Дата документу 30.05.2019 Справа № 554/4735/19
Провадження № 1-кс/554/7910/2019
Ухвала
іменем України
30.05.2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

встановила:

Слідчий звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000131 від 05.04.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Протягом досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2018 року, за попередньою змовою групою осіб з фізичними особами - підприємцями та юридичними особами Полтавської області, а саме: ФОП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 шляхом зловживання своїм службовим становищем, при виконанні договорів про проведення ремонтно - будівельних робіт, вчинили привласнення грошових коштів державного бюджету, тим самим спричинивши значної матеріальної шкоди.

Так, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 протягом 2018 року, не маючи на меті виконувати у повному обсязі ремонтно-будівельні роботи, уклали з фізичними особами-підприємцями договори на виконання зазначених робіт на об`єктах, що належать ІНФОРМАЦІЯ_6 , зокрема:

-послуги з поточного ремонту службового приміщення ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , сума оплати вказаних робіт 143 тис. гривень;

-послуги з поточного ремонту кабінетів ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 , сума оплати вказаних робіт 199 тисячі 734 гривні;

-послуги з поточного ремонту залу судових засідань ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 , сума оплати вказаних робіт 108 тисяч гривень;

-послуги з поточного ремонту нежилих службових приміщень-внутрішнє оздоблення ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_4 , сума оплати вказаних робіт 168 тисяч 788 гривень;

-послуги з поточного ремонту кабінетів адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , сума оплати вказаних робіт 99 тисяч 937 гривень;

-послуги з поточного ремонту приміщення ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_5 , сума оплати вказаних робіт 199 тисяч 408 гривень;

-послуги з поточного ремонту приміщення ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_6 , сума оплати вказаних робіт 199 тисяч 20 гривень;

-послуги з поточного ремонту приміщення ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_7 , сума оплати вказаних робіт 198 тисяч 15 гривень;

-по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_8 , сума оплати вказаних послуг 2 млн.255 тисяч 862 гривень;

-послуги з поточного ремонту приміщення ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_4 , сума оплати вказаних робіт 430 тисяч гривень;

-будівельні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: АДРЕСА_9 , сума оплати вказаних робіт 644 тисяч 139, 60 гривень;

-ремонти по об`єкту: «Капітальний ремонт не жилих службових приміщень - внутрішнє оздоблення та заміна інженерних мереж за адресою: АДРЕСА_4 », сума оплати вказаних робіт 890 тисяч 202 гривень.

У свою чергу фізичні особи-підприємці, а саме: ФОП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 протягом 2018 року здійснили часткове виконання ремонтно-будівельних робіт, за результатами чого складено довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати ( форми КБ-3) та акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), куди було внесено завідомо неправдиві відомості щодо обсягу робіт та матеріальних ресурсів, які фактично не виконувалися.

Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , на виконання спільното злочинного наміру на привласнення бюджетних коштів зазначені акти виконаних робіт прийняли та оплатили в повному обсязі.

Таким чином, у результаті злочинних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , фізичні особи - підприємці, а саме: ФОП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 держаному бюджету спричинено збитки.

Слідчий просила надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , зокрема:

1.інформацію та завірені належним чином копії документів, що стосуються укладення договорів на виконання робіт на об`єктах, що належать ІНФОРМАЦІЯ_6 , зокрема:

-послуги з поточного ремонту службового приміщення ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , сума оплати вказаних робіт 143 тис. гривень;

-послуги з поточного ремонту кабінетів ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 , сума оплати вказаних робіт 199 тисячі 734 гривні;

-послуги з поточного ремонту залу судових засідань ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 , сума оплати вказаних робіт 108 тисяч гривень;

-послуги з поточного ремонту нежилих службових приміщень-внутрішнє оздоблення ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_4 , сума оплати вказаних робіт 168 тисяч 788 гривень;

-послуги з поточного ремонту кабінетів адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , сума оплати вказаних робіт 99 тисяч 937 гривень;

-послуги з поточного ремонту приміщення ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_5 , сума оплати вказаних робіт 199 тисяч 408 гривень;

-послуги з поточного ремонту приміщення ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_6 , сума оплати вказаних робіт 199 тисяч 20 гривень;

-послуги з поточного ремонту приміщення ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_7 , сума оплати вказаних робіт 198 тисяч 15 гривень;

-по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_8 , сума оплати вказаних послуг 2 млн.255 тисяч 862 гривень;

-послуги з поточного ремонту приміщення ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_4 , сума оплати вказаних робіт 430 тисяч гривень;

-будівельні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: АДРЕСА_9 , сума оплати вказаних робіт 644 тисяч 139, 60 гривень;

-ремонти по об`єкту: «Капітальний ремонт не жилих службових приміщень - внутрішнє оздоблення та заміна інженерних мереж за адресою: АДРЕСА_4 », сума оплати вказаних робіт 890 тисяч 202 гривень; а саме:

1)Документи, що стосуються проведення відкритих торгів по предмету закупівель по об`єкту « Капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_8 », а також надання послуг з поточного ремонту приміщення ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_4 », зміни до документації конкурсних торгів, документи, які складалися під час проведення зазначених торгів, а також оголошення, акцепти, протоколи розкриття пропозицій, оцінки, відхилення пропозицій конкурсних торгів та інш., технічна документація, роз`яснення щодо об`єкту закупівлі, звіти про результати процедур торгів, пропозиції учасників з предмету закупівлі з конвертами, звіти, пропозиції учасників торгів (в т.ч. на першому та другому етапі), документи, що підтверджують листування з учасниками, документи, що підтверджують кваліфікацію членів конкурсного комітету (сертифікати, дипломи, довідки про проходження навчання, тощо);

2)Положення про тендерний комітет ІНФОРМАЦІЯ_1 , посадові обов`язки тендерного комітету;

3)Документи, що підтверджують взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_1 з ФОП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_6 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме:

-договори на виконання вище зазначених робіт та послуг;

-додаткові договори з додатками до них, специфікації, договори субпідряду, проектно-кошторисну документацію на об`єкти виконання робіт по замовленню ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-акти приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), довідки про вартість виконаних робіт ф.ЖКБ-3, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до актів № КБ- 2в;

-акти огляду (виконання) прихованих робіт, накладні, підтверджуючі факт придбання та ціну використаних робіт та матеріалів на об`єктах виконання робіт по замовленню ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-рахунки на оплату, та інші документи, що стосуються взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 , а також із субпідрядними організаціями та контрагегтами- постачальниками товарів та матеріалів, цивільно-правові угоди із найманими працівниками, табелі обліку робочого часу, відомості про нарахування (виплату) заробітної плати тощо, документи, що стосуються оплати вартості вказаних робіт (послуг); регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 по рахунках 31, 63, 36, 20, 23, 28, 37, 64, 68, 66, 90-92, а також первинні документи до них;

4)Бюджетну звітність ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2018

5)Кошториси, плани використання бюджетних коштів за 2018 рік

6)Накази про призначення, переміщення, звільнення начальника Управління ОСОБА_7 , заступника начальника управління - ОСОБА_8 , їх посадові обов`язки.

7)письмовий дозвіл на проведення оглядів, де проводилися ремонтно- будівельні роботи на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_5 за наступними адресами:

-службового приміщення ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 ;

-кабінетів ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 ;

-залу судових засідань ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: Полтавська область, м. Решетилівка, вул.. Покровська,

-нежилих службових приміщень ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_4 ;

-адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 ;

-приміщення ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_5 ;

-приміщення ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_6 ;

-послуги з поточного ремонту приміщення ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_7 , сума оплати вказаних робіт 198 тисяч 15 гривень;

-приміщення ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_8 ;

-послуги з поточного ремонту приміщення ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 ;

-приміщення ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: АДРЕСА_9 ;

8)документи, у відповідності до яких здійснювався технічний нагляд (договори з додатками та додатковими угодами, специфікації, контракти, акти приймання - передачі робіт, кваліфікаційні сертифікати)

Слідчий у судове засідання не з`явилася.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, проти задоволення клопотання заперечувала.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.

Клопотання слідчого не містить відомостей, які саме документи є необхідними для кримінального провадження, і за відсутності зазначених даних слідчий суддя, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод і інтересів осіб у кримінальному провадженні, позбавлений можливості дослідити, чи мають документи, які загально зазначені в клопотанні слідчого, значення для досудового розслідування.

Згідно з положеннями ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий суддя зауважує, що терміни «документи» та «матеріали» в контексті кримінального провадження є зверхніми і загальними, і не можуть конкретно і чітко відображати ознаки об`єктів тимчасового доступу, які, на думку слідчого, є важливими у кримінальному провадженні.

Ураховуючи правові підстави для тимчасового доступу до речей і документів, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, у задоволенні клопотання слідчого належить відмовити, оскільки слідчим не конкретизовано перелік документів і матеріалів, до яких необхідно надати доступ.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1