Справа № 495/5981/19
№ провадження 1-кс/495/4679/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 вересня 2019 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

17.09.2019 року прокурор Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначено, що СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000034 від 29.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.1, ст.356 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.01.2019 року в період часу з 08.00 год. до 17.00 год. невстановлені особи самоуправно здійснювали незаконний демонтаж магістрального трубопроводу зрошувальних систем на території Михайлівської сільської ради Саратського району.
Крім цього, 22.03.2019 року до Саратського ВП Білгород- Дністровського ВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про незаконний демонтаж невідомими особами 22.03.2019 року магістрального трубопроводу зрошувальних систем на території Михайлівської сільської ради Саратського району, яка зареєстрована в журналі єдиного обліку за №842 від 22.03.2019 року.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 22.03.2019 року та СВ Саратського ВП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області розпочато досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.
06.05.2019 року прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області матеріали кримінального провадження №0000034 та №0000094 об`єднані в одне кримінальне провадження під єдиним №0000034.
Відповідно до наказу №162 від 07.12.2018 року, басейновим ІНФОРМАЦІЯ_1 , прийнято рішення про консервацію напірного трубопроводу від ГНС-4 (ПК 57+50 - ПК 88+81).
Згідно договору підряду №7 від 25.01.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » демонтажні роботи доручено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно акту прийому-передачі від 25.01.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останньому передано трубу діаметром 1420 мм. напірного трубопроводу від ГНС-4 (ПК 57+50 - ПК 88+81), інв. .№101310233, загальною протяжністю 3131 м..
Згідно акту здачі-приймання матеріалів від 13.05.2019 року представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 здав, а заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 прийняв до місця складування за адресою: АДРЕСА_1 , елементи труб у кількості 108 одиниць довжиною 188 м..
Під час проведення огляду 05.07.2019 року слідчим на території Білгород-Дністровського міжрайонного управління водного господарства за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та описано 55 металевих труб середньою довжиною 12 м. та діаметром 1,7 м., товщина стінки складає 0,8 см..
Відповідно до договору купівлі-продажу металобрухту №83 від 19.06.2019 року Білгород-дністровським МУВГ в особі начальника управління ОСОБА_7 передано у власність ПП ОСОБА_8 » в особі директора ОСОБА_9 металобрухт у кількості 317,5 тонн.

Відповідно до умов зазначеного договору ціна 1 тони металобрухту складає 2000 гривень, загальна вартість договору складає 630000 гривень.
Згідно свідоцтва про державну реєстрацію юридичною особи серії А00 місцем заходження приватного підприємства « ОСОБА_8 » є АДРЕСА_2 .
В результаті незаконної реалізації металобрухту в кількості 317,5 тон, а саме 53 одиниць металевих труб, що є власністю держави, Білгород-Дністровським МУВГ завдано шкоду державі.
Джерелами фінансування господарських операцій з вказаними замовниками є кошти державного бюджету та державне майно.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в банківській установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м.Київ (МФО НОМЕР_1 ) відкрито банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 840- ДОЛАР США
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 978-ЄВРО
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »НОМЕР_3 840- ДОЛАР США
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 978-ЄВРО
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

При цьому, рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » які відкриті в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м.Київ (МФО НОМЕР_1 ), з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків необхідні для визначення дат платежів, сум платежів, кореспондентів, що здійснювали та отримували платежі, встановлення службових осіб, які мали право підпису банківських документів та відкривали рахунки у банківських установах, необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду, у зв`язку з чим необхідно отримати доступ до документів та можливість вилучити банківські виписки про рух грошових коштів по рахункам, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м.Київ (МФО НОМЕР_1 ).
Крім того, інформація яка міститься в банківських документах має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та іншим шляхом не має можливості довести обставини перерахування (отримання) грошових коштів на поточні рахунки.
Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.
Крім того є достатні підстави вважати, що виклик у судове засідання службових АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м.Київ (МФО НОМЕР_1 ) та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Тимчасовий доступ до банківської справи прошу надати за період з 01.01.2019 року по 30.06.2019 рік.
З огляду на вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківська роздруківка про рух грошових коштів по рахункам, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м.Київ (МФО НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду, не становлять собою документів, до яких заборонений доступ.
На підставі наведеного прокурор просить клопотання задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву у якій просить дане клопотання розглядати за відсутності прокурора, зазначив також, що клопотання підтримує.

Вивчивши матеріали клопотання, важаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка міститься в банківських документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню №0000034, необхідно надати можливість її вилучити з АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 ).

Керуючись ст. ст. 163-164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 або особам, що будуть діяти за їх дорученням/постановою тимчасовий доступ та можливість вилучити з АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 ) інформації, як на паперових (копії належним чином завірені) так і електронних носіях (в форматі EXСEL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 840- ДОЛАР США
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 978-ЄВРО
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »НОМЕР_3 840- ДОЛАР США
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 978-ЄВРО
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

за період з 01.01.2019 року по 30.06.2019 рік.
- обліково-реєстраційну справу підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , (свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію); паспортів уповноважених осіб; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені підприємства);
- картки із зразками підписів і відбитку печатки;
- заяви на відкриття рахунку;
- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;
- заяв на видачу чекових книжок;
- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках;
Ухвала діє строком до 17.10.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1