Справа № 201/9828/19
Провадження № 1-кс/201/5298/2019
УХВАЛА

23 серпня 2019 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого

судді ОСОБА_1

з секретарем: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м.Дніпрі клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська передано клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 15.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, згідного якого слідчий просить накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході обшуку.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що 05.12.2018 до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від оперуповноваженого УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_5 , в якому зазначено, що за адресою: АДРЕСА_1 відкрито заклад з гральними автоматами, з метою незаконної організації грального бізнесу та отримання незаконного прибутку, що раніше було укрито від обліку як злочин. В подальшому, під час досудового розслідування було встановлено, що до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області 01.08.2019 року надійшла заява від ОСОБА_6 , яка просить прийняти міри до керівництва ігрових автоматів, « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , які 01.08.2019 року здійснюють незаконний ігровий бізнес, без відповідних документів. ( ЄО №27595 від 01.08.2019 року)

В подальшому, під час досудового розслідування було встановлено, що до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області 01.08.2019 року надійшла заява від ОСОБА_7 , згідно якої в приміщенні закладу розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , в якому розташоване «Національна лотерея», які 01.08.2019 року здійснюють незаконний ігровий бізнес, без відповідних документів. ( ЄО №27596 від 01.08.2019 року).

В подальшому, в ході проведення обшуку, який проводився з 17 год. 38 хв. до 19 год. 18 хв., 02.08.2019 року, за адресою: АДРЕСА_3 , в якому розташоване «Національна лотерея», під час якого було виявлено та вилучено: системний блок чорного кольору №7МТ4W4L, який скріплено біркою на якій мається, підписи понятих, слідчого, системний блок чорного кольору №GPWTZ4J який скріплено біркою на якій мається, підписи понятих, слідчого, системний блок чорного кольору без напису тільки мається наклейка із написом 5869LI який скріплено біркою на якій мається, підписи понятих, слідчого, системний блок чорного кольору 9NBD0W4J який скріплено біркою на якій мається, підписи понятих, слідчого, системний блок чорного кольору №YKSB107961 який скріплено біркою на якій мається, підписи понятих, слідчого, системний блок чорного кольору № 3Q72S4J який скріплено біркою на якій мається, підписи понятих, слідчого, системний блок чорного кольору № BRZ9Q4J який скріплено біркою на якій мається, підписи понятих, слідчого, системний блок чорного кольору №8820Q4J який скріплено біркою на якій мається, підписи понятих, слідчого, системний блок чорного кольору № BMPDP4J який скріплено біркою на якій мається, підписи понятих, слідчого, системний блок чорного кольору № BX00W4J який скріплено біркою на якій мається, підписи