У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.01.2020 Справа №607/1148/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду у місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному проваджені №0001451,-
встановив:
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001451 від 17 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про арешт майна.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить задовольнити, окрім того просить слідчого суддю розглянути вказане клопотання відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, без повідомлення підозрюваного (власника майна) та його захисника.
Заслухавши доводи слідчого, вивчивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання розглянути в порядку ч.2 ст.172 КПК України.
У клопотанні зазначено «Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001451 від 17 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01 квітня 2019 року по 03 травня 2019 року матеріально-відповідальні особи ТзОВ «Молочний дім Тернопіль» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за попередньою змовою групою осіб, привласнили товарно-матеріальні цінності товариства, чим спричинили ТзОВ «Молочний дім Тернопіль» матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах, передбачена ч. 5 ст. 191 КК України.
У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Тернопіль, українець, громадянин України, із середньою спеціальною освітою, менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі продовольчими товарами торгового відділу товариства з обмеженою відповідальністю «Молочний дім Тернопіль», зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , не одружений, не адвокат, не депутат, раніше не судимий, якому, у встановленому КПК України порядку, 22 січня 2020 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Дії ОСОБА_6 кваліфікуються за ч. 5 ст. 191 КК України привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 є власником банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , які обслуговуються АТ КБ «Приватбанк».
Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Ураховуючи вищевикладене, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які належать ОСОБА_6 та зберігаються на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , що обслуговуються АТ КБ «Приватбанк».
Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб немає, оскільки фактично даним майном розпоряджається підозрюваний ОСОБА_6 , що підтверджено матеріалами кримінального провадження».
Оцінивши доводи слідчого викладені у клопотанні з додатками та доведені у судовому засіданні слідчий суддя відзначає обґрунтованість та підставність клопотання.

Враховуючи вищевикладене та те, що для забезпечення мети кримінального провадження вбачається необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_11 та зберігаються на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , що обслуговуються АТ КБ «Приватбанк» про те, клопотання слід задовольнити частково, оскільки вимога слідчого щодо надання інформації про залишок коштів, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_11 та зберігаються на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , що обслуговуються АТ КБ «Приватбанк», відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» належить до банківської таємниці, тому дана інформація може бути надана в порядку ст.159 КПК України.

Керуючись ст. 98, 170, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному проваджені №0001451 задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_11 та зберігаються на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , що обслуговуються АТ КБ «Приватбанк».
У решті вимог клопотання відмовити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 та зобов`язати повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту.
Згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1