Справа № 739/594/20
Номер провадження 1-кс/739/189/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ джо речей і документів
26 травня 2020 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участі: секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчим слідчого відділення Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження №0000093 від 20.03.2020 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника СВ Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000093 за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статі 190 КК України (далі-КК України) звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 16.03.2020 в мережні інтернет на сайті «OLX» ОСОБА_4 ,. знайшла оголошення щодо продажу трактору. В даному оголошенні було вказано ім`я чоловіка по імені « ОСОБА_5 », також був вказаний номер оператора мобільного зв`язку « НОМЕР_1 ». ОСОБА_4 з метою купівлі даного пристрою зателефонувала вказаному чоловіку та домовилась з останнім про те, що придбає у нього трактор. Даний чоловік, який представився ОСОБА_5 повідомив їй номер картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на котрий вона повинна була перерахувати гроші, а саме: № НОМЕР_2 . Таким чином 16.03.2020 року та 17.03.2020 року ОСОБА_4 через термінал перерахувала на вказану карту гроші в сумі 1600 грн. та 1150 грн. Вказаний чоловік по імені ОСОБА_5 прохав, щоб вона перерахувала ще 5000 грн., однак вона робити цього не стала та в подальшому звернулась до поліції з письмовою заявою з приводу вчинення відносно неї шахрайських дій.

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 , а також руху коштів по картці № НОМЕР_2 необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по даній картці.

Отже, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банківської установи знаходиться інформація, щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з їх використанням.

Таким чином, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю щодо клієнту банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 .

Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно вилучити документи які мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення злочину у кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також встановлення особи, яка вчинила даний злочин. В інший спосіб отримати зазначену інформацію не представляється можливим.

Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника СВ Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подав до суду заяву з проханням розглянути клопотання без його участі та просив його задовольнити.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Також враховуючи відсутність відповідних клопотань, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів.

Заслухавши пояснення слідчого та вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновків.

В ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю щодо клієнту банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 .

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Наданими слідчим матеріалами кримінального провадження доведено, що в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно вилучити документи які мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення злочину у кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також встановлення особи, яка вчинила даний злочин.

Таким чином, слідчому у кримінальному провадженні заступнику начальника СВ Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000093 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), і які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість їх вилучення слідчими слідчого відділення Новгород Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а саме:

-копії документів, що стосуються картки № НОМЕР_2 , на яку були переведені грошові кошти, відкриття цього рахунку ( договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку;

-виписки з руху коштів по картці № НОМЕР_2 , на яку були переведені грошові кошти;

-інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з картки № НОМЕР_2 після переводу 17.03.2020 грошових коштів через термінал: TS212956, код транзакції: 392D-2BCD-2D05-64E002EDED6E, що мало місце 17.03.2020 о 09 год. 11 хв. 46 сек.;

-інформація про те, чи з використанням картки № НОМЕР_2 здійснювалося зняття грошових коштів, які 17.03.2020 о 09 год. 11 хв. 46 сек. були переведені через термінал TS212956, код транзакції: 392D-2BCD-2D05-64E002EDED6E чи без картковий спосіб;

- фото та відео матеріалів, де відбувалося зняття готівки з картки № НОМЕР_2 в період з 16 березня 2020 року по 18 березня 2020 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1