Провадження №1-кс/463/2870/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

05 червня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_2 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001356 від 04.12.2019р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей і документів. Просить надати тимчасовий доступ слідчим Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові: ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України заступнику начальника відділу Львівського управління ДВБ НП України полковнику ОСОБА_17 та/або оперуповноваженому Львівського управління ДВБ НП України підполковнику ОСОБА_18 до інформації та документів, а саме:заяв на видачу-переказ готівки, копій паспорта, касових чеків, ордерів та інших банківських документів, щодо оплати послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за відправлення та отримання посилок ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_1 виданий Жовківським РВ 22.11.1999 року, посвідчення водія НОМЕР_2 від 27.02.2013 року, місце народження: Львівська обл., Жовківський р-н, с. Туринка, проживання: АДРЕСА_1 , який користується абонентським номером НОМЕР_3 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_4 виданий Залізничним РВ 16.11.2004, посвідчення водія НОМЕР_5 від 09.12.1995, місце народження м. Львів, проживання АДРЕСА_2 , який користується абонентським номером НОМЕР_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_7 виданий Пустомитівським РВ 27.04.1999, посвідчення водія НОМЕР_8 від 09.09.2016 року, місце народження: Львівська обл., Пустомитівський р-н, с.Шоломинь, проживання: АДРЕСА_3 , який користується абонентським номером НОМЕР_9 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_10 виданий Шевченківським РВ від 20.06.2014, посвідчення водія НОМЕР_11 від 13.06.2009, НОМЕР_12 від 13.08.2019, місце народження: м.Львів, проживання: АДРЕСА_4 , який користується абонентським номером НОМЕР_13 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт НОМЕР_14 виданий Золочівським РВ від 16.05.2001, посвідчення водія НОМЕР_15 від 01.06.2016, місце народження Львівська обл.. Золочівський р-н, с. Гончарівка, проживання: АДРЕСА_5 , який користується абонентським номером НОМЕР_16 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , посвідчення водія НОМЕР_17 від 27.12.2001, місце народження: Львівська, Жовківський, с. Смереків, проживання: АДРЕСА_6 , який користується абонентським номером НОМЕР_18 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_8 паспорт НОМЕР_19 виданий Франківським РВ від 05.01.2005, посвідчення водія НОМЕР_20 від 11.04.2015 , уродженець с. Старий Яр, Яворівського району, проживає: АДРЕСА_7 ,який користується абонентським номером НОМЕР_21 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт НОМЕР_22 виданий Миколаївським РС ГУДМС від 11.12.2013, посвідчення водія НОМЕР_23 від 13.10.2004, посвідчення водія НОМЕР_24 від 20.03.2018, народження: ОСОБА_27 , Миколаївський, с. Рудники, проживає: АДРЕСА_8 , який користується абонентським номером НОМЕР_25 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт НОМЕР_26 виданий Франківським РВ від 22.08.2007, посвідчення водія НОМЕР_27 від 28.05.2004, посвідчення водія НОМЕР_28 від 30.06.2009 недіюче, народження Івано-Франківська обл.,с.м.т. Верховина, проживає: АДРЕСА_9 , який користується абонентським номером НОМЕР_29 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт НОМЕР_30 виданий Франківським РВ від 06.05.1997, посвідчення водія НОМЕР_31 від 14.11.2015, ВСВ 007359 від 12.12.2006, НОМЕР_32 від 16.02.1996 народження: м. Львів, проживання: АДРЕСА_10 , яка користується абонентським номером НОМЕР_33 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт НОМЕР_34 виданий Шевченківський РВ від 07.12.1998, посвідчення водія НОМЕР_35 від 19.11.2010, народження: Львівська обл., Мостиський р-н, с. Санники, проживання: АДРЕСА_11 , яка користується абонентським номером НОМЕР_36 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживає: АДРЕСА_12 , яка користується абонентським номером НОМЕР_37 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , проживає: АДРЕСА_13 , яка користується абонентським номером НОМЕР_38 , грошових переказів з використанням послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », за період з 01.01.2015 по момент виконання ухвали слідчого судді, а також інших наявних документів щодо проведення вищевказаними особами грошових переказів з використанням послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Вищевказана інформація та документація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_14 , чи інших структурних підрозділах (відділеннях), в тому числі у м. Львові.

В судове засідання слідчий не з`явився, в прохальній частині клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів просить слухати клопотання у його відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, а також у відсутності слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, необхідність проведення ряду слідчих дій, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові: ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України заступнику начальника відділу Львівського управління ДВБ НП України полковнику ОСОБА_17 та/або оперуповноваженому Львівського управління ДВБ НП України підполковнику ОСОБА_18 до інформації та документів, а саме:заяв на видачу-переказ готівки, копій паспорта, касових чеків, ордерів та інших банківських документів, щодо оплати послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за відправлення та отримання посилок ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_1 виданий Жовківським РВ 22.11.1999 року, посвідчення водія НОМЕР_2 від 27.02.2013 року, місце народження: Львівська обл., Жовківський р-н, с. Туринка, проживання: АДРЕСА_1 , який користується абонентським номером НОМЕР_3 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_4 виданий Залізничним РВ 16.11.2004, посвідчення водія НОМЕР_5 від 09.12.1995, місце народження м. Львів, проживання АДРЕСА_2 , який користується абонентським номером НОМЕР_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_7 виданий Пустомитівським РВ 27.04.1999, посвідчення водія НОМЕР_8 від 09.09.2016 року, місце народження: Львівська обл., Пустомитівський р-н, с.Шоломинь, проживання: АДРЕСА_3 , який користується абонентським номером НОМЕР_9 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_10 виданий Шевченківським РВ від 20.06.2014, посвідчення водія НОМЕР_11 від 13.06.2009, НОМЕР_12 від 13.08.2019, місце народження: м.Львів, проживання: АДРЕСА_4 , який користується абонентським номером НОМЕР_13 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт НОМЕР_14 виданий Золочівським РВ від 16.05.2001, посвідчення водія НОМЕР_15 від 01.06.2016, місце народження Львівська обл.. Золочівський р-н, с. Гончарівка, проживання: АДРЕСА_5 , який користується абонентським номером НОМЕР_16 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , посвідчення водія НОМЕР_17 від 27.12.2001, місце народження: Львівська, Жовківський, с. Смереків, проживання: АДРЕСА_6 , який користується абонентським номером НОМЕР_18 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_8 паспорт НОМЕР_19 виданий Франківським РВ від 05.01.2005, посвідчення водія НОМЕР_20 від 11.04.2015 , уродженець с. Старий Яр, Яворівського району, проживає: АДРЕСА_7 ,який користується абонентським номером НОМЕР_21 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт НОМЕР_22 виданий Миколаївським РС ГУДМС від 11.12.2013, посвідчення водія НОМЕР_23 від 13.10.2004, посвідчення водія НОМЕР_24 від 20.03.2018, народження: ОСОБА_27 , Миколаївський, с. Рудники, проживає: АДРЕСА_8 , який користується абонентським номером НОМЕР_25 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт НОМЕР_26 виданий Франківським РВ від 22.08.2007, посвідчення водія НОМЕР_27 від 28.05.2004, посвідчення водія НОМЕР_28 від 30.06.2009 недіюче, народження Івано-Франківська обл.,с.м.т. Верховина, проживає: АДРЕСА_9 , який користується абонентським номером НОМЕР_29 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт НОМЕР_30 виданий Франківським РВ від 06.05.1997, посвідчення водія НОМЕР_31 від 14.11.2015, ВСВ 007359 від 12.12.2006, НОМЕР_32 від 16.02.1996 народження: м. Львів, проживання: АДРЕСА_10 , яка користується абонентським номером НОМЕР_33 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт НОМЕР_34 виданий Шевченківський РВ від 07.12.1998, посвідчення водія НОМЕР_35 від 19.11.2010, народження: Львівська обл., Мостиський р-н, с. Санники, проживання: АДРЕСА_11 , яка користується абонентським номером НОМЕР_36 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживає: АДРЕСА_12 , яка користується абонентським номером НОМЕР_37 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , проживає: АДРЕСА_13 , яка користується абонентським номером НОМЕР_38 , грошових переказів з використанням послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », за період з 01.01.2015 по момент виконання ухвали слідчого судді, а також інших наявних документів щодо проведення вищевказаними особами грошових переказів з використанням послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Вищевказана інформація та документація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_14 , чи інших структурних підрозділах (відділеннях), в тому числі у м. Львові.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_14 , чи інших структурних підрозділах (відділеннях), в тому числі у м. Львові, - покладається на керівника (чи особу, яка виконує його обов`язки) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_14 , чи інших структурних підрозділах (відділеннях), в тому числі у м. Львові.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1