Провадження № 1-кс/752/6552/20
У Х В А Л А

09.09.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 ,, розглянувши клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000320 від 06.08.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368, ч.2 ст.369-2 КК України,

в с т а н о в и в:

ст.слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000320 від 06.08.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368, ч.2 ст.369-2 КК України, а саме на грошові кошти в сумі 1500 доларів США в кількості 15 банкнот номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: LJ95627676AJ10, LB25104259TB2, MK39301351BK11, LB89870037NB2, MB61885824EB2, KB76177957MB2, HF21111496CF6, DF04339137BF6, KG37949297BG7, HE21848809BE5, KB61096120FB2, KK31538308AK11, KF98218205CF6, KE34921121BE5, KB71994937AB2; мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ: НОМЕР_1 .

Клопотання обгрунтовано тим, що Слідчою групою слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000320 від 06.08.2020.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ПОДІЛ-РЕНТ ЛТД» () здійснює ремонт нежитлових будівель за адресами - м. Київ, Подільський район, вул. Ніжній Вал, 23-Д та м. Київ, Подільський район, вул. Полкова, 76.

Власником будівлі по вул. нижній Вал, 23-Д у м. Києві є ТОВ «ПОДІЛ-РЕНТ ЛТД», а власником будівлі по вул. Полковій, 76 є ОСОБА_5 , який є єдиним кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ПОДІЛ-РЕНТ ЛТД».

Враховуючи те, що на об`єктах за адресами - м. Київ, Подільський район, вул. Нижній Вал, 23-Д та м. Київ, Подільський район, вул. Полкова, 76 проводиться реконструкція будівель, відповідальна особа за виконання будівельних робіт повинна була отримати контрольну картку на тимчасове порушення благоустрою на кожний з об`єктів.

При цьому, ОСОБА_6 діє у якості представника ТОВ «ПОДІЛ-РЕНТ ЛТД» () за довіреністю від 10.01.2020, виданої директором товариства ОСОБА_7 .

Встановлено, що 22.06.2020 близько 13:00 на об`єкт реконструкції по

вул. Нижній Вал, 23-Д, прийшов інспектор відділу контролю за благоустроєм Подільської РДА в місті Києві ОСОБА_8 та вказав, що у зв`язку з порушенням Правил благоустрою, а саме що на тротуарі біля будівлі знаходилось будівельне сміття передбачено адміністративну відповідальність та зв`язку із чим склав на виконуючого роботи ФОП ОСОБА_9 відповідний протокол за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У подальшому, приблизно через 5 днів на об`єкт по вулиці Нижній Вал, 23-Д, повторно прийшов інспектор відділу контролю за благоустроєм ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що дії працівників знову мають ознаки вчинення адміністративного правопорушення.

В кінці липня, більш точний час не встановлено, у денний час доби, до будівлі по АДРЕСА_1 , прийшов чоловік, який представився головним спеціалістом відділу контролю за благоустроєм Подільської РДА в місті Києві ОСОБА_10 та повідомив, що порушення благоустрою продовжуються, у зв`язку із чим будуть постійно складатись протоколи про вчинення адміністративного правопорушення. Також, ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_6 , що за не складання протоколів за ст. 152 КУпАП та подальше не перешкоджання ремонтним роботам необхідно передати йому 1 000 доларів США, у якості неправомірної вигоди.

27.07.2020 ОСОБА_10 повторно прийшов до об`єкту реконструкції по АДРЕСА_1 , та зазначив ОСОБА_6 , як відповідальній особі від власника за проведення реконструкції будівлі, що вбачає порушення під час реконструкції покрівлі та, що окрім того відсутня контрольна картка на порушення благоустрою та заявив, що буде систематично складати протоколи про вчинення адміністративного правопорушення та вживати інші дії, спрямовані на зупинення ремонтних робіт. 31.07.2020 ОСОБА_10 вчинено дії з фотографування будівлі, та здійснено виклик ОСОБА_6 03.08.2020 на 12:00 до начальника відділу контролю за благоустроєм Подільської РДА в місті Києві ОСОБА_11 для зустрічі з метою спілкування.

Тоді ж, у ОСОБА_10 та ОСОБА_11 виник злочинний корисливий умисел, спрямований на особисте протиправне збагачення, шляхом вимагання та одержання від ОСОБА_6 неправомірної вигоди за невжиття заходів по контролю, з використанням наданої їм влади та службового становища.

Під час зустрічі, яка відбулась 03.08.2020 близько 12:00 год. у службовому кабінеті ОСОБА_11 по вулиці Оболонська, 38 в місті Києві, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , які переслідуючи корисливий мотив, з метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на протиправне збагачення, було вказано ОСОБА_6 на відсутність контрольної картки з порушення благоустрою, а також на те, що вони мають всі можливості та засоби для систематичного складання протоколів про вчинення адміністративного правопорушення та можуть вживати інші дії, спрямовані на зупинення ремонтних робіт. Крім того, було зазначено про обізнаність з намірами проведенням реконструкції будівлі по АДРЕСА_2 , також без контрольної картки на тимчасове порушення благоустрою.

За результатами зустрічі ОСОБА_11 зазначив, що для вирішення питання щодо не перешкоджання в проведенні реконструкції та не вжиття відповідних заходів контролю, не притягнення до адміністративної відповідальності з їхнього боку, він визначиться з сумою грошових коштів, яку необхідно буде передати йому через ОСОБА_10 зразу за обидва об`єкти, попросив надіслати на електронну адресу ОСОБА_10 документи щодо права власності на приміщення та ескіз реконструкції. У подальшому, у випадку отримання коштів, ОСОБА_11 посприяє закриттю питання з наявними порушеннями.

Крім того, 10.08.2020 інспектором 1 категорії КП «Київблагоустрій» ОСОБА_12 було залишено припис № 2017785 щодо відкриття контрольної картки на реконструкцію будівлі на тимчасове порушення благоустрою терміном 3 робочих дні.

13.08.2020 ОСОБА_10 переслідуючи корисний умисел, направлений на одержання неправомірної грошової вигоди, додатково підтвердив свої наміри щодо її отримання, зателефонував ОСОБА_6 , призначив зустріч на якій повідомив, що його керівник - ОСОБА_11 визначив суму, яку необхідно передати за не перешкоджання проведення будівельних робіт по вул. Нижній Вал, 23-Д та не складання протоколів про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 152 КУпАП, що входить до компетенції ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , встановивши суму грошових коштів у розмірі 2 000 (дві тисячі) доларів США.

ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що у разі невиконання протиправних вимог ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , він зазнає фінансових втрат, не бажаючи, у зв`язку з цим, настання для себе негативних наслідків, змушений був погодитися на їх протиправні вимоги.

Наступного дня, 14.08.2020 ОСОБА_6 усвідомлюючи незаконність дій

ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , близько 09 год. 15 хв. перебуваючи біля кав`ярні по вул. Оболонська, 35 в м. Києві передав ОСОБА_10 готівкові грошові кошти в сумі 2 000 (дві тисячі) доларів США купюрами по 100 (сто) доларів у якості неправомірної вимоги за невжиття заходів зі складання протоколів про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 152 КУпУП уповноваженими службовими особами відділу контролю за благоустроєм Подільської РДА в місті Києві.

При цьому ОСОБА_10 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, одержав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду для себе та ОСОБА_11 у розмірі 2000 доларів США за невжиття заходів зі складання протоколів про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 152 КУпАП уповноваженими службовими особами відділу контролю за благоустроєм Подільської РДА в місті Києві.

Крім того, 19.08.2020 близько 10:20 ОСОБА_6 , за попередньою домовленістю, зустрівся з ОСОБА_11 , на вулиці біля кав`ярні по вулиці Оболонській, 35 в м. Києві, якому останній, переслідуючи корисливий мотив, з метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на протиправне збагачення, повторно висунув вимогу про передачу йому та ОСОБА_10 грошових коштів у сумі 1 500 (одна тисяча п`ятсот) доларів США, за не перешкоджання проведення будівельних робіт по АДРЕСА_2 та не складання протоколів про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 152 КУпАП, що входить до його компетенції.

ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що у разі невиконання протиправних вимог ОСОБА_11 , він зазнає фінансових втрат, не бажаючи, у зв`язку з цим, настання для себе негативних наслідків, змушений був погодитися на його протиправні вимоги.

В подальшому, 19.08.2020 приблизно о 15 год. 40 хв. ОСОБА_6 приїхав до кав`ярні по вулиці Оболонській, 35, де зустрівся з ОСОБА_10 , який додатково повторно підтвердив наміри щодо отримання неправомірної вигоди встановленої ОСОБА_11 .

При цьому ОСОБА_10 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, повторно одержав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду для себе та ОСОБА_11 у розмірі 1 500 (тисяча п`ятсот) доларів США купюрами по 100 (сто) доларів за невжиття заходів зі складання протоколів по об`єкту за адресою - АДРЕСА_2 про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 152 КУпАП уповноваженими службовими особами відділу контролю за благоустроєм Подільської РДА в місті Києві.

19.08.2020 за адресою: м. Київ, вул. Волоська, 62 в порядку ст. 208 КПК України був затриманий ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відповідно протоколу затримання особи, підозрюваної у вчинення злочину у ОСОБА_10 вилучено наступне майно, саме: грошові кошти в сумі 1500 доларів США в кількості 15 банкнот номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: LJ95627676AJ10, LB25104259TB2, MK39301351BK11, LB89870037NB2, MB61885824EB2, KB76177957MB2, HF21111496CF6, DF04339137BF6, KG37949297BG7, HE21848809BE5, KB61096120FB2, KK31538308AK11, KF98218205CF6, KE34921121BE5, KB71994937AB2; мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ: НОМЕР_1 .

19.08.2020 старшим слідчим СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 вищевказані речі визнано речовими доказами в кримінальному провадженні

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), а також запобігання можливості знищення або відчуження майна, слідчий просить задовольнити клопотання та накласти арешт на вилучене майно.

Слідчий подала заяву, відповідно до якої підтримала клопотання та просила розглядати у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що Слідчою групою слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000320 від 06.08.2020.

19.08.2020 за адресою: м. Київ, вул. Волоська, 62 в порядку ст. 208 КПК України був затриманий ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відповідно протоколу затримання особи, підозрюваної у вчинення злочину у ОСОБА_10 вилучено наступне майно, саме: грошові кошти в сумі 1500 доларів США в кількості 15 банкнот номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: LJ95627676AJ10, LB25104259TB2, MK39301351BK11, LB89870037NB2, MB61885824EB2, KB76177957MB2, HF21111496CF6, DF04339137BF6, KG37949297BG7, HE21848809BE5, KB61096120FB2, KK31538308AK11, KF98218205CF6, KE34921121BE5, KB71994937AB2; мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ: НОМЕР_1 .

19.08.2020 старшим слідчим СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 вищевказані речі визнано речовими доказами в кримінальному провадженні

Ст.слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000320 від 06.08.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368, ч.2 ст.369-2 КК України, а саме на грошові кошти в сумі 1500 доларів США в кількості 15 банкнот номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: LJ95627676AJ10, LB25104259TB2, MK39301351BK11, LB89870037NB2, MB61885824EB2, KB76177957MB2, HF21111496CF6, DF04339137BF6, KG37949297BG7, HE21848809BE5, KB61096120FB2, KK31538308AK11, KF98218205CF6, KE34921121BE5, KB71994937AB2; мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ: НОМЕР_1 .

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Звертаючись до суду слідчий просить накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування завданих збитків.

З матеріалів клопотання вбачається, що вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_10 , речі відповідають критеріям, визначеним ст.ст. 98, 170 КПК України і є речовими доказами у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до знищення або спотворення вилученого майна.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000320 від 06.08.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368, ч.2 ст.369-2 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 19.08.2020 у ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 під час його затримання в порку ст. 208 КПК України, а саме: грошові кошти в сумі 1500 доларів США в кількості 15 банкнот номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: LJ95627676AJ10, LB25104259TB2, MK39301351BK11, LB89870037NB2, MB61885824EB2, KB76177957MB2, HF21111496CF6, DF04339137BF6, KG37949297BG7, HE21848809BE5, KB61096120FB2, KK31538308AK11, KF98218205CF6, KE34921121BE5, KB71994937AB2; мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ: НОМЕР_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя