печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 серпня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:
23 серпня 2019 року прокурор другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти та видаткові операції, що знаходяться на рахунках, які відкриті та обслуговуються в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого або прокурора на час його надання, а саме:

-ТОВ «МАРУМАЙН» (), рахунки: НОМЕР_1 (980), НОМЕР_2 (980), НОМЕР_3 (980).

- ТОВ «НК ТРЕЙД.» (), рахунки: НОМЕР_4 (840), НОМЕР_4 (978), НОМЕР_4 (980), НОМЕР_5 (643), НОМЕР_5 (840), НОМЕР_5 (980), НОМЕР_6 (980), НОМЕР_5 (978), НОМЕР_7 (840), НОМЕР_8 (980), НОМЕР_8 (840), НОМЕР_8 (978), НОМЕР_8 (643), НОМЕР_7 (980), НОМЕР_7 (978), НОМЕР_9 (980).

- ТОВ «ВЕРТУ ІНВЕСТ» (), рахунки: НОМЕР_10 (840), НОМЕР_10 (978), НОМЕР_10 (980), НОМЕР_11 (980), НОМЕР_12 (840), НОМЕР_12 (978), НОМЕР_12 (980), НОМЕР_12 (643), НОМЕР_13 (643), НОМЕР_14 (840), НОМЕР_15 (980), НОМЕР_14 (980), НОМЕР_14 (978), НОМЕР_13 (980), НОМЕР_13 (840), НОМЕР_13 (978).

- ТОВ «КВАНТУМ ТОРГ» (), рахунки: НОМЕР_16 (840), НОМЕР_16 (978), НОМЕР_16 (980), НОМЕР_17 (643), НОМЕР_17 (978), НОМЕР_17 (980), НОМЕР_18 (980), НОМЕР_17 (840), НОМЕР_19 (980), НОМЕР_20 (980), НОМЕР_20 (840), НОМЕР_20 (978), НОМЕР_20 (643), НОМЕР_21 (840), НОМЕР_21 (980), НОМЕР_21 (978).

- ТОВ «ЗЕГРИС» (), рахунки: НОМЕР_22 (643), НОМЕР_22 (840), НОМЕР_23 (980), НОМЕР_22 (980), НОМЕР_24 (980), НОМЕР_23 (840), НОМЕР_23 (978), НОМЕР_22 (978), НОМЕР_25 (980), НОМЕР_25 (978), НОМЕР_26 (978), НОМЕР_26 (840), НОМЕР_25 (840), НОМЕР_26 (643), НОМЕР_26 (980), НОМЕР_27 (980).

- ТОВ «БИАНОР» (), рахунки: НОМЕР_28 (980), НОМЕР_29 (980), НОМЕР_29 (840), НОМЕР_29 (978), НОМЕР_29 (643), НОМЕР_30 (980), НОМЕР_30 (840), НОМЕР_30 (978).

- ТОВ «ЮНІРАН ТРЕЙД» (), рахунки: НОМЕР_31 (980), НОМЕР_31 (840), НОМЕР_31 (978), НОМЕР_31 (643), НОМЕР_32 (980), НОМЕР_32 (840), НОМЕР_32 (978), НОМЕР_33 (980).

- ТОВ «КОНТУР ЗБУТ» (), рахунки: НОМЕР_34 (980), НОМЕР_35 (980).

- ТОВ «ВІКТІНІУМ» (), рахунки: НОМЕР_36 (980), НОМЕР_37 (980), НОМЕР_38 (980), встановивши заборону розпоряджатися вказаними грошовими коштами та проводити видаткові операції з рахунків, які відкриті в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Департаментом організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000869 від 26.08.2014 за фактом скоєння службовими особами Державного агентства «Укравтодор», Міністерства інфраструктури України, ДП «Українські дорожні інвестиції», ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом скоєння службовими особами ДП «Харківський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ «Шляхове ремонтно-будівельне управління № 33», ТОВ «Нікопром Трейд», ТОВ «Мостстройком» та іншими невстановленими особами злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке розслідується слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України.

Скоєння злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, зафіксовано проведеним Офісом великих платників податків Державної фіскальної служби дослідженням № 138/21-09-01/31941174 від 05.12.2018 фінансово-господарських операцій за участю Дочірнього підприємства «Харківський облавтодор» Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» () по взаємовідносинах з ТОВ «Мостстройком» (), ТОВ «Нікопром трейд» (), ПАТ «Шляхове ремонтно-будівельне управління № 33» (код ЄДРПОУ 5422384) за період з січня 2016 року по жовтень 2018 року.

Із вказаного дослідження вбачається, що службові особи ДП «Харківський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» () за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ «ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 33» (код ЄДРПОУ 5422384) ТОВ «НІКОПРОМ ТРЕЙД» (), ТОВ «МОСТСТРОЙКОМ» () та іншими невстановленими особами, протягом 2016-2018 років, зловживаючи службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах у розмірі 103 млн. грн. шляхом їх перерахування на підставі документально оформлених безтоварних фінансово-господарських операцій з придбання послуг (ремонт мостів, покриття, ямковий ремонт, експлуатаційне утримання автомобільних доріг, організація перевезень, експедирування і супровід вантажів, маркетингові послуги та ін.) і товарів (відсів, щебінь гранітний, шлак доменний і подрібнений, цемент, дошки та ін.) на рахунки ряду підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «КОМПАНІЯ «ГАРАНТ ПЛЮС» (), ТОВ «ДОГІС» (), ТОВ «СМЕРЕКА-2017» (), ТОВ «ТРІАДА КАПІТАЛ» (), ТОВ «ПРОДЕКСПЕРТ» (), ТОВ «СІГМА ПРОФІТ» (), ТОВ «СЛІМ КОМПАНІ» (), ТОВ «ІМПЕРА ЛЮКС» (), ТОВ «ТРАНСГРУПЛОГІСТІК» (), ТОВ «ЛЕРДЕН» (), ТОВ «ЛЕУСКОНСАЛ» () підприємства ймовірно належать до однієї транзитно-конвертаційної групи, податкова звітність подається з одних ІР адрес НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; ТОВ «АГРОСТРЕЙД» (), ТОВ «ФІНАНС ТРЕЙД 2017» (), ТОВ «АЛЬФА Т» (), ТОВ «МАГНУМ ТЕХНОЛОДЖІ» (), ТОВ «ВАРНАУС» (), ТОВ «ОЙЛКОМ» (), ТОВ «ВІЧЕ ТЕХНОБУД» (), ТОВ «ГАРАНТТОРГ ТРЕЙД» (), ТОВ «БЕРТОН ПРОМ» (), ТОВ «РЕМОПТТОРГ» (), ТОВ «АКВІЛ ТРЕЙДІНГ» (), ТОВ «ПРОЕКТ АРГОС» (), ТОВ «АНАКО-ІНВЕСТ» (), ТОВ «УКРТРАНСОЙЛ ЛТД» (), ТОВ «ЦЕНТРІНВЕСТГРУП» (), ТОВ «ЖБК МОСТ» (), ТОВ «ХЕВІ ТУЛ» (), ТОВ «ТІ ЕНД АЙТІ» (), ТОВ «ВАНГАРД ГРУП» (), ТОВ «ПРОДУКТ ГРУПП» (), ТОВ «АТРІА ЛТД» (), ТОВ «БК КАРТІ» (), ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ОПТТОРГ» (), ТОВ «ХОБИЯ» (), ТОВ «ПРАЙМ ДНІПРО» (), ТОВ «РЕЛЕНТ» ().

В подальшому зазначені підприємства з ознаками фіктивності відображають в податковому кредиті з ПДВ операції з придбання канцелярських виробів, продуктів харчування, автозапчастин та інших МЦ, тобто не тих послуг та товарів, які продають, від ряду СГД з ознаками сумнівності. Таким чином на вищевказаних «ризикових» підприємствах також здійснюється «пересортиця» товарно - матеріальних цінностей, що свідчить про відсутності можливості постачання товару/послуг з виконання ремонту доріг та безтоварність проведених господарських операцій протягом 2016 2018 років.

Крім того, встановлено, що для конвертації грошових коштів в готівку використовуються суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «МАРУМАЙН» (), ТОВ «НК ТРЕЙД.» (), ТОВ «ВЕРТУ ІНВЕСТ» (), ТОВ «КВАНТУМ ТОРГ» (), ТОВ «ЗЕГРИС» (), ТОВ «БИАНОР» (), ТОВ «ТАМАНІТА ПЛЮС» (), ТОВ «ЮНІРАН ТРЕЙД» (), ТОВ «КОНТУР ЗБУТ» (), ТОВ «ВАНРІСТОР» (), ТОВ «ВІКТІНІУМ» (), ТОВ «СОРТ ІМПОРТ» ().

В ході досудового розслідування встановлено, що під час вчинення вказаних злочинів та на даний час невстановлені особи використовують банківські рахунки, які відкриті та обслуговуються в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, а саме:

- ТОВ «МАРУМАЙН» (), рахунки: НОМЕР_1 (980), НОМЕР_2 (980), НОМЕР_3 (980);

- ТОВ «НК ТРЕЙД.» (), рахунки: НОМЕР_4 (840), НОМЕР_4 (978), НОМЕР_4 (980), НОМЕР_5 (643), НОМЕР_5 (840), НОМЕР_5 (980), НОМЕР_6 (980), НОМЕР_5 (978), НОМЕР_7 (840), НОМЕР_8 (980), НОМЕР_8 (840), НОМЕР_8 (978), НОМЕР_8 (643), НОМЕР_7 (980), НОМЕР_7 (978), НОМЕР_9 (980);

- ТОВ «ВЕРТУ ІНВЕСТ» (), рахунки: НОМЕР_10 (840), НОМЕР_10 (978), НОМЕР_10 (980), НОМЕР_11 (980), НОМЕР_12 (840), НОМЕР_12 (978), НОМЕР_12 (980), НОМЕР_12 (643), НОМЕР_13 (643), НОМЕР_14 (840), НОМЕР_15 (980), НОМЕР_14 (980), НОМЕР_14 (978), НОМЕР_13 (980), НОМЕР_13 (840), НОМЕР_13 (978);

- ТОВ «КВАНТУМ ТОРГ» (), рахунки: НОМЕР_16 (840), НОМЕР_16 (978), НОМЕР_16 (980), НОМЕР_17 (643), НОМЕР_17 (978), НОМЕР_17 (980), НОМЕР_18 (980), НОМЕР_17 (840), НОМЕР_19 (980), НОМЕР_20 (980), НОМЕР_20 (840), НОМЕР_20 (978), НОМЕР_20 (643), НОМЕР_21 (840), НОМЕР_21 (980), НОМЕР_21 (978);

- ТОВ «ЗЕГРИС» (), рахунки: НОМЕР_22 (643), НОМЕР_22 (840), НОМЕР_23 (980), НОМЕР_22 (980), НОМЕР_24 (980), НОМЕР_23 (840), НОМЕР_23 (978), НОМЕР_22 (978), НОМЕР_25 (980), НОМЕР_25 (978), НОМЕР_26 (978), НОМЕР_26 (840), НОМЕР_25 (840), НОМЕР_26 (643), НОМЕР_26 (980), НОМЕР_27 (980);

- ТОВ «БИАНОР» (), рахунки: НОМЕР_28 (980), НОМЕР_29 (980), НОМЕР_29 (840), НОМЕР_29 (978), НОМЕР_29 (643), НОМЕР_30 (980), НОМЕР_30 (840), НОМЕР_30 (978);

- ТОВ «ЮНІРАН ТРЕЙД» (), рахунки: НОМЕР_31 (980), НОМЕР_31 (840), НОМЕР_31 (978), НОМЕР_31 (643), НОМЕР_32 (980), НОМЕР_32 (840), НОМЕР_32 (978), НОМЕР_33 (980);

- ТОВ «КОНТУР ЗБУТ» (), рахунки: НОМЕР_34 (980), НОМЕР_35 (980);

- ТОВ «ВІКТІНІУМ» (), рахунки: НОМЕР_36 (980), НОМЕР_37 (980), НОМЕР_38 (980).

Грошові кошти, що знаходяться на вказаних банківських рахунках, постановою прокурора визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та можуть бути використані з метою забезпечення у подальшому відшкодування спричинених державі збитків, у зв`язку з чим виникла необхідність у накладенні арешту на ці грошові кошти з метою їх збереження.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках, які відкриті та обслуговуються в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), встановивши заборону розпоряджатися вказаними грошовими коштами та проводити видаткові операції з рахунків, які відкриті в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

При цьому клопотання прокурора в частині зобов`язання повідомляти правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цьому рахунку, за першим запитом слідчого або прокурора на час його надання задоволенню не підлягає, оскільки воно виходить за межі предмету розгляду клопотання про арешт майна та може бути розглянуте в порядку звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках, які відкриті та обслуговуються в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а саме:

- ТОВ «МАРУМАЙН» (), рахунки: НОМЕР_1 (980), НОМЕР_2 (980), НОМЕР_3 (980).

- ТОВ «НК ТРЕЙД.» (), рахунки: НОМЕР_4 (840), НОМЕР_4 (978), НОМЕР_4 (980), НОМЕР_5 (643), НОМЕР_5 (840), НОМЕР_5 (980), НОМЕР_6 (980), НОМЕР_5 (978), НОМЕР_7 (840), НОМЕР_8 (980), НОМЕР_8 (840), НОМЕР_8 (978), НОМЕР_8 (643), НОМЕР_7 (980), НОМЕР_7 (978), НОМЕР_9 (980).

- ТОВ «ВЕРТУ ІНВЕСТ» (), рахунки: НОМЕР_10 (840), НОМЕР_10 (978), НОМЕР_10 (980), НОМЕР_11 (980), НОМЕР_12 (840), НОМЕР_12 (978), НОМЕР_12 (980), НОМЕР_12 (643), НОМЕР_13 (643), НОМЕР_14 (840), НОМЕР_15 (980), НОМЕР_14 (980), НОМЕР_14 (978), НОМЕР_13 (980), НОМЕР_13 (840), НОМЕР_13 (978).

- ТОВ «КВАНТУМ ТОРГ» (), рахунки: НОМЕР_16 (840), НОМЕР_16 (978), НОМЕР_16 (980), НОМЕР_17 (643), НОМЕР_17 (978), НОМЕР_17 (980), НОМЕР_18 (980), НОМЕР_17 (840), НОМЕР_19 (980), НОМЕР_20 (980), НОМЕР_20 (840), НОМЕР_20 (978), НОМЕР_20 (643), НОМЕР_21 (840), НОМЕР_21 (980), НОМЕР_21 (978).

- ТОВ «ЗЕГРИС» (), рахунки: НОМЕР_22 (643), НОМЕР_22 (840), НОМЕР_23 (980), НОМЕР_22 (980), НОМЕР_24 (980), НОМЕР_23 (840), НОМЕР_23 (978), НОМЕР_22 (978), НОМЕР_25 (980), НОМЕР_25 (978), НОМЕР_26 (978), НОМЕР_26 (840), НОМЕР_25 (840), НОМЕР_26 (643), НОМЕР_26 (980), НОМЕР_27 (980).

- ТОВ «БИАНОР» (), рахунки: НОМЕР_28 (980), НОМЕР_29 (980), НОМЕР_29 (840), НОМЕР_29 (978), НОМЕР_29 (643), НОМЕР_30 (980), НОМЕР_30 (840), НОМЕР_30 (978).

- ТОВ «ЮНІРАН ТРЕЙД» (), рахунки: НОМЕР_31 (980), НОМЕР_31 (840), НОМЕР_31 (978), НОМЕР_31 (643), НОМЕР_32 (980), НОМЕР_32 (840), НОМЕР_32 (978), НОМЕР_33 (980).

- ТОВ «КОНТУР ЗБУТ» (), рахунки: НОМЕР_34 (980), НОМЕР_35 (980).

- ТОВ «ВІКТІНІУМ» (), рахунки: НОМЕР_36 (980), НОМЕР_37 (980), НОМЕР_38 (980),

встановивши заборону розпоряджатися вказаними грошовими коштами та проводити видаткові операції з вказаних вище рахунків, які відкриті в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1