02.06.2020
Справа № 522/8580/20
Провадження 1-кс/522/ 8364/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000898 від 28.02.2020 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, у провадженні слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000898 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.02.2020 до ЧЧ Приморського ВП в м. Одесі надійшла заява ОСОБА_4 , в якій вона просить прийняти міри правового характеру до невідомої особи, яка шахрайським шляхом під приводом продажу меблів через Інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 ,заволоділа грошовими коштами заявниці в розмірі 5 030, які остання перерахувала як завдаток проте товар не отримала.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за зазначеним Інтернет ресурсом наявні абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 . Зазначена інформація також підтверджується протоколом огляду вищевказаного Інтернет ресурсу від 04.03.2020 року.

Також, комплексом проведених заходів та слідчих дій було встановлено, що вищевказана громадянка здійснила грошовий переказ з карткового рахунку № НОМЕР_4 який відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок громадянина ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зазначений переказ громадянкою ОСОБА_4 , здійснено з метою авансового платежу комплектів меблів, які під час спілкування з абонентським номером НОМЕР_6 , з якого надійшов вхідний дзвінок на абонентський номер, що належить громадянці ОСОБА_6 , а саме НОМЕР_7 . Під час даної розмови заявниця повідомила, що вибрала позиції комплект кухонних меблів «KuhnyaCororMix», загальною вартістю 24400 гривень та ліжко «RichmanKrovatErika», загальною вартістю 11980 гривень. Так за даним замовленням громадянці ОСОБА_4 повідомлено, що їй необхідно внести передплату з метою постачання вибраного нею товару, розмір передплати становив 4300 гривень.

У подальшому громадянка ОСОБА_4 здійснила вищевказаний платіж передплату у розмірі 4300 гривень на рахунок № НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - отримувач громадянин ОСОБА_5 . Слід зазначити, що після скоєної передплати меблі поставлено громадянці ОСОБА_4 не було.

Таким чином, зловживаючи довірою, шляхом обману, працівниками Інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 , (привласнено грошові кошти клієнтів, при цьому зобов`язання, щодо поставки меблевої продукції не були виконанні, у зв`язку з тим, що зазначеного товару не існувало.

За результатами опрацювання матеріалів кримінального провадження, відомостей, які містяться у мережі Інтернет, відкритих базах даних,на веб сторінці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, наявні підстави вважати, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетнеТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), у якого відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, документи надані для отримання кредиту, встановлення «Клієнт Банк», відкриття і обслуговування банківських рахунків та надання інших банківських послуг містять відомості про осіб, які оформлювали вказані банківські послуги, відкривали рахунки, отримували доступу до системи «Клієнт-Банк», розпоряджалися грошовими коштами, а також всю наявну інформацію про особу на яку зареєстровано зазначений рахунок, які стороні досудового розслідування необхідні для встановлення їх фактичного місця знаходження та відпрацювання версій щодо їх причетності до протиправної діяльності.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і збирання доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ).

Слідчий до суду не з`явився, прокурор подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Власник майна до суду не з`явився. Представник власника майна подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити .

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам Управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НПУ тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, які знаходяться у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ),а саме:документи про рух коштів по всіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти) за весь період обслуговування в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: