Справа № 591/5784/19
Провадження № 1-кс/591/4292/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2019 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів у зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000830 від 14.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 149 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.
У своєму клопотанні слідчий просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.
Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У провадженні СУ ГУНП в Сумській області розслідуються матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР за №0000830 від 14.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 149 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в один із днів березня 2019 року, більш точної дати під час досудового розслідування не встановлено, в денний час, ОСОБА_4 в приміщенні залізничного вокзалу розташованого по вул. Привокзальній в м. Шостка Сумській області, зустрів раніше незнайому йому ОСОБА_5 , із якою почав спілкуватись з метою її подальшої експлуатації. Після того, ОСОБА_4 маючи умисел на вербування та переміщення людини з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану особи, почав наполегливо вербувати потерпілу ОСОБА_5 , використовуючи при цьому обізнаність про її особистий стан, тяжкі сімейні обставини, зі збігом яких та потребувала місця для проживання та грошових коштів, а тому перебувала в уразливому стані, та обманюючи її, що за надання йому допомоги по господарству, він буде оплачувати їй цю працю, годувати її та одягати за це.
Погодившись на запропоновані умови праці ОСОБА_6 ОСОБА_5 , надала йому свою згоду, після чого він на належному йому автомобілі перевіз потерпілу з м. Шостка Сумської області до місця свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , де вона почала добровільно виконувати доручену їй роботу ОСОБА_6 , однак через деякий час зрозуміла, що останній не збирається оплачувати цю роботу, але через його заборону виходити із зазначеного домоволодіння без дозволу, не відмовилась від виконання робіт по господарству.
Таким чином, ОСОБА_4 у період з березня 2019 року по 22.06.2019 з використанням обману та уразливого стану потерпілої ОСОБА_5 , використовував примусову працю останньої.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було відкрито банківську картку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку було здійснено перерахунки грошових коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою подальшого проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зазначених в клопотанні.
Відомості, що містяться в зазначених документах мають важливе значення для досудового розслідування, оскільки за допомогою них можливо встановити конкретних осіб, які можуть бути причетні до вчинення зазначеного злочину, а також здобути відомості про обставини кримінального правопорушення. В подальшому такі відомості разом з іншими матеріалами досудового розслідування можуть бути використані в якості доказів в суді.
З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №0000830 слідчим СУ ГУНП в Сумській області, які входять до слідчої групи, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ з правом вилучення завірених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання такої документації у філії (відділенні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованих в м. Суми, а саме:
- копії всіх документів, складених працівником щодо надання кредитів на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- копії документів, наданих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 для отримання кредиту (ів);
- контактні відомості щодо працівника, який здійснював надання кредитів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- фотографії та відеозаписи з відділення, де надавалися кредити;
- фотографію особи, якій надавався кредит (якщо така робилася);
- відомості про те, на які потреби брався кредит (ти);
- документи про суму кредиту (ів);
- відомості про погашення кредиту (ів);
- відомості про рух коштів по кредиту (ам);
- статутні (установчі) документи товариства;
- відомості, що до рахунку на який здійснювався перерахунок грошових коштів;
- відомості що до телефону, комп`ютеру іншого пристрою, його IP адреси, за допомогою якого було отримано кредит на ім`я ОСОБА_5 .
Встановити строк дії ухвали в 15 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1