Справа № 336/3339/19
Провадження № 1-кс/336/1112/2019
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 травня 2019 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 28.02.2019 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням за змістом якого просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення копій завірених паперових та електронних виглядах, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-виписки з розшифровками по банківським карткам з моменту відкритих банківських рахунків;
-документи про видачу вказаних банківських карток, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді на запити, що мають відношення до вказаних банківських карток;
-розрахунки із зазначенням суми відсотків за користування грошовими коштами;
-роздруківку про смс-повідомлення, які надходили на абонентські контакти, які ОСОБА_4 вказала у первинних документах про відкриття банківських рахунків.
Зазначене клопотання слідчий просила розглядати без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання, оскільки існує загроза втрати, зміни чи знищення інформації щодо якої стосується клопотання.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає про те, що 28.02.2019 року до Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , в якій остання просить провести перевірку за фактом шахрайського заволодіння невстановленою особою її грошовими коштами, які перебували на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, під час проведення досудового розслідування встановлено, що у період часу з 13.10.2011 року по січень 2016 року ОСОБА_4 користувалась банківськими кратками, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
13.10.2011 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видав ОСОБА_4 кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та остання стала клієнтом вказаної установи шляхом ідентифікації та ознайомлення з Умовами та Правилами надання банківських послуг, підписавши анкету-заяву про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
02.09.2013 року ОСОБА_4 було надано замість вищевказаної банківської картки картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . Разом з тим, ОСОБА_4 було видано кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка надавалась останній без відповідної заяви. Для кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлені інші тарифи ніж для кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак право банку змінювати тарифи в односторонньому порядку передбачено договором, а Вінник В,В. про зміну тарифів могла дізнатися з виписки про стан карткового рахунку.
Потерпіла ОСОБА_4 вказує, що шахрайські дії невстановлених осіб призвели до заборгованості по банківським карткам, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебувають у її користуванні.
Таким чином, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо вищевказаних банківських карток, які перебували у користуванні ОСОБА_4 , а саме: - виписки з розшифровками по банківським карткам з моменту відкритих банківських рахунків;- документи про видачу вказаних банківських карток, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді на запити, що мають відношення до вказаних банківських карток;- розрахунки із зазначенням суми відсотків за користування грошовими коштами;- роздруківку про смс-повідомлення, які надходили на абонентські контакти, які ОСОБА_4 вказала у первинних документах про відкриття банківських рахунків.
Органу досудового розслідування необхідні документи, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що міститься в оригіналах вищевказаних документів, по банківським карткам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановлені осіб, які вчинили дане правопорушення, беручи до уваги неможливість іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення цих важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо рахунків банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно з частиною 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя вирішив розглянути клопотання без участі представника володільця документів, зазначеного слідчим, а також, на підставі статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися.
Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до частини 1 статі 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з частинами 5, 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На виконання вимог частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі та документи , а також обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищенаведене, клопотання слідчого СВ Шевченківського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 163, 166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Шевченківського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 28.02.2019 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій завірених паперових та електронних виглядах, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- виписки з розшифровками по банківським карткам з моменту відкритих банківських рахунків;
- документи про видачу вказаних банківських карток, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді на запити, що мають відношення до вказаних банківських карток;
- розрахунки із зазначенням суми відсотків за користування грошовими коштами;
- роздруківку про смс-повідомлення, які надходили на абонентські контакти, які ОСОБА_4 вказала у первинних документах про відкриття банківських рахунків.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1