Справа № 127/3961/20
Провадження № 1-кс/127/1934/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 лютого 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , яке мотивоване тим, що до Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка оформила кредит у кредитній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його ім`я, після чого здійснила переказ коштів з картки останнього на загальну суму 7000 гривень.

Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000315 від 14.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення огляду місця події від 14.02.2020 в період часу з 17 год. 30 хв. по 18 год. 17 хв., було вилучено у службовому кабінеті № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 , що по АДРЕСА_1 , у громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , у присутності двох понятих: мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi 4A» в корпусі білого та золотистого кольорів, ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , MEID: НОМЕР_4 , у напівпрозорому силіконовому чохлі, який поміщено до спеціального номерного захисного пакету «Національна поліція України Головне слідче управління» № INZ2022570; картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (український інтернет-банк» monobank) №973037 чорного кольору, яку поміщено до спеціального номерного захисного пакету «Національна поліція України Головне слідче управління» №INZ2022571. В подальшому на спецпакетах було зроблено відповідні записи, підписано двома понятими, гр. ОСОБА_6 та слідчим, спецпакети опечатано.

Вищевказаний мобільний телефон та банківську картку добровільно, в присутності двох понятих видав громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 23.01.2020 по 13.02.2020 громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , неодноразово оформлював кредити у кредитній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілого громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , власника картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 . В подальшому, гр. ОСОБА_6 перераховував отримані в кредит грошові кошти із картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , на власну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (український інтернет-банк» ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_6 .

Враховуючи те, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » адреса для кореспонденції якого: АДРЕСА_3 , представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ") знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , міститься вищевказана інформація.

В судове засідання слідча не з"явилася, натомість надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, вимоги клопотання підтримала.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явилися про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про місце та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та містять банківську таємницю.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на розголошення банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) адреса для кореспонденції якого: АДРЕСА_3 , представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ") знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , міститься вищевказана інформація та тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді даних про власника рахунку № НОМЕР_5 , виписку про рух коштів по даному рахунку, у період часу з 23.01.2020 по 13.02.2020, а також, інформації про проведення операцій з платіжною карткою та відображенням контрагентів з інформацію стосовно повних їх анкетних даних, дати здійснення операцій, призначення платежу з розшифровкою банкоматів, з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: