Справа № 712/2202/20
Провадження № 1-кс/712/1087/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

щодо тимчасового доступу до речей та документів

20 березня 2020 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000014 від 24.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
в с т а н о в и в:

У березні 2020 року слідча СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000014 від 24.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали співробітника поліції щодо фактів незаконного привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 23.12.2017 року було укладено договір будівельного підряду № 1 щодо «Реконструкції адміністративної будівлі (лiт. А-I) ДЮСШОР з надбудовою II поверху по АДРЕСА_1 » на суму 57,9 млн. грн., згідно якого станом на 31.12.2019 року отримано 39 640 425,34 грн.

У грудні 2019 року Управлінням було ініційовано перевірку вказаного об`єкту будівництва ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказаною перевіркою встановлено, що підрядником в порушення п.3 ч.6 ст. 37 та п.7 ч.1 ст.41 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН А3.1-Б:2016 «Організація будівельного виробництва» (на час скоєння), ст.9 Закону України «Про архітектурну діяльність», ст. 5 Закону України «Про основи містобудування» при виконанні будівельно-монтажних робіт допущено відхилення від проектних рішень проекту, затвердженого замовником відповідно чинного законодавства, що може призвести до руйнування конструкції.

Так, під час проведення робіт монолітні балконні плити (МБП-1 та МБП-2) у вісях 1-14, Б-Л та 18-23, В-Л виконані невідповідно до проекту. Замість монолітного залізобетонного поясу на відмітці +11.800 у вісях 1-14, Б-Л як передбачено проектом, влаштована інша конструкція. Крім цього, встановлено зміщення ферм від центру всієї, що впливає на несучу спроможність будівлі вцілому. Також, по вісі та у вісях 18-20, 22 колони з пілястрами виконані не по проекту.

За результатами проведення заходу державного нагляду, ІНФОРМАЦІЯ_3 складено акт № 172 від 20.12.2019, яким зафіксовано вищеперелічені порушення проведення робіт.

Крім цьго, за отриманими даними, фактично змонтовані конструкції мають значно меншу вартість ніж запроектовані, а також використано будівельні матеріали відмінні від вказаних в актах КБ-2в та ресурсних відомостях до них, що спричинило збитків бюджету на суму близько 850 тис. грн.

Враховуючи вищевикладене, а також ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації» та ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» підрядник у разі виникнення необхідності заміни якогось обладнання чи будівельного матеріалу, а також будь-яких інших відхилень від проекту повинен був погодити кожну позицію, шляхом коригування проекту та проходження ним державної експертизи, якої в даному випадку не було.

Таким чином, у діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

З огляду на ймовірність причетності до вказаного правопорушення експертів виконавців експертизи, що дала змогу правопорушникам реалізувати свій злочинний намір, а саме, експертної організації - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , то слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів у вказаному кримінальному провадженні з метою підтвердження чи спростування даної версії.
У зв`язку з викладеним, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів експертної організації - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: завірених копій з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення (здійснення виїмки) копій документів та оригіналів документів фінансово-господарської діяльності, щодо виконання робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 договір будівельного підряду № 1 щодо «Реконструкції адміністративної будівлі (лiт. А-I) ДЮСШОР з надбудовою II поверху по АДРЕСА_1 » та на замовлення підрядника робіт - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- завірених копій документів, на підставі котрих діє організація, ліцензії, сертифікатів на здійснення діяльності, реєстраційних справ (установчих документів, балансів, статутів, протоколів зборів учасників та ін.), наказів про призначення на посади, посадових інструкцій службових осіб закладу, ліцензій, дозволів осіб, які здійснили експертну оцінку документів та надали висновок, заключення щодо вказаного Замовника та підрядника;

- зразків печаток;

- завірені копії планів, проекту, проектних рішень, інших документів, котрі надавалися експерту для оцінки, проведення експертизи на виконання робіт для замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 договір будівельного підряду № 1 щодо «Реконструкції адміністративної будівлі (лiт. А-I) ДЮСШОР з надбудовою II поверху по АДРЕСА_1 »;

- завірені копії висновку експерта, щодо «Реконструкції адміністративної будівлі (лiт. А-I) ДЮСШОР з надбудовою II поверху по АДРЕСА_1 »;

- завірені копії наявних документів, укладених, отриманих, погоджених із генеральним проектувальником робіт ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ, юридична адреса: АДРЕСА_4 ), із виконавцем авторського нагляду - ОСОБА_6 (кваліфікаційний сертифікат АР № 014421), із експертною організацією - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » У Черкаській області; із головним експертом проекту ОСОБА_7 (кваліфікаційний сертифікат АЕ № 001448), із особою, котра проводить технічний нагляд проекту ОСОБА_8 (кваліфікаційний сертифікат АТ 001517).

- отримання звітності ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ, юридична адреса: АДРЕСА_4 ), за період з 2018 року по даний час, а саме: інформацію, яка міститься в податковій декларації з ПДВ (Додаток №5) з відображенням задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту, яка була подана вказаними платниками до ДФС; податкові накладні за вказаний період; звітність 1-Дф із розшифровкою даних ПІБ працівників (за наявності даних про займану посаду), а також перелік рахунків відкритих в банківських установах.

Слідчий в клопотанні зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містяться у експертній організації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, скерувала клопотання про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання 20 березня 2020 року свого представника не направило, підприємство належним чином повідомлялось про день та час розгляду клопотання.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.4 та п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 24.01.2020 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 191 КК України, відповідно до яких до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів щодо можливих неправомірних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення робіт щодо реконструкції адміністративної будівлі.

З огляду на викладене, вказане клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності, щодо виконання робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 договір будівельного підряду № 1 щодо «Реконструкції адміністративної будівлі (лiт. А-I) ДЮСШОР з надбудовою II поверху по АДРЕСА_1 », що перебувають у володінні службових осіб експертної організації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: завірених копій документів, на підставі котрих діє організація, ліцензії, сертифікатів на здійснення діяльності, реєстраційних справ (установчих документів, балансів, статутів, протоколів зборів учасників та ін.), наказів про призначення на посади, посадових інструкцій службових осіб закладу, ліцензій, дозволів осіб, які здійснили експертну оцінку документів та надали висновок, заключення щодо вказаного Замовника та підрядника; зразків печаток; завірених копій; завірені копії планів, проекту, проектних рішень, інших документів, котрі надавалися експерту для оцінки, проведення експертизи на виконання робіт для замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 договір будівельного підряду № 1 щодо «Реконструкції адміністративної будівлі (лiт. А-I) ДЮСШОР з надбудовою II поверху по АДРЕСА_1 »; завірені копії висновку експерта, щодо «Реконструкції адміністративної будівлі (лiт. А-I) ДЮСШОР з надбудовою II поверху по АДРЕСА_1 »; завірені копії наявних документів, укладених, отриманих, погоджених із генеральним проектувальником робіт ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ, юридична адреса: АДРЕСА_4 ), із виконавцем авторського нагляду - ОСОБА_6 (кваліфікаційний сертифікат АР № 014421), із експертною організацією - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » У Черкаській області; із головним експертом проекту ОСОБА_7 (кваліфікаційний сертифікат АЕ № 001448), із особою, котра проводить технічний нагляд проекту ОСОБА_8 (кваліфікаційний сертифікат АТ 001517) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000014.

Водночас слідчим не обґрунтовано наявність у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документів звітності ПП « ОСОБА_5 », тому в цій частині клопотання необхідно відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності і щодо виконання робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 за договором будівельного підряду № 1 щодо «Реконструкції адміністративної будівлі (лiт. А-I) ДЮСШОР з надбудовою II поверху по АДРЕСА_1 », що перебувають у володінні службових/посадових осіб експертної організації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- документів, на підставі яких діє організація: ліцензії, сертифікати на здійснення діяльності, реєстраційні справи (установчі документи, баланси, статути, протоколи зборів учасників та ін.), наказів про призначення на посади, посадових інструкцій службових осіб закладу, ліцензій та дозволів осіб, які здійснюють експертну оцінку документів та надали висновки й заключення;

- зразків печаток;

- планів, проекту, проектних рішень, інших документів, котрі надавалися експерту для оцінки, проведення експертизи на виконання робіт для замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 договір будівельного підряду № 1 щодо «Реконструкції адміністративної будівлі (лiт. А-I) ДЮСШОР з надбудовою II поверху по АДРЕСА_1 »;

- висновку експерта щодо «Реконструкції адміністративної будівлі (лiт. А-I) ДЮСШОР з надбудовою II поверху по АДРЕСА_1 »;

- наявних документів, укладених, отриманих, погоджених із: генеральним проектувальником робіт ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ, юридична адреса: АДРЕСА_4 ); виконавцем авторського нагляду - ОСОБА_6 (кваліфікаційний сертифікат АР № 014421); із головним експертом проекту ОСОБА_7 (кваліфікаційний сертифікат АЕ № 001448); із особою, яка проводить технічний нагляд проекту ОСОБА_8 (кваліфікаційний сертифікат АТ 001517).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали до 19 квітня 2020 року включно.

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або іншому слідчому у кримінальному провадженні № 0000014.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1