Провадження № 1-кс/932/9417/19
УХВАЛА
11 жовтня 2019 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровськ ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про проведення експертизи,
В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування факту вчинення діяння, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію злочину, визначеного ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження від 07 травня 2019 року № 0001152).
До Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровськ старшим слідчим СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , подане клопотання про призначення судово-економічної експертизи з метою підтвердження документально факту заниження доходу від продажу металопрокату ТОВ «Торговий Дім Тіско Україна».
Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явились, про день, місце та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином. У зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, виходжу з наступного.
07 травня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001152 було внесено відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію злочину, визначеного ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування з показань потерпілого - засновника ТОВ «Торговий Дім Тіско Україна» ОСОБА_5 , було встановлено, що 03 лютого 2014 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 був офіційно працевлаштований на посаду комерційного директора ТОВ «Торговий Дім Тіско Україна». До функціональних обов`язків ОСОБА_6 входило укладання зовнішньоекономічних угод, реалізація продукції на території України, контроль та здійснення банківських розрахунків як з експортерами продукції так і з резидентами України, фінансова звітність ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ТІСКО УКРАЇНА». Так, ОСОБА_6 у жовтні 2018 року створив підприємство ТОВ «Нікельхром Україна» (код 42523333, юридична адреса: м. Дніпро, пров. Добровольців, буд. 15, директор ОСОБА_7 (мати ОСОБА_6 ), яке за юридичною адресою не знаходиться, а фактично здійснювало фінансово-господарську діяльність в офісному приміщенні ТОВ «Торговий Дім Тіско Україна», у т.ч. використовувало складське приміщення ТОВ «Торговий Дім Тіско Україна», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Данила Галицького, 10, для відвантаження продукції ТОВ «Торговий Дім Тіско Україна» від свого імені. Крім цього ОСОБА_6 у період з 03 грудня 2018 року по 12 квітня 2019 року здійснював збиткові реалізації від ТОВ «Торговий Дім Тіско Україна» на власне підприємство ТОВ «Нікельхром Україна» на загальну суму 1227066,99 грн. У подальшому зазначена продукція реалізовувалась за реальну вартість на наступні підприємства: ТОВ «Ділайт Пром» (код 42339863, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Незалежності України, 57, директор ОСОБА_8 ), ТОВ «Укрцемремонт» (код 38825686, юридична адреса: Рівненська область, м. Здолбунів, вул. Незалежності, 11, директор ОСОБА_9 ), ТОВ «Промрудмаш» (код 31385598, юридична адреса: м. Кривий Ріг, вул. Вантажна, 10Ж, директор ОСОБА_10 ), ПАТ «Акціонерний Центр «Восток» (код 06723314, юридична адреса: м. Запоріжжя, бул. Вінтера, 2, директор ОСОБА_11 ), АТ «Завод Екватор» (код 14308032, юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Декабристів, будинок 60, директор ОСОБА_12 ), ПрАТ "НКМЗ" (код 05763599, юридична адреса: м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, буд. 5, директор ОСОБА_13 ). Таким чином ТОВ «Торговий Дім Тіско Україна» понесло матеріальний збиток на суму 222666,41 гривень.
Відповідно до ч. 1 ч. 2 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду,наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Враховуючи, що з`ясування підтвердження документально факту заниження доходу від продажу металопрокату ТОВ «Торговий Дім Тіско Україна», має суттєве значення для кримінального провадження, вважаю за необхідне призначити зазначену в клопотанні експертизу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 92, 242-244, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання, подане старшим слідчим СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про призначення судово-економічної експертизи (кримінальне провадження від 07 травня 2019 року № 0001152), задовольнити.
Призначити та доручити експертам Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України, проведення судово-економічної експертизи. На вирішення експертів поставити наступне питання:
- чи підтверджується документально заниження дохзоду від реалізації металопрокату ТОВ «Торговий Дім Тіско Україна» в адресу ТОВ «Нікельхром Україна» (код 42523333), у період часу з 03 грудня 2018 року по 25 травня 2019 року з урахуванням висновку експерта у судово-товарознавчій експертизі № 19/12.1/1020 від 02 жовтня 2019 року?
Попередити експерта про кримінальну відповідальність передбачену ст.ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок або відмову, без поважних причин від виконання покладених на нього слідчим суддею обов`язків, під час провадження досудового розслідування.
Зобов`язати слідчого, з метою проведення дослідження, надати експерту можливість ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0001152.
Копію ухвали для виконання направити до Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України.
Висновок експерта надати старшому слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя ОСОБА_1