Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/3906/20
Провадження № 1-кс/644/620/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000072 від 07.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст.191 КК України

про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 »).

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження №0000072 від 07.03.2018 внесеного до ЄРДР за ч. ч. 2, 3 ст.191 КК України, за фактом здійснення у період 2017-2018 років посадовими особами комунальних установ та відповідних структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом зловживання владою службовим становищем, діючи за попередньою змовою з відповідними посадовими особами юридичних осіб публічного права, заволодіння бюджетними коштами, чим спричинено збитки державі; за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою групою осіб у період з 2018-2019 років, оголошуючи та проводячи тендерні закупівлі, використовуючи своє службове становище, шляхом укладання з різними ФОП договорів про закупівлю товарів за державні кошти на загальну суму близько 1 000 000 грн. та за фактом надходження до Слобідського ВП ГУНП в Харківській області заяви від голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 стосовно вчинення невстановленими особами на території Слобідського району м. Харкова, кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування, встановлено, що 08.01.2019 ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено з ФОП ОСОБА_6 (і.н. НОМЕР_1 ) договір про закупівлю товарів за державні кошти №7 на загальну суму 2 495 500,00 грн. Встановлено, що участь у тендері приймало 2 учасника, окрім ФОП ОСОБА_6 , участь приймав ОСОБА_7 , яким надано тендерному комітету формальні документи, а саме: лист-гарантія, інформаційна довідка та гарантійний лист, які не підписані та не завірені відповідною печаткою. Таким чином, участь у тендері приймав лише ФОП ОСОБА_6 за відсутності будь-якої конкуренції.

Крім того встановлено, що ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Донецьк, засуджений 15.04.2019 Корольовским райсудом до 4 років позбавлення волі та відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 12.06.2019 по теперішній час. Кінець строку відбування покарання 28.06.2022. До цього був затриманий 28.06.2018, як особа підозрювана у вчиненні кримінального правопорушення і утримувався з 02.07.2018 по 12.06.2019 в державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Жодного відношення до державних закупівель не має, участі ніколи не приймав.

Проте, аналізом закупівель з учасником ОСОБА_7 свідчить про те, що останнім взято участь у 45 закупівлях на загальну суму 36 552 671 грн., жодної перемоги та укладеного контракту, закупівлі проведено спільно із 25 фізичними особами-підприємцями.

Під час досудового розслідування співробітниками ВПК в Полтавській області Київського управління Кіберполіції ДКП НП України для отримання інформації щодо отримання документів під час подання тендерної документації ОСОБА_7 було направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Відповідно до інформації встановлено наступну інформацію яку надав про себе учасник ОСОБА_7 : НОМЕР_2 та адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Враховуючи вищевикладене, слідство прийшло до висновку, що у разі наявності документів, які знаходяться у оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » абонента сим карта НОМЕР_2 з`єднання абонентів за даним номером, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання, адреси базових станцій, здійснених за період часу; з 00:00 год. 27.09.2018 до дати оголошення ухвали про тимчасових доступ до речей та документів може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення у справі.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Прокурор вважала наявними підстави для задоволення клопотання .

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не з`явився, повідомлявся належним чином.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Дослідивши зміст поданого клопотання та додані до нього копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

07.03.2018 до ЄРДР внесено відомості за № 0000072 за правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України, за фабулою: у період з 2017-2018 років посадовими особами комунальних установ та відповідних структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом зловживання владою службовим становищем, діючи за попередньою змовою з відповідними посадовими особами юридичних осіб публічного права заволоділи бюджетними коштами, чим спричинили державі збитки.

01.08.2019 до ЄРДР внесено відомості за № 0000072 за правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України, за фабулою: службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою групою осіб у період з 2018-2020, оголошуючи та проводячи тендерні закупівлі, розтратили державні кошти, використовуючи своє службове становище, шляхом укладання з різними ФОП договори про закупівлю товарів за державні кошти на загальну суму близько 1 000 000 грн.

15.10.2019 до ЄРДР внесено відомості за № 0000072 за правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України, за фабулою: 15.10.2019 до Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від голови правління ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , стосовно вчинення невстановленими особами на території Слобідського району м. Харків кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, для встановлення всіх учасників вчинення даних кримінальних правопорушень та можливого їх місця знаходження надати тимчасовий доступ прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області, майору поліції ОСОБА_10 , а також за відповідним дорученням слідчого, наданого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України іншому працівнику Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Харківській області до речей та документів та можливість вилучення документів, що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з телефонним апаратом сим-карта НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 00:00 год. 27.09.2018 до дати оголошення ухвали про тимчасових доступ до речей та документів в установі, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання в частині надання прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області, майору поліції ОСОБА_10 відомостей зазначених в клопотанні, оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, а саме фактів здійснення телефонних дзвінків та місцезнаходження абонентів під час їх здійснення, а також ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від оператора зв`язку, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотанні слідчого, перебувають у володінні відповідного оператора стільникового зв`язку.

Клопотання в частині надання зазначеної інформації за відповідним дорученням слідчого, наданого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України іншому працівнику поліції задоволенню не підлягає, оскільки зазначені слідчим інші особи не є стороною кримінального провадження .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000072 від 07.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області, майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з телефонним апаратом сим-карта НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 00:00 год. 27.09.2018 до 03.06.2020, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 », а саме: про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо; дату, час та тривалість з єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу, та можливості отриманні інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали - по 02 липня 2020 року.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/3906/20.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя ОСОБА_1