н/п 1-кс/766/5312/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

04.06.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що становлять охоронювану законом таємницю та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів /або належним чином завірених копій документів реєстраційної справи Комерційно-виробничого приватного підприємства (КВПП) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Розглянути дане клопотання без залучення іншої сторони, так як є підозри, що вказані документи можуть бути знищені, або безпідставно перенаправлені іншим організаціям чи підрозділам, у зв`язку з чим будуть втрачені основні докази по даному кримінальному провадженню.

В обґрунтування посилався на те, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004965 за ознаками складів кримінального правопорушення, передбачених ст. 356, ч.1 ст. 206-2, ч. 1 ст.358, ч.1 ст. 361, ч.3 ст.362 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 11.04.2010 відповідно до протоколу загальних зборів №1 засновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». До складу засновників входили наступні підприємства: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , засновником якого є ОСОБА_6 і розміром статутної частки 25%), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), засновником якого є ОСОБА_8 із розміром статутної частки 43 % та ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), засновником якого є ОСОБА_10 із розміром Статутної частки 32%.

Так, допитана в потерпілої ОСОБА_10 пояснила, що у 2014 році одним із засновників став КП ПП « ОСОБА_11 ». Відповідно частки у статутному капіталі розподілилися наступним чином: ПП « ОСОБА_12 »-24.1%, ПП «ПП ОСОБА_13 » -30,2%, ПП « ОСОБА_14 »-13.7%, КП ПП « ОСОБА_11 » -32%.

У подальшому відповідно до показів потерпілої останній стало відомо, що 08.09.2017 про те, що нібито частка ПП «ПП « ОСОБА_13 » у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вже не має. В цей же день, невстановлені особи з`явилися у приміщенні, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , де розташовані переважно офісні приміщення, та змушували працівників покинути робочі місця, змінювали дверні замки.

11.09.2017 потерпіла разом із іншими засновниками звернулася із заявою в реєстраційну службу на отримання документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 12.09.2017 вои отримали документи, відповідно до яких, ОСОБА_10 , як засновник ПП «ПП ОСОБА_13 » 30.06.2017 нібито винесла рішення №1, згідно якого вона вирішила здійснити відчуження 100% належної ПП «ПП ОСОБА_13 » частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь КП ПП « ОСОБА_11 » шляхом підписання договору купівлі-продажу вказаної частки, та уповноважила провести вказані дії ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Проте ОСОБА_10 стверджує, що такого рішення не приймала, вказаний документ не підписувала, та дії щодо продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ПП «ПП ОСОБА_13 » є неправомірними.

На даний час слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування ще ряд кримінальних проваджень, щодо незаконного вчинення реєстраційних дій державними реєстратора, щодо майна, яке перебувало у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час досудового розслідування було встановлено, що засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були: ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), приватне підприємство « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

На підставі викладеного, виникла необхідність про вилучення оригіналів/або належним чином завірених копій документів, що перебувають у реєстраційній справі Комерційно-виробничого приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою їх вивчення та аналізу для встановлення або спростування факту незаконного заволодіння підприємством, шляхом надання до реєстраційних органів підроблених документів, що стало підставою для подальшого незаконного заволодіння майном, яке належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також укладання «легітимних» договорів з фірмами-засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі яких здійснювався розподіл майна, корпоративних прав товариства між всіма учасниками.

У зв`язку із чим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи КВПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Відповідно до Детальної інформації про юридичну особу Міністерства Юстиції України від 02.06.2020, місце знаходження підприємства за адресою: АДРЕСА_3 .

На даний час є необхідність у отримані зазначеної реєстраційної справи з метою огляду документів, призначення відповідних експертиз (почеркознавчих, технічних, тощо) та підтвердження або спростування факту підробки підписів, надання до реєстраторів та нотаріусів підроблених документів з метою незаконного заволодіння майном, яке належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004965 за ознаками складів кримінального правопорушення, передбачених ст. 356, ч.1 ст. 206-2, ч. 1 ст.358, ч.1 ст. 361, ч.3 ст.362 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 11.04.2010 відповідно до протоколу загальних зборів №1 засновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». До складу засновників входили наступні підприємства: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , засновником якого є ОСОБА_6 і розміром статутної частки 25%), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), засновником якого є ОСОБА_8 із розміром статутної частки 43 % та ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), засновником якого є ОСОБА_10 із розміром Статутної частки 32%.

Так, допитана в потерпілої ОСОБА_10 пояснила, що у 2014 році одним із засновників став КП ПП « ОСОБА_11 ». Відповідно частки у статутному капіталі розподілилися наступним чином: ПП « ОСОБА_12 »-24.1%, ПП «ПП ОСОБА_13 » -30,2%, ПП « ОСОБА_14 »-13.7%, КП ПП « ОСОБА_11 » -32%.

У подальшому відповідно до показів потерпілої останній стало відомо, що 08.09.2017 про те, що нібито частка ПП «ПП « ОСОБА_13 » у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вже не має. В цей же день, невстановлені особи з`явилися у приміщенні, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , де розташовані переважно офісні приміщення, та змушували працівників покинути робочі місця, змінювали дверні замки.

11.09.2017 потерпіла разом із іншими засновниками звернулася із заявою в реєстраційну службу на отримання документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 12.09.2017 вони отримали документи, відповідно до яких, ОСОБА_10 , як засновник ПП «ПП ОСОБА_13 » 30.06.2017 нібито винесла рішення №1, згідно якого вона вирішила здійснити відчуження 100% належної ПП «ПП ОСОБА_13 » частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь КП ПП « ОСОБА_11 » шляхом підписання договору купівлі-продажу вказаної частки, та уповноважила провести вказані дії ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Проте, ОСОБА_10 стверджує, що такого рішення не приймала, вказаний документ не підписувала, та дії щодо продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ПП «ПП ОСОБА_13 » є неправомірними.

На даний час слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування ще ряд кримінальних проваджень, щодо незаконного вчинення реєстраційних дій державними реєстратора, щодо майна, яке перебувало у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час досудового розслідування було встановлено, що засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були: ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), приватне підприємство « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

На підставі викладеного, виникла необхідність у вилученні належним чином завірених копій документів, що перебувають у реєстраційній справі Комерційно-виробничого приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою їх вивчення та аналізу для встановлення або спростування факту незаконного заволодіння підприємством, шляхом надання до реєстраційних органів підроблених документів, що стало підставою для подальшого незаконного заволодіння майном, яке належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також укладання «легітимних» договорів з фірмами-засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі яких здійснювався розподіл майна, корпоративних прав товариства між всіма учасниками.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що становлять охоронювану законом таємницю та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме належним чином завірених копій документів реєстраційної справи Комерційно-виробничого приватного підприємства (КВПП) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Встановити строк дії ухвали до 04.07.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1