Провадження №1-кс/127/6698/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 липня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС Слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 16.07.2020 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні Слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 26.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході перевірки оперативної інформації Міжрайонним оперативно-розшуковим відділом (з м.д. н.п. Могилів-Подільський) ОРУ ПдРУ Державної прикордонної служби України спільно з Могилів-Подільським МРВ СБУ у Вінницькій області було встановлено, що невстановлені особи зберігають з метою збуту фальсифіковані підакцизні товари за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 на правах власності належить ОСОБА_5 , було проведено обшук під час якого було виявлено та вилучено: чорнові записи на 2 арк., копія паспорта ОСОБА_6 , за № НОМЕР_1 на 1арк., блокнот чорного кольору на 23 арк., зошит синього кольору на 10 арк., акт-прийому передачі за № 358-00-99-58 від 02.08.2012 року на 1 арк., докусенти про працевлаштування в республіці Польща на 7 арк., заява начальника № NMKORJ15790672 на 2 арк., аркуш з маркуванням ПриватБанку за № НОМЕР_2 ., картко-тримач ПРАТ Київстар за номером НОМЕР_3 - 1шт., флеш накопичувач чорного кольору 1 шт., 4 CD-disk., ноутбук марки Sumsung чорного кольору модель NP-R538 з сер.№ZYRA93AB101247R та зарядний пристрій до нього, 6 пляшок об`ємом 1,5 літрів кожна на половину заповнених речовинами подібними до алкогольних виробів, 1 пляшку об`ємом 2 літри наповнену речовиною коричневого кольору з характерним запахом алкогольного виробу, 1 тетра-пакет який наповнений на 1/4 речовиною прозорого кольору подібну до горілки, мобільний телефон марки Nokia 105, IMEI: НОМЕР_4 без Sim-картки, коробка від мобільного телефону марки Nokia 130, IMEI-1: НОМЕР_5 ; IMEI-2: НОМЕР_6 ,коробка від мобільного телефону марки Nokia 105 IMEI-1: НОМЕР_7 ,IMEI-2: НОМЕР_8 , картко-тримач ПРАТ Київстар за номером НОМЕР_9 1 шт., 1 ПЕТ пляшку об`ємом 4 літри повіністю наповнену речовиною прозорого кольору з характерним запахом спирту ,1 пляшку скляну об`ємом 0,5 літрів на половину заповнену речовиною прозорого кольору з характерним запахом алкогольного виробу, коробка від мобільного телефону марки Apple Iphone 6IMEI: НОМЕР_10 , коробка від мобільного телефону марки Apple Iphone 7 +IMEI: НОМЕР_11 , коробка від мобільного телефону марки MI A2 liteIMEI-1: НОМЕР_12 , IMEI-2: НОМЕР_13 , мобільний телефон марки Redmi 6A чорно-золотого кольору за № моделі 11.0.8.0. (РСВМІХМ), та 3 флеш накопичувача.

Виявленні та вилучені речі та предмети мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженню та являються речовим доказом, а також предметом скоєного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути за його відсутності. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та вмотивованим, а тому підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 ч. 1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ст. 170 ч. 1 абз. 2 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 173 ч. 2 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Слідчим управлінням Головного управління ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 26.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

З протоколу обшуку від 15.07.2020, вбачається, що в ході проведення обшуку в домоволодінні з прибудовами за адресою: АДРЕСА_2 на правах власності належить ОСОБА_5 , а саме: чорнові записи на 2 арк., копія паспорта ОСОБА_6 , за № НОМЕР_1 на 1арк., блокнот чорного кольору на 23 арк., зошит синього кольору на 10 арк., акт-прийому передачі за № 358-00-99-58 від 02.08.2012 року на 1 арк., докусенти про працевлаштування в республіці Польща на 7 арк., заява начальника № NMKORJ15790672 на 2 арк., аркуш з маркуванням ПриватБанку за № НОМЕР_2 ., картко-тримач ПРАТ Київстар за номером НОМЕР_3 - 1шт., флеш накопичувач чорного кольору 1 шт., 4 CD-disk., ноутбук марки Sumsung чорного кольору модель NP-R538 з сер.№ZYRA93AB101247R та зарядний пристрій до нього, 6 пляшок об`ємом 1,5 літрів кожна на половину заповнених речовинами подібними до алкогольних виробів, 1 пляшку об`ємом 2 літри наповнену речовиною коричневого кольору з характерним запахом алкогольного виробу, 1 тетра-пакет який наповнений на 1/4 речовиною прозорого кольору подібну до горілки, мобільний телефон марки Nokia 105, IMEI: НОМЕР_4 без Sim-картки, коробка від мобільного телефону марки Nokia 130, IMEI-1: НОМЕР_5 ; IMEI-2: НОМЕР_6 ,коробка від мобільного телефону марки Nokia 105 IMEI-1: НОМЕР_7 ,IMEI-2: НОМЕР_8 , картко-тримач ПРАТ Київстар за номером НОМЕР_9 1 шт., 1 ПЕТ пляшку об`ємом 4 літри повіністю наповнену речовиною прозорого кольору з характерним запахом спирту ,1 пляшку скляну об`ємом 0,5 літрів на половину заповнену речовиною прозорого кольору з характерним запахом алкогольного виробу, коробка від мобільного телефону марки Apple Iphone 6IMEI: НОМЕР_10 , коробка від мобільного телефону марки Apple Iphone 7 +IMEI: НОМЕР_11 , коробка від мобільного телефону марки MI A2 liteIMEI-1: НОМЕР_12 , IMEI-2: НОМЕР_13 , мобільний телефон марки Redmi 6A чорно-золотого кольору за № моделі 11.0.8.0. (РСВМІХМ), та 3 флеш накопичувача.

Відповідно до ст. 170 ч. 3 КПК України у випадку, передбаченою ст. 170 ч. 2 п. 1 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Наведене свідчить про те, що вищевказані речі, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 167, 170, 172, 173, КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задоволити.
Накласти арешт на майно, яке виявлене та вилучене в домоволодінні з прибудовами за адресою: АДРЕСА_2 на правах власності належить ОСОБА_5 , а саме: чорнові записи на 2 арк., копія паспорта ОСОБА_6 , за № НОМЕР_1 на 1арк., блокнот чорного кольору на 23 арк., зошит синього кольору на 10 арк., акт-прийому передачі за № 358-00-99-58 від 02.08.2012 року на 1 арк., докусенти про працевлаштування в республіці Польща на 7 арк., заява начальника № NMKORJ15790672 на 2 арк., аркуш з маркуванням ПриватБанку за № НОМЕР_2 ., картко-тримач ПРАТ Київстар за номером НОМЕР_3 - 1шт., флеш накопичувач чорного кольору 1 шт., 4 CD-disk., ноутбук марки Sumsung чорного кольору модель NP-R538 з сер.№ZYRA93AB101247R та зарядний пристрій до нього, 6 пляшок об`ємом 1,5 літрів кожна на половину заповнених речовинами подібними до алкогольних виробів, 1 пляшку об`ємом 2 літри наповнену речовиною коричневого кольору з характерним запахом алкогольного виробу, 1 тетра-пакет який наповнений на 1/4 речовиною прозорого кольору подібну до горілки, мобільний телефон марки Nokia 105, IMEI: НОМЕР_4 без Sim-картки, коробка від мобільного телефону марки Nokia 130, IMEI-1: НОМЕР_5 ; IMEI-2: НОМЕР_6 ,коробка від мобільного телефону марки Nokia 105 IMEI-1: НОМЕР_7 ,IMEI-2: НОМЕР_8 , картко-тримач ПРАТ Київстар за номером НОМЕР_9 1 шт., 1 ПЕТ пляшку об`ємом 4 літри повіністю наповнену речовиною прозорого кольору з характерним запахом спирту ,1 пляшку скляну об`ємом 0,5 літрів на половину заповнену речовиною прозорого кольору з характерним запахом алкогольного виробу, коробка від мобільного телефону марки Apple Iphone 6IMEI: НОМЕР_10 , коробка від мобільного телефону марки Apple Iphone 7 +IMEI: НОМЕР_11 , коробка від мобільного телефону марки MI A2 liteIMEI-1: НОМЕР_12 , IMEI-2: НОМЕР_13 , мобільний телефон марки Redmi 6A чорно-золотого кольору за № моделі 11.0.8.0. (РСВМІХМ), та 3 флеш накопичувача.
Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого з ОВС Слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя