печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
22.08.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002085 від 23.08.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) задіяне та використовується в загальній транзитно-конвертаційній групі підприємств, перелік яких зазначений в матеріалах клопотання, які разом з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) для реєстрації податкових накладних у ЄРПН та подання (відправки) звітних документів в електронному вигляді на сервер Державної Фіскальної Служби України, використовують спільну ІР-адресу, а саме: НОМЕР_2 .

Органом досудового розслідування також встановлено фактичне місцезнаходження та допитано в якості свідка одноосібного керівника, головного бухгалтера та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ОСОБА_4 . Останній в ході допиту в якості свідка повідомив, що зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за грошову винагороду без мети ведення реальної фінансово-господарської діяльності на прохання ОСОБА_5 . Жодних первинних, фінансово-господарських, бухгалтерських документів ОСОБА_6 особисто не підписував, не має відношення до управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), до фінансово-господарських операцій, які здійснюються за участю даного суб`єкта. Не має відношення до імпорту товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а також до їх подальшої реалізації.

В клопотанні слідчий вказує, що проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_5 являється керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ). Останнє являється постачальником тканин та текстильних виробів європейського походження. У період 2019 року TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює ввезення на митну територію України текстильних виробів з Польщі та Узбекистану. Частина ТМЦ реалізовується в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ). Решта текстильної продукції реалізовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за готівкові кошти, використовуючи карткові рахунки фізичних осіб, без відображення у фінансовій податковій звітності зазначених суб`єктів господарювання. Таким чином, особи, яким підконтрольні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ухилилися від сплати податку на прибуток в особливо великих розмірах та легалізували дохід, одержаний злочинним шляхом.

В ході аналізу наявних баз даних ДФС України слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подання звітності до серверів ДФС України використовує єдину ІР-адресу НОМЕР_5 , з цієї ж адреси звітує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_10 ).

Також слідством встановлено, що основними покупцями текстильної продукції являються ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_11 ) та ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_12 ).

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб Державної фіскальної служби України» встановлено, що ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_11 ) та ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_12 ) використовуюсть рахунки в банківських установах, перелік яких міститься в матеріалах клопотання.

В матеріалах клопотання слідчий також вказав, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та відповідно до вимог ст. 84 КПК України, є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі рішення суду.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_13 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на вилучення їх копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "(код НОМЕР_13 ), АДРЕСА_1 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "(код НОМЕР_14 ), АДРЕСА_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ", (код НОМЕР_15 ), АДРЕСА_3 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_16 ) АДРЕСА_4 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_17 ) АДРЕСА_5 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_18 ) АДРЕСА_6 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_19 ) АДРЕСА_7 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_20 ) АДРЕСА_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_21 ) АДРЕСА_9 , а саме:

- виписок про рух коштів по рахунках, які належать або відкривались для ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_12 ) за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1