Провадження №1-кс/554/9830/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 липня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 17 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором військової прокуратури Полтавського гарнізону ОСОБА_4 . В якому прохали: надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також співробітникам УСБУ в Полтавській області: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей і документів (у тому числі електронних), що перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, а також SMS-повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_1 у період з 01.01.2018 по день виконання ухвали включно, з вказівкою дати та часу дзвінків, тривалості розмов, зазначенням номерів телефонів, з якими здійснювався зв`язок, їх ІМЕІ, топографічної прив`язки, розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань), інших даних, які можуть бути надані оператором мобільного зв`язку, а також можливість вилучити зазначені документи у роздрукованому вигляді у строк до 31.07.2020.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву в якій прохав провести розгляд клопотання за його відсутності, через робоче навантаження. Зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000074 від 17 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, службові особи комунальних підприємств Полтавської області у 2018-2019 роках за попередньою змовою з службовими особами СГД, на території Полтавської області вчинили привласнення та подальшу розтрату грошових коштів, виділених на проведення ремонтних та будівельних робіт, а також на виготовлення проектної документації. Механізм привласнення бюджетних коштів полягає у тому, що переможцям тендерних процедур по закупівлі послуг щодо ремонтних та будівельних робіт, а також виготовлення проектної документації на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_3 завчасно відомо про необхідність повернення частини отриманих бюджетних коштів у вигляді готівки за сприяння у перемозі в тендері та надання можливості виконання робіт (30% від отриманих коштів). У подальшому, зазначена готівка передається керівництву ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 . На підставі викладеного, перерахування бюджетних коштів здійснюється в адресу суб`єктів господарської діяльності переможців тендерних торгів, які фактично виконують будівельні роботи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а у подальшому вказані СГД, переможці тендерних торгів частину отриманих коштів перераховують за бітум, щебінь і інші ТМЦ у адресу підприємств транзитно-конвертаційної спрямованості, які у власному бухгалтерському обліку відображають підміну номенклатури придбаних реалізованих товарів, що свідчить про розірвання ланцюга постачання окремої товарної групи. Таким чином, надалі бюджетні кошти обготівковуються та протиправно привласнюються службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 та приватних структур.

Разом із цим, інший механізм привласнення бюджетних коштів полягає у тому, що підприємства керівником, засновником або власником яких є громадянин ОСОБА_23 та ОСОБА_24 завищують вартість виконаних робіт і отримані кошти у подальшому обготівковують через фізичних осіб підприємців та протиправно привласнюють. За попередньою інформацією вищевказані підприємства протягом 2018 року освоїли близько 30 000 000 грн Полтавського обласного бюджету за договорами виконання проектних робіт із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб Міністерства юстиції України керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 є ОСОБА_24 , а засновником останніх: ОСОБА_24 та ОСОБА_23 . Керівником ПП « ОСОБА_25 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ПП « ОСОБА_26 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 є ОСОБА_23 , а засновником останніх: ОСОБА_24 та ОСОБА_23 . Видами діяльності по КВЕД товариств є: діяльність у сфері архітектури (основний), діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, технічне випробовування та дослідження, ін. Разом із тим, встановлено, що окрім ОСОБА_23 та ОСОБА_24 у відповідності до договорів, за вищевказаною схемою, виконувала проектно-вишукувальні роботи та розробляла кошторисну документацію по об`єктах будівництва на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2018-2019 роках ФОП ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_13 . Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_12 №20-16-06-2/17/6160 від 09.12.2019 встановлено, що за результатами збору інформації у ІНФОРМАЦІЯ_4 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що у 2018 році поряд з видатками на оплату виконаних робіт з капітального та поточного ремонту автомобільних доріг місцевого значення та комунальної власності, вказаними установами використані кошти Субвенції на оплату інших робіт та послуг виготовлення проектно-кошторисної документації, утримання служби замовника, інженерно геодезичні вишукування, виготовлення технічної документації із землеустрою тощо. Всього на зазначені напрямки Департаментом та Агентством використані кошти Субвенції у 2018 році на загальну суму 68 486 640 грн., а саме: 32 670 740 грн. - за проектні роботи (у тому числі: Департамент 2 073 040 грн. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » -30 597 000 грн.), 21 976 900 грн. за виготовлення технічної документації із землеустрою (Департамент), 13 290 600 грн. утримання служби замовника (у тому числі: Департамент 156 600 грн., ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 3 134 000 грн.), 548 400 грн. інші витрати інженерно-геодезичні вишукування, науково-технічний супровід, авторський нагляд, експертиза проектів Департамент 287 100 грн., ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 261 300 грн. Поряд з цим, проведеним збором інформації в Агентстві встановлено, що із загальної кількості об`єктів, за якими виготовлена проектно-кошторисна документація за рахунок Субвенції, роботи по 33 об`єктах у 2018 році не виконувались та до переліку на 2019 рік не включені. На виготовлення ПКД за зазначеними об`єктами витрачено 29 175 000 грн. На даний час перевіряється у т.ч. факт безпосереднього перебування виконавців проектної документації на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином, замість того, щоб використовувати надані за розпорядженням КМУ кошти на чітко передбачені цілі, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою із СГД, шляхом вищезазначених схем привласнюють, без належного оформлення, або із недостовірним внесенням даних до відповідних документів, частину виділених коштів. Так, під час проведення досудового розслідування встановлено, що при скоєнні зазначених кримінальних правопорушень ФОП ОСОБА_27 користувалась мобільним пристроєм у якому знаходилась сім-картка з № НОМЕР_14 , головний інженер проектів ФОП ОСОБА_27 - ОСОБА_28 користувався мобільним пристроєм у якому знаходилась сім-картка з № НОМЕР_15 , інженер проектів ФОП ОСОБА_27 - ОСОБА_29 користувався мобільним пристроєм у якому знаходилась сім-картка з № НОМЕР_16 , інженер проектів ФОП ОСОБА_27 ОСОБА_30 , користувався мобільним пристроєм у якому знаходилась сім-картка з № НОМЕР_17 , представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код НОМЕР_20 : ОСОБА_23 , користувався мобільним пристроєм у якому знаходилась сім-картка з № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , ОСОБА_24 , користувався мобільним пристроєм у якому знаходилась сім-картка з № НОМЕР_23 , ОСОБА_31 , користувався мобільним пристроєм у якому знаходилась сім-картка з № НОМЕР_1 , ОСОБА_32 , користувався мобільним пристроєм у якому знаходилась сім-картка з № НОМЕР_24 , ОСОБА_33 , користувалася мобільним пристроєм у якому знаходилась сім-картка з № НОМЕР_25 .

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до абонентського номеру НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_34 у період з 01.01.2018 по 17.07.2020, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до абонентського номеру НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_34 у період з 01.01.2018 по 17.07.2020, що містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, а також SMS-повідомлення, з вказівкою дати та часу дзвінків, тривалості розмов, зазначенням номерів телефонів, з якими здійснювався зв`язок, їх ІМЕІ, топографічної прив`язки, розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань), інших даних, які можуть бути надані оператором мобільного зв`язку, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених документів (в тому числі електронних) до абонентського номеру НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_34 у період з 01.01.2018 по 17.07.2020, що містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, а також SMS-повідомлення, з вказівкою дати та часу дзвінків, тривалості розмов, зазначенням номерів телефонів, з якими здійснювався зв`язок, їх ІМЕІ, топографічної прив`язки, розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань), інших даних, які можуть бути надані оператором мобільного зв`язку, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати з 17 липня 2020 року до 17 вересня 2020 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до абонентського номеру НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_31 у період з 01 січня 2018 року по 17 липня 2020 року, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати з 17 липня 2020 року до 17 вересня 2020 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до абонентського номеру НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_31 у період з 01 січня 2018 року по 17 липня 2020 року, що містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, а також SMS-повідомлення, з вказівкою дати та часу дзвінків, тривалості розмов, зазначенням номерів телефонів, з якими здійснювався зв`язок, їх ІМЕІ, топографічної прив`язки, розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань), інших даних, які можуть бути надані оператором мобільного зв`язку, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати з 17 липня 2020 року до 17 вересня 2020 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на вилучення належним чином завірених документів (в тому числі електронних) до абонентського номеру НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_31 у період з 01 січня 2018 року по 17 липня 2020 року, що містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, а також SMS-повідомлення, з вказівкою дати та часу дзвінків, тривалості розмов, зазначенням номерів телефонів, з якими здійснювався зв`язок, їх ІМЕІ, топографічної прив`язки, розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань), інших даних, які можуть бути надані оператором мобільного зв`язку, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_13 з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 17 липня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1