Справа № 186/31/20
Провадження № 1-кс/0186/5/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 січня 2020 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

за участю старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000595 від 12 грудня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

09 січня 2020 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000595 від 12 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання старшого слідчого, 12 грудня 2019 року до Першотравенського ВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 та повідомив про те, що 12 грудня 2019 року він в ході телефонної розмови з абонентом НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , домовився про придбання зі знижкою дизельного пального у кількості 800 л. Гроші за дизельне пальне у сумі 14 400 грн. перерахував на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , але станом на теперішній час дизельне пальне не отримав, на зв`язок продавець перестав виходити, грошові кошти не повернув, у зв`язку з чим, йому була спричинена матеріальна шкода на вказану суму.

12 грудня 2019 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000595, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 надав квитанцію від 12 грудня 2019 року, щодо відправлення грошових коштів у сумі 14400,00 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 та під час допиту зазначив повний номер картки НОМЕР_2 .

Зважаючи на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до вищезазначених матеріалів становлять охоронювану законом таємницю, будуть використані як докази, іншим способом встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не можливо, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, старший слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковою картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період часу з 12 грудня 2019 року по теперішній час, з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) по АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_2 , а саме:

- даних щодо особи клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я якого видана картка № НОМЕР_2 , з зазначенням всіх його абонентських номерів, адреси місця реєстрації та копії паспорту;

- роздруківок фото матеріалів при роботі з вищевказаною картою з камер відеоспостереження банкоматів;

- роздруківки матеріалів при роботі з вищевказаною карткою з зазначенням місця зняття грошових коштів (назва населеного пункту, адреса розташування банкомату), назви банкомату, дати та часу;

- даних власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреси місця реєстрації, копії паспорту, абонентського номеру), у разі якщо грошові кошти з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я якого видана картка № НОМЕР_2 , були переслані на інші картки клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - роздруківки матеріалів роботи з даними картками, адрес місця реєстрації та копій паспортів.

У судовому засіданні старший слідчий Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та прохала його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 12 грудня 2019 року до Першотравенського ВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 та повідомив про те, що 12 грудня 2019 року він в ході телефонної розмови з абонентом НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , домовився про придбання зі знижкою дизельного пального у кількості 800 л. Гроші за дизельне пальне у сумі 14 400 грн. перерахував на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , але станом на теперішній час дизельне пальне не отримав, на зв`язок продавець перестав виходити, грошові кошти не повернув, у зв`язку з чим, йому була спричинена матеріальна шкода на вказану суму (а.с.2).

12 грудня 2019 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000595, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до матеріалів роботи з картою Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , роздруківок фото матеріалів при роботі з картою, а також відомостей про клієнта банку, виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані матеріали мають суттєве значення для розкриття злочину та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до матеріалів роботи з картою Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , роздруківок фото матеріалів при роботі з картою, а також відомостей про клієнта банку, надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначені документи та відеоматеріали, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою матеріалів роботи з картою Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , роздруківок фото матеріалів при роботі з картою, а також відомостей про клієнта банку, до яких просить старший слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати старшому слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковою картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період часу з 12 грудня 2019 року по 10 січня 2020 року, з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) по АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_2 , а саме:

- даних щодо особи клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я якого видана картка № НОМЕР_2 , з зазначенням всіх його абонентських номерів, адреси місця реєстрації та копії паспорту;

- роздруківок фото матеріалів при роботі з вищевказаною картою з камер відеоспостереження банкоматів;

- роздруківки матеріалів при роботі з вищевказаною карткою з зазначенням місця зняття грошових коштів (назва населеного пункту, адреса розташування банкомату), назви банкомату, дати та часу;

- даних власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі якщо грошові кошти з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я якого видана картка № НОМЕР_2 , були переслані на інші картки клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - роздруківки матеріалів роботи з даними картками, адрес місця реєстрації, копії паспортів та абонентських номерів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 10 січня 2020 року по 09 лютого 2020 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .