Справа №465/7623/19
Провадження1-кс/465/268/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ

12.03.20 року слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Франківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

старший слідчий Франківського відділу поліції м. Львова ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, на підставі яких приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 внесла 18.07.2019 зміни в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (запис № 3019302), що не пов`язані зі змінами в установчих документах, зміна керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ).
Клопотання мотивоване тим, що 26 липня 2019 року у Франківський ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_6 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка, перебуваючи у невстановленому місці, у невстановлений час, підробила документи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого були внесені зміни в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме зміна керівника та учасників товариства.
Допитана в ході проведення досудового розслідування ОСОБА_6 повідомила, що вона перебувала у шлюбі із ОСОБА_7 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОСОБА_6 з сипом є спадкоємцями майна ОСОБА_8 Рубені першої черги та прийняли спадщину. Відповідно спадщина належить їм із 20.12.2018. Іншими особами, що зацікавлені в отриманні спадщини є ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , родинний зв`язок яких з ОСОБА_7 є предметом розгляду Оболонським районним судом міста Києва та Шевченківським районним судом міста Львова. Крім того, заяву про прийняття спадщини подала ОСОБА_12 , яка взагалі не є спадкоємцем ОСОБА_7 . Тумоян Артур Рубені був єдиним власником та єдиним керівником (головою правління) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), що підтверджується інформацією із Державного Судового Реєстру Польщі від 21.05.2019 р. за № KRS . Відповідно виключно ОСОБА_7 мав право вчиняти дії щодо зміни керівника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також дії від імені вказаного товариства. Таке право мали набути спадкоємці після оформлення спадкових справ. Проте на сьогоднішній спадкові права не оформлені, оскільки слухаються в судах.
В свою чергу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було власником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРГІО НОМЕР_1 , яке зареєстровано в Україні). Керівником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2008 року була ОСОБА_6
10.07.2019 року, через сім місяців після смерті власника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 та до набуття відповідних прав спадкоємцями, було змінено керівника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ОСОБА_13 на ОСОБА_14 . Дані про ОСОБА_14 як керівника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були внесені до Державного Судового Реєстру Польщі. Вказана особа ОСОБА_6 не відома та не мала жодного відношення до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи ОСОБА_7 . На підставі раніш сфальсифікованих документів та внесених на підставі таких документів неправдивих відомостей до Державного Судового Реєстру Польщі, не маючи на те повноважень, ОСОБА_15 , діючи, від імені ГзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », призначив керівником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_16 . В подальшому ОСОБА_15 та ОСОБА_16 звернулися до ОСОБА_5 , Приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу, якою внесеного до Сдиного цержавного реєстру юридичних осіб запис від 18.07.2019 №»3019302 про зміну керівника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » па ОСОБА_16 .
Ще за життя ОСОБА_17 , а саме у вересні 2018 року, як єдиний власник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прийняв рішення про відчуження корпоративних прав ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Станом на 24.07.2019 єдиним учасником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (СДРПО НОМЕР_1 ) було ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СДРПО НОМЕР_2 , розмір внеску до статутного фонду - 3000000.00 грн. Правомірність та законність відчуження корпоративних прав ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належали ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » па користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підтверджується Постановою Північно Західного Господарського суду у справі за № 918/529/ 19 від «16» грудня 2019 р., яка набрала законної сили.
Як вбачається з Інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Реєстрі щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_1 ) ОСОБА_18 , реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Маломощаницької сільської ради Здолбунівського району Рівненської області вчинено наступні записи: 25.07.2019 за номером 5019302 - зміна місцезнаходження; зміна складу або інформації про засновників; 25.07.2019 за номером 6019302 - зміна складу або інформації про засновників; 26.07.2019 за номером 7019302 - зміна складу або інформації про засновників; 26.07.2019 за номером 8019302 - інші зміни.
Внаслідок вказаних реєстраційних дій відбулася зміна єдиного учасника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_1 ) із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ОСОБА_19 , розмір внеску до статутного фонду - 3 000 000,00 гри. Також відбулась зміна місця реєстрації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із м. Львова у м. Рівне.
Згідно з інформацією з Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (відомості станом на 26.07.2019) 18.07.2019 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_20 були внесені зміни до відомостей про юридичну особу (запис № 3019302), а саме ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ). що не пов`язані зі змінами в установчих документах, зміна і керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників.
Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001972 від 26.07.2019 року та у кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч.1 ст.358 КК України.
Таким чином, на думку слідчого, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, на підставі яких приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 внесла 18.07.2019 зміни в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (запис № 3019302), що не пов`язані зі змінами в установчих документах, зміна керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 )..
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що розгляд даного клопотання проводити без участі слідчого та прокурора, оскільки їх неявка у відповідності до вимог ч.3 ст.244 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання підлягає до задоволення, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи які перебувають у приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , мають суттєве значення.
З наведених міркувань та керуючись ст.ст.159,163,164 КПК України,-

ухвалив:

клопотання старшого слідчого Франківського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому Франківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, на підставі яких приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 внесла 18.07.2019 зміни в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (запис № 3019302), що не пов`язані зі змінами в установчих документах, зміна керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ).

Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1