233 № 233/1136/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 лютого 2020 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000184 від 20 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
05 січня 2019 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа чужим майном, а саме грошовими коштами у сумі 1480 грн., які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдала останній матеріальний збиток на вищевказану суму.

Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 від 20.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що вона в Інтернет мережі на сайті «Клубок», адміністратором якого є жінка на ім`я ОСОБА_5 , знайшла оголошення про продаж пуховику вартістю 1480 грн. ОСОБА_4 на тому ж сайті зв`язалася з продавцем, з яким обумовила умови доставки і оплати товару. Продавець повідомив, що для того, щоб придбати пуховик ОСОБА_4 повинна сплатити його повну вартість на номер банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 після чого він зобов`язується вислати пуховик поштою.

Так, 05 січня 2019 року о 09-56 годині ОСОБА_4 за допомогою терміналу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , перерахувала на вищевказаний номер банківської картки грошові кошти в сумі 1480 грн., при цьому комісія склала 15 грн. На теперішній час продавець обумовлені умови доставки товару не виконав, грошові кошти не повернув. На телефонні дзвінки не відповідає.

12 липня 2019 року слідчим було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області.

15 липня 2019 року отримано ухвалу № 233/1136/19 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю

02 серпня 2019 року направлено Ухвалу № 233/1136/19 від 15.07.2019 року до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » однак ухвалу не виконано у зв`язку з великою завантаженістю слідчого.

З метою встановлення невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 05.01.2019 року по 07.01.2019 року;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 05.01.2019 року по 07.01.2019 року;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , щодо втрати, або її крадіжки.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме: - виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 05.01.2019 року по 07.01.2019 року, фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 05.01.2019 року по 07.01.2019 року, копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , щодо втрати, або її крадіжки.

Будучи належним чином повідомлені судом про час та місце розгляду клопотання прокурор та слідчий до суду не з`явились, надавши заяву про розгляд справи у їх відсутність із повним підтриманням клопотання.
Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000184 від 20 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000184 від 20 лютого 2019 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з тим, що є можливість доступу представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до документів, які містять охоронювану законом таємницю, існування реальної загрози їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними речами.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати слідчим СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ., лейтенанту поліції ОСОБА_6 ., старшому лейтенанту ОСОБА_7 ., дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ,, (тел. НОМЕР_2 , факс НОМЕР_3 ) , а саме до:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 05.01.2019 року по 07.01.2019 року;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 05.01.2019 року по 07.01.2019 року;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , щодо втрати, або її крадіжки , з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії Приватного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Тому, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 04 лютого 2020 року, слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000184 від 20 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ., лейтенанту поліції ОСОБА_6 ., старшому лейтенанту ОСОБА_7 ., дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ,, (тел. НОМЕР_2 , факс НОМЕР_3 ) , а саме до:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 05.01.2019 року по 07.01.2019 року;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 05.01.2019 року по 07.01.2019 року;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , щодо втрати, або її крадіжки , з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії Приватного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчим СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ., лейтенанту поліції ОСОБА_6 ., старшому лейтенанту ОСОБА_7 ., дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ,, (тел. НОМЕР_2 , факс НОМЕР_3 ) , а саме до:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 05.01.2019 року по 07.01.2019 року;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 05.01.2019 року по 07.01.2019 року;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , щодо втрати, або її крадіжки , з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії Приватного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
За вимогами ч.2 ст. 165 КПК України направити прокурору ОСОБА_8 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 один екземпляр оригіналу ухвали та її дві копії.

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 вручити копію ухвали представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та роз`яснити правила виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 165 КПК України.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1