ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/5912/20
Провадження № 1-кс/201/2328/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 червня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 15 серпня 2018 року в період часу з17:05 до17:50 в аеропорту ОСОБА_5 в терміналі прильоту пасажирів "В" була проведена перевірка багажу та пасажирів рейсу ВТ403 Київ-Рига. Пасажир згаданого рейсу, громадянин Російської Федерації ОСОБА_6 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорти Російської Федерації №.ІШ та № НОМЕР_1 ), перетнув кордон Європейського Союзу (Латвійської Республіки) по "зеленому" коридору, підтверджуючи, що у нього або в його багажі не знаходяться товари або готівкові гроші, які повинні бути задекларовані, або переміщення яких через митний кордон заборонені або обмежені. На питання, яка сума готівки, яку ввозить, ОСОБА_6 відповів, що у нього знаходиться 30 000,00 EUR. Після цього ОСОБА_6 був запрошений на митну перевірку. Під час поглибленої перевірки пасажир ОСОБА_6 пред`явив всі готівкові гроші, які знаходилися в кишені джинсів 30 052,65 євро.

Під час розслідування кримінального процесу ОСОБА_7 був допитаний у статусі підозрюваного, ОСОБА_8 . Браво свідчив, що 15 серпня 2018 року в Київському аеропорту " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зустрівся з представником партнера свого майбутнього підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка буде зареєстровано в Естонській Республіці на ім`я ОСОБА_9 . Метою цієї зустрічі було отримання грошових коштів у розмірі 30 000,00 євро, як внесок в оборотні кошти товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 від громадянина України ОСОБА_10 персональний код НОМЕР_2 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_3 , виданий 16.06.2014, та № НОМЕР_4 виданий 12.09.2017, місцем проживання якого є ОСОБА_11 , і який зараз знаходиться в Індонезії.

Додатково, ОСОБА_6 видав для приєднання до матеріалів кримінальної справи скопійовані документи, які були в його електронній пошті - договір від 1 серпня 2018 року про співпрацю між ОСОБА_7 і ОСОБА_12 , в якому пунктом 1.6 визначено, що кожна сторона вкладає в спільну підприємницьку діяльність 30 000,00 євро.

Під час розслідування кримінального процесу був підготовлений і направлений запит ОСОБА_7 , щоб він на підставі частини третьої статті 126 Кримінально-процесуального закону довів легальне походження грошових коштів (30 052,65 євро), подавши достовірні і перевірені документи. На запит була отримана відповідь від громадянина України ОСОБА_13 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_5 , з якого випливає, що власником грошових коштів 30 000,00 євро є він, що згадані кошти він заробив на валютному ринку Рогех через інтернет - сайт ОСОБА_14 пояснив, що 15 серпня 2018 року в київському аеропорту зустрівся з ОСОБА_8 . Браво і передав йому суму готівки 30 000,00 євро. Згідно з їхньою угодою, ОСОБА_7 та ОСОБА_15 підписали віддалений договір співпраці про заснування підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в Естонії.

Крім того, під час розслідування кримінального процесу з`ясувалося, що у громадянина України ОСОБА_13 який народився ІНФОРМАЦІЯ_5 , в Україні відкриті рахунки у ІНФОРМАЦІЯ_6 (код виду рахунку НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , (код виду рахунку НОМЕР_11 ) № НОМЕР_10 , (код рахунку НОМЕР_11 ) рахунок № НОМЕР_12 , а також відкрито рахунок. (код виду рахунку НОМЕР_13 ) рахунок № НОМЕР_14 , та (код виду рахунку НОМЕР_15 ) рахунок № НОМЕР_16 .

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.

Від слідчого надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Латвійської Республіки щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 8, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити слідчому Соборного ВП ДВР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до затверджених копій документів про відкриття рахунків, хто мав право розпоряджатися ІНФОРМАЦІЯ_8 у період з 1 січня 2018 року по 1 вересня 2018 року, прошу видати банківські роздруківки по номерам рахунків №№ НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_12 , НОМЕР_8 .

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1