233 № 233/1874/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2020 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000351 від 23 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
23 березня 2020 року до чергової частини Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області звернувся із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.03.2020 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 2400,00 грн., які належали ОСОБА_4 .

Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000351 від 23 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 16.03.2020 року він на сайті ОЛХ знайшов оголошення з продажу запчастин, необхідних для ремонту автомобілю за 2400,00 грн. Далі зв`язавшись з володільцем оголошення за номером НОМЕР_1 домовився, що перерахує грошові кошти в сумі 2400,00 грн. на банківську карту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Тоді ОСОБА_4 того ж дня 16.03.2020 року перерахував грошові кошти в сумі 1100,00 грн. на вищевказану банківську карту та попросив сусідку ОСОБА_5 перерахувати на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1300,00 грн., що остання і зробила.

27.03.2020 року допитана в якості свідка ОСОБА_5 пояснила, що 16.03.2020 року до неї прийшов її сусід ОСОБА_4 та попросив перерахувати грошові кошти в сумі 1300,00 грн. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , оскільки у нього на карті не вистачає грошей для здійснення покупки товару, повернувши грошові кошти готівкою в сумі 1300,00 грн. Далі ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 1300,00 грн. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де отримувачем була ОСОБА_6 .

З метою встановлення невідомої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , для перевірки на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації, а саме:

-виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 16.03.2020 по 26.03.2020;

-інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімалися грошові кошти з особового рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 16.03.2020 по 26.03.2020;

-фото та відео матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особового рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 16.03.2020 по 26.03.2020;

-копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

-ip-адреси пристроїв, через які проводилися операції (транзакції) з особового рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 16.03.2020 по 26.03.2020;

-інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-ІІІ відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімалися грошові кошти з особового рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 16.03.2020 по 26.03.2020; фото та відео матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особового рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 16.03.2020 по 26.03.2020; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; ip-адреси пристроїв, через які проводилися операції (транзакції) з особового рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 16.03.2020 по 26.03.2020; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки.

Будучи належним чином повідомлені судом про час та місце розгляду клопотання, прокурор та слідчий до суду не з`явилися, надавши заяву про розгляд справи у їх відсутність із повним підтриманням клопотання.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000351 від 23 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000351 від 23 березня 2020 року відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з тим, що є можливість доступу представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до документів, які містять охоронювану законом таємницю, існування реальної загрози їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними речами.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому В Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ст. лейтенанту ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 16.03.2020 по 26.03.2020;

-інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімалися грошові кошти з особового рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 16.03.2020 по 26.03.2020;

-фото та відео матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особового рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 16.03.2020 по 26.03.2020;

-копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

-ip-адреси пристроїв, через які проводилися операції (транзакції) з особового рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 16.03.2020 по 26.03.2020;

-інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки,

з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії у філії Донецького обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Тому, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 13 квітня 2020 року, слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000351 від 23 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому В Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ст. лейтенанту ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 16.03.2020 по 26.03.2020;

-інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімалися грошові кошти з особового рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 16.03.2020 по 26.03.2020;

-фото та відео матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особового рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 16.03.2020 по 26.03.2020;

-копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

-ip-адреси пристроїв, через які проводилися операції (транзакції) з особового рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 16.03.2020 по 26.03.2020;

-інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки,

з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії у філії Донецького обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »надати слідчим СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 16.03.2020 по 26.03.2020;

-інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімалися грошові кошти з особового рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 16.03.2020 по 26.03.2020;

-фото та відео матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особового рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 16.03.2020 по 26.03.2020;

-копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

-ip-адреси пристроїв, через які проводилися операції (транзакції) з особового рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 16.03.2020 по 26.03.2020;

-інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки,

з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії у філії Донецького обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

За вимогами ч.2 ст. 165 КПК України направити прокурору ОСОБА_9 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 один екземпляр оригіналу ухвали та її дві копії.

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 вручити копію ухвали представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та роз`яснити правила виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені статтею 165 КПК України.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1