Єдиний унікальний номер 341/147/20
Номер провадження 1-кс/341/21/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять
охоронювану законом таємницю

30 січня 2020 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Галицького відділення поліції Тисменицького відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Галицького відділу Тисменицької місцевої прокуратури, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244 від 24.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

Слідча СВ Галицького відділення поліції Тисменицького відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 .

Із клопотання вбачається, що в період часу з 22.07.2019 по 23.07.2019 в м. Галичі ОСОБА_3 здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 63715 гривень, на рахунок НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 за придбання трактору, оголошення про реалізацію якого знайшов на інтернет сайті "ОЛХ", який шахрайським способом заволодів даними коштами, на звязок не виходить і трактор не реалізував.

Проведеним досудовим розслідування встановлено, що 21.07.2019 ОСОБА_3 здійснив платіж через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 на суму 6100 гривень. В подальшому під час з спілкування з особою чоловічої статті яка представилась ОСОБА_4 , ОСОБА_3 перерахував на рахунок який він вказав грошові кошти в сумі 57 615 грн, номер рахунку на який було здійснено перерахунок 02276 через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований в АДРЕСА_2 .

Згідно квитанції, що підтверджують переказ коштів встановлено, що кошти з усіх платежів було зараховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Для встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю їх вилучення, а саме: інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із вказанням повних анкетних даних власника рахунку, даних отримувача коштів із наданням фотокартки або відеоматеріалів, адреси реєстрації та фактичного місця проживання. Отримана інформація буде використана як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В зв`язку з викладеним, та неможливістю отримати відомості в інший спосіб, а тому на підставі вище наведеного слідчий, за погодженням з прокурором Галицького відділу Тисменицької місцевої прокуратури, клопоче про задоволення даного клопотання.

Слідчий подав до суду заяву, якою клопотання підтримав, просив його задоволити, та просив розгляд справи провести без його участі.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих дій (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, вважаю клопотання підставним.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом інформації, проте, слідчим доведено, що в інший спосіб отримати відомості про вчинення даного злочину неможливо, поза розумним сумнівом доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Надати слідчому слідчого відділу Галицького відділення поліції Тисменицького відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 із вказанням повних анкетних даних власника рахунку, даних отримувача коштів із наданням фотокартки або відеоматеріалів, адреси реєстрації та фактичного місця проживання.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.
За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1