Справа № 404/3654/19
Номер провадження 1-кс/404/3107/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2019 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП Головного управління Національної поліції України в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0002786 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу слідчому СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або за дорученням оперативному працівнику УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: договору від 17.02.2018 №21 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та всіх невід`ємних додатків до нього; рахунків-фактур на оплату поставленого природного газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 - центр естетичного виховання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору від 17.02.2018 №21; актів приймання-передачі природного газу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 - центр естетичного виховання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до договору від 17.02.2018 №21; банківських виписок про отримання коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 центр естетичного виховання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжних доручень відповідно до договору від 17.02.2018 №21; листів-пояснень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та висновків ІНФОРМАЦІЯ_4 , направлених на адресу Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 центр естетичного виховання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в межах виконання договору від 17.02.2018 №21.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кримінальному провадженню №0002786 від 10.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за фактом розгляду заяви директора Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 щодо розтрати бюджетних коштів службовими особами Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у змові з керівництвом постачальника природного газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час закупівлі природного газу для потреб навчального закладу у 2019 році за завідомо завищеними цінами, чим місцевому бюджету нанесено збитки на суму понад 200 тис.грн.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) (далі - Установа) укладено договір постачання природного газу №21 від 17.01.2018 (далі - Договір) з умовами оплати поставленого природного газу з 01.01.2018 по ціні згідно укладеного договору. 22.01.2018 до Договору між сторонами підписано додаткову угоду №2, в якій зазначалося про необхідність збільшення вартості одиниці товару (природного газу) з 22.01.2018 з 8 250 грн. за 1000 куб.м. до 10 890 грн. за 1000 куб.м. В обґрунтування своїх пропозицій постачальником було надіслано лист-пояснення від 25.01.2018 №41/18 з прикріпленим оригіналом експертного висновку №О-53 від 22.01.2018 ІНФОРМАЦІЯ_4 . Так згідно листа-пояснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.06.2018 №348/18 та експертного висновку №О-454 від 04.06.2018 ІНФОРМАЦІЯ_4 сторонами укладено додаткову угоду № 3 від 14.06.2018, згідно якої збільшено ціну на природний газ з 10 890 грн. за 1000 куб.м. до 11 191,44 грн. за 1000 куб.м. Згідно листа-пояснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.08.2018 №525/18 та експертного висновку №О-602 від 03.08.2018 ІНФОРМАЦІЯ_4 сторонами укладено додаткову угоду № 4 від 27.08.2018, згідно якої збільшено ціну на природний газ з 11 191,44 грн. за 1000 куб.м. до 11 800 грн. за 1000 куб.м. Згідно листа-пояснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.09.2018 №620/18 та експертного висновку №О-755 від 14.09.2018 ІНФОРМАЦІЯ_4 сторонами укладено додаткову угоду № 5 від 27.09.2018, згідно якої збільшено ціну на природний газ з 11 800 грн. за 1000 куб.м. до 12 980 грн. за 1000 куб.м., та додаткову угоду № 6 від 28.09.2018, згідно якої збільшено ціну на природний газ з 12 980 грн. за 1000 куб.м. до 13 700,40 грн. за 1000 куб.м. Згідно листа-пояснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.10.2018 №693/18 та експертного висновку №О-825 від 02.10.2018 ІНФОРМАЦІЯ_4 сторонами укладено додаткову угоду № 7 від 10.10.2018, згідно якої збільшено ціну на природний газ з 13 700 грн. за 1000 куб.м. до 14 950 грн. за 1000 куб.м. Укладений Договір діяв до 31.01.2019.

Приймання-передача поставленого природного газу здійснена відповідно до актів №9 від 31.01.2018, №106 від 28.02.2018, №172 від 31.03.2018, №197 від 10.05.2018, №824 від 30.11.2018, №960 від 21.12.2018 та №4 від 31.01.2019.

Оплата проведена відповідно до платіжних доручень №27 від 07.02.2018 в сумі 538 664,94 грн., №93 від 13.03.2018 в сумі 274 235,46 грн., №95 від 19.03.2018 в сумі 139 519,20 грн., №130 від 12.04.2018 в сумі 56 628,85 грн., №140 від 13.04.2018 в сумі 394 173,59 грн., №204 від 17.05.2018 в сумі 8 102,16 грн., №450 від 22.11.2018 в сумі 94 246,06 грн., №540 від 22.12.2018 в сумі 527 398,21 грн., №562 від 28.12.2018 в сумі 733 013,45 грн., ,

Між Установою і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір постачання природного газу №16 від 06.02.2019 (далі Договір 2) з умовами оплати поставленого природного газу з 01.02.2019 по ціні згідно укладеного договору.

Згідно листа-пояснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.02.2019 №74/19 та експертного висновку №О-109 від 06.02.2019 ІНФОРМАЦІЯ_6 було укладено додаткові угоди № 1 від 21.02.2019, згідно якої збільшено ціну на природний газ з 8 079 грн. за 1000 куб.м. до 8 886 грн. за 1000 куб.м., № 2 від 22.02.2019, згідно якої збільшено ціну на природний газ з 8 886 грн. за 1000 куб.м. до 9 775,59 грн. за 1000 куб.м., № 3 від 26.02.2019, згідно якої збільшено ціну на природний газ з 9 775,59 грн. за 1000 куб.м. до 10 753,14 грн. за 1000 куб.м., та № 4 від 27.02.2019, згідно якої збільшено ціну на природний газ з 10 753 грн. за 1000 куб.м. до 11 531,58 грн. за 1000 куб.м.

Приймання-передача поставленого природного газу здійснена відповідно до актів №220-Т від 28.02.2019, №221-Т від 28.02.2019, №222-Т від 28.02.2019, №223-Т від 28.02.2019 та №224-Т від 28.02.2019. Оплата проведена відповідно до платіжного доручення №699 від 26.03.2018 в сумі 681 893,57 грн.

ІНФОРМАЦІЯ_7 листом від 27.06.2019 №04-11-15-17/2952-2019 надано довідку участі спеціаліста за результатами перевірки дотримання законодавства під час укладання договорів на постачання природного газу від 17.01.2018 №21 та від 06.02.2019 №16 Установою.

Проведеною перевіркою правильності проведення розрахунків за фактично спожитий Установою природний газ встановлено, що згідно актів приймання-передачі природного газу від 31.01.2018 №9, від 28.02.2018 №106, від 31.03.2018 №172, від 30.04.2018 №197, від 07.11.2018 №711, від 30.11.2018 №824, від 21.12.2018 №960, від 31.03.2019 №4, прийнято природного газу в кількості 266,003 тис.куб.м. на суму 3 447 875,49 грн., які сплачені у повному обсязі. Також до перевірки надано довідку ВАТ по газопостачаню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 29.05.2019 №03-2/1831 про обсяг спожитого газу, згідно якої Установою фактично спожито газу в загальній кількості 238,742 тис.куб.м., що на 27,26 тис.куб.м. менше ніж а актах прийому-передачі природного газу.

Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рахунках на оплату виставлених Установі завищено обсяг фактично спожитого природного газу та проведено нарахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не у відповідності до умов договору від 17.02.2018 №21, внаслідок чого Установою зайво сплачено кошти на загальну суму 306 837,29 грн., тобто діями службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нанесено збитки місцевому бюджету на вказану суму.

11.07.2019 експертом ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_7 направлено клопотання №2782/2783/19-27 в межах проведення судової економічної експертизи по кримінальному провадженню щодо надання для її проведення оригіналів документів фінансово-господарських стосунків Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 центр естетичного виховання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, слідчий стверджує, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що перераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення судової економічної експертизи, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово господарських операцій, ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення розрахунків, а також встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1ст. 159 КПК України.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного вище злочину, а також дані про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, які перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Проте, відсутні підстави для надання тимчасового доступу до інформації за дорученням оперативному працівнику УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_5 .

Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати, слідчому СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів на час проведення експертизи, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: договору від 17.02.2018 №21 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та всіх невід`ємних додатків до нього; рахунків-фактур на оплату поставленого природного газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 - центр естетичного виховання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору від 17.02.2018 №21; актів приймання-передачі природного газу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 - центр естетичного виховання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до договору від 17.02.2018 №21; банківських виписок про отримання коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 - центр естетичного виховання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжних доручень відповідно до договору від 17.02.2018 №21; листів-пояснень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та висновків ІНФОРМАЦІЯ_4 , направлених на адресу Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в межах виконання договору від 17.02.2018 №21.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 17.08.2019 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1