Центральний районний суд м. Миколаєва
У Х В А Л А
14 квітня 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого криміналіста в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В:

10.12.2019р. старший слідчий криміналіст в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити. Також, слідчий зазначив, що отримання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження і отримати її іншим способом не можливо.
Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Так, в судовому засіданні було встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000629 від 03.12.2019р., за фактом вимагання грошових коштів у громадянина ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.11.2019р. троє наглядно знайомих осіб на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вимагали у мешканця м. Миколаєва Є. грошові кошти у сумі 100 000 грн., та в подальшому заволоділи грошовими коштами у сумі 97 000 гривень.

Після чого, повідомили, що він повинен 25-27 числа кожного місяця через спільного знайомого на ім`я ОСОБА_9 передавати їм грошові кошти в сумі 4 000 5 000 грн.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що потерпілий ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є клієнтом Акціонерного Товариства (далі - АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та ним у зазначеній банківській установі відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 , який був використаний для перерахування грошових коштів, особам які вимагали у нього гроші.

19.12.2019р. постановою прокурора відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 об`єднано матеріали кримінального провадження № 0000628 від 03.12.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України та матеріали кримінального провадження № 0000629 від 03.12.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України та визначено основний номер кримінального провадження № 0000628.

Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які їх вчинили.
Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000628 від 03.12.2019р., а саме: старшому слідчому криміналісту в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому криміналісту в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ дооригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про держателя карткового рахунку № НОМЕР_2 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці); інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 09.00 год. 27.11.2019 до 23.59 год. 27.11.2019; дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 09.00 год. 27.11.2019 до 23.59 год. 27.11.2019.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 14.05.2020р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1