Справа № 476/729/19 Провадження № 1-кс/476/165/2019
У Х В А Л А

21.08.2019 року слідчий суддя Єланецького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду с.м.т. Єланець клопотання слідчого СВ Єланецького ВП Новоодеського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 01.08.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000191, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИЛА :

20.08.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Єланецького ВП Новоодеського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Єланецького відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 01.08.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000191, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 31.07.2019 року до чергової частини Єланецького відділення поліції Новоодеського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 29.07.2019 року невстановлена особа шляхом обману під приводом продажу товарів, заволоділа його грошовими коштами в розмірі 36400 грн.

01.08.2019 року слідчим відділенням Єланецького ВП Новоодеського ВП ГУ НП в Миколаївській області за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000191 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.
З метою отримання відомостей, які становлять банківську таємницю з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у вигляді роздруківки руху коштів по поточному номеру картки НОМЕР_1 , за період часу з 08:00 годин 29.07.2019 року по 08:00 годин 20.08.2019 року у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
В судове засідання слідчий не з`явилася, до суду надала заяву про слухання справи в її відсутність, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.
Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи те, що сторона кримінального провадження довела неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації та документів, а також те, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі, встановлення місця отримання коштів, особи яка вчинила кримінальне правопорушення та місця його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 162-164, ч.2 ст. 245 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

Надати слідчому СВ Єланецького ВП Новоодеського ВП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до наступної інформації:

-Інформація, як на паперових, так і електронних носіях про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), за період з 29.07.2019 по 20.08.2019 року, яка міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

-Інформація про власника картрахунку № НОМЕР_1 , а також договір про відкриття вказаного рахунку, фотозображення особи як власника рахунку, копія паспорту, ідентифікаційного коду, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

-Інформація як у фото так і відео зображеннях особи, отриманих з терміналів, банкоматів, каси та іншого засобу за допомогою яких особа отримала (зняла) грошові кошти в сумі 36400 в період часу з 29.07.2019 по 20.08.2019 картрахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та можливості їх копіювання.

Строк дії ухвали до 21.09.2019 року.
Згідно положень ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1