Дата документу 06.07.2020 Справа № 554/4507/19
Провадження № 1-кс/554/9224/2020
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 липня 2020 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001096 від 09 квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Октябрського районного суду м.Полтави з клопотанням, погодженим із прокурором, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.04.2019 року по 10.04.2019 року із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня; належним чином завірених копій справ, заяв про відкриття рахунку № НОМЕР_1 , із картками зразків підписів, фото власника карти при оформленні та вказівкою абонентських номерів, які приєднані до рахунків; належним чином завірених копій грошових чеків на зняття готівки в установі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_1 , за операціями, проведеними за період з 01.04.2019 року по 10.04.2019 року; фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України по рахунку № НОМЕР_1 , за операціями, проведеними за період з 01.04.2019 року по 10.04.2019 року, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).

На обґрунтування доводів клопотання посилається на ті обставини, що у провадженні Полтавського ВП ГУ ПП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0001096 від 09 квітня 2019 року за ознаками кримінальною правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.04.2019 року близько 16 год. 54 хв. невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу одягу заволоділа грошовими коштами в сумі 5200 грн., які потерпіла перерахувала останній на банківську карту з номером НОМЕР_1 , чим потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , завдано матеріальної шкоди.

З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, запобіганню умисного знищення та внесення змін до офіційних документів, а також встановлення факту перерахування грошових коштів, їх отримання або переказ, які було отримано внаслідок здійснення протиправної діяльності, а також встановлення особи, яка знімала готівкові кошти, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій. На підставі викладеного, просить задовольнити подане клопотання.

Крім того, з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду, слідчий, керуючись ч.2 ст.163 КПК України, просить розглянути клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надавши до суду заяву про розгляд без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Вивчивши клопотання і додані до нього документи, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Як вбачається зі змісту ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Із даним клопотанням в рамках кримінального провадження №0001096 слідчий звернувся до суду 01 липня 2020 року.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за №0001096 внесені 09 квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. На даний час жодній особі про підозру в цьому провадженні не повідомлено.

Разом із тим, 01 липня 2020 року набув чинності Закон України від 22 листопада 2018 року №2617-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» (із змінами, внесеними згідно із Законом № 321-IX від 03.12.2019 року).

Відповідно до підпункту 1 пункту 4 розділу ІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону №2617-VIII установлено, що з дня набрання чинності цим Законом: у кримінальних провадженнях про злочини, визначені як кримінальні проступки, в яких до дня набрання чинності цим Законом особам не повідомлено про підозру у вчиненні злочину, подальше досудове розслідування здійснюється в порядку, встановленому главою 25 Кримінального процесуального кодексу України.

При цьому такі провадження протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом передаються від органів досудового слідства прокуророві для визначення органу, який буде здійснювати подальше досудове розслідування у формі дізнання.

Перелік таких органів міститься у ч.3 ст.38 КПК України у редакції згаданого Закону.

Разом із тим, відповідно до ч.2 ст.12 КК України (зі змінами) кримінальним проступком є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше покарання, не пов`язане з позбавленням волі.

Так, згідно з ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) карається штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Отже, кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України відноситься до кримінальних проступків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, воно подане слідчим у порядку, який діяв до внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України згідно з Законом № 321-IX від 03.12.2019 року.

При цьому в матеріалах клопотання відсутні відомості щодо здійснення подальшого досудового розслідування у формі дізнання.

Відтак, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого не відповідає вимогам ст.160 КПК України, а також положенням глави 25 КПК України, тобто у редакції кримінального процесуального закону зі змінами, які набрали чинності з 01 липня 2020 року.

Проте правилами глави 15 КПК України не передбачено можливості повернення клопотання у разі невідповідності вимогам закону. З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати до правовідносин, що виникли, положення ч.6 ст.9 КПК України, згідно з якою у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу, а також норми КПК України, які передбачають підстави повернення заяв та клопотань учасників процесу на стадії досудового розслідування в разі їх невідповідності вимогам закону (ст.ст. 151 ч.3, 156 ч.2, 171 ч.3 КПК України тощо) і повернути клопотання слідчому для його доопрацювання та належного оформлення.

Це надасть можливість дотримання вимог чинного законодавства щодо розгляду клопотання у конкретному кримінальному провадженні, в межах якого заявлено відповідне клопотання.

Таким чином, клопотання підлягає поверненню слідчому з усіма доданими документами.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 7, 9, 160-164 КПК України, Закону України від 22 листопада 2018 року №2617-VIII, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Повернути слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане у кримінальному провадженні №0001096 від 09 квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з усіма доданими до нього документами.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1