Справа № 686/3895/20
Провадження № 1-кс/686/7930/20
У Х В А Л А
18 червня 2020 року м. Хмельницький
18 червня 2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 21.12.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості, що можуть свідчити про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ), діючи спільно, за попередньою змовою групою осіб, організували протиправний механізм отримання неправомірної вигоди від осіб, які звертаються до ІНФОРМАЦІЯ_5 за послугами з виготовлення термінових та нетермінових біометричних паспортів громадян України для виїзду за кордон, а також паспортів громадян України у вигляді ID-картки.
20.02.2020 в даному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України: ОСОБА_5 , яка займала посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 . Цього ж дня в даному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України ОСОБА_6 , яка займала посаду касира ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Відповідно до займаної посади ОСОБА_6 обслуговувала платіжний термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 та її робоче місце знаходилося в приміщенні знаходження вказаного терміналу, тобто в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі довіреності №712 від 21.10.2019 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , касир вказаного підприємства ОСОБА_7 уповноважена здавати грошові кошти на поточний рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Згідно вказаної довіреності та договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », касир ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 , обслуговувала платіжний термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 та її робоче місце знаходилося в приміщенні знаходження вказаного терміналу за адресою: АДРЕСА_2 , а тому постійно перебувала в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 .
В силу вищевказаної займаної посади, з метою власного збагачення та отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_6 вступила у злочинну змову з начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та іншими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_10 , не встановленими не даний час, діючи протиправно, в період з грудня 2019 року по 13 лютого 2020 року, за попередньою змовою групою осіб, взяла участь у функціонуванні протиправного механізму отримання неправомірної вигоди від осіб, які зверталися до ІНФОРМАЦІЯ_10 за послугами з виготовлення термінових та нетермінових біометричних паспортів громадян України для виїзду за кордон, а також паспортів громадян України у вигляді ID-картки.
Зокрема, відповідно до досягнутих між вказаними особами домовленостей, працівники ІНФОРМАЦІЯ_10 , у незаконний спосіб отримували від відвідувачів установи оплату за адміністративні послуги з виготовлення паспортів по завищеним цінам через працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 , яка обслуговує платіжний термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , розташований безпосередньо в одному із робочих кабінетів ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою домовленістю із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримувала від клієнтів значно більші суми коштів ніж передбачено чинним законодавством в якості офіційних платежів. Так, вона повідомляла громадянам, що за виготовлення термінового біометричного паспорта громадянина України для виїзду за кордон їм необхідно сплатити грошові кошти у сумі 1500 гривень, що на суму понад 400 гривень перевищує офіційні платежі, за виготовлення нетермінового біометричного паспорту для виїзду за кордон необхідно сплатити грошові кошти в сумі 900 гривень, що на суму 200 гривень перевищує офіційні платежі, за виготовлення термінового паспорта громадянина України у вигляді ID-картки необхідно сплатити 550-700 гривень, що на 200-300 гривень перевищує офіційні платежі, за виготовлення нетермінового паспорта громадянина України у вигляді ID-картки необхідно сплатити 400-500 гривень, що на 100-200 гривень перевищує офіційні платежі. Неправомірне отримання грошових коштів від громадян ОСОБА_6 погоджувала з ОСОБА_5 , в тому числі й в телефонному режимі.
В подальшому, ОСОБА_6 проводила через платіжний термінал офіційно встановлені суми платежів за видачу паспортів громадянам, а решту грошових коштів, незаконно отриманих нею понад встановлені розміри залишала для себе та своїх спільників з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 як неправомірну вигоду.
Крім цього, після акумулювання всіх коштів, отриманих як неправомірну вигоду ОСОБА_6 передавала їх ОСОБА_5 , яка, в свою чергу, здійснювала їх розподіл.
Таким чином, в діях ОСОБА_6 вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, а також під час проведення контролю за вчиненням злочину, діючи за указаною вище схемою, працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_6 отримала у даному кримінальному провадженні неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів, які в подальшому передала начальнику ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , яка в свою чергу, розпорядилася вказаними грошовими коштами на власний розсуд, розподіливши між собою та іншими учасниками злочинної групи.
13.02.2020 під час обшуку в приміщенні службового кабінету т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 з особистого гаманця начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_5 виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 2753 гривень, серед яких була наявна одна купюра номіналом 100 гривень, серія та номер якої співпав із серією та номером купюри, переданої працівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 у якості неправомірної вигоди для працівників ІНФОРМАЦІЯ_10 під час проведення слідчих дій у даному кримінальному провадженні.
Крім того, згідно наявних матеріалів кримінального провадження встановлені також і інші численні факти неправомірного отримання грошових коштів вищевказаними особами за видачу паспортів громадянина України, які потрібно дослідити та перевірити в ході досудового розслідування.
В ході досудового розслідування встановлено, що у своїй протиправній діяльності ОСОБА_6 користувалася абонентським номером телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 , а за іншим її номером телефону значився ІМЕІ: НОМЕР_6 .
Крім цього, у своїй протиправній діяльності начальник ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_5 використовувала телефон з ІМЕІ: НОМЕР_7 та ІМЕІ: НОМЕР_8 . За допомогою вказаних номерів телефонів та за допомогою мобільних терміналів (телефонів), номери яких указані вище, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 спілкувалися між собою, в тому числі й обговорюючи свою злочинну діяльність.
Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що роздруківки телефонних з`єднань за період з листопада 2019 року по лютий 2020 року з телефонних номерів мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , а також інших номерів телефонів, якими користувалися ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за допомогою мобільних терміналів (телефонів) ІМЕІ: НОМЕР_5 , а за іншим її номером телефону значився ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_7 та ІМЕІ: НОМЕР_8 , знаходяться в офісі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку із викладеним, задля достовірного встановлення усієї інформації про вказані з`єднання, тобто їх часу, дати, тривалості, відомостей щодо з`єднань нульової тривалості, номери та місця знаходження абонентів у момент з`єднання, тощо, в тому числі достовірного підтвердження фактів наявності/відсутності таких телефонних з`єднань між цими абонентами, адрес знаходження базових телекомунікаційних станцій, азимут розташування мобільного терміналу відносно телекомунікаційної станції та іншої інформації, при цьому зважаючи на обставини, що потрібні відомості належить до охоронюваної законом таємниці, на сьогодні виникла необхідність у отримані і проведенні тимчасового доступу до речей та документів інформації, яка знаходиться в оператора і провайдера телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зв`язок вказаних вище абонентів, за необхідний для кримінального провадження період за період з листопада 2019 року по лютий 2020 року включно.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання cлідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, а саме: ОСОБА_30 , ОСОБА_3 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення:
- із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) інформації про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг з телефонних номерів мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , а також інших номерів телефонів, якими користувалися ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за допомогою мобільних терміналів (телефонів) ІМЕІ: НОМЕР_5 , а за іншим її номером телефону значився ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_7 та ІМЕІ: НОМЕР_10 за період з листопада 2019 року по лютий 2020 року включно, у тому числі про отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, номерів абонентів, ІМЕІ мобільних терміналів, адрес приймально-передаючих станцій, тощо, та отримання копій зазначеної інформації та роздруківок щодо вхідних і вихідних телефонних розмов та текстових повідомлень, які містять вищевказану інформацію.
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 17 липня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду