Справа № 610/3333/19
Провадження № 1-кс/610/1583/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.11.2019 м. Балаклія

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2019 за №0000190 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

31 жовтня 2019 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2019 за №0000190 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. У клопотанні слідчий просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) інформацію, як в електронному, так і в паперовому вигляді, про рух грошових коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , з обов`язковим зазначенням дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача грошових коштів, власника карткового рахунку, а також матеріалів фото та відео спостереження під час зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 26.04.2018 по 24.10.2019.

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000190. Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що у квітні 2018 року з метою придбання автомобіля він звернувся до ОСОБА_6 , який займається розмитненням і доставкою автомобілів з-за кордону. Потерпілий зателефонував ОСОБА_6 та повідомив про намір придбати автомобіль. Вони обумовили деталі угоди. ОСОБА_6 повідомив, що перебуває у Львівській області та збирається їхати за автомобілем, і якщо потерпілий встигне надіслати йому грошові кошти, він прижене автомобіль протягом 1-2 місяців. 26.04.2018 потерпілий перерахував грошові кошти у сумі 79000 грн та 15000 грн на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 . На даний час потерпілий автомобіль не отримав, грошові кошти повернуто не було. Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за судовим викликом не прибув, про причини неприбуття не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, додані до клопотання матеріали, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000190. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 15.02.2019 з кваліфікацією за ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000190, до Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами у сумі 94000 грн та 1300 доларів США під приводом придбання та розмитнення автомобіля для потерпілого. Грошові кошти потерпілому повернуто не було.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 15.02.2019 вбачається, що у квітні 2018 року з метою придбання автомобіля він звернувся до ОСОБА_6 , який займається розмитненням і доставкою автомобілів з-за кордону. У телефонній розмові вони обумовили деталі угоди. ОСОБА_6 повідомив, що перебуває у Львівській області та збирається їхати за автомобілем, і якщо потерпілий встигне надіслати йому грошові кошти, то він прижене автомобіль протягом одного-двох місяців. Оскільки у ОСОБА_6 не було банківської картки, він повідомив про необхідність перерахування грошових коштів на картку його товаришу. 26.04.2019 ОСОБА_5 , користуючись карткою своєї дружини ОСОБА_7 , перерахував грошові кошти у сумі 79000 грн на картку товариша ОСОБА_6 . Того ж дня він перерахував на вказану картку іще 15000 грн і у телефонній розмові ОСОБА_6 підтвердив, що отримав 94000 грн. У червні 2018 року ОСОБА_6 повідомив, що для розмитнення автомобіля необхідно іще 1300 доларів США. Під час зустрічі у м. Балаклія ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 грошові кошти у зазначеній сумі. Через деякий час ОСОБА_6 повідомив потерпілому, що автомобіля немає, і він поверне йому грошові кошти. Однак до цього часу грошові кошти потерпілому повернуто не було.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє банківська установа, можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі для встановлення особи, яка вчинила даний злочин. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації з банківської установи.

Разом з тим, слідчий просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити відомості з банківської установи за період з 26.04.2018 по 24.10.2019, однак необхідність вилучення зазначених у клопотанні відомостей за такий період слідчим не доведено. Тому слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання і необхідність надання права тимчасового доступу та можливості вилучити відомості з банківської установи за період з 26.04.2018 по 26.05.2018.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2019 за №0000190 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчомуСВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та їх вилучення, а саме:

- інформації, як в електронному, так і в паперовому вигляді, про рух грошових коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , з обов`язковим зазначенням дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача грошових коштів, власника карткового рахунку;

- матеріалів фото та відео спостереження під час зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 26.04.2018 по 26.05.2018.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії даної ухвали один місяць з моменту її постановлення, тобто до 01.12.2019.

Роз`яснитиАкціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали складено 04 листопада 2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1