Справа №295/3441/20
УХВАЛА
Іменем України

20.03.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0005003 слідчим Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні слідчий зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території Житомирської області та інших областей України, невстановлені особи використовуючи всесвітню мережу Інтернет та мессенджер «Telegram» організували збут наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом закладок та поштових відправлень.

В ході досудового розслідування, було направлено доручення в порядку ст.40 КПК України на встановлення осіб причетних до злочинів пов`язаних з незаконним обігом наркотичних речовин.

Під час виконання вказаного доручення, відповідно до рапорту оперуповноваженого УПН ГУНП в Житомирській області встановлено, що з метою приховування своєї протиправної діяльності, невстановлені особи використовують електронні гаманці платіжних систем інтернет-розрахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 на які отримують грошові кошти за збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

В ході аналізу отриманої інформації від ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо електронних гаманців платіжної системи інтернет-розрахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 встановлено, що електронний гаманець № НОМЕР_2 прив`язаний до користувача з UserId НОМЕР_5 який містить в собі додатковий електронний гаманець № НОМЕР_6 , електронний гаманець № НОМЕР_3 прив`язаний до користувача з UserId НОМЕР_7 який містить в собі додаткові електронні гаманці № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та електронний гаманець № НОМЕР_4 прив`язаний до користувача з UserId НОМЕР_11 який містить в собі додатковий електронний гаманець № НОМЕР_12 , за допомогою яких невстановлені особи використовуючи Обліковий запис користувача з використанням електронних грошей, що випещені банками учасниками НПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснюють отримання грошових коштів за збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Одночано встанолено, що грошові кошти, які надходять на електронні гаманці платіжної системи інтернет-розрахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_3 , НОМЕР_12 , НОМЕР_4 , в подальшому виводяться на електронні гаманці платіжної системи інтернет-розрахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , а також на номери банківських карт різних банківських установ.
Ураховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винних осіб існує обгрунтована необхідність в отриманні інформації про операції, які проводились з використанням вищевказаного електронного гаманця.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказала, що зважаючи на те, що особа, яка використовуючи інформацію з вказаної платіжної системи може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення та на даний час перевіряється її причетність до вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів, з метою ефективного документування її злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочинів, отримання відомостей про причетність даної особи до вказаних злочинів, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру, ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочинів , встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обгрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з реєстрації електронного гаманця по час отримання ухвали вказаним товариством.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про електронний гаманець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , зокрема, але не виключно: прізвище, ім`я, по-батькові особи, на яку зареєстровано електронний гаманець, копію договору, номер телефону, інформацію про факти надходження та зняття грошових коштів із вказаного електронного гаманця із зазначенням способу та часу надходження та зняття грошових коштів з прив`язкою до IP-адреси, а також іншу наявну інформацію в період з моменту реєстрації електронного гаманця по час отримання ухвали вказаним товариством.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її наступним працівникам:

- старшому оперуповноваженому в ОВС управління протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції України в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 (посвідчення ЖТП №007072 від 03.02.2020).

Встановити строк дії ухвали 09.04.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: