Справа № 185/250/19
Провадження № 1-кс/185/218/20
У Х В А Л А

29 січня 2020 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002156 від 01 листопада 2018 року за ознаками ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Клопотанням прокурор Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 порушує питання про надання дозволу слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , прокурорам Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , речей та копії документів, стосовно наступного: роздрукованому на паперовому носії та засвідченої у встановленому порядку інформації щодо: юридичної адреси та адреси фактичного місцезнаходження наступних суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_9 ( НОМЕР_3 ); виду господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_9 ( НОМЕР_3 ); суми доходів за результатами здійснення господарської діяльності за період з моменту реєстрації до теперішнього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_9 ( НОМЕР_3 ); обліково-реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_9 ( НОМЕР_3 );податкові звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_9 ( НОМЕР_3 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток з усіма додатками до них за період з моменту реєстрації до теперішнього часу; інформацію про доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_9 ( НОМЕР_3 ); за період 2017-2020 включно з розшифруванням; звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_9 ( НОМЕР_3 ) за формою 1-ДФ, наданої до ДПІ за період з 2017-2020; інформацію про відкриті/закриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_9 ( НОМЕР_3 ); з моменту реєстрації та до теперішнього часу.

З клопотання вбачається, що в провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0002156 від 01.11.2018 року за ч.1 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2017-2018 років уклали договори про закупівлю нафтопродуктів, відповідно до яких службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взяли на себе зобов`язання щодо поставки дизельного палива та бензину на адресу комунальних підприємств та установ таких як КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Павлоградської міської ради, ІНФОРМАЦІЯ_5 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У той же час встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2017-2018 років здійснювало закупівлю абсорбенту (компонент дизельного палива) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що не є кінцевим нафтопродуктом придатним для фактичного споживання суб`єктами господарювання, а саме не є дизельним паливом та бензином.

Відповідно до загальнодоступних відомостей, що містяться на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що протягом лише 2018 року службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено поставку нафтопродуктів комунальним підприємствам та установам на суму понад 2 000 000,00 гривень.

Згідно з висновком спеціаліста за результатами проведення дослідження нафтопродуктів від 18.04.2019 року за № 12/13-11 встановлено, що «надані на дослідження зразки дизельного палива « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не відповідають вимогам стандарту ДСТУ 7688-2015 на дизельне паливо.

Таким чином, у ході досудового розслідування встановлено невідповідність між документами, що стосуються придбання нафтопродуктів, та документами, що стосуються реалізації нафтопродуктів, що у свою чергу дає підстави вважати про внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, в тому числі що стосуються конкретного предмету поставки нафтопродуктів комунальним підприємствам та установам.

Враховуючи що дана інформація перебуває у розпорядженні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 становить охоронювану таємницю, та добровільно не надається стороні обвинувачення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, обґрунтувавши вмотивованість поданого до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить в тому числі конфіденційна інформація яка може містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002156 від 01 листопада 2018 року за ознаками ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , прокурорам Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , речей та копії документів, стосовно наступного: роздрукованому на паперовому носії та засвідченої у встановленому порядку інформації щодо: юридичної адреси та адреси фактичного місцезнаходження наступних суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_9 ( НОМЕР_3 ); виду господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_9 ( НОМЕР_3 ); суми доходів за результатами здійснення господарської діяльності за період з моменту реєстрації до теперішнього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_9 ( НОМЕР_3 ); обліково-реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_9 ( НОМЕР_3 );податкові звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_9 ( НОМЕР_3 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток з усіма додатками до них за період з моменту реєстрації до теперішнього часу; інформацію про доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_9 ( НОМЕР_3 ); за період 2017-2020 включно з розшифруванням; звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_9 ( НОМЕР_3 ) за формою 1-ДФ, наданої до ДПІ за період з 2017-2020; інформацію про відкриті/закриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_9 ( НОМЕР_3 ); з моменту реєстрації за до теперішнього часу.

Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , прокурорам Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 27 лютого 2020 року, включно.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1