Справа 688/1476/20
№ 1-кс/688/496/20
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

19 травня 2020 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
Слідчий СВ Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в період з 28 лютого 2020 року по 06 квітня 2020 року неповнолітній ОСОБА_5 , з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_6 , перерахував і таємно викрав грошові кошти в сумі 6200 гривень, що належать останньому.

Відомості щодо указаного факту 09 травня 2020 року внесені в ЄРДР за №0000381за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідуванн, під час допиту потерпілого ОСОБА_6 , останній вказав, що з 01 вересня 2019 року по даний час навчається у ІНФОРМАЦІЯ_2 та отримує стипендію, яка надходить на його картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Крім того, він є інвалідом 3 групи та у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Шепетівка отримав ще одну картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 , на яку надходить соціальна виплата у вигляді пенсії. Вказані банківські картки у нього викрав його товариш ОСОБА_5 та в подальшому маючи доступ до його банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зняв і таємно викрав грошові кошти в сумі 6200 гривень.

В своїх показах неповнолітній ОСОБА_5 вказав, що приблизно в кінці березня 2020 року, він перебуваючи в подвір`ї домоволодіння свого товариша ОСОБА_6 , шляхом вільного доступу, викрав дві банківських картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та із свого мобільного телефону через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переказав грошові кошти з однієї з викрадених у ОСОБА_6 карток на яку надходить стипендія на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що належить його рідній сестрі ОСОБА_7 , яка на той час перебувала в його користуванні та в подальшому зняв та викрав грошові кошти.

На даний час виникла необхідність отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " №НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 , а також точне встановлення руху коштів по рахунку за конкретно взятий строк під час якого вчинено кримінальне правопорушення та після нього шляхом відслідковування руху зняття коштів за даним рахунком.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце клопотання повідомлений належним чином. Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тому, для встановлення усіх обставин по факту крадіжки, встановлення особи, яка отримала переведені грошові кошти та встановлення особи, яка вчинила злочин, у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, відносно карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 .

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.
Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс НОМЕР_5 АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 ) та зобов`язати останнього надати слідчим СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 документи, що містять охоронювану законом банківську таємницю про рух грошових коштів (список операцій) по картці (номер рахунку) №НОМЕР_3 , із зазначенням усіх відомих анкетних даних осіб (особи) (П.І.Б. число місяць рік народження, місце народження, місце проживання, реєстрації) на яку відкритий рахунок, дати, часу, виду операції, номеру та місця розташування (область, місто, вулиця) банкомату, терміналу за допомогою якого здійснювалось зняття, перерахунок коштів з даного рахунку, відео та фотозображення з банкомату чи терміналу з якого знімались кошти із зазначеного рахунку в період часу з 28 лютого 2020 року по 08 травня 2020 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: