233 № 233/5194/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 серпня 2019 року м. Костянтинівка

Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 10 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08 серпня 2019 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 10 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділенням Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000047 від 10.05.2019, про те, що ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Костянтинівка Донецької області, знаючи, що він фактично звільнений з посади директора Костянтинівського державного науково-виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в якій він перебував з 20.11.2012 року по 14.04.2014 року, діючи умисно, переслідуючи мету складення завідомо підробленого офіційного документа, який посвідчує певні факти, що мають юридичне значення, з метою створення передумов для подальшого безпідставного перерахування грошових коштів,

- 13 травня 2014 року поставив підпис в графі «Директор Костянтинівського КДПВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» в Договорі про внесення змін №07/ГД-П-07/0-18 до Договору банківського вкладу (депозиту) «Пунктуальний» №07/ГД-П-06/0-18 від 07.04.2014 до Генерального договору банківського вкладу №07/ГД/2013/03-18 від 18.03.2013, укладеному між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі заступника директора з корпоративного бізнесу Донецької дирекції (відділення № НОМЕР_2 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та Костянтинівським державним науково-виробничим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 . Виконуючи умови вказаного договору, КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на депозитний рахунок № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти в сумі 3 000 000, 00 грн. (Три мільйони гривень 00 копійок );

- 05 червня 2014 року поставив підпис в графі «Директор КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Договорі про внесення змін до Договору банківського вкладу (депозиту) №07/ГД-П-07/0-18 від 13.05.2014 «Пунктуальний», укладеному між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора Донецької дирекції (відділення № НОМЕР_2 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 та Костянтинівським державним науково-виробничим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 , про надання права Костянтинівському державному науково-виробничому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » достроково отримати Депозит до настання дати повернення Депозиту;

- 07 липня 2014 року поставив підпис в графі «Директор КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Договорі про внесення змін №07/ГД-П-10/0-18 до Договору банківського вкладу (депозиту) «Пунктуальний» №07/ГД-П-08/0-18 від 06.06.2014 до Генерального договору банківського вкладу №07/ГД/2013/03-18 від 18.03.2013, укладеному між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора Донецької дирекції (відділення № НОМЕР_2 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 та Костянтинівським державним науково-виробничим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 . Виконуючи умови вказаного договору, КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на депозитний рахунок № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти в сумі 1 000 000, 00 грн. (один мільйон гривень 00 копійок ).

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомості, які становлять банківську таємницю, а саме - оригіналів вищезгаданих договорів, оскільки отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданих збитків КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок вчиненого ОСОБА_5 кримінального правопорушення. Також зазначена документація необхідна для проведення судових експертиз, в тому числі, почеркознавчої.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме: договорів, укладених між КДПВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи викладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Представник ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, клопотання про відкладення розгляду не надав, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання, просили його задовольнити, звернули увагу на те, що без оригіналів договорів неможливо провести почеркознавчу експертизу.

Вислухавши слідчого, прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по доданим матеріалам, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведені підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч. 5, 6 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та отримана інформація може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо. Тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, від 08.08.2019 року, підлягає задоволенню та слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за №0000047 від 10 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів, а саме:

1. Договору від 13.05.2014 про внесення змін №07/ГД-П-07/0-18 до Договору банківського вкладу (депозиту) «Пунктуальний» №07/ГД-П-06/0-18 від 07.04.2014 до Генерального договору банківського вкладу №07/ГД/2013/03-18 від 18.03.2013, укладеному між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі заступника директора з корпоративного бізнесу Донецької дирекції (відділення № НОМЕР_2 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та Костянтинівським державним науково-виробничим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 ;

2. Договору від 05.06.2014 про внесення змін до Договору банківського вкладу (депозиту) №07/ГД-П-07/0-18 від 13.05.2014 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », укладеному між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі Директора Донецької дирекції (відділення № НОМЕР_2 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 та Костянтинівським державним науково-виробничим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 ;

3. Договору від 07.07.2014 про внесення змін №07/ГД-П-10/0-18 до Договору банківського вкладу (депозиту) «Пунктуальний» №07/ГД-П-08/0-18 від 06.06.2014 до Генерального договору банківського вкладу №07/ГД/2013/03-18 від 18.03.2013, укладеному між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора Донецької дирекції (відділення № НОМЕР_2 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 та Костянтинівським державним науково-виробничим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 12 вересня 2019 року.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_4 , слідчому ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого ОСОБА_3 вручити копію ухвали представнику ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1