Справа № 161/8033/20
Провадження № 1-кс/161/4009/20
У Х В А Л А
про накладення арешту на майно

м. Луцьк 28 травня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000384 від 17.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Волинській області майор поліції
ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке 20.05.2020 року під час проведення обшуку офісних приміщень ПП «Салон Авто», ПП «Інвестком» за адресою: Львівська область, місто Львів, вулиця Хмельницького Б., будинок 200,, було виявлено та вилучено.

Клопотання вмотивоване тим що, слідчим управлінням ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000384 від 17.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України.

14.05.2020 слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області надав дозвіл на проведення обшуку офісних приміщень ПП «Салон Авто», ПП «Інвестком» за адресою: Львівська область, місто Львів, вулиця Хмельницького Б., будинок 200.

20.05.2020 під час обшуку офісних приміщень ПП «Салон Авто», ПП «Інвестком» за адресою: Львівська область, місто Львів, вулиця Хмельницького Б., будинок 200, виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме: Ноутбук марки «HP» s/n НОМЕР_1 з зарядним пристроєм та матерчатою сумкою чорного кольору; Флеш-носій у вигляді брелка сріблястого кольору з металевим корпусом; Блокнот із надписом «Михайлу Івановичу» у червоній обкладенці з чорновими записами; Блокнот із надписом у обкладенці чорного кольору з чорновими записами;Зошит із надписом на обкладенці «ACCURACY SWISS» з чорновими записами; Блокнот-зошит у твердій обкладенці синього кольору із чорновими записами; Заява ВРД № 241788 на 1 арк.;Заява ВМО № 273882 на 1 арк.;Заява ВМК № 304222 на 1 арк.;Протокол загальних зборів № 1/17 від 16.11.2017 ТзОВ «Земельно-консалтинговий центр» на 2 арк.;Договір на надання послуг № 2 від 06.07.2018 ПП «Інвестком» та ДП ДГ «Перемога» та додатками до нього на 14 арк.;Довіреність від ПП «Салон Авто» на ОСОБА_5 на 1 арк.;Акти приймання-передачі послуг до договору оренди (найму) на 9 арк.;Видаткова накладна № 01/10-18-Пр/1 від 10.10.2018 на 1 арк.;Договір № 23-11/18 оренди транспортних засобів від 23.11.2018 на 4 арк.;Протокол № 2 погодження розрахунку від 29.11.2018 на 1 арк., протокол № 1 на 1 арк.;Акт приймання-передачі до договору № 23-11-18 від 23.11.2018 на 1 арк.;Протокол № 3 від 18.12.2018 на 1 арк.; Акт приймання-передачі до договору 18.12.2018 на 1 арк.;Договори, акти, протоколи між ПП «Салон Авто» та ТОВ «Радехів-РЕМ» на 13 арк;Звіти про використання коштів з додатками на 60 арк.;Накази, заяви ПП «Салон Авто» на 22 арк.;Рахунок № 01/10-18-пр/1 від 09.10.2018 на 1 арк.;Рахунок № 11 від 23.08.2018 на 1 арк.;Рішення, накази, доручення, заяви, що стосуються ПП «Інвестком» на 77 арк.;Копії сертифікатів на пестициди на 5 арк.;Папка з надписами «ПП «Інвестком»», «Акти списання» з документами на 42 арк.;Папка з надписами «Зарплата 2017,2018,2019 ПП «Інвестком»» на 82 арк.;Цивільно-правові угоди про надання послуг з ОСОБА_5 та додатками на 20 арк.;Чорнові записи на папері формату А-4, всього 8 арк.; Видаткові касові ордери на 2 арк.;Бланки посвідчень про відрядження ДП ДГ «Перемога» на 10 рак.;СD-диски («ПЕЧАТКА», «КЛЮЧ») до рахунків ПП «Салон Авто», 2 шт.;Копії документів ОСОБА_6 про освіту на 6 рак.;Копія карти ДП ДГ «Перемога» формату А-1;Копія карти ДП ДГ «1-Травня» формату А-1;Копія карти ДП ДГ «Еліта» формату А-1;Системний блок «VENTO ASUS» s/n 29774;Системний блок «NEO PC HOME» s/n 00053819;Системний блок «LG» s/n 24023;Системний блок «DIGITAL A6» s/n 29297;Системний блок «VENTO A6» s/n 29778;Системний блок «VENTO A6» s/n 29767;Принтер-ксерокс «HP» s/n CNC8812Q7K;Принтер «HP» s/n B311138;Принтер «HP» s/n VNC 3610877.

В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що власниками вилученого вищевказаного майна (документів) являється ПП «Салон Авто», ПП «Інвестком».

Постановою слідчого від 21.05.2020 року вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000384.

З огляду на обставини вчинення розслідуваного злочину та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, з метою належного збереження речових доказів та їх дослідження, просить слідчого суддю клопотання задовольнити та накласти арешт на вищезазначене майно.

Від слідчого ОСОБА_3 та прокурора ОСОБА_4 надійшла заява про розгляд клопотання за їх відсутності. Клопотання підтримують та просять задовольнити.
Від представника власника тимчасово вилученого майна ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_8 надійшла заява про розгляд клопотання за відсутності ОСОБА_7 та її захисника . Щодо задоволення клопотання не заперечують.
Від власника тимчасово вилученого майна ОСОБА_6 та його захисника ОСОБА_9 надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності . Щодо задоволення клопотання заперечують.
Відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України неприбуття слідчого у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000384 від 17.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України.

Згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Водночас, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Так, при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України, та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню (ст. 3 КПК України).

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення.
Арешт майна з підстав того, що воно виступає знаряддям вчинення кримінального правопорушення чи було набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення є можливим, коли існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що таке майно є доказом злочину, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Арешт такого майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

При цьому, хоча закон не вимагає аби ці докази були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків. При цьому, обов`язок доведення існування зазначених умов КПК України покладає на слідчого та/або прокурора, а обов`язок перевірки цих обставин - на слідчого суддю при розгляді відповідного клопотання.

Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою належного збереження речових доказів та їх дослідження, проведення відповідних експертиз, клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

З метою збереження речових доказів, накласти арешт, а саме заборону на відчуження, використання та розпорядження наступними речами та документами, вилученими 20.05.2020 року під час проведення обшуку офісних приміщень ПП «Салон Авто», ПП «Інвестком» за адресою: Львівська область, місто Львів, вулиця Хмельницького Б., будинок 200, а саме на :

1. Ноутбук марки «HP» s/n CNU 8081T1C з зарядним пристроєм та матерчатою сумкою чорного кольору;

2. Флеш-носій у вигляді брелка сріблястого кольору з металевим корпусом;

3. Блокнот із надписом « ОСОБА_10 » у червоній обкладенці з чорновими записами;

4. Блокнот із надписом у обкладенці чорного кольору з чорновими записами;

5. Зошит із надписом на обкладенці «ACCURACY SWISS» з чорновими записами;

6. Блокнот-зошит у твердій обкладенці синього кольору із чорновими записами;

7. Заява ВРД № 241788 на 1 арк.;

8. Заява ВМО № 273882 на 1 арк.;

9. Заява ВМК № 304222 на 1 арк.;

10.Протокол загальних зборів № 1/17 від 16.11.2017 ТзОВ «Земельно-консалтинговий центр» на 2 арк.;

11.Договір на надання послуг № 2 від 06.07.2018 ПП «Інвестком» та ДП ДГ «Перемога» та додатками до нього на 14 арк.;

12.Довіреність від ПП «Салон Авто» на ОСОБА_5 на 1 арк.;

13.Акти приймання-передачі послуг до договору оренди (найму) на 9 арк.;

14.Видаткова накладна № 01/10-18-Пр/1 від 10.10.2018 на 1 арк.;

15.Договір № 23-11/18 оренди транспортних засобів від 23.11.2018 на 4 арк.;

16.Протокол № 2 погодження розрахунку від 29.11.2018 на 1 арк., протокол № 1 на 1 арк.;

17.Акт приймання-передачі до договору № 23-11-18 від 23.11.2018 на 1 арк.;

18.Протокол № 3 від 18.12.2018 на 1 арк.;

19.Акт приймання-передачі до договору 18.12.2018 на 1 арк.;

20.Договори, акти, протоколи між ПП «Салон Авто» та ТОВ «Радехів-РЕМ» на 13 арк;

21.Звіти про використання коштів з додатками на 60 арк.;

22.Накази, заяви ПП «Салон Авто» на 22 арк.;

23.Рахунок № 01/10-18-пр/1 від 09.10.2018 на 1 арк.;

24.Рахунок № 11 від 23.08.2018 на 1 арк.;

25.Рішення, накази, доручення, заяви, що стосуються ПП «Інвестком» на 77 арк.;

26.Копії сертифікатів на пестициди на 5 арк.;

27.Папка з надписами «ПП «Інвестком»», «Акти списання» з документами на 42 арк.;

28.Папка з надписами «Зарплата 2017,2018,2019 ПП «Інвестком»» на 82 арк.;

29.Цивільно-правові угоди про надання послуг з ОСОБА_5 та додатками на 20 арк.;

30.Чорнові записи на папері формату А-4, всього 8 арк.;

31.Видаткові касові ордери на 2 арк.;

32.Бланки посвідчень про відрядження ДП ДГ «Перемога» на 10 рак.;

33.СD-диски («ПЕЧАТКА», «КЛЮЧ») до рахунків ПП «Салон Авто», 2 шт.;

34.Копії документів ОСОБА_6 про освіту на 6 рак.;

35.Копія карти ДП ДГ «Перемога» формату А-1;

36.Копія карти ДП ДГ «1-Травня» формату А-1;

37.Копія карти ДП ДГ «Еліта» формату А-1;

38.Системний блок «VENTO ASUS» s/n 29774;

39.Системний блок «NEO PC HOME» s/n 00053819;

40.Системний блок «LG» s/n 24023;

41.Системний блок «DIGITAL A6» s/n 29297;

42.Системний блок «VENTO A6» s/n 29778;

43.Системний блок «VENTO A6» s/n 29767;

44.Принтер-ксерокс «HP» s/n CNC8812Q7K;

45.Принтер «HP» s/n B311138;

46.Принтер «HP» s/n VNC 3610877.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На підставі ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1
Волинської області