Справа № 991/3359/20
Провадження1-кс/991/3460/20
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2020 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання дозволу на використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій в іншому кримінальному провадженні, подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004969 від 11.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
В С Т А Н О В И В:
До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання Заступника Генерального прокурора керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (далі САП) ОСОБА_4 про надання дозволу на використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій (далі НСРД) в іншому кримінальному провадженні, подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) за № 0004969 від 11.12.2017 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, в якому він просить:
- надати дозвіл на використання в кримінальному провадженні № 0002540 відомості про яке 09.12.2019 внесені до ЄРДР, інформації, отриманої під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0004969, відомості про яке 11.12.2017 внесені до ЄРДР, а саме інформації, знятої з транспортних телекомунікаційних мереж та інформації, знятої з електронних інформаційних систем, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , результати яких зафіксовані на наступних носіях інформації: протоколі про проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 16.12.2019, а також носіях інформації, на яких за допомогою технічних засобів зафіксовано результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій: оптичний диск DVD-R № 04/15910т від 26.04.2019, карта пам`яті Micro SD SP № 4451т від 13.12.2019, карта пам`яті Micro SD SP № 4450т від 13.12.2019, - з яких гриф таємності знято (розсекречено).
Клопотання мотивоване тим, що у ході проведення НСРД в рамках вказаного кримінального провадження стосовно підозрюваного ОСОБА_9 , виявлено ознаки кримінального правопорушення, яке розслідується детективами Національного антикорупційного бюро України (далі НАБУ) у кримінальному провадженні № 0002540 від 09.12.2019 та до вчинення якого причетні інші особи, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу слідчого судді на використання матеріалів про результати проведення вказаних НСРД у іншому кримінальному провадженні - № 0002540 від 09.12.2019.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити із викладених у ньому підстав.
Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Групою детективів НАБУ здійснюється досудове розслідування, а прокурорами САП - процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР 11.12.2017 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2006 між Головним управлінням внутрішніх військ МВС України (правонаступником якого надалі визначено Головне управління Національної гвардії України, далі Сторона-1), військовою частиною НОМЕР_1 Внутрішніх військ МВС України (правонаступником якого надалі визначено військову частину НОМЕР_1 Національної гвардії України, далі Уповноважений представник Сторони-1) та ТОВ «Фінансово-будівельна компанія «Пагода» (далі Сторона-2), укладено договір №209 на проектування та будівництво житлового будинку з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та паркінгом для легкових автомобілів на земельній ділянці по АДРЕСА_1 (на даний час - АДРЕСА_2 , далі Основний договір № 209).
Відповідно до п. 3.1. Договору його предметом є будівництво «Об`єкта» на частині земельної ділянки, що на дату укладення цього договору знаходиться у постійному користуванні Уповноваженого представника Сторони-1, з метою отримання Стороною-1 та Стороною-2 житлових та не житлових площ Об`єкту відповідно до своїх Часток, визначених цим Договором.
Згідно з п.п. 5.3.1., 5.3.2. Договору після завершення будівництва та введення Об`єкта в експлуатацію Сторона-1 отримує 20% загальної площі житла (квартир) в Об`єкті, а також машино-місця паркінгу для легкових автомобілів, кількість яких пропорційна кількості отримуваних Стороною-1 квартир в Об`єкті, а Сторона -2 решту житлових і нежитлових площ Об`єкту та місць у паркінгу.
Додатковою угодою від 24.11.2008 у зв`язку із затвердженням проектної документації (стадія «Проект»), на підставі пунктів 5.4., 5.6. Договору від 12.04.2006 № 209 між Стороною-1 та Стороною-2 за Основним договором було здійснено розподіл житлових та нежитлових приміщень Об`єкта, а також машино-місць його підземного паркінгу.
01.08.2013 до участі в будівництві Об`єкта в частині фінансування та виконання окремих функцій замовника будівництва залучено ТОВ «Укрбуд Девелопмент» на підставі укладеного між останнім (Виконавець) та ТОВ «ФБК Пагода» (Замовник) Договору № 70 (далі - Договір № 70), за умовами якого Виконавець зобов`язується забезпечити інвестування власних та/або залучених грошових коштів, матеріальних цінностей, робіт та послуг в обсягах, достатніх для завершення будівництва даного Об`єкта, а Замовник зобов`язується за рахунок своєї Частки передати Виконавцю майнові права/квартири в Об`єкті за відповідним переліком, окрім майнових прав/квартир, що передбачені до передачі ГУ НГУ.
12.08.2013, будучи залученим до будівництва Об`єкту, з метою врегулювання правовідносин із залучення коштів фізичних і юридичних осіб в управління з метою фінансування будівництва Об`єкта ТОВ «Укрбуд Девелопмент» залучило ТОВ «Фінансова компанія «Житло-капітал» на підставі укладеного між останнім (Управитель) та ТОВ «Укрбуд Девелопмент» (Забудовник) Договору № 12/08 (далі - Договір № 12/08), за умовами якого Управитель за окремими договорами про участь у фінансуванні будівництва виду А «Аристократ» залучає кошти Довірителів (фізичних та юридичних осіб) шляхом відчуження майнових прав у незакінченому будівництвом Об`єкті, які перераховує Забудовнику для подальшого їх використання у фінансуванні будівництва об`єкту по вул. Щорса, 34 у м. Києві.
За виконання вказаних зобов`язань Управитель отримує винагороду, а також має право розміщувати тимчасово вільні грошові кошти фонду фінансування будівництва на вкладних (депозитних) рахунках в інших фінансових установах.
На виконання Договору 12/08 протягом 2014-2018 років ТОВ «Житло-капітал» відчужувало майнові права в ЖК «Аристократ», укладаючи відповідні договори про участь у вказаному ФФБ з Довірителями.
Додатковою угодою № 3/20/1-209/15/Д3 від 18.11.2015 до Договору №209 (далі Додаткова угода від 18.11.2015) затверджено розподіл нерухомості (квартири, нежитлові приміщення тощо) в Об`єкті із визначенням конкретних квартир, належних до передачі Сторонам після введення Об`єкта в експлуатацію, відповідно до якого ГУ НГУ отримує 50 квартир в Об`єкті загальною площею 4 173,36 кв.м. та 30 машино-місць в Об`єкті, ТОВ «ФБК Пагода» 199 квартир в Об`єкті загальною площею 16 587,67 кв.м., 38 нежитлових приміщень, 123 машино-місць та 22 мото-місця в Об`єкті.
Проте, 6 жовтня та 29 листопада 2016 року до Основного договору його Сторонами укладено додаткові угоди, якими суттєво змінено співвідношення майнових інтересів сторін за договором у бік погіршення становища ГУ НГУ (Сторони-1).
Зокрема, за пунктом 2 додаткової угоди № 3/20/1-209/15/Д4 від 06.10.2016 передбачено, що Сторони дійшли згоди, що з метою дострокового виконання своїх зобов`язань по передачі Частки в Об`єкті, встановленої п. 5.3.1. Основного договору, Сторона-2, керуючись положеннями п. 5.10. та 9.2. Основного договору та висновками про вартість об`єктів незалежної оцінки від 03.08.2016 (Додатки №№ 1,2), складеними суб`єктом оціночної діяльності ФОП ОСОБА_7 , передає, а Сторона-1 отримує квартири в об`єкті нерухомості Житловий комплекс «Оберіг» за адресою: м. Київ, Дарницький район, вулиця Бориспільська, 21-45 (будівельна адреса) в загальному розмірі 5550,45 кв.м. згідно переліку, наведеного у Додатку № 3 до цієї Угоди.
29.11.2016 між Сторонами за Основним договором, а також ТОВ «Укрбуд Девелопмент» (Сторона-3) укладено Додаткову угоду № 3/20/1-209/15/Д5, за умовами якої квартири в Житловому комплексі, загальною площею 5572 кв.м. (площа з урахуванням матеріалів технічної інвентаризації), перелік яких наведений у додатку № 3 до Додаткової угоди від 06.10.2016, Стороні-1 передасть безпосередньо Сторона-3 за актом приймання-передачі до 23.12.2016 з виконаними в них внутрішніми опоряджувальними/оздоблювальними роботами.
Натомість, Сторона-3 отримує майнові права, а після прийняття Об`єкта в експлуатацію право власності на квартири та машино-місця в Об`єкті, що раніше були передбачені для отримання Стороною-1.
Таким чином, умовами укладених додаткових угод від 06.10.2016 та 29.11.2016 машино-місця паркінгу до передачі Стороні-1 не передбачені.
Надалі, 30.11.2016, на виконання п. 2 Додаткової угоди від 29.11.2016 між ГУ НГУ та ТОВ «Укрбуд Девелопмент» підписано акт приймання-передачі, відповідно до якого останнє передало Головному управлінню, а Головне управління прийняло від товариства 65 квартир загальною площею 5572 кв.м. по вул. Бориспільській, 23-а, 25-а та 27-а у м. Києві за переліком, наведеним у даному акті.
09.12.2016 між Сторонами укладено Додаткову угоду № 3/20/1-209/15/Д6, якою врегульовано питання затвердження змін до проектної документації на будівництво Об`єкта у зв`язку з отриманням Експертного звіту від 21.09.2016 щодо розгляду проектної документації в частині міцності, надійності та довговічності Об`єкта.
У подальшому, 07.11.2017, Сторонами укладено Додаткову угоду № 3/20/1-209/15/Д7, відповідно до умов якої у зв`язку з тим, що після проведення технічної інвентаризації загальна площа квартир в Об`єкті збільшилася в порівнянні з проектною загальною площею квартир в Об`єкті, Сторона-3 зобов`язується в термін до 31.12.2017 завершити виконання внутрішніх опоряджувальних/оздоблювальних і спеціальних видів робіт, визначених пунктом 5.9. Основного договору, та за актом прийому-передачі передати Стороні-1 квартири загальною площею 336,40 кв.м., перелік яких наведений у додатку № 1 до цієї Угоди.
При цьому Сторони повинні забезпечити проведення експертної оцінки вказаних квартир та визначення розміру частки Сторони-1, яка виникла у зв`язку із збільшенням загальної площі квартир в Об`єкті по відношенню до проектної загальної площі квартир в Об`єкті після проведення технічної інвентаризації Об`єкта.
У разі виконання в повному обсязі Стороною-3 вищевказаних зобов`язань, Сторона-3 набуває майнові права, а після прийняття Об`єкта в експлуатацію набуває право власності на квартири та машино-місця в Об`єкті, що були передбачені для отримання Стороною-1.
Таким чином, за умовами зазначеного Договору № 209 в остаточній редакції ГУ НГУ замість передбачених до отримання 50 квартир загальною площею 4173,36 кв.м. та 30 машино-місць паркінгу в «Об`єкті» фактично отримує 70 квартир загальною площею 5908,4 кв.м. в інших житлових будинках у м. Києві.
Водночас, з розміщеної на відповідному сайті за результатами журналістського розслідування інформації, що слугувала підставою для реєстрації даного кримінального провадження, вбачається, що різниця у вартості вищезазначених об`єктів нерухомості становить понад 100 мільйонів гривень.
Зі змісту аудиторського звіту від 20.04.2017 за результатами аудиту відповідності Управління розквартирування і капітального будівництва логістики ГУ НГУ, проведеного Департаментом внутрішнього аудиту МВС України за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, вбачається, що у результаті укладення договору та низки додаткових угод з ТОВ «Фінансово-будівельна компанія «Пагода» та ТОВ «Укрбуд Девелопмент» Національною гвардією України було отримано житло (квартири у кількості 65 шт. за адресами: м. Київ, Дарницький район, вул. Бориспільська, 23-а; 25-а; 27-а), комерційна вартість якого фактично менша за вартість житла (квартири у кількості 50 шт. з паркінгом машиномісця 30 шт. за адресою: м. Київ, Печерський район, вул. Щорса, 34), яке повинно було передати ТОВ «Фінансово-будівельна компанія «Пагода» на загальну суму 84 001,1 тис. грн.
Після укладення Командувачем НГУ додаткових угод до Договору № 209 його дочка, ОСОБА_11 , набула у власність квартиру в ЖК «Микитська слобода», девелопером та інвестором якого є те саме ТОВ «Укрбуд Девелопмент» на підставі договору від 09.03.2017 про участь у ФФБ з ТОВ «Житло-капітал» зі значною знижкою.
Відповідно до висновку комісійної судової економічної експертизи № 28129/207/208 від 31.01.2019 розмір заподіяних збитків становить 81 635 448,00 грн., що більш ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.
14.05.2019 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, 18.07.2019 ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, 02.10.2019 ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, 17.01.2020 ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
Судовим розглядом встановлено, що ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду № 358т від 26.11.2019 надано дозвіл на проведення НСРД відносно ОСОБА_9 , а саме: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та зняття інформації з електронних інформаційних систем.
Таким чином, інформація отримана під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій була отримана законно, оскільки було здійснено судовий контроль та постановлено відповідну ухвалу слідчого судді, якою було дозволено проведення таких дій.

За результатами проведення детективами НАБУ вказаних НСРД, до Генеральної прокуратури України надійшли матеріальні носії секретної інформації, а саме: протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 16.12.2019 (а.с. 11-85), а також носії інформації, на яких за допомогою технічних засобів зафіксовано результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій: оптичний диск DVD-R № 04/15910т від 26.04.2019, карта пам`яті Micro SD SP № 4451т від 13.12.2019, карта пам`яті Micro SD SP № 4450т від 13.12.2019, - з яких гриф таємності знято (розсекречено).
Дослідженням зазначених матеріалів про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій стосовно ОСОБА_9 виявлено ознаки кримінального правопорушення, яке розслідується детективами НАБУ у кримінальному провадженні № 0002540 від 09.12.2019 та до вчинення якого причетні інші особи.
Так, слідчим суддею встановлено, що із матеріалів, отриманих за результати проведення НСРД, вбачається, що ОСОБА_9 , а також інші особи, зокрема: ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 369, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України, які є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002540.
Відповідно до ч. 1 ст. 246 КПК України, негласні слідчі (розшукові) дії - це різновид слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та методи проведення яких не підлягають розголошенню, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
За ч. 1 ст. 257 КПК України, якщо в результаті проведення негласної слідчої (розшукової) дії виявлено ознаки кримінального правопорушення, яке не розслідується у даному кримінальному провадженні, то отримана інформація може бути використана в іншому кримінальному провадженні тільки на підставі ухвали слідчого судді, яка постановляється за клопотанням прокурора.
Слідчий суддя розглядає клопотання згідно з вимогами статей 247 та 248 цього Кодексу і відмовляє у його задоволенні, якщо прокурор, крім іншого, не доведе законність отримання інформації та наявність достатніх підстав вважати, що вона свідчить про виявлення ознак кримінального правопорушення.
Враховуючи, що судовим розглядом встановлено законність отримання інформації в результаті проведення НСРД у межах кримінального провадження № 0004969 від 11.12.2017 та наявність достатніх підстав вважати, що вона свідчить про виявлення ознак іншого кримінального правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється в межах кримінального провадження № 0002540 від 09.12.2019, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 247, 248, 257, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на використання в кримінальному провадженні № 0002540 відомості про яке 09.12.2019 внесені до ЄРДР, інформації, отриманої під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0004969, відомості про яке 11.12.2017 внесені до ЄРДР, а саме інформації, знятої з транспортних телекомунікаційних мереж та інформації, знятої з електронних інформаційних систем, ОСОБА_9 ., ІНФОРМАЦІЯ_1 , результати яких зафіксовані на наступних носіях інформації: протоколі про проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 16.12.2019, а також носіях інформації, на яких за допомогою технічних засобів зафіксовано результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій: оптичний диск DVD-R № 04/15910т від 26.04.2019, карта пам`яті Micro SD SP № 4451т від 13.12.2019, карта пам`яті Micro SD SP № 4450т від 13.12.2019, - з яких гриф таємності знято (розсекречено).
Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_14