Справа № 1311/1373/12

ПОСТАНОВА
с у д о в о г о з а с і д а н н я
23.09.2014 року Кам`янка-Бузький районний суд Львівської області в складі:
головуючого - судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю прокурора ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4
підсудного ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Кам`янка-Бузька кримінальну справу про обвинувачення
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Неменка Іллінецького району Вінницької області, зареєстрованого АДРЕСА_1 , проживаючого АДРЕСА_2 , українця, з вищою освітою, громадянина України, одруженого, директора ТзОВ Доор-Поль Україна, одруженого, військовозобов`язаного, раніше не судимого,
за ч.2 ст. 191, ч.3 ст.191, ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України,
Крім цього, ОСОБА_5 , являючись директором ТзОВ „ДООР-ПОЛЬ Україна та будучи наділеним організаційно-розпорядчими обов`язками, склав та видав протокол №1/2012 зборів учасників ТзОВ „ДООР-ПОЛЬ Україна від 23.02.2012 року про знятгя з обліку автомобіля марки „VOLKSWAGEN TRANSPORTER-D, реєстраційний номер НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_2 , підписавшись навпроти графи „голова зборів від імені ОСОБА_7 .
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 склав та видав наказ №1/2012 від 03.02.2012 року, згідно якого доручив зняття автомобіля марки „VOLKSWAGEN TRANSPORTER-D, реєстраційний номер НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_2 в органах ДАІ інженеру ТзОВ „ДООР-ПОЛЬ Україна ОСОБА_8 , який не був працевлаштований у товаристві.
У ході судового слідства представником потерпілого та цивільного позичава Марека Щепаняка - адвокатом Яцеком Чулінськи заявлено клопотання про направлення справи на додаткове розслідування у зв`язку з неповнотою та однобічністю досудового слідства, оскільки органом слідства неправомірно зменшено розмір шкоди задояної польській компанії Доор- Поль Польша, яка фактично становить 199376 польських злотих.
Заслухавши думку прокурора, який заперечив проти скерування справи на додаткове розслідування, оскільки всі можливі недоліки слідства можуть бути усуненні в судовому засіданні, захисника, який просить суд скерувати справу длля проведення досудового слідства, але з інших ніж заявлено потерпілим підстав, а саме, у зв`язку з тим, що слідчим органом не було зібрано жодних доказів вчинення ОСОБА_5 розтрати товарно-матеріальних цінностей, зокрема, документів бухгалтерського та податкового обліку ТзОВ „ДООР-ПОЛЬ, відсутність відповідно їх аналізу та експертного висновку щодо документально підтвердженої нестачі (розтрати) товарно-матеріальних цінностей, також не проведення ряду експертиз,підсудного, який підтримав думку захисника, суд приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст. 281 КПК України у разі, коли неповнота або неправильність досудового слідства не може бути усунута в судовому засіданні, справа повертається на додаткове розслідування.
Відповідно до ст. 275 КПК України розгляд справи провадиться тільки відносно підсудних і тільки в межах пред`явленого їм обвинувачення.
Таких чином розмір збитків, пред`явлених підсудному органами досудового слідства, є значно меншим, ніж про це заявляється потерпілими та вбачається із матеріалів справи.
У ході проведення судового слідства на виконання доручення суду від 26.07.2013 року проведено перевірку ТОВ ДООР-ПОЛЬ Україна та предмет нестачі товарно-матеріальних цінностей та згідно довідки від 08.10.2013 року по причині не надання до перевірки жодних первинних облікових документів з обліку приходу та розходу матеріальних цінностей на склад, зокрема, матеріальних звітів, відомостей обліку залишків матеріалів на складі, документів про прихід та відпуск матеріалів зі складу, тощо, в ході перевірки неможливо достовірно встановити, які матеріальні цінності, якою вартістю та на яку суму мали числитись по бухгалтерському обліку станом на 24.04.2012р., а також підтвердити документально нестачу товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 237877,45 грн. за період з червня 2008 року по квітень 2012 року. До перевірки надано інвентаризаційний опис цінностей на основному складі від 20.12.2010, в якому вказано, що інвентаризація проведена на підставі наказу від 20.12.2010 № 2 при цьому встановлено наявність 182 найменувань матеріальних цінностей на суму 252828,89 грн. За даними журналу - ордеру та оборотів товарів на складі по рахунку 281 „Товари на складі станом на 20.12.2010р. числиться матеріальних цінностей на суму 258900,0 грн. Відтак, товарів на складі виявлено в грошовому виразі на 6071,11 грн. менше, ніж числиться по бухгалтерському обліку станом на 20.12.2010р. По причині не надання до перевірки первинних облікових документів з обліку приходу та розходу матеріальних цінностей на склад, матеріальних звітів, відомостей обліку залишків матеріалів на складі, документів про прихід та відпуск матеріалів зі складу, тощо, в ході перевірки неможливо достовірно встановити, які матеріальні цінності на суму 6071,11 грн. не виявлені на складі в ході інвентаризації, а числяться по бухгалтерському обліку по рахунку 281 „Товари на складі та неможливо встановити причини розбіжності.
Відповідно до п.8 Постанови Пленуму ВСУ № 2 від 11.02.2005 року „Про практику застосування судами України законодавства, що регулює повернення кримінальних справ на додаткове розслідування, досудове слідство визнається неповним, якщо під час його провадження всупереч вимогам статей 22 і 64 КПК не були досліджені або були поверхово чи однобічно досліджені обставини, які мають істотне значення для правильного вирішення справи (не були допитані певні особи; не витребувані й не досліджені документи, речові та інші докази для підтвердження чи спростування таких обставин; не досліджені обставини, зазначені в ухвалі суду, який повернув справу на додаткове розслідування, коли необхідність дослідження тієї чи іншої з них випливала з нових даних, установлених при судовому розгляді; не були з`ясовані з достатньою повнотою дані про особу обвинуваченого; тощо).
Відсутність у справі документів, які б підтверджували факт нестачі товарно-матеріальних цінностей, а також документів бухгалтерського та податкового обліку ТОВ „Доор-Поль Україна (балансу товариства, податкових декларацій з податку на прибуток підприємства, декларації з ПДВ та ін.), відсутність їх аналізу та експертного висновку щодо документально підтвердженої нестачі (розтрати) товарно-матеріальних цінностей свідчать про неповноту та неправильність досудового слідства, яка не може бути усунута в ході судового розгляду даної кримінальної справи.
У той же час суд вважає, що покликання захисника підсудного про скерування справи на дослідування з підстав непроведення по справі почеркознавчої експертизи на предмет належності підпису в протоколі Загальних зборів ТОВ „ДООР-ПОЛЬ Україна від 23.02.2012 р. громадянці ОСОБА_9 , та непроведення допиту вказаної особи, не заслуговують на увагу, оскільки підсудний у судовому засіданні не заперечив наявність своїх підписів на дорученні від 24.02.2012 року (т.2 а.с.259) та наказі № 1/2012 від 23.02.2012 року ( т.2 а.с.с 264), протоколі № 1/2012 від 23.02.2012 року (т.2 а.с. 263), дійсність підпису ОСОБА_7 на протоколі № 1/2012 від 23.02.2012 року (т.2 а.с. 263) щодо зняття з реєстрації автомобіля марки „VOLKSWAGEN TRANSPORTER-D, реєстраційний номер НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_2 не зміг підтвердити.
Враховуючи наведене, є очевидною і незаперечною неповнота проведеного досудового слідства. Перевірити в повному об`ємі підставність та обгрунтованість пред`явленого ОСОБА_5 обвинувачення безпосередньо в судовому засіданні не виявилось можливим. У процесі досудового розслідування залишились невиявленими та не з`ясованими істотні і суттєві обставини справи, що унеможливлює правильне вирішення кримінальної справи. Оскільки обставини неповноти досудового слідства не можуть бути усунуті в судовому засіданні, матеріали кримінальної справи про обвинувачення ОСОБА_5 за ч.2 ст. 191, ч.3 ст.191, ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, підлягають поверненню на додаткове розслідування.
Під час додаткового розслідування необхідно встановити та виконати наступне:
- долучити підтверджуючі документи, що свідчать про часткову проплату ОСОБА_10 заборгованості та привести у відповідність до цього обвинувачення;
- зібрати документи бухгалтерського та податкового обліку ТзОВ „ДООР-Поль Україна (баланс товариства, податкові декларації з податку на прибуток підприємства, декларації з ПДВ, тощо), для встановлення наявності на балансі товариства товарно-матеріальних цінностей, їх обсягу та вартості;
- на підставі зібраних документів провести економічну експертизу на предмет встановлення документальної обґрунтованості розміру нестачі товарно-матеріальних цінностей та встановлення інших обставин;
- з`ясувати місце знаходження автомобіля марки „VOLKSWAGEN TRANSPORTER-D, реєстраційний номер НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_2 .
Після проведення всіх зазначених та інших слідчо-оперативних дій, потреба в яких може виникнути під час додаткового розслідування, необхідно вирішити питання про подальший рух справи.
Керуючись ст. ст. 273, 281, 296 КПК України (1960 р.), суд
п о с т а н о в и в :
Клопотання представника потерпілого адвоката ОСОБА_11 - задовольнити.
Матеріали кримінальної справи №1311/1373/12 про обвинувачення ОСОБА_5 за ч.2 ст. 191, ч.3 ст.191, ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, направити прокурору Кам`янка-Бузького району Львівської області для проведення додаткового розслідування.
Під час додаткового розслідування виконати процесуальні дії зазначені в мотивувальній частині даної постанови.
Запобіжний захід у виді підписки про невиїзд ОСОБА_5 залишити без змін.
На постанову може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Львівської області через Кам`янка-Бузький районний суд Львівської області на протязі семи діб з дня її проголошення.
Головуючий: