Справа №639/7783/20
Провадження №1-кс/639/1699/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 липня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000793 від 04.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України, -

в с т а н о в и в:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому слідчий просить:

- надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у Харківській філії за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: - банківську справу ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , рух грошових коштів ОСОБА_5 за рахунком IBAN НОМЕР_4 за вказаний період часу з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійсненням банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу, фотозображення та відеозаписи з банкоматів та кас.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 надати банківську справу ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , рух грошових коштів ОСОБА_5 за рахунком IBAN НОМЕР_4 за вказаний період часу з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійсненням банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу, фотозображення та відеозаписи з банкоматів та кас.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області у групі зі слідчими СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000793 від 04.09.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України порушення правил охорони або використання надр, що спричинило тяжкі наслідки.

Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, що відповідно до п. а, б, ґ ч.1 ст. 91 Земельного кодексу України власники земельних ділянок зобов`язані забезпечувати використання їх за цільовим призначенням, додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля, підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі.

За положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 168 Земельного кодексу України ґрунти земельних ділянок є об`єктом особливої охорони. Власники земельних ділянок та землекористувачі не мають права здійснювати зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.

При цьому, п. 3 ст. 20 Земельного кодексу України передбачено, що зміна цільового призначення земельних ділянок приватної власності, розташованих за межами населених пунктів провадиться виключно районною державною адміністрацією, а щодо земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів, що не входять до території району, або в разі якщо районна державна адміністрація не утворена, - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною державною адміністрацією, за ініціативи власника земельної ділянки з обов`язковим виготовленням проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється, з обов`язковим погодженням проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у відповідності до вимог ст. 186-1 Земельного кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 є засновником та керівником ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке зареєстроване 02.04.2019 та розташоване за адресою: Харківська область, Вовчанський район, с. Шестакове.

Відповідно до статуту ФГ « ОСОБА_7 », видами економічної діяльності, зокрема, є вирощування зернових культур та вказану діяльність господарство здійснює, на земельних ділянках сільськогосподарського призначення з кадастровими номерами: :01:001:0175; :01:001:0186; :01:001:0176; :01:001:0181; :01:001:0187; :01:001:0180; :01:001:0179; :01:001:0178; :01:001:0177; :01:001:0183; :01:001:0184; :01:001:0185, розташованих за межами населених пунктів, на території Шестаківської сільської ради Вовчанського району Харківської області, огородивши територію фермерського господарства, що складається з вищевказаних земельних ділянок парканом, разом із земельною ділянкою сільськогосподарського призначення з кадастровим номером :01:001:0182, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_8 .

Так, відповідно до вимог ст. 23 Кодексу України «Про надра» землевласники і землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів та гірничого відводу видобувати корисні копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до двох метрів, а також підземні води (крім мінеральних) для всіх потреб, крім виробництва фасованої питної води, за умови, що обсяг видобування підземних вод із кожного з водозаборів не перевищує 300 кубічних метрів на добу.

Разом із цим встановлено, що ОСОБА_6 , будучи засновником та керівником ФГ « ОСОБА_7 », за відсутності кодів економічної діяльності, які дозволили б підприємству проводити роботи на земельних ділянках по зняттю поверхневого ґрунтового покрову та добуванню піску, в період з липня 2019 по 05 листопада 2019 року включено, діючи умисно, протиправно, всупереч законодавчим вимогам, передбачених ст.ст. 15, 16, 17, 19, 23, Кодексу України «Про надра», п.п. 1, 2, 5, 8, постанови Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 №615, не маючи дозволу на користування земельними ділянками для цілей, пов`язаних з використанням надр і належним чином оформленого спеціального дозволу (ліцензії) на видобуток корисних копалин, без гірничого відводу та плану розробки родовища корисних копалин, за допомогою спеціальної техніки, зокрема, трактора-навантажувача з державним реєстраційним знаком НОМЕР_6 , екскаватора без держаного номерного знаку з VIN кодом НОМЕР_7 та іншої невстановленої під час досудового розслідування техніки, реалізуючи свій злочинний умисел, утворив два кар`єри: кар`єр №1 площею 0,4364 га, об`ємом 21194 м3, середня глибина кар`єру становить 6,58 м., на земельних ділянках з кадастровими номерами :01:001:0180 та :01:001:0181; кар`єр №2 площею 1,5660 га, об`ємом 71963 м3, середня глибина кар`єру становить 3,96 м., на земельних ділянках з кадастровими номерами :01:001:0184, :01:001:0183, :01:001:0182, :01:001:0177, :01:001:0178, :01:001:0179 та здійснив самовільний видобуток надр, глибиною понад 2 метра від поверхні землі, згідно з висновком комплексної ґрунтознавчої та будівельно-технічної експертизи №13/2/42СЕ-20/14/95СЕ- 20 від 02.04.2020, а саме піску, що відноситься до різновиду мілких олігоміктових пісків з низьким вмістом пилуватих і глинистих часток, який згідно ДСТУ Б В.2.7-32-95 «Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт» (Державний стандарт України, затверджений Держкоммістобудування України 1996 року), використовується відповідно до ДСТУ Б В.2.7.-23-95 для виготовлення будівельних та штукатурних розчинів; відповідно до ДСТУ Б В.2.7-43-96 для виготовлення важких бетонів; відповідно до ДСТУ Б В.2.7-45:2010 - для виготовлення ніздрюватих бетонів; та відповідно до ДСТУ Б В.2.7-30:2013 та ДСТУ Б В.2.7.-29-96 - для дорожнього будівництва, який згідно Постанови КМУ № 827 від 12.12.1994 року зі змінами і доповненнями в редакції Постанови КМУ № 1370 від 28.12.2011 року, входить до переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, загальним об`ємом 93157 м3, який в подальшому реалізовував іншим громадянам у вигляді товарної продукції.

