УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 грудня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступник начальника СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000889 від 24.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

26.12.2019 слідчим у кримінальному провадженні - заступником начальника СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 подано клопотання, погоджене повноважним прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000889 від 24.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України до 12 місяців.

В обґрунтування клопотання зазначено, що До АНД ВП ДВП надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ) за фактом зловживання службовим становищем з боку службових осіб, які виконують роботи з ремонту і утримання доріг.

24.04.2018 року було внесено дані до ЄРДР №0000899 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування на підставі ухвал слідчого судді Амур Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська № 199/2976/18 (1-к/с/199/574/18) та №199/2976/18(1-к/с/199/586/18) від 07.05.2018 забезпечено тимчасовий доступ до документації з питань укладення та виконання цивільно - правових угод між контрагентами КП «УРЕА» ДМР та ТОВ «ВКП «Інвестиційно - фінансовий центр», предметом яких є поточний ремонт доріг та тротуарів на території АмурНижньодніпровського району м. Дніпро.

За результатами аналізу документації встановлено, що протягом 2017 року між вказаними контрагентами діяли 11 договорів, зобов`язання за якими виконано на загальну суму 1 634 724 грн. та предметом яких є виконання поточного ремонту дороги та тротуару за наступними об`єктами:

-договір № 502 від 20 грудня 2017 року «Поточний ремонт дороги та тротуару по вул. Вічизняній, від буд. № 24А до вул. Петрозаводської» на загальну суму 189 510 грн. 00 коп. ;

-договір № 461 від 30 листопада 2017 року «Поточний ремонт дороги та тротуару від перехрестя вул. Саранська, буд. № 8А та пров. Тульчинській до вул. Саранської, буд. № 45» на загальну суму 164 685 грн. 00 коп.;

-договір № 459 від 30 листопада 2017 року «Поточний ремонт дороги та тротуару від за адресою: вул. Саранська, буд. № 8» на загальну суму 44 673 грн. 00 коп.;

-договір № 460 від 04 грудня 2017 року «Поточний ремонт дороги та тротуару по вул. Передовій від буд. № 4 до буд. № 28» на загальну суму 145 069 грн. 00 коп.;

-договір № 462 від 04 грудня 2017 року «Поточний ремонт дороги та тротуару від буд. № 10 по вул. Яна Гуса до буд. № 1 по вул. Промисловій» на загальну суму 135 410 грн. 00 коп.;

-договір № 340 від 15 червня 2017 року «Поточний ремонт дороги та тротуару від перехрестя вул. Вітчизняна та вул. Штормова, буд № 2 до перехрестя вул. Вітчизняна та вул. Самійла Величка, буд. № 2» на загальну суму 119 577 грн. 00 коп.;

-договір № 405 від 29 вересня 2017 року «Поточний ремонт дороги та тротуару від буд. № 45/1 до буд. № 61 вул. Вітчизняній» на загальну суму 196 563 грн. 00 коп.;

-договір № 338 від 15 червня 2017 року «Поточний ремонт дороги та тротуару від буд. № 1 по вул. Придніпровській до буд. № 21 та 5 по вул. Передовій» на загальну суму 185 391 грн. 00 коп.;

-договір № 404 від 29 вересня 2017 року «Поточний ремонт дороги та тротуару від буд. № 17 до буд. № 45/1 по вул. Вітчизняній» на загальну суму 189 312 грн. 00 коп.;

-договір № 339 від 15 червня 2017 року «Поточний ремонт дороги та тротуару від перехрестя вул. Вітчизняна та вул. Штормова, буд. № 2 до буд. № 17 по вул. Вітчизняній» на загальну суму 189 312 грн. 00 коп.;

-договір № 463 від 30листопада 2017 року «Поточний ремонт дороги та тротуару від перехрестя пров. Тульчинського, буд. № 5 та вул. Саранська до перехрестя вул. Саранська та Вітчизняна» на загальну суму 75 222 грн. 00 коп.

З метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема встановлення чи спростування розбіжностей між фактичним виконаними роботами та роботами зазначеними в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, а також вартості фактично виконаних робіт в межах кримінального провадження проведено комплексну судову будівельно-технічну, товарознавчу експертизу № 3656/3657/3658-18 від 06.09.2019. Виходячи з висновку різниця між даними відображені в актах приймання виконаних будівельних робіт за формами КБ-2В та фактично виконаними роботами становить
167 812 грн. 43 коп.
Вказане експертне дослідження проводилось у період часу з 20.07.2018 по 06.09.2019 рік.
Разом з тим, за результатами аналізу податкової звітності підприємства підрядника, а саме ТОВ «ВКП «Інвестиційно- фінансовий центр» встановлено, що між ТОВ «ТРІУМФ-ДНІПРО» (код ЄРДПОУ 39724189) та ТОВ «Профи» (код ЄРДПОУ 31951245) протягом 2017 року діяли ряд цивільно- правових угод, предметом яких, серед іншого є придбання та транспортування бетонної суміші.

Не зважаючи на наявну неповноту у проведенні досудового розслідування, через, що не можливо прийняти обґрунтоване остаточне процесуальне рішення у кримінальному провадженні, 16.10.2019 слідчим СВ АНД ВП ГУ НП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України прийнято рішення про закриття кримінального провадження № 0000964 про що внесено відповідну постанову.

У подальшому, 24.12.2019 прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_6 , не погодившись з остаточним процесуальним рішенням слідчого СВ АНД ВП ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про закриття кримінального провадження, скасував його, посилаючись на те, що рішення прийнято передчасно, оскільки необхідно провести наступні слідчі (процесуальні) дії:

-здійснити тимчасовий доступ до документів ТОВ «ТРІУМФ-ДНІПРО» (код ЄРДПОУ: 39724189), а також ТОВ «Профи» (код ЄРДПОУ: 31951245), зокрема: договорів укладених в 2017-2018 років між ТОВ «ТРІУМФ-ДНІПРО»/ТОВ «Профи» та ТОВ «ВКП «Інвестиційно-фінансовий центр» (код ЄРДПОУ: 33857949) щодо купівлі продажу та транспортування бетонної суміші, піску та щебеню, (інших будівельних матеріалів), або виконання робіт з ремонту та утримання доріг місцевого значення по вул. Саранська, вул. Солончакова, вул. Вітчизняна в Амур Нижньодніпровському районі м. Дніпро що укладенні між ТОВ «ТРІУМФ-ДНІПРО»/ТОВ «Профи» та ТОВ «ВКП «Інвестиційно-фінансовий центр»; видаткових накладних на придбання товару щодо купівлі продажу та транспортування бетонної суміші, піску та щебеню, (інших будівельних матеріалів) за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2018; товаро транспортних накладних щодо транспортування бетонної суміші, піску та щебеню, (інших будівельних матеріалів) за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2018; інших документів підтверджуючих взаємовідносини з ТОВ «ВКП «Інвестиційно-фінансовий центр» за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2018; договорів з додатками, додатковими угодами та доповненнями, накладних, видаткових накладних, рахунків, платіжних доручень, податкових накладних, актів приймання передачі, актів звірки взаєморозрахунків та інших бухгалтерських документів, які пов`язані з орендою складських приміщень та транспортних засобів, які орендувались за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2018; статуту юридичної особи, наказів про призначення та звільнення, а також посадових інструкцій директора, головного бухгалтера та осіб, яким надано право підписувати первинні документи від імені ТОВ «ТРІУМФ-ДНІПРО»/ТОВ «Профи»; штатних розкладів, штатних розписів, наказів про прийняття та звільнення працівників, трудових угод, табелів обліку робочого часу, журналу руху трудових книжок, інших документів, які підтверджують використання ТОВ «ТРІУМФ-ДНІПРО»/ТОВ «Профи» найманої праці у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2018; відомостей про облік балансової вартості матеріальних активів; відомостей щодо найманих працівників ТОВ «ТРІУМФ-ДНІПРО»/ТОВ «Профи», із зазначенням документів про їх освіту та стаж роботи, необхідних для провадження ліцензійної діяльності; податкових та статистичних звітностей ТОВ «ТРІУМФ-ДНІПРО»/ТОВ «Профи», поданих у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2018, з метою їх вилучення в якості належним чином завірених копій для їх використання в якості речового доказу в кримінальному провадженні;

-вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали договорів, укладених в 2017 році між КП «УРЕА» ДМР та ТОВ «ВКП «Інвестиційно- фінансовий центр», а також оригінали актів КБ2в, з метою проведення почеркознавчої експертизи, внаслідок чого буде встановлено особу, що сприяла вчиненню злочину;
-здійснити тимчасовий доступ до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) відносно ТОВ «ВКП «Інвестиційно- фінансовий центр», ТОВ «ТРІУМФ-ДНІПРО» (код ЄРДПОУ: 39724189), а також ТОВ «Профи» за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2018;

-звернутись до уповноважених органів та установ з метою витребування інформації про наявність на балансі ТОВ «ТРІУМФ-ДНІПРО» (код ЄРДПОУ: 39724189) та ТОВ «Профи» (код ЄРДПОУ: 31951245), зареєстрованої спеціалізованої будівельної техніки;

-ініціювати проведення судово-економічної експертизи з метою встановлення та підтвердження фактичних збитків завданих державі.

Під час проведення досудового розслідування достатніх доказів для прийняття остаточного процесуального рішення, ще не добуто.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000889 від 24.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, спливає через 8 днів, тобто 03.01.2020, що є недостатнім для виконання всіх необхідних слідчих (процесуальних) дій, у клопотанні порушується питання продовження строку досудового розслідування.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження №0000889, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, слідчим відділом Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області проводилося досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000889 від 24.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно п.3 ч.2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
З встановлених в судовому засіданні обставин та виходячи з досліджених матеріалів кримінального провадження вбачається необхідність продовження строку досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000889 від 24.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000889 від 24.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України до 12 (дванадцять) місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

28.12.2019