ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/5534/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 вересня 2019 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 00002068 від 19.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 00002068 від 19.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що відповідно до договору купівлі-продажу приміщення від 24.06.2005 року ВСС №911883 внесеного в реєстр за №8199, та посвідченим приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , укладеним між ОСОБА_6 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 став повноправним власником будівель та споруд, що розташовуються за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, в ході допиту потерпілого ОСОБА_6 , було встановлено, що 19.08.2019 близько 10:00 год, за вищевказаною адресою прибули раніше невідомі потерпілому особи, а саме ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та його захисник, - ОСОБА_8 , яка повідомила, що на теперішній час, вказані приміщення вже належать ОСОБА_7 , та пред`явила витяг з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, відповідно до якого, власником нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , вже дійсно був ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також потерпілий повідомив, що перед цим, у 2017 році із ним зв`язувався ОСОБА_9 , стосовно придбання нежитлових будівель, що розташовуються за вказаною адресою, оскільки ОСОБА_9 на той час активно скуповував домоволодіння та підприємства, які знаходились по сусідству із вказаними нежитловими будівлями, з метою їх подальшого знесення та забудови земельних ділянок, проте потерпілий відмовив ОСОБА_9 у придбані.

В подальшому, було встановлено, що відповідно до договору іпотеки, який був укладений в м. Донецьк, 30.10.2013 року, зареєстрований в реєстрі за №4020, між ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , та посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_11 , було встановлено, що предметом іпотеки була грошова сума 2000000 гривень, які ОСОБА_6 взяв в борг у ОСОБА_10 , а предметом забезпечення виконання вказаного договору була нерухомість, а саме приміщення розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Далі було встановлено, що 09.08.2019 державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 було винесено рішення про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень за № 48181435, відповідно до якого, право власності на нежитлові будівлі, за адресою: АДРЕСА_1 , було зареєстровано за ОСОБА_10 , на підставі договору іпотеки від 13.10.2013 року, внесеного до реєстру за №4020, та посвідченого приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_11 , та повідомлення про порушення умов основного зобов`язання від 30.05.2019.

В подальшому, 15.08.2019 державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 було винесено рішення про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень за №32838056, відповідно до якого, право власності на нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , було зареєстровано за ОСОБА_7 . Підставою для прийняття вказаного рішення був акт та постанова від 15.08.2019 року, яка була винесена приватним виконавцем ОСОБА_13 відповідно до виконавчого напису №865 від 12.08.2019, про передачу майна стягувачу ОСОБА_7 в рахунок погашення боргу боржника ОСОБА_10 , який виник на підставі договору позики від 06.08.2019, та був посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_14 .

Разом з тим, потерпілий повідомив, що у 2013 році в м. Донецьк він не перебував, вказаний договір іпотеки він не укладав, а громадянин ОСОБА_10 йому взагалі не відомий. Також, до 19.08.2019 потерпілий нічого не знав про те, що наразі приміщеннями розташованими за вказаною адресою володіє ОСОБА_7 , вказаний чоловік потерпілому також не знайомий.

Проведеним аналізом законодавства України, встановлено, що відповідно до абз. 4, ст. 55 ЗУ «Про нотаріат», посвідчення правочинів щодо відчуження, іпотеки житлового будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна, а також правочинів щодо відчуження, застави транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації, провадиться за місцезнаходженням (місцем реєстрації) цього майна або за місцезнаходженням (місцем реєстрації) однієї із сторін відповідного правочину.

Відповідно до договору іпотеки місцезнаходження сторін правочину є м. Харків та м. Дніпро, нерухоме майно, яке є предметом забезпечення зобов`язання знаходиться в м. Дніпро. Отже, договір іпотеки який був укладений в м. Донецьк, 30.10.2013 року, зареєстрований в реєстрі за №4020, та посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_11 , - не відповідає вимогам ст. 55 ЗУ «Про нотаріат».

Також, державним реєстратором ОСОБА_12 були порушені положення п.п. 4,5 ч. 1 ст. 18 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», в частині не належної перевірки документів на наявність підстав для відмови у проведенні державної реєстрації прав та прийняття відповідних рішень, оскільки в реєстрі відсутня державна реєстрація договору іпотеки, що подавався для державної реєстрації, окрім того, договір не відповідає вимогам чинного законодавства.

Відповідно до інформування УКР ГУНП в Дніпропетровській області від 23.08.2019, проведеними подальшими оперативно-розшуковими діями, було встановлено, що державні реєстратори КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » причетні к скоєнню ряду незаконних переоформлень прав власності на нерухоме майно на території Дніпропетровській області. Встановлено перелік зазначених реєстраторів та їх неофіційного керівництва, а саме: організатором створення вказаного підприємства, та керуючий його діяльністю є ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_4 , офіційним директором є ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючими реєстраторами є ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_7 . Також встановлений перелік діючих реєстраторів які пройшли навчання в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », проте флеш-носій так і не отримали, а саме: ОСОБА_18 , та ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Слід звернути увагу на те, що умовою проведення акредитації в якості суб`єкта державної реєстрації прав у відповідності до «Порядку акредитації суб`єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб`єктів вимогам акредитації», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1130 від 25.12.2015 є: факт перебування у трудових відносинах із не менше ніж трьома особами, що відповідають кваліфікаційним вимогам до державного реєстратора; наявність договору страхування цивільно-правової відповідальності з мінімальним розміром страхової суми; укладений договір з іншим суб`єктом державної реєстрації прав та / або нотаріусом.

Також встановлено, що відповідно ч. 1 ст. 78 ГКУ, комунальне унітарне підприємство утворюється компетентним органом місцевого самоврядування в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його управління. Відповідно до ч. 2 ст. 15 ЗУ «Про органи самоорганізації населення», встановлено, що сільська, селищна, міська або районна у місті (у разі її створення) рада не може делегувати органу самоорганізації населення повноваження, віднесені законами України до виключної компетенції місцевої ради. Згідно із п. 30 ч. 1 ст. 26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», прийняття рішення про створення підприємств комунальної власності відповідної територіальної громади віднесено до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад.

Отже, враховуючи вищезазначене, державна реєстрація юридичної особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведена в супереч п. 5 ч. 1 ст. 28 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань», у зв`язку з тим, що до повноважень органу самоорганізації населення (яким є КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») не належить створення підприємств комунальної власності. В подальшому стало відомо, що державну реєстрацію КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено державним реєстратором Дніпровської Філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме ОСОБА_12 . Також слідство припускає, що діючі державні реєстратори КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , наразі здійснюють свою діяльність без законних на те підстав.

Підсумовуючи викладене, досудове розслідування доходить висновку, що групою осіб, а саме співробітниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на чолі із ОСОБА_15 , при сприянні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , приватного нотаріуса Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_11 , та приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_13 , розроблено злочинний план, метою якого є отримання неправомірної вигоди від здійснення співучасті у вчиненні злочинів, шляхом проведення незаконної державної реєстрації прав, в тому числі з метою протиправного заволодіння третіми особами нерухомим майном, яке належить Державі, територіальним громадам, фізичним та юридичним особам (використовуючи підставних осіб, та виготовляючи підроблені документи (договори, паспорти, ідентифікаційні коди, свідоцтва про освіту тощо). Вказана злочинна діяльність здійснюється під прикриттям господарської діяльності одного з комунальних підприємств м. Дніпра.

Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, та встановлення обставин які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла потреба в ознайомленні та вилучені реєстраційної справи, яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які стосуються процедури державної реєстрації КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як юридичної особи, передбачені ст. 17 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань».

Оригінали документів пов`язаних із процедурою державної реєстрації КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як юридичної особи, мають велике значення для досудового розслідування, на які в майбутньому буде спиратись слідство, оскільки їх дослідження в рамках технічної експертизи документів та судово-почеркознавчої експертизи, а також інших судових експертиз, необхідне для встановлення та ідентифікації осіб які подавали вказані документи...

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до реєстраційної справи, та документів, які стосуються процедури державної реєстрації КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як юридичної особи, передбачені ст. 17 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань». Вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ).
Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до реєстраційної справи, та документів, які стосуються процедури державної реєстрації КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як юридичної особи, передбачені ст. 17 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань». Вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1