Справа №: 671/922/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 червня 2020 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000148 від 26.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

22.06.2020 до слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області надійшло вказане клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав та просив задовольнити.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлявся про день час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив та не надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розглянувши дане клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З матеріалів клопотання слідує, що 26.05.2020 до Волочиського ВнП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , про те що 13.05.2020, невстановлена особа, зловживаючи її довірою, під приводом продажу батуту в мережі Інтернет, шахрайським способом, заволоділа її грошовими коштами в сумі 2500 грн., котрі остання перерахувала на вказаний невідомою особою банківський картковий номер НОМЕР_1 .

26.05.2020 за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000148 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 показала, що 13.05.2020 переглядаючи всесвітню мережу Інтернет, а саме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшла допис про продаж батуту «Sonifit 12ft» вартістю 5000 грн. Перейшовши на вказану сторінку ОСОБА_5 вирішила придбати вказаний батут, та зв`язалась із продавцем по номеру телефону НОМЕР_2 , який був розміщений в оголошенні. Під час телефонної розмови продавець, вказав що при покупці батуту необхідно сплатити вартість доставки, та передоплату від половини вартості товару на банківський картковий номер НОМЕР_1 , або сплатити суму в повному обсязі. Окрім того, продавець надіслав фото зображення свідоцтва про державну реєстрацію на ім`я ОСОБА_6 , та запевнив про надійність виконання замовлення. Погодившись з умовами передоплати, ОСОБА_5 13.05.2020 перерахувала на банківський картковий номер НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2500 гривень. В подальшому, 14.05.2020 близько 12.00 год. до ОСОБА_5 зателефонував продавець, який повідомив, що постачальник відмовляється виконувати замовлення із частковою передоплатою, тому необхідно сплатити повну суму за товар, або в разі відмови від замовлення, сплачені кошти в сумі 2500 повернуть. Після чого, ОСОБА_5 повідомила, що відмовляється від свого замовлення, та надала відповідні банківські реквізити, для повернення коштів. Однак, після розмови продавець слухавки не піднімав, та кошти в сумі 2500 грн. не повернув.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківський картковий номер НОМЕР_1 перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначив, що в ході проведення досудового розслідування, виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями статті 162 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшла висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та відповідно до вимог статей 162, 163 КПК України, з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задоволити.
Надати слідчому СВ Волочиського ВнП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та членам слідчо-оперативної групи - працівникам Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на розкриття банківської таємниці, якою володіє Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: надати інформацію про власника карткового номеру НОМЕР_1 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного карткового номеру, а також про надходження коштів в сумі 2500 гривень 13.05.2020 на вказаний картковий номер, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаного карткового номеру, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час, фото та відео особи, яка знімала кошти з вказаного карткового номеру, а також рух коштів по вказаному картковому номеру в період часу з 13.05.2020 до моменту виконання ухвали слідчого судді.
В разі наявності технічної можливості запитувану інформацію надати слідчому ОСОБА_3 або іншим членам слідчо-оперативної групи з можливістю отримання її у відділенні № НОМЕР_3 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Строк дії даної ухвали до 25 липня 2020 року включно.
Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати слідчому СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1