Справа № 708/159/20
Номер провадження № 1-кс/708/20/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 лютого 2020 року

Слідчий суддя Чигиринського районного суд Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Чигиринського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чигиринського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя,-

ВСТАНОВИЛА:
Слідчий Чигиринського ВП Смілянського ВП ГУНП України в Черкаській області, майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Чигиринського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Чигиринського ВП Смілянського ВП ГУНП України в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 30.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з посиланням на те, що 29 січня 2020 року до Чигиринського відділення поліції Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , 1966 року народження, про те, що 21.01.2020 невідома особа шляхом зловживання довіри, заволоділа її грошовими коштами.

По даному факту слідчим відділенням Чигиринського відділення поліції було розпочато кримінальне провадження відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000032 від 30.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 на сайті ОЛХ побачив оголошення про продаж надувного човна, який вирішив придбати для себе, після чого зателефонував по телефону, що був зазначений в об`яві. Після телефонної розмови продавець нодувного човна прислав на вайбер ОСОБА_5 посилання на сайт ОЛХ про оплату з доставкою. Після чого, 23.01.2020 ОСОБА_5 ввів в посилання дані своєї банківської карточки та перевів кошти в сумі 2900 гривень на рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Про перерахунок коштів гр. ОСОБА_5 на вище вказаний рахунок свідчать матеріали провадження.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 інформації, яка стосується вказаного рахунку, яка знаходиться в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять інформацію, яка сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також під час розслідування провадження до матеріалів кримінального провадження було долучено документи, що підтверджують перерахунок даних коштів на вище вказаний рахунок відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Оскільки інформація про повний рух коштів по картковому рахунку№ НОМЕР_1 , що відкритий у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з часу відкриття рахунку і по час постановлення ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, а також документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку (заяви-анкети на відкриття карткового каруку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та інші документи), а також оригінали юридичної справи ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо відкриття даного рахунку, що перебуває у володінні Райфффайзен Банку-Авальмає суттєве значення для досудового розслідування та прийняття законного рішення по справі, а тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явилася заявивши клопотання про розгляд, справи за її відсутності підтримавши дане клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий,обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановила наступне.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що внесено відомості до ЄРДР за № №0000032 від 30.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п.10 ч.1 ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання слідчого Чигиринського ВП Смілянського ВП ГУНП України в Черкаській області, майора поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором Чигиринського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчому Чигиринського ВП Смілянського ВП ГУНП України в Черкаській області, майору поліції ОСОБА_3 або, за її дорученням, іншому уповноваженому працівнику, право тимчасового доступу до документів, а саме: до повного руху коштів по картковому рахунку по картковому рахунку№ НОМЕР_1 , що відкритий у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з часу відкриття рахунку і по час постановлення ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, а також документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку (заяви-анкети на відкриття карткового каруку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та інші документи), а також оригінали юридичної справи ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо відкриття даного рахунку, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 - тобто можливістю ознайомитися з вказаним та отриманням копій даної інформації для подальшого приєднання її до матеріалів кримінального провадження.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаноїінформації покласти на керівника (або особу, яка виконуєйогообовязки)« ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - один місяць, з дня її проголошення, 11.03.2020 року - включно.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1