печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8630/20-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001821, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на: дизель генератори, які перебувають у власності регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» а саме:

1. Інвентарний № 79, який належить ПЧ-3, заводський № ;

2 Інвентарний № 478, який належать ПЧ -3, заводський № ;

3. Інвентарний № 456, який належить ПЧ 3, заводський № 18692086;

4. Інвентарний № 457, який належить ПЧ 3, заводський № 18091996;

5. Інвентарний № 802, який належить ПЧ-3, заводський № 18091823;

6. Інвентарний № 458, який належить ПЧ 3, заводський № 18091903;

7. Інвентарний № 498, який належить ПЧ 3, заводський № 18082052.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що в провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження № 0001821 від 21.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.10.2018 регіональною філією «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» на веб-порталі автоматизованого торговельного майданчику «Prozorro» розміщено оголошення щодо капітального ремонту колійного інструменту.

За результатами проведення електронного аукціону 30.10.2018 переможцем визнано ТОВ «Торгівельно-промислова фінансова компанія «Теркон» () (далі ТОВ ТПФК «Теркон»).

26.11.2018 між ПАТ «Українська залізниця», в особі начальника виробничого підрозділу Конотопська дистанція колії регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_4 і головного інженера підрозділу ОСОБА_5 та ТОВ ТПФК «Теркон» в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № ПЗ/П-181737/НЮ на суму 2 963 353,00 грн., згідно якого ТОВ ТПФК «Теркон» зобов`язався у термін до 31.12.2018 надати послуги з капітального ремонту колійного інструменту, а саме електрогенераторів АД-4 та ЕД-4 виробництва Російської Федерації в кількості 62 шт.

При цьому, начальник виробничого підрозділу ПЧ -1 ОСОБА_4 та головний інженер ОСОБА_5 підписали акт приймання виконаних робіт від 29.12.2018 щодо надання послуг за договором № ПЗ/П-181737/НЮ від 26.11.2018. Однак, на момент його підписання в повній мірі не відбулося постачання відремонтованої техніки.

Крім того, ОСОБА_4 05.12.2018 підписав акт приймання-передачі пересувних електроагрегатів АД-4 та ЕД-4, що підлягають ремонту, хоча будь-якого направлення їх для капітального ремонту в м. Дніпро не відбулося .

На підставі наявних у слідства даних, прокурор вказує на відсутність факту реального здійснення господарських операцій між ПАТ «Укрзалізниця», ТОВ ТПФК «Теркон» та ТОВ «ТГ «Олімпік», ТОВ «Аренс Груп», ТОВ «Слайн», ТОВ «НВП «Полі-Пласт», ТОВ «Європа Дейз», ТОВ «Лідгер», ТОВ «Рестар Компанія, ТОВ «Діарос», ТОВ «Укрпром-Обладнання», ТОВ «ТГ «Донторг» по придбанню товарів/послуг на загальну суму 1 333 218,00 грн., у тому числі ПДВ 217 203,00 грн.

Таким чином, прокурор зазначає, що в діях засновників та посадових осіб ТОВ «ТГ «Олімпік», ТОВ «Аренс Груп», ТОВ «Слайн», ТОВ «НВП «Полі-Пласт», ТОВ «Європа Дейз», ТОВ «Лідгер», ТОВ «Рестар Компанія, ТОВ «Діарос», ТОВ «Укрпром-Обладнання», ТОВ «ТГ «Донторг» вбачаються ознаки створення суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді штучного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору, а також складання, видачі завідомо неправдивих документів (податкових та видаткових накладних), внесення до офіційних документів (податкової звітності з податку на додану вартість) завідомо неправдивих відомостей, ймовірно з метою сприяння підприємствам реального сектору в мінімізації податкових зобов`язань з податку на додану вартість та ухилення від сплати податків.

Крім того, встановлено, що ТОВ ТПФК «Теркон» перерахувало грошові кошти в особливо великих розмірах на наступних фізичних осіб-підприємців, а саме: ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_8 ) за надання товарів/послуг невідомого походження на загальну суму 11 646 200,00 грн.

Згідно додатку № 2 до договору № ПЗ/П-181737/НЮ від 26.11.2018 зазначено перелік електрогенераторів АД-4 та ЕД-4 в кількості 62 шт., що підлягають ремонту: 928, 932, 934, 935, 936, 801, 802, 455, 456, 457, 458, 459, 478, 494, 791, 792, 498, 713, 308, 712, 689, 690, 692, 695, 699, 902, 717, 869, 874, 871, 643, 502, 822, 425, 428, 768, 770, 771, 774, 779, 581, 539, 568, 571, 573, 812, 805, 814, 818, 819, 827, 801, 799, 821, 988, 973, 970, 964, 119, 522, 575, 629, хоча в дійсності ремонт зазначених генераторів не був здійснений.

14.02.2020 проведено огляд дизель генераторів, які перебувають у власності регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» і знаходяться на території «Київська дистанція колії», за адресою:м. Київ, вул. Либідська, 8 та ремонт яких зобов`язано було виконати ТОВ «ТПФК «Теркон» відповідно до договору № ПЗ/П-181737/НЮ від 26.11.2018.

В ході огляду було встановлено нові дизель генератори в кількості 7 штук, а саме:

1. Інвентарний № 79, який належить ПЧ-3, заводський № ;

2. Інвентарний № 478, який належать ПЧ -3, заводський № НОМЕР_9 ;

3. Інвентарний № 456, який належить ПЧ 3, заводський № 18692086;

4. Інвентарний № 457, який належить ПЧ 3, заводський № 18091996;

5. Інвентарний № 802, який належить ПЧ-3, заводський № 18091823;

6. Інвентарний № 458, який належить ПЧ 3, заводський № 18091903;

7. Інвентарний № 498, який належить ПЧ 3, заводський № 18082052.

14.02.2020 вказані дизель генератори було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування кримінального провадження у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на дизель генераторові в кількості 7- ми штук, огляд яких було проведено 14.02.2020.

Метою арешту майна є збереження речових доказів та конфіскації майна.

Прокурор в кримінальному провадженні ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, направив на адресу суду заяву про розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_15 від 14.02.2020 дизель генератори, які перебувають у власності регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» а саме:

1. Інвентарний № 79, який належить ПЧ-3, заводський № ;

2 Інвентарний № 478, який належать ПЧ -3, заводський № ;

3. Інвентарний № 456, який належить ПЧ 3, заводський № 18692086;

4. Інвентарний № 457, який належить ПЧ 3, заводський № 18091996;

5. Інвентарний № 802, який належить ПЧ-3, заводський № 18091823;

6. Інвентарний № 458, який належить ПЧ 3, заводський № 18091903;

7. Інвентарний № 498, який належить ПЧ 3, заводський № 18082052 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001821.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, є доказом кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів наявні підстави для накладення арешту на вищевказане майно, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, перетворення та відчуження цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0001821 арешт на:

дизель генератори, які перебувають у власності регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» а саме:

1. Інвентарний № 79, який належить ПЧ-3, заводський № ;

2 Інвентарний № 478, який належать ПЧ -3, заводський № ;

3. Інвентарний № 456, який належить ПЧ 3, заводський № 18692086;

4. Інвентарний № 457, який належить ПЧ 3, заводський № 18091996;

5. Інвентарний № 802, який належить ПЧ-3, заводський № 18091823;

6. Інвентарний № 458, який належить ПЧ 3, заводський № 18091903;

7. Інвентарний № 498, який належить ПЧ 3, заводський № 18082052.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1