СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр.№ 1-кс/759/1334/20
ун.№ 759/3801/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 лютого 2020 року м. Київ

Святошинський районний суд м. Києва в складі :

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 80000262 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
28.02.2020 до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з розкриттям конфіденційної інформації стосовно клієнтів відправників.

Клопотання обґрунтоване наступним. Слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 80000262 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. 14.01.2020, до Святошинського УП ГУНП у м. Києві, надійшла оперативна інформація про те, що ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , зареєстрований та проживає АДРЕСА_1 використовуючи «інтернет магазин» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , в месенджері «Telegram» збувають психотропні та наркотичні речовини на території Святошинського р-ну. Разом з тим встановлено, що до вчинення даного злочину також причетні ОСОБА_8 та ОСОБА_9 які безпосередньо здійснюють так звані «закладки», наркотичних та психотропних речовин з метою їх подальшого збуту. В подальшому встановлено, що збут здійснюється через спілкування на сайті в онлайн режимі з оператором «інтернет магазина» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 в месенджері «Telegram», який координує дії особи яка придбає наркотичні засоби, а саме оператор підказує куди перерахувати кошти, вказує їх реквізити, після чого отримує підтвердження від покупця про перерахунок коштів та надає йому місце розташування так званої закладки з наркотичною речовиною. Також встановлено, що в період з грудня 2019 по січень 2020, оплата за оримання наркотичних та психотропних речовин здійснювалась через систему прийому платежів Інтернет гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок НОМЕР_2 , а також перераховувались на банківські картки указані оператором вищевказаного «інтернет магазина» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Разом з тим встановлено, що відправка клієнтам придбаних наркотичних засобів здійснюється експрес доставкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреси отримання які вказані в повідомленнях в месенджері «Telegram» «інтернет магазину» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

-ІНФОРМАЦІЯ_5 отримувач ОСОБА_10 , ;

-м. Київ, НП № 251 отримувач ОСОБА_11 , НОМЕР_3 ;

-м. Київ, НП № 88 отримувач ОСОБА_12 , НОМЕР_4 ;

-м. Київська обл. Броварський р-н с. Заворичі, НП № 1 отримувач ОСОБА_13 , 098-572-68-92;

-м. Київ, НП № 251 отримувач ОСОБА_11 , НОМЕР_3 ;

-м. Ужгород, НП № 11, отримувач ОСОБА_14 , НОМЕР_5 ;

-м. Запоріжжя, НП № 51, отримувач ОСОБА_15 , НОМЕР_6 ;

-м. Одеса, НП № НОМЕР_7 , отримувач ОСОБА_16 , НОМЕР_8 ;

-м. Хмельницький, НП № НОМЕР_9 , отримувач ОСОБА_17 , НОМЕР_10 .

Також оператори та користувачі даного інтернет магазину» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , надсилають повідомлення із фотознімком адреси та місця розташування так званої закладки, з наркотичною речовиною особам, які їх купують з метою вживання та подальшого розповсюдження. 30.01.2020, було отримано тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо відправників поштових відправлень, які були переказані вищевказаним отримувачам. Під час виконання вказаного тимчасового доступу встановлено, час, місце та анкетні дані осіб, які здійснювали відправлення наркотичних та психотропних речовин експрес доставкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

1. ОТРИМУВАЧ:

Київська обл. м. Узин, відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_11 , ОСОБА_10 .

ВІДПРАВНИК:

11.01.2020 о 17:59:19 Київ, відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_7 АДРЕСА_2 , ОСОБА_18 ;

2. ОТРИМУВАЧ:

Київ, відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_12 , ОСОБА_19 .

ВІДПРАВНИК:

24.12.2019 о 16:46:36 Київ, відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_13 , АДРЕСА_3 , ОСОБА_20 ;

3. ОТРИМУВАЧ:

Київ, відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 .

ВІДПРАВНИКИ:

- 25.12.2019 о 22:06:49 м. Київ., відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_14 АДРЕСА_4 (ТРЦ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ") ОСОБА_21 ;

-02.01.2020 о 19:28:57 с. Святопетрівське Києво-Святошинський р-н, відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_15 АДРЕСА_5 , ОСОБА_18 ;

- 17.01.2020 о 21:27:04 Київ, відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_14 АДРЕСА_4 (ТРЦ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "), ОСОБА_18 ;

- 21.01.2020 о 18:24:58, Київ, відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_16 : АДРЕСА_6 ., ОСОБА_18 ;

- 08.01.2020 о 19:36:45 ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_7 , ОСОБА_22 ;

4. ОТРИМУВАЧ:

Ужгород, відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_14 ;

ВІДПРАВНИК:

-15.12.2019 о 14:51:26, Київ, відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_17 АДРЕСА_8 є, ОСОБА_6 ;

- 17.12.2019 о 19:29:43, ІНФОРМАЦІЯ_6 АДРЕСА_4 ОСОБА_21 .

5. ОТРИМУВАЧ

Запоріжжя, відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_18 , ОСОБА_15 , НОМЕР_6 .

ВІДПРАВНИК

- 24.12.2019 о 19:55:34 ІНФОРМАЦІЯ_6 : АДРЕСА_9 , ОСОБА_23 ;

6: ОТРИМУВАЧ:

Одеса, відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_7 , ОСОБА_16 .

ВІДПРАВНИК:

-25.12.2019 о 22:04:01 Київ, відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_14 АДРЕСА_4 (ТРЦ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ") ОСОБА_21 ;

7. ОТРИМУВАЧ

Хмельницкий, відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_17 .

ВІДПРАВНИК

- 25.12.2019 о 22:09:48 Київ, відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_14 АДРЕСА_4 (ТРЦ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ") ОСОБА_21 .

- 02.01.2020 19:28:13 Святопетрівське (Києво-Свят.р-н), відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_15 АДРЕСА_5 , ОСОБА_18 ;

- 19.01.2020 о 19:04:14 Київ, відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_14 АДРЕСА_4 (ТРЦ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ") ОСОБА_18 ;

- 08.01.2020 о 19:35:2745 ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_7 , ОСОБА_22 .

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, про слухання справи повідомлений належним чином, подав заяву в якій просив слухати справу у його відсутності.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 або іншим працівникам Святошинського УП ГУП у м. Києві, за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, як членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов`язати керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , або керівників філій вказаного товариства розкрити конфіденційну інформацію стосовно клієнтів відправників

ВІДПРАВНИК:

11.01.2020 о 17:59:19 Київ, відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_7 АДРЕСА_2 , ОСОБА_18 ;

ВІДПРАВНИК:

24.12.2019 о 16:46:36 Київ, відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_13 , АДРЕСА_3 , ОСОБА_20 ;

ВІДПРАВНИКИ:

- 25.12.2019 о 22:06:49 м. Київ., відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_14 АДРЕСА_4 (ТРЦ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ") ОСОБА_21 ;

- 02.01.2020 о 19:28:57 с. Святопетрівське Києво-Святошинський р-н, відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_15 АДРЕСА_5 , ОСОБА_18 ;

- 17.01.2020 о 21:27:04 Київ, відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_14 АДРЕСА_4 (ТРЦ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "), ОСОБА_18 ;

- 21.01.2020 о 18:24:58, Київ, відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_16 : АДРЕСА_6 ., ОСОБА_18 ;

- 08.01.2020 о 19:36:45 ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_7 , ОСОБА_22 ;

ВІДПРАВНИК:

- 15.12.2019 о 14:51:26, Київ, відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_17 АДРЕСА_8 є, ОСОБА_6 ;

- 17.12.2019 о 19:29:43, ІНФОРМАЦІЯ_6 АДРЕСА_4 ОСОБА_21 .

ВІДПРАВНИК

- 24.12.2019 о 19:55:34 ІНФОРМАЦІЯ_6 : АДРЕСА_9 , ОСОБА_23 ;

ВІДПРАВНИК:

-25.12.2019 о 22:04:01 Київ, відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_14 АДРЕСА_4 (ТРЦ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ") ОСОБА_21 ;

ВІДПРАВНИК

- 25.12.2019 о 22:09:48 Київ, відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_14 АДРЕСА_4 (ТРЦ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ") ОСОБА_21 .

- 02.01.2020 19:28:13 Святопетрівське (Києво-Свят.р-н), відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_15 АДРЕСА_5 , ОСОБА_18 ;

- 19.01.2020 о 19:04:14 Київ, відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_14 АДРЕСА_4 (ТРЦ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ") ОСОБА_18 ;

- 08.01.2020 о 19:35:2745 ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_7 , ОСОБА_22 ,

а саме: відомостей про надання послуг товариством та у разі їх наявності надати органу досудового розслідування наявну повну інформацію з наданням відповідних копій документів (паспортних даних, інших документів, які посвідчують особу щодо відправників та їх отримівачів), що будуть підтверджувати надані послуги, з урахуванням дати і часу, в роздрукованому на паперовому носії, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1