справа №619/4532/19
провадження №1-кс/619/2282/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2019 року м. Дергачі

Дергачівський районний суд Харківської області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання першого заступника керівника Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000658 від 15.11.2019, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.246, ч.1 ст.358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання першого заступника керівника Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка містить банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що 14.11.2019 о 15 годині 58 хвилин до Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області, надійшло повідомлення від невідомої особи, про те, що невідомі особи у с. Сінне, Богодухівського району, Харківської області, на автомобілях перевозять дерева без відповідних документів. Під час виїзду на місце події встановлено, що по автодорозі між населеними пунктами с. Зарябинка та с. Сінне, Богодухівського району, Харківської області, на узбіччі автошляху виявлено спеціалізований вантажний бортовий автомобіль марки ЗІЛ - 131 реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , завантажений деревиною; вантажний автомобіль марки ГАЗ-66 реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , автомобіль марки ГАЗ-66 реєстраційним номер НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також вантажний автомобіль марки КАМАЗ реєстраційний номер НОМЕР_4 з причепом, під керуванням ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які були завантажені деревиною породи «дуб» та перевозилися без належних дозвільних документів.
За вказаним фактом 15.11.2019 СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000658.

Відповідно до складених спеціалістом (інженером відділу охорони та захисту лісу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 ) акту в кузові автомобіля марки «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_4 та причіпу до нього д.н.з. НОМЕР_5 знаходяться стовбури дерев, об`ємом 23,3м3, у кількості 97 шт. З зазначеної кількості стовбурів до класу якості «D» відноситься 79 стовбурів дерев, 17 стовбурів дерев відносяться до класу якості «С», 1 стовбур дерева відноситься до класу «В». Вартість зазначеної деревини, складає 56111,55 грн. 00 коп.
Під час досудового розслідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_6 ) надано товарно-транспортні накладні щодо придбання деревини в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». При цьому будь-яких документів, що підтверджують оплату за деревину не надано.
Під час проведення обшуків в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » будь-яких документів щодо взаємовідносин та реалізацію деревини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_6 ) не встановлено та співробітниками лісгоспу не надано.
З метою документального підтвердження чи спростування фактів перерахування грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_6 ) на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також з метою отримання інформації про подальший рух даних грошових коштів, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити інформацію про рух грошових коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_6 ) за період з 01.06.2019 по 01.12.2019, яка становить банківську таємницю.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_6 ), має розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_7 : № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 .
Інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідна для проведення судових експертиз, відомості, що містяться у інформації про рух грошових коштів будуть використані як доказ у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий та прокурор не довели наявність всіх обставин, передбачених п.п. 1, 2 ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України.
Доводи на які посилається слідчий у своєму клопотання, як на підставу доступ до інформації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_6 ), яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить банківську таємницю є необґрунтованими та невмотивованими.

Підтвердження неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не надано.

Крім того, заступник керівника Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_7 інформацію стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_6 ), яка містить банківську таємницю, але доказів того, яке відношення мають відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, фізичні особи), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 за період з 01.06.2019 по 01.12.2019, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до даного кримінального провадження . Отже, речі та документи, доступ до яких просить надати заступник керівника Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 виходить за рамки кримінальному провадженні № 0000658 від 15.11.2019, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.246, ч.1 ст.358 КК України.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання першого заступника керівника Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000658 від 15.11.2019, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.246, ч.1 ст.358 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений 21 грудня 2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1