Справа № 274/1935/20
Провадження № 1-кс/0274/416/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18.03.2020 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000204 від 02.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий CВ Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати йому та за його дорученням оперативним працівникам Бердичівського ВП ГУНП тимчасовий доступ до документів, що міститься у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме: виписку по руху коштів даної картки, зазначенням номерів рахунків на які перераховувались кошти з даного рахунку, місця із зазначенням адреси обготівкування коштів (переведення коштів у готівку), вхідного і вихідного залишків в період часу з 00 год. 01.03.2020 по 00 год. 05.03.2020.

Клопотання мотивовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 02.03.2020 приблизно о 09.20 год., невстановлена особа, під приводом продажу дизельного пального, шляхом обману заволоділа грішми ОСОБА_4 в сумі 10000 грн., які останній перерахував через термінал банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться по АДРЕСА_1 , на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

По даному факту 02.03.2020 року порушено кримінальне провадження № 0000204, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 09.02.2020 року приблизно о 9 год. 20 хв. в ході розмови із чоловіком, який представився працівником мережі АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » погодив купівлі дизельного пального по заниженій ціні. Після цього перерахував на рахунок вказаний невідомим грошові кошти в сумі 10 000 грн. Однак дизельне пальне не отримав та на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому повідомили, що він спілкувався із шахраєм.

Згідно квитанції яку надав ОСОБА_4 кошти в сумі 10000 грн. перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, встановлення винуватих осіб, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням коштів потерпілого ОСОБА_5 . Вказана інформація перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання просить задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК ).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР № 0000204 від 02.03.2020, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 , протоколу допиту свідка ОСОБА_6 вбачається, що 02.03.2020 приблизно о 09.20 год. невстановлена особа, під приводом продажу дизельного пального, шляхом обману заволоділа грішми ОСОБА_4 в сумі 10000 грн., які останній перерахував через термінал банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться по АДРЕСА_1 , на картковий рахунок № НОМЕР_1 , тому виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо. Тому клопотання слідчого в частині надання доступу до документів слід задовольнити.

Зважаючи, що слідчий суддя відповідно до положень статті 159 КПК України надає доступ до документів стороні кримінального провадження, а співробітник оперативного підрозділу відповідно до положень п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України не є стороною кримінального провадження, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів оперативним працівникам, а саме: оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Бердичівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме: виписку по руху коштів даної картки, зазначенням номерів рахунків на які перераховувались кошти з даного рахунку, місця із зазначенням адреси обготівкування коштів (переведення коштів у готівку), вхідного і вихідного залишків в період часу з 00 год. 01.03.2020 по 00 год. 05.03.2020.

Встановити строк дії ухвали один місяць, з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1