Справа № 750/113/20
Провадження № 1-кс/750/67/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 січня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000224 від 09.08.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівські області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівські області слідчому ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівські області ОСОБА_6 , та слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівські області ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступної інформації: номери банківських карток на які надавалися кредити на ім`я ОСОБА_8 ІПН № НОМЕР_1 ; номери мобільного зв`язку, які використовувався під час реєстрації та в процесі оформлення кредитів ОСОБА_8 ІПН № НОМЕР_1 ; IP-адреса, MAC-адреса, місце та час, марка та модель пристрою з якого здійснювалась реєстрація для отримання кредитних коштів ОСОБА_8 ІПН № НОМЕР_1 ; розмір, дата та час видачі кожного кредиту ОСОБА_8 ІПН № НОМЕР_1 ; всі наявні фотографії та зображення отримані для підтвердження особи при отриманні кредитів ОСОБА_8 ІПН № НОМЕР_1 ; копії всіх документів які використовувались під час формування договору ОСОБА_8 ІПН № НОМЕР_1 .
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0000224 від 09.08.2019 за ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом з боку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 грошовими коштами внаслідок використання документів на ім`я ОСОБА_8 .
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомила, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи з нею у приязних довірительних відносинах переконала її оформити банківську картку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому Світлана знала, що для такої процедури необхідно встановити на смартфон мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При цьому з усіх її родичів смартфон був лише у ОСОБА_10 , яка і переконала скористатися її пристроєм для здійснення необхідних операцій. Також для оформлення картки ОСОБА_10 сфотографувала її з розгорнутим паспортом у руках. Також, ОСОБА_10 мала доступ до її кімнати та особистих речей і документів. У подальшому ОСОБА_10 без відома та всупереч її волі, використовуючи зазначену фотографію та можливість вільного доступу до її документів, отримувала кредити від «Фінансова Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Про зазначені кредити вона дізналася лише коли почали надходити листи з вимогами повернути гроші з відсотками. Також, ОСОБА_9 та ОСОБА_11 могли користуватися банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , яка імовірно була використана для нарахування онлайн-кредитів. ОСОБА_9 та ОСОБА_11 могли користуватися мобільними номерами один одного.
Допитана у якості свідка ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка повідомила, що ОСОБА_9 дійсно мала вільний доступ до всіх її документів та документів ОСОБА_8 , також мала вільний доступ до всіх кімнат та залишалася в квартирі на самоті, в подальшому коли ОСОБА_12 стало відомо про кредитні борги вона запитала ОСОБА_9 , чи дійсно вона фотографувала ОСОБА_8 з документами, на що отримала ствердну відповідь.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 , який повідомив, що ОСОБА_9 та ОСОБА_11 запропонували йому та ОСОБА_8 оформити банківську картку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому Світлана знала, що для такої процедури необхідно встановити на смартфон мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При цьому з усіх родичів смартфон був лише у ОСОБА_10 , яка і переконала скористатися її пристроєм для здійснення необхідних операцій. Також, для оформлення картки ОСОБА_10 сфотографувала мене та ОСОБА_8 з розгорнутим паспортом у руках після чого замовила банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через свій смартфон та мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З метою перевірки показів потерпілої, підтвердження або спростування можливості отримання на вказані рахунки ОСОБА_11 та ОСОБА_9 грошових коштів, отриманих шляхом вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні органу досудового розслідування для перевірки показів потерпілої, підтвердження або спростування можливості отримання на вказані рахунки ОСОБА_11 та ОСОБА_9 грошових коштів, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівські області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівські області слідчому ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівські області ОСОБА_6 , та слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівські області ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступної інформації: номери банківських карток на які надавалися кредити на ім`я ОСОБА_8 ІПН № НОМЕР_1 ; номери мобільного зв`язку, які використовувався під час реєстрації та в процесі оформлення кредитів ОСОБА_8 ІПН № НОМЕР_1 ; IP-адреса, MAC-адреса, місце та час, марка та модель пристрою з якого здійснювалась реєстрація для отримання кредитних коштів ОСОБА_8 ІПН № НОМЕР_1 ; розмір, дата та час видачі кожного кредиту ОСОБА_8 ІПН № НОМЕР_1 ; всі наявні фотографії та зображення отримані для підтвердження особи при отриманні кредитів ОСОБА_8 ІПН № НОМЕР_1 ; копії всіх документів які використовувались під час формування договору ОСОБА_8 ІПН № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали встановити до 12 лютого 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1