Справа № 202/988/20
Провадження № 1-кс/202/1415/2020
УХВАЛА
Іменем України
11 березня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000668 від 17.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до прокуратури Дніпропетровської області з УСБУ у Дніпропетровській області надійшла інформація про те, що посадові особи Будівельно-монтажного комплексу № НОМЕР_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпропетровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, привласнили грошові кошти, сплачені КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договорами на виконання будівельних робіт (надання послуг) за об`єктами, розташованими на території Молодіжного парку дозвілля і відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 . Зобов`язання за вказаними договорами були виконані БМК № НОМЕР_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не в повному обсязі та за завищеною вартістю.

Під час проведення досудового розслідування встановлені факти розкрадання коштів за участю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням підприємств, що мають ознаки «фіктивності».

А саме 27.11.2017 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладений договір № 109-409 на «Капітальний ремонт існуючих пішохідних доріжок та проїздів з установкою малих форм на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування» на загальну суму 25 652 788 грн. У подальшому у зв`язку з відсутністю бюджетного фінансування суму зазначеного договору було зменшено до 13 435 953,56 грн.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за податковим обліком відобразило перерахування коштів, отриманих від КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором № 109-409 від 27.11.2017 року, на користь наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період 17-31.05.2018 року, в сумі 2 798 570 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в період 18.06-01.08.2018 року, в сумі 2 617 630 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в період 23-29.12.2017 року, в сумі 2 182 811 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в період 02.08 25.10.2018 року, в сумі 2 110 268 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в період 16-26.11.2018 року, в сумі 1 876 608 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в період 26-28.03.2019 року, в сумі 597 626 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в період 11.12.2017 року, в сумі 436 881 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) в період 02-16.11.2018 року, в сумі 425 809 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) в період 20.12.2017 року, в сумі 415 881 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) в період 02.11.2018 року, в сумі 384 777 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) в період 02.11.2018 року, в сумі 384 777 грн., з призначенням «Капітальний ремонт існуючих пішохідних доріжок та проїздів з установкою малих форм на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля за адресою: АДРЕСА_1 ».

Отримані дані свідчать, що низка зазначених підприємств мають ознаки «фіктивності», роботи не виконувалися, товари не постачалися, послуги не надавалися. Роботи з капітального ремонту існуючих пішохідних доріжок та проїздів з установкою малих форм на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля за адресою: АДРЕСА_1 , були виконані власними силами працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а отримані від КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти з використанням зазначених «фіктивних» підприємств було виведено у готівку та привласнено службовими особами підприємства.

В ході досудового розслідування, з метою швидкого, повного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи по оригіналам документів, які знаходяться на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Тому слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , оригіналів наступних документів:

1. Договір № 109-409 від 27.11.2017 року (Капітальний ремонт існуючих пішохідних доріжок та проїздів з установкою малих форм на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування) між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), всі додатки та додаткові угоди до нього, а також, інші документи, що пов`язані з його виконанням, а саме: декларації на початок виконання будівельних робіт, специфікації, довіреності; проектно-кошторисна документація; службове листування, складене у зв`язку з укладанням та виконанням зазначеного договору; дефектні акти; договірна ціна; зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; підсумкові відомості ресурсів до локальних кошторисів; локальні кошториси на будівельні роботи; дозволи на виконання будівельних робіт, експертні звіти; договори на здійснення технічного нагляду, з додатками, розрахунки вартості проведення технічного нагляду; акти виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ з підсумковими відомостями ресурсів до актів виконаних робіт; накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні накладні, сертифікати походження (відповідності, якості) на матеріали, товари та комплектуючі, що використовувались під час виконання вказаного договору; акти на всі приховані роботи відповідно до вимог державних будівельних норм; інші документи, пов`язані з виконанням умов вказаного договору.

2. Договори з підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), всі додатки та додаткові угоди до них, акти виконаних робіт, платіжні документи, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати походження (відповідності, якості) на матеріали, товари та комплектуючі, що використовувались, а також, інші документи, що пов`язані з їх виконанням.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , членам слідчої групи, групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , оригіналів наступних документів:

1. Договір № 109-409 від 27.11.2017 року (Капітальний ремонт існуючих пішохідних доріжок та проїздів з установкою малих форм на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування) між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), всі додатки та додаткові угоди до нього, а також, інші документи, що пов`язані з його виконанням, а саме: декларації на початок виконання будівельних робіт, специфікації, довіреності; проектно-кошторисна документація; службове листування, складене у зв`язку з укладанням та виконанням зазначеного договору; дефектні акти; договірна ціна; зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; підсумкові відомості ресурсів до локальних кошторисів; локальні кошториси на будівельні роботи; дозволи на виконання будівельних робіт, експертні звіти; договори на здійснення технічного нагляду, з додатками, розрахунки вартості проведення технічного нагляду; акти виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ з підсумковими відомостями ресурсів до актів виконаних робіт; накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні накладні, сертифікати походження (відповідності, якості) на матеріали, товари та комплектуючі, що використовувались під час виконання вказаного договору; акти на всі приховані роботи відповідно до вимог державних будівельних норм; інші документи, пов`язані з виконанням умов вказаного договору.

2. Договори з підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), всі додатки та додаткові угоди до них, акти виконаних робіт, платіжні документи, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати походження (відповідності, якості) на матеріали, товари та комплектуючі, що використовувались, а також, інші документи, що пов`язані з їх виконанням.

Строк виконання ухвали до 10 квітня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1