Справа №766/4857/20
н/п 1-кс/766/4026/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,

встановила:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить накласти арешт на предмети та кошти, вилучені в приміщенні грального закладу, розташованого в нежитових приміщеннях першого поверху в будинку АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , а саме:

1.беспровідний маршрутизатор (ВайФай роутер) TP-Link TL-WR740N серійний номер НОМЕР_1 та маршрутизатор (ВайФай роутер) EXTRA-Link sn 00818 Mac CO7E4062146F

2.відеореєстратор «HIKVISIOW» с/н 734928697,

3. системний блок «Fujitsu Siemens Computers» s/n 4KSB019993 та безпровідний сітьовий адаптер TP-Link s/n 011;

4.монітор Flatron LG E 1910 s/n 106nduneo 878;

5.зошити з записами 10 шт; із записами щодо функціонування грального закладу, проведення ремонтних робіт обладнання, функціонування заборонених в Ураїні систем «Чемпіон», «Сімпл», за допомогою яких надавався доступ до участі в азартних іграх протягом 2019 року.

6.6. Копія паспорту ОСОБА_5 .

7.договір оренди приміщення за адресою: АДРЕСА_1 від 01.12.2018 між ОСОБА_6 та ПП «Укрлото Юг»;

8.аркуші паперу з друкованим текстом;

9.копія ліцензії АВ 446756;

10.копії листів щодо діяльності УНЛ від 15.08.2015, від 06.08.2014, від 26.03.2013, від 28.10.2019, від 12.05.2014, від 25.12.2014;

11.договір оренди приміщення від 01.12.2018 між ОСОБА_6 та ПП «Укрлото Юг» з додатками;

12.артки «Картка учасника» в кількості 180 шт;

13.планшет «Sigma mobile X-Style Tab A-104» з зарядним пристроєм

14.картки «Картки учасника» 300 шт у 28 упаковках;

15.зошити з записами щодо діяльності гральних закладів в кількості 11 шт;

16.мобільний телефон «Fly» FF178 ІMEI НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з сім-картою НОМЕР_4

17.планшет «Sigma mobile X-Style Tab A104» IMEI НОМЕР_5 та НОМЕР_6

18.планшет «Sigma mobile X-Style Tab A104» IMEI НОМЕР_7 та НОМЕР_8

19.мобільний телефон Iphone ІМЕІ FK 1PD1GGG5QM із сім карткою ;

20.грошові кошти номіналом 500 грн: ББ 828388, 8283788, ХЗ 9010626, ВВ 4039039, ВД 5840347, БР 6410433, СБ 7422377, 200 грн: ЗЗ 2204952, ТВ 7650324, ЄЖ 2941022, АЗ 5210632, СИ 3907108, ХБ 8759490, УЕ 2757793, ПЄ 8966677, СК 7116008, ЕЕ 0812281, ХД 5766284, УВ 3689480, ПЕ 0147728, СЛ 6429957, СД 1547931, СЛ 9546245, ЕГ 9653864, ХА 7633297, ЄД 1549130, ТБ 8805680, УЕ 3934997, УП 7558761, ПБ 1404763, номіналом 100 грн : УЖ 2581607, СЄ 5087877, УТ 3085181, ЗЄ 2390587, ВБ 8185202, СБ 6852077, КН 0980499, ЗФ 0611343, БЛ 9454043; номіналом 50 грн: СВ 5918801, УЗ 3827348, СС 4324610, ТБ 2119252, номіналом 20 грн: СЖ 2132896, СЗ 1705830, СЕ 7529418, ТА 0089513, номіналом 10 грн: ЮГ 4761277, УЖ 9047934, УД 8738955, УЄ 9339679, ХЗ

21.14 паперових карток гравців та 1 пластикова картка;

22.зошит з надписом «Бар» від 27.01.2020;

23.товарні чеки за 2020 рік в кількості 12; чеки поповнення карток 2 шт; акти щодо відшкодування комунальних послуг за 2020 рік на 5 арк; видаткові накладні в кількості 4 шт; договір оренди житлового приміщення від 01.03.2020 між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; копія паспорта на ім я ОСОБА_8 ; копія виписки ПП «Лото Фарт» на 2 арк; договір на вивезення побутових відходів між ФОП ОСОБА_9 та ПП «ЛотоФарт» на 2 арк;

24.монітор NEC s/n 94U22372NB model LCD 195NX-BKBK 1 шт; мікрохвильова піч «Samsung» GE83KRS; телевізор «Romsat model 40L81FDVB-17/CH6049-001792 з андроїд приставкою MI BOX s/n 13878/580529561 та пультом до нього; монітор «Fujisu» s/n SNRYV1B155498;

25.відеореєстаотор HIKVISION s/n 813050058 model DS 7108HJHI-F1/N з монітор Samsung model 940T s/n HA19HVFL302009Y;

26.системний блок PK Fujitsu s/n L1 нерозбірливо 0 нерозбірливо 8652 з клавіатурою, маніпулятором, монітором DEL s/n CN 062WP27444502LAMAS; системний блок PK Fujitsu s/n YKDL064823 з клавіатурою, маніпулятором, монітором DEL s/n C062WP2744459C5BFZL; системний блок PK Fujitsu s/n YKJW071966 з клавіатурою, маніпулятором, монітором DEL s/n CN062WP2744459C5AZLL; системний блок PK Fujitsu s/n YL1J028692 з клавіатурою, маніпулятором, монітором HP s/n B40905Y1; системний блок PK Fujitsu s/n YKJW068589 з клавіатурою, маніпулятором, монітором DEL s/n CN0RA3AD9Z; системний блок PK Fujitsu s/n YL1J068966 з клавіатурою, маніпулятором, монітором Samsung s/n HA19HSHP312207R; системний блок PK Fujitsu s/n YL1J028868 з клавіатурою, маніпулятором, монітором DEL s/n CN062WP27444502LBDWS; системний блок PK FRIME.COM s/n відсутній з клавіатурою, маніпулятором, монітором Fujitsu s/n YE4F006928;

27.телевізор ROMSAT model 43FGA16180T2 s/n 43GAT2C174100284;

28.флеш-накопичувач Silicon Power 16Gb 3.0; носій інформації TRANSCEND STORE JET 1Tb B212560427;

29.мобільний телефон iPHONE IMEI НОМЕР_9 , s/n НОМЕР_10 з сім-карткою НОМЕР_11 ;

30.аркуш паперу з рукописним текстом з банкнотою номіналом 50 Євро с/н X7;

31.стільці 9 шт.;

Обґрунтування клопотання:

Слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000070, внесеному 13.02.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом зайняття гральним бізнесом, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Встановлено, що гр. ОСОБА_10 за попередньою змовою з гр. ОСОБА_11 організували та здійснюють протягом 2019-2020 років в приміщеннях, розташованих на території м. Херсон гральний бізнес, надаючи можливість місцевим мешканцям зіграти в комп`ютерну гру, схожу на емуляцію грального автомату, результат якої не залежить від навичок та вмінь гравця, а тільки від випадковості.
Під час проведення досудового слідства у кримінальному провадженні встановлено, що один з таких гральних закладів розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказані обставини підтверджуються відповідними доказами.
23.04.2020 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду від 15.03.2020р., проведено обшук в приміщенні грального закладу, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Преображенська (колишня назва Декабристів), під час якого виявлено та вилучено вищезазначене майно.

Зазначені предмети та кошти, вилучені під час проведення обшуку, є матеріальними об`єктами, що зберігають на собі сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в розумінні ст. 98 КПК України є речовими доказами.

Таким чином вищевказані вилучені під час проведення обшуку документи, кошти та предмети, є тимчасово вилученим майном.
Постановою слідчого від 24.04.2020р. вилучені за результатами проведення обшуки предмети визнані речовими доказами.
Отже, враховуючи, що вилучені предмети, документи та кошти зберегли на собі сліди злочину, містять інформацію про обставини і умови вчинення злочину, а тому можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, тому є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вищевказаного рухомого майна мета є забезпечення речових доказів.

Доводи сторін у судовому засіданні:

Слідчий надав заяву про рогляд клопотання у його відсутність. Зазаначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник власника майна надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Зазначив, що заперечує проти задоволення клопотання у повному обсязі.

Мотивація суду:

Заслухавши пояснення сторін, дослідивши надані до клопотання документи, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, якою визначено, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 173 КПК України визначено, що повинен врахувати слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000070 від 13.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

Обставини, зазначені у клопотанні, підтверджується доданими документами, в тому числі і протоколом обшуку від 23.04.2020р.

24.04.2020р. постановою слідчого вилучені визнано речовими доказами, у кримінальному провадженні № 0000070 від 13.02.2019 року .

Відповідно до абз.3 частини 2 ст.168 КПК України передбачає, що забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Слідчим доведено, що в безпровідному маршрутизатора, відео реєстраторі, системних блоках, планшетів, мобільних телефонах, флеш-накопичувачів, може міститься інформація зазначена абз.3 ч.2 ст.168 КПК України, яке має значення для кримінального провадження та необхідність зошитів, договорів оренди, аркушів паперу з друкованим текстом, копії ліцензії, копії листів, договорів оренди, корток, ідентифікованих грошових коштів, паперових карток гравців, товарних чеків.

Однак, не аргументовано необхідність накладення арешту на монітори, копії паспорту ОСОБА_5 , телевізор, стільців, комп`ютерні столи. Так, ані в клопотанні, ані у судовому засіданні слідчим не доведено, які ознаки речового доказу вони містять на собі, які обставини кримінального правопорушення можуть підтверджувати, а тому слідчий суддя відмовляє у накладенні арешту на вказані речі.

У клопотанні слідчий зазначив мету арешту, визначеної п.1 ч.2 ст.170КПК України.

Так, є підстави вважати, що частини вилучених речей є речовими доказами, які можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту або обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому арешт може бути накладено з метою збереження речового доказу, що передбачено п.1 ч.2 ст.170КПК України.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке частково відповідає положенням ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає частковому задоволенню з метою збереження речових доказів на період їх огляду, вилучення необхідної інформації, проведення відповідних експертиз, а також з метою запобігання знищення можливих наявних слідів вчинення кримінального правопорушення.

Суд роз`яснює, що після того, як буде забезпечена мета, для досягнення якої накладається арешт (проведення експертизи, огляд тощо) сторони кримінального провадження мають право звернутися із заявою про скасування арешту майна.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,слідчий суддя

постановила :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000070, а саме:

1.беспровідний маршрутизатор (ВайФай роутер) TP-Link TL-WR740N серійний номер НОМЕР_1 та маршрутизатор (ВайФай роутер) EXTRA-Link sn 00818 Mac CO7E4062146F

2.відеореєстратор «HIKVISIOW» с/н 734928697,

3.. системний блок «Fujitsu Siemens Computers» s/n 4KSB019993 та безпровідний сітьовий адаптер TP-Link s/n 011;

4.зошити з записами 10 шт; із записами щодо функціонування грального закладу, проведення ремонтних робіт обладнання, функціонування заборонених в Ураїні систем «Чемпіон», «Сімпл», за допомогою яких надавався доступ до участі в азартних іграх протягом 2019 року.

5.договір оренди приміщення за адресою: АДРЕСА_1 від 01.12.2018 між ОСОБА_6 та ПП «Укрлото Юг»;

6.аркуші паперу з друкованим текстом;

7.копія ліцензії АВ 446756;

8.копії листів щодо діяльності УНЛ від 15.08.2015, від 06.08.2014, від 26.03.2013, від 28.10.2019, від 12.05.2014, від 25.12.2014;

9.договір оренди приміщення від 01.12.2018 між ОСОБА_6 та ПП «Укрлото Юг» з додатками;

10.артки «Картка учасника» в кількості 180 шт;

11.планшет «Sigma mobile X-Style Tab A-104» з зарядним пристроєм

12.картки «Картки учасника» 300 шт у 28 упаковках;

13.зошити з записами щодо діяльності гральних закладів в кількості 11 шт;

14.мобільний телефон «Fly» FF178 ІMEI НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з сім-картою НОМЕР_4

15.планшет «Sigma mobile X-Style Tab A104» IMEI НОМЕР_5 та НОМЕР_6

16.планшет «Sigma mobile X-Style Tab A104» IMEI НОМЕР_7 та 6060

17.мобільний телефон Iphone ІМЕІ FK 1PD1GGG5QM із сім карткою ;

18.грошові кошти номіналом 500 грн: ББ 828388, 8283788, ХЗ 9010626, ВВ 4039039, ВД 5840347, БР 6410433, СБ 7422377, 200 грн: ЗЗ 2204952, ТВ 7650324, ЄЖ 2941022, АЗ 5210632, СИ 3907108, ХБ 8759490, УЕ 2757793, ПЄ 8966677, СК 7116008, ЕЕ 0812281, ХД 5766284, УВ 3689480, ПЕ 0147728, СЛ 6429957, СД 1547931, СЛ 9546245, ЕГ 9653864, ХА 7633297, ЄД 1549130, ТБ 8805680, УЕ 3934997, УП 7558761, ПБ 1404763, номіналом 100 грн : УЖ 2581607, СЄ 5087877, УТ 3085181, ЗЄ 2390587, ВБ 8185202, СБ 6852077, КН 0980499, ЗФ 0611343, БЛ 9454043; номіналом 50 грн: СВ 5918801, УЗ 3827348, СС 4324610, ТБ 2119252, номіналом 20 грн: СЖ 2132896, СЗ 1705830, СЕ 7529418, ТА 0089513, номіналом 10 грн: ЮГ 4761277, УЖ 9047934, УД 8738955, УЄ 9339679, ХЗ

19.14 паперових карток гравців та 1 пластикова картка;

20.зошит з надписом «Бар» від 27.01.2020;

21.товарні чеки за 2020 рік в кількості 12; чеки поповнення карток 2 шт; акти щодо відшкодування комунальних послуг за 2020 рік на 5 арк; видаткові накладні в кількості 4 шт; договір оренди житлового приміщення від 01.03.2020 між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; копія паспорта на ім я ОСОБА_8 ; копія виписки ПП «Лото Фарт» на 2 арк; договір на вивезення побутових відходів між ФОП ОСОБА_9 та ПП «ЛотоФарт» на 2 арк;

22.відеореєстаотор HIKVISION s/n 813050058 model DS 7108HJHI-F1/N з монітор Samsung model 940T s/n HA19HVFL302009Y;

23.системний блок PK Fujitsu s/n L1 нерозбірливо 0 нерозбірливо 8652 з клавіатурою, маніпулятором, монітором DEL s/n CN 062WP27444502LAMAS; системний блок PK Fujitsu s/n YKDL064823 з клавіатурою, маніпулятором, монітором DEL s/n C062WP2744459C5BFZL; системний блок PK Fujitsu s/n YKJW071966 з клавіатурою, маніпулятором, монітором DEL s/n CN062WP2744459C5AZLL; системний блок PK Fujitsu s/n YL1J028692 з клавіатурою, маніпулятором, монітором HP s/n B40905Y1; системний блок PK Fujitsu s/n YKJW068589 з клавіатурою, маніпулятором, монітором DEL s/n CN0RA3AD9Z; системний блок PK Fujitsu s/n YL1J068966 з клавіатурою, маніпулятором, монітором Samsung s/n HA19HSHP312207R; системний блок PK Fujitsu s/n YL1J028868 з клавіатурою, маніпулятором, монітором DEL s/n CN062WP27444502LBDWS; системний блок PK FRIME.COM s/n відсутній з клавіатурою, маніпулятором, монітором Fujitsu s/n YE4F006928;

24.флеш-накопичувач Silicon Power 16Gb 3.0; носій інформації TRANSCEND STORE JET 1Tb B212560427;

25.мобільний телефон iPHONE IMEI НОМЕР_9 , s/n НОМЕР_10 з сім-карткою НОМЕР_11 ;

26.аркуш паперу з рукописним текстом з банкнотою номіналом 50 Євро с/н X7;

Відмовити в накладенні арешту на тимчасове вилучене майно, а саме:

- монітор Flatron LG E 1910 s/n 106nduneo 878;

- копія паспорту ОСОБА_5

- монітор NEC s/n 94U22372NB model LCD 195NX-BKBK 1 шт; мікрохвильова піч «Samsung» GE83KRS; телевізор «Romsat model 40L81FDVB-17/CH6049-001792 з андроїд приставкою MI BOX s/n 13878/580529561 та пультом до нього; монітор «Fujisu» s/n SNRYV1B155498;

- телевізор ROMSAT model 43FGA16180T2 s/n 43GAT2C174100284;

- стільці 9 шт.;

Ухвала слідчого судді протягорм п`яти днів з дня її оголошення може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Херсонського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1