єдиний унікальний номер справи 531/628/20
номер провадження 1-кс/531/152/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2020 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завіреної копії інформації про номер карткового рахунку, за допомогою якого в період часу з 07 години 00 хвилин по 12 годину 00 хвилин 14 квітня 2020 року було здійснено розрахунок по терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ID термінала НОМЕР_1 , ID магазину НОМЕР_2 , на суму 49 грн., а саме: 1) копія паспорта власника карткового рахунку та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком; 2) анкети-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформації (якщо є); 4) фотознімок власника при отриманні рахунку та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власника вказаного рахунку; 5) фотознімки та відео зйомка (при умові її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період з 14 квітня 2020 року по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 07 червня 2020 року включно (якщо грошові кошти переводились у готівку); 6) відомості щодо руху грошових коштів по вказаному картковому рахунку в період часу з 14 квітня 2020 року по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 07 червня 2020 року включно; 7) відомості щодо місць зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку (якщо грошові кошти переводились у готівку) або розрахункові рахунки, на які здійснювалось переведення грошових коштів з вказаного рахунку в період часу з 14 квітня 2020 року по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 07 червня 2020 року включно; 8) відомості щодо користування послугами керування вказаним банківським картковим рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адреси, дати та точного часу; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні Карлівського ВП ГУНП України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 від 15 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 15 квітня 2020 року до чергової частини Карлівського ВП звернувся ОСОБА_4 про те, що 13 квітня 2020 року, близько 19 години 30 хвилин, невідома особа, шляхом обману, використовуючи номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , заволоділа ноутбуком марки «Xiaomi MI notebook i5 mx 150», сірого кольору, серійний номер (IMEI) НОМЕР_4 , який заявник виложив 06 квітня 2020 року на сайт «OLX» для продажу. Заявник на момент вчинення злочину перебував за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що на сайті «OLX» він має оголошення про продаж свого вище вказаного ноутбука за ціною 17500 грн. 12 квітня 2020 року, близько 13 години із мобільного номеру НОМЕР_5 зателефонував раніше невідомий чоловік з метою придбання ноутбука та цікавився його станом і характеристиками. Домовилсь з ним пр. овсі умови купівлі-продажу, дійшли згоди щодо ціни. Після чого він повідомив, що на даний момент знаходиться в хірургічному відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 та щоб забрати ноутбук пришле таксиста, а гроші перерахує на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , номер якої потерпілий вислав йому смс-повідомленням. 13 квітня 2020 року, близько 19 години 30 хвилин, до будинку потерпілого під`їхав автомобіль марки ВАЗ-21015 темно-синього кольору, з якого вийшов таксист на вигляд близько 40 років, на зріст близько 175 см., худорлявої статури, одягнений в темну куртку, темні брюки, розмовляв суржиком, не місцевий, в машині був телефон, на який приходять замовлення таксистам. Після цього, потерпілий виніс йому ноутбук в коробці з усією комплектацією, надав його таксисту, щоб останній перевірив його робочий стан, та став чекати оплати на картку. О 19 годині 51 хвилині на мобільний телефон потерпілого з номеру НОМЕР_7 надійшло повідомлення із вмістом щодо поповнення його картки на 17800 грн. через термінал самообслуговування, відправник: 5167хххх9455 ОСОБА_5 . Побачивши це повідомлення, потерпілий сказав таксисту, що зараз перевірить баланс своєї картки на факт того чи прийшли кошти, але з технічних причин не зміг переконатися у переказі коштів і він поїхав. Вже, коли потерпілий зайшов до будинку та перевірив баланс картки, виявив, що кошти на рахунок не надходили, та наздоганяти таксиста вже не було сенсу. Того ж дня, потерпілий телефонував «покупцеві» та повідомив, що кошти не надійшли, на що він повідомив, що зателефонує до банку. Того ж дня, на телефон потерпілого телефонував працівник банку та повідомив, що очікується переказ коштів 17500 грн. та просив надати персональні дані картки, але потерпілий відмовив, після чого він повідомив, що буде оформлена заявка на відміну операції. Наступного дня потерпілий знову зателефонував «покупцеві» та повідомив, що хоче забрати свій ноутбук так як гроші не надійшли, але покупець повідомив, що це неможливо, так як ноутбук він віддав до сервісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Для того, щоб переконатися чи це правда, потерпілий поїхав до м. Красноград в сервісний центр « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де працівники повідомили, що дійсно 14 квітня 2020 року чоловік приносив ноутбук та, надавши гарантійний талон, хотів зробити ремонт, а коли йому повідомили, що це займе 1 місяць, чоловік цікавився чи можливо його повернути до магазину, але магазин такі дії робити відмовився. Після цього, потерпілий знову телефонував до «покупця», але останній не брав слухавку, а згодом зв`язок з ним взагалі зник. Після цього потерпілий зрозумів, що його ошукали та звернувся до правоохоронних органів.

05 травня 2020 року з рапортом звернувся т.в.о. начальника СКП Карлівського ВП ОСОБА_6 , у якому повідомив, що проведеними пошуковими заходами встановлено, що вище вказаний ноутбук невідома особа чоловічої статі 14 квітня 2020 року намагалась здати по гарантійному талону в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та в період часу з 09 години 00 хвилин по 10 годину 00 хвилин того ж дня придбала у вказаному магазині зарядний пристрій, за який розрахувалась по терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ID термінала НОМЕР_1 , ID магазину НОМЕР_2 , на суму 49 грн.

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Карлівського ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл:

- начальнику СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ;

- заступнику начальника СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_8 ;

- слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ;

- старшому слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ;

-слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 ;

- слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення у приміщенні філії Полтавського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завіреної копії інформації про номер карткового рахунку, за допомогою якого в період часу з 07 години 00 хвилин по 12 годину 00 хвилин 14 квітня 2020 року було здійснено розрахунок по терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ID термінала НОМЕР_1 , ID магазину НОМЕР_2 , на суму 49 грн., а саме: 1) копія паспорта власника карткового рахунку та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком; 2) анкети-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформації (якщо є); 4) фотознімок власника при отриманні рахунку та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власника вказаного рахунку; 5) фотознімки та відео зйомка (при умові її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період з 14 квітня 2020 року по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 07 червня 2020 року включно (якщо грошові кошти переводились у готівку); 6) відомості щодо руху грошових коштів по вказаному картковому рахунку в період часу з 14 квітня 2020 року по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 07 червня 2020 року включно; 7) відомості щодо місць зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку (якщо грошові кошти переводились у готівку) або розрахункові рахунки, на які здійснювалось переведення грошових коштів з вказаного рахунку в період часу з 14 квітня 2020 року по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 07 червня 2020 року включно; 8) відомості щодо користування послугами керування вказаним банківським картковим рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адреси, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення, тобто по 07 червня 2020 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя