Справа № 522/7234/20
Провадження № 1-кс/522/6949/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2020 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001484 від 10.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.04.2020 року до чергової частини Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 , в якій він просить вжити заходи правового характеру до невстановленої особи.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_3 , у середині 2000-х років, разом із своєю дружиною ОСОБА_4 та сином ОСОБА_5 за власні грошові кошти придбали земельну ділянку та побудували готель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , при цьому оформивши право власності на ОСОБА_4 . У 2012 році ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та їх знайомий ОСОБА_6 вирішили спільно зайнятися готельним бізнесом і заснували з цією метою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Директором товариства обрано ОСОБА_3 .

Надалі між подружжям ОСОБА_7 та ОСОБА_6 виник конфлікт, у зв`язку із чим потерпілі вирішили припинити сумісну підприємницьку діяльність з ОСОБА_6 .. Дізнавшись про це, ОСОБА_6 , частка якого у статутному капіталі становила менше 1%, вирішив обманним шляхом домогтися переоформлення на нього корпоративних прав на нерухоме майно, які належали потерпілим ОСОБА_7 .

З цією метою, починаючи з жовтня 2012 року ОСОБА_6 , за попередніми даними, підробив та подав державному реєстратору низку рішень загальних зборів товариства, та в подальшому звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_2 із цивільним позовом на підставі підроблених боргових розписок.

Так, рішенням Приморського районного суду м. Одеси від 23.06.2016 року з потерпілого ОСОБА_3 та його дружини ОСОБА_5 стягнуто грошові заборгованість за розписками на користь ОСОБА_6 , які зі слів потерпілих ними не надавались.

В подальшому, за заявою позивача ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.04.2017 року у справі № 522/21465/15 змінений спосіб і порядок виконання рішення Приморського районного суду міста Одеси від 23.06.2016 року та встановлений спосіб і порядок виконання судового рішення шляхом визнання за останнім права власності на частку потерпілого у Статутному (складеному) капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим фактично позбавлено право власності потерпілих на вищевказане майно. Згідно із рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 вищевказане рішення прийнято на підставі розписок, наданих ОСОБА_3 на ім`я ОСОБА_6 .

Під час виконання рішення суду стягнення звернуто на корпоративні права ОСОБА_4 та ОСОБА_3 у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого останні своїх часток позбавились, а єдиним учасником товариства залишився ОСОБА_6 з часткою 100%. Оскільки право власності на готель та земельну ділянку зареєстровано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », саме ОСОБА_6 став фактичним власником елітної нерухомості.

Крім вищевикладеного, під час допиту потерпілих встановлено, що у 2016 році з ОСОБА_3 познайомився колишній Генеральний консул Вірменії в Одесі ОСОБА_8 і запропонував свою допомогу у поверненні майна, захопленого ОСОБА_6 , проте, не надавши жодної допомоги, ОСОБА_8 , під загрозою вогнепальної зброї змусив ОСОБА_3 написати датовану 21.07.2013 боргову розписку від імені самого ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на суму 540 тис. доларів, на підставі яких ОСОБА_8 домігся прийняття рішення Приморського районного суду м. Одеси від 25.07.2019 про стягнення солідарно з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 13 419 000 грн. (справа № 522/13682/16-ц).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України іншим слідчим чи оперуповноваженим працівникам Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які зберігаються в матеріалах цивільної справи ІНФОРМАЦІЯ_2 №522/21465/15, юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- копію боргової розписки від імені ОСОБА_3 від 11.01.2014.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

18.05.2020