Справа №:755/8256/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "13" серпня 2019 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості відносно якого внесені до ЄРДР №0000364 від 17.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду за погодженням з прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 в межах кримінального провадження, внесено до ЄРДР №0000364, із клопотання про надання дозволу на отримання доступу до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що четвертим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17 травня 2019 року за № 0000364.

При розслідуванні даного кримінального правопорушення, з метою встановлення та підтвердження фактів здійснення незаконної діяльності, конвертації безготівкових коштів у готівку, суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки, які здійснюють перерахування коштів, в слідства виникла необхідність у проведенні огляду руху коштів, що акумулюються на рахунках ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), СВК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників банківських установ, у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка може становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у зазначених банківських установах, а також те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 КПК України,

у х в а л и в:

Надати старшому слідчому четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_10 , та оперативним працівникам четвертого ОВ ОУ ГУ ДФС у м. Києві, що будуть діяти за їх дорученням, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення (виїмки) їх копій: у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) стосовно банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) за № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) за № НОМЕР_22 ; у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) стосовно банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) стосовно банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) за № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) стосовно банківського рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) за № НОМЕР_40 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) стосовно банківського рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) за № НОМЕР_43 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) стосовно банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) за № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ; у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) стосовно банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) за № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) за № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) стосовно банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) за № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) за № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ) стосовно банківського рахунка ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) за № НОМЕР_72 , а саме:

справ по юридичному оформленню рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) за № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) за № НОМЕР_22 ; у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) за № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) за № НОМЕР_40 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) за № НОМЕР_43 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) за № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ; у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) за № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) за № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) за № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) за № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ) ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) за №0998 документації, що свідчить про звернення для відкриття рахунків, в тому числі договорів, карток із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договорів на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», актів встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню;

документів (реєстр, штафель або виписки) щодо руху грошових коштів по рахункам, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) за № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) за № НОМЕР_22 ; у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) за № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) за № НОМЕР_40 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) за № НОМЕР_43 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) за № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ; у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) за № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) за № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) за № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) за № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ) ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) за № НОМЕР_72 за період із дат відкриття по 07.08.2019 (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

інформації про користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період із дат відкриття по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: