Справа № 461/9974/19
Провадження № 1-кс/461/815/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

06.02.2020 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
У провадженні слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000082 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 305 КК України.

Слідчий 2-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Львівській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором прокуратури Львівської області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу із можливістю копіювання (роздруку) відомостей про рахунки, договори про відкриття рахунків, номери банківських карточок, обіг коштів по рахункам, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , з 01 січня 2019 року по 01 січня 2020 року, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні.

Клопотання вмотивоване тим, що 16.12.2019, під час огляду міжнародних поштових відправлень, що надійшли в Україну в МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_3 ) виявлено посилку, що надійшла з Сполучених Штатів Америки, в якій знаходилась біла порошкоподібна речовина, яка містить у своєму складі речовину групи кокаїн, яка згідно Таблиці 2 Списку 1 постанови КМУ № 770 відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено.

Окрім цього, 23.12.2019 під час огляду міжнародних поштових відправлень, що надійшли в Україну в МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_3 ) виявлено посилку, що надійшла з Сполучених Штатів Америки, в якій знаходилась біла порошкоподібна речовина, яка містить у своєму складі речовину групи кокаїн, яка згідно Таблиці 2 Списку 1 постанови КМУ № 770 відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено.

Досудовим розслідуванням встановлено, що оплату обох поштових відправлень здійснював комерційний директор НТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно даних сервісу визначення банку за BIN (банківський ідентифікаційний номер) « ІНФОРМАЦІЯ_6 », банківська картка із кодом « НОМЕР_2 », якою розраховувався за вказані поштові відправлення ОСОБА_4 є карткою банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Станом на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у встановлені усіх даних щодо реквізитів рахунків ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », руху коштів по рахункам ОСОБА_4 , а також отриманні документів про відкриття вказаних рахунків.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 є інформація про номери рахунків та карток, власників цих рахунків, а також про обіг коштів по рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000082 та в інший спосіб неможливо отримати її для встановлення обставин готування і вчинення злочину.

Слідчий в судове засідання не прибув, проте просив розгляд даного клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просять таке задоволити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться вищевказані речі.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що матеріалами клопотання та долучених до нього документів встановлено, що наведені слідчим документи можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом отримати речіі документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання є підставним, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Львівській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Львівській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю копіювання (роздруку) відомостей про рахунки, договори про відкриття рахунків, номери банківських карточок, обіг коштів по рахункам, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , з 01 січня 2019 року по 01 січня 2020 року, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1