Справа №127/6591/20
Провадження №1-кс/127/3055/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 березня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання представника ФГ «Лемешівка-Агро» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 06 серпня 2019 року у справі 127/21157/19,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вищевказане клопотання представника ФГ «Лемешівка-Агро» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 06 серпня 2019 року у справі 127/21157/19.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням Київського відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000973 від 01 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 31.07.2019 року надійшла заява від гр. ОСОБА_4 юрисконсульта ФГ «Лемешівка-Агро», (код. ЄРДПОУ - 38309199, місце знаходження юридичної особи: 23227, Вінницька обл, Віницький район, с. Агрономічне, вул. Академічна, 16), про те, що невідома особа, не встановленим шляхом втрутилась в роботу комп`ютера ФГ «Лемешівка-Агро», внаслідок раптового збою в його роботі, видалила інформацію, яка містилась на даному комп`ютері та незаконно перераховано за допомогою нього грошові кошти з рахунку ФГ «Лемешівка-Агро» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Ощадбанк» на банківський рахунок ТОВ «Будсол», код ЄРДПОУ -42820411, рахунок № НОМЕР_2 у сумі 844 тис грн., чим завдала матеріального збитку. ЖЄО№9142

Окрім цього, голова ФГ «Лемешівка-Агро» ОСОБА_5 додав, що жодних договорів із ТОВ «Будсол» його фермерське господарство не укладало.

01 серпня 2019 року заявник та ПАТ "Ощадбанк" звернулись до АТ «Райффайзен банк Аваль» з проханням повернути зазначені грошові кошти у зв`язку з несанкціонованим їх списанням з рахунку заявника.

Дані звернення залишились без відповіді.

В межах вказаного кримінального провадження, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 06 серпня 2019 у справі №127/21157/19 було накладено арешт на на грошові кошти у національній та/або іноземній валюті у безготівковій формі, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Будсол» (код ЄРДПОУ 42820411) за № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, ЄРДПОУ 14305909 адреса: м. Київ вул. Лєскова, буд. 9), шляхом зупинення видаткових операцій та заборони розпоряджатись грошовими коштами по вказаному рахунку, з можливістю зарахування коштів, які на них надходять, з метою подальшого забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Рішенням господарського суду міста Києва від 21.01.2020 року стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДСОЛ» (01054, місто Київ, вулиця Ярославів Вал, будинок 39, ідентифікаційний код 42820411) на користь Фермерського господарства «Лемешівка-Агро» (23227, Вінницька область, Вінницький район, село Агрономічне, вулиця Академічна, будинок 16, ідентифікаційний код 38309199) 844 000 (вісімсот сорок чотири тисячі) грн 00 коп. безпідставно набутих грошових коштів та 12 660 (дванадцять тисяч шістсот шістдесят) грн 00 коп. судового збору.

Наразі виникла необхідність у поверненні коштів заявнику, якими незаконно заволоділо товариство, оскільки заявник знаходиться на межі банкрутства через протиправні дії ТОВ «Будсол».

Ініціатор клопотання зазначив, що оскільки Фермерське господарство «Лемешівка-Агро» є потерпілим у кримінальному провадженні № 0000973 від 01.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 361 КК України, на даний час потреба у накладеному арешту відпала, а також довгий період власник грошових коштів ФГ «Лемешівка-Агро» обмежене у використанні власного майна, що є надмірним тягарем при обмеженні прав і свобод, зняття арешту з коштів потерпілого ФГ «Лемешівка-Агро» не створює перешкод для реалізації завдань кримінального провадження.

По справі метою арешту було збереження майна, як речового доказу та повернення його власнику.

Згідно з матеріалів вищевказаного кримінального провадження, грошові кошти ФГ «Лемешівка-Агро» знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_2 (наразі рахунок № НОМЕР_3 ), товариства з обмеженою відповідальністю "БУДСОЛ" (), що відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль.

Оскільки вищевказані грошові кошти, як вже встановлено ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 06 серпня 2019 у справі №127/21157/19 були викрадені в ФГ «Лемешівка-Агро»» та власник тривалий час позбавлений можливості користуватися ними, тому слід скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 06.08.2019 року на грошові кошти в національній валюті у безготівковій формі, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_2 (наразі рахунок № НОМЕР_3 ), товариства з обмеженою відповідальністю "БУДСОЛ" (), що відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль» та повернути грошові кошти в сумі 800 008,02 гривень (вісімсот тисяч вісім гривень 02 копійки) з рахунку товариства з обмеженою відповідальністю "БУДСОЛ" () № НОМЕР_3 , відкритому у АТ "Райффайзен Банк Аваль" на рахунок фермерського господарства "Лемешівка-Агро" () № НОМЕР_4 відкритий в АКБ «ОТП Банк».

Представни ФГ «Лемешівка-Агро» адвокат ОСОБА_3 в судове засідання не з"явився, натомість надав суду письмову заяву про те, що вимоги клопотання підтримав та просив розглянути клопотання на виконання КМУ №211 від 11.03.2020 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" без його участі в письмовому провадженні на підставі наявних доказів.

В судове засідання слідчий ОСОБА_6 не з"явився, хоча був повідомлений про час та місце розгляду клопотання належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділенням Київського відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000973 від 01 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 06 серпня 2019 у справі №127/21157/19 було накладено арешт на на грошові кошти у національній та/або іноземній валюті у безготівковій формі, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Будсол» (код ЄРДПОУ 42820411) за № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, ЄРДПОУ 14305909 адреса: м. Київ вул. Лєскова, буд. 9), шляхом зупинення видаткових операцій та заборони розпоряджатись грошовими коштами по вказаному рахунку, з можливістю зарахування коштів, які на них надходять, з метою подальшого забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення. Метою арешту було збереження майна, як речового доказу та повернення його власнику.

Також, при винесенні вказаного судового рішення було встановлено, що 31.07.2019 року надійшла заява від гр. ОСОБА_4 юрисконсульта ФГ «Лемешівка-Агро», (код. ЄРДПОУ - 38309199, місце знаходження юридичної особи: 23227, Вінницька обл, Віницький район, с. Агрономічне, вул. Академічна, 16), про те, що невідома особа, не встановленим шляхом втрутилась в роботу комп`ютера ФГ «Лемешівка-Агро», внаслідок раптового збою в його роботі, видалила інформацію, яка містилась на даному комп`ютері та незаконно перераховано за допомогою нього грошові кошти з рахунку ФГ «Лемешівка-Агро» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Ощадбанк» на банківський рахунок ТОВ «Будсол», код ЄРДПОУ -42820411, рахунок № НОМЕР_2 у сумі 844 тис грн., чим завдала матеріального збитку. ЖЄО№9142.
Відповідно до ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченого цим кодексом. На підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом, допускається тимчасове вилучення майна без судового рішення.

З матеріалів клопотання та доданих матеріалів, вбачається, що ФГ «Лемешівка-Агро» тривалий час, протягом року, позбавлено можливості користуватися своєю власністю, а саме вищезазначеними грошовими коштами, що є надмірним тягарем при обмеженні прав і свобод, зняття арешту з коштів потерпілого ФГ «Лемешівка-Агро» не створює перешкод для реалізації завдань кримінального провадження.

На підставі викладеного, слідчий суддя находить, що ініціатором клопотання доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слід скасувати арешт, накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 06.08.2019 року на грошові кошти в національній валюті у безготівковій формі, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_2 (наразі рахунок № НОМЕР_3 ), товариства з обмеженою відповідальністю "БУДСОЛ" (), що відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль» та повернути грошові кошти в сумі 800 008,02 гривень (вісімсот тисяч вісім гривень 02 копійки) з рахунку товариства з обмеженою відповідальністю "БУДСОЛ" () № НОМЕР_3 , відкритому у АТ "Райффайзен Банк Аваль" на рахунок фермерського господарства "Лемешівка-Агро" () № НОМЕР_4 відкритий в АКБ «ОТП Банк».
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 16 Конституції України, ст.ст. 170-174 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 06 серпня 2019 у справі №127/21157/19 на грошові кошти в національній валюті у безготівковій формі, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_2 (наразі рахунок № НОМЕР_3 ), товариства з обмеженою відповідальністю "БУДСОЛ" (), що відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль».

Зобов"язати відповідальних осіб АТ «Райффайзен банк Аваль» повернути грошові кошти в сумі 800 008,02 гривень (вісімсот тисяч вісім гривень 02 копійки) з рахунку товариства з обмеженою відповідальністю "БУДСОЛ" () № НОМЕР_3 , відкритому у АТ "Райффайзен Банк Аваль" на рахунок фермерського господарства "Лемешівка-Агро" () № НОМЕР_4 відкритий в АКБ «ОТП Банк».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: