Справа № 405/2530/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000527 від 07.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000527 від 07.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190, ч.1 ст.358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2006-2011 рр. невідомими особами, від імені власників земельних ділянок, укладено ряд договорів оренди землі та додаткових угод до них з Фермерським господарством « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі його голови ОСОБА_5 , а також укладено угоди про розірвання дійсних договорів оренди землі, які незаконно зареєстровано у Кіровоградській регіональній філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Долинському районі за відсутності власників земельних ділянок, а також підроблено підписи від імені власників земельних ділянок у видаткових касових ордерах на видачу орендної плати за землю, відомостях на видачу орендної плати за землю, накладних та платіжних відомостях на видачу сільськогосподарської продукції.
Так, в жовтні 2006 року невстановлена особа від імені ОСОБА_6 , який мешкає у с. Бокове, Долинського району, Кіровоградської області, підробила договір оренди землі від 05.10.2006 року, земельна ділянка розміром - 6,5753 га, кадастровий номер :02:000:0211, між ОСОБА_6 та фермерським господарством « ОСОБА_4 », яке розташовано в смт. Петрове, Петрівського району, Кіровоградської області, а також Угоду про розірвання договору оренди землі з СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 05.10.2006 року. Крім того, в жовтні 2010 року невстановлена особа від імені ОСОБА_6 , підробила додаткову угоду №1 від 23.10.2010 року до договору оренди землі від 05.10.2006 року.
Крім цього, в лютому 2011 року невстановлена особа від імені ОСОБА_7 , яка мешкає у с. Бокове, Долинського району, Кіровоградської області, підробила додаткову угоду №1 до договору оренди землі, земельна ділянка розміром - 7,4714 га, кадастровий номер :02:000:0549, між ОСОБА_7 та фермерським господарством « ОСОБА_4 », яке розташовано в смт. Петрове, Петрівського району, Кіровоградської області.
Крім цього, в жовтні 2006 року невстановлена особа від імені ОСОБА_8 , який мешкає у с. Бокове, Долинського району, Кіровоградської області, підробила договір оренди землі від 05.10.2006 року, земельна ділянка розміром - 7,4714 га, кадастровий номер :02:000:0550, між ОСОБА_8 та фермерським господарством « ОСОБА_4 », яке розташовано в смт. Петрове, Петрівського району, Кіровоградської області, а також додаткову угоду №1 від 01.02.2011 року до договору оренди землі від 05.10.2006 року.
Крім цього, у 2011 року невстановлена особа від імені ОСОБА_9 , який мешкає у с. Бокове, Долинського району, Кіровоградської області, підробила додаткову угоду №1 до договору оренди землі, земельна ділянка розміром - 6,7504 га, кадастровий номер :02:000:1207, між ОСОБА_9 та фермерським господарством « ОСОБА_4 », яке розташовано в смт. Петрове, Петрівського району, Кіровоградської області.
Крім цього, в жовтні 2010 року невстановлена особа від імені ОСОБА_10 , яка мешкає у с. Бокове, Долинського району, Кіровоградської області, підробила договори оренди землі від 05.10.2006 року, земельна ділянка розміром - 6,58 га, кадастровий номер :04:000:0205 та земельна ділянка розміром - 6,66 га, кадастровий номер :04:000:0206, укладені між ОСОБА_10 та фермерським господарством « ОСОБА_4 », яке розташовано в смт. Петрове, Петрівського району, Кіровоградської області, а також в липні 2010 року невстановлена особа від імені ОСОБА_10 , підробила додаткові угоди №1 від 01.07.2010 року до договорів оренди землі від 05.10.2006, земельна ділянка розміром - 6,58 га, кадастровий номер :04:000:0205 та земельна ділянка розміром - 6,66 га, кадастровий номер :04:000:0206, укладені між ОСОБА_10 та фермерським господарством « ОСОБА_4 ».
Крім цього, невстановлена особа від імені ОСОБА_11 , який мешкає по АДРЕСА_2 , підробила додаткову угоду №1 від 17.08.2010 року до договору оренди землі від 05.10.2006 року, земельна ділянка розміром - 6,4858 га, кадастровий номер :02:000:1172, між ОСОБА_11 та фермерським господарством « ОСОБА_4 », яке розташовано в смт. Петрове, Петрівського району, Кіровоградської області.
Крім цього, в липні 2010 року невстановлена особа від імені ОСОБА_12 , який мешкає в с. Бокове, Долинського району, Кіровоградської області, підробила додаткові угоди №1 від 30.07.2010 року до договорів оренди землі від 15.03.2007 року, земельна ділянка розміром, кадастровий номер :02:000:0701 та земельна ділянка розміром - 6,07га,кадастровий номер :02:000:0700, між ОСОБА_13 та фермерським господарством « ОСОБА_4 », яке розташовано в смт. Петрове, Петрівського району, Кіровоградської області.
Крім цього, в липні 2010 року невстановлена особа від імені ОСОБА_13 , який мешкає по АДРЕСА_3 , підробила додаткову угоду №1 до договору оренди землі, земельна ділянка розміром - 6,07га, кадастровий номер :02:000:3230 та земельна ділянка розміром - 6,07га,кадастровий номер :02:000:0257, між ОСОБА_13 та фермерським господарством « ОСОБА_4 », яке розташовано в смт. Петрове, Петрівського району, Кіровоградської області.
Крім цього, у грудні 2010 року невстановлена особа від імені ОСОБА_14 , яка мешкає по АДРЕСА_3 , підробила договір оренди землі, земельна ділянка розміром - 6,6612 га, кадастровий номер :02:000:1139, між ОСОБА_14 та фермерським господарством « ОСОБА_4 », яке розташовано в смт. Петрове, Петрівського району, Кіровоградської області.
Крім цього, в червні 2010 року невстановлена особа від імені ОСОБА_15 , яка мешкає у с. Братолюбівка, Долинського району, Кіровоградської області, підробила додаткову угоду №1 до договору оренди землі, земельна ділянка розміром - 3,0345 га, кадастровий номер :02:000:1234, між ОСОБА_15 та фермерським господарством « ОСОБА_4 », яке розташовано в смт. Петрове, Петрівського району, Кіровоградської області.
Крім цього, в лютому 2010 року невстановлена особа, від імені ОСОБА_16 , підробила додаткову угоду №1 від 10.02.2010 року до договору оренди землі від 27.03.2007 року з кадастровим номером :02:000:2380, між ОСОБА_16 та фермерським господарством « ОСОБА_4 ».
В 2010 році невстановлена особа, від імені ОСОБА_17 , підробила додаткову угоду №1 до договору оренди землі, земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:0592, між ОСОБА_17 та фермерським господарством « ОСОБА_4 ».
В липні 2010 року невстановлена особа, від імені ОСОБА_18 , підробила додаткову угоду №1 до договору оренди землі, земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:0076 та земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:1076, між ОСОБА_18 та фермерським господарством « ОСОБА_4 ».
Крім того, в квітні 2012 року невстановлена особа від імені ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка мешкає в с.Бокове, Долинського району, Кіровоградської області, підробила договір процентної позики від 21.04.2012 року, який укладено з ФГ « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 , виконавши підпис від імені ОСОБА_19 , про що останній було невідомо.
В червні 2010 року невстановлена особа, від імені ОСОБА_19 , підробила додаткову угоду №1 до договору оренди землі, земельна ділянка з кадастровим номером :02:000:2085, між ОСОБА_19 та фермерським господарством « ОСОБА_4 », продовживши строк дії Договору оренди землі до 25 років, тобто до 2031 року.
Однак, в лютому 2014 року, під час дії договору оренди землі від 05.10.2006 року, укладеного на 10 років, тобто до 2016 року, невстановлена особа, від імені ОСОБА_19 , підробила Договір оренди землі від 14.02.2014 строком на 49 років з ФГ « ОСОБА_21 » в особі директора ОСОБА_22 , який являється братом ОСОБА_5 . Проте власнику земельної ділянки ОСОБА_19 про зазначений договір оренди з ФГ « ОСОБА_21 » відомо не було, орендної плати за користування земельною ділянкою від ФГ « ОСОБА_21 » чи ФГ « ОСОБА_4 » з 2012 року, ні в грошовому, ні в натуральному еквіваленті остання не отримувала.
Також в ході досудового розслідування встановлено, що в 2013 році невідомі особи підробили підписи від імені власників земельних ділянок в заявах на виготовлення технічних документацій із землеустрою на вищевказані земельні ділянки, а також всі інші підписи від імені їх власників, які містяться в технічній документації, про що останнім відомо не було, замовником яких, відповідно до договорів на розроблення технічних документацій, є ФГ « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_5 .
Крім того, встановлено, що вищевказані договори оренди землі та додаткові угоди до них, які укладені з ФГ « ОСОБА_4 », зареєстровані в 2006-2011 рр. державним реєстратором Кіровоградської регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Долинському районі в порушення вимог чинного законодавства за відсутності розроблених на момент державної реєстрації технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж вищевказаних земельних ділянок в натурі (на місцевості).
Відповідно до вимог статті 132 Земельного кодексу України, у разі здійснення з земельною ділянкою будь-яких правочинів наявність кадастрового номеру є істотною умовою.
Пунктом четвертим статті 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр» передбачено, що для державної реєстрації земельної ділянки Державному кадастровому реєстратору, який здійснює таку реєстрацію подаються: заява про реєстрацію земельної ділянки; оригінал документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки; документація із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки у формі електронного документа; документ, що підтверджує оплату послуг з державної реєстрації земельної ділянки.
З метою легалізації державної реєстрації вищевказаних договорів оренди землі та додаткових угод до них, а також приведення документації у відповідності до чинного законодавства, у період з 27.09.2013 по 13.01.2014 року ФГ « ОСОБА_4 » укладено ряд договорів на розроблення технічної документації із землеустрою на вищезазначені земельні ділянки, належні потерпілим, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_6 розроблено вказану технічну документацію із землеустрою.
Однак, за результатами проведених судово-почеркознавчих експертиз, встановлено, що підписи від імені власників земельних ділянок, а саме від імені ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та ОСОБА_23 , виконані іншими особами.
Таким чином, невідомими особами з числа працівників ФГ « ОСОБА_4 » та ФГ « ОСОБА_21 », за сприянням службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , здійснено підробку договорів оренди землі, додаткових угод до них, які незаконно зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також документів щодо отримання власниками земельних ділянок орендної плати за землю та підписи від імені власників земельних ділянок в технічній документації із землеустрою, з метою заволодіння майном власників, належними їм земельними ділянками та отримання прибутку під час їх незаконного використання при здійсненні господарської діяльності ФГ « ОСОБА_4 » та ФГ « ОСОБА_21 ».
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо земельних ділянок з кадастровими номерами: :02:000:1172, :04:000:0206, :04:000:0205, :02:000:1139, :02:000:0257, :02:000:3230, :02:000:0211, :02:000:2380, :02:000:0549, :02:000:0550, :02:000:0700, :02:000:0701, :02:000:1234, :02:000:1207, :02:000:0076, :02:000:1076, :02:000:2085, :02:000:0592, за період з 01.01.2006 року по теперішній час, а саме:
-інформації щодо переліку вчинених реєстраційних дій та операцій у Державному земельному кадастрі, винесених рішень, із зазначенням дат, часу їх вчинення а також даних особи, якою вносились відповідні відомості до Державного земельного кадастру;
-електронні документи та відомості, які внесились до Державного земельного кадастру під час реєстрації земельних ділянок, а також договорів оренди та додаткових угод до них, вчинення інших реєстраційних дій;
-поземельні книги у електронній формі, відкритті в результаті реєстрації в Державному земельному кадастрі земельних ділянок із вищевказаними кадастровими номерами з електронними копіями документів, на підставі яких внесено відомості до них та кадастровими планами земельних ділянок;
-інформацію в електронному вигляді щодо всіх виготовлених витягів з Державного земельного кадастру для підтвердження внесення відомостей до Державного земельного кадастру про реєстрацію зазначених земельних ділянок за весь період їх існування;
-інформацію в електронному вигляді щодо скасування державної реєстрації земельних ділянок із вищевказаними кадастровими номерами;
-інформацію в електронному вигляді щодо зареєстрованих повідомлень про виявлення технічних помилок у Державному земельному кадастрі щодо земельних ділянок із вищевказаними кадастровими номерами, протоколів виправлення помилок;
-інформацію в електронному вигляді про надання відомостей з Державного земельного кадастру щодо земельних ділянок із вищевказаними кадастровими номерами (усіх заяв про отримання документів, документів,що підтверджують повноваження осіб діяти від імені заявника, витягів, довідок, викопіювання з кадастрової карти).
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Зважаючи на те, що у відповідності до ст. 99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації об`єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Враховуючи, що відповідно до ч.6 ст.17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», отримання зазначених документів, можливе виключно на підставі рішення суду, а вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для повного, всебічного та об`єктивного встановлення усіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевикладене, а також враховуючи, що проведення цієї слідчої дії забезпечить отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання у кримінальному провадженні як доказів, які сприятимуть об`єктивному, повному і всебічному проведенню досудового розслідування та встановленню обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце судового розгляду, причини неявки до суду не повідомив, тому слідчий суддя, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд за даної явки.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000527 від 07.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190, ч.1 ст.358 КК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Так, згідно матеріалів клопотання підставами вважати, що вище перелічені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є копії додаткових угод до договорів оренди землі, які були зареєстровані у Кіровоградській регіональній філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 . Також копії договорів на розроблення технічної документації із землеустрою, де замовником є Фермерське господарсто « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_11 (а.п.47-68).
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим, доведеним, а тому воно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000527 від 07.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися і вилучити копії відомостей в електронному вигляді та паперовій формі, щодо земельних ділянок з кадастровими номерами: :02:000:1172, :04:000:0206, :04:000:0205, :02:000:1139, :02:000:0257, :02:000:3230, :02:000:0211, :02:000:2380, :02:000:0549, :02:000:0550, :02:000:0700, :02:000:0701, :02:000:1234, :02:000:1207, :02:000:0076, :02:000:1076, :02:000:2085, :02:000:0592, за період з 01.01.2006 року по 06.05.2020, а саме:
-інформації щодо переліку вчинених реєстраційних дій та операцій у Державному земельному кадастрі, винесених рішень, із зазначенням дат, часу їх вчинення а також даних особи, якою вносились відповідні відомості до Державного земельного кадастру;
-електронні документи та відомості, які внесились до Державного земельного кадастру під час реєстрації земельних ділянок, а також договорів оренди та додаткових угод до них, вчинення інших реєстраційних дій;
-поземельні книги у електронній формі, відкритті в результаті реєстрації в Державному земельному кадастрі земельних ділянок із вищевказаними кадастровими номерами з електронними копіями документів, на підставі яких внесено відомості до них та кадастровими планами земельних ділянок;
-інформацію в електронному вигляді щодо всіх виготовлених витягів з ІНФОРМАЦІЯ_2 для підтвердження внесення відомостей до Державного земельного кадастру про реєстрацію зазначених земельних ділянок за весь період їх існування;
-інформацію в електронному вигляді щодо скасування державної реєстрації земельних ділянок із вищевказаними кадастровими номерами;
-інформацію в електронному вигляді щодо зареєстрованих повідомлень про виявлення технічних помилок у Державному земельному кадастрі щодо земельних ділянок із вищевказаними кадастровими номерами, протоколів виправлення помилок;
-інформацію в електронному вигляді про надання відомостей з Державного земельного кадастру щодо земельних ділянок із вищевказаними кадастровими номерами (усіх заяв про отримання документів, документів,що підтверджують повноваження осіб діяти від імені заявника, витягів, довідок, викопіювання з кадастрової карти).
Строк дії ухвали визначити до 06.06.2020 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_27