Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/1889/19
У Х В А Л А
14 квітня 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000224 від 03.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000224 від 03.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, ч.3 ст.15 ч.3 ст.307 КК України, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управлінням Головного управління Національної поліції в Миколаївській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000224 від 03.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 3 ст. 307, ч.3 ст.15 ч.3 ст.307 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що непрацюючий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не маючи законних джерел всупереч врегульованих законами суспільних відносин у сфері обігу в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів володіючи злочинними зв`язками з особами, які займаються незаконним обігом наркотичних та психотропних речовин, здійснюють незаконний збут таких речовин, керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету незаконного збагачення, обрав в якості джерела доходу діяльність пов`язану із незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту психотропних речовин, обіг яких обмежено та заборонено.

До своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 залучив свою дружину ОСОБА_6 , свого знайомого ОСОБА_7 який в свою чергу залучив свого знайомого ОСОБА_8 .. При цьому відповідно до спільно розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 виконувала функцію «оператора», а саме - спілкувалася за допомогою засобів мобільного зв`язку месенджер «Telegram») з покупцями психотропної речовини - амфетаміну, PVP та наркотичного засобу канабіс, а ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відповідно спільно розробленого з ОСОБА_5 злочинного плану, в свою чергу, здійснював розкладання психотропної речовини та наркотичних засобів у схованки (так звані "закладки") по м. Миколаєву.

Крім того, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 маючи умисел на незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP в особливо великих розмірах, через безкоштовний багатоплатформовий месенджер «Telegram» домовився про купівлю особливо небезпечної психотропної речовини PVP, загальною масою 600 грам у особи яка використовує нікнейм « ОСОБА_9 ». Замовлення ОСОБА_5 попросив переслати посилкою поштовим зв`язком TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , який використовує абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_1 .

Відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_5 , 23.10.2019 року не встановлена особа (продавець) оформив відправлення замовлення через оператора поштового зв`язку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відділення № НОМЕР_2 міста Харкова до відділення № НОМЕР_3 міста Миколаєва: поштове відправлення (експрес-накладна) № 5131.

Отримати вказане відправлення ані ОСОБА_7 , ані ОСОБА_5 не змогли по незалежним від їх волі причинам, а саме у зв`язку з затриманням в порядку ст. 208 КПК України.

05.11.2019 року працівниками поліції на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду міста Миколаєва від 31 жовтня 2019 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме - до посилки за накладною №5131, яка адресована ОСОБА_7 , який використовує абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_1 та надійшла до відділення № НОМЕР_3 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 . В ході огляду вмісту даної посилки виявлено кристалічну речовину, а саме 18 кристалів червоного кольору та три синьо-блакитного кольору, які вилучено.

Відповідно до висновку експерта надані на експертизу кристалічні речовини (18 кристалів червоного кольору та три синьо-блакитного кольору), вилучені під час тимчасового доступу у відділенні № НОМЕР_3 TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Миколаєві, містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, маса якого становить 514,4292 г.

Загальна маса вилученої особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP складає 514,4292 г., що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 року є особливо великим розміром.

Таким чином, у слідчого виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до і документів, а саме до інформації за період 15.02.2019 року по 24.10.2019 року, яка знаходиться у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів у відділені TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та за номерами мобільних операторів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_9 , НОМЕР_16 , а саме: - документів про надання послуг TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок давлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, документів в яких відправником чи одержувачем вказано; - роздруківок з баз даних TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, іншу інформацію про вищевказаних осіб та номери мобільного телефону відправлення на ім`я та від імені вищевказаних осіб (телефонів) з вказівкою здійснення відправлення, номеру відділення TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача та адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу його вага та оціночна вартості, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення га номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі); - документів, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію про вищевказаних осіб та номери мобільного телефону; - всі документи (у тому числі чеки), щодо післяплати за посилки відправлені на ім`я та від імені вищезазначених осіб; - чеки та інші супровідні документи, видані за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів.

Оскільки пересилка наркотичних засобів була здійснена через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то супровідні документи на відправлення та отримання посилки мають суттєве значення для проведення повного, всебічного досудового розслідування, можуть бути використані як докази, а отримати їх можливо лише в ході проведення тимчасового доступу.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити. В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що вказані документи мають суттєве значення для досудового розслідування, можуть бути доказами по справі та отримати їх в інший спосіб не можливо.
Слідчий суддя вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання приходить до наступних висновків.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Під час судового розгляду клопотання було встановлено, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000224 від 03.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 3 ст. 307, ч.3 ст.15 ч.3 ст.307 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою спільно, вчинили незаконне, виготовлення, придбання через TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів.

При здійсненні поштових відправлень у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » анкетні данні особи що здійснює відправлення не перевіряються а зазначаються зі слів, анкетні дані особи яка отримує відправлення за умови оголошеної вартості відправлення до 14 999 гривень встановляються або на підставі документу що посвідчує особу, або за допомогою SMS-ідентифікації.

З метою встановлення фактів наявності/відсутності поштових відправлень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправлень з наркотичними засобами та психотропними речовинами осіб що причетні до вчинення кримінального правопорушення та осіб які можуть отримувати наркотичні засоби та психотропні речовини, необхідно проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей та документів, а саме отримання інформації за період з 15.02.2019 року по 24.10.2019 року, ясі знаходяться у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення у відділені TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , відносно ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та за номерами мобільних операторів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_9 , НОМЕР_16 .

Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.

На підставі вище викладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області, а саме: слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника відділу СУ НП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей, предметів та документів, які знаходяться у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів у відділені TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та за номерами мобільних операторів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_9 , НОМЕР_16 , а саме: - документів про надання послуг TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок давлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, документів в яких відправником чи одержувачем вказано; - роздруківок з баз даних TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, іншу інформацію про вищевказаних осіб та номери мобільного телефону відправлення на ім`я та від імені вищевказаних осіб (телефонів) з вказівкою здійснення відправлення, номеру відділення TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача та адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу його вага та оціночна вартості, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення га номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі); - документів, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію про вищевказаних осіб та номери мобільного телефону; - всі документи (у тому числі чеки), щодо післяплати за посилки відправлені на ім`я та від імені вищезазначених осіб; - чеки та інші супровідні документи, видані за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 14.05.2020 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1