УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_2 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000090, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про накладення арешту на перелік нерухомого майна, яке визнане речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме на наступне нерухоме майно: нежитлове приміщення загальною площею 363,2 кв. м., яке розташоване на 26 поверсі будинку АДРЕСА_1 та на праві власності зареєстроване за ТОВ «Рент-Сейл» ; нежитлове приміщення загальною площею 363,8 кв. м., яке розташоване на 26 поверсі у будинку АДРЕСА_2 та на праві приватної власності зареєстроване за ТОВ «Рент - Сейл» ; нежитлове приміщення загальною площею 363,8 кв. м., розташоване на 26 поверсі у будинку АДРЕСА_3 , яке на праві власності зареєстроване за ТОВ «Рент-Сейл» ; нежитлове приміщення загальною площею 603,9 кв. м., розташоване на 27 поверсі у будинку АДРЕСА_4 , яке на праві власності зареєстроване за ТОВ «МІНДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТ» ; нежитлове приміщення загальною площею 603,9 кв. м., яке розташоване на 27 поверсі у будинку АДРЕСА_5 та на праві власності зареєстроване за ТОВ «МІНДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТ» ; нежитлове приміщення загальною площею 363,2 кв. м., яке розташоване на 26 поверсі будинку АДРЕСА_6 та на праві власності зареєстроване за ТОВ «Міндевелопмент ІНВЕСТМЕНТ» .

Вказане клопотання мотивовано тим, що слідчими СВ Шевченківського УП ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000090 від 06.04.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

При цьому, як далі вказує слідчий у клопотанні, в ході досудового розслідування слідством встановлено та підтверджено результатами слідчих (процесуальних) дій, що у період з 22.10.2019 по 27.11.2019 ОСОБА_5 шляхом подачі приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_6 завідомо підроблених документів заволодів технічними приміщеннями багатоповерхового будинку по АДРЕСА_7 , які належать ОСББ «К5».

Так, у період з 22 жовтня по 27 листопада 2019 року приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_6 , яка свою діяльність здійснює за адресою АДРЕСА_8 за заявами громадянина України ОСОБА_5 , який мешкає за адресою АДРЕСА_9 та на його користь було внесено записи до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно про реєстрацію об`єктів нерухомого майна у будинку АДРЕСА_7 , при цьому згідно інформаційних довідок внесено записи про реєстрацію «нежитлових приміщень», які не мають номерів.

Даних приміщень в будинку АДРЕСА_7 не існує. Будинок не має розподілу по секціях, тому адреси приміщень нотаріусом, ймовірно умисно, зазначені невірно. Крім того, згідно документації, будинок не має стільки поверхів. Зазначені нотаріусом поверхи є технічними для обслуговування інженерних систем будинку та розміщення систем пожежогасіння та димовидалення. В реєстрі співвласників гр. ОСОБА_5 не перебуває. В реєстрі співвласників нежитлових приміщень його не зазначено. В реєстрі нежитлових приміщень, вказаних їм приміщень не існує.

В якості підстави набуття права власності в усіх записах зазначено «довідка про показники об`єкта нерухомого майна» видані Товариством з обмеженою відповідальністю «АРМОВІРБУД». Згідно інформації з єдиного державного реєстру підприємств та організації, код за СДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження товариства АДРЕСА_10 , керівник ОСОБА_7 телефон НОМЕР_2 . Фактичне місцезнаходження ГОВ «АРМОВІРБУД» АДРЕСА_11 .

Загальна площа вказаних гр. ОСОБА_5 «нежитлових приміщень» складає 2661,8 м.кв. Такими діями згідно довідки ОСББ «К5» нанесено збиток в особливо великому розмірі та викрадено допоміжні приміщення будинку, які належать співвласникам будинку, та призначені для обслуговування мешканців будинку. Згідно довідки про кошторисну вартість, вартість приміщень складає 11 108 137,38грн. (одинадцять мільйонів сто вісім тисяч сто тридцять сім грн. 38 коп.)

При цьому, об`єктами кримінально протиправних дій, у тому числі що набуті кримінально протиправним шляхом та отримані юридичною/фізичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, є наступні об`єкти нерухомого майна за адресами: нежитлове приміщення загальною площею 363,2 кв. м., яке розташоване на 26 поверсі будинку АДРЕСА_1 та на праві власності зареєстроване за ТОВ «Рент-Сейл» ; нежитлове приміщення загальною площею 363,8 кв. м., яке розташоване на 26 поверсі у будинку АДРЕСА_2 та на праві приватної власності зареєстроване за ТОВ «Рент - Сейл» ; нежитлове приміщення загальною площею 363,8 кв. м., розташоване на 26 поверсі у будинку АДРЕСА_3 , яке на праві власності зареєстроване за ТОВ «Рент-Сейл» ; нежитлове приміщення загальною площею 603,9 кв. м., розташоване на 27 поверсі у будинку АДРЕСА_4 , яке на праві власності зареєстроване за ТОВ «МІНДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТ» ; нежитлове приміщення загальною площею 603,9 кв. м., яке розташоване на 27 поверсі у будинку АДРЕСА_5 та на праві власності зареєстроване за ТОВ «МІНДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТ» ; нежитлове приміщення загальною площею 363,2 кв. м., яке розташоване на 26 поверсі будинку АДРЕСА_6 та на праві власності зареєстроване за ТОВ «Міндевелопмент ІНВЕСТМЕНТ»

У зв`язку із встановленим обставинами 23.06.2020 року відповідною постановою слідчого наведений клопотанні перелік нежитлових приміщень, визнано речовим доказом.

Враховуючи, що вищевказане нерухоме майно є об`єктом кримінально-протиправних дій, отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні, слідчий, з метою збереження речових доказів, просить накласти арешт.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Оскільки майно, про арешт якого йдеться у клопотанні, попередньо не вилучалось, слідчий суддя вважає можливим провести розгляд такого клопотання відповідно до вимог ч.2 ст. 172 КПК України, без виклику власника майна, з метою запобігання знищенню, втрати, відчуженню або пошкодженню такого майна, що може перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Встановлено, що слідчими СВ Шевченківського УП ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000090 від 06.04.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Також за матеріалами клопотання встановлено, що в ході досудового розслідування слідством встановлено та підтверджено результатами слідчих (процесуальних) дій факт того, що у період з 22.10.2019 по 27.11.2019 ОСОБА_5 шляхом подачі приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_6 завідомо підроблених документів заволодів технічними приміщеннями багатоповерхового будинку по АДРЕСА_7 , які належать ОСББ «К5».

Так, у період з 22 жовтня по 27 листопада 2019 року приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_6 , яка свою діяльність здійснює за адресою АДРЕСА_8 за заявами громадянина України ОСОБА_5 , який мешкає за адресою АДРЕСА_9 та на його користь було внесено записи до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно про реєстрацію об`єктів нерухомого майна у будинку АДРЕСА_7 , при цьому згідно інформаційних довідок внесено записи про реєстрацію «нежитлових приміщень», які не мають номерів.

Даних приміщень в будинку АДРЕСА_7 не існує. Будинок не має розподілу по секціях, тому адреси приміщень нотаріусом, ймовірно умисно, зазначені невірно. Крім того, згідно документації, будинок не має стільки поверхів. Зазначені нотаріусом поверхи є технічними для обслуговування інженерних систем будинку та розміщення систем пожежогасіння та димовидалення. В реєстрі співвласників гр. ОСОБА_5 не перебуває. В реєстрі співвласників нежитлових приміщень його не зазначено. В реєстрі нежитлових приміщень, вказаних їм приміщень не існує.

В якості підстави набуття права власності в усіх записах зазначено «довідка про показники об`єкта нерухомого майна» видані Товариством з обмеженою відповідальністю «АРМОВІРБУД». Згідно інформації з єдиного державного реєстру підприємств та організації, код за СДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження товариства АДРЕСА_10 , керівник ОСОБА_7 телефон НОМЕР_2 . Фактичне місцезнаходження ГОВ «АРМОВІРБУД» АДРЕСА_11 .

Загальна площа вказаних гр. ОСОБА_5 «нежитлових приміщень» складає 2661,8 м.кв. Такими діями згідно довідки ОСББ «К5» нанесено збиток в особливо великому розмірі та викрадено допоміжні приміщення будинку, які належать співвласникам будинку, та призначені для обслуговування мешканців будинку. Згідно довідки про кошторисну вартість, вартість приміщень складає 11 108 137,38грн. (одинадцять мільйонів сто вісім тисяч сто тридцять сім грн. 38 коп.)

При цьому, об`єктами кримінально протиправних дій, у тому числі що набуті кримінально протиправним шляхом та отримані юридичною/фізичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, є наступні об`єкти нерухомого майна за адресами: нежитлове приміщення загальною площею 363,2 кв. м., яке розташоване на 26 поверсі будинку АДРЕСА_1 та на праві власності зареєстроване за ТОВ «Рент-Сейл» ; нежитлове приміщення загальною площею 363,8 кв. м., яке розташоване на 26 поверсі у будинку АДРЕСА_2 та на праві приватної власності зареєстроване за ТОВ «Рент - Сейл» ; нежитлове приміщення загальною площею 363,8 кв. м., розташоване на 26 поверсі у будинку АДРЕСА_3 , яке на праві власності зареєстроване за ТОВ «Рент-Сейл» ; нежитлове приміщення загальною площею 603,9 кв. м., розташоване на 27 поверсі у будинку АДРЕСА_4 , яке на праві власності зареєстроване за ТОВ «МІНДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТ» ; нежитлове приміщення загальною площею 603,9 кв. м., яке розташоване на 27 поверсі у будинку АДРЕСА_5 та на праві власності зареєстроване за ТОВ «МІНДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТ» ; нежитлове приміщення загальною площею 363,2 кв. м., яке розташоване на 26 поверсі будинку АДРЕСА_6 та на праві власності зареєстроване за ТОВ «Міндевелопмент ІНВЕСТМЕНТ»

У зв`язку із встановленим обставинами 23.06.2020 року відповідною постановою слідчого наведений клопотанні перелік нежитлових приміщень, визнано речовим доказом.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збережені цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

Окрім іншого, відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З огляду на вказане, рухоме або нерухоме майно, яке відповідають визначеним у ч. 3 ст. 170 КПК України критеріям, тобто є речовими доказами, повинні арештовуватись незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

При цьому арешт нерухомого майна щодо якого йдеться у клопотанні, має на меті забезпечити докази у кримінальному провадженні, оскільки останнє підпадає під ознаки речового доказу згідно ст. 98 КПК України як об`єкт кримінально-протиправних дій, що отриманий внаслідок вчинення кримінального правопорушення, що доведено матеріалами провадження слідчому судді, окрім іншого таке нерухоме майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому невжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до знищення, втрати, відчуження або пошкодження майна та перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на наступне нерухоме майно: нежитлове приміщення загальною площею 363,2 кв. м., яке розташоване на 26 поверсі будинку АДРЕСА_1 та на праві власності зареєстроване за ТОВ «Рент-Сейл» ; нежитлове приміщення загальною площею 363,8 кв. м., яке розташоване на 26 поверсі у будинку АДРЕСА_2 та на праві приватної власності зареєстроване за ТОВ «Рент - Сейл» ; нежитлове приміщення загальною площею 363,8 кв. м., розташоване на 26 поверсі у будинку АДРЕСА_3 , яке на праві власності зареєстроване за ТОВ «Рент-Сейл» ; нежитлове приміщення загальною площею 603,9 кв. м., розташоване на 27 поверсі у будинку АДРЕСА_4 , яке на праві власності зареєстроване за ТОВ «МІНДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТ» ; нежитлове приміщення загальною площею 603,9 кв. м., яке розташоване на 27 поверсі у будинку АДРЕСА_5 та на праві власності зареєстроване за ТОВ «МІНДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТ» ; нежитлове приміщення загальною площею 363,2 кв. м., яке розташоване на 26 поверсі будинку № 5, АДРЕСА_12 та на праві власності зареєстроване за ТОВ «Міндевелопмент ІНВЕСТМЕНТ» , заборонивши розпорядження вказаним майном, вчинення щодо нього правочинів, проведення з ним аукціонів/торгів, а також проведення щодо нього будь-яких реєстраційних дій.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1