Провадження № 1-кс/947/548/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.01.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0001335 від 02.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 01.12.2020 на адресу СУ ГУНП в Одеській області надійшла заява директора МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за фактом вчинення шахрайських дій працівниками ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно майна МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах. Вбачається, що працівники ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом у невстановленому місці та у невстановлений спосіб підробили відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме незаконно зареєстрували неіснуючі

На даний час Господарським судом м. Одеса розглядається справа № 916/2054/20 за позовом ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , до малого приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») щодо визнання права власності, зобов`язання внесення змін до Державного реєстру та надання безперешкодного доступу для користування.

В ході судового розгляду справи в одному із засідань, директорка ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 надала належним чином завірені останньою від 09.11.2020 відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, з яких вбачається, що на території, належної на праві власності МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , знаходиться об`єкт нерухомого майна будинок відпочинку без номеру загальною площею 174,4 кв.м, що належить на праві приватної власності фізичній особі ОСОБА_7 , номер облікової карти платника податків НОМЕР_2 .

Згідно наданого витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 226411098 від 01.10.2020, в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень зареєстровано право власності ОСОБА_7 на вищезазначений об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 208, який складається в цілому: із будинків відпочинку №№ 1, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 22; складу № 18; медпункту № 21; душової № 24; туалету № 25.

Підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу від 07.02.2001, посвідчений приватним нотаріусом Білгород-Дністровського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_8 , реєстраційний номер 421; технічний паспорт б/н від 19.03.2020, виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; висновок б/н від 19.03.2020, виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому, відомості щодо державного реєстратора, яким проведено вищезазначену реєстрацію нерухомого майна, відсутні.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що згідно договору купівлі-продажу від 07.02.2001, посвідченого приватним нотаріусом Білгород-Дністровського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_8 за реєстраційним № 421, фізичні особи ОСОБА_9 та ОСОБА_7 купили у ІНФОРМАЦІЯ_4 в рівних частках будівлі і споруди бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, Будацька коса, курорт Затока, на земельній ділянці земель ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка знаходиться в користуванні продавця, що складається в цілому: із будинку відпочинку № НОМЕР_3 , загальною площею 55,9 кв.м; будинку відпочинку № 2, загальною площею 55,9 кв.м; будинків відпочинку № 4-17, 22, загальною площею 147,3 кв.м; будинку відпочинку № 20, загальною площею 7,3 кв.м; адміністративної будівлі № 3, загальною площею 17,5 кв.м; складу № 18, загальною площею 46,6 кв.м; медпункту № 21, загальною площею 16,6 кв.м; душової № 24, вбиральні № 25.

Відчужені будівлі і споруди бази відпочинку належали ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі свідоцтва про право власності, виданого ІНФОРМАЦІЯ_6 28.12.2000 і зареєстровані ІНФОРМАЦІЯ_7 28.12.2000 за № 1-54.

13.06.2002 ОСОБА_9 здійснив реєстрацію свого екземпляру АВО № 952594 зазначеного договору купівлі-продажу у КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за реєстровим номером 1-21, ОСОБА_7 реєстрацію свого екземпляру АВО № 952598 цього договору не проводив.

Таким чином, ОСОБА_7 хоча і уклав разом із ОСОБА_9 договір купівлі-продажу бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак ОСОБА_7 в установленому порядку не зареєстрував своє право власності і не отримав свідоцтво про право власності на його підтвердження.

Набувши правомірно право власності на свою частину будівель та споруд бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором купівлі-продажу від 07.02.2001, ОСОБА_9 зареєстрував МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і був його єдиним засновником. При цьому, підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновниками якого є ОСОБА_9 та ОСОБА_7 та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », єдиним засновником якого є ОСОБА_9 , не є правонаступниками по відношенню один до одного, це два окремі підприємства.

У подальшому МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало земельну ділянку площею 0,9697 га, за адресою: Одеська область, Будацька коса, Білгород-Дністровський район, біля смт. Затоки, на підставі укладеного із ІНФОРМАЦІЯ_6 договору купівлі-продажу земельної ділянки серії ВВТ № 639082 від 12.07.2004, посвідченого приватним нотаріусом Білгород-Дністровського районного нотаріального округу ОСОБА_10 за № 521.

На підставі зазначеного договору, 11.09.2008 МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало державний акт серії ЯЖ № 313619 на право власності на вищевказану земельну ділянку.

Відповідно до технічного висновку станом на 2003 рік про стан основних несучих конструкцій будівель та споруд бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - перелічені у висновку споруди є дерев`яними, за виключенням складу № 18, який збудований з цегли, не відповідають вимогам будівельних норм та правил санітарно-технічним, пожежним нормам та не можуть бути придатними для експлуатації.

Таким чином, придбані об`єкти нерухомості ОСОБА_7 та ОСОБА_9 за договором купівлі-продажу від 07.02.2001 є знищеними.

Згідно висновку № 4463 судової будівельно-технічної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_9 від 10.06.2011, експертом серед іншого встановлено, що на земельній ділянці, належній на праві власності МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », об`єкти нерухомості, належні ОСОБА_7 та ОСОБА_9 відсутні, а існуючі належать юридичній особі МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які не є реконструйованими, а є новозбудованими у 2010 році із застосуванням нових будівельних матеріалів, що підтверджується переліком відповідних документів, у тому числі сертифікатом відповідності № 15001164 від 13.10.2010, згідно до якого ІНФОРМАЦІЯ_10 засвідчено відповідність закінченого будівництва об`єкта комплексу будівель та споруд АДРЕСА_2 бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забудовник будівництва МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у встановленому діючим законодавством порядку отримало дозвільні документи, здійснило будівництво та ввід в експлуатацію будівель та споруд бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримавши свідоцтво про право власності на вищевказане нерухоме майно від 10.05.2011, серія ЯЯЯ № 783749 та витяг про державну реєстрацію прав КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № 30414989 від 24.06.2011.

ОСОБА_9 який в установленому порядку набув права власності на частку бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому будучи єдиним засновником МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснивши реконструкцію бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », помер у 2010 році.

18.01.2017 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень державним реєстратором районного спеціалізованого комунального підприємства Білгород-Дністровської районної ради Одеської області « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_11 зареєстровано за МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером об`єкту 33595314 право власності на об`єкт нерухомого майна будівлі та споруди бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною площею 2796 кв.м, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме земельні ділянки: кадастровий номер: :05:001:0188, реєстраційний номер: 208, цільове призначення: для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення, площею 0,7325 га; кадастровий номер: :05:001:0006, реєстраційний номер: 2208, цільове призначення: для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення, площею 0,2248 га, що складається в цілому: із будинку відпочинку № 1-А, загальною площею 793,2 кв.м; будинку відпочинку № 1-Б, загальною площею 165,6 кв.м; будинків відпочинку № 1-В, загальною площею 300,7 кв.м; будинку відпочинку № 1-Г, загальною площею 165,6 кв.м; будинку відпочинку № 1-Д, загальною площею 335,8 кв.м; кафе-бару № 1-Є, загальною площею 198,6 кв.м; шашличної № 1-Ж, загальною площею 7,8 кв.м; будинку відпочинку № 1-З, загальною площею 49,3 кв.м; будинку відпочинку № 1-І, загальною площею 260,4 кв.м; будинку відпочинку № 1-Л, загальною площею 63,4 кв.м; будинку відпочинку персоналу з вбудованим складом № 1-М, загальною площею 391,1 кв.м; насосної № 1-Н, загальною площею 3,6 кв.м; КНС № 10, загальною площею 26,6 кв.м; вбиральні 1-П, загальною площею 24,2 кв.м; щитової № 1-Р, загальною площею 4,5 кв.м; побутової будівлі № 1-С, загальною площею 5,6 кв.м; споруди, 7-21. Таким чином, за адресою: АДРЕСА_2 знаходиться підприємство МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому на праві власності належить і земельна ділянка і будівлі і споруди, розташовані на ній, що підтверджується переліком відповідних документів.

Підставою для державної реєстрації є заява № 2222 від 28.12.2016, посвідчена приватним нотаріусом Білгород-Дністровського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_12 , рішення ІНФОРМАЦІЯ_13 № 49/2015 від 12.05.2015.

Крім цього, рішенням Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 04.09.2014, залишеним без змін ухвалою апеляційного суду Одеської області від 18.11.2014 та ухвалою вищого апеляційного суду України від 30.04.2015 по цивільній справі № 2-5551/11, у задоволенні позову ОСОБА_7 до ІНФОРМАЦІЯ_13 , МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання незаконним та скасування рішення органу місцевого самоврядування рішення ІНФОРМАЦІЯ_13 № 54/2011 від 18.02.2011 та визнання недійсним свідоцтва про право власності, відмовлено.

А також рішенням господарського суду Одеської області від 08.12.2015, залишеним без змін постановою Одеського апеляційного господарського суду від 24.02.2016 та постановою Вищого господарського суду України від 18.05.2016 у справі № 916/213/14, у задоволенні позову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » до ІНФОРМАЦІЯ_15 та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання незаконним та скасування розпоряджень, визнання недійсними договорів та державного акту на право власності на земельну ділянку, відмовлено.

Крім цього, згідно відповіді КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 12.03.2011 № 649 встановлено, що ОСОБА_7 , у відповідності до п. 2 ст. 349 Цивільного кодексу України, відмовлено у реєстрації договору купівлі-продажу від 07.02.2001 на будівель і споруд бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої на території Шабівської сільської ради, комплекс будівель та споруд АДРЕСА_2 , у зв`язку із тим, що будівлі, які увійшли до складу нерухомого майна у вищевказаному договорі купівлі-продажу не існує, замість знесених будівель збудовано нові будівлі та споруди.

Таким чином, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами, шахрайським шляхом підробив відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме незаконно зареєстрував неіснуючі будівлі за адресою належною на праві власності МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Наведені факти щодо реєстрації права власності на неіснуючі будівлі за адресою належною на праві власності МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджуються даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.

Вбачається, що 20.08.2019 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 зареєстровано право спільної часткової власності у частки на будинок відпочинку, загальною площею 354,4 кв.м, за адресою: АДРЕСА_2 , за ОСОБА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208.

Підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу від 07.02.2001, посвідчений приватним нотаріусом Білгород-Дністровського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_8 , реєстраційний номер 421, технічний паспорт б/н від 12.08.2019, виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

23.03.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_14 проведено виділ частки з об`єкту нерухомого майна, погашення права власності та реєстрацію права приватної власності у розмірі частки 1/1 на будинок відпочинку, загальною площею 174,4 кв.м, за адресою: АДРЕСА_2 , за ОСОБА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208.

Підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу від 07.02.2001, посвідчений приватним нотаріусом Білгород-Дністровського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_8 , реєстраційний номер 421; технічний паспорт б/н від 19.03.2020, виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; висновок б/н від19.03.2020, виданий також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі вищевикладеного, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів інвентаризаційної справи на об`єкт нерухомості комплекс будівель та споруд № 30 бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, селищна рада Шабівська, з можливістю вилучення оригіналу заяви ОСОБА_7 про реєстрацію вищезазначеного договору купівлі-продажу, що знаходиться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_3 , у зв`язку з тим, що, інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як доказ та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є необхідність у її дослідженні шляхом проведення судової почеркознавчої експертизи.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.
Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням сторони обвинувачення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначені у клопотанні документи, в цілях запобігання їх зміні або знищенню.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках даного кримінального провадження, за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується долученими до даного клопотання матеріалами в сукупності.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, та можуть бути використані як докази.
Таким чином, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що документи, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в інший спосіб отримані бути не можуть, разом з тим, є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання сторони обвинувачення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0001335 від 02.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_16 , іншим слідчим групи слідчих у провадженні, прокурорам у зазначеному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- з можливістю вилучення (проведення виїмки) копій матеріалів інвентаризаційної справи на об`єкт нерухомості будівлі та споруди бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною площею 2796 кв.м, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- з можливістю вилучення (проведення виїмки) копій матеріалів інвентаризаційної справи на об`єкт нерухомості будинок відпочинку, загальною площею 174,4 кв.м, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- з можливістю вилучення (проведення виїмки) оригіналу заяви ОСОБА_7 про реєстрацію договору купівлі-продажу від 07.20.2001 на частину будівель та споруд бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої на території Шабівської сільської ради, комплекс будівель та споруд № НОМЕР_5 , Білгород-Дністровського району Одеської області;

- з можливістю вилучення (проведення виїмки) копії відповіді КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 12.03.2011 № 649 ОСОБА_7 , у щодо відмови у реєстрації договору купівлі-продажу від 07.02.2001 на будівель і споруд бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої на території Шабівської сільської ради, комплекс будівель та споруд № НОМЕР_5 , Білгород-Дністровського району Одеської області.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1