Справа № 715/252/20
Провадження № 1-кс/715/15/20
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.01.2020 Глибоцький районний суд Чернівецької області

у складі слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого старшого слідчого Відділу Глибоцького відділення поліції Сторожинецького відділу поліції Головного Управління Національної Поліції в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Глибоцького відділення поліції Сторожинецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до Глибоцького районного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

В провадженні СВ Глибоцького відділення поліції Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження № 0000565 від 27.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця с. Корчівці Глибоцького району Чернівецької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26 грудня 2019 року до Глибоцького відділення поліції із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 23 грудня 2019 року ним було замовлено через мережу Інтернет на сайті «ОЛХ» трактор та за умовами продажу перевів гроші в сумі 43000 грн. на банківську карточку НОМЕР_1 особі, яка представилась представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак після перерахунку коштів продавець на телефонні дзвінки почав не відповідати, чим шахрайським шляхом заволодів його коштами.

В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять відомості про рух коштів по банківській карточки НОМЕР_1 в період часу з 20.12.2019 року по теперішній час, дати, місця зняття грошей та відомості про особу-власника банківського рахунку, на який були переведені кошти.

Документи, які містять відомості про рух коштів по картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , дати, місця зняття грошей та відомості про особу-власника банківського рахунку, перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Встановлення власника рахунку отримувача, отримання інформації про рух коштів та дати і місця зняття грошей отримувачем має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000565 та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Оскільки, іншими способами отримати зазначену інформацію не виявляється можливим, оскільки інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобуті у законний спосіб.

Згідно ст.162 п.5 КПК України, до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги викладене вище, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. ст.162, 163-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого Відділу Глибоцького відділення поліції Сторожинецького відділу поліції Головного Управління Національної Поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 та слідчому слідчого Відділу Глибоцького відділення поліції Сторожинецького відділу поліції Головного Управління Національної Поліції в Чернівецькій області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять відомості:

про рух коштів по картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з 20 грудня 2019 року по теперішній час, а саме: кому дана картка належить, дати і місця зняття коштів та відеозаписи з банкоматів, де було здійснено зняття готівки, із можливістю отримання доступу у Чернівецькій філії АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Термін дії даної ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: