Справа № 712/3225/20
Провадження №1- кс/712/1615/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 квітня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0001468 від 01.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаського відділу поліції надійшло повідомлення керівництва ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) про те, що 27.03.2020 р. згідно оголошення в мережі інтернет про продаж захисних масок було перераховано грошові кошти в сумі 8000 грн. на реквізіти ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за умови їх поставки каналами пошти, однак до даного часу товар не поступив і як з`ясувалось невстановлені особи використовуючи реквізіти вищевказаного підприємства шахрайським шляхом заволоділи коштами ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Будучи допитаною, в якості представника потерпілого, ОСОБА_5 вказала, що 27 березня 2020 р. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило оплату у сумі 8000 (вісім тисяч гривень 00 копійок) Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 відповідно до Рахунку на оплату № 774 від 27 березня 2020 року на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Відповідно до домовленостей, які було обумовлено телефонною розмовою із особою, яка нібито представляла « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і спілкувалась по мобільному телефону із потерпілою, товар, а саме Медична маска " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Німеччина (тришарова, блакитна, 50 шт/уп), повинен був бути відправлений в день оплати. Але, станом на сьогодні товар не відправлений і мобільний номер, з якого велось спілкування ( НОМЕР_3 ), не відповідає.

Про наявність можливості придбати вказаний у рахунку товар, 27.03.2020 р. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізналось із сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 . За електронним посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 були вказані контакти, за якими можна зробити замовлення та інша інформація, в тому числі номер телефони НОМЕР_3 .

За вказаним номером телефони відповів чоловік, який повідомив про наявність вказаного товару та направив на електронну адресу Товариства ІНФОРМАЦІЯ_7 із електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_8 документи для оплати та сканкопії реєстраційних документів.

По надісланому рахунку було ідентифікувано продавця - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Відповідно до інформації, яка вказана на сайті Мінюста, реквізити компанії співпали ( ІНФОРМАЦІЯ_9 Також на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_10 наявна інформація, що ДП Лікувально- реабілітаційний центр для учасників ліквідації наслідків аварії на ІНФОРМАЦІЯ_11 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 сплачував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за медичні маски 19.03.2020 р. суму 13,2 тис грн. за 2000 штук. Що викликало довіру до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Цим було встановлено, що ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не єдиний потенційний покупець, який міг здійснювати оплату на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за купівлю товару « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».?

Оскільки, телефонуючи на контактий номер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ніхто не відповідав, а оплачений товар так і не надійшов, то 30.03.2020 року ОСОБА_5 зв`язався із представником сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 за телефоном НОМЕР_5 (розділ техпідтримка). Представник сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомив, що за номером телефони НОМЕР_3 , можливі шахрайські дії і сайт заблокував можливість продажів.

Просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ, з можливістю подальшого вилучення копій в службових осіб Черкаського AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в м. Черкаси, наступних речей та документів: дату відкриття рахунку НОМЕР_2 ; інформацію про особу, якій належить рахунок НОМЕР_2 , паспортні дані цієї особи, фото тощо; операції, які були проведені через зазначений рахунок у період з 27.03.2020 по теперішній час; інформацію про переведення коштів в сумі 8000 грн. на рахунок НОМЕР_2 ; місце зняття цих коштів; фотокартки осіб, що знімали готівку; місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші; номери рахунків, на які були переведені кошти в сумі 8000 грн. із рахунку НОМЕР_2 ; інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти; інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки; суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Слідчим суддею встановлено, що до Черкаського відділу поліції надійшло повідомлення керівництва ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) про те, що 27.03.2020 р. згідно оголошення в мережі інтернет про продаж захисних масок було перераховано грошові кошти в сумі 8000 грн. на реквізіти ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за умови їх поставки каналами пошти, однак до даного часу товар не поступив і як з`ясувалось невстановлені особи використовуючи реквізіти вищевказаного підприємства шахрайським шляхом заволоділи коштами ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Будучи допитаною, в якості представника потерпілого, ОСОБА_5 вказала, що 27 березня 2020 р. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило оплату у сумі 8000 (вісім тисяч гривень 00 копійок) Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 відповідно до Рахунку на оплату № 774 від 27 березня 2020 року на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Відповідно до домовленостей, які було обумовлено телефонною розмовою із особою, яка нібито представляла « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і спілкувалась по мобільному телефону із потерпілою, товар, а саме Медична маска " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Німеччина (тришарова, блакитна, 50 шт/уп), повинен був бути відправлений в день оплати. Але, станом на сьогодні товар не відправлений і мобільний номер, з якого велось спілкування ( НОМЕР_3 ), не відповідає.

Про наявність можливості придбати вказаний у рахунку товар, 27.03.2020 р. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізналось із сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 . За електронним посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 були вказані контакти, за якими можна зробити замовлення та інша інформація, в тому числі номер телефони НОМЕР_3 .

За вказаним номером телефони відповів чоловік, який повідомив про наявність вказаного товару та направив на електронну адресу Товариства ІНФОРМАЦІЯ_7 із електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_8 документи для оплати та сканкопії реєстраційних документів.

По надісланому рахунку було ідентифікувано продавця - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Відповідно до інформації, яка вказана на сайті Мінюста, реквізити компанії співпали ( ІНФОРМАЦІЯ_9 Також на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_10 наявна інформація, що ДП Лікувально- реабілітаційний центр для учасників ліквідації наслідків аварії на ІНФОРМАЦІЯ_11 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 сплачував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за медичні маски 19.03.2020 р. суму 13,2 тис грн. за 2000 штук. Що викликало довіру до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Цим було встановлено, що ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не єдиний потенційний покупець, який міг здійснювати оплату на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за купівлю товару « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».?

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, надання тимчасового доступу до речей та документів , з можливістю подальшого вилучення копій в службових осіб Черкаського AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в м. Черкаси, наступних речей та документів: дату відкриття рахунку НОМЕР_2 ; інформацію про особу, якій належить рахунок НОМЕР_2 , паспортні дані цієї особи, фото тощо; операції, які були проведені через зазначений рахунок у період з 27.03.2020 по теперішній час; інформацію про переведення коштів в сумі 8000 грн. на рахунок НОМЕР_2 місце зняття цих коштів; фотокартки осіб, що знімали готівку; місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші; номери рахунків, на які були переведені кошти в сумі 8000 грн. із рахунку НОМЕР_2 ; інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти; інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки; суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи за дорученням слідчого оперативним співробітникам КП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій в службових осіб Черкаського AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в м. Черкаси, наступних речей та документів:

- дату відкриття рахунку НОМЕР_2 ;

- інформацію про особу, якій належить рахунок НОМЕР_2 , паспортні дані цієї особи, фото тощо;

- операції, які були проведені через зазначений рахунок у період з 27.03.2020 по теперішній час;

- інформацію про переведення коштів в сумі 8000 грн. на рахунок НОМЕР_2

- місце зняття цих коштів;

- фотокартки осіб, що знімали готівку;

- місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші;

- номери рахунків, на які були переведені кошти в сумі 8000 грн. із рахунку НОМЕР_2 ;

- інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти;

- інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки;

- суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією.

Строк дії ухвали до 12 травня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1