печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

06 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що в провадженні другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000464 від 09.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.222-1 КК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №0000464, внесеному 09.04.2019 до ЄРДР, слідчим другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або за їх дорученням оперативним підрозділам, заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому з ОВС ГОУ ДФС України ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю, а саме засвідчених належним чином копій: юридичної справи про відкриття та використання рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ДОЛАР США, ЄВРО, відкритих ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ДОЛАР США, ЄВРО, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ДОЛАР США, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ДОЛАР США, ЄВРО, відкритих ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ДОЛАР США, ЄВРО, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ДОЛАР США, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків; договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги; комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ДОЛАР США, ЄВРО, відкритих ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ДОЛАР США, ЄВРО, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ДОЛАР США, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2016 по 30.04.2019, в паперовому та електронному вигляді; інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»; заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 01.01.2016 по 30.04.2019.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

ОСОБА_14 примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/21587/19-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий суддя ОСОБА_1