Провадження № 1-кс/761/6327/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000191 від 23.03.2020 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.206-2 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу прокуратури Київської області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000191 від 23.03.2020 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.206-2 КК України, про накладення арешту на 100% корпоративних прав ТОВ «Юкрейніан Фільм Дистриб`юшн» (), місцезнаходження: 03028, м. Київ Голосіївський район, вул. Стратегічне шосе, буд.2а, літера А, що належать гр. Російської Федерації ОСОБА_4 (40% загального розмір) статутного капіталу Товариства, 21000,00 грн.), ОСОБА_5 (25% загального розміру статутного капіталу Товариства 13125,00 грн.), ТОВ "Королівський продукт" (35% загального розміру статутного капіталу Товариства, 18375,00 грн.)

На обгрунтування доводів клопотання прокурором зазначено, що у провадженні слідчого управлінням ГУП в Київській області проводитися досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000191 від 23.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 206-2 КК України

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено,що відповідно до протоколу загальних зборів №3 від 21.04.2011 ТОВ «КІНОАРСЕНАЛ» зареєстроване 26.03.2008 було перейменоване в ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ФІЛЬМ ДИСТРИБ`ЮШН» (скорочена назва ТОВ «ЮФД»), місцезнаходження товариства визначено: Україна 03680, м. Київ, вул. Боженка буд. №86Д, офіс.3.1. Відповідно до статуту учасниками товариства є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .

Також, 08.10.2015 року, на загальних зборах ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ФІЛЬМ ДИСТРИБ`ЮШН», які оформлені протоколом загальних зборів №5 відповідно до ст. З Статуту Товариства, ст. 11 ЗУ «Про господарські товариства», ст. 117 Цивільного кодексу України, керуючись п.12.1 Статуту Товариства, ст. 64 ЗУ «Про господарські товариства», ст. 100 Цивільного кодексу України - ОСОБА_6 виключено зі складу Товариства за систематичне не виконання своїх обов`язків та перешкоджання своїми діями досягненню цілей Товариства.

У подальшому,04.12.2018 року Державним реєстратором Комунального підприємства експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-Сервіс» ОСОБА_8 проведено реєстраційну дію №8022466 від 04.12.20 щодо зміни складу або інформації про засновників, а саме про включення складу засновників (учасників) ТОВ «Юкрейніан фільм Дистриб`юш Товариства з обмеженою відповідальністю «Королівський продукт», із часткою у статутному капіталі ТОВ «Юкрейніан фільм Дистриб`юшн» у розмірі 18375 г (35% статутного капіталу ТОВ «Юкрейніан фільм Дистриб`юшн») та виключено зі складу засновників (учасників) ТОВ «Юкрейніан фільм Дистриб`юш ОСОБА_6 . В результаті чого, учасниками ТОВ «Юкрейніан філ Дистриб`юшн» стали: Шліхт Міхаель (40% загального розміру статутного капіталу Товариства) ОСОБА_5 (25%) ТОВ «Королівський продукт» (35%) р.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що директор Товариства ОСОБА_5 та головний бухгалтер ОСОБА_9 діючи умисно здійснили привласнення та розтрату грошових коштів Товариства, які перебували у їх віданні, що призвело до позбавлення учасників Товариства права на отримання прибутку.

Також, органом досудового розслідування перевіряється факт протиправного заволодіння учасниками Товариства, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , майном підприємства, а саме частиною статутного капіталу в розмірі 35%, що належить ОСОБА_6 Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 02.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України. Згідно отриманої інформації ОСОБА_7 та ОСОБА_5 вступили у змову з метою протиправного заволодіння майном (часткою статутного капіталу ОСОБА_6 в розмірі 35%), та 08.10.2015 на загальних зборах ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ФІЛЬМ ДИСТРИБ`ЮШН», де ОСОБА_7 обрано головою загальних зборів, а ОСОБА_5 обрано секретарем загальних зборів, протиправно, в порушення Статуту Товариства та норм законодавства України, виключили зі складу ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ФІЛЬМ ДИСТРИБ`ЮШН» ОСОБА_6 .

З огляду на вищевикладене є підстави вважати, що ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ФІЛЬМ ДИСТРИБ`ЮШН» в особі директора ОСОБА_5 порушуючи встановлений статутом Товариства порядок виключення учасників з Товариства буде вчиняти дії, щодо незаконного виключення з числа учасників та позбавлення права приймати участь у керівництві Товариством ТОВ "Королівський продукт".

З метою збереження речових доказів, а також з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, прокурор просить накласти арешт на 100% корпоративних прав ТОВ «Юкрейніан Фільм Дистриб`юшн» (), шляхом заборони посадовим особам Товариства, державним реєстраторам, посадовим особам (нотаріусам) МЮ України та його територіальним органам вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів зазначеного Товариства.
Прокурор у судовому засіданні, яке відбулось 13.04.2020 р., доводи клопотання підтримав та просив про його задоволення з наведених у ньому підстав, додатково вказавши, що будь-кому у кримінальному провадженні про підозру не повідомлено, тривають заходи щодо встановлення розміру заподіяної матеріальної шкоди.
Власник майна у відповідності до вимог ч.2 ст.172 КПК України не повідомлявся про розгляд клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Положення частини другої ст. 170 КПК України визначають, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вимоги.
Так, встановлено, що слідчими слідчого управлінням ГУП в Київській області проводитися досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000191 від 23.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 206-2 КК України, що підтверджується даними внесеними до ЄРДР.
В рамках даного кримінального провадження прокурор звернувся до суду про накладення арешту на 100% корпоративних прав ТОВ «Юкрейніан Фільм Дистриб`юшн» (), зазначаючи необхідність у такому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, як забезпечення збереження речового доказу (п.1 ч.2 ст. 170 КПК України) та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального парвопорушення (п.4 ч.2 ст. 170 КПК України.
Разом з тим майно, на яке прокурор просить накласти арешт, не відповідає ознакам визначеним ст. 98 КПК України у якості речового доказу, також не наведено будь-якого обгрунтування, за якого останній прийшов до висновку, що статутний капітал вказаного Товариства було набуто в результаті вчинення кримінального правопорушення та його може бути використано як речовий доказ у кримінальному провадженні. Окремо слідчим суддею відзначається, що матеріали поданого слідчому судді клопотання не містять процесуального рішення слідчого або прокурора у кримінальному провадженні, яким би майно, про арешт якого було подано клопотання, було визнано речовим доказом.
Не є підставою для накладення арешту на корпоративні права Товариства і посилання прокурора на п.4 ч.2 ст. 170 КПК України, як на підставу для накладення такого арешту, оскільки будь-якій особі у кримінальному провадженні про підозру не повідомлено, розмір матеріальної шкоди не встановлено, цивільний позов у провадженні відсутній, також не наведеного жодного обґрунтування щодо наявності підстав для стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, зокрема і у порядку конфіскації майна.
Таким чином, приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кващіфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в рамках якого подано дане клопотання, а також необґрунтованість і недоведеність необхідності застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 167, 170,171, 172, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

У задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_2 про накладення арешту на 100 % корпоративних правТОВ «Юкрейніан Філм Дистриб"юшн» () відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1