Справа № 405/5294/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" вересня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 від 21.05.2019 року про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучено під час обшуку 09.07.2019 у службовому кабінеті Обласного Фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі за адресою: Кіровоградська область м. Кропивницький, вул. В. Чорновола, 46/60, а саме: грошові кошти в загальній сумі 15000 гривен, купюрами номіналом по 200 гривен у кількості 75 штук, серії ХГ№ 1600848, серії ХГ № 1600850, серії ХГ № 1600844, серії УН № 5793254, серії ТГ № 7562658, серії ЗА № 0346141, серії ХА № 9678881, серії УП № 2040409, серії МБ № 3396002, серії УЄ № 7593931, серії СИ № 1303534, серії УД № 2960906, серії ПД № 4371521, серії АЖ № 4239499, серії ЗА № 0937031, серії ТВ № 4300125, серії УР № 4343377, серії ХЕ № 1439829, серії ПЄ № 5587865, серії ВЧ № НОМЕР_1 , серії СЄ № 4226771, серії ТЗ № 5125443, серії ХЄ№ 9600394, серії УА № 5864892, серії УЕ № 6621640, серії ВБ № 6482542, серії СИ № 4685360, серії ЄХ № 3076410, серії МБ № 6936814, серії КИ № 7169774, серії ПВ № 6553008, серії УЖ № 0130495, серії ЕЧ № 0572357, серії ЗД № 0579292, серії ЕЯ № 9306705, серії УД № 3486659, серії ХБ № 8531715, серії ЕБ № 8638627, серії СЗ № 2335005, серії ЄЄ № 5413295, серії СА № 8120216, серії ЄД № 0665556, серії КЛ № 6129040, серії ЄЄ № 3319328, серії ВЕ № 8456216, серії УФ № 6700726, серії СК № 6518569, серії ЄХ № 1470425, серії УЛ № 3696762, серії КА № 1758374, серії СА № 6298440, серії УЛ № 4002344, серії СБ № 5946277, серії ТЄ № 2390027, серії ЗД № 7820892, серії СБ № 5026988, серії ЕД № 4686092, серії КЙ № 6179366, серії УГ № 9848859, серії СМ № 5331234, серії ТД № 7326769, серії ХД № 2213518, серії СЛ № 4577008, серії УБ № 7127635, серії СА № 9575569, серії СА № 1521023, серії ПА № 0418651, серії СЛ № 4577009, серії ПЗ № 3022453, серії КВ № 7416231, серії СГ № 2067159, серії МА № 7775492, серії ЕЄ № 1837057, серії СЛ № 5608256, серії КИ № 8957016; мобільний телефон марки Samsung білого кольору, IMEI НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_3 з номерами телефонів , НОМЕР_4 в кількості одна штука; документи, а саме: кредитний договір № 3/19 від 05.07.2019, протокол № 65 від 10.05.2019, присутні на спостережній раді, протокол № 66 від 03.07.2019, посадова інструкція головного бухгалтера від 08.04.2019, наказ № 27 від 08.04.2019, чернетка кредитний договір № 1/19 від 15.05.2019, відтиск печатки обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі на аркуші формату А-4, чернетка списку присутніх на спостережній раді з рукописними записами, копія витягу з ЄДРПУ обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, копія виписки з ЄДРПУ обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, копія наказу № 12к/тр від 19.11.2018, наказ № 20/02-к/тр від 20.02.2019, копія розпорядження № 24-к від 19.02.2019, копія наказу № 12к/тр від 19.11.2018, копія наказу № 13к/тр від 19.11.2018, копія розпорядження № 190-к від 19.11.2018, копія наказу № 50-од від 03.10.2018 з додатками, положення про обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, регіональні правила надання в області довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, правила надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, посадова інструкція юрис консульта, наказ № 25 від 28.03.2019, заява ОСОБА_4 від 28.03.2019, копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 від 21 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3

ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Кіровоградський обласний фонд підтримки індивідуального будівництва на селі Кіровоградської обласної державної адміністрації (на далі Фонд) відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Міністерства юстиції України зареєстрований за адресою м. Кропивницький, площа Героїв Майдану, 1. Фактично Фонд здійснює свою діяльність в приміщенні, де розташована редакція газети «Народне слово» по вулиця Вячеслава Чорновола, 46 м. Кропивницький. Єдиним видом діяльності є надання інших видів кредитування. Директором являється ОСОБА_5 . Засновник Фонду Кіровоградська обласна державна адміністрація.

Фонд створено відповідно до Указу Президента України від 27 березня 1998 року № 222 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», постанови Кабінету Міністрів України від 03 серпня 1998 року № 1211 «Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального будівництва на селі» та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04 серпня 1997 року № 256-р «Про створення обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі». Положення про Фонд затверджено розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 13.09.2018 № 658-р.

Відповідно до вказаного положення фонд є спеціалізованою кредитно-фінансовою господарською організацією. Фонд проводить свою діяльність на умовах повної господарської самостійності, є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у банківських установах, печатку із своїм найменуванням, інші необхідні реквізити.

Головним завданням Фонду є формування коштів та ефективне використання сформованих коштів для реалізації державної політики у сфері індивідуального житлового будівництва на селі, виконання обласних та місцевих програм підтримки індивідуального будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення.

Фонд є неприбутковою організацією, що передбачає заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників, які використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Фонду, реалізації мети та напрямів діяльності.

Бюджетні кошти використовуються на пільгове кредитування сільських забудовників та надання фінансової підтримки на зворотній основі у вигляді пільгових кредитів на реалізацію бізнес-планів інших цілей відповідно до планів використання бюджетних коштів, затверджених головою Фонду і погоджених розпорядником, через якого Фонд отримує кошти.

Фонд очолює голова фонду, який керує діяльністю Фонду і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Фонд завдань, здійснює прийом на роботу та звільнення працівників Фонду, видає накази, погодження, затверджує інструкції та інші документи, обов`язкові для виконання всіма працівниками Фонду, представляє інтереси Фонду в усіх організаціях без довіреності. Діє від імені фонду в установленому порядку, розпоряджається коштами та майном Фонду, укладає договори.

Отже, в силу наділених повноважень ОСОБА_5 . будучи директором головою Фонду являється службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями.

Відповідно до п. 12 Постанови Кабінету міністрів України від 05 жовтня 1998 року № 1597 «Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів забудовникам житла на селі» рішення про надання або відмову у наданні індивідуальному забудовнику кредиту приймає виконавчий орган фонду. Позитивне рішення виконавчого органу фонду є підставою для укладення з індивідуальним забудовником кредитного договору.

У разі прийняття виконавчим органом фонду позитивного рішення щодо надання кредиту на придбання житла зазначений орган надсилає на ім`я власника такого житла гарантійний лист про перерахування на його особистий рахунок у банку, суми кредиту, отриманої позичальником до оформлення в установленому порядку договору купівлі-продажу житла. Остаточні розрахунки за придбане позичальником житло проводяться фондом після оформлення договору купівлі-продажу житла і подання фонду засвідченої в установленому порядку копії зазначеного договору.

У кінці 2018 року, точної дати слідством не встановлено, ОСОБА_6 , звернувся до Фонду із проханням розглянути можливість надати йому пільговий кредит на умовах Фонду. На той час Фонд розташовувався за адресою вулиця Тараса Карпи, 84, м. Кропивницький. Працівниками Фонду роз`яснено ОСОБА_6 , що оскільки юридична адреса місця розташування підприємства на якому працював на той час ОСОБА_6 (Знам?янська дистанція колії Одеської залізниці) знаходиться в Одеській області то він не має право на отримання кредиту.

Через деякий час, у лютому 2019 року, точної дати та часу слідством не встановлено, ОСОБА_6 зателефонувала працівниця Фонду на ім`я ОСОБА_7 та повідомила, що його дружина підпадає під вимоги, які висуваються до особи, яка має бажання отримати кредит від Фонду. У зв`язку з викладеним ОСОБА_6 , почав збирати необхідні документи для отримання кредиту його жінкою.

У березні 2019 року ОСОБА_6 , зателефонував бухгалтеру Фонду, яка повідомила, що перебуває на лікарняному, а сам фонд переїхав на іншу адресу, а саме: м. Кропивницький, по вулиці Чорновола, в приміщенні редакції газети «Народне слово».

Прибувши за вказаною адресою ОСОБА_6 дізнався, що головний бухгалтер Фонду змінилася, та на даний час працює інша дівчина, яка і отримала документи. При цьому, інший працівник Фонду, який представився юристом переглянув весь пакет документів і повідомив, що все гаразд, та що дружині ОСОБА_6 буде надано пільговий кредит.

Наказом №27 від 08.04.2019 про переведення ОСОБА_4 переведено на посаду головного бухгалтера Обласного Фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. Відповідно посадової інструкції головного бухгалтера п. 2.1 здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності та контроль за ощадливим використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, схоронністю власності підприємства.

Приблизно через тиждень, головний бухгалтер фонду ОСОБА_4 почала телефонувати ОСОБА_6 з вимогою, що ОСОБА_6 необхідно деякі документи довезти, а деякі поновити. При цьому, висунуті ОСОБА_4 зауваження в документах були явно надумані, оскільки в документах з місця роботи, а саме бланки про нараховані доходи та вирахувані аліменти ОСОБА_6 ніяк не міг замінити на інші, оскільки вони є стандартними. Після тривалих переговорів, головний бухгалтер ОСОБА_4 надіслала ОСОБА_6 в месенджері «Viber» фото рукописного переліку документів, де і які виправлення ОСОБА_6 повинен зробити.

Після вказаних подій, ОСОБА_6 зателефонував колишньому бухгалтеру Фонду Ользі проконсультуватися, остання повідомила, що працівники Фонду на даний час не праві, і ОСОБА_6 не повинен знову збирати ті ж самі документи.

У подальшому, 10.05.2019, ОСОБА_6 у телефонному режимі головним бухгалтером ОСОБА_4 було відмовлено в отриманні кредиту на 20 років, але було запропоновано оформити на 10 років, на що ОСОБА_6 вимушений був погодитися.

З метою досягнення спільної мети, спрямованої на одержання неправомірної вигоди ОСОБА_4 та ОСОБА_5 домовились про те, що за допомогу у вирішенні питання про надання довгострокового кредиту в сумі 200 000 грн. дружині ОСОБА_6 на придбання житлового будинку за адресою:

АДРЕСА_1 , останній повинен надати їм 15 000 гривень.

Діючи як співвиконавці у досягненні спільної мети на одержання неправомірної вигоди, ОСОБА_5 доручив ОСОБА_4 провести переговори з ОСОБА_6 , з метою щоб останній погодився передати їм 15 000 гривень.

Головний бухгалтер ОСОБА_4 при зустрічі з ОСОБА_6 15.05.2019 у приміщенні Фонду, повідомила останньому, що якщо він хоче щоб голова Фонду підписав кредитний договір та надав гарантійний лист щодо перерахування коштів у розмірі 200000 гривень безвідсотково на 10 років в рахунок погашення суми за придбання житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , то ОСОБА_6 необхідно здійснити перерахування коштів, як повідомила головний бухгалтер за вказівкою голови фонду у сумі 15000 гривень на рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_8 на картку ПАО КБ ПРИВАТБАНК № 8894 начебто за товар (без ідентифікаційних ознак), та надала ОСОБА_6 відповідний рахунок-фактуру на оплату. При цьому, ОСОБА_4 показала ОСОБА_6 готовий кредитний договір та зазначила, що коли ОСОБА_6 здійснить оплату то відповідно, голова Фонду ОСОБА_5 підпише договір та ОСОБА_4 надасть його ОСОБА_6 .

04.07.2019 року ОСОБА_6 написав ОСОБА_4 у меседжері «Viber» повідомлення та запитав чи перераховані кошти для кредиту. ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_6 та сказала, що кошти вже перераховано, крім того вона сказала, що за проведену нею та головою Фонду роботу потрібно віддячити. Розуміючи, що іншим чином ОСОБА_6 не зможе отримати грошові кошти, тому був вимушений погодитись на умови запропоновані ОСОБА_4 . Отримавши згоду від ОСОБА_6 у наданні винагороди ОСОБА_4 того ж дня повідомила ОСОБА_5

09.07.2019 року близько 11 год. 20 хв., ОСОБА_6 за попередньою домовленістю із ОСОБА_4 прибув до офісного приміщення, яке використовується Кіровоградським обласним фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, яке розташоване за адресою

АДРЕСА_2 , де зайшов до кабінету та зустрівся із ОСОБА_4 .

Під час розмови ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_6 , що всі документи по його кредитному договору готові, кредитні грошові кошти виділені, а також готові платіжні доручення, але документи підготовлено на його дружину ОСОБА_9 . Після цього, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_4 вийшли з кабінету до коридору, де ОСОБА_6 повідомив, що привіз грошові кошти. Після цього ОСОБА_4 запитала чи гроші у конверті, на що ОСОБА_6 відповів, що ні. ОСОБА_4 повернулась до кабінету та звідти повернулась з газетою, до якого ОСОБА_6 поклав грошові кошти в сумі 15 000 (п`ятнадцять тисяч) гривень у якості неправомірної вигоди.

09.07.2019 після отримання грошових коштів гр. ОСОБА_4 в приміщенні службового кабінету Обласного Фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, в період часу з 13:47 год. по 15:43 год. проведено санкціонований слідчим суддею Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_10 обшук, за адресою; АДРЕСА_2 , де виявлено та вилучено:

-грошові кошти в загальній сумі 15000 гривен, купюрами номіналом по 200 гривен у кількості 75 штук, серії ХГ№ 1600848, серії ХГ № 1600850, серії ХГ № 1600844, серії УН № 5793254, серії ТГ № 7562658, серії ЗА № 0346141, серії ХА № 9678881, серії УП № 2040409, серії МБ № 3396002, серії УЄ № 7593931, серії СИ № 1303534, серії УД № 2960906, серії ПД № 4371521, серії АЖ № 4239499, серії ЗА № 0937031, серії ТВ № 4300125, серії УР № 4343377, серії ХЕ № 1439829, серії ПЄ № 5587865, серії ВЧ № 5377348, серії СЄ № 4226771, серії ТЗ № 5125443, серії ХЄ№ 9600394, серії УА № 5864892, серії УЕ № 6621640, серії ВБ № 6482542, серії СИ № 4685360, серії ЄХ № 3076410, серії МБ № 6936814, серії КИ № 7169774, серії ПВ № 6553008, серії УЖ № 0130495, серії ЕЧ № 0572357, серії ЗД № 0579292, серії ЕЯ № 9306705, серії УД № 3486659, серії ХБ № 8531715, серії ЕБ № 8638627, серії СЗ № 2335005, серії ЄЄ № 5413295, серії СА № 8120216, серії ЄД № 0665556, серії КЛ № 6129040, серії ЄЄ № 3319328, серії ВЕ № 8456216, серії УФ № 6700726, серії СК № 6518569, серії ЄХ № 1470425, серії УЛ № 3696762, серії КА № 1758374, серії СА № 6298440, серії УЛ № 4002344, серії СБ № 5946277, серії ТЄ № 2390027, серії ЗД № 7820892, серії СБ № 5026988, серії ЕД № 4686092, серії КЙ № 6179366, серії УГ № 9848859, серії СМ № 5331234, серії ТД № 7326769, серії ХД № 2213518, серії СЛ № 4577008, серії УБ № 7127635, серії СА № 9575569, серії СА № 1521023, серії ПА № 0418651, серії СЛ № 4577009, серії ПЗ № 3022453, серії КВ № 7416231, серії СГ № 2067159, серії МА № 7775492, серії ЕЄ № 1837057, серії СЛ № 5608256, серії КИ № 8957016, поміщені в спеціальний пакет експертної служби № INZ 1086655; мобільний телефон марки Samsung білого кольору, IMEI НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_3 з номерами телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_4 в кількості одна штука поміщений в спеціальний сейф пакет експертної служби № INZ 1086656; документи, а саме: кредитний договір № 3/19 від 05.07.2019, протокол № 65 від 10.05.2019, присутні на спостережній раді, протокол № 66 від 03.07.2019, посадова інструкція головного бухгалтера від 08.04.2019, наказ № 27 від 08.04.2019, чернетка кредитний договір № 1/19 від 15.05.2019, відтиск печатки обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі на аркуші формату А-4, чернетка списку присутніх на спостережній раді з рукописними записами, копія витягу з ЄДРПУ обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, копія виписки з ЄДРПУ обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, копія наказу № 12к/тр від 19.11.2018, наказ № 20/02-к/тр від 20.02.2019, копія розпорядження № 24-к від 19.02.2019, копія наказу № 12к/тр від 19.11.2018, копія наказу № 13к/тр від 19.11.2018, копія розпорядження № 190-к від 19.11.2018, копія наказу № 50-од від 03.10.2018 з додатками, положення про обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, регіональні правила надання в області довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, правила надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, посадова інструкція юрис консульта, наказ № 25 від 28.03.2019, заява ОСОБА_4 від 28.03.2019, копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_4 .

З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

При цьому враховується, що відповідно до п.п. 1,4 ч. 2 ст. 167 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або ) зберегли його сліди; що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді,суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1)збереження речових доказів;
2)спеціальної конфіскації;
3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення ( цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Також, згідно положень статті 1 Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", п. 50, Series А N 98).

Статтею 13 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини визначено, що кожен, чиї права та свободи, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі.

Під час розгляду справи встановлено, що у провадженні відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 від 21 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3

ст. 368 КК України.
09.07.2019 під час проведення обшуку приміщення службового кабінету Обласного Фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, за адресою; Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. В. Чорновола, 46/60, виявлено та вилучено:грошові кошти в загальній сумі 15000 гривен, купюрами номіналом по 200 гривен у кількості 75 штук, серії ХГ№ 1600848, серії ХГ № 1600850, серії ХГ № 1600844, серії УН № 5793254, серії ТГ № 7562658, серії ЗА № 0346141, серії ХА № 9678881, серії УП № 2040409, серії МБ № 3396002, серії УЄ № 7593931, серії СИ № 1303534, серії УД № 2960906, серії ПД № 4371521, серії АЖ № 4239499, серії ЗА № 0937031, серії ТВ № 4300125, серії УР № 4343377, серії ХЕ № 1439829, серії ПЄ № 5587865, серії ВЧ № 5377348, серії СЄ № 4226771, серії ТЗ № 5125443, серії ХЄ№ 9600394, серії УА № 5864892, серії УЕ № 6621640, серії ВБ № 6482542, серії СИ № 4685360, серії ЄХ № 3076410, серії МБ № 6936814, серії КИ № 7169774, серії ПВ № 6553008, серії УЖ № 0130495, серії ЕЧ № 0572357, серії ЗД № 0579292, серії ЕЯ № 9306705, серії УД № 3486659, серії ХБ № 8531715, серії ЕБ № 8638627, серії СЗ № 2335005, серії ЄЄ № 5413295, серії СА № 8120216, серії ЄД № 0665556, серії КЛ № 6129040, серії ЄЄ № 3319328, серії ВЕ № 8456216, серії УФ № 6700726, серії СК № 6518569, серії ЄХ № 1470425, серії УЛ № 3696762, серії КА № 1758374, серії СА № 6298440, серії УЛ № 4002344, серії СБ № 5946277, серії ТЄ № 2390027, серії ЗД № 7820892, серії СБ № 5026988, серії ЕД № 4686092, серії КЙ № 6179366, серії УГ № 9848859, серії СМ № 5331234, серії ТД № 7326769, серії ХД № 2213518, серії СЛ № 4577008, серії УБ № 7127635, серії СА № 9575569, серії СА № 1521023, серії ПА № 0418651, серії СЛ № 4577009, серії ПЗ № 3022453, серії КВ № 7416231, серії СГ № 2067159, серії МА № 7775492, серії ЕЄ № 1837057, серії СЛ № 5608256, серії КИ № 8957016, поміщені в спеціальний пакет експертної служби № INZ 1086655; мобільний телефон марки Samsung білого кольору, IMEI НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_3 з номерами телефонів , НОМЕР_4 в кількості одна штука поміщений в спеціальний сейф пакет експертної служби № INZ 1086656; документи, а саме: кредитний договір № 3/19 від 05.07.2019, протокол № 65 від 10.05.2019, присутні на спостережній раді, протокол № 66 від 03.07.2019, посадова інструкція головного бухгалтера від 08.04.2019, наказ № 27 від 08.04.2019, чернетка кредитний договір № 1/19 від 15.05.2019, відтиск печатки обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі на аркуші формату А-4, чернетка списку присутніх на спостережній раді з рукописними записами, копія витягу з ЄДРПУ обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, копія виписки з ЄДРПУ обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, копія наказу № 12к/тр від 19.11.2018, наказ № 20/02-к/тр від 20.02.2019, копія розпорядження № 24-к від 19.02.2019, копія наказу № 12к/тр від 19.11.2018, копія наказу № 13к/тр від 19.11.2018, копія розпорядження № 190-к від 19.11.2018, копія наказу № 50-од від 03.10.2018 з додатками, положення про обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, регіональні правила надання в області довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, правила надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, посадова інструкція юрис консульта, наказ № 25 від 28.03.2019, заява ОСОБА_4 від 28.03.2019, копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_4 .

При цьому слідчий суддя зазначає, що надані матеріали свідчать, про те, що зазначені речі і документи, а саме : грошові кошти в загальній сумі 15000 гривен, купюрами номіналом по 200 гривен у кількості 75 штук, серії ХГ№ 1600848, серії ХГ № 1600850, серії ХГ № 1600844, серії УН № 5793254, серії ТГ № 7562658, серії ЗА № 0346141, серії ХА № 9678881, серії УП № 2040409, серії МБ № 3396002, серії УЄ № 7593931, серії СИ № 1303534, серії УД № 2960906, серії ПД № 4371521, серії АЖ № 4239499, серії ЗА № 0937031, серії ТВ № 4300125, серії УР № 4343377, серії ХЕ № 1439829, серії ПЄ № 5587865, серії ВЧ № 5377348, серії СЄ № 4226771, серії ТЗ № 5125443, серії ХЄ№ 9600394, серії УА № 5864892, серії УЕ № 6621640, серії ВБ № 6482542, серії СИ № 4685360, серії ЄХ № 3076410, серії МБ № 6936814, серії КИ № 7169774, серії ПВ № 6553008, серії УЖ № 0130495, серії ЕЧ № 0572357, серії ЗД № 0579292, серії ЕЯ № 9306705, серії УД № 3486659, серії ХБ № 8531715, серії ЕБ № 8638627, серії СЗ № 2335005, серії ЄЄ № 5413295, серії СА № 8120216, серії ЄД № 0665556, серії КЛ № 6129040, серії ЄЄ № 3319328, серії ВЕ № 8456216, серії УФ № 6700726, серії СК № 6518569, серії ЄХ № 1470425, серії УЛ № 3696762, серії КА № 1758374, серії СА № 6298440, серії УЛ № 4002344, серії СБ № 5946277, серії ТЄ № 2390027, серії ЗД № 7820892, серії СБ № 5026988, серії ЕД № 4686092, серії КЙ № 6179366, серії УГ № 9848859, серії СМ № 5331234, серії ТД № 7326769, серії ХД № 2213518, серії СЛ № 4577008, серії УБ № 7127635, серії СА № 9575569, серії СА № 1521023, серії ПА № 0418651, серії СЛ № 4577009, серії ПЗ № 3022453, серії КВ № 7416231, серії СГ № 2067159, серії МА № 7775492, серії ЕЄ № 1837057, серії СЛ № 5608256, серії КИ № 8957016, поміщені в спеціальний пакет експертної служби № INZ 1086655; мобільний телефон марки Samsung білого кольору, IMEI НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_3 з номерами телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_4 в кількості одна штука поміщений в спеціальний сейф пакет експертної служби № INZ 1086656; документи, а саме: кредитний договір № 3/19 від 05.07.2019, протокол № 65 від 10.05.2019, присутні на спостережній раді, протокол № 66 від 03.07.2019, посадова інструкція головного бухгалтера від 08.04.2019, наказ № 27 від 08.04.2019, чернетка кредитний договір № 1/19 від 15.05.2019, відтиск печатки обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі на аркуші формату А-4, чернетка списку присутніх на спостережній раді з рукописними записами, копія витягу з ЄДРПУ обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, копія виписки з ЄДРПУ обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, копія наказу № 12к/тр від 19.11.2018, наказ № 20/02-к/тр від 20.02.2019, копія розпорядження № 24-к від 19.02.2019, копія наказу № 12к/тр від 19.11.2018, копія наказу № 13к/тр від 19.11.2018, копія розпорядження № 190-к від 19.11.2018, копія наказу № 50-од від 03.10.2018 з додатками, положення про обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, регіональні правила надання в області довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, правила надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, посадова інструкція юрис консульта, наказ № 25 від 28.03.2019, заява ОСОБА_4 від 28.03.2019, копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_4 , об`єктивно могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення ( п.1 ч.2 ст.170 КПК України) та можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні та з метою забезпечення можливої конфіскації, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.
Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Керуючись ст.ст. 167, 170- 173, 175 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 від 21.05.2019 року про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме: грошові кошти в загальній сумі 15000 гривен, купюрами номіналом по 200 гривен у кількості 75 штук, серії ХГ№ 1600848, серії ХГ № 1600850, серії ХГ № 1600844, серії УН № 5793254, серії ТГ № 7562658, серії ЗА № 0346141, серії ХА № 9678881, серії УП № 2040409, серії МБ № 3396002, серії УЄ № 7593931, серії СИ № 1303534, серії УД № 2960906, серії ПД № 4371521, серії АЖ № 4239499, серії ЗА № 0937031, серії ТВ № 4300125, серії УР № 4343377, серії ХЕ № 1439829, серії ПЄ № 5587865, серії ВЧ № 5377348, серії СЄ № 4226771, серії ТЗ № 5125443, серії ХЄ№ 9600394, серії УА № 5864892, серії УЕ № 6621640, серії ВБ № 6482542, серії СИ № 4685360, серії ЄХ № 3076410, серії МБ № 6936814, серії КИ № 7169774, серії ПВ № 6553008, серії УЖ № 0130495, серії ЕЧ № 0572357, серії ЗД № 0579292, серії ЕЯ № 9306705, серії УД № 3486659, серії ХБ № 8531715, серії ЕБ № 8638627, серії СЗ № 2335005, серії ЄЄ № 5413295, серії СА № 8120216, серії ЄД № 0665556, серії КЛ № 6129040, серії ЄЄ № 3319328, серії ВЕ № 8456216, серії УФ № 6700726, серії СК № 6518569, серії ЄХ № 1470425, серії УЛ № 3696762, серії КА № 1758374, серії СА № 6298440, серії УЛ № 4002344, серії СБ № 5946277, серії ТЄ № 2390027, серії ЗД № 7820892, серії СБ № 5026988, серії ЕД № 4686092, серії КЙ № 6179366, серії УГ № 9848859, серії СМ № 5331234, серії ТД № 7326769, серії ХД № 2213518, серії СЛ № 4577008, серії УБ № 7127635, серії СА № 9575569, серії СА № 1521023, серії ПА № 0418651, серії СЛ № 4577009, серії ПЗ № 3022453, серії КВ № 7416231, серії СГ № 2067159, серії МА № 7775492, серії ЕЄ № 1837057, серії СЛ № 5608256, серії КИ № 8957016, поміщені в спеціальний пакет експертної служби № INZ 1086655; мобільний телефон марки Samsung білого кольору, IMEI НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_3 з номерами телефонів , НОМЕР_4 в кількості одна штука поміщений в спеціальний сейф пакет експертної служби № INZ 1086656; документи, а саме: кредитний договір № 3/19 від 05.07.2019, протокол № 65 від 10.05.2019, присутні на спостережній раді, протокол № 66 від 03.07.2019, посадова інструкція головного бухгалтера від 08.04.2019, наказ № 27 від 08.04.2019, чернетка кредитний договір № 1/19 від 15.05.2019, відтиск печатки обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі на аркуші формату А-4, чернетка списку присутніх на спостережній раді з рукописними записами, копія витягу з ЄДРПУ обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, копія виписки з ЄДРПУ обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, копія наказу № 12к/тр від 19.11.2018, наказ № 20/02-к/тр від 20.02.2019, копія розпорядження № 24-к від 19.02.2019, копія наказу № 12к/тр від 19.11.2018, копія наказу № 13к/тр від 19.11.2018, копія розпорядження № 190-к від 19.11.2018, копія наказу № 50-од від 03.10.2018 з додатками, положення про обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, регіональні правила надання в області довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, правила надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, посадова інструкція юрис консульта, наказ № 25 від 28.03.2019, заява ОСОБА_4 від 28.03.2019, копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_4 , які вилучено під час обшуку приміщення службового кабінету Обласного Фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, за адресою; АДРЕСА_2 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11