Справа № 727/111/20
Провадження № 1-кс/727/60/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 січня 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень №0000364 від 01.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про арешт майна.
Посилається на те, що на початку вересня 2019р., ОСОБА_4 , переслідуючи корисливу мету направлену на незаконне заволодіння коштами ОСОБА_5 шляхом вимагання із погрозами насильства над потерпілим та його близькими родичами, пошкодження чи знищення їхнього майна, вступив у злочинну змову з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_6 , який за грошову винагороду у невстановленому слідством розмірі погодився шляхом вимагання, поєднаного з погрозою насильством над потерпілим та його близькими родичами, пошкодження чи знищення їхнього майна, примусити ОСОБА_5 передати ОСОБА_4 гроші в сумі 70000 доларів США.

Після цього, у період з 07.09.2019р. по 10.12.2019р., невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_6 , діючи відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_4 , неодноразово в телефонних розмовах висував ОСОБА_5 вимоги щодо передачі грошових коштів у сумі 70000 дол. США ОСОБА_4 , які супроводжувались погрозами насильства над останнім, його близькими родичами та пошкодженням його майна, які ОСОБА_5 сприймав як реальні, побоюючись за своє життя та здоров`я, а також за життя та здоров`я близьких родичів.

В подальшому, 10.12.2019р., невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_6 , діючи відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_4 , зателефонував до ОСОБА_7 та в телефонній розмові висунув останньому вимогу щодо передачі грошових коштів у сумі 35000 дол. США ОСОБА_4 , які супроводжувались погрозами насильства над останнім, його близькими родичами та пошкодженням його майна, які ОСОБА_7 сприйняв як реальні, побоюючись за своє життя та здоров`я, а також за життя та здоров`я близьких родичів, про що повідомив свою матір ОСОБА_8 .

Тоді ж, з метою недопущення насильства щодо членів її сім`ї, ОСОБА_8 зв`язалась по телефону з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_6 та пояснила про те, що між членами її сім`ї та ОСОБА_4 немає ніяких боргових зобов`язань, що з останнім вони повністю раніше розрахувались, на що невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_6 висунула незаконну вимогу ОСОБА_8 про передачу йому особисто 15000 дол. США для розв`язання їх проблем з ОСОБА_4 , щодо висунутого ним боргу в сумі 70000 дол. США

ОСОБА_8 , сприймаючи погрози невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_6 у відношенні до її сина ОСОБА_7 щодо насильства над останнім, його близькими родичами та пошкодженням його майна, 03.01.2020 перерахувала гроші в сумі 14999,99 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який їй надіслав ОСОБА_6 .

Згідно програмного забезпечення «Приват-24» встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 в АТ КБ «Приватбанк», на яку потерпіла ОСОБА_8 , за вимогою ОСОБА_9 перерахувала кошти в сумі 14 999 грн. 99 коп., оформлена на гр. ОСОБА_10 .

Згідно Інформаційно-пошукового порталу Національної поліції України «Армор» встановлено, що гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Вірменії, проживає АДРЕСА_1 .

Просить накласти арешт на грошові кошти в сумі 14 999 грн. 99 коп., які перераховані 03.01.2019 гр. ОСОБА_8 на банківську картку № НОМЕР_1 , оформлену в АТ КБ «Приватбанк» на гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Вірменії, проживає АДРЕСА_1 з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Власник майна в судове засідання не доставлений, що у відповідності до ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 01.10.2019р. до ЄРДР внесено відомості №0000364, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, згідно яких: у період з 07.09.2019р. по 10.12.2019р., невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_6 , діючи відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_4 , неодноразово в телефонних розмовах висував ОСОБА_5 вимоги щодо передачі грошових коштів у сумі 70000 дол. США ОСОБА_4 , які супроводжувались погрозами насильства над останнім, його близькими родичами та пошкодженням його майна, які ОСОБА_5 сприймав як реальні, побоюючись за своє життя та здоров`я, а також за життя та здоров`я близьких родичів.

В подальшому, 10.12.2019р., невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_6 , діючи відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_4 , зателефонував до ОСОБА_7 та в телефонній розмові висунув останньому вимогу щодо передачі грошових коштів у сумі 35000 дол. США ОСОБА_4 , які супроводжувались погрозами насильства над останнім, його близькими родичами та пошкодженням його майна, які ОСОБА_7 сприйняв як реальні, побоюючись за своє життя та здоров`я, а також за життя та здоров`я близьких родичів, про що повідомив свою матір ОСОБА_8 .

Тоді ж, з метою недопущення насильства щодо членів її сім`ї, ОСОБА_8 зв`язалась по телефону з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_6 та пояснила про те, що між членами її сім`ї та ОСОБА_4 немає ніяких боргових зобов`язань, що з останнім вони повністю раніше розрахувались, на що невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_6 висунула незаконну вимогу ОСОБА_8 про передачу йому особисто 15000 дол. США для розв`язання їх проблем з ОСОБА_4 , щодо висунутого ним боргу в сумі 70000 дол. США

ОСОБА_8 , сприймаючи погрози невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_6 у відношенні до її сина ОСОБА_7 щодо насильства над останнім, його близькими родичами та пошкодженням його майна, 03.01.2020 перерахувала гроші в сумі 14999,99 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який їй надіслав ОСОБА_6 .

Відповідно до програмного забезпечення «Приват-24» встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 в АТ КБ «Приватбанк», на яку потерпіла ОСОБА_8 , за вимогою ОСОБА_9 перерахувала кошти в сумі 14 999 грн. 99 коп., оформлена на гр. ОСОБА_10 .

Згідно Інформаційно-пошукового порталу Національної поліції України «Армор» встановлено, що гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Вірменії, проживає АДРЕСА_1 .

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, вважаю, що слідчим в клопотанні наведено обґрунтовані докази того, що грошові кошти в сумі 14999,99 грн., які 03.01.2020р. потерпіла ОСОБА_8 перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , оформлений на гр. ОСОБА_10 , відповідають критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а тому з метою забезпечення їх збереження як доказу, на них слід накласти арешт.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 32, 98, 110, 131-132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з метою збереження речового доказу на грошові кошти в сумі 14 999 грн. 99 коп., які перераховані 03.01.2019 гр. ОСОБА_8 на банківську картку № НОМЕР_1 , оформлену в АТ КБ «Приватбанк» на гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Вірменії, проживає АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Чернівецького апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1