Справа № 591/3390/20
Провадження № 1-кс/591/1670/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 червня 2020 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000191 від 21.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представники володільця майна у судове засідання не з`явилися, про розгляд справи повідомлені належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000191 від 21.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, мешканці м. Суми здійснили несанкціоновану зміну інформації в "Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно" шляхом реєстрації права власності на об`єкти майна, які не являються об`єктами нерухомості, чим створили перешкоди на здійснення законної діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Крім того встановлено, що відповідно до реєстру речових прав на нерухоме майно власником майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

23.11.2012 між Публічним акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_2 було укладено договір позики про відкриття кредитної лінії №69-В/12/35/ЮО/КЛ на суму 1500000 дол. США. Відповідно до договору належне виконання позичальником своїх зобов`язань по цьому договору забезпечується, зокрема, порукою Товариства. 23.11.2012 між " ІНФОРМАЦІЯ_3 та Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір поруки, за змістом якого поручитель поручився перед кредитором за виконання Асоціацією виробників паркету України зобов`язань за Договором. Сума наданого кредиту становила 15000000 дол. США.

Відповідно до рішення Господарського суду м. Києва, 22.06.2015 по справі №910/10991/15 позовні вимоги Публічного акціонерного товариства" ІНФОРМАЦІЯ_3 " до приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про стягнення 1 648 639,99 дол. США та 2 615 321,78 грн. були задоволені та Господарським судом м. Києва 07.07.2015 р. виданий наказ №910/10991/15 про стягнення заборгованості відповідно до рішення.

03.12.2019 на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приватним нотаріусом ОСОБА_4 зареєстровано права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на нежитлові об`єкти нерухомості до складу яких входять: нежитлові приміщення: адміністративний корпус літ. "А-2", загальною площею 456,60 кв.м; прохідна літ. "Ф-1", загальною площею 28,50 кв.м; додатковий корпус літ. "У-1", загальною площею 1222,00 кв.м; намет для сушки літ. "С-1", загальною площею 258,50 кв.м; бурукриття літ. "З-1", загальною площею 441,40 кв.м; бурукриття літ. "І-1", загальною площею 441,90 кв.м; будівля котельні літ. "Ж-2", загальною площею 371,90 кв.м; трансформаторна підстанція літ. "Ч-1"; водонапірна башта літ. "Ц"; водонапірна насосна станція літ. "Ш"; сушильна камера літ. "К-1", загальною площею 100,60 кв.м; установка для перекачки тирси літ. "Х-1", загального площею 105,10 кв.м; будівля пилорами з навісом літ. "Е-2", загальною площею 2094,70 кв.м; будівля розкрійної з навісом літ. "Н-1", загальною площею 2306,60 кв.м; тарний цех літ. "Б-1", загальною площею 1285,10 кв.м; пневмоперекачуюча установка літ. "О-1", загальною площею 218,20 кв.м; склад літ. "Р-1", загальною площею 37,30 кв.м; склад літ. "Т-1", загальною площею 6,60 кв.м; вбиральні літ. "П-1", "Л-1", загальною площею 64,80 кв.м; щитові літ. "Д-1", "М-1", загальною площею 23,10 кв.м; цех дерево брусу літ. "Щ-1", загальною площею 1339,40 кв.м.

Вказані об`єкти нерухомості розташовані на земельній ділянці площею 8,24 га, кадастровий номер :01:003:0106 за адресою АДРЕСА_1 .

У подальшому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » обладнання разом з ангарами що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 виставлені на електронних торгах СЕТАМ.

15.01.2020 року проведений аукціон за лотом 399883, на якому реалізовувалося майно - обладнання у кількості 24 штук, і відповідно до протоколу від 15.01.2020 проведення електронних торгів №460770 від 15.01.2020 за 877376 грн. 80 коп. реалізовані об`єкти, в тому числі ангар (арочний розбірний), площа 480 кв.м. - 1 шт. та арочна комора (ангар, арочний розбірний), площа 480 кв.м. реалізовані як обєкти рухомого майна.

Переможцем аукціону став ОСОБА_5 , який і придбав вказане обладнання.

Слід зазначити, що за ОСОБА_5 відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна жодного нерухомого майна не реєструвалось.

Натомість 25.02.2020 року приватним нотаріусом ОСОБА_6 здійснено реєстрацію прав власності на обладнання, яке не є нерухомим майном, з позначенням що вони являються об`єктами нерухомості, а саме Ангар літ «З-1» загальною площею 480,0 кв. м. та ангар літ. «І-1» загальна площа 480,0 кв. м. під`їзна колія №1 та знаходяться на земельній ділянці за кадастровим номером :01:003:0106 за адресою АДРЕСА_1 .

У той же час літерами «З-1» та «І-1» на земельній ділянці за кадастровим номером :01:003:0106 позначені бурукриття площею 441,40 кв.м та бурукриття загальною площею 441,90 кв.м відповідно, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». І вже 13.03.2020 року ОСОБА_5 реалізував вказане майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відомості, в яких містяться інформація про рухоме та нерухоме майно, в тому числі проведення його оцінки, копія технічної документації з зазначенням позначень про найменування рухомого та нерухомого майна, за договором кредитування між Асоціацією виробників паркету України та Публічним акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_3 " поручителем якого виступало Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором поруки, а також в договори купівлі-продажу нерухомого майна між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.12.2019, стосовно майнового комплексу розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка з кадастровим номером №:01:003:0106, а також обладнання між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , р/р НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , код ЗКПО НОМЕР_3 ) на даний час АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого управління ГУНП в Сумській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до відомостей, в яких містяться інформація про рухоме та нерухоме майно, в тому числі проведення оцінки, копія технічної документації з зазначенням позначень про найменування рухомого та нерухомого майна, за договором кредитування між Асоціацією виробників паркету України та Публічним акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", поручителем якого виступало Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором поруки, а також в договори купівлі-продажу нерухомого майна між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.12.2019, додатків до вказаних договорів, стосовно майнового комплексу розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка з кадастровим номером №:01:003:0106, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , код ЗКПО НОМЕР_3 ) на даний час АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1