Справа № 581/893/19
Провадження № 1-кс/581/61/20
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и

22 квітня 2020 року сел. Липова Долина

Слідчий суддя Липоводолинського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000208 від 26 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

17 квітня 2020 року слідчий слідчого відділу Липоводолинського ВП Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану банківську таємницю. Подане клопотання мотивував тим, що 26 грудня 2018 року до Липоводолинського ВП Роменського ВП ГУНП в Сумській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , із заявою про те, що невідомі особи із його банківського рахунку № НОМЕР_1 здійснили крадіжку грошових коштів у сумі 8850 грн. За даним фактом слідчим відділом Липоводолинського ВП Роменського ВП ГУНП в Сумській області 26 грудня 2020 року розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000208 від 26 грудня 2018 року, правова кваліфікація якого ч. 1 ст. 185 КК України.

Слідчий з групи слідчих Липоводолинського ВП Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, однак у судове засідання не з`явився, від слідчого надійшла заява з проханням розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання ним підтримується в повному обсязі, у зв`язку з чим фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Судовим розглядом установлено, що в провадженні слідчого відділення Липоводолинського ВП Роменського ВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000208 від 26 грудня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, за фактом того, що відповідно до виписки руху грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_4 26 грудня 2018 року о 01 год. 02 хв. шляхом операції розрахунку в торгово-сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_2 PORTMONE 0001 викрадено грошові кошти в сумі 100 грн., 26 грудня 2018 року о 01 год. 03 хв. шляхом переказу коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 викрадено грошові кошти в сумі 8000 грн. (з комісією 85 грн.), та 26 грудня 2018 року о 01 год. 04 хв. шляхом переказу коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 викрадено грошові кошти в сумі 750 грн. (з комісією 12 грн. 50 коп.).

Із протоколу допиту потерпілого від 26 листопада 2018 року вбачається, що ОСОБА_4 свою банківську карту нікому не передавав, ніякі паролі по своєму рахунку нікому не повідомляв, останнім часом банківська картка була при потерпілому, ніхто з його рідних та близьких його банківську картку не використовував, пароль знав тільки він (а.с. 9).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні даних про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_4 .

На думку слідчого судді, для подальшого проведення досудового розслідуванні даної кримінальної справи необхідно надати тимчасовий доступ до копій документів, зазначених у клопотанні слідчого, оскільки вказані дані можуть містити інформацію, яка самостійно або з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановленні і притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка вчинила даний злочин.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 7 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На думку слідчого судді, слідчим дотримано вимоги вказаних положень КПК України, а інформація, дозвіл на доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, які достовірно виявлені органом досудового розслідування, та може використовуватись в якості доказу у даному провадженні, містить відомості, які самостійно або з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення й притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка вчинила протиправні дії, однак іншим способом перевірити ці обставини кримінального провадження та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної документації, згідно з наданими матеріалами, неможливо.

У зв`язку з цим необхідно задовольнити клопотання слідчого СВ Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 частково та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю ознайомлення з їх змістом (без їх вилучення), проте з можливістю виготовлення копії для подальшого приєднання до матеріалів справи.

Керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Липоводолинського ВП Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих: начальнику СВ Липоводолинського ВП ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Липоводолинського ВП ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Липоводолинського ВП ОСОБА_8 , слідчому СВ Липоводолинського ВП ОСОБА_3 , слідчому СВ Липоводолинського ВП ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомлення з їх змістом, виготовлення з них копій для подальшого приєднання до матеріалів справи, з наданням доступу до вказаної інформації в Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , які 26 грудня 2018 року о 01 год. 02 хв. шляхом операції розрахунку в торгово-сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_2 KYIV MBK PORTMONE 0001 викрадено грошові кошти в сумі 100 грн., 26 грудня 2018 року о 01 год. 03 хв. шляхом переказу коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 викрадено грошові кошти в сумі 8000 грн. (з комісією 85 грн.), та 26 грудня 2018 року о 01 год. 04 хв. шляхом переказу коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 викрадено грошові кошти в сумі 750 грн. (з комісією 12 грн. 50 коп.) з моменту їх переказу по час фактичного перерахування коштів із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (знаття), місця знаття, сум платежів, призначення платежів, виключно щодо зарахування та знаття грошових коштів в сумі 100 грн., 8000 грн. та 750 грн.;

- детальну інформацію про власника картки (рахунку) отримувача (отримувачів) даних грошових коштів, а також відділення банку, в кому обслуговувалася ця особа, виготовлялася картка;

- детальну технічну інформацію щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком) на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу;

- фотоматеріали зняття грошових коштів з банківської картки (рахунку), на який було перераховано вказані кошти, а також інших банківських карток, які закріплені за рахунком, до якого прикріплена ця банківська картка, у разі зняття через них викрадених коштів у сумі 100 грн., 8000 грн. та 750 грн.

Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1