УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 листопада 2019 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1

за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів в залі № 17 Слов`янського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 за кримінальним провадженням № 0000079 від 30.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області звернувся слідчий СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 з клопотанням, погодженим прокурором Слов`янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів.

З клопотання видно, щов провадженні СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 30.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 05.06.2018 між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Слов`янської міської ради, в особі генерального директора ОСОБА_5 , та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), укладено договір на виконання робіт № 30 по об`єкту: «Реконструкція системи з дезінфекції води в басейні ємністю 800 м3 без застосування хлору за адресою: АДРЕСА_2 ». Вартість робіт по даному договору склала 2 197 000,00 гривень.

В ході аналізу укладеного договору, договірної ціни, підсумкової відомості ресурсів, акту прийомки виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та звіту про експерту оцінку майна експерта-оцінювача ФОП ОСОБА_7 встановлено, що посадові особи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Слов`янської міської ради вступивши в злочинну змову з ФОП ОСОБА_6 , з метою розтрати та привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах штучно внесли до акту виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) завищену ціну на обладнання, а саме:

- блок керування системи дезінфекції Aquatron Systems i8000;

- колби типу k01 для системи дезінфекції Aquatron Systems i8000.

Так, згідно акту виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року вартість обладнання складає:

-блок керування системи дезінфекції Aquatron Systems i8000 1 313 000,00 гривень без ПДВ за штуку на загальну суму 1 313 000,00 гривень;

-колби типу k01 для системи дезінфекції Aquatron Systems i8000 22500,00 гривень без ПДВ за штуку на загальну суму 180 000,00 гривень,

тобто на загальну суму 1 493 000,00 гривень.

Постачальником вказаного обладнання згідно видаткових накладних був ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ).

Відповідно до звіту про експертну оцінку майна експерта-оцінювача ФОП ОСОБА_7 (кваліфікаційне свідоцтво оцінювача серії МФ № 5742 від 09.02.2008): блок керування системи дезінфекції Aquatron Systems i8000 коштує 78 421,38 гривень без ПДВ, а колби типу k01 для системи дезінфекції Aquatron Systems i8000 коштують 10 448,98 гривень за штуку без ПДВ.

Так, вартість придбаного ФОП ОСОБА_6 обладнання була завищена на загальну суму 1 330 986,78 гривень.

Технічний нагляд на об`єкті будівництва відповідно до договору № 41 на здійснення робіт по технічному нагляду від 14.08.2018 здійснював фізична особа ОСОБА_9 (кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду АТ № 005957).

Встановлено, що обладнання, яке було в подальшому продано для ФОП ОСОБА_6 для виконання останнім робіт по об`єкту: «Реконструкція системи з дезинфекції води в басейні ємністю 800 м3 без застосування хлору за адресою: АДРЕСА_2 » виготовлено ФОП ОСОБА_8 .

Слідчий в клопотанні зазначає, що під час досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, його належної правової оцінки та встановлення винних, виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження наступних документів, а саме:

копії завірених належним чином статутних, реєстраційних та дозвільних документів ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 );
копії завірених належним чином наказів про призначення осіб, які працевлаштовані у ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період 2018-2019 років;
копії завірених належним чином документів про оренду чи інше право користування приміщенням, в якому ФОП ОСОБА_8 здійснює свою підприємницьку діяльність, в тому числі виробничу, пов`язану з виготовленням обладнання (комплектуючих) для функціонування басейнів;

оригінали договору, укладеного між ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_8 на придбання обладнання для виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція системи з дезинфекції води в басейні ємністю 800 м3 без застосування хлору за адресою: АДРЕСА_2 » з усіма додатками, специфікаціями, актами прийому передачі, видатковими накладними, ТТН, сертифікатами якості, паспортами на обладнання, платіжними документами;
оригінали документів щодо виготовлення, придбання обладнання, яке було продано ФОП ОСОБА_8 для ФОП ОСОБА_6 для виконання останнім робіт по об`єкту: «Реконструкція системи з дезинфекції води в басейні ємністю 800 м3 без застосування хлору за адресою: АДРЕСА_2 », з наданням договорів, специфікацій, актів прийому передачі, ТТН, сертифікатів якості, документів про виготовлення обладнання, документів про придбання комплектуючих, платіжних документів,
інші документи, які можуть мати значення для розслідування кримінального провадження.

Особа, у володінні якої знаходяться інформація, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення прокурора ОСОБА_3 , який в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого, уточнив та предметно деталізував найменування та перелік документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, вказав, що зокрема тимчасовий доступ до статутних, реєстраційних та дозвільних документів ФОП ОСОБА_8 , а також до оригіналів договору укладеного між ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_10 , та до оригіналів документів щодо виготовлення та придбання обладнання, яке було продано ФОП ОСОБА_11 для ФОП ОСОБА_6 , необхідний для всебічного та повного розслідування вказаного кримінального провадження та збереження доказів, які містять вказані документи, та просив задовольнити клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів частково обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню.
Так тимчасовий доступ до речей і документів згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Так прокурором ОСОБА_3 під час судового засідання вказані та доведені підстави вважати, що вказана в клопотанні документація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та має значення для досудового розслідування.
На думку слідчого судді тимчасовий доступ до статутних, реєстраційних та дозвільних документів ФОП ОСОБА_8 , а також до наказів про призначення осіб на посади з організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими функціями, договорів про оренду приміщення в якому ФОП ОСОБА_12 здійснює діяльність, оригіналів договору укладеного між ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_10 , та до оригіналів документів щодо виготовлення та придбання обладнання, яке було продано ФОП ОСОБА_11 для ФОП ОСОБА_6 дозволить слідству всебічно та повно оцінити та проаналізувати обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також здобути необхідну доказову базу під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, оскільки інформація до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ містить відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя зазначає, що частина вимог клопотання про надання тимчасового доступу, а саме до інших документів, які можуть мати значення для розслідування кримінального провадження - не відповідає нормам ст.. 160 КПК України, зокрема відсутня чітка ідентифікація речей чи документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, не наведені підстави вважати, що інші документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; не вказано значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться цих документах, у зв`язку з чим на думку слідчого судді, в цій частині клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, а також зважаючи на те що на даний час неможливо отримати вказані в клопотанні відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000079 від 30.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, вважаю за можливе надати слідчому Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області тимчасовий доступ до документів, які перебуває у володінні ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), однак роз`яснити слідчому обов`язковість виготовлення належних копій всіх документів до яких він просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164,165, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 за кримінальним провадженням № 0000079 від 30.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів та копій, однак лише за умови виготовлення належних копій всіх документів до яких він просить надати тимчасовий доступ та залишення цих належних копій у володінні юридичної особи, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-копії завірених належним чином статутних, реєстраційних та дозвільних документів ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 );
-копії завірених належним чином наказів про призначення осіб на посади з організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими функціями, які працевлаштовані у ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період 2018-2019 років;
-копії завірених належним чином документів про оренду чи інше право користування приміщенням, в якому ФОП ОСОБА_8 здійснює свою підприємницьку діяльність, в тому числі виробничу, пов`язану з виготовленням обладнання (комплектуючих) для функціонування басейнів;

-оригінали договору, укладеного між ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_8 на придбання обладнання для виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція системи з дезинфекції води в басейні ємністю 800 м3 без застосування хлору за адресою: АДРЕСА_2 » з усіма додатками, специфікаціями, актами прийому передачі, видатковими накладними, ТТН, сертифікатами якості, паспортами на обладнання, платіжними документами;
-оригінали документів щодо виготовлення, придбання обладнання, яке було продано ФОП ОСОБА_8 для ФОП ОСОБА_6 для виконання останнім робіт по об`єкту: «Реконструкція системи з дезинфекції води в басейні ємністю 800 м3 без

застосування хлору за адресою: АДРЕСА_2 », з наданням договорів, специфікацій, актів прийому передачі, ТТН, сертифікатів якості, документів про виготовлення вказаного обладнання, документів про придбання комплектуючих, платіжних документів,

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Дати розпорядження ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), надати слідчому СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_15 - належним чином завірені копії та оригінали тільки вказаних в ухвалі документів, які безпосередньо стосуються даного кримінального провадження, що перебувають у їх володінні, з можливістю їх вилучення.

Строк дії даної ухвали встановлюється до 05.12.2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1