Справа №766/4454/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.12.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами поліції, підтримання державного обвинувачення та нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури АР Крим ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку 27.11.2019 слідчим СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 на території АЗС «УКРНАФТА» за адресою: Херсонська область, Голопристанський район, м. Гола Пристань, вул. Кобзарська, 50, у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порядку ст. 208 КПК України, а саме на:

-грошові кошти у сумі 12000 (дванадцять) тисяч гривень, 24 купюри номіналом по 500 гривень кожна (ВХ 6426778; ФД 0460914; ФБ5396961; МВ 6211504; МА 7317621; ЛД 9490537; ФЖ 6386883; ФЗ 5300786; БТ 6333849; СЖ 0735189; СЖ 9478791; УБ 5137099; ВГ 0009391; ЛЗ 5501528; ЗБ 2487122; ВА 3936752; ВД 0342684; БР 2939727; УБ 5893703; СЗ 6449892; УЖ 9593457; ЛБ 5464823; ЗД 5082804; ЛБ 2475539), які раніше були вручені потерпілому ОСОБА_6 , належать йому на праві приватної власності та були добровільно ним надані для документування злочинних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ;

-мобільний телефон марки Iphone 6, чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1 , з СІМ карткою НОМЕР_2 , який на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_5 ;

-особисті грошові кошти підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сумі 1097 грн. (5 купюр номіналом 200 грн., 1 купюра номіналом 50 грн., 1 купюра номіналом 20 грн., 1 купюра номіналом 5 грн., 2 купюри номіналом 10 грн., 2 купюри номіналом 2 грн., 3 купюри номіналом 1 грн.).

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні СВ ГУНП в АР Крим та Севастополі перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000164 від 20.10.2017 за ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 255 КК України.

З метою документування злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , потерпілий ОСОБА_6 добровільно надав грошові кошти у сумі 12 000 (дванадцять тисяч) гривень, з яких раніше виготовлено світлокопії та які підлягають врученню громадянину ОСОБА_6 для подальшої передачі ОСОБА_5 та ОСОБА_8 які повинні отримати за вимагання та обіцянку повернення автомобіля потерпілому. Загалом було надано ОСОБА_6 та в подальшому вручено йому для передачі 24 купюри номіналом 500 гривень: ВХ 6426778; ФД 0460914; ФБ5396961; МВ 6211504; МА 7317621; ЛД 9490537; ФЖ 6386883; ФЗ 5300786; БТ 6333849; СЖ 0735189; СЖ 9478791; УБ 5137099; ВГ 0009391; ЛЗ 5501528; ЗБ 2487122; ВА 3936752; ВД 0342684; БР 2939727; УБ 5893703; СЗ 6449892; УЖ 9593457; ЛБ 5464823; ЗД 5082804; ЛБ 2475539.

27.11.2019 об 11:45 за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, а саме за фактом вимагання грошових коштів у сумі 2000 доларів США групою осіб за попередньою змовою від потерпілого ОСОБА_6 , після отримання частини грошових коштів у сумі 12000 гривень, на території АЗС «УКРНАФТА» за адресою: Херсонська область, Голопристанський район, м. Гола Пристань, вул. Кобзарська, 50 у порядку ст. 208 КПК України було затримано громадян України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час складання протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, було проведено обшук громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який добровільно дістав з кишень свого одягу та поклав на багажник автомобіля ВАЗ 2107, синього кольору, д/н НОМЕР_3 наступні речі, які в подальшому були вилучені:

-грошові кошти у сумі 12000 (дванадцять) тисяч гривень, 24 купюри номіналом по 500 гривень кожна (ВХ 6426778; ФД 0460914; ФБ5396961; МВ 6211504; МА 7317621; ЛД 9490537; ФЖ 6386883; ФЗ 5300786; БТ 6333849; СЖ 0735189; СЖ 9478791; УБ 5137099; ВГ 0009391; ЛЗ 5501528; ЗБ 2487122; ВА 3936752; ВД 0342684; БР 2939727; УБ 5893703; СЗ 6449892; УЖ 9593457; ЛБ 5464823; ЗД 5082804; ЛБ 2475539), які збігаються з купюрами, які раніше були вручені потерпілому ОСОБА_6 ;

-мобільний телефон марки Iphone 6, чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1 , з СІМ карткою НОМЕР_2 , з якого згідно допиту потерпілого ОСОБА_6 йому здійснював дзвінки, вимагав грошові кошти та погрожував ОСОБА_5 ;

-особисті грошові кошти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 1097 грн. (5 купюр номіналом 200 грн., 1 купюра номіналом 50 грн., 1 купюра номіналом 20 грн., 1 купюра номіналом 5 грн., 2 купюри номіналом 10 грн., 2 купюри номіналом 2 грн., 3 купюри номіналом 1 грн.).

27.11.2019 року в рамках даного кримінального провадження ОСОБА_5 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

27.11.2019 слідчим СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 винесено постанову про визнання вище вказаних грошових коштів та мобільного телефону речовими доказами та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Оскільки вилучені грошові кошти та мобільний телефон використовувалися під час вчинення злочину, таким чином мобільний телефон є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберіг на собі його сліди, а грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Не виключено, що у разі не накладення арешту на вилучене майно, особа у якої воно вилучалося, спробує вчинити дії, направлені на їх пошкодження, псування, знищення або відчуження.

29.11.2019 слідчий суддя Херсонського міського суду ОСОБА_1 повернула раніше подане клопотання для усунення недоліків, оскільки не було зазначено власника мобільного телефону та грошових коштів.

Поряд з цим під час затримання ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України, останній зазначив що вказаний мобільний телефон та грошові кошти у сумі 1097 гривень належать йому, а грошові кошти у сумі 12000 гривень добровільно надавалися потерпілим ОСОБА_6 для документування злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Слідчий та власник майна в судове засідання не з`явилися, причини не явки суду не повідомили, про час і місце розгляду клопотання повідомлялися у встановленому законом порядку.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ГУНП в АР Крим та Севастополі перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000164 від 20.10.2017 за ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 255 КК України за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

З метою документування злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , потерпілий ОСОБА_6 добровільно надав грошові кошти у сумі 12 000 (дванадцять тисяч) гривень, номіналом 500 гривень: ВХ 6426778; ФД 0460914; ФБ5396961; МВ 6211504; МА 7317621; ЛД 9490537; ФЖ 6386883; ФЗ 5300786; БТ 6333849; СЖ 0735189; СЖ 9478791; УБ 5137099; ВГ 0009391; ЛЗ 5501528; ЗБ 2487122; ВА 3936752; ВД 0342684; БР 2939727; УБ 5893703; СЗ 6449892; УЖ 9593457; ЛБ 5464823; ЗД 5082804; ЛБ 2475539.

27.11.2019 об 11:45 за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, в порядку ст. 208 КПК України було затримано громадян України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час складання протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, було проведено обшук громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який добровільно видав:

-грошові кошти у сумі 12000 (дванадцять) тисяч гривень, 24 купюри номіналом по 500 гривень кожна (ВХ 6426778; ФД 0460914; ФБ5396961; МВ 6211504; МА 7317621; ЛД 9490537; ФЖ 6386883; ФЗ 5300786; БТ 6333849; СЖ 0735189; СЖ 9478791; УБ 5137099; ВГ 0009391; ЛЗ 5501528; ЗБ 2487122; ВА 3936752; ВД 0342684; БР 2939727; УБ 5893703; СЗ 6449892; УЖ 9593457; ЛБ 5464823; ЗД 5082804; ЛБ 2475539), які збігаються з купюрами, які раніше були вручені потерпілому ОСОБА_6 ;

-мобільний телефон марки Iphone 6, чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1 , з СІМ карткою НОМЕР_2 , з якого згідно допиту потерпілого ОСОБА_6 йому здійснював дзвінки, вимагав грошові кошти та погрожував ОСОБА_5 ;

-особисті грошові кошти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 1097 грн. (5 купюр номіналом 200 грн., 1 купюра номіналом 50 грн., 1 купюра номіналом 20 грн., 1 купюра номіналом 5 грн., 2 купюри номіналом 10 грн., 2 купюри номіналом 2 грн., 3 купюри номіналом 1 грн.).

27.11.2019 слідчим СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 винесено постанову про визнання вище вказаних грошових коштів та мобільного телефону речовими доказами та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Таким чином майно, на яке слідчий просить накласти арешт, а саме мобільний телефон підозрюваного ОСОБА_5 та грошові кошти у сумі 12000 грн., мають значення для кримінального провадження, у відповідності до ст. 98 КПК України містять ознаки речового доказу та визнані таким відповідною постановою, тому з метою його збереження слід накласти на нього арешт.
Особисті грошові кошти підозрюваного ОСОБА_5 , на погляд слідчого судді, не можуть бути використані як доказ за кримінальним провадженням, оскільки не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучене у ОСОБА_5 майно, а саме на:

-грошові кошти у сумі 12000 (дванадцять) тисяч гривень, 24 купюри номіналом по 500 гривень кожна (ВХ 6426778; ФД 0460914; ФБ5396961; МВ 6211504; МА 7317621; ЛД 9490537; ФЖ 6386883; ФЗ 5300786; БТ 6333849; СЖ 0735189; СЖ 9478791; УБ 5137099; ВГ 0009391; ЛЗ 5501528; ЗБ 2487122; ВА 3936752; ВД 0342684; БР 2939727; УБ 5893703; СЗ 6449892; УЖ 9593457; ЛБ 5464823; ЗД 5082804; ЛБ 2475539), які раніше були вручені потерпілому ОСОБА_6 , належать йому на праві приватної власності та були добровільно ним надані для документування злочинних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ;

-мобільний телефон марки Iphone 6, чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1 , з СІМ карткою НОМЕР_2 , який на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_5 .

В решті клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонськоїобласті.

Слідчий суддяОСОБА_1