Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8981/19
Провадження № 1-кс/711/3619/19
У Х В А Л А

20 листопада 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, внесеного до ЄРДР за № 0000043 від 11.02.2019 р.,

в с т а н о в и в:
Слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 звернулася до суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що підставами для початку проведення досудового розслідування став акт №07-31/04 від 05.07.2018 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2015 по 31.03.2018, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Цією ревізією встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі по тексту - Станція) не дотримано вимог Постанови ІНФОРМАЦІЯ_3 , затвердженої протоколом №7 від 30.06.2015, «Про вжиті заходи щодо попередження проявів корупції в господарській діяльності установ, підприємств і організацій ІНФОРМАЦІЯ_4 », в частині реалізації насіння та товарного зерна виключно на конкурсних засадах через товарні біржі. Реалізація зерна та товарного зерна в період з 01.01.2015 по 31.03.2018 проведена за договірними цінами, а не через товарну біржу. Проведеним аналізом встановлені випадки реалізації товарного зерна за нижчими цінами, ніж тими, які склалися на товарній біржі у вказаний період, внаслідок чого Станцією протягом вказаного періоду недоотримано доходів на суму 1 267 800 грн.

Враховуючи вищевикладене, для перевірки господарських взаємовідносин між Станцією та контрагентами даного підприємства щодо проведення оплати з реалізації зерна необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) рух коштів по розрахунковому рахунку зазначеного підприємства.

Відповідно реквізитів, зазначених в договорах, Станція використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_3 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився, причину неявки суду не повідомив, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вияснилось при розгляді клопотання, старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000043 від 11.02.2019, та у зв`язку з неможливістю отримати в інший спосіб дані документи, які містять банківську таємницю, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю тимчасового вилучення (виїмки) копій документів.

Керуючись ст. ст. 9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 або за дорученням слідчого в порядку ст. 41 КПК України оперативним працівникам Управління СБ України в Черкаській області на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до роздруківки руху коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 в українській гривні за період з 01.01.2017 по 31.03.2018, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 , з можливістю отримати завірені належним чином копії вказаних документів.

Зобов`язати відповідальну особу ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , виготовити та видати роздруківку руху коштів на паперовому носії та/або в електронному вигляді по вищевказаному розрахунковому рахунку, слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 або за дорученням слідчого в порядку ст. 41 КПК України оперативним працівникам Управління СБ України в Черкаській області.

Копію ухвали надати слідчому для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню,роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1