Справа № 212/7903/19
У Х В А Л А

20 вересня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , та внесене в кримінальному провадженні № 0002019 від 10 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

17 вересня 2019 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів. В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що невстановленими особами, в період з 01 жовтня 2018 року по 31 жовтня 2018 року, внесено недостовірні відомості до офіційних документів, на підставі яких відкрито ряд фірм з метою здійснення підприємницької діяльності.

За даним фактом Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст. 366 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , створено шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, для безпідставного переведення безготівкових коштів в готівку та надання послуг з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ реально діючим СПД шляхом документального оформлення безтоварних операцій.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину, встановлення особи, яка вчинила злочин, а також встановлення, хто саме підписував статут, установчі договори, заяви, первинні бухгалтерські та податкові документи, а також підтвердження чи спростування фактів відношення певних осіб до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , статутів, установчих договорів (зі змінами та доповненнями), заяв, протоколів зборів засновників, свідоцтва про державну реєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, про перереєстрацію, реєстраційних карток форми 3 та форми 4 та інших наявних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Прокурором ОСОБА_4 , письмово заявлено клопотання про розгляд справи без його участі, подане клопотання про тимчасовий доступ у письмовій заяві підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання був повідомлений.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 у володінні якого перебувають зазначені в клопотанні документи в судове засідання не викликався на підставі клопотання слідчого, що спирався на положення ч.2 ст.163 КПК України, оскільки є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зникнення або знищення зазначених речей відповідно .

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

В зв`язку з тим, що вищевказані речі та документи по кримінальному провадженню дійсно можуть бути визнані речовими доказами, їх можливо сховати або знищити, вважаючи наявність реальної загрози їх втрати, є необхідність надати тимчасовий доступ до цих речей та документів оскільки в інший спосіб встановити істину у справі неможливо.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вважаю, речі та документи зазначені в клопотанні можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , статуту, установчих договорів (зі змінами та доповненнями), заяв, протоколів зборів засновників, свідоцтва про державну реєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, про перереєстрацію, реєстраційних карток форми 3 та форми 4 та інших наявних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій цих документів.

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1