Справа № 944/1923/20
Провадження №1-кс/944/185/20
про надання тимчасового доступу до речей і документів
15.04.2020 рокум.Яворів
15.01.2020 в межах вказаного кримінального провадження слідчим СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області скеровано доручення до Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Також встановлено що у подальшому 27.06.2019, державним реєстратором комунального підприємства Винниківської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 згідно акту приймання передавання до статутного капіталу виданого 25.06.2019, вищезгадане приміщення передано ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).
Окрім цього в ході досудового розслідування було допитано директора та власника ПМП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , який повідомив що із 30.05.2019 він працював на вказаній посаді та приблизно у квітні 2019 року до нього звернулися старі знайомі з якими він знаходився у місцях позбавлення волі, та запропонували повернути борг який їм був винний (2-3 тисячі доларів США), на той час у ОСОБА_7 грошових коштів не було, тому останні запропонували в погашення боргу стати директором та власником ПМП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Приблизно у травні 2019 року, його знайомі запросили до нотаріуса який знаходився у районі Сихова у м. Львові та здійснили переоформлення ПМП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Продавцем ПМП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являвся ОСОБА_8 . На той час у власності перебувала будівля схожа на баню за адресою АДРЕСА_1 та жодних документів щодо будівництва та оформлення права власності будівлі попереднім власником передано не було. Під час допиту ОСОБА_7 було долучено завірену копію рішення власника ПМП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.06.2019, посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_9
17.01.2020 року допитано директора та власника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) ОСОБА_10 , який повідомив що займається комерційною нерухомістю, його зацікавила ця будівля і мав на меті, спільно вести бізнес із ОСОБА_7 , а саме відремонтувати будівлю і розвивати її як бізнес. Вирішили спільно створити ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». ПМП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в червні місяці внесла до статутного капіталу новоствореного ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » об`єкт нерухомості - баню, що за адресою АДРЕСА_1 , вартістю 1 млн. 18 тис. гривень. Це було пов`язано з тим, що передача нерухомого майна в статутний фонд підприємства було щонайменш збитковим. Однак згодом ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_7 , що питання оформлення земельної ділянки на якій знаходиться баня займе близько року, а може й більше. Приблизно у липні 2019 року, ОСОБА_7 спільно із своїми із своїми знайомими, разом з ОСОБА_10 дійшли згоди, що ПМП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », продасть свою частку у статутному капіталі до новоствореного ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і ОСОБА_10 самостійно буде розвивати бізнес. Досягнувши згоди у нотаріуса завірили передачу власності до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », сплативши при цьому 1 млн. 18 тис. гривень. До допиту ОСОБА_10 було долучено наступні завірені копії документів: витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 16.04.2019, Рішення власника ПМП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 07.05.2019, виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копію паспорту ОСОБА_10 , витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 04.07.2019, технічний паспорт виготовлений станом на 22.03.2019, протокол № 1 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 07.06.2019, акт приймання-передачі від 10.07.2019 посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_9 , рішення власника ПМП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.06.2019, посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_9 , договір купівлі продажу від 10.07.2019, Акт приймання передачі майна від 25.06.2019, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_9 , статут ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Під час проведення розслідування кримінального провадження, у ході виконання, доручення, працівниками УПК у Львівській області ДКП НП України, проведено заходи щодо встановлення місця знаходження ОСОБА_8 та здійснювався виїзд за адресою: АДРЕСА_2 . За вказаною адресою проживає мати ОСОБА_8 ОСОБА_11 . При опитуванні останньої та сусідів, було встановлено що місце знаходження ОСОБА_8 невідоме та великий період часу із останнім відсутній будь який зв`язок.
Також з відкритих джерел стало відомо, що після початку проведення досудового розслідування та проведення допиту фігурантів, реєстрація та юридична адреса ПМП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінилася на АДРЕСА_3 . Дана зміна реєстрації відбувалася з метою заплутування органів досудового розслідування та приховування реєстраційних документів.
Встановлення та вилучення вище перелічених документів та інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести по даних документах ряд судових (почеркознавчих та техніко-криміналістичних) експертиз.
Вилучення зазначеної документації можливе шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання ухвали суду на вилучення їх оригіналів у у ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Відповідно до вимог ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього документи вважаю, що таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України. З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, приходжу до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів покладається на посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1