1Справа № 335/18/20 1-кс/335/130/2020
УХВАЛА
Слідчий з ОВС 2ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням процесуального керівника звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що ОСОБА_4 з метою формування витратної частини бухгалтерського та податкового обліків, у період з 01.01.2015 по теперішній час, маючі на меті особисте збагачення, шляхом ухилення від сплати податків, вступив в злочинну змову з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які створили «конвертаційний центр», до складу якого входять ряд ФСПД, де засновниками та директорами виступають вищевказані особи та підконтрольні їм особи.
Учасники «конвертаційного центру» з метою прикриття своєї незаконної діяльності щодо вчинення фіктивних фінансово-господарських операцій, переведення безготівкових коштів в готівку для СГД реального сектору економіки, зареєстрували наступні СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »(код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_28 ), ЧМП « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_30 ).
З метою повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також з метою використання при проведенні судових експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити саме оригінали документів щодо відкриття та використання банківських особових рахунків, документи юридичної справи, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код МФО НОМЕР_31 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_26 ) № НОМЕР_32 та НОМЕР_33 .
Слідчий підтримав клопотання про що зазначив в поданій заяві.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення, які знаходяться у володінні та зберігаються в в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код МФО НОМЕР_31 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів щодо відкриття та використання наступних банківських особових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_26 ) - № НОМЕР_32 та НОМЕР_33 , а саме:
- документи юридичної справи: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами вищезазначених підприємств, копії реєстраційних документів за період з 01.01.2016 по дату виконання ухвали;
- копії паспортів осіб вищезазначених підприємств, які мали право розпорядження грошовими коштами, за період з 01.01.2016 по дату виконання ухвали;
- листи, заяви та інші документи, надані для відкриття рахунків особами, які мали право розпорядження грошовими коштами, за період з 01.01.2016 по дату виконання ухвали;
- договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт ¬банк" за період з 01.01.2016 по дату виконання ухвали;
- роздруківки (виписки) руху грошових коштів за вказаними рахунками в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2016 по дату виконання ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;
- заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2016 по дату виконання ухвали;
- угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій за період з 01.01.2016 року по дату виконання ухвали;
- грошові чеки, заявки на отримання готівки, заявки на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 01.01.2016 по дату виконання ухвали;
- документи кредитної та депозитної справи суб`єкта господарювання з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, поруки, іпотеки, документів щодо оцінки майна та іншими документами кредитної та депозитної справи, документами, підтверджуючими стан проведення розрахунків за цими угодами за період з 01.01.2016 по дату виконання ухвали.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1