Дата документу 23.06.2020 Справа № 554/5464/20
Провадження № 1-кс/554/ 8740/2020
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 червня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000987 від 20.04.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

В провадженні Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000987 від 20.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
19.04.2020 року, близько 16:30 год., потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на його мобільний телефон з абонентським номером ( НОМЕР_1 ) надійшов дзвінок з абонентського номеру ( НОМЕР_2 ). Під час розмови невідома особа представившись працівником мобільного оператора " ІНФОРМАЦІЯ_2 " повідомила потерпілому про наявність заявки про блокування його сім-карти. Так як потерпілий не погодився із сказаним та заперечував оформлення заявки, невідома особа запропонувала відмінити її шляхом повідомлення п`яти останніх номерів із журналу викликів. Через півтори години після повідомлення ОСОБА_4 , лише двох номерів, сина ( НОМЕР_3 ) та дружини ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ), на його телефон почали надходити смс-повідомлення про переведення грошових коштів з кредитної банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за № НОМЕР_5 на віртуальну картку закріпленою за нею з № НОМЕР_6 , з якої вже потім переведені на Інтернет ресурс " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". В цей час при спробі зателефонувати на гарячу лінію " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для заблокування карти через мобільний телефон дружини з абонентським номером ( НОМЕР_4 ), почали надходити дзвінки з різних невідомих телефонів з абонентськими номерами ( НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ), що унеможливлювало з`єднатися з оператором. В результаті чого з зазначеної вище банківської карти потерпілого ОСОБА_4 було знято грошові кошти в сумі близько 33000 грн.
В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що особи, які вчиняли кримінальне правопорушення, під час своєї діяльності могли користуватися абонентськими номерами ( НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ), що належить оператору зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У зв`язку із вказаним та з метою встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, виникла потреба в отриманні доступу до інформації про з`єднання зазначених абонентських номерів.
Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які було здійснено в період часу з 00:00 год. 19.04.2019 року по кінцевий термін дії ухвали (враховується можливість подальшого використання особами які вчиняли кримінальне правопорушення, сім-карт з абонентськими номерами ( НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ).
Органу досудового розслідування також необхідним є перевірка та встановлення інформації щодо використання потерпілим сім-карт з абонентськими номерами ( НОМЕР_1 ; НОМЕР_4 ), та інформації яка б підтверджувала кінцеві з`єднання з абонентськими номерами ( НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ), що належать оператору зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00:00 год. 19.04.2020 року по кінцевий термін дії ухвали .
Вказана інформація знаходиться у розпорядженні оператора мобільного зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг за вказаним номером зв`язку, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Володілець майна в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Судом встановлено, що провадженні Полтавського ПВ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000987 від 20.04.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

19.04.2020 року, близько 16:30 год., потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на його мобільний телефон з абонентським номером ( НОМЕР_1 ) надійшов дзвінок з абонентського номеру ( НОМЕР_2 ). Під час розмови невідома особа представившись працівником мобільного оператора " ІНФОРМАЦІЯ_2 " повідомила потерпілому про наявність заявки про блокування його сім-карти. Так як потерпілий не погодився із сказаним та заперечував оформлення заявки, невідома особа запропонувала відмінити її шляхом повідомлення п`яти останніх номерів із журналу викликів. Через півтори години після повідомлення ОСОБА_4 , лише двох номерів, сина ( НОМЕР_3 ) та дружини ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ), на його телефон почали надходити смс-повідомлення про переведення грошових коштів з кредитної банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за № НОМЕР_5 на віртуальну картку закріпленою за нею з № НОМЕР_6 , з якої вже потім переведені на Інтернет ресурс " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". В цей час при спробі зателефонувати на гарячу лінію " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для заблокування карти через мобільний телефон дружини з абонентським номером ( НОМЕР_4 ), почали надходити дзвінки з різних невідомих телефонів з абонентськими номерами ( НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ), що унеможливлювало з`єднатися з оператором. В результаті чого з зазначеної вище банківської карти потерпілого ОСОБА_4 було знято грошові кошти в сумі близько 33000 грн.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим (старшим слідчим)СВ Полтавського ВП ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), до інформації про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг,здійснених за абонентським номером зв`язку оператора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
- НОМЕР_7 ; - НОМЕР_11 ;
- НОМЕР_8 ; - НОМЕР_12 ;
- НОМЕР_9 ; - НОМЕР_1 ;
- НОМЕР_10 ; - НОМЕР_4 ;
в період часу з 00:00 год. 19.04.2020 року по кінцевий термін дії ухвали, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1