н/п 1-кс/766/4262/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.05.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000121 від 13.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000121 від 13.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації по рахунку, що належить фізичній особі підприємцю ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , і містить банківську таємницю та знаходиться у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:інформації про рух коштів на рахунку № НОМЕР_4 (виписки по рахунку) із зазначенням дат, сум, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 01.10.2017 по 31.07.2018 шляхом вилучення копій зазначених документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що 24.07.2018 до СУ ГУНП в Херсонській області для здійснення подальшого досудового розслідування з прокуратури Херсонської області надійшли матеріали кримінального провадження № 0000121 від 13.07.2018 за ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 у жовтні-листопаді 2017 року уклали договори про закупівлю комп`ютерної техніки за цінами, які завищено на суму понад 500 000 грн., внаслідок чого державі можливо заподіяно збитки на вказану суму.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно положень Закону України «Про публічні закупівлі», укладено дев`ять «допорогових» договорів на поставку товарів, а саме:Договір про постачання № 1/10-17/314-17 від 09.10.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника управління ОСОБА_5 щодо придбання комп`ютерних системних блоків (ДК 021:20-9) на загальну суму 199 935 грн; Договір про постачання № 2/10-17/315-17 від 09.10.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника управління ОСОБА_5 щодо придбання моніторів (ДК 021:20-7) на загальну суму 199 968 грн.; Договір про постачання № 3/10-17/316-17 від 09.10.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника управління ОСОБА_5 щодо придбання джерел безперебійного живлення (ДК 021:200-0) на загальну суму 199 980 грн.; Договір про постачання № 4/10-17/317-17 від 09.10.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника управління ОСОБА_5 щодо придбання систем аудіофіксації (ДК 021:20-6) на загальну суму 199 900 грн.; Договір про постачання № 5/10-17/318-17 від 09.10.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника управління ОСОБА_5 щодо придбання багатофункціональних пристроїв (ДК 021:20-7) на загальну суму 199 900 грн.; Договір про постачання № 6/10-17/323-17 від 09.10.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника управління ОСОБА_5 щодо придбання комутаторів (ДК 021:20-3) на загальну суму 199 950 грн.; Договір про постачання № 7/10-17/354-17 від 01.11.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника управління ОСОБА_5 щодо придбання комп`ютерних системних блоків (ДК 021:20-9) на загальну суму 199 950 грн.;Договір про постачання № 8/10-17/356-17 від 01.11.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника управління ОСОБА_5 щодо придбання моніторів (ДК 021:20-7) на загальну суму 199 810 грн.; Договір про постачання № 9/10-17/357-17 від 01.11.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника управління ОСОБА_5 щодо придбання програмної продукції Microsoft Windows 10 Professional (ДК 021:20-0) на загальну суму 199 980 грн. Загальна вартість придбаних товарів 1 799 373 грн.

Згідно цінової довідки № ВИ 043 від 13.03.2018 виданої ІНФОРМАЦІЯ_6 , зазначеної у вказаних договорах станом на 13.03.2018 становить 1 128 544 грн.

Відповідно до реквізитів сторін, зазначених у вищевказаних договорах про постачання, фізична особа підприємець ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою перевірки вищевикладеного, а також підтвердження факту перерахування грошових коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ФОП ОСОБА_4 , досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:інформації про рух коштів на рахунку№ НОМЕР_4 (виписки по рахунку) із зазначенням дат, сум, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 01.10.2017 по 31.07.2018.

Посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення копій зазначених документів, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000121 від 13.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, інформації по рахунку, що належить фізичній особі підприємцю ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , і містить банківську таємницю та знаходиться у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:інформації про рух коштів на рахунку № НОМЕР_4 (виписки по рахунку) із зазначенням дат, сум, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 01.10.2017 по 31.07.2018, з можливістю вилучення копій зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1