Провадження 1-кс/127/4942/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 травня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького РВП ВВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що до Вінницького РВП ВВП ГУНП з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 житель с. Комарівці, Сторожинецького район, Чернівецької області, про те що 19.02.2020 року, невідома особа представившись працівником поліції шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами в сумі 3500 грн.

Із показів ОСОБА_5 стало відомо що 19.02.2020 року невідома особа зателефонувала до останнього із номера мобільного телефону НОМЕР_1 та представилась працівником поліції та повідомила що син ОСОБА_5 потрапив у ДТП на скутері в результаті чого є потерпілий. В подальшому невідома особа повідомила ОСОБА_5 що з потерпілим можна вирішити питання однак для цього потрібно грошові кошти в сумі 15000 грн. ОСОБА_5 повідомив що такої суми у нього немає та вони домовились на суму 3500 грн. Після чого ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 3500 грн. трьома платежами на номер мобільного телефону НОМЕР_1 через термінал самообслуговування в місті Сторожинець.

Відповідно до висновку оперуповноваженого оперативного відділу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » старшого лейтенанта внутрішньої служби ОСОБА_6 від 26.03.2020 року встановлено що 18.03.2020 року близько 16 години 30 хвилин, під час перевірки оперативної інформації було проведено обшук в приміщенні палати №7 інфекційного відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , в результаті якого у засудженого відділення НОМЕР_2 ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , за поясом штанів було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Samsung» imei: 1. НОМЕР_3 imei: 2. НОМЕР_4 із сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (мобільний номер НОМЕР_5 ); на спальному місці засудженого ОСОБА_8 під ковдрою було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Nokia» imei: НОМЕР_6 imei: 2. НОМЕР_7 із сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (мобільний номер НОМЕР_8 ); в коробці з продуктами харчування було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Nokia» imei: НОМЕР_9 із сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (мобільний номер НОМЕР_1 ).

Дана подія підтверджується рапортами співробітників СВК №81, матеріалами зібраними в ході проведення перевірки та відеозаписом проведення обшуку в палаті №7 інфекційного відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Мобільні телефони виявлені та вилучені у засудженого відділення НОМЕР_2 ОСОБА_7 : «Samsung» imei: 1. НОМЕР_3 imei: 2. НОМЕР_4 із сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (мобільний номер НОМЕР_5 ); «Nokia» imei: НОМЕР_6 imei: 2. НОМЕР_7 із сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (мобільний номер НОМЕР_8 ); «Nokia» imei: НОМЕР_9 із сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (мобільний номер НОМЕР_1 ) передано на склад установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відповідального зберігання.

Із показів ОСОБА_7 стало відомо що він відбуває покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , 19.02.2020 року останній перебував в палаті №7 інфекційного відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 та взяв мобільний телефон «Nokia» із сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (мобільний номер НОМЕР_1 ), та навмання набрав номер який прийшов на думку, з якого взяла слухавку невідома йому громадянка та він представився працівником поліції та повідомив що її син потрапив у ДТП та є потерпілі. Після чого невідома жінка передала слухавку невідомому чоловікові та ОСОБА_7 повторив це ж саме та сказав що для вирішення питання потрібно перевести грошові кошти в сумі 15000 грн, однак у невідомого громадянина не було вказаної суми, та вони домовились що він перерахує 3500 грн. Після чого невідомий громадянин через термінал самообслуговування трьома платежами перерахував 3500 грн. на номер мобільного телефону НОМЕР_1 який належить ОСОБА_7 .

Після чого ОСОБА_7 перерахував дані грошові кошти у сумі 3500 грн. своїй сестрі ОСОБА_9 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_10 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали, які містять інформацію по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по вище вказаній картці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 00:00 години 10.02.2020 по 00:00 годин 29.02.2020 із зазначенням власників вказаних банківських карток (прізвище, ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, мобільний телефон та інші наявні у банку дані), способу перерахунку коштів (банк, банкомат, термінал, ощад24/7 чи інше), номери банківських карток з яких і на які перераховувалися кошти, анкетні дані їх осіб, номера телефонів людей, які перераховували кошти на вказані картки, обличчя осіб, які знімали кошти з картки в банках, банкоматах чи терміналах, місця розташування банкоматів де перераховувалися та знімалися кошти, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з"явився, натомість подав заяву про те, що повністю підтримує подане ним клопотання просить розглянути клопотання у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому слідчого СВ Вінницького РВП ВВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в друкованому та електронному вигляді, які містять інформацію про охоронювану законом таємницю, а саме рух коштів по наступній картці « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: № НОМЕР_10 , за період часу з 00:00 години 10.02.2020 по 00:00 годин 29.02.2020 із зазначенням власника даної банківської картки (прізвище, ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, мобільний телефон та інші наявні у банку дані), способу перерахунку коштів (банк, банкомат, термінал, ощад24/7 чи інше), номерів банківських карток з яких і відповідно на які перераховувалися кошти, анкетні дані їх власників, номера телефонів людей, які перераховували кошти на вказані картки через банки, банкомати чи термінали, фотознімки обличчя людей, які перераховували кошти через банки, банкомати чи термінали на вказані картки, фотознімки обличчя осіб, які знімали кошти із вище зазначених карток у банка, банкоматах чи терміналах, місця розташування банкоматів де перераховувалися та відповідно знімалися кошти з можливістю вилучення копій документів з яких вони складаються (здійснення виїмки).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: