Дата документу 26.06.2020 Справа № 554/4592/20
Провадження № 1-кс/554/9041/2020
УХВАЛА
Іменем України
26 червня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000104 від 15.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що в провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000104, відкритого за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення коштів комунальних підприємств під час закупівлі на конкурсних торгах за штучно завищеними цінами ТМЦ, які використовуються для очищення питної води.

Так, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за попередньою змовою групою осіб у складі керівників комунальних підприємств КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), протягом 2017-2019 років привласнюють кошти комунальних підприємств під час закупівлі на конкурсних торгах за штучно завищеними цінами ТМЦ (гіпохлорид натрію марки «А» та «В», хлор рідкий), які використовуються для очищення питної води.

Згідно відомостей отриманих від УСБУ в Полтавській області службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою отримання неправомірної вигоди, запроваджено протиправну схему постачання рідкого хлору та гіпохлориду до водопостачальних підприємств регіону, а саме: КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

При цьому, протиправний механізм здійснюється шляхом штучного надання переваг зазначеним комерційним структурам, при яких інші СПД не допускаються замовниками до проведення закупівель хімічної продукції за формальними обставинами, що супроводжується попередньою змовою службових осіб комерційних структур із керівництвом комунальних підприємств.

В подальшому, службовими особами вказаних комерційних структур укладаються договори з комунальними підприємствами на постачання хімічної продукції та інших послуг за штучно завищеними цінами, а отримані грошові кошти від комунальних підприємств виводяться у тіньовий сектор економіки та конвертуються у готівку шляхом перерахування на рахунки само зайнятих ФОП-ів за фіктивними правочинами.

Вся необхідна фінансово-господарська і бухгалтерська документація КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де розташована юридична адреса та фактично здійснює господарську діяльність КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за місцем фактичного розташування за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: копії документів щодо фінансово-господарських взаємовідносини КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), фізичними особами-підприємцями ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_9 ); ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_10 ); ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_11 ), за період з 01.01.2018 по теперішній час, як на електронних носіях, так і на паперових носіях, в тому числі документацію конкурсних торгів щодо закупівель, переможцями у яких визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) річний план закупівель на 2018, 2019 рік, кошторисні призначення, відповідні до них розрахунки, накази, в тому числі щодо рекомендацій закупівлі за державні кошти, доповідні записки стосовно необхідності проведення процедури закупівлі, документи на підставі яких були сформовані кваліфікаційні вимоги, технічні завдання та калькуляції, зміни до них, обґрунтування застосування процедур та закупівлі, документи-аргументація відхилень інших потенційних постачальників, протоколи переговорних процедур; договорів (контрактів, угод), зі змінами і додатками, специфікацій, листування по вказаним договорам, переписки що передувала укладанню договорів; податкових накладних; видаткових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), товарно-транспортних накладних, заявок-доручень; сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності; банківських документів ( у т.ч. документів, які підтверджують розрахунки), договорів на надання послуг з перевезення небезпечних речовин (хлору рідкого); відомостей щодо вагонів і контейнерів (балонів, цистерн), що перевозяться маршрутом (групою) за кожною накладною; перевізні документи, оформлені на кожний контейнер (балон), контейнер-цистерну відправника, документів якості на кожну партію продукції із зазначенням найменування виробника, найменування продукту та його марки, номеру партії, дати виготовлення, маси брутто та нетто, результати проведених аналізів (підтвердження відповідності якості продукту вимогам ГОСТ), в т.ч. копії висновків Державної санітарно-епідеміологічної експертизи на кожну партію хлору рідкого; копій паспортів безпеки на хлор рідкий на кожну партію, копій декларацій відповідності на хлор рідкий від заводу виробника, що засвідчує якість продукції на кожну партію та інші документи, складені під час даних взаємовідносин за період 2018-2019 років, зразків відбитків штампів, печаток підприємства; виписок по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в банківських установах (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ») у період часу з 01.01.2018 по 26.06.2020; регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по рахунках 20, 23, 28, 31, 36, 63, у період часу з 01.01.2018 по 26.06.2020, а також первинні документи до них; головну книгу; а також копії статуту (положення) юридичної особи; заяв, розпоряджень, наказів про призначення на посаду керівника та заступників юридичної особи, їх функціональні обов`язки (посадові інструкції); накази або розпорядження про призначення членів тендерного комітету та осіб, які підписували договори, протоколи, їх функціональні обов`язки (посадові інструкції), у період часу з 01.01.2018 26.06.2020.

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1