Дата документу 15.06.2020 Справа № 554/5077/20
Провадження № 1-кс/554/8057/2020
УХВАЛА
Іменем України

15 червня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001043 від 01.11.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001043 від 01 листопада 2019 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Встановлено, що за сприянням представників правоохоронних та контролюючих органів Дніпропетровської області впроваджено схеми порушень чинного законодавства в ході фінансово - господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до державного бюджету грошових коштів у великих розмірах, в якій задіяні співробітники ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 .
На даний час встановлено, що у 2018-2020 роках КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради здійснювало фінансово господарську діяльність з наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_3 ); ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
При цьому встановлено, що вказані підприємства співпрацюють із юридичними особами, що мають ознаки фіктивності, за допомогою чого в тіньовий сектор економіки виведено більше 300 млн. гривень коштів місцевого бюджету. Вказані дії неможливі без сприяння посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Під час виконання доручення слідчого управлінням Служби безпеки України у Дніпропетровській області, отримано та узагальнену інформацію щодо можливих фактів системних зловживань з боку посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 при використанні матеріальних ресурсів вказаного комунального підприємства.
Так, найбільш важливими (критичними) об`єктами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) у підтриманні життєзабезпечення міста Дніпро є: Кайдацька насосно-фільтрувальна станція ( АДРЕСА_2 ), Ломовська насосно-фільтрувальна станція ( АДРЕСА_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 .
При цьому, вказані об`єкти є основними споживачами кошті: комунального підприємства, які виділяються на їх відновлення, модернізацію, а також підтримання стабільного функціонування.
В межах зазначеного, було отримано дані про те, що у період 2019-2020 р.р., КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, серед іншого, реалізовувалися угоди наступними структурами: ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , директор - ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ) - зазначений контрагент надає послуги КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реконструкції систем водопостачанню та водовідведення м. Дніпра (зокрема, водопровідної насосної станції «Ігрень) та водоводу по пр. Слобожанському), фінансування за вищевказаний період склало близько 30 млн. грн.; ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , директор - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ІПН НОМЕР_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ) - зазначений контрагент надає послуги КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР з реконструкції систем водопостачання та водовідведення м. Дніпра (зокрема, насосних станцій № 1 та № 52) фінансування за вищевказаний період склало близько 14 млн. грн.; ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_10 , директор - ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 ) - зазначений контрагент надає послуги КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реконструкції систем водопостачання та водовідведення м. Дніпра (зокрема, Кайдацької насосно-фільтрувальній станції насосної станції очищення стоків на ІНФОРМАЦІЯ_10 , Ломовської насосно-фільтрувальної станції), фінансування за вищевказаний період склала близько 7 млн.грн..
Вказані вище контрагенти КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проходять за численними кримінальними провадженнями за фактами зловживання службовим становищем під час укладання договорів та виконати робіт за державні кошти, чим спричиняються тяжкі наслідки (зокрема №0000525 від 06.08.2019 р. за ч.2 ст. 364 КК України, №0000760 від 17.12.2019 р. за ч. 3 ст. 191 КК України тощо, досудове розслідування у яких проводиться СУ ГУНП в Дніпропетровській області), що вказує на протиправні прояви в діяльності визначених підприємств у наведеній сфері.
При цьому, за попередніми даними, роботи на об`єктах КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР проводяться за завищеними цінами та неналежної якості, що можливо зумовлено необхідністю сплати незаконних грошових винагород посадовим особам вказаного комунального підприємства.
Слід зазначити, що кошти, які протиправно виводяться з обігу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході проведення будівельних робіт на об`єкта: комунального підприємства, за сприяння ряду службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (зокрема, за місцем реєстрації КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_14 , уродженка м. Дніпра, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 ), перераховуються на адресу комерційних структур з ознаками фіктивності та конвертуються у готівку для подальшого розподілення між учасниками схеми.
В організації цієї протиправної діяльності ймовірно задіяні: директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР - ОСОБА_13 ; головний інженер - ОСОБА_14 ; заступник директора з фінансово-економічних питань - ОСОБА_15 ; заступник директора з організації закупівель та постачання - ОСОБА_16 ; заступник директора з поточних та капітальних ремонтів - ОСОБА_17 ; начальник відділу бухгалтерського та податкового обліку - ОСОБА_18 ; а також службові особи вищевказаних підприємств підрядників.
Таким чином, внаслідок протиправної діяльності вказаних вище осіб тільки в ході проведення операцій КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вищезазначеними суб`єктами господарювання за період 2019-2020 р.р. було спричинено нанесення розрахункових збитків комунальному підприємству на загальну суму понад 10 млн.грн..
Під час досудового розслідування встановлено договори укладені із КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР за якими відбувалось привласнення бюджетних грошових коштів.
На даний час з метою доказування факту вчинення кримінального правопорушення, документування причетності до вчиненого кримінального правопорушення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_17 , а також інших причетних до злочину осіб, встановлення розміру спричиненої державі матеріальної шкоди, проведення судово-економічних, почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації з приводу укладення і виконання вищевказаних договорів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , володіє вищевказаними документами оскільки є стороною вищевказаних договорів.

У судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Водночас вимога слідчого про вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки ним не доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві: ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та членам групи процесуальних керівників у кримінальному провадженні прокурорам відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 дозволу у кримінальному провадженні №0001043 від 01.11.2019 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 з можливістю їх вилучення, а саме:

- договорів підряду укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підприємством ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № 201 Т від 19.06.2019 р., «Реконструкція систем водопостачання та водовідведення м. Дніпропетровська. Водопровідна насосна станція « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на суму 18 459 056 грн, № 308 Т від 18.10.2019 р., «Реконструкція будівлі решіток із заміною обладнання на ІНФОРМАЦІЯ_19 » на суму 19 999 712 грн., № 06 Т від 09.01.2020 р., «Реконструкція систем водопостачання та водовідведення м. Дніпропетровськ. Насосна станція водовідведення № 69» на суму 76 592 248 грн., № 69 Т від 24.02.2020 р., «Реконструкція водоводу Д=500 ММ по пр. Слобожанському в районі лісопарку «Дружба» у м. Дніпро на суму 8 026 836 грн.;

- усіх додатків та додаткових угод до них, конкурсної документації в повному обсязі щодо об`єктів, виконання робіт по яким є предметом даних договорів, декларацій про початок виконання робіт, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, проектно-кошторисної документації, актів зустрічних звірок та актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2В), актів форми КБ-3, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням зазначених договорів, та їх реалізації, дефектних актів, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, рахунків - фактур, договірних цін, актів проведення технічного нагляду, договорів на здійснення технічного нагляду, з додатками, розрахунків вартості проведення технічного нагляду, реєстрів бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, актів прихованих робіт, актів огляду прихованих робіт, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, локальних кошторисів на будівельні роботи, дозволів на виконання будівельних робіт, експертних звітів, наказів про призначання та посадових інструкцій відповідальних осіб за вищевказаним об`єктом капітального ремонту, видаткових накладних, журналів проведення робіт, договорів на здійснення авторського нагляду із додатками та додатковими угодами, документів, які підтверджують здійснення авторського нагляду та здійснення оплати за ними, журналів авторського нагляду, листування з приводу здійснення авторського нагляду, документи із введення об`єктів завершеного будівництва в експлуатацію, відповідності закінченого будівництва проектній документації та підтвердження готовності введення в експлуатацію (сертифікати), технічні паспорти на об`єкти будівництва, акти прийому передачі документації по об`єктам будівництва із додатками, інвентаризаційний опис, протоколи засідань інвентаризаційної комісії, акти приймання передачі об`єктів завершеного будівництва, листування з приводу приймання в експлуатацію та експлуатації об`єктів будівництва, та інші документи пов`язані з виконанням умов зазначених договорів та вказаних предметів будівництва (виконання робіт).

В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1