Справа № 131/235/20
Провадження № 1-кс/131/85/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2020м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши в м. Іллінці, без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання слідчого СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000030, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Немирівської місцевої прокуратури Вінницької області звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в якому зазначив, що 10.02.2020 до Іллінецького ВП надійшла заява ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій він просить прийняти міри до невідомого йому чоловіка який 10.02.2020, близько 16:00 години, розпочав з ним розмову по мобільних номерах НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , представився працівником служби безпеки банків України та запропонував йому встановити рівень служби безпеки його банківських рахунків: ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 ; Ідея банк НОМЕР_6 та вході вчинення ОСОБА_3 певних дій з рахунками, зловживаючи його довірою, ввівши останнього в оману перерахував з даних рахунків близько 47 692 грн.

Будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 вказав, що ним в різних банках України відкрито кредитні рахунки а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 ; Пумб банк НОМЕР_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 . Станом на 10.02.2020 на даних рахунках в нього знаходились гроші в сумі: Приватбанк 1329 грн.; Пумб банк 11400 грн. (кредитні) та 140 грн. особисті; Монобанк 7216 грн. кредитні; Ідея банк 50 000 грн. кредитні кошти та 34 000 грн. власні кошти. 10.02.2020, близько 16:00 години на його мобільний телефон НОМЕР_7 неодноразово телефонували невідомі йому номери НОМЕР_2 ; НОМЕР_1 на які ОСОБА_3 почав відповідати та з ним почав вести розмову невідомий чоловік який представився працівником Моно банку, а в подальшому пояснив, що він являється працівником служби безпеки усіх банків України. Даний чоловік почав пропонувати ОСОБА_3 посилити безпеку його рахунків. Він запитав його для чого це потрібно на що невідомий пояснив, що по його рахунках хтось намагався зняти кошти, але вони заблокували їх. ОСОБА_3 погодився на дані умови з приводу захисту. Далі невідомий чоловік запропонував ОСОБА_3 продиктувати номера даних рахунків, дані на банківських картках, а саме СВ код та на іншому боці карток декілька цифр, що він і зробив. Далі на його номер телефону почали приходити СМС повідомлення з кодами до рахунків та на прохання чоловіка який представився працівником служби безпеки ОСОБА_3 продиктував йому дані коди. Після чого через де кілька секунд на його мобільний телефон почали приходити СМС повідомлення, щодо того, що з його рахунків почали знімати кошти в сумі: Моно банк 6970 грн., 3156 грн., 3994 грн., 3889 грн., 163 грн., 163 грн.; Ідея банк 19195 грн., 9095 грн.; Приватбанк 317 грн., 171 грн., 171 грн.; Пумб банк близько 3030 грн., близько 9000 грн. Після чого почали надходити СМС повідомлення, що дані рахунки заблоковані. Далі ОСОБА_3 повідомили що потрібно йому зачекати 10 хв. для того щоб підтвердити СМС повідомлення. Через 10 хв. СМС повідомлення так і не надійшло і після того ОСОБА_3 почав телефонувати на гарячу лінію по банківських картках та почав блокувати рахунки. Через 5 хв., він заблокував дані рахунки. Після чого ОСОБА_3 зрозумів що його ввели в оману та з його рахунків зняті кошти на загальну суму 47 692 грн.

ОСОБА_3 вказує на те, що з його банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знято грошові кошти та йому не відомо яким чином це відбулося та куди надійшли кошти з його рахунку.

Під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у наданні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази у даному провадженні.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний банківський рахунок має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та сам по собі або в сукупності з іншими доказами може слугувати беззаперечним доказом в розслідуванні даного кримінального провадження, так як неможливо іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей (документів), тому слідчий звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій своє клопотання підтримав, просить його задоволити та розглянути за його відсутності.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до слідуючого висновку.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, визнаю доведеними стороною кримінального провадження достатні підстави вважати, що вказана в клопотанні інформація знаходиться в головному офісі Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому та не становлять собою охоронювану законом таємницю, тому слідчому за його клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП України у Вінницькій області ОСОБА_2 задовольнити.

У межах кримінального провадження № 0000030, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, слідчому СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_2 так і працівникам оперативного підрозділу Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 , капітаном поліції ОСОБА_5 , капітаном поліції ОСОБА_6 , яка знаходиться в головному офісі Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , яку виготовити та надати на паперовому та електронному носії, а саме, щодо інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 та його особистих даних. Інформацію про перекази коштів з вказаного рахунку, а також зняття коштів із вказаного рахунку з зазначенням інформації, куди саме було перераховано кошти з даного рахунку, та особисті дані власника рахунку, на який здійснювався переказ коштів, фотографії осіб, які здійснювали будь - які операції з вказаним рахунком 10.02.2020 в період часу з 16:00 години по 17:30 годину. Крім цього надати інформацію де проводились зняття коштів, які були зняті та перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_3 , 10 лютого 2020 в період часу з 16:00 години по 17:30 годину та фотографії особи чи осіб, які проводили зняття коштів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: