У Х В А Л А
Іменем України

13 листопада 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004262 від 17.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
09 листопада 2020 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004262 від 17.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2020 року в невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_5 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідувані місці, керуючись умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном шляхом обману,вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, спілкуючись з потерпілою ОСОБА_6 через соціальну мережу «facebook», а саме через додаток до нього «messenger» попросила у останньої перерахувати грошові кошти у сумі 3000 гривень, під приводом купівлі в неї двох-ярусного ліжка, заздалегідь маючи намір не виконувати замовлення та не повертати потерпілій ОСОБА_6 її грошові кошти, таким чином ввівши останню в оману. Потерпіла ОСОБА_6 , будучи упевненою, що розпоряджається вказаними своїми грошовими коштами не на шкоду своїм законним майновим інтересам, добровільно перерахувала вище вказану суму на банківську карту № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 .
Після чого ОСОБА_5 , шляхом обману отримавши грошові кошти, розпорядилась ними на власний розсуд, спричинивши тим самим потерпілій ОСОБА_6 майнову шкоду в розмірі 3000 гривень 00 копійок.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 27.09.2020 року в невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_5 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідувані місці, керуючись умислом, спрямованим на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, спілкуючись з потерпілою ОСОБА_7 через соціальну мережу «facebook», а саме через додаток до нього «messenger» попросила у останньої перерахувати грошові кошти у сумі 595 гривень, під приводом купівлі в неї батуту, заздалегідь маючи намір не виконувати замовлення та не повертати потерпілій ОСОБА_7 її грошові кошти, таким чином ввівши останню в оману. Потерпіла ОСОБА_7 , будучи упевненою, що розпоряджається вказаними своїми грошовими коштами не на шкоду своїм законним майновим інтересам, добровільно перерахувала вище вказану суму на банківську карту № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 .
Після чого ОСОБА_5 , шляхом обману отримавши грошові кошти, розпорядилась ними на власний розсуд, спричинивши тим самим потерпілій ОСОБА_7 майнову шкоду в розмірі 595 гривень 00 копійок.
В ході досудового розслідування на виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України отримано інформацію про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у своїй злочинній діяльності використовує картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , МопоВапк № НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 на які потерпілими були переказані грошові кошти
Під час досудового розслідування кримінального провадження необхідно дослідити рух коштів по зазначеним рахункам, відкриття, використання та перерахування коштів на рахунки підприємств, подальше перерахування коштів та відповідних підстав вказаних операцій, а також можливого зняття коштів, що в подальшому стане доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засідання надав заяву в якій просив проводити розгляду клопотання у його відсутність, та просив його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовано в АДРЕСА_1 . Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та вилучити їх з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004262 від 17.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, а в разі їх відсутності завірених належним чином копій, що перебувають у володінні службових осіб банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній валюті та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку, інформації про власника рахунку (з завіреними належним чином копіями документів, що посвідчують особу), з можливістю вилучення оригіналів укладених договорів необхідних для отримання вказаної банківської картки (для проведення експертних досліджень), а також інформацію про рух коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_2 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з моменту отримання вказаної картки (початку дії) до 13.11.2020 року;.
- інформацію про номери платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), місця знаття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням адреси, з моменту отримання вказаної картки (початку дії) до 13.11.2020 року.
- фото-відеоматеріали із зображенням осіб, які знімали готівку з банківської картки № НОМЕР_2 , де знімалася готівка, яким банківським установам належить банкомати, за допомогою яких знімалася готівка із зазначенням адреси їх місцезнаходження, у тому числі їх серії і номеру, з моменту отримання вказаної картки (початку дії) до 13.11.2020 року
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1