У Х В А Л А

іменем україни

11.09.2020 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000116, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2020 року, про тимчасовий доступ, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2020 за № 0000116.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність, карність, суспільну небезпечність своїх дій, а також настання суспільно-небезпечних наслідків, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, в кінці травня 2020 року, погрожуючи вбивством та заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, пред`явили протиправну вимогу про передачу їм семи тисяч доларів США, нібито за неіснуючий борг потерпілого перед мешканцями м. Ужгорода.

Зокрема, в кінці травня 2020 року у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ніде не працюючий мешканець м. Ужгорода ОСОБА_4 , видаючи себе за «кримінального авторитета» та особи яка «вибиває» борги, з метою особистого незаконного збагачення, шляхом незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , в м. Тячів, при зустрічі із ОСОБА_6 (надалі потерпілим), попередньо дізнавшись, що останній надає послуги з перевезення будівельних бригад закордон і має грошові кошти, усвідомлюючи те, що вони ніяких майнових відносин з потерпілим раніше не мали, безпідставно пред`явили потерпілому ОСОБА_6 протиправну вимогу передачі їм грошових коштів в сумі 7000 доларів США, еквівалентом згідно офіційного курсу НБУ на кінець травня 2020 року 188 300 гривень за нібито відшкодування вартості реалізованого потерпілим автомобіля громадянину ОСОБА_7 , при погрожуючи заподіянням тяжких тілесних ушкодження та вбивством в разі невиконання їхньої вимоги.

В свою чергу, 10.06.2020 у невстановлений досудовим розслідуванням час, в с. Бедевля Тячівського району, потерпілий ОСОБА_6 , сприйнявши погрози ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за реальні, побоюючись за своє життя та здоровя, а також за життя і здоровя своїх близьких, передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 1000 (однієї тисячі) ЄВРО, еквівалентом станом на червень 2020 року 30 087 (тридцять тисяч вісімдесят сім гривень). В подальшому, ОСОБА_5 діючи у попередній змові із ОСОБА_4 , отримавши від потерпілого грошові кошти в сумі 1000 євро, обміняв їх на гривні та на виконання відведеної йому злочинної ролі у попередній змові, переслав на банківську картку № НОМЕР_1 , видану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 грошові кошти в гривнях еквівалентом 700 євро, а іншу суму залишив собі.

Не зупинившись на цьому, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , видаючи себе за «кримінальних авторитетів» та так званих лідерів в злочинному середовищі «смотрящих», переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій і те, що потерпілий ОСОБА_6 сприйняв їхні погрози за реальні та побоюється за своє життя і здоров`я, з метою продовження залякування потерпілого в період з 10.06.2020 по 25.08.2020 систематично стали телефонувати останньому на його мобільний телефон НОМЕР_2 та по черзі вимагали у нього грошові кошти за неіснуючий борг, а також щомісячної сплати грошових коштів на так званий «злодійський общак».

В той же час, ніде не працюючий мешканець м. Ужгорода ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом та метою незаконного збагачення, пред`явив незаконну протиправну вимогу ОСОБА_8 (надалі потерпілому), про передачу йому 47 000 (сорок сім тисяч) доларів США , в якості розрахунку за неіснуючий карточний борг при цьому погрожуючи вбивством та заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, в разі не передачі йому обумовленої суми грошових коштів потерпілим.

Зокрема, на початку серпня 2020 року ОСОБА_4 , переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, попередньо при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах дізнався про те, що ОСОБА_8 (надалі потерпілий) займається бізнесом на території Чехії і має законні джерела доходів, розробив злочинний план незаконного збагачення за рахунок протиправного вимагання у потерпілого грошових коштів. Для вказаних цілей, ОСОБА_4 05.08.2020 близько 20 години попередньо з`ясувавши у невстановленої на даний час особи про те, що потерпілий ОСОБА_8 являється азартною людиною, скориставшись алкогольним сп`янінням останнього, залучив його до гри в карти, в ході якої внаслідок маніпуляцій ОСОБА_4 виграв в гру на карти у потерпілого ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 47000 доларів США. Після цього, ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний намір на незаконне заволодіння майном потерпілого, видаючи себе за «кримінального авторитета» та мотивуючи обов`язковість погашення «карточного боргу» знаходячись на одній із баз відпочинку розташованої в смт. Чинадієво, Мукачівського району, повторно пред`явив потерпілому ОСОБА_8 протиправну вимогу передати йому протягом 5 тижнів грошові кошти в сумі 47000 доларів США, еквівалентом згідно офіційного курсу НБУ на 05.08.2020 становить 1 307 540 (один мільйон триста сім тисяч п`ятсот сорок) гривень, при цьому погрожуючи потерпілому заподіянням тяжких тілесних ушкоджень та вбивством вразі невиконання його вимоги.

