Провадження №: 1-кс/752/4572/20
У Х В А Л А
Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ФОП ОСОБА_4 ,
Прокурор у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки до суду не було повідомлено.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали якими воно обґрунтоване, приходить до наступного.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_4 ,
ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у період 2018-2019 р.р. при здійсненні діяльності з реалізації побутової техніки ухилився від сплати податків на загальну суму 3 177 344 грн. шляхом не відображення у податковій звітності об`ємів продажів.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна, носить у собі тимчасовий характер.
Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якого здійснюється провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосування цього заходу відпала потреба, або арешт накладено необґрунтовано.
Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.
Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Фактичною підставою накладення арешту на майно є сукупність фактичних даних, що вказують на завдання кримінальним правопорушенням матеріальної та/чи моральної шкоди, заявлення цивільного позову про її відшкодування або можливість заявлення такого позову та накладення майнових стягнень, конфіскації майна за вироком суду. Необхідність накладення арешту на майно зумовлюється обгрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу зумовить труднощі чи неможливість виконання вироку в частині забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову чи перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене або пошкоджене.
На даний час кримінальне провадження, в межах якого було накладено арешт на майно закрито на підставі ч. 1 п. 2 ст. 284 КПК України.
Враховуючи викладене, вважаю, що у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, відпала потреба, у зв`язку із чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 174 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ФОП ОСОБА_4 ,
№ 1-кс/752/1537/20, а саме:
-Видаткова накладна № 657 від 04.02.2020р.
-Видаткова накладна № 442 від 30.01.2020р.
-Прибуткова накладна № 239 від 04.02.2020р.
-Прибуткова накладна № 240 від 04.01.2020р.
-Прибуткова накладна № 237 від 04.02.2020р.
-Прибуткова накладна № 238 від 04.02.2020р.
-Прибуткова накладна № 217 від 03.02.2020р.
-Прибуткова накладна № 222 від 03.02.2020р.
-Прибуткова накладна № 221 від 03.02.2020р.
-Прибуткова накладна № 161 від 22.01.2020р.
-Прибуткова накладна № 162 від 22.01.2020р.
-Прибуткова накладна № 159 від 22.01.2020р.
-Прибуткова накладна № 158 від 22.01.2020р.
-Прибуткова накладна № 223 від 03.02.2020р.
-Прибуткова накладна № 224 від 03.02.2020р.
-Прибуткова накладна № 230 від 04.02.2020р.
-Прибуткова накладна № 231 від 04.02.2020р.
-Прибуткова накладна № 232 від 04.02.2020р.
-Прибуткова накладна № 197 від 29.01.2020р.
-Прибуткова накладна № 196 від 29.01.2020р.
-Прибуткова накладна № 234 від 04.02.2020р.
-Прибуткова накладна № 233 від 04.02.2020р.
-Прибуткова накладна № 236 від 04.02.2020р.
-Прибуткова накладна № 235 від 04.02.2020р.
-Прибуткова накладна № 219 від 03.02.2020р.
-Прибуткова накладна № 226 від 05.02.2020р.
-Видаткова накладна № 1 від 13.01.2020р. на 2 арк.
-Видаткова накладна № 7 від 29.01.2020р. на 2 арк.
-Видаткова накладна № 40 від 11.12.2019р. на 2 арк.
-Рахунок на оплату № 40 від 11.12.2019р. на 1 арк.
-Рахунок на оплату № 1 від 29.01.2020р. на 1 арк.
-Рахунок на оплату № 1 від 13.01.2020р. на 1 арк.
-Видаткові накладні без опису товару на 25 арк.
-Расходные накладные с гарантийными талонами на 10 арк.
-Видаткова накладна №659 від 04.02.2020р. на 1 арк.
-Видаткова накладна №708 від 05.02.2020р. на 1 арк.
-Видаткова накладна №293 від 05.02.2020р. на 1 арк.
-Видаткова накладна №585 від 03.02.2020р. на 1 арк.
-Гарантійний талон від ТОВ «УТК Вертикаль» на 59 арк.
-Гарантійний талон від ФОП ОСОБА_1 (іпн. НОМЕР_1 ) на 7 арк.
-Товарно транспортні накладні ТОВ «Нова пошта» на 1 арк.
-Видаткова накладна № 403 від 18.01.2019р. на 1 арк. (в 2х прим.)
-Копія видаткової накладної №296 від 16.01.2020 р. на 1 арк.
-Копія видаткової накладної №297 від 16.01.2020 р. на 1 арк.
-Рахунок на оплату №99 від 20.01.2020 р. на 1 арк.
-Видаткова накладна №296 від 20.01.2020 р. на 1 арк. (в 2х прим.)
-Товарно транспортна накладна №р296 від 20.01.2020 р. на 2 арк. (в 3х прим.)
-Видаткова накладна №3 від 04.03.2019 р. на 1 арк.
-Видаткова накладна №10 від 12.12.2018 р. на 1 арк.
-Видаткова накладна №9 від 04.12.2018 р. на 1 арк.
-Видаткова накладна №4 від 20.03.2019 р. на 1 арк.
-Видаткова накладна №5 від 26.03.2019 р. на 1 арк.
-Видаткова накладна №17 від 16.08.2019 р. на 1 арк.
-Видаткова накладна №18 від 16.09.2019 р. на 1 арк.
-Видаткова накладна №11 від 20.12.2018 р. на 1 арк.
-Видаткова накладна №8 від 16.11.2018 р. на 1 арк.
-Видаткова накладна №2 від 01.03.2019 р. на 1 арк.
-Видаткова накладна №7 від 01.11.2018 р. на 1 арк.
-Видаткова накладна №19 від 16.09.2019 р. на 1 арк.
-Телевізор Samsung S/n: ОСС63SDMBO/342
-Телевізор Samsung S/n: ОСАВ3SGN101442
-Телевізор LG S/n: 911MAGDHW823
-Телевізор LG S/n: 911MAUDHW806
-Електричний конвектор REDMOND RFHC4509 2 шт.
-Мультиварка REDMOND RMCCBD100S 18 шт.
-Електрогриль DELONGHI CGH900C 7 шт.
-Фритюрниця DELONGHI FH1163 1 шт.
-Фритюрниця DELONGHI FH1100 1 шт.
-Блендер Braun MQ775 12 шт.
-Електрочайник BRAUN WK600 2 шт.
-Блендер BRAUN MG9045 43 шт.
-Блендер BRAUN MG90 1 шт.
-Мультипекар REDMOND RMC618/3 1 шт.
-Мультипекар REDMOND RMВМ605 1 шт.
-М`ясорубка REDMOND RMG1317 1 шт
-Парогенератор BRAUN IS 3042WH 2 шт.
-Парогенератор BRAUN IS 5043WH 1 шт.
-Парогенератор BRAUN IS 7044BK 1 шт.
-Комплект панелей для мультиварки REDMOND 7 шт.
-Розумний цоколь REDMOND RSP2025 3 шт.
-Щиткі для чаш мультиварок REDMOND RАМС21 2 шт.
-Блендер BRAUN MQ 535 1 шт.
-Блендер BRAUN MQ 527 1 шт.
-Блендер BRAUN MQ 745 2 шт.
-Ваги кухонні REDMOND RSМ731 1 шт.
-Ваги кухонні KENWOOD DS401 1 шт.
-Ваги кухонні KENWOOD АТ850В 1 шт.
-Блендер BRAUN JB5160 30 шт.
-Електрочайник BRAUN WK3110 10 шт.
-Електрочайник BRAUN WK3100 9 шт.
-Електрочайник BRAUN WK300 10 шт.
-Електрочайник BRAUN WK3000 3 шт.
-Електрочайник BRAUN WK300 15 шт.
-Тостер BRAUN НТ3010ВК 1 шт.
-Блендер BRAUN MQ 785 8 шт.
-Міксер ARIETE mod 1541 1 шт.
-Телевізор LG S/n: 911MAMBHW923 1 шт
-Телевізор Philips, серійний номер пошкоджено 1 шт.
-Телевізор LG S/n: 909MAEGGV668 1 шт.
-Телевізор LG S/n: 909MACMC 938 1 шт.
-Пральна машина Whirlpool DWSDEA701B 1 шт.
-Соковитискач ZELMER 24 шт.
-Мікрохвильова піч Whirlpool WK 1946 1 шт.
-Електрогриль TEFAL 4 шт.
-Пароварка TEFAL 4 шт.
-Пилосмок KARCHCR WD3 971532 1 шт.
-Пилосмок KARCHCR WD3 971543 1 шт.
-Машини для стрижки MOSER 3 шт.
-Пилосмок KARCHCR WD3 971535 1 шт.
-Тример PHILIPS MG7745/15 6 шт.
-телевізор Samsung S/N: OEMJ3HIN100575 1шт.;
-телевізор Samsung S/N: OEMJ3HIN100441 1шт.;
-телевізор Samsung S/N: OEMJ3HIN100584 1шт.;;
-телевізор Samsung S/N: OCAB3SGM901335 1шт.;
-телевізор Samsung S/N: OCAB3SGM901350 1шт.;
-телевізор Samsung S/N: OEMJ3HIN100449 1шт.;
-телевізор Samsung S/N: OEMJ3HIN100436 1шт.;
-телевізор Samsung S/N: OEMJ3HIN100438 1шт.;
-телевізор Samsung S/N: OEMJ3HIN100445 1шт.;
-телевізор Samsung S/N: OEMJ3HIN100431 1шт.;
-телевізор Samsung S/N: OEMJ3HIN100588 1шт.;
-телевізор Samsung S/N: OEMJ3HIN100444 1шт.;
-телевізор LG W/0: 9 ммLG03R 1шт.;
-телевізор Samsung S/N: OEMJ3HIN100432 1шт.;
-телевізор Samsung S/N: OEMJ3HIN100433 1шт.;
-телевізор Samsung S/N: OEMJ3HIN100447 1шт.;
-телевізор Samsung S/N: OEML3HDMBO1151 1шт.;
-телевізор Samsung S/N: OEMJ3HIN100439 1шт.;
-телевізор LG W/0: 9 ммLG03R 1шт.;
-Варочна поверхня BOSCH PIF651FB1T 1шт.;
-Варочна поверхня SIEMENS EX675LYCI 1шт.;
-Посудомийна машина SIEMENS SN 636 XOIKE 1шт.;
-Посудомийна машина SIEMENS SR 636 XOIME 1шт.;
-Посудомийна машина SIEMENS SN 635 XOYIE 1шт.;
-Холодильник Samsung BRB260010 WW 1шт.;
-Холодильник BOSCH KIV38x20 1шт.;
-Холодильник BOSCH KIV34x20 1шт.;
-Холодильник KGN39VH31 1шт.;
-телевізор Samsung S/N: 057RYEBN100309 1шт.;
-Холодильник Samsung BRB260031 WW 1шт.;
-телевізор LG 49UM7100PLB- 79 шт.;
-телевізор PHILIPS 55 OLED854112 - 2 шт.;
-телевізор Samsung 65RU7402 1шт.;
-телевізор Samsung 65RU7192 4 шт.;
-телевізор PHILIPS 24PHSU354/12 - 23 шт.;
-Холодильник Samsung RB31FERDEF 2 шт.;
-Холодильник Whirpool AR6510 2 шт.;
-Холодильник Whirpool AR6734 1 шт.;
-Холодильник Whirpool ART459 1 шт.;
-Духова шафа SIEMENS HB676GOS - 1 шт.;
-Пральна машина Samsung WW70J4263MW - 1шт.;
-Посудомийна машина Whirpool WSIP4033PFT 1 шт.;
-Електронні цифрові годинники «GBE 200» 647 шт.
-Радіоприймач «GOTIE» «GRA 100» 25 шт.;
-Радіоприймач «GOTIE» «GRA 200» 50 шт.;
-Соковитискач «GOTIE» «GSj 610» 9 шт.;
-Соковитискач «GOTIE» «GSj 620» 38 шт.;
-Соковитискач «GOTIE» «GSj 600» 3 шт.;
-Блендер «GOTIE» «GНВ 1000» 12 шт.;
-Міксер «GOTIE» «GНМ 350R» 15 шт.;
-Міксер «GOTIE» «GНМ 350G» 15 шт.;
-Блендер «GOTIE» «GBL 600» 5 шт.;
-Кухонні ваги «GOTIE» «GWK 100» 17 шт.;
-Тример для тканини «GOTIE» «GDK 100» 60 шт.;
-Роликова пилка для стоп «GOTIE» «GPL200» 18 шт.;
-Зволожувач повітря «GOTIE» «Gne116» 104 шт.;
-Зволожувач повітря «GOTIE» «Gne127» 14 шт.;
-Електроковдра HYDRO «MeD» «GKW» - 13 шт.
-Колба пластикова для блендеру«GRL - A600» 6шт.
-Роликові пилки «GOTIE» «GPL 200» 90 шт.;
-Насадка для соковижимача «GOTIE» «GSj - В 500» 1шт.;
-Чайник «GOTIE» «GCS 100B» 8 шт.;
-Мультиварка "REDMOND" «RMC - m25» 89 шт.;
-Мультиварка "REDMOND" «RMC - 4503» 23 шт.;
-Мультиварка "REDMOND" «RMC - M140» 16 шт.;
-Мультиварка "REDMOND" «RMC - M22» 52 шт.;
-М`ясорубки "REDMOND" «RMG - 1229» 20 шт.;
-Мультиварка "REDMOND" «RMC - M31» 30 шт.;
-Мультиварка "REDMOND" «RMC - 395» 16 шт.;
-Мультиварка "REDMOND" «RMC - M903» 13 шт.;
-Мультиварка "REDMOND" «RMC - 450» 10 шт.;
-Мультиварка "REDMOND" «RMC - M2259» 16 шт.;
-Мультиварка "REDMOND" «RMC - M429» 13 шт.;
-Мультиварка "REDMOND" «RMC - M2249» 57 шт.;
-Мультиварка "REDMOND" «RMC - M2215» 30 шт.;
-Мультиварка "REDMOND" «RMC - M2279» 49 шт.;
-Йогуртниця "REDMOND" «RYM 5407» 10 шт.;
-холодильник ELECTROLUX (електролюкс) - 94940018
-духовий шкаф BOSCH (бош) - FD 991202/0009/1
-холодильник ELECTROLUX (електролюкс) - SN94940051
-варочна поверхня ELECTROLUX (електролюкс) - SN95100154
-холодильник (Вірпул) WHIRPOOL - 009373242
-електро зубна щітка model HXG6511/50 - 4шт.
-кавоварка EC153B - 1шт.
-м`ясорубка ZELMER ZMM4080W 3шт.
-електро зубна щітка PHILIPS model HX 6511/50 - 1шт.
-електрогриль TEFAL GC712034 - 6шт.
-електробритва PHILIPS S1110/04 - 2шт.
-плойка 3T3876 - 1шт.
-кавоварка 1AS1402 - 5шт.
-електрогриль TEFAL GC706034 - 3шт.
-електропіч TEFAL OF444834 - 4шт.
-кавоварка ELECTROLUX (електролюкс) - EEA111 - 2шт.
-кавоварка ECAM22.360.B - 1шт.
-кухонна витяжка NK24M1030IS SAMSUNG - 2шт.
-блендер BOSCH (бош) MCM3200W - 4шт.
-зволожувач повітря AHS801 - 2шт.
-зволожувач повітря CR4509 - 1шт.
-овочерізка СNGG01 - 2шт.
-електро бритва BLAUPUNKT MSR701 - 2шт.
-електро бритва BLAUPUNKT MSF701 - 1шт.
-праска PHILIPS 6C4527 - 2шт.
-блендер TEFAL BL811038 - 5шт.
-парогенератор BLAUPUNKT VS1601 - 2шт.
-пилосмок ELECTROLUX (електролюкс) ERGORUNIBO - 1шт.
-паровий утюг Karcher SC2 - 1шт.
-пилосмок Karcher WD2 - 1шт.
-пилосмок MPM MOD - 30 - 1шт.
-електрочайник BOSCH (бош) TWK3A014 - 2шт.
-тостер BOSCH (бош) TAT3A014 - 2шт.
-праска BRAUN TS775 - 1шт.
-праска TEFAL KV3370 - 1шт.
-праска TEFAL KV1542 - 1шт.
-електрочайник esperanla alamerc - 1шт.
-тостер Amica TD3021 - 1шт.
-пилосос ELECTROLUX (електролюкс) EUS8ALRGY - 7шт.
-кофемолка FCG701 - 1шт.
-кофемолка DELONGHI KG79 - 1шт.
-депілятор PHILIPS BRL140 - 1шт.
-електро зубна щітка BLAUPUNKT 8TSG01 - 1шт.
-фен BABYLISS 5344E - 1шт.
-триммер BABYLISS E755E - 1шт.
-тример REMINGTON BHT250 - 1шт.
-тример REMINGTON HC5200 - 1шт.
-тример REMINGTON HC5150 - 1шт.
-тример WAHL 099181416 - 1шт.
-машинка для стрижки PHILIPS QC5115/15 - 1шт.
-електро бігуді PHILIPS HP8662100 - 1шт.
-подрібнювач RUSSELC HOBBS 2228056 - 1шт.
-бритва BLAUPUNKT MSR501 - 1шт.
-міксер BOSCH (бош) MFQ3020 - 1шт.
-Праска «BRAUN» TS 365 - 4 шт.
-Праска «BRAUN» TS 355 - 4 шт.
-Праска «BRAUN» Si 7042 - 1 шт.
-Праска «BRAUN» TS 330 - 2 шт.
-Праска «BRAUN» Si 7066 - 11 шт.
-Праска «BRAUN» TS 755 - 14 шт.
-Праска «BRAUN» TS 515 - 5 шт.
-Праска «BRAUN» TS 715 - 22 шт.
-Кухонний комбайн «КЕNWOOD» KHH 321 - 1 шт.
-Кухонний комбайн «КЕNWOOD» KHH 322 - 1 шт.
-Кухонний комбайн «КЕNWOOD» KHH 325 - 1 шт.
-Кухонний комбайн «КЕNWOOD» KHH 300 - 1 шт.
-М`ясорубка «КЕNWOOD» МG516 - 1 шт.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: