У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні №0000426,

встановив:

31.10.2019 року слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про накладення арешту із забороною володіння, розпоряджання та користування на майно, яке вилучено у ході проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Архітерра Груп» за адресою : м. Вінниця, вул. Замостянська, 34а, корпус 2, офіс 7, а саме на: Договір №20 про закупівлю послуг за державні кошти від 05.11.18 на 9 арк;- Додаткова угода №1 від 13.12.18 про внесення змін до договору про закупівлю послуг за державні кошти №20 від 05.11.2018 на 1 арк.;- Договір на поточний ремонт №27 від 19.11.18 на 5 арк;- Договір на капітальний ремонт №46 від 20.12.18 на 3 арк.;- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 від 21.12.18 на 1 арк.;- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 від 26.12.18 на 1 арк;- Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року з додатками, разом на 14 арк.;- Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року з додатками, разом на 31 арк.;- Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року з додатками, разом на 15 арк.;- Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року з додатками, разом на 17 арк.;- Договір підряду №03/11/17 від 21.11.17 на 5 арк.;- Договірна ціна на 2 арк.;- Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 з додатками, разом на 5 арк.;- Локальний кошторис на будівельні роботи №2-2-1 з додатками, разом на 11 арк.;- Локальний кошторис на будівельні роботи №2-3-1 з додатками, разом на 7 арк.;- Локальний кошторис на будівельні роботи №2-4-1 з додатками, разом на 6 арк.;- Локальний кошторис на будівельні роботи №6-1-1 з додатками, разом на 6 арк.;- Договір підряду №26/06 від 26.06.17 на 3 арк.;- Пояснювальна записка з додатками, разом на 3 арк.;- Дефектний акт на 3 арк.;- Договірна ціна з додатками, разом на 12 арк.;- Договір №50 від 21.12.18 на 3 арк.;- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року з додатками, разом на 11 арк.;- Лист Господарському суду Вінницької області на 1 арк.;- Договірна ціна з додатками, разом на 11 арк.;- Дефектний акт на 1 арк.;- Договір підряду №15/12/17 від 19.12.17 на 5 арк.;- Договір підряду №23/06 від 26.06.17 на 3 арк.;- Пояснювальна записка з додатками, разом на 3 арк.;- Договірна ціна з додатками, разом на 11 арк.;

- Дефектний акт на 2 арк.;- Додаткова угода №1 про внесення змін до договору підряду №26/06 від 25.10.17 на1 арк.;- Додаткова угода №1 про внесення змін до договору підряду №23/06 від 18.10.17 на 1 арк.;- Додаткова угода №1 про внесення змін до договору підряду №03/11/17 від 21.12.17 на 1 арк.;- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2017 р. з додатками, разом на 6 арк.;- Додаткова угода №1 про внесення змін до договору підряду №27/11/17 від 21.12.17 на 1 арк.;- Договір підряду №27/11/17 від 05.12.17 на 5 арк.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, з метою збереження речових доказів, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

28.05.2019 року внесено відомості до Єдиного реєстрі досудових розслідувань за №0000426, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що невстановлені службові особи Територіального управління Державної судової адміністрації України у Вінницькій області за попередньою змовою із невстановленими службовими особами Господарського суду у Вінницькій області, невстановленими службовими особами ТОВ «Архітерра Груп» та ФОП ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою, здійснили ремонтні роботи приміщення Господарського суду Вінницької області за адресою: вул. Пирогова, 29, м. Вінниця під час яких завищили вартість виконаних робіт, шляхом відображення в бухгалтерському та податковому обліках безпідставних витрат, що завдало збитків державним інтересам.

Так, ОСОБА_5 , будучи засновником декількох підприємств, виконував ремонтні роботи приміщення Господарського суду Вінницької області, що за адресою: вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, на суму близько 20 000 000 гривень, під час яких завищив вартість виконання робіт, шляхом відображення в бухгалтерському та податковому обліках безпідставних витрат із завищенням обсягів фактично виконаних будівельних робіт та використаних будівельних матеріалів, що завдало збитків державним інтересам у вказаній сфері на суму, близько на 3 000 000 гривень.

Установлено, що частину грошових коштів, отриману в наслідок вчинення протиправної діяльності, ОСОБА_5 передав готівкою на користь службових осіб Територіального управління Державної судової адміністрації України у Вінницькій області та Господарського суду в Вінницькій області, як головним розпорядникам бюджетних коштів та співучасникам у вчиненні злочину.

У зв`язку з тим, що вищевказані вилучені речі мають значення речового доказу в кримінальному провадження, виникла необхідність у накладені арешту на тимчасово вилучені речі.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказану річ та накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на них, запобігання можливості їх пошкодження, знищення, відчуження.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт із забороною володіння, розпоряджання та користування на майно, яке вилучено у ході проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Архітерра Груп» за адресою : м. Вінниця, вул. Замостянська, 34а, корпус 2, офіс 7, а саме на:

- Договір №20 про закупівлю послуг за державні кошти від 05.11.18 на 9 арк;

- Додаткова угода №1 від 13.12.18 про внесення змін до договору про закупівлю послуг за державні кошти №20 від 05.11.2018 на 1 арк.;

- Договір на поточний ремонт №27 від 19.11.18 на 5 арк;

- Договір на капітальний ремонт №46 від 20.12.18 на 3 арк.;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 від 21.12.18 на 1 арк.;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 від 26.12.18 на 1 арк;

- Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року з додатками, разом на 14 арк.;

- Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року з додатками, разом на 31 арк.;

- Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року з додатками, разом на 15 арк.;

- Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року з додатками, разом на 17 арк.;

- Договір підряду №03/11/17 від 21.11.17 на 5 арк.;

- Договірна ціна на 2 арк.;

- Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 з додатками, разом на 5 арк.;

- Локальний кошторис на будівельні роботи №2-2-1 з додатками, разом на 11 арк.;

- Локальний кошторис на будівельні роботи №2-3-1 з додатками, разом на 7 арк.;

- Локальний кошторис на будівельні роботи №2-4-1 з додатками, разом на 6 арк.;

- Локальний кошторис на будівельні роботи №6-1-1 з додатками, разом на 6 арк.;

- Договір підряду №26/06 від 26.06.17 на 3 арк.;

- Пояснювальна записка з додатками, разом на 3 арк.;

- Дефектний акт на 3 арк.;

- Договірна ціна з додатками, разом на 12 арк.;

- Договір №50 від 21.12.18 на 3 арк.;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року з додатками, разом на 11 арк.;

- Лист Господарському суду Вінницької області на 1 арк.;

- Договірна ціна з додатками, разом на 11 арк.;

- Дефектний акт на 1 арк.;

- Договір підряду №15/12/17 від 19.12.17 на 5 арк.;

- Договір підряду №23/06 від 26.06.17 на 3 арк.;

- Пояснювальна записка з додатками, разом на 3 арк.;

- Договірна ціна з додатками, разом на 11 арк.;

- Дефектний акт на 2 арк.;

- Додаткова угода №1 про внесення змін до договору підряду №26/06 від 25.10.17 на1 арк.;

- Додаткова угода №1 про внесення змін до договору підряду №23/06 від 18.10.17 на 1 арк.;

- Додаткова угода №1 про внесення змін до договору підряду №03/11/17 від 21.12.17 на 1 арк.;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2017 р. з додатками, разом на 6 арк.;

- Додаткова угода №1 про внесення змін до договору підряду №27/11/17 від 21.12.17 на 1 арк.;

- Договір підряду №27/11/17 від 05.12.17 на 5 арк.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1