УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000061, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 червня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України,
в с т а н о в и в:
27 серпня 2019 року на адресу Шевченківського районного суду м. Києва поштою надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , про арешт майна, тимчасово вилученого 20 серпня 2019 року під час проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Нова Формація Лімітед» () за адресою: м. Одеса, вул. Толбухіна, 135, у кримінальному провадженні № 0000061, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 червня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, а саме: - жорсткий диск сіро-чорного кольору WD Blue s/n: WCC2E2TJASYC 500 Gb 1 шт.; - жорсткий диск сіро-чорного кольору WD s/n: WMAT0 Gb 1 шт.; - жорсткий диск сіро-чорного кольору WD s/n: WMAT0 Gb 1 шт.; - жорсткий диск сіро-чорного кольору WD s/n: WCC2E6XSTLZE 500 Gb 1 шт.; - ноутбук марки «HP», чорного кольору, Serial: 5CD3487DSQ Product: F2U13EA#ACB 1 шт.; - моноблок марки «ASOS», чорного кольору, s/n: G3PTTSO30085 1 шт.; - моноблок марки «ASOS», чорного кольору, s/n: G5PTTSO07080 1 шт.; - жорсткий диск сіро-чорного кольору марки «TOSHIBA» s/n: 18SRSGKNSWK7 1 шт.; - жорсткий диск сіро-чорного кольору марки «HITACHI» s/n: N10K7MKV 1 шт.

Повноваження слідчого та представника власника майна, які були присутні в судовому засіданні, слідчим суддею перевірені.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ФР ОВПП ДФС здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000061, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 червня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06 серпня 2019 року було надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень за місцем знаходження ТОВ «Нова Формація Лімітед» () за адресою: м. Одеса, вул. Толбухіна, 135.

На виконання даної ухвали слідчого судді 20 серпня 2019 року було проведено обшук вищевказаних нежитлових приміщень, в ході якого виявлено та вилучено, в тому числі, наступне майно: - жорсткий диск сіро-чорного кольору WD Blue s/n: WCC2E2TJASYC 500 Gb 1 шт.; - жорсткий диск сіро-чорного кольору WD s/n: WMAT0 Gb 1 шт.; - жорсткий диск сіро-чорного кольору WD s/n: WMAT0 Gb 1 шт.; - жорсткий диск сіро-чорного кольору WD s/n: WCC2E6XSTLZE 500 Gb 1 шт.; - ноутбук марки «HP», чорного кольору, Serial: 5CD3487DSQ Product: F2U13EA#ACB 1 шт.; - моноблок марки «ASOS», чорного кольору, s/n: G3PTTSO30085 1 шт.; - моноблок марки «ASOS», чорного кольору, s/n: G5PTTSO07080 1 шт.; - жорсткий диск сіро-чорного кольору марки «TOSHIBA» s/n: 18SRSGKNSWK7 1 шт.; - жорсткий диск сіро-чорного кольору марки «HITACHI» s/n: N10K7MKV 1 шт.

21 серпня 2019 року тимчасово вилучене майно було оглянуто слідчим та визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, оскільки воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, зокрема було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим може бути використано як доказ у кримінальному провадженні № 0000061 від 12 червня 2017 року.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Власник майна ОСОБА_4 та представник власника майна ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання слідчого, посилаючись на те, що майно, тимчасово вилучене 20 серпня 2019 року під час проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Нова Формація Лімітед» () за адресою: м. Одеса, вул. Толбухіна, 135, не має доказового значення для досудового розслідування та не може бути використано для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000061 від 12 червня 2017 року.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши позицію слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 та представника власника майна ОСОБА_5 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000061 від 12 червня 2017 року, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди й містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні постановою слідчого від 21 серпня 2019 року, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 20 серпня 2019 року під час проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Нова Формація Лімітед» () за адресою: м. Одеса, вул. Толбухіна, 135, а саме: - жорсткий диск сіро-чорного кольору WD Blue s/n: WCC2E2TJASYC 500 Gb 1 шт.; - жорсткий диск сіро-чорного кольору WD s/n: WMAT0 Gb 1 шт.; - жорсткий диск сіро-чорного кольору WD s/n: WMAT0 Gb 1 шт.; - жорсткий диск сіро-чорного кольору WD s/n: WCC2E6XSTLZE 500 Gb 1 шт.; - ноутбук марки «HP», чорного кольору, Serial: 5CD3487DSQ Product: F2U13EA#ACB 1 шт.; - моноблок марки «ASOS», чорного кольору, s/n: G3PTTSO30085 1 шт.; - моноблок марки «ASOS», чорного кольору, s/n: G5PTTSO07080 1 шт.; - жорсткий диск сіро-чорного кольору марки «TOSHIBA» s/n: 18SRSGKNSWK7 1 шт.; - жорсткий диск сіро-чорного кольору марки «HITACHI» s/n: N10K7MKV 1 шт.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-173, 309-310, 392-393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000061, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 червня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 20 серпня 2019 року під час проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Нова Формація Лімітед» () за адресою: м. Одеса, вул. Толбухіна, 135, а саме: - жорсткий диск сіро-чорного кольору WD Blue s/n: WCC2E2TJASYC 500 Gb 1 шт.; - жорсткий диск сіро-чорного кольору WD s/n: WMAT0 Gb 1 шт.; - жорсткий диск сіро-чорного кольору WD s/n: WMAT0 Gb 1 шт.; - жорсткий диск сіро-чорного кольору WD s/n: WCC2E6XSTLZE 500 Gb 1 шт.; - ноутбук марки «HP», чорного кольору, Serial: 5CD3487DSQ Product: F2U13EA#ACB 1 шт.; - моноблок марки «ASOS», чорного кольору, s/n: G3PTTSO30085 1 шт.; - моноблок марки «ASOS», чорного кольору, s/n: G5PTTSO07080 1 шт.; - жорсткий диск сіро-чорного кольору марки «TOSHIBA» s/n: 18SRSGKNSWK7 1 шт.; - жорсткий диск сіро-чорного кольору марки «HITACHI» s/n: N10K7MKV 1 шт.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1