Справа № 686/660/20
Провадження № 1-кс/686/4404/20
У Х В А Л А
01 квітня 2020 року м. Хмельницький
01.04.2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) з можливістю їх отримання в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_3 .
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , являючись працівником правоохоронного органу поліцейським, маючи спеціальне звання «лейтенанта поліції», відповідно до наказу Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області № 96 о/с від 08.07.2019, упродовж часу 06.07.2019 р. до 11.01.2020 р., обіймаючи посаду слідчого слідчого відділення Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Чернівецькій області, діючи всупереч вимогам Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», при цьому діючи умисно, з корисливих мотивів і мети, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, їх негативні наслідки, вирішив збагатитися шляхом незаконного зберіганні з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин, крім того незаконного зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, вчиненому повторно, крім того незаконного зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин, вчиненому повторно, при наступних обставинах.
Так, переслідуючи вищевказані корисливі мотиви і мету, ОСОБА_5 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (час, місце, спосіб, тощо) отримав та до 05.12.2019 зберігав, з метою подальшого збуту, психотропну речовину «амфетамін», масою 0,290607 г.
Після чого, у зазначений день, 05.12.2019, близько 16 годин 25 хвилин, ОСОБА_5 , перебуваючи поблизу зупинки громадського транспорту «Фастівська» в АДРЕСА_4 , збув ОСОБА_6 згадану вище речовину «амфетамін», яка згідно із таблицею ІІ списку 2 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, являється психотропною речовиною, обіг якої обмежено, масою 0,290607 г., за що отримав від нього грошові кошти в сумі 500 (п`ятсот) гривень.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , переслідуючи вищевказані корисливі мотиви і мету, діючи повторно, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (час, місце, спосіб, тощо) отримав та до 27.12.2019 р. зберігав, з метою подальшого збуту, особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс», масою (в перерахунку на суху речовину) 8,28 г.
Надалі, у зазначений день, 27.12.2019 р., близько 18 годин 40 хвилин, ОСОБА_5 , перебуваючи поблизу перехрестя вулиць Лесі Українки та Фрідріха Шіллера в м. Чернівці, повторно збув ОСОБА_6 згаданий вище особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс», який згідно із списком 1 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, являється особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, масою (в перерахунку на суху речовину) 8,28 г., за що отримав від нього грошові кошти в сумі 3 600 (три тисячі шістсот) гривень.
Також встановлено, що ОСОБА_5 , переслідуючи вищевказані корисливі мотиви і мету, діючи повторно, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (час, місце, спосіб, тощо) отримав та до 10.01.2020 зберігав, з метою подальшого збуту, психотропну речовину «амфетамін», масою 0,192348 г.
В подальшому, у зазначений день, 10.01.2020 р., близько 17 години, ОСОБА_5 , знаходячись у салоні автомобіля, перебуваючи поблизу приміщення Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_5 , повторно збув ОСОБА_6 згадану вище речовину «амфетамін», яка згідно із таблицею ІІ списку 2 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, являється психотропною речовиною, обіг якої обмежено, масою 0,192348 г., за що отримав від нього грошові кошти в сумі 750 (сімсот п`ятдесят) гривень.
Окрім вищенаведеного, під час досудового розслідування також встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 отримував згадані грошові кошти, в рахунок оплати за збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, через банківський рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема через рахунок банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , яка знаходилась в його користуванні.
У зв`язку із викладеним, задля встановлення особи на яку в банківській установі було оформлено/відкрито згадану платіжну картку, достовірного встановлення усієї інформації про банківські операції щодо надходження, руху, зняття грошових коштів, із зазначенням дати, часу, місця, осіб, адрес, банківських рахунків на які та/або з яких перераховувались грошові кошти, банківських терміналів, банкоматів, установ, де вносились та/або знімались грошові кошти, а також фотознімків, у тому числі в електронному виді, з камер спостереження банківських терміналів чи банкоматів на час внесення та/або зняття таких коштів, тобто банківських операцій по рахунках зазначеної платіжної картки № НОМЕР_3 , якою користувався ОСОБА_5 , в тому числі зважаючи, що зазначені відомості становлять банківську таємницю, тобто містять охоронювану законом таємницю, на сьогодні виникла необхідність у отримані і в подальшому проведенні тимчасового доступу до речей та документів інформації/документів, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), за необхідний для кримінального провадження період часу, а саме з 01.12.2019 р. по 10.01.2020 р. включно.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
- щодо оформлення/відкриття банківських рахунків по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 , для ознайомлення з ними та одержання їх копій та/або фотокопій, в друкованому та/або електронному виді;
- щодо надходження, руху та зняття грошових коштів, із зазначенням дати, часу, місця, осіб, адрес, банківських рахунків на які та/або з яких перераховувались грошові кошти, банківських терміналів, банкоматів, установ, де вносились та/або знімались грошові кошти, а також фотознімків, у тому числі в електронному виді, з камер спостереження банківських терміналів чи банкоматів на час внесення та/або зняття таких коштів, тобто обумовлених банківських операцій по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 , за необхідний для кримінального провадження період часу, а саме з 01.12.2019 р. по 10.01.2020 р. включно, для ознайомлення з ними та одержання їх копій та/або фотокопій, в друкованому та/або електронному виді.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) та Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_3 , забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 01 травня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя