печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000169 від 26.02.2020 слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000169 від 26.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 2 ст. 200 КК України,.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє група осіб, яка причетна до несанкціонованого зняття коштів з банкоматів, які розташовані на території України ( у т.ч. м. Києва) та інших країнах світу. Викрадення коштів здійснюється після компрометації банківських платіжних карток (надалі БПК) клієнтів банків з використанням спеціальних технічних приладів скіммер та шимєр або після придбання так званих «дампів» на закритих форумах в мережі Інтернет. Після заволодіння вказаною інформацією вказані особи виготовляють підроблені картки та незаконно знімають кошти через банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ).

В ході проведення досудового розслідування встановлено коло осіб з числа громадян України, які причетні до вказаної протиправної діяльності, серед яких організатори, виконавці та пособники.

Зокрема, встановлено рольову участь організаторів та фігурантів протиправного механізму, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_11 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП НОМЕР_12 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_13 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (РНОКПП НОМЕР_14 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (РНОКПП НОМЕР_15 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (РНОКПП НОМЕР_16 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_17 ).

Також встановлено, що працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по напрямку роботи з протидії шахрайства і кредитної заборгованості, взаємодії з правоохоронними органами та аналізу банківських операцій, що суперечать чинному законодавству, із 04.10.2019 виявлені підозрілі нетипові фінансові операції, що здійснювалися клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зокрема, клієнти рахунків по вказаним підозрілим операціям, використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_18 » через функцію додатку «Поповнити картку», здійснюють поповнення власних карткових рахунків. Для поповнення рахунків вказані клієнти вводили реквізити банківських карток (номер, строк дії, cvv код) громадян Сполучених Штатів Америки.

За подібною схемою співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були виявлені та заблоковані наступні банківські карткові рахунки: НОМЕР_18 ( ОСОБА_15 ); НОМЕР_19 ( ОСОБА_12 ); НОМЕР_20 ( ОСОБА_13 ); НОМЕР_21 ( ОСОБА_14 ); НОМЕР_22 ( ОСОБА_16 ); НОМЕР_23 ( ОСОБА_18 ); НОМЕР_24 ( ОСОБА_19 ); НОМЕР_25 ( ОСОБА_20 ); НОМЕР_26 та НОМЕР_27 ( ОСОБА_21 ); НОМЕР_28 ( ОСОБА_22 ); НОМЕР_29 та НОМЕР_30 ( ОСОБА_23 ); НОМЕР_31 ( ОСОБА_24 ); НОМЕР_32 ( ОСОБА_25 ); НОМЕР_33 ( ОСОБА_26 ); НОМЕР_34 ( ОСОБА_27 ); НОМЕР_35 ( ОСОБА_28 ); НОМЕР_36 ( ОСОБА_29 ); НОМЕР_37 ( ОСОБА_30 ); НОМЕР_38 ( ОСОБА_31 ); НОМЕР_39 ( ОСОБА_32 ); НОМЕР_40 ( ОСОБА_33 ); НОМЕР_41 ( ОСОБА_34 ); НОМЕР_42 ( ОСОБА_35 ).

Відомості по даним картковим рахунком отримано листом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де також зазначено, що всі фінансові операції за вищевказаними рахункам вважаються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як неправомірні.

На даний час, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з метою отримання відомостей щодо реєстрації та обслуговування карткових рахунків наступних громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_11 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП НОМЕР_12 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_13 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (РНОКПП НОМЕР_14 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (РНОКПП НОМЕР_15 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (РНОКПП НОМЕР_16 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_17 ), а також по платіжним карткам за №№ НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 .

Зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

За результатами тимчасового доступу до указаних документів можливо отримати відомості, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Отримані за результатним тимчасового доступу документи можливо використати як докази стосовно осіб причетних до вчинення наведених злочинів.

Таким чином у матеріалах кримінального провадження містяться документи, що свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчому, прокурору необхідно отримати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про джерела доказів та сліди злочинної діяльності не можливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним співробітникам задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000169: старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_36 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_37 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_38 , слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_39 , старшому слідчому СВ Ужгородського РВП Ужгородського ВП ГУ НП у Закарпатській області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, у тому числі електронні, які мають значення доказів в зазначеному кримінальному провадженні а саме:

1) справ з юридичного оформлення рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особами, які отримували у користування платіжні карти за №№ НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 , в повному обсязі (копія паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), фотознімок зображення по особам (клієнтам), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття рахунків, видачі платіжних карток тощо;

2) роздруківки про рух коштів по платіжним карткам №№ НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата та час проведення відповідної фінансової операції; сума, призначення відповідного платежу, назви суб`єктів, які брали участь у відповідній фінансовій операції, номери банківських рахунків суб`єктів, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції тощо), у тому числі із зазначенням відомостей про місцезнаходження, номеру банківського терміналу (бранч та інше), за допомогою якого здійснювалась отримання готівки у період з моменту відкриття рахунку до дати постановлення ухвали слідчого судді.

3) справ з юридичного оформлення рахунків, в повному обсязі (копія паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), фотознімок зображення по особам (клієнтам), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття рахунків, видачі платіжних карток тощо, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступними особами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_11 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП НОМЕР_12 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_13 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (РНОКПП НОМЕР_14 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (РНОКПП НОМЕР_15 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (РНОКПП НОМЕР_16 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_17 ).

4) роздруківки про рух коштів по рахункам вказаних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_11 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП НОМЕР_12 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_13 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (РНОКПП НОМЕР_14 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (РНОКПП НОМЕР_15 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (РНОКПП НОМЕР_16 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_17 ), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата та час проведення відповідної фінансової операції; сума, призначення відповідного платежу, назви суб`єктів, які брали участь у відповідній фінансовій операції, номери банківських рахунків суб`єктів, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції тощо), у тому числі із зазначенням відомостей про місцезнаходження, номеру банківського терміналу (бранч та інше), за допомогою якого здійснювалась отримання готівки у період з моменту відкриття рахунку до дати постановлення ухвали слідчого судді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/19952/20-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1