УХВАЛА

06 вересня 2019 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0000096, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.06.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 3641 КК України,

встановив:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою з службовими особами низки суб`єктів підприємницької діяльності, зокрема: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, шляхом неправомірного перерахування коштів на рахунки вказаних підприємств, протягом 2017-2018 року заволоділи бюджетними коштами у сумі понад 1,5 млн. грн.

Згідно інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснюється проведення державних закупівель щодо виконання будівельних робіт або реконструкцій об`єктів державної та комунальної форми власності Рівненської області за бюджетні кошти.

При цьому, з метою забезпечення перемоги підконтрольних комерційних структур (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ) у закупівлях посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом адміністративного впливу на членів тендерного комітету здійснюють опублікування на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 проектно-кошторисної документації до закупівлі із відсутністю ряду показників, що унеможливлює формування якісної цінової пропозиції сторонніми учасниками тендеру.

Наявна інформація свідчить про те, що у зв`язку з несвоєчасним виконанням на об`єктах будівництва технічного та авторського нагляду за виконанням будівельних робіт, вказані комерційні структури та субпідрядні організації вносять у звітну будівельну документацію недостовірні дані щодо обсягів фактично виконаних робіт та їх відповідності проектним вимогам, державним стандартам та Державним будівельним нормам.

Зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено відкриті торги по закупівлі Реконструкція руліжної доріжки до злітно-посадкової смуги ОКП ІНФОРМАЦІЯ_8 (оголошення UA-2017-04-25-001210-a? 665d88f6e70e47a58e69ac6d3463705e) з очікуваною вартістю - 3 507 194 грн.

Переможцем, відповідно до протоколу тендерного комітету № 26/1 від 17.05.2017 визнано ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке запропонувало ціну - 3 489 996 грн.

У подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено договір № 34 від 20.05.2017 (додаткові угоди № 1 від 29.05.2017, № 2 від 22.08.2017 та № 3 від 20.09.2017) з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 предметом якого є виконання робіт по об`єкту: Реконструкція руліжної доріжки до злітно-посадкової смуги ОКП ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Під час виконання зобов`язань у відповідності до вищевказаного договору, службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2017 році складено та подано до ІНФОРМАЦІЯ_6 акти форми КБ-2в, у які внесені недостовірні відомості щодо обсягу та виду виконаних робіт, а також виконавцем робіт не дотримано технологію укладання асфальтобетонної суміші.

Разом з тим, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, згідно актів форми КБ-2в прийняли та на підставі актів форми КБ-3, перерахували на рахунок вказаного підрядника бюджетні кошти за фактично не виконані належним чином роботи в сумі 3,096 млн. грн. ( 1,03 млн. грн. авансовий платіж, 2,065 млн. грн. плата за виконані роботи).

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 3641 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 для виконання умов договору підряду № 34 від 29.05.2017 (додаткових угод), перераховувало грошові кошти для ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який використовує рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема, встановлено, що на вказані рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано кошти ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримані від ІНФОРМАЦІЯ_6 згідно платіжних доручень № 67 від 20.06.2017, № 68 від 20.06.2017, № 515 від 23.04.2017, № 563 від 21.09.2017, № 564 від 21.09.2017, № 565 від 21.09.2017, № 566 від 21.09.2017, № 562 від 21.09.2017 та № 771 від 22.12.2017.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення визначальних кваліфікуючих ознак, необхідно отримати відомості про операції по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також платіжні документи про перерахування коштів, у зв`язку з чим необхідне отримання тимчасового доступу до відповідних даних з можливістю їх вилучення, так як зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість в інший спосіб здобути прямі докази для розкриття даного кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому, а також планується призначення судово-економічної експертизи, для виконання якої необхідно надати оригінали вищевказаних документів.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

До початку розгляду клопотання слідчим ОСОБА_3 подана заява про розгляд клопотання у її відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України з метою збереження документів клопотання розглядається у відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Неявка слідчого та особи, у володінні якої знаходяться документи, у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000096, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.06.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 3641 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об"єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000096, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.06.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 3641 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (відомостей), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про операції (із зазначенням дати виконання операцій, назви рахунків з повною розшифровкою платежу та реквізитів контрагентів, тощо) по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.05.2017 по 01.08.2019;

- платіжні доручення про перерахування коштів отриманих згідно договору підряду № 34 від 29.05.2017 та додаткових угод, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_1