Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1519/20
Справа № 711/4463/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 липня 2020 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,власника транспортного засобу ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_7 , розглянувши матеріали досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000354 від 24.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про накладення арешту на майно, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ВРЗЗКС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді із погодженим прокурором першого відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 клопотанням про проведення арешт майна.

В клопотанні зазначено, що 16.06.2020, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , близько 11 години 52 хвилин, діючи незаконно, в порушення вимог Закону України №60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , збув ОСОБА_11 (особа зі зміненими анкетними даними), який надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, психотропну речовину.
Так, 16.06.2020 близько 11 години 52 хвилини, ОСОБА_8 , перебуваючи в автомобілі «MAZDA CX-7», сірого кольору, 2009 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , навпроти будинку №1А по вулиці Лобачевського в місті Сміла Черкаської області здійснив незаконний збут ОСОБА_11 , тобто продав за 300 грн., два фольгових згортка з психотропною речовиною, обіг якого обмежено амфетамін.
Того ж дня, близько 13 години 20 хвилини, ОСОБА_11 в службовому кабінеті №603 УСР в Черкаській області ДСР НП України, що за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 189, добровільно видав працівникам поліції продані йому ОСОБА_8 два фольгових згортка з психотропною речовиною, обіг якого обмежено амфетамін.
Також, 16.06.2020, повторно в період з 18 години 10 хвилин,по 19 години 52 хвилин, під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 10.11.2020, автомобіля «MAZDA CX-7», сірого кольору, 2009 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який розташований за адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул. Федорова, 41 під час проведення особистого обшуку ОСОБА_10 працівниками поліції виявлено та вилучено 7 фольгових згортків з психотропною речовиною, обіг якого обмежено амфетамін, яку ОСОБА_10 за попередньою змовою ОСОБА_9 та ОСОБА_8 зберігав при собі з метою подальшого збуту.

Також, 16.06.2020, повторно, в період з 18 години 10 хвилин по 21 годину 40 хвилин, під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 10.11.2020, за місцем проживання ОСОБА_9 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 працівниками поліції виявлено та вилучено особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, який ОСОБА_9 за попередньою змовою ОСОБА_8 та ОСОБА_10 зберігав за місцем проживання з метою подальшого збуту.

16.06.2020 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено обшук автомобіля «MAZDA CX-7», сірого кольору, 2009 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який знаходився за адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул. Федорова, 41, проведено особистий обшук ОСОБА_8 в кишені якого виявлено та вилучено:

- грошові кошти в сумі 1085 гривень, здобуті злочиним шляхом та підпадають до конфіскації з метою забезпечення покарання, поміщено до спеціального пакету № INZ 1042122.

Також в ході обшуку данного автомобіля, проведено особистий обшук ОСОБА_10 , в під час якого виявлено та вилучено:

- карта тримач для сім карти ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_2 , який використовувався як знаряддя зв`язку під час вчинення протиправних дій та грошові кошти в сумі 46,50 гривень, здобуті злочиним шляхом та підпадають до конфіскації з метою забезпечення покарання, які поміщено до спеціального пакету № INZ 1003404;
Далі під час проведення обшуку автомобіля «MAZDA CX-7», сірого кольору, 2009 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 виявлено та вилучено:

-мобільний телефон «Samsung Galaxy», чорного кольору, в прозорому селиконовому чохлі, IMEI: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з сім картою НОМЕР_5 та мобільний телефон «Samsung» рожевого кольору, IMEI: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 з сім картами НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , які використовувавалися як знаряддя зв`язку під час вчинення протиправних дій, поміщені до спеціального пакету № EXP0259373;

-банківська карта АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_10 та банківська карта «А - Банк» № НОМЕР_11 , які використовувалися як один з засобів розрахунку за придбання психотропної речовини амфетамін, поміщено до спеціального пакету № EXP0259372.

Також вилучено автомобіль «MAZDA CX-7», сірого кольору, 2009 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_12 , який використовувався під час збуту психотропної речовини амфетамін, а саме: 26.05.2020 ОСОБА_10 перебуваючи за кермом даного автомобіля збув зазначену речовину ОСОБА_11 та 30.05.2020 та 16.06.2020 ОСОБА_8 перебуваючи за кермом даного автомобіля збув психотропної речовини амфетамін ОСОБА_11 , який поміщено до майданчику тимчасового тримання Смілянського ВП ГУ НП в Черкаській області. Автомобіль «MAZDA CX-7», сірого кольору, 2009 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_12 , на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який являється вітчимом ОСОБА_8 .

Вказані в клопотання речі та документи, які були вилучені під час проведення обшуку, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні №0000202 від 12.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме: грошові кошти здобуті злочинним шляхом, мобільні телефони, банківські картки, мобільні телефони з сім картами та автомобіль використовувались під час вчинення злочину, а тому є знаряддями вчинення злочину та на підставі ст. 98 та 110 визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Також зазначає, що орган досудового розслідування з об`єктивних причин не мав можливості звернутися до суду з даним клопотанням в строк, передбачений ч. 5 ст. 171 КПК України в зв`язку з необхідністю проведення певних процесуальних та слідчих дій, а саме: затримання осіб підозрюваних у вчиненні злочину на підставі ст. 208 КПК України, повідомлення останнім про підозру, обрання запобіжних заходів підозрюваним, допиту свідків та понятих в якості свідків, призначення відповідних експертиз по вилученому майну, визнання вилученого майна речовими доказами та інші слідчі дії, після яких є процесуальна можливість накладення арешту на майно.

Просить суд поновити пропущений з поважних причин процесуальний строк, передбачений для подання клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна; накласти арешт на майно, вилучене 16.06.2020 під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси автомобіля «MAZDA CX-7», сірого кольору, 2009 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_12 , а саме на: грошові кошти в сумі 1085 гривень; карту тримач для сім карти ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_2 та грошові кошти в сумі 46 гривень 50 копійок; мобільний телефон «Samsung Galaxy», чорного кольору, в прозорому селиконовому чохлі, IMEI: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з сім картою НОМЕР_5 та мобільний телефон «Samsung» рожевого кольору, IMEI: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 з сім картами НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ; банківську карту АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_10 та банківська карта «А - Банк» № НОМЕР_11 . Також, накласти арешт на автомобіль «MAZDA CX-7», сірого кольору, 2009 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_12 .

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні пояснив, що в ухвалі про проведення обшуку не зазначлось: кошти, визначене майно, картки, сім-карти, телефони, автомобіль, томі ці речі є тимчасово вилучені. Даний автомобіль визначений речовим доказом, в зв`язку з тим, що він використовувався для перевезення наркотичних засобів. На даний час слідство не провело ніяких слідчих дій, оскільки, не визначена його доля. Зазначив, що звернулися з клопотанням про накладення арешту на майно 19.06.2020 ввечері після закінчення робочого часу суду, тому, звернулись з даним клопотання почтовим відправленням. Обшук закінчився ввечері 16.06.2020 року, а 25.06.2020 слідча суддя ОСОБА_12 повернула клопотання на доопрацювання. Під час обшуку було затримано 4 особи, 17.06.2020 була вручена підозра та розглядалися запобіжні заходи. Двічі подавались клопотання про визнання речовими доказами та узаконення приміщення. Адвокати були присутні при проведенні обшуку та при проведенні всіх слідчих дій. Обшук проводився в м. Сміла. Під час затримання осіб, був здійснений супротив працівникам спецпідрозділу, тому виникла необхідність проведення медичного обстеження, що також понесло за собою потрачений час. Підчас проведення обшуку були ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Адвокат власника майна ОСОБА_4 в судовому засіданні зазначив, що дані обґрунтування не зазначалися в клопотанні. Також зазначив, що автомобіль не містить ознак вчинення злочину, автомобіль підлягає поверненню власнику, оскільки, пропущені строки звернення до суду та клопотання не відповідає нормам КПК України.

Адвокат власника майна ОСОБА_5 в судовому засідання зазначив, що була створена слідча група і туди входить не один слідчий. Фізичні чи моральні аспекти не повинні враховуватися, а тому, на його думку строки повинні дотримуватися.. Порушення строків є халатністю чи бездіяльністю слідчих дій. І те що слідчий в відпусті не є підставою в поновленні строків. А тому, просив відмовити в задоволенні клопотання.

Власник майна ОСОБА_6 в судовому засіданні підтримав думку адвокатів.

Заслухавши пояснення прокурора ОСОБА_3 , думку адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , власника майна ОСОБА_6 , дослідивши матеріали клопотання та досудового розслідування, слідчий суддя приходить до наступного.
В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000354 від 24.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Встановлено, що 16.06.2020 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено обшук автомобіля «MAZDA CX-7», сірого кольору, 2009 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який знаходився за адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул. Федорова, 41, проведено особистий обшук ОСОБА_8 в кишені якого виявлено та вилучено:

- грошові кошти в сумі 1085 гривень,які належать ОСОБА_8 , здобуті злочиним шляхом та підпадають до конфіскації з метою забезпечення покарання, поміщено до спеціального пакету № INZ 1042122.

Також в ході обшуку данного автомобіля, проведено особистий обшук ОСОБА_10 , в під час якого виявлено та вилучено:

- карту тримач для сім карти ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_2 , який використовувався як знаряддя зв`язку під час вчинення протиправних дій та грошові кошти в сумі 46,50 гривень, здобуті злочиним шляхом та підпадають до конфіскації з метою забезпечення покарання, які поміщено до спеціального пакету № INZ 1003404 та належать ОСОБА_10 .
Далі під час проведення обшуку автомобіля «MAZDA CX-7», сірого кольору, 2009 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 виявлено та вилучено та належить ОСОБА_8 :

-мобільний телефон «Samsung Galaxy», чорного кольору, в прозорому селиконовому чохлі, IMEI: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з сім картою НОМЕР_5 та мобільний телефон «Samsung» рожевого кольору, IMEI: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 з сім картами НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , які використовувавалися як знаряддя зв`язку під час вчинення протиправних дій, поміщені до спеціального пакету № EXP0259373;

-банківську карту АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_10 та банківську карта «А - Банк» № НОМЕР_11 , які використовувалися як один з засобів розрахунку за придбання психотропної речовини амфетамін, поміщено до спеціального пакету № EXP0259372,яка належить ОСОБА_9 .

Також вилучено автомобіль «MAZDA CX-7», сірого кольору, 2009 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_12 , який використовувався під час збуту психотропної речовини амфетамін, а саме: 26.05.2020 ОСОБА_10 перебуваючи за кермом даного автомобіля збув зазначену речовину ОСОБА_11 та 30.05.2020 та 16.06.2020 ОСОБА_8 перебуваючи за кермом даного автомобіля збув психотропної речовини амфетамін ОСОБА_11 , який поміщено до майданчику тимчасового тримання Смілянського ВП ГУ НП в Черкаській області. Автомобіль «MAZDA CX-7», сірого кольору, 2009 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_12 , на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який являється вітчимом ОСОБА_8 .

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України - арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до абзацу другого ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 7 ст. 115 КПК України, при обчисленні процесуального строку в нього включаються вихідні і святкові дні, а при обчисленні строку годинами і не робочий час.

Відповідно до ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Встановлено, що 18.06.2020 старшим слідчим ВР ЗЗКС Су гун АЦІОНАЛЬНОЇ поліції в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_7 винесено постанову про визнання предметів речовими доказами та передачу їх на зберігання.

На підставі викладеного, та враховуючи те, що у даному кримінальному провадженні після проведення обшуку автомобіля «MAZDA CX-7», сірого кольору, 2009 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_12 необхідно було виконати велику кількість процесуальних та слідчих дій, а саме: затримання осіб підозрюваних у вчиненні злочину на підставі ст. 208 КПК України, повідомлення останнім про підозру(4 особи), обрання запобіжних заходів підозрюваним, допиту свідків та понятих в якості свідків, призначення відповідних експертиз по вилученому майну, визнання вилученого майна речовими доказами та інші слідчі дії, після яких є процесуальна можливість накладення арешту на майно, слідчий вважає, що строк звернення з клопотанням пропущений з поважних причин.

Під час проведення особистого обшуку ОСОБА_8 було вилучено грошові кошти в сумі 1085 гривень, здобуті злочиним шляхом та підпадають до конфіскації з метою забезпечення покарання, поміщено до спеціального пакету № INZ 1042122; карту тримач для сім карти ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_2 , який використовувався як знаряддя зв`язку під час вчинення протиправних дій та грошові кошти в сумі 46,50 гривень, здобуті злочиним шляхом та підпадають до конфіскації з метою забезпечення покарання, які поміщено до спеціального пакету № INZ 1003404.

Також в ході обшуку автомобіля «MAZDA CX-7», сірого кольору, 2009 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_13 вилучено: мобільний телефон «Samsung Galaxy», чорного кольору, в прозорому селиконовому чохлі, IMEI: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з сім картою НОМЕР_5 та мобільний телефон «Samsung» рожевого кольору, IMEI: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 з сім картами НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , які використовувавалися як знаряддя зв`язку під час вчинення протиправних дій, поміщені до спеціального пакету № EXP0259373; банківську карта АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_10 та банківська карта «А - Банк» № НОМЕР_11 , які використовувалися як один з засобів розрахунку за придбання психотропної речовини амфетамін, поміщено до спеціального пакету № EXP0259372.

Дані речі які є речовими доказами в розумінні положень ст. 98 КПК України і визнані такими постановою слідчого від 18.06.2020 року. З метою збереження вилученого майна (речових доказів) на них необхідно накласти арешт.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України - у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Відповідно до ч. 5 ст. 173 КПК України - у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: перелік майна, на яке накладено арешт; підстави застосування арешту майна; перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно;5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб
В судовому засіданні встановлено, що автомобілем «MAZDA CX-7», сірого кольору, 2009 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_12 користуються ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , який на праві власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Оскільки, ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду було надано дозвіл на проведення обшуку в автомобілі «MAZDA CX-7», сірого кольору, 2009 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_12 , під час проведення якого було вилучено речі та документи, які мають значення у кримінальному провадженні 0000354 від 24.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
А тому, слідчий суддя вважає, що в частині накладення арешту на автомобіль «MAZDA CX-7», сірого кольору, 2009 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 необхідно відмовити та вважає заборонити відчуження даного автомобіля.

Враховуючи указані обставини, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170, 171,173 КПК України, КПК України,слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_7 задовольнити частково.
Поновити пропущений з поважних причин процесуальний строк, передбачений для подання клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна.
Накласти арешт на майно, вилучене 16.06.2020 під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси автомобіля «MAZDA CX-7», сірого кольору, 2009 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_12 , а саме на:
-грошові кошти в сумі 1085 гривень;
-карта тримач для сім карти ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_2 та грошові кошти в сумі 46 гривень 50 копійок;
-мобільний телефон «Samsung Galaxy», чорного кольору, в прозорому селиконовому чохлі, IMEI: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з сім картою НОМЕР_5 та мобільний телефон «Samsung» рожевого кольору, IMEI: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 з сім картами НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ;
-банківська карта АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_10 та банківська карта «А - Банк» № НОМЕР_11 .
Заборонити відчуження автомобіля «MAZDA CX-7», сірого кольору, 2009 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_12 , який належить на праві власності ОСОБА_6 .
В решті клопотання відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня оголошення повного тексту ухвали..
Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 13 липня 2020 року о 14год. 00хв.
Слідчий суддя: ОСОБА_1