Справа № 462/7930/19
провадження 1-кс/462/1195/20
У Х В А Л А

10 липня 2020 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, внесеного у кримінальному провадженні за №0003726 від 12.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України,

встановив:

Старший слідчий Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 08.07.2020 року звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за №0003726 від 12.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України, погодженим із прокурором Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, а саме: відомостей про рух коштів (реєстрації та перерахунків) електронних гаманців, а саме їх поповнень та пересилань із електронних гаманців № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , з метою подальшої їх ідентифікації із зазначенням анкетних даних осіб, що їх реєстрували, ІР-адреси, повні банківські реквізити, мобільні телефони (тобто абонентські номери мобільних терміналів, стільникового мобільного зв`язку), за період часу з 00.00 год. 01.01.2020 року до моменту фактичного виконання ухвали, на паперових та магнітних носіях із можливістю їх вилучення в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та її вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд у його відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які, будучи належним чином повідомленими про час, дату та місце розгляду, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту, в судове засідання не з?явилися, що відповідно до ч.4 ст.163КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0003726 від 12.12.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачений ч.1 ст.307 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що в ході досудового розслідування до слідчого відділу надійшов рапорт оперуповноваженого УПН ГУ НП у Львівській області Власової Галини про те, що на території м. Львова працює декілька Telegram-каналів (інтернет-магазинів), які займаються розповсюдженням, збутом наркотичних засобів та психотропних речовин через всесвітню мережу Інтернет. Таким чином було встановлено, що у м. Львові працюють інтернет-магазини « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », при цьому адміністрації даних магазинів використовують електронні кошти, для розрахунку, перерахунок яких здійснюється на електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 . На зазначений електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_8 » клієнтам (споживачам) наркотичних засобів/психотропних речовин необхідно перерахувати домовлені суми грошових коштів, після чого оператор вказаного каналу надсилає GPS координати так званої «закладки» із фотографією та вказівками, щодо її місця розташування, із наркотичним засобом або психотропної речовиною.
Електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , являються системою прийому платежів та відносяться до небанківських фінансових установ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, вилучення речей, які мають значення для кримінального правопорушення, встановлення осіб, котрі користуються (користувалися) даними електронними гаманцями, котрі відносяться до платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та відноситься до небанківських фінансових установ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також обставин, які підлягають дослідженню в межах даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні відомостей про рух коштів (реєстрації та перерахунків) електронних гаманців, а саме їх поповнень та пересилань із електронних гаманців № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , з метою подальшої їх ідентифікації із зазначенням анкетних даних осіб, що їх реєстрували, ІР-адреси, повні банківські реквізити, мобільні телефони (тобто абонентські номери мобільних терміналів, стільникового мобільного зв`язку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів та інше. Тому фінансовий стан клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також операції, які були проведені по рахунку слід вважати банківською таємницею.

Інформація, яка знаходиться у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Щодо питання вилучення документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про що просить сторона обвинувачення, то клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки слідчий, всупереч вимог п.7 ч.2 ст.160 КПК України, не навів у своєму клопотанні жодного обґрунтування необхідності вилучення документів.

При цьому, тимчасовий доступ до вказаних документів може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не до часу фактичного виконання рішення суду, як вказує слідчий, оскільки лише вказання конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п.5 ст.164 КПК України і дасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за дорученням старшого слідчого СВ Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 старшим слідчим СВ Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим СВ Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , начальнику слідчого відділення на станції Львів Залізничного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: відомостей про рух коштів (реєстрації та перерахунків) електронних гаманців, а саме їх поповнень та пересилань із електронних гаманців № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , з метою подальшої їх ідентифікації із зазначенням анкетних даних осіб, що їх реєстрували, ІР-адреси, повні банківські реквізити, мобільні телефони (тобто абонентські номери мобільних терміналів, стільникового мобільного зв`язку), за період часу з 00.00 год. 01.01.2020 року до 10.07.2020 року на паперових та магнітних носіях, які знаходяться у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1