Справа № 405/731/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" лютого 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000300 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000300 від 16.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 13.12.2019 до канцелярії СУ ГУНП в Кіровоградській області з Управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області надійшли матеріали за результатами аудиту в ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо перевірки використання бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт ПП « ОСОБА_3 ».

Таким чином, було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 2017 по 2019 роки уклало ряд договорів з ПП « ОСОБА_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) предметом яких стало виконання капітальних ремонтів а саме:

-договір № 22-17 від 07.06.2017 Капітальний ремонт приміщення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_1 »;

-договір № 36-18 від 11.10.2017 Капітальний ремонт 1-го поверху будівлі дитячого інфекційного відділення стаціонару № 1 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-договір № 27-18 від 08.08.2018 Капітальний ремонт будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 ;

-договір № 21-18 від 16.07.2018 капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_3 ;

-договір № 16-18 без дати Капітальний ремонт фасаду ІНФОРМАЦІЯ_7 АДРЕСА_4 .

Під час проведення ревізії спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_8 було встановлено факт списання матеріальних цінностей в бухгалтерському обліку підприємства за цінами значно нижчими від тих, що були включені до актів виконаних робіт форми КБ-2в, що призвело до незаконного завищення вартості будівельних робіт. В матеріалах ревізії знаходиться запит про надання письмового пояснення на ім`я директора ПП « ОСОБА_3 » з приводу того, що в обліку підприємства ціни в накладних на придбання матеріальних цінностей значно нижчі за ті, що включені до актів виконаних робіт, що призвело до завищення вартості виконаних робіт. В свою чергу директор ПП « ОСОБА_3 » надав пояснення, що зазначені порушення допущені помилково.

Зазначені факти свідчать про те, що директор ПП « ОСОБА_3 », з метою привласнення бюджетних коштів, підробив звітну документацію під час виконання будівельно ремонтних робіт, а саме вніс недостовірну інформацію до актів виконаних робіт КБ-2в, щодо вартості придбаних будівельних матеріалів, що призвело до завдання збитків бюджету.

Відповідно до п. 3.1.10.9 наказу ІНФОРМАЦІЯ_9 № 174 від 27.08.2000 «Про затвердження правил визначення вартості будівництва ДБН 1.1.-1-2000» поточні ціни на матеріали для будівництва включають в себе відпускну ціну та заготівельно-складські витрати та не можуть бути завищені під час складання звітної документації.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_5 .

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, надав заперечення на клопотання слідчого, в якому просив відмовити в задоволенні клопотання слідчого, при цьому зазначив, що у володінні Управління, а саме: довіреності, платіжні документи щодо придбання ПП « ОСОБА_3 » будівельних матеріалів; угоди. Крім того, зазначив, що документи за договором №27-18 від 08.08.2018 року знаходяться в процесі будівництва та проектно-кошторисна документація по даному об`єкту знаходиться на коригуванні.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, відповідно до п.3,4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом з тим, слідчим не доведено достатніх підстав вважати, що документи, а саме: довіреності, платіжні документи щодо придбання ПП « ОСОБА_3 » будівельних матеріалів; угоди, до яких планується отримати тимчасовий доступ речі і документи перебувають у володінні зазначеного Управління.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_5 , щодо фінансово господарських відносин із ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по укладених договорах:

-договір № 22-17 від 07.06.2017 Капітальний ремонт приміщення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_1 »;

-договір № 36-18 від 11.10.2017 Капітальний ремонт 1-го поверху будівлі дитячого інфекційного відділення стаціонару № 1 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-договір № 27-18 від 08.08.2018 Капітальний ремонт будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 ;

-договір № 21-18 від 16.07.2018 капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_3 ;

договір № 16-18 без дати Капітальний ремонт фасаду ІНФОРМАЦІЯ_7 АДРЕСА_4 , а саме до документів які стосуються вищезазначених договорів:

-рішень (розпоряджень) щодо необхідності та підстав проведення ремонтних робіт,

-договорів підряду (субпідряду) з додатковими угодами, додатками і змінами до них,

- проектно-кошторисної документації (звіт про технічне обстеження),

- висновків державної будівельної експертизи до проектно-кошторисної документації,

- зведені кошторисні розрахунки вартості будівельних робіт,

-актів виконаних підрядних робіт ф. КБ-2,

-акти прихованих робіт,

-дефектні акти,

-загальні журнали виконаних робіт,

-підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт,

-довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф. КБ-3,

-платіжних доручень,

- виписки банку,

-договорів на виконання авторського та технічного нагляду,

-сертифікатів якості на будівельні матеріали.

Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 можливість вилучити вище зазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 10.03.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_8