Дата документу 07.07.2020 Справа № 554/7759/19
Єдиний унікальний номер справи: №554/7759/20
Провадження № 1-кс/554/9237/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 липня 2020 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 від «13» червня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000210 від 13.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 , з метою забезпечення перемоги у процедурі закупівлі за державні кошти ІНФОРМАЦІЯ_2 робіт з «Капітального ремонту фасаду будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » та створення враження щодо добросовісної конкуренції між учасниками, вступили в змову із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_5 » директором яких являється ОСОБА_6 , які є між собою пов`язаними, та діючи з порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, подали для участі у процедурі відкритих торгів однотипні конкурсні пропозиції, які відрізнялись між собою лише ціною. Відповідно до паспорту об`єкта з «Капітального ремонту фасаду будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » генеральним підрядником являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директор ОСОБА_4 , виконавцем робіт ОСОБА_6 ..

Отримавши перемогу, та підписавши 14.05.2019 з ІНФОРМАЦІЯ_2 договір підряду №130 з ціною 1 366 304,90 грн., службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вирішили привласнити вказані бюджетні кошти шляхом виконання лише частини робіт, передбачених проектно-кошторисною документацією, та у зв`язку з цим внесенням недостовірних відомостей до актів виконаних робіт КБ-2в та довідок про їх вартість (КБ-3), на підставі яких здійснюється їх оплата, а отримані за їх наслідками кошти через відкриті банківські рахунки переводить у готівку, користуючись послугами СГД з ознаками фіктивності.
Таким чином, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та виконавцем робіт ОСОБА_6 внесені завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме актів виконаних робіт КБ-2в, довідок про їх вартість (КБ-3), податкової звітності щодо використання грошових коштів, які надійшли від ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Окрім того встановлено, що аналогічним чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_5 », подавали для участі у процедурі відкритих торгів однотипні конкурсні пропозиції, які відрізнялись між собою лише ціною по наступних об`єктах:

Капітальний ремонт будівлі (ремонт концертної зали та зовнішнє опорядження частини фасаду) ІНФОРМАЦІЯ_6 у АДРЕСА_2 , договір № 31 укладено 18.02.2019 на суму 1 363 978, 49 грн; ( ІНФОРМАЦІЯ_7 );

Поточний ремонт каналізаційних труб підвального приміщення міського ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою АДРЕСА_3 , договір № 154 укладено 06.03.2019 на суму 194 458, 00 грн; ( ІНФОРМАЦІЯ_7 );

Капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою АДРЕСА_4 , договір № 50 укладено 11.03.2019 на суму 1 350 156, 00 грн; ( ІНФОРМАЦІЯ_7 );

Поточний ремонт будівлі клубу у с. Вакуленці, договір № 159 укладено 14.03.2019 на суму 194 497, 00 грн; ( ІНФОРМАЦІЯ_7 );

Поточний ремонт даху меморіального будинку П. Мирного та зовнішніх теплових мереж у АДРЕСА_5 , договір № 53 укладено 15.03.2019 на суму 194 556, 27 грн; ( ІНФОРМАЦІЯ_7 );

Поточний ремонт системи електропостачання у ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою АДРЕСА_6 , договір № 54 укладено 15.03.2019 на суму 194 889, 59 грн; ( ІНФОРМАЦІЯ_7 );

Поточний ремонт зовнішніх теплових мереж на території ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою АДРЕСА_7 , договір № 55 укладено 15.03.2019 на суму 194 985, 00 грн; ( ІНФОРМАЦІЯ_7 );

Капітальний ремонт ганків, приміщень харчоблоку та заміною віконних і дверних блоків ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою АДРЕСА_8 , договір № 103 укладено 24.04.2019 на суму 418 345, 52 грн; ( ІНФОРМАЦІЯ_2 );

Капітальний ремонт ганків ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою АДРЕСА_9 , договір № 104 укладено 24.04.2019 на суму 320 315, 32 грн; ( ІНФОРМАЦІЯ_2 );

Капітальний ремонт цоколю та ганків ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою АДРЕСА_10 , договір № 124 укладено 13.05.2019 на суму 566 241, 72 грн; ( ІНФОРМАЦІЯ_2 );

Капітальний ремонт фасаду ІНФОРМАЦІЯ_15 , за адресою АДРЕСА_11 , договір № 125 укладено 13.05.2019 на суму 1 316 069, 64 грн; ( ІНФОРМАЦІЯ_2 );

Капітальний ремонт огорожі ІНФОРМАЦІЯ_16 , за адресою АДРЕСА_12 , договір № 143 укладено 16.05.2019 на суму 1 112 377, 91 грн; ( ІНФОРМАЦІЯ_2 );

Капітальний ремонт частини фасаду будівлі ІНФОРМАЦІЯ_17 , за адресою АДРЕСА_13 , договір № 125 укладено 23.05.2019 на суму 965 304, 17 грн; ( ІНФОРМАЦІЯ_7 );

Капітальний ремонт харчоблока ІНФОРМАЦІЯ_18 , за адресою АДРЕСА_14 , договір № 154 укладено 30.05.2019 на суму 769 185, 36 грн; ( ІНФОРМАЦІЯ_2 );

Капітальний ремонт харчоблока ІНФОРМАЦІЯ_19 , за адресою АДРЕСА_15 , договір № 155 укладено 30.05.2019 на суму 968 459, 68 грн; ( ІНФОРМАЦІЯ_2 );

Капітальний ремонт харчоблока ІНФОРМАЦІЯ_20 , за адресою АДРЕСА_16 , договір № 156 укладено 30.05.2019 на суму 1 469 979, 11 грн; ( ІНФОРМАЦІЯ_2 );

Капітальний ремонт фасаду ІНФОРМАЦІЯ_21 , за адресою АДРЕСА_17 , договір № 170 укладено 10.06.2019 на суму 1 421 586, 36 грн; ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Окрім того встановлено, що під час здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовує розрахунковий рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: № НОМЕР_3 .

18 березня 2020 року призначено ряд судово будівельно-технічних експертиз, проведення яких доручено ІНФОРМАЦІЯ_23 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що оригінали документів та виписки по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовувало розрахункові рахунки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), оригінали юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригінали касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); оригінали платіжних доручень, документи та інформація про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; довіреності, видані на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківськими рахунками, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_2 ), зберігаються в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_18 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх (здійснення їх виїмки) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У інший спосіб, окрім вилучення їх оригіналів та подальшого використання для проведення судової почеркознавчої та судової бухгалтерської експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості.

З підстав викладеного, з метою недопущення знищення або заміни документів та враховуючи, що оригінали документів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_2 ), які мають значення для досудового розслідування, фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути доказами під час судового розгляду, знаходяться в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_18 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ, у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_18 до оригіналу справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 16.02.2019, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку з 16.02.2019, платіжних доручень 14.05.2019, заявок про зняття грошових коштів з рахунку 16.02.2019, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку 16.02.2019, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, ІР-адреси, з яких відбувалась діяльність та інших документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_2 ) із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та вилучити оригінали документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку:

№ НОМЕР_3 ( українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 16.02.2019 із наданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1