Дата документу 09.06.2020 Справа № 554/4153/20
Справа №554/4153/2020
Провадження № 1-кс/554/8103/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 червня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 18 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, -

в с т а н о в и в:
Старший слідчий СУГУНП в Полтавській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .В якому прохали :накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку проведеного 04 червня 2020 року за місцем проживання потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: грошові кошти загальною сумою десять тисяч гривень; мобільний телефон марки «IPHONE» IMEI: НОМЕР_1 ; IMEI: НОМЕР_2 ; IMEI: НОМЕР_3 , з карткою оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» з номером НОМЕР_4 , який знаходився у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; мобільний телефон марки «IPHONE» IMEI: НОМЕР_5 , з карткою оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» з номером НОМЕР_6 , який знаходився у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .Вилучені грошові кошти загальною сумою десять тисяч гривень, мобільний телефон марки «IPHONE» IMEI: НОМЕР_1 ; IMEI: НОМЕР_2 ; IMEI: НОМЕР_3 , з карткою оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» з номером НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «IPHONE» IMEI: НОМЕР_5 , з карткою оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» з номером НОМЕР_6 , зберігати в камері схову СУ ГУНП в Полтавській області.
В судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності зазначивши, що клопотання підтримує.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене? може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення про задоволення клопотання частково.
Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0000097 від 18 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб вимагає у ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 120 000 грн. за неіснуючий борг з погрозою застосування насильства.Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що з 2018 року неофіційно працює на ОСОБА_6 , а саме займається купівлею металобрухту, горіху, пуху, перо. В вересні 2018 року потерпілий за власний кошт придбав картини, які мають історичну цінність та надав їх спеціалісту з антикваріату з метою оцінки їх вартості. Узнавши цінність картин, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 почали вимагати у ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 57000 гривень мотивуючи це тим, що вищевказані картини були придбані за їх кошти, які надавались для закупівлі товарів. З цією метою ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 привезли потерпілого до складського приміщення, де під фізичним та моральним тиском останній написав розписку про зобов`язання повернення коштів в сумі 57000 гривень. Протягом 2019 року ОСОБА_5 вказані громадяни вимагали повернути неіснуючий борг. Також повідомив, що 01.05.2020 близько 16 год. ОСОБА_10 заволодів належним йому автомобілем марки HondaPrelude, 1990 р.в., д.н.з. НОМЕР_7 , який зберігався на стоянці, який вивіз в невідомому напрямку.Згідно показів свідка ОСОБА_11 (співмешканки потерпілого) встановлено, що ОСОБА_6 разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 вимагають у ОСОБА_5 повернення неіснуючого боргу, яке виражається в погрозах фізичною розправою по телефону та під час особистих зустрічей.Після вчинення вказаних протиправних ОСОБА_14 та ОСОБА_7

04.06.2020 о 12 години 16 хвилин, безпосередньо після вчинення злочину, відповідно до положень ч.3 ст.233 та ст.234 КПК України, до винесення ухвали слідчого судді, у зв`язку із невідкладним випадком, пов`язаним із врятуванням майна,у іншому володінні особи, а саме у місці проживання потерпілого ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено наступне: грошові кошти загальною сумою десять тисяч гривень; мобільний телефон марки «IPHONE» IMEI: НОМЕР_1 ; IMEI: НОМЕР_2 ; IMEI: НОМЕР_3 , з карткою оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» з номером НОМЕР_4 , який знаходився у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; мобільний телефон марки «IPHONE» IMEI: НОМЕР_5 , з карткою оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» з номером НОМЕР_6 , який знаходився у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

04.06.2020 постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 грошові кошти загальною сумою десять тисяч гривень; мобільний телефон марки «IPHONE» IMEI: НОМЕР_1 ; IMEI: НОМЕР_2 ; IMEI: НОМЕР_3 , з карткою оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» з номером НОМЕР_4 , який знаходився у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; мобільний телефон марки «IPHONE» IMEI: НОМЕР_5 , з карткою оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» з номером НОМЕР_6 , який знаходився у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

09.06.2020 ухвалою слідчого суддіклопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 18 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України задоволено.Надано дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання (виявлення): грошових коштів загальною сумою десять тисяч гривень, мобільного телефону марки «IPHONE» IMEI: НОМЕР_1 ; IMEI: НОМЕР_2 ; IMEI: НОМЕР_3 , з карткою оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» з номером НОМЕР_4 , який знаходився у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільного телефону марки «IPHONE» IMEI: НОМЕР_5 , з карткою оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» з номером НОМЕР_6 , який знаходився у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який було проведено 04 червня 2020 року.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково. Накласти арешт на майно вилучене 04 червня 2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: грошові кошти загальною сумою десять тисяч гривень, з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Накласти арешт на майно вилучене 04 червня 2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: мобільний телефон марки «IPHONE» IMEI: НОМЕР_1 ; IMEI: НОМЕР_2 ; IMEI: НОМЕР_3 , з карткою оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» з номером НОМЕР_4 , який знаходився у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування до проведення експертиз. Накласти арешт на майно вилучене 04 червня 2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: мобільний телефон марки «IPHONE» IMEI: НОМЕР_5 , з карткою оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» з номером НОМЕР_6 , який знаходився у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування до проведення експертиз. Грошові кошти загальною сумою десять тисяч гривень зберігати в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою м. Полтава, вулиця Сковороди,2-Б, до скасування арешту майна у встановленому КПК України спосіб. Зобов`язати слідчих та прокурорів у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 18 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення повернути власникам відповідно : ОСОБА_6 мобільний телефон марки «IPHONE» IMEI: НОМЕР_1 ; IMEI: НОМЕР_2 ; IMEI: НОМЕР_3 , з карткою оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» з номером НОМЕР_4 та ОСОБА_7 мобільний телефон марки «IPHONE» IMEI: НОМЕР_5 , з карткою оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» з номером НОМЕР_6 після проведення експертиз.

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючисьст.ст. 107, 170, 171, 172, 173, 309КПК України,слідчий суддя , -
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 18 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно вилучене 04 червня 2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: грошові кошти загальною сумою десять тисяч гривень, з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Накласти арешт на майно вилучене 04 червня 2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: мобільний телефон марки «IPHONE» IMEI: НОМЕР_1 ; IMEI: НОМЕР_2 ; IMEI: НОМЕР_3 , з карткою оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» з номером НОМЕР_4 , який знаходився у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування до проведення експертиз.

Накласти арешт на майно вилучене 04 червня 2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: мобільний телефон марки «IPHONE» IMEI: НОМЕР_5 , з карткою оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» з номером НОМЕР_6 , який знаходився у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування до проведення експертиз.

Грошові кошти загальною сумою десять тисяч гривень зберігати в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою м. Полтава, вулиця Сковороди,2-Б, до скасування арешту майна у встановленому КПК України спосіб.

Зобов`язати слідчих та прокурорів у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 18 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення повернути власникам відповідно : ОСОБА_6 мобільний телефон марки «IPHONE» IMEI: НОМЕР_1 ; IMEI: НОМЕР_2 ; IMEI: НОМЕР_3 , з карткою оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» з номером НОМЕР_4 та ОСОБА_7 мобільний телефон марки «IPHONE» IMEI: НОМЕР_5 , з карткою оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» з номером НОМЕР_6 після проведення експертиз.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Учасники справи можуть отримати інформацію по даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою http://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання до апеляційного суду Полтавськоїобласті.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Ухвала складена 09 червня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1