Провадження № 1-кс/947/4495/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.04.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000309 від 29.03.2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000309 від 29.03.2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших невстановлених осіб, які шляхом обману, під приводом постачання аміачної селітри, заволоділи грошовими коштами СФГ « ОСОБА_5 » на загальну суму 637 499, 7 гривень.
В ході досудового розслідування встановлено, що 02.11.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керівника ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту та селянське фермерське господарство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови ОСОБА_7 , що діє на підставі Статуту, уклали договір купівлі продажу № СХ-0004108, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взяло на себе зобов`язання поставити СФГ «Довіра» селітру аміачну марки 34,4% в кількості 75 тон на суму 637 499, 7 гривень, а СФГ « ОСОБА_5 » взяло на себе зобов`язання оплатити вартість продукції, а саме селітри аміачної, в тому числі шляхом передоплати.
На виконання умов договору та на прохання представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СФГ « ОСОБА_5 » здійснило повну передоплату за поставку селітри аміачної шляхом безготівкового перерахування коштів на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 02.11.2017 200 000 гривень (згідно платіжного доручення №3060), 03.11.2017 300 000 гривень (згідно платіжного доручення № 3073) та 137 499, 70 гривень (згідно платіжного доручення № 3066), тобто на загальну суму 637, 499,7 гривень.
Однак, у визначені строки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свої зобов`язання згідно Договору не виконав та селітру аміачну у кількості 75 тон до СФГ « ОСОБА_5 » не поставив.
Відповідно до інформації ГУ ДФС в Одеській області поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у період з 04.10.2017 по 22.06.2018 здійснювали перерахування коштів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Встановлено, що у подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснило перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_5 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та на банківський рахунок № НОМЕР_9 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ - НОМЕР_12 ) та на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).
Встановлено, що у подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснило перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_16 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_18 , ЄДРПОУ - НОМЕР_19 ) та на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ): № НОМЕР_20 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), № НОМЕР_22 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_18 , ЄДРПОУ - НОМЕР_19 ).
Слідчий в своєму клопотанні зазначає, що виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ - НОМЕР_12 ).
В судове засідання слідчий не з`явився надавши заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній при зверненні до слідчого судді, обмежився загальними посиланнями на норми КПК України, що регулюють питання тимчасового доступу до речей і документів.

Однак, в клопотанні, крім загальних фраз, не зазначено, яке саме мають значення документи для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами, наданими з клопотанням, слідчим не доведено достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, слідчим не доведено того, що зазначені в клопотанні речі і документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, враховуючи, що слідчим в своєму клопотанні не було обґрунтовано необхідність в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання задоволенню не підлягає.

Вказане клопотання можливо розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені у клопотанні слідчого документи.

Керуючись ст.ст. 160, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000309 від 29.03.2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1