Справа № 191/2212/19
Провадження № 1-кс/191/99/20
У Х В А Л А
іменем України

28 лютого 2020 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у приміщенні суду м. Синельникове, клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000025 від 04.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,-
В С Т А Н О В И В:
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 04.01.2019.
В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 11.10.2018 невстановлена особа надала реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_1 завідомо підроблений документ, на підставі якого державний реєстратор ОСОБА_5 провела реєстраційні дії щодо квартири, яка належить ОСОБА_6 .
В рамках вказаного кримінального провадження, 11.12.2019 слідчим СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 призначено судову економічну експертизу.
Відповідно до супровідного листа вказану постанову 12.12.2019 №52/2-0025 разом з матеріалами кримінального провадження направлено до ІНФОРМАЦІЯ_2 .
07.02.2020 до Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення №23/11.3/273 від 29.01.2020 про неможливість виконання експертизи у кримінальному провадженні №0000025 від 04.01.2019 від ІНФОРМАЦІЯ_2 у зв`язку недостатністю документів необхідних для виконання експертизи.
Слідчий вважає, що для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до відповідальності, а також для всебічного, повного проведення досудового розслідування, а також те, що для проведення необхідних експертиз у кримінальному провадженні необхідне вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-Положення (стандарт) про кредитування фізичних осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-Порядок проведення банком розрахунку щомісячних платежів за користування кредитом та сплати процентів (алгоритм, формула), інструкція або інші нормативні документи банку та розрахунок щомісячних платежів за користування кредитом та сплати процентів та інших платежів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
-Договір про іпотечний кредит №MRTG-96 від 27.06.2008 зі всіма додатками та додатковими угодами.
-Належним чином оформлені документи, які підтверджують відкриття позичкового та поточного/карткового рахунку то ОСОБА_6 відповідно до положень договору про іпотечний кредит №MRTG-96 від 27.06.2008.
-Належним чином оформлені первинні документи, що посвідчують видачу кредитних коштів позичальникові ОСОБА_6 на виконання умов договору про іпотечний кредит №MRTG-96 від 27.06.2008.
-Належним чином оформлені первинні документи, що підтверджують сплату ОСОБА_6 грошових коштів в рахунок погашення заборгованості (кредиту, відсотків, комісії, пені, штрафів та інших платежів) за договором про іпотечний кредит №MRTG-96 від 27.06.2008.
-Виписки банку по рахункам ( в тому числі за поточним картковим рахунком ОСОБА_6 , з якого здійснювалась списання коштів в погашення заборгованості), в яких відображено видача кредитних коштів, нарахування та погашення поточних та прострочених сум кредиту, відсотків, комісій, пені та штрафів за договором про іпотечний кредит №MRTG-96 від 27.06.2008.
-Належним чином оформлені документи, які підтверджують включення заборгованості позичальника ОСОБА_6 до Передавального акту від 29.11.2013, складеного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також розмір цієї заборгованості.
-Належним чином оформлені документи, які підтверджують правонаступництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за всіма правами та обов`язками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,
які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - правонаступника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор клопотання слідчого підтримав.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановлено наступне.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.
Вважаю клопотання слідчого доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичних осіб - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.
Повноваження групи слідчих у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000025 від 04.01.2019.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Синельниківського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні: слідчому СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-Положення (стандарт) про кредитування фізичних осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-Порядок проведення банком розрахунку щомісячних платежів за користування кредитом та сплати процентів (алгоритм, формула), інструкція або інші нормативні документи банку та розрахунок щомісячних платежів за користування кредитом та сплати процентів та інших платежів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
-Договір про іпотечний кредит №MRTG-96 від 27.06.2008 зі всіма додатками та додатковими угодами.
-Належним чином оформлені документи, які підтверджують відкриття позичкового та поточного/карткового рахунку то ОСОБА_6 відповідно до положень договору про іпотечний кредит №MRTG-96 від 27.06.2008.
-Належним чином оформлені первинні документи, що посвідчують видачу кредитних коштів позичальникові ОСОБА_6 на виконання умов договору про іпотечний кредит №MRTG-96 від 27.06.2008.
-Належним чином оформлені первинні документи, що підтверджують сплату ОСОБА_6 грошових коштів в рахунок погашення заборгованості (кредиту, відсотків, комісії, пені, штрафів та інших платежів) за договором про іпотечний кредит №MRTG-96 від 27.06.2008.
-Виписки банку по рахункам ( в тому числі за поточним картковим рахунком ОСОБА_6 , з якого здійснювалась списання коштів в погашення заборгованості), в яких відображено видача кредитних коштів, нарахування та погашення поточних та прострочених сум кредиту, відсотків, комісій, пені та штрафів за договором про іпотечний кредит №MRTG-96 від 27.06.2008.
-Належним чином оформлені документи, які підтверджують включення заборгованості позичальника ОСОБА_6 до Передавального акту від 29.11.2013, складеного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також розмір цієї заборгованості.
-Належним чином оформлені документи, які підтверджують правонаступництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за всіма правами та обов`язками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

які перебувають у володінні які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали до 28 березня 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя: ОСОБА_1