ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/7073/19
Провадження № 1-кс/210/3867/19
У Х В А Л А
іменем України
"18" грудня 2019 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному №0000339 від 02.08.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному №0000339 від 02.08.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділенням Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000339 від 02.08.2019 року за фактами внесення службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2018 році завідомо неправдивих відомостей до акту виконаних підрядних робіт про обсяги та вартість фактично виконаних робіт з поточного ремонту покрівлі Шевченківського фельдшерсько-акушерського пункту та заволодіння цими особами у 2018 році чужим майном грошовими коштами, виділеними на здійснення зазначеного ремонту, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України.

Здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено старшому слідчому СВ Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 (старший групи), ОСОБА_5 .

Підставою для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вищевказані кримінальні правопорушення є самостійне виявлення слідчим обставин, що свідчать про їх вчинення, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000701 від 12.12.2018 року за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 наказом генерального директора товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , квартира) ОСОБА_7 від 01.12.2016 року за № 8 з 01.12.2016 року переведений на посаду виконавчого директора вказаного товариства, що окрім цього наказу також підтверджується записом №10 у трудовій книжці ОСОБА_6 серія НОМЕР_2 .

За відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також відповідно до статуту товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », товариство) державну реєстрацію вказаної юридичної особи проведено 07.07.2014 року, про що в Єдиному державному реєстрі здійснено запис за № 0015943.

Відповідно до пункту 2 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 07.10.1994 № 12 «Про судову практику в справах про хабарництво» під організаційно-розпорядчими обов`язками розуміють функції по здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності.

Адміністративно-господарські обов`язки ц е повноваження по управлінню або розпорядженню державним, колективним чи приватним майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації, забезпечення контролю за цими операціями тощо).

Таким чином, ОСОБА_6 як виконавчий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є особою, яка з 01.12.2016 року та по даний час обіймає на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, та відповідно в розумінні положень ч. 3 ст. 18 Кримінального кодексу України є службовою особою.

Розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.05.2018 № Р-57/0/3 від 08.05.2018 року «Про внесення змін до рішення районної ради від 15.12.2017 № 316-XIV/VII «Про районний бюджет на 2018 рік» (з урахуванням внесених змін)» внесені зміни до рішення районної ради від 15.12.2017 № 316-XIV/VII Про районний бюджет на 2018 рік» (з урахуванням внесених змін) та збільшено дохідну частину загального фонду по коду 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 118500,00 гривень. Цим же розпорядженням збільшено видаткову частину загального фонду на суму 118 500 гривень, у тому числі ІНФОРМАЦІЯ_3 по ТПКВКМБ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної допомоги» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» (ФАПи Широківської с/р) на суму 62500,00 гривень (60000,00 гривень поточний ремонт, 1 000 придбання автозапчастин, 1 500 придбання миючих засобів).

У подальшому, 23.07.2018 року між комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , місцезнаходження АДРЕСА_2 ) як замовником в особі виконуючого обов`язки головного лікаря ОСОБА_8 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як підрядником в особі виконавчого директора ОСОБА_6 укладено договір підряду № 24/2240.

Указаний договір 27.07.2018 року зареєстровано та взято на облік управлінням ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до умов вищевказаного договору, зокрема п. 1.1, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язалось виконати за завданням замовника з використанням своїх матеріалів у строк з 23.07.2018 по 30.09.2018 року поточний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_3 . Загальна вартість робіт відповідно до п.п. 2.1-2.2 договору складає 39 500,00 гривень з урахуванням податку на додану вартість та включає в себе транспортні витрати, матеріально-технічні ресурси, заробітну плату та інше.

Робота вважається виконаною після підписання акту приймання-здачі виконаних послуг представником замовника і підрядника, що чітко визначено п. 3.2 вказаного вище договору.

Серед інших обов`язків підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пунктом 4.4 зазначеного договору визначено обов`язок товариства, виконати всі послуги в об`ємі і терміни, передбачені цим договором, і здати послуги замовнику.

Оплата наданих послуг здійснюється замовником після їх прийняття (п. 1.1 договору).

Конкретні обсяги та вартість послуг, а також матеріалів, які використовуватимуться підрядником, строки виконання робіт, визначені сторонами вищевказаного правочину у протоколі погодження договірної ціни на виконання вказаних послуг (додаток № 1 до договору), календарному графіку (додаток 2 до договору), в локальному кошторисі на будівельні роботи № 32-02-1-1 (форма № 1) з поточного ремонту покрівлі Шевченківського фельдшерсько-акушерського пункту, відомістю ресурсів до локального кошторису № 32-02-1-1 та договірною ціною за цим кошторисом.

Кожен з цих документів, у тому числі договір підряду від 23.07.2018 № 24/2240, від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписаний виконавчим директором ОСОБА_6 , а відтак останній був достеменно обізнаний про вартість, обсяги, строки надання послуг, порядок їх прийняття та розрахунку за надані послуги.

У невстановлені досудовим розслідуванням час та місці у виконавчого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 виник злочинний умисел на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем чужим майном, зокрема, бюджетними коштами, виділеними на здійснення поточного ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , в сумі 39500,00 гривень, яке знаходилось у віданні виконуючого обов`язки головного лікаря комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 .

У подальшому, в серпні 2018 року ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, будучи службовою особою виконавчим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, використовуючи своє службове становище як виконавчого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та реалізуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном бюджетними коштами, виділеними на здійснення поточного ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , в сумі 39500,00 гривень, будучи достеменно обізнаним про те, що роботи з поточного ремонту покрівлі Шевченківського фельдшерсько-акушерського пункту згідно договору від 23.07.2018 № 24/2240 товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконані, усвідомлюючи протиправність своїх дій, надав вказівку інженеру-кошториснику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , скласти акт приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2018 (форма КБ-2в) за об`єктом «Поточний ремонт покрівлі АДРЕСА_3 (454500000-6 Інші завершальні будівельні роботи)», а також довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вищевказаним об`єктом за серпень 2018 року (форма КБ-3).

В подальшому, ОСОБА_6 в серпні-вересні 2018 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, будучи достеменно обізнаним про те, що роботи з поточного ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 пункту згідно договору від 23.07.2018 № 24/2240 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконані, усвідомлюючи протиправність своїх дій, підписав та завірив печаткою товариства надані йому ОСОБА_9 офіційні документи акт приймання виконаних підрядних робіт № 1 за серпень 2018 року (форма КБ-2в) за об`єктом «Поточний ремонт покрівлі Шевченківського ФАПу, АДРЕСА_3 (454500000-6 Інші завершальні будівельні роботи)», а також довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вищевказаним об`єктом № 1 за серпень 2018 року (форма КБ-3), до яких були внесені відомості, про нібито виконані цим суб`єктом господарювання роботи за вищевказаним об`єктом на загальну суму 39500,00 гривень з урахуванням податку на додану вартість, що не відповідали дійсності.

Проставивши свої підписи та завіривши їх печаткою товариства офіційні документи акт приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2018 року від 30.08.2018 № 1 (форма КБ-2в) за об`єктом «Поточний ремонт покрівлі Шевченківського ФАПу, АДРЕСА_3 (454500000-6 Інші завершальні будівельні роботи)», а також довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вищевказаним об`єктом від 30.08.2018 № 1 за серпень 2018 року (форма КБ-3), до яких були внесені завідомо неправдиві відомості про обсяги та вартість виконаних робіт за вищевказаним об`єктом, ОСОБА_6 , посвідчив факт, що має юридичне значення, надавши зазначеним документам статусу офіційних.

Далі, 03.09.2019 року, невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , надала зазначені офіційні документи до комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для підписання та здійснення оплати коштів відповідно до умов договору підряду від 23.07.2018 № 24/2240.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що в серпні-вересні 2019 року ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, будучи службовою особою виконавчим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно володіючи відомостями про те, що роботи з поточного ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 пункту згідно договору від 23.07.2018 № 24/2240 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконані, усвідомлюючи протиправність своїх дій, умисно не вживаючи як керівник підприємства відповідних заходів щодо виконання робіт відповідно до встановлених сторонами договірних умов, переслідуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном бюджетними коштами, виділеними на здійснення зазначених у вищевказаному договорі робіт в сумі 39500,00 гривень, видав офіційні документи акт приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2018 року від 30.08.2018 №1 (форма КБ-2в) за об`єктом «Поточний ремонт покрівлі АДРЕСА_3 (454500000-6 Інші завершальні будівельні роботи», а також довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вищевказаним об`єктом від 30.08.2018 № 1 за серпень 2018 року (форма КБ-3), до яких були внесені неправдиві відомості про обсяги та вартість нібито виконаних цим суб`єктом господарювання робіт на загальну суму 39 500 гривень з урахуванням податку на додану вартість, проставивши на них свої підписи та завіривши їх печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які 03.09.2019 року невстановленою досудовим розслідуванням особою надані до комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 для підписання та здійснення оплати коштів у зазначеній вище сумі відповідно до умов договору підряду від 23.07.2018 № 24/2240.

Таким чином, ОСОБА_6 як виконавчий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинив всі дії, спрямовані на доведення до кінця його злочинного умислу щодо заволодіння чужим майном бюджетними коштами в сумі 39500,00 гривень, виділеними на здійснення поточного ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

В період часу з 03.09.2018 року по 04.09.2018 року, вказані офіційні документи були підписані виконуючим обов`язки комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 та в подальшому останнім було надано вказівку заступнику головного лікаря з економічних питань зазначеного комунального закладу ОСОБА_10 про необхідність здійснення оплати коштів в сумі 39500,00 гривень за завідомо неправдивим офіційним документом актом приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2018 року від 30.08.2018 року № 1 (форма КБ-2в) за об`єктом «Поточний ремонт покрівлі АДРЕСА_3 (454500000-6 Інші завершальні будівельні роботи)».

З урахуванням здобутих під час досудового розслідування доказів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який народився у місті Кривому Розі Дніпропетровської області, українця, громадянина України, з середньою освітою, не одруженого, працюючого виконавчим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », малолітніх дітей та інших осіб на утриманні не має, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває, зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимому, стороною обвинувачення 28.11.2019 повідомлено про підозру в службовому підробленні, зокрема, у видачі службовою особою завідомо неправдивих документів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

У подальшому, 26.09.2018 року, ОСОБА_8 , перебуваючи в службовому кабінеті, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , підписав платіжне доручення від 26.09.2018 № 25 про перерахування з казначейського рахунку комунального закладу НОМЕР_4 у ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО НОМЕР_5 ) на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 у Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_7 ) за нібито виконані роботи з поточного ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 пункту згідно акту виконаних підрядних робіт від 30.08.2018 № 1 за договором від 23.07.2018 № 24/2240 в сумі 39500,00 гривень.

Зазначене платіжне доручення та завідомо неправдивий офіційний документ акт приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2018 року від 30.08.2018 № 1 (форма КБ-2в) за об`єктом «Поточний ремонт покрівлі Шевченківського АДРЕСА_3 (454500000-6 Інші завершальні будівельні роботи)» 27.09.2018 отримано управлінням ІНФОРМАЦІЯ_5 та 28.09.2019 здійснено перерахування коштів на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 39500,00 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 заволодів чужим майном бюджетними коштами, виділеними на здійснення поточного ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , в сумі 39500,00 гривень шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Разом з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці жовтня-початку листопада 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частково проведено роботи з поточного ремонту покрівлі АДРЕСА_3 , що підтверджується висновком експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 25.11.2019 № 17/10.6/167, згідно з яким обсяги фактично виконаних будівельних робіт частково відповідають обсягам при проведенні робіт на об`єкті будівництва «Поточного ремонту покрівлі Шевченківського ФАПу АДРЕСА_3 (45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , актам приймання виконаних робіт.

