Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/5826/19
Провадження № 1-кс/644/1778/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2019 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання начальника відділення СВ Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Харківської міської прокуратури № 3 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0001479 від 12.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

у с т а н о в и в:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова 18.07.2019 року за вхідним 25876/19-Вх надійшло вищезазначене Клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.06.2019 року до Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те , що невідомі особи шляхом шахрайства заволоділи нерухомим майном ОСОБА_6 , а саме житловою квартирою, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

12.06.2019 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001479, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий клопотання підтримав, порхав задовольнити, надав письмову заяву.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів: Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО « НОМЕР_1 ».

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст.159,163,164,165,166,372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання начальника відділення СВ Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Харківської міської прокуратури № 3 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0001479 від 12.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -задовольнити частково.

Надати начальнику СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , прокурору Харківської міської прокуратури № 3 ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) , що містять банківську таємницю, в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО « НОМЕР_1 », розташованому за адресою : АДРЕСА_2 , а саме:

-Документів по юридичному оформленню рахунків відкритих на ім`я : ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2 ), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДФС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків, в тому числі і депозитних;

-Документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2 ) прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів із вказанням ЄДРПОУ та рнокпп, даних банків відправників і одержувачів, номери їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2018 року по теперішній час.

-У випадку об`єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищезазначених документів, зобов`язати банк надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто - до 22 серпня 2019 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвалу суду направити прокурору, слідчому для виконання.

Ухвала підлягає виконанню невідкладно.

Прокурору та слідчому слід повідомити суд про виконання Ухвали суду.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та підписано 29.07.2019 року.

Суддя -слідчий суддя ОСОБА_1