Провадження № 1-кс/686/7510/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0001035,

ВСТАНОВИЛА:

09.06.2020 року слідчий Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Житомирського гарнізону, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «Слідчими слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, за процесуального керівництва військової прокуратури Житомирського гарнізону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.410 КК України.

До Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо можливого порушення фінансово бюджетної дисципліни посадовими особами військової частини НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 загальновійськовий полігон НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 ), що призвело до втрат на загальну суму 742,76 тис.грн.

Так, в ході проведення аудиторського дослідження фінансової діяльності військової частини НОМЕР_1 , що проводилось центральним ІНФОРМАЦІЯ_4 від 15.08.2019 №234/3/35аз виявлені порушення фінансово бюджетної дисципліни, які призвели до втрат на загальну суму 742, 76 тисяч грн. переплата грошового забезпечення в сумі 21,14 тисяч грн. та завищення обсягів та вартості будівельних робіт на загальну суму 721, 62 тисяч грн.

Так, на даний час досудовим розслідуванням встановлено, що дані порушення були допущені посадовими особами в/ч НОМЕР_1 під час впровадження (встановлення) системи об`єктивного контролю» у в/ч НОМЕР_1 , де підрядник виступала ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також в ході будівництва навчального корпусу повітряно десантної підготовки на 37 ЗВП, що здійснювалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та приватним підприємством « ОСОБА_4 ».

Проведення тимчасового доступу в даному випадку є доцільним у зв`язку з ризиком знищення або заміни документів посадовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що призведе до невиправданого затягування досудового розслідування кримінального провадження. З метою всебічного і неупередженого розслідування в подальшому та з метою ознайомлення з ними, вилучення їх копій, долученні до матеріалів кримінального провадження для забезпечення проведення ряду судових експертиз, а саме дослідження почерку і підпису, будівельно-технічної, економічної, товарознавчої експертиз та відповідно для вирішення питання експерту мають надаватися оригінали документів.

Беручи до уваги вищевикладене, для встановлення істини у справі та зважаючи на характер і обставини розслідування кримінального правопорушення та наявність в матеріалах провадження даних, що свідчать про неможливість іншими способами довести обставини справи та здобути докази, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу до усієї наявної документації за результатами проведеного будівництва навчального корпусу повітрянодесантної підготовки на 37 ЗВП, а також впровадженню (встановленню) системи об`єктивного контролюу в/ч НОМЕР_1 .

Зважаючи на вище викладене та враховуючи те, що документи, які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не можливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а також для ефективності досудового розслідування та проведення ряду судових експертиз з метою встановлення фактичної вартості проведення будівельних робіт навчального корпусу повітряно десантної підготовки на 37 ЗВП, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), з метою ознайомлення з ними, вилучення їх та долучені до матеріалів кримінального провадження в якості доказів.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідча, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Територіального управління ДБР в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у службовому приміщенні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), з метою вилучення документів щодо будівельних робіт навчального корпусу повітряно десантної підготовки на 37 ЗВП у в/ч НОМЕР_1 , а саме:

в оригіналах:

- підписаний договір №1-АН/31 на виконання робіт з проведення авторського нагляду від 23.09.2019;

- протокол погодження договірної ціни на проведення авторського нагляду до договору №1-АН/31 від 23.09.2019;

- кошторис №1 на здійснення авторського нагляду за «Будівництво навчального корпусу повітрянодесантної підготовки на 37 ЗВП в с. Тетерівка Житомирського району Житомирської області»;

- акт №01 приймання-передачі робіт по проведенню авторського нагляду згідно Договору №1-АН/31 від 23.09.2019;

- акт на закриття прихованих робіт щодо розбивки осей будівлі за період 03.09.2019;

- акт на закриття прихованих робіт щодо перенесення та фіксування висотних (нульових) відміток за період 03.09.2019;

- акт на закриття прихованих робіт щодо влаштування основ фундаментів в котлованах під бетонну підготовку за період 04.09.2019 по 09.09.2019;

- акт на закриття прихованих робіт щодо виготовлення збірних одиниць (сіток) з арматуриза період 10.09.2019 по 13.09.2019;

- акт на закриття прихованих робіт щодо монтування та підготовки до бетонування опалубказа період 10.09.2019 по 13.09.2019;

- акт на закриття прихованих робіт щодо встановлення анкерних блоків за період 10.09.2019 по 13.09.2019;

- акт на закриття прихованих робіт щодо бетонування стаканів фундаментівза період 17.09.2019 по 03.10.2019;

- акт на закриття прихованих робіт щодо виготовлення та монтаж арматурного каркасу монолітної фундаментної балкиза період 20.09.2019 по 03.10.2019;

- оригінали платіжних доручень, рахунків, видаткових накладних до договорів укладених між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та військовою частиною А НОМЕР_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , поштовий індекс 12420, Житомирська область, Житомирський р-н, с. Тетерівка);

- проектну-кошторисну документацію щодо «Будівництво навчального корпусу повітрянодесантної підготовки на 37 ЗВП в с. Тетерівка Житомирського району Житомирської області»;

- експертні висновки по проектно кошторисній документації;

- дефектні акти;

- виконавчу документацію в повному обсязі відповідно до ДБН;

- оригінали облікових регістрів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ) за період з 01.01.2017 по 31.12.2019 років;

- оригінали облікових регістрів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 )за період з 01.01.2017 по 31.12.2019 років;

- претензію (про порушення строків на виготовлення проектно-кошторисної документації) від №919 від 04.07.2018 року;

в копіях:

- листування ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з посадовими особами військовою частини А НОМЕР_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 , військова частина НОМЕР_1 ), Приватним підприємством « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) за результатами укладених на протязі 2017-2019 року договорів шляхом використання переговорної процедури закупівель щодо постачання/закупівлю товарів, надання будівельних послуг;

- копія журналу вхідної та вихідної кореспонденції ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2017 по теперішній час з приводу укладених договорів та ведення листування з посадовими особами військовою частиною НОМЕР_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ), та посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 );

- копія звітів про виконанні роботи відповідно до договорів укладених між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , поштовий індекс 12420, Житомирська область, Житомирський р-н, с. Тетерівка);

-копія установчих та реєстраційних документівТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-копія журналів виробництва робіт;

-копія журналів авторського нагляду;

- копія журналівтехнічного нагляду;

- копія журналів виконання бетонних робіт;

- копія журналів реєстрації договорів за 2017-2020 рік;

- копії посадових інструкцій (функціональних обов`язків) директора ОСОБА_12 ;

- копії наказів про призначення на посаду ОСОБА_12 .

Службовим особам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 10 липня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя