Провадження № 1-кс/127/4781/20
У Х В А Л А
Іменем України
27 травня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького РВП ВВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

19.05.2020 слідчий СВ Вінницького РВП ВВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що СВ Вінницького РВП ВВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001098 від 13 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в червні 2012 року ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_6 придбати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельну ділянку, площею 0,5 га. для будівництва СТО та магазину з продажу автоемалей.

Вказана земельна ділянка на той час перебувала у довгостроковій оренді у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », орендодавцем якої виступала ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що для придбання зазначеної земельної ділянки їй необхідно буде викупити корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та стати його власниками, після чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своїх орендованих земель, виділяє ділянку площею 0,5 га. та повертає її в ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка в свою чергу, своїм рішенням передає цю ділянку в оренду з правом викупу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вартість даної земельної ділянки ОСОБА_5 оцінив у 35 000 доларів США.

18.06.2012 ОСОБА_6 стала власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і на протязі двох наступних місяців вона виплатила ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 35 000 доларів США.

20.09.2013 ІНФОРМАЦІЯ_5 на 27 сесії 6 скликання надала дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення вказаної земельної ділянки в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У 2014 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало з проектною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договір на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 05, га., яка знаходилась за адресою: АДРЕСА_1 .

У 2014 році проект землеустрою був виготовлений, а всі необхідні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подало до ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Цього ж року ІНФОРМАЦІЯ_5 на своїй сесії прийняла рішення про надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначеної земельної ділянки в оренду на 10 років з правом викупу.

Після цього, між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір оренди.

В Державному земельному кадастрі ця земельна ділянка була зареєстрована за кадастровим номером :02:001:0336.

На початку 2015 року частина земель ІНФОРМАЦІЯ_7 за рішенням ІНФОРМАЦІЯ_9 були віднесені до земель м. Вінниці.

Оскільки земельна ділянка, надана в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також входила до переліку земель, які були віднесені до м. Вінниці, необхідно було заново укладати договір оренди цієї земельної ділянки з ІНФОРМАЦІЯ_10 .

В цей час, ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_6 посприяти в оформленні та укладенні договору оренди, мотивуючи це тим, що має відповідний досвід та потрібні знайомства у ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Враховуючи, що ОСОБА_6 була раніше знайома із ОСОБА_5 та повністю йому довіряла, останньому вдалось, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , вмовити її віддати йому усі оригінали документів, які стосувалися цієї земельної ділянки.

05.11.2019 ОСОБА_6 звернулись до ОСОБА_5 з вимогою повернути документи, однак він відповів, що наші документи були втрачені у міській раді.

Як пізніше ОСОБА_6 стало відомо, що земельна ділянка із кадастровим номером :02:001:0336, яка була в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 07.11.2019 року була зареєстрована за ОСОБА_5 в якості приватної власності.

Згідно Інформаційної довідки Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку, реєстрацію права власності за ОСОБА_5 здійснила ІНФОРМАЦІЯ_12 .

21.11.2019 земельну ділянку із кадастровим номером :02:001:0336 ОСОБА_5 , було продано, відповідно до договору купівлі продажу ОСОБА_7 . Реєстрація права власності за останнім була здійснена нотаріусом Вінницького нотаріального округу ОСОБА_8 .

Вищевикладене свідчить про те, що ОСОБА_5 , діючи у власних інтересах, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою умисно увів нас в ману, протиправно використав надані йому документи та здійснив незаконну реєстрацію права власності на земельну площею 0,5 га., з кадастровим номером :02:001:0336, яка була надана в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, ОСОБА_5 , зловживаючи довірою ОСОБА_6 , заволодів належною її земельною ділянкою, спричинивши збитки в великих розмірах.

Так, під час проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні виникла необхідність у вилучені оригіналів реєстраційної справи, щодо проведення реєстрації права власності на земельну ділянку із кадастровим номером :02:001:0336 за ОСОБА_5 , яку здійснив державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 07.11.2019, під номером запису про право власності 34046822, з метою отримання документів, що стали підставою вказаної реєстраційної дії.

