Справа № 405/5568/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2019 року. Слідчий суддя Ленінського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника управління начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області полковника податкової міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2019 року за №0000012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.204 та ч.1 ст.209 КК України, про призначення судової експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів, -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Кіровограда 25.07.2019 року надійшло клопотання заступника начальника управління начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області полковник податкової міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2019 року за №0000012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч.1, 2 ст.204 та ч.1 ст.209 КК України, про призначення судової експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів, в якому (клопотанні) слідчий просить:

1.Задовольнити клопотання та винести ухвалу про призначення експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів по кримінальному провадженню №0000012 від 28.02.2019 року, проведення якої доручити експертам Кропивницького відділення Київського НДІСЕ Міністерства юстиції України.

2. На вирішення експертам поставити наступні запитання:

2.1Чи містяться на об`єкті наданому на дослідження файли із розширеннями: *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.rtf, *.jpg створені в період з 01 січня 2017 року по 16.07.2019 року? Якщо так, то прошу скопіювати їх на носій інформації.

2.2Чи містяться на об`єкті наданому на дослідження файли з ключовими словами в назвах файлів та тексті: «ізобутиловий спирт» «етанол», «дизельне паливо», «бензин», «газовий конденсат», «дизельна фракція», «розчинник», ім`я та прізвища фізичних осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також назви підприємств: ТОВ «АЗОН-2» (), ТОВ «КОЛОТРАСТ» (), ТОВ «ТЕРМІНАЛ ОПТ» (), ТОВ «МІШТРЕЙД» (), ТОВ «ХІМЦЕНТР 99» () та ТОВ «ІМПЕКТ» ()? Якщо так, то прошу скопіювати їх на носій інформації.

2.3Чи міститься на наданому на дослідження об`єкті програмне забезпечення: «ICQ», «Viber», «WhatsApp»? Якщо так, то чи містять вони текст повідомлень між контактами?

2.4Чи містяться на наданому на дослідження об`єкті програмне забезпечення для інтернет-банкінгу: "Privatbank", "IFobs", а також файли електронного цифрового підпису із розширеннями "key", "cer"?

2.5Чи міститься на наданому на дослідження об`єкті програмне забезпечення ІР-телефонії «Skype»? Якщо так то чи міститься інформація про переписку?

2.6Чи міститься на об`єкті наданому на дослідження програмне забезпечення «1С», «Арт Звіт», «Бест-Звіт», «Медок»? Чи міститься інформація в базах даних цих програм внесена в період з 01 січня 2017 року по 16.07.2019 року та ключовими словами: ім`я та прізвища фізичних осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також назви підприємств: ТОВ «АЗОН-2» (код ), ТОВ «КОЛОТРАСТ» (код ), ТОВ «ТЕРМІНАЛ ОПТ» (код ), ТОВ «МІШТРЕЙД» (код ), ТОВ «ХІМЦЕНТР 99» (код ) та ТОВ «ІМПЕКТ» (код ) ? Якщо так скопіювати їх на носій інформації.

2.7. До яких адрес всесвітньої мережі Інтернет були звернення з наданого на дослідження об`єкту?

2.8. Чи містяться на наданому на дослідження об`єкті інформація про облікові дані (логіни та паролі) до ресурсів мережі Інтернет?

2.9. Чи містяться в наданому на дослідження об`єкті програмне забезпечення для відправлення електронної пошти ТОВ «Укрнет», GMAIL, якщо так, то який їх вміст?

3. Для проведення експертизи направляється поліетиленовий пакет синього кольору з вищевказаним системним блоком персонального комп`ютера із написом «Spire» та маркуванням «SP1071B420W-E1», опечатаний паперовою биркою з надписом «ПАКЕТ №1» з пояснювальними записами, підписами понятих та слідчого який проводив обшук.

4. У разі необхідності для виконання експертизи надати експертам матеріали кримінального провадження.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 28.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.204 та ч.1 ст.209 КК України, в ході якого (досудового розслідування) встановлено, що службові особи та засновники ТОВ «АЗОН-2» (код 30940997) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за попередньою змовою з директором ТОВ «ТЕРМІНАЛ ОПТ» (код 41492048) ОСОБА_8 , засновником ТОВ «Хімцентр 99» (код 40407351) ОСОБА_9 , директором ТОВ «Колотраст» (код 40636850) ОСОБА_10 , директором ТОВ «МІШТРЕЙД» (код 41470862) ОСОБА_11 , директором ТОВ «ІМПЕК» (код 37268597) ОСОБА_12 , ТОВ «ВФ «ОЛТЕКСХІМ» () та іншими на даний час не встановленими особами, на території нафтобази, розташованої в Кіровоградській області, Онуфріївському районі, с. Павлиш, по вул. Садовій, 28, шляхом змішування легкозаймистих речових (компонентів бензину), а саме: імпортованих спирту технічного, розчиннику універсального, деетанпропанбутанізованого конденсату, метанолу, ізобутанолу та ін., здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів бензинів марки А-92 та А-95, які в подальшому незаконно зберігають, транспортують та реалізують на території Кіровоградської, Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Сумської, Чернігівської та Київської областей.

Крім того, за результатами аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗОН-2» (), суб`єктів господарювання ТОВ «КОЛОТРАСТ» (), ТОВ «ТЕРМІНАЛ ОПТ» (), ТОВ «МІШТРЕЙД» (), ТОВ «ХІМЦЕНТР 99» () та ТОВ «ІМПЕКТ» (), а також доходів, отриманих їх службовими особами та засновниками, проведеного сектором боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Кіровоградській області на основі інформації, наданої оперативним управлінням ГУ ДФС у Кіровоградській області, встановлено вчинення низки фінансових операцій з коштами, одержаними від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів пального, в загальній сумі, що перевищує 1 020 359 грн., а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння та використання коштів, у тому числі, шляхом переведення з безготівкової форми в готівку.

16.07.2019 та 17.07.2019 року на підставі ухвал слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда по даному кримінальному провадженню проведено ряд обшуків за місцем податкової реєстрації вищевказаних суб`єктів господарювання, а також за місцем проживання їх службових осіб.

Так, 16.07.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Кіровограда від 20.06.2019 року проведено обшук на території офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , що використовується ТОВ «Азон-2» (код за ). В ході зазначеного вище обшуку виявлено та вилучено системний блок персонального комп`ютера із написом «Spire» та маркуванням «SP1071B420W-E1».

В зв`язку з необхідністю встановлення фактів складання договірних, первинних, фінансових та звітних документів ТОВ «АЗОН-2» (), суб`єктів господарювання ТОВ «КОЛОТРАСТ» (), ТОВ «ТЕРМІНАЛ ОПТ» (), ТОВ «МІШТРЕЙД» (), ТОВ «ХІМЦЕНТР 99» () та ТОВ «ІМПЕКТ» () на комп`ютерній техніці та програмних продуктах, вилучених за вище вказаною адресою, а також спрямування за її допомоги податкової звітності до ДПІ, по кримінальному провадженню виникла необхідність в проведенні судової експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів, в зв`язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

До судового засідання слідчим надано суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій останній клопотання підтримав та просив його задовольнити, що, в свою чергу, не перешкоджає відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України проведенню судового засідання без його участі.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали зазначеного вище клопотання, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань про реєстрацію 28.02.2019 року кримінального провадження за № 0000012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч.1, 2 ст.204 та ч.1 ст.209 КК України; копію повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення (в порядку ст. 214 КПК України) від 28.02.2018 року; копію ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 20.06.2019 року (справа № 405/4632/19, провадження № 1-кс/405/2744/19) про надання дозволу на проведення обшуку приміщень і території за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві на праві приватної власності ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення знарядь скоєння кримінального правопорушення, і, зокрема, документів, які підтверджують схемний імпорт компонентів ПММ, а також, первинних фінансово-господарських документів, що підтверджують придбання ПММ та компонентів для виготовлення нафтопродуктів за період 2017-2019 років на паперових та електронних носіях комп`ютерної та оргтехніки (ноутбуки, системні блоки до персональних комп`ютерів); копію протоколу обшуку від 16.07.2019 року, під час якого було вилучено системний блок (ПК) чорного кольору з написом «Spire» та маркуванням «SP1071B420W-E1» та поміщено до пакету, який опечатано паперовою пломбою № 1 - приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання про призначення експертизи, виходячи з наступного.

Судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об`єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів досудового розслідування чи суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Положеннями ст. 243 КПК передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Згідно з ч. 1, ч. 6 ст. 244 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді. Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Відповідно до положень ч. 7, ч. 9 ст. 244 КПК України до ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.Висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за клопотанням якої він був залучений.

При цьому, судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2019 року за №0000012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.204 та ч.1 ст.209 КК України, потрібні спеціальні знання, що необхідно для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, вважаю, що клопотання слідчого про призначення судової експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів є обґрунтованим, на підставі чого таке клопотання слід задовольнити, призначивши відповідну експертизу, проведення якої доручити експерту(ам) Кропивницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Відповідно до ч. 2 ст. 15 Закону України «Про судову експертизу» проведення судових експертиз державними спеціалізованими установами у кримінальних провадженнях за дорученням слідчого, прокурора, суду та у справах про адміністративні правопорушення здійснюється за рахунок коштів, які цільовим призначенням виділяються цим експертним установам з Державного бюджету України.

Керуючись ст.ст. 242-244, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника управління начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області полковника податкової міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2019 року за №0000012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.204 та ч.1 ст.209 КК України, про призначення судової експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів, - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2019 року за №0000012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.204 та ч.1 ст.209 КК України, судову експертизу комп`ютерної техніки та програмних продуктів, проведення якої доручити експерту(ам) Кропивницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

На вирішення експерта(ам) поставити наступні питання:

2.1 Чи містяться на об`єкті наданому на дослідження файли із розширеннями: *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.rtf, *.jpg створені в період з 01 січня 2017 року по 16.07.2019 року? Якщо так, то скопіювати їх на носій інформації.

2.2Чи містяться на об`єкті наданому на дослідження файли з ключовими словами в назвах файлів та тексті: «ізобутиловий спирт» «етанол», «дизельне паливо», «бензин», «газовий конденсат», «дизельна фракція», «розчинник», ім`я та прізвища фізичних осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також назви підприємств: ТОВ «АЗОН-2» (код ), ТОВ «КОЛОТРАСТ» (код ), ТОВ «ТЕРМІНАЛ ОПТ» (код ), ТОВ «МІШТРЕЙД» (код ), ТОВ «ХІМЦЕНТР 99» (код ) та ТОВ «ІМПЕКТ» (код ) ? Якщо так, то скопіювати їх на носій інформації.

2.3Чи міститься на наданому на дослідження об`єкті програмне забезпечення: «ICQ», «Viber», «WhatsApp»? Якщо так, то чи містять вони текст повідомлень між контактами?

2.4Чи містяться на наданому на дослідження об`єкті програмне забезпечення для інтернет-банкінгу: "Privatbank", "IFobs", а також файли електронного цифрового підпису із розширеннями "key", "cer"?

2.5Чи міститься на наданому на дослідження об`єкті програмне забезпечення ІР-телефонії «Skype»? Якщо так то чи міститься інформація про переписку?

2.6Чи міститься на об`єкті наданому на дослідження програмне забезпечення «1С», «Арт Звіт», «Бест-Звіт», «Медок»? Чи міститься інформація в базах даних цих програм внесена в період з 01 січня 2017 року по 16.07.2019 року та ключовими словами: ім`я та прізвища фізичних осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також назви підприємств: ТОВ «АЗОН-2» (код ), ТОВ «КОЛОТРАСТ» (код ), ТОВ «ТЕРМІНАЛ ОПТ» (код ), ТОВ «МІШТРЕЙД» (код ), ТОВ «ХІМЦЕНТР 99» (код ) та ТОВ «ІМПЕКТ» (код ) ? Якщо так, то скопіювати їх на носій інформації.

2.7. До яких адрес всесвітньої мережі Інтернет були звернення з наданого на дослідження об`єкту?

2.8. Чи містяться на наданому на дослідження об`єкті інформація про облікові дані (логіни та паролі) до ресурсів мережі Інтернет?

2.9. Чи містяться в наданому на дослідження об`єкті програмне забезпечення для відправлення електронної пошти ТОВ «Укрнет», GMAIL, якщо так, то який їх вміст?

3. Для проведення експертизи надати експерту(ам) об`єкт дослідження системний блок персонального комп`ютера із написом «Spire» та маркуванням «SP1071B420W-E1», який поміщений в поліетиленовий пакет синього кольору та опечатаний паперовою биркою з надписом «ПАКЕТ №1» з пояснювальними записами, підписами понятих та слідчого, який проводив обшук 16.07.2019 року;

В разі необхідності слідчому надати експерту(ам) матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2019 року за №0000012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.204 та ч.1 ст.209 КК України.

Попередити експерта(ів) про кримінальну відповідальність, передбачену ст. ст. 384, 385 КК України.

Висновок експерта(ів) відповідно до положень ч. 9 ст. 244 КПК України надати заступнику начальника управління начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області полковнику податкової міліції ОСОБА_3 .

Проведення експертизи здійснити за рахунок коштів, які цільовим призначенням виділяються експертній установі з Державного бюджету України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_13