Справа № 497/2/20
Провадження № 1-кс/497/7/20
УХВАЛА
08.01.2020 року слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000421 від 07.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що 29.11.2019 року невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 4000 гривень, в результаті чого спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Даний факт 07.12.2019 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000421, та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 27.11.2019 року він вирішив замовити автомобільні запчастини через мережу «Інтернет», а саме зайшов на інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де переглядав оголошення перейшов на інтернет-сайт назву, якого не запам`ятав. На інтернет-сайті ОСОБА_4 подзвонив по вказаному номеру телефону ( НОМЕР_1 ). На телефонний дзвінок відповів чоловік, який представився ОСОБА_5 , прізвище не назвав. Чоловік на ім`я ОСОБА_5 запропонував потерпілому продовжити спілкування в «Вайбері», де вони обговорили деталі заказу.

29.12.2019 року 10 годині 18 хвилин ОСОБА_4 переслав грошові кошти на суму 4000 гривень на картку власника на ім`я ОСОБА_6 , № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 . Автомобільні запчастини чоловік на ім`я ОСОБА_5 зобов`язався передати « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак до теперішнього часу ні товар, ні грошові кошти не надійшли. На телефонні дзвінки власник вказаного товару не відповідає.

Таким чином, у слідства виникла необхідність для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка отримала кошти від ОСОБА_4 , а також встановлення інших обставин підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, а саме анкетні данні, фотопортрет власника рахунку за № НОМЕР_2 , на який були перераховані грошові кошти в сумі - 4000 гривень 29.11.2019 року, а також номер банкомату, час та місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка здійснювала зняття цих грошових коштів.

Оскільки названа інформація перебуває у володінні юридичної особи: Публічного Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в сукупності з іншими речами документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до названих речей та можливість їх вилучення.

Слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані слідчим документи, відповідно до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно документи, які знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: по АДРЕСА_1 виготовити на паперовому носії документ, що містить інформацію про володільця банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_2 , а також інформацію чи були зняті грошові кошти в сумі - 4000 гривень у період часу з 10:18:25 години 29.11.2019 року по теперішній час, які надійшли на даний рахунок, як що так, то номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з вказаного рахунку та забезпечити до цієї інформації тимчасовий доступ та можливість її вилучення слідчими слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшим оперуповноваженим СКП Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1