Справа № 145/242/18
Провадження №1-кс/145/692/2019
УХВАЛА

"27" листопада 2019 р. Тиврівський районний суд Вінницької області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,
представника скаржника - адвоката ОСОБА_3

розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_3 на постанову ст. слідчої СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження від 31.05.2018 року, внесеного до ЄРДС за № 0000006 від 05.01.2018 р., -
встановив:
Згідно матеріалів кримінального провадження , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 05.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України встановлено, що 04.01.2018 року в чергову частину Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області з заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що невідома особа в період часу з 01.12.2017 року по 01.01.2018 року шахрайським шляхом з його рахунку заволоділа коштами в сумі 150000 гривень, чим завдала ОСОБА_5 збитку на вказану суму.
05 січня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_5 було внесено відомості за №0000006.

Ухвалою слідчого судді Тиврівського райсуду від 20.02.2018 р. надано тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- наявність рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кому вони належать та на підставі яких документів були відкриті (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

- наявність коштів на рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- інформації про те, чи заблоковані рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вказати дату та час коли рахунки заблоковані після 27.12.2017 року, таку ж інформацію надати якщо рахунок розблокований);

- в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 31.05.2017 по

31.12.2017 року здійснювались операції щодо видачі коштів, за рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

- якщо здійснювалась фото чи відео фіксація спілкування банківських

співробітників з особами, що мають доступ до рахунків

№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 або ж якщо наявна фото

чи відео фіксація таких осіб (у відділах, відділеннях банку, терміналах, банкоматах) - надати копії відповідних матеріалів.

Постановою ст. слідчої СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 від 31.05.2018 р. кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 05.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України закрито у зв`язку з встановленням відсутності в діянні складу кримінального правопорушення .

14.11.2019 року адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду із скаргою на постанову ст. слідчої СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 від 31.05.2018 р. про закриття кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 05.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування доводів скарги скаржник посилається на те, що після внесення відомостей до ЄРДРОСОБА_5 подав позовну заяву до ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про стягнення збитків (справа №145/2265/18 ) .

В ході розгляду даної справи відповідно до пояснення представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 здійснювалася голосова ідентифікація особи, яка вчиняла стягнення коштів з карткового рахунку по телефону.

З телефонного номеру НОМЕР_3 (оператор " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") було здійснено телефонні дзвінки у наступні часи і дні:

01.12.2017 р - 13.39.15 год, 01.12.2017 р 13.40.12 год, 11.12.2017 р - 14.04.43 год, 11.12.2017 р 14.05.23 год, 13.11.2017 р 11.42.51 год, 13.11.2017 р 11.58.13 год, 13.11.2017 р 17.54.30 год, 13.11.2017 р 18.21.29 год, 13.11.2017 р 18. 24.09 год, 13.11.2017 р-18.28.12 год.

Оператором мобільного зв`язку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " листом 06.11.2018 року було повідомлено 28.0.2017 року , о 15-58 год. та 14.11.2017 року , о 15-23 год відбулося дистанційна (віддалена) заміна сімкарти.

Слідчим не витребовувалися записи даної розмови та не встановлювалося звідки вчинявся дзвінок.

Відповідно до відповіді Держприкордонслужби від 12.10.2018року Тиврівському районному суду 31.05..2017року , о 13-33 год ОСОБА_5 перетнув кордон, а 27.12.2017року , о 17-23 год прибув.

ОСОБА_6 також повідомив, що кошти були перераховані на відкритий картковий рахунок № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 в банку Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м. Дніпро.

Було витребувано матеріали справи у Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Виявлено, що підписи ОСОБА_5 підроблені, а фотокартка на копії паспорта переклеєні та належать іншій особі.

Слідчий не досліджував, куди були переведені кошти та хто отримувач, не витребувано відеозаписи з банків, щоб встановити , хто саме відкривав рахунки у банках.

Просить скасувати постанову старшого слідчого СВ Гніванського ВП Жмеринського відділу ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження від 31 травня 2018 року внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 05 січня 2018 року та направити матеріали провадження для продовження досудового розслідування.

В судовому засіданні представник скаржника ОСОБА_3 скаргу підтримав, просить її задоволити з підстав, викладених в скарзі.

Вислухавши представника скаржника, дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя вважає, що дана скарга обґрунтована та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо:

1) встановлена відсутність події кримінального правопорушення;

2) встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення;

3) не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати.

Разом з тим , ст. слідча СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 під час проведення досудового розслідування передчасно дійшла висновку щодо відсутності складу кримінального правопорушення, не виконала у повному обсязі вимог КПК України щодо перевірки даної події на наявність ознак злочину.

Так, вищевказана ухвала слідчого судді Тиврівського райсуду від 20.02.2018 р. , якою слідчому було надано тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити вищевказані документи, відомості та інформацію, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших відділеннях цього банку, залишилась не виконана, витребувана інформація слідчим не отримана і за таких обставин слідча 31.05.2018 року закриває провадження за відсутністю складу правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що слідчим не вичерпано всіх можливостей отримання доказів по справі, зокрема, не було витребувано відповідної інформації з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо телефонних дзвінків , не досліджувалося, чи були переведені кошти ОСОБА_5 з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і куди кошти надійшли, хто їх отримувач, чи відкривались рахунки в інших банківських установах для переведення коштів, особу, яка їх відкривала, не перевірені підписи на предмет ідентифікації вказаної особи у банківській справі на відкриття такого рахунку, не витребувано відеозаписи з банків для встановлення даних обставин, не перевірено чи перебував ОСОБА_5 на території України на час відкриття даного рахунку.

За наведених обставин суд вважає, що оскаржувана постанова підлягає скасуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 303, 306 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Скаргу задоволити .

Постанову ст. слідчої СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 про закриття кримінального провадження від 31.05.2018 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 05.01.2018 року скасувати та направити матеріали даного кримінального провадження для продовження досудового розслідування до СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1