Справа № 464/5316/18
пр.№ 1-кс/464/2913/19
У Х В А Л А
про передачу речових доказів для знищення

27 грудня 2019 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про передачу речових доказів для знищення за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000071 від 13.08.2018, за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204, КК України,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 , в порядку здійснення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000071 від 13.08.2018, за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204, КК України, звернувся до суду із клопотанням про передачу речових доказів, які передані на відповідальне зберігання в ТОВ «Паритет Плюс» - для знищення, а саме: етикетки з під алкогольних напоїв «Неміроф», «Medoff classic vodka», «Первак»; 97 пляшок горілки з етикеткою «Первак домашній», ємністю 0,7 л кожна, 2 каністри білого кольору ємністю 20 л заповнені спиртовмісними рідинами, 8 каністр, ємністю 30 л кожна, заповнених спиртовмісною рідиною; 4800 марок акцизного податку, три картонні короби та 1 поліетиленовий пакет з металевими корками для закорковування пляшок, 20 пляшок з етикеткою горілки торгової марки «За Долю», ємкістю 0,5л., 70 пачок тютюнових виробів «Марвел» в упаковці синього не маркованих марками акцизного податку, 50 пачок тютюнових виробів «Марвел» в упаковці червоного кольору не маркованих марками акцизного податку, 46 пачок тютюнових виробів «Марбл» в упаковці червоного кольору без марок акцизного товару, 24 пачки тютюнових виробів «Джин Лінг» без марок акцизного податку, тетрапак ємнкістю, 10л частково заповнений спиртовмісною рідиною; 91 пляшку з етикетками горілки торгової марки «Lubotin Pshenichna», ємкістю 0,5л. з марками акцизного податку, 127 пляшок з етикетками горілки торгової марки «Горілка П`яна Хата», ємкістю 0,25л. з марками акцизного податку, 58 пляшок з етикетками горілки торгової марки «Пшенична Мрія», ємкістю 0,25л. з марками акцизного податку, 412 пляшок з етикетками горілки торгової марки «Горілка П`яна Хата», ємкістю 0,5л. з марками акцизного податку, 60 пляшок з етикеткою горілки торгової марки «Пшенична горілка», ємкістю 0,5л. з марками акцизного податку; 14 пластикових пляшок заповнених спиртовмісною рідиною, ємкістю 10 літрів кожна, 30 тетрапаків в картонній коробці з надписом «Пшенична», заповнених спиртовмісною рідиною, ємкістю 10 літрів, 20 скляних пляшок з етикеткою горілки «Перлова» ємкістю 0,5 л, які марковані марками акцизного податку 5 (п`ять) порожніх бочок синього кольору, ємністю 200 л.; 3 лійки, 3 шланги, 3 пусті пластикові пляшки, ємністю 10 л, 3 картонні ящики заповнені металевими корками жовтого кольору, 746 етикеток горілки «Карпатська Вершина», 95 марок акцизного податку, 5 пластикових пляшок, ємністю 10л, заповнених спиртовмісною рідиною, 1 спиртометр, 195 картонних упаковок для пакування полімерних пакетів із краном «Bax in box», 60 порожніх каністр білого кольору, 2 бочки ємністю 200 л заповнених спиртовмісною рідиною, 2 пусті бочки синього кольору, ємністю 200 л, 500 полімерних пакетів із краном «Bax in box».

В обгрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Львівській обл. проводиться розслідування у кримінальному провадженні №0000071 від 13.08.2018, підставою для реєстрації якого слугували матеріали оперативного управляння ГУ ДФС у Львівській області, скеровані в СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області за вих. №841/13-01-21-07, згідно яких ОСОБА_3 вступивши в злочинну змову з невстановленими слідством особами на території Львівської області, впродовж 2017-2018 років, з корисливих мотивів здійснює незаконне придбання, транспортування, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених фальсифікованих алкогольних напоїв, з незаконним використанням підроблених марок акцизного податку для збуту фальсифікованих алкогольних напоїв. Відповідно до матеріалів оперативного управління ГУ ДФС У Львівській області гр. ОСОБА_3 придбання фальсифікованих алкогольних напоїв для подальшої їх реалізації здійснював у громадян: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Незаконно придбані фальсифіковані алкогольні напої, ОСОБА_3 в період 2017-2018 років реалізовував службовими особам КП «Візит» (), ФОП ОСОБА_7 (код ДРФО НОМЕР_1 ), службовим особам підприємства споживчої кооперація «Мар`яна» (), які вподальшому їх реалізовували кінцевим споживачам з магазинів роздрібної торгівлі продуктами харчування та підакцизними товарами. З метою підтвердження чи спростування фактів викладених в матеріалах ОУ ГУ ДФС у Львівській області проведено відповідні слідчі (розшукові) дії. В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, 18.12.2018 на виконання ухвали Сихівського районного суду м.Львова від 12.11.2018, проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_8 : АДРЕСА_1 за результатами якого виявлено пусту тару з під алкогольних напоїв, етикетки з під алкогольних напоїв «Неміроф», «Medoff classic vodka», «Первак». Також, під час проведення обшуку 18.12.2018 на підставі ухвали Сихівського районного суду м. Львова в складських приміщеннях ТОВ «Українська Дистрибуційна Компанія» (), за адресою: м.Львів, вул. Поліська, буд. 6, виявлено та вилучено 97 пляшок горілки з етикеткою «Первак домашній», ємністю 0,7 л кожна. Крім цього, в ході проведення обшуку транспортного засобу марки «Мазда», з державним номерним знаком НОМЕР_2 , що використовувався ОСОБА_3 виявлено та вилучено 2 каністри білого кольору ємністю 20 л кожна заповнені спиртовмісними рідинами, а також ході проведення огляду гаражного приміщенні № НОМЕР_3 в гаражному кооперативі «Ветеран», за адресою: м. Львів, вул. Садова, вилучено 8 каністр, ємністю 30 л кожна, заповнених спиртовмісною рідиною. Також, 06.12.2018 в ході проведення обшуків за адресою проживання ОСОБА_4 : АДРЕСА_2 , приміщеннях гаражів № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 гаражного кооперативу №15 (код ДРФО 23274088), за адресою: м. Львів, вул.Максимовича, буд. 11 виявлено та вилучено 4800 марок акцизного податку, три картонні короби та 1 поліетиленовий пакет в яких містились металеві корки для закорковування пляшок, 20 пляшок з етикеткою горілки торгової марки «За Долю», ємкістю 0,5л. з марками акцизного податку, заповнені прозорою рідиною. Крім цього, 06.12.2018 в ході проведення обшуку на підставі ухвали Сихівського районного суду м. Львова за адресою здійснення підприємницької діяльності КП «Візит» () Львівська область, Яворівський район, с.Мальчиці виявлено та вилучено 70 пачок тютюнових виробів підакцизних товарів марки «Марвел» в упаковці синього не маркованих марками акцизного податку, 50 пачок тютюнових виробів підакцизних товарів марки «Марвел» в упаковці червоного кольору не маркованих марками акцизного податку, 46 пачок тютюнових виробів підакцизних товарів «Марбл» в упаковці червоного кольору без марок акцизного товару, 24 пачки тютюнових виробів «Джин Лінг» без марок акцизного податку, тетрапак ємнкістю, 10л частково заповнений спиртовмісною рідиною. Також, під час проведення обшуків, 18.12.2018 на підставі ухвал Сихівського районного суду м. Львова в магазинах роздрібної торгівлі ПСК «Мар`яна» (), за адресами: Львівська область, Пустомитівський район, с. Верхня Білка, вул. Центральна, б/н, Львівська область, Пустомитівський район, с.Нижня Білка, вул.Центральна, б/н, Пустомитівський район, с. Ясиповичі, вул. Центральна, б/н. виявлено та вилучено: 91 пляшку з етикеткою горілки торгової марки «Lubotin Pshenichna», ємкістю 0,5л. з марками акцизного податку, заповнені прозорою рідиною; 127 пляшок з етикеткою горілки торгової марки «Горілка П`яна Хата», ємкістю 0,25л. з марками акцизного податку, заповнені прозорою рідиною, 58 пляшок з етикеткою горілки торгової марки «Пшенична Мрія», ємкістю 0,25л. з марками акцизного податку, заповнені прозорою рідиною, 412 пляшок з етикеткою горілки торгової марки «Горілка П`яна Хата», ємкістю 0,5л. з марками акцизного податку, заповнені прозорою рідиною, 60 пляшок з етикеткою горілки торгової марки «Пшенична горілка», ємкістю 0,5л. з марками акцизного податку, заповнені прозорою рідиною. Крім цього, 06.12.2018 проведено обшук за адресою: м.Львів, вул.Каховська, буд.12, під час якого в металевому контейнері, який знаходився на обшукуваній адресі виявлено та вилучено 14 пластикових пляшок заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, ємкістю 10 літрів кожна, тетрапаки в картонній коробці з надписом «Пшенична» в яких міститься поліетиленова ємкість заповнена прозорою рідиною з облаштованим клапаном ємкістю 10 літрів в загальній кількості 30 штук, 20 скляних пляшок з етикеткою горілки «Перлова» ємкістю 0,5 л, які марковані марками акцизного податку з однаковими серіями та номерами, 5 (п`ять) порожніх бочок синього кольору, ємністю 200 л. Також, 07.12.2018 проведено обшук в приміщеннях гаражу № НОМЕР_6 , ряд № НОМЕР_7 розташованого в гаражному кооперативі «Автолюбитель-10», за адресою: м. Львів, вул. Авіаційна, буд. 24а в результатів якого виявлено та вилучено: 3 лійки, 3 шланги, 3 пусті пластикові пляшки, ємністю 10 л, 3 картонні ящики заповнені металевими корками жовтого кольору, 746 етикеток горілки «Карпатська Вершина», 95 марок акцизного податку, 5 пластикових пляшок, ємністю 10л, заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 1 спиртометр, 195 картонних упаковок для пакування полімерних пакетів із краном «Bax in box», 60 порожніх каністр, білого кольору, 2 бочки ємністю 200 л заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 2 пусті бочки синього кольору, ємністю 200 л, 500 полімерних пакетів із краном «Bax in box». Із вищевказаних алкогольних напоїв, спиртовмісних рідин, марок акцизного податку відібрано взірці які належним чином опечатані та засвідчено підписами понятих та присутніх, які скеровано в Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз для проведення фізико-хімічної експертизи виявлених та вилучених алкогольних напоїв, спиртовмісних рідин та технічної експертизи друкарських форм вилучених марок акцизного податку. Згідно висновку експертизи спиртовмісних сумішей №66 від 22.01.2019 рідини, що містяться в скляних пляшках ємкістю 0,5 л з етикеткою горілки торгової марки «За Долю» виявлених та вилучених в ході обшуку 06.12.2018 в приміщеннях гаражів № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 гаражного кооперативу №15 (код ДРФО 23274088), за адресою: м. Львів, вул. Максимовича, буд. 11 є водно спиртними сумішами із вмістом етилового спирту 34,89% об`ємних, які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і Горілки особливі Технічні умови», і є імітацією алкогольного напою-горілки та виготовлені кустарним способом. Відповідно до висновку криміналістичної судово-технічної експертизи друкарських форм №65 від 27.02.2019 марки акцизного податку, якими марковані алкогольні напої виявлені та вилучені в ході обшуку 06.12.2018 в приміщеннях гаражів № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 гаражного кооперативу №15 (код ДРФО 23274088), за адресою: м.Львів, вул. Максимовича, буд. 11 за способом друку не відповідають маркам акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва (ЛГП), запроваджених в обіг. Згідно висновку експертизи спиртовмісних сумішей №30 від 23.01.2019 рідина, що містилась в тетрапаку ємкістю, 10л вилученого в ході обшуку КП «Візит» () є водно спиртною сумішшю із вмістом етилового спирту 32,57% об`ємних, які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і Горілки особливі Технічні умови», і є імітацією алкогольного напою-горілки та виготовлені кустарним способом. Згідно висновку №1182 від 27.05.2019 криміналістичної експертизи спиртомістких сумішей, рідини, що містяться в скляних пляшках ємкістю 0,5 л з етикетками горілки «LUBOTINN Пшенична», виробництва ПрАТ «Люботинський завод Продтовари», вилучених в ході обшуку магазину ПСК «Мар`яна» 18.12.2018 за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с.