Справа № 461/1636/20
Провадження № 1-кс/461/1270/20
УХВАЛА

20.02.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого Галицького відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000758, відомості про яке 13 лютого 2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Галицького районного суду м. Львова надійшло відповідне клопотання слідчого. Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.02.2020 до Галицького ВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , про те, що ОСОБА_6 , в період часу з 09 грудня 2018 року по 01 січня 2020 року, шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським шляхом, під приводом надання допомоги останнім щодо здачі екзаменів у НУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволодів грошовими коштами ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , чим завдав матеріальної шкоди на суму 19600 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що обумовлену заздалегідь вищевказану суму грошових коштів ОСОБА_6 було перераховано на належний йому розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги зміст положень ч. 1 ст. 86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи.

Крім цього, існує обґрунтована необхідність у доступі до зазначених документів, а обов`язком прокурора, слідчого є всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки та без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів довести обставини вчиненого кримінального правопорушення іншим способом є неможливо.

Враховуючи вище викладене, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням контактних даних, осіб, призначення платежів, відправників платежу, отримувачів платежів, інформації про зняття готівки (час, місце), в паперовому та електронному вигляді, з можливістю подальшого вилучення в паперовому та електронному вигляді, за місцем знаходження, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , або ж за місцем знаходження Філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », у місті Львові, за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у письмовій заяві просив клопотання слухати без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи про дату та час судового засідання повідомлений не був за клопотанням слідчого відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

-стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

-інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести зазначені обсавини.

З урахування викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням контактних даних, осіб, призначення платежів, відправників платежу, отримувачів платежів, інформації про зняття готівки (час, місце), з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів в паперовому та електронному вигляді, за місцем знаходження, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , або ж за місцем знаходження Філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », у місті Львові, за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1