УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2020 року м. Бар Вінницької області

Слідчий суддя Барського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Барського відділу Жмеринської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000005 від 13 лютого 2020 року, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку),
Установив:
Слідчий СВ Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Барського відділу Жмеринської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучити у філії банку, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виписки (в паперовому та/або електронному вигляді) про руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , належного ТОВ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (м. Київ, ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням дати платежу, суми та призначення платежу, назви та коду ЄДРПОУ юридичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку. прізвища, імені, по-батькові, ідентифікаційного коду фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку за період з 01 січня 2019 року по дату винесення ухвали; повідомити чи використовує № НОМЕР_2 , належний ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (м. Київ, ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у своїй діяльності систему розрахунків «Клієнт-БАНК». Якщо так, то надати інформацію - протоколи системи по рахунку № НОМЕР_2 , належного ТОВ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (м. Київ, ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за періодз 01 січня 2019 року по дату винесення ухвали із зазначенням дати, часу з`єднання, електронного імені користувача, назви операції, ІР-адреси користувача, відомості щодо осіб, яким видані відповідні електронні ключі доступу користування нею та іншу наявну інформацію.
Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що СВ Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області, здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000005 від 13 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Клопотання мотивоване тим, що 22 жовтня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі міського голови ОСОБА_5 , та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в особі директора ОСОБА_6 , за результатами проведення закупівлі з використанням системи електронних торгів " ІНФОРМАЦІЯ_4 " укладено підрядний договір № 578 на суму 2485777,00 гривень. Предметом договору є проведення реконструкції системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована по АДРЕСА_3 . Згідно з п. 5.1 договору сторони встановили строк виконання робіт до 31 грудня 2019 року, згідно календарного графіку, що є невід`ємною частиною договору. Відповідно до здійснених ІНФОРМАЦІЯ_3 транзакцій, договір № 578 від 22 жовтня 2019 року профінансовано протягом 2019 року на підставі підписаних сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт на суму укладеного договору.
У подальшому, маючи на меті здійснити розкрадання бюджетних коштів, службові особи замовника та підрядника, шляхом підроблення первинних бухгалтерських документів, здійснили їх перерахунок на банківський рахунок № НОМЕР_2 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), та заволоділи ними.
З огляду на викладене, для з`ясування всіх обставин пов`язаних із проведенням вказаних розрахунків, використання коштів, виконанням угод тощо, необхідно ознайомитись із документами та відомостями, що становлять банківську таємницю.
Беручи до уваги, що під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), по рахунку № НОМЕР_2 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), оскільки у вказаній банківській установі знаходяться документи та відомості про надходження та подальше використання коштів за період 2018-2019 років, що мають доказове значення у кримінальному провадженню, направленому на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності.
В судове засідання слідчий СВ Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

В судове засідання представник особи, у володінні якої перебувають документи, зазначені у клопотанні, не з`явився, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням із прокурором.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з пунктами 1, 2 ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до пунктів 1, 2 ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Встановлено, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку) у філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , та, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Однак вказана вимога суперечить п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки філія ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , не має статусу юридичної особи, володільцем інформації, до якої просить надати доступ слідчий, є юридична особа ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що вказує на відсутність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), та є підставою для відмови у задоволенні клопотання.
Керуючись ч. 4 ст. 107, п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, ч. 1 ст. 159, частинами 1, 2 ст. 160, п. 5 ч. 1 ст. 162, ч. 3 ст. 309 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Барського відділу Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1