Справа № 405/8120/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2019 року слідчийсуддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 погоджене прокурором прокуратури Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження № 0000025 від 21 червня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, 21.06.2018 року до керівника Олександрійської місцевої прокуратури ОСОБА_4 надійшов рапорт від першого заступника керівника Олександрійської місцевої прокуратури ОСОБА_5 за фактом зловживання службовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », своїм службовим становищем, і таким чином своїми діями спричинили тяжкі наслідки інтересам державного підприємства.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.06.2018 року за №0000025.

Під час проведення досудового розслідування за матеріалами вищевказаного кримінального провадження було встановлено, що 21.02.2014 року між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі керівника філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 з одного боку, а також в особі керівника філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_8 , уклали договори від 21.02.2014 року про спільний обробіток земельної ділянки, відповідно до якого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язалися шляхом об`єднання і використання власного або залученого майна з метою отримання прибутку, спільно обробляти земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 2 997,8 га, які розміщені на території Онуфріївської та Павлиської селищних рад Онуфріївського району Кіровоградської області та території Лікарівської сільської ради, земельної ділянки сільськогосподарського призначення 3949,2 га, вирощувати сільськогосподарські культури та здійснювати оптову торгівлю. Цими же договорами було визначено розподіл отриманого внаслідок даної діяльності прибутку по 50 % між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, до вищевказаних договорів долучено листи від 25.02.2014 № 37-27-3-13/2338 та № 37-27-3-13/2338 Міністерства аграрної політики та продовольства України за підписом в.о. Міністра ОСОБА_9 про погодження укладання договору про спільний обробіток земельної ділянки. Легітимність походження даного листа ставиться слідством під сумнів, у зв`язку із тим, що листи повністю протирічать вимогам постанови Кабінету міністрів України від 11.04.2014 № 296 «Про затвердження порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 %, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном».

Вказані договори укладено з порушенням вимог ст. 5 Закону України «Про управління об`єктами державної власності» від 21.09.2006 № 185 V. Так, відповідно до вказаного закону Кабінет Міністрів України є суб`єктом управління, і законом передбачається виключний перелік договорів, які можуть укладати підприємства зазначеної категорії.

Разом з тим, поняття такого договору як «спільний обробіток земельної ділянки» у вищевказаному законі відсутнє, що є суттєвим порушенням з боку службових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до п.п. 2,3 Порядку затвердженого постановою КМУ від 11.04.2014 № 296 філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які виявили намір укласти договір, повинні були б подати центральному органові виконавчої влади, до сфери управління якого вона належить, тобто ІНФОРМАЦІЯ_6 , звернення щодо погодження укладення договору разом з документами визначеними пунктами 1,6 цього Порядку. В подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до п. 3 Порядку, повинно було б підготувати протягом місяця з дня надходження від філій звернення, щодо погодження укладеного договору за погодженням з Мінекономрозвитку, Мінфіном, ІНФОРМАЦІЯ_7 та Мінюстом відповідний проект рішення КМУ.

До проекту рішення КМУ, щодо погодження укладеного договору ІНФОРМАЦІЯ_6 , повинні були б додаватися такі документи: 1) звернення філій до ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо погодження укладання договору разом з документами, що передбачені підпунктами 2,6 пункту 2 цього порядку, а також погоджений ІНФОРМАЦІЯ_6 проект договору; 2) висновок ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо відсутності встановлених законодавством заборон та обмежень на використання майна суб`єкта господарювання, якщо таке використання передбачається договором; 3) висновок ІНФОРМАЦІЯ_6 про відповідність галузевим концепціям і програмам розвитку філій, які планують укласти договір.

У подальшому, відповідно до п.п. 5,6 Порядку, Міністерство аграрної політики та продовольства України подає у встановленому порядку на розгляд КМУ узгоджений проект рішення щодо погодження укладання договору разом з документами , зазначених в абзацах 4,6 п. 3 цього Порядку. У разі прийняття КМУ рішення про погодження укладеного договору, ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснює заходи, щодо забезпечення його укладання суб`єктом господарювання, відповідно до вимог законодавства.

Проаналізувавши договори від 21.02.2014, укладені між філіями « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про спільний обробіток земельних ділянок та листи від 25.02.2014 ІНФОРМАЦІЯ_6 за підписом в.о. Міністра ОСОБА_9 про погодження укладання договору про спільний обробіток земельної ділянки, слідством встановлено порушення вимог чинного законодавства з боку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які всупереч інтересам служби, при укладанні вказаного договору вчинили незаконні дії, в тому числі і такі, що суперечать цілям і завданням, заради яких функціонує апарат управління відповідних органів, підприємств, установ і організацій, для виконання яких службові особи цих підприємств наділяються певними повноваженнями і використовуючи їх в своїх корисливих цілях.

Таким чином укладення вище зазначеного договору без відповідних погоджень є грубим порушенням Закону України «Про управління об`єктами державної власності» і реальним виразом незаконності дій службових осіб, які його уклали.

Відповідно до п. 6.1.3 зазначеного договору, нормативна грошова оцінка земельних ділянок, доступ до яких надається у якості внеску у спільний обробіток, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_8 становить 55 830 434,40 грн., а Держкомзему у Олександрійському районі 81 464 413,54 грн.

Водночас за домовленістю сторін, відповідно до п. 6.1.4 цих договорів вартість внеску у спільний обробіток філій державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визначено в розмірі лише 15 % від нормативної грошової оцінки, яка складає 8 374 564 грн. для філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та 12 219 652 грн. для філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Частки сторін у спільному обробітку земельної ділянки визначено у розмірі 50 %.

Отже, службові особи філій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при укладенні вищевказаного договору грубо проігнорували вимоги чинного законодавства України.

Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_11 від 19.06.2018 за № 300/102-18 наказам ІНФОРМАЦІЯ_12 від 12.02.2018 № 11-299-14-15-СГ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у постійне користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, розташованих на території Лікарівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області, в тому числі ріллі 3942, 2 га. Незважаючи на це, будь які право встановлювальні документи на земельні ділянки філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на теперішній час відстуні.

У ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема допитано в якості свідків осіб, які повідомили, що з 2014 року і по теперішній час на виконання договорів про спільний обробіток земель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не отримує прибутків, і на підставі п. 7.6 вказаних договорів перераховують фіксовану суму грошових коштів 225 000 грн. для філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та 300 000 грн. для філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». В подальшому з 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти перераховує на рахунки філії у вигляді безповоротної фінансової допомоги, розмір якої регулюються підприємством на власний розсуд.

Також вивченням статистичної документації вилученої 04.09.2018 року тимчасовим доступом на підставі ухвали Олександрійського міськрайонного суду встановлено, що середня врожайність по Олександрійському району та Онуфріївському району вище ніж зібрані обсяги продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2017 рік згідно звітів 4сг.

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію щодо привласнення чи розтрати коштів підприємства, а також щодо наявності майна та коштів підприємства, їх використання службовими особами підприємства, результатів діяльності останнього, починаючи з 21.02.2014 і по теперішній час , що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а інформація лише доступна службовим особам Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим виникла необхідність у вилучені оригіналів наступних документів:

-договорів про спільний обробіток, спільну діяльність чи іншу форму договорів, укладених філіями « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із сторонніми юридичними та фізичними особами, на підставі яких такі особи здійснюють (здійснювали) обробіток земельних ділянок, сівбу та збір урожаю з полів філій « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
-листування філій « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_13 щодо намірів укладання вказаних договорів, отримання погодження на їх укладення та щодо процедури їх виконання;
-актів виконаних робіт до цих догорів та актів взаємозвірок;
-документів щодо взяття на облік вказаних договорів в органах Державної фіскальної служби;
-фінансово-господарських документів (філій « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та сторонніх юридичних і фізичних осіб, які здійснюють (здійснювали) обробіток земельних ділянок, сівбу та збір урожаю з полів філій « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), у яких відображено процес закупівлі насіннєвого матеріалу, добрив, пально-мастильних матеріалів, а також щодо обробітку, сівби, збору врожаю на полях філій « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зокрема, товарних накладних, накладних-вимог на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів, товарно-транспортних накладних, довіреностей, карток сільськогосподарського обліку матеріалів, книг обліку матеріалів, складських квитанцій, рахунків, рахунків-фактур, договорів поставки, купівлі-продажу, платіжних доручень тощо.
Відповідно до Витягу із сайту Міністерства юстиції України від 05.09.2019 Філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_1 , розміщена за адресою: АДРЕСА_1 .

За допомогою вищевказаних документів можливо зафіксувати відомості, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження та в подальшому провести ряд судових експертиз, а саме почеркознавчої і економічної, висновки яких можливо буде використати в якості доказів під час судового розгляду. Керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 176 178, п. 5 ч. 1 ст. 183, 184, 194, 509 КПК України, слідчий просив задовольнити клопотання.
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим подано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримання клопотання.
Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.
Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 погоджене прокурором прокуратури Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 21 червня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому ОСОБА_3 до оригіналів документів, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:

-договорів про спільний обробіток, спільну діяльність чи іншу форму договорів, укладених філіями « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із сторонніми юридичними та фізичними особами, на підставі яких такі особи здійснюють (здійснювали) обробіток земельних ділянок, сівбу та збір урожаю з полів філій « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
-листування філій « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_13 щодо намірів укладання вказаних договорів, отримання погодження на їх укладення та щодо процедури їх виконання;
-актів виконаних робіт до цих догорів та актів взаємозвірок;
-документів щодо взяття на облік вказаних договорів в органах Державної фіскальної служби;
-фінансово-господарських документів (філій « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та сторонніх юридичних і фізичних осіб, які здійснюють (здійснювали) обробіток земельних ділянок, сівбу та збір урожаю з полів філій « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), у яких відображено процес закупівлі насіннєвого матеріалу, добрив, пально-мастильних матеріалів, а також щодо обробітку, сівби, збору врожаю на полях філій « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зокрема, товарних накладних, накладних-вимог на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів, товарно-транспортних накладних, довіреностей, карток сільськогосподарського обліку матеріалів, книг обліку матеріалів, складських квитанцій, рахунків, рахунків-фактур, договорів поставки, купівлі-продажу, платіжних доручень тощо..
Строк дії ухвали до 19.12.2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_10 Тьор