Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/447/20
Справа № 711/1173/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 лютого 2020 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000026 від 21.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області падалка ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що службові особи структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вигляді права власності на земельну ділянку, площею 0,37 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває на праві постійного користування у Національного дендрологічного парку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та якій розміщено будівлю водо-насосної станції, підготували проект рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 «Про внесення змін та доповнень до переліку об`єктів комунальної власності територіальної громади м. Умань, які підлягають приватизації та умови їх продажу» до якого включили вище вказану будівлю насосної станції, та яке в подальшому було прийнято на сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 за №3.47-35/7 від 29.08.2017. В подальшому службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 підготували проект рішення «Про розгляд звернень фізичних та юридичних осіб з питань поновлення (продовження) терміну користування земельними ділянками», яке в подальшому було затверджено сесією ІНФОРМАЦІЯ_2 за №3.33 42/7 від 21.12.2017 та відповідно до вказаного рішення надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,37 га, за адресою: АДРЕСА_2 за рахунок земель комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для обслуговування складського приміщення оптової торгівлі товарами. Таким чином, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 завдано інтересам Національного дендрологічного парку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » істотної шкоди, тобто прояви немайнової шкоди, як такої що може одержати майнове відшкодування.

Вході досудового слідства встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, в інтересах третіх осіб, з метою отримання неправомірної вигоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що полягала в незаконному отриманні права на приватизацію приміщення насосної станції площею 50 м2, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та перебувало в оренді вищевказаного Товариства, занизили вартість даного приміщення та, як наслідок, відбулося завищення вартості капітальних вкладень (поліпшень). Таким чином службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які діяли за попередньою змовою із підрядником, оцінювачем, проведено заниження оціночної вартості та завищення вартості капітальних поліпшень, з метою отримання в подальшому права на приватизацію даного майна, шляхом викупу, чим завдано інтересам громади м. Умань тяжких наслідків.

Згідно державного акту на право постійного користування землею серія ЧР 23-110 від 04.07.1996 року насосна станція розташована на земельній ділянці природно-заповідного призначення держаної форми власності, площею 0,3689 га та належить на праві постійного користування Національному дендрологічному парку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , площею 10,4542 га., що також підтверджується відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_6 № 10-23-0.42-483/90-18 від 15.05.2018.

Відповідно до заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 від 17.05.2016, ІНФОРМАЦІЯ_2 було видано наказ №25-С від 23.05.2016, яким прийнято рішення на укладення договору оренди комунального майна міської ради із вказаним Товариством.

22 липня 2016 року укладено договір №21/2016 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , предметом якого було отримання в оренду комунального майна комплекс будівель і споруд насосної станції, загальна площа приміщень якої становить 244,5 кв. м. розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №3.33 42/7 від 21.12.2017 «Про розгляд звернень фізичних та юридичних осіб з питань поновлення (продовження) терміну користування земельними ділянками» надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,37 га, за адресою: АДРЕСА_1 , за рахунок земель комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для обслуговування складського приміщення оптової торгівлі товарами.

Відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно комплекс будівель і споруд насосної станції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 перебуває у комунальній власності, відомості внесено до реєстру 18.01.2018 року. Підстава виникнення права власності: лист «Про надання відомостей з Єдиного реєстру об`єктів державної власності» серія та номер: 05-11-5535, виданий 31.10.2016 видавник: ІНФОРМАЦІЯ_7 ; рішення органу місцевого самоврядування «Про передачу майна комунальної власності в господарське віддання КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » серія та номер 2.13-60/6 від 14.10.2014 видавник: ІНФОРМАЦІЯ_9 ; рішення органу місцевого самоврядування «Про затвердження переліку суб`єктів (об`єктів) міської комунальної власності» ІНФОРМАЦІЯ_2 №4.13-35/6 від 20.03.2013. Власник ІНФОРМАЦІЯ_9 , адреса: АДРЕСА_4 .

Згідно ж інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на наявне нерухоме майно, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 перебуває у приватній власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу, комплексу будівель та споруд насосної станції №1332 від 25.04.2019, посвідчений приватним нотаріусом Уманського міського нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_8 .

Згідно відповіді із ІНФОРМАЦІЯ_10 управління із контролю за використанням та охороною земель повідомляє, що зазначена насосна станція розташована на земельній ділянці площею 10,4542 га за кадастровим номером :05:001:0271 і відноситься до категорії земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення державної форми власності, та належить на праві постійного користування Національному дендрологічному парку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_11 (державний акт на право власності серії ЧР № 23-110).

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неодноразово здійснювало оренду нежитлового приміщення водно-насосної станції, яка розміщена на території Національного дендрологічного парку « ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , де в подальшому було проведено поліпшувальні роботи з реконструкції нежитлового приміщення, та яке 25.04.2019 було придбано вказаним Товариством за ціною 578 160 гривень.

В подальшому службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 підготували проект рішення «Про розгляд звернень фізичних та юридичних осіб з питань поновлення (продовження) терміну користування земельними ділянками», яке в подальшому було затверджено сесією ІНФОРМАЦІЯ_2 за №3.33 42/7 від 21.12.2017 та відповідно до вказаного рішення надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,37 га, за адресою: АДРЕСА_2 за рахунок земель комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для обслуговування складського приміщення оптової торгівлі товарами.

Вказана земельна ділянка перебуває в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №72 від 23.02.2017, на якій розташоване нежитлове приміщення водно-насосної станції, яка розміщена на території Національного дендрологічного парку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де орендарем здійсненні невід`ємні поліпшення орендованого майна.

В подальшому службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою домовленістю з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_9 , було замовлено розроблення та виготовлення проекту технічної документації із землеустрою у землевпорядника ОСОБА_10 , яким за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 - 23.04.2018 було виготовлено проект технічної документації із землеустрою,

Комплекс будівель і споруд насосної станції « ІНФОРМАЦІЯ_13 » площею 50 м2, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , складається з: насосна станція (1), площею 33,8 м2, примішення (2) площею 16,2 м2. Дані будівлі та споруди перебувають у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_2 ввдповідно до рішення №4.13-35/6 від 20.03.2013 «Про затвердження переліку субєктів (об`єктів) міської комунальної власності», балансоутримувачем являється КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на підставі рішення органу місцевого самоврядування 2.13-60/6 від 14.10.2014 «Про передачу майна комунальної власності в господарське віддання КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »».

Відповідно до акту оцінки вартості та приймання-передачі нерухомого майна від 22.10.2019, видавник якого був ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_11 » відповідно до рішення №2 від 22.10.2019, видавником якого було ПП « ОСОБА_11 » вказане нерухоме майно, а саме: комплекс будівель і споруд насосної станції за адресою: АДРЕСА_1 було перереєстровано за ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , яке і являється на сьогоднішній день фактичним власником.

22 липня 2016 року укладено договір №20/2016 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , предметом якого було отримання в оренду комунального майна комплекс будівель і споруд насосної станції, загальна площа приміщень якої становить 50 м2, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , терміном до 16.07.2019. Відповідно встановлена вартість майна на підставі висновку про вартість об`єкта оцінки і складає станом на 30.06.2016 - 92 100 гривень, яку проводив ФОП « ОСОБА_12 ».

Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №71 від 23.02.2017 «Про надання згоди на здійснення невідємних поліпшень орендованих нежитлових приміщень міської комунальної власності», було прийнято рішення про надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згоду на здійснення невід`ємних поліпшень, орендованого, згідно договору оренди №20/2016 від 22.07.2016, майна міської комунальної власності - комплексу будівель і споруд насосної станції « ІНФОРМАЦІЯ_13 » площею 50 м2, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за 07.07.2017, було сплачено 33 536 гривень, генпідряднику ФОП « ОСОБА_13 », який і проводив дані будівельні роботи по поліпшенню насосної станції.

Відповідно до наказу №132-С від 29.12.2017 «Про затвердження результатів незалежної оцінки вартості обєкта приватизації комплексу будівель і споруд насосної станції за адресою: АДРЕСА_3 », начальником відділу комунальної власності та земельних відносин ОСОБА_7 , затверджено частку комунального майна 76,55% у ринковій вартості об`єкта приватизації комунальної власності територіальної громади міста Умань, станом на 31.10.2017 становить в сумі 97 600 гривень, з ПДВ 117 120 гривень.

Оцінка виконана для приватизації об`єкта шляхом викупу орендарем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку розробляв ФОП « ОСОБА_12 » та рецензовано начальником ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_14 .

Згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №3.47 35/7 від 29.08.2017 «Про внесення змін та допоавнень до переліку об`єктів комунальної власності територіальної громади м. Умань, які підлягають приватизації у 2017 році» яким внесено зміни та доповнення до переліку об`єктів комунальної, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 №6.42-22/7 від 23.12.2016, які підлягають приватизації у 2017 році, а саме: комплекс будівель і споруд насосної станції за адресою: АДРЕСА_3 », яке орендувалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з подальшим викупом орендарем.

Згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №3.33 42/7 від 21.12.2017 «Про розгляд звернень фізичних та юридичних осіб з питань поновлення (продовження) терміну користування земельними ділянками» надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,0190 га, за адресою: АДРЕСА_3 за рахунок земель комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для обслуговування складського приміщення оптової торгівлі товарами.

17.05.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір №1442 купівлі-продажу комплексу будівель і споруд насосної станції, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 », посвідчений приватним нотаріусом Уманського міського нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_15 .

В подальшому відповідно до акту оцінки вартості та приймання-передачі нерухомого майна від 22.10.2019, видавник якого був ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_16 » відповідно до рішення №2 від 22.10.2019, видавником якого було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказане нерухоме майно, а саме: комплекс будівель і споруд насосної станції за адресою: АДРЕСА_3 », було перереєстровано за ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , яке було зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб 09.09.2019.

07 липня 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало договір на виконання підрядних робіт за №3 з ФОП « ОСОБА_13 » (РНОКПП НОМЕР_4 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , щодо проведення будівельних робіт капітального ремонту нежитлового приміщення насосної станції розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_17 являється директором ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , взяли в довготривалу оренду комплекс будівель і споруд насосної станції розташованих за адресою: АДРЕСА_3 », які відповідно до рішення органу місцевого самоврядування підлягали до приватизації, щодо яких в подальшому було вирішено питання в проведенні поліпшувальних робіт, після чого викуплено підконтрольним Товариством.

Виготовленням проектної документації, щодо проведення ремонтних робіт нежитлових приміщень насосної станції розташованої за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_1 , займалося займалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_6 .

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 також являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , яке могло в дійсності перераховувати грошові кошти за оренду нежитлового приміщення насосної станції та за її придбання на рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Уманської міської ради.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходяться на зберіганні реєстраційні справи на вищевказані підприємства, що мають значення для доказування у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та день розгляду клопотання був повідомлений, проте надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що документи до яких слідчий просить надати йому тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення за якими проводиться досудове розслідування, враховуючий.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали реєстраційних справ, на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , ФОП « ОСОБА_13 » (РНОКПП НОМЕР_4 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_6 , мають сутт`єве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами отримати не вдається та довести обставини, які передбачається встановити за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю ознайомлення з оригіналами вказаних документів та вилучення їх в копіях, а також з можливістю вилучення в оригіналах протоколи Учасників зборів із реєстраційних справ вказаних підприємств, з метою проведення почеркознавчих експертиз, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою АДРЕСА_4
За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл ст. слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_18 , ст. слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою АДРЕСА_4 , а саме: до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , ФОП « ОСОБА_13 » (РНОКПП НОМЕР_4 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_6 , з можливістю ознайомлення з оригіналами вказаних документів та вилучення належним чином завірених копій, а також з можливістю вилучення в оригіналах протоколи Учасників зборів із реєстраційних справ вказаних підприємств, з метою проведення почеркознавчих експертиз.

Зобов`язати старшого слідчого СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 після проведення експертиз повернути вилученні оригінали документів ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1