УХВАЛА

16 липня 2020 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , власника майна - підозрюваного ОСОБА_5 та його захисника адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , яке погоджено із прокурором військової прокуратури Рівненського гарнізону ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження за № 0000017 від 28.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України,

встановив :

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_4 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуку 14.07.2020 слідчим слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 в службовому кабінеті завідувача травматологічним відділенням КНП «Сарненська ЦРЛ» ОСОБА_5 за адресою: м. Сарни, вул. Я. Мудрого, 3, а саме на:

грошові кошти в сумі 1 000 (одна тисяча) гривень, купюрами номіналом 200 (двісті) гривень в кількості 5 (п`ять) штук, з наступними серіями та номерами: УИ1415727, ПБ3587032, КБ0062541, СВ2832705, СМ1698721, вказані грошові кошти поміщені до спец. пакету «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ» № 7167580;

грошові кошти в сумі 100 (сто) доларів США, купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серія та номер: LB95925801K, які поміщені до спец. пакету «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ» № 7167911;

грошові кошти в сумі 12 000 (дванадцять тисяч) гривень, які поміщені до спец. пакету «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ» № EXP0283617;

сумку чорного кольору з надписом «TONY BELLUCI», яку поміщено до спец. пакету «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ» № 7246403;

мобільний телефон марки «Iphone 6», IMEI: НОМЕР_1 , в якому знаходилася сім карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером: НОМЕР_2 , які поміщено до спец. пакету «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ» № INZ1091935

та позбавити можливості власника розпоряджатись будь-яким чином вказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області за процесуального керівництва військової прокуратури Рівненського гарнізону Західного регіону України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000017 від 28.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України.

14 липня 2020 року у кримінальному провадженні № 0000017 від 28.02.2020 повідомлено про підозру гр. ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в службовому кабінеті завідувача травматологічним відділенням КНП «Сарненська ЦРЛ» ОСОБА_5 за адресою: м. Сарни, вул. Я. Мудрого, 3 можуть зберігатися грошові кошти в національній та іноземній валюті, отримані в якості неправомірної вигоди, речі та документи, які зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення та мають значення речових доказів по кримінальному провадженні.

У зв`язку з вищевикладеним, 14.07.2020 року слідчим слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 на підставі ст. 233 КПК України проведено невідкладний обшук в службовому кабінеті завідувача травматологічним відділенням КНП «Сарненська ЦРЛ» ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

грошові кошти в сумі 1 000 (одна тисяча) гривень, купюрами номіналом 200 (двісті) гривень в кількості 5 (п`ять) штук, з наступними серіями та номерами: УИ1415727, ПБ3587032, КБ0062541, СВ2832705, СМ1698721, вказані грошові кошти поміщені до спец. пакету «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ» № 7167580;

грошові кошти в сумі 100 (сто) доларів США, купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серія та номер: LB95925801K, які поміщені до спец. пакету «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ» № 7167911;

грошові кошти в сумі 12 000 (дванадцять тисяч) гривень, які поміщені до спец. пакету «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ» № EXP0283617;

сумку чорного кольору з надписом «TONY BELLUCI», яку поміщено до спец. пакету «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ» № 7246403;

мобільний телефон марки «Iphone 6», IMEI: НОМЕР_1 , в якому знаходилася сім карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером: НОМЕР_2 , які поміщено до спец. пакету «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ» № INZ1091935.

Вилучені під час обшуку грошові кошти та речі можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть бути об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом та отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому мають по кримінальному провадженню значення речового доказу та їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, про що винесено відповідну постанову.

Тому з метою забезпечення збереження вищевказаних грошових коштів та речей, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а також недопущення зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, виникла необхідність в накладенні арешту на дані грошові кошти та майно, шляхом позбавлення права на відчуження,розпорядження та користування вказаним майном.

В судовому засідання слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримали та просили задовольнити з підстав, зазначених у ньому.

Власник майна підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_6 просили у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на 12 000 грн. відмовити, оскільки дані кошти є особисті і відношення до кримінального провадження не мають.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області за процесуального керівництва військової прокуратури Рівненського гарнізону Західного регіону України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000017 від 28.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України.

В межах даного кримінального провадження 14 липня 2020 року в ході проведення обшуку в службовому кабінеті завідувача травматологічним відділенням КНП «Сарненська ЦРЛ» ОСОБА_5 за адресою: м. Сарни, вул. Я. Мудрого, 3 виявлено та вилучено:

грошові кошти в сумі 1 000 (одна тисяча) гривень, купюрами номіналом 200 (двісті) гривень в кількості 5 (п`ять) штук, з наступними серіями та номерами: УИ1415727, ПБ3587032, КБ0062541, СВ2832705, СМ1698721, вказані грошові кошти поміщені до спец. пакету «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ» № 7167580;

грошові кошти в сумі 100 (сто) доларів США, купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серія та номер: LB95925801K, які поміщені до спец. пакету «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ» № 7167911;

грошові кошти в сумі 12 000 (дванадцять тисяч) гривень, які поміщені до спец. пакету «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ» № EXP0283617;

сумку чорного кольору з надписом «TONY BELLUCI», яку поміщено до спец. пакету «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ» № 7246403;

мобільний телефон марки «Iphone 6», IMEI: НОМЕР_1 , в якому знаходилася сім карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером: НОМЕР_2 , які поміщено до спец. пакету «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ» № INZ1091935.

Відповідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим доведено, що у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до знищення, відчуження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Так, як встановлено судом, вилучене під час обшуку майно є речовими доказами по справі.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення майна, яке є засобом та знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

В той же час, слідчим в судовому засіданні не доведено, що грошові кошти в сумі 12 000 грн., на які просить накласти арешт має відношення до даного кримінального провадження за № 0000017 від 28.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України та є речовим доказом.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , яке погоджено із прокурором військової прокуратури Рівненського гарнізону ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження за № 0000017 від 28.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 14.07.2020 слідчим слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 в службовому кабінеті завідувача травматологічним відділенням КНП «Сарненська ЦРЛ» ОСОБА_5 за адресою: м. Сарни, вул. Я. Мудрого, 3, а саме на:

грошові кошти в сумі 1 000 (одна тисяча) гривень, купюрами номіналом 200 (двісті) гривень в кількості 5 (п`ять) штук, з наступними серіями та номерами: УИ1415727, ПБ3587032, КБ0062541, СВ2832705, СМ1698721, вказані грошові кошти поміщені до спец. пакету «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ» № 7167580;

грошові кошти в сумі 100 (сто) доларів США, купюрою номіналом 100 (сто) доларів США, серія та номер: LB95925801K, які поміщені до спец. пакету «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ» № 7167911;

сумку чорного кольору з надписом «TONY BELLUCI», яку поміщено до спец. пакету «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ» № 7246403;

мобільний телефон марки «Iphone 6», IMEI: НОМЕР_1 , в якому знаходилася сім карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером: НОМЕР_2 , які поміщено до спец. пакету «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ» № INZ1091935

та позбавити можливості власника розпоряджатись будь-яким чином вказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

У клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 12 000 (дванадцять тисяч) гривень, які поміщені до спец. пакету «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ» № EXP0283617 - відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до Рівненського апеляційного суду з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_1