Провадження №1-кс/756/330719
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 листопада 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданнів залі суду в м. Києві клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0009758 від 04.12.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
в с т а н о в и в:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № №0009758 від 04.12.2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчий зазначає, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява адвоката ОСОБА_5 , який представляє інтереси ОСОБА_6 про те, що не встановлені особи намагаються заволодіти квартирою АДРЕСА_1 та частину житлового будинку загальною площею 53,9 кв.м., житловою площею 25 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер нерухомого майна № 26309827), що належить померлому ОСОБА_7 .

Під час здійснення слідчих (розшукових) дій встановлено та допитано в якості свідка двоюрідного брата померлого ОСОБА_7 ОСОБА_6 , який в своїх показах пояснив, що ОСОБА_7 з 1980 по 2008 роки проживав з ОСОБА_8 (матір) за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до свідоцтва про право власності на житло від 18.07.1994 року видане фондом комунального майна Мінського району встановлено, що власниками квартири АДРЕСА_4 були в рівних долях ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .

ІНФОРМАЦІЯ_1 померла ОСОБА_8 , після чого ОСОБА_7 на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом від 26.02.2009 року успадкував частини квартири АДРЕСА_4 та частину житлового будинку загальною площею 53,9 кв. м., житловою площею 25 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер нерухомого майна № 26309827).

Після смерті ОСОБА_8 , ОСОБА_7 проживав один у квартирі АДРЕСА_4 . У період часу з 2009 по 2018 роки ОСОБА_7 не працював офіційно, але своїми технічними знаннями заробляв грошові кошти на життя.

З показів ОСОБА_6 ОСОБА_7 ніколи ні в кого не позичав грошові кошти, оскільки його накопичень було достатньо для проживання.

06 серпня 2018 року працівниками поліції Оболонського УП ГУНП у м. Києві було виявлено труп ОСОБА_7 , рідного брата ОСОБА_9 , за адресою проживання брата: АДРЕСА_3 . Як попередньо було встановлено, ОСОБА_7 помер приблизно 01 серпня 2018 року.

02 жовтня 2018 року ОСОБА_9 , шляхом оформлення довіреності, уповноважив ОСОБА_6 на ведення всіх справ, що виникають в процесі оформлення спадщини після смерті ОСОБА_7 . Вказана довіреність була виготовлена в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та посвідчена останнім.

Після чого ОСОБА_6 , діючи в інтересах ОСОБА_9 , уклав договір про надання правової допомоги від 31.10.2018 р. за № 054/18 з адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

13 серпня 2018 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 було відкрито спадкову справу №11/2018 в матеріалах якої зазначено, що спадкоємцем померлого ОСОБА_7 являється його рідний брат, громадянин Російської Федерації ОСОБА_9 . Фактично на сьогоднішній день ОСОБА_9 є єдиним спадкоємцем після смерті свого брата ОСОБА_7 , відповідно до вимог ст. 1262 Цивільного кодексу України «Друга черга спадкоємців за законом», так як на момент смерті у ОСОБА_7 не було ні дружини, ні дітей, ні батьків.

В ході досудового розслідування встановлено, що існує виконавче провадження по стягненню заборгованості з покійного ОСОБА_7 , яке було відкрите приватним виконавцем округу міста Києва ОСОБА_11 , на підставі виконавчого напису № 1708, який у свою чергу був здійснений на підставі договору позику від 02.06.2010 року, укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_12 на загальну суму 4 000 000 грн.

З показів свідка ОСОБА_6 встановлено, що останній, ознайомившись з документами, які знаходяться у приватного виконавця ОСОБА_11 виявив, що 18 вересня 2018 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 було вчинено нотаріальну дію, а саме виконано виконавчий напис за №1708.

27 вересня 2018 року вказаний виконавчий документ надійшов на виконання до приватного виконавця ОСОБА_11 .

28 вересня 2018 року приватним виконавцем ОСОБА_11 відкрито виконавче провадження за № 57315059 щодо стягнення з ОСОБА_7 на користь ОСОБА_14 заборгованості у розмірі 4 000 000 грн. 00 коп.

18.09.2018 року ОСОБА_14 уклав з ОСОБА_12 договір про відступлення права вимог за договором позики від 22.06.2010 року (даний договір начебто був укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_12 ).

Підставою для виникнення заборгованості у відповідності до даних виконавчого провадження є договір позики від 02.06.2010 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_15 , про що внесено відомості до реєстру за № 1746.

Окрім цього, свідок ОСОБА_6 повідомив, що потрапивши в серпні 2018 року після смерті ОСОБА_7 до квартири АДРЕСА_1 останній виявив відсутність цінних речей та документів, а саме: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ідентифікаційний податковий код на ім`я ОСОБА_7 , документи на квартиру АДРЕСА_1 та частину житлового будинку загальною площею 53,9 кв. м., житловою площею 25 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер нерухомого майна № 26309827), автомобіль, банківські договори та інші речі.

Водночас вимога до погашення заборгованості виникла у відповідності до документів виконавчого провадження 18 вересня 2018 року - відразу після смерті ОСОБА_7 .

Таким чином, на даний час невстановлені досудовим розслідуванням особи, підробивши документи, шахрайським шляхом намагаються заволодіти нерухомим майном, що належало померлому ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: квартирою АДРЕСА_5 та частиною житлового будинку загальною площею 53,9 кв. м., житловою площею 25 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер нерухомого майна № 26309827).

06.12.2018 року нерухоме майно, а саме квартиру АДРЕСА_1 загальною площею 46,7 кв. м., житловою площею 27,9 кв. м. та частину житлового будинку загальною площею 53,9 кв. м., житловою площею 25 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер нерухомого майна № 26309827) визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 0009758 та в подальшому накладено арешт.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_14 , який нібито уклав з ОСОБА_12 договір про відступлення права вимоги за договором позики від 02.06.2010 року, відповідно до інформації від ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , помер ІНФОРМАЦІЯ_6 в місті Києві від ішемічної хвороби серця. Відповідно останній ніяк не міг укласти з ОСОБА_12 договір про відступлення права вимоги від 18.09.2018 року за договором позики від 02.06.2010 року.

Так, на адресу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 направлено запит з вимогою надати документи, на підставі яких він здійснював посвідчення договору позики від 22.06.2010 року, який зареєстрований в реєстрі за №1746, на що приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 повідомив, що всі необхідні документи будуть надані тільки на підставі ухвали слідчого судді або суду відповідно до ст. 159 КПК України.

17.10.2019 року за постановою слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 призначено почеркознавчу експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою встановлення справжності підпису покійного ОСОБА_7 в договорі позики від 02.06.2010 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 .

Слідчий зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_6 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання у його відсутності, та просив клопотання задовольнити з підстав, викладених в ньому.
Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи в наступного.
Судом встановлено, що 04.12.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0009758 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.
У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 п. 7 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , за адресою: АДРЕСА_6 .
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, а в разі відсутності оригіналів - завірених копій документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, задовольнити.
Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю їх вилучення, а саме до:

1.договору позики від 02.06.2010 року, що залишається у справах приватного нотаріуса, який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 та зареєстрований у реєстрі нотаріальних дій №1746;

2.всіх документів, які залишились у справах приватного нотаріуса, що надавались сторонами нотаріусу під час укладання договору позики від 02.06.2010 року, що залишається у справах приватного нотаріуса, який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 та зареєстрований у реєстрі нотаріальних дій №1746;

3.документів з реєстру для реєстрації нотаріальних дій, де зазначена реєстрація нотаріальних дій під час укладання договору позики від 02.06.2010 року, що залишається у справах приватного нотаріуса, який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 та зареєстрований у реєстрі нотаріальних дій №1746.

Зобов`язати приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення до 11 грудня 2019 року включно.
Роз`яснити приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ оригіналів документів з можливістю їх вилучення на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1