Провадження № 1-кс/161/9207/19
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів

м. Луцьк 08 листопада 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002459 від 13.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 301 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

На адресу суду 05 листопада 2019 року надійшло вказане клопотання.

Клопотанням мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 12.07.2019 року в чергову частину Луцького ВП ГУНП у Волинській області надійшов рапорт інспектора ВПК у Волинській області Поліського УКП ДКП НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , про те що в ході моніторингу всесвітньої мережі Інтернет було виявлено веб ресурси: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять порнографічний контент та на яких здійснюється продаж трафіку.

В ході проведення досудового розслідування надійшов рапорт інспектора ВПК у Волинській області Поліського УКП ДКП НП України лейтенанта поліції ОСОБА_6 про те, що оперативно розшуковими заходами встановлено, що до вчинення даного злочину причетний гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування надійшов рапорт інспектора ВПК у Волинській області Поліського УКП ДКП НП України лейтенанта поліції ОСОБА_6 про те, що в ході розгляду матеріалів інформування, які надійшли від УСБУ у Волинській області, встановлено, що громадяни України, а саме жителі м. Луцьк, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка с. Біличі, Іваничівського району, Волинської області, яка користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_1 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Севастополь, АР Крим, виготовляють предмети порнографічного характеру, а саме відеозаписи та фотознімки за участі обох. Вказану продукцію дані особи реалізують на різних тематичних сайтах та форумах із акаунтів зареєстрованих під нік-неймами « ОСОБА_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того, шляхом особистого пошуку, встановлено, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 спільно з гр. ОСОБА_7 за грошову винагороду розповсюджують фото- та відеоматеріали порнографічного характеру за допомогою 30 веб-ресурсів, адмініструванням яких займається останній. Також вищевказаний громадянин являється власником карткового рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_2 , який використовує для отримання грошових коштів за продаж трафіку на вищевказаних веб-ресурсах.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_7 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, з яких були переказані кошти із вказаного карткового рахунку, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться у АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий звернувся на адресу суду із клопотання про слухання клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На переконання слідчого судді, слідчий довів належними та допустимим доказами, що для цілей вказаного кримінального провадження, зокрема для встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, необхідним та доцільним є надання доступу до документів, які містять у розпорядженні банківської установи, а отже клопотання є обґрунтованим та його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати слідчому слідчого відділу Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. належним чином завірені копії виписок руху коштів із розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період часу з 01.01.2019 року по даний час в паперовому та електронному вигляді;

2. документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

3. інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з 01.01.2019 року по даний час, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

4. інформацію стосовно фото -, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з 01.01.2019 року по даний час.

Строк дії ухвали до 07 грудня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1