печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні виконувача обов`язків прокурора ІНФОРМАЦІЯ_1 додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Прокурор у кримінальному провадженні виконувач обов`язків прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000972 від 15.10.2019 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява (повідомлення) адвоката ОСОБА_4 від 03.10.2019 про вчинення кримінального правопорушення щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновником якого є Міжнародна бізнес-компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що починаючи з 17.07.2018 народний депутат України ОСОБА_5 та депутат ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 незаконно заволоділи часткою у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 75%, яка належала МБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », незаконно переоформивши її на Міжнародну бізнес-компанію « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до умов цього Договору МБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » продав, а МБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » купило частку в розмірі 50 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номінальною вартістю на умовах відстрочення платежу.

Враховуючи, що в результаті вищевказаних правочинів МБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » набуло право на 50% корпоративних прав.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безоплатно - за умови здійснення в майбутньому інвестицій в господарську діяльність, то сторони досягли згоди, що МБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом 10 років з моменту укладення цього Договору, буде мати право зворотного викупу частки МБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на умовах визначених вказаним Договором.

В той же день, 12.10.2011 між МБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та МБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено Договір опціону на право купівлі корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до умов Договору опціону від 12.10.2011, МБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та МБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » домовилися, що відповідно до умов цього Договору МБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має беззаперечне право в строк до 12.11.2021 зворотно викупити у МБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » раніше продану йому частку статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і таким чином поновити свій одноосібний контроль за діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, Сторони домовилися, що у випадку, якщо в майбутньому розмір частки МБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » збільшиться, то МБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зберігає право викупити у МБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка фактично буде належати йому на момент викупу.

Пунктом 3.4 Договору опціону від 12.11.2011 передбачено, що МБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснює прийняття (акцепт) пропозиції (оферти), вказаної в п. 3.1 цього Договору, шляхом підписання та нотаріального посвідчення заяви про акцепт та сплати МБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідної суми грошових коштів. При цьому заява про акцепт має містити підтвердження прийнятих (акцептованих) умов пропозиції (оферти) викладеної в пп. 3.1, 3.2 Договору опціону від 12.11.2011.

06.06.2012 МБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передало 25 % часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у власність компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Axacom Ltd), юрисдикція: АДРЕСА_1 , кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_7

01.06.2014 засновником із 100% часткою в статутному капіталі МБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замість ОСОБА_6 стає ОСОБА_8 .

У липні 2015 року МБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » передало по 12,5 % своїх часток в статутному капіталі

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на МБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тим самим збільшивши її частку статутного капіталу вказаного товариства до 75 %.

У травні 2018 року ОСОБА_6 викупив акції компанії МБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ОСОБА_9 та фактично набув права вимоги вищевказаного опціону від МБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому, МБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » неодноразово зверталась до МБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вимогою виконати умови Договору опціону від 12.11.2011, проте МБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ухилялася від виконання умов Договору опціону від 12.11.2011.

Після цього, ОСОБА_6 , як представник по довіреності МБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вирішив скористатись правом вимоги зазначеної компанії згідно Договору опціону від 12.10.2011 та 17.07.2017 звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_10 з вимогою вчинення реєстраційних дій щодо реєстрації корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де від імені МБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оформив Заяву про прийняття (акцепт) пропозиції (оферти), що зареєстрована в реєстрі нотаріальних дій за № 1185. У вказаній заяві зазначено, що відповідно до умов пп. 3.3, 3.4 Договору опціону від 12.10.2011 МБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » приймає (акцептує) пропозицію (оферту) купити частку в розмірі 75 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка була зроблена МБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом укладення Договору опціону від 12.10.2011.

Крім того, ОСОБА_6 діючий від імені МБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі свого банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) згідно договору опціону вніс на депозитний рахунок № НОМЕР_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) нотаріуса ОСОБА_11 згідно платіжних доручень № 1 та № 2 від 16.07.2018 для перерахунку на розрахунковий рахунок МБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошві кошти в сумі 2 579 199,00 грн.

Заявою про прийняття (акцепт) пропозиції (оферти) також передбачено, що МБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язується доплатити МБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у сумі 8 941 452,71 грн. протягом одного календарного року з моменту підписання цієї заяви про акцепт в порядку та на умовах, визначених Договором опціону від 12.10.2011.

За твердженням прокурора, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без отримання документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 який належить ОСОБА_6 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000972 від 15.10.2019 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 306-2 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до документів стосовно обслуговування особистого рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_2 які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які вказані в клопотанні прокурора, фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати прокурору у кримінальному провадженні виконувача обов`язків прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та прокурору у кримінальному провадженні виконувача обов`язків прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, в тому числі до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 який належить ОСОБА_6 (980 Українська гривня) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з 16.06.2018 по 14.08.2020 з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1