовані 08.02.2019 року, 14.05.2018 року, 21.03.2018 року, 25.07.2018 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 174 Кримінального процесуального кодексу України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга Тернопільському апеляційному суду через Чортківський районний суд протягом п`яти днів з дня її оголошення, або в той же строк з дня отримання її копії.

Слідчий суддя:/підпис/

Копія вірна

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № №0000007 від 07 лютого 2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»________________2020 року.

Секретар: