Справа № 171/38/20
У х в а л а
Іменем України

20 січня 2020 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000121 від 28.12.2020 року слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

14.01.2020 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою огляду та вилучення їх оригіналів, а саме: завірені копії документів по призначенню на посаду директора, заступні кив, головного бухгалтера КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документів регламентуючих службові обов`язки, повноваження; оригінали документів по виконанню робіт з підрядчиком ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), за період часу з 01.11.2019 року по теперішній час: - договір № 218/2019 від 18.11.2019 року про надання послуг «Поточний ремонту по частковій заміні дверей КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_2 », додатки до договору, робочий проект з додатками та висновками, кошториси (проектно-кошторисну документацію) на виконання ремонтно-будівельних робіт, заявки, акти виконаних робіт форми КБ-2В, акти прихованих робіт, калькуляції, виставлені рахунки, видаткові накладні, відомість використаних ресурсів, документи по оплаті за надання послуг, банківські виписки; - договір № 270/2019 від 12.12.2019 року, про надання послуг «Поточний ремонт кімнати для забору харкотиння ЛАПЗПСМ КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додатки до договору, робочий проект з додатками та висновками, кошториси (проектно-кошторисну документацію) на виконання ремонтно-будівельних робіт, заявки, акти виконаних робіт форми КБ-2В, акти прихованих робіт, калькуляції, виставлені рахунки, видаткові накладні, відомість використаних ресурсів, документи по оплаті за надання послуг, банківські виписки; - договір № 266/2019 від 18.12.2019 року, про надання послуг «Поточний ремонт приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додатки до договору, робочий проект з додатками та висновками, кошториси (проектно-кошторисну документацію) на виконання ремонтно-будівельних робіт, заявки, акти виконаних робіт форми КБ-2В, акти прихованих робіт, калькуляції, виставлені рахунки, видаткові накладні, відомість використаних ресурсів, документи по оплаті за надання послуг, банківські виписки; - договір № 291/2019 від 21.12.2019 року, про надання послуг «Поточний ремонт кабінету ЛАПЗПСМ КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додатки до договору, робочий проект з додатками та висновками, кошториси (проектно-кошторисну документацію) на виконання ремонтно-будівельних робіт, заявки, акти виконаних робіт форми КБ-2В, акти прихованих робіт, калькуляції, виставлені рахунки, видаткові накладні, відомість використаних ресурсів, документи по оплаті за надання послуг, банківські виписки.

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 Апостолівської міської ради протягом 2019 року з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) укладено договори підряду на виконання ремонтів на території КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серед яких: договір № 218/2019 від 18.11.2019 року про надання послуг «Поточний ремонту по частковій заміні дверей КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_2 »; договір № 270/2019 від 12.12.2019 року, про надання послуг «Поточний ремонт кімнати для забору харкотиння ЛАПЗПСМ КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договір № 266/2019 від 18.12.2019 року, про надання послуг «Поточний ремонт приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договір № 291/2019 від 21.12.2019 року, про надання послуг «Поточний ремонт кабінету ЛАПЗПСМ КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході опрацювання Єдиного ВЕБ-порталу використання публічних коштів (Е-DATA) встановлено, що 18.11.2019 року, 12.12.2019 року, 21.12.2019 року, 24.12.2019 року, Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунок ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 )перераховано грошові кошти за виконання робіт в повному обсязі.

30.12.2019 року в ході проведення огляду території Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 встановлено, що роботи виконано не в повному обсязі, а отже в діях фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

У зв`язку з вище викладеним виникла обґрунтована необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, з метою огляду та можливістю вилучення оригіналів документів по господарським взаємовідносинам Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Апостолівської міської ради (далі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з ФОП ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Необхідність отримання інформації про господарські взаємовідносини КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ФОП ОСОБА_5 , обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо осіб які фактично розпорядилися бюджетними грошовими коштами виділеними на проведення ремонтів, сум завданих збитків, встановлення причетних осіб.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо: визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення; часу та місця вчиненого кримінального правопорушення; виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного; встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

На даний час, в ході досудового розслідування призначено судову будівельно-технічну експертизу об`єктів виконаних робіт, для чого необхідно отримати документи пов`язані з об`єктом виконаних робіт, повноважень відповідальних посадових осіб та структурних підрозділів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий просить клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Представник комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився про день, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судової експертизри, враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вони перебувають володільця КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає, що необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою їх огляду та вилучення їх оригіналів.

Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92,107,159-166, 309 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступу до документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою огляду та вилучення їх оригіналів, а саме:

1. Завірені копії документів по призначенню на посаду директора, заступні кив, головного бухгалтера КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документів регламентуючих службові обов`язки, повноваження.
2. Оригінали документів по виконанню робіт з підрядчиком ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), за період часу з 01.11.2019 року по теперішній час:
- договір № 218/2019 від 18.11.2019 року про надання послуг «Поточний ремонту по частковій заміні дверей КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_2 », додатки до договору, робочий проект з додатками та висновками, кошториси (проектно-кошторисну документацію) на виконання ремонтно-будівельних робіт, заявки, акти виконаних робіт форми КБ-2В, акти прихованих робіт, калькуляції, виставлені рахунки, видаткові накладні, відомість використаних ресурсів, документи по оплаті за надання послуг, банківські виписки;
- договір № 270/2019 від 12.12.2019 року, про надання послуг «Поточний ремонт кімнати для забору харкотиння ЛАПЗПСМ КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додатки до договору, робочий проект з додатками та висновками, кошториси (проектно-кошторисну документацію) на виконання ремонтно-будівельних робіт, заявки, акти виконаних робіт форми КБ-2В, акти прихованих робіт, калькуляції, виставлені рахунки, видаткові накладні, відомість використаних ресурсів, документи по оплаті за надання послуг, банківські виписки;
- договір № 266/2019 від 18.12.2019 року, про надання послуг «Поточний ремонт приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додатки до договору, робочий проект з додатками та висновками, кошториси (проектно-кошторисну документацію) на виконання ремонтно-будівельних робіт, заявки, акти виконаних робіт форми КБ-2В, акти прихованих робіт, калькуляції, виставлені рахунки, видаткові накладні, відомість використаних ресурсів, документи по оплаті за надання послуг, банківські виписки;
- договір № 291/2019 від 21.12.2019 року, про надання послуг «Поточний ремонт кабінету ЛАПЗПСМ КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додатки до договору, робочий проект з додатками та висновками, кошториси (проектно-кошторисну документацію) на виконання ремонтно-будівельних робіт, заявки, акти виконаних робіт форми КБ-2В, акти прихованих робіт, калькуляції, виставлені рахунки, видаткові накладні, відомість використаних ресурсів, документи по оплаті за надання послуг, банківські виписки.

КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_3 до вищезазначених оригіналів документів та їх вилучення.
Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1