УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Державної фіскальної служби України старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000034 від 05.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбачених ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , -
В С Т А Н О В И В:
старший слідчий з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Державної фіскальної служби України старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0000034 від 05.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 209 КК України, за погодженням прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, згідно матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 05.10.2012 по 14.09.2013, здійснено 43 митних оформлення з імпорту шахтного обладнання, на загальну фактурну вартість 137,54 млн дол США (еквівалент 1 099,39 млн грн) від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
Крім того, встановлено перерахування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період, з 25.05.2012 по 29.03.2013, на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в ІНФОРМАЦІЯ_5 , коштів на загальну суму 59,40 млн дол США (в еквіваленті 474,61 млн грн), якості оплати обладнання для вугільної промисловості згідно контракту №06-214/2 від 07.03.2012.
Згідно умов договору підряду від 25.03.2012 №1203G-UA, м. Пекін компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі Голови Ради директорів ІНФОРМАЦІЯ_6 , в подальшому (Замовник), та компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в особі представника ОСОБА_5 , в подальшому (Виконавець), уклали договір про комплексні роботи (послуги) в вуглевидобувній галузі на території СНД.
Відповідно наданих ПФР Латвії, загальна сума коштів, що надійшла з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ІНФОРМАЦІЯ_5 , на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в ІНФОРМАЦІЯ_8 , за період з 10.07.2012 по 25.04.2013, склала 27,74 млн дол. США.
За результатами аналізу виписок, встановлено перерахування коштів, за період з 22.10.2014 по 02.12.2014, з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в ІНФОРМАЦІЯ_8 , на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відкриті в тій же банківській установі, в якості оплати інформаційних послуг, а саме:
- з 22.10.2014 по 02.12.2014, на рахунок № НОМЕР_4 , відкрий « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на загальну суму 0,32 млн дол. США;
- з 22.10.2014 по 02.12.2014, на рахунок № НОМЕР_5 , відкрий «Marcotex Resources Inc» на загальну суму 0,35 млн дол. США.
В свою чергу, за період з 24.10.2014 по 03.12.2014 з рахунку № НОМЕР_4 , відкритого « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в ІНФОРМАЦІЯ_8 , вищезазначені кошти в сумі 0,31 млн дол США (в еквіваленті 4,35 млн грн) було перераховано в Україну через транзитний рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в якості внеску до статутного фонду.
Також, за період з 23.10.2014 по 02.12.2014 з рахунку № НОМЕР_5 , відкритого « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в ІНФОРМАЦІЯ_8 , вищезазначені кошти в сумі 0,34 млн дол США (в еквіваленті 4,67 млн грн) було перераховано на рахунок № НОМЕР_7 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », в якості внеску до статутного фонду.
Згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 має посвідку на постійне проживання в Україні та перебуває в шлюбі з громадянином України ОСОБА_6 з 19.08.1998.
На даний час, з метою перевірки факту фіктивності або реальності фінансово-господарських взаємовідносин, встановленні факту пов`язаності осіб з підприємством виникла необхідність у отриманні документів, які зберігаються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригіналів та копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч. 3 ст. 209 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Державної фіскальної служби України старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000034 від 05.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 209, КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , - задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління ДФС України старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління ДФС України старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , заступнику начальника другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління ДФС України капітану податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління ДФС України підполковнику податкової міліції ОСОБА_9 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , що свідчать про проведені фінансово-господарські взаємовідносини із « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Китай) за період з 01.01.2012 по 01.01.2018, а саме:

-контракт №06-214/2 від 07.03.2012 з додатками та додатковими угодами;

-документи, щодо поставки та оплати товару придбаного згідно контракту №06-214/2 від 07.03.2012;

-договори, в тому числі підряду та субпідряду, щодо встановлення шахтного обладнання придбаного згідно контракту №06-214/2 від 07.03.2012;

-анкетні та контактні дані (ПІБ, дату народження, адресу проживання, номери робочих та мобільних телефонів, посаду, дату прийняття на роботу, звільнення, тощо), місця розташування робочих місць працівників осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які безпосередньо приймали участь у зазначених взаємовідносинах та на яких підставах (витяги із статуту, посадових (службових) інструкцій, наказів, тощо), форму їх участі, а також керівників та службових осіб підприємства, відповідальних за дотриманням чинного податкового та іншого законодавства;

-інформацію щодо листування з структурними (територіальними) підрозділами Державної фіскальної служби, іншими контролюючими та правоохоронними органами (отриманих запитів та наданих відповідей, будь-яких інших матеріалів, що підтверджують спілкування, взаємодію, контроль) щодо здійснення ними перевірок та будь-яких інших контрольно-перевірочних заходів стосовно зазначених фінансово-господарських операцій, в тому числі проведення камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних), фактичних перевірок та зустрічних звірок, проведення заходів в рамках кримінально-процесуального законодавства (обшуків, вилучення документів, ТМЦ, інших слідчих та процесуальних дій), проведення контрольних заходів при митному оформленні товарів, коригування митної вартості товару, складання протоколів про порушення митних правил, тощо;

-журнали про відвідування об`єктів на яких встановлювалось шахтне обладнання, яке придбано згідно контракту №06-214/2 від 07.03.2012;

- інформацію щодо наявного рухомого/нерухомого майна, що знаходяться на балансі або використанні підприємством та їх місцезнаходження (в т.ч. шахтного обладнання, яке придбано згідно контракту №06-214/2 від 07.03.2012), необхідні для ознайомлення та використання відповідними службовими особами під час допиту.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою
АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1