Справа № 591/555/20
Провадження № 1-кс/591/502/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2020 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Суми клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим відділом проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000019 від 20.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. В ході здійснення розслідування виникла необхідність отримання документації, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та містить відомості щодо Фізичної особи підприємця ОСОБА_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.08.2019 до 12.02.2020, а саме: витягу з Єдиного реєстру податкових накладних, зареєстрованих податкових накладних, декларацій з податку на додану вартість, декларацій з податку на прибуток, звітів форми №1ДФ (з розшифровкою), актів проведених перевірок, документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах, поданих документів податкової, фінансової звітності. Вказана документація, на переконання слідчого, надасть можливість встановити обставини фінансово-господарської діяльності, отримати інформацію про особу причетну до скоєння кримінального правопорушення, тому просив надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі, подане клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з"явися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Матеріали підтверджують те, що слідчим відділом проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000019 від 20.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того, додані до клопотання докази містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та можуть знаходитись у володінні вказаної державної установи.
На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали і зробити їх копії в електронному та паперовому вигляді, а саме: документи, що містять відомості щодо Фізичної особи підприємця ОСОБА_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ) за період з 01.08.2019 до 12.02.2020, зокрема: витягу з Єдиного реєстру податкових накладних, зареєстрованих податкових накладних, декларацій з податку на додану вартість, декларацій з податку на прибуток, звітів форми №1ДФ (з розшифровкою), актів проведених перевірок, документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах, поданих документів податкової, фінансової звітності з 01.08.2019 до 12.02.2020 роки.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1