Справа №: 398/1978/19
провадження №: 1-кс/398/2019/19
УХВАЛА
Іменем України

"25" листопада 2019 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

представника власників майна ОСОБА_3 ,

власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

потерпілого ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Олександрії клопотання власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і потерпілого ОСОБА_6 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001275 від 04.06.2019 року,

встановив:
ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 звернулись до суду зі клопотанням, у якому просять скасувати заходи кримінального провадження, застосовані ухвалою слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 14.06.2019 року у справі № 398/1978/19 (провадження № 1-кс/398/1100/19) у вигляді арешту корпоративних прав ТОВ Підйом-Сервіс та ТОВ Підйомно-транспортне устаткування, шляхом заборони їх відчуження.

Скарга обґрунтована тим, що ухвалою слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 14.06.2019 року у справі № 398/1978/19 було задоволено клопотання слідчого СВ Олександрійського ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , про арешт майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001275 від 04.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, та було накладено арешт на : корпоративні права, шляхом заборони їх відчуження, товариства з обмеженою відповідальністю «Підйом-Сервіс», . фізичним і юридичним особам вчиняти дії щодо розпорядження часткою учасника у статутному капіталі ТОВ «Підйом-Сервіс». () в розмірі 100% статутного капіталу або часткою від цієї частки у статутному капіталі Товариства, а також заборонити будь-яким іншим особам (державним реєстраторам, державним і приватним нотаріусам) здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Підйом-Сервіс які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань у зв`язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному капіталі юридичної особи - ТОВ «Підйом-Сервіс», зміни відомостей про засновників/учасників, зміни виконавчого органу, зміни місцезнаходження та інших відомостей про юридичну особу - «Підйом-Сервіс»; на корпоративні права, шляхом заборони їх відчуження, товариства з обмеженою відповідальністю «Підйомно-транспортне устаткування», . фізичним і юридичним особам вчиняти дії щодо розпорядження часткою учасника у статутному капіталі ТОВ «Підйомно-транспортне устаткування». () в розмірі 100% статутного капіталу або часткою від цієї частки у статутному капіталі Товариства, а також заборонити будь-яким іншим особам (державним реєстраторам, державним і приватним нотаріусам) здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Підйомно-транспортне устаткування» які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань у зв`язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному капіталі юридичної особи - ТОВ «Підйомно-транспортне устаткування», зміни відомостей про засновників/учасників, зміни виконавчого органу, зміни місцезнаходження та інших відомостей про юридичну особу - «Підйомно-транспортне устаткування». Зі змісту вказаної ухвали слідчого судді вбачається, що підставою для накладення вказаного арешту стало існування достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза незаонного відчуження корпоративних прав, що в цілому створюють майновий фонд підприємств ТОВ Підйом-СЕРВІС та ТОВ Підйомно-транспортне устаткування в результаті зміни складу власників та підписантів (уповноважених осіб підприємтсва, що можуть розпоряджатися його майновим фондом) з метою отримання в результаті цього незаконної матеріальної вигоди. Тому, для унеможливлення вчинення незаконних операцій із корпоративними правами ТОВ Підйом-СЕРВІС та ТОВ Підйомно-транспортне устаткування були вжиті заходи забезпечення кримінального провадження та накладено арешт на корпоративні права даних підприємств. Учасниками ТОВ Підйом-СЕРВІС та єдиними власниками корпоративних прав є: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , володіє часткою номінальної вартістю 60000,00 грн., що складає 50 % Статутного капіталу Товариства; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який володіє часткою номінальною вартістю 60000,00 грн., що складає 50 % Статутного капіталу Товариства. Учасниками ТОВ Підйомно-транспортне устаткування та єдиними власниками корпоративних прав є: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який володіє часткою номінальною вартістю 15000,00, що складає 50 % Статутного капіталу Товариства; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який володіє часткою номінальною вартістю 15000,00, що складає 50 % Статутного капіталу Товариства. Клопотання про вжиття заходів забезпечення кримінального провадження було ініційовано саме власниками корпоративних прав господарюючих суб`єктів: ТОВ Підйом-Сервіс та ТОВ Підйомно-транспортне устаткування. На даний час заявники вважають, що ризики, які стали підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту корпоративних прав ТОВ Підйом-СЕРВІС та ТОВ Підйомно-транспортне устаткування, відсутні. Додаткові доводи в обгрунтування наявних ризиків, як підстави для подальшого втручання у права особи, в тому числі щодо обмеження здійснення права власності також відсутні. Заявники вважають, що на сьогодні даний захід забезпечення кримінального провадження себе повністю вичерпав. Напроти, створює істотні обмеження та перешкоди в здійсненні господарської діяльності. З огляду на вищезазначене, заявники звернулись з вказаним клопотанням.

В судовому засіданні власники майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та їх представник адвокат ОСОБА_3 підтримали клопотання із зазначених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Потерпілий ОСОБА_6 також підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_8 у судове засідання не з`явився. Про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. 22 листопада 2019 року подав до суду заяву, у якій просив розгляд заяви провести без його участі та прийняти рішення на розсуд суду.

Слідчий Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області у судове засідання не з`явився. Про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. 25 листопада 2019 року подав до суду заяву, у якій просив розгляд клопотання проводити без його участі. Також зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Заслухавши пояснення учасників, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що згідно з ухвалою Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 14 червня 2019 року задоволено клопотання слідчого СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 про арешт майна та накладено арешт на корпоративні права, шляхом заборони їх відчуження, товариства з обмеженою відповідальністю «Підйом-Сервіс», . фізичним і юридичним особам вчиняти дії щодо розпорядження часткою учасника у статутному капіталі ТОВ «Підйом-Сервіс». () в розмірі 100% статутного капіталу або часткою від цієї частки у статутному капіталі Товариства, а також заборонити будь-яким іншим особам (державним реєстраторам, державним і приватним нотаріусам) здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Підйом-Сервіс які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань у зв`язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному капіталі юридичної особи - ТОВ «Підйом-Сервіс», зміни відомостей про засновників/учасників, зміни виконавчого органу, зміни місцезнаходження та інших відомостей про юридичну особу - «Підйом-Сервіс». Також, вказаною вище ухвалою було накладено арешт на корпоративні права, шляхом заборони їх відчуження, товариства з обмеженою відповідальністю «Підйомно-транспортне устаткування», . фізичним і юридичним особам вчиняти дії щодо розпорядження часткою учасника у статутному капіталі ТОВ «Підйомно-транспортне устаткування». () в розмірі 100% статутного капіталу або часткою від цієї частки у статутному капіталі Товариства, а також заборонити будь-яким іншим особам (державним реєстраторам, державним і приватним нотаріусам) здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Підйомно-транспортне устаткування» які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань у зв`язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному капіталі юридичної особи - ТОВ «Підйомно-транспортне устаткування», зміни відомостей про засновників/учасників, зміни виконавчого органу, зміни місцезнаходження та інших відомостей про юридичну особу - «Підйомно-транспортне устаткування».

У судовому засіданні були дослідженні матеріали кримінального провадження № 0001275 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України в межах, необхідних для розгляду клопотання про скасування арешту. Також були дослідженні матеріали справи щодо розгляду клопотання слідчого Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 про арешт майна При дослідженні вказаних вище документів було встановлено, що необхідність в накладенні арешту на корпоративні права даних підприємств обґрунтовано необхідністю запобіганням можливості відчуження корпоративних прав та з метою уникнення негативних наслідків для даних підприємств в подальшому було накладено з метою захисту законних інтересів власників даних підприємств, а також уникнення відчуження корпоративних прав ТОВ «Підйом-СЕРВІС» та ТОВ «Підйомно-транспорте устаткування».

Також судом було встановлено, що клопотання про вжиття заходів забезпечення кримінального провадження було ініційовано власниками корпоративних прав господарюючих суб`єктів, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , оскільки існував ризик втрати не тільки контролю над підприємством, але й втрати корпоративних прав. На даний час ризики, які стали підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту корпоративних прав, відсутні. Додаткові доводи в обгрунтування наявних ризиків, як підстави для подальшого втручання у права особи, в тому числі щодо обмеження здійснення права власності у заявників, прокурора та слідчого також відсутні. Наявність арешту створює істотні обмеження та перешкоди в здійсненні господарської діяльності заявникам.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ст. 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК України застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Частиною другою цієї статті визначені випадки, у яких допускається арешт майна, а саме з метою: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З огляду на те, що встановленні в ухвалі Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 14 червня 2019 року правові підстави накладення арешту на корпоративні права на даний час відсутні та неявні несприятливі наслідки від арешту корпоративних прав для їх власників, клопотання про скасування заходів кримінального провадження у вигляді арешту корпоративних прав ТОВ Підйом-Сервіс та ТОВ Підйомно-транспортне устаткування, шляхом заборони їх відчуження, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст.170-174 КПК України,

ухвалив:

Задовольнити клопотання власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і потерпілого ОСОБА_6 про скасування арешту майна.

Скасувати арешт майна, який був накладений ухвалою слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 14 червня 2019 року на корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «Підйом-Сервіс», , зокрема скасувати заборону їх відчуження, заборону фізичним і юридичним особам вчиняти дії щодо розпорядження часткою учасника у статутному капіталі ТОВ «Підйом-Сервіс» () в розмірі 100% статутного капіталу або часткою від цієї частки у статутному капіталі Товариства, а також заборону будь-яким іншим особам (державним реєстраторам, державним і приватним нотаріусам) здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ Підйом-Сервіс, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань у зв`язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному капіталі юридичної особи - ТОВ «Підйом-Сервіс», зміни відомостей про засновників/учасників, зміни виконавчого органу, зміни місцезнаходження та інших відомостей про юридичну особу ТОВ «Підйом-Сервіс».

Скасувати арешт майна, який був накладений ухвалою слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 14 червня 2019 року на корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «Підйомно-траспортне устаткування», , зокрема скасувати заборону їх відчуження, заборону фізичним і юридичним особам вчиняти дії щодо розпорядження часткою учасника у статутному капіталі ТОВ «Підйомно-траспортне устаткування» () в розмірі 100% статутного капіталу або часткою від цієї частки у статутному капіталі Товариства, а також заборону будь-яким іншим особам (державним реєстраторам, державним і приватним нотаріусам) здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Підйомно-траспортне устаткування», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань у зв`язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному капіталі юридичної особи - ТОВ «Підйомно-траспортне устаткування», зміни відомостей про засновників/учасників, зміни виконавчого органу, зміни місцезнаходження та інших відомостей про юридичну особу ТОВ «Підйомно-траспортне устаткування».

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили та підлягає виконанню з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали проголошений 29 листопада о 12.45.

Слідчий суддя ОСОБА_1