Справа № 640/1219/19
"21" жовтня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
18.10.2019 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучити оригінали вказаних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2017 року і по теперішній час, а саме: усі наявні договори щодо надання правової допомоги, які укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з усіма додатками, змінами та доповненнями до нього а саме: договір № 111 від 20.04.2017 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 159 від 19.05.2017 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 204 від 20.06.2017 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 572 від 14.12.2017 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 576 від 14.12.2017 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 272 від 31.07.2017 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 389 від 17.10.2017 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 400 від 23.10.2017 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 74 від 26.02.2018 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 80 від 01.03.2018 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 180 від 03.05.2018 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір №180 від 03.05.2018 укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 260 від 30.05.2018 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 394 від 19.07.2018 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 766 від 26.11.2018 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 767 від 26.11.2018 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; усі складені та підписані акти про надання послуг до договорів: договір № 111 від 20.04.2017 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 159 від 19.05.2017 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 204 від 20.06.2017 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 572 від 14.12.2017 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 576 від 14.12.2017 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 272 від 31.07.2017 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 389 від 17.10.2017 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 400 від 23.10.2017 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 74 від 26.02.2018 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 80 від 01.03.2018 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 180 від 03.05.2018 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір №180 від 03.05.2018 укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 260 від 30.05.2018 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 394 від 19.07.2018 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 766 від 26.11.2018 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 767 від 26.11.2018 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; щодо надання правової допомоги Адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; документи, що підтверджують факт надання послуг Адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за укладеними договорами: договір № 111 від 20.04.2017 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 159 від 19.05.2017 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 204 від 20.06.2017 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 572 від 14.12.2017 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 576 від 14.12.2017 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 272 від 31.07.2017 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 389 від 17.10.2017 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 400 від 23.10.2017 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 74 від 26.02.2018 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 80 від 01.03.2018 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 180 від 03.05.2018 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір №180 від 03.05.2018 укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 260 від 30.05.2018 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 394 від 19.07.2018 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 766 від 26.11.2018 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 767 від 26.11.2018 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; у вигляді проектів або складених процесуальних документів, скарг, претензій, позовних заяв правового характеру, консультацій, слідчих та судових викликів, ордери; акти звірок між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; листування ІНФОРМАЦІЯ_1 з Адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .
Так 19.10.2018 до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_4 відносно посадових осіб місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_5 , які зловживаючи службовим становищем, в супереч інтересам служби та територіальної громади м. Дергачів, на протязі 2017-2018 років вчиняють протиправні дії на користь третіх осіб, яке полягає в укладенні договорів з адвокатськими об`єднаннями про надання адвокатських послуг колишнім працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 в рамках досудового розслідування за різними, відкритими у різний період кримінальних проваджень, з подальшою оплатою цих послуг за кошти територіальної громади.
Так з матеріалів досудового розслідування, а також згідно інформації, яку викладено на офіційних сайтах державних закупівель за 2017 рік та за 2018 рік було встановлено, що дійсно ІНФОРМАЦІЯ_5 в супереч інтересам територіальної громади м. Дергачів починаючи з квітня 2017 року вчиняються протиправні дії з використанням заздалегідь обумовленої адвокатської компанії Адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме систематичне укладання договорів про надання адвокатських послуг за рахунок територіальної громади колишнім працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 в рамках досудового розслідування в різноманітних кримінальних провадженнях відносно них.
Так під час досудового розслідування встановлено, що підтвердженням виконання умов вказаних договорів є складені акти надання юридичних послуг, які підписані між Адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , які складені формально та без фактичного реального виконання зазначених послуг та складання документів, що підтверджують надання юридичних послуг. У подальшому з метою швидкого перерахуванні коштів територіальної громади на банківські рахунки адвокатської компанії Адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їх подальшого привласнення, посадовці ІНФОРМАЦІЯ_1 сприяють у швидкій реєстрації необхідних документів в органах казначейства.
Таким чином протягом 2017-2018 років ІНФОРМАЦІЯ_2 за нібито надання правової допомоги на банківські рахунки Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховані кошти у сумі 278 300 гривень.
Також в ході проведених заходів встановлено та отримана інформація що посадові особи місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_5 використовують благодійні фонди для отримання неправомірної вигоди та переведення бюджетних грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 за договорами на виконання фіктивних послуг та надалі вказані гроші знімають з банківських рахунків та привласнюють їх собі. Встановлено що за вказаною схемою с посадовими особами місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_1 працює благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що є у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме усіх документів, що стосується укладення усіх договорів між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та документів, що підтверджують факт виконання робіт за ними.
Слідчий зазначає, що у запитуваних документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 до суду надала заяву про розгляд клопотання без участі представника, при вирішенні питання покладається на розсуд суду.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташована за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів за період з 01.01.2017 року і по 31.12.2018, а саме до:
- усіх наявних договорів щодо надання правової допомоги, які укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з усіма додатками, змінами та доповненнями до нього а саме: договір № 111 від 20.04.2017 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 159 від 19.05.2017 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 204 від 20.06.2017 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 572 від 14.12.2017 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 576 від 14.12.2017 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 272 від 31.07.2017 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 389 від 17.10.2017 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 400 від 23.10.2017 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 74 від 26.02.2018 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 80 від 01.03.2018 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 180 від 03.05.2018 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір №180 від 03.05.2018 укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 260 від 30.05.2018 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 394 від 19.07.2018 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 766 від 26.11.2018 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 767 від 26.11.2018 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- усіх складених та підписаних актів про надання послуг до договорів: договір № 111 від 20.04.2017 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 159 від 19.05.2017 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 204 від 20.06.2017 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 572 від 14.12.2017 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 576 від 14.12.2017 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 272 від 31.07.2017 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 389 від 17.10.2017 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 400 від 23.10.2017 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 74 від 26.02.2018 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 80 від 01.03.2018 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 180 від 03.05.2018 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір №180 від 03.05.2018 укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 260 від 30.05.2018 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 394 від 19.07.2018 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 766 від 26.11.2018 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 767 від 26.11.2018 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; щодо надання правової допомоги Адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;
- документів, що підтверджують факт надання послуг Адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за укладеними договорами: договір № 111 від 20.04.2017 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 159 від 19.05.2017 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 204 від 20.06.2017 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 572 від 14.12.2017 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 576 від 14.12.2017 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 272 від 31.07.2017 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 389 від 17.10.2017 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 400 від 23.10.2017 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 74 від 26.02.2018 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 80 від 01.03.2018 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 180 від 03.05.2018 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір №180 від 03.05.2018 укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 260 від 30.05.2018 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 394 від 19.07.2018 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 766 від 26.11.2018 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 767 від 26.11.2018 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; у вигляді проектів або складених процесуальних документів, скарг, претензій, позовних заяв правового характеру, консультацій, слідчих та судових викликів, ордери;
- актів звірок між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;
- листування ІНФОРМАЦІЯ_1 з Адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.11.2019 року включно.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_7 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1