УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000142,

ВСТАНОВИЛА:

10.10.2019 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та його структурних підрозділів.

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «08 вересня 2016 року прокурору Хмельницької області ОСОБА_4 надійшло повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 .

Згідно вказаного повідомлення встановлено, що в порядку ст. 7 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» відділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_2 , в установленому законом порядку, одержана достатня інформація, яка свідчить про те, що мешканці м. Хмельницького, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 № 1334-IV, займаються діяльністю, пов`язаною з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у так званих підпільних «казино» на території м. Хмельницького.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою отримання прибутку, організували проведення азартних ігор у «казино», яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

Водночас встановлено, що зазначене вище приміщення, яке використовується для проведення азартних ігор, як зовні так і в середині та по периметру, обладнане камерами відео спостереження задля безпосереднього контролю гри, запобігання «несанкціонованому» проникненню та виявленню ймовірного документування з боку правоохоронних органів.

За вказаним фактом 08.09.2016 заступником начальника слідчого відділу прокуратури Хмельницької області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості, зареєстровано кримінальне провадження № 0000142, та розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як - зайняття гральним бізнесом. Слідчим управлінням фінансових розслідувань ТУ ДФС у Хмельницькій області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007073 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ч. 1 ст. 212 КК України. Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесенні слідчим СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 25.09.2017 за заявою ОСОБА_11 про ухилення від сплати податі директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ч. 1 ст. 212 КК України. 14 грудня 2018 року постановою прокурора відділу прокуратури Хмельницької області молодшого радника юстиції ОСОБА_12 вказані кримінальні провадження об`єднані в одне під № 0000142.

Відповідно до заяви ОСОБА_13 , у лютому 2014 року до нього звернувся ОСОБА_14 з пропозицією допомогти відкрити за кордоном гральний заклад, було вирішено в Замбії, м. Лусака. Для цього створено " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", де його призначено директором та згодом засновником даного підприємства разом із іншими засновниками, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та Імран Мірчант.

Будучи відповідальним за організацію грального бізнесу, ОСОБА_18 орендував приміщення, контролював отримання ліцензії та замовив необхідне для грального закладу обладнання, за що мав отримати частку в організованому ним гральному бізнесі. Як йому стало відомо, в подальшому постачальником гральних автоматів та іншого обладнання для гри в казино виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором якого працював ОСОБА_19 . Вартість поставленого обладнання становила 100 тис. доларів СІЛА. Однак, будь-яких платежів за поставлене обладнання підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не проводились, в зв`язку з чим, на його думку, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ухилилися від сплати податків шляхом неповернення в Україну валютної виручки від реалізованих гральних автоматів.

Так, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 дійсно проводило зовнішньоекономічну діяльність згідно контракту від 18.06.2014 № 18/06/14, укладеного з підприємством ІНФОРМАЦІЯ_5 . Від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » контракт підписаний директором підприємством ОСОБА_20 , зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_5 - ОСОБА_13 .

На виконання умов експортного контракту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено відвантаження обладнання для зайняття гральним бізнесом на користь - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 57 000 доларів СІЛА / 689 614,79 грн., згідно вантажно - митної декларації № 400050000/2014/007227 від 25.06.2014 із граничним строком надходження валютної виручки - 23.09.2014, що підтверджується отриманими з ІНФОРМАЦІЯ_7 копіями документів з митного оформлення товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Виручка від нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Лусака, Замбія по контракту надійшла на валютний рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у сумі 28 163,00 доларів США /365 459,93 грн. та в сумі 29 826,50 доларів США /400 693,17 грн., що підтверджується отриманою в АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 випискою з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Всього на банківський валютний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло коштів на суму 57 989 доларів США, або 766 153,10 грн., що відповідає вартості ігрового обладнання зазначеній у вантажно-митній декларації.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) для фінансового обслуговування своєї господарської діяльності використовує рахунки № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 , які зареєстровані у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , місцезнаходження центрального офісу: АДРЕСА_3 , та Хмельницького відділення за адресою: АДРЕСА_4 ).

Дослідженням копій документів фінансово-господарської діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , направлених товариством до ІНФОРМАЦІЯ_9 листом від 26.09.2017 № 3, які були долучені до матеріалів кримінального провадження, встановлено, що відповідно договорів купівлі- продажу № б/н від 10.06.2014 та № 00012 від 12.06.2014, а також згідно видаткових накладних та квитанцій до прибуткових касових ордерів, гральне обладнання було придбано ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 у ФОП ОСОБА_21 та ФОП ОСОБА_22 .

Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_23 підтвердив факт придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грального обладнання у ФОП ОСОБА_21 та ФОП ОСОБА_22 .

При цьому, ОСОБА_22 та ОСОБА_21 заперечили факт здійснення будь- яких господарських операцій із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , видачі, підписання будь-яких документів на поставку ігрового обладнання на адресу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та проведення розрахунків за даними операціями відповідно, зокрема отримання грошових коштів.

04 вересня 2019 року до канцелярії слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області надійшло клопотання заявника ОСОБА_13 про проведення слідчих дій, а саме отримати доступ до кримінальної справи 4192, де слідчий ОСОБА_24 допитав як свідків ОСОБА_25 і ОСОБА_26 , в ході чого, ОСОБА_26 стверджує, що гральне обладнання він відправляв як його вклад в компанію, жодних продаж грального обладнання не було. Крім того, ОСОБА_18 просить у своєму клопотанні встановити походження коштів на рахунок компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для закупки ігрового обладнання для відправки в Замбію.

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження і призначення та проведення судових економічних експертиз, з метою підтвердження заподіяних збитків, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю їх вилучення (виїмки) до завірених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та його структурних підрозділів (місцезнаходження: АДРЕСА_5 ), а саме: всі наявні облікові форми, державні статистичні спостереження та звіти про фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) за період часу з 01 січня 2014 року по 03 жовтня 2019 року, а також довідки за результатами проведених перевірок даного суб`єкта господарювання, - із правом їх подальшого вилучення, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні.»
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_27 , тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, та вилучити належним чином завірені копії наступних документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та його структурних підрозділів (місцезнаходження: АДРЕСА_5 ), а саме:

всі наявні облікові форми, державні статистичні спостереження та звіти про фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) за період часу з 01 січня 2014 року по 03 жовтня 2019 року, а також довідки за результатами проведених перевірок даного суб`єкта господарювання.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 та його структурних підрозділів, що за адресою АДРЕСА_5 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 15 листопада 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя