Провадження № 1-кс/461/933/20
УХВАЛА
Іменем України

14.02.2020 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором Львівської області ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000060 від 11.12.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.129, ч.3 ст.190, ч.1 ст.358 КК України,-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено, що в провадженні відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2019 за №0000060 про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.129, ч.3 ст.190, ч.1 ст.358 КК України.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що 11.12.2019 на адресу Львівської місцевої прокуратури №1 надійшла заява Генерального Консула Республіки Польща у Львові про те, що 10.12.2019 на поштову скриньку одного з відділів Консульста надійшов електронний лист, який містить погрози та образливі вислови, адресовані консулу ІНФОРМАЦІЯ_1 . Крім цього, 11.12.2019 на поштову скриньку одного з відділів Консульства надійшов електронний лист, який містить образливі вислови, адресовані консулу ОСОБА_5 . Окрім цього встановлено, що невстановлені особи шляхом шахрайських дій, заволодівають грошовими коштам громадян України, в розмірі орієнтовно 500 Євро, за виготовлення документів, які містять неправдиві відомості щодо польського походження, чи можливої участі в польських громадських організаціях, для подальшого оформлення на підставі цих документів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Консульстві Республіки Польща в м.Львові. Окрім цього встановлено, що невстановлені особи шляхом шахрайських дій, заволодівають грошовими коштам громадян України, в розмірі орієнтовно 500 Євро, за виготовлення документів, які містять неправдиві відомості щодо польського походження, чи можливої участі в польських громадських організаціях, для подальшого оформлення на підставі цих документів «Карти Поляка» в Консульстві Республіки Польща в м.Львові. В ході проведення досудового розслідування з УСБУ у Львівській області надійшли матеріали, з яких наявне те, що до вчинення даного злочину причетні наступні особи: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та її син ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Так, 11.01.2020 згідно ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 та її сина ОСОБА_7 , під час якого було виявлено та вилучено наступні банківські картки, а саме:

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 ;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 ;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 ;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 ;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 ;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 ;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_13 .

Слідчий просить слідчого суддю винести ухвалу про надання (забезпечення) тимчасового доступу до документів за період часу з 01.01.2019 по час виконання ухвали суду, та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_2 та знаходиться у ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 та містить інформацію про власників рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме наступних рахунків: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 і рух коштів по зазначених рахунках, із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, із зазначенням прив`язаного до рахунків мобільного номеру телефону, із долученням копій договорів про відкриття вказаних рахунків та всієї наявної інформації про власників вказаних рахунків, зокрема фотоматеріали осіб, які відкривали вказані рахунки, з можливістю їх вилучення. Зазначає, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що на вказані банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », особи, які бажали отримати «Карту Поляка» могли переказувати грошові кошти за внесення в документи неправдивих відомостей, щодо їх польського походження, чи можливої участі в польських громадських організаціях, для подальшого оформлення на підставі цих документів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Консульстві Республіки Польща в м.Львові.

Слідчий подав заяву про розгляд справи без його участі. Просив клопотання задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходяться речі та документи про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, своїх представників до суду не направили.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

11 грудня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.129, ч.3 ст.190, ч.1 ст.358 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;9) державна таємниця.
Таким чином, інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці, зокрема до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий у клопотанні зазначив про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні речах і документах. Проте, слідчий не довів слідчому судді, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Слідчий не довів слідчому судді, що він вжив всіх можливі слідчі та процесуальні дії на встановлення таких обставин без втручання в охоронювану законом таємницю. Такі обставини можуть доводитись, наприклад, допитом свідків, фото-, відеозаписами, самими поясненнями осіб, аналізом документів, тощо.
Доказами в кримінальному провадженні відповідно до частини першої статті 84 КПК України є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Крім цього, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що долучені до матеріалів клопотання документи, які надав слідчий на підтвердження необхідності отримання дозволу на доступ до банківської таємниці, містять докази лише на підтвердження ймовірності вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 129 КК України (Погроза вбивством). З долучених до матеріалів клопотання документів не вбачається їх взаємозв`язок з вчиненням шахрайства у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (тобто злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України) із використанням банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Тобто, слідчому судді не доведено необхідність отримання доступу до охоронюваної законом банківської таємниці на підтвердження вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються в межах кримінального провадження №0000060.

Наявна в матеріалах клопотання копія протоколу допиту свідка ОСОБА_8 , в якій останній зазначив про можливий зв`язок з кримінальним правопорушенням із зазначенням рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є недостатнім доказом необхідності втручання в охоронювану законом банківську таємницю про рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка міститься уволодінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого.
В порушення вищезазначених вимог слідчий не довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000060 від 11.12.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.129, ч.3 ст.190, ч.1 ст.358 КК України відмовити.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1