У Х В А Л А

іменем України

17.01.2020 року смт.Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , заінтересованої особи - ОСОБА_4 , захисника - ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в с-щі Томаківка Дніпропетровської області клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про арешт майна, по кримінальному провадженню № 0000026 від 15.01.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України ,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженого з повноважним прокурором, у якому просить накласти арешт на майно.
Необхідність накладення арешту обґрунтовує тим, що групою слідчих СВ Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, відомості про який 15.01.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , при собі у власних речах за адресою: Дніпропетровська обл., Томаківський район, пересуваючись на мопеді Suzuki Sepia ZZ номер рами № 192475 зберігає з метою збуту наркотичний засіб «амфетамін».
Вказані обставини встановлено за результатами виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні №0000454 від 04.12.2019, в якому встановлюються обставини вчинення за попередньою змовою групою осіб, незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, а також їх збут на території Томаківського району, м. Марганця, м. Нікополя та Нікопольського району.
На підставі матеріалів виконання вказаного доручення, стороною обвинувачення прийнято рішення про проведення слідчих дій спрямованих на повне, всебічне та об`єктивне встановлення обставин кримінального правопорушення, перевірки слідчої версії.
З метою перевірки вищевказаних відомостей, 15.01.2020 року в період з 13:20 до 14:50 слідчим у кримінальному провадженні № 0000454 від 04.12.2019 проведено огляд речей наданих ОСОБА_4 за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район між с. Іллінка та м. Марганець був встановлений громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який надав для огляду власні речі в ході проведення огляду яких відповідно до протоколу огляду від 15.01.2020 року складеного в період часу з 13:20 до 14:50 слідчим серед оглянутих речей ОСОБА_4 виявлено та вилучено:
1) 4 мобільні телефони: «Nokia» TA-1034 IMEI1: НОМЕР_1 IMEI2: НОМЕР_2 з сім-картою «Vodafon»; «Nokia» TA-1010 IMEI1: НОМЕР_3 з сім-картою «Lifecell»; «Nokia» TA-1139 IMEI1: НОМЕР_4 IMEI2: НОМЕР_5 з сім-картою «Vodafon»; «Nokia» TA-1010 IMEI1: НОМЕР_6 IMEI2: НОМЕР_2 з сім-картою «Lifecell», які поміщенно та опечатано до спеціального пакету № 3089706;
2) грошові кошти в сумі 5872 гривень, а саме 6 банкнот номіналом «10» гривень: ЮА7529746, ЦГ1287482, ЮВ4263189, ЮВ3238771, ЦГ2430051, ЮЗ3660804; 2 банкноти номіналом «1» гривень: УУ0255454, СВ1101373; 8 банкнот номіналом «20» гривень: ТМ7041813, КТ4045307, ТЄ5552759, ЧД5741449, ЧГ2365850, ЧБ9788883, СГ9754481, ЧЕ2163786; 17 банкнот номіналом «50» гривень: ФЗ5436255, УД5771935, ТІ6735960, УГ0306839, СН1198597, СТ6120477, ФЄ4008588, СС5872763, УР5245366, СЙ0946423, ФІ3025648, КС0592698, КГ1400390, ЄШ5365276, ТВ6094821, СК4869293, СН2292882; 9 банкнот номіналом «100» гривень: УВ8602236, УН1956941, КК3917536, ЗЄ3223517, КЕ1068621, УЄ1975525, ЕЄ5126964, МГ0117828, МБ8993138; 17 банкноти номіналом «200» гривень: СА3821608, ЕЕ5884411, УН7464048, ТЕ6410148, ХИ6784370, ТБ9580028, СВ5967995, ЕЖ0415220, УГ9630370, УЙ2864317, ХЖ1931340, УЕ7544304, ТИ6123360, УК6855882, ТЗ8061257, ЄЄ2135134, КЗ3087404; 1 банкнота номіналом «500» гривень: ЛГ8130867; які поміщенно та опечатано до спеціального пакету № 3089699;
3) 136 сліп-пакетів з кристалізованою речовиною в середині, які опечатані до спеціального пакету №2840093;
4) уривок паперу з написами кульковою ручкою;
5) талон на мопед Suzuki Sepia ZZ номер рами № НОМЕР_7 ;
6) мопед Suzuki Sepia ZZ номер рами № НОМЕР_7 .
Зазначенні вилучені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000454.
За фактом незаконного зберігання, перевезення з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вилучених у ОСОБА_4 слідчим відділенням Томаківського ВП внесено відомості до ЄРДР за № 0000026, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Надалі прокурором у кримінальному провадженні прокурором Томаківського відділу Нікопольської місцевої прокураткри ОСОБА_3 винесено постанову про виділення матеріалів з кримінального провадження № 0000454 до кримінального провадження № 0000026, а саме протоколу огляду від 15.01.2020 та речових доказів вилучених 15.01.2020 у ОСОБА_4 вищеперерахованих в п.п. 1)-6) даної постанови.
Після чого слідчим у кримінальному провадженні № 0000026 заступником начальником Томаківського ВП НВП ГУНП ОСОБА_6 15.01.2020 року в період часу з 20:18 до 20:39 проведено спеціального пакету №2840093 (з 136 сліп-пакетами), який розпаковано та без проникнення до вмісту зазначених сліп пакетів для проведення експертних досліджень окремо упаковано 135 прозорих сліп-пакетів разом з пошкодженим сліп-пакетом №2840093 до спеціального пакету №7129667 та окремо упакований 1 (один) сліп-пакет до спеціального пакету 7213438.
Вилучені речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, організовано проведення відповідних експертиз.
Рішення про тимчасове вилучення речей та предметів із володіння ОСОБА_7 обґрунтовується тим, що відповідно до ст. 167 КПК України є достатньо підстав вважати, що вони зберегли на собі сліди злочину, використані, як заряддя для його вчинення (п. 1 ч. 1 ст. 167 КПК України). Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час огляду, обшуку.
У загальному підсумку, реалізація ризиків вказаних дій призведе до зміни слідової картини, яку зберігає на собі вищезазначене майно, визнане речовими доказами у провадженні, неможливості досягнення мети кримінального провадження в наступному.
Внаслідок вжиття такого заходу забезпечення буде досягнуто мети його застосування, а саме забезпечення проведення експертизи, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, що матимуть на меті ухилення від притягнення до визначеної законом відповідальності.
Правова підстава арешту майна (ч. 2 ст. 170 КПК України): збереження речових доказів.
Заінтересована особа ОСОБА_4 та захисник ОСОБА_5 проти даного клопотання заперечують в повному обсязі. ОСОБА_4 оспорює вказані обставини в повному обсязі та процедуру вилучення предметів, при цьому визнає за собою належність трьох мобільних телефонів, пояснивши, що скутер належить його співмешканці.
Захисник оспорює обгрунтованість підозри ОСОБА_4 , посилається на ту обставину, що трафіки мобільного зв`язку не перевірені , експертиза проведена лише по одному пакету з кристалічною речовиною, а отже, у слідства немає доказів та підства вважати, що дані предмети містять на собі сліди злочину.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про арешт майна в повному обсязі та просить його задовольнити.
Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши прокурора, заінтересовану особу та його захисника, перевіривши матеріали досудового розслідування, доходжу висновку про необхідність накладення арешту на майно виходячи з наступних обставин справи.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України в редакції Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, стосовно удосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної конфіскації» № 1019-VIII від 18 лютого 2016 року, який набрав чинності 28 лютого 2016 року (тут та далі Закону),- арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно в тому числі є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Вищевказане майно, є об`єктами матеріального світу, що відповідають критеріям визначеним ст. 98 КПК України, а саме були знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі його сліди, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
15.01.2020 року слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами вилучених під час обшуку речей, вказані речові докази необхідно надати в розпорядження експерта (речовини рослинного походження поміщені до сліп-пакетів), провести огляд (мобільних телефонів) з метою забезпечення проведення відповідних досліджень, копію якої додано до матеріалів справи.
Обставини встановлені під час досудового розслідування вказують на те, що існують підстави вважати, що незастосування заборони користування вказаним майном призведе до його приховування, пошкодження, псування, продовження використання їх у протиправний спосіб та неможливість іншими шляхами, окрім застосування арешту забезпечити незмінність слідової картини на них.
З урахуванням вищевикладеного, враховуючи переважання інтересів суспільства у розкритті кримінального правопорушення над негативними наслідками арешту майна для інших осіб, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження тимчасово вилученого майна та іншого майна визнаного речовим доказом, право на відчуження, розпорядження та користування вищезазначеним майном підлягає тимчасовому обмеженню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучені із володіння ОСОБА_4 речі та предмети, визнані речовими доказами відповідно до постанови слідчого від 15.01.2020, шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування, а саме:
1) 4 мобільні телефони: «Nokia» TA-1034 IMEI1: НОМЕР_1 IMEI2: НОМЕР_2 з сім-картою «Vodafon»; «Nokia» TA-1010 IMEI1: НОМЕР_3 з сім-картою «Lifecell»; «Nokia» TA-1139 IMEI1: НОМЕР_4 IMEI2: НОМЕР_5 з сім-картою «Vodafon»; «Nokia» TA-1010 IMEI1: НОМЕР_6 IMEI2: НОМЕР_2 з сім-картою «Lifecell», які поміщенно та опечатано до спеціального пакету № 3089706;
2) грошові кошти в сумі 5872 гривень, а саме 6 банкнот номіналом «10» гривень: ЮА7529746, ЦГ1287482, ЮВ4263189, ЮВ3238771, ЦГ2430051, ЮЗ3660804; 2 банкноти номіналом «1» гривень: УУ0255454, СВ1101373; 8 банкнот номіналом «20» гривень: ТМ7041813, КТ4045307, ТЄ5552759, ЧД5741449, ЧГ2365850, ЧБ9788883, СГ9754481, ЧЕ2163786; 17 банкнот номіналом «50» гривень: ФЗ5436255, УД5771935, ТІ6735960, УГ0306839, СН1198597, СТ6120477, ФЄ4008588, СС5872763, УР5245366, СЙ0946423, ФІ3025648, КС0592698, КГ1400390, ЄШ5365276, ТВ6094821, СК4869293, СН2292882; 9 банкнот номіналом «100» гривень: УВ8602236, УН1956941, КК3917536, ЗЄ3223517, КЕ1068621, УЄ1975525, ЕЄ5126964, МГ0117828, МБ8993138; 17 банкноти номіналом «200» гривень: СА3821608, ЕЕ5884411, УН7464048, ТЕ6410148, ХИ6784370, ТБ9580028, СВ5967995, ЕЖ0415220, УГ9630370, УЙ2864317, ХЖ1931340, УЕ7544304, ТИ6123360, УК6855882, ТЗ8061257, ЄЄ2135134, КЗ3087404; 1 банкнота номіналом «500» гривень: ЛГ8130867; які поміщено та опечатано до спеціального пакету № 3089699;
3) 135 сліп-пакетів з кристалізованою речовиною в середині, які опечатані до спеціального пакету №7129667;
4) 1 сліп-пакет з кристалізованою речовиною в середині, які опечатані до спеціального пакету №7213438;
5) уривок паперу з написами кульковою ручкою, як додаток до протоколу огляду;
6) талон на мопед Suzuki Sepia ZZ номер рами № НОМЕР_7 ;
7) мопед Suzuki Sepia ZZ номер рами № НОМЕР_7 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляційну скаргу безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її винесення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

17.01.2020