КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2019 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участю секретаря ОСОБА_4

представника власника майна ОСОБА_5

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 , на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15 квітня 2019 року у кримінальному провадженні №0000138, -

ВСТАНОВИЛА:
Зазначеною ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС шостого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_7 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , та накладено арешт на майно, яке вилучено за результатами проведення обшуку 02.04.2019 року за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:видаткова накладна № 1 від 15 травня 2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; рахунок №1 від 15 травня 2018 року між постачальник ТОВ «Бріксіль» та платник ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; видаткова накладна № 2 від 16 травня 2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; рахунок №2 від 16 травня 2018 року між постачальник ТОВ «Бріксіль» та платник ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; видаткова накладна № 3 від 21 травня 2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; рахунок №3 від 21 травня 2018 року між постачальник ТОВ «Бріксіль» та платник ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; видаткова накладна № 4 від 23 травня 2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; рахунок №4 від 23 травня 2018 року між постачальник ТОВ «Бріксіль» та платник ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;видаткова накладна № 5 від 24 травня 2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; рахунок №5 від 24 травня 2018 року між постачальник ТОВ «Бріксіль» та платник ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; видаткова накладна № 6 від 26 травня 2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; -рахунок №6 від 26 травня 2018 року між постачальник ТОВ «Бріксіль» та платник ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; видаткова накладна № 7 від 26 травня 2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; рахунок №7 від 26 травня 2018 року між постачальник ТОВ «Бріксіль» та платник ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; видаткова накладна № 8 від 28 травня 2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; рахунок №8 від 28 травня 2018 року між постачальник ТОВ «Бріксіль» та платник ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; видаткова накладна № 9 від 31 травня 2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; рахунок №9 від 31 травня 2018 року між постачальник ТОВ «Бріксіль» та платник ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; видаткова накладна № 10 від 01 червня 2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; рахунок №10 від 01 червня 2018 року між постачальник ТОВ «Бріксіль» та платник ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; видаткова накладна № 11 від 01 червня 2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; рахунок №11 від 02 червня 2018 року між постачальник ТОВ «Бріксіль» та платник ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; видаткова накладна № 12 від 05 червня 2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; рахунок №12 від 05 червня 2018 року між постачальник ТОВ «Бріксіль» та платник ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; видаткова накладна № 13 від 10 червня 2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; рахунок №13 від 10 червня 2018 року між постачальник ТОВ «Бріксіль» та платник ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; додаток № ЗПК220769 від 15.05.2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; додаток № ЗПК220845 від 16.05.2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; додаток № ЗПК221281 від 21.05.2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; додаток № ЗПК221552 від 23.05.2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; додаток № ЗПК221651 від 24.05.2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; додаток № ЗПК221768 від 26.05.2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; додаток № ЗПК221764 від 26.05.2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; додаток № ЗПК221766 від 28.05.2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; додаток № ЗПК222035 від 31.05.2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; додаток № ЗПК222259 від 01.06.2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; додаток № ЗПК222260 від 02.06.2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; додаток № ЗПК222298 від 05.06.2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; додаток № ЗПК222436 від 10.06.2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; додаткова угода № 1 від 22.05.2018 до договору поставки № ОД6872/18 від 15.05.2018 скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; одного листа договору скріпленого печатками та підписами між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; договору поставки № ОД7049/18 від 05.06.2018 скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 2-арк.; договору поставки № № ОД7053/18 від 05.06.2018 скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 2-арк.; договору поставки № ОД7005/18 від 29.05.2018 скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 2-арк.; договору поставки № ОД7008/18 від 29.05.2018 скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 2-арк.; договору поставки № ОД6869/18 15.05.2018 скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 2-арк.; однієї сторони договору поставки № ОД6872/18 15.05.2018 між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 2-арк.; додаткова угода № 1 від 22.05.2018 до договору поставки № ОД6869/18 від 15.05.2018 скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; рахунок на оплату по замовленню №12602 від 07.04.2017 між постачальник ПП «Агропостач» та покупець «Транзит» на 1-арк.; рахунок на оплату по замовленню №12994 від 10.04.2017 між постачальник ПП «Агропостач» та покупець «Транзит» на 1-арк.; довіреність № ОД00018193 від 18 вересня 2018 року підприємство одержувач ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; договору поставки № ОД3524/19від 24.09.2018 скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 3-арк.; видаткова накладна №72 від 24.09.2018 року скріплено печаткою та підписом в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач підписано ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; додаток № ЗПК236374 від 24.09.2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; рахунок №72 від 24.09.2018 в графі постачальник скріплено підписом та печаткою ТОВ «Бріксіль» на 1-арк.; договору поставки № ОД3222/19 17.09.2018 скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 2-арк.; додаток № ЗПК234603 від 18.09.2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; додаток № ЗПК234247від 18.09.2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; рахунок №64 від 18.09.2018 в графі постачальник скріплено підписом та печаткою ТОВ «Бріксіль» на 1-арк.; видаткова накладна № 64 від 18.09.2018 року скріплено підписом та печаткою в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач підписом ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; рахунок №65 від 18.09.2018 в графі постачальник скріплено підписом та печаткою ТОВ «Бріксіль» на 1-арк.; видаткова накладна № 65 від 18.09.2018 року скріплено підписом та печаткою в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач підписом ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; договору поставки № ОД3221/19 17.09.2018 скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 2-арк.; додаток № ЗПК234601 від 19.09.2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;додаток № ЗПК235024 від 19.09.2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; рахунок №66 від 19.09.2018 в графі постачальник скріплено підписом та печаткою ТОВ «Бріксіль» на 1-арк.; видаткова накладна № 66 від 19.09.2018 року скріплено підписом та печаткою в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач підписом ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; рахунок №66 від 19.09.2018 в графі постачальник скріплено підписом та печаткою ТОВ «Бріксіль» на 1-арк.; видаткова накладна № 66 від 19.09.2018 року скріплено підписом та печаткою в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач підписом ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; рахунок №67 від 19.09.2018 в графі постачальник скріплено підписом та печаткою ТОВ «Бріксіль» на 1-арк.; видаткова накладна № 67 від 19.09.2018 року скріплено підписом та печаткою в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач підписом ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; договору поставки № ОД3390/19 19.09.2018 скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 2-арк.; додаток № ЗПК235079 від 19.09.2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; рахунок №67/1 від 19.09.2018 в графі постачальник скріплено підписом та печаткою ТОВ «Бріксіль» на 1-арк.; видаткова накладна № 67/1 від 19.09.2018 року скріплено підписом та печаткою в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач підписом ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; договору поставки № ОД3261/19 18.09.2018 скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 2-арк.; додаток № ЗПК235026 від 20.09.2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; рахунок №68 від 20.09.2018 в графі постачальник скріплено підписом та печаткою ТОВ «Бріксіль» на 1-арк.; видаткова накладна № 68 від 20.09.2018 року скріплено підписом та печаткою в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач підписом ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; договору поставки № ОД3345/19 20.09.2018 скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 2-арк.; додаток № ЗПК235573 від 21.09.2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; додаток № ЗПК235575 від 22.09.2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; рахунок №70 від 22.09.2018 в графі постачальник скріплено підписом та печаткою ТОВ «Бріксіль» на 1-арк.; видаткова накладна № 70 від 22.09.2018 року скріплено підписом та печаткою в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач підписом ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; рахунок №69 від 21.09.2018 в графі постачальник скріплено підписом та печаткою ТОВ «Бріксіль» на 1-арк.; видаткова накладна № 69 від 21.09.2018 року скріплено підписом та печаткою в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач підписом ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; договору поставки № ОД3408/19 від 21.09.2018 скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 2-арк.; додаток № ЗПК235576 від 23.09.2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; рахунок №71 від 23.09.2018 в графі постачальник скріплено підписом та печаткою ТОВ «Бріксіль» на 1-арк.; видаткова накладна № 71 від 23.09.2018 року скріплено підписом та печаткою в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач підписом ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; договір поставки № ОД3409/19 від 21.09.2018 скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 2-арк.; додаток № ЗПК235580 від 23.09.2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; рахунок №72 від 23.09.2018 в графі постачальник скріплено підписом та печаткою ТОВ «Бріксіль» на 1-арк.; видаткова накладна № 72 від 23.09.2018 року скріплено підписом та печаткою в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач підписом ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; довіреність № ОД00018191 від 08 вересня 2018 року підприємство одержувач ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; договору поставки № ОД2898/19 від 08.09.2018 скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 2-арк.; додаток № ЗПК232032 від 08.09.2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

додаток № ЗПК232033 від 10.09.2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

рахунок №48 від 08.09.2018 в графі постачальник скріплено підписом та печаткою ТОВ «Бріксіль» на 1-арк.; видаткова накладна № 48 від 08.09.2018 року скріплено підписом та печаткою в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач підписом ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; видаткова накладна № 49 від 10.09.2018 року скріплено підписом та печаткою в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач підписом ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; рахунок №49 від 10.09.2018 в графі постачальник скріплено підписом та печаткою ТОВ «Бріксіль» на 1-арк.; договору поставки № ОД3021/19 від 11.09.2018 скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 2-арк.; додаток № ЗПК232665 від 11.09.2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; рахунок №51 від 11.09.2018 в графі постачальник скріплено підписом та печаткою ТОВ «Бріксіль» на 1-арк.; видаткова накладна № 51 від 11.09.2018 року скріплено підписом та печаткою в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач підписом ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; договору поставки № ОД3127/19 від 12.09.2018 скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 2-арк.; додаток № ЗПК233272 від 12.09.2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; рахунок №55 від 12.09.2018 в графі постачальник скріплено підписом та печаткою ТОВ «Бріксіль» на 1-арк.; видаткова накладна № 55 від 12.09.2018 року скріплено підписом та печаткою в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач підписом ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; договору поставки № ОД3234/19 від 16.09.2018 скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 2-арк.; додаток № ЗПК234349 від 16.09.2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; рахунок №63 від 16.09.2018 в графі постачальник скріплено підписом та печаткою ТОВ «Бріксіль» на 1-арк.; видаткова накладна № 63 від 16.09.2018 року скріплено підписом та печаткою в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач підписом ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; договору поставки № ОД3156/16 від 14.09.2018 скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 2-арк.; додаток № ЗПК233834 від 16.09.2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; рахунок №62 від 16.09.2018 в графі постачальник скріплено підписом та печаткою ТОВ «Бріксіль» на 1-арк.; видаткова накладна № 62 від 16.09.2018 року скріплено підписом та печаткою в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач підписом ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; договору поставки № ОД3157/19 від 19.09.2018 скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 2-арк.; додаток № ЗПК233826 від 14.09.2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; додаток № ЗПК233832 від 16.09.2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;рахунок №61 від 16.09.2018 в графі постачальник скріплено підписом та печаткою ТОВ «Бріксіль» на 1-арк.; видаткова накладна № 61 від 16.09.2018 року скріплено підписом та печаткою в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач підписом ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; рахунок №58/1 від 14.09.2018 в графі постачальник скріплено підписом та печаткою ТОВ «Бріксіль» на 1-арк.; видаткова накладна № 58/1 від 14.09.2018 року скріплено підписом та печаткою в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач підписом ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; -копія паспортних даних ОСОБА_9 на 1-арк.; копія додатку до акту передачі та прийому від 16 серпня 2004 року на 1-арк.; копія однієї сторони договору між замовник ТОВ «Бріксіль» та виконавець ТОВ «Меганс» з ом відтиску печатки ТОВ «Бріксіль» на 1-арк.; копія Акту здачі-прийняття виконаних робіт (надання послуг) в графі від виконавця ТОВ «Магенс» та замовник ТОВ «Бріксіль» на 1-арк.; копія однієї сторінки договору про надання послуг від 10.09.2018 року між ТОВ «Бріксіль» та ТОВ «Магенс» на 1-арк.; копія акту здачі-прийняття виконаних робіт в графі від виконавця ТОВ «Магенс» та в графі замовник з відтиском у печатки ТОВ «Бріксіль» на 1-арк.; копія однієї сторінки договору про надання послуг року між ТОВ «Бріксіль» та ТОВ «Магенс» на 1-арк.; сторінки договору з підписами та печатками в графі орендодавець ТОВ «Алдмі» та в графі орендар ТОВ «Стащук» на 1-арк.; платіжне доручення №763398 від 24 листопада 2015 року між платник ТОВ «Кернел-Трейд» та отримувач ФГ «Перемога -2010» та з іншої сторони аркуша чорновими записами на 1-арк.; платіжне доручення №761258 від 10 листопада 2015 року між платник ТОВ «Кернел-Трейд» та отримувач ФГ «Перемога -2010» та з іншої сторони аркуша чорновими записами на 1-арк.; платіжне доручення №529843 від 25 листопада 2015 року між платник ТОВ «Кернел-Трейд» та отримувач ФГ «Перемога -2010» та з іншої сторони аркуша чорновими записами на 1-арк.; платіжне доручення №527549 від 16 листопада 2015 року між платник ТОВ «Кернел-Трейд» та отримувач ФГ «Перемога -2010» та з іншої сторони аркуша чорновими записами на 1-арк.; платіжне доручення №762345 від 16 листопада 2015 року між платник ТОВ «Кернел-Трейд» та отримувач ФГ «Перемога-2010» та з іншої сторони аркуша чорновими записами на 1-арк.; платіжне доручення №761258 від 10 листопада 2015 року між платник ТОВ «Кернел-Трейд» та отримувач ФГ «Перемога -2010» та з іншої сторони аркуша чорновими записами на 1-арк.; рахунок на оплату №13 від 01.12.2015 між в графі постачальник ТОВ «Центрус-Ко» та в графі покупець ФГ «Перемога-2010» та з іншої сторони аркуша чорновими записами на 1-арк.; платіжне доручення №526903 від 11 листопада 2015 року між платник ТОВ «Кернел-Трейд» та отримувач ФГ «Перемога -2010» та з іншої сторони аркуша чорновими записами на 1-арк.; рахунок № 3 від 26.09.2018 з підписом та печаткою в графі постачальник ТОВ «Стащук» на 1-арк.; рахунок на оплату по замовленню №3386 від 14 лютого 2017 року в графі постачальник ПП «Агропостач» та в графі покупець транзит на 1-арк.; копія протоколу № загальних зборів учасників ТОВ «Корвет-Са» від 21.01.2019, який скріплено ом печатки підприємства та завірено підписом на 1-арк.; копія виписки по рахунку ТОВ «Корді Лан» за 01.01.2018-19.04.2018 на 8-арк.; копії паспортних даних ОСОБА_10 на НОМЕР_1 .; копії паспортних даних ОСОБА_11 на НОМЕР_1 .; копія картки з реквізитами від 17.07.2018 року ТОВ «Стащук» на 1-арк.; копія фінансового звіту суб`єкта малого підприємства від 09.01.2018 року ТОВ «Гілеада» на 1-арк.; фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства ТОВ «Бріксіль» з двох сторін аркушу паперу та скріплено печаткою та підписом підприємства на 1-арк.; накладна на отгрузку №250 від 29.10.2018 року в графі постачальник Роско Груп ТОВ на 1-арк.; додаток № ЗП225145 вд 23.07.2018 року де в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; копія картки з реквізитами від 23.02.0218 року ТОВ «Корді Лан» на 1-арк.; довіреність № ОД00017499 від 05 липня 2018 року від ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; довіреність № ОД00017498 від 24.06.2018 року від ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; видаткова накладна №14 від 14.06.2018 року в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; копія протоколу №2 загальних зборів учасників ТОВ «Бріксіль» від 12.07.2018 року та з іншої сторони аркушу паперу копія договору суборенди №15/04 від 15.04.2018 року в графі суборендодавець ТОВ «Торговий дім «Стройсфера» та в графі Суборендар ТВо «Корвет-Са» на 1-арк.; продовження договору суборенди №15/04 від 15.04.2018 року в графі суборендодавець ТОВ «Торговий дім «Стройсфера» та в графі Суборендар ТОВ «Корвет-Са» на 3-арк.; фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ФГ «Прима-18» на 1 арк.; аркуш з відтиском печатки ТОВ «Стащук», написами: Директор ОСОБА_12 підписом в графі: Директор ОСОБА_12 та іншими реченнями на 1 арк.; характеристика діяльності ТОВ «Стащук» на 1 арк.; статут ФГ «Тополя ОВ» від 2018 року на 12 арк.; рішення № 1 засновників про створення ФГ «Тополя ОВ» від 04.09.2018 на 2 арк.; довіреність № ОД00016512 від 13.03.2018 по ТОВ «Кернел Трейд», видана ОСОБА_13 за підписом керівника підрозділу закупівель ОСОБА_14 , перелік цінностей, які належить отримати: соняшник на 1 арк.; договір банківського обслуговування № 0 від 27.02.2019, відповідно до якого сторона 1: ПАТ «Ощадбанк», сторона 2: ТОВ «Нор Берке», предмет: відповідно до законодавства України, банк надає клієнту банківські послуги на 1 арк.; акт № 40284/15321209/36708447 від 22.11.2018 про результати камеральної перевірки даних, задекларованих у податковій звітності з податку на прибуток відносно ФГ «Перемога2010» () на 2 арк.; звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2017 рік відносно СФГ «Перемога» на 6 арк.; аркуш з переліком форм державних статистичних спостережень, які має подавати у 2018 році ФГ «Перемога2010» () на 1 арк.; звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду на 01.12.2017 щодо ФГ «Перемога2010» () на 6 арк.; звіт про реалізацію продукції сільського господарства за 20__ рік щодо ФГ «Перемога» на 2 арк.; звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур на 01.__.2017 року щодо ФГ «Перемога» на 1 арк.; аркуш з таблицею щодо внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай на 20__ року щодо ФГ «Перемога2010» на 1 арк.; фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва відносно ФГ «Перемога2010» на 1 арк.; фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва відносно ФГ «Перемога2010» () за 2018 рік на 1 арк.; ТТН № 909119від 17.10.2018, відповідно до якої замовник: ТОВ «Стащук», вантажоодержувач: Українська Чорноморська індустрія для ТОВ «Кернел Трейд», вантаж: насіння соняшника з додатком на 3 арк. у 2 прим.; ТТН № 430852 від __.06.2018, відповідно до якої замовник: ТОВ «Маршиналь», вантажоодержувач: СП ТОВ «Трансбалктермінал», товар: пшениця врожаю 2018 року з додатками та чорновими записами на 4 арк.; видаткова накладна № 69 від 21.09.2018, відповідно до якої постачальник: ТОВ «Бріксіль», одержувач: ТОВ «КернелТрейд», товар: соняшник на 1 арк.; рахунок № 69 від 21.09.2018, відповідно до якого постачальник: ТОВ «Бріксіль», платник: ТОВ «КернелТрейд», товар: соняшник на 1 арк.; бланк видаткової накладної № 1 від 26.09.2018, відповідно до якої постачальник: ТОВ «Стащук», одержувач: ТОВ «КерналТрейд», товар: соняшник на 1 арк.; копия реестра документов с 01.09.2018 по 24.10.2018, відповідно до якого контрагент: ТОВ «Одессайнс Плюс» (), счёт 1815 / UAH в (322540) АТ «КІБ» (м. Київ) на 4 арк.; бланки протоколів № 1 про створення ТОВ «КорветСА» від 03.10.2018, відповідно до якого на зборах присутній гр. ОСОБА_15 порядок денний: створення ТОВ «КорветСА», тощо на 2 арк.; лист № 6 від 03.10.2018 від ТОВ «ГраноТрейд» за підписом директора ОСОБА_16 , адресований начальнику відділення № 435 АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_17 на 2 арк. у 2 прим.; ТТН № 430853 від __.06.2018, відповідно до якої замовник: ТОВ «Маршиналь», вантажоодержувач: СП ТОВ «Трансбалктермінал», товар: пшениця врожаю 2018 року на 3 арк. з двома копіями; ТТН № 430855 від __.__.2018, відповідно до якої замовник: ТОВ «Маршиналь», вантажоодержувач: СП ТОВ «Трансбалктермінал», товар: пшениця врожаю 2018 року на 4 арк. з трьома копіями; отчёт о дебетовых и кредитовых операциях по счёту 6775 ТОВ «Мартиналь» с 20.09.2018 по 01.10.2018 від 01.10.2018 на 1 арк.; копії ТТН № 430854 від 18.07.2018, відповідно до якої замовник: ТОВ «Маршиналь», вантажоодержувач: СП ТОВ «Трансбалктермінал», товар: пшениця врожаю 2018 року на 2 арк.; ТТН № 351656 від 05.07.2018, відповідно до якої замовник: ТОВ «Брілсіль», вантажоодержувач: СП ТОВ «Трансбалктермінал», товар: пшениця врожаю 2018 року на 1 арк.; копія ТТН № 714116 від __.07.2018, відповідно до якої замовник: ТОВ «Карпе Дием», вантажоодержувач: ТОВ «Тис Зерно», товар: пшениця врожаю 2018 року (5й клас) на 1 арк.; копія ТТН № 714117 від 05.07.2018, відповідно до якої замовник: ТОВ «Карпе Дием», вантажоодержувач: ТОВ «Тис Зерно», товар: пшениця врожаю 2018 року (5й клас) на 1 арк.; копія ТТН № 722663 від 02.07.2018, відповідно до якої замовник: ТОВ «Клеверон», вантажоодержувач: ТОВ «Тис Зерно», товар: пшениця врожаю 2018 року (5й клас) на 1 арк.; копія ТТН № 500436 від 02.07.2018, відповідно до якої замовник: ТОВ «Клеверон», вантажоодержувач: ТОВ «Тис Зерно», товар: пшениця врожаю 2018 року (6й клас) на 1 арк.; копія ТТН № 500437 від 02.07.2018, відповідно до якої замовник: ТОВ «Клеверон», вантажоодержувач: ТОВ «Тис Зерно», товар: пшениця врожаю 2018 року (6й клас) на 1 арк.; бланки ТТН на з живими підписами невстановлених осіб та відтисками печатки ТОВ «Мартиналь» на 8 арк.; копія ТТН № 351655 від 05.07.2018, відповідно до якої замовник: ТОВ «Брілсіль», вантажоодержувач: СП ТОВ «Трансбалктермінал», товар: пшениця врожаю 2018 року на 1 арк.; договір поставки № ОД3524/19 від 24.09.2018, відповідно до якого покупець: ТОВ «КернелТрейд», постачальник: ТОВ «Бріксіль», товар: ячмінь 3го класу (фуражний) з додатком на обороті аркушу на 1 арк.; лист № 5 від 17.09.2018 від ТОВ «ГраноТрейд» () (не підписаний), адресований начальнику відділення № 435 АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_28 на 1 арк.; лист № 4 від 18.09.2018 від ТОВ «Стащук» () (не підписаний), адресований начальнику відділення № __ АТ «УкрСиббанк» _________ на 1 арк.; видаткова накладна № 1 від 26.09.2018, відповідно до якої постачальник: ТОВ «Стащук», покупець: ТОВ «КернелТрейд», товар: соняшник (не підписана) з чорновими записами на обороті аркушу на 1 арк.; видаткова накладна № 23 від 03.10.2018, відповідно до якої постачальник: ТОВ «Стащук», покупець: ТОВ «КернелТрейд», товар: соняшник (не підписана) з чорновими записами, в тому числі на обороті аркушу на 1 арк.; рахунок № 43 від 04.09.2018, відповідно до якого постачальник ТОВ «Бріксіль», платник: ТОВ «КернелТрейд», товар: соняшник на 1 арк.; копія платіжного доручення № 6 від 11.10.2018, відповідно до якого платник: ФГ «Прима18», отримувач: ФОП « ОСОБА_18 » на суму 360 700 грн. із чорновими записами на 1 арк.; видаткова накладна № 69 від 21.09.2018, відповідно до якої постачальник: ТОВ «Бріксіль», покупець: ТОВ «КернелТрейд», товар: соняшник (не підписана) з чорновими записами на обороті аркушу на 1 арк.; копії довідки вих. № 763013 від 05.09.2018 за підписом заступника начальника Одеського відділення № 1 Комерційного Індустріального Банку ОСОБА_29, адресованої ТОВ «Одессайнс Плюс» з чорновими записами, в тому числі на обороті другого аркушу на 2 арк.; договір поставки №5 від 18.02.2018 року в графі постачальник ОСОБА_19 та в графі покупець ТОВ «Корді Лан» на 1-арк. З двох сторін аркушу паперу; договір поставки №6 від 18.02.2018 року в графі постачальник ОСОБА_10 та в графі покупець ТОВ «Корді Лан» на 1-арк. З двох сторін аркушу паперу; видатковий касовий ордер №4 від 19 лютого 2018 року ТОВ «Корді Лан» та Видатковий касовий ордер №5 від 19 лютого 2018 року на 1-арк.; видатковий касовий ордер № 6 від 19.02.2018 року ТОВ «Корді Лан» на 1-арк.; рахунок на оплату № VY000000038 від 30.06.2018 року де в графі постачальник ВФ ДП «Сайтрейд» та в графі покупець ТОВ «Бріксіль» на 1-арк.; рахунок на оплату № VY000000051 від 25.07.2018 року де в графі постачальник ВФ ДП «Сайтрейд» та в графі покупець ТОВ «Бріксіль» на 1-арк.; акт - розрахунок № від 25.07.2018 представник власника ТОВ «Бріксіль» на 2-арк.; акт прийому-передач від 25.07.2018 року де в графі продавець ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець СГ ТО «Південьагропереробка» на 1-арк.; акт - розрахунок № від 25.07.2018 представник власника ТОВ «Бріксіль» на 2-арк.; акт надання послуг №47 від 25.07.2018 року де в графі виконавець Вигодянська філія ДП «Сантрейд» та в графі замовник ТОВ «Бріксіль» на 1-арк.; акт надання послуг №37 від 30.06.2018 року де в графі виконавець Вигодянська філія ДП «Сантрейд» та в графі замовник ТОВ «Бріксіль» на 1-арк.; реєстр приходних накладних № від 27.06.2018 організація ДП «Сантрейд» на 1-арк.; договір №9 зберігання зерна та надання інших послуг зерновим складом від 22.06.2018 де в графі зерновий склад ДП «Сантрейд» та в графі поклажодавець ТОВ «Бріксіль» на 14-арк.; копія заява від ОСОБА_20 на 2-арк.; реєстр первинних документів №240518-3 від 24.05.2018 отриманих від ТОВ «Корді Лан» за період з 28.01.2018 по 10.05.2018 на 17-арк.; заява від ОСОБА_21 дор компетентних органів на 1-арк.; копія договіру суборенди №11/05 від 18.10.2018 року де в графі суборендодавець ТОВ «Торговий дім « Стройсфера» та зв графі суборендар ТОВ «Корвет-СА « на 2- арк.; отчет о дебетовий и кредитових операціях по счету ТОВ «Мартиналь» с 01.09.2018 по 10.10.2018 на 4-арк.; довіреність №ОД00017145 від 26.05.208 року від ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; довіреність №ОД00017144 від 15.05.208 року від ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.; статут ФГ «Прима Д-18» від 07.06.2018 року на 12-арк.; копії паспортних даних ОСОБА_22 3 на 1-арк.; копії паспортних даних ОСОБА_23 на 1-арк.; копія паспортних даних ОСОБА_24 на 2-арк.; виписка з ЖДР юридичних та фізичних осіб ФГ «Прима-18» з двох сторін на 1-арк.; рішення №1 засновників ФГ «Прима-18» від 30.07.2018 на 1-арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору ФГ «Прима-18» на 1-арк.; статут ФГ «Прима-18» на 14-арк.; пуста особова картка працівника на 6-арк.; копія паспортних даних ОСОБА_25 на НОМЕР_1 .; копія паспортних даних ОСОБА_26 на НОМЕР_1 .; довідка від 29.01.2019 року ФГ «Прима-18» на 1-арк.; копія особова картка працівника ОСОБА_27 на НОМЕР_2 .; копія паспортних даних ОСОБА_28 на НОМЕР_1 .; копія свідоцтва про смерть ОСОБА_29 на НОМЕР_2 .; копія паспортних даних ОСОБА_30 на 3-арк.; договір суборенди №11/05 від 18.10.2018 де в графі суборендодавець ТОВ «Торговий дім «Стройсфера» та в графі суборендар ТОВ «Корвет-СА» на 8-арк.; протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Корвет-Са» на 1-арк.; статут ТОВ «Корвет-СА» від 03.10.2018 року на 6-арк.; опис документів, що додаються юридичною особою державному реєстратору ТОВ «Корвет-Са» на 1-арк.; реквізити ТОВ «Корвет-СА» на 1-арк.; довідка про місцезнаходження підприємства ТОВ «Корвет-СА» від 21.01.2019 року на 1-арк.;рішення №1 про створення ТОВ «Корвет-СА» від 03.10.2018 року з двох сторін аркушу паперу на 1-арк.; витяг з ЄДР юридичних та фізичних осіб ТОВ «Бріксіль» на 3-арк.; виписка з ЄДР юридичних та фізичних осіб ТОВ «Бріксіль» з двох сторін на 1-арк.; статут ТОВ «Бріксіль» від 11.07.2018 року на 17-арк.; протокол №2 загальних зборів членів ТОВ «Брексіль» від 17.07.2018 року з двох сторін аркушу паперу на 1-арк.; наказ №2 про призначення директора від 10.07.2018 року на 1-арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору ТОВ «Бріксіль» на 2-арк.; договір від 11.07.2018 року купівлі-продажу 100% часток в статутному капіталі ТОВ «Бріксіль» з двох сторін аркушу паперу на 1-арк.; акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Бріксіль» з двох сторін на 1-арк.; опис документів, що надаються юридичною особою ТОВ «Бріксіль» на 1-арк.; наказ №2 про призначення директора від 10 липня 2018 року ТОВ «Бріксіль» на 1-арк.; акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Бріксіль» від 11.07.2018 року з двох сторін аркушу паперу на 1-арк.; виписка з державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Бріксіль» на 2-арк.; Протокол №1 про створення ТОВ «Бріксіль» від 12.04.2018 року на 1-арк.; лист реквізити ТОВ «Брексіль» від 02.05.2018 на 1-арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору ТОВ «Бріксіль» на 1-арк.; протокол№2 загальних зборів ТОВ «Бріксіль» від 12.07.2018 року на 1-арк.; рішення про створення ТОВ «Стащук» від 26.06.2018 року з двох сторін аркушу паперу на 1-арк.; наказ №1 про призначення директора ТОВ «Стащук» від 27.06.2018 року на 1-арк.; копії паспортних даних ОСОБА_12 на 3-арк.; опис документів, що надаються юридичною особою ТОВ «Стащук» на 1-арк.; наказ №1 про призначення директора від 27.06.2018 року ТОВ «Стащук» на 1-арк.; відомість з ДРФ осіб про суми виплачених доходів від 02.03.2019 ОСОБА_31 на 2-арк.; одна сторінка протокол № 1 про створення ТОВ «Корвет-СА» від 03.10.2018 року на 1-арк.; лист реквізити для поповнення рахунку ТОВ «Нор Нерке» на 1-арк.; сертифікат відкритого ключа ЕПЦ клієнта у системі «Інтернет-банкінг» ПАТ «МТБ Банк» від 23.01.2019 року ТОВ «Нор Берке» (код 42638399) на 1-му арк.; довіреність № ОД00016243 від 28.01.2018 року виданої ТОВ «Кернел-Трейд» на отримання ОСОБА_13 від ТОВ «Корді Лан» насіння соняшнику на 1-му арк.; договір поставки № ОД5260/18 від 29.01.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 2-ох арк.; договір поставки № ОД5252/18 від 28.01.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 2-ох арк.; договір поставки від 01.10.2018 року де постачальником є ТОВ «Гранагро» (код 39371886), а покупцем ФГ «Піраміда-18» (код 42340894) на 1-му арк.; договір поставки від 01.10.2018 року де постачальником є ТОВ «Гранагро» (код 39371886), а покупцем ТОВ «Стащук» (код 42266722) на 1-му арк.; договір поставки сільгосппродукції від 21.09.2018 року де постачальником є ТОВ «Магенс» (іпн. 42364250), а покупцем ТОВ «Бріксіль» (код 42068532) на 1-му арк.; договір поставки сільгосппродукції від 21.09.2018 року де постачальником є ТОВ «Магенс» (іпн. 42364250), а покупцем ТОВ «Стащук» (код 42266722) на 1-му арк.; договір поставки від 01.10.2018 року де постачальником є ФОП ОСОБА_32 (іпн. НОМЕР_3 ), а покупцем ТОВ «Стащук» (код 42266722) на 1-му арк.; договір поставки від 02.10.2018 року де постачальником є ТОВ «Гранагро» (код 39371886), а покупцем ТОВ «Бріксіль» (код 42068532) на 1-му арк.; повідомлення № 9 від 03.10.2018 року від ТОВ «Корді Лан» (код 41829214) на 1-му арк.; договір поставки сільгосппродукції від 21.09.2018 року де постачальником є ТОВ «Магенс» (код 42364250), а покупцем ФГ «Прима-2018» (код 42340894) на 1-му арк.; копія рахунку на оплату № VY000000051 від 25.07.2018 року де постачальником є Вигодянська філія ДП «Сантрейд» (код 25394566), а покупцем ТОВ «Бріксіль» (код 42068532) на 1-му арк.; акт прийому-передачі від 25.07.2018 року де продавцем є ТОВ «Бріксіль» (код 42068532), а покупцем СГ ТОВ «Південьагропереробка» на 1-му арк.; копія акту прийому-передачі від 25.07.2018 року де продавцем є ТОВ «Бріксіль» (код 42068532), а покупцем СГ ТОВ «Південьагропереробка» на 1-му арк.; копія складської квитанції на зерно № 3144 від 25.07.2018 року відповідно до якої Вигоднянська філія ДП «Сантрейд» прийняла від СГ ТОВ «Південьагропереробка» насіння ріпаку на зберігання на 1-му арк.; рахунок-фактура № 10860 від 23.06.2018 року де постачальником є ТОВ «Агро-авто центр ТД» (код 36795414), а одержувачем приватна особа на 1-му арк.; лист № 5 від 25.07.2018 року ТОВ «Бріксіль» (код 42068532) на 1-му арк.; розрахунок ціни товару додаток № ЗПК222774 від 19.06.2018 року до договору № ОД7053/18 від 05.06.2018 року де постачальником є ТОВ «Бріксіль» (код 42068532), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.; аркуш паперу формату а-4 з відтиском печатки ТОВ «Бріксіль» (код 42068532) 1-арк.; аркуш паперу з реквізитами ТОВ «Стащук» (код 42266722) на 1-му арк.; рахунок № 14 від 14.06.2018 року де постачальником є ТОВ «Бріксіль» (код 42068532), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.; видаткова накладна № 15 від 18.06.2018 року де постачальником є ТОВ «Бріксіль» (код 42068532), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.; видаткова накладна № 15 від 18.06.2018 року де постачальником є ТОВ «Бріксіль» (код 42068532), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.; видаткова накладна № 16 від 19.06.2018 року де постачальником є ТОВ «Бріксіль» (код 42068532), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.; рахунок № 16 від 19.08.2018 року де постачальником є ТОВ «Бріксіль» (код 42068532), покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.; видаткова накладна № 17 від 24.06.2018 року де постачальником є ТОВ «Бріксіль» (код 42068532), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.; видаткова накладна № 17 від 24.06.2018 року де постачальником є ТОВ «Бріксіль» (код 42068532), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.; видаткова накладна № 18 від 30.06.2018 року де постачальником є ТОВ «Бріксіль» (код 42068532), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.; рахунок № 18 від 30.06.2018 року де постачальником є ТОВ «Бріксіль» (код 42068532), покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.; рахунок № 19 від 06.07.2018 року де постачальником є ТОВ «Бріксіль» (код 42068532), покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.; видаткова накладна № 19 від 06.07.2018 року де постачальником є ТОВ «Бріксіль» (код 42068532), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.; рахунок № 18/1 від 05.07.2018 року де постачальником є ТОВ «Бріксіль» (код 42068532), покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.; видаткова накладна № 18/1 від 05.07.2018 року де постачальником є ТОВ «Бріксіль» (код 42068532), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.; договір поставки № ОД4/19 від 02.07.2018 року де постачальником є ТОВ «Бріксіль» (код 42068532), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 2-ох арк.; договір поставки № ОД307/19 від 05.07.2018 року де постачальником є ТОВ «Бріксіль» (код 42068532), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 2-ох арк.; договір поставки № ОД145/19 від 06.07.2018 року де постачальником є ТОВ «Бріксіль» (код 42068532), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 2-ох арк.; договір поставки № ОД7396/19 від 30.06.2018 року де постачальником є ТОВ «Бріксіль» (код 42068532), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 2-ох арк.; розрахунок ціни товару додаток № ЗПК223275 від 30.06.2018 року до договору № ОД7396/18 від 30.06.2018 року де постачальником є ТОВ «Бріксіль» (код 42068532), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.; договір поставки № ОД7280/18 від 24.06.2018 року де постачальником є ТОВ «Бріксіль» (код 42068532), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 2-ох арк.; розрахунок ціни товару додаток № ЗПК223076 від 24.06.2018 року до договору № ОД7280/18 від 24.06.2018 року де постачальником є ТОВ «Бріксіль» (код 42068532), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.; розрахунок ціни товару додаток № ЗПК222605 від 14.06.2018 року до договору № ОД7053/18 від 05.06.2018 року де постачальником є ТОВ «Бріксіль» (код 42068532), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.; розрахунок ціни товару додаток № ЗПК222739 від 18.06.2018 року до договору № ОД7053/18 від 05.06.2018 року де постачальником є ТОВ «Бріксіль» (код 42068532), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.; акт приймання-передачі № 2 до договору відступлення права вимоги № 14/09 від 14.09.2018 року де первісним кредитором є ТОВ «Грано-Трейд», новим кредитором фізична особа ОСОБА_33 (іпн. НОМЕР_4 ) на 1-му арк.; акт приймання-передачі № 2 до договору відступлення права вимоги № 14/09 від 14.09.2018 року де первісним кредитором є ТОВ «Бріксіль» (код 42068532), новим кредитором фізична особа ОСОБА_33 (іпн. НОМЕР_4 ) на 1-му арк.; акт приймання-передачі № 2 до договору відступлення права вимоги № 14/09 від 14.09.2018 року де первісним кредитором є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), новим кредитором фізична особа ОСОБА_33 (іпн. НОМЕР_4 ) на 1-му арк.; пустий аркуш рішення №1 про створення ФГ «Тополя ОВ» від 04.09.2018 року на 1-арк.; статут ФГ «Тополя ОВ» від 04.09.2018 року на 12-арк.; копія паспорту громадянина України ОСОБА_34 на НОМЕР_2 .; виписка з ЄДР юридичних та фізичних осіб ТОВ «Грано-Трейд» на 1-арк.; наказ № 1 про призначення директора від 08.05.2018 року ТОВ «Грано-Трейд» на 1-арк.; статут ТОВ «Грано-Трейд» на 21-арк.; копія паспортних даних ОСОБА_10 на 2-арк.; опис документів, що надаються юридичної особою державному реєстратору ТОВ «Грано-Трейд» від 07.05.2018 року на 1-арк.; виписка з ЄДР юридичних та фізичних осіб ТОВ «Стащук» на 2-арк.; наказ №1 про призначення директора від 27.06.2018 року на 1-арк.; статут ТОВ «Стащук» від 26.06.2018 року на 15-арк.; лист реєстр первинних документів №280918 від 28.09.2018 отриманих ТОВ «Бріксіль» за період з 15.05.2018 року по 24.09.2018 року на 9-арк.; копія заяви від ОСОБА_35 на 1-арк.; статут ТОВ «Бріксіль» №1 від 12.04.2018 року на 11-арк.; наказ №1 ТОВ «Бріксіль» від 12.04.2018 року на 2-арк.; договір суборенди №11/04 від 11.04.2018 року на 1-арк.; копії паспортних даних ОСОБА_36 на НОМЕР_1 .; індивідуальний договір про відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_5 UAH ТОВ «Корді Лан» відкритого у ПАТ «Укрсиббанк» на 1-арк.; договір-анкета відкритті та обслуговування банківського рахунку від 21.02.2018 року відкритого ТОВ «Корді Лан» відкритого у ПАТ «Укрсиббанк» з двох сторін аркуша паперу на НОМЕР_2 .; копії паспортних даних ОСОБА_37 на НОМЕР_1 .; лист вих. №3 від 01.11.2018 від ТОВ «Корвет-Са» на 1-арк.; лист від 05.02.2018 року ТОВ «Зенітар Партнерс» на 