Справа № 487/2545/20
Провадження № 1-кс/487/3038/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.05.2020 року Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000509 від 12.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

06.05.2020 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання слідчому надати слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншому співробітнику Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій до документів (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення в м. Миколаєві відділення Миколаївського Регіонального управління, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які надавались особою при відкритті банківських рахунків № НОМЕР_2 ; грошових чеків з 27.01.2020 відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 і по теперішній час; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності, що стосується власників банківських карток № НОМЕР_2 ; роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за кожний день з 21.04.2020 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковим рахункам № НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами банківських рахунків з 27.01.2020 і по теперішній час; інформацію щодо ІР - адрес, з яких проводились транзакції по банківських картках № НОМЕР_2 з 27.01.2020 і по теперішній час.

Клопотання слідчий обґрунтував тим, що документи, що містяться в банківських справах по банківським рахункам, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам, може бути використана як докази по провадженню.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує , просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Однією із засад кримінального провадження, визначених ст. 7 КПК України, є диспозитивність, яка полягає зокрема у тому, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом (ч.ч. 1, 3 статті 26 КПК України.).

Враховуючи той факт, що слідчий просив про розгляд справи без його участі, але дане питання не врегульоване нормами КПК України, на підставі частини 6 статті 9 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду справи без участі слідчого на підставі його заяви.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

У провадженні СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000509 від 11.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що 11.02.2020 до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення про те, що 28.01.2020 невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала останньому матеріальну шкоду на загальну суму 500 грн. Грошові кошти невстановлена особа отримала від ОСОБА_5 за допомогою переводу останнім грошей на банківську карту " НОМЕР_2 ".

Згідно протоколу допиту потерпілого було встановлено що 28.01.2020 року в соціальній мережі «Інстаграм» до потерпілої звернулась її подруга, котра попросила щоб остання перерахувала їй грошові кошти в розмірі 500 гривень. На що потерпіла погодилась, будучи впевнено що вона перерахувала грошові кошти, саме своїй знайомій. Через деякий час потерпіла подзвонилда своїй знайомій та запитала навіщо їй потрібні гроші, в ході розмови потерпіла дізналась що вона перерахувала грошові кошти шахраям.

Документи, що містяться в банківських справах по банківським рахункам, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам, може бути використана як докази по провадженню.

Ураховуючи вищезазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів (в тому числі в електронному вигляді), з можливістю вилучення в копіях, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою АДРЕСА_2 , а саме: грошових чеків з 27.01.2020 відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 по теперішній час;

документи особи які були надані для створення рахунку № НОМЕР_2 ; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності, що стосується власників банківських карток № НОМЕР_2 ; роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по картковим рахункам № НОМЕР_2 ; відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за кожний день з 27.01.2020 року по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковим рахункам № НОМЕР_2 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами банківських рахунків з 27.01.2020 і по теперішній час; інформацію щодо ІР - адрес та фотографій, з яких проводились транзакції по банківських картках № НОМЕР_2 з 27.01.2020 і по теперішній час.

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000509 від 12.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншому співробітнику Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій до документів (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення в м. Миколаєві відділення Миколаївського Регіонального управління, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів, які надавались особою при відкритті банківських рахунків № НОМЕР_2 ;
- грошових чеків з 27.01.2020 відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 і по теперішній час;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності, що стосується власників банківських карток № НОМЕР_2 ;
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за кожний день з 21.04.2020 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковим рахункам № НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами банківських рахунків з 27.01.2020 і по теперішній час;
- інформацію щодо ІР - адрес, з яких проводились транзакції по банківських картках № НОМЕР_2 з 27.01.2020 і по теперішній час.
Ухвала дійсна до 21.06.2020 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1