У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.02.2020 Справа №607/3269/20

27 лютого 2020 року

Провадження 1-кс/607/1610/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ТРВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000256 від 27.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся слідчий СВ ТРВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 22.04.2019 до ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, яка представилася працівницею " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та шахрайським способом заволоділа грошовими коштами на кредитному рахунку заявниці, в результаті чого ОСОБА_5 спричинено матеріальної шкоди на суму 15369грн.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 22 квітня 2019 року вона перебувала по місцю свого проживання та до неї зателефонувала невідома особа, яка представилася працівницею « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , а також, що цей день є останнім терміном, коли можна знизити відсоткову ставку за кредитом. Також вона повідомила, щоб знизити процентну ставку потрібно під`їхати до банкомату та зняти певну суму коштів із свого кредитного рахунку, а після цього знову закинути дані кошти на рахунок. На що ОСОБА_5 відповіла, що немає можливості зробити дану операцію. Однак, невстановлена особа ОСОБА_6 запропонувала здійснити дану операцію через комп`ютер, скориставшись послугами ІНФОРМАЦІЯ_3 . Будучи введеною в оману ОСОБА_5 здійснила дану операцію через свій комп`ютер, а саме за вказівкою ОСОБА_6 потерпіла самостійно відкрила на своєму рахунку кредит на суму 10000 гривень. Після цього сума цього кредиту відобразилася на її іншому кредитному рахунку як зарахування коштів від головного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього ОСОБА_5 здійснила переказ коштів зі свого банківського рахунку № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , двома платежами на суму 7000 гривень та 8000 гривень, що вона і зробила.

В ході досудового слідства, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасовий доступу до руху коштів рахунку ОСОБА_7 на який, внаслідок шахрайських дій, переказано грошові кошти ОСОБА_5 та вилучення даної інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищенаведене та те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений у встановленому законом порядку.

В силу вимог ч.4 ст.163 КПК України неявка інших учасників кримінального процесу не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам, вказаним у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

Відмовляючи в задоволенні клопотання у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення дій щодо тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до вимог ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження..

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ТРВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ТРВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 та яка знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.
У задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1