н/п 1-кс/953/6301/20
"16" вересня 2020 р. м. Харків
10 серпня 2020 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю отримання їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:
- копій заявок на переказ готівки №091510001 від 15.10.2015р., №092010005 від 20.10.2015 року, №091010001 від 10.11.2015 року. №091610001 від 16.11.2015 року, №091710003 від 17.11.2015 року, №091810010 від 18.11.2019 року, №091910014 від 19.11.2015 року, №092610004 від 26.11.2015 року, №093010005 від 30.11.2015 року, №091110001 від 11.12.2015 року, №442410004 від 24.12.2015 року, №442510002 від 25.12.2015 року;
- відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаним рахунком за період з 15.01.2015 року по 31.12.2015 із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд).
- копії первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій по заявкам на переказ готівки №091510001 від 15.10.2015р., №092010005 від 20.10.2015 року, №091010001 від 10.11.2015 року. №091610001 від 16.11.2015 року, №091710003 від 17.11.2015 року, №091810010 від 18.11.2019 року, №091910014 від 19.11.2015 року, №092610004 від 26.11.2015 року, №093010005 від 30.11.2015 року, №091110001 від 11.12.2015 року, №442410004 від 24.12.2015 року, № НОМЕР_4 від 25.12.2015 року;
- також прошу до копій договору між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відкриття відділення банку № НОМЕР_5 , договору банківського обслуговування; договору між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відкриття відділення банку, договору банківського обслуговування.
Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «22.05.2020 до Київського ВП з ХМП №2 надійшла заява ОСОБА_5 за фактом умисного незаконного заволодіння грошовими коштами невстановленими особами грошовими коштами, належними ОСОБА_5 на суму 1786202 грн.».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд поданого клопотання за його відсутності у зв`язку з проведенням невідкладних слідчих дій та введенням на території України карантину, повністю його підтримуючи.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленою про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому СВ Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, зобов`язавши ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СВ Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість копіювання документів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:
- копій заявок на переказ готівки №091510001 від 15.10.2015р., №092010005 від 20.10.2015 року, №091010001 від 10.11.2015 року. №091610001 від 16.11.2015 року, №091710003 від 17.11.2015 року, №091810010 від 18.11.2019 року, №091910014 від 19.11.2015 року, №092610004 від 26.11.2015 року, №093010005 від 30.11.2015 року, №091110001 від 11.12.2015 року, №442410004 від 24.12.2015 року, №442510002 від 25.12.2015 року;
- відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаним рахунком за період з 15.01.2015 року по 31.12.2015 із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд);
- копії первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій по заявкам на переказ готівки №091510001 від 15.10.2015р., №092010005 від 20.10.2015 року, №091010001 від 10.11.2015 року. №091610001 від 16.11.2015 року, №091710003 від 17.11.2015 року, №091810010 від 18.11.2019 року, №091910014 від 19.11.2015 року, №092610004 від 26.11.2015 року, №093010005 від 30.11.2015 року, №091110001 від 11.12.2015 року, №442410004 від 24.12.2015 року, №442510002 від 25.12.2015 року;
- договору між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відкриття відділення банку № НОМЕР_5 , договору банківського обслуговування; договору між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відкриття відділення банку, договору банківського обслуговування.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.10.2020 року включно.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1