печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
13.08.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням‚ яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень‚ підслідних Державному бюро розслідувань‚ нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0011851 від 31.12.2014 року за фактами протиправного заволодіння майном та частками в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших підприємств групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживання повноваженнями особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних суб`єктів господарської діяльності, у тому числі, шляхом підробки та використання завідомо підроблених документів, викрадення печаток, статутних документів, ухилення від сплати податків, доведення до банкрутства підприємств групи компаній Амстор, незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 206, ч.ч. 2, 3 ст. 206-2, ч.ч. 1, 3 ст. 212, ст. 219, ст. 356, ч.ч. 2, 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383, ч. 1 ст. 388 КК України.

У ході досудового слідства встановлено факти протиправного (рейдерського) захоплення наприкінці 2014 - початку 2015 років активів групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відбулись на підставі підроблених установчих документів ряду юридичних осіб, за сприяння приватних нотаріусів та державних реєстраторів.

Зокрема, шляхом використання підроблених установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), яке до травня 2015 року було єдиним учасником (засновником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), невстановленою слідством групою осіб незаконно отримано у власність 100% статутного капіталу зазначених підприємств, а також юридичну і фактичну можливості розпоряджатись майновими активами останніх та приймати управлінські рішення відносно їх господарської діяльності.

Керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) на час його рейдерського захоплення був ОСОБА_5 , представником за довіреністю - ОСОБА_6 .

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення повного переліку осіб, причетних до вчинення злочинів, слідчим призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. На вирішення експертам поставлені питання ідентифікації виконавця записів та підписів, виконаних від імені колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 та представника за довіреністю зазначеного товариства ОСОБА_6 .

На даний час орган досудового розслідування не володіє оригіналами об`єктів експертного дослідження та вільних зразків підпису та почерку представника за довіреністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , необхідними для проведення зазначеної судово-почеркознавчої експертизи, що унеможливлює подальше встановлення стороною обвинувачення обставин, що мають значення у цьому кримінальному провадженні.

Так, оригінали об`єктів експертного дослідження зберігаються в матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), якими, зокрема, є: описи документів, реєстраційні картки (форми 3, 4), довіреності, протоколи Загальних зборів учасників товариства.

Оригінали ж вільних зразків підпису та почерку представника за довіреністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 знаходяться в матеріалах реєстраційної справи Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке ОСОБА_6 очолював в період 2014 - 2017 роки. Такі оригінали документів зберігаються у відповідних реєстраційних картках (форми 3, 4, 6), довіреностях, протоколах Загальних зборів учасників підприємства, його установчих документах.

Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінальних правопорушень, з`ясування фактичних даних, що можуть мати доказове значення, забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з вилученням оригіналів всіх документів реєстраційних справ.

Документи реєстраційних справ зазначених підприємств, що є об`єктами експертного дослідження та містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_6 , будуть використані при проведенні призначеної судово-почеркознавчої експертизи з метою отримання об`єктивного висновку щодо встановлення осіб, якими вчинені дії, спрямовані на незаконне заволодіння частками у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з вилученням оригіналів всіх документів реєстраційних справ.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/42615/19-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_9

Слідчий суддя: ОСОБА_1