Великоолександрівський районний суд Херсонської області
Справа № 650/677/15-к
провадження № 1-кс/650/73/15
УХВАЛА

іменем України

11 червня 2015 року Великоолександрівський районний суд Херсонської області в складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

за участю слідчого ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Великоолександрівського РВ (з обслуговування Великоолександрівського та Високопільського районів) УМВС України в Херсонській області лейтенант міліції ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив:

Слідчий слідчого відділення Великоолександрівського РВ (з обслуговування Великоолександрівського та Високопільського районів) УМВС України в Херсонській області ОСОБА_4 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в даному випадку складають банківську таємницю, а саме: доступ до даних щодо проведення банківських операцій з банківською кредитною картою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та банківською пенсійною картою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , за 08.06.2015.

В обґрунтуванні зазначеного клопотання слідчий вказав, що 08.06.2015 в період часу з 11.00 години по 16.00 години, невстановлена особа здійснила крадіжку грошей в сумі 5051, 70 гривень з банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 , чим заподіяла останньому матеріального збитку на вказану суму.
09.06.2015 слідчим слідчого відділення Великоолександрівського РВ УМВС ОСОБА_4 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000452 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, а саме в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що 08.06.2015 о 11.00 годині з допомогою завідуючої відділенням банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , що розташоване в смт. Велика Олександрівка, з її персонального комп`ютера, після вказання ним всіх реквізитів пенсійної карти на його ім`я, а саме номер картки № НОМЕР_2 , скретч-код та інші відомості, які були потрібні, його мобільний рахунок мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було поповнено на 40 гривень. На остатку даної пенсійної картки залишилося 1053 гривні.

Того ж дня о 16.10 годині ОСОБА_5 на пенсійний рахунок надійшли кошти в розмірі 3299, 47 гривні, про що він дізнався з смс-повідомлення, яке надійшло на мобільний телефон, однак остаток склав 3300 гривні, а не 4300 грн. На його звернення до ОСОБА_6 з питанням де кошти, остання повідомила, що з пенсійного рахунку було перераховано кошти в сумі 1052 гривні на кредитний рахунок за № НОМЕР_1 на його ім`я, але дана операція була проведена без відома останнього. Після цього ОСОБА_6 повідомила, що з кредитної картки, було знято кошти в сумі 5051 грн. 70 коп. Потім він одразу поїхав до вказаного відділення банку розібратися в усьому що ж сталося, та коли приїхав завідуюча повідомила йому, що його кошти було знято та оплачено побутову техніку через якийсь інтернет-сайт.

На даний час з метою повного та об`єктивного розслідування виникла необхідність в отриманні даних щодо проведення банківських операцій з банківською кредитною картою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та банківською пенсійною картою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 за 08.06.2015 року, так як вказана інформація має значення для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а також встановлення місця вчинення кримінального правопорушення.

Вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, знаходиться у володінні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засідання слідчий підтримав клопотання, навівши вищезазначені доводи, викладені в клопотанні.

Прокурор підтримав клопотання слідчого, вважає його обґрунтованим, оскільки застосування даного заходу забезпечення кримінального проведенням, дасть змогу встановити обставини, по яким проводиться досудове розслідування, а іншим способом здобути дану інформацію не представляється можливим.

Суд вивчивши клопотання, заслухавши думку слідчого та прокурора, приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 KПK України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч. І ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. І ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які маються в вказаних документах можуть складати банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2, 3 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

З урахуванням підстав, викладених у мотивувальній частині ухвали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи про які йде мова в клопотанні, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені. Дані документи будуть використані для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, та іншим способом, без вилучення вказаних в клопотанні документів, які складають банківську таємницю, довести даний факт не можливо.

Керуючись ст. 159, ч. 1 ст. 160, п. 5 ч. 1 ст. 162, п. п. 1, 2 та п. 3 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Зобов`язати Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати дозвіл слідчому слідчого відділення Великоолександрівського РВ УМВС України в Херсонській області, лейтенанту міліції ОСОБА_4 або оперативним працівникам оперативного підрозділу Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, за його дорученням, на тимчасовий доступ до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, а саме надати дозвіл на доступ до даних щодо проведення банківських операцій з банківською кредитною картою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та банківською пенсійною картою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 за 08.06.2015 року, так як вказана інформація має значення для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а також встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, що знаходиться у володінні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає зверненню до виконання в строк не більше одного місяця з дня її постановления.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1