Справа № 712/29/20
Провадження №1- кс/712/239/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 січня 2020 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0007090 від 11 жовтня 2018 року за ч.3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий СУ ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що з кінця серпня 2018 р. невстановлені особи під приводом укладання договорів оренди торгівельних павільйонів, шахрайським шляхом здійснюють незаконні операції з тимчасовими спорудами, розташованими на території м. Черкаси.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0007090 від 11.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0007090 встановлено, що всупереч приписам та вимогам чинного законодавства, інженером з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_6 виготовлено технічні паспорти на тимчасові споруди, які не являються нежитловими будівлями, а державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровано право власності на вказані споруди, як на об`єкти нерухомого майна без наявності відповідних правовстановлюючих документів на ці об`єкти нерухомості. Крім того, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 підставою для виникнення права власності на вищевказані тимчасові споруди та внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, крім технічних паспортів, виданих ФОП ОСОБА_6 вказано договори на участь у ярмарку б/н та договори щодо пайової участі в утриманні об`єкта благоустрою. Однак вказані договори не являються правовстановлюючими документами, що надають право на розміщення тимчасових споруд на земельних ділянках, які належать до земель комунальної власності. Таким чином, внаслідок дій інженера з інвентаризації нерухомого майна та державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 підприємці всупереч вимогам чинного законодавства набули права власності на тимчасові споруди, як на об`єкти нерухомого майна, при цьому земля, на якій розташовані об`єкти нерухомості, зазначені вище, відноситься до комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0006916 від 16.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Винесено постанову від 28.12.2019 про об`єднання кримінальних проваджень №0007090 та №0006916.

Так, зокрема, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що відповідно до Порядку розміщення тимчасових споруд (далі по тесту ТС) для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.10.2011 № 244 підставою для розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності є паспорт прив`язки ТС. У разі закінчення строку дії, анулювання паспорта прив`язки, самовільного встановлення ТС, така ТС підлягає демонтажу.

У ІНФОРМАЦІЯ_4 органом, який видає паспорти прив`язки тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, є ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, у ході проведення перевірки щодо законності розміщення тимчасових споруд на території міста Черкаси, спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі по тесту Управління) було зобов`язано суб`єктів господарювання, які ведуть діяльність у вказаних спорудах, надати відповідні дозвільні документи на їх розміщення.

Однак, на дану вимогу працівників Управління, деякі підприємці почали надавати документи щодо державної реєстрації права власності на вищевказані тимчасові споруди, як на об`єкти нерухомого майна. В ході вивчення вказаних документів, було встановлено, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , всупереч Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, було зареєстровано право власності на 13 тимчасових споруд розміщених на території міста Черкаси, а саме: АДРЕСА_1 . Власник ОСОБА_8 ; АДРЕСА_2 . Власник ПП « ОСОБА_9 »; АДРЕСА_3 . Власник ПП « ОСОБА_9 »; АДРЕСА_4 . Власник ПП « ОСОБА_9 »; АДРЕСА_5 . Власник ОСОБА_10 ; АДРЕСА_6 . Власник ПП « ОСОБА_9 »; АДРЕСА_7 . Власник ОСОБА_11 ; АДРЕСА_8 . Власники ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 . Власник ОСОБА_14 ; АДРЕСА_12 . АДРЕСА_13 . Власник ОСОБА_15 .

Так, підставою для виникнення права власності на об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_7 . та внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно став, зокрема, технічний паспорт, виданий ФОП ОСОБА_16 .

Відповідно до приписів статті 28 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності це одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.

Тимчасові споруди не відносяться до категорії нерухомого майна згідно Державних будівельних норм.

Відповідно до ст. 181 Цивільного Кодексу України до нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні ділянки, а також об`єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення.

У Державному класифікаторі будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженому наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 17 серпня 2000 року № 507, міститься визначення терміну «будівля», їх перелік та класифікація - тимчасова споруда до будівель не належить і не є нерухомістю.

Відповідно до ч. 4 ст. 5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» не підлягають державній реєстрації речові права та їх обтяження на корисні копалини, рослини, а також на малі архітектурні форми, тимчасові, некапітальні споруди, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких можливе без їх знецінення та зміни призначення, а також окремо на споруди, що є приналежністю головної речі, або складовою частиною речі, зокрема на магістральні та промислові трубопроводи (у тому числі газорозподільні мережі), автомобільні дороги, електричні мережі, магістральні теплові мережі, мережі зв`язку, залізничні колії.

Враховуючи вищевикладене, всупереч приписів та вимог чинного законодавства, ФОП ОСОБА_16 виготовлено технічний паспорт на тимчасову споруду, яка не являється нежитловою будівлею, а державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 зареєстровано право власності на вказану споруду, як на об`єкт нерухомого майна, без наявності відповідних правовстановлюючих документів на цей об`єкт нерухомості.

Таким чином, внаслідок дій ФОП ОСОБА_16 та державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 всупереч вимог чинного законодавства, ОСОБА_11 набув права власності на тимчасову споруду, як на об`єкт нерухомого майна, при цьому земля, на якій розташований об`єкт нерухомості відноситься до комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_2 . Ця земля не була в законний спосіб (у власність чи користування) виділена для проведення будівництва, таким чином зазначений об`єкт був побудований самочинно на самовільно захоплених земельних ділянках. Таким чином до міського бюджету не здійснюється плата за землю.

Крім цього, відповідно до Порядку розміщення ТС для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.10.2011 № 244, до повноважень ІНФОРМАЦІЯ_2 , відноситься демонтаж лише ТС, питання щодо знесення об`єктів незаконного будівництва, відноситься до виключної компетенції суду. Таким чином, на даний час орган місцевого самоврядування не має права знести ці самовільно встановлені ТС та одночасно втрачає кошти, які повинно бути сплачені за користування землею, до місцевого бюджету.

Так, допитана в якості свідка головний інженер КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_17 , показала, що до 2013 року до обов`язків БТІ відносилося проведення реєстрації права власності та проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомості по м. Черкаси та Черкаській області, з виготовленням технічної документації. З 2013 року, відповідно змін до вимог законодавства, проведення реєстрації права власності було передано до ІНФОРМАЦІЯ_9 залишилося виключно проведення технічної інвентаризації, підготовка та видача письмової інформації щодо реєстрації права власності до 2013 року, розрахунок часток, висновків про можливість виділення та поділу майна, оцінка об`єктів нерухомого майна. Крім цього з 01.01.2013 поряд з БТІ технічну інвентаризацію об`єктів нерухомості можуть також проводити приватні виконавці технічної інвентаризації, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат на надання цього виду послуг. З 2001 року до сьогоднішнього дня в своїй діяльності БТІ, як і інші суб`єкти проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомості, керуються Інструкцією про проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна №127 (із змінами і доповненнями).

Так, для оформлення технічної інвентаризації об`єкта нерухомості, при проведення первинної інвентаризації, замовник звертається до суб`єкту господарювання, який проводить технічну інвентаризацію, для укладання договору на проведення інвентаризації, при цьому надає документи, які підтверджують його право бути замовником інвентаризації конкретного об`єкту нерухомості (державний акт на землю, договір оренди земельної ділянки, повідомлення про початок проведення будівельних робіт, декларація про готовність обкат до експлуатації, розпорядження органів місцевого самоврядування щодо надання дозволів на розробку проектної документації та проведення будівництва, договори пайової участі, тощо). На підставі зазначених дозвільних документів та укладеного договору, суб`єкт господарювання, який займається проведенням технічної інвентаризації, проводить таку інвентаризацію, тобто виїздить на об`єкт нерухомості, проводить обміри в натурі та складає інвентаризаційну справу. На підставі цієї справи, суб`єктом проведення технічної інвентаризації, виготовлюється технічний паспорт на об`єкт нерухомості, який надається замовнику послуг. Матеріали інвентаризаційної справи зберігаються у суб`єкта проведення технічної інвентаризації. За відсутності у замовника документів, які підтверджують його право бути замовником інвентаризації конкретного об`єкту нерухомості, технічна інвентаризація проводитися не може. Інструкцією про проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна №127 (із змінами і доповненнями) передбачається проведення технічної інвентаризації тільки об`єктів нерухомого майна. Відповідно до положень, ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», поняття МАФ включає в себе поняття і тимчасові споруди. Тобто до МАФів більш широке поняття, до якого відносяться огорожі, дитячі майданчики, фонтани, лавки та інше в тому числі і тимчасові споруди. Відповідно положень законодавства України, МАФи це споруди, що виготовляються з полегшених конструкцій, без влаштування фундаментів і встановлюються тимчасово. Таким чином МАФи не відносяться до об`єктів нерухомості, а, відповідно, на них не може бути виготовлена технічна документація та вони не можуть бути об`єктами права на нерухоме майно.

Таким чином, є підстави вважати, що суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_16 , під час проведення технічної інвентаризації об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , були грубо порушені норми законодавства України, які регламентують діяльність, пов`язану з виготовленням технічної документації на об`єкти нерухомості.

Відповідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ( ІНФОРМАЦІЯ_10 фізична особа-підприємець ОСОБА_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 .

Для перевірки наведених вище фактів, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання та надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до наступних документів, а саме: завірених належним чином копій документів щодо реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності; атестаційного сертифікату особи, уповноваженої на проведення технічної інвентаризації; в оригіналах: інвентаризаційної справи на об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_7 , а також договорів з фізичними чи юридичними особами, які замовляли проведення технічної інвентаризації та документів, які підтверджують право цих осіб бути замовниками інвентаризації конкретного об`єкту нерухомості (державний акт на землю, договору оренди земельної ділянки, повідомлення про початок проведення будівельних робіт, декларації про готовність об`єкту до експлуатації, розпорядження органів місцевого самоврядування щодо надання дозволів на розробку проектної документації та проведення будівництва, договорів пайової участі, договорів купівлі-продажу, тощо.

В судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів, а саме: до завірених належним чином копій документів щодо реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності; атестаційного сертифікату особи, уповноваженої на проведення технічної інвентаризації; інвентаризаційної справи на об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_7 , а також договорів з фізичними чи юридичними особами, які замовляли проведення технічної інвентаризації та документів, які підтверджують право цих осіб бути замовниками інвентаризації конкретного об`єкту нерухомості (державний акт на землю, договору оренди земельної ділянки, повідомлення про початок проведення будівельних робіт, декларації про готовність об`єкту до експлуатації, розпорядження органів місцевого самоврядування щодо надання дозволів на розробку проектної документації та проведення будівництва, договорів пайової участі, договорів купівлі-продажу, тощо, має суттєве доказове значення значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Водночас, в матеріалах клопотання відсутні докази призначення та проведення експертних досліджень вказаних у клопотанні документів, а відтак клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю подальшого вилучення завірених належним чином копій документів без вилучення їх оригіналів щодо реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності; атестаційного сертифікату особи, уповноваженої на проведення технічної інвентаризації, інвентаризаційної справи на об`єкт нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , а також договорів з фізичними чи юридичними особами, які замовляли проведення технічної інвентаризації та документів, які підтверджують право цих осіб бути замовниками інвентаризації конкретного об`єкту нерухомості (державний акт на землю, договір оренди земельної ділянки, повідомлення про початок проведення будівельних робіт, декларація про готовність об`єкту до експлуатації, розпорядження органів місцевого самоврядування щодо надання дозволів на розробку проектної документації та проведення будівництва, договори пайової участі, договори купівлі-продажу, тощо), які знаходяться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_16 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_14 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або за дорученням слідчого на підставі ст. 40 КПК Україні іншій уповноваженій особі, яка здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0007090.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1