Справа № 727/6062/19
Провадження № 1-кс/727/2597/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 червня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 00000259 від 02.06.2018 року), -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_5 .
В клопотанні посилається на те, що група осіб, в складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 та інших невстановлених осіб, на території Чернівецької області займаються виготовленням з метою збуту психотропної речовини «амфетаміну», яку в подальшому збувають мешканцям Чернівецької області.

18.09.2018 о 22 год. 45 хв., ОСОБА_6 , перебуваючи в під`їзді № 1 будинку АДРЕСА_1 , під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі, незаконно збув «покупцю» ОСОБА_20 за гроші в сумі 6000 грн., поліетиленовий зіп-пакет з порошкоподібною речовиною світлого кольору, яка згідно з висновком експерта № 724-Х від 27.09.2018 містить своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну становить 26.203 г., що є особливо великим розміром.

Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи в попередній злочинній змові із вищевказаними учасниками та іншими невстановленими на даний час слідством особами, переслідуючи умисну корисливу мету направлену на незаконне виготовлення, перевезення та зберігання з метою збуту психотропної речовини - "Амфетаміну", до 18:00 години 13.02.2019, з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та іншими невстановленими на даний час особами та в невстановленому місці, незаконно, з метою збуту виготовив психотропну речовину - "Амфетамін".

Після чого виготовлену психотропну речовину - "Амфетамін", а також обладнання для його виготовлення, на автомобілі марки "Mercedes-Benz 315" д.н.з. НОМЕР_1 перевезли до господарства за адресою АДРЕСА_2 , де зберігали її у вказаному автомобілі.

В подальшому, 13.02.2019 в період часу з 18:00 години до 22:41 годин в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою АДРЕСА_2 , проведено обшук автомобіля марки "Mercedes-Benz 315" д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 спільно з іншими учасниками групи, під час якого виявлено обладнання для виготовлення психотропної речовини - "Амфетамін", пластикову каністру білого кольору з рідиною в середині, яка відповідно до висновку експерта № 113-Х від 14.02.2019 містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну становить 642,285 г., що є особливо великим розміром, а також прозорий поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка до висновку експерта № 114-Х від 14.02.2019 містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну становить 3,2065 г., які останні незаконно зберігали з метою подальшого збуту.

Проведеними слідчими розшуковими діями під час досудового розслідування встановлено, наявність банківських карток на ім`я ОСОБА_21 , в деяких банках України, зокрема в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номери пластикових карток: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номери пластикових карток: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номери пластикових карток: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; В банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер пластикової картки: НОМЕР_11 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме до інформації щодо руху коштів по відповідним банківським рахункам в період з 01.10.2017 р. по теперішній час, які знаходяться у володінні наступних банківських установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримала.

Представники банку в судове засідання не викликалися, у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса розташування АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , адреса розташування АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , адреса розташування АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , адреса розташування АДРЕСА_5 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів про особу, яка відкривала рахунок, а також інформації в електронному вигляді, щодо руху коштів по відповідним банківським рахункам в період з 01.10.2017 р. по 04.06.2019 р., які знаходяться у володінні наступних банківських установ:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса розташування АДРЕСА_3 банківські картки: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , адреса розташування АДРЕСА_4 банківські картки: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , адреса розташування АДРЕСА_4 банківські картки: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , адреса розташування АДРЕСА_5 банківська картка: НОМЕР_11 .

Ухвала залишається в силі протягом 15 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1