Дата документу 25.03.2020 Справа № 554/162/20
Провадження № 1-кс/554/3976/2020
УХВАЛА
Іменем України

25 березня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

представника власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 про арешт майна,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в обгрунтування посилався на те, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000278 від 28.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за фактом збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні відділення поліції №2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості про які внесені до ЄРДР №0000278 від 28.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Згідно постанови заступника начальника слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_6 до складу слідчих у кримінальному провадженні включено слідчих слідчого управління.

Встановлено, що на території м. Полтави група осіб за попередньою змовою, займаються незаконним зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, тобто вчиняють кримінальне правопорушення передбачене ст.307 КК України.

В подальшому в ході проведення досудового розслідування встановлено, що до даної групи осіб входить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м.Полтава, громадянин України, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який особисто займається збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів наркозалежним особам через інтернет мережі та месенджери «Telegram», «WhatsApp», «Viber», шляхом «закладок» створивши інтернет-магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без провокування з будь-якої сторони, схилення та спонукання його в прямій та непрямій формі до здійснення протиправних діянь пов`язаних зі збутом наркотичних засобів, психотропних речовин (провокації злочину).

20.03.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_8 , було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, мобільних телефонів, банківських карток, та предметів, які вилучені законом з обігу, грошових коштів отриманих від незаконного обороту наркотичних засобів, у тому числі використаних під час проведення оперативних закупок. У ході проведення санкціонованого обшуку в період часу з 06 год.05 хв. по 08 год.12 хв., було виявлено та вилучено:

1) пластикова банківська картка банку «ING» на ім`я ОСОБА_9 НОМЕР_1 ;

2) пластикова банківська картка банку Monobank UniversalBank НОМЕР_2 ;

3) пластикова банківська картка банку ПриватБанк НОМЕР_3 ;

4) сім-картка оператора зв`язку МТС з номерними позначками НОМЕР_4 ;

5) сім-картка оператора зв`язку МТС з номерними позначками НОМЕР_5 ;

6) сім-картка оператора зв`язку Київстар з номерними позначками НОМЕР_6 ;

7) сім-картка оператора зв`язку Київстар з номерними позначками НОМЕР_7 ;

8) ноутбук марки LENOVO модель IdeaPad 110-15/BR MO:PF9XB7928140;

9) планшет білого кольору без номерних позначень та без ідентифікуючих ознак;

10) мобільний телефон марки Siemens серії НОМЕР_8 ;

11)мобільний телефон марки Nokia модель X2-02 код:059D1T2 IMEI1: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 :

12) мобільний телефон марки SonyEricson сірого кольору без ідентифікуючих ознак;

13) мобільний телефон марки Nokia модель 2330CS-2 IMEI1: НОМЕР_11 ;

14) мобільний телефон марки Samsung модель SGH X100 IMEI: НОМЕР_12 ;

15) мобільний телефон марки Nokia серійний номер НОМЕР_13 ;

16)мобільний телефон марки FLY модель IQ446 IMEI1: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 ;

17)мобільний телефон марки HTC Desire400 Dual7 IMEI1: НОМЕР_16 ; IMEI2: НОМЕР_17 з сім-карткою котру неможливо переглянути;

18) мобільний телефон марки Samsung A7 IMEI1: НОМЕР_18 ; IMEI2: НОМЕР_19 :

19) сім-картка з номерними позначеннями НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

20) сім-картка оператора зв`язку Київстар з номерними позначеннями НОМЕР_22 ;

21) сім-картка фіолетового кольору з номерними позначеннями НОМЕР_23 ;

22)накопичувач пам`яті марки SanDisk Ultra з номерними позначеннями 4104PL00F033;

23) жорсткий диск HITACH HN03083 PLC.

20.03.2020 року вилучені речі постановою слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , було визнано речовими доказами.

З метою забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання слідчий просив накласти арешт на вилучені під час обшуку 20.03.2020 року за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 речі, так як вони являються матеріальними об`єктами, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту скоєння злочинів та зберегли на собі сліди злочину.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав викладених у ньому. Зазначав, що на даний час призначено по справі комп`ютерно-технічну експертизу.
Представника власника майна адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання. Зазначав, що вказане майно не стосується обставин кримінального провадження, просив повернути банківські картки та ноутбук.

Статтею 167 КПК України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1)підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2)призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3)є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4)одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ст.ст.168, 237 КПК України вилучене в ході огляду місця події майно є тимчасово вилученим майном, на яке, у відповідності до ч.5 ст.171 КПК України, потрібно накласти арешт з метою його подальшого використання під час проведення експертних досліджень та слідчих дій, унеможливлення втрати слідів злочину.

Відповідно до ч. 1, 2, 3 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна та задоволення клопотання, оскільки вказане в клопотанні майно вилучалося за ухвалою суду і було чітко зазначено в ній, слідчому судді не надано будь-яких даних щодо власників банківських карток, а також призначену по справі комп`ютерно-технічну експертизу.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 309, 372, ч.2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 20.03.2020 року під час санкціонованого обшуку в період часу з 06 год. 05 хв. по 08 год. 12 хв. , за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 речі, а саме:

1) пластикова банківська картка банку «ING» на ім`я ОСОБА_9 НОМЕР_1 ;

2) пластикова банківська картка банку Monobank UniversalBank НОМЕР_2 ;

3) пластикова банківська картка банку ПриватБанк НОМЕР_3 ;

4) сім-картка оператора зв`язку МТС з номерними позначками НОМЕР_4 ;

5) сім-картка оператора зв`язку МТС з номерними позначками НОМЕР_5 ;

6) сім-картка оператора зв`язку Київстар з номерними позначками НОМЕР_6 ;

7) сім-картка оператора зв`язку Київстар з номерними позначками НОМЕР_7 ;

8) ноутбук марки LENOVO модель IdeaPad 110-15/BR MO:PF9XB7928140;

9) планшет білого кольору без номерних позначень та без ідентифікуючих ознак;

10) мобільний телефон марки Siemens серії НОМЕР_8 ;

11) мобільний телефон марки Nokia модель X2-02 код:059D1T2 IMEI1: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 :

12) мобільний телефон марки SonyEricson сірого кольору без ідентифікуючих ознак;

13) мобільний телефон марки Nokia модель 2330CS-2 IMEI1: НОМЕР_11 ;

14) мобільний телефон марки Samsung модель SGH X100 IMEI: НОМЕР_12 ;

15) мобільний телефон марки Nokia серійний номер НОМЕР_13 ;

16) мобільний телефон марки FLY модель IQ446 IMEI1: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 ;

17)мобільний телефон марки HTC Desire400 Dual7 IMEI1: НОМЕР_16 ; IMEI2: НОМЕР_17 з сім-карткою котру неможливо переглянути;

18) мобільний телефон марки Samsung A7 IMEI1: НОМЕР_18 ; IMEI2: НОМЕР_19 :

19) сім-картка з номерними позначеннями НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

20) сім-картка оператора зв`язку Київстар з номерними позначеннями НОМЕР_22 ;

21) сім-картка фіолетового кольору з номерними позначеннями НОМЕР_23 ;

22) накопичувач пам`яті марки SanDisk Ultra з номерними позначеннями 4104PL00F033;

23) жорсткий диск HITACH HN03083 PLC.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти діб.

Виконання ухвали доручити слідчому у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Повний текст ухвали оголошено 30.03.2020 року о 17.10 год.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м.Полтави ОСОБА_1