Справа № 404/972/21
Номер провадження 1-кс/404/288/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2021 року Слідчий суддя Кіровського районного м. Кіровограда ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0007866 від 15.09.2018 року, з попередньою кваліфікацією за ч.ч.2, 3, 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, з попередньою кваліфікацією за ч.ч.2, 3, 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано неможливістю закінчення досудового розслідування у передбачені КПК України строки, в зв`язку із складністю кримінального провадження та великим навантаженням на слідчих кримінальних проваджень.

До початку судового розгляду прокурор подав заяву про можливість слухання клопотання без його участі, вимоги викладені в ньому підтримує в повному обсязі.

Слідчий викликався, не з`явився.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Перевіривши додані до клопотання документи, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

В силу статті 12 КК України, злочини передбачені ч.ч.2, 3, 4 ст. 190 КК України є нетяжкими та особливо тяжкими.

Відповідно до ч. 6 ст. 219 КПК України, загальний строк досудового розслідування при об`єднанні кримінальних проваджень у порядку, передбаченому статтею 217 цього Кодексу, визначається: 1) у провадженнях, які розслідувалися в один проміжок часу, - шляхом поглинання меншого строку більшим; 2) у провадженнях, які розслідувалися в різні проміжки часу, - шляхом додавання строків досудового розслідування по кожному із таких проваджень, які не пересікаються, в межах строків досудового розслідування злочину, який передбачає найбільш тривалий строк досудового розслідування з урахуванням можливості його продовження, передбаченої частиною другою цієї статті.

Зважаючи на те, що об`єднані кримінальні провадження розслідувалися в один проміжок часу при обрахунку строків досудового розслідування необхідно застосовувати поглинання меншого строку більшим.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину (п.2 ч. 1 ст. 219 КПК України).

Повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні не вручено жодній особі.

Статтею 295-1 КПК України визначений чіткий перелік вимог до клопотання про продовження строку досудового розслідування, яке розглядається слідчим суддю, а саме зазначаються: найменування (номер) кримінального провадження; всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Як убачається зі змісту клопотання та доданих до нього копій матеріалів кримінального провадження, слідчий виконав вимоги, передбачені ч. 2 ст. 295-1 КПК України.

Встановлено, що слідчим відділом Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження про те, що ОСОБА_5 та її чоловік ОСОБА_6 під приводом надання посередницьких послуг з придбання житла в шахрайський спосіб, шляхом зловживання довірою та обману заволоділи грошовими коштами, належними: ОСОБА_7 на загальну суму 25 000 дол. США, ОСОБА_8 на суму 160 000 грн., ОСОБА_9 на суму 16 000 доларів США та ОСОБА_10 на суму 37 000 доларів США.

Слідчий довів, що за період визначеного досудового розслідування були проведені відповідні слідчі дії, зокрема:

- Отримано заяву про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_11 ;

- Вручено пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпілого ОСОБА_11 ;

- Допитано як потерпілого ОСОБА_11 ;

- Долучено копію договору завдатку від 21.05.2018;

- Вручено пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпілого ОСОБА_12 ;

- Допитано як потерпілого ОСОБА_12 ;

- Витребувано інформацію з Кропивницької ОДПІ щодо перебування на обліку ОСОБА_13 ;

- Витребувано інформацію з Кропивницької ОДПІ щодо перебування на обліку Агентства нерухомості «Аrt Citi»;

- Витребувано інформацію з ГУ ПФУ в Кіровоградській області щодо перебування в реєстрі застрахованих осіб Держаного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування ОСОБА_14 ;

- Витребувано інформацію з ГУ ПФУ в Кіровоградській області щодо перебування в реєстрі застрахованих осіб Держаного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування ОСОБА_13 ;

- Надано доручення оперативному підрозділу Кропивницького ВП;

- Допитано як свідка ОСОБА_15 ;

- Долучено копію розписки ОСОБА_14 від 07.10.2015;

- Долучено копію довіреності від 27.06.2018;

- Допитано як свідка ОСОБА_15 ;

- Витребувано інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо ОСОБА_14 ;

- Витребувано інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою АДРЕСА_1 ;

- Витребувано інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ОСОБА_14 ;

