Справа № 369/7252/19
Провадження №1-кс/369/2279/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.06.2019 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002544 від 29.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206-2, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 365-2 КК України -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження за № 0002544 від 29.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206-2, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 365-2 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, діючи умисно з погрозою застосування насильства та протиправно шляхом пошкодження майна, заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у тому числі частками учасників вказаного товариства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, а саме протоколу №02/04 Загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.04.2019 року, який шляхом подачі реєстратору КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , всупереч ухвалі ІНФОРМАЦІЯ_3 №369/2762/19 від 28.02.2019, про накладення арешту на частку, належну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості про яку було внесено 01.03.2019 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, вніс зміни до установчих документів, тим самим протиправно заволоділи майном підприємства.
В подальшому, 29.05.2019 близько 02 год. 00 хв. група невстановлених осіб на чолі з ОСОБА_4 , шляхом вчинення правочинів щодо зміни директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , протиправно проникли до території житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , належного Товариству.

В рамках кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 є учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де, поряд з ними учасниками також є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що діє від імені та за рахунок активів Пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Згідно статутних документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для забезпечення діяльності Товариства було створено Статутний капітал у розмірі 44 171 720 грн.
При цьому, частки учасників Товариства розподілені наступним чином (п.6.1. Статуту Товариства):
ОСОБА_6 22 422 241,4 (Двадцять два мільйони чотириста двадцять дві тисячі двісті сорок одна гривня 40 копійок), що становить 50,76 % статутного капіталу;
ОСОБА_7 18 313 198,6 (Вісімнадцять мільйонів триста тринадцять тисяч сто дев`яносто вісім гривень 60 копійок), що становить 41,46 % статутного капіталу;
Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що діє від імені та за рахунок активів Пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 1 718 140,00 (Один мільйон сімсот вісімнадцять тисяч сто сорок гривень 00 копійок), що становить 3,89% статутного капіталу;
Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що діє від імені та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 1 718 140,00 (Один мільйон сімсот вісімнадцять тисяч сто сорок гривень 00 копійок), що становить 3,89% статутного капіталу.
Державна реєстрація змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у тому числі статуту товариства у новій редакції), пов`язаних зі зміною статутного капіталу, інших змін, зміни складу або інформації про засновників була здійснена на підставі поданих державному реєстратору документів, прийнятих за наслідками проведення Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 28 грудня 2018 року державним реєстратором, - приватним нотаріусом ОСОБА_8 (№1007029).
Жодних інших рішень, пов`язаних зі зміною статутного капіталу Товариства та/або керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 28 грудня 2018 грудня 2018 року по 29 травня 2019 року учасниками Товариства не приймалося.
На більше, керівником Товариства, - ОСОБА_6 , який одночасно є учасником Товариства з часткою у статутному капіталі, що становить 50,76% за цей період не скликалося та не проводилося жодних загальних зборів учасників товариства з порядком денним, до якого би включалися питання зміни керівника та/або розміру статутного капіталу товариства, перерозподілу часток між учасниками. Жодних рішень з таких питань ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не приймалося, протоколів не підписувалося.
Відповідно до порядку, визначеного Статутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальні збори Учасників Товариства є повноважними, якщо на них присутні Учасники, що володіють у сукупності більш, як 60% голосів (п. 9.6.1 Статуту).
При цьому, з питань зміни розміру статутного капіталу Товариства, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють в сукупності більш як 50 (п`ятдесят) відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства (п. 9.6.3. Статуту).
Як вже зазначалося вище, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 станом на дату, на яку вносилися оскаржувані реєстраційні записи, в сукупності володіли 92,22 відсотками голосів.
Відтак, проведення загальних зборів учасників товариства, а тим більше прийняття рішень про зміну розміру статутного капіталу товариства чи зміну керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без участі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 є неможливим, а у разі вчиненні незаконним.
Однак, як вбачається з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 29.05.2019 року, внесок статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що діє від власного імені та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_2 ) становить 206682435,56 грн.
Вказані зміни були проведені 28.05.2019 року реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 на підставі протоколу № 02/04 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.04.2019 року (При здійсненні виїзду на вказане ). Однак, під час допиту ОСОБА_6 та ОСОБА_7 встановлено, що на збори учасників товариства 02.04.2019 року не проводились, а тому вказаний протокол є підробленим.
Згідно пункту 4 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, крім змін до відомостей, передбачених частиною п`ятою цієї статті, подаються такі документи:
1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру;
8) установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі;
Згідно пункту 5 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», для державної реєстрації змін до відомостей про розмір статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи склад учасників товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю (далі в цій частині - товариство) подаються, зокрема, такі документи:
1) заява про державну реєстрацію змін до цих відомостей;
2) документ про сплату адміністративного збору;
3) один із таких відповідних документів:
а) рішення загальних зборів учасників товариства про визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників;
б) рішення загальних зборів учасників товариства про виключення учасника з товариства;
в) заява про вступ до товариства;
г) заява про вихід з товариства;
ґ) акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства;
При цьому, справжність підписів учасників, які голосували за рішення, зазначені у підпунктах "а" і "б" цієї частини, засвідчується нотаріально.

Документів, які мали бути передані державному реєстратору на виконання імперативних норм діючого законодавства для вчинення ним оскаржуваних реєстраційних дій ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не підписували та не подавали.

Крім того, встановлено факт того, що державний реєстратор ОСОБА_5 та/або Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за місцем реєстрації не знаходиться.

Разом з тим, слідчим відділом Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління національної поліції у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006921 від 05.12.2018 року за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо вчинення учасницею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 кримінального правопорушення у вигляді шахрайського заволодіння активами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В межах вказаного провадження слідчим суддею Києво-Святошинського районного суду Київської області 28.02.2019 року постановлено ухвалу, згідно якої було накладено арешт:

-на корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 »;

-на частку, належну Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у статутному капітал Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що становить 7,78% статутного капіталу з розміром внеску до статутного капіталу 3 436 280,00 грн.;

-грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРІСІ НОМЕР_2 , розміщені на рахунках банківських установ України;

-грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРІСІ НОМЕР_4 , розміщені на рахунках банківських установ України.

Таким чином перерозподіл часток в статутному капіталі в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбувся з порушенням діючого законодавства.

Також слід зазначити, що станом на 29.05.2019 року арешт, накладений ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області (справа № 369/2762/19) скасовано не було, а рішенням Київського апеляційного суду (справа № 11-СС/824/1986/2019) рішення суду першої інстанції залишено без змін, проте державним реєстратором проведені незаконні реєстраційні дії, зокрема:

-Внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 28.05.2019 року 029; ОСОБА_5 , державний реєстратор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », змінив керівника юридичної особи;

-Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 28.05.2019 року 3007029; ОСОБА_5 , державний реєстратор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вніс зміни;

-Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 28.05.2019 року 4007029; ОСОБА_5 , державний реєстратор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зміна статутного або складеного капіталу, зміна складу або інформації про засновників.

Тобто, державний реєстратор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , достовірно знаючи (оскільки, скан. копія відповідної ухвали до цього часу є на сайті), що на корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 », зокрема на частку, належну Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у статутному капітал Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що становить 7,78% статутного капіталу з розміром внеску до статутного капіталу 3 436 280,00 грн. накладено арешт, провів незаконні реєстраційні дії, які спричинили тяжкі наслідки.

При здійсненні моніторингу єдиного реєстру судових рішень, які знаходяться у вільному доступі виявлено ряд ухвал щодо як незаконних реєстраційних дій державного реєстратора ОСОБА_5 так і незаконних реєстраційних дій державних реєстраторів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в свою чергу підтверджує сумнівність проведеної реєстраційної дії та законність функціонування самого комунального підприємства.

За результатами встановлення вищевказаних обставин до єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості щодо зловживання повноваженнями особи, яка надає публічні послуги внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0002546 від 29.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

29.05.2019 року кримінальне провадження № 0002544 від 29.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206-2 КК України та кримінальне провадження №0002546 від 29.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України об`єднано в одне провадження та присвоєно єдиний № 0002544.

На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні належним чином засвідчених копій документів, а саме:

-реєстраційної справи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-особової справи державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 ,

які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_3 .
Відповідно п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно ч. 2 ст. 22 КПК України, сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Відповідно ч. 1 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Відповідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до оригіналів документів, зазначених у клопотанні та вилучення їх не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки ці документи не відносяться до поточної діяльності, їх виїмка жодним чином не вплине на діяльність, не звузить та не обмежить їх права та можливість реалізації прав та обов`язків, покладених на них чинним законодавством України.
Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, отримати оригінали документів, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до рече та документів та можливість їх вилучити їх, у органу досудового розслідування не має.
Вказана інформація і документи мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб, у тому числі шляхом проведення ряду експертних досліджень, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, та ця інформація і документи будуть використані під час досудового розслідування як доказ.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та/або документів, розгляд поданого клопотання необхідно проводити без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_7 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_3 , на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Тому, слідчий просив надати старшому слідчому Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_10 або оперативним співробітникам за доручення в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: реєстраційної справи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та особової справи державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 та надати можливість вилучити належним чином засвідчені копії вищевказаних документів (здійснити їх виїмку) у Міністерстві юстиції України, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_3 .
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, якою просив суд розглядати клопотання без його участі, вимоги при цьому підтримував в повному обсязі.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , адреса: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та речей, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002544 від 29.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206-2, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 365-2 КК України, - задовольнити.
Надати старшому слідчому Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_10 або оперативним співробітникам за доручення в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: реєстраційної справи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та особової справи державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 та надати можливість вилучити належним чином засвідчені копії вищевказаних документів (здійснити їх виїмку) у Міністерстві юстиції України, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1