Справа № 405/4472/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000149 від 03.08.2018 року про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000149,внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2019 року, на дванадцять місяців, тобто до 03.08.2021 року.

На обгрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, зареєстроване 03.08.2018 відносно посадових осіб департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації і головного управління житлово-комунального господарства міської ради м. Кропивницького, які зловживаючи своїм службовим становищем протягом червня-вересня 2018 року, вступивши у змову з керівником підрядних організацій ТОВ «Ноосфера Центр» » ОСОБА_4 і ТОВ «БК Інвест Трейдінг» ОСОБА_5 , вчинили розтрату бюджетних коштів, виділених на проведення робіт з ремонту дорожнього покриття внутрішніх дворових доріг на території м. Кропивницького і місцевих доріг на території Кіровоградської області, чим завдали збитків обласному бюджету (сума збитків встановлюється).
В ході досудового розслідування встановлено, що у поточному році тендерним комітетом департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації ТОВ «Ноосфера Центр» було визнане переможцем у відкритих торгах по 18-ти предметам закупівлі, де приймало участь учасник ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та було визнане таким, що програло торги. При цьому серед документів тендерної пропозиції ТОВ «Ноосфера Центр» в кожному із зазначених торгів були розміщені листи-гарантії від Філії «Лелеківська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», яка гарантувала ТОВ «Ноосфера Центр» у разі перемоги в торгах надання послуг автомобільною та спеціальною технікою, яка є в наявності у підприємства, яке має 100% державну частку.
На наданий запит до ГУ ДФС в Кіровоградській області було отримано інформацію, що ТОВ «Ноосфера Центр» використовує з ІІ-го кварталу поточного року працю 6-ти найманих працівників, що унеможливлює виконання зазначених у предметах закупівлі обсягів робіт згідно укладених договорів. На надані запити до Філії «Лелеківська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», приватного підприємця ОСОБА_6 , ПП «Макс Капітал», які також надали листи-гарантії на передачу в користування автомобільної та спеціальної техніки, ТОВ «Бі.Транс», яке надало лист-гарантію про відвантаження асфальтної та бітумної суміші на адресу ТОВ «Ноосфера Центр» у разі перемоги в торгах по вказаним предметам, відповіді отримано не було. Разом з тим згідно інформації з ГУ ДФС в Кіровоградській області, встановлено, що ПП «Макс Капітал» не звітує за найманих осіб, ПП ОСОБА_6 звітує за 2-х найманих працівників.
Департаментом інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації укладено з ТОВ «Ноосфера Центр» 18 договорів підряду по щодо поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення.
Разом тим встановлено, що ТОВ «Ноосфера Центр» мало господарські стосунки щодо придбання на суму понад 5 млн.грн. товарів, робіт та послуг з підприємствами, які можуть мати безтоварний вид, а саме ТОВ «Бі. Транс» (, юридична адреса: м. Прилуки Чернігівської області, вул. Незалежності, 68, корп. А, кв.2), ТОВ «Мейлерс» (, юридична адреса: 04116, м. Київ, вул. Довнар-Запольського, б. 7-А, оф. 16), ТОВ «Торгівельний Дім «Світанок» (, юридична адреса: 27530, с. Микільське Світловодського району Кіровоградської області, вул. Піонерська, 22), приватний підприємець ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Згідно з податковою звітністю ТОВ «БК Інвест Трейдинг», а також з показів свідків встановлено, що основними постачальниками та виробниками будівельних матеріалів, які використовувались для проведення вищезазначених робіт являються ТОВ «Ниюна» (), ТОВ «НК Енерджі Трейд» (на момент укладання договору ТОВ «СК Груп»), () та ДП «Кіровоградський облавтодор» (код ), якими протягом 2018 року було вироблено та реалізовано в адресу ТОВ «БК Інвест Трейдинг» асфальтобетонні, щебеневі суміші, та бітумні емульсії, а також останніми підприємствами при проведенні робіт надавались відповідні послуги автотранспортом та механізмами.
Також згідно з інформації отриманої з сайту Міністерства юстиції України «Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», стало відомо, що керівником ТОВ «БК Інвест Трейдинг» та ТОВ «НК Енерджі Трейд» (на момент укладання договору ТОВ «СК Груп»), на момент укладання договорів по субпідряду на виконання робіт та послуг по вище зазначеним об`єктам була одна і та сама особа, а саме ОСОБА_5 , це може свідчити про неналежну якість будівельних матеріалів та завищену ціну, що були виготовлені та поставлені ТОВ «НК Енерджі Трейд» (на момент укладання договору ТОВ «СК Груп»), та в подальшому використані ТОВ «БК Інвест Трейдинг» в ході проведення вищезазначених ремонтних робіт автодоріг.
В ході досудового розслідування кримінального провадження проведено тимчасові доступи до речей і документів: до документів у Головному управлінні житлово-комунального господарства міської ради міста Кропивницького, щодо договорів укладених з ТОВ «Ноосфера Центр»; до документів у Департаменті інфраструктури та промисловості Кіровоградської ОДА, щодо договорів укладених з ТОВ «Ноосфера Центр»; до документів у «Комерційний індустріальний банк» по рахунках, що використовуються ТОВ «Ноосфера Центр»; до документів в ТОВ «Ниюна», щодо господарських відносин з ТОВ «БК Інвест Трейдинг»; повторно до документів в Департаменті інфраструктури та промисловості Кіровоградської ОДА, щодо договорів укладених з ТОВ «Ноосфера Центр», а саме до актів КБ-2в по 5-ти об`єктах відносно яких призначено будівельно-технічні експертизи. Також, проведено допити: 19.11.2018 проведено допит свідка ОСОБА_8 який перебуває на посаді заступника директора ТОВ «ТД Світанок» та повідомив про придбання ТОВ «Ноосфера Центр» бітуму; 12.09.2018 проведено допит свідка ОСОБА_9 який перебуває на посаді заступника директора Департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської ОДА; 08.10.2018 проведено допит свідка ОСОБА_10 який перебуває на посаді начальника Філії «Кіровоградський райавтодор»; 14.02.2020 проведено допит свідка ОСОБА_11 який повідомив про відомі обставини реалізації нафтопродуктів на ТОВ «Ноосфера Центр»; 17.03.2020 проведено допит свідка ОСОБА_12 , який повідомив про відомі обставини діяльності ТОВ «Ноосфера Центр»; 18.03.2020 проведено допит свідка ОСОБА_13 , який повідомив про відомі обставини виконання робіт на Філії Кіровоградський райавтодор з ремонту доріг та ін.
Крім того, в травні 2019 призначено будівельно-технічні експертизи по договорах укладених між ТОВ «Ноосфера Центр» та Департаментом інфраструктури та промисловості Кіровоградської ОДА: по договору підряду №131/18 від 20 серпня 2018 на суму 4 142 000 грн. по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120103 Бредихине-Павлогірківка-Мар`янівка Бобринецький район; по договору підряду №111/18 від 16.07.2018 на суму 2 841 138 грн. по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120130 Новоградівка-Апрелівка Бобринецький район; по договору підряду №133/18 від 26.07.2018 на суму 2 899 000 грн. по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120903 Компаніївка- Сасівка-Губівка-Калинівка, Компаніївський район; по договору підряду №130/18 від 20 серпня 2018 на суму 5 302 000 грн. по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120806 від а/д Південний обхід м. Кропивницького-Первозванівка-Калинівка-Сасівка (межа районів); по договору підряду №106/18 від 12.07.2018 на суму 3 835 500 грн. по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120802 Олено-Косогорівка-Миколаївка Кіровоградський район.
11.06.2019 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда винесено ухвалу про тимчасовий доступ на проведення вирубок з покриття автомобільної дороги О120806 від а/д Південний обхід м. Кропивницького-Первозванівка-Калинівка-Сасівка (межа районів). 08.07.2019 складено протокол тимчасового доступу до речей і документів та вилучено три зразки покриття дороги.
11.06.2019 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда винесено ухвалу про тимчасовий доступ на проведення вирубок з покриття автомобільної дороги С120802 Олено-Косогорівка-Миколаївка Кіровоградський район. 09.07.2019 складено протокол тимчасового доступу до речей і документів та вилучено чотири зразки покриття дороги.
Також, у вересні 2019 призначено будівельно-технічні експертизи по договорах укладених між ТОВ «БК Інвест Трейдинг» та Департаментом інфраструктури та промисловості Кіровоградської ОДА: по договору підряду № 98/18 від 04 липня 2018 на суму 1 040 306 грн. по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С121433 Ліски Козакова Балка (Новоукраїнка-Глодоси)» Новоукраїнський район; по договору підряду № 99/18 від 05 липня 2018 на суму 1 132 706 грн. по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С121436 Рівне ст. Плетений Ташлик Плетений Ташлик (межа району)» Новоукраїнський район.
Також, проведено інші слідчі та розшукові дії, отримано від судового експерта клопотання, які виконані частково.
Враховуючи, що ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_14 від 03.02.2020 року строк досудового розслідування продовжено на 6 місяців, тобто до 03.08.2020 та до цього часу, повідомлення про підозру жодному з учасників не повідомлено, у зв`язку з великим об`ємом проведення слідчих (розшукових) дій, які проведено та необхідність проведення яких є й в подальшому, з метою повного, об`єктивного досудового розслідування, встановлення всіх обставин справи, зібрання всіх доказів, встановлення повного кола осіб, які його вчинили, їх вини, необхідно здійснити наступні слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи: отримати висновки за результатами проведення 7 судових будівельно-технічних експертиз; призначити економічну експертизу та отримати висновок; залучити до провадження представника потерпілого та провести його допит; встановити осіб та провести їх допити, що здійснювали виконання робіт на об`єктах будівництва, здійснювали технічний та авторський нагляд; встановити субпідрядні організації, що залучались для виконання робіт, витребувати в них документи та провести допити представників; на підставі отриманих та наявних матеріалів кримінального провадження, встановити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, повідомити останніх про підозру у вчиненні вказаного злочину, звернутись до суду з клопотаннями про обрання запобіжних заходів; здійснити інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у яких виникне в ході проведення досудового розслідування; зібрати в повному обсязі характеризуючи дані про підозрюваних; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Результати проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть використані в ході судового розгляду як докази. Вказані слідчі дії не були проведені раніше, внаслідок складності кримінального провадження, та на даний час значний обсяг слідчих (розшукових) дій вже виконано.
На виконання зазначеного обсягу роботи потрібен додатковий термін - 12 місяців, у зв`язку з чим виникла необхідність у порушенні клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000149 від 03.08.2018.
З посиланням на викладені обставини зазначається про необхідність продовження строку досудового розслідування.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Відповідно до абз.2 ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Стаття 9 КПК України вказує, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Статтею 28 КПК України однією з засад кримінального провадження визначено дотримання розумних строків його здійснення.
Слідчий суддя, перевіривши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0000149 від 03.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та матеріали, долучені до клопотання, приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчий суддя вважає й обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності обставин, які перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, до закінчення строку досудового розслідування.
З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що строк досудового розслідування спливає 03.08.2020 року, разом з тим здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 219, 294-295-1,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000149 від 03.08.2018 року про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000149 від 03.08.2018, строком на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 03.08.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_15