Єдиний унікальний номер 317/2749/20
Провадження № 1-кс/317/559/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізького відділу Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000085 від 14.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання начальника сектору дізнання Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтоване наступним.
12.09.2020, приблизно о 14 год. 10 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , через мобільний додаток «Ощад/24» здійснив переказ грошових коштів на придбання товару у сумі 6053,00 грн. та до теперішнього часу товар не отримав.
14.09.2020 за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 12.09.2020, перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , через сайт Інтернет-мережі «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж скутера та з метою його придбання зателефонував на номер телефону НОМЕР_1 чоловіку на ім`я ОСОБА_6 , зазначеному в оголошенні. У ході телефонної розмови із вказаним чоловіком ОСОБА_5 погодився придбати скутер, при цьому чоловік на ім`я ОСОБА_6 зазначив, що можливе придбання скутеру через доставку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (послуга сейфсервіс), яка передбачає збереження коштів до часу отримання товару. Крім того чоловік на ім`я ОСОБА_6 зазначив, що надішле посилання в месенджері «Вайбер» з іншого номеру телефону з підписом абонента ОСОБА_7 . Так, ОСОБА_5 , отримавши посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевів на нього грошові кошти в сумі 6053,00 грн. та після відправки коштів написав повідомлення у месенджері «Вайбер» абоненту на ім`я ОСОБА_7 , який у вказаний час підтвердив їх отримання. У подальшому ОСОБА_7 зазначив, що своєчасно не зміг направити товар, відправку проведе найближчим часом. 13.09.2020 при перевірці сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 стало відомо, що посилання, на яке переведені кошти, не належить сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що було підтверджено по телефону гарячої лінії сайту. Здійснивши дзвінки за номерами телефонів, зазначених на накладних, які направив продавець, жодний номер телефону не відповідав. Таким чином, невідома особа відносно нього вчинила шахрайські дії, заволодівши коштами в сумі 6053,00 грн.
У зв`язку з тим, що ОСОБА_5 , який є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та переведення коштів було здійснено через інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської карти № НОМЕР_2 , яка належить останньому, виникла необхідність у встановленні отримувача грошових коштів, які переказав потерпілий.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка отримала кошти по банківській карті, здійснювала зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні руху коштів по банківській карті банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за період часу з 12.09.2020 до 18.09.2020 включно, з роздруківкою руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті, фото-, відео-матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото та відео фіксацією з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи/або банків-партнерів в момент зняття грошових коштів.
Належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання слідчий, прокурор, представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи до суду не з`явились.
Дізнавач та прокурор надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.
Оскільки у судове засідання не прибули всі учасники процесу слідчий суддя, з урахуванням положень ч.ч. 1 та 4 ст. 163, ч. 4 ст. 107 КПК України, вважає за можливе розглянути клопотання за відсутністю дізнавача, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без проведення фіксації судового засідання технічними засобами.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що зазначене клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькі області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 14.09.2020 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування у дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з огляду на необхідність встановлення особи, яка отримала кошти з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 .
Відомості про особу, отримувача грошових коштів від ОСОБА_5 , можна встановити шляхом аналізу руху грошових коштів по банківській карті ОСОБА_5 шляхом дослідження операцій, які мали місце у день перерахування коштів.
Оскільки дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, з метою перевірки обставин, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання в цій частині та надання доступу до інформації про рух грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті за період з 12.09.2020 до 13.09.2020.
Щодо надання тимчасового доступу до фото-, відеоматеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото та відеофіксацією з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи/або банків-партнерів в момент зняття грошових коштів, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в цій частині, оскільки у клопотанні слідчим жодним чином не обґрунтована необхідність надання доступу до вказаної інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізького відділу Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000085 від 14.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати начальнику СД Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , інспектору СД Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , інспектору СД Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином документів, які перебувають у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

1) інформації про рух грошових коштів по банківській картці Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по вказаній банківській карті у період часу з 12.09.2020 до 13.09.2020;

2) документів, на підставі яких відкрита банківська картка Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1