Справа № 592/8100/20
Провадження № 1-кс/592/4235/20
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

10 липня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000309 від 08.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 357,

ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 24.04.2018 року гр. Нідерландів ОСОБА_4 засновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). В подальшому, назву підприємства було змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без зміни коду ЄДРПОУ та адреси державної реєстрації. Директором спочатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була призначена ОСОБА_5 , яка звільнена на підставі рішення засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після звільнення з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 передала новому директору ОСОБА_4 лише реєстраційні документи підприємства, залишивши собі всі фінансово-господарські та первинні бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », електронну базу даних «1С Бухгалтерія», мотивуючи це своїми особистими мотивами, а також майно підприємства, а саме оргтехніку та меблі; про місце зберігання вказаних речей не повідомила.

Так, будучи службовою особою юридичної особи приватного права та маючи обов`язок щодо забезпечення належного бухгалтерського обліку та зберігання первинних бухгалтерських документів на підприємстві, маючи безперешкодний доступ до таких документів, ОСОБА_5 після звільнення, в порушення вимог законодавства України, привласнила первинні бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інше майно підприємства.

Таким чином, з метою документального підтвердження факту придбання майна, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно акту передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання від 25.08.2019 року, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахункам у наступних банківських установах за період з 2018 по 2019 рік включно:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) номер рахунку: НОМЕР_3 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) номери рахунків: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

Установи, які мають надати тимчасовий доступ до документів, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання вказаних документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання вказаних документів у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 .

3. Строк дії ухвали до 28.08.2020 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1