Справа № 526/242/20
Провадження № 1-кс/526/109/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2020 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000974 від 21.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000974 від 21.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що 21.12.2018 до Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15.12.2018 невстановлена особа без його відома, таємно, шляхом блокування його картки мобільного оператора, здійснила безготівкову крадіжку належних йому грошових коштів з пенсійної картки банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 6 700 грн та з кредитної № НОМЕР_2 у сумі 19 700 грн, чим завдала матеріальних збитків.
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо встановлення місця знаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій. Також слідчим скеровано ухвалу слідчого судді Гадяцького районного суду Полтавської області до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримано лист про те, що вказаний банк не являється банком-емітентом картки № НОМЕР_3 , а власником картки є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що являється філіалом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а також інформація про власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
У зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2018 до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному власнику (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); копії документів, що підтверджують належність рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.11.2018 до часу дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів у момент використання вищевказаної картки в період з 00 год. 00 хв. 01.11.2018 до часу дії ухвали? чи здійснювався доступ до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вищевказаного рахунку з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.
Зазначені відомості зберігаються в електронних документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Посилаючись на тяжкість злочину та неможливість отримати вищевказані відомості в інший спосіб, слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (роздруківок), що перебувають у володінні вищевказаного банку.
Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у судовому засіданні просив клопотання задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
21.12.2018 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000974 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.
Враховуючи, що роздруківки про рух грошових коштів та анкетні дані власника картки № НОМЕР_3 мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено можливість використання, як доказів цих документів у кримінальному провадженні, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Надати групі слідчих СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки, виписки особового рахунку про рух грошових коштів до документів (як в електронному так і в письмовому вигляді) по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2018 до часу дії ухвали, з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному власнику (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); копії документів, що підтверджують належність рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.11.2018 до часу дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів у момент використання вищевказаної картки в період з 00 год. 00 хв. 01.11.2018 до часу дії ухвали? чи здійснювався доступ до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вищевказаного рахунку з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.
Вищевказану інформацію передати до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Полтава, для подальшого тимчасового доступу.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць.
Повний текст ухвали складено 18 лютого 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1