Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2519/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2020 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із начальником відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів по взаємовідносинам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме договору підряду №5-2018, №6-2018 на виконання робіт від 24.05.2018 року, актів КБ 2В, КБ-3 виконаних робіт, проектно-кошторисної документації, актів прихованих робіт, дефектних актів, локального кошторису, платіжних доручень, коригуючих актів, підсумкової відомості ресурсів, видаткових накладних та документів, які підтверджують якість матеріалів, що використовуються під час здійснення робіт, інших бухгалтерських та податкових документів по взаємовідносинам вищевказаних підприємств.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000004 від 24.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів групою осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало договір підряду №5-2018 на виконання робіт від 24.05.2018 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по поточному ремонту асфальтобетонного покриття на території току №1, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , на суму 1 376 040 грн., строк сплати 05.07.2018 року, та договір підряду №6-2018 на виконання робіт від 24.05.2018 року по поточному ремонту асфальтобетонного покриття на території току №2, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , на суму 458 015 грн., строк сплати 05.07.2018 року.

В ході здійснення аналізу АІС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 31.07.2018 року виписано та зареєстровано податкову накладну щодо виконання ремонтних робіт на території току №1 на загальну суму 615 438 грн. та складено акт виконаних робіт за липень 2018 року, згідно якого ремонтні роботи асфальтобетонного покриття на території току №1 виконані у повному обсязі.

Також, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має власних трудових ресурсів, складських та виробничих приміщень, автотранспорту, спеціальної будівельної техніки, що свідчить про те, що дане підприємство фактично не мало змоги здійснити ремонтні роботи.

24.11.2019 року працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Миколаївській області здійснено виїзд за адресами розташування токів №1 та №2, в ході якого встановлено, що на даних територіях асфальтобетонне покриття, яке начебто ремонтувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в червні-липні 2018 року згідно актів виконаних робіт, розбите та поросло травою, що дає підстави для сумніву у дійсності виконання ремонтних робіт вищевказаним підприємством на території токів №1, №2. В подальшому, було опитано працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які повідомили, що їм нічого не відомо про ремонтні роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території токів №1 та №2, дорожня спецтехніка на території токів та с. Агрономія не з`являлась.

Отримання тимчасового доступу до вищеперелічених документів необхідно з метою з`ясування реальності здійснення господарських операцій, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться перелічені у ньому документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів по взаємовідносинам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме договору підряду №5-2018, №6-2018 на виконання робіт від 24.05.2018 року, актів КБ 2В, КБ-3 виконаних робіт, проектно-кошторисної документації, актів прихованих робіт, дефектних актів, локального кошторису, платіжних доручень, коригуючих актів, підсумкової відомості ресурсів, видаткових накладних та документів, які підтверджують якість матеріалів, що використовуються під час здійснення робіт, інших бухгалтерських та податкових документів по взаємовідносинам вищевказаних підприємств.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_5