УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваних: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , погоджене з заступником керівника регіональної прокуратури ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000481 від 17.08.2018 рокуза підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУ НП в Київській області старший ОСОБА_8 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з заступником керівника регіональної прокуратури ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000481 від 17.08.2018 рокуза підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000481 від 17.08.2018 рокуза підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

Зі змісту клопотання та долучених матеріалів вбачається, що підозра ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованого їм кримінального правопорушення, обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні матеріалами, а саме: протоколом огляду та вручення грошових коштів від 07.03.2019; протоколом огляду від 07.03.2019, з додатками у вигляді копій документів; протоколом огляду та вручення грошових коштів від 26.06.2019; протоколом огляду від 26.06.2019, з додатками у вигляді копій документів; показаннями свідка ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), який підтвердив отримання у Посольстві України, розташованого в Ісламській Республіці Пакистан довгострокової візи категорії D-10, на підставі запрошення та договору від Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Допомога поруч». Ним було також вказано, що вказані документи він отримав від товариша ОСОБА_12 , показаннями свідка ОСОБА_12 , які в цілому та у сукупності з показаннями інших свідків підтверджують злочинну діяльність ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ; показаннями свідка ОСОБА_13 , яка зазначила, що безпосередньо, на підставі усної домовленості з ОСОБА_6 , у приміщенні офісу 2514, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 2, літера «А» (готель «Турист») надавала послуги з перекладу текстів документів із реквізитами Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Допомога поруч», які їй надавала ОСОБА_6 ; доставку документів наданих їй ОСОБА_6 до ОСОБА_5 , а також ОСОБА_7 ; протоколом огляду місця події від 22.08.2019, що проводився за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 2, за місцем знаходження комплексу «Турист» у закладі громадського харчування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого, у ОСОБА_6 було виявлено та вилучено грошові кошти в іноземній валюті, які були попередньої ідентифіковані, з підстав передбачених ст. 271 КПК України; протоколами обшуків від 22.08.2019, проведених за адресами: АДРЕСА_1 (фактичне місце проживання підозрюваної ОСОБА_6 ); АДРЕСА_2 , корпус «А`офісні приміщення № 2514 та АДРЕСА_3 (робочі місця підозрюваної ОСОБА_6 ); АДРЕСА_4 , офісне приміщення № 308 (робоче місце підозрюваного ОСОБА_7 ); АДРЕСА_5 (фактичне місце проживання ОСОБА_5 ), в ході яких виявлено та вилучено, речі та документи, що в сукупності з іншими доказами підтверджують їх причетність до вчинення вказаного злочину.
22.08.2019 року о 21 год. 50 хв. ОСОБА_6 затримано працівниками слідчого управління Головного управління Національної поліції Київській області в порядку ст. 208 КПК України.
22.08.2019 року о 14 год. 32 хв. ОСОБА_7 затримано працівниками слідчого управління Головного управління Національної поліції Київській області в порядку ст. 208 КПК України.
23.08.2019 року о 00 год. 50 хв. ОСОБА_5 затримано працівниками слідчого управління Головного управління Національної поліції Київській області в порядку ст. 208 КПК України.
23.08.2019 р. о 00 год. 31хв., ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 332 КК України, а саме у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та у сприянні його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, вчиненого організованою групою, з корисливих мотивів, вчиненому повторно.
23.08.2019 р. о 01 год. 52 хв., ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та у сприянні його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, вчиненого організованою групою, з корисливих мотивів, вчиненому повторно.
23.08.2019 р. о 02 год. 50 хв., ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та у сприянні його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, вчиненого організованою групою, з корисливих мотивів.
23.08.2019 р. хвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_14 , відносно підозрюваної ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 22.10.2019.
23.08.2019 р. ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_14 ,відносно підозрюваної ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби з 22 год. вечора до 06 ранку строком до 22.10.2019.
23.08.2019 р. ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_14 ,відносно підозрюваного ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби з 22 год. вечора до 06 ранку строком до 22.10.2019.
На даний час у кримінальному провадженні проводяться слідчі /розшукові/ дії та процесуальні заходи, спрямовані на всебічне та повне дослідження обставин вчинення підозрюваними кримінального правопорушення.

Двохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000481 від 17.08.2018 рокуза підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, закінчується 23.10.2019 р., однак завершити розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати слідчі та процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме: встановити та допитати інших можливих свідків, яким відомі або можуть бути відомі обставини вчиненого злочину; виконати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Міністерства закордонних справ України (МЗС України), , а саме до візових справ іноземців, які оформлювали візи будь-якого типу для в`їзду на територію України, на підставі документів (клопотань, листів, подань), наданих від імені юридичних осіб: Міжнародний благодійний фонд «Оберіг Надії» () та Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд «Допомога поруч» (Код ); за результатам тимчасового доступу до речей і документів, встановити та допитати іноземних громадян, які використовували запрошення (в т.ч. клопотання, листи, тощо) від імені Міжнародного благодійного фонду «Оберіг Надії» (Код ) та Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Допомога поруч» (Код ), з метою отримання віз для в`їзду на територію України; за результатам тимчасового доступу до речей і документів, вирішити питання про призначення та доручення проведення експертизи друкарських форм, почеркознавчої експертизи; виконати вимоги ст.ст. 252, 256 КПК України та отримати дозвіл на зняття грифу таємності із процесуальних документів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у органів, що надавали гриф секретності;виконати вимоги ст.ст. 221, 283, 290 КПК України із сторонами захисту та ознайомити учасників провадження з матеріалами досудового розслідування; виконати вимоги ст. 291 КПК України та скласти обвинувальний акт.
В судовому слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив продовжити строк досудового розслідування не менше ніж на 4 місяці.

Захисник ОСОБА_4 вважає, що клопотання належним чином не обґрунтовано, не підтверджено підстави, які обумовлюють неможливість завершення досудового розслідування у двохмісячний строк, підозра є необґрунтованою, всі можливі докази повинні були вже бути зібраними в ході досудового розслідування, права підозрюваних обмежуються, а слідство не проводиться, в зв`язку з чим підстави для задоволення клопотання слідчого відсутні.

Підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 заперечували щодо задоволення клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до клопотання матеріали, дійшов наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000481 від 17.08.2018 рокуза підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме: встановити та допитати інших можливих свідків, яким відомі або можуть бути відомі обставини вчиненого злочину; виконати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Міністерства закордонних справ України (МЗС України), , а саме до візових справ іноземців, які оформлювали візи будь-якого типу для в`їзду на територію України, на підставі документів (клопотань, листів, подань), наданих від імені юридичних осіб: Міжнародний благодійний фонд «Оберіг Надії» () та Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд «Допомога поруч» (Код ); за результатам тимчасового доступу до речей і документів, встановити та допитати іноземних громадян, які використовували запрошення (в т.ч. клопотання, листи, тощо) від імені Міжнародного благодійного фонду «Оберіг Надії» (Код ) та Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Допомога поруч» (Код ), з метою отримання віз для в`їзду на територію України; за результатам тимчасового доступу до речей і документів, вирішити питання про призначення та доручення проведення експертизи друкарських форм, почеркознавчої експертизи; виконати вимоги ст.ст. 252, 256 КПК України та отримати дозвіл на зняття грифу таємності із процесуальних документів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у органів, що надавали гриф секретності;виконати вимоги ст.ст. 221, 283, 290 КПК України із сторонами захисту та ознайомити учасників провадження з матеріалами досудового розслідування; виконати вимоги ст. 291 КПК України та скласти обвинувальний акт.
Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, наявність обставин, які перешкоджали завершити досудове розслідування у більш стислі строки, складність цього провадження, необхідність завершення процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження №0000481 спливає 23.10.2019 року, а провести вищевказані процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого щодо необхідності продовження строку досудового розслідування.

Разом з тим, виходячи зі змісту клопотання та пояснень слідчого в судовому засіданні, слідчий суддя вважає доцільним клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування до п`яти місяців, оскільки такий строк є найкоротшим для здійснення та завершення вказаних у клопотанні процесуальних дій і сприятиме дотриманню прав підозрюваних на проведення досудового розслідування у розумні строки.

Керуючись ст.ст. 26, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000481 від 17.08.2018 рокуза підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, до п`яти місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя