Справа № 404/6050/19
Номер провадження 1-кс/404/921/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2020 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0003524 від 10.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), що містять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_1 за період з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 12 грудня 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 оголосило про проведення відкритих торгів (ідентифікатор тендеру UA-2018-12-12-002735-c) на закупівлю вершкового масла (не менше 72,5%) з очікуваною вартістю 6 400 000 грн. для потреб навчальних закладів міста Кропивницький.

За результатами проведених торгів, тендерним комітетом ІНФОРМАЦІЯ_2 було прийнято рішення обрати переможцем торгів фізичну особу-підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ).

04.02.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ) уклали договір №50 на постачання вершкового масла (не менше 72,5% жирності) в кількості 40 000 кг. на суму 4 860 000 грн.

Як встановлено в ході досудового розслідування, що на підставі вище вказаного договору до навчальних закладів міста Кропивницький постачається вершкове масло, яке є не належної якості та не відповідає тендерним вимогам.

Відповідно до наданих ФОП ОСОБА_5 документів для участі у торгах встановлено, що вершкове масло, яке має постачатися згідно із укладеним договором, повинно бути виробництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Крім того, Постачальником надано Посвідчення про якість №1723, відповідно до змісту якого встановлено, що вершкове масло, що має постачатися до навчальних закладів освіти повинно бути виготовлене у січні 2019 року та відповідати ДСТУ 4399:2005, а його термін придатності визначеним у строк 10 місяців, тобто до жовтня 2019 року.

Окрім цього, відповідно до поданих ФОП ОСОБА_5 документів для участі у відкритих торгах встановлено, що для здійснення господарської діяльності, останній уклав з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) договір оренди нежитлового приміщення №4 від 08.08.2017. Відповідно до вказаного договору ФОП ОСОБА_5 орендує у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складські нежитлові приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 . У вказаних складських приміщеннях ФОП ОСОБА_5 зберігає вершкове масло торгівельної марки «Вершковий Рай» (не менше 72,5% жирності), виробництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке в подальшому постачає до навчальних закладів міста Кропивницький.

ОСОБА_5 , народився ІНФОРМАЦІЯ_5 в м. Кіровограді, має ІПН: НОМЕР_4 , є фізичною особою-підприємцем, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

ФОП ОСОБА_5 для здійснення своєї господарської діяльності використовує банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У зв`язку з високою ймовірністю привласнення бюджетних коштів, що виділялись для закупівлі вершкового масла для потреб навчальних закладів міста Кропивницького, відповідно до укладеного договору № 50 від 04.02.2019, шляхом постачання вершкового масла, що не відповідає ДСТУ, на адресу навчальних закладів міста Кропивницького, за ціною та під виглядом якісної продукції, а також з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення за період з 04.02.2019 року по 25.05.2020 рік, проте без вилучення оригіналів, лише з наданням можливості відзняти копії з зазначених документів.

Таким чином, клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Кропивницького ВП ГУПН в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, до рахунку № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 04.02.2019 року по 25.05.2020 рік з можливістю ознайомитися з ними, виготовити їх копії та вилучити копії наступних документів:

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 04.02.2019 року по 25.05.2020 рік;

-документи, на підставі яких був відкритий рахунок № НОМЕР_1 ;

-відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» за період з 04.02.2019 року по 25.05.2020 рік;

-договори щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

-відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахунку № НОМЕР_1 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів за період з 04.02.2019 року по 25.05.2020 рік;

-роздруківки руху коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період з 04.02.2019 року по 25.05.2020 рік, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;

-документи, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення за період з 04.02.2019 року по 25.05.2020 рік;

-заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, з рахунку № НОМЕР_1 за період з 04.02.2019 року по 25.05.2020 рік;

-договори про відкриття зазначеними клієнтами рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

-документи, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

-документи з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання за період з 04.02.2019 року по 25.05.2020 рік;

-витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

-документи в електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, за період з 04.02.2019 року по 25.05.2020 рік;

-банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), за період з 04.02.2019 року по 25.05.2020 рік;

-зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунку № НОМЕР_1 за період з 04.02.2019 року по 25.05.2020 рік.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 04.07.2020 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського
районного суду
м.Кіровограда ОСОБА_1