Справа № 165/2175/19
Провадження № 1-кс/165/992/19
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 серпня 2019 року м. Нововолинськ
Слідчий зазначає, що у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що інформація стосовно операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, серію та номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дати видачі та орган, що його видав; відомості про місце проживання або місце перебування фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта особи володільця вказаного вище карткового рахунку,дати, суми знятих коштів, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів, через які здійснювалося зняття (перераховування) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), які здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку, знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні, що встановлюють факт та обставини незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 в період часу з 03.08.2019 року 00:00 год. до кінця строку дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів і мають значення для встановлення особи, що вчинила даний злочин, без їх отримання неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх копій (здійснення виїмки).
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Заслухавши думку прокурора, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачаються достатні підстави вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, дану інформацію неможливо отримати іншим способом оскільки вона становить банківську таємницю, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) дозволу слідчим СВ Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшим слідчим СВ Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , прокурору або оперативному підрозділу чи за його дорученням слідчому СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП України у Волинській області в порядку статей 40, 41 КПК до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), інформацію стосовно операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 03.08.2019 року 00:00 год. до кінця строку дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів із зазначенням дати, суми знятих коштів, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів, через які здійснювалося зняття (перераховування) коштів, прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, серію та номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; відомості про місце проживання або місце перебування фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта особи володільця вказаного вище карткового рахунку,а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), яка намагалась здійснити вищевказану операцію по вказаному картковому рахунку, яка знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати вказані документи через відділення " ІНФОРМАЦІЯ_3 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали суду встановити до 27 вересня 2019 року.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя підпис
Слідчий суддя ОСОБА_1