У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2019 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, громадянки України, офіційно не працевлаштованої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

підозрюваної у кримінальному провадженні № 0001846 від 08.07.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 15, ч.4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3 с.190, ч. 2 ст. 190, ч.4 ст. 358, ч.5 ст.27, ч.4 ст.358 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_5 , -

В С Т А Н О В И В:

Органами досудового розслідування ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.15, ч.4 ст. 190, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.5 ст.27, ч.4 ст.358 КК України, за наступних обставин.

У провадженні слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001846 від 08.07.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.15, ч.4 ст. 190, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.5 ст.27, ч.4 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідуванні у кримінальному провадженні встановлено наступне:

На початку 2017 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 не бажаючи займатись суспільно-корисною працею, маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення злочинів проти власності, втупивши у злочинну змову з ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами розробили з останньою злочинний план по заволодінню земельними ділянками та об`єктами нерухомості що належать територіальній громаді міста Одеси з метою подальшої їх реалізації та розподілення незаконно отриманих коштів між всіма співучасниками.

Кінцевою метою першої частини злочинного плану було підшукування об`єктів нерухомості та земельних ділянок що належить територіальній громаді міста Одеси з метою їх подальшого заволодіння.

Кінцевою метою другої частини злочинного плану було виготовлення та отримання завідомо підроблених право установчих документів на об`єкти нерухомості та земельні ділянки якими планувалось заволодіти, підшукування та залучення співучасників фізичних осіб на яких за вищезазначеними підробленими документами будуть оформлятись права на об`єкти нерухомості та земельні ділянки.

Кінцевою метою третьої частини злочинного плану було надання до органів державної реєстрації завідомо підроблених документів, отримання (реєстрація) права власності на об`єкти нерухомості та земельні ділянки що належать територіальній громаді міста Одеси, з метою продажу в подальшому цих прав та отримання неправомірної вигоди.

Відповідно до розробленого плану ОСОБА_4 повинна була підшукувати об`єкти нерухомості та земельні ділянки, на території міста Одеси, вирішувати питання щодо виготовлення підроблених право установчих документів для реєстрації права власності в органах державної реєстрація, залучати необхідних для цього співучасників та координувати їх дії.

ОСОБА_6 згідно плану повинна була залучати співучасників на яких за завідомо підробленими документами планувалось оформлювати право власності на об`єкти нерухомості, координувати їх дії, організовувати процес реєстрації та переоформлення у нотаріусів, підшукувати потенційних покупців на земельні ділянки, якими планувалось заволодіти шляхом надання завідомо підроблених документів до органів державної реєстрації, вирішувати організаційні питання вчинення злочину, отримувати та розподіляти отримані грошові кошти від продажу нерухомості.

Приступивши до реалізації першої частини злочинного плану ОСОБА_4 , у невстановлений час, залучивши невстановлених досудовим розслідуванням осіб відшукала земельні ділянки, які належать територіальні громаді міста Одеси в особі Одеської міської ради та якими планувалось незаконно заволодіти, а саме:

- площею 450 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 ;

- площею 196 кв.м. за адресою АДРЕСА_3 ;

- площею 66,6 кв.м. за адресою АДРЕСА_4 ;

- площею 54 кв.м. за адресою АДРЕСА_5 ;

- площею 114 кв.м. за адресою АДРЕСА_6 ;

- площею 57 кв.м. за адресою АДРЕСА_7 ;

- площею 74 кв.м. за адресою АДРЕСА_8 ;

На виконання другої частини злочинного плану ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час, з кола своїх знайомих, залучила до вчинення злочину осіб на яких планувалось зареєструвати право власності, нібито на приміщення, яких фактично не існувало, з метою отримання права на вищезазначені земельні ділянки, а саме:

- ОСОБА_7 для реєстрації нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_8 - для реєстрації нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_9 для реєстрації нерухомості за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_10 - для реєстрації нерухомості за адресою:

АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_11 - для реєстрації нерухомості за адресою:

АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_12 - для реєстрації нерухомості за адресою: АДРЕСА_8 .

