Справа № 404/937/20
Номер провадження 1-кс/404/279/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2020 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на отримання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000669, з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.272 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням на отримання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучити їх оригінали, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 .

Просить надати тимчасовий доступ до документів про фінансово-господарські відносини між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про виконання умов договору-підряду № 541 від 23.12.2019 року.

Клопотання обґрунтовано наступним:

Слідчий відділ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню 0000669 за фактом падіння 28 січня 2020 року з даху будівлі 40 по вулиці В.Перспективна робітника ОСОБА_5 ОСОБА_6 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », була відповідальною за дотримання правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, не могла не забезпечити належні умови праці, засоби індивідуального захисту робітників, під час виконання робіт, що спричинило шкоду здоров`ю потерпілому.

28 січня 2020 року слідчий вручив ОСОБА_6 повідомлення про підозру у вчиненні нею злочину передбаченого за ч.1 ст. 272 КК України. За результатами проведеного допиту підозрюваної, остання скористалась своїм правом відповідно до ст. 63 Конституції України (а.к.44, 47).

За версією слідства, досягнути мету кримінального провадження можна після вилучення у володільця документів, стосовно всієї господарської діяльності між двома суб`єктами господарювання.

Володілець документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , викликався, не з`явився.

Особа якою ініційовано звернення подала письмову заяву про підтримання клопотання, просить задовольнити вимоги і провести розгляд без її участі.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксація засідання за допомогою технічних засобів не проводилась.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Зазначені мотиви та підстави, а також подані додатки до клопотання містять достатньо доказів про те, що заявлені до тимчасового вилучення документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

У даному конкретному випадку слідчий використав процесуальні можливості на отримання інформації без застосування заходів забезпечення кримінального провадження, як розкриття інформації.

Для досягнення мети в цьому кримінальному провадженні ( ст. 2 КПК України) повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, вважаю за необхідне вимоги задовольнити частково .

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів що підтверджують проведення трансакції №159454667 від 26.12.2019 року на суму 634 329, 09 грн. на проведення капремонту покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 », відповідно до договору-підряду № 541 від 23.12.2019 року, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Предметом доказування у цьому провадженні є перевірка наявності чи відсутності кваліфікуючих ознак передбачених в диспозицією ст. 272 КПК України, зокрема: порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. З огляду на вказане, достатнім буде відкрити банківську таємницю в частині проведення розрахунку по договору-підряду № 541 від 23.12.2019 року.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Документи з банківською таємницею з відомостями за інші періоди та правовідносини не стосується цього кримінального провадження, оскільки досліджується дотримання спеціальних технічних аспектів, як-то: правила безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві. Слідчий не подав доказів, що вилучення решти документів з банківською таємницею необхідне для досягнення мети цього кримінального провадження (ч. 5 ст. 132 КПК України) Іншими словами, доступ до суцільного масиву документів з правовим режимом банківської таємниці стане зайвим і непропорційним втручанням у господарську діяльність двох суб`єктів господарювання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що підтверджують проведення трансакції №159454667 від 26.12.2019 року на суму 634 329, 09 грн. на проведення капремонту покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 », відповідно до договору-підряду № 541 від 23.12.2019 року.

Відмовити у задоволенні вимог про вилучення решти документів.

Строк дії ухвали визначити по 20 березня 2020 року включно

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується в апеляційному порядку. (ч. 3 ст. 309 КПК України)

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1