УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000594,

ВСТАНОВИВ:

08.10.2020 року слідчий Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копії.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000594, відомості про яке 19.07.2019 внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою заволодіння речовими доказами, слідчими ІНФОРМАЦІЯ_3 направлялися клопотання до судових органів, в яких мотивувалась необхідність знищення підакцизної продукції (лікеро-горілчаної продукції та спирту) через технічні можливості СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На підставі клопотань, слідчим суддею приймалися рішення щодо технологічної переробки (знищення) вказаної продукції та зазначено про необхідність направлення отриманих грошових коштів від доходу зазначеної переробки (знищення) в бюджет за реквізитами ІНФОРМАЦІЯ_5 із призначенням платежу «Кошти від реалізації товарів та інших предметів, конфіскованих за матеріалами правоохоронних та інших уповноважених органів».

Однак, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_6 № 12-08/274-10180 від 21.08.2018 року, протягом 2016-2018 років кошти від СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунки, відкриті для обліку надходжень державного бюджету за кодом класифікації доходів бюджету 24010200 «Кошти від реалізації товарів та інших предметів, конфіскованих за матеріалами правоохоронних та інших уповноважених органів» не надходили, так як службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , за домовленістю з представниками СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у відповідні документи вносилися неправдиві відомості щодо переробки (знищення) підакцизних товарів.

За отриманою інформацією, конфіскована підакцизна продукція, після отримання ухвали суду про її переробку (знищення), а також після внесення неправдивих відомостей до відповідних документів про передачу вказаної продукції СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реалізовувалась співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , підприємцям, із числа довірених, які здійснюють незаконне виготовлення, зберігання та реалізацію лікеро-горілчаної продукції та спирту на території м. Вінниця. Отримані грошові кошти, за реалізацію конфіскованої продукції, працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 розподіляли між собою та представниками СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Встановлено, що причетним до вказаної протиправної схеми є ОСОБА_5 , який здійснював загальне керівництво вказаним протиправним механізмом, шляхом надання вказівки підлеглим вносити неправдиві відомості у відповідні документи. ОСОБА_6 , який за вказівкою ОСОБА_5 , та за попередньою домовленістю із посадовими особами СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », безпосередньо вносив неправдиві відомості до відповідних документів, щодо переробки (знищення) підакцизних товарів. ОСОБА_7 , за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 , реалізовував конфісковану підакцизну продукцію на території міста Вінниця, підприємцям, із числа довірених, які здійснюють незаконне виготовлення, зберігання та реалізацію лікеро-горілчаної продукції та спирту на території м. Вінниця. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 які є співзасновниками СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказані посадові особи СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , вносили у відповідні документи неправдиві відомості щодо переробки (знищення) підакцизних товарів, а саме: акти прийому-передачі, про технічну можливість знищення (переробки) підакцизних товарів, про їх фактичну переробку (знищення), тощо.

Так, відповідно до Постанова КМУ №537 від 19.06.2020, наразі проходить процес реорганізації ІНФОРМАЦІЯ_1 в ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до абзацу 3, п. 2 Постанови КМУ №1340 від 25 серпня 1998 р. «Про порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним», облік майна вилученого в ході досудового розслідування Слідчим управлінням фінансових розслідувань ІНФОРМАЦІЯ_3 ведеться у спеціальних книгах обліку, де вказується вид майна із зазначенням відмінних ознак, попередньої вартості, місця його знаходження, а щодо спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів також зазначається інформація про зміну місця зберігання, спосіб розпорядження та місце знищення чи промислової переробки, а також рішення суду.

А тому з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на здійснення тимчасового доступу до спеціальних книгах обліку за період з 2015 по 2019 роки, де вказується вид майна із зазначенням відмінних ознак, попередньої вартості, місця його знаходження, а щодо спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів також зазначається інформація про зміну місця зберігання, спосіб розпорядження та місце знищення чи промислової переробки, а також рішення суду, з можливістю вилучення оригіналів.

Наведені факти мають важливе значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та його правильної кваліфікації та можуть бути використані в якості доказів. В інший спосіб встановити наведені факти не представляється можливим.

За таких обставин у ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , необхідно провести тимчасовий доступ з можливістью вилучити оригінали спеціальних книг обліку майна вилученого в ході досудового розслідування за період з 2015 по 2019 роки.

Таким чином, без отримання зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься прохання про проведення розгляду клопотання без його участі та його задовольнити. Також слідчий просить розглядати клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Одночасно, у своєму клопотанні слідчий просить надати такий доступ з можливістю вилучення (здійснити виїмку) оригіналів запитуваних документів. Разом з цим, слідчий суддя зазначає, що у клопотанні слідчим не наведено достатніх підстав, з огляду на обставини за якими проводиться досудове розслідування, у необхідності здійснення виїмки оригіналів таких документів.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до спеціальних книг обліку майна вилученого в ході досудового розслідування за період з 2015 по 2019 роки, де вказується вид майна із зазначенням відмінних ознак, попередньої вартості, місця його знаходження, а щодо спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів також зазначається інформація про зміну місця зберігання, спосіб розпорядження та місце знищення чи промислової переробки, а також рішення суду, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , для ознайомлення з ними та з можливістю отримання належно завірених копій документів, які містяться у цій справі.

В решті у задоволенні клопотання відмовити.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 10 листопада 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1