Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/3639/20
Провадження № 1-кс/644/596/20
У Х В А Л А

Іменем України

09 червня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора- ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000026 від 24.03.2020 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Як вказано в клопотанні слідчого, в провадженні слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 перебувають матеріали кримінального провадження № 0000026 від 24.03.2020 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі колективного звернення працівників Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань невиплати заробітної плати керівництвом вказаного підприємства більше ніж за 5 місяців, що надійшло на адресу Харківської місцевої прокуратури № 3.

Крім того, в провадженні слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 перебували матеріали кримінального провадження № 0000637 від 27.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, також за фактом умисної, безпідставної невиплати керівництвом Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заробітної плати більше ніж за 5 місяців, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі звернення ІНФОРМАЦІЯ_2 .

15.05.2020 року вищевказані кримінальні провадження об`єднані в одне кримінальне провадження під № 0000026.
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 в лютому 2020 року за численними зверненнями працівників здійснено захід державного контролю за додержанням законодавства про працю в Приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочене найменування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
За результатами здійсненого заходу державного контролю за додержанням законодавства про працю, виявлені порушення чинного законодавства про працю, а саме:
- частини 1, 2 статті 115 КЗпП України - виплата заробітної плати проводиться нерегулярно, несвоєчасно, рідше двох разів на місяць, через проміжок часу, що перевищує 16 календарних днів, пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.
Так, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 29.01.2020 року інспекційного відвідування існує заборгованість по виплаті заробітної плати перед 1289 працівниками в сумі 24 413,4 тис. грн. за період серпень 2019 року - листопад 2019 року:
- за серпень 2019 року - 3 173,0 тис. грн.;
- за вересень 2019 року - 7 001,5 тис. грн.;
- за жовтень 2019 року - 6 900,0 тис. грн.;
- за листопад 2019 року - 7 338,9 тис. грн.;
Станом на 29.01.2020 року поточна заборгованість на грудень 2019 року в сумі 480 тис. грн. не сплачена.
Крім того, ч. 1 ст. 116 КЗпП передбачає, що при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред`явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум.
Однак, у ході проведення Інспекційного відвідування в числі основної суми заборгованості по заробітній платі встановлено наявність станом на 29.01.2020 року заборгованості перед 12 звільненими працівниками в розмірі 312,7 тис. грн.

З інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 за вих. № 8410/9/20-40-04-01-10 від 13 квітня 2020 року, отриманої на запит слідчого у порядку ст. 93 КПК України, встановлено, що за Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , рахуються наступні банківські рахунки у національній валюті, в тому числі закриті у період виникнення заборгованості з виплати заробітної плати:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуДата відкриттяСтан рахункуДата закриття
НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "НОМЕР_3 11.04.2001вiдкрито рахунок (новий запис)
899998Казначейство України(ел. адм. подат.)НОМЕР_4 24.12.2014рахунок закритий (змiнений на IBAN)11.10.2019
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "НОМЕР_6 19.06.2019рахунок закритий (змiнений на IBAN)05.08.2019
899998Казначейство України(ел. адм. подат.)НОМЕР_7 24.12.2014рахунок закритий (змiнений на IBAN)01.01.2020
НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "НОМЕР_9 07.12.2018вiдкрито рахунок без iнiц. клiєнта
НОМЕР_10 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " У М.КИЄВI160111.12.2017рахунок закритий (змiнений на IBAN)30.08.2019
НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "НОМЕР_11 31.05.2018рахунок закритий (змiнений на IBAN)22.08.2019
НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "НОМЕР_12 31.05.2018рахунок закритий (змiнений на IBAN)22.08.2019
НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "НОМЕР_13 31.05.2018закрито рахунок без iнiц. клiєнта10.12.2018
НОМЕР_10 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " У М.КИЄВI160125.05.2018рахунок закритий (змiнений на IBAN)20.08.2019
НОМЕР_14 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " У М. КИЄВI408.06.2018рахунок закритий (змiнений на IBAN)03.09.2019
НОМЕР_15 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "НОМЕР_16 13.06.2018рахунок закритий (змiнений на IBAN)02.09.2019
НОМЕР_17 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "НОМЕР_18 12.06.2018рахунок закритий (змiнений на IBAN)03.11.2019
НОМЕР_15 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "НОМЕР_19 13.06.2018рахунок закритий (змiнений на IBAN)02.09.2019
НОМЕР_15 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "НОМЕР_20 13.06.2018рахунок закритий (змiнений на IBAN)02.09.2019
НОМЕР_21 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_22 16.07.2018рахунок закритий (змiнений на IBAN)05.08.2019
НОМЕР_10 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " У М.КИЄВIНОМЕР_23 25.05.2018вiдкрито рахунок (новий запис)
НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "НОМЕР_24 07.12.2018рахунок закритий (змiнений на IBAN)10.09.2019
НОМЕР_21 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_25 16.07.2018вiдкрито рахунок (новий запис)
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "НОМЕР_26 19.06.2019вiдкрито рахунок (новий запис)
НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "НОМЕР_27 31.05.2018вiдкрито рахунок (новий запис)
НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "НОМЕР_28 31.05.2018вiдкрито рахунок (новий запис)
НОМЕР_29 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "НОМЕР_30 27.08.2019вiдкрито рахунок (новий запис)
НОМЕР_15 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "НОМЕР_31 13.06.2018вiдкрито рахунок (новий запис)
НОМЕР_14 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " У М. КИЄВIНОМЕР_32 08.06.2018вiдкрито рахунок (новий запис)
НОМЕР_10 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " У М.КИЄВIНОМЕР_33 02.09.2019закрито рахунок05.09.2019
НОМЕР_10 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " У М.КИЄВIНОМЕР_34 11.12.2017вiдкрито рахунок (новий запис)
НОМЕР_15 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "НОМЕР_35 13.06.2018вiдкрито рахунок (новий запис)
300528АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "НОМЕР_36 13.06.2018вiдкрито рахунок (новий запис)
300346АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " У М.КИЄВIНОМЕР_37 15.10.2019вiдкрито рахунок без ОСОБА_5
НОМЕР_38 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "НОМЕР_39 15.10.2019вiдкрито рахунок (новий запис)
320478АБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "НОМЕР_40 12.06.2018вiдкрито рахунок (новий запис)
899998Казначейство України (ел. адм. подат.)НОМЕР_41 24.12.2014вiдкрито рахунок (новий запис)

Інформація по вищевказаним рахункам, у тому числі закритим у період виникнення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуває у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_42 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_44 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_45 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ; АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_46 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ; АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_47 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ; ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (АБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_48 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ; АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_49 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ; АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_50 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ; ІНФОРМАЦІЯ_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_51 , юридична адреса: АДРЕСА_11 , та містить відомості, що мають значення у кримінальному провадженні.

Прокурор зазначає, що в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, оскільки вищевказана інформація та копії відповідних документів можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню повних обставин події злочину, та має доказове значення для подальшого досудового розслідування, в тому числі щодо підтвердження факту умисної та безпідставної невиплати заробітної плати працівникам підприємства при наявності фінансової можливості.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного…

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для задоволення клопотання, оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та має доказове значення для подальшого досудового розслідування, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000026 від 24.03.2020 року про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 ; слідчому СВ Індустріальний ВП ГУНП в Харківський області ОСОБА_6 ; слідчому СВ Індустріальний ВП ГУНП в Харківський області ОСОБА_7 ; слідчому СВ Індустріальний ВП ГУНП в Харківський області ОСОБА_8 ;слідчому СВ Індустріальний ВП ГУНП в Харківський області ОСОБА_9 ; слідчому СВ Індустріальний ВП ГУНП в Харківський області ОСОБА_10 ; слідчому СВ Індустріальний ВП ГУНП в Харківський області ОСОБА_11 , а також за відповідним дорученням слідчого, наданого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України, іншому працівнику Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Харківській області; прокурору Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 ; прокурору Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам, що обліковуються за Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочене найменування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДРПОУ платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з червня 2019 року по 09 червня 2020 року на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу, номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента, що перебувають у володінні наступних фінансових установ:

- ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_42 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

рахунок № - НОМЕР_3

- АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , юридична адреса: АДРЕСА_3 . рахунки №: - НОМЕР_6 ;
- НОМЕР_26 ;
- НОМЕР_39 ;

- АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_44 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

рахунки №: - НОМЕР_9 ;
- НОМЕР_27 ;
- НОМЕР_28 ;
- НОМЕР_11 ;
- НОМЕР_12 ;
- НОМЕР_13 ;
- НОМЕР_24

-АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_45 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

рахунки №: - НОМЕР_52 ;
- НОМЕР_53 ;
- НОМЕР_23 ;
- НОМЕР_33 ;
- НОМЕР_34 ;
- НОМЕР_37

-АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_46 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .

рахунки №: - НОМЕР_54 ;
- НОМЕР_32

-АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_47 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ;

рахунки №: - НОМЕР_16 ;
- НОМЕР_19 ;
- НОМЕР_20 ;
- НОМЕР_31 ;
- НОМЕР_35 ;
- НОМЕР_36

-ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (АБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_48 , юридична адреса: АДРЕСА_8 .

рахунки №: - НОМЕР_18 ;
- НОМЕР_40

-АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_49 , юридична адреса: АДРЕСА_9 .

рахунки № : - НОМЕР_22 ;
- НОМЕР_25

-АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_50 , юридична адреса: АДРЕСА_10 .

рахунок № : - НОМЕР_30

- ІНФОРМАЦІЯ_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_51 , юридична адреса: АДРЕСА_11

рахунки № : - НОМЕР_4 ;
- НОМЕР_7 ;
- НОМЕР_41

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, а саме до 09 липня 2020 року.

Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_12 ), та вищезазначеним фінансовим установам, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений та проголошений 09.06.2020 року.

Слідчий суддя : ОСОБА_1