УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.11.2019 Справа №607/26681/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області спільно з Тернопільським відділом поліції ГУ НП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 12.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл слідчому CВ ТВП Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому CВ ТВП Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , начальнику відділення CВ ТВП Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , на проведення тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю ознайомлення з неї та вилучення, яка зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , а саме: інформації про усі відкриті рахунки та картки, прив`язані до даних рахунків з наданням рух коштів по цих рахунках за період з 01.01.2017 по 30.06.2018, а також, інформації, яка була надана при заповненні «Анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 », із вказанням номерів контактних телефонів, фото, адресних даних наступних осіб: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , жит. АДРЕСА_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , жит. АДРЕСА_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , жит.: АДРЕСА_4 .; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , жит. АДРЕСА_5 , та надати тимчасовий доступ до інформації, яка була надана при заповненні «Анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 », із вказанням номерів контактних телефонів, фото, адресних даних наступних осіб: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жит.: АДРЕСА_6 , ІПН НОМЕР_5 , рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жит.: АДРЕСА_7 , ІПН НОМЕР_7 , рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 . Вказану інформацію (копію документів) просить надати з можливістю тимчасового доступу до неї та з можливістю її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль за адресою: АДРЕСА_8 . На підставі ч.2 ст.163 КПК України, просить розглянути дане клопотання без участі представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з метою уникнення реальної загрози зміни та знищення вказаних документів.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що згідно рапорту оперативного працівника СБУ та доданих до нього матеріалів, що надійшли до Тернопільської місцевої прокуратури за №69/8-187, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 в процесі використання державних коштів, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, спричиняють державним інтересам шкоду, яка у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян (тяжкі наслідки).

В ході досудового розслідування встановлено, що працівники районних та міських комунальних лікарень направляють пацієнтів до офтальмологічного відділення ІНФОРМАЦІЯ_9 (далі-Відділення) для проведення лікування. В подальшому, посадові особи скеровують пацієнтів для придбання матеріалів для проведення операцій до представника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_13 , який за отримані кошти, неофіційно, здійснює закупівлю та постачання у Відділення необхідних медичних препаратів, які використовуються при проведенні профільних операцій.
Надалі, між ОСОБА_13 та посадовими особами Відділення проводиться, в безготівковій формі, розрахунок, відповідно до направлених клієнтів. Після отримання грошових коштів від ОСОБА_13 , завідувач та інші особи, які працюють у Відділенні, за її дорученням, перераховують частину грошових коштів районним та міським лікарям за направлених пацієнтів на банківські карти ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В ході проведеного тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунку представника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_13 та працівників районних та міських лікувальних закладів встановлено факти використання банківських рахунків.

Зокрема, в ході досудового розслідування виникла потреба у тимчасовому доступі до інформації про усі відкриті рахунки та картки, прив`язані до даних рахунків з наданням рух коштів по цих рахунках за період з 01.01.2017 по 30.06.2018, а також, інформації, яка була надана при заповненні «Анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 », із вказанням номерів контактних телефонів, фото, адресних даних наступних осіб: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , жит. АДРЕСА_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , жит. АДРЕСА_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , жит.: АДРЕСА_4 .; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , жит. АДРЕСА_5 .

Також необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка була надана при заповненні «Анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 », із вказанням номерів телефонів, фото, адресних даних наступних осіб: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жит.: АДРЕСА_6 , ІПН НОМЕР_5 , рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жит.: АДРЕСА_7 , ІПН НОМЕР_7 , рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 .

Враховуючи наведене та те, що інформація про рух коштів по згаданих рахунках за період з 1 січня 2017 року по 30 червня 2018 року, що обслуговуються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість прослідкувати рух коштів, підтвердити факт зарахування на рахунки грошових коштів у якості неправомірної вигоди, а також встановити чи мали місце інші факти отримання неправомірної вигоди від громадян, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю, з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому CВ ТВП Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому CВ ТВП Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , начальнику відділення CВ ТВП Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю ознайомлення з неї та вилучення, яка зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , а саме: інформації про усі відкриті рахунки та картки, прив`язані до даних рахунків з наданням рух коштів по цих рахунках за період з 01.01.2017 по 30.06.2018, а також, інформації, яка була надана при заповненні «Анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 », із вказанням номерів контактних телефонів, фото, адресних даних наступних осіб: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , жит. АДРЕСА_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , жит. АДРЕСА_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , жит.: АДРЕСА_4 .; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , жит. АДРЕСА_5 , на тимчасовий доступ до інформації, яка була надана при заповненні «Анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 », із вказанням номерів контактних телефонів, фото, адресних даних наступних осіб: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жит.: АДРЕСА_6 , ІПН НОМЕР_5 , рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жит.: АДРЕСА_7 , ІПН НОМЕР_7 , рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 .

Вказану інформацію (копію документів) надати з можливістю тимчасового доступу до неї та з можливістю її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль за адресою: АДРЕСА_8 .

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у трьох примірниках, один із яких знаходиться у матеріалах справи, два для отримання слідчим.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1