УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.08.2019 року Херсонський міський суд Херсонської області у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Херсоні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту,

ВСТАНОВИВ:
Заявник звернувся до суду з клопотанням, в якому просить скасувати арешт з майна, а саме:

-Лист формату А4 з чорновими графічними записами;

-Сім-карта оператора мобільного зв`язку «Life»;

-Мобільний телефон Samsung IMEI НОМЕР_1 ;

-Мобільний телефон Samsung IMEI НОМЕР_2 ;

-Блок персонального комп`ютера (сервер) з написом «Logic Power» у комплекті з монітором Philips №UHBA та двома кабелями;

-Блок персонального комп`ютера чорного кольору без написів у комплекті з монітором Samsung №OAJHHLLJ800522T та двома кабелями;

-Банківська картка Monobank НОМЕР_3 ;

-Банківська картка Monobank НОМЕР_4 ;

-Банківська картка Яндекс деньги НОМЕР_5 ;

-Банківська картка Payments НОМЕР_6 ;

-Банківська картка ПриватБанк НОМЕР_7 ;

-Банківська картка Яндекс деньги НОМЕР_8 ;

-П`ять листів формату А4 з чорновими графічними записами;

-Блок персонального комп`ютера чорного кольору без написів у комплекті з монітором Samsung №AGHHLLJ100313X та двома кабелями;

-Блок персонального комп`ютера з написом «Logic Power» у комплекті з монітором Samsung №AJHHLLI100364V та двома кабелями;

-Блок персонального комп`ютера (сервер) з написом «Logic Power» у комплекті з монітором Philips №UHBA;

-SSHD диск 1000 Gb SN:Z4Y71HLM;

-Флеш-накопичувач Kingston 144949301A00LF 8gb;

-Блокнот чорного кольору з чорновими записами;

-Договір № 302605422 на 1 арк. з додатком до договору №1 на 1 арк.;

-Серверний блок живлення 11S39Y7414YK1A5127DOC2;

-Банківська картка Monobank НОМЕР_9 ;

-Мобільний телефон Iphone 7plus ID: DCG-E3092A з чохлом чорного кольору;

-Мобільний телефон Iphone 6s ID: BCG-E2946A з чохлом помаранчевого кольору.

Нежитлове приміщення № 77, а саме:

-Ноутбук Lenovo PE20GJLR-06QBVQ16/9 з сітьовим кабелем;

-Ноутбук Lenovo WBO3075682;

-Ноутбук Fujitsu YL6A004336 з сітьовим кабелем;

-Записник синього кольору з написом «PERSONAL»;

-Записник світло-коричневого кольору з написом «New Products»;

-Записник чорного кольору з написом «CANABIS»;

-Записник з написом «Форвард ОРТО»;

-Записник з написом «Форвард ОРТО»;

-Записник коричневого кольору з написом «2008»;

-Записник синього кольору з написом «Diary Book»;

-Листки з блокноту формату А5 в кількості 26 одиниць;

-Ноутбук Fujitsu YL6A005879.

Зобов`язати прокурора у кримінальному провадженні повернути ОСОБА_4 вищевказане майно, яке було вилучено у ході обшуку.

В обґрунтування вимог зазначив, що слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000043 від 25.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

17.07.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході обшуку у нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , творча майстерня, літера А, нежитлове приміщення № 78, було виявлено та вилучено вищевказане майно.

22.07.2019 року ухвалою Херсонського міського суду Херсонської області по справі № 766/13797/19 було накладено арешт на майно вилучене під час обшуку.

Підставою проведення обшуку в помешканні було те, що прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000043 від 25.06.2019 за фактом заволодіння представниками ТОВ «Форекс Тренд», у групі з іншими особами, що забезпечують діяльність товариства, шляхом обману, грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно інформації наявної в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Форекс Тренд» не зареєстрована в Україні, натомість в ЄДРЮОФОГО наявна інформація про ТОВ «Форекс-Тренд» (), єдиним засновником та директором вказаного товариства є ОСОБА_6 , розмір статутного капіталу товариства складає 1 102 913.24 грн., юридична адреса Товариства 04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ ФРОЛІВСЬКА, будинок 1/6, ЛІТЕРА "А".

Вказана інформація з ЄДРЮОФОГО свідчить про те, що ОСОБА_4 не має жодного відношення до вказаного Товариства та тим більше до викладених в ухвалі слідчого судді подій кримінального провадження. ОСОБА_4 не було повідомлено про підозру кримінальному провадженні № 0000043.

Скаржник вважає, що вилучено речі, які є особистою приватною власністю ОСОБА_4 та не містять на собі слідів вчинення злочину та не свідчать про причетність ОСОБА_4 до події кримінального правопорушення, та загалом не відповідають ч. ст. 167 КПК України на них не може бути накладено арешт. У зв`язку з чим скаржник вважає, що накладений арешт на вказане майно, підлягає скасуванню.

Адвокат в судове засідання не з`явився, але надав заяву в якій просить, заяву розглянути без його участі, заявлені вимоги просить задовольнити.

Прокурор також в судове засідання не з`явився, але надав заяву в якій просить розглядати справу без його участі, щодо задоволення клопотання не заперечував.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку про наступне.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000043 від 25.06.2019 за фактом заволодіння представниками ТОВ «Форекс Тренд», у групі з іншими особами, що забезпечують діяльність товариства, шляхом обману, грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В межах даного кримінального провадження 17.07.2019 17.07.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області, прокурором групи прокурорів - прокурором відділу прокуратури Автономної республіки Крим ОСОБА_7 було проведено обшук АДРЕСА_1 , творча майстерня, літера А. під час якого виявлено та вилучено наступні речі і документи:

-Лист формату А4 з чорновими графічними записами;

-Сім-карта оператора мобільного зв`язку «Life»;

-Мобільний телефон Samsung IMEI НОМЕР_1 ;

-Мобільний телефон Samsung IMEI НОМЕР_2 ;

-Блок персонального комп`ютера (сервер) з написом «Logic Power» у комплекті з монітором Philips №UHBA та двома кабелями;

-Блок персонального комп`ютера чорного кольору без написів у комплекті з монітором Samsung №OAJHHLLJ800522T та двома кабелями;

-Банківська картка Monobank НОМЕР_3 ;

-Банківська картка Monobank НОМЕР_4 ;

-Банківська картка Яндекс деньги НОМЕР_5 ;

-Банківська картка Payments НОМЕР_6 ;

-Банківська картка ПриватБанк НОМЕР_7 ;

-Банківська картка Яндекс деньги НОМЕР_8 ;

-П`ять листів формату А4 з чорновими графічними записами;

-Блок персонального комп`ютера чорного кольору без написів у комплекті з монітором Samsung №AGHHLLJ100313X та двома кабелями;

-Блок персонального комп`ютера з написом «Logic Power» у комплекті з монітором Samsung №AJHHLLI100364V та двома кабелями;

-Блок персонального комп`ютера (сервер) з написом «Logic Power» у комплекті з монітором Philips №UHBA;

-SSHD диск 1000 Gb SN:Z4Y71HLM;

-Флеш-накопичувач Kingston 144949301A00LF 8gb;

-Блокнот чорного кольору з чорновими записами;

-Договір № 302605422 на 1 арк. з додатком до договору №1 на 1 арк.;

-Серверний блок живлення 11S39Y7414YK1A5127DOC2;

-Банківська картка Monobank НОМЕР_9 ;

-Мобільний телефон Iphone 7plus ID: DCG-E3092A з чохлом чорного кольору;

-Мобільний телефон Iphone 6s ID: BCG-E2946A з чохлом помаранчевого кольору.

Нежитлове приміщення № 77, а саме:

-Ноутбук Lenovo PE20GJLR-06QBVQ16/9 з сітьовим кабелем;

-Ноутбук Lenovo WBO3075682;

-Ноутбук Fujitsu YL6A004336 з сітьовим кабелем;

-Записник синього кольору з написом «PERSONAL»;

-Записник світло-коричневого кольору з написом «New Products»;

-Записник чорного кольору з написом «CANABIS»;

-Записник з написом «Форвард ОРТО»;

-Записник з написом «Форвард ОРТО»;

-Записник коричневого кольору з написом «2008»;

-Записник синього кольору з написом «Diary Book»;

-Листки з блокноту формату А5 в кількості 26 одиниць;

-Ноутбук Fujitsu YL6A005879.

Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду від 22.07.2019 року, за клопотанням прокурора відділу прокуратури АРК Крим ОСОБА_8 , у справі №766/13797/19 (провадження №1-кс/766/11211/19 ) накладено арешт на вищевказане майно майно, яке було тимчасовов вилучене у ОСОБА_4 .

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При цьому, ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до абз. 2 ч.1 ст.174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

З наданих доказів вбачається, що тимчасово вилучене майно, а саме:

-Лист формату А4 з чорновими графічними записами;

-Сім-карта оператора мобільного зв`язку «Life»;

-Мобільний телефон Samsung IMEI НОМЕР_1 ;

-Мобільний телефон Samsung IMEI НОМЕР_2 ;

-Блок персонального комп`ютера (сервер) з написом «Logic Power» у комплекті з монітором Philips №UHBA та двома кабелями;

-Блок персонального комп`ютера чорного кольору без написів у комплекті з монітором Samsung №OAJHHLLJ800522T та двома кабелями;

-Банківська картка Monobank НОМЕР_3 ;

-Банківська картка Monobank НОМЕР_4 ;

-Банківська картка Яндекс деньги НОМЕР_5 ;

-Банківська картка Payments НОМЕР_6 ;

-Банківська картка ПриватБанк НОМЕР_7 ;

-Банківська картка Яндекс деньги НОМЕР_8 ;

-П`ять листів формату А4 з чорновими графічними записами;

-Блок персонального комп`ютера чорного кольору без написів у комплекті з монітором Samsung №AGHHLLJ100313X та двома кабелями;

-Блок персонального комп`ютера з написом «Logic Power» у комплекті з монітором Samsung №AJHHLLI100364V та двома кабелями;

-Блок персонального комп`ютера (сервер) з написом «Logic Power» у комплекті з монітором Philips №UHBA;

-SSHD диск 1000 Gb SN:Z4Y71HLM;

-Флеш-накопичувач Kingston 144949301A00LF 8gb;

-Блокнот чорного кольору з чорновими записами;

-Договір № 302605422 на 1 арк. з додатком до договору №1 на 1 арк.;

-Серверний блок живлення 11S39Y7414YK1A5127DOC2;

-Банківська картка Monobank НОМЕР_9 ;

-Мобільний телефон Iphone 7plus ID: DCG-E3092A з чохлом чорного кольору;

-Мобільний телефон Iphone 6s ID: BCG-E2946A з чохлом помаранчевого кольору.

Нежитлове приміщення № 77, а саме:

-Ноутбук Lenovo PE20GJLR-06QBVQ16/9 з сітьовим кабелем;

-Ноутбук Lenovo WBO3075682;

-Ноутбук Fujitsu YL6A004336 з сітьовим кабелем;

-Записник синього кольору з написом «PERSONAL»;

-Записник світло-коричневого кольору з написом «New Products»;

-Записник чорного кольору з написом «CANABIS»;

-Записник з написом «Форвард ОРТО»;

-Записник з написом «Форвард ОРТО»;

-Записник коричневого кольору з написом «2008»;

-Записник синього кольору з написом «Diary Book»;

-Листки з блокноту формату А5 в кількості 26 одиниць;

-Ноутбук Fujitsu YL6A005879 належить ОСОБА_4 .

З наданої до суду інформації з ЄДРЮОФОГО, ОСОБА_4 не має жодного відношення до Товариства «Форекс Тренд». Відносно ОСОБА_4 не порушувалось кримінальне провадження, він не є підозрюваною, обвинуваченою чи засудженою або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

З`ясувавши всі обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, оскільки заявником надано достатньо доказів. Таким чином майно на яке накладено арешт не підпадає під визначення критеріїв зазначених ст. ст. 167, 170 КПК України

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.174 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду від 22.07.2019 року у справі №766/13797/19 (провадження 1-кс/766/11211/19) з майна а саме:

-Лист формату А4 з чорновими графічними записами;

-Сім-карта оператора мобільного зв`язку «Life»;

-Мобільний телефон Samsung IMEI НОМЕР_1 ;

-Мобільний телефон Samsung IMEI НОМЕР_2 ;

-Блок персонального комп`ютера (сервер) з написом «Logic Power» у комплекті з монітором Philips №UHBA та двома кабелями;

-Блок персонального комп`ютера чорного кольору без написів у комплекті з монітором Samsung №OAJHHLLJ800522T та двома кабелями;

-Банківська картка Monobank НОМЕР_3 ;

-Банківська картка Monobank НОМЕР_4 ;

-Банківська картка Яндекс деньги НОМЕР_5 ;

-Банківська картка Payments НОМЕР_6 ;

-Банківська картка ПриватБанк НОМЕР_7 ;

-Банківська картка Яндекс деньги НОМЕР_8 ;

-П`ять листів формату А4 з чорновими графічними записами;

-Блок персонального комп`ютера чорного кольору без написів у комплекті з монітором Samsung №AGHHLLJ100313X та двома кабелями;

-Блок персонального комп`ютера з написом «Logic Power» у комплекті з монітором Samsung №AJHHLLI100364V та двома кабелями;

-Блок персонального комп`ютера (сервер) з написом «Logic Power» у комплекті з монітором Philips №UHBA;

-SSHD диск 1000 Gb SN:Z4Y71HLM;

-Флеш-накопичувач Kingston 144949301A00LF 8gb;

-Блокнот чорного кольору з чорновими записами;

-Договір № 302605422 на 1 арк. з додатком до договору №1 на 1 арк.;

-Серверний блок живлення 11S39Y7414YK1A5127DOC2;

-Банківська картка Monobank НОМЕР_9 ;

-Мобільний телефон Iphone 7plus ID: DCG-E3092A з чохлом чорного кольору;

-Мобільний телефон Iphone 6s ID: BCG-E2946A з чохлом помаранчевого кольору.

Нежитлове приміщення № 77, а саме:

-Ноутбук Lenovo PE20GJLR-06QBVQ16/9 з сітьовим кабелем;

-Ноутбук Lenovo WBO3075682;

-Ноутбук Fujitsu YL6A004336 з сітьовим кабелем;

-Записник синього кольору з написом «PERSONAL»;

-Записник світло-коричневого кольору з написом «New Products»;

-Записник чорного кольору з написом «CANABIS»;

-Записник з написом «Форвард ОРТО»;

-Записник з написом «Форвард ОРТО»;

-Записник коричневого кольору з написом «2008»;

-Записник синього кольору з написом «Diary Book»;

-Листки з блокноту формату А5 в кількості 26 одиниць;

-Ноутбук Fujitsu YL6A005879.

Зобов`язати прокурора у кримінальному провадженні повернути ОСОБА_4 майно, яке було вилучено у ході обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1