Справа № 461/9727/19
Провадження № 1-кс/461/324/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16.01.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

слідчий відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000047 від 13 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, погодженим заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а саме: наказів про призначення та звільнення з посади спеціаліста з питань цивільного захисту ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , функціональних обов`язків (посадових інструкцій) ОСОБА_5 , відомостей про оплату праці, руху коштів та інших документів, щодо нарахування, виплат та отримання заробітної плати, наказів про преміювання ОСОБА_5 , журналів (книг) табелювань та інших документів, які містять відомості щодо перебування чи відсутність на робочому місці ОСОБА_5 , табелів робочого часу ОСОБА_5 , наказів про відпустку та про відрядження, лікарняних (листків непрацездатності) ОСОБА_5 , рапортів робочого часу та інших документів на підставі яких нараховувалась заробітна плата ОСОБА_5 , а також інших документів, що стосуються перебування на посаді ОСОБА_5 в період з 2015р. по час звільнення, журналів відлучок з 2015р. по 2020р., а також наказів про призначення та звільнення з посади, наказів про покладення обов`язків, функціональних обов`язків, (посадових інструкцій), табелів робочого часу, відомостей про оплату праці, руху коштів та інших документів, щодо нарахувань, виплат та отримання заробітної плати, наказів про відпустку та про відрядження, лікарняних (листків непрацездатності), рапортів робочого часу та інших документів на підставі яких нараховувалась заробітна плата працівникам ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_9 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 та ОСОБА_39 , в період з 01.01.2015 по 01.01.2020, які знаходяться у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що отримання вказаних відомостей має істотне значення для обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення фактів, зокрема розтрати державних коштів посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчинене групою осіб, тобто вчинення ними кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Доступ до такої інформації на даний час можливо отримати у відокремленому підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Враховуючи те, що зазначена вище інформація перебуває у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сама по собі і в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні має суттєве значення для встановлення всіх обставин та винних осіб вчиненого кримінального правопорушення, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, у зв`язку із якими подається клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі. Також просить слідчого суддю, клопотання розглядати без участі особи у володінні якої знаходяться документи з метою забезпечення проведення тимчасового доступу, та уникнення можливості внесення зміни чи знищення документів.

Згідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні речей.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Відділом слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 13.03.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено що службові особи державних підприємств, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату коштів підприємства, шляхом нарахування та виплати заробітної плати особам, щодо яких безпідставно здійснювалось табелювання відпрацьованого часу у період їх відсутності на робочому місці.

В ході досудового розслідування з управління СБ України у Львівській області надійшли матеріали виконання доручення слідчого, наданого в порядку ст.40 КПК України. За результатами виконання доручення було встановлено, що ОСОБА_40 , перебуваючи на посаді виконувача обов`язків генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом дачі незаконних вказівок підлеглим керівникам відокремлених підрозділів, щодо внесення недостовірних даних в табеля робочого часу його доньки ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка займала посаду начальника штабу цивільного захисту ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримувала заробітну плату, однак фактично на робочому місці була відсутня, тим самим здійснив розтрату коштів підприємства, привласнивши їх.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні від ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригіналів документів, які мають значення для кримінального провадження, зокрема наказів про призначення та звільнення з посади ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , функціональних обов`язків (посадових інструкцій) спеціаліста з питань цивільного захисту ОСОБА_5 , відомостей про оплату праці, руху коштів та інших документів, щодо нарахувань, виплат та отримання заробітної плати ОСОБА_5 , журналів (книг) табелювань та інших документів, які містять відомості щодо перебування чи відсутність на робочому місці ОСОБА_5 , табелів робочого часу ОСОБА_5 , наказів про відпустку та про відрядження, лікарняних (листків непрацездатності) ОСОБА_5 , рапортів робочого часу та інших документів на підставі яких нараховувалась заробітня плата ОСОБА_5 , а також інших документів, що стосуються перебування на посаді ОСОБА_5 в період з 01 січня 2015 року по час звільнення.

Крім цього встановлено інших працівників ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення так як під час робочого дня фактично були відсутні на робочому місці, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_42 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_43 , ОСОБА_9 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 та ОСОБА_52 , а тому виникла необхідність у отриманні від ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оригіналів документів, які мають значення для кримінального провадження, зокрема наказів про їх призначення та звільнення з посади, функціональних обов`язків, (посадових інструкцій), табелів робочого часу, відомостей про оплату праці, руху коштів та інших документів, щодо нарахувань, виплат та отримання заробітної плати, наказів про відпустку та про відрядження, лікарняних (листків непрацездатності), рапортів робочого часу та інших документів на підставі яких нараховувалась заробітня плата вище вказаним особам, в період з 01.01.2015 по 01.01.2020.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до оригіналів вище вказаних документів з метою вилучення їх копій, для використання їх у кримінальному провадженні як речових доказів.

Отримання вказаних відомостей має істотне значення для обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення фактів, зокрема розтрати державних коштів посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчинене групою осіб, тобто вчинення ними кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Доступ до такої інформації на даний час можливо отримати у відокремленому підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені речі та документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити частково. Підстав для необхідності вилучення саме оригіналів таких документів слідчим не наведено; жодних експертиз в межах кримінального провадження не призначено.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме: наказів про призначення та звільнення з посади спеціаліста з питань цивільного захисту ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , функціональних обов`язків (посадових інструкцій) ОСОБА_5 , відомостей про оплату праці, руху коштів та інших документів, щодо нарахування, виплат та отримання заробітної плати, наказів про преміювання ОСОБА_5 , журналів (книг) табелювань та інших документів, які містять відомості щодо перебування чи відсутність на робочому місці ОСОБА_5 , табелів робочого часу ОСОБА_5 , наказів про відпустку та про відрядження, лікарняних (листків непрацездатності) ОСОБА_5 , рапортів робочого часу та інших документів на підставі яких нараховувалась заробітна плата ОСОБА_5 , а також інших документів, що стосуються перебування на посаді ОСОБА_5 в період з 2015р. по час звільнення, журналів відлучок з 2015р. по 2020р., а також наказів про призначення та звільнення з посади, наказів про покладення обов`язків, функціональних обов`язків, (посадових інструкцій), табелів робочого часу, відомостей про оплату праці, руху коштів та інших документів, щодо нарахувань, виплат та отримання заробітної плати, наказів про відпустку та про відрядження, лікарняних (листків непрацездатності), рапортів робочого часу та інших документів на підставі яких нараховувалась заробітна плата працівникам ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_9 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 та ОСОБА_39 , в період з 01.01.2015 по 01.01.2020, які знаходяться у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на слідчого відділу СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого відділу СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_53 , слідчого відділу СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_54 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_55 , слідчого відділу СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_56 , слідчого відділу СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_57 , слідчого відділу СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_58 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_59 , старшого слідчого відділу СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_60 ..

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 ..

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .