№ 207/713/20
№ 1-кс/207/313/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2020 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Кам`янське клопотання слідчого Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

16.03.2020 року слідчий Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в якому просить: задовольнити клопотання і винести ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), та надати слідчому СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, яким доручено розслідування кримінального провадження, відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000015 від 31.01.2020, а також оперуповноваженому СКП Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій наступних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 :

-довідка з ІНФОРМАЦІЯ_2 з додатком - Витягом з Єдиного реєстру об`єктів державної власності щодо об`єктів державної власності за адресою: АДРЕСА_2 ;

- інформаційна довідка щодо відомостей про технічний стан об`єкту нерухомого майна - нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 ;

-технічний паспорт на об`єкти нерухомого майна - нежитлові будівлі, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 ;

-інформація про основні фонди Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на теперішній час (по день винесення ухвали) із зазначенням: найменування майна, місця його розташування, та балансової вартості станом на теперішній час;

-документи щодо передачі в оренду об`єктів державної власності за адресою: АДРЕСА_2 , що перебувають на балансі Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2016-2020 рр.;

-договори оренди нерухомого майна нежитлових приміщень, а саме: цех нестандартного обладнання, реєстровий номер 08562944.1 ЖСЮКЦМ013, службово-побутові приміщення- реєстровий номер 08562944.1ЖСЮКЦМ013, дільниця покриття деталей- реєстровий номер 08562944.1ЖСЮКЦМ016, фарбувальна дільниця - реєстровий номер 08562944.1ЖСЮКЦМ015, загальною площею 5339,1 кв. м, які розміщені за адресою: АДРЕСА_2 на першому та другому поверхах двоповерхової будівлі, що перебували на балансі Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 , як орендодавцем, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), а також договори про внесення змін до вказаних договорів оренди;

-розрахунки щодо оренди нерухомого майна, що належать до державної власності за адресою: АДРЕСА_2 ;

-акти приймання-передавання орендованого майна за адресою: АДРЕСА_2 ;

-звіти про незалежну оцінку вартості нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 ;

-протоколи засідання комісії з майнових питань щодо передачі в оренду вказаних нежитлових приміщень, а також внесення змін до договорів оренди, включення до переліку об`єктів державної власності, щодо приведення площ у відповідності до технічного паспорту за вказаними адресами, щодо передачі зазначених об`єктів нерухомого майна з балансу на баланс, тощо;

-накази про прийняття рішення щодо укладання договорів оренди державного нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 ;

-накази щодо визначення дати оцінки нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 ;

-накази про затвердження висновку про вартість майна нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 ;

-висновки про вартість майна нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 ;

-матеріали інвентаризації нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 ;

-листування між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 );

-всі рішення судів першої інстанції, апеляційної та касаційної з приводу взаємовідносин між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) щодо оренди нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 ;

-інші організаційно-розпорядчі документи, які стосуються оренди та вартості нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 ;

-накази про призначення/звільнення директора та головного бухгалтера підприємства за період з 18.05.2016 р. по даний час; посадових інструкцій, контрактів про прийом на роботу осіб, які обіймали посади директора та головного бухгалтера підприємства за період з 18.05.2016 р. по теперішній час (день винесення ухвали суду);

-реєстраційні документи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: виписка (свідоцтво) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, виписка з ЄДРПОУ про взяття на облік в органах статистики та ДПС, статут підприємства.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000015 від 31.01.2020 за фактом здійснення розтрати державного майна з боку службових осіб державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

За вказаним фактом слідчим відділенням Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 31.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено наступне: 18.05.2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , як орендодавцем, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ),як орендарем, укладено договір № 12/02-5938-ОД оренди нерухомого майна, що належить до державної власності, відповідно до п. 1.1 якого орендодавець передає, а орендар приймає в строкове платне користування нерухоме майно - нежитлове приміщення, а саме: цех нестандартного обладнання, реєстровий номер 08562944.1 ЖСЮКЦМ013, службово-побутові приміщення- реєстровий номер 08562944.1ЖСЮКЦМ013, дільниця покриття деталей- реєстровий номер 08562944.1ЖСЮКЦМ016, фарбувальна дільниця - реєстровий номер 08562944.1ЖСЮКЦМ015, загальною площею 5339,1 кв. м, які розміщені за адресою: АДРЕСА_2 на першому та другому поверхах двоповерхової будівлі, що перебуває на балансі третьої особи - Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вартість якого визначена згідно з висновком про вартість на 19.11.2015 і становить за незалежною оцінкою 5290923,00 грн.

Відповідно до п. 1.2 Договору оренди майно передається в оренду з метою виробничої діяльності (відновлення відсортованих відходів).

Відповідно до п. 1.2 Договору оренди орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорцій її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 року № 786 ( зі змінами) і становить без ПДВ за базовий місяць розрахунку жовтень 2015 537792,21 грн.

Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється в порядку, ї -значеному законодавством.

Згідно з пунктом 3.6. Договору оренди орендна плата перераховується до іержавного бюджету та балансоутримувачу у співвідношенні до пропорцій розподілу, установлених Кабінетом міністрів України і чинних на кінець періоду, за який здійснюється платіж: 70% до державного бюджету по місцю реєстрації орендаря у податковій інспекції на рахунки, відкриті відділенням казначейства у розмірі 37645,45 грн., 30% балансоутримувачу у розмірі 16133,76 грн. щомісяця не пізніше 15-го числа місяця наступного за звітним незалежно від наслідків господарської діяльності орендаря протягом дії договору.

У розділі 5.3. договору оренди передбачений обов`язок орендаря своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну плату до державного бюджету та балансоутримувачу.

Відповідно до пункту 5.10 договору оренди у разі припинення або розірвання договору повернути за актом приймання-передачі балансоутримувачу орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати відповідно до вимог чинного законодавства збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого майна з вини орендаря.

