Дата документу 11.06.2019
Справа № 334/4435/19
Провадження № 1-кс/334/2076/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2019 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні Ленінського райсуду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003286 від 18.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17.09.2018 року до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про протиправні дії з боку голови профспілкової організації КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, під час здійснення розслідування було встановлено, що головою Первинної профспілкової організації КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 2010 року є ОСОБА_6 . За штатом в ППО КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працює чотири працівника, а саме: голова, головний бухгалтер, інструктор та інструктор зі спорту. ППО КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діє на підставі Статуту Професійної спілки працівників радіоелектроніки та машинобудування України та колективного договору, який підписується кожен рік в березні.

Відповідно до Статуту постійно діючим керівним та виконавчим органом первинної організації є виборний колегіальний орган профспілковий комітет. Голова первинної профспілкової організації не має права приймати рішення без погодження з профспілковим комітетом. Рішення профспілкового комітету приймаються під час голосування та оформлюються відповідним протоколом.

Згідно із Статутом для здійснення контролю за діяльністю виборчих органів у первинній профспілковій організації створюється Ревізійна комісія. Ревізійна комісія проводить документальні ревізії, фінансово господарську діяльності профкому, здійснює контроль за виконання кошторису, повнотою відрахувань від членських внесків до вищих за статусом виборних профспілкових органів, використанням профспілкових власності майна, виділених асигнувань для виконання цільових програм, збереження грошових і матеріальних цінностей, достовірністю бухгалтерського обліку, фінансової й статистичної звітності, та інше. Допитана у якості свідка голова ревізійної комісії ППО КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 повідомила, що на початку 2019 роки ревізійна комісія приступила до виконання своїх обов`язків, передбачених Статутом. Зокрема, ревізійна комісії приступила до проведення документальної ревізії фінансово-господарської діяльності профспілки. З цією метою було витребувано кошторис і фактичні витрати грошових коштів за кошторисом за 2018 рік. При детальному ознайомленні із зазначеними документами ревізійна комісія виявила, що надходження і витрачання грошових коштів на кінець періоду, що перевіряється, не сходяться, тобто, фактична сума грошових коштів, які надходять, значно перевищує фактичну суму витрат, а залишок на кінець року в наданих фінансових документах не відображається. Також ревізійна комісія переглянула акти перевірки ППО КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2016-2017 роки, які раніше готувала головний бухгалтер ППО КП« ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , і звернула увагу на те, що раніше також фактична сума грошових коштів, що надходять, значно перевищувала фактичну суму витрат, а залишок на кінець року в наданих фінансових документах не відображався.

Також, при проведені ревізії, ревізійна комісія виявила, що у 2017 та 2018 роках ППО КП« ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклала депозитний договір з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та розмістила на депозиті грошові кошти у сумі 2 млн. грн., які надходили на розрахункові рахунки ППО КП« ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якості профспілкових внесків від членів профспілки. Вказаний депозит, а також відсотки з нього, не відображалися в фінансових документах організації. Таким чином, про існування депозиту не було відомо ревізійній комісії.
Допитана в якості свідка член профспілкового комітету ОСОБА_9 пояснила, що питання про розміщення грошових коштів ППО КП« ІНФОРМАЦІЯ_2 » на депозитному рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд профспілкового комітету не виносилося.
Допитана у якості свідка головний бухгалтер ППО КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 повідомила, що дійсно у 2017 році на підставі протоколу профспілкового комітету, який їй надав ОСОБА_6 , між ППО КП« ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено депозитний договір « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та були внесені грошові кошти профспілки у розмірі 1 млн. грн., процентна ставка за депозитом склала 15,5%. Відсотки за вказаним депозитом нараховувалися на розрахунковий рахунок ППО КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щомісяця. Приблизно влітку 2018 року зазначений депозит був закритий. 10.09.2018 року ППО КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вносить на депозит в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в розмірі 2 млн. грн. Депозит називався « ІНФОРМАЦІЯ_4 » процентна ставка склала 15,5%. Відсотки за вказаним депозитом нараховувалися на розрахунковий рахунок ППО КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щомісяця. Зазначений депозит був закритий 11 квітня 2019 року. Другий депозитний договір також був укладений на підставі рішення профспілкового комітету, протокол якого їй надав голова профспілки ОСОБА_6 . Головний бухгалтер ОСОБА_10 дійсно не відображала вказані депозити у фінансовій звітності ППО КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пояснила це своєю професійною помилкою.
Згідно Акту перевірки ревізійної комісії від 04 березня 2019 року в ході перевірки були виявлені наступні порушення, які можуть свідчити про розкрадання посадовими особами ППО КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів організації. Зокрема, було встановлено, що у запланованому кошторису від 02.01.2018р. (протокол № 81) не відображено залишок коштів, які знаходяться на депозитному рахунку. Також на оздоровлення членів профспілки та їх дітей у 2018 році було витрачено 3 911 040,24 грн. Під час перевірки було встановлено, що путівки на відпочинок придбалися через ряд посередників, зокрема, ФОП ОСОБА_11 , що значно збільшило вартість путівок. Також придбання путівок на відпочинок через посередників порушує вимоги п. 7.2.4. Колективного договору, яким передбачено, що договори на оздоровлення працівників підприємства повинні укладатися безпосередньо з базами відпочинку та пансіонатами.
Допитана в якості свідка член профспілкового комітету ОСОБА_9 пояснила, що під час голосування за укладання договорів на оздоровлення членів профспілки, а також їх дітей, вона була впевнена, що договори укладаються безпосередньо з базами відпочинку та пансіонатами. Про те що вказані договори укладаються з посередниками їй відомо не було, так як документи щодо укладання договорів профспілковому комітету не показували. Вказані документи постійно знаходяться тільки у голови профспілки ОСОБА_6 .
Допитана голова ревізійної комісії ОСОБА_7 повідомила, що у поточному році профспілкова організація уклала договір на закупівлю путівок для оздоровлення дітей членів профспілки з ФОП ОСОБА_11 (який є посередником), вартість путівки склала 13 050грн. за путівку. При цьому було встановлено, що безпосередньо в дитячому оздоровчому таборі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (смт Кирилівка) готові реалізувати необхідну кількість путівок за ціною 10 500 грн. за путівку. Коли дану інформацію було сказано на нараді профспілки, то голова профкому повідомив, що путівки він буде закуповувати у кого йому зручно. Таким чином, внаслідок дій голови профспілки, які прямо порушують вимоги Колективного договору, первина профспілкова організація втрачає значну суму грошових коштів, які передбачені на організацію оздоровлення членів профспілки та їх дітей.
Згідно Акту перевірки ревізійної комісії від 04 березня 2019 року було встановлено факти безпідставних та неодноразових протягом року виплат матеріальної допомоги одним і тим самим особам, зокрема, штатним працівникам профспілки. У приватній бесіді ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 , що зазначені кошти він фактично не видає тим особам на кого вони виписані, а витрачає їх на свій розсуд.
Також в ході ревізії стало відомо, що голова ППО КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 необґрунтовано нараховує і виплачує собі, а також штатним співробітникам профспілки, явно завищені заробітні плати. Так посадові оклади голови і працівників ППО КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » явно завищені, тому що не відповідають середній зарплаті по КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » помноженій на відповідний коефіцієнт, відсутні накази про нарахування доплати за інтенсивність праці, відсутні накази про нарахування премій, премії не погоджуються на засіданні профкому.
Допитана у якості свідка головний бухгалтер ППО КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 повідомила, що фонд заробітної плати ППО КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не повинен перевищувати 60% від відрахувань членів організації. За 2018 рік фонд заробітної плати чотирьох співробітників ППО КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » склав 2 млн. 100 тис. грн. Зарплата співробітників ППО складається з посадового окладу, премії (50% від окладу), інтенсивність (50% від окладу), вислуги років. Премія, яка входить до складу заробітної плати нараховується на підставі розпорядження голови ППО КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке видається на початку року і діє протягом усього року. Премії, які нараховуються і приурочені до якої-небудь дати, голосуються на профспілковому комітеті і дублюються розпорядженням голови. Подібні премії нараховуються практично кожен місяць в році. Для неї підставою нарахування премій штатним співробітникам ППО КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є виписка з протоколу засідання профспілкового комітету, а також розпорядження голови профспілки, яке видається на підставі протоколу засідання профспілкового комітету
В ході допиту ОСОБА_12 , яка з 2010 року є членом профспілкового комітету, а також ОСОБА_9 встановлено, що рішення про преміювання голови ППО КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та штатних працівників профспілки на зборах профспілкового комітету не приймалися.
Як показала ОСОБА_10 кількість штатних співробітників, а також розрахунок заробітної плати співробітників ППО КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передбачений «Типовою системою граничної чисельності, оплати праці та інших виплат штатних працівників апаратів виборних органів Профспілки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розробленої центральним комітетом профспілок.
01.06.2018 року ОСОБА_6 передав ОСОБА_10 новий штатний розпис профспілкової організації, згідно якого посадові оклади співробітників було збільшено. Відповідно до розділу другого «Типової системи граничної чисельності, оплати праці та інших виплат штатних працівників апаратів виборних органів Профспілки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » посадові оклади штатних співробітників первинної профспілкової організації переглядаються за умови збільшення середньої зарплати на підприємстві більше, ніж на 10%. Згідно Акту перевірки ревізійної комісії у відповідний період на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » збільшення середньої заробітної плати більш ніж на 10 % не відбувалося. ОСОБА_10 пояснила, що в неї дійсно не було відповідних даних про збільшення середньої заробітної плати на підприємстві. Перерахунок зарплат штатних працівників профспілки вона зробила на підставі розпорядження голови профспілки ОСОБА_6 .
У своїй діяльності ППО КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підзвітна ІНФОРМАЦІЯ_7 . Керівником обласної профспілки також є ОСОБА_6 . На підставі укладеного договору між ППО КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови ОСОБА_6 та Запорізької обласної організації профспілки працівників радіоелектроніки та машинобудування України в особі голови ОСОБА_6 щомісяця на розрахункові рахунки обласної організації перераховуються грошові кошти у розмірі 10 % від профспілкових внесків членів первинної профспілкової організації. Вказаний договір порушує вимоги ст. 91 Статуту, яким передбачено, що для забезпечення статутної діяльності первинні профспілкові організації перераховують до вищестоящих виборних органів 30 % відрахувань від профспілкових внесків. Головний бухгалтер ОСОБА_10 пояснила, що під час відрахувань грошових коштів до вищестоящих виборних органів вона керувалася наданим їй ОСОБА_6 договором та його розпорядженням.
З метою перевірки зазначених фактів на адресу ППО КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у порядку ст. 93 КПК України, було направлено відповідний запит за вих. № 3520/40/10/07-2018 від 05.11.2018р щодо надання копій відповідних документів. У відповідь на запит голова профспілки повідомив, що готовий надати запитувані документи, однак, виключно на підставі ухвали слідчого судді.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів щодо фінансово-господарської діяльності ППО КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з подальшим їх вилученням у Первинній профспілковій організації КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вилучення саме оригіналів вказаних документів обумовлено подальшим проведенням економічних та почеркознавчих експертиз, а також запобіганням знищення чи пошкодження вказаних документів, або заміні існуючих документів чи виправлення в них попередніх даних, що з огляду на обставини справи може мати місце.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали вимоги клопотання, просили суд задовольнити його в повному обсязі. З метою попередження спроб змінити або знищити документи, клопотання просили розглянути без виклику представників Первинної профспілкової організації КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, перевіривши доводи слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки документи, вказані в клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, можливого їх використання під час проведення судових експертиз, а також те що, вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, з метою об`єктивного дослідження вказаних документів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 або за її дорученням оперативним працівникам сектору спеціальної поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у Первинній профспілковій організації КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 оригіналів наступних документів:

1.Кошторис ППО КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2015-2019 рр.

2.Книга (журнал) реєстрації протоколів засідань ППО КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2015-2019 рр.

3.Рішення президії обкому профспілки працівників радіоелектроніки та машинобудування України про надання згоди на преміювання голови ППО КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2015-2019 рр.

4.Акти ревізійної комісії ППО КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2015-2019 рр.

5.Протоколи рішення профспілкового комітету ППО КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо встановлення та нарахування заробітної плати штатним працівникам профспілки та її Голови, а також рішення щодо їх преміювання за 2015-2019 роки.

6.Протоколи рішення профспілкового комітету ППО КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо закупівлі товарів, робіт (послуг) за 2015-2019 роки.

7.Протоколи рішення профспілкового комітету ППО КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття депозитного рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

8.Протоколи рішення профспілкового комітету ППО КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виділення матеріальної допомоги та інших виплат членам профспілки за 2015-2019 рр.

9.Документи, що підтверджують одержання матеріальної допомоги та інших виплат членами профспілки за 2015-2019 рр.

10. Заяви членів ППО КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання матеріальної допомоги та інших виплат за 2015-2019 рр.

11.Рішення Конференції Первинної профспілкової організації за 2015-2019 рр.

12.Статистичну та фінансову звітність, яку ППО КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавала вищим за статусом профспілковим органам та іншим організаціям, відповідно до законодавства України, за 2015-2019 рр.

13.Договори укладені з Запорізькою обласною організацією профспілки працівників радіоелектроніки та машинобудування України за 2015-2019 на підставі яких здійснювалися відрахування грошових коштів, а також документи які підтверджують відрахування грошових коштів.

14.Протоколи рішення профспілкового комітету ППО КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо укладання договорів з Запорізькою обласною організацією профспілки працівників радіоелектроніки та машинобудування України за 2015-2019.

15. Документи щодо перерахування на розрахункові рахунки Первинної профспілкової організації КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2015-2019 рр. (з розбивкою по місяцях), зокрема, документи які слугували підставою для перерахування та документи, які підтверджують перерахування грошових коштів.

16.Документи які підтверджують відрахування із заробітних плат працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » членських внесків до ППО КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зазначений період.

17.Документи, які підтверджують використання грошових коштів у період з 01.01.2015 по 23.05.2019, а саме:

- договори (контракти, рахунки-фактур) та додатки до них, договори на відповідальне зберігання;
- документи, що підтверджують передачу товару (виконання робіт, надання послуг) за вчиненим правочином, товарно-транспортні накладні, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, акти приймання-передачі товарів, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг);

-сертифікати якості (відповідності), а також іншу технічну документацію на товар, який постачався;

- документи, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненим правочином, платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО та інше;
- передбачені законодавством ліцензії, патенти, сертифікати, дозволи (у випадку їх необхідності для виготовлення та реалізації товарів (робіт, послуг), згідно з чинною нормативною базою;
- відповідні сторінки книг реєстрації видачі довіреностей на отримання товарів та договори з компаніями-транспортувальниками товарів;
- наявність дебіторської та кредиторської заборгованості станом на дату надання інформації.
18.Належним чином завірені копії реєстраційні та статутні документи ППО КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

19.Належним чином завірені копії посадових інструкцій голови та головного бухгалтера ППО КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

20.Належним чином завірені копії наказу про призначення голови, заступників та головного бухгалтера за 2015-2019 рр.

21.Належним чином завірені копії положення (інструкцію) про оплату праці та преміювання працівників ППО КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2015-2019 рр.

22.Належним чином завірені копії депозитних договорів щодо відкриття депозитних рахунків в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інформацію щодо розпорядженням нарахованих відсотків по вказаним депозитам.

Зобов`язати посадових осіб ППО КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 11.07.2019 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1