Справа № 194/2158/19
Номер провадженняя № 1-кс/194/748/19
УХВАЛА
26 грудня 2019 року м. Тернівка

Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчого СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000568, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Тернівського ВП ПВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 грудня 2019 року № 0000568 за ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 19 грудня 2019 року до Тернівського ВП Павлоградського ВП надійшло повідомлення від невідомого чоловіка, про те, що на території м. Тернівка Дніпропетровської області функціонують приміщення з надання послуг у сфері грального бізнесу всупереч Закону України «Про заборону ігорного бізнесу в Україні» №1334-VI від 15 травня 2009 року, а саме здійснюють діяльність спрямовану на організацію і проведення азартних ігор на персональних комп`ютерах через мережу Інтернет. В період часу з 23-12 год. 19 грудня 2019 року до 01-10 год. 20 грудня 2019 року проведено обшук приміщення яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого виявлено та вилучено: 5 системних блоків марки «Fujitsu» в зібраному стані серійні номери YL5J109733, YL5J008199, YL5J043516, YK8X082502, YK98134611; 3 системних блоки марки «Siemens» в зібраному стані серійні номери YK9B164188, Х1304655, YBBD016253; 7 системних блоків марки «Dell» в зібраному стані серійні номери GCXKQDSM76-7963R-HV98I-Y6XXG, J10145J, J47X05J, G47X05J, FDP315J, H8BTZ4J, 70KHZ4J; 1 системний блок марки «IBM» в зібраному стані серійний номер VGB7NGE; 1 системний блок марки «Lenovo» в зібраному стані серійний номер S4GGR95; 2 системних блоки марки «Frime» в зібраному стані серійні номери відсутні; 1 системний блок «5KP315J» в зібраному стані інших даних немає; 2 системних блоки марки «Optiplex» в зібраному стані серійні номери 38057NSY4J, 380GK5G45J; грошові купюри на загальну суму 483 гривні; копії документів разом з зошитом перевірок. Так під час досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що невстановленою особою було змонтоване та встановлене в приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , комп`ютерне обладнання, а саме системні блоки персональних комп`ютерів, монітори, обладнання для здійснення з`єднання з мережею Інтернет та інша оргтехніка, які використовуються як знаряддя вчинення кримінального правопорушення здійснення азартних ігор. Таким чином невстановлена особа грубо порушує Закон України «Про заборону грального бізнесу в Україні» №1334-VI від 15 травня 2009 року.

Вищевикладене надає достатні підстави вважати, що вилучені в ході обшуку 20 грудня 2019 року в приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить яке на праві приватної власності належить ОСОБА_7 : 5 системних блоків марки «Fujitsu» в зібраному стані; 3 системних блоки марки «Siemens» в зібраному стані; 7 системних блоків марки «Dell» в зібраному стані; 1 системний блок марки «IBM» в зібраному стані; 1 системний блок марки «Lenovo» в зібраному стані; 2 системних блоки марки «Frime» в зібраному стані; 1 системний блок «5KP315J» в зібраному стані; 2 системних блоки марки «Optiplex» в зібраному стані, є предметами кримінального правопорушення, так як через них здійснювались азартні ігри, а саме онлайн ігри по типу заборонених гральних автоматів, тим самим невстановлена особа, здійснювала заборонену діяльність з проведенням азартних ігор із застосуванням засобів телекомунікаційних мереж, зокрема мережі Інтернет, та оператори за вищевказаною адресою за винагороду приймають і зберігають від гравців ставки на азартні ігри, та вилучені зошити з записами та інші документи, мають значення для повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та можуть містити у своєму змісті інформацію щодо викриття ймовірного злочинця.

Допитаний як свідок ОСОБА_8 показав, що 19 грудня 2019 року він знаходився у залі ігрових автоматів розташованих на автостанції по АДРЕСА_1 , де поставив грошові кошти у сумі 100 гривень та став грати у ігрові автомати. Коли він програв гроші та збирався уходити з залу ігрових автоматів, то до залу прийшли працівники поліції, та до їх приходу його з залу виганяли працівники ігрових автоматів.

У зв`язку з чим слідчий просить накласти арешт на майно

вилученого в ході обшуку 20 грудня 2019 року в приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває у власності ОСОБА_7 , а саме: 5 системних блоків марки «Fujitsu» в зібраному стані - серійні номери YL5J109733, YL5J008199, YL5J043516, YK8X082502, YK98134611; 3 системних блоки марки «Siemens» в зібраному стані - серійні номери YK9B164188, Х1304655, YBBD016253; 7 системних блоків марки «Dell» в зібраному стані - GCXKQDSM76-7963R-HV98I-Y6XXG, J10145J, J47X05J, G47X05J, FDP315J, H8BTZ4J, 70KHZ4J; 1 системний блок марки «IBM» в зібраному стані - серійний номер VGB7NGE; 1 системний блок марки «Lenovo» в зібраному стані - серійний номер S4GGR95; 2 системних блоки марки «Frime» в зібраному стані серійні номери відсутні; 1 системний блок «5KP315J» в зібраному стані інших даних немає; 2 системних блоки марки «Optiplex» в зібраному стані - серійні номери 38057NSY4J, 380GK5G45J; грошові купюри на загальну суму 483 гривні; копії документів разом з зошитом перевірок, шляхом позбавлення права особи на відчуження, знищення та користування вилученим майном, з метою забезпечення збереження речових доказів, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчийв судовому засіданні підтримав клопотання про арешт майна та просив його задовольнити в повному обсязі,посилаючись на обставини, викладені в клопотанні.

Прокурорв судовому засіданні підтримав клопотання слідчого про арешт майна та просив його задовольнити в повному обсязі,посилаючись на обставини, викладені в клопотанні.
Володілець майна в судове засідання не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах прихожу до наступних висновків.

Зкопії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженні за №0000568 від 19 грудня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, вбачається, що дані відомості внесені слідчим ОСОБА_9 , в фабулі зазначено: 19 грудня 2019 року до Тернівського ВП Павлоградського ВП від невідомого чоловіка по телефону надійшло повідомлення про те, що 19 грудня 2019 року о 20-55 год. за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , організовано зайняття гральним бізнесом.
Відповідно до протоколу обшуку від 19 грудня 2019 року в ході проведеного обшуку з 23-12 год. 19 грудня 2019 року по 01-10 год. 20 грудня 2019 року в приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: 5 системних блоків марки «Fujitsu» в зібраному стані - серійні номери YL5J109733, YL5J008199, YL5J043516, YK8X082502, YK98134611; 3 системних блоки марки «Siemens» в зібраному стані - серійні номери YK9B164188, Х1304655, YBBD016253; 7 системних блоків марки «Dell» в зібраному стані - GCXKQDSM76-7963R-HV98I-Y6XXG, J10145J, J47X05J, G47X05J, FDP315J, H8BTZ4J, 70KHZ4J; 1 системний блок марки «IBM» в зібраному стані - серійний номер VGB7NGE; 1 системний блок марки «Lenovo» в зібраному стані - серійний номер S4GGR95; 2 системних блоки марки «Frime» в зібраному стані серійні номери відсутні; 1 системний блок «5KP315J» в зібраному стані інших даних немає; 2 системних блоки марки «Optiplex» в зібраному стані - серійні номери 38057NSY4J, 380GK5G45J; грошові купюри на загальну суму 483 гривні; копії документів разом з зошитом перевірок.

Згідно постанови про визнання речовим доказом і долучення до провадження речового доказу від 23 грудня 2019 року визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження № 0000568: 5 системних блоків марки «Fujitsu» в зібраному стані - серійні номери YL5J109733, YL5J008199, YL5J043516, YK8X082502, YK98134611; 3 системних блоки марки «Siemens» в зібраному стані - серійні номери YK9B164188, Х1304655, YBBD016253; 7 системних блоків марки «Dell» в зібраному стані - GCXKQDSM76-7963R-HV98I-Y6XXG, J10145J, J47X05J, G47X05J, FDP315J, H8BTZ4J, 70KHZ4J; 1 системний блок марки «IBM» в зібраному стані - серійний номер VGB7NGE; 1 системний блок марки «Lenovo» в зібраному стані - серійний номер S4GGR95; 2 системних блоки марки «Frime» в зібраному стані серійні номери відсутні; 1 системний блок «5KP315J» в зібраному стані інших даних немає; 2 системних блоки марки «Optiplex» в зібраному стані - серійні номери 38057NSY4J, 380GK5G45J; грошові купюри на загальну суму 483 гривні; копії документів разом з зошитом перевірок.

Відповідно до ухвали слідчого судді Тернівського міського суду Дніпропетровської області від 23 грудня 2019 року клопотання старшого слідчого СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , про легалізацію та надання дозволу на проведений обшук, задоволено, надано дозвіл на проведений в період часу з 23-12 год. 19 грудня 2019 року до 01-10 год. 20 грудня 2019 року обшук в приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_7 , в ході якого було виявлено та вилучено: 5 системних блоків марки «Fujitsu» в зібраному стані; - 3 системних блоки марки «Siemens» в зібраному стані; - 7 системних блоків марки «Dell» в зібраному стані; - 1 системний блок марки «IBM» в зібраному стані; - 1 системний блок марки «Lenovo» в зібраному стані; - 2 системних блоки марки «Frina» в зібраному стані; - 1 системний блок «5KP315J» в зібраному стані; - 2 системних блоки марки «Optiplex» в зібраному стані; грошові купюри на загальну суму 483 гривні; - копії документів разом з зошитом перевірок, згідно протоколу обшуку від 19 грудня 2019 року, з метою збереження речових доказів та врятування майна, яке могло бути пошкоджено та знищено, що має значення для встановлення істини під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000568, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

У відповідності з ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів

Відповідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, без накладення арешту на вилучене в ході обшуку від 19 грудня 2019 року майно, існує загроза, що власники або володільці майна можуть вчинити дії, направлені на розпорядження та користування вилученим майном, яке визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.

На теперішній час досудове розслідування перебуває на початковій стадії та з урахуванням посилання слідчого про необхідність проведення експертизи, яка пов`язана саме з вилученим майном, яке визнано речовими доказами, і для забезпечення доказів у кримінальному провадженні звернення до суду слідчого з клопотанням про накладення арешту на майно є цілком обґрунтованим.
На підставі зазначеного, та з урахуванням того, що вилучене в ході проведеного обшуку від 19 грудня 2019 року майно є матеріальними об`єктами, що містять відомості, які можуть бути використані, як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, відповідають критеріям, зазначеним ст.167 КПК України, вважаю за необхідне клопотання задовольнити частково та накласти арешт на вищезазначене вилучене майно з метою збереження речових доказів та недопустимості розпорядження та користування зазначеним майном або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 94,98,132,170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 про арешт майна, задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом позбавлення права особи на розпорядження та користування вилученим майном, в ході проведеного обшуку з 23-12 год. 19 грудня 2019 року по 01-10 год. 20 грудня 2019 року в приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , а саме: 5 системних блоків марки «Fujitsu» в зібраному стані - серійні номери YL5J109733, YL5J008199, YL5J043516, YK8X082502, YK98134611; 3 системних блоки марки «Siemens» в зібраному стані - серійні номери YK9B164188, Х1304655, YBBD016253; 7 системних блоків марки «Dell» в зібраному стані - GCXKQDSM76-7963R-HV98I-Y6XXG, J10145J, J47X05J, G47X05J, FDP315J, H8BTZ4J, 70KHZ4J; 1 системний блок марки «IBM» в зібраному стані - серійний номер VGB7NGE; 1 системний блок марки «Lenovo» в зібраному стані - серійний номер S4GGR95; 2 системних блоки марки «Frime» в зібраному стані серійні номери відсутні; 1 системний блок «5KP315J» в зібраному стані інших даних немає; 2 системних блоки марки «Optiplex» в зібраному стані - серійні номери 38057NSY4J, 380GK5G45J; грошові купюри на загальну суму 483 гривні, а саме: 4 купюрами по 50 грн. - ФА5950067, ФГ6253572, ТУ8637878, КХ4420044, 6 купюр по 10 грн. - СБ509493, ЦА0906288, ХК7631471, СЕ7326170, ЮВ7056509, ЦА4738182, 1 купюра по 20 грн. - СД7724642, 1 купюра по 1 грн. - УД6417763, 1 купюра по 2 грн. - ТЕ8160070, 1 купюра по 200 грн. - ТВ0303405; копії документів разом з зошитом перевірок, з метою забезпечення збереження речових доказів.
Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали.
Виконання ухвали доручити слідчому Тернівського ВП ПВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, тоді особа може подати апеляційну скаргу протягом п`яти днів з дня її отримання.

Повний текст ухвали складено 28 грудня 2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1