Справа № 944/71/21
Провадження №1-кс/944/56/21
слідчого судді
02.02.2021 рокум.Яворів
Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Яворівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Яворівського відділу Городоцької місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в розпорядженні ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Слідчий Яворівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по електронних гаманцях, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які були зареєстровані у системі прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , у період: із часу реєстрації (відкриття) по час постановлення ухвали, а також інформацію про осіб, що їх реєстрували, ІР-адреси, мобільні номери телефонів, а також усі наявні банківські рахунки, які поповнялись з даних гаманців із зазначенням повного номеру банківської карти, а також рахунків, на які здійснювався вивід коштів із зазначених гаманців.
Окрім цього слідчий зазначає в клопотанні, що ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », являється агентом з розрахунків емітента електронних грошей АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має право приймати електронні гроші, що емітовані АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від користувачів фізичних осіб в обмін на безготівкові або готівкові кошти, окрім цього з використанням сервісу прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надає доступ до електронних грошей (електронних гаманців) та на вимогу власників здійснює їх погашення.
При цьому слідчим долучено до матеріалів клопотання копію протоколу огляду Інтернет-ресурсу (месенджера «Telegram») від 11.01.2021, відповідно до якого за результатами проведення огляду стало відомо про наявність зазначених у клопотанні електронних гаманців, які відносяться до сервісу прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » небанківської фінансової установи ТОВ Фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на які здійснювались перерахунки коштів організаторами інтернет-магазинів.
Відтак слідчий вважає, що відомості, отримані в ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по електронних гаманцях, які були зареєстровані у системі прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інформація про осіб, що їх реєстрували, ІР-адреси, мобільні номери телефонів, а також усі наявні банківські рахунки, які поповнялись з даних гаманців із зазначенням повного номеру банківської карти, а також рахунків, на які здійснювався вивід коштів із зазначених гаманців, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, а також для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, вилучення речей, які мають значення для кримінального провадження. Іншим способом, ніж розкрити охоронювану законом таємницю для отримання інформації, що має доказове значення, у кримінальному провадженні не можливо.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Слідчим у клопотанні доведено необхідність розгляду клопотання без виклику в судове засідання представників ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться зазначена вище інформація, а тому вважаю, що на підставі ч.2 ст. 163 КПК України таке слід розглянути у відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання слідчого ОСОБА_3 , фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідчий покликається на ст.ст.159-164 КПК України, та зазначає, що вилучення вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України.
Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до абз.2 ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що інформація, яка підтверджує рух коштів по електронних гаманцях, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які були зареєстровані у системі прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", із часу їх реєстрації (відкриття), а також інформацію про осіб, що їх реєстрували, ІР-адреси, мобільні номери телефонів, а також усі наявні банківські рахунки, які поповнялись з даних гаманців із зазначенням повного номеру банківської карти, а також рахунків, на які здійснювався вивід коштів із зазначених гаманців, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що слідчий обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання слідчого Яворівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Яворівського відділу Городоцької місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю задоволити.
Надати слідчому Яворівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з нею, зробити її копії на паперових та електронних носіях у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема інформації: про рух коштів по електронних гаманцях: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які були зареєстровані у системі прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інформації про осіб, що їх реєстрували, ІР-адреси, мобільні номери телефонів, а також усі наявні банківські рахунки, які поповнялись з даних гаманців із зазначенням повного номеру банківської карти, а також рахунків, на які здійснювався вивід коштів із зазначених гаманців, за період: із часу реєстрації (відкриття) зазначених електронних гаманців по 02 лютого 2021 року, в межах дії ухвали суду.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1