Єдиний унікальний номер 725/2927/20
Номер провадження 1-кс/725/325/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.07.2020 року.Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:
Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ доречей і документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2019 року за № 0001445 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке слідчий зазначив , що у проміжок часу з 01.01.2019 до 22.11.2019 менеджер з постачання (з 04.07.2019 менеджер зі збуту ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 , привласнив готівку та розтратив матеріальні цінності товариства на загальну суму 146010,00 гривень.

05.11.2019 відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.191 КК України, відповідно до ст.214 КПК України, слідчим органу досудового розслідування Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001445.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за період 01.01.2019-22.11.2019 менеджером зі збуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 організовано видачу товару, за яких не здійснено оплату на загальну суму 146010, 00 грн.

Стороною обвинувачення встановлено, що від одного з контрагентів ОСОБА_4 , а саме ПП « ОСОБА_5 » готівка за отриманий товар була перерахована на особистий рахунок ОСОБА_4 ,відкритий ним в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , картка НОМЕР_1 і до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передані ним не були. Також, під час здійснення досудового розслідування було встановлено, що під час здійснення трудової діяльності у товаристві ОСОБА_4 використовував банківську платіжку картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , на яку міг переводити привласнену ним готівку.

Враховуючи наведене вище необхідно перевірити чи дійсно ОСОБА_4 надходила готівка від ПП « ОСОБА_5 » за поставлений товар та у який спосіб, у т.ч. й шляхом можливого перерахування готівки на іншу банківську платіжну картку та яким чином ОСОБА_4 розпорядився цими грошима,виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: ознайомитись з документами, які стали підставою для відкриття обох зазначених вище банківських рахунків, роздруківками про рух коштів за цими рахунками, які прив`язані до вказаних вище банківських карток, операцій зняття готівки (із зазначенням дати та часу проведення операції, місця і адреси проведення операції чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів),з можливістю їх вилучення.

Вказані вище документи мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як доказиоб`єктивної стороникримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України.

Крім цього, 30.06.2020 з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні призначена судова економічна експертизи.

Відповідно до вимог п.3.3 Розділу ІІІ Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості, вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути й виписки банку.
Просить суд, надати стороні обвинувачення ( групі слідчих Чернівецького ВП та СУ ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_6 та ОСОБА_3 ) право тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 ), із можливістю вилучення інформації - документів (у паперовому та електронному вигляді) у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,що в АДРЕСА_4 ата/або в АДРЕСА_5 , а саме:

- документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований у місті Кіцмань, Чернівецької області, РНОКПП НОМЕР_3 ( банківські платіжні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 );

- роздруківок про рух коштів банківськихрахунків, які прив`язані до банківських карток№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , належних ОСОБА_4 у проміжок часу з 01.01.2019 по 31.12.2019 включно.

В судове засідання слідчий не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з"явився, що не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Враховуючи на відсутність учасників процесу, суд у відповідності до п. 4 ст. 107 КПК України не здійснює технічної фіксації судового засідання.

З`ясувавши обставини звернення з даним клопотанням, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні обвинувачення ( групі слідчих Чернівецького ВП та СУ ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_6 та ОСОБА_3 )право тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 ), із можливістю вилучення інформації - документів (у паперовому та електронному вигляді) у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,що в АДРЕСА_4 ата/або в АДРЕСА_5 , а саме:

- документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований у місті Кіцмань, Чернівецької області, РНОКПП НОМЕР_3 ( банківські платіжні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 );

- роздруківок про рух коштів банківськихрахунків, які прив`язані до банківських карток№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , належних ОСОБА_4 у проміжок часу з 01.01.2019 по 31.12.2019 включно.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1