Провадження № 1-кс/331/737/2020
Справа № 331/1311/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 квітня 2020 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , розглянувши її клопотання про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000645, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2020 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000645, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2020 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначила, що 17.03.2020 р. близько 13-54 години невстановлена особа у мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом продажу медичних масок, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 10500 гривень, спричинивши матеріальну шкоду на вказану суму.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 17.03.2020 р. о 08 годині 30 хвилин у мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 знайшла оголошення № НОМЕР_1 про продаж медичних масок вартістю 3,50 гривень за штуку. Далі ОСОБА_5 зателефонувала за номером телефону, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_2 щодо придбання масок в кількості 5000 штук, та зв`язалась з продавцем, який представився ОСОБА_6 , та повідомив, що потрібно здійснити передплату у розмірі 3500 гривень. Крім того, продавець повідомив, що зараз готується відправка товарів до м. Запоріжжя автомобілем, тому можливо включити замовлення до даної відправки, але після передплати.

Так, 17.03.2020 о 08 годині 51 хвилину ОСОБА_5 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , який надав продавець для оплати перерахувала грошові кошти в розмірі 3500 гривень. Після чого ОСОБА_5 вислала фото квитанції про оплату у месенджері «Вайбер» (номер НОМЕР_4 ). Продавець оплату підтвердив та надіслав посвідчення водія на ім`я ОСОБА_8 , номер телефону водія: НОМЕР_5 , фото завантаженого автомобілю та технічний паспорт на автомобіль, яким буде здійснена доставка товару. Також продавець зазначив, що необхідно здійснити залишок оплати у розмірі 14 000 гривень. В ході розмови ОСОБА_5 домовилася про оплату половини залишку вартості у розмірі 7000 гривень, а після доставки ще 7000 гривень.

17.03.2020 ОСОБА_9 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 перерахувала грошові кошти в розмірі 7000 гривень. Після цього чоловік ОСОБА_9 зателефонував водію за наданим продавцем номером НОМЕР_6 , у ході розмови водій повідомив, що доставить товар у м. Запоріжжя та зателефонувати йому 18.03.2020 о 7 ранку. Так, 18.03.2020 о 07 годині 00 хвилин ОСОБА_9 зателефонувала водію, але номер мобільного телефону був поза мережею оператору стільникового зв`язку. Номер продавця також був відключений. На сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення вказаного продавця було видалене. Повідомлення в месенджері «Вайбер» продавцем також були видалені. ОСОБА_9 зрозуміла, що відносно неї здійснені шахрайські дії.

На сьогоднішній день ОСОБА_9 товар не отримала та кошти не повернуті, таким чином ОСОБА_7 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 , чим спричинив останній матеріальну шкоду на суму 10 500 гривень.

Для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення в банківській установі необхідно отримати інформацію щодо руху коштів, так як в них можуть міститись відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація, яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі та задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, прийшов до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані, як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні особи є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів та інформації надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням є доведеним та обґрунтованим, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у зв`язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000645, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2020 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , або уповноваженій особі за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до завірених належним чином копії документів, що становлять банківську таємницю, юридична адреса: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у Запорізькому регіональному управлінні з стосовно анкетних даних фізичної особи або юридичної особи на котру відкрита картка АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за номером рахунку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , виписки операцій у електронному та документальному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті за номером рахунку - НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 у період часу з 16.03.2020 року по 25.03.2020 року включно, а також:

- матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);

- документів щодо надання та погашення кредитів вказаним клієнтом;

- документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті;

- платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків;

- документів на підставі яких здійснювалась купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації та зняття в банкоматах;

- документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою;

- інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вищевказаного клієнта банку;

- фото/відео матеріали з банкоматів, щодо фіксації зняття коштів з карти вказаного клієнта банку.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: ОСОБА_1
10.04.2020