печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002504, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора Генеральної прокуратури України про арешт майна, вилученого 14.05.2019 під час проведення обшуків:

1) в приміщенні Броварського управління ГУ ДФС у Київській області за адресою: Київська область, місто Бровари, вулиця Київська, будинок 286, а саме:

- моноблок DELL інв. №101461444, яким користується ОСОБА_4 ;

- ноутбук марки Emachines E725-432 32MI, який належить ОСОБА_4 ;

- системний блок чорного кольору інв. №Е7600, яким користується ОСОБА_5 ;

- записник чорного кольору ОСОБА_4 ;

- мобільний телефон Iphone 4s ID: BCG-E2430A, IC:579С-E2430A, який належить ОСОБА_4 ;

- мобільний телефон Iphone 8 чорного кольору, який належить ОСОБА_4 ;

- мобільний телефон марки HUAWEI PS mart T ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- сім-картка з мобільного телефону Iphone 4s «МТС» червоного кольору;

- сім-картка з мобільного телефону Iphone 8 «Life» червоного кольору;

- сім-карта з мобільного телефону HUAWEI PS mart T «Lifecel» синього кольору;

- флеш-накопичувач Micro SD 32 Gb sp elite №E532G1536;

- флеш-накопичувач чорного кольору Apacer, який належить ОСОБА_5 ;

- флеш-накопичувач синього кольору Sumsung 746 KS Gа G08VOMPCBO;

2) по місцю проживання ОСОБА_6 і ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- банківська платіжна картка ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_3 ;

- виписки ФОП ОСОБА_8 по рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 45 арк.;

- платіжні доручення ФОП ОСОБА_8 на 7 арк.;

- платіжні доручення ФОП ОСОБА_8 на 2 арк.;

- виписка по рахунку ФОП ОСОБА_8 на 16 арк.;

- звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску за 2018 рік ФОП ОСОБА_8 ;

- податкові декларації платника Єдиного податку ФОП ОСОБА_8 на 10 арк.;

- флеш-накопичувач Transend 4Gb чорно-червоного кольору №;

- флеш-накопичувач Transend 4Gb чорно-червоного кольору №;

- флеш-накопичувач Transend 4Gb чорно-зеленого кольору;

- мобільний телефон SONY F5122 чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із двома сім-картками з номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у чохлі чорного кольору;

- мобільний телефон Astro ІМЕІ: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 із двома сім-картками з номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- платіжна банківська карта № НОМЕР_13 АТ КБ «ПриватБанк»;

- платіжна банківська карта № НОМЕР_14 АТ КБ «ПриватБанк»;

- листування ФОП ОСОБА_8 37 листів;

- ноутбук Lenovo 80XS sPFOTWMNL MO PF9XB7622063 в корпусі чорно-сірого кольору із зарядним пристроєм;

- листування ФОП ОСОБА_6 (акти здачі-прийняття робіт щодо заправки картриджів) на 51 арк.;

- виписки по рахунку № НОМЕР_15 ФОП ОСОБА_6 за 2018 рік на 40 арк.;

- податкові декларації платника єдиного податку ФОП ОСОБА_6 за 2018 рік на 12 арк.;

- копія виписки з ЄДР юридичних осіб ФОП ОСОБА_6 ;

- копія повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску ФОП ОСОБА_6 ;

- копія довідки №2564 ФОП ОСОБА_6 ;

- копія довідки платника податків №1184 від 05.06.2012;

- рахунки-фактури ФОП ОСОБА_8 на 6 арк.;

- виписки ФОП ОСОБА_6 за 2019 рік;

- акти здачі-прийняття робіт на 3 арк.;

- акт здачі-прийняття робіт від 10.05.2018;

- копія виписки з ЄДР юридичних осіб ФОП ОСОБА_8 ;

- копія-реєстр платників єдиного податку;

- роздруківка-довідка про відкриття;

- копія довідки про відкриття рахунків ОСОБА_8 ;

- два фрагменти аркушу з чорновими записами;

- копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_2 ;

- платіжна банківська картка Райфайзен банк Аваль № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_9 ;

- флеш-накопичувач DT 101G2 8Gb червоного кольору;

- флеш-накопичувач DT 101G2 4Gb синього кольору;

- ноутбук HP Compag 6820s sCNU80704X2 із зарядним пристроєм;

із кімнати ОСОБА_7 вилучено:

- офіційні номерні бланки ДФС України ГУ ДФС у Київській області Броварської ОДПІ №016208, 016209, 016210;

- чисті аркуші паперу формату А-4 із відтисками печатки нерезидента «DOMANI» на 8 арк.;

- чисті аркуші паперу формату А-4 із відтисками печатки ТОВ «Інтерлінк» (код 25392372) на 9 арк.;

- чисті аркуші паперу формату А-4 із відтиском печатки ТОВ «Україна-Схід» (код 20021228) на 20 арк.;

- чисті аркуші паперу формату А-4 із підписами, виконаними чорнилом синього кольору на 3 арк.;

- чистий аркуш паперу формату А4 з підписом, виконаним чорнилом чорного кольору та відтиском печатки ТОВ «Інтерлінк» (код 25392372) на 1 арк.;

- чистий аркуш паперу формату А4 із відтиском печатки «AR» О.С.А.й-Україна» № 23511134 6 арк.;

- чистий аркуш паперу формату А4 із відтиском печатки ЗАТ «Корел-Люкс-Інвест» (), на 4 арк.;

- чистий аркуш паперу формату А4 із відтиском печатки ДП «HH2 & Co» (), на 1 арк.;

- чистий аркуш паперу формату А4 із відтиском печатки «Falcon Trading Co Sahel Alma», на 1 арк.;

- бланк із відтиском печатки «Sonicool beytovth Lebanon S.A.R.I. R.C. 60451», на 1 арк.;

- бланк Sanicool beyrouth / Lebanon, на 1 арк.;

- аркуш паперу з відтиском печатки «Lucorporation G.S», на 1 арк.;

- акуші паперу з відтиском печатки «T.&R. KZAT Trading Co Label-Anna», на 13 арк.;

- аркуш паперу з відтиском печатки ТОВ «Амега-93» (), на 1 арк.;

- аркуш паперу з відтиском печатки ПП «Баксай» (), на 1 арк.;

- бланк податкової накладної із відтиском печатки ПП «Баксай» (), на 2 арк.;

- аркуш формату А-4 з відтиском печатки НВПФ «Оріон» (), на 1 арк.;

- бланк податкової накладної із відтиском печатки НВПФ «Оріон» (), на 1 арк.;

- бланк договору купівлі-продажу із відтиском печатки НВПФ «Оріон» (), на 1 арк.;

- бланк накладної з відтиском печатки ПП «Баксай» (), на 1 арк.;

- бланк рахунку-фактури з відтиском печатки ПП «Баксай» (), на 1 арк.;

- аркуші з чорновими записами, на 2 арк.

- ноутбук «HP BCM943142Y» у корпусі сірого кольору serial: CND5495TPW із зарядним пристроєм;

- печатка ТОВ «Транспортне агентство «Квейбергер» для документів ();

- печатка ТОВ «Транспортне агентство «Квейбергер» ();

- штамп «International Promation Import Export LTD»

- печатка (Штамп) Priority Air Express;

- опечатка з купюр «Банкноти НБУ АБ «Південний» 22.12.2018 ОСОБА_10 - 1 шт.;

- мобільний телефон «Samsung» imei 1: НОМЕР_17 ; imei 2: НОМЕР_18 , чорного кольору, у чохлі чорного кольору із сім-картою з номером: НОМЕР_19 ;

- грошові кошти в сумі 20 865 (двадцять тисяч вісімсот шістдесят п`ять) доларів США;

- грошові кошти в сумі 18 310 (вісімнадцять тисяч триста десять) Євро;

- грошові кошти в сумі 52 000 (п`ятдесят дві тисячі) гривень.

3) по місцю проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документи ФОП ОСОБА_8 : опис документів державної реєстрації від 27.06.2018; довіреність від 25.05.2018 №908; витяг з реєстру ПЄП від 04.06.2018; копія рахунку-фактури №35163 від 25.03.2018; довідка про відкриття рахунку ФОП ОСОБА_8 ; аркуш з рукописним текстом; опитувальник клієнта ОСОБА_8 ; опис документів державної реєстрації від 30.05.2018; опис документів державної реєстрації від 01.06.2018; виписки ФОП ОСОБА_8 від 04.06.2018; угода №3010536; сертифікат ключа АТ Райфайзен банк Аваль; довіреність №12; аркуші з рукописним текстом;

- банківські картки із номерами НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

- аркуш з пін-кодом картки;

- картки від сім-карток: Lifecell НОМЕР_23 , Vodafone НОМЕР_24 ;

- флеш-накопичувачі: в корпусі чорного кольору 32 Gb; з написом «Сшимі»;

- мобільний телефон Meizu M811H чорного кольору, код НОМЕР_25 , з сім-катками із номерами НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;

- мобільний телефон NOKIA 1280 ІМЕІ: НОМЕР_28 з сім-карткою із номером НОМЕР_29 ;

4) по місцю проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- ноутбук марки Lenovo 320-151SK, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування означеним майном. Крім того, прокурор просить поновити строк на звернення з клопотанням про арешт майна.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Другим управлінням організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002504 від 16.10.2018 за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_8 і ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Генеральною прокуратурою України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в середині 2018 року, точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_11 , являючись колишнім працівником ГУ ДФС у Київській області та Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області та будучи тимчасово не працюючим, не маючи постійного прибутку, розмір якого б задовольняв його постійно зростаючі потреби, маючи на меті подальше особисте збагачення, шляхом вчинення корисливих злочинів, вирішив шахрайським шляхом заволодіти коштами суб`єктів господарювання міста Києва та Київської області та не бажаючи бути викритим і нести встановлену законом відповідальність, поставив собі за мету забезпечити надійне прикриття своїх подальших злочинних дій, розробив злочинний план, який передбачав наступні етапи його впровадження:

- cтворення суб`єктів господарювання для надання видимості виконання ними послуг з заправки, чистки та ремонту картриджів;

- складення фіктивних первинних бухгалтерських документів про начебто надання послуг з обслуговування оргтехніки (заправки, чистки та ремонту картриджів);

- підшукання та отримання інформації з обмеженим доступом, що міститься в електронних базах ДФС України щодо суб`єктів господарювання міста Києва та Київської області;

- перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання за начебто надані ними послуги з обслуговування оргтехніки (заправки, чистки та ремонту картриджів);

- зняття готівкових коштів з розрахункових рахунків підконтрольних суб`єктів господарювання та розподіляння їх між членами організованої групи.

Розраховуючи на довготривалість та систематичність передбачених планом злочинних дій та розуміючи необхідність участі у їх реалізації ряду осіб, в середині 2018 року, більш точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_11 маючи на меті забезпечити надійне прикриття власної злочинної діяльності шляхом організації виконання спланованих ним злочинів в тому числі і іншими особами, виконуючи свій злочинний план, звернувся до ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та діючих працівників структурних і територіальних підрозділів ГУ ДФС у Київській області, досудове розслідування відносно яких триває у вказаному кримінальному провадженні, а також інших невстановлених на даний час осіб та під приводом того, що вони можуть отримувати великі прибутки, запропонував їм вступити з ним в злочинну змову спрямовану на заволодіння коштами суб`єктів господарювання міста Києва та Київської області під його керівництвом.

В свою чергу ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та діючі працівники структурних і територіальних підрозділів ГУ ДФС у Київській області, досудове розслідування відносно яких триває у вказаному кримінальному провадженні, а також інші невстановлені на даний час особи, сприйнявши пропозицію ОСОБА_11 щодо забезпечення можливості подальшого особистого збагачення, погодилися на його пропозицію вступити в злочинну змову, спрямовану на заволодіння коштами суб`єктів господарювання міста Києва та Київської області під його керівництвом.

Отримавши згоду ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та діючих працівників структурних і територіальних підрозділів ГУ ДФС у Київській області, досудове розслідування відносно яких триває у вказаному кримінальному провадженні, а також інших невстановлених на даний час осіб, на співучасть у заволодінні коштами шляхом обману суб`єктів господарювання міста Києва та Київської області, ОСОБА_11 довів їм деталі свого злочинного плану, шляхи його впровадження, а також роль кожного з них в його реалізації.

Відповідно до розробленого ОСОБА_11 злочинного плану, діючі працівники структурних і територіальних підрозділів ГУ ДФС у Київській області, досудове розслідування відносно яких триває у вказаному кримінальному провадженні, виконуючи покладені на них ОСОБА_11 функції, забезпечували надання ОСОБА_11 інформації з обмеженим доступом з електронних баз ДФС України щодо суб`єктів господарювання міста Києва та Київської області, яка містила контактні дані суб`єктів господарювання та персональні дані їх керівників.

Також, відповідно до розробленого ОСОБА_11 злочинного плану, ОСОБА_8 виконуючи покладені на неї ОСОБА_11 функції, 01.06.2018 зареєструвалася у Києво-Святошинській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області фізичною особою-підприємцем, зазначивши у реєстраційних документах вид діяльності: надання інших інформаційних послуг, ремонт комп`ютерів і периферійного устаткування, інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп`ютерних систем та з метою маскування незаконного походження грошових коштів, що надходитимуть від вищевказаної злочинної діяльності, 06.06.2018 відкрила у ПАТ КБ «ПриватБанк» розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 після чого передала ОСОБА_11 установчі документи та банківську картку із паролем доступу до вказаного рахунку.

Відповідно до розробленого ОСОБА_11 злочинного плану, ОСОБА_6 виконуючи покладені на неї ОСОБА_11 функції, діючи за його вказівками готувала та надсилала на електронні поштові адреси службових осіб суб`єктів господарювання міста Києва та Київської області рахунки-фактури, із зазначенням реквізитів ФОП ОСОБА_8 та призначенням платежу: «Надана послуга: заправка картриджа (чорний), чистка, профілактика пристрою Xerox 7750» на загальну суму 2960 (дві тисячі дев`ятсот шістдесят) гривень, за якими останні згідно підготовлених платіжних доручень перераховували грошові кошти на зазначений у рахунку-фактурі розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_4 , за нібито надані послуги, які їм фактично не надавалися. Також, продовжуючи злочинну діяльність, після накопичення на розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_8 грошових коштів, що надходили на нього у зв`язку із вчиненням організованою групою шахрайських дій, ОСОБА_6 , приблизно один раз на тиждень, використовуючи банківську картку ФОП ОСОБА_8 , яку їй передав ОСОБА_11 , прив`язану до рахунку № НОМЕР_4 , перебуваючи у м. Києві отримувала їх шляхом зняття з банкоматів, після чого передавала грошові кошти ОСОБА_11 , який, у свою чергу, частину із отриманих готівкових коштів розподіляв між усіма членами організованої групи, а частину використовував для організації та здійснення подальшої злочинної діяльності, в тому числі купівлі та зміни мобільних телефонів і сім-карт до них з метою уникнення викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами.

Відповідно до розробленого злочинного плану, виконуючи покладені на себе функції, діючи з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_11 , використовуючи мобільні термінали в яких постійно змінюючи картки знеособленого передплаченого сервісу операторів мобільного зв`язку України здійснював дзвінки на мобільні телефони керівників підприємств міста Києва та Київської області, під час розмови з якими, діючи шляхом обману, представляючись керівниками структурних підрозділів ГУ ДФС у місті Києві та Київській області, повідомляв їм про проведення камеральних перевірок господарської діяльності очолюваних ними підприємств, після чого, обіцяючи позитивні результати проведення таких перевірок, просив їх надати йому матеріальну допомогу у вигляді послуг по заправці картриджу та профілактиці пристрою (принтеру) марки «Xerox» в сумі 2960 (дві тисячі дев`ятсот шістдесят) гривень, шляхом проведення оплати відповідних рахунків-фактур, надісланих із електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 на їх електронну пошту.

Таким чином, в середині 2018 року, точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_11 була створена організована група, у складі більше трьох осіб, а саме його, як організатора та виконавця, ОСОБА_6 і ОСОБА_8 як співвиконавців спланованих ним злочинів та діючих працівників структурних і територіальних підрозділів ГУ ДФС у Київській області, досудове розслідування відносно яких триває у вказаному кримінальному провадженні, а також інших невстановлених на даний час осіб, як пособників у вчиненні ними злочинів, очоливши яку ОСОБА_11 став нею керувати.

Згідно спільного плану та розподілу обов`язків створеної ОСОБА_11 організованої групи, 16.01.2019 ОСОБА_11 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , використовуючи мобільний телефон НОМЕР_30 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», під час розмови з директором ТОВ «Дорекс-безпека руху» (код ЄРДПОУ 34892518) ОСОБА_12 , діючи шляхом обману, представившись останньому керівником відділу ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_13 , повідомив ОСОБА_12 про проведення камеральної перевірки господарської діяльності очолюваного ним підприємства, після чого, обіцяючи позитивні результати проведення такої перевірки, попросив ОСОБА_12 надати ГУ ДФС у місті Києві матеріальну допомогу у вигляді послуг по заправці картриджу та профілактиці пристрою (принтеру) марки «Xerox» в сумі 2960 (дві тисячі дев`ятсот шістдесят) гривень, шляхом проведення оплати відповідного рахунку-фактури, який ОСОБА_12 буде надісланий на його електронну адресу.

В подальшому, директор ТОВ «Дорекс-безпека руху» ОСОБА_12 , не будучи обізнаним із злочинним умислом членів організованої групи, будучи введеним в оману та переконаним у порядності працівників ГУ ДФС у місті Києві, погодився на проведення оплати рахунку-фактури щодо надання послуг по заправці картриджу та надіслав з свого мобільного телефону НОМЕР_31 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» на мобільний телефон НОМЕР_30 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» СМС-повідомлення із зазначенням особистої електронної поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_3

Продовжуючи злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ТОВ «Дорекс-безпека руху» ОСОБА_11 надіслав ОСОБА_6 електронну поштову адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 , яку попередньо отримав від ОСОБА_12 , на яку нею було надіслано з електронної поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 електронний лист із прикріпленим файлом, а саме рахунком-фактурою від 03.10.2018, у якому були зазначені реквізити рахунку № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_8 та призначення платежу: «Надана послуга: заправка картриджа (чорний), чистка, профілактика пристрою Xerox 7750» на суму 2960 (дві тисячі дев`ятсот шістдесят) гривень.

В подальшому, директор ТОВ «Дорекс-безпека руху» ОСОБА_12 , не будучи обізнаним із злочинним умислом членів організованої групи та будучи введеним в оману, на підставі отриманого рахунку-фактури від 03.10.2018, оформив платіжне доручення № 3315 від 16.01.2019 та перерахував з розрахункового рахунку ТОВ «Дорекс-безпека руху» № НОМЕР_32 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 2960 (дві тисячі дев`ятсот шістдесят) гривень.

В подальшому, продовжуючи спільну злочинну діяльність об`єднану єдиним злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами суб`єктів господарювання міста Києва та Київської області, 06.02.2019 ОСОБА_11 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , використовуючи мобільний телефон НОМЕР_33 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», під час розмови з бухгалтером ТОВ «АСА-ТЕХ» (код ЄРДПОУ 41207734) ОСОБА_14 , діючи шляхом обману, представившись останній керівником відділу ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_13 , повідомив ОСОБА_15 про проведення камеральної перевірки господарської діяльності ТОВ «АСА-ТЕХ», після чого, обіцяючи позитивні результати проведення такої перевірки, попросив її надати ГУ ДФС у місті Києві матеріальну допомогу у вигляді послуг по заправці картриджу та профілактиці пристрою (принтеру) марки «Xerox» в загальній сумі 2960 (дві тисячі дев`ятсот шістдесят) гривень, шляхом проведення оплати відповідного рахунку-фактури, який ОСОБА_15 буде надісланий на її електронну адресу.

В подальшому, бухгалтер ТОВ «АСА-ТЕХ» ОСОБА_15 , не будучи обізнаною із злочинним умислом членів організованої групи, будучи введеною в оману, переконаною у порядності працівників ГУ ДФС у місті Києві, погодилася на проведення оплати рахунку-фактури щодо надання послуг по заправці картриджу та надіслала з свого мобільного телефону на мобільний телефон НОМЕР_33 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» СМС-повідомлення із зазначенням особистої електронної поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Продовжуючи злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ТОВ «АСА-ТЕХ» ОСОБА_11 надіслав ОСОБА_6 електронну поштову адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 , яку попередньо отримав від ОСОБА_15 , на яку нею було надіслано з електронної поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 електронний лист із прикріпленим файлом, а саме рахунком-фактурою від 08.11.2018, у якому були зазначені реквізити рахунку № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_8 та призначення платежу: «Надана послуга: заправка картриджа (чорний), чистка, профілактика пристрою Xerox 7750» на суму 2960 (дві тисячі дев`ятсот шістдесят) гривень.

В подальшому, бухгалтер ТОВ «АСА-ТЕХ» ОСОБА_15 , не будучи обізнаною із злочинним умислом членів організованої групи та будучи введеною в оману, на підставі отриманого рахунку-фактури від 08.11.2018 оформила платіжне доручення № 983 від 06.02.2019 та перерахувала з розрахункового рахунку ТОВ «АСА-ТЕХ» № НОМЕР_34 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 2960 (дві тисячі дев`ятсот шістдесят) гривень.

У вищевказаний спосіб, у період часу з 01.06.2018 по 14.05.2019 членами організованої групи до складу якої увійшли ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та діючі працівники структурних і територіальних підрозділів ГУ ДФС у Київській області, досудове розслідування відносно яких триває у вказаному кримінальному провадженні, а також інші невстановлені на даний час особи, шляхом введення в оману керівників та службових осіб суб`єктів господарювання міста Києва та Київської області, шахрайським способом заволодіти коштами суб`єктів господарювання міста Києва та Київської області в загальній сумі приблизно 800 000 (вісімсот тисяч) гривень.

15.05.2019 ОСОБА_11 , ОСОБА_6 і ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

14.05.2019 у кримінальному провадженні проведено ряд обшуків, під час яких виявлено та вилучено речі, предмети і документи, які мають важливе значення для кримінального провадження та підпадають під категорію речових доказів.

Так, зокрема 14.05.2019 під час проведення обшуків виявлено та вилучено наступне:

1) в приміщенні Броварського управління ГУ ДФС у Київській області за адресою: Київська область, місто Бровари, вулиця Київська, будинок 286:

- моноблок DELL інв. №101461444, яким користується ОСОБА_4 ;

- ноутбук марки Emachines E725-432 32MI, який належить ОСОБА_4 ;

- системний блок чорного кольору інв. №Е7600, яким користується ОСОБА_5 ;

- записник чорного кольору ОСОБА_4 ;

- мобільний телефон Iphone 4s ID: BCG-E2430A, IC:579С-E2430A, який належить ОСОБА_4 ;

- мобільний телефон Iphone 8 чорного кольору, який належить ОСОБА_4 ;

- мобільний телефон марки HUAWEI PS mart T ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- сім-картка з мобільного телефону Iphone 4s «МТС» червоного кольору;

- сім-картка з мобільного телефону Iphone 8 «Life» червоного кольору;

- сім-карта з мобільного телефону HUAWEI PS mart T «Lifecel» синього кольору;

- флеш-накопичувач Micro SD 32 Gb sp elite №E532G1536;

- флеш-накопичувач чорного кольору Apacer, який належить ОСОБА_5 ;

- флеш-накопичувач синього кольору Sumsung 746 KS Gа G08VOMPCBO.

2) по місцю проживання ОСОБА_6 і ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 :

- банківська платіжна картка ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_3 ;

- виписки ФОП ОСОБА_8 по рахунку № НОМЕР_4 ПАТ КБ «ПриватБанк» на 45 арк.;

- платіжні доручення ФОП ОСОБА_8 на 7 арк.;

- платіжні доручення ФОП ОСОБА_8 на 2 арк.;

- виписка по рахунку ФОП ОСОБА_8 на 16 арк.;

- звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску за 2018 рік ФОП ОСОБА_8 ;

- податкові декларації платника Єдиного податку ФОП ОСОБА_8 на 10 арк.;

- флеш-накопичувач Transend 4Gb чорно-червоного кольору № ;

- флеш-накопичувач Transend 4Gb чорно-червоного кольору № ;

- флеш-накопичувач Transend 4Gb чорно-зеленого кольору;

- мобільний телефон SONY F5122 чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із двома сім-картками з номерами НОМЕР_35 , НОМЕР_36 у чохлі чорного кольору;

- мобільний телефон Astro ІМЕІ: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 із двома сім-картками з номерами НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ;

- платіжна банківська карта № НОМЕР_13 ПАТ КБ «ПриватБанк»;

- платіжна банківська карта № НОМЕР_14 ПАТ КБ «ПриватБанк»;

- листування ФОП ОСОБА_8 37 листів;

- ноутбук Lenovo 80XS sPFOTWMNL MO PF9XB7622063 в корпусі чорно-сірого кольору із зарядним пристроєм;

- листування ФОП ОСОБА_6 (акти здачі-прийняття робіт щодо заправки картриджів) на 51 арк.;

- виписки по рахунку № НОМЕР_15 ФОП ОСОБА_6 за 2018 рік на 40 арк.;

- податкові декларації платника єдиного податку ФОП ОСОБА_6 за 2018 рік на 12 арк.;

- копія виписки з ЄДР юридичних осіб ФОП ОСОБА_6 ;

- копія повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску ФОП ОСОБА_6 ;

- копія довідки № 2564 ФОП ОСОБА_6 ;

- копія довідки платника податків № 1184 від 05.06.2012;

- рахунки-фактури ФОП ОСОБА_8 на 6 арк.;

- виписки ФОП ОСОБА_6 за 2019 рік;

- акти здачі-прийняття робіт на 3 арк.;

- акт здачі-прийняття робіт від 10.05.2018;

- копія виписки з ЄДР юридичних осіб ФОП ОСОБА_8 ;

- копія-реєстр платників єдиного податку;

- роздруківка-довідка про відкриття;

- копія довідки про відкриття рахунків ОСОБА_8 ;

- два фрагменти аркушу з чорновими записами;

- копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_2 ;

- платіжна банківська картка Райфайзен банк Аваль № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_9 ;

- флеш-накопичувач DT 101G2 8Gb червоного кольору;

- флеш-накопичувач DT 101G2 4Gb синього кольору;

- ноутбук HP Compag 6820s sCNU80704X2 із зарядним пристроєм;

із кімнати ОСОБА_7 вилучено:

- офіційні номерні бланки ДФС України ГУ ДФС у Київській області Броварської ОДПІ №№ 016208, 016209, 016210;

- чисті аркуші паперу формату А-4 із відтисками печатки нерезидента «DOMANI» на 8 арк.;

- чисті аркуші паперу формату А-4 із відтисками печатки ТОВ «Інтерлінк» (код 25392372) на 9 арк.;

- чисті аркуші паперу формату А-4 із відтиском печатки ТОВ «Україна-Схід» (код 20021228) на 20 арк.;

- чисті аркуші паперу формату А-4 із підписами, виконаними чорнилом синього кольору на 3 арк.;

- чистий аркуш паперу формату А4 з підписом, виконаним чорнилом чорного кольору та відтиском печатки ТОВ «Інтерлінк» (код 25392372) на 1 арк.;

- чистий аркуш паперу формату А4 із відтиском печатки «AR» О.С.А.Й-Україна» № 23511134 6 арк.;

- чистий аркуш паперу формату А4 із відтиском печатки ЗАТ «Корел-Люкс-Інвест» (), на 4 арк.;

- чистий аркуш паперу формату А4 із відтиском печатки ДП «HH2 & Co» (), на 1 арк.;

- чистий аркуш паперу формату А4 із відтиском печатки «Falcon Trading Co Sahel Alma», на 1 арк.;

- бланк із відтиском печатки «Sonicool beytovth Lebanon S.A.R.I. R.C. 60451», на 1 арк.;

- бланк «Sanicool beyrouth / Lebanon», на 1 арк.;

- аркуш паперу з відтиском печатки «Lucorporation G.S», на 1 арк.;

- акуші паперу з відтиском печатки «T.&R. KZAT Trading Co Label-Anna», на 13 арк.;

- аркуш паперу з відтиском печатки ТОВ «Амега-93» (), на 1 арк.;

- аркуш паперу з відтиском печатки ПП «Баксай» (), на 1 арк.;

- бланк податкової накладної із відтиском печатки ПП «Баксай» (), на 2 арк.;

- аркуш формату А-4 з відтиском печатки НВПФ «Оріон» (), на 1 арк.;

- бланк податкової накладної із відтиском печатки НВПФ «Оріон» (), на 1 арк.;

- бланк договору купівлі-продажу із відтиском печатки НВПФ «Оріон» (), на 1 арк.;

- бланк накладної з відтиском печатки ПП «Баксай» (), на 1 арк.;

- бланк рахунку-фактури з відтиском печатки ПП «Баксай» (), на 1 арк.;

- аркуші з чорновими записами, на 2 арк;

- ноутбук «HP BCM943142Y» у корпусі сірого кольору serial: CND5495TPW із зарядним пристроєм;

- печатка ТОВ «Транспортне агентство «Квейбергер» для документів ();

- печатка ТОВ «Транспортне агентство «Квейбергер» ();

- штамп «International Promation Import Export LTD»

- печатка (Штамп) Priority Air Express;

- опечатка з купюр «Банкноти НБУ АБ «Південний» 22.12.2018 ОСОБА_10 - 1 шт.;

- мобільний телефон «Samsung» imei 1: НОМЕР_17 ; imei 2: НОМЕР_18 , чорного кольору, у чохлі чорного кольору із сім-картою з номером: НОМЕР_39 ;

- грошові кошти в сумі 20 865 (двадцять тисяч вісімсот шістдесят п`ять) доларів США;

- грошові кошти в сумі 18 310 (вісімнадцять тисяч триста десять) Євро;

- грошові кошти в сумі 52 000 (п`ятдесят дві тисячі) гривень.

3) по місцю проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 :

- документи ФОП ОСОБА_8 : опис документів державної реєстрації від 27.06.2018; довіреність від 25.05.2018 № 908; витяг з реєстру ПЄП від 04.06.2018; копія рахунку-фактури № 35163 від 25.03.2018; довідка про відкриття рахунку ФОП ОСОБА_8 ; аркуш з рукописним текстом; опитувальник клієнта ОСОБА_8 ; опис документів державної реєстрації від 30.05.2018; опис документів державної реєстрації від 01.06.2018; виписки ФОП ОСОБА_8 від 04.06.2018; угода № 3010536; сертифікат ключа АТ «Райфайзен банк Аваль»; довіреність № 12; аркуші з рукописним текстом;

- банківські картки із номерами НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

- аркуш з пін-кодом картки;

- картки від сім-карток: Lifecell НОМЕР_23 , Vodafone НОМЕР_24 ;

- флеш-накопичувачі: в корпусі чорного кольору 32 Gb, з написом «Сшимі»;

- мобільний телефон Meizu M811H чорного кольору, код НОМЕР_25 , з сім-катками із номерами НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ;

- мобільний телефон NOKIA 1280 ІМЕІ: НОМЕР_28 з сім-карткою із номером НОМЕР_42 .

4) по місцю проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_4 : ноутбук марки Lenovo 320-151SK.

Ухвалами слідчих суддів, на підставі яких проводилися зазначені обшуки, не було прямо надано дозвіл на вилучення вищеперерахованих речей, предметів і документів.

Проведеним під час вилучення оглядом вищевказаних речей, предметів і документів встановлено, що вони відповідають критеріям, зазначеним в п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, оскільки підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

Так, вилучені під час обшуку мобільні телефони та сім-картки використовувалися їх власниками під час вчинення злочинів для ведення розмов та смс-переписки із співучасниками та потерпілими від злочинних дій. Інформація, яка міститься у пам`яті вказаних мобільних телефонів щодо телефонних з`єднань, смс-повідомлень та ін., у своїй сукупності з показаннями свідків та іншими речовими доказами, підтверджує готування та вчинення ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та іншим невстановленими на даний час особами вищевказаних кримінальних правопорушень.

Вилучені флеш-накопичувачі та комп`ютерна техніка використовувались для обліку та використання інформації про суб`єктів господарської діяльності і ведення відповідних списків і таблиць, необхідних для вчинення шахрайських дій, для пересилання рахунків-фактур на електронні пошти потерпілих, для складання фіктивних бухгалтерських документів тощо, у зв`язку із чим зберегли на собі сліди вчинених кримінальних правопорушень та по яких наразі необхідно провести технічні та комп`ютерно технічні експертизи.

Вилучені бухгалтерські та фінансово-господарські документи і чорнові записи ФОП ОСОБА_8 і ФОП ОСОБА_6 підтверджують факт організації і керування ОСОБА_11 та вчинення у співучасті із ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та іншим невстановленими на даний час особами вищевказаних злочинних дій, залучення до такої діяльності ФОП ОСОБА_8 і ФОП ОСОБА_6 та використання їх реквізитів і банківських рахунків для прикриття здійснюваної групою незаконної діяльності з метою уникнення викриття її правоохоронними органами.

Щодо вилучених банківських карток, то вони використовувалися для зняття із банкоматів грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Підставою для накладення арешту є те, що вони є доказами вчинення злочинів.

Метою накладення арешту, є забезпечення збереження речових доказів.

16.05.2019 вилучені під час вищезазначених обшуків речі, предмети і документи постановою слідчого визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та приєднані до нього.

Крім того, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого корисливого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, санкція за вчинення якого передбачає обов`язкову конфіскацію майна, у зв`язку із чим прокурор вважає також є необхідність в накладенні арешту і на грошові кошти, вилучені по місцю проживання ОСОБА_6 і ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, що передбачено п. 4 ч. 2 ст. 170, ч. 6 ст. 170 КПК України.

Клопотання про накладення арешту на майно 16.05.2019 поштовим зв`язком надіслане на адресу Печерського районного суду м. Києва для його розгляду.

24.07.2019 прокурору третього відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 працівниками Печерського районного суду м. Києва було повідомлено про те, що клопотання про арешт майна від 16.05.2019 у кримінальному провадженні № 0002504 повернуто прокурору для усунення недоліків ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/25426/19-к від 10.06.2019.

24.07.2019 прокурором третього відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 у приміщенні Печерського районного суду м. Києва о 15 год. 10 хв. отримано копію ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.06.2019 у справі № 757/25426/19-к про повернення клопотання про арешт майна для усунення недоліків, а також отримано клопотання про арешт майна з доданими матеріалами.

У період часу з 10.06.2019 по 24.07.2019 на адресу Генеральної прокуратури України з Печерського районного суду м. Києва ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/25426/19-к від 10.06.2019 про повернення прокурору клопотання про арешт майна для усунення недоліків не надходила та про прийняття вказаного рішення слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва прокурору відомо не було.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/25426/19-к від 10.06.2019 не встановлено строк в сімдесят дві години або менший строк прокурору для усунення недоліків у клопотанні про арешт майна.

Оскільки стороні обвинувачення фактично вручено ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/25426/19-к від 10.06.2019 та повернуто клопотання про арешт майна від 16.05.2019 лише 24.07.2019, прокурор вважав наявними підстави для поновлення строку н звернення з клопотанням, як такого, що пропущений із поважних причин.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав на адресу суду заяву про розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання підтримує повністю.

Власники майна, їх представники в судове засідання не з`явились, відповідних заяв на адресу суду не направили.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою 1) забезпечення збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Санкція ч. 4 ст. 190 передбачає покарання на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Постановою слідчого третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Державного бюро розслідувань ОСОБА_16 від 16.05.2019, майно, вилучене 14.05.2019 під час проведення обшуків: в приміщенні Броварського управління ГУ ДФС у Київській області за адресою: Київська область, місто Бровари, вулиця Київська, будинок 286; за місцем проживання ОСОБА_6 і ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 ; за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 ; за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_4 визнано речовими доказами в кримінальному провадженні № 0002504.

Постановою слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_17 від 26.04.2017, грошові кошти в сумі 1 605 103 доларів США, 258 230 Євро, 754 690 російських рублів визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, є предметом, доказом кримінального правопорушення, здобуте внаслідок вчинення кримінального правопорушення, в провадженні можливе застосування конфіскації майна, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів, забезпечення можливої конфіскації майна наявні підстави для накладення арешту на вищевказане майно, шляхом заборони розпорядження та користування означеним майном, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, перетворення та відчуження цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Крім того, з урахуванням наведених прокурором обставин, слідчий суддя вважає поважними причини пропуску строку звернення із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, а відтак наявними підстави для поновлення такого строку.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора про поновлення строку на звернення з клопотанням про арешт майна задовольнити.

Поновити строк для звернення з клопотанням про арешт майна.

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилученого 14.05.2019 під час проведення обшуків:

1) в приміщенні Броварського управління ГУ ДФС у Київській області за адресою: Київська область, місто Бровари, вулиця Київська, будинок 286, а саме:

- моноблок DELL інв. №101461444, яким користується ОСОБА_4 ;

- ноутбук марки Emachines E725-432 32MI, який належить ОСОБА_4 ;

- системний блок чорного кольору інв. №Е7600, яким користується ОСОБА_5 ;

- записник чорного кольору ОСОБА_4 ;

- мобільний телефон Iphone 4s ID: BCG-E2430A, IC:579С-E2430A, який належить ОСОБА_4 ;

- мобільний телефон Iphone 8 чорного кольору, який належить ОСОБА_4 ;

- мобільний телефон марки HUAWEI PS mart T ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- сім-картка з мобільного телефону Iphone 4s «МТС» червоного кольору;

- сім-картка з мобільного телефону Iphone 8 «Life» червоного кольору;

- сім-карта з мобільного телефону HUAWEI PS mart T «Lifecel» синього кольору;

- флеш-накопичувач Micro SD 32 Gb sp elite №E532G1536;

- флеш-накопичувач чорного кольору Apacer, який належить ОСОБА_5 ;

- флеш-накопичувач синього кольору Sumsung 746 KS Gа G08VOMPCBO;

2) за місцем проживання ОСОБА_6 і ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- банківська платіжна картка ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_3 ;

- виписки ФОП ОСОБА_8 по рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 45 арк.;

- платіжні доручення ФОП ОСОБА_8 на 7 арк.;

- платіжні доручення ФОП ОСОБА_8 на 2 арк.;

- виписка по рахунку ФОП ОСОБА_8 на 16 арк.;

- звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску за 2018 рік ФОП ОСОБА_8 ;

- податкові декларації платника Єдиного податку ФОП ОСОБА_8 на 10 арк.;

- флеш-накопичувач Transend 4Gb чорно-червоного кольору №;

- флеш-накопичувач Transend 4Gb чорно-червоного кольору №;

- флеш-накопичувач Transend 4Gb чорно-зеленого кольору;

- мобільний телефон SONY F5122 чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із двома сім-картками з номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у чохлі чорного кольору;

- мобільний телефон Astro ІМЕІ: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 із двома сім-картками з номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- платіжна банківська карта № НОМЕР_13 АТ КБ «ПриватБанк»;

- платіжна банківська карта № НОМЕР_14 АТ КБ «ПриватБанк»;

- листування ФОП ОСОБА_8 37 листів;

- ноутбук Lenovo 80XS sPFOTWMNL MO PF9XB7622063 в корпусі чорно-сірого кольору із зарядним пристроєм;

- листування ФОП ОСОБА_6 (акти здачі-прийняття робіт щодо заправки картриджів) на 51 арк.;

- виписки по рахунку № НОМЕР_15 ФОП ОСОБА_6 за 2018 рік на 40 арк.;

- податкові декларації платника єдиного податку ФОП ОСОБА_6 за 2018 рік на 12 арк.;

- копія виписки з ЄДР юридичних осіб ФОП ОСОБА_6 ;

- копія повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску ФОП ОСОБА_6 ;

- копія довідки №2564 ФОП ОСОБА_6 ;

- копія довідки платника податків №1184 від 05.06.2012;

- рахунки-фактури ФОП ОСОБА_8 на 6 арк.;

- виписки ФОП ОСОБА_6 за 2019 рік;

- акти здачі-прийняття робіт на 3 арк.;

- акт здачі-прийняття робіт від 10.05.2018;

- копія виписки з ЄДР юридичних осіб ФОП ОСОБА_8 ;

- копія-реєстр платників єдиного податку;

- роздруківка-довідка про відкриття;

- копія довідки про відкриття рахунків ОСОБА_8 ;

- два фрагменти аркушу з чорновими записами;

- копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_2 ;

- платіжна банківська картка Райфайзен банк Аваль № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_9 ;

- флеш-накопичувач DT 101G2 8Gb червоного кольору;

- флеш-накопичувач DT 101G2 4Gb синього кольору;

- ноутбук HP Compag 6820s sCNU80704X2 із зарядним пристроєм;

із кімнати ОСОБА_7 вилучено:

- офіційні номерні бланки ДФС України ГУ ДФС у Київській області Броварської ОДПІ №016208, 016209, 016210;

- чисті аркуші паперу формату А-4 із відтисками печатки нерезидента «DOMANI» на 8 арк.;

- чисті аркуші паперу формату А-4 із відтисками печатки ТОВ «Інтерлінк» (код 25392372) на 9 арк.;

- чисті аркуші паперу формату А-4 із відтиском печатки ТОВ «Україна-Схід» (код 20021228) на 20 арк.;

- чисті аркуші паперу формату А-4 із підписами, виконаними чорнилом синього кольору на 3 арк.;

- чистий аркуш паперу формату А4 з підписом, виконаним чорнилом чорного кольору та відтиском печатки ТОВ «Інтерлінк» (код 25392372) на 1 арк.;

- чистий аркуш паперу формату А4 із відтиском печатки «AR» О.С.А.й-Україна» № 23511134 6 арк.;

- чистий аркуш паперу формату А4 із відтиском печатки ЗАТ «Корел-Люкс-Інвест» (), на 4 арк.;

- чистий аркуш паперу формату А4 із відтиском печатки ДП «HH2 & Co» (), на 1 арк.;

- чистий аркуш паперу формату А4 із відтиском печатки «Falcon Trading Co Sahel Alma», на 1 арк.;

- бланк із відтиском печатки «Sonicool beytovth Lebanon S.A.R.I. R.C. 60451», на 1 арк.;

- бланк Sanicool beyrouth / Lebanon, на 1 арк.;

- аркуш паперу з відтиском печатки «Lucorporation G.S», на 1 арк.;

- акуші паперу з відтиском печатки «T.&R. KZAT Trading Co Label-Anna», на 13 арк.;

- аркуш паперу з відтиском печатки ТОВ «Амега-93» (), на 1 арк.;

- аркуш паперу з відтиском печатки ПП «Баксай» (), на 1 арк.;

- бланк податкової накладної із відтиском печатки ПП «Баксай» (), на 2 арк.;

- аркуш формату А-4 з відтиском печатки НВПФ «Оріон» (), на 1 арк.;

- бланк податкової накладної із відтиском печатки НВПФ «Оріон» (), на 1 арк.;

- бланк договору купівлі-продажу із відтиском печатки НВПФ «Оріон» (), на 1 арк.;

- бланк накладної з відтиском печатки ПП «Баксай» (), на 1 арк.;

- бланк рахунку-фактури з відтиском печатки ПП «Баксай» (), на 1 арк.;

- аркуші з чорновими записами, на 2 арк.

- ноутбук «HP BCM943142Y» у корпусі сірого кольору serial: CND5495TPW із зарядним пристроєм;

- печатка ТОВ «Транспортне агентство «Квейбергер» для документів ();

- печатка ТОВ «Транспортне агентство «Квейбергер» ();

- штамп «International Promation Import Export LTD»

- печатка (Штамп) Priority Air Express;

- опечатка з купюр «Банкноти НБУ АБ «Південний» 22.12.2018 ОСОБА_10 - 1 шт.;

- мобільний телефон «Samsung» imei 1: НОМЕР_17 ; imei 2: НОМЕР_18 , чорного кольору, у чохлі чорного кольору із сім-картою з номером: НОМЕР_19 ;

- грошові кошти в сумі 20 865 (двадцять тисяч вісімсот шістдесят п`ять) доларів США;

- грошові кошти в сумі 18 310 (вісімнадцять тисяч триста десять) Євро;

- грошові кошти в сумі 52 000 (п`ятдесят дві тисячі) гривень.

3) за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документи ФОП ОСОБА_8 : опис документів державної реєстрації від 27.06.2018; довіреність від 25.05.2018 №908; витяг з реєстру ПЄП від 04.06.2018; копія рахунку-фактури №35163 від 25.03.2018; довідка про відкриття рахунку ФОП ОСОБА_8 ; аркуш з рукописним текстом; опитувальник клієнта ОСОБА_8 ; опис документів державної реєстрації від 30.05.2018; опис документів державної реєстрації від 01.06.2018; виписки ФОП ОСОБА_8 від 04.06.2018; угода №3010536; сертифікат ключа АТ Райфайзен банк Аваль; довіреність №12; аркуші з рукописним текстом;

- банківські картки із номерами НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

- аркуш з пін-кодом картки;

- картки від сім-карток: Lifecell НОМЕР_23 , Vodafone НОМЕР_24 ;

- флеш-накопичувачі: в корпусі чорного кольору 32 Gb; з написом «Сшимі»;

- мобільний телефон Meizu M811H чорного кольору, код НОМЕР_25 , з сім-катками із номерами НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;

- мобільний телефон NOKIA 1280 ІМЕІ: НОМЕР_28 з сім-карткою із номером НОМЕР_29 ;

4) за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- ноутбук марки Lenovo 320-151SK, - шляхом заборони розпорядження та користування означеним майном.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1