Справа № 308/7431/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 жовтня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Фазикош О.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітана поліції Шолтес Ольги Юріївни, погоджене прокурором, у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.28-ч.1 ст.366 КК України відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2019 за №0000178, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітан поліції Шолтес Ольга Юріївна, звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду із клопотанням, погоджене прокурором у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.28-ч.1 ст.366 КК України відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2019 за №0000178, про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 являючись засновником товариства з обмеженою відповідальністю «Лігаспецбуд» (код ЄДРПОУ - 41586408, зареєстроване за адресою: Закарпатська область, місто Виноградів, вулиця Копанська, будинок 222 А, далі ТОВ «Лігаспецбуд») та одночасно обіймаючи посаду директора вказаного товариства згідно протоколу загальних зборів учасників товариства від 11.01.2018 №3 та наказу товариства від 16.01.2018 №3, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, будучи службовою особою цього товариства як юридичної особи приватного права, яка відповідно до ст.49 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року №436-ІV (із змінами та доповненнями) зобов`язана не порушувати права та законні інтереси громадян, інших суб`єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави, і яка згідно п.3 ст.8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996 від 16.07.99 року є відповідальною за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, на яку, згідно п.6 ст.8, п.8 ст.9 Закону №996, покладено обов`язок створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечення неухильного виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів; а також покладено відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, недостовірність відображених у них даних, крім цього, будучи уповноваженою особою на представництво інтересів даного підприємства перед розпорядниками державних коштів з правом підписувати від імені даної юридичної особи цивільно-правові угоди, посягаючи на бюджетну систему держави та органів місцевого самоврядування, маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, передбачаючи настання наслідків у вигляді отримання неправомірної вигоди, шляхом незаконного заволодіння бюджетними коштами в особливо великому розмірі, за пособництва інженера технічного нагляду ОСОБА_2 , під час виконання робіт з поточного середнього ремонту автодороги місцевого значення С070314 Черна - Хижа км 0+000 - 2+200, в період з листопада 2018 по серпень 2019 року, шляхом завищення вартості виконаних будівельних робіт та будівельних матеріалів, незаконно заволодів на користь ТОВ «Лігаспецбуд» грошовими коштами районного бюджету в сумі 924358, 80 гривень, за наступних обставин:

Так, рішенням сесії Виноградівської районної ради від 13.04.2018 №573 затверджено перелік об`єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, що фінансуватимуться у 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам із супровідними роботами. Так, згідно перелік обсяг фінансування у 2018 році по об`єкту «Поточний середній ремонт автодороги місцевого значення С070314 Черна - Хижа км 0+000 - 2+200» становить 200000, 00 гривень. Вказаним рішенням затверджено зміни до обсягу видатків районного бюджету (у межах змін обсягу доходів) на 2018 рік за головними розпорядниками коштів районного бюджету, а також зазначено головного розпорядника вказаних коштів райдержадміністрацію.

Рішенням сесії Виноградівської районної ради від 19.12.2018 №666 затверджено перелік об`єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, що фінансуватимуться у 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам із супровідними роботами. Так, згідно перелік обсяг фінансування у 2018 році по об`єкту «Поточний середній ремонт автодороги місцевого значення С070314 Черна - Хижа км 0+000 - 2+200» становить 1650000, 00 гривень. Вказаним рішенням затверджено зміни до обсягу видатків районного бюджету (у межах змін обсягу доходів) на 2018 рік за головними розпорядниками коштів районного бюджету, а також зазначено головного розпорядника вказаних коштів райдержадміністрацію.

Рішенням сесії Виноградівської районної ради від 26.07.2019 затверджено зміни до обсягу видатків районного бюджету (у межах змін обсягу доходів) на 2019 рік за головними розпорядниками коштів районного бюджету, а також зазначено головного розпорядника вказаних коштів райдержадміністрацію.

Рішенням сесії Виноградівської районної ради від 26.07.2019 №777 затверджено перелік об`єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, що фінансуватимуться у 2019 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам із супровідними роботами. Так, згідно перелік обсяг фінансування у 2019 році по об`єкту «Поточний середній ремонт автодороги місцевого значення С070314 Черна - Хижа км 0+000 - 2+200» становить 2 600 000, 00 гривень.

Згідно протоколу засідання тендерного комітету Виноградівської районної державної адміністрації від 24.10.2018 №46 прийнято рішення про намір укласти договір на закупівлю послуги «Поточний середній ремонт автодороги місцевого значення С070314 Черна - Хижа км 0+000 - 2+200» з учасником ТОВ «Лігаспецбуд» загальною вартістю 6202386, 00 грвиень.

07.11.2018 між Виноградівською районною державною адміністрацією в особі в.о. голови районної державної адміністрації ОСОБА_3 (замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю «Лігаспецбуд» в особі директора ОСОБА_1 (підрядник) укладено договір підряду №160. Відповідно до умов зазначеного договору, підрядник бере на себе зобов`язання своїми силами і засобами, на власний ризик надати послуги (виконання робіт) з поточного середнього ремонту автодороги місцевого значення С070314 Черна - Хижа км 0+000 - 2+200, згідно до затвердженої проектно кошторисної документації та в обумовлений договором термін. Замовник зобов`язується прийняти згідно з цим договором та чинним законодавством України належним чином надані послуги (виконання робіт) після перевірки фізичних та вартісних показників та сплатити їх вартість по мірі надходження коштів на його рахунок, передбачених на ці цілі.

П.2.1 договору визначено, що підрядник зобов`язується забезпечити якісне надання замовнику послуг (виконання робіт), передбачених цим договором, якість та технологія яких повинна відповідати вимогам нормативно-технічних документів, державних стандартів України, технічній специфікації та умовам договору.

П. 3.1 договору визначено, що підрядник надає послуги (виконання робіт) в строк передбачений графіком надання послуг (виконання робіт), що є невід`ємною частиною договору.

П. 4.4. встановлено, що поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за найменшою ціною, визначеною на підставі проведеного моніторингу цін на матеріали в області з урахуванням їх якісних характеристик, строків, обсягів постачання, транспортної складової.

Згідно вказаного договору підставою для здійснення розрахунків є підписані сторонами акти акту приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3).

В подальшому, ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Лігаспецбуд», будучи службовою особою даного товариства, переслідуючи кінцеву мету незаконного збагачення, за пособництва інженера технічного нагляду ОСОБА_2 , всупереч п.п.2.1, 3.1, 4.4. договору підряду № 160 від 07.11.2018 із внесеними змінами до нього шляхом укладення додаткових угод, а саме: №1/209/2 від 22.12.2018, №2/101 від 07.08.2019, в порушення вимог п.2 національного стандарту України ДСТУ Б Д.1.1*1:2013 «Правил визначення вартості будівництва» щодо обов`язковості застосування примірних форм первинних облікових документів «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (примірна форма № КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (примірна форма № КБ-3) при визначенні вартості виконаних обсягів робіт і проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи по об`єктах будівництва, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що ТОВ «Лігаспецбуд» в період з листопад 2018 року по серпень 2019 року було завищено вартість виконання будівельних робіт та будівельних матеріалів по поточному середньому ремонту автодороги місцевого значення С070314 Черна - Хижа км 0+000 - 2+200, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій і те, що фактично вартість по виконанню будівельних робіт по даному об`єкту становить 3269408, 40 гривень, у тому числі вартість будівельних матеріалів становить 2267775 гривень, з метою незаконного заволодіння коштами місцевого та державного бюджетів в особливо великому розмірі, умисно, з корисливих мотивів, у листопаді-грудні 2018 року та у серпні 2019 року, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах власноручно склав, підписав та завірив круглою печаткою ТОВ «Лігаспецбуд» 3 (три) довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 та 3 (три) акти приймання виконаних будівельних робіт (№б/н за листопад 2018 року, №б/н за грудень 2018 року та №б/н за серпень 2019 року) на загальну суму 4193767,20 гривень, до яких вніс завідомо неправдиві відомості про щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, зокрема:

- невірно підрахований об`єм «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2», де в актах зазначено, що для влаштування дорожнього покриття товщиною 4 см та площею 8790 м2 використано 849,1088 тонн даної суміші, тоді як для влаштування зазначеної площі покриття повинно було використано даного матеріалу в кількості 773,53 тонн;

- завищено вартість матеріалу «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2» в актах за листопад-грудень 2018 року на 821,45 гривень за тонну та за серпень 2019 року на 663,45 гривень за 1 тонну.

Таким чином, завищив загальну вартість виконаних будівельних робіт по даному об`єкту будівництва на суму, згідно висновку експерта №225/20 від 03.09.2020 924358, 80 гривень, у тому числі завищення вартості по будівельним матеріалам, яка вказана у підсумкових відомостях ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за №б/н у листопаді 2018 року, за №б/н у грудні 2018 та за №б/н у серпні 2019 року та підсумкової відомості при проведених розрахунках становить: 429721, 00 гривень.

При цьому, ОСОБА_1 , достовірно знаючи про внесення ним до наведених вище довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 та актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, недостовірних відомостей щодо вартості виконаних будівельних робіт та будівельних матеріалів по поточному середньому ремонту автодороги місцевого значення С070314 Черна - Хижа км 0+000 - 2+200 на загальну суму 924358, 80 гривень, при невстановлених обставинах підписав їх від імені ТОВ «Лігаспецбуд», завірив круглою печаткою даного товариства та забезпечив подання їх інженеру технічного нагляду ОСОБА_2 та до Виноградівської районної державної адміністрації, з подальшим погодженням (прийняття робіт).

В свою чергу, ОСОБА_2 , будучи директором приватного підприємства «ЮЕМСІ Холдинг», уклавши від імені даного підприємства з Виноградівською районною державною адміністрацією договори №186 від 27.11.2018 та №108 від 08.08.2019, згідно яких підприємство взяло на себе зобов`язання по забезпеченню (здійсненню) технічного нагляду на об`єкті «Поточний середній ремонт автодороги місцевого значення С070314 Черна - Хижа км 0+000 - 2+200», а також відповідно до наказу №1л від 08.08.2019 будучи відповідальним за проведення технічного нагляду за проведенням робіт на даному об`єкті, будучи особою, яка здійснює професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг зокрема послуг по технічному нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера технічного нагляду (серії АТ № 003076), порушуючи п. 1.1 договорів №186 від 27.11.2018 та №108 від 08.08.2019, відповідно до якого приватне підприємство «ЮЕМСІ Холдинг» взяло на себе зобов`язання по забезпеченню (здійсненню) технічного нагляду на об`єкті «Поточний середній ремонт автодороги місцевого значення С070314 Черна - Хижа км 0+000 - 2+200», усвідомлюючи протиправний характер своїх дій і те, що директором ТОВ «Лігаспецбуд» ОСОБА_1 внесено до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 та актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, недостовірні відомості щодо вартості виконаних будівельних робіт та будівельних матеріалів по поточному середньому ремонту автодороги місцевого значення С070314 Черна - Хижа км 0+000 - 2+200 на загальну суму 924358, 80 гривень, в порушення умов договорів №186 від 27.11.2018 та №108 від 08.08.2019, ст.526, 629 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435 (із змінами і доповненнями), вимог національного стандарту України ДСТУ Б Д.1.1*1:2013 «Правил визначення вартості будівництва», та п.п.2,5 «Порядку здійснення технічного нагляду об`єкта архітектури», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 за №903 в частині забезпечення технічного нагляду на об`єктах будівництва протягом усього періоду виконання робіт, з метою незаконного збагачення ОСОБА_1 , а також особистого збагачення, діючи як пособник у попередній змові із ОСОБА_1 та в.о. голови Виноградівської районної державної адміністрації ОСОБА_3 , в період з листопада 2018 по серпень 2019 року при невстановлених слідством обставинах підписав та завірив особистою круглою печаткою як інженера технічного нагляду 3 (три) акти приймання виконаних будівельних робіт (№б/н за листопад 2018 року, №б/н за грудень 2018 та №б/н за серпень 2019) на загальну суму 4193767,20 гривень, чим самим своїм підписом та печаткою засвідчив, що правильність внесених відомостей про вартість виконаних будівельних робіт та будівельних матеріалів, хоча в дійсності загальна вартість виконаних робіт та матеріалів по даному об`єкту становила 3269408, 40 гривень.

За проведення будівельних робіт з поточного середнього ремонту автодороги місцевого значення С070314 Черна - Хижа км 0+000 - 2+200, Виноградівською районною державною адміністрацією вищевказані акти виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в (які зареєстровані та взяті на облік в УДКСУ у Виноградівському районі), оплачені в повному обсязі, шляхом перерахування грошових коштів через ГУ ДКСУ у Закарпатській області рахунок № НОМЕР_1 (МФО 812016) на розрахунковий рахунок ТОВ «Лігаспецбуд» № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ «Приватбанк» МФО 321842, на загальну суму 4193767,20 гривень, згідно платіжних доручень.

Отримавши кошти від Виноградівської районної державної адміністрації на банківський рахунок ТОВ «Лігаспецбуд», внаслідок внесення недостовірних відомостей до документів, ОСОБА_1 , який є власником та розпорядником коштів даного товариства, отримав можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.

Внаслідок вчинення таких протиправних дій ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , із місцевого бюджету, як оплату за завищену вартість виконаних будівельних робіт та будівельних матеріалів, вилучено на користь ТОВ «Лігаспецбуд» бюджетні кошти в сумі 924358, 80 гривень, чим завдано територіальній громаді Виноградівського району матеріальних збитків в особливо великому розмірі, так як вказана сума в 600 разів і більше перевищує встановлений на 2019 рік неоподаткований мінімум доходів громадян

За таких обставин, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах.

Крім цього, ОСОБА_1 являючись засновником товариства з обмеженою відповідальністю «Лігаспецбуд» (код ЄДРПОУ - 41586408, зареєстроване за адресою: Закарпатська область, місто Виноградів, вулиця Копанська, будинок 222 А, далі ТОВ «Лігаспецбуд») та одночасно обіймаючи посаду директора вказаного товариства згідно протоколу загальних зборів учасників товариства від 11.01.2018 №3 та наказу товариства від 16.01.2018 №3, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, будучи службовою особою цього підприємства як юридичної особи приватного права, за пособництва інженера технічного нагляду ОСОБА_2 , під час виконання робіт з поточного середнього ремонту автодороги місцевого значення С070314 Черна - Хижа км 0+000 - 2+200, в період з листопада 2018 по серпень 2019 року, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій і те, що ним завищено вартість виконаних будівельних робіт та будівельних матеріалів, з метою незаконного заволодіння коштами місцевого та державного бюджетів в особливо великому розмірі, умисно з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, грубо порушуючи вимоги п.2 Національного стандарту України ДСТУ Б Д.1.1*1:2013 «Правил визначення вартості будівництва» щодо обов`язковості застосування примірних форм первинних облікових документів «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (примірна форма № КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (примірна форма №КБ 3) при визначенні вартості виконаних обсягів робіт і проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи по об`єктах будівництва, у листопаді-грудні 2018 року та у серпні 2019 року, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах власноручно склав, підписав та завірив круглою печаткою ТОВ «Лігаспецбуд» 3 (три) довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 та 3 (три) акти приймання виконаних будівельних робіт (№б/н за листопад 2018 року, №б/н за грудень 2018 року та №б/н за серпень 2019 року) на загальну суму 4193767,20 гривень, до яких вніс завідомо неправдиві відомості про щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, зокрема:

- невірно підрахований об`єм «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2», де в актах зазначено, що для влаштування дорожнього покриття товщиною 4 см та площею 8790 м2 використано 849,1088 тонн даної суміші, тоді як для влаштування зазначеної площі покриття повинно було використано даного матеріалу в кількості 773,53 тонн;

- завищено вартість матеріалу «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2» в актах за листопад-грудень 2018 року на 821,45 гривень за тонну та за серпень 2019 року на 663,45 гривень за 1 тонну.

Таким чином, завищив загальну вартість виконаних будівельних робіт по даному об`єкту будівництва на суму, згідно висновку експерта №225/20 від 03.09.2020 924358, 80 гривень, у тому числі завищення вартості по будівельним матеріалам, яка вказана у підсумкових відомостях ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за №б/н у листопаді 2018 року, за №б/н у грудні 2018 та за №б/н у серпні 2019 року та підсумкової відомості при проведених розрахунках становить: 429721, 00 гривень.

Підписання наведених вище документів із внесеними до них недостовірними відомостями щодо вартості виконаних будівельних робіт та будівельних матеріалів по об`єкту «Поточний середній ремонт автодороги місцевого значення С070314 Черна - Хижа км 0+000 - 2+200» стало правовою підставою до виставлення ТОВ «Лігаспецбуд» рахунків про оплату в сумі 4193767,20 гривень та перерахунку коштів районного бюджету через ГУДКС у Закарпатській області (рахунок № НОМЕР_1 ) на розрахунковий рахунок ТОВ «Лігаспецбуд» № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ «Приватбанк» МФО 321842

За таких обставин, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.28-ч.1 ст.366 КК України, тобто внесення службовою особою до офіційних документів неправдивих відомостей, інше службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

В сукупності ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.28-ч.1 ст.366 КК України.

В ході досудового розслідування стосовно ОСОБА_1 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.28-ч.1 ст.366 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_1 у інкримінованованих йому злочинах підтверджується висновком експерта №225/20 від 03.09.2020 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, матеріалами робочого проекту «Поточний середній ремонт автодороги місцевого значення С070314 Черна - Хижа км 0+000 - 2+200», договором підряду №160 від 07.11.2018 укладеним між Виноградівською районною державною адміністрацією в особі в.о. голови районної державної адміністрації ОСОБА_3 (замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю «Лігаспецбуд» в особі директора ОСОБА_1 (підрядник), довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, актами приймання приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та підсумкових відомостях ресурсів до них.

У клопотанні вказано, що як встановлено досудовим розслідуванням, грошові кошти з районного бюджету було перераховано через ГУДКС у Закарпатській області (рахунок № НОМЕР_1 ) на розрахунковий рахунок ТОВ «Лігаспецбуд» № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ «Приватбанк» МФО 321842, що підтверджується договором підряду та додатковими угодами до нього,а також платіжними дорученнями, тобто незаконне заволодіння грошовими коштами відбувалося саме шляхом використання вказаного банківського рахунку.

У клопотанні зазначено, що таким чином, орган досудового розслідування вважає, що кошти, розміщені на вказаному банківському рахунку одержані внаслідок вчинення вказаних кримінальних правопорушень, є предметом кримінального правопорушення.

При обґрунтуванні необхідності накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Лігаспецбуд»()- № НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ «Приватбанк» МФО 321842, слідчий посилається на положення ч.1 ст.170, 3 ч. 2 ст. 170, п.4 ч.2 ст.170 КПК України.

Окрім того зазначає що накладення арешту на вказане майно із забороною та обмеженням користування, розпорядження викликано необхідністю збереження його як засобу забезпечення можливої конфіскації майна з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження.

У клопотанні вказано, що незастосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт на вказане вище майно із забороною та обмеженням його користування негативно впливатиме на кримінальне провадження, а саме може призвести до їх втрати, пошкодження чи їх приховування від органу досудового розслідування, що сприятиме уникненню осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення, від передбаченої законом кримінальної відповідальності в частині виконання обов`язкового додаткового покарання конфіскація майна.

Слідчий зазначає, що правовою підставою для накладення арешту на відповідне майно є необхідність досягнення вищезазначеної мети; засновнику та директору товариства з обмеженою відповідальністю «Лігаспецбуд» ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України у встановленому законом порядку; наявні підстави для подальшої конфіскації майна; обмеження права власності та наслідки арешту майна для підозрюваного і третіх осіб відповідає принципам розумності та співрозмірності по відношенню до завдань кримінального провадження.

У клопотанні вказано, що з метою упередження приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі вказаного майна, а також забезпечення дієвості кримінального провадження, є необхідність заборонити відчуження та розпорядження зазначеним у клопотанні майном, що належить ТОВ «Лігаспецбуд», зв`язку із цим є необхідність у накладенні арешту на відповідне майно, яке є власністю даної юридичної особи.

Слідчий зазначає, що приймаючи до уваги викладене, і те що ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, яке відповідно до ст.12 КК України відносяться до категорії особливо тяжких і за який йому може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, його протиправними діями завдано державі матеріального збитку в особливо великому розмірі, а саме в розмірі 92 4358, 80 гривень, а тому зважаючи на обґрунтованість підозри, з метою забезпечення можливої конфіскації майна та відшкодування шкоди, завданої діями засновника та директора товариства з обмеженою відповідальністю «Лігаспецбуд» ОСОБА_1 внаслідок кримінального правопорушення та подальшого забезпечення цивільного позову на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку належному товариству слід накласти арешт.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза відчуження, підміни або приховування підозрюваним майна, зазначеного в клопотанні, розгляд даного клопотання необхідно проводити без повідомлення ОСОБА_1 представників ТОВ «Лігаспецбуд», оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, керуючись ст.ст. 98, 100, 131-132, 167-168, 170-171, п.7 КПК України, слідчий просить слідчого суддю: накласти арешт шляхом заборони розпорядження на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Лігаспецбуд»(код ЄДРПОУ 41586408)- № НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ «Приватбанк» МФО 321842 в частині видаткових операцій, з можливістю зарахування на зазначений рахунок грошових коштів.

Зупинити видаткові операції по зазначеному рахунку за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк», невідкладно надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управлінням Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000178 від 13.06.2019, деталізовані довідки про залишок коштів на рахунках зазначених в клопотанні на момент накладання арешту.

Розгляд клопотання здійснити без виклику ОСОБА_1 та представників ТОВ «Лігаспецбуд», у зв`язку з наявністю підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеного в клопотанні майна та з метою необхідності забезпечення арешту майна.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст. 170 ЦПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до частини 10 статті 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна, згідно частини 2 статті 171 КПК України, повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Крім цього, законодавець встановлює обов`язок для слідчого, прокурора, зазначаючи, що до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч.6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч.3 ст.172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

В даному випадку слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в кримінальному провадженні від 13.06.2019 за №0000178, юридичних осіб, щодо яких здійснюється це кримінальне провадження - не вказано. Слід зазначити, що про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.28-ч.1 ст.366 КК України, повідомлено ОСОБА_1 .

Окрім того, до матеріалів клопотання не надано підтвердження наявності відкритих рахунків ТОВ «Лігаспецбуд» ().

Окрім того, у зв`язку з тим, що в цьому кримінальному провадженні на час звернення до слідчого судді відсутні юридичні особи, щодо яких здійснюється провадження, майно, на яке слідчий просить накласти арешт, вважається майном третьої особи, а тому з клопотанням про його арешт, відповідно до ст. 64-2 КПК України, повинен звертатися виключно прокурор.

Окрім того, слідчий у клопотанні зазначає, що накладення арешту на вказане майно із забороною та обмеженням користування, розпорядження викликано необхідністю збереження його як засобу забезпечення можливої конфіскації майна з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. А як на правову підставу для накладення вказує на необхідність досягнення вищезазначеної мети; засновнику та директору товариства з обмеженою відповідальністю «Лігаспецбуд» ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України у встановленому законом порядку; наявні підстави для подальшої конфіскації майна; обмеження права власності та наслідки арешту майна для підозрюваного і третіх осіб відповідає принципам розумності та співрозмірності по відношенню до завдань кримінального провадження.

Однак відповідно до п.4 ч.2ст.170 КПК України, на яку посилається слідчий у клопотанні, арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Так, слідчим не зазначено в клопотанні мету, а саме відшкодування якої шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди може забезпечити застосування такого виду кримінального провадження як арешт майна.

Слід зазначити також, що згідно прохальної частини клопотання слідчий просить зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк», невідкладно надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управлінням Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000178 від 13.06.2019, деталізовані довідки про залишок коштів на рахунках зазначених в клопотанні на момент накладання арешту.

Так, слідчий суддя вважає за необхідне вказати, що в межах розгляду клопотання про накладення арешту на майно, не є предметом розгляду зобов`язання сторони кримінального провадження про надання інформації будь якого змісту та характеру. Відповідно до положень ст. 173 КПК України, слідчий суддя може відмовити в задоволенні клопотання про накладення арешту на майно, відмовити або частково задоволити.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, що клопотання не місить чіткого формулювання щодо мети застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна у відповідності до п.4 ч.2 ст. 170 КПК України. Разом із тим у клопотанні відсутнє підтвердження щодо наявності цивільного позову у кримінальному провадженні.

Таким чином слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання подано без додержання вимог ст. 171 КПК України.

Слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу….

Слідчий суддя вважає за необхідне вказати на те, що відповідно до п.4 ч.1 ст. 96-3 КПК України, Підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є: вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, частинами другою - четвертою статті 159-1, статтями 160, 260, 262, 436, 437, 438, 442, 444, 447 цього Кодексу;

Разом із тим відповідно до ч. вказаної норми, кримінальні правопорушення, передбачені статтями 109, 110, 113, 146, 147, частинами другою четвертою статті 159-1, статтями 160, 209 255, 260, 262, 306, 343, 345, 347, 348, 349,частинами першою і другою статті 368-3, частинами першою і другою статті 368-4, статтями 369,369-2, 376-379, 386, 436, 437, 438, 442, 444, 447 цього Кодексу, визнаються вчиненими в інтересах юридичної особи, якщо вони призвели до отримання нею неправомірної вигоди або створили умови для отримання такої

Слідчий суддя вважає за необхідне вказати на те, що обов`язок доведення необхідності арешту покладається на слідчого, який звернувся з клопотанням про арешт майна, разом із тим клопотання має відповідати вимогам ст. 171 КПК України.

Виходячи з викладеного, слідчий суддя вважає за необхідне повернути клопотання прокурору з метою усунення його недоліків у відповідності до вимог кримінального процесуального закону, що не позбавляє його права після усунення недоліків в строки, передбачені ст. 172 КПК України, повторно звернутися до суду з даним клопотанням.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітана поліції Шолтес Ольги Юріївни, погоджене прокурором, у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.28-ч.1 ст.366 КК України відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2019 за №0000178, про арешт майна,- повернути прокурору, встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків з моменту отримання ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду Фазикош О.В.