У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 травня 2020 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000412, зареєстрованому у ЄРДР 25.07.2019 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

27.04.2020 р. до Лохвицького районного суду поступило письмове клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000412 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що 25.07.2019 близько 13.00 год, коли ОСОБА_5 знаходилася вдома, за місцем проживання по АДРЕСА_2 , почула, як до неї, на її мобільний телефон, хтось телефонує. Коли вона відповіла на телефонний дзвінок, то почула нібито голос своєї дочки ОСОБА_6 , яка проживає в м. Києві. Жіночий голос, нібито дочки, почав казати, що вона потрапила у складну ситуацію. Після того, у телефоні, вона почула інший жіночий голос, яка представилась офіцером поліції. Дана невідома жінка повідомила, що її дочка, нібито зачепила дверима дитину, яка на даний час знаходиться в лікарні, і їй загрожує позбавлення волі. Дитині потрібна операція, яка коштує 36 000 грн. Якщо її дочка заплатить гроші за операцію, то мати дитини не буде писати заяву. Після того, ОСОБА_5 , зібралася і поїхала в м. Заводське Лохвицького району. У банку вона розміняла долари на гривні, а потім пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де знаходився термінал. Весь час, жінка, яка представилася працівником поліції, розмовляла з нею по телефону. Коли перебувала у магазині, то попросила продавця допомогти їй, переказати кошти. Невідома жінка, по телефону, вказала номер картки, на яку потрібно перерахувати кошти. Після того, вона перерахувала кошти на номер картки НОМЕР_1 в сумі 14 000 грн.

З метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення вважаю за необхідне отримати доступ про рух коштів за номером рахунку по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , починаючи з 25.07.2019 по 01.08.2019.
Беручи до уваги вище викладене, та те, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.
Згідно вимог ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 вважає, що неможливо отримати вказані відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ інформації про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Заслухавши думку слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 і ознайомившись із матеріалами клопотання про доступ до документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000412, зареєстрованому у ЄРДР 25.07.2019 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_10 та начальнику слідчого відділення ОСОБА_11 тимчасовий доступ у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000412 від 25.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, до всіх документів за рахунком по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за період з 25.07.2019 по 01.08.2019, які зберігаються у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПО НОМЕР_2 , та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі.

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з них копії та вилучати.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПО НОМЕР_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів по банківській карті, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 - отримувач ОСОБА_12 , а саме: виписку про рух коштів; кому належить дана банківська картка (число, місяць, рік народження даної особи; місце народження, місце реєстрації), місце перебування даної особи яка здійснювала дану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок(картку), то вказати його номер і кому саме належить; фотознімки осіб які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за період з 25.07.2019 по 01.08.2019, з можливістю вилучення (отримання) вказаних документів та інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Лохвицького районного суду ОСОБА_1