УХВАЛА
17 грудня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0005578,

встановила:

Близько 19 год. 54 хв. 22.11.2019 року невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, таємно, умисно, шляхом вільного доступу, із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку ОСОБА_4 забула в банкоматі за адресою АДРЕСА_1 , викрала грошові кошти в сумі 1937 гривень, чим завдала останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 27 листопада 2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0005578, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст. 185 КК України.

В поданому клопотанні про надання доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0005578 слідчий зазначає, що, 22.11.2019 року близько 19:47 год. потерпіла ОСОБА_4 перебувала за зупинці громадського транспорту «ТЕМП» по проспекту Миру, 88 м. Хмельницького, та знімала грошові кошти із банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого попрямувала додому. Через деякий час на її абонентський номер надійшло смс-повідомлення про те, що вона свою карту залишила у банкоматі. В подальшому 22.11.2019 року близько 19:54 год. невстановлена особа зняла грошові кошти із її банківського рахунку в сумі 1937 грн.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, що іншим способом встановити неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 та /1127 з 21.11.2019 по термін виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, які становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).

Слідчий просить надати дозвіл старшому слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 доступ до документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та /1127 з 21.11.2019 по термін виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер картки), місце знаття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку; про всі зміни пін-коду вказаної картки в період часу із 21.11.2019 р по термін виконання ухвали, із зазначенням способу зміни та часу.

Також слідчий звернувся з клопотанням розглянути його клопотання про надання доступу до документів за відсутності представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходяться документи, з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальної загрози зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, а також за його (слідчого) відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. За таких обставин суд вважає за можливе розгляд клопотання провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, і слідчого.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити з наступних мотивів.

Доводи клопотання підтверджуються витягом з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0005578 за ч. 1 ст. 185 КПК України, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 27.11.2019 року, довідкою від 11.12.2019 про відкритий поточний рахунок з видачею платіжних карток; випискою по рахунку приватного клієнта № НОМЕР_2 , розрахунковий період з 01.11.2019 по 27.11.2019 р.

Слідчим доведено необхідність забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування в межах даного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, потребу у використанні отриманих документів як доказів в кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

постановила:

Надати старшому слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 доступ до документальної інформації стосовно руху коштів за картковим рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та /1127 з 21.11.2019 по термін виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер картки), місце знаття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку; про всі зміни пін-коду вказаної картки в період часу із 21.11.2019 р по термін виконання ухвали, із зазначенням способу зміни та часу.

Ухвала діє до 17 січня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду