Справа № 521/8865/19
Номер провадження:1-кс/521/3689/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

В С Т А Н О В И В:
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 14 квітня 2019 року до чергової частини Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 з проханням вжити заходів до невстановленої особи, яка 08 квітня 2019 року шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у розмірі 5246 грн., чим завдала матеріального збитку на вказану суму.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , 05 квітня 2019 року подав заявку в мережі інтернет на сайтах ua, ІНФОРМАЦІЯ_2 , про пошук запчастин до автомобіля: кузов, бампер, капот на ниссан блюберд, так як не міг самостійно знайти їх по місту.
08 квітня 2019 року в ранковий час йому зателефонував чоловік на мобільний телефон та представився ОСОБА_6 , останній повідомив, що має запчастини, які шукає ОСОБА_5 , і сказав, що може їх відправити службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після оплати замовлення.
ОСОБА_5 після розмови з ОСОБА_6 здійснив оплату на рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 в сумі 5246 гривень.
Після цього ОСОБА_5 відправив ОСОБА_7 підтвердження оплати і зателефонував останньому щодо уточнення відправлення замовлення, але ніякої інформації не отримав. ОСОБА_7 запевнив, що поверне назад грошові кошти за невиконане замовлення, але до сьогоднішнього дня повернення не було.
З метою перевірки обставин кримінального правопорушення у сторони обвинувачення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .
До Малиновського районного суду міста Одеси від слідчого надійшла заява в якій вона просить слідчого суддю клопотання розглядати за її відсутністю.
У зв`язку з тим, що службові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 виступають як треті особи та їх права у разі вилучення копій документів, нічим не порушуються, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані відомості та документи.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Інформація про рух грошових коштів перебуває у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 . Самі по собі вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб причетних до вчинення злочину.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що інформація, яка перелічена у документах, становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2018 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Враховуючи наведені вимоги закону, а також то, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в паперовому або електронному вигляді, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення у посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 інформації щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета, заява, фінансовий номер) виписку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у період 05 квітня 2019 року по 14 квітня 2019 року у разі зарахування суми 5246 гривень, яка надійшла в вищевказаний період часу, із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів, із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо ці гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакції, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 05 квітня 2019 року по 14 квітня 2019 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою вилучення належним чином засвідчених копій документів в паперовому або електронному вигляді.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 03 червня 2019 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 03 липня 2019 року.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1