Справа № 204/3699/19
Провадження № 1-кс/204/1203/19
УХВАЛА
Іменем України

28 травня 2019 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № № 0000045 від 09.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, -

встановив:

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що в провадженні СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000045 від 09.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудового розслідування здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської місцевої прокуратури №4.
Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що 01.09.2017 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) була призначена ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ; ІПН НОМЕР_2 .
Так, згідно статті 11 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі загальних зборів директору надається попередня згода на:
укладення товариством договорів, якщо сума будь-якого з договорів (однією операцією або серією пов`язаних операцій протягом року) перевищує 20000 (двадцять тисяч) гривень або еквівалент цієї суми у іноземній валюті, а також внесення суттєвих змін та доповнень до них;
відчуження, передачу в оренду, лізинг чи передачу в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), включаючи рухоме та нерухоме майно або земельних ділянок - незалежно від їх вартості;
закріплення частини майна Товариства за філіями і представництвами Товариства.
Також, згідно пункту 12.6 статті 12 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директор розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом та рішенням загальних зборів.
Отже, ОСОБА_4 , будучи на посаді директора здійснювала свою діяльність на підставі статуту. Відповідно до пункту 11.2.13 статуту, директор мав право особисто приймати рішення про відчуження майна та укладання угод на суму, що є меншою або дорівнює 20000 гривень, сума договору або відчуження нерухомого майна більша чим 20000 гривень, повинна узгоджуватись із засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та засвідчується протоколом.
В березні місяці 2019 року було проведено перевірку основних активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявлено два об`єкта нерухомого майна, які були відчужені на користь третіх осіб директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Так, 04.10.2018 року внесено інформацію в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом ОСОБА_5 про передачу права власності на об`єкт нерухомого майна, а саме: аптечного кіоску, нежитлового приміщення № 41(сорок один), в будинку АДРЕСА_2 . Приміщення відчужувалось від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 на громадянку ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна від 04.10.2018 року посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_5 ..
Також, 21.12.2018 року внесено інформацію в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом ОСОБА_5 про передачу права власності на об`єкт нерухомого майна, а саме: нежитлове приміщення № 1 (один), що знаходиться в будинку АДРЕСА_3 . Приміщення відчужувалось від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 на громадянку ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна від 21.12.2018 року посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_5 .
Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) у приватного нотаріуса Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_5 , для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб причетних до вчинення злочину, встановленні документів наданих нотаріусу під час укладання правочину щодо відчуження вищевказаного нерухомого майна та в подальшому призначенні відповідних криміналістичних почеркознавчих експертиз.
Таким чином, в ході досудового розслідування для дослідження всіх об`єктивних обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
оригіналів всіх документів, які надані нотаріусу сторонами договору та на підставі, яких посвідчено (укладено) договір купівлі продажу нерухомого майна від 04.10.2018 року аптечного кіоску, нежитлового приміщення № 41(сорок один), в будинку АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 01;
оригіналів всіх документів, які надані нотаріусу сторонами договору та на підставі, яких посвідчено (укладено) договір купівлі продажу нерухомого майна від 21.12.2018 року нежитлового приміщення № 1 (один), що знаходиться в будинку АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 01.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження № 0000045 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для проведення почеркознавчих експертиз, встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, в подальшому зазначені оригінали документів можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.
В зв`язку з викладеним прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.
Прокурор надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці. Оригінали документів, які були надані нотаріусу сторонами договору, на підставі яких посвідчено договори купівлі-продажу зазначеного в клопотанні нерухомого майна, перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що здійснює нотаріальну діяльність у АДРЕСА_4 . Наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання доведено, що на даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Вилучення зазначених в клопотанні документів необхідне для досягнення мети отримання доступу та проведення почеркознавчих експертиз.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання прокурора.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, Закону України «Про нотаріат», слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
-до оригіналів всіх документів, які надані нотаріусу сторонами договору та на підставі, яких посвідчено (укладено) договір купівлі - продажу нерухомого майна від 04.10.2018 року, аптечного кіоску, нежитлового приміщення № 41 (сорок один), в будинку АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 01, з можливістю їх вилучення;
-до оригіналів всіх документів, які надані нотаріусу сторонами договору та на підставі, яких посвідчено (укладено) договір купівлі - продажу нерухомого майна від 21.12.2018 року, нежитлового приміщення № 1 (один), що знаходиться в будинку АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 01, з можливістю їх вилучення.
Строк виконання ухвали встановити 30 днів, з дати постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1