УХВАЛА

Справа № 569/13176/19

1-кс/569/490/20

24 січня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором військової прокуратури Рівненського гарнізону ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які становлять банківську таємницю: виписку руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 06.06.2019 по 22.01.2020, із зазначенням повних анкетних даних особи, що є власником рахунку (картки), її дати народження, місця проживання; мобільний номер телефону, який є фінансовим по даному рахунку; фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з даного рахунку.
Із матеріалів клопотання вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 06.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 та ч. 1 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.12.2019 до Рівненського відділу поліції надійшло повідомлення від заступника начальника відділу БКОЗ УСБУ в Рівненській області ОСОБА_5 про те, що 06.12.2019 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки громадянин К.В.В., близько 19:07 год. по АДРЕСА_2 поблизу супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Рівне збув за 1000 гривен «Покупцю №1» кристалічну речовину білого кольору, яка знаходилася в 2 поліетиленових пакетиках, який в пачці з-під сигарет «Parker&Simpson». Під час досудового розслідування було проведено експертизу НЗПРАП, в результаті якої встановлено, що згідно висновку 2.1-1272/19 від 16.01.2019, в складі представленої на експертизу кристалічної речовини білого кольору, які знаходиться в 2 поліетиленових пакетиках, які поміщено в першопочаткову упаковку, яку поміщено в спец пакет МВС Україна Експертна служба № 2685372виявлено психотропну речовину метамфетамін, загальною масою 0,1391 г.
Відповідно до протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 07.12.2019 Покупцем №1 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 1000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , яку вказав громадянин К.В.В.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: збут бойових припасів без передбаченого законом дозволу, передбачене ч. 1 ст. 263 КК України та незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів передбачений ч. 1 ст. 307 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які становлять банківську таємницю, а саме: виписку руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 06.06.2019 по 22.01.2020, із зазначенням повних анкетних даних особи, що є власником рахунку (картки), її дати народження, місця проживання; мобільний номер телефону, який є фінансовим по даному рахунку; фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з даного рахунку.
Підстави, що документи перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел./факс НОМЕР_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 (згідно матеріалів кримінального провадження).
Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту отримання грошових коштів від клієнтів (користувачів) та встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах: можуть містити відомості, що підтверджують факт отримання на вказаний розрахунковий рахунок грошових коштів, їх зняття або перерахування, а також встановлення всіх осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, що має важливе значення у даному кримінальному провадженні та підлягає доказуванню. Крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.
Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчому Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які становлять банківську таємницю: виписку руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 06.06.2019 по 22.01.2020, із зазначенням повних анкетних даних особи, що є власником рахунку (картки), її дати народження, місця проживання; мобільний номер телефону, який є фінансовим по даному рахунку; фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з даного рахунку.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя