Провадження № 1-кс/686/7339/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого І відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0002133,

ВСТАНОВИЛА:

04.06.2020 року старший слідчий І відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «02.05.2019 до Хмельницького ВП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа 21.12.2018 шляхом обману, під приводом позики грошей у ОСОБА_4 заволоділа його коштами, чим спричинила останньому майнової шкоди в особливо великих розмірах.

03.05.2019 відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002133 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

21.12.2018 року між ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_4 був укладений договір позики грошових коштів на загальну суму 22100,00 (двадцять дві тисячі сто) доларів США. Підтвердженням укладання вказаного договору між ОСОБА_5 , та ОСОБА_4 , стало написання ОСОБА_5 , боргової розписки, що підтверджується показами свідка ОСОБА_6 , присутнього під час укладання договору та написання ОСОБА_5 , розписки про отримання грошових коштів в сумі 22100,00 доларів США.

Згідно укладеного договору ОСОБА_5 , зобов`язувався повертати позичені кошти щомісячно в розмірі 500 доларів США, до повного розрахунку починаючи з січня 2019 року.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 , з 08.02.2007 року, зареєстрований як фізична особа підприємець із наступними видами діяльності: роздрібна торгівля одягом, взуттям, шкіряними виробами, та іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах, де ОСОБА_5 , здійснював підприємницьку діяльність, а саме останнє місце здійснення підприємницької діяльності відбувалось в частині нежитлового приміщення № НОМЕР_1 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно повідомлення Адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_5 №45127/121/119/02 від 05.05.2019 року ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт серія НОМЕР_2 , що підтверджується відомостями з ІНФОРМАЦІЯ_6 про видачу закордонного паспорту, 09.01.2019 року з аеропорту Жуляни, м. Києва, вилетів рейсом № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_7 , та до цього часу на територію України не повернувся, місце знаходження останнього не відоме.

На даному етапі досудового розслідування не встановлено, точний перелік та реквізити закритих та відкритих розрахункових рахунків, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 , на яких наявні кошти або залишки коштів, які зберігаються на рахунках ОСОБА_5 в тому числі кредитні договори оформленні на ім`я ОСОБА_5 .

Зазначені відомості є важливими при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, так як із урахуванням завданої шкоди ОСОБА_4 , внаслідок вчинення протиправних дій ОСОБА_5 , кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, існує достатньо підстав звернутись з клопотанням про арешт банківських рахунків ОСОБА_5 »

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. У клопотанні зазначаються зокрема, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим не дотримано вимог п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме не вказано значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки за змістом ч. 6 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Слідчий у клопотанні вказує про те, що інформація про рахунки потрібна для накладення арешту, проте до матеріалів клопотання не долучено відомостей про те, що ОСОБА_5 є підозрюваним та про наявність в кримінальному провадженні цивільного позову.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:

У задоволенні клопотання старшого слідчого І відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002133 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя