Гусятинський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"30" січня 2020 р. Справа № 596/395/17

Провадження № 1-кс/596/34/2020

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

заступника начальника СВ ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю в кримінальному провадженні № 0000063 від 25 лютого 2017 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема, Витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні № № 0000063 від 25 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України вбачається, що 25 лютого 2017 року в Гусятинське відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 25 лютого 2017 року близько 11:20 год. на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », увійшовши в довіру, отримала від нього інформацію про комбінації цифр розрахункової карти вказаного банку після чого, шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами в розмірі 1419 гривень.

Вказані відомості 25 лютого 2017 року слідчим відділенням Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Заступник начальника СВ в клопотанні зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що як показав потерпілий ОСОБА_4 , 25 лютого 2017 року біля 11:14 год., на його мобільний телефон № НОМЕР_1 поступив дзвінок із № НОМЕР_2 . В ході телефонної розмови невідомий чоловік, який назвався працівником внутрішньої безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввів в оману ОСОБА_4 та дізнався від останнього інформацію, щодо реквізитів його банківської карти № НОМЕР_3 . Після того, як потерпілий надав невідомій особі інформацію, яка стосується його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він дізнався про те, що із даної карти, шахрайським шляхом, знято 1419 гривень.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Заступник начальника СВ вказує на те, що беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по його рахунку та інформації стосовно часу та місця де здійснювалось знімання коштів, в період з 24 лютого 2017 року по 27 лютого 2017 року, а тому необхідно отримати до нихтимчасовий доступ.

В судовому засіданні заступник начальника СВ Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою всебічно, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі з правом вилучення із Акціонерного товариства Державний ощадний банк України (далі: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") необхідної документації, яка являє собою банківську таємницю, та яка може бути в подальшому використана, як докази фактів чи обставин кримінального правопорушення, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, тому є необхідність у їх вилученні на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України.

Таким чином, клопотання слідчого подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в АДРЕСА_2 , за період з 24 лютого 2017 року по 27 лютого 2017 року, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 потерпілого ОСОБА_4 в період в період з 24 лютого 2017 року по 27 лютого 2017 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції із адресами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку ОСОБА_4 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів з банківської картки ОСОБА_4 , а також копії записів з камер відео-спостереження банкоматів з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичні адреси банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку ОСОБА_4 в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " копії відеозаписів із камер відео-спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку ОСОБА_4 , в період з 24 лютого 2017 року по 27 лютого 2017 року, через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;

- інформацію про здійснення будь якого виду оплат з карткового рахунку ОСОБА_4 в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів,

надавши зазначену інформацію у вигляді виготовлених банком довідках та в електронному вигляді, шляхом копіювання інформації на оптичний диск, з правом вилучення даних довідок та оптичного диску.

Надати право тимчасового доступу до зазначеної інформації у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в АДРЕСА_2 , та у відділенні служби безпеки філії - Тернопільського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою АДРЕСА_3 .

Право тимчасового доступу до вище перелічених документів надати:

- заступнику начальника слідчого відділення Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 ;

- старшому слідчому слідчого відділення Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_5 ;

- слідчому слідчого відділення Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ;

- слідчому слідчого відділення Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;

- слідчому слідчого відділення Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

- старшому оперуповноваженому СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 ;

- оперуповноваженому СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

- начальнику СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 ,

- ст. о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 ,

- ст. о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 ,

- о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : ОСОБА_1