печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1537/20-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000123, -

ВСТАНОВИВ:
15.01.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000123 від 22.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.122, ч.2 ст.127, ч. 4 ст. 190, ч.2 ст.194, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255,ч.1 ст.263, ч. 3 ст. 307, ч.2 ст.309, ч. 2 ст. 364, ст.386 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2014 році на території м. Києва ОСОБА_5 на прізвисько « ОСОБА_6 » та ОСОБА_7 на прізвисько « ОСОБА_8 » створено стійке ієрархічне об`єднання злочинну організацію, в яку упродовж 2014-2019 років входили ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , а також інші невстановлені на даний час особи.

Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи про кримінальну караність злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, але знаючи про високу прибутковість від вчинення цих злочинів, з метою отримання прибутку від їх збуту, протягом 2014 року, реалізуючи злочинний умисел, направлений на створення стійкого ієрархічного об`єднання, члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва та координації злочинної діяльності інших осіб, а також забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп, створили злочинну організацію.

Діяльність даної злочинної організації на території України, полягала в організації та координації діяльності щодо незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, на території Російської Федерації та країн СНД, вчинення дій щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних від продажу наркотичних засобів, а також вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів на території України.

З метою реалізації планів злочинної організації її керівники ОСОБА_5 та ОСОБА_7 доручили виконувати функції керівників окремих структурних підрозділів злочинної організації, у тому числі за територіальною ознакою іншим учасниками злочинної організації.

Учасники вказаної злочинної організації були об`єднані спільним злочинним умислом та діяли відповідно до планів і завдань, визначених її керівниками.

Діяльність окремих структурних підрозділів полягала в створенні так званих «офісів» на території України, зокрема у місті Києві та Київській області, через які учасники злочинної організації здійснювали координацію роботи так званих «операторів», що адмініструють роботу інтернет-магазинів та чат-ботів в месенджері «Telegram», які в свою чергу здійснюють збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів шляхом розміщення схованок так званих «закладок» на території Російської Федерації та країн СНД.

Крім того, окремим структурним підрозділом злочинної організації є « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який здійснював обговтівкування криптовалюти, отриманої від продажу наркотичних засобів на долари та евро, а також розповсюджувались між усіма учасниками злочинної організації з метою подальшого фінансування злочинної організації.

Крім того, окремим структурним підрозділом злочинної організації є « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Учасники даного структурного підрозділу на вказівку керівника злочинної організації здійснювали тиск як на учасників даної злочинної організації так і на сторонніх осіб.

Схема незаконного збуту злочинною організацією наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території іноземних держав полягала у тому, що ОСОБА_5 та ОСОБА_34 отримували від учасників злочинної організації адреси «закладок» та передавали вказану інформацію керівникам структурних підрозділів, а ті в свою чергу заздалегідь підшуканим найманим працівникам так званим «операторам».

«Оператори» у свою чергу на заздалегідь створених веб-ресурсах, розміщених у мережі «Інтернет» невстановленими особами, розміщували контактні дані чат-боту месенджера «Телеграм», який адмініструвався «оператором». Особа, яка мала намір придбати наркотичні засоби, повідомляла про це в чат-боті месенджера «Телеграм», а саме зазначала назву наркотичного засобу, кількість та бажане місце отримання, після цього «оператор» повідомляв вказаній особі про спосіб оплати за допомогою криптовалюти. В подальшому «оператор», перевіривши надходження на відповідні рахунки коштів від покупця, повідомляв останньому про адресу так званої «закладки», заздалегідь отриману від ОСОБА_5 та ОСОБА_35 . Вказаний план усував потребу особистої зустрічі продавця з покупцем, що в свою чергу сприяло оптимізації діяльності та унеможливлювало ідентифікації особи продавця.

В подальшому, на виконання вказівок ОСОБА_5 та ОСОБА_36 керівник так званого «офісу» або уповноважений ним учасник злочинної організації переводив в готівку криптовалюту через спеціальні електронні обмінні пункти, розташовані у мережі Інтернет. Після цього керівник так званого «офісу» отримував готівкові кошти від кур`єра вказаного обмінного пункту у готівковій формі, а саме у доларах США.

ОСОБА_5 та ОСОБА_34 , відповідно до своєї ролі, самостійно розподіляли розміри грошових винагород між керівниками так званих «офісів» та іншими учасниками злочинної організації, яких вони залучили до злочинної діяльності, з частки грошових коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів.

При здійсненні злочинної діяльності використовувалася сувора схема конспірації, обов`язкова до виконання кожним учасником організованої злочинної групи, яка полягала в наступному. Учасники злочинної організації, підшукані керівниками так званого «офісу», не мали особистих контактів з ОСОБА_5 та ОСОБА_37 ; спілкування в ході злочинної діяльності здійснювалося тільки між керівником так званого «офісу» з ОСОБА_5 та ОСОБА_37 за допомогою програми обміну повідомленнями в мережі «Інтернет» «Silent», де вони зареєстровані під вигаданими даними; ОСОБА_5 та ОСОБА_34 у злочинній діяльності використовували мобільний пристрій та сім-карти, зареєстровані на третіх осіб, необізнаних про злочинну діяльність; на комп`ютерних пристроях, що використовувалися у злочинній діяльності, встановлювалися програми, що приховують ідентифікуючі дані пристрою; в ході здійснення злочинної діяльності мобільні пристрої, призначені для особистого зв`язку, відключалися.

Таким чином, даний алгоритм забезпечував конспірацію злочинної діяльності та дозволяв учасникам злочинної організації лишатися не викритими.

В результаті огляду та аналізу інформації, отриманої в ході досудового розслідування, стало відомо, що ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та його дружина ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реалізовуючи умисел злочинної діяльності, в період вчинення ними кримінальних правопорушень, користувалися номерами мобільних телефонів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 та ІМЕІ НОМЕР_11 sn sim НОМЕР_12 kievstar; ІМЕІ НОМЕР_13 ; ІМЕІ НОМЕР_14 . Вказані номери належать та/або раніше належали вказаним вище особам.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, перевірки здобутих та отримання нових доказів, встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даного особливо тяжкого злочину, виникла необхідність у доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у операторів мобільного зв`язку України - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять дані про деталізацію з`єднань вищезазначених абонентських номерів та абонентських номерів, які використовувались разом з вищезазначеними мобільними терміналами прив`язкою до базових станцій.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просила розглянути клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000123 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_41 , або слідчим слідчої групи у цьому кримінальному провадженні - старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_42 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_43 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_44 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_45 , старшому слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_46 , слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Львівській області ОСОБА_47 , на тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які містять дані:

- про деталізацію з`єднань абонентських номерів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_6 щодо дати, часу, типу з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки та SMS - повідомлення, в тому числі сервісних та службових, вихід в мережу Інтернет, GPRS-трафік), тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування кожного із абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора ІМЕІ, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, службових та сервісних СМС, номерів контрагентів по цих з`єднаннях, інформацію про власників абонентських номерів (прізвище, ім`я, по-батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2019;

- про деталізацію з`єднань абонентських номерів, які використовувались в мобільних терміналах: ІМЕІ НОМЕР_11 sn sim НОМЕР_12 kievstar; ІМЕІ НОМЕР_13 ; ІМЕІ НОМЕР_14 щодо дати, часу та місця їх активації, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, усіх абонентських номерів які працювали в них, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування кожного із абонентів (А) в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ), та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з`єднань, службових та сервісних SMS вказаних абонентів, номерів контрагентів (абонентів Б) по цих з`єднаннях, інформацію про власників абонентських номерів (прізвище, ім`я, по- батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2019.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_41 , або слідчим слідчої групи у цьому кримінальному провадженні - старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_42 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_43 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_44 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_45 , старшому слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_46 , слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Львівській області ОСОБА_47 , на тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , які містять дані:

- про деталізацію з`єднань абонентських номерів, які використовувались в мобільних терміналах: ІМЕІ НОМЕР_11 sn sim НОМЕР_12 kievstar; ІМЕІ НОМЕР_13 ; ІМЕІ НОМЕР_14 щодо дати, часу та місця їх активації, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, усіх абонентських номерів які працювали в них, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування кожного із абонентів (А) в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ), та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з`єднань, службових та сервісних SMS вказаних абонентів, номерів контрагентів (абонентів Б) по цих з`єднаннях, інформацію про власників абонентських номерів (прізвище, ім`я, по- батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2019.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_41 , або слідчим слідчої групи у цьому кримінальному провадженні - старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_42 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_43 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_44 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_45 , старшому слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_46 , слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Львівській області ОСОБА_47 , на тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , які містять дані:

- про деталізацію з`єднань абонентських номерів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 щодо дати, часу, типу з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки та SMS - повідомлення, в тому числі сервісних та службових, вихід в мережу Інтернет, GPRS-трафік), тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування кожного із абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора ІМЕІ, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, службових та сервісних СМС, номерів контрагентів по цих з`єднаннях, інформацію про власників абонентських номерів (прізвище, ім`я, по-батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2019;

- про деталізацію з`єднань абонентських номерів, які використовувались в мобільних терміналах: ІМЕІ НОМЕР_11 sn sim НОМЕР_12 kievstar; ІМЕІ НОМЕР_13 ; ІМЕІ НОМЕР_14 щодо дати, часу та місця їх активації, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, усіх абонентських номерів які працювали в них, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування кожного із абонентів (А) в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ), та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з`єднань, службових та сервісних SMS вказаних абонентів, номерів контрагентів (абонентів Б) по цих з`єднаннях, інформацію про власників абонентських номерів (прізвище, ім`я, по- батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1537/20-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1