Справа № 635/901/20
Провадження по справі №1-кс/635/370/2020

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2020 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі слідчого ОСОБА_2 ,

секретар судового засідання ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Покотилівка клопотання начальника СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 28 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Харківського районного суду Харківської області суду надійшло клопотання начальника СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 28 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому він просить тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 за період з 18:00 годин 28.12.2019 по 18:00 годину 29.12.2019, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином та надати відео файли про зняття грошових коштів з карткового рахунку (платіжна картка) під № НОМЕР_1 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 18:00 годин 28.12.2019 по 18:00 годину 29.12.2019, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що 21.01.2020 слідчим суддею Харківського районного суду Харківської області винесена ухвала про задоволення скарги ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , фактично мешкаючої за адресою: АДРЕСА_3 та зобов`язано уповноважених осіб Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області внести відомості за заявою ОСОБА_6 від 13.01.2020 року про вчинення злочину до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати досудове розслідування.

За вказаним фактом 28.01.2020 прокурором Харківської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_7 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000015 за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , фактично мешкаючої за адресою: АДРЕСА_3 , яка повідомила, що 28.12.2019 року, близько 17:42 години, їй на її мобільний термінал під № НОМЕР_2 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з мобільного терміналу під № НОМЕР_3 мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зателефонував не відомий чоловік, який представився працівником компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив про те, що на даний час у їх компанії проводиться акція у зв`язку з чим є можливість перейти як користувачеві даним зв`язком на економніший тариф, але для цього необхідно назвати найбільш часті номери мобільних телефонів з якими остання розмовляє. На пропозицію не відомого чоловіка ОСОБА_6 , погодилася і в подальшому в телефонній розмові назвала мобільні термінал свого чоловіка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме номер НОМЕР_4 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та свого рідного сина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме номер НОМЕР_5 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після чого невідомий чоловік повідомив, що найближчим часом з ОСОБА_6 зв`яжуться і повідомлять чи підлягає її усна заявка задоволенню або відмові.

В подальшому 28.12.2019 о 18:45 години на мобільний термінал ОСОБА_6 під № НОМЕР_2 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з мобільного терміналу під № НОМЕР_3 мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знову подзвонив не відомий їй чоловік при цьому голос його був той що і при першому дзвінку і повідомив, що її заявка про зміну тарифного плану прийнята і найближчим часом буде зроблено зміні її тарифного плану як користувача ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вигідніших умовах при цьому остання своє прізвище, по батькові, число, місяць і рік народження, ідентифікаційний номер, паспортні дані, місце реєстрації, а так само адреса своєї електронної пошти не відомому чоловікові не називала.

Також 28.12.2019 року біля 21 години ОСОБА_6 , спробувала подзвонити своєму чоловікові на його мобільний номер, але у неї це не вийшло у зв`язку з тим що остання виявила що її «SIM» картка під № НОМЕР_2 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокована, після чого остання відразу за допомогою додатка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » написала повідомлення про причині відсутності зв`язку, а в подальшому зателефонувала на гарячу лінію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і від оператору дізналась, що її «SIM» картка під номером НОМЕР_2 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » пере випущена та з метою її відновлення їй необхідно придбати нову «SIM» картку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та знову зв`язатися з оператором для її відновлення, що в подальшому ОСОБА_6 , було зроблено.

29.12.2019 року при відновленні ОСОБА_6 своєї «SIM» картки мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під номером НОМЕР_2 остання зайшла на свою електронну пошту, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зі свого мобільного терміналу та виявила на ній мається декілька вхідних листів, а саме це були листи на оформлення та отримання Інтернет кредитів на її ім`я, а саме; у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », договір позики № AG3099046 від 28.12.2019 року на загальну суму 3800 грн. 00 коп., під 1,5 %; у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » договір позики № UP6616886 від 28.12.2019 року на загальну суму 9500 грн. 00 коп. під 1,5 %; у « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на загальну суму 3000 грн. 00 коп.; у « ІНФОРМАЦІЯ_13 » договір позики № 28 на загальну суму 4530 грн. 00 коп.; у «Качай гроші» згідно з договором (00-571689) від 28.12.2019 року на загальну суму 8400 грн. 00 коп., всього на загальну суму 29230 грн.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так під час досудового розслідування на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , направлений запит під вих. № 428/119-94/03-2020 від 06.02.2020 на отримання інформації та копій документів, а саме «надання завірених належним чином копії документів зі всіма додатками які стали підставою для укладання договору № 00-571689 від 28.12.2019, повідомлення яким чином і за допомогою чого був укладений онлайн договір з вказівкою - прив`язки мобільного терміналу, IP адреси абонента або іншого способу та яким чином здійснена видача грошових коштів по кредиту, через яку фінансову установу». За результатами розгляду якого отримано відповідь від 12.02.2020 за вих. № 1530, про те, що грошові кошти по оформленому онлайн договору під № 00-571689 від 28.12.2019 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на загальну суму 8400 грн., строком на 30 днів були перераховані на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_1 , ємітованую АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 28.12.2019 о 19 години 20 хвилин та сума перерахованих грошових коштів склала 7000 грн.

Враховуючи те, що отримання доступу до інформації про власника карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю яка знаходиться у власності банківської установи.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, в частині доступу до інформації про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 зазначив період з 18:00 годин 28.12.2019 по 18:00 годину 29.12.2019.

В судове засідання представник особи, у володіння якої знаходяться речі і документи до яких слідчий просить доступ, не з`явилися, про день та час розгляду справи повідомлені.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить достатні підстави вважати, що інформація, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 28 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ начальнику слідчого відділення Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника слідчого відділення Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: про дату, час руху грошових коштів за картковим рахунком (платіжна картка) під № НОМЕР_1 , емітованим АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 за період з 18:00 годин 28.12.2019 по 18:00 годин 29.12.2019, а також інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином та надати відео файли про зняття грошових коштів за період з 28.12.2019 по 16.03.2019.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 16 квітня 2020 року.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1