Єдиний унікальний номер справи 202/4530/19
Номер провадження 1-кс/201/5049/2019
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2019 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого - заступника начальника третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Ферст Груп», розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Дніпрі клопотання заступника начальника третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження № 0000028, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 травня 2019 року, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

встановив:

Заступник начальника третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження № 0000028, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 травня 2019 року звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Із змісту клопотання та доданого до нього витягу вбачається, що третім ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 травня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України.

У клопотанні указується, що досудовим розслідуванням встановлено, що в механізмі злочинної діяльності використовуються реквізити наступних підприємств: ТОВ «Софт Оіл» (код 42318031), ТОВ «Фірма Фідея» (код 41223117), ТОВ «Торум» (код 41367994), ТОВ «Голд Сістем» (код -2217303), ТОВ «Ферст Груп» (код 41701663), ТОВ «Август Пром» (код 39176765), ТОВ «Оптімус Конекшн» (код 40930702), ТОВ «Ітіолі» (код 42287700), ТОВ Скайторг» (код 38954216), ТОВ «Мета Оіл» (код 39847915) та ТОВ «Мерген» (код 40179413), які пов`язані частково спільними адресами, IP-адресами, декларуванням пактів використання спільних виробничо-складських приміщень, а також декларуванням взаємовідносин між собою з подальшим продажом паливно - мастильних матеріалів кінцевим покупцям.

На думку слідчого, є обґрунтовані сумніви щодо фактичного проведення господарських операцій зазначеними суб`єктами господарювання та достовірність їх відображення у податковому обліку.

Під час досудового розслідування з метою належного фіксування доказів у кримінальному провадженні, виявлення та вилучення документів та інших носіїв інформації, в яких зафіксовані відомості про фінансово - господарську діяльність вказаних суб`єктів підприємницької діяльності, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 19.06.2019 року проведено обшук за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, проспект Аношкіна, буд. 181/117, за місцем зберігання та переробки паливно-мастильних матеріалів, в ході якого вилучена рідина (паливо-мастильні матеріали), що зберігалась в резервуарах (бочках) № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, об`єм якої було вирахувано (у зв`язку з відмовою в наданні інформації, присутніми під час обшуку особами, щодо кількості (об`єму) рідини в резервуарах), залученим для проведення обшуку спеціалістом, із використанням метерштоку - рулетки для вимірювання довжини та навиків вимірювання об`ємів рідини (шляхом використання спеціальної формули), щодо якої не було прямо надано дозвіл на відшукання, а саме:

1) паливо-мастильні матеріали (рідина) в резервуарі (бочці) № 1 - показання метерштоку - 1 метр 20 см 6 мм, кількість рідини - 18.615 літрів;

2) паливо-мастильні матеріали (рідина) в резервуарі (бочці) № 2 - показання метерштоку - 1 метр 59 см, кількість рідини - 27.370 літрів;

3) паливо-мастильні матеріали (рідина) в резервуарі (бочці) № 4 - показання метерштоку - 1 метр 11 см 2 мм, кількість рідини - 16.520 літрів;

4) паливо-мастильні матеріали (рідина) в резервуарі (бочці) № 5 - показання метерштоку - 1 метр 42 см 5 мм, кількість рідини - 23.593 літрів;

5) паливо-мастильні матеріали (рідина) в резервуарі (бочці) № 6 - показання метерштоку - 83 см 8 мм, кількість рідини - 10.686 літрів;

6) паливо-мастильні матеріали (рідина) в резервуарі (бочці) № 7 - показання метерштоку - 2 метри 46 см 5 мм, кількість рідини - 45.266 літрів;

7) паливо-мастильні матеріали (рідина) в резервуарі (бочці) № 8 - показання метерштоку - 2 метри 50 см 5 мм, кількість рідини - 45.888 літрів;

8) паливо-мастильні матеріали (рідина) в резервуарі (бочці) № 9 - показання метерштоку - 2 метри 48 см 5 мм, кількість рідини - 45.580 літрів;

9) паливо-мастильні матеріали (рідина) в резервуарі (бочці) № 12 - показання метерштоку - 2 метри 11 см 6 мм, кількість рідини - 44.981 літрів;

10) паливо-мастильні матеріали (рідина) в резервуарі (бочці) № 13 - показання метерштоку - 2 метри 44 см, кількість рідини - 47.263 літрів;

11) паливо-мастильні матеріали (рідина) в резервуарі (бочці) № 15 - показання метерштоку - 2 метри 47 см 8 мм, кількість рідини - 45.362 літрів;

12) паливо-мастильні матеріали (рідина) в резервуарі (бочці) № 16 - показання метерштоку - 2 метри 38 см 3 мм, кількість рідини - 43.644 літрів;

13) паливо-мастильні матеріали (рідина) в резервуарі (бочці) № 17 - показання метерштоку - 1 метр 34 см 6 мм, кількість рідини - 23.383 літрів;

14) паливо-мастильні матеріали (рідина) в резервуарі (бочці) № 19 - показання метерштоку - 1 метр 57 см 5 мм, кількість рідини - 33.775 літрів;

15) паливо-мастильні матеріали (рідина) в резервуарі (бочці) № 21 - показання метерштоку - 40 см, кількість рідини-3.111 літрів;

16) паливо-мастильні матеріали (рідина) в резервуарі (бочці) № 22 - показання метерштоку - 1 метр 79 см 5 мм, кількість рідини - 34.038 літрів.

При цьому, слідчий у клопотанні посилається на те, що за результатами обшуку та вилучених документів складено протокол огляду документів, відповідно до якого встановлено, що на території зберігання паливно-мастильних матеріалів за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, проспект Аношкіна, буд. 181/117, відповідно до укладених договорів та актів прийманняпередачі на зберігання власниками майна (рідини) є ТОВ «Фірнма Фідея» (код 41223117), ТОВ «ФЕрст Груп» (код 41701663) та ТОВ «Мета Оіл» (код 39847915).

Клопотання обґрунтовано тим, що вказана рідина (паливо-мастильні матеріали) може мати значення для розкриття кримінального правопорушення, рішення по неї може бути прийнято лише після проведення експертиз паливно-мастильних матеріалів з метою дослідження цієї рідини, яка відповідає вимогам ст. 98 КК України та визнана речовим доказом у даному кримінальному провадженні, яку необхідно зберегти у незмінному стані, уникнути її реалізації, втрати або знищення, оскільки вона може бути використана, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому є необхідність накладення арешту на вказані речі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, зіставивши їх з вимогами кримінального процесуального закону, з`ясувавши думки учасників кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

При цьому, ч. 2 ст. 171 КПК України передбачений перелік вимог до клопотання про арешт майна, в якому повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Як встановлено з доданих до клопотання матеріалів та витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 від 27 травня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України.

При цьому, як вбачається із змісту клопотання та витягу з ЄРДР фігурантами вказаного кримінального провадження є підприємства ТОВ «Софт Оіл» (код 42318031), ТОВ «Фірма Фідея» (код 41223117), ТОВ «Торум» (код 41367994), ТОВ «Голд Сістем» (код -2217303), ТОВ «Ферст Груп» (код 41701663), ТОВ «Август Пром» (код 39176765), ТОВ «Оптімус Конекшн» (код 40930702), ТОВ «Ітіолі» (код 42287700), ТОВ Скайторг» (код 38954216), ТОВ «Мета Оіл» (код 39847915) та ТОВ «Мерген» (код 40179413).

Як слідує з протоколу обшуку від 25 червня 2019 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, проспект Аношкіна, буд. 181/117, серед іншого, виявлено та вилучено паливно-мастильні матеріали (рідина), які містяться в резервуарах (бочках) № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, щодо яких не було прямо надано дозвіл на відшукання.

При цьому, слідчий у клопотанні посилається на те, що за результатами обшуку та вилучених документів складено протокол огляду документів, відповідно до якого встановлено, що на території зберігання паливно-мастильних матеріалів за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, проспект Аношкіна, буд. 181/117, відповідно до укладених договорів та актів прийманняпередачі на зберігання власниками майна (рідини) є ТОВ «Фірнма Фідея» (код 41223117), ТОВ «Ферст Груп» (код 41701663) та ТОВ «Мета Оіл» (код 39847915).

При цьому, слідчим не встановлено, та у клопотанні не вказано конкретний обсяг майна, яке належить кожному із зазначених підприємств, які, на переконання слідчого є власниками паливо-мастильних матеріалів (рідини), що знаходиться у бочках № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, і на яке необхідно накласти арешт, адже вирішення питання про накладення арешту на загальний обсяг вказаної рідини без розмежування конкретного об`єму, що належить відповідному власнику, може створити передумови до суттєвого порушення права власності кожного з власників майна, що, у свою чергу, унеможливлює розгляд такого клопотання в строки та у порядку, регламентованими ч. 1 ст. 172 КПК України.

Згідно із ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Враховуючи вимоги кримінального процесуального закону та встановлені обставини, слідчий суддя приходить до висновку про невідповідність клопотання вимогам статті 171 КПК України та встановлення сімдесяти двох годин для усунення цих недоліків, який необхідно рахувати з моменту отримання копії цієї ухвали, у зв`язку із чим, клопотання підлягає поверненню прокурору.

З урахуванням наведеного, керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання заступника начальника третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження № 0000028, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 травня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно повернути прокурору, вставивши останньому строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, який рахувати з моменту отримання копії цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1