_________________________________________________________________________________________________________________
Провадження № 1-кс/947/7214/20
УХВАЛА

27.05.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000414 від 10.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 12.09.2019 невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом оформлення позики заволоділа грошима акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 49715,60 гривень НБУ. Сума матеріального збитку складає 49715,60 гривень НБУ. ЖЕО 4201.
Так під час допиту співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , було з`ясовано, що кредитний договір від імені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на п`ятому відділенні в м. Одесі уповноважений укладати та підписувати керівник п`ятого відділення зокрема ОСОБА_7 , у випадку її відсутності це може робити особа яка її заміняє, зокрема особа яка тимчасово виконує обов`язки керівника та яка має на це відповідну довіреність відповідно до повноважень визначених у даній довіреності.
Працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 пояснили, що до їх обов`язків входить обслуговування фізичних осіб, консультування та оформлення (депозитів, кредитів, поточних та карткових рахунків, оформлення страхових договорів).
Окрім того в ході допиту в якості свідка ОСОБА_8 останній підтвердив факт того, що паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 НОМЕР_1 знаходився у маловідомого йому чоловік на ім`я ОСОБА_9 , який використав для отримання кредитних коштів, крім того свідок вказав, що копія паспорту на його ім`я яка навіяна в кредитній справі дійсно належить останньому однак кредитний договір не підписував.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (Одеську дирекцію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ) та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до інформації не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.
В той же час слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином мотивовано та підтверджено належними доказами необхідність вилучення оригіналів документів.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що вилученню підлягають лише належним чином завірені копії документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій слідчому СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або слідчому групи слідчих відомості щодо яких зазначені в ЄРДР № 0000414 від 10.03.2020р., а саме, здійснити вилучення у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення через Одеську дирекцію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 можливістю вилучення належним чином завірених копій комплексного кредитного договору №1/3725734 від 12.09.2019 та додаткових угод укладених до договору, та всіх документів які слугували підставою для отримання грошових коштів та оформлення кредитного договору за вищезгаданим номером, заяви-анкети (кредитну справу клієнта), заяву на видачу готівки (касові документи дня) по факту отримання кредитних коштів, заяву на відкриття поточного рахунку по кредитному договору, та/або про зарахування грошових коштів по вказаному кредиту на картковий рахунок.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (Одеську дирекцію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1