Провадження № 1-кс/752/9520/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 жовтня 2019 року Голосіївський районний суд міста Києва у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слічого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів внесене в кримінальному провадженні №0000242 від 13.03.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190, ч. 1 ст. 129, ст. 198 КК України, слідчий суддя -

Встановив
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 13.03.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань прокуратурою міста Києва за №0000242 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 129, ст. 198 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_5 спільно із громадянином Ізраїлю ОСОБА_6 в період 2011 2015 років заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами та майном ОСОБА_7 на суму понад 4 млн доларів США.

Також встановлено, що 03.11.2008 року між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) укладено два договори про відкриття кредитної лінії по програмі мультивалютного кредитування № 1-081/08Ф та № 5-072/08Ф. З метою забезпечення виконання в повному обсязі зобов`язань за вказаними кредитними договорами, між Банком та ОСОБА_5 укладено договір іпотеки № 1-081/08Ф від 03.11.2008, відповідно до якого в заставу Банку передано нерухоме майно, у тому числі, але не виключно, житловий будинок загальною площею 1250,1 кв.м., житловою площею 341,4 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому 26.05.2017 року між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір купівлі-продажу прав вимоги за вищевказаними кредитними договорами, відповідно до якого право вимоги за кредитними договорами № 1-081/08Ф, 5-072/08Ф від 03.11.2008, укладеними між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , перейшло до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з вищевикладеним, на даний час виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: кредитних договорів, додаткових угод до них, договорів поруки, іпотечних договорів та додаткових угод до іпотечних договорів, укладених з метою забезпечення виконання зобов`язань позичальника, висновки юридичного, кредитного відділів та служби безпеки банку, протоколи засідання кредитного комітету, де розглядалось питання з приводу надання кредитів, і подальшої його пролонгації, та (або) збільшення кредитної лінії; акти перевірок заставного (іпотечного) майна; документи, що подавались позичальниками, заставодавцем, поручителем, іпотекодавцем з метою отримання кредитів (заяви на отримання кредиту, заяви про надання кредиту, анкета-заява юридичної/фізичної особи позичальника, анкета-заява особи поручителя, фінансові звіти позичальників та довідки про доходи, копії паспортів гр-н України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера осіб, які отримували кредит та поручителей, висновку про вартість об`єктів незалежної оцінки, рецензії; виписки руху грошових коштів по розрахункових рахунках (позичковий, поточний, по сплаті процентів), відкритих, у зв`язку із укладанням кредитних договорів; заяви про відкриття рахунків, картки із зразками підпису, договори банківських рахунків; меморіальні ордери; заявки на отримання готівки; листи ведення претензійної роботи; копія страхового полісу; копії розпоряджень кредитного підрозділу на перерахування кредитних коштів, згідно із відповідною заявою позичальників; виписки із журналу реєстрації кредитних договорів, де зареєстровано кредитні договори, Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чинний станом на дату укладення договору купівлі-продажу права вимоги за кредитними договорами, договір купівлі-продажу прав вимоги за кредитними договорами, які стосуються наступних кредитних договорів, а саме:

?№ 1-081/08Ф від 03.11.2008, укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 ;

?№ 5-072/08Ф від 03.11.2008, укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , а також договору іпотеки № 1-081/08Ф від 03.11.2008, укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , договору купівлі-продажу прав вимоги від 26.05.2017, укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, інформація по вищевказаним договорам є обставиною, яку обов`язково необхідно встановити в ході досудового розслідування.

26.05.2017 року між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір купівлі-продажу прав вимоги за вищевказаними кредитами, відповідно до якого право вимоги за кредитними договорами №№ 1-081/08Ф та 5-072/08Ф від 03.11.2008, укладеними між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , перейшло до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав до суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та розглянути клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалося відповідно до приписів ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовано, вважає за необхідне задовольнити частково клопотання, виходячи з наступного.

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 13.03.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000242, зареєстрованого за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190, ч. 1 ст. 129, ст. 198 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно з положеннями п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні слідчого документів, а саме, можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії.

Доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених слідчим документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Що стосується надання можливості вилучення оригіналів документів, про що також порушується питання в клопотанні слідчого, то відповідно до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Необхідність вилучення оригіналів документів належним чином не обґрунтована. Посилання на необхідність надання для експертних досліджень оригіналів документів та що результати експертиз будуть використані як докази є недостатнім для обґрунтування вилучення оригіналів документів на даному етапі досудового розслідування.

У клопотанні ставиться питання про вилучення багатьох найменувань документів, проте які саме з них можуть бути предметом почеркознавчої експертизи слідчим не визначено.

Зазначена у клопотанні мета доступу до документів фіксування відомостей про обставини кримінального правопорушення на даному етапі досудового розслідування може бути досягнута шляхом вилучення копії документів та дослідженням відомостей, які вони містять.

Також, відсутні підстави для надання тимчасового доступу до документів оперативним працівникам УКР ГУНП у м. Києві за дорученням слідчого, які в клопотанні конкретно не визначені.

Крім того, відповідно до п.3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчий (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам. Проте, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а не слідчою (розшуковою) дією, перелік яких визначено главою 20 КПК України.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

Ухвалив
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3
дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: кредитних договорів, додаткових угод до них, договорів поруки, іпотечних договорів та додаткових угод до іпотечних договорів, укладених з метою забезпечення виконання зобов`язань позичальника, висновки юридичного, кредитного відділів та служби безпеки банку, протоколи засідання кредитного комітету, де розглядалось питання з приводу надання кредитів, і подальшої його пролонгації, та (або) збільшення кредитної лінії; акти перевірок заставного (іпотечного) майна; документи, що подавались позичальниками, заставодавцем, поручителем, іпотекодавцем з метою отримання кредитів (заяви на отримання кредиту, заяви про надання кредиту, анкета-заява юридичної/фізичної особи позичальника, анкета-заява особи поручителя, фінансові звіти позичальників та довідки про доходи, копії паспортів гр-н України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера осіб, які отримували кредит та поручителей, висновку про вартість об`єктів незалежної оцінки, рецензії; виписки руху грошових коштів по розрахункових рахунках (позичковий, поточний, по сплаті процентів), відкритих, у зв`язку із укладанням кредитних договорів; заяви про відкриття рахунків, картки із зразками підпису, договори банківських рахунків; меморіальні ордери; заявки на отримання готівки; листи ведення претензійної роботи; копія страхового полісу; копії розпоряджень кредитного підрозділу на перерахування кредитних коштів, згідно із відповідною заявою позичальників; виписки із журналу реєстрації кредитних договорів, де зареєстровано кредитні договори, Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чинний станом на дату укладення договору купівлі-продажу права вимоги за кредитними договорами, договір купівлі-продажу прав вимоги за кредитними договорами, які стосуються наступних кредитних договорів, а саме:

?№ 1-081/08Ф від 03.11.2008, укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 ;

?№ 5-072/08Ф від 03.11.2008, укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , а також договору іпотеки № 1-081/08Ф від 03.11.2008, укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , договору купівлі-продажу прав вимоги від 26.05.2017, укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) доступ до вказаної інформації зазначеною в ухвалі особам та надати можливість вилучити інформацію шляхом зняття її копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обчислювати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя