Дата документу 10.06.2020 Справа № 554/1862/18
Провадження № 1-кс/554/7991/2020
УХВАЛА
10 червня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідувань службових та господарських злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000089, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.162, ч.4 ст.358, ч.3 ст.206-2, ч.2 ст.209 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в грудні 2016 року громадянка ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вступили у злочинну змову з групою невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які мали на меті протиправне заволодіння майном підприємств ТОВ КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі частками засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток зазначених Товариств.

З цією метою, реалізуючи злочинний намір, з корисливих мотивів, ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 , через ОСОБА_5 , яка діяла на підставі довіреності від останніх і не була обізнана про протиправність даного діяння, подала до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 заяви про проведення реєстраційних дій №1001198, №6001258, №1001063: «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та №2001198, № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 : «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», з метою здійснення перереєстрації корпоративних прав ТОВ КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від ОСОБА_7 частками по 50% кожному до ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) від ОСОБА_8 до ОСОБА_4 у частці 100% статутного капіталу та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) від ОСОБА_8 до ОСОБА_3 у частці 100% статутного капіталу.

При цьому, з метою протиправного заволодіння частками засновників ТОВ КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом перереєстрації корпоративних прав вказаних підприємств, надали завідомо підроблені документи.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 61 від 16.02.2017 у документах, які були подані через ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 до державного реєстратора, а саме підписи від імені ОСОБА_8 у протоколі № 1/2017 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.01.2017, протоколі № 1/2017 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.01.2017, протоколі № 1/2017 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 10.01.2017, копії заяви ОСОБА_8 від 06.01.2017, зареєстрованої в реєстрі 06.01.2017 за №16 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , копії заяви ОСОБА_8 від 06.01.2017, зареєстрованої в реєстрі 06.01.2017 за №13 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , у договорі купівлі-продажу частки в Статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.01.2017, у договорі купівлі-продажу частки в Статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 10.01.2017, виконані не ОСОБА_8 , а іншою особою, підписи від імені ОСОБА_7 у копії заяви ОСОБА_7 від 06.01.2017 , зареєстрованої в реєстрі 06.01.2017 за №14 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , у договорі купівлі-продажу частки в Статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.01.2017 виконані не ОСОБА_7 , а іншою особою.

Того ж дня, державним реєстратором ОСОБА_6 було проведено реєстраційні дії №1001198, №6001258, №1001063: «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та №2001198, № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 : «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», та здійснено незаконну перереєстрацію корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ОСОБА_8 до ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ОСОБА_8 до ОСОБА_4 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ОСОБА_8 до ОСОБА_3 .

При цьому, розмір статутного внеску Товариства з обмеженою відповідальністю КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить 569970 гривень, Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 500 гривень, Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 1000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_3 протиправно заволоділа майном підприємств ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засновника ОСОБА_7 в розмірі 100% статутного капіталу зазначеного Товариства та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновника ОСОБА_8 в розмірі 100% статутного капіталу зазначеного Товариства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів зазначених підприємств та заподіяла матеріальну шкоду в загальній сумі 570970 грн., яка станом на 12.01.2017 вважається шкодою заподіяною у великому розмірі.

В подальшому 16.01.2017 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також іншими невстановленими учасниками, додержуючись заздалегідь розробленого плану направленого на приховання злочинного походження майна ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також прав на це майно, та його володіння, достовірно знаючи, що вона та ОСОБА_4 не являється правомірним володільцем таких прав та майна ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 16.01.2017 продала частку 50% статутного капіталу ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та частку 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , таким чином здійснила фінансову операцію, тобто правочин з майном ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке було одержано внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння.

В ході проведення радіотехнічного обстеження за адресою АДРЕСА_1 , проведеного працівниками УОТЗ ГУНП в Харківській області встановлено базові станції операторів рухомого (мобільного) зв`язку.

04.03.2019 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави було отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні операторів мобільного зв`язку.

За результатами опрацювання отриманої інформації встановлено, що за адресою АДРЕСА_1 перебували особи, які користувалися номерами мобільного зв`язку НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

Окрім цього, встановлено що номер мобільного зв`язку НОМЕР_7 користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відтак, з метою перевірки, підтвердження чи спростування причетності ОСОБА_12 , а також подальшого встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до його вчинення, у слідства виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, про з`єднання абонента, мобільного телефону НОМЕР_7 з іншими абонентами у період часу з 01:00 год. 01.12.2016 по 01:00 год. 01.12.2018.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалила:
Надати тимчасовий доступ до:

- інформації та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про зв`язок мобільних терміналів споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_7 з іншими абонентами, СМС-повідомлень у період часу з 01:00 год. 01.12.2016 по 01:00 год. 03.06.2020 з зазначенням їх належності, часу здійснення, абонентських номерів телефонів, що використовувалися при роботі відповідного терміналу та їх IMEI.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами, та період часу з наступними відомостями:

a.Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером.

b.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером: унікальний ідентифікатор сім-карти, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), тощо.

c.Тип з`єднання кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером: вхідні та вихідні дзвінки, sмs, ммs, gprs, переадресація, тощо.

d.Дата, час, тривалість з`єднання у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером.

e.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером.

f.За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом із вказаним абонентським номером надати відомості про його особу.

Виконання ухвали доручити слідчим відділу слідчого управління ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1