Справа № 296/3144/20
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

27 квітня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по ним,

ВСТАНОВИВ:

23.04.2020 до Корольовського районного суду м. Житомира звернулась сторона кримінального провадження №000009 із вказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 , яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо відомості, які містять охоронювану законом таємницю і містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази, і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №000009 від 10.01.2020, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що з початку січня 2020 року працівниками УРС в Житомирській області ДСР НПУ проведено ряд організаційних та практичних заходів, в результаті яких встановлено, що на території Житомирської області, в порушення вимог ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» та розпорядження КМУ №1325-р від 20.12.2019 «Про протидії гральному бізнесу», періодично функціонує ряд гральних закладів з метою отримання незаконного прибутку, де населенню надаються послуги з доступу до азартних ігор за допомогою комп`ютерної техніки через мережу Інтернет, обов`язковою умовою участі в яких є сплата гравцем грошових коштів у готівковому або безготівковому вигляді.

Відповідно до інформації, отриманої в результаті проведених слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, зокрема рапортів старшого оперуповноваженого в ОВС УСР в Житомирській області ДСР Національної поліції України ОСОБА_5 , встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення має відношення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який для перерахування грошових коштів, отриманих від незаконної діяльності гральних закладів, а також, для їх тимчасового зберігання, використовує картковий рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , що на його ім`я.

Враховуючи зазначені факти та з метою систематизації здобутих в ході розслідування доказів, всебічного їх аналізу, визначення системності надходження грошових коштів, а також їх подальшого розподілу, у органу досудового розслідування існує необхідність в дослідженні руху коштів по зазначеному картковому рахунку за період з 01.12.2019, що являється одним із способів дослідження обставин скоєного злочину, доведення вини осіб, які його вчинили.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно та повно з`ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містять охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , а також, за його дорученням оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 -

дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) з можливістю подальшого вилучення у роздрукованому вигляді, а саме до інформації про рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вказаному рахунку за період з 01.12.2019 по час надання інформації.

Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як володілець вказаної інформації, зобов`язане надати її на належним чином завіреному паперовому та/або електронному носії.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1