У Х В А Л А
Справа № 285/3358/19

провадження № 1-кс/0285/1491/19

14 листопада 2019 року м. Новоград-Волинський
Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження за №0000070 від 01.06.2018 за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 1 ст. 383, ч. 1 ст. 364-1, ч. 4 ст. 190, ст. 231 КК України,

ВСТАНОВИВ:
13.11.2019 до Новоград-Волинського міськрайонного суду звернувся прокурор Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 .

В клопотанні прокурор посилається на те, що в провадженні СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000070 від 01.06.2018 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 383, ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 190, ст. 231 КК України за фактом неправдивого повідомлення представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про злочин, зловживання ними своїм службовим становищем, можливого вчинення шахрайських дій та незаконного збирання відомостей, що становлять комерційну таємницю.

Згідно матеріалів провадження, 24.04.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено кредитний договір №13/2013-Ю від 24.04.2013 на відкриття відновлювальної кредитної лінії в розмірі 25 000 000 грн. з кінцевим терміном повернення боргу до 25.04.2015.

12.11.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №41/2013-Ю від 12.11.2013 про надання Овердрафту за поточним рахунком із лімітом 1 860 000 грн., із кінцевим терміном погашення 11.11.2014.

12.02.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено кредитний договір №04/2014-Ю від 12.02.2014 на відкриття відновлювальної кредитної лінії в розмірі 5 000 000 грн. з кінцевим терміном повернення 11.02.2015.

03.07.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено кредитний договір №04/2014-Ю від 03.07.2014 на відкриття відновлювальної кредитної лінії в розмірі 4 000 000 грн. з кінцевим терміном повернення 30.12.2014.

У заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в забезпечення виконання умов укладених кредитних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передано товари в обороті, транспортні засоби, нерухоме майно, розташоване у м. Новоград-Волинський.

В подальшому, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із порушенням норм законодавства, шляхом шахрайства та зловживання повноваженнями 11.10.2017 укладено договір №UA-EA-2017-07-28000017-с/42 із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги за кредитними договорами укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою стягнення коштів за договором вчиняються незаконні дій щодо переоформлення права власності на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його подальшої реалізації, чим заподіяно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шкоди у великих розмірах.

Зокрема, державним реєстратором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Садківської сільської ради, Житомирського району за відсутності оригіналів правовстановлюючих документів зареєстровано право власності на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 ). Зокрема, на нежитлову адміністративну будівлю, загальною площею 515,6 кв.м., зі всіма невід`ємними її приналежностями, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0, номер запису про право власності 30133145; нежитлове приміщення загальною площею 303,1 кв.м., нежитлова будівля загальною площею 657,8 кв.м., зі всіма невід`ємними її приналежностями, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0, номер запису про право власності 30134804; нежитлова будівля, гараж, загальною площею 34,4 кв.м., зі всіма невід`ємними його приналежностями, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0, номер запису про право власності 30135499; земельна ділянка площею 1,3067 га, кадастровий номер :00:020:0487, з цільовим призначенням земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10, номер запису про право власності 30136975; земельна ділянка площею 0,0881 га, кадастровий номер :00:014:0064 з цільовим призначенням земельної ділянки для обслуговування нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0, номер запису про право власності 30136064; нежитлова будівля, загальною площею 705,3 кв.м., зі всіма невід`ємними їх приналежностями, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0, номер запису про право власності 30135214; нежитлове приміщення, загальною площею 289,3 кв.м., зі всіма невід`ємними його приналежностями, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0, номер запису про право власності 30136429.

У ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні документів (реєстраційних справ) на підставі яких, державним реєстратором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Садківської сільської ради, Житомирського району проведено реєстрацію права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як речовий та письмовий доказ, а також дадуть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» реєстраційна справа формується у паперовій та електронній формі після відкриття розділу на об`єкт нерухомого майна у Державному реєстрі прав та внесення до нього відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об`єкти та суб`єктів цих прав та зберігається протягом всього часу існування об`єкта. Реєстраційна справа включає документи у паперовій та електронній формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документи, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав у процесі проведення таких реєстраційних дій.

Пунктом 1 розділу IV Порядку формування та зберігання реєстраційних справ визначено, що передача у випадках, передбачених законом, реєстраційної справи або документів для долучення до реєстраційної справи суб`єкту, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, здійснюється державним реєстратором, нотаріусом або уповноваженою особою фронт-офісу, що забезпечував прийняття, зберігання та видачу документів, поданих для державної реєстрації, протягом трьох робочих днів з дати проведення відповідної державної реєстрації поштовим відправленням за описом або нарочно за описом.

У даному випадку реєстраційні справи щодо наведеного нерухомого майна зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримати зазначені документи у інший спосіб, у тому числі у порядку ст. 93 КПК України не можливо, оскільки згідно ч. 6 ст. 17 Закону України Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за рішенням суду.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000070 від 01.06.2018 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 383, ч. 1 ст. 364-1, ч. 4 ст. 190, ст. 231 КК України.

Клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі вищевикладеного слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження за №0000070 від 01.06.2018 за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 1 ст. 383, ч. 1 ст. 364-1, ч. 4 ст. 190, ст. 231 КК України задовольнити.

Надати прокурору Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчим СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: реєстраційних справ у паперовій та електронній формі щодо реєстрації права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на нежитлову адміністративну будівлю за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0, номер запису про право власності 30133145; нежитлове приміщення загальною площею 303,1 кв.м., нежитлова будівля загальною площею 657,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0, номер запису про право власності 30134804; нежитлову будівлю, гараж, загальною площею 34,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0, номер запису про право власності 30135499; земельну ділянка площею 1,3067 га, кадастровий номер :00:020:0487 за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10, номер запису про право власності 30136975; земельну ділянка площею 0,0881 га, кадастровий номер :00:014:0064 за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0, номер запису про право власності 30136064; нежитлову будівлю, загальною площею 705,3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0, номер запису про право власності 30135214; нежитлове приміщення, загальною площею 289,3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0, номер запису про право власності 30136429.

Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1