Справа № 369/821/20
Провадження №1-кс/369/228/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.01.2020 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
Слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
за участю слідчого ОСОБА_4
захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
підозрюваного ОСОБА_7 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Рубіжне Луганської області, одруженого, освіта вища, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, раніше не судимого, у кримінальному провадженні № 0006093 від 13.12.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 206-2КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням в якому просить застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006093 від 13.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 206-2КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , визначивши вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів для свого існування, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, використання завідомо підроблених документів, печаток та бланків, організував та очолив стійку злочинну групу, до складу якої в різний час увійшли ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в основному жителі з окупованої території Луганської та Донецької області, окремі з яких раніше судимі за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.
Указана злочинна група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності, починаючи з 2018 року і по теперішній час, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності та вчинення кожного злочину, вербуванням нових учасників, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників злочинної групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.
Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, членами злочинної групи, заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмети злочинного посягання - майно та частки учасників ТОВ «ОМОКС» () та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» ().
У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного учасника злочинної групи були розподілені наступним чином:
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являвся організатором та виконавцем злочинної групи, який утворив організовану групу та керував нею, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності організованої групи, організовував вчинення злочинів, керував їх підготовкою та вчиненням, а саме: керуючи утвореною ним злочинною групою, являючись організатором вчинення тяжких злочинів, безпосередньо керував їх підготовкою та приймав активну участь у їх вчиненні, склав план діяльності по вчиненню злочинів по заволодінню чужим майном шляхом підроблення документів, з подальшим їх використанням та визначив способи його виконання, розподіливши ролі і функції кожного із учасників злочинної групи.
Так, ОСОБА_7 , з метою доведення злочинного умислу, направленого на заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», діючи у складі злочинної групи, спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, підробляли офіційні документи, які у подальшому використовувались членами та учасниками організованої ним групи при заволодінні майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД».
Після чого, ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, усвідомлюючи, що виконання розробленого ним злочинного плану, направленого на створення та функціонування злочинної групи, можливо лише за умови утворення стійкого об`єднання довірений йому осіб, направленого на об`єднання їх зусиль, детальний розподіл між ними обов`язків у вчиненні злочинів та забезпечення взаємозв`язку між діями всіх учасників, довів до відома учасників злочинної групи, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, про план злочинних дій, направлений на вчинення злочинів, а саме підроблення документів та використання завідомо підроблених документів на території міста Києва та Київської області. В свою чергу, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, які увійшли до складу злочинної групи, вступили в змову з ОСОБА_7 щодо участі у вчиненні злочинів, спрямованих на заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», у складі організованої групи та усвідомлюючи покладені на них ролі та функції під час готування та вчинення вказаних злочинів, добровільно надали свою згоду на участь у вчиненні злочинів у складі даної злочинної групи, підкоряючись під час злочинної діяльності ОСОБА_7 , який керував нею, свідомо виконуючи всі його вказівки.
Організована і очолена ОСОБА_7 злочинна група характеризувалася:попередньою зорганізованостю в спільне об`єднання для вчинення злочинів;«спеціалізацією» злочинної діяльності учасників злочинної групи, яка виражалась у вчиненні умисних дій, спрямованих на незаконне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», з використанням підроблених документів на території міста Києва та Київської області; стабільністю учасників злочинної групи, яка виразилась у тривалості їх дій на протязі тривалого часу, починаючи 2018 року і до теперішнього часу та детальної організації функціонування групи, здатністю до заміни вибулих учасників групи; об`єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функції кожного з учасників групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;підпорядкованістю учасників злочинної групи її організатору - ОСОБА_7 ;обізнаністю всіх учасників злочинної групи з планом злочинних дій.
Так, у відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного учасника злочинної групи були розподілені наступним чином:
Так, ОСОБА_7 , являвся організатором, який розробив план дій учасників злочинної групи, визначивши відповідно до плану функції та тактику поведінки кожного із учасників злочинної групи в ході вчинення злочинів. Крім того, під час підготовки та вже безпосередньо в ході діяльності злочинної групи по вчиненню кримінальних правопорушень, ОСОБА_7 безпосередньо виконував наступне:
-надавав ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , доручення з метою пошуку громадян, у тому числі малозабезпечених, які за грошову винагороду за його вказівкою та вказівкою ОСОБА_9 будуть брати участь у вчиненні кримінальних правопорушень та підписувати усі необхідні документи;
-з метою усунення перешкод та створюючи умови для вчинення злочинів, забезпечував фінансування злочинної діяльності злочинної групи, а саме: забезпечував коштами на фінансування витрат, пов`язаних із функціонуванням самої злочинної групи та виплатою грошової винагороди особам, які виконували злочинні завдання;
-підшуковував засоби для вчинення злочину, а саме: копії документів ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», зокрема статутів вказаних товариств, а також інших документів з відтиском печаток ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», для виготовлення аналогічних та в подальшому їх використання, зокрема копії паспортних даних ОСОБА_10 та ОСОБА_11 та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів, або картки (дублікати карток) фізичних осіб платників податків на ім`я осіб, чиї паспорти в сукупності з іншими документами мали використовуватися для вчинення злочинів;
-підшуковував самостійно та давав доручення ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , для підшукання засобів для вчинення злочину, а саме: державних реєстраторів, які б за винагороду могли б провести в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань необхідні їм зміни на підставі підроблених документів;
-керував діями учасників злочинної групи та вимагав від останніх безумовного виконання його наказів та плану злочинної діяльності;
Так, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , являвся активним учасником злочинної групи, який діючи в складі організованої групи за домовленістю з іншими учасниками виконував функції, які були відведені йому ОСОБА_7 , як виконавця злочинної групи, під час вчинення кримінальних правопорушень, а саме:
-виготовити печатку ТОВ «ОМОКС» для її подальшого використання під час підписання різного роду документів, після того як його буде призначено новим директором ТОВ «ОМОКС»;
-знайти охоронну фірму, підписати з директором даної фірми договір на здійснення охорони, яка у визначений час зайде на територію ЖК «Чайки» та у силовий спосіб змінить діючу охорону;
- передати невстановленій досудовим розслідуванням особі, на яку ОСОБА_13 , завідомо підроблений протокол загальних зборів ТОВ «ОМОКС» від 02.04.2019 № 02/04 та статут ТОВ «ОМОКС» (нова редакція) для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов`язані зі зміною відомостей про розміри статутного капіталу товариства, розмірів часток учасників у статутному капіталі товариства, внесення змін до статуту товариства та зміною директора товариства, тим самим мати можливість розпоряджатися майном ТОВ «ОМОКС» як новий директор;
- 29.05.2019 починаючи з 02 год. ночі бути присутнім під час силової заміни охоронною фірмою ТОВ «ФЕНІКС 2011», (з якою ОСОБА_12 напередодні підписав договір) постів охорони ЖК «Чайка» та у випадку виникнення будь-яких конфліктів надавати витяг з Державного реєстру юридичних осіб про те, що він являється новим директором ТОВ «ОМОКС»;
- як новий директор ТОВ «ОМОКС» звернутися у банківські установи, де у товариства відкриті рахунки для блокування господарської діяльності;
- в будь-який спосіб відчужити корпоративні права ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», засновником якої є ТОВ «ОМОКС», яка є власником земельної ділянки з кадастровим номером :02:008:0141 загальною площею 3,6127 га., яка розташована в с. Чайки Києво-Святошинського району Київської області на якій здійснюється будівництво багатоквартирного житлового будинку;
- як новий директор здійснити відчуження майна ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» на підконтрольних осіб або безпосередньо на ОСОБА_7 ;
Так, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , являвся активним учасником злочинної групи, яка діючи в складі організованої групи за домовленістю із іншими учасниками виконував функції, які були відведені йому ОСОБА_7 , як виконавця злочинної групи, під час вчинення кримінальних правопорушень, а саме: для прикриття своєї незаконної діяльності, як директора ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», дати доручення підконтрольним особам, зокрема ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , для того щоб останні як уповноважені представники ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ» та ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС», у невстановлений час та у невстановленому місці підписали завідомо підроблений протокол загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС» № 02/04 від 02.04.2019, а також завірили вищевказаний протокол та нову редакцію статуту ТОВ «ОМОКС» в нотаріуса; як директор ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» та одночасно один із засновників ТОВ «ОМОКС», повинен був після призначення ОСОБА_8 керівником ТОВ «ОМОКС», через подання всілякого роду позовів у судові інстанції намагатися затягнути процес скасування Міністерством Юстиції України реєстраційних дій, проведених 28.05.2019 державним реєстратором КП «Реєтраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_16 , щоб ОСОБА_8 якомога довше перебував на посаді директора ТОВ «ОМОКС» і мав можливість реалізувати майно товариства на третіх осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 2018 року і по теперішній час ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також інші невстановлені на даний час слідства особи, діючи узгоджено організованою групою осіб, вступили в попередню злочинну змову, з метою протиправного заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», у т.ч. частками учасників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток товариства, які містили завідомо неправдиві відомості.
Вказані особи, попередньо, умисно й добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій зорганізувалися в злочинну групу з метою вчинення тяжких злочинів, скоєння яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, спрямованого на протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», у т.ч. частками учасників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток товариства, які містили завідомо неправдиві відомості, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій та ролей кожного учасника групи.
Так, ОСОБА_7 , являючись організатором та безпосереднім учасником злочинної групи, спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , та невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, переслідуючи мету протиправного заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», у т.ч. частками учасників, починаючи з 2018 року і по теперішній час вчинили умисні кримінальні правопорушення за наступних обставин.
Так, ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, у відповідності до узгодженого плану дій, отримавши у невстановлений час та у невстановленому місці від ОСОБА_12 копію його паспортних даних, паспортних даних ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , довідок про присвоєння їм ідентифікаційних кодів, а також копію аналогічних документів на підконтрольних ОСОБА_9 осіб, передав вищевказані документи невстановленим досудовим розслідуванням особам, для складання завідомо підробленого протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС» від 02.04.2019 № 02/04 та завідомо підробленого статуту ТОВ «ОМОКС» (нова редакція).
У вказаному протоколі вказано про проведення загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС» і про присутність на вказаних зборах ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , хоча фактично такі збори не проводились, а останні не були присутні при його складанні.
Відповідно до змісту вказаного протоколу від 02.04.2019 № 02/04, головою загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС», обрано ОСОБА_14 , а секретарем ОСОБА_15 ; затверджено результати внесення додаткового вкладу учасника ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від імені та за рахунок активів ПЗНВІФ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС» в грошовій формі у розмірі 204964295,56 грн., який насправді ніхто не вносив; затверджено розмір часток учасників товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених додаткових вкладів; затверджено збільшений розмір статутного капіталу товариства та нової редакції статуту товариства у зв`язку із збільшенням статутного капіталу товариства та зміною розміру часток учасників товариства; про звільнення з посади директора товариства ОСОБА_10 ; про призначення нового директора товариства; про виключення ОСОБА_10 , зі складу осіб, що мають право підпису; про визначення уповноважених осіб на підписання протоколу загальних зборів учасників товариства, проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Державному реєстрі, пов`язані зі зміною відомостей щодо товариства.
Відповідно до завідомо підробленого статуту ТОВ «ОМОКС» в новій редакції, який затверджений загальними зборами учасників ТОВ «ОМОКС», протокол № 02/04 від 02.04.2019, який ОСОБА_12 повинен був зареєструвати в державного реєстратора, частки у статутному капіталі повинні були розподілитись наступним чином: частка ОСОБА_10 , зменшилась з 50,76% до 9%; ОСОБА_11 , з 41,46% зменшилась до 7,35%; ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від імені та за рахунок активів ПЗНВІФ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ» зменшилась з 3,89% до 0,69%, а ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від імені та за рахунок активів ПЗНВІФ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС» збільшилась з 3,89% до 82,96%.
Вказані завідомо підроблені документи необхідні були для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов`язані зі зміною відомостей про розміри статутного капіталу ТОВ «ОМОКС», розмірів часток учасників у статутному капіталі ТОВ «ОМОКС», внесення змін до статуту ТОВ «ОМОКС» та зміною директора ТОВ «ОМОКС» з ОСОБА_10 на ОСОБА_12 .
Так, ОСОБА_7 , діючи у відповідності до заздалегідь узгодженого плану дій, кінцевою метою якого було заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», наказав ОСОБА_9 , забезпечити явку підконтрольних йому людей, а саме ОСОБА_14 та ОСОБА_15 20.05.2019 до нотаріуса ОСОБА_17 для того, щоб останній підтвердив справжність їх підписів в статуті ТОВ «ОМОКС» (нова редакція), затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «ОМОКС» та протоколі № 02/04 від 02.04.2019, тим самим надавши вказаним документам статусу офіційних, щоб унеможливити визнання їх в подальшому недійсними.
ОСОБА_9 , беззаперечно підкоряючись ОСОБА_7 , як організатору злочинної групи, розуміючи необхідність вищевказаних документів під час проведення державним реєстратором в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців відповідних змін, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», виконуючи відведену йому роль виконавця у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, вказівку ОСОБА_7 виконав.
В подальшому, діючи у відповідності до заздалегідь узгодженого плану дій, ОСОБА_7 , маючи станом на 20.05.2019 усі необхідні документи для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у невстановлений час та у невстановленому місці наказав ОСОБА_12 виготовити печатку, яка буде максимально схожа на печатку ТОВ «ОМОКС», яка фактично знаходиться у ОСОБА_10 , до 28.05.2019.
ОСОБА_12 беззаперечно підкоряючись ОСОБА_7 , як організатору злочинної групи, розуміючи необхідність виготовлення печатки ТОВ «ОМОКС», виконуючи відведену йому роль виконавця у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», вказівку ОСОБА_7 виконав.
Маючи в наявності усі необхідні документи для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також незаконно виготовлену ОСОБА_12 печатку ТОВ «ОМОКС», ОСОБА_7 наказав ОСОБА_12 до 28.05.2019 знайти охоронну фірму, яка у визначений ними час силовим способом замінить охорону ЖК «Чайка».
У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак до 28.05.2019, ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_9 зрозумівши, що усе необхідне для протиправного заволодіння майном підприємства ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» готово, визначили дату силового захоплення території ЖК «Чайка» о 02 год. ночі 29.05.2019.
Діючи умисно, протиправно, з метою власного збагачення, переслідуючи мету протиправного заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», у т.ч. частками учасників, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак до 29.05.2019, ОСОБА_7 надав ОСОБА_12 завідомо підроблений протокол загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС» від 02.04.2019 № 02/04 та статут ТОВ «ОМОКС» (нова редакція) та наказав передати вищевказані документи невстановленим особам, які за винагороду, надану ОСОБА_7 , проведуть реєстраційні дії, а саме: внесуть зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов`язані зі зміною відомостей про розміри статутного капіталу товариства, розмірів часток учасників у статутному капіталі товариства, внесення змін до статуту товариства та зміною директора товариства з ОСОБА_10 на ОСОБА_12 .
Група невстановлених осіб, для втілення злочинного плану ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_9 , кінцевою метою якого було протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС», підібрала та залучила до вчинення вказаної незаконної діяльності інших учасників, зокрема ОСОБА_18 , який має спеціальні знання в галузі державної реєстрації та комп`ютерних технологій з метою вчинення ним несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах.
Створена невстановленими особами група зорганізувалась з метою протиправного заволодіння майном підприємств, установ, організацій шляхом несанкціонованого втручання в роботу електро-обчислювальних машин (комп`ютерів) та автоматизованих систем для підробки інформації, тобто проведення реєстраційних дій шляхом несанкціонованого втручання, з метою зміни складу засновників підприємств, розміру їх часток у статутному фонді, зміні директорів та іншого роду змін.
ОСОБА_18 , діючи у відповідності до заздалегідь узгодженого з невстановленими особами плану дій, маючи злочинний намір спрямований на особисте збагачення, шляхом отримання вигоди у протизаконний спосіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажання настання таких наслідків, бажаючи доведення початого ним злочину до кінця, виконуючи відведену йому роль у вказаній злочинній схемі, отримав від невстановлених осіб ключ, логін та пароль державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_19 для подальшого виконання заздалегідь незаконних вказівок невстановлених осіб, пов`язаних із несанкціонованим втручанням в роботу електронно-обчислювальних машин та автоматизованих систем, проведення у них змін, що призвело б до підробки інформації, для протиправного заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» ().
Так, 28.05.2019 ОСОБА_18 , відповідно до відведеної йому ролі, знаходячись у с. Чайки Києво-Святошинського району Київської області (більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено), за допомогою особистого ідентифікатору (логіну) та особистого ключа електронного цифрового підпису державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_16 , знаючи логін та пароль, використовуючи засоби вчинення злочину, а саме, ноутбук марки «Lenovo» model: PF119KP5, через доступ до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань з ключа державного реєстратора ОСОБА_16 , увійшов до вказаного реєстру та вчинив несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, а саме 28.05.2019 о 18:40:49 год.; 18:42:06 год.; 18:46:53 год.; 20:26:29 год.; 20:28:16 год.; 20:29:10 год., несанкціоновано змінив відомості що містяться в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань про юридичну особу - ТОВ «ОМОКС» (), а саме вніс зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах.
Внаслідок проведення ОСОБА_18 , несанкціонованого доступу з ключа державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_16 до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, знаходячись в с. Чайки Києво-Святошинського району Київської області (більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено), від імені державного реєстратора КП «Реєтраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_16 , використовуючи його ключ, логін та пароль доступу до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, 28.05.2019 о 18:40:49 год.; 18:42:06 год.; 18:46:53 год.; 20:26:29 год.; 20:28:16 год.; 20:29:10 год., незаконно провів у вказаному реєстрі реєстраційну дію № 2007029 шляхом внесення відомостей про юридичну особу, що не пов`язана із змінами в установчих документах, не маючи на це підстав, не склавши жодного офіційного документу, що підтверджує обґрунтованість внесених змін щодо ТОВ «ОМОКС» ().
Внаслідок умисних, заздалегідь узгоджених дій, ОСОБА_12 , який беззаперечно виконав вказівку ОСОБА_7 , як організатора злочинної групи, виконуючи відведену йому роль виконавця у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС», вказівку ОСОБА_7 виконав. На підставі поданих ОСОБА_12 завідомо підроблених документів, ОСОБА_18 , несанкціоновано, з ключа державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_16 в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, до установчих документів ТОВ «ОМОКС» () були внесені зміни, а саме: замінено керівника з ОСОБА_10 на ОСОБА_12 ; збільшено частку у статутному капіталі ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від імені та за рахунок активів ПЗНВІФ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС» з 3,89% до 82,96%.
Після цього, ОСОБА_12 , діючи умисно, протиправно, у відповідності до заздалегідь узгодженого з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими досудовим слідством особами плану дій, 28.05.2019 (більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено), уклав як директор ТОВ «ОМОКС» з директором ТОВ «ФЕНІКС 2011» ОСОБА_20 договір про надання послуг із забезпечення контрольно-пропускного режиму та охорони спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкової території. Підписавши вказаний договір як директор ТОВ «ОМОКС», ОСОБА_8 засвідчив вказаний договір відтиском підробленої ним печатки ТОВ «ОМОКС», яку заздалегідь виготовив, достовірно знаючи, що він не є директором Товариства, тим самим підробив договір з метою подальшого його використання.
Діючи у відповідності до заздалегідь узгодженого з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 планом дій, ОСОБА_12 , виконуючи відведену йому роль виконавця у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», вважаючи себе власником та директором ТОВ «ОМОКС», реалізовуючи свій злочинний намір реально розпоряджатися майном, у тому числі частками засновників ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», тобто протиправно заволодіти ним, а також розуміючи, що йому необхідна силова підтримка, залучив близько 100 молодих осіб охоронної фірми ТОВ «ФЕНІКС 2011», яких ввів в оману пред`явивши їм завідомо підроблені документи, у т.ч. витяг з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 28.05.2019 року відповідно якого він являється директором ТОВ «ОМОКС» та повідомив молодикам, що ОСОБА_10 незаконно захопив територію ЖК «Чайка» і не допускає його до робочого місця та просив допомогти розібратися йому в даному питанні.
29.05.2019 року в нічний час (близько 02 год.) реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_12 , спільно з вищевказаними особами на автотранспорті прибули в с. Чайки Києво-Святошинського району Київської області, де будучи введені в оману ОСОБА_12 у силовий спосіб зайшли на територію ЖК «Чайка» та змінили діючу охорону.
ОСОБА_12 у свою чергу виконуючи відведену йому роль виконавця у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, ходив по території ЖК «Чайка», намагався всіляким способом зайти в офісне приміщення ТОВ «ОМОКС» та використовуючи підроблені документи вимагав визнати його законним та легітимним директором ТОВ «ОМОКС», тим самим намагався здійснити протиправне заволодіння майном товариства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів та печаток.
Таким чином, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС», у т.ч. частками учасників товариства, шляхом вчинення правочинів із використанням підроблених документів, умисно, протиправно заволодів часткою ОСОБА_10 у статутному капіталі ТОВ «ОМОКС» () в розмірі 50,76%, що еквівалентно 22422241,00 гривень, та часткою ОСОБА_11 , у статутному капіталі ТОВ «ОМОКС» () в розмірі 41,46%, що еквівалентно 18313198,60 гривень, чим заподіяв ТОВ «ОМОКС» великої шкоди, яка в 500 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів, в сумі 40735440,00 гривень.
Окрім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» (), у т.ч. частками учасників товариства, шляхом вчинення правочинів із використанням підроблених документів, ОСОБА_7 , разом із ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.
Так, 29.05.2019 року після силового захоплення території ЖК «Чайка» охоронцями охоронної фірми ТОВ «ФЕНІКС 2011», з якими ОСОБА_12 як директор ТОВ «ОМОКС» уклав договір, засновники ТОВ «ОМОКС» ОСОБА_10 та ОСОБА_11 очікувано для ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_9 звернулись до органів поліції про вчинення кримінального правопорушення.
Одночасно з цим, засновники ТОВ «ОМОКС» ОСОБА_11 та ОСОБА_11 очікувано для ОСОБА_7 звернулись до Міністерства юстиції України із скаргою на протиправні дії державного реєстратора ОСОБА_16 та відповідно вимогою скасувати реєстраційні дії вчинені останнім відносно ТОВ «ОМОКС», а саме:
- Скасувати Рішення про державну реєстрацію Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах (Дата реєстрації: 28.05.2019 № 2007029. Державний реєстратор: ОСОБА_16 Комунальне підприємство «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» Характер змін: зміна керівника юридичної особи.
- Скасувати Рішення про державну реєстрацію Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи (Дата реєстрації: 28.05.2019
№ 3007029; Державний реєстратор: ОСОБА_16 Комунальне підприємство «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» Характер змін: інші зміни.
- Скасувати Рішення про державну реєстрацію Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах Дата реєстрації: 28.05.2019 № 4007029 Державний реєстратор: ОСОБА_16 Комунальне підприємство «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» Характер змін: зміна складу або інформації про засновників.
- Анулювати доступ державного реєстратора ОСОБА_16 (Комунальне підприємство «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу») до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
- Скасувати акредитацію суб`єкта державної реєстрації, який допустив прийняття незаконних Рішень про державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу (у тому числі але не виключно зміна керівника, зміна статутного капіталу) реєстраційні номери 2007029, 3007029, 4007029 від 28 травня 2019 року, - ОСОБА_16 , Комунальне підприємство «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу».
Так, ОСОБА_7 , являючись організатором та безпосереднім учасником злочинної групи, переслідуючи мету протиправного заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», прораховуючи різні варіанти розвитку подій після призначення ОСОБА_12 директором ТОВ «ОМОКС», дізнався про те, що ОСОБА_10 та ОСОБА_11 звернулись до Міністерства юстиції України із скаргою на протиправні дії державного реєстратора КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_16 .
Засновники ТОВ «ОМОКС» ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вимагали від Мінюсту скасувати незаконні реєстраційні дії, вчинені 28.05.2019 державним реєстратором КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_16 відносно ТОВ «ОМОКС».
Усвідомлюючи, що вказані події набувають значного суспільного резонансу в тому числі і засобах масової інформації, а також те, що комісія в будь-який момент через резонансність даного факту може зібратись на позачергове засідання і скасувати реєстраційні дії державного реєстратора КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_16 , на підставі яких ОСОБА_12 став директором ТОВ «ОМОКС», ОСОБА_7 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений будь-яким способом заволодіти майном ТОВ «ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» (), у т.ч. частками учасників товариства, діючи за погодженням з ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, вирішив без будь-яких законних на те підстав внести зміни в Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, замінивши засновника в ТОВ «ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» з ТОВ «ОМОКС» на ОСОБА_7 , та директора товариства з ОСОБА_10 на ОСОБА_7 .
Діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, переслідуючи мету протиправного заволодіння майном ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», у т.ч. частками учасників, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак до 01.06.2019, ОСОБА_7 наказав ОСОБА_12 повторно звернутись до невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які за винагороду, надану ОСОБА_7 , проведуть реєстраційні дії в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: внесуть зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а також проведуть державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи, внаслідок чого єдиним засновником та директором ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» став би ОСОБА_7
ОСОБА_12 , беззаперечно підкоряючись ОСОБА_7 , як організатору злочинної групи, розуміючи необхідність виконання вказівок останнього, виконуючи відведену йому роль виконавця у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», звернувся до невстановлених досудовим розслідуванням осіб та виконав вказівку ОСОБА_7 .
Група невстановлених осіб, для втілення злочинного плану ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_9 , кінцевою метою якого було протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», підібрала та повторно залучила до вчинення вказаної незаконної діяльності інших учасників, зокрема ОСОБА_18 , який має спеціальні знання в галузі державної реєстрації та комп`ютерних технологій з метою вчинення ним несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах.
Створена невстановленими особами група зорганізувалась з метою протиправного заволодіння майном підприємств, установ, організацій шляхом несанкціонованого втручання в роботу електро-обчислювальних машин (комп`ютерів) та автоматизованих систем для підробки інформації, тобто проведення реєстраційних дій шляхом несанкціонованого втручання, з метою зміни складу засновників підприємств, розміру їх часток у статутному фонді, зміні директорів та іншого роду змін.
ОСОБА_18 , діючи у відповідності до заздалегідь узгодженого з невстановленими особами плану дій, маючи злочинний намір спрямований на особисте збагачення, шляхом отримання вигоди у протизаконний спосіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажання настання таких наслідків, бажаючи доведення початого ним злочину до кінця, виконуючи відведену йому роль у вказаній злочинній схемі, отримав від невстановлених осіб ключ, логін та пароль державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_19 для подальшого виконання заздалегідь незаконних вказівок невстановлених осіб, пов`язаних із несанкціонованим втручанням в роботу електронно-обчислювальних машин та автоматизованих систем, проведення у них змін, що призвело до підробки інформації, для протиправного заволодіння майном ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» ().
Так, 01.06.2019 ОСОБА_18 , відповідно до відведеної йому ролі, знаходячись у с. Чайки Києво-Святошинського району Київської області (більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено), за допомогою особистого ідентифікатору (логіну) та особистого ключа електронного цифрового підпису державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_16 , знаючи логін та пароль, використовуючи засоби вчинення злочину, а саме, ноутбук марки «Lenovo» model: PF119KP5, через доступ до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань з ключа державного реєстратора ОСОБА_16 , увійшов до вказаного реєстру та вчинив несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, повторно, а саме 01.06.2019 о 11:52:13 год.; 11:55:32 год.; 12:03:18 год., несанкціоновано змінив відомості що містяться в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань про юридичну особу - ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» (), а саме вніс зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах та провів державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи.
Внаслідок проведення ОСОБА_18 , несанкціонованого доступу з ключа державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_16 до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, знаходячись в с. Чайки Києво-Святошинського району Київської області (більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено), від імені державного реєстратора КП «Реєтраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_16 , використовуючи його ключ, логін та пароль доступу до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, повторно, 01.06.2019 о 11:52:13 год.; 11:55:32 год.; 12:03:18 год., незаконно провів у вказаному реєстрі реєстраційну дію № 1013674 шляхом внесення відомостей про юридичну особу, що не пов`язана із змінами в установчих документах та провів державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи, не маючи на це підстав, не склавши жодного офіційного документу, що підтверджує обґрунтованість внесених змін щодо ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» ().
05.06.2019 Комісія з розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України на офіційному веб-сайті оприлюднила порядок денний (https://minjust.gov.ua/m/ogoloshennya-pro-zasidannya-komisii-06-chervnya-2019-roku), згідно з яким розгляд скарги ОСОБА_10 та ОСОБА_11 призначено на 06.06.2019 на 14:30. Також, окремо було повідомлено всі зацікавлені сторони в тому числі й ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» та ОСОБА_12 .
Так, ОСОБА_7 , являючись організатором та безпосереднім учасником злочинної групи, переслідуючи мету протиправного заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», діючи у відповідності до узгодженого з ОСОБА_12 та ОСОБА_9 плану дій, передбачив, що ОСОБА_10 та ОСОБА_11 звернуться до комісії у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України.
Дізнавшись, що розгляд скарги ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в комісії з питань державної реєстрації Міністерства юстиції України призначено на 14.30 год. 06.06.2019 року, ОСОБА_7 наказав ОСОБА_9 виконати відведену йому роль, а саме негайно звернутися з аналогічними як у скаргах ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вимогами в Окружний адміністративний суд м. Києва з позовом, отримати максимально швидко ухвалу про відкриття провадження з даного приводу, копію якої надати 06.06.2019 на комісії з питань державної реєстрації Міністерства юстиції України як одна із сторін.
Відповідно до п. 4 ч. 8 ст. 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», Міністерство юстиції України та його територіальні органи відмовляють у задоволенні скарги у разі наявності інформації про судове провадження у зв`язку із спором між тими самими сторонами, з такого самого предмета і тієї самої підстави.
Тобто, директор ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» ОСОБА_9 , беззаперечно підкоряючись ОСОБА_7 , як організатору злочинної групи, розуміючи, що єдиний варіант для того щоб комісія з розгляду скарг щодо державної реєстрації Міністерства юстиції України відмовила у розгляді скарги ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , у відповідності з п. 4 ч. 8 ст. 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», є звернення його до суду з аналогічним позовом.
Так, директор ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від імені та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС» ОСОБА_9 , виконуючи відведену йому роль виконавця у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», вказівку ОСОБА_7 виконав та 06.06.2019 звернувся до Окружного адміністративного суду м. Києва з позовом, в якому просив:
- визнати протиправним та скасувати рішення про державну реєстрацію «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах (Дата реєстрації: 28.05.2019 № 2007029. Державний реєстратор: ОСОБА_16 Комунальне підприємство «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу». Характер змін: зміна керівника юридичної особи.)»;
- визнати протиправним та скасувати рішення про державну реєстрацію «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи (Дата реєстрації: 28.05.2019 № 3007029. Державний реєстратор: ОСОБА_16 Комунальне підприємство «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу». Характер змін: інші зміни.)»;
- визнати протиправним та скасувати рішення про державну реєстрацію «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах (Дата реєстрації: 28.05.2019 № 4007029. Державний реєстратор: ОСОБА_16 Комунальне підприємство «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу». Характер змін: зміна складу або інформації про засновників.)».
За позовом, поданим ОСОБА_9 , як директором ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від імені та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС», Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 06.06.2019 в справі № 640/9913/19 відкрито провадження, проте вказана Ухвала суду була оприлюднена в Єдиному державному реєстрі судових рішень лише 07.06.2019.
В той же час, 06.06.2019 за результатами розгляду скарги ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , Міністерством юстиції України видано наказ № 1693/5, яким скаргу задоволено частково, та скасовано реєстраційні дії у Єдиному держаному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 28.05.2019 року №2007029 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», №3007029 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», №4007029 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» проведені державним реєстратором комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_16 та відповідно анульовано доступ останньому до Єдиних державних реєстрів.
Дізнавшись, що скаргу ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , частково задоволено та скасовано реєстраційні дії проведені 28.05.2019 державним реєстратором комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_16 відносно ТОВ «ОМОКС», ОСОБА_7 зовсім не розраховував на такий перебіг подій, а тому вирішив скасувати наказ Міністерства юстиції України від 06.06.2019 року № 1693/5.
ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_9 , потрібно було в будь-який спосіб скасувати наказ Міністерства юстиції України від 06.06.2019 № 1693/5 «Про скасування реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», для того щоб ОСОБА_12 знову став директором ТОВ «ОМОКС» на підставі проведених 28.05.2019 реєстраційних дій державним реєстратором комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_16 .
З цією метою ОСОБА_7 , наказав ОСОБА_9 знову звернутись до Окружного адміністративного суду м. Києва, але вже зовсім з протилежним позовом. Тепер потрібно було визнати дії державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_16 від 28.05.2019 правомірними, для того щоб Міністерство юстиції України видало новий наказ, яким би дії ОСОБА_16 були визнані правомірними, і ОСОБА_12 автоматично став би директором ТОВ «ОМОКС».
ОСОБА_9 , беззаперечно підкоряючись ОСОБА_7 , як організатору злочинної групи, виконуючи відведену йому роль, кінцевою метою якого є протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», 08.07.2019 звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом про скасування наказу Міністерства юстиції України від 06.06.2019 № 1693/5 та з вимогою відновити реєстраційні дії вчинені 28.05.2019 державним реєстратором комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_19 .
За даним позовом Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 12.07.2019 у справі № 640/12399/19 відкрито провадження.
Таким чином, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» (), у т.ч. частками учасників товариства, шляхом вчинення правочинів із використанням підроблених документів та печаток, умисно, протиправно заволодів часткою ТОВ «ОМОКС» в розмірі 100% в ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», чим заподіяв ОСОБА_10 та ОСОБА_11 великої шкоди, яка в 500 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, в сумі 14964600,00 (чотирнадцять мільйонів дев`ятсот шістдесят чотири тисячі шістсот) гривень.
Внаслідок умисних злочинних дій ОСОБА_7 , який діяв умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою та спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» (), заподіяно великої шкоди, яка в 500 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, на загальну суму 14964600,00 (чотирнадцять мільйонів дев`ятсот шістдесят чотири тисячі шістсот) гривень.
08.01.2020 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3ст 27,ч. 3 ст. 206-2 КК України.
У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Рубіжне Луганської області, одружений, освіта вища, не працюючий, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , громадянин України, раніше не судимий.
Обгрунтованість підозри ОСОБА_7 доведено зібраними матеріалами кримінального провадження та підтверджується доказами.
В ході досудового розслідування кримінального провадження задля об`єктивного його розслідування у розумні строки, виникла необхідність в обранні підозрюваному ОСОБА_7 запобіжного заходу з метою забезпечення виконання ним перед органом досудового розслідування та судом покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбаченим п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, та які вказують що підозрюваний може:
?переховатись від органу досудового розслідування та/або суду;
?знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;
?незаконно впливати на потерпілого, свідка у кримінальному провадженні;
?перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;
?вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Зокрема, ризик переховування ОСОБА_7 від органів досудового розслідування та суду обґрунтовується тим, що підозрюваний, усвідомлюючи невідворотність реального покарання за вчинений злочин, буде намагатись уникнути кримінальної відповідальності шляхом зміни місця проживання, неявки на виклики слідчого, прокурора та суду, (п.1 ч.1 ст.177 КПК України), що також підтверджується рапортами слідчого та повістками, які підтверджують факт переховування підозрюваного від органів досудового розслідування.
ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні злочину, які згідно статті 12 КК України за кваліфікацією злочинів відносяться до тяжких. Відповідно до ч. 3 ст. 206-2 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років.
Оцінюючи ризик, що ОСОБА_7 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, слід зазначити наступне, що ОСОБА_9 та іншими учасниками було підроблено ряд документів, щодо ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» в тому числі і печатки, оригінали яких на даний не знайдено, тому ОСОБА_7 може їх знищити, сховати або спортворити з метою уникнення покарання.
Оцінюючи ризик ОСОБА_7 незаконного впливу на потерпілих, свідків, у кримінальному провадженні, слід зазначити наступне, що ОСОБА_7 ,знаючи місце знаходження потерпілих та свідків може змусити їх змінити покази з метою уникнення покарання.
Оцінюючи ризик, що ОСОБА_7 , перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином, слід зауважити, що слідством на даний час не встановлені всі особи, які причетні до вчинення даних злочинів, в тому числі і не встановлено місце перебування ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , яким ОСОБА_9 , як директор ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» надавав доручення на представництво та інші злочинні накази.
Оцінюючи ризик ОСОБА_7 вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, підтверджується тим, що ОСОБА_9 , знаючи, що Міністерством Юстиції були скасовані реєстраційні дії, щодо ТОВ «ОМОКС»,та на даний час директором являється ОСОБА_10 , може повторно звернутися до державних реєстраторів з метою зміни директора та засновників. Також щодо продовження вчиняти кримінальне правопорушення, слід зазначити, що на даний час ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», засновником якого був ТОВ «ОМОКС», а після противного заволодінням підприємством та майном, в Єдиному Державному реєстру юридичних осіб та фізичних обіс-підприємців було незаконно змінено засновника на ОСОБА_7 і на даний час реєстраційні дії щодо ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» не скасовані, і в Окружному адміністративному судім. Києва, на даний час перебуває справа, щодо скасування реєстраційних дій щодо ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» в якій ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_7 всіляким чином намагаються затягнути розгляд справи.
Таким чином, на думку слідчого, під час досудового розслідування встановлено реальні ризики того, що підозрюваний ОСОБА_7 у разі застосування до нього запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, може переховуватись від органу досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або сотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідків у кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Враховуючи все вищезазначене, ОСОБА_7 необхідно обрати найсуворіший запобіжний захід, який дієво забезпечить виконання підозрюваним передбачених кримінальним процесуальним кодексом України обов`язків.
Наявність вищевказаних ризиків свідчить про неможливість їх запобігання шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, а тому слідчий просила суд задовольнити клопотання та застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі Міністерства юстиції України «Київський слідчий ізолятор`до підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцям. Рубіжне Луганської області, одруженого, освіта вища, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, раніше не судимого, строком на 60 діб.
У разі обрання альтернативного запобіжного заходу у виді застави, прошу визначити заставу у розмірі 55 700 040,00 гривень, а також просила покласти на підозрюваного ОСОБА_7 , у разі внесення застави наступні обов`язки:
- прибувати до слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 кожного понеділка о 11 годині;
- прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, слідчого судді до суду;
- не відлучається із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;
- утримуватися від спілкування з особами, визначеними слідчим, прокурором;
- здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили суд задовольнити його у повному обсязі.
У судовому засіданні підозрюваний та його захисники заперечували проти клопотання, просили суд відмовити у його задоволенні.
Захисник ОСОБА_5 пояснив, що будь-які ризики, визначені ст. 177 КПК України відсутні, оскільки прокурором та слідчим не надано належних та допустимих доказів на підтвердження наявності таких ризиків. Пояснив, що підозра не є обґрунтованою, оскільки та теперішній час між підозрюваним та потеплілим склалиьс неприязні відносини, тривають численні судові справи в межах господарських спорів, які стосуються ТОВ «ОМОКС» та пов`язаних з ТОВ «ОМОКС» підприємств, оскільки підозрюваний та потерпілий передували у ділових відносинах більше 15 років. На підставі викладеного у задоволенні клопотання просив відмовити в повному обсязі.
Захисник ОСОБА_6 підтримав пояснення захисника ОСОБА_5 , додатково пояснив, що підозра також є необґрунтованою, оскільки сумнівним є розмір шкоди, що визначений висновком експерта, відтак сумнівним є правильність кваліфікації, яка визначена органом досудового розслідування. На підставі викладеного у задоволенні клопотання просив відмовити в повному обсязі.
Підозрюваний ОСОБА_7 підтримав пояснення своїх захисників, пояснив, що дане кримінальне провадження є формою тиску на нього з боку потерпілого ОСОБА_10 , який вчинив спробу рейдерського захоплення його частини бізнесу, пов`язаного з ТОВ «ОМОКС», зазначив, що жодних правомірних дій він не вчиняв та просив відмовити у задоволенні клопотання.
Суд, вивчивши клопотання, додані до нього документи, заслухавши думку учасників процесу, дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п. 3 ст. 5 Європейської Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, кожна заарештована або затримана особа має право на судовий розгляд справи у продовж розумного строку чи звільнення від судового розгляду. Таке звільнення має бути обґрунтовано гарантіями явки до суду.
Згідно п. 3 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як: до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до п`яти років.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Слідчий суддя вважає обґрунтованим посилання прокурора на наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, зокрема, підозрюваний може:
?переховатись від органу досудового розслідування та/або суду;
?знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;
?незаконно впливати на потерпілого, свідка у кримінальному провадженні;
?перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;
?вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу стосовно ОСОБА_7 , окрім вище викладених ризиків, слідчий суддя у відповідності до ст.178 КПК України враховує наявність доказів, що обґрунтовують підозру, які свідчать про існування заздалегідь спланованого та ретельно підготовленого злочину із залученням численних осіб, способів та засобів; тяжкість покарання; задовільний стан здоров`я; сталі соціальні зв`язки; відсутність попередніх судимостей. Додатково суд враховує, що підозрюваний, як до вручення підозри та і після вручення підозри, систематично ігнорує виклики слідчого, направлені слідчим органами поштового зв`язку. Окрім цього, будучи повідомленим через свого захисника ОСОБА_5 про виклик до слідчого на 08.01. підозрюваний не з`явився до слідчого без поважної причини, а посилання захисника на стан здоров`я в цей день суд відхиляє, оскільки згідно довідки лікарні підозрюваний відмовився від госпіталізації 05.01., що на думку слідчого судді свідчить про достатній рівень здоров`я для участі в слідчих діях. Також суд враховує численні намагання підозрюваних щодо легалізації власних дій стосовно майна ТОВ «ОМОКС» через судові інстанції Окружного адміністративного суду м.Києва.
Аналізуючи вказані ризики в контексті практики Європейського суду із захисту прав людини, суд зазначає, що ризик втечі підсудного не може бути встановлений лише на основі суворості можливого вироку. Оцінка такого ризику має проводитись із посиланням на ряд інших факторів, які можуть або підтвердити існування ризику або вказати, що вона маловірогідна і необхідність в утриманні під вартою відсутня (Panchenkov. Russia (Панченко проти Росії). Ризик втечі може оцінюватись у світлі факторів, пов`язаних із характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейними зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню (Becciew. Moldova (Бекчиев проти Молдови).
Оцінюючи встановлені судом вищевказані ризики та обставини у своїй сукупностями із слідчий суддя приходить до висновку, що застосування більш м`якого запобіжного заходу окрім тримання під вартою, невзмозі усунути ризик, встановленні ст. 177 КПК України в даному випадку.
Враховуючи ці обставини і тяжкість вчиненого ним злочину, існує реальний ризик залишення ним місця проживання в будь-який час задля уникнення кримінальної відповідальності.
Таким чином, слідчий суддя вважає реальними ризики того, що підозрюваний ОСОБА_7 у разі застосування до нього запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, може переховуватися від органу досудового розслідування та суду; незаконно впливати на потерпілих та свідків у цьому кримінальному провадженні або вчинити інше кримінальне правопорушення, знищити, сховати або спотворити речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Відтак застосування більш м`якого запобіжного заходу не усуне зазначених ризиків не пов`язаного з триманням під вартою.
Згідно з рішенням Європейського суду з прав людини у справах «Фокс, Камбел і Харлі проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.
Суд не приймає до уваги доводи захисників про необґрунтованість підозри, оскільки обставини ділових відносин підозрюваного та потерпілого у період до 2019 року не мають стосунку до обґрунтованості підозри та не спростовує доводи сторони обвинувачення. На думку слодічого судді, наджані стороною обвинувачення докази є достатніми для належного рівня обґрунтованості обвинувачення на час оголошення підозри.
Разом з тим, відповідно до вимог ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків передбачених цим Кодексом.
Отже, задовольняючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя вважає за необхідне визначити підозрюваному розмір застави.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.
Відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України, у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, корисливий мотив, роль підозрюваного, матеріальне становище підозрюваного, тяжкість правопорушення, розмір матеріальної шкоди згідно висновку експерта, у якому підозрюється особа, суд дійшов висновку про застосування застави у розмірі 5 000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у розмірі 10 510 000 грн.,оскільки внесення застави саме в такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, оскільки внесення застави саме в такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 202 КПК України підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави, визначеної у даній ухвалі, якщо в уповноваженої особи місця ув`язнення, під вартою в якому він перебуває, відсутнє інше судове рішення, що набрало законної сили і прямо передбачає тримання цього підозрюваного під вартою.
Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцям. Рубіжне Луганської області, одруженого, освіта вища, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, раніше не судимого, у кримінальному провадженні № 0006093 від 13.12.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 206-2КК України задовольнити частково.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцям. Рубіжне Луганської області, одруженого, освіта вища, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, раніше не судимого, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі «Київському слідчому ізоляторі» Міністерства юстиції України строком до 10 березня 2020 року включно.
Одночасно визначити запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання ОСОБА_7 обов`язків, визначених КПК України, у розмірі 10 510 000 грн., яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок:
Отримувач коштів: Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Київській області, код отримувача (код ЄДРПОУ) 26268119, банк отримувача: Держказначейська служба України, м. Київ, рахунок отримувача UA 0018661.
Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент часу внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.
Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави, оригінали документів з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок Києво-Святошинського районного суду Київської області коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі Державної установи Міністерства юстиції України «Київський слідчий ізолятор».
Після отримання та перевірки протягом одного дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа Державна установа Міністерства юстиції України «Київський слідчий ізолятор» негайно має здійснити розпорядження про звільнення ОСОБА_7 з-під варти, якщо відсутнє інше судове рішення, що набрало законної сили і прямо передбачає тримання даного підозрюваного під вартою, та повідомити усно і письмово слідчого, прокурора та слідчого суддю Києво-Святошинського районного суду Київської області.
У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави:
- прибувати до слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 кожного понеділка о 11 годині;
- прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, слідчого судді до суду;
- не відлучається із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;
- утримуватися від спілкування з особами, визначеними слідчим, прокурором;
- здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний, вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.
Підозрюваного ОСОБА_7 негайно взяти під варту у залі суду.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Строк дії ухвали слідчого судді про тримання під вартою не може перевищувати шістдесят днів, і закінчується 10 березня 2020 року включно.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали суду виготовлений та проголошений 22 січня 2020 року о 17 годині 30 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1