ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/5337/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" липня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000450 від 13 червня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 205 - 1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого суддіпро тимчасовий доступ до речей та документів за матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000450 від 13 червня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 205 - 1 КК України , та просив дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів, а у разі їх відсутності до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: реєстраційні та інші документи, які подаються для реєстрації фізичної особи підприємця ФОП « ОСОБА_5 » ( код РНОКПП НОМЕР_1 ) за період: з моменту реєстрації фізичної особи підприємця по теперішній час, а саме:

- реєстраційні картки,

- довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах;

- інші документи, які складаються під час реєстрації фізичної особи підприємця.

В зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: щодо особи, якою прийнято рішення про створення фізичної особи підприємця; щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, яких необхідно допитати як свідків.

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до реєстраційних та інших документів, які подавались для державної реєстрації ФОП « ОСОБА_5 »( код РНОКПП НОМЕР_1 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, оригінали реєстраційних документів ФОП « ОСОБА_5 » (код РНОКПП НОМЕР_1 ) необхідні для проведення почеркознавчих експертиз та встановлення справжності підписів службової особи ФОП « ОСОБА_5 » (код РНОКПП НОМЕР_1 ).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володіння якрї перебувають речі, майно та документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни чи знищення за обгрунтованим клопоатнням слідчого/прокурора.

Слідчий суддя дослідивши матеріали кримінального провадження, прийшов до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), діючи повторно, вніс завідомо неправдиві відомості в реєстраційній документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.

Будучи допитами в якості свідка ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) показав, що за грошову винагороду у січні 2019 року, перебуваючи на території м. Києва та Київської обл. діючи умисно, повторно вніс завідомо неправдиві відомості в реєстраційні документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також зареєстрував на власні анкетні дані фізичну особу підприємця « ОСОБА_5 » які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи, а також фізичної особи підприємця.

Відповідно до бази даних ГУ ДФС у м. Києві АІС «Податковий Блок» встановлено, що ФОП « ОСОБА_5 » (код РНОКПП НОМЕР_1 ).перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 . Місцезнаходження реєстраційних справ даних підприємств є ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до реєстраційних та інших документів, які подавались для державної реєстрації ФОП « ОСОБА_5 »( код РНОКПП НОМЕР_1 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: щодо особи, якою прийнято рішення про створення фізичної особи підприємця; щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, яких необхідно допитати як свідків.

Також, оригінали реєстраційних документів ФОП « ОСОБА_5 » (код РНОКПП НОМЕР_1 ) необхідні для проведення почеркознавчих експертиз та встановлення справжності підписів службової особи ФОП « ОСОБА_5 » (код РНОКПП НОМЕР_1 ), адже іншим способом ніж вилучення документів ФОП « ОСОБА_5 » (код РНОКПП НОМЕР_1 ), що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 неможливо здійснити вищевикладені процесуальні дії, які необхідно здійснити з метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України - швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Оригінали зазначених документів ФОП « ОСОБА_5 » (код РНОКПП НОМЕР_1 ), що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для проведення почеркознавчої експертизи (копії не підходять для проведення експертизи на підставі нижчевикладеного).

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України вищеперераховані речі мають значення речового доказу, в рамках вказаного кримінального провадження, оскільки були предметом злочинного посягання.

Іншого способу отримання відомостей, якими володіє установа немає, оскільки виїмка речей і документів відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України проводиться лише на підставі ухвали слідчого судді, а відтак єдиним законним шляхом отримання цих відомостей є надання дозволу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, в тому числі, не становлять собою або не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим слідчий просить надати доступ оперуповноваженим відділу, які відмовідно до витягу ЄРДР не включені до слідчо - оперативної групи.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 163 165, 258, 259, 263, 309, 369 372 та ст. 395 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000450 від 13 червня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 205 - 1 КК України, - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим другого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на проведення тимчасового доступу до оригіналів, а у разі їх відсутності до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: реєстраційні та інші документи, які подаються для реєстрації фізичної особи підприємця ФОП « ОСОБА_5 » (код РНОКПП НОМЕР_1 ) за період: з моменту реєстрації фізичної особи підприємця по 25 липня 2019 року , а саме:

- реєстраційні картки,

- довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах;

- інші документи, які складаються під час реєстрації фізичної особи підприємця.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: