Єдиний унікальний номер 719/636/19
Номер провадження 1-кс/719/177/19
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до документів, що

містять охоронювану законом таємницю

05 грудня 2019 року м. Новодністровськ

Новодністровський міський суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря: ОСОБА_2 ,

старшого слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Новодністровськ, Чернівецької області клопотання старшого слідчого Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

02.12.2019р. надійшло клопотання старшого слідчого Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів від 29.11.2019р., погоджене 29.11.2019р. прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

В обгрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000189 від 17.11.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що 16.11.2019 року біля 00 год. 43 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом продажу взуття, заволоділа грошовими коштами в сумі 500,00 грн., які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_1 , які остання перерахувала на номер карткового рахунку № НОМЕР_1 , емітентом якого являється мобільний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зважаючи на те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима потерпілої ОСОБА_5 , не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (карти), на який було перераховано кошти, та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості неможливо, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

З огляду на зазначене, просить надати старшому слідчому СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, капітану поліції ОСОБА_3 та заступнику начальника ВП - начальнику СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), зобов`язавши володільця документів надати:

- інформацію щодо особи, яка являється власником рахунку (карти) № НОМЕР_1 , на який злочинним шляхом 16.11.2019р. перераховано гроші в загальній сумі 500,00 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- надати зображення осіб, які знімали грошові кошти із банківського рахунку (карти) № НОМЕР_1 , починаючи з 00:00 год. 16.11.2019 року по теперішній час, із зазначенням місця проведення банківської операції (місто, вулиця та всієї іншої наявної інформації).

У судовому засіданні старший слідчий Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, капітан поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задоволити з підстав, наведених у ньому; додаткових доказів суду не надав.

Будучи повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації - AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився та про причини своєї неявки суду не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Заслухавши думку старшого слідчого та дослідивши письмові матеріали клопотання, суд вважає, що останнє підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З копії витягу з кримінального провадження №0000189 від 17.11.2019р. встановлено, що 16.11.2019 року біля 00 год. 43 хв. невстановлена особа, діючи умисно, протиправно, переслідуючи мету особистого збагачення, під приводом продажу взуття за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет», розмістила неправдиве оголошення про продаж взуття на сайті «Olx.ua» та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 500,00 грн., які ОСОБА_5 перерахувала через Інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на номер рахунку № НОМЕР_1 . Згідно вказаного витягу органом досудового розслідування є НВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, слідчі ОСОБА_3 та ОСОБА_6 . Попередня правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається із протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 16.11.2019р. та допиту потерпілого від 19.11.2019р. ОСОБА_5 показала, що 16.11.2019р. біля 00 год. 30 хв., будучи дома, за місцем проживання, через всесвітню мережу «Інтернет» на сайті «OLX.UA» знайшла оголошення про продаж взуття, вартістю 500,00 грн. В переписці із особою, яка назвала себе ОСОБА_7 , ОСОБА_5 домовилася про купівлю взуття та в подальшому через додаток «Viber» за номером № НОМЕР_2 сторони узгодили умови перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_1 . ОСОБА_5 через Інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала грошові кошти в сумі 500, 00 грн., після чого зв`язок із невідомою жінкою було втрачено, а оголошення про продаж взуття видалено.

Згідно платіжного доручення № Р24А120069977С65159 від 16.11.2019р. ОСОБА_5 перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 належні їй 500, 00 грн.

Долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами доведено, що витребувані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину, та місця вчинення злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України витребувані документи, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Долученими до клопотання документами підтверджується, що відомості, на витребування яких направлено клопотання слідчого, мають значення для розслідування кримінального правопорушення, а встановити особу, яка вчинила шахрайські дії щодо ОСОБА_8 , та місце вчинення злочину неможливо іншими способами, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

Керуючись ст.ст.131, 159, 162-164, 166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів - задоволити.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати старшому слідчому Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, капітану поліції ОСОБА_3 та заступнику начальника відділення поліції - начальнику слідчого відділення Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), зобов`язавши володільця документів надати:

- інформацію щодо особи, яка являється власником рахунку (карти) № НОМЕР_1 , на який злочинним шляхом 16.11.2019р. перераховано гроші в загальній сумі 500,00 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- зображення осіб, які знімали грошові кошти із банківського рахунку (карти) № НОМЕР_1 , починаючи з 00:00 год. 16.11.2019 року по 05.12.2109р., із зазначенням місця проведення банківської операції (місто, вулиця та всієї іншої наявної інформації).

Строк дії даної ухвали визначити до 04 грудня 2019 року включно.

Роз`яснити представнику акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один оригінал та одну копію даної ухвали для відома та виконання вручити старшому слідчому Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, капітану поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя