Справа № 596/1850/19
Провадження № 1-кп/596/23/2020
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"19" травня 2020 р.

Гусятинський районний суд Тернопільської області

в складі: головуючого судді ОСОБА_1

за участю: секретаря

судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Гусятин кримінальне провадження № 0000037 від 17 жовтня 2019 року за обвинуваченням

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця селища Гусятин, Гусятинського району, Тернопільської області, зареєстрованого та жителя АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, з середньо-спеціальною освітою, одруженого, працюючого фізичною особою-підприємцем, маючого на утриманні неповнолітню дитину, раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Обвинувачений ОСОБА_4 вчинив незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв , спирту етилового та тютюнових виробів при наступних обставинах.

На початку січня 2019 року (встановити більш точну дату та час в ході слідства не виявилося можливим) в обвинуваченого виник злочинний намір, направлений на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спирту етилового, тютюнових виробів (підакцизних товарів), а саме: підшукування місць (джерел) придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спирту етилового, тютюнових виробів та приміщень для незаконного зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спирту етилового та тютюнових виробів; придбання та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спирту етилового та тютюнових виробів; збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спирту етилового та тютюнових виробів.

Реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спирту етилового та тютюнових виробів (підакцизних товарів), обвинувачений ОСОБА_4 , з початку січня 2019 року по 13червня 2019 року, з корисливих мотивів, всупереч ст.ст.2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481 (із змінами та доповненнями), посягаючи на запроваджений з метою захисту системи оподаткування та економічних інтересів держави порядок виробництва та обігу підакцизних товарів, здійснював незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв: водно-спиртових сумішей, які за органолептичними показниками та фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»; спирту етилового, який за фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» та тютюнових виробів без марок акцизного податку, які є підакцизними товарами.

Так, обвинувачений ОСОБА_4 , на початку січня 2019 року, перебуваючи на ринку у місті Хмельницький, познайомився із невстановленою в ході слідства особою на ім`я ОСОБА_5 , в розмові з яким йому стало відомо, що в нього можна придбати спирт етиловий, тютюнові вироби, дешеву не заводську горілку та інші алкогольні напої. У подальшому останній домовився із невстановленою в ході слідства особою на ім`я ОСОБА_5 щодо придбання під реалізацію такої горілки у різній тарі, в загальній кількості 546,8 літрів, а також 2520 літрів спирту етилового та 2200 пачок тютюнових виробів, узгодивши попередню ціну 15 грн. за 0,5 літри горілки, 17 грн. за 0,7 літри горілки, 32 грн. за 1 літру спирту етилового та 8 грн. за 1 пачку тютюнових виробів, на загальну суму 114 548 гривень та про перевезення горілки, спирту етилового та тютюнових виробів у селище Гусятин, Гусятинського району, Тернопільської області.

На початку січня 2019 року обвинуваченому зателефонував невстановлена в ході слідства особа на ім`я ОСОБА_5 та повідомив, що наступного дня привезе горілку, спирт етиловий та тютюнові вироби. Наступного дня, ввечері біля гаражного приміщення, що за адресою: АДРЕСА_2 , обвинувачений ОСОБА_4 зустрівся з невстановленою в ході слідства особою на ім`я ОСОБА_5 та перевантажив придбані ним під реалізацію незаконно виготовлені алкогольні напої (водно-спиртові суміші) в загальній кількості 420 літрів, які знаходилися у 840 скляних пляшках об`ємом 0,5 л. кожна, з етикетками горілки «Грін Дей», 2520 літрів спирту етилового, які знаходились у 10-ти пластикових бочках, об`ємом по 220 л. кожна, та одній пластиковій бочці, об`ємом 320 л., 700 пачок тютюнових виробів з етикетками «Астру», з транспортного засобу марки «Мерседес Бенс», білого кольору, на якому приїхав чоловік на ім`я ОСОБА_5 , у вищезазначене гаражне приміщення, яке взяв у користування у ОСОБА_6 , який не був обізнаний зі злочинними намірами ОСОБА_4 , де зберігав з метою подальшого збуту.

Крім цього, обвинувачений ОСОБА_4 з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 поїхали до гаражного приміщення, за місцем проживання ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , перевантажив придбані ним під реалізацію незаконно виготовлені алкогольні напої:водно-спиртові суміші в загальній кількості 126,8 літрів, які знаходились у 200 скляних пляшках об`ємом 0,5 л. кожна з етикетками горілки «Житня Сльоза», 20 скляних пляшках об`ємом 0,5 л. кожна з етикетками горілки «Перша Гільдія», 24 скляних пляшках об`ємом 0,7 л. кожна з етикетками горілки «Перша Гільдія», 1500 пачок тютюнових виробів з етикетками «Комплімент» з транспортного засобу марки «Мерседес Бенс», білого кольору, на якому приїхав чоловік на ім`я ОСОБА_5 , у вищезазначене гаражне приміщення, де зберігав з метою подальшого збуту. За вищевказані підакцизні товари ОСОБА_4 заплатив вищезазначеній особі як завдаток грошові кошти на загальну суму 50 000 гривень та домовився про подальшу оплату за вищевказані товари після їх реалізації.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спирту етилового та тютюнових виробів, обвинувачений ОСОБА_4 , не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, з корисливих мотивів, всупереч ст.ст.2, 14, 15 вищевказаного Закону України №481, в період з 10 січня 2019 року по 13 січня 2019 року з гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , збув особі, стосовно якої виділені матеріали досудового розслідування ОСОБА_7 , незаконно виготовлені алкогольні напої в загальній кількості 150 літрів, які знаходились у 300 скляних пляшках об`ємом 0,5 літрів з етикетками горілки «Грін Дей», 760 літрів спирту етилового, які знаходились у двох пластикових бочках об`ємом по 220 літрів кожна, та одній пластиковій бочці об`ємом 320 літрів, 700 пачок тютюнових виробів з етикетками «Астру», а з гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , обвинувачений ОСОБА_4 збув особі, стосовно якої виділенні матеріали досудового розслідування ОСОБА_7 , незаконно виготовлені алкогольні напої в загальні кількості 80 літрів, які знаходились у 160 скляних пляшках об`ємом 0,5 л. з етикетками горілки «Житня Сльоза», 1100 пачок тютюнових виробів з етикетками «Комплімент», узгодивши попередню ціну 18 грн. за 0,5 літри горілки, 36 грн. за 1 літру спирту етилового та 10 грн. за одну пачку тютюнових виробів, на загальну суму 53 640 гривень, отримавши як завдаток грошові кошти в сумі 20 000 гривень.

Крім цього, продовжуючи свої злочинні дії, обвинувачений ОСОБА_4 , збув з гаражного приміщення, що за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 19 скляних пляшок по 0,5 л. кожна з етикетками горілки «Перша Гільдія», по ціні 18 гривень за одну пляшку, 19 скляних пляшок по 0,7 л. кожна з етикетками горілки «Перша Гільдія», по ціні 20 гривень за одну пляшку та 400 пачок тютюнових виробів з етикетками «Комплімент» по ціні 10 гривень за одну пачку, на загальну суму 4722 гривень.

Крім того, в перших числах лютого 2019 року до обвинуваченого ОСОБА_4 зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_5 та повідомив, що може під реалізацію продати горілку (водно-спиртову суміш) у різній тарі в загальній кількості 1533 літрів, алкогольні напої під виглядом коньяку у різній тарі в загальній кількості 122,5 літрів, а також 92 літри спирту етилового та 1360 пачок тютюнових виробів, по ціні 15 грн. за 0,5 літри горілки, 32 грн. за одну літру спирту етилового, 35 грн. за 0,5 літри алкогольних напоїв під виглядом коньяку, 16 грн. за одну літру горілки, 18 грн. за одну літру алкогольних напоїв під виглядом коньяку, 70 грн. за один «бег-ін-бокс» об`ємом два та три літрів, 150 грн. за один «бег-ін-бокс» об`ємом 10 літрів та 8 грн. за одну пачку тютюнових виробів, на загальну суму 49 727 гривень та про перевезення алкогольних напоїв, спирту етилового та тютюнових виробів у селище Гусятин, Гусятинського району, Тернопільської області.

Наступного дня, після вищевказаної телефонної розмови, у вечірню пору доби біля складського приміщення магазину «Еліта», що за адресою: АДРЕСА_3 , обвинувачений ОСОБА_4 зустрівся з невстановленою в ході слідства особою на ім`я ОСОБА_5 та перевантажив придбані ним під реалізацію:

незаконно виготовлені алкогольні напої (водно-спиртові суміші) в загальній кількості 1533 літрів, які знаходились: у двохстах скляних пляшках об`ємом 0,5 л. з етикетками горілки «Первак», у ста шістдесяти скляних пляшках об`ємом 0,5 л. з етикетками горілки «Олександрія», у ста скляних пляшках об`ємом 0,5 л. з етикетками горілки «Пшенична», у ста скляних пляшках об`ємом 0,5 л. з етикетками горілки «Стандарт», у трьохстах скляних пляшках об`ємом 0,5 л. з етикетками горілки «ІОН», у десяти «бег-ін-боксах» об`ємом по 2 л. кожний з етикетками горілки «Фінляндія», у шести «бег-ін-боксах» об`ємом по 3 л. кожний з етикетками горілки «Єльцен», у десяти «бег-ін-боксах» об`ємом по 2 л. кожний з етикетками горілки «Стравбері», у семи «бег-ін-боксах» об`ємом по 2 л. кожний з етикетками горілки «Абсолют», у ста «бег-ін-боксах» об`ємом по 10 л. кожний з етикетками горілки «Пшенична», у чотирьох пластикових пляшках об`ємом 1,5 л. кожна, в одній пластиковій пляшці об`ємом 2 л., в одній пластиковій пляшці об`ємом 1 л., у двох пластикових пляшках об`ємом 6 л. кожна, у двадцяти скляних пляшках об`ємом 0,5 л. з етикетками горілки «Житня Сльоза»;

незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом коньяку в загальні кількості 122,5 літрів, які знаходилися у: шістдесяти скляних пляшках об`ємом 0,5 л. з етикетками коняку «Закарпатський», десяти «бег-ін-боксах» об`ємом по 2 л. кожний з етикетками коньяк «Хенесі», п`яти «бег-ін-боксах» об`ємом по 2 л. кожний з етикетками коньяк «Шевальє», десяти «бег-ін-боксах» об`ємом по 2 л. кожний з етикетками коньяк «Метакса», п`яти «бег-ін-боксах» об`ємом по 2 л. кожний з етикетками коньяк «Квінт», трьох «бег-ін-боксах» об`ємом по 2 л. кожний з етикетками коньяк «Жанно», п`яти «бег-ін-боксах» об`ємом по 2 л. кожний з етикетками коньяк «Хенкі Баністер», семи пластикових пляшках об`ємом по 1,5 л. кожна, одній пластиковій пляшці об`ємом 6 л.;

спирт етиловий в загальній кількості 92 літри, який знаходився у: семи пластикових пляшках об`ємом 6 л. кожна, чотирьох пластикових пляшках об`ємом 10 л. кожна, двох пластикових пляшках об`ємом 5 л. кожна;

дев`ятсот пачок тютюнових виробів з етикетками «Марвел», сто шістдесят пачок тютюнових виробів з етикетками «Комплімент», триста пачок тютюнових виробів з етикетками «Прилуки особливі» з транспортного засобу марки «Мерседес Бенс», білого кольору, на якому приїхав чоловік на ім`я ОСОБА_5 , у вищезазначене складське приміщення, де зберігав з метою подальшого збуту. За придбання вищевказаних підакцизних товарів обвинувачений ОСОБА_4 заплатив невстановленій в ході слідства особі на ім`я ОСОБА_5 як завдаток грошові кошти в загальній сумі 30 000 гривень та домовився про подальшу оплату після реалізації вищевказаних товарів.

На початку лютого 2019 року, продовжуючи свої злочинні дії, обвинувачений ОСОБА_4 , із складського приміщення магазину «Еліта», що за адресою: селище Гусятин, вул. Незалежності, 42-А, збув особі, стосовно якої виділені матеріали досудового розслідування ОСОБА_7 :

800 пачок тютюнових виробів з етикетками «Марвел»;

незаконно виготовлені алкогольні напої в загальні кількості 432 літрів, які знаходились у: ста сорока скляних пляшках об`ємом 0,5 л. з етикетками горілки «Первак», сто двадцяти скляних пляшках об`ємом 0,5 л з етикетками горілки «Олександрія», шістдесяти скляних пляшках об`ємом 0,5 л з етикетками горілки «Пшенична», ста скляних пляшках об`ємом 0,5 л. з етикетками горілки «Стандарт», трьохста скляних пляшках об`ємом 0,5 л. з етикетками горілки «ІОН», десяти «бег-ін-боксах» об`ємом по 2 л. кожний, з етикетками горілки «Фінляндія», шести «бег-ін-боксах» об`ємом по 3 л. кожний, з етикетками горілки «Єльцен», десяти «бег-ін-боксах» об`ємом по 2 л. кожний, з етикетками горілки «Стравбері», семи «бег-ін-боксах» об`ємом по 2 л. кожний, з етикетками горілки «Абсолют»;

незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом коньяку, в загальні кількості 106 літрів, які знаходились у: шістдесяти скляних пляшках об`ємом 0,5 л. з етикетками коняку «Закарпатський», десяти «бег-ін-боксах» об`ємом по 2 л. кожний, з етикетками коньяк «Хенесі», п`яти «бег-ін-боксах» об`ємом по 2 л. кожний, з етикетками коньяк «Шевальє», десяти «бег-ін-боксах» об`ємом по 2 л. кожний, з етикетками коньяк «Метакса», п`яти «бег-ін-боксах» об`ємом по 2 л. кожний, з етикетками коньяк «Квінт», трьох «бег-ін-боксах» об`ємом по 2 л. кожний, з етикетками коньяк «Жанно», п`яти «бег-ін-боксах» об`ємом по 2 л. кожний, з етикетками коньяк «Хенкі Баністер» та спирт етиловий в загальній кількості шість літрів, який знаходився у пластиковій пляшці об`ємом 6 л., узгодивши попередню ціну 18 грн. за 0,5 л. горілки, 36 грн. за 1 літру спирту етилового, 50 грн. за 0,5 л. алкогольних напоїв під виглядом коньяку, 100 грн. за 1 «бег-ін-бокс» об`ємом 2 та 3л., та 10 грн. за 1 пачку тютюнових виробів, на загальну суму 31 060 гривень, отримавши як завдаток грошові кошти в сумі 15 000 гривень.

У подальшому, продовжуючи свої злочинні дії, обвинувачений ОСОБА_4 ,і з складського приміщення магазину «Еліта», що за адресою: АДРЕСА_3 , збув ОСОБА_9 , який не був обізнаний зі злочинними намірами ОСОБА_4 , 50 пачок тютюнових виробів з етикетками «Марвел», 60 пачок тютюнових виробів з етикетками «Комплімент», 40 пачок тютюнових виробів з етикетками «Прилуки особливі» по ціні 10 грн. за одну пачку, а також незаконно виготовлені алкогольні напої, які знаходились у шістдесяти скляних пляшках ємкістю 0,5 л. кожна з етикетками горілки «Первак», двадцяти скляних пляшках ємкістю 0,5 л. кожна з етикетками горілки «Олександрія» по ціні 18 грн. за одну пляшку, та один «бег-ін-бокс» ємкістю 10 л. з етикеткою горілки «Пшенична» по ціні 200 грн., на загальну суму 3 140 гривень.

Крім того, в перших числах березня 2019 року до обвинуваченого ОСОБА_4 зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_5 та повідомив, що може продати під реалізацію горілку (водно-спиртову суміш) у різній тарі в загальній кількості 2 350 літрів, по ціні 15 грн. за 0,5 літра горілки, та 70 грн. за один «бег-ін-бокс», на загальну суму 68 500 гривень та про перевезення алкогольних напоїв у селище Гусятин, Гусятинського району, Тернопільської області.

Наступного дня, після вищевказаної телефонної розмови, а саме ввечері біля гаражного приміщення, що за адресою: АДРЕСА_4 , обвинувачений ОСОБА_4 зустрівся з невстановленою в ході слідства особою на ім`я ОСОБА_5 та перевантажив придбані ним під реалізацію незаконно виготовлені алкогольні напої (водно-спиртові суміші) в загальній кількості 2 350 літрів, які знаходились у: двохста шістдесяти скляних пляшках об`ємом 0,5 л. з етикетками горілки «Неміроф», трьохстах скляних пляшках об`ємом 0,5 л. з етикетками горілки «Медоф», вісімсот шістдесяти скляних пляшках об`ємом 0,5 л. з етикетками горілки «Статус», ста сорока скляних пляшках об`ємом 0,5 л. з етикетками горілки «Хлібний Дар», ста скляних пляшках об`ємом 0,5 л. з етикетками горілки «Воздух», ста «бег-ін-боксах» об`ємом по 3 л. кожний з етикетками горілки «Фінляндія», п`ятсот двадцяти скляних пляшках об`ємом 0,5 л. з етикетками горілки «Забава Рибальська», двадцяти скляних пляшках об`ємом 0,5 л. з етикетками горілки «Забава Мисливська», трьохста скляних пляшках об`ємом 0,5 л. з етикетками горілки «Пшенична Люкс», двадцяти скляних пляшках об`ємом 0,5 л. з етикетками горілки «Хортиця Люкс», ста вісімдесяти скляних пляшках ємкістю 0,5 л. кожна з етикетками горілки «Прайм», шістдесяти скляних пляшках ємкістю 0,5 л. кожна з етикетками горілки «Перша Гільдія», ста двадцяти скляних пляшках ємкістю 0,5 л. кожна з етикетками горілки «Козацька рада», двадцяти скляних пляшках ємкістю 0,5 л. кожна з етикетками горілки «М`якуш», одна тисяча двохста скляних пляшках ємкістю 0,5 л. кожна з етикетками горілки «Грін дей» з транспортного засобу марки «Мерседес Бенс», білого кольору, на якому приїхав чоловік на ім`я ОСОБА_5 , у вищезазначене орендоване у ОСОБА_9 , гаражне приміщення, де зберігав з метою подальшого збуту. За придбання вищевказаних підакцизних товарів обвинувачений ОСОБА_4 заплатив невстановленій в ході слідства особі на ім`я ОСОБА_5 як завдаток грошові кошти в загальній сумі 20 000 гривень та домовився про подальшу оплату після реалізації вищевказаних підакцизних товарів.

Продовжуючи свої злочинні дії, обвинувачений ОСОБА_4 , на початку березня 2019 року з гаражного приміщення, що за адресою: АДРЕСА_4 , збув особі, стосовно якої виділені матеріали досудового розслідування ОСОБА_7 , незаконно виготовлені алкогольні напої в загальні кількості 688 літрів, які знаходились у: шістдесяти скляних пляшках об`ємом 0,5 л. з етикетками горілки «Неміроф», ста сорока скляних пляшках об`ємом 0,5 л. з етикетками горілки «Медоф», вісімдесяти скляних пляшках об`ємом 0,5 л. з етикетками горілки «Статус», шістдесяти скляних пляшках об`ємом 0,5 л. з етикетками горілки «Хлібний Дар», двадцяти скляних пляшках об`ємом 0,5 л. з етикетками горілки «Воздух», двадцяти шести «бег-ін-боксах» об`ємом по 3 л. кожний, з етикетками горілки «Фінляндія», п`ятсот двадцяти скляних пляшках об`ємом 0,5 л. з етикетками горілки «Забава Рибальська», двадцяти скляних пляшках об`ємом 0,5 л. з етикетками горілки «Забава Мисливська», трьохста скляних пляшках об`ємом 0,5 л. з етикетками горілки «Пшенична Люкс», двадцяти скляних пляшках об`ємом 0,5 л. з етикетками горілки «Хортиця Люкс», узгодивши попередню ціну 18 грн. за 0,5 л. горілки, 100 грн. за 1 «бег-ін-бокс», на загальну суму 29 760 гривень, отримавши як завдаток грошові кошти в сумі 10 000 гривень.

У подальшому, продовжуючи свої злочинні дії, обвинувачений ОСОБА_4 17 березня 2019 року із гаражного приміщення, що за адресою: АДРЕСА_4 , збув ОСОБА_10 незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: 20 скляних пляшок об`ємом по 0,5 л з етикетками горілки «Неміроф», 20 скляних пляшок об`ємом по 0,5 л. з етикетками горілки «Медоф», 20 скляних пляшок об`ємом по 0,5 л. з етикетками горілки «Статус», 5 «бег-ін-боксів» об`ємом по 3 л. кожний з етикетками горілки «Фінляндія», 20 скляних пляшок ємкістю по 0,5 л кожна з етикетками горілки «Прайм», 20 скляних пляшок ємкістю по 0,5 л. кожна з етикетками горілки «Козацька рада», 40 скляних пляшок ємкістю по 0,5 л кожна з етикетками горілки «Грін дей», по ціні 18 грн. за 0,5 л. горілки, 100 грн. за 1 «бег-ін-бокс», на загальну суму 3 020 гривень.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, обвинувачений ОСОБА_4 20 квітня 2019 року з гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , збув громадянину ОСОБА_10 незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: 20 скляних пляшок об`ємом по 0,5 л. з етикетками горілки «Неміроф», 20 скляних пляшок об`ємом по 0,5 л. з етикетками горілки «Медоф», 40 скляних пляшок об`ємом по 0,5 л. з етикетками горілки «Статус», 20 скляних пляшок об`ємом по 0,5 л. з етикетками горілки «Хлібний Дар», 5 «бег-ін-боксів» об`ємом по 3 л. кожний з етикетками горілки «Фінляндія», 40 скляних пляшок ємкістю 0,5 л. кожна з етикетками горілки «Грін дей», по ціні 18 грн. за 0,5 л. горілки, 100 грн. за 1 «бег-ін-бокс», на загальну суму 3020 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 на початку травня 2019 року з складського приміщення магазину «Еліта» , що за адресою: АДРЕСА_3 , збув особі, стосовно якої виділені матеріали досудового розслідування ОСОБА_7 :
незаконно виготовлені алкогольні напої (водно-спиртові суміші) в загальні кількості 987,5 літрів, які знаходились у: дев`яносто п`яти «бег-ін-боксах» об`ємом по 10 л. кожний, з етикетками горілки «Пшенична», чотирьох пластикових пляшках об`ємом 1,5 л. кожна, одній пластиковій пляшці об`ємом 2 л., одній пластиковій пляшці об`ємом 1 л., двох пластикових пляшках об`ємом 6 л. кожна;

незаконно виготовлені алкогольні напої (водно-спиртові суміші) під виглядом коньяку, які знаходяться у: семи пластикових пляшках об`ємом по 1,5 л. кожна, одній пластиковій пляшці об`ємом 6 л., по ціні 200 грн. за 1 «бег-ін-бокс», 20 грн. за 1 л. горілки, 22 грн. за 1 л. алкогольних напоїв під виглядом коньяку, на загальну суму 19 783 гривень, отримавши як завдаток грошові кошти в сумі 9 000 гривень.

Крім того, в середині травня 2019 року до обвинуваченого ОСОБА_4 зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_5 та повідомив, що може продати під реалізацію горілку (водно-спиртову суміш) у різній тарі, в загальній кількості 5,5 літрів, по ціні 15 грн. за 0,5 літра, та 4030 пачок тютюнових виробів, по ціні 8 грн. за пачку, на загальну суму 32 405 гривень та про перевезення алкогольних напоїв у селище Гусятин, Гусятинського району, Тернопільської області.

