_________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 520/5530/18
Провадження № 1-кс/520/8854/19
УХВАЛА
Іменем України
17.07.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання
слідчого СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області, ОСОБА_3
погоджене Прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003955 від 26.09.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003955 від 26.09.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману 25.10.2012 точний час слідством не встановлено, в приміщенні офісу який належить ОСОБА_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 отримала від останньої грошові кошти у сумі (три тисячі) доларів США, для оформлення документів, на продаж земельної ділянки зі спорудами на ній за адресою: АДРЕСА_2 , про що власноруч написала та надала розписку від імені ОСОБА_7 , при цьому показав об`єкт з зовні посилаючись на відсутність ключів.
Власником земельної ділянки зі спорудами, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 є ОСОБА_8 , яка будучи допитана у якості свідка зазначила, що вищевказаний об`єкт знаходиться у її власності з 1998 року по теперішній час, його продаж не здійснювала та з ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , не знайома.
Крім того, ОСОБА_5 продовжуючи свій злочинний намір 21.12.2012 у приміщенні офісу який належить ОСОБА_6 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 отримала від останньої грошові кошту у сумі 9 000 (дев`ять тисяч) доларів США, для оформлення документів на продаж земельної ділянки зі спорудами на ній розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , про що власноруч написала та надала розписку від імені ОСОБА_7 , посилаючись на те що необхідно доплатити власнику приміщення з метою прискорення підготовки переоформлення документів на продаж земельної ділянки зі спорудами.
04.01.2013 ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний намір, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , в приміщенні кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , у присутності свідка ОСОБА_9 заповнила власноручно, підписала та завірила печаткою ФОП « ОСОБА_5 » договір-доручення від 04.01.2013 щодо: отримання 15 000 (п`ятнадцять тисяч) доларів США від ОСОБА_6 за оформлення документів і передачі грошових коштів власникам нерухомого майна та переоформлення об`єкту нерухомості на ОСОБА_6 земельної ділянки зі спорудами за адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому цього ж дня на паркувальному майданчику біля кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 у власному транспортному засобі ОСОБА_6 , ОСОБА_5 у присутності ОСОБА_9 отримала від ОСОБА_6 , грошові кошти у сумі 15 000 доларів СІІІА.
Відповідно до п.2 договору доручення від 01.1 1.2012, довіритель у особі ФОП « ОСОБА_5 » зобов`язана оформити продаж об`єкту у строк до 01.01.2014 та згідно п.7 цього договору у разі не здійснення угоди сума повертається у повному обсязі. Також згідно п.4 вказаного договору повна вартість об`єкту нерухомого майна складало 48 000 доларів, США по курсу НБУ, на момент вчинення кримінального правопорушення склало 384000 гривень та залишок суми 33 000 доларів США на підставі п.5 ОСОБА_6 , повинна виплатити під час проведення нотаріальної угоди.
Згідно листа № 01-19/5035 від 01.12.2014 року відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 земельна ділянка зі спорудами за адресою: АДРЕСА_2 не належить до об`єкту комунальної власності територіальної громади міста Одеси та об`єкт у період з 01.01.2012 по 01.01.2014 не відчужувався.
На підставі висновку експерта за №431 від 18.1 1.2014 рукописні текст та підпис в розписці яка датована 25.10.2012 від імені ОСОБА_7 про отримання від ОСОБА_6 , грошових коштів у сумі 3 000 доларів СІІІА для придбання земельної ділянки зі спорудами за адресою: АДРЕСА_2 , і рукописний текст та підпис в розписці виконані ОСОБА_5 . Також рукописний текс та підпис і яка датована 21.12.2012 від імені ОСОБА_7 про отримання від ОСОБА_6 , грошових коштів у сумі 3 000 доларів СІІІА для придбання земельної ділянки зі спорудами за адресою: АДРЕСА_2 , виконані ОСОБА_5 . Також рукописний текст та підпис в договорі доручення від 04.01.2013 щодо передачі грошових коштів для придбання об`єкту нерухомості розташованого на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_2 , про отримання від ОСОБА_6 , грошових коштів у сумі 15 000 доларів США, виконані ОСОБА_5 .
Таким чином, ОСОБА_5 закінчила свій злочинний намір щодо заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів ОСОБА_6 , завершенню якого, об`єкт нерухомості розташований за адресою: АДРЕСА_2 не переоформлений на ОСОБА_6 , ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 27 000 доларів США останній не повернула та переховується, чим завдала ОСОБА_6 матеріальну шкоду на загальну суму 27 000 (двадцять сім тисяч) доларів США, що згідно курсу НБУ на момент вчинення злочину склало 216 000 гривень та у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Таким чином, за версією досудового розслідування своїми вищезазначеними діями ОСОБА_5 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст.190 КК України заволодівай чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненене у великих розмірах.
Крім того, 01.11.2012 точний час слідством не встановлено ОСОБА_5 умисно, шляхом обману у приміщені кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , у присутності свідків ОСОБА_9 з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_6 власноруч заповнила договір доручення від 01.11.2012 щодо оформлення документів по продажу об`єкту нерухомості площею 275 м.кв., за адресою: АДРЕСА_4 , який повинен бути здійснений на аукціонних торгах та отримання грошових коштів у сумі 30 000 (тридцять тисяч) доларів США від імені ФОП « ОСОБА_5 » поставила підпис та особисту печатку ФОП « ОСОБА_5 » та у власному транспортному засобі марки Тайота «Прадо» па маркувальному майданчику біля кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримала від ОСОБА_6 , грошові кошти у 30000 доларів США, які згідно курсу НБУ па той період часу склало 244 500 гривень.
Згідно п.2 договору доручення від 01.1 1.2012, довіритель у особі ФОН « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язана оформити продаж об`єкту у строк до 01.01.2014 року та згідно п.7 цьому договору у разі не здійснення угоди сума повертається у повному обсязі. Досудовим розслідуванням встановлено, що власник об`єкту нерухомості площею 275,6 м.кв., за адресою: АДРЕСА_4 є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 2000 року по теперішній час на підставі свідоцтва про право власності від 04 жовтня 2000 року за № НОМЕР_1 .
Згідно листа №01 -19/5035 від 01.12.2014 відповіді департамент комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_2 нежиле приміщення загальною площею 275 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 не належить до об`єкту комунальної власності територіальної громади міста Одеси та об`єкт у період з 01.01.2012 по 01.01.2014 не відчужувався.
На підставі висновку експерта за №431 від 18.11.2014 рукописний текст та підпис в договорі доручення від 01.11.2012 щодо передачі грошових коштів для придбання об`єкту нерухомості площею 275 м.кв., розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , та отримала від ОСОБА_6 , грошові кошти у сумі 30 000 доларів США, виконані ОСОБА_5 .
Таким чином, ОСОБА_5 закінчила свій злочинний намір щодо заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів ОСОБА_6 , по завершенню якого, об`єкт нерухомості розташований за адресою: АДРЕСА_4 , не переоформлений на ОСОБА_6 , грошові кошти у сумі 30000 доларів США ОСОБА_5 не повернула та переховується, чим завдала потерпілій матеріальну шкоду в сумі 30 000 (тридцять тисяч) доларів США, що на момент вчинення кримінального правопорушення згідно курсу НБУ становить 244 500 гривень, що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Таким чином, своїми вищезазначеними діями ОСОБА_5 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст.190 КК України заволоділа чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненене у великих розмірах.
З метою швидкого та якісного проведення досудового розслідування необхідно вилучити документи, які містять відомості з приводу того коли, яким транспортним засобом та через які пункти пропуску було здійснено перетин державного кордону України громадянкою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_5 .
До суду надійшла заява від слідчого про розгляд клопотання за його відсутності.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі вищевикладеного, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Вказане клопотання, в цілях запобігання зміні або знищенню речей чи документів, слід розглянути без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області, ОСОБА_3 погоджене Прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003955 від 26.09.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України КК України, задовольнити.
Надати слідчому у кримінальному провадження начальнику відділення слідчого відділу Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенану поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 юристу 1 класу ОСОБА_4 , іншим процесуальним керівникам, іншим співробітникам Національної поліції України за дорученням слідчого та/або співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_7 за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення) та знаходиться у віданні ІНФОРМАЦІЯ_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_5 щодо перетину Державного кордону України у період з 01.01.2014 року по 13.07.2019 громадянкою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 (з обов`язковою вказівкою пункту пропуску, дати перетину Державного кордону України, напряму, характеристики ТЗ та наданні документів, які підтверджують особу громадянку).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1