печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000751 від 10.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

03.12.2019 до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 погоджене начальником відділу нагляду при провадженні оперативно-розшукової діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000751 від 10.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000751, зареєстрованому в ЄРДР 10.12.2018 за ознаками злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Національне агентство з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) відповідно до абзаців другого та п`ятого частини першої статті 50 Закону України "Про запобігання корупції" (далі - Закон), підпунктів 1 та 4 пункту 3 розділу III Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за №201/30069, (в редакції від 13.10.2017, що діяла на момент прийняття рішення про проведення повної перевірки), рішення Національного агентства від 30.11.2018 № 2895 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої ОСОБА_6 , Чорноморським міським головою Одеської області" провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої ОСОБА_6 (унікальний ідентифікатор документа - 82а66183-0а5с-4141-8сЬ0-263Ьасас16Іїе) (далі - повна перевірка декларації).

За результатами повної перевірки встановлено, що ОСОБА_6 при поданні декларації, зокрема не дотримав вимоги пункту 4 частини першої статті 46 Закону.

У діях суб`єкта декларування вбачаються ознаки правопорушення, пов`язаного з корупцією, передбаченого статтею 366і Кримінального кодексу України, за таких обставин:

ОСОБА_6 (далі - суб`єкт декларування) станом на 01.09.2016 - Чорноморський міський голова Одеської області.

Відповідно до положень підпункту "в" пункту 1 частини першої статті З Закону ОСОБА_6 є суб`єктом, на якого поширюється дія Закону.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 45 Закону, суб`єкти декларування зобов`язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за формою, що визначається Національним агентством.

Крім того, після заповнення усіх необхідних полів форми документа суб`єкт декларування підписує документ накладанням на нього власного електронно-цифрового підпису.

Перед підписанням документа суб`єкт декларування підтверджує ознайомлення з попередженням про настання відповідальності за подання недостовірних відомостей шляхом проставлення відповідної відмітки в документі.

За результатами повної перевірки декларації установлено, що у розділі 7 «Цінні папери» декларації суб`єкт декларування не зазначив про наявність у члена сім`ї (дружини) акцій юридичної особи UAB "AUTO-MOVA" зареєстрованої в Литовській Республіці.

Відповідно до інформації та копій офіційних документів з Реєстру юридичних осіб, отриманих від Служби спеціальних розслідувань Литовської Республіки член сім`ї суб`єкта декларування (дружина) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . 23.12.2014 придбала корпоративні права компанії UAB "AUTO- MOVA", а саме 10 простих іменних акцій номінальною вартістю 1000,00 литовських литів на загальну суму 10 000,00 литовських литів.

20.02.2015 ОСОБА_7 як єдиний акціонер компанії UAB «AUTO-MOVA» прийняла офіційне рішення призначити себе директором товариства, перерахувати статутний капітал товариства з урахуванням нової литовської валюти євро (10 000,00 литовських лит/2 896,2 євро) та збільшити його до 28 962,00 Євро за рахунок своїх грошових внесків до каси підприємства до 31.07.2015.

Після цих змін розмір статутного капіталу склав 28 962,00 євро (100 акцій номінальною вартістю 289,62 євро кожна). Грошовий внесок ОСОБА_7 - 26 065,80 Євро.

Суб`єкт декларування пояснив, що член сім`ї (дружина) ОСОБА_7 не повідомила його про наявність у неї корпоративних прав в компанії UAB "AUTO- MOVA", яка знаходилась в Литовській республіці, оскільки до дати подачі першої електронної декларації вона їх відчужила.

Також ОСОБА_6 зазначив, що відповідно до договорів купівлі-продажу акцій (частки) № 2015-1 від 19.05.2015, № 2015-2 від 31.05.2015, № 2015-3 від 03.06.2015, № 2015-4 від 16.06.2015 та № 2016-1 від 29.06.2016 член сім`ї (дружина) продала частками (по 20% акціонерного капіталу компанії) акції компанії UAB "AUTO-MOVA" номінальною вартістю 289,62 євро. Згідно з наданими копіями договорів вартість кожних 20% акцій компанії становить 1,00 євро.

