Справа № № 585/1235/20
Номер провадження 1-кс/585/389/20
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

21 травня 2020 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання слідчого Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000286 від 29 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України,-

в с т а н о в и л а :
1. 18 травня 2020 року слідчий Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
2. Клопотання обґрунтоване тим, що 29.04.2020 року до ЧЧ Роменського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 25.04.2020 року невідома особа під приводом продажу йому автомобіля Skoda Octavia через інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 13800,00 грн.

Попередньою перевіркою було встановлено, що 25.04.2020 року ОСОБА_4 на сайті «ОЛХ» було знайдене оголошення про пригін автомобіля із-за кордону за вигідною ціною для потерпілого. Далі зв`язавшись по телефонному номеру НОМЕР_1 , з особою, яка назвалась ОСОБА_5 , останній повідомив, що для того, щоб доставити автомобіль, а також для поїздки за кордон, потрібно внести передплату в сумі коштів 13800 грн., на що потерпілий погодився. Далі вищевказана особа надіслала реквізити картки на яку потрібно було переслати кошти, а саме картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 видана на ім`я ОСОБА_6 . Після цього 25.04.2020 року ОСОБА_4 були переслані грошові кошти в сумі 13800 декількома платежами, на вищевказану картку.

В подальшому з ОСОБА_7 зв`язок пропав, та до цього часу потерпілим не було отримано ні грошових коштів, а ні автомобіля.

Рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , та іншим банківським рахункам ОСОБА_6 , внесення певних сум готівкою коштів на дані рахунки , факт переказу коштів у період з 25.04.2020 по даний час у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадження, може підтвердити факт злочину, надасть змогу прослідити рух та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, отриманих внаслідок шахрайства.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, вжиття дієвих заходів щодо відшукання майна на яке може бути накладене арешт, своєчасного вирішення питання щодо вжиття такого запобіжного заходу, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

3. Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився.
Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.
4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 29 квітня 2020 року розпочато кримінальне провадження № 0000286 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною першою статті 190 КК, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
5. Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим у даному провадженні є ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.
7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.
Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.
8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
10. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення (злочину) передбаченого частиною другою статті 185 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.
11. З матеріалів наданих суду, зокрема з протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, письмових пояснень ОСОБА_4 , рапорту, копії чеку про переказ коштів, вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період, за який надається дозвіл, відповідає часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому таке втручання в приватне життя є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити в частині надання дозволу.
Стосовно осіб, яким необхідно надати тимчасовий доступ, то слідчий суддя бере до уваги дані про слідчих, визначених у витязі з ЄРДР від 12.05.2020 року, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :
1. Клопотання слідчого Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000286 від 29 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України - задовольнити частково.
2. Надати слідчим СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 у кримінальному провадженні № 0000286, тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: до паперових та електронних документів, що містять інформацію:
-Про рух коштів по картковому рахунку №НОМЕР_2 , та іншим рахункам, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , за період з 25.04.2020 року по час постановлення ухвали, із зазначенням типу(виду) банківських операцій, їх точного часу, місця та способу здійснення , відомостей про суми коштів, які були зараховані на такі рахунки із зображенням деталізованих даних про осіб від яких вони перераховані, та яким були здійснені грошові перекази, відомостей про суми коштів,Ю які зняті з них у даний період;

-З відомостями про баланс коштів по даних рахунках на час виконання тимчасового доступу;

-З деталізованими відомостями про реєстрацію власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в інтеренет-системі онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням даних про час реєстрації, логін та абонентських номерів, адресу електронної пошти, що використовувалися при реєстрації і вході в систему, ІР-адреси, МАС-адреси, зафіксованих під час сеансів користування даною інтернет- системою, його фінансових номерів телефону; дані про інші банківські рахунки, баланс коштів на них на час здійснення тимчасового доступу, платіжні картки, операції за якими проводились з тих же ІР-адрес, МАС-адрес;

-Фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час проведення банківських операцій по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у період з 24.04.2020 року;

-Копій паспорта та ідентифікаційного коду власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , заяви на отримання платіжної картки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, фотознімків, виготовлених під час видачі даної банківської картки;

-Даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дій, пов`язаних з незаконним використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, з можливістю виготовити з них копії, з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

В іншій частині клопотання відмовити.
3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 20 липня 2020 року.
4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
6. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО
МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_1