ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2019 р. м. Чернівці

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення Чернівецького апеляційного суду у складі:

судді-доповідача ОСОБА_1
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3
при секретарі ОСОБА_4 , ОСОБА_5

за участю сторін судового провадження:
прокурорів ОСОБА_6 , ОСОБА_7

обвинувачених: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
ОСОБА_10 , ОСОБА_11

захисників обвинувачених: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,
ОСОБА_14 , ОСОБА_15

потерпілих: ОСОБА_16 , ОСОБА_17
ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28

представників потерпілих: ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000488 від 19.04.2013 року, відносно

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, уродженця с. Давидівці, Кіцманського району Чернівецької області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , з вищою освітою, приватного підприємця, неодруженого, раніше не судимого,
ЄУНСС: 725/3992/14-к Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_32
Номер провадження: 11-кп/822/157/19 Суддя-доповідач: ОСОБА_1
Категорія: ч.4 ст.190, ч. 3 ст.209 КК України
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянки України, українки, уродженки с. Киселів, Кіцманського району Чернівецької області, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , з вищою освітою, пенсіонерки, раніше не судимої,
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянина України, українця, уродженця с. Маниківці, Деражнянського району Хмельницької області, який зареєстрований в АДРЕСА_3 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , з вищою освітою, непрацюючого, неодруженого, раніше не судимого,
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянина України, українця, уродженця м. Славута Хмельницької області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , з вищою освітою, непрацюючого, неодруженого, раніше не судимого,
обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.209 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

Вироком Шевченківського районного суду міста Чернівці від 15 лютого 2019 року ОСОБА_8 визнаний винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України та звільнений від покарання за ч.2 ст.190 КК України на підставі ст.49 КК України у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

ОСОБА_8 у пред`явленні обвинувачення за ч.3 ст.209 КК України визнаний невинним та по суду виправданий.

ОСОБА_9 визнана винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України та звільнена від покарання за ч.2 ст.190 КК України на підставі ст.49 КК України у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.
ОСОБА_9 у пред`явленні обвинувачення за ч.3 ст.209 КК України визнана невинною та по суду виправдана.
ОСОБА_11 визнаний винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України та звільнений від покарання за ч.2 ст.190 КК України на підставі ст.49 КК України у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.
ОСОБА_11 у пред`явленні обвинувачення за ч.3 ст.209 КК України визнаний невинним та по суду виправданий.
ОСОБА_10 визнаний винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України та звільнений від покарання за ч.2 ст.190 КК України на підставі ст.49 КК України у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.
ОСОБА_10 у пред`явленні обвинувачення за ч.3 ст.209 КК України визнаний невинним та по суду виправданий.
Вирішено цивільні позови.
Цивільний позов ОСОБА_33 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - задоволено.
Стягнуто з обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в солідарному порядку на користь потерпілої ОСОБА_33 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 127232,50 (сто двадцять сім тисяч двісті тридцять дві) грн. 50 коп.
Цивільний позов ОСОБА_34 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином задоволено частково.
Стягнуто з обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в солідарному порядку на користь потерпілої ОСОБА_34 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 10854,00 (десять тисяч вісімсот п`ятдесят чотири) грн.
Цивільний позов ОСОБА_17 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином задоволено.
Стягнуто з обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в солідарному порядку на користь потерпілої ОСОБА_17 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 28783,00 (двадцять вісім тисяч сімсот вісімдесят три) грн.
Цивільний позов ОСОБА_22 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином задоволено.
Стягнуто з обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в солідарному порядку на користь потерпілої ОСОБА_22 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 6420,00 (шість тисяч чотириста двадцять) грн.
Цивільний позов ОСОБА_26 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином задоволено частково.
Стягнуто з обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в солідарному порядку на користь потерпілого ОСОБА_26 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 16080,00 (шістнадцять тисяч вісімдесят) грн.
Цивільний позов ОСОБА_35 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином задоволено частково.
Стягнуто з обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в солідарному порядку на користь потерпілої ОСОБА_35 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 13900,00 (тринадцять тисяч дев`ятсот) грн.
Цивільний позов ОСОБА_36 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином задоволено частково.
Стягнуто з обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в солідарному порядку на користь потерпілої ОСОБА_36 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 4020,00 (чотири тисячі двадцять) грн.
Цивільний позов ОСОБА_20 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином задоволено.
Стягнуто з обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в солідарному порядку на користь потерпілої ОСОБА_20 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 5025,00 (п`ять тисяч двадцять п`ять) грн.
Цивільний позов ОСОБА_37 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином задоволено.
Стягнуто з обвинувачених ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 в солідарному порядку на користь потерпілої ОСОБА_37 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 1000,00 (одна тисяча) грн.
Цивільний позов ОСОБА_25 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином задоволено.
Стягнуто з обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в солідарному порядку на користь потерпілого ОСОБА_25 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 1000,00 (одна тисяча) грн.
Цивільний позов ОСОБА_21 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином задоволено частково.
Стягнуто з обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в солідарному порядку на користь потерпілої ОСОБА_21 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 2211,00 (дві тисячі двісті одинадцять) грн.
Цивільний позов ОСОБА_38 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином задоволено частково.
Стягнуто з обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в солідарному порядку на користь потерпілої ОСОБА_38 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 18090,00 (вісімнадцять тисяч дев`яносто) грн.
Цивільний позов ОСОБА_39 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином задоволено.
Стягнуто з обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в солідарному порядку на користь потерпілої ОСОБА_39 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 2010,00 (дві тисячі десять) грн.
Цивільний позов ОСОБА_40 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином задоволено частково.
Стягнуто з обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в солідарному порядку на користь потерпілої ОСОБА_40 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 12060,00 (дванадцять тисяч сто шістдесят) грн.
Цивільний позов ОСОБА_23 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином задоволено.
Стягнуто з обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в солідарному порядку на користь потерпілого ОСОБА_23 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 1000,00 (одна тисяча) грн.
Цивільний позов ОСОБА_41 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином задоволено.
Стягнуто з обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в солідарному порядку на користь потерпілого ОСОБА_41 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 21105,00 (двадцять одну тисячу сто п`ять) грн.
Цивільний позов ОСОБА_42 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином задоволено частково.
Стягнуто з обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в солідарному порядку на користь потерпілої ОСОБА_42 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 1005,00 (одну тисячу п`ять) грн.
Цивільний позов ОСОБА_43 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином задоволено.
Стягнуто з обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в солідарному порядку на користь потерпілої ОСОБА_43 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 1000,00 (одна тисяча) грн.
Цивільний позов ОСОБА_44 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином задоволено.
Стягнуто з обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в солідарному порядку на користь потерпілої ОСОБА_44 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 1005,00 (одна тисяча п`ять) грн.
Цивільний позов ОСОБА_27 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином задоволено частково.
Стягнуто з обвинувачених ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 в солідарному порядку на користь потерпілого ОСОБА_27 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 37185,00 (тридцять сім тисяч сто вісімдесят п`ять) грн. та моральну шкоду в розмірі 3000,00 (три тисячі) грн.
Цивільний позов ОСОБА_45 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином задоволено частково.
Стягнуто з обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в солідарному порядку на користь потерпілої ОСОБА_45 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 32550,00 (тридцять дві тисячі п`ятсот п`ятдесят) грн.
Прийнято відмову ОСОБА_46 від цивільного позову про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином.

В задоволенні цивільного позову ОСОБА_46 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином відмовлено.

Прийнято відмову ОСОБА_47 від цивільного позову про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином.

В задоволенні цивільного позову ОСОБА_47 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином відмовлено.

Прийнято відмову ОСОБА_48 від цивільного позову про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином.

В задоволенні цивільного позову ОСОБА_48 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином відмовлено.

Цивільний позов ОСОБА_18 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_49 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_50 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_51 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_52 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_53 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_54 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_55 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_56 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_57 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_58 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_59 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_60 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_61 до обвинувачених ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_62 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_63 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_64 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_65 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_66 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_67 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_68 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_69 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_70 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_71 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_72 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_73 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_74 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_75 до обвинуваченої ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_76 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_28 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_77 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_78 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_79 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_80 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_81 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_82 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_83 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_16 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_84 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_85 до обвинуваченого ОСОБА_11 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_86 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_87 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_88 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_89 до обвинувачених ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_90 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_91 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_92 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_93 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_94 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_95 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_96 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_97 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_98 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_99 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_100 до працівників структури «МММ» про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_101 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_102 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_103 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_104 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_105 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_106 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_19 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_107 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_108 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_109 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_110 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_111 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_24 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_112 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишено без розгляду.

Вирішено долю речових доказів.
Як встановлено судом першої інстанції, в листопаді 2011 року, ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ) перебуваючи на обліку як фізична особа-підприємець в Кіцманській ОДПІ Чернівецької області з 20.04.2007 з основним видом діяльності консультування з питань комерційної діяльності й керування, разом зі своєю матір`ю ОСОБА_9 , з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, вирішили використати ідею діяльності структури «МММ», яка розміщувалась у всесвітній мережі Інтернет на сайті http://sergey-mavrodi.com/.

У зв`язку з цим, в листопаді 2011 року, ОСОБА_8 узгоджено з ОСОБА_9 , з метою створення уяви у громадян щодо офіційної та легальної діяльності вигаданої ними структури «МММ», не реєструючи у відповідних органах суб`єкт господарювання, створили формальну організацію ззовні схожу на структуру «МММ», для чого орендували приміщення під офіс і розмістили рекламну вивіску. Для повноцінного функціонування вказаної структури ОСОБА_8 запропонував неофіційну роботу на постійній основі ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , роз`яснивши останнім суть та мету функціонування вказаної структури, діяльність якої буде полягати у залученні грошових коштів громадян за принципом «фінансової піраміди» з обов`язковою виплатою вкладникам високих відсотків та обов`язковим поверненням вкладів, при чому виплата коштів попереднім вкладникам буде залежати від кількості коштів залучених від нових вкладників.

ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , здійснюючи незареєстровану відповідним чином господарську діяльність, пов`язану із залученням коштів громадян за принципом «фінансової піраміди», розуміючи та усвідомлюючи, що такий спосіб залучення коштів є заздалегідь збитковим та програшним для вкладників, не відмовились від припинення запропонованої ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діяльності, а навпаки продовжили її функціонування з подальшим вдосконаленням механізмів введення в оману громадян з метою залучення грошових коштів від нових вкладників.

Фактично обвинувачені вводили громадян в оману, неправдиво повідомляючи, що структура «МММ» є «касою взаємодопомоги», при цьому обіцяли вкладникам видачу високих відсотків в розмірі 30-40% за користування їхніми коштами (в той час як середній банківський відсоток за користування депозитними коштами, по державі складав до 19% на рік) та запевняли про обов`язкове повернення вкладу.

Так, відповідно до рекламних оголошень структура «МММ» пропонувала громадянам наступні відсотки:

- звичайний щомісячний депозит, прибутковістю 30% на місяць, тобто це один з видів депозиту в «МММ», за умовами якого вкладники вправі знімати прибуток вже через 31 день після вкладу, в цьому випадку курс зростання вкладу становить близько 30% на місяць;

- 3-х місячний депозит, прибутковістю 40% на місяць, тобто депозит, який розташовується в системі на термін 3 місяці і має підвищений відсоток, у порівнянні зі звичайним депозитом. У цьому випадку відсоткова ставка приблизно дорівнює 40% на місяць. У даному виді депозиту передбачено дострокове зняття грошових коштів (як частково, так і повністю), але при достроковому знятті сума грошових коштів, які підлягають зняттю, буде перерахована на 30% вкладених грошових коштів, а залишок так і буде значитися по 40% на місяць. Вклад заморожений мінімум на 31 день. Тобто, раніше цього терміну гроші запросити не можна;

- депозити великих сум (від 10 000 дол. США і більше) враховується знижений відсоток 20, 15 і 10%, тобто особливий вид депозиту, для тих, чий внесок перевищує 10 000 дол.США (в еквіваленті суму більше 10 000 дол. США) не можна розмістити на 3-х місячному та 3-х місячному надприбуткових депозитах і до таких сум застосовується занижений відсоток 20, 15 і 10 % (чим вище внесок тим нижче відсоток, але не менше 10% на місяць). Усі відсотки, зазначені вище вважаються як складні відсотки, тобто коли відсотки множаться на відсотки.

Для надання своїм діям реальності та створення уяви перед клієнтами дійсності функціонування фінансової структури «МММ», впевненості у вигідності прийняття участі в програмі, залучення нових вкладників, обвинувачені поклали цілу мережу тактичних та психологічних прийомів та методів, які полягали в доведенні неправдивої інформації та замовчуванні даних, які мали б суттєве значення, здійснення часткових виплат вкладів з відсотками.

Такі прийоми та методи були умовно розділені на два етапи.

Перший етап полягав у пробудженні зацікавленості та втягненні потенційних клієнтів в створену схему, шляхом поширення рекламної продукції серед населення та через друковані засоби масової інформації, яка містила неповні та неправдиві відомості і вводила в оману громадян, щодо послуг, які надавались структурою «МММ» та їх вигідності, а також у вигляді матеріального заохочення в сумі 200 гривень, так званих «реферальних» за кожного нового вкладника.

Другим етапом і основним інструментом обману стали створені за допомогою комп`ютерних програм у всесвітній мережі Інтернет на сайті http://sergey-mavrodi.com/, так звані «особисті кабінети», предметом яких були послуги в частині формування ОСОБА_8 групи учасників і організація їм своєчасної видачі відсотків по вкладу та самого вкладу. Обвинувачені, вміло маніпулюючи термінологією присутньою у використанні комп`ютерних програм, яка не мала ніякого відношення до діяльності структури «МММ», використовували особливий порядок подання інформації, яка дозволяла приховати від потерпілих не тільки істинну суть відносин, в які вони вступали, але і основні умови цих відносин, при цьому не повідомляли вкладникам потерпілим, що банківські рахунки, на які вносились кошти, жодним чином не відносяться до діяльності вдаваної ними організації, а є їхніми особистими рахунками та довіреними їм іншими особами, доступ до яких мали обвинувачені.

Крім цього, останнім кроком в другому етапі стало втягнення потерпілих з наданням їм консультацій представниками структури «МММ», до яких були змушені звертатись потенційні клієнти у зв`язку з нерозумінням суті роботи самої структури «МММ» та зацікавлення зі сторони обвинувачених у вигляді грошової винагороди за кожного нового члена структури розміром 20 доларів США. Працівники структури «МММ», так звані «десятники», крім обвинувачених, не були повідомлені останніми про свої злочинні наміри, але злочинний результат досягався шляхом проведення навчання «десятників» шляхом демонстрування відеороликів, що призводило в подальшому в неусвідомленому застосуванні «десятниками» до потерпілих методів психологічного впливу, якими стали надання потерпілим «потрібної» в даний момент інформації, забезпечення інформаційного перенавантаження, що обтяжувало можливість потенційним потерпілим розібратись в істинній суті справи.

З метою досягнення злочинної мети, маскування своїх протиправних дій, надання уяви перед потенційними потерпілими у ефективності функціонування створеної ними структури «МММ» та залучення більшої кількості вкладників, обвинувачені вибірково на свій розсуд виплачували окремим вкладникам суми вкладів та відсотки по них.

З цією ж метою обвинуваченими були залучені особи, яким не повідомлялося про дійсні злочинні наміри. Зокрема особи, яких умовно називали «десятниками», виконували функції консультантів по залученню нових вкладників, яких ОСОБА_8 використовував як інструмент безпосереднього втягнення потерпілих із залученням їх грошових коштів. Для цього, останній забезпечив організацію проведення навчань «десятників», які проводив сам особисто та залучав обвинувачену ОСОБА_9 . Всі так звані «десятники», окрім обвинувачених, не були повідомлені про злочинні наміри, і з метою маскування та надання законного вигляду структурі «МММ», добросовісно виконували покладені на них функції.

Грошові кошти, які надходили від ошуканих потерпілих, акумулювались на розрахункових рахунках в банківській установі АТ «Сбербанк Росії», а саме: № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_113 ; № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_114 ; № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_115 ; № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_10 ; № НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_7 , відкритий на ім`я ОСОБА_11 , звідки переводились ОСОБА_8 з безготівкової форми у готівку та в подальшому розподілялись ним між обвинуваченими, а також, з метою надання законного вигляду та маскування злочинної діяльності використовувались на сплату податків, оренду приміщень, рекламу.

Так, в період з листопада 2011 року по липень 2013 року, обвинувачені ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи групою осіб за попередньою змовою, переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами громадян, діючи з умислом, на протиправне заволодіння грошовими коштами, обіцяючи потерпілим високі відсоткові ставки по залученим грошовим внескам та обов`язкового повернення грошових вкладів, не маючи на меті виконувати умови таких договорів та можливості їх виконання із-за збитковості діяльності структури «МММ», використовуючи офіси за адресою: м.Чернівці, вул.Ш.-Алейхема, 1 та за адресою м.Чернівці вул.Руська, 1-А, усвідомлюючи, що нові залучені грошові внески будуть використані на погашення зобов`язань по раніше вкладених грошових коштах за принципом «фінансової піраміди», шляхом обману та зловживання довірою, залучили нових вкладників та за попередньо налагодженою і відпрацьованою схемою заволоділи грошовими коштами громадян, а саме:

- ОСОБА_116 04.05.2012 на суму 2010 гривень,

- ОСОБА_117 14.05.2012 на суму 1005 гривень,

- ОСОБА_118 15.05.2012 на суму 1729 гривень,

- ОСОБА_119 22.05.2012 на суму 5025 гривень,

- ОСОБА_120 18.05.2012 на суму 2010 гривень,

- ОСОБА_121 14.05.2012 на суму 1005 гривень,

- ОСОБА_122 04.05.2012 на суму 3015 гривень,

- ОСОБА_123 14.05.2012 на суму 6532,50 гривень,

- ОСОБА_124 28.04.2012 на суму 5025 гривень; 18.05.2012 на суму 6030 гривень, а всього на загальну суму 11055 гривень,

- ОСОБА_125 24.01.2012 на суму 6532,50 гривень; 25.01.2012 на суму 100 гривень; 28.03.2012 на суму 33165 гривень; 30.03.2012 на суму 87435 гривень, а всього на загальну суму 127232,50 гривень,

- ОСОБА_126 07.05.2012 на суму 17085 гривень,

- ОСОБА_127 23.11.2012 на суму 16000 гривень,

- ОСОБА_128 28.04.2012 на суму 20501 гривень,

- ОСОБА_25 26.04.2012 на суму 1005 гривень,

- ОСОБА_129 28.04.2012 на суму 40015 гривень,

- ОСОБА_130 14.05.2012 на суму 7035 гривень,

- ОСОБА_131 07.05.2012 на суму 8040 гривень,

- ОСОБА_132 27.04.2012 на суму 6030 гривень,

- ОСОБА_133 15.05.2012 на суму 1005 гривень,

- ОСОБА_134 22.03.2012 на суму 5025 гривень; 26.03.2012 на суму 10000 гривень; 26.04.2012 на суму 15075 гривень; 27.04.2012 на суму 25125 гривень; 19.09.2012 на суму 100 гривень; 08.10.2012 на суму 5100 гривень; 20.11.2012 на суму 5000 гривень, а всього на загальну суму 65425 гривень,

- ОСОБА_135 09.04.2012 на суму 10873 гривень; 14.05.2012 на суму 21105 гривень, а всього на загальну суму 31978 гривень,

- ОСОБА_136 11.05.2012 на суму 5025 гривень; в листопаді 2012 року на суму 13800 гривень, а всього на загальну суму 18825 гривень,

- ОСОБА_28 26.04.2012 на суму 1005 гривень; 10.05.2012 на суму 6025 гривень; 14.05.2012 на суму 2010 гривень; 15.05.2012 на суму 1005 гривень, а всього на загальну суму 10045 гривень,

- ОСОБА_137 14.05.2012 на суму 1005 гривень,

- ОСОБА_138 04.05.2012 на суму 823 гривень,

- ОСОБА_139 14.05.2012 на суму 4020 гривень; 17.05.2012 на суму 7200 гривень, а всього на загальну суму 11220 гривень,

- ОСОБА_140 15.05.2012 на суму 10050 гривень; 21.05.2012 на суму 8040 гривень, а всього на загальну суму 18090 гривень,

- ОСОБА_113 з грудня 2011 року по липень 2012 року на загальну суму 108000 гривень,

- ОСОБА_141 в грудні 2012 року на суму 15000 гривень,

- ОСОБА_142 15.05.2012 на суму 1005 гривень,

- ОСОБА_143 26.03.2012 на суму 1436 гривень; 11.05.2012 на суму 7035 гривень, а всього на загальну суму 8471 гривень,

- ОСОБА_144 07.03.2012 на суму 34170 гривень,

- ОСОБА_145 27.04.2012 на суму 1005 гривень,

- ОСОБА_146 28.04.2012 на суму 2010 гривень,

- ОСОБА_147 22.05.2012 на суму 1005 гривень,

- ОСОБА_148 07.03.2012 на суму 4004,93 гривень; 09.04.2012 на суму 3848 гривень; 28.04.2012 на суму 7827 гривень, а всього на загальну суму 15679,93 гривень,

- ОСОБА_149 17.02.2012 на суму 13000; 20.02.2012 на суму 5090 гривень; 07.05.2012 на суму 10050 гривень, а всього на загальну суму 28140 гривень,

- Арх Аріо- ОСОБА_150 28.04.2012 на суму 1005 гривень,

- ОСОБА_151 14.05.2012 на суму 1005 гривень,

- ОСОБА_152 22.05.2012 на суму 502,5 гривень,

- ОСОБА_153 10.05.2012 на суму 15075 гривень,

- ОСОБА_154 10.05.2012 на суму 2600 гривень; 11.05.2012 на суму 502,50 гривень; 14.05.2012 на суму 3015 гривень; 17.05.2012 на суму 30150 гривень; 21.05.2012 на суму 4020 гривень, а всього на загальну суму 40287,50 гривень,

- ОСОБА_26 11.05.2012 на суму 16080 гривень,

- ОСОБА_155 02.04.2012 на суму 11557,50 гривень,

- ОСОБА_156 29.03.2012 на суму 5025 гривень; 03.05.2012 на суму 13065 гривень; 14.05.2012 на суму 26130 гривень,

- ОСОБА_157 29.05.2012 на суму 10050 гривень,

- ОСОБА_158 14.05.2012 на суму 31155 гривень,

- ОСОБА_159 14.05.2012 на суму 28140 гривень,

- ОСОБА_17 в період з 03.03.2012 по 09.04.2012 на суму 1684 гривні; 09.04.2012 на суму 4020 гривень; 27.04.2012 на суму 13065 гривень; 21.05.2012 на суму 10050 гривень, а всього на загальну суму 28819 гривень,

- ОСОБА_160 02.10.2012 на суму 1500 гривень; 05.11.2012 на суму 30000 гривень; 31.05.2013 на суму 1000 гривень; 08.07.2013 на суму 50 гривень, а всього на загальну суму 32550 гривень,

- ОСОБА_161 30.03.2012 на суму 1005 гривень,

- ОСОБА_162 04.05.2012 на суму 3015 гривень,

- ОСОБА_163 07.03.2012 на суму 2000 гривень; 28.04.2012 на суму 4522,50 гривень; 11.05.2012 на суму 2010 гривень, а всього на загальну суму 8542,50 гривень,

- ОСОБА_164 15.05.2012 на суму 4623 гривень,

- ОСОБА_24 27.04.2012 на суму 5326,50 гривень; 28.04.2012 на суму 2211 гривень; 04.05.2012 на суму 7236 гривень, а всього на загальну суму 14773,50 гривень,

- ОСОБА_165 27.03.2012 на суму 10050 гривень; 27.04.2012 на суму 6030 гривень; 04.05.2012 на суму 2010 гривень, а всього на загальну суму 18090 гривень,

- ОСОБА_166 23.05.2012 на суму 10050 гривень,

- ОСОБА_167 15.05.2012 на суму 14567 гривень; 28.12.2012 на суму 40000 гривень, а всього на загальну суму 54567 гривень,

- ОСОБА_168 14.09.2012 на суму 200 гривень; 27.11.2012 на суму 1000 гривень; 21.12.2012 на суму 4340 гривень; 27.12.2012 на суму 1500 гривень; 29.05.2013 на суму 302 гривні; 16.06.2013 на суму 400 гривень, а всього на загальну суму 7742 гривень,

- ОСОБА_19 11.05.2012 на суму 6532,50 гривень,

- ОСОБА_27 07.02.2012 на суму 2010 гривень; 23.02.2012 на суму 10050 гривень; 28.03.2012 на суму 6030 гривень; 29.03.2012 на суму 5025 гривень; 10.05.2012 на суму 14070 гривень, а всього на загальну суму 37185 гривень,

- ОСОБА_169 07.05.2012 на суму 5025 гривень,

- ОСОБА_170 02.03.2012 на суму 6030 гривень; 03.05.2012 на суму 7880 гривень; 10.05.2012 на суму 6432 гривень; 14.05.2012 на суму 3819 гривень; 21.05.2012 на суму 7537,50 гривень; а всього на загальну суму 31698,50 гривень,

- ОСОБА_16 30.04.2012 на суму 5000 гривень,

- ОСОБА_171 10.05.2012 на суму 2010 гривень; 11.05.2012 на суму 2010 гривень, а всього на загальну суму 4020 гривень,

- ОСОБА_172 25.04.2012 на суму 4020 гривень; 28.04.2012 на суму 2010 гривень; 29.05.2012 на суму 3015 гривень; 31.05.2012 на суму 3015 гривень, а всього на загальну суму 12060 гривень,

- ОСОБА_173 14.05.2012 на суму 30150 гривень,

- ОСОБА_20 14.05.2012 на суму 5025 гривень,

- ОСОБА_174 18.05.2012 на суму 904,50 гривень,

- ОСОБА_23 14.05.2012 на суму 1005 гривень,

- ОСОБА_175 11.05.2012 на суму 2814 гривень; 14.05.2012 на суму 8040 гривень, а всього на загальну суму 10854 гривень,

- ОСОБА_176 21.05.2012 на суму 2010 гривень,

- ОСОБА_177 27.04.2012 на суму 1005 гривень; 29.05.2012 на суму 505 гривень, а всього на загальну суму 1510 гривень,

- ОСОБА_178 21.05.2012 на суму 1005 гривень,

- ОСОБА_179 21.05.2012 на суму 1005 гривень,

- ОСОБА_180 03.05.2012 на суму 1005 гривень,

- ОСОБА_181 14.05.2012 на суму 4020 гривень,

- ОСОБА_182 28.04.2012 на суму 1005 гривень,

- ОСОБА_21 17.05.2012 на суму 2211 гривень,

- ОСОБА_22 21.05.2012 на суму 4020 гривень,

- ОСОБА_183 15.05.2012 на суму 2010 гривень,

- ОСОБА_184 14.05.2012 на суму 1210 гривень,

- ОСОБА_185 14.05.2012 на суму 1005 гривень,

- ОСОБА_186 06.04.2012 на суму 2845 гривень; 10.05.2012 на суму 6030 гривень; 11.05.2012 на суму 3015 гривень; 14.05.2012 на суму 2010 гривень, а всього на загальну суму 13900 гривень,

- ОСОБА_187 27.04.2012 на суму 9865 гривень,

- ОСОБА_188 07.05.2012 на суму 80000 гривень; 08.05.2012 на суму 200 гривень; 10.05.2012 на суму 45225 гривень, а всього на загальну суму 125425 гривень,

- ОСОБА_189 20.02.2012 на суму 5000 гривень; 24.02.2012 на суму 25 гривень; 30.03.2012 на суму 4843 гривень, а всього на загальну суму 9868 гривень,

- ОСОБА_190 26.11.2012 на суму 500 гривень; 29.11.2012 на суму 800 гривень; 31.05.2013 на суму 1000 гривень, а всього на загальну суму 2300 гривень,

- ОСОБА_191 11.05.2012 на суму 1700 гривень,

- ОСОБА_192 в період з березня по квітень 2012 року на загальну суму 4321,50 гривень,

- ОСОБА_193 11.05.2012 на суму 1005 гривень,

- ОСОБА_194 28.05.2012 на суму 2010 гривень,

- ОСОБА_195 15.05.2012 на суму 4422 гривень.

Таким чином, за період своєї злочинної діяльності, тобто протягом 2011-2013 років, обвинувачені ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами зазначених потерпілих на вказані суми.

Колегією суддів виключено кваліфікуючу ознаку, передбачену ч.4 ст.190 КК України, а саме: вчинення злочину організованою групою, оскільки вважали, що обвинувачені діяли лише за попередньою змовою групою осіб, що є кваліфікуючою ознакою ч.2 ст.190 КК України.

Також районний суд прийшов до висновку про відсутність в діях обвинувачених складу злочину, передбаченого ч.3 ст.209 КК України, оскільки в діях обвинувачених: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 відсутній склад вказаного злочину.

На вказаний вирок суду прокурор відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_6 , потерпілі ОСОБА_16 , ОСОБА_186 , ОСОБА_171 , та ОСОБА_18 , захисник ОСОБА_14 , в інтересах обвинуваченого ОСОБА_11 , захисник ОСОБА_13 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_8 , захисник ОСОБА_12 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_10 , захисник ОСОБА_15 , в інтересах обвинуваченої ОСОБА_9 кожен окремо, подали апеляційні скарги.
Прокурор відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_6 не оспорюючи фактичні обставини, вважає що вирок суду підлягає скасуванню у зв`язку із неправильним застосуванням закону України про кримінальну відповідальність. Помилкова кваліфікація протиправних дій призвела до неправильного визначення моменту закінчення строку давності, і як наслідок до помилкового рішення суду про звільнення від покарання обвинувачених.
Просить вирок Шевченківського районного суду міста Чернівці від 15 лютого 2019 року скасувати та ухвалити новий вирок, яким призначити покарання ОСОБА_8 за ст. 190 ч.4 КК України 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна, за ст. 209 ч. 3 КК України 10 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно господарських функцій строком на 3 роки, з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом та конфіскацією майна. На підставі ч.1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_8 10 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно господарських функцій строком на 3 роки, з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом та конфіскацією майна, ОСОБА_9 визнати винною та призначити покарання за ст. 190 ч.4 КК України 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна, ОСОБА_10 визнати винним та призначити покарання за т. 190 ч.4 КК України 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна, ОСОБА_11 визнати винним та призначити покарання за ст. 190 ч.4 КК України 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Обґрунтовуючи вимоги апеляційної скарги прокурор посилається на те, що виправдовуючи ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 209 КК України у зв`язку із недоведеністю в його діянні складу злочину та звільняючи від покарання за ч. 2 ст. 190 КК України на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 суд не дотримався цих вимог закону.

Прокурор не погоджується з висновком районного суду про те, що ікриміновану органом досудового розслідування ознаку вчинення злочину в особливо великих розмірах слід виключити, оскільки як вбачається з матеріалів кримінального провадження, встановлено в суді пешої інстанції та зазначено у вирку ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 шляхом обману та зловживання довірою, за попередньо налагодженою і відпрацьованою схемою заволоділи грошовими коштами 93 потерпілих на суму 1360288,43 грн.

Крім того, посилається на те, що судом першої інстанції правильно було встановлено, що у обвинувачених перед кожним окремим злочином самостійний умисел на його вчинення не виникав, та вони діяли з єдиним злочинним наміром, однак суд безпідставно змінив кваліфікацію дій обвинувачених з ч. 4 ст. 190 на ч. 2 ст. 190 КК України. Крім того, суд безпідставно прийшов до висновку про відсутність в діях обвинуваченого ОСОБА_8 складу злочину передбаченого ч.3 ст. 209 КК України, оскільки заволодівши шахрайським шляхом грошима потерпілих, ним були вчинені відповідні дії направлені на приховування та маскування їх злочинного походження.

Захисник ОСОБА_14 , в інтересах обвинуваченого ОСОБА_11 в апеляційній скарзі просить скасувати вирок Шевченківського районного суду міста Чернівці від 15 лютого 2019 року, ухвалити новий вирок, яким виправдати обвинуваченого ОСОБА_11 , а кримінальне провадження №0000488 від 19.04.2013 року закрити.

Посилається на те, що судом першої інстанції не взято до у ваги, що потерпілий ОСОБА_27 під присягою суду пояснив, що жодних претензій до обвинуваченого ОСОБА_11 він не має, але суд стягнув з ОСОБА_11 та обвинувачених ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в солідарному порядку на користь ОСОБА_27 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 37185,00 грн. та моральну шкоду в розмірі 3000 грн.
Крім того, судом проігноровано той факт, що обвинувачений ОСОБА_11 в 2011 році навіть не був знайомий з ОСОБА_8 та з іншими обвинуваченими. Лише в 2012 році він познайомився з ОСОБА_8 , який розповів йому про систему МММ та умови участі.

Також судом проігноровано, що судове слідство проведено з грубим порушенням вимог закону, однобічно, неповно та не об`єктивно.

Докази, на які посилається сторона обвинувачення не підтверджують наявність у обвинувачених складу інкримінованих їм злочинів.

Висновки органу досудового слідства не грунтуться на зібраних доказах і в більшості випадків є надумані, нелогічні та непослідовні, а самі докази суперечать один одному, що призвело до грубого порушення права на захист обвинувачених.

Жодного доказу на підтвердження того, що ОСОБА_11 приймав участь в розробленні злочинного плану діяльності організації, орган обвинувачення не надав, а також не надано доказів того, що обвинувачений ОСОБА_11 виконував функції бухгалтера структури «МММ» в Чернівецькій області, розробляв та вживав заходів по маскуванню злочинної діяльності, та приймав участь в розподіленні між членами організованої злочинної групи коштів здобутих злочинним шляхом.
ОСОБА_11 був десятником і за правилами та умовами системи МММ, для можливості стати десятником необхідно було відкрити власний рахунок, щоб на нього надходили вклади нових учасників системи, за що десятник отримував відсотки та бонуси. Так само працювали і інші десятники системи. Усі учасники системи добровільно робили вклади, ніхто їх не примушував, особисто ОСОБА_11 нікого не агітував, нічого не обіцяв та не примушував. Крім того, новим учасникам завжди було роз`яснено, що це каса взаємодопомоги, про всі умови, правила та особлива увага зверталася на існуючі ризики участі в системі МММ. І нові учасники добровільно приймали рішення, щодо участі в системі МММ.
Так, судом проігноровано те, що ОСОБА_11 також був учасником проекту МММ і так само постраждав, так як також вклав свої власні кошти в систему МММ. Правила участі в системі МММ розробляв не ОСОБА_11 чи ОСОБА_8 а ОСОБА_196 .

Обвинувачення ОСОБА_11 у скоєнні злочинів в складі організованої злочинної групи є безпідставними, оскільки ознаки цього угрупування, стосовно реального часу його організації і існування, наявності єдиного плану на скоєння одного та інших, тобто наступних злочинів, об`єднаних єдиним планом, не сформульовані і не підтверджені наявними в справі доказами.
Обвинувачення ОСОБА_11 у привласненні майна шляхом обману громадян зроблено фактично на підставі визначення загальної кількості внесення ними коштів. При цьому конкретних даних про час, місце і осіб заволодіння коштами обвинувачення не містить.
Фактично ОСОБА_11 грошових коштів учасників структури «МММ» не привласнював, вони були перераховані іншим учасникам, які реєструвалися в системі раніше, або видані вкладнику на руки.
В матеріалах справи немає достатніх доказів на підтвердження отримання ОСОБА_11 для себе особисто будь якого майна від осіб, необґрунтовано визнаних органом досудового розслідування потерпілими, внаслідок їх спонукання шляхом обману саме обвинуваченим ОСОБА_11 .
Добровільне внесення окремими особами коштів для участі в роботі структури взаємодопомоги «МММ» не може розглядатися як наслідки шахрайства, тим більше у випадках, коли частина осіб, відомості про яких є в матеріалах кримінального провадження, себе потерпілими не вважають.
Обвинувачення ОСОБА_11 в скоєнні ним злочину, передбаченого ч.3 ст. 209 КК України неконкретне і не відповідає фактичним обставинам, що не дає реальної можливості взагалі давати будь які пояснення з питань, яким чином він може мати відношення до перерахування з розрахункового рахунку ОСОБА_8 в АТ «Сбербанку Росії» 376880 грн. на його депозитний рахунок в цьому ж банку в період, коли ОСОБА_8 він не знав взагалі.
Потерпіла ОСОБА_16 в своїй апеляційній скарзі просить розглянути її цивільний позов, задовольнити його в повному обсязі та стягнути на її користь 5000 грн. матеріальної шкоди та 3000 грн. моральної шкоди. При цьому посилається на те, що суд безпідставно залишив без розгляду її цивільний позов, оскільки вона часто ходила на судові засідання суду першої інстанції, на решту засідань не ходила за станом здоров`я, та крім того не отримувала судових повісток.
Потерпіла ОСОБА_186 в апеляційній скарзі просить стягнути з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 на її користь матеріальну шкоду в розмірі 29000 грн. та 8000 грн. моральної шкоди.
Вказує на те, що за 2012-2013 роки сума внесених нею та її чоловіком ОСОБА_197 коштів в систему «МММ» становить 29410 грн. 80 коп. При цьому зазначає, що вказані кошти вона та інші потерпілі віддавали ОСОБА_9 та її сину ОСОБА_8 , які вводили їх в оману та пояснювали їм, що кошти вкладаються або в великі фірми, або на біржі, або в російську інвестиційну компанію, кожну по різному.
Відсотки за вказаними вкладами ні вона ні її чоловік не отримували. ОСОБА_9 вибірково на свій розсуд виплачувала кошти окремим вкладникам. За весь період потерпіла ОСОБА_186 отримала лише 6746 грн., з яких 2717 грн., обманним шляхом у неї забрали назад.
Тому вважає себе потерпілою від злочинних дій ОСОБА_9 , ОСОБА_8 крім того, зазначає, що за цей період у неї значно погіршилось здоров`я, у зв`язку із величезним стресом, який вона отримала в результаті злочинно-обманних дій обвинувачених ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 .

Потерпіла ОСОБА_18 в апеляційній скарзі просить вирок Шевченківського районного суду м. чернівці від 15.02.2019 року щодо ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , в частині залишення цивільного позову без розгляду змінити, задовольнивши цивільний позов в повному обсязі.
Посилається на те, що в суді першої інстанції надала пояснення про те, що з ОСОБА_9 знайома давно, саме вона розповіла їй, про компанію «Гроші роблять гроші», та зареєструвала її, переконавши, що вона отримає 35% річних. Загальна сума вкладених нею коштів на рахунок ОСОБА_8 становить 108500 грн.
Вказує, що її цивільний позов був залишений без розгляду у зв`язку з неявкою (цивільного позивача) в судове засідання. Однак дана обставина не відповідає дійсності, так як 01.10.2018 року вона була допитана судом в якості потерпілої, про що свідчить журнал судового засідання. Також в мотивувальній частині вироку, суд посилається на її покази надані в суді.
Потерпіла ОСОБА_171 в апеляційній скарзі просить вирок Шевченківського районного суду м. Чернівці від 15.02.2019 року щодо ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , в частині часткового задоволення цивільного позову ОСОБА_171 змінити, задовольнивши цивільний позов в повному обсязі.
В обґрунтування апеляційних вимог посилається на те, що в суді першої інстанції пояснила, що з ОСОБА_9 знайома давно, і саме вона їй запропонувала внести кошти на рахунок в «Сбербанк Росії». Вказує, що 400 євро поміняла на гривні та переказала на рахунок ОСОБА_8 , решту коштів не пам`ятає на чий рахунок переказувала, ці рахунки вказувала ОСОБА_9 . Кошти їй не повернули, про будь які ризики ніхто не попереджав. Заявлений цивільний позов на суму 9929 грн. підтримала в суді в повному обсязі та просила задовольнити, однак судом її позов був задоволений частково в розмірі 4020 грн. без належного обґрунтування.
Із змісту апеляційної скарги адвоката ОСОБА_13 , який діє в інтересах обвинуваченого ОСОБА_8 вбачається, що він просить вирок Шевченківського районного суду м. Чернівці від 15.02.2019 року стосовно обвинуваченого ОСОБА_8 скасувати, а кримінальне провадження за ч.2 ст.190 КК України стосовно нього закрити на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України - у зв`язку з встановленням відсутності в діях обвинуваченого складу вказаного кримінального правопорушення. Відмовити у задоволенні заявлених потерпілими цивільних позовів за їх безпідставністю. Скасувати арешт, накладений на майно обвинуваченого ОСОБА_8 .

Обґрунтовуючи свої апеляційні вимоги тим, що висновки суду про заволодіння обвинуваченими грошовими коштами шляхом вчинення шахрайства не підтверджуються доказами, дослідженими під час судового розгляду, ґрунтуються на припущеннях, містять істотні суперечності. Суд не зазначив у судовому рішенні чому взяв до уваги одні докази і відкинув інші, які могли істотно вплинути на його висновки. В основу вироку покладені матеріали судової економічної експертизи, висновки якої неповні, суперечливі, викликають сумнів у їх правильності. Суд безпідставно відхилив клопотання сторони захисту з цього приводу, заявлені на користь обвинувачених.
Стверджує, що вказані в обвинувальному акті потерпілі добровільно, за власним бажанням, вносили свої грошові кошти на відкриті десятниками особисті рахунки в банку «Сбербанк Росії» виключно з метою отримання прибутку. Згідно існуючих в структурі МММ Правил ніяких усних чи письмових договорів з даними учасниками десятники не укладали. Прибуток у вигляді відсотків від вкладених грошових коштів учасникам МММ він, як і інші десятники, не міг гарантувати. Ці відсотки були передбачені Правилами структури МММ та були вказані на офіційному сайті. Ніхто нікого не обманював, не придумував вигаданих слідством «тактичних та психологічних прийомів». Отримані від учасників на рахунки кошти згідно Правил в подальшому перераховувалися іншим зареєстрованим раніше учасникам.
Крім цього, звертає увагу суду на те, що 31.05.2012 року ОСОБА_198 в своєму щотижневому відео зверненні заявив про те, що система МММ 2011 припиняє приймати внески від нових учасників. Всі грошові кошти учасників були перераховані іншим учасникам, які були зареєстровані в системі раніше. Всім учасникам, які зробили свій вклад до 24 квітня 2012 року, була виплачена винагорода і повернено вклади.
У нього по місцю проживання працівники поліції під час обшуку виявили та вилучили оригінали квитанцій, які підтверджують факт виплати ним особисто учасникам МММ 2011 грошових коштів. Експерт безпідставно не взяв ці квитанції до уваги при проведенні економічної експертизи.
Так як нові вклади не приймалися, учасникам, які зробили вклади в травні місяці 2012 року, неможливо було виплатити винагороду і повернути вклади.
З 15 червня 2012 року ОСОБА_198 запустив нову систему - МММ 2012. Згідно правил МММ 2012 були відмінені розрахункові рахунки десятників. Учасники МММ, які реєструвались в системі МММ 2012 року, обмінювались самостійно своїми коштами з іншими учасниками без участі рахунків десятників. Інколи їм в цьому виключно порадами допомагали зареєстровані в системі раніше десятники. При таких обставинах ні він особисто, ні інші обвинувачені, фізично не мали змоги привласнити грошові кошти учасників МММ 2012 року.
До травня 2012 року десятники виплачували всім учасникам системи МММ 2011 винагороду по їх вкладам та повертали такі вклади на їх вимогу. Про припинення функціонування МММ 2011 оголосив особисто засновник цієї системи ОСОБА_199 на своєму офіційному сайті. Припинення функціонування системи МММ 2011 року стало причиною не виплат десятниками винагород перерахованим в обвинувальному акті людям. Згідно існуючих в структурі МММ Правил, вклади цих людей були перераховані іншим зареєстрованим в МММ учасникам, які раніше від них вклали свої кошти в цю структуру. Дані обставини підтверджуються наявними в матеріалах кримінальної справи електронними звітами десятників структури МММ 2011 року, висновками судової економічної експертизи, квитанціями про отримання учасниками МММ грошових коштів, заявками на видачу грошових коштів з підписами цих осіб, показаннями потерпілих та свідків, які отримували від структури МММ 2011 грошові кошти, що підтверджено судовим розглядом.
Він особисто вірив, що структура МММ може принести прибутки, а тому вклав в цю структуру свої власні грошові кошти на загальну суму 425 123 гривень, що підтверджено висновком судово-економічної експертизи. До теперішнього часу він не отримав від системи ні вкладені гроші, ні відсотки. Вважає себе потерпілим від Системи МММ.
На думку сторони захисту, працівники УБОЗ, створюючи на папері видимість наявності організованої злочинної групи, для забезпечення кількісної ознаки такої групи, до «організаторів злочинної діяльності» ОСОБА_8 та його матері ОСОБА_9 «залучили» двох студентів - ОСОБА_11 та ОСОБА_10 .
Висновок колегії суддів про заволодіння за попередньою змовою обвинуваченими ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 грошовими коштами вказаних у вироку 93 потерпілих суперечить дослідженим в суді доказам.
Із заявлених в обвинувальному акті 93 потерпілих в суд з`явились 24.
Ігноруючи неодноразові повідомлення суду про дату, час та місце судового розгляду, більша частина потерпілих в суд не з`явилася, показання з приводу протиправного заволодіння їх грошовими коштами не дала. Не дивлячись на вказані обставини, суд визнав цих осіб потерпілими, безпідставно зробив висновок про заволодіння їх коштами в результаті вчинення обвинуваченими шахрайських дій.
Обгрунтовуючи свій висновок про заволодіння обвинуваченими грошовими коштами потерпілих, суд у вироку посилається на показання 24 потерпілих. Всупереч вимогам ст.94 КПК України колегія суддів не дала належну правову оцінку даним показанням, частина з яких явно не відповідає дійсності, спростовується даними дослідженого в суді Звіту десятників, іншими документами.
Вважає, що наведені стороною захисту докази в їх сукупності і взаємозв`язку достовірно вказують, що обвинувачені ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_200 та ОСОБА_201 грошові кошти визнаних по справі 93 потерпілих не привласнювали.
Із змісту апеляційної скарги адвоката ОСОБА_12 , яка діє в інтересах ОСОБА_10 вбачається, що він не оскаржуючи рішення в частині виправдання ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 у пред`явленні обвинувачення за ч.3 ст.209 КК України просить скасувати вирок Шевченківського районного суду м. Чернівці 15 лютого 2019 р. в частинні засудження ОСОБА_10 за ч.2 ст.190 КК України, ухвалити новий вирок, яким ОСОБА_10 за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України виправдати, а кримінальне провадження відносно ОСОБА_10 закрити за відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення.

Суд першої інстанції, визнаючи винним ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, так і не сформулював які саме дії ОСОБА_202 є шахрайством та якими доказами вчинення таких дій підтверджуються. Стверджує, що документи зазначені у оскаржуваному вироку підтверджують факт надходження коштів на рахунок ОСОБА_10 , але ніяким чином не підтверджують факт шахрайства з його боку, оскільки судом не допитані особи, які вносили кошти на рахунок ОСОБА_10 , не перевірено хто вказував вносити кошти на його рахунок, чи пропонував, переконував, вмовляв він осіб вносити кошти на його рахунок та з якою метою.

В основу обвинувачення покладено висновок судово-економічної експертизи №51А від 25.03.2014р. Разом з тим вказаний висновок експерта містить істотні суперечності, викладені висновки суперечать іншим доказам по справі, зокрема, платіжним документам та квитанціям, містяться в матеріалах справи.

Зі змісту апеляційної скарги адвоката ОСОБА_15 , яка діє в інтересах обвинуваченої ОСОБА_9 , вбачається, що вона просить скасувати вирок Шевченківського районного суду м. Чернівці від 15.02.2019 року, в частині визнання винуватою ОСОБА_9 , у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України та закрити кримінальне провадження щодо ОСОБА_9 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, у зв`язку з відсутністю в її діях складу кримінальних правопорушень.

Обгрунтовуючи свої апеляційні вимоги тим, що суд першої інстанції у своєму вироку встановивши винуватість ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні ними кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, прийшов до необгрунтованого висновку по суті про те, що «у обвинувачених був наявний умисел на заволодіння чужими коштами шляхом обману та зловживання довірою з подальшим розпорядженням такими коштами на власний розсуд».

Тим самим, суд першої інстанції прийшов до необгрунтованого висновку щодо доведеності в діянні ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України так як останні не мали умислу на привласнення шахрайським шляхом коштів отриманих на своїх банківських рахунках будучи десятними в системі МММ-2011, а обставини, що лягли в основу обвинувального вироку не підтверджені належними та допустимими доказами по справі, а безпосередньо ґрунтуються лише на показаннях потерпілих, про те, що обвинувачені шляхом обману та зловживанням довірою вчинили заволодіння грошовими коштами.

Із досліджених в судовому доказів сторони обвинувачення, встановлено, що досудове слідство проведено з грубими порушеннями вимог ст.9 КПК України, однобічно, неповно та не об`єктивно, а докази, на які посилається сторона обвинувачення не підтверджують наявність у обвинувачених та ОСОБА_9 складу інкримінованих їм кримінальних правопорушень, самі докази суперечать один даному, що по суті призвело до істотного порушення вимог кримінально процесуального закону та грубого порушення права на захист обвинувачених та ОСОБА_9 е доведено

Обвинувачення за ч.2 ст.190 КК України не доведено і встановлено, що обвинувачені не привласнили грошові кошти потерпілих, не повідомляли потерпілим неправдивих відомостей, а повідомляли потерпілим про те, що кошти ним вкладаються в фінансову піраміду під назвою МММ-2011, не використовували довіру потерпілих, а також самі ж обвинувачені вклали свої кошти в дану фінансову піраміду.

Так, основним доказом, яким обґрунтований обвинувальний вирок суду, зокрема щодо ОСОБА_9 є висновок судово-економічної експертизи № 51 -в від 25.03.2014 р. (т.24, а.с. 101-125), відповідно до якого суд першої інстанції прийшов до висновку по суті про заволодіння чужими коштами шляхом обману та зловживання довірою потерпілих.

Відповідно до дослідженої в судовому засіданні судово-економічної експертизи по даному кримінальному провадженню, відповідно до постанови від 31.01.2014 року про призначення судово-економічної експертизи, експерту були надані матеріали для проведення судово-економічної експертизи, документи, які вилучено під час обшуку за адресою АДРЕСА_2 у ОСОБА_9 , а саме: - том 1 на 166 аркушах; - том 2 на 271 аркушах; - том 3 на 261 аркушах; - том 4 на 262 аркушах; - том 5 на 227 аркушах; - виписка АТ «Сбербанк Росії» за період з 04.05.2012 по 24.09.2013 по особовому рахунку № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_113 ; - виписка АТ «Сбербанк Росії» за період з по 24.09.2013 по особовому рахунку № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_114 ; - виписка АТ «Сбербанк Росії» за період з 19.03.2012 по 24.09.2013 по особовому рахунку № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_115 ; - виписка АТ «Сбербанк Росії» за період з 19.03.2012 по 24.09.2013 по особовому рахунку № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_10 ;- виписка АТ «Сбербанк Росії» за період з 13.01.2012 по особовому рахунку № НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 ;- виписка АТ «Сбербанк Росії» за період з 19.03.2012 по 30.05.2012 по особовому рахунку № НОМЕР_7 , відкритий на ім`я ОСОБА_11 ;- копії заяв на переказ готівки громадянами на розрахункові рахунки, які відкриті ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_203 , ОСОБА_204 , ОСОБА_10 , ОСОБА_114 у АТ «Свербанк Росії»;- копії заяв на видачу готівки з розрахункових рахунків, які відкриті ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_203 , ОСОБА_204 , ОСОБА_10 , ОСОБА_114 у АТ «Свербанк Росії»;- копії довіреностей, які уповноважують ОСОБА_8 здійснювати повне розпорядження по рахунках, відкриті на ім`я ОСОБА_114 , ОСОБА_10 , ОСОБА_205 , ОСОБА_115 , відкритий на ім`я ОСОБА_11 ;- лист Головного управління Міндоходів у Чернівецькій області від 06.03.14 №645/9/24-13-18-02-11.

Також судом встановлено, що під час проведення експертизи експерт не ознайомився із протоколами слідчих дій, допиту потерпілих, свідків або ж підозрюваних, обшуку, експертизу проводив без їх участі, пояснення в них не відбирав. Експертиза проводилася лише в рамках тих запитань, які були вказані в постанові слідчого, додаткові питання у висновку ним особисто не розкривалися. Слідчий визначив для дослідження розрахункових рахунків саме рахунк шести осіб - ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_115 , ОСОБА_205 , ОСОБА_10 та ОСОБА_114 , при цьому експерт не уточнював чи відкриті, ще розрахункові рахунки інших осіб в системі МММ, які працюють в офісі по вул. Ш-Алейхема в м.Чернівці.

Поряд із цим в судовому засіданні було встановлено, що розрахункових рахунків було відкрито на 19 осіб, які обслуговували учасників по вул. Ш-Алейхема в м.Чернівці.

Розрахунок коштів вкладників та учасників системи МММ-2011 екпертом поділено на два додатки- Дод. № 2 та Дод. № 5, однак сума в них різна при дослідженні тих же бухгалтерських документів, а різниця складає в сумі 179542,00 грн.

Експерт в Дод.№ 3 приходить до висновку, що у ОСОБА_206 відємне сальдо в сумі - 34170, а в Дод.№3, де зазначені ним виплати коштів, вже ОСОБА_207 отримав 28.02.2012 року, 24.04.2012 року та 30.03.2012 року від ОСОБА_8 кошти в сумі 35548 грн.; -у Дод. № З у ОСОБА_208 відємне сальдо -20100 грн., коли відповідно до Дод. № 5 вона отримала року згідно заявки на видачу готівки № 13150654 суму в розмірі 20 000 грн. від ОСОБА_8 ; - у Дод. № 5 Лучкіну виплачено ОСОБА_8 03.05.2012 року згідно заявки на видачу готівки № 13131772 суму в розмірі 31 710 грн., а вже відповідно до Дод. № 3 Лучкіну виплачено тільки 20 000 грн.; - у Дод. № 2 і Дод. № 5 ОСОБА_209 , виплатили по квит. № 12218742 від 24.04.2012 року гроші в сумі 9693 грн., а в дод. № 3 вона не вказана; -у Дод. №2 записи про ОСОБА_210 немає, а в Дод. №5, ОСОБА_210 , виплатили по квит. № 13744070 від року - 3568,00 грн., а в Дод. № 3 -сума не вказана; - у Дод. № 2, Дод. №5 ОСОБА_211 виплатили відповідно до квитанції № 11818782 від 20.04.2012 року - 2130,00 грн., а в Дод.№3 сума не вказана; -у згідно Додатку №2 запису про Дручас немає, а в Дод. № 5 ОСОБА_212 , виплатили по кв. № 10943336 від 12.04.2012 року - 5393,00грн., а в Додатку № 3 - сума не вказана; - у Дод. №2 та Дод. №5 ОСОБА_213 виплатили по кв. № 13158384 від 03.05.2012 року- 9327,00грн., а в Додатку №3 - сума не вказана; - у Дод. №2 та Дод. №5 ОСОБА_214 виплатили по кв. № 13158384 від 03.05.2012 року - 1865,00 грн., а в Дод. №3 - сума не вказана.

В Дод. № 3 на стор.90 висновку експертизи експерт допустив арифметичну помилку ззаначивши, що у ОСОБА_215 відємне сальдо складає - 10 005 грн., замість 1005 грн.

Експерт також прийшов до висновку, що грошові кошти виплачувалися громадянам, які не являються учасниками системи МММ-2011, а саме: ОСОБА_216 , ОСОБА_217 , ОСОБА_218 , ОСОБА_219 , ОСОБА_220 , ОСОБА_189 , ОСОБА_221 , ОСОБА_222 , Дручас, ОСОБА_221 , ОСОБА_223 , ОСОБА_224 , ОСОБА_225 , ОСОБА_226 , ОСОБА_227 . Однаквідповідно до Дод. № 1 він приходить до висновку, що вказані особи вносили кошти на банківські рахунки ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_115 , ОСОБА_205 , ОСОБА_10 , ОСОБА_114 , відкриті у АТ «Сбербанк Росії» та були учасниками системи МММ- 2011.

Відповідно досліджуваної виписку з банку- Т.11 на а.с.91- на розрахунковий рахунок ОСОБА_115 внесено кошти в сумі 2 400 047, 54 грн., а в Дод. № 1 експерт зазначив суму 2 424 082,50 грн. Експерт також не дослідив розписки на імя ОСОБА_228 , які наявні Т.18. Відповідно до Дод. № 4 ОСОБА_114 згідно заявок на видачу готівки також зняла кошти зі свого р/р в сумі 485 172 грн., з яких 27 013 грн. виплатила ОСОБА_229 .

Також експертом не було досліджено виплату ОСОБА_8 - ОСОБА_230 по квит. №3023415 від 02.02.2012 року про отримання грошових коштів в сумі 30 000 грн. (Т.23 а.п.138), тим самим висновок експерта є неповним та необєктивним.

В судовому засіданні встановлено, що загальна сума виплачених учасникам МММ- 2011 коштів згідно 80 квитанцій, які не дослідив експерт і які були досліджені під час судового засідання складає - (757114+489924+537792)=1 784 830 грн.

Вираховуючи різницю між сумою грошових коштів, вказаною в додатку №1 (6 842 280, 73) та сумами, які десятники внесли на свої розрахункові рахунки в банку, сумами, вказаними в додатках №5, 6 і 7, сумами виплачених коштів згідно 80 квитанцій, не врахованих експертом: 6 842 280, 73 - ( 2 229 962+ 1 026 288+ 2 081 438+1 784 830)- + 280 237, 27 грн.

Таким чином, враховуючи всі виплати учасникам МММ-2011, які здійснили 6 десятників отримується позитивне сальдо в розмірі 280 237, 27 грн.

Для усунення численних порушень, які були допущенні судовим експертом під час проведення 25.03.2014 року судово-економічної експертизи в рамках даного кримінального провадження, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, стороною захисту було заявлено клопотання про виклик для допиту в судовому засіданні судового експерта НДЕКЦ при УМВС в Чернівецькій області ОСОБА_231 , який й проводив дану експертизу.

Окрім того, вказаний судовий експерт був допитаний в судовому засіданні, під час розгляду справи Першотравневим районним судом м.Чернівці в іншому складі суду, та експерт підтвердив, що ним допущена неповнота під час проведення експертизи та арифметичні помилки, не заперечував повне плюсове сальдо в разі дослідження ним всіх документів, які наявні в матеріалах справи та що висновок експерта був би іншим.

Допит судового експерта в судовому засіданні забезпечило дотримання принципу повноти судового розгляду та призвело до винесення судом виправдувального вироку по суті по всьому пред`явленому обвинуваченню, однак суд першої інстанції під час нового розгляду справи вказаних засад не дотримався, чим допустив істотне порушення вимог кримінально процесуального закону.

Поряд із цим, суд апеляційної інстанції переглядаючи виправдувальний вирок Першотравневого районного суду м. Чернівці від 28.07.2017 року, скасував його з підстав порушення судом норм процесуального права та не констатував при цьому неправильне застосування норм матеріального права, необгрунтованості виправдання на підставі зібрани по справі доказів, яким суд першої інстанції надав оцінку та поклав в основ виправдувального вироку.

А тому, під час нового розгляду справи в суді першої інстанції суд без дослідженн належних та допустимих доказів, які були досліджені судом першої інстанції, виніс обвинувальний вирок, тим самим допустив неповноту в судовому розгляді та винесенні по суті необгрунтованого обвинувального вироку.

В порушення вимог кримінального процесуального закону судом першої інстанці необгрунтовано було відхилене клопотання сторони захисту про виклик для допиту в судовому засіданні експерта, показання якого може мати істотне значення для спростуванні обвинувачення та ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого судового рішення що також свідчить про неповноту судового розгляду.

Аналізуючи покази потерпілих по справі, які були допитані в судовому засіданні, позовні заяви які були подані потерпілими, встановлено, що вони не підтверджують наявність завданої шкоди потерпілим обвинуваченими, так як жоден потерпілий не надав належних та допустимих доказів того, що саме ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 заволоділи їх кощїами.

Окрім цього, в порушення вимог ст.128 КПК України, всі цивільні позови потерпілих, які наявні в матеріалах справи, складені на однакових бланках, без будь якого обгрунтування та доказів в їх підтвердження, за винятком позовних заяв ОСОБА_160 та ОСОБА_27 .

На вказані грубі порушення вимог процесуального закону суд належної оцінки не надав та не залишив вказані позовні заяви потерпілих без руху із наданням позивачам строку для усунення їх недоліків та приведення у відповідність із вимогами закону, що також призвело до винесення по суті необгрунтованого рішення.

Інших апеляційних скарг від учасників судового провадження не надходило.

Заслухавши суддю-доповідача, яка виклала суть вироку та вимоги апеляційних скарг, думку прокурорів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які підтримали апеляційні вимоги та просили їх задовольнити, обвинуваченого ОСОБА_8 , який підтримав вимоги апеляційної скарги, поданої в його інтересах, інші апеляційні скарги просив залишити без задоволення, обвинуваченої ОСОБА_9 , яка підтримала вимоги апеляційної скарги, поданої в її інтересах, інші апеляційні скарги просила залишити без задоволення, обвинуваченого ОСОБА_10 , який підтримав вимоги апеляційної скарги, поданої в його інтересах, інші апеляційні скарги просив залишити без задоволення, обвинуваченого ОСОБА_11 , який підтримав вимоги апеляційної скарги, поданої в його інтересах, інші апеляційні скарги просив залишити без задоволення, захисника обвинуваченого ОСОБА_11 адвоката ОСОБА_14 , яка підтримала подану апеляційну скаргу та просила її задовольнити, захисника обвинувченого ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_13 , який просив подану апеляційну скаргу задовольнити, захисника обвинуваченого ОСОБА_10 адвоката ОСОБА_12 , яка вимоги апеляційної скарги підтримала та просила їх задовольнити, адвоката ОСОБА_15 , яка діє в інтересах обвинуваченої ОСОБА_9 , підтримала вимоги апеляційної скарги та просила їх задовольнити, потерпілу ОСОБА_18 , яка підтримала вимоги апеляційної скари, просила задовольнити її цивільний позов в повному обсязі, та підтримала вимоги апеляційної скарги прокурора, а апеляційні скарги адвокатів ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , просила залишити без задоволення, думку потерпілих ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_17 та представників потерпілих ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , які підтримали вимоги апеляційної скарги прокурора, та просили їх задовольнити, а вимоги апеляційних скарг адвокатів ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , залишити без задоволення, перевіривши матеріали кримінального провадження, дослідивши докази кримінального провадження, та з`ясувавши доводи апеляційних скарг, надавши учасникам процесу слово у судових дебатах, обвинуваченим і останнє слово, колегія суддів приходить до наступних висновків.
Апеляційний суд вважає , що районним судом ухвалено вирок на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до вимог ст.94 КПК України, з належними і достатніми мотивами і підставами його ухвалення.
Вирок районного суду відповідає вимогам ст. ст. 370, 374 КПК України, є законним, обґрунтованим і вмотивованим.

Районний суд належним чином дотримався вказаних норм закону, та прийшов до обгрунованого висновку про доведеність вини ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК, з чим погоджується апеляційний суд.
Органом досудового слідства дії обвинувачених ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 кваліфіковані за ч.4 ст. 190 КК України а саме, вчинення шахрайства організованою групою та в особливо великих розмірах, та за ч. 3 ст. 209 КК України.

Висновок районного суду про доведеність вини ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК, відповідає встановленим фактичним обставинам кримінального провадження, визнаних судом доведеними, та ґрунтується на досліджених у ході судового розгляду і належним чином оцінених у вироку показаннях обвинуваченого, потерпілого, свідків, ряду письмових доказів, яким судом була надана оцінка з точки зору їх достатності та взаємозв`язку згідно вимог ст.ст. 94, 374 КПК України.

Допитані під час судового розгляду в районному та апеляційному суді обвинувачені не визнали своєї вини, і пояснили наступне.

Обвинувачений ОСОБА_8 свою вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів не визнав. Ствердив, що організовану злочинну групу не створював та не був її керівником. Жодних шахрайських дій він не вчиняв. При цьому, погоджується з тим, що фінансова піраміда тягне за собою певні ризики. Він став десятником та усім учасникам пояснював правила організації. Потерпілі добровільно вносили кошти. Листівки МММ та рекламу вони отримували з офісів у Києві та Вінниці від вищестоящого начальства. У офісі на вулиці Шолом-Алейхема вони обслуговували приблизно 500 учасників. Не заперечував того, що багато людей дійсно давали доручення на його ім`я на отримання коштів, оскільки кошти таким чином працювали. Також, вважає неповним висновок експертизи, наявний у матеріалах справи.

Обвинувачена ОСОБА_9 в судовому засіданні вину у вчиненні інкримінованих їй злочинів не визнала. Вказала, що в змову з іншими обвинуваченими з метою заволодіння коштами потерпілих вона не вступала, у неї не було рахунків, на які б перераховували кошти. Ствердила суду, що була учасником проекту «МММ-2011». 28.12.2011 року вона зареєструвалась у проекті у десятника «Зотової». Саму ОСОБА_9 у цей проект запросила ОСОБА_232 . Чоловік ОСОБА_9 ОСОБА_233 вніс на рахунок ОСОБА_234 кошти в сумі 28000 грн. Через місяць він отримав відсотки. ОСОБА_235 запропонувала сину ОСОБА_9 ОСОБА_236 бути «десятником» та обслуговувати їх учасників (приблизно 50 чоловік). Саме ОСОБА_113 отримувала 20 відсотків від вкладу за кожну людину, однак вона не вміла користуватись комп`ютером. Син обвинуваченої ОСОБА_8 зареєструвався 13.01.2012 року та вніс кошти в сумі 50000 гривень. ОСОБА_113 продовжувала приводити людей. Зотова потім знайшла офіс ОСОБА_8 на вул.Шолом-Алейхема та туди почало приходити багато учасників, протягом місяця приблизно 100 чоловік. ОСОБА_8 потрібно було вести облік усіх коштів, а тому вона йому допомагала по бухгалтерії, допомагала робити звіт. ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та інші погодились своїх учасників обслуговувати самостійно. Вони відкрили рахунки в банках та всі були «десятниками». Також у них були посади «сотників», «тисячників», однак це все були віртуальні посади. Учасники зустрічались у відділенні «Сбербанку Росії» і там «десятник» знімав грошові кошти. Через деякий час ОСОБА_237 зробив режим «Спокою» у МММ-2011, після чого запустилась МММ-2012 з новими правилами участі. Тепер учасники повинні були показувати свою активність та вони отримували десять відсотків. Вказала, що кожен з учасників отримував свій логін та пароль, при цьому, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 закінчили фінансову академію та допомагали їм. Сама себе вважала простим учасником МММ та не розуміє чому в цивільних позовах потерпілих вказане її прізвище. Обвинувачена ОСОБА_9 зауважила на тому, що її з сином запросила ОСОБА_113 , яка отримала загальний дохід приблизно 47 000 грн. ОСОБА_26 не вважає потерпілим, оскільки йому були відомі правила та умови участі в проекті. ОСОБА_238 повторно відправляла 30 000 гривень невідомо кому двічі, а всю суму згодом отримала на руки. В МММ-2011 перед ОСОБА_239 боргів немає. Щодо записаної з ОСОБА_240 розмови, обвинувачена ОСОБА_9 пояснила, що можливо вона і була, однак вона просто намагалась заспокоїти останню. При цьому, гроші ОСОБА_241 на рахунок обвинуваченої ОСОБА_9 не надходили. Стосовно потерпілої ОСОБА_171 - обвинувачена пояснила, що та вкладала кошти, однак отримувала відповідні регулярні виплати та у МММ-2011 боргів перед нею немає. З приводу потерпілої ОСОБА_25 вказала, що кошти від неї поступили на рахунки ОСОБА_11 та потім були виплачені. Також, згідно електронного реєстру всі кошти були виплачені потерпілому ОСОБА_242 . ОСОБА_140 вносила кошти на рахунок ОСОБА_205 , а тому також не може бути потерпілою. ОСОБА_142 внесла кошти в сумі 1000 гривень на рахунок ОСОБА_11 та ці кошти були відправлені іншій особі. Потерпіла ОСОБА_17 дійсно внесла кошти в сумі 28819 гривень, однак отримала дохід в сумі 16000 гривень, а тому, на думку ОСОБА_9 , не може вважатись потерпілою. ОСОБА_20 вносила кошти на рахунок ОСОБА_243 , а тому, на думку ОСОБА_9 , не може мати до неї претензій. Також, обвинувачена ОСОБА_9 не заперечувала того, що ОСОБА_23 вніс кошти в сумі 1000 гривень. Не визнала позов, пред`явлений ОСОБА_244 на суму 16834 грн., оскільки наявні в матеріалах справи квитанції про внесення коштів - від ОСОБА_245 та інших осіб, не допитаних судом. Стосовно потерпілої ОСОБА_21 , то остання знала правила участі та розуміла, що є учасником МММ. ОСОБА_186 також, на думку ОСОБА_9 , не може вважатись потерпілою, оскільки отримувала відповідні виплати. З приводу позову ОСОБА_22 , то обвинувачена ОСОБА_9 суду пояснила, що остання з надуманих причин заявила до стягнення 6000 гривень. Сама ОСОБА_22 була активним учасником МММ-2012 та тоді, коли офіс на вулиці Руській закрився, вона все ще пересилала комусь кошти. ОСОБА_28 , на думку ОСОБА_9 , також не може бути потерпілим, оскільки отримував виплати по боргам МММ-2011. Окрім того, обвинувачена ОСОБА_9 не вважала потерпілою ОСОБА_172 , оскільки остання також отримувала борги за МММ-2011. В цілому обвинувачена ОСОБА_9 вказала суду, що вони нічого собі не присвоїли, у неї взагалі не було рахунку, бухгалтерія велась прозоро. Офіс для МММ орендував ОСОБА_246 , у офісі по вулиці Шолом-Алейхема десятниками були ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які приймали своїх учасників. Облік учасників вів ОСОБА_11 . Обвинувачена не заперечувала того, що ОСОБА_113 надала доручення ОСОБА_247 на отримання коштів, оскільки той робив виплати на її учасників. Реклама діяльності їм надходила централізовано. Сама обвинувачена ОСОБА_9 вірила в те, що коштів вистачить та вони усі хотіли заробити. В цілому її сім`я вклала приблизно 400 000 гривень, які вони втратили. Не заперечувала того, що під час обшуку її житла знайшли багато сім-карток, їх усі забрав ОСОБА_246 з офісу. Також, пояснила суду, що центральний офіс МММ-2012 був у м.Києві, платежі проходили автоматично в комп`ютері. Працювали до 31.05.2012 року, доки система не закрилась. Також гроші можна було передавати готівкою, що відображалось у звіті, або розписуватись на квитанції. Заявлені цивільні позови потерпілих не визнала.

Обвинувачений ОСОБА_11 свою вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів не визнав, а саме пояснив суду, що він шахрайських дій не вчиняв, оскільки в оману нікого не вводив. Ствердив, що він дійсно був учасником проекту МММ, однак також ризикував та вклав власні кошти в сумі 10 000,00 гривень. З цих коштів отримав відсотки та зняв вклад. Його знайомий у 2012 році запросив поїхати у м.Івано-Франківськ. ОСОБА_248 запропонував обвинуваченому прийти в офіс по вулиці Шолом-Алейхема. В офісі був ОСОБА_246 , який все пояснив обвинуваченому та сказав, що потрібно приводити людей. Також, ОСОБА_246 повідомив ОСОБА_11 , що той буде «технічним» десятником та йому потрібно буде здавати звіти. Після навчання ОСОБА_11 ішов у офіс. Учасники проекту вкладали кошти на рахунок ОСОБА_11 та за це він отримував кошти. Також обвинувачений запросив свою матір стати учасником та повідомив їй про ризики. Сам ОСОБА_11 давав людям реквізити на перерахування коштів, розповідав про умови, знімав кошти та потім віддав людям. Не заперечував того, що ОСОБА_246 мав доручення від його імені та міг знімати кошти самостійно.

Обвинувачений ОСОБА_10 в судовому засіданні вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів не визнав. Пояснив суду, що в жодну злочинну змову не вступав та на той час був студентом Буковинської державної фінансової академії. З ОСОБА_8 03.02.2011 року його познайомив ОСОБА_11 . Перший свій вклад ОСОБА_10 зробив на 500 гривень. ОСОБА_8 запропонував йому допомогти роботі системи МММ та отримувати бонуси, попросив його допомагати приймати людей та все їм пояснювати. Також за вказівкою ОСОБА_8 він відкрив рахунок у «Сбербанку Росії» та надав ОСОБА_8 доручення на розпорядження своїм рахунком, щоб той контролював систему коштів. ОСОБА_9 обвинувачений ОСОБА_10 вперше побачив біля банку. Сам ОСОБА_10 став десятником та залучав власних родичів. Учасники системи приходили до нього від ОСОБА_243 та сам ОСОБА_10 часто бував у офісі по вулиці Шолом-Алейхема, де виконував певну роботу, а саме формував звіти про рух коштів, за вказівкою ОСОБА_8 здійснював виплати іншим учасникам. По більшості питань, коли не знав як діяти, обвинувачений ОСОБА_10 звертався до ОСОБА_8 за порадою. Людям він пояснював те, що знав та особисто стовідсоткової гарантії нікому не давав. Для ОСОБА_10 саме ОСОБА_8 був вищестоячим, спочатку сотником, потім тисячником. Зарплатою ОСОБА_10 були бонуси, які він отримував за виконувану роботу. Сам ОСОБА_10 також ризикував, оскільки втратив близько 8000 гривень, а тому в певній мірі себе також вважає постраждалим. Просив його виправдати. Заявлені цивільні позови потерпілих не визнав.

Апеляційний суд критично оцінює показання ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 по невизнанню власної вини, вважає їх такими, що надані з метою уникнення від кримінальної відповідальності за скоєне.

Незважаючи на невизнання своєї вини в суді першої та апеляційної інстанцій та наведені в апеляційних скаргах доводи, винуватість ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК доведена сукупністю досліджених районним судом доказів.
Так, суд обґрунтовано послався на показання потерпілих: ОСОБА_125 , ОСОБА_18 , ОСОБА_175 , ОСОБА_22 , ОСОБА_17 , ОСОБА_26 , ОСОБА_174 , ОСОБА_186 , ОСОБА_171 , ОСОБА_20 , ОСОБА_142 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_21 , ОСОБА_160 , ОСОБА_140 , ОСОБА_183 , ОСОБА_172 , ОСОБА_163 , ОСОБА_23 , ОСОБА_249 , ОСОБА_130 , свідків: ОСОБА_250 , ОСОБА_251 , ОСОБА_252 , ОСОБА_253 а також на письмові докази, наявні в матеріалах кримінального провадження, які були безпосередньо досліджені та ретельно перевірені районним судом.

Допитана в судовому засіданні районного суду потерпіла ОСОБА_18 показала, що з обвинуваченою ОСОБА_9 знайома давно. Та розповіла потерпілій про компанію «Гроші роблять гроші» та пообіцяла, що до кінця року потерпіла заробить кошти на квартиру. Вказана компанія зі слів обвинуваченої діяла за методом спілки та офіс компанії був розташований по вул..Шолом-Алейхема. Також у вказаному офісі потерпіла бачила обвинувачених ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , які сиділи за комп`ютерами та реєстрували людей, яким розповідали як розміщувати кошти під 35% річних. Саму потерпілу зареєструвала ОСОБА_9 , яка й порекомендувала користуватись послугами «Сбербанк Росії». Потерпіла взяла кредит у «Альфа Банку» в сумі приблизно 20000 грн., які й вклала під 35% річних. Також відразу в банку потерпіла виготовила від свого імені доручення на ОСОБА_8 . Через деякий час потерпіла ОСОБА_254 набрала багато кредитів у різних банках та всі кошти вклала у організацію ОСОБА_9 , також вона не забирала свої відсотки. Ствердила, що вона сама залучила багато інших людей до цієї організації. Кошти з банківського рахунку вона забирала разом з ОСОБА_8 та одразу віддавала йому, оскільки він казав, що має платити заробітну плату працівникам. Загальна сума вкладених потерпілою коштів становить 108500 грн., вкладених на рахунок ОСОБА_243 . Також за її порадою кошти вклали знайомі потерпілої, а саме: ОСОБА_255 1000 грн. її особистих коштів; подруга ОСОБА_256 800 грн. коштів потерпілої ОСОБА_257 ; її брат ОСОБА_258 18500 грн.; однокласник потерпілої ОСОБА_259 60000 грн. її особистих коштів. Також, потерпіла вказала суду, що на неї був заведений електронний кабінет та вкладені нею кошти одразу забирались з рахунку. ОСОБА_9 казала потерпілій, що є десятником, також десятником є ОСОБА_8 . Окрім того, потерпіла була свідком, як ОСОБА_9 розкидала кошти по різним людям та різним областям, називаючи це транзакціями. Також коли до організації залучали одну особу, то за це давали 200 гривень. Сама потерпіла ОСОБА_254 залучила багато людей, однак по 200 гривень не брала. В загальному вона мала отримати кошти в сумі 127000 грн. Також, в момент коли вона отримувала кошти в касі банку, її фотографував ОСОБА_8 . Вказала, що з нею проводили семінари, на яких виступали багаті молоді люди. На семінарах вона роздавала пенсіонерам по 50 гривень та запрошувала їх у офіс. Вже у офісі зацікавленим людям все пояснювала ОСОБА_9 . Сама потерпіла з ОСОБА_9 почала працювати з 2011 року та це тривало приблизно 2 роки.

Потерпіла ОСОБА_260 в судовому засіданні районного суду показала, що вказані події відбувались сім років тому. Їй потрібні були гроші. До потерпілої зателефонувала ОСОБА_113 та сказала, що можна вкласти кошти під відсотки. Після цього, потерпіла зустрілась з ОСОБА_9 , яка обіцяла їй великі відсотки. Вклад можна було покласти на півроку, а якщо приводити інших людей, то можна отримувати бонуси. Кошти потерпілій не повернули, пояснюючи. що йде перереєстрація та перевірка. Однак, ОСОБА_9 їй сказала, що можна повернути борг технічно, однак потрібно ще перерахувати кошти. Саме ОСОБА_9 дала потерпілій рахунки, на які потрібно здійснити перерахунок та потерпіла перераховувала по 1000 гривень, по 2000 гривень та інші. Спочатку їй пояснювали, що гроші будуть крутитись та нікуди не подінуться, а тому жодних ризиків не було. Наскільки було зрозуміло потерпілій зі слів ОСОБА_9 , це будівельна, біржова компанія. Крім ОСОБА_9 там був ще один чоловік, її син ОСОБА_261 . Потерпіла була у них вдома та вони її реєстрували в комп`ютері. Ствердила суду, що жодних відсотків не отримала. Також вона вкладала кошти від імені інших людей, в тому числі від імені ОСОБА_262 60 000,00 гривень, від імені ОСОБА_263 40 000,00 гривень, ОСОБА_264 20 000,00 гривень, ОСОБА_265 7000 гривень, однак це все фактично були її кошти. Підтримала заявлений нею цивільний позов. Не заперечила того факту, що через її банківську картку проходили кошти, в тому числі від інших людей, однак вона сама фактично нічого не отримала. Сама вона давала гроші в руки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Вони її вели з собою в банк та давали рахунки. Електронний кабінет їй відкрив ОСОБА_246 та він створив їй пароль, оскільки вона в цьому не розбиралась. Також ОСОБА_8 сказав, що він вирішує всі питання, він з нею ходив у банк, розпоряджався коштами з картки, також вона носила йому платіжні документи, оскільки він гарантував їй повернення коштів. Підтримала позов.

Потерпіла ОСОБА_175 в районному суді вказала, що знає ОСОБА_9 , її сина ОСОБА_8 , а також ОСОБА_11 та ОСОБА_10 . Одного дня вона зустріла знайомого, який сказав, що на вулиці Шолом-Алейхема у офісі пенсіонерам дають по 100 гривень допомоги. Там була ОСОБА_9 та ОСОБА_11 . ОСОБА_9 розповіла потерпілій про всесвітню касу взаємодопомоги. Оскільки потерпіла повірила в розповіді ОСОБА_9 , то бажаючи поставити пам`ятник сину, почала вкладати відповідні суми коштів. При цьому, ОСОБА_9 гарантувала потерпілій повернення коштів, обіцяла 40% - 50% за місяць. Потерпіла, довіряючи обвинуваченій, вклала всього в сумі 17000 грн., з яких на чоловіка ОСОБА_266 8000 грн., на доньку ОСОБА_267 2800 грн. Рахунок, на який вносити кошти, їй казала ОСОБА_9 , вкладала кошти частинами в різних банківських установах. Через деякий час у обвинувачених змінився офіс, де її консультувала якась « ОСОБА_268 ». Також, потерпіла вносила кошти на рахунок ОСОБА_269 , яка перебувала в офісі з обвинуваченими. Головною в офісі була ОСОБА_9 , яка була директором фірми. Потерпіла вказала суду, що бонуси вона не отримувала, а відсотки не брала, залишаючи в організації. Також, вона питала у ОСОБА_9 де її кошти та чому їй нічого не повертають. Своїм рідним потерпіла не казала, що вкладає кошти від їх імені. ОСОБА_10 потерпіла просто бачила в офісі, а ОСОБА_11 їй давав рахунок, на який повинні вноситись кошти, можливо його рахунок. Також потерпіла вважала, що за все несе відповідальність ОСОБА_9 та саме вона повинна знати куди ділись кошти. Не знала, що це фінансова піраміда. Заявлений цивільний позов підтримує.

В судовому засіданні районного суду потерпіла ОСОБА_22 показала, що знайома з ОСОБА_9 та її сином ОСОБА_270 . Всі контакти підтримувала з ОСОБА_9 . ОСОБА_246 назначав їй зустрічі. Підтримала суму позову, вказану в обвинувальному акті. Вказала, що повірила своїй подрузі та тепер їй відомо, що МММ не працює. ОСОБА_9 їй казала, що сама внесла кошти в сумі 200 гривень, а отримала 1200 гривень. Сама ОСОБА_22 віддала ОСОБА_9 кошти в сумі 200 грн., які остання не віддала; потім обвинувачена сказала, що в них збій програми. Наскільки потерпілій було відомо, ОСОБА_9 була головною в офісі. Саме ОСОБА_9 показувала потерпілій щось на комп`ютері, щось розповідала, переконувала, що кошти будуть повернуті стовідсотково, оскільки там усе прораховано. Саме ОСОБА_9 давала потерпілій листки з прізвищами кому потрібно перераховувати кошти та вона в різних банках вкладала різні суми (по 190 грн., по 400 грн. та інші) на різні прізвища, в тому числі один раз на ім`я ОСОБА_271 . Сама потерпіла вкладала кошти під 40%. Потім ОСОБА_9 працювала в офісі на вулиці Руській та остання розповідала, що кошти учасників перерозподіляються та вони отримають відсотки. Вказала, що їй відомо про те, що кошти надходили на ім`я десятників, однак деталі їй не відомі. ОСОБА_11 та ОСОБА_10 вона не знала.

Потерпіла ОСОБА_17 в судовому засіданні районного суду вказала, що знає обвинувачених. 31.01.2012 року через ОСОБА_272 потрапила до них додому. З метою одержання прибутку в подальшому потерпіла вклала кошти на рахунок ОСОБА_8 . Перший раз вклала кошти 31.01.2012 року в сумі 3015 грн. під 55% річних. Після цього отримала відсотки. Всього вкладала кошти 6 разів на протязі 4-х місяців на загальну суму 21090 грн. Кошти вкладала на ім`я ОСОБА_273 (внука) та ОСОБА_274 (доньки). Так робити казала їй ОСОБА_9 . Частину коштів потерпіла одержувала з рук ОСОБА_8 , а не в банку. Всі вкладені кошти вона вносила на рахунок ОСОБА_8 . Вкладаючи кошти, потерпіла допускала, що може втратити, однак ОСОБА_275 постійно переконували, що треба ще почекати і все виплатять. Остання виплата була 11.05.2012 року, тоді їй обоє ОСОБА_275 казали, що потрібно чекати. Скільки відсотків вона отримала вже не пам`ятає, однак потерпіла ствердила, що отримала кошти, які вклала в сумі 21090 грн. При цьому, до ОСОБА_10 претензій немає, останній просто сидів у офісі. Має претензії до ОСОБА_11 , який дав їй квитанцію на суму 8000 гривень на інше ім`я. Цивільний позов підтримує.

Потерпілий ОСОБА_26 в районному суді пояснив, що раніше знав ОСОБА_9 та ОСОБА_8 . Він позарився на запропоновані обвинуваченими проценти та дав ОСОБА_8 кошти в сумі 16000 грн. Офіс фірми знаходився на вулиці Шолом-Алейхема. Спочатку кошти вклала мати потерпілого, рахунок, на який вкладати кошти йому дав ОСОБА_8 , який гарантував повернення вкладу. Потім ОСОБА_8 сказав потерпілому, що система розвалилась. Сам потерпілий довірився ОСОБА_8 , який казав, що це чесний бізнес та не фінансова піраміда та дивився кілька роликів за рекомендацією обвинуваченого. Сам він бачив різні буклети, плакат, на якому писало «МММ». Кошти він безпосередньо давав ОСОБА_8 . Жодних договорів з ОСОБА_8 він не укладав та хотів вкласти кошти на місяць часу. Також, він мав зареєстрований електронний кабінет. Про внесені кошти у нього збереглись квитанції. Що саме зробив з його грошима ОСОБА_8 потерпілому невідомо. З обвинуваченими ОСОБА_11 та ОСОБА_10 потерпілий не спілкувався. Заявлений цивільний позов на суму 16000 гривень потерпілий підтримує в повному обсязі.

Потерпіла ОСОБА_174 районному суду пояснила, що 5 років тому, приблизно в 2012 році до неї на зупинці підійшла жінка - ОСОБА_113 , яка агітувала, що можна вкласти невелику суму коштів під 30% річних у касу взаємодопомоги. Потерпіла погодилась та ця жінка їй вручила газету, у якій було розписано про те, як люди вкладають кошти. Жінка їй сказала, що потрібно на її ім`я у російському банку перерахувати кошти, на що потерпіла погодилась та внесла кошти в сумі 900 гривень. Потім поїхала в офіс фірми на вулиці Шолом-Алейхема, де бачила ОСОБА_8 . Якісь дівчата дали їй рахунок. Булега їй сказала, що вона десятниця та привела багато людей, що сама потерпіла не зрозуміла. Через деякий час вона телефонувала до ОСОБА_276 та питала де проценти, однак ніяких коштів не отримала. Також, раз була в офісі фірми по вул..Руській, однак гроші не повернули. При цьому, вказала, що на даний час претензій до обвинувачених не має. ОСОБА_10 потерпіла не бачила.

Потерпіла ОСОБА_186 в судовому засіданні районного суду вказала, що за період 2012-2013 роки вклала кошти в сумі 35000 гривень. Про діяльність обвинувачених їй розповіла знайома ОСОБА_17 , яка сказала, що має знайомого бізнесмена та кошти потрібно внести на рахунок у «Сбербанк Росії». 06.04.2012 року потерпіла внесла кошти в сумі 3015 гривень на рахунок ОСОБА_8 від свого імені. Також, вона з ОСОБА_17 були в офісі на вулиці Шолом-Алейхема, де була ОСОБА_9 , яка сказала внести кошти в комп`ютер та вмовила потерпілу позичити ще кошти та внести на рахунок. Потерпіла позичила кошти в брата та 10.05.2012 року внесла 6000 гривень від імені свого чоловіка на рахунок ОСОБА_8 , на реквізити, які їй особисто дала ОСОБА_9 . Вказала, що всього «виграла» кошти в сумі 2500 гривень, а втратила 35000 гривень. 26.06.2012 року ОСОБА_8 сказав їй внести кошти на рахунок «Ві Ей Бі Банк», що вона зробила та внесла кошти в сумі 500 гривень. Через деякий час потерпілій стало відомо, що ОСОБА_9 та Булега полетіли в Китай, а в офісі залишились ОСОБА_11 та ОСОБА_8 24.07.2012 року потерпіла внесла кошти в сумі 3000 гривень. Потім ОСОБА_9 переїхала в офіс на вул.Руській та продовжувала агітувати людей. Проводили збори в Будинку офіцерів. Також ОСОБА_9 дала потерпілій розписку на 2000 гривень, які повернула лише коли було заведено кримінальне провадження. Всього їй не віддали кошти в сумі 35000 гривень. ОСОБА_9 переконувала потерпілу, що це буде гарантований виграш. ОСОБА_11 пояснював потерпілій про «малий круг» та «великий круг». В березні 2013 року необхідно було внести кошти в «малий круг». Вказала, що вносила кошти також від імені свого чоловіка, десь на суму 9000-11000 грн. Всього на рахунок ОСОБА_8 вона переказала десь 14000 гривень, решту коштів переказувала по всій Україні, а саме в Одесу, Запоріжжя, Івано-Франківськ. Про саму систему «МММ» потерпіла не задумувалась та куди поділись кошти не знає. Вказала, що ОСОБА_9 використовувала некомпетентність потерпілих, потерпіла їй довіряла. З отриманих відсотків у сумі 2500 гривень потерпіла віддала 1000 гривень ОСОБА_9 , яка сказала, що вона повинна дати їй ці кошти. Всього зі слів ОСОБА_9 потерпілій стало відомо, що вона виграла 6000 гривень. ОСОБА_10 вручав їй виграні кошти в сумі 2500 гривень у «Сбербанку Росії». Десятником потерпілої був ОСОБА_11 ..Вона бачила, як останній дав одній жінці кошти в сумі 20 доларів США та пояснив, що це за кожну приведену людину. Сама вона запросила ще двох осіб. Вважала, що дії обвинувчених це організована злочинність. Підтримала заявлений цивільний позов.

Потерпіла ОСОБА_171 в судовому засіданні районного суду вказала, що давно знайома з ОСОБА_9 . У 2012 році ОСОБА_9 дуже важко віддавала кошти її доньці. Зустрічала ОСОБА_9 в місті і та їй запропонувала внести кошти на рахунок в «Сбербанк Росії». Потерпіла там поміняла 200 Євро та у інше вікно внесла гривні на рахунок ОСОБА_243 . Наступного дня вона вчинила так само. 2000 гривень віддала ОСОБА_9 у офісі на Руській, яка поклала їх у гаманець. Також внесла кошти на ім`я свого чоловіка в сумі 1500 гривень. Їй казали, що вона може добре заробити, а саме є акція з можливістю отримати до 80%. Сама ОСОБА_9 власною рукою писала потерпілій які суми та коли вона повинна отримати. На даний час квитанції у потерпілої не збереглись, однак наскільки їй відомо, всього по її квитанціях виходить 12000 гривень. Прибутку вона отримала 2500 гривень, однак знову їх вклала. Гроші потерпілій не повернули, рахунки їй давала тільки ОСОБА_9 . Про будь-які ризики потерпілу ніхто не попереджав. 400 Євро вона поміняла на гривні та перевела на рахунок ОСОБА_8 , решту коштів не пам`ятає на чий рахунок переказувала, однак ці рахунки вказувала ОСОБА_9 , яка постійно агітувала потерпілу. Також потерпіла особисто бачила, як ОСОБА_8 на її очах забирав внесені нею ж кошти відразу в банку, однак думала, що так має бути. Вказані 400 Євро їй дала донька на лікування. Обвинувачених ОСОБА_10 та ОСОБА_11 потерпіла бачила в офісі, однак з ними не спілкувалась. Цивільний позов підтримує.

Потерпіла ОСОБА_20 в судовому засіданні районного суду пояснила, що їй про дану організацію розповіла ОСОБА_186 та в травні 2012 року вони прийшли у офіс на вулиці Шолом-Алейхема, 10. ОСОБА_8 агітував внести кошти по акції у касу взаємодопомоги, щось схоже на кредитну спілку. Вона внесла кошти в сумі 5029 грн. на рахунок ОСОБА_8 у «Сбербанк Росії». ОСОБА_8 вніс дані потерпілої у комп`ютер та квитанцію вона віддала йому. Через місяць потерпілій мали повернути її гроші та 90% від цієї суми. Також там була ОСОБА_277 , яку знає особисто. Про жодні ризики потерпілій не казали та ОСОБА_8 запевняв, що кошти будуть повернуті з відсотками. ОСОБА_9 у офісі була на керівній посаді та особисто запевняла потерпілу, що кошти будуть обов`язково повернуті. ОСОБА_186 вклала в організацію 2000 гривень. Сама потерпіла спілкувалась тільки з Козьмами та не було жодного слова про ОСОБА_278 , ніхто нічого не казав про фінансову піраміду. Обвинуваченого ОСОБА_11 потерпіла не знає. Заявлений цивільний позов підтримує.

Потерпіла ОСОБА_142 в судовому засіданні районного суду пояснила, що працює лікарем. У неї на роботі колега ОСОБА_279 розповіла про організацію, де можна вкласти кошти під 90% та що кошти потрібно вносити на рахунок ОСОБА_11 , давши його номер телефону потерпілій. 15.05.2012 року потерпіла внесла на рахунок ОСОБА_11 кошти в сумі 1005 гривень та телефонувала до нього, на що він підтвердив таку можливість. Коли потерпіла прийшла в офіс на вул..Шолом-Алейхема, то ОСОБА_11 пояснив, що можна вкласти кошти під 40% та сказав, що він директор. Тоді ж він вніс в комп`ютер паспортні дані потерпілої та квитанцію, яку вона принесла. У офісі також був ОСОБА_280 , який їй пояснив, що необхідно відкрити рахунок у «Ві Ей Бі Банку» та на цей рахунок надходитимуть відсотки та бонуси в доларах (до 20 доларів США). Приблизно через місяць у офісі була ОСОБА_9 , яка сказала потерпілій, що всі фінансові питання до бухгалтера. Через деякий час потерпіла з`ясувала, що організація переїхала на вулицю Руську. Потерпіла просила повернути їй кошти, які вона внесла, на що ОСОБА_9 запропонувала, що вони обоє з потерпілою внесуть по тисячі гривень, однак потерпіла не погодилась. Вона спілкувалась з ОСОБА_8 Ствердила, що їй не відомо, щоб її кошти перераховувались іншому вкладнику. Вказала, що в офісі бачила також і ОСОБА_10 , однак має претензії лише до ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 . Саме ОСОБА_11 розповідав потерпілій, що є люди, які отримували великі відсотки та про касу взаємодопомоги розмов не було. Також вказала на те, що якби ОСОБА_11 їй розповів про ризики, то вона не погодилась би внести кошти. Сам реєстр вкладників їй не показували. Заявлений цивільний позов підтримала та просила його задовольнити.

Потерпілий ОСОБА_25 в судовому засіданні районного суду пояснив, що весною 2012 року він зустрів знайому Булегу, яка розповіла про можливість заробити гроші та хлопці пояснять як саме. Вона ж вказала, що це міжнародна організація, об`єднання банків. Через 2 тижні потерпілий зустрів її знову та вона йому розповіла, що він має можливість отримати через 10-15 днів 10-20 доларів США та що вона сама вже третій раз вкладає кошти. Вони разом зайшли в російський банк, він написав прізвище, яке йому вказала ОСОБА_281 ( ОСОБА_243 ) та вніс кошти в сумі 1000 гривень. Коли пройшло десь три місяці, ОСОБА_281 повідомила, що є якісь проблеми. Потім вона відвела його в офіс на вулиці Шолом-Алейхема, де вказала на ОСОБА_9 як керівника, ОСОБА_8 як директора та ще якісь хлопці сиділи за комп`ютерами. Козьми сказали потерпілому, що на даний час йде перевірка їхньої діяльності. Ті двоє хлопців були десятниками. Булега йому сказала, що якщо він приведе когось, то буде також десятником та отримуватиме додаткові відсотки. Тоді потерпілий почав розуміти, що діяльність організації базується на приведених учасниках. Однак першого разу в травні 2012 року йому про це ОСОБА_281 нічого не казала та він цього не знав, коли вносив кошти. Потім потерпілому пояснили що це «МММ» та в послідуючому так він написав у заяві про злочин. Також, потерпілому повідомили, що його вносять у список на комп`ютері та в міжнародне об`єднання банків. Про касу взаємодопомоги він чув, однак що це таке не розумів. Те, що його кошти перераховані комусь іншому потерпілий не знав. Також йому показували прізвища людей, які отримували відсотки. Бачив, що перед обвинуваченими ОСОБА_10 та ОСОБА_11 була черга людей, однак він претензій до них не має. Заявлений цивільний позов підтримує, на даний час кошти йому не повернуті.

Потерпілий ОСОБА_27 в судовому засіданні районного суду показав, що в листопаді 2011 року йому розповіла ОСОБА_9 про те, що є така організація, куди можна вкладати кошти та отримувати відсотки, а саме 30%. ОСОБА_9 та ОСОБА_8 є далекими родичами потерпілого та він знав, що ОСОБА_9 все життя займалась шахрайством, однак все ж повірив. Спочатку він вклав 2000 гривень, з яких отримував відсотки. ОСОБА_9 їздила по місту, агітувала людей вкладати гроші, а ОСОБА_8 вів збори в Будинку офіцерів, зокрема він пам`ятає біля трьох разів. 28-29 квітня 2012 року до нього зателефонували ОСОБА_275 та сказали, що діє акція і можна вкласти кошти під 80% та ОСОБА_9 сказала, що кошти від свого імені перераховувати не можна. Як зрозумів потерпілий, чим більше людей, тим краще, тому так і робив. 30.04.2012 року на вказані реквізити від імені сестри ОСОБА_282 він перерахував на вказаний рахунок у «Сбербанку Росії» кошти в сумі 15000 гривень, наступного разу 10.05.2012 року від імені сестри дружини ОСОБА_283 перерахував 14000 гривень, 11.05.2012 року від імені дружини ОСОБА_284 він перерахував 6500 гривень, однак всі вказані суми були його особистими коштами. Всі рахунки, на які слід було здійснювати переказ коштів, йому давала ОСОБА_9 та він здійснював переказ коштів на рахунок ОСОБА_285 (сусіда ОСОБА_8 ), як йому стало відомо від ОСОБА_8 кошти з вказаного рахунку отримував саме ОСОБА_8 , маючи відповідне доручення від ОСОБА_285 , оскільки той перебуває за кордоном. Сама ОСОБА_9 гарантувала повернення коштів. Вкладаючи кошти, потерпілий не розумів, що це фінансова піраміда «МММ» та якби йому це роз`яснили, то жодних коштів він би не вклав. Обвинувачені ОСОБА_275 рекламували ідею: «Мы можем многое». Звідки беруться відсотки потерпілого не цікавило, хоча він цим і цікавився, однак йому сказали, що це всесвітній банк. Вказав, що те, що він вкладав у 2011 році, йому поверталось, хоча бонуси йому ніхто не заплатив. В подальшому, вкладені кошти не були повернуті. Ствердив, що він бачив гарний офіс та комп`ютер у кожного працівника, його дані вносились в комп`ютер, однак він нічого не перевіряв та ніякого ОСОБА_278 не бачив. Обвинувачених ОСОБА_10 та ОСОБА_11 він бачив у офісі, однак останні йому нічого не гарантували та претензій до них він не має. У травні 2012 року він зустрів ОСОБА_8 , який повідомив, що йде отримувати 3 мільйони гривень, з яких усім поверне кошти, однак цього не відбулося. Шкода на даний час йому не відшкодована, а тому він підтримує позов на суму 52185 гривень матеріальної шкоди та 10000 гривень моральної шкоди.

В судовому засіданні районного суду потерпіла ОСОБА_21 вказала, що 01.05.2012 року вона була на мітингу, звідки поверталась додому. Побачила ОСОБА_286 , яка роздавала кошти по 50 гривень людям, агітуючи тих пройти на вулицю Шолом-Алейхема та вступити в їх компанію. Потрібно було внести кошти та отримувати 80% премії. Вона внесла через банк кошти в сумі 2000 гривень, при цьому, рахунок та адресу банку їй надала ОСОБА_287 , згодом вносила ще. Також ОСОБА_9 порадила потерпілій відкрити електронний кабінет, що та і зробила. Через 2 тижні потерпіла прийшла подивитись. Бухгалтер ОСОБА_9 ОСОБА_288 відкрила електронний кабінет потерпілої, однак там ніяких коштів не було. При цьому, на той час потерпіла внесла вже близько 5700 гривень. Пару разів потерпілій виплатили по 200-300 гривень відсотків та ОСОБА_9 переконувала її, що вона отримає назад всі свої кошти. У рахунках, які їй надавала ОСОБА_9 було прізвище ОСОБА_289 та жодної розмови про ОСОБА_278 не було. Також потерпілою вкладено на рахунок ОСОБА_234 кошти в сумі 1000 грн., які, як вона думає, забрала ОСОБА_9 . Звідки проценти їй не розповідали, обвинувачені вказували на те, що допомагають якійсь організації. ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вона бачила в офісі, однак претензій до них не має. Підтримала заявлений нею позов.

Потерпіла ОСОБА_160 в судовому засіданні районного суду вказала, що в квітні 2012 року вона зустріла знайому, яка йшла на вулицю Шолом-Алейхема, 9. Там був ОСОБА_8 , який роз`яснив, що вона може вкласти гроші та отримати великі відсотки, стверджуючи, що це українська компанія, яка займається будівництвом. До російської «МММ» відношення не має. Потерпіла повірила йому та він покликав якусь десятницю ОСОБА_290 , яка дала потерпілій реквізити ОСОБА_243 куди слід перераховувати кошти. Відсотки виплачувала ОСОБА_291 готівковими коштами. Потерпіла вклала 1000 гривень та їй обіцяли 40% від цієї суми. Три рази вона отримала вказані відсотки та 4-й раз вже не отримала нічого. ОСОБА_291 їй повідомила, що є якісь проблеми. Першого разу у офісі вона бачила тільки ОСОБА_9 та ОСОБА_8 . Десь 02.10.2012 року потерпілій підказали, що у ОСОБА_275 є шикарний офіс на вулиці Руській, куди вона пішла. Тоді потерпіла переказала кошти в сумі 1500 гривень за вказівкою ОСОБА_9 на прізвище « ОСОБА_292 » під 40% на місяць, однак через місяць жодних коштів не отримала. Вона зняла в банку власні заощадження в сумі 30000 гривень та 05.11.2012 року переказала їх під 40%, однак через місяць нічого не отримала. ОСОБА_9 їй сказала, що у них аудит та потрібно почекати. Також потерпіла погодилась на пропозицію ОСОБА_9 з приводу переоформлення грошей ще на 4 місяці, однак вказані кошти не получила. Разом з цим ствердила, що отримала 9000 гривень відсотків. 31.05.2012 року потерпіла також внесла 1000 гривень під 800% на ім`я ОСОБА_293 та 08.07.2012 року ще 50 гривень, однак нічого не отримала. Вказані 30000 гривень вона вносила на інше прізвище так як їй вказали. Рахунки потерпілій давала ОСОБА_294 за вказівкою ОСОБА_9 та дані потерпілої вносились в комп`ютер. Як казав ОСОБА_8 , відсотки отримуються за рахунок внесених коштів та їй повідомили, що він є керівником. Загалом неповернута потерпілій сума становить 33550 гривень. Жодні умови потерпілій не пояснювали. ОСОБА_11 та ОСОБА_10 вона бачила в офісі за комп`ютерами, однак претензій до них не має. Підтримала заявлений нею цивільний позов на суму 36550 грн. спричиненої їй матеріальної шкоди.

Потерпіла ОСОБА_140 в судовому засіданні районного суду вказала, що у 2012 року побачила оголошення в парку з приводу допомоги старшим людям по вулиці Шолом-Алейхема, 9 в місті Чернівці, а вона хотіла заробити кошти на операцію. Там був ОСОБА_8 та їй пояснили, що якщо дати зараз гроші, то кожен місяць будуть отримувати великі відсотки. Першого разу потерпіла дала кошти в сумі 10000 гривень та їй казали, що потрібно агітувати ще когось. 15.05.2012 року донька потерпілої дала їй ще 8000 гривень, які вона внесла. Згодом потерпіла неодноразово ходила до ОСОБА_8 та просила повернути хоча б те, що вона вклала, однак не отримала жодної копійки. ОСОБА_9 їй казала, що потрібно внести ще кошти щоб повернути вкладене. Також у офісі потерпіла бачила двох інших обвинувачених. Через деякий час обвинувачені переїхали на вулицю Руську. Їй гарантували 100% повернення, однак звідки будуть брати відсотки не казали. Хтось з обвинувачених показував потерпілій комп`ютер. Реквізити на перерахування коштів потерпілій давала ОСОБА_9 на російський банк та квитанції про внесення коштів вносились у комп`ютер. Саму потерпілу також посилали до якоїсь ОСОБА_276 , кажучи, що вона десятник. Самі ОСОБА_275 потерпілій казали, що це організація «МММ» та відсотки будуть складати від 50% до 90%. На чиї рахунки вносила кошти не пам`ятає, можливо і на рахунок ОСОБА_276 , однак усі претензії у неї до ОСОБА_275 . Жодних договорів потерпіла не підписувала та ОСОБА_281 їй сказала, що ОСОБА_8 це керівник організації та казала, що отримувала по 30-40 тисяч гривень, показуючи при цьому комп`ютер. Також їй щось показували, можливо і доручення, однак вона не пам`ятає. При цьому, ОСОБА_281 їй сказала, що оформила доручення на ОСОБА_8 . Як вважає потерпіла, всі кошти отримували ОСОБА_275 . ОСОБА_10 та ОСОБА_11 сиділи в офісі за комп`ютерами, вона в них питала за гроші та вони щось потерпілій показували на комп`ютері та казали, що гроші скоро прийдуть. Заявлений цивільний позов просить стягнути з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 . А також, просила суд покарати обвинувачених відповідно до Закону.

Потерпіла ОСОБА_295 в судовому засіданні районного суду показала, що у 2012 році на вулиці Зеленій в м.Чернівці побачила відповідну рекламу та ОСОБА_296 порадила їй звернутись в цю організацію. Потерпіла думала, що це кредитна спілка. За вказаною адресою була ОСОБА_297 , яка привела її до ОСОБА_298 , вказавши, що це керівник підприємства. З якоюсь дівчиною потерпіла віднесла в банк кошти в сумі 2000 гривень. В подальшому вона питала у ОСОБА_9 куди поділись її гроші, на що та відповідала, що є якась затримка у комп`ютері. Сама потерпіла думала, що це каса взаємодопомоги. Через півроку ОСОБА_9 сказала їй, що гроші будуть пізніше. Працівниці ОСОБА_296 та ОСОБА_297 на той час вже звільнились. Спочатку прізвище було написано « ОСОБА_299 », потім на фірмі вона натрапила на ОСОБА_300 . Саме ОСОБА_297 давала їй рахунок, на який потрібно внести кошти. Гроші потерпіла вклала 15.05.2015 року. Вважала, що вони діють за принципом кредитної спілки, тобто хтось позичає у іншого під відсотки. У цієї фірми були якісь бумаги, однак потерпіла їх не читала та договір не укладала. ОСОБА_301 дівчина зняла копію її паспорта. Не заперечувала того, що діяла добровільно, але була введена в оману. Свою квитанцію згодом віддала слідчому. Претензії у потерпілої до фірми, а саме керівника ОСОБА_9 . Надала заяву про подальший розгляд кримінального провадження у її відсутність. Підтримала заявлений нею позов.

Потерпіла ОСОБА_172 в судовому засіданні районного суду показала, що ОСОБА_281 та ОСОБА_287 давали 20 доларів США за те, що вона просто прийде і запишеться. Говорили, що будуть гарні відсотки у тому випадку, якщо вона приведе ще когось, а саме дадуть 20 доларів США. Всього потерпіла вклала приблизно 14000 гривень, а також записала доньку, чоловіка, інших родичів. Кошти переказувала від кожної своєї людини на рахунок ОСОБА_11 та саме з ним ходила в банк, зокрема, він її вів у банк. Сама вона залучила доньку ОСОБА_302 , зятя ОСОБА_303 , чоловіка ОСОБА_304 , маму ОСОБА_305 та брата, оскільки хотіла отримати по 20 доларів США. Сама вклала 12160 грн. особистих коштів. Її агітували ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , саме ОСОБА_9 дала рахунок у російському банку. Наскільки зрозуміла потерпіла та так їй сказала ОСОБА_281 , ОСОБА_9 є керівником фірми. Також їй пояснювали, що є якісь десятники, сотники, тисячники. Жодної копійки потерпілій не повернули. ОСОБА_11 їй говорив, що потрібно вкласти ще кошти та все буде добре. На той час потерпіла не розуміла, що все це є фінансовою пірамідою. Сама фірма називалась « ОСОБА_306 ». Квитанції про переказ коштів потерпіла віддала слідчому. ОСОБА_11 обіцяв прибуток у розмірі 50%, а ОСОБА_9 обіцяла можливість їздити за кордон. Претензії потерпіла має до усіх обвинувачених. Підтримує заявлений нею цивільний позов. ОСОБА_10 потерпіла не знає. Квитанції у неї були на всіх родичів. Булезі потерпіла кошти не давала та її агітували троє: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 . Першого разу потерпілій повернули кошти в сумі 5400 гривень, а саме повернув ОСОБА_11 , однак потім агітували та вона вклала кошти знову, однак цього разу їй нічого не повернули. Підтримала заявлений нею цивільний позов. Ствердила, що заявлена сума позову це без відсотків. Сама потерпіла не була ні десятником, ні сотником. Вона питала, що це за фірма та що вони будують, однак їй сказали, що її це не повинно хвилювати. При цьому, деталей в буклетах фірми вона не читала. Також потерпіла ствердила, що не знала, що це гра, оскільки якби знала, то кошти б не вкладала. Також при ній ОСОБА_9 давала доручення ОСОБА_11 , однак той не пояснював куди буде переказувати кошти. Також обвинувачені завжди собі робили копії квитанцій. На самих квитанціях є дати, можливо один раз потерпіла йшла і сама платити. Також, надала заяву про подальший розгляд кримінального провадження у її відсутність.

Потерпіла ОСОБА_307 в судовому засіданні районного суду пояснила, що її донька першою внесла кошти на її ім`я в сумі 1000 грн. та на ім`я чоловіка в сумі 1000 грн. Ці 2000 гривень їй згодом повернули на вулиці Шолом-Алейхема. Також Козьми сказали, що зараз міняється система та потрібно вносити кошти на чужих осіб. Тоді потерпіла вклала на ім`я ОСОБА_308 кошти в сумі 6500 гривень, з яких їй нічого не повернули. Номер рахунку та реквізити куди переводити кошти їй давав ОСОБА_8 . Також їй було відомо, що це піраміда «МММ», однак яким саме чином вона працює потерпіла не знала. Просто бачила як інші люди отримують дивіденди. Вона сама в офісі була лише раз та зрозуміла, що саме ОСОБА_9 є головною. Також там працював син ОСОБА_9 ОСОБА_8 . Також потерпіла усвідомлювала те, що ризикує на рахунок відсотків, однак була впевнена, що отримає назад вкладені кошти. Також потерпіла вказала суду, що до ОСОБА_11 та ОСОБА_10 претензій не має та відмовляється від цивільного позову, про що надала суду відповідну заяву.

Потерпілий ОСОБА_23 в судовому засіданні районного суду вказав, що має спільного з ОСОБА_8 друга ОСОБА_309 . Вони йому пояснили, що діє якась акція та це все офіційно. На вулиці Проспект Незалежності були ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , та ще близько 20-ти людей. Була відповідна реклама та всім давали по 50 гривень щоб люди записувались на прийом. Сам потерпілий вклав 4000 гривень на власне прізвище 2000 гривень та на прізвище дружини ОСОБА_310 також 2000 гривень. Квитанції про оплату віддав ОСОБА_9 , оскільки йому сказали, що це потрібно щоб прискорити виплату. В банку разом з потерпілим були ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , рахунок йому дав ОСОБА_8 . Потерпілому казали, що це фінансова піраміда, однак ОСОБА_9 його переконала, що вони працюватимуть по новій системі. В офісі з обвинуваченими бачив також і ОСОБА_11 . Підтримав заявлений ним цивільний позов.
Потерпілий ОСОБА_249 в судовому засіданні районного суду пояснив, що знає усіх 4-х обвинувачених. Він їм довірився та відніс гроші в офіс «МММ» по вулиці Шолом-Алейхема. Рахунок, на який потрібно переказувати кошти, йому дала ОСОБА_9 . Перший раз точно не пам`ятає на чиє ім`я вкладав гроші. 09.04.2012 року він переказав 10873 грн., через місяць отримав десь біля 7000 грн. відсотків, точно не пам`ятає скільки. Йому обіцяли отримання відсотків та повернення вкладу. Потім ще вклав 21105 грн. В банку під час переказу коштів були ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Сама ОСОБА_9 заповнювала бланк в банку. Ствердив, що неодноразово звертався до ОСОБА_9 з приводу повернення коштів та вона йому постійно обіцяла, що все поверне, однак нічого не повернула, потім почала його уникати. Взагалі брати участь в даній схемі йому запропонувала ОСОБА_281 , яка обіцяла відсотки та з її слів потерпілому відомо, що вона також вклала кошти. Потерпілому пояснювали, що це якась піраміда та на когось потрібно перераховувати кошти. На кого переказував кошти він не пам`ятає , рахунки йому казала ОСОБА_9 . Обвинувачених ОСОБА_10 та ОСОБА_11 також бачив у офісі обвинувачених. Цивільний позов підтримує на суму 21105 гривень.

Потерпіла ОСОБА_130 в судовому засіданні районного суду показала, що вклала кошти в сумі 7300 гривень в російський банк. В сам банк її відвела ОСОБА_281 , яка дала чек. Саме ОСОБА_281 агітувала віддати кошти під відсотки. Потерпіла віднесла кошти в «МММ» по вулиці Шолом-Алейхема. Гроші переказувала не на власне ім`я, однак на чиє вже не пам`ятає. Жодних відсотків вона не отримала та вкладені гроші їй також не повернули, про її гроші їй нічого невідомо. Сказала, що ходила до ОСОБА_9 з вимогою повернути кошти. Однак потерпіла ствердила, що на даний час вибачила обвинувачених та відмовляється від цивільного позову. Надала заяву про подальший розгляд кримінального провадження у її відсутність.

Свідок ОСОБА_311 в судовому засіданні районного суду пояснила, що вона вклала свої кошти в сумі 10 000 гривень на рахунок ОСОБА_243 приблизно в лютому березні 2012 року. Потім ОСОБА_8 перерахував їй на картку відсотки від вкладу. Через деякий час вона запропонувала вкласти кошти своїм знайомим та залучила їх. Вказала, що виконувала роль десятника. Вона працювала у офісі на вулиці Шолом-Алейхема. Вони мали звітність, де вказувалось надходження та витрати коштів. На вулиці Руській вона вже не працювала та участі в МММ-2012 не приймала. Вказала, що обвинувачені ОСОБА_275 поступово розширювали свою діяльність. В організацію вкладали кошти багато людей та з цих коштів потім виплачували відсотки. Десятників було понад 10 чоловік. Вона відкрила в банку свій рахунок, куди надходили кошти її десятників. Людям говорили, що це каса взаємодопомоги, кошти усі вкладали добровільно. Ствердила, що коли в неї на рахунку не було коштів, то гроші видавались людям з інших рахунків. ОСОБА_10 та ОСОБА_11 теж були десятниками. При цьому, ОСОБА_10 також перераховував кошти на її рахунок. Про отримання коштів люди їй розписувались прямо у відділенні банку на квитанції. ОСОБА_8 перший запропонував свідку відкрити рахунок. Сама свідок вважала ОСОБА_8 сотником. Клієнтів приводила ОСОБА_9 , яка їм щось розповідала. Також, у офісі був секретар. Сама свідок дала ОСОБА_8 доручення на отримання коштів з її рахунку та він знімав кошти з її рахунку. Також, клієнти приходили до ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які розповідали клієнтам умови. В один момент коштів не стало. Ті з клієнтів, які не користувались мережею Інтернет, приходили в офіс та їм у офісі все пояснювали. Також вона пам`ятає ОСОБА_240 , яка вклала кошти в сумі понад 30 000 гривень.

Допитаний в судовому засіданні районного суду свідок ОСОБА_312 пояснив, що МММ це фінансова структура, певною мірою спільна каса. Йому про це розповів брат, якому в свою чергу розповів ОСОБА_8 . Сам свідок вклав кошти під 20%-30% на місяць. Кожна людина могла зайти на сайт через мережу Інтернет. Він розумів, що йде на ризик. Був у офісі по вулиці Шолом-Алейхема, гроші надсилав на рахунки в «Сбербанку Росії». Сама структура МММ була створена ОСОБА_237 , однак згодом розпалась через недобросовісність її керівників. Вказав, що пересікався з усіма обвинуваченими у офісі на вулиці Шолом-Алейхема, правила людям розказував ОСОБА_8 та сам свідок інколи особисто перераховував кошти іншим людям. Кому перераховувати кошти він дізнавався в своєму особистому кабінеті в мережі Інтернет та від інших людей отримував кошти для себе. Вказав суду, що в структурі МММ був свій контрольно-ревізійний відділ. Сам свідок своїх коштів не отримав, у зв`язку з чим в нього склалась погана думка про МММ, вважає, що це фінансова піраміда.

Свідок ОСОБА_252 в судовому засіданні районного суду пояснив, що потребував коштів, а тому став учасником МММ. Він більше спілкувався з ОСОБА_9 . Вказав, що це була фінансова піраміда, оскільки люди отримували відсотки за рахунок інших залучених людей. Сам свідок розумів, що існує певний ризик, однак і ОСОБА_9 йому нічого не гарантувала. Він вклав 500 гривень. У офісі на вулиці Шолом-Алейхема була людина, яка допомогла йому створити електронний кабінет. Він відкрив рахунок та донька допомагала йому вести електронний кабінет. Свідок згодом став десятником та на його рахунок надходили кошти від залучених людей, всього було близько 17 000 гривень. У МММ-2012 свідок не вступав, оскільки там гроші повинні були йти від людини до людини без участі десятників, що його не влаштовувало. Хто, скільки і кому повинен надсилати вказувалось у електронному звіті, однак куди йшли ці звіти він не знає. На спільних зборах та семінарах був ОСОБА_8 , однак він на свідка не впливав. Обвинувачені ОСОБА_10 та ОСОБА_11 працювали в офісі на вулиці Шолом-Алейхема, мали відповідні буклети. Ствердив, що заробив кошти у вигляді бонусів, оскільки залучив своїх знайомих та в офісі бачив свідка ОСОБА_313 , який там працював. Йому стати десятником запропонувала ОСОБА_9 , а ОСОБА_8 був керівником офісу. Також вказав, що до ОСОБА_8 приїжджали якісь люди з Вінниці.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_253 в районному суді пояснила, що була учасником МММ. Вона знала що це фінансова піраміда, розуміла який буде кінець. Їй було відомо також про першу МММ, коли гроші вкладників вивозили камазами у Москву. Вступити в МММ їй запропонувала ОСОБА_314 , сама свідок вкладала по 1000 гривень, 2000 гривень через «Сбербанк Росії». Також учасником МММ був ОСОБА_8 . Свідок була десятником, розказувала та залучала інших людей. Щоб стати десятником, потрібно було щоб 10 людей вклали гроші на її рахунок. Також у неї був рахунок у «Сбербанку Росії», звідки надсилали кошти іншим людям. Нею велись звіти в електронному вигляді, за що нараховувались бонуси. Саме ОСОБА_314 сказала свідку відкрити рахунок, на який перераховувались кошти та вести електронний кабінет. Також десятником був ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Одного разу свідок була в офісі по вулиці Шолом-Алейхема, де ОСОБА_8 щось показував, розповідав, також проводились зустрічі і семінари. Вказала, що закінчила свою діяльність у МММ-2011 після оголошення ОСОБА_237 режиму тиші та в МММ-2012 участі не брала. Вказала, що перераховувала кошти своїм людям. Обвинувачених ОСОБА_11 та ОСОБА_10 свідок бачила у офісі та на семінарах. Реєстрував людей ОСОБА_10 , який працював у офісі в якості працівника, за що йому платили кошти, можливо кошти від вкладників. При цьому, йшла відповідна реклама.

Крім зазначених показів потерпілих та свідків, вина обвинувачених підтверджується також рядом письмових доказів, зокрема:

ОСОБА_315 заявою 31 особи з проханням притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 з додатками на 164 аркушах. (т.1 а.п.9-18).

Ксерокопією довіреності №5627/980/Р/1 від 10.05.2012 року, наданою ОСОБА_316 на ОСОБА_8 здійснювати повне розпорядження по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на її ім`я у АТ «СВЕРБАНК РОСІЇ» (т.1 а.п.22, 229).

Відповіддю АТ «СВЕРБАНК РОСІЇ», №8/7/48-1 від 14.02.2013 року з додатками на 78 арк. про те, що за період з 01.05.12 року по 27.06.2012 року на рахунку по дебету і кредиту складала сума 379966,56грн та даним рахунком розпоряджався по дорученню ОСОБА_8 (т.1 а.п.24).

Довідкою банку, згідно якої станом на: 05.2012 року дебет становить 377967,56 грн та 06.12 року дебет 1999,00 грн., а всього 379967,50 грн. (т.1 а.п.25).

Роздруківками заяв на видачу готівки ОСОБА_8 з рахунку ОСОБА_205 : 14.05.12 року на суму 27998 грн., 28.05.12 року на суму 17974 грн., 28.05.12 року на суму 2918 грн., 18.05.12 року на суму 190932 грн., 15.05.12 року на суму 54538 грн., 28.05.12 року на суму 27710 грн., 28.05.12 року на суму 8987 грн. (т.1 а.п.28-31).
Довіреністю №7404/980/Р/1 від 19.03.12 року від ОСОБА_10 на ОСОБА_8 (т.1 а.п.32).
Роздруківками заяв на видачу готівки ОСОБА_8 з рахунку ОСОБА_10 від 28.04.12 року на суму 10000 грн., від 25.05.12 року на суму 13605 грн. (т.1 а.п.33).
Довіреністю №8536/980/Р/1 від 28.04.12 року від ОСОБА_114 на ОСОБА_8 (т.1 а.п.34).
Роздруківками заяв на видачу готівки ОСОБА_8 з рахунку ОСОБА_114 від 18.05.12 року на суму 40000 грн., від 10.05.12 року на суму 50313 грн., від 03.05.12 року на суму 79943 грн., від 10.05.12 року на суму 37449 грн., від 10.05.12 року на суму 12795 грн., від 08.05.12 року на суму 10000 грн., від 10.05.12 року на суму 50622 грн. (т.1 а.п.35-36).
Заявою на переказ готівки від 18.05.2012 року банк отримувач: АТ«Сбербанк Росії» ОСОБА_317 - 2010 грн.(внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_205 ) (т.1 а.п.43).
Заявою на переказ готівки від 14.05.12 року банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії» платник - ОСОБА_123 - 6532,50 грн.(внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_114 ) (т.1 а.п.47).
Заявою на переказ готівки від 14.05.12 року, банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії» платник - ОСОБА_318 1005,00 грн. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_113 ) (т.1 а.п.51).
Заявою на переказ готівки від 04.05.12 року, банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії» платник - ОСОБА_122 - 3015,0 грн. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_113 ) (т.1 а.п.55).
Заявою на переказ готівки від 18.05.12 року, банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії» платник - ОСОБА_319 - 6030,0 грн. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_113 ) (т.1 а.п.59).
Заявою на переказ готівки від 22.05.12 року банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії» платник - ОСОБА_320 - 5025,0 грн. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_113 ) (т.1 а.п.63).
Заявою на переказ готівки від 14.05.12 року, банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії» платник - ОСОБА_117 -1005,0 грн. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_113 ) (т.1 а.п.67).
Заявою на переказ готівки від 28.04.12 року, банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії», платник - ОСОБА_129 - 40015 грн. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_11 ) (т.1 а.п.71).
Заявою на переказ готівки від 07.05.12 року, банк отримувач: АТ«Сбербанк Росії», платник - ОСОБА_131 - 8040,0 грн. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_113 ) (т.1 а.п.85).
Заява на переказ готівки від 15.05.12 року, банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії» платник - ОСОБА_140 - 10 050,0 грн. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_113 ) (т.1 а.п.101).
Заявою на переказ готівки від 15.05.12 року, банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії» платник ОСОБА_321 - 6030,0 грн. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_113 ) (т.1 а.п.104).
Заявою на переказ готівки 29.04.12 року, банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії», платник - ОСОБА_322 - 30351,0 грн. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_11 ) (т.1 а.п.109).
Заявою на переказ готівки від 04.05.12 року, банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії», платник - ОСОБА_138 - 1005,0 грн. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_113 ) (т.1 а.п.119).
Заявою на переказ готівки від 14.05.12 року, банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії», платник - ОСОБА_130 - 7035,0 грн. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_113 ) (т.1 а.п.122).
Заявами на переказ готівки від 10.05.12 року, банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії», платник - ОСОБА_323 - 5025,0 грн., від 15.05.12 року - 1005,00 грн., від 14.05.12 року - 2010,0 грн. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_113 ) (т.1 а.п.127-128).
Заявою на переказ готівки від 15.05.12 року, банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії», платник - ОСОБА_133 - 1005,0 грн. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_113 ) (т.1 а.п.132).
Заявою на переказ готівки від 11.05.12 року, банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії», платник - ОСОБА_324 - 5025,0 грн. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_113 ) (т.1 а.п.136).
Заявою на переказ готівки від 27.04.12 року, банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії», платник - ОСОБА_325 - 6030,0 грн. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_11 ) (т.1 а.п.146).
Заявою на переказ готівки від 07.05.12 року, банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії», платник - ОСОБА_326 - 17 085,0 грн. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_10 ) (т.1 а.п.150).
Заявою на переказ готівки від 26.04.12 року, банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії», платник - ОСОБА_25 - 1005,0 грн. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_11 ) (т.1 а.п.156).
Заявою на переказ готівки від 14.05.12 року, банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії», платник - ОСОБА_327 - 1005,0 грн. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_113 ) (т.1 а.п.160).
Заявою на переказ готівки від 24.01.12 року, банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії», платник - ОСОБА_260 - 6532,50 грн. (внесення готівкових коштів на поточний ОСОБА_328 ) (т.1 а.п.163).
Заявою на переказ готівки від 30.03.12 року, банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії», платник - ОСОБА_260 - 20100,50 грн. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_329 ) (т.1 а.п.169).
Заявою на переказ готівки від 17.05.12 року, від 14.05.12 року, банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії», платник - ОСОБА_330 - 7020,0 грн., 4 020,0 грн., (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_113 ) (т.1 а.п.174).
Заявою на переказ готівки від 04.05.12 року, банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії», платник - ОСОБА_116 - 2010,0 грн. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_113 ) (т.1 а.п.178).
Заявами про залучення як потерпілих громадян: ОСОБА_205 від 15.05.13 року. (т.1 а.п.192); ОСОБА_133 (т.2 а.п.48); ОСОБА_331 (т.2 а.п.61); ОСОБА_117 (т.2 а.п.71); ОСОБА_118 (т.2 а.п.82); ОСОБА_119 (т.2 а.п.94); ОСОБА_120 (т.2 а.п.106); ОСОБА_121 (т.2 а.п.119); ОСОБА_122 (т.2 в.а.141); ОСОБА_123 (т.2 а.п.152); ОСОБА_124 (т.2 а.п.163); ОСОБА_125 (т.2 а.п.174); ОСОБА_326 (т.2 а.п.190); ОСОБА_127 (т.2 а.п.203); ОСОБА_128 (т.2 а.п.214); ОСОБА_25 (т.2 а.п.225); ОСОБА_129 (т.2 а.п.236); ОСОБА_130 (т.2 а.п.247); ОСОБА_131 (т.3 а.п.11); ОСОБА_132 (т.3 а.п.21); ОСОБА_134 (т.3 а.п.31); ОСОБА_249 (т.3 а.п.49); ОСОБА_136 (т.3 а.п.66); ОСОБА_28 (т.3 а.п.86); ОСОБА_137 (т.3 а.п.110); ОСОБА_332 (т.3 а.п.116); ОСОБА_138 (т.3 а.п.136); ОСОБА_140 (т.3 а.п.146); ОСОБА_143 (т.3 а.п.160); ОСОБА_144 (т.3 а.п.171); ОСОБА_145 (т.3 а.п.185); ОСОБА_146 (т.3 а.п.196); ОСОБА_333 (т.3 а.п.208); ОСОБА_148 (т.3 а.п.219); ОСОБА_149 (т.3 а.п.230); Арх Аріо- ОСОБА_150 (т.3 а.п.241); ОСОБА_151 (т.4 а.п.6); ОСОБА_152 (т.4 а.п.17); ОСОБА_153 (т.4 а.п.28); ОСОБА_154 (т.4 а.п.39); ОСОБА_26 (т.4 а.п.52); ОСОБА_155 (т.4 а.п.63); ОСОБА_334 (т.4 а.п.74); ОСОБА_157 (т.4 а.п.85); ОСОБА_158 (т.4 а.п.99); ОСОБА_335 (т.4 а.п.111); ОСОБА_17 (т.4 а.п.123); ОСОБА_160 (т.4 а.п.138); ОСОБА_162 (т.4 а.п.165); ОСОБА_336 (т.4 а.п.150); ОСОБА_163 (т.4 а.п.177); ОСОБА_164 (т.4 а.п.192); ОСОБА_24 (т.4 а.п.207); ОСОБА_337 (т.4 а.п.230); ОСОБА_166 (т.4 а.п.245); ОСОБА_338 (т.5 а.п.19); ОСОБА_339 (т.5 а.п.38); ОСОБА_19 (т.5 а.п.56); ОСОБА_27 (т.5 а.п.70); ОСОБА_169 (т.5 а.п.89); ОСОБА_170 (т.5 а.п.102); ОСОБА_16 (т.5 а.п.132); ОСОБА_171 (т.5 а.п.146); ОСОБА_172 (т.5 а.п.164); ОСОБА_173 (т.5 а.п.197); ОСОБА_20 (т.5 а.п.212); ОСОБА_174 (т.5 а.п.226); ОСОБА_23 (т.5 а.п.240); ОСОБА_175 (т.6 а.п.6); ОСОБА_176 (т.6 а.п.30); ОСОБА_340 (т.6 а.п.43); ОСОБА_178 (т.6 а.п.67); ОСОБА_180 (т.6 а.п.81); ОСОБА_179 (т.6 а.п.94); ОСОБА_181 (т.6 а.п.108); ОСОБА_182 (т.6 а.п.121); ОСОБА_21 (т.6 а.п.133); ОСОБА_22 (т.6 а.п.150); ОСОБА_183 (т.6 а.п.168); ОСОБА_184 (т.6 а.п.181); ОСОБА_185 (т.6 а.п.202); ОСОБА_186 (т.6 а.п.215); ОСОБА_189 (т.7 а.п.45); ОСОБА_187 (т.6 а.п.235); ОСОБА_188 (т.7 а.п.6); ОСОБА_341 (т.7 а.п.57); ОСОБА_342 (т.7 а.п.71); ОСОБА_193 (т.7 а.п.83); ОСОБА_343 (т.7 а.п.96); ОСОБА_195 (т.7 а.п.112); ОСОБА_190 (т.7 а.п.125).
Квитанцією на суму 21 105 грн. від 14.05.12 року (т.1 а.п.67 на суму 1005 грн.) (т.3 а.п.28).
Квитанцією на 1005 грн. на рахунок ОСОБА_11 від 15 травня 2012 року (т.2 а.п.30).
Договором про відкриття банківського рахунку та обслуговування платіжної карти фізичної особи № 80 від 26 квітня 2012 року між ПАТ Всеукраїнський Акціонерний банк та ОСОБА_142 (т.2 а.п.31).
Квитанцією про внесення 6030 грн. 27.04.2012 року, «Сбербанк Росії» отримувач: ОСОБА_11 (т.3 а.п.27).
Виписками з ПАТ «Дельта банк» (т.3 а.п.71-76).
Квитанцією від 14.05.12 року на суму 1 005,00 грн. (т.3 а.п.116).
Квитанцією від 21.05.12 на суму 8040 грн., отримувач Булега (т.3 а.п.153).
Касовою операцією ПАТ Дочірній банк СБЕРБАНК Росії, 27 квітня 2012 року на суму 6030,00 грн. платник ОСОБА_344 , отримувач ОСОБА_8 (т.4 а.п.128).
Касовою операцією ПАТ Дочірній банк СБЕРБАНК Росії, 21 травня 2012 року на суму 10 050,00 грн., платник ОСОБА_345 , отримувач ОСОБА_8 (т.4 а.п.129).
Касовою операцією ПАТ Дочірній банк СБЕРБАНК Росії, 27 квітня 2012 року на суму 7 035,00 грн., платник ОСОБА_346 , отримувач ОСОБА_8 (т.4 а.п.130).
Касовою операцією ПАТ Дочірній банк СБЕРБАНК Росії, 9 квітня 2012 року на суму 4 020,00 грн., платник ОСОБА_344 , отримувач ОСОБА_8 (т.4 а.п.131).
Квитанцією №18081087 від 05.11.2012 року на суму 30 000,00 грн., АТ «Дельта Банк», платник ОСОБА_160 , отримувач ОСОБА_347 , квитанцією №17445132 від 02.10.2012 року на суму 1 500,00 грн., АТ «Дельта Банк», платник ОСОБА_160 , отримувач ОСОБА_348 , квитанцією на суму 50,00 грн., АТ «Дельта Банк», платник ОСОБА_160 , отримувач ОСОБА_349 , чеком від 31.05.2013 року на 1000 грн., отримувач ОСОБА_350 (т.4 а.п.143).
Квитанцією №9510185 від 30 березня 2012 року, ПАТ Дочірній Банк СБЕРБАНК Росії, на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_351 , отримувач ОСОБА_8 (т.4 а.п.157).
Квитанцією №13545958 від 07 травня 2012 року ПАТ Дочірній Банк СБЕРБАНК Росії, на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_352 , отримувач ОСОБА_11 , квитанція №35290979 від 02 жовтня 2012 року, ПАТ Дочірній Банк СБЕРБАНК Росії, на суму 100 грн. платник ОСОБА_352 отримувач ОСОБА_353 (т.4 а.п.158).
Квитанцією №13355749 від 04 травня 2012 року, на суму 3015,00 грн., платник ОСОБА_354 , отримувач ОСОБА_10 , АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (т.4 а.п.170).
Квитанцією від 07 березня 2012 року на суму 1005,00 грн., платник ОСОБА_355 , отримувач ОСОБА_8 , квитанцією від 07 березня 2012 року на суму 1005,00 грн., платник ОСОБА_356 , отримувач ОСОБА_8 (т.4 а.п.184).
Ксерокопіями банківських карток (т.4 а.п.185).
Квитанцією №14531923 від 15 травня 2012 року, сума 4623-00 грн., платник ОСОБА_357 , отримувач ОСОБА_8 (т.4 а.п.200).
Квитанцією №926152 від 16 жовтня 2012 року, сума 41 грн., платник ОСОБА_358 , отримувач ПАТ «ВіЕйБі Банк» (т.4 а.п.212).
Квитанцією №13325169 від 04 травня 2012 року на суму 7 236,00 грн., ПАТ Дочірній Банк «СБЕРБАНК Росії», платник: ОСОБА_359 , отримувач: ОСОБА_11 , квитанцією №13041318 від 28 квітня 2012 року на суму 2 211,00 грн., ПАТ Дочірній Банк «СБЕРБАНК Росії», платник: ОСОБА_359 , отримувач: ОСОБА_11 (т.4 а.п.213).
Квитанцією від 21.10.2013 року на суму 241 ,05 грн., ПАТ «А-Банк», квитанція від 21.10.2013 року на суму 2,41 грн., квитанцією №9609488 від 02 квітня 2012 року на суму 4 000,00 грн., ПАТ Дочірній Банк «СБЕРБАНК Росії» платник: ОСОБА_24 , отримувач: ОСОБА_11 (т.4 а.п.214).
Квитанцією №8936084 від 27 березня 2012 року на суму 2 010,00 грн., ПАТ Дочірній Банк «СБЕРБАНК Росії», платник: ОСОБА_24 , отримувач: ОСОБА_11 , квитанцією №07EU16856 від 17.01.2013 року на суму 240 грн., АТ «Райффайзен Банк Аваль», платник: ОСОБА_360 , отримувач: АТ «Райффайзен Банк Аваль», квитанцією №07EU85424 від 23.10.2012 року на суму 10 грн., АТ «Райффайзен Банк Аваль» платник: ОСОБА_361 , отримувач: АТ «Райффайзен Банк Аваль» (т.4 а.п.215).
Квитанцією №19176629 від 29.12.2012 року на суму 140,00 грн., АТ «Дельта Банк», платник: ОСОБА_24 , отримувач: ОСОБА_362 , квитанцією №24 від 29 грудня 2012 року на суму 1 000,00 грн., АТ «УкрСиббанк», платник: ОСОБА_24 , отримувач: ОСОБА_363 (т.4 а.п.216).
Квитанцією №19114217 на суму 3 300,00 грн., АТ «Дельта Банк», платник: ОСОБА_364 , отримувач: ОСОБА_365 (т.4 а.п.217).
Квитанцією №48751890 від 17 грудня 2012 року на суму 300,00 грн., АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», платник: ОСОБА_366 , отримувач: ОСОБА_366 , квитанцією №18896574 від 17.12.2012 року на суму 60,00 грн., АТ «Дельта Банк», платник: ОСОБА_359 , отримувач: ОСОБА_367 (т.4 а.п.218).
Квитанцією від 17 грудня 2012 року на суму 560,00 грн., ПАТ «ВіЕЙбі Банк», платник: ОСОБА_359 , отримувач: ПАТ «ВіЕЙбі Банк», квитанцією №892074 від 17 грудня 2012 року на суму 280,00 грн., ПАТ «ВіЕЙбі Банк», платник: ОСОБА_359 , отримувач: ОСОБА_359 (т.4 а.п.219).
Квитанцією №07EU78466 від 16.10.2012 року на суму 50 грн., АТ «Райффайзен Банк Аваль», платник: ОСОБА_359 , отримувач: АТ «Райффайзен банк Аваль», квитанцією від 16.10.2012 року на суму 5 грн., АТ «Райффайзен банк Аваль», платник: ОСОБА_359 , отримувач: Райффайзен банк Аваль (т.4 а.п.220).
Квитанцією №19223787 від 03.01.2013 року на суму 600 грн., АТ «Дельта Банк», платник: ОСОБА_24 , отримувач: ОСОБА_362 , квитанцією №30 від 16 жовтня 2012 року на суму 180 грн., АТ «УкрСиббанк», платник: ОСОБА_24 , отримувач: ОСОБА_368 (т.4 а.п.221).
Квитанцією №19535248 від 17.01.2013 року на суму 710 грн., АТ «Дельта Банк», платник: ОСОБА_24 , отримувач: ОСОБА_369 , чеком №4037 від 17.01.2013 року на суму 50 грн., отримувач: ОСОБА_370 (т.4 а.п.222).
Квитанцією №12735757 від 27 квітня 2012 року на суму 5 326,50 грн., АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», платник ОСОБА_359 , отримувач: ОСОБА_11 (т.4 а.п.223).
Квитанцією №12738994 від 27 квітня 2012 року на суму 6 030,00 грн., АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», платник: ОСОБА_371 , отримувач: ОСОБА_11 (т.4 а.п.235).
Квитанцією від 05 листопада 2012 року, на суму 2 400,00 грн., ПУАТ «ФІДОБАНК», платник: ОСОБА_372 , отримувач: ОСОБА_372 , квитанцією №13347157 від 04 травня 2012 року на суму 2 010,00 грн., АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», платник: ОСОБА_373 , отримувач: ОСОБА_11 . (т.4 а.п.236).
Квитанцією №24704916 від 27 липня 2012 року на суму 100 грн., АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», платник: ОСОБА_374 , отримувач: ОСОБА_374 . (т.4 а.п.237).
Квитанцією №24704874 від 27 липня 2012 року, на суму 100 грн., АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», платник: ОСОБА_374 , отримувач: ОСОБА_374 . (т.4 а.п.238).
Квитанцією №106 від 14.09.12 року, платник ОСОБА_339 , відділення «ОТП Банк», отримувач ОСОБА_375 на суму 200 грн., квитанцією №163173449 від 27.11.2012 року, платник ОСОБА_376 , отримувач ОСОБА_376 , 1000 грн., квитанцією №18988845 від 21.12.2012 року, платник ОСОБА_339 , отримувач ОСОБА_377 , сума 2790 грн. АТ «Дельта Банк» (т.5 а.п.43-49).
Квитанцією №14114461 від 11.05.2012 року на суму 6532,50 грн. на р/р НОМЕР_4 ОСОБА_378 (т.5 а.п.63).
Ксерокопією квитанції №13953893 від 10.05.2012 року 14070 грн. на р/ НОМЕР_8 ОСОБА_378 , (т.5 а.п.78).
Квитанцією поповнення рахунку від 30.04.12 року, платник: ОСОБА_379 суму 15000 грн. на р/р НОМЕР_4 ОСОБА_378 , 150 грн. послуги Ощадбанку (т.5 а.п.79).
Квитанцією платник ОСОБА_380 , отримувач ОСОБА_10 на суму 8040 грн. Платник ОСОБА_381 , отримувач ОСОБА_10 на суму 6432 грн. (т.5 а.п.110).
Квитанцією - платник ОСОБА_382 , отримувач ОСОБА_10 на суму 1809 грн. та на суму 2010 грн. (т.5 а.п.111).
Ксерокопією квитанції від 30.04.2012 року 5000 грн. на р/р НОМЕР_4 ОСОБА_378 , 50 грн. послуги банку (т.5 а.п.139).
Ксерокопіями квитанцій від 13.06.2013 року на суму 390 грн. на р/р9907 ОСОБА_383 (т.5 а.п.155).
Квитанцією від 28.05.2013 року, отримувач ОСОБА_384 на суму 1400 грн. та отримувач ОСОБА_385 на суму 900 грн. (т.5 а.п.156).
Копією квитанції від 18.05.2012 року про переведення на рахунок ОСОБА_205 коштів в сумі 904,50 грн. (т.5 а.п.233).
Копією квитанції від 11.10.2012 року на рахунок ОСОБА_386 - 180,0 грн. (т.6 а.п.14).
Копією квитанції від 11.10.2012 року на рахунок ОСОБА_387 500,0 грн. (т.6 а.п.15).
Копією квитанції, платник ОСОБА_388 від 11.10.2012 року на рахунок ОСОБА_389 660,0 грн. (т.6 а.п.16).
Квитанціями: платник ОСОБА_390 від 16.10.2012 року на рахунок ОСОБА_391 30,0 грн. (т.6 а.п.17); платник ОСОБА_390 на рахунок ОСОБА_392 10000,0 грн. (т.6 а.п.18); платник ОСОБА_390 від 20.12.2012 року на рахунок ОСОБА_393 640,0 грн. (т.6 а.п.19).
Копією квитанції, платник ОСОБА_388 (донька) від 11.10.2012 року на рахунок ОСОБА_394 300,0 грн. (т.6 а.п.20).
Квитанцією здійснення касової операції від 16.10.2012 року, платник ОСОБА_390 на рахунок ОСОБА_395 930,0 грн. (т.6 а.п.21).
Копією квитанції здійснення касової операції від 11.10.2012 року на рахунок ОСОБА_396 - 320,0 грн. (т.6 а.п.21).
Квитанціями здійснення касової операції від 20.12.2012 року, платник ОСОБА_390 на рахунок ОСОБА_397 10000 грн. (т.6 а.п.22).
Квитанціями здійснення касової операції від 18.10.2012 року, платник ОСОБА_390 на рахунок ОСОБА_398 60,0 грн. (т.6 а.п.23).
Ксерокопією квитанції від 21.05.2012 року, платник: Афанасьев на р/р ОСОБА_205 через Сбербанк Росії - 1005 грн. (т.6 а.п.74).
Ксерокопією квитанції від 21.12.12 платник: ОСОБА_399 на р/р ОСОБА_205 через Сбербанк Росії - 1005 грн. (т.6 а.п.100).
Квитанцією від 14.05.12 року, платник: ОСОБА_93 на р/р ОСОБА_8 через Сбербанк Росії - 4020,0 грн. (т.6 а.п.114).
Ксерокопіями квитанцій: (т.6 а.п.139-142).
Квитанцією від 21.05.12 року, платник: ОСОБА_22 на р/р ОСОБА_113 через Сбербанк Росії - 4020,0 грн. (т.6 а.п.157).
Квитанцією від 04.01.13 року, платник: ОСОБА_22 на р/р ОСОБА_400 100,0 грн. (т.6 а.п.158).
Квитанцією від 04.01.13 року, платник: ОСОБА_401 , отримувач «Унікредітбанк» - 100,0 грн. (т.6 а.п.158).
Квитанцією від 05.06.13 року, платник: ОСОБА_22 на р/р ОСОБА_402 10,0 грн. (т.6 а.п.159).
Квитанцією від 07.11.12 року, платник: ОСОБА_403 , отримувач: ОСОБА_404 90,0 грн. (т.6 а.п.190).
Квитанцією від 07.11.12 року, платник: ОСОБА_403 , отримувач: ОСОБА_404 - 1,0грн (0,2% від 90 грн. за поповнення картрахунку ОСОБА_405 (т.6 а.п.191).
Квитанцією від 08.11.12 року, платник: ОСОБА_406 , отримувач: ОСОБА_407 80,0 грн. (т.6 а.п.192).
Квитанцією від 07.11.12 року, платник: ОСОБА_408 , отримувач: ОСОБА_409 - 110,0 грн. (т.6 а.п.193).
Квитанцією від 14.05.12 року, платник: ОСОБА_408 , отримувач: ОСОБА_277 -1005,0 грн. ; квитанція від 14.05.12 року, платник: ОСОБА_410 , отримувач: ОСОБА_113 - 205,0 грн. (т.6 а.п.194).
Квитанцією від 07.11.12 року, платник: ОСОБА_408 , отримувач: Літвіненко - 21,0 грн. (т.6 а.п.195).
Квитанцією від 14.05.12 р., платник ОСОБА_185 , отримувач: ОСОБА_113 1005 грн. (т.6 а.п.208).
Квитанцією від 06.04.12 року, платник: ОСОБА_411 , отримувач: ОСОБА_8 3015,0 грн.; квитанція від 10.05.12 року, платник: ОСОБА_197 , отримувач: ОСОБА_8 6030,0 грн. (т.6 а.п.222).
Квитанцією від 11.05.12 року, платник: ОСОБА_197 , отримувач: ОСОБА_8 3015,0 грн. (т.6 а.п.223).
Квитанцією від 25.06.12року, платник: ОСОБА_186 , отримувач: ОСОБА_8 500,0 грн. (т.6 а.п.224).
Квитанцією від 20.12.12 року, платник: ОСОБА_411 200,0 грн., квитанція від 09.11.12 року, платник: ОСОБА_411 , отримувач ОСОБА_412 3120,0 грн. (т.6 а.п.225).
Квитанцією від 18.12.12 року, платник: ОСОБА_411 , отримувач ОСОБА_413 1480,0 грн. (т.6 а.п.226).
Квитанцією від 27.04.12 року, платник: ОСОБА_414 , отримувач: ОСОБА_11 500,0 грн. (т.6 а.п.240).
Квитанцією №13931043 від 10 травня 2012 року на суму 5 025,00 грн. АТ СБЕРБАНК РОСІЇ, платник ОСОБА_415 , отримувач: ОСОБА_416 (т.7 а.п.13).
Квитанцією №13930980 від 10 травня 2012 року на суму 40 200,00 грн., АТ СБЕРБАНК РОСІЇ, платник: ОСОБА_417 , отримувач: ОСОБА_418 (т.7 а.п.18).
Квитанцією №13555560 від 07 травня 2012 року, на суму 40 000,00 грн., АТ СБЕРБАНК РОСІЇ, платник: ОСОБА_419 , отримувач: ОСОБА_418 (т.7 а.п.22).
Квитанцією №13732184 від 08 травня 2012 року на суму 200 грн., АТ СБЕРБАНК РОСІЇ, платник: ОСОБА_419 , отримувач: ОСОБА_418 (т.7 а.п.23).
Квитанцією №13931018 від 10 травня 2012 року, на суму 40 200,00 грн., АТ СБЕРБАНК РОСІЇ, платник: ОСОБА_420 , отримувач: ОСОБА_418 (т.7 а.п.30).
Квитанцією №13555102 від 07 травня 2012 року на суму 40 000,00 грн., АТ СБЕРБАНК РОСІЇ, платник: ОСОБА_421 , отримувач: ОСОБА_418 (т.7 а.п.36).
Квитанцією №137322105 від 08 травня 2012 року, на суму 200 грн., АТ СБЕРБАНК РОСІЇ, платник: ОСОБА_421 , отримувач: ОСОБА_418 (т.7 а.п.37).
Квитанцією №162667291 від 15 листопада 2012 року на суму 20 000,00 грн., ПУАТ ФІДОБАНК , платник: ОСОБА_372 , отримувач: ОСОБА_372 (т.7 а.п.38).
Квитанцією №1552993 від 27 червня 2012 року на суму 501 гривня, ПАТ «ВіЕйБі Банк», платник ОСОБА_422 , отримувач: ПАТ «ВіЕйБі Банк» для поповнення готівки ОСОБА_8 (т.7 а.п.50).
Квитанцією від 24.04.2012 року, на суму 1306 грн., АТ СБЕРБАНК РОСІЇ, платник: ОСОБА_423 , отримувач: ОСОБА_11 (т.7 а.п.76).
Квитанцією №k4/Q/18 від 26 листопада 2012 року, на суму 350 грн., ПАТ КБ «Надра», платник: ОСОБА_424 , отримувач - ОСОБА_425 (т.7 а.п.132).
Квитанцією №k4/Q/17 від 26 листопада 2012 року, на суму 150 грн., АТ «Дельта Банк», платник: ОСОБА_424 , отримувач: АТ «Дельта Банк» (т.7 а.п.132).
Чеком на суму 800.98 грн. від 29.11.2012 року (т.7 а.п.133).
Договором №44 від 31.05.2012 року, згідно якого Центральний палац культури та ПП ОСОБА_8 уклали договір про надання приміщення для проведення семінару по інформативно-консультативній роботі Інтернет проекту каси взаємодопомоги 31.05.2012 року (т.7 а.п.162).
Актом виконаних робіт, згідно якого вартість послуг складає 500 грн. (т.7 а.п.163).
Свідоцтвом про реєстрацію фізичної особи підприємця ОСОБА_8 , реєстрація 18.04.2007 року (т.7 а.п.165).
Договором оренди нежилого приміщення від 03.05.2012 року, предмет договору - частина приміщень офісу за адресою: АДРЕСА_7 ; орендна плата 1000 грн. на місяць (т.7 а.п.171).
Актом Кіцманської податкової інспекції від 06.02.2014 року про результати позапланової перевірки сплати до бюджету податку на доходи фізичних осіб ОСОБА_8 за період з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року (т.8 а.п.207-215), де відображені: дані про наявність у платника податків фізичної особи рахунків в установах банків АТ «Сбербанк Росія» відкриття рахунку 13.01.2012 року; сума коштів за перевіряємий період 1 816 053,41 грн. (т.8 а.п.209); відомості з приводу того, що ОСОБА_8 мав доступ до банківських рахунків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_114 , ОСОБА_113 (т.8 а.п.210); в податкових деклараціях про майновий стан і доходи за 2011-2012 роки Козьма інформацію не відобразив. (т.8 а.п.210); крім того ОСОБА_8 вніс на власний рахунок 727 502,41 грн., однак, в податкових деклараціях дохід склав 0 грн. (т.8 а.п.212); висновки в результаті проведеної перевірки - донараховано податку на доходи з фізичних осіб в сумі 305 638,80 грн. (т.8 а.п.214).
В додатку до зазначеного акту вказано внесення готівкових коштів ОСОБА_8 на його рахунок в Чернівецькій філії АТ «Сбербанк Росії» з 21.03.2012 року по 04.05.2012 року всього на суму 727502,41 грн. (т.8 а.п.216).
А також, в додатку до акту зазначено: надходження коштів на рахунок ОСОБА_8 в Чернівецькій філії АТ «Сбербанк Росії» з 24.01.2012 року по 25.05.2012 року: всього на суму 1 088 551 грн. (т.8 а.п.218).
Банківськими документами, які підтверджують з`єднання з банківськими рахунками ОСОБА_8 , ОСОБА_113 , ОСОБА_11 , ОСОБА_426 , ОСОБА_10 , ОСОБА_114 (т.10 а.п.174-185).
Заявою ОСОБА_8 про закриття банківського депозитного рахунку від 13.07.2012 року АТ «Сбербанк Росії» (т.10 а.п.186).
Юридичною справою ОСОБА_8 в АТ «Сбербанк Росії» (договір на відкриття банківського рахунку, договір банківського мультивалютного рахунку (т.10 а.п.187-204).
Заявою про надання доступу до системи дистанційного банківського Інтернет обслуговування (т.10 а.п.197).
Договором до надання доступу до системи дистанційного банківського Інтернет - обслуговування від 13.01.2012 року (т.10 а.п.198-204).
Юридичною справою ОСОБА_114 , в тому числі довіреності на розпорядження рахунками ОСОБА_8 (т.10 а.п.205-215).
Договором на відкриття банківського рахунку на Івашко № НОМЕР_3 та номер карткового рахунку № НОМЕР_9 від 25.04.2012 року (т.10 а.п.209).
Довіреністю на ОСОБА_8 на розпорядження вищевказаним рахунком на 28.04.2012 року (т.10 а.п.214).
Довіреностями на ОСОБА_8 від 19.03.2012 року та від 28.04.2012 року на повне розпорядження банківськими рахунками ОСОБА_114 (т.10 а.п.214-215).
Юридичною справою АТ «Сбербанк Росії» на ОСОБА_329 (т.10 а.п.216-225).
Договором на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 та карткового рахунку № НОМЕР_10 на ОСОБА_329 від 19.03.2012 року (т.10 а.п.217).
Довіреністю на ОСОБА_8 на повне розпорядження по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_10 ОСОБА_115 (т.10 а.п.223).
Юридичною справою АТ «Сбербанк Росії» на ОСОБА_11 (т.10 а.п.226-233).
Договором від 19.03.2012 року на відкриття банківського рахунку на ОСОБА_11 № НОМЕР_7 та № НОМЕР_11 (т.10 а.п.228).
Довіреністю від 19.03.2012 року на повне розпорядження по вищевказаних рахунках ОСОБА_8 (т.10 а.п.227-233).
Юридичною справою АТ «Сбербанк Росії» на ОСОБА_10 (т.10 а.п.234-241).
Договором від 19.03.2012 року на відкриття банківського рахунку на ОСОБА_10 № НОМЕР_5 та № НОМЕР_12 (т.10 а.п.236).
Довіреністю від 19.03.2012 року на повне розпорядження по вищевказаних рахунках ОСОБА_8 (т.10 а.п.235-241).
Виписками по особових рахунках АТ «Сбербанк Росії» ОСОБА_8 , ОСОБА_113 , ОСОБА_11 , ОСОБА_329 , ОСОБА_10 , ОСОБА_114 : ОСОБА_9 та інші: відкриття рахунків в АТ «Сбербанк Росії», рух коштів по рахункам (т.1 а.п.1-141).
Платіжними банківськиими документами, на підставі яких відбувається надходження та зняття коштів з рахунків ОСОБА_8 , ОСОБА_113 , ОСОБА_11 , ОСОБА_329 , ОСОБА_10 , ОСОБА_114 (т.11 а.п.148-250). В тому числі заяви на переказ готівки (касові операції) на р/ НОМЕР_13 ОСОБА_8 : ОСОБА_345 10 050 грн. 21.05.12 року; ОСОБА_427 24 800 грн. 22.05.12 року; ОСОБА_27 5 025 грн. 29.03.12 року; ОСОБА_428 8 040 грн. 14.03.12 року; ОСОБА_429 1 005 грн. 07.03.12 року; ОСОБА_356 1 005 грн. 07.03.12 року; ОСОБА_430 5 025 грн. 07.03.12 року; ОСОБА_431 2 999,93 грн. 07.03.12 року; ОСОБА_432 10 050 грн. 07.03.12 року; ОСОБА_433 1 005 грн. 06.03.12 року; ОСОБА_434 1 005 грн. 07.03.12 року; ОСОБА_435 5 025 грн. 06.03.12 року; ОСОБА_436 4 623 грн. 15.05.12 року; ОСОБА_437 5 025 грн. 08.05.12 року; ОСОБА_438 1 005 грн. 03.05.12 року; платіжне доручення №3023415 від 02.02.12 року з ОСОБА_8 на р/р НОМЕР_14 ОСОБА_218 30 000 грн. (призначення платежу - переказ на поточний рахунок фіз. особи, яка не пов`язана зі здійсненням підприємницької та інвестиційної діяльності.); ОСОБА_8 25 000 грн. 24.04.12 року; ОСОБА_439 5 025 грн. 30.03.12 року; ОСОБА_440 502 грн. 30.03.12 року; ОСОБА_441 502 грн. 30.03.12 року; ОСОБА_442 1 005 грн. 30.03.12 року; ОСОБА_189 5 000 грн. 30.03.12 року; ОСОБА_189 25 грн. 30.03.12 року; ОСОБА_336 1 005 грн. 30.03.12 року; ОСОБА_443 5 025 грн. 05.03.12 року; ОСОБА_444 4 020 грн. 12.03.12 року; ОСОБА_445 1 809 грн. 12.03.12 року; ОСОБА_446 14 070 грн. 14.03.12 року; ОСОБА_11 9 045 грн. 20.03.12 року; ОСОБА_447 10 050 грн. 15.03.12 року; ОСОБА_448 6 030 грн. 14.03.12 року; ОСОБА_449 20 100 грн. 12.03.12 року; ОСОБА_449 3 015 грн. 13.03.12 року; ОСОБА_450 2 010 грн. 13.03.12 року; ОСОБА_451 2 010 грн. 13.03.12 року; ОСОБА_445 2 010 грн. 21.03.12 року; ОСОБА_445 2 010 грн. 21.03.12 року; ОСОБА_452 15 075 грн. 21.03.12 року; ОСОБА_452 5 025 грн. 21.03.12 року; ОСОБА_453 . 2 010 грн. 21.03.12 року; ОСОБА_454 502 грн. 30.03.12 року; ОСОБА_455 10 050 грн. 30.03.12 року; ОСОБА_456 20 100 грн. 07.03.12 року; ОСОБА_457 2 512 грн. 12.03.12 року; ОСОБА_458 2 010 грн. 12.03.12 року; ОСОБА_459 6 030 грн. 12.03.12 року; ОСОБА_460 1 005 грн. 12.03.12 року; ОСОБА_461 4 522,50 грн. 05.03.12 року; ОСОБА_17 4 020 грн. 03.03.12 року; ОСОБА_462 5 000 грн. 05.03.12 року; ОСОБА_463 502 грн. 01.03.12 року; ОСОБА_144 34 170 грн. 07.03.12 року; ОСОБА_464 16 080 грн. 01.03.12 року; ОСОБА_465 6 030 грн. 01.03.12 року; ОСОБА_342 2 010 грн. 07.03.12 року; ОСОБА_466 3 015 грн. 09.04.12 року; ОСОБА_467 4 020 грн. 09.04.12 року; ОСОБА_17 1 005 грн. 09.04.12 року; ОСОБА_468 4 020 грн. 09.04.12 року; а також видача коштів (касові операції) з р/р НОМЕР_7 ОСОБА_8 видача коштів (касові операції) з р/р НОМЕР_7 ОСОБА_11 (Т.11 а.п. 227-250).
Платіжними банківськими документами, на підставі яких відбувається надходження та зняття коштів з рахунків ОСОБА_8 , ОСОБА_113 , ОСОБА_11 , ОСОБА_426 , ОСОБА_10 , ОСОБА_114 (т.12 а.п.1-250), в тому числі: на рахунки обвинуваченого ОСОБА_10 : квитанція від 30 березня 2014 року на суму 4 020,00 грн., платник: ОСОБА_469 ; квитанція від 30 березня 2014 р. на суму 10 050,00 грн. платник: ОСОБА_469 ; квитанція від 30 березня 2014 р. на суму 4 020,00 грн. платник: ОСОБА_470 ; квитанція від 30 березня 2014 р. на суму 2 010,00 грн. платник: ОСОБА_471 ; квитанція від 30 березня 2014 р. на суму 1 005,00 грн. платник: ОСОБА_471 ; квитанція від 30 березня 2014 р. на суму 1 005,00 грн. платник: ОСОБА_470 ; квитанція від 30 березня 2014 р. на суму 1 005,00 платник: ОСОБА_472 ; квитанція від 29 березня 2014 р. на суму 40 000,00 платник: ОСОБА_472 ; квитанція від 02 квітня 2012 року на суму 804,0 грн. платник: ОСОБА_473 ; квитанція від 02 квітня 2012 року на суму 1 005,00 грн. платник: ОСОБА_474 ; квитанція від 02 квітня 2012 року на суму 2 010,00 грн. платник: ОСОБА_475 ; квитанція від 02 квітня 2012 року на суму 9 045,00 грн. платник: ОСОБА_476 ; квитанція від 02 квітня 2012 року на суму 10 050,00 грн. платник: ОСОБА_477 ; квитанція від 02 квітня 2012 року на суму 11 557,50 грн. платник: ОСОБА_478 ; квитанція від 09 квітня 2012 року на суму 1 000,00 грн. платник: ОСОБА_479 ; квитанція від 09 квітня 2012 року на суму 1 000,00 грн. платник: ОСОБА_480 ; квитанція від 09 квітня 2012 року на суму 2 412,00 грн. платник: ОСОБА_481 ; квитанція від 09 квітня 2012 року на суму 4 020,00 грн. платник: ОСОБА_431 ; квитанція від 09 квітня 2012 року на суму 13 065,00 грн. платник: ОСОБА_481 ; квитанція від 09 квітня 2012 року на суму 20 000,00 грн. платник: ОСОБА_482 ; квитанція від 17 квітня 2012 року на суму 5,0 грн. платник: ОСОБА_479 ; квитанція від 17 квітня 2012 року на суму 100,00 грн. платник: ОСОБА_482 ; квитанція від 20 квітня 2012 року на суму 2 010,00 грн. платник: ОСОБА_483 ; квитанція від 20 квітня 2012 року на суму 2 010,00 грн. платник: ОСОБА_484 ; квитанція від 24 квітня 2012 року на суму 65,0 грн. платник : ОСОБА_485 ; квитанція від 24 квітня 2012 року на суму 1 005,00 грн. платник: ОСОБА_486 ; квитанція від 24 квітня 2012 року на суму 1 005,00 грн. платник: ОСОБА_474 ; квитанція від 24 квітня 2012 року на суму 1 005,00 грн. платник: ОСОБА_487 ; квитанція від 24 квітня 2012 року на суму 2 010,00 грн. платник: ОСОБА_488 ; квитанція від 24 квітня 2012 року на суму 3 517,50 грн. платник: ОСОБА_489 ; квитанція від 24 квітня 2012 року на суму 5 025,00 грн. платник: ОСОБА_489 ; квитанція від 24 квітня 2012 року на суму 10 050,00 грн. платник: ОСОБА_490 ; квитанція від 24 квітня 2012 року на суму 10 050,00 грн. платник: ОСОБА_477 ; квитанція від 24 квітня 2012 року на суму 13 000,00 грн. платник: ОСОБА_485 ; квитанція від 24 квітня 2012 року на суму 15 075,00 грн. платник: ОСОБА_491 ; квитанція від 24 квітня 2012 року на суму 26 000,00 грн. платник: ОСОБА_10 ; квитанція від 24 квітня 2012 року на суму 46 230,00 грн. платник: ОСОБА_492 ; квитанція від 25 квітня 2012 року на суму 3 417,00 грн. платник: ОСОБА_493 ; квитанція від 24 квітня 2012 року на суму 5 025,00 грн. платник: ОСОБА_489 ; квитанція від 26 квітня 2012 р. на суму 28 140,00 грн. платник: ОСОБА_494 ; квитанція від 26 квітня 2012 р. на суму 28 140,00 грн. платник: ОСОБА_494 ; квитанція від 27 квітня 2012 р. на суму 1 105,00 грн. платник: ОСОБА_471 ; квитанція від 27 квітня 2012 р. на суму 5 000,00 грн. платник: ОСОБА_495 ; квитанція від 27 квітня 2012 р. на суму 5 025,00 грн. платник: ОСОБА_496 ; квитанція від 27 квітня 2012 р. на суму 8 000,00 грн. платник: ОСОБА_497 ; квитанція від 27 квітня 2012 р. на суму 15 000,00 грн. платник: ОСОБА_498 ; квитанція від 27 квітня 2012 р. на суму 20 803,00 грн. платник: ОСОБА_499 ; квитанція від 28 квітня 2012 р. на суму 703,50 грн. платник: ОСОБА_500 ; квитанція від 28 квітня 2012 р. на суму 3 015,00 грн. платник: ОСОБА_501 ; квитанція від 28 квітня 2012 р. на суму 4 522,50 грн. платник: ОСОБА_502 ; квитанція від 29 квітня 2012 р. на суму 5 628,00 грн. платник: ОСОБА_503 ; квитанція від 28 квітня 2012 р. на суму 8 040,00 грн. платник: ОСОБА_504 ; квитанція від 03 травня 2012 р. на суму 8 040,00 грн. платник: ОСОБА_505 ; квитанція від 04 травня 2012 р. на суму 3 015,00 грн. платник: ОСОБА_354 ; квитанція від 04 травня 2012 р. на суму 5 025,00 грн. платник: ОСОБА_506 ; квитанція від 04 травня 2012 р. на суму 6 030,00 грн. платник: ОСОБА_507 ; квитанція від 04 травня 2012 р. на суму 8 040,00 грн. платник: ОСОБА_508 ; квитанція від 04 травня 2012 р. на суму 27 838,50 грн. платник: ОСОБА_509 ; квитанція від 07 травня 2012 р. на суму 17 085,00 грн. платник: ОСОБА_510 ; квитанція від 08 травня 2012 р. на суму 505,00 грн. платник: ОСОБА_511 ; квитанція від 08 травня 2012 р. на суму 755,00 грн. платник: ОСОБА_512 ; квитанція від 08 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн. платник: ОСОБА_513 ; квитанція від 10 травня 2012 р. на суму 2 600,00 грн. платник: ОСОБА_514 ; квитанція від 10 травня 2012 р. на суму 6 432,00 грн. платник: ОСОБА_515 ; квитанція від 11 травня 2012 р. на суму 1 600,00 грн. платник: ОСОБА_514 ; квитанція від 11 травня 2012 р. на суму 2 010,00 грн. платник: ОСОБА_516 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 1 000,00 грн.; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн. платник: ОСОБА_517 ; квитанція від 04 травня 2012 р. на суму 205,00 грн. платник: ОСОБА_518 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 1 638,00 грн. платник: ОСОБА_519 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 1 809,00 грн. платник: ОСОБА_520 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 2 010,00 грн. платник: ОСОБА_521 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 2 010,00 грн. платник: ОСОБА_522 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 2 904,45 грн. платник: ОСОБА_519 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 3 015,00 грн. платник: ОСОБА_519 ; квитанція від 15 травня 2012 р. на суму 1 389,35 грн. платник: ОСОБА_519 ; квитанція від 16 травня 2012 р. на суму 6 532,50 грн. платник: ОСОБА_519 ; квитанція від 17 травня 2012 р. на суму 2 010,00 грн. платник : ОСОБА_523 ; квитанція від 17 травня 2012 р. на суму 30 150,00 грн. платник: ОСОБА_524 ; квитанція від 18 травня 2012 р. на суму 7 035,00 грн. платник: ОСОБА_525 ; квитанція від 21 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн. платник: ОСОБА_526 ; квитанція від 21 травня 2012 р. на суму 2 010,00 грн. платник: ОСОБА_527 ; квитанція від 21 травня 2012 р. на суму 4 020,00 грн. платник: ОСОБА_524 ; квитанція від 21 травня 2012 р. на суму 7 537,50 грн. платник: ОСОБА_528 ; квитанція від 21 травня 2012 р. на суму 8 542,50 грн. платник: ОСОБА_519 ; квитанція від 22 травня 2012 р. на суму 502, 50 грн. платник: ОСОБА_529 ; квитанція від 22 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн. платник: ОСОБА_530 ; квитанція від 22 травня 2012 р. на суму 1 306,50 грн. платник: ОСОБА_531 ; квитанція від 18 травня 2012 р. на суму 17 455,00 грн. платник: ОСОБА_519 ; квитанція від 28 травня 2012 р. на суму 2 010,00 грн. платник: ОСОБА_532 ; квитанція від 29 травня 2012 р. на суму 10 050,00 грн. платник: ОСОБА_533 ; квитанція від 21 травня 2012 р. на суму 20,00 грн. платник: ОСОБА_532 ;
На рахунки ОСОБА_11 : квитанція від 11 травня 2012 р. на суму 3 015,00 грн. платник: ОСОБА_534 ; квитанція від 11 травня 2012 р. на суму 7 035,00 грн. платник: ОСОБА_535 ; квитанція від 11 травня 2012 р. на суму 2 814,00 грн. платник: ОСОБА_536 ; квитанція від 11 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн. платник: ОСОБА_537 ; квитанція від 11 травня 2012 р. на суму 505,00 грн. платник: ОСОБА_538 ; квитанція від 11 травня 2012 р. на суму 505,00 грн. платник: ОСОБА_539 ; квитанція від 11 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн. платник: ОСОБА_540 ; квитанція від 11 травня 2012 р. на суму 1 708,00 грн. платник: ОСОБА_541 ; квитанція від 10 травня 2012 р. на суму 8 040,00 грн. платник: ОСОБА_374 ; квитанція від 11 травня 2012 р. на суму 3 015,00 грн. платник: ОСОБА_534 ; квитанція від 07 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн. платник: ОСОБА_352 ; квитанція від 02 квітня 2012 р. на суму 1 000,00 грн. платник: ОСОБА_542 ; квитанція від 05 квітня 2012 р. на суму 1 005,00 грн. платник: ОСОБА_543 ; квитанція від 25 квітня 2012 р. на суму 3 015,00 грн. платник: ОСОБА_544 ; квитанція від 25 квітня 2012 р. на суму 1 507,50 грн. платник: ОСОБА_545 ; квитанція від 19 квітня 2012 р. на суму 205,00 грн. платник : ОСОБА_546 ; квитанція від 20 квітня 2012 р. на суму 20 100 ,00 грн. платник: ОСОБА_547 ; квитанція від 16 квітня 2012 р. на суму 40 200,00 грн. платник: ОСОБА_548 ; квитанція від 12 квітня 2012 р. на суму 35175,00 грн. платник ОСОБА_548 ; квитанція від 25 квітня 2012 р. на суму 2010,00 грн. платник ОСОБА_549 ; квитанція від 25 квітня 2012 р. на суму 4 020,00 грн. платник ОСОБА_550 ; квитанція від 24 квітня 2012 р. на суму 4 020,00 грн. платник ОСОБА_542 ; квитанція від 24 квітня 2012 р. на суму 1 306,50 грн. платник ОСОБА_534 ; квитанція від 02 квітня 2012 р. на суму 5 025,00 грн. платник ОСОБА_551 ; квитанція від 02 квітня 2012 р. на суму 10 050,00 грн. платник ОСОБА_552 ; квитанція від 02 квітня 2012 р. на суму 1 507,50 грн. платник ОСОБА_547 ; квитанція від 02 квітня 2012 р. на суму 5 025,00 грн. платник ОСОБА_553 ; квитанція від 02 квітня 2012 р. на суму 804,00 грн. платник ОСОБА_554 ; квитанція від 02 квітня 2012 р. на суму 1 809,00 грн. платник ОСОБА_555 ; квитанція від 02 квітня 2012 р. на суму 4 522,50 грн. платник ОСОБА_556 ; квитанція від 02 квітня 2012 р. на суму 4 000,00 грн. платник ОСОБА_24 ; квитанція від 25 квітня 2012 р. на суму 502,00 грн. платник ОСОБА_557 ; квитанція від 04травня 2012 р. на суму 7 236,00 грн. платник ОСОБА_359 ; квитанція від 04травня 2012 р. на суму 5 025, 00 грн. платник ОСОБА_558 ; квитанція від 28 квітня 2012 р. на суму 40 200,00 грн. платник ОСОБА_559 ; квитанція від 28 квітня 2012 р. на суму 30 150,00 грн. платник ОСОБА_560 ; квитанція від 28 квітня 2012 р. на суму 30 351,00 грн. платник ОСОБА_560 ; квитанція від 28 квітня 2012 р. на суму 1 005,00 грн. платник ОСОБА_561 ; квитанція від 28 квітня 2012 р. на суму 2 010,00 грн. платник ОСОБА_562 ; квитанція від 28 квітня 2012 р. на суму 2 211,00 грн. платник ОСОБА_359 ; квитанція від 28 квітня 2012 р. на суму 13 065,00 грн. платник ОСОБА_563 ; квитанція від 27 квітня 2012 р. на суму 10 050,00 грн. платник ОСОБА_414 ; квитанція від 27 квітня 2012 р. на суму 6 030,00 грн. платник ОСОБА_564 ; квитанція від 05 квітня 2012 р. на суму 605,00 грн. платник ОСОБА_565 ; квитанція від 28 квітня 2012 р. на суму 500,00 грн. платник ОСОБА_566 ; квитанція від 03 квітня 2012 р. на суму 1 005,00 грн. платник ОСОБА_548 ; квитанція від 10 травня 2012 р. на суму 6 030,00 грн. платник ОСОБА_543 ; квитанція від 06 квітня 2012 р. на суму 3 015,00 грн. платник ОСОБА_537 ; квитанція від 26 березня 2012 р. на суму 1 608,00 грн. платник ОСОБА_567 ; квитанція від 27 квітня 2012 р. на суму 1 005,00 грн. платник ОСОБА_568 .
Платіжними банківськими документами на підставі яких відбувається надходження та зняття коштів з рахунків ОСОБА_8 , ОСОБА_113 , ОСОБА_11 , ОСОБА_329 , ОСОБА_10 , ОСОБА_114 (т.13 а.п.1-250).
В тому числі: надходження на рахунки ОСОБА_11 (т.13 а.п.1-45): квитанція від 27.04.2012 року на суму 5 025,00 грн., платник: ОСОБА_569 ; квитанція від 27.04.2012 року на суму 5 326,50 грн., платник: ОСОБА_359 ; квитанція від 27 квітня 2012 року на суму 5 025,00 грн., платник: ОСОБА_570 ; квитанція від 27 квітня 2012 року на суму 6 030,00 грн., платник ОСОБА_371 ; квитанція від 29 квітня 2012 року на суму 2 010,00 грн., платник ОСОБА_571 ; квитанція від 27 березня 2012 року на суму 10 050,00 грн., платник ОСОБА_572 ; квитанція від 26 березня 2012 року на суму 3 015,00 грн., платник ОСОБА_573 ; квитанція від 27 березня 2012 року на суму 3 015,00 грн., платник ОСОБА_574 ; квитанція від 27 березня 2012 року на суму 2 010,00 грн., платник ОСОБА_24 ; квитанція від 29 квітня 2012 року на суму 3 015,00 грн., платник ОСОБА_574 ; квитанція від 09 квітня 2012 р. на суму 1 005,00 грн. платник ОСОБА_575 ; квитанція від 09 квітня 2012 р. на суму 1 005,00 грн. платник ОСОБА_576 ; квитанція від 09 квітня 2012 р. на суму 3 015,00 грн. платник ОСОБА_577 ; квитанція від 09 квітня 2012 р. на суму 505,00 грн. платник ОСОБА_541 ; квитанція від 09 квітня 2012 р. на суму 11 055,00 грн. платник ОСОБА_578 ; квитанція від 09 квітня 2012 р. на суму 3 015,00 грн. платник ОСОБА_534 ; квитанція від 09 квітня 2012 р. на суму 25 125,00 грн. платник ОСОБА_579 ; квитанція від 30 травня 2012 р. на суму 6 030,00 грн. платник ОСОБА_542 ; квитанція від 10 квітня 2012 р. на суму 502,00 грн. платник ОСОБА_580 ; квитанція від 18 травня 2012 р. на суму 2 010,00 грн. платник ОСОБА_581 ; квитанція від 15 травня 2012 р. на суму 4 422,00 грн. платник ОСОБА_582 ; квитанція від 15 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн. платник ОСОБА_583 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 2 308,49,0 грн. платник ОСОБА_584 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 2 308,49,0 грн. платник ОСОБА_584 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 201 грн. платник ОСОБА_580 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 1 00 5, 00 грн. платник ОСОБА_585 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн. платник ОСОБА_586 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 3 015,00 грн. платник ОСОБА_587 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 2 010,00 грн. платник ОСОБА_576 ; квитанція від 14 травня 2012 року на суму 2 010,00 грн. платник ОСОБА_588 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 3 015,00 грн. платник ОСОБА_589 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 5 025,00 грн. платник ОСОБА_589 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 5 025,00 грн. платник ОСОБА_590 ; квитанція від 03 травня 2012 р. на суму 10 050,00 грн. платник ОСОБА_591 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 5 025,00 грн. платник ОСОБА_552 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 9 045,00 грн. платник ОСОБА_592 ; квитанція від 17 травня 2012 р. на суму 2 211,00 грн. платник ОСОБА_21 ; квитанція від 03 травня 2012 р. на суму 9 045,00 грн. платник ОСОБА_593 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 3 025,00 грн. платник ОСОБА_594 ; квитанція від 26 квітня 2012 р. на суму 1 005,00 грн. платник ОСОБА_595 ; квитанція від 26 квітня 2012 р. на суму 1 005,00 грн. платник ОСОБА_25 ; квитанція від 4 травня 2012 р. на суму 2 010,00 грн. платник ОСОБА_596 ; квитанція від 23 травня 2012 р. на суму 10 050,00 грн. платник ОСОБА_597 .
Надходження на рахунки ОСОБА_114 (т.13 а.п.79-149): квитанція від 11 травня 2012 р. на суму 1 005, 03 грн., платник ОСОБА_598 ; квитанція від 27 квітня 2012 р. на суму 1 000,00 грн., платник ОСОБА_599 ; квитанція від 27 квітня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_600 ; квитанція від 22 травня 2012 р. на суму 4 020,00 грн., платник ОСОБА_601 ; квитанція від 21 травня 2012р. на суму 4 321,50 грн., платник ОСОБА_602 ; квитанція від 22 травня 2012р. на суму 6 331,50 грн., платник ОСОБА_602 ; квитанція від 21 травня 2012р. на суму 1 909,50 грн., платник ОСОБА_603 ; квитанція від 11 травня 2012р. на суму 20 100,00 грн., платник ОСОБА_604 ; квитанція від 11 травня 2012р. на суму 8 542,50 грн., платник ОСОБА_605 ; квитанція від 07 травня 2012р. на суму 40 000,00 грн., платник ОСОБА_419 ; квитанція від 07 травня 2012р. на суму 40 000,00 грн., платник ОСОБА_421 ; квитанція від 11 травня 2012р. на суму 502,50 грн., платник ОСОБА_606 ; квитанція від 10 травня 2012р. на суму 3 015,00 грн., платник ОСОБА_607 ; квитанція від 10 травня 2012р. на суму 40 200,00 грн., платник ОСОБА_420 ; квитанція від 10 травня 2012р. на суму 5 025,00 платник ОСОБА_415 ; квитанція від 10 травня 2012р. на суму 40 200,00 грн., платник ОСОБА_417 ; квитанція від 22 травня 2012р. на суму 4 170,75 грн., платник ОСОБА_608 ; квитанція від 22 травня 2012р. на суму 37 900,00 грн., платник ОСОБА_609 ; квитанція від 22 травня 2012р. на суму 10 050,00 грн., платник ОСОБА_610 ; квитанція від 22 травня 2012р. на суму 16 000,00 грн., платник ОСОБА_611 ; квитанція від 27 квітня 2012р. на суму 45 225,00 грн., платник ОСОБА_612 ; квитанція від 27 квітня 2012р. на суму 45 225,00 грн., платник ОСОБА_612 ; квитанція від 27 квітня 2012р. на суму 45 225,00 грн., платник ОСОБА_612 ;квитанція від 27 квітня 2012 р. на суму 45 225,00 грн., платник ОСОБА_612 ; квитанція від 27 квітня 2012 р. на суму 45 225,00 грн., платник ОСОБА_612 ; квитанція від 27 квітня 2012 р. на суму 25 125,00 грн., платник ОСОБА_612 ; квитанція від 27 квітня 2012 р. на суму 25 125,00 грн., платник ОСОБА_612 ; квитанція від 27 квітня 2012 р. на суму 1 500,00 грн., платник ОСОБА_613 ; квитанція від 27 квітня 2012 р. на суму 16 000,00 грн., платник ОСОБА_614 ; квитанція від 27 квітня 2012 р. на суму 200,00 грн., платник ОСОБА_615 ; квитанція від 27 квітня 2012 р. на суму 200,00 грн., платник ОСОБА_616 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 8 040,00 грн., платник ОСОБА_617 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 1 407,00 грн., платник ОСОБА_618 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 3 015,00 грн., платник ОСОБА_619 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 4 020,00 грн., платник ОСОБА_620 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_621 ; квитанція від 19 травня 2012 р. на суму 19 500,00 грн., платник ОСОБА_622 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 1 507,50 грн., платник ОСОБА_612 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 10 050,00 грн., платник ОСОБА_623 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 10 050,00 грн., платник ОСОБА_623 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 3 618,00 грн., платник ОСОБА_618 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_624 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 31 155,00 грн., платник ОСОБА_625 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 20 100,00 грн., платник ОСОБА_623 ; квитанція від 15 травня 2012 р. на суму 7 035,00 грн., платник ОСОБА_601 ; квитанція від 15 травня 2012 р. на суму 2 010,00 грн., платник ОСОБА_626 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 10 050,00 грн., платник ОСОБА_627 ; квитанція від 08 травня 2012 р. на суму 200,00 грн., платник ОСОБА_419 ; квитанція від 27 квітня 2012 р. на суму 25 125,00 грн., платник ОСОБА_612 ; квитанція від 22 травня 2012 р. на суму 2 512,57 грн., платник ОСОБА_628 ; квитанція від 22 травня 2012 р. на суму 2 010,00 грн., платник ОСОБА_629 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 4 020,00 грн., платник ОСОБА_629 ; квитанція від 28 травня 2012 р. на суму 1 500,00 грн., платник ОСОБА_630 ; квитанція від 28 квітня 2012 р. на суму 5 025,00 грн., платник ОСОБА_631 ; квитанція від 28 квітня 2012 р. на суму 30 150,00 грн., платник ОСОБА_632 ; квитанція від 28 квітня 2012 р. на суму 25 125,00 грн., платник ОСОБА_632 ; квитанція від 28 квітня 2012 р. на суму 4 522,50 грн., платник ОСОБА_633 ; квитанція від 28 квітня 2012 р. на суму 502,00 грн., платник ОСОБА_634 ; квитанція від 28 квітня 2012 р. на суму 20 100,00 грн., платник ОСОБА_635 ; квитанція від 08 травня 2012 р. на суму 200,00 грн., платник ОСОБА_421 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 4 020,00 грн., платник ОСОБА_636 ; квитанція від 11 травня 2012 р. на суму 5 025,00 грн., платник ОСОБА_637 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_638 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_639 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 8 040,00 грн., платник ОСОБА_601 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 6 532,00 грн., платник ОСОБА_640 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 24 120,00 грн., платник ОСОБА_641 ; квитанція від 22 травня 2012 р. на суму 10 050,25 грн., платник ОСОБА_642 .
Надходження на рахунки ОСОБА_113 (т.13 а.п.150-212): квитанція від 17 травня 2012 р. на суму 7 200,00 грн., платник ОСОБА_643 ; квитанція від 29 травня 2012 р. на суму 5 025,00 грн., платник ОСОБА_542 ; квитанція від 16 травня 2012 р. на суму 35 175,00 грн., платник ОСОБА_644 ; квитанція від 15 травня 2012 р. на суму 3 015,00 грн., платник ОСОБА_645 ; квитанція від 25 травня 2012 р. на суму 2 010,00 грн., платник ОСОБА_646 ; квитанція від 4 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_647 ; квитанція від 4 травня 2012 р. на суму 2 010,00 грн., платник ОСОБА_648 ; квитанція від 4 травня 2012 р. на суму 3 015,00 грн., платник ОСОБА_649 ; квитанція від 18 травня 2012 р. на суму 1 507,50 грн., платник ОСОБА_650 ; квитанція від 18 травня 2012 р. на суму 2 010,00 грн., платник ОСОБА_651 квитанція від 15 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_652 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 65,00 грн., платник ОСОБА_653 ; квитанція від 15 травня 2012 р. на суму 20 755,00 грн., платник ОСОБА_654 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 4 020,00 грн., платник ОСОБА_643 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_403 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_655 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 205,00 грн., платник ОСОБА_656 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 7 035,00 грн., платник ОСОБА_657 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 2 010,00 грн., платник ОСОБА_28 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 15,00 грн., платник ОСОБА_579 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_658 ; квитанція від 31 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_659 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_660 ; квитанція від 15 травня 2012 р. на суму 10 050,00 грн., платник ОСОБА_661 ; квитанція від 15 травня 2012 р. на суму 40 200,00 грн., платник ОСОБА_654 ; квитанція від 15 травня 2012 р. на суму 6 030,00 грн., платник ОСОБА_551 ; квитанція від 15 травня 2012 р. на суму 40 200,00 грн., платник ОСОБА_654 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 3 015,00 грн., платник ОСОБА_662 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 21 105,00 грн., платник ОСОБА_578 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_663 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 30,00 грн., платник ОСОБА_664 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_665 ; квитанція від 18 травня 2012 р. на суму 6 030,00 грн., платник ОСОБА_666 ; квитанція від 18 травня 2012 р. на суму 904,50 грн., платник ОСОБА_667 ; квитанція від 15 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_28 ; квитанція від 15 травня 2012 р. на суму 30 150,00 грн., платник ОСОБА_654 ; квитанція від 10 травня 2012 р. на суму 47 235,00 грн., платник ОСОБА_668 ; квитанція від 10 травня 2012 р. на суму 1 003,00 грн., платник ОСОБА_646 ; квитанція від 10 травня 2012 р. на суму 5 025,00 грн., платник ОСОБА_28 ; квитанція від 07 травня 2012 р. на суму 1 507,00 грн., платник ОСОБА_669 ; квитанція від 11 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_28 ; квитанція від 11 травня 2012 р. на суму 5 025,00 грн., платник ОСОБА_670 ; квитанція від 11 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_671 ; квитанція від 11 травня 2012 р. на суму 5 025,00 грн., платник ОСОБА_646 ; квитанція від 30 травня 2012 р. на суму 4 00,00 грн., платник ОСОБА_544 ; квитанція від 15 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_672 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_673 ; квитанція від 29 травня 2012 р. на суму 505,00 грн., платник ОСОБА_568 ; квитанція від 31 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_550 ; квитанція від 31 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_674 ; квитанція від 31 травня 2012 р. на суму 500,00 грн., платник ОСОБА_675 ; квитанція від 07 травня 2012 р. на суму 8 040,00 грн., платник ОСОБА_676 ; квитанція від 22 травня 2012 р. на суму 5 025,00 грн., платник ОСОБА_677 ; квитанція від 28 травня 2012 р. на суму 10 050,00 грн., платник ОСОБА_646 ; квитанція від 29 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_678 ; квитанція від 29 травня 2012 р. на суму 2 010,00 грн., платник ОСОБА_679 ; квитанція від 21 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_680 ; квитанція від 21 травня 2012 р. на 1 005,00 грн., платник ОСОБА_681 ; квитанція від 21 травня 2012 р. на 4 020,00 грн., платник ОСОБА_22 ; квитанція від 21 травня 2012 р. на 1 005,00 грн., платник ОСОБА_682 ; квитанція від 21 травня 2012 р. на 8 040,00 грн., платник ОСОБА_683 .
Надходження на рахунки ОСОБА_329 (т.13 а.п.237-250): квитанція від 14 травня 2012 р. на 8 040,00 грн., платник ОСОБА_684 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на 8 040,00 грн., платник ОСОБА_685 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на 35 175,00 грн., платник ОСОБА_686 ; квитанція від 21 травня 2012 р. на 35 175,00 грн., платник ОСОБА_686 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на 4 522,00 грн., платник ОСОБА_687 ; квитанція від 07 травня 2012 р. на 20 100,00 грн., платник ОСОБА_688 ; квитанція від 10 травня 2012 р. на 15 075,00 грн., платник ОСОБА_153 ; квитанція від 10 травня 2012 р. на 14 070,00 грн., платник ОСОБА_689 ; квитанція від 11 травня 2012 р. на 6 532,00 грн., платник ОСОБА_19 ; квитанція від 11 травня 2012 р. на 26 130,00 грн., платник ОСОБА_690 ; квитанція від 11 травня 2012 р. на 2 010,00 грн., платник ОСОБА_691 ; квитанція від 03 травня 2012 р. на 6 030,00 грн., платник ОСОБА_692 .
Платіжними банківськими документами на підставі яких відбувається надходження та зняття коштів з рахунків ОСОБА_8 , ОСОБА_113 , ОСОБА_11 , ОСОБА_426 , ОСОБА_10 , ОСОБА_114 (продовження протоколу тимчасового доступу до документів) (т.14 а.п.1-250).
В тому числі: заяви на переказ готівки (касові операції) на р/ НОМЕР_8 ОСОБА_115 (т.14 а.п.1-136): ОСОБА_693 10 050 грн. 05.05.12 року; ОСОБА_694 10 050 грн. 07.05.12 року; ОСОБА_695 30 150 грн. 07.05.12 року; ОСОБА_696 10 050 грн. 02.04.12 року; ОСОБА_697 1 005 грн. 09.04.12 року; ОСОБА_698 50 250 грн. 11.05.12 року; ОСОБА_698 30 150 грн. 02.04.12 року; ОСОБА_699 12 060 грн. 09.04.12 року; ОСОБА_693 10 050 грн. 05.05.12 року; ОСОБА_700 1 005 грн. 07.05.12 року; ОСОБА_701 4 522,50 грн. 28.04.12 року; ОСОБА_702 36 180 грн. 28.04.12 року; ОСОБА_703 6 030 грн. 24.04.12 року; ОСОБА_704 5 427 грн. 12.04.12 року; ОСОБА_705 4 020 грн. 12.04.12 року; ОСОБА_706 4 623 грн. 12.04.12 року; ОСОБА_707 1 005 грн. 26.04.12 року; ОСОБА_704 5 427 грн. 12.04.12 року; ОСОБА_708 1 005 грн. 26.04.12 року; ОСОБА_709 5 025 грн. 18.04.12 року; ОСОБА_710 4 000 грн. 26.04.12 року; ОСОБА_711 15 075 грн. 26.04.12 року; ОСОБА_712 10 050 грн. 21.05.12 року; ОСОБА_713 4 824 грн. 02.04.12 року; ОСОБА_714 17 000 грн. 02.04.12 року; ОСОБА_715 6 030 грн. 02.04.12 року; ОСОБА_716 5 025 грн. 02.04.12 року; ОСОБА_717 35 175 грн. 02.04.12 року; ОСОБА_718 20 100 грн. 04.05.12 року; ОСОБА_719 19 095 грн. 03.05.12 року; ОСОБА_720 16 080 грн. 03.05.12 року; ОСОБА_721 16 080 грн. 03.05.12 року; ОСОБА_722 13 065 грн. 03.05.12 року; ОСОБА_723 50 250 грн. 03.05.12 року; ОСОБА_703 3 015 грн. 22.03.12 року; ОСОБА_113 10 050 грн. 21.03.12 року; ОСОБА_724 6 231 грн. 23.03.12 року; ОСОБА_134 5 025 грн. 22.03.12 року; ОСОБА_701 1 910 грн. 22.03.12 року; ОСОБА_725 4 321 грн. 22.03.12 року; ОСОБА_726 27 135 грн. 30.03.12 року; ОСОБА_727 2 010 грн. 30.03.12 року; ОСОБА_728 11 557 грн. 30.03.12 року; ОСОБА_728 27 637 грн. 26.03.12 року; ОСОБА_729 2,50 грн. 26.03.12 року; ОСОБА_730 1 005 грн. 26.03.12 року; ОСОБА_731 1 005 грн. 21.05.12 року; ОСОБА_712 2 000 грн. 04.04.12 року; ОСОБА_732 40 200 грн. 30.03.12 року; ОСОБА_729 500,00 грн. 29.03.12 року; ОСОБА_733 27.03.2012 року; ОСОБА_729 500,00 грн. 29.03.12 року; ОСОБА_734 10 000,00 грн. 29.2012 року; ОСОБА_735 17 085,00 грн. 24.04.2012 року; ОСОБА_736 28.04.2012 року; ОСОБА_372 16 080,00 грн. 28.04.2012 року; ОСОБА_737 10 050,00 грн. 05.04.2012 року; ОСОБА_737 10 050,00 грн. 05.04.2012 року; ОСОБА_737 5 025,00 грн. 05.04.2012 року; ОСОБА_738 2 010,00 грн. 09.04.2012 року; ОСОБА_738 2 010,00 грн. 09.04.2012 року; ОСОБА_739 1 005,00 грн. 09.04.2012 року; ОСОБА_722 5 025,00 грн. 29.03.2012 року; ОСОБА_740 1 005,00 грн. 09.04.2012 року; ОСОБА_741 2 010,00 грн. 21.05.2012 року; ОСОБА_742 2 010, 00 грн. 22.05.2012 року; ОСОБА_743 2 010,00 грн. 21.05.2012 року; ОСОБА_744 1 005,00 грн. 10.04.2012 року; ОСОБА_744 1 005,00 грн. 10.04.2012 року; ОСОБА_745 2 000,00 грн. 11.04.2012 року; ОСОБА_726 33 165, 00 грн. 28.03.2012 року; ОСОБА_729 5 025,00 грн. 14.05.2012 року; ОСОБА_731 1 005,00 грн. 14.05.2012 року; ОСОБА_746 20 100,00 грн. 14.05.2012 року; ОСОБА_260 20 100,00 грн. 30.03.2012 року; ОСОБА_747 10 050,00 грн. 28.03.2012 року; ОСОБА_449 5 025,00 грн. 27.03.2012 року; ОСОБА_748 4 020,00 грн. 26.03.2012 року; ОСОБА_749 50 250,00 грн. 26.03.2012 року; ОСОБА_750 1 005,00 грн. 23.03.2012 року; ОСОБА_457 5 025,00 грн. 23.03.2012 року; ОСОБА_751 502,50 грн. 28.04.2012 року; ОСОБА_713 4 824,00 грн. 02.04.2012 року; ОСОБА_752 502,50 грн. 27.04.2012 року; ОСОБА_753 502,50 грн. 27.04.2012 року; ОСОБА_754 20 100,00 грн. 27.04.2012 року; ОСОБА_754 5 025,00 грн. 27.04.2012 року; ОСОБА_755 30 150,00 грн. 27.04.2012 року; ОСОБА_756 8 040,00 грн. 27. 04.2012 року; ОСОБА_757 20 100,00 грн. 27.04.2012 року; ОСОБА_758 7 035,00 грн. 27.04.2012 року; ОСОБА_755 9 045,00 грн. 27.04.2012 року; ОСОБА_759 15 075,00 грн. 27.04.2012 року; ОСОБА_760 50 250,00 грн. 27.04.2012 року; ОСОБА_761 20 100,00 грн. 27.04.2012 року; ОСОБА_702 10 050,00 грн. 28.04.2012 року; ОСОБА_182 1 005,00 грн. 28.04.2012 року; ОСОБА_134 10 050,00 грн. 24.04.2012 року; ОСОБА_762 2 010,00 грн. 24.04.2012 року; ОСОБА_763 1 500,00 грн. 24.04.2012 року; ОСОБА_764 16 080,00 грн. 14.05.2012 року; ОСОБА_690 33 768,00 грн. 14.05.2012 року.
Заявами на отримання готівки ОСОБА_8 за період з квітня 2012 року по травень 2012 року (т.14 а.п.137-191), в тому числі: від 28.04.2012 року на суму 17.974,00 грн.; від 28.04.2012 року на суму 8 987,00 грн.; від 03.05.2012 року на суму 35 548,00 грн.; від 11.05.2012 року на суму 3 816,00 грн.; від 08.05.2012 року на суму 10 000,00 грн.; від 04.04.2012 року на суму 182,00 грн.; від 27.04.2012 року на суму 62,946,00 грн.; від 27.04.2012 року на суму 100 366,00 грн.; від 27.04.2012 року на суму 23 174,00 грн.; від 27.04.2012 року на суму 3 536,00 грн.; від 27.04.2012 року на суму 7 157,00 грн.; від 27.04.2012 року на суму 24207,00 грн.; від 24.04.2012 року на суму 40 000,00 грн.; від 24.04.2012 року на суму 60 000,00 грн.; від 24.04.2012 року на суму 7 239,00 грн.; від 28.05.2012 року на суму 8 031,00 грн.; від 28.05.2012 року на суму 11000,00 грн.; від 24.04.2012 року на суму 39 245,00 грн.; від 24.04.2012 року на суму 26 786,00 грн.; від 15.05.2012 року на суму 131 305,00 грн.; від 03.05.2012 року на суму 8 544,00 грн.; від 04.05.2012 року на суму 3 568,00 грн.; від 07.05.2012 року на суму 29 071,00 грн.; від 27.04.2012 року на суму 20.670,00 грн.; від 27.04.2012 року на суму 8 000,00 грн.; від 07.05.2012 року на суму 17 274,00 грн.; від 03.05.2012 року на суму 11 192,00 грн.; від 03.05.2012 року на суму 854,00 грн.; від 03.05.2012 року на суму 9 327,00 грн.; від 03.05.2012 року на суму 3 730,00 грн.; від 03.05.2012 року на суму 20 000,00 грн.; від 03.05.2012 року на суму 17 088,00 грн.; від 10.05.2012 року на суму 5 603,00 грн.; від 19.04.2012 року на суму 4 775,00 грн.; від 19.04.2012 року на суму 27 423,00 грн.; від 19.04.2012 року на суму 344,00 грн.; від 24.04.2012 року на суму 9 693,00 грн.; від 24.04.2012 року на суму 40 000,00 грн.; від 24.04.2012 року на суму 25 000,00 грн.; від 03.05.2012 року на суму 31 710,00 грн.; від 03.05.2012 року на суму 29 845,00 грн.; від 03.05.2012 року на суму 33 575,00 грн.; від 04.05.2012 року на суму 182,00 грн.; від 11.05.2012 року на суму 2 265,00 грн.; від 10.05.2012 року на суму 10 859,00 грн.; від 04.05.2012 року на суму 45 000,00 грн.; від 09.07.2012 року на суму 235,00 грн.; від 28.04.2012 року на суму 150 000,00 грн.; від 14.05.2012 року на суму 51 000,00 грн.; від 14.05.2012 року на суму 4 450,00 грн.; від 15.05.2012 року на суму 18 758,00 грн.; від 14.05.2012 року на суму 20 069,00 грн.; від 14.05.2012 року на суму 20 013,00 грн.; від 14.05.2012 року на суму 33 848,00 грн.; від 14.05.2012 року на суму 68 022,00 грн.
Платіжними банківськими документами на підставі яких відбувається надходження та зняття коштів з рахунків ОСОБА_8 , ОСОБА_113 , ОСОБА_11 , ОСОБА_329 , ОСОБА_10 , ОСОБА_114 (т.15 а.п.1-137).
В тому числі на рахунки ОСОБА_8 (т.15 а.п.10-137): квитанція від 25.01.2012 р. на суму 13 000,00 грн., платник ОСОБА_765 ; квитанція від 27.02.2012 р. на суму 1 000,00 грн., платник ОСОБА_766 ; квитанція від 03.02.2012 р. на суму 7 035,00 грн., платник ОСОБА_767 ; квитанція від 27.02.2012 р. на суму 10 050,00 грн., платник ОСОБА_768 ; квитанція від 24.02 .2012 р. на суму 5 025,00 грн., платник ОСОБА_769 ; квитанція від 25.01.2012 р. на суму 1 000,00 грн., платник ОСОБА_766 ; квитанція від 31.01.2012 р. на суму 8 040,00 грн., платник ОСОБА_579 ; квитанція від 31.01.2012 р. на суму 3 015,00 грн., платник ОСОБА_17 ; квитанція від 05.03.2012 р. на суму 5 105,00 грн., платник ОСОБА_770 ; квитанція від 05.03.2012 р. на суму 10 050,00 грн., платник ОСОБА_771 ; квитанція від 14.03.2012 р. на суму 10 000,00 грн., платник ОСОБА_579 ; квитанція від 22.02.2012 р. на суму 10 552,00 грн., платник ОСОБА_772 ; квитанція від 20.02.2012 р. на суму 5 090,00 грн., платник ОСОБА_773 ; квитанція від 07.02.2012 р. на 2 010,00 грн., платник ОСОБА_27 ; квитанція від 24.02.2012 р. на суму 15 075,00 грн., платник ОСОБА_774 ; квитанція від 24.02.2012 р. на суму 16 080,00 грн., платник ОСОБА_775 ; квитанція від 24.02.2012 р. на суму 25,00 грн., платник ОСОБА_776 ; квитанція від 24.02.2012 р. на суму 4 020,00 грн., платник ОСОБА_553 ; квитанція від 29.02.2012 р. на суму 2 010,00 грн., платник ОСОБА_470 ; квитанція від 29.02.2012 р. на суму 402,00 грн., платник ОСОБА_777 ; квитанція від 28.02.2012 р. на суму 10 050,00 грн., платник ОСОБА_469 ; квитанція від 27.02.2012 р. на суму 10 050,00 грн., платник ОСОБА_778 ; квитанція від 25.01.2012 р. на суму 65,00 грн., платник ОСОБА_765 ; квитанція від 17.02.2012 р. на суму 4 000,00 грн., платник ОСОБА_779 ; квитанція від 17.02.2012 р. на суму 3 000,00 грн., платник ОСОБА_17 ; квитанція від 15.02.2012 р. на суму 1 800,00 грн., платник ОСОБА_453 ; квитанція від 13.02.2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_780 ; квитанція від 14.02.2012 р. на суму 1000,00 грн., платник ОСОБА_778 ; квитанція від 23.02.2012 р. на суму 4 020,00 грн., платник ОСОБА_781 ; квитанція від 23.02.2012 р. на суму 10 050,00 грн., платник ОСОБА_781 ; квитанція від 23.02.2012 р. на суму 502,50 грн., платник ОСОБА_441 квитанція від 23.02.2012 р. на суму 502,50 грн., платник ОСОБА_782 ; квитанція від 23.02.2012 р. на суму 10 050,00 грн., платник ОСОБА_27 ; квитанція від 23.02.2012 р. на суму 502,50 грн., платник ОСОБА_782 ; квитанція від 22.02.2012 р. на суму 567,00 грн., платник ОСОБА_783 ; квитанція від 23.02.2012 р. на суму 502,50 грн., платник ОСОБА_440 ; квитанція від 20.02.2012 р. на суму 5 000,00 грн., платник ОСОБА_784 ; квитанція від 24.01.2012 р. на суму 6 532,50 грн., платник ОСОБА_785 ; квитанція від 24.01.2012 р. на суму 13 065,00 грн., платник ОСОБА_786 ; квитанція від 24.01.2012 р. на суму 1 000,00 грн., платник ОСОБА_669 ; квитанція від 26.01.2012 р. на суму 16 080,00 грн., платник ОСОБА_786 ; квитанція від 26.01.2012 р. на суму 1 000,00 грн., платник ОСОБА_787 ; квитанція від 25.01.2012 р. на суму 1 00,00 грн., платник ОСОБА_785 ; квитанція від 06.03.2012 р. на суму 13 000,00 грн., платник ОСОБА_788 ; квитанція від 06.03.2012 р. на суму 13 000,00 грн., платник ОСОБА_788 ; квитанція від 06.03.2012 р. на суму 65,00 грн., платник ОСОБА_788 ; квитанція від 03.03.2012 р. на суму 10 050,00 грн., платник ОСОБА_789 ; квитанція від 31.01.2012 р. на суму 8 040,00 грн., платник ОСОБА_789 ; квитанція від 12.04.2012 р. на суму 10 050,00 грн., платник ОСОБА_790 ; квитанція від 17.02.012 р. на суму 13 000,00 грн., платник ОСОБА_773 ; квитанція від 11.05.2012 р. на суму 3 015,00 грн., платник ОСОБА_791 ; квитанція від 11.05.2012 р. на суму 1 306,00 грн., платник ОСОБА_792 ; квитанція від 11.05.2012 р. на суму 2 010,00 грн., платник ОСОБА_793 ; квитанція від 11.05.2012 р. на суму 805,00 грн., платник ОСОБА_418 ; квитанція від 11.05.2012 р. на суму 16 080,00 грн., платник ОСОБА_26 ; квитанція від 27.01.2012 р. на суму 3 015,00 грн., платник ОСОБА_794 ; квитанція від 09.04.2012 р. на суму 14 000,00 грн., платник ОСОБА_795 ; квитанція від 09.04.2012 р. на суму 70,00 грн., платник ОСОБА_795 ; квитанція від 15.05.2012 р. на суму 10 281,00 грн., платник ОСОБА_796 ; квитанція від 15.05.2012 р. на суму 33 667,50 грн., платник ОСОБА_797 ; квитанція від 14.05.2012 р. на суму 5 025,00 грн., платник ОСОБА_20 ; квитанція від 14.05.2012 р. на суму 2 010,00 грн., платник ОСОБА_791 ; квитанція від 14.04.2012 р. на суму 4 020,00 грн., платник ОСОБА_798 ; квитанція від 10.05.2012 р. на суму 2 010,00 грн., платник ОСОБА_793 ; квитанція від 10.05.2012 р. на суму 6 030,00 грн., платник ОСОБА_791 ; квитанція від 27.04.2012 р. на суму 6 030,00 грн., платник ОСОБА_799 ; квитанція від 27.04.2012 р. на суму 7 035,00 грн., платник ОСОБА_346 ; квитанція від 13.02.2012 р. на суму 8 000,00 грн., платник ОСОБА_781 ; квитанція від 29.02.2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_800 ; квитанція від 29.02.2012 р. на суму 70,00 грн., платник ОСОБА_801 ; квитанція від 09.04.2012 р. на суму 70,00 грн., платник ОСОБА_802 ; квитанція від 29.02.2012 р. на суму 49 747,00 грн., платник ОСОБА_803 ; квитанція від 29.02.2012 р. на суму 2 400,00 грн., платник ОСОБА_804 ; квитанція від 10.02.2012 р. на 6 030,00 грн., платник ОСОБА_579 ; квитанція від 20.02.2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_472 ; квитанція від 23.02.2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_805 ; квитанція від 02.04.2012 р. на суму 5 025,00 грн., платник ОСОБА_806 ; квитанція від 02.04.2012 р. на суму 502,50 грн., платник ОСОБА_10 ; квитанція від 29.02.2012 р. на суму 5 025,00 грн., платник ОСОБА_807 ; квитанція від 02.02.2012 р. на суму 4 020,00 грн., платник ОСОБА_808 ; квитанція від 02.04.2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_440 ; квитанція від 06.03.2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_9 ; квитанція від 24.05.2012 р. на суму 10 050,00 грн., платник ОСОБА_790 ; квитанція від 06.03.2012 р. на суму 102,00 грн., платник ОСОБА_788 ; квитанція від 14.05.2012 р. на суму 9 400,00 грн., платник ОСОБА_809 ; квитанція від 09.04.2012 р. на суму 22 110,00 грн., платник ОСОБА_809 ; квитанція від 22.03.2012 р. на суму 15 055,85 грн., платник ОСОБА_810 ; квитанція від 20.03.2012 р. на суму 25 125,00 грн., платник ОСОБА_809 ; квитанція від 05.03.2012 р. на суму 5 000,00 грн., платник ОСОБА_810 ; квитанція від 12.03.2012 р. на суму 8 695,00 грн., платник ОСОБА_810 ; квитанція від 12.03.2012 р. на суму 8 000,00 грн., платник ОСОБА_810 ; квитанція від 06.03.2012 р. на суму 20 200,00 грн., платник ОСОБА_788 ; квитанція від 06.03.2012 р. на суму 3 015,00 грн., платник ОСОБА_811 ; квитанція від 06.03.2012 р. на суму 10 050,00 грн., платник ОСОБА_812 ; квитанція від 05.03.2012 р. на суму 15 075,00 грн., платник ОСОБА_579 ; квитанція від 05.03.2012 р. на суму 20 100,00 грн., платник ОСОБА_813 ; квитанція від 05.03.2012 р. на суму 1 000,00 грн., платник ОСОБА_814 ; квитанція від 06.03.2012 р. на суму 502,50 грн., платник ОСОБА_815 ; квитанція від 06.03.2012 р. на суму 10 050,00 грн., платник ОСОБА_816 ; квитанція від 07.03.2012 р. на суму 5 025,00 грн., платник ОСОБА_806 ; квитанція від 01.03.2012 р. на суму 1 000,00 грн., платник ОСОБА_817 ; квитанція від 02.03.2012 р. на суму 502,50 грн., платник ОСОБА_10 ; квитанція від 02.03.2012 р. на суму 24 120,00 грн., платник ОСОБА_818 ; квитанція від 01.03.2012 р. на суму 3 800,00 грн., платник ОСОБА_819 ; квитанція від 07.03.2012 р. на суму 8 040,00 грн., платник ОСОБА_820 ; квитанція від 02.03.2012 р. на суму 6 030,00 грн., платник ОСОБА_821 ; квитанція від 28.04.2012 р. на суму 5 025,00 грн., платник ОСОБА_666 ; квитанція від 28.04.2012 р. на суму 7 035,00 грн., платник ОСОБА_806 ; квитанція від 06.04.2012 р. на суму 3 015,00 грн., платник ОСОБА_411 ; квитанція від 06.04.2012 р. на суму 5 025,00 грн., платник ОСОБА_17 ; квитанція від 30.03.2012 р. на суму 5 025,00 грн., платник ОСОБА_822 ; квитанція від 28.03.2012 р. на суму 6 030,00 грн., платник ОСОБА_27 ; квитанція від 23.03.2012 р. на суму 5 025,00 грн., платник ОСОБА_17 ; квитанція від 22.03.2012 р. на суму 3 517,00 грн., платник ОСОБА_823 .
Договором в «Сбербанк Росії» від 13.03.2012 року про відкриття вкладного рахунку на ОСОБА_8 № НОМЕР_15 . Сума вкладу 376880 грн. (Т.16 а.п.70).
Платіжним дорученням від 13.03.2012 року, згідно якого ОСОБА_8 розміщує 376880 грн. (т.16 а.п.72).
Платіжним дорученням від 14.03.2012 року, згідно якого ОСОБА_8 отримав 376880 грн. (Т.16 а.п.73).
Випискою по вкладному рахунку на ОСОБА_8 № НОМЕР_15 (вклав 13.03.2012 року 376880 грн., отримав 14.03.2012 року 376880 грн.). (Т.16 а.п.74).
Договором про відкриття рахунку від 21.03.2012 року між ОСОБА_824 та АТ «Сбербанк Росії» (т.17 а.п.1-4).
Довіреністю, виданою ОСОБА_824 на ОСОБА_8 від 21.03.2012 року на повне розпорядження рахунком за договором від 21.03.2012 року (т.17 а.п.7).
Договором про відкриття рахунку від 21.05.2012 року між ОСОБА_825 та АТ «Сбербанк Росії» (т.17 а.п.10-11).
Довіреністю, виданою ОСОБА_825 на ОСОБА_8 від 21.05.2012 року на повне розпорядження рахунком за договором від 21.05.2012 року (т.17 а.п.14).
Договором про відкриття рахунку від 21.05.2012 року між ОСОБА_826 та АТ «Сбербанк Росії» (т.17 а.п.17-18).
Довіреністю, виданою ОСОБА_826 на ОСОБА_8 від 21.05.2012 року на повне розпорядження рахунком за договором від 21.05.2012 року (т.17 а.п.21).
Договором про відкриття рахунку від 08.05.2012 року між ОСОБА_207 та АТ «Сбербанк Росії» (т.17 а.п.24-25).
Довіреністю, виданою ОСОБА_827 на ОСОБА_8 від 10.05.2012 року на повне розпорядження рахунком за договором від 08.05.2012 року (т.17 а.п.27).
Договором про відкриття рахунку від 10.05.2012 року між ОСОБА_828 та АТ «Сбербанк Росії» (т.17 а.п.31-32).
Довіреністю, виданою ОСОБА_829 на ОСОБА_8 від 10.05.2012 року на повне розпорядження рахунком за договором від 20.05.2012 року (т.17 а.п.34).
Банківськими документами АТ «Сбербанку Росії»:заяви на видачу готівки, на переказ готівки (т.17 а.п.48-250).
Банківськими документами АТ «Сбербанку Росії»:заяви на видачу готівки, на переказ готівки (т.18 а.п.1-135).
Дисками на яких міститься інформація по руху коштів по банківських рахунках АТ «Сбербанку Росії» (т.18 а.п.136-137).
Договором оренди нежитлових приміщень №Ч-301 від 21.08.2012 року про надання ОСОБА_8 приміщення в оренду для розміщення офісу по АДРЕСА_8 . Місячна орендна плата становить 5560,00 грн. (т.20 а.п.9-15).
Договором банківського мультивалютного рахунку №5466/980/Р від 13.01.2012 року між АТ «Сбербанк Росії» та ОСОБА_8 (т.20 а.п.56-66).
Листом Чернівецької міської ради про те, що ОСОБА_8 повідомив міськраду про те, що 09.05.2012 року буде проведена благодійна акція з роздачі одноразової допомоги, де зазначено 5 місць по м.Чернівці проведення акції. Відповідальний за проведення заходу ОСОБА_8 (т.20 а.п.161).
Заявою від 14.05.2012 року на видачу готівки АТ «Сбербанк Росія» на суму 1396 грн., отримувач ОСОБА_8 (т.20 а.п.235) та на заяві наявний підпис ОСОБА_10 про отримання вказаної суми.
Заявою від 03.05.2012 року на видачу готівки АТ «Сбербанк Росія» на суму 933 грн., отримувач ОСОБА_8 (т.20 а.п.239) та на заяві наявний підпис ОСОБА_10 про отримання вказаної суми.
Заявами на видачу готівки АТ «Сбербанк Росії»: від 15.05.2012 року на суму 2895 грн., отримувач: ОСОБА_8 (т.21 а.п.55); від 17.05.2012 року на суму 29505 грн., отримувач: ОСОБА_8 (т.21 а.п.56); від 15.05.2012 року на суму 17507 грн., отримувач: ОСОБА_8 (т.21 а.п.60); від 25.05.2012 року на суму 3909 грн., отримувач: ОСОБА_8 (т.21 а.п.61); від 28.05.2012 року на суму 8987 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.21 а.п.64); від 03.05.2012 року на суму 3662 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.21 а.п.66); від 27.04.2012 року на суму 9305 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.21 а.п.72); від 28.04.2012 року на суму 150 тис. грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.21 а.п.73); від 06.04.2012 року на суму 1989 грн., отримувач: особа ОСОБА_8 (т.21 а.п.74); від 22.03.2012 року на суму 65986 грн., отримувач: особа ОСОБА_8 (т.21 а.п.75); від 26.03.2012 року на суму 4080 грн., отримувач: особа ОСОБА_8 (т.21 а.п.86); від 02.04.2012 року на суму 4568 грн., отримувач: особа ОСОБА_11 (т.21 а.п.92); від 05.03.2012 року на суму 6638 грн., отримувач: особа ОСОБА_11 (т.21 а.п.94); від 06.04.2012 року на суму 25432 грн., отримувач: особа ОСОБА_11 (т.21 а.п.95); від 10.04.2012 року на суму 18333 грн., отримувач: особа ОСОБА_11 (т.21 а.п.96); від 13.04.2012 року на суму 2600 грн., отримувач: особа ОСОБА_11 (т.21 а.п.97); від 19.04.2012 року на суму 1224 грн., отримувач: особа ОСОБА_11 (т.21 а.п.99); від 19.04.2012 року на суму 18237 грн., отримувач: особа ОСОБА_11 (т.21 а.п.100); від 24.04.2012 року на суму 1052 грн., отримувач: особа ОСОБА_11 (т.21 а.п.101); від 24.03.2012 року на суму 18145 грн., отримувач: особа ОСОБА_11 (т.21 а.п.102); від 26.04.2012 року на суму 10530 грн., отримувач: особа ОСОБА_11 (т.21 а.п.103); від 29.03.2012 на суму 79000 грн., отримувач: особа ОСОБА_8 (т.21 а.п.104); від 24.04.2012 року на суму 45000 грн., отримувач: особа ОСОБА_8 (т.21 а.п.117); від 24.04.2012 року на суму 22857 грн. та 40000 грн., отримувач: особа ОСОБА_8 (т.21 а.п.117а-б); від 24.04.2012 року на суму 25000 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.21 а.п.118); від 20.04.2012 року на суму 16053 грн., отримувач: особа ОСОБА_11 (т.21 а.п.119); від 12.04.2012 року на суму 28560 грн., отримувач: особа ОСОБА_8 (т.21 а.п.120); від 26.01.2012 року на суму 40000 грн., отримувач: особа ОСОБА_8 (т.21 а.п.127); від 24.01.2012 року на суму 3300 грн., отримувач: особа ОСОБА_8 (т.21 а.п.128); від 27.01.2012 року на суму 25735 грн., отримувач: особа ОСОБА_8 (т.21 а.п.129); від 23.01.2012 року на суму 19580 грн., отримувач: особа ОСОБА_8 (т.21 а.п.130); від 31.01.2012 року на суму 9550 грн., отримувач: особа ОСОБА_8 (т.21 а.п.123); від 02.04.2012 року на суму 25200 грн., отримувач: особа ОСОБА_8 (т.21 а.п.143); від 02.04.2012 року на суму 15200 грн., отримувач: особа ОСОБА_8 (т.21 а.п.145); від 19.04.2012 року на суму 27423 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.21 а.п.146); від 27.04.2012 року на суму 23174 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.21 а.п.147); від 27.04.2012 року на суму 7157 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.21 а.п.149); від 23.04.2012 року та від 24.04.2012 року на суму 8168 грн. та 39245 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.21 а.п.151); від 19.04.2012 року на суму 1737 грн., отримувач: особа ОСОБА_10 (т.21 а.п.153); від 19.04.2012 року на суму 4775 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.21 а.п.154); від 28.04.2012 року на суму 6500 грн., отримувач: особа ОСОБА_8 (т.21 а.п.155); від 20.04.2012 року на суму 5372 грн., отримувач: особа ОСОБА_8 (т.21 а.п.156); від 28.04.2012 року на суму 10735 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.21 а.п.157); від 28.04.2012 року на суму 19262 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.21 а.п.158).
Відомістю на видачу грошей в сумі 50 грн. особам під час проведення акції ( ОСОБА_11 роздав під підпис по 50 грн. особам) (т.21 а.п.185-195).
Листом Чернівецької міської ради від 05.07.2012 року про проведення акції про роздачі рекламної продукції, відповідальна особа ОСОБА_8 (т.21 а.п.216), додаток - рекламна продукція на а.п.218- 223, 241-245, 247, 248.
Рекламою МММ ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 (т.22 а.п.22, 26).
Довіреностями АТ «Сбербанк Росії» на уповноваження ОСОБА_8 на повне розпорядження по рахунках ОСОБА_329 , ОСОБА_113 , ОСОБА_311 , ОСОБА_11 , ОСОБА_114 , ОСОБА_829 , ОСОБА_207 , ОСОБА_826 , ОСОБА_825 , ОСОБА_10 , ОСОБА_830 (т.22 а.п.53-71).
Випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців про те, що ОСОБА_8 перебував на загальній системі оподаткування (т.22 а.п.72-74).
Заявами на видачу готівки АТ «Сбербанк Росії», в тому числі: від 04.05.2012 року на суму 45000 грн., отримувач довірена особа ОСОБА_8 (т.22 а.п.173); від 08.05.2012 року на суму 10000 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.22 а.п.175); від 08.05.2012 року на суму 20000 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.22 а.п.176); від 08.05.2012 року на суму 5000 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.22 а.п.178); від 18.05.2012 року на суму 64000 грн., отримувач: ОСОБА_10 (т.22 а.п.179); від 18.05.2012 року на суму 40000 грн., отримувач: особа ОСОБА_11 (т.22 а.п.181); від 25.05.2012 року на суму 13605 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.22 а.п.182); від 25.05.2012 року на суму 12000 грн., отримувач: особа ОСОБА_8 (т.22 а.п.183); від 25.05.2012 року на суму 60000 грн., отримувач: особа ОСОБА_8 (т.22 а.п.184); від 25.05.2012 року на суму 60000 грн., отримувач: особа ОСОБА_8 (т.22 а.п.185); від 04.05.2012 року на суму 45221 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.22 а.п.195); від 23.04.2012 року на на суму 30000 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.22 а.п.203); від 11.05.2012 року на суму 7358 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.22 а.п.206); від 03.05.2012 року на суму 20199 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.22 а.п.207); від 11.05.2012 року на суму 16970 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.22 а.п.212); від 18.05.2012 року на суму 40000 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.22 а.п.214); від 04.05.2012 року на суму 20510 грн., отримувач: особа ОСОБА_8 (т.22 а.п.228); від 03.05.2012 року на суму 20000 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.22 а.п.232); від 03.05.2012 року на суму 854 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.22 а.п.233); від 03.05.2012 року на суму 33575 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.22 а.п.234); від 03.05.2012 року суму 9327 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.22 а.п.235); від 03.05.2012 року на суму 7992 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.22 а.п.236); від 03.05.2012 року на суму 31710 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.22 а.п.237); від 03.05.2012 року на суму 8544 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.22 а.п.238); від 03.05.2012 року на суму 11192 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.22 а.п.239); від 03.05.2012 року на суму 41037 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.22 а.п.240); від 03.05.2012 року на суму 17088 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.22 а.п.241); від 03.05.2012 року на суму 30929 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.22 а.п.242); від 03.05.2012 року на суму 9326 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.22 а.п.243); від 03.05.2012 року на суму 55960 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.22 а.п.244); від 03.05.2012 року на суму 3730 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.22 а.п.245); від 04.05.2012 року на суму 3568 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.22 а.п.246); від 07.05.2012 року на суму 17274 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.22 а.п.247); від 07.05.2012 року на суму 29071 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.22 а.п.248); від 10.05.2012 року на суму 5603 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.22 а.п.249); від 10.05.2012 року на суму 21345 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.22 а.п.250); від 10.05.2012 року на суму 10859 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.23 а.п.1); від 10.05.2012 року на суму 36286 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.23 а.п.2); від 10.05.2012 року на суму 46692 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.23 а.п.3). від 11.05.2012 року на суму 26163 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.23 а.п.4); від 11.05.2012 року на суму 2265 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.23 а.п.5); від 14.05.2012 року на суму 20013 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.23 а.п.6); від 14.05.2012 року на суму 4450 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.23 а.п.7); від 14.05.2012 року на суму 68022 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.23 а.п.8); від 14.05.2012 року на суму 33848 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.23 а.п.9); від 14.05.2012 року на суму 420 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.23 а.п.10); від 14.05.2012 року на суму 51000 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.23 а.п.11); від 14.05.2012 року на суму 20069 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.23 а.п.12); від 14.05.2012 року на суму 370 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.23 а.п.13); від 15.05.2012 року на суму 18758 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.23 а.п.14); від 15.05.2012 року на суму 131 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.23 а.п.15); від 17.05.2012 року на суму 2350 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.23 а.п.16); від 17.05.2012 року на суму 4660 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.23 а.п.17); від 24.04.2012 року на суму 19441 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.23 а.п.18); від 28.05.2012 року на суму 11000 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.23 а.п.20); від 14.05.2012 року на суму 976 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.23 а.п.23); від 03.05.2012 року на суму 35548 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.23 а.п.24); від 13.04.2012 року на суму 50172 грн., отримувач: ОСОБА_11 (т.23 а.п.25); від 27.04.2012 року на суму 16600 грн., отримувач: ОСОБА_11 (т.23 а.п.26); від 27.04.2012 року на суму 2730 грн., отримувач: ОСОБА_11 (т.23 а.п.27); від 27.04.2012 року на суму 4345 грн., отримувач: ОСОБА_11 (т.23 а.п.28); від 27.04.2012 року на суму 425 грн., отримувач: ОСОБА_11 (т.23 а.п.29); від 27.04.2012 року на суму 5403 грн., отримувач: ОСОБА_11 (т.23 а.п.30); від 27.04.2012 року на суму 3220 грн., отримувач: ОСОБА_11 (т.23 а.п.31); від 28.04.2012 року на суму 28247 грн., отримувач: ОСОБА_11 (т.23 а.п.32); від 11.05.2012 року на суму 3816 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.23 а.п.38); від 03.05.2012 року на суму 793 грн., отримувач: ОСОБА_11 (т.23 а.п.39); від 03.05.2012 року на суму 8393 грн., отримувач: ОСОБА_11 (т.23 а.п.40); від 03.05.2012 року на суму 854 грн., отримувач: ОСОБА_11 (т.23 а.п.41); від 03.05.2012 року на суму 18653 грн., отримувач: ОСОБА_11 (т.23 а.п.42); від 03.05.2012 року на суму 40000 грн., отримувач: ОСОБА_11 (т.23 а.п.43); від 03.05.2012 року на суму 7461 грн., отримувач: ОСОБА_11 (т.23 а.п.44); від 03.05.2012 року на суму 1367 грн., отримувач: ОСОБА_11 (т.23 а.п.45); від 03.05.2012 року на суму 5693 грн., отримувач: ОСОБА_11 (т.23 а.п.46); від 03.05.2012 року на суму 1784 грн., отримувач: ОСОБА_11 (т.23 а.п.47); від 03.05.2012 року на суму 3731 грн., отримувач: ОСОБА_11 (т.23 а.п.48); від 03.05.2012 року на суму 1865 грн., отримувач: ОСОБА_11 (т.23 а.п.49); від 03.05.2012 року на суму 1445 грн., отримувач: ОСОБА_11 (т.23 а.п.50); від 03.05.2012 року на суму 21497 грн., отримувач: ОСОБА_11 (т.23 а.п.51); від 03.05.2012 року на суму 3076 грн., отримувач: ОСОБА_11 (т.23 а.п.52); від 03.05.2012 року на суму 9327 грн., отримувач: ОСОБА_11 (т.23 а.п.53); від 10.05.2012 року на суму 855 грн., отримувач: ОСОБА_11 (т.23 а.п.54); від 04.05.2012 року на суму 1234 грн., отримувач: ОСОБА_11 (т.23 а.п.55); від 08.05.2012 року на суму 17839 грн., отримувач: ОСОБА_11 (т.23 а.п.56); від 08.05.2012 року на суму 3644 грн., отримувач: ОСОБА_11 , також наявний підпис ОСОБА_10 про отримання вказаної суми (т.23 а.п.57); від 08.05.2012 року на суму 3568 грн., отримувач: ОСОБА_11 (т.23 а.п.58); від 10.05.2012 року на суму 1867 грн., отримувач: ОСОБА_11 (т.23 а.п.59); від 10.05.2012 року на суму 1710 грн., отримувач: ОСОБА_11 (т.23 а.п.60); від 10.05.2012 року на суму 5603 грн., отримувач: ОСОБА_11 (т.23 а.п.61); від 10.05.2012 року на суму 1025 грн., отримувач: ОСОБА_11 (т.23 а.п.62); від 11.05.2012 року на суму 5603 грн., отримувач: ОСОБА_11 (т.23 а.п.63); від 11.05.2012 року на суму 1025 грн., отримувач: ОСОБА_11 (т.23 а.п.64); від 11.05.2012 року на суму 1710 грн., отримувач: ОСОБА_11 (т.23 а.п.65); від 11.05.2012 року на суму 891 грн., отримувач: ОСОБА_11 (т.23 а.п.66); від 11.05.2012 року на суму 1075 грн., отримувач: ОСОБА_11 (т.23 а.п.67); від 11.05.2012 року на суму 560 грн., отримувач: ОСОБА_11 (т.23 а.п.68); від 28.05.2012 року на суму 7927 грн., отримувач: ОСОБА_11 (т.23 а.п.69); від 28.05.2012 року на суму 925 грн., отримувач: ОСОБА_11 (т.23 а.п.70); від 28.05.2012 року на суму 7551 грн., отримувач: ОСОБА_11 (т.23 а.п.71); від 28.05.2012 року на суму 2918 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.23 а.п.72); від 25.05.2012 року на суму 6195 грн., отримувач: ОСОБА_10 (т.23 а.п.73); від 14.05.2012 року на суму 6439 грн., отримувач: ОСОБА_11 (т.23 а.п.74); від 20.04.2012 року на суму 2130 грн., отримувач: ОСОБА_11 (т.23 а.п.75); від 09.04.2012 року на суму 390 грн., отримувач: ОСОБА_11 (т.23 а.п.76); від 10.04.2012 року на суму 19007 грн., отримувач: ОСОБА_10 (т.23 а.п.77); від 16.05.2012 року на суму 510 грн., отримувач: ОСОБА_11 (т.23 а.п.78); від 03.05.2012 року на суму 2798 грн., отримувач: ОСОБА_11 (т.23 а.п.79); від 03.05.2012 року на суму 9326 грн., отримувач: ОСОБА_11 (т.23 а.п.80); від 16.05.2012 року на суму 1250 грн., отримувач: ОСОБА_11 (т.23 а.п.82); від 28.05.2012 року на суму 5457 грн., отримувач: ОСОБА_11 (т.23 а.п.85); від 31.05.2012 року на суму 3900 грн., отримувач: ОСОБА_11 (т.23 а.п.86); від 28.05.2012 року на суму 5457 грн., отримувач: ОСОБА_11 (т.23 а.п.87); від 24.04.2012 року на суму 9693 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.23 а.п.160); від 23.03.2012 року на суму 26360 грн., отримувач: ОСОБА_8 (т.23 а.п.164); від 27.04.2012 року на суму 100366 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.23 а.п.173); від 16.02.2012 року на суму 1930 грн., отримувач: ОСОБА_8 (т.23 а.п.193); від 20.02.2012 року на суму 51000 грн., отримувач: ОСОБА_8 (т.23 а.п.194); від 21.02.2012 року на суму 7000 грн., отримувач: ОСОБА_8 (т.23 а.п.197); від 15.03.2012 року на суму 70985 грн., отримувач: ОСОБА_8 (т.23 а.п.201); від 13.03.2012 року на суму 24792 грн., отримувач: ОСОБА_8 (т.23 а.п.204); від 27.04.2012 року на суму 62946 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.23 а.п.222); від 27.04.2012 року на суму 20670 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.23 а.п.223); від 27.04.2012 року на суму 24207 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.23 а.п.224); від 20.03.2012 року на суму 134942 грн., отримувач: особа ОСОБА_8 (т.23 а.п.225); від 20.03.2012 року на суму 24050 грн., отримувач: особа ОСОБА_8 (т.23 а.п.226); від 20.03.2012 року на суму 136566 грн., отримувач: особа ОСОБА_8 (т.23 а.п.234); від 07.02.2012 року на суму 4750 грн., отримувач: особа ОСОБА_8 (т.23 а.п.243); від 14.02.2012 року на суму 18470 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_8 (т.23 а.п.245).
Протоколом огляду від 27.12.2013 року, в ході якого проведено огляд речей та предметів, які були вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за адресою АДРЕСА_2 . Оглянуті папка з банківськми квитанціями на 268 арк. (т.24 а.п.17-20).
Протоколом огляду від 02.01.2014 року, в ході якого проведено огляд речей та предметів, які були вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за адресою АДРЕСА_2 . Оглянуті банківські картки, картки оператора МТС та Лайф, документи (т.24 а.п.21-230).
Протоколом огляду від 30.01.2014 року в ході якого оглянуті документи, які добровільно надали потерпілі у кримінальному провадженні, а саме: кредитні договори, рекламні оголошення, квитанції про перерахування коштів на банківські рахунки ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , заяви про видачу готівки (т.24 а.п.31-36).
Висновком судово-економічної експертизи №51а від 25.03.2014 року (т.24 а.п.58-131), з якого вбачається, що: відповідно до заяв на видачу готівки ОСОБА_8 в період з 23.01.2012 року по 09.07.2012 року було знято з власного рахунку № НОМЕР_6 відкритого 13.01.2012 року у АТ «Сбербанк Росії» готівкових коштів в сумі 1 333 754, 24 грн.; відповідно до заяв на видачу готівки з рахунку № НОМЕР_7 , відкритого на ім`я ОСОБА_11 в АТ «Сбербанк Росії» було знято готівкових коштів в сумі 579 940 грн.; відповідно до заяв на видачу готівки з рахунку № НОМЕР_4 , відкритого 19.03.2012 року на ім`я ОСОБА_329 в АТ «Сбербанк Росії» було знято готівкових коштів в сумі 2 349 911 грн.; відповідно до заяв на видачу готівки в період з 14.05.2012 року по 27.06.2012 року з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого 04.05.2012 року на ім`я ОСОБА_113 в АТ «Сбербанк Росії» було знято готівкових коштів в сумі 378 178,47 грн.; відповідно до заяв на видачу готівки з рахунку № НОМЕР_5 , відкритого 19.03.2012 року на ім`я ОСОБА_10 в АТ «Сбербанк Росії» було знято готівкових коштів в сумі 630 209 грн.; відповідно до заяв на видачу готівки з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого 28.04.2012 року на ім`я ОСОБА_114 в АТ «Сбербанк Росії» було знято готівкових коштів в сумі 1 430 754 грн. (п.6 висновку експерта). Після проведення всіх фінансових операцій сума грошових коштів залишилась не виплаченими: ОСОБА_8 - сума 77 379, 03 грн.; ОСОБА_11 - сума 198 699 грн.; ОСОБА_329 - сума 2 212 955,50 грн. (при тому, що останній зняв 671 804 грн., решта коштів зняв з його рахунку ОСОБА_8 , зокрема 1 678 107 грн. згідно додатку до експертизи т.24 а.п.122-123); ОСОБА_113 - сума 360 847 грн. (при тому, що остання з рахунку кошти не знімала, ОСОБА_8 зняв 378 178,47 грн., згідно додатку до експертизи т.24 а.п.124); ОСОБА_10 - сума 500 080 грн. (пункт 10 експертизи).
Додатками №3 та №4 до висновку судово-економічної експертизи №51а від 25.03.2014 року (т.24 а.п.101-125), з яких вбачається, що: видача готівки згідно заяв ОСОБА_10 з його банківського рахунку здійснена на загальну суму 620 209,00 грн.; видача готівки згідно заяв ОСОБА_11 з його банківського рахунку здійснена на загальну суму 509 330,00 грн.; видача готівки згідно заяв ОСОБА_8 з банківського рахунку ОСОБА_115 здійснена на загальну суму 1 678 107,00 грн.; видача готівки згідно заяв ОСОБА_8 з банківського рахунку ОСОБА_114 здійснена на загальну суму 281 122,00 грн.; видача готівки згідно заяв ОСОБА_8 з банківського рахунку ОСОБА_205 здійснена на загальну суму 378 178,47 грн.; видача готівки згідно заяв ОСОБА_8 з його банківського рахунку здійснена на загальну суму 1 333 754,24 грн.
Розрахунком виплат грошових коштів громадянам за програмою системи МММ (додаток №5 до висновку експерта №51а від 25.03.2014 року т.24 а.п.125 зворот 128), відповідно до якого здійснена виплата вкладникам на загальну суму 1 234 692,00 грн.
Розрахунком перерахувань грошових коштів громадянам згідно транзакцій (додаток №6 до висновку експерта №51а від 25.03.2014 року т.24 а.п.128 зворот а.п.130), відповідно до якого перерахування грошових коштів вкладникам згідно транзакцій здійснено на загальну суму 846 746,00 грн.
Розрахунком виплат грошових коштів громадянам, які не являються учасниками системи МММ (додаток №7 до висновку експерта №51а від 25.03.2014 року т.24 а.п.130 зворот а.п.131), відповідно до якого здійснено виплат громадянам на загальну суму 1 026 288,00 грн.
Зазначені вище докази були безпосередньо досліджені районним судом під час судових засідань та ретельно перевірені апеляційним судом.

Дослідивши та оцінивши наведені докази, як окремо, так і в їх сукупності з урахуванням приписів ст.94 КПК України, суд вірно встановив, доведеність вини обвинувачених ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, оскільки останні своїми умисними діями вчинили заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, з чим погоджується і апеляційний суд.

Підстав сумніватись та недовіряти показанням потерпілих та свідків у колегії суддів немає, оскільки вони були попереджені про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань та в своїй сукупності узгоджуються між собою й з письмовими доказами.

Оскільки вказані показання та письмові докази не суперечать один одному, є чіткими, послідовними й такими, що взаємодоповнюють один одного, то, на думку колегії суддів, були вірно покладені в основу обвинувального вироку.

Будь-яких даних, які б ставили під сумнів достовірність наведених у вироку доказів, не встановлено.

Апеляційний суд погоджується із висновками районного суду, та доказами, які покладені районним судом в основу доведення вини ОСОБА_8 у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.190 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.190 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.190 КК України та ОСОБА_10 у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Доводи сторони захисту у апеляційнийх скаргах захисника ОСОБА_14 , в інтересах обвинуваченого ОСОБА_11 , захисника ОСОБА_13 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_8 , захисника ОСОБА_12 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_10 , захисника ОСОБА_15 , в інтересах обвинуваченої ОСОБА_9 не знайшли свого підтвердження в ході апеляційного розгляду даного провадження, спроствуються правильними висновками районного суду, з якими погоджується апеляційний суд.
Не знайшли свого підтвердження також посилання прокура в апеляційній скарзі про безпідставність виключення кваліфікуючої ознаки вчинення злочину в особливо великих розмірах та перекваліфікацію дій обвинувачених з ч. 4 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України.
Так, як вбачається з матеріалів справи та було правильно встановлено районним судом, не доведено конкретний факт заподіяння будь-якому з потерпілих матеріальної шкоди на загальну суму, яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, виходячи з принципу доведеності вини поза розумним сумнівом.
Колегія суддів погоджується із висновком районного суду про необхідність кваліфікації дій обвинувачених за ч. 2 ст. 190 КК України, так як це відповідає вимогам матеріального кримінального права, доводи апеляції прокурора в цій частині є необґрунтованими, не узгоджуються із вимогами норм права, оскільки як встановлено і районним і апеляційним судом так як не встановлено доведеного факту заподіяння будь кому з потерпілих матеріальної шкоди на загальну суму, яка перевищує у двісті п`ятдесят разів і більше неоподатковуваних доходів громадян на момент скоєння злочину.
Відповідно до вірного висновку прийшов районний суд виключивши також таку ознаку, яка інкримінована обвинуваченим як скоєння шахрайства організованою групою.
Із встановлених фактичних обставин даного провадження вбачається, що обвинувачені ОСОБА_11 та ОСОБА_10 залучились до злочинної діяльності обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 пізніше. Той факт, що ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 самостійно знімали з банківських рахунків кошти потерпілих в різні періоди часу та довільними сумами, свідчить про те, що у групі, не було стійкості та розподілу функцій. Таким чином, суд прийшов до висновку, що у діях обвинувачених, відсутня така обов`язкова ознака як стійкість групи, яка була попередньо створена для зайняття злочинною діяльністю.
А тому з обвинувачення ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 районний суд вірно виключив кваліфікуючу ознаку вчинення злочину організованою групою.
Відповідно до ч. 3 ст. 28 КК України, однією із обов`язкових ознак організованої групи є стійкість групи, існування стабільних відносин у зв`язку з підготовкою або вчиненням злочину, з розподілом функцій учасників групи.
Таких ознак в ході судового розгляду не здобуто, тому апеляційний суд погоджується із виключенням з пред`явленого обвинувачення таких кваліфікуючих ознак як вчинення злочину організованою групо у великих або особливо великих розмірах.
Під час судового розгляду, на підставі вірно встановлених фактичних обставин даного кримінального провадження, районний суд прийшов до обґрунтованого висновку про наявність в діях ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, оскільки ними вчинено шахрайство, заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.
Районним судом встановлено, на підставі фактичних обставин даного провадження та безпосереднього дослідження доказів, що потерпілі, які зазначені у обвинувальному акті та у вироку районного суду не усвідомлювали факту застосування щодо них обману (зловживання довірою), що обманні дії винних були ефективними в аспекті успішного заволодіння чужим майном (правом на нього), також встановлено таку обов`язкову ознаку шахрайства як
добровільність передачі майна чи права на нього та її умовний (уявний) характер, адже насправді дії зазначених осіб щодо передачі майна чи права на нього зумовлені тим, що вони введені в оману.
У доводах апеляційних скарг сторони захисту, та під час апеляційного розгляду не наведено доводів на спростування наявності у діях ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 умисних дій по заволодінню коштами потерпілих шляхом обману зловживання їх довірою вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб.
Під час апеляційного розгляду ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 не зважаючи на не визнання ними вини, не змогли спростувати доводів про те, що їх відносини з потерпілими мали на меті вчинення шахрайства з їхніми коштами, зокрема ними не наведено іншої мети діяльності створеної ними структури.
Зважаючи на те, що ця їхня діяльність містить склад злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, є кримінально караним діянням, обвинувачені розуміли наслідок своїх дій, усвідомлювали, що незаконно заволоділи коштами потерпілих без мети повернення цих коштів, про такий намір ними і не заявлялося, що є підставою їхньої кримінальної відповідальності за вказаною статею, доводи апеляційних скарг з цього приводу повністю спростовуються правильними висновками районного суду.
Згідно вимог п.3 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: п`ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості.
Таким чином, строк давності по кримінальному правопорушенню за ч.2 ст.190 КК України, відповідно до вимог ст.49 КК України сплив 19.04.2018 року.
У зв`язку з цим висновок районного суду про необхідність звільнення обвинувачених від покарання за ч.2 ст.190 КК України на підставі ст.49 КК України у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності є вірним та відповідає вимогам закону, а апеляційна скарга прокурора в цій частині є неогрунтованою.
Рішення районного суду в частині виправдання ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 за ч.3 ст.209 КК України, є вірним, іншого процесуального рішення по даному кримінальному провадженні не міг прийняти районний суд, не має правових підстав прийняти інше рішення на даній стадії апеляційного розгляду апеляційний суд.
Так, органом досудового слідства дії обвинувачених ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 кваліфіковані за ч.3 ст.209 КК України вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів, джерела їх походження, місцезнаходження, а так само набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені організованою групою.

Безпосереднім об`єктом вказаного вище злочину є суспільні відносини у сфері зайняття господарською діяльністю. Об`єктивна сторона злочину полягає в легалізації (відмиванні) грошових коштів чи майна, одержаних злочинним шляхом, або права на такі грошові кошти чи майно. Вона може полягати в таких діях: 1) набутті, володінні чи використанні грошових коштів або іншого майна, що були одержані внаслідок здійснення зазначеного в примітці до ст.209 КК України злочину, а також здійсненні фінансової операції чи укладенні угоди з такими предметами; 2) вчиненні дій, спрямованих на приховання або маскування злочинного походження зазначених вище грошових коштів чи майна або володіння ними, а також прав на такі грошові кошти чи майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення.

Суб`єктивна сторона злочину характеризується виною у виді прямого умислу. Особа усвідомлює суспільну небезпечність вчинених дій, завідомо знаючи про злочинне походження грошових коштів чи майна або прав на такі кошти чи майно і бажає вчинити ці дії. Обов`язковою ознакою суб`єктивної сторони злочину є спеціальна мета легалізації, тобто надання правомірного вигляду володінню, користуванню і розпорядженню предметами, зазначеними у ст. 209 КК України, або приховування та маскування їх злочинного походження. Отримання грошових коштів шляхом шахрайства не свідчить про легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, а свідчить про те що особа розпорядилась цими коштами на свій власний розсуд. Тому склад злочину, передбаченого ст.209 КК України в діях осіб повинен визнаватися як відсутній. Крім того, суб`єктивна сторона злочину, передбаченого ст.209 КК України характеризується прямим умислом, тобто усвідомлення особою суспільно-небезпечного характеру свого діяння та передбачення його суспільно-небезпечних наслідків.

Тому, районний суд прийшов до вірного висновку про відсутність в діях обвинувачених ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 складу злочину, передбаченого ч.3 ст.209 КК України.

З цих підстав доводи апеляційної скарги прокурора є безпідставними, та не знайшли свого підтвердження в ході розгляду кримінального провадження. Правових доводів на спростування висновків районного суду не наведено у змісті самої апеляційної скарги.

В ході апеляційного розгляду, стороною обвинувачення як і у вимогах апеляційної скарги не наведено обґрунтованих та мотивованих доводів на спростування правильності висновків районного суду при виправданні обвинувачених за ст. 209 КК України.

Під час апеляційного розгляду за клопотанням сторони захисту було призначено судово-економічну експертизу з наданням всіх матеріалів кримінального провадження, на вирішення цієї експертизи було поставлено запитання ініціатора її проведення.
Повторна судово економічна експертиза була проведена на підставі ухвали Чернівецького апеляційного суду від 21 червня 2019 року.
Для проведення судово-економічної експертизи в розпорядження експерта було надано всі матеріали кримінального провадження у 45 томах.
Відповідно до вимог ст. 337 КПК України судовий розгляд проводиться лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта, тому апеляційний суд надав експерту усі матеріали кримінального провадження, які є в даному провадженні, у відповідності до вимог п.4 ч. 2 ст. 69 КПК України, експерт не має права за власною ініціативою збирати матеріали для проведення експертизи, тому судово-економічна експертиза була проведена на підставі наявних матеріалів кримінального провадження, за клопотанням сторони захисту.
Правові підстави сумніватися в правильності висновків проведеної судово-економічної експертизи немає, вона проведена компетентною особою, в межах наданих їй повноважень, з наданням відповідей, які входять до її компетенції, на підставі наданих їй матеріалів, за своїм змістом вона доповнює висновок судово-економічної експертизи №51а від 25.032014 року, який взятий районним судом до уваги в основу доведеності вини обвинувачених.
Зокрема згідно висновків цієї експертизи №11-Е від 12.08.2019 року підтверджено про надходження грошових коштів від імені ОСОБА_116 - 04.05.2012 на суму 2010 гривень, ОСОБА_117 14.05.2012 на суму 1005 гривень, ОСОБА_119 22.05.2012 на суму 5025 гривень, ОСОБА_120 18.05.2012 на суму 2010 гривень, ОСОБА_121 14.05.2012 на суму 1005 гривень, ОСОБА_123 14.05.2012 на суму 6532,50 гривень, ОСОБА_122 04.05.2012 на суму 3015 гривень, ОСОБА_124 28.04.2012 на суму 5025 гривень; 18.05.2012 на суму 6030 гривень, а всього на загальну суму 11055 гривень, ОСОБА_118 15.05.2012 на суму 6030,00 гривень, ОСОБА_126 07.05.2012 на суму 17085 гривень, ОСОБА_128 28.04.2012 на суму 60501 гривень, ОСОБА_25 26.04.2012 на суму 1005 гривень, ОСОБА_129 28.04.2012 на суму 40200 гривень, ОСОБА_130 14.05.2012 на суму 7035 гривень, ОСОБА_131 07.05.2012 на суму 8040 гривень, ОСОБА_132 27.04.2012 на суму 6030 гривень, ОСОБА_133 15.05.2012 на суму 1005 гривень, ОСОБА_137 14.05.2012 на суму 1005 гривень, ОСОБА_138 04.05.2012 на суму 1005 гривень, ОСОБА_135 на загальну суму 32160 гривень, ОСОБА_139 14.05.2012 на суму 4020 гривень; 17.05.2012 на суму 7200 гривень, а всього на загальну суму 11220 гривень, ОСОБА_140 15.05.2012 на суму 10050 гривень; 21.05.2012 на суму 8040 гривень, а всього на загальну суму 18090 гривень, ОСОБА_142 15.05.2012 на суму 1005 гривень, ОСОБА_145 27.04.2012 на суму 1005 гривень, ОСОБА_146 28.04.2012 на суму 2010 гривень, ОСОБА_147 22.05.2012 на суму 1005 гривень, ОСОБА_149 17.02.2012 на суму 13000; 20.02.2012 на суму 5090 гривень; 07.05.2012 на суму 10050 гривень, а всього на загальну суму 28140 гривень, Арх Аріо- ОСОБА_150 28.04.2012 на суму 1005 гривень, ОСОБА_151 14.05.2012 на суму 1005 гривень, ОСОБА_152 22.05.2012 на суму 502,5 гривень, ОСОБА_153 10.05.2012 на суму 15075 гривень, ОСОБА_26 11.05.2012 на суму 16080 гривень, ОСОБА_155 02.04.2012 на суму 11557,50 гривень, ОСОБА_156 29.03.2012 на суму 5025 гривень; 03.05.2012 на суму 13065 гривень; 14.05.2012 на суму 26130 гривень, ОСОБА_157 29.05.2012 на суму 10050 гривень, ОСОБА_158 14.05.2012 на суму 31155 гривень, ОСОБА_161 30.03.2012 на суму 1005 гривень, ОСОБА_162 04.05.2012 на суму 3015 гривень, ОСОБА_164 15.05.2012 на суму 9045 гривень, ОСОБА_831 27.04.2012 на суму 5326,50 гривень; 28.04.2012 на суму 2211 гривень; 04.05.2012 на суму 7236 гривень, а всього на загальну суму 14773,50 гривень, ОСОБА_166 23.05.2012 на суму 10050 гривень, ОСОБА_19 11.05.2012 на суму 6532,50 гривень, ОСОБА_169 07.05.2012 на суму 10050 гривень, ОСОБА_16 30.04.2012 на суму 5000 гривень, ОСОБА_171 10.05.2012 на суму 2010 гривень; 11.05.2012 на суму 2010 гривень, а всього на загальну суму 4020 гривень, ОСОБА_173 14.05.2012 на суму 30150 гривень, ОСОБА_20 14.05.2012 на суму 5025 гривень, ОСОБА_174 18.05.2012 на суму 904,50 гривень, ОСОБА_23 14.05.2012 на суму 1005 гривень, ОСОБА_175 11.05.2012 на суму 2814 гривень; 14.05.2012 на суму 8040 гривень, а всього на загальну суму 10854 гривень, ОСОБА_176 21.05.2012 на суму 2010 гривень, ОСОБА_177 27.04.2012 на суму 1005 гривень; 29.05.2012 на суму 505 гривень, а всього на загальну суму 1510 гривень, ОСОБА_180 03.05.2012 на суму 1005 гривень, ОСОБА_178 21.05.2012 на суму 1005 гривень, ОСОБА_179 21.05.2012 на суму 1005 гривень, ОСОБА_181 14.05.2012 на суму 4020 гривень, ОСОБА_182 28.04.2012 на суму 1005 гривень, ОСОБА_21 17.05.2012 на суму 2211 гривень, ОСОБА_22 21.05.2012 на суму 4020 гривень, ОСОБА_183 15.05.2012 на суму 2010 гривень, ОСОБА_184 14.05.2012 на суму 1210 гривень, ОСОБА_185 14.05.2012 на суму 1005 гривень, ОСОБА_186 06.04.2012 на суму 2845 гривень; 10.05.2012 на суму 6030 гривень; 11.05.2012 на суму 3015 гривень; 14.05.2012 на суму 2010 гривень, а всього на загальну суму 13900 гривень, ОСОБА_187 27.04.2012 на суму 10050гривень, ОСОБА_154 10.05.2012 на суму 2600 гривень; 11.05.2012 на суму 502,50 гривень; 14.05.2012 на суму 3015 гривень; 17.05.2012 на суму 30150 гривень; 21.05.2012 на суму 4020 гривень, а всього на загальну суму 40287,50 гривень, ОСОБА_189 всього на загальну суму 10025 гривень, ОСОБА_191 11.05.2012 на суму 2213,50 гривень, ОСОБА_192 в період з березня по квітень 2012 року на загальну суму 7336,50 гривень, ОСОБА_193 11.05.2012 на суму 1005 гривень, ОСОБА_195 15.05.2012 на суму 4422 гривень, ОСОБА_144 07.03.2012 на суму 34170 гривень, ОСОБА_113 з грудня 2011 року по липень 2012 року на загальну суму 74380 грн., ОСОБА_148 07.03.2012 на суму 4004,93 гривень; 09.04.2012 на суму 3848 гривень; 28.04.2012 на суму 7827 гривень, а всього на загальну суму 15679,93 гривень, ОСОБА_159 14.05.2012 на суму 28140 гривень, ОСОБА_194 28.05.2012 на суму 2010 гривень.

Згідно з положеннями ч.2 ст.127 КПК України шкода, завдана кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням, може бути стягнута судовим рішенням за результатами розгляду цивільного позову в кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.128 КПК України особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.
Як передбачає ч.5 ст.128 КПК України, цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом. Якщо процесуальні відносини, що виникли у зв`язку з цивільним позовом, цим Кодексом не врегульовані, до них застосовуються норми Цивільного процесуального кодексу України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства.

При цьому, згідно вимог ч.1 ст.326 КПК України, якщо в судове засідання не прибув цивільний позивач, його представник чи законний представник, суд залишає цивільний позов без розгляду, крім випадків, встановлених цією статтею. Цивільний позов може бути розглянутий за відсутності цивільного позивача, його представника чи законного представника, якщо від нього надійшло клопотання про розгляд позову за його відсутності або якщо обвинувачений чи цивільний відповідач повністю визнав пред`явлений позов.

Під час апеляційного розгляду потерпілий ОСОБА_27 пояснив, що цивільний позов про стягнення матеріальної шкоди, завданої злочином у розмірі 37185,00 (тридцять сім тисяч сто вісімдесят п`ять) гривень та моральну шкоду в розмірі 3000,00 (три тисячі) гривень ним було пред`явлено лише до обвинувачених ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а районний суд помилково стягнув вказані збитки солідарно також із з обвинувачених ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , а тому просив в цій частині вирок районного суду змінити та виправити вказану помилку.

Як встановлено апеляційним судом потерпіла ОСОБА_16 неодноразо була присутня в судових засіданнях суду першої інстанції, що підтверджується журналом судового засідання від 16.11.2017 року, потерпіла ОСОБА_18 була присутня в судовому засіданні, що підтверджується журналами судових засідань від 14.12.2017 року, 03.07.2018 року, 01.10.2018 року та давала покази, на які посилається суд в своєму рішенні, (т.39 а.с. 30-31, 236; т.40 а.с. 24)

З огляду на вищевикладене, вимоги апеляційних скарг потерпілих ОСОБА_16 , ОСОБА_18 щодо зміни вироку в частині вирішення цивільних позовів, колегія суддів визнає слушними і такими, що підлягають задоволенню.

Цивільні позови потерпілих, ОСОБА_18 в сумі 108000 грн, ОСОБА_16 в сумі 5000 грн. підлягають задоволенню повністю як доведені.

Заявлений цивільний позов ОСОБА_18 в сумі 108000,00 (сто вісім тисяч ) гривень належним чином підтверджується з грудня 2011 року по липень 2012 року на загальну суму 108000 гривень,
Заявлений цивільний позов ОСОБА_16 належним чином підтверджений квитанцією від 30.04.2012 року на суму 5000 грн.
Заявлений цивільний позов ОСОБА_186 в сумі 30.000,00 (тридцять тисяч) гривень частково підтверджується квитанціями: від 06.04.2012 на суму 2845 гривень; від 10.05.2012 на суму 6030 гривень; від 11.05.2012 на суму 3015 гривень; від 14.05.2012 на суму 2010 гривень, а всього на загальну суму 13900 гривень.
Районний суд у мотивувальній частині вироку помилково зазначив про задоволення цивільного позову ОСОБА_186 на суму 30000 грн. при цьому в резолютивній частині вірно ухвалив стягнути на користь ОСОБА_186 в розмірі, який доведено матеріалами кримінального провадження та підтверджений в судовому засіданні.
Щодо вимог апеляційних скарг потерпілої ОСОБА_186 про стягнення моральної шкоди в сумі 8000 (вісім тисяч) грн., та потерпілої ОСОБА_16 про стягнення моральної шкоди в сумі 3000 (три тисячі) грн., то вказані вимоги не були заявлені ними в їхніх цивільних позовах (т. 27 а.с. 118, 125), та в свою чергу не були предметом розгляду в районному суді, у зв`язку з чим не можуть бути предметом розгляду в апеляційному суді.
Заявлений цивільний позов ОСОБА_171 на суму 9929 грн. частково підтверджується квитанціями від 10.05.2012 року на суму 2010 грн, 11.05.2012 року на суму 2010 грн., всього на загальну суму 4020 грн.

У зв`язку з цим районним судом вірно вирішено питання про задоволення цивільного позову ОСОБА_171 на суму 9929 грн. частково та стягнуто з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 4020 грн., що доведений матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до п.3 ч.1 ст. 408 КПК України, суд апеляційної інстанції змінює вирок у разі зменшення сум, які підлягають стягненню, або збільшення цих сум, якщо таке збільшення не впливає на обсяг обвинувачення і правову кваліфікацію кримінального правопорушення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 404, 405, 407, 408, 418, 419 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення Чернівецького апеляційного суду,-

У Х В А Л И Л А:

Апеляційні скарги прокурора відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_6 , потерпілої ОСОБА_186 та потерпілої ОСОБА_171
захисника ОСОБА_14 , в інтересах обвинуваченого ОСОБА_11 , захисника ОСОБА_13 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_8 , захисника ОСОБА_12 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_10 , захисника ОСОБА_15 , в інтересах обвинуваченої ОСОБА_9 залишити без задоволення.
Апеляційну скаргу потерпілої ОСОБА_16 задовольнити частково.
Апеляційну скаргу потерпілої ОСОБА_18 задовольнити повністю.
Вирок Шевченківського районного суду міста Чернівці від 15 лютого 2019 року в частині вирішення цивільних позовів змінити.

Стягнути з обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в солідарному порядку на користь потерпілої ОСОБА_18 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 108000,00 (сто вісім тисяч ) гривень.

Стягнути з обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в солідарному порядку на користь потерпілої ОСОБА_16 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 5000,00 (пять тисяч) гривень.
Стягнути на користь потерпілого ОСОБА_27 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 37185,00 (тридцять сім тисяч сто вісімдесят п`ять) гривень та моральну шкоду в розмірі 3000,00 (три тисячі) гривень в солідарному порядку з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
Стягнути з ОСОБА_8 18841,20 (вісімнадцять тисяч вісімсот сорок одну ) гривню (двадцять) копійок на користь держави в рахунок відшкодування витрат на проведення судово-економічної експертизи.

В решті вирок залишити без змін.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту її проголошення та може бути оскаржена до Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду протягом трьох місяців з дня її проголошення.

Суддя-доповідач / підпис/ ОСОБА_1

Судді /підпис/ ОСОБА_2

/підпис/ ОСОБА_3

"Копія. Згідно з оригіналом."
Суддя - доповідач _________________ ОСОБА_1
(посада) (М.П., підпис) (ПІБ)

17.10.2019 року

(дата засвідчення копії)