Провадження № 1-кс/686/844/20
УХВАЛА

16 січня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000272,

ВСТАНОВИВ:

15.01.2020 року Заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 .).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки УСБУ в Хмельницькій області, щодо неправомірних дій осіб службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 під час виготовлення та реєстрації документів декларативного характеру з будівництва торгівельного центру з офісними приміщеннями по АДРЕСА_2 та подальшої реалізації приміщень за вказаною адресою.

Дане кримінальне правопорушення 10.10.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000272, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.366, ч.2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 » в 2017-2019 роках внесли завідомо неправдиві відомості до повідомлень про початок виконання будівельних робіт та декларацій про готовність до експлуатації об`єкта, а саме торгівельного центру з офісними приміщеннями « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , які в подальшому подали до ІНФОРМАЦІЯ_4 . Зокрема у вказаних документах зазначено неправдиві відомості про здійснення ФОП ОСОБА_6 авторського нагляду за вказаним об`єктом і виготовлення проектно-технічної документації на його будівництво, здійснення авторського нагляду за будівництвом об`єкту ФОП ОСОБА_7 , а також про сплату пайового внеску у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Хмельницький.
Встановлено, що ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 жодного відношення до будівництва вказаних об`єктів не мають, будь-яких пов`язаних з цим робіт та послуг не надавали. Будучи допитаними останні підтвердили вказані факти. Окрім того встановлено, що заборгованість з сплати пайової участі складає 529 526 грн.
Надалі вищевказані документи з внесеними неправдивими відомостями до них були зареєстровані в управлінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та на підставі них здійснено та здійснюється на даний час незаконна державна реєстрація права власності на об`єкти нерухомого майна в торгівельному центрі з офісними приміщеннями « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 .
Разом з тим на даний час усі документи декларативного характеру по вказаному об`єкту будівництва скасовані управлінням ІНФОРМАЦІЯ_5 і проведення будь-якої реєстрації права власності на приміщення розташовані у ньому є незаконними.
Крім того встановлено, що директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_8 в незаконний спосіб ввівши до списку інвесторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свою мати ОСОБА_9 , зареєстрував за нею право власності на приміщення, розташовані на 4 та 5 поверхах вказаного об`єкту, які взагалі ніколи не були введені в експлуатацію. Реєстраційні дії проведені підконтрольними ОСОБА_10 державними реєстраторами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .
В подальшому незаконно набуті приміщення №32/1, 33 та 34 ОСОБА_8 разом зі своєю матір`ю ОСОБА_9 реалізували ОСОБА_13 та ОСОБА_14 не повідомивши їх про обмеження щодо використання майна, зокрема відсутності факту введення його в експлуатацію.
Таким чином ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем незаконно набув права власності на об`єкти нерухомості в торгівельному центрі з офісними приміщеннями « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 та в подальшому реалізував їх.
У зв`язку з цим, з метою проведення допиту свідків за вилученими документами, призначення почеркознавчих та інших експертиз, проведення перевірок виникла необхідність у вилучені в ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_1 оригіналу реєстраційної справи (електронної копії), щодо реєстрації права власності на приміщення АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), та усіх також документів, які стали підставою для вчинення вказаних реєстраційних дій. В інший спосіб отримати вказані документи та інформацію наявну в них неможливо.

Отримані в ході тимчасового доступу документи та наявна у них інформація, в сукупності з іншими доказами зібраними по справі, дасть можливість встановити важливі обставини у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчим надано заяву про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 слідчим ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , або особі, уповноваженій на проведення тимчасового доступу до речей і документів згідно доручення слідчого, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій із ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме реєстраційної справи (електронної копії), щодо реєстрації права власності на приміщення АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), та копій усіх також документів, які стали підставою для вчинення вказаних реєстраційних дій.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 14 лютого 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя