Дата документу 20.05.2020 Справа № 554/3054/20
Провадження № 1-кс/554/6120/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.05.2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні № 0000188 від 08.08.2019 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000188 від 08.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 364 КК України, порушене за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди умисно не виконують умови договору № 02-49/26 про пайову участь укладену з ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.03.2017.

Так, управлінням Служби безпеки України в Полтавській області, в ході виконання покладених на Службу безпеки України завдань у сфері забезпечення державної безпеки, отримано інформацію щодо можливих фактів ухилення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від сплати місцевого бюджету коштів у вигляді пайової участі (внеску) у розвиток соціальної інфраструктури.

Встановлено, що 18.10.2016 рішенням тринадцятої сесії сьомого скликання ІНФОРМАЦІЯ_3 погоджено укладання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору пайової участі у зв`язку із забудовою земельних ділянок по АДРЕСА_1 об`єктами містобудування житловими будинками.

14.03.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 02-49/26 про пайову участь (внесок) замовника у створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту ІНФОРМАЦІЯ_4 шляхом будівництва дитячого садочку на 120 місць.

16.07.2018 укладено додаткову угоду № 1 до вказаного договору, якою визначено, що об`єктами містобудування є житлові будинки, що будуються на земельних ділянках з кадастровими номерами: :05:007:0060, :05:007:0061, :05:007:0066, :05:007:0067 по АДРЕСА_1 .

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_4 , станом на листопад 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » об`єкт соціальної інфраструктури, визначений умовами договору № 02-49/26 про пайову участь не збудував, хоча житлові будинки на земельних ділянках по АДРЕСА_1 в експлуатацію введено.

Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » систематично ухиляються від сплати до місцевих бюджетів коштів у вигляді пайової участі (внеску) у розвиток соціальної інфраструктури.

08.08.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 02-49/40 про пайову участь (внесок) замовника у створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури шляхом сплати до бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 грошових коштів на загальну суму 1,2 млн. гривень під час будівництва багатоквартирного будинку по АДРЕСА_2 .

В той же час встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою ухилення від сплати пайового внеску та отримання сертифікату ІНФОРМАЦІЯ_5 про готовність вказаного багатоквартирного будинку до експлуатації, внесли недостовірні дані до пункту 12 готовності об`єкта до експлуатації, шляхом безпідставного посилання на платіжні доручення № 1443 від 30.08.2018, № 2039 від 2011.2018 та № 2732 від 10.12.2018 щодо здійснення перерахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 грошових коштів пайової участі на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури на загальну суму 1.2 млн. гривень, відповідно до умов договору № 02-49/40 від 08.08.2018.

Крім того, забудовником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з порушенням вимог містобудівного законодавства, введено в експлуатацію об`єкти будівництва (багатоповерхові будинки), розташовані за наступними адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_9 . Крім того, як було встановлено на території Щербанівської сіільської ради Полтавського району зі зміною цільового призначення незаконно, до приватної власності передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » земельні ділянки з кадастровими номерами: :00:014:0027, :00:014:0030, :00:014:0031, :00:014:0041, :05:007:0057, :05:007:0058, :05:007:0067, :05:007:0068, :05:007:0070, :05:014:0071.

Слідчий вказував, що з метою встановлення даних фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень та здобуття доказів, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на досудовому розслідуванні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що стосуються правових підстав на виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_10 ) підготовчих та будівельних робіт і засвідчують:

- прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасуванні та анулювання зазначених документів на об`єкти: «Будівництво багатоквартирних житлових будинків на земельних ділянках, розміщених на території Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області та м. Полтави за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , та на земельних ділянках з кадастровими номерами: :05:007:0060, :05:007:0061, :05:007:0066, :05:007:0067, :00:014:0027, :00:014:0030, :00:014:0031, :00:014:0041, :05:007:0057, :05:007:0058, :05:007:0068, :05:007:0070, :05:014:0071 з усіма додатками, у тому числі: повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, повідомлення про початок будівельних робіт, повідомлення (заяви) про зміну даних в дозволі на будівельні роботи, декларації про початок будівельних робіт; декларації про готовність об`єкту до експлуатації, дозволи на будівельні роботи; акти готовності об`єкта (об`єктів) до експлуатації, документи, які підтверджують готовність об`єкта до експлуатації з додатками: проектна та технічна документація в розрізі кожного об`єкта будівництва окремо, технічні, містобудівні умов і обмеження, розпорядчі документи (рішення, розпорядження, накази) замовника про затвердження проектної документації з будівництва, договори підряду (генерального підряду) на виконання будівельних робіт ( на кожен об`єкт окремо), завірена замовником, договори підряду на здійснення технічного нагляду та/або фотокопія розпорядчого документа (рішення, розпорядження, наказ) замовника про призначення осіб, які здійснюють технічний нагляд, документи, які підтверджують сплату коштів у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту у відповідно до укладених договорів, платіжні доручення, договори про пайову участь, договори користування земельними ділянками, Інформація з об`єктів нерухомого майна на кожну земельну ділянку, об`єкт будівництва, договори про користування земельними ділянками для забудови (суперфіція), кошторисна вартість будівництва (в розрізі кожного об`єкту окремо) сертифікати, відомості про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання документів на об`єкти (об`єкт) будівництва;

- актів проведених планових (позапланових) перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо дотримання суб`єктами містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт за вищевказаними адресами та на земельних ділянках з додатками до них, а також відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що застосовуються у будівництві, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічним умовам, затвердженим проектним вимогам, рішенням.

У судове засідання слідчий не з`явися, неявка якого, в силу положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Згідно з ч. 2 ст.163 КПК України слідчий прохав розглянути дане клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_8 , з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, та відсутність клопотань про здійснення фіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим у клопотанні зазначено, що на досудовому розслідуванні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що стосуються правових підстав на виконання підготовчих та будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_10 ), однак перелік таких документів (який є неконкретизованим) робить неможливим перевірити слідчим суддею, які конкретні обставини кримінального правопорушення можуть бути підтверджені кожним документом, та чи перебуває кожен з цих документів у володінні зазначеної юридичної особи.

Документи, тимчасовий доступ до яких прохається у клопотанні стосуються різних об`єктів будівництва, тобто різних фактів та обставин проведених будівельних робіт.

Відповідно до роз`яснень, викладених у листі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» (пункт 16), суд враховує, що однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного заходу забезпечення (при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі.

Проте, у даному випадку однорідності поставлених на розгляд питань при аналізі змісту клопотання не встановлено, що свідчить про те, такий ступінь втручання, не виправдовує потреби досудового розслідування.

Також, слід зазначити, що в провадженні слідчого судді наявне аналогічне клопотання слідчого (справа № 554/3054/20 провадження № 1-кс/554/6121/2020), відповідно до якого ставиться питання про надання дозволу про тимчасовий доступ до аналогічного переліку документів, однак зазначено іншу юридичну особу, у володінні якої перебуває така документація.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання, за недоведеністю стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених п.1, п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК.

Керуючись ст. ст. 40, 131 -132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні № 0000188 від 08.08.2019 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити у повному обсязі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1