справа № 166/1079/19
номер провадження 1-кс/166/515/19
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 вересня 2019 року смт.Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000295 від 31 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
в с т а н о в и в :
03.09.2019 року до суду надійшло вказане клопотання про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 ," з можливістю вилучення, у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 19.08.2019 по 31.08.2019 року, а саме :рух коштів, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу, надати відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки.

З клопотання слідує, що 30 серпня 2019 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про шахрайство з якої слідує,що 20 серпня 2019 року вона перерахувала грошові кошти в сумі 6170 гривень на вищевказану картку для купівлі скутера,однак товар так і не отримала.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочато кримінальне провадження .

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по вказаній банківській картці,яка відноситься до банківської таємниці .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не повідомив про причини неявки, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надння тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За нормами ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "необхідна для встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": найменування юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ,основний телефон НОМЕР_2 , з можливістю вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 ,слідчим СВ Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за її дорученням працівниками оперативного підрозділу копії інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 19.08.2019 по 31.08.2019 року, а саме: рух коштів , де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у цей період здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу, відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до16 жовтня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ратнівського

районного суду ОСОБА_1