Справа № 541/1058/20
Провадження № 1-кс/541/445/2020
Миргородський міськрайонний суд Полтавської області
У Х В А Л А
09 червня 2020 рокум. Миргород

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області у складі :
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання слідчого Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
установив:
Слідчий Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миргородської місцевої прокуратури звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), обґрунтовуючи це клопотання тим, що ним проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 червня 2020 року за №0000434, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), знаходяться документи, що мають важливе значення для дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, без яких неможливо встановлення винної особи та місцезнаходження грошових коштів.
В судове засідання слідчий не з`явилася, надала суду заяву, в якій виклала прохання провести судове засідання у її відсутність, зазначене клопотання підтримала та просила задовольнити його. Слідчий просив розглянути клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи у зв`язку з можливістю знищення інформації через обмежені строки зберігання.
Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими слідчий обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його слід задовольнити з таких підстав.
У провадженні СВ Миргородського ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 червня 2020 року за №0000434 по факту заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.
З матеріалів клопотання вбачається, 23.03.2020р невідома особа шляхом обману дізнавшись всю необхідну інформацію по банківській картці Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 мешк. АДРЕСА_1 , з якої в подальшому здійснила перерахування грошових коштів в сумі 1300 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 , чим завдала останній матеріальних збитків.
В ході проведення слідчих дій було встановлено що грошові кошти в сумі 1300 грн з банківської картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 ,що належить потерпілій ОСОБА_4 , 23.03.2020 року були перераховані на банківський рахунок який також відкритий в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_2 власник якого невідомий.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних щодо підтвердження факту перерахування та зняття невстановленою особою грошових коштів з банківського рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_2 на який 23.03.2020 були перераховані грошові кошти в сумі 1300 грн, місця та часу їх зняття з рахунку та особи, яка скоїла дані протиправні дії, які можливо з`ясувати з виписки (роздруківки) по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ») НОМЕР_2 власник якого невідомий.
В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме копії роздруківки по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ) НОМЕР_2 , за квітень 2020 року та анкетних даних власника даного рахунку - дата народження, місце проживання, коли і де був відкритий рахунок, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, повні номери банківських карток які підєднано до даного рахунку банківські картки , мобільні телефони на які були здійснені перерахування грошових коштів, адреси банкоматів де відбувалось зняття грошових коштів,фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або адреси магазинів де відбувався розрахунок за допомогою даної картки, .
Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований в АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі припинення відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
1.Клопотання слідчого Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , датоване 04 червня 2020 року, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
2. Надати слідчому Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що містить банківську таємницю, а саме копію роздруківки про рух грошових коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_2 за квітень 2020 року, на яку 01.04.2020 року були перераховані грошові кошти в сумі 6800грн(договір 54748126) , та анкетних даних власника даного рахунку - дата народження, місце проживання, коли і де був відкритий даний рахунок , номер банківської картки який підєднано до даного рахунку, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, повні номери банківських карток, мобільні телефони на які були здійснені перерахування грошових коштів, адреси банкоматів де відбувалось зняття грошових коштів,фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або адреси магазинів де відбувався розрахунок за допомогою даного рахунку (картки), та зобов`язати надати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 телефон: НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 надати доступ до вказаних даних з можливістю вилучення даних документів в регіональному відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») який розташований в АДРЕСА_4 .
3. Роз`яснити особами, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
4. Строк дії даної ухвали до 09 липня 2020 року.
5. Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому яким ініційовано розгляд даного клопотання.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1