Справа № 747/202/19
Провадження№ 1-кс/747/128/19
У Х В А Л А
іменем України

21.06.2019 року смт. Талалаївка

Слідчий суддя Талалаївського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Талалаївського ВП Прилуцького ВР ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 16 лютого 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До Талалаївського районного суду Чернігівської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Талалаївського ВП ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Талалаївського відділу Бахмацької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Талалаївського ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 16 лютого 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_5 .

Проведеним розслідуванням встановлено, 16 лютого 2019 року до Талалаївського ВП звернувся із заявою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що 02.01.2019 року невідома особа шляхом обману під приводом продажу металевої печі «буржуйки» через інтернет сайт «OLX» заволоділа грошима в сумі 2500 грн., які потерпілий ОСОБА_5 , 02.01.2019 року перерахував на картку рахунок № НОМЕР_1 .

В зв`язку з необхідністю всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин скоєного діяння та здобуття достатніх доказів у вчиненому кримінальному правопорушенні передбаченого ч.1 ст.190 КК України, наданій стадії досудового розслідування виникла необхідність в долучені до матеріалів провадження інформації про власника картки № НОМЕР_1 та рух коштів на даному рахунку.

Зазначена інформація перебуває на зберіганні у центральному офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою АДРЕСА_2 .

Згідно положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 даного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається за рішенням суду.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів згідно ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось, поскільки у судове засідання особи, які беруть участь у провадженні, не прибули.

Дослідивши матеріали клопотання, розглянувши справу, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна. Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух коштів у період з 01.01.2019 по 06.06.2019 по картковому банківському рахунку № НОМЕР_1 , та надання документів (заява, копія паспорта, коду, фотознімок особи), на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 , є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки відомості, що містяться у документах, можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000036 від 16 лютого 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Талалаївського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про рух коштів у період з 01.01.2019 по 06.06.2019 по картковому банківському рахунку № НОМЕР_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати документи (заява, копія паспорта, коду, фотознімок особи), на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Надати тимчасовий доступ і можливість вилучення зазначеної інформації та документів поліцейським слідчої групи Талалаївського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , у Чернігівському відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1