Провадження № 1-кс/686/3466/20
У Х В А Л А
12 березня 2020 року м. Хмельницький
11.03.2020 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури 1 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання їх копій.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 24.06.2017, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом продажу автомобіля на сайті "АВТОРІА", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які він перерахував на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 за допомогою додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 ,
Відтак особистим пошуком встановлено, що вищевказана банківська картка обслуговується акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридичною адресою якого: АДРЕСА_3 .
У зв`язку із викладеним, з метою перевірки відомостей, що були встановлені під час досудового розслідування та встановлення конкретних осіб, що шляхом обману заволоділи коштами ОСОБА_5 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме інформація про особу, усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської картки № НОМЕР_1 , а також фотографії особи, яка здійснювала зняття коштів з вказаної банківської картки в період часу з 23.06.2017 по 30.07.2019.
Зважаючи на викладене та на те, що будь яким іншим шляхом вказаних відомостей отримати не можливо, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання інформації та відомостей, які можуть бути використані, як докази.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав заяву з проханням про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. також слідчий просить розглядати дане клопотання за відсутності представника банківської установи, у володінні якої знаходяться документи, з причин розташування юридичної особи в іншому місті.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
У своєму клопотанні слідчий просить надати доступ до документів,в тому числі про усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по вказаним рахункам. При цьому слідчий суддя зазначає, що слідство ведеться за фактом заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , який перерахував кошти на картковий рахунок банківської картки № НОМЕР_1 . Жодного обґрунтування в необхідності отриманні інформації про інші відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по вказаним рахункам у клопотанні не міститься, як і не міститься обґрунтування того, яке має значення така інформація для розслідування і встановлення обставин саме у даному кримінальному провадженні,.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме лише щодо інформації про особу, виписки про рух коштів по картковому рахунку власника банківської картки № НОМЕР_1 , а також фотографії особи, яка здійснювала зняття коштів з вказаної банківської картки в період часу з 23.06.2017 по 30.07.2019, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Одночасно, слідчий суддя звертає увагу на те, що згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів. Однак, слідчий просить надати доступ іншим слідчим, у провадженні яких перебуває дане кримінальне провадження, не зазначивши прізвища, ім`я та по батькові таких осіб.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити частково.
Надати слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримати їх копії, щодо інформації про особу, виписки про рух коштів по картковому рахунку власника банківської картки № НОМЕР_1 , а також фотографії особи, яка здійснювала зняття коштів з вказаної банківської картки в період часу з 23.06.2017 по 30.07.2019, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 .
Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.
В решті у задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала діє по 10 квітня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1