Справа № 481/893/19
Провадж.№ 1-кс/481/312/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.08.2019 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 04.06.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000258 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю
В С Т А Н О В И В:
27.08.2019 року до Новобузького районного суду надійло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, згідно якого 04.06.2019 року до Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що невідома особа, шляхом обману, використовуючи її персональні дані, оформила без її відома та згоди кредит в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 8900 грн.
За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення було розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2019 року за № 0000258 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 28.05.2019 року на адресу ФОП « ОСОБА_5 », де вона працює, надійшла постанова від ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23.05.2019 року про стягнення з її заробітної плати заборгованості у розмірі 49081,52 грн. за кредитним договором укладеним з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього ОСОБА_4 звернулася до даного відділу ДВС, де з`ясувала, що 25.09.2013 року від її імені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було оформлено кредитний договір та на її ім`я надано кредит в розмірі 8996 гривень. Але у зв`язку з тим, що відсотки на протязі 2013-2016 року по даному кредиту не сплачувалися, виникла заборгованість в розмірі 47 881, 52 грн. Між тим, як запевняла ОСОБА_4 даний кредитний договір вона не підписувала, дані грошові кошти не отримувала, і взагалі, клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не була, та будь-яких кредитних договорів з даним банком не укладала.
Слідчий вважає, що матеріали кредитної справи відкритої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі кредитного договору б/н від 25.09.2013 року, укладеного між даним банком та ОСОБА_4 ; відомості про місце складення даного договору та дані працівника банку, який консультував клієнта за даним договором, мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані для викриття особи (осіб), яка вчинила протиправні дії, тому останній просив надати доступ до вказаних банківських документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином; відповідно до вимог ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000258 та протокол допиту потерпілого, свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.
Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника-начальнику СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , ст.слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 та оперативним працівникам СКП Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 за дорученням слідчого, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1)матеріали кредитної справи відкритої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі кредитного договору №б/н від 25.09.2013 року, укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та клієнтом - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) до якої входить анкета-заява, згідно якої підтверджується звернення від імені ОСОБА_4 до банківської установи, договір з додатками, особисті документи, які посвідчують особу ОСОБА_4 , фотозображення особи, яка отримувала кошти (картку);
2)відомості про місце складення договору №б/н від 25.09.2013 року, укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та клієнтом - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та дані працівника банку;
3)роздруківки, виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку за договором №б/н від 25.09.2013 року, укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та клієнтом - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) факт отримання невстановленою особою грошових коштів в сумі 8900 грн, місця та часу їх отримання, перекази на інші рахунки;
Строк дії ухвали до 28.09.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1