Справа № 133/730/20
УХВАЛА
12.03.2020

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000195 від 14.03.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Козятинського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000195 від 14.03.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України на п`ять місяців, тобто до 14 серпня 2020 року.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000195 від 14.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.1ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.03.2019 року до Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що чоловік на ім`я ОСОБА_5 , зловживаючи довірою, під приводом поставлення автомобіль на облік, заволодів грошовими коштами у розмірі 600 доларів США.

За даним фактом 14.03.2019 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій з метою всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, а саме: заходи по встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, визнано та допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка вказала, що травні 2018 році вона з чоловіком придбали автомобіль «PEUGEOT» сірого кольору, який був пригнаний із Литви та був на «литовських» номерах, наразі номера, на яких був автомобіль, не пам`ятає. Так як автомобіль потрібно було належним чином оформити в України, в кінці грудня 2018 року чоловік молдавської національності на ім`я ОСОБА_6 , який їм даний автомобіль привіз і продав, який раніше проживав по вулиці 8-Гвардійська в м. Козятині, порекомендував їм людину, яка займається переоформленням автомобілів, брокера, якого звуть ОСОБА_5 , та він залишив їм його номер телефону НОМЕР_1 , та попередив, що їде в ОСОБА_7 , та щоб вони зв`язувалися з ОСОБА_8 напряму. Здається цього ж вечора ОСОБА_9 зі свого номеру НОМЕР_2 зв`язався із чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , та останній повідомив, що допоможе поставити автомобіль на облік, та це буде коштувати 1200 Доларів США, та його послуги 110 Євро, та їм необхідно перекинути завдаток в сумі 600 Доларів США ,на що вони погодилися, та чоловік на ім`я ОСОБА_5 попросив сфотографувати та перекинути йому документи на автомобіль та свого паспорта, що ОСОБА_9 і зробив. В подальшому 28 грудня 2018 року ОСОБА_9 перерахував грошові кошти в сумі 16 445 грн. через касу та термінал на карту «Приватбанку» на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_3 , та вони домовилися, що 08 січня 2019 року зустрінуться в м. Вінниця, із документами на автомобіль. Проте, 07 січня 2018 року чоловік на ім`я ОСОБА_5 не вийшов на зв`язок. Пізніше номер телефону ОСОБА_11 з`являвся у вайбері, вони почали телефонувати до ОСОБА_12 , який повідомив, що він також його шукає, що ОСОБА_5 мав їхати за кордон, пізніше в ході переписки ОСОБА_5 повідомив, що він перебуває у лікарні, та потім зв`язок з ним обірвався.

Окрім цього, підготовлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів до операторів мобільного зв`язку та клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення(здійснити виїмку), володільцем яких являється: ПАТ КБ «ПриватБанк».Отримано ухвалу про тимчасовий доступ до документів володільцем яких являється: ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,50), а саме: заяви анкети власника рахунку № НОМЕР_3 , копії паспорта, оригінал роздруківки рахунку, проведення фінансових операцій, користувача картки № НОМЕР_3 , з 07:00 год. 28.12.2018 по 07:00 год. 05.01.2019, виписки з місця знімання надходжених коштів з вище вказаного рахунку із зазначенням міста та вулиці. Відповідно до наданої інформації ПАТ КБ «ПриватБанк» на вище вказаний рахунок 28.12.2018 року о 08:29:13 зараховано грошові кошти у сумі 14,900 грн. Після цього, о 08:37:34 28.12.2018 року зараховано грошові кошти у сумі 1,540 гривень. Також встановлено, що, що власником картки є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 . Грошові кошти з вище вказаного рахунку були зняті за межами території України, а саме: у Республіці Молдова. Після опрацювання інформації, вилученої у АТ КБ «ПриватБанк» винесено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території з метою встановлення особи ОСОБА_10 та опитування його з даного приводу.

Дванадцятимісячний строк досудового розслідування у провадженні закінчується 14.03.2020 . Встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення за вказаний період часу, не представилось можливим. Для завершення досудового розслідування необхідно виконати процесуальні та інші дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме: отримати виконану постанову про проведення процесуальних дій на іншій території та проведення інших оперативних заходів для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Вказані слідчі дії не можна було виконати у строк 12 місяців. Після проведення усіх необхідних слідчих дій та за їх наслідками буде прийняте законне рішення у кримінальному провадженні, що можливо провести в строк до сімнадцяти місяців.

Вказані процесуальні дії мають важливе значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування та встановлення істини по матеріалах досудового розслідування.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує повністю та просить задовольнити. Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Козятинським ВП Калинівського ВП ГУНП в Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000195 від 14.03.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Про підозру в даному кримінальному провадженні нікому не повідомлялося.
За ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Відповідно п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості. Відповідно до ст. 12 КК України, злочин передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, відноситься до злочину середньої тяжкості.
Згідно частини 1статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Дванадцятимісячний строк досудового розслідування у провадженні закінчується 14.03.2020.

Відповідно до ч 4 ст 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Оскільки по факту вчинення злочину винні особи не встановлені, завершити досудове слідство до вищевказаного терміну не представляється можливим, так якнеобхідно провести ряд експертиз; впізнання; слідчі експерименти та після проведення усіх необхідних слідчих дій та за їх наслідками прийняти законне рішення у кримінальному провадженні повідомити про підозру, направити обвинувальний акт до суду, тому строк досудового розслідування необхідно продовжити.
Керуючись ст.ст.219,294,295, 295-1 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000195 від 14.03.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на п`ять місяців, тобто до 14.08.2020.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1
З оригіналом вірно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Секретар: ОСОБА_2

Дата документу 12.03.2020