Дата документу 02.04.2020 Справа № 554/2046/20
Провадження № 1-кс/554/3951/2020
УХВАЛА
Іменем України

02 квітня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 про арешт майна,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулася до суду із зазначеним клопотанням, у якому посилалася на те, що Згідно повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, що надійшло з ВБКОЗ УСБУ в Полтавській області громадянин України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , причетний до протиправної діяльності, пов`язаної із незаконним переміщенням через митний кордон України з приховуванням від митного контролю предметів контрабанди, а саме археологічних знахідок Скіфського періоду.

Зокрема, за наявними даними ОСОБА_3 організував протиправну схему, в ході якої останній реалізовує наявні в нього археологічні знахідки, у тому числі за кордон.

Оперативним підрозділом встановлено, що ОСОБА_3 періодично придбаває у невстановлених осіб археологічні знахідки Скіфського періоду та Київської Русі, які представляють культурну цінність, з метою їх перепродажу, а також займається самостійним пошуком предметів археології.

Так, 20.03.2020 ОСОБА_3 використовуючи можливості поштового зв`язку АТ «Укрпошта» в центральному відділенні поштового зв`язку м. Полтава, яке розташоване за адресою м. Полтава, вул. Соборності, буд. 33, перебуваючи в головному (центральному) залі за робочим місцем №6 близько 11 год. 25 хв. здійснив відправку міжнародного поштового відправлення предметів, що можливо становлять культурну цінність при цьому вказав наступну інформацію на поштовому відправленні: на лицьовому боці рукописним способом, барвником синього кольору вказано інформацію про відправника: « ОСОБА_4 , АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 », а також інформацію про отримувача: «ViktorIlyukhovich T. Masiuliog. 18kKaunas, LithuaniaTL 00132 Литва Каунас», та штрих-код з номером «RC360720507UA». Крім того, до відправлення клейкою стрічкою типу «скотч» прикріплено митну декларацію зеленого кольору, в якій рукописним способом проставлено відмітку «одяг, подарунок, загальна вага 0,299», дата 20.03.2020 і нерозбірливий підпис.

20.03.2020 за місцем мешкання ОСОБА_3 , а саме за адресою АДРЕСА_2 згідно ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава ОСОБА_5 від 10.03.2020 № 1-кс/554/3327/2020 проведено обшук. Вході проведення обшуки виявлено та вилучено: жорсткий диск із серійним номером 6VPJYGK4 та мобільний телефон «HUAWEICAN-L11» з імеі-кодами: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із сім-картою, який має ознаки пошкодження на корпусі та тріщини на екрані. Під час здійснення обшуку проведено огляд вказаних речей під час якого виявлено: на жорсткому диску фотографії предметів старовини, а також здійснено перегляд історії інстальованих браузерів, серед якої виявлено неодноразові відвідування сайту https://auction.violity.com/ та наявність збережених паролів у браузерів до вказаного сайту, а в мобільному телефоні виявлено фотозображення предметів старовини, що містилися в вищевказаному міжнародному поштовому відправленні, фотозображення чеку АТ «Укрпошта» про здійснення номерного міжнародного поштового відправлення з № RC360720507UA датованого 20.03.2020, а також здійснено перегляд історії інстальованих браузерів, серед якої виявлено неодноразові відвідування сайту https://auction.violity.com/. Зі слів ОСОБА_3 вилучені предмети належать йому.

Таким чином, вилучені в ОСОБА_3 під час проведення обшуку 20.03.2020 предмети мають силу речового доказу та містять відомості, які підтверджують факти та обставини, що встановлюються під час кримінального провадження.

А також вилучений жорсткий диск підлягає експертному дослідженню.

З метою забезпечення проведення експертного дослідження та в подальшому збереження речових доказів слідчий просив накласти арешт на майно вилучене 20.03.2020 у ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник власника майна ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_6 направив заяву про розгляд справи у їх відсутність, при вирішення клопотання покладались на розсуд суду.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Статтею 167 КПК України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1, 2, 3 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна та задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 309, 372, ч.2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на речі, предмети та документи, вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 , а саме за адресою АДРЕСА_2 , з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування ним, а саме: жорсткий диск із серійним номером 6VPJYGK4 та мобільний телефон «HUAWEICAN-L11» з імеі-кодами: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із сім-картою, який має ознаки пошкодження на корпусі та тріщини на екрані.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти діб.
Виконання ухвали доручити слідчому у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м.Полтави ОСОБА_1