15.11.2019
Справа №720/2430/19
Провадження:1-кс/720/564/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2019 року м. Новоселиця

Слідчий суддя Новоселицького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Новоселицького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000232 від 30 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

З клопотання вбачається, що 21 травня 2019 року близько 15 години 00 хвилин невстановлена особа, через мережу інтернет, під приводом продажу пластмасової бочки на сайті «ОЛХ», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 12000 грн., які були перераховані на банківську карточку № НОМЕР_1 , чим спричинила ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 матеріальних збитків на вказану суму.

Відомості по даному факту 30 липня 2019 року внесенні в ЄРДР за № 0000232 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході опитування в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що в період часу з 10 по 12 травня 2019 року він перебуваючи вдома за місцем проживання та переглядаючи на інтернет сайті оголошень «ОЛХ», знайшов підходяще оголошення по продажу пластикових ємкостей «Євро куби» для зберігання води та іншої рідини. Далі потерпілий подзвонив на номер зазначений в оголошені « НОМЕР_2 », а саме до автора ОСОБА_5 , однак номер не відповідав. На протязі дня до нього подзвонила невідома особа з номеру « НОМЕР_3 » та при спілкуванні із ним, стало зрозуміло що це був автор вище вказаного оголошення. Далі в ході спілкування із невідомим, вони дійшли згоди на придбання 10 пластикових ємкостей «євро куби» по 1200 грн. за одну ємкість разом із доставкою. Після чого невідомий чоловік з номеру « НОМЕР_4 » надіслав номер карточки « НОМЕР_1 » на якому він повинен був за домовленістю здійснити всю проплату та номер замовлення «75965365». Далі невідомий зазначив, що після здійснення повної проплати, він мав відправити замовлений товар.

14 травня 2019 року до потерпілого ОСОБА_4 подзвонив з номеру

« НОМЕР_5 » невідомий мені чоловік та запитав у останнього чи замовлення ще дійсне та чи готовий здійснити повну проплату. Цього ж дня біля 15 години ОСОБА_4 перебуваючи в с. Бояни Новоселицького району через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив грошовий перехунок на картку « НОМЕР_1 » суму 12000 гривень. Після здійснення проплати він почав дзвонити на номера, які йому дзвонили по вказаному замовленню для повідомлення про перерахунок грошей та порядок отримання замовленого товару, однак всі номера були виключені, тому потерпілий зрозумів, що шахрайським шляхом у нього заволоділи грошовими коштами.

З метою повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки вказана інформація може бути використана як доказ в процесі доказування.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просить його задовольнити.

Представник банку в судове засідання не викликалася, оскільки існують підстави вважати, можливість зміни або знищення вказаної інформації.

Частиною 2 ст. 163 КПК України, передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вислухавши пояснення прокурора та слідчого, перевіривши матеріали клопотання, прихожу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і використання їх як доказ та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою доступу до документів, які становлять банківську таємницю та які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: належним чином завірені копії юридичної справи по матеріалам якої оформлявся картковий рахунок « НОМЕР_1 » та роздруківку про рух коштів (зарахування та зняття) по картковому рахунку номер « НОМЕР_1 » в період з 13 травня 2019 року по 21 травня 2019 року у паперовому та електронному вигляді.

Керуючись ст.ст. ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Новоселицького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином завірені копії юридичної справи по матеріалам якої оформлявся картковий рахунок номер « НОМЕР_1 »;

- та роздруківку про рух коштів (зарахування та зняття) по картковому рахунку номер « НОМЕР_1 » в період з 13 травня 2019 року по 21 травня 2019 року у паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її винесення.

В разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення необхідних документів.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоселицького

районного суду Чернівецької області ОСОБА_1