Дата документу 26.06.2019 Справа № 554/2782/19
Провадження № 1-кс/554/9463/2019
УХВАЛА
Іменем України

26 червня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000012 від 08.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України, про арешт майна,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло клопотання про арешт майна, погоджене прокурором, в якому прохали накласти арешт на майно, яке належить Чернігівській митниці ДФС, та тимчасово вилучене 20.06.2019 під час обшуку за адресою: м. Чернігів, пр. Перемоги, 6.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши суду клопотання про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник власника майна у судове засідання не з`явився.

Відповідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 08.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до наданих працівниками УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України матеріалів встановлено, що службові особи Полтавської митниці ДФС, діючи за попередньою змовою з посадовими особами юридичних осіб - Товариства з обмеженою відповідальністю «Аквамарин-17» (, юридична адреса, м. Полтава, вул. Половка, 66Б) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Фіш Альянс» (, юридична адреса: м. Полтава, вул. Зінківська, будинок 51/2), зловживаючи службовим становищем, у ході систематичного постачання, декларування та проведення митного оформлення операцій з імпорту товарів та вантажів (риба морожена та морепродукти) за кодами митної класифікації УКТЗЕД, для подальшого їх пропуску (перетину) через Державний кордон України та фактичного розмитнення цих вантажів у зоні діяльності Полтавської митниці ДФС, всупереч інтересам служби, з метою надання неправомірної вигоди ТОВ «Аквамарин-17» () та ТОВ «Фіш Альянс» (), у період з 01.01.2016 по 18.06.2019 оформлювали документи, надані вказаними юридичними особами, про походження та транспортування імпортованих товарів, зі зміною відомостей щодо вартості товарів в бік їх здешевлення при проведенні ланцюгу постачання. Вказані обставини в сукупності свідчать, про те що посадові особи Полтавської митниці ДФС України систематично, всупереч інтересам служби, зловживали своїм службовим становищем та діючи в інтересах суб`єктів господарювання, вносили завідомо недостовірні відомості до офіційних документів, які подаються до митного оформлення, з метою одержання неправомірної вигоди посадовими особами ТОВ «Аквамарин-17» () та ТОВ «Фіш Альянс» (), у вигляді мінімізації обов`язкових до сплати митних платежів.

Таким чином, органом досудового розслідування в діях посадових осіб Полтавської митниці ДФС вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
20.06.2019 слідчим ТУ ДБР у м. Полтаві, на підставі ухвали слідчого судді Окрябрського районного суду м. Полтави від 19.06.2019, проведено обшук в приміщенні Чернігівської митниці ДФС за адресою: м. Чернігів, пр. Перемоги, 6, в ході якого вилучено речі та документи.

Постановою слідчого від 21.06.2019 вказані речі та документи визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України передбачає можливість накладення арешту на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи, що вилучені 20.06.2019 року під час обшуку речі та документи, відповідно до ст. 98 КПК України відповідають критеріям речового доказу, відповідно до постанови слідчого визнано речовим доказом у зазначеному кримінальному провадженні, тобто зберіг на собі сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, суд приходить до висновку про накладення арешту на майно.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309 КПК України ,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить Чернігівській митниці ДФС, тимчасово вилучене під час обшуку за адресою: м. Чернігів, пр. Перемоги, 6, а саме на:

-45 скріншотів по даним щодо перетину кордону товарів ТОВ «Аквамарин-17» з інформаційної системи «Інспектор», які були збережені на електронний флеш-носій Apacer AH 333;

-9 скріншотів по даним щодо перетину кордону товарів ТОВ «Фіш Альянс» з інформаційної системи «Інспектор», які були збережені на електронний флеш-носій Apacer AH 333;

Документи в паперовому вигляді:

1) товарно-транспортну накладну ТОВ «Аквамарин» №270702 від 23.10.2018 на 1 арк.;

інвойс № 231018 А-2 на 1 арк.;

-ветеринарний сертифікат LT 0224372 на 2 арк.;

2) попередню декларацію № UA 806000.2018.905009;

книжка МДП (далі - МДП) DX 81918004 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну (далі- ТТН) № 883150 від 25.10.2018 на 1 арк.;

-інвойс № 61/09/2018 нам 1 арк.;

-ветеринарний сертифікат LT 0224402 на 3 арк.;

-сертифікат походження на 1 арк.;

3) попередню декларацію № UA 806020.2018.212033;

-ТТН №038917 від 25.10.2018 на 1 арк.;

-інвойс № 7/09/2018 на 1 арк.;

-ветеринарний сертифікат LT 0224393 на 3 арк.;

4)- попередню декларацію UA 806000.2018.905005;

-книжку МДП XE 81890777 на 1 арк.;

-інвойс 231018 А-1 на 1 арк.;

-ТТН 1042752 на 1 арк.;

-ветеринарний сертифікат LT 0224398 на 2 арк.;

5)- попередню декларацію № UA 806020.2018.212217 на 1 арк.;

-МДП XF81918432 на 1 арк.;

-ТТН № 202793 від 31.10.2018 на 1 арк.;

-інвойс № 002170 на 1 арк.;

-ветеринарний сертифікат А 103424 на 1 арк.;

6)- попередню декларацію UA 806020.2018.212216 на 1 арк.;

-МДП GX 81918415 на 1 арк.;

-інвойс 002169 на 1 арк.;

-ветеринарний сертифікат 103423 на 1 арк.;

7) попередню декларацію UA 806000.2018.905153 на 1 арк.;

-МДП АX 81918597 на 1 арк.;

-ТТН 1042940 від 05.11.18 на 1 арк;

-інвойс 36/AKV на 1 арк.;

-ветеринарний сертифікат LT 0228832 на 2 арк.;

8)- попередню декларацію UA 806000.20189051.52 на 1 арк;

-МДП XC 81956082 на 1 арк.;

-ТТН 043493 на 1 арк.;

-інвойс 37/AKV на 1 арк.;

-ветеринарний сертифікат LT0228843 на 1 арк.;

-санітарний сертифікат на 1 арк.;

9) попередню декларацію UA 806000.2018.905154 на 1 арк.;

-МДП RX 81918065 на 1 арк.;

-ТТН 1042816 на 1 арк.;

-інвойс 35/АKV на 1 арк.;

-ветеринарний сертифікат LT 0228834 на 1 арк.

10)- попередню декларацію UA 905179 на 1 арк;

-TTН 304151 на 1 арк.;

-інвойс 38/AKV на 1 арк;

-ветеринарний сертифікат LT0228922;

-санітарний сертифікат на 1 арк;

11) попередню декларацію UA 905232 на 1 арк.;

-МДП GX 81956090 на 1 арк.;

-ТТН 1042980 на 1 арк.;

-інвойс 41/AKV на 1 арк.;

-ветеринарний сертифікат 0222970 на 1 арк.;

-санітарний сертифікат на 1 арк.;

12)- попередню декларацію UA 05247 на 1 арк.;

-МДП XC 82165727 на 1 арк.;

-ТТН 017798 на 1 арк.;

-інвойс 42/AKV на 1 арк.;

-ветеринарний сертифікат LT0228950 на 1 арк.;

-санітарний сертифікат на 1 арк.;

13) попередню декларацію 212626 на 1 арк.;

-ТТН 002380 на 1 арк.;

-інвойс 40/AKV на 1 арк.;

-ветеринарний сертифікат LT0228950 на 1 арк.;

-санітарний сертифікат на 1 арк.;

14) попередню декларацію 905825 на 1 арк.;

-МДП XF 81956336 на 1 арк.;

-ТТН 1042584 на 1 арк.;

-інвойс 214022 на 1 арк.;

-ветеринарний сертифікат LT 0203188 на 1 арк.;

-ветеринарний сертифікат LT 0203187 на 1 арк.;

15) попередню декларацію 905852 на 1 арк.;

-МДП XК 82840366 на 1 арк.;

-ТТН 1042846 на 1 арк.;

-інвойс 214043 на 1 арк.;

-ветеринарний сертифікат 0203225 на 1 арк.;

-ветеринарний сертифікат LT 0203218 на 1 арк.;

16) попередню декларацію 900562 на 1 арк.;

-МДП XХ 82169855 на 1 арк.;

-ТТН 1062225 на 1 арк.;

-інвойс 002363 на 1 арк.;

-ветеринарний сертифікат LT 002363 на 1 арк.;

17) попередню декларацію 900771 на 1 арк.;

-МДП XF 83005734 на 1 арк.;

-ТТН 483434 на 1 арк.;

-інвойс 103474 на 1 арк.;

-ветеринарний сертифікат LT 0231928 на 1 арк.;

18) попередню декларацію 900770 на 1 арк.;

-МДП XC 82249401 на 1 арк.;

-ТТН 483384 на 1 арк.;

-інвойс 103475 на 1 арк.;

ветеринарний сертифікат LT 0231929 на 3 арк. з позбавленням права його розпорядження та відчуження до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Зберігання вилучених речей та документів, здійснювати при матеріалах кримінального провадження № 0000012 від 08.01.2019.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання до Полтавського апеляційного суду.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Слідчий суддя ОСОБА_1