Справа № 684/282/20
Провадження № 1-кс/684/66/2020
УХВАЛА
12 червня 2020 року смт. Стара Синява

Слідчий суддя Старосинявського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого СВ Старосинявського ВП Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:
10.06.2020 року старший слідчий СВ Старосинявського ВП Старокостянтинівського ВП ГУНПУ в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Старосинявського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000007 від 23.01.2020 року за ч.1ст.190 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 ,інформації щодо проведених операцій електронного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 в період з 00.00 год. 21.01.2020 року по 23.59 год. 23.01.2020, а саме інформацію (копії документів) про власника вказаним електронним гаманцем, інформацію про рух коштів (часу, дати, способу, місця здійснення операцій).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що голова 21 січня 2020 року невстановлена особа, представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом інвентаризації платіжних карток, з`ясувавши в ОСОБА_5 її персональні дані, шляхом обману заволоділа грошовими коштами останньої в розмірі 4100 грн. з платіжної картки № НОМЕР_2 .

23.01.2020 року інформацію про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 21.01.2020 близько 16.00 год. на її мобільний телефон надійшло смс-повідомлення із номеру НОМЕР_3 з текстом про заблокування банківської карти та необхідності телефонного дзвінка на номер НОМЕР_4 для її розблокування. ОСОБА_5 зателефонувала на вказаний номер та невідомий чоловік, що представився працівником банку, вказав, що необхідно повідомити код з смс повідомлення для розблокування, що робити відмовилась та назвала лише дату свого народження. 23.01.2020 дізналась про зняття грошових коштів з її рахунку в сумі 4100 грн.

Проведеним доступом до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що в період з 21.01.2020 по 23.01.2020 за допомогою банкіської карти за № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , проведено перерахунок грошових коштів на загальну суму 4123 грн. 09 коп. на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_2 id НОМЕР_1 , а саме: 21.01.2020 о 18.26 год. грошові кошти в сумі 253 грн. 38 коп., 22.01.2020 о 21.33 год. грошові кошти в сумі 254 грн. 41 коп., 22.01.2020 о 21.34 год. грошові кошти в сумі 464 грн. 53 коп., 22.01.2020 о 21.35 год. грошові кошти в сумі 804 грн. 43 коп., 23.01.2020 о 08.08 год. грошові кошти в сумі 505 грн. 73 коп., 23.01.2020 о 08.09 год. грошові кошти в сумі 907 грн. 43 коп., 23.01.2020 о 08.11 год. грошові кошти в сумі 933 грн. 18 коп.

У зв`язку з викладеним, для досягнення повноти та неупередженості розслідування вище зазначених фактів, виникла потреба у наданні доступу до документів що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та необхідність вилучити копію інформації щодо проведених операцій електронного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_2 id НОМЕР_1 в період 00.00 год. 21.01.2020 року по 23.59 год. 23.01.2020, а саме інформацію (копії документів) про власника вказаним електронним гаманцем, інформацію про рух коштів (часу, дати, способу, місця здійснення операцій).

Старший слідчий СВ Старосинявського ВП Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подав до суду заяву, якою просив розглянути справу без його участі та задовольнити клопотання.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

Слідчим суддею клопотання слідчого розглянуте у відсутності слідчого та осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття у судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані письмові докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, що відомості, що містяться в них, можуть бути використанні як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Старшим слідчим СВ Старосинявського ВП ГУНП України в Хмельницькій області наведено підстави, передбачені ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні та зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити .

Надати слідчому СВ Старосинявського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому цього ж відділення капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору кримінальної поліції, капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , інформації щодо проведених операцій електронного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_2 id НОМЕР_1 в період з 00.00 год. 21.01.2020 року по 23.59 год. 23.01.2020, а саме інформацію (копії документів) про власника за вказаним електронним гаманцем, інформацію про рух коштів (часу, дати, способу, місця здійснення операцій), з метою в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження №0000007.
Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищевказаних документів.

Дана ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У відповідності з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1