Дата документу 26.03.2020 Справа № 554/2611/20
Провадження № 1кс/554/4119/2020
УХВАЛА
Іменем України

26 березня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів
матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000269 від 21.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.03.2020 до ВП №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області звернулась гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 про те, що 19.03.2020 близько 11:56 год. перебуваючи в ТЦ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м. Полтава, останньою були перераховані грошові кошти у сумі 950 грн. на картку банку невідомого чоловіка за купівлю пластикового баку для саду об`ємом 1000 літрів з інтернет сайту, в результаті чого, товар потерпілій не прийшов, чим було завдано матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про дану подію 21.03.2020 були внесені до ЄРДР під №0000269 з правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_3 повідомила, що замовивши через інтернет сайт «OLX» бочку на 1000 літрів для господарського призначення, зв`язавшись по закріпленому за оголошенням телефону НОМЕР_1 та визначившись про доставку і оплату з невідомим їй чоловіком котрий взяв слухавку, останньому було перераховано грошові кошти у сумі 950 грн. на картку банку НОМЕР_2 яка значиться за громадянином на ім`я ОСОБА_4 який нібито являється бухгалтером фірми з продажу даної категорії товарів. В результаті чого, потерпілий товар не прийшов.

В ході проведення подальшого досудового розслідування, за допомогою безкоштовного онлайн сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по встановленню банка по номеру картки, було отримано інформацію, що картка з номером НОМЕР_2 являється кредитною карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з платіжною системою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , щодо зарахування грошових коштів у сумі 950 грн. 19.03.2020 через платіжну систему, розташовану за адресою АДРЕСА_3 на картку банку НОМЕР_2 у вигляді письмової роздруківки історії по картковому рахунку із зазначенням власника вище вказаної картки, (копії паспорту громадянина України, копії ІПН платника ПДВ у разі наявності) та інформацію про місце зарахування та зняття вказаних грошових коштів.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного кримінального правопорушення, вилучення документів та відомостей, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, існує необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей, які знаходяться у володінні банківської установи та містять відомості щодо зарахування грошових коштів у сумі 950 грн. 19.03.2020 через платіжну систему, розташовану за адресою АДРЕСА_3 на картку банку НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

1.Клопотання слідчого задовільнити.

2.Надати старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції № 2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , щодо зарахування грошових коштів у сумі 950 грн. 19.03.2020 через платіжну систему, розташовану за адресою АДРЕСА_3 на картку банку НОМЕР_2 у вигляді письмової роздруківки історії по картковому рахунку із зазначенням власника вище вказаної картки, (копії паспорту громадянина України, копії ІПН платника ПДВ у разі наявності) та інформацію про місце зарахування та зняття вказаних грошових коштів.

3. Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч.1 ст.165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1