УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 30.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 30.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 30.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне швидке збагачення за рахунок отримання грошової винагороди під виглядом надання реабілітації хворим від наркотичної залежності і хронічного алкоголізму, у невстановлений час організувала на території м. Запоріжжя декілька закладів закритого типу для примусового утримання в умовах ізоляції осіб вказаної категорії.

Враховуючи складність та підвищений ризик одноособового незаконного утримання великої кількості наркозалежних та алкоголіків, ОСОБА_5 , послідовно у різний період часу, перебуваючи у м. Запоріжжі, вступила у змову і залучила до злочинної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб, за участі яких, з метою реалізації свого злочинного плану, направленого на протиправне швидке збагачення, створила організовану злочинну групу, яку вона очолила та керувала нею.

З метою прикриття злочинної діяльності організованої ОСОБА_5 , злочинної групи та надання їй ознак фіктивної законності перед правоохоронними органами та суспільством, остання заснувала громадську організацію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Всі члени групи були об`єднані єдиним планом, з розподілом функцій її учасників, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім її учасникам. Злочинне об`єднання, яке створила ОСОБА_5 з метою здійснення викрадень та незаконного позбавлення волі громадян характеризувалось стійкістю, що виражалося у його згуртованості і стабільності.

Так, між учасниками організованої групи були постійні ієрархічні внутрішні зв`язки на основі підпорядкування та укладу, які виражалися у спільному проживанні рядових членів групи, які безпосередньо забезпечували викрадення, обмеження волі та контроль за поведінкою осіб із категорії наркозалежних та алкоголіків на територіях та приміщення створених закладів закритого типу для примусового утримання в умовах ізоляції.

За час існування, члени організованої групи, з метою виконання узгодженого спільного плану, згідно відведених їм ролей разом або у визначеному складі, брали участь в її діяльності: підшукували осіб з кола наркозалежних та алкоголіків в межах України, проводили з ними та їх близькими родичами та членами сімей, агітацію, набір та релігійну пропаганду під виглядом психологічної допомоги.

Так, не пізніше 10 травня 2019 року ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, спільно із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , узгоджено між собою, перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , із застосуванням фізичної сили шляхом обмеження руху та утримання руками, викрали ОСОБА_9 , якого проти його волі перевезли на не встановленому транспортному засобі та помістили до організованого ними в приміщенні домоволодіння за адресою АДРЕСА_2 , закладу закритого типу, який діяв під виглядом реабілітаційного центру для хворих від наркотичної залежності і хронічного алкоголізму. Після здійснення вказаної дії ОСОБА_6 отримав грошові кошти у сумі 1 500 гривень.

Після чого, ОСОБА_5 , керуючи організованою нею групою у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, діючи опосередковано через них, отримуючи від родичів ОСОБА_9 , грошову винагороду у розмірі 8 000 гривень щомісячно, у якості оплати за його реабілітацію з метою позбавлення від алкогольної чи наркотичної залежності, шляхом тримання в зазначеному приміщені позбавили волі ОСОБА_9 на тривалий час та здійснювали за ним цілодобовий нагляд і охорону, з метою контролю за його поведінкою та забезпеченням заборони залишати на свій розсуд територію реабілітаційного центру, організованого за адресою АДРЕСА_2 .

В ході незаконного позбавлення волі ОСОБА_9 у зазначений період часу, ОСОБА_5 , керуючи організованою нею групою у складі із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, діючи опосередковано через них, шляхом психологічного примусу та фізичних та моральних страждань в наслідок нелюдського та такого, що принижує гідність поводження, яке полягало у постійному режимі обмеженого харчування, що не поповнює затрати енергії організму та годування зіпсованими харчовими продуктами, повному тимчасовому позбавленні харчування, а також принизливих дій, які проявлялись у особистому відношенні керуючих вказаного центру, утримували потерпілого проти його волі за вказаною адресою.

Крім того, 22 травня 2019 року ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, як керівник організованої злочинної групи спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , узгоджено між собою, спланували здійснення викрадень та незаконного позбавлення волі.

Цього ж дня, приблизно о 09 годині 15 хвилин, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , прибули за адресою АДРЕСА_3 , де із застосуванням фізичної сили шляхом обмеження руху та утримання руками, викрали ОСОБА_10 , якого проти його волі перевезли на транспортному засобі легковий автомобіль ЗАЗ 1102, в кузові білого кольору, д.р.з. НОМЕР_2 та помістили до організованого ними в приміщенні домоволодіння за адресою АДРЕСА_2 , закладу закритого типу, який діяв під виглядом реабілітаційного центру для хворих від наркотичної залежності і хронічного алкоголізму.

Після чого, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 були затримані працівниками поліції.
Допитана в якості свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснила, що вона є співмешканкою потерпілого ОСОБА_9 , та саме вона проводила оплату за вищевказане лікування останнього від алкоголічної залежності. Так в кінці травня 2019 року, на мобільний телефон ОСОБА_11 зателефонувала невідома жінка та повідомила, що є бухгалтером зазначеної вище організації, та що грошові кошти за лікування ОСОБА_9 необхідно перевести їй. Після цього ОСОБА_11 отримала смс-повідомлення з номером рахунку, на який мала перевести гроші, а саме: НОМЕР_3 .
Слідчий, з метою відстеження руху грошових коштів, отриманих в результаті незаконної діяльності підозрюваних, що іншим чином неможливо отримати відомості, які мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_4 , за період з 22.11.2018 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд його клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутністю.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, з урахуванням позиції слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів.

Крім цього, слідчий суддя звертає увагу на те, що слідчим необґрунтована необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у період часу з 22.11.2018 року по теперішній час, тобто, вимоги щодо періоду, за який необхідно надати документи, є неконкретизованими.

Як вбачається з наданого витягу з ЄРДР, СУ ГНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування за ч. 3 ст. 146 КК України, який вчинений за період з 16.02.2019 року по 22.05.2019 року та з 11.03.2019 року по 22.05.2019 року, таким чином слідчий суддя вважає за необхідне конкретизувати період за який необхідно надати документи, тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 30.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_20 , тимчасовий доступ документів та інформації, з можливістю її вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- виписку руху грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 16.02.2019 року по 22.05.2019 року, а також документів, на підставі яких здійснювалось зарахування коштів на дані рахунки, фото та відео матеріалів з банкоматів, де знімались кошти;
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароля якої вказаний на даних електронних платіжних документах із можливістю вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1