Дата документу 23.08.2019 Справа № 554/4666/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 серпня 2019 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Управління Служби безпеки України в Полтавській області лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 11 лютого 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 227 КК України, -

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого УСБУ в Полтавській області лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Полтавської області радником юстиції ОСОБА_4 . В якому прохали: надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: документів про організаційно-правову структуру юридичних осіб (юридичну справу) ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також документів про відкриття та користування розрахунковими рахунками, відкритими вказаними юридичними особами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зразками підписів та відбиток печаток, свідоцтв, договорів, щодо користування розрахунковими рахунками, довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи вказаних клієнтів банку за період з 01.01.2015 по 10.07.2019;інформації про рух коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , а також інших рахунках, що були відкриті ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_6 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) (із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період з 01.01.2015 по 10.07.2019. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 оригінали вказаних документів.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений

Заслухавши старшого слідчого, дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що УСБУ в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0000021 від 11.02.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 227 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , які є засновниками пов`язаних між собою суб`єктів господарської діяльності ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Полтава) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Полтава), здійснюється реалізація медичних виробів парових стерилізаторів, які мають виражені ознаки підроблення та не мають дозвільних документів. Крім того, громадянином ОСОБА_16 , який є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », організовано технологічний процес виготовлення обладнання стерилізаторів парових, під брендом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які, на момент їх постачання до медичних закладів України, не мали сертифікату відповідності Технічному регламенту щодо медичних виробів, затвердженого поставною Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 753, а тому не вважаються медичним виробом, та не можуть використовуватися у закладах охорони здоров`я. Також, з метою зменшення податкового навантаження, та ухилення від сплати податків, ОСОБА_16 залучено до реалізації парових стерилізаторів фізичних осіб-підприємців із ознаками фіктивності, зокрема ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_7 ) у 2015-2017 р.р. менеджер ПП « ОСОБА_13 », ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_8 ) племінник ОСОБА_15 , а також ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_6 ). Проведеними оглядами сайту інформаційної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_6 ) з метою здійснення господарської діяльності мають розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), так ПП « ОСОБА_14 » для здійснення розрахунків із контрагентами використовувало р/р НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_15 НОМЕР_5 .

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів,а саме: документів про організаційно-правову структуру юридичних осіб (юридичну справу) ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також документів про відкриття та користування розрахунковими рахунками, відкритими вказаними юридичними особами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зразками підписів та відбиток печаток, свідоцтв, договорів, щодо користування розрахунковими рахунками, довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи вказаних клієнтів банку за період з 01.01.2015 по 10.07.2019;інформації про рух коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , а також інших рахунках, що були відкриті ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_6 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) (із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період з 01.01.2015 по 10.07.2019, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів (в електронному та паперовому вигляді),а саме: документів про організаційно-правову структуру юридичних осіб (юридичну справу) ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також документів про відкриття та користування розрахунковими рахунками, відкритими вказаними юридичними особами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зразками підписів та відбиток печаток, свідоцтв, договорів, щодо користування розрахунковими рахунками, довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи вказаних клієнтів банку за період з 01.01.2015 по 10.07.2019;інформації про рух коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , а також інших рахунках, що були відкриті ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_6 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) (із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період з 01.01.2015 по 10.07.2019, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого Управління Служби безпеки України в Полтавській області лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 11 лютого 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 227 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 23 серпня 2019 року до 23 вересня 2019 року слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 23 серпня 2019 року до 23 вересня 2019 року слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до оригіналів документів,а саме: документів про організаційно-правову структуру юридичних осіб (юридичну справу) ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також документів про відкриття та користування розрахунковими рахунками, відкритими вказаними юридичними особами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зразками підписів та відбиток печаток, свідоцтв, договорів, щодо користування розрахунковими рахунками, довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи вказаних клієнтів банку за період з 01.01.2015 по 10.07.2019;інформації про рух коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , а також інших рахунках, що були відкриті ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_6 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) (із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період з 01.01.2015 по 10.07.2019, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 23 серпня 2019 року до 23 вересня 2019 року слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на вилучення належним чином завірених копій документів (в електронному та паперовому вигляді),а саме: документів про організаційно-правову структуру юридичних осіб (юридичну справу) ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також документів про відкриття та користування розрахунковими рахунками, відкритими вказаними юридичними особами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зразками підписів та відбиток печаток, свідоцтв, договорів, щодо користування розрахунковими рахунками, довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи вказаних клієнтів банку за період з 01.01.2015 по 10.07.2019;інформації про рух коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , а також інших рахунках, що були відкриті ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_6 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) (із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період з 01.01.2015 по 10.07.2019, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1