Справа 688/2618/20
№ 1-кс/688/839/20
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

10 вересня 2020 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання, подане в рамках кримінального провадження за №0000105 від 25 серпня 2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Інспектор СД Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 10 серпня 2020 року невстановлена особа, представившись представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під приводом постачання 5000 л дизельного палива, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 83520 грн., які ОСОБА_5 перерахувала 10 серпня 2020 року з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » п/р НОМЕР_1 , на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » п/р НОМЕР_2 .

Дане кримінальне правопорушення 10 серпня 2020 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000105, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Наведене підтверджується показаннями потерпілої ОСОБА_5 , протоколом заяви про вчинення кримінального правопорушення.

На даний час необхідно отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю, відносно банківський рахунок п/р НОМЕР_2 , а також точне встановлення руху коштів по рахунку за конкретно взятий строк, під час якого вчинено кримінальне правопорушення та після нього, шляхом відслідкування руху зняття коштів за даним рахунком.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав. Слідчий суддя вважає, що неявка дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тому, для встановлення всіх обставин злочину, встановлення особи, яка знімала грошові кошти та встановлення особи, яка вчинила злочин, у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, відносно рахунку п/р НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 .

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.
Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме інформація клієнта банку та місця розташування терміналів, де здійснювалась операція (вулиця, місто, область), за допомогою яких невідома особа (особи) заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », іншим уповноваженим особам, крім тих, що вказані у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відмовити, оскільки, вони не є особами, які здійснюють досудове розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл інспектору СД Шепетівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору СД Шепетівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капралу поліції ОСОБА_6 , старшому інспектору СД Шепетівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 ) та зобов`язати останнього надати документи, що містять охоронювану законом банківську таємницю про рух грошових коштів (список операцій) по номер рахунку п/р НОМЕР_2 , із зазначенням усіх відомих анкетних даних осіб (П.І.Б. число місяць рік народження, місце народження, місце проживання, реєстрації) на яку відкритий рахунок, дати, часу, виду операції, номеру та місця розташування (область, місто, вулиця) банкомату, терміналу за допомогою якого здійснювалось зняття, перерахунок коштів з даного рахунку, відео та фотозображення з банкомату чи терміналу з якого знімались кошти, а також нарахування коштів на зазначений рахунок в період часу з 08:00 год. 10 серпня 2020 року до 08:00 год. 11 серпня 2020 року.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: