Справа №359/585/20
Провадження №1кс/359/237/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2020 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого Бориспільського відділу поліції ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Бориспільського відділу поліції ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, в якому вказав, що слідчим відділом Бориспільського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001950, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході розслідування встановлено, що 03 грудня 2019 року, точного часу досудовим розслідування не встановлено, у ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 виник спільний умисел направлений на шахрайське заволодіння грошима осіб.
Так, 04 грудня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, реалізуючи свій спільний умисел направлений на шахрайське заволодіння грошима осіб, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою особистого збагачення, розуміючи та усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи в по вул. Незалежності в с. Дударків Бориспільського району Київської області, попередньо чітко розподіливши між собою ролі, відповідно до яких ОСОБА_6 та ОСОБА_4 мала знаходити осіб на яких можна було відкривати кредитні рахунки в банках та фінансових (кредитних) установах з метою подальшого зняття готівки та отримання споживчих кредитів, ОСОБА_5 , мав забезпечувати пересування на автомобілі всіх вказаних осіб до місць розташування відділень банків та фінансових (кредитних) установ, супроводжувати вказаних осіб при безпосередньому відкритті вказанами особами кредитних рахунків, отримувати в банкоматах готівку з кредитних карток вказаних осіб, а також отримувати в торгових точках товар за отриманими споживчими кредитами відкритими на вказаних осіб, повідомили ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , неправдиві відомості щодо влаштування його на роботу, обов`язковою умовою якого було отримання кредитних банківських карт для нарахування в подальшому заробітної плати.
Того ж дня, приблизно о 14:00, точного часу досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого спільного умислу направленого на шахрайське заволодіння грошима належними ОСОБА_7 , прибули разом з ОСОБА_7 на автомобілі марки «Daewoo» моделі «Lanos» д.р.н. НОМЕР_1 до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , після чого ОСОБА_7 , в супроводженні та за допомогою ОСОБА_5 , відкрив кредитний рахунок на своє ім`я.
У подальшому, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , знаходячись в автомобілі марки «Daewoo» моделі «Lanos» д.р.н. НОМЕР_1 , продовжуючи повідомляти ОСОБА_7 неправдиві відомості щодо влаштування останнього на роботу, щодо допомоги у влаштуванні його на роботу, отримали від нього кредитну карту банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » попередньо отримавши pin-код, передали йому іншу карту банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », створивши у нього впевненість у правдивості дій останніх.
Продовжуючи реалізацію свого спільного умислу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 разом із ОСОБА_7 на автомобілі марки «Daewoo» моделі «Lanos» д.р.н. НОМЕР_1 прибули до банкомату Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_5 з кредитної карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належної ОСОБА_7 зняв готівкові кошти в сумі 4000 гривень, лишивши їх при собі.
Продовжуючи реалізацію свого спільного умислу, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи в будинку АДРЕСА_3 , за допомогою попередньо встановленого мобільного додатку «ABank24» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримав споживчий кредит «Оплата частинами» для придбання за гроші в сумі 4999 гривень в магазині продажу побутової техніки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » належному Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , мультиварки марки «Tefal» моделі «RK901832» model: SERIE R36 220-240V~50-60Hz 750W CMMF: , після чого того ж дня, приблизно о 19:40, отримав в указаному магазині вказану мультиварку.
Отримавши гроші в сумі 4000 гривень з банкомату Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 а також мультиварку марки «Tefal» моделі «RK901832» model: SERIE R36 220-240V~50-60Hz 750W CMMF: в магазині продажу побутової техніки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » належному Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розподілили їх між собою, розпорядившись ними в подальшому за власним розсудом, завдавши ОСОБА_7 майнової шкоди в сумі 9999 гривень.
Під час вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_7 , який користувався абонентським номером телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 користувався абонентським номером телефону мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_2 , підозрювана ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 користувалася абонентським номером телефону мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_3 , підозрювана ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 користувалася абонентським номером телефону мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_4 .
Таким чином, в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні трафіку по абонентським номерам мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: НОМЕР_3 , яким користувалась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 .
З метою встановлення кола спілкування ОСОБА_4 та осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину, а також для встановлення їх зв`язків, з`ясування об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні та перевірки останніх на причетність до скоєння даного злочину, а також враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а саме відомості у друкованому та електронному вигляді, по абонентським номерам НОМЕР_4 щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентів «А» та «Б», з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонентів які користувалися вказаними абонентськими номерами із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та ІМЕІ мобільних терміналів в яких працювали зазначені абонентські номери, з 01.01.2019 по час проведення вибірки, а також інформацію про те, чи обслуговуються вказані номера мобільного оператора, на контрактній основі (з наданням повних анкетних даних власника мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер).
В судове засідання слідчий не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Його неявка, згідно ч. 3 ст. 244 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося у зв`язку із неприбуттям в судове засідання слідчого, який бере участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
З матеріалів справи вбачається наявність підстав для задоволення клопотання для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість слідчому встановити осіб причетних до злочину та обставини здійснення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження забезпечуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Під час здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та законних інтересів осіб у кримінальному провадженні, зокрема у ст. 159 та п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Дії передбачені ст. 159 та п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких дає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
Тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливість втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації що передається.
У ст.ст. 159, 162 КПК України передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації про зв`язок, що відбувся в минулому (постфактум), у тому числі про місце знаходження радіоелектронного засобу у певний день та час.
При таких обставинах слідчий суддя приходить до обґрунтованого висновку про те, що органом досудового розслідування доведена наявність документів, які можуть перебувати у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) та необхідність їх огляду та вилучення.
Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.
Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 223, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Бориспільського відділу поліції ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , надати старшому слідчому СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , групі слідчих у кримінальному провадженні капітану поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області; лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області; лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчого СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області - відомості у друкованому та електронному вигляді, по абонентським номерам НОМЕР_4 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентів «А» та «Б», з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонента який користувався вказаним абонентським номером із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, а також отримання абонентом послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та ІМЕІ мобільних терміналів в яких працювали зазначені абонентські номери, в період часу з 01.01.2019 по час проведення вибірки, а також інформацію про те, чи обслуговуються вказаний номер мобільного оператора, на контрактній основі (з наданням повних анкетних даних власника мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер).
Ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її винесення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1