УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.07.2019 Справа №607/15784/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0003718, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернулася слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просить його задовольнити. Окрім того, зазначила, що оригінали документів необхідні для проведення відповідних експертиз у кримінальному провадженні.

Представник ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих причин, хоча про день та час розгляду був повідомлений.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не маючи можливості отримати в законному порядку кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». разом із службовими особами ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили перерахунок коштів у сумі 68 000 грн. на рахунок фізичної особи ОСОБА_5 (директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ) для отримання в подальшому від фонду гарантування вкладів фізичних осіб даних коштів.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення відповідно до вимог ст. 214 КПК України внесено до ЄРДР 18 листопада 2017 року № 0003718 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

18.05.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було оформлено в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чекову книжку, що підтверджується сплатою в сумі 60,00 грн. на рахунок ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в призначенні платежу зазначено: комісія оформлення грошових чекових книжок під час відкриття, обслуговування рахунків без ПДВ) та відповідно до чеку ініційовано операцію зі зняття грошових коштів в сумі 68000(шістдесят вісім тисяч)грн. 00 коп. через касу банку з призначенням платежу «Видача безпроцентної позики на зворотній основі».

ОСОБА_5 18.05.2016р. ініційовано операцію з поповнення власного карткового рахунку № НОМЕР_2 , шляхом «безгрошового» поповнення з призначенням платежу «Надходження на карт.рахунки фізичних осіб» на суму 68000(шістдесят вісім тисяч)грн. 00 коп., але дана операція не проведена по рахунку та відмінена.

Кошти, списані банком 18.05.2016р. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з призначенням платежу «Згідно ст. 67 Закону України «Про банки і банківську діяльність» дана операція відмінена, а тому не проведена у виписці по рахунку. Дані банківські операції підтверджується випискою по касі відділення ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за операційний день 18 травня 2016 року.

Таким чином вбачається намагання ОСОБА_5 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведення фіктивних операцій з метою збільшення відповідальності Держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 , для отримання коштів юридичної особи за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 як суми, що підпадає під гарантії Фонду.

Вказане кримінальне правопорушення кваліфікується за ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації стосовно перерахунку коштів у сумі 68 000 грн. на рахунок фізичної особи ОСОБА_5 (директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійсненого у Тернопільському відділенні № НОМЕР_3 ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що міститься в «Касових документах в національній валюті за 18.05.2016» (оригіналів квитанцій, касових чеків), матеріалів банківської справи банківського рахунку за № НОМЕР_4 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківської справи власного карткового рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_3 на ліквідацію в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) матеріали якої в подальшому будуть використані для проведення досудового слідства.

Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вищевказані документи зберігається за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для дослідження обставин кримінального провадження, з метою отримання доказів та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення за виключенням надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативним працівникам, оскільки вони не є стороною кримінального провадження. Окрім того, відмовляючи у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення тимчасового доступу, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а тимчасовий доступ до речей і документів згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н ОВ И В:
Клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ ТВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ТВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 на проведення тимчасового доступу до інформації стосовно перерахунку коштів у сумі 68 000 грн. на рахунок фізичної особи ОСОБА_5 (директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , здійсненого у Тернопільському відділенні № НОМЕР_3 ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що міститься в «Касових документах в національній валюті за 18.05.2016» (оригіналів паперових квитанцій, касових чеків, платіжних доручень), матеріалів банківської справи банківського рахунку за № НОМЕР_4 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », матеріалів банківської справи власного карткового рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , володільцем якої є ІНФОРМАЦІЯ_3 на ліквідацію в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та можливість вилучити оригінали вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1