печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України полковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України полковник поліції ОСОБА_3 про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ). В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Представник приватного підприємства « ОСОБА_4 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що ГСУ НПУ проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0004102, від 28.12.2016 за фактом привласнення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів у особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
До ЄРДР внесено відомості про те, що протягом 2012-2016 років службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнили чуже майно державні кошти в особливо великих розмірах, виділені ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Зокрема, у числі іншого встановлено, що протягом 2015-2016 років АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі відповідних договорів про відкриття кредитної лінії, надало кредити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (у 2016-2017 роках підприємства припинені) для придбання земельних ділянок.
У день укладення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів зазначені товариства, за рахунок отриманих кредитних коштів придбали земельні ділянки та того ж дня передали їх в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як забезпечення за кредитами.
Кредити не повернуті. Підприємства ліквідовані.
Усі земельні ділянки придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Вартість земельних ділянок при здійсненні купівлі-продажу визначалася з урахуванням звітів СОД ПП « ОСОБА_5 » щодо визначення їх ринкової вартості.
Відповідно до висновку експерта, вартість зазначених земельних ділянок, придбаних за кредитні кошти та переданих в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як забезпечення за кредитами, наданими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », завищена більше ніж у 10 раз, а звіти про визначення ринкової вартості не відповідають вимогам чинного законодавства.
Так, встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі кредитного договору від 28.10.2015 № 67/15, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 28.10.2015 надало останньому 30 000 000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » того ж дня, 28.10.2015, придбало земельну ділянку загальною площею 3,8997 га, яка знаходиться на території Мартусівської сільської ради Бориспільського району Київської області (оціночна вартість при здійсненні купівлі-продажу 36 657 500 грн. Відповідно до висновку експерта 2 403 333 грн.).
Заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить 38 978 371 грн.
Також, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі кредитного договору від 16.03.2016 № 04/16, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 16.03.2016 надало останньому 25 500 000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » того ж дня, 16.03.2016, придбало земельну ділянку загальною площею 3,2 га, яка знаходиться на території Гнідинської селищної ради Бориспільського району Київської області (оціночна вартість при здійсненні купівлі-продажу - 28 842 000 грн. Відповідно до висновку експерта 3 400 591 грн.).
Заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » становить 38 525 911 грн.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі кредитного договору від 24.05.2016 № 17/16, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 24.05.2016 надало останньому 26 000 000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » того ж дня, 24.05.2016, придбало земельну ділянку загальною площею 3,0515 га, яка розташована на території Мартусівської сільської ради Бориспільського району Київської області (оціночна вартість при здійсненні купівлі-продажу - 30 068 600 грн. Відповідно до висновку експерта 2 034 895 грн.).
Заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » становить 40 617 317 грн.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі кредитного договору від 24.05.2016 № 18/16, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 24.05.2016 надало останньому 26 000 000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » того ж дня, 24.05.2016, придбало земельну ділянку загальною площею 3,0375 га, яка розташована на території Мартусівської сільської ради Бориспільського району Київської області (оціночна вартість при здійсненні купівлі-продажу - 29 930 600 грн. Відповідно до висновку експерта 2 025 559 грн.).
Заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » становить 38 533 712 грн.
Встановлено, що протягом 2015 - 2016 років ПП « ОСОБА_4 » проводило оцінку наступних земельних ділянок, які перебували у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме:
- земельна ділянка загальною площею 3,8997 га, кадастровий номер :04:002:0027, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада, ринкова вартість якої згідно звіту про експертну грошову оцінку станом на 26.10.2015 становить 36 657 500 грн.
- земельна ділянка загальною площею 3,2 га, кадастровий номер :04:006:1751, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Гнідинська селищна рада, ринкова вартість якої згідно звіту про експертну грошову оцінку станом на 15.03.2016 становить 28 842 000грн.
- земельна ділянка загальною площею 3,0515 га, кадастровий номер :04:002:0078, шо розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада, ринкова вартість якої згідно звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки станом на 20.05.2016 становить 30 068 600 грн.
- земельна ділянка загальною площею 3,0375га, кадастровий номер :04:002:0081, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада, ринкова вартість якої згідно звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки станом на 20.05.2016 становить 29 930 600 грн.
Однак, відповідно до висновків Рецензій зазначені звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок, виконані СОД ПП « ОСОБА_4 » не відповідають вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, являються не якісними і не можуть бути використані.
З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ та вилучити оригінали документів, що мають відношення до проведених ПП « ОСОБА_4 » оцінок земельних ділянок, що розташовані на території Мартусівської та Гнідинської селищних рад Бориспільського району Київської області. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні частково клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного підприємства « ОСОБА_4 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України полковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково. Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0004102 від 28.12.2016 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:
- звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,2 га, яка розташована на території Гнідинської селищної ради Бориспільського району Київської області від 15.03.2016, проведений СОД ПП « ОСОБА_11 » та повного пакету документів, на підставі яких проводилася оцінка (договір на проведення оцінки, замовлення, акти приймання-передачі виконаних робіт, супровідні листи, документи щодо підтвердження проведення оплати тощо);
- звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3, 8997 га, яка знаходиться на території Мартусівської сільської ради Бориспільського району Київської області від 26.10.2015, проведений СОД ПП « ОСОБА_11 » та повного пакету документів, на підставі яких проводилася оцінка (договір на проведення оцінки, замовлення, акти приймання-передачі виконаних робіт, супровідні листи, документи щодо підтвердження проведення оплати тощо);
- звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,0515 га, яка розташована на території Мартусівської сільської ради Бориспільського району Київської області від 20.05.2016, проведений СОД ПП « ОСОБА_11 » та повного пакету документів, на підставі яких проводилася оцінка (договір на проведення оцінки, замовлення, акти приймання-передачі виконаних робіт, супровідні листи, документи щодо підтвердження проведення оплати тощо);
- звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,0375 га, яка розташована на території Мартусівської сільської ради Бориспільського району Київської області від 20.05.2016, проведений СОД ПП « ОСОБА_11 » та повного пакету документів, на підставі яких проводилася оцінка (договір на проведення оцінки, замовлення, акти приймання-передачі виконаних робіт, супровідні листи, документи щодо підтвердження проведення оплати тощо);
- наказів про призначення, переведення та переміщення, у разі наявності про звільнення на посади ПП « ОСОБА_11 » ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ;
- посадових інструкцій ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 за весь час перебування на посадах в ПП « ОСОБА_11 »;
- положень та інструкцій ПП « ОСОБА_11 », які визначають порядок проведення оцінки земельної ділянки, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею Службовим особам приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/23474/20-к Прим.2 Слідчому ОСОБА_3 Копія: приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Виконавець: ОСОБА_1 10.06.2020 р.