Справа № 527/315/20
провадження № 1-кс/527/136/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 лютого 2020 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Глобине Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000070, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
18 лютого 2020 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000070, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361 КК України, в якому прохає надати йому, групі слідчих у кримінальному провадженні, та старшому інспектору ВПК в Полтавській області ДКП НПУ ОСОБА_5 , інспектору ВПК в Полтавській області ДКП НП України ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних) ОСОБА_7 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та містять інформацію: про дату, час, місце створення заявки на отримання кредитних коштів, адресу ІР-входу та МАС-адресу пристрою з якого здійснювалося оформлення займу, суму займу, реквізити отримувача кредитних коштів, в т.ч. назву банку-екваєра, номер розрахункового рахунку або номер платіжної (кредитової чи дебетової) картки на яку проводилося зарахування кредитних за період часу з 14.01.2020 по кінцевий строк дії ухвали з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію; зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

Клопотання мотивовано наступним.

14 січня 2020 року, невідома особа вчинила несанкціоноване втручання в мережу електрозв`язку, шляхом злому електронної адреси та телефону ОСОБА_7 , жительки АДРЕСА_2 , та заволоділи грошовими коштами установ, які надають кредити через Інтернет мережу.

28.01.2020 слідчим відділенням Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області інформація про вказане кримінальне правопорушення занесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 , показала, 14 січня 2020 року близько 13:12 год. їй на мобільний телефон було здійснено телефонний дзвінок з номеру абонента НОМЕР_5 . Коли вона відповіла на телефонний дзвінок, то чоловік який телефонував назвався представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Він прохав назвати три номери телефону на які найчастіше телефонує і вона вказала. 14.01.2020 дня о 14:30 у неї перестала працювати сім картка. 14.01.2020 о 19:10 год. вона відновила свій номер телефону, який був заблокований, а саме НОМЕР_6 і зайшла на свою електронну пошту і помітила, що було оформлено ряд кредитних договорів із різними банками та на різні суми, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце знаходження АДРЕСА_3 , номер договору фінансового кредиту №27333501 на суму 3000 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місце знаходження: АДРЕСА_4 на суму 10500 грн., договір позики №U1034894; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місцезнаходження АДРЕСА_5 на суму 4000 грн., договір №705139619; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », місце знаходження АДРЕСА_6 на суму 7000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », місцезнаходження АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », місцезнаходження АДРЕСА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » місцезнаходження АДРЕСА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », місцезнаходження АДРЕСА_9 , ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », місцезнаходження АДРЕСА_10 , ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_12 », місцезнаходження АДРЕСА_11 , ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_13 », місцезнаходження АДРЕСА_11 .

З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, виникла необхідність встановити осіб, та отримати інформацію про дату, час, місце створення заявки на отримання кредитних коштів, адресу ІР-входу та МАС-адресу пристрою з якого здійснювалося оформлення займу, суму займу, реквізити отримувача кредитних коштів, в т.ч. назву банку-екваєра, номер розрахункового рахунку або номер платіжної (кредитової чи дебетової) картки на яку проводилося зарахування кредитних коштів.

Слідчий зазначає, що у кримінальному провадженні є достатні дані про те, що інформація про дату, час, місце створення заявки на отримання кредитних коштів, адресу ІР-входу та МАС-адресу пристрою з якого здійснювалося оформлення займу, суму займу, реквізити отримувача кредитних коштів, в т.ч. назву банку-екваєра, номер розрахункового рахунку або номер платіжної (кредитової чи дебетової) картки на яку проводилося зарахування кредитних коштів знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Отримати зазначені документи, що містять інформацію у інший спосіб неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які містять вказану інформацію. Зазначена інформація у подальшому може бути використана з метою встановлення осіб, які скоїли даний злочин.

Слідчий направив до суду заяву, в якій клопотання підтримував, прохав його задовольнити, судове засідання прохав провести за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання для розгляду клопотання не викликався.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.

Слідчим доведено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися документи, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Крім того, до матеріалів клопотання додано Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформований 18 лютого 2020 року, згідно якого органом досудового розслідування у кримінальному провадженні від №0000070 від 28 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, є Глобинський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, слідчими зазначені: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 Прокурорами, які здійснюють процесуальне керівництво зазначені: ОСОБА_4 , ОСОБА_15 (а.с. 3).

Згідно із п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Приймаючи до уваги викладене, а також те, що слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ особам, які не є сторонами кримінального провадження №0000070 від 28 січня 2020 року, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, проте частково.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000070, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , групі слідчих Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області по кримінальному провадженні: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) ОСОБА_7 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та містять інформацію про дату, час, місце створення заявки на отримання кредитних коштів, адресу ІР- входу та МАС-адресу пристрою з якого здійснювалося оформлення займу, суму займу, реквізити отримувача кредитних коштів, в т.ч. назву банку-екваєра, номер розрахункового рахунку або номер платіжної (кредитової чи дебетової) картки на яку проводилося зарахування кредитних за період часу з 14.01.2020 по кінцевий строк дії ухвали з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію та зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя суддя Глобинського
районного суду Полтавської області ОСОБА_1