Провадження № 1-кс/752/6159/20
У Х В А Л А

11 серпня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження № 0000641 від 23.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про арешт майна, -
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в якому просить накласти арешт на нежитлові будівлі автостанції, розташовані на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :33:003:0008, загальною площею 6990 кв.м., які складаються: з будівлі автостанції - літ. А, будівлі магазинів - літ Б, площею 2283,1 кв.м., основною площею 2007,0 кв.м., відображених у технічному паспорті, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 01, шляхом застосування заборони будь-яким суб`єктам державної реєстрації прав та державним реєстраторам прав на нерухоме майно проведення будь-яких реєстраційних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень щодо зазначеного нерухомого майна.
Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.
Слідчий суддя розглядає клопотання без повідомлення власників майна, керуючись вимогами ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000641 від 23.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обгрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ЧОРНОМОРСЬКА-ТРАНСПОРТНА-КОМПАНІЯ» (попереднє найменування - товариство з обмеженою відповідальністю «ІДЕАЛ БАС») на праві приватної власності належить нерухоме майно: нежитлові будівлі автостанції, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Новощіпний ряд, буд. 5. Даний об`єкт нерухомого майна придбано на підставі договору купівлі-продажу, укладеного з публічним акціонерним товариством «Чорноморська транспортна компанія» (Попередній власник) 04.12.2015, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за реєстровим номером 2566 та у встановленому діючим законодавством України порядку зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав право власності (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, номер запису про право власності: 12376696).
Найменування з ТОВ «ІДЕАЛ БАС» на ТОВ «ЧОРНОМОРСЬКА-ТРАНСПОРТНА-КОМПАНІЯ» (ТОВ «Ч-Т-К») змінено на підставі Протоколу загальних зборів учасників товариства № 02/04 від 02.04.2019 року.
До набуття у власність ТОВ «ЧОРНОМОРСЬКА-ТРАНСПОРТНА-КОМПАНІЯ» об`єкта нерухомого майна, 29.11.2013 між ПАТ «ІМЕКСБАНК» та попереднім власником ПАТ «ЧОРНОМОРСЬКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ», укладено іпотечний договір за реєстровим номером 5316, посвідченим приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , відповідно до якого в якості забезпечення виконання ТОВ «ТРАНСБУДТЕХНОЛОГІЇ» зобов`язань по кредитному договору № 87/13 від 19.11.2013 передано в іпотеку нежитлові будівлі автостанції, що складаються з будівлі автостанції - літ «А», будівлі магазину літ. «Б», загальною площею 2283,1 кв.м., основною площею 2007 кв.м. та знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Новощіпний ряд, буд. 5, тобто - об`єкт нерухомого майна.
На підставі вищезазначеного іпотечного договору до Державного реєстру речових прав внесено записи про іпотеку № 3618081 та обтяження (заборона на нерухоме майно) № 3617943.
25.09.2014 між ПАТ «ІМЕКСБАНК» та попереднім власником, тобто ПАТ «ЧОРНОМОРСЬКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ», укладено договір про розірвання Іпотечного договору з майновим поручителем за реєстровим номером 4766, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .
На підставі вищевказаного договору про розірвання, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 до Державного реєстру речових прав внесено записи про припинення іпотеки № 3618081 та обтяження № 3617943 (Іпотека-1).
Таким чином, обтяження за даною іпотекою знято в повному обсязі.
Водночас, 04.03.2019 ПАТ «ІМЕКСБАНК» звернулось до Господарського суду Одеської області з позовом до ПАТ «Чорноморська транспортна компанія» про застосування наслідків недійсності договору про розірвання іпотечного договору з майновим поручителем, укладеного 25.09.2014 між позивачем та відповідачем.
Рішенням Господарського суду Одеської області від 13.05.2019 (справа № 916/560/19) в задоволенні позову відмовлено повністю.
Постановою Південно-західного апеляційного господарського суду від 09.07.2019 рішення суду першої інстанції залишено без змін, а мотивувальну частині судового рішення змінено в частині початку та закінчення позовної давності. Ухвалою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 28.10.2019 у відкриття касаційного провадження відмовлено.
Також установлено, що ТОВ «ФК «ГЕЛІОС» подано касаційну скаргу на постанову Південно-західного апеляційного господарського суду від 09.07.2019 та на рішення Господарського суду Одеської області від 13.05.2019. Ухвалою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 27.11.2019 ТОВ «ФК «ГЕЛІОС» відмовлено у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою.
У касаційні скарзі ТОВ «ФК «Геліос» зазначає, що на момент подання скарги право вимоги за кредитним договором ТОВ «Трансбудтехнології» від 19.11.2013 № 87/13 та майнові права за іпотечним договором з майновим поручителем ПАТ «Чорноморська транспортна компанія» від 29.11.2013 перейшло від ПАТ «Імексбанк» до ТОВ «ФК «Геліос» на підставі договору про відступлення права вимоги № 108 від 11.10.2019 та договору купівлі-продажу майнових прав № 876 від 11.10.2019.
Також установлено, що реєстратором Василівської РДА Запорізької області ОСОБА_6 05.06.2020 проведено реєстраційні дії скасування реєстраційної дії іпотеки з підстави наявності рішення Господарського суду Одеської області від 13.05.2019 та цього ж дня здійснено реєстраційну дію із зміни попереднього іпотекодержателя ПАТ «Імексбанк» на нового ТОВ «ФК «Геліос» з підставою: договір відступлення права вимоги від 11.10.2019 № 108 та договір купівлі-продажу майнових прав від 11.10.2019 № 108/1.
Крім того, 03.07.2020 на адресу ТОВ «Ч-Т-К» надійшла вимога ТОВ «Фінансова компанія «Геліос» про усунення порушення та «у разі не виконання вимоги в тридцяти денний строк, ТОВ «ФК «Геліос» набуває право на звернення стягнення на предмет іпотеки в спосіб передбачений Договором іпотеки та/або Законом України «Про іпотеку».
Ураховуючи вищевикладене, у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, оскільки мають на меті порушення прав власності ТОВ «Ч-Т-К» шляхом незаконного заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Постановою слідчого від 27.07.2020 року зазначене у клопотанні майно визнано речовим доказом.
Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить висновку, що прокурором в клопотанні доведено, що з метою збереження речового доказу, запобігання можливого подальшого випадку незаконного відчуження вказаного нерухомого майна на користь третіх осіб, у органу досудового розслідування та процесуального керівника виникла обґрунтована потреба у накладенні арешту, у зв`язку з чим клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-
постановив:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на нежитлові будівлі автостанції, розташовані на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :33:003:0008, загальною площею 6990 кв.м., які складаються: з будівлі автостанції - літ. А, будівлі магазинів - літ Б, площею 2283,1 кв.м., основною площею 2007,0 кв.м., відображених у технічному паспорті, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 01, шляхом застосування заборони будь-яким суб`єктам державної реєстрації прав та державним реєстраторам прав на нерухоме майно проведення будь-яких реєстраційних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень щодо зазначеного нерухомого майна.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1