Справа № 675/948/19
Провадження № 1-кс/675/197/2020
У Х В А Л А

"29" квітня 2020 р. м. Ізяслав

Слідчий суддя Ізяславського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 погодженого із прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000103, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням, що погоджено із прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, яке обґрунтовує тим, що 18 березня 2019 року, близько 15 години, невстановлена особа, шахрайським способом, представившись онуком ОСОБА_5 , незаконно заволоділа коштами останньої на суму 5000 гривень, які вона перерахувала на невстановлений банківський рахунок через розрахункову касу банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться АДРЕСА_1 .

23.03.2019 за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

07 квітня 2020 року ухвалою слідчого судді Ізяславського районного суду продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, на шість місяців
Встановлення особи, яка незаконним шляхом заволоділа коштами, та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як вбачається із матеріалів провадження, попередню ухвалу слідчого судді Ізяславського районного суду на тимчасовий доступ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконати не представилось можливим у зв`язку із відсутністю в ухвалі індивідуального ідентифікаційного номеру платника податків ОСОБА_5 . У зв`язку із чим, виникла необхідність повторно звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи наведене, тяжкість злочину, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника в поданому клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , а саме: інформацію, із зазначенням повного номеру банківського рахунка, на який, платник ОСОБА_5 , через касу Ізяславського відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , 18.03.2019 з 15 год. 00 хв. по 15 год. 20 хв. перерахувала кошти в сумі 5000 грн. та при наявності, інформації про даний банківський рахунок, а саме: інформацію про користувача, який використовує банківський рахунок (заяви на відкриття банківського рахунку, додатки що додаються до заяви; копія паспорта та ідентифікаційного коду); інформацію про надходження, зняття та переведення коштів із вказаного банківського рахунку за період часу з 00 год.00 хв. 18.03.2019 до 00 год. 00 хв. 28.03.2019, а також надати можливість їх вилучення.

Слідчий зазначив, що відомості, що містяться у вищевказаних документах, можуть бути використанні як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 .

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення інформації, зазначеної в клопотанні, слідчий суддя вважає, що його розгляд слід проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого вона перебуває.

Слідчий у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просить його задовольнити, оскільки для повного та об`єктивного провадження досудового слідства необхідно отримати доступ до зазначених у поданні документів з можливістю її вилучення.

Відповідно до змісту ст.ст. 159, 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, ознайомившись з матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103, про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України, приходжу до висновку, що клопотання ґрунтується на дійсних обставинах справи та підлягає задоволенню, оскільки мають місце достатні підстави вважати, що ці документи та речі самі по собі або в сукупності з іншими документами та речами кримінального провадження, мають суттєве значення для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин справи, для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального провадження.

Також слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Ізяславського відділення поліції Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області, майору поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Ізяславського відділення поліції Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Ізяславського відділення поліції Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Ізяславського відділення поліції Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , а саме: інформацію, із зазначенням повного номеру банківського рахунка, на який, платник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (індивідуальний ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1 ) через касу Ізяславського відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , 18.03.2019 з 15 год. 00 хв. перерахувала кошти в сумі 5000 грн., та при наявності, інформацію про даний банківський рахунок, а саме: інформацію про користувача зазначеним банківським рахунком (заяви на відкриття банківського рахунку, додатки що додаються до заяви; копія паспорта та ідентифікаційного коду); інформацію про надходження, зняття та переведення коштів із вказаного банківського рахунку за період часу з 00 год. 00 хв. 18.03.2019 по 00 год. 00 хв. 28.03.2019 включно, а також надати можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1