Справа №:755/8245/20
Провадження №: 1-кс/755/2817/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" червня 2020 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 11.03.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, -

встановив

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання старшого слідчого, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у рамках цього провадження, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Клопотання мотивовано тим, що згідно рапорту про виявлення кримінального правопорушення УКР СБ України у м. Києві та Київській області, отримано інформацію щодо наявності в діях громадянина Республіки ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , посвідка на постійне місце проживання № НОМЕР_1 дійсна до 27.09.2020, ІПН НОМЕР_2 , ознак протиправної діяльності, пов`язаної із порушенням порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, при вивезенні товарів військового призначення до м. Стамбул Республіки Туреччина, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 333 КК України «порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю».

Так, за наявними даними, на початку лютого поточного року вказаний іноземний громадянин звернувся до брокерської компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Київ, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою здійснення експорту вантажу до Республіки Туреччина (договір про надання митно-брокерських послуг № U23535 від 12.02.2020).

12.02.2020, представником Седата Ярдимджиоглу - компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подано до митних органів документи для здійснення міжнародної передачі товарів до Республіки Туреччина, що містять ознаки контрольованих.

При цьому, декларантом ОСОБА_7 в митній декларації № UA100290/2020/305002 внесено недостовірні відомості щодо товарних позицій, а саме зазначено цивільний товар: «Генератор до с/г техніки: новий генератор стартеру 12В - 2 піт.».

В той же час, від оперативних джерел, отримано відомості, що зазначений іноземець має наміри здійснити передачу товарів військового призначення, а саме «стартер СТ-115А» та «турбостартер ТС-21», які встановлюються на військових літаках типу «МіГ-29» та «Су-24».

За наявними оперативними даними, вказані військові товари пересилаються до Ісламської Республіки ОСОБА_8 шляхом реекспорту через Республіку Туреччина.

Відповідно до висновку спеціаліста авіаційної галузі, вказані авіаційні комплектуючі є товарами військового призначення, міжнародні передачі яких здійснюються за відповідним дозволом ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 333 (порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) КК України.

В ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів та вилучення оригіналів (здійснити їх виїмку) речей та документів, а саме:

- всіх документів щодо експорту, митного оформлення та проведення огляду товарів за ЕМД № UA100290/2020/305002, які декларувалися представником Седата Ярдимджиоглу - компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Республіки Туреччина, та в якому виявлено «стартер СТ-115А» та «турбостартер ТС-21» (в тому числі документів, які подавалися Седатом Ярдимджиоглу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протоколів (актів) огляду міжнародних товарі; актів взяття проб та зразків, висновків експертиз; відомостей про відправника/отримувача; фото-відеозаписів; тощо).

- договору про надання митно-брокерських послуг № U23535.

Поряд із тим, матеріали кримінального провадження дають підстави вважати,

що вказані речі та документи (відомості та інформація), до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначив, що вказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також необхідність вилучення оригіналів даних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в тому числі вразі необхідності проведення відповідних судових експертизСтарший слідчий в ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання, яке він підтримує в повному обсязі, у його відсутність.

Старший слідчий в ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання, яке він підтримує в повному обсязі, у його відсутність.

В свою чергу, на підставі положень ч. 2 та ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи та прокурора.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як вбачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

постановив

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 11.03.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 , слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_11 , начальнику 4 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та вилучення їх оригіналів (здійснити виїмку), а саме:

- всіх документів щодо експорту, митного оформлення та проведення огляду товарів за ЕМД № UA100290/2020/305002, які декларувалися представником Седата Ярдимджиоглу - компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Республіки Туреччина, та в якому виявлено «стартер СТ-115А» та «турбостартер ТС-21» (в тому числі документів, які подавалися Седатом Ярдимджиоглу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протоколів (актів) огляду міжнародних товарі; актів взяття проб та зразків, висновків експертиз; відомостей про відправника/отримувача; фото-відеозаписів; тощо).

- договору про надання митно-брокерських послуг № U23535.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя