УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2019 року Місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000052 на 6 (шість) місяців.
1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 від 07.05.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи умисно, в період з 27.11.2014 по 15.02.2018 створили ТОВ «Бонум Опус» (), ТОВ «Екопола» (), ТОВ «Лидер-Юг» (), ТОВ «ВКФ «Промторг» (), ТОВ «Роял амбрелла» (), ТОВ «Палада Плюс» (), ПП «Автокомісія» () та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в обготівковуванні грошових коштів, які надходили на розрахункові рахунки підприємств, у результаті проведення сумнівних господарських операцій.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що на розрахункові рахунки службових осіб ТОВ «Бонум Опус» (), ТОВ «Екопола» (), ТОВ «Лидер-Юг» (), ТОВ «ВКФ «Промторг» (), ТОВ «Роял амбрелла» (), ТОВ «Палада Плюс» (), ПП «Автокомісія» () та на рахунки інших фізичних осіб підприємців зарахувались безготівкові кошти у якості оплати за сільськогосподарську продукцію.

Також, 20.09.2018 року до ЧЧ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , який просить прийняти міри до невстановлених осіб, які привласнюють майно підприємства де він є директором.

У ході досудового розслідування проведено великий обсяг слідчих та процесуальних дій, а саме: допитано службових осіб ТОВ «Бонум Опус» (), ТОВ «Екопола» (), ТОВ «Лидер-Юг» (), ТОВ «ВКФ «Промторг» (), ТОВ «Роял амбрелла» (), ТОВ «Палада Плюс» (), ПП «Автокомісія» () та інших підприємств, надано велику кількість доручень та постанов про проведення слідчих дій на іншій території, звернуто до суду з клопотанням про тимчасовий доступ.

Також, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, погоджено прокурором та внесено до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Бонум Опус» (), ТОВ «Екопола» (), ТОВ «Лидер-Юг» (), ТОВ «ВКФ «Промторг» (), ТОВ «Роял амбрелла» (), ТОВ «Палада Плюс» (), ПП «Автокомісія» () та інших у банківських установах, за результатами розгляду яких, судом відмовлено у задоволенні.

У теперішній час, здійснюються заходи щодо повторного звернення до суду з клопотаннями про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Бонум Опус» (), ТОВ «Екопола» (), ТОВ «Лидер-Юг» (), ТОВ «ВКФ «Промторг» (), ТОВ «Роял амбрелла» (), ТОВ «Палада Плюс» (), ПП «Автокомісія» () та інших у банківських установах.

Крім того, з метою затягування строків розслідування та перешкоджання встановленню обставин вчиненого кримінального правопорушення службові особи ТОВ «Бонум Опус» (), ТОВ «Екопола» (), ТОВ «Лидер-Юг» (), ТОВ «ВКФ «Промторг» (), ТОВ «Роял амбрелла» (), ТОВ «Палада Плюс» (), ПП «Автокомісія» (), ПП «КК Сервіс Паустовський» та інші тривалий час відмовлялись від дачі показів у даному кримінальному провадженні.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості становить дванадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ст. 12 КК України, зазначений злочин відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості.

Відомості про кримінальні правопорушення, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 07.05.2018 та встановлений законом строк у 12 місяців спливає 31.08.2019.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк не виявилось можливим, оскільки необхідно провести значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду.

Для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне: встановити усіх осіб, які мають відношення до кримінального провадження та допитати з приводу обставин зазначених в узагальнених матеріалах та заяві; повторно, змістовно допитати службових осіб та засновників клопотання про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Бонум Опус» (), ТОВ «Екопола» (), ТОВ «Лидер-Юг» (), ТОВ «ВКФ «Промторг» (), ТОВ «Роял амбрелла» (), ТОВ «Палада Плюс» (), ПП «Автокомісія» () та інших у банківських установах з обставин викладених в узагальнених матеріалах та з приводу обставин правопорушень, виявлених у ході проведення досудового розслідування; долучити до матеріалів провадження, усі документи, які були витребувані слідчим та матеріали виконання доручення ОУ ГУ ДФС в Одеській області, але до теперішнього часу не надані; провести судово-економічну експертизу; змістовно допитати службових осіб підприємств та фізичних осіб підприємців, які являються користувачами послуг, що надають ТОВ «Бонум Опус» (), ТОВ «Екопола» (), ТОВ «Лидер-Юг» (), ТОВ «ВКФ «Промторг» (), ТОВ «Роял амбрелла» (), ТОВ «Палада Плюс» (), ПП «Автокомісія» () та інших з обставин отримання та товарно-матеріальних цінностей; за результатами розгляду слідчим суддею клопотань про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Бонум Опус» (), ТОВ «Екопола» (), ТОВ «Лидер-Юг» (), ТОВ «ВКФ «Промторг» (), ТОВ «Роял амбрелла» (), ТОВ «Палада Плюс» (), ПП «Автокомісія» () та інших здійснити тимчасовий доступ до відповідних документів, та провести їх вилучення; провести інші слідчі та процесуальні дії, які можуть виникнути в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження.

Для проведення вищевказаних слідчих дій (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 6 (шість) місяців.

Тому слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
У відповідності до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України, до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Однак, в порушення ч. 2 ст. 295-1 КПК України, в обґрунтування доводів клопотання додано лише протокол допиту потерпілого та свідка. Будь-які інші матеріали на які посилається слідчий у клопотанні слідчому судді не надано.

Зазначені обставини свідчать про неефективність розслідування кримінального правопорушення та бездіяльність слідчого, яка полягає у нездійсненні необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Зазначена поведінка сторони обвинувачення унеможливлює виконання завдань кримінального провадження, у тому числі захисту особи та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та призводить до порушення розумних строків проведення досудового розслідування.

Отже, для завершення досудового розслідування, прийняття об`єктивного рішення у кримінальному провадженні, необхідно виконати значний обсяг процесуальних та слідчих дій.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує необхідність у проведенні зазначених слідчих та процесуальних дій, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на 6 (шість) місяців.

Керуючись ст.ст. 2, 28, 294, 295-1 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 від 07.05.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 205 КК України на 6 (шість) місяців, тобто до 29 лютого 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

28.08.2019