Справа № 579/1152/20
Провадження № 1-кс/589/1226/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2020 року м. Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шостка клопотання інспектора СД Кролевецького відділення поліції ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Інспектор звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Подання мотивує тим, що в провадженні СД Кролевецького відділення поліції ГВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000001 від 03.07.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В судове засідання інспектор не з`явився, надав заяву в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СД Кролевецького відділення поліції ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000001 від 03.07.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, 03.07.2020 до ЧЧ Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області надійшло письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 02.07.2020 зателефонував невідомий чоловік, який назвався головою ІНФОРМАЦІЯ_3 , з привод продажу будинку останньої та під приводом купівлі шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 3000 грн., які ОСОБА_4 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка надала покази про те, що на початку червня 2020 року вона зателефонувала сину ОСОБА_5 та попросила його, щоб він розмістив оголошення про продаж будинку в місті Кролевець, на що останній погодився та розмістив оголошення на інтернет сайті та в місцевій газеті «Кролевецький ярмарок». 02.07.2020 року близько о 15 год. 30 хв. на її мобільний телефон зателефонували з мобільного телефона НОМЕР_2 , остання взяла слухавку телефону та до неї представився чоловік сказав, що він міський голова ІНФОРМАЦІЯ_3 , ім`я та по батькові не називав, та сказав, що бачив дане оголошення з продажу будинку та їздив до будинку з покупцем, та запропонував їй продати будинок покупцю, на що остання погодилась. Для продажу потрібно заплатити 6 тис. грн. за оформлення документів, на що потерпіла відповіла, що в неї не має таких грошей та сказала, що є тільки 3000 грн. Після чого ОСОБА_4 відразу поїхала до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Кролевець та в подальшому зателефонувала чоловіку, який називався ОСОБА_6 , останній продиктував їй номер картки банку, а саме № НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_4 через термінал перевела на вищевказаний номер картки грошові кошти в сумі 3020 грн разом з комісією. Після чого відразу поїхала в ІНФОРМАЦІЯ_4 до Бобровицького, так як чоловік, який називався ОСОБА_6 , сказав їй, що її о 17 год. 02.07.2020 буде чекати покупець. Приїхавши в ІНФОРМАЦІЯ_4 , даного чоловіка не було, а секретар ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив, що голови ІНФОРМАЦІЯ_3 не має на місці, після чого ОСОБА_4 зрозуміла, що її обманули.

В зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в здійсненні доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

Підстав для надання розпорядження про надання можливості вилучення документів слідчий суддя не вбачає, оскільки сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 за період часу 02.07.2020 року по 03.07.2020 з обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито зазначений рахунок з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника вказаного рахунку(число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи),

- заяв про відкриття та закриття вказаного банківського рахунку;

- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаного рахунку;

- детальну технічну інформацію щодо користування власником банківського рахунку послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом;

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими рахунками;

Виконання ухвали покласти на дізнавачів сектору дізнання Кролевецького відділення поліції ГВП ГУНП в Сумській області, а саме

- Старшого інспектора сектору дізнання Кролевецького відділення поліції ГВП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ;

- Начальника сектору дізнання Кролевецького відділення поліції ГВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 ;

- Інспектора сектору дізнання Кролевецького відділення поліції ГВП ГУНП в Сумській області старшого сержанта ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали визначити до 20 січня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1126/20
Примірник № 2 наданий інспектору ОСОБА_3