УХВАЛА
Справа № 521/12841/19

Номер провадження:1-кс/521/4958/19

09 серпня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , за кримінальним провадженням за № 0002328 від 06.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділенням Хмельницького відділення поліції Малиновського відділу поліції у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0002328 від 06 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.12.2018 року до Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, проживає: АДРЕСА_1 , про те, що 09.11.2018 року невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заявниці, незаконно заволоділа її грошовими коштами у сумі 7 000 гривень, а саме зняла з її банківського рахунку № НОМЕР_1 .
В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що потерпілою ОСОБА_5 , відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) - розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 .
Після вивчення руху грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 буде встановлено чи здійснювалися незаконні фінансові операції.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківського рахунку, який ОСОБА_5 , відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) - розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини по справі, слідство вважає, що необхідно отримати: відомості щодо банківських рахунків, які належать ОСОБА_5 , відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) - розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 та інформацію щодо руху коштів по вказаному банківському рахунку з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; номери пластикових банківських карток, які прив`язані до банківських рахунків, які належать ОСОБА_5 , відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) - розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .
Отримані відомості стосовно банківського рахунку, який належить ОСОБА_5 , відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) - розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 будуть слугувати доказом скоєння кримінального правопорушення.
Прокурор підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, прокурор вважав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Таким чином, будь яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, вищевказані офіційні документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються підчас кримінального провадження.

Таким чином, наявність тимчасового доступу до копій цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.

Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення старшому слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 та іншим уповноваженим особам, за письмовим дорученням слідчого, до копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю стосовно відомості щодо банківських рахунків, які належать ОСОБА_5 , відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) - розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 та інформацію щодо руху коштів по вказаним банківським рахунком з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; номери пластикових банківських карток, які прив`язані до банківських рахунків, які належать ОСОБА_5 , відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) - розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , усіх наявних грошових чеків на отримання готівкових коштів з розрахункових рахунків ОСОБА_5 , відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , фактична адреса: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 09.08.2019 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 08.09.2019 року.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1