Справа № 645/4523/19
Провадження № 1-кс/645/2272/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2019 року Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001762 від 17.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про

тимчасовий доступ до документів та інформації, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (з можливість проведення тимчасового доступу у Харківській обласній дирекція АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 ), з наступним їх вилученням у належним чином завірених копіях. А саме: юридичну (реєстраційну) справу по відкриттю особистого карткового рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ; реєстр операцій по руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 17.06.2019 року до теперішнього часу із зазначенням деталей транзакції (дати,часу, номеру, місця перерахування та зняття грошових коштів з вказівкою даних осіб відправників та одержувачів грошових коштів, їх номери банківських рахунків, МФО банків та суми); матеріали відеозапису (фотографії) з камер спостереження, розташованих в банкоматах (терміналах) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з прив`язкою до руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (час та місце зняття - видачі грошових коштів в банкоматі) з 17.06.2019 року до теперішнього часу.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначав, що до СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява про те, що 15.07.2019 року невстановлена особа під приводом продажу автомобіля, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_6 (ІТС ІП НП №15532 від 17.07.2019 року)
За даним фактом відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001762від 17.07.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування був допитаний потерпілий ОСОБА_6 , який пояснив, що 14.07.2019 року він побачив оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) автомобіль Lexus GX- 460 який був після ДТП, пошкоджена була передня частина, який продавався за 10 000 доларів США, оголошення було викладено від імені ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ), автомобіль був розташований в Хмельницькій області. ОСОБА_6 вирішив зателефонувати цьому чоловіку та поцікавитись за автомобіль, йому відповів чоловік який представився ОСОБА_7 , вони поспілкувались та домовились, що ОСОБА_5 не буде нікому продавати цей автомобіль, якщо ОСОБА_6 перерахує йому задаток на суму 1000 доларів, на що ОСОБА_6 погодився та повідомив йому, що 15.07.2019 перерахує ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 24500 грн. Так, 15.07.2019 року року приблизно о 10:00 годині ОСОБА_6 знову зв`язався з ОСОБА_7 через месенджер «Viber», він повідомив ОСОБА_6 номер карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_6 в свою чергу зв`язався зі співробітниками банку та попросив перерахувати з його рахунку грошові кошти в сумі 24 500 грн. на вищевказаний рахунок. Перерахування грошових коштів було оформлено двома платіжками на суму 14 500 грн. о 10:15 годині та 11 000 грн. о 10:16 годині. Після цього ОСОБА_6 , зв`язався з ОСОБА_7 та підтвердив, що отримав грошові кошти та переслав ОСОБА_6 , за допомогою месенджеру «Viber»» адресу, а саме: АДРЕСА_3 , за якою знаходиться автомобіль. Після приблизно о 20:00 годині ОСОБА_6 збирався їхати за автомобілем, та вирішив перевірити адресу, але побачив, що ОСОБА_5 була видалена уся переписка в месенджері «Viber»», номер телефону також був вимкнений. Після цього ОСОБА_6 зрозумів, що його ошукали та вирішив звернутись до органів поліції.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування ОСОБА_6 надав чеки, які підтверджують проведення перерахування на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 .
Слідчий вказує, що документи, що маються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо оформлення карткового рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , можуть в подальшому мати доказове значення за кримінальним провадженням та бути визнані речовими доказами, що сприятиме розкриттю вказаного кримінального правопорушення та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування та відшкодування матеріальної шкоди, що була заподіяна потерпілому в результаті вчинених відносно нього протиправних дій, тому виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та наданні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Старший слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 надала суду письмову заяву, в якій просив клопотання задовольнити, розгляд справи проводити за його відсутністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, з`ясувавши всі фактичні обставини, всебічно та повно дослідивши матеріали кримінального провадження надані слідчим для огляду, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За п. 1 та п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Немишлянського відділу поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (з можливість проведення тимчасового доступу у Харківській обласній дирекція АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 ), з наступним їх вилученням у належним чином завірених копіях:
- юридичну (реєстраційну) справу по відкриттю особистого карткового рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ;
- реєстр операцій по руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 17.06.2019 року до теперішнього часу із зазначенням деталей транзакції (дати, часу, номеру, місця перерахування та зняття грошових коштів з вказівкою даних осіб відправників та одержувачів грошових коштів, їх номери банківських рахунків, МФО банків та суми);
-матеріали відеозапису (фотографії) з камер спостереження, розташованих в банкоматах (терміналах) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з прив`язкою до руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (час та місце зняття - видачі грошових коштів в банкоматі) з 17.06.2019 року до теперішнього часу.
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1