Провадження № 1-кс/161/6314/19
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 серпня 2019 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представника володільця вилученого майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту, а саме заборону на відчуження, використання та розпорядження на мобільний телефон марки «Нокіа 225», чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_1 та ІМЕІ НОМЕР_2 1 шт.; сім картка № НОМЕР_3 1 шт.; сім картка № НОМЕР_4 1 шт.; два аркуша із чорновими записами, картонна коробка із стартовим пакетом мобільного оператора «Водафон» із біркою серійного номеру USIM картки НОМЕР_5 1 шт.; пластикова рамка для сім карки з серійним номером НОМЕР_6 1 шт.; сім картка чорного кольору із маркувальним позначенням «МТС» - 1 шт.; картонна коробка із стартовим пакетом мобільного оператора «Водафон» із біркою серійного номеру USIM картки НОМЕР_7 1 шт.; пластикова рамка для сім карки з серійним номером НОМЕР_8 1 шт.; сім картка червоного кольору із маркувальним позначенням «МТС» - 1 шт.; грошові кошти в національній валюті в сумі 3.300 (три тисячі триста) грн.: купюри номіналом 200 (двісті) гривень в кількості 13 (тринадцять) шт., та купюри номіналом 100 (сто) гривень в кількості 7 (сім) шт., грошові кошти в іноземній валюті Республіки Польща в сумі 250 (двісті п`ятдесят) злотих: купюри номіналом 100 (сто) злотих в кількості 2 (дві) шт., купюра номіналом 50 (п`ятдесят) злотих в кількості 1 (одна) шт., грошові кошти в іноземній валюті США в сумі 9.300 (дев`ять тисяч триста) доларів: купюри номіналом 100 (сто) доларів США в кількості 93 (дев`яносто три) шт., вилученні під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та належні ОСОБА_6 .

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області, перебуває кримінальне провадження за №0000332 від 04.02.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

04.02.2019 до слідчого управління ГУ НП у Волинській області надійшли матеріали стосовно організованої групи осіб, які на системній основі займаються розкраданням паливно мастильних матеріалів на відокремленому підрозділі «Локомотивне депо Ковель» державного територіально-галузевого об`єднання «Львівська залізниця».

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що машиністи тепловозів «Локомотивного депо Ковель» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , , ОСОБА_10 , їхні помічники ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , за лобіюванням заступника начальника «Локомотивного депо Ковель» ОСОБА_15 , систематично викрадають з тепловозів різницю між встановленими завищеними нормами витрати пального, передбаченими для конкретної ваги поїзду та кількості колісних пар, а також для ділянок по яких здійснюється переміщення вантажу та фактично витраченим пальним за наявних умов переміщення вантажів. В залежності від кількості вантажу та колісних пар, а також дальності слідування тепловозу одноразова кількість викраденого дизельного пального може складати від 400 до 1000 літрів.

Крім цього встановлено, що до злочинної діяльності, пов`язаної з систематичними крадіжками дизельного палива з локомотивів вказані вище фігуранти кримінального провадження залучили ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , котрі за попередньою домовленістю з машиністами тепловозів на відрізку залізниці від станції «Турійськ» до станції «Ізов» приймають від них викрадене дизельне пальне, відразу оплачують його за ціною 18-19 грн. за один літер та в подальшому через мережу підпільних (кустарних) автозаправних станцій Володимир Волинського та інших районів Волинської області реалізовують його місцевим жителям за ціною нижчою на 3-4 гривні від вартості на офіційних АЗС.

Таким чином в сторони обвинувачення були достатні підстави вважати, що саме в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , які використовує ОСОБА_6 , зберігаються викрадене з тепловозів дизельне пальне та інші паливно мастильні матеріали, транспортні засоби, пристрої, обладнання, ємкості за допомогою яких здійснювалося викачування дизельного пального з паливної системи локомотивів, його пакування, транспортування, зберігання та реалізація, грошові кошти отриманні від злочинної діяльності, мобільні телефони та інші електронні носії інформації за допомогою яких учасники злочинної групи обумовлювали деталі вчинення кримінальних правопорушень та способи їх маскування, чорнові записи та інші предмети та речі які мають відношення до справи.

У зв`язку з чим, 25.07.2019 на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської областівід 02.07.2019 працівниками СУ ГУ НП у Волинській області було проведено обшук у приміщеннях за вище вказаною адресою, в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Нокіа 225», чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_1 та ІМЕІ НОМЕР_2 1 шт.; сім картка № НОМЕР_3 1 шт.; сім картка № НОМЕР_4 1 шт.; два аркуша із чорновими записами, картонна коробка із стартовим пакетом мобільного оператора «Водафон» із біркою серійного номеру USIM картки НОМЕР_5 1 шт.; пластикова рамка для сім карки з серійним номером НОМЕР_6 1 шт.; сім картка чорного кольору із маркувальним позначенням «МТС» - 1 шт.; картонна коробка із стартовим пакетом мобільного оператора «Водафон» із біркою серійного номеру USIM картки НОМЕР_7 1 шт.; пластикова рамка для сім карки з серійним номером НОМЕР_8 1 шт.; сім картка червоного кольору із маркувальним позначенням «МТС» - 1 шт.; грошові кошти в національній валюті в сумі 3.300 (три тисячі триста) грн.: купюри номіналом 200 (двісті) гривень в кількості 13 (тринадцять) шт., та купюри номіналом 100 (сто) гривень в кількості 7 (сім) шт., грошові кошти в іноземній валюті Республіки Польща в сумі 250 (двісті п`ятдесят) злотих: купюри номіналом 100 (сто) злотих в кількості 2 (дві) шт., купюра номіналом 50 (п`ятдесят) злотих в кількості 1 (одна) шт., грошові кошти в іноземній валюті США в сумі 9.300 (дев`ять тисяч триста) доларів: купюри номіналом 100 (сто) доларів США в кількості 93 (дев`яносто три) шт..

25.07.2019 вище вказані речі та документи визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Вищевказані речі мають силу речових доказів, оскільки зберегли на собі сліди злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, використовувалися як засоби (знаряддя) вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з цим, просить клопотання задовольнити та накласти арешт на вказане майно.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали з підстав викладених у ньому, просили його задовольнити.

Представник володільця вилученого майна адвокат ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечувала, суду пояснила, що не всі грошові кошти, які були вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 належать йому. Так, грошві кошти в сумі 4000 доларів США належать його діду ОСОБА_24 , 4000 доларів США належать брату дружини ОСОБА_6 ОСОБА_25 . Інші грошові кошти, вилучені у ОСОБА_6 є його особистими заощадженнями, а не грошовими коштами, отриманими від злочинної діяльності. Крім того, вважає, що слідчий з даним клопотанням звернувся до суду з порушенням строків. Визначених ст. 171 КПК України, а тому вилучене майно підлягає поверненню.

Вислухавши пояснення учасників справи, дослідивши матеріали клопотання, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до положень ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
З даним клопотання слідчий звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з дотриманням строків, визначених ч. 5 ст. 171 КПК України 26.07.2019 року, тобто на наступний день після проведення обшуку в ході якого було тимчасово вилучене майно, надіславши вказане клопотання на адресу суду засобами поштового зв`язку.
Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого їх знищення, втрати або пошкодження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти арешт на вказане майно.

Доводи представника володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_6 про належить більшої частини вилучених грошових коштів іншим особам, оцінюю критично, вважаю їх спрямованими на допомогу ОСОБА_6 повернути вилучені у нього під час санкціонованого обшуку грошові кошти.

Надані на підтвердження вказаних доводів представником ОСОБА_6 докази, на думку слідчого судді, не є беззаперечним та достатнім підтвердженням належності грошових коштів іншим особам.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000332 від 04.02.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, заборонивши відчуження, використання та розпорядження, а саме на: мобільний телефон марки «Нокіа 225», чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_1 та ІМЕІ НОМЕР_2 1 шт.; сім картка № НОМЕР_3 1 шт.; сім картка № НОМЕР_4 1 шт.; два аркуша із чорновими записами, картонна коробка із стартовим пакетом мобільного оператора «Водафон» із біркою серійного номеру USIM картки НОМЕР_5 1 шт.; пластикова рамка для сім карки з серійним номером НОМЕР_6 1 шт.; сім картка чорного кольору із маркувальним позначенням «МТС» - 1 шт.; картонна коробка із стартовим пакетом мобільного оператора «Водафон» із біркою серійного номеру USIM картки НОМЕР_7 1 шт.; пластикова рамка для сім карки з серійним номером НОМЕР_8 1 шт.; сім картка червоного кольору із маркувальним позначенням «МТС» - 1 шт.; грошові кошти в національній валюті в сумі 3.300 (три тисячі триста) грн.: купюри номіналом 200 (двісті) гривень в кількості 13 (тринадцять) шт., та купюри номіналом 100 (сто) гривень в кількості 7 (сім) шт., грошові кошти в іноземній валюті Республіки Польща в сумі 250 (двісті п`ятдесят) злотих: купюри номіналом 100 (сто) злотих в кількості 2 (дві) шт., купюра номіналом 50 (п`ятдесят) злотих в кількості 1 (одна) шт., грошові кошти в іноземній валюті США в сумі 9.300 (дев`ять тисяч триста) доларів: купюри номіналом 100 (сто) доларів США в кількості 93 (дев`яносто три) шт., вилученні під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та належні ОСОБА_6 .

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного

суду Волинської області ОСОБА_1