УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень ТКГ CУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000318 від 21.12.2018 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень ТКГ CУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000318 від 21.12.2018 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000318 від 21.12.2018 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

17.12.2019 року за ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000318 від 21.12.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2. ст.212 КК України, на строк шість місяців, тобто до вісімнадцяти місяців (до 21.06.2020 року).

На даний час у кримінальному провадженні проводяться слідчі /розшукові/ дії та процесуальні заходи, спрямовані на всебічне та повне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема: проведено першочергові слідчі та розшукові дії щодо встановлення службових осіб ТОВ «Даймонд сфір груп» та знаходження офісу підприємства, проведено тимчасовий доступ до речей і документів реєстраційної справи, які належать ТОВ «Даймонд сфір груп» та знаходяться у володінні Солом`янської районної у м. Києві державної адміністрації; проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, які належать ТОВ «Даймонд сфір груп» та знаходяться у володінні АТ «Укрсиббанк»; у Держфінмоніторингу України отримано додаткові матеріали фінансового моніторингу по підприємствах, які здійснювали фінансово-господарські взаємовідносини за участю нерезидента, допитано в якості свідка ревізора-інспектора ГУ ДФС у м. Києві щодо ОСОБА_5 ; проведено огляд відео матеріалів обшуку, який проводився у кримінальному провадженні №0000099; і здійснили допит осіб в якості свідків, які були понятими під час обшуку у кримінальному провадженні №0000099; проведено огляд відомостей АІС «Податковий блок», податкові декларації ТОВ «Даймонд сфір груп» за період проведеної податкової перевірки; додатково проведено огляд відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «ДАЙМОНД СФІР ГРУП» () у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), отриманих в ході тимчасового доступу 07.03.2019 р.; проведено огляд відомостей з АІС «Податковий блок» «Реєстр податковий накладний», а саме податкових накладних ТОВ «Даймонд сфір груп» за період проведеної податкової перевірки. Оглядом встановлено ІР-адреси, кінцеві поштові скриньки; проведено тимчасовий доступ до речей і документів юридичної справи, що стали підставою для відкриття рахунків для ТОВ «ДАЙМОНД СФІР ГРУП», які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк»: допитано в якості свідка ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; проведено тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Даймонд сфір груп»; проведено огляд документів вилучених в АТ «Укрсиббанк» по клієнту ТОВ «Даймонд сфір груп»; проведено огляд документів вилучених в НБУ; внесено зміни, а саме ч.3 ст.212 КК України, за результатом чого у кримінальному провадженні за №0000318 від 21.12.2018 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України змінено кваліфікацію кримінального правопорушення на ч.2 ст. 212 КК України; допитано в якості свідка ліквідатора ТОВ «Даймонд сфір груп» ОСОБА_8 ; допитано в якості свідка колишнього директора ТОВ «Даймонд сфір груп» ОСОБА_9 , колишнього головного бухгалтера ТОВ «Даймонд сфір груп» ОСОБА_10 , колишнього спеціаліста із зв`язків з громадськістю ТОВ «Даймонд сфір груп» ОСОБА_11 , колишнього заступника директора з управління персоналом ТОВ «Даймонд сфір груп» ОСОБА_12 ; надано доручення в порядку ст.40 КПК України на проведення слідчих дій, а саме встановлення та проведення допитів 15 колишніх працівників ТОВ «Даймонд сфір груп». Знаходиться у виконанні; до ТОВ «Птахофабрика Поділля» в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України спрямовано вимогу про надання слідчому документів, що відображають та характеризують фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Птахофабрика Поділля» () з ТОВ «Даймонд Сфір Груп»; призначено почеркознавчу експертизу; отримано відомості щодо осіб, які отримували заробітну плату на підприємстві ТОВ «Даймонд Сфір Груп» за період 10 років.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000318 спливає 21.06.2020 р., однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати слідчі та процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме: встановити місцезнаходження та допитати в якості свідків засновників, службових осіб та працівників ТОВ «Даймонд сфір груп; здійснити тимчасовий доступ до оригіналів юридичних та реєстраційних справ ТОВ «Даймонд сфір груп», які знаходяться у володінні ТОВ «Центр сертифікації «Ключі України», АТ УкрСиббанк, Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації, Національному банку України; провести обшуки за адресами, за якими встановлено знаходження первинної бухгалтерської документації, яка має значення у кримінальному провадженні, які будуть використанні під час проведення експертних досліджень, а саме технічної, почеркознавчої та судово-економічної експертиз; провести допити осіб НБ України; отримати висновок експерта почеркознавчої експертизи, призначити проведення судово-економічної експертизи, виконати інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за наведених у ньому підстав.

Вислухавши думку слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000318 від 21.12.2018 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, наявність обставин, які перешкоджали завершити досудове розслідування у більш стислі строки, необхідність завершення процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження №0000318 спливає 21.06.2020 р., а провести вищевказані процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування на шість місяців, тобто до двадцяти чотирьох місяців.

Керуючись ст.ст. 26, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень ТКГ CУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000318 від 21.12.2018 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, на строк шість місяців, тобто до двадцяти чотирьох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя