Справа 562/444/20
У Х В А Л А

13.05.2020 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання старшого слідчого СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №0000109 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, 07 лютого 2020 року о 13:12 год. невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , зокрема, представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомила про заблокування картки ОСОБА_5 та її розблокуванні в разі повідомлення коду, що надійде в смс-повідомленні для ОСОБА_5 після повідомлення коду із карти ОСОБА_5 було знято двома транзакціями суми 9701 грн. та 4954 грн.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , 10 лютого 2020 року, було підтверджено вказані обставини. Номер рахунку, з якого було знято кошти: НОМЕР_1 .

Згідно наданої потерпілою ОСОБА_5 випискою по рахунку № НОМЕР_1 , встановлено, що 07 лютого 2020 року невідомою особою було знято із даної картки двома транзакціями суми 9701 грн. та 4954 грн.

Згідно з інформацією, що стосується належного потерпілій ОСОБА_5 розрахункового рахунку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " встановлено, що грошові кошти було надіслано на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 .

Відповідні відомості по даному факту 10 лютого 2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), що стосується розрахункового рахунка № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , а саме: інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 06.02.2020 по 01.05.2020 та інші дані.

Зазначена інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

У судове засідання слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів (інформації), що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення вказаної інформації у Рівненському регіональному відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- анкетні дані особи, на яку зареєстрований розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 06.02.2020 по 01.05.2020 із зазначенням дати, суми зарахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки, з якими виконувалися транзакції;

- інформація щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводилися транзакції;

- фото- та відео- матеріалів даних банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку № НОМЕР_2 у період з 06.02.2020 по 01.05.2020.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 30 травня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: