Справа № 462/1966/20
провадження 1-кс/462/649/20
У Х В А Л А

07 квітня 2020 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

06 березня 2020 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000581 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 05.03.2020 року в Залізничний ВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 04.03.2020 року близько 20.30 год., шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 3800 грн., а саме здійснила переказ грошових коштів із карткового рахунку ОСОБА_4 на банківський рахунок невстановленої особи.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 02.03.2020 року близько о 08.20 год. до ОСОБА_4 надійшло СМС-повідомлення, в якому вказувалось, що його картка заблокована та номер телефону, за яким останній зателефонував, але ніхто не підняв слухавку. Через деякий час, до ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником головного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Невідома особа володіла даними стосовно номера картки, контактних даних ОСОБА_4 та повідомила останньому, що його картка активована. Після чого йому надійшло СМС-повідомлення із чотиризначним кодом. Невідома особа повідомила, що карту успішно активовано і для того, щоб вона була повністю активована та готова для користування, їй необхідний даний код. Після чого, надійшло ще одне СМС-повідомлення, в якому був вказаний наступний чотиризначний код із вказівкою нікому його не повідомляти, що по словам ОСОБА_4 - він і зробив. 04.03.2020 ОСОБА_4 надійшло СМС-повідомлення про зарахування на його рахунок пенсії в розмірі 10 930 грн. Того ж дня, приблизно о 14:00 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 намагався зняти повну суму пенсії, проте зробити цього не вдалося, у зв`язку з перевищенням ліміту на зняття готівкових коштів. Тому, ОСОБА_4 отримав суму в розмірі 7 000 грн. 04.03.2020 близько 20:30 год., йому надійшло СМС-повідомлення про переказ з картки грошових коштів в розмірі 3 800 грн. в інший банк. Дану операцію ОСОБА_4 не проводив. Номер банківської карти із якої було знято грошові кошти в сумі 3 800 гривень № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з моменту відкриття даного карткового рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів карткового рахунка № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишку на рахунку, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги викладене та, враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 або можливість вилучення даної інформації за адресою: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, яка клопотання підтримала, однак просила провести розгляд клопотання без її участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до вказаної інформації з можливістю її вилучення має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного злочину, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунку, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях, а також фотографії осіб, з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та оригінали документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку і надати можливість вилучити їх копії у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.