Справа № 643/7917/20
Провадження № 1-кс/643/2637/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.05.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001026 внесеному 22.02.2020 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 21.02.2020 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 01.02.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами з банківської картки на суму 13000 грн, чим ОСОБА_4 завдано матеріальну шкоду.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 22.02.2020 внесені до ЄРДР під № 0001026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що 23.12.2019 приблизно о 23:00 годині знаходячись поблизу свого будинку за адресою: АДРЕСА_2 , відійшла від лавочки до кіоску на якій залишила свою сумку в якій знаходилися паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , мобільний телефон Xiomi Redmi 5+, ідентифікаційний номер платника податків на ім`я ОСОБА_4 , гаманець в якому знаходилося 2000грн. та банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Повернувшись з кіоску до лавочки ОСОБА_4 виявила відсутність сумки про, що наступного дня 24.12.2019 написала заяву до Київського ВП ГУНП в Харківській області відносно крадіжки особистих речей, документів та банківських карток. Також цього ж дня ОСОБА_4 подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала всі викрадені банківські картки. 27.01.2020 ОСОБА_4 відновила свій мобільний номер телефону, паспорт громадянина України та ідентифікаційний номер платника податків, після чого 29.01.2020 прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 де фахівець з обслуговування клієнтів, зробила нову кредитну картку № НОМЕР_1 яка була прив`язана до мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Того ж дня на кредитну картку ОСОБА_4 поклала 500грн., після чого через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевірила залишок на картці який становив приблизно 13000грн. 08.02.2020, зранку, під час того як ОСОБА_4 через банкомат намагалась поповнити кредитну картку № НОМЕР_1 їй стало відомо, що картку заблоковано, після чого вона спробувала подивитися залишок через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але їй це не вдалося так як номер мобільного телефону через який ОСОБА_4 входила до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був не дійсний. В подальшому ОСОБА_4 направилась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 де у фахівця дізналася, що 01.02.2020 ОСОБА_4 заблоковано кредитну картку у іншому відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видано нову, іменну кредитну картку на її ім`я з прив`язкою до іншого мобільного телефону, на що ОСОБА_4 повідомила фахівця, що не блокувала власну картку та зверталася тільки до цього відділення на, що через деякий час службою охорони було повідомлено, що невідома жінка яка представилася ОСОБА_4 та показала паспорт громадянина України на її ім`я та ідентифікаційний номер платника податків в іншому відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований десь на пр. Тракторобудівників отримала кредитну картку та зняла усі гроші з неї, приблизно 13000грн.
В подальшому, в ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей і документиів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період вчинення кримінального правопорушення, отримавши який встановлено, що 01.02.2020 о 17:20 годині з зазначеної банківської картки перераховано грошові кошти в сумі 13249,92грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить невстановленому клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Далі, було отримано тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_3 та встановлено, що частину грошових коштів з вказаної картки було перераховано на банківську кару № НОМЕР_4 , яка належить невстановленому клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення особи, яка отримала грошові кошти внаслідок вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме документів з відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , який було відкрито у вищевказаному банку.
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
.
Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного підприємства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та прокурорам Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункового рахунку за № НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.02.2020 по теперішній час;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.02.2020 по теперішній час на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаним рахункам.

Строк дії ухвали до 26.06.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1