Справа №766/3926/20
н/п 1-кс/766/4581/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл прокурору Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та надати оригінали документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 або безпосередньо до Філії-Херсонське обласне управління Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 шляхом здійснення виїмки, а саме:

- роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді з 01.01.2017 по день її вилучення з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунку до дня вилучення по рахунках № НОМЕР_6 (українська гривня) від 31.03.2014, № НОМЕР_7 (українська гривня) від 16.12.2014, НОМЕР_8 (українська гривня) від 31.03.2014, НОМЕР_9 (українська гривня) від 16.12.2014

- оригіналів документів або належним чином завірених копій юридичної справи Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищезазначених рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- угод та інших документів, на підставі яких Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовував систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткові ордери, касові чеки про отримання уповноваженими особами Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) готівкових грошових коштів через касу Філії-Херсонське обласне управління Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), платіжні доручення, за період обслуговування вищезазначених рахунків рахунку з 01.01.2017 до дня вилучення.

При цьому, прокурор просив провести розгляд без представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Обґрунтування клопотання:

В провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004060 за ознаками злочину, передбаченого ст. 356 КК України.

До Херсонського ВП надійшло звернення голови відокремленого підрозділу ГС " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по Херсонській області ОСОБА_5 за фактом самоуправства з боку посадових осіб обслуговуючого кооперативу " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

Під час досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме касиром-контролером ОСОБА_6 та директором підприємства ОСОБА_7 здійснюється збирання коштів з осіб, які здійснюють свою торгівельну діяльність на території ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_6 здійснює збирання готівкових коштів поблизу Привокзального ринку, а директор ОСОБА_7 поблизу ІНФОРМАЦІЯ_5 . Також здійснюється збирання готівкових коштів на території поблизу Шуменського ринку невстановленою особою.

Допитані в якості свідків громадян, які здійснюють торгівлю на території Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поблизу Привокзального ринка. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 надали показання, що вони тривалий час торгують на ринку та щоденно сплачують 5 грн. за вивіз сміття працівнику підприємства Василю. Свідки ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , зазначили, що здійснюють торгівлю м`ясом та салом. За торгівельне місце сплачуюють 13 грн. за 1 м. кв касиру на ім`я ОСОБА_16 за прибирання території та вивіз сміття. Ніяких договорів у них з ринком не укладено.

Свідки, що здійснюють торгівлю поблизу Шуменського ринку ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 зазначили, що вони тривалий час торгують на ринку Комунальному, який розташований на проспекті Кирила та Мифодій в м. Херсон, Щоденно вони сплачують суму згідно чеку виставленого касиром-контролером їхнього ринку, яка залежить від розміру торгівельного місця від 5 до 13 грн. Ніхто замірів не проводить чек виставляють від орієнтовного розміру торгівельного місця.

ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , зазначили, що торгують тривалий час та сплачують грошові кошти за торгівельне місце згідно договору суборенди земельної ділянки та торгівельного місця (кіоску) раз у місяць касиру-контролеру за що той видає фіскальний чек.

Свідки, що здійснюють торгівлю поблизу Дніпровського ринку ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 зазначили, що вони уклали договори оренди торгівельного місця з комунальним ринком та сплачують орендну плату щомісячно з розрахунку 1 м.кв. = 110 грн. Також оплачують послуги за охорону об`єкту торгового місця із розрахунку 5,5 грн. за 1 м. кв. Кошти збирає особисто директор ОСОБА_7 про що видає чек.

Однак, дані кіоски належать особисто громадянам, а самі договори безпідставно укладені із ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Окрім того, земельні ділянки окремо громадянам не відводились та в натурі не визначались, тому займати торгівельні місця підприємці мають здійснювати на підставі паспорту прив`язки, адже на підставі нього дозволяється займати певне місце не визначаючи конкретну земельні ділянку. Таким чином підприємство безпідставно здійснює збирання коштів з громадян.

Допитаний в якості свідка керівник відокремленого підрозділу громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по Херсонській області зазначив, що дійсно дані приміщення торгівлі належать громадянам, які їх будували за власний кошт», а службові особи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самовільно здійснюють збирання коштів без передбачених на те законних підстав, а в подальшому імовірно їх привласнюють їх. Також зазначив, що частина громадян надає працівникам підприємства готівкові кошти без офіційних підтверджуючих документів.

ІНФОРМАЦІЯ_6 на запит повідомило, що в ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті рахунки у тому числі й у філії-херсонське обласне управління Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО: НОМЕР_5 рахунки № НОМЕР_6 (українська гривня) від 31.03.2014, № НОМЕР_7 (українська гривня) від 16.12.2014, НОМЕР_8 (українська гривня) від 31.03.2014, НОМЕР_9 (українська гривня) від 16.12.2014

Також повідомило, що у підприємстві станом на 3 квартал 2019 року працювало 13 працівників.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 використовує на правах оренди 12 земельних ділянок, загальною площею 1,0417 га, а також 5 земельних ділянок загальною площею 0,1635 га на правах особистого земельного сервітуту. Таким чином, загальний розмір земельних ділянок, який відведений підприємству становить 1,2052 га. Однак, підприємство здійснює збирання коштів за торгівельну діяльність на значно більшій площі, ніж та, яка йому відведена. Таким чином працівники Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самовільно збирають готівкові кошти з осіб, які здійснюють торгівельну діяльність, у тому числі й за межами відведених підприємству земельних ділянок.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 зазначив, що працює касиром-контролером ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підтвердив факт збирання ним коштів з осіб поблизу Привокзального ринку.

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю необхідно для встановлення суми надходження коштів, періодичності надходження коштів, сум видатків та руху коштів на банківському рахунку, а також співставлення розміру коштів які надходять на рахунок із сумами які фактично збираються працівниками підприємства, а також порівняти із видатками та надалі призначити судову економічну експертизу.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», виникла необхідність звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта філії-Херсонське обласне управління Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО: НОМЕР_5 , (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то прокурор вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення оригіналів документів.

Прокурор на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

В провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004060 за ознаками злочину, передбаченого ст. 356 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті рахунки у тому числі й у філії-херсонське обласне управління Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО: НОМЕР_5 рахунки № НОМЕР_6 (українська гривня) від 31.03.2014, № НОМЕР_7 (українська гривня) від 16.12.2014, НОМЕР_8 (українська гривня) від 31.03.2014, НОМЕР_9 (українська гривня) від 16.12.2014. Також повідомило, що у підприємстві станом на 3 квартал 2019 року працювало 13 працівників.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) оригіналу роздруківки руху коштів, а також копії інших документів.

Заявлена слідчим у клопотанні вимога про тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів інших документів, окрім роздруківки руху коштів, є необґрунтованою, оскільки встановити обставини, які мають значення для даного кримінального провадження, можливо і за їх копіями. У зв`язку з чим слідчий суддя вважає, що в цій частині клопотання є необґрунтованим внаслідок чого в її задоволенні необхідно відмовити.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розкриття банківської таємниці щодо клієнта - Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом надання прокурору Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 та слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку) у Філії-Херсонське обласне управління Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді з 01.01.2017 по 11.03.2020 з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунку до дня вилучення по рахунках № НОМЕР_6 (українська гривня) від 31.03.2014, № НОМЕР_7 (українська гривня) від 16.12.2014, НОМЕР_8 (українська гривня) від 31.03.2014, НОМЕР_9 (українська гривня) від 16.12.2014 ;

- копій документів або належним чином завірених копій юридичної справи Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищезазначених рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- копій угод та інших документів, на підставі яких Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовував систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- копій заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткові ордери, касові чеки про отримання уповноваженими особами Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) готівкових грошових коштів через касу Філії-Херсонське обласне управління Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), платіжні доручення, за період обслуговування вищезазначених рахунків рахунку з 01.01.2017 до 11.03.2020.

Встановити строк дії ухвали до 15.06.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1