Справа № 709/2437/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 лютого 2020 року смт Чорнобай

Слідчий суддя Чорнобаївського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області
ОСОБА_3 звернулася до Чорнобаївського районного суду Черкаської області з клопотанням про доступ до речей і документів, відповідно до змісту якого просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування даного клопотання зазначалося, що 23 липня 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір підряду № 22 на проведення робіт з поліпшення екологічного, технічного стану та благоустрою водойми в

с. Хрестителеве Чорнобаївського району Черкаської області на загальну суму

3483411,82 гривень. В подальшому на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " від ІНФОРМАЦІЯ_2 сплачено аванс у розмірі 1045023,55 гривень та оплату в сумах - 427011,14 гривень відповідно до актів виконаних робіт №№ 1, 2, 3 від 4 вересня 2018 року; 918104,39 гривень відповідно до акту виконаних робіт № 4 від 21 вересня 2018 року; 1090034,42 гривень відповідно до актів виконаних робіт №№ 5, 6 від 19 жовтня 2018 року. До вказаних актів виконаних робіт ймовірно внесено завідомо недостовірні дані щодо обсягів робіт, чим завдано шкоди інтересам держави.

За даним фактом 5 листопада 2018 року розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000683 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Вивченням отриманих від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " копій договорів підрядів, субпідрядів, оренди техніки, транспорту, машин і механізмів, надання послуг з перевезення, інших послуг, найму працівників, що укладалися з метою виконання робіт з поліпшення екологічного, технічного стану та благоустрою водойми в с. Хрестителеве Чорнобаївського району Черкаської області та актів приймання виконаних робіт, надання послуг і платіжних документів до них, встановлено, що вартість виконаних робіт відповідно до актів приймання виконаних робіт за договором підряду № 22, укладеним між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ІНФОРМАЦІЯ_2 , значно відрізняється від вартості отриманих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " послуг за договорами про надання послуг машинами і механізмами з екіпажом та послуг перевезення вантажним транспортом. Крім того, не встановлено наявності у

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " власних машин, механізмів, техніки і транспорту, які могли б залучатися до виконання робіт з поліпшення екологічного, технічного стану та благоустрою водойми в с. Хрестителеве Чорнобаївського району Черкаської області.

10 грудня 2019 року призначено судово-економічну експертизу, в ході виконання якої експерт НДЕКЦ подав клопотання про надання документів, а саме платіжних доручень, що підтверджують перерахування коштів з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " згідно з договором підряду від 23 липня 2018 року № 22 на проведення робіт з поліпшення екологічного, технічного стану та благоустрою водойми с. Хрестителеве Чорнобаївського району Черкаської області; виписки по рахунку № НОМЕР_2 (чи іншого рахунку) ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 23 липня по 1 листопада 2018 року згідно з договором підряду від 23 липня 2018 року № 22 на проведення робіт з поліпшення екологічного, технічного стану та благоустрою водойми с. Хрестителеве Чорнобаївського району Черкаської області; банківської виписки по рахунку № НОМЕР_3

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за період часу з 23 липня по 1 листопада 2018 року, на який переведено перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 згідно з договором підряду від 23 липня 2018 року № 22 на проведення робіт з поліпшення екологічного, технічного стану та благоустрою водойми

с. Хрестителеве Чорнобаївського району Черкаської області.

Для повного, об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність отримання відомостей про рух та спрямованість грошових коштів, всі способи та місця зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання в усіх випадках в період часу з 23 липня по 1 листопада 2018 року, в зв`язку з чим слідчим подано до суду вказане клопотання.

До клопотання додано копію витягу з ЄРДР від 5 листопада2018 року
№ 0000683, копію договору № 60-18 від 16 листопада 2018 року, копії платіжних доручень №№ 7, 8 від 16 листопада 2018 року, копію клопотання експерта.
У зв`язку з тим, що існує можливість втрати або знищення речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий ОСОБА_3 просила розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а тому представник

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "у судове засідання не викликався.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала вказане клопотання та просила задовольнити з підстав, викладених у ньому.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Главою 15 КПК України передбачено спеціальний порядок отримання доступу до речей і документів, зокрема й до тих, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Частиною 2 цієї статті встановлено, що банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів та інше.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином відомості, до яких є необхідність здійснити тимчасовий доступ,містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 163 КПК України визначено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене слідчий суддя вважає, щоз матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази події кримінального правопорушення та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-164, 369-372КПК України, слідчий суддя -
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та іншим особам, яким слідчим відповідно до ст. 40 КПК України буде надано доручення на проведення відповідних слідчих чи процесуальних дій) на тимчасовий доступ до наявної у розпорядженні

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю її вилучення на паперових чи електронних носіях, а саме банківської виписки по рахунку

№ НОМЕР_3 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за період часу з 23 липня по 1 листопада 2018 року на який перераховувалися кошти ІНФОРМАЦІЯ_2 згідно з договором підряду від 23 липня 2018 року № 22 на проведення робіт з поліпшення екологічного, технічного стану та благоустрою водойми

с. Хрестителеве Чорнобаївського району Черкаської області.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять) днів з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1