1-арк.; виписка по лицевому счету 1 за період с 01.02.2018 року по 20.02.2018 року ТОВ «Корді Лан» на 1-арк.; виписка з реєстру ФГ «Орион Агро» на 4-арк.; лист №б/н від 11.11.2016 року від Пат «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго» на 1-арк.; наказ №1 від 18.10.2018 року ТОВ «Корвет-Са» на 2-арк.; статут ТОВ «Корвет-Са» від 03.10.2018 року на 15-арк.; копія картки платника податків ОСОБА_15 на НОМЕР_2 .; опис документів, що надаються юридичною особою ТОВ «Корвет-Са» від 17.02.2018 на 1-арк.; виписка з ЄДР юридичних та фізичних осіб ТОВ «Корвет-Са» на 1-арк.; довідка про кількість працівників ТОВ «Корвет-Са» на 1-арк.; статут ТОВ «Корді Лан» на 13-арк.; виписка з ЄДР юридичних та фізичних осіб ТОВ «Корді Лан» на 2-арк.; протокол № від 25.12.2017 року ТОВ «Корді Лан» на 1-арк.; витяг з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб ТОВ «Корді Лан» на 3-арк.; витяг з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб ТОВ «Корді Лан» на 3-арк.; опис документів, які надаються юридичною особою ТОВ «Корді Лан» на 1-арк.; наказ №1 від 25.12.2017 року ТОВ «Корді Лан» на 1-арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Корді Лан» від 17.01.2018 року на 1-арк.; статут ТОВ «Корді Лан» від 26.03.2018 року на 15-арк.; протокол №21/18 загальних зборів ТОВ «Корді Лан» від 21.06.2018 року на 1-арк.; картка із зразками підписів ТОВ «Корді Лан» на 1-арк.; наказ №1 на призначення директора ТВО «Корді Лан» на 1-арк.; виписка з ЄДР юридичних та фізичних осіб ТОВ «Корді Лан» на 1-арк.; опис документів, що надаються юридичною та фізичною особою ТОВ «Корді лан» на 1-арк.; опис документів, що надаються юридичною та фізичною особою ТОВ «Корді лан» на 1-арк.; виписка з ЄДР юридичних та фізичних осіб ТОВ «Корвет-СА» на 2-арк.; копія сторінки паспорту з відомостями про зареєстроване місце проживання та копія картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_38 на 1 арк.; аркуш з бланком «Ярликрозписка» системи персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України на 1 арк.; акт приймання передачі № 2 до договору відступлення права вимоги № 14/09 від 14.09.2018, відповідно до якого первісний кредитор: ТОВ «Бріксіль», новий кредитор «ФО ОСОБА_39 .» на 4 арк. у 4 прим.; додаткова угода № 1 до договору про відступлення права вимогу № 14/09 від 14.09.2018 від 17.09.2018, відповідно до якої первісний кредитор: ТОВ «ГраноТрейд», новий кредитор: ФО « ОСОБА_33 », боржник: ТОВ «Альфа Енерджи» на 1 арк.; договір про відступлення права вимоги № 14/09 від 14.09.2018, відповідно до якого первісний кредитор: ТОВ «ГраноТрейд», новий кредитор: ФО « ОСОБА_33 », боржник: ТОВ «Альфа Енерджі» на 1 арк.; договір № б/н безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 30.08.2018, відповідно до якого за цим Договором кредитор - ТОВ «ГраноТрейд» передає користувачу - ТОВ «Альфа Енерджі» в безоплатне користування на строк, що обумовлений цим Договором, безвідсоткову поворотну фінансову допомогу, яку Користувач зобов`язується повернути Кредитору протягом строку, встановленого цим Договором на 2 арк.; додаткова угода № 1 до Договору про відступлення права вимогу № 14/09 від 14.09.2018, первісний кредитор: ТОВ «Корді Лан», новий кредитор: ФО « ОСОБА_33 »», боржник: ТОВ «Альфа Енерджі» на 1 арк.; договір про відступлення права вимоги № 14/09 від 14.09.2018, відповідно до якого первісний кредитор: ТОВ «Корді Лан», новий кредитор: ФО « ОСОБА_33 »», боржник: ТОВ «Альфа Енерджі» на 1 арк.; додаткова угода № 1 до Договору безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № б/н від 30.08.2018, відповідно до якого кредитор - ТОВ «Корді Лан», друга сторона - ТОВ «Альфа Енерджі» на 1 арк.; лист за підписом директора ТОВ «Альфа Енерджи» ОСОБА_40 , адресований ТОВ «Корді Лан» на 1 арк.; договір № б/н безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 30.08.2018, відповідно до якого за цим Договором кредитор - ТОВ «Корді Лан» передає користувачу - ТОВ «Альфа Енерджі» в безоплатне користування на строк, що обумовлений цим Договором, безвідсоткову поворотну фінансову допомогу, яку Користувач зобов`язується повернути Кредитору протягом строку, встановленого цим Договором на 1 арк.; договір про відступлення права вимоги № 14/09 від 14.09.2018, відповідно до якого первісний кредитор: ТОВ «Бріксіль», новий кредитор: ФО « ОСОБА_33 », боржник: ТОВ «Альфа Енерджі» на 1 арк.; додаткова угода № 1 до Договору про відступлення права вимоги № 14/09 від 14.09.2018, первісний кредитор: ТОВ «Бріксіль», новий кредитор: ФО « ОСОБА_33 », боржник: ТОВ «Альфа Енерджі» на 1 арк.; договір № б/н безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 30.08.2018, відповідно до якого за цим Договором кредитор - ТОВ «Бріксіль» передає користувачу - ТОВ «Альфа Енерджі» в безоплатне користування на строк, що обумовлений цим Договором, безвідсоткову поворотну фінансову допомогу, яку Користувач зобов`язується повернути Кредитору протягом строку, встановленого цим Договором на 2 арк.; додаткова угода № 1 до Договору про відступлення права вимоги № 14/09 від 14.09.2018, первісний кредитор: ТОВ «Стащук», новий кредитор: ФО « ОСОБА_33 », боржник: ТОВ «Альфа Енерджі» на 1 арк.; договір про відступлення права вимоги № 14/09 від 14.09.2018, відповідно до якого первісний кредитор: ТОВ «Стащук», новий кредитор: ФО « ОСОБА_33 », боржник: ТОВ «Альфа Енерджі» на 1 арк.; додаткова угода № 1 до Договору безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № б/н від 30.08.2018, відповідно до якого кредитор - ТОВ «Стащук», друга сторона - ТОВ «Альфа Енерджі» на 1 арк.; договір № б/н безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 30.08.2018, відповідно до якого за цим Договором кредитор - ТОВ «Стащук» передає користувачу - ТОВ «Альфа Енерджі» в безоплатне користування на строк, що обумовлений цим Договором, безвідсоткову поворотну фінансову допомогу, яку Користувач зобов`язується повернути Кредитору протягом строку, встановленого цим Договором на 1 арк.; договір № 1009/04 безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 10.09.2018, відповідно до якого за цим Договором кредитор - ТОВ «ГраноТрейд» передає користувачу - ТОВ «Альфа Енерджі» в безоплатне користування на строк, що обумовлений цим Договором, безвідсоткову поворотну фінансову допомогу, яку Користувач зобов`язується повернути Кредитору протягом строку, встановленого цим Договором на 2 арк.; договір № 1009/01 безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 10.09.2018, відповідно до якого за цим Договором кредитор - ТОВ «Стащук» передає користувачу - ТОВ «Альфа Енерджи» в безоплатне користування на строк, що обумовлений цим Договором, безвідсоткову поворотну фінансову допомогу, яку Користувач зобов`язується повернути Кредитору протягом строку, встановленого цим Договором на 2 арк.; договір № 1009/03 безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 10.09.2018, відповідно до якого за цим Договором кредитор - ТОВ «Бріксіль» передає користувачу - ТОВ «Альфа Енерджі» в безоплатне користування на строк, що обумовлений цим Договором, безвідсоткову поворотну фінансову допомогу, яку Користувач зобов`язується повернути Кредитору протягом строку, встановленого цим Договором на 2 арк.; договір № 1009/02 безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 10.09.2018, відповідно до якого за цим Договором кредитор - ТОВ «Корді Лан» передає користувачу - ТОВ «Альфа Енерджі» в безоплатне користування на строк, що обумовлений цим Договором, безвідсоткову поворотну фінансову допомогу, яку Користувач зобов`язується повернути Кредитору протягом строку, встановленого цим Договором на 2 арк.; лист за підписом директора ТОВ «Альфа Енерджи» ОСОБА_40 , адресований ТОВ «ГраноТрейд» на 1 арк.; лист за підписом директора ТОВ «Альфа Енерджи» ОСОБА_48, адресований ТОВ «Стащук» на 1 арк.; лист за підписом директора ТОВ «Альфа Енерджи» ОСОБА_40 , адресований ТОВ «Корді Лан» на 1 арк.; лист за підписом директора ТОВ «Альфа Енерджи» ОСОБА_41 , адресований ТОВ «Бріксіль» на 1 арк.; договір поставки № ОД5310/18 від 01.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 2-ох арк.; видаткова накладна № 1 від 28.01.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.; видаткова накладна № 5 від 03.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.; видаткова накладна № 2 від 29.01.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.; видаткова накладна № 3 від 31.01.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.; розрахунок ціни товару додаток № ЗПК212269 від 21.02.2018 року до договору № ОД5651/18 від 21.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.; розрахунок ціни товару додаток № ЗПК212016 від 19.02.2018 року до договору № ОД5609/18 від 19.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.; договір поставки № ОД5645/18 від 21.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 2-ох арк.; договір поставки № ОД5651/18 від 21.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 2-ох арк.; договір поставки № ОД5692/18 від 25.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 2-ох арк.; договір поставки № ОД5659/18 від 22.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 2-ох арк.; договір поставки № ОД5658/18 від 22.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 2-ох арк.; розрахунок ціни товару додаток № ЗПК212728 від 28.02.2018 року до договору № ОД5645/18 від 21.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.; розрахунок ціни товару додаток № ЗПК211815 від 19.02.2018 року до договору № ОД5581/18 від 17.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.; договір поставки № ОД5609/18 від 19.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 2-ох арк.; копія договору поставки № ОД5529/18 від 14.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.; розрахунок ціни товару додаток № ЗПК211810 від 16.02.2018 року до договору № ОД5529/18 від 14.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.; договір поставки № ОД5252/18 від 28.01.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 2-ох арк.; договір поставки № ОД5372/18 від 06.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 2-ох арк.; розрахунок ціни товару додаток № ЗПК210060 від 29.01.2018 року до договору № ОД5260/18 від 29.01.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.; розрахунок ціни товару додаток № ЗПК210059 від 28.01.2018 року до договору № ОД5252/18 від 28.01.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.; розрахунок ціни товару додаток № ЗПК210062 від 31.01.2018 року до договору № ОД5260/18 від 29.01.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.; розрахунок ціни товару додаток № ЗПК210066 від 03.02.2018 року до договору № ОД5310/18 від 01.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.; договір поставки № ОД5278/18 від 30.01.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 2-ох арк.; договір поставки № ОД5322/18 від 02.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 2-ох арк.; договір поставки № ОД5260/18 від 29.01.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 2-ох арк.; розрахунок ціни товару додаток № ЗПК212480 від 24.02.2018 року до договору № ОД5673/18 від 23.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.; розрахунок ціни товару додаток № ЗПК212482 від 25.02.2018 року до договору № ОД5645/18 від 21.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.; розрахунок ціни товару додаток № ЗПК212526 від 23.02.2018 року до договору № ОД5659/18 від 22.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.; розрахунок ціни товару додаток №ЗПК212481 від 26.02.2018 року до договору № ОД5692/18 від 25.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.; договір поставки № ОД5673/18 від 23.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 2-ох арк.; договір поставки № ОД5252/18 від 28.01.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.; довіреність № ОД00016332 від 16.02.2018 року виданої ТОВ «Кернел-Трейд» на отримання ОСОБА_13 від ТОВ «Корді Лан» насіння соняшнику на 1-му арк.; видаткова накладна № 11 від 22.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.; рахунок № 17 від 26.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.; видаткова накладна № 18 від 28.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.; видаткова накладна № 18 від 28.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.; видаткова накладна № 18 від 28.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.; видаткова накладна № 12 від 23.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.; видаткова накладна № 16 від 26.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.; видаткова накладна № 17 від 26.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.; видаткова накладна № 15 від 26.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.; видаткова накладна № 14 від 25.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.;видаткова накладна № 13 від 24.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.; видаткова накладна № 10 від 21.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.; видаткова накладна № 9 від 19.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.; видаткова накладна № 6 від 16.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.; видаткова накладна № 8 від 19.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.; видаткова накладна № 7 від 17.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.; копія фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Бріксіль» на 31.12.2018 року на 2-ох арк.; довіреність № ОД00016740 від 30.03.2018 року виданої ТОВ «Кернел-Трейд» на отримання ОСОБА_13 від ТОВ «Корді Лан» насіння соняшнику на 1-му арк.; довіреність № ОД00016741 від 10.04.2018 року виданої ТОВ «Кернел-Трейд» на отримання ОСОБА_13 від ТОВ «Корді Лан» насіння соняшнику на 1-му арк.; довіреність № ОД00016389 від 16.02.2018 року виданої ТОВ «Кернел-Трейд» на отримання ОСОБА_13 від ТОВ «Корді Лан» насіння соняшнику на 1-му арк.; печатка ТОВ «Стащук» (код 42266722) в пластиковому корпусі чорного кольору в якій по колу виконано наступні надписи «товариство з обмеженою відповідальністю «Стащук», Україна, Одеська обл., Місто Одеса, » 1-шт.; печатка ТОВ «Корвет-СА» (код 42557493) в пластиковому корпусі чорного кольору в якій по колу виконано наступні надписи «товариство з обмеженою відповідальністю, Україна, Одеська область, м.Одеса, «Корвет-СА» (код 42557493)» 1-шт.; печатка ТОВ «Алдмі» (код 41881358) в пластиковому корпусі чорного кольору в якій по колу виконано наступні надписи «товариство з обмеженою відповідальністю, Україна, Одеська обл., Лиманський р-н, «Алдмі» (код 41881358)» 1-шт.; печатка Фермерського Господарства «Прима-18» (код 42340894) в пластиковому корпусі синього кольору в якій по колу виконано наступні надписи «Україна, Одеська обл., Лиманський р-н, «Орион Агро» (код 40383465)» 1-шт.; печатка ТОВ «Бріксіль» (код 42068532) в пластиковому корпусі червоного кольору в якій по колу виконано наступні надписи «Україна, Одеська область, м. Одеса, товариство з обмеженою відповідальністю «Бріксіль» інд. код 42068532)» 1-шт.; трудова книжка серії НОМЕР_6 ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в графі професія нічого не зазначено, в книжці зроблено записи про те, що вона весь час працює на С(Ф)Г «Евріка» (код 19044980), а саме з 01.07.2009 року 1-шт.; трудова книжка серії НОМЕР_7 ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в графі професія зазначено, що вона займає посаду бухгалтера, в книжці зроблено записи про те, що вона з 23.08.1989 року по 30.04.2002 року працювала на Колективному сільськогосподарському підприємстві «Кубанське» (код 03766926), з 30.04.2002 року по 10.04.2003 року працювала на Сільськогосподарському виробничому кооперативі «Кубанський» (код 03766926), з 10.04.2003 року працює на С(Ф)Г «Евріка» (код 19044980) 1-шт.; трудова книжка серії НОМЕР_8 ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в графі професія зазначено, що вона працює різноробочим, в книжці зроблено записи про те, що вона з 1997 року працює на Колективному сільськогосподарському підприємстві «Кубанське» (код 03766926) 1-шт.; трудова книжка серії НОМЕР_9 прізвище написано нерозбірливо ОСОБА_45 , в графі професія нічого не зазначено, в книжці зроблено записи про те, що вона з 10.05.1982 року працює на Колективному сільськогосподарському підприємстві «Кубанське» (код 03766926) 1-шт.; трудова книжка серії НОМЕР_10 ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в графі професія нічого не зазначено, в книжці зроблено записи про те, що він з 02.01.2007 року по 28.10.2015 року працював на С(Ф)Г «Евріка» (код 19044980), а з 28.10.2015 року працює на Фермерському Господарстві «Урожай - 2010» (код 36708468) 1-шт.; трудова книжка серії НОМЕР_11 ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в графі професія нічого не зазначено, в книжці зроблено записи про те, що він з 01.07.2001 року працює на Сільськогосподарському виробничому кооперативі «Кубанський» (код 03766926) 1-шт.; трудова книжка серії НОМЕР_12 ОСОБА_48 , в графі професія зазначено, що він займає посаду комбайнера, в книжці зроблено записи про те, що він з 11.01.1982 року працює на Сільськогосподарському виробничому кооперативі «Кубанський» (код 03766926) 1-шт.; трудова книжка серії НОМЕР_13 ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в графі професія зазначено, що він займає посаду механізатора, в книжці зроблено записи про те, що він з 20.06.1987 року працює на Колективному сільськогосподарському підприємстві «Кубанське» (код 03766926) 1-шт.; трудова книжка серії НОМЕР_14 ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в графі професія зазначено, що вона працює робочою, в книжці зроблено записи про те, що вона з 06.01.2003 року працює на С(Ф)Г «Евріка» (код 19044980) 1-шт.; трудова книжка серії НОМЕР_15 ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в графі професія нічого не зазначено, в книжці зроблено записи про те, що вона з 14.08.2003 року працює на С(Ф)Г «Евріка» (код 19044980) 1-шт.; трудова книжка серії НОМЕР_16 ОСОБА_52 ІНФОРМАЦІЯ_7 , в графі професія нічого не зазначено, в книжці зроблено записи про те, що вона з 30.03.1998 року працює на Колективному сільськогосподарському підприємстві «Кубанське» (код 03766926) 1-шт.; трудова книжка серії НОМЕР_17 прізвище написано ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в графі професія нічого не зазначено, в книжці зроблено записи про те, що вона з 15.01.2003 року працює на С(Ф)Г «Евріка» (код 19044980) 1-шт.; трудова книжка серії НОМЕР_18 ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в графі професія зазначено, що він займає посаду робочого, в книжці зроблено записи про те, що він з 01.10.2004 року працює на С(Ф)Г «Евріка» (код 19044980) 1-шт.; трудова книжка серії ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , в графі професія нічого не зазначено, в книжці зроблено записи про те, що вона з 01.02.2005 року працює на С(Ф)Г «Евріка» (код 19044980) 1-шт.; трудова книжка серії НОМЕР_19 ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , в графі професія нічого не зазначено, в книжці зроблено записи про те, що він з 01.01.2005 року працює на С(Ф)Г «Евріка» (код 19044980) 1-шт.; трудова книжка серії НОМЕР_20 ОСОБА_57 , в книжці зроблено записи про те, що він з 19.12.2003 року працює на С(Ф)Г «Евріка» (код 19044980) 1-шт.; трудова книжка серії НОМЕР_21 ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_12 в книжці зроблено записи про те, що вона з 01.08.2014 року працює на С(Ф)Г «Евріка» (код 19044980) 1-шт.; трудова книжка НОМЕР_22 ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в книжці зроблено записи про те, що він з 02.01.2007 року працює на С(Ф)Г «Евріка» (код 19044980) 1-шт.; паспорт громадянки України ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , серії НОМЕР_23 виданий Доманівським РВ УМВС України в Миколаївській області, 28.02.2003 року. На сторінці 10 паспорту зазначено, що ОСОБА_61 зареєстрований шлюб 28.09.1982 року Новоселківською сільською радою, Вознесенського району, Миколаївської області з ОСОБА_62 1954 р.н. На сторінці 11 паспорту зазначено, що 28.02.2003 року Доманівським районним відділом Управління МВС України у Миколаївській області ОСОБА_61 зареєстровано в селі Горянка. Інші відмітки в паспорті відсутні 1-шт.; технічний паспорт серії НОМЕР_24 , виданий на авто номерний знак якого НОМЕР_25 , власником якого є совхоз «Одеський», Комінтернівський район 1-шт.; техталон виданий Березівським МРЕО УМВС в Одеській області, виданий на автомобіль КАВЗ 3270 номерний знак НОМЕР_26 .; контрольний талон на автомобіль КАВЗ-3270 номерний знак НОМЕР_27 .; технічний паспорт серії НОМЕР_28 , виданий на авто номерний знак якого НОМЕР_29 , власником якого є совхоз «Перемога Жовтня», Комінтернівський район, с. Кубанка 1-шт.; чекова книжка ТОВ «Корді Лан» (код 41829214) для отримання готів по чеках за номерами з МА7083226 по 7083250 з рахунку № НОМЕР_30 відкритого в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) 1-шт.; CD-R диск, який розміщено в упаковці виготовленій з паперу на якій виконано надписи « ОСОБА_63 » з надписом «Ринок «Кремидівський», Д. 10.2017» 1-шт., CD-R диск, який розміщено в упаковці виготовленій з паперу на якій виконано надписи «Ринок «Кремидівський», П», на диску виконано надпис від руки «Ринок «Кремидівський», П. 10.2017» 1-шт., CD-R диск, який розміщено в упаковці виготовленій з паперу на якій виконано надписи « ОСОБА_64 . Евр», на диску виконано надпис від руки «Дир» 1-шт., CD-R диск, який розміщено в упаковці виготовленій з паперу на якій виконано надписи «Печ. Евр», на диску виконано надпис від руки «Печ» 1-шт., CD диск, який розміщено в упаковці виготовленій з паперу на якій виконано надписи «Masterkey, Дир.», на диску виконано надпис від руки «Masterkey, на проти графи керівник поставлено від руки галочку» 1-шт., CD диск, який розміщено в упаковці виготовленій з паперу на якій виконано надписи «Masterkey, Печ.», на диску виконано надпис від руки «Masterkey, на проти графи електронна печатка поставлено від руки галочку» 1-шт., CD диск, який розміщено в упаковці виготовленій з паперу на якій виконано надписи «Masterkey, на проти графи керівник поставлено від руки галочку», на диску виконано надпис від руки «Masterkey, на проти графи керівник поставлено від руки галочку» 1-шт., CD-R диск, який розміщено в упаковці виготовленій з паперу на якій виконано надписи « ОСОБА_65 , Дир.», на диску виконано надпис від руки «Дир» 1-шт., CD-R диск, який розміщено в упаковці виготовленій з паперу на якій виконано надписи « ОСОБА_65 , Печ. Д», на диску виконано надпис від руки «Печ» 1-шт., CD диск, який розміщено в упаковці виготовленій з пластику, на диску виконано надпис від руки «код предп, пароль, Еврика» 1-шт., CD-R диск, який розміщено в упаковці виготовленій з пластику на якій наклеєно паперову стрічку на якій виконано надписи «25033035, код педприятия», на диску виконано надпис від руки «код предпр, пароль, Диамант» 1-шт., CD диск, який розміщено в упаковці виготовленій з пластику, на диску виконано надпис від руки «Україна, ЦСК, Центр Сертифікації Ключів» 1-шт., CD диск, який розміщено в упаковці виготовленій з пластику, на диску виконано надпис від руки «Україна, ЦСК, Центр Сертифікації Ключів» 1-шт., на дисках зберігаються файли; стартовий пакет без сімкартки Київстар, з телефонним номером1-шт.; стартовий пакет без сімкартки Vodafone, з телефонним номером 1-шт.; стартовий пакет без сімкартки Life, з телефонним номером 1-шт.; стартовий пакет без сімкартки Life, з телефонним номером 1-шт.; візитна картка керуючого відділенням № 3 ПУМБ в м. Одеса ОСОБА_66 1-шт.; візитна картка персонального консультанта фінансового відділу Укрсиббанку ОСОБА_67 1-шт.; візитна картка начальника відділення № 15-74 АБ «Південний» ОСОБА_68 1-шт.; банківська картка з надписами Oschadbank smart card електронний цифровий підпис, № 007/0169 1-шт.; банківська картка з надписами Oschadbank smart card електронний цифровий підпис, № 007/0366 1-шт.; банківська картка з надписами Mastercard comme Приватбанк, 953517145 1-шт.; банківська картка з надписами Universal Приватбанк, 713570311 1-шт.; банківська картка з надписами Business Oleksandr Dymytriyev, Укрсоцбанк, 670218 1-шт.; сім картка «Київстар» НОМЕР_31 .; флеш накопичувач зеленого кольору на якому виконано надписи «Ощадбанк, L» 1-шт.; флеш накопичувач зеленого кольору 1-шт.; флеш накопичувач зеленого кольору 1-шт.; флеш накопичувач зеленого кольору на якому виконано надписи «Аделіна» 1-шт.; флеш накопичувач чорного кольору на якому виконано надписи «Sp silicon power 4gb» 1-шт., на флеш накопичувачі зберігається наступне: флеш накопичувач чорного кольору з металевою скобою 1-шт., на флеш накопичувачі зберігається наступне: жорсткий диск ВАRRacuda7200.7806bytej 1-шт.; жорсткий диск ВАRRacuda7200.12 500 gb 1-шт.
В ухвалі слідчий суддя вказав, що клопотання слідчого містить достатньо правових підстав для його задоволення у відповідності до вимог ст. 170 КПК України, оскільки майно має ознаки такого, що було здобуте кримінально протиправним шляхом, відповідає критеріям ст. 98 КПК України у кримінальному провадженні №0000138.
В апеляційній скарзі адвокат ОСОБА_5 , просить скасувати ухвалу слідчого судді, постановити нову ухвалу, якою відмовити органу досудового розслідування в накладенні арешту на майно, яке було вилучене за місцем проживання ОСОБА_6 . Мотивуючи свої доводи, викладені в апеляційній скарзі, апелянт вказує на порушення слідчим суддею вимог ст. 170 КПК України. Також апелянт вказує на те, що: доказів того, що вилучене майно містить сліди злочину та було знаряддям його вчинення та було набуте кримінально протиправним шляхом матеріали провадження не містять на, що увагу слідчий суддя не звернув та прийшов помилкового висновку про те, що майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України; зазначає апелянт і про те, що в матеріалах справи відсутні докази і того, що трудові книжки: серія АТ-ІХ № 1641277, серія УКР № 2149877, серія УКР № 0362864, серія УКР № 1603638, серія АК № 882869, серія АХ № 135596, серія УКР № 1603666, серія УКР № 0768863, серія БТ-ІІ № 4543828, серія АЕ № 136188, серія БТ-І № 19401107, серія АХ № 826965, серія БТ-ІІ № 6324924, серія АХ № 803071, серія АА № 466839, серія АА № 466930, серія АФ № 258865, серія АХ № 803180, паспорт громадянки України ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , серії НОМЕР_23 мають ознаки доказів у кримінальному провадженні. Крім того апелянт вказує на те, що слідчим суддею при прийняті рішення не враховані вимоги п. З ч. 2 ст. 173 КПК України зокрема те, що в кримінальному провадженні № 0000138 від 19.07.2017 року жодній особі не пред`явлено підозри за ч.3 ст.212 КК України. Крім того, клопотання про накладення арешту, не містить жодних доказів того,що ОСОБА_6 ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 мають відношення до даного кримінального правопорушення. Зазначає, що до клопотання слідчого також не долучено жодних документів, які підтверджували би належність вилученого майна до кримінального правопорушення, а лише констатується факт того, що між ТОВ «Кернел-Трейд» та іншими суб`єктами господарювання наявні договірні відносини, у зв`язку з чим неможливо встановити відповідність такого майна критеріям, встановленим ст. 98 КПК України, не надано також жодного доказу на підтвердження потреби у накладенні арешту на майно, та обґрунтування ризиків, які б давали підстави для накладення арешту на майно.
Також апелянт зазначає, що оскаржувана ухвала постановлена без належного об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, має ознаки однобічності і необ`єктивність судового розгляду, істотно порушує справедливий баланс між інтересами власника, гарантованими законом, і завданням КПК України та кримінального провадження. Також апелянт звертає увагу на те, що слідчий суддя при прийнятті рішення порушив вимоги ст.. 172 КПК України та прийняв рішення з порушенням строків передбачених статтею, допустивши при цьому невідповідність між мотивувальною та резолютивною частиною ухвали.
В судове засідання апеляційної інстанції прокурор не зявився, проте належним чином повідомлявся про час та місце розгляду справи, причину неявки суду не повідомив. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутність прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника ОСОБА_5 , який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, вивчивши матеріали судової справи за клопотанням органу досудового розслідування, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла наступних висновків.
З матеріалів справи вбачається, що Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000138 від 19 липня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. В межах зазначеного кримінального провадження орган досудового розслідування цілком слушно звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку 02.04.2019 року за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки останнє відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та є метою забезпечення збереження речових доказів.

Ухвалою слідчого судді клопотання було задоволене та накладено арешт на майно.

З ухвали слідчого судді та журналу судового засідання вбачається, що наведені в клопотанні доводи про накладення арешту на майно перевірялись судом першої інстанції, при цьому було вислухано доводи прокурора, досліджені матеріали справи, а також з`ясовані обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як встановлено під час апеляційного розгляду, слідчий суддя, обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, наклав арешт на вищезазначене майно, а саме з тих підстав, що воно відповідає критеріям, передбачених ч. 1 ст. 98 КПК України.

Колегія суддів погоджується з такими висновками слідчого судді, виходячи з того, що ст. 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України, що має місце в даному випадку. Також колегія суддів зважує і на ту обставину, що постановою органу досудового розслідування від 04 квітня 2019 року, майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.
Тому, з огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, користування, розпорядження) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

На думку колегії суддів, в клопотанні органу досудового розслідування доведено наявність ризиків, передбачених ст. 170 КПК України, у відповідності до яких необхідно накласти арешт на майно, з метою його збереження, оскільки за матеріалами доданими до клопотання вилучені під час обшуків речі, документи можуть свідчити, у сукупності, про вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України, зокрема розмови та переговори щодо імпортованих товарів.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

За таких обставин, посилання апелянта на відсутність будь-яких правових підстав для накладення арешту на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 не може прийматися до уваги.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, апелянтом не надано та колегією суддів не встановлено.

Доводи апелянта про інстування протиріч між мотивувальною та резолютивною частиною судового рішення не є підставами для скасування ухвали та можуть бути предметом розгляду в порядку ст.. 380 КПК України.

З урахуванням викладеного, ухвалу слідчого судді слід залишити без змін, а апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_5 без задоволення .

При цьому колегія суддів враховує можливість товариства звернутись до слідчого судді районного суду в порядку ст. 174 КПК України для скасування арешту.

Керуючись ст.ст.98, 131, 132, 170- 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15 квітня 2019 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС шостого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_7 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , та накладено арешт на майно у кримінальному провадженні № 0000138, яке вилучено за результатами проведення обшуку 02.04.2019 року за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 - залишити без змін, а апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 , - без задоволення.

Ухвала Київського апеляційного суду оскарженню не підлягає.

Судді: ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/7824/3201/2019
Слідчий суддя суду 1-ї інстанції ОСОБА_72
Доповідач: ОСОБА_1