УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 листопада 2019 року Солом`янський районний суд м. Києва
Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в:
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000001 від 05.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України.
На обґрунтування клопотання зазначено наступне.
Слідчий вказав, що кримінальне провадження, розслідується за фактом вчинення фіктивного підприємництва невстановленими особами, шляхом створення (перереєстрації) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (кодЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ФОП « ОСОБА_7 » (іпн. НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1. ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 іпн. НОМЕР_18 , завідома неправдивих відомостей та також їх подання для такої реєстрації, за ознаками кримінального правопорушення, передбачено, ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Під час досудового розслідування допитано в якості свідка засновника та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_7 який також являється фізичною особою-підприємцем, який показав, що зареєстрував на своє ім`я вказані суб`єкти підприємницької діяльності без мети зайняття підприємницькою діяльністю, та жодного відношення до фінансово господарської діяльності вказаних суб`єктів підприємницької діяльності не має.
Крім того, на виконання доручення слідчого оперативними працівниками ОУ ГУ ДФС у Київській області встановлено, до створення та фактичного використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ФОП « ОСОБА_7 » (іпн. НОМЕР_18 ) з метою прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки причетний ОСОБА_9 . Також, встановлено, що вказаний громадянин у своїй протиправній діяльності використовує адресу: АДРЕСА_1 .
31 липня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду у м. Києві проведено обшук за вищевказаною адресою в ході якого вилучено паспортні дані та ідентифікаційний код ОСОБА_7 , документи на відкриття рахунку у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_16 підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » підписані ОСОБА_7 , фінансово господарській документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », комп`ютерну техніку, ряд документів та печаток підприємств юридична адреса яких не знаходиться за обшукуваною адресою у тому числі банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_16 , а саме: НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 .
Крім того, слідчий вказав, що оглядом сайту ІНФОРМАЦІЯ_17 встановлено, що вищевказані банківські картки не належать ОСОБА_9 , отже вказаний громадянин використовував їх у своїй незаконній діяльності.
На думку слідчого, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:
- виписки про рух грошових коштів по рахункам до яких прив`язані банківські картки: НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ,
- документи щодо відкриття, користування та закриття вказаних рахунків;
- грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по рахунках до яких прив`язані банківські картки: НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 .
Підсумовуючи слідчим зазначено, що вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки у виписках про рух коштів по рахунку та інших документах, пов`язаних з відкриттям (закриттям) рахунку, отримання готівкових коштів з рахунку, можуть міститися дані, що підтверджують факт отримання грошових коштів від підконтрольних підприємств ОСОБА_9 , їх подальших рух або переведення в готівку.
Крім того, слідчий прохав здійснювати розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація.

Суд, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація, за наведених у клопотанні підстав.
Слідчий у судове не засідання з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі. Вищезазначене клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні.
Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вбачається, що в клопотанні наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області капітану податкової міліції ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження за №0000001, або уповноваженій особі за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_25 ), за адресою:

АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану осіб, що використовують наступні банківські картки: НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 , а саме надати тимчасовий доступ до наступних документів та відомостей:

- виписки про рух грошових коштів по рахунках до яких прив`язані банківські картки: НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ;

- документи щодо відкриття, користування та закриття вказаних рахунків;

- грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по рахунках до яких прив`язані банківські картки: НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: