Дата документу 17.05.2019 Справа № 554/4663/16-к
Провадження № 1-кс/554/7244/2019
УХВАЛА
Іменем України

17 травня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Полтави, українки, громадянки України, не одруженої, раніше не судимої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

16 травня 2019 року до Октябрського районного суду м.Полтави надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування клопотання сторона обвинувачення вказує, що група осіб, діючи за попередньою змовою, вирішила заволодівати шахрайським шляхом грошовими коштами при наступних обставинах:

Так, з метою заволодіння грошовими коштами 13.06.2017 ОСОБА_7 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, було створено фіктивне підприємство ТОВ «Велес Авто» (), яке відповідно до реєстраційних документів рахувалось зареєстрованим за адресою: м.Харків, вул. Полтавський шлях, 56, офіс 512/1. Основною метою діяльності Товариства, відповідно до розділу 4 Статуту є отримання прибутку на вкладений капітал з метою задоволення потреб Учасників, шляхом здійснення виробництва, торгівельної, посередницької діяльності, виконання робіт та надання послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності тощо та яке, відповідно до даних КВЕД 45.11 мало займатись торгівлею автомобілями та легковими автотранспортними засобами, та відповідно до КВЕД 46.61 оптовою торгівлею сільськогосподарськими машинами й устаткуванням. Протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Велес Авто» від 10.10.2017 та наказом №13 від 17.10.2017 було призначено на посаду директора Товариства ОСОБА_8 , раніше неодноразово судимого та який на час свого призначення перебував на умовному терміні відбування покарання. Переоформивши на ОСОБА_8 , як на директора, всі реєстраційні документи по ТОВ «Велес Авто», відкрили в присутності ОСОБА_8 на нетривалий період для своєї злочинної діяльності банківські рахунки, а саме: 21.07.2017 розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ «Мегабанк», 20.10.2017 розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ «Банк «Грант», 20.10.2017 розрахункові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у ПАТ «А-Банк», 14.11.2017 розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 у ПАТ «Полтава-банк», 15.11.2017 розрахункові рахунки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 у АБ «Південний», 15.11.2017 розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 у ПАТ «Банк «Восток», 16.11.2017 розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 в АТ «КІБ», на які мали надходити грошові кошти. Одночасно із оформленням підприємства було виготовлено печатку ТОВ «Велес Авто» та кліше директора ОСОБА_8 .

У подальшому, для залучення якнайбільшої кількості населення, розповсюдження інформації про ніби то продаж сільськогосподарської техніки, якої не існувало в об`єктивній реальності та ведення громадян в оману, невстановленими слідством особами, які діями за попередньою змовою із ОСОБА_7 , розміщувались на інтернет сайтах OLX.ua, Prom.ua та ін. оголошення під виглядом продажу від імені ПП ОСОБА_9 та інших суб`єктів господарювання міні-тракторів корейського виробництва та виробництва республіки Білорусь, приваблюючи таким чином покупців низькою ціною товару, у порівнянні із іншими аналогічними оголошеннями.

Для більшої впевненості та набуття статусу підприємства організували відкриття на території України, в тому числі і Полтавській області, орендованого офісного приміщення за адресою: м. Полтава, вул. Європейська (Фрунзе), 110, куди в якості менеджерів-консультантів було прийнято ОСОБА_5 та ОСОБА_10 .

Так ОСОБА_5 , працюючи в одному офісному приміщенні із іншим консультантом-менеджером ОСОБА_10 , та будучи у спільній змові з останньою та невстановленими слідством особами, добре володіла інформацією про те, що і ОСОБА_10 наділена такими ж повноваженнями по незаконному заволодінню грошовими коштами, як і вона. Так, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , невстановленими слідством особами та іншим консультантом-менеджером ОСОБА_10 , отримавши для своєї злочинної діяльності від невстановлених слідством осіб печатку ТОВ «Велес Авто» та кліше директора ОСОБА_8 , пройшли відповідний тренінг щодо дій при розмові із клієнтами, по залученню клієнтів та роботи з ними, а також щодо оформлення договорів купівлі-продажу та залученню якнайбільшої кількості грошових коштів на розрахункові рахунки товариства. Працюючи разом від імені ТОВ «Велес Авто» в якості консультантів-менеджерів у офісному приміщенні, розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Європейська (Фрунзе), 110, маючи свої робочі місця, оснащені ноутбуком та принтером, по черзі приймали клієнтів. Так, 09.11.2017, точного часу не встановлено, ОСОБА_10 прийняла в якості клієнта ОСОБА_11 , жителя с. Заріччя Корсунь-Шевченківського району Черкаської області, який прочитав оголошення про продаж тракторів на сайті в мережі інтернет, попередньо узгодивши дату його прибуття по мобільному телефону. Добре розуміючи свої злочинні дії та те, що основною метою роботи із ОСОБА_11 є заволодіння його грошовими коштами без виконання своїх зобов`язань, а також те, що останній приїхав до офісного приміщення для придбання сільськогосподарської техніки, якої не існувало у об`єктивній реальності, та оформлення документів ніби то для придбання міні трактора марки «Беларус» моделі 812, офісне приміщення закрила на ключ зсередини. У подальшому, ввійшовши до ОСОБА_11 своїми діловими та моральними якостями в довіру, шляхом демонстрування на робочому ноутбуці через використану мережу інтернет фото тракторів зазначеної марки та моделі, прас-листів та брошур, а також розповіді про нібито їх технічні характеристики та продаж даних тракторів за вигідними акційними цінами, викликала у ОСОБА_11 впевненість про вигідність співпраці та переконала останнього здійснити розрахунок за трактор. Зловживаючи довірою ОСОБА_11 , запропонувала останньому внести грошові кошти, як завдаток, в розмірі 20 000 грн., перерахувавши їх на рахунок товариства, надавши при цьому останньому аркуш із реквізитами товариства про сплату ніби то за міні трактор марки «Беларус» моделі 812.

ОСОБА_11 , будучи запевнений, що він здійснює придбання міні трактора марки «Беларус» моделі 812, 09.11.2017 здійснив перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ «Мегабанк» та належить ТОВ «Велес Авто», у сумі 20 000 грн. Після цього, ОСОБА_10 , упевнившись на підставі квитанції №32 про перерахунок ОСОБА_11 грошових коштів на рахунок ТОВ «Велес Авто», діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, добре розуміючи, що покладені зобов`язання ніким із представників ТОВ «Велес Авто» виконані не будуть, виготовила та роздрукувала за допомогою комп`ютерної техніки попередній договір №0162/17 купівлі-продажу транспортного засобу від 09.11.2017, використавши рельєфне кліше (факсимільну печатку) директора ОСОБА_8 та рельєфне кліше печатки ТОВ «Велес Авто», останню сторінку якого надала ОСОБА_11 для підпису, позбавляючи таким чином останнього можливості бути ознайомленим зі змістом всього договору. Лише після підписання ОСОБА_11 останньої сторінки договору надала останньому весь попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу, в якому був зазначений трактор марки «Беларус» моделі 812 і його вартість становила 200 000 грн., а сплачена ОСОБА_11 вартість у розмірі 20 000 грн. ніби то за придбання трактора є авансом за основним договором. Боячись, що ОСОБА_11 зможе ознайомитись з умовами договору в повному об`ємі та її буде викрито, переконала останнього їхати на склад, розташований в м. Кривий Ріг, щоб його терміново забрати.

Добре розуміючи, що товариством «Велес Авто» не буде поставлений ОСОБА_11 замовлений останнім трактор марки «Беларус» моделі 812 у зв`язку з його відсутністю у товариства, перестала відповідати на телефонні дзвінки та змінила номер мобільного телефону.

У подальшому грошові кошти, які були перераховані потерпілим ОСОБА_11 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , належний ТОВ «Велес Авто», і до якого у ОСОБА_7 були логін та пароль, були зняті готівкою та розділені між ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими слідством особами, чим потерпілому ОСОБА_11 було спричинено матеріальної шкоди на суму 20 000 грн.

Крім того ОСОБА_5 , працюючи в одному офісному приміщенні із іншим консультантом-менеджером ОСОБА_10 , та будучи у спільній змові з останньою та невстановленими слідством особами, добре володіла інформацією про те, що і ОСОБА_10 наділена такими ж повноваженнями по незаконному заволодінню грошовими коштами, як і вона. Працюючи разом від імені ТОВ «Велес Авто» в якості консультантів-менеджерів у офісному приміщенні, розташованому за адресою: м.Полтава, вул. Європейська (Фрунзе), 110, маючи свої робочі місця, оснащені ноутбуком та принтером, по черзі приймали клієнтів. Так, ОСОБА_10 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи повторно, 10.11.2017 приблизно о 14 годині прийняла в якості клієнта ОСОБА_12 , жителя с-ще Чутове Полтавської області, який прочитав оголошення про продаж тракторів на сайті OLX.ua, попередньо узгодивши дату його прибуття по мобільному телефону. Добре розуміючи свої злочинні дії та те, що основною метою роботи із ОСОБА_12 є заволодіння його грошовими коштами без виконання своїх зобов`язань, а також те, що останній приїхав до офісного приміщення для придбання сільськогосподарської техніки, якої не було у товариства, та оформлення документів ніби то для придбання міні трактора марки «ДТЗ» моделі 5404, офісне приміщення закрила на ключ зсередини. У подальшому, ввійшовши ОСОБА_13 своїми діловими та моральними якостями в довіру, шляхом демонстрування на робочому ноутбуці через використану мережу інтернет фото тракторів зазначеної марки та моделі, прас-листів та брошур, а також розповіді про нібито їх технічні характеристики та продаж даних тракторів за вигідними акційними цінами, викликала у ОСОБА_12 впевненість про вигідність співпраці та переконала останнього придбати даний трактор у розстрочку. Зловживаючи довірою ОСОБА_12 , надала останньому аркуш із реквізитами товариства про сплату ніби то за міні трактор марки «ДТЗ» моделі 5404.

ОСОБА_12 , будучи запевнений, що він здійснює придбання міні трактора марки «ДТЗ» моделі 5404, 10.11.2017 здійснив перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ «Банк «Грант» та належить ТОВ «Велес Авто», у сумі 23 000 грн. Після цього, ОСОБА_10 , упевнившись на підставі квитанції №9Р10146 про перерахунок ОСОБА_12 грошових коштів на рахунок ТОВ «Велес Авто», діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, добре розуміючи, що покладені зобов`язання ніким із представників ТОВ «Велес Авто» виконані не будуть, виготовила та роздрукувала за допомогою комп`ютерної техніки попередній договір №0163/17 купівлі-продажу транспортного засобу, використавши при цьому рельєфне кліше (факсимільну печатку) директора ОСОБА_8 та рельєфне кліше печатки ТОВ «Велес Авто», який надала ОСОБА_12 для підпису. В даному договорі вартість трактора марки «ДТЗ» моделі 5404 становила 230 000 грн., а сплачена ОСОБА_12 вартість у розмірі 23 000 грн. є авансом за основним договором. Боячись, що ОСОБА_12 зможе її викрити, переконала останнього у незначущій суттєвості зазначеної суми та наказала ОСОБА_12 їхати додому та чекати на прибуття до місця проживання останнього замовленого трактора, добре розуміючи, що товариством «Велес Авто» не буде поставлений ОСОБА_12 замовлений трактор марки «ДТЗ» моделі 5404 у зв`язку з його відсутністю у товариства.

У подальшому грошові кошти, які були перераховані потерпілим ОСОБА_12 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , належний ТОВ «Велес Авто», і до якого у ОСОБА_7 були логіни та паролі, були зняті готівкою та розділені між ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими слідством особами, а розрахунковий рахунок 20.12.2017 був закритий, чим потерпілому ОСОБА_12 було спричинено матеріальної шкоди на суму 23 000 грн.

Крім того ОСОБА_5 , працюючи в одному офісному приміщенні із іншим консультантом-менеджером ОСОБА_10 , та будучи у спільній змові з останньою та невстановленими слідством особами, добре володіла інформацією про те, що і ОСОБА_10 наділена такими ж повноваженнями по незаконному заволодінню грошовими коштами, як і вона. Працюючи разом від імені ТОВ «Велес Авто» в якості консультантів-менеджерів у офісному приміщенні, розташованому за адресою: м.Полтава, вул. Європейська (Фрунзе), 110, маючи свої робочі місця, оснащені ноутбуком та принтером, по черзі приймали клієнтів. Так, ОСОБА_10 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи повторно, 13.11.2017 на початку 10 години ранку, перебуваючи на робочому місці офісного приміщення, прийняла в якості клієнта ОСОБА_14 , жителя с.Ков`яги, Валківського району Харківської області, який прочитав оголошення про продаж тракторів на сайті в мережі інтернет, попередньо узгодивши дату його прибуття по мобільному телефону. Добре розуміючи свої злочинні дії та те, що основною метою роботи із ОСОБА_14 є заволодіння його грошовими коштами без виконання своїх зобов`язань, а також те, що останній приїхав до офісного приміщення для придбання сільськогосподарської техніки, якої не було у товариства, та оформлення документів ніби то для придбання міні трактора марки «Беларус» моделі 511.1, офісне приміщення закрила на ключ зсередини. Боячись бути впізнаною та для убезпечення у подальшому бути викритою, назвалась ОСОБА_14 вигаданим іменем ОСОБА_15 . У подальшому, ввійшовши до ОСОБА_14 своїми діловими та моральними якостями в довіру, шляхом демонстрування на робочому ноутбуці через використану мережу інтернет фото тракторів зазначеної марки та моделі, прас-листів та брошур, а також розповіді про нібито їх технічні характеристики та продаж даних тракторів за вигідними акційними цінами, викликала у ОСОБА_14 впевненість про вигідність співпраці та переконала останнього здійснити розрахунок за трактор. Зловживаючи довірою ОСОБА_14 , надала останньому аркуш із реквізитами товариства про сплату ніби то за міні трактор марки «Беларус» моделі 511.1.

ОСОБА_14 , будучи запевнений, що він здійснює придбання міні трактора марки «Беларус» моделі 511.1, 13.11.2017 здійснив перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ «Банк «Грант» та належить ТОВ «Велес Авто», у сумі 39 300 грн. Після цього, ОСОБА_10 , упевнившись на підставі квитанції №9Р13112 про перерахунок ОСОБА_14 грошових коштів на рахунок ТОВ «Велес Авто», діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, добре розуміючи, що покладені зобов`язання ніким із представників ТОВ «Велес Авто» виконані не будуть, виготовила та роздрукувала за допомогою комп`ютерної техніки попередній договір №0165/17 купівлі-продажу транспортного засобу, використавши при цьому рельєфне кліше (факсимільну печатку) директора ОСОБА_8 та рельєфне кліше печатки ТОВ «Велес Авто», останню сторінку якого надала ОСОБА_14 для підпису, позбавляючи таким чином останнього можливості бути ознайомленим зі змістом всього договору. Лише після підписання ОСОБА_14 останньої сторінки договору надала останньому весь попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу, в якому вартість трактора марки «Беларус» моделі 511.1 становила 393 000 грн., а сплачена ОСОБА_14 вартість у розмірі 39 300 грн. є авансом за основним договором. Боячись, що ОСОБА_14 зможе ознайомитись з умовами договору в повному об`ємі та її буде викрито, переконала ОСОБА_14 швидко їхати додому та чекати на прибуття до місця проживання останнього замовленого трактора.

Добре розуміючи, що товариством «Велес Авто» не буде поставлений ОСОБА_14 замовлений трактор марки «Беларус» моделі 511.1 у зв`язку з його відсутністю у товариства, перестала відповідати на телефонні дзвінки та змінила номер мобільного телефону.

У подальшому грошові кошти, які були перераховані потерпілим ОСОБА_14 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , належний ТОВ «Велес Авто», і до якого у ОСОБА_7 малися логін та пароль, були зняті готівкою та розділені між ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими слідством особами, чим потерпілому ОСОБА_14 було спричинено матеріальної шкоди на суму 39 300 грн.

Крім того ОСОБА_5 , працюючи в одному офісному приміщенні із іншим консультантом-менеджером ОСОБА_10 , та будучи у спільній змові з останньою та невстановленими слідством особами, добре володіла інформацією про те, що і ОСОБА_10 наділена такими ж повноваженнями по незаконному заволодінню грошовими коштами, як і вона. Працюючи разом від імені ТОВ «Велес Авто» в якості консультантів-менеджерів у офісному приміщенні, розташованому за адресою: м.Полтава, вул. Європейська (Фрунзе), 110, маючи свої робочі місця, оснащені ноутбуком та принтером, по черзі приймали клієнтів. Так, ОСОБА_10 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи повторно, 01.12.2017 о 9 годині ранку прийняла в якості клієнта ОСОБА_16 , жителя с. Головашівка Сумського району Сумської області, який прочитав оголошення про продаж тракторів на сайті в мережі інтернет, попередньо узгодивши дату його прибуття по мобільному телефону. Добре розуміючи свої злочинні дії та те, що основною метою роботи із ОСОБА_16 є заволодіння його грошовими коштами без виконання своїх зобов`язань, а також те, що останній приїхав до офісного приміщення для придбання сільськогосподарської техніки, якої не було у товариства, та оформлення документів ніби то для придбання міні трактора марки «Беларус» моделі МПУ 320, офісне приміщення закрила на ключ зсередини. У подальшому, ввійшовши до ОСОБА_16 своїми діловими та моральними якостями в довіру, шляхом демонстрування на робочому ноутбуці через використанумережу інтернет фото тракторів зазначеної марки та моделі, прас-листів та брошур, а також розповіді про нібито їх технічні характеристики та продаж даних тракторів за вигідними акційними цінами, викликала у ОСОБА_16 впевненість про вигідність співпраці та переконала останнього здійснити розрахунок за трактор. Зловживаючи довірою ОСОБА_16 , надала останньому аркуш із реквізитами товариства про сплату ніби то за міні трактор марки «Беларус» моделі МПУ 320.

ОСОБА_16 , будучи запевнений, що він здійснює придбання міні трактора марки «Беларус» моделі МПУ 320, 01.12.2017 здійснив перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , який відкритий у ПАТ «Полтава-банк» та належить ТОВ «Велес Авто», у сумі 73 000 грн.

Після цього ОСОБА_10 , упевнившись на підставі квитанції №9Р0160 про перерахунок ОСОБА_16 грошових коштів на рахунок ТОВ «Велес Авто», діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, добре розуміючи, що покладені зобов`язання ніким із представників ТОВ «Велес Авто» виконані не будуть, виготовила та роздрукувала за допомогою комп`ютерної техніки попередній договір №0167/17 купівлі-продажу транспортного засобу від 30.11.2017, повідомивши останньому про те, що підготовить даний договір задніми числами, щоб він ніби то зміг потрапити в строк дії акції та отримати в подарунок плуг та фрезу. При виготовленні договору використала рельєфне кліше (факсимільну печатку) директора ОСОБА_8 та рельєфне кліше печатки ТОВ «Велес Авто», останню сторінку якого надала ОСОБА_16 для підпису, позбавляючи таким чином останнього можливості бути ознайомленим зі змістом всього договору. Лише після підписання ОСОБА_16 останньої сторінки договору надала останньому весь попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу, в якому був зазначений трактор марки «Беларус» моделі 3022 і його вартість становила 730 000 грн., а сплачена ОСОБА_16 вартість у розмірі 73 000 грн. ніби то за придбання трактора марки «Беларус» моделі МПУ 320 є авансом за основним договором. Боячись, що ОСОБА_16 зможе ознайомитись з умовами договору в повному об`ємі та її буде викрито, переконала останнього якнайшвидше їхати додому та чекати на прибуття за місцем свого проживання замоленого трактора.

Добре розуміючи, що товариством «Велес Авто» не буде поставлений ОСОБА_17 замовлений останнім трактор марки «Беларус» моделі 3022 у зв`язку з його відсутністю на товаристві, перестала відповідати на телефонні дзвінки та змінила номер мобільного телефону.

У подальшому грошові кошти, які були перераховані потерпілим ОСОБА_16 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , належний ТОВ «Велес Авто», і до якого у ОСОБА_7 малися логін та пароль, були зняті готівкою та розділені між ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими слідством особами, чим потерпілому ОСОБА_17 було спричинено матеріальної шкоди на суму 73 000 грн.

Крім того ОСОБА_5 , працюючи в одному офісному приміщенні із іншим консультантом-менеджером ОСОБА_10 , та будучи у спільній змові з останньою та невстановленими слідством особами, добре володіла інформацією про те, що і ОСОБА_10 наділена такими ж повноваженнями по незаконному заволодінню грошовими коштами, як і вона. Працюючи разом від імені ТОВ «Велес Авто» в якості консультантів-менеджерів у офісному приміщенні, розташованому за адресою: м.Полтава, вул. Європейська (Фрунзе), 110, маючи свої робочі місця, оснащені ноутбуком та принтером, по черзі приймали клієнтів. Так, ОСОБА_10 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи повторно, 26.12.2017 в першій половині дняприйняла в якості клієнта ОСОБА_18 , жителя с. Омельник Кременчуцького району Полтавської області, який прочитав оголошення про продаж тракторів на сайті в мережі інтернет, попередньо узгодивши дату його прибуття по мобільному телефону. Добре розуміючи свої злочинні дії та те, що основною метою роботи із ОСОБА_18 є заволодіння його грошовими коштами без виконання своїх зобов`язань, а також те, що останній приїхав до офісного приміщення для придбання сільськогосподарської техніки, якої не було у товариства, та оформлення документів ніби то для придбання міні трактора марки «Беларус» моделі 892, офісне приміщення закрила на ключ зсередини. Боячись бути впізнаною та для убезпечення у подальшому бути викритою, назвалась ОСОБА_18 вигаданими даними - ОСОБА_19 . У подальшому, ввійшовши до ОСОБА_18 своїми діловими та моральними якостями в довіру, шляхом демонстрування на робочому ноутбуці через використану систему інтернет фото тракторів зазначеної марки та моделі, прас-листів та брошур, а також розповіді про нібито їх технічні характеристики та продаж даних тракторів за вигідними акційними новорічними цінами, до яких додається фриза та плуг, викликала у ОСОБА_18 впевненість про вигідність співпраці та переконала останнього здійснити розрахунок за трактор. Зловживаючи довірою ОСОБА_18 , надала останньому аркуш із реквізитами товариства про сплату ніби то за міні трактор марки «Беларус» моделі 892.

ОСОБА_18 , будучи запевнений, що він здійснює придбання міні трактора марки «Беларус» моделі 892, 26.12.2017 здійснив перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , який відкритий у ПАТ «Полтава-банк» та належить ТОВ «Велес Авто», у сумі 55 000 грн.

Після цього ОСОБА_10 , упевнившись на підставі квитанції №47Р26167 про перерахунок ОСОБА_18 грошових коштів на рахунок ТОВ «Велес Авто», діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, добре розуміючи, що покладені зобов`язання ніким із представників ТОВ «Велес Авто» виконані не будуть, виготовила та роздрукувала за допомогою комп`ютерної техніки попередній договір №0368/17 купівлі-продажу транспортного засобу від 26.12.2017, використавши при цьому рельєфне кліше (факсимільну печатку) директора ОСОБА_8 та рельєфне кліше печатки ТОВ «Велес Авто», останню сторінку якого надала ОСОБА_18 для підпису, позбавляючи таким чином останнього можливості бути ознайомленим зі змістом всього договору. Лише після підписання ОСОБА_18 останньої сторінки договору надала останньому весь попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу, в якому вартість трактора марки «Беларус» моделі 892 становила 550 000 грн., а сплачена ОСОБА_18 вартість у розмірі 55 000 грн. є авансом за основним договором. Боячись, що ОСОБА_18 зможе ознайомитись з умовами договору в повному об`ємі та її буде викрито, запевнила ОСОБА_18 якнайшвидше їхати на склад, який ніби то знаходиться за адресою: м.Кременчук, пров. Ярославський, 8, для отримання свого трактора.

Добре розуміючи, що товариством «Велес Авто» не буде поставлений ОСОБА_18 замовлений трактор марки «Беларус» моделі 892 у зв`язку з його відсутністю у товариства, перестала відповідати на телефонні дзвінки та змінила номер мобільного телефону.

У подальшому грошові кошти, які були перераховані потерпілим ОСОБА_18 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , належний ТОВ «Велес Авто», і до якого у ОСОБА_7 малися логін та пароль, були зняті готівкою та розділені між ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими слідством особами, чим потерпілому ОСОБА_18 було спричинено матеріальної шкоди на суму 55 000 грн.

Крім того, ОСОБА_20 , будучи обізнаною про те, що попереднє ТОВ «Велес Авто», від імені якого укладались із потерпілими попередні договори купівлі-продажу транспортних засобів, майже припинило свою діяльність, а замість нього 04.12.2017 було зареєстровано інше підприємство, а саме: ТОВ «Альфакоммерсгруп», , яке відповідно до реєстраційних документів рахувалось зареєстрованим за адресою: м. Харків, бульвар Грицевця, 3А, основною метою діяльності якого відповідно до розділу 4 Статуту є: отримання прибутку на вкладений капітал з метою задоволення потреб Учасників, шляхом здійснення виробництва, торгівельної, посередницької діяльності, виконання робіт та надання послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності тощо та яке мало займатись, відповідно до даних КВЕД 45.11 торгівлею автомобілями та легковими автотранспортними засобами, 46.61 оптовою торгівлею сільськогосподарськими машинами й устаткуванням.

Отримавши від невстановлених слідством дані про відкриті на нетривалий період для своєї злочинної діяльності банківські рахунки, а саме: 08.12.2017 розрахункові рахунки № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 у АБ «Південний», 11.12.2017 розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 у АТ «КІБ», 19.12.2017 розрахунковий рахунок № НОМЕР_13 у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», 28.12.2017 розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 у АТ «Піреус Банк МКБ», 03.01.2018 розрахункові рахунки № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 у ПАТ «Банк Кредит Дніпро», 09.01.2018 розрахункові рахунки № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 у ПАТ «МТБ Банк», 19.02.2018 розрахункові рахунки № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 у ПАТ «Сбербанк», на які потрібно було перераховувати грошові кошти, та отримавши від невстановлених слідством осіб рельєфне кліше (факсимільну печатку) директора ОСОБА_8 особу раніше неодноразово засуджену, та рельєфне кліше печатки ТОВ «Альфакоммерсгруп», пройшла відповідний тренінг щодо дій при розмові із клієнтами, по залученню клієнтів та роботи з ними, а також щодо оформлення договорів купівлі-продажу та залученню якнайбільшої кількості грошових коштів на розрахункові рахунки товариства.

ОСОБА_5 , працюючи в одному офісному приміщенні із іншим консультантом-менеджером ОСОБА_10 , та будучи у спільній змові з останньою та невстановленими слідством особами, добре володіла інформацією про те, що і ОСОБА_10 наділена такими ж повноваженнями по незаконному заволодінню грошовими коштами, як і вона. Працюючи разом від імені ТОВ «Альфакоммерсгруп» в якості консультантів-менеджерів у офісному приміщенні, розташованому за адресою: м.Полтава, вул. Європейська (Фрунзе), 110, маючи свої робочі місця, оснащені ноутбуком та принтером, по черзі приймали клієнтів. Так, ОСОБА_10 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи повторно, 27.12.2017 о 9 годині ранку прийняла в якості клієнта ОСОБА_21 , жителя с. Богуславець Золотоніського району Черкаської області, який прочитав оголошення про продаж тракторів на сайті в мережі інтернет, попередньо узгодивши дату його прибуття по мобільному телефону. Добре розуміючи свої злочинні дії та те, що основною метою роботи із ОСОБА_21 є заволодіння його грошовими коштами без виконання своїх зобов`язань, а також те, що останній приїхав до офісного приміщення для придбання сільськогосподарської техніки, якої не було у товариства, та оформлення документів ніби то для придбання міні трактора марки «Беларус» 622, офісне приміщення закрила на ключ зсередини. Боячись бути впізнаною та для убезпечення у подальшому бути викритою, назвалась ОСОБА_21 вигаданими даними - ОСОБА_22 . У подальшому, ввійшовши до ОСОБА_21 своїми діловими та моральними якостями в довіру, шляхом демонстрування на робочому ноутбуці через використану систему інтернет фото тракторів зазначеної марки та моделі, прас-листів та брошур, а також розповіді про нібито їх технічні характеристики та продаж даних тракторів за вигідними акційними цінами, викликала у ОСОБА_21 впевненість про вигідність співпраці та переконала останнього здійснити розрахунок за трактор вартістю 102 000 грн. двома платежами, запевнивши останнього, що це потрібно для того, щоб о 14 годині можна було забрати трактор. Зловживаючи довірою ОСОБА_21 , надала останньому аркуші із реквізитами товариства про сплату ніби то за міні трактор марки «Беларус» моделі 622.

ОСОБА_21 , будучи запевнений, що здійснює придбання міні трактора марки «Беларус» моделі 622, 27.12.2017 здійснив перерахунок грошових коштів у розмірі 51 000 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_22 , який відкритий у ПАТ «КІБ», та у розмірі 51 000 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_13 , який відкритий у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», та належить ТОВ «Альфакоммерсгруп», всього на загальну суму 102 000 грн.

Після цього ОСОБА_10 , упевнившись на підставі квитанцій №0.0.927208584.2 та №0.0.927207581.2 про перерахунок ОСОБА_21 грошових коштів у сумі 102 000 грн. на рахунок ТОВ «Альфакоммерсгруп», діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, добре розуміючи, що покладені зобов`язання ніким із представників ТОВ «Альфакоммерсгруп» виконані не будуть, виготовила та роздрукувала за допомогою комп`ютерної техніки попередній договір №0061 купівлі-продажу транспортного засобу від 27.12.2017 та попередній договір №0062 купівлі-продажу транспортного засобу від 27.12.2017, використавши при їх виготовленні рельєфне кліше (факсимільну печатку) директора ОСОБА_8 та рельєфне кліше печатки ТОВ «Альфакоммерсгруп», останню сторінку яких надала ОСОБА_21 для підпису, позбавляючи таким чином останнього можливості бути ознайомленим зі змістом всього договору. Лише після підписання ОСОБА_21 останньої сторінки договорів надала останньому дані договори, із яких свідчило про те, що ОСОБА_21 придбав замість одного трактора марки Беларус моделі 622 два трактори по 102 000 грн. кожен. Боячись, що ОСОБА_21 зможе її викрити, надала останньому номер мобільного телефону уявного комірника ОСОБА_23 , з якою потрібно вирішувати всі питання про доставку трактора.

Добре розуміючи, що товариством «Альфакоммерсгруп» не буде поставлений ОСОБА_21 замовлений останнім трактор у зв`язку з його відсутністю у товаристві, перестала відповідати на телефонні дзвінки та змінила номер мобільного телефону.

У подальшому грошові кошти, які були перераховані потерпілим ОСОБА_21 на розрахункові рахунки № НОМЕР_22 та № НОМЕР_13 , належні ТОВ «Альфакоммерсгруп», і до яких у ОСОБА_7 малися логіни та паролі, були зняті готівкою та розділені між ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими слідством особами, чим потерпілому ОСОБА_21 було спричинено матеріальної шкоди на суму 102 000 грн.

Крім того ОСОБА_5 , працюючи в одному офісному приміщенні із іншим консультантом-менеджером ОСОБА_10 , та будучи у спільній змові з останньою та невстановленими слідством особами, добре володіла інформацією про те, що і ОСОБА_10 наділена такими ж повноваженнями по незаконному заволодінню грошовими коштами, як і вона. Працюючи разом від імені ТОВ «Альфакоммерсгруп» в якості консультантів-менеджерів у офісному приміщенні, розташованому за адресою: м.Полтава, вул. Європейська (Фрунзе), 110, маючи свої робочі місця, оснащені ноутбуком та принтером, по черзі приймали клієнтів. Так, ОСОБА_10 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи повторно, 12.02.2018 об 11 год. 30 хв. прийняла в якості клієнта ОСОБА_24 , жителя с. Безуглівка Згурівського району Київської області, який прочитав оголошення про продаж тракторів на сайті в мережі інтернет, попередньо узгодивши дату його прибуття по мобільному телефону. Добре розуміючи свої злочинні дії та те, що основною метою роботи із ОСОБА_24 є заволодіння його грошовими коштами без виконання своїх зобов`язань, а також те, що останній приїхав до офісного приміщення для придбання сільськогосподарської техніки, якої не було у товариства, та оформлення документів ніби то для придбання міні трактора марки «Беларус» моделі 320, офісне приміщення закрила на ключ зсередини. У подальшому, ввійшовши до ОСОБА_24 своїми діловими та моральними якостями в довіру, шляхом демонстрування на робочому ноутбуці через використану мережу інтернет фото тракторів зазначеної марки та моделі, прас-листів та брошур, а також розповіді про нібито їх технічні характеристики та продаж даних тракторів за вигідними акційними цінами, викликала у ОСОБА_24 впевненість про вигідність співпраці та переконала останнього здійснити розрахунок за трактор. Зловживаючи довірою ОСОБА_24 , надала останньому аркуш із реквізитами товариства про сплату ніби то за міні трактор марки «Беларус» моделі 320.

ОСОБА_25 , будучи запевнений, що він здійснює придбання міні трактора марки «Беларус» моделі 320, 12.02.2018 здійснив перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_23 , який відкритий у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», та належить ТОВ «Альфакоммерсгруп», у сумі 55 000 грн. Після цього, ОСОБА_10 , упевнившись на підставі квитанції про перерахунок ОСОБА_24 грошових коштів на рахунок ТОВ «Альфакоммерсгруп», діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, добре розуміючи, що покладені зобов`язання ніким із представників ТОВ «Альфакоммерсгруп» виконані не будуть, виготовила та роздрукувала за допомогою комп`ютерної техніки попередній договір №0077 купівлі-продажу транспортного засобу від 12.12.2018, зробивши вигляд, що телефонує на склад та дає вказівку відвантажувати замовлений трактор. При виготовленні договору використала рельєфне кліше (факсимільну печатку) директора ОСОБА_8 та рельєфне кліше печатки ТОВ «Альфакоммерсгруп», останню сторінку якого надала ОСОБА_24 для підпису, позбавляючи таким чином останнього можливості бути ознайомленим зі змістом всього договору. Лише після підписання ОСОБА_24 останньої сторінки договору надала останньому весь попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу, в якому був зазначений трактор марки «Беларус» моделі 3022.4 і його вартість становила 550 000 грн., а сплачена ОСОБА_24 вартість у розмірі 55 000 грн. ніби то за придбання трактора є авансом за основним договором. Боячись, що ОСОБА_24 зможе ознайомитись з умовами договору в повному об`ємі та її буде викрито, запевнила ОСОБА_24 якнайшвидше їхати додому та очікувати на прибуття цього ж дня трактора за місцем свого проживання.

Добре розуміючи, що товариством «Альфакоммерсгруп» не буде поставлений ОСОБА_24 замовлений останнім трактор марки «Беларус» моделі 3022.4 у зв`язку з його відсутністю на підприємстві, перестала відповідати на телефонні дзвінки та змінила номер мобільного телефону.

У подальшому грошові кошти, які були перераховані потерпілим ОСОБА_24 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_23 , належний ТОВ «Альфакоммерсгруп», і до якого у ОСОБА_7 малися логін та пароль, були зняті готівкою та розділені між ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими слідством особами, чим потерпілому ОСОБА_24 було спричинено матеріальної шкоди на суму 55 000 грн.

Крім того ОСОБА_5 , будучи обізнаною про те, що попереднє товариство, від імені якого останніми укладались із потерпілими попередні договори купівлі-продажу транспортних засобів, майже припинило свою діяльність, а замість нього 01.03.2018 ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами було зареєстровано інше підприємство, а саме: ТОВ «Востокторгмаш», , яке відповідно до реєстраційних документів рахувалось зареєстрованим за адресою: м. Харків, проспект Московський, 199Б, основною метою діяльності якого відповідно до розділу 4 Статуту є: отримання прибутку на вкладений капітал з метою задоволення потреб Учасників, шляхом здійснення виробництва, торгівельної, посередницької діяльності, виконання робіт та надання послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності тощо та яке мало займатись, відповідно до даних КВЕД 45.11 торгівлею автомобілями та легковими автотранспортними засобами, 46.61 оптовою торгівлею сільськогосподарськими машинами й устаткуванням.

Отримавши від невстановлених слідством дані про відкриті на нетривалий період для своєї злочинної діяльності банківські рахунки, а саме: 20.03.2018 розрахунковий рахунок № НОМЕР_24 у ПАТ «РВС Банк», 19.04.2018 розрахунковий рахунок № НОМЕР_25 у АКБ «Індустріабанк», 19.04.2018 розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 у АТ «ОТП Банк», на які потрібно було перераховувати грошові кошти, та отримавши від невстановлених слідством осіб рельєфне кліше (факсимільну печатку) директора ОСОБА_26 - особу юридично не посвідчену, малозабезпечену, та рельєфне кліше печатки ТОВ «Востокторгмаш», пройшла відповідний тренінг щодо дій при розмові із клієнтами, по залученню клієнтів та роботи з ними, а також щодо оформлення договорів купівлі-продажу та залученню якнайбільшої кількості грошових коштів на розрахункові рахунки товариства.

Так, ОСОБА_5 , працюючи в одному офісному приміщенні із іншим консультантом-менеджером ОСОБА_10 , та будучи у спільній змові з останньою, з ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами, добре володіла інформацією про те, що і ОСОБА_10 наділена такими ж повноваженнями по незаконному заволодінню грошовими коштами, як і вона. Працюючи разом від імені ТОВ «Востокторгмаш» в якості консультантів-менеджерів у офісному приміщенні, розташованому за адресою: м.Полтава, вул. Європейська (Фрунзе), 110, маючи свої робочі місця, оснащені ноутбуком та принтером, по черзі приймали клієнтів. Так, ОСОБА_10 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи повторно, 24.04.2018 о 9 годині ранку прийняла в якості клієнта ОСОБА_27 , жителя с-ща Вільшани Черкаської області, який прочитав оголошення про продаж тракторів на сайті в мережі інтернет, попередньо узгодивши дату його прибуття по мобільному телефону. Добре розуміючи свої злочинні дії та те, що основною метою роботи із ОСОБА_27 є заволодіння його грошовими коштами без виконання своїх зобов`язань, а також те, що останній приїхав до офісного приміщення для придбання сільськогосподарської техніки, якої не було у товариства, та оформлення документів ніби то для придбання міні трактора марки Branson моделі 4520 R, офісне приміщення закрила на ключ зсередини. Боячись бути впізнаною та для убезпечення у подальшому бути викритою, назвалась ОСОБА_27 вигаданими даними ОСОБА_28 . У подальшому, ввійшовши до ОСОБА_27 своїми діловими та моральними якостями в довіру, шляхом демонстрування на робочому ноутбуці через використану мережу інтернет фото тракторів зазначеної марки та моделі, прас-листів та брошур, а також розповіді про нібито їх технічні характеристики та продаж даних тракторів за вигідними акційними цінами, викликала у ОСОБА_27 впевненість про вигідність співпраці та переконала останнього здійснити розрахунок за трактор марки Branson моделі 4520 R на суму 25 700 грн., пояснивши це тим, що оплату потрібно зробити терміново, щоб цього ж дня забрати трактор. Зловживаючи довірою ОСОБА_27 , надала останньому аркуш із реквізитами товариства про сплату ніби то за міні трактор марки Branson моделі 4520 R.

ОСОБА_27 , будучи запевнений, що здійснює придбання міні трактора корейського виробництва, 24.04.2018 здійснив перерахунок грошових коштів у розмірі 25 700 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_25 , який відкритий у АКБ «Індустріалбанк» та належить ТОВ «Востокторгмаш».

Після цього ОСОБА_10 , упевнившись на підставі квитанції №15960533 про перерахунок ОСОБА_27 грошових коштів у сумі 25 700 грн., діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, добре розуміючи, що покладені зобов`язання ніким із представників ТОВ «Востокторгмаш» виконані не будуть, виготовила та роздрукувала за допомогою комп`ютерної техніки попередній договір №0083 купівлі-продажу транспортного засобу від 24.04.2018, використавши при їх виготовленні рельєфне кліше (факсимільну печатку) директора ОСОБА_26 та рельєфне кліше печатки ТОВ «Востокторгмаш», в якому був зазначений трактор марки Branson моделі 4520 R і його вартість становила 100 000 грн., а сплачена ОСОБА_27 вартість у розмірі 25 700 грн. ніби то за придбання трактора є авансом за основним договором. Боячись, що ОСОБА_27 зможе її викрити, переконала останнього їхати додому та очікувати на прибуття трактора за місцем свого проживання.

Добре розуміючи, що товариством «Востокторгмаш» не буде поставлений ОСОБА_27 замовлений останнім трактор марки Branson моделі 4520 R у зв`язку з його відсутністю у товариства, перестала відповідати на телефонні дзвінки та змінила номер мобільного телефону.

У подальшому грошові кошти, які були перераховані потерпілим ОСОБА_27 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_25 , належний ТОВ «Востокторгмаш», і до якого у ОСОБА_7 малися логін та пароль, були зняті готівкою та розділені між ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими слідством особами, чим потерпілому ОСОБА_27 було спричинено матеріальної шкоди на суму 25 700 грн.

Крім ОСОБА_29 , будучи обізнаною про те, що попереднє ТОВ «Востокторгмаш», від імені якого укладались із потерпілими попередні договори купівлі-продажу транспортних засобів, майже припинило свою діяльність, а потрібно діяти від імені іншого товариства, а саме: ТОВ «Партнеральянс», , яке було зареєстроване 16.02.2018 ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами та відповідно до реєстраційних документів рахувалось зареєстрованим за адресою: м. Харків, вул. Б.Хмельницького, 2, основною метою діяльності якого відповідно до розділу 4 Статуту є: отримання прибутку на вкладений капітал з метою задоволення потреб Учасників, шляхом здійснення виробництва, торгівельної, посередницької діяльності, виконання робіт та надання послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності тощо та яке мало займатись, відповідно до даних КВЕД 45.11 торгівлею автомобілями та легковими автотранспортними засобами, 46.61 оптовою торгівлею сільськогосподарськими машинами й устаткуванням.

Отримавши від невстановлених слідством дані про відкриті на нетривалий період для своєї злочинної діяльності банківські рахунки, а саме: 05.03.2018 розрахунковий рахунок № НОМЕР_27 у АТ «ОТП Банк, 06.03.2018 розрахунковий рахунок № НОМЕР_28 у АТ «Юнекс Банк», 06.03.2018 розрахунковий рахунок № НОМЕР_29 у АТ «Укрбудінвестбанк», 20.03.2018 розрахунковий рахунок № НОМЕР_30 у ПАТ «РВС Банк», 19.04.2018 розрахунковий рахунок № НОМЕР_31 у АКБ «Індустріалбанк», на які потрібно було перераховувати грошові кошти, та отримавши від невстановлених слідством осіб рельєфне кліше (факсимільну печатку) директора ОСОБА_30 особу юридично не посвідчену, малозабезпечену,та рельєфне кліше печатки ТОВ «Партнеральянс», пройшла відповідний тренінг щодо дій при розмові із клієнтами, по залученню клієнтів та роботи з ними, а також щодо оформлення договорів купівлі-продажу та залученню якнайбільшої кількості грошових коштів на розрахункові рахунки товариства. Змінивши місце офісного приміщення на інше, продовжила здійснювати свою злочинну діяльність за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 79.

Так, ОСОБА_5 , працюючи в одному офісному приміщенні із іншим консультантом-менеджером ОСОБА_10 , та будучи у спільній змові з останньою, з ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами, добре володіла інформацією про те, що і ОСОБА_10 наділена такими ж повноваженнями по незаконному заволодінню грошовими коштами, як і вона. Працюючи разом від імені ТОВ «Партнеральянс» в якості консультантів-менеджерів у офісному приміщенні, розташованому за адресою: м.Полтава, вул. Шевченка, 79, маючи свої робочі місця, оснащені ноутбуком та принтером, по черзі приймали клієнтів. Так, ОСОБА_10 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи повторно, 24.05.2018 в першій половині дня, точного часу не встановлено, прийняла в якості клієнта ОСОБА_31 , жительку м. Києва, яка прочитала оголошення про продаж тракторів на сайті в мережі інтернет, попередньо узгодивши дату її прибуття по мобільному телефону. Добре розуміючи свої злочинні дії та те, що основною метою роботи із ОСОБА_32 є заволодіння її грошовими коштами без виконання своїх зобов`язань, а також те, що остання приїхала до офісного приміщення для придбання сільськогосподарської техніки, якої не існувало у товаристві, та оформлення документів ніби то для придбання міні трактора марки «Беларус», офісне приміщення закрила на ключ зсередини. Боячись бути впізнаною та для убезпечення у подальшому бути викритою, назвалась останній вигаданим ім`ям ОСОБА_33 . У подальшому, ввійшовши до ОСОБА_34 своїми діловими та моральними якостями в довіру, шляхом демонстрування на робочому ноутбуці через використану мережу інтернет фото тракторів зазначеної марки та моделі, прас-листів та брошур, а також розповіді про нібито їх технічні характеристики та продаж даних тракторів за вигідними акційними цінами, викликала у ОСОБА_34 впевненість про вигідність співпраці та переконала останню негайно внести аванс у розмірі 22 707 грн., так як це було потрібно для того, щоб нібито цього ж дня отримати свій трактор. Зловживаючи довірою ОСОБА_34 , надала останній аркуш із реквізитами товариства про сплату ніби то за міні трактор марки «Беларус».

ОСОБА_32 , будучи запевненою, що здійснює придбання міні трактора марки «Беларус», 24.05.2018 здійснила перерахунок грошових коштів у розмірі 22 707,03 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_31 , який відкритий у АКБ «Індустріалбанк» та належить ТОВ «Партнеральянс».

Після цього ОСОБА_10 , упевнившись на підставі квитанції №30100 про перерахунок ОСОБА_32 грошових коштів у сумі 22 707,03 грн. на рахунок ТОВ «Партнеральянс», діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, добре розуміючи, що покладені зобов`язання ніким із представників ТОВ «Партнеральянс» виконані не будуть, виготовила та роздрукувала за допомогою комп`ютерної техніки попередній договір №0282 купівлі-продажу транспортного засобу від 24.05.2018, використавши при їх виготовленні рельєфне кліше (факсимільну печатку) директора ОСОБА_30 та рельєфне кліше печатки ТОВ «Партнеральянс», із якого свідчило, що ОСОБА_32 придбала трактор марки «Беларус» моделі 320.4 вартістю 67 700 грн., а сплачені нею грошові кошти в розмірі 22 707,03 грн. як аванс за основним договором. Боячись, що ОСОБА_32 зможе її викрити, переконала останню якнайшвидше їхати додому та чекати за місцем свого проживання на доставку замовленого трактора.

Добре розуміючи, що товариством «Партнеральянс» не буде поставлений ОСОБА_35 замовлений останньою трактор марки «Беларус» моделі 320.4 у зв`язку з його відсутністю у товариства, перестала відповідати на телефонні дзвінки та змінила номер мобільного телефону.

У подальшому грошові кошти, які були перераховані потерпілою ОСОБА_32 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_31 , належний ТОВ «Партнеральянс», і до якого у ОСОБА_7 малися логін та пароль, були зняті готівкою та розділені між ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими слідством особами, чим потерпілій ОСОБА_36 було спричинено матеріальної шкоди на суму 22 707,03 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , будучи обізнаною про те, що попередні товариства, від імені яких укладались із потерпілими попередні договори купівлі-продажу транспортних засобів, майже припинило свою діяльність, а замість нього 16.02.2018 ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами було зареєстровано інше підприємство, а саме: ТОВ «Трастмоторс», , яке відповідно до реєстраційних документів рахувалось зареєстрованим за адресою: м.Харків, пров. Театральний, 2, основною метою діяльності якого відповідно до розділу 4 Статуту є: отримання прибутку на вкладений капітал з метою задоволення потреб Учасників, шляхом здійснення виробництва, торгівельної, посередницької діяльності, виконання робіт та надання послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності тощо та яке мало займатись, відповідно до даних КВЕД 45.11 торгівлею автомобілями та легковими автотранспортними засобами, 46.61 оптовою торгівлею сільськогосподарськими машинами й устаткуванням.

Отримавши від невстановлених слідством дані про відкриті на нетривалий період для своєї злочинної діяльності банківські рахунки, а саме: 20.03.2018 розрахунковий рахунок № НОМЕР_32 у ПАТ «РВС Банк», 19.04.2018 розрахунковий рахунок № НОМЕР_33 у АКБ «Індустріалбанк», 23.04.2018 розрахунковий рахунок № НОМЕР_34 у АТ «ОТП Банк», на які потрібно було перераховувати грошові кошти, та отримавши від невстановлених слідством осіб рельєфне кліше (факсимільну печатку) директора ОСОБА_37 особу юридично не посвідчену, малозабезпечену, та рельєфне кліше печатки ТОВ «Трастмоторс», пройшла відповідний тренінг щодо дій при розмові із клієнтами, по залученню клієнтів та роботи з ними, а також щодо оформлення договорів купівлі-продажу та залученню якнайбільшої кількості грошових коштів на розрахункові рахунки товариства. Змінивши місце офісного приміщення на інше, продовжила здійснювати свою злочинну діяльність за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 79.

Так, ОСОБА_5 ,діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , з невстановленими слідством особами та іншим консультантом-менеджером ОСОБА_10 , працюючи від імені ТОВ «Трастмоторс» в якості консультанта-менеджера в офісному приміщенні, розташованому за адресою: м.Полтава, вул. Шевченка, 79, маючи своє робоче місце, оснащене ноутбуком та принтером, 01.10.2018 приблизно о 14 годині прийняла в якості клієнта ОСОБА_38 , жительку с. Балюки Великобагачанського району Полтавської області, яка прочитала оголошення про продаж тракторів в районній газеті «Рідний край», попередньо узгодивши дату її прибуття по мобільному телефону. Добре розуміючи свої злочинні дії та те, що основною метою роботи із ОСОБА_38 є заволодіння її грошовими коштами без виконання своїх зобов`язань, а також те, що остання приїхала до офісного приміщення для придбання сільськогосподарської техніки, якої не було у товариства, та оформлення документів ніби то для придбання міні трактора марки «Jinmi» JMT 3244H, офісне приміщення закрила на ключ зсередини. Боячись бути впізнаною та для убезпечення у подальшому бути викритою, назвалась ОСОБА_38 вигаданим ім`ям ОСОБА_39 . У подальшому, ввійшовши до ОСОБА_38 своїми діловими та моральними якостями в довіру, шляхом демонстрування на робочому ноутбуці через використану мережу інтернет фото тракторів зазначеної марки та моделі, прас-листів та брошур, а також розповіді про нібито їх технічні характеристики та продаж даних тракторів за вигідною акційною ціною 63 000 грн., викликала у ОСОБА_38 впевненість про вигідність співпраці та переконала останню придбати трактор марки «JinmiJMT 3244H в розстрочку, заплативши лише 18 000 грн. від повної вартості даного трактора, а решту грошових коштів оплатити при доставці трактора.

ОСОБА_38 , будучи запевненою, що здійснює придбання міні трактора марки «Jinmi» JMT 3244H, 01.10.2018 здійснила перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_34 , належний ТОВ «Трастмоторс», у розмірі 18 156,75 грн.

Після цього, ОСОБА_5 , упевнившись на підставі квитанції №0.0..1 про перерахунок ОСОБА_38 грошових коштів у сумі 18 156,75 грн. на рахунок ТОВ «Трастмоторс», діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, добре розуміючи, що покладені зобов`язання ніким із представників ТОВ «Трастмоторс» виконані не будуть, виготовила та роздрукувала за допомогою комп`ютерної техніки договір доручення №Т200, використавши при їх виготовленні рельєфне кліше (факсимільну печатку) директора ОСОБА_37 та рельєфне кліше печатки ТОВ «Трастмоторс», останню сторінку якого надала ОСОБА_38 для підпису, не давши можливості останній прочитати договір в повному об`ємі, добре розуміючи, що товариством «Трастмоторс» не буде поставлений ОСОБА_38 замовлений останньою трактор марки «Jinmi» JMT 3244H у зв`язку з його відсутністю у товариства.

У подальшому грошові кошти, які були перераховані потерпілою ОСОБА_38 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_34 , належний ТОВ «Трастмоторс», і до якого у ОСОБА_40 малися логін та пароль, були зняті готівкою та розділені між ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та іншими невстановленим слідством особами, чим потерпілій ОСОБА_38 було спричинено матеріальної шкоди на суму 18 156,75 грн.

Тобто, ОСОБА_5 , маючи умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_41 , ОСОБА_21 , ОСОБА_24 , ОСОБА_27 , ОСОБА_42 , ОСОБА_38 та зловживаючи довірою останніх, протягом листопада 2017 - жовтня 2018 років, діючи повторно, умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 433 863,78 грн., що на момент жовтня 2018 року в 488 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та являється великим розміром.

18.03.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

19.03.2019 Октябрським районним судом м. Полтави ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 21:00 по 07:00 год. без використання засобів електронного контролю.

Обгрунтованість підозри підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме:

протоколом прийняття від ОСОБА_43 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 08.11.2017;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_43 від 21.02.2019;

попереднім договором №0161/17 купівлі-продажу транспортного засобу від 08.11.2017, укладеного між ОСОБА_44 та ТОВ «Велес Авто»;

протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_45 ОСОБА_5 для впізнання за фотознімками від 21.02.2019;

протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_46 . ОСОБА_10 для впізнання за фотознімками від 21.02.2019;

протоколом прийняття від ОСОБА_11 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 26.12.2017;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 від 06.07.2018;

попереднім договором №0162/17 купівлі-продажу транспортного засобу від 09.11.2017, укладеного між ОСОБА_11 та ТОВ «Велес Авто»;

протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_11 ОСОБА_5 для впізнання за фотознімками від 06.07.2018;

протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_11 ОСОБА_10 для впізнання за фотознімками від 06.07.2018;

протоколом прийняття від ОСОБА_14 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 16.11.2017;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_14 від 17.05.2018;

попереднім договором №0165/17 купівлі-продажу транспортного засобу від 13.11.2017, укладеного між ОСОБА_14 та ТОВ «Велес Авто»;

протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_14 . ОСОБА_10 для впізнання за фотознімками від 17.05.2018;

заявою ОСОБА_16 про вчинене кримінальне правопорушення від 11.12.2017;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_16 від 15.05.2018;

попереднім договором №0167/17 купівлі-продажу транспортного засобу від 30.11.2017, укладеного між ОСОБА_16 та ТОВ «Велес Авто»;

протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_16 . ОСОБА_10 для впізнання за фотознімками від 15.05.2018;

протоколом допиту свідка ОСОБА_47 від 15.05.2018;

протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_48 . ОСОБА_10 для впізнання за фотознімками від 15.05.2018;

протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_48 . ОСОБА_5 для впізнання за фотознімками від 15.05.2018;

протоколом допиту свідка ОСОБА_49 від 15.05.2018;

протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_49 ОСОБА_5 для впізнання за фотознімками від 15.05.2018;

протоколом прийняття від ОСОБА_18 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 27.12.2017;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_18 від 23.04.2018;

протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_18 . ОСОБА_5 для впізнання за фотознімками від 12.04.2019;

протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_18 . ОСОБА_10 для впізнання за фотознімками від 12.04.2019;

протоколом допиту свідка ОСОБА_50 ( ОСОБА_51 ) від 29.12.2017:

протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_52 . ОСОБА_5 для впізнання за фотознімками від 12.04.2019;

протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_52 . ОСОБА_10 для впізнання за фотознімками від 12.04.2019;

попереднім договором №0368/17 купівлі-продажу транспортного засобу від 26.12.2017, укладеного між ОСОБА_18 та ТОВ «Велес Авто»;

протоколом прийняття від ОСОБА_24 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 13.02.2018;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_24 від 25.06.2018;

попереднім договором №0077 купівлі-продажу транспортного засобу від 12.02.2018, укладеного між ОСОБА_24 та ТОВ «Велес Авто»;

протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_24 ОСОБА_10 для впізнання за фотознімками від 25.06.2018;

протоколом прийняття від ОСОБА_21 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 27.12.2017;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_21 від 15.05.2018;

попереднім договором №0061 купівлі-продажу транспортного засобу від 27.12.2017, укладеного між ОСОБА_21 та ТОВ «Альфакоммерсгруп»;

протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_21 . ОСОБА_10 для впізнання за фотознімками від 15.05.2018;

протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Альфакоммерсгруп» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»;

протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Велес Авто» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ «Полтава-банк»;

протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Альфакоммерсгруп» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в АТ «КІБ»;

протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Велес Авто» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ «Мегабанк»;

протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Велес Авто» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ «Банк «Грант»;

заявою ОСОБА_53 про вчинене кримінальне правопорушення від 05.04.2018;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_53 від 16.05.2018;

попереднім договором №0245 купівлі-продажу транспортного засобу від 22.02.2018, укладеного між ОСОБА_54 та ТОВ «Смартбізнес»;

попереднім договором №0246 купівлі-продажу транспортного засобу від 22.02.2018, укладеного між ОСОБА_54 та ТОВ «Смартбізнес»;

протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_55 . ОСОБА_5 для впізнання за фотознімками від 16.05.2018;

протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Смартбізнес» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ «Банк «Український капітал»;

протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Смартбізнес» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ «Сбербанк»;

протоколом прийняття від ОСОБА_27 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 24.04.2018;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_27 від 24.05.2018;

попереднім договором №0083 купівлі-продажу транспортного засобу від 24.04.2018, укладеного між ОСОБА_27 та ТОВ «Востокторгмаш»;

протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_27 . ОСОБА_10 для впізнання за фотознімками від 14.05.2018;

протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Востокторгмаш», які були вилучені в Департаменті реєстрації Харківської міської ради;

протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Альфакоммерсгруп», які були вилучені в Східній ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області;

протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Смартбізнес», які були вилучені в Департаменті реєстрації Харківської міської ради;

протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Альфакоммерсгруп», які були вилучені в Департаменті реєстрації Харківської міської ради;

протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Велес Авто», які були вилучені в Печерській районній у м. Києві державній адміністрації;

протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Востокторгмаш» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в АКБ «Індустріалбанк»;

протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Велес Авто», які були вилучені в Центральній ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області;

протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Смартбізнес» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ «Альфа-банк»;

заявою ОСОБА_56 та ОСОБА_57 про вчинене кримінальне правопорушення від 19.03.2018;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_56 від 03.07.2018;

попереднім договором №0257 купівлі-продажу транспортного засобу від 15.03.2018, укладеного між ОСОБА_58 та ТОВ «Смартбізнес»;

протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_59 . ОСОБА_10 для впізнання за фотознімками від 03.07.2018;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_57 від 03.07.2018;

попереднім договором №0256 купівлі-продажу транспортного засобу від 15.03.2018, укладеного між ОСОБА_60 та ТОВ «Смартбізнес»;

протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_61 ОСОБА_10 для впізнання за фотознімками від 03.07.2018;

протоколом прийняття від ОСОБА_62 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 28.02.2018;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_62 від 23.02.2019;

попереднім договором №0247 купівлі-продажу транспортного засобу від 26.02.2018, укладеного між ОСОБА_63 та ТОВ «Смартбізнес»;

протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_64 ОСОБА_10 для впізнання за фотознімками від 23.02.2019;

протоколом прийняття від ОСОБА_65 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 15.03.2018;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_65 від 02.08.2018;

попереднім договором №0254 купівлі-продажу транспортного засобу від 15.03.2018, укладеного між ОСОБА_66 та ТОВ «Смартбізнес»;

протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_67 ОСОБА_10 для впізнання за фотознімками від 02.08.2018;

протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_68 . ОСОБА_5 для впізнання за фотознімками від 02.08.2018;

протоколом прийняття від ОСОБА_69 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 21.03.2018;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_69 від 12.12.2018;

попереднім договором №0251 купівлі-продажу транспортного засобу від 13.03.2018, укладеного між ОСОБА_70 та ТОВ «Смартбізнес»;

протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_71 ОСОБА_10 для впізнання за фотознімками від 12.12.2018;

протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_68 . ОСОБА_5 для впізнання за фотознімками від 12.12.2018;

протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Велес Авто» та ТОВ «Востокторгмаш» та розрахункових рахунків зазначених товариств, які були вилучені в АТ «ОТП Банк»;

протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Велес Авто» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в АТ «КІБ»;

протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Велес Авто» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ «А-Банк»;

протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Смартбізнес» та ТОВ «Альфакоммерсгруп» та розрахункових рахунків зазначених товариств, які були вилучені в ПАТ «Сбербанк»;

протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Велес Авто» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ «Банк Восток»;

протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Смартбізнес» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ «Альфа-Банк»;

протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Альфакоммерсгруп» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ «Банк Кредит Дніпро»;

протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Востокторгмаш» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ «РВС Банк»;

протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Велес Авто» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ КБ «ПриватБанк»;

протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Смартбізнес» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ «АБ Радабанк»;

протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Альфакоммерсгруп» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в АТ «Піреус Банк МКБ»;

протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Альфакоммерсгруп» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ «МТБ Банк»;

висновком судової технічної експертизи документів №1295 від 23.06.2018, відповідно до якогопідписи в графі «Директора ОСОБА_8 » у попередніх договорах купівлі-продажу №0165/17 від 13.11.2017, №0167/17 від 30.11.2017, №0368/17 від 26.12.2017 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільною печаткою); підписи в графі «Директора ОСОБА_72 » у попередніх договорах купівлі-продажу №0245 від 22.02.2018, №0246 від 22.02.2018, нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільною печаткою). Відбитки печаток ТОВ «Велес Авто» та ТОВ «Смартбізнес» нанесені шляхом безпосереднього контакту документів з рельєфним и кліше печаток, виготовлених з дотриманням правил виробництва печаток.

висновком судової технічної експертизи документів №1546 від 09.08.2018, відповідно до якогопідписи в графі «Директора ОСОБА_8 » у попередньому договорі купівлі-продажу №0077 від 12.02.2018 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільною печаткою); підписи в графі «Директора ОСОБА_72 » у попередніх договорах купівлі-продажу №0256 від 15.03.2018, №0257 від 15.03.2018, нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільною печаткою). Відбитки печаток ТОВ «Альфакоммерсгруп» та ТОВ «Смартбізнес» нанесені шляхом безпосереднього контакту документів з рельєфним и кліше печаток, виготовлених з дотриманням правил виробництва печаток;

висновком судової технічної експертизи документів №1772 від 21.09.2018, відповідно до якогопідпис в графі «Директора ОСОБА_72 » у попередньому договорі купівлі-продажу №0254 від 15.03.2018 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільною печаткою). Відбиток круглої печатки ТОВ «Смартбізнес» нанесений шляхом безпосереднього контакту документу з рельєфними кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток;

висновком судової технічної експертизи документів №45 від 18.01.2019, відповідно до якогопідпис від імені ОСОБА_73 в графі «Директор ОСОБА_72 » у попередньому договорі купівлі-продажу №0251 від 13.03.2018 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільною печаткою). Відбиток круглої печатки ТОВ «Смартбізнес» нанесений шляхом безпосереднього контакту документу з рельєфними кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток;

висновком судової технічної експертизи документів №307 від 25.02.2019, відповідно до якогопідпис від імені ОСОБА_8 в графі «Директор ОСОБА_8 » у попередньому договорі купівлі-продажу №0163/17 від 10.11.2017 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільною печаткою). Відбиток круглої печатки ТОВ «Велес Авто» нанесений шляхом безпосереднього контакту документу з рельєфними кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток.

висновком судової технічної експертизи документів №297 від 21.02.2019, відповідно до якогопідпис від імені ОСОБА_73 в графі «Директор ОСОБА_72 » у попередньому договорі купівлі-продажу №0244 від 16.02.2018 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільною печаткою). Відбиток круглої печатки ТОВ «Смартбізнес» нанесений шляхом безпосереднього контакту документу з рельєфними кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток.

висновком судової технічної експертизи документів №296 від 22.02.2019, відповідно до якогопідпис від імені ОСОБА_37 в графі «Директор ОСОБА_74 » у договорі доручення №Т200 від 01.10.2018 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільною печаткою). Відбиток круглої печатки ТОВ «Трастмоторс» нанесений шляхом безпосереднього контакту документу з рельєфними кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток.

протоколом прийняття від ОСОБА_75 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 13.07.2018;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_75 від 08.02.2019;

попереднім договором №0244 купівлі-продажу транспортного засобу від 16.02.2019, укладеного між ОСОБА_76 та ТОВ «Смартбізнес»;

протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_77 . ОСОБА_10 для впізнання за фотознімками від 08.02.2019;

протоколом допиту свідка ОСОБА_78 від 08.02.2019;

протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_79 ОСОБА_10 для впізнання за фотознімками від 08.02.2019;

протоколом прийняття від ОСОБА_34 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 15.08.2018;

протоколом допиту потерпілої ОСОБА_34 від 16.08.2019;

попереднім договором №0288 купівлі-продажу транспортного засобу від 24.05.2018, укладеного між ОСОБА_80 та ТОВ «Партнеральянс»;

протоколом пред`явлення потерпілій ОСОБА_81 . ОСОБА_10 для впізнання за фотознімками від 16.08.2018;

протоколом допиту свідка ОСОБА_82 від 16.08.2018;

протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_83 . ОСОБА_10 для впізнання за фотознімками від 16.08.2018;

протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Партнеральянс» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в АТ «Юнекс Банк»;

протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Партнеральянс» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ «РВС Банк»;

протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Смартбізнес» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ «Ідея Банк»;

протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Партнеральянс» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в АТ «Укрбудінвестбанк»;

протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Партнеральянс», які були вилучені в Шевченківській районній в місті Києві державні адміністрації;

протоколом огляду приміщення від 23.11.2018, розташованого за адресою: м.Харків, вул. Полтавський шлях, 56, де відповідно до реєстраційних документів розміщувалось ТОВ «Велес Авто», під час якого встановлено відсутність ТОВ «Велес Авто» за зазначеною адресою;

протоколом огляду приміщення від 23.11.2018, розташованого за адресою: м.Харків, вул. Б. Хмельницького, 2, де відповідно до реєстраційних документів розміщувалось ТОВ «Партнеральянс», під час якого встановлено відсутність ТОВ «Партнеральянс» за зазначеною адресою;

протоколом огляду приміщення від 23.11.2018, розташованого за адресою: м.Харків, пр.-кт Московський, 199 Б, де відповідно до реєстраційних документів розміщувалось ТОВ «Востокторгмаш», під час якого встановлено відсутність ТОВ «Востокторгмаш» за зазначеною адресою;

протоколом допиту свідка ОСОБА_37 від 30.11.2018 фіктивного директора ТОВ «Трастмоторс»;

протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_84 . ОСОБА_7 для впізнання за фотознімками від 16.01.2019;

протоколом допиту свідка ОСОБА_26 від 30.11.2018 фіктивного директора ТОВ «Востокторгмаш»;

протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_26 . ОСОБА_7 для впізнання за фотознімками від 16.01.2019;

протоколом допиту свідка ОСОБА_85 від 05.02.2019 - власника приміщення, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 110;

протоколом допиту свідка ОСОБА_30 від 06.02.2019 фіктивного директора ТОВ «Партнеральянс»;

протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_86 ОСОБА_7 для впізнання за фотознімками від 06.02.2019;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_87 від 25.02.2019;

договором доручення №2205 від 10.09.2018

договором доручення №2206 від 10.09.2018;

протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_88 . ОСОБА_10 для впізнання за фотознімками від 25.02.2019;

протоколом допиту свідка ОСОБА_89 від 25.02.2019;

протоколом прийняття від ОСОБА_38 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 25.01.2019;

протоколом допиту потерпілої ОСОБА_38 від 25.01.2019;

договором доручення №Т200 від 01.10.2018, укладеного між ОСОБА_38 та ТОВ «Трастмоторс»;

протоколом пред`явлення потерпілій ОСОБА_90 . ОСОБА_5 для впізнання за фотознімками від 25.01.2019;

протоколом допиту свідка ОСОБА_91 від 04.02.2019;

протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_92 . ОСОБА_5 для впізнання за фотознімками від 04.02.2019;

протоколом прийняття від ОСОБА_12 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 01.02.2019;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_12 від 04.02.2019;

попереднім договором №0163/17 купівлі-продажу транспортного засобу від 10.11.2017, укладеного між ОСОБА_12 та ТОВ «Велес Авто»;

протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_12 . ОСОБА_10 для впізнання за фотознімками від 04.02.2019;

протоколом допиту свідка ОСОБА_93 від 04.03.2019;

протоколом обшуку за місцем проживання подружжя ОСОБА_94 від 18.03.2019 та вилучення флешнакоплювачів, жорсткого диску та ін.;

протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_5 від 18.03.2019;

протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_10 від 18.03.2019;

протоколом допиту свідка ОСОБА_95 (власника офісного приміщення, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 79) від 21.03.2019;

протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_96 . ОСОБА_97 для впізнання за фотознімками від 21.03.2019;

протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_96 . ОСОБА_7 для впізнання за фотознімками від 21.03.2019;

протоколами огляду вилучених під час обшуку за місцем проживання подружжя ОСОБА_94 жорсткого диску та флешнакоплюювачів та виявленням на них документів по ТОВ «Велес Авто», ТОВ «Смартбізнес», ТОВ «Партнеральянс», ТОВ «Востокторгмаш» та ін.

висновком судової технічної експертизи документів №482 від 05.04.2019, відповідно до якогопідпис від імені ОСОБА_30 в графі «Директор ОСОБА_98 » у попередньому договорі купівлі-продажу №0282 від 24.05.2018 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільною печаткою). Відбиток круглої печатки ТОВ «Партнеральянс» нанесений шляхом безпосереднього контакту документу з рельєфними кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток.

висновком судової технічної експертизи документів №591 від 23.04.2019, відповідно до якогопідпис від імені ОСОБА_8 в графі «Директор ОСОБА_8 » у попередньому договорі купівлі-продажу №0161/17 від 08.11.2017 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільною печаткою). Відбиток круглої печатки ТОВ «Велес Авто» нанесений шляхом безпосереднього контакту документу з рельєфними кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток.

висновком судової технічної експертизи документів №592 від 23.04.2019, відповідно до якогопідпис від імені ОСОБА_72 в графі «Директор ОСОБА_72 » у попередньому договорі купівлі-продажу №0247 від 26.02.2018 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільною печаткою). Відбиток круглої печатки ТОВ «Смартбізнес» нанесений шляхом безпосереднього контакту документу з рельєфними кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток.

висновком судової технічної експертизи документів №590 від 22.04.2019, відповідно до якогопідписи від імені ОСОБА_37 в графі «Директор ОСОБА_74 » у договорі доручення №2205 від 10.09.2018 та у договорі доручення №2206 від 10.09.2018 нанесені за допомогою рельєфного кліше (факсимільною печаткою). Відбитки круглої печатки ТОВ «Трастмоторс» нанесені шляхом безпосереднього контакту документу з рельєфними кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток.

Протоколом огляду ноутбуку та жорсткого диску від 21.03.2019, вилучених під час обшуку за місцем проживання подружжя ОСОБА_94 ;

Протоколом огляду флешносіїв від 20.03.2019, вилучених під час обшуку за місцем проживання подружжя ОСОБА_94 ;

Висновком комп`ютерно-технічної експерти №10 від 26.04.2019;

протоколом прийняття від ОСОБА_99 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 17.04.2019;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_99 від 17.04.2019;

попереднім договором №0366/17 купівлі-продажу транспортного засобу від 20.12.2017, укладеного між ОСОБА_100 та ТОВ «Велес Авто»;

протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_101 ОСОБА_5 для впізнання за фотознімками від 17.04.2019;

протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_102 . ОСОБА_10 для впізнання за фотознімками від 17.04.2019;

протоколом прийняття від ОСОБА_103 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 17.04.2019;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_103 від 17.04.2019;

попереднім договором №0070 купівлі-продажу транспортного засобу від 23.01.2018, укладеного між ОСОБА_104 та ТОВ «Альфакоммерсгруп»;

протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_105 ОСОБА_5 для впізнання за фотознімками від 17.04.2019;

протоколом прийняття від ОСОБА_106 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 18.04.2019;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_106 від 18.04.2019;

протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_107 . ОСОБА_10 для впізнання за фотознімками від 18.04.2019;

протоколом допиту свідка ОСОБА_108 від 03.05.2018;

протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_109 ОСОБА_7 для впізнання за фотознімками від 03.05.2019;

протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_110 . ОСОБА_97 для впізнання за фотознімками від 03.05.2019;

а також іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

16.05.2019 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено ухвалою слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтава до 4 місяців, тобто до 18.07.2019 року.

У зв`язку із продовженням строку досудового розслідування, а також необхідністю провести ряд слідчих дій слідчий просив продовжити строк дії запобіжного заходу, обраного підозрюваній ОСОБА_5 згідно ухвали Октябрського районного суду м. Полтави, оскільки на даний час ризики, які встановлені під час обрання запобіжного заходу не змінились.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, з мотивів наведених в ньому.

Підозрювана та його захисник просили відмовити у задоволенні клопотання.

Заслухавши думку прокурора, слідчого, захисника, пояснення підозрюваної, дослідивши надані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України, у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Встановлено, що 18.03.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвало слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 19.03.2019 року ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 21:00 по 07:00 год. без використання засобів електронного контролю строком на 2 місяці.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 16.05.2019 року строк досудового розслідування продовжено до 4 місяців, тобто до 18.07.2019 року.

Метою продовження домашнього арешту є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків.

На думку слідчого судді, стороною обвинувачення доведено наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, що підтверджується наданими до суду матеріалами кримінального провадження, з яких вбачається наявність достатньої інформації щодо наведених обставин.

Беручи до уваги вищезазначене та враховуючи також серйозність висунутої щодо ОСОБА_5 підозри, суворість покарання, яке може бути призначено їй, слідчий суддя доходить до висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий у клопотанні, дають достатні та обґрунтовані підстави вважати, що ризики встановлені ухвалою слідчого судді про обрання запобіжного заходу не змінились, вважаю доцільним продовжити відносно підозрюваної домашній арешт, задовольнивши клопотання.

Керуючись ст. ст. 176-178, 183-186, 193-197,199, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 21.00 год. по 07.00 год. за адресою: АДРЕСА_2 , строком на два місяці, тобто до 18.07.2019 року.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з моменту вступу в дію ухвали такі обов`язки:

-прибувати до слідчого, прокурора, суду за викликом;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуваєбез дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця свого проживання;

-здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

-утримуватися від спілкування зі свідками, потерпілими, іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, за виключенням як за ініціативою слідчого чи прокурора в їх присутності.

В разі невиконання вищевказаних зобов`язань, до підозрюваної може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, зобов`язавши передати копію ухвали для виконання органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваної.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з часу проголошення.

Повний текс ухвали оголошено 22.05.2019 року о 13.15 год.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави ОСОБА_1