Справа № 591/3127/20
Провадження № 1-кс/591/1692/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 червня 2020 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря Формова В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області Петрова Ю.В.про арешт майна

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся суду з погодженим прокурором клопотанням про накладення арешту на безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках АТ "Державний ощадний банк України" код банку за , зазначених в клопотанні, та на видаткові операції по банківським рахункам шляхом заборони здійснення операцій по рахункам, в тому числі заборони видачі (зняття) коштів або передачі (перерахування) коштів на інші рахунки, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

У своєму клопотанні слідчий просив розглянути клопотання без виклику власника майна, на яке просить накласти арешт, оскільки воно не є тимчасово вилученим, з метою забезпечення арешту майна.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження внесене 08.10.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000182, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у період приблизно з 26.03.2020 до невстановлені особи, як жіночої, так і чоловічої статі, шляхом обману у телефонному режимі, під приводом сприяння потерпілому ОСОБА_1 в отриманні у судовому порядку компенсації за придбані ним раніше фітопрепарати, незаконно спонукали його перерахувати на різні банківські рахунки грошові кошти в сумі близько 551 тис. грн., та незаконно заволоділи чужими грошовими коштами, чим завдали потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що грошові кошти, останній перераховував з власних карток, які були відкриті у АТ КБ «Приватбанк», номер НОМЕР_1 та АТ ПУМБ НОМЕР_2 на номери карток: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

В зв`язку з тим, що вказані карткові рахунки, належать особам, які прямо чи опосередковано незаконно заволоділи грошовими коштами, рахунки яких відкриті в АТ "Державний ощадний банк України" код банку за .

Викладені обставини свідчать, що рахунки АТ "Державний ощадний банк України" код банку за , до яких підключені банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 є підконтрольними невстановленим в ході слідства особам для переховування та/або легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а грошові кошти, що знаходяться та надходять на вказаний банківський рахунок, мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, оскільки існує сукупність підстав вважати, що вони були одержані внаслідок вчинення злочину, а відтак - являються доказами злочинної діяльності невстановлених осіб.

Накладення арешту на грошові кошти, розміщені на банківських рахунках, що підконтрольні учасникам злочинців, забезпечить відшкодування шкоди потерпілому, завданої внаслідок кримінального правопорушення та необхідне для збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що у клопотанні не зазначені документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном, клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого в СУ ГУНП в Сумській області Петрова Ю.В. про накладення арешту на безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках АТ "Державний ощадний банк України" код банку за , НОМЕР_16 0269 6338, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та на видаткові операції по банківським рахункам шляхом заборони здійснення операцій по рахункам, в тому числі заборони видачі (зняття) коштів або передачі (перерахування) коштів на інші рахунки, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять відмовити.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя О.Б. Капкін