Провадження № 1-кс/201/5415/2019
УХВАЛА

06 вересня 2019 року

Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого

судді ОСОБА_1

з секретарем ОСОБА_2

розглянувши у залі суду в м. Дніпро, клопотання слідчого Соборного ВП ДІП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про залучення експерта та проведення експертного дослідження,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001709 від 13.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190, 358 ч.4, 366 ч.1 КК України за фактами шахрайства, службового підроблення та використання завідомо підробленого офіційного документа.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 12.08.2016 по 15.05.2017, ОСОБА_4 знаходячись по АДРЕСА_1 , зловживаючи довірою заволодів грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 .

За даним фактом відомості було внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001709 від 13.07.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_4 , подав до банківських установ, з метою отримання кредиту, чим використав, завідомо підроблені документи, а саме довідки про доходи директора ТОВ «Монблан 12» ОСОБА_4 від 27.07.2017 р та 13.04.2018, які нібито складені та підписані комерційним директором ТОВ «Монблан 12» ОСОБА_6 та головним бухгалтером ТОВ «Монблан 12» ОСОБА_7 .

За даним фактом відомості було внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001693 від 05.07.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, за №0001694 від 05.07.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

05.07.2019 вищевказані кримінальні провадження об`єднані в одне провадження та справі присвоєний основний номер0001709 .

За результатами проведення тимчасового доступу до речей та документів в банківських установах Акціонерного товариства «Альфа-Банк», щодо Акціонерного товариства «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», Акціонерного товариства «Ідея Банк», вилучені копії документів кредитних історій, де встановлено, що ОСОБА_4 надав до банків для отримання кредиту довідки про доходи, які не відповідають дійсності.

Допитаний свідок ОСОБА_6 , показав, що він з 2016 року до початку 2018 року працював на ТОВ «Монблан 12» на посаді комерційного директора. На довідках про заробітну плату директора ТОВ «Монблан 12» ОСОБА_4 . Вих. № 10 від 13.04.2018 та трьох довідках Вих № 12 від 27 липня 2017 року від імені ОСОБА_6 стоїть підпис, який навіть не схожі на його підпис. Йому не відомо, хто саме міг поставити підпис від його імені на зазначених довідках.

Відповідно до ухвали Жовтневого району м. Дніпропетровська в Акціонерному товаристві «Ідея Банк» вилучено оригінал довідки вих. №12 від 27 липня 2017 р. який підписаний комерційним директором ТОВ «Монблан 12» ОСОБА_6 .

Слідчий вважає, що досліджуваний може стати джерелом доказів та може мати суттєве значення для встановлення особи, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно судову почеркознавчу експертизу.

Для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба встановлення наявності слідів особи яка скоїла злочин.

Статтею 242 КПК України передбачено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права .

Статтею 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Статтею 244 КПК України передбачено, що у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

2. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) виклад обставин, якими обґрунтовуються доводи клопотання;

4) вид експертного дослідження, що необхідно провести, та перелік запитань, які необхідно поставити перед експертом.

До клопотання також додаються копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання.

3. Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

4. Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог частини другої цієї статті, повертає його особі, яка його подала, про що постановляє ухвалу.

5. Під час розгляду клопотання слідчий суддя має право за клопотанням учасників розгляду або за власною ініціативою заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення клопотання.

6. Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

7. До ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.

8. При задоволенні клопотання про залучення експерта слідчий суддя у разі необхідності має право за клопотанням особи, яка звернулася з клопотанням про залучення експерта, вирішити питання про отримання зразків для експертизи відповідно до положень статті 245цього Кодексу.

9. Висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за клопотанням якої він був залучений.

Дослідивши клопотання та надані докази суд приходить до висновку про те, що клопотання подано з додержанням вимог частини другої статті 244 КПК України, та особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, довела, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Таким чином клопотання слідчого підлягає задоволенню

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 242- 244 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №0001709 від 13.07.2018 судову почеркознавчу експертизу.

На вирішення експерта поставити таке питання:
Чи виконаний підпис, ОСОБА_6 , в наступному документі: «Довідка видана ОСОБА_4 (Індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 ) вих. №12 від 27 липня 2017 р., у графі «Комерційний директор ОСОБА_6 » ?;

Для дослідження експертам направити документи:
Експериментальні зразки підпису ОСОБА_6 на 10 арк.;

Оригінал довідки вих. №12 від 27 липня 2017 р на 1 аркуші;

Вільні зразки підпису ОСОБА_6 на 6 аркушах
Зазначені документи надаються в оригіналі, у паперовому конверті.

Для дослідження експертам надати матеріали кримінального провадження при необхідності.

5. Згідно зі ст.5 ЗУ «Про судову експертизу» пошкодження або знищення речового доказу в тій чи іншій мірі, яка необхідна для проведення дослідження, згідно методики, заборонити.
Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.384, 385 КК України за відмову від дачі висновку і дачу завідомо неправдивого висновку та за ст.387 КК України, щодо недопущення розголошення відомостей, котрі становлять таємницю досудового розслідування.
Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1