Справа №463/4395/20
Провадження №1-кс/463/2860/20
У Х В А Л А
про накладення арешту на майно
05 червня 2020 року Личаківський районний суд м. Львова
Слідчий суддя ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_4 , погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, які здійснюються слідчими ТУ ДБР що поширює свою діяльність на Тернопільську область. про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Третього слідчого відділу ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_3 як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно, а саме, просить накласти арешт на земельна ділянка із кадастровим номером :01:001:3912 площею 0,12 Га, яка знаходиться за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с/рада Великоглибочецька; автомобільВАЗ 21099 2003 року випуску із д.н.з НОМЕР_1 VINY6D2896;автомобільTOYOTARAV4 2008 року випуску із д.н.з. НОМЕР_2 .

Клопотання мотивує тим, що ТУ ДБР у м. Львові здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № № 0000032 від 11 лютого 2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу начальника Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 від 26.12.2016 № 311 о/с, ОСОБА_5 призначено з 26.12.2016 на посаду заступника начальника Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.

Головне управління Національної поліції в Тернопільській області є територіальним органом поліції, який утворюється, ліквідовується та реорганізовується Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра внутрішніх справ України на підставі пропозицій Голови Національної поліції України та згідно із законодавством України реалізовує повноваження Національної поліції на території Тернопільської області.

У своїй діяльності Головне управління Національної поліції в Тернопільській області керується Конституцією та Законами України, міжнародними договорами України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та Законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також виданими відповідно до них актами Міністерства внутрішніх справ України, іншими нормативно-правовими актами та Положенням про Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

У межах своєї діяльності та Положення, Головне управління Національної поліції в Тернопільській області має право вчиняти правочини (укладати угоди), у тому числі укладати договори (контракти), набувати майнові та немайнові права і обов`язки в межах своєї компетенції, бути учасником у цивільному, господарському, адміністративному та кримінальному (як цивільний позивач) судочинстві.

Головне управління Національної поліції в Тернопільській області є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України та інших фінансових установах України, печатку із зображенням Державного Герба України, своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інші печатки та штампи (за потреби), бланки зі своєю повною та скороченою назвами, необхідні для здійснення діяльності.

Відповідно до схеми закріплення заступників начальників ГУ НП за структурними підрозділами Головного управління для координації їх діяльності та відповідного контролю, заступник начальника Головного управління Національної поліції в Тернопільській області координує діяльність наступних структурних підрозділів: управління логістики та матеріально-технічного забезпечення, управління інформаційно-аналітичної підтримки, управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку, відділ зв`язку та телекомунікацій, сектор пенсійного забезпечення, тренінговий центр, центр забезпечення, сектор документального забезпечення.

Згідно п. 14 ч. 3 посадової інструкції, заступник начальника Головного управління Національної поліції в Тернопільській області організовує і здійснює в установленому порядку матеріально-технічне та ресурсне забезпечення діяльності органів поліції області, підприємств, закладів та установ, що належать до сфери управління поліції, зокрема приміщеннями, полігонами, засобами зв`язку, транспортними засобами, озброєнням, спеціальними засобами, пально-мастильними матеріалами, одностроєм, іншими видами матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виконання покладених на них завдань.

Відповідно до п. 3 ч. 5 посадової інструкції, заступник начальника Головного управління Національної поліції в Тернопільській області організовує монтаж, ремонт, обслуговування технічних засобів охоронного призначення, озброєння, транспорту, засобів зв`язку, приміщень, які надані поліції для виконання покладених на неї завдань, контроль за правильним використанням матеріально-технічних ресурсів органами і підрозділами ГУ НП в Тернопільській області, підприємствами, закладами та установами, що належать до сфери управління поліції.

Відповідно до ч. 7 посадової інструкції, заступник начальника Головного управління Національної поліції в Тернопільській області підписує господарські договори від імені Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.

Таким чином, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду заступника начальника Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, уповноважений на виконання адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій та являється службовою особою.

Встановлено, що Головне управління Національної поліції в Тернопільській області у період з 2014 по 2018 роки використовувало програмне забезпечення - комп`ютерну програму«Комплексна система автоматизації управління бюджетною установою Парус-Бюджетна установа, версія 8», яка призначена для автоматизації управління фінансово-економічною діяльністю, матеріально-технічного забезпечення, кадрами підприємств, установ, організації різних форм власності та напрямків.

Відповідно до Рішення Ради національної безпеки і оборони Українивід

2 травня 2018 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яка введена в діюУказом Президента Українивід 14 травня 2018 року№ 126/2018, вказано на заборону державними установами України здійснювати супровід та впровадження складових комп`ютерних програм «Комплексна система автоматизації управління бюджетною установою Парус-Бюджетна установа, версія 8».

Так, в порушення вимог вищевказаного Указу Президента України, 21.08.2018 між Головним управлінням Національної поліції в Тернопільській області та Центральною філією Державного підприємства «Інфотех» укладено Договір №2018-0135/1348 про надання послуг з оновлення програмного забезпечення комп`ютерної програми «Комплексна система автоматизації управління бюджетною установою Парус-Бюджетна установа, версія 8». Згідно Додатку № 3 до Договору №2018-0135/1348 від 21.08.2018, який передбачає регламент надання послуг з оновлення програмного забезпечення комп`ютерної програми «Комплексна система автоматизації управління бюджетною установою Парус-Бюджетна установа, версія 8», послуги з оновлення комп`ютерної програми здійснюються на робочих місцях Замовника (Головне управління Національної поліції в Тернопільській області); здійснюються із внесенням змін до програмного коду комп`ютерної програми; не передбачають проектування та/або розробки нових функціональних комплексів та підсистем.
У серпні 2018 року, точний час слідством не встановлено, в заступника начальника Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 виник злочинний умисел на розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем.
Так, з метою реалізації свого злочинного наміру, в порушення ЗУ «Про Національну поліцію»; Указу Президента Українивід 14 травня 2018 року

№ 126/2018; п. 14 ч. 3, п. 3 ч. 5, ч. 7 посадової інструкції заступника начальника Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, 27 серпня 2018 року заступник начальника ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом службового підроблення, підписав Акт здавання-приймання послуг № 2018-0135-658 між Головним управлінням Національної поліції в Тернопільській області та Центральною філією Державного підприємства «Інфотех».
На підставі підписаного ОСОБА_5 та завіреного гербовою печаткою Акту здавання-приймання послуг № 2018-0135-658 на користь ЦФ ДП «Інфотех» перераховано 198 000 гривень з рахунку ГУ НП в Тернопільській області.
Однак, оновлення програмного забезпечення комп`ютерної програми «Комплексна система автоматизації управління бюджетною установою Парус-Бюджетна установа, версія 8», відповідно до договору від 21.08.2018 №2018-0135/1348 та згідно Додатку № 3 до вказаного Договору, який передбачає регламент надання послуг з оновлення програмного забезпечення комп`ютерної програми «Комплексна система автоматизації управління бюджетною установою Парус-Бюджетна установа, версія 8» не проводилось.
Окрім того, заступник начальника ГУ НП в Тернопільській області

ОСОБА_5 , з метою розтрати бюджетних коштів в сумі 198 000 гривень, в порушення ЗУ «Про Національну поліцію»; Указу Президента Українивід 14 травня 2018 року№ 126/2018; п. 14 ч. 3, п. 3 ч. 5, ч. 7 посадової інструкції заступника начальника Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, 27 серпня 2018 року підписав та завірив гербовою печаткою ГУ НП в Тернопільській області завідомо неправдивий документ, а саме Акт здавання-приймання послуг № 2018-0135-658, в якому зазначено надання послуг з оновлення програмного забезпечення комп`ютерної програми «Комплексна система автоматизації управління бюджетною установою Парус-Бюджетна установа, версія 8», усвідомлюючи, що такі послуги не надавались, чим видав завідомо неправдивий документ. У відповідності до вказаного Акту, на користь ЦФ ДП «Інфотех» перераховано 198 000 гривень з рахунку ГУ НП в Тернопільській області.

Разом з тим, 21.08.2018, в порушення вимог Указу Президента Українивід 14 травня 2018 року№ 126/2018 між Головним управлінням Національної поліції в Тернопільській області та Центральною філією Державного підприємства «Інфотех» укладено Договір №2018-0135/1349 про надання послуг із супроводження та технічної підтримки програмного забезпечення комп`ютерної програми «Комплексна система автоматизації управління бюджетною установою Парус-Бюджетна установа, версія 8». Згідно Додатку №3 до Договору №2018-0135/1349 від 21.08.2018, який передбачає регламент надання послуг із супроводження та технічної підтримки програмного забезпечення - комп`ютерної програми «Комплексна система автоматизації управління бюджетною установою Парус-Бюджетна установа, версія 8», послуги із супроводження комп`ютерної програми здійснюються на робочих місцях Замовника (Головне управління Національної поліції в Тернопільській області); здійснюються із внесенням змін до програмного коду комп`ютерної програми; не передбачають проектування та/або розробки нових функціональних комплексів та підсистем.

У серпні 2018 року, точний час слідством не встановлено, в заступника начальника Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 виник злочинний умисел на розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем.

Реалізовуючи свій злочинний намір, в порушення ЗУ «Про Національну поліцію; Указу Президента Українивід 14 травня 2018 року№ 126/2018; п. 14

ч. 3, п. 3 ч. 5, ч. 7 посадової інструкції заступника начальника Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, 27 серпня 2018 року заступник начальника ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_5 , повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом службового підроблення, підписав Акт здавання-приймання послуг № 2018-0136-659 між Головним управлінням Національної поліції в Тернопільській області та Центральною філією Державного підприємства «Інфотех», яким за надання послуг із супроводження та технічної підтримки програмного забезпечення комп`ютерної програми «Комплексна система автоматизації управління бюджетною установою Парус-Бюджетна установа, версія 8», на користь ЦФ ДП «Інфотех» перераховано 39 600 гривень з рахунку ГУ НП в Тернопільській області. Вказані кошти були перераховані за надання вищевказаних послуг у серпні 2018 року, хоча насправді такі послуги не надавались.

Продовжуючи свій злочинний намір, в порушення ЗУ «Про Національну поліцію; Указу Президента Українивід 14 травня 2018 року№ 126/2018; п. 14

ч. 3, п. 3 ч. 5, ч. 7 посадової інструкції заступника начальника Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, 10 вересня 2018 року заступник начальника ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем підписавАкт здавання-приймання послуг № 2018-0136-718 між Головним управлінням Національної поліції в Тернопільській області та Центральною філією Державного підприємства «Інфотех», яким за надання послуг із супроводження та технічної підтримки програмного забезпечення комп`ютерної програми «Комплексна система автоматизації управління бюджетною установою Парус-Бюджетна установа, версія 8», на користь ЦФ ДП «Інфотех» перераховано 39 600 гривень з рахунку ГУ НП в Тернопільській області. Вказані кошти були перераховані за надання вищевказаних послуг у вересні 2018 року, хоча насправді такі послуги не надавались.

Виконуючи дії, спрямовані на продовження свого злочинного наміру, в порушення ЗУ «Про Національну поліцію; Указу Президента Українивід 14 травня 2018 року№ 126/2018; п. 14 ч. 3, п. 3 ч. 5, ч. 7 посадової інструкції заступника начальника Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, 17 жовтня 2018 рокузаступник начальника ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем підписавАкт здавання-приймання послуг № 2018-0136-1157 між Головним управлінням Національної поліції в Тернопільській області та Центральною філією Державного підприємства «Інфотех», яким за надання послуг із супроводження та технічної підтримки програмного забезпечення комп`ютерної програми «Комплексна система автоматизації управління бюджетною установою Парус-Бюджетна установа, версія 8», на користь ЦФ ДП «Інфотех» перераховано 39 600 гривень з рахунку ГУ НП в Тернопільській області. Вказані кошти були перераховані за надання вищевказаних послуг у жовтні 2018 року, хоча насправді такі послуги не надавались.

Продовжуючи свій злочинний намір, в порушення ЗУ «Про Національну поліцію; Указу Президента Українивід 14 травня 2018 року№ 126/2018; п. 14

ч. 3, п. 3 ч. 5, ч. 7 посадової інструкції заступника начальника Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, 5 листопада 2018 року заступник начальника ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем підписав Акт здавання-приймання послуг № 2018-0136-1191, між Головним управлінням Національної поліції в Тернопільській області та Центральною філією Державного підприємства «Інфотех» підписано яким за надання послуг із супроводження та технічної підтримки програмного забезпечення комп`ютерної програми «Комплексна система автоматизації управління бюджетною установою Парус-Бюджетна установа, версія 8», на користь ЦФ ДП «Інфотех» перераховано 39 600 гривень з рахунку ГУ НП в Тернопільській області. Вказані кошти були перераховані за надання вищевказаних послуг у листопаді 2018 року, хоча насправді такі послуги не надавались.

Продовжуючи свій злочинний намір, в порушення ЗУ «Про Національну поліцію; Указу Президента Українивід 14 травня 2018 року№ 126/2018; п. 14

ч. 3, п. 3 ч. 5, ч. 7 посадової інструкції заступника начальника Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, 5 грудня 2018 року заступник начальника ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем підписав Акт здавання-приймання послуг № 2018-0136-1225 між Головним управлінням Національної поліції в Тернопільській області та Центральною філією Державного підприємства «Інфотех» підписано, яким за надання послуг із супроводження та технічної підтримки програмного забезпечення комп`ютерної програми «Комплексна система автоматизації управління бюджетною установою Парус-Бюджетна установа, версія 8», на користь ЦФ ДП «Інфотех» перераховано 39 600 гривен з рахунку ГУ НП в Тернопільській області. Вказані кошти були перераховані за надання вищевказаних послуг у грудні 2018 року, хоча насправді такі послуги не надавались.

Загалом, на виконання Договору від 21.08.2018 №2018-0136/1349 Головним управлінням Національної поліції в Тернопільській області перераховано на користь Центральної філії Державного підприємства «Інфотех» грошові кошти в сумі 198 000 гривень з рахунку ГУ НП в Тернопільській області.
Окрім того, заступник начальника ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_5 , з метою розтрати бюджетних коштів в сумі 198 000 гривень призначених для надання послуг із супроводження та технічної підтримки програмного забезпечення комп`ютерної програми «Комплексна система автоматизації управління бюджетною установою Парус-Бюджетна установа, версія 8», в порушення ЗУ «Про Національну поліцію»; Указу Президента Українивід 14 травня 2018 року№ 126/2018; п. 14 ч. 3, п. 3 ч. 5, ч. 7 посадової інструкції заступника начальника Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, підписав та завірив гербовою печаткою ГУ НП в Тернопільській області Акти здавання-приймання послуг від 27.08.2018 № 2018-0136-659, від 10.09.2018 № 2018-0136-718, від 17.10.2018 № 2018-0136-1157, від 5.11.2018 № 2018-0136-1191, від 5.12.2018 № 2018-0136-1225, згідно яких впродовж серпня грудня 2018 року надавались послуги із супроводження комп`ютерної програми здійснюються на робочих місцях Замовника (Головне управління Національної поліції в Тернопільській області); здійснюються із внесенням змін до програмного коду комп`ютерної програми; не передбачають проектування та/або розробки нових функціональних комплексів та підсистем, усвідомлюючи, що такі послуги не надавались, чим видав завідомо неправдиві документи. У відповідності до вказаних Актів, на користь ЦФ ДП «Інфотех» перераховано в сумі 198 000 гривень з рахунку ГУ НП в Тернопільській області.
1 червня 2020 року о 15:30 год., ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених

ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Дослідивши подані матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Згідно з п.2, 3 ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
Відповідно до ч.4 ст.170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Із змісту ст.170 КПК України вбачається, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно.
Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч.1 ст.132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.
У розумінні ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України у якому підозрюється ОСОБА_7 є тяжким злочином за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років.

Враховуючи вищенаведені обставини, з метою відчуження у будь-який спосіб в подальшому вказаного майна, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити, а саме слід накласти арешт на вказані в клопотанні ділянки.
Керуючись вимогами ст.ст. 9, 107, 131,132,170-173, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_4 задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме: земельну ділянку із кадастровим номером :01:001:3912 площею 0,12 Га, яка знаходиться за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с/рада Великоглибочецька; автомобіль ВАЗ 21099 2003 року випуску із д.н.з НОМЕР_1 VINY6D2896; автомобільTOYOTARAV4 2008 року випуску із д.н.з. НОМЕР_2 з забороною відчуження даного майна у будь-який спосіб.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1