Справа № 933/177/20
Номер провадження № 1-кс/933/43/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 лютого 2020 року смт Олександрівка

Слідчий суддя Олександрівського районного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрівського відділення поліції Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області - ОСОБА_3 , погодженого прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області - ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 13 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області, згідно якого слідчий СВ Олександрівського відділення поліції Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до особистих даних клієнта банку (дати народження, місце реєстрації, та місце роботи, контактного мобільного телефону); руху коштів по рахунку/картці № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сум та дат перерахування коштів і зняття готівки, адреси терміналів самообслуговування, через які здійснювалися перерахування коштів і зняття готівки, перерахованої на картку 08.01.2020 року, о 15:33:43 годині в сумі 12500,00 гривень; 09.01.2020 року, о 16:13:51 годині в сумі 20000,00 гривень; 10.01.2020 року, о 10:43:22 годині в сумі 15000,00 гривень; та 11.01.2020 року, о 14:20:24 години в сумі 22500,00 гривень.
Клопотання слідчого обгрунтовано тим, що слідчим відділом Олександрівського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0000010 від 13 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
За змістом клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що на початку січня 2020 року потерпілий ОСОБА_5 , на різних сайтах мережі Інтернет, виклав оголошення, що йому потрібні грошові кошти у розмірі 250000,00 гривень, та він має намір оформити позику, зазначивши, при цьому, свій номер мобільного телефону. Через деякий час на його мобільний телефон, з мобільного номеру № НОМЕР_2 зателефонувала невідома жінка, яка назвалась « ОСОБА_6 », та є представником приватної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вона сповістила ОСОБА_5 , що його заявка на отримання позики розглянута, та задоволена, проте, для скорішого отримання грошових коштів, йому необхідно сплатити страховий внесок у розмірі 12500,00 грн., на рахунок компанії № НОМЕР_1 . Потерпілий погодився, та 08.01.2020 року перерахував на вказаний рахунок зазначену суму з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого у м.Добропілля Донецької області. Пізніше, потерпілий, після телефонних дзвінків невідомої йому жінки, за різними призначеннями, сплатив, на раніше вказаний йому рахунок з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Добропілля ще 35000,00 грн., а саме: 09.01.2020 року 20000,00 грн., 10.01.2020 року - 15000,00 грн.
Крім того, 11.01.2020 року, перебуваючи у м. Краматорську Донецької області, потерпілий знову, після розмови з жінкою на ім`я ОСОБА_6 , з якою раніше мав розмову, переказав через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого по АДРЕСА_1 , на рахунок № НОМЕР_1 , грошові кошти у розмірі 22500,00 грн.
Після того, як грошові кошти потерпілий відправив, невідома жінка більше йому не телефонувала, та на його дзвінки не відповідала, то він зрозумів, що по відношенню до нього сталося шахрайство.
Слідчий зазначає, що на даний час місцезнаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, не встановлено, в інший спосіб отримати відомості про особу, яка скоїла кримінальне правопорушення та встановити місцезнаходження власника картки, на яку було перераховано кошти, не є можливим.
В судовому засіданні слідчий СВ Олександрівського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області - ОСОБА_3 , просив задовольнити клопотання, пояснюючи, що отримана інформація може бути використана як доказ у справі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 13.01.2020 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000010 зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке перебуває у провадженні Олександрівського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області, за заявою ОСОБА_5 про те, що у період часу з 08.01.2020 року по 11.01.2020 року, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого у розмірі 70000,00 грн., в результаті чого заподіяла йому матеріальну шкоду на вказану суму.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до ст. 162 КПК України, інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому, відповідно до п. 5 вказаної статті, є охоронюваною законом таємницею.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом.
Доступ особи до документу, який містить охоронювану законом банківську таємницю, здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про банки і банківську діяльність».
Розкриття інформації, що містить банківську таємницю, відповідно до ч. 2 ст. 62 цього Закону, можливе за судовим рішенням.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання доведено, що інформація та документи, до якої слідчий просить забезпечити тимчасовий доступ, знаходяться у володінні «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять банківську таємницю. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки можуть бути використані як докази по справі.
Слідчий довів наявність обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України , щодо вказаних документів. Так, злочин вчинено після перерахування потерпілим грошових коштів у період часу з 08 січня 2020 року по 11 січня 2020 року на карту «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Отже, отримана інформація, щодо надходження коштів на картку, а також зняття готівки або її подальше перерахування, інформація, щодо власника картки може бути використана, як доказ по справі.
Керуючись ст. ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Олександрівського відділення поліції Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області - ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Олександрівського відділення поліції Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області - ОСОБА_3 , та слідчим, які входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженню - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , щодо:
- особистих даних клієнта банку - володільця картки «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 (дати народження, місце реєстрації, місце роботи, контактний мобільний телефон);
- руху коштів за цією карткою № НОМЕР_1 «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сум та дат перерахування коштів і зняття готівки, адреси терміналів самообслуговування, через які здійснювалися перерахування коштів і зняття готівки, перерахованої на картку 08.01.2020 року, о 15:33:43 годині в сумі 12500,00 гривень; 09.01.2020 року, о 16:13:51 годині в сумі 20000,00 гривень; 10.01.2020 року, о 10:43:22 годині в сумі 15000,00 гривень; та 11.01.2020 року, о 14:20:24 години в сумі 22500,00 гривень, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.
Зобов`язати відповідальних осіб «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ слідчим СВ Олександрівського відділення поліції Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області - ОСОБА_3 ,ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 ,

Строк дії ухвали по 20 березня 2020 року включно.
Роз`яснити відповідальним особам «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1