№ 566/343/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про арешт майна
26 березня 2020 року смт. Млинів Рівненської області
Млинівський районний суд Рівненської області
в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого СВ Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 ,
власника майна ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Млинів клопотання слідчого СВ Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасове вилучене майно, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні №0000104, яке внесено до ЄРДР від 24 березня 2020 року за ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором, звернулася до Млинівського районного суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасове вилучене майно, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні №0000104, яке внесено до ЄРДР від 24 березня 2020 року за ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України на горілчану продукцію, на горловинах скляних пляшок якої наявні марки акцизного податку з ознаками підробки, яку було виявлено та вилучено ОСОБА_5 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що 24 березня 2020 року Млинівським ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області розпочато досудове розслідування за фактом того, що 24 березня 2020 року, приблизно о 10 год. 50 хв., в приміщенні кафе «Фенікс», що в смт Млинів, вул. Об`їздна, буд.3А Рівненської області, що належить ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено горілчану продукцію, на горловинах скляних пляшок якої наявні марки акцизного податку з ознаками підробки.
24 березня 2020 року, в ході проведення огляду місця події, а саме приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено пляшки із алкогольною продукцією у кількості 110 пляшок.
ОСОБА_5 пояснив, що спирт він придбав приблизно в 2017 році, у невідомого чоловіка, який ходив по смт Млинів та пропонував купити у нього спирт, який був розведений та готовий до споживання, а іншу алкогольну продукцію він придбав у 2017-2018 роках у двох постачальників, а саме ТОВ «Петрус-Алко» та ПП «Спіріт Захід», про що має відповідні накладні.
З метою уникнення можливості знищити, відчужити, реалізувати чи приховати вищезазначене майно від органів досудового слідства, виникла негайна потреба у його арешті.

В судовому засіданні слідчий СВ Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП України в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 клопотання підтримав та просив суд, з урахуванням вимог статті 98 та ч.ч.1,2 ст.170 КПК України, накласти арешт на речовий доказ у кримінальному провадженні - пляшки із алкогольною продукцією у кількості 110 пляшок, які належить ОСОБА_5 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про накладення арешту на майно підтримав та просив його задоволити.

Власник вилученого майна ОСОБА_5 не заперечував щодо задоволення клопотання слідчого про арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд, розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, вислухавши думку учасників судового провадження, вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав:, так як у відповідності до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24 березня 2020 року вбачається, що відомості за фактом того, що 24 березня 2020 року, приблизно о 10 год. 50 хв., в приміщенні кафе «Фенікс», що в смт Млинів, вул. Об`їзна, буд.3А Рівненської області, що належить ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено горілчану продукцію, на горловинах скляних пляшок якої наявні марки акцизного податку з ознаками підробки внесено до ЄРДР за №000104.
(а.с.6-7 матеріалів клопотання)
Копією витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24 березня 2020 року підтверджується, що до ЄРДР за №0000019 внесено відомості про те, що 24 березня 2020 року, приблизно о 10 годині 50 хвилин, ОСОБА_5 , в приміщенні власного кафе «Фенікс», що в смт.Млинів, по вул.Об`їзна, буд.3А, Рівненської області, зберігав з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої, які було виявлено та вилучено до Млинівського ВП.
(а.с.29 матеріалів клопотання)
З копії постанови про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 24 березня 2020 року вбачається, що матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №000019 від 24 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України та №0000104 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України об`єднано в одне провадження та присвоєно номер №0000104.
(а.с.8 матеріалів клопотання)
Згідно копії протоколу огляду місця події від 24 березня 2020 року, проведеного в приміщенні кафетерію «Фенікс», що в смт.Млинів, вул.Об`їзна, 3А, Рівненської області, 24.03.2020, в ході проведення огляду місця події, а саме приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: смт. Млинів, вул. Об`їздна, 3А Рівненської області, в ході огляду було виявлено пляшки із алкогольною продукцією у кількості 110 пляшок, які вилучені до Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, як тимчасово вилучене майно.
(а.с.13-15 матеріалів клопотання)
Копією постанови про визнання і приєднання до матеріалів кримінального провадження речових доказів від 24 березня 2020 року підтверджується, що вилучені під час огляду місця події 24 березня 2020 року 110 пляшок з алкогольною продукцією різних видів, на горловинах яких наявні марки акцизного податку з ознаками підробки, визнані речовим доказом у кримінальному провадженні №0000103, та поміщено в 6 картонних коробок, на які приклеєно паперові бирки, клапани коробок опечатані мастичними печатками Млинівського ВП «Для пакетів №210», та поміщено в кімнату зберігання речових доказів Млинівського ВП.
(а.с.16 матеріалів клопотання)
Факт збуту ОСОБА_5 незаконно виготовлених алкогольних напоїв підтверджується копією протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 25 березня 2020 року, копією протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 25 березня 2020 року, копією протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 25 березня 2020 року, копією пояснень ОСОБА_5 від 24 березня 2020 року.
(а.с.19-25 матеріалів клопотання)

Частинами 1,2 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

В частині третій ст.170 КПК України вказано, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;
3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;
4) наслідки арешту майна для інших осіб;
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що у даному кримінальному провадженні встановлено правові підстави для задоволення клопотання, так як накладення арешту на горілчану продукцію , яку було вилучено під час огляду місця події 24 березня 2020 року в приміщенні кафе «Фенікс», що в смт.Млинів, вул.Об`їзна, буд.3А, Рівненської області, як речовий доказ, буде сприяти запобіганню і подоланню негативних обставин, що можуть перешкоджати вирішенню завдань кримінального провадження, забезпеченню його дієвості.
На підставі наведеного,
керуючись ст. ст. 98, 170-173, 214, 309 КПК України,суд, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про накладення арешту на речовий доказ у кримінальному провадженні №0000104, яке внесено до ЄРДР від 24 березня 2020 року за ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України задоволити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно речові докази у кримінальному провадженні №0000104, яке внесено до ЄРДР 24 березня 2020 року за ч.1 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України, а саме:
- 9 пляшок по 0,75 л. шампанського «Советское Шампанское»;
- 2 пляшки по 0,5 л. горілки «Prime Vodka»;
- 1 пляшка 0,5 л. горілки «Малинівка Святкова»;
- 2 пляшки по 0,5 л. коньяку «Арагвели», одна з яких є не повною;
- 7 пляшок по 0,5 л. горілки «Хлібний дар»;
- 6 пляшок по 0,18 л. горілки «Хлібний дар»;
- 4 пляшки по 0,25 л. горілки «Napoleon»;
- 3 пляшки горілки по 0,25 л. коньяку «Aznauri»;
- 4 пляшки по 0,25 л. коньяку «Закарпатський»;
- 1 пляшка 0,5 л. горілки «Prime Vodka» оброблена молоком»;
- 3 пляшки по 0,5 л. горілчаної настоянки «Prime Vodka» чилійські пекучі червоні перці»;
- 1 пляшка 0,5 л. горілки «Prime Vodka» оброблена кокосовим вугіллям»;
- 1 пляшка 0,5 л. горілки «Status»;
- 4 пляшки по 0,5 л. коньяку «Закарпатський», одна з яких є не повною;
-1 пляшка коньяку 0,5 л. «Aznauri»;
- 7 пляшок по 0,5 л. коньяку «Napoleon»;
- 1 пляшка 0,5 л. віскі «William Lawsons»;
- 2 пляшки по 0,5 л. горілки «Горілочка медова з перцем»;
- 2 пляшки по 0,5 л. горілчаної настоянки «Status Ананас», одна з яких є неповною;
- 4 пляшки по 0,5 л. спиртовмісного бальзаму «Давній рецепт»;
- 2 пляшки по 0,7 л. вина «Тамянка»;
- 1 пляшка 0,5 л. горілки «Nemirоff»;
- 3 пляшки по 0,5 л. із спиртовмісною прозорою рідиною;
- 4 пляшки по 0,2 л. горілки «Nemirоff»;
- 8 пляшок по 0,25 л. горілки «Горілочка на березових бруньках»;
- 8 пляшок по 0,2 л. горілки «Status»;
- 1 пляшка 0,5 л. горілки «Горілочка на березових бруньках», яка є не повною;
- 1 пляшка 0,37 л. горілки «Хлібний дар»;
- 5 пляшок по 0,25 л. горілки «Малинівка Святкова»;
- 3 пляшки по 0,25 л. спиртовмісного бальзаму «9 сил»;
- 4 пляшки по 0,25 л. спиртовмісного бальзаму «7 небес»;
- 5 пляшок по 0,25 л. спиртовмісного бальзаму «Давній рецепт», місцем зберігання якого визначити Млинівське ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області, без права користування, розпорядження та відчуження.

Строк дії ухвали встановити до закінчення судового розгляду кримінального провадження.
Ухвалу про арешт майна направити для негайного виконання слідчому, прокурору.
Апеляційна скарга подається на ухвалу слідчого судді безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Ухвала може бути скасована в порядку ст. 174 КПК за клопотанням власника / володільця майна, що не був присутнім під час розгляду.

Слідчий суддя Млинівського райсуду ОСОБА_1