ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/5739/19
Провадження № 1-кс/210/107/20

"16" січня 2020 р. м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про проведення тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001419 від 26.09.2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу, з вказаним клопотанням, погодженим прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0001419 від 26.09.2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні банківської установи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001419 від 26.09.2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 25.09.2018 року до Металургійного ВП КВП надійшла заява від заступника голови профкому ППО ВП НВП ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді голови вказаної профспілкової організації, вчинив зловживання своїми повноваженнями, що виразилось у витраченні коштів профспілки з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, внаслідок чого охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян - членів профспілки, були спричинені тяжкі наслідки. (ЕО № 20592 від 26.09.2018 р).
Відповідно до матеріалів провадження відомо, що ОСОБА_6 перебуваючи на посаді голови профкому ІНФОРМАЦІЯ_4 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (надалі за текстом ППО ВП НВФ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та голови профкому ІНФОРМАЦІЯ_6 (надалі за текстом ІНФОРМАЦІЯ_7 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) виконуючи свої обов`язки передбачені статутами відповідних організацій, в період часу з 2010 року по 2018 рік, витрачав грошові кошти, які надходили до розрахункових банківських рахунків від членів вказаних профспілок, не за призначенням.
Так відповідно до висновків ІНФОРМАЦІЯ_8 , якими проведено перевірку фінансово-господарської діяльності ППО ВП НВФ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 23.11.2018, та фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановлено, що за період з 2010 по 2018 рр. діями ОСОБА_6 відбувалось маніпулювання розрахунковими рахунками ППО ВП НВФ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ІНФОРМАЦІЯ_7 оскільки перебував на посаді голови обидвох організацій. За вказаний період від ППО ВП НВФ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_7 перераховано суму 3 277 877 грн., зворотне перерахування з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_7 на рахунки ППО ВП ІНФОРМАЦІЯ_7 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " складає 1 389 190 грн. Окрім зазначеного використання, не за призначенням, частини коштів відбувалось за схемою перерахувань на особистий картковий рахунок ОСОБА_6 та переведення в готівку.
За даними проведення перевірки фінансово-господарської діяльності ППО ВП НВФ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 23.11.2018, встановлено, що за період з 2010 по 2018 рр. встановлені розрахункові рахунки які належать вказаним організаціям. Таким чином ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) належать: розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 (980) у гривні та розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 (980) у гривні, які відкриті у відділенні банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
ІНФОРМАЦІЯ_4 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ППО ВП НВФ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), належать: розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 (980) у гривні та розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 (980) у гривні які відкриті у відділенні банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів на зазначених рахунках, та документи із відомостями про зняття грошових коштів із цих рахунків, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та відомостей, по розрахунковим рахункам: 1) які належать ІНФОРМАЦІЯ_9 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) - розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 (980) у гривні та розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 (980) у гривні, які відкриті у відділенні банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); 2) які належать Первинній профспілковій організації Всеукраїнської профспілки науки, виробництва та фінансів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ППО ВП НВФ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), - розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 (980) у гривні та розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 (980) у гривні які відкриті у відділенні банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій таких документів, які знаходяться у володінні банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , а саме, копії наступних документів: юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів; заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній валютах; заяв та інших документів на видачу пластикових карт; договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк»; довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2010 по 21.09.2018.
Відомості, які містяться у вказаних документах належать, відповідно до ст. 162 КПК України, до банківської таємниці, яка розкривається банками лише за рішенням суду, як це передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання доцільно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування не можливо встановити та довести іншим способом без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.
У судовому засіданні слідчий СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 присутній не був подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просив суд клопотання задовольнити з наведених підстав, посилаючись на додані до матеріалів справи документи.

Слідчий суддя, вивчивши долучені документи, дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали справи та враховуючи наведені вище норми КПК України, вважаю, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № ОСОБА_4 , про проведення тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001419 від 26.09.2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

-інформацію по розрахунковим рахункам № НОМЕР_4 (980) у гривні та № НОМЕР_5 (980) у гривні, які належать ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), із відомостями про установчі та реєстраційні документи; заяв на відкриття (закриття) рахунків; заяв та інших документів на видачу пластикових карт; договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк»; довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2010 по 21.09.2018;
-інформацію по розрахунковим рахункам № НОМЕР_6 (980) у гривні та № НОМЕР_7 (980) у гривні, які належать Первинній профспілковій організації Всеукраїнської профспілки науки, виробництва та фінансів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ППО ВП НВФ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із відомостями про установчі та реєстраційні документи; заяв на відкриття (закриття) рахунків; заяв та інших документів на видачу пластикових карт; договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк»; довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2010 по 21.09.2018;
Дозволити тимчасовий доступ до вказаних документів старшому слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_3 , та/або слідчому з групи слідчих, у вказаному кримінальному провадженні, та/або прокурору Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , або прокурорам групи прокурорів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарженню не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1