Справа № 202/6029/19
Провадження № 1-кс/202/9469/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

02 вересня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення експертизи у кримінальному провадженні № 0000475, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000475 від 06 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

30 серпня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення експертизи у кримінальному провадженні № 0000475.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 30 серпня 2019 року.
Згідно з матеріалами клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області виявлено факт, що посадові особи Департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради () вступивши в попередню змову із посадовими особами ряду підприємств шляхом завищення об`ємів виконаних робіт, здійснюють розкрадання бюджетних коштів під час виконання поточних ремонтів в м. Дніпрі в 2019 році, тим самим спричиняють майнову шкоду державі.

Так, відділом розслідування злочинів у сфері господарської діяльності опрацьовано матеріали публічних закупівель та встановлено дані, що свідчать про порушення законодавства, вчинення протиправних дій службовими особами органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області, які спільно із службовими особами суб`єктів господарської діяльності розтрачують бюджетні кошти шляхом виведення їх у «тіньовий сектор» економіки, що призводить до спричинення шкоди державним інтересам.

З`ясовано, що протягом 2019 року між Департаментом житлового господарства Дніпровської міської ради в особі директора ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Совара Плюс» (код 42741230, м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 20) в особі директора ОСОБА_5 укладено вісімнадцять договорів підряду про проведення поточного ремонту житлових будинків та під`їздів в м. Дніпро. Вартість договорів складає до 200 000 грн. кожен. На рахунок ТОВ «Совара Плюс» в якості оплати, згідно вищевказаних договорів перераховано бюджетні кошти в розмірі приблизно 1,8 млн. грн.., розпорядником яких, являється Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради.

Також, встановлено, що протягом 2019 року між Департаментом житлового господарства Дніпровської міської ради в особі директора ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Ремжил» (код 42741314, м. Дніпро, вул. Янтарна, 75в) в особі директора ОСОБА_6 укладено п`ятнадцять договорів підряду про проведення поточного ремонту житлових будинків та під`їздів в м. Дніпро. Вартість договорів складає до 200 000 грн. кожен. На рахунок ТОВ «Ремжил» в якості оплати, згідно вищевказаних договорів перераховано бюджетні кошти в розмірі приблизно 1,8 млн. грн.., розпорядником яких, являється Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради.

ТОВ «Совара Плюс» (код 42741230) та ТОВ «Ремжил» (код 42741314) зареєстровано в один день 10.01.2019 року з однаковим переліком видів діяльності. Основний КВЕД 43.34 Малярні роботи та скління. Згідно відкритих джерел, підприємства ТОВ «Совара Плюс» (код 42741230) та ТОВ «Ремжил» (код 42741314) ліцензію на право здійснення будівельних робіт не отримували.

Крім того, проведеним аналізом встановлено, що з метою уникнення дотримання норм Закону України «Про публічні закупівлі» в частині, що стосується конкурсного відбору на найбільш вигідну пропозицію, шляхом проведення тендеру, посадові особи Департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради, шляхом дроблення послуг із надання ремонтних робіт, уклали приблизно тридцять договорів із обраними підрядними організаціями ТОВ «Совара Плюс» (код 42741230) та ТОВ «Ремжил» (код 42741314).

За наявною інформацією виконані роботи не відповідають якості, та в актах виконаних робіт внесені недостовірні відомості щодо обсягу виконаних робіт.

Таким чином, службові особи ТОВ «Совара Плюс» (код 42741230) та ТОВ «Ремжил» (код 42741314), діючи за попередньою змовою зі службовими особами Департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради, під час виконання ремонтних робіт, склали офіційні документи - акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в, до яких внесли заздалегідь недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт, в результаті чого заволоділи бюджетними коштами.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що з метою встановлення фактичної вартості об`ємів виконаних будівельних робіт підрядником ТОВ «Ремжил» (код 42741314) під час виконання поточних ремонтів в м. Дніпрі, відповідно до договорів, укладених між ТОВ «Ремжил» (підрядником) та Департаментом житлового господарства Дніпровської міської ради (замовником), необхідно залучення судового експерта для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, в даному кримінальному провадженні є потреба застосування спеціальних знань в галузі вказаної експертизи.

Наведене зумовило слідчого звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, натомість надала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання про проведення експертизи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертом за зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням слідчого судді чи суду, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Статтею 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Враховуючи викладене, вважаю, що для вирішення завдань, які перелічені слідчим у клопотанні існує необхідність у застосуванні спеціальних знань.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 242-244 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення експертизи у кримінальному провадженні № 0000475 задовольнити.

Призначити по кримінальному провадженню № 0000475 від 06.06.2019 року судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручити експертам Дніпропетровського НДІСЕ України, який знаходиться за адресою: м. Дніпро, Січеславська Набережна, 17, офіс 361.

На вирішення експерта поставити такі питання:

1. Яка фактична вартість об`ємів виконаних будівельних робіт підрядником ТОВ «Ремжил» на об`єкті «Інші завершальні будівельні роботи (Проведення поточного ремонту під`їздів житлового будинку за адресою: вул. Солідарності, 2» відповідно до договору підряду № 64/Д від 09.04.2019 року, укладеного між ТОВ «Ремжил» (підрядником) та Департаментом житлового господарства Дніпровської міської ради (замовником) ?

2. Яка різниця у вартості між фактичним об`ємом виконаних будівельних робіт на об`єкті та об`ємами робіт, які вказані в актах форми КБ-2В, як виконані, та іншою звітністю на об`єкті «Інші завершальні будівельні роботи (Проведення поточного ремонту під`їздів житлового будинку за адресою: вул. Солідарності, 2», складеними відповідно до договору підряду №64/Д від 09.04.2019 року, укладеного між ТОВ «Ремжил» (підрядником) та Департаментом житлового господарства Дніпровської міської ради (замовником)?

3. Яка фактична вартість об`ємів виконаних будівельних робіт підрядником ТОВ «Ремжил» на об`єкті «Інші завершальні будівельні роботи (Проведення поточного ремонту під`їзду житлового будинку за адресою: вул. Іларіонівська, 16» відповідно до договору підряду №54/Д від 09.04.2019 року, укладеного між ТОВ «Ремжил» (підрядником) та Департаментом житлового господарства Дніпровської міської ради (замовником) ?

4. Яка різниця у вартості між фактичним об`ємом виконаних будівельних робіт на об`єкті та об`ємами робіт, які вказані в актах форми КБ-2В, як виконані, та іншою звітністю на об`єкті «Інші завершальні будівельні роботи (Проведення поточного ремонту під`їзду житлового будинку за адресою: вул. Іларіонівська, 16», складеними відповідно до договору підряду № 54/Д від 09.04.2019 року, укладеного між ТОВ «Ремжил» (підрядником) та Департаментом житлового господарства Дніпровської міської ради (замовником)?

5. Яка фактична вартість об`ємів виконаних будівельних робіт підрядником ТОВ «Ремжил» на об`єкті «Спеціалізовані будівельні роботи, крім покрівельних (Проведення поточного ремонту вимощення житлового будинку за адресою: вул. Липова, 16» відповідно до договору підряду №56/Д від 09.04.2019 року, укладеного між ТОВ «Ремжил» (підрядником) та Департаментом житлового господарства Дніпровської міської ради (замовником)?

6. Яка різниця у вартості між фактичним об`ємом виконаних будівельних робіт на об`єкті та об`ємами робіт, які вказані в актах форми КБ-2В, як виконані, та іншою звітністю на об`єкті «Спеціалізовані будівельні роботи, крім покрівельних (Проведення поточного ремонту вимощення житлового будинку за адресою: вул. Липова, 16», складеними відповідно до договору підряду № 56/Д від 09.04.2019 року, укладеного між ТОВ «Ремжил» (підрядником) та Департаментом житлового господарства Дніпровської міської ради (замовником)?

7. Яка фактична вартість об`ємів виконаних будівельних робіт підрядником ТОВ «Ремжил» на об`єкті «Спеціалізовані будівельні роботи, крім покрівельних (Проведення поточного ремонту вимощення житлового будинку за адресою: вул. Семафорна, 2» відповідно до договору підряду № 179/Д від 12.06.2019 року, укладеного між ТОВ «Ремжил» (підрядником) та Департаментом житлового господарства Дніпровської міської ради (замовником)?

8. Яка різниця у вартості між фактичним об`ємом виконаних будівельних робіт на об`єкті та об`ємами робіт, які вказані в актах форми КБ-2В, як виконані, та іншою звітністю на об`єкті «Спеціалізовані будівельні роботи, крім покрівельних (Проведення поточного ремонту вимощення житлового будинку за адресою: вул. Семафорна, 2», складеними відповідно до договору підряду № 179/Д від 12.06.2019 року, укладеного між ТОВ «Ремжил» (підрядником) та Департаментом житлового господарства Дніпровської міської ради (замовником)?

9. Яка фактична вартість об`ємів виконаних будівельних робіт підрядником ТОВ «Ремжил» на об`єкті «Інші завершальні будівельні роботи (Проведення поточного ремонту під`їздів житлового будинку за адресою: вул. Кості Гордієнка, 3» відповідно до договору підряду № 60/Д від 09.04.2019 року, укладеного між ТОВ «Ремжил» (підрядником) та Департаментом житлового господарства Дніпровської міської ради (замовником)?

10. Яка різниця у вартості між фактичним об`ємом виконаних будівельних робіт на об`єкті та об`ємами робіт, які вказані в актах форми КБ-2В, як виконані, та іншою звітністю на об`єкті «Інші завершальні будівельні роботи (Проведення поточного ремонту під`їздів житлового будинку за адресою: вул. Кості Гордієнка, 3», складеними відповідно до договору підряду №60/Д від 09.04.2019 року, укладеного між ТОВ «Ремжил» (підрядником) та Департаментом житлового господарства Дніпровської міської ради (замовником)?

11. Яка фактична вартість об`ємів виконаних будівельних робіт підрядником ТОВ «Ремжил» на об`єкті «Інші завершальні будівельні роботи (Проведення поточного ремонту під`їздів житлового будинку за адресою: вул. Олександрова, 1» відповідно до договору підряду № 59/Д від 09.04.2019 року, укладеного між ТОВ «Ремжил» (підрядником) та Департаментом житлового господарства Дніпровської міської ради (замовником)?

12. Яка різниця у вартості між фактичним об`ємом виконаних будівельних робіт на об`єкті та об`ємами робіт, які вказані в актах форми КБ-2В, як виконані, та іншою звітністю на об`єкті «Інші завершальні будівельні роботи (Проведення поточного ремонту під`їздів житлового будинку за адресою: вул. Олександрова, 1», складеними відповідно до договору підряду № 59/Д від 09.04.2019 року, укладеного між ТОВ «Ремжил» (підрядником) та Департаментом житлового господарства Дніпровської міської ради (замовником)?

13. Яка фактична вартість об`ємів виконаних будівельних робіт підрядником ТОВ «Ремжил» на об`єкті «Інші завершальні будівельні роботи (Проведення поточного ремонту під`їздів житлового будинку за адресою: вул. Орловська, 32» відповідно до договору підряду № 74/Д від 09.04.2019 року, укладеного між ТОВ «Ремжил» (підрядником) та Департаментом житлового господарства Дніпровської міської ради (замовником) ?

14. Яка різниця у вартості між фактичним об`ємом виконаних будівельних робіт на об`єкті та об`ємами робіт, які вказані в актах форми КБ-2В, як виконані, та іншою звітністю на об`єкті «Інші завершальні будівельні роботи (Проведення поточного ремонту під`їздів житлового будинку за адресою: вул. Орловська, 32», складеними відповідно до договору підряду № 74/Д від 09.04.2019 року, укладеного між ТОВ «Ремжил» (підрядником) та Департаментом житлового господарства Дніпровської міської ради (замовником)?

15. Яка фактична вартість об`ємів виконаних будівельних робіт підрядником ТОВ «Ремжил» на об`єкті «Інші завершальні будівельні роботи (Проведення поточного ремонту під`їзду житлового будинку за адресою: вул. Семафорна, 22А» відповідно до договору підряду № 58/Д від 09.04.2019 року, укладеного між ТОВ «Ремжил» (підрядником) та Департаментом житлового господарства Дніпровської міської ради (замовником) ?

16. Яка різниця у вартості між фактичним об`ємом виконаних будівельних робіт на об`єкті та об`ємами робіт, які вказані в актах форми КБ-2В, як виконані, та іншою звітністю на об`єкті «Інші завершальні будівельні роботи (Проведення поточного ремонту під`їзду житлового будинку за адресою: вул. Семафорна, 22А», складеними відповідно до договору підряду № 58/Д від 09.04.2019 року, укладеного між ТОВ «Ремжил» (підрядником) та Департаментом житлового господарства Дніпровської міської ради (замовником)?

17. Яка фактична вартість об`ємів виконаних будівельних робіт підрядником ТОВ «Ремжил» на об`єкті «Інші завершальні будівельні роботи (Проведення поточного ремонту під`їзду житлового будинку за адресою: вул. Синельниківська, 7» відповідно до договору підряду № 57/Д від 09.04.2019 року, укладеного між ТОВ «Ремжил» (підрядником) та Департаментом житлового господарства Дніпровської міської ради (замовником) ?

18. Яка різниця у вартості між фактичним об`ємом виконаних будівельних робіт на об`єкті та об`ємами робіт, які вказані в актах форми КБ-2В, як виконані, та іншою звітністю на об`єкті «Інші завершальні будівельні роботи (Проведення поточного ремонту під`їзду житлового будинку за адресою: вул. Синельниківська, 7», складеними відповідно до договору підряду № 57/Д від 09.04.2019 року, укладеного між ТОВ «Ремжил» (підрядником) та Департаментом житлового господарства Дніпровської міської ради (замовником)?

19. Яка фактична вартість об`ємів виконаних будівельних робіт підрядником ТОВ «Ремжил» на об`єкті «Інші завершальні будівельні роботи (Проведення поточного ремонту під`їзду житлового будинку за адресою: вул. Орловська, 36» відповідно до договору підряду № 72/Д від 09.04.2019 року, укладеного між ТОВ «Ремжил» (підрядником) та Департаментом житлового господарства Дніпровської міської ради (замовником)?

20. Яка різниця у вартості між фактичним об`ємом виконаних будівельних робіт на об`єкті та об`ємами робіт, які вказані в актах форми КБ-2В, як виконані, та іншою звітністю на об`єкті «Інші завершальні будівельні роботи (Проведення поточного ремонту під`їзду житлового будинку за адресою: вул. Орловська, 36», складеними відповідно до договору підряду № 72/Д від 09.04.2019 року, укладеного між ТОВ «Ремжил» (підрядником) та Департаментом житлового господарства Дніпровської міської ради (замовником)?

21. Яка фактична вартість об`ємів виконаних будівельних робіт підрядником ТОВ «Ремжил» на об`єкті «Інші завершальні будівельні роботи (Проведення поточного ремонту під`їздів житлового будинку за адресою: вул. Івана Мазепи, 44А» відповідно до договору підряду № 62/Д від 09.04.2019 року, укладеного між ТОВ «Ремжил» (підрядником) та Департаментом житлового господарства Дніпровської міської ради (замовником) ?

22. Яка різниця у вартості між фактичним об`ємом виконаних будівельних робіт на об`єкті та об`ємами робіт, які вказані в актах форми КБ-2В, як виконані, та іншою звітністю на об`єкті «Інші завершальні будівельні роботи (Проведення поточного ремонту під`їздів житлового будинку за адресою: вул. Івана Мазепи, 44А», складеними відповідно до договору підряду № 62/Д від 09.04.2019 року, укладеного між ТОВ «Ремжил» (підрядником) та Департаментом житлового господарства Дніпровської міської ради (замовником)?

23. Яка фактична вартість об`ємів виконаних будівельних робіт підрядником ТОВ «Ремжил» на об`єкті «Інші завершальні будівельні роботи (Проведення поточного ремонту під`їздів житлового будинку за адресою: вул. Івана Мазепи, 1А» відповідно до договору підряду № 63/Д від 09.04.2019 року, укладеного між ТОВ «Ремжил» (підрядником) та Департаментом житлового господарства Дніпровської міської ради (замовником) ?

24. Яка різниця у вартості між фактичним об`ємом виконаних будівельних робіт на об`єкті та об`ємами робіт, які вказані в актах форми КБ-2В, як виконані, та іншою звітністю на об`єкті «Інші завершальні будівельні роботи (Проведення поточного ремонту під`їздів житлового будинку за адресою: вул. Івана Мазепи, 1А», складеними відповідно до договору підряду № 63/Д від 09.04.2019 року, укладеного між ТОВ «Ремжил» (підрядником) та Департаментом житлового господарства Дніпровської міської ради (замовником)?

25. Яка фактична вартість об`ємів виконаних будівельних робіт підрядником ТОВ «Ремжил» на об`єкті «Інші завершальні будівельні роботи (Проведення поточного ремонту під`їзду житлового будинку за адресою: вул. Караваєва, 1А» відповідно до договору підряду № 61/Д від 09.04.2019 року, укладеного між ТОВ «Ремжил» (підрядником) та Департаментом житлового господарства Дніпровської міської ради (замовником)?

26. Яка різниця у вартості між фактичним об`ємом виконаних будівельних робіт на об`єкті та об`ємами робіт, які вказані в актах форми КБ-2В, як виконані, та іншою звітністю на об`єкті «Інші завершальні будівельні роботи (Проведення поточного ремонту під`їзду житлового будинку за адресою: вул. Караваєва, 1А», складеними відповідно до договору підряду № 61/Д від 09.04.2019 року, укладеного між ТОВ «Ремжил» (підрядником) та Департаментом житлового господарства Дніпровської міської ради (замовником)?

27. Яка фактична вартість об`ємів виконаних будівельних робіт підрядником ТОВ «Ремжил» на об`єкті «Інші завершальні будівельні роботи (Проведення поточного ремонту під`їздів житлового будинку за адресою: вул. Орловська, 34» відповідно до договору підряду № 73/Д від 09.04.2019 року, укладеного між ТОВ «Ремжил» (підрядником) та Департаментом житлового господарства Дніпровської міської ради (замовником)?

28. Яка різниця у вартості між фактичним об`ємом виконаних будівельних робіт на об`єкті та об`ємами робіт, які вказані в актах форми КБ-2В, як виконані, та іншою звітністю на об`єкті «Інші завершальні будівельні роботи (Проведення поточного ремонту під`їздів житлового будинку за адресою: вул. Орловська, 34», складеними відповідно до договору підряду № 73/Д від 09.04.2019 року, укладеного між ТОВ «Ремжил» (підрядником) та Департаментом житлового господарства Дніпровської міської ради (замовником)?

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України.

Згідно зі статтею 69 КПК України, а також згідно ст. 5 ЗУ «Про судову експертизу», речові докази по даному кримінальному провадженню, дозволити використовувати в міру необхідності, для проведення експертизи.

Для проведення експертизи надати експертові матеріали кримінального провадження та необхідні документи за відповідним клопотанням експерта.

Висновок експерта, залученого слідчим суддею, надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1