печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про проведення експертизи, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про проведення експертизи у кримінальному провадженні № 0000464.

В обґрунтування означеного клопотання слідчий вказує, що в провадженні другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000464 від 09.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.209, ч.2 ст.222-1 КК України.

Зазначено у клопотанні, що особи уповноважені на виконання функцій держави, органів місцевого самоврядування у період 2016-2019 років за попередньою змовою із службовими особами суб`єктів господарської діяльності учасниками фондового ринку, вчинили дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів, а саме облігацій внутрішньої державної позики, що призвели до отримання фізичними особами прибутку у значних розмірах та заподіяло значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та державним інтересам.

Крім цього, слідчий вказує, що упродовж 2016-2019 років невстановлені слідством особи, з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, діючи за попередньою змовою групою осіб, підробили документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, а саме: ТОВ «АРКАНТАРА» (код ЄДРПОУ - 41469312), ПП «БАРТОНЕКС» (код ЄДРПОУ - 42848086), ТОВ «ПРЕМІУМ ТОРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ - 41800677), ТОВ «БАДРЕН» (код ЄДРПОУ - 41201727), ТОВ «МАРФІН ЛЮКС» (код ЄДРПОУ - 40382147), ТОВ «СОЛВЕНТ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ - 41573205) та ряд інших на даний час невстановлених підприємств.

Допитаний керівник, засновник ТОВ «АРКАНТАРА» (код ЄДРПОУ - 41469312) громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що підписав реєстраційні та банківські документи ТОВ «АРКАНТАРА» за грошову винагороду в розмірі 1000 грн., яку він отримав від невідомого йому раніше чоловіка на ім`я ОСОБА_5 Мети створити товариство та займатись господарською діяльністю він не мав, будь-якої господарської діяльності не вів, первинних та звітних документів не підписував, будь-яких довіреностей не видавав, в обігу цінних паперів взагалі нічого не розуміє та документів, які стосуються купівлі-продажу цінних паперів не підписував.

Про те що він є керівником ТОВ «АРКАНТАРА» з ознаками фіктивності вперше дізнався від співробітників правоохоронного органу.

Крім цього, згідно відомостей ДФС України ОСОБА_4 рахується засновником підприємства ПП «БАРТОНЕКС» (код ЄДРПОУ - 42848086), яке має ознаки фіктивності.

Під час допиту свідок ОСОБА_4 також пояснив, що мети створити ПП «БАРТОНЕКС» та займатись господарською діяльністю він не мав, будь-якої господарської діяльності не вів, первинних та звітних документів не підписував, будь-яких довіреностей не видавав, а реєстраційні документи підприємства підписав за грошову винагороду.

ОСОБА_4 також повідомив, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який рахується директором на створеному ним ПП «БАРТОНЕКС» йому взагалі не відомий, документів на його призначення він не підписував.

Крім цього, допитана директор та засновник ТОВ «ПРЕМІУМ ТОРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ - 41800677) громадянка ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомила, що вона не має відношення до реєстрації та фінансово-господарської діяльності зазначеного товариства. Мети створити товариство та займатись господарською діяльністю вона не мала, будь-якої господарської діяльності не вела, первинних та звітних документів не підписувала, будь-яких довіреностей не видавала. Про те що вона є керівником ТОВ «ПРЕМІУМ ТОРГ ГРУП» з ознаками «фіктивності» вперше дізналась від співробітників правоохоронного органу.

З метою проведення судово-почеркознавчої експертизи на підставі постанови в порядку ст.245 КПК України відібрано зразки почерку та підписів у громадян України ОСОБА_4 та ОСОБА_7 .

На теперішній час виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи за документами реєстраційних справ, підписаними від імені службових осіб та засновників ТОВ «АРКАНТАРА», ПП «БАРТОНЕКС», ТОВ «ПРЕМІУМ ТОРГ ГРУП».

Слідчий у судове засідання не з`явився, до суду слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить проводити розгляд провадження у його відсутність.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

За умовами ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до абз. 2 ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.242-244, 309 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про проведення експертизи - задовольнити.

Доручити експертам Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України (м. Київ, вул. Велика Кільцева, 4) провести судово-почеркознавчу експертизу, у кримінальному провадженні №0000464 від 09.04.2019.

Для вирішення поставити перед експертами наступні запитання:

1. Чи виконані підписи громадянином ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) або іншою особою в документах реєстраційної справи ПП «БАРТОНЕКС» (код ЄДРПОУ - 42848086), а саме:

- в описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 27.02.2019, в графі: «Заявник ОСОБА_4 » на 1 арк.;

- в заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи від 27.02.2019(Форма 1), в графах: « ОСОБА_4 , підпис» на 6 арк.;

- в рішенні ПП «БАРТОНЕКС» про заснування підприємства від 27.02.2019, в графі: «Підпис засновника: ОСОБА_4 » на 1 арк.;

- в статуті ПП «БАРТОНЕКС» затвердженого засновником ПП «БАРТОНЕКС» згідно рішення №1 від 27.02.2019, в графі: «Підпис власника ОСОБА_4 » на 5 арк.;

2. Однією чи різними особами виконані підписи в документах реєстраційної справи ПП «БАРТОНЕКС» (код ЄДРПОУ - 42848086) від імені ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), а саме:

- в описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 27.02.2019, в графі: «Заявник ОСОБА_4 » на 1 арк.;

- в заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи від 27.02.2019 (Форма 1), в графах: « ОСОБА_4 , підпис» на 6 арк.;

- в рішенні ПП «БАРТОНЕКС» про заснування підприємства від 27.02.2019, в графі: «Підпис засновника: ОСОБА_4 » на 1 арк.;

- в статуті ПП «БАРТОНЕКС» затвердженого засновником ПП «БАРТОНЕКС» згідно рішення №1 від 27.02.2019, в графі: «Підпис власника ОСОБА_4 » на 5 арк.;

3. Чи виконані підписи громадянином ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) або іншою особою в документах реєстраційної справи ТОВ «АРКАНТАРА» (код ЄДРПОУ - 41469312), а саме:

- в протоколі №2 загальних зборів учасників ТОВ «АРКАНТАРА» від 20.09.2017, в графі: «Підпис: ОСОБА_4» на 1 арк.;

- в договорі купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «АРКАНТАРА» від 20.09.2017, в графі: «Покупець ОСОБА_4 » на 1 арк.;

- в протоколі №3 загальних зборів учасників ТОВ «АРКАНТАРА» від 12.10.2017, в графі: «Підпис: ОСОБА_4» на 1 арк.;

- в довіреності ТОВ «АРКАНТАРА» від 12.10.2017, в графі: «Директор ТОВ «АРКАНТАРА» ОСОБА_4 » на 1 арк.;

4. Однією чи різними особами виконані підписи в документах реєстраційної справи ТОВ «АРКАНТАРА» (код ЄДРПОУ - 41469312) від імені ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), а саме:

- в протоколі №2 загальних зборів учасників ТОВ «АРКАНТАРА» від 20.09.2017, в графі: «Підпис: ОСОБА_4» на 1 арк.;

- в договорі купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «АРКАНТАРА» від 20.09.2017, в графі: «Покупець ОСОБА_4 » на 1 арк.;

- в протоколі №3 загальних зборів учасників ТОВ «АРКАНТАРА» від 12.10.2017, в графі: «Підпис: ОСОБА_4» на 1 арк.;

- в довіреності ТОВ «АРКАНТАРА» від 12.10.2017, в графі: «Директор ТОВ «АРКАНТАРА» ОСОБА_4 » на 1 арк.;

5. Чи виконані підписи громадянкою ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) або іншою особою в документах реєстраційної справи ТОВ «ПРЕМІУМ ТОРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ - 41800677), а саме:

- в заяві про державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 15.05.2018 (Форма 3), в графах: « ОСОБА_7 , підпис» на 9 арк.;

- в договорі купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному (складеному) капіталі ТОВ «ПРЕМІУМ ТОРГ ГРУП» від 11.05.2018, в графі: «Покупець Громадянка України ОСОБА_7 » на 1 арк.;

- в описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 15.05.2018, в графі: «Заявник ОСОБА_8 » на 1 арк.;

- в продовженні реєстраційної картки форми 4 (номер запису 1048243 від 16.05.2018, в графі: «Власник, засновник (прізвище, ініціали) ОСОБА_8 » на 1 арк.;

- в описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язанні зі змінами в установчих документах» від 25.01.2019, в графі: «Заявник: ОСОБА_7 » на 1 арк.

- в заяві про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що мітяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 25.01.2019 (Форма 3), з двох сторін в графах: «(Прізвище, ініціали) ОСОБА_7 » на 1 арк.;

- в рішенні учасника №1/2018 ТОВ «ПРЕМІУМ ТОРГ ГРУП» від 29.12.2018, в графі: «Підпис учасника: Громадянка України ОСОБА_7 » на 1 арк.;

6. Однією чи різними особами виконані підписи в документах реєстраційної справи ТОВ «ПРЕМІУМ ТОРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ - 41800677) від імені ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме:

- в заяві про державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 15.05.2018 (Форма 3), в графах: « ОСОБА_7 , підпис» на 9 арк.;

- в договорі купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному (складеному) капіталі ТОВ «ПРЕМІУМ ТОРГ ГРУП» від 11.05.2018, в графі: «Покупець Громадянка України ОСОБА_7 » на 1 арк.;

- в описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 15.05.2018, в графі: «Заявник ОСОБА_8 » на 1 арк.;

- в продовженні реєстраційної картки форми 4 (номер запису 1048243 від 16.05.2018, в графі: «Власник, засновник (прізвище, ініціали) ОСОБА_8 » на 1 арк.;

- в описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язанні зі змінами в установчих документах» від 25.01.2019, в графі: «Заявник: ОСОБА_7 » на 1 арк.

- в заяві про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що мітяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 25.01.2019 (Форма 3), з двох сторін в графах: «(Прізвище, ініціали) ОСОБА_7 » на 1 арк.;

- в рішенні учасника №1/2018 ТОВ «ПРЕМІУМ ТОРГ ГРУП» від 29.12.2018, в графі: «Підпис учасника: Громадянка України ОСОБА_7 » на 1 арк.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1