УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000031 від 08.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що по АДРЕСА_1 , -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0000031 від 08.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, за погодженням Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що по АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що у квітні-червні 2018 року ОСОБА_5 вступив із невстановленою особою у злочинну змову та шахрайським шляхом заволоділи квартирою АДРЕСА_2 , виготовивши та використавши для цього завідомо підроблений документ. Крім того, невідомі особи використовуючи підроблені документи та шляхом обману заволоділи квартирами померлих одиноких людей за наступними адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 .

Встановлено, що 09.04.2018 за адресою: АДРЕСА_9 , знайдено тіло ОСОБА_6 1937 р.н. без явних ознак насильницької смерті.

Тіло померлої ніхто не забрав та його поховано за рахунок держави.

Згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_2 , квартира за адресою: АДРЕСА_9 належить ОСОБА_6 на підставі довідки Житлобудівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 40 від 27.05.1992.

Однак, відповідно до даних Реєстру речових прав на нерухоме майно, вказана квартира перебуває у власності ОСОБА_7 на підставі свідоцтва № 20 від 08.01.2019 посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_8 .

До того, право власності на вказану квартиру було зареєстровано державним реєстратором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 . 14.06.2018 за ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу № 2245 від 17.09.2008, виданого приватним нотаріусом ОСОБА_10 .

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 22.03.2019, приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_10 за реєстровим № 2245 засвідчено вірність копії. Крім того, вказаний приватний нотаріус не посвідчував 17.09.2008 жодного правочину, де б стороною виступав ОСОБА_5 .

Вказане свідчить про заволодіння квартирою за адресою: АДРЕСА_9 з використанням підроблених документів.

Також встановлено, що спірна квартира перейшла у власність ОСОБА_7 , у тому числі, на підставі акту про передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу, затвердженого приватним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 27.12.2018.

Відповідно до постанови про арешт майна боржника, яка знаходиться у матеріалах реєстраційної справи № 000, встановлено, що приватним виконавцем Виконавчого округу Львівської області ОСОБА_11 здійснювалося виконавче провадження № 56828616, де стягувачем виступала ОСОБА_7 та боржником ОСОБА_5 Борг становив 330000 грн. Вказане виконавче провадження відкрите на підставі звернення ОСОБА_7 щодо примусового виконання виконавчого напису приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за векселем серії НОМЕР_2 .

Відповідно до показів підозрюваного ОСОБА_5 встановлено, що вище вказаний вексель заповнювала та надала йому для підпису ОСОБА_7 .

На даний час, з метою перевірки походження простого векселем серії НОМЕР_2 , обставин його видачі та використання, а також перевірки законності його використання виникла необхідність у отриманні відповідної інформації у установ, що мали повноваження на його видачу та використання.

З метою отримання вище вказаних відомостей, що мають значення для досудового розслідування було направлено запит до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та отримано відповідь згідно якої встановлено, що Київська офсентна фабрика на замовлення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_10 ) у листопаді 2006 року були виготовлені ІНФОРМАЦІЯ_8 з №0709001 по №0721000, у кількості 12000 примірників та 06.11.2006 передані замовнику за довіреністю через ОСОБА_13 .

Згідно отриманого листа від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в наданні інформації щодо використання простого векселя серії НОМЕР_2 було відмовлено.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що по АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000031 від 08.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що по АДРЕСА_1 , - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що по АДРЕСА_1 , а саме: документів та інформації щодо отримання та подальшого використання (передачі клієнтам банку) Простого векселя серії НОМЕР_2 , який був отриманий 06.11.2006 представником Банку ОСОБА_13 , згідно довіреності ЯЛЯ №716655 від 03.11.2006.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що по АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1