Справа № 461/2221/20
Провадження № 1-кс/461/3584/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.06.2020 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення прокуратури Львівської області ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000834 від 25.11.2019 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.239 КК України,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням з заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ, а також можливість вилучення оригіналів документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1.1угод/договорів в т.ч. з додатками/додаткових угод/договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ЛКП Транспортна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) про надання послуг із вивезення та захоронення твердих побутових відходів чинних на 2020 рік; угод/договорів в т.ч. з додатками/додаткових угод/договорів про захоронення твердих побутових відходів чинних на 2020 рік;

1.2документів (заяви, накази, розпорядження, анкети, тощо), що містяться в особових справах працівників (директора, спеціалістів) ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 і комунальних підприємств, за попередньою змовою із посадовими особами суб`єктів господарювання, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ЛКП Транспортна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що надають послуги у сфері перевезення та захоронення твердих побутових відходів (ТПВ), упродовж 2020 року на території м. Львова та Львівської області здійснюють розкрадання бюджетних коштів, що виділяються на відшкодування додаткових витрат на вивезення та захоронення ТПВ. Встановлено, що службові особи вказаних вище суб`єктів господарювання спільно із суб`єктами, які забезпечують фактичне перевезення ТПВ (на договірних умовах), як правило фізичні особи-підприємці «перевізники», складають фальсифіковані первинні бухгалтерські документи на перевезення твердих побутових відходів для їх захоронення на ліцензованих сміттєзвалищах Київської, Чернігівської, Житомирської та інших областей на території України.

У подальшому частину коштів на вивезення ТПВ для їх захоронення фізичні особи-підприємці передають керівникам сміттєзвалищ у Львівській області, і фактично, тверді побутові відходи за готівкові кошти захоронюють на сміттєзвалищах Львівщини не маючи при цьому відповідних дозволів.

Після цього, з метою отримання грошових коштів на відшкодування додаткових витрат на вивезення та захоронення ТПВ, вищевказані суб`єкти господарювання щодекадно подають до ІНФОРМАЦІЯ_7 визначений перелік документів із завідомо неправдивими відомостями, та на підставі яких отримують з міського бюджету оплату за надані послуги.

21.05.2020 слідчим у відповідності до вимог ст. 40, 233, 236 КПК України на підставі ухвали слідчого судді від 28.04.2020 проведено обшук в приміщені каб. № 401 ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 . Під час обшуку встановлено, що угоди/договори в т.ч. з додатками/додаткові угоди/договори укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ЛКП Транспортна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) про надання послуг із вивезення та захоронення твердих побутових відходів чинні на 2020 рік та угоди/договори в т.ч. з додатками/додаткові угоди/договори про захоронення твердих побутових відходів чинні на 2020 рік на момент проведення обшуку знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_8 та буду поверненні їх володільцю через декілька днів, а також встановлено, документи щодо кадрової політики (призначення/звільнення) працівників зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_9 , що підтверджується відповідним протоколом.

Слідчий зазначає, що у ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-угод/договорів в т.ч. з додатками/додаткових угод/договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ЛКП Транспортна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) про надання послуг із вивезення та захоронення твердих побутових відходів чинних на 2020 рік; угод/договорів в т.ч. з додатками/додаткових угод/договорів про захоронення твердих побутових відходів чинних на 2020 рік;
-документів (заяви, накази, розпорядження, анкети, тощо), що містяться в особових справах працівників (директора, спеціалістів) ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту заволодіння бюджетними коштами шляхом заниження об`єму та завищення вартості виконаних будівельних робіт, а також встановлення осіб, які до цього причетні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки подав заяву, в якій просив проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000834 від 25.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 239 КК України, окремі з яких згідно з ч. 4 ст. 12 КК України, відносить до категорії тяжких.

21.05.2020 слідчим у відповідності до вимог ст. 40, 233, 236 КПК України на підставі ухвали слідчого судді від 28.04.2020 проведено обшук в приміщені каб. № 401 ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 . Під час обшуку встановлено, що угоди/договори в т.ч. з додатками/додаткові угоди/договори укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ЛКП Транспортна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) про надання послуг із вивезення та захоронення твердих побутових відходів чинні на 2020 рік та угоди/договори в т.ч. з додатками/додаткові угоди/договори про захоронення твердих побутових відходів чинні на 2020 рік на момент проведення обшуку знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_8 та буду поверненні їх володільцю через декілька днів, а також встановлено, документи щодо кадрової політики (призначення/звільнення) працівників зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_9 , що підтверджується відповідним протоколом.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-угод/договорів в т.ч. з додатками/додаткових угод/договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ЛКП Транспортна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) про надання послуг із вивезення та захоронення твердих побутових відходів чинних на 2020 рік; угод/договорів в т.ч. з додатками/додаткових угод/договорів про захоронення твердих побутових відходів чинних на 2020 рік;
-документів (заяви, накази, розпорядження, анкети, тощо), що містяться в особових справах працівників (директора, спеціалістів) ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Для виконання завдань кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів та можливість їх вилучення, оскільки у вказані документи є засобами вчинення злочину та на них зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також такі документи в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи планується використовувати під час доказування вчинення кримінального правопорушення, шляхом:

-проведення почеркознавчої експертизи та експертизи друкарських форм з метою встановлення осіб, що причетні до вчинення даного кримінального правопорушення;

-проведення економічної експертизи з метою підтвердження розмірів матеріальної шкоди, заподіяної внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000834 від 25.11.2019 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.239 КК України, задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1.1угод/договорів в т.ч. з додатками/додаткових угод/договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ЛКП Транспортна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) про надання послуг із вивезення та захоронення твердих побутових відходів чинних на 2020 рік; угод/договорів в т.ч. з додатками/додаткових угод/договорів про захоронення твердих побутових відходів чинних на 2020 рік;

1.2документів (заяви, накази, розпорядження, анкети, тощо), що містяться в особових справах працівників (директора, спеціалістів) ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Виконання ухвали покласти на слідчу групу у складі: старших слідчих в особливо важливих справах/ старших слідчих/ слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1