Справа № 694/555/20 1-кс/694/236/20
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

30.04.2020 року м. Звенигородка
Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання прокурора Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за № 000019 від 27.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Прокурор Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення в якому просить надати прокурорам Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , начальнику СВ Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів а саме: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунок ПП « ОСОБА_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів та інших наявних даних) ідентифікації призначення платежу, а також платіжного доручення про перерахування коштів за договором № 572 від 16.10.2019 на виконання капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 240408 Княжа Стецівка км.0+000- км.8+000, Звенигородський район, Черкаської області та документів на підставі яких проводилося зарахування коштів по вказаному договору.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити можливість здійснити вилучення (виїмку) оригіналів документів, а саме роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунок ПП « ОСОБА_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів та інших наявних даних) ідентифікації призначення платежу, а також платіжного доручення про перерахування коштів за договором№ 572 від 16.10.2019 на виконання капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 240408 Княжа Стецівка км.0+000- км.8+000, Звенигородський район, Черкаської областіта документів на підставі яких проводилося зарахування коштів по вказаному договору прокурору Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , начальнику СВ Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 27.04.2020 до Звенигородської місцевої прокуратури надійшли матеріали перевірки УСБУ в Черкаській області, щодо привласнення службовими особами державного підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ПП « ОСОБА_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в ході виконання укладеного договору підряду № 572 від 16.10.2019 під час проведення капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 240408 Княжа Стецівка км.0+000- км.8+000, Звенигородський район, Черкаської області бюджетних коштів.

Під час огляду місця події, проведеного 27.04.2020, оглянуто автомобільну дорогу загального користування місцевого значення Княжа Стецівка Звенигородського району Черкаської області та встановлено, що виконано ремонтні роботи проїзної частини дороги загальною довжиною 6572 метри, на вказаному відрізку дороги маються сліди ямкового ремонту

У ході огляду документу веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 публічні закупівлі встановлено що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала кошти в сумі п`ятнадцять мільйонів дев`яносто чотири тисячі гривень 00 копійок за капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 240408 Княжа-Стецівка км.0+000-км 8+000 Звенигородського району Черкаської області на рахунок ПП « ОСОБА_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Вказані документи підтвердять факт того, ремонтні роботи по капітальному ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 240408 Княжа Стецівка км.0+000- км.8+000, Звенигородський район, Черкаської області проведенні з порушенням умов договору № 572 від 16.10.2019 . Оригінали документів можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, у тому числі при проведенні почеркознавчих експертиз.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а виклик особи, у володінні якої знаходиться дана інформація, займає певний час, тому прокурор просить розгляд даного клопотання, згідно вимог ч.2 ст.163 КПК України, проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у клопотанні зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі заявника.
Також, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Прокурор вказує, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені ст. 91 КПК України, у тому числі подія кримінального правопорушення, встановлення особи, яка його вчинила, осіб, які володіють, або можуть володіти будь- якою інформацію щодо його вчинення, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, яка знаходиться ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Також слідчий суддя погоджується з доводами прокурора про те, що вданому випадку існують достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, вилучення яких просить здійснити сторона кримінального провадження , оскільки сума матеріальних збитків у даному провадженні є особливо великою і з метою уникнення відповідальності відомості у отриманих документах можуть бути змінені. Крім того, у подальшому існує необхідність у проведенні відповідних експертиз у даному провадженні, відтак є необхідність у вилученні саме оригіналів вказаних документів.

Крім того, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю лише особам уповноваженим на здійснення досудового розслідування, вказаним у витязі з ЄРДР.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за № 000019 від 27.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України - задовольнити.
Надати прокурору Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 або слідчому Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Черкаській області ОСОБА_19 , слідчому Звенигородського відділу поліції Головного Управління Національної поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) документів, а саме:

роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунок ПП « ОСОБА_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів та інших наявних даних) ідентифікації призначення платежу, а також платіжного доручення про перерахування коштів за договором № 572 від 16.10.2019 на виконання капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 240408 Княжа Стецівка км.0+000- км.8+000, Звенигородський район, Черкаської області та документів на підставі яких проводилося зарахування коштів по вказаному договору,

які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1