СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2513/20
ун. № 759/7508/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 травня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0007304 від 12.10.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

12.05.2020 року старший слідчий СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві, капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 та просить надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0007304 (або за письмовим дорученням в порядку ст. 40, ст. 41 КПК України іншим працівникам Національної поліції України), про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 ) розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ОСОБА_5 в Акціонерному товаристві КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , та вилучити в копіях в повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

-виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ОСОБА_5 в Акціонерному товаристві КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 01.12.2018 року по 30.06.2019 року;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відео-фотовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні Акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.12.2018 року по 30.06.2019 року;

Досудовим розслідуванням встановлено, що до скоєння корупційного злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка Київської обл., м. Буча, українка, громадянка України, освіта вища, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судима.

Зокрема, ОСОБА_6 під час вчинення злочину, займала посаду виконуюча обов`язки директора Комунального закладу Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та була наділена організаційно-розпорядчими функціями, передбаченими Статутом.

Так, наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14.04.2018, ОСОБА_6 призначено виконуючою обов`язки директора Комунального закладу Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Функціональні обов`язки директора КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передбачені Розділом 6 пунктом 6.2. Статуту КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в новій редакції 2016 року.

Окрім цього, відповідно до функціональних обов`язків, ОСОБА_6 як виконуюча обов`язки директора КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » несе повну матеріальну відповідальність за збитки, завдані КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, ОСОБА_6 , займаючи посаду виконуючої обов`язки директора КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виконувала організаційно-розпорядчі функції, тому відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, являлась службовою особою.

В період часу з 12.12.2018 по 20.06.2019 ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді в.о. директора Комунального закладу Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи службовою особою, наділеною відповідно до Статуту організаціно-розпорядчими функціями, вчинила привласнення грошових коштів на загальну суму 18 144 (вісімнадцять тисяч сто сорок чотири) грн., 8 (вісім) коп. які належать ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), при наступних обставинах.

Так, наприкінці 2018 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_6 , перебуваючи на займаній нею посаді в.о. директора Комунального закладу Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виник злочинний умисел, спрямований на привласнення коштів, які належать ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_6 12.12.2018 року, перебуваючи на посаді в.о. директора КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підписала наказ № 74-к про прийняття Забудську ОСОБА_7 на посаду комірника КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з посадовим окладом згідно штатного розпису, при цьому завідомо знаючи та усвідомлюючи той факт, що ОСОБА_5 буде фіктивно прийнята на зазначену посаду, заради подальшого привласнення її заробітною платою.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна, ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_5 , щоб остання відкрила банківський рахунок та отримала банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для нарахування їй заробітної плати та дану банківську картку передала ОСОБА_6 , за що остання буде надавати ОСОБА_5 щомісячно по 1 000 (одна тисяча) грн., за те, що ОСОБА_5 буде формально призначена на посаду комірника, однак на роботу ходити не буде і її заробітну плату буде отримувати ОСОБА_6 . На вказану пропозицію ОСОБА_5 погодилась та відкривши банківську картку, у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку нараховувалась заробітна плата останньої, надала її в.о. директора КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 .

В подальшому, ОСОБА_6 займаючи посаду в.о. директора КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » будучи службовою особою, діючи з корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, діючи всупереч посадової інструкції та використовуючи надані їй повноваження, в період часу з 12.12.2018 по 20.06.2019 здійснила сім нарахувань заробітних плат особі, яка формально займала посаду комірника КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме гр. ОСОБА_5 , на загальну суму 18 144 (вісімнадцять тисяч сто сорок чотири) грн. 8 (вісім) коп., які остання привласнила та використала на власний розсуд, при цьому заподіявши ІНФОРМАЦІЯ_6 збитку на загальну суму 18 144 (вісімнадцять тисяч сто сорок чотири) грн.. 8 (вісім) коп.

Таким чином, в діях ОСОБА_6 , вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України (привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем).

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб Акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на Забудську ОСОБА_8 , не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ОСОБА_5 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ОСОБА_5 в Акціонерному товаристві КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за період з 01.12.2018 року по 31.06.2019 рік, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення аналізу руху грошових коштів та в подальшому проведення криміналістичних досліджень, які перебувають у володінні посадових осіб Акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , а саме потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, та проведення економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілій особі, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У посадових осіб Акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

В судове засідання слдічий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів та інше.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Суд дійшов висновку, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів та слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0007304 (або за письмовим дорученням в порядку ст. 40, ст. 41 КПК України іншим працівникам Національної поліції України).

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 ) розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ОСОБА_5 в Акціонерному товаристві КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , та вилучити в копіях в повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

-виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ОСОБА_5 в Акціонерному товаристві КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 01.12.2018 року по 30.06.2019 року;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відео-фотовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні Акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.12.2018 року по 30.06.2019 року;

-Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1