Провадження № 1-кс/686/7696/20
УХВАЛА
Іменем України

12 червня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000274 від 15.10.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

12.06.2020 року старший слідчий в особливо важливих справах СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.05.2020 повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Хмельницький, Хмельницької області, українцю, громадянину України, раніше не судимому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , у вчиненні наступних кримінальних правопорушень:

-ч. З ст. 305 КК України - контрабанда прекурсорів, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, в особливо великих розмірах.

-ч. 1 ст. 306 КК України - використання коштів, здобутих від незаконного обігу прекурсорів з метою продовження незаконного обігу прекурсорів;

-ч. 2 ст. 306 КК України - використання коштів, здобутих від незаконного обігу прекурсорів з метою продовження незаконного обігу прекурсорів, вчинене повторно;

-ч. 2 ст. 311 КК України - незаконне придбання, зберігання, пересилання прекурсорів з метою їх використання для виробництва, або виготовлення наркотичних засобів, чи психотропних речовин, вчинене у великих розмірах, з метою збуту, а також незаконний збут прекурсорів;

-ч. З ст. 311 КК України - незаконне придбання, зберігання, пересилання прекурсорів з метою їх використання для виробництва, або виготовлення наркотичних засобів, чи психотропних речовин, а також незаконний збут прекурсорів в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , здійснював оплату за придбання прекурсорів та отримував за збут прекурсорів використовуючи банківські картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,

НОМЕР_4 , та рахунок ОСОБА_5 за IBAN НОМЕР_5 , інформація про які міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , поштова адреса: АДРЕСА_1 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ).

Таким чином, з метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про рух коштів на банківських рахунках, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , поштова адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.05.2019 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначених рахунках містять інформацію щодо зайняття незаконним виготовленням наркотичних засобів а також незаконний збут прекурсорів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , та/або слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 , та/або заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 , та/або старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , та/або слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та/або старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 ; та/або слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану ОСОБА_12 у кримінальному провадженні №0000274 від 15.10.2019 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення із територіального відділення за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: документів із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , поштова адреса: АДРЕСА_1 та/або його територіальному відділенні розташованому у АДРЕСА_4 , шо містять інформацію про банківський рахунок IBAN НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_5 , а саме:

-інформацію про банківські картки прив`язані до банківського рахунку;

-рух коштів за вказаними банківським рахунком та банківськими картками;

-перекази між власними банківськими картками;

-зняття та поміщення готівки по вказаному IB AN;

-рух коштів між вказаним IBAN та іншими контрагентами із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, за період з 01.05.2019 по теперішній час.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та його територіального відділення за адресою: АДРЕСА_4 забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 10 серпня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1