Справа № 675/948/19
Провадження № 1-кс/675/184/2020
У Х В А Л А

"17" квітня 2020 р. м. Ізяслав
Слідчий суддя Ізяславського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженню № 0000103 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 Кримінального кодексу України, про продовження строку досудового розслідування,
в с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про продовження на шість місяців строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000103, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 23 березня 2019 року близько 15 год. 00 хв. невстановлена особа, шахрайським способом, представившись онуком ОСОБА_5 , незаконно заволоділа коштами останньої на суму 5000 гривень, які вона перерахувала на невстановлений банківський рахунок через розрахункову касу банку «Акцент Банк», який знаходиться в м. Ізяслав по вул. Миколи Микитюка, буд.6/1.
У ході досудового розслідування проведено ряд слідчих дій з метою встановлення всіх обставин даного кримінального провадження, зокрема: допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , отримано ухвалу слідчого судді та проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю в «Акцент Банк», проте згідно довідки вказаної банківської установи, виконати вказану ухвалу не представилось можливим, тому завершити досудове розслідування у порядку ст. 283 КПК України є не можливим, оскільки у даному кримінальному провадженні необхідно здійснити ряд слідчих та процесуальних дій, з метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, зокрема у повторному отриманні ухвали слідчого судді на проведення тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, яка на даний час перебуває у володінні «Акцент Банк».
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити із наведених у ньому підстав.
Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно з ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
У ході розгляду клопотання встановлено, що 23 березня 2019 року внесено відомості до ЄРДР за № 0000103 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 23 березня 2019 року близько 15 год. 00 хв. невстановлена особа, шахрайським способом, представившись онуком ОСОБА_5 , незаконно заволоділа коштами останньої на суму 5000 гривень, які вона перерахувала на невстановлений банківський рахунок через розрахункову касу банку «Акцент Банк», який знаходиться в м. Ізяслав по вул. Миколи Микитюка, буд.6/1.
Підозра по даному кримінальному провадженню жодній особі не повідомлена.
У даному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих дій.
Ухвалою слідчого судді Ізяславського районного суду Хмельницької області від 07 травня 2019 року надано слідчим органу досудового розслідування дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні АТ «Акцент Банк», за адресою м. Дніпро, вул. Батумська, 11, а саме: інформацію, із зазначенням повного номеру банківського рахунка, на який, платник ОСОБА_5 , через касу Ізяславського відділення банку АТ «Акцент Банк», що знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Ізяслав, вул. Миколи Микитюка (Жовтнева) 6/1, 18.03.2019 об 15 год. 01 хв. перерахувала кошти в сумі 5000 грн., та при наявності, інформацію про даний банківський рахунок, а саме: інформацію про користувача зазначеним банківським рахунком (заяви на відкриття банківського рахунку, додатки що додаються до заяви; копія паспорта та ідентифікаційного коду); інформацію про надходження, зняття та переведення коштів із вказаного банківського рахунку за період часу з 00 год. 00 хв. 18.03.2019 до 00 год. 00 хв. 28.03.2019, а також надати можливість їх вилучення. Тому наявна необхідність у проведенні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів.
Згідно інформації «Акцент Банк», вказану ухвалу суду від 07.05.2020 не можливо виконати, скільки недостатньо даних для ідентифікації клієнта банку.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до злочинів невеликої тяжкості. Таким чином, строк досудового розслідування зазначеного кримінального провадження становить дванадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру.
Разом з тим, з матеріалів провадження вбачається, що постановою слідчого СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 30 грудня 2019 року кримінальне провадження №0000103 було закрито у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Постановою прокурора Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 від 28 січня 2020 року вказана постанова скасована, а матеріали кримінального провадження №0000103 було направлено до СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області для організації подальшого досудового розслідування.
Таким чином, протягом періоду часу з 30 грудня 2019 року по 28 січня 2020 року досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні не здійснювалося, а тому вказаний період часу не включається у строк досудового розслідування кримінального провадження.
Із доданого до клопотання скріншоту з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 21 квітня 2020 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, що необхідні для всебічного, повного та неупередженого встановлення усіх обставини вчинення даного кримінального правопорушення, зокрема: здійснити тимчасовий доступ до речей та документів.
Таким чином, надані слідчим матеріали свідчать про те, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для всебічного, повного та неупередженого встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим наявні підстави для продовження строку досудового розслідування.
З огляду на наведене, із врахування об`єму матеріалів кримінального провадження, а також приймаючи до уваги те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 000103, внесеному до ЄРДР 23 березня 2019 року, закінчується, приходжу до висновку про доцільність продовження строку досудового розслідування на шість місяців, що відповідатиме завданням та загальним засадам кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000103, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на шість місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1