Провадження № 1-кс/592/9559/19
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

25 жовтня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Сумського відділу поліції ГУ НП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002880 від 25.10.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №0002880 від 25.09.2019 р., внесених до ЄРДР з тих підстав, що в період часу з 04.08.2019 по 05.08.2019 року, невстановлена особа з корисливих мотивів шляхом перевипуску сім-карти оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , з визначеним номером НОМЕР_1 , належного ОСОБА_4 , 1989 р.н., отримала доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » емітованої на імя останньої, з якої викрала грошові кошти в сумі 30 000 грн. (ЖЄО №74240 від 24.09.2019).

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 , котра повідомила, що: у власному користуванні має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котра емітована на її ім`я з номером НОМЕР_2 . Дана банківська картка прив`язана до її мобільного номеру НОМЕР_3 .

04.08.2019 року близько 19:00-19:30 на її мобільний номер надійшов дзвінок з невідомого номеру, дівчина представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила потерпілій, що її СІМ-картку намагаються пере випустити, щоб цього не сталось необхідно повідомити п`ять мобільних номерів, на котрі потерпіла частіше за все телефонує. Потерпіла повідомила невідомій особі номери. 05.08.2019 року потерпіла виявила відсутність зв`язку, а подруга повідомила, що їй почали телефонувати з фінансових установ.

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме картка/рахунок НОМЕР_2 ;

- детальну інформацію про перелік мобільних номерів операторів стільникового зв`язку, що закріплені за рахунком та клієнтом з моменту активації банківської карти НОМЕР_2 по 24.10.2019 р.

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням детальної інформації про контрагентів, які отримували грошові перекази з вказаної банківської карти за період часу з 04.08.2019 року по 05.08.2019 року, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повного номеру розрахункового рахунку або повного номеру банківської карти отримувача;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_2 ).

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 або слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1