Справа № 461/2221/20 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/811/537/20 Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2020 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду в складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,
суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
секретаря ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Львові апеляційні скарги адвоката ОСОБА_6 в інтересах ЛКП «ТФ «Львівспецкомунтранс» та ТзОВ «Оланта Логістик» на ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 26 травня 2020 року про накладення арешту на майно,

з участю прокурора ОСОБА_7 ,
представника - адвоката ОСОБА_6 ,

в с т а н о в и л а :

вищезазначеною ухвалою клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000834 від 25.11.2019 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.239 КК України, задоволено частково.

Накладено арешт, шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку позбавлення права у відчуженні, розпорядженні наступним майном:

1.товарно-транспортні накладні в кількості 7 шт., а саме: ттн на автомобіль з д.н.з. НОМЕР_1 , причіп з д.н.з. НОМЕР_2 від 20.05.2020; ттн на автомобіль марки DAF з д.н.з. НОМЕР_3 , причіп з д.н.з. НОМЕР_4 від 19.05.2020; ттн на автомобіль марки MAN з д.н.з. НОМЕР_5 , причіп з д.н.з. НОМЕР_6 від 19.05.2020; ттн на автомобіль марки MAN з д.н.з. НОМЕР_7 , причіп з д.н.з. НОМЕР_8 від 20.05.2020; ттн на автомобіль марки VOLVO з д.н.з. НОМЕР_9 , причіп з д.н.з. НОМЕР_10 від 20.05.2020; ттн на автомобіль марки DAF з д.н.з. НОМЕР_11 , причіп з д.н.з. НОМЕР_12 від 20.05.2020, ттн №157 на автомобіль марки DAF з д.н.з. НОМЕР_13 , причіп з д.н.з. НОМЕР_14 ;
2. мобільний телефон марки HUAWEI Y52019 ІМЕІ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 з сім карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
3. транспортний засіб спеціалізований вантажнийспеціалізований сідловий тягач-Е марки «DAF FT XF 105.460» номер кузова НОМЕР_18 , номерний знак НОМЕР_1 зареєстрований на ОСОБА_10 ;
4. транспортний засіб спеціалізований напівпричіпспеціалізований Н/ПР-самоскид-Е марки « АТМ SKL38» номер кузова НОМЕР_19 , номерний знак НОМЕР_2 зареєстрований на ОСОБА_11 ;
5. транспортний засіб вантажний сідловий тягач-Е марки «DAF FT95 XF 430» номер кузова НОМЕР_20 , номерний знак НОМЕР_13 , зареєстрований на ОСОБА_12 ;
6. транспортний засіб напівпричіп Н/ПР-самоскид-Е марки «WZM 35 SL» номер кузова НОМЕР_21 , номерний знак НОМЕР_14 зареєстрований на ОСОБА_12 ;
7. товарний чек з назвою «СІЛЬПО», адреса: м. Львів, вул. Мазепи, 1 на суму 1209 грн., 30 коп. дата 12.05.2020; конверт з надписом «НОВА ОСЕЛЯ», адреса м. Львів, вул. Валова, 25/1; товарний чек «ПП Мережа сервіс Львів, магазин «Близенько», м. Львів, вул. Личаківська, 70 на суму 149 грн., 70 коп. від 16.05.2020; товарний чек ТзОВ ТВК «Львівхолод» м. Жидачів, вул. Шашкевича, 13 на суму 479 грн. від 18.05.2020; товарний чек «ОККО рітейл», адреса Пустомитівський район, Львівська область, с. Солонка, вул. Стрийська, 34 на суму 1000 грн. від 05.05.2020, та інші товарні чеки в кількості 11 штук.;
8. 33 (тридцять три) довідки про відходи з підприємства, які направлені на полігон ТПВ, зошит з рукописними записами «Журнал сдачи под охрану Коростенского полигона ТПВ», зошит з твердою обкладинкою з написом «Журнал учета транспорта Коростенского полигона ТПВ».
9.Транспортний засіб вантажнийспеціалізований сідловий тяг марки «DAF FT СF 85» номер кузова НОМЕР_22 , номерний знак НОМЕР_23 зареєстрований на ТОВ «Оланта Логістік»;

10.Транспортний засіб спеціалізований напівпричіп-спеціалізований Н/ПР-самоскид-Е марки «GEN TRAIL» TF34CZ1BC1R номер кузова НОМЕР_24 , номерний знак НОМЕР_25 , який зареєстрований на ТОВ «Оланта Логістік»;

11.Транспортний засіб вантажнийспеціалізований сідловий тяг марки «DAF СF 85.410» номер кузова НОМЕР_26 , номерний знак НОМЕР_27 зареєстрований на ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ»;

12.Транспортний засіб спеціалізований напівпричіп-спеціалізований Н/ПР-самоскид-Е марки «LAG» 0-3-39КАL2 номер кузова НОМЕР_28 , номерний знак НОМЕР_29 , який зареєстрований на ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ»;

13.Товарно-транспортна накладна №20/916 від 20.05.2020 на автомобіль марки DAF з д.н.з. НОМЕР_30 та причіп з д.н.з. НОМЕР_25

14. Товарно-транспортна накладна №20/737 від 20.05.2020 на автомобіль марки DAF з д.н.з. НОМЕР_27 з причепом з д.н.з. НОМЕР_29 .

15.транспортний засіб спеціалізований вантажний сідловий тягач Е марки «RENAULT MAGNUM 440» номер кузова НОМЕР_31 , номерний знак НОМЕР_32 , який зареєстрований на ТзОВ «УКРЕКО-ІНДАСТРІ»;

16.Транспортний засіб спеціалізований напівпричіп марки «MEILLER MHVS 46-3S» номер кузова НОМЕР_33 , номерний знак НОМЕР_34 , який зареєстрований на ТзОВ «УКРЕКО-ІНДАСТРІ»;

17.Транспортний засіб спеціалізований вантажний-спеціалізований сідловий тягач-Е марки «VOLVO FH500» номер кузова НОМЕР_35 , номерний знак НОМЕР_9 , зареєстрований на ОСОБА_13 ;

18.Транспортний засіб спеціалізований напівпричіп-спеціалізований Н/ПР-самоскид-Е марки «BENALU TF34CZ» номер кузова НОМЕР_36 , номерний знак НОМЕР_10 , зареєстрований на ОСОБА_13 ;

19.Товарно-транспортна накладна від 20.05.2020 р. виписана на автомобіль марки «RENAULT MAGNUM 440», номерний знак НОМЕР_32 з відтиском печатки ТОВ «САНКОМ ЛЬВІВ»;

20. Транспортний засіб спеціалізований напівпречіп-спеціалізований Н/ПР-самоскид-Е марки «SCHMITZ SKI 24» номер кузова НОМЕР_37 , номерний знак НОМЕР_38 , зареєстрований на ОСОБА_14 ;

21. Транспортний засіб вантажнийспеціалізований сідловий тяг марки «DAF FT XF 105.4100» номер кузова НОМЕР_39 , номерний знак НОМЕР_40 зареєстрований на ОСОБА_14 ;

22. Транспортний засіб спеціалізований напівпречіп-спеціалізований Н/ПР-самоскид-Е марки «FLIEGL DHKA 350» номер кузова НОМЕР_41 , номерний знак НОМЕР_42 , зареєстрований на ОСОБА_15 ;

23. Транспортний засіб спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е марки «DAF TE 95 XF» номер кузова НОМЕР_43 , номерний знак НОМЕР_44 , зареєстрований на ОСОБА_15 ;

24.Товарно-транспортна накладна на автомобіль марки «DAF TE 95 XF», номерний знак НОМЕР_44 , з відтиском печатки ЛКП «Львівспецкомунтранс»;

25. Товарно-транспортна накладна від 20.05.2020 на автомобіль марки «DAF FT XF 105.4100», номерний знак НОМЕР_40 , з відтиском печатки ЛКП «Львівспецкомунтранс»;

В задоволенні решти вимог клопотання відмовлено.

Не погоджуючись із рішенням слідчого судді, адвокат ОСОБА_6 подала апеляційні скарги в інтересах ЛКП «ТФ «Львівспецкомунтранс» та ТзОВ «Оланта Логістик».

В апеляційній скарзі в інтересах ЛКП «ТФ «Львівспецкомунтранс» адвокат просить скасувати ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 26 травня 2020 року в частині накладення арешту шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку позбавлення права у відчуженні, розпорядженні наступним майном, а саме транспортним засобом вантажний спеціалізований сідловий тяг марки DAF CF 85.410, номер кузова НОМЕР_45 , номерний знак НОМЕР_27 , який зареєстрований на ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ», та транспортним засобом-спеціалізований напівпричіп-спеціалізований Н/ПР самоскид-Е марки «LAG» 0-3-39KAL2, номер кузова НОМЕР_28 , номерний знак НОМЕР_29 , який зареєстрований на ТОВ«ЕСКА КАПІТАЛ».

В обґрунтування апеляційних вимог адвокат покликається на те, що слідчий суддя неправильно встановив обставини тимчасового вилучення транспортів засобів, оскільки в ухвалі вказано, що такі вилучались під час обшуку, хоча слідчий повідомляв, що під час огляду, що, на її думку, підтверджує поверхневий розгляд клопотання про арешт майна зі сторони слідчого судді.

На переконання адвоката, вказані транспортні засоби ніяким чином не можуть підтвердити факти розтрати грошових коштів, а для встановлення маршруту їх руху та відповідність таких маршрутів до дорожніх листів сам транспортний засіб не потрібний, а відтак сам транспортний засіб не містить на собі жодної інформації, яка би змогла встановити їх маршрути.

У своїй апеляційній скарзі в інтересах ТзОВ «Оланта Логістик» адвокат ОСОБА_6 просить ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 26 травня 2020 року в частині накладення арешту шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку позбавлення права у відчуженні, розпорядженні наступним майном, а саме транспортним засобом вантажний спеціалізований сідловий тяг марки DAF CF 85, номер кузова НОМЕР_46 , номерний знак НОМЕР_23 , який зареєстрований на ТзОВ «Оланта Логістик», та транспортним засобом-спеціалізований напівпричіп-спеціалізований Н/ПР самоскид-Е марки «GEN TRAIL» TF34CZ1BC1R, номер кузова НОМЕР_24 , номерний знак НОМЕР_47 , який зареєстрований на ТзОВ «Оланта Логістик».

В обґрунтування апеляційних вимог адвокат покликається на те, що вказані транспортні засоби не є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки вони перебували у м.Коростень, вивозили ТПВ на місцевий полігон, а в ТТН вказувалось м.Коростень як місце вивантаження, тобто такі транспортні засоби на законних підставах перебували біля полігону у вказаному місті, не є знаряддями вчинення кримінального правопорушення, а так само не мають на собі слідів будь-якого кримінального правопорушення.

На переконання апелянта, сам транспортний засіб не містить на собі жодної інформації, яка би могла встановити їх маршрути, підтвердити факти розтрати грошових коштів, а тому арешт таких є необґрунтованим та недоцільним.

Заслухавши доповідача, адвоката на підтримання поданих апеляційних скарг, прокурора, який заперечив проти апеляційних вимог, перевіривши матеріали провадження, а також наведені доводи скарг, колегія суддів апеляційного суду вважає, що такі не підлягають до задоволення.

Відповідно до частини 1 статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається в тому числі з метою забезпечення речових доказів на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до частини 1 статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно з матеріалами клопотання, 25 листопада 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000834, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.239 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Львівської міської ради і комунальних підприємств, за попередньою змовою із посадовими особами суб`єктів господарювання, зокрема: ТОВ «Грінера Україна» (), ЛКП Транспортна фірма «Львівспецкомунтранс» (), ТОВ «Ековей Вейст Менеджмент» (), ТОВ «ДВ Вейст-Груп» (), ТОВ «Санком-Львів» (), що надають послуги у сфері перевезення та захоронення твердих побутових відходів (ТПВ), упродовж 2020 року на території м. Львова та Львівської області здійснюють розкрадання бюджетних коштів, що виділяються на відшкодування додаткових витрат на вивезення та захоронення ТПВ.

В межах кримінального провадження встановлено, що службові особи вказаних вище суб`єктів господарювання спільно із суб`єктами, які забезпечують фактичне перевезення ТПВ (на договірних умовах), як правило фізичні особи-підприємці «перевізники», складають фальсифіковані первинні бухгалтерські документи на перевезення твердих побутових відходів для їх захоронення на ліцензованих сміттєзвалищах Київської, Житомирської та інших областей на території України.

В подальшому частину коштів на вивезення ТПВ для їх захоронення фізичні особи-підприємці передають керівникам сміттєзвалищ у Львівській області, і фактично, тверді побутові відходи за готівкові кошти захоронюють на сміттєзвалищах Львівщини не маючи при цьому відповідних дозволів.

Після цього, з метою отримання грошових коштів на відшкодування додаткових витрат на вивезення та захоронення ТПВ, вищевказані суб`єкти господарювання щодекадно подають до Департаменту з питань поводження з відходами Львівської міської ради визначений перелік документів із завідомо неправдивими відомостями, та на підставі яких отримують з міського бюджету оплату за надані послуги.

21.05.2020 слідчим на підставі ухвали слідчого судді про проведення обшуку з дотриманням, вимог ст.ст. 223, 233, 234, 236 КПК України, проведено обшук на території полігону твердих побутових відходів Комунального виробничо-господарського підприємства (КВГП) (), що знаходиться на земельній ділянці площею 30 га за адресою: Житомирська область, Коростенський район, Сигнаївська сільська рада, кадастровий номер :22:000:0156, та нежитлових приміщень, які розміщені на території полігону, про що складено відповідний протокол.

21 травня 2020 року вказані вилучені речі постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні №0000834.

Таким чином, під час проведення вищевказаних слідчих дій було виявлено та вилучено майно, яке може підтверджувати факти розтрати грошових коштів та щодо якого можуть проводитись відповідні слідчі дії.

Колегія суддів апеляційного суду вважає, що під час розгляду клопотання слідчого про арешт майна слідчим суддею дотримано вимоги статей 170-173 КПК України, зокрема з`ясовано усі обставини, які передбачають підстави для арешту майна.

Колегія суддів апеляційного суду погоджується з висновком слідчого судді про те, що майно, на яке накладено арешт, відповідає критеріям речових доказів, визначених законом, а тому з метою їх збереження клопотання слідчого в частині заборони розпорядження та відчуження підлягає задоволенню, при цьому своїм рішенням слідчим суддею забезпечено розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
На переконання колегії суддів, незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню.

На переконання колегії суддів апеляційного суду, на виконання вимог статті 173 КПК України, сторона обвинувачення довела слідчому судді необхідність арешту цього майна шляхом позбавлення права у його відчуженні, розпорядженні, а також наявність ризиків, передбачених частиною 1 статті 170 КПК України.

Таким чином, доводи, на які покликається в апеляційних скаргах адвокат ОСОБА_6 в інтересах ЛКП «ТФ «Львівспецкомунтранс» та ТзОВ «Оланта Логістик», висновків слідчого судді щодо доцільності накладення арешту на вилучене майно, не спростовують та не дають підстав для скасування ухвали слідчого судді.

Істотних порушень, які б давали суду підстави для скасування ухвали слідчого судді та відмови в задоволенні клопотання слідчого, в даному провадженні колегія суддів не знаходить.

Ураховуючи вищенаведене, рішення слідчого судді прийнято у відповідності до вимог закону, відтак ухвалу слідчого судді слід залишити без змін, а апеляційні скарги - без задоволення.

Керуючись ст.ст. 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів,-

п о с т а н о в и л а :

ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 26 травня 2020 року про накладення арешту на майно, залишити без змін, апеляційні скарги адвоката ОСОБА_6 в інтересах ЛКП «ТФ «Львівспецкомунтранс» та ТзОВ «Оланта Логістик» без задоволення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4