Справа № 752/2900/20
Провадження № 1-кс/752/2631/20
У Х В А Л А

20 березня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження № 0000796, клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 в якому просить накласти арешт на майно, вилучене 16.03.2020 в ході проведення обшуків в рамках кримінального провадження № 0000796 від 09.07.2019.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Слідчий суддя розглядає клопотання без повідомлення власників майна, керуючись вимогами ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що відділом розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи, СУ ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000796 від 09.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

Клопотання обгрунтовується тим, що у ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, група осіб, до складу яких входить ОСОБА_4 , за попередньою змовою організували на території м. Києва діяльність пов`язану із втягненням осіб у зайняття проституцією та сутенерством.

Так, 16.03.2020 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 17.02.2020, було проведено обшук у приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (приватний будинок), який згідно Реєстру прав власності на нерухоме майно, зареєстрований за ОСОБА_6 , в ході якого було виявлено та вилучено речі та документи відповідно до протоколу обшуку.

Крім цього, того ж дня, тобто 16.03.2020, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 17.02.2020, було проведено обшук у стриптиз клубі «Город», який знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Тичини, 7, в ході якого було виявлено та вилучено речі та документи відповідно до протоколу обшуку.

Крім цього, того ж дня, тобто 16.03.2020, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 17.02.2020, було проведено обшук у стриптиз клубі «Penthouse», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. В. Васильківська, 1-3/2, в ході якого було виявлено та вилучено речі та документи відповідно до протоколу обшуку.

Крім цього, того ж дня, тобто 16.03.2020, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 17.02.2020, було проведено обшук у стриптиз клубі «Penthouse», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. В. Васильківська, 58, в ході якого було виявлено та вилучено речі та документи відповідно до протоколу обшуку.

Зазначені речі та документи являється тимчасово вилученим майном, тому відповідно до положень КПК України орган досудового розслідування вважає за необхідне накласти на нього арешт.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи що, прокурор у відповідності до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, з метою збереження речового доказу, забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173, 175 Кримінального процесуального кодексу України,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 16.03.2020 в ході проведення обшуків в рамках кримінального провадження № 0000796 від 09.07.2019, а саме на:

I. Вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (приватний будинок), речі та предмети, а саме:

1.Аркуші паперу із фотокартками осіб, рукописними записами, а саме даними осіб, адресами проживання, номерами мобільних телефонів та ін.;

2.Візитка;

3.6 флеш накопичувачів та жорсткий диск (вінчестер);

4.Ноутбук марки «Asus»;

5.Прейскурант ресторану стриптиз казино «PENT HAUS»;

6.Мобільний телефон марки «Iphone 11» ІМЕІ: НОМЕР_1 із сім-картою НОМЕР_2 ;

7.Мобільний телефон марки «Xiaomi» чорного кольору;

8.Мобільний телефон марки «Iphone XC mаx» чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_3 із сім картою НОМЕР_4 .

II. Вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , речі та предмети, а саме:

1.Грошові кошти в сумі 5000 гривень, купюрами номіналом по 200 грн. 22 шт. (УЕ 9204228, ХС 9859369, СГ 8818851, ПД 7714908, ПД 9295345, ЕЕ 9033807, УН 5844632, ПД 8652446, ХБ 1749600, СД 1256799, ХБ 1577244, ХЖ 2054011, УЗ 7552413, ХЗ 4996754, УЗ 5595204, ХЄ 0057592, ХЄ 2546597, КЕ 6955441, СМ 8903176, ХИ 9232552, УТ 4584942, УМ 9854372), 100 грн. 6 шт. (ХХ 2368872, УЖ 9290125, УВ 0724045, ХЄ 9741074, УМ 0194515), які знаходились на барній стійці;

2.Зошити із рукописними записами у кількості 2 шт.;

3.Фіскальні чеки у кількості 27 шт.;

4.Термінал для електронного розрахунку «ingenico iwl 250»;

5.Чековий апарат «Datekc» номер СП800100701;

6.Чековий апарат «Портативний ЕККА MG-V545T02»;

7.6 медичних книжок;

8.2 блокноти із рукописними записами;

9.Тека з паперовими документами та копіями паспортів осіб;

10.Фіскальні чеки та візитки;

11.Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 на якому наліплений папірець із надписом «долг 1021»;

12.Печатки у кількості 6 шт.;

13.Флеш накопичувач;

14.Посвідчення водія на ім`я ОСОБА_8 ;

15.Банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_5 ;

16.2 використані презервативи та використані вологі серветки;

17.Тека з паперовими документами;

18.Мобільний телефон марки «Honor» у вимкнутому стані;

19.Мобільний телефон марки «Xiaomi» у вимкнутому стані;

20.Файл з документами та рукописними записами;

21.Грошові кошти в сумі 17300 гривень, купюрами номіналом по 500 грн. 2 шт., 200 грн. 72 шт., 100 грн. 19 шт. та 200 доларів США купюрами номіналом по 100 дол. (АВ95418833К, КJ27813737A), які знаходились у сейфі;

22.Мобільний телефон марки «Xiaomi», ІМЕІ 1: НОМЕР_6 ІМЕІ 2: НОМЕР_7 … (останні цифри затерті) із сім-картою мобільного оператора «лайфселл»;

23.Грошові кошти в сумі 2500 гривень, купюрами номіналом по 200 грн. у кількості 11 шт., по 100 грн. 3 шт. та 100 доларів США однією купюрою, які знаходились у кімнаті № 4;

24.4 презервативи «Durex»;

25.Мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 ;

26.Жорсткий диск (вінчестер), із системи відео нагляду, марки «Nikvision» номер 761847736;

27.Мобільний телефон марки «Iphone 6», ІМЕІ НОМЕР_10 .

III. Вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 речі та предмети, а саме:

1.Банківський термінал «Veti Fave», серійний номер 316-983-581 із зарядним пристроєм;

2.Банківський термінал «ingenico iwl 420»;

3.Комп`ютерний системний блок чорного кольору із надписом «AC Full RANG»;

4.Комп`ютерний системний блок чорного кольору із надписом «AC 230V» із двома флеш носіями;

5.Відео реєстратор марки «Alhua», серійний номер 3U04C8FPA21K06P, чорного кольору;

6.Блокнот із рукописними записами «Ofice book»;

7.Блокнот із рукописними записами «Amasing Golorful»

8.Блокнот із рукописними записами «Кабаре»;

9.Книга обліку розрахункових операцій з рукописними записами та фіскальними чеками;

10.Тека червоного кольору у якій знаходяться паперові документи;

11.Ксерокопії документів на 29-ти аркушах;

12.Аркуші паперу із рукописними записами у кількості 3 шт.;

13.Аркуші паперу із рукописно-друкованими записами на 25-ти аркушах;

14.Аркуші паперу із друкованим текстом на 28-ми аркушах;

15.Брошура «Mens club Penthouse»;

16.Аркуші паперу із друкованим текстом із асортиментом товару та послугами на 5-ти аркушах;

17.CD-диск з аркушем паперу у коробці;

18.Фіскальні чеки у кількості 28 шт.;

19.Використаний презерватив зі слідами біологічного походження;

20.Планшет марки «Acer», чорного кольору, серійний номер 15;

21.Планшет марки «Acer», білого кольору, серійний номер NTLCMAA001637084CD8F00;

22.Планшет марки «Acer», чорного кольору, серійний номер NTLDVEE38F00;

23.Планшет марки «Acer», чорного кольору, серійний номер NTLDVEE011814010ОЕ8F00;

24.Мобільний телефон марки «Iphone 6» серійний номер НОМЕР_11 у чохлі червоного кольору;

25.Мобільний телефон марки «Iphone Х» серійний номер НОМЕР_12 у чохлі блакитного кольору;

26.Мобільний телефон марки «Honor», ІМЕІ: НОМЕР_13 у чохлі блакитного кольору;

27.Мобільний телефон марки «Iphone 6» серійний номер НОМЕР_14 у чохлі червоного кольору;

28.Мобільний телефон марки «Iphone 6» серійний номер НОМЕР_15 у чохлі червоного кольору;

29.Мобільний телефон марки «Noffos», серійний номер НОМЕР_16 у прозорому чохлі;

30.Мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 4A», серійний номер НОМЕР_17 у чохлі червоного кольору;

31.Мобільний телефон марки «Meizu», серійний номер НОМЕР_18 у прозорому чохлі;

32.Мобільний телефон марки «Iphone 6s» серійний номер НОМЕР_19 у чохлі чорного кольору;

33.Мобільний телефон марки «Sony», ІМЕІ: НОМЕР_20 ;

34.Планшет марки «Samsung», серійний номер НОМЕР_21 у чохлі чорного кольору;

35.Мобільний телефон марки «Iphone 7» серійний номер НОМЕР_22 у чохлі блакитного кольору;

36.Мобільний телефон марки «Iphone 7 Plus» серійний номер НОМЕР_23 у чохлі сірого кольору;

37.Мобільний телефон марки «Iphone 7 Plus» серійний номер НОМЕР_24 у чохлі блакитного кольору;

38.Мобільний телефон марки «Iphone 6» серійний номер НОМЕР_25 ;

39.Мобільний телефон марки «Iphone11» серійний номер НОМЕР_26 у чохлі білого кольору;

40.Мобільний телефон марки «Iphone 7» серійний номер НОМЕР_27 у чохлі золотистого кольору;

41.Мобільний телефон марки «ZTE», ІМЕІ: НОМЕР_28 ;

42.Мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A8+» серійний номер НОМЕР_29 у чохлі чорного кольору;

43.Приладдя для сексуальних ігор (ремені, кляпи, плетки та ін..) в асортименті;

44.Мобільний телефон марки «Samsung S9)серійний номер НОМЕР_30 , IMEI НОМЕР_31 у чохлі коричневого кольору.

IV.Вилучені в ході обшуку за адресою: м. Київ, вул. В. Васильківська, 58, речі та предмети, а саме:

1.Використані презервативи у кількості 8 штук;

2.Флакон з прозорою рідною для змащування;

3.Презервативи в упакованому стані, гель-змазки у кількості 6 шт., спрій косметичний 2 шт.,софт тампони 7 шт.;

4.Дерев`яна дошка з отворами круглої форми та цифрами виміру;

5.Візитки з надписом «Mens club Penthouse» у кількості 40 шт.;

6.5 листівок з прикріпленими візитками чоловічого клубу «Penthouse»;

7.4 фішки червоно-чорного кольору з надписом «Mens club Penthouse»;

8.2 флеш-накопичувачі;

9.Чорнові записи на 55 аркушах;

10.Графік робочого часу на 16 аркушах;

11.Чорнові записи щодо нарахування виплат танцівницям на 16 аркушах;

12.Касові чеки у кількості 12 шт.;

13.Зошит на 36 аркушів із надписом «Штрафи»;

14.Копії паспортів осіб на аркушах паперу формату А4 та медичну документацію на осіб;

15.Пластикова картка чорного кольору із надписом «Priority Pass» № НОМЕР_32 ;

16.Грошові кошти в сумі 2800 гривень, купюрами номіналом по 100 грн. 19 шт., 200 грн. 2 шт., 500 грн. 1 шт, які зафіксовані зажимом із папірцем з надписом «14.03»;

17.Грошові кошти в сумі 1000 гривень, купюрами номіналом по 1 грн. 6 шт., 2 грн. 2 шт., 5 грн. 18 шт., 100 грн. 9 шт., які зафіксовані папірцем з надписом «размен 1000»;

18.Грошові кошти в сумі 4160 гривень, купюрами номіналом по 500 грн. 4 шт., 200 грн. 8 шт., 100 грн. 2 шт., 50 грн. 4 шт., 20 грн. 5 шт., 10 грн. 6 шт. та 50 євро однією купюрою, які були розподілені на групки із надписами імен осіб;

19.Грошові кошти в сумі 13300 гривень, купюрами номіналом по 500 грн. 9 шт., 200 грн. 42 шт., 100 грн. 4 шт. та 820 доларів США купюрами номіналом по 100 дол. 8 шт., 10 дол. 2 шт.;

20.Мобільний телефон марки «Prestigio», серійний номер НОМЕР_33 ;

21.Грошові кошти в сумі 4500 гривень, купюрами номіналом по 500 грн. 3шт. (ГН 5627026, ЛБ 6736489, УЖ 0465980), 200 грн. 10 шт. (ТА 5005246, ХЄ 2299686, УС 1893323, ЦА 5456004, ПЄ 0683374, КН 1837923, УЗ 8138622, СЕ 2308234, ЦА 5534489, ТЄ 2168400), 100 грн. 10 шт. (УЕ 1586236, УА 3599740, УУ 1984983, УН 6176175, УЄ 5959100, УЧ 8586177, УП 3232316, УН 6850545, УД 4791868, УС 8736588), які вилучені із барної стійки у танцювальному залі;

22.Фіскальні чеки у кількості 2 шт.;

23.Мобільний телефон марки «Iphone X», IMEI НОМЕР_34 , з сім картою НОМЕР_35 , в чохлі рожевого кольору;

24.Мобільний телефон марки «Iphone 6S Plus», IMEI НОМЕР_36 , з сім картою НОМЕР_37 , в обкладинці фіолетового кольору;

25.Мобільний телефон марки «Iphone 8 Plus», IMEI НОМЕР_38 , з сім картою НОМЕР_39 , в чохлі зеленого кольору;

26.Мобільний телефон марки «Huawei Y6 2019», IMEI 1: НОМЕР_40 , ІМЕІ 2: НОМЕР_41 , з сім картою НОМЕР_42 , в чохлі тілесного кольору;

27.Мобільний телефон марки «Iphone Xs MAX», IMEI НОМЕР_43 , з сім картою НОМЕР_44 , в чохлі зеленого кольору;

28.Мобільний телефон марки «Samsung», IMEI 1: НОМЕР_45 , ІМЕІ 2: НОМЕР_46 , з сім картою НОМЕР_47 , в чохлі чорного кольору;

29.Мобільний телефон марки «Samsung Galaxy М10 », IMEI 1: НОМЕР_48 , ІМЕІ 2: НОМЕР_49 , з сім картою НОМЕР_50 , в пакеті синього кольору;

30.Мобільний телефон марки «Iphone 7», IMEI НОМЕР_51 , з сім картою НОМЕР_52 , в чохлі білого кольору.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1