Провадження № 1-кс/752/5061/19
У Х В А Л А
Іменем України
27.05.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000288 від 03.03.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 206-2, ч. 1 ст. 368-4 КК України, слідчий суддя,
Встановив:
В клопотанні порушено питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до матеріалів нотаріальних справ, з можливістю вилучення оригіналів документів, в яких наявні зразки почерку та підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що перебувають у володінні приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
В обґрунтування слідчий посилається на встановлені досудовим розслідуванням наступні обставини.
Група осіб у складі ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інших, окремі з яких на даний час невстановлені, діючи умисно, за попередньою змовою, упродовж грудня 2017 року січня 2018 року з використанням підконтрольного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), шляхом вчинення правочинів на підставі підроблених документів протиправно заволоділи нерухомим майном групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке належить наступним товариствам: ПП « ОСОБА_17 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_18 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_19 ).
Також встановлено, що у березні 2018 року ОСОБА_14 , ОСОБА_6 та інші на даний час невстановлені особи, діючи умисно, за попередньою змовою, продовжуючи злочинну діяльність з протиправного заволодіння нерухомим майном групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уклали правочин про відчуження корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянину ОСОБА_5 .
Зазначає, що у кримінальному провадженні 03.04.2019 року призначено судово-почеркознавчу експертизу. В порядку ст. 69 КПК України експертами заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів, зокрема, достовірних вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_19 та ОСОБА_5 , які можуть зберігатися в офіційних документах, а також в інших документах, зокрема в довіреностях, в тому числі які часом виконання наближені до досліджуваних документів (2017-2018 роки).
Згідно з інформацією, отриманою органом досудового розслідування, у вказаний період часу ОСОБА_5 видав посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 довіреності:
- 05.06.2018 року на ім`я ОСОБА_20 , номер у реєстрі нотаріальних дій № 143;
- 06.11.2017 на ім`я ОСОБА_21 ; номер у реєстрі нотаріальних дій № 683;
- 05.10.2017 на ім`я ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , номер у реєстрі нотаріальних дій № 664;
- 07.08.2017 на ім`я ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , номер у реєстрі нотаріальних дій № 481;
- 19.04.2017 на ім`я ОСОБА_27 номер у реєстрі нотаріальних дій № 361;
- 07.03.2017 на ім`я ОСОБА_28 , ОСОБА_29 номер у реєстрі нотаріальних дій № 146.
У вказаний період часу ОСОБА_6 видав посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 довіреності:
- 25.04.2017 на ім`я ОСОБА_30 - 7 довіреностей, номера у реєстрі нотаріальних дій: № № 455, 457, 459, 461, 463, 465, 467;
- 25.04.2017 на ім`я ОСОБА_14 , номер у реєстрі нотаріальних дій № 469; 20.09.2017 на ім`я ОСОБА_30 , номер у реєстрі нотаріальних дій № 1154;
Також ОСОБА_6 видав:
- 22.09.2017 на ім`я ОСОБА_31 посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , номер у реєстрі нотаріальних дій № 1307;
- 19.12.2017 на ім`я ОСОБА_32 , посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , номер у реєстрі нотаріальних дій № 1007;
- 09.02.2018 на ім`я ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , номер у реєстрі нотаріальних дій № 196;
- 09.02.2018 на ім`я ОСОБА_35 , посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , номер у реєстрі нотаріальних дій № 198; 27.02.2018 на ім`я ОСОБА_36 та ОСОБА_37 , посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , номер у реєстрі нотаріальних дій № 403;
- 27.02.2018 на ім`я ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , номер у реєстрі нотаріальних дій № 408;
- 22.03.2018 на ім`я ОСОБА_30 , посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , номер у реєстрі нотаріальних дій № 323.
Крім цього, фізичними особами також надавались довіреності ОСОБА_5 :
- 25.01.2019 року ОСОБА_41 видав довіреність ОСОБА_5 , посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , номер у реєстрі нотаріальних дій № 54;
- 17.09.2018 ОСОБА_42 видала довіреність ОСОБА_5 , посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , номер у реєстрі нотаріальних дій № 857;
- 26.02.2018 ОСОБА_43 видала довіреність ОСОБА_5 , посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , номер у реєстрі нотаріальних дій № 54;
- 12.05.2017 ОСОБА_43 видала довіреність ОСОБА_5 , посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , номер у реєстрі нотаріальних дій № 270.
Метою отримання доступу до нотаріальних документів, з можливістю вилучення оригіналів, слідчий зазначена необхідність проведення експертних досліджень, встановлення обставин, які підлягають доказуванню, та осіб, причетних до вчинення злочину. Документи, які перебувають у володінні приватних нотаріусів, мають значення для встановлення важливих обставину у кримінальному провадженні. В інший спосіб неможливо встановити вказані обставини.
В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву, в якій просив задовольнити клопотання та розглянути у його відсутність.
Слідчий суддя визнав можливим провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалося відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши клопотання із залученими матеріалами, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з вимогами п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положеннями ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відповідно до п. 3 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, що можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Як визначено у ст. 8 Закону України «Про нотаріат», нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.
Відповідно до ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускаються. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані за вмотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.
Слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до документів, що містяться в матеріалах відповідних нотаріальних справ, з можливістю вилучення оригіналів документів, в яких наявні зразки почерку та підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та які перебувають у володінні вказаних вище приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу.
Метою вилучення оригіналів нотаріальних документів є надання додаткових матеріалів, а саме офіційних документів, у яких містяться достовірні вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_19 та ОСОБА_5 .Є, за клопотанням експертів, без яких неможливо проведення експертних досліджень.
Доведено суттєве значення цих документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 159, 162-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Ухвалив:
Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадження № 0000288 від 03.03.2017 року задовольнити.

Надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , слідчим зі складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000288 від 03.03.2017 року, за їх дорученням іншим уповноваженим особам

тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, в яких містяться зразки почерку та підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ,

а саме, до документів, які містяться в матеріалах відповідних нотаріальних справ та перебувають у володінні приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу:

ОСОБА_7 ( АДРЕСА_1 ), а саме, до матеріалів нотаріальних справ щодо нотаріального посвідчення довіреностей на ім`я ОСОБА_5 та які видавав останній: від 05.06.2018 на ім`я ОСОБА_20 , номер у реєстрі нотаріальних дій № 143; від 06.11.2017 на ім`я ОСОБА_21 номер у реєстрі нотаріальних дій № 683; від 05.10.2017 на ім`я ОСОБА_22 та ОСОБА_23 номер у реєстрі нотаріальних дій № 664; від 07.08.2017 на ім`я ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , номер у реєстрі нотаріальних дій № 481; від 07.03.2017 на ім`я ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , номер у реєстрі нотаріальних дій № 146; від 17.09.2018 наданою громадянкою ОСОБА_42 номер у реєстрі нотаріальних дій № 857; від 26.02.2018 наданою громадянка ОСОБА_44 номер у реєстрі нотаріальних дій № 54; від 12.05.2017 наданою громадянкою ОСОБА_44 номер у реєстрі нотаріальних дій № 270;

ОСОБА_8 ( АДРЕСА_1 ), а саме до матеріалів нотаріальних справ щодо нотаріального посвідчення довіреностей на ім`я ОСОБА_5 та які видавав останній: від 19.04.2017 на ім`я ОСОБА_27 номер у реєстрі нотаріальних дій № 361;

ОСОБА_9 ( АДРЕСА_2 ), а саме, до матеріалів нотаріальних справ щодо нотаріального посвідчення довіреностей на ім`я ОСОБА_5 та які видавав останній: від 25.01.2019 наданою громадянином ОСОБА_41 номер у реєстрі нотаріальних дій № 54;.

ОСОБА_10 ( АДРЕСА_3 ), а саме, до матеріалів нотаріальних справ щодо нотаріального посвідчення довіреностей на ім`я ОСОБА_6 та які видавав останній: від 25.04.2017 на ім`я ОСОБА_30 (сім довіреностей) номера у реєстрі нотаріальних дій: № № 455, 457, 459, 461, 463, 465, 467; від 25.04.2017 на ім`я ОСОБА_14 номер у реєстрі нотаріальних дій № 469; від 20.09.2017 на ім`я ОСОБА_30 номер у реєстрі нотаріальних дій № 1154; від 09.02.2018 на ім`я ОСОБА_33 , ОСОБА_34 номер у реєстрі нотаріальних дій № 196; від 09.02.2018 на ім`я ОСОБА_35 номер у реєстрі нотаріальних дій № 198; від 22.03.2018 на ім`я ОСОБА_30 номер у реєстрі нотаріальних дій № 323;

ОСОБА_11 ( АДРЕСА_4 ), а саме, до матеріалів нотаріальних справ щодо нотаріального посвідчення довіреностей на ім`я ОСОБА_6 та які видавав останній: від 22.09.2017 на ім`я ОСОБА_31 номер у реєстрі нотаріальних дій № 1307;

ОСОБА_12 ( АДРЕСА_5 ), а саме, до матеріалів нотаріальних справ щодо нотаріального посвідчення довіреностей на ОСОБА_6 та які видавав останній: від 19.12.2017 на ім`я ОСОБА_32 номер у реєстрі нотаріальних дій № 1007;

ОСОБА_13 ( АДРЕСА_6 ), а саме, до матеріалів нотаріальних справ щодо нотаріального посвідчення довіреностей на ім`я ОСОБА_6 та які видавав останній: від 27.02.2018 на ім`я ОСОБА_36 та ОСОБА_37 , номер у реєстрі нотаріальних дій № 403; від 27.02.2018 на ім`я ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , номер у реєстрі нотаріальних дій № 408.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обчислюється з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - зберігається у справі № 752/10159/19

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя