Справа № 161/2018/20
Провадження № 1-кс/161/999/20
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів

м. Луцьк 10 лютого 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене заступником начальника відділу Прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000783 від 31.10.2019,-

В С Т А Н О В И В:

На адресу слідчого судді 06 лютого 2020 року надійшло вказане клопотання.

Клопотанням мотивоване тим, що під час досудового розслідування встановлено, що в період 2018-2019 років, службові особи органів місцевого самоврядування за попередньою змовою із службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом зловживання службовим становищем здійснили привласнення бюджетних коштів під час будівництва та реконструкції електромереж.

Так в період з листопада 2018 року керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договори будівництва/реконструкції електромереж з ІНФОРМАЦІЯ_2 . Дані роботи були виконанні в повному об`ємі та згідно актів виконаних будівельних робіт КБ-2в ІНФОРМАЦІЯ_3 , було проведено розрахунок за наданні послуги, а саме по : договору щодо поточного ремонту зовнішніх електромереж вуличного освітлення в АДРЕСА_1 вiд 03.04.2019; договору щодо поточного ремонту зовнішніх електро мереж вуличного освiтлення в с.Розничi №95 вiд 03.04.2019;договору щодо поточного ремонту зовнішніх електромереж вуличного освітлення №94 вiд 03.04.2019; договору щодо поточного ремонту зовнішніх електромереж вуличного освітлення по АДРЕСА_2 вiд 03.04.19; договору щодо реконструкції зовнiшнiх електричних мереж вуличного освітлення в с.Старосiлля дог №547 від 10.12.18,

Однак, згідно даних в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було анульовано свідоцтва платника податку на додану вартість. Натомість її директор - ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи очолюваній ним структурі анульовано реєстрацію як платника податку на додану вартість вніс неправдиві відомості в акти виконаних будівельних робіт при проведенні будівельних робіт, де вказав орієнтовно нараховане ПДВ в сумі 600 000 гривень.

Відповідно до отриманої інформації встановлено, що розрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювались з використанням банківського рахунку, відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: № НОМЕР_1 (UAH).

У зв`язку з викладеним, з метою дослідження руху коштів, які стосуються проведення розрахунків за придбання та реалізацію та виконання будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), встановлення фізичних та юридичних осіб, які причетні до їх перерахунку та привласнення, кінцевого отримувача коштів, а також встановлення фактів обготівкування коштів та в подальшому можливої їх легалізації, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розрахунково-платіжних документів по них та документів щодо відкриття та обслуговування таких рахунків, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зазначені документи містять охоронювану законом банківську таємницю, однак без їх використання та вилучення неможливим є в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони перебувають лише у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

З наведених вище підстав слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до вищенаведених документів, які містяться у розпорядженні банку.

Слідчий звернувся на адресу суду із клопотанням про слухання клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити частково, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На переконання слідчого судді, слідчий довів належними та допустимим доказами, що для цілей вказаного кримінального провадження, зокрема для встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, необхідним та доцільним є надання доступу до документів, які містять у розпорядженні банківської установи, а отже клопотання є обґрунтованим та його слід задовольнити в цій частині.

Вирішуючи питання про доцільність надання дозволу на виїмку оригіналів цих документів, слідчий суддя зазначає, що вказане може призвести до невиправданого втручання у господарську діяльність юридичної особи, а також банківської установи.

Крім того, документи містяться у розпорядженні банківської установи, яка має державну форму власності, що мінімізує ризик їх втрати.

Отже, на даному етапі досудового розслідування слідчий суддя вважає за можливим надати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, без вилучення оригіналів (виїмки).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , а за її дорученням - оперативному підрозділу чи іншому слідчому, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення та вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні, АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилиною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 (UAH) та прив`язаних до рахунку платіжної картки за період з 31 жовтня 2018 року по даний час;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) період з 31 жовтня 2018 року по даний час;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства;

- угод та інших документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовувалась система віддаленого доступу та інших даних;

- комп`ютерної роздруківки даних про трансакції з використанням електронного ключа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ та інших даних;

- матеріали відео - та фото фіксації із відеокамер відділень Банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 (UAH), а також зняття готівки з каси банку за період з 31 жовтня 2018 року по даний час

- матеріали відео - та фото фіксації із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та касу банку за період з 31 жовтня 2018 року по даний час;

- відомості про встановлений фінансовий телефон, який прив`язаний до рахунку НОМЕР_1 (UAH).

Строк дії ухвали до 09 березня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1