Справа № 364/154/20
Провадження № 1-кс/364/175/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.06.2020 року, слідчий суддя Володарського районного суду Київської області, ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Володарського відділення поліції Сквирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання доступу до речей і документів в межах досудового розслідування № 0000026, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2020 року, порушеного за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
03.06.2020 року слідчий СВ Володарського відділення поліції Сквирського ВП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000026 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2020 року СВ Володарського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до відомостей, які відносяться до охоронюваної законом таємниці, з можливістю їх вилучення, у паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів на банківському рахунку/картці № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з 01 січня 2020 року по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;
- юридичної справи власника карткового рахунку № НОМЕР_2 в тому числі, анкети, копії паспорту та іншу інформацію, яка перебуває у справі;
- роздруківки руху грошових коштів на всіх банківських рахунках, які відкривалися та закривалися власником карткового рахунку № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з часу з 01 січня 2020 року по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;
- копій платіжних доручень на перерахування коштів по банківському рахунку/картці № НОМЕР_2 (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися користувачами при розпорядженні рахунком за період з часу 01 січня 2020 року по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;
- копій банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку/картки № НОМЕР_2 за період з часу з 01 січня 2020 року по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;
- копій банківських карток зі зразками підписів особи, яка користується рахунком/карткою № НОМЕР_2 з 01 січня 2020 року по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;
- протоколів системи «Банк-Клієнт» за рахунком/карткою № НОМЕР_2 , а також інших рахунків власника, в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта.
Одночасно просить суд попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , про наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що 30.01.2020 року до Володарського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_9 про те, що 29 лютого 2020 року о 21 годині 26 хвилин невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 9500 грн, які зберігалися на його картці що обслуговується в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », далі (« АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що допитаний як потерпілий ОСОБА_9 , пояснив, що він є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В минулому році, відкрив договір в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримав від них кредитну карту за № НОМЕР_3 . Кредитний ліміт на карті був 11000 гривень. Грошові кошти з неї він не знімав, в банкомат він її ввів лише один раз, для того щоб активувати. 29.01.2020 року близько 20 години 55 хвилин до нього зателефонували з номеру телефону НОМЕР_4 та представились службою охорони вищевказаного банку. Також вказали, що по його карті здійснюються шахрайські дії з грошовими коштами в сумі 1800 гривень. В ході розмови на його номер телефону НОМЕР_5 , прийшли два смс повідомлення, різного змісту , скріншоти додано. З даними особами він розмовляв по телефону близько півгодини, з перервами, оскільки в цей час сам намагався додзвонитися в службу підтримки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». До нього на телефон з номеру НОМЕР_4 телефонували близько 15 разів. Після чого йому прийшло смс повідомлення про те, що з його карти знято гроші в сумі 9500 гривень. На наступний день, він поїхав до банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований в м. Біла Церква Київської області і працівники банку вказали, що проведуть власне розслідування та надали йому виписку по карті (виписку додано).
Відповідно до виписки з карткового рахунку, яку було надано ОСОБА_9 , номер його рахунку є наступним: НОМЕР_6
31.01.2020 з його карткового рахунку проведено наступні транзакції:
1. Операції розрахунку в торгово сервісній мережі Easytransfer C2A KYIV UAUA 9500грн.
Відповідно до інформації, яка становить банківську таємницю, отриману за ухвалою Володарського районного суду Київської області, від банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 9500 гривень, з карткового рахунку НОМЕР_6 ОСОБА_9 було переведена через додаток Easytransfer C2A KYIV UAUA на картку/рахунок № НОМЕР_2 який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для швидкого, повного та неупередженого розслідування вищевказаного кримінального провадження, з метою встановлення місця зняття грошових коштів, які було перераховано з карти ОСОБА_9 та осіб, які причетні до вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_9 , необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість їх вилучення, до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . Довести обставини, можливо за допомогою вищезазначених документів, що становлять банківську таємницю та іншим способом не передбачається можливим.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, тобто без виклику службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В судове засідання слідчий СВ Володарського відділення поліції Сквирського ВП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явилася, просить суд розглядати справу у її відсутність через службову завантаженість, що не є перешкодою його розгляду.
Відповідно до положень ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Ознайомившись із клопотанням слідчого, перевіривши приєднані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000026, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в межах якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання слід задовольнити, виходячи з наступних міркувань.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Володарського відділення поліції Сквирського ВП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000026, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З метою розкриття кримінального правопорушення, зібрання доказів необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, які відносяться до охоронюваної законом таємниці, з можливістю їх вилучення, у паперовому та електронному вигляді, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 та має суттєве значення для встановлення обставин скоєння злочину, його кваліфікації.
Вказана інформація може слугувати доказом у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Ст. 160 КПК України вказує, що сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 ст. 163 КПК України зазначає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, встановлене з матеріалів кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що інформація, яка перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та має суттєве значення для встановлення обставин скоєння злочину, його кваліфікації може бути використана для встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення та немає іншої можливості отримати її іншим шляхом.
Дане клопотання було погоджено з прокурором Володарського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_10 .
Таким чином з урахуванням наданих матеріалів клопотання, а саме:
- витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 31.01.2020 року; заяви ОСОБА_9 від 30.01.2020 року; реквізити кредитної картки ОСОБА_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; заява № НОМЕР_7 на приєднання до договору комплексного обслуговування фізичних осіб; виписка по рахунку від 31.01.2020 року; службова записка від 08.02.2020 року; виписка по рахунку станом на 31.02.2020 року; виписка по рахунку 21.02.2020 року; паспорт споживчого кредиту; протоколу допиту потерпілого від 20.02.2020 року; ухвала Володарського районного суду Київської області від 25.02.2020 року провадження № 1-кс/364/53/20; звіт по транзакціях з використанням/ без використання БПК; відповідь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання ухвали слідчого судді від 25.02.2020 року провадження № 1-кс/364/53/20,
приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, оскільки з отриманих даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матимуть доказове значення у справі та необхідні для проведення слідчих дій. Тому з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у даному кримінальному провадженні, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до інформація перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. ст. 131,132, 163-166 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Володарського відділення поліції Сквирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання доступу до речей і документів в межах досудового розслідування № 0000026, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2020 року, порушеного за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,- задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000026 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2020 року СВ Володарського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до відомостей, які відносяться до охоронюваної законом таємниці, з можливістю їх вилучення, у паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів на банківському рахунку/картці № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з 01 січня 2020 року по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;
- юридичної справи власника карткового рахунку № НОМЕР_2 в тому числі, анкети, копії паспорту та іншу інформацію, яка перебуває у справі;
- роздруківки руху грошових коштів на всіх банківських рахунках, які відкривалися та закривалися власником карткового рахунку № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з часу з 01 січня 2020 року по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;
- копій платіжних доручень на перерахування коштів по банківському рахунку/картці № НОМЕР_2 (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися користувачами при розпорядженні рахунком за період з часу 01 січня 2020 року по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;
- копій банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку/картки № НОМЕР_2 за період з часу з 01 січня 2020 року по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;
- копій банківських карток зі зразками підписів особи, яка користується рахунком/карткою № НОМЕР_2 з 01 січня 2020 року по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;
- протоколів системи «Банк-Клієнт» за рахунком/карткою № НОМЕР_2 , а також інших рахунків власника, в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта.
Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її винесення.
Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала оскарженню не підлягає
Слідчий суддя ОСОБА_1