Справа № 186/430/20
Провадження № 1-кс/0186/85/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

01 квітня 2020 року року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000642 від 21 вересня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
31 березня 2020 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000642 від 21 вересня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання старшого слідчого, 14 вересня 2019 року невстановлена особа, діючи шляхом обману, який виразився у повідомленні про продаж цигарок на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", після спілкування по телефонах з абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з менеджером та досягнення домовленості про умови та ціну товару, заволоділа у коштами в сумі 5 100 гривень, котрі були перераховані ОСОБА_3 в якості предоплати на картархунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_4 , однак у подальшому цигарок не поставила, чим завдала потерпілій майнову шкоду на вказану суму.

Допитана потерпіла ОСОБА_3 пояснила, що 13 вересня 2019 року вона через мережу інтернет на одному із сайтів замовила декілька блоків сигарет. По мобільному телефону № НОМЕР_2 вона зв`язалася із чоловіком, який представився як ОСОБА_4 , і замовила у нього 20 блоків сигарет. ОСОБА_4 переслав їй номер банківської картки № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 і сказав, щоб вона перевела на цей рахунок завдаток в розмірі 5 100 гривень, але згодом він передзвонив потерпілій і сказав, що менеджер зараз у відпустці та щоб вона перевела гроші на рахунок № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 . Наступного дня, 14 вересня 2019 року потерпіла перевела гроші в сумі 5 100 на вищезазначену банківську картку, але замовлений товар до теперішнього часу не отримала.

Згідно квитанції про переведення грошових коштів, рахунок № НОМЕР_4 , на який були переведені грошові кошти, належить ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка 14 вересня 2019 року отримала грошові кошти від ОСОБА_3 , зважаючи на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », роздруківок матеріалів при роботі з картою, а також відомості про клієнта банку містять охоронювану законом таємницю, але вони можливо будуть використані як докази, враховуючи неможливість іншим способом встановити особу злочинця, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Таким чином, необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 у період часу з 14 вересня 2019 року по теперішній час, роздруківок матеріалів при роботі з вищевказаною карткою, а також особистих даних особи - клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якій належать вищезазначена банківська картка, інформація перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", офіс якого знаходиться по АДРЕСА_1 .

Старший слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи в її відсутність, клопотання підтримала.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, про дату розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати старшому слідчому Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 у період часу з 14 вересня 2019 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням повного номеру вищезазначеної банківської картки, роздруківок матеріалів, руху коштів при роботі з вищевказаною карткою, до фото-відео матеріалів при роботі з банкоматами, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з яких проводились зняття грошових коштів з вищезазначеної банківської картки, а також особистих даних щодо особи - клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , ІНН НОМЕР_5 , якому належить вищезазначена банківська картка, із зазначенням номеру його мобільного телефону, адреси місця реєстрації, копії паспорта, та вилучення копій даних роздруківок, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", офіс якого розташований по АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 01 квітня 2020 року по 30 квітня 2020 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .