Справа № 404/3690/19
Номер провадження 1-кс/404/4030/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2019 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні 0003174, з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") - код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

За правилами ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв`язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 53295,00грн., під виглядом продажу товарів через мережі Інтернет.

На підтвердження заявлених вимог, слідчий долучив протокол допиту свідка ОСОБА_6 , який повідомив, що 08.04.2019 року на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він здійснив замовлення товару - фуговальний станок «FDB Maschinen MB 524 F» вартістю 53295,00грн та у відповідності до цього замовлення продавцем вказаного товару являлося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 .

Відповідно до допиту потерпілої ОСОБА_8 , остання зазначила, що 09.04.2019 року на прохання свого родича ОСОБА_9 здійснила оплату вартості замовленого товару в сумі 53295,00 грн. на вказаний продавцем, а саме № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 . Факт отримання оплати представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтвердили ОСОБА_9 шляхом смс-листування в мобільному мессенджері «Viber» за номером « НОМЕР_3 ». Після чого, ОСОБА_9 в період з 11.04.2019 по 22.04.2019 року неодноразово в телефонному режимі за номерами телефонів « НОМЕР_4 » та « НОМЕР_5 » спілкувався з менеджерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та за номером телефону « НОМЕР_6 » з директором цього товариства ОСОБА_7 щодо поставки йому замовленого та оплаченого товару. Останні постійно обіцяли, що найближчим часом виконають взяті на себе зобов`язання, про те до цього часу товар не поставили та грошові кошти не повернули. На даний час, ОСОБА_9 зв`язатися з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має можливості, так як зазначені вище номери мобільних телефонів вимкнені та веб-ресурс «« ІНФОРМАЦІЯ_5 » перестав функціонувати (а.к.6-7).

За результатами отриманого тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , встановлено що до даного рахунку прикріплена платіжна картка № НОМЕР_7 , а грошові кошти з вказаного рахунку переважно знімаються готівкою в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також здійснюються трансакції про переказ коштів через платіжні онлайн сервіси ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Згідно з інформацією отриманою від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 з використанням платіжної картки № НОМЕР_7 були здійсненні трансакції по переказу коштів на карткові рахунки, які також відкриті на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_8 (відкритий в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та № НОМЕР_9 (відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

Відповідно до інформації, отриманої від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 з використанням платіжної картки № НОМЕР_7 були здійсненні трансакції по переказу коштів на карткові рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_7 , а саме: № НОМЕР_9 (відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 ) та № НОМЕР_10 (відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_11 ), а також на картковий рахунок № НОМЕР_11 (відкритий в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, клопотання необхідно задовольнити, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

За таких умов, з метою з`ясувати: де, коли, ким та в який спосіб були зняті грошові кошти з банківських карток потерпілих, а також з метою підтвердження або спростування вини особи, яка може бути причетна до вказаного кримінального правопорушення, вважаю за необхідне надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, яка полягає в отриманні інформації про відкриття розрахункових рахунків та відомостей про рух коштів по означеним рахункам у період з 01.04.2019 по 31.04.2019, а також отримання на електронному носії фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів із зазначених банківських рахунків, а також інформацію про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні 0003174, з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковим рахункам, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") - код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , зокрема:

- документи про відкриття банківських рахунків НОМЕР_8 та НОМЕР_11 за період часу з 01.04.2019 по 31.04.2019;

- документи про рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_8 та НОМЕР_11 за період часу з 01.04.2019 по 31.04.2019;

- фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків: НОМЕР_8 та НОМЕР_11 , у період з 01.04.2019 по 31.04.2019,

- інформацію про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по банківським рахункам: НОМЕР_8 та НОМЕР_11 за період часу з 01.04.2019 по 31.04.2019.

Строк дії цієї ухвали встановити по 02 жовтня 2019 року включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1