Дніпровський районний суд м.Дніпродзержинська
Справа № 209/3830/19
Провадження № 1-кс/209/1559/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів(речей)

20.11.2019 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0001421 від 26.09.2019 року слідчим СВ Дніпровського відділення поліції Кам`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів (речей) та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Дніпровського відділення поліції Кам`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0001421 від 26.09.2019 року за ч.1 ст. 190 КК України, згідно якого встановлено, що 25.09.19 р. до ЧС Дніпровського ВП звернувся ОСОБА_5 про те, що 23.09.19 р. невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом продажу товару через мережу інтернет, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 16000 грн., що належить ОСОБА_5 , ., які останній перерахував на р/р НОМЕР_1 .

За даним фактом Дніпродзержинською місцевою прокуратурою Дніпропетровської області 26.09.2019 року відомості внесено до ЄРДР за №0001421 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що ОСОБА_5 замовив через інтернет магазин товар та перерахував грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , але товар не був відправлений.

Картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному проваджені і полягає у тому, що вилучення копій інформації, яка стосується вказаного рахунку, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період з 10:00 год. 23.09.2019 по 10:00 год. 26.09.2019, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: банківської картки Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого по АДРЕСА_1 № НОМЕР_1 , що , відкрита на ім`я ОСОБА_6 , відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку вищевказаної картки за період з 10:00 год. 23.09.2019 по 10:00 год. 26.09.2019, має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли.
В ході досудового слідства, слідчий просить надати дозвіл йому тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківського рахунку/карти № НОМЕР_1 в приміщенні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого по АДРЕСА_1 : щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 - відомості про рух грошових коштів в період з 10:00 год. 23.09.2019 по 10:00 год. 26.09.2019, а саме: анкетні дані власника карти, місце реєстрації власника вищевказаної карти; вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_1 ( місто, область, районний центр, вулиця) яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію 3700, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 10:00 год. 23.09.2019 по 10:00 год. 26.09.2019. Фотознімки хто знімав гроші. Надати тлумачення банківських термінів, як пояснення до документів.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського відділення поліції Кам`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів(речей) - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх зняття (виготовлення копій), про стан банківського рахунку/карти № НОМЕР_1 в приміщенні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого по АДРЕСА_1 : щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 - відомості про рух грошових коштів в період з 10:00 год. 23.09.2019 по 10:00 год. 26.09.2019, а саме: анкетні дані власника карти, місце реєстрації власника вищевказаної карти; вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_1 ( місто, область, районний центр, вулиця) яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію 3700, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 10:00 год. 23.09.2019 по 10:00 год. 26.09.2019.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 20 листопада 2019 року до 20 грудня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1