Єдиний унікальний номер 725/6667/19
Номер провадження 1-кс/725/1460/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.12.2019 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні № 0000587 від 18.04.2019 року, яке подане слідчим СВ ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ЧВП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що 17 квітня 2019 року до Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшов рапорт від працівників поліції з приводу звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , з приводу вчинення відносно нього шахрайських дій компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000587 від 18 квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що приблизно в лютому 2018 року на мобільний номер телефону ОСОБА_5 (тел. НОМЕР_1 ) зателефонували невідомі особи, які представились працівниками невідомої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інтернет-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході телефонної розмови з працівниками вказаної компанії ОСОБА_5 проінформували про можливість заробітку грошових коштів і останній вирішив погодитись. ОСОБА_5 також попередили, що для того, щоб він зміг заробляти, необхідно здійснити зарахування грошових коштів у сумі 120 доларів США на рахунок вищевказаної компанії.

В подальшому, 28.02.2018 року, ОСОБА_5 перерахував вказану суму грошових коштів на рахунок, який йому надали працівники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї валютної банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ».

Після цього, працівники вищевказаної компанії надали ОСОБА_5 програмне забезпечення «Metatrder 4». Періодично йому телефонував консультант, який повідомляв, які позиції та валютні пари останній мав відкривати та закривати у даному програмному забезпеченні. Під час входу в дане програмне забезпечення будь-якого логіну та паролю не вказувалось.

31.07.2018 року ОСОБА_5 знову зателефонували із компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та попередили, що в рамках подальшої співпраці необхідно сплатити додатково грошові кошти.

Так, 31.07.2018 року ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 8528 грн. на картковий рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який відкритий на ім`я ОСОБА_6 .

В січні 2019 року ОСОБА_5 хотів вивести грошові кошти, які вклав. В ході телефонної розмови із працівниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », його повідомили, що для виведення грошових коштів йому необхідно сплатити ще 600 доларів США. ОСОБА_5 погодився та перерахував 600 доларів США на картковий рахунок, який відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 . Грошові кошти ОСОБА_5 перерахував, але взамін своїх грошових коштів, які хотів вивести не отримав, оскільки працівники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вимагали ще додатково грошові кошти.

18.03.2019 року ОСОБА_5 спробував вивести свої грошові кошти, але його повідомили, що для їх виведення необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 5980 грн.

18.03.2019 року ОСОБА_5 погодився та зі свого карткового рахунку перерахував 5980 грн. на картковий рахунок, який відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 .

Таким чином, вказані працівники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 33228 грн. та 120 доларів США.

В зв`язку з чим, слідчий клопоче, надати слідчому слідчого відділення Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, якими володіє Чернівецька Філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання завірених копій документів, а саме:

1) щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_2

(копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

2) руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який

відкритий на ім`я ОСОБА_5 , за 28.02.2018 року;

31.07.2018 року; січень 2019 року; 18.03.2019 року із зазначенням номерів

рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », необхідно отримати Інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції за 28.02.2018 року; 31.07.2018 року; січень 2019 року; 18.03.2019 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Чернівецької Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просять суд його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає до часткового задоволення виходячи з наступного.

Прокурор та слідчий довели, що документи про доступ до яких вони клопочуть перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 . Самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.
Тому клопотання слідчого в частині надання слідчому слідчого відділення Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, а саме до:

1) щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_2

(копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

2) руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який

відкритий на ім`я ОСОБА_5 , за 28.02.2018 року;

31.07.2018 року; січень 2019 року; 18.03.2019 року із зазначенням номерів

рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші підлягає задоволенню.
В іншій частині клопотання слід відмовити за безпідставністю та необґрунтованістю.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, а саме до:

1) щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_2

(копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

2) руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який

відкритий на ім`я ОСОБА_5 , за 28.02.2018 року;

31.07.2018 року; січень 2019 року; 18.03.2019 року із зазначенням номерів

рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші із можливістю отримання зазначеної інформації у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1