Справа №766/6748/20
н/п 1-кс/766/4068/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл їй або іншому слідчому- тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 та можливість вилучити оригінали документів, що стосуються проведення закупівлі UA-2019-06-25-000462-a та щодо виконання договору № 106-Б від 14.08.2019, а саме:

- положення про тендерний комітет ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- посадових інструкцій керівників ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадових осіб, що перебувають (перебували) у складі тендерного комітету за період 2019-2020 років;

- тендерної документації з додатками щодо закупівлі послуг із встановлення світлосигнальної системи ВВI-I на аеродромі аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - реконструкція;

- протоколів засідань тендерного комітету щодо проведення закупівлі;

- річного плану закупівлі на 2019 рік;

- документів, на підставі яких було сформовано тендерну документацію, у тому числі додаток 6 «Технічне завдання по об`єкту: «Встановлення світлосигнальної системи ВВI-I на аеродромі аеропорту «Херсон» - реконструкція» до неї;

- договору № 106-Б від 14.08.2019 з додатками, специфікацією;

- затвердженого календарного плану виконання робіт;

- додаткових угод до договору;

- оборотно-сальдові відомості по рахункам № 60 та № 61 від 16.10.2019;

- актів, укладених відповідно до п. 9.1 договору № 106-Б від 14.08.2019;

- листування з КП Херсонської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2019 по 28.02.2020;

- технічного завдання та проектної документації щодо виконання робіт, передбачених договором № 106-Б від 14.08.2019;

- рахунків-фактур, сертифікатів якості та відповідності на придбані відповідно до договору № 106-Б від 14.08.2019 матеріали;

- копії документів, передбачених наданих у складі тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджують наявність ліцензії на провадження господарської діяльності у будівництві, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури;

- платіжні доручення на перерахування коштів за договором № 106-Б від 14.08.2019;

- договір № 120-Б від 10.09.2019 про здійснення технічного нагляду за виконанням робіт по об`єкту: «Встановлення світлосигнальної системи ВВI-I на аеродромі аеропорту «Херсон» - реконструкція», додаткові угоди, акти приймання виконаних робіт, листування з ФОП ОСОБА_4 за період з 01.09.2019 по 28.02.2020.

При цьому, слідчий просив провести розгляд без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у зв`язку з наявністю загрози зміни чи знищення документів зазначених у клопотанні.
Обґрунтування клопотання:

У провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000094 від 12.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Кримінальне провадження розпочато за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами КП Херсонської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виділених на проведення ремонтно-будівельних робіт об`єктів аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ремонту асфальтобетонного покриття злітної смуги та встановлення світлосигнальної системи ВВI-I на аеродромі аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що обласною Програмою розвитку міжнародного аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2018-2020 роки, затвердженою рішенням ХVII сесії обласної ради VII скликання 16.03.2018 № 755 (зі змінами), передбачено обсяг фінансових ресурсів у сумі 1 063 146,72 тис. грн, з яких з державного бюджету 755 740,098 тис. грн., з обласного бюджету 112 971,122 тис. грн, кошти КП Херсонської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 194 435,5 тис. грн. Відповідно до вказаної програми, відповідальними за виконання програми та головними розпорядниками коштів визначено ІНФОРМАЦІЯ_5 та комунальне підприємство Херсонської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Співвиконавцями програми визначено ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Так, протягом 2019 року Програмою передбачено здійснення видатків, передбачених для створення комфортних умов для авіакомпаній та пасажирів, у тому числі:

1) Реконструкція злітно-посадкової смуги в аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вартістю 250 000 тис. грн., джерело фінансування кошти державного бюджету у сумі 225 000 тис. грн. та обласного бюджету 25 000 тис. грн.;

2) Розробка проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт з реконструкції злітно-посадкової смуги вартістю 1 850,0 тис. грн., джерело фінансування кошти КП Херсонської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

3) Реконструкція світлосигнальної системи ВВІ-1 на аеродромі аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вартістю 53 411,22 тис. грн., джерело фінансування кошти державного бюджету у сумі 48 070,098 тис. грн. та обласного бюджету 5 341,122 тис. грн.;

14.08.2019 за результатами проведення відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір № 106-Б з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 вартістю 37500,00 тис. грн., яким передбачено виконання робіт із встановлення світлосигнальної системи ВВI-I на аеродромі аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до умов договору, строки його виконання до 27.12.2019. Перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором № 106-Б від 14.08.2019 за нібито виконанні ремонтні роботи на аеродромі аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснюється за підписом в.о. керівника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 .

При цьому, договір про виготовлення проектно-кошторисної документації (вартістю 1180,00 тис. грн.) було укладено КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лише 28.11.2019, що свідчить про відсутність проектно-кошторисної документації, на підставі якої здійснено закупівлю робіт з встановлення світлосигнальної системи ВВI-I на аеродромі аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». (Відповідно до Настанови щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013, «кошторисна вартість будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у прямих витратах визначається на підставі нормативної потреби в них, розрахованої виходячи з обсягів робіт, передбачених проектною документацією, та відповідних поточних цін»).

З метою виготовлення в подальшому проектної документації, заступником директора КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_7 , без проведення процедури відкритих торгів, що суперечить вимогам законодавства, було укладено договір № 28/11-19 від 28.11.2019 вартістю 1 180 000 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновником та керівником якого є ОСОБА_8 .

Відповідно до рапорту УСР в Херсонській області ДСР НПУ проведеними оперативними заходами встановлено, що службові особи КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із використанням службового становища привласнили ввірені їм бюджетні кошти, виділенні на реконструкцію світлосигнальної системи ВВI-I на аеродромі аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки жодних робіт по виготовленню проектної документації та встановленню світлосигнальних системи на території аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснюється незважаючи на те, що бюджетні кошти в якості авансу вже перераховані КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки підрядників та строк дії договору закінчився 27.12.2019 та додаткові угоди про продовження терміну договору не підписані.

На теперішній час, з метою проведення повного та неупередженого розслідування злочину, виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо проведення закупівлі UA-2019-06-25-000462-a та щодо виконання договору №106-Б від 14.08.2019, а саме положення про тендерний комітет ІНФОРМАЦІЯ_1 ; посадових інструкцій керівників ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадових осіб, що перебувають (перебували) у складі тендерного комітету за період 2019-2020 років; тендерної документації з додатками щодо закупівлі послуг із встановлення світлосигнальної системи ВВI-I на аеродромі аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - реконструкція; протоколів засідань тендерного комітету щодо проведення вказаної закупівлі; річного плану закупівлі на 2019 рік; документів, на підставі яких було сформовано тендерну документацію, у тому числі додаток 6 «Технічне завдання по об`єкту: «Встановлення світлосигнальної системи ВВI-I на аеродромі аеропорту «Херсон» - реконструкція» до неї; договору № 106-Б від 14.08.2019 з додатками, специфікацією; додаткових угод до договору; оборотно-сальдові відомості по рахункам № 60 та № 61 від 16.10.2019; актів, укладених відповідно до п. 9.1 договору № 106-Б від 14.08.2019; листування з КП Херсонської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2019 по 28.02.2020; технічного завдання та проектної документації щодо виконання робіт, передбачених договором № 106-Б від 14.08.2019; рахунків-фактур; сертифікатів якості та відповідності на придбані відповідно до вказаного договору матеріали; копії документів, передбачених наданих у складі тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджують наявність ліцензії на провадження господарської діяльності у будівництві, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури; платіжні доручення на перерахування коштів за договором № 106-Б від 14.08.2019; договір № 120-Б від 10.09.2019 про здійснення технічного нагляду за виконанням робіт по об`єкту: «Встановлення світлосигнальної системи ВВI-I на аеродромі аеропорту «Херсон» - реконструкція», додаткові угоди, акти приймання виконаних робіт, листування з ФОП ОСОБА_4 за період з 01.09.2019 по 28.02.2020.

Вищевказані документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, без їх дослідження неможливо об`єктивно з`ясувати обставини використання бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується необхідністю призначення судової будівельно-технічної та економічної експертизи, об`єктом дослідження яких будуть їх оригінали. Для проведення дослідження судовим експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Достатніми підставами вважати, що зазначені документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме тільки таким заходом забезпечення кримінального провадження можливо встановити підстави та законність проведення тендерних торгів та перерахування бюджетних коштів для повного та всебічного проведення досудового розслідування.

Крім того, отримання ухвали на проведення тимчасового доступу до документів обґрунтовується ймовірною можливістю внесення змін до існуючих документів з метою ухилення від подальшої кримінальної відповідальності.

Враховуючи, що виникла необхідність у документальному підтвердженні чи спростуванні факту привласнення службовими особами бюджетних коштів, з метою проведення судової експертизи документів, що стали підставою для перерахування бюджетних коштів на розрахункові рахунки підрядних підприємств та для встановлення відповідності документів фактичному обсягу виконаних робіт, тобто в отриманні інформації, яка має значення для досудового розслідування з метою охорони інтересів суспільства і держави, крім того, відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази, а документи, знаходяться на підприємстві є охоронюваною законом інформацією, і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо, і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо, на підставі викладеного, приймаючи до уваги те, що отримати такі дані в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, неможливо, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити їх оригінали.

Слідчий на судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження № 0000094 від 12.02.2020 року здійснюється визначеними слідчими, у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що тільки вказаним слідч им може бути надано доступ до речей і документів, а слідчий ОСОБА_9 не має повноважень.

У провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000094 від 12.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

З метою проведення повного та неупередженого розслідування злочину, виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо проведення закупівлі UA-2019-06-25-000462-a та щодо виконання договору №106-Б від 14.08.2019, а саме положення про тендерний комітет ІНФОРМАЦІЯ_1 ; посадових інструкцій керівників ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадових осіб, що перебувають (перебували) у складі тендерного комітету за період 2019-2020 років; тендерної документації з додатками щодо закупівлі послуг із встановлення світлосигнальної системи ВВI-I на аеродромі аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - реконструкція; протоколів засідань тендерного комітету щодо проведення вказаної закупівлі; річного плану закупівлі на 2019 рік; документів, на підставі яких було сформовано тендерну документацію, у тому числі додаток 6 «Технічне завдання по об`єкту: «Встановлення світлосигнальної системи ВВI-I на аеродромі аеропорту «Херсон» - реконструкція» до неї; договору № 106-Б від 14.08.2019 з додатками, специфікацією; додаткових угод до договору; оборотно-сальдові відомості по рахункам № 60 та № 61 від 16.10.2019; актів, укладених відповідно до п. 9.1 договору № 106-Б від 14.08.2019; листування з КП Херсонської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2019 по 28.02.2020; технічного завдання та проектної документації щодо виконання робіт, передбачених договором № 106-Б від 14.08.2019; рахунків-фактур; сертифікатів якості та відповідності на придбані відповідно до вказаного договору матеріали; копії документів, передбачених наданих у складі тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджують наявність ліцензії на провадження господарської діяльності у будівництві, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури; платіжні доручення на перерахування коштів за договором № 106-Б від 14.08.2019; договір № 120-Б від 10.09.2019 про здійснення технічного нагляду за виконанням робіт по об`єкту: «Встановлення світлосигнальної системи ВВI-I на аеродромі аеропорту «Херсон» - реконструкція», додаткові угоди, акти приймання виконаних робіт, листування з ФОП ОСОБА_4 за період з 01.09.2019 по 28.02.2020 р.р.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей наявних в документах, що знаходяться у володільця, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.

Водночас із цим слідчим не доведено необхідності тимчасового доступу до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) саме їх оригіналів, так як встановити обставини, про які слідчий зазначає у клопотанні, можливо і за їх копіями. У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення (виїмку) копій документів.

Керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншому слідчому включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 та (або) ОСОБА_15 та (або) ОСОБА_16 та (або) ОСОБА_17 та (або) ОСОБА_18 , та (або) ОСОБА_19 , та (або) ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії, а саме документів, що стосуються проведення закупівлі UA-2019-06-25-000462-a та щодо виконання договору № 106-Б від 14.08.2019:

- положення про тендерний комітет ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- посадових інструкцій керівників ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадових осіб, що перебувають (перебували) у складі тендерного комітету за період 2019-2020 років;

- тендерної документації з додатками щодо закупівлі послуг із встановлення світлосигнальної системи ВВI-I на аеродромі аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - реконструкція;

- протоколів засідань тендерного комітету щодо проведення закупівлі;

- річного плану закупівлі на 2019 рік;

- документів, на підставі яких було сформовано тендерну документацію, у тому числі додаток 6 «Технічне завдання по об`єкту: «Встановлення світлосигнальної системи ВВI-I на аеродромі аеропорту «Херсон» - реконструкція» до неї;

- договору № 106-Б від 14.08.2019 з додатками, специфікацією;

- затвердженого календарного плану виконання робіт;

- додаткових угод до договору;

- оборотно-сальдові відомості по рахункам № 60 та № 61 від 16.10.2019;

- актів, укладених відповідно до п. 9.1 договору № 106-Б від 14.08.2019;

- листування з КП Херсонської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2019 по 28.02.2020;

- технічного завдання та проектної документації щодо виконання робіт, передбачених договором № 106-Б від 14.08.2019;

- рахунків-фактур, сертифікатів якості та відповідності на придбані відповідно до договору № 106-Б від 14.08.2019 матеріали;

- копії документів, передбачених наданих у складі тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджують наявність ліцензії на провадження господарської діяльності у будівництві, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури;

- платіжні доручення на перерахування коштів за договором № 106-Б від 14.08.2019;

- договір № 120-Б від 10.09.2019 про здійснення технічного нагляду за виконанням робіт по об`єкту: «Встановлення світлосигнальної системи ВВI-I на аеродромі аеропорту «Херсон» - реконструкція», додаткові угоди, акти приймання виконаних робіт, листування з ФОП ОСОБА_4 за період з 01.09.2019 по 28.02.2020.

Встановити строк дії ухвали до 04.06.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1