УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

30 квітня 2020 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням зпрокуроромЧеркаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 квітня 2020 року за № 0001731, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29 квітня 2020 року слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 квітня 2020 року за № 0001731, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Черкаського АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Черкаси за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення документів, які містять: дату відкриття рахунку НОМЕР_1 ; інформацію про особу, якій належить рахунок НОМЕР_1 , паспортні дані цієї особи, фото тощо; операції, які були проведені через вказаний рахунок у період з 10.04.2020 по 12.04.2020; інформацю про зняття коштів з зазначеного рахунку у період з 10.04.2020 по 12.04.2020; місце зняття цих коштів; фотокартки осіб, що знімали готівкові кошти; місцезнаходження банкоматів, в яких знімалися гроші, та час їх зняття;
Своє клопотання обгрунтовує тим, що СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001731, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернувся гр. ОСОБА_5 про те, що в період з 10 по 11 квітня 2020 р. не встановлена особа з його картки, виданої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом зняття коштів в банкоматах м. Черкаси та здійснення розрахунку в магазинах, таємно викрала грошові кошти в сумі 1700 грн.
Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_5 повідомив, що у період часу з 10.04.2020 р. по 11.04.2020 р., коли він перебував у селі Чубівка, Черкаського району, він дізнався, що невідома особа зняла з його пенсійної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 1700 гривень. В цей час, картка, з якої було знято кошти, перебувала у потерпілого. Пін-код знали тільки його дружина та син. З метою з`ясування всіх обставин, ОСОБА_5 вирушив до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому йому повідомили, що 10.04.2020 було знято 1000 грн з банкомату, який знаходиться біля ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 ; 11.04.2020 року було знято 300 грн. з того ж самого банкомату, пізніше - 200 грн. з банкомату біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 та 200 грн. з банкомату по АДРЕСА_4 .
Потерпілим, до матеріалів кримінального провадження було долучено виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку НОМЕР_1 .
Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, в зв`язку з чим, слідчий звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, звернулась з заявою, в якій просить судовий розгляд здійснювати без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити. Крім того, з метою збереження інформації, яка зазначена у клопотанні, просила судовий розгляд здійснювати без повідомлення та участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь прокурора під час розгляду поданого ним клопотанням обов`язковою не визнана, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без йогоучасті та без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексусудове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0001731 внесені до реєстру 17 квітня 2020 року за фабулою: «До Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернувся гр. ОСОБА_5 про те, що в період 10 - 11 квітня 2020 року не встановлена особа з його картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом зняття коштів в банкоматах м. Черкаси та розрахунку в магазинах, таємно викрала грошові кошти в сумі 1700 грн.» - правова кваліфікація - ч.1 ст. 185 КПК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, вказані слідчим відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці.
На підставі викладеного, слідчим доведено можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 квітня 2020 року за № 0001731, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 0001731 від 17 квітня 2020року, слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , або, за її дорученням, оперуповноваженим працівникам Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні Черкаського АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Черкаси за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення документів, які містять
дату відкриття рахунку НОМЕР_1 ;
інформацію про особу, якій належить рахунок НОМЕР_1 ., паспортні дані цієї особи, фото тощо;
дані про операції, які були проведені через зазначений рахунок у період з 10.04.2020 по 12.04.2020;
інформацію про зняття коштів з вказаного рахунку у період з 10.04.2020 по 12.04.2020; місце зняття цих коштів;
фото осіб, що знімали готівкові кошти;
адреси банкоматів, в яких знімалися грошові кошти, та час зняття грошових коштів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1