Справа № 686/5312/20
Провадження № 1-кс/686/2786/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні №0000728,

встановив:

24.02.2020 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно, яке було виявлено та вилучено 23.02.2020 року під час затримання ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , та під час проведення обшук за адресою тимчасового проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_7 АДРЕСА_1 , а саме: монети 1 монета номіналом 1 грн., 2 монети номіналом по 50 коп., 1 монета номіналом 25 коп., 3 монети номіналом по 10 коп., 1 монету номіналом 2 грн., 1 монета номіналом 50 коп., 2 монети номіналом по 10 коп., грошові купюри по 200 грн. в кількості 8 шт., а саме: КЗ5881739, УР6695744, СА4539993, ТИ2476006, СМ8149009, УИ8320812, ПВ3500406, ПЕ2171014, купюру номіналом 20 грн. 1 шт. ЧВ9203381, купюри номіналом по 10 грн. в кількості 3 шт., а саме: ЦГ1815425, ЮГ8348966, ЮВ7131161, купюру номіналом 5 грн. в кількості 1 шт. ЮЗ8327588, купюру номіналом 2 грн. 1 шт. РБ3347336, монети, а також ланцюжок та хрестик з розп`яттям з сірого металу, грошові кошти, а саме: одну купюру номіналом 100 грн., серії СИ №9397196, одну монету номіналом 50 коп., одну монету номіналом 10 коп., 1 купюра номіналом 1000 грн. АГ9589195, 37 купюр номіналом 500 грн., а саме: АГ№0223104, АГ 0223103, ЗБ5116198, ВГ2014704, УГ9490502, ГК2730519, ФБ0969310, ЛД6387744, ВЗ6565732, ФЖ2955853, УИ0246765, БТ2073502, СГ3281738, ЗБ2033027, ЗГ5007584, ЛЗ2650185, УД2012323, ЛГ0202976, ЦБ7613630, СГ3162448, АГ0223110, ВГ8762485, ЗБ3736734, ВГ5681328, СД7145662, МВ0477721, ВХ7776263, ЛД6363122, ЗИ6053787, МА3970288, МА2467483, МГ6470908, ЛА3136894, СД5729506, ВА9343910, АГ0223106, АГ0223105, 1 купюра номіналом 200 грн. КЖ9362348, 1 купюра номіналом 50 грн. УМ6741737, 1 купюра номіналом 10 грн. ЦЕ0472807, 1 купюра номіналом 5 грн. УЛ158667; одну пачку цигарок марки «Rotmans», одну запальничку помаранчевого кольору, зв`язку із 2-х ключів, один з яких магнітний, мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 8», із сім-карткою оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , у силіконовому чохлі чорного кольору, сім-картку оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» із маркуванням НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «Ergo», який працює із сім-карткою оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» № НОМЕР_3 ; грошові кошти, а саме: 2 купюри номіналом 500 грн. ФД1381164, МА0843653, 9 купюр номіналом 200 грн. УИ4998520, КК9467270, КД2133897, ТВ2033427, ТЖ2221261, ПД9113459, СА7889346, ХИ5587209, СЄ0523325, 1 купюра номіналом 50 грн. УА4174865, купюра номіналом 20 грн. СЗ9399209, купюра номіналом 10 грн. ЮД7110632, купюра номіналом 5 грн. ЮЖ1893342, один ланцюжок із хрестиком сріблястого кольору, шнурки від кросівок чорного кольору, банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_5 , АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_6 , предмет зовні схожий на пістолет «Flober Alfa» с/н НОМЕР_7 , три стартові пакети оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» з абонентськими номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , мобільний телефон марки «Xiaomi» сріблястого кольору (серійні номери не встановлено через відсутність коду доступу до пристрою), упакування від стартового пакету оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» з абонентським номером НОМЕР_11 , які перебували у володінні ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , з метою збереження стану речових доказів, забезпечення подальшого призначення судових експертиз, виникла необхідність в накладенні арешту на зазначені речі.

Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просить про його задоволення.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за 0000728 від 21.02.2020, за фактами скоєння шахрайств, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК.

23.02.2020 року в порядку ст. 208 КПК України було затримано: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Куп`янськ, Харківської області, з середньою освітою, українця, громадянина України, не одруженого, тимчасово не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , зі слів раніше судимого та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця Куп`янськ Харківської області, з середньою-спеціальною освітою, українця, громадянина України, не одруженого, тимчасово не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

Під час затримання ОСОБА_7 в порядку ст. 208 КПК України, в ході проведеного особистого обшуку у останнього виявлено та вилучено: грошові кошти, а саме монети 1 монета номіналом 1 гривня, 2 монети номіналом по 50 копійок, 1 монета номіналом 25 копійок, 3 монети номіналом по 10 копійок, 1 монету номіналом 2 гривні, 1 монета номіналом 50 копійок, 2 монети номіналом по 10 копійок, грошові купюри по 200 гривень в кількості 8 шт., а саме: КЗ5881739, УР6695744, СА4539993, ТИ2476006, СМ8149009, УИ8320812, ПВ3500406, ПЕ2171014, купюру номіналом 20 гривень 1 шт. ЧВ9203381, купюри номіналом по 10 гривень в кількості 3 шт., а саме: ЦГ1815425, ЮГ8348966, ЮВ7131161, купюру номіналом 5 гривень в кількості 1 шт. ЮЗ8327588, купюру номіналом 2 гривні 1 шт РБ3347336, монети:, а також ланцюжок та хрестик з розп`яттям з сірого металу.

Під час затримання ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України, в ході проведеного особистого обшуку у останнього виявлено та вилучено: грошові кошти, а саме: одну купюру номіналом 100 гривень, серії СИ №9397196, одну монету номіналом 50 копійок, одну монету номіналом 10 копійок, 1 купюра номіналом 1000 гривень АГ9589195, 37 купюр номіналом 500 гривень, а саме: АГ№0223104, АГ 0223103, ЗБ5116198, ВГ2014704, УГ9490502, ГК2730519, ФБ0969310, ЛД6387744, ВЗ6565732, ФЖ2955853, УИ0246765, БТ2073502, СГ3281738, ЗБ2033027, ЗГ5007584, ЛЗ2650185, УД2012323, ЛГ0202976, ЦБ7613630, СГ3162448, АГ0223110, ВГ8762485, ЗБ3736734, ВГ5681328, СД7145662, МВ0477721, ВХ7776263, ЛД6363122, ЗИ6053787, МА3970288, МА2467483, МГ6470908, ЛА3136894, СД5729506, ВА9343910, АГ0223106, АГ0223105, 1 купюра номіналом 200 гривень КЖ9362348, 1 купюра номіналом 50 гривень УМ6741737, 1 купюра номіналом 10 гривень ЦЕ0472807, 1 купюра номіналом 5 гривень УЛ158667; одну пачку цигарок марки «Rotmans», одну запальничку помаранчевого кольору, зв`язку із 2-х ключів, один з яких магнітний, мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 8», із сім-карткою оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , у силіконовому чохлі чорного кольору, сім-картку оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» із маркуванням НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «Ergo, який працює із сім-карткою оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» № НОМЕР_3 ; грошові кошти, а саме 2 купюри номіналом 500 гривень ФД1381164, МА0843653, 9 купюр номіналом 200 гривень УИ4998520, КК9467270, КД2133897, ТВ2033427, ТЖ2221261, ПД9113459, СА7889346, ХИ5587209, СЄ0523325, 1 купюра номіналом 50 гривень УА4174865, купюра номіналом 20 гривень СЗ9399209, купюра номіналом 10 гривень ЮД7110632, купюра номіналом 5 гривень ЮЖ1893342, один ланцюжок із хрестиком сріблястого кольору, шнурки від кросівок чорного кольору.

Також під час проведеного 23.02.2020 обшуку за місцем тимчасового проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_5 , АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_6 , предмет зовні схожий на пістолет «Flober Alfa» с/н НОМЕР_7 , три стартові пакети оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» з абонентськими номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , мобільний телефон марки «Xiaomi» сріблястого кольору (серійні номери не встановлено через відсутність коду доступу до пристрою), упакування від стартового пакету оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» з абонентським номером НОМЕР_11 .

Постановою слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 24.02.2020 року вказані предмети було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. - ч.1 ст.170 КПК України.
Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
-Виявлені та вилучені під час особистого обшуку у ОСОБА_7 речі, а саме: 1 монета номіналом 1 грн., 2 монети номіналом по 50 коп., 1 монета номіналом 25 коп., 3 монети номіналом по 10 коп., 1 монету номіналом 2 грн., 1 монета номіналом 50 коп., 2 монети номіналом по 10 коп., грошові купюри по 200 грн. в кількості 8 шт., а саме: КЗ5881739, УР6695744, СА4539993, ТИ2476006, СМ8149009, УИ8320812, ПВ3500406, ПЕ2171014, купюру номіналом 20 грн. 1 шт. ЧВ9203381, купюри номіналом по 10 грн. в кількості 3 шт., а саме: ЦГ1815425, ЮГ8348966, ЮВ7131161, купюру номіналом 5 грн. в кількості 1 шт. ЮЗ8327588, купюру номіналом 2 грн. 1 шт. РБ3347336; а також під час особистого обшуку у ОСОБА_4 речі, а саме: одну купюру номіналом 100 грн., серії СИ №9397196, одну монету номіналом 50 коп., одну монету номіналом 10 коп., 1 купюра номіналом 1000 грн. АГ9589195, 37 купюр номіналом 500 грн., а саме: АГ№0223104, АГ 0223103, ЗБ5116198, ВГ2014704, УГ9490502, ГК2730519, ФБ0969310, ЛД6387744, ВЗ6565732, ФЖ2955853, УИ0246765, БТ2073502, СГ3281738, ЗБ2033027, ЗГ5007584, ЛЗ2650185, УД2012323, ЛГ0202976, ЦБ7613630, СГ3162448, АГ0223110, ВГ8762485, ЗБ3736734, ВГ5681328, СД7145662, МВ0477721, ВХ7776263, ЛД6363122, ЗИ6053787, МА3970288, МА2467483, МГ6470908, ЛА3136894, СД5729506, ВА9343910, АГ0223106, АГ0223105, 1 купюра номіналом 200 грн. КЖ9362348, 1 купюра номіналом 50 грн. УМ6741737, 1 купюра номіналом 10 грн. ЦЕ0472807, 1 купюра номіналом 5 грн. УЛ158667; мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 8», із сім-карткою оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , у силіконовому чохлі чорного кольору, сім-картку оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» із маркуванням НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «Ergo», який працює із сім-карткою оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» № НОМЕР_3 ; грошові кошти, а саме: 2 купюри номіналом 500 грн. ФД1381164, МА0843653, 9 купюр номіналом 200 грн. УИ4998520, КК9467270, КД2133897, ТВ2033427, ТЖ2221261, ПД9113459, СА7889346, ХИ5587209, СЄ0523325, 1 купюра номіналом 50 грн. УА4174865, купюра номіналом 20 грн. СЗ9399209, купюра номіналом 10 грн. ЮД7110632, купюра номіналом 5 грн. ЮЖ1893342; та під час проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_5 а саме: банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_5 , АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_6 , предмет зовні схожий на пістолет «Flober Alfa» с/н НОМЕР_7 , три стартові пакети оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» з абонентськими номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , мобільний телефон марки «Xiaomi» сріблястого кольору (серійні номери не встановлено через відсутність коду доступу до пристрою), упакування від стартового пакету оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» з абонентським номером НОМЕР_11 відповідають критеріям речових доказів у відповідності до положень ст..98 КПК України.
За таких обставин, з метою забезпечення збереження речових доказів суд вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.
Що стосується вилучених під час особистого обшуку у ОСОБА_7 ланцюжок та хрестик з розп`яттям з сірого металу; а також вилучене під час особистого обшуку у ОСОБА_4 пачка цигарок «Rotmans» запальничка помаранчевого кольору, зв`язка ключів (два ключа), ланцюжок з хрестиком, шнурки, враховуючи обставини за якими здійснюється розслідування у даному провадженні, на переконання слідчого судді, вказані речі не відповідають критеріям речових доказів, визначених ст..98 КПК України, у зв`язку з чим підстав для накладення арешту на вказані речі не має.
На підставі викладеного, керуючись ст..98, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно із забороною його відчуження, яке було виявлено та вилучене 23.02.2020 року під час обшуку в ході затримання ОСОБА_7 :

- 1 монета номіналом 1 грн., 2 монети номіналом по 50 коп., 1 монета номіналом 25 коп., 3 монети номіналом по 10 коп., 1 монету номіналом 2 грн., 1 монета номіналом 50 коп., 2 монети номіналом по 10 коп., грошові купюри по 200 грн. в кількості 8 шт., а саме: КЗ5881739, УР6695744, СА4539993, ТИ2476006, СМ8149009, УИ8320812, ПВ3500406, ПЕ2171014, купюру номіналом 20 грн. 1 шт. ЧВ9203381, купюри номіналом по 10 грн. в кількості 3 шт., а саме: ЦГ1815425, ЮГ8348966, ЮВ7131161, купюру номіналом 5 грн. в кількості 1 шт. ЮЗ8327588, купюру номіналом 2 грн. 1 шт. РБ3347336;

яке було виявлено та вилучене 23.02.2020 року під час обшуку в ході затримання ОСОБА_4 :

-одну купюру номіналом 100 грн., серії СИ №9397196, одну монету номіналом 50 коп., одну монету номіналом 10 коп., 1 купюра номіналом 1000 грн. АГ9589195, 37 купюр номіналом 500 грн., а саме: АГ№0223104, АГ 0223103, ЗБ5116198, ВГ2014704, УГ9490502, ГК2730519, ФБ0969310, ЛД6387744, ВЗ6565732, ФЖ2955853, УИ0246765, БТ2073502, СГ3281738, ЗБ2033027, ЗГ5007584, ЛЗ2650185, УД2012323, ЛГ0202976, ЦБ7613630, СГ3162448, АГ0223110, ВГ8762485, ЗБ3736734, ВГ5681328, СД7145662, МВ0477721, ВХ7776263, ЛД6363122, ЗИ6053787, МА3970288, МА2467483, МГ6470908, ЛА3136894, СД5729506, ВА9343910, АГ0223106, АГ0223105, 1 купюра номіналом 200 грн. КЖ9362348, 1 купюра номіналом 50 грн. УМ6741737, 1 купюра номіналом 10 грн. ЦЕ0472807, 1 купюра номіналом 5 грн. УЛ158667; мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 8», із сім-карткою оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , у силіконовому чохлі чорного кольору, сім-картку оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» із маркуванням НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «Ergo», який працює із сім-карткою оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» № НОМЕР_3 ; грошові кошти, а саме: 2 купюри номіналом 500 грн. ФД1381164, МА0843653, 9 купюр номіналом 200 грн. УИ4998520, КК9467270, КД2133897, ТВ2033427, ТЖ2221261, ПД9113459, СА7889346, ХИ5587209, СЄ0523325, 1 купюра номіналом 50 грн. УА4174865, купюра номіналом 20 грн. СЗ9399209, купюра номіналом 10 грн. ЮД7110632, купюра номіналом 5 грн. ЮЖ1893342,

яке було вилучено під час проведеного 23.02.2020 року обушку у кв. АДРЕСА_6 :

банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_5 , АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_6 , предмет зовні схожий на пістолет «Flober Alfa» с/н НОМЕР_7 , три стартові пакети оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» з абонентськими номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , мобільний телефон марки «Xiaomi» сріблястого кольору (серійні номери не встановлено через відсутність коду доступу до пристрою), упакування від стартового пакету оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» з абонентським номером НОМЕР_11 , які перебували у володінні ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .

В решті у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1