УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника слідчого відділу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0001815,

ВСТАНОВИЛА:

07.11.2019 року заступник начальника слідчого відділу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: « ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин в Україні, а саме вимоги ст. ст. 2, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до яких діяльність з обігу психотропних речовин, включених до списку ІІ таблиці ІІ «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», на території України без передбаченого законом дозволу обмежено, у невстановлений час, місці та спосіб, з метою подальшого незаконного збуту, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,0924 г., яку в період з невстановленого досудовим розслідуванням часу до 19 год. 45 хв. 09.04.2019 умисно, незаконно зберігав при собі з метою подальшого, незаконного збуту.

В подальшому, ОСОБА_4 09 квітня 2019 року близько 19 год. 45 хв. знаходячись неподалік входу у під`їзд №6, будинку АДРЕСА_1 , де умисно, незаконно, збув за 300 грн. особі зі зміненими анкетними даними « ОСОБА_5 » прозорий пакет з синтетичного матеріалу обмотаний в ізоляційною стрічкою., в середині якого знаходилася порошкоподібна речовина із психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетаміном, масою 0,0924 грам.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список № 2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Крім того, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин в Україні, а саме вимоги ст. ст. 2, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до яких діяльність з обігу психотропних речовин, включених до списку ІІ таблиці ІІ «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», на території України без передбаченого законом дозволу заборонено, у невстановлений час, місці та спосіб, з метою подальшого незаконного збуту, незаконно, повторно придбав особливо небезпечну психотропну речовину PVP масою 0,19029 грам., яку в період з невстановленого досудовим розслідуванням часу до 19 год. 59 хв. 06.07.2019, умисно, незаконно, повторно зберігав при собі з метою подальшого незаконного збуту.

В подальшому, ОСОБА_4 06 липня 2019 року близько 13 год. 59 хв. знаходячись знаходячись в лісосмузі, що по вул. Космічній в місті Хмельницькому, де умисно, незаконно, повторно збув за 625 грн. особі зі зміненими анкетними даними « ОСОБА_5 » згорток фольги в прозорому пакеті з полімерного матеріалу, в середині якого знаходилася порошкоподібна речовина із особливо небезпечною психотропною речовиною PVP масою 0,19029 г.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000. PVP (Таблиця I Список № 2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Також, ОСОБА_4 усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин в Україні, а саме вимоги ст. ст. 2, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до яких діяльність з обігу психотропних речовин, включених до списку ІІ таблиці ІІ «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», на території України без передбаченого законом дозволу заборонено, у невстановлений час, місці та спосіб, з метою подальшого незаконного збуту, незаконно, повторно придбав особливо небезпечну психотропну речовину PVP, яку в перід з невстановленого досудовим розслідуванням часу до 16 год. 50 хв. 22.10.2019 умисно, незаконно, повторно зберігав при собі, з метою подальшого незаконного збуту.

В подальшому, ОСОБА_4 22 жовтня 2019 року близько 16 год. 50 хв. знаходячись в дворі будинку АДРЕСА_2 , де умисно, незаконно, повторно збув за 350 грн. особі зі зміненими анкетними даними « ОСОБА_5 » прозорий пакет з синтетичного матеріалу обмотаний в ізоляційну стрічку, в середині якого знаходилася порошкоподібна речовина із особливо небезпечною психотропною речовиною PVP.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000. PVP (Таблиця I Список № 2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Окрім цього, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин в Україні, а саме вимоги ст. ст. 2, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до яких діяльність з обігу психотропних речовин, включених до списку ІІ таблиці ІІ «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», на території України без передбаченого законом дозволу обмежено, у невстановлений час, місці та спосіб, з метою подальшого незаконного збуту, незаконно, повторно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, яку в період з невстановленого досудовим розслідуванням часу до 17 год. 15 хв., умисно, незаконно, повторно зберігав при собі з метою подальшого, незаконного збуту.

В подальшому, ОСОБА_4 31 жовтня 2019 року близько 17 год. 15 хв. знаходячись неподалік підїзду №1, будинку що по АДРЕСА_3 , де умисно, незаконно, повторно збув за 430 грн. особі зі зміненими анкетними даними « ОСОБА_5 » прозорий пакет з синтетичного матеріалу, в середині якого знаходилася порошкоподібна речовина із психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетаміном.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список № 2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

31 жовтня 2019 року о 18 годині 10 хвилин гр. ОСОБА_4 07 жовтня 2019 року затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Під час розслідування кримінального провадження отримано інформацію про те, що ОСОБА_4 у своїй злочинній діяльності використовував мобільний термінал ІМЕІ НОМЕР_1 ІМЕІ НОМЕР_2 із сім карткою за абонентським номером № НОМЕР_3 .

Також встановлено, що останній здійснював отримання грошових коштів на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 .

Також встановлено, що гр. ОСОБА_4 використовував мережу «Інтернет» для виконання операцій з електронним гаманцем « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме здійснював вхід в електронний гаманець 05.10.2018 за допомогою IP-адреси НОМЕР_6 , 28.10.2018 за допомогою IP-адреси НОМЕР_7 , 24.11.2018 за допомогою IP-адреси НОМЕР_7 . Для входу використовувався провайдер « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ), послуги надавались за адресою: АДРЕСА_6 .

Так ОСОБА_4 активно використовувалась Інтернет мережа при вчиненні злочинів пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, тому на даний час виникла необхідність у встановлені персональних даних осіб, що користуються IP- адресою НОМЕР_6 та IP- адресою НОМЕР_7 .

Таким чином, з метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації, у яких міститься інформація про користувача/власника обладнання, яке використовує IP- адресу НОМЕР_6 та IP- адресу НОМЕР_7 , його персональні данні, відомості про персональні документи (в тому числі копію договору про надання послуг), адресу проживання та інще.»

Заступник начальника в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (старший групи), начальнику 1 слідчого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до:

- до документів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації, у яких міститься інформація про користувача/власника обладнання, яке використовує IP- адресу НОМЕР_6 та IP- адресу НОМЕР_7 , його персональні данні, відомості про персональні документи (в тому числі копію договору про надання послуг), адресу проживання, історію користування в мережі інтернет та інше, в період з моменту реєстрації такого користувача в мережі по теперішній час.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 07 грудня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя