Справа № 202/7240/19
УХВАЛА
Іменем України

01 листопада 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000975 від 03.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування було отримано інформацію щодо протиправної діяльності з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 ), яке надає послуги з утилізації промислових відходів без належних дозвільних документів.

Так, було встановлено, що для здійснення протиправної діяльності посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було самовільно захоплено земельну ділянку площею близько 16 га (місцезнаходження: АДРЕСА_2 (поблизу АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), внаслідок чого, згідно з актом ІНФОРМАЦІЯ_3 , було спричинено нанесення майнової шкоди громаді у сумі понад 770 тис. грн.

На території самовільно захопленої земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює протиправне розміщення небезпечних відходів промислових підприємств (зокрема ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), що призводить до забруднення повчи та ґрунтових вод.

Таким чином, органом досудового розслідування встановлено причетність до протиправних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в той же час з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, обсягу повноважень службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), встановлення інших обставин, які мають значення та отримання документів, які можуть виступати в якості доказів, а також проведення необхідних судових експертиз, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі (з можливістю ознайомитися з документами, зробити їх копії та у разі необхідності вилучити) до документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: перелік штатних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з зазначенням їх контактних, паспортних даних та ідентифікаційного номеру, у тому числі засновників та керівників, листи, довідки, контракти (договори, угоди), додатки до них, додаткові угоди, оригінали документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки даного підприємства; облікова справа платника податків, документи, що стали підставою, для реєстрації суб`єкта господарської діяльності та взяття його на облік, облікова картка платників податків, а також відомості щодо наданої податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту реєстрації по час припинення подачі звітності, Додатки 5, документи про номери банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), назви банківських установ, в яких вони відкриті, акти податкових перевірок даного підприємства, інші документи, що свідчать про господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Тому слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення, копіювання та здійснення їх виїмки, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: матеріалів реєстраційних справ (в т.ч. статутів, реєстраційних карток, протоколів загальних зборів учасників, наказів про призначення посадових осіб підприємств, договорів купівлі-продажу часток статутного капіталу, довіреностей на представлення інтересів засновників, листування з вказаною комерційною структурою, будь-яких інших документальних матеріалів за суттю, що містять зразки почерку або підпису посадових осіб/засновників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); податкової звітності (реєстрів податкових накладних, а також даних щодо сплати податків за утилізацію промислових відходів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 2017 року по теперішній час із зазначенням електронних ідентифікаторів декларанта (ip-адрес); переліку банківських розрахункових рахунків, які використовувалися у вищевказаний період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий у судове засідання не з`явилася, у поданому клопотанні просила розглянути його без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення, копіювання та здійснення їх виїмки, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-матеріалів реєстраційних справ (в т.ч. статутів, реєстраційних карток, протоколів загальних зборів учасників, наказів про призначення посадових осіб підприємств, договорів купівлі-продажу часток статутного капіталу, довіреностей на представлення інтересів засновників, листування з вказаною комерційною структурою, будь-яких інших документальних матеріалів за суттю, що містять зразки почерку або підпису посадових осіб/засновників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-податкової звітності (реєстрів податкових накладних, а також даних щодо сплати податків за утилізацію промислових відходів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 2017 року по теперішній час із зазначенням електронних ідентифікаторів декларанта (ip-адрес);

-переліку банківських розрахункових рахунків, які використовувалися у вищевказаний період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк виконання ухвали до 30 листопада 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1