Справа № 686/9805/20
Провадження № 1-кс/686/6418/20
УХВАЛА
Іменем України

15 травня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000615 від 27.02.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

15.05.2020 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 26.02.2019р. близько 13:40 год. невідома особа, в телефонному режимі представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шахрайським способом шляхом обману заволоділа грошовими коштами на суму 29000 грн., чим завдала матеріальну шкоду ОСОБА_5 на вищевказану суму.

27.02.2019 відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000615, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Відтак, в ході досудового розслідування встановлено, що 26.02.2019 близько 13:40 год. на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_3 надійшов дзвінок з мобільного телефону № НОМЕР_4 та невідомий чоловік, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та назвавши при цьому усі персональні дані потерпілої ОСОБА_5 , та запропонував збільшити кредитний ліміт на банківській картці, на що остання відмовилась та поклала слухавку.
В подальшому ОСОБА_5 виявила, що її вищевказаний абонентський номер є заблоковано, а тому остання звернулась до сервісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що її сім-картку було спочатку заблоковано, а в подальшому відновлено у іншій області.
Далі, потерпіла ОСОБА_5 виявила, що у неї відсутній доступ до інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме, що змінено пароль.
Після цього, встановлено, що у цей час з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , виданої на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , здійснено два перекази коштів на суму 12000 гривень та 14500 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , виданої на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В подальшому зняття коштів на суму 26500 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , виданої на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснювалось 26.02.2019 близько 16:15 год. у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку із викладеним, з метою перевірки відомостей, що були встановлені в ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження та отримання відомостей, які в подальшому можуть бути використані у ньому в якості доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , а саме, копій документів, які містять відомості про зміну фінансового мобільного номеру та (або) паролів до особистого кабінету у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , час такої зміни та її зміст (на що саме змінено), а також документів, які містять відомості про ІР-адреси з яких здійснювалось вхід до особистого кабінету ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та точний час такого входу за період часу з 25.02.2019 по 27.02.2019.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , або за дорученням ініціатора клопотання в порядку ст. 40 КПК України уповноваженим працівникам оперативного підрозділу, а саме старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам Подільського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_7 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам Подільського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_8 , інспектору ВПК в Хмельницькій області Подільського УКП ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000615 від 27.02.2019 року до документів з можливістю здійснити їх вилучення, а саме, копій документів, які містять відомості про зміну фінансового мобільного номеру та (або) паролів до особистого кабінету у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , час такої зміни та її зміст (на що саме змінено), а також документів, які містять відомості про ІР-адреси з яких здійснювалось вхід до особистого кабінету ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та точний час такого входу за період часу з 25.02.2019 по 27.02.2019, вказані документи знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 та передати вищевказані документи у Хмельницьку філію вказаної банківської установи, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , для проведення тимчасового доступу до документів у вказаному місці.

Службовим особамПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 та Хмельницької філії вказаної банківської установи, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 25 червня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1