Провадження №1-кс/447/565/20
Справа №447/1383/20
У Х В А Л А
щодо надання тимчасового доступу до речей та документів,
що містять охоронювану законом таємницю

04 серпня 2020 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Миколаївського відділення поліції Пустомитівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000210, внесеному до єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
03.08.2020 у Миколаївський районний суд Львівської області надійшло клопотання дізнавача-інспектора ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено наступне.
20.05.2020 у Миколаївське ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , у якій просить вжити заходів до невідомої особи, якій 19.05.2020 він перерахував грошові кошти в сумі 3 500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить гр. ОСОБА_5 , за покупку та доставку дров за оголошенням, яке ОСОБА_4 знайшов на одній із сторінок у соціальній мережі «FACEBOOK». На даний час дрова не отримав. Потерпілий ОСОБА_4 зазначив, що спілкувався з невідомою особою за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , оператором якого є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дізнавач-інспектор для проведення повного, всебічного, об`єктивного та швидкого досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні, просить надати доступ до речей та документів із можливістю їх вилучення, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять інформацію про рух грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , у період часу з 19.05.2020 по 20.05.2020, із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, що стосуються відкриття, обслуговування даного рахунку, із зазначенням повних даних контрагентів (усіх рахунків), транзакцій (від кого надходили, та хто отримував кошти). Крім того, надати йому наявні фотографії, відеоматеріали із камер відеоспостереження, щодо осіб, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки із адресою їх розташування та номером терміналу в паперовому та електронному вигляді, доступ до лог-файлів (із зазначенням усіх змін, котрі здійснювались у вищевказаний період (додання фінансового номеру, електронних скриньок тощо), ІР-адреси входу на паперових та магнітних носіях, документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного рахунку із якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по-батькові, серію та номер паспорту, ким і коли був виданий, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення в Західному головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Дізнавач-інспектор у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, що також, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, копію протоколу допиту потерпілого і копію додаткового допиту потерпілого у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України ««Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду
Відповідно до п. 3.2. Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Документи, щодо яких дізнавач-інспектор клопоче про доступ, містять охоронювану законом таємницю згідно п. 5 ч. 2 ст. 162 КПК України та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Проте, дізнавач у клопотанні не надав достатніх доказів, з огляду на які, слідчий суддя міг би прийти до висновку, що усі документи, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а томк задоволення клопотання у цій частині підлягає задоволенню частково. Крім цього, дізнавачем-інспектором не вмотивовано доцільність вилучення зазначених речей і документів, оскільки не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза з їх міни або знищення.
Крім цього, дізнавач-інспектор просить визначити місце виконання ухвали, що не передбачено нормами чинного КПК України.
Крім цього як встановлено зі змісту клопотання, дізнавач-інспектор просить надати тимчасовий доступ у режимі реального часу, а саме: з 19.05.2020 по час виконання ухвали, однак, це не передбачено КПК України, тому слідчий суддя доходить висновку, що слідчому слід надати тимчасовий доступ до інформації за період імовірного вчинення злочину з 19.05.2020 по 20.05.2020.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання частково.
Керуючись ст. 160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачу-інспектору СД Миколаївського ВП Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації про:
- рух грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , у період часу з 19.05.2020 по 20.05.2020 із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта;
- зняття готівки з банкоматів за період з 19.05.2020 по 20.05.2020;
- фото-, відеоматеріали, на яких зафіксовано особу, яка здійснює будь-які дії із грошовими коштами по вищевказаному рахунку за період з 19.05.2020 по 20.05.2020;
- документи, що стали підставою видачі та оформлення рахунку № НОМЕР_1 , відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по-батькові, серію та номер паспорту, ким і коли був виданий.
У задоволенні решти вимог відмовити.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 04.09.2020 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1