Справа № 712/4467/20
Провадження №1-кс/712/2294/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 травня 2020 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000313, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБ України в Черкаській області ОСОБА_3 , затвердженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБ України в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000313, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Національного дендрологічного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ), зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, розтратили бюджетні кошти.

18.01.2019 службовими особами Національного дендрологічного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ) укладено договір № 1/1 з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » предметом якого є Охоронні послуги (послуги з фізичної та технічної охорони території, майна і приміщень) (код ДК 021-2015: 79710000-4)». 30.08.2019 службовими особами НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України укладено договір № 530/8 з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » предметом якого є Охоронні послуги (послуги з фізичної та технічної охорони території, майна і приміщень) (код ДК 021-2015: 79710000-4)».

Протягом 2019 року за отримання послуг з фізичної та технічної охорони території, майна і приміщень НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України на підставі актів приймання здачі послуг ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано бюджетні кошти на виконання договору № 1/1 від 18.01.2019 в загальній сумі 2 028 810,19 грн., на виконання договору № 530/8 від 30.08.2019 в загальній сумі 315 252,00 грн.

Згідно відповіді відділу КЗЕ УСБУ в Черкаській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надання послуг за договором № 1/1 від 18.01.2019 та договором № 530/8 від 30.08.2019завершено в повному обсязі. Крім того до здійснення фізичної та технічної охорони території, майна і приміщень НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 службовими особами вказаного суб`єкту господарювання залучалися мешканці Уманського регіону без будь-якого оформлення з ними трудових відносин.

Згідно даних кримінального провадження, в службових приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться фінансово-господарські документи зазначеного підприємства щодо укладення та виконання умов договорів № 1/1 від 22.01.2018 та № 530/8 від 30.08.2019, а саме: ліцензія на провадження охоронної діяльності, документація щодо участі у проведенні процедури відкритих торгів, договір № 1/1 від 22.01.2018 та № 530/8 від 30.08.2019, додаткові угоди, специфікації до договорів, додатки до них (технічні завдання, розрахунки вартості послуг за договором та інше), акти приймання здачі послуг, акти на додаткові послуги, штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », документи щодо працевлаштування робітників, документи на відрядження робітників, розрахунки по перевезенню робітників, відомості заробітної плати, табелі працездатності, документи щодо несення чергування на об`єктах охорони, накази про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та їх посадові інструкції, оборотно-сальдові відомості та головна книга за період виконання договорів № 1/1 від 22.01.2018 та № 530/8 від 30.08.2019.

Слідчий у клопотанні зазначає, що на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у вилученні оригіналів вищевказаних документів з метою надання їх для дослідження в ході проведення судової економічної та почеркознавчої експертиз, оскільки у відповідності до п.п. 3.1, 3.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.01.1998 за № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 за № 1950/5), та п.п. 1.1 Методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.01.1998 за № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 за № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються виключно оригінали документів, а проведення експертизи розпочинається після подання органом, який її призначив, оригіналів об`єктів, зразків для порівняльного дослідження. Крім того у вказаних документах містяться відомості щодо прав та обов`язків вищевказаних службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » без отримання яких неможливо правильно кваліфікувати їх дії при виконанні вищевказаного договору.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що у службових приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться речі і документи, що мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні № 0000313 і у подальшому можуть бути використані як докази на судовому розгляді, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, скерував до суду свої заперечення проти клопотання, мотивуючи тим, що на запит слідчого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вже надало слідчому запитувані ним документи, що стосуються предмету розслідування кримінального провадження, підтвердженням чого є лист № 68/20 від 21.05.2020, тобто готовність підприємства надавати такі документи, вказує на можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду. Таким чином, вважає, що на даний час відсутні правові підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Пунктом другим, частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 20.11.2019 року до ЄРДР за № 0000313 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, відповідно до яких до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСБУ в Черкаській області за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами Національного дендрологічного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревіізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний встановити, що без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Так, в ході розгляду клопотання встановлено, що старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_3 звертався на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із запитом № 6/524 від 03.04.2020 про необхідність видачі документів, що зазначені у даному клопотанні. На запит слідчого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було надано відповідь, до якого було приєднано копії документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », пов`язані з виконанням умов договору про послуги з фізичної та технічної охорони території, майна і приміщень № 1/1 від 18 січня 2019 року та договору про послуги з фізичної охорони № 530/8 від 30.08.2019 року.

Доведення слідчим наявності достатніх підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження здійснюється шляхом надання слідчому судді доказів обставин, на які вони посилаються у клопотанні, тобто доведення існування обгрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою застосування цих заходів, наявності в них потреби досудового розслідування в їх застосуванні та можливості виконання завдання досудового розслідування лише за умови їх застосування та що іншим шляхом їх отримати неможливо.

З матеріалів, доданих до клопотання та з обґрунтувань клопотання, слідчим не доведено сукупності вищезазначених підстав, та не обґрунтовано, якої мети планується досягти таким способом втручання в права товариства, в межах розслідування злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, та не обґрунтовано, що документи, до яких просять надати тимчасовий доступ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, мають будь-яке значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Отже в ході розгляду клопотання стороною обвинувачення не доведено обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що є підставою, виходячи з принципів змагальності та диспозитивності кримінального провадження, для відмови в задоволенні такого клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1