Справа № 186/1025/18
Провадження № 1-кс/0186/696/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 грудня 2019 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 16 лютого 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

09 грудня 2019 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 16 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 16 лютого 2018 року до канцелярії Першотравенського відділення поліції надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що ліквідаційна комісія ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дочірнього підприємства державної холдингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуючи свої повноваження, розтратила майно ПШБУ №4, а саме: кран будівельний пневмоколісний марки КС 536 ЕД, кран козловий, офісну техніку та інше майно.

Дані відомості були внесені 16 лютого 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано заявника ОСОБА_5 , який пояснив, що наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.02.2013 р. № 112 «Про внесення змін до наказу Мінвуглепрому від 13.12.2010 р. № 522» головою ліквідаційної комісії призначено ОСОБА_6 . 12 липня 2010 р. ПП « ОСОБА_7 » в особі директора ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , директором якого на той час був він, було укладено договір про надання послуг по експлуатації крана будівельного пневмоколісного марки КС 536 ЕД, який належав ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після укладення вказаного договору краном користувався ОСОБА_6 і на даний час його місцеперебування невідоме, до ліквідаційної маси він включений не був. Даний кран мав державний номер і був зареєстрований у державній інспекції сільського господарства. Крім цього, у той період, коли ліквідатором підприємства був ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , як його помічнику було передано на відповідальне зберігання гірничошахтне обладнання, яке належало підприємству і вилучено правоохоронними органами з території шахти Дніпровська. Де ОСОБА_6 зберігав дане майно йому невідомо, до ліквідаційної маси підприємства вказане обладнання також не включено. Згідно відомості результатів інвентаризації основних засобів від 16.10.2008 р. за підприємством рахувалось 50 одиниць гірничошахтного обладнання, 8 одиниць транспортних засобів, 20 одиниць оргтехніки, 14 об`єктів нерухомого майна, з яких до ліквідаційної маси було включено лише 24 одиниці. Де на даний час перебуває інше майно, йому невідомо. Під час ліквідації до комітету кредиторів входили ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Фонд соцстрахування з тимчасової втрати працездатності, Фонд соцстрахування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, перед якими підприємство мало заборгованість. З комітетом кредиторів ОСОБА_6 повинен був погоджувати свої дії з реалізації майна і надавати їм відповідні документи.

Опитаний ОСОБА_6 пояснив, що з 2012 року він є головою ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_8 , на дану посаду призначений наказом Міністерства палива та енергетики. 28.08.2014 р господарським судом м. Дніпро його призначено ліквідатором ІНФОРМАЦІЯ_8 . З 1998 року він є директором ПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з 2016 року заступником директора. В період роботи в даній фірмі, він познайомився з приватним підприємцем з м.Дніпро, ОСОБА_9 . У 2009 році ОСОБА_9 видав йому довіреність про те, що він буде представляти інтереси арбітражного керуючого ІНФОРМАЦІЯ_8 . Після чого він разом з працівниками служби БЕЗ Першотравенської міліції їздив на шахту « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка розташована біля м.Тернівки Дніпропетровської області, там ними було вилучено залишки від техніки ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: техніка в розібраному стані непридатному для експлуатації. Вказану техніку надавав в оренду шахті « ІНФОРМАЦІЯ_11 » колишній директор ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 . Після того, як було вилучено залишки з техніки ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме комбайну 4 ПП 2 М: раму конвеєра 4 ПП, стрілу поворотну комбайна 4 ПП, ланцюг 4 ПП, плиту кріплення поворотної рами 4 ПП, раму комбайна 4 ПП, ходову планку ліву та праву, масляний бак 4 ПП, ланцюг траповий 4 ПП, турель 4 ПП, магнітна станція 4 ПП, живитель, пальці кріплення ходового візка (4 штуки), кронштейн електродвигуна виконавчого органу 4 ПП, редуктор двигуна 4 ПП, кран редуктор 4 ПП живлення, виконавчий орган 4 ПП, редуктор масляної станції, направляючий виконавчого органу 4 ПП, електродвигун ЕДКО 115/1500, пускач ПВИ-250, лебідка, пускач ПВИ 250, автомат АВ-315, пускач ПМВИР-44, пускач ПВН 195, електродвигун ВРПФ 22/1500, дані залишки з комбайну були привезені на територію ІНФОРМАЦІЯ_12 та залишені на вулиці. Потім приходили працівники з податкової, які описали залишки комбайну та постійно приходили і перевіряли наявність даних залишків. Він не пам`ятає, чи ввійшли вилучені на шахті « ІНФОРМАЦІЯ_11 » запчастини з крану до ліквідаційної маси, оскільки фізично не може запам`ятати все найменування техніки. Ймовірно, що вони були зазначені як металобрухт. У 2012 році від попереднього ліквідатора ОСОБА_10 він прийняв лише печатку та устав ПШБУ №4. Саме такі документи були передані і ОСОБА_10 від попереднього ліквідатора. Після свого призначення він подивився, що документація, яка передавалась від ОСОБА_5 після його звільнення приблизно у 2010-2011 роках - це лише печатка та устав ПШБУ №4.

Гірничошахтне обладнання, транспортні засоби, оргтехніка та нерухоме майно, яке зі слів ОСОБА_5 не було включене до ліквідаційної маси, було ним оглянуто, складено акти інвентаризації по кількості та якості майна, відповідно цих актів були складені акти списання, які затвердилися наказом Міністерства палива та енергетики. Згідно актів списання був складений новий акт інвентаризації та згідно цього акту складено акт ліквідаційної маси, який затверджений Міністерством палива та енергетики та господарським судом. Майно, яке представляло цінність, було включене до ліквідаційної маси.

Також під час досудового розслідування встановлено, що процедуру ліквідації ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП ДХК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » введено постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 28.08.2014 р. по справі №904/3367/14. Провадження ліквідації проводиться у відповідності до ст.ст.37, 38, 40, 95 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

22 лютого 2016 року ліквідатор ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ДП ДХК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 подав оголошення щодо погодження кандидатури організатора аукціону з продажу майна Державного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дочірнього підприємства Державної холдингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Дане оголошення було розміщено на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У зв`язку з викладеним, слідчому необхідний тимчасовий доступ з проведенням виїмки документів, а саме: щодо нарахування та виплати у період з 2010 по 2019 роки заробітної плати працівниками ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ґрунтовної інформації щодо наявності заборгованості по заробітній платі (помісячно) ШБУ №4 за період з 2010 по 2019 роки, наказів про призначення та звільнення у період з 2010 по 2018 роки директорів, ліквідаторів, головних бухгалтерів, бухгалтерів ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інших працівників підприємства, їх посадових інструкцій у період виконання ними їх функціональних обов`язків. Власником вказаних документів виступає ліквідатор ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ДП ДХК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який мешкає по АДРЕСА_2 та по АДРЕСА_3 .

Слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, а саме усіх документів, що стосуються нарахування та виплати у період з 2010 по 2019 роки заробітної плати працівникам ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ґрунтовної інформації щодо наявності заборгованості по заробітній платі (помісячно) ШБУ №4 за період з 2010 по 2019 роки, наказів про призначення та звільнення у період з 2010 по 2018 роки директорів, ліквідаторів, головних бухгалтерів, бухгалтерів ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інших працівників підприємства, їх посадових інструкцій у період виконання ними їх функціональних обов`язків, які перебувають у володінні ліквідатора ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ДП ДХК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який мешкає по АДРЕСА_2 , та по АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

ОСОБА_6 у судове засідання не з`явився, надав електронною поштою заяву про розгляд клопотання за його відсутності, та пояснювальний лист з додатками, в якому зазначив, що документи до яких слідчий прохає надати йому тимчасовий доступ, у нього відсутні. Крім того, пояснив, що він прийняв документи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 18 лютого 2013 року і серед переданих йому документів, були відсутні бухгалтерські документи підприємства. Крім того, зазначив, що він з 27 листопада 2019 року знаходиться в Індії, термін візи 90 складає днів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 16 лютого 2018 року до канцелярії Першотравенського відділення поліції надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що ліквідаційна комісія ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дочірнього підприємства державної холдингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуючи свої повноваження, розтратила майно ПШБУ №4, а саме: кран будівельний пневмоколісний марки КС 536 ЕД, кран козловий, офісну техніку та інше майно.

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 16 лютого 2018 року.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідність до ч.2 ст.191 КК України кримінальна відповідальність настає за привласнення, розтрату або заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

В той же час, слідчий прохає слідчого суддю надати йому тимчасовий доступ до документів щодо нарахування та виплати у період з 2010 по 2019 роки заробітної плати працівникам ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ґрунтовної інформації щодо наявності заборгованості по заробітній платі (помісячно) ШБУ №4 за період з 2010 по 2019 роки, наказів про призначення та звільнення у період з 2010 по 2018 роки, ліквідаторів, головних бухгалтерів, бухгалтерів ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інших працівників підприємства, їх посадових інструкцій у період виконання ними їх функціональних обов`язків, та в своєму клопотання не зазначає, які ж саме факти та обставини він вважає за можливе підтвердити в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 при отриманні ним доступу до вищезазначених документів.

Враховуючи викладене, а також те, що КПК України передбачено забезпечення кримінального провадження лише в рамках обставин внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а слідчим не доведено необхідність доступу до документів, які стосуються нарахування та виплати заробітної плати працівникам «Першотравенського ШБУ №4», для належного розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України та внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 16 лютого 2018 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .