Справа № 520/9398/19
Провадження № 1-кс/947/7562/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.06.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0002723 від 27.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002723 від 27.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1, 4 ст.358, ч.1, 3, 4 ст.190, ч. 3 ст. 365-2 КК України, за фактами зловживання суб`єктами державної реєстрації своїми службовими повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки; шахрайства; виготовлення та використання завідомо підробленого документа.
В ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_5 (кримінальне провадження № 0000137 від 28.02.2020 відносно ОСОБА_5 за ознаками ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, закрите 13.03.2020 на підставіп.5 ч.1 ст. 284 КПК України), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб виник умисел на заволодіння шахрайським шляхом земельною ділянкою площею 0, 1 га за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :45:005:0027.

З метою заволодіння зазначеною земельною ділянкою, 20.08.2018 державному реєстратору прав на нерухоме майно КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 із заявою №29715722 серед інших документів надано підроблене рішення №7171-VII від 10.09.2015 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу гр. ОСОБА_5 у приватну власність земельної ділянки, площею 0, 1000 га за адресою: АДРЕСА_1 , для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)».

На підставі зазначеного рішення та інших документів, 22.08.2018 державним реєстратором ОСОБА_8 прийнято рішення № 42672325 про проведення державної реєстрації права приватної власності за ОСОБА_5 земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :45:005:0027.

Разом з цим, з метою надання подальшому переходу права власності на зазначену земельну ділянку вигляду правочину, передбаченого діючим законодавством України, 10.09.2018 року між ОСОБА_6 (позикодавець) та ОСОБА_5 (позичальник) укладено договір позики, зареєстрований приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за № 2821.

Згідно договору позики № 2821 від 10.09.2018 позикодавець передав, а позичальник прийняв у власність 1 693 200 гривень, які зобов`язується повернути до 17.09.2018 року. Відповідно до п. 7 договору, у випадку невиконання позичальником своїх зобов`язань по поверненню позики, позикодавець має право звернути стягнення на майно позичальника у безспірному порядку на підставі виконавчого надпису нотаріуса.

Того ж дня приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за №2822 посвідчує іпотечний договір, укладений між ОСОБА_6 (іпотекодержатель) та ОСОБА_5 (іпотекодавець) та накладує заборону відчуження земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 , площею 0, 1 га.
Згідно іпотечного договору №2822 від 10.09.2018 іпотекодавець надає в іпотеку нерухоме майно - земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 , площею 0, 1 га, кадастровий номер :45:005:0027. А іптекодержатель має право в разі невиконання іпотекодавцем зобов`язань, забезпечених іпотекою, одержати задоволення за рахунок переданого в іпотеку предмету іпотеки переважно перед іншими кредиторами іпотекодавця.

За зазначеним іпотечним договором іпотекою забезпечується виконання зобов`язань іпотекодавця за договором позики, посвідченим приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за №2821 від 10.09.2018.

В подальшому, державним реєстратором прав на нерухоме майно КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 на підставі заяви 30200791 від 19.09.2018 прийняте рішення про реєстрацію права власності за ОСОБА_6 на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 , площею 0, 1 га, кадастровий номер :45:005:0027.

Разом з цим встановлено, 05.02.2018 року між ОСОБА_7 (позикодавець) та ОСОБА_6 (позичальник) було укладено договір позики. Згідно якого, позикодавець передає у власність позичальнику грошові кошти у розмірі 2 788 710 грн., що на момент укладання договору становить за курсом НБУ 100000,00 дол. США зі строком повернення 31.12.2018 року, однак, у свою чергу позичальник зобов`язаний сплатити позикодавцю неустойку у розмірі 1% від суми несвоєчасного виконання грошового зобов`язання. На підтвердження отримання гршових коштів ОСОБА_6 написав розписку від 05.02.2018, відповідно до якої, ОСОБА_6 отримав грошові кошти у борг у сумі 2 788 710 грн. що еквівалентно 100 000,00 дол. США зі строком повернення 31.12.2018 року.

В подальшому за позовом ОСОБА_7 до ОСОБА_6 суддею ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 16.05.2019 по справі №496/579/19 ухвалено рішення про стягнення з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_7 заборгованість за договором позики від 05.02.2018 року у розмірі 2 788 710 грн.

На теперішній час в рамках виконавчого провадження , яке перебуває у приватного виконавця ОСОБА_12 , земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 , площею 0, 1 га, кадастровий номер :45:005:0027, яка перебуває у власності ОСОБА_6 , як на майно боржника, виставлено на торги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином, існує загроза подальшої зміни власника земельної ділянки та подальший її продаж особами, які набули право власності на зазначену земельну ділянку із використанням підроблених документів, за відсутності правових підстав на це, що ускладнить поверненню земельної ділянки законному власнику.
Таким чином, матеріали виконавчого провадження щодо боржника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що містять документи, які надавались для відкриття провадження та слугували підставою для виставлення на торги в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » земельної ділянки кадастровий номер :45:005:0027 мають суттєве значення для органу досудового розслідування та встановлення повного кола осіб, причетних до скоєного кримінального правопорушення, на теперішній час перебувають у володінні приватного виконавця ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_3 .
З метою подальшого доведення протиправних дій та доведення причетності осіб до даного злочину, встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в оригіналі матеріали виконавчого провадження щодо боржника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (№АСВП 61224082) та інші виконавчі провадження щодо зазначеної особи (в тому числі документи щодо підстав відкриття провадження, листування із стягувачем, боржником, рішення, протоколи, листування, рішення, інші наявні документи) або інші виконавчі провадження, в яких здійснюється стягнення на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 , площею 0, 1 га, кадастровий номер :45:005:0027, що перебувають у володінні приватного виконавця ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_3 .
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, разом з цим від слідчого надійшла заява, в якій остання просила розгляд клопотання здійснювати без її участі.
З метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезгаданих документів, сторона обвинувачення просить засідання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в зв`язку з чим, з огляду на вказане обґрунтування сторони обвинувачення, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд такого клопотання без виклику означеної особи.
Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з поданого клопотання та долучених в його обґрунтування матеріалів, органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках даного кримінального провадження, за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України.
Згідно клопотання, необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів обумовлена, зокрема, метою подальшого доведення протиправних дій та доведення причетності осіб до даного злочину, встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Слідчим суддею встановлено, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні матеріалах виконавчого провадження можуть містити інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю (персональні дані), в зв`язку з чим, відносно отримання доступу до таких документів передбачена спеціальна процедура тимчасового доступу до речей та документівта їх не можливо отримати в інший спосіб.

Враховуючи викладане, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів може бути виконано в результаті застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться в клопотанні.
В судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні приватного виконавця ОСОБА_12 .
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні приватного виконавця ОСОБА_12 , в інший спосіб отримана бути не може, відомості, які містяться в ній є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
В той же час, підстав для можливого вилучення оригіналів документів стороною обвинувачення не наведено, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, вказаних у клопотанні, з можливістю їх оглянути та вилучити завірені належним чином копії.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0002723 від 27.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СУГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому 4-го відділу (протидії організованим злочинним групам в органах державної влади) УСР в Одеській області ДСР НПУ капітану поліції ОСОБА_25 або іншим працівникам оперативного підрозділу: Департаменту захисту економіки національної поліції України за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей і документів, а саме можливість оглянути із можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні приватного виконавця ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме - матеріали виконавчого провадження щодо боржника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (№АСВП 61224082) та інші виконавчі провадження щодо зазначеної особи (в тому числі документи щодо підстав відкриття провадження, листування із стягувачем, боржником, рішення, протоколи, листування, рішення, інші наявні документи) або інші виконавчі провадження, в яких здійснюється стягнення на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 , площею 0, 1 га, кадастровий номер :45:005:0027.
Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Попередити приватного виконавця ОСОБА_12 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1