Справа № 643/202/20
Провадження № 1-кс/643/210/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 лютого 2020 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання ст. слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000142 від 02.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні старшого слідчого СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 . Перебуває кримінальне провадження №0000142 від 02.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.190 КК України, за фактом придбання права на чуже майно шляхом обману (шахрайства), вчиненого у великих розмірах.
З відомостей, наявних в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно вбачається, зокрема, що на підставі свідоцтва про право на спадщину від 05.11.2009,- виданого ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ОСОБА_5 09.11.2009 було зареєстровано право власності на цілий житловий будинок з надвірними будівлями, загальною площею 97,3 кв.м., по АДРЕСА_1 .
Зі змісту заяви ОСОБА_6 вбачається, що за результатами електронних торгів з реалізації вказаного житлового будинку (протокол №51042 від 16.02.2015), проведених в межах процедури виконавчого провадження, розпочатого 18.09.2012 ІНФОРМАЦІЯ_2 , переможцем торгів визнано ОСОБА_7 , за яким зареєстровано право власності на будинок. У подальшому за договором купівлі-продажу від 09.09.1015 ОСОБА_7 продав будинок ОСОБА_8 (1/2 частка) та ОСОБА_9 (1/2 частка). Після цього 03.06.2016 між ОСОБА_10 та власниками часток будинку укладено договір іпотеки (в порядку забезпечення виконання зобов`язань за договором позики від 03.06.2016), предметом якого був вказаний житловий будинок, а 08.05.2019 за ОСОБА_10 зареєстровано право власності на згаданий житловий будинок на підставі включеного до іпотечного договору іпотечного застереження про задоволення вимог іпотекодержателя в позасудовий спосіб.
Водночас, зі змісту заяви ОСОБА_6 вбачається, що між ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , від імені якого діяв ОСОБА_12 , ще 11.12.2009 (тобто до початку процедури виконавчого провадження) підписано, без подальшого здійснення державної реєстрації права власності відповідно до положень ст.182 ЦК України, договір купівлі-продажу вказаного житлового будинку, посвідчений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_13 . Однак, у вказаному будинку ОСОБА_5 продовжувала бути зареєстрованою та фактично проживати до 2015 року, а в грудні 2015 року ОСОБА_11 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 з позовом у цивільній справі №643/20180/15-ц про визнання за ним права власності на будинок, виключення його з акта опису і арешту майна, визнання недійсними електронних торгів (рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.02.2018, залишеним без змін постановою апеляційного суду Харківської області, у задоволенні позову відмовлено, однак постановою Верховного Суду від 29.05.2019 позов задоволено, при цьому, суд касаційної інстанції виходив з того, що згідно положень ст.657 ЦК України (в редакції, чинній станом на 11.12.2009), державній реєстрації, з моментом здійснення якої в Державном7 реєстрі правочинів пов`язувалось виникнення права власності, підлягав сам договір, а не право власності на нерухоме майно).
З матеріалів кримінального провадження (в т.ч. змісту постанови Верховного Суду від 29.05.2019 по справі №643/20180/15-ц) вбачається також наявність домовленостей між ОСОБА_11 та ОСОБА_5 щодо умисного нездійснення реєстрації права власності на житловий будинок по АДРЕСА_1 на підставі договору купівлі-продажу від 11.12.2009 з огляду на узгоджені наміри щодо подальшого розірвання цього договору після повернення суми позики, отриманої ОСОБА_5 від ОСОБА_11 .
З урахуванням цього, в ході досудового розслідування підлягають перевірці доводи заявника про те, що підписання між ОСОБА_5 та ОСОБА_11 11.12.2009,без подальшого здійснення державної реєстрації права власності, удаваного договору купівлі-продажу житлового будинку по АДРЕСА_1 було спрямованим на заволодіння у майбутньому (після придбання добросовісним набувачем) в такий спосіб вказаним житловим будинком, який підлягав реалізації через прилюдні торги у зв`язку з необхідністю погашення за його рахунок боргів (в сумі 496 160 грн.) перед кредиторами ОСОБА_5 . Враховуючи наведене, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого у великих розмірах.
У зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження немає можливості, з метою вирішення питання про доцільність проведення судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення копій усіх документів, пов`язаних з проведенням державним реєстратором державної реєстрації права власності на вищевказаний будинок.
Вказана інформація може бути використана як докази стороною обвинувачення, для проведення інших слідчих дій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у том числі шляхом витребування та проведенням інших слідчих дій, довести ці обставини неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву про розгляд за його відсутності та наполягав на задоволенні клопотання.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки прокурором доведено, що інформація про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх,

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. При цьому, згідно п.1 ч.І ст.9, п.5 ст.17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» зберігання реєстраційних справ у паперовій формі здійснюється виключно виконавчими органами, зокрема, міських рад за місцезнаходженням відповідного майна. Порядок формування та зберігання реєстраційних справ визначається Міністерством юстиції України.
Відповідно п.1 розділу VI Порядку формування та зберігання реєстраційних справ, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 за №3267/5 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.11.2016 за №1499/29629, передача у випадках, передбачених законом, реєстраційної справи для долучення до реєстраційної справи суб`єкту, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, здійснюється державним реєстратором, що забезпечував прийняття документів, протягом трьох робочих днів з дати проведення відповідної державної реєстрації нарочно з описом вкладення або шляхом надіслання рекомендованого листа.
З огляду на вказані законодавчі положення, відповідна реєстраційна справа на даний час повинна зберігатись в ІНФОРМАЦІЯ_4 , тобто за місцезнаходженням нерухомого майна, а в разі нездійснення їх передачі для зберігання в установленому законом порядку - у володінні відповідного державного реєстратора.
Вказана інформація може бути використана як докази стороною обвинувачення, для проведення інших слідчих дій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , або прокурорам Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_14 , або ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ), та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме: усіх документів, наявних у реєстраційній справі, заведеній у зв`язку з проведенням державних реєстрацій права власності на будинок АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали до 07.03.2020.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1