Провадження № 1-кс/643/7472/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 листопада 2019 року м. Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду погоджене з прокурором клопотання слідчого першого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000489 від 14.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як слідчий зазначає в своєму клопотанні, першим слідчим відділом слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000489 від 14.06.2019 за ч. 4 ст. 191 КК України щодо привласнення та розтрати майна посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу НП України від 09.07.2019 призначено позаплановий внутрішній аудит у ІНФОРМАЦІЯ_1 за період діяльності з 01.01.2019 по 30.06.2019, за темою: оцінка законності та достовірності інформації фінансової звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства, процедур з питань стану збереження активів та управління державним майном. За результатами вказаного позапланового внутрішнього аудиту встановлені чисельні порушення, у тому числі які завдали шкоди державі у великих розмірах.

Так, за період, що підлягав аудиту, на потреби 9 одиниць службового автотранспорту БПСПОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГУ НП в Полтавській області, який знаходиться в зоні проведення ООС було нараховано на смарт-карти, видано талонів на пальне різних марок (А-95, А-92, ДП) і ДП наливом у загальній кількості 64 522 л.

Аналізом шляхових листів цих автомобілів за 1 півріччя 2019 року, які надані до аудиторського дослідження, встановлено, що всі службові автомобілі мали суттєвий щоденний пробіг (від 200 до 300 км), що в свою чергу призводило до значного щомісячного використання палива і недотримання щомісячних лімітів пробігу.

Опитуванням особового складу БПСПОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідальних осіб, водіїв, закріплених за автомобілями, фотографування показників спідометрів, шляхових листів, автомобілів, встановлено, що фактично щомісячно ІНФОРМАЦІЯ_1 видавалось пальне різних марок у кількості, що не перевищувала 1500 л бензину та 1500 л дизельного пального. Крім того, реальний щоденний пробіг більшості автомобілів не перевищував 50-180 км, що свідчить про можливі приписки кілометражу.

Допитаний командир БПСПОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 , який є матеріально-відповідальною особою, повідомив обставин отримання пального (талонів) та подальшого його розподілу. Він працює на посаді командира БПСПОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГУ НП в Полтавській області з 03.11.2017 року. До обов`язків входить забезпечення життєдіяльності підрозділу, контроль за особовим складом та інше. Що стосується отримання палива на автомобілі, які знаходяться у зоні ООС, а саме: УАЗ-3163 днз. 04 77; Нива Шевроле днз. 05 41; Нива Шевроле днз. 06 47; УАЗ-3962 днз. 06 65; Деу Ланос днз. 09 17; ГАЗ-2752-414 днз. НОМЕР_1 ; УАЗ-31519 днз. 12 69; КАМАЗ-55111 днз. 12 81; ГАЗ-4301 днз. 11 68. пояснив, що паливо, в талонах, на вказані автомобілі отримує одноосібно у ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме у ОСОБА_5 , яка надає йому для підпису відомості про отримання. Паливо отримує в перших числах кожного місяця у кількості приблизно по півтори тони дизеля та півтори тони бензину. Отримує паливо на автомобілі ООС лише один раз на місяць. Після отримання талонів на пальне (дизель та бензин) він частину з них віддає старшому ротації, а частину залишає у себе як резерв, а у разі необхідності передає необхідну кількість у зону проведення ООС для забезпечення паливом автомобілів, які там перебувають. Стосовно пред`явлених йому відомостей на отримання пального у талонах, а саме: №228 (за червень 2019 року, ДП-талони); №854 (за червень 2019, бензин А-95 в талонах); 650 (за травень 2019, бензин А-95 в талонах); №676 (за травень 2019, бензин А-92 в талонах); №678 (за травень 2019, бензин А-95 в талонах); №675 (за травень 2019, ДП-талони); №527 (квітень 2019, бензин А-95 в талонах); №492 (за квітень 2019, ДП-талони); №528 (за квітень, ДП-талони); №313 (за березень 2019, бензин А-92 в талонах); №316 (за березень 2019, ДП-талони); №320 (березень 2019, бензин А-95 в талонах); №311 (березень 2019, ДП-талони); №178 (лютий 2019, бензин А-95 в талонах); №196 (лютий 2019, бензин А-95 в талонах); №197 (лютий 2019, ДП-талони); №13 (січень 2019, бензин А-95 в талонах); №11 (січень 2019, бензин А-95 в талонах); №12 (січень 2019, ДП-талони) пояснює, що підписи у даних відомостях йому не належать та у таких відомостях він їх не ставив. Таку кількість палива, яка у них зазначена, він не отримував. З 01.01.2019 по 30.06.2019 бензину (в талонах), згідно вище перелічених відомостей, у кількості 34 670 літрів він не отримував. Протягом вказаного періоду було отримано приблизно 18-19 тисяч літрів. З 01.01.2019 по 30.06.2019 дизельного палива (в талонах), згідно вище перелічених відомостей, у кількості 21 700 літрів він не отримував. Протягом вказаного періоду отримано приблизно 18-19 тисяч літрів.

