печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
13.03.2020 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.10.2017 за № 0000207, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого

ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період з 2014 по 2018 р.р. між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з однієї сторони та
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) й ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з іншої сторонипідписано договори, предметом яких є надання консультаційних та юридичних послуг щодо супроводу конкурсних торгів під час здійснення закупівель державним банком робіт та послуг.
Зазначені договори підписано не зважаючи на те, що в структурі
АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 є Управління супроводження здійснення закупівель, яке безпосередньо займається супроводом конкурсних торгів, а саме аналізом учасників торгів, їх проведенням та підготовкою тендерної документації. Крім того, в державному банку є юридичний департамент, який забезпечує юридичний супровід конкурсних торгів та департамент банківської безпеки.
Вищезазначене вказує на можливу розтрату грошових коштів з боку посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великому розмірі на суму понад
15 млн. грн.
Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000207 дозвіл на тимчасовий доступ доречей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення завірених копій документів, а саме:

-порядок укладання договорів (контрактів) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або інший документ, що визначає процедуру укладання договорів в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 );

-порядок організації та здійснення закупівель товарів, робіт і послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого постановою правління

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.06.2014 р. № 368 (зі змінами та доповненнями, а саме: від 25.09.2014 № 732, від 19.11.2014 № 933, від 23.01.2015 № 35, від 20.02.2015 № 144, від 04.09.2015 № 795, від 20.11.2015 № 1022, від 25.12.2015 № 1131, від 12.01.2016 № 10, від 04.03.2016 № 179, від 25.03.2016 № 223, від 27.05.2016 № 390, від 05.08.2016 № 595, від 30.09.2016 № 767, від 11.11.2016 № 890, від 20.02.2017 № 132, від 09.06.2017 № 427, від 21.07.2017 № 582, від 09.02.2018 № 80, від 22.05.2018 № 365, від 27.07.2018 № 530, від 01.10.2018 № 677, від 06.12.2018 № 835, від 25.04.2019 № 307);
-положення про комітети з конкурсних торгів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2014 по 01.01.2019;

-накази про призначення членів комітетів з конкурсних торгів за період з 01.01.2014 по 01.01.2019;

-розпорядчі документи органів управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код МФО НОМЕР_1 ) та відповідні висновки підрозділів банку, що стосуються прийняття рішень про укладання контрактів з
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та

ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2014 по 01.01.2019;

-бюджет АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2014 по 2018 роки включно зі змінами та доповненнями;

-оборотно-сальдова відомість та журнал операцій по взаємовідносинам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 )з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по рахункам № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за період з 01.01.2014 по 01.01.2019;
-посадові інструкції,особові картки, накази про призначення та звільненняпрацівників юридичного департаменту
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код МФО НОМЕР_1 ), що здійснюють надання правових висновків на відповідність законодавству України проектів наказів, постанов та внутрішніх нормативно-правових актів банківської установи; працівників юридичного департаменту, що здійснюють керівництво правовою роботою в системі
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код МФО НОМЕР_1 ) з питань договірної діяльності, в тому числі забезпечення правильного застосування законодавства України в діяльності банку в процесі укладання та виконання договорів (контрактів) з питань господарської діяльності; працівників юридичного департаменту, що здійснюють участь у підготовці, укладенні договорів з банківської та господарської діяльності з підприємствами, установами, організаціями, надають правову оцінку їх проектам, аналізують практику застосування законодавства в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код МФО НОМЕР_1 ), надають пропозиції висновки, аналітичні довідки та методичні рекомендації щодо його застосування;
-посадові інструкції, особові картки, накази про призначення та звільнення працівників департаменту банківської безпеки
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код МФО НОМЕР_1 ), які здійснюють перевірку ділової репутації контрагентів банку та надають відповідні висновки при укладенні договорів з питань фінансово-господарської діяльності; працівників департаменту банківської безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
(код МФО НОМЕР_1 ), що здійснюють перевірку документації при проведенні банком закупівель товарів, робіт, послуг, підготовку відповідних висновків; працівників департаменту банківської безпеки
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), що здійснюють отримання актуальної і достовірної інформації щодо реального фінансово-економічного стану контрагентів банку;
-посадові інструкції, особові картки, накази про призначення та звільнення співробітників управління супроводження здійснення закупівель АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код МФО НОМЕР_1 ), що здійснюють правовий аналіз документів, наданих учасниками процедур закупівель, що проводяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на предмет їх відповідності вимогам документації з конкурсних торгів; працівників управління супроводження здійснення закупівель АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), що перевіряють проекти договорів, що укладаються з переможцями процедур закупівель, проведених в
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на відповідність вимогам чинного законодавства та локальних нормативно-правових актів банку, а також основним умовам договору та іншим умовам, наведеним в документації конкурсних торгів;працівників управління супроводження здійснення закупівель АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), що здійснюють правову експертизу та надають висновки стосовно відповідності чинному законодавству проектів локальних нормативно-правових актів банку з питань закупівель товарів, робіт та послуг;
-договори про надання послуг, укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
(код МФО НОМЕР_1 ) з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з іншої сторони, укладені за період з 01.01.2014 по 01.01.2019 з додатками, звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) про виконання вказаних договорів;
виписки за рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код МФО НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_5 за період з 01.01.2014 по 01.01.2019.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11752/20-к
Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1