Справа № 552/3596/19
Провадження №1-кс/552/2568/19
У Х В А Л А
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

26 червня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні вказував, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області розслідується кримінальне провадження №0000019, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.
З матеріалів даного провадження вбачається, що ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) у період 2017-2018 років умисно ухилився від сплати податків на суму 1,12 млн.грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.
У ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення встановлено, що ОСОБА_4 у своїй господарській діяльності використовує картковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ).
На даний час виникла необхідність отримання документів щодо ідентифікації та верифікації осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок ОСОБА_4 .
Вказане надасть можливість встановити повне коло суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які придбавали продукцію у ОСОБА_4 , а також суму отриманих доходів ОСОБА_4 . Вказані відомості являються банківською таємницею і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду, у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні.
Такі документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), у підрозділах якого ОСОБА_4 відкрито картковий рахунок, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Зазначаючи, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла потреба в доступі до документів, слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином засвідчених копій документів по картковому рахунку ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме:
відомостей та документів щодо ідентифікації та верифікації осіб, у т.ч. паспортів, ідентифікаційних номерів, водійських посвідчень, контактних номерів телефонів осіб та інших підтверджуючих документів, а також анкетних даних, що ідентифікують осіб, які здійснювали перерахування коштів та підстави перерахування коштів на картковий рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_2 за період з 01 січня 2017 року по 26 червня 2019 року;
інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по вказаному картковому рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в яких зазначити:
-з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);
-підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);
-призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);
-дату та час перерахування;
-залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції.

Виконання ухвали доручити начальнику другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 , заступнику начальника другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому з ОВС ОСОБА_3 , старшим слідчим з ОВС ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10 , старшим оперуповноваженим з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також іншим особам - за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1

26.06.2019