УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

16 жовтня 2019 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №006671 від 02.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що до СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві надійшла матеріали щодо факту заволодіння, шляхом обману, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ,грошовими коштами в особливо великих розмірах за взаємовідносинами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за фактом несплати ТМЦ, які були поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , відповідно договору про закупівлю №11/05 від 11.05.2018 року.

Так, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , (юридична адреса АДРЕСА_1 ) уклало договір №11/05від 11.05.2018 на виготовлення і поставку матеріалів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_2 ). Згідно договору поставки фактичним одержувачем продукції є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахта « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до п.5.2 договору «місце поставки Товару - склад ВП шахти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .»куди і здійснювалась поставка товару.

З моменту поставки матеріалів 16.10.2018, 17.10.2018, 17.11.2018 не вживалися дії з погашення заборгованості в сумі 6 449 201,12 гривень перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 . Фактичним директором і власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 є ОСОБА_3 , в подальшому даніматеріали були передані по «актах приймання виконаних будівельних робіт №13за липень 2018 року, №16 вересня 2018 року, №19 жовтня 2018 року. (Форма кб2в)»від генерального підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 замовнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахта « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і поставлені на баланс.

В свою чергу, у серпні 2018 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 в якості авансового платежу, отримало передоплату у сумі 11 114 499 гривень від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дані кошти призначалися для оплати матеріаліві виконаних робіт. Фактично було сплачено в загальній сумі 500 000 гривень від обсягу виконаних робіт на суму 3 800 000,0 гривень(ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), і ні чого з суми 6 449 201,12 гривень перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ. Залишок грошей (близько 10 500 000,00 гривень), в подальшому ОСОБА_3 було виведено через підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з метою особистого користування та привласнення.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України та протоколу допиту свідка ОСОБА_4 було встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , являється ОСОБА_3 , який і підписував договір про закупівлю №11/05 від 11.05.2018 року із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_4 , який діяв на підставі протоколу №01/07 від 01.06.2015. Предметом даного договору відповідного до приписів п. 1.1. зазначено, що Постачальник зобов`язується поставити Покупцю товар, а саме: «магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, та ін. зазначені в специфікації №1, а покупець прийняти та оплатити за умовами даного договору.

Зазначене свідчить про організацію та проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , транзитних фінансових потоків, спрямованих на розкрадання та подальшу легалізацію коштів державного бюджету, одержаних злочинним шляхом.

В ході проведення досудового розслідування, відповідно до отриманої інформації від ДФС України, на підставі запиту слідчого, було отримано відомості щодо відкритих рахунків у фінансових установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме: рахунок №1 НОМЕР_4 , відритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

Під час досудового розслідування встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Документи та відомості, що в них містяться, які планується отримати під час тимчасового доступу, можливо використати як докази на досудовому розслідуванні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Зазначені документи на даний час знаходяться безпосередньо у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), МФО НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Слідчий також просила розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Слідчий подала до суду заяву, в якій просить розглядати справу у її відсутність.

Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме документів на електронному носії інформації, та у друкованому вигляді щодо руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , зокрема, рахунку № НОМЕР_4 .
З клопотання вбачається, що слідчим органом розслідується факт заволодіння, шляхом обману, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », грошовими коштами в особливо великих розмірах за взаємовідносинами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за фактом несплати ТМЦ, які були поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відповідно договору про закупівлю № 11/05 від 11 травня 2018 року.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до документів, а саме:
- листів, заяв, доручень та інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку та інші документи щодо договору про закупівлю № 11/05 від 11 травня 2018 року;
- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для будь-якого руху коштів по рахунку за договором про закупівлю № 11/05 від 11 травня 2018 року.
Інші документи, доступ до яких просить надати слідчий, не мають значення для розслідування факту заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах за взаємовідносинами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за фактом несплати ТМЦ, які були поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відповідно договору про закупівлю № 11/05 від 11 травня 2018 року.

Слідчий просить надати доступ до рахунку за період часу з моменту його відкриття по час внесення клопотання на розгляд.

Вбачається, що договір про закупівлю № 11/05 укладений 11 травня 2018 року.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню саме за період з травня 2018 року по жовтень 2019 року.
З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково.
Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), МФО НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ,з можливістю ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів, а саме: документів на електронному носії інформації, та у друкованому вигляді щодо руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме: рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), МФО НОМЕР_6 , (валюта українська гривня), за період з травня 2018 року по жовтень 2019 року, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу:

- листів, заяв, доручень та інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку та інші документи щодо договору про закупівлю № 11/05 від 11 травня 2018 року;
- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для будь-якого руху коштів по рахунку за договором про закупівлю № 11/05 від 11 травня 2018 року.
У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: