Справа № 405/2711/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" травня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , розглянувши клопотання начальника відділу четвертого відділу процесуального керівництва Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000615 від 26.03.2020 року про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно при проведенні обшуку території місцезнаходження промислових потужностей Товариство з обмеженою відповідальністю «Захід-Алко-Груп» (ЄДРГТОУ 38067234) дві скляні пляшки, об`ємом 0,5 літрів зі зразками речовини невідомого походження з цистерни №2, дві скляні пляшки, об`ємом 0,5 літрів зі зразками речовини невідомого походження з цистерни №1, дві скляні пляшки, об`ємом 0,5 літрів зі зразками речовини невідомого походження з цистерни №6, дві скляні пляшки, об`ємом 0,5 літрів зі зразками речовини невідомого походження з цистерни №5, зразки сухої подрібненої речовини невідомого походження (зі слів спеціаліста «Барда») жовто- коричневого кольору в прозорому пакеті, зразки сухої подрібненої речовини невідомого походження (зі слів спеціаліста «Барда») в чорному непрозорому пакеті. Крім того, вилучено: системний блок, що поміщений в чорний поліетиленовий пакет, скріплений та опечатаний биркою; системний блок, що поміщений в зелений поліетиленовий пакет, скріплений та опечатаний биркою; системний блок, що поміщений в зелений поліетиленовий пакет, скріплений та опечатаний биркою.
В обґрунтування клопотання вказав, що слідчими слідчого відділу УСБУ у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000615 від 26.03.2020 за фактом вчинення фінансування тероризму, а саме дій, вчинених з метою фінансового або матеріального забезпечення терористичної організації, що вчинені організованою групою в особливо великому розмірі, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Кримінальне правопорушення, що є предметом досудового розслідування у даному провадженні, виявлено в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000333 за фактом організації функціонування на території Львівської, Рівненської, Харківської, Донецької, та інших областей суб`єктів господарювання, які здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв, що в подальшому реалізуються на території України, в тому числі на тимчасово окупованих територіях, а отриманий прибуток використовується для фінансування «ДНР», «ЛНР», інших незаконних збройних формувань, тобто правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Так, установлено, що на території Рівненської області здійснює господарську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю «Захід- Алко-Груп» (ТОВ «Захід-Агро-Груп»), ідентифікаційний код - 38067234, юридична адреса: 35705, Рівненська область, Здолбунівський район, місто Здолбунів, вулиця Шевченка, 1-А, керівником якого є ОСОБА_3 .

Разом з тим, фактично промислові потужності даного підприємства розташовані на окремих земельних ділянках:

- з кадастровим номером :01:025:0308 за адресою: АДРЕСА_1 , площею 4,8913 га, з наявними основними, підсобними і допоміжними будівлями і спорудами, що предметом орендних договірних зобов`язань, укладених між Шпанівською сільською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю «Рівненська продовольча компанія» () від 02.11.2015, засновниками якого, серед інших, є ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , керівником ОСОБА_12 , з розміщеними на ній спорудами і будівлями, а саме: адміністративно-побутовий корпус літ. В-2; очисний корпус літ. А-5 ; цех розливу літ. Г-1, склад готової продукції літ. Д-1 ; склад тари літ. Ж-1; компресорна літ. 3-1; електрощитова літ. Е, належні на праві власності ТОВ «Рівненська продовольча компанія».

- з кадастровим номером :01:025:0331 за адресою: АДРЕСА_1 , площею 3,8468 га, що предметом орендних договірних зобов`язань, укладених між Шпанівською сільською радою та компанією «Тедвін Лімітед» (Республіка Кіпр) з наявними основними, підсобними і допоміжними будівлями і спорудами, а саме: насосною площею 12 кв.м., насосною площею 26,5 кв.м., прохідна площею 241,4 кв.м., котельня площею 532,1 кв.м., бойлерна-ХВО площею 29,8 кв.м., матеріальний склад №3- компресорна площею 337 кв.м., вбиральня площею 7,9 кв.м., солодовня площею 1531,5 кв.м., гараж (мехмайстерня) площею 459,1 кв.м., адміністративний корпус площею 1441,3 кв.м., свинарник (відгодівник) площею 373,9 кв.м., цех екстрактів площею 4825,6 кв.м., зерносклад площею 1774,5 кв.м., склад концентратів (готової продукції) площею 338,2 кв.м., бродильне відділення площею 1426,3 кв.м., спиртосховище площею 436 кв.м., склад ПММ (заправочна) площею 13,8 кв.м., столярний цех площею 219,3 кв.м., трансформаторна площею 49,8 кв.м., гараж №2 площею 345,8 кв.м., що належать компанії «Тедвін Лімітед» (Республіка Кіпр)

28.04.2020 на підставі ухвали слідчого судді від 24.04.2020 в справі №- 405/2503/20 проведено обшук споруд і будівель на вказаних земельних ділянках.

Відшуканню підлягали спиртовмісні суміші, які належать ТОВ «Хімакс».

В ході обшуку вилучено з виробничих ємкостей зі спиртовмісною сумішшю: дві скляні пляшки, об`ємом 0,5 літрів зі зразками речовини невідомого походження з цистерни №2, дві скляні пляшки, об`ємом 0,5 літрів зі зразками речовини невідомого походження з цистерни №1, дві скляні пляшки, об`ємом 0,5 літрів зі зразками речовини невідомого походження з цистерни №6, дві скляні пляшки, об`ємом 0,5 літрів зі зразками речовини невідомого походження з цистерни №5, зразки сухої подрібненої речовини невідомого походження (зі слів спеціаліста «Барда») жовто-коричневого кольору в прозорому пакеті, зразки сухої подрібненої речовини невідомого походження (зі слів спеціаліста «Барда») в чорному непрозорому пакеті. Крім того, вилучено: системний блок, що поміщений в чорний поліетиленовий пакет, скріплений та опечатаний биркою; системний блок, що поміщений в зелений поліетиленовий пакет, скріплений та опечатаний биркою; системний блок, що поміщений в зелений поліетиленовий пакет, скріплений та опечатаний биркою.

З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.
Дослідивши представлені матеріали вважаю, що клопотання підлягає поверненню прокуророві виходячи з наступного.

За ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.6 ст. 132 КПК України до клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Разом з тим, при дослідженні матеріалів даного клопотання слідчим суддею встановлено, що останні не містять витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, що позбавляє слідчого суддю можливості пересвідчитись, що орган досудового розслідування знаходиться в межах територіальної юрисдикції Ленінського районного суду м. Кіровограда, а також, що клопотання про арешт майна вилученого в ході проведення обшуку території місцезнаходження промислових потужностей ТОВ «Захід-Алко-Груп» подано саме в рамках кримінального провадження № 0000615 від 26.03.2020 року.
Відповідно до ч.2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Крім того, відповідно до п.1 ч.2 ст. 171 КПК у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

При цьому слідчий суддя зазначає, що прокурором при зверненні до слідчого судді з клопотанням про накладенні арешту такі підстави зазначено загальними словами до усього списку речей, а не по кожному окремо, у тому числі і для залучення в якості доказів. При цьому з якою метою прокурор просить накласти арешт на конкретне вилучене майно не вказується.

Крім того, матеріали клопотання не містять протоколу огляду вилучених речей , в якому зазначено, які сліди вчинення кримінального правопорушення зберегли на собі вилучені речі та яке доказове значення вилучені речі мають в рамках даного кримінального провадження.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
При цьому слідчим суддею відзначається, що матеріали даного клопотання не містять повних даних щодо власників майна або осіб, які представляють інтереси останніх, зокрема адреси, номеру телефону чи інших засобів зв`язку, що унеможливлює розгляд клопотання у строки, передбачені ч. 1 ст. 172 КПК України та призведе до порушення прав чи законних інтересів осіб, чиї права обмежуються під час досудового розслідування, оскільки останні будуть позбавлені можливості висловитись з приводу даного клопотання.

Згідно з ч.3 ст.172 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в 72 години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Враховуючи положення ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним повернути клопотання прокурору, встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків клопотання.

Керуючись ст.ст. 167, 170- 173, 175, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

клопотання начальника відділу четвертого відділу процесуального керівництва Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000615 від 26.03.2020 року про арешт майна повернути начальника відділу четвертого відділу процесуального керівництва Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_2 для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години з моменту фактичного отримання клопотання разом з додатками до нього для їх усунення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_13