Єдиний унікальний номер 728/611/20
Номер провадження 1-кс/728/150/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
В С Т А Н О В И Л А :
14.04.2020 слідчий Бахмацького ВП ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Фінансування будівництва проводилось за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.
Загальна сума сплачених підряднику коштів згідно підписаних актів виконаних робіт (форма № КБ-2В, №КБ-3В) склала 285320.00 грн. Остаточний розрахунок по зазначеному об`єкту проведено ІНФОРМАЦІЯ_2 30.09.2019 після підписання акту виконаних робіт.
Аналізом актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за квітень, червень та вересень 2019 року та візуальним оглядом виконаних робіт встановлено факти невиконання окремих видів робіт.
Проте, дані роботи фактично не виконані. Лише частина укосів внутрішніх оздоблена звичайним пінопластом.
Зловживаючи своїм службовим становищем, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» незаконно обернуто на власну користь державні кошти в сумі понад 40 тис. грн.
1)Податкової декларації з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) за 2019 звітний рік;
2)Звіту форми 1-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) за 2019 звітний рік;
3)Звіту про суму нарахування заробітної плати застрахованих осіб та суму нарахування єдиного внеску на загальнообовязкове державне пенсійне страхування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з додатками за 2019 звітний рік;
4)Податкової декларації з податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) за 2019 звітний рік;
5)Податкової декларації платника єдиного податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) за 2019 звітний рік.
Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без її участі, підтримує його та просить задовольнити.
Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчими, які здійснюють досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.
З матеріалів справи вбачається, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, а документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчим Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), а саме до оригіналів:
1) Податкової декларації з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) за 2019 звітний рік;
2) Звіту форми 1-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) за 2019 звітний рік;
3) Звіту про суму нарахування заробітної плати застрахованих осіб та суму нарахування єдиного внеску на загальнообовязкове державне пенсійне страхування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з додатками за 2019 звітний рік;
4) Податкової декларації з податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) за 2019 звітний рік;
5) Податкової декларації платника єдиного податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) за 2019 звітний рік, з можливістю вилучення вказаних документів.
Строк дії ухвали встановити до 14.05.2020.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя Бахмацького районного суду ОСОБА_1