Справа № 592/9132/19
Провадження № 1-кс/592/5019/19
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів
13 червня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000011 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в :

13.06.2019 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000011 від 11.02.2019 за ч. 3 ст. 212 КК України стосовно ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який у продовж 2017-2018 років ухилився від сплати податків на загальну 4 млн. 712,75 тис. грн., що є особливо великим розміром.

У клопотанні зазначено, що в злочинній діяльності для перерахування та отримання грошових коштів використовуються поточні рахунки ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (980 UAH), № НОМЕР_3 (980 UAH), № НОМЕР_4 (980 UAH); ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 (980 UAH); ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 (980 UAH); ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 (980 UAH), які відкриті в Сумська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ).

Документи, що будуть отримані шляхом здійснення тимчасового доступу до вищевказаних рахунків мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, оскільки містять відомості про вид та розмір операцій, які були здійснені під час використання ключа користувачем ЕРІПП «Клієнт-банк», його IP-адресу, отримувача коштів, їх призначення, суму, дату проведення платежу, та від імені якої особи він здійснений. Крім того, отримані документи та відомості наддадуть можливість встановити повне коло осіб, які можуть бути причетні до незаконної діяльності ФОП ОСОБА_5 , нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази. Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав письмову заяву з проханням розглянути клопотання без його участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 11.02.2019 року внесені відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, яке перебуває в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Стороною обвинувачення у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

У відповідності до вимог ст. 2; п.п. 1, 2, 9, 10, 15, 19 ч.1 ст. 7 КПК України, стороною кримінального провадження, всупереч ч. 3 ст. 132; п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, у зв`язку з чим, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому у кримінальному провадженні - заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів по поточних рахункам ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (980 UAH), № НОМЕР_3 (980 UAH), № НОМЕР_4 (980 UAH); ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 (980 UAH); ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 (980 UAH); ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 (980 UAH), які відкриті в Сумська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), а саме:

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (980 UAH), № НОМЕР_3 (980 UAH), № НОМЕР_4 (980 UAH); ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 (980 UAH); ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 (980 UAH); ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 (980 UAH), які відкриті в Сумська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) за період з 01.01.2017 по 06.06.2019;

- чеків про зняття готівки за період з 01.01.2017 по 06.06.2019.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1