Справа № 405/3610/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2020 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 13.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює свою господарську діяльність на території смт. Власівка м. Світловодськ Кіровоградської області. Вказане товариство спеціалізується на видобутку корисних копалин (граніт, пісок), які в подальшому реалізуються пов`язаному підприємству ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке здійснює виробництво залізобетонних виробів. Отримання спеціальних дозволів на користування надрами передбачено Постановою Кабінету Міністрів України № 615 від 30 травня 2011 року «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами», згідно якої суб`єкт господарювання повинен отримати дозвіл та Акт гірничого відводу, згідно з переліком, який зазначено вказаній постанові.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що з 2003 році ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 отримало спеціальний дозвіл на користування надрами (видобування граніту на Власівському родовищі) № 3124 від 26.08.2003 ІНФОРМАЦІЯ_3 терміном на 14 років, тобто до 26.08.2017 включно. В подальшому після закінчення терміну дії вище зазначеного спеціального дозволу ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулось до відповідних державних органів, щодо отримання нового спеціального дозволу, який було видано 21 серпня 2019 року № 6356. Тобто, у період з 26 серпня 2017 року по 21 серпня 2019 року ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мало право здійснювати діяльність щодо видобування граніту на Власівському родовищі. В ході досудового розслідування було встановлено, що згідно Акту № 73 приймання виконаних робіт за 19 грудня 2017 року, де заказчиком являється ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » об`єкт Власівський кар`єр на підставі договору № 3/17 від 03.04.2017 р. було виконано буро-вибухові роботи на загальну суму 315 673 грн.

Вказує, що на даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення вказаного злочину, а також з метою встановлення обсягів реалізованої продукції та отриманих доходів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, саме: Акт № 73 приймання виконаних робіт за 19 грудня 2017 року, договір № 3/17 від 03.04.2017, регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рах. 641 «Розрахунки за податками», в розрізі по кожному виду податків за період з 26.08.2017 по 21.08.2019, які перебувають у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Зазначає, що доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Крім того, іншим способом ніж вилучення документів вказаним вище шляхом, неможливо довести обставини причетності вказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України, а також інших можливих злочинів за результатом дослідження доказів у справі.

Беручи до уваги вищевикладене слідчим зазначається, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, а також предмети та документи, що мають значення для розкриття вчиненого кримінального правопорушення мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей, а також предметів та документів з наступною можливістю їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заперечив проти задоволення клопотання, просив відмовити у його задоволенні, зазначивши, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, вилучені під час проведеного обшуку 04.03.2020 року у кримінальному провадженні № 0000033 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 03.03.2020 року, які зазначені у п. 45 протоколу обшуку.
На підтвердження своїх заперечень представник ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав суду копію протоколу вказаного обшуку від 04.03.2020 року за адресою: АДРЕСА_1 .
Заслухавши учасників справи, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, а також копію протоколу обшуку від 04.03.2020 року, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 13.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України (а.с. 4).

В ході досудового розслідування було встановлено, що у період з 26 серпня 2017 року по 21 серпня 2019 року ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мало право здійснювати діяльність, щодо видобування граніту на Власівському родовищі, проте згідно Акту № 73 приймання виконаних робіт за 19 грудня 2017 року, де заказчиком являється ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » об`єкт Власівський кар`єр на підставі договору № 3/17 від 03.04.2017 р. було виконано буро-вибухові роботи на загальну суму 315 673 грн.

Відтак, органу досудового розслідування, з метою встановлення обсягів реалізованої продукції та отриманих доходів, необхідно одержати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, саме: Акт № 73 приймання виконаних робіт за 19 грудня 2017 року, договір № 3/17 від 03.04.2017, регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рах. 641 «Розрахунки за податками», в розрізі по кожному виду податків за період з 26.08.2017 по 21.08.2019, які перебувають у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається з протоколу обшуку від 04.03.2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , обшук проводився у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 11.05.2019 року слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області. У п. 45 протоколу обшуку на який посилається представник ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначено: «Папка з написом місячний звіт за грудень 2017 в якій міститься акти-приймання передачі послуг, паспорт-накладна, чорнові записи, журнал-ордер за 2017 рік ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всього 139 арк.»
Представником ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не доведено у судовому засіданні, що саме ті документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, та які зазначені у п. 45 протоколу були вилучені під час проведеного обшуку 04.03.2020 року в іншому кримінальному провадженні № 0000033 від 11.05.2019 року.
Таким чином, дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 13.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: Акт № 73 приймання виконаних робіт за 19 грудня 2017 року, договір № 3/17 від 03.04.2017, регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рах. 641 «Розрахунки за податками», в розрізі по кожному виду податків за період з 26.08.2017 по 21.08.2019 року), які перебувають у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом роздруківки з магнітного носія у разі подачі таких документів в електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів у разі подачі документів у паперовому вигляді.
Строк дії ухвали визначити до 24.07.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Повний текст ухвали проголошено 26.06.2020 року о 16.40 год.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_8