УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2019 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах власника ТОВ «КОМ ТЕХ УКРАЇНА», про скасування арешту майнау кримінальному провадженні № 320 151 000 000 001 02 від 22.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах власника ТОВ «КОМ ТЕХ УКРАЇНА», про скасування арешту майнау кримінальному провадженні № 320 151 000 000 001 02 від 22.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 26 лютого 2016 року в рамках кримінального провадження № 320 151 000 000 001 02 від 22.04.2015 року накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на поточному рахунку ТОВ «КОМ ТЕХ УКРАЇНА» (код 39898210), № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) за адресою: місто Київ, вулиця Автозаводська, 54/19 із забороною розпоряджатися даними грошовими коштами, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зазначеною ухвалою зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «КОМ ТЕХ УКРАЇНА» на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» та зупинено видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ «КОМ ТЕХ УКРАЇНА» та вже знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , за винятком операцій виключно з платежів до бюджету всіх рівнів та державних цільових фондів.

Враховуючи, що необхідність в арешті грошових коштів відпала, зважаючи на те, що з лютого 2016 року, коли був накладений арешт, до теперішнього часу у органів досудового розслідування не з`явилось доказів, які б свідчили про те, що ТОВ «КОМ ТЕХ УКРАЇНА» причетне до кримінального правопорушення. При цьому, перевірка фінансово-господарської діяльності ТОВ «КОМ ТЕХ УКРАЇНА» не була проведена, жодних нарахувань (донарахувань) підприємство за будь-які порушення у сфері бухгалтерського та податкового обліку зі сторони податкових органів за місцем обслуговування підприємства проведено не було, що свідчить про відсутність будь-яких порушень чинного законодавства під час фінансово-господарської діяльності ТОВ «КОМ ТЕХ УКРАЇНА». Також службовим особам ТОВ «КОМ ТЕХ УКРАЇНА» не було вручено повідомлень про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 205, ст.205-1 КК України, що також спростовує доводи органу досудового розслідування про фіктивність підприємства.

При цьому, подальше існування арешту майна у вигляді заборони проведення видаткових операцій по поточним рахункам ТОВ «КОМ ТЕХ УКРАЇНА» та заборона розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на зазначеному рахунку підприємства призводить до обмеження прав власника та зупиняє роботу підприємства, що, у свою чергу, свідчить про порушення гарантованих Конституцією України прав вільного користування та розпорядження власними грошовими коштами.

У зв`язку з чим адвокат ОСОБА_3 просить скасувати арешт, накладений на грошові кошти ТОВ «КОМ ТЕХ УКРАЇНА» та відновити видаткові операції з ними.

В судове засідання представник власника майна адвокат ОСОБА_4 не з`явилась та подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Слідчий, за клопотанням якого накладався арешт, та слідчий, в провадженні якого знаходяться матеріали даного кримінального првадження, були належним чином повідомлений про розгляд клопотання, в судове засідання не з`явилися та про причини неявки суд не повідомили.

Враховуючи передбачені ч.2 ст.174 КПК України строки розгляду зазначеної категорії клопотань, слідчий суддя дійшов висновку про можливість проведення судового розгляду за відсутності слідчого.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 26 лютого 2016 року в рамках кримінального провадження № 320 151 000 000 001 02 від 22.04.2015 року накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на поточному рахунку ТОВ «КОМ ТЕХ УКРАЇНА» (код 39898210), № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) за адресою: місто Київ, вулиця Автозаводська, 54/19 із забороною розпоряджатися даними грошовими коштами, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зазначеною ухвалою зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «КОМ ТЕХ УКРАЇНА» на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» та зупинено видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ «КОМ ТЕХ УКРАЇНА» та вже знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , за винятком операцій виключно з платежів до бюджету всіх рівнів та державних цільових фондів.

У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність у заявника права на звернення до суду з клопотанням про скасування арешту майна.

Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Відповідно до Постанови Європейського Суду від 09.06.2005 по справі «Бакланов проти Російської Федерації», Постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

Таким чином, аналіз наявних в розпорядженні слідчого судді матеріалів, свідчить про відсутність підстав для продовження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

З огляду на зазначене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність у кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання у правомірне володіння ТОВ «КОМ ТЕХ УКРАЇНА» належними йому грошовими коштами на підставі зазначених обставин, оскільки представником власника майна доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає доцільним скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26 лютого 2016 року, не вбачаючи потреби для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, а отже, клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні 320 151 000 000 001 02 від 22.04.2015 року, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170,171, 172, 173, 174, 379 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах власника ТОВ «КОМ ТЕХ УКРАЇНА», про скасування арешту майнау кримінальному провадженні № 320 151 000 000 001 02 від 22.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України - задовольнити.
Скасувати арешт та заборону розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на поточному рахунку ТОВ «КОМ ТЕХ УКРАЇНА» (код 39898210), № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 26 лютого 2016 року (справа №761/6938/16-к), та відновити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «КОМ ТЕХ УКРАЇНА» на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», а також відновити видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ «КОМ ТЕХ УКРАЇНА» та вже знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1