Справа № 461/5590/19
Провадження № 1-кс/461/6637/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

12.08.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0002913 від 06.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації щодо повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням власників рахунків, повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01 червня 2019 по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Крім цього, до фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01 червня 2019 року по теперішній час, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки з 01 червня 2019 року по теперішній час, а також оригінали документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків із наданням можливості вилучити їх у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 або з можливістю вилучення копій вище вказаних документів в приміщенні ЗАХІДНОГО ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що дослідження інформації по вказаній банківській картці є обов?язковим при розслідуванні даного кримінального провадження, у разі отримання доступу до даних документів буде надана можливість їх дослідити, за необхідності провести почеркознавчу експертизу документів, перевірити на причетність до вказаного злочину інших осіб, натомість, відмова у отриманні тимчасового доступу по вказаній банківській картці унеможливить документування злочинної діяльності вказаної особи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі, клопотання підтримав просив задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Галицького ВП ГУ Національної поліції у Львівській області розслідується кримінальне провадження №0002913 від 06.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про те, що у невстановлений слідством час, невідома особа, перебуваючи в невтановленому місці, шахрайським способом та шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 110 000 грн., чим завдала останньому матеріальної школи.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення даного злочину може бути причетний ОСОБА_6 , який користується наступною банківською карткою В ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення даного злочину може бути причетний ОСОБА_7 , який користується наступною банківською карткою № НОМЕР_1 . Вказані обставини підтверджуються протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 та протоколом допиту свідка ОСОБА_7 .

Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вище перелічених документів та інформації, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Також, слідчим доведено, що вище перелічені документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містяться у вказаній установі, тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Відповідно до положень п.п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України, вказані документи містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Згідно ч.1 ст.1076 Цивільного кодексу України, банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта.

Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених законом про банки і банківську діяльність.

Слідчим доведено слідчому судді, що без отримання доступу до вище перелічених документів неможливо іншими способами встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити частково. Підстав для необхідності вилучення саме оригіналів таких документів слідчим не наведено.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити частково.

Надати слідчому СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або за його дорученням (в порядку ст.40 КПК України) о/у ВПК Галицького ВП ГУНП у Львівській області дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю оглянути, зробити копії відповідних документів, без їхнього вилучення) до інформації щодо повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням власників рахунків, повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01 червня 2019 по день постановлення ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01 червня 2019 року по день постановлення ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів; інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки з 01 червня 2019 року по день постановлення ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів; а також до документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків, що знаходяться в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 або в приміщенні ЗАХІДНОГО ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1