ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кп/753/1874/19
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" грудня 2019 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
за участю секретаря ОСОБА_4 ,
прокурора ОСОБА_5 ,
захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
обвинуваченого ОСОБА_8 ,
провівши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві підготовче судове засідання у кримінальному провадженні з угодою про визнання винуватості відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Запоріжжя, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4, 5 ст.27 ч.3 ст. 307, ч. 3 ст.209 КК України,

В С Т А Н О В И В:
На початку 2014 року на території м. Києва ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, матеріали відносно яких виділено в окреме кримінальне провадження, створено стійке ієрархічне об`єднання злочинну організацію, в яку упродовж 2014-2019 років входили: ОСОБА_4, ОСОБА_8 , ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, а також інші невстановлені на даний час особи.

Так, ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи про кримінальну караність злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, але знаючи про високу прибутковість від вчинення цих злочинів, з метою систематичного отримання прибутку від їх збуту протягом тривалого часу, протягом 2014 року, реалізуючи злочинний умисел, направлений на створення стійкого ієрархічного об`єднання, члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва та координації злочинної діяльності інших осіб, а також забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп, створили злочинну організацію.

Вибудована вказаними особами структура злочинної організації включала в себе такі структурні підрозділи:

-підрозділ «Jango», «Джанго», до якого входили ОСОБА_8 , ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_22, а також інші невстановлені на даний час особи.

-підрозділ «Бородаті», до якого входили ОСОБА_16, ОСОБА_4, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також інші невстановлені на даний час особи.

-підрозділ, до якого входили ОСОБА_18, ОСОБА_27, а також інші невстановлені на даний час особи.

-підрозділ, до якого входив ОСОБА_19 та інші невстановлені особи,

-підрозділ, до якого входив ОСОБА_26 та інші невстановлені особи,

-«Фінансовий блок», до якого входили ОСОБА_20, ОСОБА_8, ОСОБА_13, ОСОБА_21, ОСОБА_29 та ОСОБА_30, а також інші невстановлені на даний час особи.

-підрозділ, до якого входили ОСОБА_12 та ОСОБА_17, а також інші невстановлені на даний час особи.

-«Кадровики», до якого входила ОСОБА_28, а також інші невстановлені на даний час особи,

-підрозділ «Лабораторії»,

-підрозділ «Силового блоку»,

а також інші невстановлені на даний час структурні підрозділи.

Розроблена таким чином структура злочинної організації і схема її злочинної діяльності характеризується участю взаємопов`язаних між собою функціонально-відокремлених ланок, що володіють стійкими зв`язками і згуртованістю, а також тривалим періодом здійснення злочинної діяльності, чітким розподілом ролей. В злочинній організації існували такі функціонально-відокремлені ланки, що характеризуються виконанням строго відведених обов`язків, підпорядкованістю нижчих ланок вищестоящим.

Ієрархія злочинної організації, передбачала наявність повного підпорядкування всіх учасників злочинної організації та учасників окремих структурних підрозділів її керівнику - ОСОБА_1. При цьому керівники окремих структурних підрозділів під керівництвом ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 визначали об`єм необхідних дій для досягнення загальної мети злочинної організації, щодо збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів та подальшої легалізації грошових коштів отриманих від продажу таких наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.

У цій злочинній організації її керівниками створено чітку ієрархічну гілку, та визначено ними чіткі обов`язки кожного члена злочинної організації як на території країн СНД, у тому числі РФ (далі РФ), так і на території України. Згідно із розподілом, який існував в злочинній організації, учасники цієї організації поділялися на наступні категорії:

1) Керівник злочинної організації ОСОБА_1 залишив за собою наступні обов`язки та повноваження:

- надання інформаційного матеріалу і інструкцій з організації злочинної діяльності, а так само суворе керівництво діями учасників злочинної організації за допомогою текстових повідомлень в програмі обміну повідомленнями;

- підтримання зв`язків з постачальниками речовин, необхідних для виготовлення наркотичних засобів,

- підтримання зв`язків з власниками тематичних інтернет-форумів, на яких здійснюється розміщення реклами інтернет-сайтів,

- фінансування спільної протиправної діяльності, оплата витрат пов`язаних з доставкою наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів злочинною організацією по території іноземних держав;

- надання грошових коштів для придбання засобів вчинення злочину;

- планування спільної злочинної діяльності;

- придбання за рахунок коштів, отриманих від злочинної діяльності, нових партій наркотичних засобів;

- особисте керування роботою так званих лабораторій, які займаються виготовленням, переробкою, фасуванням та відправкою наркотичних засобів,

- забезпечення прихованого надходження наркотичних засобів учасникам злочинної організації, через обладнані схованки;

- конспірація всієї діяльності злочинної організації;

- встановлення розміру грошової винагороди членам злочинної організації;

- зовнішній контроль роботи операторів, що адмініструють роботу інтернет-магазинів та чат-ботів в месенджері «Телеграм», які здійснюють збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, шляхом розміщення реклами в мережі Інтернет;

- налагодження корупційних контактів з представниками правоохоронних органів,

- прийняття рішення про проведення внутрішніх перевірок на відданість шляхом проходження поліграфу;

- керівництво роботою силового блоку злочинної організації,

- прийняття рішень щодо призначення осіб регіональними керуючими або кадровиками,

- визначення та прийняття рішення щодо розширення міст збуту;

- прийняття рішень щодо необхідності створення «кадрових офісів» та «продажних офісів»

- контроль за здійсненням витрат регіональними керуючими при організації їх роботи.

2) Регіональний керуючий особа, що за дорученням ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 контролює діяльність так званих «офісів», які територіально функціонують на території України, та працівники яких були задіяні в механізмі дистанційного збуту наркотичних засобів у ввірених регіонах РФ. ОСОБА_1 для регіонального керуючого визначив наступні обов`язки:

- контроль за діяльністю ввіреного «кадрового офісу» (орендований будинок або квартира, в яких працювали, а часто і жили «оператори-пошуковики», дані приміщення були обладнані ноутбуками з попередньо встановленими спеціальними програмами, робочими мобільними телефонами і сім-картками різних мобільних операторів),

- контроль за діяльністю ввіреного «продажного офісу» (орендований будинок або квартира, в яких працювали, а часто і жили «оператори-продажники», дані приміщення були обладнані ноутбуками з попередньо встановленими спеціальними програмами, робочими мобільними телефонами і сім-картками різних мобільних операторів),

- контроль за дотримання суворих заходів конспірації підпорядкованими учасниками структурного підрозділу (зміна місця розташування «офісів», заміна засобів зв`язку, заборона використання особистого телефону і особистих сім-карт у робочих телефонах, не виходити ні з ким зі знайомих, друзів і сім`ї на зв`язок під час роботи, використання на робочому ноутбуці та мобільному телефоні спеціального програмного забезпечення, що приховує або унеможливлює ідентифікацію користувача інтернет-браузер «TOR», програм VPN, OpenDNS, Proxifier, використання інтернет-месенджерів, зареєстрованих за номерами оператора мобільного зв`язку, що не використовувалися у робочих мобільних телефонах Telegram, Signal, використання під час спілкування вигаданих імен нікнеймів та знеособлених логінів без прив`язки до конкретної особи),

- контроль за дисципліною працівників на «офісі» і поза ним, щоб уникнути порушень з їх боку певних правил «безпеки» (не вживати наркотики під час і до роботи, не співпрацювати з правоохоронними органами, не красти гроші, не повідомляти знайомим, друзям, сім`ї місце роботи, використання на робочому ноутбуці та мобільному телефоні паролів та програмного забезпечення для шифрування даних VeraCrypt, вчасно приходити на робоче місце та не відлучатися надовго з робочого місця),

- фінансове забезпечення діяльності «офісу» з коштів отриманих від продажу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів (сплата орендної плати за квартиру чи будинок, виділення коштів на придбання та обслуговування комп`ютерної техніки: ноутбуків, мобільних телефонів, сім-карт, мережевого обладнання, виплата грошової винагороди та премій),

- встановлення розміру грошової винагороди членам злочинної організації.

- оплата витрат водіїв, складів, кур`єрів, графітчиків, спортсменів, айтішніків та виплата їм грошової винагороди,

- прийняття рішень щодо фізичних покарань підпорядкованих учасників структурного підрозділу злочинної організації у разі порушень правил безпеки або заходів конспірації

- підготовка фінансових звітів щодо обсягів продажу, замовлень та витрат для ОСОБА_1.

2) Куратор особа, яка по суті є заступником регіонального керуючого. Має ті ж повноваження у своєму підрозділі - «продажному офісі», що і керуючий, з метою постійного контролю більшу частину часу перебуває саме в офісі. Як правило куратор підтримує зв`язок з «водіями», які знаходяться на території РФ.

3) Кадровик особа, що відповідає за стажування, працевлаштування, і перевірку працівників, таких як: «склад», «водій», «кур`єр», «графітчик», «спортсмен», «оператор».

4) Хімік особа, що відповідає за виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ у орендованому та спеціально пристосованому необхідним обладнанням будинку лабораторії. Ця вакансія не підбиралася представниками кадрових, пошукових офісів. Підбором подібного персоналу, організацією роботи та забезпеченням фінансування лабораторій, у яких працювали хіміки, займався особисто ОСОБА_1

5) Водій особа, що відповідає за перевезення великих партій виготовлених наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів від лабораторії до будь-якої необхідної регіональному керуючому точки на території РФ.

6) Склад особа, що відповідає за знаходження наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, залишених водієм, і подальшому здійснює фасування на дрібніші об`єми (0.3, 0.5 і 1 грам, далі «доза») для кур`єрів.

7) Кур`єр особа, що відповідає за знаходження фасованих наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, залишених «складом» і подальше їх приховування по місту (здійснення «закладки»). Адреси з детальним описом місцезнаходженням «закладки» кур`єр передає шляхом месенджеру «Телеграм» оператору, який знаходиться в Україні. Такі адреси із «закладками» і продавалися покупцям наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ за допомогою Інтернет.

8) Графітчик особа, яка займається малюванням графіті в містах на території РФ, з метою реклами магазину по збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. Зазначене графіті містить посилання на інтернет-сторінку магазину або назву чат-боту в месенджері «Телеграм».

9) Спортсмен (вони ж силовий блок) особа, як в Україні, так і в РФ займається так званим «покаранням» осіб, що порушили заходи конспірації, правила роботи або дисципліни. У випадку з РФ каралися працівники, що намагаються присвоїти собі наркотичний засіб, психотропну речовину та їх аналоги. У випадку з Україною каралися оператори, що порушують дисципліну, правила безпеки і інше.

10) Оператор особа, що була задіяна в механізмі перевезення та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. Існувало 2 зміни операторів: денна (час роботи з 10:00 до 22:00) нічна (час роботи з 22:00 до 10:00). Знаходиться на території України і адмініструє роботу магазину наступним шляхом:

- додає в адміністративній панелі веб-сайту магазину та чат-боту «Телеграм» нові надходження наркотичних засобів,

- перевіряє залишки «закладок» в тому чи іншому районі міста,

- приймає оплату за продаж наркотичних засобів на біткоїн-гаманці та в подальшому пересилає їх на гаманець «фінансиста»

- здійснює технічну підтримку у разі незнаходження покупцями наркотичних засобів «закладки»,

- може безпосередньо спілкуватися зі «складом», «кур`єром», «графітчиком», «спортсменом» щодо необхідності оплати роботи, відсутності кадрів та інших проблем, які виникають в ході їх роботи. Передає отриману інформацію куратору або фінансисту.

- повідомляє куратору про порушення правил роботи «кур`єра», «графітчика», «складу».

- щоденно формує звіт щодо здійснених продажів наркотичних засобів, здійснених витрат та передає цю інформацію фінансисту або куратору.

11) Фінансист особа, що знаходяться в підпорядкуванні у «регіонального керуючого» або «куратора» . Відповідає за акумуляцію засобів, отриманих від збуту наркотичних засобів , психотропних речовин та їх аналогів на біткоїн-гаманцях, з подальшим зберіганням і виведенням у готівку. Також займалися виплатою заробітної плати «кур`єрам», «графітчикам», «складам», «водіям», «операторам», «спортсменам» за допомогою переказу грошей або на біткоїн-гаманець, або на інші електронні гаманці, або нарочно у випадку з операторами.

12) Пошуковик особа, що відповідають за пошук працівників за допомогою листування в соціальних мережах «ВКонтакте» і «Телеграм» таких як «склад», «водій», «кур`єр», «графітчик», «спортсмен», «оператор».

13) Будильник «перевірка» особа, яка займається видзвонюванням та відправленням повідомлень операторам, регіональним керуючим, з метою контролю їх робочої діяльності і присутності на робочому місці. Існували як зовнішній захід контролю введений особисто ОСОБА_1.

14) Айтішники особи, які за займались технічним обслуговуванням віддалених серверів, магазинів з продажу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, розміщених на веб-сайтах та у чат-ботах месенджеру «телеграм» з автоматичним продажем, обслуговували наявну в офісах комп`ютерну техніку.

15) «Фільтрувальник» - особи, що відповідають за стажування, облік та перевірку працівників, таких як «склад», «водій», «кур`єр», «графітчик», «спортсмен» на території РФ. Перевірка даних людей полягала в тому, що вони повинні були перевіряти чи не приймалася дана людина раніше іншим оператором-пошуковиком або чи не є даний кур`єр ненадійним або таким, який може викрасти ввірені йому наркотичні засоби, психотропні речовини та їх аналоги.

Метою діяльності даної злочинної організації, окрім незаконного виготовлення, перевезення та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, є також легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Учасники вказаної злочинної організації були об`єднані спільним злочинним умислом та діяли відповідно до планів і завдань, визначених її керівниками.

Так, ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 упродовж 2014-2019 років, діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, отримали згоду від учасників злочинної організації на створення злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

При цьому також отримали від учасників згоду як на участь у злочинній організації, так і на участь у вчиненні даною організацією злочинів, розпочали керувати злочинною організацію для реалізації її планів.

Реалізовуючи злочинний умисел, ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 надавали вказівки та розпорядження учасникам злочинної організації створювати так звані «офіси» на території України, які будуть займатися продажем наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ і країн СНД. Крім того, надавалися вказівки та розпорядження щодо підбору нових кадрів для цієї діяльності та діяльності, пов`язаної з легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом, а саме від продажу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.

На виконання даних вказівок та розпоряджень, такі «офіси» створено, зокрема у місті Києві та Київській області.

ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 планували та координували дії злочинної організації, направлені на незаконне збагачення, зокрема за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів невизначеному колу осіб на території РФ та країн СНД, за допомогою заздалегідь розробленої схеми безконтактного збуту в обумовленому місці шляхом «закладок» з використанням інформаційно-телекомунікаційних мереж, включаючи мережу «Інтернет» і мобільних засобів зв`язку, оснащених програмним забезпеченням, що дозволяє здійснювати підключення до всесвітньої глобальної мережі Інтернет.

На виконання поставлених завдань, а також для досягнення планів злочинної організації, ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 упродовж 2014-2019 років у місті Києві та Київській області призначали керівників структурних підрозділів, які здійснювали координацію роботи підпорядкованих працівників, задіяних в механізмі збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів шляхом так званих «закладок» на території РФ та країн СНД.

Механізм незаконного збуту злочинною організацією наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території іноземних держав, яка була заздалегідь розроблена ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 та полягала в наступному. Вони отримували від регіональних керуючих інформацію щодо конкретної кількості наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, які учасники злочинної організації попередньо домовилися реалізувати за певний проміжок часу. Після цього ОСОБА_1 надавав вказівки хімікам щодо їх виготовлення, ті в свою чергу шляхом «закладок» залишали в обумовленому місці великі партії виготовлених наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. Інформація про їх місцезнаходження передавалась регіональними керуючими безпосередньо або через кураторів водіям, а ті в свою чергу, після їх перевезення, передавали інформацію щодо конкретного місця в зворотному напрямку. Регіональний керуючий або куратор передавав отриману інформацію операторам. Отриману інформацію про місцезнаходження великого обсягу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, оператор передавав «складу». Той, в свою чергу відшукував залишену водієм поряд з містом, в якому регіональний керуючий організовував збут, закладку та фасував її на дрібніші об`єми (0.3, 0.5 і 1 грам) і залишав для кур`єрів шляхом здійснення «закладки» в заздалегідь обумовленому місці. Інформацію про місце «закладки» «склад» передавав оператору. Кур`єр, отримавши інформацію про місце «закладки» від оператора, відшукував залишену «складом» «закладку» розфасовану на «дози» загальною вагою від 10 до 50 грам та в подальшому в заздалегідь обумовленому районі міста, в якому регіональний керуючий організовував збут, відповідно до заздалегідь розробленої керівниками злочинної організації інструкції, залишав для майбутніх покупців. Про цьому кур`єр робив детальний опис та фото місця здійснення ним «закладки». Зазначену інформацію при цьому передавав у зворотному напрямку оператору. Після цього суть роботи операторів полягала в наступному.

Оператори на заздалегідь створених «айтішниками» веб-ресурсах, розміщених у мережі «Інтернет», розміщували контактні дані чат-боту месенджера «Телеграм» з ручними або автоматичними продажем, який адмініструвався оператором (в обліковий запис налаштувань вносилася інформація щодо місця, ваги, ціни та назви конкретного наркотичного засобу, психотропної речовини та їх аналогів). У випадку з так званим «ручним продажем» особа, яка має намір вжити наркотичні засоби, повідомляла про це в чат-боті месенджера «Телеграм», а саме зазначала назву наркотичного засобу, психотропної речовини або їх аналогів, кількість та бажане місце отримання, після цього оператор повідомляв вказаній особі про спосіб оплати за допомогою криптовалюти або на інші електронні гаманці. В подальшому, оператор, перевіривши надходження на відповідні рахунки коштів від покупця, повідомляв останньому про адресу так званої «закладки», заздалегідь отриману від «кур`єра». У випадку з автоматичним продажем чат-бот месенджера «Телеграм», відповідно до заздалегідь введених «айтішником» налаштувань, автоматично формував для покупця запитання про місце, спосіб оплати, вид та кількість наркотичного засобу, психотропної речовини або їх аналогів, які останній бажав отримати. В подальшому, оператор, перевіривши надходження на відповідні рахунки коштів від покупця, повідомляв останньому про адресу так званої «закладки», заздалегідь отриману від «кур`єра».

Вказаний план усував потребу особистої зустрічі продавця з покупцем, що в свою чергу сприяло оптимізації діяльності та унеможливлювало ідентифікацію особи продавця.

Кошти, що надходили на рахунки операторів пересилалися фінансисту, а той в свою чергу за вказівкою свого безпосереднього керівника регіонального керуючого частину пересилав на електронний гаманець регіонального керуючого, а іншу частину на гаманець ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3. Останні відповідно до своєї ролі, самостійно розподіляли розміри грошових винагород між учасниками окремих самостійних структурних підрозділів, яких вони залучили до злочинної діяльності, з частки грошових коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.

При здійсненні злочинної діяльності використовувалася розроблена ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 сувора схема конспірації, обов`язкова до виконання кожним учасником злочинної організації, головний принцип якої полягав в наступному. Учасники злочинної організації, підшукані іншими учасниками, яких до злочинної діяльності залучили вказані вище керівники, не мали особистих контактів з ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3. Спілкування в ході злочинної діяльності здійснювалося тільки через підшуканих керівниками учасників за допомогою месенджера «Silent». Спілкування між учасниками структурних підрозділів з метою кординації дій здійснювалось у месенджері «Signal» в загальних чатах. Так само відбувалось спілкування й між підпорядкованими учасниками структурних підрозділів. При цьому використовувались вигадані імена, прізвиська нікнейми, а також мобільні пристрої та сім-карти, зареєстровані на третіх осіб, необізнаних про злочинну діяльність; в ході здійснення злочинної діяльності мобільні пристрої, призначені для особистого зв`язку, відключалися.

Таким чином, даний алгоритм забезпечував конспірацію усієї злочинної діяльності та дозволяв учасникам злочинної організації лишатися не викритими.

Створена таким чином злочинна організація характеризувалася: наявністю єдиного злочинного умислу, спрямованого на систематичний незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, загальною метою функціонування злочинної організації, спрямованої на отримання фінансової вигоди шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів; організованістю, тобто здійсненням єдиного керівництва і координації дій керівником злочинної організації, розподілом функцій і ролей між членами злочинної організації, плануванням злочинної діяльності, чітким виконанням вказівок керівника злочинної організації її членами, наявністю усталеної схеми розподілу злочинних доходів; стійкістю і згуртованістю, що виражається в здійсненні злочинної діяльності протягом тривалого періоду, наявністю стабільно функціонуючої мережі збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів; наявністю системи конспірації, що виражається в здійсненні злочинної діяльності безконтактним способом в мережі «Інтернет», з використанням месенджеру «телеграм»; внутрішньою та зовнішньою стійкістю, на що вказує існування силового блоку, представники якого забезпечували стабільність та безпеку функціонування усієї злочинної організації, тобто могли ефективно протидіяти певним загрозам, що могли її дезорганізувати, ускладнити її функціонування, невиконання тих завдань, що ставилися нею, в той же час могли активно протидіяти конкурентам по злочинному середовищу у зазначеній сфері.

Створена злочинна організація функціонувала на основі наступних принципів: а) закріплення за керівниками окремих структурних підрозділів функціонального призначення та територіальної зони відповідальності, а саме певних міст, де здійснювалася діяльність злочинної організації зі збуту наркотичних засобів, з метою уникнення можливої внутрішньої конкуренції, а також з метою максимального охоплення віртуальної мережею інтернет-магазинів ринку збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів; б) наявність системного контролю за діяльністю учасників злочинної організації, що виражається в опосередкованому наданні учасникам злочинної організації вказівок, що стосуються незаконної діяльності останніх зі збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, у вимозі від учасників злочинної організації щоденного інформування про хід та результати скоєного учасниками злочинної організації незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, а також щоденного фінансового звіту про кількість реалізованих наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів кожного виду, їх вартості та фактично виручених грошових коштах, отриманих кожним членом злочинної організації; в) відсутність особистих взаємин між співробітниками інтернет-магазинів та споживачами наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.

Одним з правил роботи створеної злочинної організації було також використання в спілкуванні спеціального сленгу і мовних зворотів, які деформують істинний сенс змісту електронних повідомлень, з метою недопущення можливості зрозуміти його співробітниками правоохоронних органів при проведенні оперативно-розшукових заходів; так, види наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів з огляду на складності найменування структурної формули спрощені як «сіль», «СК», «КР», «кристали», «СП», «бошки», «мука», «меф», «мяу»; «Дроп» - невстановлені слідством особи, які не входять до складу організованої групи, і не обізнані про злочинні дії і наміри членів злочинної організації, на чиї імена оформлялися платіжні банківські картки для здійснення обороту грошових коштів, здобутих злочинним шляхом; «клади» - партії наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів в великому або особливо великому розмірі, що поміщаються в тайники «закладки», обладнані кур`єрами для отримання «складами» для подальшого збуту; «Падік» - під`їзд багатоквартирного житлового будинку, в приміщенні якого обладнуються тайники «закладки», або найменування в повідомленні орієнтира, щодо якого обладнується закладка; «Бро» - мережевий жаргон, що вживається стосовно близьких людей, або осіб, що користуються довірою; при реєстрації і використанні в форумах, «поднял», «Поднял в касание» - особа, яка мала намір придбати наркотичні засоби, психотропні речовини та їх аналоги, одразу знайшла «закладку» без проблем під час її пошуків.

Крім того, ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, які організували і керували злочинною організацією, визначили загальні засади і порядок формування матеріально-фінансової основи діяльності злочинної організації, а також утворення прибутку учасників злочинної організації, згідно з якими особистий дохід організаторів злочинної організації, інших осіб, що входили до її складу, становила різниця між ціною, по якій наркотичні засоби психотропні речовини та їх аналоги продавалися наркозалежним особам та ціною речовин, які використовувались при їх виготовленні, і, забезпечивши тим самим надприбуток від збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів в особливо великих розмірах, яку члени злочинної організації отримували фактично у вигляді винагороди, що нараховується щотижня, за вказівкою організатора і керівників структурних підрозділів.

Приблизно в січні 2017 року ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому місці на території міста Київ, на одному з тематичних веб-сайтів з купівлі-продажу так званої «криптовалюти»(у вигляді QIWI-рублів та біткоінів, далі - криптовалюта) познайомився з особою з нікнеймом « ОСОБА_9 », який в подальшому представився ОСОБА_1, який запропонував йому роботу щодо обміну наявної у нього «криптовалюти» на долари США та євро.

На той час ОСОБА_1 вже входив до злочинної організації та здійснював роль її керівника.

В подальшому, ОСОБА_1 в ході спілкування з ОСОБА_8 у месенджері «Сигнал» повідомив останньому про те, що він є керівником злочинної організації, яка займається поширенням наркотичних засобів на території РФ та в подальшому легалізовує грошові кошти отримані злочинним шляхом. Дізнавшись про суть роботи, ОСОБА_8 , розуміючи про високу прибутковість від продажу наркотичних засобів та під впливом умовлянь надав згоду на вступ до даної злочинної організації, а також на участь у вчинюваних нею злочинах.

При цьому ОСОБА_1 визначив роль ОСОБА_8 як «кадровика», тобто останньому необхідно було підшукувати у мережі інтернет за допомогою соціальних мереж осіб з метою їх задіяння в механізмі обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів у містах РФ та в подальшому порадами, вказівками, наданням їм засобів та знарядь, усуненням перешкод сприяти вчиненню вказаних злочинів, на що останній погодився.

Особи, яких підшукував ОСОБА_8 мали виконувати роль «операторів-пошуковиків». Розроблений ОСОБА_1 механізм підшукування нових учасників злочинної організації такими операторами, який полягав у наступному.

В соціальній мережі «вконтакте» в пошуку оператором-пошуковиком на за допомогою робочого ноутбуку задавались фільтри профілів користувачів таким чином, щоб пошук вибирав потрібне місто і вік (від 18 років до 40 років). Таким чином, формувався список людей, яким надалі необхідно було писати особисті повідомлення. Текст даних повідомлень заздалегідь був підготовлений і знаходився на робочому столі робочого ноутбуку в форматі «блокнот». Надалі оператор-пошукових повинен був копіювати текст з блокнота і вставляти його в приватне повідомлення особі з попередньо сформованого списку. В тексті повідомлення пропонувалась робота кур`єра із заробітною платою до 60 тис. російських рублів.

Зацікавлені люди, відповідали на повідомлення, щоб уточнити суть роботи. Також на робочому столі ноутбука був підготовлений текстовий документ, в якому були заздалегідь підготовлені відповіді на всі найпоширеніші запитання. У разі якщо підшукана таким чином особа була здатна за своїми морально-вольовим якостям і життєвим засадам скоювати злочини, спрямовані на незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, та надавала свою згоду, то в подальшому листування з ним продовжувалось в месенджері «Телеграм», десктопна версія якого також була попередньо встановлена на цьому ж ноутбуці. Даній людині також з заздалегідь заготовленого файлу на робочому столі відправлялося повідомлення з інформацією, яку він повинен був надати про себе, а саме: вік, місто проживання, чи вживає наркотики, чи працював раніше кур`єром наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, якщо так, то причина звільнення з попереднього місця роботи, чи є у нього автомобіль, бажана заробітна плата. Також до цієї інформації необхідно було надати ряд фотографій, на яких повинно бути зафіксовано безпосередньо людину, яка бажає працювати кур`єром з паспортом і листком, на якому написана перевірочна фраза (код слово), а також окремо фото прописки.

У тому випадку, якщо людина не хоче показувати своє обличчя або інформацію, що стосується його особистості, в такому випадку йому пропонувалося зробити фото 5000 російських рублів, які потім він повинен буде скинути на ківі-гаманець. Ці гроші виступають гарантією того, що він при виконанні роботи не вкраде передані йому наркотичні засоби, психотропні речовини та їх аналоги.

Отримані таким чином особисті дані кур`єра передавались та в подальшому зберігались в «кадровому офісі» весь час його роботи. У випадку, якщо вказана особа вкраде або пропадає зі зв`язку, то «керуючий» надає вказівку «Силовому блоку» здійснити фізичне насильство над ним. При цьому з метою відшукання вказаної особи надавались попередньо отримані паспортні дані та відомості щодо місця проживання особи, інформацію про яке той раніше надавав.

Таким чином, не пізніше січня 2017 року ОСОБА_8 , усвідомлюючи кримінальну караність злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, увійшов до складу злочинної організації, яка займалася продажем наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів і подальшою легалізацією грошових коштів, отриманих від їх продажу.

