Справа № 344/6546/20
Провадження № 1-кс/344/2519/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0003002 від 10.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003002 від 10.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 09.09.2019 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 було виявлено факти проведення незаконних транзакцій, а саме:

- транзакції по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: перерахування грошових коштів в сумі 30 000,00 грн. на рахунок ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- транзакції по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: перерахування грошових коштів в сумі 8 500,00 грн. на рахунок ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- транзакції по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: перерахування грошових коштів в сумі 41 500,00 грн. на рахунок ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зазначені вище транзакції були проведені невідомими особами через систему дистанційного обслуговування «клієнт-банк» на рахунок ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , якою користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Платіж на зазначену вище суму було проведено без відома директора та головного бухгалтера, причому номер платіжного документа, використаного невідомими особами, є номером справжнього та проведеного банком платіжного доручення: № 239 від 30.08.2019 року. При цьому жодних операцій через систему «клієнт-банк» уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після 08:38:39 год. 09.09.2019 року не проводилось.

Друга транзакція була проведена невідомими особами через систему дистанційного обслуговування «клієнт-банк», якою користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Платіж на зазначену вище суму було проведено без відома директора та головного бухгалтера, причому номер платіжного документа, використаного невідомими особами, є номером справжнього та проведеного банком платіжного доручення: № 798 від 28.08.2019 року. При цьому жодних операцій через систему «клієнт-банк» уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після 08:38:51 год. 09.09.2019 року не проводилось.

Також, третя транзакція була проведена невідомими особами через систему дистанційного обслуговування «клієнт-банк», якою користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Платіж на зазначену вище суму було проведено без відома директора та головного бухгалтера, причому номер платіжного документа, використаного невідомими особами, є номером справжнього та проведеного банком платіжного доручення; №262 від 28.08.2019 року. При цьому жодних операцій через систему «клієнт-банк» уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після 08:38:48 год. 09.09.2019 року не проводилось.

У ході досудового розслідування установлено, що перерахування грошових коштів в сумі 30 000,00 грн. по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , грошових коштів в сумі 8 500,00 грн. по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та грошових коштів в сумі 41 500,00 грн. по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснювались 09.09.2019 на рахунок ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_4 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, а також встановлення кола осіб, що потерпіли від протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий попередньо подав заяву відповідно до якої просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_2 , а саме доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 за період з 01.09.2019 року по 01.10.2019 року, із зазначенням часу кожної банківської інформації та відомостей про власника даного банківського рахунку, з можливістю вилучення засвідчених копій документів.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 25 липня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1