Згідно цього ж висновку невідповідність, тобто різниця між вартістю фактично виконаних обсягів робіт з обсягами робіт, зазначеними в акті № 1 від 30.08.2018 приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2018 року на об`єкті будівництва «Поточного ремонту покрівлі Шевченківського ФАПу АДРЕСА_3 (45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , складає суму: 23 062,36 гривень з урахуванням з урахуванням ПДВ. У тому числі ПДВ складає: 3843,73 гривень.

З урахуванням здобутих під час досудового розслідування доказів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який народився у місті Кривому Розі Дніпропетровської області, українця, громадянина України, з середньою освітою, не одруженого, працюючого виконавчим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », малолітніх дітей та інших осіб на утриманні не має, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває, зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимому, стороною обвинувачення 28.11.2019 року повідомлено про підозру в службовому підробленні, зокрема, у видачі службовою особою завідомо неправдивих документів, тобто у вчиненні

Кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

26.09.2019 року слідчим було отримано відповідь на запит в порядку ст. 93 КПК України з ІНФОРМАЦІЯ_12 , з додатком у вигляді належним чином завіреної копії платіжного доручення №25 від 26.09.2018 на 1 аркуші, згідно з яким, з платником є КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_3 , банк платника ІНФОРМАЦІЯ_14 , код банку НОМЕР_5 , дебетний рахунок № НОМЕР_4 на рахунок отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , банк отримувача Криворізька філія Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код банку НОМЕР_7 , кредитний рахунок № НОМЕР_6 , сума сплати складає 39500 гривень, 00 копійок. Призначення вказаного платежу: « НОМЕР_8 ; 2282; за поточний ремонт покрівлі Шевченківського ФАПу; Д.№24/2240в23.07.18Р., акт пр.в/п.роб.№1в30.08.2018р., Зв.№18в23.07.18р.; судв.з МБ; в т.ч. ПДВ-6583,33».

Таким чином, в ході досудового слідства виникла необхідність в отриманні наступних документів:

- банківська виписка про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_6 відкритому у Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_7 ), який належить/належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 26.09.2018 по 10.10.2019; залишки грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні рахунки) юридичних осіб-контрагенів, їх ідентифікаційні коди юридичних осіб та банківські установи в яких вони відкриті;

- карток зі зразками підписів та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чинних станом на 2018-2019 роки.

Зазначені вище відомості мають істотне значення для встановлення обставин, які мають значення для вказаного правопорушення, а саме: обставини щодо надходження на рахунок отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в Криворізькій філії Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » коштів в електронному вигляді, здобутих службовими особами вказаного товариства в результаті службового підроблення, тобто видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Тому слідчий просить суд в наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій документів, або отримання їх на інформаційному носії, володільцем яких є Криворізька філія Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_6 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляду клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст. 161 КПК України.

Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим у клопотанні доведено, що речі та документи, доступ до яких він просить надати, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчим доведено необхідність вилучення вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному №0000339 від 02.08.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій документів, або отримання їх на інформаційному носії, володільцем яких є Криворізька філія Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_6 , а саме:

- банківська виписка про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_6 відкритому у Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_7 ), який належить/належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 26.09.2018 року по 10.10.2019 року; залишки грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні рахунки) юридичних осіб-контрагенів, їх ідентифікаційні коди юридичних осіб та банківські установи в яких вони відкриті;

- карток зі зразками підписів та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чинних станом на 2018-2019 роки.

Право тимчасового доступу до вказаних надати старшому слідчому Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні.

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.01.2020 року.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1