Справа № 675/368/19
Провадження № 1-кс/675/178/2020
У Х В А Л А

"15" квітня 2020 р. м. Ізяслав

Слідчий суддя Ізяславського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000002, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області молодший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням, що погоджено із прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, яке обґрунтовує тим, що 19 грудня 2018 року, близько 13 години, невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу квадроциклу, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у загальній сумі 5912 грн., які останній перерахував, частинами, на банківські картки, що мають номери: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 .
Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній вказав, що у телефонному режимі через інтернет мережу, на сайті "OLX" домовившись за купівлю квадроциклу із невідомим чоловіком за гроші в сумі 5000 грн., він перерахував 500 грн. на картку, що має номер: НОМЕР_1 . В подальшому, із використанням терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахував грошові кошти в сумі 4000 грн. та в сумі 1412 грн. на картку, що має номер НОМЕР_2 . Проте, через деякий проміжок часу мобільні телефони із номерами, вказаними в оголошенні були вимкненні, а квадроцикл на адресу потерпілого надісланий не був.
В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що картки з номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 на які ОСОБА_5 перерахував гроші за квадроцикл, обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
03 січня 2019 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Встановлення особи, яка незаконним шляхом заволоділа коштами, та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації по вищевказаному банківському рахунку, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи наведене, тяжкість злочину, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника в поданому клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити копію інформації, які знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_1 , щодо інформації по банківських рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника даних рахунків, інформацію про надходження та зняття коштів із вказаних банківських рахунків, фото особи, яка знімала кошти у період з 19.12.2018 року по 19.02.2019 року включно.
Слідчий зазначив, що відомості, що містяться у вищевказаних документах, можуть бути використанні, як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 .
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення інформації, зазначеної в клопотанні, слідчий суддя вважає, що його розгляд слід проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого вона перебуває.
Прокурор у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просить його задовольнити, оскільки для повного та об`єктивного провадження досудового слідства необхідно отримати доступ до зазначених у поданні документів з можливістю її вилучення.
Відповідно до змісту ст. ст. 159, 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, ознайомившись з матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002, про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України, приходжу до висновку, що клопотання ґрунтується на дійсних обставинах справи та підлягає задоволенню, оскільки мають місце достатні підстави вважати, що ці документи та речі самі по собі або в сукупності з іншими документами та речами кримінального провадження, мають суттєве значення для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин справи, для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального провадження.
Також слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ Ізяславського відділення поліції Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області, майору поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Ізяславського відділення поліції Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Ізяславського відділення поліції Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, з можливістю вилучити копію інформації, які знаходяться у користуванні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_1 , щодо інформації по банківських рахунках: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника даних рахунків, інформацію про надходження та зняття коштів із банківських рахунків: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , та фото особи, яка знімала кошти з даних рахунків у період з 19.12.2018 по 19.02.2019 включно, з можливістю вилучення даної інформації.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1