печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 квітня 2020 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В :
14 квітня 2020 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0000153 від 20.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та засновники Товариства вчинили розтрату коштів в особливо великих розмірах, шляхом укладання договорів із суб`єктами господарювання з метою прикриття незаконної діяльності та проведення з ними безтоварних фінансово-господарських операцій.

Слідчий вказує, що директором Товариства є ОСОБА_4 (в тому числі один із засновників Товариства) укладає із суб`єктами господарювання агентські договори та договори про надання послуг, та сплачує останнім винагороди, за послуги, які насправді не надавалися, так як договори такими суб`єктами господарювання не виконувалися. Однак сума грошових коштів Товариства, яка була витрачена на оплату послуг суб`єктів господарювання, які не надавалися, починаючи з липня 2015 року по серпень 2019 року, становить 8 528 017, 85 (вісім мільйонів п`ятсот двадцять вісім тисяч сімнадцять) грн. 85 коп.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як Замовником було укладено агентські договори та договори про надання послуг з рядом суб`єктів господарювання.

Шляхом укладання таких договорів службові особи Товариства здійснюють виведення грошових коштів, чим спричиняють реальні збитки.

У вказаному кримінальному провадженні на підставі постанови слідчого призначено проведення узгодженої процедури 4400, яку доручено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 71 КПК України спеціаліст має право звертати увагу сторони кримінального провадження, яка його залучила, або суду на характерні обставини чи особливості речей і документів.

Так, у ході проведення дослідження задля виконання поставлених слідчим завдань, у спеціалістів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла необхідність в отриманні додаткових відомостей та документів.

03.04.2020 до ГСУ НП України надійшло клопотання заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до всіх банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в якому зазначено рахунки вказаного товариства та банківська установа в якій вони відкриті.
На підставі вищевикладеного, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які становлять банківську таємницю.
Необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію про рух коштів та/або доручень, банківських виписок по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), а саме: НОМЕР_14 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), а саме: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), а саме: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .

Відповідно до інформації, яка знаходиться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань діяльність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) припинено.

На підставі постанов Правління ІНФОРМАЦІЯ_8 прийнято рішення про запровадження тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_9 на тимчасову адміністрацію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ).
Дослідивши матеріали провадження за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати страшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому Костопольського ВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВСП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому Відділення поліції №1 Полтавського ВП Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 у кримінальному провадженні № 0000153 від 20.02.2020, на відкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відносно банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), а саме: НОМЕР_14 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), а саме: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), а саме: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , а саме:

- рух коштів по указаних рахунках із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях);

-справи з юридичного оформлення рахунків в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, копії паспортів, тощо;

-платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаних рахунках (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття вказаних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1- матеріали судового провадження.
Примірник 2 та копія ухвали наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1