Справа № 202/4555/18
Провадження № 1-кс/202/4469/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ФРІЗ ОІЛ ГРУП», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000022 від 11.01.2018 року, -
ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ФРІЗ ОІЛ ГРУП», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000022 від 11.01.2018 року.
В обґрунтування клопотання зазначила, що 02.04.2018 року прокуратурою Дніпропетровської області внесено відомості до ЄРДР та розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000345 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України. Наразі об`єднане з кримінальним провадженням № 0000022 від 11.01.2018 року. В межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Покровського районного суду Дніпропетровської області від 19.04.2018 року у справі № 189/546/18 (1-кс/189/63/18) було накладено арешт, встановивши заборону будь-яким державним реєстраторам, нотаріусам, іншим суб`єктам реєстраційних дій здійснювати державну реєстрацію будь-яких реєстраційних дій,в тому числі ,але невиключно змін до установчих документів,а також змін відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо змін учасників та керівних органів (керівників) щодо підприємств: ТОВ «ФрізОіл Груп» (код 40573691), ТОВ «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС» (код 33261053), ТОВ «БРСМ-НАФТА» (код 31826526), ТОВ «ЛОГОС-ЮГ» (код 31024917), ТОВ «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД» (код 40849727), ТОВ «МАКРО ТРЕЙДІНГ» (код 40849685), ТОВ «ГЕЛІОС» (код 20604846), ТОВ «ПЕТРОЛ АГРО» (код 40849711), ТОВ «ВІТ ОІЛ» (код 40849706), ТОВ «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» (код 32944836), ТОВ «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД» (код 40849732), ТОВ «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС» (код 34851801), ТОВ «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД» (код 40859405), ТОВ «НАФТАЗАХІД» (код 39000982), ТОВ «ТЕХНОМАРКЕТ 2015» (код 40849679), ТОВ «АЗС-ОЙЛ» (код 32638151), ТОВ «ОПТОН ОІЛ» (код 40859604), ПП «АМД» (код 32365394), ТОВ «ХОДОС» (код 3246105), ТОВ «РИБТОРГ ГРУП» (код 37249270), ТОВ «ЕНЕЙ-АГРО» (код 23836764).

На теперішній час відпала потреба у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту корпоративних прав шляхом заборони будь-яким державним реєстраторам, нотаріусам, іншим суб`єктам реєстраційних дій здійснювати державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які пов`язані зі змінами керівних органів (керівників та осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності) щодо вищезазначених підприємств, однак дана заборона унеможливлює внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей не пов`язаних зі зміною учасників юридичних осіб, та державну реєстрацію таких дій, що не можуть призвести до приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження арештованого майна ( корпоративних прав).

Просила скасувати арешт, накладений відповідно до ухвали Покровського районного суду Дніпропетровської області від 19 квітня 2018 року по справі № 189/546/18 (1-кс/189/63/18) у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000345, в частині встановлення заборони будь-яким державним реєстраторам, нотаріусам, іншим суб`єктам реєстраційних дій здійснювати державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які пов`язані зі змінами керівних органів (керівників та осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності) щодо підприємств: ТОВ «ФрізОіл Груп» (код 40573691), ТОВ «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС» (код 33261053), ТОВ «БРСМ-НАФТА» (код 31826526), ТОВ «ЛОГОС-ЮГ» (код 31024917), ТОВ «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД» (код 40849727), ТОВ «МАКРО ТРЕЙДІНГ» (код 40849685), ТОВ «ГЕЛІОС» (код 20604846), ТОВ «ПЕТРОЛ АГРО» (код 40849711), ТОВ «ВІТ ОІЛ» (код 40849706), ТОВ «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» (код 32944836), ТОВ «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД» (код 40849732), ТОВ «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС» (код 34851801), ТОВ «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД» (код 40859405), ТОВ «НАФТАЗАХІД» (код 39000982), ТОВ «ТЕХНОМАРКЕТ 2015» (код 40849679), ТОВ «АЗС-ОЙЛ» (код 32638151), ТОВ «ОПТОН ОІЛ» (код 40859604), ПП «АМД» (код 32365394), ТОВ «ХОЛОС» (код 3246105), ТОВ «РИБТОРГ ГРУП» (код 37249270), ТОВ «ЕНЕЙ-АГРО» (код 23836764).

Представник заявника адвокат ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася. Згідно заяви просила розглядати клопотання без її участі та скасувати накладений арешт.
Слідчий відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , у судове засідання не з`явився, згідно заяви проти задоволення клопотання не заперечував.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, матеріали кримінального провадження № 0000022, дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУ НП в Дніпропетровській області знаходилося кримінальне провадження № 0000345 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України, яке на даний час об`єднано з кримінальним провадженням № 0000022 від 11.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.364; ч.1 ст.366; ч.1 ч.ч. 1,3 ст.365-2, ч. 1 ст. 362 КК України.
19.04.2019 року ухвалою слідчого судді Покровського районного суду Дніпропетровської області в рамках кримінального провадження № 0000345 було задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 про арешт майна - накладено арешт, встановивши заборону будь-яким державним реєстраторам, нотаріусам, іншим суб`єктам реєстраційних дій здійснювати державну реєстрацію будь-яких реєстраційних дій, в тому числі, але не виключно змін до установчих документів, а також змін відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо змін учасників та керівних органів (керівників) щодо підприємств: ТОВ «ФрізОіл Груп» (код 40573691), ТОВ «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС» (код 33261053), ТОВ «БРСМ-НАФТА» (код 31826526), ТОВ «ЛОГОС-ЮГ» (код 31024917), ТОВ «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД» (код 40849727), ТОВ «МАКРО ТРЕЙДІНГ» (код 40849685), ТОВ «ГЕЛІОС» (код 20604846), ТОВ «ПЕТРОЛ АГРО» (код 40849711), ТОВ «ВІТ ОІЛ» (код 40849706), ТОВ «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» (код 32944836), ТОВ «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД» (код 40849732), ТОВ «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС» (код 34851801), ТОВ «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД» (код 40859405), ТОВ «НАФТАЗАХІД» (код 39000982), ТОВ «ТЕХНОМАРКЕТ 2015» (код 40849679), ТОВ «АЗС-ОЙЛ» (код 32638151), ТОВ «ОПТОН ОІЛ» (код 40859604), ПП «АМД» (код 32365394), ТОВ «ХОЛОС» (код 3246105), ТОВ «РИБТОРГ ГРУП» (код 37249270), ТОВ «ЕНЕЙ-АГРО» (код 23836764).

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя, враховуючи встановлені під час розгляду клопотання обставини, позицію органу досудового розслідування, встановивши, що з матеріалів кримінального провадження не вбачається необхідності в подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 174, 303-307, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ФРІЗ ОІЛ ГРУП», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000022 від 11.01.2018 року, - задовольнити.
Скасувати арешт та встановлену заборону будь-яким державним реєстраторам, нотаріусам, іншим суб`єктам реєстраційних дій здійснювати державну реєстрацію будь-яких реєстраційних дій, в тому числі, але не виключно змін до установчих документів, а також змін відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо змін учасників та керівних органів (керівників) щодо підприємств: ТОВ «Фріз Оіл Груп» (код 40573691), ТОВ «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС» (код 33261053), ТОВ «БРСМ-НАФТА» (код 31826526), ТОВ «ЛОГОС-ЮГ» (код 31024917), ТОВ «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД» (код 40849727), ТОВ «МАКРО ТРЕЙДІНГ» (код 40849685), ТОВ «ГЕЛІОС» (код 20604846), ТОВ «ПЕТРОЛ АГРО» (код 40849711), ТОВ «ВІТ ОІЛ» (код 40849706), ТОВ «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» (код 32944836), ТОВ «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД» (код 40849732), ТОВ «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС» (код 34851801), ТОВ «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД» (код 40859405), ТОВ «НАФТАЗАХІД» (код 39000982), ТОВ «ТЕХНОМАРКЕТ 2015» (код 40849679), ТОВ «АЗС-ОЙЛ» (код 32638151), ТОВ «ОПТОН ОІЛ» (код 40859604), ПП «АМД» (код 32365394), ТОВ «ХОЛОС» (код 3246105), ТОВ «РИБТОРГ ГРУП» (код 37249270), ТОВ «ЕНЕЙ-АГРО» (код 23836764), накладений згідно ухвали слідчого судді Покровського районного суду Дніпропетровської області від 19.04.2018 року у кримінальному провадженні № 0000345.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1