Справа № 643/5512/20
Провадження № 1-кс/643/1827/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2020 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004887 від 07.09.2019, за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області перебуваюсь матеріали кримінального провадження № 0004887 від 07.09.2019, за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено що 06.09.2019 до ЧЧ Московського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 04.09.2019, час невстановлений, за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 81281,00 грн., чим спричинила матеріальну шкоду. (ЖЄО № 41431 від 06.09.2019).

Вказаний факт зареєстровано в ЖЄО Московського ВП ГУНП в Харківській області 06.09.2019 за № 41431.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ Московського ВП ГУ НП України в Харківській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004887 від 07.09.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 04.09.2019 приблизно о 11-00 год. знаходився за місцем свого мешкання та зі свого персонального комп`ютеру переглядав оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 де знайшов оголошення яке його зацікавило ( ІНФОРМАЦІЯ_2 після чого відразу за номером мобільного телефону НОМЕР_1 який знаходився в оголошені зв`язався з чоловіком який представився ОСОБА_5 та розповів ОСОБА_4 , що готовий продати 10840 кг картоплі за суму в розмірі 81281грн та попросив його зробити передоплату на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Також, ОСОБА_5 скинув на програму «телеграм» фотографії документів ФОП ОСОБА_6 , представником якого він представлявся та водійське посвідчення водія який нібито повинен був поставити картоплю. ОСОБА_4 повірив ОСОБА_5 та пішов до терміналу який розташований у т/ц « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де перевів на вищевказану банківську картку яка була оформлена на ім`я ОСОБА_7 , 81281 грн, 6-тю платіжками, після чого набрав ОСОБА_5 та сказав, що перевів гроші на вказаний ним рахунок. Після телефонної розмови із ОСОБА_5 , на мобільний номер телефону ОСОБА_4 з № НОМЕР_3 подзвонила невідома яка представилася бухгалтером ФОП з сайту якого ОСОБА_4 замовляв картоплю та розповів, що гроші поступили на рахунок та повідомила, що картопля пробудить 05.09.2019 зранку та скинула ОСОБА_4 мобільний номер водія НОМЕР_4 з яким останній повинен був зв`язатися та домовитеся про адресу поставки картоплі.

05.09.2019 приблизно о 12-00 год ОСОБА_4 зателефонував на номер телефона водія, який повинен був поставити картоплю, але він повідомив, що автомобіль на якому він віз картоплю зламався та картоплю він привезе у вечері. ОСОБА_4 подзвонивши водію у вечері цього ж дня останній повідомив, що зможе приїхати в м. Харків тільки 06.09.2019 зранку. Наступного дня

ОСОБА_4 весь день намагався додзвонитися до водія, але абонент знаходився по за зоною досяжності. Після цього ОСОБА_4 почав дзвонити на інші номери мобільних телефоні а саме ОСОБА_5 та бухгалтеру але вони також вже знаходилися по за зоною досяжності.

Таким чином, при розслідувані кримінального провадження за вищевказаним фактом, з метою підтвердження сум, періоду, часу та місця вчинення грошових переказів потерпілим, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що зазначена інформація, яка мається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), може сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю отримання їх копій.

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву про розгляд за його відсутності та наполіг на задоволенні клопотання.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що інформація, яка мається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового слідства у кримінальному провадженні, що є умовою надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, передбаченою п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 на отримання інформації та її подальше вилучення (завіреними належним чином копіями), а саме:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_6 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 04.09.2019 по теперішній час;

-інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з вказаних рахунків з зазначенням утримувача, у період часу з 04.09.2019 та до теперішнього часу;

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу у період з 04.09.2019 та до кінцевого строку дії ухвали по вказаним рахункам.

Строк дії ухвали до 04.06.2020.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1