печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням тимчасовий доступ до речей та документів.

Третім Управлінням організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000537 від 24.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У даному провадженні, досліджуються обставини зловживання своїм службовим становищем службовими особами підприємств оборонно-промислового комплексу, внаслідок чого державі були заподіяні збитки у особливо великих розмірах.

Зокрема в матеріалах кримінального провадження наявні відомості, що в рамках державного оборонного замовлення між державним замовником, в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 та виконавцями оборонного замовлення, в особі державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (далі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), було укладено ряд державних контрактів щодо виготовлення та ремонту для потреб ІНФОРМАЦІЯ_6 бронетанкової техніки.

Згідно укладених державних контрактів, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якості співвиконавців оборонного замовлення щодо виготовлення та ремонту вказаної бронетанкової техніки мали бути задіяні суб`єкти господарювання реального сектору економіки, які є виробниками комплектуючих, вузлів та агрегатів.

При цьому, згідно інформації наданої ДКР СБ України, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період 2018 року, здійснили закупівлю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) комплектуючих та запчастин до бронетанкової техніки, які були у використанні та не відповідають встановленим технічним вимогам.

Для реалізації своїх дій, 02.07.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було укладено договір підряду, в рамках якого, для маскування реального технічного стану вказаного бронетанкового майна, на території ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", під виглядом стендових випробувань було проведено ремонт та косметичне відновлення колісних редукторів та мостів до бронетранспортерів, які були у використанні.

В подальшому, 30.07.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було укладено договір поставки, в рамках якого під виглядом нових, було здійснено поставку комплектуючих та запчастин до бронетанкової техніки сумнівної якості та невідомого походження, на загальну суму 9,1 млн. гривень.

Загалом, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), згідно договору поставки №КБТЗ/ПСПК/18/52 від 30.07.2018 поставило до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вузли та агрегати до бронетанкової техніки, зокрема: катків підтримуючих 12 шт.; гідроамортизаторів підтримуючих 12 шт.; торсіонів 24 шт.; станків НСВТ 2 шт.; колісних редукторів 35 шт.; мостів БТР 20 шт.; комплекти запасних частин на лебідки 5 шт.

Крім того, установлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір поставки на суму 6,8 млн. гривень. В свою чергу частина деталей, які були поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не проходила вхідний контроль якості.

Під час виконання вказаного договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за поставлені запчастини грошові кошти у сумі близько 4,7 млн. грн., іншу суму грошових коштів не переховувало у зв`язку з тим, що податкові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не були зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

В ході проведення досудового слідства, було встановлено, що згідно документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснювало придбання товарно-матеріальних цінностей (мостів, колісних редукторів, гідроамортизаторів, торсіонів, коробок передач, тощо) у ряду суб`єктів господарювання з ознаками «транзитності», в тому числі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які в свою чергу відображали у податковій звітності придбання зазначених товарів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).

Останні, в свою чергу здійснювали придбання товарно-матеріальних цінностей у суб`єктів господарювання з наступною номенклатурою: «черевики чоловічі», «туфлі спортивні», «мінітрактор чотирьохколісний», «мотоблок для обробки землі», «олія соняшникова сира нерафінована», «шрот соняшниковий», «захисні головні убори з пластмаси», тощо, тим самим здійснювали підміну номенклатури та штучно формували податковий кредит вищезазначеним підприємствам.

Згідно інформації про рух грошових коштів по рахунках відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » встановлено, що грошові кошти, які були перераховані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок вказаного суб`єкта господарювання в подальшому були перераховані на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Під час встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання і вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), 24.07.2019 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва №757/36413/19-к від 12.07.2019 було проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення вказаної слідчої дії було встановлено, що в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені №0003630 від 13.11.2017, прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 06-07 березня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/11126/19-к від 05 березня 2019 року, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого були вилучені оригінали документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в тому числі документи щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання представник ГПУ не з`явився, подав до суду заяву про розгляд провадження у його відсутність, проти задоволення клопотання не заперечує.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Третім Управлінням організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000537 від 24.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0003630 від 13.11.2017, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_25 за адресою: АДРЕСА_2 або за іншою адресою місцезнаходження, а саме: оригіналів документів фінансової-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які були вилучені прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 06-07 березня 2019 року, під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , проведеному на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/11126/19-к від 05 березня 2019 року, в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003630 від 13.11.2017.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні №0000537 від 24.04.2019 Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , іншим слідчим, які включені до складу слідчої групи вказаного кримінального провадження, тимчасового доступу з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів фінансової-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які були вилучені прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 06-07 березня 2019 року, під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , проведеному на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/11126/19-к від 05 березня 2019 року, в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003630 від 13.11.2017, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_25 за адресою: АДРЕСА_2 або за іншою адресою місцезнаходження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя: ОСОБА_1