В подальшому, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний свій злочинний намір, спрямований на протиправне заволодіння коштами ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій і те, що потерпілий ОСОБА_8 боїться за своє життя і здоров`я, оскільки сприйняв його погрози за реальні, з метою утримування останнього в постійному страху за своє життя та здоров`я в період з 05.08.2020 по 18 годину 25.08.2020 систематично здійснював телефонні дзвінки на номер потерпілого, вході яких нагадував йому про вимогу щодо передачі грошових коштів та висловлював погрози заподіяння тяжких тілесних ушкоджень та вбивством.

25 серпня 2020 року о 13 годині 10 хвилин ОСОБА_4 знаходячись на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 , реалізуючи свій злочинний намір, під час зустрічі з потерпілим ОСОБА_8 , повторно пред`явив протиправну вимогу передачі йому до кінця дня грошових коштів в сумі 47000 доларів СЩА, при цьому висловлюючи погрози заподіяння тяжких тілесних ушкоджень та вбивством в разі невиконання його вимоги.

Того ж дня, тобто 25.08.2020 о 18 години 30 хвилин під час зустрічі на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 отримав від потерпілого ОСОБА_8 який був залучений до проведення негласної слідчої (розшукової) дії у формі спеціального слідчого експерименту грошові кошти 45200 доларів США, еквівалентом згідно курсу офіційного курсу НБУ станом на 25.08.2020 становить 1 238 028 (один мільйон двісті тридцять вісім двадцять вісім) гривень (в кількості 450 імітаційних купюр номіналом 100 (сто) доларів США та 2 купюри номіналом 100 доларів США), після чого одразу був затриманий працівниками поліції. Наступного дня ОСОБА_4 було вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України та в подальшому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Приймаючи до уваги вище викладене і те, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема факту поступлення грошових коштів від ОСОБА_5 на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , періодичності та суми поступлення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом є необхідність отримання інформації про рух коштів по картковому рахунку: № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , за період часу з 01.01.2020 року по теперішній час, та документів, на підставі яких були відкриті вказані рахунки,

-фотознімків з банкоматів, зроблених при здійсненні операцій із зазначеною пластиковою карткою за період часу з 01.01.2020 по теперішній час,

-інформації про залишок грошових коштів на вказаному рахунках, станом на день виконання ухвали суду.

Необхідність у вилученні інформації по вказаному рахунку викликана тим, що під час досудового розслідування з метою встановлення та підтвердження факту передачі грошових коштів, які були здобуті злочинним шляхом ОСОБА_4 .

В той же час, отримати вказані вище документи та інформацію без розкриття банківської таємниці не можливо, однак вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а тому слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні речі, на судовий розгляд клопотання не з`явилась, хоча про час і місце розгляду такого була повідомлена своєчасно і належним чином, однак, її неявка, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як зазначено у ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як зазначено у п. 2, 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду; органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наведене, оскільки відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація та документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні юридичної особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому суд вважає за необхідне задовольнити зазначене клопотання задля забезпечення інтересів слідства.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, ч. 2 ст. 163, ст. 164 - 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме до:

- інформації про рух коштів по картковому рахунку: № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , за період часу з 01.01.2020 року по 11.09.2020 року, та документів, на підставі яких був відкритий вказаний рахунок,

-фотознімків з банкоматів, зроблених при здійсненні операцій із зазначеною пластиковою карткою за період часу з 01.01.2020 по 11.09.2020.

-інформації про залишок грошових коштів на вказаному рахунках, станом на 11.09.2020.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів у будівлі Закарпатського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , або ж у іншому відділенні розташованому на території Закарпатської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1