- Витребувано інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ОСОБА_13 ;

- Отримано заяву про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_9 ;

- Вручено пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпілого ОСОБА_9 ;

- Допитано як потерпілого ОСОБА_9 ;

- За клопотанням потерпілого ОСОБА_9 долучено до матеріалів кримінального провадження оригінали паспортів громадян України для виїзду за кордон ОСОБА_13 (2 шт), ОСОБА_14 , оригіналу свідоцтва про шлюб ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , копії паспорту та картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_9 , оригінал розписки ОСОБА_14 від 06.06.2018, оригінал свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 23.06.2017, оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №90418225, оригінал договору купівлі-продажу від 29.08.2017, оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №95693525, копію договору купівлі-продажу від 01.08.2018, оригінал довіреності від 09.12.2017, оригінал довіреності від 09.12.2017, оригінал довіреності від 04.06.2018, оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №36646438, оригінал свідоцтва про право власності на будівлю від 25.07.1989, оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №90417859, копію договору купівлі-продажу від 04.06.2018

- Проведено огляд мобільного телефону Мейзу Ноут 8 та повернуто на зберігання потерпілому ОСОБА_9 ;

- Отримано заяву про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_10 ;

- Вручено пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпілого ОСОБА_10 ;

- Допитано як потерпілого ОСОБА_10 ;

- Долучено копію розписки від 15.06.2017;

- Здійснено перекваліфікацію кримінального провадження;

- Отримано заяву про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_16 ;

- Долучено копію довіреності від 05.05.2018;

- Допитано як свідка ОСОБА_17 ;

- Долучено копію договору дарування від 18.10.2018;

- Долучено копію заяви про скасування довіреності ОСОБА_17 від 08.10.2018;

- Долучено копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №37624937;

- Долучено копію заяви про скасування довіреності ОСОБА_17 від 08.10.2018;

- Долучено копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №37624904;

- Долучено копію заяви про скасування довіреності ОСОБА_17 від 18.10.2018;

- Долучено копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №37697983;

- Долучено копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №156418975;

- Здійснено перекваліфікацію кримінального провадження;

- Об`єднано кримінальні провадження;

- Вручено пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпілого ОСОБА_16 ;

- Допитано як потерпілого ОСОБА_16 ;

- За клопотанням потерпілого ОСОБА_16 долучено оригінал довіреності від 21.05.2018;

- Отримано заяву про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_7 ;

- Долучено копію попереднього договору на укладення договору купівлі-продажу об`єкта нерухомості від 18.04.2018;

- Долучено копію договору завдатку від 30.11.2017;

- Долучено копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №106869583;

- Долучено копію договору завдатку від 19.11.2017;

- Долучено копію розписки від 28.07.2018;

- Долучено копію розписки від 04.05.2018;

- Вручено пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпілого ОСОБА_7 ;

- Допитано як потерпілого ОСОБА_7 ;

- Допитано як свідка ОСОБА_18 ;

- Визначено підслідність за Кропивницьким ВП ГУНП в Кіровоградській області;

- Об`єднано кримінальні провадження;

- Допитано як свідка ОСОБА_19 ;

- Долучено копію розписки від 05.04.2017;

- Долучено копію розписки із зобов`язанням виконання до 18.03.2017;

- Долучено копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №170117004;

- Прийнято рішення про закриття кримінального провадження;

- Скасовано постанову про закриття кримінального провадження.

Однак незважаючи на значний обсяг проведених слідчих заходів, не встановлено ще достатньо доказів для повідомлення про підозру особі, яка вчинила вказані злочині, а тому для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідний ще час.

На вимогу статті 295-1 КПК України, існує ряд процесуальні дій, які необхідно провести, однак проведення яких потребує додаткового часу. В даному випадку, слідчий обґрунтовано вказує, що існує необхідність провести певні слідчі дії, які не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу.

Строк досудового розслідування закінчується 18 лютого 2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливим.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та особливу складність провадження, вважаю за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування на 12 місяців, починаючи з 18 лютого 2021 року, тобто до 18 лютого 2022 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0007866 від 15.09.2018 року, з попередньою кваліфікацією за ч.ч.2, 3, 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0007866 від 15.09.2018 року до 18 лютого 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1