УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2019 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю представника особи власника майна адвоката ОСОБА_2
слідчого ГСУ СБУ ОСОБА_3
при секретарі ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва скаргу адвоката ОСОБА_2 , який діє в інтересах володільця майна ОСОБА_5 , на бездіяльність слідчого ГСУ СБ України по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за №0000291, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна після обшуку та зобов*язання вчинити дії, -

В С Т А Н О В И В:

На розгляд слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшла вищезазначена скарга на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна під час обшуку та зобов*язання вчинити дії, щодо повернення тимчасово вилученого майна (грошових коштів, виробів з металу жовтого кольору, наручних годинників, мобільного телефону тощо), що належать ОСОБА_5 .

Скарга мотивована тим, що згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.08.2019 року було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , під час якого було вилучено перелік майна, належного на праві власності ОСОБА_5 та його родині, хоча дозвіл на відшукання таких категорій майна ухвалою слідчого судді не надавався. При цьому ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва було відмовлено у накладенні арешту на зазначене майно у виді грошових коштів, виробів з металу жовтого кольору, наручних годинників, однак, станом на день звернення зі скаргою слідчого судді, не зважаючи на імперативні вимоги п.2 ч.1 ст. 169 КПК України, до теперішнього часу не виконані та майно, належне ОСОБА_5 та його родині, володільцю не повернено. У зв*язку із зазначеним представник скаржника просить зобов*язати повноважного слідчого ГСУ СБУ повернути тимчасово вилучене майно, яке було вилучено в ході обшуку за адресою; АДРЕСА_1 , перелічене у протоколі обшуку від 28.08.2019 року, зокрема грошові кошти, вироби з металу жовтого кольору, наручні годинники, мобільний телефон.

У судовому засіданні представник володільця майна доводи скарги підтримав та просив її задовольнити у повному обсязі, додатково зазначивши що тимчасово вилучене майно, про яке йдеться у скарзі, його володільцю досі не повернуто.

Слідчий, бездіяльність якого оскаржується, у судовому засіданні проти задоволення скарги заперечував. При цьому надав пояснення про те, що йому відомо про ухвалу щодо відмови в арешті тимчасово вилученого майна за місцем проживання ОСОБА_5 та таке майно буде повернуто після надходження на адресу ГСУ СБУ повного тексту ухвали слідчого судді. Окремо заперечував проти повернення мобільного телефону, оскільки він визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні, містить у собі інформацію, яка має доказове значення, у зв*язку із чим направлений на експертизу, при цьому не має статусу тимчасово вилученого майна, оскільки на відшукання мобільних телефонів було прямо надано дозвіл ухвалою слідчого судді від 07.08.2019 р.

Заслухавши представника володільця майна, слідчого, вивчивши доводи скарги, дослідивши копії з матеріалів кримінального провадження, долучені до скарги, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Слідчим суддею встановлено, що на даний час ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за № 0000291 від 27.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 07.08.2019 року було надано слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам, які перебувають у групі слідчих по розслідуванню даного кримінального провадження, дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення документальних матеріалів та інших носіїв інформації, що стосуються господарської діяльності, проведеної протягом 2014-2019 років т.зв. ООО «ДЛ-М» (м. Донецьк, вул. Складська, буд. З-В), ООО «ДЛ-В» (м. Донецьк, вул. Складська, буд. З-В) та ДП «Аптека № 208» ООО «Сигма-Рент» (м. Донецьк, вул. Постишева, буд. 129), а саме: електронні носії інформації ПЕОМ, ноутбуки, мобільні телефони/смартфони (термінали зв`язку), планшети, жорсткі диски, флеш-картки, карти-пам`яті, інша комп`ютерна техніка, програмно-апаратне обладнання та магнітні носії інформації, договори, контракти, додаткові угоди, специфікації, акти виконаних робіт, акти наданих послуг, податкові накладні, рахунки, фактури, заяви, свідоцтва, довіреності, довідки, копії паспортів, платіжні доручення, вантажні митні декларації, CMR, вантажні накладні, попередні декларації, квитанції, чеки, сертифікати якості, документи чорнової бухгалтерії, записники, блокноти, щоденники, зошити, чернетки з записами.
Надалі, 28 серпня 2019 року було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , у той же час за наслідками проведення обшуку було вилучено грошові кошти, вироби з металу жовтого кольору, наручні годинники, згідно протоколу обшуку від 28.08.2019 року, дозвіл на відшукання яких ухвалою слідчого судді не надавався.
У подальшому, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 05.09.2019 року, у накладенні арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно було відмовлено.

Так, відповідно до п.2 ч.1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.

В судовому засіданні слідчому судді не надано даних щодо вирішення питання про те, щоб вилучене майно було повернуто його володільцю.

При цьому, приймаючи рішення щодо поверенння тимчасово вилученого майна ОСОБА_5 (його представнику), слідчий суддя виходить з того, що воно не було отримано у порядку тимчасового доступу до речей і документів згідно кримінального процесуального закону, на вказане майно арешт не накладений на даний час, а тому вказане майно має статус тимчасово вилученого та підлягає безумовному поверненню власнику.

У той же час слідчим суддею визнаються обгрунтованими доводи слідчого щодо відсутності підстав для мовернення мобільного телефону, вилученого в ході обшуку 28.08.2019 р., про який йдеться у скарзі, з підстав того, що він визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні, направлений на експертизу, при цьому не має статусу тимчасово вилученого майна, оскільки на відшукання мобільних телефонів було прямо надано дозвіл ухвалою слідчого судді від 07.08.2019 року, а тому у цій частині скарга задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 167, 168, 170-174, 169, 236, 303, 305-307 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Скаргу адвоката ОСОБА_2 , який діє в інтересах володільця майна ОСОБА_5 задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого ГСУ СБ України, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000291, повернути ОСОБА_5 , його представнику, майно, вилучене під час обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
1.3350,00 фунтів стерлінгів (в протоколі обшуку зазначені як - «документи зовні схожі на

банкноти номіналом 50 (п`ятдесят) фунтів стерлінгів, у пачці 67 (шістдесят сім) банкнот»);

2.960,00 фунтів стерлінгів (в протоколі обшуку зазначені як - «документи зовні схожі на банкноти номіналом 20 (двадцять) фунтів стерлінгів, у пачці 48 (сорок вісім) банкнот»);

3.3000,00 фунтів стерлінгів (в протоколі обшуку зазначені як - «документи зовні схожі на банкноти номіналом 10 (десять) фунтів стерлінгів, 3 (три) пачки, в кожній пачці по сто банкнот»);

4.350,00 фунтів стерлінгів (в протоколі обшуку зазначені як - «документи зовні схожі на банкноти номіналом 10 (десять) фунтів стерлінгів, у пачці 35 (тридцять п`ять) банкнот»;

5.40,00 футів стерлінгів (в протоколі обшуку зазначені як - «документи зовні схожі на банкноти номіналом 5 (п`ять) фунтів стерлінгів, у пачці 8 (вісім) банкнот»);

6.18500,00 євро (в протоколі обшуку зазначені як - «документи зовні схожі на банкноти номіналом 500 (п`ятсот) євро, у пачці 37 (тридцять сім) банкнот»);

7.4200,00 євро (в протоколі обшуку зазначені як - «документи зовні схожі на банкноти номіналом 200 (двісті) євро, у пачці 21 (двадцять одна) банкнота»);

8.10000,00 євро (в протоколі обшуку зазначені як - «документи зовні схожі на банкноти номіналом 100 (сто) євро, у пачці 100 (сто) банкнот»);

9.6100,00 євро (в протоколі обшуку зазначені як - «документи зовні схожі на банкноти номіналом 100 (сто) євро, у пачці 61 (шістдесят одна) банкнота»);

10.1840 євро (в протоколі обшуку зазначені як - «документи зовні схожі на банкноти номіналом 20 (двадцять) євро, у пачці 92 (дев`яносто дві) банкноти»);

11.450 євро (в протоколі обшуку зазначені як - «документи зовні схожі на банкноти номіналом 50 (п`ятдесят) євро, у пачці 9 (дев`ять) банкнот»);

12.105 євро (в протоколі обшуку зазначені як - «пачка банкнот, які зовні схожі на банкноти наступних номіналів у євро: номіналом 20 (двадцять) євро 4 (чотири) банкноти; номіналом 10 (десять) євро 2 (дві) банкнотти; номіналом 5 (п`ять) євро 1 (одна) банкнота»);

13.30000,00 доларів США (в протоколі обшуку зазначені як - «документи зовні схожі на банкноти номіналом 100 (сто) доларів США, у трьох пачках, в кожній пачці по 100 (сто) банкнот»);

14.1700,00 доларів США (в протоколі обшуку зазначені як - «документи зовні схожі на банкноти номіналом 100 (сто) доларів США, у пачці 17 (сімнадцять) банкнот»);

15.65,00 доларів США (в протоколі обшуку зазначені як - «пачка із документами, зовні схожими на банкноти доларів США: номіналом 20 (двадцять) доларів 2 (дві) банкноти; номіналом 10 (десять) доларів 1 (одна) банкнота; номіналом 5 (п`ять) доларів 3 (три) банкноти»);

16.40000,00 гривень (в протоколі обшуку зазначені як - «документи зовні схожі на банкноти номіналом 200 (двісті) грн. у 2 (двох) пачках, в кожній пачці по 100 (сто) банкнот»);

17.1420,00 польських злотих (в протоколі обшуку зазначені як - «документи зовні схожі на банкноти польських злотих у наступних номіналах: - 200 (двісті) злотих 6 (шість) банкнот, 100 (сто) злотих 2 (дві) банкноти, 20 (двадцять) злотих 1 (одна) банкнота»);

18.5000,00 швейцарських франків (в протоколі обшуку зазначені як - «документи зовні схожі на банкноти номіналом 100 (сто) швейцарських франків, у пачці 50 (п`ятдесят) банкнот»);

19.550,00 швейцарських франків (в протоколі обшуку зазначені як - «документи зовні схожі на банкноти номіналом 50 (п`ятдесят) швейцарських франків, у пачці 11 (одинадцять) банкнот»);

20.1920,00 швейцарських франків (в протоколі обшуку зазначені як - «документи зовні схожі на банкноти швейцарських франків у пачці наступних номіналів: 1000 (одна тисяча) франків 1 (одна) банкнота, 200 (двісті) франків 4 (чотири) банкноти, 20 (двадцять) франків З (три) банкноти, 10 (десять) франків 6 (шість) банкнот»);

21.70,00 турецьких лір (в протоколі обшуку зазначені як - «документи зовні схожі на турецькі ліри наступних номіналів: 50 (п`ятдесят) лір одна банкнота, 20 (двадцять) лір одна банкнота»);

22.6 банківських золотих злитків, 999,9 проби по 20 грам кожен з відповідними номерами: 030982, А058426, 006206, 539271, 516657, 522884 (в протоколі обшуку зазначені як - «предмет із металу жовтого кольору у кількості 6 (шість) штук кожен із яких містить напис «20 g» та «999,9», а також наступні порядкові номери: 030982, А058426, 006206, 539271, 516657, 522884, предмети знаходяться у полімерному пакуванн»)і;

23.7 банківських золотих злитків, 999,9 проби по 50 грам кожен з відповідними номерами: 729072, 732969, 729885, 730102, 730108, 102452, 543921 (в протоколі обшуку зазначені як - «предмет із металу жовтого кольору у кількості 7 (сім) штук, кожен із яких містить написи «50 g» та «999,9», а також наступні порядкові номери: 729072, 732969, 729885, 730102, 730108, 102452, 543921, предмети знаходяться у полімерному пакуванні»);

24.7 банківських золотих злитків, 999,9 проби по 50 грам кожен з відповідними номерами: 383192, 887472, 250852, 630865, 740591, 383191, АА042804 (в протоколі обшуку зазначені як - «предмет із металу жовтого кольору у кількості 7 (сім) штук, кожен із яких містить написи «100 g» та «999,9», а також наступні порядкові номери: 383192, 887472, 250852, 630865, 740591, 383191, АА042804, предмети знаходяться у полімерному пакуванні»);

25.2 банківських золотих злитків, 999,9 проби по 10 грам кожен з відповідними номерами: 444824, 423339 (в протоколі обшуку зазначені як - «предмет із металу жовтого кольору у кількості 2 (двох) штук, кожен із яких містить написи «10 g» та «999,9», а також наступні порядкові номери: 444824, 423339, предмети знаходяться у полімерному пакуванні»;

26.5 банківських золотих злитків, 999,9 проби по 5 грам кожен з відповідними номерами: 920200, 014510, 014570, 014523, В А 001141 (в протоколі обшуку зазначені як - «предмет із металу жовтого кольору у кількості 5 (п`яти) штук, кожен із яких містить написи «5 g та «999,9», а також наступні порядкові номери: 920200, 014510, 014570, 014523, а також один на полімерному пакуванні містить номер В А 001141, предмети у полімерному пакуванні;

27.2 банківських золотих злитків, 999,9 проби по 10 грам кожен з відповідними номерами: 019483, 023711 (в протоколі обшуку зазначені як - «предмет із металу жовтого кольору у кількості 2 (дві) шт., на поверхні яких виконано написи «10 g» та «999,9», а також наступні порядкові номери: 019483, 023711, предмети у полімерному пакуванні»);

28.2 банківських золотих злитків, 999,9 проби по 250 грам кожен з відповідними номерами: А02794, 27192 (в протоколі обшуку зазначені як - «предмет із металу жовтого кольору у кількості 2 (двох) шт., із написом «250 g» та «999,9», а також наступні порядкові номери: А02794, 27192, останній у полімерному пакуванні»);

29.1 банківський золотий злиток, 999,9 проби вагою 2 грама, номер 058510 (в протоколі обшуку зазначені як - «предмет із металу жовтого кольору у кількості 1 (шт.) на поверхні якого виконано напис «2 g» та «999,9» із порядковим номером 058510 у полімерному пакуванні»);

30.1 банківський золотий злиток, 999,9 проби вагою 1 грам, номер 072883 (в протоколі обшуку зазначені як - «предмет із металу жовтого кольору у кількості 1 (шт.) на поверхні якого виконано напис «1 g» та «999,9» із порядковим номером 072883 у полімерному пакуванні»);

31.годинники у двох коробках, по 6 (шість) штук у кожній, всього 12 (дванадцять) штук. Годинники мають наступні написи:

-«Saint Honore» із порядковим номером «263017, 1-D12»

-«SWAROWSKI» із порядковим номером «1094348»

-«ВОVЕТ» із порядковим номером «017250»

-«ВRЕGUЕТ 2459» із порядковим номером «2459 и»

-«SWAROWSKI» із порядковим номером «1135388»

-«LONGINES» із порядковим номером «32623345»

-«ВRЕGUЕТ №3350» із порядковим номером «5157»

-«LONGINES» із порядковим номером «L4.708.2»

-«Від президента України» із порядковим номером «25/25»

-«Reserіх de Маrche» із порядковим номером «0022»

-«Vacheron Constantin» із порядковим номером «0»

-«А. Lange аnd Sohne» із порядковим номером «169781»

В решті вимог за скаргою відмовити.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає і відповідно до ст. 309 КПК України, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1