Справа №487/8667/19
Провадження №1-кс/487/9080/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.12.2019 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0004109 від 28.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
26.11.2019 року слідчий СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ та можливість виготовлення копій документів (в тому числі в електронному вигляді), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення документів у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які надавались особою при відкритті рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; грошових чеків з моменту відкриття рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 по теперішній час; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття по теперішній час; інформацію щодо ІР- адрес, з яких проводились транзакції по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з моменту відкриття рахунку і по теперішній час; фото- та відео-файлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу з моменту відкриття по теперішній час (при наявності).

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що зазначені документи можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, оскільки вказані документи перебувають у приміщенні відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

До судового засідання слідчий не з`явилась, надала заяву, в якій просила задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що 28.10.2019 року до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо вжиття заходів до невідомої особи, яка в період часу з 10.04.2019 року по 21.10.2019 рік шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами у сумі 77110 грн.

Заяву ОСОБА_5 було зареєстровано до ЖЄО за № 22760 від 28.10.2019 Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області.

Данні, вказані в заяві, зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004109, та розпочато досудове розслідування за фактом скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що приблизно на початку квітня 2019 року заявниці зателефонували та жінка запитала чи замовляла вона фіто-ліки на що ОСОБА_5 відповіла, що так. Після чого жінка, яка представилась ОСОБА_6 сказала, що треба сплатити обов`язкові платежі, а саме за страхування товару, ін. послуги та надала номер карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

ОСОБА_5 в період часу з 12.04.2019 по 21.10.2019 рік через термінал у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 здійснила переказ грошових коштів неодноразово, різними платежами та вищезазначені номери банківських карток, а саме на картку, відкриту в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 : 10.04.2019 о 11:36 год. - 3860 гривень; 11.04.2019 о 11:03 год. - 8240 гривень; 12.04.2019 о 10:33 год. - 10660 гривень; 13.04.2018 о 11:39 год. - 12870 гривень; 15.04.2019 о 12:01 год. -15080 гривень; 18.04.2019 о 14:24 год. - 10050 гривень; на картку, відкриту в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 : 31.05.2019 о 15:49 год. - 3020 гривень; 30.05.2019 о 10:09 год. - 7040 гривень; на картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 : 21.10.2019 о 11:50 год. - 6290 гривень.

Після чого з 21.10.2019 рок на зв`язок з потерпілою ніхто не виходив, товар так і не надійшов.

Враховуючи вищевикладене, документи, що містяться в банківських справах по банківським рахункам відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0004109 від 28.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю задовольнити.

Надати слідчому Слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення документів у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які надавались особою при відкритті рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; грошових чеків з моменту відкриття рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 по теперішній час; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття по теперішній час; інформацію щодо ІР- адрес, з яких проводились транзакції по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з моменту відкриття рахунку і по теперішній час; фото- та відео-файлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу з моменту відкриття по теперішній час (при наявності).

Ухвала дійсна до 02.01.2020 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1