н/п 1-кс/766/8368/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.05.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001300 від 31.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001300 від 31.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 21.11.2019 р.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням Корабельного відділення поліції ХВП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню зареєстрованому в ЄРДР за №0001300 від 31.05.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення заходів працівниками ГУ ДФС в Херсонській області з метою фіксації протиправного діяння, виявлено ознаки кримінального правопорушення пов`язаного із заволодінням бюджетними коштами в значних розмірах службовими особами ТОВ «Хімекопром» (), директором якого є ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) паспорт серія НОМЕР_2 , виданий Цюрупинським РВ УМВС України в Херсонській області 18.03.2014 року, уродженець Херсонської області, Олешківського району, с. Виноградове, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ; Головний бухгалтер ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серія НОМЕР_4 виданий Дніпровським РВ ХМУ УВМС України в Херсонській області від 06.06.1997 року, уродженка м. Херсон, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

У ході проведених перевірочних заходів встановлено, що протягом 2016 - 2017 років ТОВ «Хімекопром» отримувало бюджетні кошти з Виноградівської сільської ради (код ЄДР 04402327), комунального закладу «Великолепетиський районний будинок культури» (код ЄДР 38413165), комунальної установи «Бериславська центральна районна лікарня» (код ЄДР 02003913) за виконання робіт з капітального ремонту покрівель та інших будівельних робіт. Загальна сума отриманих бюджетних коштів становить 4 487 861 грн.

Разом з тим, аналіз податкової інформації суб`єкта господарювання свідчить про можливе порушення податкового та іншого законодавства.

Встановлено, що на ТОВ «Хімекопром» офіційно працевлаштовані 6 осіб, а саме: ОСОБА_4 , його брат ОСОБА_6 , бухгалтер ОСОБА_5 , прораб ОСОБА_7 .

З метою виконання умов, виконання робіт за державні кошти документально на підприємстві працевлаштовані також громадяни ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які є службовими особами ТОВ «Укрекотек» (код ЄДР 36838117) та «Югспецсплав» (код ЄДР 34668853) відповідно.

У ході проведених заходів встановлено, що працівники зареєстровані формально, ніяких службових функцій на ТОВ «Хімекопром» не виконують. Інші наймані працівники відсутні, при цьому підприємство водночас веде будівництво по декількох тендерах. При проведеному аналізі фінансово - господарської діяльності ТОВ «Хімекопром» встановлено, що за ознакою «157» перераховано кошти на адреси фізичних - осіб підприємців за виконання робіт чи постачання товару, а саме:

- ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ), адреса проживання: АДРЕСА_3 , под. адреса: АДРЕСА_4 . Основний вид діяльності-роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах. Загальна сума виплат становить 50 000 грн.

- ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ), адреса проживання та податкова адреса: АДРЕСА_5 . Основний вид діяльності-допоміжна діяльність у рослинництві. Загальна сума виплат становить 95 527грн.

- ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_7 ), адреса проживання: АДРЕСА_6 , под. адреса: АДРЕСА_7 . Основний вид діяльності - роздрібна торгівля з лотків. Загальна сума виплат становить 49980 грн.

- ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_8 ) адреса проживання: АДРЕСА_8 , под. адреса: АДРЕСА_8 . Основний вид діяльності - оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Загальна сума виплат становить 106700 грн.

- ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_9 ) адреса пгюживання та под. адреса: АДРЕСА_9 . Основний вид діяльності - будівництво житлових і нежитлових будівель. Загальна сума виплат становить 108897 грн.

- ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_10 ), адреса проживання: АДРЕСА_10 , податкова адреса: АДРЕСА_11 . Основний вид діяльності будівництво житлових та нежитлових будівель, рахується службовою особою наступних підприємств: БМУ «Житлобуд-6» ПАТ проектно-будівельна фірма «Херсонбуд» (код ЄДР 1273256), ПП «Херсонвисотбуд» (код ЄДР 35468562). Загальна сума виплат становить 77000 грн. Приймає участь в проведенні робіт за державні кошти з капітального ремонту покрівель та інших будівельних робіт.

14.09.2018 направленні клопотання про тимчасовий доступ з метою вилучення документів та договори між Виноградівською сільською радою (код ЄДР 04402327), комунальним закладом «Великолепетиським районним будинком культури» (код ЄДР 38413165), комунальною установою «Бериславська центральна районна лікарня» (код ЄДР 02003913) за виконання робіт з капітального ремонту покрівель та інших будівельних робіт та ТОВ «Хімекопром».

20.09.2018 року слідчим суддею Херсонського міського суду надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у вищевказаних установах.

На цей час всі необхідні для проведення експертного дослідження з метою встановлення суми завданих збитків вилучено та долучено до матеріалів кримінального провадження. На даному етапі розслідування встановлено, що необхідно призначити комплексну судово-економічну та будівельно-технічну експертизу.

Оскільки дванадцятимісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 31 травня 2019 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:
- провести комплексну судово-економічну та будівельно-технічну експертизу.

- встановити свідків та/або очевидців даної події та у разі встановлення останніх, допитати їх у якості свідків.

- виконати інші процесуальні слідчі (розшукові) дії, необхідність у проведенні яких виникне під час досудового розслідування кримінального провадження.

Враховуючи вищезазначене, оскільки виконати зазначені процесуальні дії в дванадцяти місячний строк раніше не виявилось можливим, а завершити досудове розслідування по кримінальному провадженню та провести в повному обсязі вказані вище слідчі (розшукові) та процесуальні дії можливо у разі продовження строку досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру на шестимісячний строк (тобто до 21.11.2019 року).

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, прокурор надав до суду заяви, зі змісту яких вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) найменування (номер) кримінального провадження;
2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;
3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;
4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.
Враховуючи, що клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001300 від 31.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, подане без додержання вимог ч. 2 ст. 295-1 КПК України, зокрема в клопотанні не зазначені обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше, відповідно слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно повернути слідчому.

На підставі викладеного, керуючись ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001300 від 31.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, повернути слідчому.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1