Справа № 761/8166/20
Провадження № 1-кс/761/5291/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України майора юстиції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0004520 від 11.10.2019, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю № 7310), -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України майор юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0004520 від 11.10.2019, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, за погодженням із начальником відділу процесуального керівництва та підтримання обвинувачення щодо співробітників спеціальних органів правопорядку Управління кримінальних проваджень Департаменту нагляду за спеціальними органами правопорядку Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю № 7310).

Клопотання обґрунтовується тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004520, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2019, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з іншими невстановленими особами та приватними структурами, здійснюють привласнення, розтрату майна Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Відповідно до вказаної злочинної змови, банк звертається до приватних нотаріусів для звернення майна на користь сплати заборгованості Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ТОВ за кредитним договором не зважаючи на звернення останніх щодо можливих умов погашення боргу чи його реструктуризації. На виконання написів приватного нотаріуса державний виконавець призначає підконтрольного експерта оцінювача у формі ТОВ, яким готуються звіти та висновки із завідомо заниженою оцінкою майна, що є нижче ринкової. В подальшому, державним виконавцем ініціюється аукціон на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами якого майно реалізовується підконтрольним суб`єктам підприємницької діяльності, які здійснюють його продаж на користь не встановлених службових осіб Міністерства юстиції України.

Так, 04.03.2004 між Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ТОВ та Акціонерно-комерційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 », правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладено кредитний договір №252-СВ. Протягом 2004 2016 років, було укладено ряд додаткових угод. Відповідно до додаткової угоди № 48 від 30.09.2016 до вказаного договору (в редакції від 29.04.2014), згідно з якою визначено кінцевий термін користування та погашення кредиту 31.03.2021, заборгованість позичальника становить 15.599.248,20 євро (14.857.932,43 євро заборгованість з повернення отриманого кредиту та проценти в сумі 741.315,77 євро).

Відповідно до договору застави від 04.03.2004 (нова редакція - Іпотечний договір від 28.05.2014), договору застави від 21.07.2004 (нова редакція від 28.05.2014), іпотечного договору від 19.01.2006 (нова редакція від 27.05.2014), іпотечного договору від 29.02.2008 (нова редакція від 27.05.2014) ринкова вартість всього іпотечного майна, згідно оцінки становила 698.388.734 грн. (без ПДВ), ліквідаційна вартість становила 582.582.151,00 грн. (без ПДВ), а саме по об`єктам:

- група приміщень №№ 25; 33; 40; 43 по АДРЕСА_1 117.077.628,00 грн. (ліквідаційна 97.876.898,00 грн.);

- група приміщень №№ 144; 145; 151; 153 по АДРЕСА_2 353.162.360,00 грн. (ліквідаційна 295.243.733,00 грн.);

- група нежитлових приміщень №№ 116; 118; 123 по АДРЕСА_3 86.974.981,00 грн. (ліквідаційна 72.711.084,00 грн.);

- квартира АДРЕСА_4 34.902.165,00 грн. (ліквідаційна 29.387.623,00 грн.);

- квартира АДРЕСА_5 20.057.850,00 грн.(ліквідаційна 16.888.710,00 грн.);

- квартира АДРЕСА_6 8.973.066,00 грн. (ліквідаційна 7.600.187,00 грн.).

- майновий комплекс з обладнанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , поручитель) за адресою: АДРЕСА_7 77.240.684,00 грн. (без ПДВ), ліквідаційна 62.873.916,00 грн. (без ПДВ).

Вказана оцінка вартості іпотечного нерухомого майна з метою визначення ринкової та ліквідаційної вартості була зроблена до підписання додаткової угоди до кредитного договору № 48 від 30.09.2016 на замовлення Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ТОВ підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), звіти якого від 15.02.2016, 30.06.2016 та від 11.07.2016 погоджувались банком впродовж дії кредитного договору з 2004 року.

Крім цього, за зверненням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » була отримана рецензія на звіт про незалежну оцінку нерухомого майна, складена рецензентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період 19-20.07.2016. Рецензент надав загальний висновок, в якому зазначив, що звіт визнано як такий, по якому можуть прийматися юридичні та майнові рішення, та може бути використаний з метою, вказаною у Звіті.

У своєму листі № 02-29/67 14744 від 30.10.2017 банк звернувся з вимогою дострокового погашення кредиту зі сплатою всіх належних до сплати процентів та інших платежів, передбачених Кредитним договором, при цьому зазначивши заборгованість станом на 27.10.2017 в сумі 16.109.569,82 євро, в т.ч. заборгованість за кредитом 14.857.932,00 євро.

Протягом 2016 2017 років Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ТОВ неодноразово направляла листи до ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 з проханнями проведення реструктуризації боргових зобов`язань, в т.ч. лист № 564/11-д/в від 14.11.2017, який прийнятий банком за вх. № 67/12849 від 16.11.2017. Зазначені вище прохання банком були проігноровані, що свідчить про наміри його посадових осіб здійснити відчуження майна Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ТОВ по заниженим цінам на користь третіх осіб із використанням вищевказаного протиправного механізму.

В грудні 2017 року, посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, з метою дострокового стягнення на його користь заборгованості за тілом кредиту (без врахування заборгованості за відсотками), яка станом на 13.11.2017 становила 14.857.932,43 євро, що еквівалентно 459.147.256,92 грн., звернулися до підконтрольного приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , яким 20.12.2017 було вчинено виконавчі написи:

- № 7858 щодо звернення стягнення на групу нежилих приміщень №№ 116; 118; 123 та квартири АДРЕСА_8 і АДРЕСА_4 ;

- № 7862 щодо звернення стягнення на групи приміщень №№ 25; 33; 40; 43 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- № 7860 щодо звернення стягнення на групи приміщень №№ 144; 145; 151; 153 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- № 7859 щодо звернення стягнення на майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_7 ;

- № 7861 щодо звернення стягнення на квартиру АДРЕСА_6 ;

На виконання вищевказаних написів державним виконавцем ОСОБА_7 23.01.2018 було відкрито виконавчі провадження № 55614244, № 55614130, № 55614317, № 55614508 та № 55614362, а приватним виконавцем ОСОБА_8 25.03.2019 виконавче провадження № 58713777.

Постановами про опис та арешт майна (коштів) боржника від 07.06.2018, від 11.06.2018, від 14.06.2018, від 11.07.2018, від 23.07.2018 та від 09.04.2019 проведено описи та накладено арешт на вказане вище нерухоме майно.

В процесі виконавчого провадження постановами від 02.07.2018, від 27.07.2018 та від 23.04.2019 про призначення експерта, суб`єкта оціночної діяльності - суб`єкта господарювання для участі у виконавчому провадженні, експертом, суб`єктом оціночної діяльності призначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

За результатами проведеної оцінки майна боржника оцінювачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » складено звіти із заниженою вартістю цього майна.

Після чого, державним виконавцем нерухоме майно передано на реалізацію в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 10.09.2018, 09.11.2018, 30.11.2018, 05.12.2018 і 15.07.2019 були ініційовані торги.

У той же час, відповідно до звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 30.06.2016 та від 11.07.2016, підготовлених на замовлення Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ТОВ, ринкова вартість нерухомого майна є значно більшою, ніж визначена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У зв`язку з непогодженням із оцінкою вищевказаного нерухомого майна, проведеною ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з метою перевірки звіту вказаної компанії на відповідність вимогам чинного законодавства України, Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ТОВ замовлено її рецензії у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Згідно рецензій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », зроблених 11.02.2019, звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » класифікуються за ознакою абзацу третього пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою КМУ від 10.09.2003 № 1440, як такі, що не повною мірою відповідають вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і мають значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, але можуть бути використані з метою, визначеною у звіті, після виправлення зазначених недоліків.

З урахуванням результатів проведених на даний час будівельно-технічних експертиз, вартість вищезазначеного нерухомого майна була безпідставно суттєво занижена у вказаних вище звітах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму в 257.352.519,67 грн.

Відповідно до інформації, наданої УВБ СБ України (лист № 9/11946 від 05.11.2019), встановлено, що учасники вищенаведеної злочинної схеми до своєї протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним заволодінням майном, що належить Фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ТОВ, залучили приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (свідоцтво № 7310), яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_9 .

Зокрема встановлено, що, незважаючи на порушення, допущені під час проведення торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також на необхідність переоцінки вартості майна Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ТОВ, 04.04.2019 о 12:41:41 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яка у своїй діяльності підконтрольна Міністерству юстиції України, на підставі свідоцтва № 423, виданого нею 04.04.2019, винесено рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний № 46303016, внесений до реєстру 04.04.2019 о 12:54:30, внаслідок чого право власності на нежитлові приміщення з № 1 по № 45, №№ І, ІІ, тераса 30% (група приміщень № 25) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0), зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ).

При цьому, наявне на той час обтяження № 29402166 від 12.12.2018, внесене до реєстру о 13:19:54 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_9 на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва №76146473/18 від 05.12.2018 (ініціатор обтяження ГСУ Національної поліції України), на момент вчинення ОСОБА_4 вищезазначених реєстраційних дій припинено не було і зберігало свою дію.

04.04.2019 о 12:59:55 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , на підставі свідоцтва № 424, виданого нею 04.04.2019, винесено рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний № 46303597, внесений до реєстру 04.04.2019 о 13:07:57, внаслідок чого право власності на нежитлові приміщення з № 1 по № 7 (група приміщень № 40) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0), зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ).

При цьому, наявне на той час обтяження № 29402321 від 12.12.2018, внесене до реєстру о 13:19:54 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_9 на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва №76146473/18 від 05.12.2018 (ініціатор обтяження ГСУ Національної поліції України), на момент вчинення ОСОБА_4 вищезазначених реєстраційних дій припинено не було і зберігало свою дію.

У зв`язку з вищенаведеним на даний час виникла об`єктивна необхідність встановити усі обставини, пов`язані з прийняттям вищезазначених рішень приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та із здійсненням нею перелічених у даному клопотанні реєстраційних дій, а також отримати інші відомості, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилася, про день, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином, про причини неявки суд не повідомила.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю № 7310), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчим у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення оригіналів документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України майора юстиції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0004520 від 11.10.2019, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю № 7310), - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих - старшим слідчим в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_19 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю № 7310), а саме:
- копій документів, на підставі яких приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 уповноважена здійснювати нотаріальну діяльність;

- документів, які послугували підставою для прийняття приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень: індексний номер: № 46303016 від 04.04.2019 (щодо нежилих приміщень з № 1 по № 45, №№ І, ІІ, тераса 30% (група приміщень № 25), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0), індексний номер № 46303597 від 04.04.2019 (щодо нежилих приміщень з № 1 по № 7 (група приміщень № 40), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0), а також, які видавались чи складались нею за наслідком прийняття цих рішень та у зв`язку з вчиненням відповідних реєстраційних дій, у тому числі виписок з журналів реєстрації та інших пов`язаних документів.

Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю № 7310) (її службовим особам), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1