Справа № 461/5860/20
Провадження № 1-кс/461/4992/20
УХВАЛА

28.07.2020 року. м. Львів.
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000524 від 30 червня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч.3 ст.191, ч. 3 ст.362, ч. 1 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000524 від 30 червня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч.3 ст.191, ч. 3 ст.362, ч. 1 ст.366 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів у Західному ГРУ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 :

1.Документи стосовно відкриття та обслуговування усіх банківських та карткових рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП « ОСОБА_5 », АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 та інформацію по фізичній особі - ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 );
2.Рухи коштів та реєстри розрахункових документів по усіх банківських та карткових рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП « ОСОБА_5 », АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 та інформацію по фізичній особі - ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), за період часу з 01.10.2018 року по 12.03.2019, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів та зняття;

3.Платіжні документи про переказ коштів з усіх банківських та карткових рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП « ОСОБА_5 », АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 та інформацію по фізичній особі - ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), за період часу з 01.10.2018 року по 12.03.2019 в частині призначених платежів по переказу коштів та зняття готівки;

4.Документів про видачу готівкових коштів по усіх банківських та карткових рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП « ОСОБА_5 », АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 та інформацію по фізичній особі - ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 )за період часу з 01.10.2018 року по 12.03.2019, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо, фото із банкоматів, терміналів, банківських відділень, виготовлені при здійсненні будь яких банківських операцій ФОП « ОСОБА_5 », АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 та інформацію по фізичній особі - ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ).

Слідчий просить задовольнити клопотання.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів у Західному ГРУ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 :

-Документи стосовно відкриття та обслуговування усіх банківських та карткових рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП « ОСОБА_5 », АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 та інформацію по фізичній особі - ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 );
-Рухи коштів та реєстри розрахункових документів по усіх банківських та карткових рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП « ОСОБА_5 », АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 та інформацію по фізичній особі - ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), за період часу з 01.10.2018 року по 12.03.2019, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів та зняття;

-Платіжні документи про переказ коштів з усіх банківських та карткових рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП « ОСОБА_5 », АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 та інформацію по фізичній особі - ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), за період часу з 01.10.2018 року по 12.03.2019 в частині призначених платежів по переказу коштів та зняття готівки;

-Документів про видачу готівкових коштів по усіх банківських та карткових рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП « ОСОБА_5 », АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 та інформацію по фізичній особі - ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 )за період часу з 01.10.2018 року по 12.03.2019, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо, фото із банкоматів, терміналів, банківських відділень, виготовлені при здійсненні будь яких банківських операцій ФОП « ОСОБА_5 », АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 та інформацію по фізичній особі - ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ).

Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_6 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 .

Ухвала дійсна два місяці з дня її постановлення, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .