Дата документу 29.10.2020 Справа № 554/5276/20
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

29 жовтня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря- ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000279 від 21.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:

Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000279 від 21.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється прокуратурою Харківської області.

В ході досудового розслідування, у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_4 , будучи генеральним директором КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », разом із своїм заступником - ОСОБА_5 , за сприяння, на даний час не встановлених працівників правоохоронних органів Харківської області, вирішили отримувати неправомірну вигоду з лікарів, які на базі комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , проводять клінічні дослідження медичних препаратів, та за які отримують на свій особистий рахунок, в якості ФО-П, грошові кошти від замовників таких досліджень. Так, ОСОБА_6 через свого заступника, а той у свою чергу через приватну особу ОСОБА_7 , вимагають від лікарів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неправомірну вигоду у розмірі 25% від отриманих ними, за проведені клінічні дослідження, коштів. Для отримання неправомірної вигоди від цих лікарів, вищезазначені особи, залучають ФО-П ОСОБА_8 , якій лікарі сплачують грошові кошти, у розмірі вказаної неправомірної вигоди, шляхом безготівкових операцій та перераховують на її банківські рахунки, за нібито надання юридичних та бухгалтерських послуг. Одночасно, лікарям повідомляють, що в разі відмови надання неправомірної вигоди, для них будуть створені умови, що сприятимуть їх звільненню з посади.
Опрацюванням інформації, яка була вилучена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 17.06.2020, встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , під час здійснення своєї протиправної діяльності користується наступними банківськими рахунками:

-№ НОМЕР_3 ;

-№ НОМЕР_4 .

Прохали надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою, АДРЕСА_2 , а саме:
- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахунках:
- № НОМЕР_3 ;
- № НОМЕР_4 ,
відкритих ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунків по даний час;
- матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з рахунків:
-№ НОМЕР_3 ;
№ НОМЕР_4 ,
відкритих ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 із зазначенням банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів, а також назву, адреси відділень банку, у випадку отримання грошових коштів із вказаних рахунків через касу банку за період з 01.01.2018 по даний час.
- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;
- документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред`явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб`єктів господарської діяльності про списання коштів по пред`явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по даний час;
- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунках, у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по даний час;
- договорів, на підставі яких ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , придбавала чи продавала цінні папери (прості іменні акції), договори доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по даний час;
- документів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , на відкриття розрахункового рахунку, в тому числі анкет, реєстраційних документів, банківських карток із зразками її підписів і відбитку печатки, договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеної особи;
- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства;
- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютерів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по даний час;
- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаних рахунках, що належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період з 01.01.2018 по даний час;
- карток зі зразками підпису та печатки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , яка користувалась/користується банківським рахунком відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 .
- усіх наявних документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних і інших карток та/або їх дублікатів, виданих банком у зв`язку з наявними банківськими рахунками
- № НОМЕР_3 ;
- № НОМЕР_4 ,
відкритих ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , із зазначенням номеру картки, строку дії картки, повних даних особи, на ім`я якої видано картку або її дублікат і які використовувались/використовуються в період з 01.01.2018 по цей час;
- документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , на підставі яких, у разі наявності випадків, через касу банку в період з 01.01.2018 по даний час видавались готівкові кошти ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , її представникам або іншим уповноваженим її особам з банківських рахунків:
- № НОМЕР_3 ;
- № НОМЕР_4 ,
відкритих ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , як-то видаткові ордери, заяви про видачу готівки, довіреності на осіб, корінці грошових (касових) чеків.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, суд про причину своєї неявки не повідоми.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, а також з метою документування та встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, у вищезазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю та інформації щодо фактичного перерахування грошових коштів, про відкриття (закриття) в установах банків рахунків, які використовувались платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності. Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, доведеності фактів учинення протиправних дій службовими особами комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , вимагання та отримання неправомірної вигоди від лікарів зазначеного підприємства.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити та надати слідчому другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000279 від 21.02.2018, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою, АДРЕСА_2 , а саме:

- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахунках:

- № НОМЕР_3 ;

- № НОМЕР_4 ,

відкритих ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з рахунків:

-№ НОМЕР_3 ;

-№ НОМЕР_4 ,

відкритих ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 із зазначенням банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів, а також назву, адреси відділень банку, у випадку отримання грошових коштів із вказаних рахунків через касу банку за період з 01.01.2018 по даний час.

- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред`явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб`єктів господарської діяльності про списання коштів по пред`явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунках, у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- договорів, на підставі яких ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , придбавала чи продавала цінні папери (прості іменні акції), договори доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- документів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , на відкриття розрахункового рахунку, в тому числі анкет, реєстраційних документів, банківських карток із зразками її підписів і відбитку печатки, договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеної особи;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютерів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаних рахунках, що належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період з 01.01.2018 по даний час;

- карток зі зразками підпису та печатки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , яка користувалась/користується банківським рахунком відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

- усіх наявних документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних і інших карток та/або їх дублікатів, виданих банком у зв`язку з наявними банківськими рахунками

- № НОМЕР_3 ;

- № НОМЕР_4 ,

відкритих ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , із зазначенням номеру картки, строку дії картки, повних даних особи, на ім`я якої видано картку або її дублікат і які використовувались/використовуються в період з 01.01.2018 по цей час;

- документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , на підставі яких, у разі наявності випадків, через касу банку в період з 01.01.2018 по даний час видавались готівкові кошти ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , її представникам або іншим уповноваженим її особам з банківських рахунків:

- № НОМЕР_3 ;

- № НОМЕР_4 ,

відкритих ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , як-то видаткові ордери, заяви про видачу готівки, довіреності на осіб, корінці грошових (касових) чеків.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1