Справа № 202/4338/19
Провадження № 1-кс/202/7042/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001478 від 04.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001478 від 04.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
27 червня 2019 року в провадження слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001478.
Згідно матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що 29.08.2018 між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (частка держави складає 94,94%) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено генеральний кредитний договір №111/2018/КОД-КБ-ГКД про надання кредиту в сумі 10 853 000 Євро строком до 28.04.2025. З метою забезпечення виконання зобов`язання за вказаним кредитним договором між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 29.08.2018 укладено договір іпотеки №111/2018/КОД-КБ-ГКД-І, предметом якого стало нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 107 площею 12815,3 кв.м. (опис: Нежитлова будівля , Ц, 12176,4 кв.м.; підвал, Цп/д, 638,9 кв.м.) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 107 площею 418, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 107 площею 1352 кв.м. (опис: будівля прохідної літ.Х), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 107 площею 10192,4 кв.м. (опис: будівля ремонтно-механічного цеху літ.Ф), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 107 площею 157,5 кв.м. (опис: трансформатор літ. Р), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Вартість основних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 30.09.2018 складає 493 900 грн. Майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в заставу банку з метою забезпечення виконання вимог вказаного кредитного договору не передавалося.
Таким чином, група осіб у складі посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання кредитних коштів в сумі 10 853 000 Євро, що відповідно до курсу валют НБУ станом на 29.08.2018 складає 356 499 072,675 грн., зависили вартість заставного майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має рахунки у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме: № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
На теперішній час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до руху грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 за період часу 01.01.2017 по теперішній час та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, згідно заяви клопотання підтримала та просила задовольнити.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001478 від 04.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001478 від 04.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, - задовольнити.
ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю їх вилучення - інформації, про власника та користувача банківських розрахункових рахунків: № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме: роздруківки руху коштів (на паперовому та електронному носіях) по вказаним рахункам за період з 01.01.2017 по теперішній час, із зазначенням наступних відомостей:
- дати проведення фінансово - господарської операції;
- суми фінансово - господарської операції;
- призначення платежу;
- назви та коди банківських установ, де відкриті банківські рахунки, що використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції;
- адрес банкоматів (кас відділень банків) де знімались кошти з вищевказаних рахунків;
- фотографій та відео файлів, які створювались в ході цих операцій.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.
Визначити строк виконання ухвали до 31 липня 2019 року включно.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1