У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

26 грудня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000996 від 08.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.289 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке мотивує тим, що СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000996 від 08.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.289 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 08.11.2019 року близько 11:00 год. невідома особа, заволоділа автомобілем марки "Mercedes - Benz" GLE 350D (вартістю близько 1500000 грн.) чорного кольору д.н.з. НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий вказує, що на даний час осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення не встановлено.

В ході проведення аналізу камер спостереження системи «Безпечне місто», встановлено, що особа, яка може бути причетна до скоєння незаконного заволодіння автомобілем потерпілого, пересувалася на автомобілі марки «Mercedes-Benz S320», сірого кольору, та користувалась послугами банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 банк) НОМЕР_2 .

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного кримінального правопорушення, вилучення документів та відомостей, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей, які знаходяться у володінні банківської установи та містять відомості щодо повних анкетних даних особи, телефону (оформлення рахунку в банку) яка користується карткою НОМЕР_2 та інших відомостей, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Іншим способом, отримати таку інформацію неможливо, у зв`язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд даного клопотання слідчий просив проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена ним інформація.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі за наявними матеріалами, клопотання підтримав.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин, фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про часткове задоволення клопотання з огляду на таке.

Установлено, що відділенням поліції №2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000996 від 08.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.289 КК України.

На обґрунтування доводів клопотання слідчим надано відповідні матеріали, які у сукупності підтверджують наведені ним обставини.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Ураховуючи те, що наданими слідчим до суду матеріалами доведено наявність підстав вважати, що документи та інформація по банківському рахунку № НОМЕР_2 та руху коштів на ньому, проведені транзакції, інформація про особу, яка знімала кошти тощо, яка перебуває у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а також з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на підставі ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим воно підлягає задоволенню.

Водночас, проаналізувавши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за період з 01.06.2019 року по 24.12.2019 року, що виходить за межі досудового розслідування у даному кримінальному провадженні й не підтверджується відповідними доказами.

Так, згідно з фабулою витягу кримінального провадження №0000996 від 08.11.2019 року зазначені відомості щодо заволодіння невідомою особою автомобілем, що належить ОСОБА_5 , у якій знаходились також його документи, що мало місце 08.11.2019 року близько 11:00 год.

Тому слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в частині вимог клопотання щодо зазначеного слідчим проміжку часу відображених у документах відомостей, зокрема, за період до 01.06.2019 року, що виходить за межі відображених у витязі даних про кримінальне правопорушення, та зазначити період надання інформації у період, наближений до подій, що становлять предмет розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме з 07.11.2019 року по 24.12.2019 року.

Таким чином, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню частково.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні: старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області, майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області, рядовому поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області, рядовому поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області, майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області, капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області, майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області, капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області, капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області, майору поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів і відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: повну інформацію про власника карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , включаючи ПІБ, адреси проживання та реєстрації, контактні номери телефонів, його фотографії; інформацію щодо грошових переводів та зняття коштів з карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу з 07.11.2019 року до 24.12.2019 року, а також інформації щодо подальшого зняття переведених коштів (рух коштів) за той же період; фотографії з камер банкомату осіб, що зняли кошти з карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу з 07.11.2019 року до 24.12.2019 року включно, з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів в електронному та роздрукованому вигляді.

В іншій частині клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1