Справа № 683/1338/19
У Х В А Л А
15 січня 2020 року м. Старокостянтинів
14 січня 2020 року старший слідчий СВ Старокостянтинівського відділення поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено, що упродовж січня - лютого 2019 року невстановлені особи з використанням РОS-терміналу, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом здійснили платіжні операції по перерахунку коштів, чим спричинили вказаному товариству майнової шкоди.
Встановлено, що у жовтні 2018 року ОСОБА_4 зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Старокостянтинівському відділені Красилівської ОДПІ без мети здійснення господарської діяльності. Згідно установчих документів, підприємство було зареєстровано для організації діяльності готелів та подібних засобів тимчасового розміщування за адресою: АДРЕСА_1 , проте за даною адресою ОСОБА_4 орендував однокімнатне приміщення для створення видимості ведення господарської діяльності.
22 грудня 2018 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_4 звернувся до Старокостянтинівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання та встановлення POS-терміналу із підключенням послуги «Еквайринг» - функція ручного введення даних клієнтів (дистанційний прийом платежів за допомогою використання реквізитів карт платіжних систем ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
В період з 14.01.2019 по 23.01.2019 ОСОБА_4 , використовуючи вказаний POS-термінал, шахрайським шляхом здійснив платіжні операції з картками клієнтів банківських установ Гонконга та Сінгапура, без присутності карт, на суму близько 2,5 млн. грн., частину з яких в подальшому перевів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а частину, можливо, витратив на власні потреби.
В ході проведення досудового розслідування здійснено аналіз карткових рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 та встановлено факт перерахування грошових коштів із карткових рахунків останнього на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , основним видом діяльності є неспеціалізована оптова торгівля. Стан платника основний платник.
Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ), який є фізичною особою-підприємцем і знаходиться на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 (Київський район, м. Одеса), основний вид діяльності обслуговування напоями, юридична адреса АДРЕСА_3 , основний платник та є засновником, директором,
бухгалтером ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 (Овідіопольський район), юридична адреса АДРЕСА_4 , основним видом діяльності є надання іншим допоміжних комерційних послуг, з 2018 року не звітує.
Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_4 ), АДРЕСА_5 .
В ході подальшого аналізу встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювало придбання ТМЦ у ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке знаходиться на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , основним видом діяльності є інша допоміжна діяльність у сфері транспорту. Стан платника основний платник.
Таким чином, документи, які стали підставою для отримання грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші відомості, зокрема договори, правочини, акти, платіжні доручення та додатки до них, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і саме вони дають можливість встановити важливі обставин у даному кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.
Старший слідчий СВ Старокостянтинівського відділення поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 подав до суду заяву, у якій просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309 КПК України
п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ
Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому о/у 1 сектора ВБКОЗ УСБУ у Хмельницькій області майору ОСОБА_16 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: підполковнику поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 , лейтенанту поліції ОСОБА_21 , лейтенанту поліції ОСОБА_22 та капітану поліції ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , директором якого є ОСОБА_5
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати на паперовому та (або) електронному носії документи, які стали підставою для отримання грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші відомості, зокрема, договори, правочини, акти, платіжні доручення та додатки до них, у період часу з 1 січня 2018 року по дату виконання ухвали.
Ухвала чинна до 15 лютого 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя