Справа № 712/6767/20
Провадження №1- кс/712/3490/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 липня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002483 від 10.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002483 від «10» червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За даними досудового розслідування, до Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стосовно того, що він уклав договір поставки дизельного пального від 29.05.2020 за № БТ - 8565 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та виписав платіжне доручення за № 11890 від 02.06.2020 на оплату для отримання обумовленого в договорі пального об`ємом в 300 т, вартістю 630001, 80 грн., за яким в той же день були перераховані грошові кошти у вказаному розмірі на рахунок банку отримувача Ф-Я АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , м. Київ за № НОМЕР_3 , однак на день звернення із заявою, замовлений товар не отримав та постачальник перестав виходити на зв`язок та відсутній як такий за місцем вказаного в договорі здійснення підприємницької діяльності, а саме: АДРЕСА_1 .

Заявник вказав, що з січня 2018 року він дійсно працює в підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаді директора. 22.05.2020 року по телефону НОМЕР_4 надійшла комерційна пропозиція заступнику директора з виробництва - ОСОБА_6 про постачання дизельного пального, по ціні 14 грн з ПДВ. Проаналізувавши та спів ставивши результати з іншими пропозиціями, які надходили в комерційний відділ підприємства, низька ціна не визвала підозри, тому що в даний період часу ринок нафтопродуктів просів. В той же час, дана пропозиція була значно вигіднішою ніж у інших постачальників. Після проведення аналізу комерційним відділом, ОСОБА_5 дав вказівку юридичному відділу зв`язатися з фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запросити установчі документи та сертифікати і провести перевірку даної юридичної особи.

Через деякий час заступник директора з правових питань ОСОБА_7 повідомила, що в ході первинної перевірки, ні якою підозри фірма не визвала, тому і був заключений Договір шляхом підписання сканкопії. 29.05.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений Договір поставки дизельного пального № БТ-8565, на поставку 150 т ДП, на загальну суму 2 100 006,00 грн.. Згідно умов договору підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 02.06.2020 року була зроблена попередня оплата на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 30 % від вартості товару, на суму 630 001, 80 коп. 05.06.2020 року ОСОБА_5 надав вказівку заступнику підприємства з правових питань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_8 перевірити факт наявності пального на зазначеному продавцем складі підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місце знаходження складу ДП - м. Ізюм, ж/д станція територія Нафтобази за адресою: АДРЕСА_2 , та взагалі причетність даної юридичної особи до даного складу.

Паралельно була поставлена задача працівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме заступнику директора по виробництву - ОСОБА_6 , перевірити підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фактичним місцем розташуванням, яке вони зазначили у Договорі та юридичних документах, а саме: АДРЕСА_3 . Дана перевірка була проведена вже після того, як кошти були проплачені за пальне, але у вказаному місці даного виконавця нашого замовлення не виявилося та ніхто про нього не чув. Згідно Специфікації № 1, до Договору № БТ-8565, поставка товару повинна була відбутися з 06.06.2020 по 09.06.2020 року, однак на даний час поставки не має та продавець на зв`язок не виходить, що свідчить про вчинення злочину щодо юридичної особи заявника.

В ході досудового розслідування було проведено огляд доступних широкому загалу інтернет ресурсу, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та встановлено наступну інформацію: НОМЕР_5 , назва - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), Юридична адреса: АДРЕСА_1 .

До відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України від СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області направлено доручення по кримінальному провадженню № 0002483 від 10.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, щодо невиконання умов договору на поставку дизельного пального з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано матеріальних збитків у великих розмірах.

В ході виконання доручення встановлено, що 29.05.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір про поставку дизельного пального № GT-8565, за умови поставки до 09.06.2020. Згідно договору від 02.06.2020 на розрахункові рахунки продавця було перераховано грошові кошти у розмірі 30% вартості товару в якості передплати, однак у визначений строк товар замовником отримано не було, а перевіркою продавця встановлено, що за юридичною та фактичною адресою вищевказане підприємство відсутнє, зареєстроване лише близько 2-х місяців тому, що свідчить про ознаки фіктивності підприємства та вчинення шахрайських дій, в результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано майнову шкоду у великих розмірах.

Вжитими заходами встановлено, що під час пересилання договору через інтернет мережу службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовували ІР-адрес НОМЕР_6 , що належить провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) АДРЕСА_4 (витяг з ЄДР додається). Для отримання повної інформації про ІР-адрес НОМЕР_6 , а саме, про місце знаходження абоненту, котрий використовував його у своїй злочинній діяльності, з якого пристрою здійснював доступ в мережу Інтернет - необхідно звертатися до провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в установленому законом порядку, шляхом отримання ухвали суду на проведення тимчасового доступу до речей та документів.

По результатам виїмки інформації згідно Ухвали Соснівського РС м. Черкаси по руху коштів відкритого рахунку в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юр. адреса: АДРЕСА_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 було проаналізовано те, що по виписці дійсно підтверджується факт перерахування потерпілою стороною грошової суми в розмірі 630001, 80 грн. із зазначенням у графі призначення:за ДП-Євро згідно рахунку № БМ-8565 від 29.05.2020. Згідно наданої володільцем інформації даних бачимо подальший рух вищевказаних коштів, які перераховано на рахунки двох юридичних організацій: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 від 03.06.2020 (банківський рахунок № НОМЕР_10 ) та ФОП ОСОБА_9 від 05.06.2020 (банківський рахунок № НОМЕР_11 ) грошовими сумами в розмірі 40000 грн., 145000 грн., 145000 грн., 145000 грн., 145000 грн. та 9900 грн. Відповідно знову ж таки із зазначенням платежу суміжного характеру:оплата згідно договору, для введення в оману потерпілої особи та правоохоронних органів при перевірці законності даних операцій та, як наслідок, уникнення кримінальної відповідальності за вчинене правопорушення.

Потерпілою стороною провадження долучено звіт з пошукової системи YouControl, де знаходиться більш обширна інформація щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , місце реєстрації: АДРЕСА_6 , фактичне місце знаходження з тендерних відомостей АДРЕСА_7 ) засновник ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на котрого зареєстровано ряд інших організацій, в котрих він рахується як беніфіціар, так і учасник, так як і керівник із зазаначенням тієї ж та інших адрес реєстрації. Зокрема в даних матеріалах пошукової системи YouControl наявні 8 згадок про вказану особу як про боржника, на котрого заведено стільки ж виконавчих проваджень за №№ 56183127, 60955897, 61486556, 62486566, 61652139, 61718867, 61719051, 62085157.

Також надані потерпілою стороною відомості, що в ПМК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , місце реєстрації: АДРЕСА_6 ) є бенефіціар (контролер) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (зареєстрований в АДРЕСА_8 ).

Місцезнаходження реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , місце реєстрації: АДРЕСА_6 , фактичне місце знаходження з тендерних відомостей АДРЕСА_7 ) станом на 24.06.2020 ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме, ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться в АДРЕСА_9 , котра є володільцем необхідної слідству інформації.

Так, як у слідства є всі підстави вважати, що до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення причетні службові особи ПМК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що підтверджується рухом коштів про перерахунок грошових коштів з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), котрими незаконно заволоділи, тому до матеріалів кримінального провадження необхідно додати весь пакет документів (реєстраційну справу) в оригіналі, які будь-коли надавалися для державної реєстрації, щодо вказаного ТОВ, для визнання їх речовими доказами та проведення ряду експертиз вразі виявлення підставних осіб або перевищення службовими обов`язками підписантами організації тощо.

В ході допиту свідка ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , крім вище викладених фактів, останній повідомив, що на посаді начальника служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працює з травня 2019 року й впевнений, що в період з 28 травня 2020 року по 02 червня 2020 року компанія, в якій він працює, була ошукана групою шахраїв під приводом закупівлі дизельного пального на загальну суму 630 001,80 грн.

В ході з`ясування обставин даної події, йому стало відомо, що можливо до скоєння шахрайських дій відносно потерпілої особи причетні особи:

1. ОСОБА_13 , яка може користуватись мобільними телефонами номер: НОМЕР_13 та НОМЕР_14 . Дана особа, згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, здійснює підприємницьку діяльність. Дата та номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця: 10.01.2020, 2 062385 (копію Витягу надаю до протоколу допиту свідка);

2. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який є кінцевим бенефіціарним власником 3 (трьох) юридичних осіб, керівником 7 (семи) юридичних осіб та учасником 6 (шести) юридичних осіб (копію результатів перевірки з бази ІНФОРМАЦІЯ_12 стосовно ОСОБА_10 надаю до протоколу допиту свідка), який може користуватись мобільними телефонами номер: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

3. ОСОБА_14 , що може користуватись мобільними телефонами номер: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

Вище вказана інформація також підтверджується результатами виїмок з ІНФОРМАЦІЯ_4 та ЦНАП, проведених в м. Києві, а також довідками з інтернет ресурсів сайтів державних контролюючих органів щодо юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

Так, як у слідства є всі підстави вважати, що до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення причетні службові особи вище вказаної організації, що підтверджується квитанціями про перерахунок грошових коштів, котрими не законно заволоділи правопорушники.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що іншим шляхом отримати інформацію про абонентів стільникового зв`язку неможливо, слідчий просить зобов`язати оператора стільникового зв`язку " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (АДРЕСА ПРИЙОМУ ВХІДНОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ: АДРЕСА_10 , АДРЕСА ВИДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ: АДРЕСА_11 ) надати інформацію про з`єднання абонентських номерів: НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , а також, слідству необхідна повністю вся детальна інформація: місце знаходження мобільних телефонів (інших пристроїв), їх ідентифікаційних ознак (марки, ІD, IP тощо) під час з`єднань, здійснення інших операцій, входження в мережу інтернет, дзвінки, смс-повідомлення, грошові перекази, будь-яке інше застосування вказаних мобільних номерів телефону в період часу з 01.01.2020 по 08.07.2020 та надати інші персональних дані про їх власників, а також рух коштів по ним, адже запитувана інформація надасть можливість встановити фактичне місце знаходження правопорушників, виявити та вилучити в якості речових доказів пристрої входу в інтернет, пристрої мобільного зв`язку, як засоби вчинення злочину, а також грошові кошти, котрими незаконно заволоділи правопорушники, відновити порушені права потерпілих осіб по даному провадженню та забезпечити їм подання цивільного позову про відшкодування всіх завданих вчиненим кримінальним правопорушенням збитків.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала у повному обсязі.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » а саме: інформації про з`єднання абонентських номерів: НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 в період часу з 01.01.2020 по 08.07.2020 має важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого в цій частині підлягає задоволенню.

Водночас, вимога слідчого надати тимчасовий доступ до інших персональних даних про їх власників, рух коштів по ним, а також будь-яке інше застосування мобільних абонентських номерів задоволенню не підлягає, так як надання такої інформації в клопотанні не обґрунтовано.

Крім того, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до даних про зміст смс-повідомлень абонентів, оскільки дані вимоги не можуть бути предметом розгляду слідчого судді суду першої інстанції.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, оператора стільникового " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (АДРЕСА ПРИЙОМУ ВХІДНОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ: АДРЕСА_10 , АДРЕСА ВИДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ: АДРЕСА_11 ) відносно абонентських номерів НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , а саме: інформації про місце знаходження мобільних телефонів (інших пристроїв), їх ідентифікаційних ознак (марки, ІD, IP тощо) під час з`єднань, здійснення інших операцій: входження в мережу інтернет, дзвінки, смс-повідомлення без зазначення їх змісту, грошові перекази, в період часу з 01.01.2020 по 08.07.2020.
Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.
Виконання даної ухвали доручити слідчому Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи за її дорученням старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , співробітнику відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_21 , інспектору ВПК в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 .
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1