Справа № 202/326/20
Провадження № 1-кс/202/3653/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

14 травня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000808, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000808, відомості про яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

13 травня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000808.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 13 травня 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, 23.04.2019 року до Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що невстановлена особа шляхом підробки документів на ім`я ОСОБА_5 зареєструвала його як фізичну особу підприємця.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 жовтня 2016 року невстановлені особи, незаконно заволоділи документами ОСОБА_5 або отримали дані про паспорт та ідентифікаційний номер платника податків, а також їх зміст, та без будь-яких представницьких документів (довіреність, доручення), шляхом підроблення вказаних документів здійснили державну реєстрацію ОСОБА_5 , як фізичної особи підприємця. Також встановлено те, що у зв`язку з реєстрацією ОСОБА_5 , як фізичної особи підприємця, його було взято на облік органами ДФС, обраними видами діяльності відповідно до даної заяви та згідно з КВЕД були: 46.21 - Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; 52.29 - Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; 49.41 - Діяльність автомобільного вантажного транспорту; 46.90 неспеціалізована оптова торгівля; 69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування.

В документах для проведення реєстрації присутні підписи, які не належать ОСОБА_5 . Однак, реєстрація ОСОБА_5 , як ФОП є неможливою через те, що він не має реєстрації місця проживання з 27.08.2013 року, про що здійснено відповідний запис на сторінці 11 паспорту ОСОБА_5 .

У невстановлений час відповідно до отриманих згідно з реєстрацією ОСОБА_5 , як фізичної особи підприємця у АТ «ПУМБ» було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , МФО 334851, що стало ОСОБА_5 відомо з Вимоги про сплату боргу зі сплати єдиного соціального внеску надісланої йому ГУ ДФС у Дніпропетровській області на суму 9828,72 грн.

22.03.2019 року ОСОБА_5 було надіслано повідомлення стосовно нарахування штрафних санкцій від ТОВ ФК «Кредит-Капітал», згідно якого за Договором відступлення прав вимоги № 25-МЛ від 28.02.2019 року всі права по кредитному договору № 186469 перейшли від ТОВ «Мілоан» до ТОВ ФК «Кредит-Капітал». Даний кредитний договір ОСОБА_5 не підписував та жодних дій щодо його укладення не вчиняв.

В ході досудового розслідування також встановлено, що 25.10.2016 року державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_6 було здійснено державну реєстрацію ОСОБА_5 , як фізичної особи-підприємця.

27.01.2020 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів у державного реєстратора ОСОБА_7 , де було вилучено справу фізичної особи-підприємця № 2_224_110527_67 (Том № 1).

Відповідно до висновку почеркознавчої експертизи № 19/104-7/7/108 від 19.02.2020 року, підписи на документах, а саме: заяві про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця на ім`я ОСОБА_5 від 25 жовтня 2016 року, заяві про застосування спрощеної системи оподаткування на ім`я ОСОБА_5 від 25 жовтня 2016 року, опису документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація ФОП» на ім`я ОСОБА_5 від 25 жовтня 2016 року не належать ОСОБА_5 , а належать іншій особі.

13.03.2020 року до Печерського управління поліції ГУ НП у м. Київ було скеровано постанову про проведення дій на іншій території, для допиту у якості свідка ОСОБА_6 , державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у даному кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, спрямованих на повне та об`єктивне досудове розслідування та враховуючи те, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 18 травня 2020 року та завершити досудове розслідування до вказаного строку на даний час є неможливим, у зв`язку із чим у органів досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до 6 (шести) місяців.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив продовжити строк досудового розслідування до 6 (шести) місяців, тобто до 18 листопада 2020 року.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно із ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000808, відомості про яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, що відповідно до ст.12 КК України є злочином невеликої тяжкості.

З метою здобуття доказів у кримінальному провадження проведено ряд слідчих дій, однак для завершення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та з`ясування всіх обставин справи, необхідно провести ще ряд певних слідчих дій, зокрема встановити особу, яка від імені ОСОБА_8 зареєструвала його як фізичну особу-підприємця; допитати ОСОБА_6 , державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації; допитати керівника відділення № 12 АТ «ПУМБ» ОСОБА_9 та керівника ГУДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_10 , на необхідності якої вказує слідчий у клопотанні та безпосередньо наполягає прокурор в судовому засіданні.

Як встановлено в судовому засіданні, у вказаному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України та з метою забезпечення оперативності, повноти, всебічності й об`єктивності проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, організувати належне подальше досудове розслідування, в ході якого виконати можливі слідчі дії та процесуальні заходи, виникає необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, оскільки досудове розслідування об`єктивно неможливо закінчити у строк до 18 травня 2020 року, слідчий суддя вважає необхідним продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000808, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 18 листопада 2020 року.

Відповідно до ч. 9 ст. 295-1 КПК України, ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Таким чином, враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 2, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000808 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000808, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 18 листопада 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1