печерський районний суд міста києва
Справа № 757/935/20-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 січня 2020 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

представника власника майна: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2018 року за № 0000888 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором у кримінальному провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 10.01.2020 року під час проведення обшуків за наступними адресами: в офісних приміщеннях ТОВ «СГ «КАВУНЧИК ПЛЮС» за адресою: м. Київ, вул. Євгена Харченка, буд. 42, відповідно до протоколу обшуку від 10.01.2020 року, а саме: ноутбук марки «ASUS» model: X55A чорного кольору s/n:C8N0CX003588317 з зарядним пристроєм; жорсткий диск марки WDGREEN 240 GBSATAPCSSDs/n: 07; чистий аркуш з підписом у лівому нижньому куті « ОСОБА_5 » та підписом; банківську картку Приват Банк № НОМЕР_1 ; банківську картку Приват Банк № НОМЕР_2 ; банківську картку Приват Банк № НОМЕР_3 ; банківську картку Приват Банк № НОМЕР_4 ; банківську картку Приват Банк № НОМЕР_5 ; банківську картку Приват Банк № НОМЕР_6 ; банківську картку Приват Банк № НОМЕР_7 ; банківську картку Приват Банк № НОМЕР_8 ; банківську картку Приват Банк № НОМЕР_9 ; банківську картку Приват Банк № НОМЕР_10 ; банківську картку Приват Банк № НОМЕР_11 ; банківську картку Приват Банк № НОМЕР_12 ; оригінали та копії фінансово-господарських документів ТОВ «СГ «КАВУНЧИК ПЛЮС» (код 41477957) по взаємовідносинам з ТОВ «ФОРА», ТОВ «СОННІКС», ТОВ «АГРО-ЗБІР», ТОВ «ОПТІМАГРУПП», ТОВ «МЕТІНФОРМ», ТОВ «ІНФОСТАР», ТОВ «ПРОМЕТЕЙ1», ТОВ «ІНСТАЛ 2018», ТОВ «АЛЬТ ІСТ», ТОВ «КРАНЧ-ОПТ», ТОВ «КУРС-2017», ТОВ «ВАЛЕСКОМ», ТОВ «ГАРМОНІЯ ПРОМ», ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ТОВ «КЛІПС ЛТД», ТОВ «СГ «КАВУНЧИК», ТОВ «КРАФТ ЛТД 2013», ФГ «ПІВДЕННИЙ АГРАРНИЙ СОЮЗ», ФГ «СФГ «ЕЛЬДОРАДО», ТОВ «БІЛДІНГКОМ», ТОВ «НІКЕЛЬ ПРОМ», ТОВ «СІНТОКС», ТОВ «ГСПРОМ-ТОРГ», ТОВ «ЛОРІКІНГ», ТОВ «АГРОФУД 2017», ТОВ «СТРУМОК 2017», ТОВ «АГРОФУД 2017», ТОВ «РУТА-ОПТ», ТОВ «СТАРСМАРТ», ТОВ «СІНТОКС», ТОВ «ГАРМОНІЯ ПРОМ», ТОВ «ГСПРОМ-ТОРГ», ТОВ «ОПТОХІМПРОДУКТ», ТОВ «НІКЕЛЬ ПРОМ», ТОВ «ЕЛЕКТРА-1», ТОВ «СТРУМОК 2017», ТОВ «ЛЬВІВ ІНДАСТРІАЛ», ТОВ «КРАНЧ-ОПТ», ТОВ «ІНСТАЛ 2018», ТОВ «БІЛДІНГКОМ», ТОВ «АЛЬТ ІСТ», ТОВ «ФГРОФУД» та ін.; в нежитлових приміщеннях, які використовуються ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: предмет, зовні схожий на огнепальну зброю - пістолет ФОРТ - 12 9 мм з магазином та 21 патронами (38 87) та глушником; предмет, зовні схожий пістолет ZORAKI-MOD.914-S № НОМЕР_13 з магазином та 8 патронами 1 штука; ноутбук сірого кольору «LENOVO» серійний номер PF1HE6YB із зарядним пристроєм; печатку ТОВ «АРСЕНАЛ СЕКЮРІТІ» (код 40056766); печатку ТОВ «ЕНЕРГОМЕРЕЖА-ГЕНЕРАЦІЯ» (код 37422755); печатку ТОВ «ЕНЕРГОМЕРЕЖА-ТРЕЙД» (код 39306733); печатку ТОВ «ТОР» (код 40083915); печатку ТОВ «НК ЛІГАЛ КОНСАЛТІНГ» (код 39342530); печаткуТОВ «ВОГ» (код 37422755); печатку ТОВ «БАЛАНС ГРУП» (код 39610834); печатку ТОВ «АРРПЕК «А/РТЕК» (код 25583638); печатку ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ» (код 34047539); печатку UA ENERGSET HOLDINGS LTD; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ГНОМ» (код ЄДР 42219709), ТОВ «ГНОМ Україна» (код 42219709), представництво ГНОМ СП. 3 О.О. (код 26628902), договори з додатками, пояснювальними записками, листами, оголошеннями про проведення відкритих торгів, тендерною документацією, графіками, скаргами, чорновими записами, бланками представництва Гном, проектною документацією, актами приймання виконаних будівельних робіт, акти, подорожні листи, звітність, ордер, рахунки-фактури, акти здачі приймання робіт, видаткові накладні, накази, комерційні пропозиції, додаткові угоди, ВМД, CMR, журнали, товарно-транспортні накладні в тому числі по взаємовідносинам із ТОВ «Дипломат Універс», ТОВ «ЕКСПРЕС-ВР», ПП «УЕБЦ», ТОВ «ЕКОСИСТЕМ Груп», ТОВ «ЮСП», ТОВ «ЮСТ», ДСЛП «Київлісозахист», ТОВ «СЕВАКАДО», ДП «Київський облдорупр», ВАТ «ДАК`АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ України», ТОВ «ДП АГІСТРАЛЬ», ТОВ «РЕАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ», ТОВ «АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ», ТОВ «ВП МОСТ-1», Служба автомобільних доріг Київської області, ТОВ «БУДСЕРВІСГРУП», ФОП ОСОБА_11 , ТОВ «АГРОШЛЯХБУД», ТОВ «МОТОМІКС», ТОВ «АНТА І К», ТОВ «КОНКРІТ ТРАНС СЕРВІС», Ф «Броварське ДЕУ», ТОВ «ДИПЛОМАТ УНІВЕРС», ТОВ «КАРАТ ТРЕНД», ТОВ «ПРЕСТИЖІНФОРМКОНСАЛТИНГ», ФОП ОСОБА_12 , ТОВ «КиївБІЗНЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ», ТОВ «ЕКСПРЕС ВР», ТОВ «МОТО МІКС», ТОВ «Шинний союз Україна», ТОВ «ПРОМІМПЕКС ПЛЮС», ТОВ «БУД СЕРВІС БУД», ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП», ТОВ «БАХМАЧГАЗБУДСЕРВІС», ТОВ «ПАВЕР АЛЬЯНС»; в житлових приміщеннях, які використовуються ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: банківську картку СБЕРБАНК № НОМЕР_14 ; банківську картку СБЕРБАНК № НОМЕР_15 ; банківську картку СБЕРБАНК № НОМЕР_16 ; банківську картку СБЕРБАНК № НОМЕР_17 ; банківську картку СБЕРБАНК № НОМЕР_18 ; банківську картку СБЕРБАНК № НОМЕР_19 ; банківську картку СБЕРБАНК № НОМЕР_20 ; банківську картку СБЕРБАНК № НОМЕР_21 ; банківську картку СБЕРБАНК № НОМЕР_22 ; банківську картку СБЕРБАНК № НОМЕР_23 ; банківську картку СБЕРБАНК № НОМЕР_24 ; банківську картку СБЕРБАНК № НОМЕР_25 ; банківську картку СБЕРБАНК № НОМЕР_26 ; банківську картку СБЕРБАНК № НОМЕР_27 ; банківську картку СБЕРБАНК № НОМЕР_28 ; оригінали та копії фінансово-господарських документів ТОВ «ЕФ АЙ ЕМ КЛІНІНГ», ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ТОВ «ОПТОГРУП», ТОВ «ТОРГОПТОГРУП», ТОВ «КОНСАЛТИНГОВИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ЦЕНТР», ФОП « ОСОБА_15 », ТОВ «ЄВРОТОРГГРУП», ТОВ «КЛІПС ЛТД», ТОВ «КУРС 2017», ТОВ «ЛОГІСТАВТОСЕРВІС», ТОВ «ОПТОПРОМ», ТОВ «ІВВА-БЮГ», ТОВ «ЛОГІСТАВТОКОМПАНІ»; чорнові записи, копії паспортів, з метою забезпечення збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за №0000888 від 21.09.2018 року за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2017-2018 років службові особи ТОВ «САНТОРІНО» (код 40363103 колишня назва: ТОВ «СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «КАВУНЧИК») та ТОВ «СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «КАВУНЧИК ПЛЮС» (код 41477957), в особі директора ОСОБА_16 у спільній змові з невстановленими слідством особами, шляхом використання підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Інстал 2018» (код 41858030), ТОВ «КорректорГрупп» (код 41656930), ТОВ «Загонник» (код 41705846), ТОВ «Інтеза-2017» (код 41656862), ТОВ «Сормікс» (код 41858236), ТОВ «Сінтокс» (код 41858161), ТОВ «Неолон» (код 41656595), ТОВ «ТрейдінгБлайн» (код 41339569), ТОВ «Лорікінг» (код 42191390), ТОВ «Метінформ» (код 41715058), ТОВ «Білдінгком» (код 41715220), ПП «Цифорва Ера» (код 33281373), ТОВ «Соннікс» (код 41881782), ТОВ «Керамія» (код 41738447), ТОВ «Фаєтон 2013» (код 42008520), ТОВ «Єлектра-1» (код 41881599), ТОВ «Гспром-Торг» (код 41779834), ТОВ «Потьомкін ЛТД» (код 41764173), ТОВ «Старсмарт» (код 41763578), ТОВ «Прометей1» (код 41881363), ТОВ «Малаві ЛТД» (код 41741968), ТОВ «Анлім ЛТД» (код 41611926), ТОВ «Крафт ЛТД 2013» (код 42009126), ТОВ «Кранч ОПТ» (код 41881625), ТОВ «Папірус 2017» (код 41763625), ТОВ «Нікель-Пром» (код 41920669), ТОВ «Інфостар» (код 41816179), ТОВ «Центроптоторг» (код 41763981), ТОВ «Маніграм» (код 41881714), ТОВ «Полістрім 2017» (код 41717579), ТОВ «Струмок 2017» (код 41738583), ТОВ «Альт ІСТ» (код 42008397), ТОВ «Агро-Збір» (код 42008096), ТОВ «Брунер 2017» (код 41816142), ТОВ «Оптімагрупп» (код 41779457), ТОВ «Флекс ОПТ» (код 41881756), ТОВ «Ранфлект» (код 41816137), ТОВ «Валеском» (код 41881688), ТОВ «Курс-2017» (код 41816163), ТОВ «Ледокс ЛТД» (код 41881777), ТОВ «Мікс-Ресурс» (код 41920653), ТОВ «ІТ-Техномарк» (код 40916049), ТОВ «Маген ОПТ» (код 40729672), ТОВ «Кліпс ЛТД» (код 41920648), ТОВ «Ново-Вент» (код 42008583), ТОВ «Гармонія Пром» (код 42009236), ТОВ «Растергрупп» (код 41582555), ТОВ «Транскомм» (код 41582644), ТОВ «Агрополіс» (код 41582492), ТОВ «Агрооіл-Інвест» (код 41201910), ТОВ «Рута-Опт» (код 42009351), ТОВ «Агрофуд 2017» (код 41717736), ТОВ «НовотекПром» (код 41268158) та ТОВ «Азмол-Сервіс» (код 30877463) та інші умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму 4 762 907 грн. та податку на прибуток на суму 3 857 244 грн., що призвело до ненадходження до бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах.

В рамках здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, 10.01.2020 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.12.2019 року, проведено обшук за адресою:м. Київ, вул. Євгена Харченка, буд. 42, під час якого виявлено та вилучено речі та документи, згідно протоколу обшуку від 10.01.2020 року; 10.01.2020 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.12.2019 року, проведено обшук в нежитлових приміщеннях, які використовуються ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено речі та документи, згідно протоколу обшуку від 10.01.2020 року; 10.01.2020 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.12.2019 року, проведено обшук в житлових приміщеннях, які використовуються ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено речі та документи, згідно протоколу обшуку від 10.01.2020 року.

Постановою Слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 від 11.01.2020 року вилучені під обшуків 10.01.2020 року речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000888 від 21.09.2018 року.

Враховуючи, що вилучені під час обшуку речі та документи мають доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять на собі відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому мають ознаки речових доказів, слідчий просить накласти арешт на зазначене майно.

В судове засідання представник власника майна не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття власника майна в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Слідчий в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу технічними засобами.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за №0000888 від 21.09.2018 року за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В рамках здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, 10.01.2020 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.12.2019 року, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 ; 10.01.2020 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.12.2019 року, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , який зареєстровано на праві власності за ОСОБА_17 ; 10.01.2020 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.12.2019 року, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_18 , під час яких виявлено та вилучено речі та документи, згідно протоколів обшуку від 10.01.2020 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст. 64-2 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Оскільки, у вказаному кримінальному провадженні власник майна ТОВ «СГ «Кавунчик Плюс» має процесуальний статус третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, з клопотанням про накладення арешту на майно може звернутись лише прокурор. Разом з тим, в порушення наведених вимог, дане клопотання подано слідчим, який є не уповноваженою особою.

Згідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Аналізуючи викладене, оскільки клопотання Слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2018 року за № 0000888 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, то його слід повернути прокурору з встановленням строку сімдесят дві години для усунення недоліків.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 64-2, 170-173, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання Слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2018 року за № 0000888 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, повернути слідчому для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали о 13 год. 06 год. 17 січня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1