Справа 688/65/20
№ 1-кс/688/21/20
Ухвала
10 січня 2020 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, які можуть становити охоронювану законом таємницю,

встановила:

09 січня 2020 року слідчий СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, які можуть становити охоронювану законом таємницюта знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 26 листопада 2019 року близько 17-ої години 50 хвилин, невстановлена особа, зателефонувавши на мобільний номер НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , та представившись працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою останньої, під приводом покращення якості телефонного зв`язку отримала контроль над вищевказаним номером мобільного телефону та оформила онлайн кредит у ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 12549 грн., у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 3206 грн., у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» на суму 12579 грн., у « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 4012 грн. та у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 9751 грн.
06 грудня 2019 року відомості про вчинене правопорушення внесенні в ЄРДР №0001112 та розпочато розслідування за ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка показала, що 26.11.2019 року о 17-ій годині 50 хвилинна її номер мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представилася працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »та в телефонній розмові повідомила про те, що з метою покращення зв`язку, оскільки вони встановлюють нове обладнання, необхідно назвати чотирьохзначний код, який вони надіслали в СМС повідомленні, що вона і зробила. Про те їй це довелося робити двічі, оскільки вказаний код приходив два рази. 31.12.2019 року на мобільний номер телефону ОСОБА_5 зателефонував представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що остання повинна виплатити онлайн кредит у розмірі 9751 грн., на що вона повідомила, що даного кредиту не оформляла.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Заслухавши слідчого, який підтримав заявлене клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В даний час в органу досудового розслідування виникла потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості прорух коштів облікового запису інтернет ресурсу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 . Вищевказана інформація може знаходитися у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримання доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити охоронювану законом таємницю має важливе значення для здійснення повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, додаткового проведення слідчих дій із вказаними документами, а також в сукупності з іншими речами можуть мати значення як речовий доказ у кримінальному провадженні

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 о/у СКП Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , о/у СКП Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , о/у СКП Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, в тому числі і електронних, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до документів про рух коштів облікового запису інтернет ресурсу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 паспорт серії НОМЕР_3 зареєстрованої та проживаючої за адресою АДРЕСА_2 із зазначенням часу, дати, номеру банківського рахунку на який переказувалися грошові кошти, всіх операцій по отриманню онлайн позик у вищевказаному обліковому записі.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1