Справа № 752/7753/20
Провадження № 1-кс/752/3372/20
У Х В А Л А

30 квітня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження № 0000404 від 22.04.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про арешт майна, -

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на грошові кошти Благодійної організації «Благодійний Форд «Зимородок» (), які знаходяться та можуть надійти на поточні рахунки відкриті у АТ «Альфа-Банк» (МФО 30034); АТ «СберБанк» (МФО 320627); АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005); філія-Вінницьке областе управління ПАТ «Державний Ощадний Банк України» (МФО 302076); Центральній Філії ПАТ «КредоБанк» (МФО 325365).

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та зазначив, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглядає клопотання без повідомлення власників майна, керуючись вимогами ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000404 від 22.04.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, у відділі відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000405 від 22.04.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Постановою прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_5 від 23.04.2020 вищевказані кримінальні правопорушення відповідно до ч. 1 ст. 217 КПК України об`єднанні кримінальне правопорушення з єдиним номером кримінального провадження № 0000404 від 22.04.2020 за ознака вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення досудового розслідування до відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві звернулась із заявою про вчинення кримінального правопорушення 22.04.2020 ОСОБА_6 , яка в ході своєї заяви повідомила наступне, що вона є учасником проекту «B2b Jewelry» та те що вона вважає що її ошукали в ході придбання нею «сертифікатів» а також під час вкладання нею грошових коштів у купівлю «токенів» вказаного вище проекту, тобто заволоділи її грошовими коштами шляхом введення її в оману, а також із використанням електронно-обчислювальної техніки, чим спричинили їй матеріального збитку.

Вищевказані викладені обставини у заяві громадянка ОСОБА_6 підтвердила у повному обсязі під час допиту у процесуальному статусі потерпілий.

Крім того, 22.04.2020 до відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві звернувся із власноручно написаною заявою громадянин ОСОБА_7 який повідомив аналогічні обставини схожі із громадянкою ОСОБА_7 , а також підтвердив у повному обсязі обставини викладені у своїй заяві в ході допиту останнього в процесуальному статусі потерпілий.

В ході здійснення подальшого досудового розслідування органом досудового розслідування із використанням всесвітньої мережі інтернет отримано з відкритого інтернет ресурсу інформацію розташовану на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що електронний обмін валют ІНФОРМАЦІЯ_3 має ІР адресу НОМЕР_1 та існує протягом 218 днів, разом із тим obmenit.com має ІР адресу НОМЕР_2 який існує лише 7 днів.

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування з використанням всесвітньої мережі інтернет, 23.04.2020 складено протокол огляду офіційної сторінки у соціальній мережі фейсбук ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході огляду котрої виявлено низку коментарів від користувачів які висловлюють свою недовіру та обурення діями засновників компанії «b2b jewelry», що викликає сумнів у доброчинності намірів власників проекту у органу досудового розслідування.

Разом із тим 23.04.2020 складено протокол огляду у всесвітній мережі інтернет, а саме на офіційному каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ході якого встановлено, що особа відображена на відеозаписі відрекомендовує себе, як ОСОБА_8 , разом із тим останній повідомляє про створення нового проекту групи « ОСОБА_9 » щодо продажу «токенів» які прив`язані до вартості золота на біржі, тим самим вводить потенційних клієнтів у оману заздалегідь знаючи те, що жодним чином зазначені «токени» не можуть бути платіжним засобом, або яким не-будь чином прив`язаним до вартості золота на біржі, тим самим закликав людей до здійснення фінансових вкладів.

В подальшому в ході здійснення досудового розслідування додатково допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка в ході додаткового допиту повідомила про те, що вона після купівлі «токенів» на сайті «b2b jewelry» спробувала здійснити обмін в зворотному напрямку тобто «токени» на грошові кошти, що у неї спочатку не виходило, а в решті решт коли вийшло, то у неї списало кілька «токенів» та зарахувало на депозит грошові кошти, які жодним чином не можливо вивести через жодну з платіжних систем, при чому після дзвінків у підтримку працівникам «b2b jewelry» останні почали розповідати про те, що усі питання щодо виводу коштів потрібно задавати до власників платіжних систем на пряму, та вони не несуть жодної відповідальності за це, а на запитання чому вклади вони отримують однак зворотно не видають відповіді уникнули. З огляду за викладене у додатковому допиті потерпілої органом досудового розслідування вбачається реальні дії скеровані на введення людей у оман із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Також у ході розслідування складені 2 протоколи огляду від 23.04.2020 з особистих кабінетів потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у яких чітко відслідковується хронологія дій наведених у заяві які також підтверджені їхніми протоколами допиту у процесуальному статусі потерпілий.

Враховуючи вищевикладене органом досудового розслідування вбачається реальність спричинення матеріальних збитків потерпілим ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , окрім того, слід звернути увагу на те, що вказана організація «b2b jewelry» працює у великих масштабах, тому ймовірно існують і інші реальні потерпілі від зазначеної схеми.

В ході здійснення подальшого досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_10 , який повідомив про те, що з оперативних джерел встановлено, що на даний час до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень причетний, зокрема ОСОБА_8 , ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець с. Северинівка, Вінницької обл., ІПН НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , засновник ТОВ «ШАРМ ГОЛД» ().

Встановлено, що ОСОБА_8 є засновником і керівником ТОВ «Шарм Голд» (), безпосоеденьо на рахунки, якої ошукані особи і перераховуь грошові кошит з метою отримання інвестиційного прибутку. Однак ТОВ «Шарм Голд» фактчно свою трудову діяльность не проводить, у її складі відсутні будь-які активи та трудові ресурси, що є ознаком шахрайської схеми.

Так, слідством всновлені наступні рахунки ТОВ «Шарм Голд» () відкриті у: Вінніцкій філії КБ «ПриватБанк» (МФО 30268):

Крім того встановлено, що ТОВ «Шарм Голд» у свойї діяльності не має класіфікації виду економічної діяльнсоті така як інвестиційна, що є також безпосереденьою ознакою шахрайської сехми.

Частина отриманих шахрайським шляхом грошових коштів перераховувалась на особисті рахунки ФОП « ОСОБА_8 » відкриті у:

АТ «СрерБанк» (МФО 32062);АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005); Вінніцкій філії КБ «ПриватБанк» (МФО 302689); Вінніцкій філії КБ «Хрещатик» (МФО 302786);ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (МФО 319092); ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670); ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111);ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601); Одеській філії ПАТ «Імекс Банк» (МФО 388584) що надавало йому можливість отримувати надприбутки і використовувавти грошові кошти отримані від потерпілих осіб шахрайським шляхом на свої особисті цілі.

Також встановлено, що інша частинана грошових коштів, що були отримані злочиним шляхом, перераховувалась на рахунки Благодійної огранізації «Благодійний Форд «Зимородок» () засновкиком і керівником, якого є дружина ОСОБА_8 . ОСОБА_11 . Отримані грошові кошти аккумулювались на рахунках Благодійного Фонду «Зимородок», виводились з ухиленням від оподаткуваання та використовувались в діяльності не пов`язоної з діяльністю Благодійного Фонду «Зимородок» учасниками злочиної групи.

Також встановлені банківські рахунки Благодійної огранізації «Благодійний Форд «Зимородок» () відкриті у: АТ «Альфа-Банк» (МФО 30034);АТ «СберБанк» (МФО 320627); АТ «Укрбиббанк» (МФО 351005); філія-Вінницьке областе управління ПАТ «Державний Ощадний Банк України» (МФО 302076); Центральній Філії ПАТ «КредоБанк» (МФО 325365).

Враховуючи, що частина грошових коштів, що були об`єктом кримінально протиправних дій, були зараховані на розрахункові рахунки Благодійної огранізації «Благодійний Форд «Зимородок» () відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та з метою забезпечення їх збереження, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, підлягають арешту.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як визначено ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим у клопотанні доведено, що з метою забезпечення збереження речового доказу, а також з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність у арешті майна.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти Благодійної організації «Благодійний Форд «Зимородок» (), які знаходяться та можуть надійти на поточні рахунки відкриті у:

АТ «Альфа-Банк» (МФО 30034)

НОМЕР_4 (валюта гривня);

НОМЕР_5 (валюта гривня);

АТ «СберБанк» (МФО 320627):

НОМЕР_6 (валюта гривня);

НОМЕР_7 (валюта долар США);

НОМЕР_7 (валюта Російський рубль);

НОМЕР_7 (валюта Євро);

НОМЕР_7 (валюта гривня);

НОМЕР_8 (валюта долар США);

НОМЕР_8 (валюта Євро);

НОМЕР_9 (валюта гривня);

АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005):

НОМЕР_10 (валюта гривня);

НОМЕР_11 (валюта гривня);

НОМЕР_12 (валюта гривня);

НОМЕР_13 (валюта гривня);

НОМЕР_14 (валюта гривня);

НОМЕР_15 (валюта гривня);

філія-Вінницьке областе управління ПАТ «Державний Ощадний Банк України» (МФО 302076):

НОМЕР_16 (валюта гривня);

НОМЕР_17 (валюта гривня);

Центральній Філії ПАТ «КредоБанк» (МФО 325365):

НОМЕР_18 (валюта гривня).

крім коштів, призначених для виплати заробітної плати, сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

Зупинити видаткові операції по поточним рахункам Благодійної організації «Благодійний Форд «Зимородок» (), відкритих у:

АТ «Альфа-Банк» (МФО 30034)

НОМЕР_4 (валюта гривня);

3501(валюта гривня);

АТ «СберБанк» (МФО 320627):

НОМЕР_6 (валюта гривня);

НОМЕР_7 (валюта долар США);

НОМЕР_7 (валюта Російський рубль);

НОМЕР_7 (валюта Євро);

НОМЕР_7 (валюта гривня);

НОМЕР_8 (валюта долар США);

НОМЕР_8 (валюта Євро);

НОМЕР_9 (валюта гривня);

АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005):

НОМЕР_10 (валюта гривня);

НОМЕР_11 (валюта гривня);

НОМЕР_12 (валюта гривня);

НОМЕР_13 (валюта гривня);

НОМЕР_14 (валюта гривня);

НОМЕР_15 (валюта гривня);

філія-Вінницьке областе управління ПАТ «Державний Ощадний Банк України» (МФО 302076):

НОМЕР_16 (валюта гривня);

НОМЕР_17 (валюта гривня);

Центральній Філії ПАТ «КредоБанк» (МФО 325365):

НОМЕР_18 (валюта гривня).

крім коштів, призначених для виплати заробітної плати, сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

Зобов`язати АТ «Альфа-Банк» (МФО 30034); АТ «СберБанк» (МФО 320627); АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005); філія-Вінницьке областе управління ПАТ «Державний Ощадний Банк України» (МФО 302076); Центральну Філію ПАТ «КредоБанк» (МФО 325365) надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 виписку банку про залишок коштів на рахунках Благодійної організації «Благодійний Форд «Зимородок» (), відкритих у:

АТ «Альфа-Банк» (МФО 30034)

НОМЕР_4 (валюта гривня);

3501(валюта гривня);

АТ «СберБанк» (МФО 320627):

НОМЕР_6 (валюта гривня);

НОМЕР_7 (валюта долар США);

НОМЕР_7 (валюта Російський рубль);

НОМЕР_7 (валюта Євро);

НОМЕР_7 (валюта гривня);

НОМЕР_8 (валюта долар США);

НОМЕР_8 (валюта Євро);

НОМЕР_9 (валюта гривня);

АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005):

НОМЕР_10 (валюта гривня);

НОМЕР_11 (валюта гривня);

НОМЕР_12 (валюта гривня);

НОМЕР_13 (валюта гривня);

НОМЕР_14 (валюта гривня);

НОМЕР_15 (валюта гривня);

філія-Вінницьке областе управління ПАТ «Державний Ощадний Банк України» (МФО 302076):

НОМЕР_16 (валюта гривня);

НОМЕР_17 (валюта гривня);

Центральній Філії ПАТ «КредоБанк» (МФО 325365):

НОМЕР_18 (валюта гривня),

на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1