Справа № 201/1732/20
Провадження № 1-кс/201/750/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2020 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням в кримінальному провадження № 0002078, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22.08.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ПАТ «УкрСоцбанк», про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи нерухомим майном, яке я власністю банку.

За даним фактом 22.08.2018 р. старшим слідчим СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0002078 за ч.2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 19 березня 2008 року між Публічним акціонерним товариством «Укрсоцбанк» та Громадянином України ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 , Ідн. код. НОМЕР_1 ) було укладено кредитний договір № 07.1/59-8 (далі кредитний договір 1), відповідно до умов якого останній отримав кредит у сумі 374 600,00 доларів США з кінцевим терміном виконання до 18.03.2023року.

03 квітня 2007 року між Публічним акціонерним товариством «Укрсоцбанк» та Громадянином України ОСОБА_5 було укладено кредитний договір № 07.1/90-7 (далі кредитний договір 2), відповідно до умов якого останній отримав кредит у сумі 148 00,00 доларів США з кінцевим терміном виконання до 02.04.2017року.

12 червня 2007року між Публічним акціонерним товариством «Укрсоцбанк» та Громадянкою України ОСОБА_6 ( АДРЕСА_2 , Ідн. код. НОМЕР_2 ) було укладено кредитний договір № 07.1/160 - 7 (далі кредитний договір 3), відповідно до умов якого останній отримав кредит у сумі 148 000,00 доларів США з кінцевим терміном виконання до 11.06.2017року.

В забезпечення виконання зобов`язань за кредитними договоромами, між Публічним акціонерним товариством «Укрсоцбанк», ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було укладено договорир іпотеки № 44, 46, 47, 279, 280, 511, 512. Предметом іпотеки за цим договором є:

- Домоволодіння, яке складається з: А-3 житловий будинок загальною площею: 712,6 кв. м., житловою площею: 322,3 кв. м., Б сторожка, В навіс, Г вежа водосп., № 1-49, І-ІV споруди, замощення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що належить на праві власності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

- земельна ділянка площею 0,0495 гектарів, що розташована на території АДРЕСА_3 , кадастровий номер :03:184:0067, цільове призначення: ведення особистого підсобного господарства;

- земельна ділянка площею 0,0841 гектарів, що розташована на території АДРЕСА_3 , кадастровий номер :03:184:0023, цільове призначення: обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд;

- земельна ділянка площею 0,1000 гектарів, що розташована на території АДРЕСА_3 , кадастровий номер :03:184:0066, цільове призначення: обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, які належать на праві власності ОСОБА_6 .

- земельна ділянка площею 0,1000 гектарів, що розташована на території АДРЕСА_4 , кадастровий номер :03:184:0072, цільове призначення: обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, що належить на праві власності ОСОБА_5

Дані договори було посвідчено приватним нотаріусом дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та накладено заборони відчуження зазначених в договорах майна.

Своїх грошових зобов`язань позичальники та іпотекодавці за договорами кредиту та забезпечення не виконували, у зв`язку з чим, на підставі заяви Позивача, приватним нотаріусом Харківського МНО ОСОБА_8 , вчинено виконавчі написи:

Виконавчий напис від 30.03.2015 р. про звернення на нерухоме майно, а саме: Домоволодіння, яке складається з: А-3 житловий будинок загальною площею: 712,6 кв. м., житловою площею: 322,3 кв. м., Б сторожка, В навіс, Г вежа водосп., № 1-49, І-ІV споруди, замощення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що належить на праві власності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

За рахунок коштів, отриманих від реалізації вищевказаного нерухомого майна, задовольнити вимоги ПАТ «Укрсоцбанк» за Договором кредиту № 07.1/59-8 від 19.03.2008 р., у розмірі 8 966 037,14 грн.

Виконавчий напис від 30.05.2015 про звернення на нерухоме майно, а саме:

- земельну ділянку площею 0,0495 гектарів, що розташована на території АДРЕСА_3 , кадастровий номер :03:184:0067, цільове призначення: ведення особистого підсобного господарства;

- земельну ділянку площею 0,0841 гектарів, що розташована на території АДРЕСА_3 , кадастровий номер :03:184:0023, цільове призначення: обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд;

- земельну ділянку площею 0,1000 гектарів, що розташована на території АДРЕСА_3 , кадастровий номер :03:184:0066, цільове призначення: обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, що належить на праві власності ОСОБА_6 .

За рахунок коштів, отриманих від реалізації вищевказаного нерухомого майна, задовольнити вимоги ПАТ «Укрсоцбанк» за Договором кредиту № 07.1/90-7 від 03.04.2007 р., у розмірі 3 274 785,18 грн.

Виконавчий напис від 30.03.2015 р. про звернення на нерухоме майно, а саме: земельну ділянку площею 0,1000 гектарів, що розташована на території АДРЕСА_4 , кадастровий номер :03:184:0072, цільове призначення: обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, що належить на праві власності ОСОБА_5 .

За рахунок коштів, отриманих від реалізації вищевказаного нерухомого майна, задовольнити вимоги ПАТ «Укрсоцбанк» за Договором кредиту № 07.1/160-7 від 12.06.2007 р., у розмірі 3 186 541,93 грн.

На підставі зазначених виконавчих написів в Соборному ВДВС Дніпропетровського МУЮ відкрито виконавчі провадження по примусовому зверненню стягнення вищезазначеного нерухомого майна в рахунок погашення боргу.

В відділі примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Дніпропетровській області відкриті виконавчі провадження № 52116726, 51959285 від 05.09.2016 по примусовому стягненню боргу на підставі виконавчих листів № 755/28884/14ц виданих Дніпровським районним судом м. Києва про солідарне стягнення з боржників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 суми боргу в розмірі 6 937 507,35грн.

Відділами державної виконавчої служби накладено арешти на все майно Боржників, в тому числі і на вищезазначене нерухоме майно в рамках відкритих виконавчих проваджень по примусовому стягненню боргу.

01.08.2018 року, в результаті планового моніторингу правового статусу заставних об`єктів, співробітниками ПАТ «Укрсоцбанк» було виявлено, що в період з 24.07.2018року по 27.07.2018р. державним реєстратором Чумаківськой сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області ОСОБА_9 ( АДРЕСА_5 ) здійснено незаконну реєстрацію прав та їх обтяжень відносно нерухомого майна, яке є предметами іпотеки, а саме: державним реєстратором було зареєстровано право власності на нерухоме майно за іншою особою ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕНДІКС" (, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр-т. Богдана Хмельницького, б. 156).

24.07.2018р. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 надали державному реєстратору завідомо неправдиві дані, які слугували для формування статутного капіталу юридичної особи за рахунок іпотечного майна в розмірі 500 000,00грн. на підставі яких:

24.07.2018р. 25.07.2018р. державним реєстратором ОСОБА_9 на підставі заяви ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про реєстрацію прав та обтяжень зареєстровано право власності на:

- домоволодіння, яке складається з: А-3 житловий будинок загальною площею: 712,6 кв. м., житловою площею: 322,3 кв. м., Б сторожка, В навіс, Г вежа водосп., № 1-49, І-ІV споруди, замощення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що належить на праві власності Боржникам ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за юридичною особою ТОВ «Лендікс» на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна за № б/н від 24.07.2018р. до статутного капіталу ТОВ «Лендікс».

- земельну ділянку площею 0,0495 гектарів, що розташована на території АДРЕСА_3 , кадастровий номер :03:184:0067, цільове призначення: ведення особистого підсобного господарства що належить на праві власності Боржнику ОСОБА_6 за юридичною особою ТОВ «Лендікс» на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна за № б/н від 24.07.2018р. до статутного капіталу ТОВ «Лендікс».

- земельну ділянку площею 0,1000 гектарів, що розташована на території АДРЕСА_3 , кадастровий номер :03:184:0066, цільове призначення: обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, що належить на праві власності ОСОБА_6 за юридичною особою ТОВ «Лендікс» на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна за № б/н від 24.07.2018р. до статутного капіталу ТОВ «Лендікс».

- земельну ділянку площею 0,1000 гектарів, що розташована на території АДРЕСА_4 , кадастровий номер :03:184:0072, цільове призначення: обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, що належить на праві власності ОСОБА_5 за юридичною особою ТОВ «Лендікс» на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна за № б/н від 24.07.2018р. до статутного капіталу ТОВ «Лендікс».

- земельну ділянку площею 0,0841 гектарів, що розташована на території АДРЕСА_3 , кадастровий номер :03:184:0023, цільове призначення: обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд що належить на праві власності ОСОБА_6 за юридичною особою ТОВ «Лендікс» на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна за № б/н від 24.07.2018р. до статутного капіталу ТОВ «Лендікс».

Підстава внесення записів: рішення державного реєстратора Чумаківської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області ОСОБА_9 , про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 42272462, 42273262, 42273010, 42273396 від 27.07.2018р.

Положеннями ст. 9 ЗУ «Про іпотеку» відчуження предмету іпотеки можливе лише за згодою Іпотекодавця.

Таким чином, рішення про державну реєстрацію могло бути прийняте лише за наявності згоди ПАТ «Укрсоцбанк» на відчуження предмету іпотеки.

ПАТ «Укрсоцбанк», як заставодержатель не надавав згоди на відчуження іпотечного майна та держану реєстрацію припинення іпотеки й заборони відчуження нерухомого майна.

Таким чином з метою невиконання рішення суду та в порушення Закону України про виконавче провадження ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за попередньою змовою з державним реєстратором реєстратором Чумаківськой сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області ОСОБА_9 зняли заборони відчуження нерухомого майна, виключили записи про іпотеку, а також зняли арешти, що були неодноразово накладені в рамках виконавчих проваджень по примусовому виконанню рішення суду та виконавчих написів - здійснили реєстраційні дії по відчуженню нерухомого майна на користь іншої особи юридичної особи ТОВ «ЛЕНДІКС».

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Лендікс» було створено 24.07.2018р., тобто в день проведення незаконної реєстрації прав та їх обтяжень щодо відчуження іпотечного майна.

Засновниками (учасники) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників) зазначено попередніх власників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підтверджується витягом з реєстру юридичних осіб. Керівником призначено ОСОБА_10

08.08.2018 року було проведено незаконні реєстраційні дії щодо юридичної особи ТОВ «Лендікс», а саме:

08.08.2018року з переліку засновників виведено ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а протокольним рішенням затверджено співвласниками: керівника ТОВ «Лендікс» ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а статутний капітал було збільшено до 1 000 000,млн. грн.

А іпотечне майно відчужене рішенням державного реєстратора ОСОБА_9 на підставі акту прийому передачу б/н від 07.08.2018р. ТОВ «Лендікс» на користь ОСОБА_10 .

Того ж дня, ОСОБА_10 виведено із складу співвласників ТОВ «Лендікс», а статутний капітал зменшено до 500 000,00 грн.

Також, з метою покриття своїх протиправних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та директор ОСОБА_10 прийняли незаконні рішення щодо реєстраційних дій відносно юридичної особи та нерухомого майна - надали державному реєстратору ОСОБА_9 неправдиві дані на підставі яких було здійснено повторну державну реєстрацію прав та обтяжень іпотечного нерухомого майна, що раніше було передано до статутному капіталі юридичної особи на користь фізичної особи ОСОБА_10 чим здійснили повторні діяння кримінального характеру.

Створене ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підприємство було передумовою для ухилення від виконання рішення суду та подальшої легалізації незаконно отриманого майна шляхом залучення до статутного капіталу, та наступних протиправних дій.

Під час досудового розслідування відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна стало відомо, що обтяження на вище перераховані об`єкти майна були зняті на підставі рішення Дніпропетровського районного суду м. Дніпропетровська, серія та номер 2-175/4676/16 від 01.12.2016 р. на підставі цього ж рішення суду 2-175/4676/16 від 01.12.2016 було скасовано банківську іпотеку.

18.09.2018 р. від Дніпропетровського районного суду м. Дніпропетровська було отримано відповідь про те, що відповідно до даних автоматизованої програми документообігу суду за період з 01.01.2016 р. по 31.12.2016 р. у провадженні суду не перебувало цивільної справи з номером провадження №2-175/4676/16.

Таким чином державний реєстратор Чумаківськой сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області ОСОБА_9 за попередньою змовою з невстановленими під час досудового розслідування особами на підставі завідомо підробного документа, а саме рішення Дніпропетровського районного суду м. Дніпропетровська, серія та номер 2-175/4676/16 від 01.12.2016 р., не перевіривши справжність даного рішення в Єдиному реєстрі судових рішень, вчинила протиправні реєстраційні дії стосовно об`єктів нерухомого майна, що в подальшому призвело до його протиправного відчуження на користь зацікавлених осіб і заподіяння ПАТ «УкрСоцбанк» матеріальних збитків.

Таким чином фактичні обставини кримінального провадження свідчать про необхідність негайного забезпечення кримінального провадження шляхом арешту майна.

Приймаючи до уваги викладене, вважаю за необхідне накласти арешт шляхом заборони відчуження та користування нерухомим майном, а саме на:

- Домоволодіння, яке складається з: А-3 житловий будинок загальною площею: 712,6 кв. м., житловою площею: 322,3 кв. м., Б сторожка, В навіс, Г вежа водосп., № 1-49, І-ІV споруди, замощення, яке знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, вулиця Мандриківська, будинок 100, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101.

- Земельна ділянка площею 0,0495 гектарів, що розташована на території Жовтневого району м. Дніпропетровська по вулиці Мандриківська, будинок 100, кадастровий номер :03:184:0067, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101

- Земельна ділянка площею 0,0841 гектарів, що розташована на території Жовтневого району м. Дніпропетровська по вулиці Мандриківська, будинок 100-а, кадастровий номер :03:184:0023, цільове призначення: обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

- Земельна ділянка площею 0,1000 гектарів, що розташована на території Жовтневого району м. Дніпропетровська по вулиці Мандриківська, будинок 100, кадастровий номер :03:184:0066, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

- Земельна ділянка площею 0,1000 гектарів, що розташована на території Жовтневого району м. Дніпропетровська по вулиці Мандриківська, будинок 102, кадастровий номер :03:184:0072, цільове призначення: обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101

Станом на теперішній час в ході досудового розслідування не виконано всі слідчі (розшукові) дії, які б могли свідчити про повне та об`єктивне проведення досудового розслідування, та вбачається необхідність у встановленні повного кола, які можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення, встановлення та допиту свідків за обставинами вчинення кримінального правопорушення.

Вказані слідчі дії мають істотне значення для доказування кримінального правопорушення, а також встановлення розміру шкоди, яка завдана протиправними діями невстановлених осіб.

Однією з головних обставин, що перешкоджала здійснити ці процесуальні дії раніше, є те що вчинення кримінального правопорушення причетне широке коло осіб, місце знаходження яких станом на сьогоднішній час залишаються невідомими, що в свою чергу становить особливу складність даного кримінального провадження і унеможливлює проведення відповідних перевірок і експертиз.

На підставі викладеного, слідчий просив продовжити строк досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу

Пунктом 2 абзацу 2 частини 1 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Відповідно до частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає доведеним, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

Також слідчий суддя вважає доведеним, що з об`єктивних причин завершити досудове розслідування у зазначений строк неможливо, оскільки, як вбачається з клопотання слідчого, в кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій, які можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчих дій є доцільним продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки є очевидним той факт, що внаслідок особливої складності провадження провести такі слідчі дії у строк неможливо, проте вони можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.

Таким чином, клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0002078, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22.08.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України до шести місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1