Справа №487/2705/19
Провадження №1-кс/487/3638/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.05.2019 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Миколаєві, ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000076 від 27.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
06.05.2019 року слідчий Другого СВ СУ ТУ ДБР, розташоване у м.Миколаєві, ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України, звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати дозвіл групі слідчих СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві у складі : ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме до: інформації про власника валютний рахунок НОМЕР_1 , копії документів, які знаходяться в матеріалах юридичної справи на власника рахунку; завіреної належним чином документації, що містить відомості про рух грошових коштів із зазначенням в ній дат, часу, сум, документальних підстав, призначення перерахування грошових коштів, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів (код ОКПО, найменування), а також залишків на початок та кінець операційного дня за рахунком, якому відповідає валютний рахунок НОМЕР_1 за період із 01.01.2010 по теперішній час; копії документів, які підтверджують знаття з вказаного рахунку грошових коштів та копії документів, які стали підставою для їх видачі відповідній особі; за наявності відео- та фотоматеріалів, зроблених при знятті готівки з валютного рахунку НОМЕР_1 за допомогою банківських терміналів (банкоматів), а також адреси розташування таких терміналів за період із 01.01.2010 по теперішній час.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, вищенаведені документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та осіб, які його вчинили.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м.Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000076, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України за фактом недбалого ставлення військовослужбовців військової частини НОМЕР_2 до служби, яке полягало у тому, що протягом 2014-2018 років ними не вживалося заходів до обліку і утримання морських ссавців вартістю біля 2700000 грн., переданих на підставі раніше укладених договорів у користування Турецьким компаніям « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договір № 73/BЭ від 25.02.2010, термін дії до 01.03.2014) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (договір №2/D-04 від 28.03.2010, термін дії до 31.12.2013), та, незважаючи на закінчення термінів дії цих договорів, тривалий час не вживали належних заходів до продовження термінів їх дії або повернення тварин до в/ч A НОМЕР_3 , внаслідок чого держава в особі в/ч A НОМЕР_3 недоотримувала грошові кошти на суму близько 260000 доларів США.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , перебуває справа №916/327/16 за позовом в/ч A НОМЕР_3 , де позивач просить примусити відповідача - компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - виконувати обов`язки за договором №2/D-04 та повернути позивачу групу морських тварин, в особі двох дельфінів афалін: «Айс» 2003 р.н., № НОМЕР_4 , самець та «Лакі» 2003 р.н., № НОМЕР_5 , самець.

Крім того встановлено, 13.07.2018 на валютний рахунок НОМЕР_1 військової частини ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_6 , відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках договору від 25.02.2010 № 73/BЭ укладеного між військовою частиною та турецькою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшли грошові кошти у розмірі 34920,36 доларів США.

Під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаного валютного рахунку військової частини А НОМЕР_6 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), шляхом вилучення копій зазначених документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Миколаєві, ОСОБА_4 належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Надати групі слідчих СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві у складі : ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме до: інформації про власника валютний рахунок НОМЕР_1 , копії документів, які знаходяться в матеріалах юридичної справи на власника рахунку; завіреної належним чином документації, що містить відомості про рух грошових коштів із зазначенням в ній дат, часу, сум, документальних підстав, призначення перерахування грошових коштів, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів (код ОКПО, найменування), а також залишків на початок та кінець операційного дня за рахунком, якому відповідає валютний рахунок НОМЕР_1 за період із 01.01.2010 по теперішній час; копії документів, які підтверджують знаття з вказаного рахунку грошових коштів та копії документів, які стали підставою для їх видачі відповідній особі; за наявності відео- та фотоматеріалів, зроблених при знятті готівки з валютного рахунку НОМЕР_1 за допомогою банківських терміналів (банкоматів), а також адреси розташування таких терміналів за період із 01.01.2010 по теперішній час.

Ухвала дійсна до 23.06.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1