Подільський районний суд міста Києва
Провадження № 1-кс/758/5187/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 жовтня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
У клопотанні прокурор зазначає, що «Слідчим СВ Управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2019 за № 0000229.
Досудове розслідування розпочато за заявою голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , за фактом заволодіння грошовими коштами невстановленими службовими особами Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою із працівниками вказаної установи, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, внаслідок здійснення протягом 2016-2017 років незаконних виплат винагороди за рахунок бюджетних коштів штатним працівникам ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до Статуту ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.04.2016 № 357, ІНФОРМАЦІЯ_4 є бюджетною установою, заснованою на державній власності, уповноваженим органом управління якої є ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Аудиторським звітом Міністерства охорони здоров`я України від 08.09.2017 № 13-15/06 (далі Звітом) за результатами внутрішнього аудиту ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що у період з листопада 2016 року по червень 2017 року штатним працівникам вказаної установи нараховано дохід за договорами цивільно-правового характеру та договорами про надання консультаційних послуг на загальну суму 10719395,41 гривень.
При цьому, оплата праці працівників за цивільно-правовими договорами здійснюється відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333 «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету» за кодом економічної класифікації видатків бюджету 2111 «Заробітна плата». Проте, Наказом № 333 передбачене відображення винагороди та інших виплат, відповідно до умов цивільно-правового договору (за винятком суб`єктів господарювання), нарахованих працівникам, які не перебувають у штаті установи (організації).
Разом із цим, документальною перевіркою встановлено та відображено у Звіті, що 47 працівників Центру, за період із листопада 2016 року по червень 2017 року, поряд із основною посадою працювали за цивільно-правовими договорами або були фізичними особами-підприємцями та надавали консультаційні послуги Центру, внаслідок чого за вказаний період таким працівникам безпідставно виплачено винагороди за рахунок бюджетних коштів на загальну суму 10719395,41 гривень.
Необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що стороні обвинувачення необхідно доказати чи спростувати причетність службових осіб Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до вчинення кримінального правопорушення, дослідити обставини порушень вказаними особами законодавства України, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановити інші важливі обставини, які мають значення для кримінального провадження, шляхом здійснення виїмки та приєднання до матеріалів кримінального провадження належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), зокрема,
- Статуту та всіх наявних установчих документів Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », станом на 01.11.2016 та з урахуванням усіх змін по теперішній час;
- Документів, якими визначено структуру та штатний розпис Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », станом на 01.11.2016 та з урахуванням усіх змін по теперішній час;
- Документів, які регламентують порядок створення Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема:
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 року № 909-р «Питання Міністерства охорони здоров`я»,
- Наказу МОЗ України від 18.09.2015 № 604 «Про утворення Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,
- Наказу МОЗ України від 13.04.2016 № 357 «Про внесення змін до Наказу МОЗ України від 18.09.2015 № 604»,
- Наказу МОЗ України від 03.11.2017 № 1363 «Про деякі зміни питання реорганізації державних підприємств та установ МОЗ України»,
- Наказу МОЗ України від 07.09.2018 № 1636 «Про деякі питання реорганізації установ ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- Аудиторського звіту за результатами внутрішнього аудиту Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 08.09.2017 № 13-15/06.
Таким чином, копії вказаних документів необхідно вилучити, з метою їх приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого аналізу з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Враховуючи наведене, прокурор просить задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), зокрема,
- Статуту та всіх наявних установчих документів Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », станом на 01.11.2016 та з урахуванням усіх змін по теперішній час;
- Документів, якими визначено структуру та штатний розпис Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », станом на 01.11.2016 та з урахуванням усіх змін по теперішній час;
- Документів, які регламентують порядок створення Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема:
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 року № 909-р «Питання Міністерства охорони здоров`я»,
- Наказу МОЗ України від 18.09.2015 № 604 «Про утворення Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,
- Наказу МОЗ України від 13.04.2016 № 357 «Про внесення змін до Наказу МОЗ України від 18.09.2015 № 604»,
- Наказу МОЗ України від 03.11.2017 № 1363 «Про деякі зміни питання реорганізації державних підприємств та установ МОЗ України»,
- Наказу МОЗ України від 07.09.2018 № 1636 «Про деякі питання реорганізації установ ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- Аудиторського звіту за результатами внутрішнього аудиту Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 08.09.2017 № 13-15/06.
Дозвіл на тимчасовий доступ до документів прокурор просить надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000229 від 22.08.2019, та/або за дорученням слідчого або прокурора співробітникам оперативних підрозділів.
Крім цього, прокурор просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування та недопущення зміни або знищення, пошкодження чи передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у вказаному кримінальному провадженні».
Враховуючи викладене, прокурор просить клопотання задовольнити.
Прокурор, повідомлений належним чином, звернувся до суду із заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229 від 22.08.2019.
Досудове розслідування розпочато за заявою голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , за фактом заволодіння грошовими коштами невстановленими службовими особами Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою із працівниками вказаної установи, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, внаслідок здійснення протягом 2016-2017 років незаконних виплат винагороди за рахунок бюджетних коштів штатним працівникам ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до Статуту ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.04.2016 № 357, ІНФОРМАЦІЯ_4 є бюджетною установою, заснованою на державній власності, уповноваженим органом управління якої є ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Аудиторським звітом Міністерства охорони здоров`я України від 08.09.2017 № 13-15/06 (далі Звітом) за результатами внутрішнього аудиту ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що у період з листопада 2016 року по червень 2017 року штатним працівникам вказаної установи нараховано дохід за договорами цивільно-правового характеру та договорами про надання консультаційних послуг на загальну суму 10719395,41 гривень.
При цьому, оплата праці працівників за цивільно-правовими договорами здійснюється відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333 «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету» за кодом економічної класифікації видатків бюджету 2111 «Заробітна плата». Проте, Наказом № 333 передбачене відображення винагороди та інших виплат, відповідно до умов цивільно-правового договору (за винятком суб`єктів господарювання), нарахованих працівникам, які не перебувають у штаті установи (організації).
Разом із цим, документальною перевіркою встановлено та відображено у Звіті, що 47 працівників Центру, за період із листопада 2016 року по червень 2017 року, поряд із основною посадою працювали за цивільно-правовими договорами або були фізичними особами-підприємцями та надавали консультаційні послуги Центру, внаслідок чого за вказаний період таким працівникам безпідставно виплачено винагороди за рахунок бюджетних коштів на загальну суму 10719395,41 гривень.
Необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що стороні обвинувачення необхідно доказати чи спростувати причетність службових осіб Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до вчинення кримінального правопорушення, дослідити обставини порушень вказаними особами законодавства України, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановити інші важливі обставини, які мають значення для кримінального провадження, шляхом здійснення виїмки та приєднання до матеріалів кримінального провадження належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), зокрема,
- Статуту та всіх наявних установчих документів Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », станом на 01.11.2016 та з урахуванням усіх змін по теперішній час;
- Документів, якими визначено структуру та штатний розпис Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », станом на 01.11.2016 та з урахуванням усіх змін по теперішній час;
- Документів, які регламентують порядок створення Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема:
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 року № 909-р «Питання Міністерства охорони здоров`я»,
- Наказу МОЗ України від 18.09.2015 № 604 «Про утворення Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,
- Наказу МОЗ України від 13.04.2016 № 357 «Про внесення змін до Наказу МОЗ України від 18.09.2015 № 604»,
- Наказу МОЗ України від 03.11.2017 № 1363 «Про деякі зміни питання реорганізації державних підприємств та установ МОЗ України»,
- Наказу МОЗ України від 07.09.2018 № 1636 «Про деякі питання реорганізації установ ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- Аудиторського звіту за результатами внутрішнього аудиту Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 08.09.2017 № 13-15/06.
Таким чином, копії вказаних документів необхідно вилучити, з метою їх приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого аналізу з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Враховуючи наведене, прокурор просить задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), зокрема,
- Статуту та всіх наявних установчих документів Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », станом на 01.11.2016 та з урахуванням усіх змін по теперішній час;
- Документів, якими визначено структуру та штатний розпис Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », станом на 01.11.2016 та з урахуванням усіх змін по теперішній час;
- Документів, які регламентують порядок створення Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема:
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 року № 909-р «Питання Міністерства охорони здоров`я»,
- Наказу МОЗ України від 18.09.2015 № 604 «Про утворення Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,
- Наказу МОЗ України від 13.04.2016 № 357 «Про внесення змін до Наказу МОЗ України від 18.09.2015 № 604»,
- Наказу МОЗ України від 03.11.2017 № 1363 «Про деякі зміни питання реорганізації державних підприємств та установ МОЗ України»,
- Наказу МОЗ України від 07.09.2018 № 1636 «Про деякі питання реорганізації установ ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- Аудиторського звіту за результатами внутрішнього аудиту Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 08.09.2017 № 13-15/06.
Дозвіл на тимчасовий доступ до документів прокурор просить надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000229 від 22.08.2019.
Крім цього, прокурор просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування та недопущення зміни або знищення, пошкодження чи передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у вказаному кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), зокрема,
- Статуту та всіх наявних установчих документів Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », станом на 01.11.2016 та з урахуванням усіх змін по теперішній час;
- Документів, якими визначено структуру та штатний розпис Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », станом на 01.11.2016 та з урахуванням усіх змін по теперішній час;
- Документів, які регламентують порядок створення Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема:
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 року № 909-р «Питання Міністерства охорони здоров`я»,
- Наказу МОЗ України від 18.09.2015 № 604 «Про утворення Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,
- Наказу МОЗ України від 13.04.2016 № 357 «Про внесення змін до Наказу МОЗ України від 18.09.2015 № 604»,
- Наказу МОЗ України від 03.11.2017 № 1363 «Про деякі зміни питання реорганізації державних підприємств та установ МОЗ України»,
- Наказу МОЗ України від 07.09.2018 № 1636 «Про деякі питання реорганізації установ ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- Аудиторського звіту за результатами внутрішнього аудиту Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 08.09.2017 № 13-15/06, самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини, і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено, що документи, які перебувають у володінні вказаної установи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 задовольнити.
Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000229 від 22.08.2019, дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), зокрема,
- Статуту та всіх наявних установчих документів Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », станом на 01.11.2016 та з урахуванням усіх змін по теперішній час;
- Документів, якими визначено структуру та штатний розпис Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », станом на 01.11.2016 та з урахуванням усіх змін по теперішній час;
- Документів, які регламентують порядок створення Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема:
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 909-р «Питання Міністерства охорони здоров`я»,
- Наказу МОЗ України від 18.09.2015 № 604 «Про утворення Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,
- Наказу МОЗ України від 13.04.2016 № 357 «Про внесення змін до Наказу МОЗ України від 18.09.2015 № 604»,
- Наказу МОЗ України від 03.11.2017 № 1363 «Про деякі зміни питання реорганізації державних підприємств та установ МОЗ України»,
- Наказу МОЗ України від 07.09.2018 № 1636 «Про деякі питання реорганізації установ ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- Аудиторського звіту за результатами внутрішнього аудиту Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 08.09.2017 № 13-15/06.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1