Справа № 175/4955/19
Провадження № 1-кс/175/2015/19
У Х В А Л А
іменем України

20 грудня 2019 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду смт. Слобожанське клопотання слідчого Дніпровського РВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про арешт майна, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0001701 від 14.12.2019 року, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив, що 14.12.2019 року слідчим відділенням Дніпровського районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001701, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

14.12.2019 до Дніпровського РВП з заявою звернувся гр. ОСОБА_5 про те, що на початку вересня 2019 невстановлена особа знаходячись в смт. Слобожанське Дніпровського району, Дніпропетровської області, шляхом зловживання довірою заволоділа майном, чим спричинила матеріальну шкоду заявнику. (ЖЕО 20222 від 14.12.2019)

За даним фактом 14 грудня 2019 року в слідчому відділенні Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області вказана інформація внесена до ЄРДР за № 0001701 з попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , котрий пояснив, що проживає за вище вказаною адресою. Займається перепродажем автомобілів. В березні 2019 року йому привезли з Литви автомобіль Land rover Range rover державний знак НОМЕР_1 сірого кольору, який він замовляв для себе, та заплатив за нього 10000 тисяч євро, що підтверджується купчою. Приганяв йому автомобіль ОСОБА_6 з яким він познайомився через інтернет оголошення, даних його не знає, номер телефону не зберігся. На вказаному автомобілі він проїздив близько 6 місяців, потім вирішив його продати. В нього є знайомий ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ) який займається продажем авто на іноземній реєстрації, більше анкетних даних його не знає, та він запропонував потерпілому щоб він займався продажем вказаного авто, на що останній погодився. На початку вересня 2019 точної дати не пам`ятає, він зустрівся з ОСОБА_7 на смт. Слобожанське поблизу кафе «Евріка» по вул. В. Сухомлинського, де потерпілий передав автомобіль Land rover Range rover державний знак НОМЕР_1 сірого кольору, ключі від нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, для подальшого продажу, ОСОБА_7 сказав, що буде тримати мене в курсі подій по продажу авто, та вони роз`їхались.

Наступного дня потерпілий намагався зателефонувати ОСОБА_7 але його мобільний телефон був вимкнений. Далі на протязі тижня він намагався відшукати ОСОБА_7 але на зв`язок він не виходив та в місцях його частого перебування його ніхто не бачив. Після цього потерпілий зрозумів, що він його обманув, та почав відновлювати документи на автомобіль. Час від часу потерпілий переглядав оголошення по продажу авто, можливо його перепродували, 13.12.2019 потерпілий побачив свій автомобіль Land rover Range rover в м. Дніпро, який проїжджав по пр. Слобожанський, в бік центру міста, після цього потерпілий зібрав всі документи які в нього були на авто, та поїхав до Дніпровського районного відділення поліції та написав заяву, по факту шахрайства.

Автомобіль був в потерпілого на праві довіреності від Литовської фірми «MOLDAS» №304485130 від 2019.09.02, купчі від 2019.09.03, згідно даних документів фірма «MOLDAS» передала вказаний автомобіль в його власність(копії документів додає).

16.12.2019 було винесено постанову про оголошення автомобілю Land Rover Range Rover державний знак НОМЕР_1 в розшук.

У ході проведення огляду 17.12.2019 було оглянуто автомобіль Land Rover Range Rover сірого кольору державний знак НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_3 за кермом якого був ОСОБА_8 08.09.1991. Вказаний автомобіль з ОСОБА_8 , доставлений до Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, де в подальшому був вилучений, а також ключі від вищевказаного автомобілю вилучено поміщено до спец. пакету Національна поліція №7206199. Як Пояснив ОСОБА_8 , вказаний автомобіль він придбав за грошові кошти у невстановленої особи.

Вказаний транспортний засіб, речі та предмети використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди.

Таким чином, вилучене в ході огляду від 17.12.2019 року є речовими доказами, про що винесено відповідну постанову та вказане майно э предметом злочину.

Слідчий просить накласти арешт на транспортний засіб LAND ROVER RANGE ROVER сірого кольору з литовською реєстрацією державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_3 , 2007 рік випуску та ключі до нього які поміщені до спеціального пакету №, що мають суттєве значення по суті справи. Вказаний LAND ROVER RANGE ROVER сірого кольору з литовською реєстрацією державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_3 , 2007 рік випуску до проведення ряд експертиз, залишити на тимчасове зберігання на території Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського № 38.

Прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 14.12.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №00017021 були внесені відомості про кримінальне правопорушення за кваліфікацією за ч. 1 ст.190 КК України.

Необхідність накладення арешту на майно слідчий обґрунтував тим, що відповідно до п.п. 3,4 ч.2 ст.167 КПК України вилучені 17.12.2019 р. в ході огляду було вилучено транспортний засіб: LAND ROVER RANGE ROVER сірого кольору з литовською реєстрацією державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_3 , 2007 рік випуску, ключі до нього, які мають значення в якості речових доказів та з метою забезпечення кримінального провадження шляхом їх збереження.

У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У ч. 3 ст.170 КПК України зазначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Згідно до ч.2 п.1 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно постанови про визнання речових доказів від 17.12.2019 року, вбачається, що по кримінальному провадженню №0001701 від 14.12.2019 року автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER сірого кольору з литовською реєстрацією державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_3 , 2007 рік випуску та ключі від нього визнано речовим доказом.

Приймаючи до уваги правову підставу для арешту майна тобто необхідність збереження речових доказів, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити та накласти арешт на речовий доказ по даному кримінальному провадженню, з метою забезпечення його збереження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Дніпровського РВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт по кримінальному провадженню №0001701 від 14.12.2019 року на:

транспортний засіб LAND ROVER RANGE ROVER сірого кольору з литовською реєстрацією державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_3 , 2007 рік випуску та ключі до нього, що мають суттєве значення по суті справи.

Автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER сірого кольору з литовською реєстрацією державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_3 , 2007 рік випуску, залишити на тимчасовому зберіганні на території Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського № 38.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Дніпровського РВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1