Провадження № 1-кс/686/7739/20
УХВАЛА
Іменем України

12 червня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000014 від 14.05.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

12.06.2020 року слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000014 від 14.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, гр. ОСОБА_5 та інші невстановлені особи в період з 2019 року по теперішній час, на території м. Хмельницького та Хмельницької області здійснюють придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих в ПЕТ-пляшки різної ємності без обклеєних на них марок акцизного податку встановленого зразка, чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204 КК України.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих (розшукових) дій встановлено, що гр. ОСОБА_5 здійснює постачання незаконно виготовлених алкогольних напоїв в приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2

Так, 11.05.2020 у вказаному кафе було придбано 1 літр незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, які були розлиті у ПЕТ-пляшку без наявності марки акцизного податку встановленого зразка.

Згідно з висновку експертного дослідження №8.7-0077:20 від 13.05.2020, вказані алкогольні напої є водно-спиртовою сумішшю, яка не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за фізико-хімічними показниками, а також виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 в повсякденному житті та при спілкуванні використовує номер стільникового зв`язку абонента мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Враховуючи викладене у кримінальному проваджені, для встановлення фактичних місць придбання незаконного виготовленої підакцизної продукції, встановлення осіб, причетних до злочинної діяльності ОСОБА_5 , покупців вищевказаної незаконно виготовлених алкогольних напоїв, має важливе доказове значення інформація ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульові з`єднання, абонента мережі мобільного зв`язку ОСОБА_5 за номером НОМЕР_1 , яким він постійно користується, у період з 01.01.2019 по теперішній час.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , та/або заступнику начальника управління - начальнику 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_6 , та/або начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_7 , та/або старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_8 , та/або начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_9 , та/або заступника начальника управління - начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до: документів, з можливістю їх вилучення, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонента мережі мобільного зв`язку ОСОБА_5 за номером НОМЕР_1 , котрим він постійно користувався у період з 01.01.2019 по дату надання тимчасового доступу, з зазначенням телефонних номерів, на (з) які (яких) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дати, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаних абонентів та власників вказаних стартових пакетів.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Ухвала діє по 12 липня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1