У Х В А Л А
Справа № 285/2320/20

провадження № 1-кс/0285/482/20

01 липня 2020 року м. Новоград-Волинський
Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області

ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_2 ,

погоджене прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ,

по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000545 від 24.06.2020 року,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

про арешт майна,

ВСТАНОВИЛА:
01.07.2020 року слідчий звернувся до суду з даним клопотанням. В клопотанні просить накласти арешт на грошові кошти із забороною використання та розпорядження ними, які знаходяться та будуть надходити на відкриті розрахункові рахунки ТОВ «ЦЕФЕЙК-ЕКО» , а саме: № НОМЕР_1 (українська гривня) у Київське ГРУ АТ КБ «ПриватБанк». МФО321842, що розташоване за адресою:49094, м. Київ вул. Богдана Гаврилишина, 12/16; № НОМЕР_2 (українська гривня) № НОМЕР_3 (євро), № НОМЕР_2 (доллар США) у Акціонерний банк «Південний», МФО 328209, що розташоване за адресою: 65050 м. Одеса вул. Краснова, 6/1; № НОМЕР_4 в АТ «АЛЬФА-БАНК», МФО 300346, що розташоване за адресою: 03186 м. Київ, вул. В. Васильківська 100.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до частин 1, 2 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Крім того, згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У клопотанні вказано, що грошові кошти на вказаних розрахункових рахунках є безпосереднім об`єктом можливих кримінально протиправних дій та можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні при цьому можуть бути фіктивно перераховані на інші суб`єкти господарювання у зв`язку з чим просить накласти арешт на вказані рахунки.
При цьому, у клопотанні не зазначено документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати та не надано документів на обґрунтування доводів.
Відповідно до частини третьої ст. 172 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 171,172 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИЛА:
Клопотання клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно - повернути прокурору Новоград-Волинської місцевої прокуратури Житомирської області для усунення недоліків в строк протягом сімдесяти двох годин.
Після усунення недоліків сторона кримінального провадження не позбавлена права повторно звернутися із даним клопотанням до суду в загальному порядку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1