Справа № 182/8210/19
Провадження № 1-кс/0182/619/2020
У Х В А Л А
Іменем України

29.04.2020 року м. Нікополь

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів та інформації в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування клопотання зазначено, що СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000979 від 13.04.2019 за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст. 191 КК України.
Державою в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) оголошено тендер на закупівлю будівельно-монтажних робіт з будівництва амбулаторій.
У 18 тендерах переможцем оголошено Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). За результатами тендерів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - Замовник) укладені відповідні договори та на умовах цих договорів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Замовником перераховано грошові кошти..
Для виконання будівельно-монтажних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало договори із субпідрядниками, серед яких Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ).
Під час підбору субпідрядників до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернувся ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), який і запропонував укласти договір із компанією - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Дана особа є відомою серед будівельних компаній, оскільки вже досить тривалий час займається діяльністю у сфері будівництва в місті Дніпрі, саме тому нічого не викликало сумніву на переговорах щодо можливості укладання договорів субпідряду.
Вже 17 вересня 2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено наступні договори на виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва:
Договір № 177-08: предмет договору - ДСТУ Б.Д. 1.1 -1:2013 - Будівництво амбулаторії на 3-4 лікаря без житла за адресою: АДРЕСА_4 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи).
Договір № 178-08: предмет договору - ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Будівництво амбулаторії на 1 -2 лікаря з житлом за адресою: Дніпропетровська область, Нікопольський район . с. Придніпровське , вул. Високовольтна, ЗЗ-б (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи).
Договір № 179-08: предмет договору - ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 - Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою: АДРЕСА_5 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи).
Договір 180-08: предмет договору - ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 - Будівниптзо амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою: АДРЕСА_5 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи).
Договір № 181-08: предмет договору - ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 - Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою: АДРЕСА_6 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи).
Договір № 223: предмет договору - ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 - Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою.Дніпропетровська область, Софіївський район, в АДРЕСА_7 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи).
Договір № 224: предмет договору - ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 - Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря без житла за адресою: АДРЕСА_8 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи).
(надалі за текстом - Договори).
Відповідно до п.1.1. вищезазначених Договорів Замовник-Генпідрядник доручає, а Субпідрядник забезпечує відповідно до проектно-кошторисної документації та умов Договору виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва.
На виконання умов Договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано аванс задля виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будівельно-монтажних робіт з будівництва:
1. За Договором № 177-08 від 17.09.2018 перераховано аванс у розмірі 667 467 грн. 58 коп.
Відповідно до:
Акту здачі-прийняття робіт від 09.11.2018 Субпідрядник виконав роботи на суму 83 257 грн. 96 коп.
Акту здачі-прийняття робіт від 04.12.2018 Субпідрядник виконав роботи на суму 14 619 грн. 31 коп.
Акту здачі-прийняття робіт від 21.12.2018 Субпідрядник виконав роботи на суму 387 063 грн. 60 коп.
Загальна сума виконаних Субпідрядником робіт становить - 484 940 грн. 87
коп.
Таким чином, станом на сьогоднішній день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Договором № 177-08 від 17.09.2018 у розмірі - 182 526 грн. 71 коп. (невикористана сума авансу).
2. За Договором № 179-08 від 17.09.2018 перераховано аванс у розмірі 629 419 грн. 69 коп.
Відповідно до:
Акту здачі-прийняття робіт від 04.12.2018 Субпідрядник виконав роботи на суму 385 248 грн. 59 коп.
Акту здачі-прийняття робіт від 12.12.2018 Субпідрядник виконав роботи на суму 8 899 грн. 10 коп.
Загальна сума виконаних Субпідрядником робіт становить - 394 147 грн. 69
коп.
Таким чином, станом на сьогоднішній день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Договором № 179-08 від 17.09.2018 у розмірі - 235 272 грн. 00 коп. (невикористана сума авансу).
3. За Договором № 180-08 від 17.09.2018 перераховано аванс у розмірі 649 455 грн. 45 коп.
Відповідно до: Акту здачі-прийняття робіт від 04.12.2018 Субпідрядник виконав роботи на -учу 197 123 грн. 53 коп.
Акту7 здачі-прийняття робіт від 12.12.2018 Субпідрядник виконав роботи на сучу 23 798 грн. 44 коп.
Загальна сума виконаних Субпідрядником робіт становить - 220 921 грн. 97 коп
Таким чином, станом на сьогоднішній день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має _ Зоргованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Договором № 180-08 від 17.09.2018 у
4.- 428 533 грн. 48 коп. (невикористана сума авансу).
4. За Договором № 181-08 від 17.09.2018 перераховано аванс у розмірі 602 397 грн. 93 коп.
Відповідно до:
Акту здачі-прийняття робіт від 09.11.2018 Субпідрядник виконав роботи на сучу 143 468 грн. 77 коп.
Акту здачі-прийняття робіт від 12.12.2018 Субпідрядник виконав роботи на суму 18 921 грн. 54 коп.
Загальна сума виконаних Субпідрядником робіт становить - 162 390 грн. ЗІ
коп.
Таким чином, станом на сьогоднішній день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має : аборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Договором № 181-08 від 17.09.2018 у розмірі - 440 007 грн. 62 коп. (невикористана сума авансу).
5. За Договором № 223 від 17.09.2018 перераховано аванс у розмірі 609 520 грн. 80 кой.
Відповідно до:
Акту здачі-прийняття робіт від 09.11.2018 Субпідрядник виконав роботи на суму 124 804 грн. 58 коп.
Акту здачі-прийняття робіт від 04.12.2018 Субпідрядник виконав роботи на суму 23 972 грн. 38 коп.
Загальна сума виконаних Субпідрядником робіт становить - 148 776 грн. 96 коп.
Таким чином, станом на сьогоднішній день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Договором № 223 від 17.09.2018 у розмірі
5. 460 743 грн. 84 коп. (невикористана сума авансу).
6. За Договором № 224 від 17.09.2018 перераховано аванс у розмірі 460 194 грн. 12 коп.
Відповідно до:
Акту здачі-прийняття робіт від 09.11.2018 Субпідрядник виконав роботи на суму 221 190 грн. 19 коп.
Акту здачі-прийняття робіт від 10.12.2018 Субпідрядник виконав роботи на суму 31 991 грн. 21 коп.
Загальна сума виконаних Субпідрядником робіт становить - 253 181 грн. 40 коп.
Таким чином, станом на сьогоднішній день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Договором № 224 від 17.09.2018 у розмірі
6. 207 012 грн. 72 коп. (невикористана сума авансу).
Отже, загальна сума невикористаного авансу, який Субпідрядник зобов`язаний повернути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », становить 1 954 096 (один мільйон дев`ятсот п`ятдесят чотири тисячі дев`яносто шість) гривень 37 копійок.
Відповідно до умов п.11.9. вищезазначених Договорів Субпідрядник зобов`язується : гідно постанови Кабінету Міністрів України №1764 від 27.12.2001р. та постанови Кабінету Міністрів України №117 від 23.04.2014 р. використати одержаний аванс на придбання матеріалів, конструкцій, виробів, обладнання (устаткування) та роботи протягом трьох місяців після одержання авансу.
По закінченні зазначеного терміну невикористані суми авансу повертаються Замовнику Генпідрянику з нарахуванням річної відсоткової плати на рівні облікової ставки НБУ із застосуванням коефіцієнта 1.2 за кожний день прострочення.
Порушуючи вимоги укладених Договорів та чинного законодавства України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до цього часу не виконало ані будівельно-монтажні роботи, ані будівельно-монтажних робіт зобов`язання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з повернення невикористаних грошових коштів.
Через деякий час зв`язок із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 нами було втрачено, будівельно-монтажні роботи за договором повинні були завершети не пізніше, ніж 30.12.2018р., однак вони не буди завершені.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_9 .
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб , фізичних-осіб підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) перебуває на обліку назви та ідентифікаційні коди органів статистики , ІНФОРМАЦІЯ_1
З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідно провести вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_6 наступної документації:
-Документацію про перебування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) на податковому обліку;
-Документацію про систему оподаткування здійснення діяльністі вказаного підприємства;
-Документи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) про підтвердження платника податку на додану вартість, з 01.09.2018 року по теперішній час;
-Документацію про суми задекларованих валових доходів та валових витрат за період з 01.09.2018 року по теперішній час;
-Документацію про суми задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.09.2018 року по теперішній час з розбивкою помісячно;
-Перелік контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток № 5 до декларації з ПДВ) з розбивкою помісячно за період з 01.09.2018 року по теперішній час;
-Інформацію щодо зареєстрованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) розрахункових рахунків, з відображенням номеру рахунку, дати відкриття, найменування банківської установи в якій відкрито рахунок за період з 01.09.2018 року по теперішній час.
-Реестр податакоих накладних з 01.09.2018 року по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 )
Вказані документи перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1
У статті 16 ЗУ « Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-XII встановлено, що податкова інформація сукупність відомостей і даних, що створені або отримані суб`єктами інформаційних відносин у процесі поточної діяльності і необхідні для реалізації покладених на контролюючі органи завдань і функцій у порядку встановленому Податковим кодексом України ( ПКУ)
Згідно із п.63.12 ст. 63 ПКУ інформація , що збирається використовується органами державної фіксальної служби у зв`язку з обліком платників податків, вносяться до інформаційних баз даних і використовуються з урахуванням положень, передбачених для податкової інформації з обмеженим доступом.
Відповідно до пункту 74.2 ст. 74 ПКУ зібрана податкова інформація та результати її опрацювання використовуються для виконання покладених на контролюючі органи функцій та завдань.
Відповідно до пункту 17.1.9. п.17.1 ст. 17 ПКУ платник податків має право: на оголошення контролюючим органом ( посадовими особами) відомостей про його платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конференційну інформацію, державну, комерційну, банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов`язків , крім випадків , коли це прямо передбачено законом.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а саме:
- події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);
- винуватості обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;
- вид та розмір шкоди, заданої кримінальним правопорушенням;
- обставин, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дані копії документів, належним чином завірені, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження і встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, з метою забезпечення повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також проведення почеркознавчої експертизи, з метою перевірки можливості підроблення підписів в документі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися. Згідно поданої заяви просять розглянути клопотання за її відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, суд приходить до висновку про можливість задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000979 від 13.04.2019 за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_9 .
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб , фізичних-осіб підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) перебуває на обліку назви та ідентифікаційні коди органів статистики , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ст.163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Вважаю, що слідчим було достатньо обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених документів, які містять дані, що мають значення по справі, а також було надано достатній обсяг доказів.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання старшого слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 та надати доступ капітану поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому або працівникам ВКП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому оперативному уповноваженому майору поліції ОСОБА_7 та старшому оперативному уповноваженому майору поліції ОСОБА_8 до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів:
-Документацію про перебування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) на податковому обліку;
-Документацію про систему оподаткування здійснення діяльністі вказаного підприємства;
-Документи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) про підтвердження платника податку на додану вартість, з 01.09.2018 року по теперішній час;
-Документацію про суми задекларованих валових доходів та валових витрат за період з 01.09.2018 року по теперішній час;
-Документацію про суми задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.09.2018 року по теперішній час з розбивкою помісячно;
-Перелік контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток № 5 до декларації з ПДВ) з розбивкою помісячно за період з 01.09.2018 року по теперішній час;
-Інформацію щодо зареєстрованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) розрахункових рахунків, з відображенням номеру рахунку, дати відкриття, найменування банківської установи в якій відкрито рахунок за період з 01.09.2018 року по теперішній час.
-Реестр податакоих накладних з 01.09.2018 року по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 )
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 29.05.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1