233 № 233/6222/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 лютого 2020 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001074 від 27 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
27 вересня 2018 року до ЧЧ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, діючи умисно, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 2400 грн.

Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001074 від 27.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 21 вересня 2018 року в Інтернет мережі на сайті ОLХ вона знайшла оголошення про продаж паперу для принтеру за 40 грн. з упаковку. Ціна повністю влаштовувала ОСОБА_4 і вона зателефонувала на номер мобільного телефон, який було вказано продавцем в оголошенні ( НОМЕР_1 ) для обумовлення умов доставки і оплати товару. Продавець повідомив, що для того, щоб він вислав папір, ОСОБА_4 повинна сплатити 2400 грн. ( за 60 упаковок паперу) після чого продавець відправить товар через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

21 вересня 2018 року ОСОБА_4 о 14 год. 26 хв. перерахувала 2400 грн. на в номер банківської картки № НОМЕР_2 відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 .

На теперішній час обумовлені умови доставки виконані продавцем не були.

З метою встановлення невстановленої особи, яка шахрайським шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме:

-виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 21.09.2018 по 26.09.2018 ;

-інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в період часу з 21.09.2018 по 26.09.2018;

-фото та відео матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в період часу з 21.09.2018 по 26.09.2018;

-копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;

-інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

18.09.2019 року слідчим отримано ухвалу слідчого судді, яка була надіслана на виконання у м. Київ, але представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомив, що вказані ухвали необхідно направляти для виконання на юридичну адресу, а саме: АДРЕСА_2 . У зв`язку з вищевикладеним, оскільки сплинули строки виконання ухвали від 18.09.2019 року, виникла необхідність у повторному зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. №2121-111 відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме: - виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 21.09.2018 по 26.09.2018 року, фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 в період часу з 21.09.2018 по 26.09.2018 року; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки.

Будучи належним чином повідомлені судом про час та місце розгляду клопотання прокурор та слідчий до суду не з`явились, надавши заяву про розгляд справи у їх відсутність із повним підтриманням клопотання.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0001074 від 27 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001074 від 27 вересня 2018 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з тим, що є можливість доступу представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до документів, які містять охоронювану законом таємницю, існування реальної загрози їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними речами.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Костянтинівського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Костянтинівського ВП ст. лейтенанту ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

-виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 21.09.2018 по 26.09.2018 ;

-інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в період часу з 21.09.2018 по 26.09.2018;

-фото та відео матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в період часу з 21.09.2018 по 26.09.2018;

-копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;

-інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки, з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Тому, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 10 лютого 2020 року, слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001074 від 27 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Костянтинівського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Костянтинівського ВП ст. лейтенанту ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

-виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 21.09.2018 по 26.09.2018 ;

-інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в період часу з 21.09.2018 по 26.09.2018;

-фото та відео матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в період часу з 21.09.2018 по 26.09.2018;

-копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;

-інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки, з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Костянтинівського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Костянтинівського ВП ст. лейтенанту ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

-виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 21.09.2018 по 26.09.2018 ;

-інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в період часу з 21.09.2018 по 26.09.2018;

-фото та відео матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в період часу з 21.09.2018 по 26.09.2018;

-копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;

-інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки, з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

За вимогами ч.2 ст. 165 КПК України направити прокурору ОСОБА_8 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 один екземпляр оригіналу ухвали та її дві копії.

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 вручити копію ухвали представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та роз`яснити правила виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 165 КПК України.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1