Справа № 442/461/20
Провадження № 1-кс/442/102/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2020 року cлідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 2 відділення (з розслідування злочинів середньої та невеликої тяжкості) СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в :
Слідчий 2 відділення (з розслідування злочинів середньої та невеликої тяжкості) СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0002211 від 28.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів а саме до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з моменту відкриття вищевказаних банківських карт у АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 і по 24.01.2020; відеоспостереження в період часу з моменту відкриття вищевказаних банківських карт у АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 і по 24.01.2020 з банкоматів АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою даних карт та без її застосування, ір-адреса з яких здійснювався можливий доступ в обліковий запис особистого кабінету „ ІНФОРМАЦІЯ_2 по вищевказаних картках в період часу з моменту відкриття даних банківських карт у АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 і по 24.01.2020, а також документів, які стали підставою для відкриття банківських карт АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 (заяви-анкети на відкриття рахунку, копій інших документів), з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через Львівське обласне управління АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, щодосудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з жовтня 2019 по 27.11.2019 особи, які представились працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 113 тисяч гривень. Вказує, що в ході допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що протягом тривалого періоду часу хворіє на аденому простати. Також те, що у вересні 2019 року по радіо почув рекламу про продаж ліків „Ерестамін як про спосіб лікування зазначеної хвороби. Подзвонивши на вказаний номер телефону у рекламі НОМЕР_4 , і після отриманих консультацій останній вирішив придбати ці ліки. Також за порадою консультанта, ОСОБА_5 вирішив придбати ліки „Ероксил, які мали б посилити дію „Еростаміну. Після чого вищевказані ліки ОСОБА_5 отримав у відділенні „ ІНФОРМАЦІЯ_4 у м. Стебнику та оплатив їх у відділені, заплативши 6 тисяч гривень. Зазначає, що дані ліки ОСОБА_5 приймав протягом 1 місяця, однак позитивного результату від них не отримав. А тому останній зателефонував на вищевказаний номер, та повідомив, що не відчув позитивного результату від прийому ліків, на що у відповідь почув, що результат буде, однак на це потрібний певний час. Після цієї розмови ОСОБА_5 перестав приймати ліки. Після чого 04 або 05 листопада 2019 року із номера НОМЕР_5 до ОСОБА_5 подзвонила жінка, яка представилась бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка представилась ОСОБА_6 , та повідомила, що у департаменті соціального захисту на даний час проводиться розслідування через неналежної якості ліки „Еростамін та „Ероксил і те, що департамент поверне грошові кошти за ліки. Наступного дня до ОСОБА_5 зателефонувала жінка із номера НОМЕР_5 , яка представилась бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , та повідомила, що ОСОБА_5 було нараховано кошти у сумі 21 000 гривень, із яких 6000 грн це вартість ліків, а 15 000 грн компенсація за моральну шкоду. Вищевказана жінка повідомила, що для отримання цих коштів ОСОБА_5 потрібно сплатити якийсь податок у розмірі 2 410 грн на номер банківського рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 . Після чого ОСОБА_5 у відділенні „ ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Стебнику оплатив зазначену суму та зателефонував на номер НОМЕР_5 та повідомив про оплату. Після чого, наступного дня до потерпілого знову зателефонувала ОСОБА_7 і сказала йому, що загальну компенсацію йому збільшили до 23 900 грн, а тому потрібно доплатити 5 580 грн на цей же номер банківської карти, що ОСОБА_5 в подальшому зробив. Наступного дня ОСОБА_7 знову зателефонувала до ОСОБА_5 та повідомила, що знову збільшили суму копенсації, цього разу до 55 000 грн, та повідомила, що потрібно доплатити 10 400 грн на номер банківської карти НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , що ОСОБА_5 як і раніше зробив, та зателефонувавши до ОСОБА_7 та повідомивши про оплату, остання відповіла що гроші ОСОБА_5 привезуть наступного дня інкасаційною машиною, д. н. з. „ НОМЕР_6 , в 11 год. Дані інкасатора ОСОБА_10 та адвокат який, ніби-то, буде ОСОБА_11 . Наступного дня ОСОБА_7 знову зателефонувала до ОСОБА_5 та повідомила, що потрібно заплатити ще інкасаційний збір у сумі 10 500 грн, на попередній банківський рахунок на ім`я ОСОБА_9 . Наступного дня ОСОБА_7 знову зателефонувала до ОСОБА_5 та повідомила, що потрібно доплатити ще за якийсь податок 12 000 грн, на що останній відповів, що немає коштів, щоб заплатити, після цього до нього телефонували ОСОБА_7 та ОСОБА_6 та просили заплатити гроші, на що ОСОБА_12 погодився і знову перевів гроші. Таким же чином ОСОБА_5 , після дзвінків ОСОБА_7 , переводив кошти на банківську картку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_13 , а саме: 15.11.2019 17 340 грн;18.11.2019 16500 грн; 20.11.2019 15 000 грн; 22.11.2019 13 000 грн; 27.11.2019 14 830 грн. Та по даний час будь-яких грошових коштів Попришку повернуто не було. Також ОСОБА_5 повідомив, що гроші мав, оскільки працював на заробітках за кордоном, а також те, що вже для переказу коштів, позичав гроші у друзів. Враховуючи вищевикладене, наголошує, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в в період часу з моменту відкриття вищевказаних банківських карт у АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 і по 24.01.2020; відеоспостереження в період часу з моменту відкриття вищевказаних банківських карт у АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 і по 24.01.2020 з банкоматів АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою даних карт та без її застосування, ір-адреса з яких здійснювався можливий доступ в обліковий запис особистого кабінету „ ІНФОРМАЦІЯ_2 по вищевказаних картках в період часу з моменту відкриття даних банківських карт у АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 і по 24.01.2020, а також документів, які стали підставою для відкриття банківських карт АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 (заяви-анкети на відкриття рахунку, копій інших документів), з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.
Повноважні представники АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явилися, хоча про час та місце судового засідання були повідомлені належним чином.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних банківських документів у акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчому 2 відділення (з розслідування злочинів середньої та невеликої тяжкості) СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з моменту відкриття вищевказаних банківських карт у АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 і по 24.01.2020; відеоспостереження в період часу з моменту відкриття вищевказаних банківських карт у АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 і по 24.01.2020 з банкоматів АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою даних карт та без її застосування, ір-адреса з яких здійснювався можливий доступ в обліковий запис особистого кабінету „ ІНФОРМАЦІЯ_2 по вищевказаних картках в період часу з моменту відкриття даних банківських карт у АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 і по 24.01.2020, а також документів, які стали підставою для відкриття банківських карт АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 (заяви-анкети на відкриття рахунку, копій інших документів), з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через Львівське обласне управління АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали встановити 30 днів з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1