УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 липня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , володільця майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 220 140 000 000 002 39 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального провадження, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 220 140 000 000 002 39 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального провадження, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України про арешт майна, що було вилучене 08.07.2020 в ході обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_4 та банківської комірки/сейфу № НОМЕР_1 у відділенні АТ «Кредобанк», згідно переліку зазначеного у клопотанні.
На обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що ГСУ СБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 220 140 000 000 002 39 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального провадження, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини створення, керівництво та участь громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у терористичній організації, тобто вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
07.07.2020 у порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 за підозрою в створенні, керівництві та участі у терористичній організації. Цього ж дня, ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
08.07.2020 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук в орендованій (на власне ім`я) ОСОБА_4 банківській комірці/сейфі № НОМЕР_1 у відділенні АТ «Кредобанк» за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого було тимчасового вилучено майно предмети, речі та документи, що не входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді.

Вилученні за результатом обшуку речі, предмети та документи, містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту/обставин, що встановлюються під час кримінального провадження у зв`язку з чим 09.07.2020 їх визнано речовими доказами.

З метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий просив накласти арешт на речі, предмети та документи, що було вилученні 08.07.2020 в ході обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_4 та банківської комірки/сейфу № НОМЕР_1 у відділенні АТ «Кредобанк».
В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав в повному обсязі та просив клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.

Воласник мана заперечував, вважаючи клопотання слідчого не обґрунтованим та відсутніми підстави для накладення арешту на майно, що було вилучене в ході проведення обшуку.

Заслухавши слідчого, володільця майна, вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з наданих суду матеріалів ГСУ СБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 220 140 000 000 002 39 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального провадження, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України.

08.07.2020 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук в орендованій (на власне ім`я) ОСОБА_4 банківській комірці/сейфі № НОМЕР_1 у відділенні АТ «Кредобанк» за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого було тимчасового вилучено майно предмети, речі та документи, що не входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді.

Постановою слідчого від 09.07.2020 вилученні предмети, речі та документи визнанні речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Положеннями п.1 ч.2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою зокрема забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначених у клопотанні слідчого документів, оскільки вказані документи відповідають ознакам ст. 98 КПК України тобто мають ознаки речових доказів, і які можуть бути використаний як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження та є достатні підстави вважати, що вилученні документи можуть бути прихованими чи знищеними.

Щодо накладення арешту на чохол чорного кольору з написом «Amouround Parfums», то в цій частині клопотання належить відмовити, оскільки відсутні дані, що вказана річ має ознаки речового доказу та у подальшому може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ ОСОБА_5 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, що було вилучене 08.07.2020 в ході обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_4 та банківської комірки/сейфу № НОМЕР_1 у відділенні АТ «Кредобанк», а саме:

-флешнакопичувач «Transcend» 32 Gb чорного кольору з номером: «

НОМЕР_2 ».

-флешнакопичувач в корпусі чорного кольору з написом: «Designed in California

Leefco.com» 32 Gb, та номером: «GM 150127-LIB000» з роз`ємом «lightning».

-флешнакопичувач в корпусі чорного кольору з написом: «16Gb PD 16GH2GRTS»

та металевою накладкою з написом: «Goodram twister 16 Gb».

-флешнакопичувач з написом: «smartbuy 32 Gb».

-флешнакопичувач Micro SD XC 64Gb №Y64GE48M9S4113251.

-флешнакопичувач Apacer Micro SD 4 Gb E404G1403TM6|131201366.

-флешнакопичувач Transcend Premium 400x 64Gb Micro SD XC|c981AA

64Gb 09QS2.

-флешнакопичувач Transcend Premium 300x 64 Gb Micro SD XC/B173BA

64 G 090S2.

-адаптер для Micro SD Lot.No/20160730.

-сім-карта ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 .

-сім-карта ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 .

-сім-карта ПрАТ «Київстар» НОМЕР_5 .

-сім-карта ТОВ «лайфселл» червоного кольору, без написів.

-сім-карта ТОВ «лайфселл» червоного кольору без номерів, в тримачі синього

кольору.

-сім-карта біло-сірого кольору з написом: «№839 GW.

-сім-карта чорного кольору з написом: «№ НОМЕР_6 ».

-два ключі з написом: «Euro Locks», « НОМЕР_7 », з`єднані між собою металевим

кільцем.

-ключ з написом: «Kumahira FBES40».

-ключ з написом: «Kumahira FBES40» та металевим кільцем і біркою з написом:

«0361».

-портмоне чорного кольору з написом: «Росбанк».

-чотири фотокартки особи чоловічої статі, розміщені на одному аркуші з написом:

«VIP зал Виїзна біометрія НОМЕР_8 . Візовий сервіс центр».

-заява-договір №439/980 від 19.08.2016 щодо виготовлення банківської

картки на ім`я ОСОБА_4 , на 1 арк.

-договір №5990659 про встановлення ліміту кредитування (автоматичний

овердрафт) від 19.08.2016 р., на 1 арк.

-заява-договір №439/980 від 19.08.2016 про виготовлення банківської

платіжної картки ОСОБА_4 , на 1 арк.

-договір №5990659 про встановлення ліміту кредитування (автоматичний

овердрафт) від 19.08.2016 р., на 1 арк.

-договір №5319 про надання в користування індивідуального сейфу від 02.07.2016,

укладений між АТ «Кредобанк» та ОСОБА_4 , на 1 арк.

-договір №5990659 від 02.07.2016 про встановлення ліміту кредитування

(автоматичний овердрафт), на 1 арк.

-правила користування індивідуальним сейфом, на 1 арк.

-заява-договір №439/978 від 02.07.2016 щодо виготовлення банківської

платіжної картки ОСОБА_4 , на 1 арк.

-заява-договір №439/980 від 02.07.2016 щодо виготовлення

ОСОБА_4 банківської платіжної карти, на 1 арк.

-додаткова угода №1 від 07.09.2016 до договору про надання в оренду сейфової

ячейки №8712/16/2016 від 24.03.2016, укладена між ПАТ «Росбанк» та

ОСОБА_4 , на 1 арк.

-додаткова угода №1 від 07.09.2016 до договору про надання в оренду сейфової

ячейки №8712/36/2016 від 28.06.2016, укладена між ПАТ «Росбанк» та

ОСОБА_4 , на 1 арк.

-додаткова угода №1 від 07.09.2016 до договору про надання в оренду сейфової

ячейки №8712/10/2016 від 26.02.2016, укладена між ПАТ «Росбанк» та

ОСОБА_4 , на 1 арк.

-договір № від 29.11.2017 купівлі-продажу автомобіля з додатками №1,

№2, №3 на 12 арк., укладений між ТОВ «Автомобільний Дім Україна Мерседес

Бенц» та покупцем ОСОБА_6

-видаткова накладна №РН-0000818 від 29.11.2017 р., на суму 2 988 171,95 грн.

-квитанція № від 29.11.2017 на суму 2 988 171,9 грн., на 1 арк.

-квитанція № від 29.11.2017 на суму 500 грн., на 1 арк.

-платіжне доручення № від 29.11.2017 на суму 2 988 171,95 грн., на 1

арк.

-рахунок №2108- від 29.11.2017, на 1 арк.

-квитанція №46 від 30.11.2017 на суму 46864,51 грн., на 1 арк.

-рахунок №311711530 від 30.11.2017, на 2 арк.

-квитанція №47 від 30.11.2017 на суму 116 538,67 грн. на 1 арк.

-рахунок-фактура №777.17.2380737/1 від 29.11.2017 р. на суму 116 538,67 грн., на 1

арк.

-квитанція №48 від 30.11.2017 на суму 1530 грн., на 1 арк.

-рахунок-фактура №АК-7961198/1 від 29.11.2017, на 1 арк.

-договір безпроцентної позики грошей від 28.11.2017, укладений між

ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , на 1 арк.

-довідка про доходи ОСОБА_7 , виконана за підписом генерального

директора ТОВ «Дари природи» ОСОБА_8 , на 1 арк.

-копія паспорту ОСОБА_6 СН478332 та довідки про присвоєння

ідентифікаційного номера ОСОБА_6 , на 2 арк.

-довіреність НМХ378553 від 03.12.2017, на 1 арк.

-розписка ОСОБА_6 про отримання позики від 28.11.2017, на 1 арк.

-картка платника податків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 1 арк.

-копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_4 від

15.11.2000, на 1 арк.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали виготовлений 27.07.2020.

Слідчий суддя: