пр. № 1-кс/759/6685/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про встановлення строку ознайомлення до 29.12.2020 підозрюваному ОСОБА_5 , його захиснику ОСОБА_4 , а також іншим його захисникам з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 30.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 289 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду м. Києва 11.12.2020 надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про встановлення строку ознайомлення підозрюваному ОСОБА_5 , його захиснику ОСОБА_6 , а також іншим його захисникам з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 30.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 289 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 2016 року, з метою досягнення своєї злочинної мети, ОСОБА_7 , вирішив створити стійку ієрархічну злочинну організацію, яка б включала в себе декілька організованих груп, очолюваних їх керівниками, а з метою ефективного їх функціонування визначив для себе функцію керівника організації та планував координувати діяльністю таких груп з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, визначивши необхідну для досягнення спільної мети кількість учасників злочинної організації, а також їх злочинну спеціалізацію.

Реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_7 запросив до розмови своїх знайомих: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та повідомив останнім про розроблений ним план злочинних дій, на створення стійкої злочинної організації для систематичного вчинення злочинів, та отримав згоду останніх на участь їх у такій діяльності. На виконання злочинного плану ОСОБА_7 , відвів їм ролі керівників окремих злочинних груп, які б під його керівництвом організували та забезпечували діяльність по вчиненню злочинів, та були об`єднанні єдиним злочинним умислом, спрямованим на забезпечення функціонування злочинної організації та отримання доходу від її діяльності.

Із вказаною метою ОСОБА_7 також було залучено до складу очолюваної ним злочинної організації, його знайомих: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ОСОБА_22 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які були розподілені на організовані групи.

З метою конспірації такої діяльності злочинної організації, та маючи корупційні зв`язки в правоохоронних органах, ОСОБА_7 залучав до складу злочинної організації свого знайомого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який займав посаду начальника відділення поліції №2 Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області, в якості пособника, який інформував членів злочинної організації про надходження заяв та повідомлень громадян до правоохоронних органів, щодо неправомірних дій членів злочинної організації, а саме не вжиття передбаченим законом порядку їх розгляду, не допущення внесення відомостей до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань таких повідомлень, отримання від потерпілих відомостей та інформації яка стосується членів злочинної організації.

При цьому, ОСОБА_7 роз`яснив кожному учаснику злочинної організації відведену йому роль та обсяг необхідних для виконання функцій, у тому числі за предметними і територіальними ознаками.

Таким чином, злочинна організація, створена ОСОБА_7 з метою незаконного отримання прибутку від вчинення майнових злочинів починаючи з січня 2016 року, діяла по 27.07.2019 року у складі його самого як організатора і керівника, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , керівників груп та співвиконавців злочинної організації, ОСОБА_22 , ОСОБА_15 ОСОБА_16 ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 виконавців злочинної організації та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Відповідно до розробленого злочинного плану, роль ОСОБА_5 як пособника злочинної організації, полягала у здійсненні психологічного тиску на потерпілих разом із членами злочинної організації, приховуванні злочинів вчинених членами злочинної організації, допомозі в переховуванні членів злочинної організації від працівників поліції, наданні оперативної інформації, якою володіють поліцейські.

В грудні 2016 року, точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , як керівник злочинної організації, отримавши від ОСОБА_10 інформацію про наявність боргових зобов`язань у ОСОБА_23 , та ОСОБА_24 , склав для себе злочинний план по вимаганню грошових коштів на загальну суму у розмірі 132 000 доларів США від потерпілих ОСОБА_23 та ОСОБА_24 в рахунок повернення боргів з метою обернення їх на власну користь з погрозами застосування насильства над потерпілими та їх близьким родичами, а також за не перешкоджання у веденні їх господарської діяльності.

З вказаною метою, ОСОБА_7 як керівник злочинної організації, сформував з виконавців та керівників, які постійно входили у склад очолюваної ним злочинної організації, дві організовані групи, які згідно розподілених ОСОБА_7 обов`язків очолювали: ОСОБА_10 до складу якої входили як виконавці ОСОБА_12 , ОСОБА_25 ОСОБА_14 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, та ОСОБА_13 до складу якої увійшли ОСОБА_17 та не встановлені досудовим розслідуванням особи, яким доручив виконання злочинних дій спрямованих на вимагання зазначених вище грошових коштів з погрозами застосування насильства до потерпілих ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та їхніми родичами,

Крім того, на виконання злочинного наказу керівника злочинної організації ОСОБА_7 вимагання вказаними групами здійснювалось учасниками злочинних груп, паралельно не погоджуючи свої дії між собою, у період часу з початку 2016 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, до 27.07.2019 року.

Крім цього, так як потерпіла ОСОБА_23 неодноразово зверталася до працівників поліції Білоцерківського ВП ГУ НП у Київській області за допомогою, ОСОБА_7 з метою постійного тримання потерпілих у страху за своє життя та здоров`я, здоров`я своїх близьких, та формування у потерпілих хибного враження, про те, що їм ніхто не допоможе і необхідність виплати членам злочинної організації кошти, ОСОБА_7 як лідер злочинної організації, залучив працівника поліції ОСОБА_5 для зустрічей з потерпілими ОСОБА_23 та ОСОБА_24 та переконанні їх в цьому.

Також, ОСОБА_5 постійно телефонував потерпілій ОСОБА_23 та отримував від неї інформацію про те, чи не зверталась остання до правоохоронної системи з письмовими заявами, а в разі таких дій контролював хід розгляду таких заяв та не допускав законний їх розгляд по суті.

Так, в грудні 2016 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_10 організував зустріч на площі Свободи в м. Біла Церква за участі двох не встановлених досудовим розслідуванням осіб, куди на вимогу ОСОБА_10 приїхала потерпіла ОСОБА_23 .

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_10 , шляхом погроз застосування насильства над потерпілою та її близькими родичами, висунув незаконну вимогу ОСОБА_23 передати йому 20 000 доларів США, що в еквіваленті до середнього курсу Національного банку України станом на грудень 2016 становить 26,20 гривні за 1 долар США на загальну суму 524 000 грн. в рахунок погашення боргу ОСОБА_26 .

Впродовж, 2017 року, ОСОБА_10 дотримуючись злочинного плану розробленого ОСОБА_7 постійно здійснював телефоні дзвінки потерпілим ОСОБА_27 , та зустрічався з останніми разом із членами злочинної організації, погрожував їм фізичною розправою в разі не виплати саме йому грошових коштів в розмірі 20 000 доларів США.

23.04.2018 близько 13 год. ОСОБА_10 організував проникнення на територію ПП «Резіда» за адресою: АДРЕСА_1 , та належить Сухоставським, де за участі ОСОБА_25 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб в кількості приблизно 15 чоловік спортивної тіло-будови, керуючись спільним мотивом, який полягав у доведені потерпілих до страху за своє життя та здоров`я і здоров`я своїх близьких, та формування у потерпілого хибного враження, про те, що їм ніхто не допоможе, вони можуть залишитись без виробництва товару та належного їм майна, яке в подальшому ними буде реалізовано у разі невиплати членам злочинної організації вказаних коштів.

Таким чином, ОСОБА_10 діючи заздалегідь розробленому плану, та користуючись ситуацію яка полягала в тому, що потерпілу ОСОБА_23 обступили ОСОБА_25 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, а тому вона не могла їм чинити опір та перешкоджати їм вільно пересуватися по території та приміщенням підприємства, зайшов до виробничого цеху ПП «Резіда», зупинив роботу верстатів, попросив вийти працівників з приміщення цеху та наказав ОСОБА_28 , електрику, якого він привіз із собою, від`єднати верстати від електромережі, з метою імітації підготовки для продажу даного обладнання.

В свою чергу, ОСОБА_25 , діючи заздалегідь розробленого плану, та користуючись розгубленістю та безпорадністю потерпілої ОСОБА_23 , також висунув вимогу передати йому грошові кошти, які вона отримує в результаті здійснення підприємницької діяльності. Продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на вимагання грошових коштів ОСОБА_25 висловив погрозу, організувати збори усіх її кредиторів, яким повідомити про неплатоспроможність останньої.

У зв`язку з розгубленістю та безпорадністю, в наслідок створеної ОСОБА_10 та вище вказаними членами злочинної організації ситуації, ОСОБА_23 маючи реальні підстави боятися за своє життя та здоров`я, та те що вказані особи можуть забрати обладнання підприємства, вимушена була передати ОСОБА_10 автомобільний причіп марки «Камма 500 Случ» 2008 року випуску реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , вартістю 6 700 грн. який ОСОБА_14 прикріпив до автомобіля на якому приїхав до території підприємства, разом із ОСОБА_10 поїхали у невідомому напрямку.

Крім того, в січні 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_12 діючи разом з іншими не встановленими досудовим розслідуванням особами, відповідно до розробленого плану ОСОБА_7 , перебуваючи на території ПП «Резіда» за вище вказаною адресою, шляхом погроз застосування насильства над потерпілими та їх близькими родичами, перешкоджання господарській діяльності потерпілих, висунув незаконну вимогу потерпілій ОСОБА_23 передати йому гроші в сумі 30 000 доларів США, що в еквіваленті до середнього курсу Національного банку України станом на січень 2019 становить 28,04 грн. за 1 долар США на загальну суму 841 200 грн.

Таким чином, в результаті неправомірних дій членів злочинної організації, ОСОБА_23 , боячись за своє життя та здоров`я та своїх близьких родичів, була змушена віддати власні кошти, які вона надсилала на банківську картку ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 яку їй надав ОСОБА_10 , а саме: 28.02.2019 року 27 000 гривень; 30.03.2019 27 000 гривень (дрібними платежем: 2 000 гривень, 9 000 гривень, 6 000 гривень, 7 000 гривень, 3 000 гривень); 30.04.2019 54 000 гривень; 30.05.2019 16 000 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на незаконне вимагання грошових коштів в ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , 15.05.2019 року, близько 02 год. 07 хв за місцем проживання потерпілих за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлені особи, які являються членами злочинної організації, яку очолює ОСОБА_7 , діючи за вказівкою останнього, здійснили обстріл будинку потерпілих з метою їх подальшого залякування та виплати останніми грошових коштів.

Того ж, дня на вимогу начальника відділення поліції №2 Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_23 приїхала на зустріч до кафе «Віденська кава» в м. Біла Церква по вулиці Леся Курбаса 6/5 до ОСОБА_13 , ОСОБА_17 та інших не встановлених досудовим розслідуванням осіб, які діючи відповідно до розробленого плану ОСОБА_7 , почали погрожували останній тим, що вказана вище подія може повторитись, якщо потерпіла в найближчий час не дасть їм грошові кошти в сумі 72 000 доларів США, що в еквіваленті до курсу Національного банку України станом на 15.05.2019 становить 26,16 грн. за 1 долар США на загальну суму 1 883 520 грн.

Після чого, в травні 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, не витримавши психологічного тиску, ОСОБА_23 звернулась до ОСОБА_5 , як до працівника правоохоронного органу за захистом та допомогою. Однак, не відреагувавши на звернення громадянки у передбачений законом спосіб, ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого плану ОСОБА_7 організував зустріч ОСОБА_23 та ОСОБА_7 , як керівника злочинної організації.

Так, під час організованої ОСОБА_5 зустрічі ОСОБА_23 з ОСОБА_7 в кінці травня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, в м. Біла Церква Київської області, останній, будучи обізнаним про злочинну діяльність зустрічей ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_25 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, висунув вимогу потерпілій сплатити йому 10 000 доларів США що в еквіваленті до середнього курсу Національного банку України станом на травень 2019 становить 26,37 грн. за 1 долар США на загальну суму 263 700 грн., за те, щоб вище вказані члени злочинної організації, якою він керує, перестали вимагати грошові кошти в ОСОБА_23 та ОСОБА_24 та припинили здійснювати погрози на їхню адресу, та вимоги майнового характеру.

Після чого, 15.07.2019 року, в період часу з 12:28 по 12:34 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , на неправомірні вимоги ОСОБА_7 ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_25 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 потерпіла ОСОБА_23 передала ОСОБА_10 частину грошових коштів, які вимагали вказані особи, в розмірі 10 500 гривень.

Крім того, 26.07.2019 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_23 передала ОСОБА_10 частину грошових коштів, які вимагали вказані особи в розмірі 10 500 гривень.

За вище викладених обставин потерпілим ОСОБА_23 та ОСОБА_24 неправомірними діями ОСОБА_7 ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_25 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, спричинена матеріальна шкода на загальну суму 157 700 грн. що станом на момент вчинення кримінального правопорушення в 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відповідно до примітки 2 ст.185 КК України є значною шкодою.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7 , повторно, як керівник злочинної організації, сформував з виконавців та керівників, які постійно входили у склад очолюваної ним злочинної організації, організовану групу, яку згідно розподілених ОСОБА_7 ролей очолив ОСОБА_11 в складі ОСОБА_16 та інших, невстановлених на даний час досудового розслідування осіб, організувати вимагання в період часу з вересня 2018 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, до 27.07.2019 грошових коштів у сумі 21 000 тисяча доларів США, від потерпілого ОСОБА_29 , з погрозами насильства над потерпілим чи його близьким родичами, а також за не створення штучних перешкод у веденні ним господарської діяльності.

Так, в кінці вересня 2018 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_11 організував зустріч на вулиці Червоноармійській в м. Фастові Київської області за участі трьох не встановлених досудовим розслідуванням осіб, куди на вимогу ОСОБА_11 та невстановлених під час досудового розслідування осіб, приїхав потерпілий ОСОБА_29 .

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з іншими членами групи, об`єднаними єдиним умислом, маючи корисливий мотив і мету, спрямовану на власне незаконне збагачення, висунув вимогу ОСОБА_29 , під приводом повернення боргів ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , передати йому грошові кошти в розмірі 21 000 доларів США, що в еквіваленті до середнього курсу Національного банку України станом на вересень 2018 становить 28,19 грн. за 1 долар США на загальну суму 591 990 грн. з погрозами застосування насильства над потерпілим та його близькими родичами.

Тоді ж, ОСОБА_11 , продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на подальше заволодіння грошовими коштами та майном потерпілого ОСОБА_29 , діючи відповідно до розробленого плану ОСОБА_7 , будучи об`єднаним спільною метою з іншими членами організованої групи, з метою перешкоджання у веденні господарської діяльності, висунув вимогу ОСОБА_29 перестати виконувати цивільно-правовий договір про надання послуг з перевезення пасажирів між ним та ТОВ «Еко-Втор» на користь іншого перевізника ОСОБА_32 , та передати йому 1 000 доларі в США в рахунок погашення вказаного боргу.

У зв`язку з тим, що ОСОБА_29 боявся за своє життя та здоров`я, життя та здоров`я своїх близьких родичів, висунуті вимоги ОСОБА_11 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб сприйняв як реалі, а тому того ж дня перебуваючи на вулиці Червоноармійській в м. Фастові Київської області передав ОСОБА_11 грошові кошти в розмірі 1 000 доларів США, що в еквіваленті до середнього курсу Національного банку України станом на вересень 2018 становить 28,19 грн. за 1 долар США на загальну суму 28 190 грн. Крім того, ОСОБА_29 на вимоги ОСОБА_33 надав нотаріальну довіреність на ведення власного бізнесу на ім`я ОСОБА_34 .

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, в листопаді 2018 року, ОСОБА_11 організував зустріч на автостоянці в м. Фастові, за місцем знаходження транспортних засобів ФОП ОСОБА_29 , де, ОСОБА_11 нанісши кілька ударів у живіт потерпілому, висунув вимогу заборони працювати за укладеними ФОП « ОСОБА_29 » з місцевими підприємствами договорами про надання послуг з перевезення пасажирів та віддати можливості реалізовувати ці договори іншим перевізникам м. Фастова. Побоюючись за своє життя та здоров`я, життя та здоров`я своїх близьких родичів, ОСОБА_29 вимушений був погодитись на незаконні вимоги ОСОБА_11 .

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, в січні 2019 року, будучи об`єднаним спільною метою та мотивом з іншими членами організованої групи, перебуваючи в м. Фастові, ОСОБА_11 висунув ОСОБА_29 вимогу відмовитись від виконання цивільно-правового договору про надання послуг з перевезення пасажирів між ним та меблевим заводом «Неопол» на користь іншого перевізника ОСОБА_35 . Вказану вимогу ОСОБА_29 вимушений був виконати, так як боявся за своє життя та здоров`я, життя та здоров`я своїх близьких родичів, сприймаючи погрози членів злочинного угруповання як реальні.

Не витримавши психологічного тиску, який вчиняла організована група, очолювана ОСОБА_11 , в кінці березня на початку квітня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, потерпілий ОСОБА_29 звернувся до ОСОБА_7 як до керівника злочинної організації.

Після чого, ОСОБА_7 на початку квітня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, організував зустріч в м. Біла Церква, в присутності ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_36 та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб. На цій зустрічі ОСОБА_7 , будучи об`єднаним спільною метою та мотивом з іншими членами злочинної організації, висунув вимогу ОСОБА_29 щомісячно сплачувати 33% своїх доходів, що становило 35 000 грн. членам злочинної організації за те, щоб вони припинили вимагання, погрози та штучні перепони його господарській діяльності, погрожуючи при цьому застосуванням насильства над потерпілим та його близькими родичами в разі відмови ОСОБА_29 виконувати незаконні вимоги членів злочинної організації.

Крім того, на початку літа 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у зв`язку з тим, що ОСОБА_29 не сплачував 33% своїх доходів членам злочинного угруповання, ОСОБА_11 будучи об`єднаним спільною метою та мотивом з іншими членами злочинної організації, організував зустріч в закладі «Космолот» в м. Фастові, куди на вимогу останнього приїхав потерпілий ОСОБА_29 , де за участі інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, які входили до складу очолюваної ним організованої групи, продовжив вимагати від ОСОБА_29 сплати грошових коштів за не перешкоджання веденню його господарській діяльності з погрозами насильства над потерпілим та його близькими родичами. При цьому, з метою підтвердження дійсності своїх вимог та формування у потерпілого чіткого та сталого сприйняття реальності висловлених погроз, ОСОБА_11 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, нанесли кілька ударів кулаками в область тулуба та голови ОСОБА_29 та його зятя ОСОБА_37 , який приїхав на вказану зустріч разом з ним.

Після чого, 04.07.2019 року приблизно о 20:00 годин перебуваючи за адресою: Київська область, місто Біла Церква вул. Київська, 50, поруч з СТО «Кіа Моторс», ОСОБА_29 під час зустрічі з ОСОБА_7 та ОСОБА_16 передав частину грошових коштів, які вимагали вказані особи в розмірі 15 000 гривень ОСОБА_7 .

Крім того, ОСОБА_29 на виконання вище вказаних вимог, 26.07.2019 року приблизно о 13:40 годин перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , передав частину грошових коштів, які вимагали вказані особи в розмірі 10 000 гривень ОСОБА_7 .

За вище викладених обставин, потерпілому ОСОБА_29 неправомірними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_11 . ОСОБА_16 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, спричинена матеріальна шкода у розмірі 28 190 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7 , повторно, як керівник злочинної організації, сформував з виконавців та керівників, які постійно входили у склад очолюваної ним злочинної організації, організовану групу, яка постійно входила до складу очолюваної їм злочинної організації, яка згідно розподілених ОСОБА_7 обов`язків очолював ОСОБА_9 , до якої як виконавці увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_17 та інші невстановлені під час досудового розслідування особи, організацію та виконання злочинних дій спрямованих на вчинення вимагання грошових коштів у сумі 1 100 000 гривень з погрозами застосування насильства над потерпілим та його близькими родичами ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_2 в рахунок повернення коштів за не дотримання виконання умов договору підряду № 1/05-18 від 10.05.2018 року, договору підряду № 3/06-18 від 19.06.2018 року до говору підряду № 4/06-18 від 27.06.2018 року укладених між СТ «Марина» в особі керівника ОСОБА_39 та ФОП « ОСОБА_40 » в особі директора ОСОБА_40 у період часу з 22.01.2019 року до 27.07.2019 року

Так, 22.01.2019 близько 15:00 год., ОСОБА_9 як керівник організованої групи доручив ОСОБА_17 , організувати зустріч в ресторані «Бельведер», який розташований за адресою: Київської області, місто Біла Церква, бульвар Олександрівський, 13, за участі інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, куди на вимогу ОСОБА_17 приїхав потерпілий ОСОБА_41 .

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , та невстановлені під час досудового розслідування особи, маючи корисливий мотив спрямований на власне незаконне збагачення за рахунок чужого майна та мету незаконно збагатитись, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунули вимогу ОСОБА_42 передати їм грошові кошти в розмірі 1 100 000 грн. в рахунок сплати неіснуючого боргу ОСОБА_43 , який був клієнтом потерпілого, з погрозами застосуванням насильства над потерпілим та його близькими родичами в разі відмови виконувати такі вимоги.

Продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, маючи корисливий мотив спрямований на власне незаконне збагачення за рахунок чужого майна та мету незаконно збагатитись, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_7 24.01.2019 близько 12:00 год. організували зустріч в ресторані «Бельведер» за тією ж адресою, де повторно висунули ОСОБА_42 незаконну вимогу передати організованій групі 1 100 000 грн. за надуманих обставин, з погрозами застосування насильства над потерпілим та його близькими родичами.

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_17 , висунув вимогу ОСОБА_42 передати організованій групі вказану суму коштів протягом двох місяців за умови сплати 24.01.2019 їм 10 000 доларів США, що в еквіваленті до курсу Національного банку України станом на 24.01.2019 становить 27,70 грн. за один долар США на загальну суму 277 000 грн.

Крім цього, досудовим розслідуванням установлено, що в період часу з червня 2019 року, точного досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , повторно, як керівник злочинної організації, сформував з виконавців та керівників, які постійно входили у склад очолюваної ним злочинної організації, дві організовані групи які згідно розподілених ОСОБА_7 обов`язків очолювали: ОСОБА_8 та до складу якої увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, а також організованій групі, яку очолив ОСОБА_13 та до складу якої увійшли ОСОБА_18 , ОСОБА_17 . ОСОБА_16 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з червня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, до 27.07.2019 організувати щомісячне вимагання від працівників та власників ТОВ «Лінії Контрактів», код за грошових коштів у сумі 1 гривня від продажу пального за 1 літер та грошові кошти від 5 000 до 10 000 гривень за роботу однієї автомобільно заправної станції (далі по тексту АЗС) кожного місяця за не перешкоджання веденню господарської діяльності ТОВ «Лінії Контрактів», код за на території міста Біла Церква та Білоцерківського району Київської області, а також діяльності ще 26 АЗС підприємства, які розташовані на території по Київської області по 10 000 гривень з кожної АЗС на загальну суму 260 000 гривень, з погрозами застосування насильства над працівниками товариства, погрозами пошкодження майна ТОВ «Лінії Контрактів» та блокуванням господарської діяльності товариства.

Відповідно до відведених ролей, які полягали у здійсненні психологічного тиску шляхом висловлення погроз насильством над представниками потерпілої особи чи їх близькими родичами та погрозами знищення майна товариства шляхом підпалу, кожним з учасників двох організованих груп під час телефонних дзвінків та особистих зустрічей, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, систематично, протягом тривалого часу вимагали від ОСОБА_44 та ОСОБА_45 як працівників ТОВ «Лінії Контрактів», сплачувати їм щомісячно грошові кошти з кожної автомобільно заправних станцій товариства, які розташовані за адресою: Київська область, місто Біла Церва вул. Володарське Шосе, 3, Київська область, Білоцерківський район, с. Шкарівка вул. Тополина, 1, Київська область, Білоцерківський район вул. Сквирське Шосе, 1, Київська область, м. Біла Церква вул. Фурсівська 1, а також з тих АЗС які розташовані на території Київської області.

Так, 14.06.2019 близько 16:00 год. ОСОБА_8 , будучи керівником організованої групи, та діючи відповідно до розробленого плану ОСОБА_7 , за участі учасників організованої групи ОСОБА_20 та ОСОБА_19 , організував зустріч на автомобільно заправній станції «Шелл», яка розташована за адресою: Київська область, місто Біла Церква вулиця Київська, 86, куди на вимогу останніх приїхав представник потерпілої особи ТОВ «Лінії Контрактів» ОСОБА_46 .

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_8 , маючи корисливий мотив спрямований на власне незаконне збагачення за рахунок чужого майна та мету незаконно збагатитись, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунув вимогу ОСОБА_47 сплачувати по 1 грн. з кожного проданого 1 літра пального на чотирьох АЗС ТОВ «Лінії Контрактів», які розташовані на території Білоцерківського району за не перешкоджання господарській діяльності товариства, погрожуючи застосуванням насильства над представником потерпілої особи, працівників підприємства, пошкодженням майна ТОВ «Лінії Контрактів» та блокуванням господарської діяльності в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

Після чого, 17.06.2019 ОСОБА_48 усвідомлюючи реальність погроз вказаних вище осіб, побоюючись за своє життя та здоров`я, а також життя та здоров`я працівників ТОВ «Лінії Контрактів», був змушений погодитись на неправомірні вимоги ОСОБА_8 , та наказав менеджеру по АЗС ОСОБА_49 передати організованій групі яку очолив ОСОБА_8 та до складу якої увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 грошові кошти у вигляді отриманого прибутку роботи вказаних АЗС за день.

Так, 17.06.2019 приблизно о 12 годині ОСОБА_50 провівши інкасацію АСЗ ТОВ «Лінії Контрактів», які розташовані за адресами: Київська область, місто Біла Церква вул. Сквирське Шосе, 1, АДРЕСА_4 та Київська область, Білоцерківський район, с. Шкарівка вул. Тополина, 1, грошові кошти отримані за реалізацію пального за день на загальну суму з 3-х АЗС, яка становила 67 5000 гривень перебуваючи на АЗС, яка розташована за адресою: місто Біла Церква вул. Сквирське Шосе, 1, передав ОСОБА_20 та ОСОБА_19 .

Після чого, 18.06.2019 приблизно о 11 годині ОСОБА_50 провівши інкасацію АСЗ ТОВ «Лінії Контрактів», які розташовані за адресами: Київська область, місто Біла Церква вул. Сквирське Шосе, 1, Київська область місто Біла Церква вул. Володарське Шосе, 3 та Київська область, Білоцерківський район, с. Шкарівка вул. Тополина, 1, грошові кошти отримані за реалізацію пального за день на загальну суму з 3-х АЗС яка становила 4 355 гривень перебуваючи на АЗС, яка розташована за адресою: місто Біла Церква вул. Сквирське Шосе, 1, передав ОСОБА_20 та ОСОБА_19 .

Також, 19.06.2019 приблизно о 11 годині ОСОБА_50 провівши інкасацію АСЗ ТОВ «Лінії Контрактів», які розташовані за адресами: Київська область, місто Біла Церква вул. Сквирське Шосе, 1, Київська область місто Біла Церква вул. Володарське Шосе, 3 та Київська область, Білоцерківський район, с. Шкарівка вул. Тополина, 1, грошові кошти отримані за реалізацію пального за день на загальну суму з 3-х АЗС яка становила 72 500 гривень перебуваючи на АЗС, яка розташована за адресою: місто Біла Церква вул. Сквирське Шосе, 1, передав ОСОБА_20 та ОСОБА_19 ..

Крім того, 18.06.2019 близько 15:00 год. ОСОБА_13 діючи відповідно до розробленого плану ОСОБА_7 організував зустріч поблизу станції метро «Теремки» в м. Києві за участі ОСОБА_18 та ще чотирьох, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, куди на вимогу ОСОБА_13 приїхав представник потерпілої особи ТОВ «Лінії Контрактів» ОСОБА_51 .

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_13 , маючи корисливий мотив, спрямований на власне незаконне збагачення за рахунок чужого майна та мету незаконно збагатитись, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунув вимогу ОСОБА_47 сплачувати щомісячно по 5 000 грн. з чотирьох АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» на території Білоцерківського району за не перешкоджання господарській діяльності товариства, погрожуючи застосуванням насильства над працівником юридичної особи чи його близькими родичами, пошкодженням майна ТОВ «Лінії Контрактів» та блокуванням господарської діяльності в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

Продовжуючи свій злочинний умисел, під час зустрічі з працівником юридичної особи ОСОБА_52 22.06.2019 приблизно о 11 годині за адресою: Київська область, місто Біла Церква вул. Київська, 86, ОСОБА_18 разом з ОСОБА_17 та іншими, не встановленими досудовим розслідуванням особами, виконуючи вказівки ОСОБА_13 , маючи корисливий мотив спрямований на власне незаконне збагачення за рахунок чужого майна та мету незаконно збагатитись діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, повторно висунув вимогу ОСОБА_47 сплачувати щомісячно по 5 000 гривень з АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» на території міста Біла Церква Київської області та 10 000 грн. з АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» на території Київської області за межами Білоцерківського району за не перешкоджання господарській діяльності товариства, погрожуючи застосуванням насильства над представником потерпілої особи чи його близькими родичами, пошкодженням майна ТОВ «Лінії Контрактів» та блокуванням господарської діяльності в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 02.07. 2019 року, приблизно о 14 годині, перебуваючи в м. Біла Церква Київської області, ОСОБА_7 , маючи корисливий мотив спрямований на власне незаконне збагачення за рахунок чужого майна та мету незаконно збагатитись діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, посилаючись на незаконні дії організованої групи, яку очолив ОСОБА_8 та до складу якої увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, а також організованої групи, яку очолив ОСОБА_13 та до складу якої увійшли ОСОБА_18 , ОСОБА_17 . ОСОБА_16 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, повідомив, що останні йому підконтрольні, так як він є керівником злочинної організації, та разом із ОСОБА_16 висунув вимогу ОСОБА_47 сплачувати щомісячно по 10 000 грн. з тридцяти АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» на території Київської області, тобто на загальну суму 300 000 грн. щомісячно, за не перешкоджання господарській діяльності товариства та за припинення вимагання грошових коштів з відповідними погрозами організованими групами, керівниками яких були ОСОБА_8 та ОСОБА_13 , при цьому погрожуючи застосуванням насильства над представником потерпілої особи чи його близькими родичами, пошкодженням майна ТОВ «Лінії Контрактів» та блокуванням господарської діяльності в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

05.07.2019 року приблизно о 12:37 годин перебуваючи в приміщенні кафе «Органіка», яке розташоване за адресою: Київська область, Васильківський район с. Митниця вул. Чумацький Шлях, 2, ОСОБА_48 на незаконні вимоги ОСОБА_7 в присутності ОСОБА_53 передав ОСОБА_7 частину грошових коштів які вимагали вказані особи в розмірі 26 000 гривень за не перешкоджання організованими групами, керівниками яких були ОСОБА_8 та ОСОБА_13 , діяльності ТОВ «Лінії Контрактів», при цьому ОСОБА_7 зазначив, що вказаної суми мало, та ОСОБА_54 має йому надати кошти з розрахунком 10 000 гривень за кожну АЗС товариства.

11.07.2019 року з метою підтвердження реальності і дійсності своїх вимог та формування у потерпілих чіткого та сталого сприйняття реальності, щодо реального пошкодження майна товариства, ОСОБА_7 доручив ОСОБА_13 залишити на АЗС ТОВ «Лінії Контрактів», яка розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Тарасівка, дві пляшки з прозорою рідиною горловина яких була закрита тканинними ґнітами (коктейлі молотова), з метою їх подальшого залякування та виплати останніми грошових коштів в зазначених розмірах.

25.07.2019 року приблизно о 12:57 годин перебуваючи за адресою: Київська область, автодорога «Одеса-Київ» в напрямку міста Київ АЗС «ШЕЛ», ОСОБА_48 під час зустрічі з ОСОБА_7 на вимогу останнього передав частину грошових коштів, які вимагали вказані особи в розмірі 14 000 гривень за не перешкоджання господарській діяльності АЗС ТОВ «Лінії Контрактів».

За вище викладених обставин ТОВ «Лінії Контрактів», код за неправомірними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, спричинена матеріальна шкода на загальну суму 144 355 грн., що станом на момент вчинення кримінального правопорушення в 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відповідно до примітки 2 ст.185 КК України є значною шкодою.

Крім цього, досудовим розслідуванням установлено, що в червні 2019 року, точного досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , повторно, маючи корисливий мотив, спрямований на власне незаконне збагачення за рахунок чужого майна та мету незаконно збагатитись, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану доручив організованій групі, яку очолив ОСОБА_8 та до складу якої увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, заволодіти майном ТОВ «Лінії Контрактів» код за шляхом нападу.

З вказаною метою, 16.06.2019 близько 18:00 год. ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та ОСОБА_21 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, погрожуючи застосуванням насильства, небезпечним для життя чи здоров`я особи, яка зазнала нападу, за попередньою змовою та за вказівкою організатора злочинного угрупування ОСОБА_8 , маючи при собі вогнепальну зброю, а саме пістолет та автомат, приїхавши до с. Селекційна Станція Білоцерківського району Київської області, де застосовуючи фізичне насильство та погрози розправою над представником ТОВ «Лінії Контрактів» ОСОБА_55 , напали на останнього та посадили до автомобіля марки «Ауді А6» серія та номер реєстраційного знаку НОМЕР_3 , на якому самі приїхали.

Після чого, проти волі ОСОБА_56 відвезли до АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» по Володарському Шосе, 3 в м. Біла Церква, Київської області, де погрожуючи застосуванням насильства щодо нього чи його близьких родичів, примусили забрати з каси та віддати їм 25 000 грн.

Крім того, продовжуючи свій злочинний умисел, проти волі ОСОБА_56 з погрозами застосування насильства над ним, на тому ж автомобілі відвезли його до АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» по вул. Тополина, 1 в с. Шкарівка, Білоцерківського району, Київської області де примусили забрати з каси та віддати їм 10 000 грн.

Після чого, продовжуючи свій злочинний умисел, проти волі ОСОБА_56 та з погрозами застосування насильства над ним чи його близькими родичами, на тому ж автомобілі відвезли його до АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» по вул. Фурсівська, 1 в м. Біла Церква, Київської області, де примусили забрати з каси та віддати їм 15 000 грн.

За вище викладених обставин ТОВ «Лінії Контрактів», код за неправомірними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб спричинена матеріальна шкода на загальну суму 50 000 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, в січні 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , повторно, як керівник злочинної організації, доручив організованій групі, яка входила до складу очолюваної ним злочинної організації, яку згідно розподілених ОСОБА_7 ролей очолив ОСОБА_12 та до складу якої увійшли як виконавці ОСОБА_22 ОСОБА_14 , , ОСОБА_16 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з січня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, до 27.07.2019 на території м. Біла Церква Київської області, організувати вимагання грошових коштів на загальну суму 58 000 доларів США в рахунок повернення штучно створених боргів від потерпілого ОСОБА_57 , з погрозами насильства над потерпілим та його близьким родичами.

Відповідно до відведених ролей, які полягали у здійсненні психологічного тиску шляхом висловлення погроз насильством над потерпілим та його близькими родичами кожним з учасників організованої групи під час телефонних дзвінків та особистих зустрічей, ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_22 ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, систематично, протягом тривалого часу вимагали від ОСОБА_58 сплатити їм грошові кошти, а за відсутності яких передати право власності на належне йому чи його близьким родичам майно.

Так, в березні 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_14 організував зустріч в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 за участі самого ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, куди на вимогу ОСОБА_14 приїхав потерпілий ОСОБА_59 .

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_14 , маючи корисливий мотив спрямований на власне незаконне збагачення за рахунок чужого майна та мету незаконно збагатитись, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунув вимогу ОСОБА_60 передати організованій групі, яку очолює ОСОБА_12 та до складу якої входили також ОСОБА_22 , ОСОБА_14 . ОСОБА_16 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, передати йому 41 000 доларів США, що в еквіваленті до середнього курсу Національного банку України станом на березень 2019 становить 26,86 грн. за 1 долар США на загальну суму 1 101 260 грн. в рахунок сплати боргу ОСОБА_14 , який фактично був сплачений 15.09.2018 року в рахунок передачі автомобіля марки «АУДІ А8», чорного кольору, 2014 року випуску, номер шасі НОМЕР_4 вартістю 710 293 грн., погрожуючи застосуванням насильства над потерпілим та його близькими родичами в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

Також під час вказаної зустрічі ОСОБА_7 , маючи корисливий мотив, спрямований на власне незаконне збагачення за рахунок чужого майна та мету незаконно збагатитись, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунув вимогу ОСОБА_60 передавати всі зароблені ним грошові кошти в рахунок сплати штучно створених боргів, при цьому погрожуючи застосуванням насильства над потерпілим чи його близькими родичами в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

Крім того, в квітні 2019 ОСОБА_14 , маючи корисливий мотив спрямований на власне незаконне збагачення за рахунок чужого майна та мету незаконно збагатитись, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом застосування погроз до потерпілого ОСОБА_58 висунув незаконну вимогу передати йому в рахунок погашення неіснуючого боргу, право власності на майно квартиру яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 , достовірно знаючи про те, що вказана квартира на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_61 , та останнім ОСОБА_60 було надано нотаріальну довіреність зареєстровану в реєстрі за № 2054 від 10.10.2018 року на право розпоряджатися (продати по ціні та на умовах за власним розсудом, обміняти, здати в оренду) вказаною квартирою.

Після чого, 25 травня 2019, під час досудового розслідування точно не встановлено, ОСОБА_14 , продовжуючи корисливий мотив спрямований на власне незаконне збагачення за рахунок чужого майна та мету незаконно збагатитись діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану організував зустріч з ОСОБА_62 в приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_63 за адресою: АДРЕСА_7 . Під час вказаної зустрічі, ОСОБА_64 , переймаючись за своє життя та здоров`я та здоров`я своїх близьких уклав з ОСОБА_14 , договір-купівлі продажу квартири за адресою: АДРЕСА_6 ., вартість якої згідно оцінки нерухомого майна становила 539 100 грн. Однак, ОСОБА_14 надав ОСОБА_60 грошові кошти в сумі 12 000 доларів США, що в еквіваленті до курсу Національного банку України станом на 25.04.2019 становило 26,59 гривні за 1 долар США на загальну суму 319 080 грн. від реальної вартості квартири, яка згідно висновку судової оціночно-будівельної експертизи №931/05 від 26.05.2020 становить 698 900 грн.

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_12 з ОСОБА_22 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, маючи корисливий мотив спрямований на власне незаконне збагачення за рахунок чужого майна та мету незаконно збагатитись діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на вимагання грошових коштів та майна ОСОБА_65 у травні 2019 року точної дати не встановлено, організували зустріч з останнім в приміщені ресторану «БРУМ», який розташований за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Київська, 50. Під час вказаної зустрічі ОСОБА_12 висунув вимогу ОСОБА_60 передати організованій групі, яку він очолював та до складу якої також входили ОСОБА_14 , ОСОБА_22 , ОСОБА_16 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, грошові кошти в сумі 17 000 доларів США, що в еквіваленті до курсу Національного банку України станом на травень 2019 становить 26,37 грн. за 1 долар США на загальну суму 448 290 грн. та вразі не виплати такої суми в продовж півтора місяця погрожуючи застосуванням насильства над потерпілим та його близькими родичами в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

Крім того, ОСОБА_14 , продовжуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами та майна ОСОБА_58 в кінці червня 2019, під час досудового розслідування точної дати та час не встановлено, організував з останнім зустріч в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 за участі самого ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб.

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_7 , маючи корисливий мотив, спрямований на власне незаконне збагачення за рахунок чужого майна та мету незаконно збагатитись діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунув вимогу ОСОБА_60 передати організованій групі 10 000 доларів США за надання послуги із захисту від інших злочинних угруповань, погрожуючи застосуванням насильства над потерпілим чи його близькими родичами в разі відмови виконувати незаконні вимоги. Так як вказаної суми ОСОБА_64 не мав, останній віддав організованій групі в особі ОСОБА_14 , який був об`єднаний спільним умислом та мотивом з іншими учасниками організованої групи, автомобіль марки «Опель Астра», 2014 року випуску, номер кузову НОМЕР_5 , вартість якого відповідно до висновку товарознавчої експертизи № від 14.04. 2020 року становить 264 034 грн.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 17.07.2019 ОСОБА_12 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, маючи корисливий мотив, спрямований на власне незаконне збагачення за рахунок чужого майна та мету незаконно збагатитись, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, перебуваючи в приміщені вище вказаного ресторану «БРУМ» висунув вимогу ОСОБА_60 в рахунок сплати штучно створеного боргу в розмірі 17 000 доларів США, передати організованій групі, яку очолює ОСОБА_12 , право власності на майно приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , який належав матері потерпілого ОСОБА_66 , вартістю яка відповідно до висновку судової оціночно-будівельної експертизи №932/05-2020 від 25.05.2020 року становить 3 514 900 грн. погрожуючи застосуванням насильства над потерпілим та його близькими родичами в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

Після чого, 20.07.2019 року, приблизно о 10 годині продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, ОСОБА_22 діючи відповідно до розробленого плану ОСОБА_7 разом із ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами, перебуваючи в приміщені вище вказаного ресторану «БРУМ», під час зустрічі яку організував ОСОБА_12 , вказані особи повторно висунули вимогу ОСОБА_60 передати їм право власності на майно приміщення «Банкетного залу», яке розташоване за вище вказано адресою.

Продовжуючи корисливий мотив спрямований на незаконне збагачення за рахунок чужого майна та мету незаконно збагатитись, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_12 , ОСОБА_22 ,. та інші невстановлені під час досудового розслідування особи, шляхом погроз застосування насилля над потерпілими поставили вимогу ОСОБА_60 разом з ними прибути до місця проживання його матері ОСОБА_67 за адресою: АДРЕСА_9 , з метою зобов`язання останньої передати права власності на майно приміщення «Банкетного залу», яке розташоване за вище вказаною адресою, що ОСОБА_68 одразу зробити не змогла так як себе не добре почувала.

Після чого, 26.07.2019 року приблизно о 11:45 годин перебуваючи за адресою: АДРЕСА_10 . ОСОБА_64 передав ОСОБА_12 частину грошових коштів, які вимагали вказані особи в розмірі 14 000 гривень.

За вище викладених обставин, ОСОБА_60 неправомірними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_22 ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, спричинена матеріальна шкода на загальну суму 643 854 грн., що станом на момент вчинення кримінального правопорушення в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відповідно до примітки 4 ст.185 КК України є особливо великим розміром.

Крім, цьог досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за попередньою змовою разом із ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_5 , та невстановленими під час досудового розслідування особами маю чи на меті корисливий мотив, та мету незаконного збагачення, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в період часу з лютого 2016 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, до січня 2019 на території м. Біла Церква Київської області, організувати вимагання грошових коштів на загальну суму 6 000 доларів США в рахунок повернення штучно створених боргів від потерпілого ОСОБА_69 , з погрозами насильства над потерпілим чи його близьким родичами.

Відповідно до відведених ролей, які полягали у здійсненні психологічного тиску шляхом висловлення погроз насильством над потерпілим чи його близькими родичами кожним з учасників під час численних телефонних дзвінків та особистих зустрічей, ОСОБА_22 , ОСОБА_12 та інших не встановлених досудовим розслідуванням осіб з ОСОБА_70 , діючи умисно, з корисливих мотивів, систематично, протягом тривалого часу вимагали від останнього сплатити їм 6 000 доларів США в рахунок повернення штучно створених боргів.

З вказаною метою, в продовж 2016 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_12 за попередньою домовленістю з ОСОБА_22 неодноразово здійснювали телефонні дзвінки ОСОБА_71 з номеру мобільного оператора НОМЕР_6 , а також проводив неодноразові зустрічі за адресою: АДРЕСА_2 , під час яких висував незаконні вимоги передати йому грошові кошти в сумі 6 000 доларів США , а вразі відмови починав погрожувати останньому фізичною розправою йому, та його близьких.

29 лютого 2018 року ОСОБА_72 знову ж зателефонував ОСОБА_71 під приводом повернення штучно створеного боргу, якому під час розмови знову почав погрожувати фізичною розправою.

В подальшому, 29 лютого 2018 року, ОСОБА_73 , та ОСОБА_22 , дізнавшись про те що ОСОБА_70 , вступає в спадщину та набуває законні права на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_11 , продовжуючи свій злочинний умисел, під приводом штучного повернення боргу, призначили потерпілому зустріч за адресою: АДРЕСА_10 , куди за вимогою приїхав потерпілий ОСОБА_74 .

Під час вказаної зустрічі, керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_72 за попередньою змовою з ОСОБА_22 з погрозами застосуванням насильства над потерпілим та його близькими родичами, незаконно почали висувати вимогу ОСОБА_71 про передачу останнім грошових коштів в сумі 6 000 доларів США, при цьому користуючись ситуацією, яка склалася змусили ОСОБА_75 надати нотаріальну довіреність на управління та розпорядження спадщиною на не встановлену під час досудового розслідування особу.

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_12 ОСОБА_22 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, у січні 2019 року знову призначили потерпілому ОСОБА_71 зустріч за адресою: АДРЕСА_2 , та достовірно володіючи інформацією про те що потерпілий набув права власності на квартирне приміщення, під приводом штучного боргу, шляхом погроз застосування фізичної розправи до ОСОБА_71 , змусили останнього передати право на майно квартиру АДРЕСА_12 вартість якої відповідно до висновку судово оціночно-будівельної експертизи № 933/05-2020 становить 872 500 гривень та тим самим спричинили останньому матеріального збитку, який станом на момент вчинення кримінального правопорушення в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відповідно до примітки 4 ст185 КК України є особливо великим розміром.

27.07.2019 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 КК України.

30.07.2019 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

14.08.2019 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.5 ст.27 ч.4 ст.189 КК України.

21.09.2019 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 30.01.2019 продовжено до шести місяців, тобто до 27.01.2020 року.

23.09.2019 ОСОБА_5 змінено запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного засобу контролю (браслет) та покладенням обов`язків.

19.11.2019 ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю (браслет) та покладенням обов`язків продовжено до 18.01.2020 року.

02.07.2020 на підставі доручення прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_76 , слідчим з метою виконання вимог ст. 283, 290, 291 КПК України було направлено як поштовим зв`язком, так і вручені особисто повідомлення про завершення досудового розслідування, запит прокурора про надання доказів які перебувають у сторони захисту (ч. 6 ст. 290 КПК України), та повідомлення про необхідність прибути для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, захисникам та підозрюваним, що підтверджується наявними повідомленнями.

Крім того, під час досудового розслідування, по телефону неодноразово викликалися як, підозрювані так і захисники для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, однак впродовж 3-х місяців, як адвокати так і підозрювані для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження до СУ ГУ НП в Київській області не з`являлися.

Вищенаведене свідчить про факт відмови підозрюваного ОСОБА_5 та його захисника ОСОБА_4 в ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, ігнорування вказаним адвокатом письмових запрошень слідчого до органу досудового розслідування у будь-який зручний для них час, починаючи з 02.07.2020, для ознайомлення із матеріалами кримінального провадження, при тому, що матеріали кримінального провадження складаються з 47 томів. У зв`язку, із чим у кримінальному провадженні необхідно надати підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику ОСОБА_4 достатній час для ознайомлення із матеріалами кримінального провадження, після чого вручити останнім обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, а також завчасно направити обвинувальний акт та реєстр до суду.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, захисник ОСОБА_4 заперечував щодо його задоволення.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ГУ НП у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 30.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 289 КК України.

02.07.2020 ОСОБА_5 та його захиснику ОСОБА_4 надіслано повідомлення про закінчення досудового розслідування та роз`яснено право на доступ до матеріалів досудового розслідування.

Відповідно до ч. 10 ст. 290 КПК України сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Таким чином слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, оскільки встановлено, що ОСОБА_5 та його захиснику ОСОБА_4 неодноразово надавався доступ до матеріалів досудового розслідування, однак вони зволікають із ознайомленням із матеріалами кримінального провадження, до яких їм надано доступ, враховуючи, складність матеріалів та належні умови доступу, встановити строк для ознайомлення підозрюваному ОСОБА_5 , та захиснику ОСОБА_4 та іншим захисникам з матеріалами досудового розслідування № 0000049 від 30.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 289 КК України КК до 14.01.2021.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 290, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про встановлення строку ознайомлення до 29.12.2020 підозрюваному ОСОБА_5 , його захиснику ОСОБА_4 , а також іншим його захисникам з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 30.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 289 КК України задовольнити частково.

Встановити строк для ознайомлення підозрюваному ОСОБА_5 , його захиснику ОСОБА_4 , а також іншим його захисникам з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 30.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 289 КК України до 14 січня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя ОСОБА_1