Справа № 525/1545/19
Провадження № 1-кс/525/507/2019
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.12.2019 року селище Велика Багачка

Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовується тим, що 11.11.2019 року до Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителька АДРЕСА_1 про те, що 10.11.2019 року близько 22 год. невідома особа, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі близько 18 000 гривень, чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.

Матеріали досудового розслідування по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000332 від 12.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Встановлено, що 10.11.2019 року в період часу з 20 год. 14 хв. по 20 год. 46 хв. невідома особа, шляхом обману потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуваючи в АДРЕСА_2 а через термінал № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила поповнення мобільного рахунку абонентського номеру мобільного оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на загальну суму 5 400 грн.
На даний час у кримінальному провадженні проводяться слідчі (розшукові) дії спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадженнята встановлення всіх обставин кримінального провадження.
В зв`язку з тим, що відповідно до ч.1 ст.98 КПК України абонентський номер мобільного оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на який здійснено поповнення рахунку на загальну суму 5400 грн., може містити інформацію про обставини скоєння кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про з`єднання вищевказаного абонентського номеру оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 телефонні з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС повідомлення, факсимільний, модемний зв`язок тощо), інформацію про рух грошових коштів рахунку абоненту стільникового зв`язку із зазначенням всіх реквізитів транзакції та номерів рахунків, з яких надходили, чи на адреси яких перераховувалися грошові кошти, анкетні данні володільця вказаних номерів із відображенням інших номерів телефонів, зазначених при реєстрації, інформацію про використання послуги по переказуванню вхідних вихідних дзвінків (якщо так, то зазначити номер, на який здійснювалась пере адресація) апаратів стільникового зв`язку з абонентським № НОМЕР_2 з 09.11.2019 року по 12.11.2019 року з прив`язкою до базових станцій та розшифровкою адреси їх розташування, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях. Вказана інформація може перебувати в документах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказана інформація може перебувати в документах (в тому числі електронних) операторів телекомунікаційних (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Як вказує слідчий, отримати відомості в інший спосіб та враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послугу зоні дії покриття зазначених базових станцій операторів телекомунікацій, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в оператора телекомунікацій.
Член групи слідчих по даному кримінальному провадженню старший слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити у повному обсязі.
Представник оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, в судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повідомлення про виклик засобами електронного зв`язку, його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (члена групи слідчих), слідчий суддя приходить до наступних висновків.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчим суддею встановлено, що 11.11.2019 року до Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителька АДРЕСА_1 про те, що 10.11.2019 року близько 22 год. невідома особа, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі близько 18 000 гривень, чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму (а.к.а.к.1-2).
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження від 12.11.2019 року вбачається, що 11.11.2019 року до Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителька АДРЕСА_1 про те, що 10.11.2019 року близько 22 год. невідома особа, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі близько 18 000 гривень, чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму; попередня правова кваліфікація дії ч.1 ст.190 КК України (а.к.3).

Постановою першого заступника керівника Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 від 12.11.2019 року було призначено групу прокурорів та старшого прокурора групи прокурорів по вищевказаному кримінальному провадженню (а.к.4).

Постановою т. в. о. начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_7 від 12.11.2019 року було призначено групу слідчих по вищевказаному кримінальному провадженню (а.к.5).

З рапорту ст. інспектора чергового Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 від 11.11.2019 року вбачається, що 11.11.2019 року о 16 год. 17 хв. надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 10.11.2019 року о 19 год. 00 хв. з прихованого номеру їй зателефонували невідомі особи та вказали, що її сина затримала група « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та збираються відправити його до зони АТО у разі несплати коштів в розмірі приблизно 10000 доларів. Оскільки жінка не мала вказаних коштів, до її помешкання було направлено автомобіль марки Шкода Фабія д.н.з. НОМЕР_3 блакитного кольору, щоб відвідати ломбард та отримати гроші. Спочатку направилися до н.п. Решетилівка до банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_3 , де жінка перерахувала кошти в розмірі 3000 гривень на рахунок шахраїв. Після чого поїхала до ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться по АДРЕСА_4 щоб здати золотий ланцюжок, де відвідали термінал, адресу котрого жінка вказати не може, та перерахувала останні кошти в розмірі 300 доларів та 6000 грн. за ланцюжок (а.к.а.к.6-7).

З письмової заяви та протоколів допитів в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 вбачається, що останній просить притягти до відповідальності невідому особу, яка 10.11.2019 року шляхом обману заволоділа її грошовими коштами на загальну суму близько 18000 гривень (а.к.а.к.8-12).

З ксерокопії квитанцій вбачається, що ОСОБА_5 перераховувала грошові кошти різними сумами через термінали (а.к.а.к.13-14).

Отже, з сукупності вищевикладеного вбачається, що орган досудового розслідування в даний час вважає, що інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання тощо оператора телекомунікацій, яка перебуває у володінні ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні уповноваженим слідчим, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України та ст.39 Закону України «Про телекомунікації», слідчий суддя вважає, що документи про інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю і у поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.
При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, уповноваженим слідчим в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів (роздруківок), що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підлягає до задоволення.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 ) та містять інформацію про з`єднання абонентського номеру оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 телефонні з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС повідомлення, факсимільний, модемний зв`язок тощо), інформацію про рух грошових коштів рахунку абоненту стільникового зв`язку із зазначенням всіх реквізитів транзакцій та номерів рахунків, з яких надходили, чи на адреси яких перераховувались грошові кошти, анкетні данні володільця вказаних номерів із відображенням інших номерів телефонів, зазначених при реєстрації, інформацію про використання послуги по переказуванню вхідних-вихідних дзвінків (якщо так, то зазначити номер, на який здійснювалась переадресація) апаратів стільникового зв`язку з абонентським № НОМЕР_2 з 09.11.2019 року по 12.11.2019 року з прив`язкою до базових станцій та розшифровкою адреси їх розташування. Зробити копії речей та документів (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.
Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.

Строк дії ухвали до 14 січня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1