Справа № 359/5550/19
Провадження №1-КС/359/1916/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 червня 2019 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого 1-го відділення (з розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів) слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
21.06.2019 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання, в зв`язку з проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000952 від 06.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням установлено, що приблизно у вересні 2018 року ОСОБА_3 , шляхом використання підроблених довіреностей, заволодів земельними ділянками, належними ОСОБА_4 . В ході досудового слідства допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що в місті Києві має у власності земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 з кадастровим номером :75:670:0275. Крім того у власності її покійної матері ОСОБА_5 1942р.н., яка померла в лютому 2019 року є земельна ділянка в межах м. Києва за адресою: АДРЕСА_2 з кадастровим номером :75:670:0092 на якому розташовується дачний двоповерховий будинок, який не введений в експлуатацію та не має домового паспорту. Приблизно у вересні 2018 року остання дізналася, що земельна ділянка, яка належить її матері 30.06.2017 продана ОСОБА_3 її сином ОСОБА_6 на підставі довіреності від неї та її матері. Про те жодної довіреності та дозволів останні на вчинення вказаних дій на ОСОБА_6 , не видавали. Після чого потерпіла перевірила, чи не продана земельна ділянка, яка належить її та теж дізналася, що земельна ділянка 30.06.2017 продана ОСОБА_3 її сином ОСОБА_6 на підставі довіреності виданої нею. Про те жодної довіреності ОСОБА_4 на вчинення вказаних дій на сина ОСОБА_6 не видавала. У зв`язку з тим, що ОСОБА_4 тривалий час не спілкувалася з сином, зателефонувала йому та домовилась про негайну зустріч під час якої дізналася, що ОСОБА_6 в усній формі виступив поручителем перед невідомими людьми, та у зв`язку з ніби то невиконанням умов особи перед якою він нібито виступав поручителем останні повідомили йому що він має борг в розмірі 33 000 доларів США. Через деякий час ОСОБА_3 звернувся до ОСОБА_6 та повідомив, що нібито ОСОБА_4 та ОСОБА_5 надала на нього довіреність для того, щоб він продав належні останнім земельні ділянки та розрахувався з боргом, тобто шахрайським шляхом ввів ОСОБА_6 в оману показавши підроблені від ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на нього довіреності. Повіривши це, ОСОБА_6 в м. Бориспіль в приміщенні ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_3 підписав договори купівлі-продажу на відчуження земельних ділянок за адресою: АДРЕСА_4 з кадастровим номером :75:670:0275 та за адресою: АДРЕСА_2 з кадастровим номером :75:670:0092 на користь ОСОБА_3 після чого з невідомими особами поїхав до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , для посвідчення нотаріусом.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що приблизно в 2017 році точної дати не встановлено, познайомив наглядно знайомого по імені ОСОБА_8 , із чоловіком по імені ОСОБА_9 , з якими був знайомий, про те дружніх відносин не підтримував. Вказані особи між собою спілкувалися з приводу певних договірних зобов`язань, та як потім стало відомо ОСОБА_8 був винен ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 33 000 дол. США, а так, як останній порекомендував ОСОБА_11 , то борг ОСОБА_8 переключили на ОСОБА_6 . Згодом невідома особа повідомила ОСОБА_6 , що у власності його матері та баби є земельні ділянки, які вони зможуть йому продати, а він в свою чергу заплатить за ОСОБА_6 . ОСОБА_10 грошові кошти, які був винен ОСОБА_8 . Так приблизно на початку червня 2017 року невідомий по імені ОСОБА_12 повідомив ОСОБА_6 , що він домовився з його матір`ю ОСОБА_4 та баби ОСОБА_5 , та останні видали на ім`я ОСОБА_6 довіреність з метою того щоб останній продав їм майно та закрив борг. У зв`язку з тим, що на той час у ОСОБА_6 були напружені стосунки з матір`ю, він повірив ОСОБА_12 та не запитував у матері чи вони дійсно видавали на нього довіреність. Тобто ОСОБА_12 разом з іншими особами ввели ОСОБА_6 в оману для того щоб заволодіти майном, яке належало членам його родини. 30.06.2017 ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_12 та іншими невідомими йому особами в кількості 6 чоловік та останньому передали довіреності на його ім`я видане ОСОБА_4 та довіреність на його ім`я видану ОСОБА_5 та повідомили, щоб останній не хвилювався, що вказану довіреність дійсно надавали вони, так як хвилюються за його життя та здоров`я, а також повідомили, якщо він не підпишу договори купівлі-продажу вказаних земельних ділянок, застосують до його матері фізичне насильство. Зустріч відбувалася в м. Бориспіль, в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_3 , де ОСОБА_6 отримав підроблені довіреності та підписав договори купівлі-продажу на відчуження земельних ділянок за адресою: АДРЕСА_1 з кадастровим номером :75:670:0275 та за адресою: АДРЕСА_2 з кадастровим номером :75:670:0092 на користь ОСОБА_3 . Після чого всі разом направилися до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_7 для того, щоб остання посвідчила вказані договори. Крім того, жодні грошові кошти за продаж належного його матері та баби нерухомого майна, а саме земельних ділянок ОСОБА_6 не отримував.

Крім того слідчий зазначає, що на даний час для проведення судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналу довіреності від 04.05.2017 зареєстрованої в реєстрі за № 342 на земельну ділянкуза адресою: АДРЕСА_1 з кадастровим номером :75:670:0275, оригіналу довіреності від 20.06.2017, зареєстрованої в реєстрі за № 437 на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 з кадастровим номером :75:670:0092, сторінок з Журналу обліку реєстрів для реєстрації нотаріальних дій на яких вписані вище вказані довіреності із підписами учасників, а також всіх інших документів на підставі яких здійснювалися нотаріальні дії відносно вказаних правочинів.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та об`єктивності проведення досудового розслідування виникла потреба у тимчасовому доступі до документів з подальшим їх вилученням оригіналів вказаних вище документів для проведення судово-почеркознавчої експертизи, для підтвердження або спростування фактів викладених у заяві ОСОБА_4 щодо підроблення довіреностей.

Крім того, вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно з якою сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа, як речовий доказ. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Слідчий також зазначає, що без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_8 , тобто можливості вилучити їх (здійснити їх виїмку), які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні не можливе.
Отримання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення, а саме: оригіналу довіреності від 04.05.2017 зареєстрованої в реєстрі за № 342 на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 з кадастровим номером :75:670:0275, оригіналу довіреності від 20.06.2017, зареєстрованої в реєстрі за № 437 на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 з кадастровим номером :75:670:0092, сторінок з Журналу обліку реєстрів для реєстрації нотаріальних дій на яких вписані вище вказані довіреності із підписами учасників, а також всіх інших документів на підставі яких здійснювалися нотаріальні дії відносно вказаних правочинів дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Також вказує, що в матеріалах досудового розслідування у кримінальному провадженні вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_13 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити їх з метою ознайомлення, проведення судово-почеркознавчої експертизи та подальше долучення їх до матеріалів кримінального провадження як доказ. У володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_8 , знаходяться зазначені вище документи, які будуть використані під час досудового розслідування, як доказ у кримінальному провадженні.

В інший спосіб не можливо отримати відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень та особу, яка їх вчинила, так як проведення інших слідчих дій на даному етапі може викрити наміри досудового слідства, що призведе до знищення важливих документів та унеможливить документування особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України. Вказані документи в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення фактів та обставин кримінального правопорушення.
У судове засідання слідчий не з`явився.

Дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 1.1. ч. 1 Розділу І «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Відповідно до п. 2.4. Розділу I «Правил ведення нотаріального діловодства» затверджених Наказом Міністерства юстиції України N 3253/5 від 22.12.10 «Про затвердження Правил ведення нотаріального діловодства» нотаріальне діловодство включає зберігання, облік, видачу і використання нотаріальних документів і документів, на підставі яких вчинені нотаріальні дії.

Відповідно до п.п. 14.1, 14.2 Підрозділу XIV Розділу I «Правил ведення нотаріального діловодства» затверджених Наказом Міністерства юстиції України N 3253/5 від 22.12.10 «Про затвердження Правил ведення нотаріального діловодства» документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса є власністю держави і перебувають у володінні та користуванні приватного нотаріуса у зв`язку із здійсненням ним нотаріальної діяльності. Приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити надійне зберігання документів діловодства та архіву протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності. Архів приватного нотаріуса складають документи, створювані приватним нотаріусом у зв`язку із здійсненням ним нотаріальної діяльності, та сформовані у справи (наряди) із зазначення строків їх зберігання, за винятком документів поточного діловодства.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.93 нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

З поданого клопотання, а також долучених до нього документів вбачається наявність підстав для задоволення клопотання для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість органу досудового розслідування встановити обставини здійснення кримінального правопорушення та осіб причетних до його скоєння.

Керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити. Надати дозвіл старшому слідчому 1-го відділення (з розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів) слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_8 , шляхом надання можливості ознайомитись із ними та вилучити (здійснити виїмку) їх оригіналів, а саме: оригіналу довіреності від 04.05.2017 зареєстрованої в реєстрі за № 342 на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 з кадастровим номером :75:670:0275, оригіналу довіреності від 20.06.2017, зареєстрованої в реєстрі за № 437 на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 з кадастровим номером :75:670:0092, сторінок з Журналу обліку реєстрів для реєстрації нотаріальних дій на яких вписані вище вказані довіреності із підписами учасників, а також всіх інших документів на підставі яких здійснювалися нотаріальні дії відносно вказаних правочинів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення до 21 липня 2019 року включно.
Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14 -Лесів