справа № 166/469/20
провадження № 1-кс/166/179/20
УХВАЛА

14 травня 2020 року смт.Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , володільця майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 10.05.2020 за №0000199 за ознаками злочину, передбаченого ч.1ст.358 КК України,

встановив :

12 травня 2020 року слідчий СВ Ратнівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області (далі Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області) ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_5 звернулася до суду із клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що 10 травня 2020 року слідчим СВ Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області внесено відомості до ЄРДР за №0000199 і розпочато
досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа здійснила підробку товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів №СМ003673, №СМ003672, на підставі якої ОСОБА_6 в с. Броди Ратнівського району Волинської області здійснював реалізацію дизельного палива.

10 травня 2020 року у ході огляду місця події - відкритої ділянки місцевості по вул. Набережній в с.Броди Ратнівського району було виявлено та вилучено: 8 бочок об`ємом 200 літрів кожна, три з яких заповнено паливно-мастильними матеріалами; 1 бочку об`ємом 50 літрів, яка заповнена паливно-мастильними матеріалами; 1 бочку об`ємом 60 літрів, яка заповнена паливно-мастильними матеріалами; 1 бочку об`ємом 300 літрів, яка заповнена паливно-мастильними матеріалами; автомобіль марки DAF р.н.з. НОМЕР_1 ; причіп до автомобіля марки DAF з р.н.з. НОМЕР_2 ; трактор марки МТЗ р.н.з. НОМЕР_3 ; причіп р.н.з. НОМЕР_4 ; дві товарно-транспортні накладні №СМ0003672, №СМ0003673.

Вищевказані вилучені речі 10 травня 2020 року визнано речовими доказами.

Оскільки вказані речі є доказами вчинення злочину, тому, на думку слідчого, з метою забезпечення їх зберігання та проведення слідчо-розшукових дій для встановлення істини у даному кримінальному провадженні слід накласти арешт на дане майно.

Просить накласти арешт на майно, яке вилучене 10.05.2020 під час проведення огляду місця події, а саме:

-8 бочок об`ємом 200 літрів кожна, три з яких заповнено паливно-мастильними матеріалами; 1 бочку об`ємом 50 літрів, яка заповнена паливно-мастильними матеріалами; 1 бочку об`ємом 60 літрів, яка заповнена паливно-мастильними матеріалами; 1 бочку об`ємом 300 літрів, яка заповнена паливно-мастильними матеріалами; трактор марки МТЗ р.н.з. НОМЕР_3 ; причіп р.н.з. НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_4 шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування;
-автомобіль марки DAF р.н.з. НОМЕР_1 ; причіп до автомобіля марки DAF з р.н.з. НОМЕР_2 ; дві товарно-транспортні накладні з №СМ0003672, №СМ0003673, які перебували в розпорядженні ОСОБА_6 шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування.

Слідчий клопотання підтримала з підстав, наведених у ньому. Пояснила, що ознакою підробки накладних на відпуск нафтопродуктів є те, що згідно із вказаними документами вантаж одержав ОСОБА_7 , а фактично автомобілем із нафтопродуктами керував ОСОБА_8 . Вважає, що вилучені паливно-мастильні матеріали мають значення речового доказу, оскільки здобуті на підставі підробленого документа, а за допомогою транспортних засобів здійснювалося їх перевезення. Зазначила, що відомості за ознаками незаконної реалізації нафтопродуктів в ЄРДР не внесені, оскільки розслідування таких злочинів не належить до підслідності поліції.
Володілець майна, а саме трактора з причепом, ОСОБА_4 пояснив, що маючи намір придбати для особистих потреб дизельне паливо, під`їхав власним трактором із причепом в обумовлене по телефону місце й час. Під час відвантаження дизпалива працівники поліції затримали транспортні засоби й зобов`язали його транспортувати власним трактором усе вилучене дизпаливо на територію райвідділу поліції. Просить повернути належний йому трактор і причіп.
Володілець паливно-мастильних матеріалів та автомобіля марки DAF р.н.з. НОМЕР_1 з причепом, р.н.з. НОМЕР_2 , в судове засідання не з`явився.

Заслухавши пояснення учасників провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його часткового задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна згідно з ч.2 ст.170 КПК України допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Задля збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст.170 КПК України).

Як передбачено ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Установлено, що 10 травня 2020 року слідчим СВ Ратнівського відділу поліції внесено відомості до ЄРДР за №0000199 і розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів», а саме про те, що невстановлена особа здійснила підробку товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів №СМ003673, №СМ003672, на підставі якої ОСОБА_6 в с.Броди Ратнівського району Волинської області здійснював реалізацію дизельного палива.

У ході огляду місця події 10 травня 2020 року вилучено бочки із паливно-мастильними матеріалами, трактор МТЗ з причепом, дві товарно-транспортні накладні, які знаходяться на зберіганні в Ратнівському відділі поліції, та автомобіль марки DAF з причепом, які передано на зберігання ОСОБА_9 .

Враховуючи внесення у ЄРДР відомостей за ознаками ч.1 ст.358 КК України «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів» та відсутність у ЄРДР зареєстрованих відомостей за фактом незаконної реалізації нафтопродуктів, слідчий не довела, що вилучені паливно-мастильні матеріали, автомобіль «DAF» з причепом, мають ознаки речових доказів у провадженні за ч.1 ст.358 КК України.
Більш того, не доведеним є факт належності до речових доказів у провадженні за ч.1 ст.358 КК України трактора з причепом, володільцем якого є ОСОБА_4 , який до підробки документів не причетний.

Проте, враховуючи, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені товарно-транспортні накладні являються доказами злочину, з метою їх збереження та проведення інших слідчо-розшукових дій необхідних для встановлення істини у даному кримінальному провадженні є необхідність у накладенні арешту на вказані документи, що відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98, п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, використання даного майна.
Керуючись ст.ст.132, 170, 171, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 10 травня 2020 за №0000199 за ознаками злочину, передбаченого ч.1ст.358 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на дві товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів №СМ0003672, №СМ0003673 від 09.05.2020, про відпуск ТОВ «Ясуньтранс 27» вантажоодержувачу ТОВ «Сайтлімс», відповідно, 24963 кг та 7711 кг нафтопродуктів, які перебували в розпорядженні ОСОБА_6 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування.

У задоволенні клопотання про накладення арешту на решту вилученого майна відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

На підставі ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1