Справа № 211/243/19
Провадження № 1-кс/211/250/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 лютого 2020 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №0000031 від 09.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 306 ч.1 і 2, 307 ч.1 і 2, 321 ч.1 КК України, погоджене з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, громадянка України, без освіти, не заміжня, має на утриманні малолітнього сина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , офіційно не працює, зареєстрована у АДРЕСА_1 , мешкає у АДРЕСА_2 , раніше не судима, -
встановив:
слідчий СВ Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №0000031 від 09.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 306 ч.1 і 2, 307 ч.1 і 2, 321 ч.1 КК України звернулася до слідчого судді Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
В судовому засіданні прокурор, підтримав клопотання, та зазначив, що строк запобіжного заходу застави минув 25.02.2020 року, тому просив обрати запобіжний захід тримання під вартою .
Захисники, заперечували проти задоволення клопотання, посилалися на відсутність ризиків, та на те, що підозрюваній вже обрано запобіжний захід заставу, надали письмові заперечення на клопотання.
Підозрювана, заперечувала проти задоволення клопотання .
На питання захисника ОСОБА_4 слідчий зазначила, що ОСОБА_6 не порушувала покладені на неї обов`язки, не підозрюється у вчиненні інших правопорушень. На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Як вбачається з наданих до суду матеріалів, з 27 лютого 2020 року на підставі отриманих доказів гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження №0000031 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, у зв`язку з чим на теперішній час ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, з правовою кваліфікацією за ст. ст. 306 ч.1 і 2, 307 ч.1 і 2, 321 ч.1 КК України.
Так, фактичними обставинами кримінальних правопорушень, з правовими кваліфікаціями за ч.1 ст.307 і ч.1 ст.321 КК України, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_6 , є наступне.
Приблизно з початку жовтня 2018 року, гр. ОСОБА_6 діючи з корисливих мотивів, бажаючи збагатитись шляхом майбутнього незаконного збуту громадянам наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів на території м. Кривого Рогу, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх злочинних діянь, передбачаючи їх суспільно небезпечні насідки і бажаючи їх настання, розпочала розповсюджувати власні - абонентські номери мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 серед наркозалежних осіб. В той же час, гр. ОСОБА_6 називаючи себе вигаданим ім`ям « ОСОБА_9 » під час спілкування із невстановленими слідством наркозалежними особами, роз`яснювала їм попередній порядок переказу грошових коштів для поповнення рахунків вказаних мобільних телефонів на певну суму вартості дози замовленого наркотичного засобу за його майбутнє придбання, після чого вони матимуть від неї відповідну інформацію про громадське місце схову відповідної «закладки» наркотичної речовини.
Після цього, 25.07.2019 року, ОСОБА_6 діючи з метою реалізації вказаного злочину, конспіруючи свої злочинні дії, також розпочала використовувати для майбутнього збуту наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів свій інший абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_4 .
Далі, в період приблизно з 25.07.2019 і до 08.08.2019 року, гр. ОСОБА_6 у невстановленому місці, за невстановлених обставин, у невстановленої слідством особи, незаконно придбала наркотичний засіб «метадон», який віднесено до Переліку наркотичних засобів таблиці №2 списку №1 наркотичних засобів, обіг яких обмежено, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000р. №770, та сильно діючий лікарський засіб «димедрол», затверджений Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 17.08.2007 року № 490 як «дифенгідрамін (тверді форми)» у невстановленій кількості, з метою їх подальшого збуту громадянам, не маючи при цьому спеціального дозволу (ліцензії) на торгівлю лікарськими засобами, порушуючи таким чином вимоги ст.19 Закону України «Про лікарські засоби», якою передбачено, що роздрібна реалізація лікарських засобів на території України здійснюються виключно підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами - підприємцями і тільки на підставі спеціального дозволу (ліцензії), який видається в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, та розпочала їх незаконне зберігання як за місцем свого проживання, так і за адресою: АДРЕСА_2 , а також фасувати їх у згортки для майбутнього збуту, використовуючи для цього електронні ваги.
03.10.2019 за адресою: АДРЕСА_3 , яке є місцем фактичного проживання гр. ОСОБА_6 в ході обшуку, проведеного працівниками Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу від 25.09.2019 року, згідно висновку експерта №1/8.6/4036 від 20.01.2020 року було виявлено та вилучено раніше частково розфасовані і запаковані наркотичні засоби білого кольору у вигляді грудочок загальною масою 3, 1359 г, яка містить наркотичний засіб «метадон» у кількості 1,3299 г., обіг якого обмежено, та дифенгідрамін (димедрол) у кількості 1, 3913г., який відноситься до сильнодіючих лікарських засобів.
Також, 03.10.2019 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Разенкова буд. 22, в ході обшуку, проведеного працівниками Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу від 25.09.2019 року, було виявлено та вилучено кристалічну наркотичну речовину, яка згідно висновків експертів №1/8.6/4034 від 05.11.2019 року і № 1/8.6/4035 от 10.12.2019 року - містила в собі наркотичний засіб «метадон» загальною масою 9,1361 г., кількість якого згідно таблиці №1«Невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» затвердженої наказом МОЗ №188 від 01.08.2000 р відноситься до великих розмірів, а також було виявлено та вилучено 10 таблеток білого кольору під назвою «димедрол», які мали в собі «дифенгідрамін» (тверді форми) у кількості 1,4288г.
За вищевказаними обставинами, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні:
- умисного кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.307 КК України, за ознаками: незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів;
- умисного кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.321 КК України, за ознаками: незаконне придбання, зберігання з метою збуту сильнодіючих лікарських засобів, вчинені без спеціального на те дозволу.
Фактичними обставинами іншого кримінального правопорушення, з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.307 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 , є наступне.
Так, 08 серпня 2019 року приблизно 08.08.2019 року о 11:34 годині, гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , знаходячись поряд з буд. 47 розташованого на пр. Гагаріна в Саксаганському районі м. Кривого Рогу, зателефонував на абонентський номер ОСОБА_6 НОМЕР_2 .
У свою чергу, о 11 год. 34 хв., гр. ОСОБА_6 знаходячись за місцем свого мешкання: АДРЕСА_3 , маючи злочинний намір направлений на незаконний збут наркотичного засобу «метадон», який віднесено до Переліку наркотичних засобів таблиці №2 списку №1 наркотичних засобів, обіг яких обмежено, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000р. №770, діючи умисно, в порушення зазначеного законодавства, відповіла на псевдонім « ОСОБА_9 » та погодилась на прохання гр. ОСОБА_10 збути йому для власних потреб наркотичний засіб «метадон» у кількості однієї дози після перерахунку останнім коштів на мобільний номер ОСОБА_6 НОМЕР_4 у сумі 300 гривень.
Після цього, о 11:40 годині гр. ОСОБА_10 , діючи за попередньою домовленістю із гр. ОСОБА_6 , перерахував останній грошові кошти у сумі 300 гривень на мобільний номер ОСОБА_6 НОМЕР_4 , про що повідомив останню об 11:40 годині у телефонній розмові про поповнення ним рахунку її телефонного номеру НОМЕР_4 . У відповідь, гр. ОСОБА_6 діючи умисно, надала гр. ОСОБА_10 у телефонній розмові інформацію про місце знаходження «закладки» замовленого ним наркотичного засобу, схованої за будівлею магазину, розташованого по пр. Гагаріна, 47а в Саксаганському районі м.Кривого Рогу, Дніпропетровської області, де зберігався кристалічний наркотичний засіб «метадон» у кількості однієї дози, загорнутий у чорний поліетиленовий пакет, у згорток, у пачці з під цигарок «Кент».
В подальшому, 08.08.2019 після 12 години, ОСОБА_10 , знаходячись поряд з місцем повідомленої йому «закладки» наркотичного засобу, відшукав вказану ОСОБА_6 пачку цигарок «Кент», в середині якої був вищевказаний згорток із однією дозою наркотичного засобу «метадон», який потім дістав і особисто вжив за першої нагоди.
Таким чином, за вказаних обставин гр. ОСОБА_6 умисно і незаконно вчинила збут наркотичного засобу під назвою «метадон», який віднесено до Переліку наркотичних засобів таблиці №2 списку №1 наркотичних засобів, обіг яких обмежено, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000р. №770.
За вищевказаними обставинами ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні умисного кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.307 КК України, за ознаками: незаконний збут наркотичних засобів.
Фактичними обставинами іншого кримінального правопорушення, з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.306 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 , є наступне.
25.07.2019 приблизно о 19 год. 42 хв., ОСОБА_6 перебуваючи у невстановленому місці, переслідуючи злочинний умисел, спрямований на розміщення у банках коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів і сильнодіючих лікарських засобів, діючи з корисливих мотивів, подала електронну заявку через мережу «Інтернет» на офіційний сайт ТОВ «Глобал Мані» розташованого у м. Київ, на відкриття власного електронного гаманця для майбутнього керування рухом електронними грошовими коштами, використовуючи при цьому абонентський номер НОМЕР_4 оператора ПрАТ «Водафон».
Надалі, 25.07.2019 о 19 год. 42 хв., гр. ОСОБА_6 отримала реєстрацію Електронного гаманця № НОМЕР_5 «ГлобалМані» тобто електронний пристрій, що являє собою обліковий запис в базі даних Оператора електронних грошей «ГлобалМані», що містить дані про суму електронних грошей та їх рух.
Після цього, ОСОБА_6 почала періодично повідомляти особам, які купують у неї наркотичний засіб, інформацію про перерахунок за допомогою банківських терміналів або інших платіжних систем грошових коштів за придбання у неї наркотичних засобів на мобільний номер НОМЕР_4 оператора ПрАТ «Водафон» у майбутньому, в якості попередньої сплати, усвідомлюючи при цьому, що зазначені грошові кошти як дохід є нелегальним і буде отримуватись нею від незаконного обігу наркотичних засобів.
В подальшому, 08.08.2019 о 11:34 годині, ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою свого мешкання: АДРЕСА_3 , здійснюючи незаконний збут наркотичної речовини, обіг якої обмежено - «метадон» громадянину ОСОБА_10 , переслідуючи злочинний умисел, спрямований на розміщення коштів, здобутих від незаконного збуту наркотичних речовин у банку АТ КБ «Приват Банк», діючи з корисливих мотивів, з метою злочинного збагачення від даної злочинної діяльності, байдуже ставлячись до наслідків, що тягнуть за собою велику суспільну небезпечність функціонування фінансово-кредитної системи України, через залучення в господарсько-фінансову сферу України неконтрольованих коштів одержаних внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів, маскуючи свою злочинну діяльність пов`язану із отриманням грошових коштів від незаконного збуту наркотичних засобів, шляхом надання вказівки ОСОБА_10 , перерахувати грошові кошти на абонентський номер НОМЕР_4 , у розмірі 300 гривень у якості сплати за придбання наркотичного засобу «метадон». Після цього, об 11 год.40 хв. упевнившись, що грошові кошти надійшли на рахунок НОМЕР_4 у сумі 300 гривень, гр. ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_10 адресу і місце закладки наркотичного засобу «метадон» у кількості однієї дози.
Після цього, 08.08.2019 року о 17 год. 52 хв., гр. ОСОБА_6 бажаючи в подальшому розпорядилась грошовими коштами здобутими від незаконного обігу наркотичних засобів на власний розсуд, використовуючи заздалегідь створений власний вищевказаний електронний гаманець, здійснила переказ грошових коштів з Електронного гаманця № НОМЕР_5 «ГлобалМані» у сумі 500 (п`ятьсот) гривень на банківський рахунок № НОМЕР_6 відкритий в ПАТ «Монобанк» на ім`я гр. ОСОБА_11 , якій не було відомо про злочину діяльність ОСОБА_6 , таким чином умисно розмістила на вказаному рахунку, у тому числі грошові кошти, отримані від попереднього незаконного збуту наркотичної речовин «метадон» у сумі 300 гривень 00 копійок.
Таким чином, ОСОБА_6 діючи у вказаний період в умовах конспірації, маючи у фактичному власному користуванні банківську картку для керування рухом грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_6 відкритому в ПАТ «Монобанк» на ім`я гр. ОСОБА_11 , здійснила за вказаних обставин розміщення коштів в сумі 300 гривень, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів у банках.
За вищевказаними обставинами ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні умисного кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.306 КК України, за ознаками: розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, у банках.
Фактичними обставинами інших кримінальних правопорушень, з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.307 і ч.1 ст.321 КК України, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_6 , є наступне.
Так, 24 вересня 2019 року в невстановлений ранковий час, але не пізніше 11 год. 36 хв., гр. ОСОБА_6 знаходячись за місцем свого мешкання: АДРЕСА_3 , маючи злочинний намір направлений на повторний незаконний збут наркотичного засобу «метадон», який віднесено до Переліку наркотичних засобів таблиці №2 списку №1 наркотичних засобів, обіг яких обмежено, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000р. №770, та одночасно маючи злочинний намір направлений на незаконний збут сильнодіючого лікарського засобу «дифенгідрамін» (димедрол) (тверді форми), який віднесено до сильнодіючих лікарських засобів згідно Переліку сильнодіючих лікарських засобів затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я від 17.08.2007 р. за № 490, та усвідомлюючи, що відповідно до ч.2 ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», діяльність з обігу наркотичних засобів, включених до таблиці № 2 вказаного Переліку на території України - обмежено, і що відповідно до ст.19 Закону України «Про лікарські засоби», роздрібна торгівля лікарськими засобами на території України, здійснюється на підставі ліцензії, яка видається в порядку, встановленому законодавством, не маючи вказаної ліцензії і діючи умисно, повторно, в порушення зазначеного законодавства, загорнула дві окремих частини (дві дози) кристалічного наркотичного засобу «метадон», попередньо додавши у склад вказаного наркотичного засобу подрібнені до порошкоподібного стану частини сильнодіючого лікарського засобу «дифенгідрамін» (димедрол) твердої форми у два окремих згортка (дві дози), кожен з яких був замотаний у поліетилен чорного кольору, які потім разом загорнула у фольгу в один згорток.
В цей день, 24 вересня 2019 року об 11:36 годині, гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, знаходячись поряд з буд. АДРЕСА_4 , зателефонував на раніше йому знайомий абонентський номер ОСОБА_6 НОМЕР_4 , яка відповіла на псевдонім « ОСОБА_9 » та замовив у неї для власних потреб наркотичний засіб «метадон» у кількості 2 доз.
У свою чергу, гр. ОСОБА_6 24 вересня 2019 року об 11:36 годині, знаходячись за місцем свого мешкання: АДРЕСА_3 , з метою реалізації свого злочинного умислу направленого на повторний незаконний збут наркотичного засобу «метадон» і сильнодіючого лікарського засобу «дифенгідрамін» (димедрол), відповіла ОСОБА_12 , щоб той перерахував кошти на її абонентський номер НОМЕР_4 у сумі вартості двох доз, згідно попередньої домовленості, що становить по 350 грн. за кожну дозу окремо.
Після цього, 24 вересня 2019 року об 11 годині 41 хвилин, ОСОБА_12 перерахував грошові кошти у сумі 700 гривень на мобільний номер ОСОБА_6 НОМЕР_4 , про що об 11:46 годині повідомив її у телефонній розмові.
В цей час, об 11:44 годині, ОСОБА_6 реалізуючи свій злочинний умисел направлений на повторний незаконний збут наркотичного засобу «метадон» і сильнодіючий лікарський засіб «дифенгідрамін» (димедрол) вийшла із власного помешкання і прибула до під`їзду №2 будинку АДРЕСА_5 , де діючи умисно, повторно, в стовбурі дерева біля зазначеного під`їзду здійснила закладку двох вказаних згортків маючих в собі наркотичну речовину «метадон» і сильнодіючий лікарський засіб «дифенгідрамін» (димедрол) у його складі.
Надалі, 24 вересня 2019 року об 11 годині 47 хвилин, діючи умисно, повторно, гр. ОСОБА_6 надіслала смс-повідомлення на номер мобільного телефону гр. ОСОБА_12 , у якому повідомила місце «закладки» замовленого останнім наркотичного засобу.
В подальшому, 24.09.2019 о 12 год. 06 хв. гр. ОСОБА_12 відшукав вказану закладку, яку було розміщено у стовбурі дерева, напроти під`їзду №2 будинку АДРЕСА_5 , яка була запакована у фольгу з двома згортками в середині.
Після цього, ОСОБА_12 в період часу з 12 год. 22 хв. по 12 год. 29 хв., перебуваючи за адресою: проспект Гагаріна, 69 в Довгинцівському районі м. Кривого Рогу, ОСОБА_12 видав працівникам Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області придбаний ним у гр. ОСОБА_6 вищевказаний наркотичний засіб, який було упаковано в один згорток із фольги, в середині якого знаходилось два інших згортка, кожен з яких був замотаний у поліетиленовому пакеті чорного кольору і мав в собі наркотичну речовину масою 0,1747г. і 0,2266г. відповідно, які згідно висновку експерта №30/8.6/577 від 02.10.2019, мали в собі наркотичну речовину «метадон» у кількості 0,0646г. і 0,0796 г. відповідно, а також мали в собі 0,1101г. та 0,147г. сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол) (тверді форми).
Таким чином, за вказаних обставин гр. ОСОБА_6 умисно, одночасно і незаконно повторно вчинила збут наркотичного засобу під назвою «метадон» і сильнодіючого лікарського засобу під назвою дифенгідрамін (димедрол) (тверді форми).
За вищевказаними обставинами, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні:
- умисного кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.307 КК України, за ознаками: незаконний збут наркотичних засобів, вчинені повторно;
- умисного кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.321 КК України, за ознаками: збут сильнодіючих лікарських засобів, вчинені без спеціального на те дозволу.
Фактичними обставинами іншого кримінального правопорушення, з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.306 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 , є наступне.
Приблизно, 10.09.2018 року гр. ОСОБА_6 дізнавшись від раніше їй знайомого гр. ОСОБА_13 , що на його ім`я в АТ КБ «ПриватБанк» відкрито банківський рахунок № НОМЕР_7 , знаходячись у невстановленому слідством місці, умовила останнього передати їй у користування банківську платіжну картку для власного особистого користування зазначеним банківським рахунком, без повідомлення гр. ОСОБА_13 про намір у майбутньому використовувати вказаний банківський рахунок для розміщення на вказаному рахунку в установі банку коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів і сильнодіючих лікарських засобів.
Після цього, отримавши у невстановлений час від гр. ОСОБА_13 , банківську платіжну картку, ОСОБА_6 отримала таким чином можливість здійснювати у майбутньому розміщення грошових коштів на банківському рахунку, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів.
25.07.2019 приблизно о 19 год. 42 хв., ОСОБА_6 перебуваючи у невстановленому місці, переслідуючи злочинний умисел, спрямований на розміщення у банках коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів і сильнодіючих лікарських засобів, діючи з корисливих мотивів, подала електронну заявку через мережу «Інтернет» на офіційний сайт ТОВ «Глобал Мані» розташованого у м. Київ, на відкриття власного електронного гаманця для майбутнього керування рухом електронними грошовими коштами, використовуючи при цьому абонентський номер НОМЕР_4 оператора ПрАТ «Водафон» і отримала реєстрацію Електронного гаманця № НОМЕР_5 «ГлобалМані» тобто електронний пристрій, що являє собою обліковий запис в базі даних оператора електронних грошей «ГлобалМані», що містить дані про суму електронних грошей та їх рух.
Після цього, ОСОБА_6 повідомила всім особам, які купують у неї наркотичний засіб, інформацію про перерахунок за допомогою банківських терміналів або інших платіжних систем грошових коштів за придбання у неї наркотичних засобів на мобільний номер НОМЕР_4 оператора ПрАТ «Водафон».
Надалі, 24 вересня 2019 року об 11 годині 41 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою свого мешкання: АДРЕСА_3 , здійснюючи незаконний збут наркотичної речовини «метадон», обіг якої обмежено, громадянину гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, переслідуючи злочинний умисел, спрямований на умисне, повторне розміщення коштів, здобутих від незаконного збуту наркотичних речовин у банку АТ КБ «Приват Банк», діючи з корисливих мотивів, з метою злочинного збагачення від даної злочинної діяльності, байдуже ставлячись до наслідків, що тягнуть за собою велику суспільну небезпечність функціонування фінансово-кредитної системи України, через залучення в господарсько-фінансову сферу України неконтрольованих коштів одержаних внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів, маскуючи свою злочинну діяльність пов`язану із отриманням грошових коштів від незаконного збуту наркотичних засобів, шляхом надання вказівки ОСОБА_12 , перерахувати грошові кошти на абонентський номер НОМЕР_4 , у розмірі 700 гривень у якості сплати за придбання двох доз наркотичного засобу «метадон», у складі якого також був подрібнений сильнодіючий лікарський засіб назвою дифенгідрамін (димедрол) (тверді форми).
Після цього, об 11 годині 47 хвилин, упевнившись, що грошові кошти надійшли від ОСОБА_12 на вказаний рахунок у сумі 700 (сімсот) гривень, гр. ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_12 адресу і місце закладки наркотичного засобу.
В подальшому, 24.09.2019 о 12 год. 06 хв. гр. ОСОБА_12 відшукав вказану закладку, яку було розміщено у стовбурі дерева, напроти під`їзду №2 будинку АДРЕСА_5 , яка була запакована у фольгу з двома згортками в середині, які згідно висновку експерта №30/8.6/577 від 02.10.2019, мали в собі наркотичну речовину «метадон» у кількості 0,0646г. і 0,0796 г. відповідно, а також мали в собі 0,1101г. та 0,147г. сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол) (тверді форми).
Після цього, 24.09.2019 року о 14 год. 14 хв., гр. ОСОБА_6 бажаючи в подальшому повторно розпорядилась грошовими коштами здобутими від незаконного обігу наркотичних засобів на власний розсуд, використовуючи заздалегідь створений власний вищевказаний електронний гаманець, діючи умисно, повторно, здійснила переказ грошових коштів з Електронного гаманця № НОМЕР_5 «ГлобалМані» у сумі 800 (вісімсот) гривень на банківський рахунок № НОМЕР_7 відкритий 10.09.2018 в АТ КБ «Приват Банк» на ім`я гр. ОСОБА_13 , якому не було нічого відомо про злочину діяльність ОСОБА_6 , таким чином умисно розмістила на вказаному рахунку у тому числі грошові кошти, отримані від попереднього, проворного незаконного збуту наркотичної речовин «метадон» і сильнодіючого лікарського засобу під назвою дифенгідрамін (димедрол) (тверді форми) у сумі 700 гривень 00 копійок.
Таким чином, ОСОБА_6 діючи у вказаний період в умовах конспірації, маючи у фактичному власному користуванні банківську картку для керування рухом грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_7 відкритому 10.09.2018 в АТ КБ «Приват Банк» на ім`я гр. ОСОБА_13 , повторно здійснила за вказаних обставин розміщення коштів в сумі 700 грн., здобутих від незаконного обігу наркотичного і сильнодіючого лікарського засобу у банках.
За вищевказаними обставинами ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні умисного кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.306 КК України, за ознаками: розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, сильнодіючих лікарських засобів, у банках, вчинені повторно.
Підставою для обрання гр. ОСОБА_6 запобіжного заходу у виді тримання під вартою у кримінальному провадженні №0000031 є наявність обґрунтованої підозри останньої, у вчинені інкримінованих тяжкого та особливо тяжкого кримінальних правопорушень, за вчинення яких санкцією ст.307 ч.2 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна, а санкцією ст. 306 ч.2 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна.
Підставою застосування запобіжного заходу у кримінальному провадженні №0000031 є наявність обґрунтованої підозри у вчинені ОСОБА_6 тяжкого та особливо тяжкого кримінального правопорушення, а також наявність ризиків передбачених п. 1,2,3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, відповідно до яких: ОСОБА_6 , залишаючись на волі може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчиняти інше кримінальне правопорушення.
Так, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, слідчим суддею у відповідності до вимог ст.ст. 177, 178 КПК України, приймається до уваги, що ухвалою слідчого судді ОСОБА_6 , обрано запобіжний захід у вигляді застави , всі умови запобіжного заходу вона виконувала, місце проживання не змінювала, на виклики до органів поліції з`являлася завжди вчасно, виконувала всі вимоги поліції щодо розслідування кримінального провадження, не переховувалася, ні на свідків ні на потерпілих жодним чином не здійснювала ніякого впливу, крім того ОСОБА_6 має неповнолітню дитину, раніше не судима.
Згідно ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст.177 цього Кодексу.
Згідно ст. 182 КПК України, застава, що не була звернена в дохід держави , повертається заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу.
Згідно ст. 182 КПК України, вбачається, що застава, є безстроковим запобіжним заходом.
Таким чином, враховуючи вищезазначене слідчий суддя приходить до висновку що відносно ОСОБА_6 вже обрано запобіжний захід застава, дія якого не закінчилася, а тому відсутні підстави для обрання їй іншого запобіжного заходу.
Враховуючи вищевикладене, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 176 178, 182-184, 194 КПК України,-
ухвалив:
В задоволенні клопотання слідчого Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 про застосуваня до підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , по кримінальному провадженню №0000031 від 09.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 306 ч. 1 і 2, 307 ч.1 і 2, 321 ч.1 КК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом семи діб з моменту її проголошення.
Суддя: ОСОБА_1