Провадження №1-кс/447/438/20
Справа №447/1576/20
У Х В А Л А
щодо надання тимчасового доступу до речей і документів

19 червня 2020 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новороздільського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення у кримінальному провадженні №0000217, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
15.06.2020 в суд надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення. В обґрунтування клопотання наведено наступне. 13.06.2020 до Новороздільського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області звернувся гр. ОСОБА_4 , котрий просить прийняти міри до невідомої особи, на імя ОСОБА_5 , яка шляхом зловживання довірою та обману, заволодів грошовими коштами заявника у 36 тисяч гривень, які останній 13.06.2020 перерахував даній особі через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з метою купівлі мотоцикла Geon Scrambler 250, оголошення про продаж якого заявник знайшов на сайті OLX, однак товар так і не отримав, зв`язок із продавцем відсутній.
Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації щодо повного руху коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від яких надходили та які отримували кошти, часу їх проведення, суми та призначення платежів, залишків на рахунку, у період часу з 02.06.2020 по 15.06.2020, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000217 14.06.2020.
Слідчий та представник особи у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явились, що, згідно ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні. Слідчим не доведено доцільність вилучення зазначених речей і документів, оскільки не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Крім цього, слідчий просить визначити місце виконання ухвали, що не передбачено нормами чинного КПК України, тому у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Новороздільського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу їх проведення, суми та призначення платежів, залишків на рахунках, на паперових і магнітних носіях у період часу з 12.06.2020 по 15.06.2020.
У задоволенні решти вимог відмовити.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 19.07.2020.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1