УХВАЛА
28.07.2020 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчого слідчого відділу Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001376 від 14.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Одеси звернувся cлідчий CВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що 14.05.2020 до Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом того, що в період часу з 02.10.2017 по сьогоднішній день, ОСОБА_4 , завдав майнової шкоди, розмір якої встановлюється.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_1 звернулась 02.10.2017, 19.12.2017, 18.06.2018, 07.12.2018, 14.06.2019 та 10.12.2017 з заявами про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, допомога призначена з 01.10.2017 в ході неодноразових перевірок ІНФОРМАЦІЯ_1 було з`ясовано, що за результатами верифікації заявниця не надала інформацію щодо майнового стану чоловіка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме (наявності земельного паю та придбання житлового приміщення вартістю 1228577,00 гривень), у зв`язку з чим виникла переплата у розмірі 260893, 06 гривень.

14.05.2020 в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України з ІНФОРМАЦІЯ_1 було витребувано належним чином завірені копії документів (соціальної справи), яка стала підставою для виплати ІНФОРМАЦІЯ_1 громадянці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям у розмірі 260893, 06 гривень.

27.05.2020 слідчим Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області було допитано в якості свідка начальника відділу грошових виплат і компенсацій ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , яка підтвердила факт та надала інформацію щодо помісячного нарахування соціальної допомоги ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у розмірі 260893, 06 гривень.

Відповідно до рішення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім`ї № 005-048Wвід 29.11.2019 затверджене начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 та печаткою ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено, що громадянці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримувала грошові виплати від ІНФОРМАЦІЯ_1 у період часу з 01.10.2017 по 01.06.2020 на банківський розрахунковий рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_2 .

Відповідно до приписів статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно вимог статті 62 цього Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду та на письмовий запит, зокрема органів Національної поліції України, тощо.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати співробітників (та/або їх представників) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Одеської місцевої прокуратури №1, ОСОБА_8 , іншим процесуальним керівникам по вказаному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до:

інформації та документів щодо нарахування грошових коштів громадянці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_4 )у період часу з 01.10.2017 по 01.06.2020 з подальшим вилученням належним чином засвідчених їх копій, а саме: інформації на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вказівки на вхідний і вихідний залишок коштів на рахунку кожного дня, рефрен кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), всі способи зняття грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), в тому числі без використання картки, у всіх випадках у період часу з 01.10.2017 по 01.06.2020, а також фото і відеоматеріали про особу котра знімала грошові кошти з даного рахунку у всіх випадках у період часу з 01.10.2017 по 01.06.2020 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами, з точним місцем розташування банкоматів, коли та на підставі, яких документів, відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , чи діє на сьогоднішній день рахунок НОМЕР_2 , та чи зверталися особи з приводу втрати картки за розрахунковим рахунком НОМЕР_2 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1