У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 листопада 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 за погодження із прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів про рух коштів по рахункам НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , які оформлені на ОСОБА_4 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти) за весь період обслуговування фізичної особи підприємця ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

В провадженні слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за №0004220 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Так, 08.08.2019 до Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області надійшла заява від начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 в якій він просить вжити заходи правового характеру до ФОП ОСОБА_4 , який шахрайським шляхом під час проведення тендерних закупівель, заволодів грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Сума матеріального збитку встановлюється.

19.06.2019 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для погодження надійшла тендерна документація на закупівлю освітлювальних приладів для тягового рухомого складу залізниці.

Управлінням розглянуто тендерну документацію та встановлено не повну відповідальність нормам діючого законодавства, а саме.

В порушення вимог Закону України «Про публічне закупівлі» регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбано світлодіодні локомотивні світильники по рахункам на загальну сумк 229,2 тис. грн. без ПДВ (26.04.2019р., 06.05.2019., 10.05.2015 р.) Придбано 128 шт. за ціною 610 грн. без ПДВ та 133 шт. за ціною 880 грн. без ПДВ.

Світлодіодні локомотивні світильники придбані у фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , під час закупки ФОП ОСОБА_4 надав сертифікат відповідності №UA.PS.0000054-19 терміном дії від 15 січня 2019 р. до 14 січня 2020 р.. Сертифікат відповідності №UA.PS.0000054-19 виданий органом з оцінки відповідальності ОС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чинність зазначеного сертифікату можна перевірити в Реєстрі Системи органу. За результатами проведеної перевірки сертифікат відповідності №UA.PS.0000054-19 продукція:

Освітлювальні прилади: світлодіодний локомотивний світильник, наданий фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 у Реєстрі системи з оцінки відповідності №UA.PS.0000054-19 терміном дії від 15 січня 2019 р. до 14 січня 2020 р., п о продукції освітлювальні прилади: Аварійні покажчики ( акумуляторні світильники), акумуляторні (аварійні) світильники, світильники садові на сонячній батареї.

При проведенні перевірки по локомотивному депо Подільськ 21.06.2019 року фахівцями Управління виявлено, що вищезначені світильники були перероблені із звичайних світлодіодних світильників MAGNUM MIF 010 100W з цоколем Е27 під звичайну лампу. Вартість світильника MAGNUM MIF 010 100W на ринку України складає від 180 грн. до 208 грн. Вартість комплектуючих для перероблення світильника орієнтовано складає 80-120 грн.

Враховуючи вище викладене максимальна вартість кінцевого продукту (спеціалізованого світлодіодного локомотивного світильника) складає 328 грн., що в свою чергу свідчить про наявність завідомо неправомірної вигоди від завищення ціни. На основі проведеної перевірки Управлінням встановлено, факт нанесення збитків, регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у розмірі 143 592,00 грн. без ПДВ.

Тож з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Виходячи з цього, слідчий суддя має право, розглянувши клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та переконавшись в тому, що надання тимчасового доступу до речей і документів, забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, може постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів.
З огляду на вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно його заяви, просив розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів про рух коштів по рахункам НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , які оформлені на ОСОБА_4 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти) за весь період обслуговування фізичної особи підприємця ОСОБА_4

Відповідальні особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язані надати доступ та можливість вилучення надати оперуповноваженим Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчим СВ Приморського ВП в місті Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 та/або прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 юристу першого класу ОСОБА_7 зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

19.11.2019