Справа № 170/212/20
Провадження № 1-кс/170/56/20

У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
09 квітня 2020 року смт. Шацьк
Ст. слідчий СВ Шацького ВП Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовано тим, що в період часу з 17.12.2019 по 22.12.2019 невстановлена особа, при невідомих обставинах перерахувала з банківської картки № НОМЕР_1 на невстановлений рахунок грошові кошт в сумі близько 3335 гривень, належні ОСОБА_5 , чим завдала останній майнову шкоду.
В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні з показань потерпілої було встановлено що гроші з її банківської картки були використані для оплати послуг через додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 а саме 17.12.2019 о 22:50:40 на суму 25.00 грн., 17.12.2019 о 22:50:58 на суму 1655.00 грн., 22.12.2019 о 20:22:42 на суму 1655.00 грн., при цьому потерпілій невідомо куди саме надійшли дані кошти, та жодних маніпуляцій з даного приводу зі своєю банківською карткою вона не проводила.
З метою повного, всебічного і неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 . Рух коштів по зазначеній банківській картці сам по собі та в сукупності з іншими речами і документами по даному кримінальному провадженню мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні доведення факту вчинення крадіжки та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, можуть бути використані, як доказ факту чи обставин вчинення злочину, а тому проведення подальшого розслідування без його вилучення не є можливим.
Рух коштів по карткових рахунках, а також документи, які стали підставою для його подальшого обслуговування, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", містять охоронювану законом банківську таємницю, однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки вони знаходяться виключно у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що внесене слідчим клопотання слід задовольнити. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване, слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання вказаних документів матиме важливе значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні. Таким чином, з метою встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, слід надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", і містять охоронювану законом таємницю. На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 162, 163, ч. 6 ст. 164 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання ст. слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати старшому слідчому слідчого відділення Шацького відділення поліції Любомльського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 або слідчому слідчого відділення Шацького відділення поліції Любомльського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_6 , доступ до документів зокрема, інформації, яка знаходиться в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у філії Волинське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме інформації про рух коштів по картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 01.12.2019 по 23:59 год. 31.12.2019, а також копію анкети-заяви про відкриття рахунку, документів, які стали підставою для відкриття рахунку. Строк дії ухвали до 09 травня 2020 року. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1
Згідно з оригіналом Слідчий суддя Шацького районного суду Волинської області ОСОБА_1