У Х В А Л А
23 листопада 2019 року м. Хмельницький
23.11.2019 року заступник начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно яке було вилучене під час проведення обшуків у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 05.11.2018 надійшла заява директора ХКП "Спецкомунтранс" ОСОБА_10 про те, що службові особи Хмельницького комунального підприємства "Спецкомунтранс", шляхом зловживання службовим становищем, та фізичні особи-підприємці, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, привласнили кошти зазначеного комунального підприємства на суму, яка встановлюється.
Окрім цього, в період часу з 04.11.2016 по 15.06.2018 посадова особа Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс», яка мала право доступу до банківських рахунків вказаного Підприємства, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, безпідставно перерахувала кошти під виглядом заробітної плати на рахунки осіб, які не перебували у трудових відносинах з комунальним підприємством. Сума завданих збитків встановлюється.
Під час досудового розслідування працівниками Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» за період з 01.10.2016 по 31.03.2019, за результатами якої виявлено факти документально не підтверджених оплат коштів за придбання товарів, робіт та послуг у фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , а також, ТОВ «Крона-Центр».
Також ревізією виявлено факти безпідставного перерахування коштів під виглядом заробітної плати на рахунки осіб, які не перебували у трудових відносинах з ХКП «Спецкомунтранс», а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 .
Таким чином, службовими особами комунального підприємства «Спецкомунтранс», фізичними особами-підприємцями, товариством з обмеженою відповідальністю та рядом фізичних осіб, без укладення відповідних договорів купівлі-продажу, поставки товару, надання послуг, під виглядом здійснення господарської діяльності, а також, під виглядом виплати заробітної плати працівникам, привласнено кошти вказаного комунального підприємства.
В ході досудового розслідування встановлено, що контрагентами, які отримували кошти від Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс», являються:
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож.: АДРЕСА_1 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож.: АДРЕСА_2 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож.: АДРЕСА_3 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож.: АДРЕСА_4 ;
-Товариство з обмеженою відповідальністю «Крона-Центр», ідентифікаційний код 37920940, юридична адреса: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Грушевського, 62;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож.: АДРЕСА_5 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож.: АДРЕСА_6 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож.: АДРЕСА_7 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований: АДРЕСА_8 , прож.: АДРЕСА_9 .
У зв`язку з вище викладеним, слідством ініційовано клопотання про проведення обшуків в осіб контрагентів, які безпідставно отримували кошти Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс». При цьому на підставі ухвал Хмельницького міськрайонного суду проведено ряд обшуків.
В ОСОБА_5 за місцем його фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_7 , за результатами якого, виявлено та вилучено: банківські картки АТ КБ «ПриватБанк»: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , візитну картку «Sportcity» з рукописними записами, виписку по картковому рахунку № НОМЕР_16 за період з 01.01.2012 по 24.07.2012. Окрім цього, під час обшуку оглянуто мобільний телефон «Samsung» імеі1: НОМЕР_17 , імеі2: НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_5 , з якого скопійовано чат ОСОБА_5 та колишнього головного бухгалтера ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_14 на флеш-носій MicroSD «Kingston» 16 Gb з мобільного месенджеру «Viber».
Також, проведено обшук за місцем реєстрації ОСОБА_6 в квартирі АДРЕСА_10 , за результатами якого виявлено та вилучено: банківські картки АТ КБ «ПриватБанк», за № НОМЕР_19 та НОМЕР_20 ;
Також, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_8 в квартирі АДРЕСА_12 , за результатами якого виявлено та вилучено банківську картку ПАТ «Державний ощадний банк» № НОМЕР_25 видана на ім`я ОСОБА_15 .
Окрім цього, проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 у квартирі АДРЕСА_13 , за результатами якого виявлено та вилучено банківські картки банку АТ КБ «ПриватБанк»: № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 .
22 листопада 2019 року зазначені вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Тому, з метою збереження речових доказів, виникла необхідність в накладенні арешту на зазначене слідчим вилучене майно.
Учасники судового розгляду в судове засідання не з`явилися, проте їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що у відповідності до вимог ст.ст. 170-173 КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слід накласти арешт на зазначене слідчим вилучене майно, шляхом тимчасового позбавлення права його відчуження, розпорядження та користування.
Керуючись ст.ст. 170, 172, 173 КПК України, -
-банківські картки АТ КБ «ПриватБанк»: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , візитну картку «Sportcity» з рукописними записами, виписку по картковому рахунку № НОМЕР_16 за період з 01.01.2012 по 24.07.2012, флеш-носій MicroSD «Kingston» 16 Gb, на якому збережено копію чату мобільного месенджеру «Viber» ОСОБА_5 та колишнього головного бухгалтера ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_14 , які вилучені під час обшуку в ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 ;
-банківські картки АТ КБ «ПриватБанк», за № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 , які вилучені під час обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_6 в квартирі АДРЕСА_10 ;
-банківську картку ПАТ «Державний ощадний банк» № НОМЕР_25 видана на ім`я ОСОБА_15 , яка вилучена під час обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 в квартирі АДРЕСА_12 ;
-на банківські картки банку АТ КБ «ПриватБанк»: № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , які вилучені за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 у квартирі АДРЕСА_13 .
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя