Справа № 405/1407/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" березня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 розглянувши у кримінальному провадженні №0000012, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2019 за №0000012, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.204 та ч.1 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Службові особи та засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 , засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) ОСОБА_8 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) ОСОБА_9 , бухгалтером зазначеного вище підприємства ОСОБА_10 , директорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) ОСОБА_13 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) ОСОБА_14 , групою осіб у складі засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) ОСОБА_15 , директора вказаного вище підприємства ОСОБА_16 , засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ОСОБА_17 , а також службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), на території нафтобази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом змішування стирту ізобутилового технічного, розчинника універсального R-527, розчинника універсального R-200, КОРБС, деетанпропанбунанізованого конденсату та лігроїно-газойлевою фракції, здійснюють незаконне виготовлення пального - бензинів автомобільних марок А-92, А-95, а також дизельного пального», які в подальшому незаконно зберігають, транспортують та реалізують на території Кіровоградської, Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Сумської, Чернігівської та Київської областей.

Зазначені дії вказують на незаконне виготовлення, транспортування, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (нафтопродуктів), тобто на вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.2 ст.204 КК України.

Крім того, за результатами аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а також доходів отриманих їх службовими особами та засновниками, проведеного сектором боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_12 на основі інформації, наданої оперативним управлінням ІНФОРМАЦІЯ_12 , встановлено вчинення низки фінансових операцій з коштами, одержаними від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів пального, в загальній сумі, що перевищує 1 020 359 грн., а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння та використання коштів, у тому числі, шляхом переведення з безготівкової форми в готівку.

Зазначені дії вказують на вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів та володіння ними, прав на такі кошти, джерела їх походження, а так само набуття та володіння коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

Під час проведення подальшого досудового розслідування, 16.07.2019 проведено обшук на території нафтобази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщена за адресою: АДРЕСА_1 , де виявлено та вилучено рідини, в тому числі, в резервуарах за інвентарними номерами №6 та №7, у яких зберігає рідини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Зазначені вище рідини в резервуарах досліджені експертами та за результатами експертного дослідження надано висновок експертів №22037/19-34/27295-27313/19-34 від 08.01.2020, у відповідності до якого:

- у резервуарі за інвентарним номером №7 виявлено рідину, яка за визначиними показниками відповідає вимогам нормативної документації ДСТУ 7688:2015 як «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» як паливо дизельне Євро З-Євро-5 (зимова), може бути використане як паливо автомобільне для дизельних двигунів, являє собою товарний продукт, що відповідає ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» (зразок рідини №5);

- у резервуарі за інвентарним номером №6 виявлено рідину, яка за визначеним хімічним складом являється нафтопродуктом, за фракційним складом відноситься до виду «важкі дистиляти», за визначеними показниками «вміст сірки», «густина», «метанове число» не відповідає вимогам нормативної документації ДСТУ 7688:2015 як «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» та «Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив», затвердженою постановою КМУ №927 від 01.08.2013, може бути виготовлена кустарним способом (зразок рідини №4).

Окрім цього, проведено додатковий огляд виявлених та вилучених товарно-транспортних накладних, під час яких встановлено, що водієм ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , здійснювалася низка автомобільних вантажних перевезень, зокрема:

№ п/пДата на № заявкиДата навантаж.Одерж.Пункт навантПункт розвант.Замовник т/зАвтоперевАвтоПричепОдержув.ОбємВид
130-07/2 від 30.07. 201831.07. 2018Крокус-Ссмт. Павлишм. МиронівкаКолотрастОСОБА_19 , розрахунок по «Ф2» 11000 грн. DAF ВІ 1293 СІВІ 3847 ХМОСОБА_20 38120л Спирт ізобутиловий технічний 30,280т, розчинник R -200 по повного.
3.18-08/2 від 15.08. 201816.08. 2018Крокус-Ссмт. Павлишм. МиронівкаКолотрастОСОБА_19 , розрахунок по «Ф2» 10520 грн.DAF ВІ 1293 СІВІ 3847 ХМОСОБА_20 38210лИБС 45%, КОРБС 32%, R-200 8%, Рубик (розчинник без прекурсорів) 15%.
707-09/1 від 07.09. 201810.09. 2018Крокус-С,смт. Павлишм. МиронівкаКолотрастОСОБА_19 , розрахунок по «Ф2» 10520 DAF ВІ 1293 СІВІ 3847 ХМОСОБА_20 38210лИБС 4%, КОРБС 43 R-200 12, Змішати з 15000л готового (темного) РОУ-5
924-09/1 від 24.09. 201825.09. 2018Крокус-Ссмт. Павлишм. МиронівкаКолотрастКоркішко К.І.DAF ВІ 1293 СІВІ 3847 ХМОСОБА_20 38000лИБС 45% КОРБС 45%, R-200 9%, Рубик 1%, якщо закінчиться то ИБС 46%
1219-10/01 від 19.10. 201822.10. 2018Крокус-Ссмт. Павлишм. МиронівкаКолотрастОСОБА_19 , оплата «ф2»13125DAF ВІ 1293 СІВІ 3847 ХМОСОБА_20 38120лИБС 45% КОРБС 45%, R-200 10%

Викликаний для проведення допиту як свідка ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , від надання показів відмовився, користуючись правом, передбаченим статтею 63 Конституції України.

Наразі, слідчим у кримінальному провадженні отримано інформацію про те, що під виглядом розчинників здійснювалося перевезення бензинів автомобільних та дизельного пального. Однак, підтвердити чи спростувати вказаний факт, а також уточнити пункти навантаження та розвантаження такою продукцією, шляхом отримання показів від ОСОБА_18 , не представилося за можливе.

Також, установлено, що в період з 2017 по теперішній час, ОСОБА_21 користується мобільним телефоном із SIM-карткою з номером НОМЕР_12 .

З метою спростування чи підтвердження фактів транспортування водієм ОСОБА_18 бензинів автомобільних із нафтобази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів - інформації про факти з`єднання абонента, що використовує мобільний термінал із SIM-карткою з номером НОМЕР_12 з іншими абонентами, часу здійснення дзвінків, тривалість дзвінків, місцезнаходження (базові станції) в момент здійснення дзвінків з мобільних телефонів абонентів у періоди: з 00:00 год. 01.07.2018 року по 23:59 год. 31.12.2018. Вказаний вище період часу необхідний для формування маршрутів пересування водія ОСОБА_18 , фільтрації інформації про місце/місця його проживання, дозвілля та установлення лише тієї інформації, що пов`язана із здійсненням вантажних автомобільних перевезень.

Інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ містять відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, охоронювану законом таємницю, останні зберігаються у оператора телекомунікації відповідно до п.7 ч.1 ст.39 ЗУ «Про телекомунікації» та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати заступнику начальника управління начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_22 , старшим слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про факти з`єднання абонента, що використовує мобільний термінал із SIM-карткою з номером НОМЕР_12 , з іншими абонентами, часу здійснення дзвінків, тривалість дзвінків, місцезнаходження (базові станції) в момент здійснення дзвінків з мобільних телефонів абонентів у період з 00:00 год. 01.07.2018 року по 23:59 год. 31.12.2018, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати ОСОБА_22 , старшим слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 можливість вилучити вище зазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 12.04.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_29