Дорожні листи на транспорт, які знаходиться в зоні проведення ООС щомісяця отримуються в ІНФОРМАЦІЯ_3 , як ним так і особовим складом батальйону та передаються безпосередньо до зони проведення ООС. Після закінчення попереднього місяця дорожні листи в перших числах наступного передаються до Центру забезпечення для подальшого їх обліку».

Крім того, ОСОБА_4 повідомив про те, що до нього звертались представники ІНФОРМАЦІЯ_1 із проханням повідомити про те, що він фактично отримував талони на той об`єм, який зазначений у відомостях, а не той про який він повідомив перевіряючим.

Різниця, яка склалась між даними, які підтверджує командир БПСПОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підполковник поліції ОСОБА_4 та відомостями на видачу пального в талонах за січень-червень 2019 року, які надані до аудиторського дослідження УФЗБО ГУНП складає близько 18370 літрів орієнтовною вартістю 529 316,40 грн.

Відповідно до висновку експерта №10/419СЕ-19 від 23.10.2019 у відомостях на отримання пального у талонах за січень-червень 2019 року підпис від імені ОСОБА_4 виконано не ОСОБА_4 , а іншою особою.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 користується послугами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мобільним телефоном за номером НОМЕР_2 . Вказане підтверджується протоколом допитом у якості свідка ОСОБА_4 .

З урахуванням викладеного, у сторони обвинувачення наявна необхідність в отриманні інформації з каналів зв`язку про вхідні та вихідні телефонні з`єднання, а також місцезнаходження абонента під час цих з`єднань, в період з 01.07.2017 по 01.07.2019.
Враховуючи викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали суд вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, зокрема дзвінків ОСОБА_4 , місце перебування ОСОБА_4 в цей час, а також чи перебував останній у м. Полтаві у період отримання ним пального за період з 01.07.2017 по 01.07.2019 та інших обставин, які підлягають доказуванню.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Суд вважає, що слідчим доведена наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання, зокрема, протоколом допиту свідка, висновком експерта, а вилучення копій інформації необхідна для доказування обставин кримінального правопорушення в суді.

Керуючись ст.ст. 163-166 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), а саме до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг та інформацію по телефонним з`єднанням абонента - власника абонентського номеру НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 01 хв. 01.07.2017 до 23 год. 59 хв. 30.06.2019, яка перебуває у володінні приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

2. Зобов`язати оператора мобільного зв`язку Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити на паперовому та електронному носіях документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки власника абонентського номеру НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 01 хв. 01.07.2017 до 23 год. 59 хв. 30.06.2019 та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером; інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із зазначенням координат базових станцій та часу і місця реєстрам терміналу мережі;

2.1. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;

2.2. Типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлена ММS (мультимедійні повідомлення), ОРКS (передача інформації по незайнятій голосові зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

2.3 Дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

2.4 Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднав нульової тривалості;

2.5 3а наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали до 25.12.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1