Справа № 712/486/20
Провадження №1- кс/712/423/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

31 січня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0004170 від 28.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України Слідчим Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004170 від 28.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є оператором газотранспортної системи, яке здійснює діяльність із транспортування природного газу магістральними газопроводами. Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється оператором газорозподільних мереж на території Черкаської області, через які газ постачається кінцевому споживачу.

Між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір транспортування природного газу № від 17.12.2015 (далі - договір).

Відповідно до п. 2.3. договору АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинен надавати послуги балансування обсягів природного газу які подаються до газотранспортної системи у випадку виникнення негативного місячного небалансу. Небалансом є різниця між обсягами природного газу, поданими замовником послуг транспортування (Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») для транспортування на точці входу, та відібраними замовником послуг транспортування з газотранспортної системи на точці виходу, що визначається за процедурою алокації (п. 5 глави 1 Розділу І Кодексу ГТС).

Відповідно до п. 9.1 договору, у разі виникнення небалансу Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язане сплатити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти за послуги із балансування.

Однак, протягом 2017 року включно службові особи Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Центральний регіон АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створили негативний баланс отриманого природного газу, який не оплатили на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тобто допустили несанкціонований відбір природного газу до своїх мереж.

Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2017 року у довідках «Інформація про надходження на точках входу, та розподіл по точках виходу обсягів природного газу віднесених на Операторів газорозподільних мереж, з визначенням обсягів небалансу» відображало наявність номінацій на транспортування природного газу від замовника послуг транспортування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для власних потреб (виробничо-технологічні втрат) яким, в дійсності не було подано жодної номінації чи реномінації на транспортування природного газу для Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Центральний регіон АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2017 року. Відповідно до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не існує жодної підтвердженої номінації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких би споживачем протягом 2017 року був би Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як це вимагається приписами п. 2 глави 1 розділу XI Кодексу ГТС, у зв`язку з чим алокація таких обсягів природного газу не може бути здійснена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки згідно з п. 8 глави 3 Розділу XII Кодексу ГТС алокація фактичних обсягів споживача можлива тільки на постачальника, зазначеного у відповідній підтвердженій номінації/місячній номінації/реномінації, таких взагалі не існує.

Виходячи з вище викладеного слідує, що протягом 2017 року Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно, самовільно відібрало для власних потреб 416,09 тис.куб.м. газу в результаті чого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » завдано збитків на загальну суму близько 200 млн. грн.

На даний час по кримінальному провадженні виникла необхідність вилучити та дослідити оригінали наступних документів, а саме:

-договора з додатками укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на транспортування природного газу за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час;

-договора з додатками укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Центральний регіон АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на транспортування природного газу, а також додаткові договори, які діяли у період часу з 01.01.2017 по теперішній час;

-договора з додатками укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Центральний регіон АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо придбання послуг по балансуванню газу, які діяли з 01.01.2017 року по теперішній час;

-договора укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на транспортування (постачання) природнього газу які діяли з 01.01.2017 року по теперішній час;

-копії банківських виписок , що підтверджують надходження грошових коштів в рахунок оплати поставленого природнього газу за договорами укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час;

-зведені реєстри протранспортованих обсягів природного газу з ресурсів НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розрізі газорозподільних підприємств, споживачів та категорій споживачів за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час (помісячно);

-реєстри про транспортованих обсягів природнього газу з ресурсів НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » споживачам, які безпосередньо підключені до магістральних газопроводів за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час (помісячно);

-акти приймання-передачі природнього газу укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Центральний регіон АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищевказаний період часу, а також розрахунки щодо придбання та транспортування природного газу;

-акти та розрахунки надання послуг балансування за період з 01.01.2017 по теперішній час.

Враховуючи той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості даного провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилася, 23.01.2020 ОСОБА_5 скерувала клопотання про перенесення судового засідання, яке призначене на 24.01.2020, для надання доказів, однак в дане судове засідання не з`явилася, причину неявки не повідомила, і3 заявами та клопотаннями не зверталася.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.
У провадженні Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004170 від 28.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Разом з тим, в частині надання можливості вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.
Керуючись ст.ст. 163-165, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ для ознайомлення з оригіналами та отримання належним чином завірених копій електронних документів, перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій інформації та роздруковані на паперовому носії, а саме:

-договора з додатками укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на транспортування природного газу за період часу з 01.01.2017 по термін дії ухвали;
-договора з додатками укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Центральний регіон АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на транспортування природного газу, а також додаткові договори, які діяли у період часу з 01.01.2017 по термін дії ухвали;
-договора з додатками укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Центральний регіон АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо придбання послуг по балансуванню газу, які діяли з 01.01.2017 по термін дії ухвали;

-договора укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на транспортування (постачання) природнього газу які діяли з 01.01.2017 по термін дії ухвали;
-копії банківських виписок , що підтверджують надходження грошових коштів в рахунок оплати поставленого природнього газу за договорами укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2017 по термін дії ухвали;
-зведені реєстри протранспортованих обсягів природного газу з ресурсів НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розрізі газорозподільних підприємств, споживачів та категорій споживачів за період часу з 01.01.2017 по термін дії ухвали (помісячно);
-реєстри про транспортованих обсягів природнього газу з ресурсів НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » споживачам, які безпосередньо підключені до магістральних газопроводів за період часу з 01.01.2017 по термін дії ухвали (помісячно);
-акти приймання-передачі природнього газу укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Центральний регіон АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищевказаний період часу, а також розрахунки щодо придбання та транспортування природного газу;

-акти та розрахунки надання послуг балансування за період з 01.01.2017 по термін дії ухвали.
які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Виконання ухвали доручити слідчому СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним працівникам УСР в Черкаській області ДСР НП України.
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1