У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2020 року м. Миколаїв

Миколаївський апеляційний суд у складі:

головуючого ОСОБА_1 ,
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3
за участю секретаря ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах власника майна ОСОБА_6 , на ухвалу слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 12 березня 2020 року, якою накладено арешт на майно вилучене 05.03.2020 року під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 . та за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 ,
Учасники судового провадження:
прокурор ОСОБА_8
представник власника майна адвокат ОСОБА_5

встановив:

Короткий зміст вимог апеляційної скарги адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 .

В апеляційній скарзі адвокат ОСОБА_5 просить ухвалу слідчого судді скасувати в частині накладення арешту на :
- мобільний телефон SAMSNG J5, колір металевий, в чохлі чорного кольору, в телефоні наявна сім-карта з абонентським номером НОМЕР_1 , карта пам`яті 16 GB microsd, IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2 НОМЕР_3 , S/N НОМЕР_4 .
- мобільний телефон «Iphone 5» темно сірого кольору IMEI НОМЕР_5 , в телефоні мається сім-карта оператора Київстар № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
- блокноти із записами у кількості шести штук;
- акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «РОАДТЕХ», від 25.11.2019, на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі, ТОВ «РОАДТЕХ», від 25.11.2019, на 1 арк.;
- акт приймання передачі справ у зв`язку зі зміною власника корпоративних прав від 28.11.2019, на 1 арк.;
- копія рішення № 4, від 25.11.2019, ТОВ «РОАДТЕХ», на 1 арк.;
- виписка з Єдиного державного реєстру ТОВ «Роадтех».

Короткий зміст ухвали слідчого судді.

Ухвалою слідчого судді задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_9 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_10 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000595 від 06.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Накладено арешт на майно, вилучене 05.03.2020 року під час проведення за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме :
- записник чорного кольору, в якому містяться рукописні написи, які мають значення для кримінального провадження, а саме: розрахунки, номери телефонів, реєстраційні номери транспорту, назви підприємств з контактною інформацією, всього записник складається з 156 аркушів, рукописні написи маються на 52;
-записник коричневого кольору, на титульній сторінці мається напис «youaretheоne», під якою малюнок одягненого вовка. В записнику містяться рукописні написи, які мають значення для кримінального провадження, а саме: розрахунки, номери телефонів та анкетні дані осіб, робітників, всього в записнику 32 аркуші;
-записник сірого кольору, на титульній сторінці, в верхній його частині мається напис «bestfriends», з малюнками двох псів. В записнику містяться рукописні написи, які мають значення для кримінального провадження, а саме: розрахунки, номери телефонів, реєстраційні номери транспорту, електронні адреси, назви підприємств з контактною інформацією, всього записник складається з 192 аркушів, рукописні написи маються на 46. Також в записнику містяться два аркуші паперу білого кольору формату А4, на яких надрукована таблиця з прізвищами та посадами співробітників, також біля колонки кожного співробітника мається рукописний напис на кшталт «+»;
-записник коричневого кольору, на титульній стороні якого мається напис «державне агентство автомобільних доріг України, УКРАВТОДОР 2017». В записнику містяться рукописні написи, які мають значення для кримінального провадження, а саме: номери телефонів, реєстраційні номери транспорту, електронні адреси, назви підприємств з контактною інформацією, всього записник складається з 193 аркушів;
-записник синього кольору, ззаду записника, в його нижній частині мається напис «BUROMAX». В записнику містяться рукописні написи, які мають значення для кримінального провадження, а саме: номери телефонів, реєстраційні номери транспорту, електронні адреси, назви підприємств з контактною інформацією, номери банківських карток осіб, на які можливо були переслані грошові кошти, які можливо здобуті злочинним шляхом, всього записник складається з 95 аркушів;
-записник золотисто-голубого кольору, на задній частині мається наклейка з написом «Aplus», «Art/ A-591». В записнику містяться рукописні написи, які мають значення для кримінального провадження, а саме: номери телефонів, реєстраційні номери транспорту, назви підприємств з контактною інформацією, зразки підписів, та відтиски печатки «ДОРСЕРВІС», код 38524556, всього записник складається з 68 аркушів, також в записнику мається аркуш паперу формату А4, що є актом надання послуг № А-14, від 30.06.2018, також на аркуші маються рукописні написи, номери телефонів, анкетні дані осіб;
-довідка за реквізитами для поповнення у відділенні АТ КБ «ПриватБанк», одержувач ОСОБА_7 , призначення платежу ОСОБА_7 , ЕДРПОУ НОМЕР_8 , на 1 арк.;
-договір оренди техніки та обладнання №01-02/2020 від 01.01.2020 між ФОП ОСОБА_11 та ТОВ «Спецтранс-Н», з протоколом узгодження переліку техніки та обладнання що надається в оренду та актом прийому-передачі обладнання по договору оренди техніки та обладнання № 01-02/2020 від 01.01.2020, на 5 арк.;
-договір оренди техніки та обладнання №01-01/2020 від 01.01.2020 між ФОП ОСОБА_11 та ТОВ «Спецтранс-Н», з протоколом узгодження переліку техніки та обладнання що надається в оренду та актом прийому-передачі обладнання по договору оренди техніки та обладнання № 01-01/2020 від 01.01.2020, на 5 арк.;
-видаткова накладна № 107 від 30.09.2019, постачальник ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2», покупець ТОВ «РОАДТЕХ», на 1 арк.;
-акт надання послуг № 107/1 від 30.09.2019, виконавець ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2», замовник ТОВ «РОАДТЕХ», на 1 арк.;
-ТТН № Р239 від 27.09.2019, на 1 арк.;
-ТТН № Р245 від 30.09.2019, на 1 арк.;
-ТТН № Р246 від 30.09.2019, на 1 арк.;
-ТТН № Р248 від 30.09.2019, на 1 арк.;
-ТТН № Р249 від 30.09.2019, на 1 арк.;
-ТТН № Р251 від 30.09.2019, на 1 арк.
-видаткова накладна № 106 від 27.09.2019, постачальник ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2», покупець ТОВ «РОАДТЕХ», на 1 арк.;
-акт надання послуг № 106/1 від 27.09.2019, виконавець ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2», замовник ТОВ «РОАДТЕХ», на 1 арк.;
-ТТН № Р236 від 27.09.2019, на 1 арк.;
-ТТН № Р238 від 27.09.2019, на 1 арк.;
-ТТН № Р239 від 27.09.2019, на 1 арк.;
-ТТН № Р241 від 27.09.2019, на 1 арк.;
-ТТН № Р242 від 27.09.2019, на 1 арк.;
-ТТН № Р240 від 27.09.2019, на 1 арк.;
-ТТН № Р243 від 27.09.2019, на 1 арк.;
-видаткова накладна № 105 від 26.09.2019, постачальник ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2», покупець ТОВ «РОАДТЕХ», на 1 арк.;
-акт надання послуг № 105/1 від 26.09.2019, виконавець ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2», замовник ТОВ «РОАДТЕХ», на 1 арк.;
-ТТН № Р233 від 26.09.2019, на 1 арк.;
-ТТН № Р230 від 26.09.2019, на 1 арк.;
-ТТН № Р229 від 26.09.2019, на 1 арк.;
-ТТН № Р228 від 26.09.2019, на 1 арк.;
-ТТН № Р228 від 26.09.2019, на 1 арк.;
-ТТН № Р234 від 26.09.2019, на 1 арк.;
-ТТН № Р227 від 26.09.2019, на 1 арк.;
- видаткова накладна № 104 від 25.09.2019, постачальник ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2», покупець ТОВ «РОАДТЕХ», на 1 арк.;

- акт надання послуг № 104/1 від 25.09.2019, виконавець ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2», замовник ТОВ «РОАДТЕХ», на 1 арк.;

- ТТН № Р218 від 25.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р221 від 25.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р224 від 25.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № 220 від 25.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № 223 від 25.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р222 від 25.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р225 від 25.09.2019, на 1 арк.;

- договір поставки № 05/09-19-24 від 24.09.2019 між ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2» та ТОВ «РОАДТЕХ» на 2 арк.;

- акт надання послуг № 101/1 від 24.09.2019, виконавець ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2», замовник ТОВ «РОАДТЕХ», на 1 арк.;

- ТТН № Р196 від 24.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р200 від 24.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р204 від 24.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р198 від 24.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р201 від 24.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р197 від 24.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р225 від 24.09.2019, на 1 арк.;

- видаткова накладна № 100 від 23.09.2019, постачальник ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2», покупець ТОВ «РОАДТЕХ», на 1 арк.;

- акт надання послуг № 100/1 від 23.09.2019, виконавець ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2», замовник ТОВ «РОАДТЕХ», на 1 арк.;

- ТТН № Р195 від 23.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р192 від 23.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р188 від 23.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р190 від 23.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р193 від 23.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р189 від 23.09.2019, на 1 арк.;

- видаткова накладна № 99 від 20.09.2019, постачальник ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2», покупець ТОВ «РОАДТЕХ», на 1 арк.;

- акт надання послуг № 99/1 від 20.09.2019, виконавець ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2», замовник ТОВ «РОАДТЕХ», на 1 арк.;

- ТТН № Р179 від 20.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р184 від 20.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р187 від 20.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р182 від 20.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р185 від 20.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р180 від 20.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р209 від 20.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р205 від 20.09.2019, на 1 арк.;

- видаткова накладна № 98 від 19.09.2019, постачальник ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2», покупець ТОВ «РОАДТЕХ», на 1 арк.;

- акт надання послуг № 98/1 від 19.09.2019, виконавець ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2», замовник ТОВ «РОАДТЕХ», на 1 арк.;

- ТТН № Р178 від 19.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р176 від 19.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р174 від 19.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р175 від 19.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р177 від 19.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р211 від 19.09.2019, на 1 арк.;

- видаткова накладна № 97 від 18.09.2019, постачальник ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2», покупець ТОВ «РОАДТЕХ», на 1 арк.;

- акт надання послуг № 97/1 від 18.09.2019, виконавець ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2», замовник ТОВ «РОАДТЕХ», на 1 арк.;

- ТТН № Р166 від 18.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р171 від 18.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р173 від 18.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р168 від 18.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р172 від 18.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р167 від 18.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р211 від 18.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р206 від 18.09.2019, на 1 арк.;

- видаткова накладна № 96 від 17.09.2019, постачальник ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2», покупець ТОВ «РОАДТЕХ», на 1 арк.;

- акт надання послуг № 96/1 від 17.09.2019, виконавець ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2», замовник ТОВ «РОАДТЕХ», на 1 арк.;

- ТТН № Р161 від 17.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р140 від 17.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р156 від 17.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р146 від 17.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р132 від 17.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р87 від 06.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р84 від 06.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р89 від 06.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р80 від 05.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р76 від 05.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р165 від 17.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р160 від 17.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р157 від 17.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р152 від 17.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р207 від 17.09.2019, на 1 арк.;

- видаткова накладна № 95 від 16.09.2019, постачальник ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2», покупець ТОВ «РОАДТЕХ», на 1 арк.;

- акт надання послуг № 95/1 від 16.09.2019, виконавець ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2», замовник ТОВ «РОАДТЕХ», на 1 арк.;

- ТТН № Р147 від 16.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р155 від 16.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р151 від 16.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р149 від 16.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р152 від 16.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р148 від 16.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р212 від 16.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р213 від 16.09.2019, на 1 арк.;

- видаткова накладна № 94 від 13.09.2019, постачальник ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2», покупець ТОВ «РОАДТЕХ», на 1 арк.;

- акт надання послуг № 94/1 від 13.09.2019, виконавець ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2», замовник ТОВ «РОАДТЕХ», на 1 арк.;

- ТТН № Р133 від 13.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р141 від 13.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р134 від 13.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р216 від 13.09.2019, на 1 арк.;

- видаткова накладна № 93 від 12.09.2019, постачальник ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2», покупець ТОВ «РОАДТЕХ», на 1 арк.;

- акт надання послуг № 93/1 від 12.09.2019, виконавець ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2», замовник ТОВ «РОАДТЕХ», на 1 арк.;

- ТТН № Р121 від 12.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р128 від 12.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р131 від 12.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р129 від 12.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р122 від 12.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р123 від 12.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р124 від 12.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р214 від 12.09.2019, на 1 арк.;

- видаткова накладна № 92 від 11.09.2019, постачальник ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2», покупець ТОВ «РОАДТЕХ», на 1 арк.;

- акт надання послуг № 92/1 від 18.09.2019, виконавець ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2», замовник ТОВ «РОАДТЕХ», на 1 арк.;

- ТТН № Р113 від 11.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р117 від 11.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р114 від 11.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р118 від 11.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р112 від 11.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р120 від 11.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р116 від 11.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р119 від 11.09.2019, на 1 арк.;

- видаткова накладна № 91 від 10.09.2019, постачальник ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2», покупець ТОВ «РОАДТЕХ», на 1 арк.;

- акт надання послуг № 91/1 від 10.09.2019, виконавець ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2», замовник ТОВ «РОАДТЕХ», на 1 арк.;

- ТТН № Р103 від 10.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р109 від 10.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р114 від 10.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р110 від 10.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р104 від 10.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р111 від 10.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р105 від 10.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р108 від 10.09.2019, на 1 арк.;

- видаткова накладна № 90 від 09.09.2019, постачальник ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2», покупець ТОВ «РОАДТЕХ», на 1 арк.;

- акт надання послуг № 90/1 від 09.09.2019, виконавець ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2», замовник ТОВ «РОАДТЕХ», на 1 арк.;

- ТТН № Р96 від 09.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р100 від 09.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р101 від 09.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р97 від 09.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р99 від 09.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р95 від 09.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р104 від 09.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р102 від 09.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р98 від 09.09.2019, на 1 арк.;

- видаткова накладна № 89 від 06.09.2019, постачальник ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2», покупець ТОВ «РОАДТЕХ», на 1 арк.;

- акт надання послуг № 89/1 від 06.09.2019, виконавець ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2», замовник ТОВ «РОАДТЕХ», на 1 арк.;

- ТТН № Р82 від 06.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р86 від 06.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р91 від 06.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р85 від 06.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р88 від 06.09.2019, на 1 арк.;

- видаткова накладна № 88 від 05.09.2019, постачальник ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2», покупець ТОВ «РОАДТЕХ», на 1 арк.;

- акт надання послуг № 88/1 від 05.09.2019, виконавець ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2», замовник ТОВ «РОАДТЕХ», на 1 арк.;

- ТТН № Р79 від 05.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р77 від 05.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р73 від 05.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р75 від 05.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р78 від 05.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р76/1 від 05.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р83 від 05.09.2019, на 1 арк.;

- видаткова накладна № 85 від 04.09.2019, постачальник ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2», покупець ТОВ «РОАДТЕХ», на 1 арк.;

- акт надання послуг № 85/1 від 04.09.2019, виконавець ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2», замовник ТОВ «РОАДТЕХ», на 1 арк.;

- ТТН № Р67 від 04.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р70 від 04.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р71 від 04.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р69 від 04.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р66 від 04.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р68 від 04.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р72 від 04.09.2019, (кількість 30,4), на 1 арк.;

- ТТН № Р74 від 04.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р72 від 04.09.2019, (кількість 31,4), на 1 арк.;

- видаткова накладна № 84 від 03.09.2019, постачальник ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2», покупець ТОВ «РОАДТЕХ», на 1 арк.;

- акт надання послуг № 84/1 від 03.09.2019, виконавець ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2», замовник ТОВ «РОАДТЕХ», на 1 арк.;

- ТТН № Р65 від 03.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р59 від 03.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р55 від 03.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р61 від 03.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р54 від 03.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р57 від 03.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р60 від 03.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р62 від 03.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р63 від 03.09.2019, на 1 арк.;

- видаткова накладна № 101 від 24.09.2019, постачальник ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2», покупець ТОВ «РОАДТЕХ», на 1 арк.;

- акт надання послуг № 84/1 від 03.09.2019, виконавець ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2», замовник ТОВ «РОАДТЕХ», на 1 арк.;

- ТТН № Р66 від 04.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р162 від 17.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р158 від 17.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р153 від 17.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р149 від 06.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р142 від 13.09.2019, на 1 арк.;

- ТТН № Р134 від 13.09.2019, на 1 арк.;

- копія акту № 27/01/20 приймання передачі часток статутного капіталу ТОВ «ПРОФТІМ» (40002113) від 27.01.2020, на 1 арк.;

- Єдиного власника ТОВ «ПРОФТІМ» (400002113) від 21.01.2020, на 1 арк.;

- залишки ПСС в районах на 1 січня, МРЕО Перереєстрація Профтім-ОМП, на 1 арк.;

- довіреність від ОСОБА_12 на ОСОБА_13 , від 29.01.2020, ТОВ «ОМЛ ГРУПП», на 1 арк.;

- наказ № 1 від 29.01.2020 р., ТОВ «ОМЛ ГРУПП», директор ОСОБА_12 , на 1 арк.;

- наказ № 2 від 29.01.2020 р., ТОВ «ОМЛ ГРУПП», директор ОСОБА_12 , на 1 арк.;

- наказ № 3 від 29.01.2020 р., ТОВ «ОМЛ ГРУПП», директор ОСОБА_12 , на 1 арк.;

- наказ № 4 від 29.01.2020 р., ТОВ «ОМЛ ГРУПП», директор ОСОБА_12 , на 1 арк.;

- наказ № 5 від 29.01.2020 р., ТОВ «ОМЛ ГРУПП», директор ОСОБА_12 , на 1 арк.;

- наказ № 6 від 29.01.2020 р., ТОВ «ОМЛ ГРУПП», директор ОСОБА_12 , на 1 арк.;

- наказ № 7 від 29.01.2020 р., ТОВ «ОМЛ ГРУПП», директор ОСОБА_12 , на 1 арк.;

- наказ № 8 від 29.01.2020 р., ТОВ «ОМЛ ГРУПП», директор ОСОБА_12 , на 1 арк.;

- наказ № 9 від 29.01.2020 р., ТОВ «ОМЛ ГРУПП», директор ОСОБА_12 , на 1 арк.;

- наказ № 10 від 29.01.2020 р., ТОВ «ОМЛ ГРУПП», директор ОСОБА_12 , на 1 арк.;

- наказ № 11 від 29.01.2020 р., ТОВ «ОМЛ ГРУПП», директор ОСОБА_12 , на 1 арк.;

- наказ № 12 від 29.01.2020 р., ТОВ «ОМЛ ГРУПП», директор ОСОБА_12 , на 1 арк.;

- наказ № 13 від 29.01.2020 р., ТОВ «ОМЛ ГРУПП», директор ОСОБА_12 , на 1 арк.;

- наказ № 14 від 29.01.2020 р., ТОВ «ОМЛ ГРУПП», директор ОСОБА_12 , на 1 арк.;

- наказ № 15 від 29.01.2020 р., ТОВ «ОМЛ ГРУПП», директор ОСОБА_12 , на 1 арк.;

- наказ № 16 від 29.01.2020 р., ТОВ «ОМЛ ГРУПП», директор ОСОБА_12 , на 1 арк.;

- наказ № 17 від 29.01.2020 р., ТОВ «ОМЛ ГРУПП», директор ОСОБА_12 , на 1 арк.;

- наказ № 2 від 28.01.2020 р., ТОВ «ПРОФТІМ», директор ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- наказ № 3 від 28.01.2020 р., ТОВ «ПРОФТІМ», директор ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- наказ № 4 від 28.01.2020 р., ТОВ «ПРОФТІМ», директор ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- наказ № 5 від 28.01.2020 р., ТОВ «ПРОФТІМ», директор ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- наказ № 6 від 28.01.2020 р., ТОВ «ПРОФТІМ», директор ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- наказ № 7 від 28.01.2020 р., ТОВ «ПРОФТІМ», директор ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- наказ № 8 від 28.01.2020 р., ТОВ «ПРОФТІМ», директор ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- наказ № 9 від 28.01.2020 р., ТОВ «ПРОФТІМ», директор ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- наказ № 10 від 28.01.2020 р., ТОВ «ПРОФТІМ», директор ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- наказ № 11 від 28.01.2020 р., ТОВ «ПРОФТІМ», директор ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- наказ № 12 від 28.01.2020 р., ТОВ «ПРОФТІМ», директор ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- наказ № 13 від 28.01.2020 р., ТОВ «ПРОФТІМ», директор ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- наказ № 14 від 28.01.2020 р., ТОВ «ПРОФТІМ», директор ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- наказ № 15 від 28.01.2020 р., ТОВ «ПРОФТІМ», директор ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- наказ № 16 від 28.01.2020 р., ТОВ «ПРОФТІМ», директор ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- наказ № 17 від 28.01.2020 р., ТОВ «ПРОФТІМ», директор ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- наказ № 18 від 28.01.2020 р., ТОВ «ПРОФТІМ», директор ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- наказ № 2 від 28.01.2020 р., ТОВ «ПРОФТІМ», директор ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- копія наказу № 84-КВ від 13.09.2019. державне агентство автомобільних доріг України (укравтодор) Служба автомобільних доріг Миколаївської області, в.о. начальника ОСОБА_14 , на 1 арк.;

- копія заяви на відпуску ОСОБА_15 від 13.09.2019, на 1 арк.;

- копія з журналу реєстрація наказу, зроблена на форматі А4, починається з наказу 81-КВ, закінчується 90 КВ, на 1 арк.;

- копія наказу № 122-КВ від 22.12.2019, державне агентство автомобільних доріг України (укравтодор) Служба автомобільних доріг Миколаївської області, в.о. начальника В. НЕВЕСЕЛИЙ, на 1 арк.;

- копія паспорту та коду ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 3 арк.;

- фінансовий звіт ТОВ «ПАТЧЕР», від 01.07.2019, на 1 арк.;

- договір № К 19/1111 04, про надання правової допомоги від 11.11.2019, на 2 арк.;

- фінансовий звіт ТОВ «ТРИАНТА» від 27.02.2019, печать вхідного від 28.02.2019, на 1 арк.;

- фінансовий звіт ТОВ «ТРИАНТА», від 01.07.2019, печать вхідного від 01.03.2019, на 1 арк.;

- податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «ТРИАНТА», за 2018, печать вхідного від 01.03.2019, на 2 арк.;

- опис документів, що надаються юр. особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юр. особи», на 1 арк.;

- статут ТОВ «ТРИАНТА», на 6 арк.;

- рішення ТОВ «ТРИАНТА» № 1 від 20.12.2018, про створення, на 1 арк.;

- виписка з Єдиного державного реєстру юр.осіб, ТОВ «ТРИАНТА», на 1 арк.;

- витяг № 100 з реєстру платників податку на додану вартість, податковий номер - 37 на 1 арк.;

- повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, номер 42713177, на 1 арк.;

- копія опису документів, що надаються юр. особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів», ТОВ «ПАТЧЕР», на 1 арк., в двох екземплярах;

- копія наказу № 2 від 22.03.2019, ТОВ «ПАТЧЕР», , на 1 арк.;

- копія виписки з єдиного державного реєстру юр. осіб, ТОВ «ПАТЧЕР», код юр. особи 42713177, на 2 арк.;

- копія витягу з Єдиного державного реєстру юр. осіб, , на 4 арк.;

- копія витягу № 0206 з реєстру платників податку на додану вартість, на 1 арк.;

- лист з держстату, № 328/03,2-09, ТОВ «ПАТЧЕР», на 2 арк.;

- копія акту приймання-передачі частки у статутному капіталі, ТОВ «ПАТЧЕР», від 25.03.2019, на 1 арк.;

- копія акту приймання-передачі частки у статутному капіталі, ТОВ «ПАТЧЕР», на 1 арк.;

- копія договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі, ТОП «ПАТЧЕР», від 25.03.2019, на 2 арк.;

- копія листа № 03/475 від06.03.2019, Миколаївського облавтодору, на 1 арк.;

- договір № К-19 / 1111 03, про надання правової допомоги від 11.11.2019, на 2 арк.;

- аркуш паперу з рукописним написом в верхній частині «пароль на все, Кк123456, англ.раск»;

- заява договір № Т117-013074973 щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках договору щодо банківського обслуговування від 28.03.2019, клієнт ТОВ «ПАТЧЕР», на 4 арк.;

- договір № 3074973/117/1 про проведення вкладних операцій в рамках договору щодо банківського обслуговування від 28.03.2019, на 1 арк.;

- квитанція № 13904249 від 28.03.2019, на 1 арк.;

- квитанція № 13903718 від 28.03.2019, на 1 арк.;

- виписка з Єдиного державного реєстру юр. осіб ТОВ «РОАДТЕХ», код 42804824, на 1 арк.;

- витяг з Єдиного державного реєстру юр. осіб, код 42713177, на 3 арк.;

- виписка з Єдиного державного реєстру юр.осіб, ТОВ «ПАТЧЕР», код 42713177, на 1 арк.;

- витяг з Єдиного державного реєстру юр. осіб, код 42713177, № на 3 арк.;

- витяг з Єдиного державного реєстру юр. осіб, код 42713177, № на 2 арк.;

- витяг з Єдиного державного реєстру юр.осіб, код 42713177, на 2 арк.;

- витяг № 206 з реєстру платника податку на додану вартість, на 1 арк.;

- адресні дані платника податків, ОСОБА_16 , на 1 арк.;

- копія листа з держстату № 900/05.2-09, на 1 арк.;

- копія листа з держстату № 454/03.2-09, на 1 арк.;

- копія листа з держстату № 328/03.2-09, на 1 арк.;

- довідка № 50-4, щодо наявності рахунку ТОВ «ПАТЧЕРА» в АТ «СБЕРБАНК», на 1 арк. в двох екземплярах;

- опис документів, що надаються юр. особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юр. особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», ТОВ «ПАТЧЕР», на 1 арк.;

- опис документів, що надаються юр. особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документі юр. особи», ТОВ «ПАТЧЕР», на 1 арк.;

- копія опису документів, що надаються юр. особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документі юр. особи», ТОВ «ТРИАНТА», на 1 арк.;

- опис документів, що надаються юр. особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юр. особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», ТОВ «ПАТЧЕР», на 1 арк.;

- опис документів, що надаються юр. особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документі юр. особи», ТОВ «ПАТЧЕР», на 1 арк.;

- опис документів, що надаються юр. особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документі юр. особи», ТОВ «ПАТЧЕР», на 1 арк.;

- статут ТОВ «ПАТЧЕР», на 10 арк.;

- рішення № 19/03-1, від 21.03.2019, ТОВ «ТРИАНТА», на 1 арк.;

- рішення № 19/04-1 від 19.04.2019, ТОВ «ПАТЧЕР», на 1 арк.;

- рішення № 19/08-2 від 22.08.2019, ТОВ «ПАТЧЕР», на 1 арк.;

- рішення № 19/04-1 від 19.04.2019, ТОВ «ПАТЧЕР», на 1 арк.;

- рішення № 19/08-1 від 09.08.2019, ТОВ «ПАТЧЕР», на 1 арк.;

- копія акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ПАТЧЕР» від 08.08.2019, на 1 арк.;

- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ПАТЧЕР», від 25.03.2019, на 1 арк.;

- копія акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ПАТЧЕР» від 25.03.2019, на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ПАТЧЕР», від 25.03.2019, на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ПАТЧЕР», від 08.08.2019, на 1 арк.;

- рішення № 19/08-1 від 09.08.2019, ТОВ «ПАТЧЕР», на 1 арк.;

- рішення № 19/03-2 від 28.03.2019, ТОВ «ПАТЧЕР», на 1 арк.;

- наказ № 3 від 19.04.2019, ТОВ «ПАТЧЕР», на 1 арк.;

- повідомлення про прийняття працівника на роботу, код 42713177, ТОВ «ПАТЧЕР», ОСОБА_16 , на 1 арк.;

- наказу № 1 від 21.03.2019, ТОВ «ТРИАНТА», на 1 арк.;

- повідомлення про прийняття працівника на роботу, код 42713177, ТОВ «ПАТЧЕР», ОСОБА_17 , на 1 арк.;

- наказу № 2 від 22.03.2019, ТОВ «ПАТЧЕР», на 1 арк.;

- повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадить діяльність, код 42713177, ТОВ «ПАТЧЕР», на 1 арк.;

- виписка з Єдиного державного реєстру юр.осіб., ТОВ «ПАТЧЕР», на 1 арк.;

- витяг з Єдиного державного реєстру юр.осіб, код 42713177, ТОВ «ПАТЧЕР», № , на 3 арк.;

- виписка з Єдиного державного реєстру юр.осіб., ТОВ «ПАТЧЕР», на 1 арк.;

- витяг з Єдиного державного реєстру юр.осіб, код 42713177, ТОВ «ПАТЧЕР», № , на 3 арк.;

- довідка, вих. № 115, від 09.09.2019, ТОВ «ПАТЧЕР», на 2 арк.;

- довідка, вих. № 98 від 13.08.2019, ТОВ «ПАТЧЕР», на 1 арк.;

- довідка, вих. № 100 від 13.08.2019, ТОВ «ПАТЧЕР», на 1 арк.;

- довідка, вих. № 98 від 13.08.2019, ТОВ «ПАТЧЕР», на 1 арк.;

- гарантійний лист, вих. № 101 від 13.08.2019, ТОВ «ПАТЧЕР», на 1 арк.;

- лист, вих. № 07/08, від 09.08.2019, ТОВ «РОАДТЕХ», на 1 арк.;

- лист, вих. № 94 від 14.08.2019, ТОВ «ПРОФТІМ», на 1 арк.;

- гарантійний лист, вих. № 94 від 13.08.2019, ТОВ «ПАТЧЕР», на 1 арк.;

- лист № 09/2058 від 13.08.2019 на № 86 від 09.08.2019. «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР», на 1 арк.;

- лист, вих. 1706/01-17 від 15.08.2019, служба автомобільних доріг у Миколаївській області, на 1 арк.;

- гарантійний лист, вих. № 91 від 13.08.2019, ТОВ «ПАТЧЕР», на 1 арк.;

- гарантійний лист, вих. № 92 від 13.08.2019, ТОВ «ПАТЧЕР», на 1 арк.;

- гарантійний лист, вих. № 93 від 13.08.2019, ТОВ «ПАТЧЕР», на 1 арк.;

- довідка, вих. № 97 від 13.08.2019, ТОВ «ПАТЧЕР», на 1 арк.;

- довідка, вих. № 99 від 13.08.2019, ТОВ «ПАТЧЕР», на 1 арк.;

- лист-пояснення, вих. № 103 від 19.08.2019, ТОВ «ПАТЧЕР», на 1 арк.;

- довідка, вих. № 96 від 13.08.2019, ТОВ «ПАТЧЕР», на 2 арк.;

- довідка, вих. № 102 від 19.08.2019, ТОВ «ПАТЧЕР», на 13 арк.;

- довідка, вих. № 116 від 09.09.2019, ТОВ «ПАТЧЕР», на 1 арк.;

- гарантійний лист, вих. № 114 від 09.09.2019, ТОВ «ПАТЧЕР», на 1 арк.;

- довідка, вих. № 113 від 09.09.2019, ТОВ «ПАТЧЕР», на 1 арк.;

- довідка, вих. № 112 від 09.09.2019, ТОВ «ПАТЧЕР», на 1 арк.;

- лист № 1974/03-17 від 16.09.2019, служба автомобільних доріг у Миколаївській області, на 1 арк.;

- довідка, вих. № 122 від 09.09.2019, ТОВ «ПАТЧЕР», на 1 арк.;

- гарантійний лист, вих. № 127 від 09.09.2019, ТОВ «ПАТЧЕР», на 1 арк.;

- гарантійний лист, вих. № 120 від 09.09.2019, ТОВ «ПАТЧЕР», на 1 арк.;

- гарантійний лист, вих. № 119 від 09.09.2019, ТОВ «ПАТЧЕР», на 1 арк.;

- гарантійний лист, вих. № 117 від 09.09.2019, ТОВ «ПАТЧЕР», на 1 арк.;

- довідка, вих. № 118 від 09.09.2019, ТОВ «ПАТЧЕР», на 1 арк.;

- запит № 9702/24-2019 від 14.11.2019, СУ ГУНП в Миколаївській області, на 1 арк.;

- акт приймання передачі справ у зв`язку зі зміною власника корпоративних прав від 17.01.2020, на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі, ТОВ «ПАТЧЕР», від 17.01.2020, на 1 арк.;

- акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ПАТЧЕР», від 17.01.2020, на 1 арк.;

- копія рішення № 20/01-1, від 17.01.2020, ТОВ «ПАТЧЕР», на 1 арк.;

- акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «РОАДТЕХ», від 25.11.2019, на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі, ТОВ «РОАДТЕХ», від 25.11.2019, на 1 арк.;

- акт приймання передачі справ у зв`язку зі зміною власника корпоративних прав від28.11.2019, на 1 арк.;

- копія рішення № 4, від 25.11.2019, ТОВ «РОАДТЕХ», на 1 арк.;

- папка для паперу білого кольору, на якій мається рукописний напис «ПАТЧЕР МАТЕРІАЛИ, Щебень, Ємульсия, Автоуслуги, », в якій знаходяться наступні документи:

- журнал виконання робіт експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення Н-11 Дніпро Миколаїв (через Кривій Ріг) (ремонт дорожнього покриття струменевим методом), на 20 арк.;

- витяг нормативної документації, розділ 12 (розрахунки за виконання робіт), розділ 13 (договори, взаємодія учасників інвестиційного процесу), роздій 5 (експлуатація будівельних машин та механізмів), Розділ 10 (проектно-вишукувальні роботи), на 6 арк.;

- реєстр перевезень за серпень, замовник ТОВ «ПАТЧЕР», автоперевізник ТОВ «Роадтех», на 1 арк.;

- дев`ять аркушів паперу формату А4 білого кольору, з відтиском печатки ТОВ «ПАТЧЕР», код 4713177, на двох мається підпис.

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, дороги загального значення Т-15-06, Миколаїв-Доманівка-Березівка, км 0+000 км 87+518, за 2019, без місяця, на 1 арк., в шести екземплярах;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за жовтень 2019 Т-15-06, Миколаїв-Доманівка-Березівка, км 0+000 км 87+518, з актом приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року, на 5 арк.;

- розрахунок адміністративних витрат ТОВ «РОАДТЕХ» для слкдання договірних цін на 2019 рік, на 3 арк.;

- розрахунок загальновиробничих витрат ТОВ «РОАДТЕХ» для слкдання договірних цін на 2019 рік, на 4 арк.;

- розрахунок розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва за даними підрядника, на 2 арк.;

- розрахунок адміністративних витрат по ТОВ «ПАТЧЕР» для складання договірних цін на 2019 рік, на 1 арк.;

- розрахунок загальновиробничих витрат по ТОВ «ПАТЧЕР» для складання цін на 2019 рік на 2 арк.;

- розрахунок розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва за даними підрядника, на 2 арк.;

- калькуляція вартості роботи машини для ямкового ремонту PatcherStrassmayr STP 1008/6000. KobitTurboElefant, «тайфун», KOBIT TURBO 5000, ГАЗ 33023, Беларус 920, , в вересні 2019 року, на 6 арк.;

- АКТ без номеру приймання виконаних будівельних робіт без номеру з розрахунком одиничної вартості, за 2019 рік, без місяця, утримання автомобільних доріг загального користування державного значення, Т-15-06, Миколаїв-Доманівка-Березівка, км 0+000 км 87+518 на 14 арк.;

- договірна ціна на будівництво експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення, Т-15-06, Миколаїв-Доманівка-Березівка, км 0+000 км 87+518, Миколаївської області, що здійснюється у 2019 році, на 10 арк.;

- договірна ціна на будівництво експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального значення державного значення Миколаївської області (виконання робіт з ямкового ремонту струменевим методом на основі бітумних емульсій), що здійснюється в 2019 році, на 6 арк.;

- аркуш паперу формату А4, білого кольору, на якому надруковані техніка філій райавтодору, яка працювала 02.03.2018, також маються рукописні чорнові записи з номерами телефонів;

- сім аркуші паперу формату А4, білого кольору, на якому маються рукописні написи, а саме номери телефонів, розрахунків, анкетні дані осіб та їх контактні дані а також умовні позначення формату «+», біля назв районів;

- список керівного складу філій ДА «Миколаївський облавтодор», на 1 арк.;

- інформація про стан проїзду та погодні умови на автомобільних дорогах загального користування на 09:00, 27.02.2018, на 1 арк., також на аркуші маються рукописні написи з номерами телефонів;

- клаптик паперу білого кольору, на якому маються рукописні написи з номерами телефонів та анкетними даними осіб;

- копія паспорту та коду ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 1 арк.;

- аркуш паперу з блокноту в клітинку, в верхній частині мається напис виробника «ЧЕСНО фільтруй суд», на аркуші маються рукописні написи з номерами телефонів та анкетними даними осіб;

- аркуш паперу формату А4, білого кольору, на якому надруковані номера телефонів внутрішнього зв`язку САД та ДП ОАД, а також в нижній частині аркушу маються рукописні написи з номерами телефонів та анкетними даними;

- анкетні дані керівного складу служби автомобільних доріг в Миколаївській області на 1 арк.;

- квитанція № 2, платник податків НОМЕР_9 , ТОВ «ДОРТРАНСБУД», документ № НОМЕР_10 , також маються рукописні записи з номерами телефонів та анкетними даними осіб;

- копія виробничої норми № 87/38/2019 на приготування асфальтобетонної суміші гарячої, дрібнозернистої, щільної, типу Б марки ІІ ямкового ремонту а/б покриття на АБЗ філії «Миколаївська ДЕД» на 1 арк;

- платіжне доручення № 43 від 15.04.2019, платник ТОВ «Роадтех», одержувач ТОВ «ШІППІНГ-ЛАЙН», на 1 арк.;

- мобільний телефон SAMSNG J5, колір металевий, в чохлі чорного кольору, в телефоні наявна сім-карта з абонентським номером НОМЕР_1 , карта пам`яті 16 GB microsd, IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2 НОМЕР_3 , S/N НОМЕР_4 . Оглянуті наявні у телефоні Viber, Whasapp. Через Whasapp мається розмова НОМЕР_11 (перебуває у постійному користуванні ОСОБА_16 ). Також мають чати в яких проводить обговорення ремонтних робіт на дорогах, маються фото з проведенням ремонт доріг та фото документів, листів, платіжок щодо ремонтних дорожніх робіт. Доступ до Телеграму заблоковано паролем;

- мобільний телефон «Iphone 5» темно сірого кольору IMEI НОМЕР_5 , в телефоні мається сім-карта оператора Київстар № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , доступ до телефону заблоковано паролем;

- печать золотистого кольору ТОВ «ПАТЧЕР» код 42713177, печать має круглу форму, на одному боці мається напис білого кольору «COLOP printer R 40»;

- печать синього кольору ТОВ «РОАДТЕХ» код 42804824, печать має круглу форму, на одному боці мається напис білого кольору «COLOP printer R 40»;

- печать ТОВ «ПАТЧЕР», код 42713177, печать біло-чорного кольору, на одній стороні мається напис білого кольору «trodatprinty 4913»;

- печать ТОВ «ПРОФТІМ», код 40002113, металева, відкрутна, круглої форми.

Накладено арешт на майно, вилучене 05.03.2020 року під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на:

- лист, вих. № 05/05 від 16.05.2019 року, директору ДП «Миколаївський облавтодор», з вхідним номером 962 від 21.05.2019 року, на 1 арк.;

- лист, без вихідного номеру від 2019 року, до директора ДП «Миколаївський облавтодор», з вхідним номером 960 від 21.05.2019 року, на 1 арк.

Узагальнені доводи апеляційної скарги адвоката ОСОБА_5 який діє в інтересах власника майна ОСОБА_6 .

Зазначає, що рішення суду є незаконним, необґрунтованим та таким, що постановлене з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, а тому підлягає безумовному скасуванню.

Стверджує, що при розгляді клопотання про арешт майна слідчий суддя не врахував, а слідчим недоведено підстави передбачені ч.2 ст.173 КПК України, зокрема відсутня правова підстава для арешту майна, оскільки не доведено можливість використання майна як належного доказу у кримінальному провадженні, не зазначено, яким саме критеріям речових доказів відповідає вилучене майно, не вказано яким чином вищевказаний телефон був знаряддям злочину, містить на собі сліди злочину, ким він має бути прихований або знищений.

Вказує, що розслідування кримінального провадження № 0000595 від 06.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, наразі, здійснюється щодо невстановлених осіб, проте, слідчий суддя не врахував можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обгрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, можливість спеціальної конфіскації майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для третіх осіб.

Вказує, що слідчим подано до суду клопотання про арешт майна з пропуском процесуального строку встановленого ст.171 КПК України.

Стверджує, що накладення арешту на телефони та записники ОСОБА_6 порушує конституційні права власника та обмежує її в праві володіти, користуватись та розпоряджатись власним майном.

Зазначає, що оскаржувану ухвалу постановлено без виклику власника майна, копія ухвали апелянту судом не направлялась, про існування оскаржуваної ухвали апелянт дізналась 23.03.2020 року.

Обставини, встановлені судом першої інстанції.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що СУ ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000595 від 06.11.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «Миколаївський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», ТОВ «Містдорбуд» та ТОВ «Патчер», діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами САД у Миколаївській області, вчиняють дії щодо заволодіння коштами державного бюджету, під час виконання будівельних та ремонтних робіт доріг на території Миколаївської області.

05.03.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено майно, зазначене у протоколі обшуку від 05.03.2020 року.

Крім цього, 05.03.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено: лист, вих. № 05/05 від 16.05.2019 року, директору ДП «Миколаївський облавтодор», з вхідним номером 962 від 21.05.2019 року, на 1 арк.; лист, без вихідного номеру від 2019 року, до директора ДП «Миколаївський облавтодор», з вхідним номером 960 від 21.05.2019 року, на 1 арк..

Постановами слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 від 06.03.2020 року вилучені речі та майно були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000595.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на зазначене майно, в обґрунтування зазначив, що вилучені речі та документи є речовими доказами, оскільки відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а саме є матеріальним об`єктом, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Зазначене майно необхідне для забезпечення його збереження як речового доказу, запобігання можливості приховування, знищення доказів злочинної діяльності, проведення огляду із залученням спеціалістів, криміналістичних експертиз, а також має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, є об`єктом кримінально протиправних дій.

Задовольняючи клопотання слідчого слідчий суддя зазначив, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому наявні достатні підстави для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна.

Обставини, встановлені судом апеляційної інстанції.

Заслухавши доповідь судді, пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали судового та кримінального проваджень, апеляційний суд приходить до наступного.

Згідно з вимогами п.3 ч. 2 ст. 395 КПК України, ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Частиною третьою цієї статті визначено, що у разі постановлення ухвали слідчим суддею без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Як вбачається з матеріалів судового провадження та зі змісту оскаржуваної ухвали, власник майна та її представник не були присутній у судовому засіданні при розгляді клопотання слідчого про арешт майна, копія ухвали їм не направлялась.

В апеляційній скарзі апелянт вказує, що їм стало відомо про прийняте рішення 23.03.2020 року.

Враховуючи, що ухвалу слідчого судді від 12 березня 2020 року було постановлено без виклику осіб, які її оскаржують, апеляційний суд вважає, що строк на апеляційне оскарження апелянтом не був пропущений.

Що стосується суті прийнятого слідчим суддею рішення, апеляційний суд приходить до наступного.

Положенням ч.1ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ст. 70 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За змістом ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України передбачено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. При цьому, на відміну від інших правових підстав, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт з метою забезпечення речових доказів не вимагає повідомлення про підозру у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Як вбачається з матеріалів судового та кримінального проваджень, СУ ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000595 від 06.11.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виявлено, що службові особи ДП «Миколаївський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», ТОВ «Містдорбуд» та ТОВ «Патчер», діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами САД у Миколаївській області, вчиняють дії щодо заволодіння коштами державного бюджету, під час виконання будівельних та ремонтних робіт доріг на території Миколаївської області.

Згідно інформації оприлюдненої на сайті публічних закупівель ProZorro в 2019 році, ТОВ «ПАТЧЕР» спільно з ТОВ «МІСТДОРБУД» приймало участь у п`яти процедурах закупівель послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Миколаївської області, здійснених Службою автомобільних доріг у Миколаївській області на загальну суму 18 431 728 гривень.

Згідно умов тендерної документації за вказаними процедурами Замовником визначено, що Учасник в складі тендерної пропозиції на підтвердження кваліфікаційного критерію «наявність обладнання та матеріально-технічної бази» повинен надати Довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для виконання робіт за предметом закупівлі. У складі цінових пропозицій за переліченими процедурами ТОВ «МІСТДОРБУД» та ТОВ «ПАТЧЕР» надані скан-копії технічних паспортів одного й того самого обладнання, яке є власністю ДП «Миколаївський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та долучені копії договорів про надання послуг дорожньо-будівельною технікою укладених учасниками з ДП «Миколаївський облавтодор» з переліком механізмів які є ідентичними у обох учасників. При цьому, договори укладені ТОВ «МІСТДОРБУД» та ТОВ «ПАТЧЕР» з ДП «Миколаївський облавтодор» мають один і той самий реєстраційний номер 19/08-2019 та однакову дату укладання 19.08.2019.

У складі цінових пропозицій ТОВ «МІСТДОРБУД» та ТОВ «ПАТЧЕР» надано довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для надання послуг за предметом закупівлі, в яких в обох учасників на посаді інженера з охорони праці зазначений ОСОБА_19 .

Зазначені факти свідчать про те, що ТОВ «МІСТДОРБУД» та ТОВ «ПАТЧЕР» є пов`язаними між собою юридичними особами.

В свою чергу, ДП «Миколаївський облавтодор», маючи у наявності необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, не надало цінові пропозиції до участі у перерахованих процедурах, а наявну у підприємства техніку фактично передало у користування ТОВ «МІСТДОРБУД» та ТОВ «ПАТЧЕР». Крім того, в рамках укладеного договору №1-Б від 04.03.2019 між САД у Миколаївській області та ДП «Миколаївський облавтодор», останніми укладено договори підряду з ТОВ «МІСТДОРБУД» та ТОВ «ПАТЧЕР» на виконання вказаних робіт, технікою та силами якої виконувались ДП «Миколаївський облавтодор», що свідчить про фактичне виконання вказаних робіт ДП «Миколаївський облавтодор» за цінами, що не відповідають ринковим, а отримання державних коштів за виконані роботи в повному обсязі ТОВ «МІСТДОРБУД» та ТОВ «ПАТЧЕР».

05.03.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено майно, зазначене у протоколі обшуку від 05.03.2020 року.

Крім цього, 05.03.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено: лист, вих. № 05/05 від 16.05.2019 року, директору ДП «Миколаївський облавтодор», з вхідним номером 962 від 21.05.2019 року, на 1 арк.; лист, без вихідного номеру від 2019 року, до директора ДП «Миколаївський облавтодор», з вхідним номером 960 від 21.05.2019 року, на 1 арк..

Постановами слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 від 06.03.2020 року вилучені речі та майно були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000595.

Зважаючи, що на даний час у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що в діях певних осіб, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, слідчий суддя наклав арешт на вищезазначене майно з метою його збереження, як речового доказу.

На переконання слідчого судді вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, оскільки зберегло сліди злочину та містить інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

З такими висновками слідчого судді колегія суддів погоджується та вважає, що надані слідчим матеріали містять достатньо розумних підстав і підозр вважати, що вилучене в ході обшуку майно може бути використане, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що вказує на їх відповідність критеріям ст. 98 КПК України, а відтак вважає, що стороною обвинувачення доведено ті обставини, що вказане майно має ознаки речових доказів. Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Тому, з огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Оскільки є підстави вважати, що вказане майно, може бути знищено чи приховано, арешт на це майно слідчим суддею накладено обґрунтовано, за наявності для цього достатніх правових підстав.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Тому, посилання апелянта на порушення слідчим суддею вимог ст. 170 КПК України, з огляду на те, що жодній особі не повідомлено про підозру у даному кримінальному провадженні, не можуть прийматися до уваги, оскільки арешт на вказане майно накладено з метою збереження речових доказів.

Як вбачається з ухвали слідчого судді, суд дослідив зазначені обставини та не знайшов у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, порушень вимог КПК України.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, апелянтом не надано та колегією суддів не встановлено.

Всі інші обставини, на які посилається апелянт, підлягають з`ясуванню судом під час розгляду справи по суті.

Доводи апеляційної скарги щодо порушень судом норм КПК України також не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду та зазначені в апеляційній скарзі обставини не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали суду.

З урахуванням викладеного, відсутні підстави для скасування ухвали слідчого судді.

Керуючись ст. 376, 405, 407, 422, 424, 532 КПК України,

апеляційний суд

п о с т а н о в и в:

Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_5 який діє в інтересах власника майна ОСОБА_6 - залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 12 березня 2020 року, якою накладено арешт на майно вилучене 05.03.2020 року під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 . та за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , - залишити без змін.

Ухвала суду апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту її проголошення й оскарженню у касаційному порядку не підлягає.

Головуючий

Судді