Провадження № 1-кс/947/9951/20
УХВАЛА

08.07.2020 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001688від 17.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий CВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що 16.06.2020 до Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява адвоката ОСОБА_4 що діє в інтересах ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в травні місяці 2019 року засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , під приводом купівлі авіа білетів, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами заявника.

Так, в ході допиту представника потерпілого гр. ОСОБА_5 ОСОБА_4 встановлено, що в травні 2019 року ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_6 , яка являється директором туристичного агентства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наданням йому допомоги в організації придбання(заказом та оплатою) авіа білетів за маршрутом Київ-Бангкок-Київ для п`ятьох членів його сім`ї, на що ОСОБА_6 погодилась.

Таким чином, 21.05.2019 ОСОБА_5 переказав на рахунок компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти з метою купівлі авіа-білетів, про що свідчать надані в ході допиту представником потерпілого роздруковані деталі платежів а саме:

-платіж № W26467076від 21.05.2019 (платник ОСОБА_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - отримувач ТОТАЛ-ТУР, Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Одеса, призначення «За авиабилеті для ОСОБА_5 » на суму 48775,00 грн );

-платіж № W26467203 від 21.05.2019 (платник ОСОБА_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - отримувач ТОТАЛ-ТУР, Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Одеса, призначення «За авиабилеті для ОСОБА_7 » на суму 39985,00 грн );

-платіж № W26467149 від 21.05.2019 (платник ОСОБА_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - отримувач ТОТАЛ-ТУР, Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Одеса, призначення «За авиабилеті для ОСОБА_8 » на суму 48775,00 грн );

-платіж № W26506185 від 22.05.2019 (платник ОСОБА_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - отримувач ТОТАЛ-ТУР, Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Одеса, призначення «За авиабилеті для ОСОБА_7 » на суму 39985,00 грн );

-платіж № W29190071від 17.08.2019 (платник ОСОБА_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - отримувач ТОТАЛ-ТУР, Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Одеса, призначення «За авиабилеті для ОСОБА_7 » на суму 42850,00 грн ).

Після залічених на рахунок компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 завірила потерпілого ОСОБА_5 , що замовлення та оплата авіа білетів в ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , та вказану дію можливо перевірити звернувшись до прес-служби ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Однак, за результатами звернення потерпілого до ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ним було виявлено, що за запитом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бронювання білетів анульовано, а перераховані директору вказаного агентства ОСОБА_6 грошові кошти потерпілому не повернуто.

В подальшому, представником потерплого ОСОБА_5 адвокатом ОСОБА_4 , в порядку ст. 20, 24 Закону Країни «про адвокатуру та адвокатську діяльність» надано адвокатський запит ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з приводу отримання ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) у травні-липні 2019 року грошових коштів за придбання авіаційних квитків для гр. ОСОБА_5 та членів його сім`ї , загальної суми перерахованих коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за придбання квитків для вище вказаних громадян, та чи були повернені кошти за невикористанні квитки. На вказаний адвокатський запит, ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомило, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) не оплачувало перевезень на регулярних рейсах Авіакомпанії МАУ Київ-Бангкок-Київ (PS271/PS272) на вказані у запиті дати (туди 09.12.2019 і назад 03.01.2020) для вказаних у запиті пасажирів.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса: АДРЕСА_1 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до інформації не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.
В той же час слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином мотивовано та підтверджено належними доказами необхідність вилучення оригіналів документів.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що вилученню підлягають лише належним чином завірені копії документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Зобов`язати співробітників (та/або їх представників) ІНФОРМАЦІЯ_6 надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору з числа групи прокурорів Одеської місцевої прокуратури №1, іншим процесуальним керівникам по вказаному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , які здійснюють свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-доступу до оригіналу Реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 )та всіх наявних документів, на підставі яких формувалася зазначена реєстраційна справа, з можливістю вилучення належним чином завірених копій (скан-копій).

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1