Справа № 645/8199/19
Провадження № 1-кс/645/153/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2020 року Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0003061 від 20.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,

в с т а н о в и в:

23 січня 2020 року до слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харкова звернулася прокурор Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на майно (згідно наведеного у клопотанні переліку), тимчасово вилученого під час огляду 22.01.2020 року в приміщенні за адресою: м. Харків, Стадіонний проїзд, 13.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні слідчого відділу Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003061 від 20.12.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Так, до чергової частини Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали, про те, що невстановлені особи на території Немишлянського району м. Харкова, зокрема і за адресою: м. Харків, Стадіонний проїзд, 13, незаконно займаються гральним бізнесом.

22.01.2020 року у період часу з 14 години 17 хвилин до 15 години 44 хвилини було проведено огляд місця подіїза адресою: м. Харків, Стадіонний проїзд, 13, у зв`язку невідкладною необхідністю, обумовленою загрозою знищення та втрати майна, на якому можуть бути збережені сліди кримінального правопорушення і які можуть бути використані у якості доказів в суді, в ході якого виявлено та вилучено майно, перелічене у клопотанні, яке постановою слідчого від 23.01.2020 року визнано речовими доказами.

У судовому засіданні прокурор підтримала подане клопотання, просила суд про його задоволення.

Власника майна, як повідомила в судовому засіданні прокурор, на час розгляду клопотання не встановлено.
Інші сторони в судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ст. 172 КПК України, неприбуття в судове засідання викликаних осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що в провадженні Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0003061 від 20.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Згідно рапорту ст. ДОП Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 доповідалось, що 22.01.2020 року за адресою: м. Харків, Стадіонний проїзд, 13, в приміщенні супермаркету «Дігма» було виявлено пункт прийому ставок ТОВ М.С.Л.», який працював.
22.01.2020 року ОСОБА_5 надала дозвіл слідчо-оперативній групі Немишлянського ВП провести огляд ТОВ «Слобожанський Трейд» т. точки, розташованої за адресою: м. Харків, Стадіонний проїзд, 13.
З протоколу огляду місця події від 22.01.2020 року вбачається, що за адресою: м. Харків, Стадіонний проїзд, 13, було проведено огляд місця події, за результатами якого виявлено та вилучене майно, яке в подальшому визнано речовими доказами у вищевказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено, що зазначене в клопотанні сторони обвинувачення майно має значення для забезпечення кримінального провадження № 0003061 від 20.12.2019 року, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, сторона обвинувачення довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Крім того, Розпорядженням Кабінету міністрів України від 20.12.2019 №1325-р скасовано наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів від 12 грудня 2002 р. № 128/1037 в частині діяльності розповсюджувачів лотерей та визначення поняття «електронна система».

Застосування заходу забезпечення кримінального провадження у такий спосіб арешту майна, слідчий суддя вважає доцільним, оскільки в даному випадку такий спосіб забезпечує запобіганню можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя вважає розумним та співрозмірним тимчасове обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Місцем зберігання арештованого майна слідчий суддя визначає Немишлянський ВП ГУ НП в Харківській області, згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104.

Також, з моменту вилучення майна до теперішнього часу жодна особа не заявила себе як власник вилученого майна.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, що тимчасово вилучене під час огляду місця події від 22.01.2020 року в період часу з 14 години 17 хвилин до 15 години 44 хвилини в приміщенні ТОВ «Слобожанський Трейд» за адресою: м. Харків, Стадіонний проїзд, 13, а саме: 1) миттєві лотереї «стирачки» у вигляді картонних білетів розмірами 15х10 см з написами «Золото ацтеків» у кількості двох шт., 2) білети «чорна перлина» 9 шт., 3) білети «Десять перлин» рожевого кольору, 4) 47 білетів з написом « Твій сейф», 5) білети «Карти в руки» 27 шт., 6) білети « Щаслива 13» 85 шт., 7) білети « Справжнє золото» 92 шт., 8) термінал продажу білетів та їх роздруківки з написом «MCN21170» з боку терміналу мається напис MODEL NUMBER: SX-410 TERMINAL VOLTAGE 100. 240 va, FREQUENLX 50/60 Hz, CURRENT 3.0 A (MAV) SERIALNO; SX 410RW06100820 9) 304 білети (терм. картки) з написом «Спорт ліга» не використані 10) 455 білетів « Гонка на гроші» не використані, 11) картонна коробка «ELLENKA» з використаними білетами, 12) грошові кошти у сумі 342 грн. купюрами по 100 грн. VB 0869867, 100 грн. VN 1930782, 50 грн. ТЗ 1931510, 50 грн. ФД 2944807, 20 грн. ПГ 0796260, 10 грн. ХА 5746619, 5 грн. ЮЖ 0443853, 5грн. ХК 9833843, 2 грн. РЖ 6057313., 13) невикористані білети «МЕГАЛОТ 6/42» у кількості 222 шт., 14) невикористані білети «КАРЕ» у кількості 201 шт., 15) невикористані білети у кількості 405 шт., 16) результати тиражів у кількості 69 шт., 17) використані білети «Чорна перлина» 2 шт., «Карти в руки» 7 шт., «10 перлин» 11 шт., «Щаслива 13» 2 шт., «Справжнє золото» 5 шт., «Твій сейф» 1 шт., 18) використані чеки гравців 9 шт., 19) зошит із записами на 22 аркушах, 20) звіти про залишки білетів 3 шт., 21) папірець з переліком державних лотерей 1 шт., 22) полімерна папка з документацією «робоча тетрадь» 24 арк., результати подій тиражів 1 арк., події на сьогодні 10 арк., папірці з записами 32 арк., 15 накладних з чеками у файлі, 23) документація: посвідчення № 827 дійсне до 20.02.20., посвідчення ТОВ «Слобожанський Трейд», копія ліцензії на 1 арк., дійсна до 23.02.14., копія договору СЛТ-18-000001-5 арк., копія свідоцтва на знак для товарів № НОМЕР_1 - 3 шт., цивільно-правовий договір-8 арк., 23) системний блок «GRAND Magic 2 B Black» , 24) телевізор SAMSUNG E192N, LS19CLYSBEM:S:N : NFEQHMCB 701051E.

Місцем зберігання вищепереліченого виявленого та вилученого під час огляду місця події від 22.01.2020 року майна визначити Немишлянський ВП ГУ НП в Харківській області, згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 29.01.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1