Провадження № 1-кс/947/4071/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.04.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0004266 від 20.08.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження установлено, що на території міста Одеси з 2016 року по теперішній час діє організована група осіб по заволодінню квартирами одиноких померлих осіб та квартир, які знаходились в іпотеках банків, а також нежитлових приміщень, які належали територіальній громаді міста Одеси, які у подальшому з використання підроблених документів переоформлюються кінцевим вигодонабувачем.

Зокрема, організована група осіб, використовуючи підроблені документи, у тому числі підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа трьома об`єктами нерухомості, які раніше перебували у іпотечному обтяжені банківських установ та розташовані за наступними адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що особою, фотокартка якої була вклеєна в підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_5 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Ананівським РВ УМВС України в Одеській області, іпн. НОМЕР_3 .

Допитаний у якості свідка ОСОБА_6 показав, що дійсно винагороду від осіб на ім`я « ОСОБА_7 » та « ОСОБА_8 » виступав фіктивним покупцем та продавцем вищевказаних квартир, використовуючи підроблений паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та називаючись та підписуючи документи від його імені. При цьому, ніколи не був за вищевказаними адресами та не платив і не отримував грошових коштів за покупку та продаж зазначених квартир.

Згідно Інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_6 належить на праві приватної власності: житловий будинок загальною площею 17,5 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101); земельна ділянка, площею 0,0443 га, розташована за адресою: АДРЕСА_4 , кадастровий номер :33:025:0056 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101).

Згідно Державного реєстру Іпотек на вказані об`єкти нерухомості 21.03.2019 накладено іпотечне обтяження в якості забезпечення виконання зобов`язань по договору позики від 21.03.2019, згідно якого ОСОБА_6 та ОСОБА_9 отримали борг у ОСОБА_10 грошові кошти у розмірі 2 530 000 гривень із строком повернення грошових коштів у строк до 21.09.2019.

Крім того, допитаний у якості свідка ОСОБА_6 показав, що йому невідомо, що він є власником об`єктів, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 (будинку та земельної ділянки), за вищевказаною адресою ніколи не був, ОСОБА_10 йому невідомий, договір позики та іпотеки з ним не укладав, грошові кошти не отримував, в іпотеку зазначені об`єкти не передавав, обставини отримання права власності на зазначені об`єкти нерухомості йому невідомі.

Крім того, допитаний у якості свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який був власником будинку та земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_4 , під час допиту не зміг повідомити у кого та за яких обставин він придбав зазначені об`єкти нерухомості.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_9 та ОСОБА_6 06.02.2018 видавали довіреність на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який може бути причетним до вчинення вищевказаних злочинів.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 є підставними особами, які фактично не придбавали вищевказані об`єкти нерухомості.

Крім того, встановлено що рішеннями та № 4147-VII № № 4148-VII від 12.12.2018 року затверджено проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у приватну власність земельних ділянок, розташованих за адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 .

Так, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та дослідженні, а саме: оригіналу довіреності від 06.02.2018, № 21, ННА 779120, від ОСОБА_6 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) на ОСОБА_11 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) та копії паспортів осіб, установчі та інші документи, які стали підставою для видачі зазначеної довіреності, також можливість ознайомлення та виготовлення копій зі сторінок журналів із реєстрами нотаріальних дій нотаріуса ОСОБА_12 , на яких виконано запис щодо реєстрації вчинення вищевказаної нотаріальної дії; оригіналу довіреності від 06.02.2018, № 20, ННА 779119, від ОСОБА_9 , (РНОКПП НОМЕР_5 ) на ОСОБА_11 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) та копії паспортів осіб, установчі та інші документи, які стали підставою для видачі зазначеної довіреності, також можливість ознайомлення та виготовлення копій зі сторінок журналів із реєстрами нотаріальних дій нотаріуса ОСОБА_12 , на яких виконано запис щодо реєстрації вчинення вищевказаної нотаріальної дії, які знаходяться та зберігаються в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , свідоцтво № 4285, за адресою: АДРЕСА_6 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, разом з цим від слідчого надійшла заява, в якій останній просив розгляд клопотання здійснювати за його відсутності.
Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням сторони обвинувачення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначені у клопотанні документи, в цілях запобігання їх зміні або знищенню.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Відповідно до ст.ст. 8, 8-1 ЗУ «Про нотаріат», нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо. Обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.
Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, та можуть бути використані як докази.
Крім того, слідчий суддя зазначає, що інформація, яка міститься у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_12 становить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.
У зв`язку з викладеним, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні приватного нотаріуса в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання сторони обвинувачення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0004266 від 20.08.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження старшому слідчому слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, в тому числі слідчим: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , та прокурорам відділу прокуратури Одеської області, а також особам, що будуть діяти за дорученням чи постановою, у тому числі оперуповноваженим УСР в Одеській області ДСР Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому УСР в Одеській області ДСР Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналу, а саме:

- оригіналу довіреності від 06.02.2018, № 21, ННА 779120, від ОСОБА_6 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) на ОСОБА_11 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) та копії паспортів осіб, установчі та інші документи, які стали підставою для видачі зазначеної довіреності, у тому числі тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та виготовлення копій зі сторінок журналів із реєстрами нотаріальних дій нотаріуса ОСОБА_12 , на яких виконано записи щодо реєстрації вчинення вищевказаних нотаріальних дій;

- оригіналу довіреності від 06.02.2018, № 20, ННА 779119, від ОСОБА_9 , (РНОКПП НОМЕР_5 ) на ОСОБА_11 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) та копії паспортів осіб, установчі та інші документи, які стали підставою для видачі зазначеної довіреності, також можливість ознайомлення та виготовлення копій зі сторінок журналів із реєстрами нотаріальних дій нотаріуса ОСОБА_12 , на яких виконано запис щодо реєстрації вчинення вищевказаної нотаріальної дії.

Речі та документи, до яких планується здійснити доступ, перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , свідоцтво № 4285, за адресою: АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали встановити три тижні з дня її постановлення.

Попередити приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1