УХВАЛА

Справа № 569/12184/19

1-кс/569/384/20

20 січня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які становлять банківську таємницю до інформації яка перебуває у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме інформації в електронному вигляді про проведенні транзакції з використанням платіжних банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із матеріалів клопотання вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 09.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 09 квітня 2019 року близько 12 год. 17 хв. до СУ надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УПН ГУНП в Рівненській області про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів, встановлено, що громадянин ОСОБА_5 за місцем свого проживання виготовляє та збуває психотропну речовину «метамфетамін», який згідно з «Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року, відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори№ № 60/95-ВР від 15 лютого 1995 року, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 589 від 03 червня 2009 року, на території м. Рівне та Рівненської області.

У ході досудового розслідування встановлено, що фігуранти кримінального провадження ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 під час здійснення злочинної діяльності пов`язаної із виготовленням, зберіганням з метою збуту та збутом психотропної речовини «метамфетамін» використовують банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , на які отримують грошові кошти за збут «метамфетаміну».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення незаконне виготовлення, зберігання, перевезення, збут психотропних речовини, передбачене ч.1 ст.307 КК України.

Документи, доступ до яких планується отримати інформація в електронному вигляді про проведенні транзакції з використанням платіжних банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про операції, які були проведені у період часу з 09.04.2019 по дату винесення ухвали в електронному вигляді, а також фото/відео зображення з камер банкоматів при її використанні у період часу проведення даних транзакцій в електронному вигляді. Крім того, надати інформацію про наявність відкритих банківських рахунків, платіжних банківських карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданих на ім`я наступних громадян: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Рівне, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с.Нова Українка, проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Рівне, проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_9 та про проведені транзакції з використанням платіжних банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданих на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Підстави вважати, що документи перебувають у володінні юридичної особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) відповідно до матеріалів кримінального провадження..

Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні отримання тимчасового доступу до інформації про проведення транзакцій з використанням платіжних банківських карток фігурантів злочину та фото/відео зображення з камер вказаного банкомату у період часу проведення даних транзакцій, дасть можливість встановити коло осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення.

Обґрунтування необхідності вилучення документів на даний час, неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як, отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.
Надати дозвіл групі слідчих СУ ГУНП в Рівненській області у кримінальному проваджені № 0000082 від 09.04.2019, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме інформації в електронному вигляді про проведенні транзакції з використанням платіжних банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про операції, які були проведені у період часу з 09.04.2019 по дату винесення ухвали в електронному вигляді, а також фото/відео зображення з камер банкоматів при її використанні у період часу проведення даних транзакцій в електронному вигляді з розкриттям даних власників платіжних карток та інших банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на їх ім`я з розкриттям даних контрагентів та номерів мобільних телефонів, які закріплені за рахунками. Крім того, надати інформацію про наявність відкритих банківських рахунків, платіжних банківських карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Рівне, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с.Нова Українка, проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Рівне, проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_9 та про проведені транзакції з використанням банківських рахунків та платіжних банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданих на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 з розкриттям даних контрагентів та номерів мобільних телефонів, які закріплені за рахунками, з можливістю ознайомитись та зробити копії.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя