Дата документу 03.12.2020 Справа № 554/6144/20
Єдиний унікальний номер справи: №554/6144/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 грудня 2020 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000848 від 16.06.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000848 від 16.06.2020 року, за фактом вимагання та одержанні неправомірної вигоди службовими особами правоохоронних органів області, ч.3 ст. 368 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Прокуратурою Дніпропетровської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що командир 2 взводу Дніпропетровського ВГРЗ ДСНС України ОСОБА_4 при здійсненні вказаної протиправної діяльності використовує власний картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк»: НОМЕР_1 , на яку здійснюється перерахування грошових коштів.

Будучи допитаним у якості потерпілого ОСОБА_5 показав наступне: «Я працюю на посаді помічника командира взводу з оперативно-медичної роботи 2 взводу Дніпропетровського воєнізованого гірнично-рятувального (аварійно-рятувального) загону з 206 року по теперішній час.

В мої обов`язки входить: виїзд на місця події, надання медичної допомоги особовому складу та потерпілим від аварійних ситуацій.

Я прийнятий на роботу на підставі контракту, який укладається строком на 6 місяців та у подальшому продовжується додатковими угодами.

Вказаний контракт приблизно з 2011 року зі сторони Дніпропетровського воєнізованого гірнично-рятувального (аварійно-рятувального) загону підписує командир загону ОСОБА_6 .

Моїм безпосереднім керівником є командир 2 взводу Дніпропетровського воєнізованого гірнично-рятувального (аварійно-рятувального) загону ОСОБА_4 .

Раз у два місці мені та іншим працівникам взводу на картку для виплат заробітної плати надходять грошові кошти у вигляді разової премії.

Так, 14.01.2020 року мені надійшло 4870 гривень, 31.03.020 року мені надійшло 4871 гривень, 26.05.2020 року мені надійшло 4870 гривень.

Однак, не дивлячись на те, що вказані кошти є частиною моєї заробітної плати, вказаними коштами я не маю можливості розпорядитися на власний, оскільки мій безпосередній керівник ОСОБА_4 висуває мені та іншим працівникам вимогу про передачу йому особисто у готівковому вигляді або через переказ на його особисту карту «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , майже усієї суми вказаної премії.

Так, з отриманих у цьому році коштів я переказав ОСОБА_7 на картку: 14.01.2020 року мені надійшло 3216 гривень, 31.03.020 року - 4020 гривень, 26.05.2020 року - 3889 гривень.

Вказані кошти мною були переказані за вказівкою ОСОБА_4 .

У разі не згоди переказу грошових коштів з разових премій, він погрожує у вчиненні перешкод по службі, винесенням доган, а також надання усних негативних характеристик ОСОБА_6 при вирішенні питання щодо продовження контрактів.

Він аргументує, що вказані кошти потрібні нібито не йому самому, а для передачі коштів вищестоящому керівнику ОСОБА_6 .

І в мене є підстави вірити йому, оскільки коли я намагався відмовитися від переказу ОСОБА_8 коштів з разової премії, він мене почав залякувати вжиттям вказаних вище заходів відносно мене.

Коли ми намагалися скаржитися ОСОБА_6 на ОСОБА_4 і всі його примхи, мене викликали до ОСОБА_6 та сказали, що ми повинні повнію підкорятися його вказівкам, і позиція ОСОБА_4 повінню підтримується ОСОБА_6 .

Правила ніхто не відміняв.

Вважаю, що вказаними діями мені завдано матеріальної шкоди на суму коштів недоотриманої фактично премії, а переказаної ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 вимагає в мене та інших працівників грошові кошти за не вчинення певних дії та не вчинення перешкод з використанням наданої йому влади».

Відповідно інформації, яка міститься в відкритих джерелах: «Єдиний державний реєстр осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», згідно з декларацією за 2019 рік, ОСОБА_4 працює на посаді командир взводу гірничорятувального аварійно-рятувального загону ДСНС України.

Згідно з випискою по рахунку АТ КБ «ПриватБанк», який використовує ОСОБА_5 , ним систематично переказуються кошти на рахунок ОСОБА_4 .

Проведеними заходами встановлено, що командир 2 взводу Дніпропетровського ВГРЗ ДСНС України ОСОБА_4 при здійсненні вказаної протиправної діяльності крім карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк»: НОМЕР_1 , використовує ще НОМЕР_2 , на яку здійснюється перерахування грошових коштів.
2 взвод Дніпропетровського ВГРЗ ДСНС України заключав договори з рядом промислових підприємств на території м. Кам`янське.
Під час укладання договорів, перерахування грошових коштів здійснюється на рахунок № НОМЕР_3 , який належить Дніпропетровському воєнізованому гірничорятувальному загону ДСНС України (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЕДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритий в АТ КБ «ПриватБанк».
Є достатньо підстав вважати, що грошові кошти у вигляді премій на карткові рахунки вказаних працівників надходять саме з цього спеціального рахунку.
З метою отримання додаткових відомостей, що мають значення для кримінального провадження, виникає об`єктивна необхідність в отриманні документів та відомостей, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційного банку «ПриватБанк» «ПРИВАТБАНК», (юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, адреса для листування: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), з можливістю вилучення належним чином завірених копій необхідних документів за період з 01.07.2019 по теперішній час в електронному та роздрукованому виді.
Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д та адреса для листування: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучення:
завірених належним чином копій вказаних документів у письмовому, а також у електронному виді по картці номер: НОМЕР_2 за період з 01.07.2019-2020 року, а саме:

усіх документів щодо відкриття рахунку, у тому числі копію паспорту, ідентифікаційного коду, договору та ін.

банківську виписку (роздруківку руху коштів) по картці, номер: НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу (за наявності).

завірених належним чином копій вказаних документів у письмовому, а також у електронному виді по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЕДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 01.06.2019-2020 року, а саме:

усіх документів щодо відкриття рахунку, у тому числі копію паспорту, ідентифікаційного коду, договору та ін.

банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку, у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу (за наявності).

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК» після одержання зазначених в ухвалі даних, деталізацію невідкладно надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що входять до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її виготовлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1