Справа № 539/1209/20
Провадження № 1-кс/539/361/2020
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2020 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2020р. за №0000272 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду (слідчого судді) з клопотанням погодженим прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2020р. за №0000272 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 05.03.2020р. невстановлена особа, зателефонувавши по мобільному телефону № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , представившись її братом ОСОБА_5 , повідомивши останній, що він потрапив у неприємності, шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які остання перерахувала на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 5000 грн. та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в сумі 7000 грн.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 05.03.2020 приблизно о 11 год. 48 хв. на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 та відразу запитав у неї чи впізнала вона хто їй телефонує. Так голос даного чоловіка був дуже схожий на голос її рідного брата ОСОБА_6 і тому вона була впевнена, що розмовляє саме з ним. Так він їй повідомив, що у нього якісь проблеми та попросив, щоб вона перекинула йому на банківську картку № НОМЕР_2 гроші сумі 5000 грн. Далі вона через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала на дану карту гроші в сумі 5000 грн. Приблизно через 5 хв. він знову передзвонив їй та сказав, що гроші він отримав, але даної суми не достатньо і йому потрібно переслати на іншу карту № НОМЕР_3 , ще грошей. Після чого вона перерахувала на дану карту 7000 грн. Через деякий час, коли вона зателефонувала своєму братові ОСОБА_7 на його номер телефону, останній в телефонній розмові повідомив їй, що з ним все добре і він їй не телефонував та не просив перерахувати йому кошти, після чого вона зрозуміла, що вона стала жертвою якогось шахрая, якому перерахувала 12 тис. грн.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку (картки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 » (в тому числі адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку) у період часу з 05.03.2020 по 30.03.2020, інформацію про власника картки на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

Слідчий прохає: надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух коштів по банківському рахунку (картки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 » (в тому числі адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку) у період часу з 05.03.2020 по 30.03.2020, інформацію про власника картки на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується.

Надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 право вилучити вищевказані документи, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримала, пояснила, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться документи, до яких слідчий прохає надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000272 від 06.03.2020 року, внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух коштів по банківському рахунку (картки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 » (в тому числі адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку) у період часу з 05.03.2020 по 30.03.2020, інформацію про власника картки на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується.

Надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 право вилучити вищевказані документи, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали до 23 травня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1