УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання представника в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000135 від 09 листопада 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000135 від 09 листопада 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження №0000135 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 Кримінального кодексу України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_10 від 21.12.2016 у справі №761/44571/16-к в рамках проведення Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000135, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 листопада 2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України, накладений арешт на грошові кошти фізичних осіб, що знаходяться в банківській установі ПАТ «Банк Камбіо» (), у тому числі і на рахунках:

-ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 ;

-ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 ;

-ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 ;

-ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 ;

-ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 ;

-ОСОБА_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 .

Крім того, вказаною ухвалою заборонено посадовим особам ПАТ «Банк Камбіо», а також будь-яким іншим особам відчужувати, розпоряджатись та використовувати грошові кошти, на які накладено арешт за вказаних вище рахунках.

Зазначає, що арешт, накладений на грошові кошти на рахунках, зазначених вище, що відкриті в ПАТ «Банк Камбіо», є необгрунтованим, на даний час у застосуванні такого заходу не має потреби, оскільки ані зазначені вище Вкладники, ані зазначені в ухвалі про арешт грошові кошти не мають жлдного відношення до ознак складу злочину, передбаченого ст. 218-1 КК України, грошові кошти були набуті Вкладниками правомірним шляхом та не є речовими доказами в розумінні ст. 98 КПК України.

В судовому засіданні представник в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 - адвокат ОСОБА_3 , клопотання підтримала та просила задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Заслухавши пояснення представника, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
При цьому, у відповідності до ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів справи, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження №0000135 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 Кримінального кодексу України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_10 від 21.12.2016 у справі №761/44571/16-к в рамках проведення Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000135, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 листопада 2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України, накладений арешт на грошові кошти фізичних осіб, що знаходяться в банківській установі ПАТ «Банк Камбіо» (), у тому числі і на рахунках:

-ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 ;

-ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 ;

-ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 ;

-ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 ;

-ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 ;

-ОСОБА_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 .

При постановленні ухвали слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва від 21.12.2016 року належним чином враховані як фактичні обставини кримінального провадження, так і зазначені вище вимоги КПК України, у зв`язку з чим слідчий суддя обґрунтовано з метою забезпечення збереження речових доказів, наклав арешт на грошові кошти фізичних осіб, які знаходяться в банківській установі ПАТ «Банк Камбіо» () на рахунках фізичних осіб, за якими здійснені операції щодо безготівкового перерахування грошових коштів з рахунків юридичних осіб на банківські рахунки фізичних осіб в банківській установі, за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, матеріали клопотання та долучені до нього документи не містять належного обґрунтування та доказів про те, що у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту, накладеного на вказане майно, відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі викладеного, у задоволенні клопотання представника в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000135 від 09 листопада 2016 року, накладеного на грошові кошти фізичних осіб, що знаходяться в банківській установі ПАТ «Банк Камбіо» (), у тому числі і на рахунках:

-ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 ;

-ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 ;

-ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 ;

-ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 ;

-ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 ;

-ОСОБА_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 174, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання представника в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000135 від 09 листопада 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1