Справа № 202/6219/19
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А
11грудня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001325 від 20.08.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому, прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні №0001325: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим слідчої групи - слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення у паперовому вигляді),які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації, реєстраційних карток на транспортні засоби щодо права власності (з 01.01.2015 року по 01.11.2019 року) на наступні транспортні засоби:
- вантажного автомобіля «DAF» номерний знак НОМЕР_2 ;
- вантажного автомобіля «IVECO» номерний знак НОМЕР_3 ;
- вантажного автомобіля «DAF» номерний знак НОМЕР_4 ;
- вантажного причепу/напівпричепу номерний знак НОМЕР_5 ;
- вантажного причепу/напівпричепу номерний знак НОМЕР_6 ;
- вантажного причепу/напівпричепу номерний знак НОМЕР_7 .
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001325 від 20.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, які були виділені прокурором з кримінального провадження № 0000057 від 24.05.2017 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період з серпня 2016 року по січень 2017 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, на підставі взаємовідносин з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), через документальне оформлення низки фінансових операцій з рядом підприємств з ознаками фіктивності, заволоділи державними коштами за придбання та поставку нафтопродуктів, які насправді не придбали, чим завдали збитки державі в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування ГУ ДФС у Вінницькій області проведено документальну позапланову виїзну перевірку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з питань своєчасності, достовірності та повноти нарахування податку на додану вартість за взаємовідносинами з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.03.2017 року по 31.08.2017 року та з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРГІОУ НОМЕР_8 ) за період з 01.11.2016 року по 30.11.2016 року, за результатами якої складено відповідний Акт №2471/1406/32054743 від 01.06.2018 року.

Органом досудового розслідування встановлено відсутність факту реальної реалізації товарів та надання послуг, придбаних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в листопаді 2016 року, що свідчать про нереальність задекларованих операцій.
Таким чином, операції з придбання палива рідкого, бітуму, транспортних послуг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в листопаді 2016 року не підтверджуються на предмет реального їх проведення.
02.11.2019 року слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, проведено тимчасовий доступ до речей і документів у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де були вилучені копії первинних бухгалтерських та податкових документів з постачання та перевезення нафтопродуктів.
Дослідивши вилучені під час тимчасового доступу документи, а саме товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти), встановлено наступні транспортні засоби, які начебто перевозили нафтопродукти:
- вантажний автомобіль «DAF» номерний знак НОМЕР_2 ;
- вантажний автомобіль «IVECO» номерний знак НОМЕР_3 ;
- вантажний автомобіль «DAF» номерний знак НОМЕР_4 ;
- вантажний причеп/напівпричіп номерний знак НОМЕР_5 ;
- вантажний причеп/напівпричіп номерний знак НОМЕР_6 ;
- вантажний причеп/напівпричіп номерний знак НОМЕР_7 .
Вказує, що отримання доступу та вилучення вищезазначених документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,має значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть бути використані як докази.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СВ Індустріальним ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0001325 від 20.08.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, за фактом неправомірних дій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у взаємовідносинах із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001325 від 20.08.2019 року, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Отже, клопотання прокурора в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а саме можливості з ними ознайомитися та отримати копії без вилучення оригіналів, підлягає задоволенню.
Підстав для вилучення документів слідчий суддя не вбачає, оскільки не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Крім того, слідчий суддя вважає, що час за який необхідно надати зазначену інформацію встановити з 01.11.2016 року по 01.11.2019 року.
Таким чином, клопотання прокурора необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001325 від 20.08.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, задовольнити частково.

ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , надати прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001325: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001325: слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів (можливість ознайомитися та отримати копії без вилучення оригіналів), а саме інформації, реєстраційних карток на транспортні засоби щодо прав власності в період з 01.11.2016 року по 01.11.2019 року на наступні транспортні засоби:
- вантажного автомобіля «DAF» номерний знак НОМЕР_2 ;
- вантажного автомобіля «IVECO» номерний знак НОМЕР_3 ;
- вантажного автомобіля «DAF» номерний знак НОМЕР_4 ;
- вантажного причепу/напівпричепу номерний знак НОМЕР_5 ;
- вантажного причепу/напівпричепу номерний знак НОМЕР_6 ;
- вантажного причепу/напівпричепу номерний знак НОМЕР_7 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 8 січня 2020 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1