Справа №612/438/19
Провадження №1-кс/612/172/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів

21 червня 2019 року смт. Близнюки
Слідчий суддя Близнюківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000080, внесеного до ЄРДР 03.05.2019, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Близнюківського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи його наступним.
02.05.2019 до Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що невідома особа 02.05.2019 шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами з його банківської карти в розмірі 6107 грн.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 показав, що він є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому має відкритий рахунок НОМЕР_1 .

02.05.2019, знаходячись вдома, близько о 10 год. 00 хв. йому зателефонувала особа з раніше невідомого йому номеру телефону НОМЕР_2 . Чоловік відрекомендувався ОСОБА_5 , почав говорити, що він є працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час розмови повідомив, що невідомі особи намагаються викрасти з його картки грошові кошти в розмірі 10000 грн. після чого служба безпеки банку заблокувала картку. Щоб в подальшому її розблокувати, ОСОБА_4 необхідно буде виконати наступні операції: перерахувати грошові кошти з його картки на інший рахунок який він зазначив та в подальшому вказані гроші без відсотків будуть перераховані йому назад на той самий рахунок. Потерпілий, довірившись чоловіку, за допомогою послуги ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахував зі своєї картки на іншу картку грошові кошти, а саме: 1 платіж в розмірі 5175,75 грн.; 2 платежі в розмірі 932,15 грн. Після виконання даних операцій чоловік кинув слухавку та в подальшому на зв`язок не виходив.

Вказують, що однією із слідчих версій є те, що особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, користувалась послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про власника банківської картки, а також руху грошових коштів по картці НОМЕР_1 .

Крім того, зазначають, що встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення злочину можливе лише за умови отримання інформації про рух грошових коштів. Зазначена інформація перебуває в користуванні Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити повну інформацію щодо руху грошових коштів банківської картки НОМЕР_1 . У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів інформація, яка в них міститься, буде використана як доказ у досудовому розслідуванні зазначеного кримінального провадження.

Зазначена інформація перебуває у володінні Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Будучи завчасно та належним чином повідомленим про місце та час розгляду клопотання слідчий та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився. Слідчий надав до суду письмову заяву, в якій прохав розглядати справу без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представники банку клопотань, заяв, тощо не надали.
Випадків, за яких участь слідчого у розгляді клопотання слід визнати обов`язковою, не вбачається.
За таких обставин, клопотання розглянуте за відсутності слідчого та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ч.3 ст. 244 КПК України та відповідно до ч.4 ст.107 КПК України - без фіксування провадження за допомогою технічних засобів.
Вивчивши матеріали провадження слід дійти до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступного.
Подане до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України, погоджене з прокурором.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.
Документи, про доступ до яких клопочуть, перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Інформація, яка міститься в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зазначені документи містять охоронювану законом таємницю проте слідчим доведено, що ці відомості, можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.
Надання доступу до інформації, яка міститься в зазначених документах, передбачено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України.
Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості, можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.
Відповідно до ч.ч.1,2 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадження №0000080 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати посадових осіб надати старшому слідчому слідчого відділення Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ

Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або особі якій видана належним чином оформлена довіреність, наступну інформацію:

?на кого відкритий рахунок НОМЕР_1 , а також надати документи які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначеної банківської картки в обов`язковому порядку з місцем реєстрації особи, також номеру мобільного телефону, який закріплений за даним рахунком;

?інформацію щодо руху грошових коштів по картці НОМЕР_1 за період з 01.05.2019 до 03.05.2019, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім`я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових кошті, з наданням документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток;

?інформацію щодо руху грошових коштів по рахунках контрагентів картки НОМЕР_1 за період з 01.05.2019 до 11.06.2019;

?надати -фото, -відео фіксацію осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по рахункам контрагентів картки НОМЕР_1 в період з 01.05.2019 до 11.06.2019.

Повідомити осіб, тимчасовий доступ до документів яких дозволено, що відповідно до ч.1 ст. 166 ЦПК України, у разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє до 20 липня 2019 року.
Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, з яких один разом із її копією надсилається до Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Близнюківського районного
суду Харківської області ОСОБА_1