Провадження № 1-кс/686/2624/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Хмельницький, українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у кримінальному провадженні №0007165,

ВСТАНОВИВ:

20.02.2020 року заступник начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час відносно ОСОБА_7 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики переховування від органів досудового розслідування та/або суду , незаконного впливу на потерпілого - представника Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс», свідків, інших підозрюваних у даному кримінальному провадженню.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які заперечили щодо його задоволення дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування, у кримінальному провадженні за №0007165 від 06 листопада 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що наказом директора Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» (далі ХКП «Спецкомунтранс», Підприємство) № 35-К від 12.04.2010 ОСОБА_8 , призначено на посаду головного бухгалтера вказаного підприємства.

З огляду на наведене, головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_8 з 12.04.2010 по 08.01.2019 постійно обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, тобто, з урахуванням примітки 1 до ст.364 КК України, являвся службовою особою.

При цьому, ОСОБА_8 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, у співучасті з ОСОБА_7 , вчинили кримінальне правопорушення (злочин) за наступних обставин.

Всі співробітники ХКП «Спецкомунтранс» упродовж листопада 2016 року червня 2018 року отримували заробітну плату, аванси та інші обов`язкові, передбачені законодавством України та колективним договором платежі, користуючись послугами ПАТ КБ «ПриватБанк» та використовуючи картки платіжної системи, випущені вказаною банківською установою.

При цьому, всі відомості, що містили перелік співробітників Підприємства, їх ідентифікаційні номери платників податків, прізвища, ім`я та по батькові, суми для зарахування на карткові рахунки ОСОБА_8 передавав до банківських установ у електронній формі.

Зокрема, в жовтні 2016 року у головного бухгалтера ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_8 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме, грошовими коштами ХКП «Спецкомунтранс», що перебували на банківському рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ «ПриватБанк» через систему дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу», із використанням електронного цифрового ключа доступу до роботи у вказаній системі.

При цьому, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , будучи раніше знайомими, домовились про порядок перерахування грошових коштів комунального підприємства, подальший спільний їх розподіл та переведення у неконтрольовану готівку.

Зокрема, головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_8 , будучи службовою особою, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з пособником ОСОБА_7 , вносивши завідомо неправдиву інформацію у електронні відомості про зарахування грошових коштів на банківський рахунок останнього під виглядом виплати заробітної плати, які подавав до ПАТ КБ «ПриватБанк», в період часу з 04.11.2016 по 15.06.2018 заволоділи грошовими коштами вищевказаного комунального підприємства в сумі 1 717 764 гривні 64 копійки.

З метою реалізації свого спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, в особливо великих розмірах, ОСОБА_7 достовірно знаючи, що він не являється працівником ХКП «Спецкомунтранс» та немає будь-яких договірних відносин і зобов`язань з підприємством, разом із ОСОБА_8 заздалегідь домовились про використання його банківського карткового рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» та узгодили свої дії для виконання об`єктивної сторони злочину наступним чином.

Так, головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_8 , перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, умисно вносивши завідомо неправдиву інформацію до електронних відомостей про нібито виплату заробітної плати ОСОБА_7 , подав їх через систему дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу`в ПАТ КБ «ПриватБанк» та безпідставно перерахував з банківського рахунку комунального підприємства на особистий банківський рахунок ОСОБА_7 в ПАТ КБ «ПриватБанк» грошові кошти під виглядом заробітної плати, хоча фактично останній ніколи не працював на вищевказаному комунальному підприємстві. При цьому, умовою такого перерахування коштів для ОСОБА_7 було подальше надання ним частини цих коштів у вигляді готівки ОСОБА_8 .

В свою чергу ОСОБА_7 , діючи як пособник ОСОБА_8 , 10.10.2016 перебуваючи у відділенні банку ПАТ КБ «ПриватБанк» по вул. Проскурівській, 53 у м.Хмельницький, умисно, з метою власної наживи та заволодіння шляхом перерахування на його рахунок коштами, належними ХКП «Спецкомунтранс», використовуючи свій паспорт та картку платника податків, зареєстрував на своє ім`я банківський картковий рахунок за № НОМЕР_2 , а також 24.07.2017 перебуваючи у тому ж відділенні банку, зареєстрував на своє ім`я банківський картковий рахунок за № НОМЕР_3 в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Окрім цього, ОСОБА_7 з метою отримання ним грошових коштів комунального підприємства в листопаді 2016 року та в грудні 2017 року, у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб, надав ОСОБА_8 реквізити власних карткових рахунків в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

В подальшому, ОСОБА_7 , в період з 04.11.2016 по 15.06.2018, перебуваючи у місті Хмельницькому, отримав на банківський картковий рахунок попередньо перераховані головним бухгалтером ОСОБА_8 з рахунку ХКП «Спецкомунтранс» грошові кошти, з яких частину повернув ОСОБА_8 у вигляді готівки, а частиною коштів розпорядився на власний розсуд шляхом зняття їх за допомогою банкоматів у вигляді готівки.

Зокрема, ОСОБА_7 , діючи як пособник у співучасті з головним бухгалтером ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_8 , з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що він не являється працівником ХКП «Спецкомунтранс», вчинили ряд тотожних дій, об`єднаних спільним злочинним умислом та спрямованих на незаконне заволодіння грошовими коштами Підприємства шляхом їх перерахування на банківські карткові рахунки ОСОБА_7 .

Так, ОСОБА_8 , в період з 04.11.2016 по 15.06.2018, перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, маючи право доступу до системи дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу`в ПАТ КБ «ПриватБанк», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснював вхід до вказаної системи та вносив неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_7 в ПАТ КБ «Приватбанк» з призначеннями «заробітна плата ХКП Спецкомунтранс», хоча фактично останній на комунальному підприємстві не працював, та в подальшому відображав у електронних відомостях і подавав їх до банківської установи, засвідчуючи їх електронним цифровим підписом, в результаті чого ОСОБА_7 безпідставно отримував грошові кошти на особисті банківські карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в ПАТ КБ «ПриватБанк».

В подальшому, у вищезазначені дні ОСОБА_7 , перебуваючи у місті Хмельницькому, заволодів вказаними грошовими коштами, перерахованими з банківського рахунку ХКП «Спецкомунтранс», шляхом зняття їх за допомогою банкоматів у вигляді готівки, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, та частину з них передавав ОСОБА_8 .

Внаслідок вищевказаних протиправних дій ОСОБА_7 , діючи як пособник у співучасті з головним бухгалтером ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_8 , шляхом відкриття ним банківських карткових рахунків, надання останньому їхніх реквізитів для перерахування на них грошових коштів, переведення частини коштів у готівкову форму та надання частини коштів у вигляді готівки ОСОБА_8 , в період часу з 04.11.2016 по 15.06.2018, діючи умисно, з корисливих мотивів, заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами вищевказаного комунального підприємства на загальну суму 1 717 764 гривні 64 копійки.

27 грудня 2019 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: висновок експерта №6.3-69/19 від 11.10.2019 року, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення від 08.07.2019 року та інші матеріали кримінального провадження.

Санкція ч.5 ст.191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, тобто даний злочин є особливо тяжким.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 28 грудня 2019 року ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні покидати підозрюваному місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 в нічну пору доби в період часу з 22:00 години до 07:00 години наступного дня, строком до 20 лютого 2020 року.

Постановою керівника Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_9 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 20 березня 2020 року.

Сам ОСОБА_10 має постійне місце проживання, раніше не судимий, хворіє та потребує лікування, свою вину у вчиненні вказаного кримінального правопорушення не визнає.
За таких обставин, приходжу до висновку про наявність ризиків переховування від органів досудового розслідування та/або суду, незаконного впливу на потерпілого - представника Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс», свідків, інших підозрюваних у даному кримінальному провадженню.

Враховуючи наведені ризики, усі визначені ст.178 КПК України обставини, приходжу до висновку, що забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків зможе запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 22 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв. наступного дня, з покладенням відповідних обов`язків.

Саме такий запобіжний захід буде достатнім для підозрюваного ОСОБА_7 для виконання ним покладених на нього обов`язків та зможе забезпечити його належну процесуальну поведінку.

Строк домашнього арешту слід визначити в межах строків досудового розслідування, а саме по 20 березня 2020 року.
Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 194, 196 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного у вчиненні злочину передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком по 20 березня 2020 року запобіжний захід у вигляді у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати місце свого проживання за адресою АДРЕСА_1 , в період часу з 22 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв. наступного дня без дозволу слідчого, прокурора або суду, з покладенням на нього зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_7 наступні обов`язки:

-прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;
-не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання
-утримуватися від спілкування із свідками та представником потерпілого та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.
-документи ОСОБА_7 , що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, а саме паспорт для виїзду за кордон, залишити на зберіганні в Хмельницькому ВП ГУНП в Хмельницькій області.
Ухвала діє по 20 березня 2020 року.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя