Справа № 592/9206/19
Провадження № 1-кс/592/5070/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 червня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Сумській області ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Сумській області ОСОБА_4 про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 16.06.2017 року,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Сумській області ОСОБА_4 клопотання, погоджене з прокурором обгрунтовує тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000027 від 16.06.2017 року за підозрою директора ТОВ «Компанія «Еко-Енергія» (код 36031709) ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

На підставі зібраних доказів директору ТОВ «Компанія «Еко-Енергія» ОСОБА_5 08.04.2019 повідомлено про підозру в тому, що вона своїми умисними діями, які полягали в ухиленні від сплати акцизного податку за вересень 2017 року в сумі 1млн. 512тис.781грн. від реалізації в період з 10 по 12 вересня 2017 року в с. Будилка Лебединського району Сумській області ТОВ «Бланк-Ойл», ТОВ «Компанія Світла», ТОВ «Ресурс Трейд 2017», ТОВ «Органік Дніпро», ПП «Райдодизель» готової продукції «етанол як складник бензину» (підакцизного товару), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах, вчинила злочин, передбачений ч.1 ст.212 КК України, а саме, в умисному ухиленні від сплати податків у значних розмірах.

Відповідно до вимог статей 283, 290 КПК України, ОСОБА_5 та її захиснику ОСОБА_6 з 20.05.2019 року надано доступ до матеріалів досудового розслідування.

Відповідно до протоколу про надання доступу до матеріалів досудового розслідування від 20.05.2019 підозрюваній ОСОБА_5 та її захиснику ОСОБА_6 було надано доступ до матеріалів досудового розслідування у підшитому і пронумерованому стані в 29 (двадцяти дев`яти) томах у приміщенні службового кабінету №116 слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, буд. 13. Захисник і підозрювана з 14 год. 30 хв. по 17 год. 20 хв. ознайомилися з матеріалами кримінального провадження №0000027 від 16.06.2017, а саме: том №3 на 216 аркушах; том №4 на 139 аркушах; том №5 на 199 аркушах. Від подальшого ознайомлення захисник та підозрювана відмовилися без поважних на те причин.

Відповідно до протоколу про надання доступу до матеріалів досудового розслідування від 23.05.2019 року захисник ознайомився з матеріалами кримінального провадження №0000027 від 16.06.2017 року, а саме: том №1 на 232 аркушах; том №2 на 239 аркушах; том №7 на 237 аркушах; том №8 на 175 аркушах; том №9 на 366 аркушах. Від подальшого ознайомлення захисник відмовився без поважних на те причин.

Відповідно до протоколу про надання доступу до матеріалів досудового розслідування від 24.05.2019 ознайомився з матеріалами кримінального провадження №0000027 від 16.06.2017, а саме: том №10 на 287 аркушах; том №11 на 250 аркушах; том №12 на 215 аркушах; том №13 на 262 аркушах; том №14 на 200 аркушах; том №15 на 101 аркуші; том №16 на 274 аркушах; том №17 на 246 аркушах; том №18 на 279 аркушах; том №19 на 303 аркушах; том №21 на 247 аркушах; том №22 на 77 аркушах.

Крім того, 07.06.2019 року захиснику підозрюваної ОСОБА_5 адвокату ОСОБА_6 , з дотриманням вимог ст.ст.103, 104, 290 КПК України, було надано доступ до матеріалів досудового розслідування. Захисник ознайомився з матеріалами кримінального провадження №0000027 від 16.06.2017, а саме: том №20 на 272 аркушах; том №23 на 245 аркушах; том №24 на 368 аркушах; том №25 на 189 аркушах; том №29 на 171 аркушах. Протокол про ознайомлення з вказаними матеріалами кримінального провадження захисник не підписав.

Таким чином, стороні захисту відкриті матеріали досудового розслідування 20.05.2019, але станом на 13.06.2019 захисник з`явився до слідчого з метою ознайомлення з матеріалами лише чотири рази, підозрювана з`явилась лише один раз. Останній раз сторона захисту знайомилась з матеріалами 07.06.2019, що свідчить про зволікання при ознайомленні з матеріалами.

З урахуванням вищевикладеного, враховуючи зволікання ОСОБА_5 , яка через невідомі причини, не з`являється до слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0000027, та її захисника ОСОБА_6 , який в період з 20.05.2019 року по 13.06.2019 року ознайомився з 26 томами кримінального провадження, а потім перестав з`являтися до слідчого, тому просить встановити строк для ознайомлення підозрюваної ОСОБА_5 та її захисника ОСОБА_6 з матеріалами кримінального провадження №0000027 від 16.06.2017 року в межах часу, об`єктивно достатнього для цього.

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Сумській області ОСОБА_4 , прокурор прокуратури Сумської області ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримали, просять його задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_5 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечувала, пояснивши, що вона не мала можливості за сімейними обставинами знайомитися з матеріалами кримінального провадження. Зі всіма матеріалами знайомився її захисник, з його сторони зволікання не було, захисник ознайомився з 26 томами матеріалів досудового розслідування.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків:

Згідно з ч.1 ст.290 КПК України визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.
Директору ТОВ «Компанія «Еко-Енергія» ОСОБА_5 08.04.2019 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, а саме, в умисному ухиленні від сплати податків у значних розмірах.

Відповідно до вимог ст.ст. 283, 290 КПК України ОСОБА_5 та її захиснику ОСОБА_6 з 20.05.2019 року надано доступ до матеріалів досудового розслідування.

Захисник ОСОБА_6 ознайомився з 26 томами з 29 томів матеріалів досудового розслідування №0000027 від 16.06.2017 року, останній раз 07.06.2019 року.

Від захисника ОСОБА_6 прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_3 надійшов лист про надання строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування та для пред`явлення стороною захисту речових доказів, документів до 14.06.2019 року.

Згідно з ч.10 ст.290 КПК України сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.
Після 07.06.2019 року захисник ОСОБА_6 , підозрювана ОСОБА_5 з матеріалами досудового розслідування не ознайомлювалися, що є зволіканням сторони захисту щодо ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, до яких надано доступ.
З огляду на викладене, вважаю необхідним встановити строк для ознайомлення підозрюваної ОСОБА_5 та її захисника ОСОБА_6 з матеріалами кримінального провадження №0000027 від 16.06.2017 року до 04 липня 2019 року включно.

Керуючись ст.290 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Встановити строк для ознайомлення підозрюваної ОСОБА_5 та її захисника ОСОБА_6 з матеріалами кримінального провадження №0000027 від 16.06.2017 року до 04 липня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1