Справа №127/6773/20
Провадження №1-кс/127/3159/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 березня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,,
слідчого ОСОБА_4 ,
адвоката ОСОБА_5 ,
підозрюваного ОСОБА_6 ,
розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про продовження строку обов`язків, передбачених ч.ч. 5, 7 ст. 194, ст. 199 КПК України щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання про продовження строку застосування обов`язків до підозрюваного ОСОБА_6 .
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 29.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю та жителю м. Вінниці, громадянину України, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , українцю, громадянину України, раніше не судимому 03.02.2020 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України - тобто у незаконному придбанні з метою збуту та незаконному збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою реалізації свого злочинного плану та прагнення по досягненню спільного злочинного результату, незаконно, у порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України від 19.12.1995 №481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» (із змінами і доповненнями), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх спрямованих протиправних дій, 13.07.2019 у м. Вінниця збув ОСОБА_9 , придбаний з метою збуту у невстановленому місці та у невстановлений час у не встановлених слідством осіб незаконно виготовлений алкогольний напій, що містився в 5 (п`яти) поліетиленових бочках, ємністю 200 літрів кожна.

Так, 13.07.2019 ОСОБА_6 , за попередньою домовленістю із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , з метою збуту в період часу з 10 години 06 хвилин до 10 години 47 хвилин громадянину ОСОБА_9 5 (п`яти) поліетиленових бочок, ємністю 200 літрів кожна, заповнених незаконно виготовленим міцним алкогольним напоєм, які до цього перебували на території домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , завантажив їх у багажне відділення, орендованого ОСОБА_8 для перевезення вантажу, автомобіля марки «FORD Tranzit», державний номерний знак НОМЕР_1 .

Під час незаконного транспортування вказаної незаконної продукції від домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 до с. Нова Гребля Калинівського району Вінницької області (місця проживання ОСОБА_9 ) автомобіль марки «FORD Tranzit», державний номерний знак НОМЕР_1 був зупинений працівниками патрульної поліції на 386-му кілометрі автодороги Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам`янка.

За результатами проведеного 13.07.2019 обшуку вказаного автомобіля виявлено та вилучено 5 (п`ять) поліетиленових бочок, ємністю 200 літрів кожна, заповнених незаконно виготовленим міцним алкогольним напоєм.

Відповідно до висновку експерта Вінницького НДЕКЦ МВС України № 122 від 30.07.2019 за результатами проведеної експертизи матеріалів, речовин та виробів встановлено, що надані на експертне дослідження зразки рідин, вилучені 13.07.2019 під час обшуку автомобіля марки «FORD Tranzit», державний номерний знак НОМЕР_1 - є спиртовмісними рідинами, міцність яких відповідно складає: 39,1 та 39,4% об`ємних, а саме: водно-спиртовою сумішшю, міцним алкогольним виробом, який за перевіреним органолептичним (смак та аромат) показником не відповідає обов`язковим вимогам діючого ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Вказаний незаконно виготовлений алкогольний напій, який був незаконно проданий ОСОБА_6 громадянину ОСОБА_9 , згідно з УКТЗЕД, затвердженої Законом України від 19.09.2013 №584-VII «Про митний тариф України» (із змінами і доповненнями) відносяться до товарної позиції 2208 «Спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт» , та відповідно до п.п 215.3.1. п. 215.3 ст. 215 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (із змінами і доповненнями) являється підакцизним товаром.

Таким чином ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, - тобто у незаконному придбанні з метою збуту та незаконному збуті незаконно виготовленого алкогольного напою, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

Вина ОСОБА_6 підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами

ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, за який передбачено покарання у виді штрафу в розмірі від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, тобто злочину середньої тяжкості.
Стосовно ОСОБА_6 необхідно продовжити обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, оскільки сторона обвинувачення вважає, що підозрюваний:

1)Може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду:

Підозрюваний відмовляється співпрацювати зі слідством, давати покази та відповідати на запитання слідчого. Його батьки ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , згідно наявної інформації (листа ПАТ АВІАКОМПАНІЯ "МІЖНАРОДНІ АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ" від 21.02.2020 №05.10.7-98, наданого на запит слідчого) виїхали до Ізраїлю та згідно наявної інформації повертатись не збираються та розпродують нерухоме майно ( протокол огляду від 12.03.2020, яким встановлено що майно(будинок) виставлено на продаж).

При цьому, батько підозрюваного - ОСОБА_7 також, є підозрюваним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України по кримінальному провадженню за №0000024 від 18.02.2020, яке в свою чергу виділене з кримінального провадження №0000026 від 29.03.2019, та 11.03.2020 оголошений у розшук.

