Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6053/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 червня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначала, що слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0004431 від 13.10.17, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Подільського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 , яка повідомила, що 15.01.16 між нею та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керуючої Виноградарським відділенням ОСОБА_6 було укладено договір № 211D-1017928 банківського вкладу «Оберіг» в національній валюті із щомісячним приєднання (капіталізацією) процентів до суми вкладу (3 місяці).
В ході допиту потерпілої 15.11.17 ОСОБА_5 , остання повідомила, що 15.01.16 року між нею та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керуючої Виноградарським відділенням ОСОБА_6 було укладено договір № 211D-1017928 банківського вкладу «Оберіг» в національній валюті із щомісячним приєднання ( капіталізацією) процентів до суми вкладу (3 місяці), який було укладено за адресою: АДРЕСА_1 , сума вкладу 40 000 грн., які вона надала ОСОБА_6 для подальшого їх зарахування на її депозитний рахунок відповідно до умов укладеного договору.
У квітні 2016 року ОСОБА_5 звернулась до ОСОБА_6 з метою отримання грошових коштів згідно умов договору, на що ОСОБА_6 повідомила про неможливість їх отримання, оскільки договір є не дійсним та не зареєстрований у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, 22.10.2018 року було опитано ОСОБА_6 , яка відповідно до Наказу № 77-к від 29.01.2010 була призначена на посаду керуючого Виноградарським відділенням Подільської філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте 30.09.2016 року відповідно до Наказу № 1814-к звільнена із займаної посади у зв`язку із закінченням строку трудового договору відповідно до п. 2 ст. 36 КЗпП України.
ОСОБА_6 підтвердила факт укладання договору № 211D-1017928 банківського вкладу «Оберіг» від 15.01.16 із потерпілою ОСОБА_5 та отримання від останньої грошових коштів у сумі 40 000 грн. Також ОСОБА_6 повідомила, що в частині зарахування грошових коштів на депозитний рахунок ОСОБА_5 порушила умови договору та розпорядилась отриманими грошовими коштами на власний розсуд без відома ОСОБА_5 , шляхом перерахування їх на рахунок, який не належить потерпілій.
На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів договорів (у кількості 15 різних за змістом договорів, які не пов`язані між собою), які були укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 та іншими фізичними та (або) юридичними особами, які є клієнтами вказаного банку, за період часу з 2015 по 2016 роки, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх оригіналів.
Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просила задовольнити клопотання.
Слідчий у судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву, у якій просила розглянути клопотання за її відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.17 за № 0004431.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що оригінали депозитних договорів з додатками, а саме: № 211D-ІВ-4835 від 01.10.15, № 211D-626663 від 02.10.15, № 211D-626771 від 03.10.15, № 211D-628182 від 08.10.15, № 211D-628882 від 12.10.15, № 211D-629198 від 13.10.15, № 211D-629260 від 13.10.15, № 211D-629917 від 15.10.15, № 211D-630502 від 16.10.15, № 211D-632930 від 23.10.15, № 211D-634489 від 29.10.15, наказ про звільнення від 11.08.216, наказ про прийом на роботу від 22.08.16, наказ про звільнення від 30.09.16, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення істини і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено, що документи, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Разом з тим, клопотання в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки в ньому не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ліквідація) ( АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ) надати слідчому СВ Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: депозитних договорів з додатками, а саме: № 211D-ІВ-4835 від 01.10.15, № 211D-626663 від 02.10.15, № 211D-626771 від 03.10.15, № 211D-628182 від 08.10.15, № 211D-628882 від 12.10.15, № 211D-629198 від 13.10.15, № 211D-629260 від 13.10.15, № 211D-629917 від 15.10.15, № 211D-630502 від 16.10.15, № 211D-632930 від 23.10.15, № 211D-634489 від 29.10.15, наказу про звільнення від 11.08.16, наказу про прийом на роботу від 22.08.16, наказу про звільнення від 30.09.16.
У задоволенні решти клопотанні відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1