Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/543/2020 Справа № 641/1450/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2020 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003534 від 21.09.2019 за ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання слідчого.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 20.09.2019 о 16.40 невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу картоплі заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 180000 гривень, які останній перерахував на карту № НОМЕР_1 .

Вказані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003534 від 21.09.2019 за ч. 3 ст. 190 КК України та за даним фактом розпочато досудове розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2019 о 16.40 невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу картоплі заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 180000 гривень, які останній перерахував на карту № НОМЕР_1 .

Вказані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_5 у Інгульскому відділу поліції ГУНП в Миколаївській області за № 0003534 від 21.09.2019 за ч. 3 ст. 190 КК України та за даним фактом розпочато досудове розслідування.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що знайшов на сайті «ОЛХ» об`яву стосовно продажу картоплі по вигідній для нього ціні, та подзвонивши на зазначений в об`яві телефонний номер домовився про купівлю 22 тон картоплі за ціною 8 гривень за 1 кілограм. Ціна була нижча за ринкову і ОСОБА_5 , подзвонив по вказаному номеру телефону в об`яві та з чоловіком, який йому представився як ОСОБА_6 домовився про купівлю картоплі. Після чого потерпілий ОСОБА_5 надав номер свого водія, для того, щоб ОСОБА_6 , який з його слів знаходився у Чернігівській області в м.Авдіївка детально розповів як доїхати до складу. Коли водій потерпілого прибув за картоплею 20.09.2019, на склад та картоплю почали завантажувати, то ОСОБА_5 знаходячись у м. Миколаїв у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через касу перерахував на надану ОСОБА_6 банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 000 гривень. Після чого повідомив про оплату на телефон ОСОБА_6 , на що останній відповів що як гроші надійдуть на картку він передзвонить. Однак через деякий час подзвонив водій ОСОБА_7 та сказав ОСОБА_5 , що картоплю з машини почали розвантажувати назад, кажучи що кошти нібито не надійшли на картку. ОСОБА_5 почав дзвонити на мобільний ОСОБА_6 , однак телефон останнього був вимкнений. Після даної події ОСОБА_5 зрозумів, що потрапив на шахраїв та написав заяву у поліцію.

В ході досудового розслідування встановлено, що картка на яку ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти за картоплю в розмірі 180000 гривень належить ОСОБА_6 .

Отримано тимчасовий доступ до руху рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , згідно якого підтверджено показання потерпілого ОСОБА_5 щодо перерахунку грошових коштів у розмірі 180000 гривень, які було знято у АДРЕСА_1 в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 20.09.2019 в період часу з 18.55 до 19.06 та отримано зображення осіб, які знімали з картки ОСОБА_6 грошові кошти.

Старшим слідчим надано доручення УСР в Харківській області ДСР НП України на встановлення аналогічних фактів та встановлення причетних осіб до даного злочину.

В ході виконання доручення слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР № 0003534 від 21.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом невстановленими особами грошових коштів гр. ОСОБА_5 в сумі 180000 гривень, встановлено, що до зазначеної злочинної діяльності причетні особи романської національності, які мешкають за адресою: АДРЕСА_2 ( перейменовано на провулок Колійний) пересуваються на автомобілі OPEL Kadett, сірого кольору, 1988 року випуску з державним номерним знаком НОМЕР_3 , та які разом з іншими невстановленими особами, організував схему по заволодінню грошовими коштами, шляхом надання об`яв до Інтернет ресурсу «OLX» з оголошеннями щодо реалізації неіснуючої фактично сільгосппродукції за заниженою вартістю, з метою привласнення грошових коштів, які надходять на карткові рахунки оформлені на підставних осіб, в якості попередньої оплати за відпуск цієї продукції. Так, після отримання передоплати, грошові кошти знімаються через мережу банкоматів, привласнюються членами злочинної групи, а будь-яке подальше спілкування з особами з різних регіонів України, що мали намір купувати продукцію припиняється.

В ході надання свідку ОСОБА_6 та свідку ОСОБА_8 фото осіб для впізнання, останні вказали на особу ОСОБА_9 та на ОСОБА_10 , які купували в них їх картки за 500 гривень та після вже їм їх не повертали. Згідно встановленої інформації, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 перебувають у цивільному шлюбі та разом мешкають за зазначеною адресою та на сьогоднішній день пересуваються на автомобілі вказаному у рапорту працівників УСР в Харківській області ДСР НП України.

В ході допитів свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , останні вказали, що особи романської національності, ззовні схожі на ОСОБА_9 та ОСОБА_10 під приводом того, що вони нібито біженці з Донецької області не можуть оформити на себе банківські картки, що унеможливлює перерахування грошових коштів їх родичів їм на життя, купили за 500 гривень за одиницю, банківські картки ОСОБА_8 (картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та банківську картку ОСОБА_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , та в подальшому шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих, які ще всі не встановлені в ході слідства.

26.02.2020 отримано ухвалу Комінтерніського районного суду м. Харків на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , де мешкає ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

27.02.2020 в ході проведення обшуку за адресою: . АДРЕСА_2 , де мешкає ОСОБА_9 та ОСОБА_10 було виявлено та вилучено банківські картки АТ Кб « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

1. № НОМЕР_4 ;

2. № НОМЕР_5 ;

3. № НОМЕР_6 ;

4. № НОМЕР_7 ;

5. № НОМЕР_8 ;

6. № НОМЕР_9 ;

7. № НОМЕР_10 ;

8. № НОМЕР_11 ;

9. № НОМЕР_12 ;

10. № НОМЕР_13 ;

11. № НОМЕР_14 ;

12. № НОМЕР_15 ;

13. № НОМЕР_16 ;

14. № НОМЕР_17 ;

15. № НОМЕР_18 ;

16. № НОМЕР_19 ;

17. № НОМЕР_20 ;

18. № НОМЕР_21 ;

Упаковки від банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

19. № НОМЕР_22 ;

20. № НОМЕР_23 ;

21. № НОМЕР_24 ;

22. № НОМЕР_25 .

Також виявлено банківську картку ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_26 та банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_27 .

Прокурор вважає, що з метою встановлення інших злочинів, які могли вчинятися на території України за допомогою виявлених банківських карток, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по цим карткам. Отримати дані щодо власників вказаних карток (повні анкетні дані, адреси місця мешкання та контактні номери) та руху рахунків за даними картками, із зазначенням повних анкетних даних осіб, які робили останні грошові перекази на вказаними номерами карток, закріпленими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, потерпілих та мати доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до до документації, а саме можливість вилучення інформації (виписок), щодо руху рахунків та повних анкетних даних власників пластикових платіжних карток (П.І.Б., адреса місця мешкання, контактні номери), документів на підставі яких було відкрито рахунок та видано платіжну картку, а також повні дані осіб, які останні переказували грошові кошти на закріплені картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номерами наступних карток:

1. № НОМЕР_4 ;

2. № НОМЕР_5 ;

3. № НОМЕР_6 ;

4. № НОМЕР_7 ;

5. № НОМЕР_8 ;

6. № НОМЕР_9 ;

7. № НОМЕР_10 ;

8. № НОМЕР_11 ;

9. № НОМЕР_12 ;

10. № НОМЕР_13 ;

11. № НОМЕР_14 ;

12. № НОМЕР_15 ;

13. № НОМЕР_16 ;

14. № НОМЕР_17 ;

15. № НОМЕР_18 ;

16. № НОМЕР_19 ;

17. № НОМЕР_20 ;

18. № НОМЕР_21 ;

19. № НОМЕР_22 ;

20. № НОМЕР_23 ;

21. № НОМЕР_24 ;

22. № НОМЕР_25 ,

в друкованому вигляді та в електронному вигляді, за період часу з 01.01.2019 до 01.03.2020, а також дані щодо фото (відео) фіксації осіб, які у відділеннях банку та через банкомати отримували грошові кошти, останній раз перераховані на вказані платіжні картки, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1