УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по матеріалам звернення компетентного органу іноземної держави в рамках надання міжнародної правової допомоги за міжнародним судовим дорученням слідчого судді Суду Вищої Інстанції у м. Нансі, Французької Республіки, Орелі ВАЛЕНТЕ у судовій справі № JICABJIA19000004 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтями 132-71, 131-26-2, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 311-1, 311-9, 311-13, 311-14, 311-15, 311-16, 450-1, 450-3 та 450-5 Кримінального кодексу Франції, крадіжка, вчинена організованою групою, зберігання майна викраденого організованою групою, участь за попередньою змовою у злочинній групі осіб з метою підготовки до злочину, - про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 відповідно до звернення компетентного органу іноземної держави в рамках надання міжнародної правової допомоги за міжнародним судовим дорученням слідчого судді Суду Вищої Інстанції у м. Нансі, Французької Республіки, Орелі ВАЛЕНТЕ у судовій справі № JICABJIA19000004, за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду із вказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просив надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.документів (на паперовому та/або електронному носіях), що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про деталізацію з`єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходились сім-карти з наступними абонентськими номерами: НОМЕР_1 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор, та прив`язку до базових станцій, із зазначенням адреси місцеперебування абонента А та Б (азимут та адреса розташування базової станції абонентів А і Б) у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли абонент, який викликався, не відповів) та відомостей про власників абонентських номерів А і Б (якщо абонентські номери використовуються за умовами контракту), PIN та PUK кодів сім-карток зазначених абонентських номерів, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розсекречування їх змісту), інформацію про GPRS трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 до 24 год. 00 хв. 01.06.2019, без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та осіб, у володінні яких перебувають зазначені абонентські номери;

2.документів (на паперовому та/або електронному носіях), що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять інформацію про деталізацію з`єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходились сім-карта з наступним абонентським номером: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор, та прив`язку до базових станцій, із зазначенням адреси місцеперебування абонента А та Б (азимут та адреса розташування базової станції абонентів А і Б) у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли абонент, який викликався, не відповів) та відомостей про власників абонентських номерів А і Б (якщо абонентські номери використовуються за умовами контракту), PIN та PUK кодів сім-карток зазначених абонентських номерів, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розсекречування їх змісту), інформацію про GPRS трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, за період часу 00 год. 00 хв. 01.01.2017 до 24 год. 00 хв. 01.06.2019, без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та особи, у володінні якої перебувають зазначені абонентські номери.

Клопотання обґрунтовано тим, що у відділі розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться матеріали звернення компетентного органу іноземної держави в рамках надання міжнародної правової допомоги за міжнародним судовим дорученням слідчого судді Суду Вищої Інстанції у м. Нансі, Французької Республіки, Орелі ВАЛЕНТЕ у судовій справі № JICABJIA19000004 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтями 132-71, 131-26-2, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 311-1, 311-9, 311-13, 311-14, 311-15, 311-16, 450-1, 450-3 та 450-5 Кримінального кодексу Франції, крадіжка, вчинена організованою групою, зберігання майна викраденого організованою групою, участь за попередньою змовою у злочинній групі осіб з метою підготовки до злочину.

Слідчим в клопотанні зазначено, що під час виконання вказаного запиту виникла необхідність в одержані доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких перебувають речі та документи, в судове засідання не викликались з урахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання та здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить з наступного.
Вимоги ч.1 ст.562 КПК України передбачають, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що до Головного управління Національної поліції у місті Києві надійшло звернення компетентного органу Міжрегіональної спеціалізованої судової інстанції в рамках надання міжнародної правової допомоги за міжнародним судовим дорученням слідчого судді Суду Вищої Інстанції у м. Нансі, Французької Республіки, Орелі ВАЛЕНТЕ у судовій справі № JICABJIA19000004 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтями 132-71, 131-26-2, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 311-1, 311-9, 311-13, 311-14, 311-15, 311-16, 450-1, 450-3 та 450-5 Кримінального кодексу Франції, крадіжка, вчинена організованою групою, зберігання майна викраденого організованою групою, участь за попередньою змовою у злочинній групі осіб з метою підготовки до злочину.

Відповідно до положень ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, при цьому для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У зазначеному клопотанні вказано, що Суд Вищої Інстанції у м. Нансі відкрив судову справу за фактом здійснення ряду крадіжок культурних цінностей, вчинених організованою групою, зберігання майна викраденого організованою групою та участь за попередньою змовою у злочинній групі осіб з метою підготовки до злочину. Попереднім розслідуванням встановлено, що 30.09.2017 у м. Сан-Жермен-ан-Ле, Французької республіки, шляхом обману було викрадено картину «Портрет дівчини блондинки», автора ОСОБА_5 . Крім цього, в період часу з 21 по 24 травня 2018 року у м. Нансі, було здійснено крадіжку картини « ІНФОРМАЦІЯ_3 » автора ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка знаходилась у музеї мистецтв м. Нансі. Також 10.11.2018 у м. Версаль було викрадено картину «Берк, пожвавлений пляж, близько 1880-1885 рр.», автора ОСОБА_6 та картини «Париж, площа Пігаль», автора ОСОБА_7 -ЛАЛУ. 27.06.2017, у м. Париж, в аукціонному будинку Дроу було викрадено «гостьову книгу мадам ЗЛЕТЕН», вартістю 120-150 тис. євро. Також зазначено, що в період часу з 29.06.2017 по 28.06.2019 у м. Нансі було здійснено свідоме зберігання викраденого організованою групою майна, а саме: картини «Портрет дівчини блондинки», автора ОСОБА_5 ; картини « ІНФОРМАЦІЯ_3 » автора ІНФОРМАЦІЯ_4 ; картини «Берк, пожвавлений пляж, близько 1880-1885 рр.», автора ОСОБА_6 ; картини « ІНФОРМАЦІЯ_5 », автора ОСОБА_7 -ЛАЛУ та «гостьову книгу мадам ЗЛЕТЕН». Також, з 30.09.2017 по 07.06.2019 у м. Нансі, було здійснено участь у формуванні злочинної групи або у змові з метою організації крадіжок організованою групою осіб та зберігання майна викраденого організованою групою з одним або багатьма фактами, охарактеризованими матеріально.

В ході проведення перевірки по даних фактах, з урахуванням інформації отриманої від компетентних органів Австрійської Республіки, було встановлено причетність до вчинення даних протиправних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також невстановленої жінки.

При цьому, слідчий зазначає, що 13.04.2019 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 в рамках кримінального провадження № 001872 від 05.03.2019, було виявлено картину, яка за своїми властивостями схожа на викрадену в період часу з 21 по 24 травня 2018 року у м. Нансі, картину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » автора ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка знаходилась у музеї мистецтв м. Нансі. Даний предмет на даний час знаходиться на дослідженні експертів мистецтвознавців ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В клопотанні зауважено, що з урахуванням матеріалів міжнародного судового доручення, в якому судові органи Франції просять компетентні органи України надати детальні роздруківки з телефонних рахунків телефонів вказаних осіб, виникла необхідність в отримання інформації про деталізацію телефонних з`єднань, які здійснювалися з наступних абонентських номерів: НОМЕР_6 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , якими могли користуватися останні, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 до 24 год. 00 хв. 01.06.2019, з ціллю визначення про існування зв`язку між обвинуваченими ще до вчинення злочину, а також для виявлення можливого, ще невідомого замовника, спільників та актуального місцезнаходження обвинувачених, які ще переховуються, а також можливого місця зберігання (знаходження) картини, якою заволоділи.

Таким чином, ініціатор клопотання зазначає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом інформацію з можливістю здійснення їх виїмки (вилучення) у операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку), а саме які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , відносно моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку, що діяли у зоні покриття ретрансляційних антен операторів мобільного зв`язку, а саме: інформації стосовно абонентів телекомунікаційних послуг, які знаходились в зоні дії базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, інформації щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформації щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор, та прив`язку до базових станцій, із зазначенням адреси місцеперебування абонента А та Б (азимут та адреса розташування базової станції абонентів А і Б) у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли абонент, який викликався, не відповів) та відомостей про власників абонентських номерів А і Б (якщо абонентські номери використовуються за умовами контракту), PIN та PUK кодів сім-карток зазначених абонентських номерів, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розсекречування їх змісту), інформацію про GPRS трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, за вказані вище періоди часу щодо кожного абонентського номеру.

Відповідно до ч. 1 ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином встановлено, що, інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якої просить надати доступ прокурор, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 року № 295, оператор телекомунікації зобов`язаний: - вести облік обсягу та вартості наданих послуг за кожним видом окремо, забезпечувати його достовірність, зберігати записи про надані послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом (п. 39); забезпечувати збереження відомостей про абонента, отриманих під час укладання договору, а також про надання послуг, у тому числі факт їх отримання, обсяг, зміст, маршрути передачі інформації тощо, і несе відповідальність за їх схоронність (п. 42).

В свою чергу, змістом ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що інформація, доступ до якої просить надати прокурор, перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з урахуванням того, що зазначена інформація належить до охоронюваної законом таємниці та в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню в частині телефонних номерів; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 , в іншій частині клопотання по телефонним номерам: НОМЕР_1 ; НОМЕР_7 задоволенню не підлягає, оскільки клопотання не містить підтверджень щодо належності цих номерів вказаним у клопотанні особам. Окрім того, слідчим в клопотанні не доведена необхідність вилучення саме оригіналів зазначених документів, у зв`язку із цим, слідчий суддя приходить до висновку про надання дозволу на вилучення належним чином завірених їх копій.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 166, 309, 561-562 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по матеріалам звернення компетентного органу іноземної держави в рамках надання міжнародної правової допомоги за міжнародним судовим дорученням слідчого судді Суду Вищої Інстанції у м. Нансі, Французької Республіки, Орелі ВАЛЕНТЕ у судовій справі № JICABJIA19000004 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтями 132-71, 131-26-2, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 311-1, 311-9, 311-13, 311-14, 311-15, 311-16, 450-1, 450-3 та 450-5 Кримінального кодексу Франції, крадіжка, вчинена організованою групою, зберігання майна викраденого організованою групою, участь за попередньою змовою у злочинній групі осіб з метою підготовки до злочину- задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх копій, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме копій:

-документів (на паперовому та/або електронному носіях), що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять інформацію про деталізацію з`єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходились сім-карта з наступним абонентським номером: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор, та прив`язку до базових станцій, із зазначенням адреси місцеперебування абонента А та Б (азимут та адреса розташування базової станції абонентів А і Б) у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли абонент, який викликався, не відповів) та відомостей про власників абонентських номерів А і Б (якщо абонентські номери використовуються за умовами контракту), PIN та PUK кодів сім-карток зазначених абонентських номерів, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розсекречування їх змісту), інформацію про GPRS трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, за період часу 00 год. 00 хв. 01.01.2017 до 24 год. 00 хв. 01.06.2019.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: