Справа № 461/5834/19
Провадження № 1-кс/461/7051/19
УХВАЛА
15.08.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС BP ОТЗ СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000007 від 03 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке вмотивоване тим, що невстановлені особи, діючи умисно з корисливих мотивів, всупереч вимогам Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні" № 1334-VI від 15.05.2009 р., у невстановлений період часу по даний час на території м. Львова та Львівської області, організували діяльність інтерактивних закладів, де за допомогою спеціального комп`ютерного обладнання та встановленого програмного забезпечення відвідувачам (гравцям) надається можливість доступу до азартних ігор під виглядом розповсюдження державної лотереї « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто здійснюють заборонену господарську діяльність, пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу відвідувачам даних закладів до азартних ігор.

За результатами проведених негласних слідчих (-розшукових) дій встановлено, що до організації діяльності вказаної мережі гральних закладів та здійснення в них незаконної діяльності по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор причетні мешканці м. Львова та області - ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_8 . ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 .Встановлено, що дані особи являються клієнтами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та мають по декілька платіжних карток.

Слідчий, просить суд надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Західного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( АДРЕСА_1 ) про карткові рахунки та рух коштів вищевказаних осіб. Вважає, що ці відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий у письмовій заяві просив слідчого суддю розглянути справу без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи про дату та час судового засідання повідомлений не був відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

-стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

-інформація, яку вони містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В той же час, стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, до яких надається доступ та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчому ОСОБА_3 . В подальшому, слідчий вправі самостійно доручати іншим слідчим чи уповноваженим особам, котрі не входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженні, виконання даної ухвали, що не потребує додаткового зазначення про це в ухвалі слідчого судді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме про карткові рахунки відкриті наступними особами:

1.ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1

2.ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2

3.ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3

4.ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4

5. ОСОБА_8 . ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5

6. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6

7. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7
8. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8
9. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9
10. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10
11. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11
у тому числі номера вказаних карткових рахунків, завірених копій документів, які були подані власником карток в банківську установу та укладених з метою отримання картки (договорів, заяв на відкриття рахунку, копій паспортів громадянина Україна, ідентифікаційного номера, заяв про втрату картки, заяв на закриття рахунку та інших), відомостей про рух коштів по вказаному картковому рахунку із зазначенням дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) переказу коштів на вказаний картковий рахунок, а також дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) зняття і переказу коштів з вказаних карткових рахунків в період часу з червня 2018 року по момент виконання ухвали на електронному та паперовому носіях.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1