Верхня Білка (с.Ясиповичі), є водно спиртними сумішами із вмістом етилового спирту 34,69% об`ємних, які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і Горілки особливі Технічні умови», і є імітацією алкогольного напою-горілки та виготовлені кустарним способом. Згідно висновку криміналістичної судово-технічної експертизи друкарських форм №1178 від 24.05.2019 марки акцизного податку, якими марковані алкогольні напої «LUBOTINN Пшенична», виробництва ПрАТ «Люботинський завод Продтовари», вилучених в ході обшуку магазину ПСК «Мар`яна» 18.12.2018 за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с.Верхня Білка, (с. Ясиповичі) за способом друку не відповідають маркам акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва (ЛГП), запроваджених в оббіг. Згідно висновку №1183 від 27.05.2019 криміналістичної експертизи спиртомістких сумішей, рідини, що містяться в скляних пляшках з алкогольними напоями вилучених в ході обшуку магазину ПСК «Мар`яна», 18.12.2018 за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с.Нижня Білка, вул. Центральна, є водно спиртними сумішами із вмістом етилового спирту 34,69% об`ємних, які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і Горілки особливі Технічні умови», і є імітацією алкогольного напою-горілки та виготовлені кустарним способом. Згідно висновку №28 від 28.01.2019 криміналістичної експертизи спиртомістких сумішей рідини, що містяться в скляних пляшках ємкістю 0,5 л з етикетками горілки «Перлова», рідини в полімерних пакетах із краном «Bax in box» вилучені в ході обшуку, 06.12.2018 за адресою: м. Львів, вул. Каховська, буд.12, є водно спиртними сумішами із вмістом етилового спирту 33,77-39,5% об`ємних, які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і Горілки особливі Технічні умови», і є імітацією алкогольного напою-горілки та виготовлені кустарним способом, рідини, що містяться в полімерних пляшках ємністю 10 л є спиртом етиловим ректифікованим із вмістом етилового спирту 95,21% об`ємних, що не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований Технічні умови». Згідно висновку №35 від 21.02.2019 криміналістичної експертизи друкарських форм, марки акцизного податку, якими марковані виявлені та вилучені алкогольні напої з етикеткою горілки «Перлова» ємкістю 0,5 л за адресою: м. Львів, вул. Каховська, буд.12 за способом друку не відповідають маркам акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва (ЛГП), запроваджених в оббіг. Згідно висновку №29 від 29.01.2019 криміналістичної експертизи спиртомістких сумішей рідини, що містяться пластикових каністрах та бочках вилучених в приміщеннях гаражу № НОМЕР_6 , ряд № НОМЕР_7 розташованого в гаражному кооперативі «Автолюбитель-10» за адресою: м. Львів, вул. Авіаційна, буд. 24а є спиртом етиловим ректифікованим із вмістом етилового спирту 95,21% об`ємних, що не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований Технічні умови». Згідно висновку №35 від 29.05.2019 криміналістичної експертизи друкарських форм, марки акцизного податку, виявленні та вилучені в приміщеннях гаражу № НОМЕР_6 , ряд № НОМЕР_7 розташованого в гаражному кооперативі «Автолюбитель-10» за адресою: м. Львів, вул. Авіаційна, буд. 24а, за способом друку не відповідають маркам акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва (ЛГП), запроваджених в оббіг. У ході проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, процесуальних дій та заходів, не встановлено в діях ОСОБА_3 ознак кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України, зокрема, не встановлено мети збуту фальсифікованих підакцизних товарів (алкогольних напоїв), що є обов`язковою ознакою об`єктивної сторони складу правопорушення, за ч.1 ст.204 КК України, а також марок акцизного податку, які є предметом злочину, передбаченого ч.1 ст.199 КК України. Враховуючи, що вищевказані речові докази відносяться до вилучених з обігу предметів (товарів), їх тривале зберігання є економічно недоцільне та небезпечне для довкілля (життя, здоров`я людей), в тому числі зазначені спиртовмісні речовини не підлягають використанню, а тому керуючись постановою Кабінету Міністрів України №1340 від 25.08.1998 та №50 від 24.01.2001, Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012, ст.ст.40, 100 КПК України, слідчий просить прийняти рішення про передачу таких на знищення.

Слідчим подано до суду клопотання за змістом якого останній просить здійснювати розгляд вказаного клопотання про передачу речових доказів для знищення без його участі.

На підставі ч.9 ст.100, ч.1 ст.172 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності учасників кримінального провадження. При цьому, відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до п.4 ч.6 ст100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.

З огляду на те, що вказані у клопотанні слідчого речові докази (алкогольні напої) не відповідають діючим вимогам ДСТУ, відносяться до вилучених з обігу предметів (товарів), їх тривале зберігання є економічно недоцільне та небезпечне для довкілля (життя, здоров`я людей), в тому числі те, що дані предмети не підлягають подальшому використанню та/або переробці, слідчий суддя вважає, що такі докази підлягають безумовному знищенню.

За наведених та встановлених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись постановою Кабінету Міністрів України №1340 від 25.08.1998р., №1314 від 24.11.1997р. та №50 від 24.01.2001р., Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012р., ст.ст.40, 100 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл про передачу речових доказів, які передані на відповідальне зберігання в ТОВ «Паритет Плюс» - для знищення, а саме: етикетки з під алкогольних напоїв «Неміроф», «Medoff classic vodka», «Первак»; 97 пляшок горілки з етикеткою «Первак домашній», ємністю 0,7 л кожна, 2 каністри білого кольору ємністю 20 л заповнені спиртовмісними рідинами, 8 каністр, ємністю 30 л кожна, заповнених спиртовмісною рідиною; 4800 марок акцизного податку, три картонні короби та 1 поліетиленовий пакет з металевими корками для закорковування пляшок, 20 пляшок з етикеткою горілки торгової марки «За Долю», ємкістю 0,5л., 70 пачок тютюнових виробів «Марвел» в упаковці синього не маркованих марками акцизного податку, 50 пачок тютюнових виробів «Марвел» в упаковці червоного кольору не маркованих марками акцизного податку, 46 пачок тютюнових виробів «Марбл» в упаковці червоного кольору без марок акцизного товару, 24 пачки тютюнових виробів «Джин Лінг» без марок акцизного податку, тетрапак ємнкістю, 10л частково заповнений спиртовмісною рідиною; 91 пляшку з етикетками горілки торгової марки «Lubotin Pshenichna», ємкістю 0,5л. з марками акцизного податку, 127 пляшок з етикетками горілки торгової марки «Горілка П`яна Хата», ємкістю 0,25л. з марками акцизного податку, 58 пляшок з етикетками горілки торгової марки «Пшенична Мрія», ємкістю 0,25л. з марками акцизного податку, 412 пляшок з етикетками горілки торгової марки «Горілка П`яна Хата», ємкістю 0,5л. з марками акцизного податку, 60 пляшок з етикеткою горілки торгової марки «Пшенична горілка», ємкістю 0,5л. з марками акцизного податку; 14 пластикових пляшок заповнених спиртовмісною рідиною, ємкістю 10 літрів кожна, 30 тетрапаків в картонній коробці з надписом «Пшенична», заповнених спиртовмісною рідиною, ємкістю 10 літрів, 20 скляних пляшок з етикеткою горілки «Перлова» ємкістю 0,5 л, які марковані марками акцизного податку 5 (п`ять) порожніх бочок синього кольору, ємністю 200 л.; 3 лійки, 3 шланги, 3 пусті пластикові пляшки, ємністю 10 л, 3 картонні ящики заповнені металевими корками жовтого кольору, 746 етикеток горілки «Карпатська Вершина», 95 марок акцизного податку, 5 пластикових пляшок, ємністю 10л, заповнених спиртовмісною рідиною, 1 спиртометр, 195 картонних упаковок для пакування полімерних пакетів із краном «Bax in box», 60 порожніх каністр білого кольору, 2 бочки ємністю 200 л заповнених спиртовмісною рідиною, 2 пусті бочки синього кольору, ємністю 200 л, 500 полімерних пакетів із краном «Bax in box» для знищення.

Знищення доручити підприємству, яке атестоване на виконання робіт із знищення вилучених з обігу неякісних/небезпечних підакцизних товарів (спиртовмісних рідин).

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1