Справа № 685/1106/20
Провадження № 1-кс/685/164/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2020 року слідчий суддя Теофіпольського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт Теофіполь клопотання інспектора сектору дізнання Теофіпольського відділення поліції Красилівського відділу поліції Головного управління Національної поліції Хмельницької області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000015, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

інспектор сектору дізнання Теофіпольського ВнП Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначила, що Сектором дізнання Теофіпольського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНІІ в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 . Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 31.08.2020 року по 01.09.2020 року невідома особа чоловічої статі, під час телефонної розмови, діючи умисно шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 , під приводом купівлі-продажу двох коліс до трактора Т-40, оголошення про продаж яких ОСОБА_4 побачив на сайті «OLX», заволоділа грошовими коштами в сумі 8 000 грн., які останній перерахував на банківський рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . На даний час встановити осіб, які вчинили вище вказаний злочин, не представилося можливим. Дане кримінальне правопорушення (проступок) вчинено невідомою особою, яка користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де у вищевказаній фінансовій установі відкрито розрахунковий банківський рахунок із номером № НОМЕР_1 , на який було перераховано грошові кошти, належні ОСОБА_4 в сумі 8 000 грн. Враховуючи обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отримані доступу до документів, які містять дані про вищевказаний рахунок, а саме: про адресу банку в якому відкрито, повні анкетні дані власника розрахункового рахунку (клієнта банку) та виписки зазначеного рахунку у період з 30.08.2020 року по 02.09.2020 року, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а також про адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися (перераховувалися) грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 30.08.2020 року по 02.09.2020 року.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України, суд вважає можливим проводити розгляд справи без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інспектор сектору дізнання Теофіпольського ВнП Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву про розгляд справи за її відсутності у зв`язку із проведенням слідчих дій у інших кримінальних провадженнях. Суд вважає можливим проводити розгляд справи за її відсутності.

Клопотання розглянуто в порядку ст. 107 КПК України, без застосування технічних засобів фіксування судового процесу.

Вивчивши матеріали справи, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

В судовому засіданні встановлено, що 02.09.2020 р. в ЄРДР зареєстровано провадження № 0000015 за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 , правова кваліфікація вчиненого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 8 000 грн. перерахував на банківський рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

Оцінюючи докази у їх сукупності, суд прийшов до висновку, що встановити важливі обставини у кримінальному провадженні неможливо без отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у яких знаходиться інформація про банківський рахунок № НОМЕР_1 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 30.08.2020 року по 02.09.2020 року, а також виписки зазначеного рахунку за період з 30.08.2020 року по 02.09.2020 року, з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Виходячи з наведеного, керуючись ст. 159, 163,164, 166 КПК України, районний суд

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати працівникам підрозділу дізнання Теофіпольського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 або за їх дорученням оперативним працівникам Теофіпольського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 право тимчасового доступу до речей та документів, у яких знаходиться інформація про банківський рахунок № НОМЕР_1 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися (перераховувалися) грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 30.08.2020 року по 02.09.2020 року, а також виписки зазначеного банківського рахунку за період з 30.08.2020 року по 02.09.2020 року , які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , або його структурних підрозділах, філіях та представництвах.

Строк дії ухвали до 06 жовтня 2020 року включно.

У випадку ненадання посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або його структурними підрозділами, філіями та представництвами доступу до зазначених документів, можуть бути застосовані наслідки відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1