Справа № 737/385/20
Провадження № 1-кс/737/66/20
У Х В А Л А

21 травня 2020 року смт Куликівка

Слідчий суддя Куликівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Куликівського відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 26.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Куликівського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з посиланням на те, що 26.03.2020 до чергової частини Куликівського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що невстановлені особи зловживаючи довірою, викрали з банківської картки грошові кошти в сумі 5000 гривень, чим останній завдано матеріальної шкоди.

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 26.03.2020 року з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , показала, що 26.03.2020 року, приблизно об 11 год. 00 хв., їй зателефонував на мобільний телефон раніше незнайомий чоловік, та представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого повідомив, що на кредитній картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_4 , знаходиться заборгованість в розмірі 50 грн., а тому необхідно переключитись на іншого оператора, для уточнення, після чого її з`єднали з іншим оператором на ім`я ОСОБА_5 , який повідомив всі особисті дані ОСОБА_4 та сказав, що зараз надійде смс - повідомлення з паролем, який необхідно йому повідомити, потім надійшло ще одне смс -повідомлення з паролем, який вона також повідомила ОСОБА_6 , оскільки весь цей час він перебував на лінії. Після розмови ОСОБА_4 вирішила зателефонувати на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », там вона розповіла про ситуацію, та їй повідомили, що працівники банку не телефонували, і на даний час з кредитної картки перераховані кошти на загальну суму 5000 грн.
Таким чином досудовим розслідуванням встановлено викрадення грошових коштів в сумі 5000 грн. з кредитної карти, оформленої на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пов`язане з використанням реквізитів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відбулося 26.03.2020.
В зв`язку з викладеним, та з метою встановлення обставин заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_1 протягом доби 26.03.2020, місце, з зазначенням адреси, де відбувалося зняття готівки з вказаного карткового рахунку, фото зображення осіб, які здійснювали виведення в готівку коштів, які знаходились на зазначеному рахунку.

Вказані документи будуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки іншим способом отримати інформацію, яка міститься в цих документах, не можливо.

Просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

-справи, що стосується відкриття рахунку банківської карти № НОМЕР_1 ;

-рух коштів по картковому рахунку карти № НОМЕР_1 за добу 26.03.2020 року із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

-місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за добу 26.03.2020 року;

-фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 , за добу 26.03.2020 року (у друкованому та електронному вигляді).

В судове засідання слідчий не з`явився, його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився. Неприбуття за судовим викликом представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів.

Згідно із п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, потребують доказування інші обставини, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у даному кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому клієнт банку, який є потерпілим, проти такого доступу не заперечує та доступ здійснюється в її інтересах. У разі встановлення несанкціонованого протиправного доступу до рахунку потерпілої в банківській установі права особи, яка здійснила такий доступ, на банківську таємницю захисту не підлягають.

Дані документи, які містять банківську таємницю, знаходяться у володінні головного офісу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу Куликівського відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів старшому слідчому СВ Куликівського ВП Чернігівського ВП ГУНП України в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або начальнику СВ Куликівського ВП Чернігівського ВП ГУНП України в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_7 або старшому слідчому СВ Куликівського ВП Чернігівського ВП ГУНП України в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_8 або слідчому СВ Куликівського ВП Чернігівського ВП ГУНП України в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , які здійснюють досудове розслідування, у кримінальному провадженні у складі групи слідчих, чи за наданим вище вказаними слідчими, дорученням в порядку ст. 40, 41 КПК України оперуповноваженому Куликівського ВП Чернігівського ВП ГУНП України в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Куликівського ВП Чернігівського ВП ГУНП України в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Куликівського ВП Чернігівського ВІІ ГУНП України в Чернігівській області старшому сержанту ОСОБА_12 з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

-справи, що стосується відкриття рахунку банківської карти № НОМЕР_1 ;

-рух коштів по картковому рахунку карти № НОМЕР_1 за добу 26.03.2020 року із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

-місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за добу 26.03.2020 року;

-фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 , за добу 26.03.2020 року (у друкованому та електронному вигляді).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1