Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа № 542/1367/19
Провадження №1-кс/542/601/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2019 року смт Нові Санжари
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції в кримінальному провадженні за №0000487 від 14.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенанат поліції звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивовано наступними підставами.
СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за №0000487 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Забрідки Новосанжарського району Полтавської області про те, що невстановлена особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її коштами в сумі 25050 гривень шляхом перерахування на банківську карту АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 через термінал самообслуговування.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 12.09.2019 року о 15:05 год. до неї з невідомого номеру НОМЕР_1 зателефонувала, як вона, потерпіла, вважала її дочка ОСОБА_6 та повідомила, що збила дитину і їй потрібні гроші. ОСОБА_5 одразу пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , для перерахування коштів. По телефону шахрайка назвала потерпілій код банківської картки № НОМЕР_2 на яку ОСОБА_5 з допомогою консультанта банку 12.09.2019 року з 13:34 год. по 13:40 год. перерахувала грошові кошти двома платежами по 10050 грн. та 15000 грн. Ввечері при спілкуванні з донькою потерпіла зрозуміла, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальною сумою 25050 грн. і звернулася до працівників поліції ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про день та час розгляду справи.
Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за №0000487 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Забрідки Новосанжарського району Полтавської області про те, що невстановлена особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її коштами в сумі 25050 гривень шляхом перерахування на банківську карту АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 через термінал самообслуговування.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000487 від 13.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України (а.с. 7).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.
У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки переказ коштів здійснено на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України.
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла злочин.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла злочин, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 14 днів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000487 від 13.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшим слідчим СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 - тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , центральний офіс, якого знаходиться в АДРЕСА_2 , зокрема:

- анкетні дані, адреса проживання та контактні номера телефонів власника(одержувача) номера банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на яку було переведено кошти в загальній сумі 25050 грн.;
-роздруківку руху коштів по вище зазначеній банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 12.09.2019 року і по 17.10.2019 року;
-інформацію про зняття коштів, отриманих 12.09.2019 року на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в загальній сумі 25050 грн - а саме: місце, час та сума, а в разі зняття їх в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - надати фото з банкомату (банкоматів) особи (осіб), що зняла кошти;
- про користування встановленою банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за допомогою інтернет- банкінгу, а саме: інформацію про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 12.09.2019 року та по 17.10.2019 року, а також у разі наявності - фізичні адреси (МАС-адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднань.
Строк дії ухвали встановити до 01.11.2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя (підпис)
Відповідає оригіналу
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1