У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2019 року
Слідчий суддя Слов`янського
міськрайонного суду
Донецької області ОСОБА_1 ,
за участю
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3
прокурора ОСОБА_4
розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Слов`янського міськрайонного суду Донецької області(Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Добровольського, 2) клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001319 від 21 червня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Слов?янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.

З клопотання вбачається, що 20.06.2018 року до ЧЧ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від представника ТОВ «Будинок Краусса» () ОСОБА_5 , про те, що невідома особа використала завідомо підроблені офіційні документи з метою виключення зі складу засновників ТОВ «Барроно Холдингз Лімітед» підприємства ТОВ «Будинок Краусса». (ЄО 19957 від 20.06.2018).

Допитаний в ході досудового розслідування в якості представника потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що ТОВ «БУДИНОК КРАУССА», код 38748607 (надалі - Товариство), зареєстровано 03.06.2013 року. Місцезнаходження Товариства - 84112, Донецька обл., м. Слов`янськ, вул. Світлодарська, буд. 91. ПАТ «ЗНВКІФ М-Капітал» (ідентифікаційний код: 37967769), є учасником Товариства, який володіє 30% статутного капіталу Товариства. Іншим учасником, який володіє 70% статутного капіталу Товариства є компанія-нерезидент - «БАРРОНО ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД» (BARRONO HOLDINGS LIMITED), юридична особа, яка створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер 318347. Зазначені учасники володіють частками Товариства з моменту його заснування, жодним чином не відчужували та не обтяжували належні їм частки у Товаристві, а також не приймали жодних рішень стосовно виходу учасників з Товариства, виключення учасника Товариства або змін у складі учасників Товариства. Про що свідчить лист від ПАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» за № 0619/1 від 19.06.2018р. З 05.12.2017 року по сьогодні єдиним легітимним директором Товариства є ОСОБА_6 (обрана рішенням загальних зборів учасників Товариства від 01.12.2017 року, протокол № 21). Товариство діє на підставі Статуту і ніколи не приймало рішення про припинення або ліквідацію. Станом на 14.06.2018 р. вказані відомості були відображені в ЄДРЮОФОПГФ. За даними бази YouControl та що підтверджується інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі - Єдиний державний реєстр), 15 та 18 червня 2018 року без будь-якого інформування або згоди учасників та генерального директора Товариства, тобто без будь-якої законної підстави (вірогідно, шляхом використання підроблених документів) було внесено ряд суттєвих змін до Єдиного державного реєстру стосовно Товариства, а саме:

Підтвердження відомостей про юридичну особу; 15.06.2; ОСОБА_7 ; КП "ЦР"; зміна інформації про утворення юридичної особи, зміна додаткової інформації.

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 15.06.2; ОСОБА_7 ; КП "ЦР"; зміна керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників

Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації; 18.06.2; ОСОБА_7 ; КП "ЦР"

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті ліквідації; 18.06.2; ОСОБА_7 ; КП "ЦР".

КП «ЦР» - це комунальне підприємство «ЦЕНТР РЕЄСТРАЦІЇ» МІСТКІВСБКОЇ СІЛЬСБКОЇ РАДИ СВАТІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСКЬКОЇ ОБЛАСТІ (код 41892134), що знаходиться за адресою: 92654, Луганська область, Сватівський район, село Містки, вул. Миру, буд. 14.

Особа, яка незаконно заволоділа корпоративними правами та призначила себе керівником Товариства - ОСОБА_8 , АДРЕСА_1 .

При звернені до державного реєстратора Слов`янської міської ради, де повинна зберігатися реєстраційна справа ТОВ «БУДИНОК КРАУССА», було повідомлено, що паперових документів, на підставі чого були зроблені реєстрові дії КП «ЦР» їм не передав, а в у електронному реєстрі відсутній будь-який завантажений документ, на підставі якого вчинялась ці реєстраційні дії.

Відповідно до ч. 2 ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (надалі - Закон) державна реєстрація проводиться незалежно від місця знаходження юридичної чи фізичної особи в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя, крім державної реєстрації на підставі документів, поданих в електронній формі, що проводиться незалежно від місця знаходження юридичної чи фізичної особи в межах України.

Реєстраційні дії 15.06.2018 - 18.06.2018 відносно ТОВ «БУДИНОК КРАУСА» проведено комунальним підприємством «Центр Реєстрації» Містківської сільської ради Сватівського району Луганської Області (код 41892134) (надалі - КП «ЦР») з місцезнаходженням - 92654, Луганська обл., Сватівський район, село Містки, вулиця Миру, будинок 14. Вказане КП також має філіали, зареєстровані у м. Києві та Київській області:

«Київська Філія Комунального Підприємства "Центр Реєстрації» Містківської Сільської Ради Сватівського Району Луганської Області код ЄДРПОУ вп: 41911586 місцезнаходження вп: 01025, м. Київ, Шевченківський Район, Вулиця Гончара, Будинок 7 А.

"Київська Обласна Філія Комунального Підприємства "Центр Реєстрації" Містківської Сільської Ради Сватівського Району Луганської Області код єдрпоу вп: 41912019 місцезнаходження вп: 02000, м.Київ, Печерський район, вулиця Архітектора Городецького, будинок 72.

Відповідно до Протоколу позачергових загальних зборів учасників ТОВ «БУДИНОК КРАУССА» від 01.12.2017 р. № 21, місцезнаходженням Товариства визначено: 84112, м. Слов`янськ, вул. Світлодарська, будинок 91.

Оскільки КП «ЦР» знаходиться у Луганській області (філії у м. Києві та Київській області), ТОВ «БУДИНОК КРАУССА» зареєстровано у Донецькій області, то при здійсненні реєстраційних дій 15.06.2018 - 18.06.2018 р. реєстратором КП «ЦР» ОСОБА_7 порушено принцип територіальності та вимоги ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Також, ОСОБА_5 20.06.2018 здійснювався виїзд до місця реєстрації КП «ЦР» за адресою: Луганська область, Сватівський район, село Містки, вул. Миру, буд. 14. У голови Містківської сільської ради ОСОБА_9 встановлено, що КП «ЦР» було зареєстровано за вищевказаною адресою сільради за ініціативою колишнього співробітника Сватівської райдержадміністрації ОСОБА_10 , однак фактично КП «ЦР» за вказаною адресою ніколи не перебувало.

Також, 20.06.2018 представник потерпілого виїхав до зареєстрованого місця перебування засновника генерального директора-ліквідатора ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_2 , однак керівник військової цивільної адміністрації с. Ольховки, с. Плотина, ОСОБА_12 вказав, що особа з анкетними даними ОСОБА_11 ніколи в с. Плотина не перебував, та не був зареєстрований та вулиці Леніна в с. Плотина, такої адреси ніколи не існувало.

Вказаними неправомірними діями гр. ОСОБА_11 та держреєстратора ОСОБА_7 було заподіяно майнової шкоди на загальну суму 3000 гривень статутного капіталу ТОВ «Будинок Краусса».

Слідчим відділом отримано від Держаного підприємства «Національні інформаційні системи» інформацію щодо ір-адрес підключення ЭДР державного реєстратора Комунального підприємства «Центр Реєстрації» Містківської сільської ради Сватівського району Луганської області ОСОБА_7 за період з 15.06.2018 по 18.06.2018, а саме ір-адреси: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що здійснено доступ із зазначених ІР-адрес, телекомунікаційні послуги за якими надають:

1.ТОВ «Інтертелеком» ір-адреса НОМЕР_2

2.ПрАТ «Київстар» ір-адреса НОМЕР_1

27.06.2018 за клопотанням органу досудового розслідування слідчим суддею з метою збереження доказів накладено арешт на 100% статутного капіталу ТОВ «Будинок Краусса» () із забороною внесення будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на поточні рахунки за виключенням прибуткових операцій, відкриті в ПАТ «Укрсоцбанк» (): № НОМЕР_3 (валюта рахунку Долар США), № НОМЕР_4 (валюта рахунку Євро), № НОМЕР_5 (валюта рахунку Гривня).

Окрім того, 05.09.2019 отримано ухвалу слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до документації, яка знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар» (03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), ТОВ «Інтертелеком» (65007, м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 100), з приводу:

-відомостей про фізичне місцезнаходження (адреса) користувачів вказаних вище ІР- адрес, за період часу з 15.06.2018 по час надання інформації.

-відомостей про найменування, прізвище, ім`я, по батькові споживачів телекомунікаційних послуг, який користуються вказаними вище ІР-адресами, за період часу з 15.06.2018 по час надання інформації.

-копій договорів на надання телекомунікаційних послуг із споживачами, які користуються вказаними вище ІР-адресами.

Окрім того, 05.09.2019 направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, а саме до Сватівського відділу поліції ГУНП в Луганській області з метою: допиту в якості свідка голову Містківської сільської ради Сватівського району ОСОБА_9 з приводу того, яким чином, коли було зареєстроване Комунальне підприємство «Центр реєстрації» (далі - КП «ЦР»), та де фактично перебуває, які види діяльності комунального підприємства; чи відомі свідкові державний реєстратор ОСОБА_7 та директор зазначеного КП «ЦР», якщо так, то з`ясувати їх повні анкетні дані; допиту в якості свідка колишнього співробітника Сватівської райдержадміністрації ОСОБА_10 , у якої з`ясувати, яким чином, коли було зареєстроване КП «ЦР», та де фактично перебуває, які види діяльності комунального підприємства; чи відомі свідкові державний реєстратор ОСОБА_7 та директор зазначеного КП «ЦР», якщо так, то з`ясувати їх повні анкетні дані; а також оперативним шляхом встановити місцезнаходження державного реєстратора Комунального підприємства «Центр реєстрації» ОСОБА_7 . Станом на теперішній час матеріали виконаної постанови до СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області не надходили.

Окрім того, 18.03.2019 року до СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло клопотання директора ТОВ «Будинок Краусса» () ОСОБА_6 щодо ініціювання знятті арешту майна, що накладений на 100% статутного капіталу ТОВ «Будинок Краусса» (), на поточні рахунки за виключенням прибуткових операцій, відкриті в ПАТ «Укрсоцбанк» (), № НОМЕР_3 (валюта рахунку Долар США), № НОМЕР_4 (валюта рахунку Євро), № НОМЕР_5 (валюта рахунку Гривня), у зв`язку із тим, що з метою захисту інтересів ТОВ «Будинок Краусса», учасник товариства - ЗНВКІФ «М-Капітал» звернулося до Міністерства юстиції зі скаргою на неправомірні дії, що проведені державним реєстратором КП «Центр реєстрації» Містківської сільської ради Сватівського району Луганської області ОСОБА_7 .

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України №2259/5 від 03.07.2018 незаконні реєстраційні дії скасовані та відновлені дані, що існували до незаконних дій третіх осіб. Окрім того, додано копії документів, що аргументують клопотання.

Аналогічне клопотання директором ТОВ «Будинок Краусса» () подано до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області та 08.04.2019 слідчим суддею скасовано арешт майна, що накладений на 100% статутного капіталу ТОВ «Будинок Краусса» (), на поточні рахунки за виключенням прибуткових операцій, відкриті в ПАТ «Укрсоцбанк» (), № НОМЕР_3 (валюта рахунку Долар США), № НОМЕР_4 (валюта рахунку Євро), № НОМЕР_5 (валюта рахунку Гривня).

Строк досудового розслідування спливає 21 вересня 2019 року, а для повного, всебічного та неупередженого розслідування, необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій. які неможливо виконати у встановлені строки, а саме провести тимчасовий доступ до речей і документів, отримати матеріали виконаної постанови про проведення слідчих дій на іншій території.

Провести слідчі дії у передбачений законом строк не передбачається можливим у зв`язку з необхідністю допиту осіб, які мешкають в Луганській області. Завершення досудового розслідування без проведення допитів та подальших слідчих та процесуальних дій не вбачається доцільним, оскільки необхідно всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Для проведення вищевказаних процесуальних дій та вирішення питання щодо підслідності необхідний строк не менше трьох місяців.

На підставі викладеного, просить суд, продовжити трок досудового розслідування.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, надходить таких висновків.

Відповідно до п. 2, ч.1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадження щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Згідно до ч.1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Положенням ч.1 ст.295-1 КПК України визначено, що у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення зазначених у клопотанні слідчих дій, спрямованих на здобуття додаткових доказів, які будуть використані під час судового розгляду.

Завершення проведення вказаних процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають вирішальне значення для судового розгляду в процесі доказування.

Враховуючи вказане, а також обставини, які унеможливлюють здійснити вказані слідчі та процесуальні дії в дванадцятимісячний строк досудового розслідування, беручи до уваги об`єми слідчих і процесуальних дій, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 12 грудня 2019 року включно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001319 від 21 червня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001319 від 21 червня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, до трьох місяців, тобто до 12 грудня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошений 13 вересня 2019 року.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду
Донецької області ОСОБА_1