Справа № 640/9609/19
н/п 1-кс/640/7261/19
"10" червня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
представника власника майна - ОСОБА_4 ,
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що строк звернення з клопотанням пропущений та ТОВ «Петроль-РЗС» є добросовісним набувачем, тому не заперечує проти взяття зразків бензину для проведення експертизи.
22.05.2019 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_4 в ході яких виявлено та вилучено майно, зазначене в клопотанні.
24.05.2019 до суду надійшло клопотання про накладення арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно.
24.05.2019 ухвалами слідчого Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого повернуло прокурору для усунення недоліків.
04.06.2019 після усунення недоліків до суду надійшло клопотання про накладення арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно.
04.06.2019 ухвалами слідчого Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого повернуло прокурору для усунення недоліків.
05.03.2019 о 17.00 год. прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 отримано ухвали Київського районного суду м. Харкова про повернення клопотань про арешт майна для усунення недоліків.
07.06.2019 після усунення недоліків до суду надійшло клопотання про накладення арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно.
Таким чином, слідчий суддя вважає непропущеним строк для звернення слідчого з зазначеним клопотанням про накладення арешту на майно.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого в частині накладення арешту на документи, резервуари, скляні банки з бензином, звіти, пальне, дизельне пальне, скраплений газ, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та предмети є речовими доказами та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.
Разом з тим, відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, слідчий суддя при задоволенні клопотання про арешт майна, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Враховуючи вказану вимогу КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне зобов`язати слідчого повернути документи, які вилучені під час обшуків за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_4 , одночасно дозволити слідчому в разі необхідності виготовити їх копії для залучення до матеріалів кримінального провадження. Такий спосіб арешту цих документів, слідчий суддя вважає розумним та співрозмірним обмеженням права власності, завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173 КПК України, слідчий суддя, -
1)Папку чорного кольору з написом на обкладинці «Отчеты», в середині якої знаходяться «Посменные отчеты» №141, 140/1, 140, 139, 138, 137, 136, 135, 134, 133, 132, 131, 130б, 130а, 130, 129, 128, 127, 126, 125, 124, 123в, 123а, 123, 122/1, 122, 121, 120а; приказ №1048/05 сш від 13.05.19; инвентаризационная опись від 13.05.19; приказ №1047/1/05 сш від 10.05.19; инвентаризационная опись від 10.05.19; приказ №1047/05 сш від 10.05.19; инвентаризационная опись від 10.05.19; приказ №1046/05 сш від 07.05.19; инвентаризационная опись від 07.05.19; приказ №1045/1/05 сш від 03.05.19; инвентаризационная опись від 03.05.19; приказ №1045/05 сш від 03.05.19; инвентаризационная опись від 03.05.19; приказ №1044/05 сш від 02.05.19; инвентаризационная опись від 02.05.19, у підшитому вигляді, загалом на 118 арк.
2)9 скляних банок об`ємом 1 л з зразками рідин з резервуарів з рідиною «ДТ», «А-92», «А-95», по 3 банки кожного виду.
3)Резервуар з рідиною «ДТ», в якому перебуває 1580,9 л рідини;
4)Резервуар з рідиною «А-92», в якому перебуває 1266 л рідини;
5)Резервуар з рідиною «А-95», в якому перебуває 1104,5 л рідини.
1) Резервуар для зберігання палива А-95, в якому міститься 525 л жовтої рідини з характерним запахом бензину;
2) Резервуар для зберігання палива А-92, в якому міститься 2997 л жовтої рідини з характерним запахом бензину;
3) Резервуар для зберігання дизельного палива, в якому міститься 1475 л жовтої рідини з характерним запахом бензину;
5) 3 прозорі скляні банки з жовтою рідиною з характерним запахом бензину відібраною з резервуара для зберігання палива А-95 об`ємом 1 л кожна;
6) 3 прозорі скляні банки з жовтою рідиною з характерним запахом бензину відібраною з резервуара для зберігання палива А-92 об`ємом 1 л кожна;
7) 3 прозорі скляні банки з жовтою рідиною з характерним запахом бензину відібраною з резервуара для зберігання дизельного палива об`ємом 1 л кожна.
2) Копія паспорту № 1448 від 14.11.18 з відтиском печатки ТОВ «Гермес Трейд 7» - 1 арк.
ТОВ «Гермес Трейд» з залишком 2 арк.
4) Аркуш паперу з датами народження та П.І.Б. 1 арк.
5) Журнал обліку надходження нафтопродуктів на 14 арк.- 1 шт.
6) Талони заправника № 161018, 240918, 280918, 161018, 270918, 250918, 260918 7 арк.
7) Чорновики рахунків фактур № СФ-0000571 від 27.09.18 та
№ СФ-0000613 від 16.10.18 2 арк.
8) Рахунки фактури № СФ-0000571 від 27.09.18, № СФ-0000569 від 25.09.18 № СФ-0000569 від 25.09.18 № СФ-0000560 від 24.09.18 всього 5 арк.
9) Позмінний звіт № 155 1 арк.
12) Наказ №4030/05 мк від 13.05.19 1 арк.
13) Інвентаризаційний опис, дата складання 13.05.19 1 арк.
15) Інвентаризаційний опис, дата складання 03.05.19 1 арк.
16) Позмінний звіт №154 21.05.19 по 22.05.19, з чеком №2100 та квитанцією від 22.05.19, всього 3 арк.
17) Позмінний звіт № 152-153 з 20.05.19 по 21.05.19 з чеком № 2000 та квитанцією від 21.05.19 всього 3 арк.
18) Позмінний звіт №151, 19.05.19 по 20.05.19 з чеком №2008 1 арк.
19) Позмінний звіт № 149, з 17.05.19 по 18.05.19 з чеком №2000 та квитанцією 18.05.19 3 арк.
20) Позмінний звіт № 148 з 16.05.19 по 17.05.19 з чеком № 2005 та квитанцією від 17.05.19 3 арк.
21) Позмінний звіт № 147 від 15.05.19 по 16.05.19 з чеком №2004 та квитанцією від 16.05.19 3 арк.
22) Позмінний звіт № 146 від 14.05.19 по 15.05.19 з чеком №2003 та квитанцією від 14.05.19 3 арк.
23) Позмінний звіт № 146 з 13.05.19 по 14.05.19 з чеком № 2002 2 арк.
24) Позмінний звіт № 145 з 13.05.19 по 19.05.19 з чеком № 2001 2 арк.
25) Позмінний звіт № 144 з 12.05.19 по 13.05.19 з чеком № 2000 та квитанцією на 3 арк.
26) Позмінний звіт № 143 з 11.05.19 по 12.05.19 з чеком №2089 2 арк.
27) Позмінний звіт № 141-142 з 10.05.19 по 11.05.19 з чеком №2088 та квитанцією на 3 арк.
28) Позмінний звіт № 140 з 09.05.19 по 10.05.19 з чеком № 2088 2 арк.
29) Позмінний звіт № 139 з 08.05.19 по 09.05.19 з чеком № 2087 та квитанцією на 3 аркушах.
30) Позмінний звіт № 138 з 07.05.19 по 08.05.19 з чеком № 2086 та квитанцією на 3 арк.
31) Позмінний звіт № 137 з 06.05.19 по 07.05.19 з чеком № 2085 2 арк.
32) Позмінний звіт № 136 з 05.05.19 по 06.05.19 з чеком № 2084 2 арк.
33) Позмінний звіт № 135 з 04.05.19 по 05.05.19 з чеком № 2084 на
34) Позмінний звіт № 134 з 03.05.19 по 04.05.19 з чеком № 2083 та квитанцією від 04.05.19 на 3 арк.
35) Позмінний звіт № 133 з 03.05.19 по 03.05.19 з чеком № 2082 на
36) Позмінний звіт № 132 з 02.05.19 по 03.05.19 з чеком № 2082 на
37) Позмінний звіт № 131 з 01.05.19 по 02.05.19 з чеком № 2082 на
38) Позмінний звіт № 130 з 01.05.19 по 01.05.19 з чеком № 2082 на
39) Книга обліку розрахункових операцій на 41 арк. 1 шт.
40) Підземний резервуар (ємність) об`єм якої в ході обшуку встановити не вдалось за можливе з рідиною з запахом паливно-мастильних матеріалів у кількості приблизно 680 л (№1).
41) Підземний резервуар (ємність) об`єм якої в ході обшуку встановити не вдалось за можливе з рідиною з запахом паливно-мастильних матеріалів у кількості приблизно 920 л (№2).
42) Наземнй резервуар білого кольору з червоною лінією з надписом «Пропан вогненебезпечно». Згідно надписів, які знаходяться на вказаній ємкості, у середині знаходиться 6400 л скрапленого газу.
43) 6 прозорих банок об`ємом 1 л з зразками рідин з підземних резервуарів №1 та №2, по 3 банки з кожного.
1) Зошит біло-червоного кольору з написом «Vintage» на 60 арк.;
Накласти арешт на майно, вилученого за адресою: м. Харків, пр. Тракторобудівників, буд. 77, що належить ТОВ «Петроль-РЗС», а саме:
1) Журнал обліку надходження нафтопродуктів АЗС Петроль РЗС на
3) Пусті прибуткові касові ордери ТОВ Петроль РЗС на 11 арк.;
4) ТТН ТОВ Петроль РЗС та свідоцтво реєстрації юридичної особи Петроль АЗС на 22 арк.;
5) Пояснення робітників Петроль РЗС на 44 арк.;
6) Пояснення робітників Петроль РЗС на 32 арк.;
7) Накази та інвентарні описи на 40 арк.;
8) Накладні та місячні звіти за 2018 рік;
9) Місячні звіти та ТТН за 2018 рік на 65 арк.;
10) Інвентарні описи та накази за 2018 рік на 36 арк.;
11) Місячні звіти та описи з квитанціями на 86 арк.;
12) Змінний звіт з описами за 2019 рік на 81 арк.;
13) Змінні звіти за 2019 рік на 74 арк.;
14) ТТН, накладні, описи, накази за 2010-2019 на 32 арк.;
15) Змінні описи за 2019 рік на 70 арк.;
16) Звіти змін за 2019 рік на 86 арк.;
17) Звіти змін за 2018 рік на 77 арк.;
18) Накази, звіти, змін за 2018 рік на 70 арк.;
19) Звіти змін за 2018 рік на 98 арк.;
20) Звіти змін за 2018 рік на 89 арк.;
21) Звіти змін за 2016-2019 на 192 арк.;
22) Звіти змін за 2018 на 82 арк.;
23) Звіти змін за 2018 на 72 арк.;
24) Звіти змін за 2018 на 81 арк.;
25) Накладні за 2019 рік на 8 арк.;
26) 4 п`ятилітрові прозорі каністри з рідиною з різким запахом бензину;
27) 3 банки з рідиною відібраною на колонці №92 об`ємом 1 л кожна;
28) 3 банки з рідиною відібраною на колонці №95 об`ємом 1 л кожна;
29) 3 банки з рідиною відібраною на колонці ДТ об`ємом 1 л кожна;
30) Пальне марки АИ-92 1600 л;
31) Дизельне пальне 2400 л;
32) Пальне марки АИ-95 1400 л;
33) Скраплений газ в спеціальному резервуарі об`ємом 4,5 куб. м.
Відмовити у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на заправне обладнання (колонки).
Відповідно до ч.4 ст. 173 КПК України дозволити слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_6 зняти копії з арештованих документів, після чого повернути їх власнику майна на відповідальне зберігання.
Попередити власника майна ТОВ «Петроль-РЗС» про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
Місцем зберігання документів та зразків підакцизних товарів визначити камеру зберігання СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 46; резервуари з пальним, дизельним пальним та скрапленим газом залишити на відповідальному зберіганні ТОВ «Петроль-РЗС».
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Слідчий суддя - ОСОБА_1