Справа № 296/3742/20
УХВАЛА
Іменем України

15 травня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000175 від 11.03.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 382 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 07.05.2020 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати дозвіл слідчим на тимчасовий доступ або за його дорученням оперативному працівнику УКР ГУНП в Житомирській області, до документів і речей які перебувають у володінні у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення оригіналів (у разі відсутності оригіналів завірених службовою особою товариства їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме: біржового договору поставки зерна врожаю 2017 року № 2571 Ф від 27.12.2016, з усіма додатками та специфікаціями; договору застави від 27.12.2016, посвідченого та зареєстрованого в реєстрі за № 4462 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , договору страхування посівів майбутнього врожаю, з усіма додатками та специфікаціями; заявки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на укладення біржового договору поставки зерна врожаю 2017 року із усіма додатками; платіжних доручень, рахунків-фактури за вказаним договором; податкових накладних; товарно-транспортних накладних, а також оригіналів й копій інших документів, що стали підставою для укладання біржового договору поставки зерна врожаю 2017 року № 2571 Ф від 27.12.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

1.2. Обставинами, які розслідуються ГУНП в Житомирській області у кримінальному провадженні №0000175 від 11.03.2020 є те, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (постачальник) укладено біржовий договір поставки зерна врожаю 2017 року від 27.12.2016 № 2571 Ф, відповідно до якого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 комора зобов`язано поставити товар, а саме зерно пшениці м`якої 3 класу в кількості 793,000 тони в строк до 01.10.2017, базис поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса АДРЕСА_2 .

Проте, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїх зобов`язань перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по біржовому договору № 2571 Ф від 27.12.2016 не виконало, оскільки зерно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставлено не було, кошти отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за даним договором, не повернуто.

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 382 Кримінального кодексу України.

1.4. Подане клопотання обґрунтовується тим, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, а також необхідністю проведення судових почеркознавчих експертиз по договірній документації на предмет їх підпису службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. Слідчим не доведено наявність підстав вважати, що з боку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зв`язку існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що містять запитувану слідством інформацію, оскільки останнє є заявником у даному кримінальному провадженні.

2.4. Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про розгляд клопотання шляхом направлення судового виклику на офіційну електронну адресу Товариства.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

Стаття 159. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів

1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162. Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю

1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

[…]4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Стаття 163. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

[…] 5. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000175 від 11.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 382 Кримінального кодексу України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні договори, зокрема, договір поставки зерна від 27.12.2016, договір застави від 27.12.2016, договір страхування посівів майбутнього врожаю, додатки та специфікації до вказаних договорів; інші запитувані документи: 1) можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000175 від 11.03.2020; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а саме здійснення договірних зобов`язань, які фактично не виконувались; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.3. Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів із зазначенням "оригіналів й копій інших документів, що стали підставою для укладання біржового договору поставки зерна врожаю 2017 року № 2571 Ф від 27.12.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки з такого формулювання неможливо встановити суть документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

4.4. При цьому, слідчим не доведено наявність підстав для вилучення оригіналів запитуваних слідством документів, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

4.5. Щодо вимог клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ оперативному працівнику УКР ГУНП в Житомирській області, то останні не підлягають задоволенн, оскільки відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається не будь-яким працівникам правоохоронних органів, а саме стороні кримінального провадження, якою відповідно до вимог п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000175 від 11.03.2020 - задовольнити частково.

2. Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: біржового договору поставки зерна врожаю 2017 року № 2571 Ф від 27.12.2016, з усіма додатками та специфікаціями; договору застави від 27.12.2016, посвідченого та зареєстрованого в реєстрі за № 4462 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , договору страхування посівів майбутнього врожаю, з усіма додатками та специфікаціями; заявки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на укладення біржового договору поставки зерна врожаю 2017 року із усіма додатками; платіжних доручень, рахунків-фактури за вказаним договором; податкових накладних; товарно-транспортних накладних, з можливістю вилучення копій цих документів.

3. В задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 14.06.2020.

5. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

6. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей копій документів, зобов`язана залишити володільцю копій документів опис копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

7. Копії документів, які вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1