Справа № 646/7718/19
№ провадження 1-кс/646/404/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.02.20року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засіданя ОСОБА_2 , у відсутність повідомлених слідчого та особи у володіння якої перебувають документи, розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 22.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінально-процесуальним законом порядку.
В клопотанні слідчий просив надати доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю щодо операцій поставки товарів ОСОБА_4 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та детально перелічені в прохальній частині клопотання.
Слідчий суддя дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.
22.10.2019 внесено до ЄРДР відомості про кримінальне провадження № 0000104 щодо злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Наразі триває досудове розслідування, здійснюване Першим відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській област, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Богдана Хмельницького. 17, у межах територіальної юрисдикції Чнрвонозаводського районного суду м. Харкова.
Окрім витягу з кримінального провадження клопотання слідчого обґрунтовується наступними доказами, а саме копіями документів: матеріалів щодо проведення економічного дослідження, протоколів огляду від 12.11.2019, 19.12.2019, 20.12.2019, заперечення на акт перевірки, інформації з ЄДРПОУ, з яких вбачається щоОСОБА_4 здійснює реалізацію ТМЦ (доїльних апаратів) через мережу кур`єрської доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в межах території України, користуючись телефонними номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . На протязі періоду з 01.01.2016 по 31.12.2018 рік здійснено відправлення вантажів (посилок) загальною вагою - 74 254,82 кг. Сума грошового переказу отриманого ОСОБА_4 за відправлені ТМЦ становить 19 549 215,00 грн. Грошові перекази, за відправленні через мережу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товари (доїльні апарати) платник податків ОСОБА_4 отримував через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) та на протязі 2017-2018 платник податків ОСОБА_4 навмисно не визначив податкове зобов`язання, яке підлягає сплаті до Державного бюджету з податку на додану вартість, податку на доходи фізичних осіб від здійснення підприємницької діяльності та військовому збору, відповідно, ухилився від сплати податків на загальну суму понад 6 (шість) млн. грн.

Документи із даними щодо платника податків ОСОБА_4 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити фактичні обсяги отриманих сум грошових коштів платником податків ОСОБА_4 на протязі періоду з 01.01.2016 по 31.12.2018.

Відповідно до п.8 ч.1ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що слідчим, відповідно до п. 1, 2 ч.5, 6 ст.163 КПК України доведено, що вказані документи, можуть перебувати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення вищевказаних обставин у кримінальному провадженні.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо адже це є охоронюваною законом таємницею персональними даними особами.
На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково шляхом надання тимчасового доступу слідчому у кримінальному провадженні та за його дорученням оперативним співробітникам, названим в клопотанні до копій документів, в т.ч. в електронному виді, зазначених в клопотанні щодо поставки ОСОБА_4 товарів й отримання ним коштів.
Керуючись ст. ст.131-132,159-164,166,309 КПК України та ст. 5 Закону україни «Про захист персональних даних" слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 22.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України задовільнити частково.
Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) слідчому з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , та/або за його дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, а саме:

- документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів в яких відправником вказано ОСОБА_4 , (і.п.н. НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_6 виданий 12.12.2001, тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , за період з 01.01.2016 до 31.12.2018;

- електронних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, інформацію про: ОСОБА_4 , (і.п.н. НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_6 виданий 12.12.2001, тел.: НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , здійснювані відправлення від імені зазначеної особи (телефонів) з вказівкою дати здійснення відправлення, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача та адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу його ваги та оціночної вартості, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі) за період з 01.01.2016 до 31.12.2018;

- документів, які містять зразки підписів та інформацію про: ОСОБА_4 , (і.п.н. НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_6 виданий 12.12.2001, тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_7 ;

- документів з інформацією з повними анкетними даними (прізвищем, ім`ям, по-батькові) користувачів послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі), які використовують номери телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_7 та інформацію про здійснювані відправлення вантажів від імені даних осіб за період з 01.01.2016 до 31.12.2018;

- відео з камер спостереження, встановлених у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з яких здійснювалося відправлення вантажів ОСОБА_4 , (і.п.н. НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_6 виданий 12.12.2001, або особами, які використовували номери телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , за період з 01.01.2016 до 31.12.2018 з записами в період часу оформлення відправки товару;

- всі документи (у тому числі чеки), щодо післяплати за посилки відправлені від імені ОСОБА_4 , (і.п.н. НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_6 виданий 12.12.2001, користуачів номерів телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , за період з 01.01.2016 до 31.12.2018;

- чеки та супровідні документи, видані за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки», щодо відправлень від імені ОСОБА_4 , (і.п.н. НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_6 виданий 12.12.2001, у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів, за період з 01.01.2016 до 31.12.2018.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1