Провадження № 1-кс/761/7360/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 травня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі Воль ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000889 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0000889 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 367 КК України, за погодженням із прокурором Офісу Генерального прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється за фактом вчинення службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі Банк, Банки) заволодіння чужим майном (грошовими коштами, земельними ділянками, об`єктами нерухомого майна), за попередньою змовою зі службовими особами юридичних осіб приватного/публічного права, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у особливо великих розмірах, внаслідок чого інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 завдано збитків в особливо великих розмірах.
Так, з метою реалізації протиправної схеми заволодіння чужим майном, службовими особами Банків, без мети виконання, укладено ряд правочинів, у тому числі договори купівлі-продажу цінних паперів, кредитні договори тощо.
Серед інших, контрагентами Банків підконтрольними службовим особам Банків юридичними особами з ознаками фіктивності, були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та інші.
Службовими особами Банків, в межах заздалегідь розробленої протиправної схеми, для забезпечення нібито виконання вищевказаних правочинів в іпотеку (заставу, забезпечення) прийнято: - групу приміщень № 3 (приміщення №№ 1-56, №№ 66-80) площею 4 001,00 кв. м. ( АДРЕСА_2 ) за умисно завищеною ціною в 156 197 839,00 грн.; - земельну ділянку, загальною площею 8,4899 га, кадастровий номер :01:173:0029 за ціною 58 632 098,00 грн.; - земельну ділянку, загальною площею 4,3845 га, кадастровий номер :01:159:0011 за ціною 30 279 795,00 грн.; - земельну ділянку, загальною площею 1,0397 га, кадастровий номер :01:158:0144, за ціною 7 180 272,00 грн.; - земельна ділянка, загальною площею 23,1658 га, кадастровий номер :01:173:0030 за ціною 159 985 331,00 грн.
Окрім вищевикладеного, з метою заволодіння чужим майном, службовими особами Банку прийнято рішення про заміну забезпечення по кредитним договорам шляхом виведення з під застави об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 (загальна площа приміщень 8 307,2 км. м) та прийняттям в заставу групи приміщень № 60б та № 59а за адресою: АДРЕСА_4 , які заздалегідь умисно оцінені в 179 622 600 грн.
Однак, при розрахунку вартості ліквідаційної маси під час процедури ліквідації Банк, згідно звіту про незалежну оцінку, ціна прийнятих нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_4 (нежитлові приміщення № 60б та № 59а) склала 46 165 000 грн. з ПДВ. На користь третіх осіб вказані приміщення реалізовані за 15 761 730 грн.
ІНФОРМАЦІЯ_3 вказує на те, що вищевказані дії з коштами Банків та заставним майном мають протиправний, умисний та кримінально караний характер, чим державі спричинені та спричиняються збитки в особливо великих розмірах, що також підтверджено висновком судово-економічної експертизи від 12.07.2019 № 142/7.
Окрім викладеного, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що об`єкти нерухомого майна та земельні ділянки, що були заставним Майном, та службовими особами Банків використовувались як знаряддя вчинення злочину, для їх легалізації, реалізовані на підставних осіб, тобто фактично належать тим самим особам, що і на момент їх прийняття Банками в забезпечення виконання кредитних договорів та договорів купівлі-продажу цінних паперів.
Так, одним з механізмів заволодіння грошовими коштами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були фіктивні договори купівлі-продажу цінних паперів, договори застави цінних паперів та інші правочини з цінними паперами.
Учасниками вказаних правочинів були ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОЛУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та інші.
Серед іншого, предметом вказаних правочинів були цінні папери приватного розміщення. Пунктом 9 розділу І Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу (далі Положення), затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_17 від 27.12.2013 № 2998 встановлено, що приватне розміщення облігацій здійснюється шляхом безпосередньої письмової пропозиції таких облігацій заздалегідь визначеному колу осіб, кількість яких не перевищує 100.
Першими власниками облігацій, що пропонуються для приватного розміщення, можуть бути юридичні та фізичні особи учасники приватного розміщення, коло яких заздалегідь визначено в рішенні про розміщення облігацій. Облігації які пропонуються для приватного розміщення, вважаються такими, що мають обмежене коло обігу серед учасників такого розміщення.
Вказані вище ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОЛУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та інші відсутні в переліку осіб, серед яких розміщено цінні папери.
Фіктивні операції з цінними паперами дозволили причетним особам вивести цінні папери, що перебували у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і використовувались для протиправних заволодіння грошовими коштами банків й звільнення з-під обтяжень та виведення з власності/розпорядження банків заставного майна.
Так, з цією злочинною метою, службовими особами вказаних банківських установ укладено ряд договорів купівлі-продажу цінних паперів з підконтрольними їм юридичними особами з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ін., без мети їх виконання останніми.
Предметом вказаних договорів були цінні папери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ).
В подальшому цінні папери, з метою їх привласнення, перераховувались на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), компанії « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( ІНФОРМАЦІЯ_38 ), компанії « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) та ін.
Предметом вказаних фіктивних операцій були цінні папери номінальною вартістю 315 935 000 грн.
Зазначені вище дані та положення інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземній валютах», яка затверджена Постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_54 № 492 від 12.11.2003 (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про банки та банківську діяльність», інших нормативно-правових актів дають достатні підстави вважати, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документальні матеріали щодо банківських/депозитних/кредитних/іпотечних та інших правочинів:
- учасниками (кредиторами / іпотеко держателями / обтяжувачами / боржниками / поручителями / іпотекодавцями / тощо) у яких були ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ НДІ АКС « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОЛУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), компанії « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( ІНФОРМАЦІЯ_38 ), компанії « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 );
- предметом яких та/або заставним майном у яких були:
?нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_4 ;
?нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 ;
?нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 ;
?земельна ділянка :01:173:0028 (Київська область, Ірпінська міська рада);
?земельна ділянка :01:173:0029 (Київська область, Ірпінська міська рада);
?земельна ділянка :01:159:0011 (Київська область, Ірпінська міська рада);
?земельна ділянка :01:158:0144 (Київська область, Ірпінська міська рада);
?земельна ділянка :01:173:0030 (Київська область, Ірпінська міська рада);
?цінні папери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ).
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 367 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 367 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000889 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 та/або іншому слідчому/оперативному співробітн ику Служби безпеки України за відповідним дорученням право тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?документів на підставі яких були відкриті, використовувались і обслуговувались рахунки (поточних, розрахункових, депозитних тощо), у тому числі рахунків в цінних паперах, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ НДІ АКС « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОЛУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), компанії « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( ІНФОРМАЦІЯ_38 ), компанії « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), а також довідки щодо руху/обігу грошових коштів та/або цінних паперів по рахункам вказаних юридичних осіб, за період з дати відкриття рахунків по 01.01.2020 року;

?документальних матеріалів юридичних, банківських та кредитних справ щодо банківських/депозитних/кредитних/іпотечних та інших правочинів предметом яких та/або заставним майном у яких були:

?нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_4 ;

?нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 ;

?нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 ;

?земельна ділянка :01:173:0028 (Київська область, Ірпінська міська рада);

?земельна ділянка :01:173:0029 (Київська область, Ірпінська міська рада);

?земельна ділянка :01:159:0011 (Київська область, Ірпінська міська рада);

?земельна ділянка :01:158:0144 (Київська область, Ірпінська міська рада);

?земельна ділянка :01:173:0030 (Київська область, Ірпінська міська рада);

?цінні папери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 );

?документальних матеріалів юридичних, банківських, кредитних, іпотечних, депозитних справ, щодо банківських/депозитних/кредитних/іпотечних та інших правочинів учасниками (кредиторами / іпотекодержателями / обтяжувачами / боржниками / поручителями / іпотекодавцями / тощо) були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ НДІ АКС « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОЛУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), компанії « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( ІНФОРМАЦІЯ_38 ), компанії « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), зокрема:

-анкет-заяв на одержання кредиту, з додатками;

-кредитних договорів, договорів іпотек, договорів застав тощо, з додатками, додатковими угодами та/або змінами до них;

-документальних матеріалів (платіжні доручення, виписки руху коштів, акти, довідки тощо) щодо виконання / не виконання кредитних договорів, договорів іпотек, договорів застав тощо;

-статутних, реєстраційних, установчих та ідентифікуючих документів юридичних осіб клієнтів банку;

-документів керівників, головних бухгалтерів, заступників керівників та або інших уповноважених осіб, які мають право підпису договорів та інших документів, що подаються до банку, а також документів, що підтверджують їх повноваження;

-документальних матеріалів щодо фінансового стану юридичної особи клієнта банку;

-документальних матеріалів (техніко-економічне обґрунтування, акти про технічний стан майна, акти/звіти оцінки майна, акти перевірки заставного майна, висновки підрозділу безпеки Банку, висновки фінансових підрозділів Банку, протокольні рішення Банку тощо) щодо юридичного аналізу та оцінки предмета застави/іпотеки;

-матеріали кредитного комітету та спостережної ради Банку;

?договорів купівлі-продажу цінних паперів, договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, договорів купівлі-продажу об`єктів земельних ділянок, договорів кредиту / іпотеки / застави / задоволення вимог іпотекодержателя / тощо за участю вказаних вище товариств;

?генеральної кредитної угоди № 010-05/889 від 12.01.2008 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_87 », а також документальних матеріалів (фінансово-господарських документів, внутрішньобанківських документів, виписок руху коштів, актів, звітів, розпоряджень, протоколів, письмових заяв, наказів, матеріалів листувань тощо) щодо укладання та виконання (не виконання) даної угоди;

?документальних матеріалів про надання Банком на користь ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » невідновлювальної кредитної лінії в сумі 9 500 000 доларів США, для рефінансування інвестиційного кредиту ВіЕйБі Банку (наданого на будівництво нежитлових приміщень) та на проведення ремонтних робіт об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 ;

?кредитних договорів та угод про надання банківських гарантій, а також документальних матеріалів (фінансово-господарських документів, внутрішньобанківських документів, виписок руху коштів, актів, звітів, розпоряджень, протоколів, письмових заяв, наказів, матеріалів листувань тощо) щодо їх виконання (не виконання), що укладені в рамках Генеральної кредитної угоди № 010-05/889 від 12.01.2008;

?договорів/угод, на підставі яких в якості забезпечення зобов`язань за генеральною кредитною угодою № 010-05/889 від 12.01.2008 в іпотеку Банку передано комплекс адміністративних будівель, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

?документальних матеріалів (договорів, угод, протокольних рішень тендерного комітету / спостережної ради тощо) щодо заміни боржника за генеральною угодою № 010-05/889 від 12.01.2008;

?протокольних рішень кредитного комітету Банку / спостережної ради Банку / тощо щодо прийняття рішень про заміну забезпечення, прийняття на баланс Банку заставного майна та списання заборгованості, реалізацію прав іпотекодерждателя, у тому числі протоколів № б/н від 26.08.2015, № 86/21 від 14.09.2015, № 78 від 26.08.2015 та ін.;

?договору від 10.04.2015 про переведення боргу (зміну сторони) за Генеральною кредитною угодою № 010-05/889 від 12.01.2008 та Кредитним договором № 012-05/1078 від 08.09.2008;

?кредитних договорів № 1582Ю від 24.04.2014, № 012-05/1078 від 08.09.2008, між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_89 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_90 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_88 », а також документальних матеріалів (фінансово-господарських документів, внутрішньобанківських документів, виписок руху коштів, актів, звітів, розпоряджень, протоколів, письмових заяв, наказів тощо) щодо укладання та виконання (не виконання) даного договору;

?договору іпотеки № 976 від 24.04.2014 по генеральній кредитній угоді № 010-05/889 від 12.01.2008, а також документальних матеріалів (фінансово-господарських документів, внутрішньобанківських документів, виписок руху коштів, актів, звітів, розпоряджень, протоколів, письмових заяв, наказів тощо) щодо укладання та виконання (не виконання) даного договору;

?договорів застави майнових прав № 010/05-899з від 21.04.2008, № 010-05/889/1з від 07.05.2008, з додатками та додатковими угодами, а також документальних матеріалів (фінансово-господарських документів, внутрішньобанківських документів, виписок руху коштів, актів, звітів, розпоряджень, протоколів, письмових заяв, наказів тощо) щодо укладання та виконання (не виконання) даних договорів;

?звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » про незалежну оцінку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_4 , а також документальних матеріалів щодо замовлення та оплати послуг з оцінки вказаного об`єкта;

?договору іпотеки № 1627 від 28.09.2015, № 1592, № 5817 від 02.09.2015 та № 5819 від 02.09.2015, а також документальних матеріалів (фінансово-господарських документів, внутрішньобанківських документів, виписок руху коштів, актів, звітів, розпоряджень, протоколів, наказів тощо) щодо укладання та виконання (не виконання) даних договорів;

?звіту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » про незалежну оцінку земельної ділянки кадастровий номер :01:173:0028, а також документальних матеріалів щодо замовлення та оплати послуг з оцінки вказаного об`єкта;

?звіту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » про незалежну оцінку ринкової вартості нежитлових приміщень за адресою АДРЕСА_4 (нежитлові приміщення АДРЕСА_5 ), а також документальних матеріалів щодо замовлення та оплати послуг з оцінки вказаного об`єкта;

?звіту про незалежну оцінку ринкової вартості нежитлових приміщень за адресою АДРЕСА_3 , а також документальних матеріалів щодо замовлення та оплати послуг з оцінки вказаного об`єкта.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених оригіналів документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1