Справа № 947/7447/20
Провадження № 1-кс/947/3631/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.04.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000542 від 20.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим відділом Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000542 від 20.02.2020за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.02.2020 до Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшли матеріали за зверненням начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 про те, що 25.03.2015 ОСОБА_6 , переслідуючи корисливу мету направлену на незаконне заволодіння коштами місцевого бюджету, шляхом обману співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами у розмірі 113721,41 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_2 звернулась 25.03.2015 з заявою про призначення, що місячної адресної допомоги особам, які перемінюються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, в заяві на призначення та нарахування допомоги не вказала відомості про наявність житла на території України.
В ході неодноразових перевірок ІНФОРМАЦІЯ_2 було з`ясовано, що чоловік заявниці ОСОБА_7 має квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим виникла надміру виплачена допомога у розмірі 113721 гривень 41 копійка.

28.02.2020 в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України з ІНФОРМАЦІЯ_2 було витребувано належним чином завірені копії документів (соціальної справи), яка стала підставою для виплати ІНФОРМАЦІЯ_2 громадянці ОСОБА_6 щомісячної адресної допомоги особи, особам які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної, для покриття витрат на проживання утому числі на оплату житлово-комунальних послуг у розмірі 113721 гривень 41 копійка.

Відповідно до Довідки (ОР 612321 ЦБ/ПБ 10015/45) від 11.02.2020 було встановлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 отримувала грошові виплати від ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з березня 2015 рік по лютий 2020 ро ку на банківськийрозрахунковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер розрахункового рахунку НОМЕР_2 .

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначає, що документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву згідно якої просив розглянути клопотання в його відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи вищевикладене та те, що лише увказаних документах, містяться відомості, які мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як зазначені документи перебувають лише у володінні АКЦІОНЕРНОГО ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику співробітників (представників), у володінні якої вона знаходиться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000542 від 20.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати співробітників (та/або їх представників) АКЦІОНЕРНОГО ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Одеської місцевої прокуратури №1, ОСОБА_4 іншим процесуальним керівникам по вказаному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до:

інформації та документів АКЦІОНЕРНОГО ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять банківську таємницю, щодо перерахування грошових коштів на розрахункового рахунку НОМЕР_2 громадянціРябцевій ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ) з подальшим вилученням належним чином засвідчених їх копій, а саме: інформації на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вказівки на вхідний і вихідний залишок коштів на рахунку кожного дня, рефрен кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1