Дата документу 20.08.2019 Справа № 554/6128/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 серпня 2019 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України процесуального керівника у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000871 від 16 квітня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України процесуального керівника у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів. В якому прохав: задовольнити клопотання і винести ухвалу якою надати дозвіл прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи, а також за їх дорученням оперативним підрозділам, у кримінальному провадженні № 0000871 від 16.04.2019 здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні у володі нні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів: реєстраційних справ на підставі яких здійснювалася державна реєстрація права власності, державна реєстрація переходу права власності на нежитлові приміщення літ. «У-5» по АДРЕСА_2 (в тому числі здійснення правочину поетажної купівлі-продаж вказаного об`єкта нерухомості); реєстраційних справ на підставі яких здійснювалася державна реєстрація права власності на об`єкти нерухомості літ. «У-5» літ., «У-6» по АДРЕСА_2 за результатами проведення реконструкції, здійснення нового будівництва, капітального будівництва вказаних об`єктів нерухомості тощо; реєстраційна справа на підставі якої здійснювалася державна реєстрація права власності на об`єкт нерухомості нежитлову будівлю літ. «А-1-Б» за адресою АДРЕСА_3 , за ОСОБА_4 . Розгляд клопотання проводити за відсутності володільця майна. Визначити строк дії ухвали упродовж 10 днів з дня її постановлення.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та прохав його задовольнити у повному обсязі. Прохав провести розгляд клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, у зв`язку з наявністю ризику передчасного знищення майна.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №№ 0000871 від 16 квітня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно договору купівлі-продажу № 56 від 18.03.2016 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 придбані нежитлові приміщення в літ. «У-5» по АДРЕСА_2 . В подальшому з метою реконструкції вказаної нежитлової будівлі до ІНФОРМАЦІЯ_3 подано 6 декларацій про реконструкцію нежитлових приміщень під квартири. В той же час, у вищевказаних деклараціях земельна ділянка по АДРЕСА_2 не зазначалась у зв`язку з реконструкцією без зміни геометричних параметрів будівлі. В подальшому, в жовтні 2016 року вказаними особами реєструються в ІНФОРМАЦІЯ_3 видано декларації про готовність до експлуатації об`єкта, якии належить до І-ІІІ категоріі? складності, серія та номер: ХК86, видании 11.10.2016,ХК61, видании? 06.10.2016, ХК70, видании 06.10.2016, ХК53, видании? 06.10.2016, ХК13, видании 06.10.2016, ХК35, видании? 06.10.2016. Після реконструкції нежитлової будівлі «У-5» з надбудовою 6-го поверху (літ."У-6") було зареєстровано право власності на 268 квартир, загальною площею 6151,9 м2. та нежитлові приміщення 1417,2 м2. В листопаді 2016 року всі нежитлові приміщення були передані Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ). Земельна ділянка під вказаною будівлею у власність або користування не надавалась. В результаті поділу об`єктів нерухомого майна за ОСОБА_6 зареєстровано право власності на квартири АДРЕСА_4 загальною площею 1936,9 м2 та нежитлові приміщення загальною площею 562,1 м2 в літ. "У-6", а за ОСОБА_5 , відповідно, зареєстровано право власності на квартири АДРЕСА_5 загальною площею 3837,3 м2 та нежитлові приміщення загальною площею 855,1 м2 в літ. "У-6". За таких обставин, слідством встановлено, що в процесі реконструкції «У-5» фактично здійснено будівництво надбудовою 6-го поверху (літ. «У-6»), чим фактично здійснено нове будівництво, а не реконструкцію. Зазначені обставини потребували необхідність одержання земельної ділянки, про що було достеменно відомо посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 , які здійснили реєстрацію поданих декларацій та подальше введення в експлуатацію об`єктів нерухомості, що свідчить про умисне зловживання зазначених співробітників своїм службовим становищем всупереч інтересам служби. Крім того, подальші дії, пов`язані з передачею обслуговуючих приміщень Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та фактичні обставини використання земельної ділянки для обслуговування житлового будинку "У-6" свідчать про єдиний умисел направлений на самовільне заволодіння та зайняття зазначеної земельної ділянки територіальної громади. В подальшому протягом 2017 року ОСОБА_6 та ОСОБА_5 здійснили продаж квартир АДРЕСА_6 загальною площею 5774,2 м2. Аналогічно з викладеним встановлено, що ОСОБА_5 будучи співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » діючи у спільно з іншими засновниками зазначеної юридичної особи, на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 26.10.2016 №391/16 одержали в користування строком до 31.12.2018 року для будівництва земельну ділянку :02:007:0002 за адресою: АДРЕСА_3 , для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку зі знесенням нежитлової будівлі «Б-А-1» за вказаною адресою, на якій на даний час проводяться будівельні роботи. В той же час, як встановлено стороною обвинувачення 05 вересня 2006 року, на підставі рішення 40 сесії ІНФОРМАЦІЯ_6 4 скликання від 28.09.2005 року № 170/05 «Про надання юридичним та фізичним особам земельних ділянок для будівництва (реконструкції) та подальшої експлуатації об`єктів», між ІНФОРМАЦІЯ_7 (орендодавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (орендар), укладено договір оренди землі, відповідно до умов якого орендодавець надав в оренду, а орендар прийняв в строкове платне користування земельну ділянку несільськогосподарського призначення - землі житлової та громадської забудови, загальною площею 0,6849, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 . Як встановлено рішенням Господарського суду Харківської області від 18.05.2015 кадастровий номер земельної ділянки, за адресою: АДРЕСА_3 , ріг спуску Пасіонарії - :02:007:0002 та площа - 0,6849 га. В подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_7 подано позов до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про розірвання договору оренди вказаної ділянки з кадастровим номером :02:007:0002. Мотивуючий свою позовну заяву представник ІНФОРМАЦІЯ_6 зазначив, що головним спеціалістом відділу по обстеженню земельних ділянок ІНФОРМАЦІЯ_6 було проведено обстеження земельної ділянки, розташованої в АДРЕСА_3 , ріг спуску Пасіонарії, загальною площею 0,6849 га. По результатам обстеження було складено Акт № 314/16 від 28.03.2016. Обстеженням на місцевості було встановлено, що земельна ділянка у АДРЕСА_7 , загальною площею 0,6849 га огороджена, вільна від забудов та споруд, будівництво торговельно-розважального центру з об`єктами обслуговування не розпочато, знаходиться в занедбаному стані. Рішенням Господарського суду Харківської області від 09.08.2016 цивільний позов ІНФОРМАЦІЯ_6 задоволено, а земельну ділянку з кадастровим номером :02:007:0002, з тих підстав що вона на момент прийняття рішення не забудована, повернуто у власність територіальній громаді міста. В той же час, вже 26.10.2016 посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, за результатами розгляду документів, до яких внесені завідомо недостовірні відомості стосовно наявності на земельній ділянці об`єкта нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_9 », маючи на меті надати перевагу посадовим особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи в інтересах вказаного забудовника, будучі обізнаними, що виключно за наявності об`єкта нерухомості на земельній ділянці запланованій для забудови, суб`єкт господарювання має можливість одержати земельну ділянку без проведення конкурсних торгів, передають у користуванні вказаному суб`єкту господарювання земельну ділянку :02:007:0002 для будівництва житлового комплексу, із знесенням неіснуючого об`єкта. Зазначені вище та інші обставини, які становлять предмет доказування зловживання службовим становищем в інтересах пов`язаної групи осіб з числа ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » має наслідком одержання останніми неправомірної вигоди від реалізації об`єктів нерухомості зведених з порушенням вимог законодавства, а також подальше ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Так за результатами проведеного економічного дослідження в межах досудового розслідування встановлено, що збитки спричинені державному бюджету у вигляді ненадходження обов`язкових платежів за період 2016-2017 від протиправної діяльності вказаної групи осіб років становлять 31445808 грн. За таких обставин, в органу досудового розслідування існують обґрунтовані підстави вважати щодо вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: реєстраційних справ на підставі яких здійснювалася державна реєстрація права власності, державна реєстрація переходу права власності на нежитлові приміщення літ. «У-5» по АДРЕСА_2 (в тому числі здійснення правочину поетажної купівлі-продаж вказаного об`єкта нерухомості); реєстраційних справ на підставі яких здійснювалася державна реєстрація права власності на об`єкти нерухомості літ. «У-5» літ., «У-6» по АДРЕСА_2 за результатами проведення реконструкції, здійснення нового будівництва, капітального будівництва вказаних об`єктів нерухомості тощо; реєстраційна справа на підставі якої здійснювалася державна реєстрація права власності на об`єкт нерухомості нежитлову будівлю літ. «А-1-Б» за адресою АДРЕСА_3 , за ОСОБА_4 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів (в електронному та паперовому вигляді), а саме: реєстраційних справ на підставі яких здійснювалася державна реєстрація права власності, державна реєстрація переходу права власності на нежитлові приміщення літ. «У-5» по АДРЕСА_2 (в тому числі здійснення правочину поетажної купівлі-продаж вказаного об`єкта нерухомості); реєстраційних справ на підставі яких здійснювалася державна реєстрація права власності на об`єкти нерухомості літ. «У-5» літ., «У-6» по АДРЕСА_2 за результатами проведення реконструкції, здійснення нового будівництва, капітального будівництва вказаних об`єктів нерухомості тощо; реєстраційна справа на підставі якої здійснювалася державна реєстрація права власності на об`єкт нерухомості нежитлову будівлю літ. «А-1-Б» за адресою АДРЕСА_3 , за ОСОБА_4 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України процесуального керівника у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000871 від 16 квітня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 20 серпня 2019 року до 31 серпня 2019 року прокурорам групи прокурорів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчим слідчої групи ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 20 серпня 2019 року до 31 серпня 2019 року прокурорам групи прокурорів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчим слідчої групи ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: реєстраційних справ на підставі яких здійснювалася державна реєстрація права власності, державна реєстрація переходу права власності на нежитлові приміщення літ. «У-5» по АДРЕСА_2 (в тому числі здійснення правочину поетажної купівлі-продаж вказаного об`єкта нерухомості); реєстраційних справ на підставі яких здійснювалася державна реєстрація права власності на об`єкти нерухомості літ. «У-5» літ., «У-6» по АДРЕСА_2 за результатами проведення реконструкції, здійснення нового будівництва, капітального будівництва вказаних об`єктів нерухомості тощо; реєстраційна справа на підставі якої здійснювалася державна реєстрація права власності на об`єкт нерухомості нежитлову будівлю літ. «А-1-Б» за адресою АДРЕСА_3 , за ОСОБА_4 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 20 серпня 2019 року до 31 серпня 2019 року прокурорам групи прокурорів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчим слідчої групи ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 на вилучення належним чином завірених копій документів (в електронному та паперовому вигляді), а саме: реєстраційних справ на підставі яких здійснювалася державна реєстрація права власності, державна реєстрація переходу права власності на нежитлові приміщення літ. «У-5» по АДРЕСА_2 (в тому числі здійснення правочину поетажної купівлі-продаж вказаного об`єкта нерухомості); реєстраційних справ на підставі яких здійснювалася державна реєстрація права власності на об`єкти нерухомості літ. «У-5» літ., «У-6» по АДРЕСА_2 за результатами проведення реконструкції, здійснення нового будівництва, капітального будівництва вказаних об`єктів нерухомості тощо; реєстраційна справа на підставі якої здійснювалася державна реєстрація права власності на об`єкт нерухомості нежитлову будівлю літ. «А-1-Б» за адресою АДРЕСА_3 , за ОСОБА_4 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1