н/п 1-кс/766/5115/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.05.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_5 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на майно, вилучене 25.05.2020 в ході проведення обшуку у ТОВ «ПЕТРУС - АЛКО» () за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 83-А, літ. «К-3», а саме: 5643 пляшки алкогольних напоїв виробництва ТОВ Золотониський ЛГЗ «Златогор» (код 31082518), власником якого є ТОВ «ПЕТРУС - АЛКО» (), та яке знаходиться на відповідальному зберіганні ТОВ «ПЕТРУС - АЛКО», згідно переліку:

Бальзам'7 небес" 0,05л1/30*38,000
Бальзам'7 небес" 0,25л1/30*7,000
Бальзам"7 небес" 0,5л1/20*160,000
Бальзам"9 сил" 0,05л1/30*14,000
Бальзам"9 сил" 0,5л1/20*10,000
Бальзам`Трин Хилз" 0,5л1/20*5,000
БальзамТрин Хилз" Дольче 0,25л1/30*10,000
Бальзам`Трин Хилз" Дольче 0,5л1/20*1,000
Бальзам"Давний рецепт" 0,05л1/30*19,000
Бальзам"Давний рецепт" 0,25л1/30*38,000
Бальзам"Давний рецепт" 0,5л1/20*359,000
Бальзам"Хэпи Лиф" 0,5л1/20*44,000
Бальзам"Целительный" 0,05л1/30*3,000
Бальзам"Целительный" 0,25л1/30*56,000
Бальзам"Целительный" 0,5л1/20*44,000
Водка"Хэпи Лиф" 0,25л1/30*136,000
Водка"Хэпи Лиф" 0,5л1/20*297
Нап. "Болтоне" Ориджинал 0,5л1/20*311
Нап. "Болтоне" Пинк 0,5л1/20*304
Нап. "Спелая" плод-ягод вишня 0,51/20*60,000
Нап. "Спелая" плод-ягод ежевик 0,5л1/20*5,000
Нап. "Спелая" плод-ягод клюква 0,5л1/20*526
Нап. "Спелая" плод-ягод лес/яг 0,5л1/20*141
Нап. "Спелая" плод-ягод рябина 0,5л1/20*433
Наст."3е Хайленд Фокс" 0,1л1/15*16
Наст."3е Хайленд Фокс" 0,5л1/20*234,000
Наст."3е Хайленд Фокс" Блэк 0,25л1/30*43
Наст."3е Хайленд Фокс" Блэк 0,5л1/20*224,000
Наст."3е Хайленд Фокс" Вайт 0,5л1/20*63,000
Наст."3е Хайленд Фокс" Чери 0,25л1/30*275,000
Наст."3е Хайленд Фокс" Чери 0,5л1/20*152,000
Наст."Конопляна" Амстердам 0,25л1/30*705,000
Наст."Конопляна" Амстердам 0,5л1/20*506,000
Наст."Конопляна"Ямайка 0,25л1/30*191
Наст."Конопляна"Ямайка 0,5л1/20*213

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000100 від 21.11.2019 за фактом незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту, а також збуту на території Херсонської області незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Так, невстановлені особи протягом 2019-2020 року здійснюють незаконні придбання, зберігання, транспортування з метою збуту, а також збут на території Херсонської області та інших регіонів України незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спиртовмісних антисептичних засобів.

Так, встановлено, що ТОВ «ПЕТРУС - АЛКО» (, податкова адреса: м. Київ, вул. Святошинська, 32) використовує складські приміщення з метою зберігання та подальшої реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв торгової марки «Златогор Графська класична» та «Златогор Чиста сльоза», маркованих марками акцизного податку не встановленого зразка на території Миколаївської та Херсонської областей. З роздрібної мережі отримано зразки алкогольної продукції маркованої марками акцизного податку

Проведеними заходами встановлено три складські приміщення, в яких здійснюється зберігання фальсифікованої продукції, одне з яких розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 83-А, літ. «К-3».

З метою прикриття незаконної діяльності посадові особи ТОВ «ПЕТРУС - АЛКО» здійснюють зберігання та реалізацію одночасно як фальсифікованої, так і офіційно виготовленої алкогольної продукції.

На підставі ухвали слідчого судді від 20.05.2020 в складських приміщеннях, орендованих ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 83-А, літ. «К-3», проведено обшук.

В ході проведеного обшуку встановлено, що лікеро-горілчана продукція, яка зберігається на складі ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» маркована марками акцизного податку, які згідно бази АС «Акцизні марки» ДПС України, не використані заводом-виробником - відсутня інформація про подання звітів щодо використання марок акцизного податку.

Зазначені відомості отримані в ході огляду інформаційних витягів з АС «Акцизні марки» по виявлених у ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» зразках алкогольних напоїв, виробництва ТОВ Золотониський ЛГВ «Златогор» (код 31082518).

Під час обшуку виявлено та вилучено 5643 пляшки алкогольних напоїв різної місткості та найменувань виробництва ТОВ Золотониський ЛГЗ «Златогор» (код 31082518), у зв`язку з відсутністю даних про використання марок акцизного податку заводом-виробником та виявлення ознак фальсифікації.

26.05.2020 вилучена алкогольна продукція в кількості 5643 пляшок, вилучена у ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» визнана речовим доказом, знаходиться на відповідальному зберіганні ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО»

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені алкогольні напої, марковані марками акцизного податку з ознаками фальсифікації (підробки) є речовим доказом. При цьому, для визначення чи є вилучена алкогольна продукція (маркована марками акцизного податку з відсутніми даними про їх використання) незаконно виготовленою, та чи підлягає вона реалізації в торговій мережі, необхідні спеціальні знання, тому незастосування заборони користування та розпорядження призведе до їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування та/або передачі.

Слідчий в судовому засіданні підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Представник власника майна в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. Надав письмові заперечення та документи на відпуск марок акцизного податку та звітів про їх використання на ті зразки, що були вилучені.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно положень ст.ст.167-169 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині 2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду

Слідчим суддею встановлено, що слідчий просить накласти арешт на майно, вилучене 25.05.2020 в ході проведення обшуку у ТОВ «ПЕТРУС - АЛКО» () за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 83-А, літ. «К-3».

Разом з тим, до клопотання не долучено доказів вилучення майна за вищезазначеною адресою та законності такого вилучення. Так, згідно ухвали слідчого судді, що долучена до клопотання, слідчому було надано дозвіл на проведення обшуку за іншою адресою, а саме: м. Миколаїв, вул. Водопійна (Комінтерна), 34/5, літ. «Є». Згідно протоколу обшуку від 25.05.2020 року він також був проведений за адресою: м. Миколаїв, вул. Водопійна (Комінтерна), 34/5, літ. «Є».
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_5 , про арешт майна, вилученого 25.05.2020 в ході проведення обшуку у ТОВ «ПЕТРУС - АЛКО» () за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 83-А, літ. «К-3», а саме: 5643 пляшки алкогольних напоїв виробництва ТОВ Золотониський ЛГЗ «Златогор» (код 31082518), власником якого є ТОВ «ПЕТРУС - АЛКО» (), та яке знаходиться на відповідальному зберіганні ТОВ «ПЕТРУС - АЛКО» відмовити за необґрунтованістю.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонськоїобласті.

Слідчий суддяОСОБА_1