Провадження №1-кс/127/9849/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 червня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 20.06.2019 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 19.06.2019, по факту незаконного транспортування з метою збуту підакцизних товарів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

З управління захисту економіки у Вінницькій області 19.06.2019 надійшло повідомлення про те, що автомобілем марки RENAULT MAGNUM 480 д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричіпом марки FRUEHAUF NE 34VC2ХАА д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється транспортування незаконно виготовлених алкогольних виробів, який було зупинено працівниками поліції на автомобільній дорозі біля села Березина Вінницького району Вінницької області.

Враховуючи викладене, з метою врятування майна, яке є речовим доказом вчинення злочину, у старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_5 19.06.2019 о 19 год. 39 хв. виникла необхідність у проведені обшуку транспортного засобу марки RENAULT MAGNUM 480 д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричіпу марки FRUEHAUF NE 34VC2ХАА д.н.з. НОМЕР_2 .

Під час проведення обшуку у вищезазначену автомобілі з напівпричіпом було виявлено та вилучено фальсифіковані алкогольні напої під виглядом різних торгових брендів, в упаковках типу bag-in-box та у скляних пляшках, без марок акцизного податку, з наступними зазначеннями на упаковках та пляшках: Jameson 55 уп. по 2 л, об`ємом 110 л, Kvint Monte Choco 84 уп. по 2 л об`ємом 263 л, Teguila Sauza 34 уп. по 2 л, об`ємом 68 л, Finlandia 139 уп. по 2 л, об`ємом 278 л, Daniel Simon 5 уп. по 2 л, об`ємом 10 л, Smirnoff 32 уп. по 3 л, об`ємом 96 л, Chivas Regal 29 уп. по 2 л, об`ємом 58 л, Kvint Gognak 103 уп. по 2 л, об`ємом 206 л, Finsbury 44 уп. по 2 л, об`ємом 88 л, Hankey Bannister 8 уп. по 2 л, об`ємом 16 л, Mohito Limonchello 20 уп. по 3 л, об`ємом 60 л, Captain Morgan 69 уп. по 2 л, об`ємом 138 л, Napoleon 19 уп. по 2 л, об`ємом 38 л, Пшенична 162 уп. по 10 л, об`ємом 1620 л, Courvoisier 201 уп. по 2 л, об`ємом 402 л, Finlandia 4 уп. по 2 л, об`ємом 8 л, Metaxa 51 уп. по 2 л, об`ємом 102 л, Baileys 21 уп. по 2 л, об`ємом 42 л, Brogans 1 пл. об`ємом 1 л, МаcArthurs 2 пл. по 1 л, об`ємом 2 л, Jin 14 пл. по 1 л, об`ємом 14 л, Imperator 1 пл. об`ємом 1 л, King Robert 1 пл. об`ємом 1 л, London 6 уп. по 3 л, об`ємом 18 л, Грушавка 4 уп. по 2 л, об`ємом 8 л, France 1 пл. об`ємом 1 л, Black Lable 13 уп. по 2 л, об`ємом 26 л, «Hennesy 39 уп. по 2 л, об`ємом 78 л, Аbsinthe 7 уп. по 2 л, об`ємом 14 л, Wise Hovse 9 пл. по 0,5 л, об`ємом 4,5 л, Crscova 2 пл. по 0,75 л, об`ємом 1,5 л, Коньяк 27 пл. (пластикова тара) по 1,5 л, об`ємом 40,5 л, Aperol 11 уп. по 2 л, об`ємом 22 л, Коньяк Молдови 11 уп. по 5 л, об`ємом 55 л, Beherovka 1 уп. об`ємом 2 л, Jagermeister 6 уп. по 2 л, об`ємом 12 л, St Remy 3 уп. по 2 л, об`ємом 6 л, Jim Beam 13 уп. по 2 л, об`ємом 26 л, Tripple Sek 2 пл. по 1,75 л, об`ємом 3,5 л, Hankey Bannister 42 пл. по 1 л, об`ємом 42 л, Pity 1 пл. об`ємом 1 л, Amore 1 пл. об`ємом 1 л, Finlandia 812 уп. по 3 л, об`ємом 2436 л, ТМ Kraken 16 уп. по 2 л, об`ємом 32 л, Atticus 16 уп. по 2 л, об`ємом 32 л, Gorbachov 75 уп. по 3 л, об`ємом 225 л, Bacardi 23 уп. по 2 л, об`ємом 46 л, «Jelzin 223 уп. по 3 л, об`ємом 669 л, Grey Goose 11 уп. по 2 л, об`ємом 22 л, Keglevsch 3 уп. по 2 л, об`ємом 6 л, Absolut 161 уп. по 3 л, об`ємом 483 л, Jack Daniеls 47 уп. по 2 л, об`ємом 94 л, Napoleon 9 уп. по 2 л, об`ємом 18 л, Amaretto 15 уп. по 2 л, об`ємом 30 л, Арагвели 47 уп. по 2 л, об`ємом 94 л, Paskas 12 пл. по 1 л, об`ємом 12 л, Finsbury 11 пл. по 1 л, об`ємом 11 л, Lauders 12 пл. по 1 л, об`ємом 12 л, Carsbbean 6 пл. по 1 л, об`ємом 6 л, Jim Beam 9 пл. по 1 л, об`ємом 9 л, Teguila 12 пл. по 1 л, об`ємом 12 л, Jmperator 1 пл. об`ємом 1 л, а також товарно-транспортну накладну на вантаж та суміші для куріння (невідомі речовини) без марок акцизного податку у кількості 4 штуки.

Також в ході обшуку вилучено транспортний засіб-сідловий тягач-Е марки RENAULT MAGNUM 480 д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого згідно свідоцтва НОМЕР_3 про реєстрацію транспортного засобу являється ОСОБА_6 , та напівпричіп марки FRUEHAUF NE 34VC2ХАА д.н.з. НОМЕР_2 , власником якого згідно свідоцтва НОМЕР_4 про реєстрацію транспортного засобу являється ОСОБА_6 .

Постановою від 20.06.2019 вказані алкогольні напої, транспортний засіб, товарно-транспорта накладна та суміш для куріння (невідомі речовини) без марок акцизного податку у кількості 4 шт. визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

В судове засідання слідчий ОСОБА_5 , який входить в групу слідчих, не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Власник майна ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву в якій просить справу розглянути у його відсутність, проти задоволення клопотання про арешт майна заперечує та просить передати йому на відповідальне зберігання з правом використання автомобіль марки RENAULT MAGNUM 480 д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричіпом марки FRUEHAUF NE 34VC2ХАА д.н.з. НОМЕР_2 . Суд вважає можливим розглянути клопотання у його відсутність відповідно до вимог ст.172 ч.1 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та вмотивованим, а тому підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 ч. 1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ст. 170 ч. 1 абз. 2 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно п. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ст. 173 ч. 2 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З протоколу обшуку від 19.06.2019 року вбачається, що під час проведення обшуку транспортного засобу марки RENAULT MAGNUM 480 д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричіпу марки FRUEHAUF NE 34VC2ХАА д.н.з. НОМЕР_2 було виявлено та вилучено фальсифіковані алкогольні напої під виглядом різних торгових брендів, в упаковках типу bag-in-box та у скляних пляшках, без марок акцизного податку, з наступними зазначеннями на упаковках та пляшках: Jameson 55 уп. по 2 л, об`ємом 110 л, Kvint Monte Choco 84 уп. по 2 л об`ємом 263 л, Teguila Sauza 34 уп. по 2 л, об`ємом 68 л, Finlandia 139 уп. по 2 л, об`ємом 278 л, Daniel Simon 5 уп. по 2 л, об`ємом 10 л, Smirnoff 32 уп. по 3 л, об`ємом 96 л, Chivas Regal 29 уп. по 2 л, об`ємом 58 л, Kvint Gognak 103 уп. по 2 л, об`ємом 206 л, Finsbury 44 уп. по 2 л, об`ємом 88 л, Hankey Bannister 8 уп. по 2 л, об`ємом 16 л, Mohito Limonchello 20 уп. по 3 л, об`ємом 60 л, Captain Morgan 69 уп. по 2 л, об`ємом 138 л, Napoleon 19 уп. по 2 л, об`ємом 38 л, Пшенична 162 уп. по 10 л, об`ємом 1620 л, Courvoisier 201 уп. по 2 л, об`ємом 402 л, Finlandia 4 уп. по 2 л, об`ємом 8 л, Metaxa 51 уп. по 2 л, об`ємом 102 л, Baileys 21 уп. по 2 л, об`ємом 42 л, Brogans 1 пл. об`ємом 1 л, МаcArthurs 2 пл. по 1 л, об`ємом 2 л, Jin 14 пл. по 1 л, об`ємом 14 л, Imperator 1 пл. об`ємом 1 л, King Robert 1 пл. об`ємом 1 л, London 6 уп. по 3 л, об`ємом 18 л, Грушавка 4 уп. по 2 л, об`ємом 8 л, France 1 пл. об`ємом 1 л, Black Lable 13 уп. по 2 л, об`ємом 26 л, «Hennesy 39 уп. по 2 л, об`ємом 78 л, Аbsinthe 7 уп. по 2 л, об`ємом 14 л, Wise Hovse 9 пл. по 0,5 л, об`ємом 4,5 л, Crscova 2 пл. по 0,75 л, об`ємом 1,5 л, Коньяк 27 пл. (пластикова тара) по 1,5 л, об`ємом 40,5 л, Aperol 11 уп. по 2 л, об`ємом 22 л, Коньяк Молдови 11 уп. по 5 л, об`ємом 55 л, Beherovka 1 уп. об`ємом 2 л, Jagermeister 6 уп. по 2 л, об`ємом 12 л, St Remy 3 уп. по 2 л, об`ємом 6 л, Jim Beam 13 уп. по 2 л, об`ємом 26 л, Tripple Sek 2 пл. по 1,75 л, об`ємом 3,5 л, Hankey Bannister 42 пл. по 1 л, об`ємом 42 л, Pity 1 пл. об`ємом 1 л, Amore 1 пл. об`ємом 1 л, Finlandia 812 уп. по 3 л, об`ємом 2436 л, ТМ Kraken 16 уп. по 2 л, об`ємом 32 л, Atticus 16 уп. по 2 л, об`ємом 32 л, Gorbachov 75 уп. по 3 л, об`ємом 225 л, Bacardi 23 уп. по 2 л, об`ємом 46 л, «Jelzin 223 уп. по 3 л, об`ємом 669 л, Grey Goose 11 уп. по 2 л, об`ємом 22 л, Keglevsch 3 уп. по 2 л, об`ємом 6 л, Absolut 161 уп. по 3 л, об`ємом 483 л, Jack Daniеls 47 уп. по 2 л, об`ємом 94 л, Napoleon 9 уп. по 2 л, об`ємом 18 л, Amaretto 15 уп. по 2 л, об`ємом 30 л, Арагвели 47 уп. по 2 л, об`ємом 94 л, Paskas 12 пл. по 1 л, об`ємом 12 л, Finsbury 11 пл. по 1 л, об`ємом 11 л, Lauders 12 пл. по 1 л, об`ємом 12 л, Carsbbean 6 пл. по 1 л, об`ємом 6 л, Jim Beam 9 пл. по 1 л, об`ємом 9 л, Teguila 12 пл. по 1 л, об`ємом 12 л, Jmperator 1 пл. об`ємом 1 л, а також товарно-транспортну накладну на вантаж та суміші для куріння (невідомі речовини) без марок акцизного податку у кількості 4 штуки.

Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 транспортний засіб марки RENAULT MAGNUM 480 д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричіпу марки FRUEHAUF NE 34VC2ХАА д.н.з. НОМЕР_2 , належить на праві власності ОСОБА_6 .

Відповідно до ст. 170 ч. 3 КПК України у випадку, передбаченою ст. 170 ч. 2 п. 1 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Наведене свідчить про те, що вищевказані речі, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченого цим кодексом. На підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом, допускається тимчасове вилучення майна без судового рішення.

Враховуючи вищевикладені обставини, а також те, що тривале знаходження автомобіля без належних умов тримання, а саме під відкритим небом, призводить до псування його кузовних частин та агрегатів, а тому з метою забезпечення належного збереження автомобіля марки RENAULT MAGNUM 480 д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричіпу марки FRUEHAUF NE 34VC2ХАА д.н.з. НОМЕР_2 , який перебуває у власності ОСОБА_6 , суд вважає за доцільне передати на відповідальне зберігання ОСОБА_6 без права відчуження, вказаний транспортний засіб.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 167, 170, 172, 173, КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на фальсифіковані алкогольні напої під виглядом різних торгових брендів, в упаковках типу bag-in-box та у скляних пляшках, без марок акцизного податку, з наступними зазначеннями на упаковках та пляшках: Jameson 55 уп. по 2 л, об`ємом 110 л, Kvint Monte Choco 84 уп. по 2 л об`ємом 263 л, Teguila Sauza 34 уп. по 2 л, об`ємом 68 л, Finlandia 139 уп. по 2 л, об`ємом 278 л, Daniel Simon 5 уп. по 2 л, об`ємом 10 л, Smirnoff 32 уп. по 3 л, об`ємом 96 л, Chivas Regal 29 уп. по 2 л, об`ємом 58 л, Kvint Gognak 103 уп. по 2 л, об`ємом 206 л, Finsbury 44 уп. по 2 л, об`ємом 88 л, Hankey Bannister 8 уп. по 2 л, об`ємом 16 л, Mohito Limonchello 20 уп. по 3 л, об`ємом 60 л, Captain Morgan 69 уп. по 2 л, об`ємом 138 л, Napoleon 19 уп. по 2 л, об`ємом 38 л, Пшенична 162 уп. по 10 л, об`ємом 1620 л, Courvoisier 201 уп. по 2 л, об`ємом 402 л, Finlandia 4 уп. по 2 л, об`ємом 8 л, Metaxa 51 уп. по 2 л, об`ємом 102 л, Baileys 21 уп. по 2 л, об`ємом 42 л, Brogans 1 пл. об`ємом 1 л, МаcArthurs 2 пл. по 1 л, об`ємом 2 л, Jin 14 пл. по 1 л, об`ємом 14 л, Imperator 1 пл. об`ємом 1 л, King Robert 1 пл. об`ємом 1 л, London 6 уп. по 3 л, об`ємом 18 л, Грушавка 4 уп. по 2 л, об`ємом 8 л, France 1 пл. об`ємом 1 л, Black Lable 13 уп. по 2 л, об`ємом 26 л, «Hennesy 39 уп. по 2 л, об`ємом 78 л, Аbsinthe 7 уп. по 2 л, об`ємом 14 л, Wise Hovse 9 пл. по 0,5 л, об`ємом 4,5 л, Crscova 2 пл. по 0,75 л, об`ємом 1,5 л, Коньяк 27 пл. (пластикова тара) по 1,5 л, об`ємом 40,5 л, Aperol 11 уп. по 2 л, об`ємом 22 л, Коньяк Молдови 11 уп. по 5 л, об`ємом 55 л, Beherovka 1 уп. об`ємом 2 л, Jagermeister 6 уп. по 2 л, об`ємом 12 л, St Remy 3 уп. по 2 л, об`ємом 6 л, Jim Beam 13 уп. по 2 л, об`ємом 26 л, Tripple Sek 2 пл. по 1,75 л, об`ємом 3,5 л, Hankey Bannister 42 пл. по 1 л, об`ємом 42 л, Pity 1 пл. об`ємом 1 л, Amore 1 пл. об`ємом 1 л, Finlandia 812 уп. по 3 л, об`ємом 2436 л, ТМ Kraken 16 уп. по 2 л, об`ємом 32 л, Atticus 16 уп. по 2 л, об`ємом 32 л, Gorbachov 75 уп. по 3 л, об`ємом 225 л, Bacardi 23 уп. по 2 л, об`ємом 46 л, «Jelzin 223 уп. по 3 л, об`ємом 669 л, Grey Goose 11 уп. по 2 л, об`ємом 22 л, Keglevsch 3 уп. по 2 л, об`ємом 6 л, Absolut 161 уп. по 3 л, об`ємом 483 л, Jack Daniеls 47 уп. по 2 л, об`ємом 94 л, Napoleon 9 уп. по 2 л, об`ємом 18 л, Amaretto 15 уп. по 2 л, об`ємом 30 л, Арагвели 47 уп. по 2 л, об`ємом 94 л, Paskas 12 пл. по 1 л, об`ємом 12 л, Finsbury 11 пл. по 1 л, об`ємом 11 л, Lauders 12 пл. по 1 л, об`ємом 12 л, Carsbbean 6 пл. по 1 л, об`ємом 6 л, Jim Beam 9 пл. по 1 л, об`ємом 9 л, Teguila 12 пл. по 1 л, об`ємом 12 л, Jmperator 1 пл. об`ємом 1 л, товарно-транспортну накладну на вантаж, суміш для куріння (невідомі речовини) без марок акцизного податку у кількості 4 шт., шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування цим майном.

Накласти арешт на транспортний засіб - сідловий тягач - Е марки RENAULT MAGNUM 480 д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого згідно свідоцтва НОМЕР_3 про реєстрацію транспортного засобу являється ОСОБА_6 , та напівпричіп марки FRUEHAUF NE 34VC2ХАА д.н.з. НОМЕР_2 , власником якого згідно свідоцтва НОМЕР_4 про реєстрацію транспортного засобу являється ОСОБА_6 , шляхом передачі власнику вказаного автомобіля на відповідальне зберігання з правом користування та без права на відчуження.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 .
Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: