У Х В А Л А

14.11.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0007707 від 11.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 146 КК України, слідчим слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання внесене в кримінальному провадженні № 0007707 від 11.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 146 КК України, слідчим слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що упровадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007707 від 11.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 146 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Слідчий слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0007707 від 11.09.2019 року, внесено до повідомлення про те, що 10.09.2019 до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві із заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлені особи, з початку лютого 2019 року по 28.07.2019, шляхом обману, та з використанням безпорадного стану, вчинили незаконенне позбавлення волі відносно його дружини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , та в подальшому незаконно утримували за адресою: АДРЕСА_2 , готель " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в квартирі житлового будинку адресою: АДРЕСА_3 , та в житловому будинку за адресою: Київська обл., с.Стовпняки, кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
При розслідуванні даного злочину з метою отримання доказів у даному кримінальному провадженні, необхідно одержати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю із можливістю вилучення (виїмки) речей і документів в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 13.01.2019 до 28.07.2019 року.

За правилами ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду, а згідно листа Національного банку України № 18-316/15460 від 01.10.2013 «Про надання інформації» відомості, які стосуються клієнта та його операцій, якими володіє банк, в тому числі і відомості стосовно того чи являється особа клієнтом банку, становлять банківську таємницю.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

клопотання внесене в кримінальному провадженні № 0007707 від 11.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 146 КК України, слідчим слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Голосіївського УП ГУНП України у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , який входить до складу групи слідчих у межах кримінального провадження № 0007707 від 11.09.2019 року, на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме :
інформації щодо карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Києві,

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів;

документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (реєстрів руху грошових коштів по рахунку в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот») по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в національній та іноземній валютах, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Києві, за період з 13.01.2019 до 28.07.2019, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному (у форматах «таблиць Excel» та «блокнот») вигляді.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1