У Х В А Л А

27 грудня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000042 від 30.07.2018, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою, упродовж 2016-2019 років вчинили шахрайство з фінансовими ресурсами з метою отримання кредитів у банківській установі, шляхом використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке створене (придбане) без наміру здійснювати законну господарську діяльність та із залученням підставної фізичної особи ОСОБА_6 . Також, встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 діючи від імені ОСОБА_6 уклали договір банківського обслуговування між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №б/н від 09.11.2017 з кредитним лімітом 200 000 грн, а також договір №б/н від 14.04.2016 між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 з кредитним лімітом 195 000 грн. На даний час виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які подавались від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 для отримання кредиту.

Сторони в судове засідання не з`явились, слідчий просив розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з цим в клопотанні розміщено прохання про надання тимчасового доступу у формі «…по даний час…», що є абстрактною формою визначення часового періоду; не може бути встановлено на час виконання судового рішення, а також безпосередньо впливає на обсяг речей, документів та інформації без будь-якого його обґрунтування правовими підставами.

Відповідно до ст. 129 Конституції України однією із загальних засад правосуддя є обов`язковість виконання судових рішень.

Однак не може бути виконано рішення про зобов`язання надати тимчасовий доступ до речей і документів, які визначені за абстрактним критерієм, тому в цій частині клопотання не підлягає до задоволення.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх оригіналів за період із 14.04.2016 по 27/12/2019, а саме документів, які подавались та оформлялись від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичної особи ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ) для отримання кредитних лімітів (кредитів), а саме:

- заяв, анкет-опитувальників тощо, які складалися (заповнялися) особами при відкритті рахунку та отриманні кредиту (кредитного ліміту);

- договорів на відкриття банківського рахунку (банківського обслуговування), які підписувалися при відкритті рахунку та отриманні кредиту (кредитного ліміту);

- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з`єднання клієнта з банком (інформації про ІР-адреси із яких здійснювався доступ до рахунку);

- договору №б/н від 09.11.2017 укладеного між АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та усіх документів, які подавались для його укладення;

- договору №б/н від 14.04.2016 укладеного між АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ОСОБА_6 та усіх документів, які подавались для його укладення;

- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання коштів з каси банку по рахунку;

- фото та відео файлів, які зроблені під час отримання кредитних коштів через каси відділень, банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомостей про відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса, назва, тощо) в якому оформлялись договори на відкриття банківського рахунку (банківського обслуговування);

- довідок з усіх банків, де відкриті рахунки позичальника про наявність або відсутність заборгованості по кредитам;

- копії контрактів, договорів, угод, на виконання котрих необхідний кредит (кредитний ліміт) із додатковими угодами, доповненнями, специфікаціями та рахунками-фактурами, тощо;

- копії контрактів, договорів, угод, надходженнями від котрих планується здійснювати погашення кредиту, тощо;

- розгорнутий бізнес-план із описом основних напрямів діяльності позичальника, характеристикою керівників, характеристикою продукції, що випускається та послуг, котрі надаються, техніко-економічне обґрунтування, баланси (форма 1) та звіти про фінансові результати (форма 2) позичальника;

- звітів з податкової інспекції про доходи позичальника (юридичної, фізичної особи;

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з`єднання клієнта з банком, платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку, грошових чеків по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та фізичної особи ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ) за період з 14.04.2016 року по 27.12.2019 року;

- відомостей про номери пластикових банківських карток (ключів до рахунку), які видавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 );

- оригінали (копії) інших документів, які надавались для отримання кредиту (кредитного ліміту).

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 26 січня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1