Договір укладено строком на 2 роки 11 місяців, що діє з 18.05.2016 по 17.04.2019 включно.

Після укладання договору оренди балансоутримувачем було передано, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийнято в оренду нерухоме майно - нежитлові приміщення площею 5339,1 кв. м, про що свідчить Акт від 18.05.2016 приймання- передачі в оренду державного майна, що знаходиться на балансі державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 .

За весь період, в порушення п. 3.6 договору оренди, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » орендну плату в розмірі 70% до державного бюджету не перераховували, в зв`язку з чим згідно розрахунку управління орендних відносин та оціночної діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо заборгованості орендної плати до бюджету за договором оренди від 18.05.2016 № 12/02-5938-ОД становить 966561,18 грн., які підлягають сплаті.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.05.2016 № 343 «Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції» Державна пенітенціарна служба України ліквідувалась.

На Міністерство Юстиції було покладено функції та завдання державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації.

На виконання цієї постанови Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » віднесено до сфери управління Міністерства Юстиції.

Юридична особа з назвою - ІНФОРМАЦІЯ_8 знаходиться в стадії припинення на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 18.05.2016 № 348 «Про ліквідацію територіальних органів управління Державної пенітенціарної служби та утворення територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_9 »

З 30 вересня 2016 року до ЄДРПОУ включено відомості про нову юридичну особу з назвою - «південно- ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

За наказом Міністерства юстиції України від 06.12.2016 № 353/5 Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перейменовано у Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до п.1.2 Статуту Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » це підприємство підпорядковується Міністерству Юстиції України, яке здійснює управління ним безпосередньо або через територіальні органи Міністерства Юстиції - міжрегіональні управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації та входить до складу Державної кримінально- виконавчої служби України.

В Статуті Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не визначено, що саме ІНФОРМАЦІЯ_11 ) має здійснювати управління цим підприємством та офіційно не покладено будь-яких функцій по управлінню ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », тому відповідно до норм ст. 19 Конституції України в Міжрегіонального управління відсутні повноваження вчиняти будь-які дії по управлінню ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Таким чином, документи щодо об`єктів нерухомості, їх балансової вартості, розпорядчі документи та інші документи стосовно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які мають значення для повного, неупередженого та об`єктивного розслідування перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Розглянувши клопотання, заслухавши думку особи, що подала клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав:

Згідно з ч.2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбаченим цим Кодексом.

Згідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбаченим цим Кодексом.

Згідно з ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які засвідчені підписом посадової особи та скріплених печаткою копій наступних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 131,132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, яким доручено розслідування кримінального провадження, відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000015 від 31.01.2020, а також оперуповноваженому СКП Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій наступних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 :

-довідка з ІНФОРМАЦІЯ_2 з додатком - Витягом з Єдиного реєстру об`єктів державної власності щодо об`єктів державної власності за адресою: АДРЕСА_2 ;

- інформаційна довідка щодо відомостей про технічний стан об`єкту нерухомого майна - нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 ;

-технічний паспорт на об`єкти нерухомого майна - нежитлові будівлі, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 ;

-інформація про основні фонди Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на теперішній час (по день винесення ухвали) із зазначенням: найменування майна, місця його розташування, та балансової вартості станом на теперішній час;

-документи щодо передачі в оренду об`єктів державної власності за адресою: АДРЕСА_2 , що перебувають на балансі Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2016-2020 рр.;

-договори оренди нерухомого майна нежитлових приміщень, а саме: цех нестандартного обладнання, реєстровий номер 08562944.1 ЖСЮКЦМ013, службово-побутові приміщення- реєстровий номер 08562944.1ЖСЮКЦМ013, дільниця покриття деталей- реєстровий номер 08562944.1ЖСЮКЦМ016, фарбувальна дільниця - реєстровий номер 08562944.1ЖСЮКЦМ015, загальною площею 5339,1 кв. м, які розміщені за адресою: АДРЕСА_2 на першому та другому поверхах двоповерхової будівлі, що перебували на балансі Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 , як орендодавцем, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), а також договори про внесення змін до вказаних договорів оренди;

-розрахунки щодо оренди нерухомого майна, що належать до державної власності за адресою: АДРЕСА_2 ;

-акти приймання-передавання орендованого майна за адресою: АДРЕСА_2 ;

-звіти про незалежну оцінку вартості нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 ;

-протоколи засідання комісії з майнових питань щодо передачі в оренду вказаних нежитлових приміщень, а також внесення змін до договорів оренди, включення до переліку об`єктів державної власності, щодо приведення площ у відповідності до технічного паспорту за вказаними адресами, щодо передачі зазначених об`єктів нерухомого майна з балансу на баланс, тощо;

-накази про прийняття рішення щодо укладання договорів оренди

державного нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 ;

-накази щодо визначення дати оцінки нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 ;

-накази про затвердження висновку про вартість майна нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 ;

-висновки про вартість майна нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 ;

-матеріали інвентаризації нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 ;

-листування між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 );

-всі рішення судів першої інстанції, апеляційної та касаційної з приводу взаємовідносин між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) щодо оренди нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 ;

-інші організаційно-розпорядчі документи, які стосуються оренди та вартості нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 ;

-накази про призначення/звільнення директора та головного бухгалтера підприємства за період з 18.05.2016 р. по даний час; посадових інструкцій, контрактів про прийом на роботу осіб, які обіймали посади директора та головного бухгалтера підприємства за період з 18.05.2016 р. по теперішній час (день винесення ухвали суду);

-реєстраційні документи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: виписка (свідоцтво) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, виписка з ЄДРПОУ про взяття на облік в органах статистики та ДПС, статут підприємства.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1