Справа № 727/1382/20
Провадження № 1-кс/727/423/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 лютого 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000177 від 05 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з особами, що формують документи для розмитнення, при імпорті медичного обладнання ( відсмоктувачів портативних в кількості 300 штук) внесли недостовірні відомості до митних декларації щодо вартості такого медичного обладнання, тим самим вчинили та продовжують вчиняти підготовчі дії, направлені на незаконне заволодіння державними грошовими коштами внаслідок реалізації медичного обладнання на території України за завищеними цінами.

Так, у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в Україні питання ціноутворення на вироби медичного призначення (медичні вироби) регулюються Порядком формування цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, щодо яких запроваджено державне регулювання, затвердженим постановою КМУ від 25.03.2009 №333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, наказом Міністерства охорони здоров`я України від 18.08.2014 №574 «Про затвердження положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін та форм декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб та виріб медичного призначення».

Зокрема, вищевказаним Порядком №333, визначений чіткий алгоритм формування цін на медичні вироби на території України суб`єктами господарювання як для таких що здійснюють оптову торгівлю медичними виробами, так і для таких, що здійснюють роздрібну торгівлю медичними виробами, та в основі таких цін знаходиться імпортована вартість медичного виробу. У зв`язку з чим, як встановлено у ході досудового розслідування кримінального провадження, суб`єкти господарювання, які здійснюють реалізацію медичних виробів на території України, з метою подальшої реалізації таких медичних виробів за завищеними цінами, при імпорті медичних виробів до митних декларацій вносять неправдиві дані щодо їх вартості, а саме в рази завищену вартість, що у подальшому дає змогу незаконно отримувати прибуток та приховувати такі дії від контролюючих органів.

У зв`язку з виявленими порушеннями працівниками митниці відносно директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складено протокол про порушення митних правил та вилучено вищевказані медичні вироби та документи.

Отже, з урахуванням норм законодавства України, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою з особами, які здійснюють підготовку необхідних митних документів, шляхом внесення до митних документів неправдивих відомостей, в тому числі щодо вартості медичного обладнання, вчинив підготовчі дії, направлені на подальше незаконне заволодіння грошовими коштами державних та комунальних медичних установ, яким мав намір реалізувати медичне обладнання за завищеними цінами.

Отже, враховуючи вищевикладене, а також те, що медичні вироби: відсмоктувачі портативні LIFETIME SA-PB 2з кріпленням 10G» в кількості 300 штук, які були ввезені на митну територію України з порушенням митних правил, а також документи подані та виявлені під час митного огляду, мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, з метою забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з метою подальшого призначення та проведення у кримінальному провадженні необхідних експертиз, в тому числі товарознавчої експертизи по медичному обладнанню, почеркознавчої експертизи, тощо, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вищевказаного медичного обладнання та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: до вилучених відповідно до протоколу про порушення митних правил №0110/40800/20 від 21.01.2020 відсмоктувачів портативних ІНФОРМАЦІЯ_3 -PB 2з кріпленням 10G в кількості 300 штук, копії митної декларації типу UA100000/2020/805165 від 19.01.2020, CMR №010234 від 17.01.2020, інвойсу №150120-01 від 15.01.2020, копії CARNET TIR XN83262500, копії акту огляду (переогляду товарів), копії листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 20.01.2020 з додатками, копії експортної митної декларації Республіки Туреччина №20341300ЕХ029924 від 16.01.2020, копії е-FATURA (рахунок) №ELM550 від 19.12.2019, копії е-FATURA (рахунок) №ELM031 від 14.01.2020, копії CMR №010234 від 17.01.2020, копії листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 20.01.2020 №75/14/43, з можливістю їх вилучення,а тому просить клопотання задовольнити.

Також слідчий просить розглядати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Власник майна, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 05 лютого 2020 року до ЄРДР внесено відомості №0000177, від за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 191 КК України, згідно яких: службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з особами, що формують документи для розмитнення, при імпорті медичного обладнання ( відсмоктувачів портативних в кількості 300 штук) внесли недостовірні відомості до митних декларації щодо вартості такого медичного обладнання, тим самим вчинили та продовжують вчиняти підготовчі дії, направлені на незаконне заволодіння державними грошовими коштами внаслідок реалізації медичного обладнання на території України за завищеними цінами.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні слідчого.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів зазначених в клопотанні слідчого, підлягає задоволенню, оскільки виникла необхідність у проведенні експертизи.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ речей та документів, з можливістю вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме до вилучених відповідно до протоколу про порушення митних правил №0110/40800/20 від 21.01.2020 відсмоктувачів портативних ІНФОРМАЦІЯ_3 -PB 2з кріпленням 10G в кількості 300 штук, копії митної декларації типу UA100000/2020/805165 від 19.01.2020, CMR №010234 від 17.01.2020, інвойсу №150120-01 від 15.01.2020, копії CARNET TIR XN83262500, копії акту огляду (переогляду товарів), копії листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 20.01.2020 з додатками, копії експортної митної декларації Республіки Туреччина №20341300ЕХ029924 від 16.01.2020, копії е-FATURA (рахунок) №ELM550 від 19.12.2019, копії е-FATURA (рахунок) №ELM031 від 14.01.2020, копії CMR №010234 від 17.01.2020, копії листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 20.01.2020 №75/14/43.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1