Справа № 296/6225/20
УХВАЛА
Іменем України

27 липня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000004 від 28.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 23.07.2020 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира із клопотанням, в якому просила надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004, або за їх дорученням оперуповноваженим національної поліції України тимчасовий доступ, з послідуючим вилученням належним чином завірених установою копій, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , або за фактичним місцем знаходженням: АДРЕСА_2 , належним чином завірених, установою банку, копій документів, що містять банківську таємницю, щодо розрахункових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 , які належать ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », а також рух коштів по рахунку з моменту відкриття по час надання інформації:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, у прибутковій і видатковій частині, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), зняття готівкових коштів з рахунків, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) з моменту відкриття рахунку по час надання інформації.

1.2. У клопотанні вказується, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000004 від 28.01.2020 за фактом привласнення бюджетних коштів при виконанні договорів з надання послуг з організації харчування шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_5 .

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

1.4. Подане клопотання обґрунтовується тим, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий містяться відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками, зняття готівкових коштів з рахунку, щодо фізичних осіб- підприємців, які відкривали рахунок, а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.

ІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

Стаття 132. Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження

[…] 5. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Стаття 159. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів

1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162. Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю

1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

[…] 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Стаття 163. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

[…] 5. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IІІ. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

3.1. У поданому клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, щодо розрахункових рахунків, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », а також рух коштів по вказаному рахунку.

3.2. Натомість, в порушення вимог частини 5 статті 132, частини 5 та 6 статті 163 КПК України слідчим матеріалами клопотання не доведено наявність ознак вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України; значення документів кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання; наявність достатніх підстав вважати, що ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 » можуть мати якесь відношення до розслідуваного кримінального правопорушення.

3.3. З огляду на викладене слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000004 від 28.01.2020.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1