Провадження № 1-кс/520/8862/19
УХВАЛА
Іменем України
18.07.2019 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 04.07.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002415 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, щодо заволодіння грошовими коштами державного бюджету шахрайським шляхом.
Під час досудового розслідування було встановлено, що у період часу з 22.01.2015 року по 25.01.2016 року ОСОБА_5 отримала щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, на яку остання не мала передбачених чинним законодавством підстав, та які були нараховані на особові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Крім того, було встановлено, що у вказаний період часу з 22.01.2015року по 01.01.2016 року ОСОБА_5 має депозитний рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий звернулася до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: всієї інформації як на паперовому так і на цифровому носії інформації щодо клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 23.09.1997 року Авдіївським МВ УМВС України в Донецькій області (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_4 ), а саме відомостей щодо всіх відкритих розрахункових рахунків, наявних банківських карток, а також відкритих на її ім`я депозитних рахунків, з наданням документів, на підставі яких відкрито зазначені депозитні та розрахункові рахунки, з наданням виписки руху грошових коштів на вказаних депозитних та розрахункових рахунках, та документи на підставі яких зареєстровано клієнта з можливістю отримання відомостей на паперовому носії інформації та вилучення їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 та уповноваженої особи Фонду гарантування на здійснення ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , оскільки вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просила розглянути клопотання без її участі та без повідомлення представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 та уповноважену особу Фонду гарантування на здійснення ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: всієї інформації як на паперовому так і на цифровому носії інформації щодо клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 23.09.1997 року Авдіївським МВ УМВС України в Донецькій області (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_4 ), а саме відомостей щодо всіх відкритих розрахункових рахунків, наявних банківських карток, а також відкритих на її ім`я депозитних рахунків, з наданням документів, на підставі яких відкрито зазначені депозитні та розрахункові рахунки, з наданням виписки руху грошових коштів на вказаних депозитних та розрахункових рахунках, та документи на підставі яких зареєстровано клієнта з можливістю отримання відомостей на паперовому носії інформації та вилучення їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 та уповноваженої особи Фонду гарантування на здійснення ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 .

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1