Справа № 740/4010/20
Провадження № 1-кс/740/1044/20
УХВАЛА
про накладення арешту на майно

05 листопада 2020 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт майна, погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 19 вересня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000923, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України,

встановив:
У поданому 04 листопада 2020 року до суду клопотанні ставиться питання про арешт майна: 2 планшетів марки Huawei; системного блоку з жорстким диском S/N WCC3FM8N3481 1TB; системного блоку комп`ютера з двома номерами 02 / 20103; Wi-Fi відеокамери моделі SS20R10XM; відеокамер в кількості 4 штуки; Wi-Fi роутера TP-Link, моделі TL-WR345N S/N 2198B750068; грошових коштів у розмірі 35 грн: 1 купюра номіналом 20 грн, серія та номер ЮЄ 8497996; 1 купюра номіналом 10 грн, серія та номер ЦЗ 4681004; 1 купюра номіналом 5 грн, серія та номер ЮГ 8771577; книги відгуків та пропозицій; зошиту з нотатками; аркуша паперу з цифровими-буквеними записами; товарних накладних в кількості 10 штук на 10 аркушах; товарних чеків у кількості 2 штук; рахунку на 1 аркуші; договорів у кількості 2 штуки на 6 аркушах, вилучених під час обшуку 03 листопада 2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні закладу «Smoke вar».

Клопотання мотивоване тим, що 19 вересня 2020 року до Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 про те, що в приміщенні закладу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюється незаконна діяльність з організації та проведення азартних ігор без ліцензії, за допомогою встановленого програмного забезпечення на технічних пристроях планшетах надається доступ до віртуальних ігор в мережі Інтернет від чого отримується прибуток.

Відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за № 0000923 від 19 вересня 2020 року з попередньою правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що в приміщені закладу «Smoke bar» за адресою: АДРЕСА_1 , продовжує здійснюватися незаконна діяльність з організації та проведення азартних ігор без ліцензії за допомогою встановленого програмного забезпечення на технічних пристроях планшетах, надається доступ до віртуальних ігор у мережі Інтернет, від чого отримується прибуток.

03 листопада 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області від 03 листопада 2020 року з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчим проведено обшук у приміщенні закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_6 , мешканцю АДРЕСА_2 .

Під час проведеного обшуку було виявлено та вилучено майно:

1. планшет марки Huawei, поміщений до спеціального полімерного пакету SUD 2063321;

2. планшет марки Huawei, поміщений до спеціального полімерного пакету SUD 2063321;

3. системний блок з жорстким диском S/N WCC3FM8N3481 1TB, поміщений до спеціального полімерного пакету 1704059;

4. системний блок комп`ютера з двома номерами 02 / 20103, який поміщено до полімерного пакету чорного кольору, який зв`язано білою ниткою, скріплено биркою та опечатано печаткою;

5. Wi-Fi відеокамера моделі SS20R10XM, яка поміщена до спеціального полімерного пакету 1704061;

6. відеокамери в кількості 4 штуки, вилучені зі стелі, які поміщені до спеціального полімерного пакету 1704060;

7. Wi-Fi роутер TP-Link, моделі TL-WR345N S/N 2198B750068;

8. грошові кошти в розмірі 35 грн: 1 купюра номіналом 20 грн, серія та номер ЮЄ 8497996; 1 купюра номіналом 10 грн, серія та номер ЦЗ 4681004; 1 купюра номіналом 5 грн, серія та номер ЮГ 8771577, які поміщені до спеціального полімерного пакету 2458653;

9. книга відгуків та пропозицій, яка поміщена до спеціального полімерного пакету SUD 2063278;

10. зошит з нотатками, поміщений до спеціального полімерного пакету SUD 2063322;

11. аркуш паперу з цифровими-буквеними записами, який поміщений до спеціального полімерного пакету 2458655;

12. товарні накладні в кількості 10 штук на 10 аркушах, товарні чеки в кількості 2 штуки; рахунок на 1 аркуші, поміщені до спеціального полімерного пакету SUD 2063277;

13. договори в кількості 2 штуки на 6 аркушах поміщені до спеціального полімерного пакету SUD 2063320.

Указані вилучені предмети та документи було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000923 від 19 вересня 2020 року.

З метою збереження речових доказів та недопущення їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, так як вони мають значення речового доказу, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий СВ Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити за викладених обставин.

Інші заяви, клопотання учасників судового розгляду відсутні.

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, встановлено таке.

Із витягу з кримінального провадження від 19 вересня 2020 року № 0000923 вбачається, що 19 вересня 2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , у приміщенні закладу відпочинку кальянної «Smoke вar» виявлено незаконний гральний бізнес.

Відповідно до протоколу обшуку від 03 листопада 2020 року за адресою: м. Ніжин, вул. Шевченка, 67 А, у приміщенні закладу «Smoke вar» вилучено: 2 планшети марки Huawei; системний блок з жорстким диском S/N WCC3FM8N3481 1TB; системний блок комп`ютера з двома номерами 02 / 20103; Wi-Fi відеокамеру моделі SS20R10XM; відеокамери в кількості 4 штуки; Wi-Fi роутер TP-Link, моделі TL-WR345N S/N 2198B750068; грошові кошти в розмірі 35 грн: 1 купюра номіналом 20 грн, серія та номер ЮЄ 8497996; 1 купюра номіналом 10 грн, серія та номер ЦЗ 4681004; 1 купюра номіналом 5 грн, серія та номер ЮГ 8771577; книга відгуків та пропозицій; зошит з нотатками; аркуш паперу з цифровими-буквеними записами; товарні накладні в кількості 10 штук на 10 аркушах; товарні чеки в кількості 2 штуки; рахунок на 1 аркуші; договори в кількості 2 штуки на 6 аркушах.

Вказані предмети постановою Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області від 03 листопада 2020 року визнані речовими доказами в цьому кримінальному провадженні.

Слідчий обґрунтував клопотання необхідністю забезпечення збереження вилученого майна та недопущення його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

За змістом ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно із ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Віднесення вказаного майна до речових доказів відповідає критеріям ст. 98 КПК України, оскільки останні можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи вимоги ст. 170, 173 КПК України, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, відчуження вилученого майна, як речових доказів та з метою збереження речових доказів виникає необхідність у застосуванні саме такого засобу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, що є підставою для задоволення клопотання. При цьому на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують саме таке втручання у права та інтереси невстановлених осіб, як власників майна, а слідчий суддя на цій стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Також слідчим суддею враховується, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів, належить забезпечувати справедливу рівновагу між суспільним інтересом та правомірною метою, а також з вимогами охорони фундаментальних прав особи.

У цьому разі істотна підстава для утримання речей державою є забезпечення збереження речових доказів.

Керуючись ст. 98, 170 - 173, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт майна, погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучене 03 листопада 2020 року під час огляду за адресою: АДРЕСА_1 , у приміщенні закладу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для забезпечення збереження речових доказів, а саме:
- планшет марки Huawei, поміщений до спеціального полімерного пакету SUD 2063321;
- планшет марки Huawei, поміщений до спеціального полімерного пакету SUD 2063321;
- системний блок з жорстким диском S/N WCC3FM8N3481 1TB, поміщений до спеціального полімерного пакету 1704059;
- системний блок комп`ютера з двома номерами: № 02 / № 20103, який поміщено до полімерного пакету чорного кольору, зв`язано білою ниткою, скріплено биркою та опечатано печаткою;
- Wi-Fi відеокамеру моделі SS20R10XM, яка поміщена до спеціального полімерного пакету 1704061;
- відеокамери в кількості 4 штуки, вилучені зі стелі, які поміщені до спеціального полімерного пакету 1704060;
- Wi-Fi роутер TP-Link, моделі TL-WR345N S/N 2198B750068;
- грошові кошти в розмірі 35 грн: 1 купюра номіналом 20 грн, серія та номер ЮЄ 8497996; 1 купюра номіналом 10 грн, серія та номер ЦЗ 4681004; 1 купюра номіналом 5 грн, серія та номер ЮГ 8771577, які поміщені до спеціального полімерного пакету 2458653;
- книгу відгуків та пропозицій, яка поміщена до спеціального полімерного пакету SUD 2063278;
- зошит з нотатками, поміщений до спеціального полімерного пакету SUD 2063322;
- аркуш паперу з цифровими-буквеними записами, який поміщений до спеціального полімерного пакету 2458655;
- товарні накладні в кількості 10 штук на 10 аркушах, товарні чеки в кількості 2 штуки; рахунок на 1 аркуші, поміщені до спеціального полімерного пакету SUD 2063277;
- договори в кількості 2 штук на 6 аркушах, поміщені до спеціального полімерного пакету SUD 2063320.
Виконання ухвали покласти на групу слідчих СВ Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області у кримінальному провадженні № 0000923 (м. Ніжин, вул. Московська, 22), а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Повну ухвалу складено і підписано 06 листопада 2020 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1