УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.11.2019 Справа №607/26012/19

Провадження 1-кс/607/14544/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , захисника-адвоката ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернопіль клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000124, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з першим заступником прокурора Тернопільської області ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000124, до чотирьох місяців.
Як вбачається із клопотання слідчого, у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими слідством особами у серпні 2016 року виник злочинний умисел, направлений на спільне здійснення діяльності, пов`язаної із зайняттям гральним бізнесом з метою отримання прибутку.
Реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими слідством особами, обрав способом здійснення своїх злочинних намірів зайняття гральним бізнесом, який виходячи з конституційних принципів пріоритету прав і свобод людини, захисту моральності та здоров`я населення, заборони використання власності на шкоду людини і суспільству, заборонений в Україні Законом України від 15 травня 2009 року №1334-VI «Про заборону грального бізнесу в Україні».
Так ОСОБА_7 , діючи спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими слідством особами, підшукав приміщення, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , 10.08.2016 орендував його для зайняття гральним бізнесом, де за його вказівкою встановлено персональні комп`ютери для проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино з підключенням до мережі Інтернет.
Діючи згідно спільного злочинного задуму щодо організації та проведення азартних ігор, ОСОБА_5 , діючи спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими слідством особами, шляхом укладення усних договорів, підшукала та прийняла на роботу працівників грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших не встановлених слідством осіб, які повинні були здійснювати діяльність з надання можливості доступу до азартних ігор з метою одержання прибутку у вказаному гральному закладі ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими слідством особами, запевнивши працівників незаконного грального закладу, що вони будуть здійснювати законну діяльність, щодо розповсюдження державної лотереї.
Також, ОСОБА_5 , діючи спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими слідством особами, переслідуючи мету отримання прибутку від незаконної господарської діяльності, визначила графік роботи у гральному закладі, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , розмір і порядок оплати за роботу, та повідомила ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та інших не встановлених слідством працівників вказаного закладу їх обов`язки і порядок роботи грального закладу, а саме те, що гравець маючи намір на участь в азартній грі, де можливість виграшу повністю залежить від випадковості, перебуваючи у підпільному гральному закладі надавав грошові кошти адміністратору грального закладу, що давало можливість внести грошові кошти (ставку) у касу, для подальшого використання в якості ставок.
Далі, за допомогою комп`ютерів, гравцям надавався доступ до азартних ігор шляхом внесення ставок, через мережу Інтернет, в режимі он-лайн, за допомогою комп`ютерної програми, вхід у яку здійснювався за допомогою унікального коду, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор азартного характеру, які дозволяють проводити гру. За результатами азартної гри, у випадку виграшу грошових коштів, гравець отримував готівкові кошти від адміністратора.
Здійснюючи злочинну діяльність, ОСОБА_7 , діючи спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими слідством особами виконував схеми конспірації грального закладу під пункт розповсюдження національної лотереї та, з метою створення способів надання законного вигляду своїй протиправній діяльності та механізмів уникнення від кримінальної відповідальності, організував встановлення належної рекламної продукції на фасаді приміщення за адресою АДРЕСА_2 .
Так, для зайняття гральним бізнесом з метою отримання прибутку, за адресою АДРЕСА_2 , на персональних комп`ютерах, згідно вказівки ОСОБА_7 було встановлено програмне забезпечення «Superomatic» та «iConnect» для доступу до азартних ігор.
В даному випадку, гравець маючи намір на участь в азартній грі, де можливість виграшу повністю залежить від випадковості перебуваючи у гральному закладі під виглядом пункту розповсюдження державних миттєвих лотерей « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », передавав адміністратору грошові кошти (ставку), для подальшого використання в якості ставок та можливості проведення азартної гри.
Функціонування персональних комп`ютерів, направлене на проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, забезпечувалось шляхом створення адміністратором рахунку гравця, введення кількості балів еквівалентних сумі коштів сплачених гравцем, які відображалися на обраному комп`ютері підключеному до мережі Інтернет у вікні комп`ютерної програми «Superomatic» та «iConnect». Таким чином, гравцям надавався доступ до азартних ігор шляхом внесення ставок, через мережу Інтернет, в режимі он- лайн, за допомогою встановленої комп`ютерної програми «Superomatic» та «iConnect», вхід у яку здійснювався за допомогою унікального рахунку гравця створеного адміністратором, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор азартного характеру, які дозволяють проводити гру. За результатами азартної гри, у випадку виграшу грошових коштів, гравець отримував готівкові кошти від адміністратора.
Також, ОСОБА_5 , діючи спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими слідством особами, організувала розприділення коштів, отриманих від зайняття гральним бізнесом між учасниками злочину, та працівниками закладу, де надавалися послуги грального бізнесу, а також облік видатків на зайняття гральним бізнесом.
Зокрема, 29.07.2018 о 00 год. 17 хв., в приміщенні грального закладу за адресою АДРЕСА_2 , адміністратор яка представилась Юлею, точні анкетні дані якої в ході досудового розслідування не встановлено, прийняла сплачені ОСОБА_16 (анкетні дані змінено) грошові кошти в сумі 300 (триста) гривень та поповнила на вказану суму електронний рахунок ігрової програми комп`ютерного симулятора в електронному (віртуальному) казино, чим надала останньому можливість доступу до здійснення азартних ігор.
Крім цього, 19.09.2018 о 00 год. 22 хв., в приміщенні грального закладу за адресою АДРЕСА_2 , адміністратор ОСОБА_11 прийняв сплачені ОСОБА_17 , (анкетні дані змінено) грошові кошти в сумі 150 (сто п`ятдесят) гривень та поповнив на вказану суму електронний рахунок ігрової програми комп`ютерного симулятора в електронному (віртуальному) казино, чим надав останньому можливість доступу до здійснення азартних ігор.
Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_7 , діючи спільно із ОСОБА_5 та іншими невстановленими слідством особами, підшукав приміщення, що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , 01.01.2017 орендував його для зайняття гральним бізнесом, де за його вказівкою встановлено персональні комп`ютери для проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино з підключенням до мережі Інтернет.
Діючи згідно злочинного задуму щодо організації та проведення азартних ігор, ОСОБА_5 , діючи спільно із ОСОБА_7 та іншими невстановленими слідством особами, шляхом укладення усних договорів, підшукала та прийняла на роботу працівників грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_12 та інших не встановлених слідством осіб, які повинні були здійснювати діяльність з надання можливості доступу до азартних ігор з метою одержання прибутку у вказаному гральному закладі ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими слідством особами, запевнивши працівників незаконного грального закладу, що вони будуть здійснювати законну діяльність, щодо розповсюдження державної лотереї.
Також, ОСОБА_5 , діючи спільно із ОСОБА_7 та іншими невстановленими слідством особами, переслідуючи мету отримання прибутку від незаконної господарської діяльності, визначила графік роботи у гральному закладі, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , розмір і порядок оплати за роботу, та повідомила ОСОБА_27 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_12 та інших не встановлених слідством працівників вказаного закладу їх обов`язки і порядок роботи грального закладу, а саме те, що гравець маючи намір на участь в азартній грі, де можливість виграшу повністю залежить від випадковості, перебуваючи у підпільному гральному закладі надавав грошові кошти адміністратору грального закладу, що давало можливість внести грошові кошти (ставку) у касу, для подальшого використання в якості ставок.
Дані, за допомогою комп`ютерів, гравцям надавався доступ до азартних ігор шляхом внесення ставок, через мережу Інтернет, в режимі он-лайн, за допомогою комп`ютерної програми, вхід у яку здійснювався за допомогою унікального коду, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор азартного характеру, які дозволяють проводити гру. За результатами азартної гри, у випадку виграшу грошових коштів, гравець отримував готівкові кошти від адміністратора.
Здійснюючи злочинну діяльність, ОСОБА_7 , діючи спільно із ОСОБА_5 та іншими невстановленими слідством особами виконував схеми конспірації грального закладу під пункт розповсюдження національної лотереї та, з метою створення способів надання законного вигляду своїй протиправній діяльності та механізмів уникнення від кримінальної відповідальності, організував встановлення належної рекламної продукції на фасаді приміщення за адресою АДРЕСА_3 .
Так, для зайняття гральним бізнесом з метою отримання прибутку, за адресою АДРЕСА_3 , на персональних комп`ютерах, згідно вказівки ОСОБА_7 було встановлено програмне забезпечення «iConnect» та «Superomatic» для доступу до азартних ігор.
В даному випадку, гравець маючи намір на участь в азартній грі, де можливість виграшу повністю залежить від випадковості перебуваючи у гральному закладі під виглядом пункту розповсюдження державних миттєвих лотерей « ІНФОРМАЦІЯ_4 », передавав адміністратору грошові кошти (ставку), для подальшого використання в якості ставок та можливості проведення азартної гри.
Функціонування персональних комп`ютерів, направлене на проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, забезпечувалось шляхом створення адміністратором рахунку гравця, введення кількості балів еквівалентних сумі коштів сплачених гравцем, які відображалися на обраному комп`ютері підключеному до мережі Інтернет у вікні комп`ютерних програм «iConnect» та «Superomatic». Таким чином, гравцям надавався доступ до азартних ігор шляхом внесення ставок, через мережу Інтернет, в режимі онлайн, за допомогою встановленої комп`ютерних програм «iConnect» та «Superomatic», вхід у яку здійснювався за допомогою унікального рахунку гравця створеного адміністратором, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор азартного характеру, які дозволяють проводити гру. За результатами азартної гри, у випадку виграшу грошових коштів, гравець отримував готівкові кошти від адміністратора.
Також, ОСОБА_5 , діючи спільно із ОСОБА_7 та іншими невстановленими слідством особами, організувала розприділення коштів, отриманих від зайняття гральним бізнесом між учасниками злочину, та працівниками закладу, де надавалися послуги грального бізнесу, а також облік видатків на зайняття гральним бізнесом.
Зокрема, 06.07.2018 о 22 год. 38 хв., в приміщенні грального закладу за адресою АДРЕСА_3 , адміністратор ОСОБА_28 прийняла сплачені ОСОБА_29 (анкетні дані змінено) грошові кошти в сумі 300 (триста) гривень та поповнила на вказану суму електронний рахунок ігрової програми комп`ютерного симулятора в електронному (віртуальному) казино, чим надала останньому можливість доступу до здійснення азартних ігор.
Крім цього, 19.09.2018 о 23 год. 57 хв., в приміщенні грального закладу за адресою АДРЕСА_3 , адміністратор ОСОБА_30 прийняв сплачені ОСОБА_29 (анкетні дані змінено) грошові кошти в сумі 150 (сто п`ятдесят) гривень та поповнив на вказану суму електронний рахунок ігрової програми комп`ютерного симулятора в електронному (віртуальному) казино, чим надав останньому можливість доступу до здійснення азартних ігор.
Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_7 , діючи спільно із ОСОБА_5 , та іншими невстановленими слідством особами, підшукав приміщення, що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , 04.01.2017 орендував його для зайняття гральним бізнесом, де за його вказівкою встановлено персональні комп`ютери для проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино з підключенням до мережі Інтернет.
Діючи згідно злочинного задуму щодо організації та проведення азартних ігор, ОСОБА_5 , діючи спільно із ОСОБА_7 та іншими невстановленими слідством особами, шляхом укладення усних договорів, підшукала та прийняла на роботу працівників грального закладу за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_31 та інших не встановлених слідством осіб, які повинні були здійснювати діяльність з надання можливості доступу до азартних ігор з метою одержання прибутку у вказаному гральному закладі ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими слідством особами, запевнивши працівників незаконного грального закладу, що вони будуть здійснювати законну діяльність, щодо розповсюдження державної лотереї.
Також, ОСОБА_5 , діючи спільно із ОСОБА_7 та іншими невстановленими слідством особами, переслідуючи мету отримання прибутку від незаконної господарської діяльності, визначила графік роботи у гральному закладі, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , розмір і порядок оплати за роботу, та повідомила ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_31 та інших не встановлених слідством працівників вказаного закладу їх обов`язки і порядок роботи грального закладу, а саме те, що гравець маючи намір на участь в азартній грі, де можливість виграшу повністю залежить від випадковості, перебуваючи у підпільному гральному закладі надавав грошові кошти адміністратору грального закладу, що давало можливість внести грошові кошти (ставку) у касу, для подальшого використання в якості ставок.
Далі, за допомогою комп`ютерів, гравцям надавався доступ до азартних ігор шляхом внесення ставок, через мережу Інтернет, в режимі он-лайн, за допомогою комп`ютерної програми, вхід у яку здійснювався за допомогою унікального коду, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор азартного характеру, які дозволяють проводити гру. За результатами азартної гри, у випадку виграшу грошових коштів, гравець отримував готівкові кошти від адміністратора.
Здійснюючи злочинну діяльність, ОСОБА_7 , діючи спільно із ОСОБА_5 та іншими невстановленими слідством особами виконував схеми конспірації грального закладу під пункт розповсюдження національної лотереї та, з метою створення способів надання законного вигляду своїй протиправній діяльності та механізмів уникнення від кримінальної відповідальності, організував встановлення належної рекламної продукції на фасаді приміщення за адресою АДРЕСА_4 .
Так, для зайняття гральним бізнесом з метою отримання прибутку, за адресою АДРЕСА_4 , на персональних комп`ютерах, згідно вказівки ОСОБА_7 було встановлено програмне забезпечення «Superomatic» та «iConnect» для доступу до азартних ігор.
В даному випадку, гравець маючи намір на участь в азартній грі, де можливість виграшу повністю залежить від випадковості перебуваючи у гральному закладі під виглядом пункту розповсюдження державних миттєвих лотерей « ІНФОРМАЦІЯ_4 », передавав адміністратору грошові кошти (ставку), для подальшого використання в якості ставок та можливості проведення азартної гри.
Функціонування персональних комп`ютерів, направлене на проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, забезпечувалось шляхом створення адміністратором рахунку гравця, введення кількості балів еквівалентних сумі коштів сплачених гравцем, які відображалися на обраному комп`ютері підключеному до мережі Інтернет у вікні комп`ютерної програми «Superomatic» та «iConnect». Таким чином, гравцям надавався доступ до азартних ігор шляхом внесення ставок, через мережу Інтернет, в режимі он- лайн, за допомогою встановленої комп`ютерної програми «Superomatic» та «iConnect», вхід у яку здійснювався за допомогою унікального рахунку гравця створеного адміністратором, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор азартного характеру, які дозволяють проводити гру. За результатами азартної гри, у випадку виграшу грошових коштів, гравець отримував готівкові кошти від адміністратора.
Також, ОСОБА_5 , діючи спільно із ОСОБА_7 та іншими невстановленими слідством особами, організувала розприділення коштів, отриманих від зайняття гральним бізнесом між учасниками злочину, та працівниками закладу, де надавалися послуги грального бізнесу, а також облік видатків на зайняття гральним бізнесом.
Зокрема, 06.07.2018 о 23 год. 03 хв., в приміщенні грального закладу за адресою АДРЕСА_4 , адміністратор ОСОБА_12 прийняв сплачені ОСОБА_29 (анкетні дані змінено) грошові кошти в сумі 300 (триста) гривень та поповнив на вказану суму електронний рахунок ігрової програми комп`ютерного симулятора в електронному (віртуальному) казино, чим надала останньому можливість доступу до здійснення азартних ігор.
Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_7 , діючи спільно із ОСОБА_5 , та іншими невстановленими слідством особами, підшукав приміщення, що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 , 22.02.2018 орендував його для зайняття гральним бізнесом, де за його вказівкою встановлено персональні комп`ютери для проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино з підключенням до мережі Інтернет.
Діючи згідно злочинного задуму щодо організації та проведення азартних ігор, ОСОБА_5 , діючи спільно із ОСОБА_7 та іншими невстановленими слідством особами, шляхом укладення усних договорів, підшукала та прийняла на роботу працівників грального закладу за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_32 та інших не встановлених слідством осіб, які повинні були здійснювати діяльність з надання можливості доступу до азартних ігор з метою одержання прибутку у вказаному гральному закладі ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими слідством особами, запевнивши працівників незаконного грального закладу, що вони будуть здійснювати законну діяльність, щодо розповсюдження державної лотереї.
Також, ОСОБА_5 , діючи спільно із ОСОБА_7 та іншими невстановленими слідством особами, переслідуючи мету отримання прибутку від незаконної господарської діяльності, визначила графік роботи у гральному закладі, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , розмір і порядок оплати за роботу, та повідомили ОСОБА_32 та інших не встановлених слідством працівників вказаного закладу їх обов`язки і порядок роботи грального закладу, а саме те, що гравець маючи намір на участь в азартній грі, де можливість виграшу повністю залежить від випадковості, перебуваючи у підпільному гральному закладі надавав грошові кошти адміністратору грального закладу, що давало можливість внести грошові кошти (ставку) у касу, для подальшого використання в якості ставок.
Далі, за допомогою комп`ютерів, гравцям надавався доступ до азартних ігор шляхом внесення ставок, через мережу Інтернет, в режимі он-лайн, за допомогою комп`ютерної програми, вхід у яку здійснювався за допомогою унікального коду, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор азартного характеру, які дозволяють проводити гру. За результатами азартної гри, у випадку виграшу грошових коштів, гравець отримував готівкові кошти від адміністратора.
Здійснюючи злочинну діяльність, ОСОБА_7 , діючи спільно із ОСОБА_5 та іншими невстановленими слідством особами виконував схеми конспірації грального закладу під пункт розповсюдження національної лотереї та, з метою створення способів надання законного вигляду своїй протиправній діяльності та механізмів уникнення від кримінальної відповідальності, організував встановлення належної рекламної продукції на фасаді приміщення за адресою АДРЕСА_5 .
Так, для зайняття гральним бізнесом з метою отримання прибутку, за адресою АДРЕСА_5 , на персональних комп`ютерах, за вказівкою ОСОБА_7 було встановлено програмне забезпечення «iConnect» для доступу до азартних ігор.
В даному випадку, гравець маючи намір на участь в азартній грі, де можливість виграшу повністю залежить від випадковості перебуваючи у гральному закладі під виглядом пункту розповсюдження державних миттєвих лотерей « ІНФОРМАЦІЯ_4 », передавав адміністратору грошові кошти (ставку), для подальшого використання в якості ставок та можливості проведення азартної гри.
Функціонування персональних комп`ютерів, направлене на проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, забезпечувалось шляхом створення адміністратором рахунку гравця, введення кількості балів еквівалентних сумі коштів сплачених гравцем, які відображалися на обраному комп`ютері підключеному до мережі Інтернет у вікні комп`ютерної програми «iConnect». Таким чином, гравцям надавався доступ до азартних ігор шляхом внесення ставок, через мережу Інтернет, в режимі он-лайн, за допомогою встановленої комп`ютерної програми «iConnect», вхід у яку здійснювався за допомогою унікального рахунку гравця створеного адміністратором, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор азартного характеру, які дозволяють проводити гру. За результатами азартної гри, у випадку виграшу грошових коштів, гравець отримував готівкові кошти від адміністратора.
Також, ОСОБА_5 , діючи спільно із ОСОБА_7 та іншими невстановленими слідством особами, організувала розприділення коштів, отриманих від зайняття гральним бізнесом між учасниками злочину, та працівниками закладу, де надавалися послуги грального бізнесу, а також облік видатків на зайняття гральним бізнесом.
Зокрема, 19.07.2018 о 22 год. 12 хв., в приміщенні грального закладу за адресою АДРЕСА_5 , адміністратор, анкетні дані якого в ході досудового розслідування не встановлено, прийняв сплачені ОСОБА_29 (анкетні дані змінено) грошові кошти в сумі 300 (триста) гривень та поповнив на вказану суму електронний рахунок ігрової програми комп`ютерного симулятора в електронному (віртуальному) казино, чим надала останньому можливість доступу до здійснення азартних ігор.
Крім цього, 19.09.2018 о 00 год. 43 хв., в приміщенні грального закладу за адресою АДРЕСА_5 , адміністратор ОСОБА_32 прийняв сплачені ОСОБА_29 (анкетні дані змінено) грошові кошти в сумі 150 (сто п`ятдесят) гривень та поповнив на вказану суму електронний рахунок ігрової програми комп`ютерного симулятора в електронному (віртуальному) казино, чим надав останньому можливість доступу до здійснення азартних ігор.
Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_7 , діючи спільно із ОСОБА_5 , та іншими невстановленими слідством особами, підшукав приміщення, що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 , 11.09.2017 орендував його для зайняття гральним бізнесом, де за його вказівкою встановлено персональні комп`ютери для проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино з підключенням до мережі Інтернет.
Діючи згідно злочинного задуму щодо організації та проведення азартних ігор, ОСОБА_5 , діючи спільно із ОСОБА_7 та іншими невстановленими слідством особами, шляхом укладення усних договорів, підшукала та прийняла на роботу працівників грального закладу за адресою: АДРЕСА_7 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 та інших не встановлених слідством осіб, які повинні були здійснювати діяльність з надання можливості доступу до азартних ігор з метою одержання прибутку у вказаному гральному закладі ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими слідством особами, запевнивши працівників незаконного грального закладу, що вони будуть здійснювати законну діяльність, щодо розповсюдження державної лотереї.
Також, ОСОБА_5 , діючи спільно із ОСОБА_7 та іншими невстановленими слідством особами, переслідуючи мету отримання прибутку від незаконної господарської діяльності, визначила графік роботи у гральному закладі, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , розмір і порядок оплати за роботу, та повідомили ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 та інших не встановлених слідством працівників вказаного закладу їх обов`язки і порядок роботи грального закладу, а саме те, що гравець маючи намір на участь в азартній грі, де можливість виграшу повністю залежить від випадковості, перебуваючи у підпільному гральному закладі надавав грошові кошти адміністратору грального закладу, що давало можливість внести грошові кошти (ставку) у касу, для подальшого використання в якості ставок.
Далі, за допомогою комп`ютерів, гравцям надавався доступ до азартних ігор шляхом внесення ставок, через мережу Інтернет, в режимі он-лайн, за допомогою комп`ютерної програми, вхід у яку здійснювався за допомогою унікального коду, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор азартного характеру, які дозволяють проводити гру. За результатами азартної гри, у випадку виграшу грошових коштів, гравець отримував готівкові кошти від адміністратора.
Здійснюючи злочинну діяльність, ОСОБА_7 , діючи спільно із ОСОБА_5 та іншими невстановленими слідством особами виконував схеми конспірації грального закладу під пункт розповсюдження національної лотереї та, з метою створення способів надання законного вигляду своїй протиправній діяльності та механізмів уникнення від кримінальної відповідальності, організував встановлення належної рекламної продукції на фасаді приміщення за адресою АДРЕСА_7 .
Так, для зайняття гральним бізнесом з метою отримання прибутку, за адресою АДРЕСА_7 , на персональних комп`ютерах, за вказівкою ОСОБА_7 було встановлено програмне забезпечення «iConnect» для доступу до азартних ігор.
В даному випадку, гравець маючи намір на участь в азартній грі, де можливість виграшу повністю залежить від випадковості перебуваючи у гральному закладі під виглядом пункту розповсюдження державних миттєвих лотерей « ІНФОРМАЦІЯ_4 », передавав адміністратору грошові кошти (ставку), для подальшого використання в якості ставок та можливості проведення азартної гри.
Функціонування персональних комп`ютерів, направлене на проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, забезпечувалось шляхом створення адміністратором рахунку гравця, введення кількості балів еквівалентних сумі коштів сплачених гравцем, які відображалися на обраному комп`ютері підключеному до мережі Інтернет у вікні комп`ютерної програми «iConnect». Таким чином, гравцям надавався доступ до азартних ігор шляхом внесення ставок, через мережу Інтернет, в режимі он-лайн, за допомогою встановленої комп`ютерної програми «iConnect», вхід у яку здійснювався за допомогою унікального рахунку гравця створеного адміністратором, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор азартного характеру, які дозволяють проводити гру. За результатами азартної гри, у випадку виграшу грошових коштів, гравець отримував готівкові кошти від адміністратора.
Також, ОСОБА_5 , діючи спільно із ОСОБА_7 та іншими невстановленими слідством особами, організувала розприділення коштів, отриманих від зайняття гральним бізнесом між учасниками злочину, та працівниками закладу, де надавалися послуги грального бізнесу, а також облік видатків на зайняття гральним бізнесом.
Зокрема, 19.09.2018 о 01 год. 24 хв., в приміщенні грального закладу за адресою АДРЕСА_7 ., адміністратор ОСОБА_14 прийняла сплачені ОСОБА_29 , (анкетні дані змінено) грошові кошти в сумі 150 (сто п`ятдесят) гривень та поповнила на вказану суму електронний рахунок ігрової програми комп`ютерного симулятора в електронному (віртуальному) казино, чим надав останньому можливість доступу до здійснення азартних ігор.
12 вересня 2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 203-2 КК України, а саме зайняття гральним бізнесом групою осіб за попередньою змовою (в редакції Закону від 18.02.2016 року за №1019-VIII).
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав у ньому наведених та просить його задовольнити.
Адвокат ОСОБА_4 заперечив з приводу задоволення клопотання сторони обвинувачення. Вважає, що слідчим та прокурором не доведено, що вказані ними у клопотанні слідчі та процесуальні дії не могли бути проведені у визначенні КПК України строки досудового розслідування.
Підозрювана ОСОБА_5 підтримала думку свого захисника.
Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.
Згідно ч.2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
12 вересня 2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 203-2 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 12 листопада 2019 року. Разом з тим, завершити його до вказаної дати неможливо, у зв`язку із значною кількістю проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

- допитати підозрювану ОСОБА_5 ;

- провести одночасний допит підозрюваної ОСОБА_5 та свідка ОСОБА_36 для з`ясування причин розбіжностей у їхніх показаннях;?

- додатково допитати свідка ОСОБА_13 ;

- допитати як свідків ОСОБА_24 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , які працювали за адресами розміщення закладів, які під прикриттям пунктів розповсюдження державної лотереї надавали особам доступ до азартних ігор;

- опитати ОСОБА_8 , який згідно показів свідків може бути співучасником ОСОБА_5 та ОСОБА_7 щодо діяльності з надання особам доступу до азартних ігор;

- провести необхідні слідчі (розшукові) дії, щодо встановлення інших осіб, які можуть мати відношення до діяльності закладів, у яких відвідувачам надавався доступ до азартних ігор.

Провести вказані слідчі (розшукові) дії у передбачений законом строк не представилось стороною обвинувачення можливим, як стверджує слідчий у судовому засіданні, у зв`язку з особливою складністю обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідністю проведення значної кількості слідчих дій та прийняття процесуальних рішень.

Виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінальногопровадження, як стороні обвинувачення, так і стороні захисту, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Враховуючи особливу складність здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з тим, що на даний час не завершено необхідні слідчі (процесуальні) дії, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, необхідно продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000124 до трьох місяців, та вважає, що саме такий строк потрібний для виконання усі вказаних стороною обвинувачення слідчих та процесуальних дій.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000124 задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000124 від 20 червня 2018 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України до трьох місяців.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1