Провадження № 1-кс/947/4062/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.04.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0004266 від 20.08.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження установлено, що на території міста Одеси з 2016 року по теперішній час діє організована група осіб по заволодінню квартирами одиноких померлих осіб та квартир, які знаходились в іпотеках банків, а також нежитлових приміщень, які належали територіальній громаді міста Одеси, які у подальшому з використання підроблених документів переоформлюються кінцевим вигодонабувачем.

Зокрема, організована група осіб, використовуючи підроблені документи, у тому числі підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа трьома об`єктами нерухомості, які раніше перебували у іпотечному обтяжені банківських установ та розташовані за наступними адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що особою, фотокартка якої була вклеєна в підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_5 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Ананівським РВ УМВС України в Одеській області, іпн. НОМЕР_3 .

Допитаний у якості свідка ОСОБА_6 показав, що дійсно винагороду від осіб на ім`я « ОСОБА_7 » та « ОСОБА_8 » виступав фіктивним покупцем та продавцем вищевказаних квартир, використовуючи підроблений паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та називаючись та підписуючи документи від його імені. При цьому, ніколи не був за вищевказаними адресами та не платив і не отримував грошових коштів за покупку та продаж зазначених квартир.

Згідно Інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_6 належить на праві приватної власності: житловий будинок загальною площею 17,5 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101); земельна ділянка, площею 0,0443 га, розташована за адресою: АДРЕСА_4 , кадастровий номер :33:025:0056 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101).

Згідно Державного реєстру Іпотек на вказані об`єкти нерухомості 21.03.2019 накладено іпотечне обтяження в якості забезпечення виконання зобов`язань по договору позики від 21.03.2019, згідно якого ОСОБА_6 та ОСОБА_9 отримали борг у ОСОБА_10 грошові кошти у розмірі 2 530 000 гривень із строком повернення грошових коштів у строк до 21.09.2019.

Крім того, допитаний у якості свідка ОСОБА_6 показав, що йому невідомо, що він є власником об`єктів, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 (будинку та земельної ділянки), за вищевказаною адресою ніколи не був, ОСОБА_10 йому невідомий, договір позики та іпотеки з ним не укладав, грошові кошти не отримував, в іпотеку зазначені об`єкти не передавав, обставини отримання права власності на зазначені об`єкти нерухомості йому невідомі.

Крім того, допитаний у якості свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який був власником будинку та земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_4 , під час допиту не зміг повідомити у кого та за яких обставин він придбав зазначені об`єкти нерухомості.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_9 та ОСОБА_6 . 06.02.2018 видавали довіреність на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який може бути причетним до вчинення вищевказаних злочинів.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 є підставними особами, які фактично не придбавали вищевказані об`єкти нерухомості.

Крім того, встановлено що рішеннями та №4147-VII № № 4148-VIIвід 12.12.2018 року затверджено проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у приватну власність земельних ділянок, розташованих за адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 .

Так, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та дослідженні оригіналів документів, а саме, що заходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (відповідних управліннях, відділах та департаментах), юридична адреса: АДРЕСА_6 , в тому числі у її структурних підрозділах.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Від слідчого надійшла заява, в якій останній просив розгляд клопотання здійснювати за його відсутності.

Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням сторони обвинувачення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначені у клопотанні документи, в цілях запобігання їх зміні або знищенню.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази.
У зв`язку з викладеним, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
Документи, які перебувають у володінні володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (відповідних управліннях, відділах та департаментах), юридична адреса: АДРЕСА_6 , у тому числі у її структурних підрозділах виконавчих органах ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та земельних правовідносин, є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання сторони обвинувачення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0004266 від 20.08.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження старшому слідчому слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи,в тому числі слідчим: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , та прокурорам відділу прокуратури Одеської області, а також особам, що будуть діяти за дорученням чи постановою, у тому числі оперуповноваженим УСР в Одеській області ДСР Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів, а у разі відсутності оригіналів завірених належним чином копій всіх наявних документів, а саме:
- оригіналів рішень ІНФОРМАЦІЯ_5 , якими надано дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , а також до всіх наявних документів, які стали підставою для прийняття такого рішення (в тому числі документи, які підтверджують безпосередніх виконавців зазначених рішень та його проектів, документів, які підтверджують ким саме зі службових осіб вони візувались, документів (матеріали-обґрунтування), які стали підставою для прийняття рішень для їх (безпосередньо зазначених рішень та їх проектів) підготовки, документи (службові листування тощо), які підтверджують передачу на розгляд зазначених рішень постійної комісії ОМР з питань землеустрою та земельних правовідносин та її рішення (відповідні висновки) з вказаного приводу, відповідні рішення (висновки) юридичного департаменту з вказаного приводу, документи, які підтверджують передачу зазначених рішень та їх проектів на сесію ОМР, та інші документи за наявності;
- оригіналу рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 4147-VII від 12.12.2018 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу гр. ОСОБА_9 у приватну власність земельної ділянки, площею 0,0841 га, за адресою: АДРЕСА_4 , для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)», а також до всіх наявних документів, які стали підставою для прийняття рішення (в тому числі документи, які підтверджують безпосередніх виконавців зазначених рішень та його проектів, документів, які підтверджують ким саме зі службових осіб вони візувались, документів (матеріали-обґрунтування), які стали підставою для прийняття рішень для їх (безпосередньо зазначених рішень та їх проектів) підготовки, документи (службові листування тощо), які підтверджують передачу на розгляд зазначених рішень постійної комісії ОМР з питань землеустрою та земельних правовідносин та її рішення (відповідні висновки) з вказаного приводу, відповідні рішення (висновки) юридичного департаменту з вказаного приводу, документи, які підтверджують передачу зазначених рішень та їх проектів на сесію ОМР, яка відбулась 12.12.2018, та інші документи за наявності;
- оригіналу проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею 0,0841 га, за адресою: АДРЕСА_4 (кадастровий номер :33:025:0055), а також всіх наявних документів, на підставі яких вказаний проект був розроблений;
- оригіналів звернень (листів, заяв) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 або осіб, які діяли від його імені, у тому числі ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 до ІНФОРМАЦІЯ_5 (її структурних підрозділів) щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , а також затвердження проекту землеустрою та передачу ОСОБА_9 у приватну власність вищевказаної земельної ділянки, разом з оригіналами всіх документів, що були додатками до вказаного звернення (листа, заяв), або ж до документів, що засвідчують найменування документів, що додавались до вказаного листа.
- оригіналу рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 4148-VII від 12.12.2018 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу гр. ОСОБА_6 у приватну власність земельної ділянки, площею 0,0443 га, за адресою: АДРЕСА_4 , для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)», а також до всіх наявних документів, які стали підставою для прийняття рішення (в тому числі документи, які підтверджують безпосередніх виконавців зазначених рішень та його проектів, документів, які підтверджують ким саме зі службових осіб вони візувались, документів (матеріали-обґрунтування), які стали підставою для прийняття рішень для їх (безпосередньо зазначених рішень та їх проектів) підготовки, документи (службові листування тощо), які підтверджують передачу на розгляд зазначених рішень постійної комісії ОМР з питань землеустрою та земельних правовідносин та її рішення (відповідні висновки) з вказаного приводу, відповідні рішення (висновки) юридичного департаменту з вказаного приводу, документи, які підтверджують передачу зазначених рішень та їх проектів на сесію ОМР, яка відбулась 12.12.2018, та інші документи за наявності;
- оригіналу проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею 0,0443 га, за адресою: АДРЕСА_4 (кадастровий номер :33:025:0056), а також всіх наявних документів, на підставі яких вказаний проект був розроблений;
- оригіналів звернень (листів, заяв) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 або осіб, які діяли від його імені, у тому числі ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 до ІНФОРМАЦІЯ_5 (її структурних підрозділів) щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , а також затвердження проекту землеустрою та передачу ОСОБА_6 у приватну власність вищевказаної земельної ділянки, разом з оригіналами всіх документів, що були додатками до вказаного звернення (листа, заяв), або ж до документів, що засвідчують найменування документів, що додавались до вказаного листа.
- оригіналів документів, а саме журналів реєстрації звернень (заяв), будь-яких інших документів, які засвідчують факт подачі вищевказаних звернень (листів, заяв) до структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Речі та документи, до яких планується здійснити доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (відповідних управліннях, відділах та департаментах), юридична адреса: АДРЕСА_6 , у тому числі у її структурних підрозділах виконавчих органах ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та земельних правовідносин за адресою: АДРЕСА_6 .
Строк дії ухвали встановити три тижні з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (відповідних управліннях, відділах та департаментах), у тому числі у її структурних підрозділах виконавчих органах ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1