Справа №705/4733/18
1-кс/705/1262/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 серпня 2019 року місто Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , розглянувши за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0001403 від 12.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді, за погодженням з прокурором, звернувся старший слідчий СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням, внесеним в рамках кримінального провадження № 0001403, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні старший слідчий зазначив, що 10.07.2018 року близько 15 години 00 хвилин невідома особа під приводом надання послуг із працевлаштування за кордоном, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , 1975 року народження, в сумі 7360 гривень, чим завдала останній матеріального збитку на вище вказану суму.

По даному фату матеріали були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001403 від 12.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном (шахрайство).

Допитана по цьому факту потерпіла ОСОБА_4 показала, що на інтернет сайті «Євро робота» в грудні 2017 року, вони із чоловіком знайшли оголошення із приводу офіційно працевлаштування та роботи в Фінляндії. На даному сайті був вказаний мобільний номер (№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ). Вони зателефонували на його мобільний номер, та чоловік представився « ОСОБА_5 », та підтвердив те, що він працює на ринку праці та працевлаштовує людей на роботу в Фінляндію. Та як пояснив даний громадянин, вони повинні сплатити 3360 гривень за його послуги. Вони погодилися та 26.12.2017 року вона перерахувала даному громадянину на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 3360 гривень. В подальшому, 10.07.2018 року через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона перерахувала ОСОБА_5 ще кошти в сумі 4000 гривень, на вище вказану карту, та він повідомив, що виїзд буде 02.08.2018 року та скинув номер телефону хлопця, що буде їхати з ними. Хлопець по імені « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_4 ), якому вона зателефонувала, повідомив, що він зустрічався із даним ОСОБА_5 особисто в місті Луцьк, спілкувався із ним, та скинув їй копію паспортних даних ОСОБА_5 , де вказано, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прописаний за адресою: АДРЕСА_1 . На даний час він також, ще не поїхав за кордон, так як ОСОБА_5 , не зробив документів. На даний час ОСОБА_5 на телефон не відповідає, тільки відповідає смс повідомленнями. Пояснює, що кошти повернути не може так як він перерахував дані кошти вже на іншу фірму яка відправляє на Фінляндію, а він посередник. Вона зрозуміла, що ОСОБА_5 вчинив відносно неї шахрайські дії. Сума завданого збитку становить 7360 гривень.

Як показала потерпіла ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 7360 гривень, вона перерахувала за допомогою банківського терміналу на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

В даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, та мають значення для вирішення питання по кримінальному провадженню, які необхідні для встановлення часу, місця зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 .

Підставами вважати, що документи перебувають у юридичної особи КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є той факт, що банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є юридичною особою та згідно законодавства України зобов`язана фіксувати розрахункові банківські операції.

З метою встановлення всіх обставин по даному кримінальному провадженню та проведення повного і об`єктивного досудового розслідування, встановлення обставин події даного кримінального правопорушення, а також осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, просить надати групі слідчих тимчасовий доступ до інформації, яка відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, а саме: повні анкетні дані власника розрахункового рахунку № НОМЕР_3 (номер його мобільного телефону, місце народження, місце проживання, номер ідентифікаційного коду, фотокартку із зображенням власника рахунку), рух грошових коштів з рахунку особи, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в період з 26 грудня 2017 року по 12 грудня 2018 року, відео на якому зафіксовано факт зняття грошових коштів вище вказаною особою, для забезпечення відшкодування завданого потерпілому збитку, для підтвердження вини невідомих осіб, які шахрайським способом заволоділи грошовими коштами потерпілого, та в подальшому може бути визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженні, яка зберігається в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши старшого слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього документи, прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно зі ст. 162 КПК України інформація, яка може становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Під час вирішення питання про надання слідчому тимчасового доступу до документів, слідчий суддя враховує також норми статті 132 КПК України, якими встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження щодо обставин, які повинен довести прокурор, щодо можливості без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також те, що сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються в клопотанні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації про власника розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , яка зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . Зазначає, що саме на такий номер карткового рахунку потерпіла перерахувала кошти.
Проте, у клопотанні відсутні посилання на те, які є підстави вважати, що вказаний у клопотанні номер карткового рахунку обслуговується саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно, до клопотання не додано докази, які підтверджують таку обставину. Тобто, не обґрунтовано підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Показання потерпілої з даного приводу жодним чином не перевірені, в тому числі шляхом отримання інформації від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В квитанціях з терміналу посилання на такий номер рахунку відсутній, у зв`язку з чим взагалі не підтверджено, що кошти були перераховані саме на такий рахунок, хоча ставиться питання про розкриття банківської таємниці.
Слідчий не обґрунтував та не підтвердив документами місцезнаходження юридичної особи, в якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати доступ. При цьому, у мотивувальній частині клопотання зазначено, що в м. Черкаси знаходиться регіональний офіс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в прохальній частині зазначено, що саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований в місті Черкаси.
Крім того, до клопотання не додано матеріали кримінального провадження, які б підтверджували, що без тимчасового доступу до речей і документів неможливо перевірити особу на причетність до вчинення злочину. З показань потерпілої вбачається, що їй надавались копії паспортних даних особи, на рахунок якої, з її слів, вона перераховувала кошти. При цьому, потерпіла називає анкетні дані такої особи, її зареєстроване місце проживання.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.163, ст.164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в рамках кримінального провадження №0001403 від 12.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1