Справа № 525/679/19
Провадження № 1-кс/525/254/2019
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.06.2019 року селище Велика Багачка

Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю члена групи слідчих заступника начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , яке погоджено з начальником Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 за погодженням з начальником Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 обґрунтовується тим, що 08.05.2019 року близько 20 год. 40 хв. невідома особа, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 800 грн. з рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріальних збитків на вказану суму.

Матеріали досудового розслідування по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137 від 10.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , в ході якого встановлено, що останній має пенсійну карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 07.05.2019 року на рахунок карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 надійшли грошові кошти в сумі 1497 грн. Після того, 07.05.2019 року даною картою він розрахувався в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Хорол на суму 60 грн. та два рази знімав готівку з рахунку карти в сумі 200 грн. та 100 грн. 08.05.2019 року ОСОБА_6 два рази знімав готівку з рахунку своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 по 100 грн., а також перерахував гроші в сумі 100 грн з рахунку своєї картки за користування інтернетом. 09.05.2019 року потерпілий вирішив перевірити скільки грошових коштів залишилося на рахунку його карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Для цього він здійснив вхід через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявив, що на рахунку його картки залишилося близько 12 грн., а 08.05.2019 року 5 операціями з рахунку карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти в загальній сумі 800 грн через онлайн сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: 1 операція о 20 год. 37 хв. 50 грн.; 2 операція о 20 год. 38 хв. 100 грн.; 3 операція о 20 год. 38 хв. 500 грн.; 4 операція о 20 год. 39 хв. 100 грн.; 5 операція о 20 год. 40 хв. 50 грн.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України інформація про рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення. Враховуючи те, що у вказаному кримінальному провадженні за ч.1 ст.185 КК України, невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 800 грн., які були перераховані з рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , тому отримана інформація про виписку по зазначеному банківському рахунку та інформація про власника рахунку, на який було перераховано кошти, місце зняття грошових коштів будуть мати доказове значення щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості та інформація, що знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про банківський рахунок № НОМЕР_1 в період часу з 07.05.2019 року по 14.05.2019 року із дорученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), а також інформації про рахунок (власник, суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, місця зняття готівки), на який було перераховано грошові кошти в загальній сумі 800 грн., з рахунку карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заступник начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (член групи слідчих по даному кримінальному провадженню) в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи банк повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв`язку, неприбуття представника даної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення та доводи заступника начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 08.05.2019 року близько 20 год. 40 хв. невідома особа, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 800 грн. з рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріальних збитків на вказану суму (а.с.2).

Постановою заступника начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 від 10.05.2019 року було створено групу слідчих по вищевказаному кримінальному провадженню (а.к.3).

З заяви та протоколу допиту в якості потерпілого громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вбачається, що останній просить притягти до відповідальності невідому особу, яка 08.05.2019 року в період часу з 20 год. 37 хв. по 20 год. 40 хв. здійснила крадіжку належних йому грошових коштів в сумі 800 грн. з рахунку банківської картки номер НОМЕР_1 , завдавши потерпілому матеріальних збитків на вказану суму (а.к.а.к.4-5).

Відповідно до виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.05.2019 року по 10.05.2019 року вбачається, що з рахунку ОСОБА_6 , було знято грошові кошти в сумі 800 грн. (а.с.11).

Таким чином, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів та про місце зняття грошових коштів, з рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 07.05.2019 року по 14.05.2019 року із долученням фотоматеріалу,місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), а також інформації про рахунок (власник, суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, місця зняття готівки), на який було перераховано грошові кошти в загальній сумі 800 грн., з рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з можливістю отримання таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні уповноваженим слідчим, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України та ст.ст.60,62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, інформації про банківський рахунок (номер рахунку, відомості про власника, трансакції), на який з рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти в сумі 800 грн., в період часу з 07.05.2019 року по 14.05.2019 року, із дорученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), а також інформації про рахунок (власник, суми надходжень грошових коштів, переказ та інші рахунки, місця зняття готівки), на який було перераховано грошові кошти в загальній сумі 800 грн. з рахунку карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з можливістю отримання таких документів у Полтавському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив уповноважений слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах уповноваженим слідчим під час судового розгляду цього клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, уповноваженим слідчим в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчомуСВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 та слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , факс: НОМЕР_6 , е-mаіl: ІНФОРМАЦІЯ_6 , код банку НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, місця зняття готівки, про особу, на ім`я якої видана карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 та з рахунку якої було перераховані грошові кошти в загальній сумі 800 грн., транзакції даного рахунку в період часу з 07.05.2019 року по 14.05.2019 року, із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), а також інформації про рахунок (власник, суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, місця зняття готівки), на який було перераховано грошові кошти в загальній сумі 800 грн., з рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з можливістю отримання таких документів у Полтавському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.

Строк дії ухвали до 06.07.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1