Справа №766/6736/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.07.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000121 від 28.03.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 28.12.2018 ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі голови з ФОП ОСОБА_4 було укладено договір № 26-18 на виконання робіт з капітального ремонту приміщень спортзалу ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою АДРЕСА_1 .

Вартість укладеного договору склала 1 млн 412 тис. 995 грн. Строк дії договору, відповідно до п. 19, - до 31.12.2018. Наявність додаткових угод, що свідчать про продовження дії договору, не встановлено.

Відповідно до п. 19 «Строк дії договору та порядок його подовження» договір підряду №26-18 від 28.12.2018 вступає в силу після його підписання належним чином уповноваженими представниками Сторін та скріплено печатками Сторін і діє до 31.12.2018р.

Під час досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області, здійснено тимчасовий доступ до речей і документів та у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 вилучено платіжне доручення №1198 від 28.12.2018, яке підтверджує перерахування коштів з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 та рахунок ФОП ОСОБА_4 на суму 644 066,00 грн.

Крім цього, вилучено акт виконаних робіт на зазначену суму, в якому мають місце лише покупка матеріалів, а також договір відповідального зберігання майна від 28.12.2018 року, відповідно до якого ФОП ОСОБА_4 приймає на зберіганні матеріали згідно Акту передачі на відповідальне зберігання від 28.12.2018 (що є додатком до договору зберігання). У договорі зберігання не зазначене місце зберігання придбаний матеріалів.

05.04.2019 здійснено огляд приміщення спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_5 , під час якого встановлена відсутність матеріалів зазначених у актах виконаних робіт.

Під час досудового розслідування, проведено обшук за місцем реєстрації ФОП ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого із переліку придбаних матеріалів встановлена наявність п`яти металевих дверей із шести.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що придбав всі матеріали у ФОП ОСОБА_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 шляхом переведення грошових коштів 27-28.12.2018 на розрахункових рахунок, який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Харків МФО НОМЕР_1 р/р № НОМЕР_2 . Крім цього, ОСОБА_4 зазначив, що всі матеріали і зберігаються у ФОП ОСОБА_6 .

Допитані в якості свідків Нововоронцовський селищний голова ОСОБА_7 та головний бухгалтер ОСОБА_8 щодо виконання ремонтних робіт у приміщенні спорт залу, місця знаходження матеріалів, які куплені відповідно до актів виконаних робіт, встановлення осіб, які здійснюють ремонті роботи, та інше, відмовилися від надання будь-яких показів.

На підставі викладеного, з метою встановлення подальшого використання ОСОБА_4 коштів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_4 в рамках виконання договору підряду №26-18 від 28.12.2018, з метою підтвердження або спростування факту покупки ФОП ОСОБА_4 у ФОП ОСОБА_6 матеріалів на отримані кошти, під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до інформації електронних джерел встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_2 (або працівникам оперативного підрозділу, який супроводжує розслідування зазначеного кримінального провадження) тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

1. надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, щодо руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 , відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) на ім`я ФОП ОСОБА_6 ЄРДПОУ НОМЕР_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;

2. надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів, інформації, та дозволити їх вилучення, а саме - інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за рахунками ФОП ОСОБА_6 ЄРДПОУ НОМЕР_3 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 27.12.2018 до 31.12.2018 по р/р № НОМЕР_2 .

Встановити строк дії ухвали строком до 30. 08.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя