Справа № 669/948/19
Провадження № 1-кс/669/276/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 жовтня 2019 року смт.Білогір`я

Слідчий суддя Білогірського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в смт Білогір?я клопотання старшого слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із начальником Білогірського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, вказавши, що з метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування злочину, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу та вилученні копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Іншими способами встановити особу, що вчинила злочин, на даний час неможливо.

Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, направив суду заяву в якій клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розгляд клопотання проводити без фіксації за допомогою технічних засобів у відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, що відповідає положенням ч.4 ст.107, ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, вбачаються підстави для задоволення клопотання.

Так, згідно ст.159, ч.1 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 27.08.2019 зареєстровано кримінальне провадження за №0000109 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 121, ч.3 ст. 152 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 серпня 2019 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи на меті спричинення тілесних ушкоджень ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 користуючись вразливим психологічним станом останньої, який виник внаслідок тривалого залякування через надсилання смс-повідомлень з погрозливим змістом, шляхом надсилання інструкцій вказаних у смс-повідомленнях заманив останню на територію пасовища розташованого на околиці смт Білогір`я Білогірського району Хмельницької області, поблизу річки Горинь. Близько 04 години 30 хвилин ОСОБА_5 перебуваючи неподалік річки Горинь Білогірського району, зустрівся із ОСОБА_6 , після чого вилив на обличчя останньої невідому хімічну речовину, чим спричинив ОСОБА_6 фізичну біль та опіки в області обличчя, грудної клітини та лівого стегна третього ступеня, близько 4-5% тіла, які відповідно до п.п. 2.1.8. «Правил судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень» затверджених наказом Міністерства охорони здоров`я №6 від 17.01.1995року, можуть бути розцінені як тяжкі тілесні ушкодження у зв`язку із невиправним знівеченням обличчя.

Протиправні дії ОСОБА_5 , кваліфіковано за ч.1 ст.121 КК України, тобто заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження, а саме спричинення умисного тілесне ушкодження, що призвело до непоправного знівечення обличчя.

29.08.2019 за результатами вивчення матеріалів кримінального провадження №0000109 від 27.08.2019 за ч. 1 ст. 121 КК України встановлено, що допитана потерпіла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомила, що понад 5 років вона піддавалась діям сексуального характеру (востаннє 27.08.2019) зі сторони свого батька ОСОБА_5 та вступала в них без добровільної згоди.

В ході розслідування також встановлено, що смс-повідомлення погрозливого змісту, пов`язані між собою у змістовності та хронології написання надходили із номерів телефонів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

Згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У відповідності до вимог п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які становлять банківську таємницю, про надання доступу та вилучення яких заявлено клопотання, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Дані відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення), можуть бути використані як доказ. Крім того, на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

1. Надати старшому слідчому СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та інспектору-криміналісту СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці яка знаходиться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшим її вилученням, а саме:

- інформації наявної у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосується проведення операцій з поповнення рахунків мобільного зв`язку за номерами:

НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 за період з 01.01.2019 по 28.08.2019, а саме необхідно інформацію про номери рахунків, анкетні дані власників рахунків, час та сума поповнень, у разі здійснення поповнень за допомогою банкоматів та терміналів самообслуговування надати фото, відео матеріал.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя підпис ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Суддя Білогірського районного суду ОСОБА_1