Справа № 212/883/20
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів

10 березня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді, відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, розглянувши клопотання слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000124 від 11 грудня 2019 року клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

04 березня 2020 року до Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів. В обґрунтування клопотання зазначено, що 10.12.2019 року від громадянина ОСОБА_5 надійшла заява про те, що в період часу з 01.11.2019 по 10.12.2019 невстановлені особи створили схему реалізації фальсифікованої алкогольної продукції торгівельної марки «Пшенична», «Краля» на території м. Кривого Рогу, з використанням марок акцизного податку для маркування алкогольної продукції з явними ознаками підроблення.

Так в ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_5 який пояснив наступне, що останній є начальником служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та згідно покладених на ОСОБА_5 обов`язків, зобов`язаний проводити систематичний аналіз моніторингу ринку обігу алкогольних напоїв на території м. Кривого Рогу та в межах компетенції виявляти фальсифіковану алкогольну продукцію. За результатами проведення заходів ОСОБА_5 встановлено ряд об`єктів торгівлі які здійснюють реалізацію алкогольної продукції яка маркована марками акцизного податку України з явними ознаками підроблених.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Покровського району м. Кривий Ріг функціонує незаконний цех з виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції торгівельних марок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Хлібний дар», « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка маркована підробленими марками акцизного податку України.

Окрім вищевикладеного було проведено негласні слідчі (розшукові) дії, а саме: спостереження за річчю, автомобілем марки CHEVROLET «Lacetti», чорного кольору, державний реєстраційний знак НОМЕР_1 . За результатами проведення складено протокол №48.3/1 160т від 20.01.2020. Відповідно до якого встановлено, що автомобіль марки CHEVROLET «Lacetti», чорного кольору, державний реєстраційний знак НОМЕР_1 , використовується не встановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , для перевезення компонентів з яких виготовляється алкогольна продукція, а саме: пластикові ємності, каністри з невстановленою рідиною прозорого кольору, готової алкогольної продукції.

Також, в ході досудового розслідування було проведено обшуки на підставі ухвал слідчого судді Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу за місцями мешкання фігурантів у приміщеннях виготовлення алкогольної продукції та у автомобілях за допомогою яких здійснюється перевезення та збут алкогольної продукції. В ході проведених заходів було виявлено та вилучено:

1. АДРЕСА_2 (приміщення гаражу № 3):

1.Бочка зеленого кольору об`ємом 300 літрів;

2.картнні коробки для пакування тетрапакі коричневого кольору 57 шт;

3. Картонне пакування (коробки) для тетрапаків з написм «Финляндія» - 21шт;

4. Картонне пакування (коробки) для тетрапаків з написм «Наполеон» - 10шт;

5.Тетрапаки порожні об`ємом 5 літрів 60шт;

6. Тетрапаки порожні об`ємом 10 літрів 28шт;

7. кришки жовтого та синього кольору 35 шт;

8. руки для пляшок жовтого та синього кольору 58 шт;

9. флакон з написом « Вишня на коньяке на 100 л» - 2шт;

10. флакон з написом « Кньяк шоколад на 100 л» - 1шт;

11. флакон з написом « Карамельний колер на 100 л» -2шт;

12. Порожні флакони об`ємом 50 грам 10 шт;

13. Пластикові пляшки, порожні, об`ємом 5 літрів 6 шт;

14. Пластикові пляшки, порожні, об`ємом 10 літрів 5 шт;

15. Пластикові пляшки, з прозорою рідиною 10 літрів 5 шт;

16. Пластикові пляшки, з прозорою рідиною 5 літрів 3 шт;

17. каністра білого кольору з червоною кришкою об`ємом 30 літрів з речовиною прозорого кольору 12 шт;

2. м. Кривий Ріг, Покровський район, ГБК « Пруди» ряд 18, гараж 1:

1. каністра білого кольору з червоною кришкою об`ємом 30 літрів з речовиною прозорого кольору 3 шт;

2. бочка синього кольору об`ємом 200 літрів - 2 шт;

3. каністра прозора з рідиною прозорого кольору об`ємом 10 літрів 4 шт;

4. пляшки пластикові об`ємом 0.5 літрів 154 шт;

5. лійка синього кольору;

6. шланга прозорого кольору довжиною 2 метри;

7. шланга зеленого кольору 1,5 метри;

8. флакон з написом « Ароматизатор Виски на 10л»;

9. флакон з написом « Вишня на коньяке на 100 л» - 2шт;

10. флакон з написом « Шоклад на 10л»

11. флакон з написом « Карамель на 50л»

12. пластикова вимірювальна ємність об`ємом 1л

13. шланга резинова жовтого кольору довжиною 1.5 метри

14. пластикові кришки синього кольору 21 шт.;

15. флакон з написом « Карамель на 50л »

16. Спиртометр 0 96

3. Автомобіль Шевроле Лачетті АІ 0305 НО :

1. каністру білого кольору із червоною кришкою з прозорою рідиною об`ємом 30 літрів;
2. коробки - тетрапаки об`ємом 10 літрів у кількості 2 штуки.
3.грошові кошти, купюри номіналом 500 гривень 21 штука, 200 гривень 21 штука;
4.мобільний телефон «Samsung» синього кольору з imei: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 ;
5.мобільний телефон Nokia С1-02 imei: НОМЕР_5 чорного кольору; свідоцтво про реєстрацію ТЗ с/н НОМЕР_6 ;
6. картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 .
Також, в ході досудового розслідування було встановлення місця збуду алкогольної продукції, де на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу, за адресою: АДРЕСА_3 , було проведено обшук в ході якого було виявлено та вилучено: тетра - паки об`ємом 10 літрів 11 штук; тетра - паки об`ємом 3 літри з написом на коробці «Фінляндія» - 3 штуки, які відповідно до показань свідка ОСОБА_7 ,а також впізнанні особи за фотознімками останній для власного використання, придбав у громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 за ціною 300 гривень за один 10ти літровий тетрапак.

За адресою: АДРЕСА_4 виявлено та вилучено: чотири 10ти літрові пластикові пляшки з рідиною прозорого кольору, які відповідно до показань ОСОБА_9 , а також впізнанні особи за фотознімками останній для власного використання, придбав у громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 за ціною 325 гривень за один 10ти літровий тетрапак.

На теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого та повного досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації та документів, які перебувають як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до:

- виписки по всім розрахунковим рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків,а також інформацію з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування грошових коштів на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 11.12.2019 року по 27.02.2020 року.

- Окремо до виписки по розрахунковому рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , номер рахунку № НОМЕР_7 , з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування грошових коштів на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 12.11.2019 року по 26.02.2020 року.

- До документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

За даним фактом Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст.199 КК України.

Слідчий зазначив, що зазначені вище документи, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, а саме: встановлення осіб, які можуть бути свідками в кримінальному провадженні, встановлення кола осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, встановлення руху коштів, які отримані з реалізації привласненого майна, встановлення контрагентів на рахунки яких були перераховані грошові кошти за реалізацію вищевказаного привласненого майна, тобто вказані документи можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні. На підставі зазначеного слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів .

Слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , до суду на розгляд клопотання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.
Особа , у володінні якої перебувають вищезазначені документи представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до суду не викликався на підставі обґрунтованого клопотання слідчого згідно ч.2 ст. 163 КПК України.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Статтею 159 КПК передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вважаю, тимчасовий доступ до інформації , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » дійсно є необхідним для з`ясування обставин кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст. 199 КК України і тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або іншим слідчим, що входять до групи слідчих у КП № 0000124 від 11 грудня 2019 року до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до:

- виписки по всім розрахунковим рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків,а також інформацію з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування грошових коштів на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 11.12.2019 року по 27.02.2020 року.

- Окремо до виписки по розрахунковому рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , номер рахунку № НОМЕР_7 , з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування грошових коштів на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 12.11.2019 року по 26.02.2020 року.

- До документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1