Справа № 487/1022/19
Провадження № 1-кс/487/6519/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.08.2019 року

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

07.08.2019 року старший слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 15.01.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за № 0000233, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати дозвіл старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації Публічне Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Миколаєві, та зобов`язати надати старшому слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншому співробітнику ОВС за дорученням - інформацію, щодо власників карткових рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 та рух грошових коштів по рахункам вказаних банківських карток.
Зазначену інформацію надати в письмовому вигляді, де вказати:повні анкетні дані власника (власників) карткових та банківських рахунків;в якому місці або відділенні з вищевказаних карткових рахунків здійснювались та здійснюються перерахування грошових коштів з моменту активації рахунку по день виконання ухвали, та відбувались зняття коштів з наданням фотографій з банкоматів у період часу з 15.01.2019 по день виконання ухвали, в разі знімання грошових коштів з таких рахунків, таким шляхом.
Тимчасове вилучення зазначених вище документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що необхідно для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Із наданих матеріалів вбачається, що в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , займається незаконним виготовленнямамфетаміну, та здійснює діяльність зі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, через схованки, «закладки», а також особисто, при зустрічі.
Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 грошові кошти за збут наркотичних засобів отримує на електронний гаманець платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому виводить на банківські картки, або одразу на банківські картки. Серед банківських карток встановлено наступні картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 .
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання до зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.
З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації Публічне Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Миколаєві, та зобов`язати надати старшому слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 - інформацію, щодо власників карткових рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 та рух грошових коштів по рахункам вказаних банківських карток.
Зазначену інформацію надати в письмовому вигляді, де вказати:повні анкетні дані власника (власників) карткових та банківських рахунків;в якому місці або відділенні з вищевказаних карткових рахунків здійснювались та здійснюються перерахування грошових коштів з моменту активації рахунку по день виконання ухвали, та відбувались зняття коштів з наданням фотографій з банкоматів у період часу з 15.01.2019 по день виконання ухвали, в разі знімання грошових коштів з таких рахунків, таким шляхом.
Строк дії ухвали до 15.09.2019 року.
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ підпис ОСОБА_6
(згідно з оригіналом)

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1