Справа № 548/698/20
Провадження №1-кс/548/561/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.09.2020 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача-старшого інспектора СД Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач-старший інспектор СД Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі дізнавач) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що 01.05.2020 та 02.05.2020 невідома особа під приводом продажу причепу до легкового автомобіля через мережу Інтернет шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 8880 грн., які належать ОСОБА_4 , які він перерахував на картку № НОМЕР_1 як плату за товар.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2020 за № 000185 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 01.05.2020 ОСОБА_4 з метою покупки причіпу до легкового автомобіля через мережу Інтернет вирішив придбати річ. Знайшовши сайт та обговоривши всі питання через термінал перерахував грошові кошти в розмірі 8880 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 .

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про операції з банківською карткою № НОМЕР_1 та інформації щодо остаточного заволодіння грошовими коштами, вказати, за допомогою якої операції заволоділи грошовими коштами, рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, анкетні дані контрагентів, банкомати, за допомогою яких були зняті грошові кошти, за можливості відео- та фото- зображення з камер відеоспостереження банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент зняття грошових коштів.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив про розгляд справи у його відсутність.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи банк повідомлений в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, неприбуття представника даної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя вважає за можливе провести судовий розгляд у відсутність слідчого та представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 01.05.2020 та 02.05.2020 невідома особа під приводом продажу причепу до легкового автомобіля через мережу Інтернет шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 8880 грн., які належать ОСОБА_4 , які він перерахував на картку № НОМЕР_1 як плату за товар.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2020 за № 000185 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 01.05.2020 ОСОБА_4 з метою покупки причіпу до легкового автомобіля через мережу Інтернет вирішив придбати річ. Знайшовши сайт та обговоривши всі питання через термінал перерахував грошові кошти в розмірі 8880 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 .

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані дізнавачем на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог ст.ст. 98, 131 132, 159, 163 КПК України та ст.ст. 60, 62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив уповноважений дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах уповноваженим дізнавачем обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 159, 163 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача-старшого інспектора СД Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу-старшому інспектору СД Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 або іншому дізнавачу у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та доступна банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса АДРЕСА_2 :

- інформацію про номер банківського рахунку, банківської картки, власника рахунку та картки, особи, на чиє ім`я було відкрито рахунок, видано банківську карту, місце та час видачі банківської картки № НОМЕР_1 , на яку 01.05.2020 року було перераховано грошові кошти, рух вказаних коштів, місце зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття перерахованих грошових коштів, рух коштів по вищевказаній картці в період часу з 01.05.2020 по теперішній час, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, фото, відео, щодо зняття грошових коштів, отримання готівкових коштів.

Строк дії ухвали один місяць з моменту її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1