Справа № 522/817/20
Провадження №1-кс/522/4515/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 березня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 та матеріали досудового розслідування, внесеного 18.11.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000677, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий в ОВС СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000677 від 18.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, мотивуючи наступним.
Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000677 від 18.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.
Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало повідомлення прокурора прокуратури Одеської Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало повідомлення прокурора прокуратури Одеської області про те, що під час перевірки стану та умов зберігання речових доказів та арештованого майна слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області за 3 квартал 2019 року, яке передано на відповідальне зберігання до ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено відсутність 221 230 пачок цигарок різного виробництва, вилучених та арештованих у межах кримінальних проваджень, які розслідуються слідчими слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області, а саме: сигарети без фільтру «Astru» - 45 коробів, у кожному з якого міститься 750 пачок - 33 750 пачок; сигарети «NZ Gold Super Slims» у кількості 25 коробів, по 500 пачок сигарет в кожному коробі, по 20 сигарет в кожній пачці, без марок акцизного збору; сигарети «NZ Black Super Slims» у кількості 25 коробів, по 500 пачок сигарет в кожному коробі, по 20 сигарет в кожній пачці, без марок акцизного збору; сигарети «MARVEL» у кількості 4 блоки, по 10 пачок сигарет в кожному блоці, по 20 сигарет в кожній пачці, без марок акцизного збору; сигарети з фільтром « ІНФОРМАЦІЯ_1 » європейського виробництва у пачках по 20 шт. в кожній, всього 5000 пачок (10 коробів); сигарети з фільтром «SK» європейського виробництва у пачках по 20 шт. в кожній, всього 10500 пачок (21 короб); сигарети з фільтром « ІНФОРМАЦІЯ_2 » європейського виробництва у пачках по 20 шт. в кожній, всього 10500 пачок (21 короб);сигарети «NZ» у кількості 86 коробів, в яких міститься 42 940 пачок; сигарети «Astru», 35 коробів, в яких міститься 26 000 пачок; 90 (дев`яносто) картонних коробів з написом " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та маркуванням " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", всередині яких містяться пачки сигарет "Наша Прима" без фільтру з акцизними марками РМ, по 750 пачок у кожному коробі, тобто 67 500 пачок сигарет.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.06.2019 слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Хмельницькому проводився обшук в рамках кримінального провадження № 0000493 від 18.06.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем зберігання речових доказів та арештованого майна слідчого відділу УСБУ в Одеській області, переданих на відповідальне зберігання до ПП « ОСОБА_4 », в ході якого крім іншого вилучено тютюнові вироби: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 10 ящиків; «SK» - 18 коробок, 49 блоків; «BRASS СИНІ» - 19 ящиків.

Вилучені територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Хмельницькому, тютюнові вироби співпадають з тютюновими виробами, відсутність яких встановлюється в рамках кримінального провадження.

13.01.2020 на адресу територіального управління ДБР, розташованого у м. Хмельницькому було направлено запит з метою отримання інформації щодо вилученого майна та копії відеозапису з фіксацією слідчої дії. На теперішній час інформацію ІНФОРМАЦІЯ_5 не надано.

12.02.2020 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » направлено запит з метою отримання інформації щодо зберігання вилученого майна в рамках кримінального провадження № 0000493 та отримання відповідних документів, які підтверджують вказаний факт.

13.02.2020 на адресу слідчого відділу УСБУ в Одеській області, на вказаний запит надійшла відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якій зазначено про фактичну передачу вищевказаних тютюнових виробів, вилучених в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса складських приміщень: АДРЕСА_2 ) містяться тютюнові вироби, документи, які можуть мати відношення до вилученого майна, а саме: акти прийому-передачі на відповідальне зберігання, постанови про передачу на відповідальне зберігання, договори на зберігання та інші документи, які були вилучені в рамках кримінального провадження № 0000493.

Отримані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса складських приміщень: АДРЕСА_2 ) тютюнові вироби та копії вказаних документів, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, так як можуть бути використані як доказ факту і обставин що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, в ході досудового розслідування неможливо іншим способом отримати зазначені предмети і документи, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса складських приміщень: АДРЕСА_2 ).

Необхідність вилучення тютюнових виробів і документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса складських приміщень: АДРЕСА_2 ) обґрунтовується тим, що вказані тютюнові вироби фактично є речовими доказами по кримінальним провадженням слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області, на них слідчими суддями в рамках зазначених кримінальних проваджень накладено арешт та органом досудового розслідування після вилучення тютюнових виробів та документів, планується проведення ряду судових експертиз та визнання їх речовими доказами.

До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 3 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
До суду надійшла заява прокурора в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 3 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса складських приміщень: АДРЕСА_2 ) та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та доданих до клопотання документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Слідчий в клопотанні обґрунтовано довів що виклик представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.
Керуючись ст.ст. 40, 131-132, 159-164, 372 КПК України, слідчий суддя-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000677 від 18.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до тютюнових виробів і документів та можливість вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса складських приміщень: АДРЕСА_2 ) тютюнові вироби: «BRASS ЧЕРВОНІ» - 10 ящиків; «SK» - 18 коробок, 49 блоків; «BRASS СИНІ» - 19 ящиків та копії документів які можуть мати відношення до вилученого майна, а саме: акти прийому-передачі на відповідальне зберігання, постанови про передачу на відповідальне зберігання, договори на зберігання та інші документи, які були вилучені в рамках кримінального провадження №0000493.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ до зазначених речей та документів слідчому в ОВC СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 та групі слідчих у склад яких входить: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 17.04.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

17.03.2020