Справа № 209/417/19
Провадження № 1-кс/209/269/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2020 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчої Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 12 вересня 2018 року за № 0001277 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання зазначено, що 09 липня 2018 року до Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою про те, що 21 червня 2018 року невстановлена особа під приводом організації роботи по заробітку грошей через інтернет-мережу на опціоні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » таємно, шляхом оформлення кредиту на його ім`я незаконно заволоділа грошима в сумі 2600 грн.
За даним фактом 12 вересня 2018 року були внесені відомості до ЄРДР за №0000333 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час розслідування потерпілий ОСОБА_4 стверджував, що якимось чином через-інтернет мережу, під час його участі в опціоні на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », невідома особа шляхом шахрайських дій, обманувши його, уклала кредитний договір з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання кредиту в сумі 4000 грн., при цьому він самостійно добровільно на прохання чоловіка на ім`я ОСОБА_5 (брокера компанії), надав відомості про серію, номер свого паспорту, номер банківської карти, заповнював на інтернет-сторінці анкету для участі у торгах. Вказаний вище чоловік на ім`я ОСОБА_5 запропонував йому лише надати гроші у борг, але про оформлення кредиту на його ім`я нічого не повідомив. Він, ОСОБА_4 , жодних документів не підписував, електронним підписом також не користувався, але на теперішній час йому надходять дзвінки та смс-повідомлення з погрозами від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з вимогою погасити заборгованість.
Під час досудового розслідування, старшою слідчою Дніпровського ВП ОСОБА_6 був направлений запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕРДПОУ НОМЕР_1 ), у якому вона просила повідомити, чи дійсно компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено кредитний договір з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та яким чином (усно, по телефону, письмово, шляхом заповнення бланку договору на сайті). На вказаний запит від представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла відповідь, де було вказано, що 21 червня 2018 року на сайті Товариства відбулось укладення договору № 416897-37 між ОСОБА_4 та Товариством, договір було оформлено на підставі заповнення Заявки на сайті Товариства, в яку було внесено реквізити паспорту, ІПН та інша необхідна інформація (що підтверджує і сам ОСОБА_4 ), заявка та договір оформлювались з ІР-адреси, що належить заявнику ОСОБА_4 , перерахування коштів відбулось на банківський рахунок позичальника ОСОБА_4 . Проте, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відповіді на запит не надало копію ліцензії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на здійснення фінансових послуг та не повідомило про особу (осіб), яка (які) від імені Товариства уклали договір з ОСОБА_4 , і яку (яких) можливо було б допитати в якості свідка.
Відомості щодо укладення Товариством кредитного договору з ОСОБА_4 , ліцензії на право здійснення Товариством фінансових послуг та дані про особу (осіб), яка (які) від імені Товариства уклала договір з ОСОБА_4 , необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, та мають доказове значення для кримінального провадження, але не можуть бути отримані іншим шляхом, оскільки відноситься до такої, що охороняється законом.
Слідча в судове засідання не з`явилася, надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності та без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і задовольнити клопотання.

Відповідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання слідчого розглядалося без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до пунктів 4 та 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, щознаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка, відповідно до пунктів 4 та 8 ч.1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчої Дніпровського ВП Кам`янського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР12 вересня 2018 року за № 00001277.

Надати слідчій Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням, в порядку ст. 40 КПК України, оперуповноваженим Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:
- до відомостей щодо кредитного договору № 416897-37 від 21 червня 2018 року, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 ;
- до ліцензії на право здійснення Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » певних фінансових послуг;
- до даних особи (осіб), яка (які) від імені Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 21 червня 2018 року уклала кредитний договір № 416897-37 з ОСОБА_4 .
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення, з 27 квітня 2020 року по 27 травня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .