Справа № 584/62/19
Провадження №1-кс/584/142/20
УХВАЛА
08.05.2020 м. Путивль
28 листопада 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) внесено відомості про злочини, передбачені ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, досудове розслідування яких здійснює Путивльське ВП.
Своє погоджене з прокурором клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 6 травня 2020 року в період часу з 12 год. 24 хв. по 12 год. 37 хв. на підставі ухвали слідчого судді Путивльського районного суду було проведено обшук за місцем реєстрації ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги», що знаходиться за адресою: вул.Роменська, 79/2, м.Суми. В ході обшуку виявлено та вилучено: копію ухвали Путивльського районного суду від 5 лютого 2019 року на 2 аркушах; копію опису речей і документів, що були вилучені на підставі ухвали слідчого судді на 1 аркуші; копію протоколу обшуку на 4 аркушах від 12 червня 2019 року; платіжне доручення №951 від 3 лютого 2019 року на 1 аркуші; платіжне доручення №959 від 4 січня 2019 року на 1 аркуші; платіжне доручення №1081 від 23 січня 2019 року на 1 аркуші; платіжне доручення №1064 від 21 січня 2019 року на 1 аркуші; картку рахунку: 37.7.2:Контрагенти: Бахмачгазбудсервіс ТОВ:Замовлення: ДОГ:2409/18 (24.09.18) за 2018 р. на 2 аркушах; наказ про приступання до виконання обов`язків від 6 червня 2014 року № 11-к на 1 аркуші; копія контракту №167 від 6 червня 2014 року на 16 аркушах.
Також, 6 травня 2020 року в період часу з 12 год. 47 хв. по 16 год. 35 хв. на підставі ухвали слідчого судді Путивльського районного суду було проведено обшук за фактичним місцезнаходженням ТОВ «Бахмачгазбудсервіс», що знаходиться за адресою: вул.В.Винниченка, 78, м.Бахмач, Чернігівська область. В ході обшуку виявлено та вилучено: копію протоколу №7 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» від 1 листопада 2017 року на 1 аркуші; журнал ордер №36 ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» на 1 аркуші; копію книги №2 ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» на 1 аркуші; посадову інструкцію №3 головного інженера від 24 вересня 2010 року на 3 аркушах; наказ №20 від 10 травня 2019 року ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» про переведення на іншу роботу на 1 аркуші; копію наказу ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» від 20 березня 2008 року про призначення директора; наказ №37 від 30 листопада 2016 року ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» на 1 аркуші; рахунок №70 від 31 серпня 2018 року та накладну №70 від 31 серпня 2018 року на 1 аркуші; сертифікат відповідності на бітум нафтовий дорожній БНД 60/90 термін дії з 31 липня 2018 року по 30 липня 2019 року на 1 аркуші; копія сертифікату відповідності на щебінь з природного каменю для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт фр. 5-10,5-15, 5-20, 15-20, 10-15, 10-20, 20-40, 20-70,40-70 мм, термін дії з 2 червня 2017 року до 1 червня 2019 року на 1 аркуші; копію паспорту якості №861 від 31 серпня 2018 року на бітум нафтовий дорожній в`язкий БНД 60/90 на 1 аркуші; локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на аварійний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О191203 Линове-Бояро-Лежачі-межа РФ (форма №1) складений в поточних цілях станом на 19 червня 2018 року на 4 аркушах; локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на аварійний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О191203 Линове-Бояро-Лежачі-межа РФ (форма №1) складений в поточних цілях станом на 19 червня 2018 року на 4 аркушах; підсумкову відомість ресурсів об`єкт: поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Сумській області (витрати за прийнятими нормами) звітний період 1 (грудень 2018 р.) на 3 аркушах; розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на аварійний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О191203 Линове-Бояро-Лежачі-межа РФ (окремими ділянками) на 2 аркушах; підсумкову відомість ресурсів об`єкт: поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Сумській області (витрати за прийнятими нормами) звітний період 1 (грудень 2018 р.) на 3 аркушах; розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на аварійний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О191203 Линове-Бояро-Лежачі-межа РФ (окремими ділянками) на 3 аркушах; калькуляція оптової ціни виробу: асфальтобетонна суміш Б-10 АБС крупнозерниста, тип Б, марка 1 на 1 аркуші; калькуляція оптової ціни виробу: асфальтобетонна суміш Б-10 АБС дрібнозерниста, тип Б, марка 1 на 1 аркуші; подорожній лист вантажного автомобіля 20 листопада 2020 року на 1 аркуші; подорожній лист вантажного автомобіля 6 листопада 2018 року на 1 аркуші; наказ №21 від 10 травня 2019 року ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» на 1 аркуші; копію статуту ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» (нова редакція) 2018 рік на 17 аркушах; копію статуту ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» (нова редакція) 2017 рік на 11 аркушах; довіреність №7 від 3 листопада 2017 року на 1 аркуші; копія довіреності №7 від 3 листопада 2017 року на 1 аркуші.
Крім того, 6 травня 2020 року в період часу з 12 год. 53 хв. по 13 год. 09 хв. на підставі ухвали слідчого судді Путивльського районного суду було проведено обшук за місцем реєстрації Філії «Путивльський райавтодор» ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги», що розташована за адресою: вул.Миколи Маклакова, 1, м. Путивль, Сумська область. В ході обшуку виявлено та вилучено: посадову інструкцію начальника філії «Путивльський райавтодор» ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги» ОСОБА_4 ; посадову інструкцію головного інженера філії «Путивльський райавтодор» ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги» ОСОБА_5 ; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 від 26 грудня 2018 року до договору №2409/18 від 24 вересня 2018 року (КБ-3); довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 від 27 грудня 2018 року до договору №2409/18 від 24 вересня 2018 року (КБ-3); акт приймання виконаних кудельних робіт за грудень 2018 року до договору №2Е-МД/2281 від 29 грудня 2017 року; акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року до договору №2Е-МД/2281 від 29 грудня 2017 року.
Також, 6 травня 2020 року в період часу з 14 год. 36 хв. по 14 год. 44 хв. на підставі ухвали слідчого судді Путивльського районного суду було проведено обшук за місцем реєстрації Служби автомобільних доріг у Сумській області, що знаходиться за адресою: вул.Роменська, 79/2, м.Суми. В ході обшуку виявлено та вилучено: акт комісійного обстеження автомобільної дороги загального користування місцевого значення О191203 «Линове-Бояро-Лежачі-межа РФ» км3+950 км5+300 Путивльського району Сумської області від 9 жовтня 2018 року на 1 аркуші; договір №2Е-МД/2281 на закупівлю послуг з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення від 29 грудня 2017 року на 72 аркушах; копію протоколу обшуку від 30 травня 2019 року на 8 аркушах; копія наказу від 28 березня 2017 року №10-К на 1 аркуші; посадову інструкцію провідного інженера відділу ремонтів, експлуатаційного утримання автодоріг, безпеки дорожнього руху та технічного контролю на 4 аркушах; протокол №10.04 від 10 квітня 2018 року засідання тендерного комітету Служби автомобільних доріг у Сумській області на 2 аркушах; тендерну документацію затверджену рішенням тендерного комітету від 10 квітня 2018 року №10.04 на 28 аркушах; протокол №16.05 від 16 травня 2018 року засідання тендерного комітету Служби автомобільних доріг у Сумській області на 4 аркушах; тендерну документацію затверджену рішенням тендерного комітету від 16 травня 2018 року №16.05 на 28 аркушах; протокол №21.06-1 від 21 червня 2018 року засідання тендерного комітету Служби автомобільних доріг у Сумській області на 5 аркушах; протокол №16.07/1 від 16 липня 2018 року засідання тендерного комітету Служби автомобільних доріг у Сумській області на 4 аркушах; тендерну документацію затверджену рішенням тендерного комітету від 16 липня 2018 року №16.07/1 на 30 аркушах; протокол №06.09/2 від 6 вересня 2018 року на 4 аркушах.
Оскільки вилучені документи мають суттєве значення для вирішення завдань кримінального провадження, зберегли на собі сліди злочину, є речовими доказами по кримінальному провадженню і мають значення для встановлення істини по справі, просив накласти на них арешт.
Прокурор, слідчий та власники майна в судове засідання не з`явилися.
На підставі ч.1 ст.172 КПК України їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на таке.
Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є, зокрема, доказом злочину.
Відповідно до ч.2 цієї ж статті, арешт майна допускається, крім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною ч.3 ст.170 КПК України визначено, що увипадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
6 травня 2020 року в період часу з 12 год. 24 хв. по 12 год. 37 хв. на підставі ухвали слідчого судді Путивльського районного суду було проведено обшук за місцем реєстрації ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги», що знаходиться за адресою: вул.Роменська, 79/2, м.Суми. В ході обшуку виявлено та вилучено: копію ухвали Путивльського районного суду від 5 лютого 2019 року на 2 аркушах; копію опису речей і документів, що були вилучені на підставі ухвали слідчого судді на 1 аркуші; копію протоколу обшуку на 4 аркушах від 12 червня 2019 року; платіжне доручення №951 від 3 лютого 2019 року на 1 аркуші; платіжне доручення №959 від 4 січня 2019 року на 1 аркуші; платіжне доручення №1081 від 23 січня 2019 року на 1 аркуші; платіжне доручення №1064 від 21 січня 2019 року на 1 аркуші; картку рахунку: 37.7.2:Контрагенти: Бахмачгазбудсервіс ТОВ:Замовлення: ДОГ:2409/18 (24.09.18) за 2018 р. на 2 аркушах; наказ про приступання до виконання обов`язків від 6 червня 2014 року № 11-к на 1 аркуші; копія контракту №167 від 6 червня 2014 року на 16 аркушах.
Також, 6 травня 2020 року в період часу з 12 год. 47 хв. по 16 год. 35 хв. на підставі ухвали слідчого судді Путивльського районного суду було проведено обшук за фактичним місцезнаходженням ТОВ «Бахмачгазбудсервіс», що знаходиться за адресою: вул.В.Винниченка, 78, м.Бахмач, Чернігівська область. В ході обшуку виявлено та вилучено: копію протоколу №7 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» від 1 листопада 2017 року на 1 аркуші; журнал ордер №36 ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» на 1 аркуші; копію книги №2 ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» на 1 аркуші; посадову інструкцію №3 головного інженера від 24 вересня 2010 року на 3 аркушах; наказ №20 від 10 травня 2019 року ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» про переведення на іншу роботу на 1 аркуші; копію наказу ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» від 20 березня 2008 року про призначення директора; наказ №37 від 30 листопада 2016 року ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» на 1 аркуші; рахунок №70 від 31 серпня 2018 року та накладну №70 від 31 серпня 2018 року на 1 аркуші; сертифікат відповідності на бітум нафтовий дорожній БНД 60/90 термін дії з 31 липня 2018 року по 30 липня 2019 року на 1 аркуші; копія сертифікату відповідності на щебінь з природного каменю для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт фр. 5-10,5-15, 5-20, 15-20, 10-15, 10-20, 20-40, 20-70,40-70 мм, термін дії з 2 червня 2017 року до 1 червня 2019 року на 1 аркуші; копію паспорту якості №861 від 31 серпня 2018 року на бітум нафтовий дорожній в`язкий БНД 60/90 на 1 аркуші; локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на аварійний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О191203 Линове-Бояро-Лежачі-межа РФ (форма №1) складений в поточних цілях станом на 19 червня 2018 року на 4 аркушах; локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на аварійний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О191203 Линове-Бояро-Лежачі-межа РФ (форма №1) складений в поточних цілях станом на 19 червня 2018 року на 4 аркушах; підсумкову відомість ресурсів об`єкт: поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Сумській області (витрати за прийнятими нормами) звітний період 1 (грудень 2018 р.) на 3 аркушах; розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на аварійний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О191203 Линове-Бояро-Лежачі-межа РФ (окремими ділянками) на 2 аркушах; підсумкову відомість ресурсів об`єкт: поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Сумській області (витрати за прийнятими нормами) звітний період 1 (грудень 2018 р.) на 3 аркушах; розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на аварійний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О191203 Линове-Бояро-Лежачі-межа РФ (окремими ділянками) на 3 аркушах; калькуляція оптової ціни виробу: асфальтобетонна суміш Б-10 АБС крупнозерниста, тип Б, марка 1 на 1 аркуші; калькуляція оптової ціни виробу: асфальтобетонна суміш Б-10 АБС дрібнозерниста, тип Б, марка 1 на 1 аркуші; подорожній лист вантажного автомобіля 20 листопада 2020 року на 1 аркуші; подорожній лист вантажного автомобіля 6 листопада 2018 року на 1 аркуші; наказ №21 від 10 травня 2019 року ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» на 1 аркуші; копію статуту ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» (нова редакція) 2018 рік на 17 аркушах; копію статуту ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» (нова редакція) 2017 рік на 11 аркушах; довіреність №7 від 3 листопада 2017 року на 1 аркуші; копія довіреності №7 від 3 листопада 2017 року на 1 аркуші.
Крім того, 6 травня 2020 року в період часу з 12 год. 53 хв. по 13 год. 09 хв. на підставі ухвали слідчого судді Путивльського районного суду було проведено обшук за місцем реєстрації Філії «Путивльський райавтодор» ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги», що розташована за адресою: вул.Миколи Маклакова, 1, м. Путивль, Сумська область. В ході обшуку виявлено та вилучено: посадову інструкцію начальника філії «Путивльський райавтодор» ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги» ОСОБА_4 ; посадову інструкцію головного інженера філії «Путивльський райавтодор» ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги» ОСОБА_5 ; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 від 26 грудня 2018 року до договору №2409/18 від 24 вересня 2018 року (КБ-3); довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 від 27 грудня 2018 року до договору №2409/18 від 24 вересня 2018 року (КБ-3); акт приймання виконаних кудельних робіт за грудень 2018 року до договору №2Е-МД/2281 від 29 грудня 2017 року; акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року до договору №2Е-МД/2281 від 29 грудня 2017 року.
Також, 6 травня 2020 року в період часу з 14 год. 36 хв. по 14 год. 44 хв. на підставі ухвали слідчого судді Путивльського районного суду було проведено обшук за місцем реєстрації Служби автомобільних доріг у Сумській області, що знаходиться за адресою: вул.Роменська, 79/2, м.Суми. В ході обшуку виявлено та вилучено: акт комісійного обстеження автомобільної дороги загального користування місцевого значення О191203 «Линове-Бояро-Лежачі-межа РФ» км3+950 км5+300 Путивльського району Сумської області від 9 жовтня 2018 року на 1 аркуші; договір №2Е-МД/2281 на закупівлю послуг з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення від 29 грудня 2017 року на 72 аркушах; копію протоколу обшуку від 30 травня 2019 року на 8 аркушах; копія наказу від 28 березня 2017 року №10-К на 1 аркуші; посадову інструкцію провідного інженера відділу ремонтів, експлуатаційного утримання автодоріг, безпеки дорожнього руху та технічного контролю на 4 аркушах; протокол №10.04 від 10 квітня 2018 року засідання тендерного комітету Служби автомобільних доріг у Сумській області на 2 аркушах; тендерну документацію затверджену рішенням тендерного комітету від 10 квітня 2018 року №10.04 на 28 аркушах; протокол №16.05 від 16 травня 2018 року засідання тендерного комітету Служби автомобільних доріг у Сумській області на 4 аркушах; тендерну документацію затверджену рішенням тендерного комітету від 16 травня 2018 року №16.05 на 28 аркушах; протокол №21.06-1 від 21 червня 2018 року засідання тендерного комітету Служби автомобільних доріг у Сумській області на 5 аркушах; протокол №16.07/1 від 16 липня 2018 року засідання тендерного комітету Служби автомобільних доріг у Сумській області на 4 аркушах; тендерну документацію затверджену рішенням тендерного комітету від 16 липня 2018 року №16.07/1 на 30 аркушах; протокол №06.09/2 від 6 вересня 2018 року на 4 аркушах.
З огляду на викладене з метою уникнення негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження майна в даному кримінальному провадженні, на даному етапі провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна і відповідно до вимог ст.ст.132, 170-173 КПК України необхідно накласти арешт на майно, що буде розумним та співрозмірним обмеженням права власності для цілей цього провадження, зокрема щодо огляду та подальшого експертного дослідження цього майна.
Керуючись ст. 98, ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 170, 171-175 КПК України, слідчий суддя
Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та процесуального прокурора в кримінальному провадженні №0000427 від 28 листопада 2018 року.
Роз`яснити, що відповідно до положень ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1