Провадження № 1-кс/582/382/19
Справа № 582/748/19
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

30 липня 2019 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного с уду Сумської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000092, яке внесене до ЄРДР 01.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,

ВСТАНОВИВ:

22 липня 2019 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернувся слідчий слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до паперових та електронних документів, що містять відомості про рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з моменту відкриття банківського рахунку по час виконання ухвали, перелік фінансових номерів телефонів, клієнтів, дати та часу їх зміни; ІP-адрес технічних пристроїв із яких здійснювалося підключення до вказаного банківського рахунку; фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (зняття грошових коштів, спроб зняття коштів, перевірки балансу) із зазначенням номерів банківських терміналів самообслуговування та адрес їх розташування; абонентських номерів телефонів прив`язаних до функції «Privat24» до даного банківського рахунку, смс-повідомлень від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі надходили на фінансові номери вказаного банківського рахунку, деталізованих відомостей про юридичних та фізичних осіб, яким перераховувались грошові кошти із вказаного рахунку, та деталізованих відомостей про юридичних та фізичних осіб, які перераховували грошові кошти на вказаний рахунок для ознайомлення з ними та можливістю виготовити з них копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з можливістю проведення тимчасового доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Своє клопотання мотивує тим, що в період часу з 01.03.2019 по 01.06.2019 невстановлена особа, шляхом використання персональних даних ОСОБА_5 , котрі вона отримала зловживаючи його довірою, в різних фінансових установах мережі «Інтернет» взяла кредити на ім`я останнього, на суму близько 50000 грн.

Відомості за даним фактом внесено в ЄРДР за №0000092 від 01.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На підставі допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що у нього у власності є банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , котрою він користується з червня 2018 року.

Встановлено, що у березні 2019 року ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_6 з проханням про надання йому допомоги в отриманні кредиту в фінансовій банківській установі мережі інтернет, на що остання погодилася. Для отримання кредиту необхідними умовами було надання фінансовій установі копії паспорта, ІНН коду, фотокартки позичальника із копіями вказаних документів в руках, а також банківського рахунку відкритого на ім`я позичальника. Вказану інформацію ОСОБА_5 надав для ОСОБА_6 , котру вона, в подальшому, зберігала на своєму мобільному телефоні.

В подальшому, ОСОБА_6 , за допомогою свого мобільного телефону оформила кредит в сумі 1000 грн на ім`я потерпілого, при цьому при реєстрації в особистому кабінеті фінансової установи зазначався абонентський номер ОСОБА_5 , а саме - НОМЕР_3 , котрим він користувався на той момент Окрім цього кредиту, ОСОБА_6 ще двічі надавала останньому допомогу в отриманні кредиту, при цьому всі персональні дані ОСОБА_5 постійно зберігалися в мобільному телефоні ОСОБА_6 .

Окрім того, з показів ОСОБА_5 встановлено, що ОСОБА_6 мала доступ до його банківської картки, так як він неодноразово надавав її в користування, так як довіряв останній.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вищевказаного злочину причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , так як остання безпосередньо володіла персональними даними потерпілого та мала доступ до його банківського рахунку.

11.07.2019 на підставі ухвали Недригайлівського районного суду Сумської області проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було вилучено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Слідством встановлено, що ОСОБА_6 могла використовувати банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 для переведення із банківського рахунку ОСОБА_5 отриманих в незаконний спосіб грошових коштів, а також використовувати вказану банківську картку для вчинення інших протиправних дій на території України.

У зв`язку з цим для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення всіх обставин злочину, виникла необхідність отримати інформацію у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, проте від нього надійшла заява, у якій він просить проводити розгляд клопотання без участі слідчих, клопотання підтримує повністю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, є належним чином повідомленим про розгляд клопотання

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

При цьому, КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, але враховуючи, що слідчий у своїй заяві обґрунтував причини неможливості прибути у судове засідання для розгляду клопотання, слідчий суддя вважає вказані причини поважними, а тому можливим здійснювати розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Враховуючи, що Недригайлівським відділенням поліції Роменського ВП ГУ НП розслідується кримінальне провадження №0000092, внесене в ЄРДР 01.06.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України, і зазначена в клопотанні інформація може сприяти встановленню осіб, причетних до вчинення злочину, клопотання слідчого слід задовольнити. Крім того, зазначену у клопотанні інформацію неможливо отримати в інший спосіб, як шляхом отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , заступнику начальника Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області - начальнику слідчого відділення ОСОБА_8 в кримінальному провадженні № 0000092 на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до паперових та електронних документів, що містять відомості про рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з моменту відкриття банківського рахунку по час виконання ухвали, перелік фінансових номерів телефонів, клієнтів, дати та часу їх зміни; ІP-адрес технічних пристроїв із яких здійснювалося підключення до вказаного банківського рахунку; фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (зняття грошових коштів, спроб зняття коштів, перевірки балансу) із зазначенням номерів банківських терміналів самообслуговування та адрес їх розташування; абонентських номерів телефонів прив`язаних до функції «Privat24» до даного банківського рахунку, смс-повідомлень від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі надходили на фінансові номери вказаного банківського рахунку, деталізованих відомостей про юридичних та фізичних осіб, яким перераховувались грошові кошти із вказаного рахунку, та деталізованих відомостей про юридичних та фізичних осіб, які перераховували грошові кошти на вказаний рахунок для ознайомлення з ними та можливістю виготовити з них копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з можливістю проведення тимчасового доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1