УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/2101/19

Провадження № 1-кс/486/8/2020

03 січня 2020 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю: слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Южноукраїнську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному 27.09.2019 року до ЄРДР за № 0000689 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

03.01.2020 року слідчий СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницюмотивуючи його тим, що слідчим відділенням Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000689, внесеному 27.09.2019 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням по даному кримінальному провадженню було встановлено, що 26.09.2019 року до Южноукраїнського відділення поліції Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період часу з 16:30 годин по 18:10 годин 19.09.2019 року, невідома особа, використовуючи інтернет мережу, зловживаючи довірою, під приводом здачі квартири в оренду, заволоділа її грошовими коштами в сумі 3 000 грн.. Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що маючи намір орендувати квартиру в м. Миколаєві, 19.09.2019 року, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшла оголошення з приводу оренди квартири. Чоловік на ім`я ОСОБА_6 , під час розмови з приводу оренди квартири повідомив, що йому необхідно надіслати грошові кошти в сумі 3000 тисячі гривень, на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 . Згідно чеків наданих потерпілою, кошти вона перерахувала частинами на дану картку через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в м. Южноукраїнську.
З метою розкриття даного злочину, слідчий просить надати групі слідчих тимчасовий доступ до документів, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копій, а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за 19.09.2019 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період; документів, які надавались особою при відкритті рахунку; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; фото- та відео-файлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за вказаною карткою за наявності, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно ст.ст. 60 і 62 Закони України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч.1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За правилами ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному 27.09.2019 року до ЄРДР за № 0000689 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Южноукраїнського ВП Перовмайського ВП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за 19.09.2019 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування, за наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 17:00 год. по 20:00 год. 03.11.2019 року; АДРЕСА_2 , в період часу з 18:30 год. по 20:30 год. 15.11.2019 року.

Строк дії ухвали до 03 лютого 2020 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1