Справа№751/2632/19
Провадження №1-кс/751/436/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 березня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

Встановив:

Слідчий звернулась до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , вказавши, що в СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000014 за ознаками скаду злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України.

На даний час з метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення осіб, які фактично здійснювали виконання послуг, що в подальшому документально відображались службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як придбані у підприємств з ознаками фіктивності, проведення судових експертиз, у сторони кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до оригіналів, а в разі відсутності, завірених належним чином, копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які складались під час подачі та забирання вагонів на під`їзних коліях, що перебували у володінні (користуванні ) ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підприємств із ознаками фіктивності.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився. Про час та місце його проведення повідомлявся належним чином шляхом направлення повідомлення засобами поштового зв`язку.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи можуть містити відомості та дані, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_6 , прокурору відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , слідчому-заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому-заступнику начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому - начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до оригіналів (а в разі відсутності завірених належним чином копій) документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучення (проведення виїмки), за період 01.01.2015 та по 04.03.2020, а саме:

1. документів, які свідчать про наявність у ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та підприємств із ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) власних чи орендованих (суборендованих) під`їзних колій, локомотивів, тощо;

2. інших документів, що підтверджують право власності (використання) ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та вищезгаданих підприємств із ознаками фіктивності під`їзних колій починаючи з 2015 року та по даний час;

3. договорів з додатками до них про експлуатацію вищезгаданих під`їзних колій, про подачу та забирання вагонів, актів обстеження вищезгаданих під`їзних колій, їх технічного оснащення, інструкцій про порядок обслуговування і організації руху на під`їзних коліях з масштабним планом і технічними паспортам, актів та повідомлень про затримку вагонів, заявок (повідомлень) про подачу вагонів (цистерн) для розміщення на під`їзних коліях, повідомлень про готовність вагонів до забирання, укладених відокремленими підрозділами (філіями) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та безпосередньо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), щодо під`їзних колії, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 .

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), щодо під`їзних колії, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), щодо під`їзної колії, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , щодо під`їзної колії, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 на станції Харків-Сортувальний.

- з ПП « ОСОБА_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо під`їзних колії №№1,2,3,4, розташованих на ІНФОРМАЦІЯ_28 на станції Коростень-Подільський за адресою: Житомирська обл., м.Коростень, щодо під`їзної колії, розташованої за адресою: АДРЕСА_6 на станції Бахмач-Пасажирський, щодо під`їзної колії, розташованої за адресою: АДРЕСА_7 на станції Куп`янськ Сортувальний,

- з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), щодо під`їзної колії, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 на станції Харків-Сортувальний.

4. заявок (угод), отриманих відокремленими підрозділами (філіями) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та безпосередньо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від підприємств власників вантажів на подавання/забирання вагонів на під`їзні колії та з під`їзних колій документів про вагони (вагоно-цистерни), які рухалися в адресу підприємств, що мають складські чи інші приміщення за місцем розташування під`їзних колій, а саме:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), щодо під`їзних колії, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), щодо під`їзних колії, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), щодо під`їзної колії, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , щодо під`їзної колії, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 на станції ІНФОРМАЦІЯ_30

- з ПП « ОСОБА_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо під`їзних колії №№1,2,3,4, розташованих на ІНФОРМАЦІЯ_28 на станції Коростень-Подільський за адресою: Житомирська обл., м.Коростень, щодо під`їзної колії, розташованої за адресою: АДРЕСА_6 на станції Бахмач-Пасажирський, щодо під`їзної колії, розташованої за адресою: АДРЕСА_7 на станції Куп`янськ Сортувальний,

- з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), щодо під`їзної колії, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 на станції Харків-Сортувальний.

5. документів, які свідчать про фактичну акредитацію суб`єктів господарювання (підприємств із ознаками фіктивності), якими надаються послуги по експедируванню вагонів та орендується під`їзна колія підприємств (із ознаками фіктивності), а також вантажоодержувачів та вантажовідправників за вказаними під`їзними коліями;

6. пам`яток (за їх відсутності інших підтверджуючих документів) встановлених Правилами користування вагонами і контейнерами, затвердженими наказом Міністерства транспорту від 25.02.1999р. N113, про подавання/забирання вагонів на під`їзні колії та з під`їзних колій:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), щодо під`їзних колії, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), щодо під`їзних колії, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), щодо під`їзної колії, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , щодо під`їзної колії, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 на станції ІНФОРМАЦІЯ_30

- з ПП « ОСОБА_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо під`їзних колії №№1,2,3,4, розташованих на ІНФОРМАЦІЯ_28 на станції Коростень-Подільський за адресою: Житомирська обл., м.Коростень, щодо під`їзної колії, розташованої за адресою: АДРЕСА_6 на станції Бахмач-Пасажирський, щодо під`їзної колії, розташованої за адресою: АДРЕСА_7 на станції Куп`янськ Сортувальний,

- з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), щодо під`їзної колії, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 на станції Харків-Сортувальний.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1