Провадження № 1-кс/537/1511/2019
Справа № 537/3561/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.08.2019 року м. Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Кременчук клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000803, внесеному до ЄРДР 27.04.2019 року, -
в с т а н о в и в :
21.08.2019 року заступник начальника СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000803, внесеному до ЄРДР 27.04.2019 року.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 25.04.2019 року невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 17000 грн., належними ОСОБА_5 , спричинивши останній матеріальну шкоду.
По даному факту СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області внесено відомості до ЄРДР 27.04.2019 року за №0000803, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та проводиться досудове розслідування.
Під час досудового розслідування, в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 займається підприємницькою діяльністю. Тому замовила овочі через оголошення в мережі Інтернет. Після чого з нею зв`язався нібито представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , з яким вона домовилася про умови придбання товару. Даний чоловік надіслав їй свідоцтво про державну реєстрацію ФОП на своє ім`я та копію індивідуального податкового номеру. 24.04.2019 року о 19:31:00 год. вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 7000,82 грн. та 25.04.2019 року о 09:06:12 год. в сумі 10051,49 грн. Після здійснення перерахування коштів, товар вона не отримала, зв`язок з продавцем відсутній.
За наявної інформації банківська карта № НОМЕР_1 , видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - повне найменування юридичної особи Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Сторона обвинувачення зазначала, що для проведення повного та об`єктивного розслідування злочину, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили цей злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме, до інформації стосовно особи, причетної до вчинення шахрайства, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 .
На підставі викладеного, слідчий просив задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку з неможливістю отримання їх в інший спосіб.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся належним чином про місце і час розгляду справи.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, однак в судове засідання представник не з`явився, причини неприбуття слідчому судді не повідомив.
Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, встановив наступне.
СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2019 року за №0000803 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та проводиться досудове розслідування кримінального провадження по факту, що 25.04.2019 року невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 17000 грн., належними ОСОБА_5 , спричинивши останній матеріальну шкоду (а.с.3).
На підтвердження даного факту подано протокол прийняття заяви ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 26.04.2019 року та протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 28.04.2019 року, з яких вбачається, що вона є фізичною особою підприємцем, займається роздрібною торгівлею, має павільйон на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Кременчук. 24.04.2019 року в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона зробила замовлення овочів: 2 т. цибулі, 100 кг моркви, 100 кг капусти, 100 кг картоплі. Через деякий час їй зателефонував представник сайту, вони домовилися що товар прибуде до обіду 25.04.2019 року, а вона повинна перерахувати кошти в сумі 17050 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 24.04.2019 року через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона перерахувала кошти в сумі 7000 грн., а 25.04.2019 року ще 10000 грн. Але товар вона не отримала, кошти їй не повернуто (а.с.4-8).
Згідно фотографії СМС-повідомлення в мобільному телефоні, кошти в сумі 17050 грн., як оплату за товар, необхідно перерахувати на рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , який зареєстрований як фізична особа-підприємець, що підтверджено свідоцтвом про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця серії В00 № 748966 від 07.05.1997 року та є платником податку на додану вартість відповідно до свідоцтва № НОМЕР_2 про реєстрацію платника податку на додану вартість серії НБ №370454 від 26.12.2005 року (9, 12-13).
Як вбачається з фото квитанцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », через термінал TS208215 24.04.2019 року о 19:31:00 год. за адресою АДРЕСА_1 та термінал TS800113 25.04.2019 року о 09:06:12 год. за адресою АДРЕСА_2 , на рахунок НОМЕР_3 були перераховані кошти в сумі 7000,82 грн. та 10051,49 грн.
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ч.6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст. 162 КПК України).
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ст.163 КПК України, сторона обвинувачення довела, що витребувані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину, для відшкодування заподіяної потерпілій шкоди. Проте для встановлення цих фактів буде достатнім надання тимчасового доступу до документів, які просив слідчий, на період з 00 год. 00 хв. 24.04.2019 року по 00 год. 00 хв. 01.05.2019 року. Відомості, що у містяться в цих документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Іншим шляхом отримати ці відомості також неможливо, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до визначених в клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 160, 162-164, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000803, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2019 року, задовольнити частково.
Надати слідчому ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , та містять інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , його анкетні дані, адресу проживання, про рух грошових коштів по рахунку за період часу з 00 год. 00 хв. 24.04.2019 року по 00 год. 00 хв. 01.05.2019 року, із зазначенням дат, сум, фотознімків особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , розшифровки призначення платежу, адреси здійснення операцій, з можливістю ознайомлення з останніми та вилучення їх копій.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній в ухвалі.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » опис речей і копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Попередити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 22.09.2019 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складений і оголошений 27.08.2019 року о 15 год. 00 хв.

Слідчий суддя Крюківського районного суду
м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1