Справа № 752/6688/17
Провадження по справі № 1-в/752/91/20
У Х В А Л А

"15" травня 2020 р. Голосіївський районний суд м. Києва у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Приватного підприємства «Адітум Маркет» про скасування арешту грошових коштів, накладених ухвалами Печерського районного суду м. Києва від 02.02.2016 р.

за участі:

прокурора ОСОБА_3

представника заявника ОСОБА_4 ,

встановив:
Представник ПП «Адітум Маркет» просить скасувати арешти, накладені в межах кримінального провадження № 0000598 ухвалами Печерського районного суду м. Києва від 02.02.2016 на грошові кошти ПП «АДІТУМ МАРКЕТ», що обліковуються на відповідних рахунках.

Клопотання вмотивоване тим, що під час досудового розслідування вищезазначеного кримінального провадження за клопотанням слідчого СГ ГСУ НПУ ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва накладено арешти на грошові кошти низки підприємств, в тому числі, і ПП «Адітум Маркет», розміщених на банківських рахунках підприємств. Між тим, до даного часу посадовим особам ПП «Адітум Маркет» у межах зазначеного кримінального провадженні чи будь-якого іншого жодних підозр у вчиненні кримінальних правопорушень не пред`явлено, що вказує на те, що арешт на грошові кошти підприємства накладено необґрунтовано.

Також представник ПП «Адітум Маркет» зазначив, що він неодноразово звертався до суду із клопотаннями про скасування арешту, між тим, ухвалами Печерського районного суду м. Києва і Деснянського районного суду м. Києва в їх задоволенні було відмовлено з підстав порушення територіальної підсудності. Підставою для пред`явлення даного клопотання до Голосіївського районного суду м. Києва він вказував той факт, що кримінальне провадження № 0000598 у межах, якого накладено арешт на рахунки підприємства, передано на розгляд до Голосіївського районного суду м. Києва, і 18.04.2018 даним судом постановлено вирок у вищезазначеному провадженні, але питання про скасування арешту у вироку не вирішено.

В судовому засіданні директор ПП «Адітум Маркет» ОСОБА_4 наполягав на скасуванні арешту з рахунків підприємства, надав пояснення, аналогічні викладеним у клопотанні.

Прокурор зазначив, що на даний час відсутня потреба у продовженні застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 0000598 у виді арешту грошових коштів ПП «Адітум Маркет», оскільки розгляд зазначеного кримінального провадження закінчений.

Вислухавши представника заявника і прокурора, ознайомившись зі змістом клопотання і документів, долучених до клопотання, а також з матеріалами кримінального провадження №0000598, суд приходить до таких висновків.

29 жовтня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000598 внесено відомості про кримінальне правопорушення за фактом створення та придбання на території м. Києва ряду підприємств з ознаками фіктивності та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України.

Ухвалами Печерського районного суду м. Києва від 02.02.2016 р. (справа № 757/4198/16-к, 757/4175/16-к) за клопотанням слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 , погодженого прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 у зазначеному кримінальному провадженні накладено арешт на грошові кошти низки підприємств, в тому числі. і на грошові кошти ПП «Адітум Маркет», що обліковуються на відповідних рахунках.

У серпні 2017 року директор ПП «Адітум Маркет» ОСОБА_4 звернувся до Печерського районного суду м. Києва, як до суду, який наклав арешт, з клопотанням про скасування арешту з грошових коштів підприємства, накладеного вищезазначеними ухвалами Печерського районного суду м. Києва.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 04.08.2017 зазначене клопотання повернуто заявнику для подання до належного суду, оскільки під час розгляду клопотання встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження завершено, 30.03.2017 кримінальне провадження № 0000598 скеровано до Голосіївського районного суду м. Києва. Матеріали стосовно ПП «Адітум Маркет» виділено з кримінального провадження № 0000598 і направлено до СВ Деснянського УП ГУНП в м.Києві для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 0015466, за фактом заволодіння невстановленими особами шахрайським шляхом коштами ТОВ «Вегакапітал» з використанням реквізитів та печаток підприємств з ознаками фіктивності за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

У грудні 2017 року директор ПП «Адітум Маркет» ОСОБА_4 звертався із запитом до СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві про отримання інформації щодо здійснення кримінального провадження відносно ПП «Адітум Маркет».

Ухвалами Деснянського районного суду м. Києва від 19.06.2018 і від 11.07.2018 клопотання директора ПП «Адітум Маркет» ОСОБА_4 про скасування арешту грошових коштів залишені без задоволення, оскільки на момент розгляду клопотань суду не надано доказів які б свідчили, що в межах територіальної юрисдикції Деснянського районного суду м. Києва знаходиться орган досудового розслідування, який здійснює розслідування відносно службових осіб ПП «Адітум Маркет».

Такі висновки суду ґрунтувалися на тому, що кримінальне провадження № 0015466 відносно службових осіб ТОВ «Вегакапітал» постановою слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві було закрито за відсутності складу злочину, передбаченого ст.190 КК України. Доказі, які б свідчили про виділення та об`єднання кримінального провадження відносно ПП «Адітум Маркет» з кримінальним провадженням № 0015466 в розпорядження суду надано не було.

У вересні 2019 року директор ПП «Адітум Маркет» вдруге звернувся до Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про скасування арешту грошових коштів на банківських рахунках, накладених ухвалами Печерського районного суду від 02.02.2006 р.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 14.11.2019 йому відмовлено у скасуванні арешту, оскільки досудове розслідування вказаного кримінального провадження закінчено, кримінальне провадження направлено для розгляду до Голосіївського районного суду м. Києва, й даним судом 18.04.2018 р. постановлено вирок, тому саме Голосіївським районним судом м. Києва, як судом який розглянув вказане кримінальне провадження, має вирішуватися питання про доцільність збереження заходів забезпечення кримінального провадження у виді арешту грошових коштів ПП «Адітум Маркет».

30 березня 2018 року до Голосіївського районного суду м. Києва з Генеральної прокуратури України надійшов обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості у кримінальному провадженні № 0000598 від 29.10.2015 р. відносно ОСОБА_7 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення за ч.1 ст.205-1 КК України.

За змістом угоди про визнання винуватості ОСОБА_7 визнав себе винуватим у внесенні до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Адварс Лайн», завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору.

Вироком Голосіївського районного суду м. Києва від 18.04.2018 р. затверджено угоду про визнання винуватості, укладену 29.07.2017 р. між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0000598, останнього визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України.

З реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000598, встановлено, що 28.07.2016 р., 24.03.2017 р. прокурором ГПУ ОСОБА_6 було винесено постанови про виділення матеріалів досудового розслідування з кримінального провадження № 0000598.

З постанови від 28.07.2016 встановлено, що з кримінального провадження № 0000598 виділено матеріали відносно директора ТОВ «Дакріс» ОСОБА_8 , виділеним матеріалам присвоєно реєстраційний номер 0000226, досудове розслідування виділеного кримінального провадження доручено Головному слідчому управлінню Національної поліції України.

З постанови від 24.03.2017 встановлено, що з кримінального провадження № 0000598 виділено матеріали щодо заволодіння невстановленими особами шляхом шахрайства коштами ТОВ «Вегакапітал», виділеним матеріалам присвоєно реєстраційний номер 0015466, досудове розслідування виділеного кримінального провадження доручено СВ Деснянському УП ГУНП в м.Києві.

З відповіді СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві від 11.12.2017 р. вбачається, що досудове розслідування кримінального провадження № 0015466 здійснюється СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві.

У червні і липні 2018 року директор ПП «Адітум Маркет» ОСОБА_4 звертався до Деснянського районного суду м. Києва, як до суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, який здійснює розслідування відносно ПП «Адітум Маркет», із заявами про скасування арешту грошових коштів підприємства.

У липні 2018 року директор ПП «Адітум Маркет» ОСОБА_4 звертався із запитом до СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві про отримання інформації щодо здійснення кримінального провадження відносно ПП «Адітум Маркет».

З відповіді СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві від 02.08.2018 вбачається, що досудове розслідування кримінального провадження № 0015466 здійснюється СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві, між тим у матеріалах вищевказаного кримінального провадження відсутні відомості про ПП «Адітум Маркет», вказане кримінальне провадження з іншими кримінальними провадженнями не об`єднувалось.

З відповіді Головного слідчого управління Національної поліції України від 22.11.2019 на запит ПП «Адітум Маркет» встановлено, що управлінням здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження № 0000598. Постановою прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 від 24.03.2017 р. з кримінального провадження № 0000598 виділено матеріали за фактом заволодіння невстановленими особами шахрайським шляхом коштами ТОВ «Вегакапітал» з використанням реквізитів та печаток підприємств з ознаками фіктивності за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Супровідним листом від 18.04.2017 виділені матеріали направлено до СВ Деснянського УП ГУНП в м.Києві. Відповідь про місце знаходження вказаних матеріалів від СВ Деснянського УП ГУНП в м.Києві до Головного слідчого управління Національної поліції України станом на 22.11.2019 не надходило.

Згідно п.15 ч.1 ст.7 КПК України, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких відноситься змагальність сторін. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника майна, якщо він доведе, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З досліджених доказів судом встановлено, що у межах досудового розслідування кримінального провадження №0000598 було накладено арешт на грошові кошти ПП «Адітум Маркет», між тим дане кримінальне провадження здійснювалось відносно службових осіб іншого підприємства - ТОВ «Адварс Лайн». 18.04.2018 Голосіївським районним судом м. Києва розгляд вказаного кримінального провадження закінчений, про що ухвалено відповідний вирок. Дані про те, що з кримінального провадження № 0000598 виділено матеріали відносно ПП «Адітум Маркет» і направлено до СВ Деснянського УП ГУНП у м.Києві для об`єднання з матеріалами кримінального провадження № 0015466, не знайшли свого підтвердження під час розгляду дійсної заяви. Таким чином, з досліджених доказів встановлено, що ПП «Адітум Маркет» не є фігурантом кримінального провадження № 0000598, ані будь-якого іншого кримінального провадження, яке б було виділено із вищезазначеного, тому не існує підстав для подальшого застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження № 0000598 як арешт грошових коштів ПП «Адітум Маркет», який вжито ухвалами Печерського районного суду м. Києва від 02.02.2016 р. У зв`язку зі зазначеним арешт з грошових коштів ПП «Адітум Маркет» підлягає повному скасуванню як накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 170, 176, 315, 372 КПК України, суд

ухвалив:
Клопотання Приватного підприємства «Адітум Маркет» про скасування арешту грошових коштів, накладеного ухвалами Печерського районного суду м. Києва від 02.02.2016 у межах кримінального провадження № 0000598, задовольнити.

Скасувати арешти, накладені ухвалами Печерського районного суду м. Києва від 02.02.2016 у справі № 757/4198/16-к та від 02.02.2016 у справі № 757/4175/16-к на грошові кошти ПП «АДІТУМ МАРКЕТ» (, місцезнаходження: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Ломоносова, будинок 42, корпус Б), що обліковуються на наступних рахунках:

№№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які відкриті у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46);

№№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які відкриті в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500, юридична адреса м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30).

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на її оскарження.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Голосіївський районний суд м. Києва протягом 7 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 18 травня 2020 року.

Суддя ОСОБА_1