У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.03.2020 Справа №607/3701/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 19.09.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.199, ч.4 ст.358 КК України, із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- які саме банківські рахунки були відриті (у тому числі діючі та закриті) за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 виданий 14.04.2016 Василівським РВ УДМС в Запорізькій області, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителькеою АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителем АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителем АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителькою АДРЕСА_6 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителем АДРЕСА_7 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителем АДРЕСА_8 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , жителем АДРЕСА_9 , в період з 01.01.2019 по 25.02.2020;

- виписок руху коштів по банківських рахунках відритих (у тому числі діючих та закритих) за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 виданий 14.04.2016 Василівським РВ УДМС в Запорізькій області, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителькеою АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителем АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителем АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителькою АДРЕСА_6 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителем АДРЕСА_7 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителем АДРЕСА_8 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , жителем АДРЕСА_9 , із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку, в період з 01.01.2019 по 25.02.2020;

фото та відео фіксації зняття готівки по банківських рахунках відритих (у тому числі діючих та закритих) за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 виданий 14.04.2016 Василівським РВ УДМС в Запорізькій області, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителькеою АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителем АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителем АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителькою АДРЕСА_6 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителем АДРЕСА_7 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителем АДРЕСА_8 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , жителем АДРЕСА_9 , в період з 01.01.2019 по 25.02.2020;

- за яким саме банківським рахунком зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_9 .

- за ким саме зареєстрований даний банківський рахунок із можливістю отримання копій підтверджуючих документів;

- виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_9 , із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, в період з 01.01.2019 по 25.02.2020;

- фото та відео фіксації зняття готівки по картковому рахунку № НОМЕР_9 , в період з 01.01.2019 по 25.02.2020.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в період 2019 по 2020 рік на території України група осіб незаконно підробляла, збувала за грошові кошти офіційні документи з голографічними захисними елементами.

15.01.2020 в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 виданий 14.04.2016 Василівським РВ УДМС в Запорізькій області, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительку АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_5 , повідомлено про підозри у вчинені злочинів, передбачених ч.2 ст. 199, ч.3 ст.358 КК України.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що до вказаної злочинної діяльності можуть бути причетні також ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителька АДРЕСА_6 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель АДРЕСА_7 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель АДРЕСА_8 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , житель АДРЕСА_9 .

17.01.2020 під час проведення особистого огляду ОСОБА_12 , було виявлено та оглянуто банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_9 .

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих доказів, здобуття інших доказів, які підтверджують незаконну підробку, збут за грошові кошти офіційних документів з голографічними захисними елементами, вчинених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також перевірку на причетність до вказаних злочинів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , встановлення інших причетних осіб, встановлення покупців підроблених документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про те чи відкрито за вказаними особами банківські рахунки у у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , рух коштів по них, фото відео матеріалів зняття грошових коштів, інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_9 , рух коштів по ньому, фото відео матеріалів зняття грошових коштів, а також інформацію про осіб які перечислювали грошові кошти на дані карткові рахунки із зазначення їх номерів мобільних телефонів та номерів карткових рахунків.

Вказана інформація знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п. п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що вказана у клопотанні інформація містить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення за виключенням надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативним працівникам, оскільки вони не є стороною кримінального провадження. Окрім того, відмовляючи у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення тимчасового доступу, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч. 1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а тимчасовий доступ до речей і документів згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурорм Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 на проведення тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- які саме банківські рахунки були відриті (у тому числі діючі та закриті) за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 виданий 14.04.2016 Василівським РВ УДМС в Запорізькій області, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителькеою АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителем АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителем АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителькою АДРЕСА_6 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителем АДРЕСА_7 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителем АДРЕСА_8 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , жителем АДРЕСА_9 , в період з 01.01.2019 по 25.02.2020;
- виписок руху коштів по банківських рахунках відритих (у тому числі діючих та закритих) за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 виданий 14.04.2016 Василівським РВ УДМС в Запорізькій області, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителькеою АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителем АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителем АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителькою АДРЕСА_6 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителем АДРЕСА_7 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителем АДРЕСА_8 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , жителем АДРЕСА_9 , із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку, в період з 01.01.2019 по 25.02.2020;
- фото та відео фіксації зняття готівки по банківських рахунках відритих (у тому числі діючих та закритих) за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 виданий 14.04.2016 Василівським РВ УДМС в Запорізькій області, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителькеою АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителем АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителем АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителькою АДРЕСА_6 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителем АДРЕСА_7 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителем АДРЕСА_8 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , жителем АДРЕСА_9 , в період з 01.01.2019 по 25.02.2020;
- за яким саме банківським рахунком зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_9 ;
- за ким саме зареєстрований даний банківський рахунок із можливістю отримання копій підтверджуючих документів;
- виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_9 , із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, в період з 01.01.2019 по 25.02.2020;
- фото та відео фіксації зняття готівки по картковому рахунку № НОМЕР_9 , в період з 01.01.2019 по 25.02.2020,
з можливістю ознайомитися з нею та вилучити її копію у паперовому вигляді та на носії інформації.
В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1