Справа № 135/571/20
Провадження № 1-кс/135/175/20
У Х В А Л А

іменем України

05.06.2020 м. Ладижин Вінницької області

Ладижинський міський суд Вінницької області у складі: слідчого судді Волошиної Т.В., за участі секретаря судових засідань Ступак Ю.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі суду, у м. Ладижин Вінницької області клопотання старшого слідчого Ладижинського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майора поліції Бабія Ю.О., що погоджене начальником Ладижинського відділу Бершадської місцевої прокуратури Вінницької області Компанійцем В.Л. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

13.05.2020 старший слідчий Ладижинського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майор поліції Бабій Ю.О. звернувся до суду з цим клопотанням на обґрунтування якого повідомив, що 07.02.2020 до Ладижинського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали перевірки відділу боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Вінницькій області щодо можливого привласнення бюджетних коштів ОСОБА_1

07.02.2020 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що за результатами дослідження фінансово господарської діяльності ФОП ОСОБА_1 , проведеного Головним управлінням Державної податкової служби України у Вінницькій області від 23.01.2020 за №4/02-32-16-20/ було виявлено порушення в частині завищення витрат на заробітну плату включеної до актів виконаних будівельних робіт ФОП ОСОБА_1 (код - НОМЕР_1 ) на замовлення Якушинецької сільської ради (код - НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 міської ради (код - НОМЕР_3 ) за період з 20.10.2016 по 31.12.2018; порушення в частині завищення витрат на вартість матеріалів включеної до актів виконання будівельних робіт ФОП ОСОБА_1 (код - НОМЕР_1 ) на замовлення Якушинецької сільської ради (код - НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 міської ради (код - НОМЕР_3 ) за період з 20.10.2016 по 31.12.2018; порушення в частині завищення витрат на ремонтно-будівельні роботи включених до актів виконаних будівельних робіт ФОП ОСОБА_1 (код - НОМЕР_1 ) на замовлення Якушинецької сільської ради (код - НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 міської ради (код - НОМЕР_3 ) за період з 20.10.2016 по 31.12.2018; порушення в частині руху грошових коштів за період з 20.10.2016 по 31.12.2018 ФОП ОСОБА_1 (код - НОМЕР_1 ) на рахунку № НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування з метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в проведення судової економічної експертизи, в зв`язку з чим винесена постанова про проведення судової економічної експертизи у кримінальному провадження № 0000040 від 07.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Проведення судової економічної експертизи доручено судовому експерту відділу економічних досліджень Вінницького науково дослідного експертно - криміналістичного центру МВС України Лобозінській І.Г., яка відповідно до ст. 69 КПК України просить надати додаткові документ з ІНФОРМАЦІЯ_1 для проведення експертизи, а сааме:

- меморіальні ордера №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- №3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду на рахунках, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- №6 «Накопичувальна відомість за рахунками з кредиторами» за період з 20.10.2016 по 31.12.2018.

05.05.2020 до Ладижнської міської ради направлено запит з проханням надати оригінали або належної якості завірені копії вищевказаних документів. Проте, своїм листом № 2.1-12-1048 від 08.05.2020 ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 в наданні запитуваної інформації відмовила з посиланням на ст. 159 КПК України, згідно якої тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Таким чином, це є підтвердженням того, що запитувана інформація дійсно перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий Бабій Ю.О. в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник Ладижинської міської ради Малофєєва ОСОБА_2 В. клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів підтримала та просила задовольнити його.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що слідчим проводиться досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України (кримінальне провадження внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000040 від 07.02.2020).

Дана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для призначення та проведення судово-медичної експертизи.

Неможливо в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Враховуючи викладене вище, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до документів: меморіальні ордера №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках, відкритих в органах Державної казначейської ІНФОРМАЦІЯ_2 України»; №3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду на рахунках, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_2 »; №6 «Накопичувальна відомість за рахунками з кредиторами» за період з 20.10.2016 по 31.12.2018, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_1 .

Керуючись вимогами ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Ладижинського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майора поліції Бабія Ю.О. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Ладижинського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області Бабія Ю.О, слідчому СВ Ладижинського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області Гненному А.Ю., слідчому СВ Ладижинського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області Зайцеву В.М., слідчому СВ Ладижинського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області Спенею С.М. тимчасовий доступ до документів: меморіальні ордери №2 № Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках, відкритих в органах Державної Казначейської служби України», №3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду на рахунках, відкритих в органах Державної Казначейської ІНФОРМАЦІЯ_2 України», №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами» за період з 20.10.2016 по 31.12.2018, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя