Справа № 569/3921/20
УХВАЛА

10 березня 2020 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що 05.12.2019 невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 10 000 грн., які знаходились на його картковому рахунку.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Документи доступ до яких планується отримати документи, які становлять банківську таємницю, а саме:

- виписки руху коштів по всіх наявних картах, які оформлені на громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 04.12.2019 по 10.12.2019;

- фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з вказаних карткових рахунків відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 04.12.2019 по 10.12.2019;

Підстави вважати, що документи перебувають у володінні юридичної особи у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_1 (фактично перебуває у філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Рівне, що за адресою: АДРЕСА_2 ) - відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають істотне значення для даного кримінального провадження, та є джерелом доказу.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять в собі інформацію про факт отримання та зняття грошових коштів.

Обґрунтування необхідності вилучення документів на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить повідомлення.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які становлять банківську таємницю:

- виписки руху коштів по всіх наявних картах, які оформлені на громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 04.12.2019 по 10.12.2019;

- фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з вказаних карткових рахунків відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 04.12.2019 по 10.12.2019 - з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1