Справа №766/1920/20
н/п 1-кс/766/1314/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл йому на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) як виконавця робіт (підрядника), а саме:

-усі документи, які стосуються фінансово-господарських відносин з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2019 року;

-паспорти на вироби, авансові звіти та виписки банку за період січня грудня 2019 року;

-документів стосовно придбання (виготовлення) електродвигунів АН160S/18 НЛБ43 з комплектуючими.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд вказаного клопотання прошу провести без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому вони знаходяться.

Обґрунтуванні клопотання:

У провадженні СВ ХВП ГУ Національної поліції в Херсонській області перебуває кримінальне провадження за № 0000060 від 03.12.2019 за фактом можливих неправомірних дій з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та керівництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час ремонту ліфтового обладнання в багатоквартирних будинках, які належать ОСББ, а також внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт за результатами виконаних договорів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст.358 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_4 виступив замовником виконання капітального ремонту (модернізації) ліфтового обладнання у багатоповерхових будинках по місту Херсон за адресами: АДРЕСА_2 (договір №1006 від 23.09.2019, договір №948 від 12.09.2019); АДРЕСА_3 (договір №488 від 22.05.2019, договір №754 від 05.08.2019, договір №757 від 05.08.2019), №11-а (договір №751 від 05.08.2019, договір №760 від 05.08.2019), №19 (договір №8 від 14.02.2019, договір №263 від 04.04.2019); АДРЕСА_4 (договір №382 від 26.04.2019); АДРЕСА_5 (договір №407 від 03.05.2019) та №43 (договори №1009, №1015 та №1018 від 25.09.2019); АДРЕСА_6 (договір №410 від 03.05.2019); АДРЕСА_7 (договір №590 від 25.06.2019); АДРЕСА_8 (договір №593 від 25.06.2019); АДРЕСА_9 (договір №991 від 19.09.2019) та №53 (договір №827 від 20.08.2019); АДРЕСА_10 (договір №833 від 20.08.2019); АДРЕСА_11 (договір №1093 від 25.10.2019) та №10-в (договір №1075, №1078 від 21.10.2019); АДРЕСА_12 (договір №1165 від 06.11.2019); АДРЕСА_13 (договір №1205 від 06.11.2019).

Загальна вартість робіт склала близько 5 680 000 грн.

Водночас, як вбачається з матеріалів УСБУ в Херсонській області генпідрядником ( ОСОБА_4 керівник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за попередньою змовою з невстановленими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , внесені недостовірні відомості в акти виконаних робіт та фактично не виконана низка ремонтних робіт, кошти за які були перераховані на розрахункові рахунки генпідрядника замовником.

Окрім цього, за наявними даними, під час проведення капітальних ремонтів ліфтового обладнання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було завищено кількість та вартість проведення окремих видів робіт, що в сукупності призвело до розтрати бюджетних коштів та завданню значних збитків державі.

Зокрема, під час проведення зазначених капітальних ремонтів (модернізації) ліфтового обладнання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завищив кількість та вартість проведених робіт, а саме:

-замість встановлення нового обладнання, провели поточний ремонт старого;

-на деяких об`єктах замість капітального ремонту, виконали косметичний ремонт ліфта (замінено кнопки виклику та ліфтові перегородки);

-під час модернізації ліфтового обладнання використовували неякісні або бувші у вжитку матеріали тощо.

За даними Єдиного реєстру податкових накладних ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано податкові накладні на отримання електродвигунів АН160S/18 НЛБ43 з комплектуючими від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , основний вид діяльності: діяльність агентів по торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та полу фабрикатами, оптова торгівля хімічною продукцією неспеціалізована оптова торгівля.

Крім того, оперативним шляхом отримано дані про те, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період виконання досліджуваних робіт, у березні та квітні 2019 року придбав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (основний вид діяльності: діяльність агентів по торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та полу фабрикатами, оптова торгівля хімічною продукцією неспеціалізована оптова торгівля) електродвигуни АН160S/18 НЛБ43 з комплектуючими на загальну суму 2 950 000 грн. Вказане може свідчити про наявність особистої зацікавленості виконавця робіт у проведенні неналежного ремонту ліфтів та розтрату бюджетних коштів.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) як виконавця робіт (підрядника), а саме:

-усі документи, які стосуються фінансово-господарських відносин з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2019 року;

-паспорти на вироби, авансові звіти та виписки банку за період січня грудня 2019 року;

-документів стосовно придбання (виготовлення) електродвигунів АН160S/18 НЛБ43 з комплектуючими.

Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактів, які досліджуються в рамках вказаного провадження, так як в ході слідства, також надається оцінкам діям посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом, ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх законне дослідження під час проведення експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

СВ ХРУП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000060 від 03.12.2019, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом можливих неправомірних дій з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та керівництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час ремонту ліфтового обладнання в багатоквартирних будинках, які належать ОСББ, а також внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт за результатами виконаних договорів.

У ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_4 виступив замовником виконання капітального ремонту (модернізації) ліфтового обладнання у багатоповерхових будинках по місту Херсон.

Загальна вартість робіт склала близько 5 680 000 грн.

Водночас, як вбачається з матеріалів УСБУ в Херсонській області генпідрядником ( ОСОБА_4 керівник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за попередньою змовою з невстановленими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , внесені недостовірні відомості в акти виконаних робіт та фактично не виконана низка ремонтних робіт, кошти за які були перераховані на розрахункові рахунки генпідрядника замовником.

Окрім цього, за наявними даними, під час проведення капітальних ремонтів ліфтового обладнання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було завищено кількість та вартість проведення окремих видів робіт, що в сукупності призвело до розтрати бюджетних коштів та завданню значних збитків державі.

Зокрема, під час проведення зазначених капітальних ремонтів (модернізації) ліфтового обладнання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завищив кількість та вартість проведених робіт, а саме:

-замість встановлення нового обладнання, провели поточний ремонт старого;

-на деяких об`єктах замість капітального ремонту, виконали косметичний ремонт ліфта (замінено кнопки виклику та ліфтові перегородки);

-під час модернізації ліфтового обладнання використовували неякісні або бувші у вжитку матеріали тощо.

За даними Єдиного реєстру податкових накладних ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано податкові накладні на отримання електродвигунів АН160S/18 НЛБ43 з комплектуючими від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , основний вид діяльності: діяльність агентів по торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та полу фабрикатами, оптова торгівля хімічною продукцією неспеціалізована оптова торгівля.

Доводи викладені у клопотанні підтверджуються доданим матеріалами.

Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України та проведенні необхідних експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) як виконавця робіт (підрядника), а саме:

-усі документи, які стосуються фінансово-господарських відносин з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2019 року;

-паспорти на вироби, авансові звіти та виписки банку за період січня грудня 2019 року;

-документів стосовно придбання (виготовлення) електродвигунів АН160S/18 НЛБ43 з комплектуючими.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей наявних в документах, що знаходяться у володільця, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригіналів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

-Надати слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити оригінали документів (здійснити їх виїмку), а саме:

-усі документи, які стосуються фінансово-господарських відносин з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2019 року;

-паспорти на вироби, авансові звіти та виписки банку за період січня грудня 2019 року;

-документів стосовно придбання (виготовлення) електродвигунів АН160S/18 НЛБ43 з комплектуючими.

Встановити строк дії ухвали до 08.03.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1