пр. № 1-кс/759/4769/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 серпня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_5 , про арешт майна, поданого в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 30.01.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 255, частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, за змістом якого просить накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку автомобіля марки Audi А8 д.н.з НОМЕР_1 , яким користується підозрюваний ОСОБА_6 а саме:
- автомобіль марки Audi А8 д.н.з НОМЕР_1 номер кузова НОМЕР_2 ;
- флеш накопичувач Trancend 4 Gb;
- електронний брилок SNE;
- ключ з надписом AVERS з магнітним ключем;
- ключ з надписом Border;
- взв`язка ключів в кількості 5 штук та двох магнітних;
- грошові кошти в сумі 1500 грн,, 15 купюр номіналом 100грн., серія та номер СЕ8187011, МИ7133872, СГ2414323, СВ8764379, МЗ4914137, МД 6205360, ЕЦ 7718601, МП 3929108, ГЗ 8323618, УМ 8294828, ЕН 1041793, ЗЕ 7958796, УР 0475640, ЗГ 2172698, СБ 7828100, 002597616;
- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_3 ;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Audi» А 8, д.н.з. НОМЕР_1 , НОМЕР_4 ;
- банківська «Приват Банк» НОМЕР_5 , 7479 на ім`я ОСОБА_7 ;
- банківська карта «Приват Банк» НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 ;
- банківська картка «Приват Банк» НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_7 ;
- банк «Монобанк» НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_7 ;
- банк «Аеробанк» НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_7 ;
- грошові кошти 500 гривень, 1 купюра номіналом 200 гривень, номер УЕ3785251, дві купюри номіналом 100 гривень, номер 330547236, КЛ8216715, дві купюри номінало 500 грн., СК5155808, ВЕ0540869;
- ключі з надписом USK з брилком та магнітним ключем;
- банківська картки «Приват Банк» номер НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_8 ;
- номер НОМЕР_11 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_8 ;
- банку «Монобанк» НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_8 ;
- футляр чорного кольору з дозволом на зброю МКМ 072СБCAL762 номер НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_9 ;
- предмет схожий на автомат Калашникова з надписом на рамі НОМЕР_15 ;
- магазин в якому виявлено 11 набоїв з маркуванням на гільзах 7,62х39, TLAMMO;
- коробка з 11 набоями з маркуванням на гільзі Sara 9мм RA.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 29.01.2019 року до Головного управління Національної поліції в Київській області надійшла заява ОСОБА_10 про те, що ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 за попередньою домовленістю із невстановленими під час досудового розслідування особами, діючи з корисливих мотивів, з погрозою застосуванням насильства, вимагають від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 40 000 доларів США.
Крім того, до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 31.05.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000406 від 31.05.2019 року відкрите за заявою ОСОБА_14 по факту вчинення щодо неї кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України.
Так, 31.05.2019 року до СУ ГУ НП в Київській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_14 про те, що ОСОБА_11 , за попередньою домовленістю разом із ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ОСОБА_17 та невстановлені під час досудового розслідування особи, діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою, під погрозою застосування насильства, щодо ОСОБА_14 , та ОСОБА_18 та їх близьких родичів, шляхом пошкодження їх майна, вимагають грошові кошти в сумі 63 920 доларів США за штучними мотивами.
Крім цього, до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 19.06.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000450 від 18.06.2019 року відкрите за заявою ОСОБА_19 про вчинення щодо нього кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України.
18.06.2019 року до СУ ГУ НП в Київській області надійшли матеріали, за заявою ОСОБА_19 про те, що ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_20 та іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою, із застосування насильства відносно ОСОБА_19 та його близьких родичів, вимагають щомісячно сплачувати грошові кошти в сумі 80 000 гривень за не перешкоджання йому у веденні господарської діяльності.
Крім того, до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 21.06.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000460 від 21.06.2019 року відкрите за заявою представника ТОВ «Лінії Контрактів» код за ОСОБА_21 про вчинення, щодо товариства кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України.
21.06.2019 року до СУ ГУ НП в Київській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_21 про те, ОСОБА_7 за попередньою змовою, разом із ОСОБА_9 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_22 , невстановлені під час досудового розслідування особи, діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, із погрозою застосування насильства, до працівників ТОВ «Лінії Контрактів», вимагають щомісячно сплачувати грошові кошти в сумі 40 000 гривень за не перешкоджання у веденні господарської діяльності.
Також, до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 22.07.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000532 від 19.07.2019 року відкрите за заявою ОСОБА_23 про вчинення щодо нього гр. ОСОБА_11 разом із ОСОБА_24 та іншими невстановленими особами, кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України.
В ході виконання доручення наданого працівникам УСР ГУ НП в Київській області встановлено що, на території правобережної частини Київської області, сформоване злочинна організація з чітко встановленою ієрархією та розмежуваннями сфер впливу - напрямки злочинної діяльності які розподілені на бригади.
Вказані бригади взаємодіють між собою та чітко підпорядковуються організатору злочинного угрупування.
27.07.2019 року в порядку ст. 208 КПК України затримано гр. ОСОБА_11 ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ОСОБА_17 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_22 , яким повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (участь в злочинній організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів), ч. 4 ст. 189 КК України (вимагання з погрозами насильства над потерпілими та їх близькими родичами, вчиненого організованою групою).
У ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 27.07.2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 16.07.2019 року було проведено обшук автомобіля марки Audi А8 д.н.з НОМЕР_1 .
У ході обшуку даного автомобіля було виявлено та вилучено:
- автомобіль марки Audi А8 д.н.з НОМЕР_1 номер кузова НОМЕР_2 ;
- флеш накопичувач Trancend 4 Gb;
- електронний брилок SNE;
- ключ з надписом AVERS з магнітним ключем;
- ключ з надписом Border;
- взв`язка ключів в кількості 5 штук та двох магнітних;
- грошові кошти в сумі 1500 грн,, 15 купюр номіналом 100грн., серія та номер СЕ8187011, МИ7133872, СГ2414323, СВ8764379, МЗ4914137, МД 6205360, ЕЦ 7718601, МП 3929108, ГЗ 8323618, УМ 8294828, ЕН 1041793, ЗЕ 7958796, УР 0475640, ЗГ 2172698, СБ 7828100, 002597616;
- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_3 ;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Audi» А 8, д.н.з. НОМЕР_1 , НОМЕР_4 ;
- банківська «Приват Банк» НОМЕР_5 , 7479 на ім`я ОСОБА_7 ;
- банківська карта «Приват Банк» НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 ;
- банківська картка «Приват Банк» НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_7 ;
- банк «Монобанк» НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_7 ;
- банк «Аеробанк» НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_7 ;
- грошові кошти 500 гривень, 1 купюра номіналом 200 гривень, номер УЕ3785251, дві купюри номіналом 100 гривень, номер 330547236, КЛ8216715, дві купюри номінало 500 грн., СК5155808, ВЕ0540869;
- ключі з надписом USK з брилком та магнітним ключем;
- банківська картки «Приват Банк» номер НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_8 ;
- номер НОМЕР_11 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_8 ;
- банку «Монобанк» НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_8 ;
- футляр чорного кольору з дозволом на зброю МКМ 072СБCAL762 номер НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_9 ;
- предмет схожий на автомат Калашникова з надписом на рамі НОМЕР_15 ;
- магазин в якому виявлено 11 набоїв з маркуванням на гільзах 7,62х39, TLAMMO;
- коробка з 11 набоями з маркуванням на гільзі Sara 9мм RA.
Вказане майно передано на відповідальне зберігання до камери зберігання речових доказів СУ ГУ НП в Київській області, автомобіль поміщено на майданчик тимчасового тримання.
В подальшому, ОСОБА_7 27.07.2019 року повідомлено про підозру у вчиненні злочинів передбачених частиною 4 статті 189, частини 1 статті 255 Кримінального кодексу України.
Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив. Через канцелярію суду подав клопотання про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.
Будучи належним чином повідомлений, шляхом направлення повістки до Київського слідчого ізолятора підозрюваний ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився.
Крім того, в судове засідання також не з`явився володілець майна ОСОБА_26 .
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність передбачених законом підстав для його задоволення.
Згідно статті 167 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Згідно з положеннями частин 1, 2 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з положеннями частини 10 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно частини 5 статті 171 Кримінального процесуального кодексу України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Судом встановлено, що під час проведення обшуку, відповідно до ухвали Святошинського суду м. Києва від 16.07.2019 року автомобіля марки Audi А8 д.н.з НОМЕР_1 , яким користується підозрюваний ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено майно, перелік якого зафіксовано протокол обшуку від 27.07.2019 року.
З доданої до матеріалів справи реєстраційної картки транспортного засобу вбачається, що автомобіль марки Audi А8 д.н.з НОМЕР_1 належить ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
З матеріалів клопотання слідчого вбачається правова підстава для накладання арешту на тимчасово вилучене майно, яке було здобуто під час проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, а також для подальшого збереження первинного стану вилученого майна, попередження його зникнення, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Приймаючи до уваги вищенаведене, слідчий суддя вважає клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 про арешт майна доведеним, обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 167-168, 170-173, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_5 , про арешт майна, поданого в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 30.01.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 255, частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у підозрюваного ОСОБА_6 вилучене під час обшуку автомобіля марки Audi А8 д.н.з НОМЕР_1 , а саме:
- автомобіль марки Audi А8 д.н.з НОМЕР_1 номер кузова НОМЕР_2 ;
- флеш накопичувач Trancend 4 Gb;
- електронний брилок SNE;
- ключ з надписом AVERS з магнітним ключем;
- ключ з надписом Border;
- взв`язка ключів в кількості 5 штук та двох магнітних;
- грошові кошти в сумі 1500 грн,, 15 купюр номіналом 100грн., серія та номер СЕ8187011, МИ7133872, СГ2414323, СВ8764379, МЗ4914137, МД 6205360, ЕЦ 7718601, МП 3929108, ГЗ 8323618, УМ 8294828, ЕН 1041793, ЗЕ 7958796, УР 0475640, ЗГ 2172698, СБ 7828100, 002597616;
- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_3 ;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Audi» А 8, д.н.з. НОМЕР_1 , НОМЕР_4 ;
- банківська «Приват Банк» НОМЕР_5 , 7479 на ім`я ОСОБА_7 ;
- банківська карта «Приват Банк» НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 ;
- банківська картка «Приват Банк» НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_7 ;
- банк «Монобанк» НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_7 ;
- банк «Аеробанк» НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_7 ;
- грошові кошти 500 гривень, 1 купюра номіналом 200 гривень, номер УЕ3785251, дві купюри номіналом 100 гривень, номер 330547236, КЛ8216715, дві купюри номінало 500 грн., СК5155808, ВЕ0540869;
- ключі з надписом USK з брилком та магнітним ключем;
- банківська картки «Приват Банк» номер НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_8 ;
- номер НОМЕР_11 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_8 ;
- банку «Монобанк» НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_8 ;
- футляр чорного кольору з дозволом на зброю МКМ 072СБCAL762 номер НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_9 ;
- предмет схожий на автомат Калашникова з надписом на рамі НОМЕР_15 ;
- магазин в якому виявлено 11 набоїв з маркуванням на гільзах 7,62х39, TLAMMO;
- коробка з 11 набоями з маркуванням на гільзі Sara 9мм RA.

та залишити на відповідальне зберігання СУ ГУ ГП в Київській області, автомобіль поміщено на майданчик тимчасового тримання.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1