печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, внесене 10.10.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000608, за фактом привласнення невстановленими особами бюджетних коштів у великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснення невстановленими особи фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Прокурор у клопотанні вказує, що 09.08.2016, ІНФОРМАЦІЯ_1 , під головуванням Командуючого ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено спільну нараду з директором TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно створення автоматизованої системи управління військовими структурами в ІНФОРМАЦІЯ_2 . За результатами вказаної наради ухвалено рішення про схвалення презентації товариства; створення робочої групи для розроблення технічного завдання в ІНФОРМАЦІЯ_4 ; розроблення проекту меморандуму між ІНФОРМАЦІЯ_4 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі створення автоматизованої системи управління військовими структурами в НГУ.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) зареєстроване - 15.08.2016, взято на облік у регіональному органі статистики - 16.08.2016, ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) - 15.08.2016, тобто після проведення ІНФОРМАЦІЯ_4 з директором товариства.

Відповідно до довідки спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що перевіркою калькуляцій, що є додатками до актів приймання-передачі послуг встановлено, що фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залучало співвиконавців (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») для виконання робіт, що обумовлено відсутністю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідних дозволів (ліцензій) для виконання робіт у сфері криптографічного захисту та монтажу внутрішніх інженерних мереж, систем, тощо.

У клопотанні вказано, що співвиконавці продавали товари та надавали послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за значно нижчою ціною ніж вартість, за якою вказане товариство надало їх в/ч 3077 НГУ. Так, в/ч 3077 НГУ сплачено на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 36,65 млн. грн., за виконання послуг, які фактично виконано зазначеними вище субпідрядними організаціями за 22,02 млн. грн., що свідчить про факт умисного та безпідставного завищення вартості робіт на суму 14,62 млн. грн.

Вказане вище свідчить про те, що невстановлені слідством особи, попередньо розподіливши між собою ролі, діючи умисно із використанням суб`єктів підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності, з метою прикриття вказаної діяльності, вчинили від їх імені фіктивні та безтоварність правочин, які не мають на меті настання цивільно-правових наслідків та направлені на привласнення грошових коштів з державного бюджету.

Згідно інформації, отриманої в ході тимчасового доступу в ДФС України встановлено, що у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , перебуває інформація щодо руху коштів по рахунках № НОМЕР_2 за період з 22.10.2014 по 12.08.2019, № НОМЕР_3 за період з 24.10.2014 по 23.11.2018 відкритих на ім`я ФОП ОСОБА_4 код ДРФО НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 14.06.2016 по 12.08.2019 відкритих на ім`я ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період з 22.02.2017 по 12.08.2019, № НОМЕР_8 за період з 22.02.2017 по 12.08.2019, № НОМЕР_9 за період з 22.02.2017 по 12.08.2019, № НОМЕР_10 за період з 22.02.2017 по 12.08.2019 відкритих на ім`я ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " код ЄДРПОУ НОМЕР_11 .

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_12 , слідчому СГ ГСУ НПУ ОСОБА_13 , слідчому СГ ГСУ НПУ ОСОБА_14 , старшому слідчому СГ ГСУ НПУ ОСОБА_15 , слідчому СГ ГСУ НПУ ОСОБА_16 , слідчому СГ ГСУ НПУ ОСОБА_17 , старшому слідчому СГ ГСУ НПУ ОСОБА_18 , слідчому СГ ГСУ НПУ ОСОБА_19 , слідчому СГ ГСУ НПУ ОСОБА_20 , слідчому СГ ГСУ НПУ ОСОБА_21 , слідчому СГ ГСУ НПУ ОСОБА_22 на отримання тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом зняття копії інформації та можливість документів, щодо руху коштів по рахунках № НОМЕР_2 за період з 22.10.2014 по 12.08.2019, № НОМЕР_3 за період з 24.10.2014 по 23.11.2018 відкритих на ім`я ФОП ОСОБА_4 код ДРФО НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 14.06.2016 по 12.08.2019 відкритих на ім`я ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період з 22.02.2017 по 12.08.2019, № НОМЕР_8 за період з 22.02.2017 по 12.08.2019, № НОМЕР_9 за період з 22.02.2017 по 12.08.2019, № НОМЕР_10 за період з 22.02.2017 по 12.08.2019 відкритих на ім`я ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі з вищевказаним рахунком по кожній банківській операції, документів, а саме платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, фотознімків осіб, які здійснювали зняття готівки з банкоматів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 та копія ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1