КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-сс/824/4229/2019 . Слідчий суддя в суді першої інстанції ОСОБА_1
Категорія: ст. ст. 170-173 КПК України Суддя-доповідач у суді апеляційної інстанції ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2019 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали провадження за апеляційною скаргою представника ТОВ "РЕДОКСС ГРУП" адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21 травня 2019 року,

в с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21 травня 2019 року задоволено клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 про арешт майна.

Накладено арешт на грошові кошти ТОВ "РЕДОКСС ГРУП" (41103429), ТОВ "ФОТЛАК" (41118828), ТОВ "ДІНТАЛ" (41131278), ТОВ "МАСКАР" (41131676), ТОВ "НОРАМІКС" (41131765), ТОВ "ЛІТІК" (41131896), ТОВ "ВУДІПАК" (41131990), ТОВ "ВІНЕР-БУД" (41903030), ТОВ "ЕКСПРЕС ОХОРОНА" (41914058), ТОВ "ЮКІМ ТРЕЙДІНГ" (42041547), ТОВ "ЛЕВЕРД ГРУП" (42050290), ТОВ "ПАРК ДЕСІЖН" (42057583), ТОВ "БІТСЕД" (42131457), ТОВ "САВЕРТ" (42171877), ТОВ "ВЕКТОР ТРЕЙДІНГ" (42216341), ТОВ "РЕНІН" (42238585), ТОВ "ОК ТАУН" (42239169), ТОВ "ЧЕРІНЗ" (42239290), ТОВ "СНОВІТ" (42239678), ТОВ "ВАЛДИС АГРОТРАНС" (42442197), ТОВ "БЕКАС АГРО" (42442265), ТОВ "РОСТА ГРУПП" (42442354), ТОВ "ВЕКОН ТРЕЙД" (42443028), ТОВ "КРОНО АГРОЛЕС"42443337) , ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "ІДЕА" (42456367), ТОВ "ТД ПРОМАЛЬЯНС" (42488320), ТОВ "УКРАГРОБУД 2018" (42488645) на рахунках в банківській установі АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, м. Київ вул. Володимирська, буд.46), із зазначенням залишку арештованих коштів.
Накладено арешт на грошові кошти ТОВ "ПРОМОУТ ІНВЕСТ" (42177910), ТОВ "КОРДА ЦЕНТР" (42199625), ТОВ "ЛЕВЕТОРІ" (42216121), ТОВ "ВАРУС ТЕХПРОЕКТ" (42497492), ТОВ "РЕГІОН АГРОСЕРВІС" (42288861), ТОВ "ОКТАВА ГРУПП" (42288924), ТОВ "СТОР ІН ГРУП" (42300464), ТОВ "АПТАЙМ ПРОДАКТ" (42300506), ТОВ "АРМАТЕХПРОМ" (42496876), ТОВ "СПАЙСЕС" (42191500), ТОВ "БК ІНТЕРСІТІ" (42496950), ТОВ "ЛИМАН ТЕХСЕРВІС" (42498428) на рахунках в банківській установі АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, м. Київ вул. Грушевського, 1Д), із зазначенням залишку арештованих коштів.
Накладено арешт на грошові кошти ТОВ "ЮКІМ ТРЕЙДІНГ" (42041547), ТОВ "СПАЙСЕС" (42191500), ТОВ "БК ІНТЕРСІТІ" (42496950), ТОВ "ЛИМАН ТЕХСЕРВІС" (42498428) на рахунках в банківській установі АТ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, м. Київ вул. Єреванська, 1), із зазначенням залишку арештованих коштів.
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ "РЕДОКСС ГРУП" -адвокат ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу в якій просить скасувати оскаржувану ухвалу та постановити нове рішення, яким у задоволенні клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 про арешт грошових коштів ТОВ "РЕДОКСС ГРУП" (41103429) на рахунках в банківській установі АГ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, м. Київ пул. Володимирська, буд.46), із зазначенням залишку арештованих коштів - відмовити.

На обґрунтування вимог апеляційної скарги апелянт зазначає, що судом не враховано той факт, що ТОВ «Редоксс Груп» ніколи немало господарських взаємовідносин із такими підприємствами як ТОВ «НОВІТНЄОБЛАДНАННЯ» (38929719), ТОВ «СМАРАГД ПОЛ СЕРВІС» (38556965) та ТОВ «БК «АТТІС-УКРАЇНА» (40044483), а саме, не укладало із даними підприємствами договорів, не поставляло в їх адресу товари, роботи чи послуги, відповідно, як наслідок, не отримувало від них грошові кошти, не виписувало податкові накладні, а тому, не могло формувати податковий кредит.

Також апелянт зазначає, що заявником клопотання також не було жодним чиномдоведеноіснування ризиків приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, па яке він просив накласти арешт, жодного доказу існування останніх він суду не надав.

Крім того апелянт звертає увагу на те, що суд не врахував, що арешт грошових коштів на рахунках апелянта призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності, так як ТОВ «Редоксс Груп» не буде мати змогу проводити розрахунки, сплачувати заробітну плату, поточні витрати господарської діяльності та податки й обов`язкові платежі тощо.

Також апелянт зазначає, що повний текст ухвали вони не отримували, розгляд клопотання проводився за відсутності представників підприємства, про оскаржувану ухвалу стало відомо випадково 03.07.2019, після перевірки реєстру судових рішень.
В судове засідання у справі прокурор не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, хоча належним чином був повідомлений про дату, час і місце апеляційного розгляду. Представник ТОВ "РЕДОКСС ГРУП" адвокат ОСОБА_6 також не з`явився, проте подав клопотання про проведення судового розгляду у його відсутність. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за відсутністю прокурора та захисника, що не суперечить положенням ч. 1 ст. 172 та ч. 4 ст. 405 КПК України.

Крім того, апеляційний суд приймає до уваги практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у її справі, добросовісно виконувати процесуальні обов`язки.
Заслухавши доповідь судді, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно з вимогами ч. 2 ст. 395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення. Згідно з частиною 3 зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Враховуючи, що ухвалу суду від 21.05.2019 року було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, а про існування даної ухвали стало відомо лише 03.07.2019 з Єдиного реєстру судових розслідувань та відповідно штампу на конверті апеляційну скаргу подано 06.07.2019 року, тобто з додержанням вимог ч. 2 ст. 395 КПК України, тому колегія суддів вважає, що строк не пропущено.
Що стосується безпосередньо апеляційної скарги, то слід звернути увагу на такі обставини.
Як вбачається з наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів судового провадження та ухвали слідчого судді місцевого суду, під процесуальним керівництвом Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0001595 від22.05.2017, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненої повторно та за попередньою змовою групою осіб, а також пособництва в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205; ч. 2 ст. 209; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи у 2018-2019 роках на території України, використовуючи ряд юридичних осіб з ознаками «фіктивності» (серед яких ТОВ "ФОТЛАК" (41118828), ТОВ "ДІНТАЛ" (41131278), ТОВ "МАСКАР" (41131676), ТОВ "НОРАМІКС" (41131765), ТОВ "ЛІТІК" (41131896), ТОВ "ВУДІПАК" (41131990), ТОВ "ВІНЕР-БУД" (41903030), ТОВ "ЕКСПРЕС ОХОРОНА" (41914058), ТОВ "ЮКІМ ТРЕЙДІНГ" (42041547), ТОВ "ЛЕВЕРД ГРУП" (42050290), ТОВ "ПАРК ДЕСІЖН" (42057583), ТОВ "БІТСЕД" (42131457), ТОВ "САВЕРТ" (42171877), ТОВ "ВЕКТОР ТРЕЙДІНГ" (42216341), ТОВ "РЕНІН" (42238585), ТОВ "ОК ТАУН" (42239169), ТОВ "ЧЕРІНЗ" (42239290), ТОВ "СНОВІТ" (42239678), ТОВ "ВАЛДИС АГРОТРАНС" (42442197), ТОВ "БЕКАС АГРО" (42442265), ТОВ "РОСТА ГРУПП" (42442354), ТОВ "ВЕКОН ТРЕЙД" (42443028), ТОВ "КРОНО АГРОЛЕС"42443337) , ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "ІДЕА" (42456367), ТОВ "ТД ПРОМАЛЬЯНС" (42488320), ТОВ "УКРАГРОБУД 2018" (42488645), ТОВ "НВК СТРОЙТОРГ"42443096), ТОВ "ГАРАНТ АВТОТЕХ" (42453743), ТОВ "АРСА ТЕХРЕСУРС" (42488416), ТОВ "СДМ-ТРАК" (42495191), ТОВ "КОРСА-ТРАНС" (42495207), ТОВ "ТД АГРОПРОМТЕХНИКА" (42495296), ТОВ "БК АРТ-СТОУН" (42495322), ТОВ "СОНАТАТРЕЙД" (42517162), ТОВ "ЄДИНА СЛУЖБА ОХОРОНИ" (42523251), ТОВ "ПРОМОУТ ІНВЕСТ" (42177910), ТОВ "КОРДА ЦЕНТР" (42199625), ТОВ "ЛЕВЕТОРІ" (42216121), ТОВ "ВАРУС ТЕХПРОЕКТ" (42497492), ТОВ "РЕГІОН АГРОСЕРВІС" (42288861), ТОВ "ОКТАВА ГРУПП" (42288924), ТОВ "СТОР ІН ГРУП" (42300464), ТОВ "АПТАЙМ ПРОДАКТ" (42300506), ТОВ "АРМАТЕХПРОМ" (42496876), ТОВ "МЕНУАЛ ЛАЙН" (42216488), ТОВ "СПАЙСЕС" (42191500), ТОВ "БК ІНТЕРСІТІ" (42496950), ТОВ "ЛИМАН ТЕХСЕРВІС" (42498428)) для безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість для ТОВ «НОВІТНЄ ОБЛАДНАННЯ» (38929719), ТОВ «СМАРАГД ПОЛ СЕРВІС» (38556965) та ТОВ «БК «АТТІС-УКРАЇНА» (40044483), та інших юридичних осіб з метою отримання незаконної податкової вигоди, вчинили пособництво в умисному ухиленні від сплати податків на загальну суму 7 424 974 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
20.05.2019 року прокурор третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м.Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти ТОВ "РЕДОКСС ГРУП" (41103429), ТОВ "ФОТЛАК" (41118828), ТОВ "ДІНТАЛ" (41131278), ТОВ "МАСКАР" (41131676), ТОВ "НОРАМІКС" (41131765), ТОВ "ЛІТІК" (41131896), ТОВ "ВУДІПАК" (41131990), ТОВ "ВІНЕР-БУД" (41903030), ТОВ "ЕКСПРЕС ОХОРОНА" (41914058), ТОВ "ЮКІМ ТРЕЙДІНГ" (42041547), ТОВ "ЛЕВЕРД ГРУП" (42050290), ТОВ "ПАРК ДЕСІЖН" (42057583), ТОВ "БІТСЕД" (42131457), ТОВ "САВЕРТ" (42171877), ТОВ "ВЕКТОР ТРЕЙДІНГ" (42216341), ТОВ "РЕНІН" (42238585), ТОВ "ОК ТАУН" (42239169), ТОВ "ЧЕРІНЗ" (42239290), ТОВ "СНОВІТ" (42239678), ТОВ "ВАЛДИС АГРОТРАНС" (42442197), ТОВ "БЕКАС АГРО" (42442265), ТОВ "РОСТА ГРУПП" (42442354), ТОВ "ВЕКОН ТРЕЙД" (42443028), ТОВ "КРОНО АГРОЛЕС"42443337) , ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "ІДЕА" (42456367), ТОВ "ТД ПРОМАЛЬЯНС" (42488320), ТОВ "УКРАГРОБУД 2018" (42488645), які знаходяться на рахунках в банківській установі АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, м. Київ вул. Володимирська, буд.46), із зазначенням залишку арештованих коштів.

21.05.2019 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора було задоволено та накладено арешт на вказане майно.
Оскільки дана ухвала оскаржена представником ТОВ «Редоксс Груп» адвокатом ОСОБА_6 в частині накладення арешту на грошові кошти ТОВ "РЕДОКСС ГРУП" (41103429), які знаходяться на рахунках в банківській установі АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, м. Київ вул. Володимирська, буд.46),то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах апеляційної скарги зазначеної особи, а щодо іншого майна, на яке накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на майно останніх колегією суддів не вирішується.
Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Задовольняючи вищевказане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0001595, про накладення арешту на грошові кошти, ТОВ "РЕДОКСС ГРУП" (41103429), які знаходяться на рахунках в банківській установі АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, м. Київ вул. Володимирська, буд.46), із зазначенням залишку арештованих коштів, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які були додані до клопотання, та прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, з огляду на те, що грошові кошти, які знаходяться на вищевказаних банківських рахунках, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК Україна, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову.
З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч твердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора і накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження грошових коштів в якості речових доказів у кримінальному провадженні.
Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти ТОВ "РЕДОКСС ГРУП" (41103429), які знаходяться на рахунках в банківській установі АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, м. Київ вул. Володимирська, буд.46).
При цьому слід зауважити, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінальних правопорушень. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінальних правопорушень вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів. Дослідивши матеріали клопотання в межах своєї компетенції, слідчий суддя у висновках, які зробив орган досудового розслідування чогось очевидно необґрунтованого чи недопустимого не встановив. Не виявлено таких обставин і колегією суддів.
Таким чином, накладення арешту на майно у даному кримінальному провадженні, за наявності для цього підстав відповідає вимогам КПК України. Матеріали судового провадження свідчать, що застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим та необхідним у кримінальному провадженні.
Проте, є слушними доводи апеляційної скарги в частині, того, що слідчий суддя не врахував, що арешт грошових коштів ТОВ "РЕДОКСС ГРУП" (41103429), які знаходяться на рахунках в банківській установі АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, м. Київ вул. Володимирська, буд.46), призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності, так як ТОВ "РЕДОКСС ГРУП" не буде мати змогу проводити розрахунки, сплачувати заробітну плату, поточні витрати господарської діяльності та податки й обов`язкові платежі тощо.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Проте, як вбачається з оскаржуваної ухвали, слідчим суддею не враховано зазначену норму закону та не враховано, що ТОВ "РЕДОКСС ГРУП" (41103429), не зможе виплачувати заробітну плату та обов`язкові платежі до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).
Враховуючи зазначене колегія суддів вважає, що в цій частині ухвала слідчого Печерського районного суду м. Києва від 21 травня 2019 року підлягає скасуванню з постановленням нової ухвали.
Всі інші підстави підлягають з`ясуванню судом під час розгляду справи по суті.
Керуючись ст. ст. 117, 170-173, 309, 404, 405, 407 ч. 3 п. 2, 418 ч. 1, 422 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду
п о с т а н о в и л а:

Апеляційну скаргу представника ТОВ "РЕДОКСС ГРУП" адвоката ОСОБА_6 , задовольнити частково.
Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21 травня 2019 року, якою задоволено клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 про арешт майна та накладено арешт на грошові кошти ТОВ "РЕДОКСС ГРУП" (41103429), ТОВ "ФОТЛАК" (41118828), ТОВ "ДІНТАЛ" (41131278), ТОВ "МАСКАР" (41131676), ТОВ "НОРАМІКС" (41131765), ТОВ "ЛІТІК" (41131896), ТОВ "ВУДІПАК" (41131990), ТОВ "ВІНЕР-БУД" (41903030), ТОВ "ЕКСПРЕС ОХОРОНА" (41914058), ТОВ "ЮКІМ ТРЕЙДІНГ" (42041547), ТОВ "ЛЕВЕРД ГРУП" (42050290), ТОВ "ПАРК ДЕСІЖН" (42057583), ТОВ "БІТСЕД" (42131457), ТОВ "САВЕРТ" (42171877), ТОВ "ВЕКТОР ТРЕЙДІНГ" (42216341), ТОВ "РЕНІН" (42238585), ТОВ "ОК ТАУН" (42239169), ТОВ "ЧЕРІНЗ" (42239290), ТОВ "СНОВІТ" (42239678), ТОВ "ВАЛДИС АГРОТРАНС" (42442197), ТОВ "БЕКАС АГРО" (42442265), ТОВ "РОСТА ГРУПП" (42442354), ТОВ "ВЕКОН ТРЕЙД" (42443028), ТОВ "КРОНО АГРОЛЕС"42443337) , ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "ІДЕА" (42456367), ТОВ "ТД ПРОМАЛЬЯНС" (42488320), ТОВ "УКРАГРОБУД 2018" (42488645) на рахунках в банківській установі АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, м. Київ вул. Володимирська, буд.46), із зазначенням залишку арештованих коштів.

Накладено арешт на грошові кошти ТОВ "ПРОМОУТ ІНВЕСТ" (42177910), ТОВ "КОРДА ЦЕНТР" (42199625), ТОВ "ЛЕВЕТОРІ" (42216121), ТОВ "ВАРУС ТЕХПРОЕКТ" (42497492), ТОВ "РЕГІОН АГРОСЕРВІС" (42288861), ТОВ "ОКТАВА ГРУПП" (42288924), ТОВ "СТОР ІН ГРУП" (42300464), ТОВ "АПТАЙМ ПРОДАКТ" (42300506), ТОВ "АРМАТЕХПРОМ" (42496876), ТОВ "СПАЙСЕС" (42191500), ТОВ "БК ІНТЕРСІТІ" (42496950), ТОВ "ЛИМАН ТЕХСЕРВІС" (42498428) на рахунках в банківській установі АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, м. Київ вул. Грушевського, 1Д), із зазначенням залишку арештованих коштів.
Накладено арешт на грошові кошти ТОВ "ЮКІМ ТРЕЙДІНГ" (42041547), ТОВ "СПАЙСЕС" (42191500), ТОВ "БК ІНТЕРСІТІ" (42496950), ТОВ "ЛИМАН ТЕХСЕРВІС" (42498428) на рахунках в банківській установі АТ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, м. Київ вул. Єреванська, 1), із зазначенням залишку арештованих коштів, - скасувати в частині накладення арешту на грошові кошти ТОВ "РЕДОКСС ГРУП" (41103429), які знаходяться на рахунках в банківській установі АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, м. Київ вул. Володимирська, буд.46), із зазначенням залишку арештованих коштів.
Постановити нову ухвалу, якою клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 про арешт майна на грошові кошти ТОВ "РЕДОКСС ГРУП" (41103429), які знаходяться на рахунках в банківській установі АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, м. Київ вул. Володимирська, буд.46), із зазначенням залишку арештованих коштів, задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти ТОВ "РЕДОКСС ГРУП" (41103429), які знаходяться на рахунках в банківській установі АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, м. Київ вул. Володимирська, буд.46), із зазначенням залишку арештованих коштів, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок, які знаходяться на банківських рахунках.
Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

______________ ________________ __________________
ОСОБА_2 ОСОБА_4 ОСОБА_3