УХВАЛА
Іменем України

21 листопада 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », погодженого прокурором у провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000095 від 19.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.11.2019 слідча звернулася до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що у провадженні СУ ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано за матеріалами проведення перевірки працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 за зверненням фізичної особи, щодо можливих неправомірних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (надалі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час виконання робіт з реконструкції спортивних майданчиків на території м. Житомир, що могли виразитись у привласненні бюджетних коштів за попередньою змовою групою осіб.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, визначена за ч. 3 ст. 191 КПК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника Управління ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договори, відповідно до яких, а саме п 1.1. замовник доручає, а Підрядник на свій ризик забезпечує виконання будівельно- монтажних робіт з будівництва відповідно до проектно-кошторисної документації та умов Договору: 14.12.2018 договір №98 - загальна сума договору становить - 1056227,28 гривень; 17.12.2018 договір №99 - загальна сума договору становить - 1324897,26 гривень; 17.12.2018 договір №100 - загальна сума договору становить - 1324897,26 гривень; 17.12.2018 договір №101 - загальна сума договору становить - 1324897,26 гривень.

В ході проведеного аналізу вказаних вище, укладених договорів підряду, останні є аналогічними за своїм змістом.

Крім того, відповідно до розділу 6.2. вказаних договорів Замовник зобов`язаний: е) підтверджувати в установленому порядку обсяги виконаних робіт шляхом перевірки, підписання актів прийняття виконаних Підрядником робіт (форми № КБ-2в) та довідок про вартість виконаних робіт і витрат (форми № КБ-3) після оформлення виконавчої технічної документації; ж)забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду виконання робіт в порядку, встановленому законодавством.

Крім того, відповідно до розділу 6.4. Підрядник зобов`язаний а) приступити до виконання робіт, збудувати Об`єкт у визначений у пункті 5.1,1. Договору строк, а також з обов`язковим дотриманням усіх викладених у Договорі умов; є) забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання Договору.

Аналізом публічно доступного ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_6 було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були перераховані грошові кошти:

- 26.12.2018 в сумі 395679,29 грн. із призначенням платежу: «Опл.за вик.роб.по рекон.спорт.майд.для ігр.видів спорту, АДРЕСА_1 ; акт №КБ-3 від 22.12.12,дог.№100 від 17.12.18;ПДВ-65946,55грн»;

- 26.12.2018 в сумі 590163,38 грн. із призначенням платежу: «Опл.за вик.роб.по рекон.баскатбольного майд., вул. Бальзаківська; акт №КБ-3 від 22.12.12,дог.№98 від 14.12.18;ПДВ-98360,56грн»;

- 26.12.2018 в сумі 395679,29 грн. із призначенням платежу: «Опл.за вик.роб.по рекон.спорт.майд., АДРЕСА_2 ; акт№КБ-3 від 22.12.12,дог.№101 від 17.12.18;ПДВ-65946,55грн»;

- 26.12.2018 в сумі 395679,29 грн. із призначенням платежу: «Опл.за вик.роб.по рекон.спорт.майд., АДРЕСА_3 ; акт №КБ-3 від 22.12.12,дог.№99 від 17.12.18;ПДВ-65946,55грн».

Всього, в сукупності по вказаним договорам перераховано грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в загальній сумі 1 777 201, 25 грн.

Однак, проведеним аналізом руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що оплата за придбання матеріалів, зазначених у вказаних вище актах виконаних робіт здійснена на загальну суму 1 361 931, 51 грн.

Проведеним оглядом місця події від 27.03.2019 за адресою: АДРЕСА_4 , було встановлено що роботи зазначені в актах виконаних робіт фактично не виконані, матеріали включені до акту виконаних робіт на об`єкті будівництва відсутні.

Проведеним оглядом місця події від 27.03.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , було встановлено що роботи зазначені в актах виконаних робіт фактично не виконані, матеріали включені до акту виконаних робіт на об`єкті будівництва відсутні.

Проведеним оглядом місця події від 28.03.2019 за адресою: АДРЕСА_5 , було встановлено що роботи зазначені в актах виконаних робіт фактично не виконані, матеріали включені до акту виконаних робіт на об`єкті будівництва відсутні.

Проведеним оглядом місця події від 28.03.2019 за адресою: АДРЕСА_2 , було встановлено що роботи зазначені в актах виконаних робіт фактично не виконані, матеріали включені до акту виконаних робіт на об`єкті будівництва відсутні.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення відповідності розробленої проектно-технічної та кошторисної документації по виконанню будівельних робіт, а також встановлення відповідності фактично виконаних робіт роботам, зазначеним у актах виконаних робіт проведено судову будівельно-технічну експертизу.

За результатами проведення вказаної судової експертизи виявлено ряд порушень, що виявились у невідповідності розробленої проектно-кошторисної документації по вказаним об`єктам вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, показники, що наведені у актах приймання виконаних будівельних робіт, довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, підсумкових відомостях ресурсів до них не підтверджені, або підтверджені частково, будівельні роботи, виконані по об`єктам: «Реконструкція спортивного майданчика по АДРЕСА_3 », «Реконструкція спортивного майданчика для ігрових видів спорту за адресою: АДРЕСА_1 » не відповідають проектній документації, по об`єкту «Реконструкція спортивного майданчика для ігрових видів спорту за адресою: АДРЕСА_1 » встановлено завищення вартості частини робіт, станом на 16.05.2019 (на момент огляду експертом) будівельні роботи по об`єктам: «Реконструкція спортивного майданчика по АДРЕСА_2 », «Реконструкція баскетбольного майданчика по АДРЕСА_4 » не виконувались взагалі.

Враховуючи той факт, що відповідно до календарних графіків виконання робіт по зазначеним вище об`єктам, роботи повинні бути завершені у вересні 2019 року, а на момент огляду вказаних об`єктів судовим експертом роботи ще виконувались, а також, що в ході проведення судової будівельно-технічної експертизи виявлено ряд недоліків, у слідства виникла необхідність у призначенні комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 , МФО НОМЕР_3 ).

Таким чином, з метою подальшого проведення досудового розслідування, проведення слідчих дій, комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи, судово-почеркознавчої та інших експертиз, для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, слідчих дій виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) та платіжних документів, за якими проводилось перерахування коштів.

Крім того, на вказаний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мало здійснитися зарахування грошових коштів за виконані роботи за договорами підряду №98 від 14.12.2018, №99 від 17.12.2018, №100 від 17.12.2018, №101 від 17.12.2019.

За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення, доведення вини працівників вказаного підприємства.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, так як вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.

Можливість здійснення виїмки пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, по-перше, у слідства може виникнути необхідність у проведені судових експертиз, а по-друге, у відповідності до ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які перебувають у володінні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), а також, враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, які іншим способом неможливо отримати.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та слідча повідомлялися про час та місце розгляду клопотання.

Слідча в судовому засіданні вимоги клопотання підтримала, з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчу, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 ПКП України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні речі або документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і відомості, що містяться в цих речах і документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, враховуючи, що слідчим не була доведена необхідність у вилученні оригіналів документів, виходячи з обґрунтування клопотання та доводів слідчого в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що виправданим ступенем втручання у права і свободи особи буде надання дозволу на вилучення копій документів.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за її дорученням старшому оперуповноваженому Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України майору поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), з можливістю отримання копій таких документів, а саме:

- виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (в електронному (у форматі EXEL) та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, за період з 23.05.2019 по 18.11.2019;

- платіжні доручення, за якими проводилось перерахування коштів за період з 23.05.2019 по 18.11.2019 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 .

- документи на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) коштів за період з 23.05.2019 по час 18.11.2019 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю отримання копій документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1