Провадження №1-кс/127/4771/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 травня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000018 від 12.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, за заявою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо доведення засновниками та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до банкрутства.

Приморським районним судом м. Одеси 14.02.2019 уповноважено службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 на внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, які містяться в заяві члена дирекції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 від 23.01.2019.

Встановлено, що за договором поставки №8/160/СТК-Д від 06.02.2018, в лютому-березні 2018 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відвантажено на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 1 004 714 грн. Оскільки поставлена продукція оплачена не була, це стало підставою для звернення до Господарського суду Одеської області суду для стягнення заборгованості.

Господарським судом Одеської області 31.05.2018 прийнято рішення про відкриття провадження у справі № 916/881/18 за позовом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення 972 072,58 грн. за поставлену продукцію

Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передбачаючи, що рішення суду Господарського суду буде винесене на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у червні 2018 року з метою невиконання рішення суду та договірних зобов`язань, умисно прийняли рішення щодо реалізації автотранспортних засобів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у подальшому унеможливило факт виконання рішення що стягнення заборгованості..

При цьому, станом на 18.04.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває в стані припинення, що являється підтвердженням наміру не сплачувати борг та в подальшому організувати процедуру банкрутства підприємства.

Рішенням Господарського суду Одеської області від 28.09.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано сплатити ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгоаність в сумі 974 722 грн.

Водночас, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з дати відкриття провадження у справі Господарського суду здійснювалась реалізація автотранспортних засобів в адресу пов`язаної юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), засновником якої являється директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_6 , з цією метою в період з 02.06.2018 по 09.06.2018 року уповноваженою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснено перереєстрацію транспортних засобів. При цьому, на прийняття транспортних засобів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » уповноважено - ОСОБА_7 , яка діяла на підставі виданих довіреностей, в яких не зазначалось номеру реєстрації та дати видачі, при цьому в матеріалах реєстраційних справ відсутні оригінали даних довіреностей.

З 18.04.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено ліквідатора ОСОБА_8 , якій не було відомо про перереєстрацію даних транспортних засобів, оригінали вищезазначених довіреностей їй не передавалось, що ставить під сумнів законність рішень щодо відчуження транспортних засобів.

Документи, які підтверджують факт реалізації автотранспортних засобів в адресу пов`язаної юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час в рамках кримінального провадження виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи, з метою підтвердження чи спростування факту видачі довіреності ОСОБА_7 , якою було здійснено перереєстрацію транспортних засобів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в адресу пов`язаної юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в регіональному ІНФОРМАЦІЯ_9 знаходяться документи, які підтверджуть реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в адресу пов`язаної юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) транспортних засобів, тобто знаходяться документи, які мають значення для кримінального провадження, іншим чином отримати вказані документи неможливо, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-169 КПК України, тому слідча звернулася з даним клопотавнням до суду.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася. Натомість надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не з`явився про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про місце та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається уйого відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що оригінали документів, які підтверджують реалізацію (перереєстрацію) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в адресу пов`язаної юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: договори, довіреності, технічні паспорти, заяви, документи, які стали підставою перереєстрації транспортних засобів та інші наявні документи, які підтверджують здійснення такої перереєстрації, про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_8 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_12 , заступнику начальника управління - начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_15 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до оригіналів документів підтверджуючих реалізацію (перереєстрацію) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в адресу пов`язаної юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) а саме: договори, довіреності, технічні паспорти, заяви, документи, які стали підставою перереєстрації транспортних засобів та інші наявні документи, які підтверджують здійснення такої перереєстрації з можливістю вилучення їх оригіналів в ІНФОРМАЦІЯ_10 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: