Справа № 592/5686/19
Провадження № 1-кс/592/3053/19
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів
11 квітня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001013 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

в с т а н о в и в :

10.04.2019 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 03.12.2014 року син ОСОБА_5 захворів на онкозхворювання. Коли ОСОБА_5 з сином повинні були проходити лікування у м. Київ і з цією метою збирали грошові кошти. Для збору коштів на лікування волонтери, які працюють у відділенні лікарні розмістили об`яву на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Там були вказані анкетні дані ОСОБА_5 , а саме: прізвище, ім`я , по-батькові та номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Станом на 13.02.2015 р. на рахунку було 72 844 грн. Ця сума грошей благодійна допомога, яку люди зараховували на лікування сина. В подальшому, неодноразово почали надходити телефоні дзвінки від невідомої особи, розмова з якою продовжувалася 3-5 секунд. О 14:43 на телефон ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наступним текстом латинськими літерами: «увага! Ваш номер телефону буде заблоковано протягом 30 хвилин, якщо ви не подавали заявку, зателефонуйте за номером і 111». Після чого, ОСОБА_5 зателефонувала на вказаний номер на, що оператор МТС повідомив, що приходила жінка з паспортними даними потерпілої та попрохала видати їй нову картку з таким самим номером, яку їй відразу і видали. При цьому оператор повідомив, що не може сказати, в яке саме відділення звернулася, у якому місці та коли приходила дана жінка. Також, повідомили, що наявне смс-повідомлення, що з рахунку намагаються зняти грошові кошти. ОСОБА_5 відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де повідомили, що заблокували картку, а також уточнили, що з картки здійснено переказ грошових коштів, а залишилось всього 1300 грн. Також повідомили, що це відбулось у період часу з 15:00 до 16:00 год. 13.02.2015 року, але де саме не вказали.

В ході досудового слідства встановлено, що переказ грошових коштів було здійснено з банківської картки ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . А також, встановлено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на які здійснено переведення коштів, а саме: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 .

За таких обставин слідча просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання слідча не з`явилась.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 14.02.2015 року внесені відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії розташованої за адресою: АДРЕСА_2 у яких міститься наступна інформація:

- відомості, щодо банківських рахунків, які відкриті або були відкриті на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

-відомості про осіб, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з картковим рахунком № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , за період з 12.02.2015 по 17.02.2015;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , за період з 12.02.2015 по 17.02.2015 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , з часу емісії вказаної картки по 17.02.2015;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з часу емісії вказаної картки по 17.02.2015;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , по 17.02.2015.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1