Справа №487/3100/19
Провадження №1-кс/487/2937/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2020 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду Заводського району м. Миколаєва клопотання слідчогослідчого відділу Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0004291 від 01.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.
В обґрунтування клопотання слідчий вказала, що Слідчим відділом Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004291 від 01.11.2018 за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У вказаному кримінальному провадженні виконано значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, але вжитими заходами встановити особу правопорушника встановити не видалось можливим.
В ході досудового розслідування виконано наступне: Прийнято заяву про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 ; Допитано в якості свідка ОСОБА_6 ; Допитано в якості свідка ОСОБА_7 ; Додатково допитано в якості свідка ОСОБА_6 ; Додатково допитано в якості свідка ОСОБА_7 . Допитано в якості свідка ОСОБА_8 ; Проведено одночасний допит свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; Допитано в якості свідка ОСОБА_6 ; Допитано в якості потерпілого ОСОБА_9 ; Надано запит про міжнародну правову допомогу до Республіки Болгарія.
На теперішній час не можливо закінчити досудове розслідування або повідомити особі про підозру у вказаному кримінальному провадженні у зв`язку з тим, що в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні наступних слідчих дій, а саме: Отримати відповідь з компетентних органів Республіки Болгарія; Допитати свідків та очевидців вказаного кримінального правопорушення;
Окрім цього після отримання відповіді з Республіки Болгарія буде встановлено ряд інших слідчо-оперативних дій та рішень, перевірка наявності та достовірності даного факту кримінального правопорушення, проведення ряду судових експертиз, встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити місцезнаходження особи правопорушника, а також провести комплекс необхідних слідчих та оперативно-розшукових дій по встановленню фактів даного кримінального правопорушення.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Досудове розслідування повинно бути закінчено: протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Згідно з п. 2 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 2ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, вінможе бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора (п. 1, 2 ч. 3 ст. 294 КПК України).
Відповідно до вимог ч.1ст.295-1 КПК Україниу випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно з ч.ч. 4, 5 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004291 від 01.11.2018 за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в 2012 році ОСОБА_8 , перебуваючи біля дитячого містечка «Казка», яке розташоване за адресою м. Миколаїв, вул. Декабристів, 38, взяв у борг у сім`ї ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 200000 євро для вкладення їх в будівництво багатоквартирного будинку в АДРЕСА_1 . Вказані грошові кошти вкладались з метою отримання в подальшому прибутку. Будівництвом вказаного будинку займалось ТОВ «Інвест-Д» (ЕИК 202325197).
ОСОБА_8 , в свою чергу, перебуваючи у приміщенні відділення банку «Морський», за адресою м. Миколаїв, вул. Пушкінська,8-А, передав вказані грошові кошти ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , які зі слів останнього, є засновниками ТОВ «Інвест-Д» й займались будівництвом вказаного будинку.
Будівництво з певних підстав не було завершено у встановлений строк та ОСОБА_6 почав питати ОСОБА_8 про повернення боргу, на що останній звів його з ОСОБА_10 та ОСОБА_7 .
Відповідно до показів ОСОБА_6 , в розмові з ОСОБА_10 та ОСОБА_7 останні пообіцяли віддати йому замість грошових коштів три квартири в багатоквартирному будинку в АДРЕСА_1 . Між ними була досягнута домовленість, що квартири в кількості трьох штук (одна - на п`ятому поверсі, дві інші на першому) повинні були бути переоформлені на дружину ОСОБА_6 ОСОБА_9 .
Для оформлення нерухомості ОСОБА_6 запросив в Республіці Болгарія адвоката ОСОБА_11 представляти інтереси ОСОБА_9 в укладенні договору купівлі-проважу квартири, розташованої на п`ятому поверсі. При цьому, складено нотаріальний акт про купівлю-продаж нерухомого майна від 27.01.2016 між ТОВ «Інвест-Д» в особі директора ОСОБА_12 та представника ОСОБА_9 ОСОБА_11 , згідно з яким, ОСОБА_9 придбала самостійний об`єкт з ідентифікатором 58356.503.377.1.60.
Крім того, 27.01.2016 директор ТОВ «Інвест-Д» ОСОБА_12 ОСОБА_13 лист, відповідно до якого ТОВ «Інвест-Д» ніяких матеріальних претензій до ОСОБА_9 не має, адже остання заплатила грошові кошти в сумі 30000 євро за вказану вище квартиру.
Оформленням інших двох квартир на першому поверсі займався адвокат ОСОБА_14 . При цьому, було складено нотаріальний акт про купівлю-продаж нерухомого майна від 10.06.2016 міжТОВ «Інвест-Д» в особі директора ОСОБА_12 та представника ОСОБА_9 ОСОБА_14 , згідно з яким ОСОБА_9 придбала самостійні об`єкти з ідентифікатором 58356.503377.1.2 та 58356.503377.1.3.
Міжтим, у вказаному договорів казано на необхідність ОСОБА_9 сплатити грошові кошти в сумі 91670 левів на рахунок підприємства до 31.12.2016.
На запит ОСОБА_6 до ОСОБА_10 та ОСОБА_7 надати офіційний лист, що його дружина ОСОБА_9 ніяких грошових коштів не винна, адже квартири передавались їй замість боргу в сумі 200000 євро, відповіді отримано не було.
Відповідно до показів ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , отриманих під час досудового розслідування, останні не мають відношення до ТОВ «Інвест-Д», жодних інвестувань у будівництво не здійснювали та не знають про відносини ОСОБА_9 і ОСОБА_12 , повязані з купівлею-продажем квартир на території Республіки Болгарія.
Крім того, ОСОБА_6 від адвоката ОСОБА_11 дізнався, що директор ТОВ «Інвест-Д» ОСОБА_12 подав заяву на ОСОБА_9 про невиконання нею умов договорів та вимагає стягнути з неї грошові кошти, при цьому три квартири, які виступали предметом нотаріальних актів про купівлю-продаж нерухомого майна від 27.01.2016 та 10.06.2016, вже виставленіна продаж.
Таким чином, під час досудового розслідування перевіряється версія навності факту шахрайських дій взагалі та причетність кожної ланки ланцюга передачі грошових коштів до шахрайської схеми заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , зокрема.
На даний час про підозру нікому не повідомлялося.
В ході проведення досудового розслідування вживались слідчідії та проводились слідчо-розшукові заходи, з метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, але вжитими заходами встановити особу правопорушника встановити не видалось можливим.
В ході досудового розслідування виконано наступне: Прийнято заяву про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 ; Допитано в якості свідка ОСОБА_6 ; Допитано в якості свідка ОСОБА_7 ; Додатково допитано в якості свідка ОСОБА_6 ; Додатково допитано в якості свідка ОСОБА_7 ; Допитано в якості свідка ОСОБА_8 ; Проведено одночасний допит свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; Допитано в якості свідка ОСОБА_6 ; Допитано в якості потерпілого ОСОБА_9 ; Надано запит про міжнародну правову допомогу до Республіки Болгарія.
На теперішній час не можливо закінчити досудове розслідування або повідомити особі про підозру у вказаному кримінальному провадженні у зв`язку з тим, що в ході проведення досудового розслідування вказаногокримінального провадження виникла необхідність у проведенні наступних слідчихдій, а саме: Отримати відповідь з компетентних органів Республіки Болгарія; Допитати свідків та очевидців вказаного кримінального правопорушення;
Окрім цього після отримання відповіді з Республіки Болгарія буде встановлено ряд інших слідчо-оперативних дій та рішень, перевірка наявністі та достовірності даного факту кримінального правопорушення, проведення ряду судових експертиз, встановити осіб причетних до вчиненняв казаного кримінального правопорушення, встановити місцезнаходження особи правопорушника, а також провести комплекс необхідних слідчих та оперативно-розшукових дій по встановленню фактів даного кримінального правопорушення.
Відомості про кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2018 та встановлений законом строк у вісімнадцять місяців спливає.
Зогляду на викладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій для встановлення фактів кримінального правопорушення, а за такого клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні сприятиме досягненню виконання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України та виконанню вимог ст. 9 КПК.
Керуючись ст.ст.219,294,295,295-1,376 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0004291 від 01.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України- задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0004291 від 01.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК Українина 6 (шість ) місяців, тобто до 01.11.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1