Справа № 640/2230/17
УХВАЛА
"02" грудня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
18 листопада 2019р. слідчий ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м.Харкова з клопотаннями, погодженими із прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (контрактів, договорів), підготовлених за результатами господарської діяльності, щодо придбання корпоративних прав та майна Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фірмою ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса АДРЕСА_2 , яка здійснює свою господарську діяльність на території Британських Віргінських островів.
В обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ОСОБА_5 , щодо шахрайських дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , які за попередньою змовою, шляхом обману, під приводом проведення аукціону з продажу майна боржників, заволоділи грошовими коштами та правом на майно, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 та громадянину ОСОБА_6 , спричинивши останнім шкоду в особливо великих розмірах.
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса АДРЕСА_2 , що здійснює свою господарську діяльність на території Британських Віргінських островів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути за своєї відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 до судового засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причину неявки не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:
З наданих матеріалів вбачається здійснення ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ОСОБА_5 , щодо шахрайських дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , які за попередньою змовою, шляхом обману, під приводом проведення аукціону з продажу майна боржників, заволоділи грошовими коштами та правом на майно, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 та громадянину ОСОБА_6 , спричинивши останнім шкоду в особливо великих розмірах.
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати фірму ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса АДРЕСА_2 , що здійснює свою господарську діяльність на території Британських Віргінських островів, надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (контрактів, договорів), підготовлених за результатами господарської діяльності, щодо придбання корпоративних прав та майна Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів (контрактів, договорів), підготовлених за результатами господарської діяльності, щодо придбання корпоративних прав та майна Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фірмою ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса АДРЕСА_2 , яка здійснює свою господарську діяльність на території Британських Віргінських островів.
Роз`яснити керівництву ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1