печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Мотивуючи означене клопотання прокурор вказує наступне.
Центральним апаратом Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001403 від 13.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
У клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування досліджуються наступні обставини службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди всупереч інтересам служби, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших, вчинили дії, направлені на розтрату коштів Державного бюджету України шляхом не проведення в повному обсязі перевірки з правомірності формування зазначеними суб`єктами господарювання ПДВ, яке підлягало бюджетному відшкодуванню, що призвело до нанесення збитків державі в особливо великих розмірах.
Слідчий вказує, що з метою перевірки та отримання додаткової інформації про обставини злочину та встановлення причетних до його вчинення осіб необхідно витребувати для використання під час досудового розслідування документи та інформацію за період з 01.01.2018 по теперішній час щодо: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ).
В судове засідання прокурор не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_3 в якій просить розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчим другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Офісу Генерального прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації та дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також зняття копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні:
- ІНФОРМАЦІЯ_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та / або ІНФОРМАЦІЯ_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2018 по 12.03.2020 щодо:
1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 );
2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 );
3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 );
4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 );
5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), а саме:
- відомості щодо платника податку: вид діяльності, стан, банківські рахунки;
- звітність (декларації з ПДВ, податку на прибуток);
- квартальна та річна форми фінансової звітності («Баланс підприємства», «Звіт про фінансові результати», «Звіт про рух грошових коштів», «Звіт про власний капітал», «Примітки до фінансової звітності»);
- отримані та видані податкові накладні;
- суми заявленого бюджетного відшкодування ПДВ за кожною заявою;
- суми узгодженого та неузгодженого ДФС (ДПС) бюджетного відшкодування ПДВ за кожною заявою;
- податкові повідомлення-рішення, результати їх оскарження;
- реквізити поточних рахунків платника податку для перерахування бюджетного відшкодування;
- акти (довідки) камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок;
- чи включено до переліку ризикових платників податків, якщо так вказати за якими критеріями ризиковості та на підставі яких документів (у разі виключення з вказаного переліку вказати дату та підставу);
- квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування;
- матеріали судово-претензійної роботи з приводу реєстрації / відмови у реєстрації податкових накладних;
- протоколи засідань комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 , якими прийнято рішення про: реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - Реєстр); відмову у реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі;
- таблиці даних платника податку на додану вартість;
- протоколи засідань комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 , якими прийнято рішення про врахування або неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 матеріали судового провадження;
Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1