Справа №766/8684/20
н/п 1-кс/766/5264/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , або прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , до доступу до речей та документів, вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), які перебувають у володінні Виробничий підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , номер ідентифікації підрозділу 155), а саме:

- договір про надання послуг № ОД/В-19-897НЮ від 09.12.2019 з відповідними додатками та підтверджуючими документами про його виконання по об`єкту «Капітального ремонту вантажопідіймального крану МЕБМ-5 зав № 24178, виготовлений в 1992 р., інвентарний номер 204», а саме: калькуляції, обсяги послуг, дефектні акти, пояснювальні записки, платіжні доручення про перерахування коштів, податкові накладні, акти щодо виявлених недоліків при проведенні робіт, листування з виконавцем робіт - ПП « ОСОБА_5 » щодо ходу їх проведення, акт № 380/19 здачі приймання наданих послуг від 26.12.2019, акти перевірки виконаних умов договору, підтверджуючі документи про передачу вищевказаних документів замовнику робіт;

- виконавча документація на договір про надання послуг № ОД/В-19-897НЮ від 09.12.2019: акти на закриття прихованих робіт, виконавчі схеми, сертифікати на матеріали, обладнання, паспорти на обладнання, загальний журнал будівельних (ремонтних робіт) робіт по об`єкту;

- журнали реєстрації відвідувачів ВЧДЕР-11, журнали реєстрації перевірок ВЧРДЕР-16, журнали реєстрації обороту автотранспорту по території вагонного депо Херсон за період 2019 по 2020 роки, накази (розпорядження) про надання згоди на пропуск працівників ПП « ОСОБА_5 » на територію та перепустки на працівників ПП « ОСОБА_5 » на період проведення робіт за період з грудня 2019 по поточний рік.

Вищевказані документи перебувають у володінні Виробничий підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому, прокурор просив провести розгляд без участі представників Виробничий підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якого знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів

Обґрунтування клопотання:

В провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в області перебуває кримінальне провадження № 0000040 від 06.04.2020 за фактом розтрати коштів службовими особами регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (виробничий підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») при проведенні фінансово господарських взаємовідносин з ПП « ОСОБА_5 » за період 2019-2020 років, за ознак вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Відомості до ЄРДР за вказаним фактом внесено на підставі матеріалів УСБУ в Херсонській області.

Встановлено, що 09.12.2019 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі начальника служби вагонного господарства регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_5 » підписано договір про надання послуг № ОД/В-19-897НЮ (надалі Договір).

Згідно до умов вказаного договору, ПП « ОСОБА_5 », зокрема взяло зобов`язання провести роботи з «Капітального ремонту вантажопідіймального крану МЕБМ-5 зав № 24178, виготовлений в 1992 р., інвентарний номер 204.

Пунктом 4.3. Договору передбачалось, що місцем надання послуг є: АДРЕСА_1 , Виробничий підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Пунктом 6.2. Договору визначено, що розрахунки за надані послуги здійснюються замовником протягом 30 банківських днів з дня отримання послуг, але не рідше дати реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування з операцій по наданню послуг, які підлягають оплаті.

Разом з цим, за результатами ініційованої Управлінням внутрішньої перевірки, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що 26.12.2019 посадовими особами Виробничий підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » документально були прийняті результати наданих послуг (Капітального ремонту вантажопідіймального крану МЕБМ-5) та підписано акт здачі приймання робіт (№ 380/19 від 26.12.2019) на загальну суму 535,1 тис. грн.

Разом з цим, в ході перевірки спеціалістами економічної та інформаційної безпеки встановлено, що на дату підписання вказаного акту, обсяг послуг по вищевказаному договору ПП « ОСОБА_5 » фактично виконано не було. Вантажопідіймальний кран знаходився у неробочому стані, про що було складено відповідний акт від 19.02.2020. Згідно до наданих в ході перевірки пояснень посадових осіб Виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , останні зазначили, що акт здачі приймання наданих послуг ними було підписано на прохання (усну вказівку) керівництва регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що стало підставою для перерахування грошових коштів на рахунок ПП « ОСОБА_5 » (платіжне доручення № 2557073 від 14.02.2019) в сумі 535 107, 60 грн.

Вказані вище обставини, фактично підтверджують факт безпідставного проведення перерахування коштів, без фактичного отримання робіт.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали та завірені копії документів, які перебувають у володінні Виробничий підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , номер ідентифікації підрозділу 155), а саме:

- договір про надання послуг № ОД/В-19-897НЮ від 09.12.2019 з відповідними додатками та підтверджуючими документами про його виконання по об`єкту «Капітального ремонту вантажопідіймального крану МЕБМ-5 зав № 24178, виготовлений в 1992 р., інвентарний номер 204», а саме: калькуляції, обсяги послуг, дефектні акти, пояснювальні записки, платіжні доручення про перерахування коштів, податкові накладні, акти щодо виявлених недоліків при проведенні робіт, листування з виконавцем робіт - ПП « ОСОБА_5 » щодо ходу їх проведення, акт № 380/19 здачі приймання наданих послуг від 26.12.2019, акти перевірки виконаних умов договору, підтверджуючі документи про передачу вищевказаних документів замовнику робіт;

- виконавча документація на договір про надання послуг № ОД/В-19-897НЮ від 09.12.2019: акти на закриття прихованих робіт, виконавчі схеми, сертифікати на матеріали, обладнання, паспорти на обладнання, загальний журнал будівельних (ремонтних робіт) робіт по об`єкту;

- журнали реєстрації відвідувачів ВЧДЕР-11, журнали реєстрації перевірок ВЧРДЕР-16, журнали реєстрації обороту автотранспорту по території вагонного депо Херсон за період 2018 по 2019 роки, накази (розпорядження) про надання згоди на пропуск працівників ПП « ОСОБА_5 » на територію та перепустки на працівників ПП « ОСОБА_5 » на період проведення робіт за період з грудня 2018 по поточний рік.

Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження, зокрема: - дані документи можуть підтвердити або спростувати факт повноти проведених робіт, фактичний час їх проведення; - повний пакет вищезазначених документів, в подальшому буде використано в ході проведення судових експертиз.

Крім того, після вилучення вказаних документів, останні відповідно до вимог ст. 99 КПК України будуть слідчим визнанні документами, та як вони можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме в частині повноти проведення робіт, часу проведення та їх якості, кількості використаних матеріалів та складання, підписання офіційних документів щодо виконання робіт.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів, також обґрунтовується проведенням судової будівельно-технічної експертизи в ході якої будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому прокурор вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх оригіналів.

Прокурор на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, внаслідок чого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0000040 від 06.04.2020 за фактом розтрати коштів службовими особами регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (виробничий підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») при проведенні фінансово господарських взаємовідносин з ПП « ОСОБА_5 » за період 2019-2020 років, за ознак вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали та завірені копії документів, які перебувають у володінні Виробничий підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , номер ідентифікації підрозділу 155), а саме:

- договір про надання послуг № ОД/В-19-897НЮ від 09.12.2019 з відповідними додатками та підтверджуючими документами про його виконання по об`єкту «Капітального ремонту вантажопідіймального крану МЕБМ-5 зав № 24178, виготовлений в 1992 р., інвентарний номер 204», а саме: калькуляції, обсяги послуг, дефектні акти, пояснювальні записки, платіжні доручення про перерахування коштів, податкові накладні, акти щодо виявлених недоліків при проведенні робіт, листування з виконавцем робіт - ПП « ОСОБА_5 » щодо ходу їх проведення, акт № 380/19 здачі приймання наданих послуг від 26.12.2019, акти перевірки виконаних умов договору, підтверджуючі документи про передачу вищевказаних документів замовнику робіт;

- виконавча документація на договір про надання послуг № ОД/В-19-897НЮ від 09.12.2019: акти на закриття прихованих робіт, виконавчі схеми, сертифікати на матеріали, обладнання, паспорти на обладнання, загальний журнал будівельних (ремонтних робіт) робіт по об`єкту;

- журнали реєстрації відвідувачів ВЧДЕР-11, журнали реєстрації перевірок ВЧРДЕР-16, журнали реєстрації обороту автотранспорту по території вагонного депо Херсон за період 2018 по 2019 роки, накази (розпорядження) про надання згоди на пропуск працівників ПП « ОСОБА_5 » на територію та перепустки на працівників ПП « ОСОБА_5 » на період проведення робіт за період з грудня 2018 по поточний рік.

Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження, зокрема: - дані документи можуть підтвердити або спростувати факт повноти проведених робіт, фактичний час їх проведення; - повний пакет вищезазначених документів, в подальшому буде використано в ході проведення судових експертиз.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів, також обґрунтовується проведенням судової будівельно-технічної експертизи в ході якої будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригінали.

Керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 та прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Виробничий підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , номер ідентифікації підрозділу 155), із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригінали, а саме:

- договір про надання послуг № ОД/В-19-897НЮ від 09.12.2019 з відповідними додатками та підтверджуючими документами про його виконання по об`єкту «Капітального ремонту вантажопідіймального крану МЕБМ-5 зав № 24178, виготовлений в 1992 р., інвентарний номер 204», а саме: калькуляції, обсяги послуг, дефектні акти, пояснювальні записки, платіжні доручення про перерахування коштів, податкові накладні, акти щодо виявлених недоліків при проведенні робіт, листування з виконавцем робіт - ПП « ОСОБА_5 » щодо ходу їх проведення, акт № 380/19 здачі приймання наданих послуг від 26.12.2019, акти перевірки виконаних умов договору, підтверджуючі документи про передачу вищевказаних документів замовнику робіт;

- виконавча документація на договір про надання послуг № ОД/В-19-897НЮ від 09.12.2019: акти на закриття прихованих робіт, виконавчі схеми, сертифікати на матеріали, обладнання, паспорти на обладнання, загальний журнал будівельних (ремонтних робіт) робіт по об`єкту;

- журнали реєстрації відвідувачів ВЧДЕР-11, журнали реєстрації перевірок ВЧРДЕР-16, журнали реєстрації обороту автотранспорту по території вагонного депо Херсон за період 2019 по 2020 роки, накази (розпорядження) про надання згоди на пропуск працівників ПП « ОСОБА_5 » на територію та перепустки на працівників ПП « ОСОБА_5 » на період проведення робіт за період з грудня 2019 по поточний рік.

Встановити строк дії ухвали до 09.07.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1