УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

19 грудня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183 від 03.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 03.04.2019 до чергової частини Сумського РВП ГУНП в Сумській області з заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_1 , про те, що 02.04.2019, перебуваючи за місцем мешкання, у неї за невстановлених обставин з картки зникли грошові кошти у сумі 13 000 грн.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 02-04.2019 року близько 15 год. 15 хв. на мобільний телефон ОСОБА_4 з абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонував незнайомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 і повідомив, що її банківську картку № НОМЕР_2 заблоковано та для її розблокування необхідно повідомити номери карти та дані зі зворотнього боку. Та чотирьохзначний код, що надійде потерпілій в смс-повідомленні. Повідомивши вказану інформацію « ОСОБА_5 », під час розмови з ним на телефон потерпілої надійшло ще одне повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому було вказано, що з банківського рахунку потерпілої було перераховано грошові кошти у сумі 13 000 грн. ОСОБА_4 повідомила про це « ОСОБА_5 », але останній запевнив її, що це помилкова смс та насправді гроші знаходяться на рахунку. Після цього розмова завершилася. На протязі цього та наступного дня потерпіла телефонувала за номером НОМЕР_1 та кожного разу їй відповідали різні особи, що представлялися працівниками банку та спочатку відповідали, що гроші знаходяться на рахунку, а 03.04.2019 відповіли, що гроші дійсно були перераховані та для їх повернення на рахунок, необхідно перерахувати ще 5000 грн. через термінал самообслуговування. Після цього потерпіла зрозуміла, що грошові кошти з її рахунку було перераховано зловмисниками.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 не встановлена, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у яких містяться відомості про: рух коштів (надходження та зняття) за 02.04.2019 з карткового рахунку № НОМЕР_2 , інформацію у вигляді документів, які містять відомості про банківську картку та отримувача грошових коштів по вказаним транзакціям, місце зняття грошових коштів, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів з можливістю вилучення у друкованому вигляді від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та міститься у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких містяться відомості про: рух коштів (надходження та зняття) за 02.04.2019 з карткового рахунку № НОМЕР_2 , інформацію у вигляді документів, які містять відомості про банківську картку та отримувача грошових коштів по вказаним транзакціям, місце зняття грошових коштів

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського РВП ГУ НП в Сумській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому з групи слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1