печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (свідоцтво № 5768 від 06.06.2005), за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Приватний нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи.
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003964 від 28.05.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та за фактом учинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , визначивши вчинення злочину як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, з метою особистого збагачення, в період часу з квітня 2019 року по 02 серпня 2019 року, на території міста Києва, вчинив умисний особливо тяжкий злочин заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах за наступних обставин.
Так, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з підозрюваними у цьому кримінальному провадженні: ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою вчинення злочину, направленого на заволодіння об`єктом нерухомого майна, шляхом обману (шахрайство), приблизно в квітні 2019 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, розробив детальний план скоєння вказаного злочину, розподілив функції кожному учаснику злочинної групи, спрямовані на реалізацію цього плану, відповідно до якого визначив об`єкт злочинного посягання квартиру АДРЕСА_2 , майнові права на яку належать ОСОБА_11 на підставі укладеного з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору № фк00261023 від 08.09.2010 про участь у фонді фінансування будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виду А, а також грошові кошти, якими планувалось заволодіти під час укладання договору купівлі-продажу квартири.
Досягти злочинного результату співучасники вирішили шляхом обману ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а саме: створення уявлення в останніх про можливість вчинення ними законних дій щодо реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_2 .
На виконання злочинного плану ОСОБА_5 , приблизно в квітні 2019 року, ОСОБА_8 передав ОСОБА_6 оригінал паспорту громадянина України на ім`я своєї матері ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка не була обізнана про обставини вчинення злочину, оформивши 26.04.2019 доручення про представлення інтересів ОСОБА_8 громадянином ОСОБА_8 та заяву громадянина ОСОБА_13 , якою надано ОСОБА_8 право розпоряджатися нерухомим майном, та на прохання ОСОБА_6 були посвідчені приватним нотаріусом Малинського районного нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_14 .
У подальшому, ОСОБА_5 з метою досягнення злочинного умислу, направленого на заволодіння об`єктом нерухомого майна квартирою АДРЕСА_2 , шляхом обману, діючи за попередньою змовою групою осіб, у невстановлених досудовим розслідуванням час і місці, отримав підроблені документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а саме: договір № фк00261010 від 27.10.2008 про участь у фонді фінансування будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткову угоду № 1 від 28.03.2010 до вказаного договору, свідоцтво про участь у ФФБ виду А № фк00261010 (додаток до договору № фк00261010 від 27.10.2008), акт приймання-передачі майна № 26-10 від 26.12.2011 за вказаним договором, довідку про здійснення повного розрахунку за об`єктом інвестування, в яких зазначено, що нібито ОСОБА_8 є учасником Фонду фінансування будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виду А (далі ФФБ) та начебто остання здійснила повну оплату за об`єкт інвестування, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , які приблизно в кінці квітня 2019 року через невстановлених осіб, що діяли за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , передали невстановленим досудовим розслідуванням особам, які діяли від імені КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місто Київ.
Отримавши вказані підроблені документи від невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » місто Київ ОСОБА_15 03.05.2019 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_2 , майнові права на яку на підставі справжніх документів належали ОСОБА_11 , за ОСОБА_8 , яка не приймала участі у ФФБ та не здійснювала оплати за об`єкт інвестування.
Заволодівши незаконно об`єктом нерухомого майна, ОСОБА_5 , який організовував учинення злочину та керував його підготовкою і вчиненням, забезпечував фінансування, та організовував приховування злочинної діяльності групи, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , іншими невстановленими особами, вирішили підшукати осіб, які виявили бажання придбати квартиру АДРЕСА_2 . Приблизно в кінці липня 2019 року, ОСОБА_7 для досягнення та реалізації злочинного умислу дезінформував посередників з агентства нерухомості, які діяли від імені ОСОБА_12 , з метою створення хибного уявлення про вчинення ними законних дій щодо реєстрації права власності на квартиру та подальшого її оформлення.
02.08.2019, приблизно о 11 год. 00 хв., ОСОБА_5 разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 прибули на автомобілі марки і моделі «Lexus GX 470», д.н.з. НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_4 , куди також прибув ОСОБА_7 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 після того, як приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 буде нотаріально посвідчено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 .
У той же день, приблизно о 13 год. 00 хв., після реєстрації договору купівлі-продажу зазначеної квартири приватним нотаріусом ОСОБА_16 , який укладено між ОСОБА_8 (Продавець) та ОСОБА_12 (Покупець), останній в рахунок оплати квартири передав грошові кошти у розмірі 110 000 доларів США, що станом на 02.08.2019 становить 2 788 500 грн. за офіційним курсом Національного банку України, що у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.
Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, 02.08.2019 заволоділи шляхом обману (шахрайство) чужим майном грошовими коштами у сумі 2 788 500 грн., спричинивши майнову шкоду ОСОБА_12 .
Крім того, 19.04.2019 державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_17 , з використанням підроблених документів проведено державну реєстрацію права власності на квартиру, розташовану за адресою АДРЕСА_5 , загальною площею 76,5 кв.м, що належить ОСОБА_18 , згідно вказаних підроблених документів право власності на даний об`єкт нерухомості перейшло на іншу особу, якому потерпіла майнових прав на вказану квартиру не продавала, догорів про відчуження об`єкту нерухомого майна остання не укладала.
Крім того, приблизно в період з часу з липня 2018 року по травень 2019 року, невстановлені особи, перебуваючи на території міста Києві, діючи з прямим умислом, шляхом обману та використовуючи підроблені документи, щодо купівлі-продажу майнових прав на квартиру, заволоділи об`єктом нерухомого майна квартирою АДРЕСА_6 , вартість якої складає 2 025 919,12 грн., чим спричинили ОСОБА_19 майнової шкоди в особливо великих розмірах.
Допитана як свідок ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 пояснила, що до об`єктів нерухомого майна, які знаходяться в місті Києві, вона ніякого відношення немає. До реєстрації права власності та обставин заволодіння квартирами АДРЕСА_7 , АДРЕСА_6 , вона будь-якого відношення немає. Де саме знаходяться оригінали документів, які посвідчують її особистість: паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, вона пояснити не може, так як останній раз бачила свої документи 2-3 роки тому, можливо останні було викрадено.
Також, допитаний у статусі підозрюваного ОСОБА_8 повідомив, що приблизно в травні 2019 року ОСОБА_20 , з яким він знайомий тривалий час, запропонував йому оформити право власності на квартиру у м. Києві, на ім`я його матері. За що пообіцяв заплатити 1 000 доларів США, після продажу даної квартири. Запропонувавши своїй мамі, остання на дану пропозицію погодилась, оскільки знала ОСОБА_21 з позитивної сторони. У подальшому 22.07.2019 він разом із матір`ю, ОСОБА_6 їздили до м. Києва до офісу одного із нотаріусів. Там їх зустрів чоловік на ім`я ОСОБА_22 , який 02.08.2019 був також в офісі нотаріуса і назвався ОСОБА_23 . Його мати разом з ОСОБА_22 ходила в офіс нотаріуса, але коли повернулась, то повідомила, що договір не підписали, оскільки були відсутні якісь документи. У цей же день, указаний нотаріус посвідчив довіреність на його ім`я про представлення інтересів матері під час продажу квартири. 31.07.2019 ОСОБА_6 передзвонив та повідомив, що 01.08.2019 необхідно прибути до офісу нотаріуса за адресою: АДРЕСА_4 . Біля офісу його чекала дівчина на ім`я ОСОБА_24 , яка представилася його представником. Після чого, вони піднялися до офісу нотаріуса, де вже був покупець зі своїми представниками. Покупець сказав, що він має сумніви про приналежність вказаної квартири йому, і відклав підписання угоди. 02.08.2019 він разом з ОСОБА_6 прибув до офісу нотаріуса. Потім підійшли покупці та ОСОБА_24 . На запитання сторони покупця, де документи, ОСОБА_24 відповіла, що зараз принесе. Потім ОСОБА_24 вийшла на вулицю та повернулась уже з документами. Серед документів була довідка про те, що його мати не перебуває на обліку у психоневрологічному диспансері. В подальшому, ОСОБА_24 з покупцем перераховувала гроші, а нотаріус готував документи для підпису. Після чого, ОСОБА_8 підписав договір купівлі-продажу квартири. Перед виходом з офісу ОСОБА_24 подзвонила комусь на мобільний телефон та за деякий час зайшов чоловік ОСОБА_25 , якого ОСОБА_24 представила як водія. Після чого, вони були затримані працівниками поліції за підозрою в шахрайстві.
Згідно з Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, 19.04.2019 державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_15 , проведено державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_8 за громадянином ОСОБА_26 , на підставі документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: Витягу, договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 06/07/001 від 06.07.2016, довідки № 505 від 03.12.2018, акту приймання-передачі об`єкта нерухомості № 18/12/30 від 03.12.2018, додаткового договору № 1 від 03.12.2018. На даний час предмет, що був об`єктом кримінально протиправних дій, яким заволоділи шляхом обману потерпілого, нерухоме майно квартира АДРЕСА_8 , на підставі нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу квартири від 30.05.2019, укладеного між ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (Продавець) та ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (Покупець), приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 зареєстровано право власності на вказаний об`єкт за ОСОБА_27 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в нотаріальній та реєстраційній (обліковій) справах об`єкту нерухомого майна квартири АДРЕСА_8 , які перебувають у розпорядженні приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів які знаходять у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, яким доручено здійснення досудового розслідування, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , слідчому слідчої групи ОСОБА_41 , тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів, які знаходяться в розпорядженні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (свідоцтво № 5768 від 06.06.2005), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку), а саме:
усіх оригіналів документів, які містяться в нотаріальній справі, щодо посвідчення договору від 30.05.2019 купівлі-продажу квартири АДРЕСА_8 , зареєстрованому в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за № 551;
усіх оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі, на підставі яких були внесені відомості до Державного реєстру прав на нерухоме майно у зв`язку з переходом права власності (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 47122354 від 30.05.2019), внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; оригінали облікових справ, щодо державної реєстрації обтяжень нерухомого майна квартири АДРЕСА_8 ;
усіх оригіналів документів, які містяться в реєстраційних справах у електронній формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також які розміщенні у відповідному розділі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_9 . Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/60875/19-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3
Копія: Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4
Виконавець: ОСОБА_1 . 26.11.2019 р