Справа № 692/1789/19
Провадження № 1-кс/692/2/20
У Х В А Л А
03 січня 2020 року смт Драбів
Слідчий СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивоване тим, що 30.08.2019 року до Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення про те, що 16 вересня 2013 року в м. Київ представники ТОВ (СТОВ) ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ввівши в оману, маючи на меті злочинні наміри, шахрайським шляхом заволоділи коштами, які належать ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим спричинили матеріальну шкоду банку.
Будучи допитаною в якості свідка заступник генерального директора з правових питань СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 показала, що у 2013 році СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заключила кредитний договір із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 174 372 256 грн. 01 коп. та 2 546 249,87 доларів США, які СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » брала в межах кредитного ліміту протягом 2013-2014 років. Через фінансові проблеми СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не змогла вчасно виконати свої зобов`язання перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулися до господарського суду з позовом про стягнення належних сум із СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідного кредитного договору. Господарським судом Черкаської області позов ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був задоволений частково, але представники СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулися з позовом до Київського апеляційного господарського суду про перегляд рішення господарського суду Черкаської області. Апеляційна скарга СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була задоволена частково і дане підприємство має виплатити кошти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно кредитного договору. На даний час кошти СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виплатила ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки керівництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не подало виконавчі листи до виконавчої служби для виконання. Самостійно СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повертає кошти, оскільки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває на стадії банкрутства і в ньому введена тимчасова адміністрація.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до кредитного договору № 246/1/13-KLMV від 16.09.2013 року та меморіальних ордерів до даного договору, оскільки у вказаних документах містяться відомості, про факт та обставини вказаного вище кримінального правопорушення.
Вказані документи є речовими доказами, оскільки вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У судовому засіданні представник поліції підтримав клопотання.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судовому засіданні заперечила проти задоволення клопотання, пояснила, що слідчим не доведено необхідність дослідження договору, судовий спір з приводу виконання кредитного договору, до ступ до якого просить надати слідчий вирішений, всі необхідні слідству дані містяться в рішеннях суду, сам договір містить комерційну таємницю, яка може бути незаконного розголошена у разі ознайомлення з ним заявників, за заявами яких проводиться досудове слідство.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знадяться такі речі і документи, можливості знайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням із прокурором. Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що є підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до кредитного договору № 246/1/13-KLMV від 16.09.2013 року та меморіальних ордерів до даного договору, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню. Іншим способом отримати дану інформацію органу розслідування не представляється можливим. Суд вихиляє позицію представника СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки кредитний договір є основним доказом по даному кримінальному провадженню, і без його безпосереднього дослідження слідчий не матиме змоги прийняти законне та обґрунтоване рішення за наслідками проведення розслідування, в даному випадку рішення суду є похідними доказами, і не можуть замінювати сам кредитний договір. Крім того, слідчий зобов`язаний не порушувати прав сторін провадження, в тому числі і щодо нерозголошення їх комерційної таємниці. КПК України не наділяє заявника правами на ознайомлення з матеріалами слідства, останні можуть лише отримувати інформацію про закінчення досудового розслідування (п.3 ч.2 ст.60 КПК України).
Керуючись ст. 159, 160, 163, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_5 задовольнити.
Надати працівникам слідчого відділення Драбівського відділення поліції слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_6 , а також старшому оперуповноваженому СКП Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області начальнику СКП Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , інспектору СРПП Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , інспектору СРПП Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику СРПП Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , начальнику СРПП Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській областімайору поліції ОСОБА_14 , начальнику сектору превенції Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 або іншим особам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до кредитного договору № 246/1/13-KLMV від 16.09.2013 року та меморіальних ордерів до даного договору, з можливістю вилучення завірених уповноваженими посадовими особами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копій вказаних документів.
Зобов`язати посадових осіб СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати працівникам слідчого відділення Драбівського відділення поліції слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_6 , а також начальнику СКП Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , інспектору СРПП Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , інспектору СРПП Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику СРПП Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , начальнику СРПП Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , начальнику сектору превенції Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 або іншим особам за дорученням слідчого завірених уповноваженими посадовими особами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копію кредитного договору № 246/1/13-KLMV від 16.09.2013 року та меморіальних ордерів до даного договору.
Строк дії ухвали один місяць з дня винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Повний текс ухвали оголошено 08.01.2020 року