Справа № 591/43/20
Провадження № 1-кс/591/211/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 січня 2020 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим прокурором, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000304, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.203-2, ч.1 ст.204 КК України, та під час здійснення розслідування 10.01.2020 року на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук у приміщенні, що розташоване за адресою АДРЕСА_1 . Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено предмети, які є речовими доказами у кримінальному провадженні. За таких обставин, просив накласти на них арешт з метою збереження.

В судове засідання слідчий та володільці майна не з`явились, повідомлені про час і місце розгляду справи. Слідчий надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі. Також від власника гррошових коштів надійшла заява про проведення судового засідання без його участі. Неприбуття інших власників та володільців майна згідно ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання. У зв`язку з цим та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Пунктом 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000304, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.203-2, ч.1 ст.204 КК України.

Крім того, додані до клопотання документи дають підстави стверджувати про те, що 10.01.2020 року у приміщенні, що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено системні блоки, флеш-картки, маршрутизатори та монітори, які могли бути предметами, які пристосовувались для незаконного заняття гральним бізнесом, тобто, можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду, тому з огляду на положення п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, на них потрібно накласти арешт з метою збереження.

В той же час, під час проведення обшуку було вилучено й інші предмети, як-то: скляні та поліетиленові пляшки з рідиною коричневого кольору та запахом алкоголю та будь-яких даних, доказів про те, що вказані предмети підпадають під критерії ст.98 КПК України та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, досудове розслідування по якому проводиться за фактом заняття незаконним гральним бізнесом, слідчому судді не надано.

Крім того, на переконання слідчого судді до матеріалів клопотання не додано жодного доказу того, що грошові кошти в сумі 15000 грн., які було вилучено 10.01.2020 року у приміщенні під час проведення обшуку, відповідають критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, а саме: що вони були здобуті в результаті заняття гральним бізнесом.

Натомість, відсутність у органів досудового розслідування даних про ідентифікуючі дані грошових купюр - засобів вчинення злочину, позиція слідчого у поданій заяві про те, що він покладається у частині накладення арешту на грошові кошти на розсуд суду, відомості, які містяться в заяві ОСОБА_4 та доданих до неї документах про те, що вказана сума коштів була виявлена в його одежі та грошові кошти належать особисто йому і їх походження підтверджується доданими документами, - дають підстави вважати, що вилучені під час обшуку кошти не мають доказового значення для кримінального провадження №0000005.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на майно вилучене 10.01.2020 року під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді у приміщенні, що розташоване за адресою м. Суми, вул. Харківська, 12, із позбавленням власника права розпоряджатися та користуватися ним, а саме:

1. Системний блок, с/н НОМЕР_1 ;

2. Флеш-карта, с/н НОМЕР_2 , 16GB;

3. Флеш-карта, «TRANSCRD»;

4. Системний блок, с/н CZC74335Z6;

5. Флеш-карта чорного кольору без позначень;

6. Системний блок, с/н CZC822086Z;

7. Флеш-карта «SMARBUY» 16GB;

8. Системний блок, с/н CZC729OQ41;

9. Флеш-карта «TRANSCRD» 8 GB;

10. Системний блок, с/н CZC815OH60;

11. Флеш-карта «TRANSCRD» 16 GB;

12. Системний блок, с/н CZC82208BQ;

13. Флеш-карта «TRANSCRD» 16 GB;

14. Системний блок, с/н CZC8220850;

15. Флеш-карта, с/н D537CE4026;

16. Системний блок, с/н CZC 91211SP;

17. Флеш-карта, с/н D3946D77AG;

18. Системний блок без серійного номеру «FRMECOM», якого прикріплений маршрутизатор TL-SF1008D;

19. Системний блок без серійного номеру «FAST»;

20. Флеш-карта с/н «DT101G2»;

21. Флеш-карта с/н FB8E3E7 DD3;

22. Системний блок без серійного номеру «FAST»;

23. Флеш-карта «TRANSCRD» 8 GB;

24. Маршрутизатор «TP-LINK» с/н TL-SF1008D;

25. Безпровідний маршрутизатор с/н ;

26. Безпровідний маршрутизатор с/н 029;

27. Безпровідний маршрутизатор с/н 284;

28. Системний блок, с/н CZC 8457569;

29. Системний блок, с/ НCXC8131CV6;

30. Системний блок, с/н CZC8265G3;

31. Системний блок, с/н CZC 80725 YP;

32. Системний блок, с/н CZC 6661KOM;

33. Системний блок, с/н CZC82220883;

34. Системний блок, с/н HUB480Y1;

35. Системний блок, без серійного номера «QUBF»;

36. Системний блок, с/н CZC75021G6;

37. Системний блок, с/н CZC8060L18;

38. Системний блок, с/н CZC7133CR4;

39. Флеш-карта «VERICO»;

40. Флеш-карта «APACER»;

41. Флеш-карта «VERICO»;

42. Флеш-карта «COOP-RAM» 8 GB;

43. Флеш-карта «APACER»;

44. Флеш-карта «APACER»;

45. Флеш-карта «PNY 8G»;

46. Флеш-карта «VERICO» 8G;

47. Флеш-карта «SNY» 8 G;

48. Флеш-карта «APACER»;

49. Монітор «SAMSUNG» с/н MJ17H9FQ404644K;

50. Монітор «SAMSUNG» с/н MJ17HSGYB08000F;

51. Монітор «ASUS» с/н B1LMIZ020712;

52. Монітор «DELL» с/н CN-0J388N-7872-03D-OFFI4;

53. Монітор «MEDION», с/н 712019160;

54. Монітор «SAMSUNG» с/н MJ17H9FP603146P;

55. Монітор «FCTINA», с/н L730 C-P;

56. Монітор «HP», с/н CNC 930PFQB;

57. Монітор «TERRA» с/н CDB;

58. Монітор «CD», с/н 198300198 B;

59. Монітор «DELL», с/н CN-0DJH54-74261-35EJR1B4 .

В задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на пляшки вилучені 10.01.2020 під час обшуку у приміщенні, що розташоване за адресою м. Суми, вул. Харківська, 12, відмовити, негайно повернувши власникам вилучене під час такого обшуку майно, а саме:

1. Скляна пляшка об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Арагвели» з рідиною коричневого кольору, запахом алкоголю;

2. Скляна пляшка об`ємом 0,7 л. з етикеткою «GORDON» з рідиною коричневого кольору, запахом алкоголю;

3. Скляна пляшка об`ємом 0,25 л. з етикеткою «KOBLEVO» з рідиною коричневого кольору, запахом алкоголю;

4. Скляна пляшка об`ємом 0,5 л. з етикеткою «KOBLEVO» з рідиною коричневого кольору, запахом алкоголю;

5. Скляна пляшка об`ємом 0,5 л. з етикеткою «KOBLEVO» з рідиною коричневого кольору, запахом алкоголю;

6. Скляна пляшка об`ємом 0,5 л. з етикеткою «SHABO» з рідиною коричневого кольору, запахом алкоголю;

7. Скляна пляшка об`ємом 0,25 л. з етикеткою «ADJARI» з рідиною коричневого кольору, запахом алкоголю;

8. Скляна пляшка об`ємом 0,25 л. з етикеткою «ADJARI» з рідиною коричневого кольору, запахом алкоголю;

9. Скляна пляшка об`ємом 0,35 л. з етикеткою «SHABO» з рідиною коричневого кольору, запахом алкоголю;

10. Скляна пляшка об`ємом 0,5 л. з етикеткою «BOLGRAD» з рідиною коричневого кольору, запахом алкоголю;

11. Поліетиленова пляшка об`ємом 5 л., з рідиною коричневого кольору, запахом алкоголю;

12. Поліетиленова пляшка об`ємом 5 л., з рідиною коричневого кольору, запахом алкоголю;

13. Поліетиленова пляшка об`ємом 5 л., з рідиною коричневого кольору, запахом алкоголю.

В задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на кошти вилучені 10.01.2020 під час обшуку у приміщенні, що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , відмовити, негайно повернувши власнику гр. ОСОБА_5 вилучені під час такого обшуку грошові кошти в сумі 15000 (п`ятнадцять тисяч гривень) купюри номіналом 500 у кількості 30 шт.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

Ухвала виконується слідчим негайно.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1