Справа № 202/6213/20
Провадження № 1-кс/202/8928/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

23 грудня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5

підозрюваної ОСОБА_6 ,

підозрюваного ОСОБА_7 ,

підозрюваного ОСОБА_8 ,

підозрюваного ОСОБА_9 ,

адвоката ОСОБА_10

адвоката ОСОБА_11 ,

адвоката ОСОБА_12 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , погоджене з заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_14 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000014, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000014, відомості про яке зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13 січня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.27, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ст.27, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.146 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 1 Дніпропетровської області.

21 грудня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , погоджене з заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_14 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000014.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 21 грудня 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 13.01.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 27 КК України,ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, ст. 27 КК України, ч. 3 та ч. 4 ст. 358 КК України, ч. 2 ст. 146 КК України за фактом шахрайських дій, вчинених групою осіб, які використовуючи завідомо підроблені документи, шляхом шахрайства, придбали право на нерухоме майно, а саме: на квартири у м. Дніпро за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 .

Під час досудового розслідування встановлено, що до складу вказаної групи осіб входять ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 .

У ході досудового розслідування з`ясовано, що ОСОБА_4 та ОСОБА_15 , користуючись удаваним авторитетом серед інших вищезазначених осіб та маючи в собі сильні вольові якості, використовуючи їх з метою підкорення інших осіб задля участі в злочинній схемі по придбанню права на нерухоме майно за допомогою підроблених документів, а також отримання прибутку за вчинення удаваних правочинів, розробили наступний план вчинення придбання права на майно, із залученням групи осіб.

Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_15 від невстановлених під час досудового розслідування осіб отримувалась інформація про наявне нерухоме майно, яке не приватизовано та (або) використовується особами, які відносяться до слабо захищених верств населення. У подальшому на таку нерухомість невстановленими в ході досудового розслідування особами виготовлялись підроблені документи, зокрема свідоцтво про право власності на нерухомість, договори купівлі-продажу, відповіді на запити нотаріуса стосовно відсутності зареєстрованих в квартирі осіб, а у окремих випадках підроблені паспортні документи, де у паспортах, які видано реєстраційними органами іншим особам, невстановленим способом заповнено анкетні дані власника нерухомості та вклеєні фотокартки інших осіб, які у свою чергу на виконання пропозиції ОСОБА_4 про участь у злочинній схемі заради отримання прибутку, здійснювали подальше відчуження нерухомого майна на підставі підроблених документів.

Згодом, після наявності необхідного пакету підроблених та інших документів для оформлення права власності на майно, а також подальше його відчуження,

ОСОБА_4 та ОСОБА_15 за допомогою інших осіб, у тому числі тих, що здійснюють послуги з продажу майна, підшукувались клієнти - особи, які зацікавлені у придбанні нерухомості, з якими в подальшому у приватних нотаріусів укладались вказані угоди, від цих осіб отримувались грошові кошти в якості плати за придбану нерухомість. Отримані від реалізованої на підставі підроблених документів нерухомості кошти розподілялись ОСОБА_4 та ОСОБА_15 між членами групи.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у вищевказаний спосіб на підставі виготовлених невстановленими в ході досудового розслідування особами підроблених правовстановлюючих документів на нерухоме майно шляхом шахрайства придбано право на нерухоме майно, розташоване за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 .

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_8 з корисливих мотивів, з метою успішного продажу квартири за адресою: АДРЕСА_3 вчинили викрадення та позбавлення волі потерпілих ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , які мешкали за вказаною адресою, яких проти їх волі та протягом значного періоду часу, із заподіянням фізичних страждань потерпілим, утримували у господарському приміщенні за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_8 , який наглядав за ними.

28.07.2020 року повідомлено про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України.

29.09.2020 року ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 146 КК України.

28.07.2020 року повідомлено про підозру ОСОБА_5 за ч.2 ст.27, ч. 3 ст. 190, ч.2 ст.27, ч. 4 ст. 358 КК України.

28.07.2020 року повідомлено про підозру ОСОБА_6 за ч.2 ст.27, ч. 3 ст. 190, ч.2 ст.27, ч. 4 ст. 358 КК України.

28.07.2020 року повідомлено про підозру ОСОБА_7 за ч.2 ст.27, ч. 2 ст. 190, ч.2 ст.27, ч. 4 ст. 358 КК України.

17.08.2020 року повідомлено про підозру ОСОБА_16 за ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

01.09.2020 року повідомлено про підозру ОСОБА_15 за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України. ОСОБА_15 04.09.2020 року оголошено в розшук та на підставі ч. 3 ст. 280 КПК України досудове розслідування відносно ОСОБА_15 постановою прокурора від 10.09.2020 року виділено в окреме провадження і зупинено.

03.09.2020 року повідомлено про підозру ОСОБА_9 за ч. 3 ст. 190 КК України.

02.10.2020 року повідомлено про підозру ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 146 КК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначила, що строки досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 5 (п`яти) місяців слідчим суддею Індустріального районного суду м.Дніпропетровська до 28 грудня 2020 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки необхідно завершити ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема: отримати висновки технічної експертизи документів, вилучених під час обшуку, а саме: оригіналів договору купівлі-продажу вищевказаного нерухомого майна, свідоцтва про права власності, які містять явні ознаки підроблення та провести раніше які не було можливості через надання оригіналів відповідних документів для проведення почеркознавчих експертиз; з урахуванням всіх обставин та доказів, зібраних під час досудового розслідування, повідомити ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 про підозру в остаточній редакції; відкрити матеріали досудового розслідування для ознайомлення в порядку ст.290 КПК України; скласти реєстр матеріалів досудового розслідування; скласти та затвердити обвинувальний акт у кримінальному провадженні.

Проведення вказаних слідчих дій, нададуть змогу органам досудового розслідування встановити усі обставини кримінального правопорушення та провести вказані слідчі дії до закінчення строків досудового розслідування не виявилось можливим внаслідок вищевказаних обставин, а також внаслідок особливої складності кримінального провадження, кількістю підозрюваних, свідків та потерпілих, кількістю призначених експертиз, а також кількістю епізодів злочинної діяльності підозрюваних осіб.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Прокурор в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання та просив його задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців. Слідчому судді надав доводи аналогічні тим, що викладені в клопотанні.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні та його захисник адвокат ОСОБА_10 не заперечували проти задоволення клопотання слідчого.

Підозрювана ОСОБА_6 в судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_11 в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_7 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування.

Підозрюваний ОСОБА_8 та його захисник адвокат ОСОБА_12 в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування.

Підозрюваний ОСОБА_9 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 13.01.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 27 КК України,ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, ст. 27 КК України, ч. 3 та ч. 4 ст. 358 КК України, ч. 2 ст. 146 КК України за фактом шахрайських дій, вчинених групою осіб, які використовуючи завідомо підроблені документи, шляхом шахрайства, придбали право на нерухоме майно, а саме: на квартири у м. Дніпро за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 .

28.07.2020 року повідомлено про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України.

29.09.2020 року ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 146 КК України.

28.07.2020 року повідомлено про підозру ОСОБА_5 за ч.2 ст.27, ч. 3 ст. 190, ч.2 ст.27, ч. 4 ст. 358 КК України.

28.07.2020 року повідомлено про підозру ОСОБА_6 за ч.2 ст.27, ч. 3 ст. 190, ч.2 ст.27, ч. 4 ст. 358 КК України.

28.07.2020 року повідомлено про підозру ОСОБА_7 за ч.2 ст.27, ч. 2 ст. 190, ч.2 ст.27, ч. 4 ст. 358 КК України.

17.08.2020 року повідомлено про підозру ОСОБА_16 за ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, яка померла ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджено копією свідоцтва про смерть серії НОМЕР_1 , виданого Новокодацьким районним у місті Дніпрі відділом державної реєстрації актів цивільного стану Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро).

01.09.2020 року повідомлено про підозру ОСОБА_15 за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України. ОСОБА_15 04.09.2020 року оголошено в розшук та на підставі ч. 3 ст. 280 КПК України досудове розслідування відносно ОСОБА_15 постановою прокурора від 10.09.2020 року виділено в окреме провадження і зупинено.

03.09.2020 року повідомлено про підозру ОСОБА_9 за ч. 3 ст. 190 КК України.

02.10.2020 року повідомлено про нову підозру ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 146 КК України.

17.09.2020 року постановою виконуючого обов`язки керівника Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області продовжено строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000014 від 13.01.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст. 27 КК України, ч. 3 ст. 190 КК України, ч. 4 ст. 190 КК України, ст. 27 КК України, ч. 3 та ч. 4 ст. 358 КК України, ч. 2 ст.146 КК України, відносно підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , до трьох місяців, тобто до 28 жовтня 2020 року.

27.10.2020 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань13 січня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.27, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ст.27, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.146 КК України до п`яти місяців, тобто до 28 грудня 2020 року.

В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій та вина підозрюваних повністю підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: протоколами допиту потерпілих, протоколами пред`явлення для впізнання, протоколами слідчих експериментів, протоколами допиту підозрюваних, протоколами обшуків за адресами мешкання та місцезнаходженням офісних приміщень підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , протоколом огляду предметів, вилучених під час обшуку, протоколами допиту свідків ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , протоколами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, оціночно-будівельними експертизами щодо вартості квартир за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , проведеними технічними експертизами документів щодо підробленого свідоцтва про право власності на квартиру за адресою;

АДРЕСА_1 , висновками почеркознавчих експертиз, проведеними технічними експертизами листів про надання інформації з КП «Дніпровське міжміське бюро технічної інвентаризації» вилучених в П`ятій Дніпровській державній нотаріальній конторі в ході виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, проведеною технічною експертизою бланку паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також іншими матеріали кримінального провадження в їх сукупності.

На момент розгляду клопотання органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на встановлення об`єктивних обставин подій, та проведення повного досудового розслідування, зокрема: отримати висновки технічної експертизи документів, вилучених під час обшуку, з урахуванням всіх обставин та доказів, зібраних під час досудового розслідування, повідомити ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 про підозру в остаточній редакції, відкрити матеріали досудового розслідування для ознайомлення в порядку ст.290 КПК України, скласти реєстр матеріалів досудового розслідування та скласти та затвердити обвинувальний акт у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до ч. ч. 4, 5 ст. 295- 1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295 1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні, та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування, та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через особливу складність кримінального провадження, необхідність повного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що потребує часу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню до шести місяців з дня повідомлення про підозру.

Відповідно до ч. 9 ст. 295-1 КПК України, ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 2, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , погоджене з заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_14 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань13 січня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.27, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ст.27, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.146 КК України до шести місяців, тобто до 28 січня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1