Справа № 754/4950/20
У Х В А Л А
Іменем України

04 травня 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 02.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 358КК України,
В С Т А Н О В И В:
28 квітня 2020 року слідчий СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, що знаходяться у володінні посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме щодо: документів які подавалися та підписувалися особою при отриманні банківської картки (заяви на відкриття банківського рахунку, анкети, тощо) та в подальшому користуванні банківського карткового рахунку за якими закріплено банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних ідентифікаторів, щодо осіб які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів по даних карткових рахунків, відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по вищевказаному банківському картковому рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах, матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по вищевказаному банківському картковому рахунку, аудіо записи по всіх випадки звернення до Call центру, всі наявні відомості включаючи IP і МАК адреси що могли використовуватись при проведенні операцій вищевказаному банківському картковому рахунку з використанням мережі «Інтернет», копії вхідної та вихідноїкореспонденції між банківською установою та клієнтами банку, інформацію щодопроведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковомумоніторингу, з доданням підтверджуючих документів, заява (оферта) 200122748від 23.01.2018 з додатками.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в слідчому відділі Деснянського управління поліції ГУ НП в м. Києві, перебувають матеріали кримінального провадження №0000020 від 02.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.01.2018 о 16 год. 44 хв. за допомогою дистанційних систем звернувся чоловік, який представився ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (в подальшому - Клієнт), що проживає за адресою: АДРЕСА_2 до AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою оформлення «Кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_3 (DS) (Украина)», з кредитним лімітом у розмірі 5000 грн.
Після оформлення даної заяви (оферти) № 200122748 від 23.01.2018, працівниками AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено ідентифікацію Клієнта, в подальшому прийняте позитивне рішення про оформлення «Кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_3 (DS) (Украина)», про що було повідомлено клієнта.
Для підписання кредитного договору, кур`єрською доставкою було доставлено договір за адресою: АДРЕСА_2 та підписано клієнтом. Після чого, даний договір кур`єром було доставлено до AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, Клієнтом було надано копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , серія НОМЕР_3 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_4 та копію ІПН № НОМЕР_4 .
Начальником Київського відділення № НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , здійснено повну перевірку пакету документів по укладеному кредитному договору № 200122748 та відкрито особовий рахунок клієнту № НОМЕР_6 29.01.2018, платіжну картку № НОМЕР_2 .
20.01.2020 року, до AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся громадянин ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що його документи разом з іншими особистими речами були викрадені, про що 21.08.2015 року, він повідомив правоохоронні та органи державної влади, а саме звернувся із написанням відповідної письмової заяви до ІНФОРМАЦІЯ_5 . за результатами розгляду якої, дані відомості були внесені до ЄРДР за №0009866 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що вказані у клопотанні документи, які перебувають у володінні посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які будуть використані під час досудового розслідування, як доказ вчинення кримінального правопорушення подальшому аналізу та проведення судових експертиз, документів, які можуть містити конфіденційну інформацію.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 02.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів документів які подавалися та підписувалися особою при отриманні банківської картки (заяви на відкриття банківського рахунку, анкети, тощо) та в подальшому користуванні банківського карткового рахунку за якими закріплено банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних ідентифікаторів, щодо осіб які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів по даних карткових рахунків, відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по вищевказаному банківському картковому рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах, матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по вищевказаному банківському картковому рахунку, аудіо записи по всіх випадки звернення до Call центру, всі наявні відомості включаючи IP і МАК адреси що могли використовуватись при проведенні операцій вищевказаному банківському картковому рахунку з використанням мережі «Інтернет», копії вхідної та вихідноїкореспонденції між банківською установою та клієнтами банку, інформацію щодопроведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковомумоніторингу, з доданням підтверджуючих документів, заява (оферта) 200122748від 23.01.2018 з додатками, які знаходяться у посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: