У Х В А Л А
іменем України
ун.№759/4153/20
пр.№1-кс/759/1438/20
"17" березня 2020 р.

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , перевіривши матеріали клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002992 від 07.07.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
04.03.2020р. слідчий СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_1 (індексний номер рішення 46313170 від 04.04.2019); оригіналів документів, на підставі яких приймалось вказане рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; оригіналів документів укладеного договору купівлі-продажу нерухомого майна (серія та номер: 298, виданий 04.04.2019р. приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу ОСОБА_5 ); оригіналів документів, що стали підставою укладення і посвідчення нотаріусом вказаного договору, запису із реєстру нотаріальних дій, щодо вказаного правочину; оригіналу довіреності серії ННО 460636, від 21.03.2019 (особа яка видала довіреність: ОСОБА_6 , представник ОСОБА_7 ), оригіналів документів на підставі яких було посвідчено вказану довіреність, запису із реєстру нотаріальних дій за № 273, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Білоцерківського районного нотаріального округа ОСОБА_5 (свідоцтво №4687), який відповідно до Єдиного реєстру нотаріусів, здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження №0002992 від 07.07.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , виступає у ролі організатора та причетна до скоєння злочинів, а також має на меті скоєння злочинів, що направлені на заволодіння шахрайським шляхом нерухомим майном, яке розташоване на території Київської області та міста Києва.

Вищевказана злочинна організована група на чолі з ОСОБА_7 продовжує функціонувати на території Київської області та м. Києва, метою якої є підготовка та вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме заволодіння нерухомим майном громадян з погрозою насильства чи його безпосереднім застосуванням, в деяких випадках поєднане з викраденням людей. В злочинній групі сформоване, стале керівництво, яке контролює та дає вказівки її членам на вчинення або участь у злочинах, сприяє зустрічам з представниками інших злочинних груп та з особами здійснюючими контроль над даним видом злочинів у кримінальному світі в даному регіоні, здійснює розроблення планів та розподіл ролей та координацію дій при вчиненні злочинів, а також грошових коштів отриманих від злочинів.

Зміст шахрайства полягає в тому, що члени злочинної групи підшукують нерухоме майно, яке не перебуває на обліку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно. Власники даного майна або померли або ведуть антисоціальний спосіб життя (зловживають алкоголем, вживають наркотичні засоби). Після чого здійснюється фактичне заволодіння майном (відбувається незаконне проникнення до квартири, змінюються замки, якщо є власники то вони викрадаються та переміщуються в інше місце, де утримуються проти їх волі). В цей час виготовляються правовстановлюючі документи з ознаками підробки на нерухоме майно для цього залучається «підставна» особа, яка в подальшому виступає в ролі власника, використовуючи документи з ознаками підробки, що засвідчують особу (в викрадений чи втрачений паспорт вклеюється фотокартка «підставної» особи). За допомогою довірених осіб-ріелторів, які обізнані, про вчинення шахрайських дій, вказана нерухомість виставляється на продаж через інтернет ресурси або агентства нерухомості та в подальшому здійснюється показ квартир потенційним покупцям. Далі організатором та членами злочинної групи підшукується нотаріус, який перед вчиненням правочину не здійснює перевірки на предмет встановлення законних власників квартири та не спрямовує відповідні запити до БТІ або передає вказані запити членам злочинної групи. Користуючись даною нагодою члени злочинної групи здійснюють підробку відповідей з БТІ та передають їх нотаріусу. Так, відбувається укладання угоди купівлі-продажу квартири та гроші за продаж покупцем передаються «підставній» особі, що виступає в якості власника (продавця). Далі вказані грошові кошти організатором злочинної групи розподіляються між всіма членами групи.

Протягом 2018-2019 року вищевказана група осіб шахрайським шляхом заволоділа 5 об`єктами нерухомого майна в м. Києві та Київській області, за наступними адресами:

- АДРЕСА_4 ;

- АДРЕСА_1 ;

- АДРЕСА_5 ;

- АДРЕСА_6 ;

- АДРЕСА_7 .

04.04.2019 у приватного нотаріуса Білоцерківського районного округу ОСОБА_5 , було укладено договір купівлі-продажу квартири (серія та номер: 298), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно документів продавцем даної квартири виступив ОСОБА_8 , а покупцем ОСОБА_9 і ОСОБА_10 .

З метою перевірки вказаної угоди, в рамках оперативного супроводження кримінального провадження, було направлено запит № 575/55/109/01-2019 від 23.12.2019 до КП Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно отриманої відповіді на запит від КП Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 3639 від 26.12.2019 встановлено, що власниками даної квартири є ОСОБА_11 на підставі договору обміну квартири № 3106 від 17.06.2002 посвідченого приватним нотаріусом Білоцерківського нотаріального округу ОСОБА_12 (реєстрова книга № 91, реєстровий номер 10746).

Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_13 надав ОСОБА_7 інформацію («набой») стосовно вказаної квартири, запропонував продати її та заволодіти грошовими коштами від продажу. Після цього ОСОБА_7 вступивши в злочинну змову з ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 розподіливши ролі та обов`язки приступили до реалізації злочинної схеми. З метою заволодіння вказаним нерухомим майном ОСОБА_7 разом із ОСОБА_14 та ОСОБА_15 здійснили незаконне проникнення до квартири та змінили замки вхідних дверей для подальшого безперешкодного доступу. Далі вказані особи здійснили прибирання у даній квартирі, а також зробили заміну вікон з метою надання товарного виду для продажу. Після чого ОСОБА_17 спільно діючі з ОСОБА_16 та знаходячись у злочинній змові з ОСОБА_7 розмістили оголошення про продаж квартири на інтернет сайтах з продажу нерухомості. Вказані особи, представляючись родичами власника вели перемовини з потенційними покупцями та здійснювали показ квартири. Після знаходження покупців на дану квартиру, ОСОБА_7 дала злочинну вказівку ОСОБА_15 підшукати паспорт, який в подальшому буде використаний при продажі квартири підставною особою що буде представлятися власником квартири. ОСОБА_15 звернувся до свого знайомого ОСОБА_8 , який за грошову винагороду надав свій паспорт у користування. Далі ОСОБА_7 діючи у змові з ОСОБА_14 здійснили підробку вищевказаного паспорту, а саме зробили заміну фотокартки з обличчям ОСОБА_8 на фотокартку з обличчям ОСОБА_15 при цьому залишивши анкетні дані без змін. В подальшому ОСОБА_19 були виготовлені правовстановлюючі документи з ознаками підробки на вказану квартиру на ім`я ОСОБА_8 . Під час заволодіння квартирою нотаріус ОСОБА_18 зловживаючи службовим становищем надавала інформацію ОСОБА_7 з приводу законних власників даної квартири, а також іншу інформацію з державних реєстрів. Під час укладання договору купівлі-продажу квартири ОСОБА_15 використовуючи документи з ознаками підробки, а саме правовстановлюючі документи, а також паспорт на ім`я ОСОБА_8 , знаходячись у нотаріуса ОСОБА_5 , у присутності ОСОБА_17 та ОСОБА_16 , ввівши в оману покупців, здійснили продаж вищевказаної квартири. Після чого ОСОБА_7 здійснила розподіл грошових коштів отриманих від продажу квартири між членами злочинної групи.

29.03.2019 у приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , укладено договір купівлі-продажу квартири (серія та номер: 236), яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 . Згідно документів продавцем даної квартири виступав ОСОБА_6 , а покупцем ОСОБА_21 .

Після чого, 07.05.2019 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_22 , укладено договір міни (серія та номер 508) вказаної квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 . Згідно документів продавцем даної квартири виступав ОСОБА_21 , а покупцем ОСОБА_23 .

З метою перевірки вказаних угод, в рамках оперативного супроводження кримінального провадження, було направлено запит № 70/55/109/01-2020 від 08.01.2020 до КП Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно отриманої відповіді на запит від КП Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 062/14-305 (и-2020) від 11.01.2020 встановлено, що власником вказаної квартири є ОСОБА_6 на підставі свідоцтва про право власності на житло від 30.12.2008 № НОМЕР_1 видане ІНФОРМАЦІЯ_5 . Було підготовлено запит та отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_6 смерті ІНФОРМАЦІЯ_7 згідно якого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , помер ІНФОРМАЦІЯ_9 (актовий запис про смерть № 1476 від 23.01.2018). Причина смерті не встановлена через гнильні зміни трупа.

Відповідно до інформації отриманої з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Міністерства юстиції України, 21.03.2019 ОСОБА_6 , ІдН НОМЕР_2 , видав довіреність на ОСОБА_7 ІдН: НОМЕР_3 , яка виготовлена на бланку: ННО 460636, та посвідчена нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу ОСОБА_5 , та внесено запис до реєстру нотаріальних дій за №273. Зважаючи на те, що ОСОБА_6 помер ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_7 з метою заволодіння квартирою за адресою: АДРЕСА_5 , надала ОСОБА_24 , підроблені документи ОСОБА_6 та таким чином ввівши в оману нотаріуса ОСОБА_5 отримала вказану довіреність на представлення інтересів з питань продажу квартири, зняття з реєстраційного обліку за місцем проживання та реєстрації місця проживання.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів документів, які подавалися приватному нотаріусу Білоцерківського міського округу ОСОБА_5 для оформлення договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , серія та номер: 298, запису з реєстру нотаріальних дій, щодо вказаного правочину, та довіреності серії ННО 460636 від 21.03.2019, для повного всебічного досудового розслідування обставин справи, встановлення повного переліку документів, що подавалися приватному нотаріусу для проведення вищевказаної нотаріальної дії та осіб, які їх подавали та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до вчиненого злочину, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , а саме до оригіналів документів реєстраційної справи про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_1 (індексний номер рішення 46313170 від 04.04.2019); оригіналів документів, на підставі яких приймалось вказане рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; оригіналів документів укладеного договору купівлі-продажу нерухомого майна (серія та номер: 298, виданий 04.04.2019, видавник: приватний нотаріус Білоцерківського районного нотаріального округу ОСОБА_5 ); оригіналів документів, що стали підставою укладення і посвідчення нотаріусом вказаного договору, запису із реєстру нотаріальних дій, щодо вказаного правочину; оригіналу довіреності серії ННО 460636, від 21.03.2019 (особа яка видала довіреність: ОСОБА_6 , представник ОСОБА_7 ), оригіналів документів на підставі яких було посвідчено вказану довіреність, запису із реєстру нотаріальних дій за № 273.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив суд задовольнити клопотання у повному обсязі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ч.5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, слідчим доведено, що в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази. Таким чином, враховуючи наявність належного обґрунтування слідчим в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до документів, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

В зв`язку із викладеним, керуючись ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-164 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002992 від 07.07.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , або слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_25 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_26 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_27 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_28 , на тимчасовий доступ до документів оригіналів документів реєстраційної справи про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_1 (індексний номер рішення 46313170 від 04.04.2019); оригіналів документів, на підставі яких приймалось вказане рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; оригіналів документів укладеного договору купівлі-продажу нерухомого майна (серія та номер: 298, виданий 04.04.2019, приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу ОСОБА_5 ); оригіналів документів, що стали підставою укладення і посвідчення нотаріусом вказаного договору, запису із реєстру нотаріальних дій, щодо вказаного правочину;

- оригіналу довіреності серії ННО 460636, від 21.03.2019 (особа, яка видала довіреність: ОСОБА_6 , представник ОСОБА_7 ), оригіналів документів на підставі яких було посвідчено вказану довіреність, запису із реєстру нотаріальних дій за № 273, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Білоцерківського районного нотаріального округа ОСОБА_5 (свідоцтво №4687), який відповідно до Єдиного реєстру нотаріусів, здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів.

У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, надати органу досудового розслідування завірені копії документів та документи, на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1