печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000135 внесеному до ЄРДР 17.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із залученням пов`язаних осіб вчинили дії, направлені на виведення грошових коштів банку в особливо великих розмірах з метою їх подальшого привласнення.

Так, 22.06.2017 Правлінням Національного банку України прийнято рішення № 394-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно балансу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 26.06.2017 кредитний портфель фізичних осіб становить 107 млн. грн., з яких 51,2 млн. грн. заборгованості (50 % від загальної) сформовано трьома пов`язаними з банком позичальниками фізичними особами, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

В той же час, жодних заходів по стягненню простроченої заборгованості зазначених трьох фізичних осіб в судовому порядку чи звернення стягнення на предмет застави за кредитними договорами, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вживалися.

Допитаний як свідок ОСОБА_4 показав, що підпис в наданій йому для огляду копії кредитного договору №13-10-24-008519 від 25 жовтня 2013 року між ним та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », схожий на його підпис, однак точно він стверджувати не може.

Крім того, під час допиту ОСОБА_4 для огляду надані копії заяв від його імені про надання кредитів (траншів кредиту) за кредитним договором №13-10-24-008519 від 25 жовтня 2013 року. Відповідно до вказаних заяв, які датовані різними датами 2013-2015 років, сума кредиту за кредитним договором №13-10-24-008519 від 25 жовтня 2013 року збільшувалась. ОСОБА_4 показав, що підписи у вказаних заявах не схожі на його підписи. Він не пам`ятає, щоб підписував такі заяви.

Для встановлення виконавця підписів, виконаних від імені ОСОБА_4 необхідно проведення відповідної експертизи.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 збереглися документи, які містять підписи ОСОБА_4 , а саме: особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_4 , копія паспорту ОСОБА_4 .

Прокурор зазначає, що відомості, що містяться у вказаних документах будуть використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

В судове засідання прокурор в кримінальному провадженні не з`явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої вимоги клопотання підтримує повністю, розгляд справи просив здійснювати за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам у кримінальному провадженні № 0000135 ОСОБА_3 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміної на їх копії), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 :

- документів, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_4 , копія паспорту ОСОБА_4 .

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю майна.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36478/19-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1