Дата документу 20.03.2020 Справа № 554/2484/20
Провадження №1-кс/554/3855/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000716 від 12 березня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України, -

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого ПВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: надати слідчим (старшим слідчим) СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області ДКП НПУ ОСОБА_15 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області ДКП НПУ ОСОБА_16 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області ДКП НПУ ОСОБА_17 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області ДКП НПУ ОСОБА_18 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області ДКП НПУ ОСОБА_19 тимчасовий доступ до повної інформації про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг,здійснених в мережі оператора зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) за абонентським номером зв`язку № НОМЕР_1 , а також за допомогою мобільного терміналу з номером ІМЕІ НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 25.09.2017 по 00:00 год. 15.04.2019. Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 )надати в електронному вигляді зазначену інформацію.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву в якій прохає провести розгляд клопотання за його відсутності. Зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі та прохає його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ПВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 0000716 від 12 березня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з вересня 2017 року по квітень 2019 року невідома особа, перебуваючи на посаді спеціаліста з обслуговування клієнтів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , під час роботи з клієнтом банку, використовуючи доступ для внесення змін щодо банківської інформації, що знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внесла зміни щодо фінансового номеру телефону клієнта, після чого оформила на останнього кредити, які в подальшому витратила на власний розсуд. В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що працівниця банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_20 працювала на посаді спеціаліста з обслуговування клієнтів банку у відділенні А НОМЕР_3 в АДРЕСА_2 . В період часу з 25.09.2017 по 15.04.2019 вона, використовуючи свої робочі можливості, заволоділа грошовими коштами клієнта банку ОСОБА_21 , шляхом оформлення без його відома грошових кредитів у банку. ОСОБА_20 , використовуючи свої робочі можливості, здійснила вхід до службової електронної системи обслуговування клієнтів банку та виконала заміну фінансового номеру клієнта ОСОБА_21 з № НОМЕР_4 на № НОМЕР_5 і в подальшому за його допомогою оформила грошові кредити на ім`я клієнта без його відома. Отримані грошові кредити було перераховано на карти інших банківських установ. Представниками банку надано у розпорядження органу досудового розслідування відомості, отримані за результатами проведеного службового розслідування. Встановлено, що ОСОБА_20 вхід до службової електронної системи обслуговування клієнтів банку здійснювала за допомогою мобільного терміналу з номером ІМЕІ НОМЕР_2 , а для ідентифікації використовувала різні абонентські номери. Зокрема, з аналізу документів, які було надано представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що ОСОБА_20 користувалася абонентським номером № НОМЕР_6 та № НОМЕР_1 , а її чоловік ОСОБА_22 користувався абонентським номером № НОМЕР_7 . Допитаний в ході досудового розслідування в процесуальному статусі свідка ОСОБА_21 пояснив, що постійно користувався абонентським номером № НОМЕР_4 , який і було зазначено як його фінансовий номер в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зазначив, що іншими абонентськими номерами не користувався та свій фінансовий номер у банку не змінював, грошових кредитів у банку не оформлював. Обслуговування його у банку здійснювала працівниця банку ОСОБА_20 . На даний час в органу досудового розслідування з метою підтвердження причетності ОСОБА_20 до вчинення кримінального правопорушення, встановлення місця її перебування в період вчинення кримінального правопорушення, а також з метою перевірки інформації про можливу причетність до вчинення правопорушення її чоловіка ОСОБА_22 , підтвердження факту непричетності ОСОБА_21 до оформлення грошових кредитів та перевірки іншої важливої для органу досудового розслідування інформації виникла потреба в отриманні доступу до інформації про з`єднання зазначених вище абонентських номерів та мобільного терміналу з номером ІМЕІ в мережі оператора зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З урахуванням часу періоду часу, протягом якого було вчинено кримінальне правопорушення, отримання зазначеної інформації потрібне за період з 00:00 год. 25.09.2017 по 00:00 год. 15.04.2019.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг за номерами № НОМЕР_1 , а також за допомогою мобільного терміналу з номером ІМЕІ НОМЕР_2 , що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до повної інформації про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг,здійснених в мережі оператора зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за абонентськими номерами зв`язку: № НОМЕР_1 , а також за допомогою мобільного терміналу з номером ІМЕІ НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 25.09.2017 по 00:00 год. 15.04.2019, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 виготовити на паперовому та електронному носії документ із вказаними вище відомостями.

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000716 від 12 березня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України задовольнити частково.

Надати з 20 березня 2020 року до 20 квітня 2020 року слідчим (старшим слідчим) СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг за номерами № НОМЕР_1 , а також за допомогою мобільного терміналу з номером ІМЕІ НОМЕР_2 , що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 20 березня 2020 року до 20 квітня 2020 року слідчим (старшим слідчим) СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до повної інформації про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг,здійснених в мережі оператора зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за абонентськими номерами зв`язку: № НОМЕР_1 , а також за допомогою мобільного терміналу з номером ІМЕІ НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 25.09.2017 по 00:00 год. 15.04.2019, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 виготовити на паперовому та електронному носії документ із вказаними вище відомостями.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1