справа №619/4/20
провадження №1-кс/619/4/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2020 року Дергачівський районний суд Харківської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Дергачі клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001507 від 02.11.2019, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
03.01.2020 року до Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001507 від 02.11.2019, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В своєму клопотанні слідчий посилається на те, що до Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про внесення недостовірних відомостей до кредитного договору № 3 від 23.08.2019.

Вказана подія зареєстрована до ЖЄО Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області за № 12444 та 01.11.2019 внесена до ЄРДР під №0001507, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 23.08.2019, невстановлена особа перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, користуючись комп`ютером з доступом до мережі Інтернет, маючи умисел на отримання кредиту в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаючи обов`язкові умови для його отримання, надала даній компанії анкетні відомості та документи іншої особи, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який не уповноважував на вчинення вказаних дій невстановлену особу, крім того внесла недостовірні відомості до кредитного договору № 3 від 23.08.2019.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що в проміжок часу з 12 по 13 серпня 2019 року в одному з телеграм каналів, він знайшов оголошення, де пропонувалась робота, а саме перекладач з української на російську мову, де для реєстрації йому було потрібно надіслати власні дані, а саме: фотографію з паспортом в руках, а також окремо паспортні дані, ідентифікаційний номер, що він і зробив. Після цього, жодних відповідей та даних на його електронну адресу йому відправлено не було.

23.09.2019 року на його мобільний номер: НОМЕР_1 зателефонував представник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (згідно інформації розміщеної на сайті даної компанії, повна назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що на його ім`я оформлено кредитний договір та видано кредитні кошти. Окрім цього співробітник даної компанії вимагав від нього погашення даного боргу, та повідомив про застосування санкцій щодо нього у разі несплати. На його заперечення укладення кредитного договору і взагалі користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », співробітник компанії повідомив мене про наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » його паспортних даних. На прохання надіслати кредитний договір укладений на його ім`я співробітник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовив.

На заяви, де ОСОБА_5 прохав надіслати йому кредитний договір, який був укладений на його ім`я. У відповідь отримав листа, де було повідомлено, що він має звернутись до правоохоронних органів.

Після того, 11 жовтня 2019 року на його поштову адресу надійшло боргове повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.10.2019, у якому повідомлено про прострочену кредитну заборгованість у сумі 2555,00 грн станом на 07.10.2019, за кредитним договором № 3 від 23.08.2019.

Крім цього встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є фінансовою компанією, внесеною в реєстр фінансових установ, що діє на підставі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи серії НОМЕР_2 (Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 № 1202 від 07 червня 2016 року) та здійснює фінансову діяльність з надання послуг факторингу та надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту на підставі Ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Розпорядження № 1680 від 16.05.2017 року).

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ; Місцезнаходження: АДРЕСА_1 ; код території за КОАТУУ: ; Перелік фінансових послуг, які надає ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не перебуває у стадії ліквідації; Щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не розпочато провадження в справі про банкрутство, та не застосована процедура санації фінансової установи

У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: кредитної справи (за кредитним договором № 3 від 23.08.2019) про надання ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт № НОМЕР_4 виданий 10.03.2017, орган, що видав 6336, ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , з можливістю її вилучення для приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

Володільцем вказаних документів є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ; Місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Розгляд клопотання провести в порядку ч.2 ст.163 КПК України, без виклику осіб у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про слухання справи у їх відсутність та без фіксації технічними засобами.

Слідчий суддя вважає за можливе слухати клопотання без фіксування технічними засобами відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.

03.01.2020 до Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001507 від 02.11.2019, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених ч.7 ст.163 КПК України, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що речі і документи перебувають у володінні певної юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164, 309, 372, 395 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001507 від 02.11.2019, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати та забезпечити тимчасовий доступ слідчому СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи), старшому слідчому СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 з можливістю вилучення кредитної справи (за кредитним договором № 3 від 23.08.2019) про надання ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт № НОМЕР_4 виданий 10.03.2017, орган, що видав 6336, ідентифікаційний номер НОМЕР_5 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ; Місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 03.02.2020 року.

У разі невиконання ухвали настають наслідки, які передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1