Справа № 405/2907/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" травня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000301 від 16.12.2019 року про арешт майна,-
В С Т А Н О В И В :
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на речі та документи, які були вилучені 13.05.2020 у період з 11 год. 43 хв. по 12 год. 45 хв., за адресою: м. Кропивницький, вул. Соборна, 13/1 біля громадянина ОСОБА_4 , а саме: купюри номіналом 500 гривень кожна у кількості 64 шт. на загальну суму 32,000 грн., які упаковані до спеціального експертного пакету НПУ № ЕХР 0224329; мобільний телефон марки «Sigma Mobile» IMEI1: НОМЕР_1 IMEI2: НОМЕР_2 з номером мобільного телефону НОМЕР_3 , який упаковано до спеціального експертного пакету НПУ № ЕХР 0224914; лист ТОВ «Профенергомонтаж» № 05-01 від 12.05.2020 на адресу ОСОБА_5 від імені ОСОБА_6 з підписом та печаткою, лист ТОВ «Профенергомонтаж» 05-02 від 15.05.2020 на адресу ОСОБА_5 від імені ОСОБА_6 з підписом та печаткою та з додатком (Форма 2Б) на 1 арк. з підписом та печаткою ОСОБА_6 , які упаковуються до спеціального експертного пакету НПУ № ЕХР 0231995, а також накласти арешт на речі та документи, які були вилучені 13.05.2020 у період часу з 13 год. 08 хв. по 15 год. 57 хв. у приміщенні службового кабінету ОСОБА_4 розташованого за адресою: м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, каб. 806, а саме: технічний паспорт на захисну споруду цивільної оборони за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Звенигородське Шосе, 8 на 4 арк.; журнал реєстрації договорів зберігання держмайна; відповідь від міської ради Олександрії на 2 арк. формату А5; лист від ФДМУ № 327-20 від 04.07.2018 на Олександрійську міську раду на 1 арк.; лист від ФДМУ № 05/2-04-1831 від 11.11.2019 до Управління з питань цивільного захисту Олександрійської міської ради на 2 арк.; копія акту комплексної перевірки захисної споруди цивільного захисту сховище № 40984 на 2 арк.; чорновий варіант Договору про безоплатне зберігання захисної споруди цивільного захисту без дати та номеру між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на 1 арк.; чорновий варіант Акту приймання-передачі без дати та номеру та підписів (документ від імені ОСОБА_6 ) на 1 арк.; лист від імені ОСОБА_6 без його підпису на ОСОБА_5 без номеру та дати на 1 арк.; порядок денний від 21 січня 2020 року на 1 арк.; порядок денний від 12 травня 2020 року на 1 арк.; протокол № 07/20 засідання постійно діючої комісії про прийняття управлінських рішень стосовно державного майна, яке в процесі приватизації не увійшло до статутних капіталів господарських товариств від 12.05.2020 на 1 арк.; картонна папка № 186 з написом «ВАТ Будконструкція м. Олександрія» з документами на 130 арк.; наказ № 36 від 01.02.2017 ФДМУ на 3 арк.; наказ № 759 від 28.12.2018 ФДМУ на 3 арк.; копія наказу № 12/04-02 від 01.04.2019 на 2 арк.; копія Розпорядження № 12/04-01 від 03.01.2020 на 1 арк.; акт перевірки ВАТ «Будконструкція» від 04.12.2019 на 3 арк.; договір № 32/35 від 13.05.2020 між ФДМУ та ТОВ «Профенергомонтаж» на 3 арк.; акт приймання-передачі за договором про безоплатне зберігання захисної споруди цивільного захисту від 13.05.2020 на 1 арк.; інформація про кількість державного майна станом на 2019 рік на 5 арк.; чорновий примірник наказу без номеру, дати та з підписом ОСОБА_7 на 1 арк.; копія листа від ФДМУ до Олександрійської міської ради № 327-20 від 04.07.2018 на 2 арк.; відповідь Олександрійської міської ради № 304/5/24/1 від 09.06.2017 на ФДМУ на 1 арк.; лист від ФДМУ № 302-2- від 30.05.2017 до Олександрійської міської ради на 1 арк.;які упаковані до спеціального експертного пакету НПУ № 7226369 та скріплено підписами понятих; жорсткий диск фірми «Maxtor» серійний номер «MCJAACBQA3182W» який упаковується до спеціального експертного пакету НПУ ЕХР 0224330 та скріплено підписами понятих.
В обґрунтування клопотання вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , відповідно до Закону України «Про державну службу» перебуває на посаді головного спеціаліста сектору управління державним майном Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області приватизації, управління державним майном та корпоративними правами держави Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, яка віднесена до категорії «В».

Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді головного спеціаліста сектору управління державним майном Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області приватизації, управління державним майном та корпоративними правами держави Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, відповідно до п. 1 примітки до статті 364, п. 2 примітки до статті 368 КК України, пункту 1 частини 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» постійно здійснював функцію представника влади тобто являвся службовою особою, яка займає відповідальне становище.

В ході слідства встановлено, що ОСОБА_8 , являється директором та засновником ТОВ «Профенергомонтаж» з 2016 року. Під час здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_8 стало відомо про можливість використання сховища, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначене сховище під номером №40984, є спорудою цивільної оборони, ніким не використовується, перебуває у занедбаному стані, є державною власністю та перебуває в управлінні органів Фонду державного майна України.

Маючи на меті отримати в оренду зазначене сховище, для використання ТОВ «Профенергомонтаж», ОСОБА_8 звернувся до Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Розгляд даного звернення здійснював головний спеціаліст сектору даного Управління ОСОБА_4 , який уповноважений займатися даними питаннями. В ході розгляду звернення, ОСОБА_4 дізнався номер мобільного телефону ОСОБА_8 .

03.12.2019 року ОСОБА_4 зателефонував на мобільний номер телефон НОМЕР_4 , який використовує ОСОБА_8 та в ході розмови ОСОБА_4 представився та запропонував ОСОБА_8 зустрітись наступного дня у м. Олександрія по вул. Звенигородське шосе, 8, біля зазначеного сховища з метою обговорення питання щодо передачі сховища у користування.

Наступного дня, 04.12.2019 року, приблизно о 11:00 годині, ОСОБА_4 зустрівся з ОСОБА_8 , біля сховища в м. Олександрія по вул. Звенигородське шосе, 8, під час огляду якого ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_8 , що посприяє останньому в отриманні зазначеного сховища в користування на термін 10 років, у разі надання йому особисто, грошових коштів у сумі 32000 (тридцять дві тисячі) грн. і у подальшому надання ОСОБА_4 щорічної неправомірної вигоди у сумі 1000 доларів США терміном 10 років.

У разі надання йому таких коштів, ОСОБА_4 пообіцяв підготувати всі необхідні документи для передачі зазначеного сховища у користування ТОВ «Профенергомонтаж» на 10 років, шляхом його передачі у безоплатне зберігання з можливістю його господарського використання.

При цьому, ОСОБА_4 зазначив, що в іншому випадку, якщо ОСОБА_8 не влаштують вказані умови, навіть у разі отримання права користування зазначеним сховищем офіційним способом, розгляд звернення ОСОБА_8 буде тривати довгий проміжок часу, та у разі винесення позитивного рішення щодо передачі в оренду сховища ТОВ «Профенергомонтаж», ОСОБА_4 нарахує всі максимальні платежі та сума оренди складатиме орієнтовно 250 000 грн. в рік.

Бажаючи отримати вищезазначене сховище у користування, 11.01.2020 ОСОБА_8 направлено пакет необхідних документів на ім`я ОСОБА_4 .

Після цього, 13.01.2020 ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що зазначені документи отримав та нагадав про умови позитивного розгляду його заяви.

У подальшому у різні проміжки часу з січня по травень 2020 року між ОСОБА_8 та ОСОБА_4 відбувались неодноразові зустрічі під час яких обговорювались питання щодо складання та оформлення необхідних для передачі майна документів.

12.05.2020 на мобільний телефон ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_4 , який повідомив, що всі необхідні документи для передачі майна ТОВ «Профенергомонтаж» підготовлені та ОСОБА_8 необхідно прибути до Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

У подальшому 13.05.2020 о 11.30 годині між ОСОБА_8 та ОСОБА_4 біля будівлі в якій розташоване Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, розташованого за адресою м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, відбулась зустріч в ході якої ОСОБА_4 за раніше обумовленою домовленістю передав ОСОБА_8 складені ним від імені ТОВ «Профенергомонтаж», документи, щодо взяття на облік ТОВ «Профенергомонтаж» споруду цивільної оборони сховище №40984 розташоване за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Звенигородське шосе, 8, на умовах безоплатного зберігання.

Після чого ОСОБА_8 передав ОСОБА_4 раніше обумовлену суму коштів 32000 гривень, як неправомірну вигоду за вчинення ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Профенергомонтаж» дій спрямованих на безоплатне зберігання споруди цивільної оборони сховища №40984 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Після одержання грошових коштів, на місці злочину проведено огляд місця події 13.05.2020 у період з 11 год. 43 хв. по 12 год. 45 хв., у ході проведення якого біля будинку за адресою: АДРЕСА_2 біля громадянина ОСОБА_4 , виявлено та вилучено: купюри номіналом 500 гривень кожна у кількості 64 шт. на загальну суму 32,000 грн., які упаковані до спеціального експертного пакету НПУ № ЕХР 0224329; мобільний телефон марки «Sigma Mobile» IMEI1: НОМЕР_1 IMEI2: НОМЕР_2 з номером мобільного телефону НОМЕР_3 , який упаковано до спеціального експертного пакету НПУ № ЕХР 0224914; лист ТОВ «Профенергомонтаж» № 05-01 від 12.05.2020 на адресу ОСОБА_5 від імені ОСОБА_6 з підписом та печаткою, лист ТОВ «Профенергомонтаж» 05-02 від 15.05.2020 на адресу ОСОБА_5 від імені ОСОБА_6 з підписом та печаткою та з додатком (Форма 2Б) на 1 арк. з підписом та печаткою ОСОБА_6 , які упаковуються до спеціального експертного пакету НПУ № ЕХР 0231995.

Крім цього з метою документування злочинної діяльності ОСОБА_4 13.05.2020 у період часу з 13 год. 08 хв. по 15 год. 57 хв. у приміщенні службового кабінету ОСОБА_4 розташованого за адресою: м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, каб. 806, відповідно до ст. 177 та ст. 233 КПК України, проведено обшук, у зв`язку із попередженням знищення, приховування або спотворення речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

У ході проведення обшуку було виявлено та вилучено: технічний паспорт на захисну споруду цивільної оборони за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Звенигородське Шосе, 8 на 4 арк.; журнал реєстрації договорів зберігання держмайна; відповідь від міської ради Олександрії на 2 арк. формату А5; лист від ФДМУ № 327-20 від 04.07.2018 на Олександрійську міську раду на 1 арк.; лист від ФДМУ № 05/2-04-1831 від 11.11.2019 до Управління з питань цивільного захисту Олександрійської міської ради на 2 арк.; копія акту комплексної перевірки захисної споруди цивільного захисту сховище № 40984 на 2 арк.; чорновий варіант Договору про безоплатне зберігання захисної споруди цивільного захисту без дати та номеру між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на 1 арк.; чорновий варіант Акту приймання-передачі без дати та номеру та підписів (документ від імені ОСОБА_6 ) на 1 арк.; лист від імені ОСОБА_6 без його підпису на ОСОБА_5 без номеру та дати на 1 арк.; порядок денний від 21 січня 2020 року на 1 арк.; порядок денний від 12 травня 2020 року на 1 арк.; протокол № 07/20 засідання постійно діючої комісії про прийняття управлінських рішень стосовно державного майна, яке в процесі приватизації не увійшло до статутних капіталів господарських товариств від 12.05.2020 на 1 арк.; картонна папка № 186 з написом «ВАТ Будконструкція м. Олександрія» з документами на 130 арк.; наказ № 36 від 01.02.2017 ФДМУ на 3 арк.; наказ № 759 від 28.12.2018 ФДМУ на 3 арк.; копія наказу № 12/04-02 від 01.04.2019 на 2 арк.; копія Розпорядження № 12/04-01 від 03.01.2020 на 1 арк.; акт перевірки ВАТ «Будконструкція» від 04.12.2019 на 3 арк.; договір № 32/35 від 13.05.2020 між ФДМУ та ТОВ «Профенергомонтаж» на 3 арк.; акт приймання-передачі за договором про безоплатне зберігання захисної споруди цивільного захисту від 13.05.2020 на 1 арк.; інформація про кількість державного майна станом на 2019 рік на 5 арк.; чорновий примірник наказу без номеру, дати та з підписом ОСОБА_7 на 1 арк.; копія листа від ФДМУ до Олександрійської міської ради № 327-20 від 04.07.2018 на 2 арк.; відповідь Олександрійської міської ради № 304/5/24/1 від 09.06.2017 на ФДМУ на 1 арк.; лист від ФДМУ № 302-2- від 30.05.2017 до Олександрійської міської ради на 1 арк.;які упаковані до спеціального експертного пакету НПУ № 7226369 та скріплено підписами понятих; жорсткий диск фірми «Maxtor» серійний номер «MCJAACBQA3182W» який упаковується до спеціального експертного пакету НПУ ЕХР 0224330 та скріплено підписами понятих.

З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.

Дослідивши представлені матеріали вважаю, що клопотання підлягає поверненню слідчому виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
З урахуванням викладеного відзначається, що в клопотанні слідчим пропонується накласти арешт не на конкретні документи, а на картонну папку № 186 з написом «ВАТ Будконструкція м. Олександрія» з документами на 130 арк., а відтак це означає, що переліку майна, яке належить арештувати, в клопотанні слідчого не зазначено, тобто клопотання не відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
Крім того, відповідно до п.1 ч.2 ст. 171 КПК у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

При цьому слідчий суддя зазначає, що слідчим при зверненні до слідчого судді з клопотанням про накладенні арешту такі підстави у клопотанні зазначено загальними словами до усього списку документів, а не по кожному документу окремо, у тому числі і для залучення в якості доказів. При цьому з якою метою слідчий просить накласти арешт на конкретне вилучене майно не вказується.

Крім того, матеріали клопотання не містять протоколу огляду вилучених документів, в якому зазначено, які сліди вчинення кримінального правопорушення зберегли на собі вилучені документи та яке доказове значення вилучені документи мають в рамках даного кримінального провадження.

Згідно з ч.3 ст.172 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в 72 години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Враховуючи положення ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним повернути клопотання прокурору, встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків клопотання.

Керуючись ст.ст. 167, 170- 173, 175, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000301 від 16.12.2019 року про арешт майна повернути прокуророві відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_9 для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години з моменту фактичного отримання клопотання разом з додатками до нього для їх усунення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_10