Вище вказана інформація та документи, містять відомості, які можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Вказані документи дають можливість у повній мірі встановити відповідні фактичні дані, та можуть бути використані в якості доказів.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 27.05.2020 надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_12 в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся завчасно та належним чином, що підтверджується відповідною повісткою про виклик до суду.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи, досудовим розслідуванням встановлено, що в червні 2012 року ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_6 придбати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельну ділянку, площею 0,5 га. для будівництва СТО та магазину з продажу автоемалей. Вказана земельна ділянка на той час перебувала у довгостроковій оренді у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », орендодавцем якої виступала ІНФОРМАЦІЯ_3 . Так, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що для придбання зазначеної земельної ділянки їй необхідно буде викупити корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та стати його власниками, після чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своїх орендованих земель, виділяє ділянку площею 0,5 га. та повертає її в ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка в свою чергу, своїм рішенням передає цю ділянку в оренду з правом викупу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вартість даної земельної ділянки ОСОБА_5 оцінив у 35 000 доларів США. 18.06.2012 року ОСОБА_6 стала власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і на протязі двох наступних місяців вона виплатила ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 35 000 доларів США. 20.09.2013 року ІНФОРМАЦІЯ_5 на 27 сесії 6 скликання надала дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення вказаної земельної ділянки в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У 2014 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало з проектною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договір на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 05, га., яка знаходилась за адресою: АДРЕСА_1 . Також у 2014 році проект землеустрою був виготовлений, а всі необхідні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подало до ІНФОРМАЦІЯ_7 . Цього ж року ІНФОРМАЦІЯ_5 на своїй сесії прийняла рішення про надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначеної земельної ділянки в оренду на 10 років з правом викупу. В подальшому, між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір оренди. В Державному земельному кадастрі дана земельна ділянка була зареєстрована за кадастровим номером :02:001:0336.

На початку 2015 року частина земель ІНФОРМАЦІЯ_7 за рішенням ІНФОРМАЦІЯ_9 були віднесені до земель м. Вінниці. Оскільки, земельна ділянка, надана в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також в ходила до переліку земель, які були віднесені до м. Вінниці, необхідно було заново укладати договір оренди цієї земельної ділянки з ІНФОРМАЦІЯ_10 .

В цей час, ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_6 посприяти в оформленні та укладенні договору оренди, мотивуючи це тим, що має відповідний досвід та потрібні знайомства у ІНФОРМАЦІЯ_11 . Враховуючи, що ОСОБА_6 була раніше знайома із ОСОБА_5 та повністю йому довіряла, останньому вдалось, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , вмовити її віддати йому усі оригінали документів, які стосувалися цієї земельної ділянки.

05.11.2019 ОСОБА_6 звернулись до ОСОБА_5 з вимогою повернути документи, однак він відповів, що документи були втрачені у міській раді.

Як пізніше стало відомо ОСОБА_6 , що земельна ділянка із кадастровим номером :02:001:0336, яка була в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 07.11.2019 року була зареєстрована за ОСОБА_5 в якості приватної власності.

Згідно Інформаційної довідки Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку, реєстрацію права власності за ОСОБА_5 здійснила ІНФОРМАЦІЯ_12 .

21.11.2019 земельну ділянку із кадастровим номером :02:001:0336 ОСОБА_5 , було продано, відповідно до договору купівлі продажу ОСОБА_7 . Реєстрація права власності за останнім була здійснена нотаріусом Вінницького нотаріального округу ОСОБА_8

На думку органу досудового розслідування, вищевикладене свідчить про те, що ОСОБА_5 , діючи у власних інтересах, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою умисно увів в оману, протиправно використав надані йому документи та здійснив незаконну реєстрацію права власності на земельну ділянку площею 0,5 га., з кадастровим номером :02:001:0336, яка була надана в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, ОСОБА_5 , зловживаючи довірою ОСОБА_6 , заволодів належною її земельною ділянкою, спричинивши збитки в великих розмірах.

По даному факту в Вінницьким РВП ВВП ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001098 від 13.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначає слідчий, на даний час виникла необхідність у вилучені оригіналу реєстраційної справи, щодо проведення реєстрації права власності на земельну ділянку ОСОБА_5 площею 0,5 га із, кадастровим номером :02:001:0336, яка знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та які самі по собі і в сукупності з іншими документами кримінального провадження - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Вінницького РВП ВВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001098 від 13.12.2019 на проведення тимчасового доступу до оригіналів реєстраційної справи, щодо проведення реєстрації права власності на земельну ділянку із кадастровим номером :02:001:0336 за ОСОБА_5 , яку здійснив державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 07.11.2019, під номером запису про право власності 34046822, володільцем яких являється ІНФОРМАЦІЯ_12 шляхом вилучення (проведення виїмки) оригіналів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя