Справа № 214/6444/20
1-кс/214/681/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання начальника СД Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000115 від 09.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
14 вересня 2020 року до суду надійшло клопотання начальника СД Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місце розташування: АДРЕСА_1 ), а саме: виписки про рух грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 у період з 08:00 год. 08.08.2020 по термін дії ухвали (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату); вказати номери «IP адреси», через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з якого телефону (пристрою), з банківського рахунку НОМЕР_1 у період з 08:00 год. 08.08.2020 по термін дії ухвали; інформацію про телефонні номери які було прив`язано, як фінансові з банківського рахунку НОМЕР_1 у період з 08:00 год. 08.08.2020 по термін дії ухвали (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки); доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, за період часу з 08:00 год. 08.08.2020 по термін дії ухвали з банківського рахунку НОМЕР_1 , а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 . Просить надати тимчасовий доступ до заявлених ним в клопотанні документів з наданням можливості виконання даної ухвали йому та дізнавачам Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Вимоги клопотання мотивовано тим, що 09.08.2020, приблизно о 02.00 год. невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку мобільного телефону марки «ZTE», який належить заявниці ОСОБА_8 , 1996 року народження. В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_8 встановлено, що 08.08.2020, приблизно о 18.00 годині, вона приїхала в гості до своєї куми ОСОБА_9 , яка мешкає по АДРЕСА_2 , та залишилась у неї на ніч. Приблизно о 02.00 год. 09.08.2020 до квартири зайшов чоловік куми ОСОБА_9 , 1996 року народження, який знаходився в стані легкого сп`яніння, в цей час вона та ОСОБА_10 знаходились на балконі. ОСОБА_9 підійшов до них та почав скандалити, а ОСОБА_10 хапати за одежу, висловлювався нецензурною лайкою. Після чого ОСОБА_10 попросила в неї належний їй телефон, марки «ZTE» Blade A5 2019, імей 1: НОМЕР_2 , імей 2: НОМЕР_3 , чорного кольору, який вона придбала через мережу інтернет 04.08.2020 за 2400 грн., з сім карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а/н НОМЕР_4 , грошових коштів на рахунку не було, з метою зателефонувати своїй матері та пожалітися на чоловіка. Коли ОСОБА_10 додзвонилась то почала голосно розмовляти, а потім дала її телефон чоловікові, який розмовляв зі своєю тещею. Після закінчення розмови, ОСОБА_10 пішов до своєї кімнати, а через декілька хвилин вийшов з речами та пішов з дому. Куди подівся її телефон, вона одразу не звернула уваги. В подальшому звернула увагу, що її мобільний телефон зник. Вона почала дзвонити на свій телефон, але слухавку ніхто не брав. Приблизно о 02.40 год. вона отримала повідомлення з банку, що без її участі, без картки, в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були зняті її грошові кошти, в сумі 1500 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання про неї відомостей, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ того, хто саме вчинив дане кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_8 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, останні дадуть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, пред`явлені вимоги підтримав, наполягав на його задоволенні.
Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, доступ до яких дізнавач просить надати, в судове засідання не з`явились.
На підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без участі дізнавача, як сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки їх неприбуття не перешкоджає цьому.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з ЄРДР №0000115 від 09.08.2020, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, враховуючи наступне.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
З метою встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, дізнавач просить надати йому та дізнавачам Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місце розташування: АДРЕСА_1 ), а саме:виписки про рух грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 у період з 08:00 год. 08.08.2020 по термін дії ухвали (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату); вказати номери «IP адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з якого телефону (пристрою), з банківського рахунку НОМЕР_1 у період з 08:00 год. 08.08.2020 по термін дії ухвали; інформацію про телефонні номери які було прив`язано, як фінансові з банківського рахунку НОМЕР_1 у період з 08:00 год. 08.08.2020 по термін дії ухвали (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки); доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, за період часу з 08:00 год. 08.08.2020 по термін дії ухвали з банківського рахунку НОМЕР_1 , а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 . Просить надати тимчасовий доступ до заявлених ним в клопотанні документів з наданням можливості виконання даної ухвали йому та дізнавачам Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Дізнавачем доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких він просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Хоча, відповідно до змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи містять охоронювану законом банківську таємницю, однак дізнавачем доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст.163 КПК України.
Вказані обставини приводять слідчого суддю до переконання про необхідність задоволення клопотання дізнавача з наданням йому та дізнавачу Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 доступу до заявлених ним речей і документів, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », окрім доступу до вказаних в клопотанні речей та документів в період часу з 02.10.2020 по термін дії ухвали, враховуючи наступне.
Приймаючи зазначене рішення, слідчий суддя враховує вимоги визначені у статтях 159, 162 КПК України, якими передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації про зв`язок, що відбувся в минулому (постфактум). Водночас у ст.260 КПК України визначено поняття, негласної слідчої (розшукова) дії аудіо-, відеоконтроль особи є різновидом втручання у приватне спілкування, яке проводиться без її відома на підставі ухвали слідчого судді, якщо є достатні підстави вважати, що розмови цієї особи або інші звуки, рухи, дії, пов`язані з її діяльністю або місцем перебування тощо, можуть містити відомості, які мають значення для досудового розслідування.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що документи, які перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та містять відомості необхідні для досягнення повноти, всебічності та об`єктивності розслідування, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення,в період часу з 02.10.2020 по термін дії ухвали, тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, відповідно до ст. 260 КПК України, є негласними слідчими (розшуковими) діями, дозвіл на проведення яких надає слідчий суддя суду апеляційної інстанції, а отже, в цій частині клопотання дізнавача задоволеннюне підлягає.
Разом з тим, слідчий суддя не знаходить підстав для надання тимчасового доступу дізнавачам Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , оскільки відсутні належні документи, що підтверджують процесуальне право вказаних дізнавачів здійснювати досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст.132, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання начальника СД Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000115 від 09.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати начальнику сектору дізнання Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектора дізнання Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місце розташування: АДРЕСА_1 ), а саме: виписки про рух грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 у період з 08:00 год. 08.08.2020 по 01.10.2020 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату); вказати номери «IP адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з якого телефону (пристрою), з банківського рахунку НОМЕР_1 у період з 08:00 год. 08.08.2020 по 01.10.2020; інформацію про телефонні номери які було прив`язано, як фінансові з банківського рахунку НОМЕР_1 у період з 08:00 год. 08.08.2020 по 01.10.2020 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки); доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, за період часу з 08:00 год. 08.08.2020 по 01.10.2020 з банківського рахунку НОМЕР_1 , - в письмовому та електронному вигляді.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
В задоволенні іншої частини клопотанняначальника СД Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 відмовити.
Строк дії ухвали 60 днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1