Справа № 931/712/19
Провадження № 1-кс/931/378/19
У Х В А Л А

09 жовтня 2019 року смт. Локачі

Слідчий суддя Локачинського районного суду - ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря - ОСОБА_2 ,

начальника СВ Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області - ОСОБА_3 ,

правокористувача майна - ОСОБА_4 ,

представника правокористувача майна - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СВ Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 20.09.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и л а :

25.09.2019 року начальник СВ Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000061 від 20.09.2019 року, що погоджене прокурором Локачинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_6 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 22.03.2018 року ОСОБА_4 , як голова СФГ "Родина Клімовець", уклав із ТзОВ "Волинь-зерно-продукт" договір купівлі - продажу на умовах відстрочки платежів за товар (насіння, дизпаливо, мінеральні добрива) на суму 642772 грн. В подальшому, маючи заздалегідь підготовлений намір не повертати грошові кошти, перереєстрував дві земельні ділянки, які являлись підтвердженням платоспроможності СФГ "Родина Клімовець", з господарства на себе як фізичну особу, тим самим шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ТзОВ "Волинь-зерно-продукт" на вказану вище суму.

Службові особи Затурцівської сільської ради Локачинського району 30.05.2019, діючи в інтересах СФГ "Родина Клімовець", зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили перереєстрацію двох земельних ділянок, внаслідок чого завдали ТзОВ "Волинь-зерно-продукт" істотної шкоди.

Так, 22 березня 2018 року голова СФГ «Родина Клімовець» ОСОБА_4 звернувся до ТзОВ «Волинь-зерно-продукт» з пропозицією укласти договір купівлі-продажу на умовах відстрочки платежів. В підтвердження власної платоспроможності ним було надано статут СФГ «Родина Клімовець» та два державні акти на право користування земельними ділянками №:04:000:2150 та :07:000:1167, загальною площею 98,8 га.

Ввійшовши в довіру до керівництва ТзОВ «Волинь-зерно-продукт», маючи на меті злочинний умисел отримати товар та не провести оплату за нього, ОСОБА_4 , як голова СФГ «Родина Клімовець», 22 березня 2018 року уклав договір купівлі-продажу №2203/18016, на підставі якого ним було отримано товар (насіння, дизпаливо, мінеральні добрива) на умовах відстрочки платежу на суму 642772 грн. Після настання строку оплати, обумовленого в договорі, оплата здійснена не була.

ТзОВ «Волинь-зерно-продукт» звернулось до Господарського суду Волинської області з позовом про стягнення боргу. Згідно з рішенням Господарського суду Волинської області від 27.12.2018 року стягнуто з СФГ «Родина-Клімовець» на користь товариства грошові кошти в розмірі 642772 грн. заборгованості, 281707,26 грн. штрафу, 13867,20 грн. витрат, пов`язаних з оплатою судового збору.

13.02.2019 згідно з постановою державного виконавця Локачинського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області ОСОБА_7 розпочато виконавче провадження про стягнення з СФГ «Родина Клімовець» на користь ТзОВ «Волинь-зерно-продукт» грошових коштів у розмірі 938347,10 грн. 13.02.2019 державним виконавцем ОСОБА_7 було накладено арешт на все рухоме та нерухоме майно СФГ «Родина Клімовець».

Весною 2019 року ОСОБА_4 на земельних ділянках, які були у користуванні СФГ «Родина Клімовець», а саме: дві ділянки, загальною площею 99,8 га, на які був накладений арешт державним виконавцем, засіяв сільськогосподарську культуру сою.

Після цього ОСОБА_4 , маючи намір не повертати кошти, вийшов зі складу учасників господарства та звернувся до державного реєстратора Затурцівської сільської ради Локачинського району з проханням перереєстрації земельних ділянок та зміною землекористувача з СФГ «Родина Клімовець» на ОСОБА_4 .

Службовими особами Затурцівської сільської ради Локачинського району було задоволено звернення ОСОБА_4 та в порушення вимог діючого законодавства, зловживаючи службовим становищем, 30 травня 2019 року вчинено перереєстрацію земельних ділянок №:04:000:2150 та :07:000:1167 з СФГ «Родина Клімовець» на ОСОБА_4 .

На даний час існує ймовірність, що ОСОБА_4 продовжить вчиняти неправомірні дії та може відчужити земельні ділянки на користь інших осіб.

Просить накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :04:000:2150, загальною площею 43 га, та земельну ділянку з кадастровим номером :07:000:1167, загальною площею 56,8 га, що знаходяться на території Затурцівської ОТГ Локачинського району Волинської області, а також урожай сільськогосподарської культури сої, яка вирощується на земельній ділянці з кадастровим номером :07:000:1167, загальною площею 56,8 га. Згідно з інформацією державного реєстру речових прав на нерухоме майно, правокористувачем вказаних земельних ділянок являється ОСОБА_4 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, просив його задовольнити.

Правокористувач майна та його представник у судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання, мотивуючи тим, що між СФГ «Родина Клімовець» та ТзОВ «Волинь-зерно-продукт» існують господарські правовідносини. На даний час триває виконання рішення Господарського суду Волинської області, більша частина боргу є погашеною. Посів сої на належних ОСОБА_4 на праві постійного користування земельних ділянках у 2019 році здійснювався СФГ "Нива", головою якого на даний час являється ОСОБА_4 . Накладення арешту на земельні ділянки та урожай сої завдасть непоправної шкоди інтересам даного господарства.

Заслухавши пояснення слідчого, правокористувача майна та його представника, дослідивши додані до клопотання документи, слідчим суддею встановлено наступне.

Згідно зі ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань підтверджується, що відомості за фактом шахрайських дій ОСОБА_4 , як голови СФГ "Родина Клімовець", та зловживання службовим становищем службовими особами Затурцівської сільської ради Локачинського району за заявами ТзОВ "Волинь-зерно-продукт" 20.09.2019 внесено до ЄРДР за №0000061 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України та ч.1 ст.364 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання та підтверджено слідчим у судовому засіданні, земельні ділянки та урожай сої на одній з них речовими доказами у кримінальному провадженні не визнавались, ТзОВ "Волинь-зерно-продукт" потерпілою особою також не визнавалось, цивільного позову не подано.

Розмір шкоди на даному етапі досудового розслідування не встановлено.

В ході судового розгляду з`ясовано, що між СФГ "Родина Клімовець" та ТзОВ "Волинь-зерно-продукт" існують господарські правовідносини, наявне відкрите виконавче провадження з виконання рішення Господарського суду Волинської області про стягнення коштів в сумі 938 347,10 грн., накладено арешт на все нерухоме майно СФГ "Родина Клімовець", вбачається погашення боргу шляхом стягнення коштів з рахунків боржника, наявні господарські договори між СФГ "Родина Клімовець" та ТзОВ "Волинь-зерно-продукт", що органом досудового розслідування не досліджені, залишок суми боргу на час розгляду клопотання не встановлений.

Згідно з п.п. 5 та 6 ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна, зокрема, для третіх осіб.
Разом з тим, до клопотання не додано доказів, які б підтверджували вартість урожаю сої, що вирощується на земельній ділянці, не визначено стан розвитку та стадія зрілості посівів, що унеможливлює визначити розумність та співрозмірність обмеження права користування завданням кримінального провадження.
Крім того, згідно з п.5 ч.5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання про арешт майна слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.
Однак, із поданого слідчим клопотання неможливо встановити, яким чином та в якому порядку має виконуватись арешт урожаю сої, а також хто та в який спосіб повинен його виконувати.
Згідно зі статтею 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична чи юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства та на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Перша і найбільш важлива вимога зазначеної правової норми полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на повагу до власності має бути законним. Також передбачається, що держава уповноважена здійснювати контроль за використанням власності шляхом забезпечення виконання законів.
Відповідно до вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим ч.1 статті 170 цього Кодексу.
Беручи до уваги вищенаведене, приходжу до висновку, що в ході розгляду клопотання про накладення арешту на земельні ділянки, правокористувачем яких є ОСОБА_4 , та урожай сої у кримінальному провадженні № 0000061 слідчим не доведено обгрунтованості та підставності накладення такого арешту на даній стадії досудового розслідування, клопотання є передчасним, а тому в його задоволенні необхідно відмовити.
Керуючись ст. ст.170-173 КПК України,

п о с т а н о в и л а :

У задоволенні клопотання начальника СВ Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на земельну ділянку з кадастровим номером :04:000:2150, загальною площею 43,00 га, та земельну ділянку з кадастровим номером :07:000:1167, загальною площею 56,8 га, що знаходяться на території Затурцівської ОТГ Локачинського району Волинської області, а також урожай сільськогосподарської культури сої, що вирощується на земельній ділянці з кадастровим номером :07:000:1167, загальною площею 56,8 га - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Локачинського районного суду ОСОБА_1