Справа № 591/596/20
Провадження № 1-кс/591/1558/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 травня 2020 року м. Суми
Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000275 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Судом визнано обґрунтованим клопотання слідчого щодо розгляду справи за відсутності володільця інформації.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000275 від 10.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3,4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з березня 2016 року по теперішній час начальник філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами філії та ПП « ОСОБА_4 », систематично вчиняв розтрату товаро-матеріальних цінностей, що належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовував автотранспорт та спеціальні машини філії у власних цілях, що потягло за собою заподіяння матеріальних збитків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до Акту № 18.5-19/01 від 14.02.2020 позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 року, в ході проведення ревізії документально не підтверджено використання матеріальних ресурсів замовника (ПП « ОСОБА_5 ») при наданні філією ІНФОРМАЦІЯ_5 послуги з виготовлення асфальтобетонної суміші в кількості 2 293 тон з матеріалів замовника в рамках виконання умов договору від 07.06.2019 №24 з врахуванням додаткової угоди. Враховуючи вищевикладене, філією ІНФОРМАЦІЯ_5 в порушення ст. 629 Цивільного кодексу України, ч. 1, 2 ст. 193 Господарського кодексу України, п. 2.1 та 5.2 договору на виготовлення асфальтобетонної суміші з матеріалів замовника від 07.06.2019, з врахування додаткової угоди від 10.06.2019 №1, проведено реалізацію на користь ПП « ОСОБА_5 » асфальтобетонної суміші в кількості 2 293 тон за вартістю визначеною з врахуванням матеріалів замовника, тоді як в ході ревізії документально не підтверджено використання матеріальних ресурсів замовника. Вказане порушення призвело до недоотримання філією ІНФОРМАЦІЯ_5 доходів на загальну суму 4 313 139,51 грн.

Аналізом руху коштів по рахунку ПП « ОСОБА_4 » АТ БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 06.04.2016 по 07.02.2020 встановлено, що між ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбувались фінансові операції у зв`язку з господарськими зносинами між цими суб`єктами підприємництва.

Таким чином, з метою підтвердження або спростування наявності у ПП « ОСОБА_4 » матеріалів на виготовлення асфальтобетонної суміші та подальше використання зазначеної суміші для виконання підрядних робіт, необхідно отримати доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо господарських взаємовідносин з ПП « ОСОБА_4 » за період з 06.04.2016 по 07.02.2020.

Вказані в клопотанні документи, як окремо так і в сукупності, можуть мати значення для встановлення об`єктивної істини, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження та підтвердження фактів, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 85, 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000275 слідчому СУ ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_6 тимчасового доступу до документів, що свідчать про фінансово-господарські відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_4 » за період з 06.04.2016 по 07.02.2020, зокрема, договірної, первинно-звітної та виробничої документації за зазначений період щодо виконання робіт, надання послуг, взяття та здачу в оренду машин та механізмів, закупівлю послуг та товарів (договорів, додаткових угод до них, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактури, сертифікатів якості, актів прийому-передачі товарів та послуг, актів виконаних робіт); договорів підрядів та первинно-звітної та виробничої документації до них; актів виконаних робіт на окремі (інші) роботи та послуги; товаро-транспортних накладних на матеріали, що постачались до філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_4 », які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із їх вилученням.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7 -Когер