Справа № 186/581/20
Провадження № 1-кс/0186/184/20
У Х В А Л А
про арешт майна
23 червня 2020 року м.Першотравенськ
Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області- ОСОБА_1 ,
секретар - ОСОБА_2 ,
з участю:
прокурора - ОСОБА_3
заступника начальника СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання заступника начальника СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 21 квітня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИЛА:
23 червня 2020 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання заступника начальника СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про арешт майна.
Клопотання обґрунтоване тим, що невідома особа, яка проживає на території м. Першотравенська, Дніпропетровської області, шляхом створення веб-сайтів з продажу продукції марки «IQOS», організувала діяльність щодо заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами громадян, які замовляли вказану продукцію, чим завдала матеріальних збитків, сума яких встановлюється.
Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №0000162 по ч.1 ст.190 КК України.
Окрім того, до Першотравенського ВП електронною поштою за вх. № 542 від 21 квітня 2020 року із департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшли матеріали ЄО - 1106 від 21 квітня 2020 року, за рапортом старшого інспектора 2 відділу, які були приєднані до кримінального провадження №0000162, з інформацією про те, що за результатами проведеного моніторингу та аналізу веб-сайтів, пов`язаних із шахрайськими діями, встановлено, що невідомі особи створили веб-сайти iqos-new.com.ua, iqos-opt.com.ua, tabacopter.com.ua, iqos-selection.com з продажу продукції торгової марки "IQOS", під приводом продажу отримували повну передплату за товар на банківські карткові рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з яких зняття коштів здійснювалося в м.Першотравенську, Дніпропетровської області.
По даному кримінальному провадженню 22 червня 2020 року, на підставі ухвали слідчого судді, було проведено обшук в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_5 . Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено:
1) ноутбук НР, серійний номер CND54566YX та зарядний пристрій до нього;
2) WIFI роутер «D-Link», серійний номер QXBU1G4005592, та зарядний пристрій до нього;
3) мобільний телефон «Huawei» LUA-U22, imei 1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 . Мобільний телефон «Інтертелеком» ID : НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Samsung» GT-E12000I, imei якого затертий на нечитаємий; мобільний телефон «Інтертелеком» ID- НОМЕР_6 .
4) банківські картки : «Пумб» № НОМЕР_7 , «Пумб» № НОМЕР_8 , «Укргазбанк» № НОМЕР_9 , «Укргазбанк» № НОМЕР_10 , «Укргазбанк» НОМЕР_11 , «Укргазбанк» НОМЕР_12 , «Альфа-Банк» № НОМЕР_13 , «А-Банк» НОМЕР_14 , «Банк» південний» № НОМЕР_15 ;
5) 73 сім-картки різних мобільних операторів;
6) 35 сім-холдерів різних мобільних операторів, з них 26 без сім-карток та 8 з сім-картами різних операторів;
7) два флеш-накопичувачі «SanDisk» та «Micrj CD»;
8) жорсткий диск «Samsung» ST1000LM024;
Окрім того, під час досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді, було проведено обшук в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , в якій проживає ОСОБА_6 . Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено :
1) ноутбук НР, № CNID 8335 MRN; ноутбук «TOSHIBA» №GA104555Q;
2) мобільний телефон «MIEIZU» imei1: НОМЕР_16 , imei2: НОМЕР_17 ;
3) планшет «MI» MAX, imei1: НОМЕР_18 , imei2: НОМЕР_19 ;
4) WIFI роутер «D-Link», серійний номер НОМЕР_20 , WIFI роутер «D-Link», серійний номер 002;
5) банківські картки : «Монобанк» № НОМЕР_21 , « Приват Банк» № НОМЕР_22 , 9575, «Приват Банк» № НОМЕР_23 , «Альфа Банк» № НОМЕР_24 , «Альфа Банк» № НОМЕР_25 , «Приват Банк» № НОМЕР_26 .
6) дві сім-картки «Водафон» та «Лайфселл»; 7 сім.холдерів без сім.карток; дві упаковки від сім.карток;
7) грошові кошти в сумі 37 600 гривень;
8) флеш-носій «SP» 16GB.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вилучені під час обшуку предмети, які визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки є реальна загроза знищення, переробки або приховування вищезазначених речей, що недопустимо, унеможливить подальше розслідування та прийняття законного рішення по кримінальному провадженню.
Заступник начальника СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області та прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання і просили накласти арешт на вищевказані предмети та грошові кошти, вилучені під час обшуку житлових приміщень.
Керуючись ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, розгляд даного клопотання проведено без власників вилучених речей.
Вислухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Згідно ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі, предмети, що були об`єктом кримінально - протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально - протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно ч.5 ст.171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Згідно ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Витягом з ЄРДР за №0000162 від 21 квітня 2020 року підтверджується, що правова кваліфікація вчиненого - ч.1 ст.190 КК України.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно під час обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Першотравенського міського суду Дніпропетровської області від 19 червня 2020 року, в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 та в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_6 , з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, так як воно має істотне значення у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що речі, які вилучені під час обшуку з вищевказаних житлових приміщень 22 червня 2020 року, можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та можуть відігравати роль речового доказу у кримінальному провадженні, є необхідними для проведення низки слідчих дій, тому виникає необхідність у арешті вказаного майна.
Незастосування цього заходу зумовить труднощі в частині встановлення істини по кримінальному провадженню, внаслідок того, що таке майно може бути приховане чи пошкоджене, що відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,- слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання заступника начальника СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про арешт майна - задовільнити.
Накласти арешт на:
майно, вилучене під час проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , а саме:
- ноутбук НР, серійний номер CND54566YX та зарядний пристрій до нього;
- WIFI роутер «D-Link», серійний номер QXBU1G4005592, та зарядний пристрій до нього;
- мобільний телефон «Huawei» LUA-U22, imei 1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 , мобільний телефон «Інтертелеком» ID: НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Samsung» GT-E12000I, imei якого затертий; мобільний телефон «Інтертелеком» ID- НОМЕР_6 .
- банківські картки : «Пумб» № НОМЕР_7 , «Пумб» № НОМЕР_8 , «Укргазбанк» № НОМЕР_9 , «Укргазбанк» № НОМЕР_10 , «Укргазбанк» НОМЕР_11 , «Укргазбанк» № НОМЕР_12 , «Альфа-Банк» № НОМЕР_13 , «А-Банк» № НОМЕР_14 , «Банк» південний» № НОМЕР_15 ;
- 73 сім.картки різних мобільних операторів;
- 35 сім. холдерів різних мобільних операторів, з них 26 без сім.карток та 8 з сім.картами різних операторів;
- два флеш-накопичувачі «SanDisk» та «Micrj CD»;
- жорсткий диск «Samsung» ST1000LM024,

майно, вилучене під час проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_6 , а саме:
- ноутбук НР, № CNID 8335 MRN; ноутбук «TOSHIBA» №GA104555Q;
- мобільний телефон «MIEIZU» imei1: НОМЕР_16 , imei2: НОМЕР_17 ;
- планшет «MI» MAX, imei1: НОМЕР_18 , imei2: НОМЕР_19 ;
- WIFI роутер «D-Link», серійний номер НОМЕР_20 , WIFI роутер «D-Link», серійний номер 002;
- банківські картки : «Монобанк» № НОМЕР_21 , « Приват Банк» № НОМЕР_22 , 9575, «Приват Банк» № НОМЕР_23 , «Альфа Банк» № НОМЕР_24 , «Альфа Банк» № НОМЕР_25 , «Приват Банк» № НОМЕР_26 .
- дві сім.картки «Водафон» та «Лайфселл»; 7 сім.холдерів без сім.карток; дві упаковки від сім.карток;
- грошові кошти в сумі 37 600 гривень;
- флеш-носій «SP» 16GB,
із подальшим їх зберіганням у Першотравенському ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: вул. Ювілейна, 33, м. Першотравенськ, Дніпропетровської області.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Слідчий суддя: ОСОБА_1 .