печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві у залі суду судове провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕСПАЙ» про скасування арешту майна у кримінальному проваджені № 0000617,

В С Т А Н О В И В :

31.07.2019 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕСПАЙ» про скасування арешту майна у кримінальному проваджені № 0000617.

В обґрунтування доводів клопотання зазначено, що арешт було накладено безпідставно, необґрунтовано та з порушенням приписів ч. 10 ст. 170 КПК України. Сторона обвинувачення не надала доказів, що майно, на яке накладено арешт, є предметом кримінального правопорушення, здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, а тому при накладенні арешту не було враховано відсутність правової підстави для арешту майна, оскільки посадові особи даного товариства немають жодного процесуального статусу у кримінальному провадженні.Таким чином, адвокат просить суд: скасувати арешт на земельну ділянкуу кадастровий номер :10:001:0184 площею 0.2668 га розташовану за адресою: Харківська обл, м. Харків, вул. Павлова Академіка, 144-Б (реєстраційний номер 01), земельну ділянку кадастровий номер :10:001:0185 площею 0.0827 га розташовану за адресою: Харківська обл, м. Харків, вул. Павлова Академіка, 144-Б (реєстраційний номер 01), нежитлову будівлю літ. А-3 загальною площею 7422.2 кв.м. розташовану за адресою: Харківська обл, м. Харків, вул. Павлова Академіка, 144-Б (реєстраційний номер 00), що належать на праві власності та оренди ТОВ "ЕСПАЙ" ()..

У судове засідання представник заявника не з`явився, до суду подав заяву, в якій просив клопотання задовольнити у повному обсязі та розгляд клопотання провести у його відсутність, окрім цього, адвокатом було надано постанову про закриття кримінального провадження № 0000617 в частині вчинення кримінальних правопорушень ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Представник сторони обвинувачення в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті скарги у відсутність не з`явившихся осіб, на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000617 від 20.03.2019 за фактом привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.07.2019 у кримінальному провадженні № 0000617 накладено арешт, на: квартиру загальною площею 373.8 кв.м. розташовану за адресою: м. Київ, вулиця Метрологічна, 42Д, кв. 2 (реєстраційний номер 00), квартиру загальною площею 372.4 кв.м. розташовану за адресою: м. Київ, вулиця Метрологічна, 42Д, кв. 3 (реєстраційний номер 00), квартиру загальною площею 371.1 кв.м. розташовану за адресою: м. Київ, вулиця Метрологічна, 42Д, кв. 5 (реєстраційний номер 00), квартиру загальною площею 372.7 кв.м. розташовану за адресою: м. Київ, вулиця Метрологічна, 42Д, кв. 4 (реєстраційний номер 00), квартиру загальною площею 372.1 кв.м. розташовану за адресою: м. Київ, вулиця Метрологічна, 42Д, кв. 1 (реєстраційний номер 00), квартиру загальною площею 373 кв.м. розташовану за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер 00), квартиру загальною площею 372.1 кв.м. розташовану за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер 00), квартиру загальною площею 373.6 кв.м. розташовану за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер 00), квартиру загальною площею 371.9 кв.м. розташовану за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер 00), квартиру загальною площею 373.3 кв.м. розташовану за адресою: м. Київ, вулиця Метрологічна, 40, кв. 2 (реєстраційний номер 00), що належать на праві власності ТОВ "КУА "ГЕНЕЗІС" ();

- комплекс ресторану "Разгуляй" разом з усіма складовими частинами розташований за адресою: Черкаська обл, Маньківський р-н, с. Маньківка, "Колос" санаторій та дитячо-оздоровчий центр, вулиця Лісова, 1б (реєстраційний номер 231), земельну ділянку кадастровий номер :03:001:0335 площею 3.4204 га розташовану за адресою: Черкаська обл, Маньківський р-н, с. Маньківка, "Колос" санаторій та дитячо-оздоровчий центр, вулиця Лісова, земельна ділянка 1б (реєстраційний номер 31), земельну ділянку кадастровий номер :03:001:0334 площею 0.0196 га розташовану за адресою: Черкаська обл, Маньківський р-н, с. Маньківка, "Колос" санаторій та дитячо-оздоровчий центр, вулиця Лісова, земельна ділянка 1а (реєстраційний номер 31), земельну ділянку кадастровий номер :02:001:0415 площею 7.8671 га розташовану за адресою: Черкаська обл, Маньківський р-н, с. Маньківка, "Колос" санаторій та дитячо-оздоровчий центр, вулиця Лісова, земельна ділянка 1 (реєстраційний номер 31), земельну ділянку кадастровий номер :02:001:0416 площею 0.0754 га розташовану за адресою: Черкаська обл, Маньківський р-н, с. Маньківка, "Колос" санаторій та дитячо-оздоровчий центр, вулиця Лісова, земельна ділянка 1 (реєстраційний номер 31), артезіанську свердловину № 323-В розташовану за адресою: Черкаська обл, Маньківський р-н, с. Маньківка, "Колос" санаторій та дитячо-оздоровчий центр, вулиця Лісова, 1а (реєстраційний номер 1), комплекс разом з усіма складовими частинами розташований за адресою: Черкаська обл, Маньківський р-н, с. Маньківка, "Колос" санаторій та дитячо-оздоровчий центр, вулиця Лісова, 1 (реєстраційний номер 1), що належать на праві власності та оренди ТОВ "ЛЄКУТР" ();

- нежитлову будівлю з основними засобами торгово-розважального комплексу "Мега Центр" загальною площею 17992,9 кв.м. розташовану за адресою: Чернігівська обл, м. Чернігів, проспект Миру, будинок 49 (реєстраційний номер 01), земельну ділянку кадастровий номер :02:050:0228 площею 1.0835 га розташовану за адресою: Чернігівська обл, м. Чернігів, проспект Миру, земельна ділянка 49 (реєстраційний номер 01), що належать на праві власності та оренди ТОВ "КЛЕВЕР ЕСТЕЙТ" ();

- земельну ділянку кадастровий номер :10:001:0184 площею 0.2668 га розташовану за адресою: Харківська обл, м. Харків, вул. Павлова Академіка, 144-Б (реєстраційний номер 01), земельну ділянку кадастровий номер :10:001:0185 площею 0.0827 га розташовану за адресою: Харківська обл, м. Харків, вул. Павлова Академіка, 144-Б (реєстраційний номер 01), нежитлову будівлю літ. А-3 загальною площею 7422.2 кв.м. розташовану за адресою: Харківська обл, м. Харків, вул. Павлова Академіка, 144-Б (реєстраційний номер 00), що належать на праві власності та оренди ТОВ "ЕСПАЙ" ();

- нежитловий будинок літ.А загальною площею 2571.5 кв.м. розташований за адресою: м. Київ, вул. Виборзька, 16/15 (реєстраційний номер 0), що належить на праві власності ТОВ "РЕЛІКТ-С" ();

- будівлю адміністративно-побутового корпусу літ. Б-3 загальною площею 4665.9 кв.м. розташовану за адресою: Львівська обл, м. Львів, вул. Городецька, 359 (реєстраційний номер 1), що належить на праві власності ТОВ "ЮДЖИН-ЛЮКС" ();

- нежитлові будівлі літ. Х-2, Х/1-1, Х/2-1 загальною площею 8662.5 кв.м. розташовані за адресою: Харківська обл, м. Харків, проспект Московський, 197-Б (реєстраційний номер 00), що належить на праві власності СТОВ "АГРОСВІТ" ();

- нежитлову будівлю прорабський участок №2 літ. З загальною площею 179.6 кв.м. розташовану за адресою: Київська обл, Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 34 (реє страційний номер 224), що належить на праві власності ТОВ "БРОКВІТАЛ" ();

- нежитлові будівлі виробничого будинку разом з усіма складовими частинами загальною площею 693.8 кв.м. розташовані за адресою: Київська обл, Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 34 (реєстраційний номер 224), що належать на праві власності ПАТ "ВИШНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ();

- нежилі приміщення літ. А площею 1514 кв.м. літ Ж площею 23.5 кв.м. літ Й площею 220.5 кв.м. № 1,2 розташовані за адресою: Київська обл, Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 34 (реєстраційний номер 24), що належать на праві власності ПП "ЛАСТМА" ().

У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність у заявника права на звернення до суду з клопотанням про скасування арешту майна.

Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Відповідно до Постанови Європейського Суду від 09.06.2005 по справі «Бакланов проти Російської Федерації», Постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

Як вбачається з мотивувальної частини ухвали Печерського районного суду м. Києва від 11.07.2019 року при накладенні арешту слідчий суддя виходив з того, що на час розгляду клопотання у органу досудового розслідування були достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних в клопотанні фізичних осіб, в тому числі заявника, мають ознаки предмету кримінального правопорушення, а також є засобом вчинення кримінального правопорушення.

Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Так, стороною обвинувачення не надано суду допустимих, в розумінні ст. 86 КПК України, доказів що вказують про прямий, або опосередкований зв`язок посадових та інших осіб, які вчинили кримінальне правопорушення з обставинами, які є предметом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також відсутні підстави відповідальності товариства за незаконні дії третіх осіб.

Версія органу досудового розслідування, що майно на яке накладено арешт відповідає ознакам визначених ст. 98 КПК України, тобто відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні № 0000617, спростована доводами заявника.

Так, з матеріалів клопотання убачається, що постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 було закрито кримінальне провадження в частині вчинення кримінальних правопорушень ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України

Враховуючи, вказане підстав вважати, що існує правова підстава для арешту майна заявника взагалі спростовується, а також враховуючи ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, тоді як орган досудового розслідування не представив слідчому судді належних доказів для безспірного висновку щодо необхідності продовження дії даного заходу забезпечення кримінального провадження, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння заявника належним йому майном, у зв`язку з чим вважає за доцільне скасувати арешт майна, не вбачаючи підстав для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170,171, 172, 173, 174, 379 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.07.2019 року у справі №757/36082/19-к, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000617 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, в частині: земельної ділянки кадастровий номер :10:001:0184 площею 0.2668 га розташовану за адресою: Харківська обл, м. Харків, вул. Павлова Академіка, 144-Б (реєстраційний номер 01), земельної ділянку кадастровий номер :10:001:0185 площею 0.0827 га розташовану за адресою: Харківська обл, м. Харків, вул. Павлова Академіка, 144-Б (реєстраційний номер 01), нежитлової будівлі літ. А-3 загальною площею 7422.2 кв.м. розташовану за адресою: Харківська обл, м. Харків, вул. Павлова Академіка, 144-Б (реєстраційний номер 00), що належать на праві власності та оренди ТОВ "ЕСПАЙ" ().

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1