Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/6886/19
Провадження № 1-кс/644/2132/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2019 року м. Харків
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0001177 від 09.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України про тимчасовий доступ до документів,
В С Т А Н О В И В :
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про надання тимчасового доступу до документів в електронному та друкованому вигляді, що містять банківську таємницю та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії документів, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання вмотивовано тим, що в провадженні СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001177 від 09.05.2019 за заявою ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рішення суду, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що на примусовому виконанні в ІНФОРМАЦІЯ_4 знаходиться виконавче провадження № 57947417 з примусового виконання наказу № 922/1755/18 виданого 03.12.2018 Господарським судом Харківської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 10968,00 грн. заборгованості з орендної плати, 1734,31 грн. компенсаційних витрат за спожиту електричну енергію, 1625,66 грн. пені за несвоєчасне виконання грошового зобов`язання, 479,12 грн. інфляційної індексації та 1762,00 грн. судового збору за подання позовної заяви. 26.12.2018 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження ВП № 57947417 та 29.12.2018 направлено рекомендованим листом на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій зазначено, що боржник зобов`язаний подати до виконавчої служби декларацію про доходи та майно. Лист не повернувся до відправника, тому державний виконавець прийшов до висновку про його отримання.

Допитана під час досудового слідства один із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 повідомив, що керівництву товариства, у тому числі і його директору відомо про наявність рішення Господарського суду Харківської області від 03.12.2018 року про стягнення на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошових коштів на суму 16 569 гривень 09 копійок. При цьому товариство і по цей час продовжує здійснювати власну господарську діяльність, укладати різні договори та проводити грошові кошти через власні банківські рахунки.

Тому в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки платоспроможності боржника та встановлення чи спростування факту умисного невиконання рішення суду. Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наявні рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

Слідчий до суду не з`явився, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.
В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться документи, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не з`явився, повідомлявся належним чином та своєчасно.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи , про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши зміст поданого клопотання та додані до нього копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

09.05.2019 року до ЄРДР внесено відомості за № 0001177 за правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 382 КК України, за фабулою: 08.05.2019 року до Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 про притягнення до кримінальної відповідальності керівника юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 за невиконання судового наказу № 922/1755/18.
Як вбачається із клопотання слідчого, вході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді, що містять банківську таємницю в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , а саме: встановлення операцій по надходженню грошових коштів на вказані банківські рахунки та приєднану до них карту, що видана на ці рахунки та їх списання з дня їх оформлення та по теперішній час, встановлення банкоматів, кас за допомогою яких здійснювалися операції по перерахуванню та зняттю грошових коштів з банківської карти може мати суттєве значення в якості доказів у кримінальному провадженні, що засвідчать та підтвердять факт невиконання рішення суду, а саме вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те, що у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання щодо надання слідчому слідчого відділу Індустріального відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_8 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 юристу 1 класу ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді, що містять банківську таємницю в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення можливих співучасників правопорушення, а також ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0001177 від 09.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити .
Надати слідчому слідчого відділу Індустріального відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_8 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 юристу 1 класу ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді, що містять банківську таємницю в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів, а саме:

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: п/р № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , заведених на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня їх оформлення та по теперішній час;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , заведених на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента за період з дня їх оформлення та по теперішній час;

- фото-та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах, касах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , заведених на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі приліпленої до рахунку карти, за період з дня їх оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто по 28 вересня 2019 року.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений 02.09.2019 року.

Слідчий суддя : ОСОБА_1