пр. № 1-кс/759/5270/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 серпня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті м. Київ клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, яка знаходяться у ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), по матеріалам досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000028, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України,
ВСТАНОВИВ:
19.08.2019 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться уПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), по матеріалам досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000028, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України,
Клопотання обґрунтовано тим, що в період 2015-2016 р.р. громадянин України ОСОБА_4 за попередньою змовою з іншими невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності придбали підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Дніпропетровськ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Дніпропетровськ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Дніпропетровськ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м. Дніпропетровськ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРОПУ НОМЕР_8 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , м. Київ), що мають ознаки фіктивності, та здійснили від їх імені товарно-експортні операції з поставки соняшникової олії та зернових культур з м. Миколаєва до заздалегідь створеного вказаними особами підприємства - нерезидента України ІНФОРМАЦІЯ_11 (м. Лоднон Великорбитанія), шляхом надання до компетентних органів України, як підстави для переміщення такого товару, документи, які містять завідомо неправдиві відомості. При цьому, грошові кошти в сумі близько 2 млрд. грн. за поставлений товар на розрахункові рахунки зазначених фіктивних підприємств України офіційно не надходили, а передавалися до України вказаним особам готівкою та в подальшому ними легалізовивалися (відмивалися), чим заподіяли велику матеріальну шкоду державі.
Також в період 2015-2016 р.р. громадянин України ОСОБА_4 за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, використовуючи реєстраційні реквізити фіктивних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Дніпропетровськ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Дніпропетровськ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Дніпропетровськ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м. Дніпропетровськ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРОПУ НОМЕР_8 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , м. Київ), в ході здійснення від імені вказаних підприємств товарно-експортних операцій з поставки соняшникової олії та зернових культур з м. Миколаєва до заздалегідь створеного вказаними особами підприємства - нерезидента України ІНФОРМАЦІЯ_11 (м. Лондон Великорбитанія), вчинили легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто фінансової операції та правочини з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння (фіктивне підприємництво) шляхом переведення незаконно отриманих грошових коштів від вказаних операцій у готівку на суму на суму близько 2 млрд. грн., чим завдали державі збитки в особливо великих розмірах.
Використовуючи автоматизовану систему АІС «Податковий Блок» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) має рахунок: № НОМЕР_11 (980), відкритий у ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , КОД ЄДРПОУ НОМЕР_12 .
У зв`язку з цим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 . Інформація має суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального правопорушення і її вивчення та наявність у матеріалах провадження є істотними доказами, що впливають на хід досудового слідства.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 у володінні яких знаходиться документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про слухання клопотання й його відсутності.
Перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали клопотання, та, оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Надати старшому слідчому з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 дозвіл на вилучення завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), які перебувають у володінні ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , КОД ЄДРПОУ НОМЕР_12 , та становлять банківську таємницю, а саме:

?документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків: їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки; виписок про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ): № НОМЕР_11 (980), відкритий у ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , КОД ЄДРПОУ НОМЕР_12 за період з 2014 року по теперішній час, на магнітних носіях в електронному вигляді в форматі «.xls» у вигляді таблиць з можливістю застосування фільтрів, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунках; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

?заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

?договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

?документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

Документи надати в повному обсязі. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1