печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження №0000608 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, внесене 10.10.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000608, за фактом привласнення невстановленими особами бюджетних коштів у великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснення невстановленими особи фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 09.08.2016, ІНФОРМАЦІЯ_2 , під головуванням Командуючого ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено спільну нараду з директором TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стосовно створення автоматизованої системи управління військовими структурами в ІНФОРМАЦІЯ_3 . За результатами вказаної наради ухвалено рішення про схвалення презентації товариства; створення робочої групи для розроблення технічного завдання в ІНФОРМАЦІЯ_5 ; розроблення проекту меморандуму між ІНФОРМАЦІЯ_5 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі створення автоматизованої системи управління військовими структурами в НГУ.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_13 , слідчому СГ ГСУ НПУ ОСОБА_14 , слідчому СГ ГСУ НПУ ОСОБА_15 , старшому слідчому СГ ГСУ НПУ ОСОБА_16 , слідчому СГ ГСУ НПУ ОСОБА_17 , слідчому СГ ГСУ НПУ ОСОБА_18 , старшому слідчому СГ ГСУ НПУ ОСОБА_19 , слідчому СГ ГСУ НПУ ОСОБА_20 , слідчому СГ ГСУ НПУ ОСОБА_21 , слідчому СГ ГСУ НПУ ОСОБА_22 , слідчому СГ ГСУ НПУ ОСОБА_23 на отримання тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , , шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахунках № НОМЕР_2 за період з 20.01.2010 по 12.08.2019, № НОМЕР_3 за період з 11.03.2011 по 12.08.2019, № НОМЕР_4 за період з 10.07.2018 по 12.08.2019, № НОМЕР_5 за період з 10.06.2019 по 12.08.2019 відкритих на ім`я ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період з 18.09.2015 по 07.09.2016, № НОМЕР_8 за період з 23.04.2015 по 18.11.2016, № НОМЕР_9 за період з 10.06.2014 по 16.12.2016, № НОМЕР_10 за період з 10.06.2014 по 20.12.2016, № НОМЕР_11 за період з 05.09.2016 по 21.07.2017, № НОМЕР_12 за період з 15.11.2016 по 03.03.2018, № НОМЕР_13 за період з 20.07.2017 по 23.07.2018, № НОМЕР_14 за період з 28.07.2016 по 12.08.2019, № НОМЕР_15 за період з 28.07.2016 по 12.08.2019, № НОМЕР_16 за період з 28.07.2016 по 12.08.2019 відкритих на ім`я ІП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 за період з 23.06.2014 по 04.08.2016, № НОМЕР_19 за період з 09.11.2015 по 10.08.2016 відкритих на ім`я ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 за період з 09.06.2017 по 12.08.2019, № НОМЕР_22 за період з 09.06.2017 по 12.08.2019 відкритих на ім`я ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 за період з 08.09.2014 по 15.10.2017, № НОМЕР_25 за період з 08.09.2014 по 10.06.2019 відкритих на ім`я ФОП ОСОБА_24 код ДРФО НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 за період з 09.11.2017 по 12.08.2019 відкритих на ім`я ФОП ОСОБА_25 код ДРФО НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 за період з 08.05.2012 по 12.08.2019, № НОМЕР_30 за період з 02.02.2015 по 31.05.2018, № НОМЕР_31 за період з 02.02.2015 по 10.05.2016 відкритих на ім`я ФОП ОСОБА_26 код ДРФО НОМЕР_32 , , із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі з вищевказаним рахунком по кожній банківській операції, документів, а саме платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, фотознімків осіб, які здійснювали зняття готівки з банкоматів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48250/19-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3