У Х В А Л А

10.10.2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання заступника начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 а про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Одеса (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ,-

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

01.10.2019 до СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області з прокуратури Закарпатської області через Генеральну прокуратуру України надійшов запит Прокуратури при Вищому суді касації та юстиції Румунії - Директорат із розслідування злочинів у сфері організованої злочинності та тероризму про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2082D/P/2018, а саме про виконання процесуальних дій та з інших питань.

З матеріалів запиту про правову допомогу, установлено, що компетентними органами Румунії розслідується вищевказана кримінальна справа про створення організованого злочинного угрупування (ст. 367 пкт. 1, 2 та 3 КК Румунії із застосуванням ст. 5 КК Румунії) ухилення від сплати податків вчинене повторно (ст.9 пкт. 1, літ. с та пкт. 3 Закону №241/2005 із застосуванням ст. 35 пкт. 1 КК Румунії), привласнення майна вчинено повторно (ст. 295 пкт. 1 КК Румунії з урахуванням ст. 309 КК Румунії із застосуванням ст. 308 КК Румунії, в умовах ст. 35 пкт.1 КК Румунії із застосуванням ст. 5 КК Румунії) відмивання грошей, вчинене повторно, передбачене ст. 29 пкт. 1 літ. а та б Закону 656/2002 із застосуванням ст. 35 пкт. 1 КК Румунії.

Під час слідства з`ясовано, що фігуранти кримінальної справи № 2082D/P/2018 мали взаємовідносини із низкою українських суб`єктів господарювання, у тому числі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а фінансові і господарські операції щодо експорту волоського горіху до Румунії, що ними проводилися у період 2010-2015 рр., викликають сумніви у їх достовірності.

Слідчий зазначає у клопотанні, що в органу досудового слідства виникла необхідність отримати рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунках відкритих у банках України, документи, які стосуються їх відкриття, обслуговування і закриття, документів про уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунки, розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з реалізації волоських горіхів, зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів) з купівлі-продажу (поставки) волоських горіхів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та про взаємовідносини даного товариства із фірмою ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно листа ГУ ДФС у Закарпатській області за №605/10/07-16-08-00-10 від 10.01.2019 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті наступні банківські рахунки зокрема у ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Одеса (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ).

Слідчий зазначає у клопотанні Документи до яких планується отримати тимчасовий доступ це документи на паперових носіях та в електронному вигляді, які містять інформацію про розрахункові банківські операції - рух грошей на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами: № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (українська гривня) за період з 01.01.2010 по 31.12.2015, відкритих у ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Одеса (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ).

Підставою вважати, що документи перебувають у володінні ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є інформація ІНФОРМАЦІЯ_4 про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий вказує, що документи, які містять інформацію про розрахункові банківські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають значення для встановлення фактичних розрахунків підприємства з придбання на території України ТМЦ та їх подальшого експорту за кордон. Таким чином інформація про розрахункові банківські операції підприємства має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом отримати дані щодо безготівкових розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не можливо, оскільки дана інформація містить відомості, які становлять, згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, банківську таємницю. Відповідно до п.3 ст.62 зазначеного Закону слідче управління ФР ГУ ДФС у Закарпатській області до кола суб`єктів, на письмову вимогу яких надається інформація, яка містить банківську таємницю, не належить.

Клопотання слідчого обґрунтовується тим, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення фактичних розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », враховуючи, що іншими способами довести фактичні розрахункові операції по банківських рахунків підприємства неможливо, а банківські та фінансово господарській документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Одеса (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ).

В судове засідання слідчий вся, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засіданні не з`явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Органом досудового розслідування - відділом кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області виконується запит Прокуратури при Вищому суді касації та юстиції Румунії - Директорат із розслідування злочинів у сфері організованої злочинності та тероризму про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2082D/P/2018, а саме про виконання процесуальних дій та з інших питань.

З матеріалів запиту про правову допомогу установлено, що компетентними органами Румунії розслідується вищевказана кримінальна справа стовно ОСОБА_4 за фактом шахрайства та відмивання доходів.

З прохальної частини клопотання вбачається, що слідчим ставиться вимога щодо надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, що стосуються відкриття та обслуговування у ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Одеса (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ) рахунків № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (українська гривня) за період з 01.01.2010 по 31.12.2015, а саме: документи, які стосуються їх відкриття, обслуговування і закриття, документів про уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунки, розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з реалізації волоських горіхів, зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів) з купівлі-продажу (поставки) волоських горіхів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та про взаємовідносини даного товариства із фірмою ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Положеннями ч. 5 статті 163 КПК України унормовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відтак слідчий суддя приходить до переконання, що у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведена доцільність і необхідність доступу до вказаних в клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки стороною кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що слідчим в даному клопотанні обґрунтовано необхідність вилучення вказаних в клопотанні документів, наведено правові підстави даного виду заходів забезпечення, приходжу до висновку, що клопотання є підставним і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132,159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів, що стосуються відкриття та обслуговування у ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Одеса (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ) рахунків № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (українська гривня) за період з 01.01.2010 по 31.12.2015, а саме: документи, які стосуються їх відкриття, обслуговування і закриття, документів про уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунки, розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з реалізації волоських горіхів, зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів) з купівлі-продажу (поставки) волоських горіхів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та про взаємовідносини даного товариства із фірмою ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1