1Справа № 335/9541/19 1-кс/335/5983/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня2019 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003031 від 04 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя за погодженням з прокурором надійшло клопотаннястаршого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження за № 0003031 від 04.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин:

28.11.2018 невстановлені особи, шляхом довіри, під приводом продажу автомобіля ОСОБА_4 заволоділи належними останньому грошовими котами шляхом здійснення оплати на рахунок в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , спричинивши останньому матеріальні збитки у великому розмірі.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 25.11.2018 на Інтернет-сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж автомобілю «КІА Спортедж», зателефонувавши за номером вказаним в оголошенні останній домовився про зустріч в офісі, що розташований у м. Запоріжжя.

Так, 28.11.2018 разом з донькою ОСОБА_5 , приїхавши за адресою, де знаходився офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їх зустріла дівчина на ім`я ОСОБА_6 , яка в подальшому розповіла їм технічні характеристики автомобіля та пояснила умову оплати. При цьому ОСОБА_6 зазначила, що якщо їх зацікавив вказаний автомобіль необхідно здійснити повну оплату на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), а саме на суму 255 500 гривен.

Далі ОСОБА_4 разом з донькою оплатили по вищевказаному рахунку грошові кошти в сумі 255 500 гривень відповідно до попереднього договору №00451 купівлі-продажу транспортного засобу від 28.11.2018. Після чого ОСОБА_6 вказала, що з оформленням автомобіля виникли проблеми та отримати автомобіль не представляється можливим.

На даний час встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в ході ведення господарської діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкриті у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий посилаючись на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, щодо видачі сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, з можливістю їх подальшого вилучення у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , просить клопотання задовольнити.
Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому, вважаю, що клопотання в частині тимчасового доступу до оригіналів документів зазначених в клопотанні підлягає задоволенню, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Разом з тим, не доведено необхідність вилучення саме оригіналів зазначених в клопотанні документів, та наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. Також не доведено, що для досягнення вказаної слідчим у клопотанні мети необхідні саме оригінали документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003031 від 04 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дохвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 та інші відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_3 з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2018 року до теперішнього часу;

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- всіх оригіналів фінансових документів пов`язаних з проведенням операцій з грошовими коштами по розрахункових рахунках відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_3 платіжних доручень по всіх проведених операціях за вказаний період, оригіналів всіх документів, на підставі яких здійснювалося зняття з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів, в описаному, прошитому і пронумерованому вигляді, з вказівкою дати систематизації матеріалів тих, що підлягають тимчасовому доступу, посади і анкетних даних виконавця;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із можливістю вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1