Подільський районний суд міста Києва
Провадження № 1-кс/758/1871/20
Справа № 758/4601/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2020 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтоване тим, що «У провадженні СВ УП в метрополітені матеріали кримінального провадження № 0000255, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321 - 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку листопада 20 Н року (більш точна дата слідством не встановлена) у ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 виник умисел, спрямований на порушення законодавства, яке регулює суспільні відносини сертифікації та стандартизації у сфері державної фармакології, Е саме, розділу 3 та 6 Закону України «Про лікарські засоби» щодо порядку виробництва та реалізації лікарських засобів, тобто вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з незаконним виробництвом та реалізацією фальсифікованих лікарських засобів, а саме: «Тестостерону пропіонат» 5% і етилолеаті, а також «Соматин» на території міста Києва, а також в інших містах України з метою незаконного збагачення за цей рахунок.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996 року фальсифікований лікарський засіб - лікарський засіб, який умисно промаркований неідентично (невідповідно) відомостям (одній або декільком з них) про лікарський засіб з відповідною назвою, що внесені до Державного реєстру лікарських засоби України, а так само лікарський засіб, умисно підроблений у інший спосіб, і ш відповідає відомостям (одній або декільком з них), у тому числі складу, по лікарський засіб з відповідною назвою, що внесені до Державного реєстру лікарських засобів України.

Так, ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел, спрямованні на виробництво, зберігання та реалізацію фальсифікованих лікарських засобів на початку листопада 2019 року (більш точна дата слідством не встановлена підшукав та пристосував приміщення для здійснення діяльності з виробництва ТЕ зберігання фальсифікованих лікарських засобів, а саме нежитлове приміщення (гараж № НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 при цьому купив, встановив на налагодив устаткування з виробництва лікарських засобів та сировини для їх виробництва, Е також виготовлену продукцію.

В подальшому ОСОБА_4 почав підбирати з числа раніше знайомих йому осіб, які мали відповідні навички та досвід роботи щодо налагоджуванні устаткування, виробництва та реалізації фальсифікованих лікарських засобів.?

З цією метою приблизно на початку листопада 2019 року (більш точна дата слідством не встановлена) запропонував раніше знайомому ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 за певну, заздалегідь обумовлену матеріальну винагороду займатися злочинною діяльністю, пов`язаною з безпосереднім постачанням сироватки для виготовлення завідомо фальсифікованих лікарських засобів, забезпеченням налагодження та постачання сироватки, на що ОСОБА_5 надав свою добровільну згоду.

Також ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинній намір, на початку листопада 2019 року (більш точна дата слідством не встановлена) запропонував ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 , направлені на виробництво та реалізацію фальсифікованих лікарських засобів та який працює на ТОВ «ХАРКІВ-ПОЛІГРАФУПАК» здійснити за певну, заздалегідь обумовлену матеріальну винагороду забезпечення пакувальним матеріалом для виготовлених завідомо фальсифікованих лікарських засобів, який виготовлявся на поліграфічному устаткуванні ТОВ «ХАРКІВ-ПОЛІГРАФУПАК»», переконавши ОСОБА_6 , що його діяльність законна та належним чином зареєстрована у встановленому порядку чинним законодавством України і він має відповідні дозвільні документи на виробництво та реалізацію лікарських засобів, на що ОСОБА_6 надав свою добровільну згоду.

Водночас, на початку листопада 2019 року (більш точна дата слідством не встановлена) після налагодження відповідного виготовлення завідомо фальсифікованих лікарських засобів, з метою налагодження процесу збуту ОСОБА_4 запропонував раніше знайомому ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 який має у своєму користування інтернет магазин, що розташований за інтернет адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснити за певну, заздалегідь обумовлену матеріальну винагороду, зберігання з метою збуту та збут через вказаний вище інтернет магазин спортивних домішок, завідомо фальсифікованих лікарських засобів, а також здійснення їх поштового відправлення у відділеннях ТОВ «Нова пошта» іншим особам у різні міста України, на що ОСОБА_7 відповів згодою.

В подальшому, реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час і місці надіслав з міста Харкова ОСОБА_7 у м. Київ завідомо фальсифіковані лікарські засоби, а саме: 10 флаконів з червоною кришкою та білою етикеткою на якій написано СОМАТИН Somatin, 1,3 мг (4МО) Серія №, Серия № 11119, ДО 11 2021 з метою його подальшого збуту через інтернет магазин спортивних домішок: ІНФОРМАЦІЯ_5

Надалі, продовжуючи реалізовувати спеціальний злочинний умисел, ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час і місці почав зберігати завідомо фальсифіковані лікарські засоби, а саме: СОМАТИН Somatin, 1,3 мг (4МО)

Для реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , в Інтернет-магазині : ІНФОРМАЦІЯ_5 який має у своєму користуванні, розмістив оголошення про реалізацію лікарських засобів, серед яких:

СОМАТИН 1 фл 4 MO Somatin (гормон роста), з маркуванням виробника «Біофарма», а також Тестостерона пропіонат 5%, 1 мл, з маркуванням виробника «Фармак», де зазначен номер мобільного телефону: НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 та через який останній приймає замовлення з метою збуту вказаних фальсифікованих лікарських засобів.

В подальшому, у період з 04.12.2019 по 06.12.2019 на підставі постанови прокурора від 22.11.2019 проведено негласну слідчу( розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки у ОСОБА_8 ї фальсифікованих лікарських засобів СОМАТИН 1 фл 4 MO Somatin (гормон росла), маркуванням виробника «Біофарма», а також Тестостерона пропіонат 5%, 1 мл, маркуванням виробника «Фармак».

03.12.2019, в рамках вказаної негласної слідчої (розшукової) ді ОСОБА_9 зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонував н номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 з метою придбання лікарських засобів СОМАТИН з маркуванням виробника «Біофарма» т Тестостерона пропіонат 5%, 1 мл. з маркуванням виробника «Фармак».

В ході розмови ОСОБА_9 виявив бажання придбати лікарські засобі СОМАТИН з маркуванням виробника «Біофарма» та Тестостерона пропіонат 5%, мл. з маркуванням виробника «Фармак» та уточнював питання з-приводу його якості ціни та способів доставки. На що ОСОБА_7 погодився реалізувати вказані лікарськ засоби та повідомив ціну за одиницю товару, при цьому вказав, що заказ треб, оформити через інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_5 після чого він зможе відправити замовлення на наступну добу.

Надалі, 04.12.2019, в рамках вказаної негласної слідчої (розшукової) дії ОСОБА_9 за допомогою інтернет-браузера зайшов до Інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_5 де в асортименті представлених товарів, серед іншого, може придбати такі лікарські засоби, як : СОМАТИН 1 фл 4 MO Somatin (гормон роста),: маркуванням виробника «Біофарма», за ціною 1 флакона- 135 грн., а такоя Тестостерона пропіонат 5%, 1 мл, з маркуванням виробника «Фармак» за ціною 1 упаковки з 5 ампулами - 200 грн, при замовленні 2 упаковок -380 грн. Після чогс ОСОБА_9 було зроблено замовлення вказаних лікарських засобів з сайт) ІНФОРМАЦІЯ_5 у кількості 8 упаковок ( 40 ампул) Тестостерона пропіонат 5%, 1 мл, з маркуванням виробника «Фармак» на суму 1520 грн. та 10 флаконів СОМАТИБ Іфл 4 MO Somatin (гормон роста), з маркуванням виробника «Біофарма» на суму 135( грн., шляхом додання відповідних препаратів до веб-корзини на відповідному сайті.

З метою підтвердження замовлення, отримання реквізитів для оплати т

Після заповнення відповідної форми було оформлено заказ на загальну суму 2870 гривень та на екрані з`явився надпис: «Ваш заказ №AMBALZAKAZ- прийнято.

Того ж дня, ОСОБА_9 , використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_3 , зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 з метою узгодження номеру банківської картки та точної суми оплати за замовлення на інтернет- сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 з номером НОМЕР_4 на придбання лікарських засобів СОМАТИН з маркуванням виробника «Біофарма» у кількості 10 флаконів та Тестостерона пропіонат 5%, 1 мл. з маркуванням виробника «Фармак» у кількості 8 упаковок ( 40 ампул).

Після чого, ОСОБА_9 , в ході телефонної розмови з ОСОБА_7 узгодив всі питання щодо доставки і оплати та отримав смс-повідомлення з реквізитами банківської картки, куди має сплатити грошові кошти за замовлення.

04.12.2019 ОСОБА_9 здійснив перерахунок коштів у сумі 1362 грн. н вказану ОСОБА_7 банківську картку № НОМЕР_5 та повідомив про ц ОСОБА_7 .

05.12.2019 ОСОБА_7 , діючи відповідно до попередньої змови ОСОБА_4 , спрямованої на пересилання та збут завідомо фальсифіковани: лікарських засобів, перебуваючи у відділенні ТОВ «Нова Пошта», відправив на ім ОСОБА_9 номер мобільного телефону: НОМЕР_3 на почтове відділення «Нової пошти» № НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка 46 поштове відправлення № НОМЕР_7 , в якому містились фальсифіковаг лікарські засоби СОМАТИН з маркуванням виробника «Біофарма» у кількості 1 флаконів та Тестостерона пропіонат 5%, 1 мл. з маркуванням виробника «Фармак» кількості 8 упаковок ( 40 ампул).

Надалі, 06.12.2019 ОСОБА_9 прибув у відділення «Нової пошти» № НОМЕР_6 , щ знаходиться за адресою : м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 46, здійснив оплату другої частини за поштове відправлення № НОМЕР_7 у сумі 1618 грн., як надійшло на ім`я ОСОБА_9 , номер мобільного телефон НОМЕР_3 від ОСОБА_7 , номер мобільного телефону: НОМЕР_8 наложеним платежем, відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_7 . Після оплати ОСОБА_9 отримав вказане поштове відправлення, а саме, коробку білон кольору з малюнком помаранчевого кольору з накладною, приклеєною до коробки, н якій вказані дані відправника ОСОБА_7 та номер товарно- транспортне накладної.

Після чого було проведено огляд поштового відправлення, який складався пакунку, в якому було виявлено червоний пакет, в якому було 10 флаконів червоною кришкою та білою етикеткою, на якій нанесено надпис : СОМАТИ1 Somatin 1,3 мг (4МО) Серія № 11119. Крім цього, знайдено 8 картонних упаковок білого кольору з фіолетовими елементами, на яких присутні надписи: «Testosterom Тестосторону пропіонат 5%, розчин для ін`єкцій в етил олеаті, 5 ампул по 1 MJ Стерильно, підшкірно внутрішньом`язово виробник «Фармак». Також на кожні картонній упаковці зазначено штрих-код та виробник і його місцезнаходження н українській та російській мовах, а саме: ПАТ «Фармак», Україна 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 63 та ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Украйна, 04080, г. Киев, вул. Фрунзе, 63. Також зазначено термін придатності: «Придатний до: Годен до: 11 2020» та вказано номе серії: 41118.

AT «Фармак» від 03.02.2020 №140/789 надано відповідь щодо проведенн лабораторного дослідження наданого зразку лікарського препарату Тестосторон пропіонат 5%, розчин для ін`єкцій в етилолеаті, 5 ампул по 1 мл., який промаркований відповідно до лікарських засобів виробництва AT «Фармак», що бу отриманий в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Так, відповідно до вищевказаного аналізу наданий препарат (Тестосторон пропіонат 5%, розчин для ін`єкцій в етилолеаті, 5 ампул по 1 мл.) не відповідає вимогам МКЯ ЛЗ до РП №UA/8930/01/02 від 05.02.2019 за наступними показниками Опис ( масляниста, прозора та безбарвна рідина, з легким специфічним запахом' Ідентифікація, Супровідні домішки, Кількісне визначення ( 14,0 мг/мл замість 45 мг 1 мл препарату), Упаковка.

Крім того, згідно з відповіддю AT «Фармак» від 05.03.2020 № 17-9/1 ( відповідним товариством лікарський засіб Тестосторону пропіонат 5%, розчин дл ін`єкцій в етилолеаті, 5 ампул по 1 мл. з серією: 41118, що був отриманий в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, взагалі ніколи не випускався.

Також, відповідно до відомостей Державної служби з лікарських засобів т; контролю за АДРЕСА_2 в Єдиному Державному реєстрі ліцензій на прав

26 березня 2020 року ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.321 - 1 КК України.

Згідно до частини 2 статті 321 1 КК України - виготовлення, придбання перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут завідомі фальсифікованих лікарських засобів, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою шляхом зловживання службовим становищем медичним або фармацевтичним працівником, або за допомогою інформаційний систем, у тому числі Інтернету, або у великих розмірах, або якщо вони спричинили тривалий розлад здоров`я особи, а так само виробництво фальсифікованих лікарських засобів, караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строї до трьох років та з конфіскацією майна.

Відповідно ст. 12 КК України вказаний злочин відноситься до категорії тяжких злочинів.

Підозра ОСОБА_7 повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами: протоколами допитів свідків, протоколами проведення НС(Р)Д передбачених ч.2 ст. 264 КПК України, протоколами проведення НС(Р),І передбачених ст. 263 КГІК України, протоколами проведення НС(Р)Д передбаченні ст. 262 КПК України, протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_5 .

Також під час досудового розслідування встановлено, що реалізуючи завідомо фальсифіковані лікарські засоби ОСОБА_7 наражав на небезпек; покупців так як розумів що лікарські засоби виготовлені без належною устаткування та зберігалися в неналежних умовах.

Згідно довідки № 179393000 Інформації з Державного реєстру речових прав н нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстр; іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо суб`єкта власником квартири АДРЕСА_2 є ОСОБА_7 на підставі договору - купівлі продажу № 3798 від 27.11.2017 виданого ОСОБА_10 - приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.

Також санкція статті за якої підозрюється ОСОБА_7 передбачає конфіскацію майна з метою забезпечення кримінального провадження як на стаді досудового розслідування так і на стадії судового розгляду тим самим у орган; досудового розслідування виникла необхідність накласти арешт на нерухоме майні квартиру АДРЕСА_2 , шляхом накладення обтяження у вигляді заборони відчуження вказаного майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 170-171 КПК України, слідчий просить накласти арешт на нерухоме майно - квартиру АДРЕСА_2 , шляхом накладення обтяження у вигляді заборони відчуження вказаного майна».

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 321-1 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 від 27.09.2019.

Слідчим Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000255 від 27.09.2019 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є, зокрема, доказом злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах клопотання є наявною інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, яка не є актуальною на дату подання слідчим клопотання, оскільки датою формування вказаної інформації є 02.09.2019.

Таким чином у порушення зазначених вимог закону у клопотанні не зазначено документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, третіми особами таким майном.

Згідно з ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Клопотання не відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України, тому підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.

Керуючись ст. ст. 98, 171, 172, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Повернути прокурору для усунення недоліків клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , про арешт майна.

Встановити прокурору строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1