печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9872/20-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,
за участі сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника адвоката ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві судове провадження за клопотанням слідчого в ОВС 1 відділу СУ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 24.01.2019 до шести місяців, тобто до 11 травня 2020 року, -
В С Т А Н О В И В :

02.03.2020 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в ОВС 1 відділу СУ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 24.01.2019 до шести місяців, тобто до 11 травня 2020 року.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000055, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.01.2019, за підозрою громадянина України ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, та ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 11.03.2020, хоча значна кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак через особливу складність кримінального провадження, завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється за можливе, у зв`язку із необхідністю встановлення можливих спільників ОСОБА_5 , які сприяли вчиненню вказаного правопорушення, повідомлення про нову підозру ОСОБА_5 та можливим іншим спільникам вчиненого кримінального правопорушення, а тому для завершення і проведення вказаних процесуальних дій необхідно продовжити строк досудового розслідування до 64 місяців.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
Підозрюваний та його захисник щодо задоволення клопотання заперечували з підстав його необґрунтованості та недоведеності викладених підстав в клопотанні.
Вивчивши клопотання, заслухавши позицію учасників провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступного висновку.
Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Частиною 2 статті 219 КПК України, передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Судовим розглядом встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000055, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.01.2019, за підозрою громадянина України ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, та ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» (), засноване згідно з рішенням Київської міської ради від 25.03.2010 № 448/3886 «Про створення комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція», на комунальній власності територіальної громади міста та підпорядковане Головному управлінню комунального господарства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
Відповідно до п. 3.1 розділу 3 Статуту «Мета і напрямки діяльності підприємства», підприємство створене з метою забезпечення ефективного будівництва (реконструкції), переобладнання споруд і об`єктів господарського та соціально-побутового призначення з використанням новітніх технологій за рахунок фінансування з місцевого та державного бюджетів, інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
3.2. Предметом діяльності підприємства є:
3.2.1. Забезпечення будівництва (реконструкції), переобладнання споруд і об`єктів господарського та соціально-побутового призначення.
3.2.9. Організація та проведення тендерів на закупівлю обладнання, робіт та послуг, пов`язаних з діяльністю підприємства, за бюджетні кошти.
3.2.10. Здійснення нагляду та контролю за будівництвом (реконструкцією) об`єктів, відповідністю вартості та якості виконаних робіт проектам та кошторисам.
Згідно п. 4.1 розділу 4 «Юридичний статус підприємства» Статуту, у своїй діяльності підприємство керується Конституцією (254к/96ВР) та законодавством України, рішенням Київської міської ради, іншими нормативними актами та цим Статутом.
Пунктом 7.2. розділу «Управління підприємством і самоврядування трудового колективу» Статуту визначено, що підприємство очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади на умовах контракту.
7.3. Директор у межах своїх повноважень:
7.3.2. Несе відповідальність за виконання покладених на підприємство завдань, визначених цим Статутом, дотримання фінансової дисципліни, ефективне використання та збереження майна, закріпленого за підприємством, дотримання законодавства України.
7.3.4. Представляє інтереси підприємства у відносинах з іншими підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування, в контролюючих органах тощо.
7.3.7. Розпоряджається майном та коштами підприємства відповідно до законодавства України та цього Статуту.
7.3.8. Укладає правочини та контракти згідно з законодавством України.
Так, згідно розпорядження Київського міського голови № 190 від 27.08.2014 на посаду директора КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» призначено ОСОБА_5 з 28.08.2014 на контрактній основі.
Відповідно до зазначеного та ч. 3 ст. 18 КК України ОСОБА_5 , є службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.
Отже, ОСОБА_5 є службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.
За результатами проведеного тендеру директором КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» ОСОБА_5 укладено договір підряду № 3-кт від 10.07.2017 про закупівлю робіт по об`єкту: «Термомодернізація загальноосвітнього навчального закладу № 200 на вул. Семашка, 9, у м. Києві» ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (за кодом CPV за ДК 021:20-0 (Будівництво освітніх та науково дослідних закладів) з директором ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ» ОСОБА_7 .
Відповідно до умов зазначеного договору:
1.1. Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується виконати роботи по об`єкту: «Термомодернізація загальноосвітнього навчального закладу № 200 на вул. Семашка, 9» ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (за кодом CPV за ДК 021:20-0 (Будівництво освітніх та науково дослідних закладів) відповідно до проектної документації (будівельних норм і стандартів в термін який встановлюється Договором.
1.2. Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання підряднику, визначені локальними кошторисними розрахунками в складі договірної ціни.
1.3. Замовник зобов`язується передати підряднику затверджену до виконання проектну документацію, надати йому будівельний майданчик, прийняти закінчений будівництвом об`єкт.
3.1. Договірна ціна визначена на підставі Держаних будівельних норм, ДСТУ, тендерної пропозиції та становить: 37 245 332, 00 грн. (тридцять сім мільйонів двісті сорок п`ять тисяч триста тридцять дві грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ 20% - 6 207 555, 33 грн.
4.1.Розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3 та Акту приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в з відомістю ресурсів підписаними уповноваженими представниками сторін, відповідно до річних кошторисних призначень.
4.2. Акт за формою № КБ-2в та Довідка за формою № КБ-3 оформлюються належним чином підрядником і подаються для підписання замовнику не пізніше 25 числа звітного місяця, який повинен розглянути та підписати Акт та Довідку протягом п`яти календарних днів, але у будь-якому випадку не пізніше останнього числа звітного місяця при виконанні вимог ст. 48 Бюджетного кодексу України або письмово мотивувати відмову від прийняття робіт.
4.3. Замовник сплачує вартість прийнятих від підрядника робіт на підставі Довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3 та Акту приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в не пізніше 30 (тридцяти) банківських днів з дня підписання цих документів уповноваженими представниками Сторін при наявності коштів на реєстраційному рахунку.
4.11. Розрахунки здійснюються у національній валюті України у безготівковій формі шляхом перерахування належних до сплати сум коштів на поточний рахунок Генпідрядника у межах отриманого бюджетного фіксування.
4.12. Джерело фінансування місцевий бюджет.
5.2. Замовник зобов`язаний:
5.2.3. Здійснювати технічний нагляд за будівництвом, у відповідності до «Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 903 від 11.07.2007 р.
5.2.4. Сплачувати вартість виконаних підрядних робіт на підставі довідки про вартість виконаних робіт КБ-3 та акту приймання виконаних робіт за формою КБ-2в при наявності коштів на реєстраційному рахунку.
5.2.6. Негайно, письмово, з обґрунтуванням, повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі.
5.4. Підрядник зобов`язаний:
5.4.1. Виконати в установлені строки роботи відповідно до проектної документації.
5.4.2. Виконати будівельно-монтажні роботи об`єкта відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації, будівельним нормам і стандартам в термін згідно п. 2.1. цього Договору.
5.4.5. Не пізніше 25-го числа звітного місяця передати Замовнику для перевірки та підписання акти виконання робіт ф. КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3 складених на підставі Договірної ціни у відповідності до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».
5.4.10. Кошти, виділені на будівництво об`єкту використати за цільовим призначенням.
11.2. З метою забезпечення контролю за відповідністю робіт, матеріальних ресурсів установленим вимогам проекту, Замовник здійснює технічний нагляд у відповідності до «Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 903 від 11.07.2007 р.
11.3. Для здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт (будівництвом об`єкта) Підрядник зобов`язаний на вимогу Замовника надавати йому необхідні інформацію та документи.
12.8. Підписання акта приймання-передачі є підставою для проведення кінцевих розрахунків між сторонами.
Так, в липні 2017 року, точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлено, після підписання 10.07.2017 договору підряду № 3-кт про закупівлю робіт по об`єкту: «Термомодернізація загальноосвітнього навчального закладу №200 на вул. Семашка, 9, у м. Києві» у директора КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» ОСОБА_5 та невстановленої досудовим розслідуванням службової особи ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ» виник злочинний умисел, направлений на розтрату чужого майна на користь ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ» використовуючи своє службове становище, з метою подальшого заволодіння ним невстановленими досудовим розслідуванням особами, а саме: бюджетними коштами в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем.
З цією метою, ОСОБА_5 та невстановлена досудовим розслідуванням службова особа ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ», усвідомлюючи протиправність своїх дій, з корисливих мотивів, з метою збагачення невстановлених досудовим розслідуванням службових осіб ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ», розуміючи, що внаслідок свого службового становища ОСОБА_5 має право оперативного управління майном грошовими коштами міського бюджету, які виділяються для виконання робіт по об`єкту: «Термомодернізація загальноосвітнього навчального закладу № 200 на вул. Семашка, 9», дійшли злочинної домовленості про завищення обсягів виконаних будівельних робіт по зазначеному об`єкту, шляхом зловживання своїм службовим становищем, та внесення до офіційних документів: Актів за формою № КБ-2в та Довідок за формою № КБ-3, завідомо неправдивих відомостей щодо вартості устаткування, найменування, обсягів та вартості ремонтно-будівельних робіт, які не відповідають фактично проведеним, на підставі чого буде здійснено перерахування бюджетних коштів на рахунок ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ», що дозволить в подальшому невстановленим досудовим розслідуванням особам заволодіти вказаним майном, шляхом зловживання службовим становищем, та використати його частину, в розмірі завищених обсягів виконаних будівельних робіт, на власний розсуд.
Для реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату грошових коштів місцевого бюджету, ОСОБА_5 та невстановлена досудовим розслідуванням службова особа ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ», за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, в період вересня 2017 року, шляхом умовляння та підкупу схилили інженера технічного нагляду ОСОБА_8 вчинити внесення до офіційних документів - актів за формою №КБ-2в завідомо неправдивих відомостей щодо безпосереднього здійснення ним перевірки відомостей, внесених підрядником до цих актів, та їх відповідності обсягам фактично виконаних робіт. При цьому вони не повідомили ОСОБА_8 про свої злочинні наміри направлені на розтрату чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, на користь невстановлених досудовим розслідуванням службових осіб ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ».
Так, ОСОБА_8 згідно до кваліфікаційного сертифікату інженера технічного нагляду серії АТ № 000142, виданого Атестаційною архітектурно-будівельною комісією Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України, являється інженером технічного нагляду.
Відповідно до Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 11 липня 2007 року № 903 (далі - Порядок), технічний нагляд здійснюють особи, що мають виданий відповідно до законодавства Архітектурно-будівельною атестаційною комісією кваліфікаційний сертифікат.
Відповідно до п.2 Порядку технічний нагляд забезпечує замовник протягом усього періоду будівництва об`єкта з метою здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт.
Відповідно до п.5 вказаного Порядку особи, що здійснюють технічний нагляд, проводять перевірку відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації, виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду.
Відповідно до п.6 Порядку особи, що здійснюють технічний нагляд, мають право вимагати від підрядника: виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної та іншої технічної документації, дотримання вимог нормативних документів щодо порядку виконання і прийняття робіт; зупинення робіт у разі застосування ним матеріалів, деталей, конструкцій та виробів, які не відповідають вимогам нормативних документів; усунення відхилень від проектних рішень, недоліків (дефектів) та недоробок і повторного пред`явлення робіт до оформлення актів огляду прихованих робіт; будівельно-монтажних робіт у разі виявлення понаднормативної деформації об`єкта або загрози обвалу конструкцій та вжиття невідкладних заходів для запобігання виникненню аварії.
Таким чином, ОСОБА_8 був наділений і здійснює організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто згідно п.1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою.
02.10.2017 року, з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на розтрату грошових коштів місцевого бюджету, для усунення перешкод під час вчинення цього злочину, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, директор КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» ОСОБА_5 уклав цивільно-правовий договір № 21 з ОСОБА_8 про здійснення технічного нагляду по об`єктам: «Термомодернізація загальноосвітнього навчального закладу № 200 на вул. Семашка, 9» та «Термомодернізація дошкільного навчального закладу № 599 на вул. Василя Стуса, 26-а».
Відповідно до умов вказаного договору:
1.1. За цим Договором Замовник доручає, а Виконавець зобов`язується здійснювати технічний нагляд по об`єктам: «Термомодернізація (реконструкція) будівель бюджетної сфери (дошкільний навчальний заклад №599) на вул. Стуса,26 а, м. Києва», «Термоммодернізація (реконструкція) будівель бюджетної сфери (загальноосвітній навчальний заклад № 200 на вул. Семашка, 9)»;
1.2. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт по об`єктах виконується у відповідності з Порядком здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 11 липня 2007 року № 903.
Надалі, в період з жовтня по листопад 2017 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, реалізовуючи спільний злочинний умисел із ОСОБА_5 , невстановлена досудовим розслідуванням службова особа ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою розтрати ОСОБА_5 бюджетних коштів Київської міської державної адміністрації на користь ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ» та подальшого заволодіння ними, використовуючи своє службове становище, достовірно знаючи про те, що будівельні роботи за договором підряду № 3-кт від 10.07.2017 по об`єкту: «Термомодернізація загальноосвітнього навчального закладу № 200 на вул. Семашка, 9» виконані не в повному обсязі, внесла завідомо неправдиві відомості до офіційних документів про об`єми виконаних будівельних робіт, їх вартість та витрати, а в подальшому директор ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ» ОСОБА_7 проставила в них свій підпис в графі «Генпідрядник (підрядник)» та відтиски печатки ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ», а саме:
- акт приймання виконання будівельних робіт (форми КБ-2в) б/н від 17.10.2017 за договором підряду № 3-кт від 10.07.2017 по об`єкту: «Термомодернізація загальноосвітнього навчального закладу № 200 на вул. Семашка, 9» на загальну суму 5 740 838,00 грн.;
- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) № 3-кт/3 за жовтень 2017 року від 17.10.2017 за договором підряду № 3-кт від 10.07.2017 по об`єкту: «Термомодернізація загальноосвітнього навчального закладу № 200 на вул. Семашка, 9» на загальну суму 5 949 525,23 грн.;
- акт приймання виконання будівельних робіт (форми КБ-2в) б/н за листопад 2017 від 30.11.2017 за договором підряду № 3-кт від 10.07.2017 по об`єкту: «Термомодернізація загальноосвітнього навчального закладу № 200 на вул. Семашка, 9» на загальну суму 849 085,18 грн.;
- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) № 3-кт/5 за листопад 2017 року від 30.11.2017 за договором підряду № 3-кт від 10.07.2017 по об`єкту: «Термомодернізація загальноосвітнього навчального закладу № 200 на вул. Семашка, 9» на загальну суму 849 085,18 грн.;
- акт приймання виконання будівельних робіт (форми КБ-2в) б/н за листопад 2017 від 30.11.2017 за договором підряду № 3-кт від 10.07.2017 по об`єкту: «Термомодернізація загальноосвітнього навчального закладу № 200 на вул. Семашка, 9» на загальну суму 171 086,56 грн.;
- акт №1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (форми КБ-2в) за листопад 2017 року від 30.11.2017 за договором підряду № 3-кт від 10.07.2017 по об`єкту: «Термомодернізація загальноосвітнього навчального закладу № 200 на вул. Семашка, 9» на загальну суму 642 210,79 грн.
- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) № 3-кт/6 за листопад 2017 року від 30.11.2017 за договором підряду № 3-кт від 10.07.2017 по об`єкту: «Термомодернізація загальноосвітнього навчального закладу № 200 на вул. Семашка, 9» на загальну суму 2 156 226,43 грн.
В подальшому, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_8 , будучи службовою особою, діючи на підставі цивільно-правового договору №21 від 02.10.2017, в період з жовтня по листопад 2017 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), використовуючи своє службове становище, діючи з прямим умислом, на виконання спільних злочинних домовленостей із ОСОБА_5 та невстановленою досудовим розслідуванням службовою особою ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ», в порушення вимог Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 11 липня 2007 року № 903, та цивільно-правового договору №21 від 02.10.2017, завідомо усвідомлюючи неправдивий характер відомостей, які внесені підрядником до офіційних документів: акт приймання виконання будівельних робіт (форми КБ-2в) б/н від 17.10.2017 на загальну суму 5 740 838,00 грн.; акт приймання виконання будівельних робіт (форми КБ-2в) б/н за листопад 2017 від 30.11.2017 на загальну суму 849 085,18 грн.; акт приймання виконання будівельних робіт (форми КБ-2в) б/н за листопад 2017 від 30.11.2017 на загальну суму 171 086,56 грн.; акт №1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (форми КБ-2в) за листопад 2017 року від 30.11.2017 на загальну суму 642 210,79 грн., а саме, що ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ» не виконало в повному обсязі роботи на об`єкті за договором підряду № 3-кт від 10.07.2017, засвідчив вказані завідомо неправдиві офіційні документи своїм підписом та печаткою інженера технічного нагляду, а також власноручно зазначив: «об`єми відповідають виконаним роботам», чим вніс до них завідомо неправдиві відомості щодо безпосереднього здійснення ним перевірки відомостей, внесених підрядником до цих актів, та їх відповідності обсягам фактично виконаних робіт.
Після цього, діючи на виконання спільного злочинного умислу із невстановленою досудовим розслідуванням службовою особою ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ», направленого на розтрату грошових коштів міського бюджету в особливо великих розмірах на користь невстановлених досудовим розслідуванням службових осіб ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ», використовуючи своє службове становище, в супереч інтересів служби, в період з жовтня по листопад 2017 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, директор КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» ОСОБА_5 , завідомо усвідомлюючи неправдивий характер відомостей, які внесені до офіційних документів: актів приймання виконання будівельних робіт (форми КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3), а саме, що ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ» не виконало в повному обсязі роботи на об`єкті за договором підряду № 3-кт від 10.07.2017, засвідчив вказані завідомо неправдиві офіційні документи своїм підписом та печаткою КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція», чим засвідчив факт, який має юридичне значення та надає право КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» отримати фінансування з місцевого бюджету на оплату робіт по зазначеним актам та зобов`язує здійснити перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ», та таким чином будучи службовою особою видав завідомо неправдивий документ.
У подальшому, на підставі вказаних вище довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми КБ-3) та актів приймання виконання будівельних робіт (форми КБ-2в) ГУ ДКСУ у м. Києві здійснено зарахування грошових коштів на рахунок ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ» № НОМЕР_1 , який відкрито в АБ «Експрес Банк», МФО 322959, та № НОМЕР_2 , який відкрито в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», МФО 313849, з рахунку КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» № 1629, відкритого в ГУ ДКСУ у м. Києві, МФО 820019, а саме:
- 18.10.2017 перераховано кошти на рахунок ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ» № НОМЕР_1 , який відкрито в АБ «Експрес Банк», МФО 322959, в сумі 23 955,23 грн., призначення платежу: Оплата за в/р по термомодернізації ЗНЗ №200 на вул. Семашка, 9; Зг. КБ-3№3-кт/3 від 17.10.17 Дог. №3-кт від 10.07.17, в т.ч. ПДВ 3992,54;
- 01.12.2017 перераховано кошти на рахунок ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ» № НОМЕР_2 , який відкрито в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», МФО 313849, в сумі 642 210,79 грн., призначення платежу: Оплата за в/р по термомодернізації ЗНЗ №200 на вул. Семашка, 9; Зг. КБ-3№3-кт/6 від 30.11.17 Дог. №3-кт від 10.07.17, в т.ч. ПДВ 107035,13;
- 01.12.2017 перераховано кошти на рахунок ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ» № НОМЕР_2 , який відкрито в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», МФО 313849, в сумі 849 085, 18 грн., призначення платежу: Оплата за в/р по термомодернізації ЗНЗ №200 на вул. Семашка, 9; Зг. КБ-3№3-кт/5 від 30.11.17 Дог. №3-кт від 10.07.17, в т.ч. ПДВ 141514,20;
- всі інші кошти відповідно до вказаних вище довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми КБ-3) та актів приймання виконання будівельних робіт (форми КБ-2в) списані за рахунок попередніх оплат, а саме: 19.07.2017 на рахунок ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ» № НОМЕР_1 , який відкрито в АБ «Експрес Банк», МФО 322959, в сумі 5 925 570,00 грн., призначення платежу: Попередня оплата по термомодернізації ЗНЗ №200 на вул. Семашка, 9; Зг.рах №3-кт від 17.07.17 Дог. №3-кт від 10.07.17, в т.ч. ПДВ 987595,00; та 30.08.2017 на рахунок ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ» № НОМЕР_1 , який відкрито в АБ «Експрес Банк», МФО 322959, в сумі 5 248 029,60 грн., призначення платежу: Попередня оплата по термомодернізації ЗНЗ №200 на вул. Семашка, 9; Зг.рах №3-кт/1 від 28.08.17 Дог. №3-кт від 10.07.17, в т.ч. ПДВ 874671,60.
Всього на виконання умов договору №3-кт від 10.07.2017 КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» в період з 19.07.2017 по 07.08.2018 перераховано грошових коштів на користь ТОВ «КАПІТАЛ-БІЛДІНГ» на загальну суму 28 109 261,20 грн., в т.ч. ПДВ 20% - 4 684 876,87 грн.
У подальшому встановлено не виконання окремих видів робіт та змонтованого устаткування, зазначеного в актах виконаних робіт у (б/н) за жовтень 2017 від 17.10.2017 на суму 5740838,00 грн., (б/н) за листопад 2017 від 30.11.2017 на суму 849085,18 грн., (б/н) за листопад 2017 від 30.11.2017 на суму 171086,56 грн. та №1 вартості устаткування, за листопад 2017 року від 30.11.2017 на суму 642210,79 грн., на загальну суму 621 828,14 грн. (в т.ч. ПДВ 103 638,02 грн.). При цьому, розмір матеріальної шкоди (збитків) за вирахуванням податку на додану вартість становить 518 190,12 грн.
З огляду на викладене, директор КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція», за адресою: м. Київ, вул. Володимирська 51а, в період з жовтня по грудень 2017 року, на підставі завідомо підроблених службових документів, а саме актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) за договором підряду № 3-кт від 10.07.2017 про закупівлю робіт по об`єкту: «Термомодернізація загальноосвітнього навчального закладу № 200 на вул. Семашка, 9», зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, розтратив державне майно, зокрема, майно Київської міської державної адміністрації, а саме: грошові кошти в сумі 518 190,12 грн., що є особливо великим розміром, який в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, на користь невстановлених досудовим розслідуванням осіб ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ».
Крім того, за результатами проведеного тендеру 10.07.2017 між КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ» в особі директора ОСОБА_7 укладено договір підряду № 4-кт про закупівлю робіт по об`єкту: «Термомодернізація дошкільного навчального закладу № 599 на вул. Василя Стуса, 26-а» ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (за кодом CPV за ДК 021:20-0 (Будівництво освітніх та науково дослідних закладів).
Відповідно до умов зазначеного договору:
1.1. Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується виконати роботи по об`єкту: «Термомодернізація дошкільного навчального закладу № 599 на вул. Василя Стуса, 26-а» ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (за кодом CPV за ДК 021:20-0 (Будівництво освітніх та науково дослідних закладів) відповідно до проектної документації (будівельних норм і стандартів в термін який встановлюється Договором.
1.2. Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання підряднику, визначені локальними кошторисними розрахунками в складі договірної ціни.
1.3. Замовник зобов`язується передати підряднику затверджену до виконання проектну документацію, надати йому будівельний майданчик, прийняти закінчений будівництвом об`єкт.
4.1.Розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3 та Акту приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в з відомістю ресурсів підписаними уповноваженими представниками сторін, відповідно до річних кошторисних призначень.
4.2. Акт за формою № КБ-2в та Довідка за формою № КБ-3 оформлюються належним чином підрядником і подаються для підписання замовнику не пізніше 25 числа звітного місяця, який повинен розглянути та підписати Акт та Довідку протягом п`яти календарних днів, але у будь-якому випадку не пізніше останнього числа звітного місяця при виконанні вимог ст. 48 Бюджетного кодексу України або письмово мотивувати відмову від прийняття робіт.
4.3. Замовник сплачує вартість прийнятих від підрядника робіт на підставі Довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3 та Акту приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в не пізніше 30 (тридцяти) банківських днів з дня підписання цих документів уповноваженими представниками Сторін при наявності коштів на реєстраційному рахунку.
4.11. Розрахунки здійснюються у національній валюті України у безготівковій формі шляхом перерахування належних до сплати сум коштів на поточний рахунок Генпідрядника у межах отриманого бюджетного фіксування.
4.12. Джерело фінансування місцевий бюджет.
5.2. Замовник зобов`язаний:
5.2.3. Здійснювати технічний нагляд за будівництвом, у відповідності до «Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 903 від 11.07.2007 р.
5.2.4. Сплачувати вартість виконаних підрядних робіт на підставі довідки про вартість виконаних робіт КБ-3 та акту приймання виконаних робіт за формою КБ-2в при наявності коштів на реєстраційному рахунку.
5.4. Підрядник зобов`язаний:
5.4.1. Виконати в установлені строки роботи відповідно до проектної документації.
5.4.2. Виконати будівельно-монтажні роботи об`єкта відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації, будівельним нормам і стандартам в термін згідно п. 2.1. цього Договору.
5.4.5. Не пізніше 25-го числа звітного місяця передати Замовнику для перевірки та підписання акти виконання робіт ф. КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3 складених на підставі Договірної ціни у відповідності до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».
5.4.10. Кошти, виділені на будівництво об`єкту використати за цільовим призначенням.
5.4.12. Передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та договором, закінчені роботи.
11.2. З метою забезпечення контролю за відповідністю робіт, матеріальних ресурсів установленим вимогам проекту, Замовник здійснює технічний нагляд у відповідності до «Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 903 від 11.07.2007 р.
11.3. Для здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт (будівництвом об`єкта) Підрядник зобов`язаний на вимогу Замовника надавати йому необхідні інформацію та документи.
12.3. Початок робіт та розрахунки за них здійснюються згідно календарного плану виконання робіт по цьому договору.
12.4. Приймання-передача закінчених робіт (об`єкта будівництва) проводиться у порядку, встановленому законодавчими, нормативними актами.
12.6. Передача закінчених робіт Підрядником і приймання їх Замовником оформлюється актом приймання-передачі.
12.7. У разі виявлення в процесі приймання передачі закінчених робіт (об`єкта будівництва) недоліків, допущених з вини підрядника, він у визначений сторонами строк зобов`язаний усунути їх і повторно повідомити Замовника про готовність до передачі зазначених робіт.12.8. Підписання акта приймання-передачі є підставою для проведення кінцевих розрахунків між сторонами.
Так, в липні 2017 року, за невстановлених органом досудового розслідування обставин, після підписання 10.07.2017 договору підряду № 4-кт про закупівлю робіт по об`єкту: «Термомодернізація дошкільного навчального закладу № 599 на вул. Василя Стуса, 26-а» у директора КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» ОСОБА_5 та невстановленої досудовим розслідуванням службової особи ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ» виник злочинний умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна на користь ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ», з метою подальшого заволодіння ним невстановленими досудовим розслідуванням особами, а саме: бюджетними коштами в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем.
З цією метою, ОСОБА_5 та невстановлена досудовим розслідуванням службова особа ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ», усвідомлюючи протиправність своїх дій, з корисливих мотивів, з метою збагачення невстановлених досудовим розслідуванням службових осіб ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ», розуміючи, що внаслідок свого службового становища ОСОБА_5 має право оперативного управління майном грошовими коштами міського бюджету, які виділяються для виконання робіт по об`єкту: «Термомодернізація дошкільного навчального закладу № 599 на вул. Василя Стуса, 26-а», повторно дійшли злочинної домовленості про завищення обсягів виконаних будівельних робіт по зазначеному об`єкту, шляхом зловживання своїм службовим становищем, та внесення до офіційних документів: Актів за формою №КБ-2в та Довідок за формою № КБ-3, завідомо неправдивих відомостей щодо вартості устаткування, найменування, обсягів та вартості ремонтно-будівельних робіт, які не відповідають фактично проведеним, на підставі чого буде здійснено перерахування бюджетних коштів на рахунок ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ», що дозволить в подальшому невстановленим досудовим розслідуванням особам заволодіти вказаним майном, шляхом зловживання службовим становищем, та використати його частину, в розмірі завищених обсягів виконаних будівельних робіт, на власний розсуд.
Для реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на повторну розтрату грошових коштів місцевого бюджету, ОСОБА_5 та невстановлена досудовим розслідуванням службова особа ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ», за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, в період вересня 2017 року, шляхом умовляння та підкупу схилили інженера технічного нагляду ОСОБА_8 вчинити внесення до офіційних документів - актів за формою №КБ-2в завідомо неправдивих відомостей щодо безпосереднього здійснення ним перевірки відомостей, внесених підрядником до цих актів, та їх відповідності обсягам фактично виконаних робіт. При цьому вони не повідомили ОСОБА_8 про свої злочинні наміри направлені на розтрату чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, на користь невстановлених досудовим розслідуванням службових осіб ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ».
Так, ОСОБА_8 згідно до кваліфікаційного сертифікату інженера технічного нагляду серії АТ № 000142, виданого Атестаційною архітектурно-будівельною комісією Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України, являється інженером технічного нагляду.
Відповідно до Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 11 липня 2007 року № 903 (далі - Порядок), технічний нагляд здійснюють особи, що мають виданий відповідно до законодавства Архітектурно-будівельною атестаційною комісією кваліфікаційний сертифікат.
Відповідно до п.2 Порядку технічний нагляд забезпечує замовник протягом усього періоду будівництва об`єкта з метою здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт.
Відповідно до п.5 вказаного Порядку особи, що здійснюють технічний нагляд, проводять перевірку відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації, виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду.
Відповідно до п.6 Порядку особи, що здійснюють технічний нагляд, мають право вимагати від підрядника: виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної та іншої технічної документації, дотримання вимог нормативних документів щодо порядку виконання і прийняття робіт; зупинення робіт у разі застосування ним матеріалів, деталей, конструкцій та виробів, які не відповідають вимогам нормативних документів; усунення відхилень від проектних рішень, недоліків (дефектів) та недоробок і повторного пред`явлення робіт до оформлення актів огляду прихованих робіт; будівельно-монтажних робіт у разі виявлення понаднормативної деформації об`єкта або загрози обвалу конструкцій та вжиття невідкладних заходів для запобігання виникненню аварії.
Таким чином, ОСОБА_8 був наділений і здійснює організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто згідно п.1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою.
02.10.2017 року, з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого повторну розтрату грошових коштів місцевого бюджету, для усунення перешкод під час вчинення цього злочину, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, директор КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» ОСОБА_5 уклав цивільно-правовий договір № 21 з ОСОБА_8 про здійснення технічного нагляду по об`єктам: «Термомодернізація загальноосвітнього навчального закладу № 200 на вул. Семашка, 9» та «Термомодернізація дошкільного навчального закладу № 599 на вул. Василя Стуса, 26-а».
Відповідно до умов вказаного договору:
1.3. За цим Договором Замовник доручає, а Виконавець зобов`язується здійснювати технічний нагляд по об`єктам: «Термомодернізація (реконструкція) будівель бюджетної сфери (дошкільний навчальний заклад №599) на вул. Стуса,26 а, м. Києва», «Термоммодернізація (реконструкція) будівель бюджетної сфери (загальноосвітній навчальний заклад № 200 на вул. Семашка, 9)»;
1.4. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт по об`єктах виконується у відповідності з Порядком здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 11 липня 2007 року № 903.
