Справа № 444/572/16-к
Провадження № 1-кс/444/1232/2019
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Жовква Львівської області 12 вересня 2019 року

Жовківський районний суд Львіської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ :

Слідчий Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням. Клопотання мотивоване тим, що 05 червня 2015 року в Жовківський районний відділ міліції звернувся ОСОБА_4 про те, що 04 серпня 2009 року громадянин ОСОБА_5 , знаходячись в м. Жовква Львівської області, маючи на меті заволодіти його коштами, увійшовши в довіру, обіцяючи великі відсотки та повернути гроші в стислий термін, заволодів грошовими коштами заявника в сумі 200 000, 00 (двісті тисяч) доларів США, що на момент заволодіння становило 1 537 300, 00 гривень, після чого почав уникати зустрічей та контактів, припинив спілкування та почав стверджувати, що жодних коштів від заявника не отримував. В подальшому, ОСОБА_5 , не виконав рішення Буського районного суду, не являється на виклики державної виконавчої служби, приховує все наявне в нього майно, переоформивши його на третіх осіб та всіляко приховує свої доходи.

Заява громадянина ОСОБА_4 , 05 червня 2015 року була зреєстрована в журналі Єдиного обліку Жовківського РВ ГУМВС України у Львівській області за № 2565.

05 червня 2015 року відомості по заяві громадянина ОСОБА_4 було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000673 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

25 лютого 2014 року Буський районний суд Львівської області вирішив стягнути з ОСОБА_5 в користь ОСОБА_4 по договору позики грошові кошти в сумі 1 598 600 гривень як суму основного боргу, 3 133 256 гривень як суму процентів за користування коштами.

19 травня 2014 року колегія суддів судової палати у цивільних справах Апеляційного суду Львівської області залишив рішення Буського районного суду Львівської області від 25 лютого 2014 року в силі.

Зазначає, що будучи додатково допитаний як свідок ОСОБА_5 повідомив , що в 2009 році коли він позичив у ОСОБА_4 грошові кошти то мав на меті погасити ними боргові зобов`язання перед банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і на нього було відкрито два рахунки. Як повідомив ОСОБА_5 що він відразу грошові кошти які позичив у ОСОБА_4 , їх частиною погасив кредит перед банком, а частиною коштів вкладав у розвиток виробництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів за картковими рахунками відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянином ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 ,жителем АДРЕСА_1 , в період часу з 01.01.2009 року по 01.01.2015 року із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: м. Львів вул. Кримська107, і відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Вказує, що у випадку отримання тимчасового доступу до вищезазначених відомостей, вказана інформація, вона може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності. Окрім цього вказав, що клопотання підтримує.
Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, вважаю, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державній влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим Жовківського відділення поліції Кам`янко-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області наведено достатні підстави для того, щоб слухати клопотання без судового виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв"язку з цим суд розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг,їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до вказаної інформації, яка може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини та дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159, 160, 163-166, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Надати слідчому СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів що містять банківську таємницю, і перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: м. Львів Кримська107, а саме, інформації про рух коштів за картковими рахунками в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритими громадянином ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 ,жителем АДРЕСА_1 , в період часу з 01.01.2009 року по 01.01.2015 року із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані.

Виконання даної ухвали доручити слідчому СВЖовківського відділення поліції Кам`янкa-Бузькоговідділу поліції у Львівській області ОСОБА_3 або іншому слідчому групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді відповідно до ст. 309 ч. 3 КПК України оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1