справа №176/2703/19
провадження №1-кс/176/1/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2020 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2019 року за №0000076, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 11010/19 від 02.12.2019 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме про рух грошових коштів у період часу із 12.01.2019 року по 01.12.2019 року з картки банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття грошових коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.
З клопотання витікає, що 12.01.2019 року о 14 год. 20 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , через термінал самообслуговування відправив грошові кошти невідомій особі на банківську картку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 номер картки: НОМЕР_1 у розмірі 550 грн. за товар, а саме сигналізаційну систему, оголошення про яку побачив в мережі інтернет, але замовлення не отримав.
Дії невстановленої особи слідчим СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення передбачене ч. 1 ст.190 КК України
Допитаний за вказаним фактом потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 12.01.2019 року о 14 год. 20 хв. він помітив на інтернет сайті OLX оголошення № НОМЕР_2 , де невідома особа пропонувала купити сигналізацію за 550 грн.. Через деякий час, а саме о 14 год. 50 хв. 12.01.2019 року він перевірив грошові кошти у сумі 550 грн. через термінал самообслуговування , що розташований в АДРЕСА_2 , невідомій особі на банківську картку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 номер картки: НОМЕР_1 , але замовлення не отримав.
Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.
В судовому засіданні слідчий Жовтоводського ВП клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, суд вважає клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження №0000076, 12.01.2019 року о 14 год. 50 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мешкає: АДРЕСА_1 відправив невідомій особі грошові кошти у сумі 550 грн. за сигналізацію, оголошення на продаж якої знайшов в мережі інтернет, після чого сигналізацію йому не відправили та гроші не повертають, відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 190 ч. 1 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 04.02.2019 року, останній підтвердив та в деталях розповів про обставини події (а.с.9).

З копії квитанції від 12.01.2019 року вбачається та підтверджується здійснення грошового переводу на картковий рахунок одержувача № НОМЕР_3 у сумі 545 грн. (а.с.10).

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання щодо фото зображення осіб та відеозапису з камер відеоспостереження банкоматів з яких могло відбутися зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Однак, суд не вбачає достатніх правових підстав, щодо надання тимчасового доступу по зазначеній справі старшому слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , як зазначено в справжньому клопотанні, оскільки в матеріалах справи відсутні будь які підтверджуючі документи, щодо доручення останнім, як слідчим, проведення досудового розслідування по цій справі.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2019 року за №0000076, про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса АДРЕСА_4 , а саме про рух грошових коштів у період часу із 12.01.2019 року по 01.12.2019 року з картки банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття грошових коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.
В іншій частині вимог відмовити в зв`язку з їх необґрунтованістю.
Ухвала діє протягом чотирнадцяти днів з дня постановлення ухвали.
Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , зобов`язане надати слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської місцевої прокуратури, начальнику Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1