Надалі, в період з жовтня по грудень 2017 року точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, реалізовуючи спільний злочинний умисел із ОСОБА_5 , невстановлена досудовим розслідуванням службова особа ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою повторної розтрати ОСОБА_5 бюджетних коштів Київської міської державної адміністрації на користь ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ» та подальшого заволодіння ними, достовірно знаючи про те, що будівельні роботи за договором підряду № 4-кт від 10.07.2017 по об`єкту: «Термомодернізація дошкільного навчального закладу № 599 на вул. Василя Стуса, 26-а» виконані не в повному обсязі, внесла завідомо неправдиві відомості до офіційних документів про об`єми виконаних будівельних робіт, їх вартість та витрати, а в подальшому директор ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ» ОСОБА_7 проставила в них свій підпис в графі «Генпідрядник (підрядник)» та відтиски печатки ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ», а саме:
- акт приймання виконання будівельних робіт (форми КБ-2в) б/н за жовтень 2017 року від 17.10.2017 за договором підряду № 4-кт від 10.07.2017 по об`єкту: «Термомодернізація дошкільного навчального закладу № 599 на вул. Василя Стуса, 26-а» на загальну суму 5 789 132,41 грн.;
- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) № 4-кт/1 за жовтень 2017 року від 17.10.2017 за договором підряду № 4-кт від 10.07.2017 по об`єкту: «Термомодернізація дошкільного навчального закладу № 599 на вул. Василя Стуса, 26-а» на загальну суму 6 105 091,50 грн.;
- акт приймання виконання будівельних робіт (форми КБ-2в) б/н за грудень 2017 від 01.12.2017 за договором підряду № 4-кт від 10.07.2017 по об`єкту: «Термомодернізація дошкільного навчального закладу № 599 на вул. Василя Стуса, 26-а» на загальну суму 1 004 521,12 грн.;
- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) № 4-кт/3 за грудень 2017 року від 01.12.2017 за договором підряду № 4-кт від 10.07.2017 по об`єкту: «Термомодернізація дошкільного навчального закладу № 599 на вул. Василя Стуса, 26-а» на загальну суму 4 872 053,64 грн.
В подальшому, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_8 , будучи службовою особою, діючи на підставі цивільно-правового договору №21 від 02.10.2017, в період з жовтня по грудень 2017 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), використовуючи своє службове становище, діючи з прямим умислом, на виконання спільних злочинних домовленостей із ОСОБА_5 та невстановленою досудовим розслідуванням службовою особою ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ», в порушення вимог Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 11 липня 2007 року № 903, та цивільно-правового договору №21 від 02.10.2017, завідомо усвідомлюючи неправдивий характер відомостей, які внесені підрядником до офіційних документів: акт приймання виконання будівельних робіт (форми КБ-2в) б/н за жовтень 2017 року від 17.10.2017 на загальну суму 5 789 132,41 грн., акт приймання виконання будівельних робіт (форми КБ-2в) б/н за грудень 2017 від 01.12.2017 на загальну суму 1 004 521,12 грн., а саме, що ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ» не виконало в повному обсязі роботи на об`єкті за договором підряду № 4-кт від 10.07.2017, засвідчив вказані завідомо неправдиві офіційні документи своїм підписом та печаткою інженера технічного нагляду, а також власноручно зазначив: «об`єми відповідають виконаним роботам», чим вніс до них завідомо неправдиві відомості щодо безпосереднього здійснення ним перевірки відомостей, внесених підрядником до цих актів, та їх відповідності обсягам фактично виконаних робіт.
Після цього, діючи на виконання спільного злочинного умислу із невстановленою досудовим розслідуванням службовою особою ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ», направленого на розтрату грошових коштів міського бюджету в особливо великих розмірах на користь невстановлених досудовим розслідуванням службових осіб ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ», шляхом зловживання своїм службовим становищем, в супереч інтересів служби, в період з жовтня по грудень 2017 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, директор КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» ОСОБА_5 , завідомо усвідомлюючи неправдивий характер відомостей, які внесені до офіційних документів: актів приймання виконання будівельних робіт (форми КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3), а саме, що ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ» не виконало в повному обсязі роботи на об`єкті за договором підряду № 4-кт від 10.07.2017, засвідчив вказані завідомо неправдиві офіційні документи своїм підписом та печаткою КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція», чим засвідчив факт, який має юридичне значення та надає право КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» отримати фінансування з місцевого бюджету на оплату робіт по зазначеним актам та зобов`язує здійснити перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ», та таким чином будучи службовою особою видав завідомо неправдивий документ.
В подальшому, на підставі вказаних вище довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми КБ-3) та актів приймання виконання будівельних робіт (форми КБ-2в) ГУ ДКСУ у м. Києві здійснено зарахування грошових коштів на рахунок ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ» № НОМЕР_1 , який відкрито в АБ «Експрес Банк», МФО 322959, та № НОМЕР_2 , який відкрито в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», МФО 313849, з рахунку КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» № 1629, відкритого в ГУ ДКСУ у м. Києві, МФО 820019, а саме:
- 19.07.2017 перераховано кошти на рахунок ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ» № НОМЕР_1 , який відкрито в АБ «Експрес Банк», МФО 322959, в сумі 6 105 091,50 грн., призначення платежу: Попередня оплата по термомодернізація ЗНЗ №599 на вул. Стуса, 26-а; Зг. Рах.№4-кт від 17.07.2017, Дог. №4-кт від 10.07.17, в т.ч. ПДВ 1017515,25. За рахунок вказаної попередньої оплати списано кошти за роботи згідно акту приймання виконання будівельних робіт (форми КБ-2в) б/н за жовтень 2017 року від 17.10.2017 на загальну суму 5 789 132,41 грн. та згідно довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) № 4-кт/1 за жовтень 2017 року від 17.10.2017 на загальну суму 6 105 091,50 грн.;
- 04.12.2017 перераховано кошти на рахунок ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ» № НОМЕР_2 , який відкрито в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», МФО 313849, в сумі 4 872 053,64 грн., призначення платежу: оплата за в/р по термомодернізація ЗНЗ №599 на вул. Стуса, 26-а; Зг. КБ-3№4-кт/3 та КБ-2 від 01.12.17, Дог. №4-кт від 10.07.17, в т.ч. ПДВ 812008,94.
Всього на виконання умов договору №4-кт від 10.07.2017 КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» в період з 19.07.2017 по 07.08.2018 перераховано грошових коштів на користь ТОВ «КАПІТАЛ-БІЛДІНГ» на загальну суму 17 301 169,89 грн., в т.ч. ПДВ 20% - 2 883 528,32 грн.
У подальшому встановлено не виконання окремих видів робіт та змонтованого устаткування, зазначеного в актах виконаних робіт у б/н за жовтень 2017 року від 17.10.2017 на загальну суму 5 789 132,41 грн., б/н за грудень 2017 від 01.12.2017 на загальну суму 1 004 521,12 грн. за договором №4-кт від 10.07.2017, на загальну суму 593 559,62 (в т.ч. ПДВ 98 926,60) грн. При цьому, розмір матеріальної шкоди (збитків) за вирахуванням податку на додану вартість становить 494 633,02 грн.
З огляду на викладене, директор КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція», за адресою: м. Київ, вул. Володимирська 51а, в період з жовтня по грудень 2017 року, на підставі завідомо підроблених службових документів, а саме актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) за договором підряду № 4-кт від 10.07.2017 про закупівлю робіт по об`єкту: «Термомодернізація дошкільного навчального закладу № 599 на вул. Василя Стуса, 26-а», зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, повторно розтратив державне майно, зокрема, майно Київської міської державної адміністрації, а саме: грошові кошти в сумі 494 633,02 грн., що є особливо великим розміром, який в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, на користь невстановлених досудовим розслідуванням осіб ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ».
Так, 11 листопада 2019 року слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Києва, громадянину України, працюючому на посаді директора КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» (), зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, та ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 13.11.2019 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді застави.
09.01.2020 ухвалою Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000055 до чотирьох місяців, тобто до 11 березня 2020 року.
Чотирьохмісячний строк слідства у кримінальному провадженні закінчується 11 березня 2020 року.
По кримінальному провадженню здійснена значна кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак через особливу складність кримінального провадження, завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється за можливе.
При розгляді даного клопотання слідчий суддя приймає до уваги ч. 4 ст. 295-1 КПК України, якою законодавець передбачив, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Так, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.
У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).
Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, обставини, які свідчать про достатність підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення ОСОБА_5 про підозру та його причетність до цієї події кримінального правопорушення, містяться у долучених до матеріалів клопотання доказах, та одночасно враховує, що вказане було встановлено судовими рішеннями, так як було предметом перевірки слідого судді при застосуванні запобіжного заходу, продовженні його дії. Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість підозри, що навіть в сторонньої людини не може викликати розумних сумнівів.
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
Слідчим суддею встановлено, що кримінальне провадження триває, досудове розслідування не завершено, хоча і виконано значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування кримінального провадження № 0000055 від 24.01.2019 потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій.
Стороною обвинувачення доведено, що повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:
1) встановити інших осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення;
2) за результатами проведених слідчих (розшукових) дій повідомити про підозру причетних осіб, в тому числі керівників ТОВ «КАПІТАЛ-БІЛДІНГ»;
3) звернутись з клопотанням до слідчого судді про продовження строку дії заходів забезпечення кримінального провадження, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 ;
4) звернутись з клопотанням до слідчого судді про арешт майна підозрюваних;
5) звернутись з клопотанням до слідчого судді про застосування запобіжних заходів до підозрюваних;
6) допитати в якості свідків осіб, які були залучені до будівельних робіт на об`єктах будівництва;
7) провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність;
8) виконати з підозрюваними та їх захисником вимоги ст. 290 КПК України, тобто вчинити процесуальні дії для підготовки та направлення матеріалів кримінального провадження з обвинувальним актом до суду.
Крім того, прокурором в судовому засіданні було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки для їх проведення необхідно не менше шести місяців через їх складність та значну кількість, у зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.
У ході проведення вказаних процесуальних дій сторона обвинувачення має на меті отримати докази та встановити як ті обставини, що викривають підозрюваних, так і обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, на підставі яких у ході судового розгляду можливим буде всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження та постановити справедливе, законне і вмотивоване рішення.
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 0000055 від 24.01.2019, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження та виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні сторони обвинувачення та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування, то з огляду на наведені у клопотанні прокурора дані, у слідчого судді є всі підстави для висновку, що представлені докази об`єктивно зв`язують підозрюваних з інкримінованим злочином, на даному етапі хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).
З огляду на викладене, строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до шести місяців.
Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000055 від 24.01.2019, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, та ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, до шести місяців, тобто до 11 травня 2020 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1