Справа № 643/1095/20
Провадження № 1-кс/643/603/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.01.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові погоджене прокурором клопотання слідчого другого слідчого відділу ТУ ДБР у м. Полтаві ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0001385 від 28.12.2019 за ч. 4 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Полтаві, розслідується кримінальне провадження № 0001385 від 28.12.2019 за ч. 4 ст. 368 КК України за фактом одержання неправомірної вигоди першим заступником начальника оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області, ОСОБА_4 , за попередньою змовою та в групі з службовими особами СУ ФР ОВПП ДФС України.

Після одержання неправомірної вигоди та безпосереднього переслідування особи, яка підозрюється у вчиненні злочину проведено обшук автомобіля Skoda Oktavia НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено пакет, у якому містились: 1) заздалегідь ідентифіковані кошти в сумі 10 000 доларів США, купюри номіналом по 100 доларів США кожна, 2) імітаційні засоби (купюри схожі на долари США, серія номер: KF 33008773 C) в кількості 739 штук, номіналом 100 доларів США кожна, на загальну суму 73900 доларів США.

Крім того, в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 , в ході особистого обшуку у якого виявлено та вилучено: 1) мобільний телефон «Iphone Mac 6s» IMEI: НОМЕР_2 з СІМ карткою оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» з номером у мережі НОМЕР_3 ; 2) мобільний телефон «Iphone» з маркуванням НОМЕР_4 ; 3) паспорт серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виданий 08.06.1999 року Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області; 4) посвідчення водія НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 ; 5) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 Oktavia A5 д.н.з. НОМЕР_1 ; 6) Шарикова ручка; 7) банківська картка банку «Приватбанк» НОМЕР_8 ; 8) блокнот сірого кольору; 9) дисконтні картки в кількості 13 штук; 10) зв`язка ключів 4 штуки; 11) ключ 1 штука; 12) пластикова картка з лезом; 13) дозвіл № НОМЕР_9 виданий 27.05.2016 на право зберігання та носіння ПМР УСС КІИТ1201 на ім`я ОСОБА_5 ; 14) кошти: 6 купюр номіналом по 500 гривень кожна; 15) 53 купюри номіналом по 200 гривень; 16) 5 купюр номіналом 1 гривня; 17) 1 купюра номіналом 2 гривні; 18) 14 купюр номіналом по 5 гривень; 19) 67 купюр номіналом 50 гривень; 20) 29 купюр номіналом 100 гривень; 21) купюра номіналом 1 долар США; 22 монета номіналом 1 гривня.
Посилаючись на те, що заздалегідь ідентифіковані кошти набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди його вчинення, за допомогою виявлених та вилучених телефонів між ОСОБА_4 відбувався зв`язок з ОСОБА_5 , якому надавались вказівки на отримання коштів у ОСОБА_6 , координувались його дії, зазначені кошти, речі та мобільні телефони є речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України.
У подальшому щодо вказаного майна та документів планується проведення додаткових оглядів, призначення та проведення судових експертиз, використання їх під час допиту осіб, тощо, отже з метою запобігання їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження слідчий просить накласти арешт на вилучене в ході проведених обшуків майно та кошти.
До суду сторони кримінального провадження, особа, у якої вилучено майно не з`явились, про дату й час розгляду клопотання сповіщені належним чином, отже слідчий суддя, за відсутності перешкод для розгляду клопотання, вважає можливим провести судовий розгляд у відсутність осіб, які не з`явились.
Розглянувши клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність його задоволення з погляду на наступне: згідно абз. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження, а метою, крім іншого, забезпечення збереження речових доказів (абз. 2 ч. 1, ч. 2 ст.170 КПК України).

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження тощо.

Частина 11 ст. 170 КПК України передбачає, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи кваліфікацію кримінального правопорушення, обставини його вчинення, найменування та вид вилученого в ході обшуку майна, той факт, що наразі триває початкова стадія розслідування і вилучене майно має бути досліджено на предмет їх використання під час вчинення злочину, збереження на ньому слідів злочину, слідчий суддя вважає, що накладення арешту на вилучене майно має на меті збереження речових доказів, накладення арешту є доцільним.

Кожен з ризиків, перелічених в ч. 1 ст. 170 КПК України, а саме приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження, доведений, отже клопотання має бути задоволено.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 309, 369-372, 376, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 22.01.2020:

А) під час обшуку автомобіля Skoda Oktavia НОМЕР_1 , а саме на 1) заздалегідь ідентифіковані кошти в сумі 10 000 доларів США, купюри номіналом по 100 доларів США кожна, номери та секрії якихз зазначенів у протоколі обшуку автомобіля 2) імітовані несправжні грошові купюри номіналом по 100 доларів США, кожна з серійним номером KF 33008773 C, у кількості 739 штук.

Б) в ході особистого обшуку ОСОБА_5 , затриманого в порядку ст.208 КПК України: 1) мобільний телефон «Iphone Mac 6s» IMEI: НОМЕР_2 з СІМ карткою оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» з номером у мережі НОМЕР_3 ; 2) мобільний телефон «Iphone» з маркуванням НОМЕР_4 ; 3) паспорт серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виданий 08.06.1999 року Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області; 4) посвідчення водія НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 ; 5) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 Oktavia A5 д.н.з. НОМЕР_1 ; 6) Шарикова ручка; 7) банківська картка банку «Приватбанк» НОМЕР_8 ; 8) блокнот сірого кольору; 9) дисконтні картки в кількості 13 штук; 10) зв`язка ключів 4 штуки; 11) ключ 1 штука; 12) пластикова картка з лезом; 13) дозвіл № НОМЕР_9 виданий 27.05.2016 на право зберігання та носіння ПМР УСС КІИТ1201 на ім`я ОСОБА_5 ; 14) кошти: 6 купюр номіналом по 500 гривень кожна; 15) 53 купюри номіналом по 200 гривень; 16) 5 купюр номіналом 1 гривня; 17) 1 купюра номіналом 2 гривні; 18) 14 купюр номіналом по 5 гривень; 19) 67 купюр номіналом 50 гривень; 20) 29 купюр номіналом 100 гривень; 21) купюра номіналом 1 долар США; 22) монета номіналом 1 гривня.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час її постановлення, в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1