Справа № 472/1386/18
Провадження № 1-кс/472/371/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

04 грудня 2019 року смт. Веселинове

Слідчий суддя Веселинівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , вивчивши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000515 від 14.12.2018 року, клопотання слідчого Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
28.11.2019 року до Веселинівського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, що підтверджують рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 0 01.09.2018 року по 14.01.2019 року, проведення вилучення (здійснити виїмку) копії документів відповідно яких здійснювалось оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням на підставі ст. ст. 159, 161, п. 7 ч. 1 ст. 162 та ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання обґрунтував тим, що 14.12.2018 року до чергової частини Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від мешканця смт. Веселинове ОСОБА_7 про те, що 14.12.2018 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 25000 грн.

14.12.2018 року відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за № 0000515 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , на яку мешканець смт. Веселинове ОСОБА_8 перерахував кошти в сумі 25000 грн., належить ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та видана на ім`я ОСОБА_6 .

У органа досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про клієнтів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме копії документів, відповідно до яких, було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 та виписки по вказаному рахунку, з метою ідентифікувати особу злочинця.

Дана інформація має суттєве значення для справи та може бути використана як доказ для встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належатьвідомості, які можуть становити банківську таємницю.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення документи, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами ідентифікувати особу, яка у вказаний в клопотанні період часу скоїла злочин, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять зазначену інформацію.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно.

Разом з тим, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 110, 159-166, ч. 3 ст. 309, ст. 372 КПК України,суд, -

ПОСТАНОВИВ :

Надати тимчасовий доступ до документів, що підтверджують рух коштів в період з 01.09.2018 року по 14.01.2019 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , який перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надати дозвіл на проведення вилучення (здійснити виїмку) документів, відповідно до яких здійснювалось оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 (копія паспорта з місцем реєстрації, фото, заява про відкриття рахунку, анкета-опитувальник, тощо).

Право тимчасового доступу до вказаних документів, надати слідчому Веселинівського відділення поліції Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 або начальнику слідчого відділення Веселинівського відділення поліції Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому Веселинівського відділення поліції Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому Веселинівського відділення поліції Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому Веселинівського відділення поліції Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_12 .

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали або до 04.01.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1