Справа № 357/4625/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 травня 2020 року м. Біла Церква. Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , в ході перевірки клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування до шести місяців, у кримінальному провадженні № 0000201 від 23.01.2019 р. за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, на його відповідність вимогам КПК України

У С Т А Н О В И В:
До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування до шести місяців, у кримінальному провадженні № 0000201 від 23.01.2019 р. за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 23.01.2019 року. До Білоцерківського ВП надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 06.10.2018 року, в той час коли вона перебувала в м. Біла Церква Київської області невідома особа, зловживаючи довірою останньої, шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами.

За даними фактом 23 січня 2019 року було розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000201 від 23 січня 2019 року.

В ході досудового розслідування, встановлено, що в серпні 2018 року ОСОБА_4 вирішила придбати квартиру в м. Києві, після цього вирішила скористатись послугами рієлтора, для допомоги в придбанні квартири, а саме ОСОБА_5 та в подальшому за усною домовленістю із останнім, він запропонував їй придбати квартиру АДРЕСА_1 , яка належала ОСОБА_6 . На пропозицію ОСОБА_5 , ОСОБА_4 згодилась та для перереєстрації права власності на вказану квартиру, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 приїхали до м. Біла Церква, а саме до приватного нотаріуса ОСОБА_7 , офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Після перевірки всіх документів нормаіусом, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 уклали договір купівлі-продажу вказаної квартири, за що ОСОБА_4 надала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 19000 (дев`ятнадцять тисяч) доларів США та оформила право власності на дану квартиру. Зі слів ОСОБА_4 , після цього виявилось, що вказана квартира є спірною та до неї із цивільним позовом звернулись родичі попереднього власника вказаної квартири та на даний час вирішується питання щодо визнання договору купівлі-продажу нікчемним.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальних провадженнях щодо злочину невеликої або середньої тяжкості становить 12 місяців.

Водночас, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений п. 2 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу, як це визначено ч. 1 ст. 294 КПК України.

Отже, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочину невеликої або середньої тяжкості може бути неодноразово продовжено слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк 6 місяців.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України 23.01.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000201. Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 25.05.2020.

В ході досудового розслідування було виконано наступі слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

08 листопада 2019 року допитано як потерпілого ОСОБА_4 , яка в ході допиту вказала про те, що в серпні 2018 року ОСОБА_4 вирішила придбати собі квартиру в м. Києві та оскільки у неї було лише 19 000 доларів США, то ОСОБА_4 хотіла придбати собі невелику квартиру. Після цього її матір ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (тел. НОМЕР_1 ) звернулась до ріелтора в м. Біла Церква, яку звати ОСОБА_9 (097-861-53-67), з якою вона була знайома протягом тривалого часу, для того щоб ОСОБА_9 допомогла в пошуках бюджетної квартири в м. Києві, на що Ірина згодилась та порекомендувала ріелтора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_3 , ( НОМЕР_2 ), та як в подальшому виявилось, що матір ОСОБА_4 знає особисто ОСОБА_5 , оскільки вони працювали на одній роботі протягом тривалого часу. Після цього ОСОБА_5 почав рекомендувати її матері квартири на купівлю та скидав їй адреси, за якими продаються квартири, а мама ОСОБА_4 в свою чергу, скидала дані пропозиції ОСОБА_4 . Однак те, що матір ОСОБА_4 скидала, не підходило. Після цього у вересні 2018 року ОСОБА_5 запропонував придбати квартиру за адресою: АДРЕСА_4 та оскільки ОСОБА_4 підходило розташування вказаної квартири та ціна, за якою її продавали, а саме за вказану квартиру ОСОБА_4 мала заплатити грошові кошти в сумі 19000 доларів США, то ОСОБА_4 вирішила подивитись вказану квартиру. Після цього мама ОСОБА_4 поїхала до м. Києва, для того, щоб подивитись дану квартиру, оскільки ОСОБА_4 не мала змоги на той час приїхати. Після того, мама ОСОБА_4 оглянула вказану квартиру, та скинула ОСОБА_4 на мобільний телефон світлини вказаної квартири, на яких було видно, що квартира у неналежному для проживання стані, але оскільки вона знаходилася у місці, яке влаштовує ОСОБА_4 , то її можна купувати. Так 05.10.2018 року ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 та сказав, щоб ОСОБА_4 о 08 год. 00 хв. приїхала на ст. метро «Либідська», де він зустріне ОСОБА_4 та вони поїдуть до м. Біла Церква, для того, щоб переоформити квартиру у нотаріуса. Оскільки грошові кошти ОСОБА_4 зберігала за місцем проживання її матері, а саме в м. Біла Церква та ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 , що послуги нотаріуса тут будуть коштувати дешевше, то ОСОБА_4 згодилась та 06.10.2018 року приїхавши на ст. метро «Либідська», ОСОБА_4 зустрів ОСОБА_5 та посадив її до автомобіля типу «джип», білого кольору, де сиділо двоє чоловіків, один з яких був ромської національності (циган) на ім`я ОСОБА_10 , а інший європейської національності, як він сам назвався ОСОБА_11 , а сам ОСОБА_5 на належному йому автомобілі разом з невідомою ОСОБА_4 жінкою, як в подальшому виявилось, що з ним їхала нібито власник даної квартири, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_5 . Приїхавши до м. Біла Церква, ОСОБА_5 привіз їх до нотаріуса ОСОБА_7 , офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Після цього ОСОБА_5 взяв паспорт громадянина України ОСОБА_4 та паспорт ОСОБА_6 , та заніс його нотаріусу, для того щоб вони готували документи на продаж квартири. В цей час ОСОБА_9 , привезла матір ОСОБА_4 до вказаного нотаріуса, оскільки грошові кошти знаходились на зберіганні у неї. Після цього вони зайшли до нотаріуса, де ОСОБА_4 подивилась паспорт ОСОБА_6 та відразу після цього вони зайшли до нотаріуса в кабінет де ОСОБА_4 та ОСОБА_6 поставили свої підписи на договорі купівлі-продажу даної квартири. Чи перевіряла нотаріус будь-які документи, ОСОБА_4 не знала, оскільки цього не бачила. Так після підписання договору, ОСОБА_4 почала чекати на документи, а саме на витяг з реєстру речових прав та в цей час мама ОСОБА_4 в автомобілі ОСОБА_5 передала йому грошові кошти в сумі 19000 доларів США. Після отримання витягу з реєстру ОСОБА_4 вийшла на вулицю, де на неї чекали матір ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та чоловіки з якими ОСОБА_4 їхала на автомобілі типу «джип» до м. Біла Церква. Після цього вони разом із матір`ю ОСОБА_4 та ОСОБА_9 поїхали до кафе, для того, щоб відмітити купівлю квартири та також вони чекали на ОСОБА_5 , однак він до них не приїхав. Після цього ОСОБА_4 один раз приїхала до квартири, для того, щоб прибратись та подивитись, що потрібно відремонтувати. Після цього 20.10.2018 року, в той час коли ОСОБА_4 приїхала, до своєї квартири, то не змогла її відчинити, оскільки замки вхідних дверей були змінені. Після цього ОСОБА_4 вирішила звернутись до поліції із письмовою заявою та після написання заяви, працівники поліції Оболонського УП, повідомили мені, що за вказаною адресою перед цим був виклик працівників поліції, з приводу того, що за даною адресою безвісно зник психічно хворий та за даною адресою викликала інша людина, яка представилась власником. Після цього ОСОБА_4 взяла номер телефону вказаної жінки та зателефонувала їй. В ході телефонної бесіди ОСОБА_4 дізналась, що ця жінка ОСОБА_12 , яка повідомила ОСОБА_4 що саме вона являється власником даної квартири. Після цього я почала телефонувати ОСОБА_5 , однак він на телефонні дзвінки не відповідав та ОСОБА_4 вирішила телефонувати ОСОБА_9 , яка надала їй номер телефону ОСОБА_5 та в телефонній бесіді з ним він обіцяв повернути мені грошові кошти за квартиру, однак до цього часу так цього і не зробив та взагалі змінив номер телефону та зв`язку із ним не має. Так він 10.01.2019 року приїхав на роботу до ОСОБА_4 , та пообіцяв їй, що поверне грошові кошти частинами, та почав виправдовуватись, що підробив документи на квартиру не вiн а якийсь ОСОБА_13 , та що він лише продав дану квартиру і більше нічого. Також він просив не звертатись до поліції з письмовою заявою та дати йому трішки часу, для того щоб повернути грошові кошти ОСОБА_4 . Та після цього він знову зник та ОСОБА_4 вирішила звернутись до поліції, оскільки ОСОБА_5 шахрайським шляхом, підробивши документи на квартиру та знаючи достовірно, що вказані документи підроблені заволодів належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 19 000 доларів США.

Також, 23.11.2019 року допитано як свідка ОСОБА_8 , яка в ході допиту вказала про те, що у серпні 2018 року ОСОБА_8 та її донька ОСОБА_14 вирішили придбати ОСОБА_14 квартиру в м. Києві та оскільки донька працює та мешкає в м. Києві. На той час у них було лише 19 000 доларів США, а тому вони вирішили придбати невелику квартиру. Після цього ОСОБА_8 звернулась до ріелтора в м. Біла Церква, яку звати ОСОБА_9 (097-861-53-67), з якою вона була знайома протягом тривалого часу, для того щоб ОСОБА_9 допомогла в пошуках бюджетної квартири в м. Києві, на що ОСОБА_9 згодилась та порекомендувала ОСОБА_5 , якого ОСОБА_8 знала раніше. Після цього ОСОБА_5 почав рекомендувати ОСОБА_8 квартири на купівлю та скидав адреси, за якими продаються квартири, а ОСОБА_8 у свою чергу перекидувала фото та адреси її доньці, однак всі пропоновані варіанти не підходили. Після цього у вересні 2018 року ОСОБА_5 запропонував придбати квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , яка за своїм місцем розташування та вартістю підходила як ОСОБА_8 , так і доньці, а саме за вказану квартиру вони мали заплатити грошові кошти в сумі 19000 доларів США. Після цього ОСОБА_8 почала домовлятися з ОСОБА_5 для огляду вказаної квартири. Про огляд вказаної квартири ОСОБА_8 домовлялася з ОСОБА_5 дуже довго, але через деякий час все таки ОСОБА_5 показав їй квартиру. Квартира була трохи у занедбаному стані, але оскільки вона знаходилася у місці, яке влаштовувало доньку ОСОБА_8 , то вони вирішили її купувати. Через деякий час до ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що на 05.10.2018 можна буде переоформити квартиру, і що це можна буде зробити у нотаріуса в м. Біла Церква.

Так 05.10.2018 на мобільний телефон ОСОБА_8 зателефонувала ОСОБА_15 та вони поїхали до нотаріуса на масив Леваневського в м. Біла Церква. Коли вони приїхали до нотаріуса то донька ОСОБА_8 разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_16 , яка представилася власницею квартири зайшли до нотаріуса, а ОСОБА_8 у свою чергу знаходилася в автомобілі ОСОБА_5 та чекала завершення угоди, при цьому ОСОБА_15 була постійно в полі зору ОСОБА_8 та до нотаріуса не заходила. Через деякий час від нотаріуса вийшла донька ОСОБА_8 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 з готовими документами права власності на квартиру на ім`я доньки ОСОБА_8 . Після цього ОСОБА_8 перебуваючи в середині автомобіля ОСОБА_5 передала останньому грошові кошти за квартиру, після чого він їх перерахував та пішов у сторону осіб, з якими приїхала донька ОСОБА_8 - ОСОБА_14 . Вказані особи були на джипі білого кольору і саме з ними приїхала донька ОСОБА_8 - ОСОБА_14 . Після того, як ОСОБА_5 сходив до вищевказаних осіб, то передав ключі ключі від квартири доньці ОСОБА_19 .

01 листопада 2019 року допитано як свідка ОСОБА_5 , який в ході допиту вказав, що у 2018 року, в літню пору, в серпні місяці, ОСОБА_5 на мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонувала його знайома ОСОБА_15 , з якою його на передодні познайомили люди та повідомили, що вона займається питаннями нерухомості, та запропонувала зустрітися, оскільки вона була в м. Києві, на що він погодився. При зустрічі ОСОБА_20 повідомила ОСОБА_5 , що її знайома шукає в м. Києві для купівлі не дорогу квартиру і запитала, чи не має у нього інформації стосовно продажу такої квартири в м. Києві, на що він повідомив, що поцікавиться вказаним питанням та пізніше дасть відповідь. Після зустрічі з ОСОБА_20 , ОСОБА_5 почав телефонувати людям, які займаються нерухомістю в м. Києві, на що особа на ім`я ОСОБА_21 ( ОСОБА_11 ), якому він безпосередньо телефонував, повідомив ОСОБА_5 , що є на продаж квартира, яка цікавила знайому ОСОБА_20 . На той час ОСОБА_21 повідомив ОСОБА_5 , що у вказаній квартирі проживає громадянин на ім`я ОСОБА_22 , чи то був власник, чи просто мешканець ОСОБА_5 було невідомо, оскільки такої інформації ОСОБА_21 мені йому дав, і ОСОБА_22 він жодного разу не бачив. Після цього ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_20 та повідомив, що є на продаж квартира, яка цікавить знайому ОСОБА_20 , на що остання повідомила, що її дана пропозиція зацікавила, і що вона хоче зустрітися з особою, яка здійснює продаж вказаної квартири, тобто з ОСОБА_21 . Приблизно, в кінці серпня місяця ОСОБА_20 повідомила йому, що зустрілася з ОСОБА_21 і після розмови з останнім ОСОБА_20 дана квартира зацікавила, окрім цього, під час розмови, ОСОБА_20 попросила ОСОБА_5 показати вказану квартиру особі, котра цікавилася квартирою для купівлі, тобто ОСОБА_19 , на що він погодився. Чому ОСОБА_20 попросила показати квартиру саме ОСОБА_5 , а не ОСОБА_21 він не знає.

В кінці вересня 2018 року ОСОБА_21 передав ОСОБА_5 ключі від квартири і в той же день ОСОБА_5 перебуваючи в м. Києві зустрівся з ОСОБА_23 та поїхав показувати їй квартиру, що розміщена на території Оболонського району по вул. Кондратюка в м. Києві, точної адреси він не пам`ятає. Коли вони зайшли до квартири, то в середині нікого не було, видно було, що квартира була занедбана. Після огляду квартири ОСОБА_23 сказала ОСОБА_5 , що готова придбати вказану квартиру і щоб ОСОБА_5 зв`язувався з продавцем для подальшого переоформлення документів. Після цього ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_21 та повідомив, що клієнта квартира зацікавила і вона готова її придбати, на що ОСОБА_21 повідомив, що займеться підготовкою документів для продажу. Через пару днів до ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_20 та повідомила, що домовилася на 6 жовтня 2018 року, на ранковий час, з нотаріусом в м. Біла Церква Київської області. Після цього вказану інформацію ОСОБА_5 передав ОСОБА_21 .

06 жовтня 2018 року, приблизно о 8-9 годині ранку ОСОБА_5 зустрівся біля метро Либідська з ОСОБА_21 , ОСОБА_19 та особою на ім`я ОСОБА_10 , який був разом з ОСОБА_21 , після чого вони всі разом попрямували в м. Біла Церква, при цьому ОСОБА_21 , ОСОБА_23 та ОСОБА_10 попрямували в м. Біла Церква на автомобілі Максима, марки Мерседес GL білого кольору, номерного знаку ОСОБА_5 не знає, а він попрямував в м. Біла Церква на своєму авто марки ОСОБА_24 чорного кольору, номерного знаку не пам`ятає, оскільки авто йому не належить. Після того, як вони приїхали до нотаріуса в м. Біла Церква, що знаходився на масиві Леваневського, де на них чекали ОСОБА_20 та мати ОСОБА_19 . Після цього, перебуваючи біля нотаріуса ОСОБА_21 передав ОСОБА_5 пакет документів на квартиру, серед яких були договір купівлі-продажу від 2010 року між ОСОБА_25 та ОСОБА_16 , технічний паспорт та різні довідки на яких містився підпис власника квартири ОСОБА_16 . Після цього ОСОБА_5 разом з вказаними документами, ОСОБА_23 та ОСОБА_16 зайшли до нотаріуса, де на них чекав помічник, який повідомив, що на них чекають. Після цього вони надали помічникові документи, та чекали на виклик до нотаріуса. Через деякий час вийшов нотаріус та покликав ОСОБА_23 та ОСОБА_17 , а ОСОБА_5 залишився. Про що говорили далі нотаріус, ОСОБА_17 та ОСОБА_26 не відомо, які і хто підписував документи йому також відомо не було. Після цього вони разом вийшли від нотаріуса і ОСОБА_23 передала грошові кошти за квартиру ОСОБА_20 , яку суму ОСОБА_23 передала ОСОБА_27 не відомо, але ОСОБА_20 передала ОСОБА_5 10 000 доларів США, які він передав ОСОБА_21 , який сказав, що з власником квартири ОСОБА_17 , він розбереться сам, яким чином він не знає.

12 листопада 2019 року допитано як свідка ОСОБА_28 , яка в ході допиту вказала про те, що у 2018 році приблизно у вересні-жовтні місяці зі ОСОБА_28 зв`язалася раніше знайома ОСОБА_29 і попросила ОСОБА_28 допомогти придбати її донці житло в м. Києві у певних районах, на що ОСОБА_28 погодилася. Попросила вона саме її, оскільки перед цим ОСОБА_28 допомогла ОСОБА_9 продати її спадщину від батька. Після цього ОСОБА_28 зателефонувала ОСОБА_30 , якого вона знала як ріелтора в обігу купівлі-продажу нерухомості в м. Києві та передала прохання ОСОБА_31 стосовно підшукування квартири в певних районах м. Києва.

Приблизно через неділю ОСОБА_28 зателефонував ОСОБА_32 та повідомив, що на прикметі є одна квартира в Оболонському районі м. Києві. Після дзвінка ОСОБА_33 . ОСОБА_28 зателефонувала ОСОБА_31 і передала інформацію, яку їй надав ОСОБА_18 . Наступного дня ОСОБА_28 з ОСОБА_31 поїхали в м. Київ для того, щоб зустрітися з ОСОБА_34 та оглянути запропоновану ним квартиру. Після приїзду в м. Київ вони зустрілися з ОСОБА_34 біля житлового будинку, де знаходилася квартира про яку говорив останній на території Оболонського району. Після цього ОСОБА_28 залишилася в середині свого автомобіля біля під`їзду будинку, а ОСОБА_31 разом з ОСОБА_34 пішли оглядати квартиру. Приблизно через 5 хв. до неї підійшла ОСОБА_32 та ОСОБА_31 та повідомили їй, що ключі від вхідних дверей вказаної квартири не підішли. Після цього ОСОБА_28 разом з ОСОБА_34 та ОСОБА_31 знову пішли до вказаної квартири, де знаходячись біля вхідних дверей почули, що всередині квартири хтось є, на що ОСОБА_32 повідомив, що там мешкає якийсь «алкаш» і на даний час показати квартиру неможливо і що зможе показати квартиру наступного разу по його дзвінку. Приблизно через пару днів ОСОБА_28 знову зателефонував ОСОБА_32 та повідомив, що можна подивитися квартиру. Після цього ОСОБА_28 разом з ОСОБА_31 поїхали до вищевказаної квартири для огляду. Коли вони поїхали до квартири, то особисто ОСОБА_28 всередину не заходила, оглядала квартиру разом з ОСОБА_34 ОСОБА_35 . Того ж дня ОСОБА_31 та ОСОБА_32 домовилися про продаж вказаної квартири та переоформлення, але ОСОБА_32 попросив переоформити квартиру через нотаріуса м. Біла Церква і через це ОСОБА_28 прописала ОСОБА_19 в м. Біла Церква для того, щоб у останньої була приписка у вказаному місті для того, щоб мати змогу переоформити документи саме в м. Біла Церква. Через деякий час ОСОБА_28 та ОСОБА_32 домовився з нотаріусом в м. Біла Церква стосовно продажу квартири. В день продажу ОСОБА_28 з ОСОБА_31 приїхали до нотаріуса, що знаходиться на масиві Леваневського в м. Біла Церква, а там вже ОСОБА_28 побачила ОСОБА_19 , яку привезли на автомобілі марки Мерседес, типу джип білого кольору друзі ОСОБА_36 - Раміз, який був роменської зовнішності та ОСОБА_21 ( ОСОБА_11 ), а ОСОБА_32 приїхав разом з нібито власницею квартири на прізвище ОСОБА_17 , ім`я не пам`ятає. Після цього ОСОБА_32 пазом з ОСОБА_37 та ОСОБА_17 зайшли до нотаріуса, а ОСОБА_28 залишилася в автомобілі ОСОБА_33 . Через декілька хвилин у автомобіль сів ОСОБА_38 . Після того, як завершилося переоформлення документів, то ОСОБА_31 у автомобілі ОСОБА_36 при ОСОБА_28 передала ОСОБА_39 грошові кошти у сумі 11 500 доларів США. Після цього ОСОБА_32 разом з ОСОБА_17 на автомобілі ОСОБА_36 поїхали у невідомому ОСОБА_28 напрямку разом з автомобілем марки Мерседес білого кольору, а ОСОБА_28 разом з ОСОБА_31 та ОСОБА_37 поїхали святкувати купівлю квартири.

В подальшому ОСОБА_28 стало відомо, що ОСОБА_37 та ОСОБА_31 ошукали з вказаною квартирою. Окрім цього їй стало відомо, що у шахрайських діях є учасником ОСОБА_32 і що він просив ОСОБА_37 не заявляти до поліції, але в подальшому від контакту ухилявся та на зв`язок не виходив.

На даний час не проведено всіх необхідних слідчих дій, для встановлення особи, яка вчинила вищевказаний злочин.

Для закінчення досудового розслідування та прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні № 0000201 від 23 січня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України необхідно виконати наступне:

1. В строк до 03 червня 2020 року встановити та допитати всіх осіб, які користуються чи мають відношення до квартири АДРЕСА_1 .

2. В строк до 17 червня 2020 року встановити та допитати осіб ОСОБА_10 ( ОСОБА_10 ) та ОСОБА_21 ( ОСОБА_11 ), які є друзями ОСОБА_5 , з приводу вказаних вище подій.

3. В строк до 30 червня 2020 року надати запит до Оболонського УП в м. Києві про стан проведення досудового розслідування ЄРДР №0008760 від 30.10.2018 з приводу шахрайства з квартирою АДРЕСА_1 .

4. В строк до 07 липня 2020 року долучити до матеріалів кримінального провадження оригінал ухвали Оболонського районного суду м. Києва від 03.12.2018 по справі №756/15790/18 згідно якої накладено арешт на квартиру АДРЕСА_1 .

5. В строк до 30 липня 2020 року встановити автомобіль та його вланика, на якому приїздив ОСОБА_5 та в якому передавала потерпіла ОСОБА_4 грошові кошти за квартиру.

6. В строк до 12 серпня 2020 року звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів щодо реєстраційної справи, в якій зберігаються оригінали документів, які подавались до приватного нотаріуса Білоцерківського нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 за фактом купівлі-продажу квартири, на яку вказує потерпіла ОСОБА_4 .

Зважаючи на вищевикладене, закінчити досудове розслідування та прийняти законне і обґрунтоване рішення у даному кримінальному провадженні в строк до 25.02.2020 не представилось за можливе через відсутність у матеріалах кримінального провадження доказової бази щодо особи, яка нанесла тілесні ушкодження ОСОБА_40 , встановлення та доведення вини або невинуватості якої вимагає проведення додаткових слідчих (розшукових) дій.

Обґрунтуванням необхідності продовження строку досудового розслідування є проведення всього комплексу необхідних слідчих (розшукових) дій зазначених вище, з метою виконання завдання кримінального провадження передбаченого ст.2 КПК України, а саме з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Слідчий суддя перевіривши клопотання про продовження строку досудвоого розслідування до трьох місяців на його відповідність вимогам КПК України, встановив що клопотання підлягає поверненню прокурору.

Відповідно до ст. 295-1 ч.2 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше. Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.

Слідчий суддя зазначає, що слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку досудового розслідування до шести місяців у кримінальному провадженні не зазначивши у клопотанні:

1) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження, а саме з 23 січня 2019 року по дату звернення із вказаним клопотанням, тобто по 14 травня 2020 року

2) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше

Враховуючи викладене, слідчий подав клопотання без додержання вимог ст. 295-1 ч. 2 п. 2,3 КПК України.

Відсутність вищевказаного може вплинути як на законність постановленої ухвали по суті клопотання, так і обґрунтованості та законності рішень у кримінальному провадженні щодо проведення слідчих та процесуальних дій.

Згідно з ст. 371 ч. 3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 295-1 ч. 2 п. 2, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання про продовження строку досудового розслідування до шести місяців, у кримінальному провадженні № 0000201 від 23.01.2019 р. за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України повернути прокурору Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 у зв`язку із його поданням без додержання вимог ст. 295-1 ч. 2 п. 2,3 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1

Білоцерківського міськрайонного суду

Київської області