Справа № 314/3549/19
Провадження № 1-кс/314/2198/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.12.2019 року м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Вільнянського відділу Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000737 від 13.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.08.2019 року, до Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа через мережу Інтернет збула йому психотропну речовину - МЕТАМФЕТАМІН, котру надіслала посилкою до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Вільнянськ, Запорізької області.
Після чого, 13.08.2019 року, в приміщенні службового кабінету №37 СВ Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області, ОСОБА_5 в присутності двох понятих видав працівникам поліції паперовий конверт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому було виявлено та вилучено полімерний зіп-пакет з речовиною білого кольору невідомого походження, котра відповідно до висновку судово-хімічного експерта № 7-1576 від 16.08.2019 року «містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - АМФЕТАМІН, маса якого складає 0.8521 г (в перерахунку на основу)».
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що періодично вживає психотропну речовину «метамфетамін». 19.07.2019 року в мессенджері «Telegram» через Інтернет - магазин він замовив 2 грама метамфетаміну за ціною 300 гривень за 1 грам. Оплату він здійснив на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , який йому назвав оператор зазначеного Інтернет - магазину. Після підтвердження оплати, оператор надіслав номер товарно-транспортної накладної ТТН №0480) на відправлення через « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 25.07.2019 року ОСОБА_5 отримав посилку у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Вільнянськ, Запорізької області та в подальшому звернувся до працівників поліції.
Співробітниками сектору №2 УПН ГУНП в Запорізькій області, під час виконання доручення слідчого СВ Вільнянського відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНПУкраїни в Запорізькій області ОСОБА_6 № 5888/74/2019 від 13.08.2019 року, було проведено комплекс оперативно-розшукових заходів, в ході яких встановлено, що 12.09.2019 року при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, громадянин ОСОБА_7 придбав у ОСОБА_8 психотропну речовину. При проведені оперативної закупки грошові кошти перераховувалися на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 - грошові кошти в сумі (шістсот двадцять) 620,00 гривень.
До ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № 928еп/35/01-2019 від 16.09.2019 було направлено інформаційний запит з метою встановлення інформації стосовно подальшого руху грошових коштів та інформації стосовно осіб, які здійснювали реєстрацію електронного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 та адміністрували особистий кабінет.
В ході аналізу відповіді, що надійшла з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 за № 7-649 від 24.09.23019, було встановлено, що для реєстрації в особистому кабінеті електронного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 було використано номер абонента оператору мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_3 . На зазначений гаманець 12.09.2019 о 12:49:01 від ОСОБА_7 з терміналу, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надійшли грошові кошти в сумі 620 гривень. Після цього, 12.09.2019 о 15:12:04 із зазначеного гаманця було проведено переказ грошових коштів в сумі 4612 гривень на банківський рахунок НОМЕР_4 .
Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що 12.09.2019 року приблизно о 15:30 годин ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , на центральному вході в супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в банкоматі AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснив зняття готівки, використовуючи банківську карту з номером НОМЕР_5 .
Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, яка зберігається в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »:
Суд, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до інформації, яка може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зважаючи, що інформація, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », може мати суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за вказаним фактом, зокрема може бути речовим доказом у вказаному кримінальному правопорушенні, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Вільнянського ВП Пологівського відділу ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , а також начальникові сектору УПН ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору УПН ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору УПН ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме:
-відомостей про користувача карткового рахунку НОМЕР_5 , його повні анкетні дані, дату народження, адресу реєстрації, номер мобільного телефону, який був закріплений за власником карткового рахунку у вересні 2019 року;
-відомостей про рух коштів за картковим рахунком НОМЕР_5 , додатково із зазначенням вичерпної інформації відносно номерів електронних гаманців платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
-фото особи, яка здійснювала операції по зняттю готівки у банкоматі й мережі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за картковим рахунком НОМЕР_5 із зазначенням адрес банкоматів, дати та часу проведення операцій;
-фото особи, яка здійснювала операцію по зняттю готівки у банкоматі мережі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою АДРЕСА_2 , 12.09.2019 року приблизно о 15:30 годинs, за картковим рахунком НОМЕР_5 із зазначенням дати та часу проведення операції,
з можливістю її вилучення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з метою долучення до матеріалів кримінального провадження.
Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 17.01.2020 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

17.12.2019