печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 липня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

третьої особи, щодо якої вирішується питання про арешт, ОСОБА_4 ,

їх представників ОСОБА_5 , ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_7 про накладення арешту на тимчасове вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000291,

УХВАЛИВ :
Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_7 про накладення арешту на тимчасове вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000291 задовольнити частково.

Накласти арешт на предмети, речі та документи, які вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Копія електронної ВМД № 2281, TOB "ЗЗЕМ" з UAB "LURDAS" Ha 2 арк.;

Копія електронної ВМД № 229, ТОВ "ЗЗЕМ" з НП ЗАТ

"Електромаш"на 2 арк.;

Копія електронної ВМД № 228, ТОВ "ЗЗЕМ" з НП ЗАТ

"Електромаш"на 4 арк.;

Копія електронної ВМД № 284, ТОВ "ЗЗЕМ" з НП ЗАТ

"Електромаш"на 2 арк.;

Копія електронної ВМД № 285, ТОВ "ЗЗЕМ" з НП ЗАТ

"Електромаш"на 2 арк.;

Копія електронної ВМД № 2354, ТОВ "ЗЗЕМ" з НП ЗАТ

"Електромаш"на 3 арк.;

Копія електронної ВМД № 557, ТОВ "ЗЗЕМ" з НП ЗАТ

"Електромаш"на 2 арк.;

Копія листа № 30/06/01 від 30.06.2020р. на 1 арк.;

Копія рахунок-фактура № 8136 від 10.06.2020р. на 1 арк.;

Копія ЦМР від 29.06.2020р. на 1 арк.;

Копія рахунок на передоплату № 57 від. 13.05.2020р. на 1 арк.;

Копія рахунок на передоплату № 25 від. 25.02.2020р. на 1 арк.;

Копія платіжне доручення № 262 від 30.06.2020р. на 1 арк.;

Копія додаткова угода № 1 від 20.08.2019р. на 1 арк.;

Копія платіжне доручення № 43 від21.05.2020 р. на 1 арк.;

Копія платіжне доручення № 42 від 14.05.2020р. на 1 арк.;

Копія платіжне доручення № 39від 03.03.2020р. на Іарк.;

Копія довідка про транспортні витрати № 18 від 29.06.2020р. на 1 арк.;

Копія лист 26/06/04 від 26.06.2020р. на 1 арк.;

Копія електронної ВМД № 730, ТОВ "ЗЗЕМ" з НП ЗАТ "Електромаш" на 2арк.;

Копія акту - рекламації № 11/23 на виконання гарантійного ремонту НП ЗАТ "Електромаш" з ТОВ "ЗЗЕМ" на 1 арк.;

Копія акту - рекламації № 11/22 на виконання гарантійного ремонту НП ЗАТ "Електромаш" з TOB "ЗЗЕМ" на 1 арк.;

Копія акту - рекламації № 11/21 на виконання гарантійного ремонту НП ЗАТ "Електромаш" з ТОВ "ЗЗЕМ" на 1 арк.;

Пакувальний лист до рахунку-проформа № 1209 від 12.09.2019р. на 1 арк.;

Копія виписки по особовому рахунку від 30.01.2019 ТОВ "ЗЗЕМ" на 1 арк.;

Копії документів на електродвигуни НП ЗАТ "Електромаш": №03653, № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , №03638 на 10 арк.;

Рахунок-проформа № 2020 від 20.02.2020 ТОВ "ЗЗЕМ" з НП ЗАТ "Електромаш" на 6 арк.;

Рахунок № 502 від 09.08.2019 р. на 1 арк.;

Рахунок № 503 від 09.08.2019 р. на 1 арк.;

Рахунок № 504 від 09.08.2019 р. на Іарк.;

Рахунок № 519 від 14.08.2019 р. на 1 арк.;

Рахунок № 413 від 01.07.2019 р. на 1 арк.;

Рахунок № 429 від 05.07.2019 р. на 1 арк.;

Рахунок № 428 від 05.07.2019р. на 1 арк.:

Рахунок № 281 від 07.05.2019р. на 1 арк.:

Копія рахунок-фактура № 7918 від 22.03.2019 ТОВ "ЗЗЕМ" з НА ЗАТ «Електромаш» на 1 арк.;

Копії документів на електродвигуни НП ЗАТ "Електромаш":

№ 00331, № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 на 22 арк.;

Декларація про відповідність продукції вимогам технічних регламентів ТОВ "ЗЗЕМ" з НП ЗАТ "Електромаш" № ИА.ТІІ.0.00005- 20 від 02.01.2020р. на 1 арк.; Декларація про відповідність продукції вимогам технічних регламентів ТОВ "ЗЗЕМ" з НП ЗАТ "Електромаш" № ІІА.ТК.0.03039-29 від 10.12.2019р. на 1 арк.: Декларація про відповідність продукції вимогам технічних регламентів ТОВ "ЗЗЕМ" з НП ЗАТ "Електромаш" № ЕЇА.ТК.0.03040-19 від 10.12.2019р. на 1 арк.

Флеш-накопичувач чорно-білого кольору з надписом "Ridata" у кількості 1 шт.

Флеш-накопичувач білого кольору з надписом "APACER" у кількості 1 шт.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Зобов`язати слідчих шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві чи прокурора м. Києва у кримінальному провадженні № 0000291 повернути ОСОБА_4 156 000 грн.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1