ЄУН №389/3666/19
Провадження №1-кс/389/1001/19

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 грудня 2019 року Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , представників особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Знам`янської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002026 від 07.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 у кримінальному провадженні №0002026 від 07.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, з можливістю їх вилучення та надання копій відповідних документів.

З клопотання слідчого вбачається, що в провадженні СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002026 від 07.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України з приводу того, що замовником ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі сільського голови та підрядною організацією Товариство з обмеженою відповідальність «БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено договір підряду №32 від 23.03.2018 на виконання робіт «Енергозберігаючі заходи в Будинку культури по вул.Київська в с.Цибулеве Знам`янського р-ну Кіровоградської обл. Капітальний ремонт горищного покриття (даху), покрівлі та утеплення» на загальну суму 1 201 900,00 грн. з ПДВ. Відповідно до додаткової угоди №1 від 09.11.2018 до договору №32 від 23.03.2018, укладеної між Замовником та Підрядником, суму договору було збільшено на 119 771,00 грн. у зв`язку із начебто збільшенням обсягу робіт. У подальшому, між вказаним Замовником та Підрядником було укладено договорів №26 від 06.12.2018 на виконання робіт «Поточний ремонт. Енергозберігаючі заходи в Будинку культури по вул.Київська в с.Цибулеве Знам`янського р-ну Кіровоградської обл.» на загальну суму 113 120,00 грн. без ПДВ. Крім цього, знову ж таки, між Замовником та Підрядником було укладено договір підряду №24 від 22.03.2019 на виконання робіт «Капітальний ремонт. Енергозберігаючі заходи в Будинку культури по вул.Київська в с.Цибулеве Знам`янського р-ну Кіровоградської обл.» на загальну суму 64 640,00 грн. з ПДВ. Під час виконання вказаних договорів було здійснено розтрату державних коштів на суму понад 100 000 грн., тим самим завдано матеріальну шкоду інтересам держави на вказану суму.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до аналітичної довідки інженера технічного нагляду було встановлено, що при виконанні зазначених договорів будівельного підряду з робіт по енергозберігаючим заходам в Будинку культури по АДРЕСА_1 , згідно зі зведеним кошторисним розрахунком за фізичними обсягами передбачалося виконання капітального ремонту даху будинку культури з сумарними показниками ремонту (площа рубероїдної покрівлі 875 м.кв., площа покрівлі з профільованих листів 460 м.кв.). По факту «відремонтовано» - 460 м.кв. Крім цього, інженером технічного нагляду були виявленні порушення при виконанні договору щодо застосування цін на матеріали, щодо застосування показників середньої заробітної плати в будівництві на момент укладення договору, неправомірні збільшення показників на відрядження працівників, не виконання обов`язкових вимог щодо одержання Дозволу на початок виконання будівельних робіт.

В обгрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також у зв`язку з необхідністю призначення та проведення судової будівельно-технічної експертизи, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів щодо взаємодії між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі сільського голови та підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до: тендерної документації; договорів про проведення відповідних робіт із усіма невід`ємними додатками і специфікаціями; платіжних документів про отримання коштів за проведені роботи, у тому числі шляхом авансування; зведений кошторис розрахунків вартості робіт; локальний кошторис; підсумкових відомостей ресурсів, дефектних актів, відповідних договорів підряду (субпідряду), з усіма невід`ємними додатками та додатковими угодами (у разі наявності) на виконання робіт по об`єкту; актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В, довідок про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3, підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних робіт, складені у відповідному звітному періоді, виконавчої документації з ремонтних робіт (загальний журнал виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали авторського нагляду), складену уповноваженими на те особами, відповідних договорів на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів з невід`ємними додатками (специфікації матеріалів); товаротранспортні та видаткові накладні на постачання матеріальних ресурсів і транспортні витрати; проектну та проектно-кошторисної документації на об`єкт виконання робіт із усіма невід`ємними додатками; договору на виготовлення проекту будівництва із проектною організацією; специфікаціями на виготовлення проекту будівництва із проектною організацією; документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проекту; платіжних документів про оплату проектних робіт; повідомлення про початок виконання підготовчих робіт (про зміну даних у повідомлені про початок виконання підготовчих робіт); заяви про внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт; декларації про початок виконання підготовчих робіт, повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, заяви про внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, повідомлення про початок виконання будівельних робіт (про зміну даних у повідомленні про початок виконання буд вільних робіт); повідомлення про початок виконання будівельних робіт, заяви про внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, декларації про початок виконання, повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, заяви про внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, декларація про готовність до експлуатації об`єкта будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта, заяви про внесення змін до декларації про готовність об`єкта до експлуатації; акту готовності об`єкту до експлуатації; матеріалів технічної інвентаризації (технічний паспорт); матеріалів, підтверджуючих повноваження сільського голови ОСОБА_4 , посадові обов`язки, розпорядження та рішень сесії про обрання сільського голови, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

25.11.2019 за вих.№15486/115-19 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 слідчим направлений запит з метою отримання вище згаданих оригіналів документів, проте листом за вих.№69 від 10.12.2019 слідчому відмовлено у наданні запитуваної інформації та документів, оскільки доступ до запитуваних документів можливе лише за ухвалою слідчого судді.

Слідчий Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав подане клопотання, посилаючись на викладені у ньому обставини, та просив його задовольнити.

Представники особи, у володінні якої знаходяться документи - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у судовому засіданні не заперечували щодо надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . При цьому адвокат ОСОБА_5 зазначив про невідповідність поданого слідчим клопотання вимогам КПК України, а також те, що у клопотанні не конкретизовано до яких саме інформації та документів планується тимчасовий доступ.

Заслухавши думку слідчого та представників особи, у володінні якої знаходяться документи, перевіривши матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.2 ст.22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.7 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи, що вищевказані документи дійсно знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002026 від 07.11.2019, оригінали вказаних документів необхідні для проведення відповідних судових експертиз, відомості, що містяться у таких документах, можуть бути використані як докази для встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансовогосподарських операцій, ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення розрахунків, а також встановлення причетних до цього осіб, з урахуванням того, що слідчим клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України і належним чином обгрунтоване, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, та враховуючи неможливість іншими способами отримати та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Знам`янського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 (27406, м.Знам`янка Кіровоградської області, вул.Київська,25, тел.(05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів наступних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо взаємодії між ІНФОРМАЦІЯ_4 (після об`єднання територіальних громад зараз ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по договору підряду №32 від 23.03.2018 на виконання робіт «Енергозберігаючі заходи в Будинку культури по вул.Київська в с.Цибулеве Знам`янського р-ну Кіровоградської обл. Капітальний ремонт горищного покриття (даху), покрівлі та утеплення», а саме до:

- тендерної документації;

- договорів про проведення відповідних робіт з усіма невід`ємними додатками і специфікаціями;

- платіжних документів про отримання коштів за проведені роботи, у тому числі шляхом авансування;

- зведеного кошторису розрахунків вартості робіт;

- локального кошторису;

- підсумкових відомостей ресурсів, дефектних актів, відповідних договорів підряду (субпідряду), з усіма невід`ємними додатками та додатковими угодами (у разі наявності) на виконання робіт по об`єкту;

- актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В, довідок про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3, підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних робіт, складені у відповідному звітному періоді, виконавчої документації з ремонтних робіт (загальний журнал виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали авторського нагляду), складену уповноваженими на те особами, відповідних договорів на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів з невід`ємними додатками (специфікації матеріалів);

- товаротранспортних та видаткових накладних на постачання матеріальних ресурсів і транспортні витрати;

- проектної та проектно-кошторисної документації на об`єкт виконання робіт з усіма невід`ємними додатками;

- договору на виготовлення проекту будівництва з проектною організацією;

- специфікаціями на виготовлення проекту будівництва з проектною організацією;

- документів про приймання-передачу виконаних робіт з виготовлення проекту;

- платіжних документів про оплату проектних робіт;

- повідомлення про початок виконання підготовчих робіт (про зміну даних у повідомлені про початок виконання підготовчих робіт);

- заяви про внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт;

- декларації про початок виконання підготовчих робіт, повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, заяви про внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, повідомлення про початок виконання будівельних робіт (про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт);

- повідомлення про початок виконання будівельних робіт, заяви про внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, декларації про початок виконання, повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, заяви про внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, декларація про готовність до експлуатації об`єкта будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта, заяви про внесення змін до декларації про готовність об`єкта до експлуатації;

- акту готовності об`єкту до експлуатації;

- матеріалів технічної інвентаризації (технічний паспорт).

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 надати слідчому СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів зазначених вище документів щодо взаємодії між ІНФОРМАЦІЯ_4 (після об`єднання територіальних громад зараз ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по договору підряду №32 від 23.03.2018 на виконання робіт «Енергозберігаючі заходи в Будинку культури по АДРЕСА_1 . Капітальний ремонт горищного покриття (даху), покрівлі та утеплення».

Надати слідчому СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 ) дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме до:

- документів, що містять інформацію щодо походження грошових коштів, які були перераховані по об`єкту виконання робіт за договорами підряднику укладених між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (субвенції, дотації, тощо);

- документів, що містять інформацію щодо обрання та призначення на посаду сільського голови ОСОБА_4 (розпорядження, рішення сесії сільської ради тощо), посадових обов`язків, розпоряджень та рішень сесії щодо утворення ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 надати слідчому СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених вище документів та надати йому належним чином завірені копії документів, а саме:

- документів, що містять інформацію щодо походження грошових коштів, які були перераховані по об`єкту виконання робіт за договорами підряднику укладених між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (субвенції, дотації, тощо);

- документів, що містять інформацію щодо обрання та призначення на посаду сільського голови ОСОБА_4 (розпорядження, рішення сесії сільської ради тощо), посадових обов`язків, розпоряджень та рішень сесії щодо утворення ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії даної ухвали з 24 грудня 2019 року по 24 січня 2020 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 26 грудня 2019 року.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1