Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7082/19
УХВАЛА

03 вересня 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні за № 0000398, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні за № 0000398, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що працівники Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 28.02.2011 року до 12.03.2015 шляхом обману заволоділи грошовими коштами з депозитного рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 27 000 доларів США.
Також, встановлено, що 30.05.2014 гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 , будучи директором сільськогосподарського фермерського господарства « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) уклав з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір про розміщення коштів на строковому депозиті № НОМЕР_2 , предметом якого були гроші в сумі 150 000 гривень про те, а 20.12.2015 року йому стало відомо від працівників Христинівського відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що з його депозитного рахунку зникли при невідомих обставинах грошові кошти в сумі 153 000 гривень, чим потерпілому ОСОБА_6 була спричинена значна матеріальна шкода на вказану суму.
Крім того встановлено, що 30.06.2010 гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_1 , уклала з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір про заощадження № SAMDN3728, предметом якого були гроші в сумі 12 300 доларів США, а 20.12.2015 року їй стало відомо від працівників Христинівського відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що з депозитного рахунку зникли при невідомих обставинах грошові кошти в сумі 12 300 доларів США, чим потерпілій ОСОБА_8 була спричинена значна матеріальна шкода на вказану суму.
Також, в ході розслідування кримінального провадження № 0000398 до СУ ГУ НП в Черкаській області звернувся ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з заявою про те, що з його рахунку, відкритого в Христинівському ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " зникли грошові кошти в сумі 12 000 доларів США.
Встановлено, що потерпілий ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , 26.11.2012 уклав в Христинівському відділенні Черкаського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " договір про розміщення грошових коштів на строковому депозиті № НОМЕР_3 та додаткову угоду до неї, предметом якого були грошові кошти в сумі 33 000 грн.
Крім того, 02.12.2012 ОСОБА_9 в Христинівському відділенні Черкаського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " укладено договір № 163719 про розміщення грошових коштів на строковому депозиті предметом якого були грошові кошти в сумі 5 700 доларів США. Коли ж у грудні 2015 року ОСОБА_9 звернувся до Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", то йому повідомили, що грошові кошти на рахунках відсутні. Також ОСОБА_9 було надано виписку з рахунку № НОМЕР_4 за період з 26.11.2012 по 21.07.2014, достовірність якої підлягає сумнівам.
За даними фактами відкрито кримінальні провадження, які об`єднано в одне провадження під номером 0000398.
В ході розслідування від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшов лист № 20.1.0.0.0/7-20170910/498 від 29.09.2017, відповідно до якого банком проводилась службова перевірка по факту можливих протиправних дій службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час оформлення депозитного договору ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (№ ZAKL-2015/1-7120565 від 16.11.2015). Також у листі зазначено, що Банк не має права скерувати висновок службового розслідування та матеріали перевірки, оскільки вони містять банківську таємницю.
Зазначений висновок службового розслідування та матеріали перевірки мають значення для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, так як місять відомості щодо механізму вчинення протиправних дій службових осіб банку під час незаконного заволодіння коштами ОСОБА_5 . Крім того, на теперішній час не встановлено кола службових обов`язків працівників Христинівського відділення ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також осіб які обіймали посаду начальника Христинівського відділення ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015.

Зважаючи на викладене, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ):
-завірених копій висновку та всіх матеріалів службової перевірки № ZAKL-2015/1-7120565 від 16.11.2015, проведеної за фактом можливих протиправних дій службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час оформлення депозитного договору ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-інформації щодо прийняття на роботу, переміщення та звільнення наступних працівників Христинівське відділення ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також осіб, які обіймали посаду начальника Христинівського відділення ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015, в тому числі копій наказів, якими оформлювалися зазначені кадрові рішення в паперовому або електронному вигляді;

-копій типових інструкцій чи інших документів, в яких зазначені службові обов`язки начальника відділення, касира, клієнт-менеджера, менеджера відділення, що діяли у період з 01.01.2011 по 31.12.2015.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_7 , у володінні якого знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З огляду на положення ст.162 КПК України слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, яка є предметом доказування під час досудового розслідування в межах даного кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні за № 0000398, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , а також старшому оперуповноваженому Управління СБУ в Черкаській області ОСОБА_13 та іншим працівникам Управління СБУ в Черкаській області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) надати:

-завірені копії висновку та всіх матеріалів службової перевірки № ZAKL-2015/1-7120565 від 16.11.2015, проведеної за фактом можливих протиправних дій службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час оформлення депозитного договору ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-інформацію щодо прийняття на роботу, переміщення та звільнення наступних працівників Христинівське відділення ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також осіб, які обіймали посаду начальника Христинівського відділення ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015, в тому числі копій наказів, якими оформлювалися зазначені кадрові рішення в паперовому або електронному вигляді;

-копій типових інструкцій чи інших документів, в яких зазначені службові обов`язки начальника відділення, касира, клієнт-менеджера, менеджера відділення, що діяли у період з 01.01.2011 по 31.12.2015.

Строк дії ухвали до 03 жовтня 2019 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1