печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
30.05.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, а саме: на речові докази, які виявлені та вилучені 28.05.2019 під час обшуку на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 20.05.2019 у справі №757/25030/19-к, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- господарські документи ТОВ «ОКТАВА ГРУПП» (42288924), ТОВ «БК «ІНТЕРСІТІ» (42496950), ТОВ «ВАЛЕНТА ТРЕЙД» (42488692), ТОВ «ІНДІРА СЕРВІС» (39020569), ТОВ «АРМАТЕХПРОМ» (42496876), ТОВ «АТОН ПРОМСЕРВІС» (42453921), ТОВ «АСТОРГ ТРЕЙДИНГ» (42488302), ТОВ «АРСА ИНВЕСТ» (42495228), ТОВ «АККОРД ЛОДЖИСТІКС» (42125904), ТОВ «АГРОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» (42494313), ТОВ «АВТОПРОЕКТ 2018» (42449460), ТОВ «ЛУКСОР ОПТТОРГ» (42442857), ТОВ «АМЕДІУС» (42237403), ТОВ «АДЕНС» (42448838), ТОВ «ІБГ «ФОРТУНА» (42381674), ТОВ «УТК «ДОБРОБУТ» (37566574), ТОВ «АБК ТРЕЙД» (42387676), ТОВ «АРГОН ТЕХАГРО» (42304448), ТОВ «КОРДА ЦЕНТР» (42199625), ТОВ «ДЖАНГО» (41803547), ТОВ «ПАРК ДЕСІЖН» (42057583), ТОВ «ІНВЕСТ ПРАЙД ГРУП» (40796644), ТОВ «ОРИОН ТРЕЙДИНГ» (42441895), ТОВ «МАСКАР» (41131676), ТОВ «АПТАЙМ ПРОДАКТ» (42300506), ТОВ «НВК КАСКАД» (42488268), ТОВ «ІБГ «ІДЕА» (42456367), ТОВ «ВІНЕР-БУД» (41903030), ТОВ «АЙТІ СОФТ УКРАЇНА» (41568829), ТОВ «РОСТА ГРУПП» (42442354), ТОВ «СНОВІТ» (42239678), ТОВ «Т-СОФТ» (41604374), ТОВ «ІНФІН БУД» (41971383), ТОВ «РТС-СИСТЕМА» (41604306), ООО «ЭКСПРЕЗА» (нерезидент), ООО «ТАНОС» (нерезидент), ТОВ «ТОРПЕКС» (41119109), ТОВ «КБЦ» (42160781), ТОВ «ЕЛІТВОДОТЕПЛОМОНТАЖ» (36692233), інші;

- статутні документи ТОВ «АЙТІ СОФТ УКРАЇНА» (41568829), ТОВ «ІНДІРА-СЕРВІС», ТОВ «БРОНВЕЛ», ТОВ «БК ІНТЕРСІТІ» (42496950), ТОВ «АЛЬТІС БУД» (42382044), ТОВ «БТЛ ПРО» (38674457), ТОВ «АЛЬВИОН», ТОВ «РОСТА ЦЕНТР» (38080716), ТОВ «ПРОДБУД СІСТЕМ» (40777019), ТОВ «ГРУПА ОРІОН» (42295659), ТОВ «ТОРПЕКС» (41119109), ТОВ «УКР БУД ФЕСТ» (40309512), інші;

- папка рожевого кольору із господарськими та чорновими документами юридичних осіб;

- папка бірюзового кольору із копіями паспортів та довіреностями від осіб;

- папка червоного кольору із копіями паспортів та довіреностями від осіб;

- папка зеленого кольору із господарськими та банківськими документами юридичних осіб;

- папка червоного кольору із господарськими та банківськими документами юридичних осіб;

- блокноти 30 шт.;

- банківські карти «СБЕРБАНК» на ім`я « ОСОБА_4 », «YULIIA SOLOVEI», «SERHII ZOLOTCHENKO», «YURII YURCHENKO»;

- печатка ТОВ «ІБГ «ФОРТУНА» (42381674) чорного кольору;

- жорсткий диск SAMSUNG s/n S3Y9NX0M212500W;

- жорсткий диск WESTERN DIGITAL s/n WMAZA8416079;

- жорсткий диск WESTERN DIGITAL s/n WCAZAH496506;

- жорсткий диск WESTERN DIGITAL s/n WMC1U3992565;

- жорсткий диск WD s/n WCC1UO188783;

- жорсткий диск WD s/n WMAYUM195982;

- жорсткий диск SEAGATE s/n S2AM6F1L.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, вимоги підтримує та просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, під процесуальним керівництвом Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0001595 від 22.05.2017, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненої повторно та за попередньою змовою групою осіб, а також пособництва в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205; ч. 2 ст. 209; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи повторно у 2017-2019 роках на території України, створили ряд юридичних осіб, з метою прикриття незаконної діяльності контрагентів, що полягала і полягає у безпідставному переведенні безготівкових грошових коштів у готівку, незаконному формуванні валових витрат з податку на прибуток підприємств та податкового кредиту з податку на додану вартість.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, діючи у 2018-2019 роках на території України, використовуючи ряд юридичних осіб з ознаками «фіктивності» (серед яких ТОВ "ОКТАВА ГРУПП" (42288924), ТОВ "БК ІНТЕРСІТІ" (42496950), ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "ІДЕА" (42456367) та інші юридичні особи підконтрольні ОСОБА_5 ) для безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість для ТОВ «НОВІТНЄ ОБЛАДНАННЯ» (38929719), ТОВ «СМАРАГД ПОЛ СЕРВІС» (38556965) та ТОВ «БК «АТТІС-УКРАЇНА» (40044483), та інших юридичних осіб з метою отримання незаконної податкової вигоди, вчинили пособництво в умисному ухилені від сплати податків на загальну суму 7 424 974 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

28.05.2019 проведено обшук, на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 20.05.2019 у справі №757/25030/19-к, за адресою однокімнатної квартири, яка переобладнана в офісне приміщення, яке відповідно до договору оренди використовує ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено печатку підприємства, господарські та статутні документи понад 50 підприємств, які не зареєстровані за обшукуваною адресою та причетні до протиправної схеми ухилення від сплати податків, а також блокноти, чорнові записи, копії документів, банківські картки та електронні носії інформації, які містять доказові відомості для досудового розслідування кримінального провадження.

На вилучені у ході проведення обшуки речі та документи надано дозвіл ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 20.05.2019 у справі №757/25030/19-к.

29.05.2019 проведено огляд речей та документів, які виявлені та вилучені 28.05.2019 під час обшуку на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 20.05.2019 у справі №757/25030/19-к, за адресою: АДРЕСА_1 , та встановлено, що вони мають доказове значення у кримінальному провадженні.

29.05.2019 органом досудового розслідування винесено постанову про визнання речей та документів, які виявлені та вилучені 28.05.2019 під час обшуку на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 20.05.2019 у справі №757/25030/19-к, за адресою: АДРЕСА_1 , речовими доказами у кримінальному провадженні №0001595 від 22.05.2017.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Слідчий суддя вивчивши матеріали провадження за клопотанням вважає, що є достатні підстави вважати, що майно, на арешті якого наполягає орган досудового розслідування, відповідає вимогам визначених ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки речі та предмети являються доказом злочину, а саме зберегли на собі його сліди та містять інші відомості (інформацію) які можуть бути використанні з метою встановлення істини та проведення всебічного, повного розслідування кримінального провадження, а також можуть слугувати доказами у встановленні певних обставин під час здійснення досудового розслідування, а відтак потреби органу дізнання виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи власника майна, як арешт майна.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Крім того, слід зазначити, що вилучене під час огляду майно співвідноситься із обставинами кримінального провадження, а тому є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вилучених під час слідчих дій речей та грошових коштів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню, приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на речові докази, які виявлені та вилучені 28.05.2019 під час обшуку на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 20.05.2019 у справі №757/25030/19-к, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- господарські документи ТОВ «ОКТАВА ГРУПП» (42288924), ТОВ «БК «ІНТЕРСІТІ» (42496950), ТОВ «ВАЛЕНТА ТРЕЙД» (42488692), ТОВ «ІНДІРА СЕРВІС» (39020569), ТОВ «АРМАТЕХПРОМ» (42496876), ТОВ «АТОН ПРОМСЕРВІС» (42453921), ТОВ «АСТОРГ ТРЕЙДИНГ» (42488302), ТОВ «АРСА ИНВЕСТ» (42495228), ТОВ «АККОРД ЛОДЖИСТІКС» (42125904), ТОВ «АГРОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» (42494313), ТОВ «АВТОПРОЕКТ 2018» (42449460), ТОВ «ЛУКСОР ОПТТОРГ» (42442857), ТОВ «АМЕДІУС» (42237403), ТОВ «АДЕНС» (42448838), ТОВ «ІБГ «ФОРТУНА» (42381674), ТОВ «УТК «ДОБРОБУТ» (37566574), ТОВ «АБК ТРЕЙД» (42387676), ТОВ «АРГОН ТЕХАГРО» (42304448), ТОВ «КОРДА ЦЕНТР» (42199625), ТОВ «ДЖАНГО» (41803547), ТОВ «ПАРК ДЕСІЖН» (42057583), ТОВ «ІНВЕСТ ПРАЙД ГРУП» (40796644), ТОВ «ОРИОН ТРЕЙДИНГ» (42441895), ТОВ «МАСКАР» (41131676), ТОВ «АПТАЙМ ПРОДАКТ» (42300506), ТОВ «НВК КАСКАД» (42488268), ТОВ «ІБГ «ІДЕА» (42456367), ТОВ «ВІНЕР-БУД» (41903030), ТОВ «АЙТІ СОФТ УКРАЇНА» (41568829), ТОВ «РОСТА ГРУПП» (42442354), ТОВ «СНОВІТ» (42239678), ТОВ «Т-СОФТ» (41604374), ТОВ «ІНФІН БУД» (41971383), ТОВ «РТС-СИСТЕМА» (41604306), ООО «ЭКСПРЕЗА» (нерезидент), ООО «ТАНОС» (нерезидент), ТОВ «ТОРПЕКС» (41119109), ТОВ «КБЦ» (42160781), ТОВ «ЕЛІТВОДОТЕПЛОМОНТАЖ» (36692233), інші;

- статутні документи ТОВ «АЙТІ СОФТ УКРАЇНА» (41568829), ТОВ «ІНДІРА-СЕРВІС», ТОВ «БРОНВЕЛ», ТОВ «БК ІНТЕРСІТІ» (42496950), ТОВ «АЛЬТІС БУД» (42382044), ТОВ «БТЛ ПРО» (38674457), ТОВ «АЛЬВИОН», ТОВ «РОСТА ЦЕНТР» (38080716), ТОВ «ПРОДБУД СІСТЕМ» (40777019), ТОВ «ГРУПА ОРІОН» (42295659), ТОВ «ТОРПЕКС» (41119109), ТОВ «УКР БУД ФЕСТ» (40309512), інші;

- папка рожевого кольору із господарськими та чорновими документами юридичних осіб;

- папка бірюзового кольору із копіями паспортів та довіреностями від осіб;

- папка червоного кольору із копіями паспортів та довіреностями від осіб;

- папка зеленого кольору із господарськими та банківськими документами юридичних осіб;

- папка червоного кольору із господарськими та банківськими документами юридичних осіб;

- блокноти 30 шт.;

- банківські карти «СБЕРБАНК» на ім`я « ОСОБА_4 », «YULIIA SOLOVEI», «SERHII ZOLOTCHENKO», «YURII YURCHENKO»;

- печатка ТОВ «ІБГ «ФОРТУНА» (42381674) чорного кольору;

- жорсткий диск SAMSUNG s/n S3Y9NX0M212500W;

- жорсткий диск WESTERN DIGITAL s/n WMAZA8416079;

- жорсткий диск WESTERN DIGITAL s/n WCAZAH496506;

- жорсткий диск WESTERN DIGITAL s/n WMC1U3992565;

- жорсткий диск WD s/n WCC1UO188783;

- жорсткий диск WD s/n WMAYUM195982;

- жорсткий диск SEAGATE s/n S2AM6F1L.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1