Справа № 592/1740/20
Провадження № 1-кс/592/855/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 лютого 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000299, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Суми, а саме: документів, у яких містяться відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; оригінали документів, складених та виданих при відкритті карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , такі як: заява на відкриття рахунку, завірена клієнтом копія паспорту та ідентифікаційного коду, укладений договір та інші документи, на яких міститься підпис особи, на чиє ім`я відкритий даний рахунок; фотознімків особи, на ім`я відкритий даний рахунок (зроблений під час відкриття рахунку); документів, в яких міститься інформація щодо анкетних даних працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відкривала картковий рахунок № НОМЕР_1 та якій особа, на ім`я якої відкрито зазначений рахунок, надавала оригінал документу, що посвідчує її особу; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з дати відкриття даного рахунку по дату виконання даної ухвали; документів, в яких містяться відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з дати відкриття даного рахунку по дату виконання даної ухвали; фото та відео матеріалів кожного зняття грошових коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з дати відкриття даного рахунку по дату виконання даної ухвали; документів, в яких міститься інформація щодо інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 .

Клопотання мотивовано тим, що 15.01.2020 ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , знайшов документи на ім`я ОСОБА_5 , а саме паспорт громадянина України та ідентифікаційний податковий номер, які забрав з собою. У подальшому ОСОБА_6 замінив фотокартку в знайденому паспорті на свою та 22.01.2020 прибув до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), розташованого на першому поверсі ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 , де використовуючи завідомо підроблений ним паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , відкрив банківський рахунок та отримав банківську картку.

23.01.2020 ОСОБА_6 прибув до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), розташованого на першому поверсі ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 , з приводу з`ясування обставин ненадходження на його картковий рахунок кредитних коштів.

У подальшому працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з`ясовано, що пред`явлений ОСОБА_6 паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 значиться як викрадений та викликано працівників поліції.

23.01.2020 у ході проведення огляду місця події ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), у ОСОБА_6 серед інших речей виявлено та вилучено банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 № НОМЕР_1 .

Зазначає, що є достатні підстави вважати, що вилучені у ОСОБА_6 банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , він міг отримати також використовуючи підроблений ним паспорт або здобути злочинним шляхом.

Необхідність вилучення саме оригіналів документів зумовлена подальшим проведенням експертного дослідження цих документів, а саме судової почеркознавчої експертизи. Відповідно до методики проведення судової почеркознавчої експертизи, для проведення дослідження експерту необхідно надати саме оригінал досліджуваного документу.

Слідча ОСОБА_3 надала заяву згідно якої клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 23.01.2020 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000299 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумський відділ поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, жодних постанов про призначення почеркознавчих експертиз у даному кримінальному провадженні, на які посилається слідчий, до клопотання не долучено.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених у клопотанні оригіналів документів.
З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій, у яких міститься наступна інформація:

- документи, у яких містяться відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- документи, складені та видані при відкритті карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , такі як: заява на відкриття рахунку, завірена клієнтом копія паспорту та ідентифікаційного коду, укладений договір та інші документи, на яких міститься підпис особи, на чиє ім`я відкритий даний рахунок;

- фотознімки особи, на ім`я якої відкритий даний рахунок (зроблений під час відкриття рахунку);

- документи, в яких міститься інформація щодо анкетних даних працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відкривала картковий рахунок № НОМЕР_1 та якій особа, на ім`я якої відкрито зазначений рахунок, надавала оригінал документу, що посвідчує її особу;

- роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з дати відкриття даного рахунку по дату виконання даної ухвали; документів, в яких містяться відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з дати відкриття даного рахунку по дату виконання даної ухвали;

- фото та відео матеріали кожного зняття грошових коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з дати відкриття даного рахунку по 23.01.2020;

- документи, в яких міститься інформація щодо інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_2 .

Зобов`язати відповідальних осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), надати тимчасовий доступ слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 з можливістю отримання документів у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Суми.
Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.