Наступного дня, ввечері ОСОБА_4 біля складського приміщення, що за адресою: АДРЕСА_5 , яке він орендує у ОСОБА_8 та який не був обізнаний зі злочинними намірами ОСОБА_4 , зустрівся з невстановленою в ході слідства особою на ім`я ОСОБА_5 та перевантажив з транспортного засобу марки «Мерседес Бенс», білого кольору, на якому приїхав чоловік на ім`я ОСОБА_5 , придбані ним під реалізацію незаконно виготовлені алкогольні напої (водно-спиртові суміші) в загальній кількості 5,5 літрів, які знаходились у одинадцяти скляних пляшках об`ємом 0,5 л. з етикетками горілки «Олександрія Пшенична», 2030 пачок тютюнових виробів з етикетками «Марвел», 1000 пачок тютюнових виробів з етикетками «Марвел Ред», 1000 пачок тютюнових виробів з етикетками «Марвел Блу», у вищезазначене складське приміщення, де зберігав з метою подальшого збуту, заплативши за це невстановленій в ході слідства особі на ім`я ОСОБА_5 як завдаток грошові кошти в загальній сумі 15 000 гривень та домовившись про подальшу оплату за вищевказані підакцизні товари після їх реалізації.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, обвинувачений ОСОБА_4 , 04 червня 2019 року з складського приміщення, що за адресою: АДРЕСА_5 , збув особі, стосовно якої виділені матеріали досудового розслідування ОСОБА_7 , незаконно виготовлені алкогольні напої (водно-спиртові суміші) в загальні кількості 5,5 літрів, які знаходились в одинадцяти скляних пляшках об`ємом 0,5 л. з етикетками горілки «Олександрія Пшенична», 30 пачок тютюнових виробів з етикетками «Марвел», по ціні 18 грн. за 0,5 л. горілки, та 10 грн. за 1 пачку тютюнових виробів, на загальну суму 498 гривень.

Також на початку червня 2019 року до ОСОБА_4 зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_5 та повідомив, що може продати під реалізацію 21920 пачок тютюнових виробів по ціні 8 грн. за пачку, на загальну суму 175 360 гривень та про перевезення тютюнових виробів у селище Гусятин, Гусятинського району, Тернопільської області.

Наступного дня, ввечері, ОСОБА_4 , зустрівшись з невстановленою в ході слідства особою на ім`я ОСОБА_5 біля складського приміщення, що за адресою: АДРЕСА_5 , перевантажив придбані ним під реалізацію 14000 пачок тютюнових виробів з етикетками «Комплімент Ред», 6000 пачок тютюнових виробів з етикетками «Комплімент Блу», 1640 пачок тютюнових виробів з етикетками «Марвел Блу», 280 пачок тютюнових виробів з етикетками «Марвел Ред», з транспортного засобу марки «Мерседес Бенс», білого кольору, на якому приїхав чоловік на ім`я ОСОБА_5 , у власний транспортний засіб марки «Вольцваген Транспортер», державний номерний знак НОМЕР_1 , заплативши останньому за вказаний товар як завдаток грошові кошти в загальній сумі 70 000 гривень та домовився про подальшу оплату після реалізації вищевказаних підакцизних товарів.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 10 червня 2019 року з складського приміщення магазину «Еліта», що за адресою: АДРЕСА_3 , збув особі, стосовно якої виділені матеріали досудового розслідування ОСОБА_7 , незаконно виготовлені алкогольні напої (водно-спиртові суміші) в загальні кількості 40 літрів, які знаходились у: сорока скляних пляшках об`ємом 0,5 л. з етикетками горілки «Пшенична», двадцяти скляних пляшках об`ємом 0,5 л. з етикетками горілки «Олександрія», двадцяти скляних пляшках об`ємом 0,5 л. з етикетками горілки «Житня Сльоза»; 100 пачок тютюнових виробів з етикетками «Комплімент», по ціні 18 грн. за 0,5 л. горілки, та 10 грн. за 1 пачку тютюнових виробів, на загальну суму 2260 гривень.

Також 10 червня 2019 року до ОСОБА_4 зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_5 та повідомив, що може продати під реалізацію горілку (водно-спиртову суміш) у різній тарі, в загальній кількості 11606,5 літрів, 4000 літрів спирту етилового, 6,5 літрів алкогольних напоїв під виглядом коньяку по ціні 15 грн. за 0,5 л. горілки в скляній пляшці, 10 грн. за 0,5 л. горілки в пластиковій пляшці, 32 грн. за 1 л. спирту, 16 грн. за 1 л. горілки, 18 грн. за 1 л. алкогольних напоїв під виглядом коньяку, 150 грн. за 1 «бег-ін-бокс» об`ємом 10 л., на загальну суму 289 537 гривень.

11 червня 2019 року, у вечірню пору доби, біля складського приміщення, що за адресою: АДРЕСА_6 , обвинувачений ОСОБА_4 зустрівся з невстановленою в ході слідства особою на ім`я ОСОБА_5 та придбав під реалізацію:

незаконно виготовлені алкогольні напої (водно-спиртову суміш) в загальні кількості 11 606,5 літрів, які знаходились у: 1651 пластикових пляшках, об`ємом 0,5 л. кожна, без етикеток, семи пластикових ємкостях, об`ємом 220 л. кожна, одній пластиковій ємкості (єврокуб) в металевому каркасі, об`ємом 1000 л., одній пластиковій ємкості (єврокуб) в металевому каркасі, об`ємом 1000 л., заповненої на , 570 картонних коробках (бег-ін-боксах) з етикеткою «Пшенична», об`ємом 10 л. кожна, шістдесяти пластикових ємкостях, об`ємом 5 л. кожна, двох скляних пляшках, об`ємом 0,5 л. кожна, з етикеткою горілки «Провідна» та «Пшенична», трьохста скляних пляшках, об`ємом 0,5 л. кожна, з етикетками горілки «Пшенична», трьох пластикових ємкостях, об`ємом 30 л. кожна;

незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом коньяку, в загальні кількості 6,5 літрів, які знаходились у одній пластиковій ємкості, об`ємом 5 л., одній пластиковій ємкості, об`ємом 1,5 л. та спирт етиловий в загальній кількості 4000 літри, який знаходився у чотирьох пластикових ємкостях (єврокуб) в металевому каркасі, об`ємом 1000 л. кожний та зберігав у вищевказаному приміщенні з метою подальшого збуту. За зазначений товар ОСОБА_4 заплатив вищевказаній особі як завдаток грошові кошти в загальній сумі 85 000 гривень та домовився про подальшу оплату за товар після реалізації вищевказаних підакцизних товарів.

З метою виявлення, відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі алкогольних напоїв, тютюнових виробів, спирту етилового, обладнання (засобів виробництва), чорнових записів, щодо придбання сировини та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, засобів зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв, а також припинення вчинення кримінального правопорушення, на підставі ухвал слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду 13.06.2019 проведено ряд обшуків об`єктів рухомого та нерухомого майна.

В ході проведення обшуків об`єктів нерухомого та рухомого майна, які проводилися на підставі ухвал слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 13 червня 2019 року було виявлено та вилучено, а саме:

у гаражному приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_7 Ш1: 160 скляних пляшок ємкістю 0,5 л. кожна, з етикетками горілки «Прайм», які заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями (водно-спиртовою сумішшю); 60 скляних пляшок ємкістю 0,5 л. кожна, з етикетками горілки «Перша Гільдія», які заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями (водно-спиртовою сумішшю); 100 скляних пляшок ємкістю 0,5 л. кожна, з етикетками горілки «Козацька рада», які заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями (водно-спиртовою сумішшю); 160 скляних пляшок ємкістю 0,5 л кожна, з етикетками горілки «Неміроф», які заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями (водно-спиртовою сумішшю); 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 л. кожна, з етикетками горілки «М`якуш», які заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями (водно-спиртовою сумішшю); 120 скляних пляшок ємкістю 0,5 л. кожна, з етикетками горілки «Медоф», які заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями (водно-спиртовою сумішшю); 720 скляних пляшок ємкістю 0,5 л. кожна, з етикетками горілки «Статус», які заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями (водно-спиртовою сумішшю); 60 скляних пляшок ємкістю 0,5 л. кожна, з етикетками горілки «Хлібний дар», які заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями (водно-спиртовою сумішшю); 80 скляних пляшок ємкістю 0,5 л. кожна, з етикетками горілки «Воздух», які заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями (водно-спиртовою сумішшю); 1120 скляних пляшок ємкістю 0,5 л. кожна, з етикетками горілки «Грін дей», які заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями (водно-спиртовою сумішшю); 64 «бег-ін-боксів» з етикетками горілки «Фінляндія», які заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями (водно-спиртовою сумішшю), які обвинувачений ОСОБА_4 зберігав з метою подальшого збуту;

у гаражному приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_2 : 540 скляних пляшок ємкістю 0.5 л. кожна, з етикетками горілки «Грін дей», які заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями (водно-спиртовою сумішшю); 8 бочок ємкістю 220 л. кожна, які заповнені спиртом етиловим, які обвинувачений ОСОБА_4 зберігав з метою подальшого збуту;

в об`єктах нерухомого майна, що за адресою: Тернопільська область, Гусятинський район, селище Гусятин, вул. Стуса, 23: 5 скляних пляшок, об`ємом 0,7 л., з етикеткою горілки «Перша Гільдія», які заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями (водно-спиртовою сумішшю); 1 скляну пляшку об`ємом 0,5 л., з етикеткою горілки «Перша Гільдія», яка заповнена незаконно виготовленими алкогольними напоями (водно-спиртовою сумішшю); 4 скляних пляшки об`ємом 0,5 л., з етикеткою горілки «Житня Сльоза», які заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями (водно-спиртовою сумішшю), які обвинувачений ОСОБА_4 зберігав з метою подальшого збуту;

в об`єктах нерухомого майна, що за адресою: АДРЕСА_5 : 2000 пачок тютюнових виробів «Мarvel»; 1000 пачок тютюнових виробів «Мarvel red»; 1000 пачок тютюнових виробів «Мarvel Blue», які обвинувачений ОСОБА_4 зберігав з метою подальшого збуту;

в об`єктах нерухомого майна, що за адресою: АДРЕСА_3 : 4 пластикові пляшки, ємкістю по 10 л. кожна, які заповнені спиртом етиловим; 6 пластикових пляшок, ємкістю по 6 л. кожна, які заповнені спиртом етиловим; 2 пластикові пляшки ємкістю по 5 л. кожна, які заповнені спиртом етиловим; 260 пачок тютюнових виробів з етикетками «Прилуки особливі»; 50 пачок тютюнових виробів «Marvel» без марок акцизного податку, які обвинувачений ОСОБА_4 зберігав з метою подальшого збуту;

у транспортному засобі марки «Volkswagen Transporter», державний номерний знак НОМЕР_1 : 14 000 тисяч пачок тютюнових виробів з етикетками «Compliment Red»; 6 000 пачок тютюнових виробів з етикетками «Compliment Blue»; 1640 пачок тютюнових виробів з етикетками «Marvel Blue»; 280 пачок тютюнових виробів з етикетками «Marvel Red», які обвинувачений ОСОБА_4 незаконно зберігав з метою подальшого збуту;

в об`єктах нерухомого майна, що за адресою: АДРЕСА_6 : 7 пластикових ємкостей, об`ємом 220 л. кожна, синього кольору, які заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями (водно-спиртовою сумішшю); 1650 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, які заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями (водно-спиртовою сумішшю); 2 пластикових ємкостей (єврокуб) в металевому каркасі, об`ємом 1000 л. кожний, білого кольору, які заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями (водно-спиртовою сумішшю), з яких 1 повністю наповнений, а один заповнений на 1/2 свого об`єму; 4 пластикових ємкостей (єврокуб) в металевому каркасі, об`ємом 1000 л. кожний, білого кольору, які заповнені спиртом етиловим; 570 штук картонних коробок (бег-ін-бокси) об`ємом 10 л. кожна, які заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями (водно-спиртовою сумішшю); 60 пластикових ємкостей, об`ємом 5 л. кожна, які заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями (водно-спиртовою сумішшю); 2 скляні пляшки об`ємом 0,5 л. кожна, з етикеткою «Провідна» та «Пшенична», які заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями (водно-спиртовою сумішшю); 1 пластикова ємкість, об`ємом 0.5 л., яка заповнена незаконно виготовленими алкогольними напоями (водно-спиртовою сумішшю), 1 пластикова ємкість, об`ємом 5 л., яка на 4/5 свого об`єму заповнена незаконно виготовленими алкогольними напоями (водно-спиртовою сумішшю); 300 скляних пляшок об`ємом 0,5 л. із обклеєними етикетками марки «Пшенична», які заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями (водно-спиртовою сумішшю); 3 пластикові ємкості, об`ємом 30 л. кожна, з яких дві білих наповнені рідиною незаконно виготовленими алкогольними напоями (водно-спиртовою сумішшю), а одна синього кольору наповнена на 1/5 свого об`єму; 1 пластикову ємкість, об`ємом 1.5 л., яка заповнена незаконно виготовленими алкогольними напоями коричневого кольору (водно-спиртовою сумішшю), які обвинувачений ОСОБА_4 зберігав з метою подальшого збуту.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 свою винуватість у скоєнні інкримінованого йому кримінального правопорушення визнав повністю, щиро розкаявся, повністю підтвердив обставини, викладені в обвинувальному акті та показав, що дійсно в зазначений в обвинувальному акті період часу, місцях, спосіб він вчинив вказане кримінальне правопорушення, а саме, незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спирту етилового та тютюнових виробів.

Також показав, що йому відомо кому саме видають ліцензію на право здійснення роздрібною торгівлею алкогольними напоями та тютюновими виробами. Він займається підприємницькою діяльністю, проте, у видах його підприємницької діяльності вищевказаного видів діяльності немає.

Об`єкт нерухомого майна, що за адресою: АДРЕСА_8 , а саме, одне складське приміщення за адресою 6/10, належить особі на ім`я ОСОБА_5 . Вказане складське приміщення він з травня 2019 року орендує в останнього для зберігання алкогольних та тютюнових виробів туалетного паперу, памперсів. Об`єкти нерухомого майна, що за адресою: АДРЕСА_4 він орендує у власника даного майна- ОСОБА_9 з квітня 2019 року. Гаражне приміщення , що по АДРЕСА_2 він орендує у ОСОБА_6 з квітня 2019 року. Про зберігання, збут ним підакцизних товарів орендодавці, що в ОСОБА_11 не знали. Вказані орендодавці є його знайомими. Стосовно ОСОБА_12 , ім`я якого вказане в обвинувальному акті, показав, що «по цій діяльності ми з ним співпрацювали. Де останній мешкає йому не відомо, контактного телефону його він немає». Нерухоме майно, яке знаходиться за адресою, АДРЕСА_1 - це його житловий будинок з господарськими приміщеннями, де він проживає. Магазин «Еліта», що за адресою: АДРЕСА_3 є його власністю. Вищевказане все нерухоме майно орендую у їх власників по усній домовленості без укладення письмових договорів оренди. ОСОБА_8 є його зятем, який придбавав у нього незаконно виготовлені алкогольні напої для власних потреб один раз у місяць в період часу з січня по червень 2019 року.

10 січня 2019 року, на початку лютого, березня, травня, червня 2019 року він збував тютюнові вироби та незаконно виготовлені алкогольні напої особі, стосовно якої виділені матеріали досудового розслідування - ОСОБА_7 по два рази в місяць, за які останній не просив надати ліцензію.

ОСОБА_10 придбавав у нього незаконно виготовлені алкогольні напої на власні цілі, оскільки він не займається підприємницькою діяльністю.

У належному йому транспортному засобі марки «Volkswagen Transporter», державний номерний знак НОМЕР_1 він зберігав з 12.06.2019 року по 13.06.2019 року з метою подальшого збуту, тютюнові вироби з етикетками: «Compliment Red», «Compliment Blue»; «Marvel Blue, «Marvel Red», які йому Олег привіз із м. Хмельницький на початку червня 2019 року.

У період з 10.01.2019 року по 13.01.2019 року він із гаражного приміщення, що по АДРЕСА_1 збув 80 літрів алкогольних напоїв ОСОБА_7 .

Також, обвинувачений просив суд визнати недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ним не оспорюються по даному кримінальному провадженні. При цьому вказав, що розуміє зміст цих обставин, позиція його добровільна і наслідки, передбачені ч.3 ст.349 КПК України йому зрозумілі.

Крім повного визнання своєї винуватості обвинуваченим його винуватість у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується доказами зібраними під час досудового розслідування, які надійшли на підтвердження події кримінального правопорушення, з якими обвинувачений ознайомився після закінчення досудового розслідування і повністю визнав їх у судовому засіданні, погодився із кваліфікацією вчиненого ним діяння та вважає їх об`єктивними та достовірними, відмовившись від їх дослідження під час судового провадження.

З`ясувавши думку учасників судового провадження про те, які докази необхідно дослідити та порядок їх дослідження, визнавши недоцільним дослідження доказів стосовно фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються, враховуючи, що обвинуваченим не оспорюються доведеність його вини та кваліфікація його дій, з`ясувавши правильне розуміння обвинуваченим змісту цих обставин, за відсутності сумнівів у добровільності та істинності його позиції, роз`яснивши йому, що у такому випадку він буде позбавлені права оспорювати ці фактичні обставини справи в апеляційному порядку, суд вважає, що дії ОСОБА_4 органом досудового розслідування за ч.1 ст.204 КК України кваліфіковані вірно.

Враховуючи вищенаведене, суд приходить до висновку про доведеність вчиненого ОСОБА_4 кримінального правопорушення, яке правильно кваліфіковано за ч.1 ст.204 КК України, оскільки він вчинив незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спирту етилового та тютюнових виробів.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_4 у відповідності до вимог ст.65 КК України, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого ним кримінального правопорушення, особу винного і обставини, які пом`якшують та обтяжують покарання обвинуваченого.

Обставиною, яка пом`якшує покарання обвинуваченого, суд визнає те, що він щиро розкаюється у вчиненому, активно сприяв розкриттю злочину, визнав повністю вину.

Обставин, передбачених ст. 67 КК України, які б обтяжували покарання обвинуваченого ОСОБА_4 суд не вбачає.

Крім цього, при призначенні покарання обвинуваченому, суд враховує особу винного, зокрема, те що він раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, за місцем проживання характеризується позитивно, має на утриманні неповнолітню дитину ОСОБА_13 , 2004 року народження, займається підприємницькою діяльністю з 1997 року.

Відповідно до вимог ч.2 ст.65 КК України особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів, а згідно з ч.2 ст.50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених.

З урахуванням ступеня тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, зазначеної обставини, особи винного, суд вважає, що обвинуваченому ОСОБА_4 слід призначити покарання необхідне і достатнє для його виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень. Підстав для застосування до нього вимог ст. 69 КК України немає, тому слід призначити обвинуваченому покарання в виді штрафу з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
Скасувати арешт на майно, накладений 20 червня 2019 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в справі №607/14719/19, а саме на:

автомобіль марки «Volkswagen Transporter» д.н.з. НОМЕР_2 , який зареєстрований за ОСОБА_4 та інше майно зазначене у вищевказаній ухвалі слідчого судді.

Відповідно до ст.96-1, 96-2 КК України, визнані речові докази на підставі постанови слідчого від 14 червня 2019 року, а саме:

8 пластикових ємкостей, об`ємом 30 л. кожна білого та синього кольору;

14 пластикових ємкостей, об`ємом 220 л. кожна, синього кольору;

6 пластикові ємкості (єврокуб) в металевому каркасі, об`ємом 1000 л. кожний, білого кольору;

4 відрізка шлангів різної довжини та різних діаметрів, два відрізка шлангів з двома приєднаними «пістолетами» та один водяний насос з приєднаним відрізком шлангу;

13 поліетиленових спайок в кожній з яких знаходиться по 100 пластикових пляшок об`ємом 1.5 л. кожна;

15 поліетиленових спайок в кожній з яких знаходиться по 200 пластикових пляшок об`ємом 0.5 л. кожна;

420 ящиків, які обгорнуті поліетиленовою плівкою з картонним дном, в кожному з яких знаходиться по 20 скляних пляшок об`ємом 0.5 л. із обклеєними етикетками марки «Пшенична»;

14 картонних палетів в кожному з яких знаходиться по 630 картонних коробок (бег-ін-бокси);

4 картонних ящики, в кожному з яких знаходиться по 4500 шт. пластикових корків;

один картонний ящик, в якому знаходиться 3000 штук пластикових корків;

один картонний ящик, в якому знаходиться 1400 штук пластикових ручок до пластикових ємкостей;

один картонний ящик, в якому знаходиться 1000 штук пластикових краників (дозаторів) до поліетиленових ємкостей (бег-ін-боксів);

шість водяних фільтрів, 50 штук поліетиленових ємкостей (шлунки для виготовлення бег-ін-боксів) та 20 штук картонних коробок із написами на них «Єлцин», які поміщено у картону коробку;

три картонних ящика, в кожному з яких знаходиться по 36 штук скотчів;

один насос марки «Cardena» до якого з однієї сторони приєднаний відрізок шлангу;

дві картонні коробки, в кожній з яких знаходиться по 24 штуки клею (сухого), два обладнання для скочування упаковок, одна пластикова ємкість синього кольору з ручкою (черпак);

три електроні водяні фільтри марки «AURO», три електроні водяні фільтри марки «Kristal», два електроні водяні фільтри марки «ecosoft» та два водяні фільтри марки «РОСА», які між собою з`єднані та до яких приєднаний відрізок шлангу;

328 скляних пляшок об`ємом 0.5 л. із обклеєними етикетками марки «Пшенична»;

накладну № 10 від 08.05.2019 року із даними, в розрізі назва товару: пляшка; одиниця виміру 0,5 та 1,5; кількість, ціна, сума; з відтиском печатки підприємства АРЕЧ ВІ код на 1 арк.;

одна пластикова ємкість (єврокуб) в металевому каркасі, об`ємом 1000 л., білого кольору;

дві пластикові ємкості (єврокуб) в металевому каркасі, об`ємом 1000 л. кожний, білого кольору;

дві пластикові ємкості (єврокуб) в металевому каркасі, об`ємом 1000 л. кожний, білого кольору;

64 картонних коробки із надписом на них «Фінляндія» в середині яких знаходяться поліетиленові мішки сріблястого кольору із краником;

28 скляних пляшок ємкістю 0.75 л. з наклеєними етикетками «Fragolino Cyiaselli Bianco», без марок акцизного податку;

45 скляних пляшок ємкістю по 0.7 л кожна з наклеєними етикетками вино «Мускатне Червоне» обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку;

75 скляних пляшок ємкістю по 0.7 л кожна з наклеєними етикетками вино «Тамянка біле» обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку;

4 скляні пляшки ємкістю 0.75 л. з наклеєними етикетками «Fragolino Fiorelli Rosso», без марок акцизного податку;

12 скляних пляшок ємкістю по 0.75 л кожна з наклеєними етикетками «Шампанське Совєтскоє» обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку;

6 скляних пляшок ємкістю 0.75 л. з наклеєними етикетками «Песка Мелпоу» без марок акцизного податку;

6 скляних пляшок ємкістю 0.75 л. кожна з наклеєними етикетками «Фраголіно Россо» без марок акцизного податку;

6 скляних пляшок ємкістю 0.75 л. кожна з наклеєними етикетками «Фраголіно Бянко» без марок акцизного податку;

8 скляних пляшок ємкістю по 0.5 л кожна з наклеєними етикетками «Зе Глен Морріс» обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку;

4 «Bag in box» з написом «Пшенична» ємкістю по 10л кожний, які знаходяться в картонних коробках;

24 скляних пляшки ємкістю по 0.7 л кожна з наклеєними етикетками «Salute Riesling» без марок акцизного податку, які знаходяться на зберіганні в СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області конфіскувати в дохід Держави.

Процесуальні витрати за проведення судових експертиз всього у розмірі 13 659,87 грн. стягнути із ОСОБА_4 на користь Держави, а саме:

- за проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №2.2-173/19 від 29.07.2019 року в розмірі 785,05 грн.;

- за проведення судової технічної експертизи документів №1.1-339/19 від 07.08.2019 року в розмірі 1099,07 грн.;

- за проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів: №2.2-168/19 від 22.07.2019 року в розмірі 471,03 грн.;

- за проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів: №2.2-167/19 від 25.07.2019 року в розмірі 942,06 грн.;

- за проведення судової технічної експертиза документів №1.1-338/19 від 07.08.2019 року в розмірі 1099,07 грн.;

- за проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів: №2.2-171/19 від 26.07.2019 року в розмірі 628,04 грн.;

- за проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №2.2-170/19 від 24.07.2019 року в розмірі 628,04 грн.;

- за проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №2.2-189/19 від 06.08.2019 року в розмірі 471,03 грн.;

- за проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів: №2.2-175/19 від 31.07.2019 року в розмірі 785,05 грн.;

- за проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №2.2-174/19 від 01.08.2019 року в розмірі 785,05 грн.;

- за проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №2.2-172/19 від 30.07.2019 року в розмірі 785,05 грн.;

- за проведення судової технічної експертиза документів №1.1-340/19 від 08.08.2019 року в розмірі 1099,07 грн.;

- за проведення судової експертиза матеріалів, речовин та виробів №2.2-145/19 від 12.07.2019 року в розмірі 471,03 грн.;

- за проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №2.2-151/19 від 11.07.2019 року в розмірі 471,03 грн.;

- за проведення судової технічної експертизи документів №1.1-360/19 від 14.08.2019 року в розмірі 942,06 грн.;

- за проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №2.2-154/19 від 08.07.2019 року в розмірі 471,03 грн.;

- за проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №2.2-153/19 від 09.07.2019 року в розмірі 471,03 грн.;

- за проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №2.2-149/19 від 11.07.2019 року в розмірі 628,04 грн.;

- за проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №2.2-191/19 від 12.09.2019 року в розмірі 628,04 грн..

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 368, 370, 373, 374 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:
ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України і призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі 6000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102000 (сто дві тисячі) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, а саме:

7 пластикових ємкостей, об`ємом 220 л. кожна, синього кольору, які заповнені рідиною із різким запахом спирту;

1650 пляшок об`ємом 0.5 л. кожна, які знаходяться у 33 мішках та які наповнені прозорою рідиною із запахом спирту;

6 пластикових ємкостей (єврокуб) в металевому каркасі, об`ємом 1000 л. кожний, білого кольору, які наповнені рідиною із різким запахом спирту, з яких п`ять повністю наповнені рідиною із різким запахом спирту, а один заповнений на 1/2 свого об`єму;

570 штук картонних коробок (бег-ін-бокси) в кожній з яких знаходиться поліетиленова ємкість об`ємом 10 л. кожна, які заповнені рідиною, після чого вибірково один із них відкрито, зірвавши пластикову пломбу з дозатора та вставлено що дана рідина із запахом спирту;

60 пластикових ємкостей, об`ємом 5 л. кожна, які заповнені рідиною із різким запахом спирту;

двох скляних пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, які наповнені рідиною прозорого кольору, обклеєні етикеткою з написом «Провідна» та «Пшенична» та горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, однієї з пластикових ємкостей, об`ємом 0,5 л., яка заповнена прозорою рідиною із запахом спирту, одна з пластикових ємкостей, об`ємом 5 л., яка на 4/5 свого об`єму заповнена рідиною коричневого кольору із запахом спирту;

15 ящиків, які обгорнуті поліетиленовою плівкою з картонним дном, в кожному з яких знаходиться по 20 скляних пляшок об`ємом 0.5 л. із обклеєними етикетками марки «Пшенична», які заповнені рідиною прозорого кольору, закорковані та горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку (в більшості із однаковою серією та номером, а саме: 23 АААИ 422417);

трьох пластикових ємкостей об`ємом 30 л. кожна, з яких дві білих наповнені рідиною прозорого кольору із запахом спирту повністю, а одна синього кольору наповнена на 1/5 свого об`єму;

однієї пластикової ємкості, об`ємом 1.5 л., яка заповнена рідиною коричневого кольору, із рідиною із запахом спирту;

8 ящиків по 20 скляних пляшок ємкістю 0.5 л. кожна, з етикетками горілки «Прайм», наповнених рідиною прозорого кольору, які обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

3 ящиків по 20 скляних пляшок ємкістю 0.5 л. кожна, з етикетками горілки «Перша Гільдія», наповнених рідиною прозорого кольору, які обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

5 ящиків по 20 скляних пляшок ємкістю 0.5 л. кожна, з етикетками горілки «Козацька рада», наповнених рідиною прозорого кольору, які обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

8 ящиків по 20 скляних пляшок ємкістю 0.5 л. кожна, з етикетками горілки «Неміроф», наповнених рідиною прозорого кольору, які обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

1 ящика по 20 скляних пляшок ємкістю 0.5 л. кожна, з етикетками горілки «М`якуш», наповнених рідиною прозорого кольору, які обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

6 ящиків по 20 скляних пляшок ємкістю 0.5 л. кожна, з етикетками горілки «Медоф», наповнених рідиною прозорого кольору, які обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

36 ящиків по 20 скляних пляшок ємкістю 0.5 л. кожна, з етикетками горілки «Статус», наповнених рідиною прозорого кольору, які обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

3 ящиків по 20 скляних пляшок ємкістю 0.5 л. кожна, з етикетками горілки «Хлібний дар», наповнених рідиною прозорого кольору, які обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

4 ящиків по 20 скляних пляшок ємкістю 0.5 л. кожна, з етикетками горілки «Воздух», наповнених рідиною прозорого кольору, які обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

56 ящиків по 20 скляних пляшок ємкістю 0.5 л. кожна, з етикетками горілки «Грін дей», наповнених рідиною прозорого кольору, які обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

27 ящиків по 20 скляних пляшок ємкістю 0.5 л. кожна, з етикетками горілки «Грін дей», наповнених рідиною прозорого кольору, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

8 бочок синього кольору приблизною ємкістю 220 л. кожна, наповнених повністю рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту;

п`яти скляних пляшок із об`ємом 0,7 літра, заповнені прозорою рідиною, із наклеєною етикеткою «Перша Гільдія», горловини яких обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку;

однієї скляної пляшки із об`ємом 0,5 літра, заповненої прозорою рідиною, із наклеєною етикеткою «Перша Гільдія», горловина якої обклеєна смужкою паперу, схожою на марку акцизного податку;

чотирьох скляних пляшок із об`ємом 0,5 літра, заповненої прозорою рідиною, із наклеєною етикеткою «Житня Сльоза», горловини яких обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку;

чотирьох картонних ящиків з написом «Мarvel», в яких міститься 2000 пачок сигарет (200 блоків);

двох картонних ящиків з тютюновими виробами марки «Мarvel red» в кількості 1000 пачок сигарет ( 100 блоків) без марок акцизного податку;

двох картонних ящиків з тютюновими виробами марки «Мarvel Blue» в кількості 1000 пачок сигарет ( 100 блоків) без марок акцизного податку;

чотирьох пластикових пляшок ємкістю по 10 л. кожна, повністю заповнених прозорою рідиною із запахом спирту;

шести пластикових пляшок ємкістю по 6 л. кожна, повністю заповнених прозорою рідиною із різким запахом спирту;

двох пластикові пляшки ємкістю по 5 л. кожна, повністю заповнених прозорою рідиною із запахом спирту;

260 пачок сигарет з наклеєними етикетками «Прилуки особливі» обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку;

50 пачок сигарет «Marvel» без марок акцизного податку;

14 000 тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку із написом на них «Compliment Red»;

6 000 пачок сигарет без марок акцизного податку із написом на них «Compliment Blue»;

1640 пачок сигарет без марок акцизного податку із написом на них «Marvel Blue»;

280 пачок сигарет без марок акцизного податку із написом на них «Marvel Red».

Відповідно до ст.96-1, 96-2 КК України визнані речові докази на підставі постанови слідчого від 14 червня 2019 року, а саме:

8 пластикових ємкостей, об`ємом 30 л. кожна білого та синього кольору;

14 пластикових ємкостей, об`ємом 220 л. кожна, синього кольору;

6 пластикові ємкості (єврокуб) в металевому каркасі, об`ємом 1000 л. кожний, білого кольору;

4 відрізка шлангів різної довжини та різних діаметрів, два відрізка шлангів з двома приєднаними «пістолетами» та один водяний насос з приєднаним відрізком шлангу;

13 поліетиленових спайок в кожній з яких знаходиться по 100 пластикових пляшок об`ємом 1.5 л. кожна;

15 поліетиленових спайок в кожній з яких знаходиться по 200 пластикових пляшок об`ємом 0.5 л. кожна;

420 ящиків, які обгорнуті поліетиленовою плівкою з картонним дном, в кожному з яких знаходиться по 20 скляних пляшок об`ємом 0.5 л. із обклеєними етикетками марки «Пшенична»;

14 картонних палетів в кожному з яких знаходиться по 630 картонних коробок (бег-ін-бокси);

4 картонних ящики, в кожному з яких знаходиться по 4500 шт. пластикових корків;

один картонний ящик, в якому знаходиться 3000 штук пластикових корків;

один картонний ящик, в якому знаходиться 1400 штук пластикових ручок до пластикових ємкостей;

один картонний ящик, в якому знаходиться 1000 штук пластикових краників (дозаторів) до поліетиленових ємкостей (бег-ін-боксів);

шість водяних фільтрів, 50 штук поліетиленових ємкостей (шлунки для виготовлення бег-ін-боксів) та 20 штук картонних коробок із написами на них «Єлцин», які поміщено у картону коробку;

три картонних ящика, в кожному з яких знаходиться по 36 штук скотчів;

один насос марки «Cardena» до якого з однієї сторони приєднаний відрізок шлангу;

дві картонні коробки, в кожній з яких знаходиться по 24 штуки клею (сухого), два обладнання для скочування упаковок, одна пластикова ємкість синього кольору з ручкою (черпак);

три електроні водяні фільтри марки «AURO», три електроні водяні фільтри марки «Kristal», два електроні водяні фільтри марки «ecosoft» та два водяні фільтри марки «РОСА», які між собою з`єднані та до яких приєднаний відрізок шлангу;

328 скляних пляшок об`ємом 0.5 л. із обклеєними етикетками марки «Пшенична»;

накладну № 10 від 08.05.2019 року із даними, в розрізі назва товару: пляшка; одиниця виміру 0,5 та 1,5; кількість, ціна, сума; з відтиском печатки підприємства АРЕЧ ВІ код на 1 арк.;

одна пластикова ємкість (єврокуб) в металевому каркасі, об`ємом 1000 л., білого кольору;

дві пластикові ємкості (єврокуб) в металевому каркасі, об`ємом 1000 л. кожний, білого кольору;

дві пластикові ємкості (єврокуб) в металевому каркасі, об`ємом 1000 л. кожний, білого кольору;

64 картонних коробки із надписом на них «Фінляндія» в середині яких знаходяться поліетиленові мішки сріблястого кольору із краником;

28 скляних пляшок ємкістю 0.75 л. з наклеєними етикетками «Fragolino Cyiaselli Bianco», без марок акцизного податку;

45 скляних пляшок ємкістю по 0.7 л кожна з наклеєними етикетками вино «Мускатне Червоне» обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку;

75 скляних пляшок ємкістю по 0.7 л кожна з наклеєними етикетками вино «Тамянка біле» обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку;

4 скляні пляшки ємкістю 0.75 л. з наклеєними етикетками «Fragolino Fiorelli Rosso», без марок акцизного податку;

12 скляних пляшок ємкістю по 0.75 л кожна з наклеєними етикетками «Шампанське Совєтскоє» обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку;

6 скляних пляшок ємкістю 0.75 л. з наклеєними етикетками «Песка Мелпоу» без марок акцизного податку;

6 скляних пляшок ємкістю 0.75 л. кожна з наклеєними етикетками «Фраголіно Россо» без марок акцизного податку;

6 скляних пляшок ємкістю 0.75 л. кожна з наклеєними етикетками «Фраголіно Бянко» без марок акцизного податку;

8 скляних пляшок ємкістю по 0.5 л кожна з наклеєними етикетками «Зе Глен Морріс» обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку;

4 «Bag in box» з написом «Пшенична» ємкістю по 10л кожний, які знаходяться в картонних коробках;

24 скляних пляшки ємкістю по 0.7 л кожна з наклеєними етикетками «Salute Riesling» без марок акцизного податку, які знаходяться на зберіганні в СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області конфіскувати в дохід Держави.

Скасувати арешт на майно, накладений 20 червня 2019 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в справі №607/14719/19, а саме на:

автомобіль марки «Volkswagen Transporter» д.н.з. НОМЕР_2 , який зареєстрований за ОСОБА_4 та інше майно зазначене у вищевказаній ухвалі слідчого судді.

Процесуальні витрати за проведення судових експертиз всього у розмірі 13 659,87 грн. стягнути із ОСОБА_4 на користь Держави, а саме:

- за проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №2.2-173/19 від 29.07.2019 року в розмірі 785,05 грн.;

- за проведення судової технічної експертизи документів №1.1-339/19 від 07.08.2019 року в розмірі 1099,07 грн.;

- за проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів: №2.2-168/19 від 22.07.2019 року в розмірі 471,03 грн.;

- за проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів: №2.2-167/19 від 25.07.2019 року в розмірі 942,06 грн.;

- за проведення судової технічної експертиза документів №1.1-338/19 від 07.08.2019 року в розмірі 1099,07 грн.;

- за проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів: №2.2-171/19 від 26.07.2019 року в розмірі 628,04 грн.;

- за проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №2.2-170/19 від 24.07.2019 року в розмірі 628,04 грн.;

- за проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №2.2-189/19 від 06.08.2019 року в розмірі 471,03 грн.;

- за проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів: №2.2-175/19 від 31.07.2019 року в розмірі 785,05 грн.;

- за проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №2.2-174/19 від 01.08.2019 року в розмірі 785,05 грн.;

- за проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №2.2-172/19 від 30.07.2019 року в розмірі 785,05 грн.;

- за проведення судової технічної експертиза документів №1.1-340/19 від 08.08.2019 року в розмірі 1099,07 грн.;

- за проведення судової експертиза матеріалів, речовин та виробів №2.2-145/19 від 12.07.2019 року в розмірі 471,03 грн.;

- за проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №2.2-151/19 від 11.07.2019 року в розмірі 471,03 грн.;

- за проведення судової технічної експертизи документів №1.1-360/19 від 14.08.2019 року в розмірі 942,06 грн.;

- за проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №2.2-154/19 від 08.07.2019 року в розмірі 471,03 грн.;

- за проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №2.2-153/19 від 09.07.2019 року в розмірі 471,03 грн.;

- за проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №2.2-149/19 від 11.07.2019 року в розмірі 628,04 грн.;

- за проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №2.2-191/19 від 12.09.2019 року в розмірі 628,04 грн..

Вирок може бути оскаржений до Тернопільського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення через Гусятинський районний суд з підстав, передбачених ст.394 КПК України.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги, вирок , якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

В порядку, визначеному ч.7 ст.376 КПК України копію вироку надіслати не пізніше наступного дня після ухвалення учасникам судового провадження, які не були присутні в судовому засіданні.

Суддя Гусятинського районного суду
Тернопільської області ОСОБА_1