У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"01" жовтня 2019 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Дніпровського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого-криміналіста 5 відділення слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000118 від 25 квітня 2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий-криміналіст 5 відділення слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), що знаходяться у володінні відділу митного оформлення № 5 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 27 лютого 2019 року службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), з використанням поштового оператора ДСПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », поштовими відправленнями за номерами ІНФОРМАЦІЯ_5 , EЕ010397555UA та EЕ010397564UA (митна декларація № UA1001190/2019/457047) через митний пост «Спеціалізований» ІНФОРМАЦІЯ_2 , в порушення встановленого порядку міжнародних передач товарів, здійснили до Республіки Польща на адресу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_4 ) передачу товарів, що підлягають державному експортному контролю, а саме партію комплектуючих до літальних апаратів (цивільних, бойових літаків та вертольотів).

Однак, здійсненими 4 управлінням ДКР СБ України у взаємодії із співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_7 заходами незаконне вивезення вказаних товарів за межі території України було попереджено. Так, на інформування ДКР СБ України від 22 лютого 2019 року № 2/4/1-5538нт співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено поглиблений митний огляд вищевказаного відправлення ПП « ОСОБА_5 ».
З метою визначення властивостей, характеристик та призначення задекларованих ПП « ОСОБА_5 » товарів, а також подальшої їх ідентифікації ІНФОРМАЦІЯ_8 направлено запит про проведення досліджень від 21 лютого 2019 року № 612/26-70-64-11 до Департаменту податкових та митних експертиз ДФС України. За результатами проведеного дослідження (висновок від 12 березня 2019 року № 173) предмети (компоненти), що містяться у відправленні, ідентифіковано як товари військового призначення та подвійного використання.
Відповідно до отриманої 4 управлінням ДКР СБ України інформації (лист ІНФОРМАЦІЯ_9 № 543/31-19 від 15 квітня 2019 року та лист ІНФОРМАЦІЯ_10 № 410-27.03 від 07.03.2019 вищевказані авіаційні компоненти використовуються на військових літальних апаратах та є товарами військового призначення, які в установленому порядку допущені до цивільного використання (позицій ML10, ML10.а Списку товарів військового призначення, затвердженого Поставою КМ України від 20.11.2003 №1807).
Вказане свідчить про можливе вчинення посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, тобто злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Під час досудового розслідування оперативним підрозділом на виконання відповідного доручення слідчого оперативним шляхом отримано інформацію про те, що у володінні відділу митного оформлення № 5 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) знаходяться предмети, які знаходилися у відправленнях ІНФОРМАЦІЯ_5 , EЕ010397555UA та EЕ010397564UA (митна декларація №UA1001190/2019/457047), а саме: автомат захисту арт. АЗСГК-2 сер.2 у кількості 70 шт., автомат захисту арт. АЗСГК-5 сер.2 у кількості 70 шт., амортизатор арт. АД-1А у кількості 40 шт., амортизатор арт. АД-2А у кількості 40 шт., діод арт. Д814В у кількості 5 шт., кнопка арт. КМ2-1 у кількості 5 шт., кнопка арт. КП-3 у кількості 10 шт., контактор арт. ТКС-101ОДЛ у кількості 6 шт., контактор арт. ТКД-133ОДЛ у кількості 5 шт., контактор арт. КМ-600Д-В у кількості 2 шт., лампа арт. 6Н1П-ЕВ у кількості 5 шт., генератор М8771 у кількості 3 шт., реле арт. РПВ-2/7 у кількості 2 шт., реле арт. РЭН-29 у кількості 3 шт., реле арт. РЭС-10 у кількості 2 шт., реле арт. РЭС-22 у кількості 2 шт., реле арт. РЭС-32 у кількості 2 шт., реле арт. ТКЕ-21ПОДГ у кількості 6 шт., ручка арт. НЛП4.252.127 у кількості 35 шт., тримач запобіжника арт. ДПК-1-1 у кількості 11 шт., а також супровідні документи: митна декларація №UA1001190/2019/457047, декларації EЕ010397547UA, EЕ010397555UA, EЕ010397564UA, рахунок фактура № 2 від 26.02.2019, контракт № 3-19 від 08.02.2019, додаток №1 від 08.02.2019, видаткова накладна №4 від 15.05.2018, накладна №721 від 19.02.2019, накладна № 5 від 22.02.2019, накладна № 4 від 15.02.2019, накладна №20 від 20.02.2019, накладна №722 від 25.02.2019, «висновок недержавної експертизи щодо ідентифікації товару № 4-02 від 04.02.2019» № 2/16 від 04.02.2019, висновок недержавної експертизи щодо ідентифікації товару № 4-02 від 04.02.2019» № 2/14 від 04.02.2019 видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Крім того, у володінні відділу митного контролю № 5 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 можуть знаходитися інші документи, що стосуються здійснення оформлення відправлень ІНФОРМАЦІЯ_5 , EЕ010397555UA та EЕ010397564UA, а також документи, які було складено в ході митного огляду та митного оформлення.

Вказані у клопотанні предмети є об`єктами міжнародного відправлення, здійсненого з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що дає підстави вважати, що такі предмети являються об`єктами кримінально протиправних дій, у зв`язку з чим вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, вказані у клопотанні предмети відповідають критеріям ст. 98 КПК України, тому в подальшому вони можуть бути визнані речовими доказами.

Вказані у клопотанні документи містять зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: відомості про існування та наявність відправлення, здійснення його оформлення та проведення такого оформлення в порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, відомості про осіб, які підготували та здійснили відправлення, осіб, які його оформили та виконали митне оформлення, а тому мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, вказані у клопотанні предмети відповідають критеріям ст. 99 КПК України, тому в подальшому вони можуть бути визнані документами.
Крім того, в обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що наявність зазначених у клопотанні речей та вилучення саме оригіналів вказаних у клопотанні документів обґрунтовується необхідністю проведення з ними слідчих та процесуальних дій, а саме огляду, огляду із залученням спеціаліста, направлення для ідентифікації та дослідження для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також пред`явлення стороні захисту у разі прийняття кінцевого процесуального рішення.
Разом з тим, на даний час в ході досудового розслідування не отримано повної інформації щодо непричетності до вчинення кримінального правопорушення співробітників митниці, у володінні якої знаходяться речі і документи, у зв`язку з чим, на думку слідства, у разі обізнаності таких співробітників про намір здійснити тимчасовий доступ існує реальна загроза знищення або зміни речей і документів, зазначених у клопотанні, тому, за таких обставин, на думку слідства, доцільно розглянути клопотання без виклику представника митниці.
Старший слідчий-криміналіст 5 відділення слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Вивчивши клопотання, та долучені до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні відділу митного оформлення № 5 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 172, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого-криміналіста 5 відділення слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000118 від 25 квітня 2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому-криміналістуслідчого управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітану юстиції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та копій документів, що знаходяться у володінні відділу митного оформлення № 5 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення, а саме: автомату захисту арт. АЗСГК-2 сер.2 у кількості 70 шт., автомату захисту арт. АЗСГК-5 сер.2 у кількості 70 шт., амортизатору арт. АД-1А у кількості 40 шт., амортизатору арт. АД-2А у кількості 40 шт., діод арт. Д814В у кількості 5 шт., кнопки арт. КМ2-1 у кількості 5 шт., кнопка арт. КП-3 у кількості 10 шт., контактору арт. ТКС-101ОДЛ у кількості 6 шт., контактору арт. ТКД-133ОДЛ у кількості 5 шт., контактору арт. КМ-600Д-В у кількості 2 шт., лампи арт. 6Н1П-ЕВ у кількості 5 шт., генератору М8771 у кількості 3 шт., реле арт. РПВ-2/7 у кількості 2 шт., реле арт. РЭН-29 у кількості 3 шт., реле арт. РЭС-10 у кількості 2 шт., реле арт. РЭС-22 у кількості 2 шт., реле арт. РЭС-32 у кількості 2 шт., реле арт. ТКЕ-21ПОДГ у кількості 6 шт., ручка арт. НЛП4.252.127 у кількості 35 шт., тримача запобіжника арт. ДПК-1-1 у кількості 11 шт., митної декларації № UA1001190/2019/457047, декларацій EЕ010397547UA, EЕ010397555UA, EЕ010397564UA, рахунку фактури № 2 від 26.02.2019, контракту № 3-19 від 08.02.2019, додатку № 1 від 08.02.2019, видаткової накладної № 4 від 15.05.2018, накладної № 721 від 19.02.2019, накладної № 5 від 22.02.2019, накладної № 4 від 15.02.2019, накладної № 20 від 20.02.2019, накладної № 722 від 25.02.2019, висновку недержавної експертизи щодо ідентифікації товару № 4-02 від 04.02.2019 № 2/16 від 04.02.2019, висновку недержавної експертизи щодо ідентифікації товару № 4-02 від 04.02.2019» № 2/14 від 04.02.2019, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інших документів, що стосуються здійснення оформлення відправлень ІНФОРМАЦІЯ_5 , EЕ010397555UA та EЕ010397564UA та документів, які було складено в ході митного огляду та митного оформлення. вказаних відправлень.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1