Дата документу 05.03.2020 Справа № 554/314/20
Єдиний унікальний номер справи: №554/314/20
Провадження № 1-кс/554/3019/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 лютого 2020 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковник юстиції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000154 від 27.05.2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Службові особи ГТОВ «Л-Фарма» (ЄДРПОУ № 24824036), а саме один із співзасновників ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з використанням потужностей вказаного підприємства налагодив незаконне виготовлення ряду лікарських засобів під виглядом відомих та зареєстрованих на території України фармацевтичних брендів, які в подальшому збуває у власній мережі аптечних закладів, а також в аптечних закладах, які юридично оформлені на його близьких родичів та знайомих. До даної діяльності залучені наступні суб`єкти господарювання: ГТОВ «Л-Фарма» (), ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_4 .

Так, з метою налагодження виробництва лікарських засобів ОСОБА_4 залучив до даної діяльності громадян України: ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Безпосереднім виготовленням лікарських засобів за замовленням ОСОБА_4 займається ОСОБА_9 , який отримавши замовлення на виробництво лікарських засобів від ОСОБА_4 , надає останньому список необхідних інгредієнтів для виконання замовлення. ОСОБА_4 організовує придбання інгредієнтів та сировини необхідних для виготовлення лікарських засобів як через офіційну мережу суб`єктів господарської діяльності, так і через фіктивних суб`єктів господарювання, та суб`єктів господарювання, які незаконно здійснюють свою діяльність з порушенням правил обігу медичних препаратів та інших інгредієнтів призначених для виготовлення лікарських засобів, які розташовані на території Харківської, Київської, Львівської, Сумської, Черкаської та Дніпропетровської областей.

Отримавши від ОСОБА_4 необхідні інгредієнти та сировину, ОСОБА_9 разом із ОСОБА_12 займається виготовленням лікарських засобів, які в подальшому передає ОСОБА_4 для їх збуту.

З метою легалізації частини отриманої продукції у вигляді лікарських засобів, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_10 здійснюють їх бухгалтерський облік як продукції власного виробництва. Однак відповідно до листа Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Полтавській області (далі - Держлікслужба в Полтавській області) юридична особа з ідентифікаційним кодом 24824036, ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 не отримували дозволи на проведення діяльності з виготовлення (виробництва) лікарських засобів в умовах аптеки. Даним видом діяльності дозволено займатися лише ФОП ОСОБА_4 , однак, в порушення п. 1.8. Правил виробництва (виготовлення) та контролю якості лікарських засобів в аптеках, затверджених наказом МОЗ України від 17.10.2012 № 812, вказаний суб`єкт господарювання не надав на погодження до Держлікслужби в Полтавській області Перелік внутрішньо аптечної заготовки, що виробляє (виготовляє) аптека, що у свою чергу унеможливлює зайняття вказаним видом діяльності.

В подальшому ОСОБА_4 здійснює збут вказаних лікарських засобів в мережі власних аптечних закладів та аптечних закладів, які юридично оформлені на його близьких родичів та знайомих, а також шляхом безпосереднього збуту даної продукції його знайомими поза аптечними закладами. Відповідальним за перевезення та відправлення лікарських засобів між аптечними закладами та по території України є ОСОБА_11 . Відповідальною за збут лікарських засобів через мережу Інтернет (сайти «cosmecevtika.com», «cosmecevtika4u.prom.ua»), їх відправку та розрахунки за вказані операції є ОСОБА_13 .

В ході огляду сайтів «cosmecevtika.com», «cosmecevtika4u.prom.ua» виявлено номер телефону НОМЕР_1 , за допомогою якого громадяни мали змогу придбавати фальсифіковані лікарські засоби виробництва ГТОВ «Л-Фарма».

Отже, з метою встановлення обставин, які не можуть бути встановлені іншим шляхом, аніж отриманням інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), з наданням інформації у вигляді роздруківок телефонних дзвінків (вхідних та вихідних) та СМС-повідомлень (вхідних та вихідних) з зазначенням ІМЕІ мобільних телефонів, базових станцій та азимутів з телефонного номеру НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2018 по 05.02.2020.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), а саме:

- роздруківок телефонних дзвінків (вхідних та вихідних) та СМС-повідомлень (вхідних та вихідних) з зазначенням базових станцій та азимутів з SIM-картки телефонного номеру НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2018 по 05.02.2020, та можливість вилучити їх завірені копії.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1