Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа № 712/2200/20
Провадження № 1-кс/712/1086/20
11 березня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000014 від 24.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що до досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали 1 сектору відділу КЗЕ Управління СБ України в Черкаській області капітаном ОСОБА_5 , отримано інформацію щодо фактів незаконного привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , директор - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Ужгород Закарпатської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ).

Так, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 23.12.2017 було укладено договір будівельного підряду №1 щодо «Реконструкції адміністративної будівлі (літ. А-І) ДЮСШОР з надбудовою II поверху по АДРЕСА_3 » на суму 57,9 млн. грн., згідно якого станом на 31.12.2019 отримано 39 640 425,34 грн
В грудні 2019 року Управлінням було ініційовано перевірку вказаного об`єкту будівництва ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вказаною перевіркою встановлено, що підрядником в порушення п. 3 ч. 6 ст. 37 та п.т7 ч. 1 ст.41 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН А3.1-Б:2016 «Організація будівельного виробництва» (на час скоєння), ст.9 Закону України «Про архітектурну діяльність», ст.5 Закону України «Про основи містобудування» при виконанні будівельно-монтажних робіт допущено відхилення від проектних рішень проекту, затвердженого замовником відповідно чинного законодавства, що може призвести до руйнування конструкції.

Так, під час проведення робіт монолітні балконні плити (МБП-1 та МБП-2) у вісях 1- 14, Б-Л та 18-23, В-Л виконані невідповідно до проекту. Замість монолітного залізобетонного поясу на відмітці +11.800 у вісях 1-14, Б-Л як передбачено проектом, влаштована інша конструкція. Крім цього, встановлено зміщення ферм від центру всієї, що впливає на несучу спроможність будівлі вцілому. Також, по вісі та у вісях 18-20, 22 колони з пілястрами виконані не по проекту.

За результатами проведення заходу державного нагляду, ІНФОРМАЦІЯ_4 складено акт № 172 від 20.12.2019, яким зафіксовано вищеперелічені порушення проведення робіт.

Крім цього, за отриманими даними, фактично змонтовані конструкції мають значно меншу вартість ніж запроектовані, а також використано будівельні матеріали відмінні від вказаних в актах КБ-2в та ресурсних відомостях до них, що спричинило збитків бюджету на суму близько 850 тис. грн..

Враховуючи вищевикладене, а також ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації» та ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» підрядник у разі виникнення необхідності заміни якогось обладнання чи будівельного матеріалу, а також будь-яких інших відхилень від проекту повинен був погодити кожну позицію, шляхом коригування проекту та проходження ним державної експертизи, якої в даному випадку не було.

Таким чином, у діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)
У зв`язку з викладеним, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Так, в діях службових осіб вбачаються ознаки злочину, відповідно до ст. 191 КК України, а саме, відповідальність за привласнення чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні настає з моменту вилучення чужого майна й отримання винним можливості розпорядитися ним як своїм власним.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, наявно достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до документів, які містяться у «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий звернулася з заявою про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.
Підстави для розгляду клопотання згідно ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої інформація, доступ до якої є предметом клопотання відсутні за недоведеністю заявником наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких є предметом клопотання.

Особа, у володінні якої знаходяться речі чи документи, доступ до яких є предметом клопотання, повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилась.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000014, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2020 р., у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до такого.
Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно ст. 132 КПК України загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотані документів наступних документів необхідне для призначення експертиз у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обгрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що заявником доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки слідчим не доведена необхідність у вилучення оригіналів, а саме без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні посадових осіб «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- завірені копії реєстраційних справ (установчих документів, балансів, статутів, протоколів зборів учасників та ін.), наказів про призначення на посади, посадових інструкцій службових осіб закладу, ліцензій, дозволів;
-зразків печаток;
-завірені копії пропозицій для участі у конкурсі на виконання робіт для замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 договір будівельного підряду № 1 щодо «Реконструкції адміністративної будівлі (літ. А-І) ДЮСШОР з надбудовою II поверху по АДРЕСА_3 »;
-завірені копії підтверджуючих документів про отримання часткової оплати за виконання робіт від ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- завірені копії планів, проектів, проектних рішень, закладеного кошторису, смети (з детально розписаним описом товарів, послуг, робіт, щодо вартості та якості) на виконання робіт для замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 договір будівельного підряду № 1 щодо «Реконструкції адміністративної будівлі (літ. А-І) ДЮСШОР з надбудовою II поверху по АДРЕСА_3 »;
-завірені копії наявних актів реагування з боку контролюючих органів за будь-яку невідповідність робіт для замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 договір будівельного підряду № 1 щодо «Реконструкції адміністративної будівлі (літ. А-І) ДЮСШОР з надбудовою II поверху по АДРЕСА_3 »;
- завірені копії наявних документів, укладених, отриманих, погоджених із генеральним проектувальником робіт - ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ, юридична адреса: АДРЕСА_5 ), із виконавцем авторського нагляду - ОСОБА_8 (кваліфікаційний сертифікат АР № 014421), із експертною організацією - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у Черкаській області; із головним експертом проекту - ОСОБА_9 (кваліфікаційний сертифікат АЕ № 001448), із особою, котра проводить технічний нагляд проекту - ОСОБА_10 (кваліфікаційний сертифікат АТ 001517)
- завірені копії первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, пов`язаних з виконанням вказаних робіт, в тому числі: договорів генерального підряду, договорів - замовлень, договорів підряду, договорів купівлі-продажу, договорів поставки, договорів відповідального зберігання та інших договорів та угод з усіма змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями; відомостей обсягів робіт; графіків виконання робіт; договірних цін; зведених кошторисних розрахунків; оборотно-сальдових відомостей; актів виконаних робіт, актів здачі-прийомки продукції, актів приймання робіт (наданих послуг), дефектних актів, актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти прихованих робіт, графіки виконання робіт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, підсумкових відомостей ресурсів; головних книг, довіреності на проходження та оплату експертизи; завдання на проектування, погоджене та затверджене замовниками робіт, розрахунок категорії, складності об`єкта, договори підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, документи, що підтверджують оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, договори технічного нагляду за об`єктом та документи, що підтверджують оплату наданих послуг з технічного нагляду, акти на закриття прихованих робіт, розрахунки одиничної вартості розцінки, протокол узгодження параметрів розрахунку договірної ціни, платіжних доручень, рахунків-фактур, банківських виписок, платіжних доручень, накладних, звітів про витрати матеріалів, актів звірок, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних та інших документів щодо використання матеріалів, машин та працівників, сертифікатів на матеріали (в тому числі сертифікатів відповідності), податкових накладних, рахунків-фактур, відомостей про обсяги робіт, протоколів погодження договірної ціни, кошторисів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, проектно-кошторисну документацію, експертних звітів, протоколів випробувань, розрахунків, листів, претензій, календарних планів виконання робіт,

- отримання звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , за період з 2018 року по даний час, а саме: інформацію, яка міститься в податковій декларації з ПДВ (Додаток №5) з відображенням задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту, яка була подана вказаними платниками до ДФС; податкові накладні за вказаний період; звітність 1-Дф із розшифровкою даних ПІБ працівників (за наявності даних про займану посаду), а також перелік рахунків відкритих в банківських установах.
Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УСБУ в Черкаській області ОСОБА_5 , а також іншим працівникам УСБУ за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, заступнику начальника відділу УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП "України ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Черкаській області ДЗЕНП України ОСОБА_15 , оперуповноваженому УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_16 та оперуповноваженому УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_17 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Дата виготовлення повного тексту ухвали 11 березня 2020 року.