Справа № 643/6637/20
Провадження № 1-кс/643/2211/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 травня 2020 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання ст. слідчого СВ Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Московського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0004701 від 28.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 27 серпня 2019 року до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_4 , про те, що невідомий 27 липня 2019 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 62000 гривень.

28 серпня 2019 року зазначені відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004701 від 28 серпня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 , пояснила, що є власником смартфону Lenovo A319 (IMEI: НОМЕР_1 ) з єдиним телефонним номером НОМЕР_2 .

27 липня 2019 року зненацька пропав мобільний зв`язок на її телефоні. Оскільки в цей час вона відпочивала за містом на дачі то не надала цьому факту особливого значення, порахувавши це технічною несправністю її телефону та звернулася з даною проблемою в магазин ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , тільки 31 липня 2019 року. Оператор мобільного зв`язку, не розібравшись досконально в даній ситуації, припустила, що потрібно замінити sim-карту й попросила назвати 3 номера телефону, по яких вона дзвонила останнім часом. Після одержання цієї інформації й перевірці її по базі даних, оператор надала їй за оплату нову sim-карту № НОМЕР_3 і сказала, що зв`язок найближчим часом буде відновлений на її телефоні зі збереженням колишнього номеру.

Але мобільний зв`язок на телефоні так і не був відновлений. Після цього, 2 серпня 2019 року її батько, ОСОБА_5 , звернувся по допомогу в сервісний центр мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 . Дівчина - оператор мобільного зв`язку (вікно №8), вислухавши її проблему, взяла телефон, витягла з нього sim-карту й, використовуючи отриману інформацію, провела аналіз цієї ситуації з використанням баз даних.

У результаті з`ясувалося, що 27 липня 2019 року в результаті шахрайських дій невідомою особою був перепризначений її телефонний номер на іншу sim-карту й установлена заборона на подальшу зміну sim-карти. Оператор також сказала, що при попередньому її зверненні оператор мобільного зв`язку повинен був сказати про це. Також оператор проінформувала, що потрібно перевірити - чи не з`явилися кредити за цей період, і що заборона на зміну sim-карти можна перебороти шляхом авторизації заявника, що й було зроблено її батьком, який написав відповідну заяву й пред`явив свій паспорт.

Оператор також повідомила про подальший порядок відновлення номера, а саме те, що на номер її батька подзвонить оператор call-центра й після уточнення деяких даних мій номер буде відновлений. 2 серпня 2019 року о 15:24 і о 15:44 були відповідні дзвінки й оператор після уточнення інформації пообіцяла найближчим часом підключити номер. Але номер не був підключений. Тільки після декількох дзвінків операторові Водафон з мобільного телефону її батька, починаючи з 9:32

5 серпня 2019 року, її телефон був підключений до мережі.

І в цей же день вона почала одержувати sms від різних кредитних організацій про наявність у неї онлайн - кредитів, які були відкриті на її ім`я без її відома в період відсутності в неї мобільного зв`язку, й виплачені на банківські картки шахраїв.

В остаточному підсумку була отримана інформація про 14 онлайн - кредитів в різних кредитних організаціях на суму більше 62 тис. гривень. Всі встановлені кредити були відкриті 27 липня 2019 року, тобто в день, коли шахраї перепризначили на себе її телефонний номер.

Раніше вона реєструвалася в деяких фінансових організаціях для одержання онлайн - кредитів і мала там персональні сторінки. Ці організації наступні: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (" ІНФОРМАЦІЯ_3 "), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (" ІНФОРМАЦІЯ_7 "), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (" ІНФОРМАЦІЯ_9 "), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (" ІНФОРМАЦІЯ_11 "). Боргів і прострочених кредитів там у неї не було.

Для реєстрації й одержання кредиту в цих організаціях потрібно було заповнити електронну анкету, вислати ксерокопію паспорта й ідентифікаційного коду в електронному виді, указати номер своєї банківської картки, на яку будуть перераховуватися гроші. Деякі із цих організацій, такі як "Moneyboom", " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", вимагали додатково вислати фото-селфі позичальника з паспортом у руці.

Шахраї, маючи в розпорядженні її номер телефону, змінили паролі й "зайшли" на її персональній сторінці, "прив`язали" свої банківські карти, відкрили на її ім`я онлайн-кредити й одержали на ці банківські карти відповідні кошти.

Також, вона припускає, що шахраї викрали із цих персональних сторінок її персональні дані ксерокопію паспорта й фото-селфі. Використовуючи ксерокопію її паспорта, її фото-селфі, її номер телефону й свої банківські карти, шахраї зареєструвалися під її ім`ям і відкрили ще 8 онлайн-кредитів на моє ім`я в наступних кредитних організаціях: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (" ІНФОРМАЦІЯ_18 "), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (" ІНФОРМАЦІЯ_20 "), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (" ІНФОРМАЦІЯ_22 "), одержавши на свої банківські карти відповідні виплати. У цих кредитних організаціях вона зареєстрована ніколи не була й не брала кредити.

