Справа № 484/5461/19
Провадження №1-кс/484/1809/19
У Х В А Л А

04.12.19р. м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні № 0002518 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 27.11.2019 року до ЧЧ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївські області з заявою звернулась ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 01.10.2019 року по 26.11.2019 року невідома особа, без її дозволу та дозволу її молодшої доньки ОСОБА_6 , з її розрахункового рахунку пенсійної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 зняла готівку в загальній сумі 8702 гривні, чим спричинила її матеріальну шкоду на вказану суму
За даним фактом СВ Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002518 від 27.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 вона проживає з донькою ОСОБА_6 , та онукою. Іноді проживає у своєї старшої доньки в м. Одеса.
В кінці липня 2019 року вона поїхала на тимчасове проживання до своєї старшої доньки в м. Одеса. Перед виїздом свою пенсійну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 залишила для користування молодшій доньці ОСОБА_7 , тобто ОСОБА_8 , з її згоди, у разі потреби, мала можливість користуватись та розпоряджатись її грошовими коштами, які знаходились на розрахунковому рахунку її пенсійної картки.
Відповідно до виписки по рахунку станом на 13.09.2019 року на рахунку її пенсійної картки вже перебувала готівка в сумі 4274,31 гривень.
25.11.2019 року з м. Одеси вона приїхала до себе додому і при спілкування зі своєю молодшою донукою ОСОБА_6 дізналась про те, що її співмешканець ОСОБА_9 іноді, без її дозволу та згоди, користувався її пенсійною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Також, при розмові донька повідомила її про те, що вона надавала її пенсійну картку співмешканцю ОСОБА_10 тільки для того, щоб він придбав продукти харчування або канцелярські товари, щоб співмешканець ОСОБА_11 самостійно знімав готівку з її рахунку вона дозволу не надавала.
При детальному перегляді виписки по рахунку своєї пенсійної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 нею було виявлено, що в період часу з 01.10.2019 року по 26.11.2019 року з її розрахункового рахунку, без дозволу доньки ОСОБА_6 , була знята готівка на загальну суму 8702 гривні, а з дозволу дочки з її пенсійного рахунку були витрачені гроші в загальній сумі 1771 гривна, на які був придбаний товар в продуктових та канцелярських магазинах.
Таким чином, невідома особа, не санкціоновано зняла з їй рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 гроші в загальній сумі 8702 гривні, чим спричинила їй матеріальну шкоду на вказану суму.
У скоєнні даного кримінального правопорушення підозрює колишнього співмешканця своєї доньки ОСОБА_12 , місцезнаходження якого до теперішнього часу не встановлено.
Разом з написанням заяви потерпіла ОСОБА_5 , надала виписку по її пенсійному розрахунковому рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якого в період часу з 01.09.2019 року по 27.11.2019 року була знята готівка в загальній сумі 8702 гривень, а 1771 гривень розрахування в продуктових та канцелярських магазинах.
Враховуючи викладене вище виникла необхідність у отримання інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який оформлений на ОСОБА_5 , та фотографій з банкомату, по даному розрахунковому рахунку.
Зважаючи на вищевикладене та ч. 1 ст. 159 КПК України існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи яка здійснювала операції по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , та рух коштів но вказаному рахунку дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч.4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
27.11.2019 року до ЧЧ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївські області з заявою звернулась ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 01.10.2019 року по 26.11.2019 року невідома особа, без її дозволу та дозволу її молодшої доньки ОСОБА_6 , з її розрахункового рахунку пенсійної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 зняла готівку в загальній сумі 8702 гривні, чим спричинила її матеріальну шкоду на вказану суму
За даним фактом СВ Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002518 від 27.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої від 27.11.2019 року, ОСОБА_5 пояснила, що в період часу з 01.10.2019 року по 26.11.2019 року невідома особа, без її дозволу та дозволу її молодшої доньки ОСОБА_6 , з її розрахункового рахунку пенсійної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 зняла готівку в загальній сумі 8702 гривні, чим спричинила її матеріальну шкоду на вказану суму. У скоєнні даного кримінального правопорушення підозрює колишнього співмешканця своєї доньки ОСОБА_12 , місцезнаходження якого до теперішнього часу не встановлено.
Вказана інформацію, стосовно руху грошових коштів підтверджується випискою по пенсійному розрахунковому рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якого в період часу з 01.09.2019 року по 27.11.2019 року була знята готівка в загальній сумі 8702 гривень, а 1771 гривень розрахування в продуктових та канцелярських магазинах., яка наявна в матеріалах справи.

Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.

На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл старшому слідчому Первомайського ВП ГУНИ в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
-інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по
розрахунковому рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». який оформлений на
ОСОБА_5 (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі за період часу з 01.09.2019 року по кінцевий термін дії ухвали.
-фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка оформлена на ОСОБА_5 , за період часу з 01.09.2019 року по кінцевий термін дії ухвали.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1