Справа № 522/8884/20
Провадження № 1-кс/522/8613/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2020 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0005328 від 26.09.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до обставин викладених в заяві координатора громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 встановлено, що за результатами спостереження за перебігом виборчого процесу на позачергових виборах до Верховної ради на Одещині протягом липня 2019 року наявні факти використання кандидатами в своїх агітаційних кампаніях проектів та заходів, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів, або ж за рахунок коштів державної субвенції на соціально-економічний розвиток територій. Кандидати в ході агітаційних зустрічей з виборцями, в своїх повідомленнях в соціальних мережах та повідомленнях ЗМІ активно повідомляли про свою причетність до фінансування інфраструктурних об`єктів.

Так, в липні 2019 року кандидатом в народні депутати по 134 округу ОСОБА_4 , на сторінці телеканалу УТВ в соціальній мережі Youtube був оприлюднений звіт його роботи за період виконання ним депутатських повноважень, в якому зазначено, що в рамках реалізації програми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було замінено вікна в 323 будинках. Також була оприлюднена інформація, про те, що фінансування даних робіт здійснювалося за рахунок субвенцій на соціально-економічний розвиток з державного бюджету у 2017-2019 роках, якими були передбачені кошти на заміну вікон в Малиновському районі, при цьому ініціатором проведення відповідних робіт та автором депутатських звернень з цього питання до Кабінету Міністрів України, виступав саме останній.

Натомість, заміна віконних блоків у житлових будинках за адресами вказаними вище передбачена бюджетом розвитку м. Одеси (рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.12.2018 №3991-VII «Про бюджет міста Одеси на 2019 рік»; додаток 6 «Розподіл коштів бюджету розвитку за об`єктами у 2019 році»). На роботи виділено 670 тис. гривень, розпорядником коштів виступає ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надіслав до суду заяву, у якій просив клопотання розглянути за їх відсутності.

З наданих суду заперечень вбачається, що клопотання слідчого ОСОБА_2 є безпідставним та передчасним і не підлягає задоволенню з огляду на наступне:
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Це при тому, що чинне кримінальне процесуальне законодавство надає слідчому право безперешкодно одержувати від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об`єднань громадян на письмовий запит відомості, необхідні у справах про злочин, що знаходяться в провадженні поліції.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи.
Частина 2 ст. 163 КПК України визначає, що при існуванні реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Однак зазвичай сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням про тимчасовий доступ, доводить наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи можуть бути знищені лише наведенням формулювання тексту ч. 2 ст. 163 КПК України, не вдаючись ні до якого зайвого мотивування. Однак це не є вірним, і якщо слідчий просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності особи, то він мусить це належним чином мотивувати. Загроза небезпеки знищення особою речей чи документів повинна бути реальною і доказаною слідчим. Не припустимо, щоб слідчий прикривався такою небезпекою з формальних міркувань.
Слідчим ОСОБА_2 в клопотанні не виконані вимоги п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, згідно з якою у клопотанні зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Зокрема вказуються лише родові ознаки речей і документів або ж характеризуються як «інші документи» чи «документи тощо». Стаття чітко регламентує, що речі і документи слід точно назвати, однак слідчий ОСОБА_2 не чітко вказує речі і документи, до яких мають намір отримати тимчасовий доступ, а обмежується загальними позначеннями як «технічна документація», «бухгалтерська документація» «за весь період з 2017 року по 2019 рік».

Тільки чітко визначена назва документу чи речі у клопотанні про тимчасовий доступ, дає змогу слідчому судді задовольнити це клопотання. Із клопотання не зрозуміло яке значення мають ці речі і документи та що слідчий має намір з ними робити. Якщо слідчий має намір, наприклад, провести будівельно- технічну експертизу у кримінальному провадженні, то він зобов`язаний вказати про це в своєму клопотанні, зазначити для чого вона йому потрібна, і яку обставину за допомогою цієї експертизи він буде встановлювати.
Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, вище зазначені норми права вимагають від слідчого, прокурора довести, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Все ж таки слідчий, прокурор повинні довести слідчому судді обґрунтованість підозри, а саме належними засобами доказування, протоколами допитів, протоколами слідчих дій, висновками експертиз.

Слідчий ОСОБА_2 ні до кого не зверталась із відповідними вимогами про надання речей і документів, жодної процесуальної дії не здійснила, жодного доказу не отримала, а вже звертається із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчим доведено, що без такого втручання в права і свободи особи, як тимчасовий доступ, виконати завдання досудового розслідування неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до усієї наявної документації (тендерної, право установчої, фінансової, нормативно-технічної, тощо) за результатами укладених на протязі 2017-2019 років договорів щодо виконання робіт з капітального ремонту: заміна віконних блоків в парадних житлових будинків в місті Одесі, з можливістю вилучення копій та оригіналів документів, а також електронних копій наявної документації.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати слідчому слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , прокурорам Одеської місцевої прокуратури №3: ОСОБА_5 або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, працівникам УКР ГУНП в Одеській області або працівникам УСР в Одеській області ДСР НП України, копії наступних документів:

- підписані договори разом із актами приймання виконаних робіт (форма Кб-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (форма Кб-3), проектну-кошторисну документацію, експертні висновки по проектно кошторисній документації, дефектні акти, акти прихованих робіт, виконавчу документацію в повному обсязі відповідно до ДБН, журнали виробництва робіт, журнали авторського та технічного нагляду по усім об`єктам щодо виконання робіт з капітального ремонту: заміна віконних блоків в парадних житлових будинків згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»), за номерами: договір №282 від 16.04.2019 року; договір №285 від 16.04.2019 року, договір №272 від 15.04.2019; договір №281 від 16.04.2019 року, договір №782 від 12.07.2019 року; договір №777 від 12.07.2019 року; договір №773 від 12.07.2019 року; договір №702 від 05.07.2019 року; договір №673 від 02.07.2019 року; договір №648 від 01.07.2019 року; договір №653 від 01.07.2019 року; договір №542 від 04.06.2019 року; договір № 551 від 04.06.2019 року; договір №394 від 10.05.2019 року; договір № 395 від 10.05.2019 року; договір №399 від 10.05.2019 року; договір №279 від 16.04.2019 року; договір №280 від 16.04.2019 року; договір №281 від 16.04.2019 року; договір № 265 від 15.04.2019 року; договір № 268 від 15.04.2019; договір №170 від 29.03.2019 року; договір №70 від 14.02.2019 року; договір №1581 від 10.12.2018 року; договір №909 від 02.10.2018 року; договір №910 від 02.10.2018 року; договір №785 від 11.08.2018 року; договір № 765 від 11.08.2018 року; договір №767 від 11.08.2018 року; договір №618 від 22.06.2018 року; договір №610 від 22.06.2018 року; договір №474 від 07.06.2018 року; договір №444 від 06.06.2018 року; договір № 436 від 06.06.2018 року; договір №328 від 17.05.2018 року; договір №289 від 10.05.2018 року; договір №187 від 17.04.2018 року; договір №1136 від 20.11.2017 року; договір № 940 від 30.10.2017 року; договір №942 від 30.10.2017 року; договір №643 від 14.09.2017 року; договір №545 від 07.08.2017 року; договір №444 від 12.07.2017 року;

- тендерної документації, тендерна пропозиція за вище укладеними договорами по усім об`єктам щодо виконання робіт з капітального ремонту: заміна віконних блоків в парадних житлових будинків згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»);

- листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 за результатами укладених на протязі 2017-2019 років договорів по усім об`єктам щодо виконання робіт з капітального ремонту: заміна віконних блоків в парадних житлових будинків згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»);

- журналу вхідної та вихідної кореспонденції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.2017 по 31.12.2019 років;

- звіти про виконанні роботи відповідно до договорів укладених на протязі 2017-2019 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 по усім об`єктам щодо виконання робіт з капітального ремонту: заміна віконних блоків в парадних житлових будинків згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»);

- платіжних доручень, рахунків, видаткових накладних до договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 по усім об`єктам щодо виконання робіт з капітального ремонту: заміна віконних блоків в парадних житлових будинків згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»);

- документи, щодо постачання товарів по усім об`єктам щодо виконання на протязі 2017-2019 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) робіт з капітального ремонту: заміна віконних блоків в парадних житлових будинків згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»), з наданням копій договорів, документів, які стали підставою для їх укладання і виконання даних договорів, свідоцтва про реєстрацію товарів на території України, сертифікати якості, платіжні доручення, нормативно-технічну документацію на товари, тощо;

- облікових регістрів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2017 по 31.12.2019 років;

- право установчих документів на підприємство та на посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), генерального директора ОСОБА_6 , зокрема на момент підписання договорів, за виконання вказаних договорів по усім об`єктам щодо виконання робіт з капітального ремонту: заміна віконних блоків в парадних житлових будинків згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»);

- документів, що свідчить про призначення (обрання) членів тендерного комітету Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), та голови тендерного комітету товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) (у випадку наявності), а також інші копії документів, щодо оновлення складу тендерного комітету у вищевказаний період, у разі якщо члени тендерного комітету обиралися копії відповідних протоколів);

- посадових інструкцій (функціональних обов`язків) усіх членів тендерного комітету Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а також генерального директора ОСОБА_6 , який підписував та виконував на протязі 2017-2019 років договори з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо виконання робіт з капітального ремонту: заміна віконних блоків в парадних житлових будинків згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»);

- положення про тендерний комітет Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які були чинні в період укладення вищевказаних договорів; копія наказу про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), протокол зборів засновків про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 );

- акти приймання виконаних робіт (форма Кб-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (форма Кб-3), а також Договірні ціни до договорів у електронному вигляді (форматі IMD, IMP) відповідної редакції кошторисного комплексу АВК-5 по усім об`єктам по вище вказаним договорам щодо виконання робіт з капітального ремонту: заміна віконних блоків в парадних житлових будинків згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»).

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

01.07.2020