Справа №359/4168/19
Провадження №1-кс/359/1353/2019
УХВАЛА
Іменем України

3 червня 2019 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що мають охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їй копій у кримінальному провадженні №0000597, розпочатого 05 квітня 2019 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.192 КК України,
встановив:
Слідчий Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся з вказаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області розслідується кримінальне провадження №0000597 від 05 квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.192 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в квітні 2017 року ОСОБА_4 , перебуваючи в довірливих відносинах з ОСОБА_5 , зловживаючи довірою, отримав у останнього грошові кошти у великих розмірах, у сумі, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян для продовження банківської ліцензії, із зобов`язанням їх повернення після фінансового обороту діяльності банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто отримав матеріальну вигоду, без ознак шахрайства. Однак, у подальшому у зв`язку з реорганізацією банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », домовленого фінансового обороту не стало, але ОСОБА_4 продовжував здійснювати нецільове використання коштів ОСОБА_5 , отриманих на законних підставах, що у подальшому призвело до неправомірного неповернення йому грошових коштів, тим самим останній позбавлений можливості використовувати їх за власним розсудом і отримати певних дохід. На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про перерахування грошових коштів на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою поповнення статутного капіталу для виконання вимог Національного Банку України для продовження банківської ліцензії. Така інформація містить банківську таємницю та охороняється законом, і отримати її в інший спосіб є неможливим. Тому з метою встановлення осіб, які причетні до заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом слідчий Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, для докапіталізації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рішення Комітету з питань надзору та регулювання діяльності банків, надзору (оверсайту) платіжних систем НБУ №239 від 07.07.2017 про відмову в наданні попередньої згоди групі асоційованих осіб ОСОБА_6 , 6,3%, ОСОБА_4 , 87,4%, ОСОБА_7 , 6,3% в капіталізації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, на яких ґрунтувалося прийняте рішення, а також інші документи, які підтверджують наміри посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на продовження дії ліцензії та функціонування банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий не з`явився у судове засідання. Він у встановленому законом порядку повідомлений про час та місце розгляду клопотання. Його неявка не перешкоджає розгляду цього клопотання.
Дослідивши документи, приєднані до клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Встановлено, що 04 квітня 2019 року до ЄРДР були внесені відомості про те, що в квітні 2017 року ОСОБА_4 , перебуваючи в довірливих відносинах з ОСОБА_5 , зловживаючи довірою, отримав у останнього грошові кошти у великих розмірах, у сумі, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян для продовження банківської ліцензії, із зобов`язанням їх повернення після фінансового обороту діяльності банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто отримав матеріальну вигоду, без ознак шахрайства. Однак, у подальшому у зв`язку з реорганізацією банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », домовленого фінансового обороту не стало, але ОСОБА_4 продовжував здійснювати нецільове використання коштів ОСОБА_5 , отриманих на законних підставах, що у подальшому призвело до неправомірного неповернення йому грошових коштів, тим самим останній позбавлений можливості використовувати їх за власним розсудом і отримати певних дохід. Ця обставина підтверджується копією витягу з кримінального провадження №0000597 від 05 квітня 2019 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.192 КК України. (а.с.6).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провад-
ження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридич-ної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального про-вадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановле-ння важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронюва-ну законом таємницю.
Натомість, в матеріалах, приєднаних до клопотання, відсутні належні докази на підтвердження того, що банківська документація, до якої слідчий просить надати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Ця обставина свідчить про те, що подане клопотання є передчасним та необґрунтованим, і його належить залишити без задоволення.
Керуючись ч.2 ст.369, ч.3 ст.371, ст.372 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що мають охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їй копій у кримінальному провадженні №0000597, розпочатого 05 квітня 2019 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.192 КК України залишити без задоволення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Суддя
Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1