У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 грудня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000236 старшого слідчого слідчого відділу Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , влітку 2019 року, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, спільно з невстановленими у ході слідства особами, з метою вчинення системних злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, всупереч урегульованим законами суспільним відносинам у сфері обігу в Україні психотропних речовин та наркотичних засобів, маючи прямий умисел на вчинення цих дій, а саме - на незаконне придбання, зберігання та збут психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено згідно з чинним законодавством України, створили Інтернет магазин ІНФОРМАЦІЯ_3 » для мети збуту наркотичних засобів та психотропних речовин поза візуальним контактом за допомогою програми з обміну миттєвими повідомленнями - Інтернет месенджер, для прийому замовлень від потенційних клієнтів.

У подальшому, отримуючи підтвердження перерахування коштів до одного з електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на свій власний мобільний телефон та мобільні телефони невстановлених осіб, передавав потенційному покупцеві фото звітів про місце розташування схованок з наркотичними засобами і психотропними речовинами, за якою клієнт забирав замовлені наркотичні засоби або психотропні речовини з тайників розташованих в публічно доступних місцях на території м. Ужгорода.

07.11.2019 року у під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 у АДРЕСА_1 , згідно ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області виявлено та вилучено 10 пігулок синього кольору, які містять наркотичну речовину, червону пігулку у формі серця, коробку з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якій наявні два поліетиленові пакети для фасування наркотичних засобів, пакети з речовиною рослинного походження, вміст кожного вагою близько 1 грама, три згортки стрічки скотчу з магнітами та пігулками в формі серця пристосованими для майбутніх «закладок».

Відповідно до висновку експерта № 6/656 від 08.11.2019 року вилучена у гр. ОСОБА_5 речовина рослинного походження є канабісом, який відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, вилучені гриби відповідно до висновку №6/658 від 08.11.2019 року у своєму складі містять псилоцин та є грибами виду Psilocybe, що відноситься до психотропних речовин, які ОСОБА_5 зберігав за місцем свого проживання з метою подальшого збуту.

07 листопада 2019 року в ході проведення санкціонованого обшуку, за адресою: АДРЕСА_2 , було вилучено наступні банківські картки: банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 .

07 листопада 2019 року в ході проведення санкціонованого обшуку, за адресою: АДРЕСА_3 , було вилучено наступні банківські картки: банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

07 листопада 2019 року в ході проведення огляду місця події, за адресою: АДРЕСА_4 , було вилучено наступні банківські картки: банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

07 листопада 2019 року в ході проведення санкціонованого обшуку, за адресою: АДРЕСА_5 було вилучено наступні банківські картки: банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 .

На виконання доручення працівниками УПН ГУНП в Закарпатській області за результатами аналізу електронних гаманців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та вище зазначених карткових рахунків, було встановлено, що за допомогою даних рахунків фігурантами кримінального провадження відбувалась легалізація коштів отриманих злочинним шляхом.

Під час провадження досудового розслідування, з метою повного, всебічного, об`єктивного дослідження всіх обставин справи, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримання тимчасового доступу інформації, по вищевказаних банківських рахунках, відкритих у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився та подав заяву, у якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутності.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду такого був повідомлений, про що свідчить рапорт слідчого, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Витягом з ЄРДР підтверджено, що СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000236 від 28.08.2019 року, попередня правова кваліфікація ч. 2 ст. 307 КК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що органом досудового розслідування встановлюються обставини вчинення системних злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, всупереч урегульованим законами суспільним відносинам у сфері обігу в Україні психотропних речовин та наркотичних засобів.

Згідно наявної у органу досудового розслідування інформації, за результатами аналізу електронних гаманців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та вище зазначених вилучених у ході проведення обшуків карткових рахунків було встановлено, що за допомогою даних рахунків фігурантами кримінального провадження відбувалась легалізація коштів отриманих злочинним шляхом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

У відповідності до п.5 ч.1 чт.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 132 КПК України передбачено, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, беручи до уваги те, що слідчим доведено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з`ясування всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому слідчого відділу Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_10 слідчому слідчого відділу Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_11 та слідчому слідчого відділу Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , а саме:

- відомості про власника банківської картки № НОМЕР_3 , у вигляді завіреної копії паспорта громадянина України, в тому числі копію договору про відкриття та обслуговування банківського рахунку;

- відомості про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_3 з 01.07.2019 по час надання інформації з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи фото - відео - в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрому належна картка № НОМЕР_3 .

- відомості про власника банківської картки № НОМЕР_4 , у вигляді завіреної копії паспорта громадянина України, в тому числі копію договору про відкриття та обслуговування банківського рахунку;

- відомості про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_4 з 01.07.2019 по час надання інформації з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи фото- відео - в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрому належна картка № НОМЕР_4 .

- відомості про власника банківської картки № НОМЕР_5 , у вигляді завіреної копії паспорта громадянина України, в тому числі копію договору про відкриття та обслуговування банківського рахунку;

- відомості про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_5 з 01.07.2019 по час надання інформації з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи фото - відео - в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрому належна картка № НОМЕР_5 .

- відомості про власника банківської картки № НОМЕР_6 , у вигляді завіреної копії паспорта громадянина України, в тому числі копію договору про відкриття та обслуговування банківського рахунку;

- відомості про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_6 з 01.07.2019 по час надання інформації з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи фото - відео - в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрому належна картка № НОМЕР_6 .

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1