У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.06.2020 Справа №607/9001/20

03 червня 2020 року

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Черніцька І.М., при секретарі судового засідання Бойко І.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області Гримало А.П., погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Вільчинським В.С., про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області Гримало А.П., за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області Вільчинського В.С., звернувся до суду в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 25 січня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, із клопотанням про арешт майна.

Зокрема, просить накласти арешт на речі та предмети, які вилученні згідно протоколів обшуків від 29.05.2020 року, а саме:

1) речі та предмети, які вилучені у ОСОБА_1 за результатами проведення обшуку в житловому будинку з господарськими будівлями та спорудами, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- 4 пластикові ємкості об`ємом 10 л. кожна, які заповнені рідиною прозорого кольору із характерним запахом спирту;

- 1 пластикову ємкість об`ємом 10 л., яка на 1/10 свого об`єму заповнена рідиною прозорого кольору із характерним запахом спирту;

- 4 пластикові ємкості об`ємом 10 л. кожна, які заповнені рідиною прозорого кольору із характерним запахом спирту;

- 1 пластикову ємкість об`ємом 10 л., яка на 3/4 свого об`єму заповнена рідиною прозорого кольору із характерним запахом спирту;

- 2 пластикові ємкості об`ємом 10 л. кожна, з яких одна на 3/4, а інша на 2/5 своїх об`ємів заповненні рідиною темно-коричневого кольору із характерним запахом спирту;

- 1 пластикову ємкість об`ємом 5 л., яка заповнена рідиною прозорого кольору із характерним запахом спирту;

- 2 пластикові ємкості об`ємом 2 л. кожна, які заповнені рідиною прозорого кольору із характерним запахом спирту;

- 8 пластикових ємкостей об`ємом 1.5 л. кожна, які заповнені рідиною прозорого кольору із характерним запахом спирту;

- 1 пластикову ємкість об`ємом 1.5 л., яка заповнена рідиною прозорого кольору із характерним запахом спирту;

- 8 пластикових ємкостей об`ємом 1 л. кожна, які заповнені рідиною прозорого кольору із характерним запахом спирту;

- 10 пластикових ємкостей об`ємом 1 л. кожна, які заповнені рідиною темно-коричневого кольору із характерним запахом спирту;

- 1 пластикова ємкість об`ємом 1 л., яка заповнена рідиною темно-коричневого кольору із характерним запахом спирту;

- 3 скляні пляшки об`ємом 0.5 л. кожна, з яких дві обклеєні етикетками із написом «Немирів», з яких одна повністю заповнена прозорою рідиною, а інша на Ѕ свого об`єму та одна із обклеєною етикеткою із написом «Гріндей», яка заповнена прозорою рідиною;

- 2 смужки паперу схожі на марки акцизного податку із написом «Марка сувенірна марка» наступних серій та номерів: 23 АААД 246466 04/18; 23 АААД 246460 04/18;

- 14 (пустих) пластикових ємкостей об`ємом 10 л. кожна;

- 4 пластикові ємкості об`ємом 1 л. кожна, з яких 3 заповнені повністю, а одна на Ѕ свого об`єму рідиною прозорого кольору із різким запахом;

- 3 відрізка шлангів;

- 3 пластикові лійки;

- 1 спиртометр;

- 1 розпечатану упаковка вати;

- 16 пластикових корків;

- 5 шт. ванільного цукру;

- 9 шт. смакових добавок;

- 1 металеву кружку.

2) речі та предмети, які вилучені у ОСОБА_1 за результатами проведення обшуку транспортного засобу марки «ВАЗ 2109» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , а саме:

- транспортний засіб марки «ВАЗ 2109» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , який залишено на відповідальне зберігання громадянину ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

3) речі та предмети, які вилучені у ОСОБА_2 за результатами проведення обшуку житлового будинку з надвірними будівлями, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на:

- 12 пластикових ємкостей (бочок) синього кольору об`ємом 200-220 л, кожна наповнених прозорою рідиною із запахом спирту;

- 3 пластикові ємкості (пляшки) об`ємом по 5 л кожна, які наповнені по 1,5 л рідиною прозорого кольору із запахом спирту кожна;

- 5 пустих пластикових ємкостей (бочок) синього кольору об`ємом 200-220 л кожна;

- 1 поліетиленове упакування в якому знаходиться 24 пустих пластикових ємкостей (пляшок) об`ємом по 10 л кожна без корків;

- 34 картонних упакувань, в кожному з яких знаходиться по 2 пусті пластикові ємкості (пляшки) об`ємом по 10 л кожна без корків;

АДРЕСА_2 ) речі та предмети, які вилучені у ОСОБА_3 за результатами проведення обшуку житлового будинку з надвірними будівлями, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме на:

- 8 (вісім) пластикових бочок синього кольору об`ємом 220 л. кожна заповнені рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту;

- 1 (одна) пластикову ємкість об`ємом 1.5 л. заповнена рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту;

- 1 (одна) пластикову ємкість об`ємом 1.5 л. заповнена рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту;

- 1 (одна) пластикову ємкість об`ємом 10 л. частково заповнена прозорою рідиною із різким запахом спирту;

- 1 (один) шланг;

5) речі та предмети, які вилучені у ОСОБА_4 , за результатами проведення обшуку житлового будинку з надвірними будівлями, за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- 1 (одна) пластикову ємкість, об`ємом 1.5 л., заповнена рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту;

- 1 (одна) пластикову ємкість, об`ємом 10 л., частково заповнена рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту;

6) речі та предмети, які вилучені у ОСОБА_5 , за результатами проведення обшуку об`єктів нерухомого майна, житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами, домоволодіння, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- 1 (одна) пластикову ємкість, об`ємом 6 л., яка заповнена рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005 від 25.01.2019 року за фактами збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює незаконне зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв обклеєними підробленими марками акцизного податку, за адресою проживання.

Слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_1 для транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з метою подальшого їх збуту, використовує автомобіль марки «ВАЗ 2109» з державним номерним знаком НОМЕР_1 .

Постачальником незаконно виготовлених алкогольних напоїв обклеєних марками акцизного податку із ознаками підробки та спирту ОСОБА_1 є громадянин ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зберігає з метою збуту та збуває незаконно виготовлені алкогольні напої, в тому числі із підробленими марками акцизного податку та спирт, за адресою: АДРЕСА_2 та за адресою: АДРЕСА_3 , а також громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 який зберігає з метою збуту та збуває незаконно виготовлені алкогольні напої, в тому числі із підробленими марками акцизного податку та спирт, за адресою: АДРЕСА_5 . Мечнікова, 33, АДРЕСА_4 .

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 збуває незаконно виготовлені алкогольні напої, в тому числі, з обклеєними підробленими марками акцизного податку ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_6 .

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 22.05.2020 року надано дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки «ВАЗ 2109» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , який зареєстрований за громадянином ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 ).

29.05.2020 року, на підставі зазначеної ухвали, проведено обшук транспортного засобу марки «ВАЗ 2109» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , який зареєстрований за громадянином ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 ), та перебуває у володінні, користуванні ОСОБА_1 за результатами якого виявлено та вилучено у ОСОБА_1 вказаний транспортний засіб.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 26.05.2020 року надано дозвіл на проведення обшуку житлового будинку з надвірними будівлями, за адресою: АДРЕСА_2 , який на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

29.05.2020 року, на підставі зазначеної ухвали, проведено обшук даного житлового будинку, за результатами якого виявлено та вилучено наступне:

- 12 пластикових ємкостей (бочок) синього кольору об`ємом 200-220 л кожна наповнених прозорою рідиною із запахом спирту;

- 3 пластикові ємкості (пляшки) об`ємом по 5 л кожна, які наповнені по 1,5 л рідиною прозорого кольору із запахом спирту кожна; 5 пустих пластикових ємкостей (бочок) синього кольору об`ємом 200-220 л кожна;

- 1 поліетиленове упакування в якому знаходиться 24 пустих пластикових ємкостей (пляшок) об`ємом по 10 л кожна без корків;

- 34 картонних упакувань, в кожному з яких знаходиться по 2 пусті пластикові ємкості (пляшки) об`ємом по 10 л кожна без корків.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 22.05.2020 року надано дозвіл на проведення обшуку житлового будинку з надвірними будівлями, за адресою: АДРЕСА_3 , що на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

29.05.2020 року, за результатами проведеного обшуку, виявлено та вилучено наступне:

- 8 (вісім) пластикових бочок синього кольору об`ємом 220 л. кожна заповнені рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту;

- 1 (одна) пластикову ємкість об`ємом 1.5 л. заповнена рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту;

- 1 (одна) пластикову ємкість об`ємом 1.5 л. заповнена рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту;

- 1 (одна) пластикову ємкість об`ємом 10 л. частково заповнена прозорою рідиною із різким запахом спирту;

- 1 (один) шланг.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 22.05.2020 року надано дозвіл на проведення обшуку житлового будинку з надвірними будівлями та господарськими спорудами, за адресою: АДРЕСА_4 , який на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

29.05.2020 року, на підставі зазначеної ухвали, проведено обшук за результатами якого виявлено та вилучено наступне:

- 1 (одна) пластикову ємкість, об`ємом 1.5 л., заповнену рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту;

- 1 (одна) пластикову ємкість, об`ємом 10 л., частково заповнену рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 26.05.2020 року надано дозвіл на проведення обшуку житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами, домоволодіння, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_6 , який на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

29.05.2020 року, за результатами проведеного обшуку, виявлено та вилучено наступне:

- 1 (одна) пластикову ємкість, об`ємом 6 л., заповнену рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту.

Постановою слідчого від 29.05.2020 року вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженні.

Вищевказані речі підлягають дослідженню у кримінальному провадженні, є речовими доказами, відтак мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Посилаючись на наведене, а також те, що існують достатні підстави вважати, що вилучені незаконно виготовлені підакцизні товари, в тому числі алкогольні напої, сировина, обладнання, засоби та речі для незаконного виготовлення алкогольної продукції, відповідні технічні пристосування, апарати, пристрої, прилади, агрегати, що використовуються на різних етапах незаконного виготовлення алкогольної продукції, є речовими доказами по кримінальному провадженню, в подальшому можуть бути реалізовані, приховані чи знищені, слідчий просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений у встановленому законом порядку. Попередньо подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Власники майна ОСОБА_1 , ОСОБА_10 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 в судове засідання не з`явились, хоча про час та місце були повідомлені у встановленому законом порядку.

В силу вимог ч.1 ст.172 КПК, неприбуття учасників справи у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Зі змісту вимог п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України вбачається, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Як вбачається із вимог ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до вимог ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005 від 25.01.2019 року за фактами збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює незаконне зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв обклеєними підробленими марками акцизного податку, за адресою проживання.

Також встановлено, що ОСОБА_1 для транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з метою подальшого їх збуту, використовує автомобіль марки «ВАЗ 2109» з державним номерним знаком НОМЕР_1 .

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 22.05.2020 року надано дозвіл на проведення обшуку житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та які на праві приватної власності зареєстровані за ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

29.05.2020 року, на підставі зазначеної ухвали проведено обшук житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та на праві приватної власності зареєстровані за ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за результатами якого виявлено та вилучено наступне:

- 4 пластикові ємкості об`ємом 10 л. кожна, які заповнені рідиною прозорого кольору із характерним запахом спирту;

- 1 пластикову ємкість об`ємом 10 л, яка на 1/10 свого об`єму заповнену рідиною прозорого кольору із характерним запахом спирту;

- 4 пластикові ємкості об`ємом 10 л. кожна, які заповнені рідиною прозорого кольору із характерним запахом спирту;

- 1 пластикову ємкість об`ємом 10 л., на 3/4 свого об`єму заповнену рідиною прозорого кольору із характерним запахом спирту;

- 2 пластикові ємкості об`ємом 10 л. кожна, з яких одна на 3/4, а інша на 2/5 своїх об`ємів заповненні рідиною темно-коричневого кольору із характерним запахом спирту;

- 1 пластикову ємкість об`ємом 5 л., заповнену рідиною прозорого кольору із характерним запахом спирту;

- 2 пластикові ємкості об`ємом 2 л. кожна, які заповнені рідиною прозорого кольору із характерним запахом спирту;

- 8 пластикових ємкостей об`ємом 1.5 л. кожна, які заповнені рідиною прозорого кольору із характерним запахом спирту;

- 1 пластикову ємкість об`ємом 1.5 л., заповнену рідиною прозорого кольору із характерним запахом спирту;

- 8 пластикових ємкостей об`ємом 1 л. кожна, які заповнені рідиною прозорого кольору із характерним запахом спирту;

- 10 пластикових ємкостей об`ємом 1 л. кожна, які заповнені рідиною темно-коричневого кольору із характерним запахом спирту;

- 1 пластикову ємкість об`ємом 1 л., заповнену рідиною темно-коричневого кольору із характерним запахом спирту;

- 3 скляні пляшки об`ємом 0.5 л. кожна, з яких дві обклеєні етикетками із написом «Немирів», з яких одна повністю заповнена прозорою рідиною, а інша на Ѕ свого об`єму та одна із обклеєною етикеткою із написом «Гріндей», яка заповнена прозорою рідиною;

- 2 смужки паперу схожі на марки акцизного податку із написом «Марка сувенірна марка» наступних серій та номерів: 23 АААД 246466 04/18; 23 АААД 246460 04/18;

- 14 (пустих) пластикових ємкостей об`ємом 10 л. кожна;

- 4 пластикові ємкості об`ємом 1 л. кожна, з яких 3 заповнені повністю, а одна на Ѕ свого об`єму рідиною прозорого кольору із різким запахом;

- 3 відрізка шлангів;

- 3 пластикові лійки;

- 1 спиртомитер;

- 1 розпечатану упаковку вати;

- 16 пластикових корків;

- 5 шт. ванільного цукру;

- 9 шт. смакових добавок;

- 1 металеву кружку.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 22.05.2020 року надано дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки «ВАЗ 2109» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , який зареєстрований за громадянином ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 ).

29.05.2020 року, на підставі зазначеної ухвали, проведено обшук транспортного засобу марки «ВАЗ 2109» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , який зареєстрований за громадянином ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 ), та перебуває у володінні, користуванні ОСОБА_1 за результатами якого виявлено та вилучено у ОСОБА_1 - транспортний засіб марки «ВАЗ 2109» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , який залишено на відповідальне зберігання останньому.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 26.05.2020 року надано дозвіл на проведення обшуку житлового будинку з надвірними будівлями, за адресою: АДРЕСА_2 , який на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

29.05.2020 року, на підставі зазначеної ухвали проведено обшук, за результатами якого виявлено та вилучено наступне:

- 12 пластикових ємкостей (бочок) синього кольору об`ємом 200-220 л кожна наповнених прозорою рідиною із запахом спирту;

- 3 пластикові ємкості (пляшки) об`ємом по 5 л кожна, які наповнені по 1,5 л рідиною прозорого кольору із запахом спирту кожна; 5 пустих пластикових ємкостей (бочок) синього кольору об`ємом 200-220 л кожна;

- 1 поліетиленове упакування в якому знаходиться 24 пустих пластикових ємкостей (пляшок) об`ємом по 10 л кожна без корків;

- 34 картонних упакувань, в кожному з яких знаходиться по 2 пусті пластикові ємкості (пляшки) об`ємом по 10 л кожна без корків.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 22.05.2020 року надано дозвіл на проведення обшуку житлового будинку з надвірними будівлями, за адресою: АДРЕСА_3 , що на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

