Cправа № 127/2957/20
Провадження № 1-кс/127/1455/20
У Х В А Л А
Іменем України
13 березня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:

06 лютого 2020 року старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що у ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою з представниками державних підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КП Закарпатської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , являючись засновниками та керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) отримали як субпідрядники бюджетні кошти за закупівлю товарно-матеріальних цінностей, необхідних для ремонту дорожного покриття по завищеним цінам, які в подальшому були переведенні в готівку та привласнені, чим завдано збитків бюджету в розмірі 820 536 грн.

В подальшому у відповідності до ст. 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було надіслано лист № 13129/10/02-32-23-00 від 23.12.2019 про витребування належним чином завірених копій документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що свідчать про проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з 01.01.2017 по 01.12.2019.

22.01.2020 року було отримано лист вх. №165 від 22.01.2020 про те, що ОСОБА_6 , який займає посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зазначає те, що дані документи надасть тільки в порядку ст. 159 КПК України.

Вказані документи мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, відомості, що містяться в цих документах є доказами, так як з їх допомогою можливо встановити наступне: осіб, які могли приймати участь у оформленні господарських операцій; кількість, номенклатура та вартість поставлених товарів; якими автомобілями та водіями були доставлені товари; місця завантаження та розвантаження, інші обставини, які можуть сприяти розкриттю злочину та встановленню усіх його обставин.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналі документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Слідчий ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, однак 13 березня 2020 надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся слідчим завчасно та належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи, досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою з представниками державних підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КП Закарпатської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , являючись засновниками та керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) отримали як субпідрядники бюджетні кошти за закупівлю товарно-матеріальних цінностей, необхідних для ремонту дорожного покриття по завищеним цінам, які в подальшому були переведенні в готівку та привласнені, чим завдано збитків бюджету в розмірі 820 536 грн.

За даним фактом слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться до судове розслідування у кримінальному провадженні №0000194 від 21.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчим до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було надіслано лист № 13129/10/02-32-23-00 від 23.12.2019 про витребування належним чином завірених копій документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що свідчать про проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з 01.01.2017 по 01.12.2019 та було отримано відповідь вх. №165 від 22.01.2020 про те, що ОСОБА_6 , який займає посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зазначає те, що дані документи надасть тільки в порядку ст. 159 КПК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В той же час, суд дійшов висновку про необхідність надання доступу слідчому, з можливістю виїмки належним чином засвідчених копій документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що свідчать про проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з 01.01.2017 по 01.12.2019, оскільки заявником у клопотанні не обгрунтовано необхідності вилучення оригіналів документів та не доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів зазначених документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 246, 247, 264, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_4 , старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що свідчать про проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з 01.01.2017 по 01.12.2019.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя