Справа № 495/1984/20
№ провадження 1-кс/495/1054/2020
Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 травня 2020 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Білгород-Дністровський клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000530 та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В:
07.05.2020 року слідчий СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні зазначено, що слідчим відділом Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області 30 березня 2020 року розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000530 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.185 КК України, тобто замах на таємне викрадення чужого майна (крадіжка), поєднане з проникнення в інше приміщення.
Короткий виклад обставин: 30.03.2020 року близько о 4 годині, невстановлені особи, шляхом підбору ключа, проникли до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано по АДРЕСА_1 , звідки намагалися скоїти крадіжку грошових коштів з приміщення депозитарію, проте не довели свій намір до кінця, тому як були помічені співробітниками охорони, після чого з місця скоєння злочину намагалися втекти.
Під час проведення досудового розслідування для встановлення розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, матеріальних цінностей, грошових коштів чи будь-яких інших об`єктів, які на момент вчинення кримінального правопорушення зберігалися в депозитарних ячійках відповідно до договору оренди ячійок у відділенні № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а також для встановлення власників вказаних ячійок, виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів, що містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, а саме: акт вилучених цінностей з індивідуального сейфу від 14.04.2020 року, відповідно до якого у складі комісії здійснювалось відкриття депозитарних ячійок.
З метою встановлення об`єктивної істини в даному кримінальному провадженні, доцільним буде проведення заходу по забезпеченню кримінального процесу, а саме тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю отримання конфіденційної інформації.
Одним із джерел доказової бази в даному кримінальному провадженні є та інформація, що може бути отримана тільки за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, і в подальшому використана відповідно ст.ст.84, 91 КПК України для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Слідчий СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що акт вилучених цінностей з індивідуального сейфу від 14.04.2020 року, відповідно до якого у складі комісії здійснювалось відкриття депозитарних ячійок у відділенні № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , необхідні для надання всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення, необхідно надати тимчасовий доступ до акту вилучених цінностей з індивідуального сейфу від 14.04.2020 року, відповідно до якого у складі комісії здійснювалось відкриття депозитарних ячійок у відділенні № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити належним чином завірених копій вказаних документів.
Керуючись ст. ст. 163-164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000530 та додані до клопотання матеріали задовольнити.

Зобов`язати керівництво та посадових осіб акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи
НОМЕР_2 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , надати доступ до документів, а саме до акту вилучених цінностей з індивідуального сейфу від 14.04.2020 року, відповідно до якого у складі комісії здійснювалось відкриття депозитарних ячійок у відділенні № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити належним чином завірених копій вказаних документів.
Тимчасовий доступ надати слідчому Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (службове посвідчення ОДП 015591), або співробітнику Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області у відповідності з дорученням згідно ст.40 КПК України.
Ухвала діє строком до 07.06.2020 року.

Роз`яснити керівництву та посадовим особам акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя