Справа № 640/4180/18
н/п 1-кс/953/1154/20
"19" лютого 2020 р. м. Харків
ВСТАНОВИВ:
30 січня 2020 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що відповідно даних Єдиного реєстру підприємств, організацій та установ зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- даних бухгалтерського обліку (картки рахунку, оборотні відомості, регістри обліку відповідно до обраної облікової політики) стосовно взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 за договорами №05-09/16 від 05.09.2016 року та № 3 від 01.02.2018 року;
- платіжних документів (платіжні доручення, платіжні вимоги, тощо) стосовно здійснення оплати з боку ІНФОРМАЦІЯ_2 за договорами № 05-09/16 від 05.09.2016 року та № 3 від 01.02.2018 року;
- банківських чи казначейських виписок, які свідчать про здійснення оплати ІНФОРМАЦІЯ_2 за договорами № 05-09/16 від 05.09.2016 року та № 3 від 01.02.2018 року, -
з можливістю вилучення завірених належним чином копій всіх вказаних вище документів для подальшого надання експертній установі для проведення судової експертизи за кримінальним провадженням.
Так, згідно з наданим суду Витягом № 2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «За фактом розтрати у період з 2016 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів, виділених для реабілітації реставрації (коригування) будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі договорів від 05.09.2016 та 01.02.2018, шляхом завищення вартості матеріалів та будівельних робіт».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності у зв`язку з проведенням невідкладних слідчих дій, повністю його підтримуючи.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Дозволити слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що відповідно даних Єдиного реєстру підприємств, організацій та установ зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість копіювання оригіналів наступних документів, а саме:
- даних бухгалтерського обліку (картки рахунку, оборотні відомості, регістри обліку відповідно до обраної облікової політики) стосовно взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 за договорами № 05-09/16 від 05.09.2016 року та № 3 від 01.02.2018 року;
- платіжних документів (платіжні доручення, платіжні вимоги, тощо) стосовно здійснення оплати з боку ІНФОРМАЦІЯ_2 за договорами № 05-09/16 від 05.09.2016 року та № 3 від 01.02.2018 року;
- банківських чи казначейських виписок, які свідчать про здійснення оплати ІНФОРМАЦІЯ_2 за договорами № 05-09/16 від 05.09.2016 року та № 3 від 01.02.2018 року.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.03.2020 року включно.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1