Справа № 202/2136/19
Провадження № 1-кс/202/5805/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
5 червня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів, що містять банківську таємницю стосовно ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , а саме до:
- довідки інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжним карткам, які оформлені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_2 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу по рахунку № НОМЕР_2 за період з 19.03.2019 року по день постановлення ухвали слідчим суддею;
- первинних банківських документів, у т. ч. видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжними картками № НОМЕР_2 , за період з 19.03.2019 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, а також документів, що засвідчують кому належать вказані карткові рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків;
- інформацію отриману банком під час обслуговування платіжної картки № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- запис з відеокамер банкоматів, з яких здійснювались операції по зняттю грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 за період з 19.03.2019 року по день постановлення ухвали слідчим суддею.
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по платіжній картці № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників оператора мобільного зв`язку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СВ Індустріального ВП Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000492 від 20.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121, ч. 4 ст. 187 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 20.03.2019 року до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від буд. АДРЕСА_2 доставлено місцевого жителя ОСОБА_16 , 1954 року народження, з діагнозом: проникаюча ВЧМТ, забій головного мозку 3-го ступеню, перелом кісток основи черепу.
ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_16 помер.
Також під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_16 мав при собі картку особистого банківського рахунку № НОМЕР_2 .
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме особи, яка може бути причетною до кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутність.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, про тимчасовий доступ до якої ставиться питання у клопотанні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділення Індустріального ВП Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000492 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121, ч. 4 ст. 187 КК України.
За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи та інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Отже, клопотання слідчого в частині надання слідчим, які входять до складу слідчої групи згідно з витягом із ЄРДР, тимчасового доступу до документів та інформації (можливість ознайомитися та отримати копії) підлягає задоволенню.
Щодо надання за ухвалою суду тимчасового доступу до речей і документів іншим слідчим, то зазначене не ґрунтується на положеннях КПК України, оскільки доказів створення слідчої групи матеріали клопотання не містять.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю стосовно ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (можливість ознайомитися та отримати копії), а саме до:
- довідки інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжній картці, яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме картці № НОМЕР_2 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, з яких здійснювалося зняття коштів, за період з 19.03.2019 року по 01.06.2019 року;
- первинних банківських документів, у т. ч. видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжною карткою № НОМЕР_2 за період з 19.03.2019 року по 01.06.2019 року, а також документів, що засвідчують, кому належить вказаний картковий рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків;
- інформації, отриманої банком під час обслуговування платіжної картки № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- записів з відеокамер банкоматів, з яких здійснювалися операції по зняттю грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 за період з 19.03.2019 року по 01.06.2019 року;
- інформації про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по платіжній картці № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 19.03.2019 року по 01.06.2019 року.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали слідчого судді до 3 липня 2019 року включно.
Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1