Справа № 372/2075/18
Провадження 1-кс-1797/19
ухвала
Іменем України

20 вересня 2019 року м. Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням у кримінальному провадженні № 0000458 від 13 липня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначила, що СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування, кримінального провадження за № 0000458 від 13.07.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 (надалі за текстом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») від 22.02.2017 року ОСОБА_5 призначено на посаду директора товариства, що підтверджується протоколом загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 22/02 від 22.02.2017 року.

23.02.2017 року ОСОБА_5 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується наказом № 18-к від 23.02.2017 року.

Відповідно до положень статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » затверджених протоколами загальних зборів учасників №28/03 від 28.03.2017 року, № 04/04-1 від 24.04.2018 року, № 20/06 від 20.06.2018 року, що діяли під час перебування

ОСОБА_5 на посаді директора, а саме ст.16, встановлено, що:

п. 16.1. Виконавчим органом Товариства є Директор;

п. 16.2. Директор Товариства вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих питань, що належать до компетенції Збрів Учасників;

п. 16.6. Директор відповідає як за діяльність Товариства в цілому, так і за виконання покладених на нього окремих завдань;

16.9. До компетенції Директора належить:

- загальне поточне управління діяльності Товариства;

- відкривати та розпоряджатися рахунками національної валюти та/або іноземних валютах, відкритих у банківських установах;

- підписувати банківські, бухгалтерські, фінансові документи Товариства, звітність, податкові накладні, інші документи, які вимагаються державними органами контролю за фінансово-господарською діяльності Товариства;

- підписувати рахунки на оплату та довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей;

- у межах своїх повноважень, передбачених цим пунктом, видавати накази та розпорядження, які є обов`язковими для усіх працівників Товариства.

Отже, зважаючи на обсяг повноважень, ОСОБА_5 на час вчинення кримінального правопорушення (злочину) обіймав в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України мав статус службової особи.

Так, у березні 2018 у невстановлений органом досудового розслідування час та місці у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , виник злочинний умисел спрямований на привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні.

У період часу з 02.03.2018 по 25.06.2018, реалізуючи свій злочинний умисел маючи вільний доступ до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці за допомогою компютерної техніки, електроного ключа-доступу до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та системи «Клієнт-банк», всупереч положень Статуту товариства, зловживаючи своїм службовим становищем усвідомлюючи протиправність своїх дій, умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, а саме ввірених йому грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під виглядом відшкодування витрат за фіктивними авансовими звітами, перерахував на свій особистий банківський рахунок

№ НОМЕР_3 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти товариства на загальну суму 4 083 058,00 гривень, що підтверджується відомостями нарахування коштів на картковий рахунок № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 за №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , 104-134, які в подальшому, у період з 02.03.2018 року по 25.06.2018 року привласнив та використав на власний розсуд.

Тобто, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період з 02.03.2018 по 25.06.2018, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнив чуже майно, яке перебувало у його віданні, а саме грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 4 083 058,00 гривень, чим наніс матеріального збитку товариству на вказану суму, що є особливо великим розміром, так як дана сума в шістсот і більше разів, а саме в 4634 разів перевищує установлений законом неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Одночасно завдані збитки мають прямий причинно-наслідковий зв`язок із вищевказаними діяннями ОСОБА_5 .

03.09.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні вище вказаного злочину підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:

-показаннями потерпілого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , який в ході допиту показав, що під час моніторингу стану рахунку коштів товариства було виявлено, що ОСОБА_5 привласнив на свою користь грошові кошти, так як, жодних документів, що підтверджували б їх цільове використання не встановлено;

-показаннями свідка головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

ОСОБА_8 , яка показала, що ОСОБА_5 , майже усі кошти, які надходили на розрахунковий рахунок товариства переводив їх на свою зарплатну картку, що підтверджується фінансово-господарською документацією підприємства;

-показаннями співзасновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 ,

ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які надали аналогічні покази як і ОСОБА_7 ;

-фінансово-господарськими та банківськими документами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-висновком комісійної судово-економічної експертизи №5707/18-23 від 19.02.2019 згідно якого документально підтверджується видача під звіт ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 4 083 058,00 гривень та не надається за можливе документально підтвердити цільове використання грошових коштів виданих під звіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » директору ОСОБА_5 на сумі 4 083 058,00 гривень в березні-червні 2018 р.;

-речовими доказами та іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

ОСОБА_5 з метою документально підтвердження витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 4 083 058,00 гривень надав документи по фінансово-господарській діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ряду юридичних та фізичних осіб.

В тому числі, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) був заключений договір про надання інформаційно-консультаційних послуг, згідно якого на останнє товариство перераховано грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_8 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ) на загальну суму 1 706 316 грн.

Тобто, інформація по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , у вказаному кримінальному провадженні, є матеріальними об`єктами, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме наявність/відсутність розтрати майна, яка перебувало у віданні, тобто згідно ст. 98 КПК України являються речовими доказами. Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на вищевикладене з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виник винятковий випадок у необхідності тимчасового доступу до банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , що за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, з метою проведення у вказаному провадженні додаткової судово-економічної експертизи документів, у вказаному кримінальному провадженні, що дасть можливість встановити істину по справі, особу (осіб) злочинця (злочинців), додаткові кваліфікуючі ознаки злочину та подальше прийняття законного рішення, та подальше використання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий Обухівського ВП ГУ НП в Київській області в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому таке підлягає до задоволення.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ураховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені вище документи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Таким чином, слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу слідчому до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ, старшому слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_15 до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) по рахунку № НОМЕР_8 , що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

-Виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку№ НОМЕР_8 , за період з 01.03.2018 по 31.03.2019 року по час отримання ухвали, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням завірених копій документів.

Строк дії ухвали визначити до 19 жовтня 2019 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1