Дата документу 20.12.2019 Справа № 554/6128/19
УХВАЛА
Іменем України

20 грудня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України процесуального керівника у кримінальному провадженні ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

Прокурор звернувся з клопотанням, у якому посилався на те, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000871 від 16.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України.

В свою чергу суб`єкти господарювання залучені до запровадженої протиправної діяльності, одержують можливість та в подальшому ухиляються від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, до місцевого та державного бюджетів в особливо великих розмірах.

Встановлено, що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 будучи співзасновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи спільно з іншими засновниками зазначеної юридичної особи, на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.10.2016 №391/16 одержали в користування строком до 31.12.2018 року для будівництва земельну ділянку :02:007:0002 за адресою: АДРЕСА_1 , для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку зі знесенням нежитлової будівлі «Б-А-1».

За версією слідства встановлено, що з метою приховування протиправного характеру своїх дій, засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , та інші засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реалізуючи кінцевий намір направлений на одержання земельної ділянки по АДРЕСА_1 у поза конкурентний спосіб, без проведення передбачених конкурсних торгів, і, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до офіційних документів, залучивши до своєї протиправної діяльності низку громадян, серед ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_8 , а також посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших підрозділів органу місцевого самоврядування вчинили ряд дій спрямованих на заволодіння земельною ділянкою під об`єктом нерухомості.

Так, 05.09.2006 року, на підставі рішення 40 сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 4 скликання від 28.09.2005 року № 170/05 «Про надання юридичним та фізичним особам земельних ділянок для будівництва (реконструкції) та подальшої експлуатації об`єктів», між ІНФОРМАЦІЯ_5 (орендодавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (орендар), укладено договір оренди землі, відповідно до умов якого орендодавець надав в оренду, а орендар прийняв в строкове платне користування земельну ділянку несільськогосподарського призначення - землі житлової та громадської забудови, загальною площею 0,6849, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .Як встановлено рішенням Господарського суду Харківської області від 18.05.2015 року кадастровий номер земельної ділянки, за адресою: АДРЕСА_1 , ріг спуску Пасіонарії - :02:007:0002 та площа - 0,6849 га.

В подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_5 подано позов до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ініційовано питання про розірвання договору оренди вказаної ділянки з кадастровим номером :02:007:0002.

Мотивуючий свою позовну заяву представник ІНФОРМАЦІЯ_2 зазначив, що головним спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_7 , на підставі доручення керівництва ІНФОРМАЦІЯ_2 , було проведено обстеження земельної ділянки, розташованої в АДРЕСА_1 , ріг спуску Пасіонарії, загальною площею 0,6849 га. По результатам обстеження було складено Акт № 314/16 від 28.03.2016 року.

Обстеженням на місцевості було встановлено, що земельна ділянка у АДРЕСА_2 , загальною площею 0,6849 га огороджена, вільна від забудов та споруд, будівництво торговельно-розважального центру з об`єктами обслуговування не розпочато, знаходиться в занедбаному стані у зв`язку з чим, рішенням Господарського суду Харківської області від 09.08.2016 року цивільний позов ІНФОРМАЦІЯ_2 задоволено, а земельну ділянку з кадастровим номером :02:007:0002, з тих підстав що вона на момент прийняття рішення не забудована, повернуто у власність територіальній громаді міста.

В той же час, 12.08.2016 року, на момент коли рішення Господарського суду Харківської області ще не набрало законної сили, в порушення вимог ст. 120, 377 КПК України в частині обов`язковості реєстрації прав на земельну ділянку, приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу міста Харкова ОСОБА_8 посвідчила договір купівлі-продажу споруди загальною площею 100,2 м2, укладений між ОСОБА_9 та ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_1 при цьому безпідставно засвідчивши право власності на споруду «згідно з твердженням продавця». В той же час, усі сторони правочину усвідомлюючи фактичну відсутність об`єкта нерухомості, а також відсутністьзаконних підстав для посвідчення вказаної угоди, недостовірність відомостей які в ній зазначено, уклали угоду у формі договору купівлі-продажу рухомого майна, з метою приховування протиправного характеру своїх дій.

Одночасно з цим, аналізом відомостей реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру декларацій за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що об`єкти нерухомості, на земельній ділянці з кадастровим номером :02:007:0002 не вводилися в експлуатацію, відомості щодо наявних споруд за вказаною адресоюне реєструвалися, рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання дозволу на розміщення тимчасових споруд не надавалися.

Більше того факт відсутності будівель підтверджено рішенням ІНФОРМАЦІЯ_9 та зазначемимактом обстеження земельної ділянки ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В подальшому, 17.08.2016 ОСОБА_9 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану, в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подав до ІНФОРМАЦІЯ_3 декларацію про початок виконання будівельних робіт з реконструкції споруди за адресою АДРЕСА_1 , до яких вніс завідомо недостовірні відомості, в тому числі щодо факту затвердження проектної документації, фактичної наявності будівлі на місцевості, а вже 31.08.2016 реєструє в ІНФОРМАЦІЯ_2 декларацію про готовність об`єкта нежитлової будівлі до експлуатації.

На підставі вказаних документів, а також технічного паспорта на громадський будинок, до якого свідомо внесено недостовірні відомості про присвоєння споруді адреси АДРЕСА_3 » 02.09.2016 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 реєструється право власності на зазначений неіснуючий об`єкт.

Реалізуючи кінцевий умисел направлений на заволодіння земельною ділянкою територіальної громади, 06.07.2016 та 07.09.2016 ОСОБА_5 , як єдиний засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приймає рішення про придбання вказаною юридичною особою у ОСОБА_10 .Анеіснуючого об`єкта нерухомості за АДРЕСА_3 », який в подальшому 07.09.2016 переходить шляхом укладення двох договорів купівлі-продажу частини об`єкта у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який також посвідчилаприватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу міста Харкова ОСОБА_8 ..

За таких обставин, в органу досудового розслідування існують обґрунтовані підстави вважати щодо вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України.

Внаслідок зазначених дій сторони правочину безпідставно зареєстрували право власності на об`єкт нерухомості, заволодівши тим самим земельною ділянкою під об`єктом нерухомості у відповідності до вимог, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » набуло переважне право одержання земельної ділянки на конкурсних торгах.

На теперішній час, також встановлено, що громадянин ОСОБА_9 (п/н НОМЕР_1 ) в період 2016-2017 років задекларував одержання доходів виплачених самозайнятій особі від юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): 1 квартал 2016 року 207 тис. грн., 2 квартал 2016 року 1 422 тис. грн., 3 квартал 2016 року 1 799 тис. грн., 4 квартал 2016 року 1 118, 9 тис. грн., 1 квартал 2017 року 272 тис. грн.

Відомості стосовно обставин одержання доходів ОСОБА_9 , джерел їх походження безпосередньо стосуються обставин доказування у кримінальному провадженні.

З метою одержання відомостей стосовно ОСОБА_11 доходівна адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » направлено запит в порядку ст. 93 КПК України №15/4/5-37459-19 від 05.11.2019. У наданні запитуваних документів володільцем майна фактично відмовлено у письмовій відповіді №259 від 15.11.2019.

Відомості стосовно обставин одержання доходів ОСОБА_9 та реалізації об`єктів нерухомості безпосередньо стосуються обставин доказування у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного на теперішній час в органу досудового слідства вбачається за необхідне здійснити тимчасовий доступ доречей та документівз приводу господарських, трудових, цивільно-правових взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_1 ) за період 2016-2017 роки, документів первинної бухгалтерської звітності стосовно проведених розрахунків, актів приймання-передачі товарів та послуг, безповоротної (поворотної) фінансової допомоги, відомостей стосовно зарахування доходів по вказаним взаємовідносинам на банківські рахунки.

В інший спосіб окрім як шляхом здійснення тимчасового доступу одержати в вказані документи не вбачається можливим, зважаючи на попередню відмову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » добровільно надати ці документи, а також ту обставину що ОСОБА_9 відповідно до наявної інформації покинув територію України.

Зазначені речі і документи мають значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення почеркознавчих, визначення кола осіб причетних до протиправної діяльності, а також проведення інших слідчих дій.

Відомості, які містяться у зазначених речах і документах використовуватимуться як докази вчинення кримінального правопорушення на стадії досудового слідства.

Зазначені документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 .

Прокурор в судове засідання не з`вився, направив заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не викликалася на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

У відповідності до змісту ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Територіального управління Державного бюро Надати слідчим слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_12 ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , а також прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні ОСОБА_2 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до до речей та документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , шляхом надання засвідчених копій документів з приводу господарських, трудових, цивільно-правових взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » а з ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_1 ) за період 2016-2017 роки, документів первинної бухгалтерської звітності стосовно проведених розрахунків, актів приймання-передачі товарів та послуг, безповоротної (поворотної) фінансової допомоги, відомостей стосовно зарахування доходів по вказаним взаємовідносинам на банківські рахунки.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали становить 15 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави ОСОБА_1