Справа № 724/32/20
Провадження № 1-кс/724/8/20
У Х В А Л А
В С Т А Н О В И В:
У діях невстановленої досудовим розслідуванням особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого, передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.
Будучи допитаним, як потерпілий ОСОБА_6 , надав показання, що 03.01.2020 переглядав оголошення в Інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стосовно купівлі меблів. Переглядаючи дані оголошення натрапив на оголошення, власником якого є ОСОБА_7 , номер мобільного якого ( НОМЕР_2 ). В подальшому ОСОБА_5 одразу зателефонував на даний номер телефону, щоб дізнатись умови продажу меблів. На що ОСОБА_7 в телефонному режимі пояснив ОСОБА_6 , що відправляє даний товар за допомогою вантажних перевізників, а також зазначив що потрібно перекинути завдаток за товар у загальній сумі 2300 грн., та оплатити доставку в сумі 550 грн., на що ОСОБА_5 погодився.
Через деякий час, ОСОБА_7 знову зателефонував та в телефонному режимі повідомив потерпілому ОСОБА_5 , що у зв`язку із тим що виїжджає закордон розпродує меблі за низькими цінами, дана пропозиція зацікавила ОСОБА_5 , переглянувши запропоновані меблі, ОСОБА_5 погодився їх придбати, у відповідь ОСОБА_7 повідомив, що потрібно ще перекинути кошти в сумі 7000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_1 , а на наступний день перекинути решту суми якої не вистачає, а саме 8000 грн.
Так, 03.01.2019 близько 17.00 год. ОСОБА_5 за допомогою терміналу який розташований в магазині с. Поляна, Хотинського району, Чернівецької області, перекинув кошти в сумі 550,84 грн., 2311,20 грн., а також близько 19:00 год. кошти у сумі 4789 грн. та 6970,19 грн. на картковий рахунок НОМЕР_1 .
Після того як ОСОБА_5 перерахував кошти, йому зателефонував ОСОБА_7 , та повідомив що кошти отримав, а також в телефонному режимі продиктував ім`я водія якого звати ОСОБА_8 , державний номерний знак НОМЕР_3 та марку автомобіля «Reno» яким буде здійснено доставку вантажу.
04.01.2020 близько 08.00 год. ОСОБА_5 зв`язавшись з водієм на ім`я ОСОБА_8 , який повинен був здійснити доставку вантажу, останній в телефонному режимі повідомив що вже знаходиться в м. Чернівці, та скоро буде виїжджати, після чого ОСОБА_5 , переконавшись що меблі будуть доставлені, за допомогою терміналу в с. Клішківці, Хотинського району, перекинув кошти в сумі 7817,86 грн. та 378,76 грн. на картковий рахунок НОМЕР_1 .
В подальшому до 12.00 год. ОСОБА_5 очікував прибуття замовлених меблів та оскільки після цієї години так ніхто і не приїхав, потерпілий намагався зв`язатись з водієм, та власником оголошення, однак водій ОСОБА_8 який повинен був доставити замовлення та власник оголошення ОСОБА_7 , були поза зоною досяжності. Після чого ОСОБА_5 вирішив зателефонувати в поліцію, оскільки зрозумів що його ошукали.
Скориставшись в Інтернет мережі сервісом визначення банку за номером картки, за допомогою перших шести цифр, було встановлено що банківська картка № НОМЕР_1 , видана банком: ІНФОРМАЦІЯ_3 .
На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги, що особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про анкетні дані власника банківського рахунку на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити в інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.
Слідчий СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 в судовому засідання не з`явився, однак надав суду заяву в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та розглянути без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, причину своєї неявки суду не повідомив, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно матеріалами клопотання слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо.
Таким чином, вважаю, що дане клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області про тимчасовий доступ до документів, слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_11 , а також за дорученням слідчого, о/у СКП Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію, з можливістю її вилучення, в Чернівецькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , щодо:
- всієї наявної інформацію на особу, яка є власником рахунку (картки) № НОМЕР_1 , на яку 03.01.2020 року, було перераховано грошові кошти в загальній сумі 14 621,23 грн., а також 04.01.2020 року, грошові кошти в загальній сумі 8196,62 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1