15.04.2020
Справа №642/844/20
Провадження №1кс/642/805/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 квітня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000178 від 05.07.2019, начальником відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майором поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , посилаючись на те, що СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000178 від 05.07.2019 за попередньою правовою кваліфікацією складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння коштами місцевого бюджету під час закупівлі та виконання робіт з поточного ремонту будівель закладів освіти, що розташовані на території Холодногірського району м. Харкова, вчинене посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі за текстом ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та суб`єктами господарювання, які протягом 2019 року, шляхом укладання договорів підряду за значно завищеними цінами, внесення до актів виконаних робіт завідомо недостовірної інформації про об`єми виконаних робіт, вартість та об`єми використаних матеріалів під час ремонтних робіт, складання завідомо недостовірних актів виконаних робіт про начебто виконання певних видів робіт, які фактично не виконувались, заволоділи коштами місцевого бюджету.

Досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке є розпорядником коштів місцевого бюджету, протягом 2019 року укладено ряд угод з капітального ремонту нежитлових будівель закладів освіти на території району, інші угоди, внаслідок чого, за наявною оперативною інформацією, причинено збитків, внаслідок завищення вартості виконаних робіт.

Так, зокрема встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір про виконання робіт на території Холодногірського району м. Харкова з ФО- ОСОБА_4 № 108/19-КР від 27 червня 2019 року з капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 № 108 за адресою: АДРЕСА_2 , під час виконання робіт завищені обсяги та вартість використаних матеріалів, складено акти виконаних робіт за завищеними цінами, проведено оплату коштами місцевого бюджету у розмірі 4 820 000, 00 грн.

Одночасно встановлено, що 25.09.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір з ФО-П ОСОБА_5 № 108/19-КРА від 25.09.2019, щодо виконання робіт з капітального ремонту асфальтного покриття ІНФОРМАЦІЯ_3 № 108 за адресою: АДРЕСА_2 , вартість договору склала 290 тис. гривень, які оплачено у повному обсязі, у той час як отримано інформацію про можливе невиконання робіт за умовами договору та безпідставне перерахування коштів місцевого бюджету на рахунки СПД.

Також, встановлено, що ФО-П ОСОБА_6 , є переможцем ряду процедур відкритий торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 , з ним укладено декілька договорів підряду на виконання робіт з ремонту будівель закладів освіти, що розташовані на території Холодногірського району м. Харкова, зокрема договір № 126/19-2-КРП від 21.08.2019 на виконання робіт з капітального ремонту та утеплення м`якої покрівлі у ІНФОРМАЦІЯ_4 № 126 за адресою: АДРЕСА_3 . В ході досудового слідчих дій отримані відомості, що під час виконання зазначених робіт якість та вартість фактично використаних матеріалів не відповідають умовам договору та актам приймання виконаних робіт, а розпорядником коштів проведено оплату коштами місцевого бюджету у розмірі 1 257 086,00 грн., у повному обсязі, що відповідає умовам договору.

Під час досудового розслідування постановою від 25 березня 2020 року у кримінальному провадженні призначено судову будівельно - технічну експертизу, з метою встановлення чи відповідають вартість та обсяги фактично виконаних робіт по кожному об`єкту, первинній документації, чи спричинено збитки, внаслідок завищення вартості виконаних робіт з капітального ремонту асфальтного покриття та нежитлових будівель.

09.04.2020 до СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 , про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи, зокрема проектної документації в повному обсязі на виконання робіт з капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 № 108 за адресою: АДРЕСА_2 до договору № 108/19-КР від 27 червня 2019 року, з капітального ремонту та утеплення м`якої покрівлі у ІНФОРМАЦІЯ_4 № 126 за адресою: АДРЕСА_3 , до договору № 126/19-2-КРП від 21.08.2019, та з капітального ремонту асфальтного покриття ІНФОРМАЦІЯ_3 № 108 за адресою: АДРЕСА_2 , до договору № 108/19-КРА від 25.09.2019 року, виконавчу документацію на виконання вказаних видів робіт, у тому числі акти на виконані роботи, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, розрахунки заробітної плати, акти прийому поопераційних робіт, журнали ведення робіт, акти на приховані роботи, технічні паспорти на будівлі, та інші документи.

Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять дані та відомості, щодо обсягів фактично виконаних робіт їх відповідності виконавчій документації по кожному об`єкту окремо, необхідні для проведення судовох будівельно-технічної експертизи,а тому виникає необхідність у їх вилученні з метою проведення експертного дослідження, використанні в якості доказу вказаного злочину у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування встановлені наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, керуючись п.2 ст. 163 КПК України, та з урахуванням розпоряджень Кабінету Міністрів України, щодо запровадження карантину та надзвичайної ситуації на території України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Окрім цього слідчий в своєму клопотанні зазначає про те, що існує реальна загроза щодо зміни або знищення документів, так як особи, які мають відношення до вчинення вказаного злочину та певним чином заінтересовані в укриті злочину службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та суб`єкти господарювання, можуть намагатися створити перепони для встановлення осіб злочинців, оскільки документи що мають відношення до закупівлі та виконання робіт з поточного ремонту будівель закладів освіти, що розташовані на території Холодногірського району м.Харкова, можуть бути змінені або знищені.
Суд вважає такі доводи є обґрунтованими, проводить розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких ці документи перебувають.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання в повному обсязі, прохав її задовольнити.

Суд, вислухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та стосуються взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ФО-П ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_2 , ФО-П ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , ФО-П ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 , за період 2019 рік.

Вищезазначена інформація, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання прокурора.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , прокурору Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_8 , прокурору Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та стосуються взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ФО-П ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_2 , ФО-П ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , ФО-П ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 , за період 2019 рік, у тому числі:

1.Проекту документацію в повному обсязі на виконання робіт з капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 № 108 за адресою: АДРЕСА_2 у 2019 році, узгоджену у встановленому законом порядку, висновки експертиз, технічного нагляду за виконанням робіт.

2.Договір № 108/19-КР від 27 червня 2019 року, що укладений з ФО-П ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_2 з капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 № 108 за адресою: АДРЕСА_2 з усіма додатками та специфікаціями, виконавчу документацію до нього, у тому числі акти приймання виконаних робіт за формою КБ2в, КБ3, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, розрахунки заробітної плати, акти прийому поопераційних робіт, журнали ведення робіт, акти на приховані роботи, видаткові, прибуткові, податкові накладні.

3.Проекту документацію в повному обсязі на виконання робіт з капітального ремонту асфальтного покриття ІНФОРМАЦІЯ_3 № 108 за адресою: АДРЕСА_2 у 2019 році, узгоджену у встановленому законом порядку, висновки експертиз, технічного нагляду за виконанням робіт.

4.Договір № 108/19-КРА від 25.09.2019, що укладений з ФО-П ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 щодо виконання робіт з капітального ремонту асфальтного покриття ІНФОРМАЦІЯ_3 № 108 за адресою: АДРЕСА_2 , з усіма додатками та специфікаціями, виконавчу документацію до нього, у тому числі акти приймання виконаних робіт за формою КБ2в, КБ3, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, розрахунки заробітної плати, акти прийому поопераційних робіт, журнали ведення робіт, акти на приховані роботи, видаткові, прибуткові, податкові накладні.

5.Проекту документацію в повному обсязі на виконання робіт з капітального ремонту та утеплення м`якої покрівлі у ІНФОРМАЦІЯ_4 № 126 за адресою: АДРЕСА_3 у 2019 році, узгоджену у встановленому законом порядку, висновки експертиз, технічного нагляду за виконанням робіт.

6.Договір № 126/19-2-КРП від 21.08.2019, що укладений з ФО-П ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , на виконання робіт з капітального ремонту та утеплення м`якої покрівлі у ІНФОРМАЦІЯ_4 № 126 за адресою: АДРЕСА_3 , з усіма додатками та специфікаціями, виконавчу документацію до нього, у тому числі акти приймання виконаних робіт за формою КБ2в, КБ3, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, розрахунки заробітної плати, акти прийому поопераційних робіт, журнали ведення робіт, акти на приховані роботи, видаткові, прибуткові, податкові накладні.

7.Технічні паспорти на будівлю ІНФОРМАЦІЯ_3 № 108 за адресою: АДРЕСА_2 та на будівлю ІНФОРМАЦІЯ_4 № 126 за адресою: АДРЕСА_3 разом з офіційною довідкою, у якій зазначено в яких саме приміщення проводились ремонтні роботи;

8.Документи, що містять відомості про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведення робіт за договорами № 108/19-КР від 27 червня 2019 року, № 108/19-КРА від 25.09.2019 та № 126/19-2-КРП від 21.08.2019.

9.Розрахунки та обґрунтування з посиланням на нормативні документи на всі зафіксовані коефіцієнти, які були застосовані в актах виконаних робіт до договорів № 108/19-КР від 27 червня 2019 року, № 108/19-КРА від 25.09.2019 та № 126/19-2-КРП від 21.08.2019.

10.Платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків з ФО-П ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_2 , ФО-П ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , ФО-П ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 , за договорами № 108/19-КР від 27 червня 2019 року, № 108/19-КРА від 25.09.2019 та № 126/19-2-КРП від 21.08.2019.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1