Справа № 579/1949/19
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"27" грудня 2019 р. місто Кролевець

Слідчий суддя Кролевецького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000064 слідчим Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,-

в с т а н о в и в:
Слідчий Кролевецького ВП ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000064, яке погоджено прокурором.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 21 травня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 241, ч.1 ст.172, ч.1 ст.175 КК України.

В провадженні СВ Кролевецького ВП ГУНП перебувають матеріли кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000064 за ознаками кримінальних правопорушень за ч.1 ст. 241, ч.1 ст.172, ч.1 ст.175 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000064 було встановлено, що протягом 2019 року директор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 безпідставно не виплачує заробітну плату працівникам підприємства.

Відповідно до акту інспекційного відвідування (невиїзного інспектування) юридичної особи, яка використовує найману працю за №СМ2006/182/АВ від 23.10.2019 року інспектором ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено інспекційне відвідування ІНФОРМАЦІЯ_1 під час якого виявлені порушення законодавства про працю.

Станом на 07.10.2019 року сума заборгованості заробітної плати перед 5 працівниками складає 92,2 тис. грн, при середньомісячному фонді оплати праці 35,2 тис.грн.

Будучи допитаним в якості свідка директор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та бухгалтер підприємства ОСОБА_5 підтвердили факт наявності заборгованості по заробітній платі.

ПОГ ІНФОРМАЦІЯ_3 для здійснення підприємницької діяльності має два розрахункові рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Слідчий вказує на те, що істотне значення для цього кримінального провадження має отримання тимчасового доступу до документів у яких міститься інформація по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 01 січня 2018 року по 09 грудня 2019 року, а саме:

- деталізованих відомостей про рух грошових коштів окремо по кожному рахунку з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, заяв про відкриття та закриття вказаних банківських рахунків; документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків, з можливістю отримання даної інформації у центральному відділенні Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився.

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками серед іншого і за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких міститься інформація по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 01 січня 2019 року по 09 грудня 2019 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані як доказ.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ч.6 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання в цій частині.

Однак сторона кримінального провадження в даному випадку слідчий не довів, що у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000064 існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.241 КК України.

Звертаючись до суду з клопотанням слідчий повинен довести перед судом обставини, на які він посилається з наданням відповідних доказів, які слідчий суддя в судовому засіданні досліджує безпосередньо.

Крім того, слідчий у клопотанні не зазначив короткий виклад обставин кримінального правопорушення, в порушення п.1 ч.2 ст.160 КПК України, зокрема те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 чи посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 забруднюють атмосферне повітря.

За змістом ч. 3 ст. 26, ч. 5 ст. 132 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом з поданням доказів обставин, на які вони посилаються.

Слідчий у клопотанні не зазначив короткий виклад обставин кримінального правопорушення, в порушення п.1 ч.2 ст.160 КПК України, зокрема те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 безпідставно не виплачують заробітну плату чи грубо порушують законодавство про працю протягом 2018 року.

Сторона кримінального провадження в даному випадку слідчий не довів, що заробітна плата працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 не виплачується з 1 січня 2018 року.

Таким чином клопотання підлягає часткову задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 132, 160, 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:
Клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Керуючому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 надати слідчим Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів у яких міститься інформація по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 01 січня 2019 року по 09 грудня 2019 року, а саме:

- деталізованих відомостей про рух грошових коштів окремо по кожному рахунку з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, заяв про відкриття та закриття вказаних банківських рахунків; документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків.

З можливістю отримання даної інформації у центральному відділенні Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити керуючому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1