Водночас, відповідно до умов наданих договорів покупець отримає право власності на акції після повної оплати ціни покупки.

Крім того, в розширеному витязі з реєстру юридичних осіб Литовської республіки міститься запис, що у періоді з 23.12.2014 по 19.05.2016 єдиним акціонером UAB "AUTO-MOVA" була член сім`ї суб`єкта (дружина) ОСОБА_7 .

Крім того ОСОБА_6 зазначив, що йому було невідомо про спроби дружини займатися бізнесом в Литовській республіці, проте, відповідно до інформації інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України (система "Аркан") суб`єкт декларування разом з членом сім`ї (дружиною) неодноразово відвідували Литовську Республіку.

Допитана як свідок ОСОБА_7 показала, що дійсно придбала корпоративні права UAB "AUTO-MOVA", проте ніби то не знає хто вніс до статутного капіталу її компанії кошти в сумі 26 065,80 Євро.

Допитаний як свідок ОСОБА_6 серед іншого показав, що нібито йому не було відомо про те що його дружина ОСОБА_7 придбала корпоративні права UAB "AUTO-MOVA". Разом з цим ОСОБА_6 показав, що неодноразово приїжджав до Республіки Литва разом з дружиною, де вони разом зустрічалися із громадянином зазначеної країни ОСОБА_8 , який і продав ОСОБА_9 корпоративні права зазначеної компанії.

Згідно з пунктом 4 частини першої статті 46 Закону в декларації зазначаються відомості про цінні папери, у тому числі акції, облігації, чеки, сертифікати, векселі, що належать суб`єкту декларування або членам його сім`ї, із відображенням відомостей стосовно виду цінного папера, його емітента, дати набуття цінних паперів у власність, кількості та номінальної вартості цінних паперів.

Таким чином, ОСОБА_6 у розділі 7 "Цінні папери" декларації відобразив недостовірні відомості, не відобразивши відомості про наявність у члена сім`ї (дружини) акцій на суму 28 962,0 Євро, що станом на 31.12.2015 за офіційним курсом НБУ 1 Євро /26.22 грн. становить 759 383,64 грн., чим не дотримав вимоги пункту 4 частини першої статті 46 Закону.

За результатами з`ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму 759 383,64 грн., що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Відповідно до Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 10.06.2016 № 3, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 р. за №959/29089 (далі - Порядок №3), суб`єкт декларування після заповнення усіх необхідних полів форми документа здійснює перевірку повноти та достовірності зазначеної інформації, підтверджує правильність внесених даних та ознайомлюється з попередженням про настання відповідальності за подання недостовірних відомостей шляхом проставлення відповідної відмітки в документі, підписує документ накладанням на нього власного електронно-цифрового підпису і тільки після цього подає декларацію до Реєстру.

Отже, при поданні декларації за 2015 рік своїм підписом ОСОБА_6 підтвердив, що зазначені у декларації відомості є достовірними.

Таким чином, у діях ОСОБА_6 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Відповідно до вимог ст. 12 КК України злочини, за ознаками яких проводиться досудове розслідування, відносяться до злочинів невеликої тяжкості.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 10.12.2019.

На даний час за результатами проведення слідчих дій у кримінальному провадженні не отримано достатніх доказів для вручення обґрунтованої підозри голові Чорноморської міської ради Одеської області ОСОБА_10 за ст. 366-1 КК України. Проте, на даний час необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, а саме:

Провести обшуки за місцем проживання ОСОБА_10 ;

Підготувати та направити міжнародне доручення до Республіки Литви.

Проведення зазначених слідчих дій має важливе значення і без їх проведення не можливо прийняти законне рішення у кримінальному провадженні.

Зазначені дії не можуть бути здійснені та завершені у встановлений законом строк з об`єктивних причин. Для їх виконання необхідний додатковий строк не менш як 6 місяців.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих слідчим у судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000751 є обґрунтованим.

Разом з цим, з врахуванням тих слідчих дій, які необхідно вчинити в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає достатнім продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на два місяці.

Таким чином клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000751 від 10.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000751 від 10.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, на два місяці, тобто до 10 лютого 2020 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1