Провадження № 1-кс/643/5127/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2020 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 у кримінальному провадженню за №0000003 від 15.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.ч.1, 2, 3, 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим Московського ВП ГУНП в Харківській області було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 15.01.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що13 липня 2018 року близько 18 год. 00 хв. ОСОБА_4 , знаходячись в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , у присутності свідка ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 2500 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 13.07.2018 складає 65550,00 гривень.

15 жовтня 2018 року близько 13 год. 00 хв. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 разом із ОСОБА_9 приїхали до ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , щоб прогулятися та провести час. Перебуваючи на підземний парковці, ОСОБА_9 попередньо поспілкувавшись по телефону, пояснив, де він перебуває. Після вказаного до ОСОБА_9 підійшов невідомий їм чоловік, який представився як ОСОБА_10 . ОСОБА_9 та ОСОБА_10 деякий час спілкувались та, зі слів свідків, їх розмова була з приводу передання коштів у сумі 50000,00 доларів США за придбання комп`ютерної техніки та розробки програми. Як пояснюють свідки, грошові кошти номіналом по 100 доларів у вигляді однієї пачки ОСОБА_9 дістав зі своєї сумки та передав ОСОБА_10 , який в свою чергу перерахував вказані кошти та поклав до своєї сумки. При цьому, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в ході спілкування домовились, що у разі неможливості виконання їх домовленості, ОСОБА_10 повинен повернути грошові кошти у сумі 50000,00 доларів США у строк до 08.01.2019. Після цієї зустрічі ОСОБА_10 спрямував у невідомому їм напрямку, а ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 спрямували до торгівельного центру.

05 листопада 2018 року близько 16 год. 00 хв. ОСОБА_4 , знаходячись в автомобілі ОСОБА_11 , який був припаркований біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , у присутності свідка ОСОБА_12 отримав від ОСОБА_11 , грошові кошти в сумі 1500 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 05.11.2018 складає 42195,00 гривень.

В подальшому, ОСОБА_4 в листопаді 2019 року, знаходячись біля готелю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , зустрівся із ОСОБА_13 та отримав від нього грошові кошти в сумі 30000,00 гривень.

Крім того, у грудні 2019 року, знаходячись біля готелю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 ОСОБА_4 одержав від ОСОБА_13 додатково грошові кошти у сумі 45000,00 гривень.

У січні 2020 року, знаходячись біля готелю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_4 додатково одержав від ОСОБА_13 грошові кошти у сумі 40000,00 гривень.

У лютому 2020 року, знаходячись біля готелю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_4 додатково одержав від ОСОБА_13 грошові кошти у сумі 40000,00 гривень.

У березні 2020 року, знаходячись біля готелю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_4 додатково одержав від ОСОБА_13 грошові кошти у сумі 60000,00 гривень.

У квітні 2020 року, знаходячись в квартирі АДРЕСА_5 ОСОБА_4 додатково одержав від ОСОБА_13 грошові кошти у сумі 60000,00 гривень. При цьому у дворі будинку за вказаною адресою ОСОБА_13 чекав його знайомий ОСОБА_14 .

З матеріалів досудового розслідування, наданих стороною обвинувачення, відомо, що:

- підозрюваний ОСОБА_4 користувався наступними номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_6 .

- потерпілий ОСОБА_6 користується номером телефону НОМЕР_10 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_6 .

- потерпілий ОСОБА_9 користується номером телефону НОМЕР_11 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_6 .

- свідок ОСОБА_7 користується номером телефону НОМЕР_12 мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 .

- потерпілий ОСОБА_11 користується номерами телефонів НОМЕР_14 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_6 , та НОМЕР_15 мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 .

- потерпілий ОСОБА_13 користується номером телефону НОМЕР_16 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_6 .

- свідок ОСОБА_14 користується номерами телефонів НОМЕР_17 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_6 , та НОМЕР_18 мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 .

Сторона захисту звернулася до слідчого судді з клопотанням, зазначивши, що з метою встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні №0000003 від 15.01.2019 існує необхідність отримання тимчасового доступу до відомостей мобільного оператора, послугами якого:

- 13 липня 2018 року в період з 09 год. 00 хв. до 23 год. 00 хв. включно користувались ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), та ОСОБА_6 ( НОМЕР_10 ) знаходячись в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

- 15 жовтня 2018 року в період з 10 год. 00 хв. до 17 год.00 хв. включно користувались ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_11 ) та ОСОБА_7 ( НОМЕР_12 ) знаходячись у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

- 05 листопада 2018 року з 10 год. 00 хв. до 19 год. 00 хв. включно користувались ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ) та ОСОБА_11 ( НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ), знаходячись біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

- у періоди з 01.11.2019 по 10.11.2019, з 01.12.2019 по 31.12.2019, з 20.01.2020 по 31.01.2020, з 07.02.2020 по 23.02.2020, з 01.03.2020 по 10.03.2020 включно користувались ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ) та ОСОБА_13 ( НОМЕР_16 ), знаходячись біля готелю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 .

- у період з 01.04.2020 по 11.04.2020 включно користувались ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 ( НОМЕР_16 ) та ОСОБА_14 ( НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ), знаходячись біля в багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_8 .

На підставі згаданої інформації може бути підтверджено позицію сторони захисту щодо надання потерпілими та свідками завідомо неправдивих показів щодо обставин даного кримінального провадження, а саме може бути спростовано факт телефонних дзвінків підозрюваному та факт знаходження вказаних осіб у згаданих місцях у вказані дати.

Захисник у судове засідання не з`явився, до його початку подав заяву, в якій просив проводити судове засідання за його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя розглянувши матеріали клопотання приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст.20 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, виправданий, засуджений має право на захист, яке полягає у наданні йому можливості надати усні або письмові пояснення з приводу підозри чи обвинувачення, право збирати і подавати докази, брати особисту участь у кримінальному провадженні, користуватися правовою допомогою захисника, а також реалізовувати інші процесуальні права, передбачені цим Кодексом.

Стаття 22 КПК України передбачає змагальність сторін та свободу в поданні ними суду своїх

доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Так, відповідно до пункту 8 ч.1 ст.42 КПК, підозрюваний має право збирати та подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази.

Відповідно до ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального

провадження. Сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

В зв`язку з викладеним, варто зауважити, що положення ст. 159 КПК України надає право тимчасового доступу до речей і документів стороні кримінального провадження, якою згідно п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК є: з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді або

суду. Для цього стороні кримінального провадження під час досудового розслідування варто звертатися із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів до слідчого судді, а під час судового провадження до суду.

Враховуючи вищевикладене та неможливість іншим законним шляхом перевірити інформацію, щодо надання потерпілими та свідками завідомо неправдивих показів щодо обставин даного кримінального провадження, а саме може бути спростовано факт телефонних дзвінків підозрюваному та факт знаходження вказаних осіб у згаданих місцях у вказані дати необхідно отримати тимчасовий доступ до:

- номеру мобільного зв`язку НОМЕР_19 , яким за період з 10 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. 15 жовтня 2018 року включно користувався ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: щодо серійних номерів ІМЕІ мобільних терміналів, які використовувались з ним, дати, часу та тривалості вхідних і вихідних телефонних з`єднань та SMS- повідомлень; номерів контрагентів за цими з`єднаннями та повідомленнями; місцезнаходження кожного з абонентів за цими з`єднаннями та повідомленнями (базової станції оператора (її точної адреси) та азимуту до неї), з урахуванням нульових дзвінків зазначених мобільних терміналів; дати, часу і тривалості надання послуги всесвітньої системи загального доступу Інтернет, із зазначенням виділених ІР-адрес під час кожного з`єднання; форми обслуговування зазначеного абонентського номеру (передоплата або договір); а також до документів з питань договірних відносин щодо використання цього номеру у вказаний період часу;

- номеру мобільного зв`язку НОМЕР_20 , яким за період з 10 год. 00 хв. до 19 год. 00 хв. 05 листопада 2018 року включно користувався ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 а саме: щодо серійних номерів ІМЕІ мобільних терміналів, які використовувались з ним, дати, часу та тривалості вхідних і вихідних телефонних з`єднань та SMS- повідомлень; номерів контрагентів за цими з`єднаннями та повідомленнями; місцезнаходження кожного з абонентів за цими з`єднаннями та повідомленнями (базової станції оператора (її точної адреси) та азимуту до неї), з урахуванням нульових дзвінків зазначених мобільних терміналів; дати, часу і тривалості надання послуги всесвітньої системи загального доступу Інтернет, із зазначенням виділених ІР-адрес під час кожного з`єднання; форми обслуговування зазначеного абонентського номеру (передоплата або договір); а також до документів з питань договірних відносин щодо використання цього номеру у вказаний період часу;

- номеру мобільного зв`язку НОМЕР_21 , якими за період з 01.04.2020 по 11.04.2020 включно користувався ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме: щодо серійних номерів ІМЕІ мобільних терміналів, які використовувались з ним, дати, часу та тривалості вхідних і вихідних телефонних з`єднань та SMS- повідомлень; номерів контрагентів за цими з`єднаннями та повідомленнями; місцезнаходження кожного з абонентів за цими з`єднаннями та повідомленнями (базової станції оператора (її точної адреси) та азимуту до неї), з урахуванням нульових дзвінків зазначених мобільних терміналів; дати, часу і тривалості надання послуги всесвітньої системи загального доступу Інтернет, із зазначенням виділених ІР-адрес під час кожного з`єднання; форми обслуговування зазначеного абонентського номеру (передоплата або договір); а також до документів з питань договірних відносин щодо використання цього номеру у вказаний період часу.

Беручи до уваги викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеної інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), за адресою: АДРЕСА_9 .

Суд на підставі ч.2 ст.163 КПК України вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику службових осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, про доступ до яких заявлене клопотання.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки наявна у оператора мобільного зв`язку інформація буде використана як доказ, тому вона має значення для встановлення суттєвих обставин у кримінальному проваджені. Наявність доступу до зазначеної інформації та її вилучення, надасть органу досудового розслідування можливість проведення відповідних слідчих (розшукових) дій, що допоможуть встановити або спростувати причетність осіб до вчинення злочину, а також можуть встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати захисникам адвокату ОСОБА_3 та адвокату ОСОБА_15 дозвіл на отримання в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , доступу з можливістю вилучення у електронному вигляді (із записом на оптичний диск для лазерних систем зчитування) та на паперових носіях відомостей стосовно:

- номеру мобільного зв`язку НОМЕР_19 , яким за період з 10 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. 15 жовтня 2018 року включно користувався ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: щодо серійних номерів ІМЕІ мобільних терміналів, які використовувались з ним, дати, часу та тривалості вхідних і вихідних телефонних з`єднань та SMS- повідомлень; номерів контрагентів за цими з`єднаннями та повідомленнями; місцезнаходження кожного з абонентів за цими з`єднаннями та повідомленнями (базової станції оператора (її точної адреси) та азимуту до неї), з урахуванням нульових дзвінків зазначених мобільних терміналів; дати, часу і тривалості надання послуги всесвітньої системи загального доступу Інтернет, із зазначенням виділених ІР-адрес під час кожного з`єднання; форми обслуговування зазначеного абонентського номеру (передоплата або договір); а також до документів з питань договірних відносин щодо використання цього номеру у вказаний період часу;

- номеру мобільного зв`язку НОМЕР_20 , яким за період з 10 год. 00 хв. до 19 год. 00 хв. 05 листопада 2018 року включно користувався ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 а саме: щодо серійних номерів ІМЕІ мобільних терміналів, які використовувались з ним, дати, часу та тривалості вхідних і вихідних телефонних з`єднань та SMS- повідомлень; номерів контрагентів за цими з`єднаннями та повідомленнями; місцезнаходження кожного з абонентів за цими з`єднаннями та повідомленнями (базової станції оператора (її точної адреси) та азимуту до неї), з урахуванням нульових дзвінків зазначених мобільних терміналів; дати, часу і тривалості надання послуги всесвітньої системи загального доступу Інтернет, із зазначенням виділених ІР-адрес під час кожного з`єднання; форми обслуговування зазначеного абонентського номеру (передоплата або договір); а також до документів з питань договірних відносин щодо використання цього номеру у вказаний період часу;

- номеру мобільного зв`язку НОМЕР_21 , якими за період з 01.04.2020 по 11.04.2020 включно користувався ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме: щодо серійних номерів ІМЕІ мобільних терміналів, які використовувались з ним, дати, часу та тривалості вхідних і вихідних телефонних з`єднань та SMS- повідомлень; номерів контрагентів за цими з`єднаннями та повідомленнями; місцезнаходження кожного з абонентів за цими з`єднаннями та повідомленнями (базової станції оператора (її точної адреси) та азимуту до неї), з урахуванням нульових дзвінків зазначених мобільних терміналів; дати, часу і тривалості надання послуги всесвітньої системи загального доступу Інтернет, із зазначенням виділених ІР-адрес під час кожного з`єднання; форми обслуговування зазначеного абонентського номеру (передоплата або договір); а також до документів з питань договірних відносин щодо використання цього номеру у вказаний період часу.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1