Справа № 524/7237/20
Провадження № 1-кс/524/2953/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2020 року м. Кременчук

Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Кременчуці Полтавської області клопотання дізнавача Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, зареєстрованому 17.07.2020 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000166 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановила:

05.11.2020 дізнавач Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні зареєстрованому 17.07.2020 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000166, погодженим прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просила надати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 14.07.2020 по теперішній час, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та надати можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання дізнавач посилалася на необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформації, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, надавши суду клопотання про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та просила задовольнити в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшла висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Суддя встановила, що у провадженні підрозділу дізнання Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване 17.07.2020 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000166 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння невідомою особою шахрайським шляхом 14.07.2020 року під приводом продажу басейну грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 22,546 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.07.2020 року потерпілий ОСОБА_5 знайшов у всесвітній мережі інтернет оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо продажу каркасного басейну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вирішив замовити після чого зв`язався з продавцем та замовив цей басейн, та отримавши реквізити для оплати замовлення, а саме номер рахунку № НОМЕР_1 14.07.2020 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти в сумі 22,546 грн. Після здійснення оплати та до теперішнього часу замовлений товар потерпілий ОСОБА_5 не отримав.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)..

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, до якої просить надати доступ слідчий, містить охоронювану законом таємницю.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, клопотання дізнавача, слідчий суддя дійшла висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про тимчасовий доступ до якої ставиться в клопотанні, містить дані, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, отримання цих відомостей в інший спосіб є неможливим, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню. Тимчасовий доступ може бути надано лише до інформації, яка перебуває у юридичної особи за минулий час, тому в частині надання тимчасового доступу до документів на майбутнє клопотання задоволенню не підлягає.

Крім того, тимчасовий доступ може бути наданий лише дізнавачу, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні ОСОБА_3 згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у наданні такого доступу іншим дізнавачам необхідно відмовити.

З урахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, суд надає дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:
Клопотання дізнавача Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, зареєстрованому 17.07.2020 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000166 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково

Надати дізнавачу Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні дані, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 14.07.2020 по 05.11.2020, з метою ознайомлення з ними, виготовлення завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 09.12.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1