печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ "Кредитна оцінка" про скасування арешту майна у книмінальному провадженні № 0000558,-

В С Т А НО В И В :

06.12.2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ "Кредитна оцінка" про скасування арешту майна у книмінальному провадженні № 0000558.

В обґрунтування доводів клопотання зазначено, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000558 від 02.06.2016 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.10.2018 року (провадження № 75/49415/18-к) накладено арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках ТОВ "Кредитна оцінка" у наступних банківських установах: ПАТ «Оксі Банк» (МФО 325990) - TOB «Кредитна оцінка» (), рахунок № НОМЕР_1 ; Ф.«Розрах. Центр» ПАТ КБ «ПриватБанк», Київ (МФО 320649) - TOB «Кредитна оцінка» () рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; АТ «КІБ» (МФО 322540) - TOB «Кредитна оцінка» (), рахунок № НОМЕР_5 ; АКБ «Індустріалбанк (МФО 313849) - TOB «Кредитна оцінка» (), рахунок № НОМЕР_6 .

Представник ТОВ "Кредитна оцінка" в судове засідання не з`явилась, про місце і час розгляду клопотання повідомлялась належним чином. Через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі. Вимоги клопотання підтримала в повному обсязі.
Прокурор, за клопотанням якого накладався арешт, та який проводить досудове розслідування у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. Через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання у його відстуність, щодо задоволення клопотання заперечував.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000558 від 02.06.2016 за фактом зловживання посадовими обов`язками службовими особами ПАТ "Банк Михайлівський", за ознаками злочинів передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 364 -1, ч.1 ст.190, ч.5 ст. 205 ч.3 ст.209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.10.2018 року (провадження № 75/49415/18-к) накладено арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках ТОВ "Кредитна оцінка" у наступних банківських установах: ПАТ «Оксі Банк» (МФО 325990) - TOB «Кредитна оцінка» (), рахунок № НОМЕР_1 ; Ф.«Розрах. Центр» ПАТ КБ «ПриватБанк», Київ (МФО 320649) - TOB «Кредитна оцінка» () рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; АТ «КІБ» (МФО 322540) - TOB «Кредитна оцінка» (), рахунок № НОМЕР_5 ; АКБ «Індустріалбанк (МФО 313849) - TOB «Кредитна оцінка» (), рахунок № НОМЕР_6 .

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Окрім того, Європейський суд з прав людини у своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II).

Протягом досудового розслідування не встановлено, що джерело походження грошових коштів які перебувають арештованими на розрахункових рахунках підприємства є предметом злочину чи отриманні незаконним шляхом.

Між тим, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та скасування арешту майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ "Кредитна оцінка" про скасування арешту майна у книмінальному провадженні № 0000558 задовольнити.

Скасувати арешт накладений на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09.10.2018 року (провадження № 75/49415/18-к) на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках ТОВ "Кредитна оцінка" у наступних банківських установах: ПАТ «Оксі Банк» (МФО 325990) - TOB «Кредитна оцінка» (), рахунок № НОМЕР_1 ; Ф.«Розрах. Центр» ПАТ КБ «ПриватБанк», Київ (МФО 320649) - TOB «Кредитна оцінка» () рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; АТ «КІБ» (МФО 322540) - TOB «Кредитна оцінка» (), рахунок № НОМЕР_5 ; АКБ «Індустріалбанк (МФО 313849) - TOB «Кредитна оцінка» (), рахунок № НОМЕР_6 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1