УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2020 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 29.01.2020 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 368 ч. 3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В ході досудового розслідування встановлено, що на адресу Одеської місцевої прокуратури №3 надійшла заява від ОСОБА_3 , в якій він просить прийняти заходи правового характеру до посадової особи державної установи, яка знаходиться на території Приморського району міста Одеси, яка вимагає у нього неправомірну вигоду за не вчинення адміністративно-правових заходів.

В подальшому встановлено, що начальником Головного управління Держпраці в Одеській області ОСОБА_4 № 303-к від 21.11.2018 ОСОБА_5 переведено на посаду головного державного інспектора відділу з питань праці трудових відносин управління з питань праці Головного управління Держпраці в Одеській області.

Також наказом начальника Головного управління Держпраці в Одеській області ради ОСОБА_4 №174-к від 10.07.2018 ОСОБА_5 присвоєно категорію «В» та 9 ранг державної служби.

У відповідності з посадовою інструкцією, яка визначає посадові обов`язки головного державного інспектора відділу з питань трудових відносин управління з питань праці Головного управління Держпраці в Одеській області затвердженої 09.03.2020 начальником Головного управління Держпраці в Одеській області з якою ОСОБА_5 ознайомлений відповідним чином 05.03.2020:

Згідно розділу 3 «Основні посадові обов`язки»:

П.3.1. «здійснювати держаний контроль за додержанням законодавства про працю у формі приведення інспекційних відвідувань»;

П.3.3. «здійснювати державний контроль за дотриманням вимог законодавства про працю у сфері трудових відносин в частині оформлення трудових відносин, тривалості робочого часу та часу відпочинку, ведення колективних переговорів та укладання колективних договорів, встановлення випробування при прийняття на роботу, припинення трудових договорів, гарантіях працівникам у разі розірвання трудових договорів з ініціативи роботодавця, відсторонення від роботи, ведення трудових книжок працівників, надання гарантій і компенсацій, притягнення до дисциплінарної відповідальності, застосування праці осіб з інвалідністю, неповнолітніх, жінок, пільги працівникам, які поєднують роботу з навчанням, дотримання прав професійних спілок юридичними особами, у тому числі їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами, та у фізичних осіб, які використовують найману працю»;…

…П.3.7. «видавати в установленому порядку роботодавцям обов`язкові для виконання приписи, щодо усунення порушень законодавства з питань, які належать до компетенції відділу, та вносити пропозиції щодо притягнення до відповідальності посадових осіб винних у порушення законодавства»;

П.3.8. «складати у випадках, передбачених законом протоколи про адміністративні правопорушення, розглядає справи про такі правопорушення і накладає адміністративні стягнення»;…

…П.3.13 «виконує поточні завдання за дорученням керівництва відділу в межах визначених законодавствам повноважень»;

Згідно розділу 4 «Права (крім передбачених статтею 7 Закону України «Про державну службу»)»:

…П.4.4. «безперешкодно без попереднього повідомлення і в будь-яку робочу годину доби проходити на будь-яке підприємство, до будь-яких приміщень, яке підлягає інспекційному відвідуванню»;

П.4.5. «здійснювати будь-який огляд чи перевірку, які вони можуть вважати необхідними для того, щоб переконатися у тому, що норми законодавства про працю суворо дотримуються»;

Так на початку вересня 2020 року, більш точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_3 , який є офіційним працівником підприємства Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄГАЗ-РІТЕЙЛ» (), на посаді інспектора з кадрів на його особистий телефон зателефонував головний державний інспектор відділу з питань трудових відносин управління з питань праці Головного управління Держпраці в Одеській області ОСОБА_5 та повідомив, про необхідність зустрітися з метою обумовлення питань подальшої співпраці.

Через деякий час, а саме 18.09.2020 ОСОБА_3 прибув до Управління з питань праці Головного управління Держпраці в Одеській області за адресом: місто Одеса, вулиця Колонтаївська, 7, де на вулиці зустрівся з головним державним інспектором ОСОБА_5 . Під час бесіди ОСОБА_5 , повідомив, ОСОБА_3 , про наявність у нього на руках «Направлення на здійснення інспекційного відвідування ТОВ "ЄГАЗ-РІТЕЙЛ" код 40471320» Головним управління Держпраці в Одеській області в термін з вересня по жовтень 2020 року, щодо додержання законодавства про працю, яке підлягає підписанню начальником, подальшій його реєстрації та виконання.

В свою чергу, у ОСОБА_5 , під час бесіди виник злочинний намір на вимагання та отримання неправомірної вигоди, повідомив ОСОБА_3 , що за не реєстрацію та подальше невиконання наявного у нього «Направлення на здійснення інспекційного відвідування ТОВ "ЄГАЗ-РІТЕЙЛ" код 40471320», йому особисто, необхідно надати неправомірну вигоду, а саме грошові кошти в розмірі 10 000 доларів США.

Також, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_3 що у разі відмови від передачі неправомірної вигоди, а саме грошових коштів він підпише у начальника Головного управління Держпраці в Одеській області «Направлення на здійснення інспекційного відвідування ТОВ "ЄГАЗ-РІТЕЙЛ" код 40471320», та в подальшому здійснить перевірку вимог трудового законодавства на вказаному підприємстві, що призведе до адміністративних санкцій.

В подальшому 24.09.2020 під час чергової зустрічі між головним державним інспектором ОСОБА_5 та представником підприємства ТОВ «ЄГАЗ-РІТЕЙЛ» ОСОБА_3 , яка відбулася біля будівлі Управління з питань праці Головного управління Держпраці в Одеській області за адресом: місто Одеса, вулиця Колонтаївська, 7, ОСОБА_5 повідомив, що розмір неправомірної вигоди, за не підписання «Направлення на здійснення інспекційного відвідування ТОВ "ЄГАЗ-РІТЕЙЛ" код 40471320» та не здійснення перевірок на протязі наступних шести місяців, яку йому необхідно передати складає 5000 доларів США.

ОСОБА_3 , був вимушений погодитись на вимогу ОСОБА_5 , обумовивши декілька разів дату та час, які змінювалися з ініціативи ОСОБА_5 , та в подальшому ним же було визначено остаточну дату, час та місце, передачі неправомірної вигоди, а саме 29.09.2020 об 10 годині 00 хвилин, згідно з координатами наданими ОСОБА_5 , за допомогою засобів мобільного зв`язку.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на вимагання та отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_5 , 29.09.2020 приблизно о 08:30 скинув на мобільний телефон ОСОБА_3 смс-повідомлення, з координатами-геолокації, куди необхідно приїхати та передати неправомірну вигоду, в розмірі 5000 доларів США.

В подальшому 29.09.2020 приблизно о 10:15 ОСОБА_3 прибув за вказаними ОСОБА_5 координатами: «46°29'46.6"N 30°38'37.4"E» неподалік від кафе «Козацька Колиба» розташоване за адресом: місто Одеса, вулиця Новомосковська дорога, 23/1, де на вимогу ОСОБА_5 передав останньому, неправомірну вигоду, а саме грошові кошти в розмірі 5000 доларів США, за не підписання у начальника Головного управління Держпраці в Одеській області «Направлення на здійснення інспекційного відвідування ТОВ "ЄГАЗ-РІТЕЙЛ" код 40471320», та в подальшому не проведення інспекційної перевірки вимог трудового законодавства на вказаному підприємстві.

Аналіз пунктів посадової інструкції ОСОБА_5 , як головного державного інспектора відділу з питань трудових відносин управління з питань праці Головного управління Держпраці в Одеській області, свідчать що повноваження, якими він був наділений у зв`язку із займаною ним посадою та які він реалізовував при виконанні своїх службових обов`язків обіймаючи посаду державного службовця, являється службовою особою.

Також відповідно до примітки 5 статті 354 КК України у статтях 354, 368, 368-3 і 368-4 цього кодексу під вимаганням неправомірної вигоди слід розуміти вимогу щодо надання неправомірної вигоди з погрозою вчинення дій або бездіяльності з використанням свого становища, наданих повноважень, влади, службового становища стосовно особи, яка надає неправомірну вигоду, або умисне створення умов, за яких особа вимушена надати неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.

Під час проведення досудового розслідування 29.09.2020 слідчим Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 , згідно вимог ст.ст. 223, 233, 234, 235, 236, 237 КПК України в період часу з 13 години 13 хвилин по 14 годину 15 хвилин, проведено невідкладний обшук транспортного засобу марки «Audi», модель «Quattro» з державним номерним знаком: НОМЕР_1 , 1998 року випуску, синього кольору, який розміщений за адресом: м. Одеса, Малиновський район, Київське шосе з координатами: «46°49'66.07"N 30°64'57.77"E» в ході якого було виявлено та вилучено речі та документи.

Крім цього, 29.09.2020 слідчим слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 , в період часу з 14 години 51 хвилину по 17 годину 28 хвилину, проведено невідкладний обшук службового кабінету структурного підрозділу управління з питань праці Головного управління Держпраці в Одеській області головного інспектора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого було виявлено та вилучено речі та документи.

Також, 29.09.2020 слідчим слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 , в період часу з 17 години 43 хвилину по 19 годину 42 хвилину, проведено невідкладний обшук службового кабінету структурного підрозділу управління з питань праці Головного управління Держпраці в Одеській області заступника начальника управління з питань праці- начальника відділу з питань трудових відносин управління з питань праці ГУ Держпраці в Одеській області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресом: АДРЕСА_1 в ході якого було виявлено та вилучено речі та документи.

Постановою слідчого Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 від 30.09.2020 вищевказані речі та предмети, які виявлені та вилучені в ході здійснення невідкладних обшуків визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000008 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Вказане майно є тимчасово вилученим майном і відповідає ч. 2 ст. 167 КПК України, так як є достатні підстави вважати що вищезазначені речі містять сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також за зазначеними критеріями відповідають ст.98 КПК України.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та у даному випадку відповідно ч.3 ст.170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.
У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність накласти арешт, заборонивши використовувати, розпоряджатися вищевказаними речами та документами.

Також є необхідність призначення відповідних експертиз по вказаному кримінальному провадженню.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі, предмети та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей, предметів та документів.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 29.09.2020 слідчим Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 , згідно вимог ст. ст. 223, 233, 234, 235, 236, 237 КПК України в період часу з 13 години 13 хвилин по 14 годину 15 хвилин, проведено невідкладний обшук транспортного засобу марки «Audi», модель «Quattro» з державним номерним знаком: НОМЕР_1 , 1998 року випуску в корпусі синього кольору, який розміщений за адресою: м. Одеса, Малиновський район, Київське шосе з координатами: « НОМЕР_2 » в ході якого було виявлено та вилучено:

1) чорнові записи на трьох аркушах паперу формату А-4.

2) Флеш-носій фірми «Kingston» на 8 GB та скріплений з ним на мотузці флеш-носій фірми «SP» на 8GB.

3) Посвідчення № 3157 інспектора праці на ім`я ОСОБА_5 від 03.09.2020 року з органом контролю у вигляді Головного управління Держпраці в Одеській області з особистим підписом посадової особи в обкладинці червоного кольору.

4) Службове посвідчення ОД № 204 головного державного інспектора відділу з питань трудових відносин на ім`я ОСОБА_5 , виданий 23.11.2018 р. та дійсне до 23.11.2020 р. в обкладинці червоного кольору.

Накласти арешт на майно, яке 29.09.2020 слідчим слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 , в період часу з 14 години 51 хвилину по 17 годину 28 хвилину, проведено невідкладний обшук службового кабінету структурного підрозділу управління з питань праці Головного управління Держпраці в Одеській області головного інспектора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресом: АДРЕСА_1 в ході якого було виявлено та вилучено:

1) Оригінал справи ТОВ «ЄГАЗ-РІТЕЙЛ» у ГУ Держпраці в Одеській області, яка розпочата 08.01.2020, код ЄДРПОУ( 40471320) на 37 аркушах з додатком у вигляді диску DVD-R з записом на ньому «ОД 002».

2) Копія запиту з Одеської місцевої прокуратури № 3 на 1 аркуші від 27.04.2020.

3) Копія запиту з СБУ УСБ України в Одеській області від 17.04.2020 на 1 аркуші.

4) Копія службової записки від 08.01.2020 від Р.Павловського на 2 аркушах.

5) Копія наказу від 08.01.2020 про проведення інспекційного відвідування за № 14 на 1 аркуші.

6) Копія направлення на здійснення інспекційного відвідування ТОВ «ЄГАЗ-РЕТЕЙЛ» () на 1 аркуші.

7) Направлення на здійснення інспекційного відвідування від 10.09.2020 за № 15/01-29-1918 керівнику ТОВ «Автомагістраль-Південь» на 1 аркуші.

8) Копія наказу від 10.09.2020 за № 2417 на 1 аркуші.

9) Копія запиту з вхідним номером 680/01-31 від 26.08.2020 на 1аркуші.

10) Копія списку головних управлінь Держпраці на 1 аркуші.

11) Копія таблиці підприємств на 1 аркуші.

12) Запит за № 724/20/4.3-ДП-20 від 31.01.2020 на 1 аркуші.

13) Копія запиту від 05.08.2020 р. за № 08/O2.8-07/6826 на 1 аркуші.

14) Копія супровідного листа за № 19-р на 1 аркуші.

15) Копія заяви про виплату заборгованості по заробітній платі і відрядженим від 24.07.20 на 1 аркуші.

16) Оригінал припису про усунення виявлених порушень № ОД 072/1579/АВ/П від 14 лютого 2020 року ФОП ОСОБА_7 на 1 аркуші.

17) Оригінал акту № ОД072/1579/АВ від 14 лютого 2020 року інспекційного відвідування( невиїзного інспектування) юридичної особи (фізичної особи, яка використовує найману працю на 7 аркушах.

18) Бланк направлення на здійснення інспекційного відвідування керівнику (уповноваженій особі ТОВ «ЄГАЗ-РІТЕЙЛ» , яке зареєстроване за адресою: 65031, Одеська область, м. Одеса, вулиця Михайла Грушевського, будинок 39 «Е» в якому зазначено «під час інспекційного відвідування в термін з __.09.2020 по __.10.2020 буде перевірено: додержання законодавства про працю на підставі підпункту 3 пункту 5 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю затвердженого Постановою КМУ від 29 серпня 2019 року № 823( із змінами) від імені т.в.о. начальника ОСОБА_8 без підпису даної службової особи на 2 аркушах.

19) системний блок з інвентарним номером НОМ 02021 НОМ 02023 без серійного номеру з дисководом фірми «LG» в корпусі чорного кольору, системний блок в корпусі білого кольору.

20) Копія наказу від 28.08.2020 р. за № 2307 про проведення інспекційного відвідування ФОП « ОСОБА_9 » на 2 аркушах.

21) Копія наказу від 28.08.2020 р. за № 2306 про проведення інспекційного відвідування ФОП ОСОБА_10 на 2 аркушах.

Накласти арешт на майно, яке 29.09.2020 слідчим слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 , в період часу з 17 години 43 хвилину по 19 годину 42 хвилину, проведено невідкладний обшук службового кабінету структурного підрозділу управління з питань праці Головного управління Держпраці в Одеській області заступника начальника управління з питань праці- начальника відділу з питань трудових відносин управління з питань праці ГУ Держпраці в Одеській області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресом: АДРЕСА_1 в ході якого було виявлено та вилучено:

1) Копія паспорту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2 аркушах.

2) Копія картки фізичної особи платника податків з ідентифікаційним номером НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 на 1 аркуші.

3) Чорнові записи на 5 аркушах.

4) Інспекційна кампанія 28.08.2020 Одеська обл.., смт. Затока з переліком підприємств та організацій на 4аркушах.

5) Інспекційна кампанія 29.08.2020 Одеська обл., смт. Затока.

6) Інспекційна кампанія 28.08.2020 Одеська обл.., смт. Затока

7) Направлення на здійснення інспекційного відвідування від імені т.в.о. начальника ОСОБА_11 на 1 аркуші.

8) Інспекційна кампанія 29.08.2020 «Узбережжя» з переліком закладів на 2 аркушах.

9) Чорнові записи графіку проведення перевірок суб`єктів господарювання на лютий 2020 року на 3 аркушах.

10) Чорнові записи у вигляді таблиці з №, № павільйону або найменування об`єкта, суб`єкт, кількість працюючих, примітка на 4 аркушах.

11) Мобільний телефон фірми «Iphone Xs max» в корпусі білого кольору, IMEI: НОМЕР_4 з сім-карткою оператора «Київстар» на якій зазначено наступний номер: НОМЕР_5 . В чохлі чорного кольору.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

02.10.2020