Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/7888/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2019 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити копії (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху грошових коштів по усім поточним рахункам, відкритим у Публічному Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код платника податків № НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код платника податків № НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код платника податків № НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код платника податків № НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код платника податків № НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код платника податків № НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за період часу з 01.01.2019 по день отримання ухвали з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції); документів, які були підставою для руху коштів по усім поточним рахункам, відкритим у Публічному Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код платника податків № НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код платника податків № НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код платника податків № НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код платника податків № НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код платника податків № НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код платника податків № НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; фото та відеозаписів з камер спостереження банкоматів Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у дні зняття грошових коштів по рахункам відкритих на ім`я - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код платника податків № НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код платника податків № НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код платника податків № НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код платника податків № НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код платника податків № НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код платника податків № НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за допомогою платіжних карт за період часу з 01.08.2019 року по день отримання ухвали.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ГУ НП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000434 від 04.12.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 301, ч. 3 ст. 302 КК України, за фактом виготовлення та розповсюдження відеопродукції порнографічного характеру невстановленими особами за попередньою змовою, з метою отримання від цього незаконної грошової винагороди на території м. Миколаєва.
В ході проведення розслідування встановлено місця розташування онлайн студій, приміщення яких спеціально облаштовані комп`ютерною технікою з веб-камерами та необхідними меблями, де молоді жінки (веб-моделі) за вказівкою адміністраторів реєструються на інтернет-ресурсах, де в подальшому ведуть онлайн відеоспілкування з іноземцями та демонструють сцени порнографічного характеру. За спілкування з іноземцями та демонстрацію сцен порнографічного характеру моделі отримують грошову винагороду, яка розподіляється між моделями, адміністраторами, перекладачами та іншими не встановленими особами. Пошук моделей здійснюється через мережу інтернет, де молоді жінки розміщують свої резюме в пошуках роботи. Кандидаток на роботу запрошують до офісу за адресою: АДРЕСА_2 , де адміністраторами працюють ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також встановлено анкетні дані адміністраторів, які працюють безпосередньо в веб-студіях, а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , працює в веб-студії за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , працює в веб-студії за адресою: АДРЕСА_4 . Також на даний час встановлені анкетні дані моделей, які використовуючи інтернет сайти в приміщенні веб-студії за адресою: АДРЕСА_4 , займаються виготовленням та розповсюдженням порнографічної продукції, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
В ході допиту свідків встановлено, що грошові кошти, отримані внаслідок незаконного виготовлення та розповсюдження матеріалів порнографічного характеру, можуть перераховуватись на особисті банківські рахунки, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код платника податків № НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код платника податків № НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код платника податків № НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код платника податків № НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код платника податків № НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код платника податків № НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів необхідно з метою з`ясування обставин кримінального провадження та встановлення факту незаконного виготовлення та розповсюдження матеріалів які можуть містити порнографічний характер в період часу з 01.01.2019 року по теперішній час та встановлення факту отримання вищезазначеними особами грошових коштів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 301, ч. 3 ст. 302 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшим слідчим СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_17 , слідчим СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити копії (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по усім поточним рахункам, відкритим у Публічному Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код платника податків № НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код платника податків № НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код платника податків № НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код платника податків № НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код платника податків № НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код платника податків № НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за період часу з 01.01.2019 року по 23.12.2019 року з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- документів, які були підставою для руху коштів по усім поточним рахункам, відкритим у Публічному Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код платника податків № НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код платника податків № НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код платника податків № НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код платника податків № НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код платника податків № НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код платника податків № НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- фото та відеозаписів з камер спостереження банкоматів Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у дні зняття грошових коштів по рахункам відкритих на ім`я - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код платника податків № НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код платника податків № НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код платника податків № НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код платника податків № НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код платника податків № НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код платника податків № НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за допомогою платіжних карт за період часу з 01.08.2019 року по 23.12.2019 року.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_21