УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 листопада 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Вінниці, громадянина України, що не працює, не судимого, без реєстрації місце проживання, жителя АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваної ОСОБА_6 .

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000343 від 30.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що злочинна організована група, у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, об`єднана єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам особливо тяжкого злочину, який потребує довготривалої підготовки, умисно, з корисливого мотиву, у період з 01.09.2014 по 26.09.2014 на території міст Вінниці, Києва, Житомира, заволоділи грошовими коштами ПАТ КБ «ПриватБанк» в особливо великих розмірах, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за банківською послугою «Екстрені гроші», із застосуванням реквізитів карткових рахунків та персональних даних клієнтів Банку: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , в результаті чого завдали Банку шкоди в сумі 994 000 грн.

З невстановлених джерел, часу, способу та обставин ОСОБА_7 дізнався про наявність вразливості в електронній банківській системі при виконанні послуги «Екстрені гроші», завдяки якій Банк визначив як одну транзакцію при введенні сторонніми фізичними особами з тривалістю в декілька секунд в банкоматів, розташованих в різних місцях, одних і тих же реквізитів за Послугою (цифровий код, номер рахунку та фінансовий телефон), та видав кошти в сумах, що дублюють одну фактично дозволену операцію.

Запроваджена та реалізована Банком з 2011 року Послуга надавала можливість клієнту Банку фізичній особі, яка має банківську картку, у тому числі «Для виплат», «Універсальну», зняти в банкоматі з її карткового рахунку кошти в національній валюті від 200 до 2000 грн без наявності картки, за унікальним цифровим кодом, який надавався на одну транзакцію і надходив на «фінансовий» телефон клієнта або на інший номер телефону, вказаний замовником, який міг за цим кодом зняти готівку в банкоматній мережі Банку на території України. Технологією Послуги передбачено, що замовлення можливе дзвінком зі свого фінансового телефону, тобто номеру зв`язку мобільного оператора, який вказаний і підтверджений клієнтом Банку як номер телефону, за допомогою якого можуть проводитися фінансові операції, на номер 3700 до Єдиного багатоканального контакт-центру Банку, або через банківську автоматизовану Інтернет-систему «Приват24» самостійно, при цьому клієнт входив в електронну систему зі свого облікового запису (логіну) через SMS-код, отриманий з Банку на свій фінансовий телефон. Особливою ознакою банківської системи було те, що загальними умовами Банку заборонено використання сторонньою особою чужих персональних і банківських даних, а крім того, додатково за цією Послугою передавати унікальний код за Послугою сторонній особи, при цьому використовувати код можна тільки один раз і отримати грошові кошти по ньому лише в одному будь-якому банкоматі Банку упродовж доби.

Учасники злочину дізнавшись про вразливість банківської системи для обслуговування послуги «Екстрені гроші» можливість одночасного зняття грошових коштів в дублюючих сумах, в різних банкоматах, за одним унікальним кодом, без наявності карти, у вересні 2014 року використали дану обставину у власних інтересах для протиправного заволодіння коштами через банківський інтерфейс.

Реалізуючи свої наміри щодо заволодіння чужими коштами в особливо великих розмірах учасники даної групи спочатку поповнили коштами карткові рахунки ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на суми достатні для замовлення Послуги, замовили із залученням сторонніх осіб Послугу, отримали з Банку коди. Надалі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та інша невстановлена досудовим розслідуванням особа, з використанням банківської системи за Послугою та електронно-обчислювальної техніки, знаходячись в різних місцях, підтримуючи між собою зв`язок за допомогою радіоелектронних засобів, одночасно (переважно з тривалістю 1-3 с) ввели в декілька банкоматів код за Послугою та фінансовий номер або номер, на який банком відправлено SMS-повідомлення з кодом, та реквізити карткових рахунків клієнтів Банку. У такий спосіб, ввели в оману автоматизовану банківську систему, яка сприйняла ці дії при знятті коштів у банкоматній мережі як одну легітимну операцію та опрацювала її по одному коду, внаслідок чого одержали в декількох банкоматах гроші в розмірі замовлених сум та, що дублюються. При цьому, з карткових рахунків клієнтів Банку сума замовлених коштів списана Банком, а за незаконними (дублюючими) операціями з банківського спеціального транзитного рахунку.

Таким чином, учасники вказаної організованої злочинної групи, маючи єдині наміри щодо вчинення особливо тяжкого злочину, протягом значного періоду часу вчинили узгоджені, послідовні, системні, продовжувані, тривалі протиправні винні дії, конкретний перелік яких наведено в повідомленні про підозру.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Вінниці, громадянин України, що не працює, не судимий, але якому 26.03.2008 Сакським МРВВС в АР Крим пред`явлено обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд у кримінальній справі № 7 від 12.01.2008 (№50000370 від 19.12.2012) остаточні дані про рішення у вказаній справі відсутні, з 19.12.2012 до 2018 року знаходився в розшуку у вказаній справі, а також з 19.07.2019 оголошено в розшук у кримінальному провадженні №0000303, без реєстрації місце проживання, житель АДРЕСА_1 до червня 2019 року, підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шахрайстві - заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах організованою групою, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років (від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна). Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_6 із вчиненням даного кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст.2 КПК України.

Вина ОСОБА_6 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Відносно ОСОБА_6 16.07.2019 слідчим СУ ГУ НП у Вінницькій області складено, підписано та погоджено з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні №0000303 від 06.11.2019 - прокурором відділу прокуратури Вінницької області письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

На виконання вимог ст.ст. 277, 278 КПК України забезпечено вручення вказаного повідомлення про підозру у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень. Однак на виклики до слідчого, ОСОБА_6 не з`явився та до теперішнього часу не надав будь-яких підтверджуючих документів щодо поважності причин неявки. У червні-липні 2019 року умисно, з метою уникнення кримінальної відповідальності змінив місце проживання з адреси: АДРЕСА_1 , за якою тривалий час проживав спільно з родиною, на невідому адресу.

У зв`язку із тим, що під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 не було відомо, та були всі підстави вважати, що останній переховується від органу досудового розслідування та суду, тому 30.07.2019 винесено постанову про оголошення його в розшук.

Відповідно до відомостей від 23.10.2019 за № 14805/200/01/19, та від 25.02.2020 за № 2984/200/2020 встановлено, що відносно ОСОБА_6 в Вінницькому ВП ГУНП у Вінницькій області знаходиться ОРС «Розшук» № 80 від 20.08.2019, а сам розшукуваний 20.06.2019 перетнув кордон України та здійснив виїзд до країни Швеції.

Надалі 25.07.2019 з даного кримінального провадження виділені матеріали досудового розслідування відносно ОСОБА_6 та інших підозрюваних в окреме провадження за реєстраційним № 0000337, а 30.07.2019 виділені з даного провадження матеріали досудового розслідування відносно підозрюваного ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, в окреме провадження за реєстраційним номером 0000343 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, в зв`язку з розшуком особи.

Підозрюваний ОСОБА_6 30.07.2019 оголошений в розшук у кримінальному провадженні № 0000343.

На підставі постанови слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_5 від 28.02.2020 винесено постанову про оголошення підозрюваного ОСОБА_6 у міжнародний розшук.

З метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на свідків, у тому числі власників карткових рахунків, реквізити яких були незаконних транзакціях, та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення, є необхідність застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_6 . Підставою застосування даного запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним вищевказаного кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, може здійснити дії, передбачені ч. 1 статті 177 КПК України.

Крім того, на необхідність застосування даного запобіжного заходу вказують обставини про підвищену суспільну небезпечність ОСОБА_6 , про що свідчать системність, тривалість злочинних дій, вчинення злочину в складі організованої групи, міцність його соціальних зв`язків, намаганні уникнути від кримінальної відповідальності, наявність тяжких наслідків від злочину (майнова шкода в сумі понад 994 000 грн), не вжиття жодних дій до відшкодування збитків Банку, негативні дані, що характеризують його особу, попереднє притягнення до кримінальної відповідальності, тривалому знаходженні його в розшуку по іншій кримінальній справі, оголошенні міжнародного розшуку його у даному провадженні.

Застосування до підозрюваного інших менш суворих запобіжних заходів у даному випадку є недоцільним та не можливим, оскільки вони не забезпечать виконання ОСОБА_6 процесуальних обов`язків, передбачених чинним Кримінальним процесуальним кодексом України і його належної поведінки, тому просив клопотання задовольнити.

Прокурор клопотання слідчого підтримав, оскільки під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, тому необхідно обрати щодо ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечувала щодо задвооелння клопотання.

ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, захисника, дослідивши матеріали клопотання слідчого та кримінального провадження, прийшов до наступного висновку.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання слідчого та докази надані прокурором, слідчий суддя встановив, що ОСОБА_6 оголошений в міжнародний розшук, підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, який карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, вчинив злочин в складі організованої групи, намагається уникнути від кримінальної відповідальності, майнова шкода від злочину становить понад 994 000 грн, притягувався до кримінальної відповідальності, тривале знаходження його в розшуку по іншій кримінальній справі, в останнього відсутні соціальні фактори стримуючого характеру, що свідчить про неможливість запобігання вказаних ризиків, шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу крім тримання під вартою.

Згідно ч. 6, ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 КПК України, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу
Так, на час розгляду клопотання підозри щодо вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення обґрунтовані, про що свідчать докази, які зібрані в кримінальному провадженні та доведені прокурором при розгляді даного клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 183, 193 КПК України, а також те що підозрюваний ОСОБА_6 оголошений у міжнародний розшук, слідчий суддя приходить до переконання, про необхідність обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Обрати щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Вінниці, громадянина України, що не працює, не судимого, без реєстрації місце проживання, жителя АДРЕСА_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя