Справа № 461/1408/20
Провадження № 1-кс/461/1104/20
УХВАЛА

17.02.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Галицького відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000742 від 12.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Галицького районного суду м. Львова надійшло відповідне клопотання слідчого. Клопотання вмотивоване тим, що 24 січня 2018 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено протокол про порушення митних правил №0607/20900/18 за порушення вимог ст. 472 МК України стосовно громадянина Польщі ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який переміщував на виїзд з України не задекларовані кошти в сумі 18 980 фунтів стерлінгів (еквівалент 764 051, 89 гривень). За результатами розгляду протоколу 27 квітня 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято рішення про визнання вказаного громадянина Польщі винним у вчиненні правопорушення передбаченого ст. 472 МК України та накласти стягнення - штраф в сумі 764 051, 89 гривень (сума еквівалентна незаконно переміщуваних коштів). На вказане рішення суду 1 інстанції ІНФОРМАЦІЯ_5 подано апеляційну скаргу, яка розглянута 30 травня 2018 року Апеляційним судом Львівської області залишивши в силі рішення Галицького районного суд м. Львова.
Відповідно до листа №11543/13-70-26/9/29 від 18.06.2018 року (та №4966/10/13-70-20/29 від 05.03.2019 року) ІНФОРМАЦІЯ_5 (як стягувачем) повідомлено ІНФОРМАЦІЯ_6 (на час вчинення правопорушення - ІНФОРМАЦІЯ_7 ) про необхідність стягнення штрафу на користь держави з правопорушника, а також про те, що належні правопорушнику грошові кошти в сумі 18 980 фунтів стерлінгів (еквівалент 764 051, 89 гривень) знаходяться на зберіганні в бухгалтерії митного органу (за адресою АДРЕСА_1 ). З метою виконання рішення суду та стягнення штрафу на користь держави, головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_8 (на даний час ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ОСОБА_4 відкрито виконавче провадження №56653675 від 17.07.2018 року. За результатами вжитих заходів в рамках згаданого виконавчого провадження службовою особою органу юстиції, незважаючи на наявність майна (грошових коштів) у боржника, що підтверджується листом ІНФОРМАЦІЯ_1 , 13.02.2019 року закрито виконавче провадження з підстав «відсутності результатів щодо розшуку майна боржника».
В той же час, заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 (на даний час ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ОСОБА_5 відповідно до відкритого за заявою іноземця виконавчого провадження ВП №58381046 від 15.02.2019 року вилучені відповідно до протоколу про ПМП кошти в сумі 18 980 фунтів стерлінгів (еквівалент 764 051, 89 гривень) та ІНФОРМАЦІЯ_5 повернуто правопорушнику через його представника ОСОБА_6 (вказана особа представляла інтереси на території України відповідно до доручення).
Враховуючи вище викладене, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме оригіналу виконавчого провадження №56653675 від 17 липня 2018 року, виконавчого провадження №58381046 від 15 лютого 2019 року та оригіналів листів ІНФОРМАЦІЯ_1 за №11543/13-70-26/9/29 від 18 червня 2018 року, № 4966/10/13-70-20/29 від 05 березня 2019 року в ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться на АДРЕСА_2 .
Слідчий у письмовій заяві просив клопотання слухати без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи про дату та час судового засідання повідомлений не був за клопотанням слідчого відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

-стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

-інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахування викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділу Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та старшому оперуповноваженому в ОВС ГВ БКОЗ УСБУ у Львівській області підполковника ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- оригіналів (з можливістю їх вилучення) виконавчих проваджень №56654675 від 17 липня 2018 року та №58381046 від 15 лютого 2019 року, оригіналів листів ІНФОРМАЦІЯ_1 за №11543/13-70-26/9/29 від 18 червня 2018 року, 4966/10/13-70-20/29 від 05 березня 2019 року які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться на АДРЕСА_2 ;

- копій функціональних обов`язків головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_8 (на даний час ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ОСОБА_4 , заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 (на даний час ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ОСОБА_5 , начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 (на даний час ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ОСОБА_9 , заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 (на даний час ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ОСОБА_10 та заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_12 (на даний час ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ОСОБА_11 ,

які на даний час перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться на АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1