УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000426,

встановив:

04.10.2019 року слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , на проведення тимчасового доступу до речей та документіву приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 :фінансово-господарської документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 , записників з записами та нотатками протиправної діяльності;комп`ютерної техніки; засобів зв`язку мобільних телефонів; первинні документи, що підтверджують надання послуг (калькуляції вартості послуг, акти виконаних робіт(послуг); підтверджуючі документи, щодо наявності будівельних машин та механізмів, які були задіяні при виконанні договорів; відомість 5.1 руху матеріалів по рахунку класу 2 «Запаси» (оборотно-сальдові відомості); накладні на придбання матеріалів, товарно-транспортні (за наявності), прибуткові ордери форми М-4, накладні (вимоги) на внутрішнє переміщення матеріалів форми М-11 (від власних допоміжних виробництв, повернення невикористаних матеріалів, відходів, тощо), калькуляції вартості матеріальних ресурсів виготовлених власними силами; матеріальні звіти про списання матеріалів на провадження робіт за формами М-19, М-29, акти списання матеріалів; розрахунки фактичних показників загальновиробничих та адміністративних витрат, з підтвердженням зазначених витрат даними бухгалтерського обліку, які враховані при визначенні договірної ціни; відомість 3.3 аналітичного бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками і замовниками; підтвердження витрат на відрядження та перевезення робітників, у разі включення до актів виконаних робіт, у разі залучення субпідрядних організацій за вказаними договорами, договори на виконання робіт з додатками та додатковими угодами, акти виконаних робіт ф.КБ-2в з додатками, та довідки про вартість виконаних робіт ф.КБ-3, картку рахунку контрагентів субпідрядників; витрати ресурсів відповідно ІРЕКНМ та інших матеріалів, які мають значення для досудового розслідування для ознайомлення з ними, та вилучення таких оригіналів.

Досудовим розслідуванням установлено, що невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою із невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , невстановленими службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою, здійснили ремонтні роботи приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 під час яких завищили вартість виконаних робіт, шляхом відображення в бухгалтерському та податковому обліках безпідставних витрат, що завдало збитків державним інтересам.

Дане кримінальне правопорушення 28.05.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000426, попередня правова кваліфікація ч. 3 ст. 191, КК України.

Так, ОСОБА_5 , будучи засновником декількох підприємств, виконував ремонтні роботи приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , на суму близько 20 000 000 гривень, під час яких завищив вартість виконання робіт, шляхом відображення в бухгалтерському та податковому обліках безпідставних витрат із завищенням обсягів фактично виконаних будівельних робіт та використаних будівельних матеріалів, що завдало збитків державним інтересам у вказаній сфері на суму, близько на 3 000 000 гривень.

Установлено, що частину грошових коштів, отриману в наслідок вчинення протиправної діяльності, ОСОБА_5 передав готівкою на користь службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , як головним розпорядникам бюджетних коштів та співучасникам у вчиненні злочину.

Згідно інформаційної довідки № 169941152 від 10.06.2019 приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 належить ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса: АДРЕСА_1 ), можуть знаходитись документи, які можуть бути використані як доказ в вказаному кримінальному провадженні, а саме:

- первинні документи, що підтверджують надання послуг (калькуляції вартості послуг, акти виконаних робіт(послуг);

- підтверджуючі документи, щодо наявності будівельних машин та механізмів, які були задіяні при виконанні договорів;

- відомість 5.1 руху матеріалів по рахунку класу 2 «Запаси» (оборотно-сальдові відомості);

- накладні на придбання матеріалів, товарно-транспортні (за наявності), прибуткові ордери форми М-4, накладні (вимоги) на внутрішнє переміщення матеріалів форми М-11 (від власних допоміжних виробництв, повернення невикористаних матеріалів, відходів, тощо), калькуляції вартості матеріальних ресурсів виготовлених власними силами;

- матеріальні звіти про списання матеріалів на провадження робіт за формами М-19, М-29, акти списання матеріалів;

- розрахунки фактичних показників загальновиробничих та адміністративних витрат, з підтвердженням зазначених витрат даними бухгалтерського обліку, які враховані при визначенні договірної ціни;

- відомість 3.3 аналітичного бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками і замовниками;

- підтвердження витрат на відрядження та перевезення робітників, у разі включення до актів виконаних робіт.

- у разі залучення субпідрядних організацій за вказаними договорами, договори на виконання робіт з додатками та додатковими угодами, акти виконаних робіт ф.КБ-2в з додатками, та довідки про вартість виконаних робіт ф.КБ-3, картку рахунку контрагентів субпідрядників;

- витрати ресурсів відповідно ІРЕКНМ.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
постановив:

Надати слідчим слідчої групи СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому а саме: ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; заступнику начальника Третього СВ СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_18 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 : фінансово-господарської документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 , записників з записами та нотатками протиправної діяльності; комп`ютерної техніки; засобів зв`язку мобільних телефонів; первинні документи, що підтверджують надання послуг (калькуляції вартості послуг, акти виконаних робіт (послуг); підтверджуючі документи, щодо наявності будівельних машин та механізмів, які були задіяні при виконанні договорів; відомість 5.1 руху матеріалів по рахунку класу 2 «Запаси» (оборотно-сальдові відомості); накладні на придбання матеріалів, товарно-транспортні (за наявності), прибуткові ордери форми М-4, накладні (вимоги) на внутрішнє переміщення матеріалів форми М-11 (від власних допоміжних виробництв, повернення невикористаних матеріалів, відходів, тощо), калькуляції вартості матеріальних ресурсів виготовлених власними силами; матеріальні звіти про списання матеріалів на провадження робіт за формами М-19, М-29, акти списання матеріалів; розрахунки фактичних показників загальновиробничих та адміністративних витрат, з підтвердженням зазначених витрат даними бухгалтерського обліку, які враховані при визначенні договірної ціни; відомість 3.3 аналітичного бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками і замовниками; підтвердження витрат на відрядження та перевезення робітників, у разі включення до актів виконаних робіт, у разі залучення субпідрядних організацій за вказаними договорами, договори на виконання робіт з додатками та додатковими угодами, акти виконаних робіт ф.КБ-2в з додатками, та довідки про вартість виконаних робіт ф.КБ-3, картку рахунку контрагентів субпідрядників; витрати ресурсів відповідно ІРЕКНМ та інших матеріалів, які мають значення для досудового розслідування для ознайомлення з ними, та вилучення таких оригіналів.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 04 листопада 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1