Провадження № 1-кс/686/1249/21
У Х В А Л А
26 січня 2021 року м. Хмельницький
26.01.2021 року старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, гр. ОСОБА_5 , у період 2015-2020 років, здійснював зняття готівкових коштів із розрахункових рахунків банківських установ України, Угорщини, Швейцарії та Іспанії, а також упродовж зазначеного періоду вносив готівку, як внески у статутний капітал ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_8 ) та ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_9 ), без підтвердження їх походження, тим самим ухилився від сплати податку з доходів фізичних осіб у значних розмірах.
Тому, в діях гр. ОСОБА_5 вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.
Так, в ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні установчих, статутних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_8 ) та ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_9 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які мають доказове значення в кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про засновників даних підприємств, розмір статутного капіталу, відомості про реєстрацію змін статутного капіталу, дані про розподіл частин статутного капіталу між засновниками підприємств, відомості щодо зміни складу засновників вказаних підприємств.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте просив провести розгляд клопотання без його участі та задовольнити його вимоги.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_12 , заступнику начальника управління начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до установчих, статутних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_8 ) та ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_9 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із подальшою можливістю вилучити їх завірені копії.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.
Ухвала діє по 26 лютого 2021 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя