Провадження № 1-кс/643/3740/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2020 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000145 від 14.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні інспектора СД Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 перебуває матеріал кримінального провадження за № 0000145 від 14.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

13.07.2020 До Московського ВП ГУНП в Харківській обл. надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлені особи шляхом зловживання довірою заволоділи коштами у розмірі 30 000 гривень (ЖЕО 32210 від 13.07.2020).

В якості потерпілого під час проведення досудового розслідування було допитано ОСОБА_6 . Під час допиту останній повідомив, що 13.07.2020 приблизно о 14:50 ОСОБА_6 на його мобільний телефон НОМЕР_1 прийшло повідомлення від раніше невідомого йому мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та представились у письменному виді робітниками банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомили про те що його банківська картка НОМЕР_3 буде заблоковано якщо він не зателефонує по вказаному номер у СМС повідомленні 044-353-0588. На дзвінок потерпілого відповів раніше невідомий йому чоловік, який представився робітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та запросив у потерпілого 4 останні цифри його банківської карти та цифри на оборотній стороні банківської карти CVV код. Потерпілий не зміг найти код та попросив сказати код свого внука ОСОБА_7 , останній взяв у ОСОБА_6 мобільний телефон та почав розмовляти з невідомим чоловіком, який також представився йому працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на питання навіщо йому потрібен код, на що невідомий відповів , якщо не скажуть код то картку буде заблоковано, на що ОСОБА_7 передав мобільний телефон ОСОБА_6 та показав йому код, який запитує невідомий чоловік. Після того як ОСОБА_6 дав інформацію про його банківську картку, невідомий сказав що він йому зателефонує. Приблизно о 16:19 потерпілому прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зателефонував той самий невідомий, та представився працівником Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попросив ОСОБА_6 сказати йому код, який прийшов йому у смс повідомленні, та повідомив про те що йому ще будуть поступати смс повідомлення з кодом від банку і ОСОБА_6 треба їх вказати невідомому чоловіку, який з ним розмовляє. Після того як ОСОБА_6 сказав усі кода, які приходили йому у смс повідомленні, телефонна розмова з невідомим була перервана.

З метою встановлення істини по кримінальному провадженню орган досудового розслідування вважає, що виникла крайня необхідність отримати інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інформацію про власника картки (анкетні дані, місце проживання, реєстрації та інше).

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на неможливість іншими способами довести обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що зазначена інформація, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 та інспектору сектору дізнання Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до: копій документів банківської картки за НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у місті Харкові; повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів; копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної електронної картки НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 12.07.2020 по теперішній час; рух грошових коштів по рахунку в період з 12.07.2020 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу; повна інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1