Провадження № 1-кс/331/281/2020
Єдиний унікальний номер № 331/72/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 січня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 1 юриста 1 класу ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження №0000542 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000542 від 05.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.382 КК України.
В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.02.2012 у справі № 2/808/110/2012, яке залишено в силі ухвалою апеляційного суду Запорізької області від 06.06.2012, задоволено позов заступника прокурора Запорізької області, з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 солідарно стягнуто на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованість за кредитним договором у розмірі 1929221, 57 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що на примусовому виконанні в ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває виконавче провадження № 45980079.

Виконавче провадження про стягнення коштів з ОСОБА_4 повторно відкрито ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) 12.01.2015 на суму 1742042,59 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до договору позички майна (безоплатного користування майном) від 01.08.2017 укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , ОСОБА_4 передано майно, на яке у подальшому накладено арешт держвиконавцем, у безоплатне користування.

Так, 20.02.2015 між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 укладено договір про поділ майна подружжя, вартість майна, яке визначено вказаним договором, на підставі звіту, складеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 18.02.2015, становить 67452 гривень.

Окрім того, до матеріалів провадження долучено документи, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме документи, що свідчать про переказ грошових коштів ОСОБА_4 за кордон, у період виконання вказаного рішення суду.
Також, відповідно до ухвали Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 28.08.2018, за клопотанням державного виконавця ОСОБА_8 , тимчасово обмежено у праві виїзду за кордон громадянина ОСОБА_4 .

Із метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, наявності складу злочину в діях ОСОБА_4 виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме: до матеріалів судової справи №2/808/110/2012, із вилученням їх належним чином завірених копій.

Оскільки, в матеріалах судової справи можуть бути наявними заяви, пояснення, скарги боржника, а також документи щодо перевірки майнового стану боржника, які дозволять встановити наявність реальної можливості у боржника виконати судове рішення, а отже і наявність чи відсутність в діях ОСОБА_4 складу злочину, прокурор звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, а тому клопотання розглянуте у відсутність представника особи, у володінні якої знаходиться речі або документи, що відповідає положенням ч.4 ст. 163 КПК України
Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Так, матеріалами клопотання встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № №0000542, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України, а саме за фактом того, що під час примусового виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.02.2012 у справі № 2/808/110/2012, постановленого в інтересах держави за позовом прокурора, яке набрало законної сили 06.06.2012, про стягнення з ОСОБА_4 на користь ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заборгованості за кредитним договором у розмірі 1,9 млн. грн. (залишок 1,7 млн. грн), ОСОБА_4 , будучи обізнаним про обов`язок виконання вказаного судового рішення та умисно не виконуючи його, відкрив рахунок у банку, за яким здійснювався обіг грошових коштів, про що в порушення вимог Закону України "Про виконавче провадження" не повідомив державного виконавця .
Необхідність надання прокурору дозволу на отримання належним чином завірених копій вищевказаних документів, а саме до матеріалів судової справи №2/808/110/2012 за позовом заступника прокурора Запорізької області, яким з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 солідарно стягнуто на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованість за кредитним договором у розмірі 1929221, 57 грн., які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_8 , з метою встановлення відомостей, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які будуть використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо встановити іншими способами, є обґрунтованою, крім того зазначені обставини підтверджені матеріалами клопотання.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів є доведеним та обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки наявно достатньо підстав вважати, що відомості, які містяться у вказаних документах будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо встановити іншими способами, які важливі для всебічного та повного проведення слідчих дій.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Олександрівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та прокурорам Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до матеріалів судової справи №2/808/110/2012 за позовом заступника прокурора Запорізької області, яким з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 солідарно стягнуто на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованість за кредитним договором у розмірі 1929221, 57 грн., з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою АДРЕСА_1 ..
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

23.01.2020