УХВАЛА

"04" червня 2019 р. 145/604/19

1-кс/145/350/2019

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000096 від 19.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому вказує, що 19.04.2019 року до чергової частини Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що через мережу Інтернет на сайті «OLX» він замовив бетономішалку, за яку 08.04.2019 року невідомій особі перерахував кошти в сумі 1700 грн., але товар досі не отримав.

Кошти у сумі 1700,45 грн. перераховано вказаного дня о 09:18:20 год. одним платежем, який ОСОБА_5 здійснив через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщений в АДРЕСА_2 , на рахунок № НОМЕР_1 , зі слів ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 .

За допомогою інтернет сервісу «Payspace» встановлено, що BIN-номер (перші шість цифр) картки шахрая, який є зашифрованим в поданому потерпілим чекові № 17273D1BB610-2ED1-E765-376C-C0AACF10B459 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших відділеннях цього банку та містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- вказати банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повний номер рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

- наявність коштів на рахунку № НОМЕР_1 (в тому числі коштів в сумі 1700,45 грн. (08.04.2019 року о 09:18:20 год. одним платежем, який ОСОБА_5 перерахував через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщений в АДРЕСА_3 (TS208183) на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , зі слів ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 ;
- в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 09:18 год. 08.04.2019 року по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів, за рахунком № НОМЕР_1 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
- якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото- чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку № НОМЕР_1 надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати такі відомості в інший спосіб, просить надати йому тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити вищевказані документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Вінниці за адресою: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 та АДРЕСА_8 ) або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином (по телефону), тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного факту є необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,так як вона може містити інформацію, що має значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задоволити.
Надати слідчому СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:
- вказати банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повний номер рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

- наявність коштів на рахунку № НОМЕР_1 (в тому числі коштів в сумі 1700,45 грн. (08.04.2019 року о 09:18:20 год. одним платежем, який ОСОБА_5 перерахував через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщений в АДРЕСА_3 (TS208183) на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , зі слів ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 ;
- в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 09:18 год. 08.04.2019 року по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів, за рахунком № НОМЕР_1 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
- якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото- чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку № НОМЕР_1 надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Вінниці за адресою: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 та АДРЕСА_8 ) або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1