УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.11.2019 Справа №607/26119/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003712 від 20.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України із клопотанням про тимчасовий доступ до документів щодо наявності будь-яких банківських рахунків ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів по ньому; документів, що містять інформацію про наявність банківської скриньки у клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий просить провести розгляд клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться вказані у клопотанні речі та документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, Слідчим відділенням СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003712 від 20 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003712 від 20 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, встановлено, що на адресу СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області звернувся ОСОБА_5 за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами останнього. Касир ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_7 , запропонувала ОСОБА_5 , який був постійним клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тривалий термін, додатковий заробіток, який здійснюватиметься шляхом законних валютообмінних та золотообмінних операцій. Для цього вона потребувала від ОСОБА_5 грошові кошти в сумах 20000 дол. США та 6 000 євро, пізніше ще 20 310 дол США, про що отримав відповідну записку на 40 310 дол США. В листопаді 2018 року, коли ОСОБА_5 хотів забрати передані кошти ОСОБА_7 для того аби на аукціоні викупити приміщення в м.Тернопіль, то керівник відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та ОСОБА_7 запропонували взяти йому кредит на суму 1 500 000грн., а кошти вони віддаватимуть самі із валютообмінних операцій, не повернувши ті, які він ОСОБА_7 давав попередньо. 07.12.2018, отримавши кредит і не вигравши аукціону ОСОБА_5 передав взяті в кредит кошти ОСОБА_7 на її пропозицію. У кінці січня 2018 року, на прохання ОСОБА_7 , ОСОБА_5 передав для «валюто обмінних операцій» ще 20 000 дол. США. Також 07.02.2018 року, ОСОБА_5 передав ОСОБА_7 54 340 дол США для зарахування цих коштів на його картковий рахунок, оскільки був постійним клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тривалий термін. 08.02.2018, виїхавши за кордон, ОСОБА_5 виявив, що грошових коштів на карткові рахунки не поступило. 27.02.2018 до нього передзвонив чоловік ОСОБА_8 , і повідомив, що перевіркою з Києва, в касі банку виявлена недостача і попросив ОСОБА_5 допомогти з коштами, тобто позичити певну суму коштів аби перекрити недостачу. Враховуючи те, що у ОСОБА_5 більше не було таких коштів, то він попросив у свого товариша ОСОБА_6 аби той позичив ОСОБА_8 та ОСОБА_7 такі кошти, на що останній погодився і передав ОСОБА_8 і ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 14940долСША. Дані громадяни відмовилися повертати будь- які кошти, чим завдали потерпілому шкоди на загальну суму 130 000 дол США та 6 000 євро.
На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до його вчинення, а тому необхідно здійснити тимчасовий доступ до:-документів щодо наявності будь-яких банківських рахунків ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів по ньому;- документів, що містять інформацію про наявність банківської скриньки у клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з можливістю вилучити їх оригінали для проведення судової почеркознавчої експертизи.
Дані документи знаходяться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що документи щодо наявності будь-яких банківських рахунків ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів по ньому та документи, що містять інформацію про наявність банківської скриньки у клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, зокрема для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використаний як доказ та необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи, враховуючи те, що іншим чином отримати зазначену інформацію неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором Тернопілсьької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів щодо наявності будь-яких банківських рахунків ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів по ньому;
-документів, що містять інформацію про наявність банківської скриньки у клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1