Справа № 186/280/20
Провадження № 1-кс/0186/106/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

24 квітня 2020 року року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 18 лютого 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
23 квітня 2020 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 18 лютого 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 18 лютого 2020 року до канцелярії Першотравенського ВП надійшло повідомлення від департаменту кіберполіції НПУ про звернення ОСОБА_3 , в якому вона просить вжити заходи до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, з використанням сторінки _mebli_ua_kompani_, на ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_1 12 лютого 2020 року о 17:09 годині заволоділа її коштами в розмірі 4 320 гривень, які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 .

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_3 показала, що 12 лютого 2020 року на ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_2 / в інтернет мережі вона звернула увагу на рекламу, в якій було оголошення про продаж меблів, ціна на вказаному сайті була невисокою, через що ОСОБА_3 і звернула увагу на меблі, які продавались на вказаній сторінці, після чого, вона замовила чотири стільці загальною вартістю 1 800 гривень, туалетний столик вартістю 3 000 гривень, в переписці з продавцем магазину її повідомили, що у них діє акція, тому зроблять знижку. Тобто, загальна сума за меблі вийде 4 320 гривень зі знижкою. Їй сподобалася така пропозиція. Також в переписці вона запитала продавця магазину, як проводиться оплата, на що їй було роз`яснено, що оплата проводиться на корпоративну карту або розрахунковий рахунок компанії з НДС, бо вони являються найбільшим дистриб`ютором і з готівкою не працюють, якщо потрібно, вони надають електронний договір з копією квитанції про оплату, відправку здійснюють в день заказу. Доставка на протязі однієї доби. Вона запитала в особи, з якою вела переписку, які гарантії того, що її не введуть в оману, на що їй відповіли, що вона повинна знати з ким веде переписку. Потім, вона відправила свої дані для відправлення, особа з якою ОСОБА_3 , вела переписку, запитала її, коли вона буде відправляти гроші, ОСОБА_3 написала, що відразу. Потім їй прислали дані з номером картки № НОМЕР_1 , власник - ОСОБА_4 . На зазначену картку 12 лютого 2020 року о 17:09 годині з особистого кабінету " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_3 перевела гроші в розмірі 4 320 гривень. Після чого, вона повідомила дану особу, що перерахувала вказану суму грошей. ОСОБА_3 повідомили, що на протязі двох днів їй буде доставлений товар. Також, дану особу вона попрохала відправити їй на пошту договір, на що дана особа відповіла ОСОБА_3 , що договір з копією чеку про оплату надає бухгалтерія, але вони працюють до 17:00 години та пообіцяли ОСОБА_3 , наступного дня з ранку вислати по пошті договір, але наступного дня їй договір так і не прислали, в ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 була заблокована. Також, вона здійснювала дзвінки на номер НОМЕР_2 , який ОСОБА_3 прислала особа, у якої вона замовляла товар, але слухавки ніхто не брав. Після чого, ОСОБА_3 зрозуміла, що мала справу з шахраєм, який завдав їй матеріального збитку в розмірі 4 320 гривень.

На підтвердження своїх показань ОСОБА_3 надала платіжне доручення №Р24А194544262С16972 по своїй банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 про перерахування грошей 12 лютого 2020 року на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 .

25 березня 2020 року Першотравенським міським судом було задоволено клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в даному кримінальному провадженні.

За №КНО-07.8.3/928БТ від 11 березня 2020 року надійшло повідомлення від ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " про те, що емітентом банківської картки № НОМЕР_1 є ІНФОРМАЦІЯ_6 . Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та інформації щодо власника рахунку, на який було перераховано гроші, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що розташований на АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 (анкетних даних, копії паспорту, місця проживання, номеру мобільного телефону), на який 12 лютого 2020 року о 17 годині 09 хвилини, з карткового рахунку № НОМЕР_3 було переведено гроші в розмірі 4 320 гривень, анкетних даних особи, копії паспорту, місця проживання, номеру мобільного телефону; фото та відеоматеріалів з банкоматів, за допомогою яких з карткового рахунку № НОМЕР_1 проводилась операція по зніманню коштів в період часу з 12 лютого 2020 року по час проведення тимчасового доступу включно; виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із детальним зазначенням операцій по рахунку в період часу з 12 лютого 2020 року по час проведення тимчасового доступу включно.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи в його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в судове засідання не з`явився, про дату розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати слідчому Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що розташований на АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 (анкетних даних, копії паспорту, місця проживання, номеру мобільного телефону), на який 12 лютого 2020 року о 17 годині 09 хвилини, з карткового рахунку № НОМЕР_3 було переведено гроші в розмірі 4 320 гривень, анкетних даних особи, копії паспорту, місця проживання, номеру мобільного телефону; фото та відеоматеріалів з банкоматів, за допомогою яких з карткового рахунку № НОМЕР_1 проводилась операція по зніманню коштів в період часу з 12 лютого 2020 року по час проведення тимчасового доступу включно; виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із детальним зазначенням операцій по рахунку в період часу з 12 лютого 2020 року по час проведення тимчасового доступу включно, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 24 квітня 2020 року по 23 травня 2020 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .