Справа № 539/3960/20
Провадження № 1-кс/539/861/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2020 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача-інспектора СД Лубенського ВПГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2020 під №0000241, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач-інспектор СД Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся в суд до слідчого судді, за погодженням прокурора Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме: про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 у період часу з 09.11.2020 року по теперішній час в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості про фізичну особу, яка користується даним розрахунковим рахунком, її анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

Також надати можливість вилучити документи, які містять зазначену інформацію.

Клопотання мотивоване тим, що 12.11.2020 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 в розмірі 50 тисяч гривень, та 80 тисяч гривень належними ОСОБА_6 які останні перерахували на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 видану на ім`я ОСОБА_7 , в рахунок придбання зерна пшениці вагою 23480 кг.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 09.11.2020 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він знайшов оголошення про продаж зерна пшениці. В подальшому він зателефонував по дайму оголошенню на вказаний в ньому номер, а саме НОМЕР_2 чоловіку на ім`я ОСОБА_8 з яким ОСОБА_5 домовився про купівлю в нього зерна пшениці в розмірі 23480 кг. Коли ОСОБА_5 відправив автомобіль по вказаній Станіславом адресі: Чернігівська області, Городичівський район, с.Тупічів. Після чого як загрузили автомобіль зерном пшениці ОСОБА_5 подзвонив до ОСОБА_8 та вони домовились про переказ коштів, так як ОСОБА_5 працює не один, а разом із ОСОБА_6 , то платили вони разом: ОСОБА_5 - 50 тисяч гривень, ОСОБА_6 - 80 тисяч гривень і грошові кошти вони перерахували на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_7 , після того як вони перерахували кошти, чоловік на ім`я ОСОБА_8 перестав відповідати на дзвінки, а водію на підприємстві, котре продавало пшеницю, повідомили, що зерно пшениці не оплачене.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 було встановлено, що він із своїм знайомим ОСОБА_5 вирішили придбати зерно пшениці у великій кількості, в подальшому на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потрапили на оголошення та зателефонували до чоловіка по номеру НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 і останній повідомив, що готовий продати даний товар, тому вони відправили йому кошти: ОСОБА_5 в сумі 50 тисяч гривень, ОСОБА_6 в сумі 80 тисяч гривень на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . Потім ОСОБА_8 перестав відповідати на дзвінки і вони зрозуміли, що це шахрайство.

Зважаючи на вищевикладене, дізнавачу необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 у період часу з 09.11.2020 року по теперішній час в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості про фізичну особу, яка користується даним розрахунковим рахунком, її анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

У судове засідання дізнавач-інспектор не з`явився, надавши суду письмову заяву про розгляд поданого клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими сторона обвинувачення обґрунтовує його доводи, приходжу до наступного висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 13.11.2020 внесено відомості, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України під №0000241.

Документи (інформація), до яких дізнавач-інспектор просить надати доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, з`ясування об`єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, у зв`язку із необхідністю проведення по отриманій інформації слідчих та розшукових дій для встановлення винної особи, проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на встановлення винної особи, та враховуючи те, що дані відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а також те, що отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача-інспектора СД Лубенського ВПГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2020 під №0000241, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу-інспектору СД Лубенського ВПГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме: про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 у період часу з 09.11.2020 року по 25.11.2020 року в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості про фізичну особу, яка користується даним розрахунковим рахунком, її анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу-інспектору СД Лубенського ВПГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів (інформації) з можливістю їх вилучення.

Строк дії даної ухвали закінчується 25 грудня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1