Справа № 640/5145/19
н/п 1-кс/640/8814/19
"23" липня 2019 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
представника КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нововодолазької районної ради Харківської області адвоката ОСОБА_4 ,
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість ознайомиться з ними та вилучити їх копії, що перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нововодолазької районної ради Харківської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2018 по 01.03.2019, а саме: відомостей про нарахування (зарахування/перерахування) заробітної плати працівників КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нововодолазької районної ради Харківської області та працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нововодолазької районної ради Харківської області; колективного договору з додатками КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нововодолазької районної ради Харківської області; колективного договору з додатками КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нововодолазької районної ради Харківської області.
Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, стали матеріали УСБУ в Харківській області за фактом того, що на протязі 2018-2019 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 діючи за попередньою змовою зі службовими особами комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Нововодолазької ради Харківської області (далі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») заволоділи бюджетними коштами, виділеними на преміювання лікарів та медичного персоналу, спричинивши місцевому бюджеті матеріальні збитки.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.08.2018 припинена діяльність КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нововодолазької районної ради Харківської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та з 20.08.2018 правонаступником даного закладу є КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Під час досудового розслідування Північно-східним офісом Держаудитслужби проведено перевірку окремих питань фінансово-господарської діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що складено довідку від 08.05.2019.
Відповідно до довідки участі у перевірці в якості спеціаліста від 08.05.2019 перевіркою встановлено, що 5-ти працівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2018 по 20.08.2018 перераховано на карткові рахунки більше ніж зазначено в особових рахунках до виплати за відпрацьований час та виконаних обсягах роботи за посадою на загальну суму 210 600,27 грн., а саме головному бухгалтеру ОСОБА_5 в сумі 187 589,90 грн., бухгалтеру ОСОБА_6 - 14 462,89 грн., бухгалтеру ОСОБА_7 - 6 385 грн., економісту ОСОБА_8 - 1 192,48 грн., молодшій медичній сестрі ОСОБА_9 - 970 грн., а також 10-ти працівникам ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 20.08.2018 по 12.12.2018 більше на загальну суму 318 582,37 грн., а саме: головному лікарю ОСОБА_10 - 49 470 грн., головному бухгалтеру ОСОБА_5 -179 868,92 грн., бухгалтеру ОСОБА_6 - 32 682,43 грн., бухгалтеру ОСОБА_7 в сумі 26 013 грн., економісту ОСОБА_8 - 27 109,50 грн., лікарю-стажисту ОСОБА_11 1000 грн., сестрі медичній ОСОБА_12 300 грн., фахівцю публічних закупівель ОСОБА_13 300 грн., водію ОСОБА_14 23,52 грн., водію ОСОБА_15 1600 грн., чим допущеного порушення при перерахуванні на карткові рахунки сум більше ніж зазначено в особових рахунках до виплати, внаслідок чого місцевому бюджету завдано матеріальну шкоду (збитки) у 2018 році на загальну суму 529 182, 64 грн. та січень 2019 року на 839,82 грн.
Крім цього, встановлено порушення при виплаті премій у відсутності наказів, заробітної плати за невідпрацьований час, внаслідок чого місцевому бюджету завдано матеріальну шкоду (збитки) на загальну суму 159 093,28 грн. та працівникам в сумі 1 450 грн.
Також, внаслідок допущених порушень на оплату праці завищено касові видатки по КПКВ 0212111 у Звітах про надходження та використання коштів загального фонду «форма №2м) за період з 01.01.2018 по 19.08.2018 по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм, не віднесені до заходів розвитку» КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 284 876,92 грн., за період з 20.08.2018 по 31.12.2018 по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 438 377,34 грн.
Допитана головний бухгалтер КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , відмовилась надавати покази на підставі ст. 63 Конституції України.
Під час досудового розслідування, у даному кримінальному провадженні, на підставі ухвали слідчого судді, призначено судово-економічну експертизу від 12.06.2019 виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні відповідності та правильності нарахування і виплати заробітної плати працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та колишнім працівникам КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нововодолазької районної ради Харківської області.
З метою перевірки правильності нарахування і виплати заробітної плати працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, що можуть бути використанні як доказ, виникла необхідність у тимчасовому доступі речей та документів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки наддасть можливість достовірно встановити операції щодо нарахування заробітної плати працівників КНП, розмір, їх призначення, отримання бюджетних коштів.
Необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених документів, які знаходяться в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обґрунтовується потребою у використанні вказаних документів для підтвердження або спростування фактів незаконного нарахування заробітної плати, а також для проведення експертизи у кримінальному провадженні. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.
Сторона обвинувачення зазначає, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а здобути їх в іншій спосіб, крім вилучення в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, не можливо.
В судовому засіданні слідчий частково підтримала подане клопотання, не підтримала в частині надання тимчасового доступу до колективного договору з додатками КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нововодолазької районної ради Харківської області, також зазначила, що в ході обшуків не вилучалися документи по КЗОЗ за лютий, квітень 2018 року, по КНП не вилучалися документи за серпень жовтень 2018 року, також не вилучалися в ході обшуку документи по КНП з січня по березень 2019 року.
Представник КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нововодолазької районної ради Харківської області адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, зазначив, що стороною обвинувачення не доведено, що вони зверталися в порядку ст. 93 КПК України, крім того, документи за серпень жовтень 2018 року, а також колективний договір з додатками по КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нововодолазької районної ради Харківської області вже вилучалися стороною обвинувачення під час проведення обшуків, документів по КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нововодолазької районної ради Харківської області за 2018 рік не існує, оскільки у 2018 році КНП не існувало.акож зазначив про передачу до архівної установи документів КЗОЗ за 2013-2018 роки.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що відомості про нарахування (зарахування/перерахування) заробітної плати працівників КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нововодолазької районної ради Харківської області за лютий 2018 року та квітень 2018 року, колективний договір з додатками КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нововодолазької районної ради Харківської області за період з 01.01.2019 до 01.03.2019, перебувають або можуть перебувати у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нововодолазької районної ради Харківської області, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Однак, як зазначено вище, згідно п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно наданої представником КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нововодолазької районної ради Харківської області адвокатом ОСОБА_4 довідки ІНФОРМАЦІЯ_8 від 10.08.2018 №01-79/61, документи КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2013-2018 роки передані на державне зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Крім того, ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_10 від 08.04.2019 накладено арешт на майно, в тому числі, яке вилучено під час проведення обшуку 19.03.2019 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, зокрема: відомість про нарахування заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_11 за листопад 2018 року та з порахунком премій на 1 арк.; відомість про нарахування заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_11 за 2018 рік в 2-х екземплярах на 3 арк. кожна; відомість про нарахування заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_11 за 2 квартал 2018 р. з рукописними розрахунками на 2 арк.; відомість про нарахування заробітної плати працівникам КНП за 4 квартал 2018 року з рукописними записами на 2 арк.; відомість про нарахування працівникам КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за грудень 2018 року на 4 арк.; відомість про нарахування заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_11 за листопад 2018 року на 3 арк.; відомість про нарахування заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_11 за жовтень 2018 року на 4 арк.; відомість про нарахування заробітної плати працівникам КЗОЗ УПМСД Нововодолазького району за січень 2018 рік на 14 арк.; відомість про нарахування заробітної плати працівникам КЗОЗ УПМСД Нововодолазького району за березень, червень, серпень, липень, травень 2018 рік з додатком на 37 арк.; в іншій частині в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту, в тому числі, на копію колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2017-2019 роки на 12 арк., відмовлено.
В порушення п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий не довів, що відомості про нарахування (зарахування/перерахування) заробітної плати працівників КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нововодолазької районної ради Харківської області, колективний договір з додатками КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нововодолазької районної ради Харківської області за 2018 рік, крім зазначених вище, перебувають або можуть перебувати у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нововодолазької районної ради Харківської області.
Отже, слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в цій частині клопотання слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нововодолазької районної ради Харківської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: відомостей про нарахування (зарахування/перерахування) заробітної плати працівників КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нововодолазької районної ради Харківської області за лютий 2018 року та квітень 2018 року; колективного договору з додатками КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нововодолазької районної ради Харківської області за період з 01.01.2019 до 01.03.2019, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.08.2019.
Роз`яснити КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нововодолазької районної ради Харківської області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1