Справа № 645/2105/19
Провадження № 1-кс/645/2415/19
У Х В А Л А
іменем України

07 серпня 2019 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3
про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000705 від 11.12.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:
Слідчий Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл слідчому на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: - Повних анкетних даних власника карти № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; - Інформації про дату та підстави для оформлення карти № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 який відкрито у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період з дати відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з дати відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; - інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

В обґрунтування клопотання слідчий посилалася на те, що В провадженні слідчого відділу Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000705 від 11.12.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, 10.12.2018 до СВ Городецького ВП Яворівського ВП ГУНП в Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 05.12.2018 невідома особа, шахрайським способом увійшовши у довіру ОСОБА_5 , заволоділа її грошовими коштами у сумі 56 000 грн. за допомогою грошового переказу через розрахункову картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

04.04.2019 матеріали кримінального провадження за вищевказаною заявою надійшли до Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області для проведення подальшого досудового розслідування за територіальною підслідністю.

З допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що в листопаді 2018 у соціальній мережі «Фейсбук» вона познайомилася з чоловіком, який зареєстрований в мережі як « ОСОБА_6 ». Під час листування у вищевказаній мережі користувач « ОСОБА_6 » повідомив потерпілій ОСОБА_5 про те, що він є військовослужбовцем у місії ІНФОРМАЦІЯ_3 , досить тривалий час проходив службу в Україні, ОСОБА_7 , Іраку. Крім того, на прохання ОСОБА_5 їй надсилалися фотографії нібито чоловіка на ім`я « ОСОБА_6 » у військовій формі. Також, під час листування ОСОБА_5 надала користувачу « ОСОБА_6 » свої контактні дані, номер телефону та адресу фактичного мешкання. 01.12.2018 під час листування користувач « ОСОБА_6 » написав ОСОБА_5 про те, що він був на місії, в ході якої він врятував з полону дуже заможну людину, яка відплатила йому грошовими коштами та золотими прикрасами, та на теперішній час він знаходиться у лікарні у дуже важкому стані. Також, користувач « ОСОБА_6 » додав, що хоче відплатити потерпілій ОСОБА_5 за її моральну підтримку та надіслав на її домашню адресу посилку в якій знаходяться особисті речі, грошові кошти і золото. Посилку нібито надіслав через логістичну компанію, дипломатичною поштою з кур`єром. В посилці нібито вказано домашню адресу потерпілої ОСОБА_5

2 грудня 2018 року електронною поштою з потерпілою ОСОБА_5 зв`язалася особа, яка представилась кур`єром « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ОСОБА_8 ) та надала свої контактні дані. Під час листування електронною поштою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомив ОСОБА_5 про те, що з посилкою виникли проблеми під час проходження митниці та необхідно сплатити штраф у розмірі 8000 доларів США. Після чого, обманним шляхом, використовуючи довірливі відносини які виникли між користувачем « ОСОБА_6 » та ОСОБА_5 , із застосуванням психологічного тиску, «кур`єр» почав залякувати ОСОБА_5 переслідуванням з боку поліції за неоплачений «штраф». Крім того, ОСОБА_5 продовжила листування у соціальній мережі «Фейсбук» з користувачем « ОСОБА_6 », який її благав заплатити «штраф» на рахунок митниці, який надасть «кур`єр».

05.12.2018 «кур`єр» (Frank Carlson) надав потерпілій ОСОБА_5 номер банківського рахунку митниці НОМЕР_2 , Як в подальшому встановлено під час досудового розслідування, вказаний розрахунковий рахунок зареєстровано на ОСОБА_9 .

В цей же день, 05.12.2018 о 14:29 год. у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Городок, ОСОБА_5 , перебуваючи під впливом шахрайських дій з боку користувача соціальної мережі «Фейсбук» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ОСОБА_10 ) та особи, яка нібито являлась кур`єром ( ОСОБА_8 ), перевела на вищезазначений банківський картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 56000 гривень.

В подальшому, під час листування з вищевказаним користувачами Інтернет мережі, ОСОБА_5 з`ясувала, що жодна посилка до неї не відправлялась, «кур`єра» та особи як ОСОБА_6 » ( ОСОБА_10 ) не існує, а вона стала жертвою шахраїв, які за допомогою інтернет ресурсів, шляхом обману та виниклими між ними довірливими відносинами, заволоділи її грошовими коштами в сумі 56000 гривень.

В період часу з 07:15 годин по 10:33 годин 01.08.2019 проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено наступне: 1) Планшет «Apple Ipad» с.н. НОМЕР_3 ; 2) мобільний телефон «Meizu» U20 с.н. НОМЕР_4 ; 3) банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 ; 4) банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 ; 5) банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 ; 6) банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 ; 7) банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; 8) банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 ; 9) банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 ; 10) банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; 11) банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 ; 12) 3 запаковані конверти з банківськими картами « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 13) мобільний телефон «Iphone 8 Plus Apple» IMEI НОМЕР_12 ; 14) ноутбук фірми «Acer ASPIRE 5549 B812650MnKX» з зарядним пристроєм та оптичною мишкою «Logitech».

В ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківської карти № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вказаної картки; роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку № НОМЕР_1 з дати оформлення рахунку по теперішній час на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок; інформації з камер відео спостереження терміналів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де були здійснені операції по зняттю грошових коштів з картки № НОМЕР_1 з дати оформлення рахунку по теперішній час що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, .

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000705 від 11.12.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 молодшому раднику юстиції ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- Повних анкетних даних власника карти № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- Інформації про дату та підстави для оформлення карти № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 який відкрито у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період з дати відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з дати відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя