Справа № 161/2176/20
Провадження № 1-кс/161/1071/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 12 лютого 2020 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), зокрема, усіх документів, що містять відомості про отримані грошові перекази в період з 01.01.2018 по 01.02.2020 за реалізований товар, по кожному факту окремо з усіма ідентифікаційними даними відправника та документами, що підтверджують відповідні факти громадянами: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_4 , виданий 26.10.2010, видавник: Луцький МВ УМВС України у Волинській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 .
На думку слідчого, вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000029 від 29.07.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, з метою дослідження документів та відомостей, які до них внесено, а також встановлення осіб причетних до вчинення злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, подали до суду заяву про розгляд клопотання без їх участі в зв`язку із зайнятістю. Клопотання підтримують повністю, просять його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення їх копій, однак за період з 01.01.2018 по 31.12.2019, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу, в тому числі співробітникам ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), зокрема, документів, що містять відомості про отримані грошові перекази в період з 01.01.2018 по 31.12.2019 за реалізований товар, по кожному факту окремо з усіма ідентифікаційними даними відправника та документами, що підтверджують відповідні факти громадянами:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_4 , виданий 26.10.2010, видавник: Луцький МВ УМВС України у Волинській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1