Справа № 462/4947/18
провадження 1-кс/462/540/20
У Х В А Л А

19 березня 2020 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

20.07.2018 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002577 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 4 ст. 358, ч.3 ст.190 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що січні 2015 року ОСОБА_4 перебуваючи у м. Львові діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення, шляхом зловживання довірою, переконав ОСОБА_5 у необхідності придбання у нього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого, відповідно до наказу № 02 від 30.01.2015 року ОСОБА_5 на виконання вимог Протоколу № 02 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.01.2015 року приступила до виконання обов`язків директора зазначеного товариства з 30.01.2015 року.

В подальшому, ОСОБА_4 фактично продовжуючи здійснювати управління діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного збагачення, приховуючи від ОСОБА_5 відомості з приводу незаконної діяльності щодо здійснення експорту незаконно отриманих лісосоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів, в період часу із 25.05.2015 по 20.12.2016 відповідно до договорів № 007 від 25.05.2015, № 008 від 20.05.2015, № 009 від 25.05.2015, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 на експорт товару в нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо продажу нерезиденту пиломатеріалів обрізних дубових 3-4 сорт, здійснив заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у великих розмірах, а саме у сумі 266 530 гривень 97 копійок, за поставлений товар, котрі перераховані на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в/ НОМЕР_2 , які в подальшому використав на власні потреби.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в тому, що заволодів чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Окрім того, ОСОБА_4 усвідомлюючи, що директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 , предметом діяльності якого серед іншого є посередництво в торгівлі (роздрібна, оптова, комісійна) деревиною, відповідно до протоколу № 02 загальних зборів учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.01.2015 являється ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного збагачення, 10 червня 2015 року у невстановленому органом досудового розслідування місці, вніс неправдиві відомості у заяву про видачу «Сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій», котра являється офіційним документом, бланк котрого затверджений постановою КМУ № 1260 від 21.12.2005 «Про затвердження Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій» щодо наявності товарно-транспортної накладної №00150 від 28.04.2015 виданої ПП « ОСОБА_6 » та проставив підпис від імені ОСОБА_5 , в результаті чого, отримав «Сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій».

Відповідно до висновку експерта № 4971 від 22.12.2018 року криміналістичної судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що рукописні та цифрові записи розташовані у заяві про видачу Сертифіката від 10.06.2015 (ТТН 00150), а також підпис від імені ОСОБА_5 , розташований над словом «підпис» виконані ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в тому, що вчинив підроблення офіційного документа, який посвідчується особою, яка має право посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Крім цього, ОСОБА_4 переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного збагачення, не являючись директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 10 червня 2015 року перебуваючи у в адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою АДРЕСА_2 , маючи умисел на використання завідомо підроблених документів, використав заяву про видачу «Сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій», котра являється офіційним документом, бланк котрого затверджений постановою КМУ № 1260 від 21.12.2005 «Про затвердження Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій», в котрій містилися завідомо неправдиві відомості щодо товарно-транспортної накладної №00150 від 28.04.2015 виданої ПП « ОСОБА_6 » про походження лісоматеріалів, його кількості та вартості.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в використанні завідомо підробленого документа, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що старшим слідчим слідчого управління ГУ НП у Львівській області капітаном поліції ОСОБА_7 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004065 від 01.12.2015 року зареєстрованому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 3 ст. 358 КК України відносно ОСОБА_4 .

Беручи до уваги вказане, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані копій документів, які містяться у вказаному кримінальному провадженні та стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (запити, відповіді на них, акти ревізій, протоколи допитів, постанови, матеріали тимчасових доступів, висновки експертиз та ін..), а також оригіналів документів із вільними взірцями підписів та почерку ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, яка клопотання підтримала, однак просила провести розгляд клопотання без її участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.

Враховуючи наведенне, вважаю, що старшому слідчому СВ Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів кримінального провадження № 0004065 від 01.12.2015 року, а саме копій документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (запити, відповіді на них, акти ревізій, протоколи допитів, постанови, матеріали тимчасових доступів, висновки експертиз та ін..), а також оригіналів документів із вільними взірцями підписів та почерку ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з можливістю їх вилучення у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.