Справа № 161/3707/20
Провадження № 1-кс/161/1758/20
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів

м. Луцьк 11 березня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 22.02.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

На адресу слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Клопотанням мотивоване тим, що під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в період 2015-2017 років та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2017-2019 років розтратили бюджетні грошові кошти в особливо великому розмірі, які надійшли на рахунки ТОВ в рамках бюджетної програми 2501200 "соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Так між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ІНФОРМАЦІЯ_3 , Маневицької та Камінь-Каширської райдержадміністраці були укладені договори оренди нерухомого майна приміщень харчоблоків загальноосвітніх навчальних закладів. А саме: у Любешівському районі 36 приміщень харчоблоків загальноосвітніх навчальних закладів, у Маневицькому районі 28 приміщення харчоблоків загальноосвітніх навчальних закладів у Камінь-Каширському районі 45 приміщень харчоблоків загальноосвітніх навчальних закладів.

Також у подальшому між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ІНФОРМАЦІЯ_3 , Маневицької та Камінь-Каширської райдержадміністраці були укладені договори оренди нерухомого майна приміщень харчоблоків загальноосвітніх навчальних закладів. А саме: у Любешівському районі 30 приміщень харчоблоків загальноосвітніх навчальних закладів, у Маневицькому районі 28 приміщення харчоблоків загальноосвітніх навчальних закладів у Камінь-Каширському районі 45 приміщень харчоблоків загальноосвітніх навчальних закладів.

При цьому відповідно до вказаних договорів оренди нерухомого майна приміщень харчоблоків загальноосвітніх навчальних закладів орендна плата становить лише 1 (один) гривень.

Зважаючи на викладені обставини вчинюваних протиправних дій, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у встановленні осіб підписантів вищевказаних договорів оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також осіб, які були та на даний час є керівниками даного приватного товариства, а також всіх дій, які пов`язані з реєстрацією та перереєстрацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для встановлення таких даних, в тому числі, необхідні документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у яких наявні дані щодо керівників та засновників даного товариства, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених документів з можливістю вилучення (проведення виїмки).

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, можливих судово-почеркознавчих експертиз та документальної перевірки показань свідків, зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, є необхідним отримання тимчасового доступу до оригіналів документів: а саме всіх документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб.

З наведених вище підстав слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до вищенаведених документів.

Слідчий звернувся на адресу суду із клопотанням про слухання клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На переконання слідчого судді, слідчий довів належними та допустимим доказами, що для цілей вказаного кримінального провадження, зокрема для встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, необхідним та доцільним є надання доступу до документів, які містять у розпорядженні органу державної влади, а отже клопотання є обґрунтованим та його слід задовольнити.

Одночасно, слідчим не доведено слідчому судді необхідності вилучати саме оригінали реєстрації справи. Крім того, слідчим суддею враховується, що вилучення оригіналів реєстрації справи є свавільним втручанням у господарську діяльність юридичної особи, оскільки може потенційно заблокувати проведення будь-яких реєстраційних дій щодо неї. Тому слідчий суддя надає дозвіл лише на вилучення належним чином завірених копій документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а за їх дорученням оперативному підрозділу чи іншому слідчому з групи слідчих, яким доручено проводити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали до 10 квітня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1