Справа № 405/1226/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" березня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0002027 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
У провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002027 від 07.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у період 2017-2018 роки, в рамках укладеного договору підряду № 148/17 від 01.12.2017 року між в/ч НОМЕР_1 (код ЕРДПОУ НОМЕР_2 , адреса: 27432, Кіровоградська область, Знам`янський район, с. Богданівка) в особі командира в/ч ОСОБА_3 та ПП « ОСОБА_4 » (код ЕРДПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_5 виконувались роботи з реконструкції дороги охоронного периметру військової частини НОМЕР_1 . Вказані роботи були підрядною організацією виконані, прийняті Замовником у повному обсязі без зауважень, про що складені відповідні звітні документи (акти форми КБ-2в, акти на приховані роботи тощо), які були оплачені у повному обсязі.

Разом з тим, як було встановлено, з метою привласнення бюджетних коштів, за попередньою змовою посадових осіб Замовника та Підрядника, були складені документи (додаткова угода від 01.12.2017 № 1 до договору від 01.12.2017 №148/17, договірна ціна до вказаного договору тощо), до яких були знесені завідомо неправдиві дані щодо збільшення вартості плит для покриття автодоріг (ІІДЗ-2) 3000*2000*16, а саме з розрахунку 4367,95 грн. за одиницю, що на 1242,05 грн. більше ніж за основним договором. Вказані плити були придбані ПП « ОСОБА_4 » на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , далі - Постачальник) за вищевказаною ціною. Постачання плит здійснювалось вантажними автомобілями Постачальника на умовах їх доставки на адресу Замовника, при цьому, транспортні послуги були включені у загальну вартість придбаних плит, про що Постачальником було виписано зведену накладну від 31.12.2017 № 3600 на фактичний випуск товарно-матеріальних цінностей за період з 01.12.2017 по 31.12.2017 із зазначенням ціни за одиницю товару в розмірі 4015,50 грн. з ПДВ (3346,25 грн. без ІІДВ), в яку включена їх доставка в розмірі 1112,5 грн. з ПДВ (927,08 грн. без ПДВ).

Незважаючи на це, до актів виконаних робіт форми КБ-2в та відомостей ресурсів, Підрядником були включені транспортні витрати з розрахунку 936,05 грн. за 1 плиту, які він фактично не поніс.

За фактом завищення обсягів виконаних робіт під час реконструкції дороги охоронного периметру на території в/ч НОМЕР_1 , було проінформовано Управління. Східного офісу ІНФОРМАЦІЯ_2 (лист ІНФОРМАЦІЯ_3 №61/КЗЕ/4867 від 14.08.2019) з метою визначення збитків в ході проведення ревізії фінансово- господарської діяльності в/ч НОМЕР_1 , під час якої встановлено завищення вартості виконаних робіт з реконструкції дороги за рахунок безпідставного включення до актів виконаних робіт транспортних витрат на загальну суму: 2 809 273,26 грн.

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію щодо привласнення чи розтрати коштів підприємства, а також щодо наявності майна та коштів підприємства, їх використання службовими особами підприємства, результатів діяльності останнього, починаючи з 01.01.2017 по 31.12.2018, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а також враховуючи клопотання експерта № 437/438/20-27 від 12.02.2020 щодо отримання інформації яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні і проведенням судово-економічної та будівельно-технічної експертизи, у зв`язку із чим виникла необхідність у вилучені оригіналів вказаних документів.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Слідчий суддя на підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення приховання або знищення оригіналів зазначених в клопотанні документів, вважає доцільним та виправданим проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні Військової частини НОМЕР_1 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Військової частині НОМЕР_1 (код ЕРДПОУ НОМЕР_2 , адреса: 27432, Кіровоградська область, Знам`янський район, с. Богданівка) щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:

- даних синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку військової частини НОМЕР_1 обліку фінансово-господарських відносин по контрагенту ПП « ОСОБА_4 » за період з 01-31.12.2017, з 01.01.2018-31.12.2018, з 01.01.2019 по дату надання відомостей, в тому числі роздруковані з магнітного носія інформації на паперовий носій за підписом керівника та головного бухгалтера, скріплених відтиском печатки підприємства;

- Річних планів закупівель військової частини НОМЕР_1 на 2017, 2018, 2019 роки (зі змінами);

- Меморіальних ордерів №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами» за грудень 2017, вересень 2018, липень, серпень 2019;

- Звітів №2-д «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду» за КПКВ 2101710 КЕКВ 2260 «Видатки на заходи спеціального призначення» за 2017 рік, в яких включені операції з оплати підряднику ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція дороги охоронного периметра військової частини НОМЕР_1 », в т.ч. за грудень 2017;

- Звітів №2-д «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду» за КПКВ 2101210 КЕКВ 2260 «Видатки на заходи спеціального призначення» за 2018, 2019 рр., в яких включені операції з оплати підряднику ПП « ОСОБА_4 » в т.ч. за вересень 2018, липень, серпень 2019»;

- Експертного звіту №22488 філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по об`єкту «Реконструкція дороги охоронного периметра військової частини НОМЕР_1 »;

- Додаткових угод до Договору підряду від 01.12.2017 № 148/17, договір № 70/19 від 20.06.2019 з додатками;

- кошторисної документації до робочого проекту по об`єкту «Реконструкція дороги охоронного периметра військової частини НОМЕР_1 » за 2017-2019 рр.: зведений та локальний кошториси, пояснювальна записка до зведеного кошторису, пояснювальна записка до локального кошторису, відомості обсягів робіт, дефектний акт, договірна ціна, підсумкові відомості ресурсів до актів ф.№КБ-2в, відомості обсягів робіт, зведений кошторисний розрахунок, загальновиробничі витрати на будову, листування, накладні тощо;

- Актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати ф. № КБ-3 за грудень 2017 року на суму 13 470 000,00 грн. з ПДВ; за вересень 2018 року на суму 464 364,00 грн. з ПДВ; за жовтень 2018 року на суму 272 220,00 грн.; за жовтень 2018 року на суму 272 220,00 грн.; за листопад 2018 року на суму 134 744,40 грн. з ПДВ; за липень 2019 на суму 3 051 775,20 з ПДВ, за серпень 2019 на суму 1 948 224,80 грн. з ПДВ; за серпень 2019 на суму 310 072,30 грн. з ПДВ;

- Документів, що містять підтвердження коригування шляхом виключення вартості робіт з Акту приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в за липень 2019 року з навантаження залізобетонних плит кранами на автомобільному ходу в кількості 5752,3тн;

- актів на приховані роботи по об`єкту «Реконструкція дороги охоронного периметра військової частини НОМЕР_1 » за 2017-2019 рр.;

- сертифікати відповідності будівельних матеріалів, використаних по об`єкту «Реконструкція дороги охоронного периметра військової частини НОМЕР_1 » за 2017-2019 рр.;

- документів про якість (паспорт) плит дорожніх залізобетонних марки ПДС 0,16х2х3,0;

- виписок банку, платіжних доручень здійснених розрахунків з оплати підряднику ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція дороги охоронного периметра військової частини НОМЕР_1 » за 2017-2019 рр.,

- наявних акти виконаних будівельних робіт підрядником ПП « ОСОБА_4 » в рахунок погашення збитків від завищення обсягів і вартості робіт, наведених в Акті ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності військової частини НОМЕР_1 за період з 01.01.2017 по 31.08.2019 у 2017 році на суму 2803656,96 грн.; у 2018 році на суму 5616,30 грн.; у 2019 році 6526987,92 грн.;

- даних бухгалтерського обліку, в тому числі роздруковані з магнітного носія інформації на паперовий носій завірені належним чином, первинні документи якими підтверджується проведення коригування шляхом виключення вартості завищених (які фактично не виконувались) робіт та виконання робіт підрядником ПП « ОСОБА_4 » безоплатно по об`єкту «Реконструкція дороги охоронного периметра військової частини НОМЕР_1 » за 2017-2019 рр.;

- актів звірок взаємних розрахунків по контрагенту ПП « ОСОБА_4 » (за наявності);

- товарно-транспортних накладних/шляхових листів/подорожніх листів, примірники яких перевізником надаються замовнику перевезень, вантажовідправнику, вантажоодержувачу на підтвердження отримання водієм та експедитором вантажу у вантажовідправника та його здачу вантажоотримувачу у місці розвантаження та містять інформацію щодо дати та номера транспортної накладної; відпрацьований час роботи (години хвилини ) по кожній поїздці; кількість перевезеного вантажу (тонн брутто) по кожній поїздці; марки та держномери вантажного автотранспорту/відомості про перевізника; дані водія перевізника; рух пального, показники спідометра; маршрут руху до місця завантаження та до місця розвантаження [шляхових листів та ТТН повинно бути не менше 300 штук із розрахунку відпущених по 35 накладних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 13-29.12.2017 плит дорожніх марки ПДС 0,16х2х3,0 в кількості 2501шт. вагою по 2,4тн/1шт., тобто 6002,40тн вантажу, з розрахунку у визначеній вартості наведеній в Додатку № 1 від 01.12.2017 до Договору з ПП « ОСОБА_9 » м. Черкаси про надання послуг з перевезення вантажу №8 від 04.09.2017 до «послуги вантажних автомобілів (навантаженням до 20тн) для перевезення плит дорожніх за маршрутом м. Київ с. Богданівка ч/з Миронівку» (6002,40тн : 20тн = 300,12 перевезень, тобто 300 шляхових листів/товарно-транспортних накладних та/або 332шт. накладних на перевезення - така кількість послуг перевезень вказана перевізником ПП « ОСОБА_9 » в Актах надання послуг (навантаженням до 20тн), т.2];

- шляхових листів та товарно-транспортні накладних інших, ніж ПП « ОСОБА_9 » перевізників, в т.ч. замовником яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та або ПП « ОСОБА_9 » в разі надання послуг не власним транспортом.

Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_8 можливість вилучити вище зазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 03.04.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_10