Справа № 576/215/21
Провадження № 1-кс/576/73/21
У Х В А Л А
про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

01.02.21 м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000018,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській областіОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000018, внесеному 24 січня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження має роздруківка розгорнутого руху коштів рахунку, оформленого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером банківської картки НОМЕР_1 , за період з 10 год. 00 хв. 18.12.2020 по 23 год. 59 хв. 22.01.2021, з якої за вищевказаний період були перераховані грошові кошти в сумі 35600 грн., із зазначенням дати, часу, місця проведення банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були переведені грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 , що зберігається у приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Дізнавач у судове засідання також не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі дізнавача та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 23.01.2021 до відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , мешканки АДРЕСА_2 про те, що невідома особа, під приводом надання їй роботи в Інтернет компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа належними заявниці грошовими коштами в сумі 35600 грн., знявши їх з її картки НОМЕР_1 .
Відомості за даним фактом 24 січня 2021 року були внесенідо Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 18.12.2020 вона через мережу Інтернет за допомогою свого мобільного телефону знайшла роботу та зареєструвалась в компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка займається продажем різних товарів. По номеру НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні вона зв`язалась з представником даної компанії на ім`я ОСОБА_6 , яка повідомила їй, що дана компанія на ринку продажу товарів більше тридцяти років і у ній дуже вигідно працювати та запропонувала працювати фінансовим аналітиком. В подальшому їй з № НОМЕР_3 зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_7 , який розповідав про те, що в компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 дуже вигідно працювати, що заробітна плата близько 10-15 доларів США в день, і вона погодилась на його пропозицію. Після чого чоловік на ім`я ОСОБА_7 сказав їй зареєструватися у мобільному додатку і їй зателефонує юрист на ім`я ОСОБА_8 . Через декілька хвилин їй на Viber зателефонувала жінка, яка представилась ОСОБА_8 . Вона сказала, що для реєстрації в компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , необхідно надати паспортні дані та номер банківської картки. Зі свого мобільного телефону № НОМЕР_4 вона відправила останній на Viber мобільного телефону сфотографовані нею сторінки паспорта № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та номер своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 . А 22.01.2021 вона побачила, що з її картки було знято грошові кошти у сумі 14800 грн. та 20800 грн.
З метою підтвердження факту заволодіння невстановленою особою грошима ОСОБА_5 , встановлення руху коштів по рахунку, дати, коли це трапилось, а також встановлення особи, на рахунок якої були перераховані грошові кошти ОСОБА_5 у сумі 35600 грн., вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській областіОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі дізнавачів у даному кримінальному провадженні: капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів з банківської картки НОМЕР_1 , за період часу з 10 год. 00 хв. 18.12.2020 по 23 год. 59 хв. 22.01.2021, яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої за вище вказаний період були перераховані грошові кошти в сумі 35600 грн., із зазначенням власника рахунку, дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахунку грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказівкою картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки) найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено транзакцію по зняттю, або перерахунку грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій інформації про повні дані власника рахунку, з можливістю вилучення копій даної документації, а також надання фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по картці НОМЕР_1 .
Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1