Дата документу 24.04.2020 Справа № 554/8655/18
Провадження № 1-кс/554/5562/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2020 року Октябрський районний суд м.Полтави у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000506 від 25.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.2 ст.240 КК України,
В С Т А Н О В И В:
22 квітня 2020 року до Октябрського районного суду м.Полтави надійшло клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000506 від 25.10.2018 до 12 місяців.
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що службові особи Бутенківської ОТГ Кобеляцького району Полтавської області, зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та іншої юридичної особи, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, надали дозвіл ТОВ «Автотрактбуд» та не перешкоджали в подальшому у відборі ґрунту без спеціального дозволу на земельній ділянці розташованій за межами населеного пункту с. Шапки Бутенківської ОТГ Кобеляцього району, чим спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

13.04.2018 року до Бутенківської сільської ради Кобеляцького району Полтавської області надійшло звернення директора ТОВ «Автотрактбуд» ОСОБА_5 (на якому відсутні дата та вихідний реєстраційний номер) щодо безоплатного виконання ТОВ «Автотрактбуд» ямкового ремонту доріг на території Бутенківської ОТГ Кобеляцького району Полтавської області взамін на безоплатну передачу ТОВ «Автотрактбуд» відвалів глинистих ґрунтів біля с. Шапки Кобеляцького району Полтавської області.

Згідно розпорядження №22.1 сільського голови Бутенківської сільської ради Кобеляцького району Полтавської області ОСОБА_6 «Про створення комісії по обстеженню земельної ділянки» з числа працівників Бутенківської сільської ради було складено комісію для обстеження земельної ділянки біля с. Шапки.

За результатами обстеження земельної ділянки, згідно акту обстеження земельної ділянки від 16.04.2018 комісією Бутенківської сільської ради на підставі розпорядження сільського голови від 16.04.2018 року та клопотання ТОВ «Автотрактбуд» від 13.04.2018 року обстежено на місці земельну ділянку біля с. Шапки, Кобеляцького району, Полтавської області. Комісією обстежено, що на земельній ділянці біля с. Шапки Кобеляцького району орієнтовною площею 0,30 га знаходиться глинистий грунт у вигляді штучних відвалів, які виділені рельєфом.

Згідно рішення №46.1 виконавчий комітет Бутенківської сільської ради Кобеляцького району вирішив:

1. укласти договір між виконавчим комітетом Бутенківської сільської ради та Товариством з обмеженою відповідальністю «Автотрактбуд» про співпрацю в питанні здійснення ремонту автодороги М-22 Полтава-Олександрія та ямкового ремонту доріг на території Бутенківської сільської об`єднаної територіальної громади протягом 2018 року;

2. Доручити апарату виконавчого комітету Бутенківської сільської ради розробити проект договору про співпрацю, зазначеного в пункті 1 цього рішення, та сільському голові ОСОБА_6 підписати його від імені виконавчого комітету;

3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Автотрактбуд» дотримуватися екологічного, земельного законодавства та мір безпеки при проведенні робіт визначених в умовах договору.

У подальшому 18.04.2018 року між Бутенківською сільською радою в особі сільського голови ОСОБА_6 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Автотрактбуд» (), в особі директора ОСОБА_5 укладено договір про співпрацю №17.

Умовами договору являється те, що Бутенківська сільська рада бере на себе зобов`язання безоплатно передати ТОВ «Автотрактбуд» глинистий грунт, що розміщений у вигляді штучних відвалів грунту біля с. Шапки Кобеляцького району Полтавської області, - для ремонту автомобільної дороги М-22 Полтава Олександрія. Підприємство бере на себе зобов`язання безоплатно безоплатно виконати роботи по ямковому ремонту доріг на території Бутенківської сільської ОТГ. Зазначені умови договору не передбачені вищезазначеним рішенням виконавчого комітету Бутенківської сільської ради. Також під час проведення натурного обстеження вказаного незаконного кар`єру штучних відвалів грунту не виявлено.
Окрім того під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що Територіальним органом Держгеокадастру спеціальний дозвіл на зняття та перенесення грунтового покриву (родючого шару грунту) земельних ділянок, де знаходяться кар`єр по видобуванню піску та глини, для ремонту автомобільної дороги М-22 «Полтава-Олександрія» на території Бутенківської сільської ради Кобеляцького району Полтавської області, будь-яким юридичним особам не видавалися та документація із землеустрою (робочий проект землеустрою) не погоджувалася.

В ході проведення досудового розслідування 16.11.2018 року за участі спеціалістів проведено огляд кар`єру, який знаходиться за межами населеного пункту с. Шапки Бутенківської ОТГ Кобеляцького району Полтавської області. Під час огляду установлено, що площа кар`єру становить 0,9213 га.

Згідно листа ГУ Держгеокадастру у Полтавській області від 22.11.2018 за №10-16-0.14-7134/2-18 установлено, що розмір шкоди заподіяної внаслідок зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу на земельній ділянці площею 0,9213 га становить 27867,60 грн.

Згідно листа Державної екологічної інспекції Центрального округу від 18.12.2018 за №1520/021-18 установлено, що розмір збитку внаслідок незаконного добування ґрунту в кар`єрі, що розташований за межами с. Шапки Бутенківської ОТГ складатиме 13 771 585 грн. 50 коп.

В ході проведеного огляду з кар`єру відібрано зразки ґрунту, які поміщені до чотирьох полімерних прозорих пакетів. Згідно листа ДП «Український геологічний науково-виробничий центр» (Укрнаукагеоцентр) НАК «Надра України» від 20.11.2018 №3098, установлено, що відібрані зразки ґрунту є корисною копалиною для будівництва та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №1370 від 28 грудня 2011 р. належать до цегельно-черепичної сировини та до сировини піщано-гравійної, і знаходяться в переліку корисних копалин місцевого значення.

Згідно листа №60-9-2491 від 07.12.2018 Полтавського НТУ ім. Юрія Кондратюка установлено, що орієнтований об`єм ґрунту видобутого в кар`єрі становить 25 336 кубічних метрів.

У кримінальному провадженні №0000506 від 25 жовтня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.2 ст.240 КК України виконані наступні слідчі (розшукові) дії:

-до кримінального провадження в якості спеціаліста залучено працівника ДП «Український геологічний науково-вирибничий центр (Укрнаукагеоцентр)» НАК «Надра України»;

-до кримінального провадження в якості спеціаліста залучено працівника ГУ Держгеокадастру у Полтавській області;

-до кримінального провадження в якості спеціаліста залучено працівника Державної екологічної інспекції у Полтавській області;

-до кримінального провадження в якості спеціаліста залучено геодезиста Держгеокадастру в Полтавській області;

-16.11.2018 року за участю вищезазначених спеціалістів, понятих, землевпорядника Бутенківської сільської ради, проведено огляд земельної ділянки, яка знаходиться за межами с. Шапки Бутенківської ОТГ, на якій розташований незаконний кар`єр.

-З метою визначення об`єму видобутого у даному кар`єрі ґрунтуплощею 0, 9213 га. (зі слідами свіжо-видобутого грунту) внаслідок добування грунту на даній земельній ділянці, керуючись ст.ст.40, 91-93 КПК України, фахівцям Полтавського національного технічного університет імені Юрія Кондратюка направлено відповідні документи.

-на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава проведено обшук в приміщеннях Бутенківської сільської ради Кобеляцького району Полтавської області, яка розташована за адресою: Полтавська область, Кобеляцький район, село Бутенки, вул. Полтавська 48;

-за результатами обшуку накладено арешт на вилучені документи;

-12.12.2018 року винесено постанову про відібрання зразків підпису в голови Бутенківської сільської ради ОСОБА_6 , для проведення експертного дослідження.

-винесено постанову про відібрання зразків підпису в директора ТОВ «Автотрактбуд» ОСОБА_5 ;

-допитано в якості свідка директора ТОВ «Автотрактбуд» ОСОБА_5 з приводу обставин укладення договору про співпрацю з Бутенківською сільською радою Кобеляцького району Полтавської області;

-директору ТОВ «Автотрактбуд» ОСОБА_5 оголошено постанову про відібрання зразків підпису;

-до Харківського НДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса направлено для виконання ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_7 про призначення комплексної інженерно-екологічної та економічної експертизи;
допитано в якості свідків наступних осіб:

-заступника сільського голови Бутенківської сільської ради Кобеляцького району Полтавської області ОСОБА_8 ;

-начальника відділу архітектури та земельних ресурсів Бутенківської сільської ради Кобеляцького району Полтавської області ОСОБА_9 ;

-директора КП «Бутенківське» ОСОБА_10 ;

-депутата Бутенківської сільської ради ОСОБА_11 ;

-члена виконавчого комітету Бутенківської сільської ради Кобеляцького району Полтавської області ОСОБА_12 ;

-члена виконавчого комітету Бутенківської сільської ради Кобеляцького району Полтавської області ОСОБА_13 ;

-спеціаліста відділу архітектури та земельних ресурсів Бутенківської сільської ради Кобеляцького району Полтавської області ОСОБА_14 ;

-сільського голову Бутенківської сільської ради Кобеляцького району Полтавської області ОСОБА_6 ;

-старшого державного інспектора з ОНПС Державної екологічної інспекції Центрального округу ОСОБА_15 .

Під час досудового розслідування, з метою встановлення розміру збитків завданих державі внаслідок вищезазначених незаконних дій призначено комплексну інженерно-екологічну та економічну експертизу, виконання якої доручено експертам Харківського НДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Золочівська, 8А.
Згідно висновку експертів за результатами проведення комплексної комісійної судової інженерно-екологічної та економічної експертизи №2984/2985/21210-21211/22250 від 30.10.2019 встановлено:

В обсязі наданих на дослідження документів та в межах компетенції судового експерта-економіста загальна сума розміру шкоди, яку було розраховано в Довідці державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища Центрального округа ОСОБА_16 складає 13 799 453,09.

25.04.2020 у кримінальному провадженні за №0000506 від 25 жовтня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.2 ст.240 КК України закінчується строк досудового розслідування.

На даний час у кримінальному провадженні №0000507 не проведено ряд слідчих дій, зокрема не проведено почеркознавчі експертизи щодо виконання підписів в договорі про співпрацю №17 ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , не проведено тимчасові доступи до всіх банківських рахунків відкритих на ТОВ «Автотрактбуд» з метою встановлення контрагентів, які здійснювали розрахунок за продаж грунту, не встановлено осіб, які безпосередньо здійснювали видобуток грунту із незаконного кар`єру, який розташований на земельній ділянці, яка знаходиться за межами с. Шапки Бутенківської ОТГ, не проведено перевірку фінансового-господарської діяльності ТОВ «Автотрактбуд» щодо купівлі-продажу грунту, не проведено технічну експертизу звернення ТОВ «Автотрактбуд», яке було надано до Бутенківської сільської ради, а також ряд інших слідчих дій, які дозволять органу досудового розслідування встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та на підставі цього прийняти законне рішення передбачене КПК України, тому звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.

Слідчий в судовому засіданні підтримав подане клопотання, прохав про його задоволення.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
В провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000506 від 25.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.2 ст.240 КК України.
Предметом досудового розслідування в даному провадженні є зловживання службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та іншої юридичної особи, використання службового становища всупереч інтересам служби службовими особами Бутенківської сільської ради Кобеляцького району Полтавської області, чим спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

На даний час, за відсутності достатніх доказів, жодній особі про підозру у вчиненні злочину в цьому провадженні не повідомлено.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України зазначений строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження.
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30.01.2003 вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих дій, а саме:провести почеркознавчі експертизи щодо виконання підписів в договорі про співпрацю №17 ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , здійснити тимчасові доступи до всіх банківських рахунків відкритих на ТОВ «Автотрактбуд» з метою встановлення контрагентів, які здійснювали розрахунок за продаж ґрунту, встановити осіб, які безпосередньо здійснювали видобуток ґрунту із незаконного кар`єру, який розташований на земельній ділянці, яка знаходиться за межами с. Шапки Бутенківської ОТГ, провести перевірку фінансового-господарської діяльності ТОВ «Автотрактбуд» щодо купівлі-продажу грунту, провести технічну експертизу звернення ТОВ «Автотрактбуд», яке було надано до Бутенківської сільської ради, а також ряд інших слідчих дій, які дозволять органу досудового розслідування встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та на підставі цього прийняти законне рішення передбачене КПК України.

Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а саме дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки, проведення інших слідчих та процесуальних дій.
Тобто, на даний час існують об`єктивні причини, через які досудове розслідування не може бути завершене в терміни, передбачені п.3 абзацу 2 ч.1 ст. 219 КПК України, а проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000506 від 25.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.2 ст.240 КК України, спливає 25.04.2020 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п.3 абзацу 2 ч.1 ст.219 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого в частині визначення строку до дванадцяти місяців є обґрунтованим, доведеним і таким, що підлягає задоволенню, а тому вважає необхідним визначити строк досудового розслідування до дванадцяти місяців, тобто до 25.04.2021 року.

Керуючись ст. ст.219, 294,295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000506 від 25.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.2 ст.240 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000506 від 25.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.2 ст.240 КК України, до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 25 квітня 2021 року.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1