Справа №485/1356/18
Провадження № 1-кс/485/587/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2019 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000467
встановив:
06 серпня 2019 року слідчий СВ Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
У судове засідання слідчий, прокурор, представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не з"явилися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує.
Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заявлено у кримінальному провадженні № 0000467 від 06.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 191, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 3 ст. 362 КК України, розпочате за заявою начальника філії ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , про те, що в період з 31.10.2017 по 21.05.2018 року, старшим контролером касиром ТВБВ № НОМЕР_1 Миколаївської філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 ,1977 р.н., було привласнено кошти з рахунків клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_1 , на загальну суму 8390 грн.
В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 , працюючи на посаді старшого контролера касира ТВБВ № НОМЕР_1 Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 31.10.2017 використовуючи особистий логін та пароль в автоматизованій банківській системі Барс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила несанкціоновану зміну інформації по поточному рахунку № НОМЕР_2 , який оформлений на ім`я ОСОБА_7 - без присутності та без дозволу клієнта сформувала електронну заяву на видачу готівки № НОМЕР_3 (#106859084) на ім`я ОСОБА_7 та внесла до неї неправдиву інформацію про отримання останнім з поточного рахунку № НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 430,00 грн. В подальшому, ОСОБА_6 достовірно знаючи про те, що заява про видачу готівки № 2804614 (#106859084) на ім`я ОСОБА_7 є підробленою, оскільки до неї внесені недостовірні дані, щодо отримання клієнтом грошових коштів в розмірі 430,00 грн., надала вказаний підроблений офіційний документ в сектор супроводження касових операцій відділу Миколаївської філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 разом зі звітом операційного дня.
01.11.2017, ОСОБА_6 вчинила несанкціоновану зміну інформації по поточному рахунку № НОМЕР_4 , який оформлений на ім`я ОСОБА_8 без присутності та без дозволу клієнта сформувала електронну заяву на видачу готівки № НОМЕР_5 (#106958593) на ім`я довіреної особи ОСОБА_8 - ОСОБА_9 та внесла до неї неправдиву інформацію про отримання останнім з поточного рахунку № НОМЕР_4 грошових коштів в сумі 1460,00 грн. В подальшому, ОСОБА_6 достовірно знаючи про те, що заява про видачу готівки №2828114 (#106958593) на ім`я довіреної особи ОСОБА_9 є підробленою, оскільки до неї внесені недостовірні дані, щодо отримання клієнтом грошових коштів в розмірі 1460,00 грн., надала вказаний підроблений офіційний документ в сектор супроводження касових операцій відділу Миколаївської філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 разом зі звітом операційного дня.
31.01.2018, ОСОБА_6 вчинила несанкціоновану зміну інформації по поточному рахунку № НОМЕР_6 , який оформлений на ім`я ОСОБА_10 без присутності та без дозволу клієнта сформувала електронну заяву на видачу готівки № НОМЕР_7 (#113267833) на ім`я ОСОБА_10 та внесла до неї неправдиву інформацію про отримання останньою з поточного рахунку № НОМЕР_6 грошових коштів в сумі 2000,00 грн. В подальшому, ОСОБА_6 достовірно знаючи про те, що заява про видачу готівки №2864214 (#113267833) на ім`я ОСОБА_10 є підробленою, оскільки до неї внесені недостовірні дані, щодо отримання клієнтом грошових коштів в розмірі 2000,00 грн., надала вказаний підроблений офіційний документ в сектор супроводження касових операцій відділу Миколаївської філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 разом зі звітом операційного дня.
01.02.2018, ОСОБА_6 , вчинила несанкціоновану зміну інформації по поточному рахунку № НОМЕР_8 , який оформлений на ім`я ОСОБА_11 без присутності та без дозволу клієнта сформувала електронну заяву на видачу готівки № НОМЕР_9 (#113357627) на ім`я ОСОБА_11 та внесла до неї неправдиву інформацію про отримання останнім з поточного рахунку № НОМЕР_8 грошових коштів в сумі 350,00 грн. В подальшому, ОСОБА_6 достовірно знаючи про те, що заява про видачу готівки №2746214 (#113357627) на ім`я ОСОБА_11 є підробленою, оскільки до неї внесені недостовірні дані, щодо отримання клієнтом грошових коштів в розмірі 350,00 грн., надала вказаний підроблений офіційний документ в сектор супроводження касових операцій відділу Миколаївської філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 разом зі звітом операційного дня.
