печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000288 від 06 лютого 2019 року, про призначення експертизи,-
В С Т А Н О В И В:
14 серпня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 ,погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000288 від 06 лютого 2019 року, про призначення експертизи, яку доручитиекспертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000288 від 06 лютого 2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.
В процесі досудового розслідування встановлено, що група осіб з числа громадян Республіки Польща MaciejDybionka/МацейДибіонка, ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_1 / ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадяни України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для здійснення незаконного виготовлення та зберігання тютюнових виробів, в т.ч. з недоброякісної сировини, що може становити загрозу для життя і здоров`я людей, шляхом відкриття підпільних цехів на території України, а також подальшого незаконного переміщення виготовленої контрафактної продукції через митний кордон України з метою її збуту на території країн Європейського Союзу.
Організаторами вищевказаної схеми на території України є ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 , які досягли домовленностей з вищевказаними громадянами Польщі, лідерами міжнародного злочинного угрупування, що діє на території країн Європейського союзу та займається протиправною діяльністю, пов`язаною з нелегальним виготовленням підакцизних виробів та їх контрабандним переміщенням.
Виконавцями вищевказаної схеми на території України з незаконного виготовлення тютюнових виробів та їх незаконного зберігання з метою збуту є ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .
Згідно попередніх домовленностей ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , безпосередньо організовують незаконне виготовлення та зберігання тютюнових виробів у підпільних цехах.
В подальшому, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 володіючи корумпованими зв`язками серед невстановлених службових осіб Державної прикордонної служби та Державної фіскальної служби України, організовують переміщення незаконно виготовлених тютюнових виробів поза митним контролем через митний кордон України на територію Угорщини, Словаччини, Польщі та Білорусії. Переміщення тютюнових виробів здійснюється автомобільним транспортом через пункти пропуску Волинської, Львівської та Закарпатської областей, шляхом досягнення відповідних домовленостей з невстановленими службовими особам ДПС України та ДФС України, які, зловживаючи службовим становищем, забезпечують безперешкодне переправлення продукції через державний кордон України.
В подальшому незаконно виготовлені тютюнові вироби, з-за сприяння громадян Республіки Польща MaciejDybionka, PelkaMaciej, DurdaLukaszMichal та GemraPawelEdward, переміщуються та збуваються у Великобританії та інших країнах Європейського Союзу.
Отримані грошові кошти від незаконного виробництва, переміщення та збуту тютюнових виробів, розподіляються між учасниками організованої групи у заздалегідь обговореному відсотковому співвідношенні.
Кримінальне провадження №0000288 від 06 лютого 2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.
03.07.2019 в ході проведення слідчим першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_20 санкціонованого обшуку на виробничій базі та у складських приміщеннях розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :11:004:0243 за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Любимівка, вулиця Київська, виявлено та вилучено 10-ть пачок цигарок «MarlboroGold» та інші допоміжні матеріали для виготовлення тютюнових виробів.
Крім цього, 03.07.2019 - 05.07.2019 в ході проведення слідчим першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_21 санкціонованого обшуку у складських приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено картонні коробки з цигарками різних марок, сировину та інші допоміжні матеріали для виготовлення тютюнових виробів.
04.07.2019 вказаним слідчим на підставі постанови про відібрання зразків для експертного дослідження, здійснено їх відбір, упаковано та опечатано згідно протоколу отримання зразків для експертизи.
Крім цього, 04.07.2019 в ході проведення слідчим першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_22 обшуку напівпричепу без державного номерного знаку з наявною на кузові металевою табличкою з написом № 27МDS007010 (цифри нерозбірливо), розташованого в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено поліетиленові блоки і картонні коробки з тютюновими виробами.
04.07.2019 вказаним слідчим на підставі постанови про відібрання зразків для експертного дослідження, здійснено їх відбір, упаковано та опечатано згідно протоколу отримання зразків для експертизи.
Сировина, предмети та речі, які направляються на експертизу містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Так, іншими способами встановити відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою проведення експертизи буде неможливо іншим чином. Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, як того вимагає ч. 2 ст. 9 КПК України, потрібно провести комплексну судову експертизу тютюнових виробів.
У зв`язку з розслідуванням кримінального провадження виникла необхідність у проведенні комплексної експертизи.
Слідчий вказує, що в ході слідства виникла необхідність у вирішенні питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, які потребують спеціальних знань у відповідній галузі.
За умовами ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Згідно ч. 2 ст. 242 КПК України, слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України. 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.
Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Відповідно до абз. 2 ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, про призначення експертизи, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 107, 242, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Призначити та доручити у кримінальному проваджені №0000288 комплексну судову експертизу тютюнових виробів, проведення якої доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.
З урахуванням матеріалів (об`єктів) наданих на дослідження поставити на вирішення експертів питання:
- Чи являється вилучена сировина тютюном або його похідним?
- Чи є вилучені об`єкти тютюновими виробами?
- Чи можуть виявлені об`єкти використовуватись для виробництва тютюнових виробів?
- Чи відповідають надані на експертизу марки акцизного податку України аналогічним оригінальним маркам?
- Чи відповідають надані на дослідження об`єкти вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» таіншим нормативно-правовим актам України, що регулюють обіг тютюнових виробів?
- Чи виготовлені надані на експертизу тютюнові вироби з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для" життя чи здоров`я людей?
Для проведення експертизи надати наявні в матеріалах кримінального провадження вилучені зразки для експертизи, а саме:
-Опечатаний поліетиленовий пакет зеленого кольору з 10-ма пачками цигарок «MarlboroGold»;
-Опечатаний паперовий конверт із тютюновою сировиною (подрібненою рослинною речовиною коричнево кольору);
-Опечатаний паперовий конверт із тютюновою сировиною (подрібненою рослинною речовиною коричнево-жовтого кольору);
-Опечатаний паперовий конверт із пачкою цигарок «ParliamentAquaBlue» з російською акцизною маркою;
- Опечатаний паперовий конверт із пачкою цигарок «RothmansRoyalsBlue»;
- Опечатаний паперовий конверт із пачкою цигарок «MarlboroGold»;
- Опечатаний паперовий конверт із пачкою цигарок «RothmansRoyalsRed»;
- Опечатаний паперовий конверт із пачкою цигарок «LD Blue»;
- Опечатаний паперовий конверт із пачкою цигарок «LD Red»;
- Опечатаний паперовий конверт із пачкою цигарок «MarlboroRed»;
- Опечатаний паперовий конверт із пачкою цигарок «Marblе» без акцизної марки;
- Опечатаний паперовий конверт із пачкою цигарок «MarlboroGold» розсипом;
- Опечатаний паперовий конверт із цигарками «LD Red» розсипом;
- Опечатаний паперовий конверт із зразком фольги;
- Опечатаний паперовий конверт із зразком поліпропілену вузького;
- Опечатаний паперовий конверт із зразками цигаркового папіру;
- Опечатаний паперовий конверт із зразками фільтропалочок;
- Опечатаний паперовий конверт із зразком поліпропілену широкого;
- прозорий файл з сигаретами «MarlboroGold»;
-чорний поліетиленовий пакет із 10-ма пачками сигарет «Marlboro» та 10-ма пачками сигарет «MarlboroGold».
У разі необхідності, на запит експертів, надати для ознайомлення матеріали кримінального провадження №0000288, які необхідні для проведення експертизи.
Слідчому у кримінальному провадженні надати експертам для ознайомлення необхідні матеріали. В разі виникнення необхідності у додаткових матеріалах (даних) для забезпечення проведення експертного дослідження, клопотання експерта (експертів) направляти прокурору.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1