Номер провадження 1-кс/333/222/20
Номер справи 333/6142/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 лютого 2020 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0003338 від 02.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 190 КК України, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0003338 від 02.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 190 КК України.
В клопотанні органу досудового розслідування вказано, що у провадженні СВ Комунарського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0003338 від 02.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У результаті проведених слідчих дій встановлено, що 01.10.2019 року до Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , щодо протиправних дій невстановленою особою, яка здійснила зняття грошових коштів з її банківської картки.
01 жовтня 2019 року ОСОБА_4 надала доступ до своєї банківської картки іншій особі для отримання з боку останньої, дозволу для розблокування своє банківської картки. Надалі 01.10.2019 року ОСОБА_4 виявила відсутність на банківському рахунку належній їй грошових коштів в сумі 17, 753 грн.
В ході подальшого досудового розслідування було встановлено, що з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 видану на ім`я ОСОБА_4 , грошові кошти переказам на суму 17, 753 грн. були перераховані на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
В ході проведення досудового розслідування, з метою викриття злочинної діяльності невстановлених осіб у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи у головному офісі ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , тому слідчий просив надати йому та/або старшому інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи головного офісу ІНФОРМАЦІЯ_3 : АДРЕСА_2 , а саме:
- довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, фотознімку отримувача банківської картки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття рахунку по 11.02.2020 року;
- копії документіа на відкриття зазначеного карткового рахунку;
- даних із системи відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 01.10.2019 по 11.02.2020 року;
- інформацію, отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні звязки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній банківській картці, з інформацією про МАС-адреси компютерів, з яких відбувалося зєднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвидини, секунди таких зєднань за відповідні періоди;
- зазначити всі мобільні номери телефонів, які використовувались за весь період в роботі у інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_3 за банківською картою № НОМЕР_2 .
Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу.
Слідчий у судове засідання не з`явився, але надав суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0003338 від 02.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 190 КК України, без його участі. Відповідно до ч. 4 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, прийшов до наступного.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Судом встановлено, що 02.10.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0003338).
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що слідчий під час розгляду клопотання довів наявність достатніх підстав вважати, що іншим шляхом встановити осіб на причетність до скоєного даного кримінального правопорушення, не є можливим, дане клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.
Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0003338 від 02.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Комунарського ВП Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому інспектору з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України капітану поліції ОСОБА_5 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по банківській картці № НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунку по 11.02.2020 року, а саме:
-довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, фотознімку отримувача банківської картки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття рахунку по 11.02.2020 року;
-копії документів на відкриття зазначеного карткового рахунку;
-даних із систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття по 11.02.2020 року;
-інформацію, отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
-ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній банківській картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;
-зазначити всі мобільні номери телефонів, які використовувались за весь період в роботі у інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_3 за банківською картою № НОМЕР_2 .
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 17 березня 2020 року включно.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1