Ухвала
Іменем України
11.02.2020 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшої слідчої СВ Франківського ВП ГУ НП в Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0000072 від 14 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

в с т а н о в и в :
Ст.Слідчий СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:- копій документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_2 , банківських карток із зразками підпису та відтиску печатки керівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також інших осіб уповноважених на розпорядження грошовими коштами вказаного рахунку.- повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 обслуговуючого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти з моменту відкриття рахунку до дати виконання ухвали із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях. .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Франківським ВП ГУ НП у Львівській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 14.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.01.2020 у Франківський ВП ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали з ГУ ДФС у Львівській області, щодо розкрадання державних коштів службовими особами Львівської філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У Франківський ВП ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали дослідження, відповідно до яких старшим оперуповноваженим з ОВС Першого відділу ОУ ГУ ДФС у Львівській області підполковником податкової міліції ОСОБА_4 проведено дослідження фінансово-господарської діяльності Львівська філія ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),,адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ), щодо постачання збірних споруд для спеціальної підготовки військовослужбовців, відповідно до договору поставки товару № 43 від 13.08.2019 та специфікації (додаток №1 до цього договору), по значно завищених цінах ніж ринкові та залучення до виконання робіт ризикових субпідрядних організацій за період 2019 років.

У 2019 році Військова частина НОМЕР_5 виступила замовником збірних споруд для спеціальної підготовки військовослужбовців, із залученням державних коштів.

Переможцем тендерних торгів виступила Львівська філія ПП " ОСОБА_5 " та укладено договір поставки з Військовою частиною А2615 №43 від 13.08.2019р., згідно якої загальна сума тендеру становить 11 290 000 грн.

В результаті аналізу інформаційних баз ІНФОРМАЦІЯ_4 : «Архів податкової звітності», «Податковий блок», встановлено що Львівська філія ПП " ОСОБА_5 ", для виконання умов даного тендеру залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), по попередньо укладеному договору №11/03/19 від 11.03.2019 (хоча тендер на закупівлю збірних споруд для спеціальної підготовки військовослужбовців було оголошено 24.07.2019року).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно видаткової накладної №113 від 16.09.2019 було реалізовано Львівській філії ПП " ОСОБА_5 " збірні споруди для спеціальної підготовки військовослужбовців, загальною вартістю 8 559 770 грн.

В ході подальшого дослідження встановлено, що жодних робіт по розробці проекту, підготовці бетонних площадок, транспортуванню збірних споруд та їх монтажу, що передбачено договором №73 від 13.08.2019 (додаток №2), Львівська філія ПП " ОСОБА_5 " не здійснювало оскільки згідно звіту податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплачено) на користь фізичних осіб, і сум отриманого з них податку 1-ДФ 2019 році на підприємстві отримували доходи лише два працівника, відсутні будь які документи, щодо транспортування та монтажу, а також відсутні буді які виробничі ресурси та виробничі потужності на Львівській філії ПП « ОСОБА_5 ».

Таким чином Львівська філія ПП " ОСОБА_5 " неправомірно завищила вартість збірних споруд для спеціальної підготовки військовослужбовців, на загальну суму 2 731 000грн. що були придбані за державні кошти ВЧ НОМЕР_5 та профінансовані в повному об`ємі, згідно платіжних доручень № 937 від 06.09.2019- 7 290 000 грн. та № 936 від 17.09.2019 - 4 000 000грн.

Для виведення безготівкових коштів отримані в ході неправомірного завищення вартості збірних споруд для спеціальної підготовки військовослужбовців в сумі 2 731 000грн. та переведення їх у готівку Львівська філія ПП " ОСОБА_5 " 27.09.2019 та 31.10.2019 року проведено імітовані фінансово-господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у вигляді лише отримання документів на придбання ТМЦ (200-сокир; 339-головок змінних; 106- ломів; 380-викруток; 1005- ножиці по металу і.т.н.) на загальну суму 2 797 000грн.

Аналізом фінансово-господарської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_7 електронної звітності ЄРПН встановлено, що податкова звітність Львівська філія ПП " ОСОБА_5 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відправляється до органів ДПС виключно з одної ІР адреси (149.44.216.66), що свідчить про пов`язаність даних суб`єктів господарювання та спільних дій з метою неправомірного завищеня вартості збірних споруд для спеціальної підготовки військовослужбовців та конвертації безготівкових державних коштів у готівку, з метою її привласнення на власні цілі.

Таким чином, службові особи Львівська філія ПП " ОСОБА_5 ", отримавши державні кошти від ВЧ А 2615 в сумі 11 290 000грн., за збірні споруди для спеціальної підготовки військовослужбовців перераховували їх лише в сумі - 8 559 000грн. (реальна вартість робіт з урахуванням прибутку) на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за поставлені збірні споруди для спеціальної підготовки військовослужбовців, а суму завищення 2 731 000грн. перераховано в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за нібито придбані ТМЦ (200-сокир; 339-головок змінних; 106- ломів; 380-викруток; 1005- ножиці по металу, тощо.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для здійснення своєї діяльності використовує банківські рахунки: в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_2 , а тому вказаний банк володіє інформацією про власника рахунку, про здійснені операції та рух коштів по вищевказаних рахунках.

Отримання таких документів та інформації по рахунку № НОМЕР_2 надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановити шляхи привласнення коштів громадян, їх конвертацію у готівку з подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а також надасть можливість в подальшому накласти відповідні арешти на майно(рахунки) з метою відшкодування громадянам заподіяних збитків, встановлення факту надходження даних грошових коштів на вказані рахунки, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Документи та інформація по рахунку № НОМЕР_2 знаходяться лише у вказаній банківській установі, і тому здобути їх можливо лише у вказаному банку шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення. Окрім того, встановлення та вилучення документів та інформації рахунку № НОМЕР_2 надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації, чи з інших причин.

Із метою попередження знищення вказаних вище документів, внесення до них неправдивих відомостей та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні слідчий просить дане клопотання розглянути без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Вищевказані документи мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження, можливість встановити причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В судове засідання старша слідча не з`явилася, подала до суду клопотання в якому просить слухати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у її відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розглянувши клопотання та дослідивши матеріали, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження, а інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить слідчий має значення для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування і іншим способом отримати вказану інформацію є неможливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:- копій документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_2 , банківських карток із зразками підпису та відтиску печатки керівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також інших осіб уповноважених на розпорядження грошовими коштами вказаного рахунку.- повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 обслуговуючого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти з моменту відкриття рахунку до дати виконання ухвали із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.

Виконання даної ухвали доручити старшому слідчому Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , ст.. оперуповноваженому з ОВС Першого відділу О ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 та зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали до 10 березня 2020 року.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1