справа №619/4691/19
провадження №1-кс/619/231/20
УХВАЛА
іменем України

27 лютого 2020 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання начальника Золочівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000106 від 03.10.2019, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що Сектором культури та туризму Золочівської районної державної адміністрації Харківської області упродовж 2017-2019 років на веб-порталі публічних закупівель Prozorro розміщено оголошення про намір здійснення закупівлю робіт по реконструкції будівлі Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу "Золочівського дитяча музична школа" та благоустрою території біля даного навчального закладу. Очікувана вартість закупівлі у 2017 році склала 5`104`768.00 гривень з ПДВ, у 2018 році склала 6`135`624.00 гривень з ПДВ, у 2019 році склала 2`696`560.00 гривень.

У 2017 році переможцем закупівлі стало ТОВ «Пересувна механізована колона №83 «Донбасводбуд»», директором якого є ОСОБА_4 , у 2018 і 2019 роках - ТОВ «Спецпроектмонтаж», директором якого є ОСОБА_5 .

Одночасно встановлено, що роботи визначені тендерними умовами в рамках закупівлі оголошеної у 2017 році, ТОВ «Пересувна механізована колона №83 «Донбасводбуд»» №99 виконувало не самостійно.

Так, 17.11.2017 уклавши договір субпідряду №17-11/2017 ТОВ «Пересувна механізована колона №83 «Донбасводбуд» №99 делегувало виконання робіт по вказаному об`єкту ТОВ «Спецпроектмонтаж» (подальшому переможцю тендерних закупівель у 2018 і 2019 роках).

За виконання робіт в період з 17.11.2017 по 24.07.2018 (в межах закупівлі проведеної у 2017 році) ТОВ «Пересувна механізована колона №83 «Донбасводбуд»» №99 від Золочівської райдержадміністрації Харківської області отримано коштів в сумі 4 173 838, 37 гривень, переважну частину з яких ТОВ «Пересувна механізована колона №83 «Донбасводбуд»» №99, перерахувала на рахунок ТОВ «Спецпроектмонтаж».

В свою чергу, за виконання робіт в період з 16.10.2018 по 19.06.2019 (в межах закупівлі проведеної у 2018 році) ТОВ «Спецпроектмонтаж» від Золочівської райдержадміністрації Харківської області отримано коштів в сумі 5 366 805, 23 гривень.

Окрім цього, за виконання робіт в період з 19.06.2019 по 05.11.2019 (в межах закупівлі проведеної у 2019 році) ТОВ «Спецпроектмонтаж» від Золочівської райдержадміністрації Харківської області отримано коштів в сумі 2364460,34 гривень.

Враховуючи усі вищевказані обставини, упродовж 2017-2019 років службовими особами Сектору культури та туризму Золочівської районної державної адміністрації Харківської області виділено і сплачено державні кошти для проведення робіт пов`язаних з ремонтом будівлі Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу "Золочівська дитяча музична школа", в свою чергу переможці тендерів, упродовж тривалого періоду часу, тобто більше двох років, ремонтні роботи по зазначеному об`єкту не проведені, сам об`єкт в експлуатацію не здано, що дає усі підстави вважати про нецільове використання державних коштів.

На даний час, прокурором у кримінальному провадженні призначено комплексну судово-будівельну та економічну експертизу, висновки якої вартість фактично виконаних робіт відповідно до умов укладених договорів між замовником і виконавцями упродовж 2017-2019 років.

В ході досудового розслідування кримінального провадження ухвалою слідчого судді від 28.01.2020 задоволено клопотання слідчого про проведення обшуку приміщення ТОВ «Пересувна механізована колона №83 «Донбасводбуд»» за адресою: Луганська область, м.Щастя, вул. Гагаріна, 19-А.

На виконання вищевказаного рішення слідчого судді 21.02.2020 СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області проведено обшук за вищевказаною адресою, де виявлено і вилучено: 1) документ «Договірна ціна» від 20.12.2017; 2) документи «Локальний кошторис № 1-02-01» на 88 арк.

Так, при детальному огляді вказаних документів встановлено, що 1) документ договірна ціна мається в двох примірниках (1 - оригінал з підписом замовника та без підпису підрядної організації; 2 скан/ксерокопія з аналогічним змістом документом та двома підписами замовника та підрядної організації) на 2 арк.; 2) локальний кошторис містить в собі декілька документів, а саме: 2.1) локальний кошторис на будівельні роботи № 1-02-01 на 20 арк., 2.2) локальний кошторис на будівельні роботи № 1-02-02 на 5 арк., 2.3) локальний кошторис на будівельні роботи № 1-02-04 на 6 арк., 2.4.) локальний кошторис на будівельні роботи № 1-02-05 на 7 арк., 2.5) локальний кошторис на будівельні роботи № 1-02-06 на 16 арк., локальний кошторис № 1-02-01 на 20 арк., 2.6) локальний кошторис на будівельні роботи № 1-07-01 на 2 арк., 2.7) локальний кошторис на будівельні роботи № 1-07-02 на 2 арк., 2.8) локальний кошторис на будівельні роботи № 1-07-03 на 2 арк., 2.9.) локальний кошторис на будівельні роботи № 1-07-04 на 2 арк., 2.10) розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошториса № 1-02-05 на 2 арк., 2.11) розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошториса № 1-02-06 на 3 арк, 2.12) розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошториса № 1-02-02 на 2 арк., 2.13) розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошториса № 1-07-04 на 1 арк., 2.14) розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошториса № 1-07-03 на 1 арк., 2.15) розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошториса № 1-07-02 на 1 арк., 2.16) розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошториса № 1-07-01 на 1 арк., 2.17) розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошториса № 1-02-01 на 4 арк., 2.18) розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошториса № 1-02-04 на 1 арк.

На даний час, у сторони обвинувачення є необхідність у належному проведенні судової експертизи, призначеної прокурором, що направлена на підтвердження або спростування відповідності обсягів виконаних ремонтних робіт, обсягам використаних державних коштів, в свою чергу вищевказані документи виявлені і вилучені в ході обшуку за місцем адреси ТОВ «Пересувна механізована колона №83 «Донбасводбуд»», наддадуть можливість органу досудового розслідування додатково надати їх експерту для надання оцінки усіх обставин кримінального провадження, а експерту належним чином провести, вказану експертизу.

Тим часом, усі документи, виявлені в ході обшуку за місцем адреси «Пересувна механізована колона №83 «Донбасводбуд»» містять в собі відомості щодо ремонтних робіт проведених упродовж 2017 року в Комунальному початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі "Золочівська дитяча музична школа", тому містять відомості, які можуть бути використані у якості доказу, як факту, так і обставини привласнення та розтрати державних коштів.

Таким чином, усі дані матеріальні носії підпадають під поняття документи визначені в ст.99 КПК України, і як інші матеріальні предмети підлягають знищенню, пошкодженню або заміні. З урахуванням максимальної санкції ч.3 ст.191 КК України, тобто позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, є великий ризик, що при повернені стороною обвинувачення даних матеріальних носіїв (оригінали, копії, чернетки документів, а також, ноутбуку, на якому міститься електроні документи), дані матеріальні носії, так і відомості які містяться в них, можуть бути знищені, пошкоджені, перероблені, що унеможливить в подальшому виконати органу досудового розслідування покладені на нього ст.2 КПК України завдання кримінального провадження, у зв`язку з чим є необхідність у накладенні на вказане майно арешт, з метою його збереження.

Прокурор ОСОБА_3 подав до суду заяву, у якій просив клопотання розглядати за його відсутності, підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Власник майна ТОВ «Пересувна механізована колона №83 «Донбасводбуд» не прибув в судове засідання.
Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов до висновку про задоволення клопотання з наступних мотивів.
Відповідно до ст. 214 КПК України до ЄРДР 03.10.2019 внесені відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за №0000106.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол. Після тимчасового вилучення майна уповноважена службова особа зобов`язана забезпечити схоронність такого майна в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчинення злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину та завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно вимог ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після його вилучення, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Метою накладення арешту на вищезазначене майно є забезпечення кримінального провадження, зокрема необхідність його використання в ході досудового розслідування в якості речових доказів, для призначення судових експертиз.

За таких обставин слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника Золочівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про накладення арешту тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилученого в ході обшуку за місцем адреси ТОВ «Пересувна механізована колона №83 «Донбасводбуд»» - Луганська область, Новоайдарський район, м. Щастя, вул. Гагаріна, 19-А, а саме: 1) документ «Договірна ціна» від 20.12.2017; 2) документи «Локальний кошторис № 1-02-01» на 88 арк., при детальному огляді вказаних документів встановлено, що 1) документ договірна ціна мається в двох примірниках (1 - оригінал з підписом замовника та без підпису підрядної організації; 2 скан/ксерокопія з аналогічним змістом документом та двома підписами замовника та підрядної організації) на 2 арк.; 2) локальний кошторис містить в собі декілька документів, а саме: 2.1) локальний кошторис на будівельні роботи № 1-02-01 на 20 арк., 2.2) локальний кошторис на будівельні роботи № 1-02-02 на 5 арк., 2.3) локальний кошторис на будівельні роботи № 1-02-04 на 6 арк., 2.4.) локальний кошторис на будівельні роботи № 1-02-05 на 7 арк., 2.5) локальний кошторис на будівельні роботи № 1-02-06 на 16 арк., локальний кошторис № 1-02-01 на 20 арк., 2.6) локальний кошторис на будівельні роботи № 1-07-01 на 2 арк., 2.7) локальний кошторис на будівельні роботи № 1-07-02 на 2 арк., 2.8) локальний кошторис на будівельні роботи № 1-07-03 на 2 арк., 2.9.) локальний кошторис на будівельні роботи № 1-07-04 на 2 арк., 2.10) розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошториса № 1-02-05 на 2 арк., 2.11) розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошториса № 1-02-06 на 3 арк, 2.12) розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошториса № 1-02-02 на 2 арк., 2.13) розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошториса № 1-07-04 на 1 арк., 2.14) розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошториса № 1-07-03 на 1 арк., 2.15) розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошториса № 1-07-02 на 1 арк., 2.16) розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошториса № 1-07-01 на 1 арк., 2.17) розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошториса № 1-02-01 на 4 арк., 2.18) розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошториса № 1-02-04 на 1 арк.

Зберігати документи (оригінали, копії, чернетки) в матеріалах кримінального провадження №0000106 від 03.10.2019 за ч.3 ст.191 КК України, а вищевказане майно в кімнаті зберігання речових доказів Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області, за адресою: Харківська область, м. Дергачі, вул. 1-го Травня, буд.10.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, підозрюваному, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Роз`яснити положення, які закріплені в ч. 1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1