Дата документу 20.11.2019 Справа № 554/9129/19
Єдиний унікальний номер справи: №554/9129/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 листопада 2019 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області рядової поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002843 від «26» вересня 2019 року за ч 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до Полтавського ВП ГУ НП звернувся ОСОБА_4 з повідомленням про те, що в період з 21.06.2019 року по 28.08.2019 року невідома особа, шляхом обману під приводом надання послуг, зволоділа грошами ОСОБА_4 , чим спричинила останньому матеріального збитку.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 18.06.2019 року його подруга ОСОБА_5 повідомила його, що в неї є подруга ОСОБА_6 , яка займає високу посаду на державній службі та має можливість сприяти у перерахунку пенсії та її підвищенні. ОСОБА_7 надала ОСОБА_8 контакт НОМЕР_1 ОСОБА_9 . Цього ж дня ОСОБА_10 написав на телефонний номер ОСОБА_11 через мессенджер Ватсап повідомлення про те, що його цікавить перерахунок пенсії для своїх батьків. Вона підтвердила, що має дійсно впливові зв`язки з Києвом та може допомогти. Для цього ОСОБА_12 попросила ОСОБА_13 направити їй фотокопії трудової книжки, паспорту, ідентифікаційного коду та пенсійного посвідчення. Далі ОСОБА_12 повідомила, що пенсія буде коштувати 15000 грн. одноразово та після винесення грошей на картку НОМЕР_2 ( на ім`я ОСОБА_14 ) вона документи батьків ОСОБА_13 , а саме фотокопії: паспорт, трудова книжка, ідентифікаційний код надішле на ОСОБА_15 і після кількох місяців його мати та батько почнуть отримувати на пенсійну картку грошові кошти перераховану підвищену пенсію у розмірі більше 7000 грн. В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_16 також користується поточним картковим рахунком № НОМЕР_3 .
16.09.2019 року мати ОСОБА_13 отримала на картку грошові кошти в сумі 4000 грн., а ОСОБА_12 повідомила, що гроші будуть нараховуватися і за попередні роки у подальшому.
Далі ОСОБА_12 запропонувала ОСОБА_8 отримати землю у Полтаві, багато різних земельних ділянок: напроти ДАІ, Івонченці, Вакуленці, Мотель та ще багато інших. Ціна на такі ділянки була фіксованою 30000 грн. Документи для оформлення ОСОБА_12 просила ті ж самі: паспорт, трудова книжка, ідентифікаційний код, а також фото як на паспорт. Потім ОСОБА_12 запропонувала квартири та машини, на які були також фіксовані ціни.
ОСОБА_10 вносив гроші за реквізитами, які надала ОСОБА_12 в ІНФОРМАЦІЯ_1 за таке майно і в наступному розмірі: 21.06.2019 квартира 100 кв. м. 30000 грн.; 21.06.2019 Toyota LC200 - 30000 грн.; 19.07.2019 ОСОБА_17 30000 грн.; 02.07.2019 пенсія для батьків 15000 грн.; 08.08.2019 земельна ділянка 15000 грн.; 07.08.2019 гараж 35000 грн.; 28.08.2019 за підвищення пенсійних виплат 7000 грн.
Загальна сума коштів, перерахованих ОСОБА_18 на картку ОСОБА_19 , становить 162500 грн.
Приймаючи до уваги викладене, з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, запобіганню умисного знищення та внесення змін до офіційних документів, а також встановлення факту перерахування грошових коштів, їх отримання або переказ, які було отримано внаслідок здійснення протиправної діяльності, а також встановлення особи, яка знімала готівкові кошти, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам відкритим в комерційному банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка № НОМЕР_2 ; картка № НОМЕР_3 за період з 18.06.2019 року по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, та розшифровкою призначення платежу які можуть мати доказове значення у ході досудового розслідування та судового розгляду справи, що знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 , КОД ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки слідчим Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_20 які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 , КОД ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка № НОМЕР_2 за період з 18.06.2019 року по теперішній час із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, відомостей, засобів фото-відео фіксації з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких знімалися грошові кошти.

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка № НОМЕР_3 за період з 18.06.2019 року по теперішній час із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, відомостей, засобів фото-відео фіксації з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких знімалися грошові кошти

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1