Справа № 216/4272/19
Провадження № 1-кс/216/3896/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

18.07.2019 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000985 від 30.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

11.07.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Слідчим відділом Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000985 від 30.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України за наступними фактичними обставинами: до СВ Криворізького ВП надійшов рапорт співробітника кримінальної поліції ОСОБА_4 за фактом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, які надавалися посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » для участі у публічних закупівлях.

Під час досудового розслідування моніторингом офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі України ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) було встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » брало участь в публічних закупівлях з демонтажу незавершеного будівництва будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Покровський район та капітального ремонту фасаду головного корпусу ОКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою : АДРЕСА_1 , за результатами яких ПП « ОСОБА_5 » було визнано переможцем. Для участі у закупівлях посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » було внесено недостовірні відомості до офіційних тендерних документів, а саме довідки про перелік працівників.

Відповідно до інформаційних даних з офіційного сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_4 юридична особа ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться на обліку як платник податків у ІНФОРМАЦІЯ_5 , місцем знаходження якого є адреса:

АДРЕСА_1 . 9 КПК України вказано, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зважаючи на викладене, з підтвердження, спростування фактів наведених у акті ревізії фінансово-господарської діяльності, встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- довідки про перелік працюючих на ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з сумою отриманих доходів та сплачених податків за період часу з 01.01.2019 по термін дії ухвали;

- податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з ПДВ, звіти фінансово-господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток, які подавалися ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2019 по термін дії ухвали;

- довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу 01.01.2016 по термін дії ухвали.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, слідчий просив клопотання задовольнити .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: Витягом з Єдиного реєстру доудових розслідувань за № 0000985 від 31.05.2019р., рапортом співробітника кримінальної полції ОСОБА_4 від 30.05.2019р., договором на виконання робіт №48 від 06.05.2019 року, довідками про кількість кваліфікованих працівників ПП " ОСОБА_6 " від 26.03.2019р. та 17.04.2019р., Дозволом №625.12.15 та Дозволом №624.12.15, виданих ПП " ОСОБА_7 ", протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 12.06.2019р., протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 18.06.2019р., Договором про надання послуг №1 від 26.04.2019р., по об`єкту "Демонтаж незавершеної будівництвом будівлі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційнихсистемах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , право на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належно завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- довідки про перелік працюючих на ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з сумою отриманих доходів та сплачених податків за період часу з 01.01.2019 по термін дії ухвали;

- податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з ПДВ, звіти фінансово-господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток, які подавалися ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2019 по термін дії ухвали.

Термін дії ухвали встановити до 18.08.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1