Справа № 357/857/20
У Х В А Л А

29 січня 2020 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0003343, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2019 р. за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

У С Т А Н О В И В:

24.01.2020 р. до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання ст. слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0003343, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2019 р. за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, мотивоване наступним.

СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003343 від 06.11.2019 року.

Слідчий вказує на те, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що:

05.11.2019 р. не встановлена особа, в період часу з 09 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв., проникла до приміщення квартири АДРЕСА_1 , звідки вчинила крадіжку грошових коштів, ювелірних виробів, та документами. Вже 07.11.2019 р. до потерпілої сторони здійснено телефонний дзвінок з раніше не відомого номеру телефону. В ході телефонної розмови, не встановлена особа, пропонувала здійснити викуп в неї викрадених речей, знаючи їх перелік.

07.12.2019 р. не встановлена особа, проникла до приміщення квартири АДРЕСА_2 , звідки вчинила крадіжку ноутбуку та мобільного телефону. Після вчинення крадіжки, до потерпілої надходили дзвінки з раніше не відомого номеру телефону. В ході розмови невідома особа пропонувала здійснити викуп викрадених речей, знаючи їх перелік.

13.12.2019 р. в період часу з 17 год. 45 хв. до 19 год. 00 хв., не встановлена особа, проникла до приміщення квартири АДРЕСА_3 , звідки вчинила крадіжку ноутбуку та золотих виробів. 17.12.2019 р. до потерпілого надійшов телефонний дзвінок з раніше не відомого номеру телефону. В ході розмови невідома особа пропонувала викупити в неї викрадені речі.

10.01.2020 р. не встановлена особа, в період часу з 12 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв., проникла до приміщення квартири АДРЕСА_4 , звідки вчинила крадіжку грошових коштів та золотих виробів. 13.01.2020 року на телефонний номер потерпілої надійшов телефонний дзвінок з раніше не відомого номеру телефону. Під час телефонної розмови невідомий чоловік пропонував викупити в нього викрадені речі, про даний дзвінок просив не повідомляти до поліції мотивуючи це тим, що саме працівники поліції надали йому її номер телефону.

17.01.2020 р. в період часу з 21 год. 00 хв. по 00 год. 00 хв. 18.01.2020 р., не встановлена особа, проникла до приміщення квартири АДРЕСА_5 , звідки вчинила крадіжку ноутбуку потерпілого. Після вчинення крадіжки 21.01.2020 р. до потерпілого надійшов телефонний дзвінок з раніше не відомого номеру телефону. Під час телефонної розмови невідомий пропонував викупити викрадені речі, знаючи їх перелік. Також під час розмови невідомим було вказано номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , на який необхідно зробити перерахунок грошових коштів за повернення викрадених речей. Також потерпілим, на вимогу невідомого, в терміналі самообслуговування вводився номер мобільного телефону названий невідомим - НОМЕР_2 , після чого вводився код підтвердження наданий невідомим.

Слідчий вказує на те, що на даний час, виникла нагальна потреба в застосування з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів.

Зокрема, необхідно отримати тимчасовий доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та стосується картки з номером (рахунком) НОМЕР_1 , та номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , з метою:

встановлення особи якій належить банківська картка (рахунок) з номером НОМЕР_1 ;

отримання копії документів особи власника вказаної картки (рахунку), копії особової справи банку, задля встановлення місця її проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів;

отримання інформації про рух коштів на зазначеній банківській картці (рахунку);

отримання інформації щодо сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення та місць знімання грошових коштів в банкоматах із зазначенням адрес їх розташування, фото-відео матеріалів банкоматів на момент зняття грошових коштів, та фото-відео матеріалів терміналів самообслуговування на момент здійснення операцій з карткою (рахунком) НОМЕР_1 , з метою встановлення осіб причетних до незаконної діяльності осіб;

отримання інформації про номера карток (рахунків) на які здійснювались перекази коштів з картки (рахунку) НОМЕР_1 , копії особових справ власників карток (рахунків) яким здійснювались такі перекази коштів;

інформації стосовно поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку, здійснення оплат за інші послуги (інтернет, телебачення, комунальні платежі) з картки (рахунку) НОМЕР_1 ;

отримання інформації про наявність клієнта банку із номером телефону НОМЕР_2 , встановлення його особи, та в разі такого отримати інформацію зазначену в пунктах 1-6, щодо рахунку (рахунків) встановленої (за даним номером телефону) особи.

Слідчий ОСОБА_3 попереджений належним чином про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, а також в своїй заяві вказав, що клопотання підтримує та просить його задоволити.

На підставі положень ч.2 ст.163 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначених у клопотанні документів, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірку встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Вищезгадані інформація, має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом, окрім як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу до згаданих документів на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вище викладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 163, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , та надати тимчасовий доступ старшому слідчому Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_6 , через відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , що по АДРЕСА_7 , а саме щодо картки з номером (рахунком) НОМЕР_1 , та номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , а саме:

встановлення особи якій належить банківська картка (рахунок) з номером НОМЕР_1 ;

отримання копії документів особи власника вказаної картки (рахунку), копії особової справи клієнта банку, задля встановлення місця її проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів;

отримання інформації про рух коштів на зазначеній банківській картці (рахунку);

отримання інформації щодо сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення та місць знімання грошових коштів в банкоматах із зазначенням адрес їх розташування, фото-відео матеріалів банкоматів на момент зняття грошових коштів, та фото-відео матеріалів терміналів самообслуговування на момент здійснення операцій з карткою (рахунком) НОМЕР_1 , з метою встановлення осіб причетних до незаконної діяльності осіб;

отримання інформації про номера карток (рахунків) на які здійснювались перекази коштів з картки (рахунку) НОМЕР_1 , копії особових справ власників карток (рахунків) яким здійснювались такі перекази коштів;

інформації стосовно поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку, здійснення оплат за інші послуги (інтернет, телебачення, комунальні платежі) з картки (рахунку) НОМЕР_1 ;

отримання інформації про наявність клієнта банку із номером телефону НОМЕР_2 , встановлення його особи, та в разі такого отримати інформацію зазначену в пунктах 1-6, щодо рахунку (рахунків) встановленої (за даним номером телефону) особи з можливістю вилучення (здійснити виїмку), шляхом виготовлення відповідних копій паперових носіїв, копіювання та запису фото-відео матеріалів, іншої інформації на оптичні носії.

Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати вищевказану інформацію не пізніше 29 лютого 2020 року.

Строк дії ухвали не перевищує 29 лютого 2020 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1