Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/7770/2019
У Х В А Л А

17.12.2019р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого СВ Управління СБУ в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

В С Т А Н О В И В:

СВ Управління СБУ в Миколаївської області розслідується кримінальне провадження №0000433 за відомостями про те, що протягом 2017-2019 років службові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з посадовими особами ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими суб`єктами господарської діяльності приватної форми власності вчинили дії, спрямовані на розтрату грошових коштів, які перебували у віданні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході виконання договорів щодо ремонтних робіт на системах важливих для безпеки енергоблоків атомної електростанції.

Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до наступного.

З наданих матеріалів вбачається, що розслідується кримінальне провадження за відомостями про те, що протягом 2017-2019 років службові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з посадовими особами ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими суб`єктами господарської діяльності приватної форми власності, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вчинили дії, спрямовані на розтрату грошових коштів, які перебували у віданні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході виконання договорів щодо ремонтних робіт на системах важливих для безпеки енергоблоків атомної електростанції. З урахуванням того, що документи, що перебувають у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, а інформація що міститься в документах буде досліджена шляхом проведення судово-почеркознавчих експертиз по кримінальному провадженню та в подальшому буде використана як докази по провадженню, за такого вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області, які входять до складу слідчої групи та здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000433, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також співробітнику відділу в м. Южноукраїнську Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, зокрема один екземпляр оригіналів установчих документів;

- документи, що подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів, зокрема один екземпляр оригіналів змін до установчих документів та/або один екземпляр установчих документів у новій редакції;

- документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи;

- документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи;

- документи, що подаються для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи;

- судові рішення щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

- документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру судового рішення щодо відміни державної реєстрації припинення юридичної особи;

- копії повідомлень, зокрема про відмову у проведенні державної реєстрації змін до установчих документів;

- документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;

- судові рішення, що стали підставою для внесення до Єдиного державного реєстру запису щодо припинення юридичної особи;

- заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи;

- постанови про виїмку документів з реєстраційної справи, примірники протоколів виїмки та копії описів документів, які вилучені;

- судові рішення про витребування документів з реєстраційної справи, супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, копії описів документів, які вилучені;

- документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

- касовий чек або розрахункова квитанція, що видається відправнику (державному реєстратору чи іншій посадовій особі) про прийняте для пересилання поштове відправлення;

- документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора, відомості про персональний склад такої комісії, її голову або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків всіх членів такої комісії (або відомості про серію та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган фіскальної служби і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

- повідомлення органів фіскальної служби, Пенсійного фонду України про початок проведення позапланової перевірки, призначеної у зв`язку з припиненням юридичної особи;

- повідомлення органів фіскальної служби, Пенсійного фонду України про неможливість проведення позапланової перевірки, призначеної у зв`язку з припиненням юридичної особи;

- повідомлення органів фіскальної служби, ІНФОРМАЦІЯ_7 про наявність заперечень органів фіскальної служби та/або Пенсійного фонду України проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації та про відкликання такого повідомлення;

- другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку.

Строк дії ухвали 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1