Справа № 202/7528/19
Провадження № 1-кс/202/1190/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

07 лютого 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 19 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

06 лютого 2020 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 06 лютого 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з УПН ГУНП в області щодо діяльності групи осіб у складі громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які на території Дніпропетровської, Харківської та Запорізької областей займаються виготовленням та збутом психотропної речовини "метамфітамін".

Під час досудового розслідування встановлені повні анкетні данні осіб, задіяних у злочинній схемі по збуту психотропної речовини "метамфітамін", зокрема: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 організатор злочинної групи; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідальний за легалізацію грошових коштів, що отримані від збуту психотропної речовини; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідальний за легалізацію грошових коштів, що отримані від збуту психотропної речовини; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , займається виготовленням психотропної речовини в особливо великих розмірах та збутом виготовленої психотропної речовини; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , приймає дзвінки від оптових покупців, повідомляє номери банківських карток, на які необхідно перерахувати грошові кошти, а після їх отримання, вказує місця в яких знаходиться психотропна речовина; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , розкладає закладки з психотропною речовиною на території м. Дніпро; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , розповсюджує серед населення м. Дніпро; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , розповсюджує серед населення м. Дніпро.

Вказані особи виконують певні ролі у сприянні по розповсюдженню психотропної речовини "метамфітамін" та наркотичного засобу "марихуанну", згідно розробленого злочинного плану. Спілкуються учасники злочинної групи за допомогою месенджерів "Viber", "WhatsApp", "Telegram".

Проведеними судовими експертизами вилучених речовин, отриманих в наслідок проведення НСРД передбачених ст. 260 та ст. 271 КПК України, підтверджено, що злочинна група збувають населенню психотропну речовину «метамфітамін».

Грошові кошти за придбання психотропної речовини переводились на банківські карткові рахунки, які належать або фігурантам кримінального правопорушення, або їх довіреним особам, які задіяні у злочинній схемі та відповідають за легалізацію грошових коштів, отриманих в наслідок збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, зокрема: ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 використовує кредитні картки: НОМЕР_1 - ОСОБА_24 ; ПриватБанк НОМЕР_2 - ОСОБА_21 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_4 - ОСОБА_21 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_6 - ОСОБА_25 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 використовує кредитні картки: ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_7 - ОСОБА_22 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_6 - ОСОБА_25 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 використовує картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , АДРЕСА_3 ); ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовує кредитні картки: ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_11 - ОСОБА_24 ; ПриватБанк НОМЕР_2 - ОСОБА_21 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_12 ; ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_13 ; ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_14 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ПУМБ НОМЕР_16 (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ОТП Банк 342844 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АДРЕСА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_19 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_20 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце розташування центрального офісу: АДРЕСА_7 ), знаходяться документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, що зумовило його звернення до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що вимоги слідчого стосовно надання тимчасового доступу за дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативним співробітникам УПН ГУНП в Дніпропетровській області, не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст.9 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , за дорученням слідчого, слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000145 від 19 лютого 2019 року.

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідна інформація та документи, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце розташування центрального офісу: АДРЕСА_7 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , та слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000145 від 19 лютого 2019 року, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місце розташування центрального офісу: АДРЕСА_7 та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: роздруківки інформації про рух грошових коштів за період з 01 січня 2019 року по 07 лютого 2020 року по рахункам №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_2 , НОМЕР_12 , НОМЕР_19 з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, із зазначенням дати, обсягів, призначення платежів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками, в тому числі документів, які були підставою для відкриття даних банківських рахунків, зняття грошових коштів (чеки, довіреності тощо), фото чи відео з камер банкоматів, кас банківських відділень, при знятті готівкових коштів з карткових рахунків.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 05 березня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1