Продовжуючи виконання другої частини плану ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та обставинах, залучивши невстановлених осіб виготовила та отримала завідомо підроблені право установчі документи на підставі яких планувалось зареєструвати право власності на об`єкти нерухомості, а саме:

- АДРЕСА_2 - виписку з рішення №667 від 11.07.1990 виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих, в якій зазначено що ОСОБА_7 , для здійснення будівництва виділено земельну ділянку площею 480 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 та технічний паспорт, серія та номер б/н, виданий 03.05.2018, видавник ТОВ «ПРОФПРОЕКТ», виготовлений на ім`я ОСОБА_7 в якому зазначено що нібито за вищезазначеною адресою на земельній ділянці 450 кв.м. розташовані 2 будівлі загальною площею 226,4 кв.м. та довідку №644535 від 10.05.2018 видавник ТОВ «ПРОФПРОЕКТ» відповідно до якої за вищезазначеною адресою нібито розташовані приміщення, які пілся уточнення розмірів складають загальну площу 218,2 кв.м., та житлову 147,6 кв.м.

- АДРЕСА_3 - виписку з рішення №332 від 15.12.1990 виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих, в якій зазначено що ОСОБА_8 , для здійснення будівництва виділено земельну ділянку площею 70 кв.м. за адресою АДРЕСА_3 , технічний паспорт, серія та номер б/н, виданий 15.11.2017, видавник ТОВ «Південьжитлобуд», виготовлений на ім`я ОСОБА_8 в якому зазначено що нібито за вищезазначеною адресою на земельній ділянці 196 кв.м. розташована будівля загальною площею 179,5 кв.м.

- АДРЕСА_4 - виписку з рішення №641 від 08.08.1990 виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих, в якій зазначено що ОСОБА_9 , для здійснення будівництва виділено земельну ділянку площею 70 кв.м. за адресою АДРЕСА_4 та технічний паспорт, серія та номер б/н, виданий 20.04.2018, видавник ТОВ «ПРОФПРОЕКТ», виготовлений на ім`я ОСОБА_9 в якому зазначено що нібито за вищезазначеною адресою розташована будівля загальною площею кв.м. та довідку №644535 від 10.05.2018 видавник ТОВ «ПРОФПРОЕКТ» 66.6 кв.м.

- м. Одеса, вул. Рішельєвська, 55/1 - виписку з рішення №332 від 15.12.1990 виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих, в якій зазначено що ОСОБА_13 , для здійснення будівництва виділено земельну ділянку площею 80 кв.м. за адресою АДРЕСА_6 , технічний паспорт, серія та номер б/н, виданий 18.01.2018, видавник ТОВ «Південьжитлобуд», виготовлений на ім`я ОСОБА_10 в якому зазначено що нібито за вищезазначеною адресою на земельній ділянці 54 кв.м. розташована будівля загальною площею 45,2 кв.м.

- АДРЕСА_6 - виписку з рішення №332 від 15.12.1990 виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих, в якій зазначено що ОСОБА_13 , для здійснення будівництва виділено земельну ділянку площею 80 кв.м. за адресою АДРЕСА_6 , технічний паспорт, серія та номер б/н, виданий 15.11.2017, видавник ТОВ «Південьжитлобуд», виготовлений на ім`я ОСОБА_10 в якому зазначено що нібито за вищезазначеною адресою на земельній ділянці 114 кв.м. розташована будівля загальною площею 100 кв.м.

- АДРЕСА_8 рішення виконавчого комітету Центральної райради депутатів трудящих №б/н від 17.11.1987, в якій зазначено що ОСОБА_12 , виділено земельну ділянку за адресою АДРЕСА_8 , технічний паспорт, серія та номер б/н, виданий 23.10.2017, видавник ТОВ «Південьжитлобуд», виготовлений на ім`я ОСОБА_12 в якому зазначено що нібито за вищезазначеною адресою на земельній ділянці 74 кв.м. розташована будівля загальною площею 57,2 кв.м.

- АДРЕСА_7 - рішення виконавчого комітету Центральної райради депутатів трудящих №б/н від 17.11.1987, в якій зазначено що ОСОБА_11 , виділено земельну ділянку площею 100 кв.м. за адресою АДРЕСА_7 , технічний паспорт, серія та номер б/н, виданий 23.10.2017, видавник ТОВ «Південьжитлобуд», виготовлений на ім`я ОСОБА_11 в якому зазначено що нібито за вищезазначеною адресою на земельній ділянці 57 кв.м. розташована будівля загальною площею 37,1 кв.м.

Отримані документи, ОСОБА_4 , при невстановлених слідством обставинах та час, передала ОСОБА_6 для подальшої реалізації злочинного плану.

Згідно інформації департаменту архівної справи та діловодства ОМР, рішення №667 від 11.07.1990, №332 від 15.12.1990, №641 від 08.08.1990, Виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих, рішення виконавчого комітету Центральної райради депутатів трудящих №б/н від 17.11.1987 щодо виділення земельних ділянок не існує та досудовим розслідуванням встановлено що фактично зазначених приміщень ніколи не існувало.

Приступивши до виконання третьої частини злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням час та обставинах, ОСОБА_6 передала завідомо підроблені право установчі документи на вищезазначені об`єкти нерухомості залученим нею співучасникам - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які в подальшому, згідно вказівок ОСОБА_6 , мали надати їх до органів державної реєстрації з метою оформленням права власності на об`єкти нерухомості та отримання права на земельні ділянки.

24.10.2017 ОСОБА_12 діючи за вказівкою ОСОБА_6 звернувся до державного реєстратора КП «Реєстраційна служба Одеської області» ОСОБА_14 , та надав йому завідомо підроблені документи, а саме: рішення виконавчого комітету Центральної райради депутатів трудящих №б/н від 17.11.1987, технічний паспорт, серія та номер б/н, виданий 23.10.2017, видавник ТОВ «Південьжитлобуд». На підставі наданих документів ОСОБА_14 прийнято рішення щодо реєстрації права власності за ОСОБА_12 на приміщення за адресою АДРЕСА_8 загальною площею 57,2 кв.м., нібито розташоване згідно технічного паспорту на земельній ділянці площею 74 кв.м.

24.10.2017 ОСОБА_11 діючи за вказівкою ОСОБА_6 звернулась до державного реєстратора КП «Реєстраційна служба Одеської області» ОСОБА_14 , та надала йому завідомо підроблені документи, а саме: рішення виконавчого комітету Центральної райради депутатів трудящих №б/н від 17.11.1987, технічний паспорт, серія та номер б/н, виданий 23.10.2017, видавник ТОВ «Південьжитлобуд». На підставі наданих документів ОСОБА_14 прийнято рішення щодо реєстрації права власності за ОСОБА_11 на приміщення за адресою АДРЕСА_7 загальною площею 37,1 кв.м., нібито розташоване згідно технічного паспорту на земельній ділянці площею 57 кв.м.

22.11.2017 ОСОБА_8 діючи за вказівкою ОСОБА_6 звернулась до державного реєстратора КП «Реєстраційна служба Одеської області» ОСОБА_14 , та надала йому завідомо підроблені документи, а саме: виписку з рішення №332 від 15.12.1990 виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих, технічний паспорт, серія та номер б/н, виданий 15.11.2017, видавник ТОВ «Південьжитлобуд» На підставі наданих документів ОСОБА_14 24.11.2017 прийнято рішення щодо реєстрації права власності за ОСОБА_8 на приміщення за адресою АДРЕСА_3 загальною площею 179, 5 кв.м., нібито розташоване згідно технічного паспорту на земельній ділянці площею 196 кв.м.

22.11.2017 ОСОБА_10 діючи за вказівкою ОСОБА_6 звернулась до державного реєстратора КП «Реєстраційна служба Одеської області» ОСОБА_14 , та надала йому завідомо підроблені документи, а саме: виписку з рішення №332 від 15.12.1990 виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих, технічний паспорт, серія та номер б/н, виданий 15.11.2017, видавник ТОВ «Південьжитлобуд». На підставі наданих документів ОСОБА_14 29.11.2017 прийнято рішення щодо реєстрації права власності за ОСОБА_10 на приміщення за адресою АДРЕСА_6 загальною площею 100 кв.м., нібито розташоване згідно технічного паспорту на земельній ділянці площею 114 кв.м.

19.01.2018 ОСОБА_10 діючи за вказівкою ОСОБА_6 звернулась до державного реєстратора КП «Реєстраційна служба Одеської області» ОСОБА_14 , та надала йому завідомо підроблені документи, а саме: виписку з рішення №332 від 15.12.1990 виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих, технічний паспорт, серія та номер б/н, виданий 18.01.2018, видавник ТОВ «Південьжитлобуд». На підставі наданих документів ОСОБА_14 прийнято рішення щодо реєстрації права власності за ОСОБА_10 на приміщення за адресою АДРЕСА_6 загальною площею 45,2 кв.м., нібито розташоване згідно технічного паспорту на земельній ділянці площею 54 кв.м.

23.04.2018 ОСОБА_7 діючи за вказівкою ОСОБА_6 звернулась до державного реєстратора КП «Реєстраційна служба Одеської області» ОСОБА_14 , та в період з 23.04.2018 по 08.05.2018 надала йому завідомо підроблені документи, а саме: виписку з рішення №667 від 11.07.1990 виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих, технічний паспорт, серія та номер б/н, виданий 03.05.2018, видавник ТОВ «ПРОФПРОЕКТ», довідку №644535 від 10.05.2018 видавник ТОВ «ПРОФПРОЕКТ». На підставі наданих документів ОСОБА_14 прийнято рішення щодо реєстрації права власності за ОСОБА_7 на приміщення за адресою АДРЕСА_2 загальною площею 218,2 кв.м., нібито розташоване згідно технічного паспорту на земельній ділянці площею 450 кв.м.

23.04.2018 ОСОБА_9 діючи за вказівкою ОСОБА_6 звернувся до державного реєстратора КП «Реєстраційна служба Одеської області» ОСОБА_14 , та надав йому завідомо підроблені документи, а саме: виписку з рішення №641 від 08.08.1990 виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих, та технічний паспорт, серія та номер б/н, виданий 20.04.2018, видавник ТОВ «ПРОФПРОЕКТ». На підставі наданих документів ОСОБА_14 прийнято рішення щодо реєстрації права власності за ОСОБА_9 на приміщення за адресою АДРЕСА_4 загальною площею 66,6 кв.м.

Відповідно до ч. 1 ст. 120 Земельного Кодексу України - до особи, яка набула право власності на жилий будинок, будівлю або споруду, розміщені на земельній ділянці, що перебуває у власності іншої особи, переходить право власності на земельну ділянку або її частину, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення.

Згідно листа юридичного департаменту Одеської міської ради від 13.02.2019 вищезазначені земельна ділянка є комунальною власністю територіальної громади м. Одеси, та враховуючи що рішення про законну передачу земельних ділянок не приймалось право на них отримані з порушенням прав територіальної громади м. Одеси.

З врахуванням листа Головного управління Держгеокадастру в Одеській області від 20.03.2019, встановлено нормативно грошову оцінку вищезазначених земельних ділянок, а саме:

- 450 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 , станом на 23.04.2018 складає 1 857 964, 5 грн. (4128, 81 х 450);

- 196 кв.м. за адресою АДРЕСА_3 , станом на 22.11.2017 складає 937 377,84 грн. (4782,54 х 196);

- 66,6 кв.м. за адресою АДРЕСА_4 , станом на 23.04.2018 складає 215 525, 5 грн. (3236,12 х 66,6);

- 54 кв.м. за адресою АДРЕСА_5 , станом на 22.11.2017 складає 245 251, 2 грн. (4541, 69 х 54);

- 114 кв.м. за адресою АДРЕСА_6 станом на 22.11.2017 складає 517 752, 6 грн. (4541,69 х 114);

- 57 кв.м. за адресою АДРЕСА_7 станом 24.10.2017 складає 252 185, 6 грн. (4421,31 х 57);

- 74 кв.м. за адресою АДРЕСА_8 станом на 24.10.2017 складає 319 386, 96 грн. (4316, 04 х 74).

Враховуючи вищевикладене, зареєструвавши право на об`єкти нерухомого майна, за завідомо підробленими документами, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 діючи групою осіб за попередньою змовою, залучивши до вчинення злочину ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 шляхом обману заволоділи правом на земельні ділянки що належить територіальній громаді м. Одеси, загальною вартістю 4 345 444, 2 грн.

Надалі, продовжуючи свої злочинні наміри, приблизно у травні 2018 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, почала підшукувати потенційних покупців права власності на приміщення за адресою АДРЕСА_2 та права на земельну ділянку, яке попередньо було незаконно, шляхом надання завідомо підроблених документів, зареєстроване на громадянку ОСОБА_7 .

З метою надання вищезазначеному об`єкту нерухомості за адресою:

АДРЕСА_2 , площею 218,2 кв.м законного походження 15.05.2018 ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_6 , надано державному реєстратору КП «Реєстраційна служба Одеської області» ОСОБА_14 завідомо підроблені документи, а саме: технічний паспорт від 14.05.2018 видавник ТОВ «Профпроект», висновок щодо технічної можливості поділу об`єкту нерухомого майна №123543, на підставі яких вищезазначений об`єкт нерухомості поділено на два окремих, а саме: квартира

АДРЕСА_9 площею 205, 1 кв.м. та квартира АДРЕСА_10 площею 109,1 кв.м. Тобто нібито приміщення загальною площею 218,2 кв. м. було поділено на два окремих приміщення площами 205,1 кв.м. та 109,1 кв.м., загальна площа яких перевищує площу приміщення з якого вони нібито утворились на 96 кв.м.

Також ОСОБА_6 залучила в якості особи на яку буде здійснена перереєстрація права власності на вищезазначений об`єкт ОСОБА_15 , якому не повідомила про свої злочинні наміри щодо заволодіння грошовими коштами покупця вищезазначеного права на майно.

Так діючи за вказівками ОСОБА_6 громадяни ОСОБА_7 та ОСОБА_15 . 23.05.2018 прибули до приватного нотаріуса ОСОБА_16 , з адресою: АДРЕСА_11 де було укладено договори дарування вищезазначених об`єктів нерухомості між дарувальником ОСОБА_7 та обдарованим ОСОБА_15 , а саме договір дарування №799 квартири АДРЕСА_9 та договір дарування №802 квартири АДРЕСА_10 .

Залучивши невстановлених досудовим розслідуванням осіб, з кола посередників з продажу нерухомого мана (ріелторів), ОСОБА_6 підшукала потенційного покупця громадянина ОСОБА_17 , від якого шахрайським шляхом, реалізувавши йому право на вищезазначене майно, отримане шляхом обману, за завідомо підробленими документами, планувалось отримати грошові кошти в сумі 85 000 доларів США.

25.07.2018 ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_15 прибули до приватного нотаріуса ОСОБА_16 , при цьому за вказівкою ОСОБА_6 . ОСОБА_15 направився до офісу приватного нотаріуса за адресою:

АДРЕСА_11 де він мав укласти угоду щодо відчуження квартир АДРЕСА_12 та АДРЕСА_10 , та отримати від громадянина ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 85 000 доларів США, які в подальшому передати ОСОБА_6 для розподілення між всіма учасниками злочину.

Прибувши до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_16 - ОСОБА_15 зустрівся з посередниками в сфері продажу нерухомого майна ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та покупцем ОСОБА_17 , де почалась підготовка до укладання договору купівлі продажу, однак в цей момент співробітниками слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області було викрито злочинні дії вищезазначених осіб та проведено необхідні слідчі дії.

Враховуючи вищевикладене група осіб у складі ОСОБА_6 та ОСОБА_4 здійснивши усі дії для заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_20 в сумі 85 000 доларів США ( згідно курсу НБУ 2 259 300 грн.) шляхом продажу право на майно, отримане шахрайським шляхом за завідомо підробленими документами, не змогли довести злочин до кінця з причин що не залежали від їх волі.

Надалі, продовжуючи свої злочинні наміри ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, почали підшукувати потенційних покупців права власності на приміщення за адресою АДРЕСА_3 .

З метою надання вищезазначеному об`єкту нерухомості видимості законного походження, ОСОБА_6 залучила в якості особи на яку буде здійснена перереєстрація права власності на вищезазначений об`єкт, з кола своїх знайомих ОСОБА_15 , який повинен був виступати в якості законного володільця майна, отримати від потенційного покупця грошові кошти та передати їх ОСОБА_6 та ОСОБА_4 для подальшого розподілення між учасниками злочинної групи, та отримати за це грошову винагороду.

Так діючи за вказівками ОСОБА_6 громадяни ОСОБА_8 та ОСОБА_15 24.01.2018 прибули до приватного нотаріуса ОСОБА_16 , з адресою: АДРЕСА_11 де було укладено договір дарування, та право власності перереєстроване за ОСОБА_15 .

В подальшому зазначеною злочинною групою осіб, у невстановлений час та обставинах було відшукано покупця на зазначене приміщення та земельну ділянку, після чого 11.04.2018 між ОСОБА_15 та ОСОБА_21 укладено договори купівлі-продажу посвідчені державним нотаріусом ОСОБА_22 , в результат чого злочинна група заволоділа грошовими коштами в сумі 314 600 грн., які розподілили між всіма співучасниками групи.

Крім того продовжуючи свої злочинні наміри ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, почали підшукувати потенційних покупців права власності на приміщення та земельні ділянки за адресми АДРЕСА_6 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , які вже були зареєстровані на підконтрольних осіб ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

В результаті ОСОБА_6 знайшла в якості покупця ОСОБА_23 , якому домовилась продати зазначені об`єкти нерухомості за 80 000 доларів США, однак з метою мінімізації податків оформити угоди договорами дарування.

Так ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_4 01.11.2017 згідно догворів дарування здійснили відчуження об`єктів нерухомості за адресами АДРЕСА_7 та АДРЕСА_8 на користь представника ОСОБА_23 ОСОБА_24 , після чого ОСОБА_23 особисто передав грошові кошти всумі 30 000 доларів США громадянці ОСОБА_6 ( згідно курсу НБУ 805 800 грн).

В подальшому 30.01.2018 ОСОБА_10 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , ОСОБА_4 здійснила відчуження згідно договору дарування об`єкту нерухомості за адресою АДРЕСА_5 та 8.12.2017 відчуження згідно договору дарування об`єкту нерухомості за адресою АДРЕСА_6 на користь дружини ОСОБА_23 ОСОБА_25 , після чого ОСОБА_23 передав особисто ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 50 000 доларів США (згідно курсу НБУ 1 412 000 грн.)

04.06.2019 складено повідомлення про підозру ОСОБА_4 у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених, ч.2 ст.15, ч.4 ст. 190, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.5 ст.27, ч.4 ст.358 КК України.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого в повному обсязі та просив задовольнити його з наведених в клопотанні слідчого підстав.

В обґрунтування клопотання про надання дозволу на затримання з метою приводу, слідчий посилається на те, що підозрювана ОСОБА_4 з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, може перешкоджати встановленню істини, ухилятиметься від явки до слідчого та слідчого судді/суду, переховуватиметься від органів досудового розслідування та суду, здійснюватиме вплив на свідків.

Відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених у ч.1 ст.177 КПК України, в обґрунтування застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 , а саме запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду (оскільки підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, не має міцних соціальних зав`язків), може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення ( а саме оригінали підроблених документів, які були використані для реєстрації права на нерухоме майно, яке було об`єктом посягання), незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні (впливати на потерпілих потерпілого ОСОБА_17 та підозрюваних ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_26 , ОСОБА_7 ), перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином (оскільки всіх спільників підозрюваної ще не встановлено, тобто перебуваючи на волі підозрювана може допомогти їм уникнути кримінальної відповідальності чи здійснити тиск на них з метою убезпечення себе від викриття), вчиняти інші кримінальні правопорушення ( незаконне заволодіння правом на вказане майно було вчинено в ході виконання детально розробленого плану злочинних дій, а також вказана особа на теперішній час перевіряється на причетність до ряду інших аналогічно вчинених злочинів).

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши прокурора, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наведених в ньому підстав.

Обставин, передбачених ч. 2 ст. 183 КПК України, які є перешкодою для надання дозволу на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 на цей час не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 183, 188-190 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_4 - задовольнити.

Дозволити затримання підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою її приводу в судове засідання для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або інших слідчих з групи у вказаному кримінальному провадженні.
Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного до суду або через один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Приморського
районного суду міста Одеси: ОСОБА_1

06.06.2019