Справа № 191/2212/19
Провадження № 1-кс/191/21/20
У Х В А Л А
іменем України

15 січня 2020 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання про тимчасовий доступ до документів слідчий посилається на те, що СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслдіувань за №0000025 від 04.01.2019.
В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 11.10.2018 невстановлена особа надала реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_1 завідомо підроблений документ, на підставі якого державний реєстратор ОСОБА_5 провела реєстраційні дії щодо квартири, яка належить ОСОБА_6 .
В рамках вказаного кримінального провадження 11.12.2019 слідчим СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 призначено судову економічну експертизу.
Відповідно до супровідного листа вказану постанову 12.12.2019 №52/2-0025 разом з матеріалами кримінального провадження направлено до ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Крім того, 20.12.2019 до Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло клопотання експерта в порядку ст. 69 КПК України. Відповідно до вказаного клопотання для вирішення поставлених питань необхідне надання додаткових документів, а саме документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи те, що для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до відповідальності, а також для всебічного, повного проведення досудового розслідування, а також те, що для проведення необхідних експертиз у кримінальному провадженні необхідне вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-Положення (стандарт) про кредитування фізичних осіб;
-Порядок проведення банком розрахунку щомісячних платежів за користування кредитом та сплати процентів (алгоритм, формула), інструкція або інші нормативні документи банку та розрахунок щомісячних платежів за користування кредитом та сплати процентів та інших платежів.
-Договір про іпотечний кредит №MRTG-96 від 27.06.2008 зі всіма додатками та додатковими угодами.
-Належним чином оформлені документи, які підтверджують відкриття позичкового та поточного/карткового рахунку то ОСОБА_6 відповідно до положень договору про іпотечний кредит №MRTG-96 від 27.06.2008.
-Належним чином оформлені первинні документи, що посвідчують видачу кредитних коштів позичальникові ОСОБА_6 на виконання умов договору про іпотечний кредит №MRTG-96 від 27.06.2008.
-Належним чином оформлені первинні документи, що підтверджують сплату ОСОБА_6 грошових коштів в рахунок погашення заборгованості (кредиту, відсотків, комісії, пені, штрафиів та інших платежів) за договором про іпотечний кредит №MRTG-96 від 27.06.2008.
-Виписки банку по рахункам ( в тому числі за поточним картковим рахунком ОСОБА_6 , з якого здійснювалась списання коштів в погашення заборгованості), в яких відображено видача кредитних коштів, нарахування та погашення поточних та прострочених сум кредиту, відсотків, комісій, пені та штрафів за договором про іпотечний кредит №MRTG-96 від 27.06.2008.
-Належним чином оформлені документи, які підтверджують включення заборгованості позичальника ОСОБА_6 до Передавального акту від 29.11.2013, складеного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також розмір цієї заборгованості.
-Належним чином оформлені документи, які підтверджують правонаступництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за всіма правами та обов`язками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,
слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор клопотання слідчого підтримав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, з урахуванням думки прокурора, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого,яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням
вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст..60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України ,є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

За таких обставин суд дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити .

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: слідчому СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Положення (стандарт) про кредитування фізичних осіб;
2.Порядок проведення банком розрахунку щомісячних платежів за користування кредитом та сплати процентів (алгоритм, формула), інструкція або інші нормативні документи банку та розрахунок щомісячних платежів за користування кредитом та сплати процентів та інших платежів.
3.Договір про іпотечний кредит №MRTG-96 від 27.06.2008 зі всіма додатками та додатковими угодами.
4.Належним чином оформлені документи, які підтверджують відкриття позичкового та поточного/карткового рахунку то ОСОБА_6 відповідно до положень договору про іпотечний кредит №MRTG-96 від 27.06.2008.
5.Належним чином оформлені первинні документи, що посвідчують видачу кредитних коштів позичальникові ОСОБА_6 на виконання умов договору про іпотечний кредит №MRTG-96 від 27.06.2008.
6.Належним чином оформлені первинні документи, що підтверджують сплату ОСОБА_6 грошових коштів в рахунок погашення заборгованості (кредиту, відсотків, комісії, пені, штрафиів та інших платежів) за договором про іпотечний кредит №MRTG-96 від 27.06.2008.
7.Виписки банку по рахункам ( в тому числі за поточним картковим рахунком ОСОБА_6 , з якого здійснювалась списання коштів в погашення заборгованості), в яких відображено видача кредитних коштів, нарахування та погашення поточних та прострочених сум кредиту, відсотків, комісій, пені та штрафів за договором про іпотечний кредит №MRTG-96 від 27.06.2008.
8.Належним чином оформлені документи, які підтверджують включення заборгованості позичальника ОСОБА_6 до Передавального акту від 29.11.2013, складеного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також розмір цієї заборгованості.
9.Належним чином оформлені документи, які підтверджують правонаступництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за всіма правами та обов`язками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали до 15.02.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1