Справа № 161/3254/20
Провадження № 1-кс/161/1564/20
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 березня 2020 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника володільця вилученого майна захисника підозрюваного ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_7 , про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Луцького ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_7 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_8 , звернулась до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене в ході проведення обшуку автомобіля, марки VOLKSWAGEN TOUAREG, д.н.з. НОМЕР_1 , особистого обшуку громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ..

Клопотання вмотивоване тим, що 26.02.2020 близько 17.00 невстановлені особи, перебуваючи в під"їзді будинку No18, що по вул. Степана Бандери в м. Луцьку, діючи з корисливих мотивів та керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном, вчинили напад поєднаний із застосуванням насильства, що є небезпечним для життя та здоров"я потерпілого, що виразилося в нанесенні ОСОБА_11 тілесних ушкоджень, від яких потерпілий втратив свідомість, та відкрито викрали в останнього грошові кошти в сумі 50000 доларів США, чим заподіяли майнової шкоди на загальну суму 1220000 грн., що становить великі розміри.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення та виявлення майна, яке могло бути здобуте незаконним шляхом, 26.02.2020 року було проведено огляд місця події за адресою м. Рівне, вул. Млинівська, 30А, поряд із знаком « ОСОБА_12 », де знаходився транспортний засіб, марки VOLKSWAGEN TOUAREG, д.н.з. НОМЕР_1 , в якому було проведено обшук з вищеописаних підстав.

В ході обшуку вказаного транспортного засобу марки VOLKSWAGEN TOUAREG, д.н.з. НОМЕР_1 , було виявлено та вилучено:

-сумку марки «Adidas» голубого кольору, в якій знаходились особисті речі, а саме: одяг, рукавички, засоби гігієни, рушники, два ключі, один магніт від домофону. Вказані речі упаковані до поліетиленового пакету та скріплено біркою завіреною підписами слідчого та понятих;

-чотири тубуси з предметами які схожі на відмички, два магніти, двадцять три предмети які схожі на відмички, та плоскогубці, які поміщено до спеціального пакету №INZ1056981 та упаковано;

-дві викрутки, один гайковий ключ, два предмети схожі на відмички, які поміщено та упаковано до спеціального пакету № 7037426;

-один модем tp-link, та мобільний телефон айфон7+, пошкоджена сім-картка, які поміщено та упаковано до спеціального пакету №INZ1056983;

-дорожню сумку з надписом «Армані» в які знаходився одяг, взуття, засоби гігієни, дану сумку поміщено та упаковано до поліетиленового пакету та скріплено біркою завіреною підписами слідчого та понятих.

В багажному відсіці вказаного автомобіля в ході обшуку виявлено та вилучено поліетиленовий пакет, марки «АТБ» із наявними у ньому грошовими коштами різних купюр та номіналів, а саме:

-280 купюр номіналом 200 гривень;

-327 купюр номіналом 500 гривень;

-56 купюр номіналом 100 гривень;

-45 купюр номіналом 20 гривень;

-65 купюр номіналом 5 гривень;

-4 купюри номіналом 10 гривень;

-29 купюр номіналом 2 гривень;

-16 купюр номіналом 1 гривень;

-33 купюри номіналом 100 злотих;

-3 купюр номіналом 20 злотих;

-9 купюр номіналом 10 злотих;

-15 купюр номіналом 1000 рублів Росії;

-5 купюр номіналом 5000 рублів Росії;

-3 купюри номіналом 500 шведських крон;

-3 купюри номіналом 100 євро;

-81 купюра номіналом 50 євро;

-81 купюра номіналом 20 євро;

-12 купюр номіналом 10 євро;

-3 купюри номіналом 5 євро;

-199 купюр номіналом 100 доларів США;

-101 купюра номіналом 50 доларів США;

-7 купюр номіналом 20 доларів;

-дві купюри номіналом 10 доларів;

-4 купюри номіналом 5 доларів, які було упаковано до спеціального пакету № 7008870.

Крім цього, з багажного відділення VOLKSWAGEN TOUAREG, д.н.з. НОМЕР_1 вилучено дерев`яну биту, яку опечатано за допомогою бирки із підписами понятих та слідчого.

Також в ході обшуку вилучено автомобіль, марки VOLKSWAGEN TOUAREG, д.н.з. НОМЕР_1 , із ключем.

На момент проведення обшуку у автомобілі марки VOLKSWAGEN TOUAREG, д.н.з. НОМЕР_1 , знаходились громадянине: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому на праві власності і належить даний транспортний засіб.

Тому враховуючи, те що під час обшуку вказані вище особи знаходились в обшукуваному автомобілі, і могли при собі зберігати предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні обшуку гр.ОСОБА_5 , гр.. ОСОБА_9 , та гр.. ОСОБА_10 .

Проведеним особистим обшуком особи у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході обшуку було виявлено та вилучено:

-закордонний паспорт на його ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія НОМЕР_2 ;

-мобільний телефон айфон 6 з пошкодженим екраном імеі1: НОМЕР_3 ;

-три купюри номіналом 500 гривень;

-телефон Nomi із нульовим інеєм;

-ліхтарик, металевий предмет;

-одна купюра номіналом 200 гривень;

-одна купюра номіналом 100 гривень;

-одна купюра номіналом 50 гривень;

-дві купюри номіналом 10 гривень;

-чотири купюри номіналом 10 гривень;

-посвідчення водія видане на ім`я ОСОБА_5 , серія посвідчення НОМЕР_4 , які було упаковано до експертного пакету №INZ 1056971.

В ході особистого обшуку у громадянина ОСОБА_5 було вилучено куртку «CROPP», яка була упакована до експертного пакету INZ74038584.

Проведеним особистим обшуком особи у гр. ОСОБА_9 було виявлено та вилучено:

-посвідчення водія серія НОМЕР_5 ;

-білет на потяг Миколаїв-Рівне на 22.02.2020 року;

-металевий ключ, серветку, картку Приватбанку № НОМЕР_6 ;

-дисконтні картки - «Socar», «Amic»;

-упаковка від сім-картки лайфселл, які було упаковано до експертного пакету INZ1056972.

Також у гр. ОСОБА_9 вилучено жилетку марки «Puma», яка упакована до пакету № 7008866.

В ході проведення особистого обшуку особи у гр. ОСОБА_10 було виявлено та вилучено:

-паспорт громадянина України серія НОМЕР_7 виданий на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 серії НОМЕР_8 ;

-телефон марки Айфон 7 дві штуки;

-телефон Ergo з нульовим імеєм;

-годинник Самсунг Gear S3;

-дві картки Приватбанку, з № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

-сигарети «Собранія»;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки VOLKSWAGEN TOUAREG, д.н.з. НОМЕР_1 ;

-посвідчення водія видане на ім`я ОСОБА_10 , серія НОМЕР_11 ;

-довідка переміщеної особи видана на ім`я ОСОБА_10 ;

-постанова ПДР;

-копія ідентифікаційного коду № НОМЕР_12 виданого на і ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які було упаковано до спеціального пакету №INZ1056973.

Також було вилучено 5 585 гривень, які упаковано до пакету № 1056975.

Крім цього у гр. ОСОБА_10 було виявлено та вилучено:

- купюри номіналом 100 доларів США у кількості 58 штук;

- дві купюри номіналом 2 долари;

- 1 купюра номіналом 5 євро;

- одна купюра номіналом 1000 рублів Росії;

- три купюри номіналом 100 рублів Росії;

- одна купюра номіналом 50 рублів Росії, які було упаковано до спеціального пакету №INZ 1056974.

Крім цього у гр. ОСОБА_10 виявлено та вилучено:

-99 купюр номіналом 50 гривень упаковано до спеціального пакету №INZ1056976.

-100 купюр номіналом 500 гривень упаковано до спеціального пакету №INZ1056977;

-100 купюр номіналом 200 гривень упаковано до спец пакету № 7074336;

-23 купюри номіналом 100 гривень, 54 купюри номіналом 50 гривень упаковано до спец пакету №7074384;

-98 купюр номіналом 100 доларів упаковано до спец пакету №INZ1056978;

-46 купюр номіналом 50 євро упаковано до пакету INZ1056979;

-модем tp-link, дисконтні картки «Fishka», «Glusco», «Shell», пластикова картка, пластикова карта з під сім-картки лайфселл, три ключі, один магнітний ключ, дві сім-картки упаковано до спеціального пакету INZ1056980;

-куртка ОСОБА_10 дві штуки, упаковано до спеціального пакету №INZ4035080.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів, належного їх дослідження, просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали з підстав зазначених у ньому, просили клопотання задовольнити.

В судовому засіданні представник володільця вилученого майна захисник підозрюваного ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_6 проти задоволення клопотання заперечував, вважає, що воно не підлягає до задоволення, оскільки у клопотанні не конкретизовано, які речі у кого з підозрюваних вилучалися, частина речей, вилучених під час проведення обшуку автомобіля не увійшла до переліку речей, наведених у клопотанні.

Представник володільця вилученого майна захисник підозрюваного ОСОБА_9 адвокат ОСОБА_13 та представник володільця вилученого майна захисник підозрюваного ОСОБА_10 адвокат ОСОБА_14 в судове засідання не з`явилися, причини неявки суду не повідомили, про день, час, місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, шляхом передачі телефонограм (а.с. 25, 27), заяви, клопотання від них на адресу суду не надходили.

Вислухавши пояснення учасників справи, дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали з кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого їх знищення, втрати або пошкодження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти арешт на вказане майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_7 , про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за № 0000727, від 26.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 187 КК України, на майно, яке було тимчасово вилучене в ході проведення обшуку автомобіля, марки VOLKSWAGEN TOUAREG, д.н.з. НОМЕР_1 , особистого обшуку громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме на:

-сумку марки «Adidas» голубого кольору, в якій знаходились особисті речі, а саме: одяг, рукавички, засоби гігієни, рушники, два ключі, один магніт від домофону. Вказані речі упаковані до поліетиленового пакету та скріплено біркою завіреною підписами слідчого та понятих;

-чотири тубуси з предметами які схожі на відмички, два магніти, двадцять три предмети які схожі на відмички та плоскогубці, які поміщено до спеціального пакету №INZ1056981 та упаковано;

-дві викрутки один гайковий ключ, два предмети схожі на відмички, як поміщено та упаковано до спеціального пакету №7037426;

-один модем tp-link, та мобільний телефон айфон7+, пошкоджена сім-картка, які поміщено та упаковано до спеціального пакету №INZ1056983;

-дорожню сумку з надписом «Армані» в які знаходився одяг, взуття, засоби гігієни, дану сумку поміщено та упаковано до поліетиленового пакету та скріплено біркою завіреною підписами слідчого та понятих.

Пакет марки «АТБ» із наявними у ньому грошовими коштами різних купюр та номіналів, а саме:

-280 купюр номіналом 200 гривень;

-327 купюр номіналом 500 гривень;

-56 купюр номіналом 100 гривень;

-45 купюр номіналом 20 гривень;

-65 купюр номіналом 5 гривень;

-4 купюри номіналом 10 гривень;

-29 купюр номіналом 2 гривень;

-16 купюр номіналом 1 гривень;

-33 купюри номіналом 100 злотих;

-3 купюр номіналом 20 злотих;

-9 купюр номіналом 10 злотих;

-15 купюр номіналом 1000 рублів Росії;

-5 купюр номіналом 5000 рублів Росії;

-3 купюри номіналом 500 шведських крон;

-3 купюри номіналом 100 євро;

-81 купюра номіналом 50 євро;

-81 купюра номіналом 20 євро;

-12 купюр номіналом 10 євро;

-3 купюри номіналом 5 євро;

-199 купюр номіналом 100 доларів США;

-101 купюра номіналом 50 доларів США;

-7 купюр номіналом 20 доларів;

-дві купюри номіналом 10 доларів;

-4 купюри номіналом 5 доларів, які було упаковано до спеціального пакету № 7008870.

-дерев`яну биту, яку опечатано за допомогою бирки із підписами понятих та слідчого.

-автомобіль марки VOLKSWAGEN TOUAREG, д.н.з. НОМЕР_1 з ключем.

-закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія НОМЕР_2 ;

-мобільний телефон айфон 6 з пошкодженим екраном імеі1: НОМЕР_3 ;

-три купюри номіналом 500 гривень;

-телефон Nomi із нульовим інеєм;

-ліхтарик, металевий предмет;

-одна купюра номіналом 200 гривень;

-одна купюра номіналом 100 гривень;

-одна купюра номіналом 50 гривень;

-дві купюри номіналом 10 гривень;

-чотири купюри номіналом 10 гривень;

-посвідчення водія видане на ім`я ОСОБА_5 , серія посвідчення НОМЕР_4 , які було упаковано до експертного пакету №INZ 1056971.

-куртку «CROPP», яка була упакована до експертного пакету INZ74038584.

-посвідчення водія серія НОМЕР_5 ;

-білет на потяг Миколаїв-Рівне на 22.02.2020 року;

-металевий ключ, серветку, картку Приватбанку № НОМЕР_6 ;

-дисконтні картки - «Socar», «Amic»;

-упаковка від сім-картки лайфселл, які було упаковано до експертного пакету INZ1056972.

-жилетку марки «Puma», яка упакована до пакету № 7008866.

-паспорт громадянина України серія НОМЕР_7 виданий на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 серії НОМЕР_8 ;

-телефон марки Айфон 7 дві штуки;

-телефон Ergo з нульовим імеєм;

-годинник Самсунг Gear S3;

-дві картки Приватбанку № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

-сигарети «Собранія»;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки VOLKSWAGEN TOUAREG, д.н.з. НОМЕР_1 ;

-посвідчення водія видане на ім`я ОСОБА_10 , серія НОМЕР_11 ;

-довідка переміщеної особи видана на ім`я ОСОБА_10 ;

-постанова ПДР;

-копія ідентифікаційного коду № НОМЕР_12 виданого на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які було упаковано до спеціального пакету №INZ1056973.

-5585 гривень, які упаковано до пакету №1056975.

-купюри номіналом 100 доларів США у кількості 58 штук;

-дві купюри номіналом 2 долари;

-1 купюра номіналом 5 євро;

-одна купюра номіналом 1000 рублів Росії;

-три купюри номіналом 100 рублів Росії;

-одна купюра номіналом 50 рублів Росії, які було упаковано до спеціального пакету №INZ 1056974.

-99 купюр номіналом 50 гривень упаковано до спеціального пакету №INZ1056976.

-100 купюр номіналом 500 гривень упаковано до спеціального пакету №INZ1056977;

-100 купюр номіналом 200 гривень упаковано до спец пакету №7074336;

-23 купюри номіналом 100 гривень, 54 купюри номіналом 50 гривень упаковано до спец пакету №7074384;

-98 купюр номіналом 100 доларів упаковано до спец пакету №INZ1056978;

-46 купюр номіналом 50 євро упаковано до пакету INZ1056979;

-модем tp-link, дисконтні картки «Fishka», «Glusco», «Shell», пластикова картка, пластикова карта з під сім-картки лайфселл, три ключі, один магнітний ключ, дві сім-картки упаковано до спеціального пакету INZ1056980;

-куртка ОСОБА_10 дві штуки, упаковано до спеціального пакету №INZ4035080.
Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення, через Луцький міськрайонний суд Волинської області.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного
суду Волинської області ОСОБА_1