Справа № 539/3860/19
Провадження № 1-кс/539/1539/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2019 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2019 року за № 0000145 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся в суд до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2019 року за № 0000145 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.367 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що Лубенською місцевою прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за № 0000145 від 26.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України проте, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , протиправно, всупереч вимог Земельного законодавства, у зв`язку із неналежним виконанням свої службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, протягом січня березня 2019, без оголошення аукціону та його результатів, передано у користування землі сільськогосподарського призначення на території Оболонської сільської ради.

У ході досудового розслідування було встановлено, що згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошення про проведення земельних торгів у формі аукціону по кадастровим номерам :00:006:0358, :00:005:0575, :00:006:0392, :00:001:0746, :00:005:0585, :00:006:0391, :00:006:0355, :00:006:0356, :00:006:0357, :00:002:0259, :00:004:0126, :00:002:0156, :00:002:0155, :00:002:0511, :00:002:0510, :00:005:0615, :00:002:0157, не публікувались на офіційному веб сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до ч. 3 ст. 137 Земельного кодексу України виконавець земельних торгів після отримання документів та матеріалів на лот забезпечує опублікування на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, а також, за бажанням організатора земельних торгів, у друкованих засобах масової інформації оголошення про проведення земельних торгів.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 05.08.2019 року землевпорядна документація на земельні ділянки із вище зазначеними кадастровим номерами у Відділі відсутня.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.08.2019 року встановлено, що землевпорядна документація на вказані вище земельні ділянки до місцевого фонду не передавались.

У ході виконання ухвали слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області від 17.09.2019 справа № 539/3540/19 про тимчасовий доступ до документів 20.09.2019 у ІНФОРМАЦІЯ_1 були вилучені документи, які були вказані у вище наведеній ухвалі, окрім землевпорядної документації на зазначені земельні ділянки, які були відсутні на момент виконання ухвали.

Далі, було встановлено, що 29.01.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_5 ) в особі голови ОСОБА_4 «Орендодавець» та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») в особі директора Флорес ОСОБА_5 «Орендар» були укладені договори оренди землі з кадастровими номерами: :00:006:0391, :00:006:0355, :00:006:0356, :00:006:0357, :00:002:0259, :00:004:0126.

Також, 29.01.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_5 ) в особі голови ОСОБА_4 та Фермерським господарством « ОСОБА_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розрахунковий рахунок НОМЕР_6 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») в особі голови ОСОБА_7 були укладені договори оренди землі з кадастровими номерами: :00:006:0358, :00:005:0575, :00:006:0392, :00:001:0746, :00:005:0585.

У подальшому, 20.05.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_5 ) в особі голови ОСОБА_4 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») в особі директора Флорес ОСОБА_5 були укладені договори оренди землі з кадастровими номерами: :00:002:0157, :00:005:0615, :00:002:0511, :00:002:0510.

Також, 29.01.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_5 ) в особі голови ОСОБА_4 та Фермерським господарством « ОСОБА_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розрахунковий рахунок НОМЕР_6 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») в особі голови ОСОБА_7 були укладені договори оренди землі з кадастровими номерами: :00:002:0155, :00:002:0156.

Згідно п. 4.2 вище наведених договорів оренди оплата орендної плати здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Орендодавця: за перший рік не пізніше трьох банківських днів з дня укладання договору оренди.

Враховуючи вище наведене, у зв`язку із відсутністю землевпорядної документації на земельні ділянки з вказаними кадастровими номерами, а також відсутністю інформації про публікації проведення земельних торгів виникає сумнів щодо фактичного надходження орендної плати на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ФГ « ОСОБА_6 ».

Таким чином, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № 6638 в ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період часу із 29.01.2019 по теперішній час.

Метою отримання такої інформації є встановлення фактичного надходження на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № 6638 в ІНФОРМАЦІЯ_5 грошових коштів в якості орендної плати.

Вказана інформація має важливе значення для кримінального провадження та буде використана як доказ, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Сторона обвинувачення стверджує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє ІНФОРМАЦІЯ_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса АДРЕСА_3 , яка містить охоронювану законом таємницю, а тому прохає надати тимчасовий доступ до вищевказаних даних з можливістю їх вилучення.

В судовому засідання прокурор вимоги клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000145 від 26.07.2019 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою АДРЕСА_4 .

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також у зв`язку з необхідністю встановлення фактичного надходження на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів в якості орендної плати для чого необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 , враховуючи, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню частково.

Разом з тим, вимоги клопотання про зобов`язання ІНФОРМАЦІЯ_5 надати інформацію по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 у паперовому та електронному вигляді за період із 29.01.2019 по теперішній час не передбачено положеннями глави 15 КПК України.

Керуючись ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2019 року за № 0000145 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.367 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 та групі прокурорів у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, як у паперовому так і електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 , а саме: інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період із 29.01.2019 по теперішній час.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали закінчується 14 листопада 2019 року.

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 надати слідчому та вказаній групі прокурорів тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1