Справа № 591/3746/19
Провадження № 1-кс/591/2776/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2019 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засідання клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні за №0000128 від 16.05.2019,- В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, та мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000128 від 16.05.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. У слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказана інформація може бути використана в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.
Слідчий клопотання підтримав та надав заяву про слухання справи в його відсутність.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без участі представників володільця інформації у зв`язку з ризиком зміни або знищення вказаних документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000128 від 16.05.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 п. 5 КПК України тимчасовий доступ проводиться до документів, які входять до охоронюваної законом таємниці.

У вказаних вище документах може міститися інформація, яка в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення для з`ясування дійсних обставин кримінального правопорушення, а також ці документи мають доказове значення та зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , окрім того неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вище вказаних документів.

Таким чином, внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись, ст. ст.163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 ; слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 ; слідчому СУ ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять наступні відомості:

- засвідчену копію Умов і Правил обслуговування фізичних осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при наданні банківських послуг щодо карткових продуктів ( ІНФОРМАЦІЯ_2 );

- засвідчені копії дозвільних документів ІНФОРМАЦІЯ_3 , що надають право на використання програмного продукту (програмно-апаратного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення електронних платіжних операцій за допомогою кінцевого обладнання клієнтів (смартфонів тощо);

- роз`яснення про тип, вид та функціонал, загальний опис алгоритмів функціонування мобільного програмного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі ключові заходи безпеки щодо запобігання витоку інформації, що містить банківську таємницю;

- роз`яснення про встановлений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порядок ідентифікації клієнтів під час користування останніми послугою он-лайн банкінгу, а також порядок заміни авторизованого пристрою для доступу до здійснення дистанційного керування розрахунковими операціями. Чи являється мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » програмним (програмно-апаратним) комплексом? Чи можливе одночасне користування додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » одним клієнтом з двох пристроїв одночасно? Які відомості, що стають відомі клієнту під час користування програмним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », є банківською таємницею? Який порядок їх використання, передачі, розголошення клієнтом?

- інформацію про рух коштів на банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » емітованих на ім`я наступних осіб: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ДРФО НОМЕР_1 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ДРФО НОМЕР_2 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ДРФО НОМЕР_3 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ДРФО НОМЕР_4 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ДРФО НОМЕР_5 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , час, місце зняття та надходження грошових коштів по вказаним рахункам за період часу з 01.10.2018 року по теперішній час, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням платіжних реквізитів усіх контрагентів, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

- відомості про дату, час, місце видачі платіжних карток на ім`я вищевказаних осіб, із зазначенням інформації про посаду, прізвище, ім`я, по батькові, контактного телефону співробітника банку, який здійснював видачу платіжних карток зазначеним особам;

- анкетні дані вищевказаних рахунків, коду ДРФО, адрес мешкання, копій паспортів;

- технічної інформації про здійснення операцій по рахункам зазначених осіб за період часу з 01.10.2018 року по теперішній час, з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою клієнтів, відомості про час та спосіб зміни такого пристрою на сторонній, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувались для ідентифікації клієнтів;

- відомості про зміну фінансових номерів клієнтів із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру, та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію.

- копії матеріалів внутрішніх перевірок проведених службою безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактами викладеними у зверненні уповноваженої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

ОСОБА_36 та за аналогічними фактами, що були виявлені після 16.05.2019, із обов`язковим зазначенням наступних відомостей: інформацію щодо завантаження (генерування) телефонної книги в період часу з 01.10.2018 по теперішній час, що використовувалась для пошуку зловмисниками потенційних жертв шахрайських дій із зазначенням ІР-адрес, відомостей про мобільні термінали (модель, марка, ІМЕІ, абонентський номер, версія ОС), відомостей про клієнтів, які раніше використовували вказаний пристрій для користування додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (анкетні дані); технічну інформацію щодо вчиняємих дій у обліковому записі кожного із потерпілих під час отримання несанкціонованого доступу до їх облікового запису в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; перелік абонентських номерів телефонів, які використовувались шахраями під час спілкування із потерпілими, у тому числі облікові записи месенджерів; перелік платіжних реквізитів (повні номери банківських карток, номери мобільних телефонів), на які здійснювались несанкціоновані платежі.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1