УХВАЛА

02 вересня 2019 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000423 від 04.07.2018, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися із ним та вилучити документи (здійснити їх виїмку).

З клопотання слідує, що досудове розслідування кримінального провадження розпочато за зверненням ОСОБА_5 , з приводу неправомірних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які незаконно за рахунок коштів обласного бюджету профінансували видатки проведених заходів РО МГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Рівненський баскетбольний клуб « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 640 314, 45 грн., чим спричинили матеріальну шкоду обласному бюджету у значних розмірах.

Слідчий у клопотання зазначає, що у період з 01.07.2016 по 22.09.2016, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), на підставі направлення на проведення ревізії від 30.06.2016 №378, виданого начальником ІНФОРМАЦІЯ_6 , проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2013 по 30.06.2016. За результатами даної перевірки було складено акт ревізії від 22.09.2016 № 17-03-06/35.

Допитана в якості свідка начальник ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 вказала, що в ході проведення вказаної ревізії встановлені наступні порушення законодавства, зокрема: впродовж 2013 2014 років Управлінням за рахунок асигнувань загального фонду обласного бюджету, КТКВК 091103, КЕКВ 2282, профінансовано вартість транспортних послуг (з розрахунку на 1 пасажира) за перевезення для участі у міжнародних заходах представників команд з інших областей, на суму 33586,24 грн (у тому числі, у 2013 році 23377,2 грн, у 2014 році 10209,04 грн), чим порушено п.п. 5.1, 5.2, 9.5 Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім`ї, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 01.11.2000 № 2111, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.02.2001 за № 153/5344 (далі - Положення № 2111), п. 1 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 (далі - Порядок № 228), пп. б п.4 ч. 1 ст. 90 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-УІ, п. 3 Розділу 7 Основних напрямів та заходів щодо реалізації Програми підтримки молоді в області на 2009 2015 роки. Як наслідок обласному бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 33586,24 гривень; у січні 2013 року Управлінням для РО МГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на покриття видатків за проживання не представників команди Рівненської області за рахунок асигнувань загального фонду обласного бюджету, КТКВК НОМЕР_1 , профінансовано 10106,25 грн, чим порушено п.п. 5.1, 5.2, 9.3.1 Положення № 2111, пп. б, п. 4 ч.1 ст. 90 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-УІ, п. 3. Розділу 7 Основних напрямів та заходів щодо реалізації Програми підтримки молоді в області на 2009 2015 роки. Як наслідок обласному бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 10106,25 гривень; у жовтні 2015 року та у травні 2016 року за рахунок асигнувань загального фонду обласного бюджету, КТКВК 091103, Управлінням для РО МГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » профінансовано на покриття видатків, не обумовлених специфікою заходів, відповідно 3000,0 грн (видатки з організації вечору відпочинку), та 6000,0 грн (видатки з організації екскурсій), чим порушено п. 5.2, 9.1 Положення № 2111, п. 9 Розділу ІІІ, п. 1 Розділу У Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 03.03.2016 № 808, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.03.2016 за № 453/28583 (далі - Порядок № 808). Як наслідок обласному бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 9000,0 гривень; у жовтні 2014 року та у лютому 2015 року для РО МГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Управлінням за рахунок асигнувань загального фонду обласного бюджету, КТКВК НОМЕР_1 , профінансовано, відповідно, 560,0 грн та 9200,0 грн на покриття фактично не понесених витрат з участі команд ІНФОРМАЦІЯ_10 у заходах, чим порушено 5.2 Положення № 2111, пп. б, п. 4 ч. 1 ст. 90 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456, Розділ І, п. 3 Розділу 7 Основних напрямів та заходів щодо реалізації Програми підтримки молоді в області на 2009 2015 роки. Як наслідок обласному бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 9760,0 гривень; у 2015 році на відшкодування витрат за проживання учасників ігор КВН понад визначені терміни, Управлінням для РО МГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунок асигнувань загального фонду обласного бюджету, КТКВК 091103, профінансовано 3508,0 грн, чим порушено п. п. 5.2, 6.1 Положення № 2111. Як наслідок обласному бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 3508,0 гривень; у серпні 2013 року за рахунок асигнувань загального фонду обласного бюджету, КТКВК 091103, Управлінням для РО МГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » профінансовано 4002,0 грн на відшкодування витрат за проживання осіб, які не приймали безпосередньої участі у Всеукраїнському молодіжному мистецькому соціально-екологічного фестивалі « ІНФОРМАЦІЯ_11 », чим порушено п. 5.1, п. 5.2, п. 7.1 Положення № 2111, п.п. 1, 29 Порядку № 228, пп. б п. 4 ч. 1 ст. 90 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-УІ. Як наслідок обласному бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 4002,0 гривень; за період з 01.01.2014 по 31.03.2016 не за цільовим призначенням використано 79500,0 грн коштів загального фонду обласного бюджету, виділених на реалізацію заходів Програми підтримки молоді в області на 2009 2015 роки та Обласної програми підтримки молоді на 2016 2020 роки за КТКВК 091103 «Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді», КЕКВ 2282, КЕКВ 2240, у тому числі, у 2014 році 41500,0 грн, у 2015 році 25000,0 грн, за період з 01.01.2016 по 31.03.2016 13000,0 грн. Зокрема, на суму 61500,0 грн здійснено платежів по оплаті витрат (проживання спортсменів з інших областей, країн та придбання поліграфічної продукції), пов`язаних із проведенням змагань всеукраїнської дитячої юнацької баскетбольної ліги (IV ранг) «Дружба-2013», «Дружба-2014», «Дружба-2015» (у тому числі, у 2014 році 41500,0 грн, у 2015 році 20000,0 грн) та на суму 18000,0 грн із перевезенням збірних команд ІНФОРМАЦІЯ_12 з гандболу для участі у міжнародних турнірах (у тому числі, у 2015 році 5000,0 грн, за період з 01.01.2016 по 31.03.2016 13000,0 грн), чим порушено ч. 1 ст. 70 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI, п. 43, п. 46 Порядку № 228; за період з 01.01.2013 по 30.06.2016 Управлінням, при відсутності у власності або у користуванні спортивних споруд, Закладу об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з боксу Рівненської обласної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » агропромислового комплексу України, за рахунок асигнувань загального фонду обласного бюджету, КТКВК 130203 «Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості)», КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)», профінансовано 153097,0 грн на покриття видатків з проведення занять із боксу у підвальному приміщенні будинку культури ІНФОРМАЦІЯ_14 , у тому числі, у 2013 році 57452,91 грн, у 2014 році 38268,04 грн, у 2015 році 37446,87 грн, за період з 01.01.2016 по 30.06.2016 19929,18 грн, чим порушено ч. 5 ст. 48 Закону України «Про фізичну культуру та спорт» від 24.12.1993 № 3808-XII, п. 9 Порядку № 228. Як наслідок обласному бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 153097,0 гривень; у грудні 2015 року не перераховано до обласного бюджету кошти в сумі 4150,33 грн, які надійшли у 2015 році на відновлення касових видатків за 2014 рік, чим порушено п. 2.4 Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов`язань бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.04.2014 № 372, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.04.2014 за № 426/25203. Як наслідок обласному бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 4150,33 гривень; у січні 2015 року на суму 183,60 грн зайво нараховано та виплачено заробітної плати за фактично невідпрацьований час, відповідно, зайво нараховано та перераховано єдиного соціального внеску на суму 66,65 грн, чим порушено ч.1 ст.1 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 №108/95-ВР ч.1 ст. 94 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 №322-VІІІ. Як наслідок Управлінню завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 250,25 гривень.

Зазначені вище факти підтверджуються наявними в ІНФОРМАЦІЯ_1 документами, зокрема: актом ревізії, запереченнями до акту ревізії, висновками на них, додатками до зазначеного акту ревізії, вимогами про усунення порушень законодавства, листами відповідями та документами щодо усунення порушень, матеріалами зустрічних звірок, запитами, поясненнями посадових осіб, та іншими документами, які наявні у матеріалах справи за матеріалами ревізії.

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема до усіх матеріалів ревізії що проводилася в період з 01.07.2016 по 22.09.2016, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), в ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2013 по 30.06.2016, за результатами якої було складено акт ревізії від 22.09.2016 № 17-03-06/35, в тому числі до акту ревізії, запереченнями до акту ревізії, висновками на них, додатками до зазначеного акту ревізії, вимогами про усунення порушень законодавства, листами відповідями та документами щодо усунення порушень, матеріалами зустрічних звірок, запитами, поясненнями посадових осіб, та іншими документами, які наявні у матеріалах справи за матеріалами ревізії, та можуть містити важливу для досудового розслідування інформацію.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про що свідчить повідомлення, але представник не з`явився.

Клопотання розглядається без його участі, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий для розгляду клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив його задоволити.

З урахуванням викладеного, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , і вони мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використано як доказ, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Разом з цим, достатніх обґрунтувань щодо необхідності вилучення оригіналів документів, у клопотанні не наведено, а отже слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитись з ними та отримати/зробити їх копії.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , заступнику начальнику відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до усіх матеріалів ревізії що проводилася в період з 01.07.2016 по 22.09.2016, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), в ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2013 по 30.06.2016, за результатами якої було складено акт ревізії від 22.09.2016 № 17-03-06/35, в тому числі до акту ревізії, запереченнями до акту ревізії, висновків на них, додатками до зазначеного акту ревізії, вимогами про усунення порушень законодавства, листами відповідями та документами щодо усунення порушень, матеріалів зустрічних звірок, запитів, пояснень посадових осіб, та інших документів, які наявні у матеріалах справи за матеріалами ревізії, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1