Своїми умисними, протиправними діями ОСОБА_6 , згідно висновку комісійної судової інженерно-екологічної експертизи №3483/5132-5134 від 04.03.2020, спричинив зруйнування, що унеможливлює відтворення протягом тривалого часу вказаних земельних ділянок, істотне ушкодження вищевказаної природної території, погіршення екологічної обстановки та втрату родючості ґрунту, порушення структури ґрунту і виведення їх з сільськогосподарського обороту, а також, створив небезпеку для довкілля, яка виразилася у порушенні властивостей природної поверхневої структури ґрунтового покрову, погіршення стану, складу, корисних властивостей і функцій родючого шару ґрунту та інших пов`язаних із ним природних компонентів, цілісності трав`яного покрову і знищенню біоти, що спричинило тяжкі наслідки.

Внаслідок протиправних дій ОСОБА_6 , які виразилися в несанкціонованому видобуванні піску, відбулось утворення локальних ділянок деградованої землі, створено небезпеку для довкілля та згідно висновку судово-економічної експертизи №3492 від 05.03.2020, заподіяно збитки державі в розмірі 65309019,05 грн. (шістдесят п`ять мільйонів триста дев`ять тисяч дев`ятнадцять гривень п`ять копійок).

Крім цього, встановлено, що пісок з вказаного кар`єру вивозився автомобілями ФОП ОСОБА_9 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 повідомив, що він уклав догори на поставку будівельного піску з ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 , місцем відвантаження будівельного піску у договорах значиться Харківська область, Вовчанський район, с. Шестакове та надав відповідні документи. При цьому, договори на поставку піску укладались від імені вказаних осіб підприємців та грошові кошти фізичні особи підприємці отримували на свої банківські рахунки, а саме через банки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що йому з приводу продажу піску нічого не відомо та він не укладав угод з ФОП ОСОБА_9 .

Крім цього було встановлено, що у ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 відкрито рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 .

Таким чином, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення особи чи осіб, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, необхідно вивчити інформацію про банківський рахунок, рух грошових коштів, зняття грошових коштів у банкоматах та касах банків ФОП ОСОБА_5 за період час з квітня 2019 року по теперішній час.

Беручи до уваги викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківську справу, рух грошових коштів, зняття готівкових коштів у банкоматах та касах з зображенням особи, що знімає грошові кошти та відеозаписів зняття грошових коштів ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 стосовно його банківського рахунку IBAN НОМЕР_4 за вказаний період часу з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійсненням банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу, фотозображення та відеозаписи з банкоматів та кас, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у Харківській філії за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином, на адресу суду слідчим та прокурором подано заяви про проведення судового засідання за їх відсутності, доводи клопотання підтримують у повному обсязі та просять клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином (судовою повісткою), про причини неявки суду не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, надані до суду матеріали кримінального провадження та докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів надається лише слідчим, які згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань мають повноваження у кримінальному провадженні №0000793 від 04.09.2019 року, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000793 від 04.09.2019 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у Харківській філії за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: - банківську справу ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , рух грошових коштів ОСОБА_5 за рахунком IBAN НОМЕР_4 за вказаний період часу з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійсненням банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу, фотозображення та відеозаписи з банкоматів та кас.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 надати банківську справу ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , рух грошових коштів ОСОБА_5 за рахунком IBAN НОМЕР_4 за вказаний період часу з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійсненням банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу, фотозображення та відеозаписи з банкоматів та кас.

Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 в матеріали справи №639/7783/19; провадження №1-кс/639/1699/20.
Примірник 2 слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1