Відповідно до розробленого плану ОСОБА_8 на виконання вказівок ОСОБА_1 повинен був придбати засоби і знаряддя вчинення злочину: ноутбуки, мобільних телефони тощо. Також, він повинен був зняти в оренду приміщення для розташування так званого «кадрового офісу». З цією метою в лютому 2014 року, ОСОБА_8 придбав мобільні телефони, ноутбуки та необхідне для них обладнання, після цього підшукав будинок у АДРЕСА_3 .

Після цього ОСОБА_8 на початку лютого 2017 року підшукав свого знайомого ОСОБА_6 запропонувавши винагороду у розмірі 5 000 доларів США щомісячно, якому повідомив про суть їх роботи, яка полягатиме в заздалегідь розробленому механізмі пошуку «операторів-пошуковиків», які в подальшому будуть задіяні в збуті наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ.

Після цього ОСОБА_8 в липні 2017 року залучив до роботи раніше знайомого ОСОБА_1 ОСОБА_9 запропонувавши винагороду у розмірі 3 000 доларів США щомісячно, якому повідомив про суть їх роботи, яка полягатиме в заздалегідь розробленому механізмі пошуку «операторів-пошуковиків», які в подальшому будуть задіяні в збуті наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ.

Після цього ОСОБА_8 в кінці жовтня 2017 року підшукав раніше не знайомого ОСОБА_22 запропонувавши винагороду у розмірі 3 000 доларів США щомісячно, якому повідомив про суть їх роботи, яка полягатиме в заздалегідь розробленому механізмі пошуку «операторів-пошуковиків», які в подальшому будуть задіяні в збуті наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ.

Після цього ОСОБА_8 в середині листопада 2017 року залучив до роботи раніше знайомого ОСОБА_9 - ОСОБА_11 запропонувавши винагороду у розмірі 3 000 доларів США щомісячно, якому повідомив про суть їх роботи, яка полягатиме в заздалегідь розробленому механізмі пошуку «операторів-пошуковиків», які в подальшому будуть задіяні в збуті наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ.

Після цього ОСОБА_8 на початку 2018 року підшукав раніше знайомого ОСОБА_7 запропонувавши винагороду у розмірі 5 000 доларів США щомісячно, якому повідомив про суть їх роботи, яка полягатиме в заздалегідь розробленому механізмі пошуку «операторів-пошуковиків», які в подальшому будуть задіяні в збуті наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ.

Після цього, ОСОБА_8 розмістив їх у підшуканому приміщенні та надав для роботи заздалегідь придбані мобільні телефони, ноутбуки, а також надавав поради з метою реалізації зазначеного механізму.

Вказані особи в подальшому на виконання порад та вказівок ОСОБА_8 самостійно підшукували осіб для роботи «операторів-пошуковиків» та розміщували їх у заздалегідь знятих в оренду приміщеннях та надавали їм для роботи заздалегідь придбані ноутбуки та мобільні телефони.

Підшукані таким чином «оператори-пошуковики» у кількості 40-45 чоловік, в свою чергу повинні були підшукувати «водіїв», «складів», «кур`єрів», «графітчиків», «спортсменів» для задіяння їх в механізмі збуту наркотичних засобів у визначених ОСОБА_1 містах РФ, а саме: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Іваново, Тула, Оренбург та наближені до них населені пункти.

Винагорода за виконану роботу «оператору-пошуковику», встановлена ОСОБА_1, виплачувалась ОСОБА_8 у розмірі 400 доларів США за два тижні. При цьому винагорода за роботу ОСОБА_8 складала 20 000 доларів США щомісячно.

Станом на 21.03.2019 «кадрові офіси» з «операторами-пошуковиками», яких підшукали ОСОБА_6 , ОСОБА_9, ОСОБА_22, ОСОБА_11, ОСОБА_7, знаходились за адресами: АДРЕСА_4 , м. Київ, вул. Білицька, 31, м. Київ, пров. Чаплигіна, 18 та 18А

Крім того, приблизно в січні 2018 року ОСОБА_1 запропонував ОСОБА_8 за збільшену грошову винагороду здійснювати обмін наявної у нього криптовалюти, отриманої від продажу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. Визначений ОСОБА_1 розмір винагороди ОСОБА_8 при цьому складав чотири відсотки від суми обміняної криптовалюти.

Таким чином, не пізніше січня 2018 року ОСОБА_8 , усвідомлюючи кримінальну караність злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, надав згоду на легалізацію грошових коштів злочинної організації, яка займалася збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.

В подальшому в період з січня 2018 року по 21.03.2019 ОСОБА_8 перебуваючи за адресою свого проживання в АДРЕСА_5 ) , достовірно знаючи, що криптовалюта отримана внаслідок збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, маючи на меті надання правомірного вигляду володінню користуванню та розпорядженню криптовалюти, перерахованої ОСОБА_1, вчинив ряд дій спрямованих на приховання, маскування незаконного походження криптовалюти, одержаної внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, володіння нею, а також прав на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, переміщення, зміну його форми (перетворення), а так само набуття, володіння та використання криптовалюти, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

У вказаний період ОСОБА_8 діючи з вищевказанною метою використовуючи власний ноутбук, через Іnternet-ресурс за посиланням www.bestchange.ru, підшукував найбільш вигідні пропозиції обміну криптовалюти на долари США та євро, після чого зв`язувався з особами, які надавали ці пропозиції. При цьому зазначені особи не були обізнані про справжнє походження криптовалюти, яку вони обмінювали. Після цього ОСОБА_8 , отримував грошові кошти від кур`єрів на поряд з ТРЦ «Аладін» за адресою м. Київ, вул. Михайла Гришка, 3а у Дарницькому районі міста Києва.

Отримані в результаті такого обміну грошові кошти за вирахуванням 4 % власної винагороди, ОСОБА_8 залишав парку Партизанської слави у Дарницькому районі шляхом «закладки» для осіб, що діяли на виконання вказівок ОСОБА_1. При цьому інформацію про місцезнаходження такої «закладки» ОСОБА_8 передавав ОСОБА_1 у месенджері «Сигнал».

З січня 2018 року по 21.03.2019 ОСОБА_8 здійснив вказані вище обмінні операції та отримав за це винагороду від ОСОБА_1 у розмірі 27 000 доларів США. Загальна кількість обміняної криптовалюти при цьому склала суму, що еквівалентна 675 000 доларів США (по середньомісячному курсу НБУ за період січня 2018 року-березень 2019 року становить 18 384 023 грн.)

Таким чином, ОСОБА_8 , на виконання вказівок ОСОБА_1, перебуваючи в Дарницькому районі міста Києва, в період з січня 2018 року по березень 2019 року, достовірно знаючи, що криптовалюта отримана від незаконної реалізації наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, маючи на меті надання вигляду правомірності володіння, користування та розпорядження доларам США, обміняв вказаним вище способом криптовалюти на загальну суму 18 384 023 грн., чим вчинив дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження коштів та іншого майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, чи володіння ним, прав на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, переміщення, зміну його форми (перетворення).

ОСОБА_8 за період з січня 2017 року по 21.03.2019 отримав винагороду (як за обмін криптовалюти так і за підшукування нових учасників) від ОСОБА_1 у розмірі не менше 540 000 доларів США, (по середньомісячному курсу НБУ за період січня 2017 року-березень 2019 року становить 14 550 030 грн.). Частину отриманих таким чином грошових коштів ОСОБА_8 у розмірі 40 000 доларів США витратив на придбання MASERATI GHIBLI, д.н.з. НОМЕР_1 , серійний номер НОМЕР_2 , а також накопичив у розмірі 91 295 доларів США та зберігав за адресою проживання в Шевченківському районі міста Києва за адресою АДРЕСА_5 , а інші грошові кошти витратив на лікування, відпочинок, речі та інші особисті потреби.

Набувши таким способом у власність не менше 14 550 030 грн., маючи реальну можливість ними розпоряджатись, ОСОБА_8 витратив їх на особисті потреби, чим вчинив набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

При цьому збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на виконання вказівок ОСОБА_1 в період з січня 2017 року по 21.03.2019 учасниками зазначеного структурного підрозділу, для якого ОСОБА_8 підшукував операторів-пошуковиків, відбувався з використанням заздалегідь створених «айтішниками» веб-сайтів у мережі інтернет: killer-diller.biz, mama24rc.biz, pzh24.biz, ІНФОРМАЦІЯ_2 , mopsshop24.biz, vdr24.biz, legion24.biz, umka24.biz, pam-pam.biz, saratv.biz, dpm-kzn.biz, pskv.biz, chizg.biz, mirazh.biz , kazn.biz, fantasy24.biz, oren-b.biz, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , marat24.biz, mur48.biz, papa-j.biz, diller-killer.biz, alfa-dog.biz, clf24.biz. Legion24.biz, Mops Shop.biz, Drug Store тощо, та з використанням заздалегідь створених чат-ботів месенджеру «телеграм» з наступними іменами користувача (user name) @ma_store24,@KDstore777, @KDstore24, @K777D, @killer_diller_support, @msu24, @egr24, @jeka_rabota, @Papa_Hapa_24, @WRSwork, @Mkhwrk, Makhachkala OPG, @KZNJOB, @MLN24, @LGN777, @Kazan_zdes, @HELP24RDS, @TonyToha, @qomolangma8848, @DoctorDeath_1, @BRNwork, @MopsStore, @LGN777, @legion_help @Onlyvv @LegionHand @Carracurt, @MopsOriginal, @MPSonly +, @Drs_filt, @Dark_24hellp, @gghfh56 @ManiLa_sup_24, @HellS69, @darks24, @drs_24, @ManiLa248, @dark_mister, @HellS69, @darks24, @drs_24, @dark_mister, @hfttrjs76, @rzn24_7sup, @RZNwork, @papjadmin, @Papa, @John's-Support, @ppdbot_sup, @Ptr48, @Pit_48Poderjka, @one_spb_work, @Tvn18, @JaxxPaxx, @Sashaa_1, @depppppppppppp1, @rosterda, @RBBATYA,@PTZ48, @BBBsupert @MrLncn, @BBBstore, @bbb87, @bbb20, @BBBSell, @workings_psk, @spb_work, @Wpsk12, @PSK24, @skobbot_sup, @CLF24, @slf_sup, @hard_workings, @mrs_sup, @mrh48s, @maratSH7, Al'bert, Lucky, @zdwork, @vern17, @Al'bert, @Lucky, @spb_work, @PSK24, @slf_sup @PSK24, @btrpsk, @slf_sup, @CLF24, @skobbot_sup, @w1or7k, @marat24sup, @Yara_Oren, @SkrudjMcGregor, @Benya_F, @aptkrbot_support1, @ZOK44, @Ptekar0, @Yara_Oren, @Benya_F, @Jeesus_B, @aptkrbot_support1, @mdr_24_sup, @MNDT24, @Dirty_black_man, @Ne_Bro_bro, @bl_pw @mdnwork24, @nzt_mnd, @Crude_Iron, @MNDR24 @heart_888 @osr_sup @mrh48s, @osr_f, @mrh48 @Mandarin, @Tula, @Crude_Iron, @MDN48top, @Elsa_007, @zntzbot_sup, @bl_pw, @MDR50 та інші.

Таким чином, в період з січня 2017 року по 21.03.2019 ОСОБА_8 на виконання вказівок ОСОБА_1 підшукав осіб з числа громадян України, з метою їх задіяння в діяльності злочинної організації в якості «операторів-пошуковиків» в зазначених вище структурних підрозділах злочинної організації. В подальшому залучені до діяльності злочинної організації особи з числа «операторів-пошуковиків» підшукували на території РФ осіб (кур`єрів) для задіяння їх в механізмі збуту наркотичних засобів шляхом закладок на території РФ. В свою чергу залучені до діяльності злочинної організації особи з числа «операторів-продажників» за допомогою месенджерів зв`язувались з заздалегідь підшуканими особами - «кур`єрами» на території РФ, та в подальшому координували їх дії.

Так, невстановлені учасники злочинної організації «оператори-продажники», які входили в структурний підрозділ «Джанго», маючи доступи до адміністрування інтернет-магазину з продажу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів «Legion24.biz» внесли в його обліковий запис відомості попередньо отримані від «кур`єра» щодо виду, ваги та точного місця розташування «закладки» в м. Барнаул РФ.

В подальшому ОСОБА_10 маючи намір вжити наркотичний засіб без мети збуту, здійснив замовлення в інтернет магазині «Legion24.biz» речовини під назвою «скорость», та після перерахування на рахунок магазину грошових коштів в розмірі 1200 руб. отримав від «оператора-продажника» точне місце знаходження N-метилефедрону, масою 0,52 г, який відшукав та став зберігати при собі, після чого був затриманий правоохоронними органами РФ з наявним у нього N-метилефедроном.

Окрім цього, невстановлені учасники злочинної організації «оператори-продажники», які входили в структурний підрозділ «Джанго», маючи доступи до адміністрування боту месенджеру «Телегам» з назвою акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » внесли в його обліковий запис відомості попередньо отримані від «кур`єра» щодо ваги, виду та точного місця розташування «закладки» в м. Омськ, РФ.

В подальшому ОСОБА_11 маючи намір вжити наркотичний засіб без мети збуту, здійснив замовлення за допомогою боту месенджеру «Телегам» з назвою акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » речовину N-метилефедрон, вагою 1,13 г., та після перерахування на рахунок магазину грошових коштів отримав від «оператора-продажника» точне місце знаходження N-метилефедрону, вагою 1,13 г. який відшукав та став зберігати при собі, після чого був затриманий правоохоронними органами РФ з наявним у нього N-метилефедроном.

Окрім цього, невстановлені учасники злочинної організації «оператори-продажники», які входили в структурний підрозділ «Джанго» , маючи доступи до адміністрування інтернет-магазину з продажу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів «PZh24.biz» внесли в його обліковий запис відомості попередньо отримані від «кур`єра» щодо виду, ваги та точного місця розташування «закладки» в м. Омськ, РФ.

В подальшому ОСОБА_12 маючи намір вжити наркотичний засіб без мети збуту, здійснив замовлення в інтернет магазині «PZh24.biz» речовини під назвою «соль», та після перерахування на рахунок магазину грошових коштів в розмірі 1200 руб. отримав від «оператора-продажника» точне місце знаходження N-метилефедрону, масою 0,75 г, який відшукав та став зберігати при собі, після чого був затриманий правоохоронними органами РФ з наявним у нього N-метилефедроном.

Окрім цього невстановлені учасники злочинної організації «оператори-продажники», які входили в структурний підрозділ «Джанго» , маючи доступи до адміністрування інтернет-магазину з продажу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів «PZh24.biz» внесли в його обліковий запис відомості попередньо отримані від «кур`єра» щодо виду, ваги та точного місця розташування «закладки» в м. Омськ, РФ.

В подальшому ОСОБА_13 маючи намір вжити наркотичний засіб без мети збуту, здійснив замовлення в інтернет магазині «PZh24.biz» та після перерахування на рахунок магазину грошових коштів отримав від «оператора-продажника» точне місце знаходження речовини що містить в своєму складі речовину - похідне N-метілефедрона, масою 0,58 г, який відшукав та став зберігати при собі, після чого був затриманий правоохоронними органами РФ з наявним у нього речовиною що містить в своєму складі речовину - похідне

N-метилефедрона.

Окрім цього невстановлені учасники злочинної організації «оператори-продажники», які входили в структурний підрозділ «Джанго» , маючи доступи до адміністрування інтернет-магазину з продажу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів « ОСОБА_14 » внесли в його обліковий запис відомості попередньо отримані від «кур`єра» щодо виду, ваги та точного місця розташування «закладки» в м. Абакан, РФ.

В подальшому ОСОБА_15 маючи намір придбати та зберігати наркотичний засіб без мети збуту, здійснив замовлення в інтернет в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та після перерахування на рахунок магазину грошових коштів отримав від «оператора-продажника» вказаного магазину з ім`ям користувача « ОСОБА_14 », точне місце знаходження речовини, що містить в своєму складі з`єднання альфа -пірролідіновалерофенон (інші назви: PVP, 1-феніл-2-піролідин-1ілпентан-1-он), яке є похідним від N-метилефедрон, загальною масою 10,406 г. Після чого 05.02.2018 ОСОБА_15 відшукав вказану речовину в обумовленому місці схованці та став зберігати при собі. Цього ж дня під час особистого обшуку ОСОБА_15 службовими особами правоохоронних органів РФ в його особистих речах було виявлено та вилучено речовину, що містить в своєму складі з`єднання альфа -пірролідіновалерофенон (інші назви: PVP, 1-феніл-2-піролідин-1ілпентан-1-он), яке є похідним N-метилефедрон, загальною масою 10,406 г.

Окрім цього, невстановлені учасники злочинної організації «оператори-продажники», які входили в структурний підрозділ «Джанго» , маючи доступи до адміністрування інтернет-магазину з продажу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів «killer-diller» внесли в його обліковий запис відомості попередньо отримані від «кур`єра» щодо виду, ваги та точного місця розташування «закладки» в м. Абакан, РФ.

Так, приблизно в кінці березня 2018 року ОСОБА_16 маючи намір придбати наркотичний засіб з метою подальшого збуту, здійснив замовлення в інтернет магазині «killer-diller» речовини під назвою «шоколад» вагою 8 г та речовини під назвою «соль» вагою 3 г, та після перерахування на рахунок вказаного магазину грошових коштів отримав від «оператора-продажника» точне місце знаходження речовини 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) індол (TMCP-2201), який є похідним від речовини 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) індол, загальною вагою 7,76г та альфа-пирролидиновалерофенон (синоніми: PVP, 1-фенил-2-пирролидин-1-илпентан-1-он), яке є похідним від N-метилефедрон, загальною вагою 3,118 г, які відшукав та в подальшому вчинив дії спрямовані на збут вказаних речовин, проте був затриманий правоохоронними органами РФ.

Так, невстановлені особи з структурного підрозділу злочинної організації «Джанго», які відповідно до розподілу ролей виконували функцію «операторів-продажників», використовуючи акаунт месенджера «Телегам» з ОСОБА_17 (ім`ям користувача) « ОСОБА_18 », задіяли з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ, через інтернет магазини « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - громадянина РФ ОСОБА_19 .

Відповідно до розподілу ролей «оператори-продажники», використовуючи акаунт месенджера «Телеграм», з ім`ям користувача ( ОСОБА_17 ) «Pzh24Jekabiz» повідомляли ОСОБА_19 , який відповідно до розподілу ролей виконував функцію «кур`єр, закладчик», про місця знаходження схованці «закладки» з наркотичним засобом, психотропною речовиною та їх аналогом для подальшого його відшукання, фасування на менші частини та розміщення шляхом «закладок» в обумовлених місцях, точні адреси яких ОСОБА_19 повинен був за допомогою месенджера скеровувати вказаному «оператору-продажнику» для подальшого збуту.

Так, на початку грудня 2017 року ОСОБА_19 перебуваючи на території м. Омськ, на виконання спільного злочинного наміру, відповідно до розподілу ролей, відшукав в обумовлених з «оператором-продажником» місцях «схованках» речовину що містить в своєму складі речовину - похідне N-метилефедрон, загальною масою не менш ніж 7,18 г. Після чого 28.12.2017 року розмістив частину вказаної речовини масою 1,6 г в підлаштованих схованках «закладках» на території м. Омська для подальшого збуту. Залишок речовини, що містить в своєму складі речовину - похідне N-метилефедрон загальною вагою 5,58 г ОСОБА_19 став зберігати при собі для подальшого збуту, проте не довів спільний намір з невстановленою особою з структурного підрозділу злочинної організації «Джанго» до кінця оскільки був затриманий правоохоронними органами РФ з наявною у нього вказаною речовиною.

В подальшому, в підлаштованих схованках «закладках» на території м. Омська, службовими особами правоохоронних органів РФ було виявлено та вилучено речовини, що містить в своєму складі речовину - похідну N-метилефедрона загальною вагою 1,6 г.

Також, невстановлені особи з структурного підрозділу злочинної організації «Джанго», які відповідно до розподілу ролей виконували функцію «операторів-продажників», використовуючи акаунт месенджера «Телегам» з ім`ям користувача ( ОСОБА_17 )«Pzh24Jekabiz» задіяли з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ, через інтернет магазини « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - громадянина РФ ОСОБА_20 .

Відповідно до розподілу ролей «оператори-продажники», використовуючи акаунт месенджера «Телеграм», з ім`ям користувача ( ОСОБА_17 ) «Pzh24Jekabiz» повідомляли ОСОБА_20 , який відповідно до розподілу ролей виконував функцію «кур`єр, закладчик», про місця знаходження схованці «закладки» з наркотичним засобом, психотропною речовиною та їх аналогом для подальшого його відшукання, фасування на менші частини та розміщення шляхом «закладок» в обумовлених місцях, точні адреси яких ОСОБА_20 повинен був за допомогою месенджера скеровувати вказаному «оператору-продажнику», для подальшого збуту даного наркотичного засобу.

Так, 11.09.2018 року ОСОБА_20 перебуваючи на території м. Омськ, на виконання спільного злочинного наміру, відповідно до розподілу ролей, відшукала в обумовлених з «оператором-продажником» місцях «схованках» речовину що містить в своєму складі речовину - похідне N-метилефедрон, загальною масою не менш ніж 18,64 г. Після чого, 12.09.2018 року розмістив в схованці - «Закладці» на території м. Омск, вказану речовину загальною масою 4,28 г для подальшого її збуту.

Залишок речовини що містить в своєму складі речовину похідне N-метилефедрон загальною масою 1,14 г, ОСОБА_21 став зберігати в автомобілі, частину вказаної речовини загальною масою 7,8 г зберігав при собі та частину вказаної речовини загальною масою 5,42 г, ОСОБА_21 , передав для зберігання своїй дружині ОСОБА_22 для подальшого збуту, проте не довів спільний намір з невстановленою особою з структурного підрозділу злочинної організації «Джанго» до кінця оскільки був затриманий правоохоронними органами РФ.

В подальшому, в підлаштованих схованках «закладках» на території м. Омська, службовими особами правоохоронних органів РФ було виявлено та вилучено речовини, що містить в своєму складі речовину похідну N-метилефедрона загальною вагою 4,28 г.

Також, невстановлені особи з структурного підрозділу злочинної організації «Джанго», які відповідно до розподілу ролей виконували функцію «операторів-продажників», використовуючи акаунт месенджера «Телегам» user name (ім`я користувача) « ОСОБА_18 » та « ОСОБА_23 » задіяли з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ, через інтернет магазини « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - громадянку РФ ОСОБА_24 .

Відповідно до розподілу ролей «оператори-продажники», використовуючи акаунт месенджера «Телеграм», з ім`ям користувача ( ОСОБА_17 ) « ОСОБА_18 » та « ОСОБА_23 » повідомляли ОСОБА_24 , яка відповідно до розподілу ролей виконувала функцію «кур`єр, закладчик», про місця знаходження схованці «закладки» з наркотичним засобом, психотропною речовиною та їх аналогом для подальшого його відшукання, фасування на менші частини та розміщення шляхом «закладок» в обумовлених місцях, точні адреси яких ОСОБА_24 повинна була за допомогою месенджера скеровувати вказаному «оператору-продажнику», для подальшого збуту даного наркотичного засобу.

Так, 26.03.2018 року ОСОБА_24 перебуваючи на території м. Омськ, на виконання спільного злочинного наміру, відповідно до розподілу ролей, відшукала в обумовлених з «оператором-продажником» місцях «схованках» речовину що містить в своєму складі речовину - похідне N-метилефедрон загальною масою не менш ніж 0,61 г. Після чого розмістила вказану речовину на території м. Омськ, у схованці «закладці» місце знаходження якого повідомила «Pzh24Jekabiz».

Окрім цього 27.03.2018 ОСОБА_24 відшукала в обумовленому місці «схованці» речовину що містить в своєму складі речовину - похідне N-метилефедрон загальною масою не менш ніж 27,8 г (50 згортків) яку зберігала при собі для подальшого збуту шляхом розміщення в схованках «закладках» на території м. Омську, проте не довела спільний намір з невстановленою особою з структурного підрозділу злочинної організації «Джанго» до кінця оскільки була затримана правоохоронними органами РФ, з наявною при неї речовиною що містить в своєму складі речовину - похідне N-метилефедрон масою 27,8 г.

Також, невстановлені особи з структурного підрозділу злочинної організації «Джанго», які відповідно до розподілу ролей виконували функцію «операторів-продажників», використовуючи акаунт месенджера «Телегам» user name (ім`я користувача) « ОСОБА_18 » задіяли з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ, через інтернет магазини «pzh24.biz» громадянина РФ - ОСОБА_25 .

Відповідно до розподілу ролей «оператори-продажники», використовуючи акаунт месенджера «Телеграм», з ім`ям користувача ( ОСОБА_17 ) «Pzh24Jekabiz» повідомляли ОСОБА_25 про місця знаходження схованці «закладки» з наркотичним засобом, психотропною речовиною та їх аналогом для подальшого його відшукання, фасування на менші частини та розміщення шляхом «закладок» в обумовлених місцях, точні адреси яких ОСОБА_25 повинен був за допомогою месенджера скеровувати вказаному «оператору-продажнику», для подальшого збуту.

Так, не раніше січня 2018 року ОСОБА_25 перебуваючи на території м. Омськ, на виконання спільного злочинного наміру, відповідно до розподілу ролей, відшукав в обумовлених з «оператором-продажником» місцях «схованках» речовину що містить в своєму складі речовину - похідне N-метилефедрон массой 27,69 г. Після чого розмістив в схованці - «закладці» на території м. Омск, вказану речовину загальною масою 7,88 г. для подальшого її збуту. Залишок речовини що містить в своєму складі речовину - похідне N-метилефедрон загальною вагою 19,81 г., ОСОБА_25 став зберігати при собі для подальшого збуту, проте не довів спільний намір з невстановленою особою з структурного підрозділу злочинної організації «Джанго» до кінця оскільки був затриманий правоохоронними органами РФ з наявною у нього речовиною, що містить в своєму складі речовину - похідне

N-метилефедрон загальною вагою 19,81 г.

В подальшому, в підлаштованих схованках «закладках» на території м. Омська, службовими особами правоохоронних органів РФ було виявлено та вилучено речовини, що містить в своєму складі речовину - похідну N-метилефедрона загальною вагою 7,88 г.

Також, невстановлені особи з структурного підрозділу злочинної організації «Джанго», які відповідно до розподілу ролей виконували функцію «операторів-продажників», використовуючи акаунт месенджера «Телегам» user name (ім`я користувача) « ОСОБА_18 » задіяли з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ, через інтернет магазини « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - громадянина РФ ОСОБА_26 .

Відповідно до розподілу ролей «оператори-продажники», використовуючи акаунт месенджера «Телеграм», з ім`ям користувача ( ОСОБА_17 ) «Pzh24Jekabiz» повідомляли ОСОБА_26 , який відповідно до розподілу ролей виконував функцію «кур`єр, закладчик», про місця знаходження схованці «закладки» з наркотичним засобом, психотропною речовиною та їх аналогом для подальшого його відшукання, фасування на менші частини та розміщення шляхом «закладок» в обумовлених місцях, точні адреси яких ОСОБА_26 повинен був за допомогою месенджера скеровувати вказаному «оператору-продажнику», для подальшого збуту.

Так, не раніше грудня 2018 року ОСОБА_26 перебуваючи на території м. Омськ, на виконання спільного злочинного наміру, відповідно до розподілу ролей, відшукав в обумовлених з «оператором-продажником» місцях «схованках» речовину що містить в своєму складі речовину - похіднеN-метилефедрон загальною масою не менше 12,68 г. Після чого розфасував її на 21 пакет, які зберігав при собі для подальшого розміщення в схованках «закладках» у м. Омську, проте не довів спільний намір з невстановленою особою з структурного підрозділу злочинної організації «Джанго» до кінця оскільки був затриманий правоохоронними органами РФ, з наявним при ньому N-метилефедроном загальною масою 12,68 г.

Також, невстановлені особи з структурного підрозділу злочинної організації «Джанго», які відповідно до розподілу ролей виконували функцію «операторів-продажників», використовуючи акаунт месенджера «Телегам» user name (ім`я користувача) « ОСОБА_18 » задіяли з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ, через інтернет магазини «pzh24.biz» громадянина РФ - ОСОБА_27 .

Відповідно до розподілу ролей «оператори-продажники», використовуючи акаунт месенджера «Телеграм», з ім`ям користувача ( ОСОБА_17 ) «Pzh24Jekabiz» повідомляли ОСОБА_27 , який відповідно до розподілу ролей виконував функцію «кур`єр, закладчик», про місця знаходження схованці «закладки» з наркотичним засобом, психотропною речовиною та їх аналогом для подальшого його відшукання, фасування на менші частини та розміщення шляхом «закладок» в обумовлених місцях, точні адреси яких ОСОБА_27 повинен був за допомогою месенджера скеровувати вказаному «оператору-продажнику», для подальшого збуту.

Так, не пізніше 22.12.2017 року ОСОБА_27 перебуваючи на території м. Омськ, на виконання спільного злочинного наміру, відповідно до розподілу ролей, відшукала в обумовлених з «оператором-продажником» місцях «схованках» речовину що містить в своєму складі речовину - похідне N-метилефедрон загальною масою не менш ніж 5,68 г. Після чого вечором 22.12.2017 розмістив частину вказаної речовини вагою 0,73 г в схованці «закладці» по вул. Товстухо в м. Омск. Місце знаходження «закладки» з вказаною речовиною ОСОБА_27 повідомив «Pzh24Jekabiz».

В подальшому 04.01.2018 ОСОБА_28 перебуваючи на території м. Омськ, здійснив замовлення через інтернет магазин pzh24.biz, після оплати якого отримав повідомлення з точним місцем знаходження закладки з речовиною що містить в своєму складі речовину - похідне N-метилефедрон вагою 0,73 г.

В подальшому, службовими особами правоохоронних органів РФ під час особистого огляду ОСОБА_28 було виявлено та вилучено речовини, що містить в своєму складі речовину - похідну N-метилефедрона загальною вагою 0,73 г.

Окрім цього 11.01.2018 року близько 21:30 ОСОБА_27 завчасно домовившись з особою про збут їй речовини що містить в своєму складі речовину - похідне N-метилефедрон, массой 0,42 вийшов з квартири до під`їзду буд. АДРЕСА_6 для зустрічі з покупцем, але не встиг довести спільний умисел на збут вказаної речовини до кінця, оскільки був затриманий правоохоронними органами РФ, з речовиною, що містить в своєму складі речовину - похідну N-метилефедрона загальною вагою 4,53 г.

Також, невстановлені особи з структурного підрозділу злочинної організації «Джанго», які відповідно до розподілу ролей виконували функцію «операторів-продажників», використовуючи акаунт месенджера «Телегам» з ім`ям користувача ( ОСОБА_17 ) «Pzh24Jekabiz» задіяли з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ, через інтернет магазини « ІНФОРМАЦІЯ_7 », громадянина РФ - ОСОБА_29 .

Відповідно до розподілу ролей «оператори-продажники», використовуючи акаунт месенджера «Телеграм», з ім`ям користувача ( ОСОБА_17 ) «Pzh24Jekabiz» повідомляли ОСОБА_29 , який відповідно до розподілу ролей виконував функцію «кур`єр, закладчик», про місця знаходження схованці «закладки» з наркотичним засобом, психотропною речовиною та їх аналогом для подальшого його відшукання, фасування на менші частини та розміщення шляхом «закладок» в обумовлених місцях, точні адреси яких ОСОБА_29 повинен був за допомогою месенджера скеровувати вказаному «оператору-продажнику», для подальшого збуту.

Так, не раніше березня 2018 року ОСОБА_29 перебуваючи на території м. Омськ на виконання спільного злочинного наміру, відповідно до розподілу ролей, відшукав в обумовленому з «оператором-продажником» місці «схованці» речовину що містить в своєму складі речовину - похідну N метилефедрон, загальною вагою не менш ніж 10,56 г, яку став зберігати при собі для подальшого збуту, проте не довів спільний намір з невстановленою особою з структурного підрозділу злочинної організації «Джанго» до кінця оскільки був затриманий правоохоронними органами РФ з наявним у ньогоN-метилефедроном загальною вагою 10,56 г.

Також, невстановлені особи з структурного підрозділу злочинної організації «Джанго», які відповідно до розподілу ролей виконували функцію «операторів-продажників», використовуючи акаунт месенджера «Телегам» з ім`ям користувача ( ОСОБА_17 ) «Pzh24Jekabiz» задіяли з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ, через інтернет магазини «pzh24.biz» - ОСОБА_30 .

Відповідно до розподілу ролей «оператори-продажники», використовуючи акаунт месенджера «Телеграм», з ім`ям користувача ( ОСОБА_17 ) «Pzh24Jekabiz» повідомляли ОСОБА_31 , який відповідно до розподілу ролей виконував функцію «кур`єр, закладчик», про місця знаходження схованці «закладки» з наркотичним засобом, психотропною речовиною та їх аналогом для подальшого його відшукання, фасування на менші частини та розміщення шляхом «закладок» в обумовлених місцях, точні адреси яких ОСОБА_32 повинен був за допомогою месенджера скеровувати вказаному «оператору-продажнику», для подальшого збуту.

Так, не раніше червня 2018 року ОСОБА_32 перебуваючи на відстані 100 м від зупинки гомадського транспорту «Южное кладбище» по Черлакському тракту в м. Омск, на виконання спільного злочинного наміру, відповідно до розподілу ролей відшукав в обумовленому з «оператором-продажником» місці «схованках» речовину, що містить в своєму складі речовину - похідне N-метилефедрон загальною вагою не менш ніж 7,27 г, яку на виконання спільного злочинного наміру повинен був розмістити в схованці - «Закладці» на території м. Омск. Вказану речовину ОСОБА_32 став зберігати при собі для подальшого збуту, проте не довів спільний намір до кінця оскільки був затриманий правоохоронними органами РФ з наявним у нього N-метилефедроном загальною вагою 7,27 г.

Також, невстановлені особи з структурного підрозділу злочинної організації «Джанго», які відповідно до розподілу ролей виконували функцію «операторів-продажників», використовуючи акаунт месенджера «Телегам» з ім`ям користувача ( ОСОБА_17 ) «Pzh24Jekabiz» задіяли з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ, через інтернет магазини «pzh24.biz» - невстановлену особу.

Відповідно до розподілу ролей «оператори-продажники», використовуючи акаунт месенджера «Телеграм», з ім`ям користувача ( ОСОБА_17 ) « ОСОБА_18 » повідомляли невстановленій особі, яка відповідно до розподілу ролей виконував функцію «кур`єр, закладчик» про місця знаходження схованці «закладки» з наркотичним засобом, психотропною речовиною та їх аналогом для подальшого його відшукання, фасування на менші частини та розміщення шляхом «закладок» в обумовлених місцях, точні адреси яких невстановлена особа повинна була за допомогою месенджера скеровувати вказаному «оператору-продажнику», для подальшого збуту.

Так, не раніше серпня 2018 року невстановлена особа перебуваючи на території м. Омську на виконання спільного злочинного наміру, відповідно до розподілу ролей, відшукала в обумовлених з «оператором-продажником» місцях «схованках» речовину що містить в своєму складі речовину - похідне N-метилефедрон загальною вагою не менш ніж 31,06 г, яку став зберігати при собі для подальшого збуту, проте не довів спільний намір з невстановленою особою з структурного підрозділу злочинної організації «Джанго» до кінця оскільки був затриманий правоохоронними органами РФ з наявною у нього речовиною що містить в своєму складі речовину - похідне N-метилефедрон загальною вагою 31,06 г.

Також, невстановлені особи з структурного підрозділу злочинної організації «Джанго», які відповідно до розподілу ролей виконували функцію «операторів-продажників», використовуючи акаунт месенджера «Телегам» з user name (ім`я користувача) « ОСОБА_18 » задіяли з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ, через інтернет магазини « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «pzh24.biz» громадянина РФ ОСОБА_33 .

Відповідно до розподілу ролей «оператори-продажники», використовуючи аккаунт месенджера «Телеграм», з ім`ям користувача ( ОСОБА_17 ) «Pzh24Jekabiz» повідомляли ОСОБА_34 , який відповідно до розподілу ролей виконував функцію «кур`єр, закладчик» про місця знаходження схованці «закладки» з наркотичним засобом, психотропною речовиною та їх аналогом для подальшого його відшукання, фасування на менші частини та розміщення шляхом «закладок» в обумовлених місцях, точні адреси яких ОСОБА_34 повинен був за допомогою месенджера скеровувати вказаному «оператору-продажнику», для подальшого збуту.

Так, не раніше серпня 2018 року ОСОБА_34 перебуваючи на території м. Омську на виконання спільного злочинного наміру, відповідно до розподілу ролей, відшукав в обумовлених з «оператором-продажником» місцях «схованках» речовину що містить в своєму складі речовину - похідне N-метилефедрон загальною вагою не менш ніж 14,88 г, яку став зберігати при собі для подальшого збуту, проте не довів спільний намір з невстановленою особою з структурного підрозділу злочинної організації «Джанго» до кінця оскільки був затриманий правоохоронними органами РФ з наявним у нього N-метилефедроном загальною вагою 14,88 г.

Також, невстановлені учасники злочинної організації, використовуючи в месенджері «Телегам» user name (ім`я користувача) « ОСОБА_18 » задіяли з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, через інтернет магазини «pzh24.biz» - ОСОБА_35 .

Відповідно до розподілу ролей «оператори-продажники», використовуючи акаунт месенджера «Телеграм», з ім`ям користувача ( ОСОБА_17 ) « ОСОБА_18 » повідомляли ОСОБА_36 , який відповідно до розподілу ролей виконував функцію «кур`єр, закладчик» про місця знаходження схованці «закладки» з наркотичним засобом, психотропною речовиною та їх аналогом для подальшого його відшукання, фасування на менші частини та розміщення шляхом «закладок» в обумовлених місцях, точні адреси яких ОСОБА_37 повинен був за допомогою месенджера скеровувати вказаному «оператору-продажнику», для подальшого збуту.

Так, не раніше серпня 2018 року ОСОБА_37 перебуваючи на території м. Омську відшукав в обумовленому місці «схованці» речовину N-метилефедрон загальною вагою не менш ніж 2,19 г, на виконання спільного злочинного наміру повинен був розмістити в схованці - «Закладці» на території м. Омск. Вказану речовину ОСОБА_34 став зберігати при собі для подальшого збуту, проте не довів спільний намір до кінця оскільки був затриманий правоохоронними органами РФ з наявним у нього N-метилефедроном загальною вагою 2,19 г

Також, невстановлені особи з структурного підрозділу злочинної організації «Джанго», які відповідно до розподілу ролей виконували функцію «операторів-продажників», використовуючи акаунт месенджера «Телегам» з ім`ям користувача ( ОСОБА_17 ) «PZH24WORK» задіяли з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ, через інтернет магазини «PZH», громадян РФ ОСОБА_38 та ОСОБА_39 .

Відповідно до розподілу ролей «оператори-продажники», використовуючи акаунт месенджера «Телеграм», з ім`ям користувача ( ОСОБА_17 ) « ОСОБА_23 » повідомляли ОСОБА_40 та ОСОБА_41 які відповідно до розподілу ролей виконували функцію «кур`єр, закладчик» про місця знаходження схованці «закладки» з наркотичним засобом, психотропною речовиною та їх аналогом для подальшого його відшукання, фасування на менші частини та розміщення шляхом «закладок» в обумовлених місцях, точні адреси яких ОСОБА_42 та ОСОБА_43 , повинні були за допомогою месенджера скеровувати вказаному «оператору-продажнику», для подальшого збуту.

Так, з 00.00 годин 03.10.2018 року по 14.20 годин 04.10.2018 року ОСОБА_42 та ОСОБА_43 перебуваючи на території м. Омську на виконання спільного злочинного наміру, відповідно до розподілу ролей, відшукали в обумовлених з «оператором-продажником» місцях «схованках» речовину що містить в своєму складі речовину - похідне N-метилефедрон загальною вагою не менш ніж 46,55 г та в подальшому розфасували її на менші частини, пристосувавши тим самим для подальшого збуту. Після чого 04.10.2018 ОСОБА_42 та ОСОБА_43 на виконання спільного злочинного наміру розмістили на території м. Омськ в чотири тайника «закладки» речовини N метилефедрон вагою 0.60 г, 0.60 г, 0,60 г та 0.61 г. Залишок речовини N метилефедрон загальною вагою 43,54 г ОСОБА_42 та ОСОБА_43 стали зберігати при собі для подальшого збуту, проте не довели спільний намір до кінця оскільки були затримані правоохоронними органами РФ з наявним у них N-метилефедроном.

Також, невстановлені особи з структурного підрозділу злочинної організації «Джанго», які відповідно до розподілу ролей виконували функцію «операторів-продажників», використовуючи акаунт месенджера «Телегам» з ім`ям користувача ( ОСОБА_17 ) «pzh24jeka.biz», «PZH24WORK» задіяли з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ, через інтернет магазини «PZH» - громадянина РФ ОСОБА_44 .

Відповідно до розподілу ролей «оператори-продажники», використовуючи акаунт месенджера «Телеграм», з ім`ям користувача ( ОСОБА_17 ) «pzh24jeka.biz» повідомляли ОСОБА_45 , який відповідно до розподілу ролей виконував функцію «кур`єр, закладчик» про місця знаходження схованці «закладки» з наркотичним засобом, психотропною речовиною та їх аналогом для подальшого його відшукання, фасування на менші частини та розміщення шляхом «закладок» в обумовлених місцях, точні адреси яких ОСОБА_46 повинен був за допомогою месенджера скеровувати вказаному «оператору-продажнику», для подальшого збуту.

Так, не пізніше 06.00 17.01.2018 року ОСОБА_46 перебуваючи на території м. Омськ на виконання спільного злочинного наміру, відповідно до розподілу ролей, відшукав в обумовлених з «оператором-продажником» місцях «схованках» речовину що містить в своєму складі речовину похіднеN-метилефедрон загальною вагою не менш ніж 32,12 г. Після чого цього ж дня ОСОБА_46 розмістив частину вказаної речовини масою 1,02 г в схованці- «закладці» на ділянці місцевості на відстані 30 метрів від правого кута буд. № 64 по вул. 8 Амурська в м. Омську, частина вказаної речовини масою 30 г помістив в тайник, розташований на ділянці місцевості біля правого кута буд.№ 64 / 1 по вул. 8 Амурська в м.Омську з метою подальшого його спільного з невстановленою особою незаконного збуту.

Частину речовини що містить в своєму складі речовину похідне

N-метилефедрон масою 1,1 г ОСОБА_46 став незаконно зберігати при собі з метою подальшого збуту, проте не довів спільний намір з невстановленою особою з структурного підрозділу злочинної організації «Джанго» до кінця оскільки ОСОБА_46 був затриманий правоохоронними органами РФ з наявним у нього N-метилефедроном.

В подальшому, в підлаштованих схованках «закладках» на території м. Омська, службовими особами правоохоронних органів РФ було виявлено та вилучено речовини, що містить в своєму складі речовину похідну N-метилефедрона загальною вагою 31,02 г.

Також, невстановлені особи з структурного підрозділу злочинної організації «Джанго», які відповідно до розподілу ролей виконували функцію «операторів-продажників», використовуючи акаунт месенджера «Телегам» зім`ям користувача (user name) «pzh24jeka.biz», «PZH24WORK» та інші задіяли з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ, через інтернет магазини « ІНФОРМАЦІЯ_5 », громадянина РФ ОСОБА_47 .

Відповідно до розподілу ролей «оператори-продажники», використовуючи акаунт месенджера «Телеграм», з ім`ям користувача ( ОСОБА_17 ) «pzh24jeka.biz» повідомляли ОСОБА_48 , який відповідно до розподілу ролей виконував функцію «кур`єр, закладчик» про місця знаходження схованці «закладки» з наркотичним засобом, психотропною речовиною та їх аналогом для подальшого його відшукання, фасування на менші частини та розміщення шляхом «закладок» в обумовлених місцях, точні адреси яких ОСОБА_49 повинен був за допомогою месенджера скеровувати вказаному «оператору-продажнику», для подальшого збуту.

Так, не раніше лютого 2018 року ОСОБА_49 перебуваючи на території м. Омськ на виконання спільного злочинного наміру, відповідно до розподілу ролей відшукав в обумовлених з «оператором-продажником» місцях «схованках» речовину що містить в своєму складі речовину похідне N-метилефедрон загальною вагою не менш ніж 15,43 г. Після чого цього ж дня ОСОБА_50 розфасував частину вказаної речовини на менші частини, вагою 1,62 г, 1,12 г , 1,51 г, 2,04 г, 1,98 г, 1,88 г, 1,43 г, 1,43 г, які в свою чергу помістив в вісім тайників - «закладкок», на території м. Омськ.

Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_49 діючи з самостійним умислом, перебуваючи на території м. Омську, продав знайомому за 1000 рублів речовину похідне N-метилефедрона, масою 0,80 г, який в подальшому було вилучено у нього співробітниками правоохоронних органів РФ.

Крім того, діючи з єдиним умислом, ОСОБА_49 перебуваючи на території м. Омську, безоплатно передав знайому один пакет з речовиною, що містить в своєму складі похідне N-метилефедрона, масою 0,46 г, яке в подальшому було також вилучено співробітниками правоохоронних органів РФ.

Частину речовини N-метилефедрон, вагою 1,16 г, ОСОБА_49 продовжував незаконно зберігати при собі без мети збуту до моменту його затримання співробітниками поліції з наявною у нього речовиною, що містить в своєму складі похідне N-метилефедроном.

Також, невстановлені особи з структурного підрозділу злочинної організації «Джанго», які відповідно до розподілу ролей виконували функцію «операторів-продажників», використовуючи акаунт месенджера «Телегам» з ім`ям користувача ( ОСОБА_17 ) «pzh24jeka.biz» задіяли з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ, через інтернет магазини « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - громадян РФ ОСОБА_51 та ОСОБА_52 .

Відповідно до розподілу ролей «оператори-продажники», використовуючи акаунт месенджера «Телеграм», з ім`ям користувача (user name) «Pzh24Jekabiz» повідомляли ОСОБА_51 та ОСОБА_52 .Ю, які відповідно до розподілу ролей виконували функцію «кур`єр, закладчик» про місця знаходження схованці «закладки» з наркотичним засобом, психотропною речовиною та їх аналогом для подальшого його відшукання, фасування на менші частини та розміщення шляхом «закладок» в обумовлених місцях, точні адреси яких ОСОБА_53 та ОСОБА_54 повинні були за допомогою месенджера скеровувати вказаному «оператору-продажнику», для подальшого збуту.

Так, не раніше червня 2018 року ОСОБА_53 перебуваючи на території м. Омськ на виконання спільного злочинного наміру, відповідно до розподілу ролей відшукав в обумовленому з «оператором-продажником» місці «схованці» речовину що містить в своєму складі речовину - похідне N-метилефедрон загальною вагою не менш ніж 162,86 г. Після чого ОСОБА_53 , самостійно або за попередньою змовою з ОСОБА_55 на виконання спільного злочинного наміру, розмістив частини вказаної речовини вагою 0,56 г, 0,59 г, 0,63 г, 0,54 г в тайники- «закладки» на території м. Омську для подальшого їх збуту.

Залишок речовини що містить в своєму складі речовину похідне N-метилефедрон загальною вагою 4,51 г ОСОБА_54 зберігала при собі, для подальшого збуту. Окрім цього залишок речовини що містить в своєму складі речовину - похідне N-метилефедрон загальною вагою 41,03 г ОСОБА_53 зберігав при собі, для подальшого збуту. Окрім цього залишок речовини що містить в своєму складі речовину - похідне N-метилефедрон загальною вагою 115,0 г ОСОБА_54 та ОСОБА_53 , зберігали за місцем свого проживання для подальшого збуту, проте не довели спільний намір з невстановленою особою з структурного підрозділу злочинної організації «Джанго» до кінця оскільки були затримані правоохоронними органами РФ з наявним у них N-метилефедроном.

В подальшому, в підлаштованих схованках «закладках» на території м. Омська, службовими особами правоохоронних органів РФ було виявлено та вилучено речовини, що містить в своєму складі речовину похідну N-метилефедрона загальною вагою 1,69 г

Також, невстановлені особи з структурного підрозділу злочинної організації «Джанго», які відповідно до розподілу ролей виконували функцію «операторів-продажників», використовуючи акаунт месенджера «Телегам» з ім`ям користувача ( ОСОБА_17 ) «@pzh24jeka.biz» та « ОСОБА_23 » задіяли з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ, через інтернет магазини « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_56 .

Відповідно до розподілу ролей «оператори-продажники», використовуючи акаунт месенджера «Телеграм», з ім`ям користувача ( ОСОБА_17 ) «Pzh24Jekabiz» повідомляли ОСОБА_57 , який відповідно до розподілу ролей виконував функцію «кур`єр, закладчик» про місця знаходження схованці «закладки» з наркотичним засобом, психотропною речовиною та їх аналогом для подальшого його відшукання, фасування на менші частини та розміщення шляхом «закладок» в обумовлених місцях, точні адреси яких ОСОБА_58 повинен був за допомогою месенджера скеровувати вказаному «оператору-продажнику», для подальшого збуту.

Так, не пізніше 17.01.2019 року ОСОБА_59 перебуваючи на території м. Омськ на виконання спільного злочинного наміру, відповідно до розподілу ролей, відшукав в обумовлених з «оператором-продажником» місцях «схованках» речовину що містить в своєму складі речовину похідне N-метилефедрон, поміщену в 25 пакетів з безбарвною полімерної плівки, перемотаних липкою стрічкою, масою: 0,61 г, 0,57 г, 0,63 г, 0,67 г, 0,58 г ., 0,58 г, 0,65г, 0,61г, 0,54г, 0,61г, 0,62г, 0,73г, 0,59г, 0,62г, 0, 58г, 0,59г, 0,51г, 0,56г, 0,59г, 0,65г, 0,57г, 0,59 г, 0,65г, 0,63г, 0 , 57 г, загальною масою не менше 15,1 г, які став незаконно зберігати при собі з метою подальшого збуту .

Після чого ОСОБА_59 , розмістив частини вказаної речовини в схованках- «закладках» на території м. Омську для подальшого їх збуту, а саме: речовину масою менше 0,59 г в схованку - «закладку» праворуч від гаража № НОМЕР_3 в ГСК «Центральний-23» м. Омську біля основи опори ліній електропередач; речовину масою не менше 0,65 г в схованку - «закладку» праворуч від гаража № НОМЕР_3 в ГСК «Центральний-23» м.Омську під відбитком сліду взуття в снігу; речовину масою не менше 0,57 г в схованку - «закладку» праворуч від гаража № НОМЕР_3 в ГСК «Центральний-23» м.Омську біля основи цегляної стіни в семи метрах від кута гаража в снігу; речовину масою не менше 0,59 г в схованку - «закладку» в дев`яти метрах від кута гаража № НОМЕР_3 в ГСК «Центральний-23» м.Омську в снігу; речовину масою не менше 0,65 г в схованку- «закладку» у гаража № НОМЕР_3 в ГСК «Центральний-23» м.Омську, навпроти бетонної стіни біля основи куща в снігу; речовину масою не менше 0,63 г в схованку- «закладку» у гаража № НОМЕР_3 в ГСК «Центральний-23» м.Омську, навпроти цегляної стіни біля основи куща в снігу; речовину масою не менше 0,57 г в схованку- «закладку» у гаража № НОМЕР_3 в ГСК «Центральний-23» м.Омську, навпроти опори ліній електропередач біля основи куща в снігу.

Решту речовину що містить в своєму складі речовину похідне N-метилефедрон (18 полімерних пакетів) загальною масою 10,85 г, ОСОБА_60 став незаконно зберігати при собі, проте не довів спільний намір з невстановленою особою з структурного підрозділу злочинної організації «Джанго» до кінця оскільки ОСОБА_60 був затриманий правоохоронними органами РФ з наявним у нього N-метилефедроном.

В подальшому, в підлаштованих схованках «закладках» на території м. Омська, службовими особами правоохоронних органів РФ було виявлено та вилучено речовини, що містить в своєму складі речовину - похідну N-метилефедрона загальною вагою 15,1 г.

Також, невстановлені особи з структурного підрозділу злочинної організації «Джанго», які відповідно до розподілу ролей виконували функцію «операторів-продажників», використовуючи акаунт месенджера «Телегам» з ім`ям користувача ( ОСОБА_17 ) «Рzh24jeka.biz» та «PZH24WORK» та інші задіяли з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ, через інтернет магазини « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_61 .

Відповідно до розподілу ролей «оператори-продажники», використовуючи акаунт месенджера «Телеграм», з ім`ям користувача ( ОСОБА_17 ) «Pzh24Jekabiz» повідомляли ОСОБА_62 , який відповідно до розподілу ролей виконував функцію «кур`єр, закладчик» про місця знаходження схованці «закладки» з наркотичним засобом, психотропною речовиною та їх аналогом для подальшого його відшукання, фасування на менші частини та розміщення шляхом «закладок» в обумовлених місцях, точні адреси яких ОСОБА_63 повинен був за допомогою месенджера скеровувати вказаному «оператору-продажнику», для подальшого збуту.

Так, не раніше грудня 2017 року ОСОБА_63 , перебуваючи на території м. Омськ на виконання спільного злочинного наміру, відповідно до розподілу ролей, відшукав в обумовлених з «оператором-продажником» місцях «схованках» речовину що містить в своєму складі речовину - похідне N-метилефедрон загальною вагою не менш ніж 7,25 г. Після чого ОСОБА_63 , розмістив частину вказаної речовини загальною вагою 1,06 г, в схованці- «закладці» на території м. Омську для подальшого збуту. Частину речовину що містить в своєму складі речовину - похідне N-метилефедрон, загальною вагою 6,19 г ОСОБА_63 став зберігати при собі для подальшого збуту, проте не довів спільний намір з невстановленою особою з структурного підрозділу злочинної організації «Джанго» до кінця оскільки був затриманий правоохоронними органами РФ з наявним у нього N-метилефедроном .

В подальшому, в підлаштованих схованках «закладках» на території м. Омська, службовими особами правоохоронних органів РФ було виявлено та вилучено речовини, що містить в своєму складі речовину - похідну N-метилефедрона загальною вагою 1,06 г.

Також, невстановлені особи з структурного підрозділу злочинної організації «Джанго», які відповідно до розподілу ролей виконували функцію «операторів-продажників», використовуючи акаунт месенджера «Телегам» з ім`ям користувача ( ОСОБА_17 ) « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інші задіяли з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ, через інтернет магазини « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - громадянина РФ ОСОБА_64 .

Відповідно до розподілу ролей «оператори-продажники», використовуючи акаунт месенджера «Телеграм», з ім`ям користувача ( ОСОБА_17 ) « ІНФОРМАЦІЯ_8 » повідомляли ОСОБА_65 , який відповідно до розподілу ролей виконував функцію «кур`єр, закладчик» про місця знаходження схованці «закладки» з наркотичним засобом, психотропною речовиною та їх аналогом для подальшого його відшукання, фасування на менші частини та розміщення шляхом «закладок» в обумовлених місцях, точні адреси яких ОСОБА_66 повинен був за допомогою месенджера скеровувати вказаному «оператору-продажнику», для подальшого збуту.

Так, 23.02.2018 року ОСОБА_66 , перебуваючи на території м. Омськ на виконання спільного злочинного наміру, відповідно до розподілу ролей, відшукав в обумовленому з «оператором-продажником» місці «схованках» речовину що містить в своєму складі речовину - похідне N-метилефедрон загальною вагою не менш ніж 11,06 г. Після чого ОСОБА_66 розмістив частину вказаної речовини загальною вагою 4,6 г в схованках- «закладках» на території м. Омську, а саме: речовину масою 0,51 г - в снігу біля стовпа в 7 метрах від буд. 213 по вул. Свободи; - речовину масою 0,42 г - в 4 метрах від входу в буд.3 по вул. 31 Робоча; - речовину масою 0,53 г - в снігу у електричного стовпа біля буд.5 по вул. 30 Робоча; речовину масою 0,55 г - в снігу на відстані 4 метрів від буд.2а по вул. 29 Робоча; речовину масою 0,53 г - в снігу на відстані 4 метрів від буд.6 по вул. 29 Робоча; речовину масою 0,51 г - в снігу під деревом біля д.10 по вул. 29 Робоча; - речовину масою 0,50 г - в снігу на відстані 2 метрів від воріт д.21 по вул. 28 Робоча; - речовину масою 0,55 г - в снігу на відстані 0,5 метра від д.166 по вул. Новосибірська; речовину масою 0,50 г - в снігу біля металевого гаража у д.161 по вул. Новосибірська.

Частину речовини що містить в своєму складі речовину - похідне N-метилефедрон розфасовану у 12 згортків, загальною масою 6,46 г, ОСОБА_66 продовжував незаконно зберігати при собі з метою подальшого збуту, проте не довів спільний намір з невстановленою особою з структурного підрозділу злочинної організації «Джанго» до кінця, оскільки в 15 годині 35 хв. був затриманий правоохоронними органами РФ біля буд. № 7 по вул. 24 Робоча в м. Омську, з наявним у нього N-метилефедроном.

В подальшому, в підлаштованих схованках «закладках» на території м. Омська, службовими особами правоохоронних органів РФ було виявлено та вилучено речовини, що містить в своєму складі речовину - похідну N-метилефедрона загальною вагою 4,6 г

Також, невстановлені особи з структурного підрозділу злочинної організації «Джанго», які відповідно до розподілу ролей виконували функцію «операторів-продажників», використовуючи акаунт месенджера «Телегам» з ім`ям користувача ( ОСОБА_17 ) « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інші, задіяли з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ, через інтернет магазини « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - громадянина РФ ОСОБА_67 .

Відповідно до розподілу ролей «оператори-продажники», використовуючи акаунт месенджера «Телеграм», з ім`ям користувача ( ОСОБА_17 ) «Jeka PZH24» повідомляли ОСОБА_68 , який відповідно до розподілу ролей виконував функцію «кур`єр, закладчик» про місця знаходження схованці «закладки» з наркотичним засобом, психотропною речовиною та їх аналогом для подальшого його відшукання, фасування на менші частини та розміщення шляхом «закладок» в обумовлених місцях, точні адреси яких ОСОБА_68 повинна була за допомогою месенджера скеровувати вказаному «оператору-продажнику», для подальшого збуту.

Так, 26.02.2018 року ОСОБА_69 , перебуваючи на території м. Омськ на виконання спільного злочинного наміру, відповідно до розподілу ролей відшукав в обумовлених з «оператором-продажником» місці «схованці» речовину що містить в своєму складі речовину - похідне N-метилефедрон 51,61 г. Після чого ОСОБА_69 розмістив частину вказаної речовини загальною вагою 11,57 г в схованках- «закладках» на території м. Омську, а саме:

Речовину масою 1,06 г - в 15 м від 4 під`їзду буд.153 по вул. 5 Лінія; - речовину масою 1,05 г - в 15 м від 3 під`їзду буд.153 по вул. 5 Лінія; речовину масою 1,04 г - в 10 м від 1 під`їзду буд.153 по вул. 5 Лінія; - речовину масою 1,04 г - в 10 м від 2 під`їзду буд.153 по вул. 5 Лінія; - речовину масою 1,08 г - в 7 м від 4 під`їзду буд.85 по вул. Маяковського; - речовину масою 1,04 г - в 10 м від 3 під`їзду буд.85 по вул. Маяковського; - речовину масою 1,05 г - в 15 м від 2 під`їзду буд.85 по вул. Маяковського; - речовину масою 1,05 г - в 5 м від 3 під`їзду буд.87а по вул. Маяковського; - речовину масою 1,07 г - в 10 м від 3 під`їзду буд.66 по вул. Масленникова; - речовину масою 1,06 г - в 10 м від 1 під`їзду буд.68 по вул. Масленникова; - речовину 1,03 г - в 10 м від 2 під`їзду буд.68 по вул. Масленникова.

Решту речовини що містить в своєму складі речовину - похідне N-метилефедрон загальною масою 40,04 г, ОСОБА_69 продовжував незаконно зберігати при собі з метою збуту, проте не довів спільний намір з невстановленою особою з структурного підрозділу злочинної організації «Джанго» до кінця оскільки був затриманий правоохоронними органами РФ з наявним у нього N-метилефедроном.

В подальшому, в підлаштованих схованках «закладках» на території м. Омська, службовими особами правоохоронних органів РФ було виявлено та вилучено речовини, що містить в своєму складі речовину - похідну N-метилефедрона загальною вагою 11,57 г.

Також, невстановлені особи з структурного підрозділу злочинної організації «Джанго», які відповідно до розподілу ролей виконували функцію «операторів-продажників», використовуючи акаунт месенджера «Телегам» з ім`ям користувача ( ОСОБА_17 ) « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інші задіяли з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ, через інтернет магазини « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - громадянку РФ ОСОБА_70 .

Відповідно до розподілу ролей «оператори-продажники», використовуючи акаунт месенджера «Телегам», з ім`ям користувача ( ОСОБА_17 ) «Jeka PZH24» повідомляли ОСОБА_71 , яка відповідно до розподілу ролей виконувала функцію «кур`єр, закладчик» про місця знаходження схованці «закладки» з наркотичним засобом, психотропною речовиною та їх аналогом для подальшого його відшукання, фасування на менші частини та розміщення шляхом «закладок» в обумовлених місцях, точні адреси яких ОСОБА_72 повинна була за допомогою месенджера скеровувати вказаному «оператору-продажнику», для подальшого збуту.

Так, 19.02.2018 року ОСОБА_72 , перебуваючи на території м. Омськ на виконання спільного злочинного наміру, відповідно до розподілу ролей відшукала в обумовленому з «оператором-продажником» місці «схованці» речовину що містить в своєму складі речовину - похідне N-метилефедрон загальною вагою не менш ніж 8,73 г. Після чого 20.02.2018 року ОСОБА_72 розмістила частину вказаної речовини загальною вагою 7,22 г в схованках- «закладках» на території м. Омську.

Частину речовини що містить в своєму складі похідне N-метилефедрона, масою 1,51 г, ОСОБА_72 стала незаконно зберігати при собі з метою подальшого незаконного збуту з невстановленою особою, проте не довела спільний намір з невстановленою особою з структурного підрозділу злочинної організації «Джанго» до кінця оскільки була затримана правоохоронними органами РФ з наявним у неї N-метилефедроном.

В подальшому, в підлаштованих схованках «закладках» на території м. Омська, службовими особами правоохоронних органів РФ було виявлено та вилучено речовини, що містить в своєму складі речовину - похідну N-метилефедрона загальною вагою 7,22 г.

Також, невстановлені особи з структурного підрозділу злочинної організації «Джанго», які відповідно до розподілу ролей виконували функцію «операторів-продажників», використовуючи акаунт месенджера «Телегам» з ім`ям користувача ( ОСОБА_17 ) « ІНФОРМАЦІЯ_9 » задіяли з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ, через інтернет магазини « ІНФОРМАЦІЯ_5 », - ОСОБА_73 .

Відповідно до розподілу ролей «оператори-продажники», використовуючи акаунт месенджера «Телегам», з ім`ям користувача ( ОСОБА_17 ) «Jeka PZH24» повідомляли ОСОБА_74 , який відповідно до розподілу ролей виконував функцію «кур`єр, закладчик» про місця знаходження схованки «закладки» з наркотичним засобом, психотропною речовиною та їх аналогом для подальшого його відшукання, фасування на менші частини та розміщення шляхом «закладок» в обумовлених місцях, точні адреси яких ОСОБА_75 повинен був за допомогою месенджера скеровувати вказаному «оператору-продажнику», для подальшого збуту.

Так, не раніше травня 2018 року ОСОБА_75 , перебуваючи на території м. Омськ, на виконання спільного злочинного наміру, відповідно до розподілу ролей, відшукав в обумовленому місці «схованці» речовину що містить в своєму складі речовину - похідне N-метилефедрон загальною вагою не менш ніж 16,6 г. Після чого ОСОБА_75 розмістив вказану речовину розфасовану на частини в підлаштованих схованках - «закладках» на території м. Омську, з наступною вагою а саме: 0,62 г, 0,60 г, 0,59 г, 0,62 г, 0,66 г 0,61 г, 0,62 г, 0,61 г0,69 г, 0,70 г ,0,75 г, 0,64 г.,0,67 г, 0,54 г, 0,51 г, 0,77 г, 0,67 г, 0,63 г, 0,60 г, 0,70 г, 0,70 г, 0,63 г, 0,62 г, 0,65 г, 0,56 г, 0,64 г для її подальшого збуту, проте не довів спільний намір з невстановленою особою з структурного підрозділу злочинної організації «Джанго» до кінця оскільки був затриманий правоохоронними органами РФ, а вказана вище речовина була вилучена з незаконного обігу співробітниками поліції РФ в ході оглядів місця події.

Також, невстановлені особи з структурного підрозділу злочинної організації «Джанго», які відповідно до розподілу ролей виконували функцію «операторів-продажників», використовуючи акаунт месенджера «Plus», з ім`ям користувача ( ОСОБА_17 ) « ОСОБА_18 », задіяли з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ, через інтернет магазини « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_76 .

Відповідно до розподілу ролей «оператори-продажники», використовуючи акаунт месенджера «Plus», з ім`ям користувача ( ОСОБА_17 ) «Pzh24Jekabiz» повідомляли ОСОБА_77 яка відповідно до розподілу ролей виконувала функцію «кур`єр, закладчик» про місця знаходження схованці «закладки» з наркотичним засобом, психотропною речовиною та їх аналогом для подальшого його відшукання, фасування на менші частини та розміщення шляхом «закладок» в обумовлених місцях, точні адреси яких ОСОБА_78 повинна була за допомогою месенджера скеровувати вказаному «оператору-продажнику», для подальшого збуту.

Так, не пізніше 03.07.2018 року ОСОБА_78 , перебуваючи на території м. Омськ, на виконання спільного злочинного наміру, відповідно до розподілу ролей, відшукала в обумовлених з «оператором-продажником» місцях «схованках» речовину що містить в своєму складі речовину - похідне N-метилефедрон, загальною вагою не менш ніж 25, 53 г та 1,13 г. Після чого 03.07.2018 ОСОБА_78 розмістила частини вказаної речовини вагою 1,13 г та 1,03 г в підлаштованих схованках «закладках» на території м. Омська для подальшого збуту. Залишок речовини що містить в своєму складі речовину - похідне N-метилефедрон вагою 24,5 г ОСОБА_78 зберігала при собі для подальшого збуту, проте не довела спільний намір з невстановленою особою з структурного підрозділу злочинної організації «Джанго» до кінця оскільки ОСОБА_79 була затримана службовими особами правоохоронних органів РФ з речовиною, що містить в своєму складі речовину - похідну

N-метилефедрона загальною вагою 24,5 г. В подальшому, в підлаштованих схованках «закладках» на території м. Омська, службовими особами правоохоронних органів РФ було виявлено та вилучено речовини, що містить в своєму складі речовину - похідну N-метилефедрона загальною вагою 2,16 г.

Також, невстановлені особи з структурного підрозділу злочинної організації «Джанго», які відповідно до розподілу ролей виконували функцію «операторів-продажників», використовуючи акаунт месенджера «Телегам» з ОСОБА_17 (ім`я користувача) « ОСОБА_80 », задіяли з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ через інтернет магазини « ІНФОРМАЦІЯ_7 », гомадян РФ ОСОБА_81 та ОСОБА_82 .

Відповідно до розподілу ролей «оператори-продажники», використовуючи акаунт месенджера «Телегам», з ім`ям користувача ( ОСОБА_17 ) « ІНФОРМАЦІЯ_10 » повідомляли ОСОБА_83 та ОСОБА_84 , які відповідно до розподілу ролей виконували функцію «кур`єр, закладчик» про місця знаходження схованці «закладки» з наркотичним засобом, психотропною речовиною та їх аналогом для подальшого його відшукання, фасування на менші частини та розміщення шляхом «закладок» в обумовлених місцях, точні адреси яких ОСОБА_85 та ОСОБА_86 повинні були за допомогою месенджера скеровувати вказаному «оператору-продажнику», для подальшого збуту.

Так, приблизно в липні 2018 року ОСОБА_85 за попередньою згодою з ОСОБА_87 та невстановленою особою з структурного підрозділу злочинної організації «Джанго», перебуваючи на території м. Омськ на виконання спільного злочинного наміру, відповідно до розподілу ролей відшукав в обумовленому з «оператором-продажником» місці «схованці» речовину, що містить в своєму складі речовину похідну N-метилефедрона загальною вагою не менш ніж 5,94 г. Після чого ОСОБА_85 частину вказаної речовини вагою 2,39 г передав ОСОБА_84 для подальшого її збуту, а залишок вказаної речовини вагою 3,55 г став зберігати при собі з метою подальшого збуту. Проте ОСОБА_85 , ОСОБА_86 та невстановлена особа з структурного підрозділу злочинної організації «Джанго» не довели спільний намір до кінця оскільки ОСОБА_85 та ОСОБА_86 були затримані службовими особами правоохоронних органів РФ з наявними у них речовинами, що містить в своєму складі речовину - похідну N-метилефедрона загальною вагою 5,94 г.

Також, невстановлені особи з структурного підрозділу злочинної організації «Джанго», які відповідно до розподілу ролей виконували функцію «операторів-продажників», використовуючи акаунт месенджера «Телегам» з user name (ім`я користувача) «@Net Dark» та « ОСОБА_88 », задіяли з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ через інтернет магазини «Mops Shop», громадянина РФ ОСОБА_89 .

Відповідно до розподілу ролей «оператори-продажники», використовуючи акаунт месенджера «Телегам», з ім`ям користувача ( ОСОБА_17 ) «@Net Dark» та «@Zahar Zahar» повідомляли ОСОБА_90 , який відповідно до розподілу ролей виконував функцію «кур`єр, закладчик», про місця знаходження схованці «закладки» з наркотичним засобом, психотропною речовиною та їх аналогом для подальшого його відшукання, фасування на менші частини та розміщення шляхом «закладок» в обумовлених місцях, точні адреси яких ОСОБА_91 повинен був за допомогою месенджера скеровувати вказаним «операторам продавцям», для подальшого збуту.

Так, 25 грудня 2017 року після 21 години 02 хвилин, більш точний час не встановлено, ОСОБА_91 отримав від «операторів-продажників» інтернет-магазину «Mops Shop» під ніком в телеграмі « ІНФОРМАЦІЯ_11 » і під ніком « ОСОБА_92 », відомості схованку сформованому у дерева, що знаходиться на ділянці місцевості, розташованому на відстані 150 метрів в південно-західному напрямку від будинку № по вул. 2-я Зелена м. Бійськ, де згідно розподілених злочинних ролей, повинен був забрати речовину, що містить в своєму складі (2,2,3,3- тетраметілціклопропіл) [1- (5-фторпентіл) -1Н-індол-3-іл] метанон, яке є похідним 3- (2,2,3,3-тетраметілціклопропанкарбоніл) індол, масою 101 г, з метою подальшого незаконного збуту невизначеному колу осіб. Однак ОСОБА_91 та невстановлені особи з структурного підрозділу злочинної організації «Джанго» не довели спільний намір до кінця з незалежних від них обставин, так як на ділянці місцевості, розташованому біля будинку № по вул. Ленінградська, м Бійська, ОСОБА_91 був затриманий правоохоронними органами РФ з речовиною, що містить в своєму складі (2,2,3,3- тетраметілціклопропіл) [1- (5-фторпентіл) -1Н-індол-3-іл] метанон, яке є похідним 3- (2,2,3,3-тетраметілціклопропанкарбоніл) індол, масою 101 г.

Також, невстановлені особи з структурного підрозділу злочинної організації «Джанго», які відповідно до розподілу ролей виконували функцію «операторів-продажників», використовуючи акаунт месенджера «Телегам» з user name (ім`я користувача) « ОСОБА_93 », задіяли з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ через інтернет магазини «Killer Diller.biz», громадянку РФ ОСОБА_94 .

Відповідно до розподілу ролей «оператори-продажники», використовуючи акаунт месенджера «Телегам», з ім`ям користувача ( ОСОБА_17 ) «@Killer Diller» повідомляли ОСОБА_95 , який відповідно до розподілу ролей виконував функцію «кур`єр, закладчик» про місця знаходження схованці «закладки» з наркотичним засобом, психотропною речовиною та їх аналогом для подальшого його відшукання, фасування на менші частини та розміщення шляхом «закладок» в обумовлених місцях, точні адреси яких ОСОБА_96 повинна була за допомогою месенджера скеровувати вказаному «оператору-продажнику», для подальшого збуту.

Так, 14 липня 2018 року біля 23 години 50 хвилин ОСОБА_96 , перебуваючи біля будинку № 22 по вул. Ломоносова м. Абакана, Республіки Хакасія на виконання спільного злочинного наміру, відповідно до розподілу ролей відшукала в обумовленому з «оператором-продажником» місці «схованці» речовину загальною вагою 3,34 грама, що містить в своєму складі 1-феніл 2- (піролідин-1-іл) пентан-1 він (синоніми: РVР, а-ірролідіновалерофенон), який є похідним від N -метилефедрона, з метою подальшого незаконного збуту на території м Минусинска, Красноярського краю.

Після чого, ОСОБА_96 з відшуканою речовиною проїхала в м. Минусинськ, де вжила частину отриманого наркотичного засобу, що перебував в одному згортку, решту зазначеного наркотичного засобу в період з 23 годин 50 хвилин 14 липня 2018 року по 5 годин 49 хвилин 15 липня 2018 року, діючи в групі осіб з «оператором-продажником» інтернет магазини «Killer Diller.biz», розмістила в порожнині металевої труби жовтого кольору, розташованої праворуч від входу в під`їзд № 1 будинку № 1 вул. Гагаріна м. Минусинска; в порожнині автомобільної шини, розташованої праворуч від входу в під`їзд № 1 будинку № 9 вул. Гагаріна м. Минусинска; біля основи дерева, розташованого праворуч від входу в під`їзд № 1 будинку АДРЕСА_7 ; біля основи насаджень чагарнику, розташованого біля лівого торця будинку № 1 вул. Тімірязєва м. Минусинска; біля основи насаджень рослин, розташованих з правого боку від входу в під`їзд № 4 будинку АДРЕСА_8 ; в порожнині підвіконня з лівого боку на сходовому майданчику між першим і другим поверхами під`їзду № 2 будинку № 70 вул. Абаканська м. Минусинска; в землі на розі бетонного ганку зліва від входу в під`їзд № 1 будинку АДРЕСА_9 , для подальшого незаконного збуту безконтактним способом.

Проте, ОСОБА_96 та невстановлена особа з структурного підрозділу злочинної організації «Джанго» не довели спільний намір до кінця, оскільки ОСОБА_96 була затримана правоохоронними органами РФ, а розміщена нею вказана речовина вилучена із тайників «закладок»

Також, невстановлені особи з структурного підрозділу злочинної організації «Джанго», які відповідно до розподілу ролей виконували функцію «операторів-продажників», використовуючи акаунт месенджера «Телегам» задіяли з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ, через інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , громадянина РФ ОСОБА_97 .

Відповідно до розподілу ролей «оператори-продажники», інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », використовуючи акаунт месенджеру «Телегам», повідомляли ОСОБА_98 який відповідно до розподілу ролей виконував функцію «склада» про місця знаходження схованки «закладки» з наркотичним засобом, психотропною речовиною та їх аналогом для подальшого його відшукання, фасування на менші частини та розміщення шляхом «закладок» в обумовлених місцях, точні адреси яких ОСОБА_99 повинен був за допомогою месенджера скеровувати вказаному «оператору-продажнику», для подальшої передачі наркотичного засобу шляхом закладок іншим учасникам злочинної організації, які виконували роль «міні складів» та «закладчиків»

Так, в період 2018 року ОСОБА_99 , перебуваючи на території м. Абакан Республіки Хакасія, на виконання спільного злочинного наміру, відповідно до розподілу ролей, відшукав в обумовленому місці «схованці» речовину, що містить в своєму складі альфа-пірролідіновалерофенон (інші назви: PVP, 1-феніл-2-піролідин-1-ілпентан-1-он), яке є похідним від N-метилефедрон, масою не менше 518,325 г, а також [1- (5-фторпентіл) -1Н-індол-3-іл] (2, 2, 3, 3-тетраметілціклопропіл) метанон (інша назва ТМСР-2201), який є похідним від 3- (2 , 2, 3, 3 тетраметілціклопропанкарбоніл) індол, масою не менше 216,373 г з метою подальшого незаконного збуту.

Після чого ОСОБА_99 на виконання спільного злочинного наміру, відповідно до розподілу ролей розмістив речовину, що містить в своєму складі альфа-пірролідіновалерофенон (інші назви: PVP, 1-феніл-2-піролідин-1-ілпентан-1-он), яке є похідним від N-метилефедрон, масою не менше 518,325 грама, а також [1- (5-фторпентіл) -1Н-індол-3-іл] (2, 2, 3, 3-тетраметілціклопропіл) метанон (інша назва ТМСР-2201), який є похідним від 3- (2 , 2, 3, 3 тетраметілціклопропанкарбоніл) індол, масою не менше 216,373 г розфасовану на частини в підлаштованих схованках - «закладках» на території м. Абакан Республіки Хакасія, для її подальшого збуту, проте не довів спільний намір з невстановленою особою з структурного підрозділу злочинної організації «Джанго» до кінця оскільки ОСОБА_99 був затриманий правоохоронними органами РФ.

Таким чином, структурний підрозділ злочинної організації «Джанго» в продовж 2017-2019 років, збув на території РФ, особам задіяним в механізмі збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів:

- речовину, що містить в своєму складі [1-(5-фторпентил)-1Н-індол-3-іл]-(2, 2, 3, 3 - тетраметилциклопропіл) метанон масою не менш ніж 325,133 г, що включена до Списку № 2 Таблиці І Переліку як особливо небезпечна психотропна речовина 5F-UR-144 (синонім назви: XLR-11, TMPC-2201).

- альфа-пірролідіновалерофенон (синоніми: PVP, 1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) загальною масою не менше 521,443 г, що включена до Списку № 2 Таблиці І Переліку як особливо небезпечна психотропна речовина PVP.

- речовину що містить в своєму складі речовину похідне від

N-метилефедрона загальною вагою не менш ніж 582,876 г. Вказана речовина є похідною групи фенетиламінів, станом на 30.08.2019 року як самостійна позиція не включена до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770 (далі Перелік), але відповідно до абз. 8 примітки до Списку № 2 Таблиці І Переліку до цього списку також включаються: похідні групи фенетиламінів, тому обіг хімічної речовини N-метилефедрон на території України підпадає під дію заходів контролю, регламентованих законом України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», а тому є аналогом особливо небезпечної психотропної речовини фенетиламіну.

За таких обставин, суд вважає доведеним, що ОСОБА_8 своїми умисними діями вчинив злочин за ч. 1 ст. 255 КК України, а саме участь у злочинній організації, створеній з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, та участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, злочин за ч. 4, 5 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України, а саме підбурювання та пособництво незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, вчинений за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах, за ч. 2 ст. 209 КК України та злочин, передбачений ч. 3 ст. 209 КК України, а саме вчинив дії, спрямовані на приховання чи маскування незаконного походження коштів або іншого майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів та володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

22.10.2019 року між прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_100 та обвинуваченим ОСОБА_8 було укладено угоду про визнання винуватості, у відповідності до вимог ст. 472 КПК України.
Згідно даної угоди сторони дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого ОСОБА_8 за ч. 1 ст. 255, ч. 4, 5 ст., 27 ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 209 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, ступінь та характер сприяння підозрюваного чи обвинуваченого у проведенні кримінального провадження щодо нього та інших осіб, а саме активне сприяння підозрюваним ОСОБА_8 розкриттю кримінального правопорушення, що виразилось у повідомленні ним про всі обставини вчинення ним правопорушення, а також про відомі йому злочинні дії учасників злочинної організації та інших, вчинених організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами;) характер і тяжкість обвинувачення (підозри) ОСОБА_8 діяв виключно з метою отримання винагороди, вчинений ним злочини є особливо тяжкими; наявність суспільного інтересу в забезпеченні швидшого досудового розслідування і судового провадження, викритті більшої кількості кримінальних правопорушень; наявність суспільного інтересу в запобіганні, виявленні чи припиненні більшої кількості кримінальних правопорушень або інших більш тяжких кримінальних правопорушень.
Обвинувачений ОСОБА_8 щиро розкаюється в скоєному, критично оцінює свою злочинну поведінку, в тому числі шляхом повного визнання вини і готовності нести кримінальну відповідальність, активно сприяє розкриттю злочину, тобто добровільно своїми активними діями надає та в подальшому готовий надавати допомогу органам досудового розслідування та суду в з`ясуванні тих обставин вчинення злочину, що мають істотне значення для повного його розкриття (щиро розповідає про час, місце вчинення злочину, його організаторів та інших співучасників тощо). Крім цього, при укладенні угоди враховано молодий вік ОСОБА_8 , а також те, що він вперше притягується до кримінальної відповідальності, позитивно характеризується.

Відповідно до ст. 66 КК України дані обставини пом`якшують покарання.

Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_8 , не встановлено.

Згідно з ч. 1 ст. 69 КК України, за наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє рішення, може, крім випадків засудження за корупційний злочин, призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, або перейти до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу за цей злочин. У цьому випадку суд не має права призначити покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої для такого виду покарання в Загальній частині цього Кодексу. За вчинення злочину, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, суд з підстав, передбачених цією частиною, може призначити основне покарання у виді штрафу, розмір якого не більше ніж на чверть нижчий від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу.
Приймаючи до уваги наявність кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених злочинів, з урахуванням особи винноговказаною угодою визначено покарання, яке повинен понести ОСОБА_8 , основне покарання нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307,ч. 3 ст. 209 КК України, а саме:
за ч. 1 ст. 255, 69 КК України призначити покарання із застосуванням ст. 69 КК України у виді 2 (двох) років позбавлення волі;
за ч. 4, 5 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України призначити покарання із застосуванням ст. 69 КК України у виді 1 (одного) року 6 (шести) місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, а сама: транспортного засобу MASERATI GHIBLI д.н.з. НОМЕР_1 серійний номер НОМЕР_2 та грошових коштів у сумі 91 295 доларів США;
за ч. 3 ст. 209 КК України призначити покарання із застосуванням ст. 69 КК України у виді 1 (одного) року 6 (шести) місяців позбавлення волі з конфіскацією майна: транспортний засіб MASERATI GHIBLI д.н.з. НОМЕР_1 серійний номер НОМЕР_2 та грошових коштів у сумі 91 295 доларів США;
На підставі ст. 70 КК шляхом поглиненням менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_8 покарання у виді 2 (двох) років позбавлення волі з конфіскацією майна, а саме: транспортного засобу MASERATI GHIBLI д.н.з. НОМЕР_1 серійний номер НОМЕР_2 та грошових коштів у сумі 91 295 доларів США

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.
Згідно п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України, при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.
Згідно ч. 4 ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів.
При цьому, судом з`ясовано, що обвинувачений ОСОБА_8 цілком розуміє права, визначені ч. 5 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.
Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, або наслідком обіцянок, чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
Також, судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України.
Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_100 та обвинуваченим ОСОБА_8 і призначення обвинуваченому узгодженої сторонами міри покарання.
Керуючись ст. ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд,
ПРИСУДИВ:
Затвердити угоду про визнання винуватості від 22.10.2019 року між прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_100 та обвинуваченим ОСОБА_8 .

ОСОБА_8 визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4, 5 ст. 27 ч. 3 ст. 307,ч. 3 ст. 209 КК України, та призначити узгоджене сторонами покарання у виді:
за ч. 1 ст. 255, 69 КК України призначити покарання із застосуванням ст. 69 КК України у виді 2 (двох) років позбавлення волі;
за ч. 4, 5 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України призначити покарання із застосуванням ст. 69 КК України у виді 1 (одного) року 6 (шести) місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, а сама: транспортного засобу MASERATI GHIBLI д.н.з. НОМЕР_1 серійний номер НОМЕР_2 ;
за ч. 3 ст. 209 КК України призначити покарання із застосуванням ст. 69 КК України у виді 1 (одного) року 6 (шести) місяців позбавлення волі з конфіскацією майна: транспортний засіб MASERATI GHIBLI д.н.з. НОМЕР_1 серійний номер НОМЕР_2 та грошових коштів у сумі 91 295 доларів США;
На підставі ст. 70 КК шляхом поглиненням менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_8 покарання у виді 2 (двох) років позбавлення волі з конфіскацією майна, а саме: транспортного засобу MASERATI GHIBLI д.н.з. НОМЕР_1 серійний номер НОМЕР_2 та грошових коштів у сумі 91 295 доларів США.

Строк відбування покарання ОСОБА_8 відраховувати з 21.03.2019 року.

Зарахувати у строк відбуття покарання ОСОБА_8 , на підставі ч. 5 ст. 72 КК України строк попереднього ув`язнення з розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі з 21.03.2019 року, до вступу вироку в законну силу.
Запобіжний захід відносно ОСОБА_8 тримання під вартою в ДУ «Київський слідчий ізолятор» до вступу вироку в законну силу залишити без змін.
На вирок може бути подана апеляція до Київського апеляційного суду через Дарницький районний суд м. Києва протягом 30 діб з моменту його проголошення.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції
Копія вироку негайно після його проголошення вручається засудженому та прокурору.

Головуючий суддя:

Судді: