Справа № 202/6560/19
УХВАЛА
Іменем України

26 вересня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000508 від 30.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи органів місцевого самоврядування Новомосковського району та м. Новомосковська, які самостійно та за домовленістю з керівниками структурних підрозділів і підпорядкованих підприємств, здійснюють розкрадання бюджетних коштів під час закупівлі матеріальних цінностей, продуктів харчування, медикаментів та медичного обладнання, надання у користування/оренду об`єктів нерухомості, земельних ділянок, виконання робіт з капітальних та поточних ремонтів об`єктів інфраструктури, закладів освіти та охорони здоров`я, автомобільних доріг, об`єктів житлово-комунального господарства, шляхом внесення недостовірних відомостей щодо об`ємів виконаних робіт до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, використання матеріалів, які не відповідають проектно-кошторисній документації та ДСТУ, та укладення договорів на постачання недоброякісних продуктів харчування, медикаментів та медичного обладнання по завищеним цінам.

Таким чином, службові особи органів місцевого самоврядування Новомосковського району та м. Новомосковська спільно з підконтрольними афілійованими підприємствами здійснюють розкрадання коштів місцевого бюджету шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт щодо вартості використаних матеріалів, неправильно використаних розцінок та включення робіт, які фактично не виконані чи не відповідають проектно-кошторисній документації та договірній ціні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розрахунковий рахунок відкритий ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , були укладені наступні договори на закупівлю продуктів харчування: № 8 від 21.01.2019 року на суму 1 720 000 гривень вершкове масло жирністю не менше 72%; № 9 від 28.01.2019 року на суму 733 950 гривень риба морожена хек або минтай без голів; № 11 від 28.01.2019 року на суму 1 063 000 гривень сир твердий жирністю не менше 50%, сир кисломолочний (творог) жирністю не менше 9%; № 29 від 20.02.2019 року на суму 303 300 гривень сухарі та печиво;

Між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розрахунковий рахунок відкритий ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , були укладені наступні договори на закупівлю продуктів харчування: № 15 від 12.01.2019 року на суму 279 887 гривень м`ясопродукти; № 39 від 02.03.2019 року на суму 448 397 гривень м`ясні пресерви та вироби; № 39 від 08.04.2019 року на суму 337 230 гривень м`ясопродукти;

Між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розрахунковий рахунок відкритий ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , було укладено два договори № 3 від 14.01.2019 року на суму 3 503 160 гривень та № 43 від 17.05.2019 року на суму 431 200 гривень на надання послуг з гарячого харчування.

Також між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розрахунковий рахунок відкритий ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , були укладені наступні договори: № 1 від 08.01.2019 року на суму 1 949 105 гривень яловичина, філе куряче (охолоджене) та печінка ялова (охолоджена); № 4 від 14.01.2019 року на суму 105 000 гривень макарони групи «В» вищого ґатунку; № 14 від 23.01.2019 року на суму 162 168 гривень сік томатний та фруктовий; № 16 від 28.01.2019 року на суму 323 870 гривень крупи; № 17 від 29.01.2019 року на суму 278 200 гривень яйце куряче; № 23 від 01.02.2019 року на суму 345 150 гривень картопля; № 26 від 08.02.2019 року на суму 316 505 гривень томатна паста, томати солені, огірки солені, квашена капуста, ікра кабачкова, зелений горошок консервований, сухофрукти (суміш).

Вивченням вказаних договорів та додаткових угод до них було встановлено, що по всім договорам в подальшому ціна за одиницю товару збільшується, а сума договору не змінюється.

За оперативною інформацією до ІНФОРМАЦІЯ_1 постачаються недоброякісні продукти харчування, а саме: замість вершкового масла жирністю не менше 72% постачається «спред»; наявність кількості льоду в рибі мороженій перевищує норму; жирність сиру твердого та кисломолочного не відповідає ДСТУ та сертифікатам якості; яловичина, філе куряче, печінка ялова постачається недоброякісна, розморожена, з наявністю природних бактерій; послуги з надання гарячого харчування надаються з недоброякісних продуктів харчування та порціями меншими ніж затверджено в меню.

Для повноти та об`єктивності розслідування кримінального провадження, а також з метою використання при проведенні судової економічної та почеркознавчих судових експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2019 року по теперішній час завірені належним чином копії: договорів та додаткових угод, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); сертифікатів якості; декларацій виробника; накладних; актів приймання передачі; документів, які відображають розподілення продуктів харчування; платіжних доручень; меню до зазначених договорів та додаткових угод, довідок (витягів) про рух грошових коштів по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 за вказаний період; довідок щодо працевлаштованих осіб (звіти 1-ДФ).

Вказані документи підлягають дослідженню та використанню під час проведення судово-почеркознавчої, судово-економічної експертизи з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь. В зв`язку з цим зазначені документи мають значення доказів в даному кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Тому прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) завірених належним чином копій договорів: № 8 від 21.01.2019 року, № 9 від 28.01.2019 року, № 11 від 28.01.2019 року, № 29 від 20.02.2019 року, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); № 15 від 12.01.2019 року; № 39 від 02.03.2019 року; № 39 від 08.04.2019 року, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); № 3 від 14.01.2019 року, № 43 від 17.05.2019 року, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); № 1 від 08.01.2019 року; № 4 від 14.01.2019 року; № 14 від 23.01.2019 року; № 16 від 28.01.2019 року; № 17 від 29.01.2019 року; № 23 від 01.02.2019 року; № 26 від 08.02.2019 року, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); додаткових угод до вказаних договорів, а також усіх документів, які мають відношення до їх укладання та виконання (сертифікатів якості; декларацій виробника; накладних; актів приймання передачі; документів, які відображають розподілення продуктів харчування; платіжних доручень; меню до зазначених договорів та додаткових угод, довідок (витягів) про рух грошових коштів по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 за вказаний період; довідок щодо працевлаштованих осіб (звіти 1-ДФ) з зазначенням ПІБ та РНОКПП особи).

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000508 від 30.07.2019 року, дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) завірених належним чином копій договорів: № 8 від 21.01.2019 року, № 9 від 28.01.2019 року, № 11 від 28.01.2019 року, № 29 від 20.02.2019 року, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); № 15 від 12.01.2019 року; № 39 від 02.03.2019 року; № 39 від 08.04.2019 року, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); № 3 від 14.01.2019 року, № 43 від 17.05.2019 року, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); № 1 від 08.01.2019 року; № 4 від 14.01.2019 року; № 14 від 23.01.2019 року; № 16 від 28.01.2019 року; № 17 від 29.01.2019 року; № 23 від 01.02.2019 року; № 26 від 08.02.2019 року, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); додаткових угод до вказаних договорів, а також усіх документів, які мають відношення до їх укладання та виконання (сертифікатів якості; декларацій виробника; накладних; актів приймання передачі; документів, які відображають розподілення продуктів харчування; платіжних доручень; меню до зазначених договорів та додаткових угод, довідок (витягів) про рух грошових коштів по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 за вказаний період; довідок щодо працевлаштованих осіб (звіти 1-ДФ) з зазначенням ПІБ та РНОКПП особи).

Строк виконання ухвали до 25 жовтня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1