У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000537 від 09.10.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що у провадженні СУ ГУНП в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000537 від 09.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_5 у невстановлений слідством час та обставинах, незаконно придбав психотропну речовину амфетамін, обіг якої заборонено, яку зберігав з метою подальшого збуту у будинку, що знаходиться по АДРЕСА_1 (кадастровий номер :01:005:0012).

Так, 16.12.2019, у період часу з 16 год. 38 хв. по 18 год. 17 хв., на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду, проведено обшук у будинку, що знаходиться по АДРЕСА_1 (кадастровий номер :01:005:0012), за участю ОСОБА_5 , в ході якого працівниками поліції виявлено та вилучено: 24 (двадцять чотири) фольгові згортки, із вмістом у кожному порошкоподібної речовини білого кольору, що містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, яку ОСОБА_5 зберігав з метою подальшого незаконного збуту.

Крім цього, ОСОБА_5 , діючи повторно, в невстановлений слідством час та обставинах, незаконно придбав психотропну речовину амфетамін у особливо великих розмірах, обіг якої обмежено та яку зберігав з метою подальшого збуту за місцем свого фактичного проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, 16.12.2019, у період часу з 20 год. 21 хв. по 23 год. 41 хв., на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду, проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого працівниками поліції виявлено та вилучено: поліетиленовий пакет та фольговий згорток із вмістом у кожному порошкоподібної речовини білого кольору, яка згідно із висновком експерта № СЕ-19/109/19-875НЗ/19 від 17.12.2019 містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, у загальній кількості 40,7886 грам, яку ОСОБА_5 зберігав з метою подальшого незаконного збуту.

Згідно Таблиці № 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом МОЗ України № 188 від 01.08.2000, амфетамін, вагою понад 15 грам, є особливо великим розміром.

Окрім того під час проведення обшуку автомобіля марки BMW на іноземній реєстрації, номерний знак НОМЕР_1 , яка на момент обшуку знаходилась на території земельної (кадастровий номер :01:005:0012), що по АДРЕСА_1 та перебуває у користуванні ОСОБА_5 було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 6972 ( шість тисяч дев`ятсот сімдесят дві) гривні, 400 (чотириста) Євро, 1400 ( одна тисяча чотириста) доларів США.

Також за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_2 виявлено та вилучено гроші в сумі: 15 (п`ятнадцять) доларів США та 200 (двісті) польських злотих.

17.12.2019 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

Санкція злочину передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , передбачає покарання у вигляді конфіскації майна.

У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

На підставі викладеного, з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_5 , просив накласти арешт на грошові кошти.

Слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

В той же час стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що грошові кошти, які вилучено під час обшуку належать саме підозрюваному ОСОБА_5 , могли зберегти на собі сліди вчинення вказаного злочину та інших злочинів, є речовими доказами у кримінальному провадженні та мають статус тимчасово вилученого майна, а тому виникла необхідність у накладені на них арешту з метою збереження речових доказів до з`ясування всіх обставин кримінального провадження. Крім того постановою слідчого від 17.12.2019 року їх визнано речовими доказами.

Отже з метою збереження речових доказів вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на гроші кошти в загальній сумі : 6972 ( шість тисяч дев`ятсот сімдесят дві) гривні, 400 (чотириста) Євро, 1415 (одна тисяча чотириста п`ятнадцять) доларів США, 200 (двісті) польських злотих.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1