н/п 1-кс/766/3277/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.04.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0001606 від 17.05.2019 року за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч. 4, 191 ч. 3 КК України, слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ ХВП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0001606 від 17.05.2019 року за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч. 4, 191 ч. 3 КК України, слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ ХВП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: відомостей про рух грошових коштів та відомості про зняття грошових коштів у відділеннях банку та банкоматах (з наданням відеозаписів, фотофіксації з камер відеоспостереження) щодо банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , за період часу з 01.03.2019 року по теперішній час, з можливістю вилучення завірених належним чином копій цих документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №0001606 від 17.05.2019 року за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , обманним шляхом, під приводом поставки дизельного пального заволоділо грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте своїх зобов`язань не виконали, в результаті чого спричинили підприємству матеріальну шкоду на суму 3 543 274,20 гривень.

Крім того, в квітні 2019 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 прийнявши на зберігання за визначену плату в березні 2019 року дизельне паливо від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримавши його в ємності за адресою: АДРЕСА_3 , усвідомлюючи свій обов`язок та відповідальність по зберіганню ввіреного майна, реалізував вказане дизельне паливо за готівкові кошти невстановленим особам, таким чином спричинив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » матеріальну шкоду на загальну суму 11 183 971,90 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що керівництво підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом з ОСОБА_5 , який був директором і підписантом, а також одним із засновників, здійснював гр. ОСОБА_6 , який спільно з ОСОБА_5 відшукував клієнтів, вів перемови, а в подальшому отримував прибуток із заробітку підприємства. ОСОБА_6 мав вільний доступ до всієї, в тому числі, бухгалтерської документації, бухгалтер підприємства ОСОБА_7 готувала звіти для ОСОБА_6 на рівних правах з директором ОСОБА_5 . Крім того, згідно показань самого ОСОБА_5 ОСОБА_6 приймав участь у перемовах та договірних відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », крім того вони разом приймали рішення стосовно реалізації ввіреного дизельного палива (яке перебували на зберігання) підприємствам ПП « ОСОБА_8 », а також ПП « ОСОБА_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також, ОСОБА_5 зазначав, яким саме транспортом було вивезене викрадене дизельне паливо, й при перевірці власників вказаних транспортних засобів за базами даних ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що вони належать підприємствам ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також їх керівникам.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів, відомості зняття грошових коштів у відділеннях банку та банкоматах (з наданням відеозаписів, фотофіксації з камер відеоспостереження), на банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , за період часу з 01.03.2019 року по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеної інформації, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, а також отримати можливість вилучення завірених належним чином копій цих документів для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Посилаючись на те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (для встановлення мотиву вчинення кримінального правопорушення та отримання документальних доказів), тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю з метою вилучення їх завірених належним чином копій та долучення до матеріалів кримінального провадження, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про можливість часткового задоволення клопотання. Зазначені підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримання відомостей про рух грошових коштів та відомості про зняття грошових коштів у відділеннях банку та банкоматах (з наданням відеозаписів, фотофіксації з камер відеоспостереження) щодо банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , за період часу з 01.03.2019 року по 06.04.2020 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій цих документів, є достатніми, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до документів за період з 01.03.2019 року по теперішній час клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ ХВП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0001606 від 17.05.2019 року за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч. 4, 191 ч. 3 КК України заступникові начальника СВ ХВП ГУ Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, включеним у склад слідчої групи у кримінальному провадженні №0001606, та слідчим СУ ГУНП в Херсонській області включених до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: відомостей про рух грошових коштів та відомості про зняття грошових коштів у відділеннях банку та банкоматах (з наданням відеозаписів, фотофіксації з камер відеоспостереження) щодо банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , за період часу з 01.03.2019 року по 06.04.2020 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій цих документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1