Справа № 685/1020/14-к
Провадження № 1-кс/685/126/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2020 року слідчий суддя Теофіпольського районного суду Хмельницької області Самойлович А.П., з участю секретаря Казмірчук І.Ю. та слідчого Мірецького І.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт Теофіполь клопотання заступника начальника слідчого відділення Теофіпольського відділення поліції Красилівського відділу поліції Головного управління Національної поліції Хмельницької області капітана поліції Мірецького І.В., погоджене з прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000215, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

заступник начальника СВ Теофіпольського ВнП Мірецький І.В. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, мотивуючи його тим, що СВ Теофіпольського ВнП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000215 від 19.07.2014 року за ч. 5 ст. 191 КК України за фактом привласнення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів ОСОБА_1 .

На даний час досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2011 року ОСОБА_1 уклав угоду щодо виконання робіт в якості субпідрядника з копання цукрового буряка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Оскільки його батько ОСОБА_2 раніше неодноразово виконував аналогічні роботи для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », письмовий договір про виконання зазначених робіт не укладався, послуги з копання цукрового буряка надавались на підставі усної домовленості. Після виконання робіт із копки цукрового буряка генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 повідомив, що товариство немає можливості розрахуватись за виконані роботи у 2011 році, так як була подана вся фінансова звітність і пообіцяв провести такий розрахунок у 2012 році. Таким чином вартість виконаних робіт для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вони домовились включити у договір, що укладався між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП ОСОБА_1 у 2012 році. Обіцяний генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 у 2012 році із ОСОБА_1 проведено не було, що і стало причиною багатьох судових спорів та неодноразових звернень до правоохоронних органів. Встановлено, що 01.09.2012 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_4 , яке виступило замовником та з іншої сторони ПП ОСОБА_1 , який виступив виконавцем, укладено договір на виконання робіт № 2, згідно якого замовник доручає, а виконавець зобов`язується виконати власними силами та технікою технологічні операції з копки цукрового буряка бурякозбиральним комбайном VERVAET із площі 465,15 га., загальною вартістю 684225,00 грн. Вказаний договір скріплено підписами та печатками сторін. Відповідно до укладеного договору №2 від 01.09.2012 року про виконанння робіт між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП ОСОБА_1 також укладено Акт здачі-приймання виконаних робіт № 6 від 01.10.2012 року, за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належало розрахуватись із виконавцем згідно умов договору про виконання робіт з копки цукрового буряка на загальну суму 684225 грн. 00 коп.

Так, ОСОБА_2 показав, що він особисто у сезоні 2011 року на бурякозбиральному комбайні VERVAET 17Т, належному ПП « ОСОБА_5 », директором якого він є, разом із комбайнером ОСОБА_6 виконував роботи з копання цукрового буряка на території Старокостянтинівського, Старосинявського районів Хмельницької області та Гощанського і Острозького районів Рівненської області. Вказані роботи виконувались на підставі домовленості із керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, згідно довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться у с. Бабин, Гощанського району, Рівненської області, у 2011 році на підставі договору від 01 вересня 2011 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконало для товариства роботи по викопуванню цукрового буряка. Зазначені роботи виконувались бурякозбиральним комбайном VERVAET 17Т, д.н.з НОМЕР_1 , який згідно свідоцтва про реєстрацію серії АБ №548406, належить ПП « ОСОБА_5 », засновником і власником якого є ОСОБА_2 . Крім того, допитані в якості свідків працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , зазначили, що неодноразово бачили на полях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бурякозбиральний комбайн VERVAET 17Т, д.н.з НОМЕР_1 , який належить ПП ОСОБА_2 , що підтверджує факт виконання робіт з копки цукрового буряка на полях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На даний час встановлено, що на момент укладення договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про надання послуг, виконання робіт № К/09 від 01.09.2011 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовувало у своїй господарській діяльності для взаємних розрахунків р/р 5422 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувало для розрахунків у межах здійснення господарської діяльності із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р НОМЕР_3 , який був відкритий у відділенні № НОМЕР_4 у смт Теофіполь ЦФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 . Згідно укладеного вище договору грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за надання послуг із копки цукрового буряка мали надійти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_3 , який був відкритий у відділенні № 5 у смт Теофіполь ЦФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 в сумі 684 225 грн.

Враховуючи обставини кримінального провадження та з метою підтвердження або спростування привласнення грошових коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який було відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , номер рахунку: НОМЕР_3 , а саме: роздруківок (виписок) із вказаного вище рахунку, у якому зазначено відомості про всі фінансові операції (розрахунки, перерахунки, перекази, оплата послуг згідно укладених договорів та інші фінансові операції (відомості), які проводились ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) із різними фізичними та юридичними особами у період часу із 01.01.2011 року по 01.01.2014 року, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », поштовий індекс АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий Мірецький І.В. клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України, суд вважає можливим проводити розгляд справи без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

В судовому засіданні встановлено, що 19.07.2014 року у ЄРДР зареєстровано провадження №0000215 за фактом привласнення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів ОСОБА_1 . Правова кваліфікація вчиненого ч.5 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що на момент укладення договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про надання послуг, виконання робіт № К/09 від 01.09.2011 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовувало у своїй господарській діяльності для взаємних розрахунків р/р 5422 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувало для розрахунків у межах здійснення господарської діяльності із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р НОМЕР_3 , який був відкритий у відділенні № НОМЕР_4 у смт Теофіполь ЦФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 . Згідно укладеного вище договору грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за надання послуг із копки цукрового буряка мали надійти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_3 , який був відкритий у відділенні № 5 у смт Теофіполь ЦФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 в сумі 684 225 грн.

Оцінюючи докази у їх сукупності, суд прийшов до висновку, що встановити важливі обставини у кримінальному провадженні неможливо без отримання тимчасового доступу до до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який було відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , номер рахунку: НОМЕР_3 , а саме: роздруківок (виписок) із вказаного вище рахунку, у якому зазначено відомості про всі фінансові операції (розрахунки, перерахунки, перекази, оплата послуг згідно укладених договорів та інші фінансові операції (відомості), які проводились ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) із різними фізичними та юридичними особами у період часу із 01.01.2011 року по 01.01.2014 року, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », поштовий індекс АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Виходячи з наведеного, керуючись ст. 159, 163,164, 166 КПК України, районний суд

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

надати слідчим СВ Теофіпольського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області Мірецькому Ігорю Васильовичу, Майчуку Андрію Вікторовичу, Блазі Павлу Олександровичу або за їх дорученням оперативним працівникам Теофіпольського ВнП Схаб`юку Віктору Миколайовичу, Триндюку Андрію Леонідовичу, Букевичу Віктору Юрійовичу, Мельничуку Андрію Романовичу право тимчасового доступу до документів, а саме:

- роздруківок (виписок) із банківського рахунку НОМЕР_3 , у якому зазначено відомості про всі фінансові операції (розрахунки, перерахунки, перекази, оплата послуг згідно укладених договорів та інші фінансові операції (відомості), які проводились ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) із TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у період часу із 01.01.2011 року по 01.01.2014 року, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », поштовий індекс АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 17 липня 2020 року включно.

У випадку ненадання посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » доступу до зазначених документів, можуть бути застосовані наслідки відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Самойлович А.П.