29.05.2020 року, за результатами проведеного обшуку, виявлено та вилучено наступне:

- 8 (вісім) пластикових бочок синього кольору об`ємом 220 л. кожна заповнені рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту;

- 1 (одна) пластикову ємкість об`ємом 1.5 л. заповнену рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту;

- 1 (одна) пластикову ємкість об`ємом 1.5 л. заповнену рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту;

- 1 (одна) пластикову ємкість об`ємом 10 л. частково заповнену прозорою рідиною із різким запахом спирту;

- 1 (один) шланг.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 22.05.2020 року надано дозвіл на проведення обшуку житлового будинку з надвірними будівлями та господарськими спорудами, за адресою: АДРЕСА_4 , який на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

29.05.2020 року, на підставі зазначеної ухвали проведено обшук даного житлового будинку, за результатами якого виявлено та вилучено наступне:

- 1 (одна) пластикову ємкість, об`ємом 1.5 л., заповнену рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту;

- 1 (одна) пластикову ємкість, об`ємом 10 л., частково заповнену рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 26.05.2020 року надано дозвіл на проведення обшуку об`єктів нерухомого майна, житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами, домоволодіння, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_6 , який на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

29.05.2020 року, на підставі зазначеної ухвали проведено обшук за результатами якого виявлено та вилучено наступне:

- 1 (одна) пластикову ємкість, об`ємом 6 л., заповнену рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту.

Постановою слідчого від 29.05.2020 року вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженні.

Згідно з вимогами ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу вимог ч.ч.1, 2 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Враховуючи вищевикладене, зокрема те, що вище перелічені речі та майно, зазначені в клопотанні, є речовими доказами, мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та з метою встановлення всіх обставин кримінального провадження, проведення необхідних експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що з метою запобігання їх втрати чи зникнення, а відтак, необхідності збереження речового доказу у кримінальному провадженні, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково, наклавши арешт на майно.

До часткового задоволення підлягає клопотання слідчого в частині накладення арешту на транспортний засіб марки «ВАЗ 2109» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , який зареєстрований за громадянином ОСОБА_6 , шляхом накладення арешту на даний транспортний засіб в частині заборони відчуження та розпорядження майном.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області Гримало А.П., погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області, про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на наступні речі та майно:

1) речі та предмети, які вилучені у ОСОБА_1 за результатами проведення обшуку в житловому будинку з господарськими будівлями та спорудами, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- 4 пластикові ємкості об`ємом 10 л. кожна, які заповнені рідиною прозорого кольору із характерним запахом спирту;

- 1 пластикову ємкість об`ємом 10 л., яка на 1/10 свого об`єму заповнена рідиною прозорого кольору із характерним запахом спирту;

- 4 пластикові ємкості об`ємом 10 л. кожна, які заповнені рідиною прозорого кольору із характерним запахом спирту;

- 1 пластикову ємкість об`ємом 10 л., яка на 3/4 свого об`єму заповнена рідиною прозорого кольору із характерним запахом спирту;

- 2 пластикові ємкості об`ємом 10 л. кожна, з яких одна на 3/4, а інша на 2/5 своїх об`ємів заповненні рідиною темно-коричневого кольору із характерним запахом спирту;

- 1 пластикову ємкість об`ємом 5 л., яка заповнена рідиною прозорого кольору із характерним запахом спирту;

- 2 пластикові ємкості об`ємом 2 л. кожна, які заповнені рідиною прозорого кольору із характерним запахом спирту;

- 8 пластикових ємкостей об`ємом 1.5 л. кожна, які заповнені рідиною прозорого кольору із характерним запахом спирту;

- 1 пластикову ємкість об`ємом 1.5 л., заповнену рідиною прозорого кольору із характерним запахом спирту;

- 8 пластикових ємкостей об`ємом 1 л. кожна, які заповнені рідиною прозорого кольору із характерним запахом спирту;

- 10 пластикових ємкостей об`ємом 1 л. кожна, які заповнені рідиною темно-коричневого кольору із характерним запахом спирту;

- 1 пластикову ємкість об`ємом 1 л., яка заповнена рідиною темно-коричневого кольору із характерним запахом спирту;

- 3 скляні пляшки об`ємом 0.5 л. кожна, з яких дві обклеєні етикетками із написом «Немирів», з яких одна повністю заповнена прозорою рідиною, а інша на Ѕ свого об`єму та одна із обклеєною етикеткою із написом «Гріндей», яка заповнена прозорою рідиною;

- 2 смужки паперу схожі на марки акцизного податку із написом «Марка сувенірна марка» наступних серій та номерів: 23 АААД 246466 04/18; 23 АААД 246460 04/18;

- 14 (пустих) пластикових ємкостей об`ємом 10 л. кожна;

- 4 пластикові ємкості об`ємом 1 л. кожна, з яких 3 заповнені повністю, а одна на Ѕ свого об`єму рідиною прозорого кольору із різким запахом;

- 3 відрізка шлангів;

- 3 пластикові лійки;

- 1 спиртометр;

- 1 розпечатана упаковка вати;

- 16 пластикових корків;

- 5 шт. ванільного цукру;

- 9 шт. смакових добавок;

- 1 металева кружка.

2) речі та предмети, які вилучені у ОСОБА_2 за результатами проведення обшуку житлового будинку з надвірними будівлями, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- 12 пластикових ємкостей (бочок) синього кольору об`ємом 200-220 л, кожна наповнених прозорою рідиною із запахом спирту;

- 3 пластикові ємкості (пляшки) об`ємом по 5 л кожна, які наповнені по 1,5 л рідиною прозорого кольору із запахом спирту кожна;

- 5 пустих пластикових ємкостей (бочок) синього кольору об`ємом 200-220 л кожна;

- 1 поліетиленове упакування в якому знаходиться 24 пустих пластикових ємкостей (пляшок) об`ємом по 10 л кожна без корків;

- 34 картонних упакувань, в кожному з яких знаходиться по 2 пусті пластикові ємкості (пляшки) об`ємом по 10 л кожна без корків;

3) речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку житлового будинку з надвірними будівлями, за адресою: АДРЕСА_3 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_7 , а саме на :

- 8 (вісім) пластикових бочок синього кольору об`ємом 220 л. кожна заповнені рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту;

- 1 (одна) пластикова ємкість об`ємом 1.5 л. заповнена рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту;

- 1 (одна) пластикова ємкість об`ємом 1.5 л. заповнена рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту;

- 1 (одна) пластикова ємкість об`ємом 10 л. частково заповнена прозорою рідиною із різким запахом спирту;

- 1 (один) шланг;

4) речі та предмети, які вилучені у ОСОБА_4 , за результатами проведення обшуку житлового будинку з надвірними будівлями, за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- 1 (одна) пластикова ємкість, об`ємом 1.5 л., заповнена рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту;

- 1 (одна) пластикова ємкість, об`ємом 10 л., частково заповнена рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту;

5) речі та предмети, які вилучені у ОСОБА_5 , за результатами проведення обшуку житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами, домоволодіння, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- 1 (одна) пластикова ємкість, об`ємом 6 л., яка заповнена рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту.

Накласти арешт на транспортний засіб марки «ВАЗ 2109» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , який зареєстрований за громадянином ОСОБА_6 та перебуває у володінні, користуванні ОСОБА_1 в частині заборони відчуження та розпорядження майном.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором у даному кримінальному провадженні.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого, прокурора у даному кримінальному провадженні.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, Драпак Б.С., Драпак О.І., Драган Р.В., Драган В.С., ОСОБА_11 М.Й., ОСОБА_5 , Насткевич С.М., Насткевич А.М., Гром`яку М.І.

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повні стю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області І. М. Черніцька