Номер провадження № 1-кс/641/4103/2019 Справа № 641/8254/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Слідчого відділу Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002292 від 10.10.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого Слідчого відділу Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , в якому вона просить накласти арешт на майно, яке було тимчасово вилучено 10.10.2019 в ході огляду слідчим Слідчого відділу Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 у службовому кабінеті Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області, а саме карту для виплат "Приватбанк" № НОМЕР_1 дійсну до 04/22.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла заява від начальника відділу з виплати пенсій № 21 про те, що в період часу з 01.06.2019 по 31.07.2018 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами померлого ОСОБА_5 , які останньому були нараховані у вигляді пенсії, чим спричинила Головному управлінню пенсійного фонду України м. Харкова майнову шкоду.
10.10.2019 року вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002292 від 10.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
На обліку в відділі з питань виплати пенсій головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області перебував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який отримував пенсію через ПАТ «Приватбанк», р/р НОМЕР_2 .

За даними відділу державної реєстрації актів цивільного стану ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , актовий запис від 17.07.2019 № 10529 який видав відділ державної реєстрації актів цивільного ставу по місту Харкову реєстраційної служби Харківського міського управлінняюстиції.

До отримання інформації про смерть пенсіонера управлінням продовжувалося нарахування призначеної пенсії на картковий рахунок пенсіонера. Сума переплати пенсії іа період з 01.06.2019 року по 31.07.2019 року складає 6 024, 21грн.

Управлінням направлено лист до ПАТ КБ "Приватбанк» від 24.07.2019 № 59/04.23-20 про повернення коштів. Банківською установою листом № 20.1.0.0.0./7-190725/973 від 26.07.2019 повідомлено, що повернути кошти неможливо, у зв`язку з відсутністю коштів на рахунку одержувача станом на момент виконання вимоги.

Станом на 16.09.2019 заборгованість по переплаті пенсії, нарахованої ОСОБА_5 складає 6 024, 21 грн.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що грошові кошти з картки померлого знімались його сином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

10.10.2019 в службовому кабінеті Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_6 добровільно видав картку для виплат "Приватбанк" НОМЕР_1 дійсну до 04/22 та пояснив, що дана картка належала його батьку, на яку нараховувалась пенсія. З даної картки він знімав грошові кошти як за життя батька, так і після його смерті. Під час огляду дана картка була вилучена.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку з зайнятістю в невідкладних слідчих діях.

Інші учасники кримінального провадження до суду не з`явилися, повідомлялися про місце та час слухання справи у встановленому законом порядку, про причини своєї неявки суду не повідомили.

У відповідності до ч. 1 ст. 172 КІІК України неприбуття особи не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст.107 КПК України у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, оцінивши докази, подані в його обґрунтування, слідчий суддя зазначає наступне.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність та співмірність обмеження прав власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститись і у клопотанні слідчого, прокурора, який звертається з клопотанням про арешт майна, оскільки у відповідності до п. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У відповідності до п.п. 1, 3 ч. 2 ст.171КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна, крім іншого, повинні бути зазначені підстава і мета накладення арешту відповідно до положень ст. 170КПКУкраїни та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Метою накладення арешту на вищезазначене майно є забезпечення кримінального провадження, зокрема необхідність його використання в ході досудового розслідування в якості речових доказів, для призначення судових експертиз.

Слідчим суддею встановлено, що до Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла заява від начальника відділу з виплати пенсій № 21 про те, що в період часу з 01.06.2019 по 31.07.2018 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами померлого ОСОБА_5 , які останньому були нараховані у вигляді пенсії, чим спричинила Головному управлінню пенсійного фонду України м. Харкова майнову шкоду.
10.10.2019 року вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002292 від 10.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
На обліку в відділі з питань виплати пенсій головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області перебував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який отримував пенсію через ПАТ «Приватбанк», р/р НОМЕР_2 .

За даними відділу державної реєстрації актів цивільного стану ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , актовий запис від 17.07.2019 № 10529 який видав відділ державної реєстрації актів цивільного ставу по місту Харкову реєстраційної служби Харківського міського управлінняюстиції.

До отримання інформації про смерть пенсіонера управлінням продовжувалося нарахування призначеної пенсії на картковий рахунок пенсіонера. Сума переплати пенсії іа період з 01.06.2019 року по 31.07.2019 року складає 6 024, 21

Управлінням направлено лист до ПАТ КБ "Приватбанк» від 24.07.2019 № 59/04.23-20 про повернення коштів. Банківською установою листом № 20.1.0.0.0./7-190725/973 від 26.07.2019 повідомлено, що повернути кошти неможливо, у зв`язку з відсутністю коштів на рахунку одержувача станом на момент виконання вимоги.

Станом на 16.09.2019 заборгованість по переплаті пенсії, нарахованої ОСОБА_5 складає 6 024, 21 грн.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що грошові кошти з картки померлого знімались його сином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

10.10.2019 в службовому кабінеті Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_6 добровільно видав картку для виплат "Приватбанк" НОМЕР_1 дійсну до 04/22 та пояснив, що дана картка належала його батьку, на яку нараховувалась пенсія. З даної картки він знімав грошові кошти як за життя батька, так і після його смерті. Під час огляду дана картка була вилучена.
З огляду на наведене, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на вищевказане майно.
Приймаючи до уваги викладене та керуючись статями 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002292 від 10.10.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 10.10.2019 року під час проведення слідчої дії-огляд предметів у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , майно, а саме картку для виплат "Приватбанк" № НОМЕР_1 дійсну до 04/22.
Визначити місцем зберігання вилученого майна, а саме картки для виплат "Приватбанк" № НОМЕР_1 , дійсної до 04/22, матеріали кримінального провадження № 0002292 від 10.10.2019 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвалу направити для виконання до Слобідського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1