Справа №766/5851/20
н/п 1-кс/766/5178/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.06.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000016 від 12.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 191 КК України, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000016 від 12.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 191 КК України, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Херсонському відділені за адресою АДРЕСА_2 а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (українська гривня), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 25.10.2018 р. по 20.11.2019 р.

- документи юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ), або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення по рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (українська гривня), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ), за весь період обслуговування вказаного рахунку.

- заяви на замовлення готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункового рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (українська гривня), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ), за весь період обслуговування вказаних рахунків;

- довіреності на отримання готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункового рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (українська гривня), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ), за весь період обслуговування вказаних рахунків;

- документи, що подавались представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ), в підтвердження проведення операцій для проведення яких здійснювалось замовлення готівкових коштів та отримання (зняття) готівки з рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (українська гривня), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ), за весь період обслуговування вказаних рахунків;

- записи із камер відеоспостереження приміщень відділень ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) на яких зафіксовано осіб, які знімали грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (українська гривня) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ), за весь період обслуговування рахунків;

- фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (українська гривня), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ), як через каси приміщень відділень ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) так і використовуючи банкомати та які були зафіксовані камерами відео спостереження за весь період обслуговування вказаних рахунків.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі перебуває кримінальне провадження за №0000016 від 12.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.205-1, ч.3 ст.191 КК України за фактом внесення недостовірних відомостей до документів, які подаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії та розтрати державних коштів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 в рамках виконання договорів закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ) отримано від ІНФОРМАЦІЯ_4 бюджетні кошти у сумі 13797,6 тис. грн., з яких 1489.5 тис. грн. перераховано на закупку будівельних матеріалів для виконання робіт на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_4 , Білозерська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_5 , на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ).

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно пояснень колишнього директора ОСОБА_4 (код НОМЕР_6 ) створено без мети здійснення ним фінансово-господарської діяльності.

Тим самим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створено умови для привласнення бюджетних коштів у сумі 1489,5 тис. грн, шляхом завищення вартості виконаних робіт по об`єктах Чорнобаївська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_4 , Білозерська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_5 за рахунок здійснення оплати суб`єкту господарювання з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за будівельні матеріали, придбання яких фактично не здійснювалось.

Встановлено, що при здійсненні діяльності вищеперераховані СГД використовували розрахунковий рахунок, відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (українська гривня), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (українська гривня), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 25.10.2018р. по 20.11.2019р.

- документи юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ), або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення по рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (українська гривня), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ), за весь період обслуговування вказаного рахунку.

- заяви на замовлення готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункового рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (українська гривня), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ), за весь період обслуговування вказаних рахунків;

- довіреності на отримання готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункового рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (українська гривня), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ), за весь період обслуговування вказаних рахунків;

- документи, що подавались представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ), в підтвердження проведення операцій для проведення яких здійснювалось замовлення готівкових коштів та отримання (зняття) готівки з рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (українська гривня), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ), за весь період обслуговування вказаних рахунків;

- записи із камер відеоспостереження приміщень відділень ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) на яких зафіксовано осіб, які знімали грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (українська гривня) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ), за весь період обслуговування рахунків;

- фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (українська гривня), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ), як через каси приміщень відділень ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) так і використовуючи банкомати та які були зафіксовані камерами відео спостереження за весь період обслуговування вказаних рахунків.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ), надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

Посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів без визначення інші та за період з 01.11.2017 року по 02.06.2020 рік, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до речей і документів із визначенням «інші» та за весь період обслуговування рахунку, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано до яких саме інших документів та речей необхідно отримати тимчасовий доступ та не обґрунтовано необхідність надання відомостей за весь період обслуговування рахунку, адже відповідно витягу з ЄРДР можливе вчинення протиправних дій здійснювалось на протязі 2017-2020 року.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000016 від 12.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.205-1, ч.3 ст.191 КК України, слідчому з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Херсонському відділені за адресою АДРЕСА_2 а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (українська гривня), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 25.10.2018 р. по 20.11.2019 р.

- документи юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- угоди та документи, на підставі яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ), або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення по рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (українська гривня), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ), за період з 01.11.2017 року по 02.06.2020 рік.

- заяви на замовлення готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункового рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (українська гривня), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ), за період з 01.11.2017 року по 02.06.2020 рік;

- довіреності на отримання готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункового рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (українська гривня), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ), за період з 01.11.2017 року по 02.06.2020 рік;

- документи, що подавались представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ), в підтвердження проведення операцій для проведення яких здійснювалось замовлення готівкових коштів та отримання (зняття) готівки з рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (українська гривня), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ), за період з 01.11.2017 року по 02.06.2020 рік;

- записи із камер відеоспостереження приміщень відділень ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) на яких зафіксовано осіб, які знімали грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (українська гривня) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ), за період з 01.11.2017 року по 02.06.2020 рік;

- фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (українська гривня), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ), як через каси приміщень відділень ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) так і використовуючи банкомати та які були зафіксовані камерами відео спостереження за період з 01.11.2017 року по 02.06.2020 рік.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1