Справа № 493/1882/19
Провадження № 1-кс/493/610/19
УХВАЛА
29 жовтня 2019 року м. Балта Одеської області

Слідчий суддя Балтського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Балті клопотання слідчого СВ Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000234 від 04.05.2018 року,
В С Т А Н О В И Л А:

В провадженні слідчого СВ Балтського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 перебувають матеріали кримінального провадження № 0000234 від 04.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого у великих розмірах, стосовно ОСОБА_5 .
Слідчий СВ Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 за згодою прокурора Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування до трьох місяців.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що у січні 2018 року він почав спілкування з менеджером ТОВ «ТД УКРТЕХНОФОС», якій пропонував послуги в продажі хімічних добрив для підживлення рослин. Після уточнень всіх умов, потерпілий вирішив придбати 30 тон добрив за 102450 грн. 25.04.2018 року ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 55000 грн. на рахунок ТОВ «ТД УКРТЕХНОФОС», а 27.04.2018 року перерахував решту суми в розмірі 47450 грн. Після чого, потерпілий зателефонував представникам ТОВ «ТД УКРТЕХНОФОС», переслав копію платіжного доручення, та спілкування припинилось. Однак, у подальшому добрив ОСОБА_5 від ТОВ «ТД УКРТЕХНОФОС» не доставлено.
Проведеними заходами отримати докази наявності або відсутності складу кримінального правопорушення в діях будь-якої особи станом на даний час не виявилось можливим, що наразі унеможливлює прийняття законного та обґрунтованого процесуального рішення у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, слідчий зазначила, що закінчити досудове розслідування, у передбачений п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України строк, протягом вісімнадцяти місяців до дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, не представляється можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування є необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити установчі документи на ТОВ «ТД УКРТЕХНОФОС», накази про призначення на роботу, посадові інструкції та функціональні обов`язки керівництва, бухгалтерів, договори про матеріальну відповідальність, акти прийому передачі на баланс основних засобів; допитати керівництво, бухгалтерів, матеріально відповідальних осіб ТОВ «ТД УКРТЕХНОФОС». Після проведення тимчасових доступів до речей та документів, до матеріалів провадження необхідно витребувати та долучити завірені належним чином договори між ТОВ «ТД УКРТЕХНОФОС» та ОСОБА_5 , платіжні доручення.
Таким чином, наразі необхідні обставини кримінального провадження органом досудового розслідування не встановлені, тому закінчити досудове розслідування у передбачений строк не виявилося можливим, для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідно продовжити строк досудового розслідування на 3 (три) місяці, тобто до 04.02.2020 року.
Прокурор в судовому засіданні подане клопотання підтримав у повному обсязі.
Заслухавши виступ прокурора, слідчого, вивчивши копії матеріалів, якими обґрунтовується необхідність продовження строку досудового розслідування, суд встановив наступне.
В провадженні слідчого СВ Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 перебуває кримінальне провадження № 0000234 від 04.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за якою кримінальне правопорушення класифікується як тяжкий злочин. Підозра по провадженню жодній особі не повідомлена.
Отже, строк досудового розслідування згідно п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України закінчується 04.11.2019 року.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в ч. 1 ст. 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений п. п. 1-3 ч. 2 ст. 219 КПК України.
Клопотання про продовження строку досудового розслідування подане з додержанням вимог, передбачених ч. 2 ст. 295-1 КПК України.
У клопотанні зазначено обсяг вже проведених слідчих дій.
Сукупність наявних у кримінальному провадженні доказів не дозволяє зробити висновок про наявність в діях конкретної особи складу кримінального правопорушення, отже повідомити про підозру.
Слідчий обґрунтовано посилається на необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ТД УКРТЕХНОФОС», а саме, наказів про призначення на роботу, посадових інструкцій та функціональних обов`язків керівництва, бухгалтерів, договорів про матеріальну відповідальність, актів прийому передачі на баланс основних засобів. Також необхідно допитати керівництво, бухгалтерів, матеріально відповідальних осіб ТОВ «ТД УКРТЕХНОФОС».
Провести усі необхідні слідчі дії у кримінальному провадженні у строк, що передбачений законом, не виявляється можливим, оскільки їх виконання потребує додаткового часу, однак необхідні слідчі дії можуть бути проведені протягом меншого проміжку часу, ніж 3 місяці, з огляду на їх обсяг.
З урахуванням наведеного, вважаю, що для здійснення зазначених слідчих дій, доцільним є продовження строку досудового розслідування до двох місяців, а тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ Балтського ВП ГУНП в Одеській ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000234 від 04.05.2018 року задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000234 від 04.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, до 2 (двох) місяців, тобто до 04.01.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1