печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 травня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000249 від 19.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :
15.05.2020 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000249 від 19.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000249 за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

19.04.2018 Головним слідчим управлінням Національної поліції України зареєстровано провадження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 4 ст. 190 КК України.

За час досудового розслідування жодній особі не було повідомлено про підозру.

18.10.2019 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 18.04.2020 включно.

17.04.2020 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 18.05.2020 включно.

Відтак, строк розслідування у кримінальному провадженні № 0000249 від 19.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України закінчується 18.05.2020, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, оскільки на даний час у рамках кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, вчинення яких необхідно для забезпечення виконання вимог Кримінального процесуального кодексу України, повноти досудового розслідування у кримінальному провадженні та прийняття законного рішення, що потребує додаткового часу, а тому сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування на 6 місяців.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву, в якій просить клопотання розглянути за його відсутності, вимоги підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Частиною 2 статті 219 КПК України, передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Судовим розглядом встановлено, що з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань в кримінальному провадженні проведено наступні слідчі та процесуальні дії:

- допитано в якості свідка заявника ОСОБА_5 , який надав показання з приводу вчиненого кримінального правопорушення;

- отримано копії матеріалів, на які посилався заявник ОСОБА_5 ;

- допитано в якості свідка гр. ОСОБА_6 , яка надала показання з приводу вчиненого кримінального правопорушення;

- проведено огляд підземного паркінгу, розташованого по АДРЕСА_1 зі складенням фототаблиці до нього;

- отримано копію технічного паспорту на громадський будинок (приміщення) підземного паркінгу, розташованого по АДРЕСА_1 із план-схемами поверхів та переліком власників;

- отримано інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, а саме гаражів підземного паркінгу по АДРЕСА_1 ;

- із комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» отримано належним чином завірену копію планів паркінгу з інвентаризаційної справи за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, № 4;

- отримано дозвіл та здійснено тимчасовий доступ до інвентаризаційної справи № 30454 на будинок (приміщення) по проспекту Героїв Сталінграду, буд. № 4 в м. Києві;

- отримано дозвіл Оболонського районного суду м. Києва та проведено ознайомлення з можливістю здійснення копій цивільної справи за унікальним номером 756/570/17 (справа № 2/756/2257/17) за позовом до ПАТ «Трест Київміськбуд-1» про визнання права власності на нерухоме майно;

- отримано дозвіл Подільського районного суду м. Києва та проведено ознайомлення з можливістю здійснення копій цивільної справи за унікальним номером 758/13117/17 (справа № 2/758/5881/17) за позовом ОСОБА_7 до

ПАТ «Трест Київміськбуд-1» та ТОВ «ТРАНЗИТ-ОІЛ» про визнання правочину недійсним;

- отримано копію опису реєстраційної справи ТОВ «ТРАНЗИТ-ОІЛ»;

- отримано копію реєстраційної справи ТОВ «ТРАНЗИТ-ОІЛ»;

- проведено інші процесуальні дії у кримінальному провадженні.

18.05.2020 закінчується строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, однак, закінчити досудове розслідування до спливу вказаного строку неможливо, у зв`язку із тим, що з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування та подальшого судового розгляду у кримінальному провадженні необхідно виконати значний обсяг слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

При розгляді даного клопотання слідчий суддя приймає до уваги ч. 4 ст. 295-1 КПК України, якою законодавець передбачив, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне провадження триває, досудове розслідування не завершено, хоча і виконано значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування кримінального провадження №0000249 від 19.04.2018 потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, а саме: встановити місцезнаходження ОСОБА_7 та допитати останнього з приводу поданих ним позовних вимог; встановити нотаріуса Київського міського нотаріального округу та допитати з приводу підроблених договорів купівлі-продажу майнових прав; встановити та допитати в якості свідків представників, керівників та службових осіб ТОВ «ТРАНЗИТ-ОІЛ»; звернутися до Печерського районного суду міста Києва з клопотаннями про отримання дозволу на право тимчасового доступу до реєстраційних справ об`єктів нерухомого майна, які перебувають у нотаріуса; у випадку необхідності звернутися до Печерського районного суду міста Києва з клопотаннями про проведення обшуків; встановити та допитати можливих свідків та очевидців надання підроблених договорів купівлі-продажу майнових прав або інших осіб, які володіють інформацією з цього приводу; виконати ряд інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, в яких виникне необхідність під час здійснення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження №0000249 від 19.04.2018 спрямовані на забезпечення повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження та виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, що як наслідок свідчить про наявну об`єктивну необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на 6 місяців, що у світлі встановлених обставин, являється достатнім для отримання достатніх доказів у кримінальному провадженні задля завершення досудового розслідування та прийняття законного рішення.

Керуючись ст.ст. 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000249 від 19.04.2018 на шість місяців, тобто до 18.11.2020.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1