Справа № 464/6671/19
пр.№ 1-кс/464/2837/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

11 грудня 2019 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 21.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч.1 ст.205-1 КК України,

в с т а н о в и в:

У клопотанні управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області майора податкової міліції ОСОБА_3 погодженому з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: оригіналів реєстраційних документів, які подавались для реєстрації (перереєстрації) СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 21.10.2019 в Єдиний реєстр досудових розслідувань під №0000127 за заявою ОСОБА_5 щодо перереєстрації невстановленими особами на його ім`я юридичної особи СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з подальшим призначенням його керівником вказаної юридичної особи, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України. Підставою для реєстрації кримінального правопорушення слугувала заява ОСОБА_5 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) щодо перереєстрації невстановленими особами на його ім`я юридичної особи СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з подальшим призначенням його керівником вказаної юридичної особи. Відповідно до матеріалів доданих до заяви ОСОБА_5 встановлено, що невстановлені слідством особи 24.06.2019 перереєстрували на його ім`я юридичну особу СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з подальшим призначенням його керівником вказаної юридичної особи, хоча у вказаний час він перебував поза межами території України. В ході досудового розслідування встановлено, що СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перереєстровано 24.06.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , на податковому обліку перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Згідно реєстраційних даних директором числиться ОСОБА_5 . Реєстраційна справа знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 . Таким чином, в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали установчих, реєстраційних документів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). З метою підтвердження або спростування здійснення фактичної господарської діяльності вищевказаним суб`єктом господарювання з ознаками «фіктивності», достовірності відображення даних при його реєстрації (перереєстрації) та господарської діяльності в бухгалтерському та податковому обліку, повноти, всебічності та об`єктивності досудового слідства, а також враховуючи, що первинні реєстраційні документи мають суттєве значення для встановлення обставин та істини у кримінальному провадженні та прийняття законного рішення необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий просив клопотання задовольнити.
На розгляд клопотання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив таке задовольнити.
Представник УДР ЮД ЛМР на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи те, що необхідна інформація, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак може сприяти розкриттю кримінального правопорушення і мати доказове значення у справі, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області майора податкової міліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: оригіналів реєстраційних документів, які подавались для реєстрації (перереєстрації) СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Обов`язок виконання ухвали покласти на ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1