Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа № 542/1385/19
Провадження №1-кс/542/619/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2019 року смт Нові Санжари
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 в кримінальному провадженні за №0000486 від 13.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивовано наступними підставами.
СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за №0000486 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за зверненням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Кунцеве Новосанжарського району Полтавської області про те, що невстановлена особа шляхом шахрайських дій та зловживання довірою заволоділа його коштами шляхом зняття з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в розмірі 46500 грн. та № НОМЕР_2 в розмірі 5000 грн., тим самим заподіяла останньому матеріальної шкоди на загальну суму 51500 грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 13.09.2019 року о 12:34 год. до нього з телефонного номеру НОМЕР_3 зателефонував чоловік та представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Даний чоловік одразу повідомив що всі банківські картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблоковані та останній чітко знав, його імя та по-батькові, останні цифри його карток, а також баланс даних банківських картках. На підставі чого потерпілий довірився даному невідомому чоловіку, який попросив назвати коди із смс повідомлень які надходили ОСОБА_6 . Із знімку екрана телефону вхідних повідомлень з мобільного телефону потерпілого чітко видно, як невідома особа зареєструвалася в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », через який в подальшому з банківських карток імітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зняла кошти потерпілого, а саме з картки № НОМЕР_1 в розмірі 46500 грн. та з картки № НОМЕР_2 в розмірі 5000 грн., тим самим заподіяла ОСОБА_6 матеріальної шкоди на загальну суму 51500 грн.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про день та час розгляду справи.
Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за №0000486 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за зверненням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Кунцеве Новосанжарського району Полтавської області про те, що невстановлена особа шляхом шахрайських дій та зловживання довірою заволоділа його коштами шляхом зняття з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в розмірі 46500 грн. та № НОМЕР_2 в розмірі 5000 грн., тим самим заподіяла останньому матеріальної шкоди на загальну суму 51500 грн.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000486 від 13.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України (а.с. 7).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.
У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки зняття коштів здійснено з платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України.
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла злочин.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла злочин, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 14 днів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 в кримінальному провадженні за №0000486 від 13.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчиму СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), центральний офіс, якого знаходиться в АДРЕСА_1 з правом вилучення в Полтавському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 , зокрема:

-анкетні дані, адреса проживання та контактні номера телефонів власника (одержувача) коштів які були переведені 13.09.2019 року з банківських карток імітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в розмірі 46500 грн. та № НОМЕР_2 в розмірі 5000 грн.

-інформацію про зняття коштів, отриманих 13.09.2019 року з банківських карток імітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в розмірі 46500 грн. та № НОМЕР_2 в розмірі 5000 грн. а саме: місце, час та сума, а в разі зняття їх в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - надати фото з банкомату (банкоматів) особи (осіб), що зняла кошти;

-надати інформацію про користувача, який 13.09.2019 року отримав грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за допомогою інтернет-банкінгу, а саме: інформацію про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 13.09.2019 року та по 22.10.2019 року, а також у разі наявності - фізичні адреси (МАС-адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднань.
Строк дії ухвали встановити до 05.11.2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя (підпис)

Відповідає оригіналу
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1