УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.12.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні № 0003834 від 15.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України слідчим слідчого відділу Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003834 від. 15.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. З матеріалів кримінального провадження встановлено, що 14.07.2017 до Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області надійшла ухвала слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира, щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, з приводу того, що у листопаді невстановлена слідством особа із числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману заволоділа грошовими коштам ОСОБА_5 , у розмірі 14240 грн., які останній перерахував на вказаний рахунок за придбання пластикових відер в кількості 320 шт. В ході проведення досудового розслідування, встановлено що 30 листопада 2015 працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в телефонному режимі ОСОБА_5 , було запропоновано замовити та придбати товар, а саме пластикові відра у кількості 320 шт., на що останній погодився та замовив вказаний товар на суму 14240 грн., які перерахував на вказаний працівниками банківський рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий на керівника Товариства ОСОБА_6 , однак у подальшому замовлений товар, останньому не надійшов. В провадженні СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області також перебуває кримінальне провадження № 0000022 від 01.09.2017 за фактом того, що в листопаді місяці 2015 невстановлена слідством особа із числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 , а саме грошовими коштами у розмірі 14240 грн., за придбання пластикових відер. 26.04.2019 прокурором Житомирської місцевої прокуратури матеріали кримінальних проваджень №0003834 від 15.07.2017 та № 0000022 від 01.09.2017 об`єднані в одне кримінальне провадження за № №0003834. В допиті в якості потерпілого ОСОБА_7 , вказав, що дійсно 30.11.2015 звернувся до вказаного Товариства, з метою придбання пластикових відер в кількості 320 шт., та в телефонному режимі працівниками його було запевнено, що даний товар від отримає при перерахуванні грошових коштів на зазначений рахунок. Будучи впевнений в правдивості та добросовісних намірах продавців (працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») потерпілий ОСОБА_5 , перерахував грошові кошти в сумі 14240 грн, на рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий на керівника Товариства ОСОБА_6 . Здійснивши трансакцію, останній став чекати на надходження придбаного товару, однак в обумовлений термін він так і не надійшов.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що враховуючи вищевикладене, існує необхідність в отриманні доступу до документації, які містять охоронювану законом таємницю, та яка перебуває та зберігається лише в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де відкрито рахунок клієнта та містяться відомості з комп`ютерної системи банку, а саме рух грошових коштів рахунку за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використанні, як речові докази, оскільки іншим способом встановлення певних обставин іншим способом аніж цим, не передбачається можливим. Вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, інформації, необхідно для їх використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування.

Слідчий у судове засідання не з`явився та надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, вказавши, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що банківська документація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково в частині надання тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме за період з 01.11.2015 по час надання інформації, з відображенням на паперовому та електронному носіях у прибутковій та видатковій частині із зазначенням дати, зважаючи на недоведеність належним чином необхідності вилучення (виїмки) документів за період з 01.01.2015 по час надання інформації, з відображенням на паперовому та електронному носіях у прибутковій та видатковій частині із зазначенням дати.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та особам, які будуть діяти за дорученням, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з метою їх подальшого вилучення та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: відомості які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомості про рух грошових коштів, наявні трансакції, обмін готівки, перекази, зняття грошових коштів, переводи з рахунку № НОМЕР_1 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.11.2015 по час надання інформації, з відображенням на паперовому та електронному носіях у прибутковій та видатковій частині із зазначенням дати.

Встановити строк дії ухвали до 22.01.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1