Справа № 283/1748/19
Провадження №1-кс/283/1085/2019
У Х В А Л А

07 серпня 2019 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000276, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2019 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України,-
встановив:

Старший слідчий СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Малинського районного суду Житомирської області з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить винести ухвалу про накладення арешту на вилучене в ході огляду майно, яке має значення для кримінального провадження як речові докази.
В клопотанні слідча зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «ВКП «Поліс»» (код ЄРДПОУ 30672960) причетні до порушення правил охорони або користування надрами.

Встановлено, що ТОВ ВКП «Поліс» 23.11.2001 року отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 2586 (терміном дії до 23.11.2031 року) на підставі якого здійснює промислову розробку Буківського родовища Північна ділянка (блок-2) габро-лабродаритів ( згідно ПКМУ № 827 від 12.12.1994 корисна копалина загальнодержавного значення).

Зокрема, в ГУ ДФС України в Житомирській області офіційно отримано інформацію з єдиного реєстру податкових накладних по вказаному СГД, суми співставлення податкового кредиту та податкових зобов`язань з ПДВ за 2017 -2019 роки, податкові розрахунки сум доходу, нарахованого ( сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку за 2017 -2019 роки та обсяги сплаченої рентної плати за користування надрами для видобутку корисних копалин за 2017 -2019

Також, в АТ «ЕК Житомиробленерго», отримані дані про обсяги постачання електричної енергії (помісячно) за 2017-2019 роки на адресу ТОВ «ВКП «Поліс»» ( код ЄРДПОУ 30672960), де безпосередньо знаходиться кар`єр та працює спеціальна техніка. Дані про споживання електричної енергії свідчать, що протягом 2017-2019 років ТОВ «ВКП «Поліс»» гірничодобувну діяльність не зупиняло.

Відповідно ухвали Малинського районного суду № 283/1601/19 від 24.07.2019 року на території північної ділянки Буківського родовища (блок-2) габро загальною площе 2,4 га, розташованого за 0,8 км на південний захід від с. Буки Малинського району Житомирської області, на підставі договору оренди земельної ділянки, б/н, виданий 11.12.2013 року, Житомирською обласною державною адміністрацією, орендує ВКП «Поліс» у формі товариства з обмеженою відповідальністю, було проведено огляд під час якого виявлено машин та механізмів за допомогою яких здійснюється видобуток сировини а саме:

-екскаватор, червоного кольору, без реєстраційних номерів, на дублюючій таблиці напис 1704 LC, 1993 року, 372R6006;

- екскаватор, жовтого кольору, без реєстраційних номерів, без дублюючої таблички з написом на кузові 9411;

-транспортний кран, жовтого кольору, без реєстраційних номерів, на дублюючій табличці мається напис КС-5363Д№364 1992 ГОСТ 22827-85;

- екскаватор гусеничний, жовтого кольору, без реєстраційних номерів, без дублюючої таблички;

-екскаватор, червоного кольору, без реєстраційних номерів, на дублюючій табличці напис ЄО-3323А 22009-024, 3285;

-фронтальний навантажувач, жовтого кольору, марки «VOLVO», без реєстраційних номерів, на дублюючій табличці напис L180Е L180ЕV5234, НОМЕР_1 , 2002

-трактор жовтого кольору, без реєстраційного номеру, на якому мається дублююча табличка «Трактор Т170М № НОМЕР_2 »;

-трактор-бульдозер, синьо-жовтого кольору, без реєстраційних знаків, без дублюючої таблички, на кузові мається напис МШ, ТО-18 А№1551;

-вантажний автомобіль марки «Краз», реєстраційний номер відсутній, сірого кольору, на дублюючій табличці мається напис номеру двигуна НОМЕР_3 ;

-гусеничний кран жовтого кольору, жовтого кольору, без реєстраційного номеру, без дублюючої таблички, напис на кузові Т1786ЖІ;

-установка МК 55(уніфікована) для канатно-алмазного різання каменю;

-установка МК 55 для канатно-алмазного різання каменю;

-чотири трубки з полімерного матеріалу схожі на корпуси генераторів хімічного тиску «ЛІТОКОЛ»;

-2 фрагменти пластику до якого вмонтовані дроти;

-зскоби речовини із шпура.

Під час допиту ОСОБА_5 , при цьому повідомив, він являється директором ТОВ «Поліс» та на час проведення огляду від 01.08.2019 року на території Буківського родовища, здійснювався видобуток каменю за допомогою алмазно-контактного різання. Робітники на родовищі за допомогою робочої техніки здійснювали зачистку відходів.

З метою збереження речових доказів, на вилучене майно слід накласти арешт, оскільки є обґрунтовані підозри, що в разі не забезпечення збереження таких доказів вони можуть бути втрачені, відчуженні чи змінені, а тому слідча просить клопотання задовольнити.
Прокурор також підтримав внесене клопотання.
Суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У відповідності до статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що 14.05.2019 року Малинським відділенням поліції були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України та розпочато досудове розслідування.
Звертаючись до слідчого судді з клопотанням, слідчий зазначив підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна, а також перелік і види майна, що належить арештувати.
Враховуючи викладене, керуючись статтями 167, 170, 171, 172 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно вилучене в ході огляду від 02.08.2019 року, а саме:

-екскаватор, червоного кольору, без реєстраційних номерів, на дублюючій таблиці напис 1704 LC, 1993 року, 372R6006;

- екскаватор, жовтого кольору, без реєстраційних номерів, без дублюючої таблички з написом на кузові 9411;

-транспортний кран, жовтого кольору, без реєстраційних номерів, на дублюючій табличці мається напис КС-5363Д№364 1992 ГОСТ 22827-85;

- екскаватор гусеничний, жовтого кольору, без реєстраційних номерів, без дублюючої таблички;

-екскаватор, червоного кольору, без реєстраційних номерів, на дублюючій табличці напис ЄО-3323А 22009-024, 3285;

-фронтальний навантажувач, жовтого кольору, марки «VOLVO», без реєстраційних номерів, на дублюючій табличці напис L180Е L180ЕV5234, НОМЕР_1 , 2002

-трактор жовтого кольору, без реєстраційного номеру, на якому мається дублююча табличка «Трактор Т170М № НОМЕР_2 »;

-трактор-бульдозер, синьо-жовтого кольору, без реєстраційних знаків, без дублюючої таблички, на кузові мається напис МШ, ТО-18 А№1551;

-вантажний автомобіль марки «Краз», реєстраційний номер відсутній, сірого кольору, на дублюючій табличці мається напис номеру двигуна НОМЕР_3 ;

-гусеничний кран жовтого кольору, жовтого кольору, без реєстраційного номеру, без дублюючої таблички, напис на кузові Т1786ЖІ;

-установка МК 55(уніфікована) для канатно-алмазного різання каменю;

-установка МК 55 для канатно-алмазного різання каменю;

-чотири трубки з полімерного матеріалу схожі на корпуси генераторів хімічного тиску «ЛІТОКОЛ»;

-2 фрагменти пластику до якого вмонтовані дроти;

-зскоби речовини із шпура, які мають значення для кримінального провадження як речові докази.
Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Заборонити відчужувати, користуватись та розпоряджатись майном, на яке накладено арешт.
На ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Житомирського апеляційного суду.
Особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявляти клопотання до слідчого судді про скасування арешту майна повністю або частково.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_4
Суддя: ОСОБА_1