Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9918/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 грудня 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , внесеного у матеріалах кримінального провадження № 0000107, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, щодо тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, внесеним в матеріалах досудового розслідування №0000107, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, щодо тимчасового доступу до речей та документів. Клопотання мотивує тим, що слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у складі групи слідчих проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000107, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України. Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України надійшли матеріали щодо незаконного, за відсутності спеціального дозволу, користування надрами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) під час здійснення забору, розливу та реалізації фасованої газованої і негазованої питної води. Так, із зазначених матеріалів вбачається, що 09.02.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало в ІНФОРМАЦІЯ_2 дозвіл на спеціальне водокористування №877-А/Чрк строком на 5 років. Згідно п. 4 листа ІНФОРМАЦІЯ_3 №1208/13/10-17 від 20.01.2017, відповідно до ст. 17 ЗУ «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та ст. 19 Кодексу України про надра, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у разі використання підземних вод для питного водопостачання, суб`єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням ст. 23 Кодексу України про надра. Відповідно до ст. 15 ЗУ «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», господарська діяльність у сфері питного водопостачання включає виробництво фасованої питної води. Статтею ст. 16 зазначеного Закону передбачено, що підприємство питного водопостачання провадить свою діяльність на підставі дозволу на спеціальне водокористування або дозволу на користування надрами (у разі використання підземних вод). Стаття 17 Закону передбачає, що у разі використання підземних вод для питного водопостачання відповідне підприємство повинне одержати згідно з законом дозвіл на користування надрами. Відповідно до ст. 19 Кодексу України про надра, надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр. Право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу. Відповідно до ст. 23 зазначеного Кодексу, землевласники і землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів та гірничого відводу видобувати корисні копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до двох метрів, а також підземні води (крім мінеральних) для всіх потреб, крім виробництва фасованої питної води, за умови, що обсяг видобування підземних вод із кожного з водозаборів не перевищує 300 кубічних метрів на добу. Наявність спеціального дозволу на користування надрами перевірено за допомогою відкритого інтернет ресурсу на офіційному сайті ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою ІНФОРМАЦІЯ_6 де встановлено відсутність вищевказаного дозволу. Крім цього, встановлено, що при проведені 19.04.2018 ІНФОРМАЦІЯ_7 планового заходу/контролю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », працівники інспекції не були допущені до проведення перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства.

Крім цього, на адресу ГУНП в Черкаській області надійшло звернення директора Інформаційного агентства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_4 щодо порушень посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » законних прав та інтересів громадянина ОСОБА_5 та виготовлення підробленої продукції під комерційним найменуванням « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Таким чином, є підстави вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють діяльність всупереч Кодексу України про надра та Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та, без відповідного спеціального дозволу, використовують надра, а саме підземну питну воду, під час здійснення виробництва фасованої газованої і негазованої питної води. З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) установчі, дозвільні, кадрові, бухгалтерські, фінансові документи за 2017 - 2019 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) щодо здійснення забору, виготовлення та реалізації фасованої газованої і негазованої питної води. Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Відповідно п.п. 3.3. розділу 3 «Економічна експертиза» зазначених вище рекомендацій, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності. Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до установчих, дозвільних, кадрових, бухгалтерських, фінансових документів за 2017 - 2019 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо здійснення забору, виготовлення та реалізації фасованої газованої і негазованої питної води та/або передачі в оренду чи інше користування промислових площ та/чи обладнання, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 . Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-162 КПК України просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до установчих, дозвільних, кадрових, бухгалтерських, фінансових документів за 2017 - 2019 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо здійснення забору, виготовлення та реалізації фасованої газованої і негазованої питної води, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) зазначених документів, зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області ДУСР НП України, наступні документи: завірені належним чином копії: статуту підприємства, реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо); наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції, контракти): директора та головного бухгалтера; наказ про облікову політику на підприємстві; дані щодо найманих працівників (із зазначенням повних анкетних даних); дозвільну документацію на здійснення забору, виготовлення та реалізацію питної води; оборотно-сальдові відомості щодо забору, виготовлення та реалізацію питної води (рахунок, 26, 20 та інші); аналітичний облік по кожному контрагенту щодо реалізації фасованої питної води; в оригіналах: журнал обліку підйому води чи інші документи, що підтверджують кількість піднятої підприємством води; документи щодо кількісного обліку піднятої, розфасованої та реалізованої питної води (відомості, акти прийняття-передачі, накладні, складські документи, тощо); матеріальні звіти про виробництво фасованої питної води; виробничі акти; акти на списання браку; договори щодо виготовлення, реалізації фасованої газованої і негазованої води; договори щодо надання в оренду чи інше користування промислових площ та/чи обладнання підприємства; документи, що підтверджують виконання вказаних договорів та проведення взаєморозрахунків (акти приймання-передачі, накладні, товаро-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, тощо). Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу розглянути зазначене клопотання без представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як, для уникнення покарання, існує реальна загроза зміни або знищення посадовими особами цього підприємства зазначених вище документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, та без фіксації судового розгляду технічними засобами.

Згідно із нормами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Аналізуючи прохальну частину клопотання та надані до нього документи, вбачаю логічну невідповідність вимог в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до установчих, дозвільних, кадрових, бухгалтерських, фінансових документів за 2017 - 2019 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо здійснення забору, виготовлення, реалізації фасованої газованої і негазованої питної води, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (п. 1 прохальної частини клопотання) та зобов`язання посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надати слідчим групи слідчих завірені належним чином копії документів (п. 2 прохальної частини клопотання).

Крім цього, згідно долучених документів до клопотання, не можливо встановити необхідність звернення з даним клопотання до слідчого судді, більш того з вимогою надати тимчасовий доступ до копій, а тим більше до оригіналів згідно переліку у прохальній частині клопотання. Оскільки, слідчим не обґрунтовано спільну діяльність між вказаними підприємствами.

Отже, посилання слідчого, викладені в клопотанні, суперечать загальним засадам кримінального провадження, які визначені у статті 7 КПК України, оскільки самі по собі надані слідчому судді доказа, в тому числі рапорт о/у УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП у Черкаській області ОСОБА_7 без дати, - не є належними та допустимими доказами, в розумінні ст.ст. 84-86 КПК України, та не можуть бути відповідно до ч. 2 ст. 86 КПК України використаний при прийнятті процесуальних рішень.

За таких обставин клопотання органу досудового розслідування про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-168, КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
У клопотанні відмовити.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1