Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/913/20
Провадження № 1-кс/644/199/20
У Х В А Л А

Іменем України

13 лютого 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого- ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду клопотання слідчого Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000268 від 05.02.2020 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Як вказано в клопотанні слідчого, в провадженні СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000268 від 05.02.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У жовтні 2019 року достовірно невстановлена особа, маючи у розпорядженні особисті дані гр. ОСОБА_5 та його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уклала від імені останнього кредитний договір, завдавши ОСОБА_5 матеріальної шкоди на суму близько 5000 гривень.

Встановлено, що при перерахуванні та знятті коштів зловмисник використовував банківську картки потерпілого, а саме картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відкриту на ім`я ОСОБА_5 .

Також сліддчий посилається на те, що встановлення інформації банківського рахунку ОСОБА_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а в подальшому встановлення операцій по надходженню грошових коштів на банківський рахунок та приєднану до нього карту, що видана на цей рахунок та їх списання з дня її оформлення та по теперішній час, встановлення банкоматів, кас за допомогою яких здійснювалися операції по перерахуванню та зняттю грошових коштів з банківської карти може мати суттєве значення в якості доказів у кримінальному провадженні, що засвідчать та підтвердять факт шахрайства, а саме вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вислухавши слідчого, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, при цьому виходить із наступного…

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для часткового задоволення клопотання, оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,а також ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів слідчому ОСОБА_6 задоволенню не підлягає, оскільки згідно з витягом з ЄРДР слідчим у кримінальному провадженні є виключено ОСОБА_3 .

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Індустріального відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 юристу 1 класу ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів, а саме:
- документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП № НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП № НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня її оформлення та по теперішній час;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП № НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
-фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах, касах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП № НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , у тому числі приліплених до рахунках карт, за період з дня їх оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

В задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів слідчому Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 - відмовити.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1