УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000137 від 15 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000137 від 15 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, в якому зазначено наступне.

15.01.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000137 щодо доведення до банкрутства ТОВ «Козацькі землі ЛТД», що кваліфікується за ст.219 КК України.

04.02.2019 постановою прокурора Запорізької місцевої прокуратури №2 підслідність кримінального провадження №0000137 визначено за слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області.

20.02.2019 проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000137 доручено старшому слідчому з ОВС 1ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3

19.03.2019 направлено запит до ГУ ДФС у Запорізькій області щодо витребування в порядку ст. 93 КПК України документів юридичної справи та звітності ТОВ «Козацькі землі ЛТД»

28.03.2019 допитано в якості свідка колишнього засновника ТОВ «Козацькі землі ЛТД» ОСОБА_5 , яка під час допиту повідомила, що на теперішній час до діяльності підприємства не має відношення, підприємство реалізовано ОСОБА_6 , підприємство не визнано неплатоспроможним, в тому числі і на теперішній час.

04.04.2019 проведено огляд Єдиного реєстру судових рішень за пошуком «33754312» (код ЄДРПОУ ТОВ «Козацькі землі ЛТД») згідно якого встановлено, що в реєстрі відсутні ухвали судів про порушення провадження у справі про банкрутство підприємства.

23.04.2019 допитано в якості свідка заявника у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , яка пояснила, що працювала тривалий час на підприємстві ТОВ «Козацькі землі ЛТД» експертом-оцінювачем земельних ділянок, заробітну плату вона не отримувала, оскільки її мали включити до складу засновників підприємства. У зв`язку із тим, що ОСОБА_7 не включено до переліку засновників підприємства та останній не виплачено заробітну плату за її роки роботи на підприємстві, остання звернулась до суду із позовом до ТОВ «Козацькі землі ЛТД» з метою зобов`язання відповідача звільнити її з посади експерта-оцінювача земельних ділянок на підставі п.2 ст.36 КЗпП України, (у зв`язку із закінченням терміну трудового договору), зобов`язання повернути трудову книжку з відповідним записом про звільнення в день видачі останньої, видати наказ про звільнення, виплатити належні суми при звільнені. На теперішній час судове провадження у справі за позовом останньої триває.

26.04.2019 допитано в якості свідка колишнього засновника ТОВ «Козацькі землі ЛТД» ОСОБА_8 , яка пояснила, що на теперішній час до діяльності підприємства жодного відношення немає.

21.08.2019 до відділу з питань банкрутства ГТУЮ у Запорізькій області направлено лист щодо перевірки фактів ймовірного банкрутства ТОВ «Козацькі землі ЛТД» викладених у заяві ОСОБА_7 . Згідно отриманої відповіді встановлено, що підприємство ТОВ «Козацькі землі ЛТД» не перебуває у стадії банкрутства.

21.08.2019 до СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області направлено постанову щодо встановлення місцезнаходження та проведення допиту директора ТОВ «Козацькі землі ЛТД» ОСОБА_6 . Встановити місцезнаходження останнього не виявилось за можливе.

02.10.2019 здійснено виїзд за юридичною адресою ТОВ «Козацькі землі ЛТД» під час якого встановлено, що вказаної адреси не існує, складено рапорт.

30.10.2019 до Запорізького БТІ направлено запит щодо власників юридичної адреси ТОВ «Козацькі землі ЛТД».

18.11.2019 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема, вилучено копії документів пов`язаних із державною реєстрацією ТОВ «Козацькі землі ЛТД».

27.12.2019 у вказаному кримінальному провадженні, слідчим, з метою встановлення суми збитків, завданих кримінальним правопорушенням призначено проведення судової економічної експертизи, проведення якої доручено фахівцям Запорізького НДЕКЦ МВС України. Експертизу не проведено.

27.12.2019 слідчим складено клопотання щодо продовження строку досудового розслідування, яке погоджено із прокурором та направлено до суду. Вказане клопотання повернуто слідчому на доопрацювання, оскільки не відповідало вимогам ст.295-1 КПК України.

09.01.2020 слідчим складено клопотання щодо продовження строку досудового розслідування, яке погоджено із прокурором та направлено до суду. Вказане клопотання повернуто слідчому без задоволення, у зв`язку із пропуском встановленого законом строку для звернення до слідчого судді.

31.01.2020 слідчим винесено постанову про закриття кримінального провадження №0000137 від 15.01.2019 на підставі абзацу 14 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування.

11.02.2020 ОСОБА_7 звернулася до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя зі скаргою щодо скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження №0000137 від 15.01.2019 на підставі абзацу 14 ч.1 ст.284 КПК України.

27.04.2020 вищезазначену скаргу ОСОБА_7 задоволено. Ухвалою слідчого судді скасовано постанову слідчого від 31.01.2020 про закриття кримінального провадження №0000137 від 15.01.2019 на підставі абзацу 14 ч. 1 ст. 284 КПК України. Справу направлено - для продовження досудового розслідування.

25.05.2020 до СУ ФР ГУ ДФС надійшла ухвала суду щодо скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження №0000137 від 15.01.2019.

27.05.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000137 від 15.01.2019 відновлено.

12.06.2020 у кримінальному провадженні винесено постанову про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, оскільки не проведено судову економічну експертизу, не встаовлено розміру збитків завданих кримінальним правопорушенням, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, на шість місяців.

Разом з тим, слідчий звернувся з клопотання про поновлення процесуальних строків подачі вищевказаного клопотання про продовження строку досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання надав заяву, в якій вказані клопотання підтримує та просить розглянути їх за його відсутності.

Розглянувши клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
В провадженні ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 від 15 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.
31.01.2020 слідчим винесено постанову про закриття кримінального провадження №0000137 від 15.01.2019 на підставі абзацу 14 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування.

Ухвалою слідчого судді від 27.04.2020 скасовано постанову слідчого від 31.01.2020 про закриття кримінального провадження №0000137 від 15.01.2019 на підставі абзацу 14 ч. 1 ст. 284 КПК України. Справу направлено - для продовження досудового розслідування.

25.05.2020 до СУ ФР ГУ ДФС надійшла ухвала суду щодо скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження №0000137 від 15.01.2019, та 27.05.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000137 від 15.01.2019 відновлено.

Вирішуючи питання про поновлення строку подачі клопотання про продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя виходить з наступного.
Процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії (ч. 1 ст. 113 КПК).
Частиною першою ст. 116 КПК передбачено, що процесуальні дії мають виконуватися у встановлені цим Кодексом строки. Пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду (ч. 1 ст. 117 КПК України).
Враховуючи викладені обставини, а також доводи, зазначені слідчим у клопотанні, слідчий суддя вважає, що строк подання вказаного клопотання підлягає поновленню.
Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Строк досудового розслідування по даному провадженню згідно п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України складає дванадцять місяців, оскільки особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч.2 ст.295-1 КПК України, а саме: у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) найменування (номер) кримінального провадження;
2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;
3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;
4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
Досудове розслідування не могло бути закінчено у передбачений законом строк, у зв`язку з не встановленням, на теперішній час, розміру збитків завданих кримінальним правопорушенням, оскільки не проведено судову економічну експертизу, яку призначено постановою слідчого від 27.12.2019 у вказаному кримінальному провадженні.
Таким чином, для завершення проведення досудового розслідування, встановлення обставин справи, враховуючи, що вказані дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, слідчий суддя прийшов до висновку, що строки досудового розслідування мають бути продовжені, та, враховуючи розумність строків та складність справи до 6 місяців, відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 116, 117, 294-295-1, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Поновити процесуальний строк подачі клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000137 від 15 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000137 від 15 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000137 від 15 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, до шести місяців, до 15 липня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1