Справа № 405/6315/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" листопада 2020 р. м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000219 від 02 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .
На обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000000219 від 02.09.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів, що виділялись по об`єкту «Послуги з обслуговування наземних видів транспорту (експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у Кіровоградській області, відновлення та влаштування технічних засобів організації дорожнього руху, договір підряду № 44/19 від 25.03.2019)».
Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 25.03.2019 уклала договір підряду № 44/19 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), предметом якого стало відновлення та влаштування технічних засобів організації дорожнього руху на відрізку автодороги М-04 Знам`янка-Луганськ-Ізварине.
В період часу з 16.04.2019 по 03.06.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала грошові кошти в сумі 4 228 844 грн. на адресу ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості оплати за поставлені елементи бар`єрного огородження, які в подальшому були використані при проведенні вищезазначених робіт. В свою чергу ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 2 931 880, 5 грн. перераховували ь на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - офіційний виробник бар`єрного огородження в якості оплати за поставлені металоконструкції, маркування яких відповідає тим, що були реалізовані в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але їх вартість на 26 % нижча, що призвело до незаконного завищення їх вартості на суму 1 099 499 грн.
З інформації, що зазначена в документах, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ході проведення вищезазначеної процедури закупівлі було встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , також працює на посаді слюсара з ремонту автомобілів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказаний факт свідчить про те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являються пов`язаними особами.
Також встановлено, що кількість придбаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » металоконструкцій у ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є меншою, ніж поставлена кількість в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що може свідчити про проведення безтоварних операцій з метою безпідставного завищення вартості робіт. З 29.04.2020 ОСОБА_5 був звільнений з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а новим керівником підприємства було призначено ОСОБА_6 .
В ході досудового розслідування було залучено фахівця будівельника для проведення перевірки відповідності фактично виконаних підрядних робіт по об`єкту «Послуги з обслуговування наземних видів транспорту (експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у Кіровоградській області, відновлення та влаштування технічних засобів організації дорожнього руху)», що зазначені у відповідних довідках про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 та актах приймання виконаних робіт форми КБ-2в з врахуванням вартості будівельних матеріалів, заробітної плати та інших витрат.
За висновком спеціаліста будівельника, виконані підрядні роботи не відповідають нормам ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, враховуючи вартість будівельних матеріалів та об`єми фактично проведених робіт, що призвело до завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 580 020, 95 грн.
Також в рамках кримінального провадження було призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експерту ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 . Під час проведення експертизи експертом було заявлено клопотання № 1253/1254/20-27 про надання в його адресу проектно-кошторисної документації по об`єкту «Послуги з обслуговування наземних видів транспорту (експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у Кіровоградській області, відновлення та влаштування технічних засобів організації дорожнього руху, договір підряду № 44/19 від 25.03.2019)», розрахунків загальновиробничих витрат, підсумкових відомостей ресурсів, актів виконаних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, робочого проекту, виконавчу документацію, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнал авторського нагляду, підтверджуючу документацію на придбання матеріалів та обладнання, використаних в ході проведення робіт по об`єкту (видаткові, товарно-транспортні накладні), підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів, які використовувалися під час проведення робіт по вказаному об`єкту.
На підставі відомостей, отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівником якого на даний час є ОСОБА_6 , реєстраційна справа вказаного підприємства зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Враховуючи вищевикладене, слідчий зазначив, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати їх неможливо, у зв`язку з чим, виникли підстави для ініціювання клопотання про тимчасовий доступ до них.
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того, просив розглянути клопотання без його участі. Також, слідчим надано уточнення до клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, що підтверджується відповідною відміткою на повідомленні, та представником 05.11.2020 року, слідчому судді надано заяву, зареєстровану судом за вх. 2541, про розгляд клопотання без їх участі, та щодо клопотання слідчого заперечень не має.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою : АДРЕСА_4 , а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000219 від 2 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою : АДРЕСА_4 , та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , оскільки відповідно до витягу з ЄРДР від 02.09.2019, сформованого слідчим 13.10.2020 року, вказані слідчі не входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні (а.п.5).

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю їх вилучення в належним чином завірених копіях у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000219 від 02 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області, старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_15 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою : АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали визначити до 05.01.2021 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_16