печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 05.01.2019, за ознаками ч.3 ст. 206-2, ст.356, ч.3 ст.185, ч.2 ст.355, ч.2 ст.189, ч.1 ст.206, ч.2 ст.289 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 23.11.2020 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000074 від 05.01.2019, за ознаками ч.3 ст. 206-2, ст.356, ч.3 ст.185, ч.2 ст.355, ч.2 ст.189, ч.1 ст.206, ч.2 ст.289 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України, відповідно до постанови заступника Генерального прокурора від 06.10.2020 про доручення здійснення досудового розслідування слідчому підрозділу вищого рівня.

Під час досудового розслідування встановлено, що 29.12.2018, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, використовуючи носії інформації з особистим ключем електронного цифрового підпису державного реєстратора КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу ОСОБА_7 та КП «Реєстрація плюс» ОСОБА_8 протиправно заволоділи майном підприємств, частками їх засновників, а саме - ТОВ «Вино Каса», ТОВ «Технологічна група», ТОВ «Вознесенський коньячний завод», ТОВ «Українська сировина» ЛТД, завдавши шкоди ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ТОВ «Вознесенський коньячний завод» на суму 33 740 000 грн.

02.06.2020 складено письмове повідомлення та належним чином повідомлено ОСОБА_6 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

10.06.2020 оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_6 .

10.06.2020 Вознесенським міськрайонним судом Миколаївської області відносно ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_6 з метою доставки до суду для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

17.06.2020 складено письмове повідомлення та належним чином повідомлено ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

17.06.2020 ОСОБА_5 оголошено у розшук.

17.06.2020 до Вознесенським міськрайонним судом Миколаївської відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою доставки до суду для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

18.06.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено на підставі п.2 ч.1 ст.280 КПК України, у зв`язку із розшуком підозрюваних.

10.09.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено у зв`язку із затриманням розшукуваного підозрюваного ОСОБА_5 .

11.09.2020 підозрюваному ОСОБА_5 . Вознесенським міськрайонним судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 350 000 грн., яку 14.09.2020 за нього внесла дружина ОСОБА_11 .

25.09.2020 Миколаївським апеляційним судом ухвалу слідчого судді Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області від 11.09.2020 скасовано.

Строк досудового розслідування в кримінальному провадженні закінчується 25.11.2020, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо, внаслідок складності провадження та необхідності проведення великої кількості слідчих (розшукових) і процесуальних дій, в тому числі необхідно:

- вжити заходів зі встановлення місця, з якого здійснювалися реєстраційні дії 29.12.2018 щодо ТОВ «Вино Каса», ТОВ «Технологічна група», ТОВ «Українська сировина», ТОВ «Вознесенський коньячний завод»;

- вжити заходів до встановлення місцезнаходження оригіналів документів, на підставі яких здійснювалися реєстраційні дії щодо вказаних підприємств;

- вжити заходів до встановлення місцезнаходження державних реєстраторів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 і проведення їх допитів як свідків стосовно відомих їм обставин вчинення протиправних дій;

- вжити заходів до встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 , розглянути клопотання щодо застосування до нього запобіжного заходу;

- витребувати характеризуючі відомості про ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

- з урахуванням встановлених обставин вчинення кримінального правопорушення та усіх осіб, які його скоїли, за необхідності змінити раніше повідомлену підозру;

- провести інші слідчі та процесуальні дії, потреба в яких може виникнути під час досудового розслідування.

Слідча зазначає, що у трьохмісячний строк досудового розслідування вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії виконати не представилось за можливе у зв`язку зі значним їх обсягом.

Проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій та їх результати мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин вчинених злочинів, повноти судового розгляду та забезпечення виконання завдань кримінального провадження. У той же час не проведення цих слідчих (розшукових) та процесуальних дій може негативно позначитися на повноті досудового розслідування. Враховуючи те, що провадження є особливо складним, закінчити в межах встановлених строків досудового розслідування неможливо, оскільки не виконані всі необхідні та можливі слідчі (розшукові) і процесуальні дії, а тому для їх проведення необхідно продовжити строк досудового розслідування до шести місяців. Обставинами, що перешкоджали проведенню зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій раніше, є особлива складність кримінального провадження, значна кількість процесуальних дій та судових експертиз, потреба в проведенні яких існує для забезпечення повноти досудового розслідування.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала з підстав наведених судом вище та просила його задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання, вважаючи його таким, що подане з порушення процесуального строку, передбаченого КПК України, оскільки підозра ОСОБА_5 була вручена лише 11.09.2020, а відтак станом на 11.11.2020 сплив 2-місячний строк досудового розслідування, передбачений ст. 219 КПК України.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію захисника.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно з ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п.2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

При цьому, відповідно до ч.3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Так, слідчим ОСОБА_3 в судове засідання явка підозрюваного ОСОБА_6 не забезпечена, не зважаючи на отримання слідчим групи ОСОБА_12 судового виклику вказаного підозрюваного. При цьому, прокурором матеріали досудового розслідування відносно ОСОБА_6 у зв`язку з його розшуком з 10.06.2020, в окреме кримінальне провадження не виділені, що позбавляє слідчого суддю можливості розглянути клопотання слідчої за участі підозрюваного ОСОБА_6 з огляду на положення ч.3 ст. 295-1 КПК України, з`ясувавши позицію останнього по ньому, а відтак, в цій частині клопотання є таким, що не підлягає задоволенню.

Як вбачається з тексту клопотання, 10.09.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено у зв`язку із затриманням розшукуваного підозрюваного ОСОБА_5 , що в свою чергу підтверджує позицію захисника ОСОБА_4 в судовому засіданні про те, що письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 було вручено лише 11.09.2020, якому того ж дня Вознесенським міськрайонним судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 350 000 грн.

Ці обставини підтверджують позицію сторони захисту щодо спливу на момент звернення слідчої 23.11.2020 із клопотанням до суду 2-місячного строку досудового розслідування з огляду на положення ст. 219 КПК України.

Крім того, за змістом клопотання слідчої, 25.09.2020 Миколаївським апеляційним судом ухвалу слідчого судді Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області від 11.09.2020 скасовано, проте вказане судове рішення до матеріалів клопотання не долучено, який запобіжний захід визначено ОСОБА_5 на даний час слідчому судді матеріалами клопотання не розкрито.

Також за текстом клопотання у мотивувальній частині слідча ОСОБА_3 просить продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000074 від 05.01.2019 на 5 місяців, в резолютивній частині висловлює прохання продовжити до 6 місяців, та зазначає дату, до якої слід продовжити строк досудового розслідування , а саме «25.02.2020», тобто дату, яка на момент судового розгляду вже сплила.

З огляду на всі вищенаведені обставини, а також на те, що саме клопотання слідчим ОСОБА_3 складено недбало і некоректно, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання повністю.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 22,26, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 05.01.2019, за ознаками ч.3 ст. 206-2, ст.356, ч.3 ст.185, ч.2 ст.355, ч.2 ст.189, ч.1 ст.206, ч.2 ст.289 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1