Справа№751/5289/19
Провадження №1-кс/751/2306/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 серпня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал Трейд Компані» на бездіяльність слідчого в порядку ст. 303 КПК України, -

Встановив:

Захисник ОСОБА_3 звернулася до суду зі скаргою в інтересах ТОВ «Глобал Трейд Компані» в якій просить зобов`язати слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4 повернути майно, що належить на праві власності ТОВ «Глобал Трейд Компані» та вилучене по кримінальному провадженню № 0000042 від 20.06.2019 року, під час обшуку 27 червня 2019 року за адресою м. Чернігів, вул.. 1-го Травня, 175, а саме тютюнові вироби (цигарки) в кількості 61424 пачки, загальною вартістю 2248761,58 грн., перелічені у додатку № 1 до протоколу обшуку від 27.06.2019 року.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 15.07.2019 року було проведено інвентаризацію на складі ТОВ «Глобал Трейд Компані» за адресою м. Чернігів, вул.. 1-го Травня, 175, в ході якої керівництву підприємства стало відомо, що ОСОБА_5 , який працює на посаді менеджера в оптовій торгівлі ТОВ «Глобал Трейд Компані», прийняв на відповідальне зберігання від старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4 майно, а саме тютюнові вироби (цигарки) в кількості 61424 пачки вартістю 2248761,58 грн.

Як було в подальшому з`ясовано, вищезазначене майно було вилучене 27.06.2019 року по кримінальному провадженню №м 0000042 від 20.06.2019 року, згідно ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_6 від 26.06.2019 року по справі № 751/4387/19. Вказані тютюнові вироби (цигарки), що були вилучені, належать на праві власності ТОВ «Глоббал Трейд Компані», знаходились у приміщенні за адресою м. Чернігів, вул.. 1-го Травня, 175 і були придбані ТОВ «Глобал Трейд Компані» відповідно до Договору поставки № 15286-КЕ/15 від 29 травня 2015 року, що був укладений з ТОВ «Торгова компанія «Мегаполіс Україна» на поставку тютюнових виробів, які поставлялись підприємству окремими партіями, що підтверджується накладними та були оплачені у безготівковому порядку.

ТОВ «Глобал Трейд Компані» здійснює діяльність, що відповідає коду КВЕД 46.35 Оптова торгівля тютюновими виробами (основний), Коду КВЕД 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, Коду КВЕД 47.26 Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах та має необхідні дозвільні документи (ліцензія на право оптової торгівлі тютюновими виробами серії АЕ № 259673, реєстраційний номер 300010 від 18.07.2014 року, ліцензія на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами реєстраційний номер 1900780 від 15.05.2019 року).

Відповідно до довідки про внесення місця зберігання до єдиного державного реєстру серія АП № 146711, що видана суб`єкту підприємницької діяльності ТОВ «Глобал Трейд Компані» внесено відомості про місце зберігання зав адресою: м. Чернігів, вул.. 1-го Травня, 175 (прим. Д-1) до Єдиного державного реєстру 07.06.2018 року за № 7, отже тютюнові вироби (цигарки) що знаходилися за вказаною адресою є власність ТОВ «Глобал Трейд Компані» та перебували у приміщенні тимчасово до подальшої реалізації у ході здійснення господарської діяльності підприємства.

Зважаючи на те, що слідчим суддею не надавався дозвіл на вилучення майна ТОВ «Глобал Трейд Компані», директор підприємства 15.07.2019 року звернулася до начальника ГУ ДФС у Чернігівській області з вимогою негайно повернути вилучені по кримінальному провадженню тютюнові вироби (цигарки) в кількості 61424 пачки вартістю 2248761,58 грн. для їх подальшого використання у господарській діяльності ТОВ «Глобал Трейд Компані», разом з листом було надано копії документів, що підтверджують право власності підприємства на майно, а також законність придбання тютюнових виробів товариством.

24.07.2019 року ТОВ «Глобал Трейд Компані» звернулося до старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4 з вимогою негайно повернути вилучене майно.

Наразі старшим слідчим з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4 не здійснено жодних дій щодо повернення вилученого майна, за результатами розгляду вимоги про негайне повернення вилученого майна вмотивовану постанову про відмову в задоволенні вимоги ТОВ «Глобал Трейд Компані» не отримувало.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження не було встановлено, що тютюнові вироби (цигарки) в кількості 61424 пачки є предметом кримінального правопорушення, не встановлено причетність ТОВ «Глобал Трейд Компані» до вчинення злочину, по якому проводиться досудове розслідування і в рамках якого були вилучені тютюнові вироби. Вилучені тютюнові вироби не відповідають критеріям, визначеним ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_6 від 26.06.2019 року по справі № 751/4387/19, а саме не є незаконно виготовленими, а також належать на праві власності юридичній особі, стосовно якої слідчим суддею не розглядалося питання щодо обшуку.

Вказані обставини свідчать, що за відсутності судового рішення про арешт тютюнових виробів (цигарок) в кількості 61424 пачки, в порядку передбаченому ч.5 ст. 171 КПК України, які вилучені за адресою м. Чернігів, вул.. 1-го Травня, 175 та належать ТОВ «Глобал Трейд Компані», вказане майно вважається тимчасово вилученим майном і має бути повернуто власнику.

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Представником заявника подана заява про розгляд заяви без участі, підтримання скарги в повному об`ємі та задоволення. Слідчим подана заява про розгляд заяви без його участі, долучені докази в обґрунтування заперечень скарги. Суд ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши матеріали провадження, слідчим суддею встановлено, що згідно ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 26.06.2019 року (справа № 751/4387/19, провадження № 1-кс/751/1998/19) надано дозвіл працівникам слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області на проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Чернігів, вул. 1-го Травня, буд. 175, які належать на праві власності ПАТ «Укртелеком» (), з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених тютюнових виробів, табаку, тютюнового папіру, марок акцизного податку (а.п.78).

Згідно протоколу обшуку від 27.06.2019 року проведено обшук нежитлових приміщень, розташованих за адресою АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено документи та тютюнові вироби зазначені в Додатку № 1 до протоколу обшуку від 27.06.2019 року (а.п.79- 87).

Дозвіл на проведення обушку та обшук проведений в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000042 від 20.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 204 КПК України, за фактом здійснення групою осіб, до складу яких входять ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на території Чернігівської області незаконного виготовлення алкогольних напоїв в скляній тарі та тарі «bag-in-box» (під виглядом продукції відомих торгівельних марок) та інших підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей при вживання та ч.1 ст. 204 КК України за фактом здійснення групою осіб, до складу яких входять ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на території Чернігівської області незаконного придбання з метою збуту та транспортування з цією метою, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, спирту та алкогольних напоїв в скляній тарі та тарі «bag-in-box» (під виглядом продукції відомих торгівельних марок), що вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно ліцензії серії АЕ № 259673 ТОВ «Глобал Трейд Компані» має право здійснювати оптову торгівлю тютюновими виробами вітчизняного та імпортного виробництва (а.п. 24).

Згідно договору оренди комерційної нерухомості № 74Е000-154/19 від 01.06.2019 року ПАТ «Укртелеком» передало ТОВ «Глобал Трейд Компані» комерційну нерухомість, розташовану в м. Чернігів, вул.. 1-го Травня, 175 (а.п.26-32, 33).

Згідно довідки про внесення місця зберігання до єдиного державного реєстру серія АП № 146711, що видана суб`єкту підприємницької діяльності ТОВ «Глобал Трейд Компані» внесено відомості про місце зберігання зав адресою: м. Чернігів, вул.. 1-го Травня, 175 (прим. Д-1) до Єдиного державного реєстру 07.06.2018 року за № 7, отже тютюнові вироби (цигарки) що знаходилися за вказаною адресою є власність ТОВ «Глобал Трейд Компані» та перебували у приміщенні тимчасово до подальшої реалізації у ході здійснення господарської діяльності підприємства (а.п.34).

Відповідно до Договору поставки № 15286-КЕ/15 від 29 травня 2015 року, укладеного між ТОВ «Глобал Трейд Компані» та ТОВ «Торгова компанія «Мегаполіс Україна» ТОВ Торгова компанія «Мегаполіс Україна» поставляли ТОВ «Глобал Трейд Компані» товар на умовах, зазначених в договорі. Придбаний ТОВ «Глобал Трейд Компані» товар за вказаним договором буде в подальшому реалізовуватися через об`єкти торгівлі ТОВ «Глобал Трейд Компані» на території України (а.п.35-38).

Згідно додатку № 1 від 01.12.2015 року до договору поставки № 15283-КЕ/15 від 29.05.2015 року, від 01.12.2015 року ТОВ «Глобал Трейд Компані» уповноважив ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 отримувати від імені ТОВ «Глобал Трейд Компані» матеріальні цінності від ТОВ «Торгова компанія «Мегаполіс Україна» протягом терміну дії договору (а.п.40).

24.07.2019 року адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Глобал Трейд Компані» направила на адресу старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4 вимогу про негайне повернення майна (а.п.75-77).

Згідно ч.7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко - чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173цього Кодексу;

4) у разі скасування арешту.

Частиною 5 ст. 171 КПК України передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Частиною 6 ст. 173 КПК України визначено, що ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Враховуючи, що ТОВ «Глобал Трейд Компані» надало слідчому судді докази правомірності перебування тютюнових виробів за адресою АДРЕСА_1 і належність вилучених тютюнових виробів під час обушку 27.06.2019 року згідно додатку № 1 до протоколу обушку від 27.06.2019 саме цьому товариству, органом досудового розслідування не надано доказів, що вилучені тютюнові вироби в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000042 від 20.06.2019 року є незаконно виготовлені, право на вилучення яких було надано слідчим суддею або належність вилучених тютюнових виробів особам щодо яких здійснюється досудове розслідування чи накладення арешту на вилучені тютюнові вироби, слідчий суддя відповідно до вищенаведених норм визнає скаргу в частині неповернення тимчасово вилученого майна згідно вимог ст. 169 КПК України обґрунтованою і такою, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 303-307, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал Трейд Компані» на бездіяльність слідчого в порядку ст. 303 КПК України задовольнити.

Зобов`язати слідчого, прокурора у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000042 від 20.06.2019 негайно повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Глобал Трейд Компані» вилучені під час обшуку 27.06.2019 року за адресою м. Чернігів, вул. 1-го Травня, 175 тютюнові вироби в кількості 61424 пачки перелічені в Додатку № 1 до протоколу обшуку від 27.06.2019 року.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1