УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.04.2020 року смт Оржиця

Слідчий суддя Оржицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2020 року за № 0000106 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Оржицького районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 21.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 21.04.2020 до чергової частини Оржицького ВП надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 про те, що невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 3000грн. належними ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.04.2020 ОСОБА_5 перебуваючи у себе в дома зайшов на інтернет сайт оголошень «OLX», де знайшов оголошення, щодо продажу автомобіля ЛАДА Калина (ВАЗ-1118), за суму 2100 тисяч доларів США. Після цього ОСОБА_5 зателефонував на номер в оголошенні та зв`язався з продавцем, яка представилася « ОСОБА_6 » та в ході розмови повідомила, що купити автомобіль реально, але вона на даний час знаходиться в м. Кременчук, а 20.04.2020 вона буде в м. Кропивницькому, та там поблизу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зможе з ОСОБА_5 зустрітися, щоб продати автомобіль. Крім цього продавець ОСОБА_6 попросила ОСОБА_5 перевести на її банківський рахунок № НОМЕР_1 завдаток в сумі 3000грн., оскільки до неї телефонує велика кількість покупців та після цього вона зніме автомобіль з продажу. На дану пропозицію ОСОБА_5 погодився та по закінченню розмови з продавцем ОСОБА_6 , зателефонував до сестри своєї дружини, ОСОБА_7 та попросив її позичити грошові кошти у сумі 3000 грн. та перерахувати їх на банківський рахунок № НОМЕР_1 . ОСОБА_7 здійснила транзакцію, тобто перерахунок коштів у сумі 103.10 євро (валюта Європейского союзу). Також ОСОБА_5 повідомив, що в оголошенні по продажу автомобіля було зазначено два мобільні номери НОМЕР_2 та НОМЕР_3 по яких він зв`язувався з продавцем на ім`я « ОСОБА_6 ». В подальшому 20.04.2020 до ОСОБА_5 передзвонила продавець ОСОБА_6 та повідомила, що в м. Кропивницький зустрітися не вийде і повідомила, що буде їхати у м. Полтаву. ОСОБА_5 запропонував продавцю ОСОБА_6 зустрітися у м. Чорнобай Черкаської області о 08:00год. ранку 21.04.2020, на що продавець погодилася та сказала, що зателефонує ОСОБА_5 о 06:30год. 21.04.2020. Однак в домовлений час продавець так і не передзвонила, а на його дзвінки не відповідала. Після цього ОСОБА_5 звернувся до поліції, оскільки дані дії вважав шахрайськими.
В ході допиту в якості свідка ОСОБА_7 надала скріншот транзакції грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 у сумі 103.10 євро з програми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ксерокопію своєї банківської картки для виплат ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 .

Таким чином невідома особа скористалася довірою потерпілого та шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 103,10 євро.
На даний час проведеними слідчими діями не представляється можливим встановити особу, місце, час та спосіб зняття грошових коштів в сумі 103,10 євро, якими заволоділа невідома особа.

Встановлення вказаних подій та фактів необхідні для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також для встановлення та притягнення до відповідальності особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформацію про рух коштів по рахунку, належному ОСОБА_7 , а саме: картки для виплат № НОМЕР_4 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " із вказівкою номера рахунку, на який було перераховано кошти із їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з вказаних рахунків за 19.04.2020 з правом їх вилучення у філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який має адресу: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задоволити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки не повідомив.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 21.04.2020 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи до яких слідчий просить надати доступ перебувають у володінні філії Полтавського ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який має адресу: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, з`ясування об`єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, у зв`язку із необхідністю проведення по отриманій інформації слідчих та розшукових дій для встановлення винної особи, проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на встановлення винної особи, та враховуючи те, що дані відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а також те, що отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2020 року за № 0000106 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати начальнику СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , у рамках розслідування кримінального провадження №0000102 від 19.04.2020, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), а саме доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО - НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема інформацію про рух коштів по рахунку, належному ОСОБА_7 , а саме: картки для виплат № НОМЕР_4 із вказівкою номера рахунку, на який було перераховано кошти із їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з вказаних рахунків за 19.04.2020 з правом їх вилучення у філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який має адресу: АДРЕСА_1 .

Строк дії даної ухвали до 27 травня 2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1