ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/9516/19
Провадження № 1-кс/201/5127/2019
УХВАЛА
18 вересня 2019 року м. Дніпро
Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровськ
у складі : головуючого
судді ОСОБА_1
з секретарем ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000845 від 05.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч.3 ст.289 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000845 від 05.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч.3 ст.289 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 05.04.2019 до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області служби 102 про те, що 05.04.2019 о 02:53 за адресою: АДРЕСА_1 , працівниками наряду поліції 311 у дворі вказаного будинку були помічені двоє невідомих осіб, які вскрили автомобіль марки Toyota Land Cruiser д.н.з. НОМЕР_1 , та намагалися ним заволодіти, але побачивши поліцейських, невідомі особи намагаючись втекти з місця події сіли до автомобіля Hyundai Santa Fe НОМЕР_2 та поїхали по вул. Н. Перемоги в напрямку центру в м. Дніпро.

За даним фактом 05.04.2019 до ЄРДР за №0000845 були внесені відомості та порушено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч.3 ст.289КК України.

05.04.2019 року за адресою: АДРЕСА_1 в ході проведення огляду місця події в транспортному засобі на котрому пересувалися особи причетні до вчинення злочину, а саме автомобілі Hyundai Santa Fe НОМЕР_2 було виявлено та вилучено БПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з номером

НОМЕР_3 , термін дії картки до вересня 2024 року.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять інформацію, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- довідки-інформації із зазначенням повних анкетних даних про особи, на імя якої відкрито поточний рахунок № НОМЕР_3 , а також осію які мали право здійснювати по ньому видаткові операції;

- довідки-інформації про випущені по поточному рахунку № НОМЕР_3 електронні платіжні засоби (надати ідентифікаційні дані);

- довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковому поточному рахунку № НОМЕР_3 ; за період часу з 01.09.2018 з 00 год 01 хв. 05.04.2019 до 04 год 00 хв (обов`язково зазначити підставу здійснення видаткових операцій та отримувача коштів)

- довідки-інформації про операції по поточному рахунку № НОМЕР_3 ; за період часу з 01.09.2018 з 00 год 01 хв. 05.04.2019 до 04 год 00 хв., що були проведені за допомогою електронних платіжних засобів (зазначити: яким способом були ініційовані платіжні операції; відомості про одержувача платежу; реквізити рахунку одержувача платежу; реквізити електронної платіжної картки чи іншого електронного платіжного засобу, на реквізити якого здійснювався переказ коштів, та банку емітенту; реєстраційні дані операції; IP-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням електронних платіжних засобів, а також іншу інформацію, яка може встановити ініціатора платежу, одержувача та їх місцезнаходження під час проведення операції). У разі відсутності запитуваної інформації зобов`язати надати відомості про осіб, які можуть нею володіти;

- надати всі відомості про платіжні операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ; за період часу з 01.09.2018 з 00 год 01 хв. 05.04.2019 до 04 год 00 хв використанням електронних платіжних засобів. У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються про стан розрахунків вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, в період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній ча.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий надала до суду клопотання про розгляд справи за її відсутністю, клопотання підтримала.

Згідно ч.1 ст 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 стю 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме із можливістю вилучення наступних документів та даних:

- довідки-інформації із зазначенням повних анкетних даних про особи, на імя якої відкрито поточний рахунок № НОМЕР_3 , а також осію які мали право здійснювати по ньому видаткові операції;

- довідки-інформації про випущені по поточному рахунку № НОМЕР_3 електронні платіжні засоби (надати ідентифікаційні дані);

- довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковому поточному рахунку № НОМЕР_3 ; за період часу з 01.09.2018 з 00 год 01 хв. 05.04.2019 до 04 год 00 хв (обов`язково зазначити підставу здійснення видаткових операцій та отримувача коштів)

- довідки-інформації про операції по поточному рахунку № НОМЕР_3 ; за період часу з 01.09.2018 з 00 год 01 хв. 05.04.2019 до 04 год 00 хв., що були проведені за допомогою електронних платіжних засобів (зазначити: яким способом були ініційовані платіжні операції; відомості про одержувача платежу; реквізити рахунку одержувача платежу; реквізити електронної платіжної картки чи іншого електронного платіжного засобу, на реквізити якого здійснювався переказ коштів, та банку емітенту; реєстраційні дані операції; IP-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням електронних платіжних засобів, а також іншу інформацію, яка може встановити ініціатора платежу, одержувача та їх місцезнаходження під час проведення операції). У разі відсутності запитуваної інформації зобов`язати надати відомості про осіб, які можуть нею володіти;

надати всі відомості про платіжні операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ; за період часу з 01.09.2018 з 00 год 01 хв. 05.04.2019 до 04 год 00 хв використанням електронних платіжних засобів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1