Провадження № 1-кс/686/4260/20
УХВАЛА
Іменем України

27 березня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Держаного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000668, від 15.08.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

27.03.2020 року слідчий Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Держаного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому, ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим прокурором військової прокуратури Вінницького гарнізону Центрального регіону України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Третім слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому (далі Третій СВ СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому), здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000668 від 15.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 425 та ч. 2 ст. 192 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до опублікованого на веб-порталі Уповноваженим органом з питань закупівель оголошення про проведення процедури закупівель №ІІА-2017-10-23-001178-а, військовою частиною НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було оголошено процедуру щодо закупівлі робіт по об`єкту: «Капітальне будівництво (відновлення) дорожньої мережі охоронного периметру технічної території військової частини НОМЕР_1 ».
За результатами тендеру між військовою частиною НОМЕР_1 в особі командира ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 укладено договір №162 від 18.12.2017 на суму 41 508 722,57 грн. щодо капітального будівництва (відновлення) дорожньої мережі охоронного периметру технічної території військової частини НОМЕР_1 .
Згідно п.1.1 умов угоди Підрядник зобов`язується на власний ризик, власними та залученими засобами виконати роботи відповідно до договору №162, а Замовник прийняти ці роботи та оплатити. Пунктом 2.7 цього договору закріплено, що розрахунки за виконані роботи проводиться на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість (№КБ-2в, №КБ-3). Також, пунктом 8.4 договору сторони встановили, що Підрядник забезпечує виконання робіт згідно з календарним графіком їх виконання.
В подальшому, 20.05.2019 між Замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду № 6 до даного Договору, згідно якого вартість робіт по будівництву дорожньої мережі у 201.9 році становить 22 723 267,00 грн. (з ПДВ). До даної додаткової угоди в межах кошторисних призначень на 2019 рік сторони погодили та затвердили графік виконання робіт з відповідною договірною ціною на дану суму. Згідно п. З додаткової угоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується виконати роботи, що передбачені в кошторисному розрахунку на 2019 рік, до 30 вересня 2019 року, згідно обумовленого графіку виконання робіт.
Так, згідно цієї додаткової угоди, Підрядник повинен був фактично розпочати роботи з травня 2019 року.
Однак, всупереч пунктів 2, 2.7, 8.4 Договору №162 від 18.12.2017, де зазначено, що розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість (№КБ-2в, №КБ-3), підрядник забезпечує виконання робіт згідно з календарним графіком їх виконання, безпідставно, недбало ставлячись до військової служби, укладено додаткову угоду №8 від 27.05.2019 до даного Договору №162, якою безпідставно, надано Підряднику аванс (попередню оплату) в розмірі 70% від вартості робіт, передбачених у 2019 році, в сумі 15 906 286,90 грн. (з ПДВ), не перевіривши при цьому стан їх виконання, початок проведення.
Грошові кошти у сумі 15 906 286,90 грн. (70% від 22 723 267,00 грн.), відповідно до платіжного доручення №8 від 12.07.2019, було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до виписок по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в подальшому грошові кошти у розмірі 15 906 286,90 грн. були переведені на рахунки ФОП ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ПП « ОСОБА_8 », ФОП ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в подальшому переведені в готівку та використані виконавцем не за призначенням.
Підтверджуючі документи, що свідчать про переведення авансового платежу у розмірі 15 906 286,90 грн. не за призначенням перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою підтвердження або спростування вищевказаних фактів, необхідно отримати зазначені документи, які стосуються відкриття і обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківських виписок, платіжних доручень та інших наявних документів, що підтверджують рух грошових коштів зазначеного ТОВ у період з 18.12.2017 по теперішній час.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Прокурором наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати прокурор, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати групі прокурорів у складі: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , а також слідчим Третього СВ СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 або за їх дорученням іншим слідчим підрозділам дозвіл на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000668, від 15.08.2019 з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, а саме:

- документальні матеріали про рух коштів зі всіма рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в т.ч. № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, МФО, назва банку, номер банківського рахунку) та призначення платежів за період з 18.12.2017 по теперішній час;
- копії документів справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які надавались для відкриття рахунків та додавались до справи під час функціонування вказаних рахунків (включаючи договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк»);

- копії картки із зразками підписів ( у тому числі копію доручення на право електронного підпису) та відбитка печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копії платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на перерахування коштів, копії кредитних і депозитних договорів, додатків до них;

- копію анкети щодо вивчення ідентифікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- копії заявок на отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чекових книг, чеків, бланків, векселів;

- копії чеків на отримання готівки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в касах банку
за період з 18.12.2017 по теперішній час, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Ухвала діє по 27 квітня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя