печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 серпня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
представника третьої особи, адвоката: не з`явився,
прокурора: не з`явився,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІТАГРО ІНВЕСТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕРА ПРОФІ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ОПТ-ТОРГ ДНІПРО», Товариства з обмеженою відповідальністю «ДК ОІЛ ГРУПП», Товариства з обмеженою відповідальністю «СВК «САДКО», Товариства з обмеженою відповідальністю «ТГ «НІМБУС», Товариства з обмеженою відповідальністю «РІВНЕНСЬКЕ АГРАРНЕ ПІДПРИЄМТСВО», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАБУЛОС КОРПОРЕЙШН», Товариства з обмеженою відповідальністю «КВІТКА-ОЙЛ», Товариства з обмеженою відповідальністю «СЛАВЗЕРНОТОРГ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАНДГРЕЙН», Товариства з обмеженою відповідальністю «АКРОБУД СЕРВІС», Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРО ДЕВЕЛОПМЕНТ», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/39562/19-к від 01.08.2019 року в межах кримінального провадження № 0001979 від 15.08.2018, -
В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІТАГРО ІНВЕСТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕРА ПРОФІ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ОПТ-ТОРГ ДНІПРО», Товариства з обмеженою відповідальністю «ДК ОІЛ ГРУПП», Товариства з обмеженою відповідальністю «СВК «САДКО», Товариства з обмеженою відповідальністю «ТГ «НІМБУС», Товариства з обмеженою відповідальністю «РІВНЕНСЬКЕ АГРАРНЕ ПІДПРИЄМТСВО», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАБУЛОС КОРПОРЕЙШН», Товариства з обмеженою відповідальністю «КВІТКА-ОЙЛ», Товариства з обмеженою відповідальністю «СЛАВЗЕРНОТОРГ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАНДГРЕЙН», Товариства з обмеженою відповідальністю «АКРОБУД СЕРВІС», Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРО ДЕВЕЛОПМЕНТ», звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/39562/19-к від 01.08.2019 року в межах кримінального провадження № 0001979 від 15.08.2018 року.
В обґрунтування клопотання, представник власників майна, адвокат ОСОБА_3 зазначає, що сума ліміту ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ не є майном у розумінні ст. 170 КПК України, що унеможливлює накладення на такий об`єкт арешту, а застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, блокує господарську діяльність суб`єкта господарювання. Вказує, що жодній посадовій особі товариства не пред`явлено підозру та сторона обвинувачення не надала доказів, що майно, на яке накладено арешт, є предметом кримінального правопорушення, а тому при накладенні арешту не було враховано відсутність правової підстави для арешту майна.
В судове засідання учасники судового провадження не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки суду невідомі.
За таких обставин, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності в судовому засіданні представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 та прокурора, на підставі наявних матеріалів.
Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що слід відмовити в задоволенні клопотання про скасування арешту майна з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що Генеральною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0001979 від 15.08.2018 року за фактом створення (придбання) та організації діяльності невстановленими особами на території м. Києва, Київської та інших областей, низки суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на експорт сільськогосподарської продукції до країн нерезидентів за підробленими документами походження товару (зернових культур) із подальшим переведенням отриманої валютної виручки на розрахункові рахунки відкриті в іноземних банківських установах підконтрольних підприємств нерезидентів, розташованих в зонах з особливим пільговим режимом оподаткування, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами на території м. Києва, Київської та інших областей в період 2018 років фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, за фактами підроблення та використання підроблених документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.08.2019 року № 757/39562/19-к задоволено клопотання Прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та накладено арешт на кошти-суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) належні Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІТАГРО ІНВЕСТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕРА ПРОФІ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ОПТ-ТОРГ ДНІПРО», Товариства з обмеженою відповідальністю «ДК ОІЛ ГРУПП», Товариства з обмеженою відповідальністю «СВК «САДКО», Товариства з обмеженою відповідальністю «ТГ «НІМБУС», Товариства з обмеженою відповідальністю «РІВНЕНСЬКЕ АГРАРНЕ ПІДПРИЄМТСВО», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАБУЛОС КОРПОРЕЙШН», Товариства з обмеженою відповідальністю «КВІТКА-ОЙЛ», Товариства з обмеженою відповідальністю «СЛАВЗЕРНОТОРГ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАНДГРЕЙН», Товариства з обмеженою відповідальністю «АКРОБУД СЕРВІС», Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРО ДЕВЕЛОПМЕНТ».
Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Згідно ч.ч. 1,2 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Оскільки, адвокат в судове засідання не з`явився, тобто фактично не підтримує поданого клопотання слідчий суддя вважає, що правових підстав для розгляду клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/39562/19-к від 01.08.2019 року в межах кримінального провадження № 0001979 від 15.08.2018 року, не підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 22, 26, 107, 174, 307, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІТАГРО ІНВЕСТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕРА ПРОФІ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ОПТ-ТОРГ ДНІПРО», Товариства з обмеженою відповідальністю «ДК ОІЛ ГРУПП», Товариства з обмеженою відповідальністю «СВК «САДКО», Товариства з обмеженою відповідальністю «ТГ «НІМБУС», Товариства з обмеженою відповідальністю «РІВНЕНСЬКЕ АГРАРНЕ ПІДПРИЄМТСВО», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАБУЛОС КОРПОРЕЙШН», Товариства з обмеженою відповідальністю «КВІТКА-ОЙЛ», Товариства з обмеженою відповідальністю «СЛАВЗЕРНОТОРГ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАНДГРЕЙН», Товариства з обмеженою відповідальністю «АКРОБУД СЕРВІС», Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРО ДЕВЕЛОПМЕНТ», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.08.2019 року в межах кримінального провадження № 0001979 від 15.08.2018 року, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1