Дата документу 21.08.2019 Справа № 554/2911/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР розташованого у місті Полтаві, що поширює свою діяльність на Дніпропетровську область регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001546 від 20.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до Октябрського районного суду м. Полтави з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001546 від 20.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Підставами для арешту майна прокурор вказує, що в провадженні слідчого територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтава, знаходиться кримінальне провадження № 0001546, дані щодо якого внесено до ЄРДР 20.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КПК України за фактом того, що посадові особи Софіївської виправної колонії № 45 () умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, в порушення вимог ст.197 Податкового кодексу України щодо процедури закупівель харчування, забезпечення майном, комунально-побутовими та іншими послугами, що надаються особам, які утримуються в установах пенітенціарної системи, включили до ціни закупівель податок на додану вартість, внаслідок чого державному бюджету завдано збитків, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ДУ «Софіївська виправна колонія № 45» в період 2016-2018 років було укладено з МПП «Ларго» () 35 договорів із поставки тютюнових виробів для потреб засуджених, які утримуються в установі, на загальну суму 1480293 грн., та в подальшому банківськими переводами на загальну суму 1480243 грн., із урахуванням ПДВ в сумі 190043 грн., грошові кошти було перераховано з розрахункового рахунку НОМЕР_1 в УДКС в Софіївському районі Дніпропетровської області ДУ «Софіївська виправна колонія № 45» на розрахункові рахунки МПП «Ларго»()у ПАТ «Діамантбанк», АТ «Укрексімбанк», АТКБ «ПриватБанк» та АТ «АБ «Радабанк».

На підставі ухвали слідчого судді Октябрьськогорайонного суду м.Полтава від 16.08.2019 року про надання дозволу на проведення обшуку у службових приміщеннях установи Софіївської виправної колонії № 45 () за адресою Дніпропетровська область. Софіївський район, село Макорти, вул. Центральна, буд.3, 15.08.2019 року слідчим другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтава проведено обшук, в ході якого вилучено документи стосовно місця зберігання, обліковування та подальшого руху товарно-матеріальних цінностей, придбаних Софіївською виправною колонією № 45 в період 2016-2018 років за договорами з суб`єктами господарювання МПП «Ларго»; ПП «Вугледаренергоплюс», ФОП « ОСОБА_4 », ТОВ «Альянс Еволюшен», ТОВ «НК Газсервіс» , ТОВ «Пром Гарант Плюс», ФОП « ОСОБА_5 », ПП «Обрій», ФОП « ОСОБА_6 » та ін.

Вилучено наступні документи, які можуть свідчити про те, що посадові особи Софіївської виправної колонії № 45 () умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, в порушення вимог ст.197 Податкового кодексу України щодо процедури закупівель харчування, забезпечення майном, комунально-побутовими та іншими послугами, що надаються особам, які утримуються в установах пенітенціарної системи, включали до ціни закупівель податок на додану вартість, і які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні: Договір-купівлі продажу між ДУ Софіївська виправна колонія 45 та МПП «Ларго» №1-3 від 21.01.2019 року на 2 арк.; НГ-25 від 11.02.2019 на 2 арк.; НГ -45 від 04.03.2019 на 2 арк.; Ліцензія МПП Ларго від 06.08.2018 на 1 арк.; Відмітки про поточні ставки за ліцензію на 1 арк.; НГ-65 від 04.04.2019 року з ліцензію на 2 арк.; НГ-87 від 22.04.2019 з ліцензію на 2 арк.; НГ-107 від 07.06.2019 з ліцензією та відміткою про сплату на 3 арк.; НГ-123 від 08.07.2019 на 1 арк.; Розрахунок на оплату № 166 від 8 липня 2018 року на 1 арк.; Ліцензія від 06.08.2018 року на 1 арк. НГ-144 від 05.08.2019 та ліцензія на 2 арк.; Виписки по розрахунку № 5563 ДУСВК № 45 за 2019 рік на 23 арк.; Журнал № 04-43 НТ реєстрації перепусток на переміщення автотранспорту на територію з території охороняє мого об`єкту з 2 січня 2018 року по 30 грудня 2018 року на 20 арк.; Журнал № 0442 Н/Т реєстрації на переміщення ТМЦ з 02 січня 2018 року по 30 грудня 2018 року на 40 арк.; Журнал № 0441 НТ реєстрації накладних на ТМЦ з 2 січня 2018 року по 30 грудня 2018 року на 45 арк.; Журнал реєстрації перепусток на переміщення ТМЦ з 02 січня 2019 року по 15.08.2019 року; Журнал реєстрації накладних на ТМЦ з 02.01.2019 по 15.08.2019 року; Журнал реєстрації перепусток на переміщення автотранспорту на територію з території на охороняємого об`єкту з 02.01.2019 по 15.08.2019 року; Журнал № 04-110 реєстрації перепусток на переміщення автотранспорту на територію; Журнал №04-108 н/г реєстрації накладних на ТМЦ з 03.01.2017 по 31.12.2017 року на 44 арк. Журнал № 04/109 н/г реєстрації перепусток на переміщення ТМЦ з 03.01.2017 року по 31.12.2017 року на 60 арк. Справа №04-20 н/г за квітень 348 арк. з документами по взаємодії з ФОП «Стрілець», Справа №04-20 н/г 1 за травень 2018 року на 391 арк. з документами по взаємовідносинами с ФОП «Стрілець», Справа № 04-20 н/г за червень 2018 р. на 357 арк. з документами по взаємовідносинами с ФОП «Стрілець», Справа №04-20 н/г за березень 2018 р. на 376 арк. з документами по взаємовідносинам с ФОП «Стрілець», Справа №04-20 н/г за лютий 2018 р. на 370 арк. з документами по взаємовідносинам с ФОП «Стрілець», Витяги по документу №5563 за 2019 р. платіжнідоручення до них, акти та рахунки. Договір купівлі-продажу № Г-317 від 21.12.2018 р. з ФОП « ОСОБА_4 » з додатками на 7 арк. Договір купівлі-продажу №Г-316 від 21.12.2018 р. з ПП «Вугледаренергоплюс» з додатками на 16 арк., Договір на постачання газу № К-6 від 13.08.2018 р. з ТОВ «Екотехноінвест» з додатками на 16 арк., Договір №19-512/К-1 на постачання газу від 15.02.2018 р. з ТОВ «Укртрансервіс-груп» з додатками на 18 арк.. Типовий договір №42 ВВ 490-867-19/Г-1 розподіл природного газу від 18.01.2019 р. з додатками на 10 арк., Акти приймання-передачі від 05.03.2019 р. та додатки до них на 8 арк., Платіжні доручення №1071,1077,1076,1075,1074,1073,1072 за 2018 рік на 7 арк., Оборотно-сальдова відомість в рахунку 1514 за лютий 2019 р. на 1 арк., Виписки щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 на 2 арк., Накладні на внутрішнє приміщення за 2019 р. на 3 арк., Видаткові накладні за 2019 рік №3,2 на 2 арк., Видаткові накладні за 2019 рік №17,26,25,23,22,21 на 6 арк., Авізо №3 та №2 за 2019 р. на 2 арк., Копія наказу №26417 від 29.01.2019 року про передачу запасів на 2 арк., Довіреність №5 від 29.01.2019 р. на 1 арк., Заява на дозвіл щодо виписання із складу вугілля в кількості 1,248 Твід 08.02.2019 р. на 1 арк., Матеріальні звіти за лютий 2019 р. на 2 арк., Картки реєстри заяв на придбання продуктів харчування і предметів першої потреби за рахунок особистих коштів засуджених та заяви засуджених за 2019 рік на 475 арк., Договір № К-3про надання послуг, пов`язаних з вирощуванням сільсько-господарської продукції від 12.04.2019 р. з додатками на 8 акр., Матеріальні звіти за січень 2019 р, лютий 2019 р., березень 2019 р. , липень 2019 р. на 48 арк. та квітень 2019 р. , травень 2019 р., та червень 2019 р., на 45 арк., 6 пачок цигарок в опечатаному пакеті.

Зазначені документи та предмети оглянуто та опечатано і долучено до протоколу обшуку.

Таким чином, у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні з метою забезпечення схоронності вилучених документів, проведення експертних досліджень, можливості подальшого використання зазначених документів як доказу у кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на документи, вилучені під час обшуку, який проведений 15.08.2019 слідчим другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтава ОСОБА_7 у службових приміщеннях установи Софіївської виправної колонії № 45 () за адресою Дніпропетровська область. Софіївський район, село Макорти, вул. Центральна, буд.3.

На підставі викладеного, прокурор просить накласти арешт на вказане майно.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, прокурор надав до суду заяву в якій підтримав клопотання про арешт майна, просив справу розглядати без його участі.
Представник власника майна в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, дослідивши надані докази, приходить до наступного.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Встановлено, що в провадженні слідчого територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтава, знаходиться кримінальне провадження № 0001546, дані щодо якого внесено до ЄРДР 20.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КПК України за фактом того, що посадові особи Софіївської виправної колонії № 45 () умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, в порушення вимог ст.197 Податкового кодексу України щодо процедури закупівель харчування, забезпечення майном, комунально-побутовими та іншими послугами, що надаються особам, які утримуються в установах пенітенціарної системи, включили до ціни закупівель податок на додану вартість, внаслідок чого державному бюджету завдано збитків, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Прокурором доведено, що вищевказане майно, вилучене під час проведення обшуку від 15.08.2019 року, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Вилучене, відповідно до протоколу обшуку від 15.08.2019 року майно, підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України прокурор довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що у відповідності до ст. 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.
На підставі вищевикладеного, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР розташованого у місті Полтаві, що поширює свою діяльність на Дніпропетровську область регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001546 від 20.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на документи, вилучені під час обшуку, який проведений 15.08.2019 року у службових приміщеннях установи Софіївської виправної колонії № 45 () за адресою Дніпропетровська область. Софіївський район, село Макорти, вул. Центральна, буд.3, а саме: Договір-купівлі продажу між ДУ Софіївська виправна колонія 45 та МПП «Ларго» №1-3 від 21.01.2019 року на 2 арк.; НГ-25 від 11.02.2019 на 2 арк.; НГ -45 від 04.03.2019 на 2 арк.; Ліцензія МПП Ларго від 06.08.2018 на 1 арк.; Відмітки про поточні ставки за ліцензію на 1 арк.; НГ-65 від 04.04.2019 року з ліцензію на 2 арк.; НГ-87 від 22.04.2019 з ліцензію на 2 арк.; НГ-107 від 07.06.2019 з ліцензією та відміткою про сплату на 3 арк.; НГ-123 від 08.07.2019 на 1 арк.; Розрахунок на оплату № 166 від 8 липня 2018 року на 1 арк.; Ліцензія від 06.08.2018 року на 1 арк. НГ-144 від 05.08.2019 та ліцензія на 2 арк.; Виписки по розрахунку № 5563 ДУСВК № 45 за 2019 рік на 23 арк.; Журнал № 04-43 НТ реєстрації перепусток на переміщення автотранспорту на територію з території охороняє мого об`єкту з 2 січня 2018 року по 30 грудня 2018 року на 20 арк.; Журнал № 0442 Н/Т реєстрації на переміщення ТМЦ з 02 січня 2018 року по 30 грудня 2018 року на 40 арк.; Журнал № 0441 НТ реєстрації накладних на ТМЦ з 2 січня 2018 року по 30 грудня 2018 року на 45 арк.; Журнал реєстрації перепусток на переміщення ТМЦ з 02 січня 2019 року по 15.08.2019 року; Журнал реєстрації накладних на ТМЦ з 02.01.2019 по 15.08.2019 року; Журнал реєстрації перепусток на переміщення автотранспорту на територію з території на охороняємого об`єкту з 02.01.2019 по 15.08.2019 року; Журнал № 04-110 реєстрації перепусток на переміщення автотранспорту на територію; Журнал №04-108 н/г реєстрації накладних на ТМЦ з 03.01.2017 по 31.12.2017 року на 44 арк. Журнал № 04/109 н/г реєстрації перепусток на переміщення ТМЦ з 03.01.2017 року по 31.12.2017 року на 60 арк. Справа №04-20 н/г за квітень 348 арк. з документами по взаємодії з ФОП «Стрілець», Справа №04-20 н/г 1 за травень 2018 року на 391 арк. з документами по взаємовідносинами с ФОП «Стрілець», Справа № 04-20 н/г за червень 2018 р. на 357 арк. з документами по взаємовідносинами с ФОП «Стрілець», Справа №04-20 н/г за березень 2018 р. на 376 арк. з документами по взаємовідносинам с ФОП «Стрілець», Справа №04-20 н/г за лютий 2018 р. на 370 арк. з документами по взаємовідносинам с ФОП «Стрілець», Витяги по документу №5563 за 2019 р. платіжнідоручення до них, акти та рахунки, Договір купівлі-продажу № Г-317 від 21.12.2018 р. з ФОП « ОСОБА_4 » з додатками на 7 арк., Договір купівлі-продажу №Г-316 від 21.12.2018 р. з ПП «Вугледаренергоплюс» з додатками на 16 арк., Договір на постачання газу № К-6 від 13.08.2018 р. з ТОВ «Екотехноінвест» з додатками на 16 арк., Договір №19-512/К-1 на постачання газу від 15.02.2018 р. з ТОВ «Укртрансервіс-груп» з додатками на 18 арк.. Типовий договір №42 ВВ 490-867-19/Г-1 розподіл природного газу від 18.01.2019 р. з додатками на 10 арк., Акти приймання-передачі від 05.03.2019 р. та додатки до них на 8 арк., Платіжні доручення №1071,1077,1076,1075,1074,1073,1072 за 2018 рік на 7 арк., Оборотно-сальдова відомість в рахунку 1514 за лютий 2019 р. на 1 арк., Виписки щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 на 2 арк., Накладні на внутрішнє приміщення за 2019 р. на 3 арк., Видаткові накладні за 2019 рік №3,2 на 2 арк., Видаткові накладні за 2019 рік №17,26,25,23,22,21 на 6 арк., Авізо №3 та №2 за 2019 р. на 2 арк., Копія наказу №26417 від 29.01.2019 року про передачу запасів на 2 арк., Довіреність №5 від 29.01.2019 р. на 1 арк., Заява на дозвіл щодо виписання із складу вугілля в кількості 1,248 Твід 08.02.2019 р. на 1 арк., Матеріальні звіти за лютий 2019 р. на 2 арк., Картки реєстри заяв на придбання продуктів харчування і предметів першої потреби за рахунок особистих коштів засуджених та заяви засуджених за 2019 рік на 475 арк., Договір № К-3про надання послуг, пов`язаних з вирощуванням сільсько-господарської продукції від 12.04.2019 р. з додатками на 8 акр., Матеріальні звіти за січень 2019 р, лютий 2019 р., березень 2019 р. , липень 2019 р. на 48 арк. та квітень 2019 р., травень 2019 р., та червень 2019 р., на 45 арк., 6 пачок цигарок в опечатаному пакеті, до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Виконання зазначеної ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання, крім випадків, встановлених КПК України.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1