Провадження № 1-кс/756/3497/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 листопада 2019 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні за № №0000033від 03.01.2019року, -
В С Т А Н О В И В:

Слідчий та прокурор звернулися до суду з клопотанням про арешт майна, а саме грошових коштів, які знаходяться на поточному рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПМП «Нова Генерація» (код за ), відкритому в АТ «Альфа-Банк» (код за , МФО 300346), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, в межах суми спричиненої матеріальної шкоди, а саме 7 706 977, 55 грн., в частині видатку грошових коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок грошових коштів, що надходять.
На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000033 від 03.01.2019 за ч. 5 ст. 191 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, використовуючи реквізити та печатку ПМП «Нова Генерація» (код за ), в період часу з 02.08.2017 по 03.01.2019, заволоділи майном ТОВ «Новотрейд» (код за ), а саме нафтопродуктами на загальну суму 7 706 977, 55 грн., що являється особливо великим розміром.
Підставою для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань являлась заява директора ТОВ «Новотрейд» ОСОБА_7 з приводу того, що службові особи ПМП «Нова Генерація» заволоділи майном ТОВ «Новотрейд», спричинивши матеріальну шкоду товариству.
Відповідно до заяви від 22.12.2018 ОСОБА_7 , що являється директором ТОВ «НОВОТРЕЙД», до правоохоронних органів про вчинення кримінального правопорушення, встановлено наступне.
02.08.2017 між ТОВ «НОВОТРЕЙД» та ПМП «НОВА ГЕНЕРАЦІЯ» в особі директора ОСОБА_8 укладено договір поставки №94, за умовами якого ПМП «НОВА ГЕНЕРАЦІЯ» отримує поставку дизельного палива та бензину на загальну суму 12 914 969, 30 грн. (за період з 01.08.2017 по 16.01.2018), за умови 100% оплати товару.
Згідно з даних реєстру підприємств, установ та організацій за кодом встановлено, що ПМП «НОВА ГЕНЕРАЦІЯ» зареєстровано в Тернопільській області, м. Тернопіль, вул. Чалдаєва, 8, кв.17, засновником та уповноваженою особою (керівником) рахується ОСОБА_8 .
Під час досудового розслідування свідок ОСОБА_7 , директор ТОВ «НОВОТРЕЙД», в протоколі допиту від 09.01.2019 вказав, що в грудні 2018 року на товаристві проведено внутрішній аудит та виявлено дебіторську заборгованість, а саме за період з 01.09.2017 по 16.01.2018 ПМП «НОВА ГЕНЕРАЦІЯ» не оплатило на рахунок ТОВ «НОВОТРЕЙД» за поставку нафтопродуктів грошові кошти в загальній сумі 7 706 977, 55 грн., згідно договору №94 від 02.08.2017, всупереч його умов, а саме 100% оплати за товар, тим самим спричинивши матеріальну шкоду товариству в особливо великих розмірах.
Загальна сума постачання нафтопродуктів на адресу ПМП «НОВА ГЕНЕРАЦІЯ» за вказаний період склала 12 914 969, 30 грн., з яких ПМП «НОВА ГЕНЕРАЦІЯ» на рахунок ТОВ «НОВОТРЕЙД» здійснило проплату на суму 5 207 991, 75 грн., підтвердженням чого являються видаткові накладні та інформація по розрахунковому рахунку товариства.
Відповідно до заяви директора ТОВ «НОВОТРЕЙД» від 10.01.2019 ОСОБА_7 , товариство визнано потерпілим у кримінальному провадженні, а ОСОБА_7 його представником, про що винесено відповідні постанови від 10.01.2019.
Допитані як свідки комерційний директор ТОВ «НОВОТРЕЙД» - ОСОБА_9 та колишній директор ТОВ «НОВОТРЕЙД» - ОСОБА_10 підтвердили покази ОСОБА_7 .
Крім того, на запит прокурора, в порядку ст. 93 КПК України, листом від 11.01.2019 директором ТОВ «НОВОТРЕЙД» - ОСОБА_7 , долучено до матеріалів кримінального провадження, серед іншого, наступні документи:
-договір поставки №94 від 02.08.2017 між ТОВ «НОВОТРЕЙД» (постачальник) та ПМП «НОВА ГЕНЕРАЦІЯ» (покупець) про поставку нафтопродуктів покупцю, із зазначенням в розділі 6 «Ціна договору та порядок розрахунків» про те, що покупець зобов`язується оплатити товар на умовах 100% попередньої оплати Партії товару протягом одного дня з дати підписання Додаткової угоди, якщо інше не передбачено Сторонами в Додатковій угоді до даного Договору.
Також, 10.01.2019 на адресу ОУ ГУ ДФС у м. Києві прокурором скеровано доручення оперативному підрозділу з метою встановлення: юридичної адреси та фактичного місцезнаходження ПМП «НОВА ГЕНЕРАЦІЯ», господарської діяльності підприємства, розрахункових рахунків.
Листом від 11.01.2019 за №9/26-15-21-2808 від ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що ПМП «НОВА ГЕНЕРАЦІЯ» зареєстроване в м. Тернополі по вул. Чалдаєвій, 8, кв.17, керівником та засновником являється ОСОБА_8 , за період з 01.08.2017 по 16.01.2018 підприємство мало фінансово-господарські відносини з рядом СПД, серед яких ТОВ «НОВОТРЕЙД». Також, встановлено розрахункові рахунки МПМ «НОВА ГЕНЕРАЦІЯ», а саме:
-р/р НОМЕР_1 в АТ «Укрсоцбанк»;
-р/р НОМЕР_2 в ЧЕРНІВЕЦЬКА ФІЛІЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;
-р/р НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 в АТ «Альфа-Банк» у м. Києві;
-р/р НОМЕР_7 в Філія - Чернівецьке обласне управління АТ «Ощадбанк», м. Чернівці.
Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_8 являється керівником та засновником ПМП «Нова Генерація» та перебуває на лікуванні в реабілітаційному центрі «Свобода» при церкві ЄХБ «Спасіння».
Крім того, під час досудового розслідування по кримінальному провадженні прокурором до Острозького відділу поліції ГУНП у Рівненській області направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, а саме проведення допиту ОСОБА_8 та отримано матеріали за результатом її виконання, а саме протокол допиту як свідка директора ПМП «Нова Генерація» ОСОБА_8 , який пояснив, що з початку літа 2017 до підприємства не має жодного відношення, господарську діяльність ПМП «Нова Генерація» не здійснює.
З метою встановлення точної схеми заволодіння майном ТОВ «Новотрейд», під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, одержано тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахункам ПМП «Нова Генерація», відкритим в банківським установам та встановлено, що в період з 01.08.2017 по 22.04.2019 підприємство проводило активні операції по рахункам, пов`язані з купівлею та продажем нафтопродуктів.
В той же час встановлено непричетність до господарської діяльності ПМП «Нова Генерація» його керівника та засновника ОСОБА_8 .
Крім того, під час досудового розслідування по кримінальному провадженні, від представника потерпілого ТОВ «Новотрейд» отримано цивільний позов зв`язку із заподіянням кримінальним правопорушенням матеріальної шкоди товариству.
Постановою слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві
ОСОБА_3 від 17.09.2019 грошові кошти, які знаходяться на рахунках ПМП «Нова Генерація»: № НОМЕР_7 , відкритий в Чернівецькому обласному відділенні ПАТ «Державний ощадний банк» (МФО 356334), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану (Червоноармійська), 244 та поточний рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Ковпака, 29, в межах суми спричиненої матеріальної шкоди, а саме 7 706 977, 55 грн. грн. визнано речовими доказами.
З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються ТОВ «Новотрейд», діями невстановлених досудовим розслідуванням осіб ПМП «Нова Генерація», забезпечення подальшого подання цивільного позову, а також з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні 17.09.2019 на адресу Оболонського районного суду м. Києва скеровано клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_11 , про накладення арешту на майно, а саме грошові кошти, які знаходяться на рахунках ПМП «Нова Генерація»: поточний рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в Чернівецькому обласному відділенні ПАТ «Державний ощадний банк» (МФО 356334), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану (Червоноармійська), 244 та поточний рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Ковпака, 29.
За результатами розгляду поданого клопотання, ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_12 від 03.10.2019, накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ПМП «Нова Генерація»:
1) поточному рахунку № НОМЕР_7 , відкритому у Чернівецькому обласному відділенні ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 356334), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану (Червоноармійська), 244;
2) поточному рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Ковпака, 29, в межах суми спричиненої матеріальної шкоди, а саме 7 706 977, 55 грн., в частині видатку грошових коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки грошових коштів, що надходять.
В ході виконання зазначеної ухвали суду, на адресу місцевої прокуратури 13.11.2019 надійшов лист начальника відділу виконання арештів АТ «Альфа-Банк» за №96236/26-б/б від 21.10.2019 щодо неможливості виконання ухвали суду про арешт майна.
Із змісту листа вбачається, що 10 вересня 2019 року Загальними зборами акціонерів АТ «Альфа-Банк» та єдиним акціонером АТ «Укрсоцбанк» затверджено рішення про реорганізацію АТ «Укрсоцбанк», шляхом приєднання до АТ «Альфа-Банк». 15 жовтня 2019 року, відповідно до норм Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» було затверджено передавальний акт, у відповідності до якого АТ «Альфа-Банк», у порядку правонаступництва, набув всіх прав за переданими йому активами, а також набув обов`язків боржника за вимогами кредиторів (вкладників) за переданими зобов`язаннями без необхідності внесення змін до відповідних договорів. АТ «Альфа-Банк» як Банк-правонаступник прийняв за передавальним актом від АТ «Укрсоцбанк» також майно та грошові кошти, на які накладено обтяження (у тому числі публічні) та обмеження на розпорядження (у тому числі арешти із збереженням таких обтяжень та обмежень на розпорядження). Таким чином, на даний час, АТ «Укрсоцбанк» не може бути адресатом будь-яких вимог, запитів щодо рахунків клієнтів тощо.
Прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання у відсутності прокурорів групи, обставини зазначені у клопотанні підтримує і просить задовольнити клопотання з тих підстав, що в ньому викладені.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені матеріали, заяву прокурора, дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання.

У відповідності до ч.ч. 1 та 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Пунктами 1, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Як вбачається з постанови слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 від 17.09.2019, грошові кошти, які знаходяться на поточному рахунку ПМП «Нова Генерація»: № № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Альфа-Банк» (код за , МФО 300346), в межах суми спричиненої матеріальної шкоди, а саме 7 706 977, 55 грн., визнано речовими доказами.

Крім того, слідчим суддею встановлено, що у зв`язку із заподіянням кримінальним правопорушенням матеріальної шкоди, у кримінальному провадженні № 0000033 від 03.01.2019 представником ТОВ «Новотрейд» ОСОБА_7 заявлено цивільний позов до ПМП «Нова Генерація» та ОСОБА_8 .

З урахуванням того, що слідчим та прокурором доведено, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ПМП «Нова Генерація»: поточному рахунку ПМП «Нова Генерація»: № № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Альфа-Банк» (код за , МФО 300346), є об`єктом кримінально-протиправних дій та речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000033, а також з метою забезпечення можливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення,на підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про арешт майна та вважає, що орган досудового розслідування, виходячи з фактичних обставин кримінального правопорушення, обґрунтовано звернувся з клопотанням про арешт зазначеного майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.7, 170, 171, 172, 173, 309, 392, 395 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про арешт майна, - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на поточному рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПМП «Нова Генерація» (код за ), відкритому в АТ «Альфа-Банк» (код за , МФО 300346), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, в межах суми спричиненої матеріальної шкоди, а саме 7 706 977, 55 грн., в частині видатку грошових коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки грошових коштів, що надходять.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1