справа № 359/8002/19
провадження № 1-КС/359/2886/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.09.2019 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідування ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за № 0000045 від 10.06.2019 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

До Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання за матеріалами кримінального провадження №0000045, внесеному 10.06.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.
В своєму клопотанні слідчий зазначає, військовою посадовою особою фінансово економічної служби військової частини НОМЕР_1 , шляхом зловживання службовим становищем в період 2018-2019 року здійснювалося привласнення бюджетних коштів шляхом завищення розміру свого грошового забезпечення.
З рапорту від 10.06.2019 та матеріалів виконаного доручення Білоцерківського МРВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області від 05.07.2019 вбачається, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний помічник командира з фінансово економічної роботи начальник фінансово економічної служби військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 . До його функціональних обов`язків, зокрема, входить підготовка щомісячних звітних та бухгалтерських документів щодо нарахування заробітної плати, а також підготовка відповідних подань до державної казначейської служби України та банківських установ про нарахування та розподілення грошових коштів окремо по кожній особі. Зловживаючи власним службовим становищем, він надає до банківських установ подання про нарахування йому додаткових грошових коштів, без наявних для того законних підстав та відповідних наказів.
У зв`язку з цим, у діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що виплата грошового забезпечення ОСОБА_4 , здійснюється на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку з цим, з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення у вказаному провадженні, виникла необхідність дослідити рух грошових коштів по рахункам до яких випущені вказані банківські картки, власником яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з січня 2018 року по теперішній час, джерел надходження грошових коштів на рахунки їх використання, що становлять банківську таємницю, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.
У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву у якій підтримав дане клопотання та просив суд його задовольнити.
Судом встановлено, що 10.06.2019 року до ЄРДР були внесені відомості про вчинене кримінальне правопорушення (правова кваліфікація: ч. 3 ст.410 КК України, номер кримінального провадження: 0000045. З фабули витягу з ЄРДР цього ж провадження вбачається, що військовою посадовою особою фінансово економічної служби військової частини НОМЕР_1 , шляхом зловживання службовим становищем в період 2018-2019 року здійснювалося привласнення бюджетних коштів шляхом завищення розміру свого грошового забезпечення.
З рапорту від 10.06.2019 та матеріалів виконаного доручення Білоцерківського МРВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області від 05.07.2019 вбачається, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний помічник командира з фінансово економічної роботи начальник фінансово економічної служби військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 . До його функціональних обов`язків, зокрема, входить підготовка щомісячних звітних та бухгалтерських документів щодо нарахування заробітної плати, а також підготовка відповідних подань до державної казначейської служби України та банківських установ про нарахування та розподілення грошових коштів окремо по кожній особі. Зловживаючи власним службовим становищем, він надає до банківських установ подання про нарахування йому додаткових грошових коштів, без наявних для того законних підстав та відповідних наказів.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За правилами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
З огляду на це, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.6 ст.163 КПК України вважає допустимим надання дозволу військовому прокурору Білоцерківського гарнізону ОСОБА_5 , прокурору військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_6 , прокурору військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_7 , слідчому Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000045 від 10.06.2019, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з ч.6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наявність підстав передбачених ст.163 КПК України слідчим доведено.
З огляду на це слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ч.2 ст.369, ч.3 ст.371, ст.372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідування ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за № 0000045 від 10.06.2019 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
надати військовому прокурору Білоцерківського гарнізону ОСОБА_5 , прокурору військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_6 , прокурору військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_7 , слідчому Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000045 від 10.06.2019, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів по рахункам до яких випущені банківські картки, власником яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо власників зазначених рахунків, надходження та списання коштів по вказаним рахункам, або рахунках, на які банківською установою випущено зазначені вище банківські картки, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з січня 2018 року по теперішній час, або по дату їх закриття.
Ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її винесення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1