Дата документу 23.04.2020 Справа № 554/3439/20
Справа №554/3439/2020
Провадження №1-кс/554/5649/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ СУГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 27 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , старшому інспектору ВПК в Полтавській області ДКП НПУ ОСОБА_15 , старшому інспектору ВПК в Полтавській області ДКП НПУ ОСОБА_16 , інспектору ВПК в Полтавській області ДКП НПУ ОСОБА_17 , інспектору ВПК в Полтавській області ДКП НПУ ОСОБА_18 , інспектору ВПК в Полтавській області ДКП НПУ ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_20 за період з 30.01.2019 по 01.02.2019 (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за запрошуваний час); первинні банківські документи (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за картковими рахунками № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_20 , за період з 30.01.2019 по 01.02.2019 із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет; документи по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_20 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; інформація про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) карткових рахунків № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_20 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою, Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему ІНФОРМАЦІЯ_2 з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему ІНФОРМАЦІЯ_2 та вірифікувались вказані особи з розшифровкою кінцевого обладнання (зазначити IMEI мобільного терміналу та ін.); інформація отримана банком під час обслуговування клієнта, а саме: фотографії з зображенням клієнта, номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження. та зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 , надати доступ до вказаної інформації із можливістю виготовлення копій та їх отримання у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_3 " філії "Полтавське головне регіональне управління" АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .Розгляд клопотання провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без її участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за № 0000124 від 27 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 31.01.2019 невідомі особи, незаконно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснили ряд операцій з банківським рахунком ОСОБА_20 та заволоділи належними йому грошовими коштами. Під час допиту потерпілого ОСОБА_20 , встановлено, що 31.01.2019 близько 22 години невідомі особи для проведенні онлайн банкінгу банківських операцій від його імені, на його фінансовий номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 була встановлена переадресація на інший номер оператора мобільного зв`язку, після чого з належного йому карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 64 000 грн. направлені на банківську картку № НОМЕР_6 , яка відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти ОСОБА_20 з належного йому карткового рахунку направлені на банківську картку № НОМЕР_6 , яка відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_21 і в подальшому переведена частинами на інші рахунки різних банків. Вказана схема із численних переказів між банківськими картками створена з метою конспірації своєї злочинної діяльності та затягування часу розкриття вказаного злочину працівниками правоохоронних органів у разі їх викриття.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації по банківській картці: № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_20 за період з 30.01.2019 по 01.02.2019, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по руху коштів банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_20 за період з 30.01.2019 по 01.02.2019 із зазначенням (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за запрошуваний час); первинні банківські документи (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за картковими рахунками № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_20 , за період з 30.01.2019 по 01.02.2019 із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет; документи по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_20 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; інформація про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) карткових рахунків № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_20 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою, Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему ІНФОРМАЦІЯ_2 з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему ІНФОРМАЦІЯ_2 та вірифікувались вказані особи з розшифровкою кінцевого обладнання (зазначити IMEI мобільного терміналу та ін.); інформація отримана банком під час обслуговування клієнта, а саме: фотографії з зображенням клієнта, номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на вилучення у паперовому та електронному носії інформації по руху коштів банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_20 за період з 30.01.2019 по 01.02.2019 із зазначенням (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за запрошуваний час); первинні банківські документи (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за картковими рахунками № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_20 , за період з 30.01.2019 по 01.02.2019 із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет; документи по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_20 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; інформація про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) карткових рахунків № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_20 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою, Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему ІНФОРМАЦІЯ_2 з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему ІНФОРМАЦІЯ_2 та вірифікувались вказані особи з розшифровкою кінцевого обладнання (зазначити IMEI мобільного терміналу та ін.); інформація отримана банком під час обслуговування клієнта, а саме: фотографії з зображенням клієнта, номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ СУГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 27 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 23 квітня 2020 року до 23 травня 2020 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації по банківській картці: № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_20 за період з 30.01.2019 по 01.02.2019, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Надати з 23 квітня 2020 року до 23 травня 2020 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по руху коштів банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_20 за період з 30.01.2019 по 01.02.2019 із зазначенням (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за запрошуваний час); первинні банківські документи (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за картковими рахунками № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_20 , за період з 30.01.2019 по 01.02.2019 із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет; документи по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_20 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; інформація про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) карткових рахунків № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_20 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою, Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему ІНФОРМАЦІЯ_2 з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему ІНФОРМАЦІЯ_2 та вірифікувались вказані особи з розшифровкою кінцевого обладнання (зазначити IMEI мобільного терміналу та ін.); інформація отримана банком під час обслуговування клієнта, а саме: фотографії з зображенням клієнта, номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Надати з 23 квітня 2020 року до 23 травня 2020 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 дозвіл на вилучення у паперовому та електронному носії інформації по руху коштів банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_20 за період з 30.01.2019 по 01.02.2019 із зазначенням (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за запрошуваний час); первинні банківські документи (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за картковими рахунками № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_20 , за період з 30.01.2019 по 01.02.2019 із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет; документи по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_20 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; інформація про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) карткових рахунків № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_20 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою, Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему ІНФОРМАЦІЯ_2 з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему ІНФОРМАЦІЯ_2 та вірифікувались вказані особи з розшифровкою кінцевого обладнання (зазначити IMEI мобільного терміналу та ін.); інформація отримана банком під час обслуговування клієнта, а саме: фотографії з зображенням клієнта, номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Учасники справи можуть отримати інформацію по даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 23 квітня 2020 року.

Повний текст ухвали виготовлено 23 квітня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1