Справа № 755/7637/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" червня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 09 червня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07 червня 2019 року старший слідчий в ОВС десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні десятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 09.06.2016р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено групу осіб, які з 2016 року по теперішній час на діючи на території м. Києва створили злочинну схему з мінімізації податкових зобов`язань підприємств реального сектору економіки.

Так, впродовж 2016 2019 р.р., група осіб до якої входять ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи у м. Києві використовуючи реквізити зареєстрованих на підставних осіб підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_15 ) та інші, з метою прикриття своєї незаконної діяльності яка полягає у наданні послуг службовим особам реально діючих підприємств з мінімізації податкових зобов`язань.

Зібраними матеріалами досудового розслідування встановлено, що фігуранти кримінального провадження використовували реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_28 ) які мають відкриті розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_29 ) розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Таким чином, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи стосовно суб`єктів господарювання, які мають значення для встановлення повноти обчислення та сплати податків, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб`єктами підприємницької діяльності.

Відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, осіб які використовували зазначений рахунок, суб`єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші відомості, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Клопотання погоджено прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_9 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву в якій просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, під час розгляду клопотання, слідчим суддею не виявлено.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий дозвіл на доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 ».

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС десятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам у кримінальному провадженні тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_28 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_29 ) який розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- банківські виписки які відображують надходження та списання грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_16 ) рахунки № НОМЕР_30 (українська гривня) відкритий 18.04.2018р. закритий 10.12.2018р., № НОМЕР_31 (ЄВРО) відкритий 18.04.2018р., № НОМЕР_31 (українська гривня) відкритий 18.04.2018р., № НОМЕР_32 (українська гривня) відкритий 07.12.2018р., № НОМЕР_33 (долар США) відкритий 18.04.2018р., № НОМЕР_33 (ЄВРО) відкритий 18.04.2018р., № НОМЕР_33 (українська гривня) відкритий 18.04.2018р., № НОМЕР_31 (долар США) відкритий 18.04.2018р., № НОМЕР_33 (російський рубль) відкритий 18.04.2018р., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_17 ) рахунки № НОМЕР_34 (долар США) відкритий 14.12.2018р., № НОМЕР_34 (ЄВРО) відкритий 14.12.2018р., № НОМЕР_34 (українська гривня) відкритий 14.12.2018р., № НОМЕР_35 (долар США) відкритий 14.12.2018р., 2471 (ЄВРО) відкритий 14.12.2018р., № НОМЕР_35 (українська гривня) відкритий 14.12.2018р., № НОМЕР_36 (українська гривня) відкритий 14.12.2018р. № НОМЕР_35 (російський рубль) відкритий 14.12.2018р., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_18 ) рахунки № НОМЕР_37 (російський рубль) відкритий 18.09.2017р., закритий 03.08.2018р., № НОМЕР_38 (українська гривня) відкритий 18.09.2017р., закритий 18.09.2018р., №0961 (мультивалютний) відкритий 18.09.2017р. закритий 03.08.2018р., №0961 (мультивалютний) відкритий 18.09.2017р. закритий 03.08.2018р., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_19 ) рахунки № НОМЕР_39 (українська гривня) відкритий 15.06.2018р. закритий 10.12.2018р., № НОМЕР_40 (мультивалютний) відкритий 15.06.2018р., № НОМЕР_41 відкритий 07.12.2018р., № НОМЕР_42 (мультивалютний) відкритий 15.06.2018р., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_20 ) рахунки № НОМЕР_43 (українська гривня) відкритий 06.06.2018р., № НОМЕР_44 (мультивалютний) відкритий 06.06.2018р., № НОМЕР_45 (українська гривня) відкритий 07.12.2018р., № НОМЕР_46 (мультивалютний) відкритий 06.06.2018р., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_21 ) рахунки № НОМЕР_47 (мультивалютний) відкритий 01.12.2017р. закритий 09.07.2018р., № НОМЕР_48 (мультивалютний) відкритий 01.12.2017р. закритий 09.07.2018р., № НОМЕР_49 (українська гривня) відкритий 07.12.2018р., № НОМЕР_50 (українська гривня) відкритий 01.12.2017р. закритий 10.12.2018р., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_22 ) рахунки № НОМЕР_51 (мультивалютний) відкритий 22.09.2017р., № НОМЕР_52 (мультивалютний) відкритий 22.09.2017р. № НОМЕР_53 (українська гривня) відкритий 07.12.2018р., № НОМЕР_54 (українська гривня) відкритий 22.09.2017р. закрито 10.12.2018р., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_12 ) рахунки № НОМЕР_55 (українська гривня) відкритий 31.01.2019р., № НОМЕР_56 (українська гривня) відкритий 31.01.2019р., № НОМЕР_57 (українська гривня) відкритий 31.01.2019р., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_13 ) рахунки № НОМЕР_58 (українська гривня ) відкритий 14.12.2018р., № НОМЕР_59 (українська гривня ) відкритий 14.12.2018р., № НОМЕР_60 (українська гривня ) відкритий 14.12.2018р., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_23 ) рахунки № НОМЕР_61 (мультивалютний) відкритий 13.03.2019р.; № НОМЕР_62 (українська гривня) відкритий 13.03.2019р., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_24 ) рахунки № НОМЕР_63 (мультивалютний) відкрито 13.03.2019р., № НОМЕР_64 (мультивалютний) відкрито 13.03.2019р., № НОМЕР_65 відкрито 13.03.2019р., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_66 ) рахунки № НОМЕР_67 (мультивалютний) відкрито 11.03.2019р. закрито 15.04.2019р., № НОМЕР_68 (мультивалютний) відкрито 11.03.2019 закрито 15.04.2019р., № НОМЕР_69 (українська гривня) відкрито 11.03.2019 закрито 31.05.2019р., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_70 ) рахунки № НОМЕР_71 (українська гривня) відкрито 23.01.2018р. закрито 03.07.2018р., № НОМЕР_72 (українська гривня) відкрито 23.01.2018р. закрито 03.07.2018р., № НОМЕР_73 (українська гривня) відкрито 23.01.2018 закрито 03.07.2018р., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_25 ) рахунки № НОМЕР_74 (мультивалютний) відкрито 11.03.2019р. закрито 15.04.2019р., № НОМЕР_75 (мультивалютний) відкрито 11.03.2019р. закрито 15.04.2019р., №4380 (українська гривня) відкрито 11.03.2019р. закрито 31.05.2019р., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_11 ) рахунки № НОМЕР_76 (українська гривня) відкрито 31.01.2019р., № НОМЕР_77 (українська гривня) відкрито 31.01.2019р., № НОМЕР_78 (українська гривня) відкрито 31.01.2019р., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_26 ) рахунки № НОМЕР_79 (українська гривня) відкрито 09.02.2018р. закрито 07.12.2018р. № НОМЕР_80 (українська гривня) відкрито 09.02.2018р. закрито 23.06.2018р., № НОМЕР_81 (українська гривня) відкрито 09.02.2018р. закрито 23.06.2018р., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_27 ) рахунки № НОМЕР_82 (українська гривня) відкрито 14.12.2018р., № НОМЕР_83 (українська гривня) відкрито 14.12.2018р., № НОМЕР_84 (українська гривня) відкрито 14.12.2018р., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_10 ) рахунки № НОМЕР_85 (українська гривня) відкрито 12.12.2018р., № НОМЕР_86 (українська гривня) відкрито 12.12.2018р., № НОМЕР_87 (українська гривня) відкрито 12.12.2018р.,, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_4 ) рахунки № НОМЕР_88 (мультивалютний) відкрито 26.03.2018р., № НОМЕР_89 (мультивалютний) відкрито 26.03.2018р., № НОМЕР_90 (українська гривня) відкрито 07.12.2018р. № НОМЕР_91 (українська гривня) відкрито 26.03.2018р., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_28 ) рахунки № НОМЕР_92 (мультивалютний) відкрито 22.03.2019р. закрито 17.05.2019р., № НОМЕР_93 (мультивалютний) відкрито 22.03.2019р. закрито 17.05.2019р. № НОМЕР_94 (українська гривня) відкрито 22.03.2019р., № НОМЕР_95 (українська гривня) відкритий 28.05.2019р., в електронному вигляді (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по переліченим банківським рахункам із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку);

-договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_16 ) рахунки № НОМЕР_30 (українська гривня) відкритий 18.04.2018р. закритий 10.12.2018р., № НОМЕР_31 (ЄВРО) відкритий 18.04.2018р., № НОМЕР_31 (українська гривня) відкритий 18.04.2018р., № НОМЕР_32 (українська гривня) відкритий 07.12.2018р., № НОМЕР_33 (долар США) відкритий 18.04.2018р., № НОМЕР_33 (ЄВРО) відкритий 18.04.2018р., № НОМЕР_33 (українська гривня) відкритий 18.04.2018р., № НОМЕР_31 (долар США) відкритий 18.04.2018р., № НОМЕР_33 (російський рубль) відкритий 18.04.2018р., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_17 ) рахунки № НОМЕР_34 (долар США) відкритий 14.12.2018р., № НОМЕР_34 (ЄВРО) відкритий 14.12.2018р., № НОМЕР_34 (українська гривня) відкритий 14.12.2018р., № НОМЕР_35 (долар США) відкритий 14.12.2018р., 2471 (ЄВРО) відкритий 14.12.2018р., № НОМЕР_35 (українська гривня) відкритий 14.12.2018р., № НОМЕР_36 (українська гривня) відкритий 14.12.2018р. № НОМЕР_35 (російський рубль) відкритий 14.12.2018р., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_18 ) рахунки № НОМЕР_37 (російський рубль) відкритий 18.09.2017р., закритий 03.08.2018р., № НОМЕР_38 (українська гривня) відкритий 18.09.2017р., закритий 18.09.2018р., №0961 (мультивалютний) відкритий 18.09.2017р. закритий 03.08.2018р., №0961 (мультивалютний) відкритий 18.09.2017р. закритий 03.08.2018р., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_19 ) рахунки № НОМЕР_39 (українська гривня) відкритий 15.06.2018р. закритий 10.12.2018р., № НОМЕР_40 (мультивалютний) відкритий 15.06.2018р., № НОМЕР_41 відкритий 07.12.2018р., № НОМЕР_42 (мультивалютний) відкритий 15.06.2018р., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_20 ) рахунки № НОМЕР_43 (українська гривня) відкритий 06.06.2018р., № НОМЕР_44 (мультивалютний) відкритий 06.06.2018р., № НОМЕР_45 (українська гривня) відкритий 07.12.2018р., № НОМЕР_46 (мультивалютний) відкритий 06.06.2018р., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_21 ) рахунки № НОМЕР_47 (мультивалютний) відкритий 01.12.2017р. закритий 09.07.2018р., № НОМЕР_48 (мультивалютний) відкритий 01.12.2017р. закритий 09.07.2018р., № НОМЕР_49 (українська гривня) відкритий 07.12.2018р., № НОМЕР_50 (українська гривня) відкритий 01.12.2017р. закритий 10.12.2018р., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_22 ) рахунки № НОМЕР_51 (мультивалютний) відкритий 22.09.2017р., № НОМЕР_52 (мультивалютний) відкритий 22.09.2017р. № НОМЕР_53 (українська гривня) відкритий 07.12.2018р., № НОМЕР_54 (українська гривня) відкритий 22.09.2017р. закрито 10.12.2018р., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_12 ) рахунки № НОМЕР_55 (українська гривня) відкритий 31.01.2019р., № НОМЕР_56 (українська гривня) відкритий 31.01.2019р., № НОМЕР_57 (українська гривня) відкритий 31.01.2019р., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_13 ) рахунки № НОМЕР_58 (українська гривня ) відкритий 14.12.2018р., № НОМЕР_59 (українська гривня ) відкритий 14.12.2018р., № НОМЕР_60 (українська гривня ) відкритий 14.12.2018р., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_23 ) рахунки № НОМЕР_61 (мультивалютний) відкритий 13.03.2019р.; № НОМЕР_62 (українська гривня) відкритий 13.03.2019р., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_24 ) рахунки № НОМЕР_63 (мультивалютний) відкрито 13.03.2019р., № НОМЕР_64 (мультивалютний) відкрито 13.03.2019р., № НОМЕР_65 відкрито 13.03.2019р., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_66 ) рахунки № НОМЕР_67 (мультивалютний) відкрито 11.03.2019р. закрито 15.04.2019р., № НОМЕР_68 (мультивалютний) відкрито 11.03.2019 закрито 15.04.2019р., № НОМЕР_69 (українська гривня) відкрито 11.03.2019 закрито 31.05.2019р., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_70 ) рахунки № НОМЕР_71 (українська гривня) відкрито 23.01.2018р. закрито 03.07.2018р., № НОМЕР_72 (українська гривня) відкрито 23.01.2018р. закрито 03.07.2018р., № НОМЕР_73 (українська гривня) відкрито 23.01.2018 закрито 03.07.2018р., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_25 ) рахунки № НОМЕР_74 (мультивалютний) відкрито 11.03.2019р. закрито 15.04.2019р., № НОМЕР_75 (мультивалютний) відкрито 11.03.2019р. закрито 15.04.2019р., №4380 (українська гривня) відкрито 11.03.2019р. закрито 31.05.2019р., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_11 ) рахунки № НОМЕР_76 (українська гривня) відкрито 31.01.2019р., № НОМЕР_77 (українська гривня) відкрито 31.01.2019р., № НОМЕР_78 (українська гривня) відкрито 31.01.2019р., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_26 ) рахунки № НОМЕР_79 (українська гривня) відкрито 09.02.2018р. закрито 07.12.2018р. № НОМЕР_80 (українська гривня) відкрито 09.02.2018р. закрито 23.06.2018р., № НОМЕР_81 (українська гривня) відкрито 09.02.2018р. закрито 23.06.2018р., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_27 ) рахунки № НОМЕР_82 (українська гривня) відкрито 14.12.2018р., № НОМЕР_83 (українська гривня) відкрито 14.12.2018р., № НОМЕР_84 (українська гривня) відкрито 14.12.2018р., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_10 ) рахунки № НОМЕР_85 (українська гривня) відкрито 12.12.2018р., № НОМЕР_86 (українська гривня) відкрито 12.12.2018р., № НОМЕР_87 (українська гривня) відкрито 12.12.2018р.,, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_4 ) рахунки № НОМЕР_88 (мультивалютний) відкрито 26.03.2018р., № НОМЕР_89 (мультивалютний) відкрито 26.03.2018р., № НОМЕР_90 (українська гривня) відкрито 07.12.2018р. № НОМЕР_91 (українська гривня) відкрито 26.03.2018р., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_28 ) рахунки № НОМЕР_92 (мультивалютний) відкрито 22.03.2019р. закрито 17.05.2019р., № НОМЕР_93 (мультивалютний) відкрито 22.03.2019р. закрито 17.05.2019р. № НОМЕР_94 (українська гривня) відкрито 22.03.2019р., № НОМЕР_95 (українська гривня) відкритий 28.05.2019р. в тому числі надання банком послуг Клієнт-банк, протоколів системи Клієнт-банк, повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дати та часу з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером зазначених підприємств за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім`я користувача, ІР - адреси користувача системи Клієнт-банк згідно угоди укладеної з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_29 );

-документи на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_28 ) було відкрито рахунки (заяви про відкриття та закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку);

-картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_28 );

-чеки на отримання готівки за період з моменту відкриття по даний час по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_28 ) здійснювати банківські, фінансово-господарські операції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_29 ), з моменту відкриття по даний час.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/7637/19-к.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 ».

Слідчий суддя ОСОБА_1