Єдиний унікальний номер 205/7639/19
Єдиний унікальний номер судової справи 205/7639/19
Номер провадження 1-кс/205/182/20
УХВАЛА
іменем України
04 лютого 2020 року

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0002659 від 16 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

03 лютого 2020 року слідчий СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002659 від 16 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0002659 від 16 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

31 січня 2020 року до ЧЧ Новокодацького ВП ДВП ГУНП Дніпропетровській області надійшов рапорт ст. о/у СКП Новокодацького ВП ДВП ОСОБА_5 про те, що за адресою: м. Дніпро, пр. Івана Мазери, 51 виявлено функціонуючий зал, з надання незаконних послуг у сфері грального бізнесу.

Виїздом на місце СОГ Новокодацького ВП ДВП ГУНП Дніпропетровській області було встановлено, що за адресою: м. Дніпро, пр. Івана Мазери, 51, знаходиться публічно доступне приміщення з вивіскою «ПОДАРУНКИ», в якому знаходиться комп`ютерне обладнання, де фактично незаконно здійснює свою діяльність у сфері надання послуг грального бізнесу ТОВ «ЛОТО ШАНС», код ІПН № 40887935.

З метою проведення повного, всебічного досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, враховуючи можливість знищення та пошкодження знарядь та слідів вчинення кримінального правопорушення, 31.01.2020 року слідчим СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 було проведено огляд в нежитловому приміщенні, публічно доступному місці, розташованого по пр. Івана Мазепи, 51, м. Дніпро.

Допитані у якості свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 повідомили, що за адресою: АДРЕСА_1 дійсно функціонує зал гральних автоматів. Вказані особи також повідомили, що на момент приїзду співробітників поліції вони грали у вказані автомати. Вхід до приміщення здійснюється вільно, через бокові двері.

Таким чином, вбачається наявність складу злочину, передбаченого ст. 203-2 КК України, в діях невстановлених наразі осіб.

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що наразі невстановлені особи, всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», інших нормативно-правових актів України здійснюють дії із наданням послуг із відвідування спеціально обладнаного грального закладу та надання спеціального грального обладнання, яке має візуальну схожість із програмами, встановленими на персональних комп`ютерах. Програми, які встановлені на комп`ютерах імітують дії із підбору певної послідовності логічного ряду випадіння, встановлених правилами азартної гри комбінацій. Різницею даних віртуальних від комп`ютерних ігор є здійснення таких дій за «ставку», яка має матеріальний еквівалент, яке стягується в приміщенні грального закладу або перераховується на реквізити, надані гравцям обслуговуючим заклад персоналом.
Надаючи за матеріальні блага (гроші тощо) відвідувачам певні еквівалентні вираження вартості зробленого останніми (гравцями) працівникам закладу матеріального внеску, в тому числі і в електронному вигляді шляхом перенесення числового показника на спеціальний рахунок клієнта (кредит).

Відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності зазначене нерухоме майно, інформація стосовно реєстрації права власності на будинок за адресою: АДРЕСА_1 відсутня.

Під час огляду місця події 31.01.2020 року в період часу з 19.02 год. до 19.45 год., керуючись положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України, слідчим СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , виявлено та тимчасово вилучено можливі матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально - протиправних дій, а саме:

Системний блок DELL (S/N 5BB215S);

Системний блок DELL (S/N BB1HY4S);

Системний блок DELL (S/N 97JD848);

Системний блок DELL (S/N 5BPD848);

Системний блок DELL (S/N YKSB1408158);

Сервер відеоспостереження DIGITAL VIDEO RECORDER ( S/N 2C009CUPAEB979Y).

01.02.2020 вилучені речі, згідно ст. 100 КПК України, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002659.
Слідчим СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 здійснено огляд громадського місця - нежитлового приміщення за адресою: м. Дніпро, пр. Івана Мазепи, 51, під час якого вилучені знаряддя вчинення злочину та інші предмети, які містять на собі ознаки вчинення злочину та мають суттєве значення для кримінального провадження.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні є підстави вважати, якщо до зазначеного вилученого майна не буде застосовано арешт, то є ризики втрати цього майна переходу права власності майном, адже вилучені речі:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, що перелічено у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного слідчий, з метою забезпечення збереження речових доказів, просить накласти арешт на майно, яке було вилучено 31 січня 2020 року під час огляду, публічно доступного місця, приміщення за адресою: м. Дніпро, пр. Івана Мазепи, 51:

-Системний блок DELL (S/N 5BB215S);

-Системний блок DELL (S/N BB1HY4S);

-Системний блок DELL (S/N 97JD848);

-Системний блок DELL (S/N 5BPD848);

-Системний блок DELL (S/N YKSB1408158);

-Сервер відеоспостереження DIGITAL VIDEO RECORDER (S/N 2C009CUPAEB979Y).

Від слідчого ОСОБА_3 надійшла заява з проханням розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Нормою ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

01 лютого 2020 року постановою слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 вилучені 31 січня 2020 року під час огляду, публічно доступного місця, приміщення за адресою м. Дніпро, пр. Івана Мазепи, 51:

-Системний блок DELL (S/N 5BB215S);

-Системний блок DELL (S/N BB1HY4S);

-Системний блок DELL (S/N 97JD848);

-Системний блок DELL (S/N 5BPD848);

-Системний блок DELL (S/N YKSB1408158);

-Сервер відеоспостереження DIGITAL VIDEO RECORDER (S/N 2C009CUPAEB979Y) визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002659.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від 04 лютого 2020 року надано дозвіл слідчому СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 на проведення 31 січня 2020 року огляду нежитлового приміщення публічно доступного місця, яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, пр. Івана Мазепи, 51.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні предмети, які виявлені та вилучені в ході огляду за адресою: м. Дніпро, пр. Івана Мазепи, 51, підлягають арешту.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-162, 167-172, 370-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0002659 від 16 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, про арешт майна задовольнити.
З метою забезпечення збереження речових доказів, накласти арешт на майно, яке було вилучено 31 січня 2020 року під час огляду, публічно доступного місця, приміщення за адресою: м. Дніпро, пр. Івана Мазепи, 51:

-Системний блок DELL (S/N 5BB215S);

-Системний блок DELL (S/N BB1HY4S);

-Системний блок DELL (S/N 97JD848);

-Системний блок DELL (S/N 5BPD848);

-Системний блок DELL (S/N YKSB1408158);

Сервер відеоспостереження DIGITAL VIDEO RECORDER (S/N 2C009CUPAEB979Y).
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1