Справа № 203/4266/19
Провадження № 1-кс/0203/521/2020
УХВАЛА

27 березня 2020 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку у кримінальному провадженні №0000831,

у с т а н о в и в:
26 березня 2020 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку у кримінальному провадженні №0000831. Вимоги обґрунтовані тим, що на підставі ухвали слідчого судді від 26 лютого 2020 року було проведено обшук нежитлових приміщень в будівлях за адресою: м. Дніпро, вулиця Новосільна, 1 за місцем фактичного здійснення діяльності КП «Обласного медичного психіатричного центру з лікуванням залежностей зі стаціонаром» Дніпропетровської обласної ради. У ході обшуку було знайдено речі та документи, які відповідають критеріям, зазначеним у статті 167 Кримінального процесуального кодексу України, мають значення для кримінального провадження, що стало причиною звернення слідчого до суду із цим клопотанням. Окрім вище викладеного вилучені документи є речовими доказами в кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, доходить до наступного висновку.
За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до частин 1, 2 статті 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Частиною 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
В ході судового розгляду клопотання, слідчим суддею встановлено, що 17.10.2019 ГУНП у Дніпропетровській області було відкрите кримінальне провадження №0000831 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України.
24 березня 2020 року за адресою: місто Дніпро, вул. Новосільна, будинок 1 за місцем фактичного здійснення діяльності КП «Обласного медичного психіатричного центру з лікуванням залежностей зі стаціонаром» Дніпропетровської обласної ради на підставі ухвали слідчого судді від 26.02.2020 року було проведено обшук, у ході якого були встановлені та вилучені такі речі: зошит загальний на 48 аркушах у клітинку з написом у правому нижньому куті «Комунальний заклад «Дніпропетровський наркологічний диспансер» Дніпропетровської обласної ради із записами; наказ № 2 від 02.01.2020 КП «ОМПЦЛЗ» «Про порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в КП «ОМПЦЛЗ» ДОР» з 9 додатками на 34 аркушах; папка для паперів прозора з червоним корінцем з актами приймання наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів від постачальника в аптечних складах і закладах охорони здоров`я України КП «Дніпропетровський наркологічний диспансер» ДОР» від 03.01.2019, 19.02.2019, 13.03.2019, 16.04.2019, 10.05.2019, 04.06.2019, 04.07.2019, 06.08.2019, 04.09.2019, 01.10.2019, 06.11.2019, 10.12.2019, 22.05.2019, 19.12.2019 на 83 аркушах; папка для паперів прозора з синім корінцем з документами по «Программа социально-психологической реабилитации наркозависимых в Днепропетровском областном наркологическом диспансере», яка була виявлена у шухляді робочого столу головного кольору КП «ОМПЦЛЗ» ДОР» ОСОБА_4 ; акти приймання передачі послуг у кількості 17 штук; специфікації до договору у кількості 15 штук; договори про надання благодійної допомоги у кількості 5 штук; посадова інструкція приймально-діагностичного відділення з кабінетом медичних оглядів на стан сп`яніння КП «ОМПЦЛЗ» ДОР» ОСОБА_5 на 5 аркушах; посадова інструкція завідувача диспансерного відділення КП «ОМПЦЛЗ» ДОР» ОСОБА_6 на 8 аркушах; посадова інструкція завідуючого організаційно-методичного консультативного відділу КП «ОМПЦЛЗ» ОСОБА_7 на 6 аркушах; посадова інструкція завідувача консультативної поліклініки КП «ОМПЦЛЗ» ДОР» ОСОБА_8 на 4 аркушах; посадова інструкція завідуючої відділення платних послуг КП «ОМПЦЛЗ» ДОР» ОСОБА_9 на 5 аркушах; посадова інструкція завідувача відділення інтенсивної терапії КП «ОМПЦЛЗ» ДОР» ОСОБА_10 на 5 аркушах; посадова інструкція виконуючого обов`язки завідувача відділення № 3 ОСОБА_11 на 4 аркушах; посадова інструкція лікаря-нарколога вищої категорії приймально-діагностичного відділення з кабінетом медичних оглядів на стан сп`яніння КП «ОМПЦЛЗ» ДОР» ОСОБА_12 на 5 аркушах; посадова інструкція головного лікаря КП «ОМПЦЛЗ» ДОР» на 6 аркушах; посадова інструкція лікаря-нарколога першої категорії приймально-діагностичного відділення з кабінетом медичних оглядів на стан сп`яніння КП «ОМПЦЛЗ» ДОР» ОСОБА_13 на 5 аркушах; посадова інструкція заступника головного лікаря з медичної роботи КП «ОМПЦЛЗ» ДОР» на 5 аркушах; посадова інструкція лікаря-нарколога вищої категорії приймально-діагностичного відділення з кабінетом медичних оглядів на стан сп`яніння КП «ОМПЦЛЗ» ДОР» ОСОБА_14 на 5 аркушах; посадова інструкція лікаря-нарколога дільничного наркологічного кабінету, в якому проводиться замісна підтримуюча терапія (метадоном, бупренорфіном, едноком) КП «ОМПЦЛЗ» ДОР» на 10 аркушах; посадова інструкція лікаря-нарколога консультативної поліклініки КП «ОМПЦЛЗ» ДОР» ОСОБА_15 на 5 аркушах; посадова інструкція старшої медичної сестри відділення інтенсивної терапії КП «ОМПЦЛЗ» ДОР» ОСОБА_16 на 4 аркушах; посадова інструкція старшої медичної сестри диспансерного відділення КП «ОМПЦЛЗ» ДОР» на 5 аркушах; посадова інструкція старшої медичної сестри диспансерного відділення КП «ОМПЦЛЗ» ДОР» ОСОБА_17 на 4 аркушах; посадова інструкція старшої сестри медичної ПДВ з кабінетом медичних оглядів на стан сп`яніння КП «ОМПЦЛЗ» ДОР» ОСОБА_18 на 4 аркушах; посадова інструкція старшої медичної сестри консультативної поліклініки КП «ОМПЦЛЗ» ДОР» ОСОБА_19 на 4 аркушах; посадова інструкція сестри медичної ПДВ з кабінетом медичних оглядів на стан сп`яніння КП «ОМПЦЛЗ» ДОР» ОСОБА_20 на 4 аркушах; посадова інструкція медичної сестри процедурного кабінету відділення № 3 КП «ОМПЦЛЗ» ДОР» ОСОБА_21 на 3 аркушах; посадова інструкція медичної сестри маніпуляційного кабінету відділення № 1 КП «ОМПЦЛЗ» ДОР» ОСОБА_22 на 3 аркушах; посадова інструкція медичної сестри дільничної наркологічного кабінету, в якому проводяться замісна підтримуюча терапія на 5 аркушах; посадова інструкція медичної сестри, відповідальної за медикаментозне постачання в КП «ОМПЦЛЗ» ДОР» ОСОБА_23 на 4 аркушах; посадова інструкція головної медичної сестри КП «ОМПЦЛЗ» ДОР» ОСОБА_24 на 4 аркушах; посадова інструкція медичної сестри палатної відділення № 2 КП «ОМПЦЛЗ» ДОР» ОСОБА_25 на 4 аркушах; посадова інструкція медичної сестри відділення інтенсивної терапії КП «ОМПЦЛЗ» ДОР» ОСОБА_26 на 5 аркушах; посадова інструкція сестри медичного відділення № 1 КП «ОМПЦЛЗ» ДОР» ОСОБА_27 на 4 аркушах; посадова інструкція завідувача господарством відділення № 2 ОСОБА_28 на 2 аркушах; посадова інструкція завідувача господарством ОСОБА_29 на 3 аркушах; список працівників КП «ОМПЦЛЗ» ДОР», які працюють на 24.03.2020 (санітари) на 2 аркушах; папка для паперів пластикова сірого кольору в якій міститься: посадова інструкція головного бухгалтера КП «ДНД» ДОР» ОСОБА_30 від 02.07.2018 на 3 аркушах та від 02.01.2019 на 3 аркушах; посадова інструкція заступника головного бухгалтера КП «ДНД» ДОР» ОСОБА_31 від 02.01.19 на 2 аркушах та від 02.07.2019 на 2 аркушах; посадова інструкція бухгалтера КП «ДНД» ДОР» ОСОБА_32 від 02.01.2019 на 2 аркушах та від 02.07.2018 на 2 аркушах; посадова інструкція бухгалтера КП «ДНД «ДОР» ОСОБА_33 від 02.01.2019 на 2 аркушах та від 02.07.2018 на 2 арккушах; посадова інструкція бухгалтера КП «ДНД «ДОР» ОСОБА_34 від 02.01.20019 на 3 аркушах та від 02.07.2018 на 3 аркушах; журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації КП Дніпропетровський наркологічний диспансер Дніпропетровської обласної ради, розпочатий 27.09.2019 із запису № 2157 від 27.09.2019, останній запис без номеру, внесений 24.03.2020 о 12.30 год. на ОСОБА_35 ; платіжні доручення №№ 174, 3, 39, 81, 82, 83, 11, 209 та 191; журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації КЗ Дніпропетровський наркологічний диспансер Дніпропетровської обласної ради, розпочатий 03.07.2018, закінчений 13.02.2019 на 200 аркушах; журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації КЗ Дніпропетровський наркологічний диспансер Дніпропетровської обласної ради, розпочатий 13.02.2019, закінчений 27.09.2019 на 200 аркушах; посадова інструкція практичного психолога відділення № 1 КП «ОМПЦЛЗ» ДОР» ОСОБА_36 на 5 аркушах; список працівників КП «ОМПЦЛЗ» ДОР», які працюють на 24.03.2020 (інші) на 3 аркушах; список лікарів КП «ОМПЦЛЗ» ДОР», які працюють на 24.03.2020 на 2 аркушах; список медичних сестер КП «ОМПЦЛЗ» ДОР», які працюють на 24.03.2020 на 3 аркушах; копія статуту КП «ОМПЦЛЗ» ДОР», затвердженого рішенням ДОР № 792-17/VII від 16.08.2019 на 16 аркушах; копія наказів №№ 21-к, 8-к, 2-к, 82-к, 6-к, 22-к, 113-Кпп, 82-к, 26-к, 59-к, 31-к, 2-к, 91-к, 50-к, 9-к, 9-к, 71-к, 2-к, 23-к, 104-к, 79-к, 73-к, 69-к, 40-к, 102-к, 141-к, 44-к, 10-к, 62-к, 87-к, 94-к, 54-к, 71-к, 164-к, 136-к; копія додаткової угоди № 1 від 02.07.2019; копія додаткової угоди № 2 від 20.09.2019; копія витягів із рішень ДОР від 26.09.2014, 30.08.2013, 06.08.2010; копія витягу із розпорядження голови Дніпропетровської обласної ради від 19.07.2010; табеля виходу на роботу за січень грудень 2019 року на 24 аркушах; папка для паперів з документами щодо звітності по транквілізаторам за 2019 рік: січень 58 аркушів, лютий 40 аркушів, березень 55 аркушів, квітень 58 аркушів, травень 60 аркушів, червень 58 аркушів, липень 43 аркуші, серпень 71 аркуш, вересень 81 аркуш, жовтень 56 аркуш, листопад 41 аркуш, грудень 68 аркуш; папка для паперів з документами щодо звітності по метадону у кількості 12 штук за 2019 рік, які містять наступні документи: меморіальні ордери, оборотні відомості по товарно-матеріальним рахункам, видаткові накладні, реєстри видаткових накладних, акти звірки залишків матеріальних цінностей, гуманітарної допомоги, отриманих від КЗ «ДНД» ДОР», акти списання виробничих запасів, матеріалів, медикаментів та інших запасів; звіт про надходження і відпуск лікарських засобів (транквілізатори) за березень 2020 (01.03.2020 24.03.2020) на 1 аркуші; реєстр отриманих прибуткових накладних за березень 2020 р. (01.03.2020 24.03.2020) на 1 аркуші; звіт про надходження і відпуск лікарських засобів (метадон 3н, бупренорфін бюджет) за березень 2020 (01.03.2020) на 1 аркуші; реєстр отриманих прибуткових накладних за березень 2020 (01.03.2020 24.03.2020) на 1 аркуші; порядок госпіталізації та виписки хворих в КП «ДНД «ДОР», затверджений 03.07.2018 на 5 аркушах; положення про наркологічний кабінет, в якому проводиться замісна підтримуюча терапія для пацієнтів з опіїдною залежністю, затверджене 02.07.2018 на 3 аркушах; план використання бюджетних коштів на 2019 рік на 1 аркуші; лімітна довідка про бюджетні асигнування та кредитування на 2019 рік на 1 аркуші; помісячний план використання бюджетних коштів на 2019 рік на 1 аркуші; лімітна довідка про бюджетні асигнування та кредитування на 2019 рік від 02.01.2019 на 1 аркуші; лімітна довідка про бюджетні асигнування та кредитування на 2019 рік від 18.12.2018 на 1 аркуші; копія плану використання бюджетних коштів на 2019 рік на 1 аркуші; лист КП «ДНД» ДОР» від 24.07.2019 № 1317 на 1 аркуші; лист Дніпропетровської обласної державної адміністрації № 5765/0/29-19 від 25.07.2019; пояснювальна записка до фінансового плану на 2019 рік на 18 аркушах; довідка по залишкам психоактивних підконтрольних речовин в КП «ОМПЦЛЗ» ДОР» станом на 24.03.2020 на 2 аркушах; договір № 1 про закупівлю послуг від 27.06.2019 ,укладений між ТОВ «Наркологічний центр «Шанс Плюс» та КП «ДНД» ДОР» з додатками на 7 аркушах; звіт про результати проведення процедури закупівлі UA 2019-05-17-002196-а на 1 аркуші; акти надання послуг № 1 від 20.09.2019, № 2 від 23.09.2019, № 3 від 24.09.2019, № 4 від 22.10.2019, № 5 від 15.11.2019, № 6 від 09.12.2019, згідно договору № 1 від 27.06.2019.
Постановою слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 від 25.03.2020 перелічені вище речі, предмети, документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000831.
Обґрунтовуючи заявлене клопотання, слідчий зазначив, що вилучені предмети є тимчасово вилученим майном і мають значення для кримінального провадження.
В той же час, відповідно до частини 7 статті 236 Кримінального процесуального кодексу України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відтак диспозиція приведеної норми свідчить про те, що майно, яке входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, не вважається тимчасово вилученим, отже правило щодо обов`язкового звернення слідчого протягом 48 годин з клопотанням про його арешт на ці правовідносини не поширюється, оскільки ухвалою слідчого судді від 26.02.2020 слідчому було надано дозвіл на проведення обшуку та вилучення, у тому числі перелічених у клопотанні документів.
Керуючись статтями 98, 167, 168, 170 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
у х в а л и в:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку у кримінальному провадженні №0000831 залишити без задоволення.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1