Справа 127/2507/20
Провадження 1-кс/127/1227/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000284 внесеного до ЄРДР 04.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 289 КК України, за фіксації судового розгляду за допомогою технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000284 внесеного до ЄРДР 04.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 289 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000284 від 04.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 289 КК України, в ході розслідування якого виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

В ході розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що приблизно в лютому 2018 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 об`єднались з метою заволодіння державними коштами, які згідно Постанови КМУ № 1102 від 25.08.2004 призначались для надання підтримки фермерським господарствам, шляхом створення та використання підконтрольного фіктивного суб`єкта господарювання.

З цією метою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 залучили ОСОБА_6 , який згідно відомого усім учасникам групи плану, мав виступити директором фіктивного фермерського господарства.

Керівником вказаної групи виступив ОСОБА_4 , який безпосередньо розробляв план злочинної діяльності, корегував його в залежності від обстановки, керував діями інших учасників.

Згідно цього ж плану ОСОБА_5 сприяв вчиненню злочину шляхом усунення перешкод та іншим чином.

Реалізуючи злочинний намір ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , не маючи на меті зайняття господарською діяльністю та отримання прибутку 26.02.2018 подав державному реєстратору відділу державної реєстрації Жмеринської РДА по вул. Б. Хмельницького, 14 в м. Жмеринка Вінницької області заяву про реєстрацію Фермерського господарства «Дашковецьке» та необхідні документи, на підставі яких державним реєстратором 26.02.2018 проведено державну реєстрацію ФГ «Дашковецьке» (, юридична адреса: Вінницька область, Жмеринський район, с. Кармалюкове, вул. Центральна 1). Відповідно до статуту ФГ «Дашковецьке» ОСОБА_6 обійняв посаду керівника цього господарства.

У подальшому, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 01.03.2018 в Жмеринському відділенні АТ «ОТП БАНК» відкрили розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 на ФГ «Дашковецьке».

Крім того, ОСОБА_5 , з метою створення уявних обставин, які б доводили добросовісність господарської діяльності ФГ «Дашковецьке», підшукав земельну ділянку розміром 1 га, розташовану в адміністративно-територіальних межах Дашковецької сільської ради (за межами населеного пункту) Літинського району, Вінницької області, кадастровий номер :04:000:0463, про оренду якої 01.03.2018 ОСОБА_6 , від імені директора ФГ «Дашковецьке», уклав договорів оренди з ОСОБА_10 без наміру її фактичного використання.

Окрім того, ОСОБА_5 займався пошуком сільськогосподарської техніки, необхідної для застави, підшуканням осіб для формування балансового звіту господарства, а також отриманням необхідних довідок з Жмеринського управління ГУ ДФС у Вінницькій області про відсутність заборгованості у ФГ «Дашковецьке» та з Жмеринського відділення АТ «ОТП БАНК» про відкриття розрахункового рахунку господарству.

Після виготовлення та збору необхідних документів, а саме: договору оренди земельної ділянки від 01.03.2018, фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва ФГ «Дашковецьке», бізнес-плану фермерського господарства «Дашковецьке», пропозиції щодо способу забезпечення виконання зобов`язання фермерського господарства від 24 травня 2018 ОСОБА_4 , разом із заявкою на участь у конкурсі щодо отримання права фінансової підтримки фермерським господарства, передбаченої у державному бюджеті, з метою заволодіння бюджетними коштами у вигляді поворотної грошової допомоги, без наміру її повертати, передав вказані документи голові Відокремленого підрозділу Асоціації фермерів та приватних землевласників України у Вінницькій області ОСОБА_11 , яка прийняла їх та подала на розгляд комісії Вінницького відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств (далі Укрдержфонду), до якої входить особисто.

За результатом розгляду заявки на участь у конкурсі щодо отримання права фінансової підтримки фермерським господарствам, передбаченої у державному бюджеті, складено протокол №1 засідання регіональної комісії Вінницького відділення Укрдержфонду з визначення переліку фермерських господарств, що претендують на одержання фінансової підтримки від 1 червня 2018, яким включено ФГ «Дашковецьке» до списку фермерських господарств для участі у конкурсі.

У подальшому, заявку на участь у конкурсі та визначені Постановою КМУ № 1102 документи по ФГ «Дашковецьке» передано до Укрдержфонду, за результатами розгляду якої складено протокол № 3 комісії Укрдежфонду з питань надання фінансової підтримки фермерським господарствам від 23 червня 2018, яким затверджено Реєстр фермерських господарств, які отримали право на одержання фінансової підтримки, передбаченої у державному бюджеті у 2018 році, до якого увійшло ФГ «Дашковецьке», а розмір поворотної фінансової допомоги останнього склав 250 000 грн, що у понад 283 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2018 році становив 881 грн.

Основною умовою перерахунку на розрахунковий рахунок ФГ «Дашковецьке» вказаних коштів, згідно рішення Укрдержфонду, було укладення договорів фінансової підтримки та застави, які не було укладено з причин, що не залежали від волі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , оскільки у ФГ «Дашковецьке» було відсутнє майно, що могло бути предметом застави.

На підставі зібраних доказів ОСОБА_4 , 1974 року народження, ОСОБА_5 , 1975 року народження, ОСОБА_6 , 1968 року народження, 06.12.2019 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

Вина ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема:

протоколом негласної слідчо-розшукової дії відносно ОСОБА_4 ;

протоколом негласної слідчо-розшукової дії відносно ОСОБА_5 ;

протоколом негласної слідчо-розшукової дії відносно ОСОБА_6 ;

протоколом негласної слідчо-розшукової дії відносно ОСОБА_11 ;

протоколом допиту свідка ОСОБА_10 , власника земельної ділянки, яка надавалась в оренду ФГ «Дашковецьке»;

протоколом допиту ОСОБА_12 , державного реєстратора Жмеринської РДА;

протоколом впізнання за участю ОСОБА_12 ;

документами реєстраційної справи ФГ «Дашковецьке»;

документами, які надавались для вікриття рахунку на ФГ «Дашковецьке» в «ОТП Банк»

документами, які подавались до Укрдержфонду з метою отримання фінансової допомоги на розвиток фермерського господарства, а також іншими матеріалами кримінального провадження.

Двохмісячний строк досудового розслідування у провадженні закінчується 06.02.2020, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно провести виїмку інформації від операторів мобільного зв`язку, яким завчасно була надіслана відповідна ухвала суду; оглянути та проаналізувати вказану інформацію; завершити проведення розпочатої почеркознавчої експертизи, на підставі якої прийняти рішення про остаточну кваліфікацію дій фігурантів; розсекретити матеріали, що стали підставою проведення негласних слідчих (розшукових) дій; вирішити клопотання сторін у разі їх надходження, що потребує додаткового часу, а саме не менше двох місяців.

Вказані процесуальні дії, які не могли бути завершені раніше, мають важливе значення для досудового розслідування та судового розгляду, так як їхні результати можуть бути використані як докази винуватості ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в інкримінованих їм злочинах.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, оскільки виконати слідчі дії у встановлений строк не представляється за можливе.

Підозрювані та їх захисники в судовому засіданні не заперечили проти клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.

Відповідно до ст. 295-1 ч. 1 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Згідно ст. 294 ч. 3, 4 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: провести виїмку інформації від операторів мобільного зв`язку, яким завчасно була надіслана відповідна ухвала суду; оглянути та проаналізувати вказану інформацію; завершити проведення розпочатої почеркознавчої експертизи, на підставі якої прийняти рішення про остаточну кваліфікацію дій фігурантів; розсекретити матеріали, що стали підставою проведення негласних слідчих (розшукових) дій; вирішити клопотання сторін у разі їх надходження.

Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення.

Крім того, прокурором в судовому засіданні було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих дій без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини кримінального правопорушення, надати належну кваліфікацію діям підозрюваного, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст. 294, 295 1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_9 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000284 внесеного до ЄРДР 04.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 289 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 06 квітня 2020 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя