Справа № 539/1842/20
Провадження № 1-кс/539/557/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2020 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2020р. за №0000292 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду (слідчого судді) з клопотанням погодженим прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2020р. за №0000292 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 07.03.2020 приблизно о 14.30 год., невстановлена особа, зателефонувавши із номеру телефону НОМЕР_1 та представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримала доступ до р/р банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . який відкритий на ім`я ОСОБА_4 , з якого зняла грошові кошти в сумі 5000 грн., завдавши останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за № 0000292 від 08.03.2020 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 07.03.2020 року, приблизно о 14 год., на їй телефон прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що її карта заблокована та потрібно зателефонувати за номером телефону НОМЕР_1 . Після чого, потерпіла зателефонувала на вказаний номер та чоловік, який представився працівником служби безпеки банку, повідомив, що відбувається зняття коштів з її карти. Тому, аби уникнути шахрайським діям, потрібно повідомити працівнику всі дані картки, в тому числі її номер та термін дії, що потерпіла і зробила, а також унікальний код- пароль, який прийшов останній у вигляді смс-повідомлення. Після чого, із карти ОСОБА_4 було знято грошові кошти, в сумі 5000 гри.

У зв`язку з викладеним, з метою перевірки показань заявника, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які в подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення злочину.

Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою перевірки показань заявника, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, отримання відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», відкритого на ім`я ОСОБА_4 .

Прохає: надати групі слідчих СВ Лубенського ВП ГУП11 в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ із правом вилучення документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , котрі підтверджують факт зняття невідомою особою грошових коштів у період часу з 07.03.2020 по 08.03.2020 з розрахункового рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місце знаходження), фото та відео матеріал и в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву з проханням клопотання розглянути без його участі, вимоги клопотання підтримує, прохає їх задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання представника не направив.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000292 від 08.03.2020р. внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

До того ж, відповідно п. 3 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому клопотання в частині: «а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення» - задоволенню не підлягає..

Керуючись ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2020р. за №0000292 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ Лубенського ВП ГУП11 в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ із правом вилучення документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , котрі підтверджують факт зняття невідомою особою грошових коштів у період часу з 07.03.2020 по 08.03.2020 з розрахункового рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місце знаходження), фото та відео матеріал и в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

В іншій частині вимог відмовити.

Строк дії ухвали закінчується 29 липня 2020р. включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1