Справа № 947/5116/20
Провадження № 1-кс/947/2285/20
УХВАЛА
Іменем України
12.03.2020 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004319 від 14.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.1 КК України, щодо привласнення та розтрати чужого майна, а також заволодіння таким майном шляхом зловживання службовим становищем Головою Обслуговуючого житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Під час досудового розслідування було встановлено, що у ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наявний розрахунковий рахунок за № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів з можливістю вилучення завірених належним чином копій та сканкопій (поміщених на оптичний носій інформації) наступних документів: договору між Житлово-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також усіх наявних документів наданих Житлово-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) в особі голови та/або представників для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ; роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку, відкритому Житлово-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2013 року по теперішній час; касових документів по поповненню та зняття готівки з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритому Житлово-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2013 року по теперішній час, що перебувають у володінні ПAT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказана інформація має важливе значення та може бути використана як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ПAT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ПAT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів з можливістю вилучення завірених належним чином копій та сканкопій (поміщених на оптичний носій інформації) наступних документів: договору між Житлово-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також усіх наявних документів наданих Житлово-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) в особі голови та/або представників для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ; роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку, відкритому Житлово-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2013 року по теперішній час; касових документів по поповненню та зняття готівки з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритому Житлово-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2013 року по теперішній час.

Попередити посадових осіб ПАT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1