УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/154/20

Провадження № 1-кс/126/58/2020

"28" січня 2020 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання старшого слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000619 від 21.11.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000619 від 21.11.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обгрунтовано тим, що 20.11.2019 року до Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області з заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що невідома особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 1000 грн., які він перерахував на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за купівлю крісло-мийки перукарської.

21.11.2019 року відомості по даному факту внесено до ЄРДР № 0000619 за ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 17.11.2019 року він разом з дружиною в мережі інтернет на сайті «ОЛХ» знайшли оголошення про продаж крісло-мийки перукарської німецького виробництва вартістю 4400 грн., де було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_1 та ім`я продавця ОСОБА_5 . Зателефонувавши на вказаний номер, слухавку підняв чоловік, в ході розмови він повідомив, що хоче придбати крісло-мийку, на що ОСОБА_5 повідомив, що товар ще є і що може переслати його " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", при цьому захотів щоб внесли попередню оплату в сумі 1000 грн. Після цього ОСОБА_5 повідомив, що в разі повернення товару необхідно сплатити велику суму і щоб запевнити його скинув на номер дружини копію свого паспорта на ім`я ОСОБА_6 , 1959 року народження, місце народження м.Одеса. 18.11.2019 року на його мобільний телефон ОСОБА_5 зі свого мобільного телефону НОМЕР_1 скинув смс повідомлення банківського рахунку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Цього ж дня вранці він з терміналу в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на рахунок ОСОБА_6 1000 грн. Після зателефонував до ОСОБА_5 та повідомив, що гроші перерахував. Після цього ОСОБА_5 на зв`язок не виходив, крісло-мийку перукарську не відправив і по даний час знаходиться поза зоною досяжності.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000619 від 21.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

Зважаючи на це необхідно отримати інформацію про всі наявні в банківській установі анкетні дані власника рахунку, на який були перераховані грошові кошти, а також інформацію про рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому із зазначенням сум платежів, дат перерахувань та контрагентів, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім здійснення тимчасового доступу до документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст.162 КПК України, та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність його задоволення виходячи із наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого ОСОБА_3 , який просить задовольнити клопотання з вищенаведених підстав, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати надати старшому слідчому СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або о/у СКП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 інформацію та належним чином завірені копії анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_2 , на яку 18.11.2019 року були перераховані грошові кошти в сумі 1 000 грн.: (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку та ін.), а також інформацію про рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому із зазначенням сум платежів, дат перерахувань, контрагентів та з посиланням на відповідний документ за період з 06:00 год. 18.11.2019 року по 06:00 год. 10.12.2019 року,з метою отримання інформації, яка в сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000619 від 21.11.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати надати старшому слідчому СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або о/у СКП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , інформацію та належним чином завірені копії анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_2 , на яку 18.11.2019 були перераховані грошові кошти в сумі 1 000 грн.: (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку та ін.), а також інформацію про рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому із зазначенням сум платежів, дат перерахувань, контрагентів та з посиланням на відповідний документ за період з 06:00 год. 18.11.2019 року по 06:00 год. 10.12.2019 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1