печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6776/20-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

13.02.2020 Слідчий слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб.
Судовим розглядом встановлено, що Слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000170, внесеному до ЄРДР 15.10.2019 за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що підставою для початку досудового розслідування, вказаного кримінального провадження, стала Ухвала Печерського районного суду міста Києва від 25.09.2019 та повідомлення ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення щодо здійснення власниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діяльності на тимчасово окупованій території та сплати бойовикам грошових коштів, з метою зміни меж території України.
Також, із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців про вчинення кримінального правопорушення вбачається, що у 2018 році, підприємства які підконтрольні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перерахували один мільйон рублів на утримання "Министерства государственной безопасности ДНР" та газети "Новороссия".
До того ж, із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що підконтрольними вказаним особам, є наступні суб`єкти господарювання:
- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 );
- "СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 );
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 );
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 );
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 );
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 );
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 );
- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 );
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 );
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_9 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 );
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 );
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ) ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_6 ) ;
- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_7 ) ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_8
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_15 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_9 .) ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_16 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ).
Сторона обвинувачення вказує, що у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, стосовно здійснення вказаними суб`єктами господарювання, експортно-імпортних операцій у період з 01.01.2014 по теперішній час.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Положеннями ст.ст. 159162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, у яких містяться інформація стосовно експортно-імпортних операцій, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 ( АДРЕСА_10 ) або за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення копій вказаних документів в електронному або паперовому вигляді, щодо наступних суб`єктів господарювання:
-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 );
-"СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 );
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_11 );
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 );
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 );
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 );
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 );
-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 );
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 );
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_9 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 );
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 );
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ) ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_6 ) ;
- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_7 ) ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_8
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_15 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_9 .) ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_16 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ), у період з 01.01.2014 по 13.02.2020, з можливістю вилучення копій вказаних документів в електронному або паперовому вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та дві завірені копії ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1