Справа № 461/242/20
Провадження № 1-кс/461/259/20
УХВАЛА

24.01.2020 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суд м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
скаржника ОСОБА_3 ,
представника скаржника ОСОБА_4 ,
прокурора ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 щодо неповернення тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:
скаржник звернувся до суду зі скаргою на бездіяльність старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 щодо неповернення тимчасово вилученого майна, покликаючись на те, що ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000378.

29 липня 2001 року ОСОБА_3 одружився з ОСОБА_7 , яка в подальшому прийняла прізвище ОСОБА_8 . За час спільного проживання сім`єю та роботи на різних іноземних фірмах він з дружиною накопичив близько 100 тисяч доларів у різних валютах (долари США, Євро та гривні). Оскільки в ОСОБА_3 та членів його сім`ї немає окремого банківського сейфу для зберігання коштів і грошових заощаджень, він часто виїжджає за кордон, для надійного збереження заощаджень, всі грошові відкладення зберігає в персональному сейфі тестя, ОСОБА_9 , проживаючого за адресою АДРЕСА_1 .

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_10 від 27 грудня 2019 року слідчому ОСОБА_6 або слідчому з числа слідчої групи, надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_2 з метою відшукання та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення та майна, яке гуло здобуте в результаті його вчинення, вилучення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, а саме: ідентифікованих грошових коштів, отриманих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, платіжних банківських карток та інших засобів доступу до банківських рахунків, записників, блокнотів та чорнових записів із відомостями про обставини вчинення кримінального правопорушення, електронних засобів фіксації, зокрема: флешконакопичувачів, писків, карток пам`яті, жорстких дисків, ноутбука, персонального комп`ютера на яких може бути інформація щодо ведення господарської діяльності КНП ЛОР Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр» із ТзОВ Едвіл», а саме щодо участі у закупівлях медичних виробів та інших товарів за період з 01.01.2016 по даний час та інших речей та предметів, які мають значення для кримінального провадження.

27 грудня 2019 року, за ухвалою слідчого судді Галицького району міста Львова від 27.12.2019, в квартирі його тестя, , ОСОБА_9 за адресою АДРЕСА_1 , працівниками СУ ГУНП у Львівській області, за участю працівників УСБУ у Львівській області був проведений обшук. Відразу ж після початку обшуку він був присутній під час обшуку і вписаний в протокол обшуку як учасник слідчої дії. В ході обшуку в одній з кімнат, в спальні, ОСОБА_9 , на вимогу правоохоронців, відкрив ключем схований від посторонніх очей металічний сейф з якого тесть видав правоохоронцям грошові кошти в сумі 50 450 Євро, 22 тисячі 200 доларів США та 100 тисяч гривень, які належать мені та моїй сім`ї на праві особистої власності і знаходились у сейфі тестя задля збереження і надійної охорони. В іншій кімнаті слідчий також виявив в тумбочці 89 тисяч гривень, які є власністю його тещі, ОСОБА_11 . Дані кошти слідчим перераховані і описані, упаковані в пакети і вивезені правоохоронцями в невідомому напрямку. Відразу ж після виявлення і видачі коштів, ОСОБА_3 пояснював всім правоохоронцям, які брали участь в цій слідчій дії, про те, що ці кошти являються моєю власністю, не мають стосунку до службової діяльності тестя, ОСОБА_9 , і просив видати йому вилучені кошти, однак правоохоронці відмовили і вивезли грошові кошти у невідомому напрямку.

До даного часу ОСОБА_9 не оголошувалась підозра, не повідомлялось про арешт тимчасово вилученого майна, ні ОСОБА_9 , ні ОСОБА_3 , не повідомлено про подальшу долю тимчасово вилученого майна, та не повідомлено чи мають вилучені речі відношення до розслідування, для можливості оскарження рішення слідчого.

Частина 1 ст. 167 КПК України дає визначення підстави тимчасово вилученого майна, які зазначаються, як фактичне позбавлення підозрюваного або осіб у яких перебуває зазначене майно можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тобто, застосування інституту тимчасового вилучення майна можливо відносно підозрюваного і лише до вирішення питання про арешт такого майна або до його повернення, що свідчить про конкретне визначення законодавцем можливої наступної долі тимчасово вилученого майна.

2-го січня 2020 року в адресу прокурора Львівської області ОСОБА_9 та ОСОБА_3 скеровані наші протоколи опитування, де ми детально повідомили про природу походження грошей, виявлених і забраних правоохоронцями під час санкціонованого судом обшуку в квартирі ОСОБА_9 за адресою АДРЕСА_1 з проханням повернути незаконно викрадені грошові кошти, однак до цього часу результатів розгляду поданих в прокуратуру документів немає. Просить скаргу задовольнити.

Скаржник та його представник в судовому засіданні вимоги скарги підтримали, просять задовольнити.

Прокурор Прокуратури Львівської області в судовому засіданні вимоги скарги заперечив, просить відмовити в задоволенні скарги, оскільки на дані грошові кошти накладено арешт ухвалою судді Галицького районного суду м. Львова, а також їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000378 та їх приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Заслухавши пояснення скаржника та його представника, думку прокурора, перевіривши інші матеріали скарги, приходжу до висновку, що у задоволенні скарги слід відмовити.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 27 грудня 2019 року слідчому ОСОБА_6 або слідчому з числа слідчої групи, надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_2 з метою відшукання та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, вилучення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, а саме: ідентифікованих грошових коштів, отриманих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, платіжних банківських карток та інших засобів доступу до банківських рахунків, записників, блокнотів та чорнових записів із відомостями про обставини вчинення кримінального правопорушення, електронних засобів фіксації, зокрема: флешконакопичувачів, писків, карток памяті, жорстких дисків, ноутбука, персонального компютера на яких може бути інформація щодо ведення господарської діяльності КНП ЛОР Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр» із ТзОВ Едвіл», а саме щодо участі у закупівлях медичних виробів та інших товарів за період з 01.01.2016 по даний час та інших речей та предметів, які мають значення для кримінального провадження.

27 грудня 2019 року, за ухвалою слідчого судді Галицького району міста Львова від 27.12.2019, в квартирі ОСОБА_9 за адресою АДРЕСА_1 , працівниками СУ ГУНП у Львівській області, за участю працівників УСБУ у Львівській області був проведений обшук.

Відповідно до постанови старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 про визнання предметів, речей і документів речовими доказами та доручення їх до матеріалів досудового розслідування від 28.12.2019 року виявлені, вилучені та оглянуті предмети та документи, під час проведення обшуків проведених 27-28 грудня 2019 року, на підставі ухвал слідчого судді Галицького PC м. Львова від 27Л2.2019, в медичних установа Львівської області та у м. Тернополі , а також по місцю проживання їх керівників, виявлено та вилучено під час проведення 27 грудня 2019 року, на підставі ухвал слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 27.12.2019, обшуку в квартирі АДРЕСА_2 , в якій зареєстрований та проживає ОСОБА_9 - керівник КНП ЛОР «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр», виявлено та вилучено грошові кошти в_сумі 50 450, 00 ЄВРО; 22 200, 00 доларів США, 189 000, 00 грн., мобільний телефон Нокія 6300 ІМЕІ НОМЕР_1 з сім картою «Водафон» НОМЕР_2 долучено до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, оскільки такі мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що були об`єктом протиправних дій, набуті кримінально-протиправним шляхом, або отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, та постановлено зберігати їх при матеріалах досудового розслідування.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 09.01.2020 року задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 про арешт майна в кримінальному провадженні №0000378 від 09.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України та накладено арешт на речові докази, що вилучені за результатами проведених 27-28 грудня 2019 року обшуків у кримінальному провадженні №0000378 з метою збереження речових доказів, а також на вилучені грошові кошти з метою подальшого забезпечення виконання вироку в частині конфіскації майна, а саме виявлені та вилучені під час проведення 27.12.2019 року обшуку в квартирі АДРЕСА_2 , в якій зареєстрований та проживає ОСОБА_9 - керівник КНП ЛОР «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр», виявлено та вилучено грошові кошти в_сумі 50 450, 00 ЄВРО; 22 200, 00 доларів США, 189 000, 00 грн., мобільний телефон Нокія 6300 ІМЕІ НОМЕР_1 з сім картою «Водафон» НОМЕР_2 .

Згідно з ст. 2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч.1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора: бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування;рішення слідчого, прокурора про зупинення досудового розслідування - потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження;рішення слідчого про закриття кримінального провадження - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником;рішення прокурора про закриття кримінального провадження та/або провадження щодо юридичної особи - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження;рішення прокурора, слідчого про відмову у визнанні потерпілим - особою, якій відмовлено у визнанні потерпілою;рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора при застосуванні заходів безпеки - особами, до яких можуть бути застосовані заходи безпеки, передбачені законом;рішення слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій - особою, якій відмовлено у задоволенні клопотання, її представником, законним представником чи захисником;рішення слідчого, прокурора про зміну порядку досудового розслідування та продовження його згідно з правилами, передбаченими главою 39 цього Кодексу, - підозрюваним, його захисником чи законним представником, потерпілим, його представником чи законним представником;рішення прокурора про відмову в задоволенні скарги на недотримання розумних строків слідчим, прокурором під час досудового розслідування - особою, якій відмовлено у задоволенні скарги, її представником, законним представником чи захисником;повідомлення слідчого, прокурора про підозру після спливу одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, але не пізніше закриття прокурором кримінального провадження або звернення до суду із обвинувальним актом - підозрюваним, його захисником чи законним представником;відмова слідчого, прокурора в задоволенні клопотання про закриття кримінального провадження з підстав, передбачених пунктом 9-1 частини першої статті 284 цього Кодексу, - стороною захисту, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, її представником.
Відповідно до ст. 303 КПК України під час досудового розслідування до слідчого судді може бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.
Згідно ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.
Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 09.01.2020 року був накладений арешт на вилучене у в квартирі АДРЕСА_2 , в якій зареєстрований та проживає ОСОБА_9 - керівник КНП ЛОР «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр» майно, зокрема і на грошові кошти, - майно, що вказане у скарзі.
У зв`язку з викладеним, у задоволенні скарги слід відмовити.

Керуючись ст.ст.40, 303, 305, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
у задоволенні скарги ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 щодо неповернення тимчасово вилученого майна - відмовити за безпідставністю вимог.

Повний текст ухвали проголошено 28.01.2020 року о 17 год. 00 хв.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .