г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/529/20
Номер провадження 1-кс/213/142/20
У Х В А Л А
12 лютого 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , яке подане в межах кримінального провадження №0000042 від 14 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:
До Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_5 клопотання слідчої СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , яке подане в межах кримінального провадження №0000042 від 14 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні зазначається, що 13 січня 2020 року о 11:30 невстановлена особа, шляхом вільного доступу з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 таємно викрала грошові кошти у сумі 6500,00 грн, чим завдала ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , матеріального збитку.
14 січня 2020 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042. Розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що згідно довідки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківського рахунку потерпілої (номер рахунку з 13 жовтня 2018 року у зв`язку зі зміною законодавства) № НОМЕР_2 , 13 січня 2020 року було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок через ІНФОРМАЦІЯ_3 у розмірі 6500,00 грн.
Слідча вказує, що для встановлення особи, яка шляхом вільного доступу з банківського рахунку ОСОБА_6 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 таємно викрала грошові кошти у сумі 6500,00 грн , необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, включаючи рахунки прив`язані до картки, інформацію про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу.
Слідча зазначає, що підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівник ІНФОРМАЦІЯ_4 , є те, що рахунок № НОМЕР_2 був оформлений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню.
В зв`язку з вищевикладеним, просить надати тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та, посилаючись на обставини викладені в клопотанні, просив його задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судовий розгляд проводився без представника

Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вислухав слідчого, дослідив надані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню зважаючи на таке.

Так, 14 січня 2020 року до ЄРДР за №0000042 внесено відомості за ч.1 ст. 185 КК України.

Встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Інформація, до якої просять надати доступ, відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, і таким чином може бути надана лише за ухвалою слідчого судді.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 ЗУ Про банки та банківську діяльність від 07 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, тому отримання такої інформації не можливо іншим шляхом, окрім як на підставі рішення суду.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

В той же час, слідча в клопотанні просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »надати тимчасовий доступ до документів. В цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки дана вимога не передбачена нормами КПК України, а тому є безпідставною.

Крім того, слідча в клопотанні просить надати право проведення тимчасового доступу слідчим СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , однак в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000042 від 14 січня 2020 року досудове розслідування здійснюють лише слідчі ОСОБА_4 та ОСОБА_9 .

Керуючись вимогами ст.ст. 107, 131, 159-160, 163-165, 309, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчої СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , яке подане в межах кримінального провадження №0000042 від 14 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчій СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_10 , про рух грошових коштів з карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належать потерпілій ОСОБА_6 , включаючи всі рахунки прив`язані до картки, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів із зазначенням їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 10.00 годин 13 січня 2020 року по 14.00 годин 13 січня 2020 року та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1