УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.01.2020 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002768 на шість місяців, тобто до 27.07.2020 року.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що виконати всі необхідні слідчі та процесуальні дії у кримінальному провадженні протягом строку досудового розслідування виявилося не можливо, що є підставою для продовження такого строку.
Слідчий в судове засіданняне з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку. Прокурор надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ч. 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

2. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002768 від 27.07.2018 року за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ «Вєрток» за попередньої змовою з службовими особами відокремленого підрозділу Херсонського центру позашкільної роботи ХМР, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КПК України.

Так, факт необґрунтованого завищення ТОВ «Вєрток» суми вартості робіт з капітальних ремонтів приміщень відокремлених підрозділів Херсонського центру позашкільної роботи ХМР позаміського закладу оздоровлення та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », курортного закладу пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтверджуються висновком аналітичного дослідження від 27.06.2018 № 14/21-22-16-06/40039777, який проводився спеціалістами ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі.

Згідно вказаного висновку за період 2017 року службовими особами ТОВ «Вєрток» укладались договори з керівникам відокремлених підрозділів Херсонського центру позашкільної роботи ХМР позаміського закладу оздоровлення та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », курортного закладу пансіонату «Енергія» на проведення робіт з ремонтів приміщень вказаних закладів.

Встановлено, що за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 за результатами виконання робіт на ТОВ «Вєрток» перераховано держаних коштів в сумі 4 132 159, з яких:

- від відокремленого підрозділу Херсонського центру позашкільної роботи ХМР позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Оздоровчий табір ім. Голубця» в сумі 2 919 810 грн.;

- від відокремленого підрозділу Херсонського центру позашкільної роботи ХМР курортного закладу пансіонату «Енергія» в сумі 1 212 349 грн.

Відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт та розрахунків загальновиробничих витрат до вищевказаних загальних сум вартості проведених робіт ТОВ «Вєрток» включено заробітну плату в сумі 268 488, 50 грн.

При цьому, відповідно до податкових розрахунків сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманих з них податку (1 ДФ) заробітна плата за 2017 рік, яка була виплачена ТОВ «Вєрток» в розмірі лише 73 800 грн.

Розбіжність між нарахованою, виплаченою заробітною платою та вказаною в актах виконаних будівельних робіт у сумі 194 688, 45 грн., вказує на завищення витрат та привласнення коштів на вказану суму за результатами виконання договорів.

На підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду від у підрядника вилучено документи щодо проведення вказаних робіт.

Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 12.06.2019 призначено судово-економічну експертизу проведення якої доручено Херсонському відділенню Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Вказану ухвалу суду з матеріалами кримінального провадження 01.07.2019 спрямовано для проведення до Херсонського відділу Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Разом з цим, у зв`язку з тривалим не завершенням проведення експертом вищевказаної економічної експертизи, слідчим 14.01.2020 ініційовано питання відкликання матеріалів провадження з вказаної експертної установи з метою вирішення питання більш оперативних строків її проведення.

В подальшому слідчим, 17.01.2020 винесено постанову про призначення в рамках вказаного провадження судово-економічної експертизи проведення якої доручено Миколаївському відділенню ОНДІСЕ МЮУ. Матеріали провадження, 20.01.2020 направлено до вказаної експертної установи.

На даному етапі досудового розслідування кримінального правопорушення були зібрані наступні докази:

- витребувано документацію, щодо придбання вказаних робіт;

- допитано у якості свідків службових осіб ТОВ «Вєрток» та розпорядників коштів;

- допитано в якості свідків керівників пансіонатів з приводу проведення ремонтних робіт ТОВ «Вєрток»;

- призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Миколаївського відділення Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. На сьогоднішній день проведення експертизи триває.

Оскільки вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 27 січня 2020 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

-завершити проведення судово-економічної експертизи;

-з урахуванням висновку судово економічної експертизи допитати службових осіб ТОВ «Вєрток» та з числа змовників робіт;

-виконати інші процесуальні слідчі (розшукові) дії, необхідність у проведенні яких виникне під час досудового розслідування кримінального провадження.

Враховуючи вищезазначене, оскільки виконати зазначені процесуальні дії в вісімнадцяти місячний строк раніше не виявилось можливим, а завершити досудове розслідування по кримінальному провадженню та провести в повному обсязі вказані вище слідчі (розшукові) та процесуальні дії можливо у разі продовження строку досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру на шестимісячний строк (тобто до 27.07.2020 року).

Обґрунтованість ініціювання питання продовження строку досудового розслідування саме на 6 місяців обумовлена складністю кримінального провадження, тривалим строками проведення експертизи та необхідністю проведення додаткових слідчих дій, у тому числі після її проведення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002768 на шість місяців, тобто до 27.07.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1