Провадження № 1-кс/344/8294/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про зміну запобіжного заходу із застави на домашній арешт щодо ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000045,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилалася на те, що ОСОБА_4 , будучи фізичною особою-підприємцем, упродовж 2016-2017 років легалізував (відмив) доходи, одержані злочинним шляхом, у великих розмірах, а також підробив документи, у тому числі повторно, з метою їх використання та використав завідомо підроблені документи.

Так, маючи на меті легалізувати (відмити) пиломатеріали незаконного походження, придбання яких було документально оформлено від імені неіснуючих фізичних осіб-підприємців ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , та отримані від реалізації таких пиломатеріалів кошти, ОСОБА_4 протягом 2016-2017 років шляхом підробки документів та використання завідомо підроблених документів отримав 82 сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Водночас, вчиняючи дії з підробки документів та використання підроблених документів, кінцевим результатом яких було одержання сертифікатів для експорту пиломатеріалів, ОСОБА_4 усвідомлював, що в такий спосіб приховує та маскує незаконне походження деревини, джерел її походження, оскільки остання була одержана шляхом вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння незаконної порубки дерев та документально оформлена на суб`єктів підприємництва, яких не існувало.

Маючи у своєму розпорядженні сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій (далі сертифікат), якими було приховано та замасковано незаконне походження деревини та джерела її походження, ОСОБА_4 протягом 2016-2017 років формував документи для здійснення митного оформлення експортних операцій з поставки пиломатеріалів нерезидентам (вантажно-митні декларації, інвойси із специфікаціями та сертифікати), подаючи їх митним органам.

На підставі цих документів Івано-Франківською, Чернівецькою, Закарпатською, Львівською та Одеською митницями ДФС протягом 2016-2017 років здійснено митні формальності, проведення яких дало змогу ОСОБА_4 перемістити пиломатеріали через митний кордон України та вантажним транспортом доставити їх до нерезидентів «NEXBERG IMPEX L.P.» (Великобританія), «SOCITE INTERNATIONAL DU BOIS» (Ліван), «REDFORD SALES LP» (Великобританія), «LACKRIDGE LLP UNIT» (Великобританія), «DR. ANNA BAUTHEN GMBH» (Хорватія), «ALEX-IMPEX S.R.O.» (Словаччина), «A. MILIUKO FIRMA VINCU» (Литва) і таким чином завершити легалізацію (відмивання) пиломатеріалів, одержаних злочинним шляхом, загальним об`ємом 3 653,6 м3.

Експортувавши пиломатеріали за межі України, ОСОБА_4 отримував за їх продаж безготівкові кошти в іноземній валюті на власні банківські рахунки.

Так, у період з 17.03.2016 до 22.12.2017 ОСОБА_4 на власні банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкриті в АТ «Райффайзен банк Аваль» та № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкриті в АТ КБ «Приватбанк», отримав 203 622,61 євро та 21 868,9 доларів США безготівкових коштів.

При цьому ОСОБА_4 розумів, що валюта, яка надходила на його банківські рахунки, була отримана за продаж пиломатеріалів незаконного походження, попередньо ним прихована та замаскована шляхом підроблення документів та використання завідомо підроблених документів.

Усвідомлюючи це, а також маючи потребу в готівкових коштах для придбання пиломатеріалів незаконного походження, ОСОБА_4 вчиняв фінансові операції з безготівковими коштами в іноземній валюті (долар США, євро) шляхом обміну їх на українську гривню, переміщував безготівкові кошти між вищезазначеними своїми рахунками, конвертував їх, тобто переводив в готівку безготівкові кошти, змінюючи їх форму, тим самим бажаючи досягти мети легалізації надання правомірного вигляду володінню, користуванню та розпорядженню коштами.

Діючи в такий спосіб, ОСОБА_4 у період з 18.03.2016 до 27.12.2017 здійснив обмін 203 622,61 євро та 21 868,9 доларів США на 5 576 253,01 грн та 572 948,59 грн відповідно, перерахував (перемістив) їх на свої рахунки в загальній сумі 6 149 201,6 грн, а також одержав (зняв) через каси банків та банкомати готівку, таким чином змінивши форму безготівкових коштів (перетворивши їх).

Таким чином, ОСОБА_4 упродовж 2016-2017 років вчинив дії, які були спрямовані на приховання і маскування незаконного походження майна (пиломатеріалів), джерел їх походження, а так само набуття, володіння і використання майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння незаконних порубок дерев, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто легалізував (відмив) майно (пиломатеріали) об`ємом 3 653,6 м3 загальною вартістю 6 149 201,6 грн, що перевищує шість тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та є великим розміром.

Крім цього ОСОБА_4 протягом 2016-2017 років вчинив фінансові операцій з безготівковими коштами, які надійшли на його банківські рахунки як фізичної особи-підприємця від реалізації на експорт пиломатеріалів, незаконне походження яких було ним приховане та замасковане, а таке майно було одержане внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння незаконних порубок дерев, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинив дії, спрямовані на переміщення коштів, змінив їх форму (перетворив) шляхом одержання готівки, а так само набув, володів та використовував кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, на загальну суму 6 149 207 грн, що перевищує шість тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та є великим розміром.

19.08.2019 ОСОБА_4 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.209, ч.1 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України та 21 серпня 2019 року Івано-Франківським міським судом стосовно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 576 300 гривень, а також покладено на нього на строк до 16.10.2019 включно обов`язки, передбачені п.п.2, 3, 8 ч.5 ст.194 КПК України.

При цьому підозрюваному роз`яснено вимоги ч.6 ст.182 КПК України, згідно яких він не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду.

Клопотання слідчий мотивує тим, що станом на 28.08.2019 підозрюваним ОСОБА_4 не надано документу, що підтверджує внесення ним чи його заставодавцем встановленого судом розміру застави, що свідчить про невиконання рішення суду.

Крім цього підозрюваним ОСОБА_4 не надано підтвердження здачі на зберігання до відповідних органів державної влади свого паспорту (паспортів) для виїзду за кордон, інших документів, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, тобто виконання обов`язку, передбаченого п.8 ч.5 ст.194 КПК України.

Наведене дає підстави для зміни запобіжного заходу, оскільки наявними є невиконання попереднього рішення суду про обрання запобіжного заходу та ризики, передбачені п.п.1, 5 ч.1 ст.177 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні захисник підозрюваного проти задоволення клопотання заперечив, однак просив застосувати щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Підозрюваний підтримав думку захисника.

Заслухавши прокурора, підозрюваного та його захисника, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Ч. 5 ст. 194 КПК України передбачено обов`язки, які слідчим суддею можуть бути покладені на підозрюваного.

У відповідності до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

З матеріалів клопотання вбачається, що 19.08.2019 ОСОБА_4 оголошено про підозру у вчиненні вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.209, ч.1 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України та 21.08.2019 року обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 576 300 гривень, а також покладено на нього на строк до 16.10.2019 включно обов`язки, передбачені п.п.2, 3, 8 ч.5 ст.194 КПК України.

Прокурором доведено наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 200 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися в порядку, передбаченому ст. 184 цього Кодексу, до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 цього Кодексу, чи про зміну способу їх виконання, а згідно з ч. 2 цієї статі, у клопотанні про зміну запобіжного заходу обов`язково зазначаються обставини, які: виникли після прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу; існували під час прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу, але про які слідчий, прокурор на той час не знав і не міг знати.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що з метою забезпечення належної поведінки підозрюваного і виконання завдань кримінального провадження до ОСОБА_4 слід застосувати більш м`якший запобіжний захід не пов`язаний з позбавленням волі, тобто домашній арешт, оскільки відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства все ж таки встановлено наявність ризиків, передбачених у п. 1, п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховування від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків.

Вирішуючи дане клопотання враховую також вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_4 вказаного злочину, характеризуючі особу підозрюваного дані, його вік, стан здоров`я та майновий стан, міцність соціальних зв`язків, наявність постійного місця проживання, працює та раніше не судимий.

Враховуючи, наявні ризики клопотання слід задовольнити та застосувати щодо ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому у період доби з 22 год. 00хв. по 06 год. 00хв. залишати житло та покладення на нього додаткових обов`язків, що забезпечить запобігання вищевказаним ризикам.

Ч. 6 ст. 181 КПК України передбачено, що строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців.

Керуючись ст.ст. 176-179, 194, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого про зміну запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 задовольнити.

Застосувати щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та заборонити йому у період доби з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 .

Покласти на ОСОБА_4 обов`язки:

- прибувати до визначеної службової особи слідчого, прокурора або суду за кожною вимогою;

- не відлучатися з населеного пункту,в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну.

Ухвала слідчого судді діє до 16 жовтня 2019 року включно та підлягає до негайного виконання після її оголошення.

Про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

Виконання ухвали доручити органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного, а контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського Апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1