02.02.2018, ОСОБА_6 вчинила несанкціоновану зміну інформації по поточному рахунку № НОМЕР_10 , який оформлений на ім`я ОСОБА_12 без присутності та без дозволу клієнта сформувала електронну заяву на видачу готівки № НОМЕР_11 (#113423277) на ім`я ОСОБА_12 та внесла до неї неправдиву інформацію про отримання останнім з поточного рахунку № НОМЕР_10 грошових коштів в сумі 1150,00 грн. В подальшому, ОСОБА_6 достовірно знаючи про те, що заява про видачу готівки №18667214 (#113423277) на ім`я ОСОБА_12 є підробленою, оскільки до неї внесені недостовірні дані, щодо отримання клієнтом грошових коштів в розмірі 1150,00 грн. надала вказаний підроблений офіційний документ в сектор супроводження касових операцій відділу Миколаївської філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 разом зі звітом операційного дня.
05.05.2018, ОСОБА_6 вчинила несанкціоновану зміну інформації по поточному рахунку № НОМЕР_12 , який оформлений на ім`я ОСОБА_13 без присутності та без дозволу клієнта сформувала електронну заяву на видачу готівки № НОМЕР_13 (#120413237) на ім`я ОСОБА_13 та внесла до неї неправдиву інформацію про отримання останнім з поточного рахунку № НОМЕР_12 грошових коштів в сумі 950,00 грн. В подальшому, ОСОБА_6 достовірно знаючи про те, що заява про видачу готівки 0014 на ім`я ОСОБА_13 є підробленою, оскільки до неї внесені недостовірні дані, щодо отримання клієнтом грошових коштів в розмірі 950,00 грн., надала вказаний підроблений офіційний документ в сектор супроводження касових операцій відділу Миколаївської філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 разом зі звітом операційного дня.
21.05.2018, ОСОБА_6 вчинила несанкціоновану зміну інформації по поточному рахунку № НОМЕР_14 , який оформлений на ім`я ОСОБА_14 без присутності та без дозволу клієнта сформувала електронну заяву на видачу готівки № НОМЕР_15 (#121580646) на ім`я ОСОБА_14 та внесла до неї неправдиву інформацію про отримання останнім з поточного рахунку № НОМЕР_14 грошових коштів в сумі 1150,00 грн. В подальшому, ОСОБА_6 достовірно знаючи про те, що заява про видачу готівки №9314 на ім`я ОСОБА_14 є підробленою, оскільки до неї внесені недостовірні дані, щодо отримання клієнтом грошових коштів в розмірі 1150,00 грн., надала вказаний підроблений офіційний документ в сектор супроводження касових операцій відділу Миколаївської філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 разом зі звітом операційного дня.
21.05.2018, ОСОБА_6 вчинила несанкціоновану зміну інформації по поточному рахунку № НОМЕР_16 , який оформлений на ім`я ОСОБА_15 без присутності та без дозволу клієнта сформувала електронну заяву на видачу готівки № НОМЕР_17 (#121580686) на ім`я ОСОБА_15 та внесла до неї неправдиву інформацію про отримання останнім з поточного рахунку № НОМЕР_16 грошових коштів в сумі 600,00 грн. В подальшому, ОСОБА_6 достовірно знаючи про те, що заява про видачу готівки №4714 на ім`я ОСОБА_15 є підробленою, оскільки до неї внесені недостовірні дані, щодо отримання клієнтом грошових коштів в розмірі 600,00 грн., надала вказаний підроблений офіційний документ в сектор супроводження касових операцій відділу Миколаївської філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 разом зі звітом операційного дня.
Допитана в якості свідка начальник відділу ревізії та контролю філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 пояснила, що старший контролер касир ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_6 під час виконання своїх обов`язків, відповідно до затвердженої посадової інструкції, мала доступ до інформації, яка становить банківську та комерційну таємницю. Відповідно до вимог нормативних документів регламентуючих роботу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », формувала документи за операційний день на паперових носіях, здійснювала закриття операційного дня та складала щоденну звітність по проведеним в АБС Барс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » операціям. Після, первинні документи за касовими операціями у складі щоденної звітності передавала до сектору супроводження касових операцій відділу Бек - офісу філії банку.
В клопотанні слідчий просить надати доступ до оригіналів щоденної звітності, яку ОСОБА_6 подавала в сектор супроводження касових операцій відділу Миколаївської філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме звіти операційного дня по ТВБВ № НОМЕР_1 Миколаївської філії ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 31.10.2017, 01.11.2017, 31.01.2018, 01.02.2018, 02.02.2018, 05.05.2018, 21.05.2018, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, зокрема способу заволодіння майном, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення виїмки в філії - Миколаївське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
1. Оригіналів звітів операційного дня по ТВБВ № НОМЕР_1 Миколаївської філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 за період 31.10.2017, 01.11.2017, 31.01.2018, 01.02.2018, 02.02.2018, 05.05.2018, 21.05.2018.
Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).
Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 12 вересня 2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1