Справа № 404/7490/19
Номер провадження 1-кс/404/798/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2020 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кропивницькому клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» в особі філії АТ «ДПЗКУ» «Кіровоградській КХП №1» про скасування арешту майна, накладений в рамках кримінального провадження №0007602, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» в особі філії АТ «ДПЗКУ» «Кіровоградській КХП №1» звернулася до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просила:

- скасувати арешт накладений відповідно до переліку визначеного ухвалою Кропивницького апеляційного суду від 14.11.2019 року, в рамках кримінального провадження №0007602.

На обґрунтування клопотання зазначено, що в рамках кримінального провадження №0007602, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України ухвалою Кропивницького апеляційного суду від 14.11.2019 року накладено арешт на майно належне АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» в особі філії АТ «ДПЗКУ» «Кіровоградській КХП №1».

Заявник вважає, що подальше правове обмеження в праві вільного володіння чи користування майном, відсутнє, оскільки на даний час відпала потреба у застосуванні такого засобу забезпечення.

Представник в судовому засіданні вимоги клопотання підтримала та наголошувала заявниками у справі громадянам в повному обсязі повернуто (компенсовано) вартість кукурудзи врожаю 2019 року, що підтверджується розписками ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які додаються. Крім того, вказала, що зерно на даний момент опломбоване, а його треба сушити, оскільки його вологість досягла 17-18 %, при нормі 13-14 %.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, про розгляд клопотання повідомлені належним чином. Прокурор в телефонному режимі просив відкласти розгляд клопотання на іншу дату, заперечував проти його задоволення.

Заслухавши пояснення заявника, слідчий суддя дослідивши матеріали справи, приходить до наступного.

Встановлено, що у провадженні СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області, знаходяться матеріали досудового розслідування №0007602 від 04.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесене за заявою ОСОБА_4 та ОСОБА_6 про те що в період часу з 27.09.2019 по 03.10.2019 невстановлена особа на ім`я ОСОБА_7 , під приводом реалізації кукурудзи врожаю 2019 року, шахрайським шляхом незаконно заволоділа кукурудзою врожаю 2019 року на загальну суму 1 340 980,00 гривень, яку в подальшому було завезено на територію Кіровоградського КХП № 1.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда від 24 жовтня 2019 року про арешт майна в кримінальному провадженні №0007602 клопотання слідчого задоволено частково, проте ухвалою Кропивницького апеляційного суді від 14.11.2019 року вказана ухвала скасована та накладено арешт:

- на майно, яке зазначено у протоколі обшуку від 17 жовтня 2019 року, а саме: Товарно-транспортну накладну № 3 від 29.09.2019 на автомобіль марки «Мерседес» реєстраційний номер ВА227ВН причіп НОМЕР_1 , водій ОСОБА_8 з вказаним вантажем кукурудзи вагою 58,160 тон, в двох примірниках. Складська квитанція на зерно № 89 від 03.10.2019 про прийняття на зберігання від ТОВ «Артберг Люкс» кукурудзи 3 класу в двох примірниках. Картка аналізу зерна № 77 від 29.09.2019 та реєстр № 78 від 29.09.2019; Товарно-транспортну накладну № 4 від 28.09.2019 на автомобіль марки «Вольво» реєстраційний номер НОМЕР_2 причіп НОМЕР_3 , водій ОСОБА_9 з вказаним вантажем кукурудзи вагою 49,780 т, в двох примірниках. Складська квитанція на зерно № 83 від 02.10.2019 про прийняття на зберігання від ТОВ «Артберг Люкс» кукурудзи 3 класу в двох примірниках. Картка аналізу зерна № 69 від 28.09.2019 та реєстр № 72/1 від 28.09.2019; Товарно-транспортну накладну № 7 від 30.09.2019 на автомобіль марки «Вольво» реєстраційний номер НОМЕР_2 причіп НОМЕР_3 , водій ОСОБА_9 з вказаним вантажем кукурудзи вагою 50,300 т, в двох примірниках. Складська квитанція на зерно № 95 від 03.10.2019 про прийняття на зберігання від ТОВ «Артберг Люкс» кукурудзи 3 класу в двох примірниках. Картка аналізу зерна № 81 від 30.09.2019 та реєстр № 80 від 30.09.2019; Товарно-транспортну накладну № 1 від 29.09.2019 на автомобіль марки «Мерседес» реєстраційний номер НОМЕР_4 причіп НОМЕР_5 , водій ОСОБА_10 з вказаним вантажем кукурудзи вагою 53,900 т, в двох примірниках. Складська квитанція на зерно № 88 від 03.10.2019 про прийняття на зберігання від ТОВ «Артберг Люкс» кукурудзи 3 класу в двох примірниках. Картка аналізу зерна № 76 від 29.09.2019 та реєстр № 77 від 29.09.2019; Товарно-транспортну накладну № 1 від 28.09.2019 на автомобіль марки «Камаз» реєстраційний номер НОМЕР_6 причіп НОМЕР_7 , водій ОСОБА_11 з вказаним вантажем кукурудзи вагою 47,100 т, в двох примірниках. Складська квитанція на зерно № 75 від 02.10.2019 про прийняття на зберігання від ТОВ «Артберг Люкс» кукурудзи 3 класу в двох примірниках. Картка аналізу зерна № 60 від 28.09.2019 та реєстр № 65 від 28.09.2019; Товарно-транспортну накладну № 2 від 28.09.2019 на автомобіль марки «Ман» реєстраційний номер НОМЕР_8 причіп НОМЕР_9 , водій ОСОБА_12 з вказаним вантажем кукурудзи вагою 57,940 т, в двох примірниках. Складська квитанція на зерно № 84 від 02.10.2019 про прийняття на зберігання від ТОВ «;Артберг Люкс» кукурудзи 3 класу в двох примірниках. Картка аналізу зерна № 75 від 29.09.2019 та реєстр № 73 від 29.09.2019; Товарно-транспортну накладну № 2 від 28.09.2019 на автомобіль марки «Камаз» реєстраційний номер НОМЕР_10 причіп НОМЕР_11 , водій ОСОБА_13 з вказаним вантажем кукурудзи вагою 48,300 т, в двох примірниках. Складська квитанція на зерно № 81 від 02.10.2019 про прийняття на зберігання від ТОВ «Артберг Люкс» кукурудзи 3 класу в двох примірниках. Картка аналізу зерна № 61 від 28.09.2019 та реєстр № 71 від 28.09.2019; Товарно-транспортну накладну № 4ИП00103 від 28.09.2019 на автомобіль марки «Ман» реєстраційний номер НОМЕР_12 причіп НОМЕР_13 , водій ОСОБА_14 з вказаним вантажем кукурудзи вагою 62,780 т, в двох примірниках. Складська квитанція на зерно № 80 від 02.10.2019 про прийняття на зберігання від ТОВ «Глобалстоун» кукурудзи 3 класу в двох примірниках. Картка аналізу зерна № 72 від 28.09.2019 та реєстр № 70 від 28.09.2019; Товарно-транспортну накладну № 10 від 03.10.2019 на автомобіль марки «Камаз» реєстраційний номер НОМЕР_14 причіп НОМЕР_15 , водій ОСОБА_15 з вказаним вантажем кукурудзи вагою 48,640 т. Складська квитанція на зерно № 129 від 10.10.2019 про прийняття на зберігання від ТОВ «Олдпед» кукурудзи 3 класу в двох примірниках. Картка аналізу зерна № 112 від 04.10.2019 та реєстр № 111 від 04.10.2019; Договір складського зберігання зерна № 45-ЗБ/2019 від 27.09.2019 укладеного між АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №1» в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_16 та ТОВ «Артберг Люкс» в особі директора ОСОБА_17 , на 22 арк.; Договір складського зберігання зерна № 44-ЗБ/2019 від 27.09.2019 укладеного між АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №1» в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_16 та ТОВ «Олдпел» в особі директора ОСОБА_18 , на 22 арк.; Договір складського зберігання зерна № 23-ЗБ/2019 від 18.07.2019 укладеного між АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №1» в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_16 та ТОВ «Глобалстоун» в особі директора ОСОБА_19 , на 22 арк.; Картки аналізу зерна № 83 від 01.10.2019, № 82 від 01.10.2019, № 61 від 28.09.2019, № 60 від 28.09.2019, № 70 від 28.09.2019, № 69 від 28.09.2019, № 75 від 29.09.2019, № 76 від 29.09.2019, № 77 від 29.09.2019, № 81 від 30.09.2019; Роздруківка руху коштів по рахунку № НОМЕР_16 що належить філії АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №1» за період часу з 07.10.2019 по 10.10.2019; Копія довіреності № 5 від 16.10.2019 виданої ОСОБА_20 та заявка на переоформлення зерна в кількості 101,020 т. на ТОВ «Агрородина» , юридична адреса: 26222, Кіровоградська область, Маловисківський район, село Березівка, вул. Мічуріна, будинок 15; Товарно-транспортну накладну № 4 від 28.09.2019 на автомобіль марки «Вольво» реєстраційний номер НОМЕР_2 причіп НОМЕР_3 водій ОСОБА_9 з вказаним вантажем кукурудзи вагою 49,780 т. Незаповнені товарно-транспортні накладні за 2019 рік в яких мається відтиск печатки ТОВ «Дженерал Адвансіс» та підпис директора ОСОБА_21 в кількості 15 штук; Незаповнені товарно-транспортні накладні за 2019 рік в яких мається відтиск печатки ТОВ «Вітагро Інвест» та підписом директора ОСОБА_22 в кількості 178 штук; Мобільний телефон марки «Fly» з ІМЕІ: НОМЕР_17 ; Журнал обліку проведення внутрішнього контролю вимірювань показників якості у прошитому та пронумерованому вигляді на 50 арк.; Журнал реєстрації автомобілів ВТЛ у прошитому та пронумерованому вигляді на 104 арк.; Рукописні записи начальника елеватора ОСОБА_23 на 10 аркушах паперу формату А-4, власником якого є АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №1», до прийняття остаточного рішення по кримінальному провадженню №0007602 від 04.10.2019 року.

- на зерно кукурудзи врожаю 2019 року, загальною кількістю 345,480 тон, яке зберігається у бетонних банках на території філії Акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» Кіровоградський комбінат хлібопродуктів № 1» розташованого за адресою: м. Кропивницький, вул. Варшавська, 91а.

Арештоване майно - зерно кукурудзи врожаю 2019 року, загальною кількістю 345,480 тон, яке зберігається у бетонних банках на території філії Акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» Кіровоградський комбінат хлібопродуктів № 1» розташованого за адресою: м. Кропивницький вул.. Варшавська, 91а, передано слідчому у даному кримінальному провадженні ОСОБА_24 для вирішення питання про його зберігання у встановленому законом порядку.

20.01.2020 року адвокат ОСОБА_3 в інтересах АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» в особі філії АТ «ДПЗКУ» «Кіровоградській КХП №1» звернулась до слідчого з заявою в рамках кримінального провадження № 0007602 про скасування арешту та повернення майна, відповідь на яку так за її твердженням так і не отримала.

Згідно до розписок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , на підставі усних договорів повернуто (компенсовано) вартість кукурудзи врожаю 2019 року, при тому, що заявниками та в розумінні статті 55 КПК України потерпілими у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .

Виходячи зі змісту ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків.

Згідно із ст. 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.

Відповідно до ст. 8 Загальної декларації прав людини, кожна людина має право на ефективне поновлення у правах компетентними національними судами в разі порушення її основних прав, наданих їй конституцією або законом.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно зі ст.1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

У рішеннях ЄСПЛ у справах «Амюр проти Франції», «Малама проти Греції», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Необхідність скасування накладення арешту майна можуть обумовити такі обставини: відшкодування підозрюваним, обвинуваченим завданої ним шкоди, з метою забезпечення відшкодування якої був накладений арешт; зміна кваліфікації дій підозрюваного, обвинуваченого на статтю Кримінального кодексу, санкція якої не передбачає додаткового виду покарання у вигляді конфіскації майна, якщо арешт майна був накладений саме з метою її забезпечення; помилкове накладення арешту на майно осіб, які не мають статусу підозрюваного або обвинуваченого та не несуть за законом матеріальну відповідальність за їх дії.

В своєму клопотанні заявниця вказала, що збитки потерпілим відшкодовані, однак як вбачається з розписок долучених до матеріалів клопотання, грошові кошти були отримані ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , в той час як з заявою про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України до відділу поліції звертались ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , тобто яким статусом наділений ОСОБА_5 в рамках даного кримінального провадження в судовому засіданні встановлено не було.

В ході судового розгляду клопотання про скасування арешту майна заявником жодним чином не доведено того, що арешт на майно було накладено необґрунтовано, або що в подальшій дії вказаного заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба.

Посилання заявника на обмеження прав як власника вищевказаного майна не можуть бути підставою для скасування арешту, оскільки майно на яке накладено арешт є речовим доказом у справі.

Також, заявниця вказувала, що зверталась до слідчого з заявою про скасування арешту з майна та повернення його власнику, однак відповіді на своє звернення не отримала, при цьому не оскаржує дії слідчого в порядку ст.ст. 220, 303 КПК України.

Звертаючись з клопотанням про скасування арешту майна, заявником не взято до уваги, що арешт майна накладався в зв`язку з тим, що майно, відносно якого застосовано захід забезпечення кримінального провадження є предметом злочину в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0007602, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, вказане майно, є речовим доказом в рамках вищезазначеного кримінального провадження, а тому в цілях його збереження, виключення можливості перепродажу або іншого відчуження, забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування й застосовано захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Питання просушки зерна, як наслідок необхідність його пере опломбування може бути вирішено із слідчим або процесуальним прокурором, і не входить до компетенції слідчого судді.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що заявником не було доведено наявності правових підстав для скасування арешту майна, а тому в цілях подальшого безперешкодного та своєчасного проведення досудового розслідування, в задоволенні клопотання заявника необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст. 174, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» в особі філії АТ «ДПЗКУ» «Кіровоградській КХП №1» про скасування арешту майна, в рамках кримінального провадження № 0007602 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1