Справа № 591/2790/20
Провадження № 1-кс/591/1912/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 липня 2020 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , зазначене в клопотанні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Володілець майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, заслухавши учасників, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумської області, здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні, внесеному 28.04.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до прокуратури Сумської області 28.04.2020 надійшло повідомлення УСБУ про те, що група осіб, за попередньою змовою між собою, шляхом розміщення оголошень про продаж неіснуючого товару вчиняють шахрайські дії з метою заволодіння грошовими кошмами, з використанням вітчизняних банківських платіжних систем.

Відомості за вказаним фактом 28.04.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 з попередньою правовою кваліфікацією передбаченою ч.3 ст. 190 КК України.

В подальшому досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження доручено слідчому управлінню Головного управління Національної поліції в Сумській області.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , мешканець АДРЕСА_2 , повідомив, що у лютому 2020 року на сайті «OLX» він знайшов оголошення про продаж велосипеда марки «BMX», який хотів придбати для своєї дитини. Зателефонувавши за номером телефону, який був вказаний в оголошенні, йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 . В ході розмови заявник запитав, чи можливо здійснити відправку вказаного велосипеду в інше місто, на що чоловік відповів, що можливо лише у разі передплати за послуги доставки. В подальшому чоловік запропонував продовжити розмову в мобільному додатку «Viber». Після того, як спілкування з «продавцем» продовжилось в мобільному додатку, потерпілому здалось, що він спілкується вже з іншою особою, яка повідомила йому реквізити банківської картки № НОМЕР_1 , куди потрібно перерахувати грошові кошти за пересилку товару та страхування вантажу на загальну суму 1200грн. Того ж дня заявник перерахував зазначену суму на банківську картку, яку йому повідомив «продавець». Зателефонувавши наступного дня на номери телефонів, через які потерпілий спілкувався з чоловіком у якого замовив велосипед, вказані номери телефонів були вимкнуті, а оголошення про продаж велосипеду марки «BMX» видалено з сайту «OLX». В той момент потерпілий зрозумів, що став жертвою шахраїв та вирішив звернутись до правоохоронних органів.

В подальшому до прокуратури Сумської області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_7 , мешканця АДРЕСА_3 . Зі змісту заяви вбачається, що ОСОБА_7 20.05.2020 через інтернет-ресурс «OLX» займався пошуком велосипеда для своєї дитини. Зателефонувавши на номер телефону, який був вказаний в одному із оголошень, а саме НОМЕР_2 , заявнику відповів чоловік, який представився ОСОБА_8 та після того, як чоловік підтвердив, що дійсно продає велосипед - відразу поклав слухавку. Після чого заявнику перетелефонували з іншого номера, а саме НОМЕР_3 , але вже інший чоловік, який представився ОСОБА_9 . Вказаний чоловік детально розповів про велосипед, який має намір продати та на запитання заявника чи зможе він відправити вказаний товар в інше місто, через відділення ТОВ «Нова Пошта», відповів ствердно, але тільки після переплати у сумі 450 грн. Погодившись на вказані умови заявнику через мобільний додаток «Viber» надійшло повідомлення із номером карткового рахунку банка «ПУМБ» № НОМЕР_4 та дані отримувача, а саме: ОСОБА_10 . Того ж дня, через термінал-самообслуговування, заявник перерахував на вищевказаний рахунок грошові кошти у сумі 450 грн. В подальшому, замовлений товар заявник так і не отримав, а по номеру телефону, який був вказаний в оголошенні ніхто не відповідав.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2020 за №0000192, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні одні й ті самі особи. На підставі викладеного прокурором відділу Сумської обласної прокуратури вищевказані винесено постанову про об`єднання вищевказаних кримінальних проваджень в одне під загальним номером 0000157.

У ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми 03.07.2020 за місцем мешкання ОСОБА_4 було проведено обшук, у ході якого було виявлено та вилучено речі та документи, зазначені в клопотанні.

На даний час постала необхідність у накладенні арешту на вказане майно, з метою збереження речових доказів.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити .

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. 1. мобільний телефон марки «XIAOMI» моделі «REDMI NOTE 9 PRO» в корпусі синього кольору, з IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 , серійний номер: НОМЕР_7 , в якому активовано 2 (дві) сім-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з абонентськими номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9

2. мобільний телефон марки «XIAOMI» моделі «REDMI NOTE 8 PRO» в корпусі зеленого кольору, з IMEI 1: НОМЕР_10 , IMEI 2 : НОМЕР_11 , серійний номер: НОМЕР_12 , в якому активовано сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з абонентським номером НОМЕР_13 та сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_14 ;

3. банківську картку «Ощадбанк» з № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_11 , термін дії картки до 04/25;

4. банківську картку «Укргазбанк» з № НОМЕР_16 , термін дії картки до 03/23;

5.банківську картку «Ощадбанк» з № НОМЕР_17 , на ім`я ОСОБА_12 , термін дії картки до 06/20;

6.банківську картку «Пумб» з № НОМЕР_18 , термін дії картки до 05/23;

7. банківську картку «Райффайзен Банк Аваль» з № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_13 , термін дії картки до 05/24;

8. банківську картку «Форвард Банк» з № НОМЕР_20 , термін дії картки до 09/24;

9.банківську картку «Райффайзен Банк Аваль» з № НОМЕР_21 , термін дії картки до 05/24;

10.банківську картку «Монобанк» з № НОМЕР_22 , термін дії картки до 07/24;

11.триимач для сім-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_23 ;

12.тримач для сім-карти (із сім-картою) оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», абонентський номер: НОМЕР_24 ;

13.тримач для сім-карти (без сім-карти) оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», абонентський номер : НОМЕР_25 ;

14.тримач для сім-карти (із сім-картою) оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», абонентський номер: НОМЕР_26 ;

15.2 (дві сім-карти) оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» (одна з яких у зігнутому стані);

16.Сім-карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»;

17.квитанція магазину ТОВ «Трейд Роял ЛТД», за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, буд.7 на придбання мобільного телефону марки «XIAOMI» моделі «REDMI NOTE 8 PRO 6/128 GB» на суму 4600 грн. від 30.06.2020 14:05;

18.заява-договір №65002 від 02 червня 2020 АТ «Банк Альянс» на ім`я ОСОБА_14 ;

19.товарний чек №701-0000871 від 30.06.2020 «Сумський магазин №2 ТОВ «Трейд Роял ЛТД», м. Суми, вул. Іллінська, буд.7 на придбання мобільного телефону марки XIAOMI» моделі «REDMI NOTE 8 PRO 6/128 GB» на суму 4600 грн.;

20.аркуш з рукописним текстом, а саме анкетні дані ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

21.чек №1077 від 30 квітня 2020 ФОП ОСОБА_15 , АДРЕСА_4 на придбання мобільного телефону марки «Honor 8X 4/64 GB»;

22.чек №1002 від 19 червня 2020 року ФОП ОСОБА_15 , АДРЕСА_5 на придбання мобільного телефону марки «SAMSUNG» моделі «А51 64 GB» на суму 5600 грн.;

23.аркуш з рукописним текстом: Укргазбанк (зелена) -7050, укргазбанк (синя) 0609;

23.сім-карта оператора мобільного в`язку ПрАТ «ВФ Україна», яка знаходиться в упаковці, на яку нанесено рукописний текст;

24.договір про надання ломбардом фінансового кредиту Сумського відділення Повного товариства «Ломбард свіжа копійка» (ідентифікаційний код 40019733), на ОСОБА_4 від 19.06.20 №АЖ8289917;

25.конверт від банківської картки «Альфа банк»;

26.лист-додаток до банківської картки «Альфа банк» на ім`я ОСОБА_16 ;

27.блокнот синього кольору з написом «Notebook» з рукописним текстом;

28.стартовий пакет оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з абонентським номером НОМЕР_27 (новий);

29.стартовий пакет оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з абонентським номером НОМЕР_28 (новий);

30.мобільний телефон марки «Ergo» з IMEI 1: НОМЕР_29 , IMEI 2: НОМЕР_30 , в якому активовано два абонентських номери оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_31 , НОМЕР_32 .

Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1