Справа № 202/6364/19
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
18 вересня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000513, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 01 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4, 5 ст.191, ч. 3 ст. 368 КК України.
16 вересня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 16 вересня 2019 року.
Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 15.03.2018 року укладено із ІНФОРМАЦІЯ_2 договір №43/18 на реалізацію конфіскованого товару, зокрема запчастин для літаків вартістю 18128382,68 грн. товари широкого вжитку вартістю 24185,6 грн., не денатуровану сіль вартістю 12333,95 грн.
У грудні 2018 року ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало зазначені товари, однак всупереч умовам укладеного договору на реалізацію у період до травня місяця 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_3 кошти за реалізацію товарів не перерахувало, а також товари не повернуло, незважаючи на відповідні листи ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Прокурор у своєму клопотанні звертає увагу слідчого судді на те, що зважаючи на викладене, вбачається факт можливого заволодіння державним майном з боку посадових осіб ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У ході проведення досудового розслідування встановлені банківські рахунки ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,у різних банківських установах, зокрема АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), які використовуються з метою легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом.
Зокрема, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) вказаним підприємством відкрито рахунок НОМЕР_4 (українська гривня).
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повної інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам вказаних фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб за період 2017-2019 років, оскільки така інформація надасть можливість встановити необхідну інформацію про обставини вчинення злочинів (час, місце, причетних осіб тощо), а також встановити механізм легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, встановити інші не цей час невідомі слідству епізоди злочинної діяльності зазначених осіб. Крім того, у слідства є необхідність і у отриманні оригіналів всіх документів щодо відкриття рахунків, користування ними з боку зазначених осіб, оскільки такі документи можуть бути необхідні для проведення судових-почеркознавчих експертиз у кримінальному провадженні з метою встановлення осіб, що підписували договори, акти виконаних робіт та послуг із комунальними підприємствами.
Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З метою забезпечення досягнення мети кримінального провадження, в клопотанні прокурор просив здійснювати його розгляд у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Прокурор у судове засідання не з`явився, натомість надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Частково задовольняючи клопотання прокурора, слідчий суддя виходить з того, що вимоги прокурора стосовно надання тимчасового доступу оперативним співробітникам національної поліції Дніпропетровської області, в порядку винесення постанови чи доручення згідно вимог ст.ст. 36, 40, 41, ч. 6 ст. 218 КПК України, не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст.9 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу прокурорам відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , іншим слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні № 0000513.
В іншій же частині клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) надати (забезпечити) прокурорам відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , іншим слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні № 0000513, тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю по банківським рахункам, відкритим ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема рахунки № НОМЕР_4 (українська гривня), а також будь-яким іншим рахункам, які використовувались у період 2017-2019 роках зазначеним підприємством, а саме:

1) документів, які відображають відкриття, розпорядження зазначеними рахунками, у тому числі заяви на відкриття рахунку, договори щодо використання системи клієнт банк, картки зі зразками підписів та відтисків печатей, договорів на розрахунково-касове обслуговування, юридичних справи підприємств-власників рахунків, в тому числі копій паспортів посадових осіб, наказів та інших документів про призначення на посаду особи з правом підпису та повноваженнями діяти від підприємства, здійснювати фінансові угоди, документів підтверджуючих зміну особи уповноваженої на керування рахунками (при наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства, IP-адрес та MAC-адрес з яких здійснювалася авторизація та операції за допомогою інтернет-банкінгу на електронних та паперових носіях;

2) інформацію (реєстр) про рух грошових коштів по вказаними рахункам за період з 01.01.2017 року по 18 вересня 2019 року включно, із розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента, первинних платіжних документів по вказаних рахунках, у тому числі платіжних доручень, грошових чеків та інших документів, підтверджуючих зарахування, зняття та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, із зазначенням залишку коштів на рахунках на кожен день на паперових та електронних носіях.

3) договорів щодо отримання векселів, реєстрів виданих векселів, оригінали векселів (або копії), які підтверджують пред`явлення до сплати векселя, заяви щодо сплати векселя, актів пред`явлення векселів до сплати.

4) матеріалів кредитних справ стосовно надання кредитів вказаним особам та підприємствам, службовим особам вказаних підприємств з дати відкриття рахунків по 18 вересня 2019 року включно.

5) інших документів, що містяться у банківських справах, та містять на собі підписи посадових осіб та працівників підприємств, фізичних осіб-підприємців, довірених осіб тощо.

6) наявні фото- та відеоматеріали щодо зняття грошових коштів або проведення інших транзакцій за вказаними банківськими рахунками та пов`язаними із ними банківськими картками (з камер банкоматів, відділень банку тощо) у паперовому вигляді та на електронному носії.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 16 жовтня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1