Справа № 461/4686/20
Провадження № 1-кс/461/3920/20
З 05.06.2020 року він регулярно спілкувався із ОСОБА_1 , по телефону та за допомогою СМС повідомлень.
З огляду на викладене, з метою повного та всебічного розслідування необхідно отримати документи, які були підставою для відкриття картки № НОМЕР_2 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_3 , а також рухи коштів по даному рахунку, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому, в органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити копії руху коштів із розшифруванням контрагентів банківської картки виданої на ім`я ОСОБА_3 з метою встановлення та підтвердження місць вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із використанням вищезазначених карткових рахунків, для чого необхідно отримати дозвіл суду на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, в тому числі щодо руху коштів із розшифруванням контрагентів по картці № НОМЕР_2 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_3 , та копії документів, що слугували підставою до відкриття вищезазначених карток..
Слідчий у письмовій заяві просив розгляд справи здійснити за її відсутності.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:
-стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи;
-інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Отримання вказаної документації та інформації по картці № НОМЕР_2 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_3 , а також рухи коштів по картці, надасть можливість органу досудового розслідування використовувати її як докази у вказаному кримінальному провадженні, встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить їх зміну, або знищення у зв`язку із закінченням термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації з інших причин.
Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести необхідні обставини.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Отже, самостійно слідчий не має процесуальної можливості отримати банківські документи шляхом їх витребування.
З урахування викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Балущаку Сергію Романовичу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:
АДРЕСА_3 ) копії документів, по рахунку, на підставі яких відкрито картку № НОМЕР_2 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ім`я ОСОБА_3 ;
2) інформацію про рух коштів та реєстр розрахункових документів по картці № НОМЕР_2 відкритої у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_3 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, з моменту їх відкриття та по час виконання ухвали на паперових і електронних носіях;
Ухвала дійсна один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Д. Фролова