Таким чином, є всі підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 , який не має постійного місця роботи та який згідно листа Управління державної міграційної служби України у Вінницькій області від 17.02.2020 №0501.4-1362/05.2-20 документований паспортом громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_2 з терміном дії до 16.08.2027, виданим органом 0505, маючи за кордоном близьких родичів (батьків) зможе переховуватись від слідства та суду за межами території України.
2)Незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні.

У даному кримінальному провадженні наявні особи на яких ОСОБА_6 перебуваючи без встановлених судом зобов`язань зможе незаконно впливати, здійснювати на них тиск, зокрема: ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , які є підозрюваними у кримінальному провадженні, а також на свідка ОСОБА_11 .

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду від 17.03.2020 задоволено клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_6 у розмірі 42 040 грн.

Одночасно із задоволенням клопотання, ухвалою суду на підозрюваного ОСОБА_6 покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, саме:

- здати на зберігання до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон серії НОМЕР_2 , інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , а також зі свідком ОСОБА_11 у вказаному провадженні.

Строк дії покладених судом на підозрюваного ОСОБА_6 обов`язків закінчується 27.03.2020, проте обставини, які стали підставами для обрання запобіжного заходу та покладення на ОСОБА_6 обов`язків, не змінились.
Слідчий ОСОБА_4 19.03.2020, за погодженням із першим заступником прокурора області ОСОБА_12 , звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду з клопотанням про продовження строків досудового розслідування кримінального провадження № 0000029 до 6 місяців.

Судове засідання, призначене слідчим суддею Вінницького міського суду ОСОБА_13 на 12 год. 10 хв., не відбулось у зв`язку із неявкою сторони кримінального провадження підозрюваного ОСОБА_9 та його захисника, у зв`язку з чим розгляд клопотання про продовження строків досудового розслідування відкладено на 10 год. 30 хв. 24.03.2020.

Враховуючи викладене, вважаю, що обставини, які стали підставами для обрання запобіжного заходу та покладення на ОСОБА_6 обов`язків, не змінились, заявлений у попередньому удовому засіданні ризик ухилення ОСОБА_6 від органу досудового розслідування та незаконного впливу на підозрюваних та свідків не зменшився.

Обставинам, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про заставу є складність кримінального провадження, у якому повідомлено про підозру 5 особам, щодо 4 з них наразі здійснюється провадження, відносно 1 підозрюваного матеріали виділено у окреме провадження у зв`язку із його розшуком, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, поведінка учасників кримінального провадження, які активно не сприяють розкриттю злочинів, а також регулятивна політика органів державної влади України, спрямована на попередження виникнення та розповсюдження короновірусної хвороби в Україні, тому прокурор просив клопотання задовольнити.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання.
Адвокат та ОСОБА_6 не заперечували щодо задоволення клопотання про продовження строку обов`язків.
Слідчий суддя, вислухавши думку підозрюваного, адвоката, прокурора, слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження та клопотання, прийшов до наступного висновку.
Згідно ч. 5 ст. 194 КПК України якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме:
1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;
2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом;
5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом;
6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності;
7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання;
8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
9) носити електронний засіб контролю.
Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду від 17.03.2020 задоволено клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_6 у розмірі 42 040 грн.

Одночасно із задоволенням клопотання, ухвалою суду на підозрюваного ОСОБА_6 покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, саме:

- здати на зберігання до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон серії НОМЕР_2 , інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , а також зі свідком ОСОБА_11 у вказаному провадженні.

Строк дії покладених судом на підозрюваного ОСОБА_6 обов`язків закінчується 27.03.2020, проте обставини, які стали підставами для обрання запобіжного заходу та покладення на ОСОБА_6 обов`язків, не змінились.
Слідчий ОСОБА_4 19.03.2020, за погодженням із першим заступником прокурора області ОСОБА_12 , звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду з клопотанням про продовження строків досудового розслідування кримінального провадження № 0000029 до 6 місяців.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 24.03.2020 термін досудового розслідування вказаного кримінального провадження продовжено до 27.05.2020, у зв`язку з необхідністю проведення значної кількості слідчих та процесуальних дій.

Згідно ч. 6 ст. 194 КПК України - обов`язки, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

Таким чином слідчий суддя переконується в доцільності продовження обов`язків, передбачених ч. 5,7 ст. 194 КПК України, для попередження настання ризиків, передбачених ст. 177 КПК України та забезпечення виконання підозрюваним, обов`язків передбачених КПК України.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 194, 196, 199, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Продовжити підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк покладених обов`язків, передбачених ч.5, 7 ст.194 КПК України в межах строку досудового розслідування, тобто до 26.05.2020 року, а саме:

1)здати на зберігання до Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон серії НОМЕР_2 , інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
2) повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
3) утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , а також зі свідком ОСОБА_11 .
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню та набирає законної сили з моменту її винесення.

Слідчий суддя