Справа № 161/6533/20
Провадження № 1-кс/161/3197/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 12 травня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003453 від 19.09.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 222 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці по кредитному договору № 486/07 від 07.08.2007, юридичній справі цього договору, іпотечному договору від 07.08.2007 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 07.08.2007 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , договору № 148 про відступлення права вимоги за іпотечним договором від 22.03.2017 та документах, які стали підставою для їх укладення та виконання зобов`язань, володільцем яких є ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.
Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області знаходяться матеріали досудового розслідування за №0003453 від 19.09.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 222 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 07.08.2007 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 був укладений кредитний договір №487/07, на підставі якого останньою було отримано грошові кошти в сумі 225 000,00 доларів США.

При укладенні вказаного кредитного договору, в якості забезпечення виконання зобов`язань цього ж дня було укладено 07.08.21007 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 нотаріально оформлений «Договір про задоволення вимог іпотекодержателя» та Іпотечний договір на підставі яких передавалось в іпотеку земельна ділянка, житлові будинки та присадибні будівлі за адресою: АДРЕСА_2 і АДРЕСА_2 .

22.03.2017 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали договір №148 про відступлення пава вимоги та договір про відступлення прав вимоги за іпотечним договором і таким чином всі права вимоги за кредитним договором №487/07 по стягненню заборгованості перейшли від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином до нового кредитора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перейшло за ціною відступлення в сумі 1 042 000,00 грн. право вимоги за кредитним договором та для забезпечення виконання зобов`язань за цим кредитним договором і іпотечний договір згідно якого предметом іпотеки є наступне майно: земельна ділянка та розташований на ній житловий будинок АДРЕСА_2 зазначений на плані «А-2», сарай-гараж «Б-1», огорожа 1-4, вбиральня 1, житловий будинок АДРЕСА_2 зазначений на плані «А-2», огорожа 1.

Таким чином ОСОБА_5 набула у своє розпорядження і володіння грошові коштами банківської установи на загальну суму 225 000,00 доларів США, що згідно відношення гривні до долара США на момент укладення угоди становило 1 136 250,00 грн (225 000,00 доларів США х 5,05 грн = 1 136 250,00 грн), повертати які ОСОБА_5 наміру не мала.

Зважаючи на викладене, з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, підтвердження, або спростування можливого наміру ОСОБА_5 заволодіння грошовими коштами банківської установи шляхом шахрайства, проведення почеркознавчих експертиз, а також при необхідності фінансово-економічної експертизи виникла необхідність в отриманні дозволу Луцького міськрайонного суду на розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення у володільця ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів з підписом і почерком ОСОБА_5 наявних в укладеному 07.08.2007 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 кредитному договорі №487/07, іпотечному договорі від 07.08.2007 і договорі про задоволення вимог іпотекодержателя від 07.08.2007. Дані документи як самі по собі та в сукупності з іншими документами мають значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Для проведення подальшого досудового розслідування необхідно ознайомитись з документами, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_5 , у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених документів з можливістю їх вилучення в оригіналах.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, як вбачається з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.

Кримінальне процесуальне законодавство має певні обов`язки до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. До таких належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно ч.2 ст. 62 «Порядок розкриття банківської таємниці», Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На переконання слідчого судді, слідчий довів належними та допустимим доказами, що для цілей вказаного кримінального провадження, зокрема для встановлення обставин вчинення злочину, проведення експертизи, необхідним та доцільним є надання доступу до документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи, до яких слідчий просить надати доступ слід надати в оригіналі, оскільки цього об`єктивно потребує методика проведення почеркознавчої експертизи документів.

У зв`язку з цим, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 93, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме, документів з матеріалів кредитного договору №486/07 від 07.08.2007 року та іпотечного договору №3204 від 07.08.2007 року , зокрема:

- договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 07.08.2007 року. зареєстрованого в реєстрі за №3208, посвідченого 07.08.2007 року приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_6 ;

- кредитного договору №486/07 від 07.08.2007 року;

- іпотечного договору від 07.08.2007, зареєстрованого в реєстрі за № 3205, 3206, 3207, посвідченого приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_6 ;

- акту перевірки наявності майна, що передається в заставу від 07.08.2007року,;

- додатку №1 до Кредитного договору №486/07 від 07.08.2007 року ;

- заяви від 07.08.2007року вхідний №554;

- анкети клієнта фізичної особи від 02.10.2009 року ;

- звернення Вх. №115 від 21.04.2009 року;

- звернення Вх. №429 від 05.02.2009 року ;

- повідомлення №239 від 29.01.2009 року;

- договору добровільного страхування домашнього майна громадян №23/009363 від 07.08.2007 року;

- договору добровільного страхування майна фізичних осіб №12-23/0-19805 від 08.09.2008;

- акту перевірки наявності заставного майна від 09.08.2008;

- звернення ОСОБА_5 про надання довідки про стан заборгованості станом на 22.07.2008 року;

- акт перевірки наявності майна, що передається у заставу від 07.08.2007 року;

- наказу №6/а-к від 04.10.2004 про призначення ОСОБА_5 директором ПП « ОСОБА_7 »;

- розпорядження №1 від 17.03.2004 року директора ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_5 ,

- завірених підписом ОСОБА_5 копії паспорта громадянина України серія і номер НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 ;

- заявки-анкети на отримання споживчого кредиту від 31.07.2007 року ;

- акту перевірки наявності заставного майна від 13.07.2012 року ;

- акту перевірки наявності заставного майна від 28.10.2010 року ;

- акту перевірки наявності заставного майна від 01.10.2010 року.

З можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1