Дата документу 13.01.2020 Справа № 554/7713/19
Провадження № 1-кс/554/826/2020
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

13 січня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000722 від 05.07.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.
04.07.2019 року до ЧЧ Полтавського РВП надійшов рапорт ст. о/у СКП майора поліції ОСОБА_4 про те, що в ході перевірки матеріалу було виявлено, що невідома особа здійснила підробку документів.
05.07.2019 року слідчим відділенням Полтавського РВП ПВП ГУНП в Полтавській області відомості про вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000722 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 358 КК України.
12.12.2019 року постановою прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 змінено кваліфікацію кримінального правопорушення з ч.1 ст.358 КК України на ч.1 ст.206-2 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 25.06.2019 року до Полтавського РВП надійшла заява ОСОБА_6 про те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 помер син заявниці ОСОБА_7 , який був одноособовим засновником та директором приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та після смерті ОСОБА_7 невідома особа підробила протокол зборів для подальшого незаконного внесення змін до Статуту ПП « ОСОБА_8 » з метою заволодіння майном та активами підприємства.
Встановлено, що 07.11.2018 року на підставі договору купівлі продажу від 16.10.2018 року, рішення засновника приватного підприємства « ОСОБА_8 » від 16.10.2018 року та статуту ПП « ОСОБА_8 » дружина ОСОБА_7 , ОСОБА_9 стала одноосібним власником та директором вказаного підприємства.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що ОСОБА_10 підробила протокол загальних зборів підприємства для подальшого незаконного внесення змін до статуту підприємства, змінила засновника, визначила себе власником підприємства для подальшого незаконного заволодіння активами ПП « ОСОБА_8 » тим самим позбавила спадкоємців вступити в спадщину за законом.
На даний час виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи з метою встановлення та підтвердження суми завданих збитків кримінальним правопорушенням.
Під час здійснення своєї діяльності ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 року по теперішній час, повинно було подати до ІНФОРМАЦІЯ_3 , наступні статистичні звіти, за формами державних статистичних спостережень №№4-сг (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур» під урожай 2017, 2018 та 2019 рр., 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду» на 1 грудня 2017, 2017, 2018 та 2019 рр., 37сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур» на 1 серпня та 1 вересня 2017, 2018 та 2019рр., №№ 11-03 (річна) Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію, 2-тр (річна) Звіт про роботу автотранспорту за 2017, 2018 та 2019 рр., 1-підприємництво (коротка) (річна) Структурне обстеження підприємства за 2017, 2018 та 2019 рр., 50-сг (річна) Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2017, 2018 та 2019рр., 50-сг (річна) Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2017, 2018 та 2019 рр., 21-заг (річна) Реалізація сільськогосподарської продукції за 2017, 2018 та 2019 рр., 21-заг (річна) Звіт про реалізацію продукції сільського господарства за 2017, 2018 та 2019 рр., 9б-сг (річна) Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування грунтів під урожай 2017, 2018 та 2019 рр., 1-житлофонд (річна) Житловий фонд та 10-мех (річна) Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах за 2017, 2018 та 2019рр., а також фінансову звітність за фф. №№ 1 Баланс, 2 Звіт про фінансові результати, 3 Звіт про рух грошових коштів, 4 Звіт про власний капітал, 5 Примітки до річної фінансової звітності за 2017, 2018 та 2019 рр.
Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно провести тимчасовий доступ до документів з метою вилучення (виїмки) поданої статистичної звітності службовими особами ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час.

Необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, полягає в тому, що слідство матиме можливість провести аналіз статистичної звітності поданої ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою встановлення всього рухомого та не рухомого майна підприємства, врожаю, активів та грошових коштів в розрізі до моменту перереєстрації ПП « ОСОБА_8 » на нового власника так і після перереєстрації, за кожен рік окремо.

Документи, які надані службовими особами ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_3 містять на собі дані, які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-економічних експертиз та інших судових експертиз проведення яких може виникнути під час досудового розслідування.

Вказані документи знаходяться в установі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000722 від 05.07.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України.

04.07.2019 року до ЧЧ Полтавського РВП надійшов рапорт ст. о/у СКП майора поліції ОСОБА_4 про те, що в ході перевірки матеріалу було виявлено, що невідома особа здійснила підробку документів.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведенню експертних досліджень, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити їх копію, а саме до статистичних звітів, які були подані до ІНФОРМАЦІЯ_3 посадовими особами ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 року по теперішній час за формами державних статистичних спостережень №№4-сг (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур» під урожай 2017, 2018 та 2019 рр., 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду» на 1 грудня 2017, 2017, 2018 та 2019 рр., 37сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур» на 1 серпня та 1 вересня 2017, 2018 та 2019 рр., №№ 11-03 (річна) «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію», 2-тр (річна) «Звіт про роботу автотранспорту» за 2017, 2018 та 2019 рр., 1-підприємництво (коротка) (річна) «Структурне обстеження підприємства» за 2017, 2018 та 2019 рр., 50-сг (річна) «Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств» за 2017, 2018 та 2019 рр., 50-сг (річна) «Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств» за 2017, 2018 та 2019 рр., 21-заг (річна) «Реалізація сільськогосподарської продукції» за 2017, 2018 та 2019 рр., 21-заг (річна) «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства» за 2017, 2018 та 2019 рр., 9б-сг (річна) «Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування грунтів» під урожай 2017, 2018 та 2019 рр., 1-житлофонд (річна) «Житловий фонд» та 10-мех (річна) «Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах» за 2017, 2018 та 2019 рр., а також фінансову звітність за фф. №№ 1 «Баланс», 2 «Звіт про фінансові результати», 3 «Звіт про рух грошових коштів», 4 «Звіт про власний капітал», 5 «Примітки до річної фінансової звітності» за 2017, 2018 та 2019 рр.,які знаходяться в установі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1