Справа №487/7646/19
Провадження №1-кс/487/8393/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.10.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000752 від 28.09.2019 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 т. 368 КК України, про проведення експертизи,-

ВСТАНОВИВ:

21.10.2019 року Слідчий Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про призначення судово- технічної експертизи у кримінальному провадженні за № 0000752 від 28.09.2019 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 т. 368 КК України.
Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Частино 1 статті 244 КПК України передбачено, що у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000752 від 28.09.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що наказом начальника Головного територіального Управління юстиції в Одеській області №298-к від 12.03.2019 року ОСОБА_4 переведений на посаду старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області.

Так, державним виконавцем Чорноморського міського відділу державної виконавчої служби Головного Територіального управління юстиції в Одеській області ОСОБА_5 15.05.2019 винесено постанову про передачу виконавчого провадження № 58515620 до відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Одеській області, а 16.05.2019 старшим державним виконавцем відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області ОСОБА_6 винесено постанову про прийняття виконавчого провадження № 58515620 боржником в якому визначено ОСОБА_7 .

До цього, 02.04.2019 постановою вищевказаного державного виконавця ОСОБА_5 оголошено у розшук майно боржника ОСОБА_7 , яку того ж дня за вихідним номером 23/5632 направлено на виконання до УПП в Одеській області ДПП НП України.

Після цього, 20.09.2019 до ОСОБА_8 через спільного знайомого, анкетні дані якого не встановлено звернувся ОСОБА_7 з пропозицією допомогти у знятті з реєстрації транспортного засобу у сервісному центрі МВС України для подальшого продажу автомобіля марки «SMART FORTWO» з номером шасі (кузова рами) НОМЕР_1 , на праві власності який належить ОСОБА_7 . Під час зустрічі, яка відбулась того ж дня за адресою: м. Одеса, вул. Левітана, 44, спільний знайомий ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , анкетні данні якого до теперішнього часу досудовим розслідуванням не встановлені, після отримання згоди останньої, надав довіреність від 20.09.2019, посвідченої приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , якою ОСОБА_7 уповноважив ОСОБА_8 на представлення його інтересів у різних органах.

Крім того, зазначена невстановлена особа також повідомила, що ОСОБА_7 звертався до територіального сервісного центру МВС №5141, де йому відмовили у знятті з обліку вказаного автомобіля через наявне обтяження у виконавчому провадженні, як згодом стало відомо № 58515620, яке розпочато на підставі ухвали Малиновського районного суду м. Одеси з метою стягнення зі ОСОБА_7 штрафів у справах про адміністративні правопорушення, у зв`язку із чим службовими особами територіального сервісного центру МВС № 5141 йому відмовлено у знятті з обліку автомобіля марки «SMART FORTWO» з номером шасі (кузова рами) НОМЕР_1 .

Також у зазначеному виконавчому провадженні на підставі постанови про арешт майна боржника, накладене обтяження на автомобіль марки VOLKSWAGEN PASSAT, VIN кузова: НОМЕР_2 , власник якого на даний час в ході досудового розслідування не встановлений, про що ОСОБА_8 повідомив знайомий 20.09.2019 під час зустрічі.

У подальшому, 23.09.2019, ОСОБА_8 звернулась до Малиновського відділу ДВС міста Одеси ГТУЮ в Одеській області з метою встановлення всіх обставин за яких накладене обтяження на вищевказаний автомобіль, де їй службовими особами установи повідомлено, що виконавче провадження № 58515620 відносно ОСОБА_7 перебуває у Чорноморському відділі ВДВС ГТУЮ в Одеській області.

Того ж дня, ОСОБА_8 під час телефонної розмови з працівником Чорноморському відділі ВДВС ГТУЮ в Одеській області дізналась, що виконавче провадження № 58515620 перебуває на виконанні у ОСОБА_10 , який займає посаду старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області, службовий кабінет якого знаходиться у будівлі вказаної установи за адресою: м. Одеса, вул. Розумовська, 37.

Наступного дня, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 прибула до управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області, яке знаходиться у м. Одесі, по вул. Розумовська, 37, де у власному службовому кабінеті ОСОБА_10 повідомив, що у нього дійсно перебуває на виконанні виконавче провадження №58515620 та підтвердив наявність обтяження на автомобіль марки VOLKSWAGEN PASSAT, VIN кузова: НОМЕР_2 з д.н.з. НОМЕР_3 , однак будь-яка інформація, щодо обтяження автомобіля марки «SMART FORTWO» з номером шасі (кузова рами) НОМЕР_1 відсутня, у зв`язку із чим останній вказав звернутись ОСОБА_8 до Чорноморському відділі ВДВС ГТУЮ в Одеській області, де їй того ж дня у телефонному режимі працівники повідомили, що не володіють інформацією з приводу обтяжень на автомобіль марки «SMART FORTWO» з номером шасі (кузова рами) НОМЕР_1 .

Після цього, 26.09.2019, ОСОБА_8 повторно прибула до службового кабінету ОСОБА_10 та повідомила, що у Чорноморському відділі ВДВС жодних даних щодо обтяження автомобіля марки «SMART FORTWO» не має.

Разом з цим, під час вказаної розмови, у кабінеті був присутні старший державний виконавець відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби ГТУЮ в Одеській області ОСОБА_4 , який також обіймає приміщення зазначеного кабінету та не дочекавшись завершення розмови ОСОБА_8 з ОСОБА_10 , з корисливих мотивів з метою отримання неправомірної вигоди для себе, залишив кабінет ОСОБА_11 , та дочекавшись, коли ОСОБА_8 вийде з службового приміщення, у коридорі підізвав її до себе та під час розмови висловив вимогу про надання йому неправомірної вигоди, при цьому не називаючи суму. В цей час, ОСОБА_8 , розуміючи, що вказаною особою та ОСОБА_10 створюються штучні перепони, усвідомлюючи неможливість вирішення питання із зняттям з обліку автомобіля марки «SMART FORTWO» з номером шасі (кузова рами) НОМЕР_1 у законний спосіб, вимушено погодилась на вимогу ОСОБА_4 , який також вказав, що неправомірна вигода буде поділена між ним та іншими особами, які здійснюють свої повноваження у виконавчому провадженні № 58515620.

Так, одразу після отримання згоди ОСОБА_8 , ОСОБА_4 записав особистий номер мобільного телефону останньої.

Після цього, ОСОБА_4 , усвідомлюючи незаконність своїх дій, з метою продовження свого злочинного наміру спрямованого на отримання від ОСОБА_8 неправомірної вигоди, шляхом вимагання, будучи обізнаним про методи та форми роботи правоохоронних органів, що ведуть боротьбу з корупцією, з метою конспірації своїх дій, 26.09.2019 близько 15 год. 00 хв. за допомогою мобільного додатку «Telegram» зателефонував ОСОБА_8 та призначив зустріч на 27.09.2019 в обідній час біля приміщення УДВС ГТУЮ в Одеській області при цьому, виказав вимогу не входити до будівлі вказаної установи та зачекати його біля супермаркету «Таврия-В», що знаходиться на розі вулиць Скісна та Середня у місті Одесі, де їй буде вказано суму неправомірної вигоди, яку вона зобов`язана надати.

В свою чергу, ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що іншим способом, окрім як надання неправомірної вигоди ОСОБА_4 вирішити питання зі зняттям з обліку автомобіля не зможе, вимушено погодилась, оскільки останнім та ОСОБА_10 створюються штучні перешкоди, змушуючи її звертатись у різні органи та з метою впевнити ОСОБА_8 про неможливість зняття з обліку автомобіль марки «SMART FORTWO» з номером шасі (кузова рами) НОМЕР_1 в інакший спосіб, окрім як надати неправомірну вигоду ОСОБА_4 .

В цей час, ОСОБА_8 , розуміючи неправомірність дій ОСОБА_12 , 26.09.2019, звернулась до приймальні УСБУ в Одеській області.

Після чого, ОСОБА_8 , діючи під контролем правоохоронних органів з метою документування протиправних дій державного виконавця ОСОБА_4 02.10.2019, отримала телефонний дзвінок за допомогою мобільного додатку «Telegram» від ОСОБА_13 , у ході якого останній повідомив про необхідність зустрічі 02.10.2019 на післяобідній час за адресою: м. Одеса, 2 провулок Розумовського, біля магазину «Таврия-В».

Під час вказаної зустрічі, в період часу з 16 год. 30 хв. по 17 год. 00 хв., ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел в усній формі повідомив ОСОБА_8 про необхідність передати йому особисто неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 3000 (три тисячі) доларів США, та в ході спілкування знизив суму вимагаємої неправомірної вигоди до 2500 (дві тисячі п`ятиста) доларів США. Окрім того, ОСОБА_4 також вказав, що в інакший спосіб у ОСОБА_8 зняти арешт з автомобіля «VOLKSWAGEN» PASSAT, VIN кузова: НОМЕР_2 з д.н.з. НОМЕР_3 не зможе.

У подальшому, 07.10.2019, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 з метою конспірації своїх злочинних дій, усвідомлюючи їх незаконний характер, за допомогою мобільного додатку «Telegram» зателефонував ОСОБА_8 та призначив зустріч на 08.10.2019, на післяобідню годину. В ході вказаної зустрічі, яка відбулась 08.10.2019 по вул. Середня у м. Одесі, близько 13 год. 30 хв., з метою досягнення свого злочинного умислу на отримання неправомірної вигоди, змінив суму вимагаємої ним неправомірної вигоди та повідомив про необхідність надати грошові кошти у розмірі 2700 доларів США за зняття обтяження з автомобіля марки «VOLKSWAGEN» PASSAT, VIN кузова: НОМЕР_2 з д.н.з. НОМЕР_3 .

У подальшому, 16.10.2019, близько 12 год 50 хв. з метою досягнення свого злочинного умислу, шляхом вимагання, ОСОБА_4 у приміщенні власного службового кабінету, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Разумовська, 37, виказав вимогу ОСОБА_8 покласти грошові кошти у сумі 2 700 (дві тисячі сімсот) доларів США до коробки біло-жовтого кольору із блоками аркушів паперу формату А4, після чого останні залишили кабінет.

Далі, того ж дня, о 13 год. 09 хв. ОСОБА_4 у власному службовому кабінеті, що знаходиться у адміністративній будівлі на другому поверсі по вул. Разумовська, 37, у м. Одесі, був затриманий працівниками правоохоронних органів в порядку ст. 208 КПК України

Разом з цим, на виконання ухвали про дозвіл на проведення обшуку, 16.10.2019, слідчим Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві, ОСОБА_3 проведений обшук будівель і споруд якими користується управління державної виконавчої служби ГТУЮ в Одеській області за адресою м. Одеса, вул. Разумовська, 37, в ході якого вилучені наступні речі та документа:

1. Грошові кошти, вилучені під час обшуку кабінету ОСОБА_4 , які поміщені до сейф-пакету №К0045424 номіналом 100 доларів США у кількості 27 купюр на загальну суму 2700 доларів США з наступними серіями та номерами:

AB52385618I, FF83848083B, CA25114777A, HL22320695E, HK00086244D, FB70041114C, KL43490024C, KB16492698K, KL82535112B, KB24813788G, KB16492699K, CB36383942D, KB86909471F, HF77238952E, KB02743779I, HG38885566B, KF38391332C, KD04015940A, HL67873488G, BI00214460A, KB43940222J, AB26151633J, HL00913824G, DA02303563A, HF30558177E, BB67037447B, HJ14185159A;

2. Телефон ОСОБА_4 марки «Iphone 6S» сірого кольору, який поміщено до пакету №1;

3. Службове посвідчення ОСОБА_4 з серією ДО №0795 від 23.07.2019, яке поміщено до пакету №2 та опечатано;

4. Флеш накопичувачі Silicon Power, 8GB сірого кольору, Trancend USB 2.0, 16 GB темно синього кольору, Trancend 4GB темно зеленого кольору, е-ключ 056013 чорного кольору, які поміщено до пакету №3 та опечатано;

5. Відеореєстратор марки HIKVISION model DS-7732N1-E4/16P з Serial №685054251, який поміщено до коробки з написом HIKVISION та опечатано;

6. Оригінали матеріалів виконавчого провадження №58515620 відносно ОСОБА_7 у прошитому та пронумерованому вигляді на 37 аркушах, скріплене печаткою, яке вилучене у кабінечі ОСОБА_14 ;

7. 300 доларів США номіналом 100 кожна з серіями та номерами №AB90447659J; LG44125666E; KC39868648A, які вилучені під час обшуку службового кабінету ОСОБА_14 ;

8. Флеш накопичувачі марки Apacer чорного кольору та Е-ключ алмаз -1к сірого кольору;

9. Копія журналу вихідної кореспонденції на 6 арк. у прошитому та пронумерованому вигляді;

10. Посадової інструкції головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень УДВС ГТУЮ в Одеській області на 3 арк.

Зазначені грошові кошти на загальну суму 2700 (дві тисячі сімсот) доларів США, які поміщено до сейф-пакету № К0045424 були предметом вчиненого ОСОБА_4 кримінального правопорушення.

На даний час для встановлення належності виявлених та вилучених грошових знаків до НБУ необхідні спеціальні знання.

Вказане свідчить про те, що для вирішення питань зазначених у клопотанні необхідні спеціальні знання, встановлення цих обставин має істотне значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 84, 93, 242-245, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000752 від 28.09.2019 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 т. 368 КК України, про проведення експертизи - задовольнити.
Призначити у кримінальному провадженні № 0000752 судово-технічну експертизу, проведення якої доручити експертам Миколаївського НДЕКЦ.
На вирішення експертів поставити наступні питання:
- чи відповідають надані на дослідження 27 банкнот номіналом 100 доларів США кожна, які мають наступні номери та серії: AB52385618I, FF83848083B, CA25114777A, HL22320695E, HK00086244D, FB70041114C, KL43490024C, KB16492698K, KL82535112B, KB24813788G, KB16492699K, CB36383942D, KB86909471F, HF77238952E, KB02743779I, HG38885566B, KF38391332C, KD04015940A, HL67873488G, BI00214460A, KB43940222J, AB26151633J, HL00913824G, DA02303563A, HF30558177E, BB67037447B, HJ14185159A, за своїми характеристиками аналогічним банкнотам Федеральної резервної системи США, що знаходяться у грошовому обігу та випущені на підприємстві, що здійснює випуск державних грошових знаків і цінних паперів США? Якщо ні, то яким способом вони виготовлені?

- чи є грошові білети номіналом 100 доларів США, які мають наступні номери та серії: AB52385618I, FF83848083B, CA25114777A, HL22320695E, HK00086244D, FB70041114C, KL43490024C, KB16492698K, KL82535112B, KB24813788G, KB16492699K, CB36383942D, KB86909471F, HF77238952E, KB02743779I, HG38885566B, KF38391332C, KD04015940A, HL67873488G, BI00214460A, KB43940222J, AB26151633J, HL00913824G, DA02303563A, HF30558177E, BB67037447B, HJ14185159A банкнотами Федеральної резервної системи США?

В розпорядження експертів для проведення дослідження надати: 27 банкнот номіналом 100 доларів США кожна, які мають наступні номери та серії: AB52385618I, FF83848083B, CA25114777A, HL22320695E, HK00086244D, FB70041114C, KL43490024C, KB16492698K, KL82535112B, KB24813788G, KB16492699K, CB36383942D, KB86909471F, HF77238952E, KB02743779I, HG38885566B, KF38391332C, KD04015940A, HL67873488G, BI00214460A, KB43940222J, AB26151633J, HL00913824G, DA02303563A, HF30558177E, BB67037447B, HJ14185159A, а також необхідні матеріали кримінального провадження за вимогою експертів.
За потреби, надати експертам для вивчення та ознайомлення необхідні матеріали кримінального провадження;
Дозволити повне або часткове витрачення об`єктів дослідження чи їх зміну властивостей;
Попередити експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта, відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків у суді, під час провадження досудового розслідування.
Висновок та інші матеріали за результатами проведення технічної експертизи документів направити на адресу органу досудового розслідування: Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві за адресою: вул. Спаська, 18, м. Миколаїв.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1