Справа № 199/6236/19
УХВАЛА

03 грудня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 0000877 від 30.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,

ВСТАНОВИВ:
25.11.2019 року адвокат ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням в інтересах потерпілого ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- до документів, що підтверджують розмір сум грошових коштів станом на 09.01.2018 р., які були на розрахункових рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- до документів, що підтверджують розмір сум грошових коштів станом на 09.01.2018 р., які були на розрахункових рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- до документів, що підтверджують рух грошових коштів по рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 09.01.2018 р. по дату закриття вказаних рахунків;

- до документів, які подавались установі банку, підтверджуючі отримання готівки в касі банку та/або терміналах, банкоматах, які видавалися з рахунків, які були відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 10.01.2018 р.;

- до документів, які подавалися до відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для зняття готівки в касі/терміналі/банкоматі з розрахункових рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , в тому числі документи, підтверджуючі особу, яка здійснювала подання документів та зняття готівкових коштів.

- до документів, що підтверджують факт перерахування залишків грошових коштів, які станом на дату закриття рахунків обліковувалися на розрахункових рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , включаючи інформацію, підтверджуючу отримувача грошових коштів, дату перерахування грошових коштів та документи, на підставі яких було здійснено перерахування (платіжні доручення, платіжні вимоги, платіжні вимоги - доручення, тощо).

В обґрунтування клопотання нею зазначено, що в провадженні слідчого відділу Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР 30.05.2019 за № 0000877 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України., на підставі заяви ОСОБА_4 за фактом підроблення з боку ОСОБА_5 . Протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 09.01.2018 про ліквідацію товариства, єдиним учасником якого є потерпілий ОСОБА_4 .

В результаті підроблення протоколу загальних зборів про ліквідацію Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за власною ініціативою та призначення себе ліквідатором, ОСОБА_5 , отримавши доступ до рахунків в банку, які було відкрито на ім`я Товариства, зняла всі кошти з рахунків Товариства, здійснила закриття цих рахунків, чим завдала матеріальну шкоду потерпілому, як єдиному учаснику Товариства.

Оскільки речі та документи, які є предметом клопотання потерпілого, мають значення для встановлення та підтвердження корисливої мети вчинення злочину, направленої на неправомірне збагачення, а також для встановлення виду та розміру шкоди, завданої кримінальних правопорушенням, сторона захисту клопоче про тимчасовий доступ.

У судове засідання заявник не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі заявника, яке просила задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходяться визначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, причин неявки судові не повідомив, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши заявлене клопотання та додані до клопотання документи, вважаю, що заявником наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких вона просять надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, з врахуванням того, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл адвокату ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) а саме:

- до документів, що підтверджують розмір сум грошових коштів станом на 09.01.2018 р., які були на розрахункових рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- до документів, що підтверджують розмір сум грошових коштів станом на 09.01.2018 р., які були на розрахункових рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- до документів, що підтверджують рух грошових коштів по рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 09.01.2018 р. по дату закриття вказаних рахунків;

- до документів, які подавались установі банку, підтверджуючі отримання готівки в касі банку та/або терміналах, банкоматах, які видавалися з рахунків, які були відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 10.01.2018 р.;

- до документів, які подавалися до відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для зняття готівки в касі/терміналі/банкоматі з розрахункових рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , в тому числі документи, підтверджуючі особу, яка здійснювала подання документів та зняття готівкових коштів.

- до документів, що підтверджують факт перерахування залишків грошових коштів, які станом на дату закриття рахунків обліковувалися на розрахункових рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , включаючи інформацію, підтверджуючу отримувача грошових коштів, дату перерахування грошових коштів та документи, на підставі яких було здійснено перерахування (платіжні доручення, платіжні вимоги, платіжні вимоги - доручення, тощо).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

03.12.2019