Справа № 209/380/20
Провадження № 1-кс/209/94/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2020 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами старшого слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000141 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання зазначено, що16 січня 2020 року о 10.00 годині невстановлена особа через сайт «ОЛХ» шахрайським шляхом, під приводом продажу масажного ліжка» заволоділа грошима в сумі 6500 грн, які належать ОСОБА_4 .

За даним фактом 01 лютого 2020 року були внесені відомості до ЄРДР за №0000141 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що 16 січня 2020 року потерпілий ОСОБА_4 знайшов оголошення про продаж масажного ліжка «Нуга Бест» та вирішив його придбати. Продавець по телефону надав йому номер карти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_4 перевів в оплату вартості масажного ліжка грошові кошти в сумі 6500 грн., але ліжко не отримав.

Таким чином, є підстави вважати, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна особа, яка є користувачем послуг ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має банківську карту № НОМЕР_1 .

Інформація про картковий рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та особу, який він належить, має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, оскільки за допомогою отриманих відомостей можливо встановити спосіб вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення. Отже, вказана інформація має доказове значення для кримінального провадження, але не може бути отримана іншим шляхом, оскільки відноситься до такої, що охороняється законом.
Слідча в судове засідання не з`явилася, надала заяву, в якій , в якій просить розглянути клопотання за її відсутності та без виклику представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і задовольнити клопотання.

Відповідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання слідчого розглядалося без виклику представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, щознаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого Дніпровського ВП Кам`янського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 03 листопада 2019 року за № 0001604.

Надати слідчій Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням, в порядку ст. 40 КПК України, оперуповноваженим Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних),що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в приміщенні банку, а саме:
- до банківського рахунку/карти № НОМЕР_1 (із зазначенням анкетних даних особи, на яку відкрито карту/рахунок, її місця реєстрації) з інформацією про рух грошових кошів по рахунку/картці в період часу з 15 січня 2020 року по 01 лютого 2020 року, із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) та способу зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_1 , а також з інформацією про те, на який рахунок/карту були переведені грошові кошти (із зазначенням банка отримувача, анкетних даних особи, на яку відкрито карту/рахунок, її місця реєстрації), з фотознімком отримувача коштів.

Якщо кошти були переведені через будь-яку комбінацію за допомогою оператора банку, надати доступ до інформації про повні анкетні дані щодо отримувача, із зазначенням його місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) з фотознімками особи, яка знімала кошти.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення, з 06 лютого 2020 року по 06 березня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .