ЄУН №1-кс/337/197/2020
Справа № 337/451/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №0001184 від «24» червня 2019 року,

встановив:

21.02.2020 року слідчий Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документації у електронному та паперовому вигляді, з метою їх копіювання, а саме до:

1.Копій матеріалів про відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку.
2.Матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитних карток на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Запоріжжя, була зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.
3.Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 15.08.2017 по 01.11.2017.
4.Номеру телефону, на який надходили смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 та інші операції.
В клопотанні зазначив, що 23.06.2018 року о 18 годині 45 хвилин до Хортицького ВП через секретаріат (вх.2672) надійшло повідомлення з пенсійного фонду про те, що невстановлена особа, шляхом вільного доступу таємно викрала грошові кошти, які належать Правобережному об`єднанню пенсійного фонду.

В ході досудового розслідування встановлено, що від начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшла заява про те, що ІНФОРМАЦІЯ_4 було проведено звірку померлих за серпень 2017 рік та встановлено, що гр. ОСОБА_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_5 та на її рахунок безпідставно нарахована пенсія у сумі 5999 гривень. До ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » направлено лист щодо повернення коштів на рахунок Пенсійного фонду, та повернуто сума 2007 гривень. У жовтні 2017 управленням Пенсійного фонду направлено повідомлення родичам померлої ОСОБА_5 про повернення коштів у сумі 3992 гривні 13 копійок. На адресу АДРЕСА_1 та запрошення їх до управління з питання виплати допомоги на поховання.

30.10.2017 родичам померлої (чоловіку та доньці) було повідомлено про необхідність повернення помилково нарахованих грошових коштів на рахунок померлої ОСОБА_5 , однак у зазначений пенсійним фондом строк, родичі грошові кошти не повернули.

Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_4 було направлено заяву про вчинення злочину.

На цей час гроші до ІНФОРМАЦІЯ_7 не повернуто. Померла ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Запоріжжя, була зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 та мала у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » рахунок № НОМЕР_1 , на яких пенсійним фондом нараховувались грошові кошти у виді пенсійних виплат.
Таким чином встановлено, що не встановлена особа таємно викрала грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , який було відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Під час проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти з банківського рахунку та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню, на даний час виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

1.Копій матеріалів про відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку.
2.Матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитних карток на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Запоріжжя, була зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.
3.Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 15.08.2017 по 01.11.2017.
4.Номеру телефону, на який надходили смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 та інші операції.
В той же час інформація що перебуває в документах, до яких планується отримання тимчасового доступу, становить банківську таємницю та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила це кримінальне правопорушення, а також є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим, тому прошу клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор надали заяву про розгляд справи у їх відсутність.

Представник РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, заяв не надав, був належним чином повідомлений про день та час розгляду клопотання електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_9

На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документації у електронному та паперовому вигляді, з метою їх копіювання, а саме до:

1.Копій матеріалів про відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку.
2.Матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитних карток на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Запоріжжя, була зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.
3.Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 15.08.2017 по 01.11.2017.
4.Номеру телефону, на який надходили смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 та інші операції.
Строк дії ухвали встановити до 27 березня 2020 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1