На доказ викладеного способу дій шахраїв служить той факт, що на створених під моїм ім`ям шахраями персональних сторінках компаній " ІНФОРМАЦІЯ_12 " і " ІНФОРМАЦІЯ_7 " є й ксерокопія її паспорта, і фото-селфі.

8 серпня 2019 року шахраями була почата повторна спроба заволодіти її телефонним номером: в 16:54 був дзвінок на її телефон від невідомої особи телефонний номер НОМЕР_4 , який представився оператором мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_1 . Їм було повідомлено, що у зв`язку із проведеною заміною sim-карти компанія ІНФОРМАЦІЯ_23 проводить додаткову перевірку, й необхідно назвати три номери, по яких здійснювалися дзвінки, інакше телефон буде відключений. Подальше звернення до сервісної служби мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_1 показало, що даний номер не належить до службових номерів ІНФОРМАЦІЯ_1 і ніякої перевірки компанія ІНФОРМАЦІЯ_1 робила. За її заявою цей номер був заблокований. На її питання: що потрібно робити, щоб убезпечити себе надалі від подібних дій, оператор порекомендував "прив`язати" до номера телефону свій паспорт у будь-якому відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Цю процедуру вона зробила 10 серпня 2019 року у магазині ІНФОРМАЦІЯ_23 АДРЕСА_1 .

Їй та її родичам з 22 серпня 2019 року почали дзвонити колектори, представляючись співробітниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", які в грубій формі з образами й погрозами вимагати повернення даних шахрайських кредитів. Дзвінки здійснювалися з телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Своїми діями вони наносять їй та її родичам моральні збитки, що полягають в появі нервових розладів, погіршенні самопочуття, безсонні. Вона та її батьки змушені вживати заспокійливі препарати. На даний момент вона проходить лікування у психотерапевта в зв`язку з різким погіршенням психічного стану.

Інформацію по кредитах, які були взяті 27липня 2019 року.

1.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " онлайн-кредит на суму 3000 грн. Договір № 19-0357-02. Отриманий на карту НОМЕР_8 .

2.ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_25 онлайн-кредит на суму 3000 грн. Договір № EGROSHI291611. Отриманий на карту НОМЕР_9 .

3.ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 онлайн-кредит на суму 3000 грн. Договір № 00-379918. Отриманий на карту НОМЕР_9 .

4.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " онлайн-кредит " ІНФОРМАЦІЯ_27 " на суму 3600 грн. Договір № 1413144 (договір недоступний).

5.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " онлайн-кредит на суму 2500 грн. Договір № 92450 (договір недоступний).

6.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (" ІНФОРМАЦІЯ_18 ") онлайн-кредит на суму 3000 грн. Договір № /111063. Отриманий на карту 5355 07xx - xxxx - 8371.

7.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ("Moneyboom") онлайн-кредит на суму 7500 грн. Договір № /8 (доповнення до договору недоступні).

8.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (Харків) онлайн-кредит на суму 9098 грн. Договір № L9671462. Отриманий на карту НОМЕР_10 .

9.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " онлайн-кредит на суму 5000 грн. Договір № 9754080 (договір недоступний). Отриманий на карту НОМЕР_11 .

10.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (" ІНФОРМАЦІЯ_7 ") онлайн-кредит на суму 4000 грн. Договір № /361122 (1572753). Отриманий на карту 5355 - 07xx - xxxx - 8371.

11.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (" ІНФОРМАЦІЯ_9 ") онлайн-кредит на суму 10000 грн. Договір № 1111671. Отриманий на карту НОМЕР_12 . Кредит анульований.

12.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (" ІНФОРМАЦІЯ_11 ") онлайн-кредит на суму 3700 грн. Договір № 389 (договір недоступний). Отриманий на карту НОМЕР_11 .

13.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (" ІНФОРМАЦІЯ_20 ") онлайн-кредит на суму 4000 грн. Договір № 1-11-175956 (договір недоступний). Отриманий на карту НОМЕР_13 .

14.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (" ІНФОРМАЦІЯ_22 ") онлайн-кредит на суму 4000 грн. Договір № 70004 Отриманий на карту НОМЕР_14 .

Жодна з наведених банківських карт їй та її родичам не належить.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та власника рахунку на який були перераховані грошові кошти, виникла необхідність у встановленні власників рахунків та руху грошових коштів за номерами банківських карток № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ЭДРПОУ: НОМЕР_15 , код банку (МФО): НОМЕР_16 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на неможливість іншими способами довести обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що зазначена інформація, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » може сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ЭДРПОУ: НОМЕР_15 , код банку (МФО): НОМЕР_16 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власників банківських карток № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , банківських справ власників зазначених банківських карток з наданням інформації руху грошових коштів по ним (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) в період часу з 26 липня 2019 року до моменту прийняття рішення (винесення ухвали) по даному клопотанню, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , в момент відкриття та фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківських карток.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1