печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 червня 2020 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей у кримінальному провадженні № 0002365 від 25.09.2018 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей у кримінальному провадженні № 0002365 від 25.09.2018 року, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002365 від 25.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що постановою Кабінету міністрів України № 61 від 11.02.2015 року «Про деякі питання участі держави у виведенні з ринку Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРІІОУ НОМЕР_1 ) держава в особі Публічного акціонерного товариства АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бере участь у виведенні банку Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ринку шляхом відчуження активів і зобов`язань ПАТ«АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » па користь АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно з реєстром інших активів (додаток №13 до договору від 19.06.2015 року) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » передав, а АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняв зокрема майнові права на п`ятдесят квартир, розташованих в об`єкті будівництва за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , загальною площею 5282,74 кв.м.

Так, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання постанови КМУ № 61 від 11.02.2015 року придбано активи і зобов`язання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зокрема майнові права на 50 квартир площею 5282,74 кв.м., що розташовані в об`єкті будівництва, за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , та згідно постанови ІНФОРМАЦІЯ_7 в справі №910/21584/16 від 18.12.2017 року набуло право власності на майнові права на зазначені об`єкти нерухомості. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання постанови КМУ № 61 від 11.02.2015 року, прийнято рішення про продаж активів банку через проведення електронних торгів на майданчику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Торги на майданчику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відбулись 13.09.2018 року, в яких прийняло участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), при цьому майно реалізовано за стартову ціну. Фактично квадратний метр житла в центральній частині міста Київ, в Печерському районі було продано за ціною 10 315, 00 грн., тобто за ціною квадратного метра житла в передмісті. В той же час забудовник житлового комплексу реалізує житло за ціною 46 000 - 76 000 грн. за метр квадратний.

Відтак, з метою дослідження джерел надходження грошових коштів для сплати гарантійних внесків у органу досудового розслідування виникла необхідність у одержанні дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації про рух коштів по рахункам вказаних товариств у наступних банківських установах: МФО НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ); МФО НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунки № НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ), НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ); МФО НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунки № НОМЕР_16 , ( НОМЕР_17 ), НОМЕР_18 , ( НОМЕР_19 ); МФО НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунки: № НОМЕР_21 ( НОМЕР_22 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002365 від 25.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що постановою Кабінету міністрів України № 61 від 11.02.2015 року «Про деякі питання участі держави у виведенні з ринку Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРІІОУ НОМЕР_1 ) держава в особі Публічного акціонерного товариства АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бере участь у виведенні банку Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ринку шляхом відчуження активів і зобов`язань ПАТ«АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » па користь АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні від 25.09.2018 року службовими особами ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюється продаж з аукціону активів неплатоспроможного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 , а саме продаж за ціною 54 484 800, 00 грн. майнових прав на 50 квартир в об`єкті будівництва за адресою : АДРЕСА_2 , загальною площею 5282,74 кв.м., що відповідно становить 10 313, 00 грн. за кв.м і не відповідає дійсним ринковим цінам на нерухоме майно в м. Києві, чим завдано майнової шкоди вкладникам платоспроможного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка більш як в шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян

Так, торги на майданчику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відбулись 13.09.2018 року, в яких прийняло участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Відтак, з метою дослідження джерел надходження грошових коштів для сплати гарантійних внесків у органу досудового розслідування виникла необхідність у одержанні дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації про рух коштів по рахункам вказаних товариств у наступних банківських установах: МФО НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ); МФО НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунки № НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ), НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ); МФО НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунки № НОМЕР_16 , ( НОМЕР_17 ), НОМЕР_18 , ( НОМЕР_19 ); МФО НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунки: № НОМЕР_21 ( НОМЕР_22 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як изначено в ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Як изначено в п. 3-1 ч. 1 ст. 62. Закону України Про банки і банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: зокрема, органам прокуратури України, Державному бюро розслідувань, Національному антикорупційному бюро України у справах щодо виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості в межах їх компетенції - на їх письмову вимогу щодо операцій за рахунками конкретної юридичної особи, фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності або фізичної особи за конкретний проміжок часу із зазначенням контрагентів;

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.ч. 3, 4, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, оскільки слідчим у своєму клопотанні не надано доказів, які б підтверджували, що орган досудового розслідування звертався з письмовою вимогою до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про одержання затребуваної інформації та йому в наданні такої інформації відмовлено, відтак, клопотання Старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей у кримінальному провадженні № 0002365 від 25.09.2018 року є передчасним та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 166, 309, 561, 562 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання Старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей у кримінальному провадженні № 0002365 від 25.09.2018 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1