1Справа № 335/1510/20 1-кс/335/902/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2020 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 3 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20.01.2020 прокурор Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що Вознесенівським ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000001 від 03 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовують своє службове становище з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних, юридичних осіб, що завдало істотної шкоди державним інтересам.
В ході проведення ревізії об`єкта «Капітальний ремонт дорожнього покриття трамвайного переїзду по вул. 8 Березня вул. Шевченка в м. Запоріжжя», що виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договорів підряду № 040/17/312 від 27.08.2017 та № 040/18/137 від 27.08.2018 проведено два контрольні обміри по підрядним роботам, що прийняті КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В результаті вибіркового контрольного обміру встановлено завищення обсягів виконання робіт по вказаному об`єкту на суми 553 861,05 грн. та 690 259,20 грн, в той час як загальна сума виконання робіт за договором складає 7 710 271,10 грн.
Крім того, в ході проведення ревізії об`єкта «Реконструкція центральної алеї скверу по пр. Ювілейному в Хортицькому районі у м. Запоріжжя» за договором від 19.04.2018 № 091/18/75 від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплачено грошові кошти в сумі 2 415 726,11 грн. В результаті вибіркового контрольного обміру встановлено завищення обсягів виконання робіт по вказаному об`єкту на суму 119 661,36 грн. Також встановлено, що фактично роботи виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором від 14.05.2018 № 14/05/2018, що в цей же час виконував роботи за прямими договорами між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 3 121 849, 29 грн.
За результатами проведеної ревізії від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшли пояснення, що суперечать умовам договору. Відомості про усунення недоліків жодним чином не підтверджені документально.
Крім того, в ході дослідження Публічно-доступного інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду № 041/19/203 від 29.10.2019 щодо виконання робіт з реконструкції тротуару по вул. Розенталь від вул. Істоміна до вул. Петра Бузука в м. Запоріжжі. Вартість виконаних робіт відповідно до договору складає 2 002 734 грн.

Відповідно до додаткової угоди № 1 від 30.10.2019 до договору підряду № 041/19/203 від 29.10.2019 та графіку виконаних робіт, виконання робіт повинно бути завершено у січні 2020 року.

В ході огляду місця події від 04.02.2020 встановлено відсутність виконання робіт на момент проведення слідчої дії. Окрім цього, встановлено порушення цілісності новоукладеної тротуарної плитки, у вигляді просідань та підняття відносно загального рівня укладання; недоукладання тротуарної плитки на ділянках, що складає приблизно 1/3-1/5 від загальної кількості; не встановлено поручні на східцях, як зазначено у договорі; будівельні матеріали, а саме труби для прокладання мереж розкидані вздовж дороги між бордюрами, яким не забезпечено належної охорони від можливих злочинних дій.
Від ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримано виписку руху коштів за номером рахунку № НОМЕР_2 відкритого КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до якої у грудні 2019 р. за актами КБ-3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сплачено кошти в сумі 457 218,87 грн.
Крім того, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 та ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір підряду № 046/19/66 від 15.04.2019 щодо виконання робіт з облаштування спортивного майданчику по АДРЕСА_1 за проектом «Здоров`я це найбільший скарб».

Відповідно до додаткової угоди № 4 від 27.12.2019 до договору підряду № 046/19/66 від 15.04.2019 та графіку виконаних робіт, виконання робіт повинно бути завершено 31.05.2020. Залишок виконаних робіт «Площадка для баскетболу» та «Зовнішнє освітлення».

В ході огляду місця події від 04.02.2020 встановлено відсутність виконання робіт на момент проведення слідчої дії. Окрім цього встановлено, що на об`єкті не забезпечено належним чином схоронність матеріальних цінностей, оскільки доступ є вільним. Встановлено пошкодження вхідної хвіртки на спортивний майданчик з боку футбольного поля, а також цілісності огорожі спортивного майданчику. Резиновий гранулят для засипки штучного футбольного поля частково знаходиться у мішках, будучи не розсипаним по площі футбольного поля, а також частково висипаний за межі спортивного майданчику. Проте, відповідно до графіку виконаних робіт, роботи щодо облаштування футбольного поля завершені.
Відповідно до руху коштів за рахунком № НОМЕР_2 лише в грудні 2019 р. за актами КБ-3 - ПП « ОСОБА_6 » сплачено кошти в сумі 938 688,18 грн.
Крім того, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 протягом 2019 року укладено із ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ряд підрядних договорів на виконання робіт, за якими підрядникам сплачено кошти в значному розмірі.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні належним чином засвідчених копій договорів укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підрядними організаціями, усіх додатків та додаткових угод до кожного договору підряду, проектно-кошторисної документації, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ3, актів прийому передачі за формою КБ2В, платіжних доручень на оплату виконаних робіт та квитанцій за ними, журналу авторського нагляду та журналу технічного нагляду, наказів про призначення та посадових інструкцій службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме директора ОСОБА_4 та осіб якими підписано акти прийомупередачі виконаних робіт, а також працівників які здійснювали технічний нагляд за виконанням робіт, копій «Проектної документації та коригування проектної документації», супровідних щодо передачі виготовлених проектних робіт. З цією метою до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено відповідні запити від 29.01.2020 та 05.02.2020, на які отримано відповідь про відмову в наданні інформації в порядку ст. 93 КПК України та необхідність звернутись до суду з метою отримати ухвалу слідчого судді щодо тимчасового доступу до речей та документів в порядку ст. 159 КПК України.

З наведених підстав прокурор просив надати йому, прокурору Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_9 , прокурору Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_10 , прокурору Запорізького відділу Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-договору підряду № 040/17/312 від 27.08.2017, щодо капітального ремонту дорожнього покриття трамвайного переїзду по вул. 8 Березня-вул. Шевченка в м. Запоріжжя;

-договору підряду № 040/18/137 від 27.08.2018, щодо капітального ремонту дорожнього покриття трамвайного переїзду по вул. 8 Березня-вул. Шевченка в м. Запоріжжя;

-договору підряду № 040/19/94 від 27.05.2019, щодо капітального ремонту дорожнього покриття трамвайного переїзду по вул. 8 Березня-вул. Шевченка в м. Запоріжжя;

-договору підряду 091/18/75 від 19.04.2018, щодо Реконструкції центральної алеї скверу пр. Ювілейному в Хортицькому районі у м. Запоріжжя;

-договору підряду № 041/19/203 від 29.10.2019, щодо виконання робіт з реконструкції тротуару по вул. Розенталь від вул. Істоміна до вул. Петра Бузука в м. Запоріжжя;

-договору підряду № 040/19/156 від 05.08.2019, щодо виконання робіт з реконструкції бул. Будівельників у Хортицькому районі м. Запоріжжя;

-договору підряду № 046/19/66 від 15.04.2019, щодо виконання робіт з Облаштування спортивного майданчику по АДРЕСА_1 за проектом «Здоров`я це найбільший скарб».

-договору підряду № 096/19/193 від 17.10.2019, щодо виконання робіт з реконструкції парку ім. Гагаріна в Комунарському районі м. Запоріжжя;

-договору підряду № 040/19/111 від 19.06.2019, щодо виконання робіт з реконструкції житлового будинку по АДРЕСА_3 ;

-договору підряду № 032/19/213 від 18.11.2019, щодо виконання робіт з реконструкції приміщень філії ІНФОРМАЦІЯ_13 по АДРЕСА_4 ;

-договору підряду № 046/19/194 від 21.10.2019, щодо виконання робіт з «Реконструкції будівництва зупинки громадського транспорту з благоустроєм по АДРЕСА_5 »;

-договору підряду № 33/19 від 18.06.2019, щодо виконання проектних робіт «Реконструкції трамвайної колії з влаштуванням розвороротного кільця на перехресті вул. Діагональної та Північне шосе у м. Запоріжжя»;

-договору підряду № 040/19/198 від 24.10.2019, щодо виконання робіт з коригування проектної документації по об`єкту «Реконструкція пішохідного мосту через Вознесенівський спуск по вул. Перемоги бул. Центральний в м. Запоріжжя»;

-договору підряду 31/19 від 05.07.2019, щодо виконання робіт з виконання проектної документації по об`єкту «Реконструкція приміщень будівлі по АДРЕСА_6 / АДРЕСА_7 ;

-договору підряду від 22/19 від 15.04.2019, щодо виконання робіт з виконання проектної документації по об`єкту «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_8 та усіх додатків та додаткових угод до кожного договору підряду, проектно-кошторисної документації, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ3, актів прийому передачі за формою КБ2В, платіжних доручень на оплату виконаних робіт та квитанцій за ними, журналу авторського нагляду та журналу технічного нагляду, наказів про призначення та посадових інструкцій службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме директора ОСОБА_4 та осіб, які підписали акти прийому-передачі виконаних робіт, а також працівників, які здійснювали технічний нагляд за виконанням робіт, копій «Проектної документації та коригування проектної документації», супровідних щодо передачі виготовлених проектних робіт.

Прокурор клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав, про що подав відповідну заяву.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з`явився, у зв`язку з чим слідчий суддя з урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), вважав за можливе розглянути клопотання за його відсутності.

Дослідивши зміст клопотання прокурора та матеріали кримінального провадження, надані на його обґрунтування, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 4 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які мають конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання прокурору дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю ознайомлення із ними та вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Підсумовуючи викладене, клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати прокурору Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_9 , прокурору Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_10 , прокурору Запорізького відділу Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_11 , прокурору Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомлення із ними та вилучення їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- договору підряду № 040/17/312 від 27.08.2017, щодо капітального ремонту дорожнього покриття трамвайного переїзду по вул. 8 Березня-вул. Шевченка в м. Запоріжжя;

-договору підряду № 040/18/137 від 27.08.2018, щодо капітального ремонту дорожнього покриття трамвайного переїзду по вул. 8 Березня-вул. Шевченка в м. Запоріжжя;

-договору підряду № 040/19/94 від 27.05.2019, щодо капітального ремонту дорожнього покриття трамвайного переїзду по вул. 8 Березня-вул. Шевченка в м. Запоріжжя;

-договору підряду 091/18/75 від 19.04.2018, щодо Реконструкції центральної алеї скверу пр. Ювілейному в Хортицькому районі у м. Запоріжжя;

-договору підряду № 041/19/203 від 29.10.2019, щодо виконання робіт з реконструкції тротуару по вул. Розенталь від вул. Істоміна до вул. Петра Бузука в м. Запоріжжя;

-договору підряду № 040/19/156 від 05.08.2019, щодо виконання робіт з реконструкції бул. Будівельників у Хортицькому районі м. Запоріжжя;

-договору підряду № 046/19/66 від 15.04.2019, щодо виконання робіт з Облаштування спортивного майданчику по АДРЕСА_1 за проектом «Здоров`я це найбільший скарб».

-договору підряду № 096/19/193 від 17.10.2019, щодо виконання робіт з реконструкції парку ім. Гагаріна в Комунарському районі м. Запоріжжя;

-договору підряду № 040/19/111 від 19.06.2019, щодо виконання робіт з реконструкції житлового будинку по АДРЕСА_3 ;

-договору підряду № 032/19/213 від 18.11.2019, щодо виконання робіт з реконструкції приміщень філії ІНФОРМАЦІЯ_13 по АДРЕСА_4 ;

-договору підряду № 046/19/194 від 21.10.2019, щодо виконання робіт з «Реконструкції будівництва зупинки громадського транспорту з благоустроєм по АДРЕСА_5 »;

-договору підряду № 33/19 від 18.06.2019, щодо виконання проектних робіт «Реконструкції трамвайної колії з влаштуванням розвороротного кільця на перехресті вул. Діагональної та Північне шосе у м. Запоріжжя»;

-договору підряду № 040/19/198 від 24.10.2019, щодо виконання робіт з коригування проектної документації по об`єкту «Реконструкція пішохідного мосту через Вознесенівський спуск по вул. Перемоги бул. Центральний в м. Запоріжжя»;

-договору підряду 31/19 від 05.07.2019, щодо виконання робіт з виконання проектної документації по об`єкту «Реконструкція приміщень будівлі по АДРЕСА_6 / АДРЕСА_7 ;

-договору підряду від 22/19 від 15.04.2019, щодо виконання робіт з виконання проектної документації по об`єкту «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_8 та усіх додатків та додаткових угод до кожного договору підряду, проектно-кошторисної документації, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ3, актів прийому передачі за формою КБ2В, платіжних доручень на оплату виконаних робіт та квитанцій за ними, журналу авторського нагляду та журналу технічного нагляду, наказів про призначення та посадових інструкцій службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме директора ОСОБА_4 та осіб, які підписали акти прийому-передачі виконаних робіт, а також працівників, які здійснювали технічний нагляд за виконанням робіт, копій «Проектної документації та коригування проектної документації», супровідних щодо передачі виготовлених проектних робіт.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1