понятих, слідчого, системний блок чорного кольору №9TM1X4J який скріплено біркою на якій мається, підписи понятих, слідчого, системний блок чорного кольору №7SYS4J який скріплено біркою на якій мається, підписи понятих, слідчого, системний блок чорного кольору №8YBLW4J який скріплено біркою на якій мається, підписи понятих, слідчого, системний блок чорного кольору №H13FQ4J який скріплено біркою на якій мається, підписи понятих, слідчого, системний блок чорного кольору № BDKKQ4J який скріплено біркою на якій мається, підписи понятих, слідчого, предмет білого кольору Model- DS7108HGHI-E1 який скріплено біркою на якій мається, підписи понятих, слідчого, монітор S/N 30553018 SH який скріплено біркою на якій мається, підписи понятих, слідчого, монітор чорного кольору марки «ASUS» який скріплено біркою на якій мається, підписи понятих, слідчого, монітор білого кольору № S/N 48457083 який скріплено біркою на якій мається, підписи понятих, слідчого, монітор білого кольору № S/N 39010069 який скріплено біркою на якій мається, підписи понятих, слідчого, монітор білого кольору № S/N 39087063 який скріплено біркою на якій мається, підписи понятих, слідчого, монітор білого кольору № S/N 38577063 який скріплено біркою на якій мається, підписи понятих, слідчого, монітор білого кольору № S/N 39016063 який скріплено біркою на якій мається, підписи понятих, слідчого, монітор чорного кольору № S/NCM-OCHR4K744445/01E/310S який скріплено біркою на якій мається, підписи понятих, слідчого, монітор білого кольору №S/N 39419063 який скріплено біркою на якій мається, підписи понятих, слідчого, монітор білого кольору №VN1C який скріплено біркою на якій мається, підписи понятих, слідчого, монітор сірого кольору № AV3AO722101829 який скріплено біркою на якій мається, підписи понятих, слідчого, монітор чорного кольору «NEK» який скріплено біркою на якій мається, підписи понятих, слідчого, монітор сірого кольору № CN/0C888H/74445/985/ABBT який скріплено біркою на якій мається, підписи понятих, слідчого, монітор білого кольору № 40447063 який скріплено біркою на якій мається, підписи понятих, слідчого, монітор білого кольору № 40486063 який скріплено біркою на якій мається, підписи понятих, слідчого, також вилучено предмети ззовні схожі на грошові кошти - 2 купюри номіналом 500 гривень №РЖ3837381,№ ХБ7554629, 6 купюр номіналом по 200 гривень №СМ8892279, №ТА5316912, № ЄЕ2559060, № УБ2416350, № УМ1449146, № УМ9413255, 4 купюри номіналом 100 гривень №МБ 5271608, № КА9319606, № МВ1817669, № УМ0945578, 11 купюр номіналом 50 гривень № ФЕ9325036, №УН2173378, №ФВ4338276, №УК6521110, № УЛ4945453, №СЗ 1558127, № ФЄ9123830, №СЄ3404224, № КЦ8534048, № ФА 1669955, №ТВ 2842608, 1купюра номіналом 5 гривень № ЮА1777288, 1 купюра номіналом 2 гривні № ТЗ6568497, поміщено до чорного поліетиленового пакету, скріплений биркою, на якій мається роз`яснювальний напис, підписи понятих, слідчого, також чорнові записи (зошити), вказані речі поміщено до чорного поліетиленового пакету, скріплений биркою, на якій мається роз`яснювальний напис, підписи понятих, слідчого.

Вказані речі було вилучено до Соборного ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області.

Метою арешту є збереження вказаного майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні.

Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.

Слідчий на задоволенні клопотання наполягала, з підстав зазначених в останньому. Надала суду заяву про проведення судового засідання без засобів технічної фіксації.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, суд приходить до наступних висновків.
Судом встановлено, що 15.03.2019 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до пункту 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене у вилучених в ході проведеного огляду за вищевказаною адресою документах та речах збереглися сліди та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі документи, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Відповідно до абзацу другого ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Дослідивши матеріали клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що також з метою належної фіксації доказів у провадженні, виявлені та вилучені речі, відповідно до ст. 98 КПК України, є предметами, використаними як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберігають його сліди, а також необхідні для забезпечення належної фіксації таких доказів у кримінальному провадженні та забезпечення збереження таких речових доказів, у зв`язку із чим арешт на тимчасово вилучене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на системний блок чорного кольору №7МТ4W4L, який скріплено біркою на якій мається, підписи понятих, слідчого, системний блок чорного кольору №GPWTZ4J який скріплено біркою на якій мається, підписи понятих, слідчого, системний блок чорного кольору без напису тільки мається наклейка із написом 5869LI який скріплено біркою на якій мається, підписи понятих, слідчого, системний блок чорного кольору 9NBD0W4J який скріплено біркою на якій мається, підписи понятих, слідчого, системний блок чорного кольору №YKSB107961 який скріплено біркою на якій мається, підписи понятих, слідчого, системний блок чорного кольору № 3Q72S4J який скріплено біркою на якій мається, підписи понятих, слідчого, системний блок чорного кольору № BRZ9Q4J який скріплено біркою на якій мається, підписи понятих, слідчого, системний блок чорного кольору №8820Q4J який скріплено біркою на якій мається, підписи понятих, слідчого, системний блок чорного кольору № BMPDP4J який скріплено біркою на якій мається, підписи понятих, слідчого, системний блок чорного кольору № BX00W4J який скріплено біркою на якій мається, підписи понятих, слідчого, системний блок чорного кольору №9TM1X4J який скріплено біркою на якій мається, підписи понятих, слідчого, системний блок чорного кольору №7SYS4J який скріплено біркою на якій мається, підписи понятих, слідчого, системний блок чорного кольору №8YBLW4J який скріплено біркою на якій мається, підписи понятих, слідчого, системний блок чорного кольору №H13FQ4J який скріплено біркою на якій мається, підписи понятих, слідчого, системний блок чорного кольору № BDKKQ4J який скріплено біркою на якій мається, підписи понятих, слідчого, предмет білого кольору Model- DS7108HGHI-E1 який скріплено біркою на якій мається, підписи понятих, слідчого, монітор S/N 30553018 SH який скріплено біркою на якій мається, підписи понятих, слідчого, монітор чорного кольору марки «ASUS» який скріплено біркою на якій мається, підписи понятих, слідчого, монітор білого кольору № S/N 48457083 який скріплено біркою на якій мається, підписи понятих, слідчого, монітор білого кольору № S/N 39010069 який скріплено біркою на якій мається, підписи понятих, слідчого, монітор білого кольору № S/N 39087063 який скріплено біркою на якій мається, підписи понятих, слідчого, монітор білого кольору № S/N 38577063 який скріплено біркою на якій мається, підписи понятих, слідчого, монітор білого кольору № S/N 39016063 який скріплено біркою на якій мається, підписи понятих, слідчого, монітор чорного кольору № S/NCM-OCHR4K744445/01E/310S який скріплено біркою на якій мається, підписи понятих, слідчого, монітор білого кольору №S/N 39419063 який скріплено біркою на якій мається, підписи понятих, слідчого, монітор білого кольору №VN1C який скріплено біркою на якій мається, підписи понятих, слідчого, монітор сірого кольору № AV3AO722101829 який скріплено біркою на якій мається, підписи понятих, слідчого, монітор чорного кольору «NEK» який скріплено біркою на якій мається, підписи понятих, слідчого, монітор сірого кольору № CN/0C888H/74445/985/ABBT який скріплено біркою на якій мається, підписи понятих, слідчого, монітор білого кольору № 40447063 який скріплено біркою на якій мається, підписи понятих, слідчого, монітор білого кольору № 40486063 який скріплено біркою на якій мається, підписи понятих, слідчого, також вилучено предмети ззовні схожі на грошові кошти - 2 купюри номіналом 500 гривень №РЖ3837381,№ ХБ7554629, 6 купюр номіналом по 200 гривень №СМ8892279, №ТА5316912, № ЄЕ2559060, № УБ2416350, № УМ1449146, № УМ9413255, 4 купюри номіналом 100 гривень №МБ 5271608, № КА9319606, № МВ1817669, № УМ0945578, 11 купюр номіналом 50 гривень № ФЕ9325036, №УН2173378, №ФВ4338276, №УК6521110, № УЛ4945453, №СЗ 1558127, № ФЄ9123830, №СЄ3404224, № КЦ8534048, № ФА 1669955, №ТВ 2842608, 1купюра номіналом 5 гривень № ЮА1777288, 1 купюра номіналом 2 гривні № ТЗ6568497, поміщено до чорного поліетиленового пакету, скріплений биркою, на якій мається роз`яснювальний напис, підписи понятих, слідчого, також чорнові записи (зошити), вказані речі поміщено до чорного поліетиленового пакету, скріплений биркою, на якій мається роз`яснювальний напис, підписи понятих, слідчого, виявлені та вилучені 02.08.2019 під час обшуку за адресою: м. Дніпро пр. Гагаріна буд.12, приміщення 1, в якому розташоване «Національна лотерея».

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1