УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" листопада 2019 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000484 від 10.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , 14.11.2019 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , документів та інших носіїв інформації стосовно наявних банківських рахунків, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , код НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , код НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , код НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , НОМЕР_7 за період часу з 01.01.2019 по теперішній час, а саме: матеріали юридичної справи про ві дкриття та функціонування поточних рахунків відкритих; заяв (квитанцій) про знаття готівки з вказаних рахунків; заяв (квитанцій про зарахування готівки на вказані поточні рахунки; реєстр руху коштів по поточним рахункам, відкритих на ім`явказаних осіб із вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу); інформацію про контактні номери телефонів, які прив`язані до банківських карток відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я вказаних осіб; фото відеоматеріалів про знаття грошових коштів з вказаних платіжних карток за період з 01.01.2019 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000484 від 10.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи одного з державних підприємств Харківського регіону зловживаючи своїм службовим становищем, діючи групою осіб за попередньою змовою, з корисливих мотивів в особистих інтересах, заподіяли істотну шкоду охоронюваними законам інтересам суспільства та держави, що виразилась в укритті злочинної діяльності на не притягнення до відповідальності осіб, які здійснюють незаконний промисел з акваторії водосховищ, розташованих на території Харківської області.

Слідчий зазначає, що організацію, керівництво та координацію протиправної діяльності, щодо незаконного вилову рибних ресурсів з акваторії Печенізького водосховища на території Харківської області шляхом зловживання своїм службовим становищем з метою незаконного збагачення здійснюють службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , які діючи умисно, всупереч інтересам служби за попередньою змовою з невстановленими особами здійснюють незаконний промисел, транспортування та реалізацію рибних ресурсів через оптово-роздрібні точки на території м. Харкова, а отримані від реалізації грошові кошти обертають на свою користь.

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме: встановлення сум грошових коштів, платіжних банківських карток, які використовувались для отримання грошових коштів від невстановлених осібу якості оплати за не притягнення до відповідальності осіб, які здійснюють незаконний промисел, встановлення контактних номерів телефону, які прив`язані до вказаних банківських рахунків, необхідно отримати тимчасовий доступ та надання інформації стосовно банківських рахунків, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , код НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , код НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , код НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , НОМЕР_7 за період часу з 01.01.2019 по теперішній час.

Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо.

В судове засідання старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 20.11.2019 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000484 від 10.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що всупереч вимог ст.ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення не доведено, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні № 0000484 від 10.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, з доданого до клопотання відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000484 від 10.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, вбачається, що 10.04.2019 до СУ ГУ НП в Харківській області з УСР ГУ НП в Харківській області надійшли матеріали про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, групою осіб за попередньою змовою з невстановленими особами, з корисливих мотивів в особистих інтересах, заподіяли істотну шкоду охоронюваним заоном інтересам суспільства та держави, що виразилась в укритті злочинної діяльності на не притягнення до відповідальності осіб, які здійснюють незаконний рибний промисел риби під час нересту з Печенізького водосховища Харківської області.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчим до клопотання додані копії наступних документів: супровідний лист від 10.01.2019; копію рапорту ст. о/у УСР ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_12 від 10.04.2019; доручення № 8184/119-24-2019 від 10.04.2019; копію листа № 15804/119-24-2019 від 15.07.2019; копію відповіді № 23251/9/20-40-08-04-09 від 24.07.2019 з відповідними відомостями; постанову від 15.04.2019; протокол огляду предметів від 04.10.2019, 17.10.2019.

Проте даних, що зазначені слідчим в клопотанні обставини, у зв`язку з встановленням яких слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має відношення до кримінального провадження, в межах якого подано клопотання, матеріали клопотання не містять.
Також слідчим не надано жодного доказу про протиправну діяльність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та роль вказаних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000484 від 10.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1