Справа № 754/7396/19
У Х В А Л А
Іменем України

27 травня 2019 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання заступника начальника третього слідчого ВКРП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000190 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.2 КК України,

ВСТАНОВИВ:
20.05.2019р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника третього слідчого ВКРП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 узгоджене з прокурором у кримінальному провадженні- прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, з можливістю ознайомитись та здійснити їх виїмку, які знаходяться у володінні службових осіб банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відкриття та обслуговування, та про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти №980), № НОМЕР_3 ( код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 978), № НОМЕР_5 (код валюти 840), № НОМЕР_6 (код валюти 980), № НОМЕР_7 ( код валюти 980), № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 980), № НОМЕР_10 (код валюти 980) відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_11 ), № НОМЕР_12 (код валюти 980), № НОМЕР_13 (код валюти 840), № НОМЕР_14 (код валюти 980), № НОМЕР_15 ( код валюти 980), № НОМЕР_16 (код валюти 978), № НОМЕР_17 (код валюти 980) відкриті ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_18 ), № НОМЕР_19 (код валюти 980), № НОМЕР_20 (код валюти 978), № НОМЕР_21 (код валюти 840), № НОМЕР_22 (код валюти 980), № НОМЕР_23 (код валюти 980) відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_24 ), з метою отримання інформації, яка в сукупності з матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному провадженні, дані документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та необхідні для проведення почеркознавчих, економічних експертиз.

Заступник начальника третього слідчого ВКРП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання та просив його задовольнити, також просив розглянути клопотання без його участі.

Клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи згідно ч.2 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої знаходяться документи та не впливає на його роботу.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно до ст.163 ч.5 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.163 ч.6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання слідчим планується отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів про відкриття , обслуговування та про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти №980), № НОМЕР_3 ( код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 978), № НОМЕР_5 (код валюти 840), № НОМЕР_6 (код валюти 980), № НОМЕР_7 ( код валюти 980), № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 980), № НОМЕР_10 (код валюти 980) відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_11 ), № НОМЕР_12 (код валюти 980), № НОМЕР_13 (код валюти 840), № НОМЕР_14 (код валюти 980), № НОМЕР_15 ( код валюти 980), № НОМЕР_16 (код валюти 978), № НОМЕР_17 (код валюти 980) відкриті ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_18 ), № НОМЕР_19 (код валюти 980), № НОМЕР_20 (код валюти 978), № НОМЕР_21 (код валюти 840), № НОМЕР_22 (код валюти 980), № НОМЕР_23 (код валюти 980) відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_24 ).
Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що 28.02.2019р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000190 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.2 КК України, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах на суму 4 167 633,33 грн. службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період 2018 року, які сформували податковий кредит від імпортерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунок придбання транспортних засобів, які фактично на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не поставлялись, а були реалізовані фізичним особам на підставі договорів куплі-продажу без відповідного відображення їх реалізації в податковому обліку. Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сформований податковий кредит реалізувало на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », про що свідчить проведення безготівкових операцій, що підтверджується актами документальних перевірок.

Проте, слідчим у клопотанні не наведено фактичних доказів та обґрунтованих доводів необхідності отримання тимчасового доступу до документів з можливістю їх виїмки, які містять банківську таємницю та стосуються відкриття, обслуговування та руху грошових коштів, яке саме доказове значення вказані у клопотанні документи мають самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права і свободи особи про який ідеться у клопотанні слідчого.

За викладених обставин клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Керуючись статями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання заступника начальника третього слідчого ВКРП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000190 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.2 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: