копія
Провадження № 1-кс-678-24/20
ЄУН справи 678/1082/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2020 року смт. Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області

слідчий суддя - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

начальника СВ ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в смт. Летичів клопотання заступника начальника-начальника СВ Летичівського ВП ВП ГУНП в Хмельницькі області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000224 від 25 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У вищеозначеному клопотанні начальник СВ Летичівського ГУНП в Хмельницькій області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований в АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення та виготовлення копій у Хмельницькому обласному управлінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 а саме отримання інформації про номер рахунку № НОМЕР_1 на який здійснено переказ коштів:

- отримати інформацію про прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта, дата видачі та назва органу який видав паспорт, адресу реєстрації та адресу фактичного місця проживання власника рахунку № НОМЕР_1 .

-фотокартки особи, які були виконані, при видачі даної картки рахунку № НОМЕР_1 власнику;

-чи було зареєстровано з моменту отримання даного рахунку по теперішній час втрата картки, зміна ПІН коду картки рахунку № НОМЕР_1 та чи проводилось блокування картки;

-документів, що підтверджуватимуть вид картки (кредитна чи картка для здійснення виплат);

-документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_1 SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

-фото камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_1 , в період часу з 25.05.2017 по 01.06.2017;

-а також документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 25.05.2017 по теперішній час включно.

При цьому посилається на те, що 25 травня 2017 року, близько 14 години не встановлена особа із номеру телефону НОМЕР_2 мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зателефонувала на номер мобільного телефону ОСОБА_5 та під час телефонної розмови, представившись працівниками поліції, увійшовши в довіру потерпілої повідомили про затримання доньки, передавши слухавку іншій особі з жіночим голосом, для достовірності ситуації, яка благала про допомогу і називала ОСОБА_5 матір`ю. Потерпіла вирішила, що це голос її доньки, після чого, взяла слухавку попередня особа, яка повідомила, що її донька збила дитину, їй загрожує 7 років позбавлення волі та батьки дитини написали заяву, дитина в реанімації і їй потрібна операція, яка коштує 1 500 доларів США, які потерпіла має заплатити негайно, а в іншому випадку її доньку посадять за грати. Будучи введеною в оману ОСОБА_5 погодилась заплатити кошти, але на той час у неї було лише 12000 гривень, на що шахраї наказали брати кошти і їхати у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не клавши слухавку.

Викликавши таксі потерпіла приїхала до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_3 . По телефону невідома особа надиктувала потерпілій реквізити банківського рахунку № НОМЕР_1 на який потерпіла і перерахувала кошти у сумі 12000 гривень. Вийшовши на двір невідома особа по телефону наказала порвати розрахунковий чек, який підтверджував оплату, що потерпіла і відразу зробила та поїхала додому. Зустрівши по дорозі свою доньку, з якою все було гаразд і яка запевнила матір, що не була затримана поліцією та нікого не збивала. З цього ОСОБА_5 зрозуміла, як шляхом обману невідомі заволоділи її грішми в сумі 12 000 гривень.

В результаті злочинних дій невідомої особи, ОСОБА_5 , було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 12 000 гривень.

За даним фактом 25 травня 2017 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, під час досудового слідства встановлені дані, які свідчать про те, що в зазначений період на банківський рахунок - № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить невстановленій особі, було перераховано кошти ОСОБА_5 у зв`язку з чим виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, володільцем яких є банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою отримання інформації про рух коштів банківського рахунку, час проведення зазначених операцій, прізвища, імена, по батькові власника рахунку, дата їх народження, та реєстраційні номера облікових карток, адреса реєстрації та адреса фактичного місця проживання, що в сукупності дасть змогу повно та об`єктивно дослідити усі обставини вчиненого злочину, встановити осіб правопорушників та використати отриману інформацію як докази.

Разом з тим просить розглянути клопотання у відсутність представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » .

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Розглянувши клопотання, вислухавши доводи прокурора та слідчого, дослідившиматеріали кримінального провадження № 0000224 від 25.05.2017року, враховуючи, що отримана інформація, володільцем якої « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів банківського рахунку, час проведення операцій, прізвища, імені, по батькові власника рахунку, дата їх народження, та реєстраційні номера облікових карток, адресу реєстрації та адресу фактичного місця проживання, що дасть змогу повно та об`єктивно дослідити усі обставини вчинення злочину, встановити осіб правопорушників та використати отриману інформацію як доказ, а в інший спосіб отримати вищеозначені документи та інформацію наявну в них неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наведених у ньому підстав.

Керуючись ст. 159 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення та виготовлення копій у Хмельницькому обласному управлінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , а саме отримання інформації про номер рахунку № НОМЕР_1 на який здійснено переказ коштів:

- отримати інформацію про прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта, дата видачі та назва органу який видав паспорт, адресу реєстрації та адресу фактичного місця проживання власника рахунку № НОМЕР_1 .

-фотокартки особи, які були виконані, при видачі даної картки рахунку № НОМЕР_1 власнику;

-чи було зареєстровано з моменту отримання даного рахунку по теперішній час втрата картки, зміна ПІН коду картки рахунку № НОМЕР_1 та чи проводилось блокування картки;

-документів, що підтверджуватимуть вид картки (кредитна чи картка для здійснення виплат);

-документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_1 SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

-фото камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_1 , в період часу з 25.05.2017 по 01.06.2017;

-а також документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 25.05.2017 по теперішній час включно.

Виконання ухвали доручити: заступнику начальника начальнику СВ Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому оперуповноваженому СКП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженим СКП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського

районногосуду ОСОБА_1