Справа № 473/1406/20
Номер провадження 1-кс/473/359/2020

УХВАЛА

"08" травня 2020 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Вознесенську Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ Очаківського ВП - т.в.о. слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0000344 від 07.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України

встановив

до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Очаківського ВП - т.в.о. слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 07.03.2020 року о 16:50 год. в ч/ч Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області зареєстрована заява ОСОБА_5 про те, що 07.03.2020 року в період часу з 13:55-14:30 год. невстановлена особа, шляхом вільного доступу, перебуваючи в приміщенні для прання та ремонту одягу, що знаходиться на території Вознесенського центрального ринку в м. Вознесенськ, із її робочого місця, таємно викрала: мобільний телефон марки «Samsung GТ-С3530», срібного кольору, із сім-картою НОМЕР_1 , гаманець із грошовими коштами в сумі 120 гривень та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із рахунку якої в подальшому знято грошові кошти в сумі 1344 гривень, тим самим заподіяно заявниці матеріальну шкоду, сума якої встановлюється.

07.03.2020 року за даним фактом було внесено відомості до ЄРДР та розпочато слідство за кримінальним провадженням №0000344 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України. Жодну особу про підозру не повідомлено.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що працює на ІНФОРМАЦІЯ_2 на посаді машиніста з прання та ремонту одягу. 07.03.2020 року зранку вона прийшла на роботу та знаходилася на робочому місці. Приблизно о 13:55 год. вона вийшла із свого робочого місця та пішла по ринку по справам. Далі, приблизно о 14:30 год. коли вона повернулася, то помітила, що на її робочому столі відсутній мобільний телефон марки «Samsung GТ-С3530», срібного кольору, із сім-картою за номером мобільного оператора НОМЕР_2 , а також гаманець, в якому знаходилися гроші в сумі приблизно 120 гривень, номіналами 100 гри., 10 грн. та дві купюри по 5 грн. Крім того, в гаманці знаходилася її зарплатна пластикова банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої не пам`ятає, на рахунку якої, як пам`ятає, знаходилися грошові кошти в розмірі до 1370 гривень. Також, разом із карткою у гаманці знаходився аркуш паперу, на якому ручкою написаний пін-код вказаної її карти. Далі, при спробі заблокувати рахунок своєї картки, оператор їй повідомив, що грошові кошти із карти були вже зняті. Далі, я у відділені банку взяла довідку по руху коштів її карти, з якої видно, що дійсно з її картки 07.03.2020 року були зняті гроші в сумі 1300 гривень, а також, картою здійснена оплата товарів на суму 44 гривні. Таким чином, з її картки невідомо особа зняла грошові кошти в розмірі 1344 гривень.
Згідно довідки про рух коштів, долученої до матеріалів кримінального провадження потерпілою ОСОБА_5 , встановлено, що номер картки, зазначається лише у форматі НОМЕР_3 , однак відповідно до примітки вказаної довідки зазначається, що з 13.01.2020 року згідно із законодавством України у якості номера рахунку використовується тільки номер IBAN (єдиний платіжний реквізит), який для даної картки становить НОМЕР_4 , з якої дійсно 07.03.2020 року відбулися операції: отримання готівки в сумі 1300 гривень в банкоматі банку / АДРЕСА_1 , а також, оплата товарів /Аптечний пункт 1, в м Вознесенськ, в розмірі 44 гривні.
Посилаючись на те, що інформація, щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_5 за номером єдиного платіжного реквізиту IBAN НОМЕР_4 , за період часу з 06.03.2020 року по 30.03.2020 року, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню №0000344, старший слідчий ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити.

Старший слідчий СВ Очаківського ВП - т.в.о. слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання просив задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Так, згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив

клопотання старшого слідчого СВ Очаківського ВП - т.в.о. слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Очаківського ВП - т.в.о. слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення (виїмку) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), документів, що містять інформацію з банківською таємницею, а саме:

- відомостей, що містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , за картою із єдиним платіжним реквізитом IBAN НОМЕР_8 , а саме: надати у письмовому вигляді та вказати точні адреси, в яких місцях, відділеннях або банкоматах із рахунку ОСОБА_5 знімалися грошові кошти, в тому числі із наданням фотографій із банкоматів, в разі знімання грошових коштів із вказаного рахунку в такий спосіб, за період часу із 06.03.2020 року по 30.03.2020 року.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1