Справа №: 398/3965/19
провадження №: 1-кс/398/107/20
УХВАЛА
Іменем України

"30" січня 2020 р. м. Олександрія
Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 22.08.2019 року за №0001977 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307, ч.1 ст. 263 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_2 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 22.08.2019 року за №0001977 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307, ч.1 ст. 263 КК України, а саме: накласти арешт на корпоративні права шляхом заборони їх відчуження Товариства з обмеженою відповідальністю "Мастер", код ЄДРПОУ - 22213268, фізичним і юридичним особам вчиняти дії щодо розпорядження часткою учасника у статутному капіталі ТОВ "Мастер", () в розмірі 100% статутного капіталу або часткою від цієї частки у статуному капіталі Товариства, а також заборонити будь-яким іншим особам (державним реєстратом, державним і приватним нотаріусам) здійснювати будь-які реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ "Мастер", які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань у звязку із зміною частки засновника (учасника) у статуному капіталі юридичної особи - ТОВ "Мастер", зміни відомостей про засновників/учасників, зміни виконавчого органу, зміни місцезнаходження та інших відомостей про юридичну особу - "Мастер".
Клопотання обґрунтовано тим, що в 2019 році (точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_4 , діючи умисно та разом з ОСОБА_5 в невстановленої в ході досудового розслідування особи, за невстановлених обставин придбали особливо небезпечний наркотичний засіб (канабіс), обіг якого заборонено, з метою його збуту за грошову винагороду.
В подальшому, ОСОБА_4 переніс придбаний особливо небезпечний наркотичний засіб (канабіс), обіг якого заборонено, до домоволодіння ТОВ «Майстер» директором якого він являється, за адресою: АДРЕСА_1 , де незаконного його зберігав з метою збуту. За цією ж адресою тимчасово проживала ОСОБА_5 , яка маючи на меті здійснення реалізації наркотичного засобу (канабіс) допомагала ОСОБА_4 в незаконному виготовленні наркотичного засобу (канабіс), шляхом його подрібнення та фасування по паперовим згорткам.
06.11.2019 до місця тимчасового проживання ОСОБА_5 за вищевказаною адресою, яка налагодила збут наркотичних засобів на постійній основі, прийшов ОСОБА_6 (особа зі зміненими анкетними даними) з метою придбання особливо небезпечного наркотичного засобу (канабіс). ОСОБА_5 реалізуючи спільний з ОСОБА_4 злочинний умисел, направлений на збут особливо небезпечного наркотичного засобу (канабіс), з корисливих мотивів, маючи на меті збагачення за рахунок продажу особливо небезпечних наркотичних засобів, незаконно збула протягом періоду часу з 13 год. 55 хвилин по 14 годину 00 хвилин особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_6 за грошову винагороду в сумі 200 гривень паперовий згорток з речовиною рослинного походження, яка згідно висновку експерта № 1124 від 14 листопада 2019 року містить особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, обіг якого заборонено, масою 0,931 грама.
19.11.2019 ОСОБА_4 знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 реалізуючи спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел направлений на збут особливо небезпечного наркотичного засобу (канабіс), з корисливих мотивів, маючи на меті збагачення за рахунок продажу особливо небезпечних наркотичних засобів, незаконно збув протягом періоду часу з 14 год. 55 хвилин по 15 годину 10 хвилин особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_6 за грошову винагороду в сумі 200 гривень паперовий згорток з речовиною рослинного походження, яка згідно висновку експерта № 1170 від 21 листопада 2019 року містить особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, обіг якого заборонено, масою 0,941 грама.
Крім того, в 2019 році (точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_4 діючи умисно та разом з ОСОБА_5 в невстановленої в ході досудового розслідування особи, за невстановлених обставин придбали особливо небезпечний наркотичний засіб (канабіс), обіг якого заборонено, з метою його збуту за грошову винагороду.
В подальшому, ОСОБА_4 переніс придбаний особливо небезпечний наркотичний засіб (канабіс), обіг якого заборонено, до домоволодіння ТОВ «Майстер» директором якого він являється, за адресою: АДРЕСА_1 , де незаконного його зберігав з метою збуту. За цією ж адресою тимчасово проживала ОСОБА_5 , яка маючи на меті здійснення реалізації наркотичного засобу (канабіс) допомагала ОСОБА_4 в незаконному виготовленні наркотичного засобу (канабіс), шляхом його подрібнення та фасування по паперовим згорткам.
02.12.2019 до місця тимчасового проживання ОСОБА_5 за вищевказаною адресою, яка налагодила збут наркотичних засобів на постійній основі, прийшов ОСОБА_6 (особа зі зміненими анкетними даними) з метою придбання особливо небезпечного наркотичного засобу (канабіс). ОСОБА_4 реалізуючи злочинний умисел, направлений на збут особливо небезпечного наркотичного засобу (канабіс), з корисливих мотивів, маючи на меті збагачення за рахунок продажу особливо небезпечних наркотичних засобів, повторно, незаконно збув протягом періоду часу з 16 год. 10 хвилин по 16 годину 35 хвилин особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_6 за грошову винагороду в сумі 200 гривень паперовий згорток з речовиною рослинного походження, яка згідно висновку експерта № 1247 від 06 грудня 2019 року містить особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, обіг якого заборонено, масою 1,026 грама.
Крім того, в 2019 році (точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_4 діючи умисно у невстановленої в ході досудового розслідування особи, за невстановлених обставин придбав вогнепальну зброю, бойові припаси та вибухові речовини.
В подальшому, ОСОБА_4 переніс придбані вогнепальну зброю, бойові припаси та вибухові речовини до домоволодіння ТОВ «Майстер» директором якого він являється, за адресою: АДРЕСА_1 , де незаконного його зберігав без передбаченого законом дозволу.
02 грудня 2019 року в період часу з 20 години 46 хвилин по 22 годину 12 хвилин було проведено обшук у нежитловому приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , де в одній з кімнат в сейфі, який відчинив ОСОБА_4 було виявлено та вилучено: - предмет, зовін схожий на автомат з маркувальними позначками « НОМЕР_1 », який згідно висновку експерта №273 від 16.12.2019 року являється нарізною вогнепальною зброєю 5,45-мм автоматом Калашникова (АКС-74) зі складним прикладом, серійний номер 2399414,1983 р.в., промислового виготовленн, виробництва СРСР, придатний для стрільби патронами калібру 5,45х39мм.; - предмет, ззовін схожий на автомат з глушником без маркувальних позначок, який згідно висновку експерта № 274 від 13.12.2019 року являється нарізною вогнепальною зброєю автоматом Калашникова (АКС-74У) калібру 5,45х39мм , промислового виготовлення , виробництва СРСР, у якого саморобним способом видалено заводські серійні номери та встановлено пристрій безшумної та безполум`яної стрільби, придатний для стрільби патронами калібру 5,45х39 мм.;- металевий ящик з маркувальним позначенням «5,45 1800 штук», в якому згідно висновку експерта №282 від 24.12.2019 року знаходиться 1080 предметів схожих на патрони, які являються боєприпасами 5,45-мм (5,45х39мм) проміжними патронами з кулями зі сталевим сердечником, промислового виготовлення, які можуть використовуватися при стрільбі з автоматів системи Калішникова («АК-74», «АКС-74У»), кулемету «РПК-74» та ін., придатні для стрільби; - металева банка з речовиною сірого кольору, з маркувальними позначками «Порох Барс», яка згідно висновку експерта №91/1287 від 11.12.2019 року являється вибуховою речовиною ментальної дії бездимним порохом типу «Барс», належить до категорії вибухових речовин, придатний до вибухового перетворення; - 164 предмети циліндричної форми, зовні схожі на набої, згідно висновку експерта №272 від 13.12.2019 року являються боєприпасами,5,45-мм(5,45х39) проміжними патронами , з яких сто двадцять вісім з кулями зі сталевим сердечником, тридцять три з бронебійними кулями, три- з трасуючими кулями промислового виготовлення які можуть використовуватись при стрільби втоматів системи Калішникова («АК-74», «АКС-74У»), кулемету «РПК-74» та ін., придатні для стрільби; 7 предметів ззовні схожих на гранати та 7 предметів ззовні схожих на запали, які згідно висновку експерта №89/1299 від 16.12.2019 року є чотирма корпусами бойових ручних осколкових гранат наступальної дії типу РГД-5, трьома корпусами бойових ручних гранат осколкових гранат оборонної дії типу Ф-1, речовина якою споряджені сім корпусів ручних гранат, належить до категорії вибухових речовин, та ім. уніфікованих підшивачів ручних гранат дистанційної дії типу УЗРГМ, які належать до категорії вибухових пристроїв, призначеними для ініціювання зарядів вибухових речовин у корпусах ручних гранат; предмет ззовні схожий на набой, який згідно висновку експерта №281 від 24.12.2019 року являється боєприпасом 7,62-мм (7,62х54R) гвинтів очним патроном з трасуючою кулею промислового виготовлення , який може використовуватися для стрільби з гвинтівок Мосіна та ін., придатний для стрільби. Метою арешту майна слідчий зазначає забезпечення спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (пункти 3,4 ч.2 ст.170 КПК України).
Дослідивши клопотання з доданими матеріалами, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до таких висновків.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до пунктів 2,3 ч.2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 2) перелік і види майна, що належить арештувати, 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;повинно бути надано документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном .
Відповідно до ч.3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
Відповідно до ч.1 ст. 167 Господарського кодексу України корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.
Підпунктом 14.1.90 пункту 14.1 ст.14 Податкового кодексу України визначено, що корпоративні права - права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.
За приписами ст.85 Господарського кожексу України господарське товариство є власником: майна, переданого йому у власність засновниками і учасниками як внески; продукції, виробленої в результаті господарської діяльності товариства; доходів, одержаних від господарської діяльності товариства; іншого майна, набутого товариством на підставах, не заборонених законом.
Слідчим ставиться питання про накладення арешту на корпоративні права ТОВ "Мастер", при цьому до матеріалів справи додані наступні документи: витяг з ЄРДР від 22.08.2019 року №0001977, протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 24.08.2019 року, протокол обшуку від 02.12.2019 року, повідомлення про підозру ОСОБА_4 від 03.12.2019 року, архівна довідка №1185 від 21.11.2019 року, з якої вбачається, що на праві спільної часткової власності нерухоме майно за адресою АДРЕСА_1 належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Майстер", довідка АБ №252764 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, з якої вбачається, що керівником ТОВ "Мастер" є ОСОБА_4 ; інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкта нерухомого майна від 29.01.2020 року, з якої вбачається, що на праві спільної часткової власності ТОВ "Мастер "належить нерухоме майно за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Першотравнева, 25.
Долучені до клопотання документи містять відомості про належне на праві власності ТОВ "Мастер" нерухоме майно, що не є тотожнім корпоративним правам фізичної особи. який є учасником гомподарського товариства. Долучені документи не містять жодних відомостей про те, що ОСОБА_4 є учасником ТОВ "Мастер" та розміру його частки у Статутному капіталі ТОВ "Мастер" станом на день звернення з клопотанням, тому слідчий суддя приходить до висновку про повернення клопотання прокурору з наданням строку для усунення недоліків.
Керуючись ст.ст.171, 172, 309 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання заступника начальника Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 22.08.2019 року за №0001977 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307, ч.1 ст. 263 КК України - повернути прокурору для усунення недоліків.
Встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.
Копію ухвали направити слідчому, прокурору.
Ухвала набирає законної сили з моменту її складення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1