У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.01.2021 Справа №607/232/21
провадження № 1-кс/607/79/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 від 27 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому, а також іншим слідчим тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , належний ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 06 березня 2018 року до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження /перерахування/, часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу; роздруківки бази даних /архіву/ системи «Клієнт-Банк»; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період; протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» /адміністративний і технічний/; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку /чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо/.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вказані вимоги підтримав з підстав, викладених у клопотанні та просив їх задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
слідчими ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 від 27 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, що до прокуратури Тернопільської області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про можливі зловживання посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 під час проведення тендерних процедур та подальшого виконання робіт на об`єкті будівництва «Будівництво гідротехнічних споруд веслувального каналу центру веслування та водних видів спорту з інфраструктурою «Водна арена Тернопіль» у м. Тернополі на території Тернопільського району, відповідно до укладеного договору підряду № 1 від 06 березня 2018 року, що спричинило тяжкі наслідки зі сторони підрядника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 /. Окрім цього було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 під час виконання договору підряду № 1 від 06 березня 2018 року, в період з 06 березня 2018 року було перераховано грошові кошти на рахунок № НОМЕР_1 , належний ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_5 . У зв`язку з наведеним, а також з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що документи, які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що вони можуть бути використані як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому клопотання є частково обґрунтованим.

Доступ до документів слід надати лише до тих, котрі стосуються суті кримінального провадження, тобто операцій, що мають відношення до об`єкту будівництва «Будівництво гідротехнічних споруд веслувального каналу центру веслування та водних видів спорту з інфраструктурою «Водна арена Тернопіль», та за період, який обмежується датою подання до слідчого судді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 /код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 /, через ІНФОРМАЦІЯ_6 /юридична адреса: АДРЕСА_3 /, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , належному ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі стосуються виконання робіт на об`єкті будівництва «Будівництво гідротехнічних споруд веслувального каналу центру веслування та водних видів спорту з інфраструктурою «Водна арена Тернопіль», у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 06 березня 2018 року до 06 січня 2021 року, з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дати надходження /перерахування/, часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сум, призначення платежів; роздруківки бази даних /архіву/ системи «Клієнт-Банк»; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період; протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» /адміністративний і технічний/; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку /чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо/.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1