Справа № 761/4733/20
Провадження № 1-кс/761/3263/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 20.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ст. 219, ч. 2 ст. 364-1, ст. 356, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Старший прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 20.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ст. 219, ч. 2 ст. 364-1, ст. 356, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 КК України, вніс до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, за період з 01.01.2014 по день постановлення ухвали, які перебувають у володінні банківських установ щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 ; ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; та рахунків інших юридичних осіб, які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; в Філія - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; в Філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ; в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_11 ), що розташований за адресою: в АДРЕСА_6 ; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_12 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 ; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_13 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_8 ; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_14 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 ; в філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в м. Миколаєві (МФО НОМЕР_15 ); в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_16 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_10 ; в Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_17 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_18 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_13 ; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_19 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_14 ; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_20 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_15 ; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_21 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_16 ; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_22 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_17 .
Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що другим слідчим відділом Першого управління розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 20.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ст. 219, ч. 2 ст. 364-1, ст. 356, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 КК України, за фактом доведення до банкрутства та заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2012 році на підставі недійсних договорів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » визнано банкрутом та розпочато процедуру банкрутства. В подальшому 03.12.2018 відбувся аукціон з продажу майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » у складі цілісного майнового комплексу єдиним лотом, переможцем аукціону було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », яке запропонувало ціну за вищезазначений лот у розмірі 122 195 890,15 грн., допитаний ОСОБА_4 зазначив, що аукціон був проведений з численними порушеннями чинного законодавства та за ціною значно меншою від балансової. Встановлено, що другим учасником аукціону разом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » був ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », організатором аукціону було Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому відбувалися перереєстрації майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та новим власником значної частини майна стало ТОВ КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».
Оскільки документи, до яких стороні обвинувачення необхідно отримати тимчасовий доступ містять індивідуальні сліди підписів і рукописного тексту осіб, які їх склали та засвідчили, тому їх дослідження, призначення та проведення почеркознавчих експертиз, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення в оригіналах.
Так, відомості щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків вказаних вище підприємств у банківській установі, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.
Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини вчинення кримінального правопорушення, неможливо.
Іншим способом отримати вказану інформацію, ніж як отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківських установ можливості немає, у зв`язку з чим звернувся із вказаним клопотанням, яке просив розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Беручи до уваги, що сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, не довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання з викликом осіб у володінні яких знаходиться інформація відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Як зазначено у ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цією статті.
За п. 15 ч. 1 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.
Відповідно до ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексу.
За п. 4 ч. 1 ст. 129 Конституції України основними засадами судочинства є: змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.
Отже у відповідності до загальних засад кримінального провадження та основних засад судочинства, закріплених у законі, слідчий, прокурор повинен самостійно обґрунтувати у судовому засіданні правову позицію, що викладена у клопотанні. Крім того, до суду має бути подано докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, та доведено їх переконливість перед судом.
Згідно ч. 1 ст. 23 КПК України суд досліджує докази безпосередньо. Показання учасників кримінального провадження суд отримує усно.
На підставі вимоги безпосередності судового розгляду всі належні і допустимі згідно із законом докази підлягають установленню й дослідженню під час судового засідання.
Оскільки клопотання подано одночасно щодо документів, які знаходяться у володінні значної кількості банків, зокрема: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Філії - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Філії - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ФIЛIЇ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПЕЧЕРСЬКОЇ ФІЛІЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », то суд позбавлений можливості забезпечити розгляд такого клопотання, виконавши вимоги ч.2, ч.4 ст. 163 КПК України щодо розгляду клопотання з викликом одночасно усіх вказаних осіб у володінні яких знаходиться інформація.
Належно повідомлений володілець охоронюваної законом таємниці (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») явки свого представника не забезпечив, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив не надавати слідчому дозвіл на вилучення оригіналів документів, до яких йому буде надано тимчасовий доступ. Прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 20.03.2014 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених за ст. 219, ч. 2 ст. 364-1, ст. 356, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 КК України (кримінальне провадження № 0000020).
Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, прокурор посилається на ст. ст. 159-163 КПК України, та зазначає, що вилучення вищевказаних документів має важливе значення для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, перевірки достовірності показань учасників кримінального провадження та можуть бути використані як докази.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Іншим способом, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, одержати відомості, що мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, неможливо.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Подане до суду клопотання прокурора відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.
При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пов`язані з подією кримінального правопорушення.
Крім того, стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Оскільки інформація, яка містить банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею, то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.
Також слідчий суддя вважає, що прокурором у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, проте клопотання підлягає до задоволення частково, оскільки сторона кримінального провадження в клопотанні не обґрунтувала необхідності у вилученні оригіналів документів, а також не довела наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,
ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому ОСОБА_6 , прокурорам ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, у кримінальному провадженні № 0000020 від 20.03.2014 або за їх дорученням оперативним підрозділам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, за період з 01.01.2014 по 20.02.2020 року, які перебувають у володінні банківських установ щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, а саме:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 ; ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;
- юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств;
- відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств,
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств;
- відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 20.03.2020 року.
При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити представникам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.
Роз`яснити представникам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: