Провадження № 1-кс/522/7878/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2020 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000090 від 20.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 ч. 3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами, які тривалий час здійснюють переміщення через державний кордон з метою подальшого збуту на територію України фальсифікованих підакцизних товарів (алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну, який використовується для незаконного виготовляються тютюнових виробів та недоброякісної сировини (спирту), який в подальшому використовується для незаконного виготовлення алкогольної продукції.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами тривалий час здійснюється незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме тютюну, який ввезений незаконно на митну територію України.

Зокрема в ході досудового розслідування проведено обшук напівпричепу з державним номером НОМЕР_1 на якому знаходився контейнер MRKU6370705 у якому виявлені та вилученні незаконно виготовленні підакцизні товари, а саме тютюну для кальяну, без будь-яких відповідних документів.

Відповідно до ВМД №UA 50010/2019/200831 у контейнері MRKU6370705 здійснювалось ввезення на митну територію України плівки із полівінілхлориду, одержувачем якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 .

Також, в ході досудового розслідування стало відомо (зі слів адвоката ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що тютюн для кальяну призначався в адресу підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , директором якого є ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та головним бухгалтером ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), основним видом діяльності є допоміжна діяльність у сфері транспорту, однак помилково був відправлений компанією нерезидентом в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в банківській установі Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеса (МФО НОМЕР_6 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито банківські рахунки № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 ( українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (долар США), № НОМЕР_12 (українська гривня).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , старшому слідчому 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_6 або за постановою, дорученням слідчим, оперативним співробітникам структурних підрозділів ДФС України тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення у Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеса (МФО НОМЕР_6 ), а саме:

- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперових та електронних носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахункам № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 ( українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (долар США), № НОМЕР_12 (українська гривня) відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2019 по 01.05.2020;

- завірених належним чином копій документів щодо відкриття вищевказаних рахунків та обслуговування клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): паспортів уповноважених осіб, довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; карток із зразками підписів і відбитками печаток; заяв на відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування із додатками; заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства за період з моменту відкриття до моменту закриття рахунку; витратних ордерів і корінців грошових (касових) чеків про отримання службовими особами підприємства або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку; платіжних доручень на перерахування грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

28.05.2020