Справа № 462/1396/18
У Х В А Л А

18 червня 2019 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, внесене у кримінальному провадженні за №0004304 від 14.10.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

встановив:

Старший слідчий Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за №0004304 від 14.10.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, погодженим із прокурором Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, а саме: реєстраційної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також інформації про його ліквідацію, банкрутство, тощо та вилучення оригіналів документів, що стали підставою для зміни засновників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з липня-серпня 2016 року, з можливістю вилучення, які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що у даному кримінальному провадженні розслідуються обставини щодо неправомірних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які ввійшовши в довіру ОСОБА_7 та ОСОБА_8 заволоділи коштами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом їх виведення на рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У випадку отримання тимчасового доступу до цих документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою або особами даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини його вчинення, шляхом проведення експертиз, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд у його відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити.
Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до витягу з кримінального провадження №0004304 від 14.10.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про злочин, передбачений ч.2 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що в грудні 2010 року ОСОБА_7 разом із ОСОБА_9 створив ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , засновниками якого стали ОСОБА_10 (30% статутного капіталу), ОСОБА_8 (30% статутного капіталу), ОСОБА_11 (30% статутного капіталу), і ОСОБА_7 (30% статутного капіталу). В листопаді 2016 року з числа засновників вийшла ОСОБА_11 , відповідно статутний капітал був розподілений між іншими засновниками по 33% статутного капіталу. В 2015 році, у зв`язку з економічними подіями в країні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почало співпрацювати з ОСОБА_12 , ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_13 ». Враховуючи конкурентно-неспроможну ціну імпортованого товару на території України було прийняте рішення про виробництво побутової хімії саме на території України. Для цього в червні 2016 року було створено ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якої став ОСОБА_5 . В склад засновників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввійшли ОСОБА_8 (15% статутного капіталу), ОСОБА_7 (15% статутного капіталу), ОСОБА_14 (30% статутного капіталу), ОСОБА_5 (30% статутного капіталу) та ОСОБА_15 ( 10 % статуного капіталу). В липні 2016 року за ініціативи ОСОБА_16 з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано гроші в сумі 700000 гривень поворотної фінансової допомоги. Це було зроблено з метою закупівлі обладнання та сировини для початку господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На початку серпня 2016 року ОСОБА_14 запропонував трьом засновникам вийти з числа ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з заборгованістю ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед контрагентом «Анвіл СА», і відповідно можливими судовими спорами. Оскільки вони троє були засновниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дані судові спори могли вплинути на останнє товариство. В серпні 2016 року було прийнято рішення про вихід ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_16 з числа засновників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за ініціативи ОСОБА_16 в склад засновників товариства ввійшли ОСОБА_5 (49% статутного капіталу) та ОСОБА_15 (51% статутного капіталу). В подальшому, з метою уникнення накладення арешту на майно ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з ініціативи ОСОБА_16 було проведено реалізацію товарів (пральні порошки, ПВХ, побутова хімія) з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відстрочкою оплати на загальну суму 4180075 грн. 43 коп. Також за ініціативою ОСОБА_16 було передано обладнання (лінія для виготовлення побутової хімії), яке перебувало на балансі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з відстрочкою оплати на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 373490 грн. Одночасно з цим, за ініціативою ОСОБА_16 було створено ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою розвитку агробізнесу, а саме створення птахоферми. Єдиним засновником та директором цього товариства, за ініціативи ОСОБА_16 , було постановлено ОСОБА_13 . З ініціативи ОСОБА_16 з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано кошти в сумі 570000 грн. в якості поворотно-фінансової допомоги. Однак, як стало відомо пізніше, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ніякої діяльності не здійснював, а кошти надані ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, в серпні 2016 року, після того як було влито гроші в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_9 було придбано автомобіль Сітроен С5, 2011 року випуску, який було поставлено на баланс ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Фактично вказаний автомобіль було придбано за кошти ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В березні 2016 року за ініціативи ОСОБА_16 , у зв`язку з нібито відсутністю обігових коштів в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у знайомого ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_17 було взято гроші в сумі 15000 доларів США під усну заставу автомобіля Сітроен С5, який перебуває на балансі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В 2017 році ОСОБА_7 з ОСОБА_8 зрозумівши, що ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 їх обманули і заволоділи коштами ТзОВ Ера Трейд», які в якості прибутку могли бути розподілені між ними як засновниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як дивіденди, звернулися до них з проханням повернути з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » хоча б частину заборгованості з метою погашення кредиту, заставним майном якого є будинок дружини ОСОБА_8 . ОСОБА_18 повідомив, що цього робити не буде, а вказаний кредит це є їхні особисті проблеми і на даний час уникає зустрічей, розмов, тощо.
05.06.2019 року надійшло клопотання від потерпілого ОСОБА_7 щодо витребування документів, які стали підставою для зміни засновників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з липня-серпня 2016 року.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Документи, на тимчасовий доступ до яких згідно вказаного клопотання, з можливістю їх вилучення, містять відомості, які становлять комерційну таємницю, і відповідно є такими, які містять охоронювану законом таємницю.
Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області, майору поліції ОСОБА_3 (або за дорученням старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП У Львівській області ОСОБА_3 іншому працівнику НП України) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: реєстраційної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також інформації про його ліквідацію, банкрутство, тощо та документів, що стали підставою для зміни засновників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з липня-серпня 2016 року, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Суддя: (підпис)
З оригіналом згідно.
Суддя: ОСОБА_1