Справа № 566/277/20
№ провадження 1-кс/566/53/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про арешт майна

06 березня 2020 року смт. Млинів Рівненської області
Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю: прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
представника власника майна ОСОБА_5 ,
розглянувши клопотання прокурора Млинівського відділу Дубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000082 (ЄРДР від 05.03.2020 р.) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Млинівського відділу Дубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000082 (ЄРДР від 05.03.2020 р.) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в якому просить накласти арешт шляхом заборони розпоряджатися та користуватися автомобілем марки «ГАЗ 5204» синього кольору д.н.з. « НОМЕР_1 » 1987 року випуску, номер двигуна НОМЕР_2 , номер шасі (рами) НОМЕР_3 , із ключем запалювання, свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу марки «ГАЗ 5204» синього кольору д.н.з. якого « НОМЕР_1 », яке поміщено до спецпакету Національна поліція України №ЕХРО163514, 20 пляшок об`ємом по 0,5 л горілки «Club vodka», 120 пляшок об`ємом по 0,5 л горілки «Пшенична класична» наповнених спиртовмісною рідиною із наявними марками акцизного податку з ознаками підробки, прибутковою накладною № 158 від 04 березня 2020 року, яка поміщена до спецпакету №ЕХРО161071, подорожнім листом вантажного автомобіля марки «ГАЗ 5204» д.н.з. якого « НОМЕР_1 » на 04 березня 2020 року, поміщеним до спецпакету Національна поліція України №ХРО163547.
Клопотання обґрунтовується тим, що 04.03.2020 р., приблизно о 15 год., заступником начальника Млинівського відділення поліції ОСОБА_6 , в с. Ставрів Млинівського району Рівненської області, виявлено автомобіль "ГАЗ", н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_7 , який перевозив 7 ящиків горілчаних виробів із марками акцизного збору з ознаками підробки.
04.03.2020 р. відомості про кримінальне правопорушення за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000082 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 199 КК України та розпочато досудове розслідування.
Крім цього, 05.03.2020 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №000013 від 05.03.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом незаконного придбання з метою збуту, зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Постановою від 05.03.2020 р. вищезгадані кримінальні провадження об`єднано в одне кримінальне провадження під № 0000082 (ЄРДР від 04.03.2020 р.).
Проведеним 04.03.2020 року оглядом місця події на території, прилеглій до магазину «Продукти», що по вулиці Гагаріна, 9, в с. Підлозці Млинівського району Рівненської області, працівниками поліції виявлено, оглянуто та вилучено наступне майно:
-автомобіль марки «ГАЗ 5204» д.н.з. « НОМЕР_1 » із ключем запалювання;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «ГАЗ 5204» синього кольору д.н.з. якого « НОМЕР_1 », згідно якого власник - Млинівське РайСТ, яке поміщено до спецпакету Національна поліція України №ЕХРО163514;
-20 пляшок об`ємом по 0,5 л горілки «Club vodka», наповнених спиртовмісною рідиною, із наявними марками акцизного податку з ознаками підробки;
-120 пляшок об`ємом по 0,5 л горілки «Пшенична класична», наповнених спиртовмісною рідиною, із наявними марками акцизного податку з ознаками підробки;
-подорожній лист вантажного автомобіля марки «ГАЗ 5204» д.н.з. якого « НОМЕР_1 » на 04березня 2020 року, який поміщений до спец пакету Національна поліція України №ХРО163547;
- прибуткову накладну № 158 від 04 березня 2020 року, поміщену в спецпакет Національна поліція України № ЕХРО161071.
Оглянуті автомобіль марки «ГАЗ 5204» д.н.з. « НОМЕР_1 » із ключем запалювання, 20пляшок об`ємом по 0,5 л горілки «Club vodka», 120 пляшок об`ємом по 0,5 л горілки «Пшенична класична» наповнених спиртовмісною рідиною із наявними марками акцизного податку з ознаками підробки, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «ГАЗ 5204» синього кольору д.н.з. якого « НОМЕР_1 », згідно якого власник ОСОБА_8 , яке поміщено до спецпакету Національна поліція України №ЕХРО163514, подорожній лист вантажного автомобіля марки «ГАЗ 5204» д.н.з. якого « НОМЕР_1 » на 04 березня 2020 року, поміщений до спецпакету Національна поліція України №ХРО163547, прибуткову накладну № 158 від 04 березня 2020 року, поміщену в спецпакет Національна поліція України №ЕХРО161071, вилучені до Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, як тимчасово вилучене майно.
ОСОБА_7 про походження спиртних виробів у автомобілі, яким керував, пояснив, що він працює водієм у Млинівському РайСТ, так 04.03.2020 р., близько 09:00 год., він завантажив до багажного відділення автомобіля товари, серед яких були і спиртні вироби та поїхав з метою доставити вищевказане у магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в с. Підлозці Млинівського району Рівненської області по вул. Гагаріна, 9.
У ході огляду, належних документів щодо якості, походження, ліцензій, дозволів, сертифікатів якості та відповідності, інших документів, що підтверджують якість, походження алкогольних напоїв не виявлено та не представлено. Надана водієм для огляду прибуткова накладна № 158 від 04.03.2020 р. із переліком товарів, серед яких спиртні напої, що були виявлені у багажному відділенні відсутні.
З метою уникнення можливості знищити, відчужити, реалізувати чи приховати вищезазначене майно від органів досудового слідства, виникла негайна потреба у його арешті.
Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали, просили його задоволити.
Представник власника майна Млинівського РайСТ ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, просила дозволити користуватися автомобілем для доставки товарів до їх торгових підприємств.
Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до таких висновків.
Відповідно до ч.ч. 1, 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (зокрема, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частина 11 ст. 170 КПК України передбачає, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до витягу з ЄРДР у провадженні Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені 04.03.2020 року та 05.03.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199 КК України та ч. 1 ст. 204 КК України (а.п. 6-7).
Згідно протоколу огляду місця події від 04.03.2020 року (а.п. 13-15), в ході проведення огляду автомобіля марки «ГАЗ 5204», д.н.з. НОМЕР_1 , що знаходиться біля магазину «Продукти» в с. Підлозці Млинівського району, вул. Гагаріна, 9, працівниками поліції виявлено, оглянуто та вилучено наступне майно:
-автомобіль марки «ГАЗ 5204» д.н.з. « НОМЕР_1 » із ключем запалювання;
-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «ГАЗ 5204» синього кольору д.н.з. якого « НОМЕР_1 », згідно якого власник - Млинівське РайСТ, яке поміщено до спецпакету Національна поліція України №ЕХРО163514;
-20 пляшок об`ємом по 0,5 л горілки «Club vodka», наповнених спиртовмісною рідиною, із наявними марками акцизного податку з ознаками підробки;
-120 пляшок об`ємом по 0,5 л горілки «Пшенична класична», наповнених спиртовмісною рідиною, із наявними марками акцизного податку з ознаками підробки;
-подорожній лист вантажного автомобіля марки «ГАЗ 5204» д.н.з. якого « НОМЕР_1 » на 04березня 2020 року, який поміщений до спец пакету Національна поліція України №ХРО163547;
-прибуткову накладну № 158 від 04 березня 2020 року, поміщену в спецпакет Національна поліція України № ЕХРО161071.
Представник власника майна ОСОБА_5 в судовому засіданні пояснила, що автомобіль належить Торгово-роздрібному підприємству Млинівського РайСТ, яке здійснює торгівельну діяльність в 20 підприємствах торгівлі, які знаходяться на території Млинівсього району. Автомобіль марки «ГАЗ-52», номерний знак НОМЕР_1 здійснює доставку товарів до цих підприємств. Просить дозволити користуватися даним автомобілем для доставки товарів до їхніх торгових підприємств.
Постановою про визнання та приєднання речових доказів від 05.03.2020 року (а.п. 16-17) зазначене у клопотанні майно визнано речовими доказами та поміщено до кімнати зберігання речових доказів Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області, що розташована в смт. Млинів Рівненської області, вул. Поліщука, 2.
Як вбачається із свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 автомобіль марки ГАЗ 5204 синього кольору, д.н.з. якого « НОМЕР_1 » належить ОСОБА_8 (а.п. 21).
Вирішуючи клопотання про арешт вилученого майна, слідчим суддею враховуються правові підстави для арешту майна, достатність доказів, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, наслідки арешту майна для його власника та співрозмірність обмеження права власності із завданнями кримінального провадження.
Оскільки арешт автомобіля із ключем запалювання, який належить Млинівському РайСТ, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу марки «ГАЗ 5204», обмежує права власника на володіння, розпорядження та користування своїм майном, з урахуванням встановлених в судовому засіданні обставин, доводів представника власника майна, клопотання про арешт майна в цій частині не підлягає задоволенню.
Наведені у клопотанні обставини вказують на необхідність накладення арешту на вилучену алкогольну продукцію, прибуткову накладну № 158 від 04 березня 2020 року та подорожній лист на 04 березня 2020 року, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, є необхідними в якості об`єкта дослідження для проведення криміналістичних експертиз, а незастосування вказаних заходів може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Млинівського відділу Дубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000082 (ЄРДР від 05.03.2020) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, про арешт майна, задоволити частково.
Накласти арешт шляхом заборони розпорядження та користування на:
- 20 пляшок об`ємом по 0,5 л горілки «Club vodka», наповнених спиртовмісною рідиною, із наявними марками акцизного податку з ознаками підробки, власник яких не відомий та які вилучені із володіння ОСОБА_7 і зберігаються у Млинівському відділенні поліції;
- 120 пляшок об`ємом по 0,5 л горілки «Пшенична класична», наповнених спиртовмісною рідиною, із наявними марками акцизного податку з ознаками підробки, власник яких не відомий та які вилучені із володіння ОСОБА_7 і зберігаються у Млинівському відділенні поліції;
- прибуткову накладну № 158 від 04 березня 2020 року, яка поміщена до спецпакету №ЕХРО161071 та зберігається у Млинівському відділенні поліції;
- подорожній лист вантажного автомобіля марки «ГАЗ 5204» д.н.з. якого « НОМЕР_1 » на 04 березня 2020 року, поміщений до спец пакету Національна поліція України №ХРО163547 і який зберігається у Млинівському відділенні поліції.
Відмовити у накладенні арешту на:
- автомобіль марки «ГАЗ 5204» синього кольору д.н.з. « НОМЕР_1 » 1987 року випуску, номер двигуна НОМЕР_2 , номер шасі (рами) НОМЕР_3 , із ключем запалювання;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «ГАЗ 5204» синього кольору д.н.з. « НОМЕР_1 », яке поміщено до спецпакету Національна поліція України №ЕХРО163514.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Апеляційна скарга подається на ухвалу слідчого судді безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали оголошено 10 березня 2020 року.

Суддя ОСОБА_1