Справа № 186/251/20
Провадження № 1-кс/0186/42/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

28 лютого 2020 року року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000582 від 04 грудня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
26 лютого 2020 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000582 від 04 грудня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 04 грудня 2019 року до ч/ч Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомивши про те, що 04 грудня 2019 року, невідома особа, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами в розмірі 9 000 гривень.

Відомості про вказану подію внесені до ЄРДР за №0000582 з попередньою правовою кваліфікацією - ч.1 ст.190 КК України, тобто шахрайство.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_3 було встановлено, що 04 грудня 2019 року, приблизно о 12:00 годині, їй зателефонувала невідома жінка з номеру НОМЕР_1 та сказала, що з нею хоче побалакати донька - ОСОБА_4 та передала слухавку. ОСОБА_3 почула жіночій плачучій голос, схожий на доньчин, яка сказала, що збила дитину дверми в магазині і знаходиться в поліції, для того, щоб не заводити кримінальне провадження їй необхідно заплатити на лікування дитини 18 000 гривень, на що ОСОБА_3 сказала, що таких грошей не має. Жінка, яка їй дзвонила, сказала, щоб та не клала слухавку, пішла до найближчого банкомату та перерахувала гроші. Після чого, ОСОБА_3 вдягнулася, взяла 3 000 гривень, які були вдома, та вийшла на вулицю, підійшла до банкомату " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_1 , зі своєї картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 , зняла 3 000 гривень, пішла до банкомату, якого саме не пам`ятає, та перерахувала 6 000 гривень на картку, номер якої їй продиктувала невідома жінка. Остання знову передала слухавку, нібито її доньці ОСОБА_5 , яка почала казати ОСОБА_3 , що дитину, яку вона покалічила, поклали в лікарню. ОСОБА_3 знову пішла до вищевказаного банкомату, зняла ще 3 000 гривень та перерахувала на вищевказану банківську картку. Приблизно о 13:30 годині, ОСОБА_3 зателефонувала на номер своєї доньки ОСОБА_5 та запитала де вона є, остання відповіла, що на роботі. Після чого, ОСОБА_3 зрозуміла, що її обманули.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом встановити особу, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи за банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , на яку були перераховані грошові кошти на загальну суму 9 000 гривень, характеризуючи дані особи, якій належить цей рахунок та спосіб і місце зняття даних коштів та те, що вказана інформація містять охоронювану законом таємницю та може бути використана у кримінальному проваджені, як докази, які підтверджують чи спростовують факт шахрайства, дана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи в його відсутність в зв`язку зі службовою необхідністю, клопотання підтримав та просить його задовільнити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в судове засідання не з`явився, про дату розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати слідчому Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення (здійснення виїмки), по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 , а саме: щодо руху коштів за вказаною карткою, анкетних даних особи, якій належить цей рахунок, способу та місця зняття грошових коштів, перерахованих на вказану картку 04 грудня 2019 року. Дана інформація перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", розташованого по АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 28 лютого 2020 року по 27 березня 2020 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .