У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 жовтня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному 28.08.2015 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000635, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до особової справи на приватного нотаріуса ОСОБА_4 , копії реєстраційного посвідчення її приватної нотаріальної діяльності № 490 від 18.07.2018, копії документів. щодо передачі приватним нотаріусом гербової печатки приватного нотаріуса, вказати залишок спеціальних бланків нотаріальних документів, та надати всі акти службових перевірок у відношенні приватного нотаріуса ОСОБА_4 за минулий період з 01.01.2020 року по 07.10.2020 р., з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та електронних копій наявної документації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 а також: копії документів, що стали підставою для реєстраційних дій 22.02.2020 на об`єкт нерухомості (земельну ділянку) за реєстраційним номером №101 (з відкриттям розділу) за адресою: АДРЕСА_2 , із копією журналу вихідної документації та вхідної документації приватного нотаріуса, зокрема за період з 20.02.2020 26.02.2020, з фото відео-фіксацією вказаних дій ( в разі проведення відео).
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

В провадженні Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 28.08.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000635, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 28.08.2015 до слідчого управління ГУМВС України в Одеській області надійшли матеріали щодо звернення голови ІНФОРМАЦІЯ_2 «Батьківщина ОСОБА_5 яке скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_3 Головою ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 щодо незаконних дій з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 з майнових відносин та інших осіб ігри підготовці та проведення аукціонів щодо продажу об`єктів нерухомості. Встановлено, що 31 липня 2015 року у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснено аукціон щодо продажу об`єкту - незавершене будівництво літ. Б за планом, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , опис нерухомого майна: незавершене будівництво, матеріал стін та споруд залізобетоні колони, рік будівництва 2015 року, площа забудови - 1802,1 кв. м. ступінь готовності 15 %.

Об`єкт, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 - оцінка ринкової вартості - 762 031,20 грн. з ПДВ, продаж здійснено за 1 610 000 грн. з ПДВ.

В основу проведеного аукціону був прийнятий висновок про незалежну оцінку ринкової вартості не завершеного будівництва літ. Б за планом, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Опис нерухомого майна: незавершене будівництво, матеріал стін та споруд залізобетоні колони, рік будівництва 2015 року, площа забудови - 1802,1 кв. м. ступінь готовності 15% проведено TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_1 м Одеса. АДРЕСА_3 в особі Директора оцінювача ОСОБА_7 . Дата оцінки 30.06.2015 та дата завершення складення висновку 02.07.2015).

Крім того, на відповідну оцінку виконана рецензія Українського товариства оцінювачів ( АДРЕСА_4 ) голова центральної експертної ради Українського товариства оцінювачів ОСОБА_8 та члени ОСОБА_9 ОСОБА_10 від 06.07.2015 на висновок про незалежну оцінку ринкової вартості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 30.06.2015).

Згідне проведеної судово - будівельної експертизи (ст. 14-20 т. 17 провадження), ринкова вартість зазначеного об`єкта становить 3 841 508, 40 грн. з ПДВ., а також встановлено, що відповідний звіт про оцінку не відповідає вимогам законодавства з оцінки майна та має недоліки, що вплинули на достовірність оцінки.

Враховуючи, що в ІНФОРМАЦІЯ_8 , знаходиться оригінал реєстраційної справи на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 ( реєстраційний номер №101, реєстраційний номер № 01, кадастровий номер земельної ділянки № :47:002:0006), в ході розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до зазначених документів.

Інформація, яка міститься в ІНФОРМАЦІЯ_1 , сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Вилучені при тимчасовому доступі оригінали вищевказаних документів, а також проведена, в разі необхідності, з їх використанням почеркознавча експертиза, будуть використані як доказ, чи спростування вчинення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, правопорушення, у зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Прокурор будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилась, згідно поданої нею заяви, просила розглядати клопотання за її відсутності.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 11.09.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000635, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться у володінні та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_5 , а саме документи, що стали підставами для видачі Дозволу ІНФОРМАЦІЯ_11 замовнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_2 , повідомлення ДАБІ про зміну даних № НОМЕР_3 , та повідомлення № НОМЕР_4 , а також вищезазначених дозвільних документів, мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27,ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_11 , у кримінальному провадженні, внесеному 28.08.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000635, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчим СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурору Одеської місцевої Прокуратури №3 ОСОБА_3 , прокурору Одеської місцевої Прокуратури №3 ОСОБА_15 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_11 , тимчасовий доступ особової справи на приватного нотаріуса ОСОБА_4 , копії реєстраційного посвідчення її приватної нотаріальної діяльності № 490 від 18.07.2018, копії документів. щодо передачі приватним нотаріусом гербової печатки приватного нотаріуса, вказати залишок спеціальних бланків нотаріальних документів, та надати всі акти службових перевірок у відношенні приватного нотаріуса ОСОБА_4 за минулий період з 01.01.2020 року по 07.10.2020 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та електронних копій наявної документації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 а також:
- копії документів, що стали підставою для реєстраційних дій 22.02.2020 на об`єкт нерухомості (земельну ділянку) за реєстраційним номером №101 ( з відкриттям розділу) за адресою: АДРЕСА_2 , із копією журналу вихідної документації та вхідної документації приватного нотаріуса, зокрема за період з 20.02.2020 26.02.2020, з фото відео-фіксацією вказаних дій ( в разі проведення відео).

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1