Дата документу 25.10.2019 Справа № 554/8488/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.10.2019 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000325 від 17.09.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 194 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000325 від 17.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом привласнення чужого майна у великих розмірах.
Протягом серпня місяця 2019 року представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована в АДРЕСА_1 , привласнила грошові кошти в особливо великих розмірах в сумі 472188,05 грн., які отримала з торгівельних підприємств в Решетилівському, Кобеляцькому, Шишацькому, Новосанжарському, Великобагачанському районах Полтавської області та не здала до каси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 .
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно до трудового договору від 01.08.2019 та наказу про прийняття на роботу від 04.08.2019 за № 178-К про прийняття з 05.09.2019 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженку м. Полтава, українку, громадянку України, з вищою освітою, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний № НОМЕР_2 прийнято на посаду торгівельного представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з метою забезпечення схоронності матеріальних цінностей що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.08.2019 з ОСОБА_4 укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.
09.09.2019 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в складі комісії бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , касира ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та офіс-менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 проведено та складено акт про результати інвентаризації коштів в якому засвідчено, що до початку проведення інвентаризації всі видаткові і прибуткові документи та кошти, які здані до бухгалтерії, оприбутковані, а ті що вибули, списані за видатками. Під час інвентаризації встановлено обсяг коштів, що не здані до бухгалтерії торгівельним представником ОСОБА_4 по Решетилівському, Кобеляцькому, Шишацькому, Новосанжарському, Великобагачанському районах Полтавської області сума яких становить 472 188,05 (чотириста сімдесят дві тисячі сто вісімдесят вісім грн. п`ять копійок) грн. Наразі ОСОБА_4 на роботу не виходить, зв`язок з нею відсутній, куди поділа кошти, отримані з торгівельних точок не пояснює.
Встановлено, що ОСОБА_4 має відкриті рахунки в банківських установах, в т.ч. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), які може використовувати для зберігання вказаних коштів.
На інформації про рух коштів по рахунках, можливо підтвердити або спростувати вказану вище інформацію, у зв`язку із чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці.
Згідно з ч. 2 ст.163 КПК України та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив проводити розгляд даного клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація.
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, прохав надати тимчасовий доступ до інформації.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні, містять дані, що мають значення для встановлення істини по справі. Тому, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п. 6 ч. 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) та зберігаються за адресою: АДРЕСА_3 - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по рахунках відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з часу відкриття рахунків по 25.10.2019 р.
Надати можливість слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Полтавській області зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1