Справа №766/1236/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.01.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0002936 слідчого СВ Дніпровського відділення поліції Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0002936 слідчого СВ Дніпровського відділення поліції Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із 01.11.2019 до 01.12.2019; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 01.11.2019 до 01.12.2019 та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку;
- платіжних документів на переказ коштів у паперовому та електронному вигляді, на підставі яких потерпілому в кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснено перерахування будь-яких коштів на підставі договору № 1199, 1196, 1201, до Договору надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням всіх платіжних реквізитів розрахункового рахунку, банківського рахунку та/або банківської картки отримувача будь-яких коштів, перерахованих по вказаній заяві-приєднання, а також відомостей щодо дати, часу платежу, номеру картки отримувача, відомостей щодо прізвища, імені та по батькові фізичної особи - отримувача таких коштів, а також відомості щодо найменування фізичної особи - підприємця чи організаційно-правової форми юридичної особи, назви юридичної особи, коду в ЄДРПОУ, МФО, а також відомостей щодо реквізитів банківського рахунку (рахунків) фізичної особи - підприємця та/або юридичної особи у разі, якщо отримувачем коштів по вище вказаному договору № 1199, 1196, 1201, була фізична особа - підприємець та/або юридична особа; відомостей в електронному та паперовому вигляді щодо отримання потерпілим в кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 від уповноважених осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо дати, часу, місця, способу унікального ідентифікатора, яким здійснено підпис договору № 1199, 1196, 1201 від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також відомостей щодо наявних ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Положень про унікальні ідентифікатори для підписів клієнтами підприємства будь-яких документів в електронному вигляді, відомостей щодо відповідності вище зазначеного унікального ідентифікатора технічним вимогам, встановленим чинними нормативно-правовими документами, відомостей щодо осіб, які здійснили технічну розробку, створення, модифікацію та технічний захист інформації вказаного унікального ідентифікатора;

- документів в паперовому та електронному вигляді, які підтверджують спосіб здійснення уповноваженими особами ідентифікації особи потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час укладання з останнім будь-яких документів, стороною у яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документів в електронному та паперовому вигляді, які містять у собі відомості щодо дати, часу, місця реєстрації користувача з обліковим записом електронної пошти на веб-ресурсі за гіперпосиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 із зазначенням відомостей щодо ІР-адреси, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, а також відомостей щодо номеру порту (портів), які використовувалась під час реєстрації користувача з обліковим записом електронної пошти прив`язаної до особистого кабінету, всіх електронних відомостей, зазначених про себе користувачем, в тому числі сканованих копій документів, наданих вище вказаним користувачем під час реєстрації на вище зазначеному веб-ресурсі.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0002936 за ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від гр-ки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котра просить прийняти міри до невстановлених осіб, які 09.11.2019 року близько 19:00 години шахрайським шляхом зняли з банківської картки заявниці грошові кошти в сумі 20 000 гривень.

Під час допиту потерпілої було встановлено, що невстановлені особи, шляхом випуску дублікату її сім-картки мобільного оператору ІНФОРМАЦІЯ_5 Україна НОМЕР_3 , отримали доступ до рахунків відкритих в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , та оформили на неї кредит. При цьому оформивши на неї кредит за допомогою відкритої кредитної картки № НОМЕР_1 на ім`я потерпілої шляхом зняття кредитних коштів з картки та переведення їх на пенсійну картку потерпілої, а також оформили споживчий кредит на пенсійну картку відкриту в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 . Загальна сума знятих коштів з рахунків відкритих в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 складає 29345 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із 01.11.2019 до 01.12.2019; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 01.11.2019 до 01.12.2019 та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення оригіналів зазначених документів.
Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до іншої інформації та документів, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано до якої саме іншої інформації та документів необхідно отримати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0002936 слідчому СВ Дніпровського відділення поліції Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення в центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із 01.11.2019 до 01.12.2019; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 01.11.2019 до 01.12.2019, належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру;
- платіжних документів на переказ коштів у паперовому та електронному вигляді, на підставі яких потерпілому в кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснено перерахування будь-яких коштів на підставі договору №1199, 1196, 1201, до Договору надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням всіх платіжних реквізитів розрахункового рахунку, банківського рахунку та/або банківської картки отримувача будь-яких коштів, перерахованих по вказаній заяві-приєднання, а також відомостей щодо дати, часу платежу, номеру картки отримувача, відомостей щодо прізвища, імені та по батькові фізичної особи - отримувача таких коштів, а також відомості щодо найменування фізичної особи - підприємця чи організаційно-правової форми юридичної особи, назви юридичної особи, коду в ЄДРПОУ, МФО, а також відомостей щодо реквізитів банківського рахунку (рахунків) фізичної особи - підприємця та/або юридичної особи у разі, якщо отримувачем коштів по вище вказаному договору № 1199, 1196, 1201, була фізична особа - підприємець та/або юридична особа; відомостей в електронному та паперовому вигляді щодо отримання потерпілим в кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 від уповноважених осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо дати, часу, місця, способу унікального ідентифікатора, яким здійснено підпис договору № 1199, 1196, 1201 від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також відомостей щодо наявних ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Положень про унікальні ідентифікатори для підписів клієнтами підприємства будь-яких документів в електронному вигляді, відомостей щодо відповідності вище зазначеного унікального ідентифікатора технічним вимогам, встановленим чинними нормативно-правовими документами, відомостей щодо осіб, які здійснили технічну розробку, створення, модифікацію та технічний захист інформації вказаного унікального ідентифікатора;

- документів в паперовому та електронному вигляді, які підтверджують спосіб здійснення уповноваженими особами ідентифікації особи потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час укладання з останнім будь-яких документів, стороною у яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документів в електронному та паперовому вигляді, які містять у собі відомості щодо дати, часу, місця реєстрації користувача з обліковим записом електронної пошти на веб-ресурсі за гіперпосиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 із зазначенням відомостей щодо ІР-адреси, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, а також відомостей щодо номеру порту (портів), які використовувалась під час реєстрації користувача з обліковим записом електронної пошти прив`язаної до особистого кабінету, всіх електронних відомостей, зазначених про себе користувачем, в тому числі сканованих копій документів, наданих вище вказаним користувачем під час реєстрації на вище зазначеному веб-ресурсі.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1