справа №544/489/19
пров.№1-кс/544/308/2019
У Х В А Л А
іменем України
24 травня 2019 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4
представника володільця тимчасово вилученого майна адвоката ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Пирятин по вул. Соборна,41, скаргу володільця тимчасово вилученого майна ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС», на бездіяльність заступника начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в межах кримінального провадження №0000107 від 08.11.2016 року,
у с т а н о в и л а:
До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшла скарга Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛОТО-ПЛЮС" в особі директора ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна в порядку п.1 ч.1 ст. 303 КПК України. Скаржник просить визнати бездіяльністю неповернення заступником начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 вилученого під час обшуку 07.05.2019 року майна ТОВ "ЛОТО-ПЛЮС"; зобов`язати заступника начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , яким було вилучене майно або іншого слідчого або прокурора, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження №0000107 від 08.11.2016 року, повернути ТОВ "ЛОТО-ПЛЮС" вилучене 07.05.2019 року під час обшуку приміщення за адресою: Полтавська обл., м. Пирятин, вул. Європейська, 163-а, майно, а саме: 32 системних блока,1 Wi-Fi роутер,7 мережевих маршрутизаторів, флеш-носій,1 мобільний телефон телефон "Nokia", 1 відеореєстратор "HIKVISION", грошові кошти у сумі 5 810 грн., робочі записи та журнали.
Вважає, що вказане майно було вилучено з грубими порушеннями КПК України, а також має статус тимчасово вилученого майна, що підлягає негайному поверненню.
Вказує, що у цій категорії справ експертному дослідженню підлягає саме програмне забезпечення, яке нібито надає доступ до азартних ігор, а не майно, на якому це забезпечення міститься. Під час обшуку було вилучено і ті частини електронних інформаційних систем, які взагалі не мають властивостей носія інформації (роутер, мережевий комутатор), а тому на них таке програмне забезпечення міститися не може. Під час обшуку не було встановлено, що системні блоки, які були вилучені, містять програмне забезпечення, яке можна було б направити на експертизу. Тобто, вилучення майна ТОВ "ЛОТО-ПЛЮС" не було необхідною умовою експертного дослідження. Крім того, на час вилучення не було достеменно відомо, що вилучене майно, зокрема і грошові кошти, отримане в результаті кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення. Слідчим не надано жодного доказу на підтвердження цього. Водночас, слідчий не звертався до володільця майна, яке було вилучене під час обшуку, з проханням надати до нього доступ. Товариство зі свого боку зазначає, що вилучене майно використовувалося як пристрої візуалізації білетів державної лотереї «Космолот» оператора державних лотерей ПП «Українська національна лотерея». ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» є офіційним розповсюджувачем цієї лотереї. У приміщенні, яким користується ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» в м. Пирятині по вул. Європейська,163-А, знаходиться офіційний пункт розповсюдження вказаної лотереї. В ухвалі слідчого судді про проведення обшуку не зазначено індивідуальні або родові ознаки майна, виявлення та вилучення яких передбачалося даною ухвалою, а тому вилучене майно не може вважатися майном, дозвіл на вилучення якого було надано ухвалою слідчого судді.
Скаржник вважає, що у органу досудового розслідування відсутні підстави для утримання вилученого належного ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» майна, тому просить зобов`язати слідчого СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 повернути ТОВ майно ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС», вилучене 07.05.2019 року під час обшуку приміщення в м. Пирятині по вул. Європейська,163-А.
У судовому засіданні представник володільця тимчасово вилученого майна - адвокат ОСОБА_5 доводи скарги підтримав, просив скаргу задовольнити.
Заступник начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 у судовому засіданні заявив, що вважає скаргу безпідставною. Пояснив суду, що вилучене під час обшуку майно не є тимчасово вилученим, оскільки ухвалою слідчого судді, якою надано дозвіл на обшук, санкціоновано відшукання та вилучення тих речей, які і були фактично вилучені під час обшуку. При проведенні обшуку було встановлено, що на комп`ютерному системному блоці адміністратора закладу за історією посилань відвідувань інтернет-сайтів мало місце посилання на вебсторінку онлайн-казино « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Усі комп`ютери в закладі було об`єднано в одну мережу за допомогою дротів та маршрутизаторів, але доступ до інформації, що містилася на них, був заблокований системою логічного захисту. У даному кримінальному провадженні здійснювався контроль за вчиненням злочину, в результаті якого органами досудового розслідування встановлені обставини проведення в цьому закладі незаконної діяльності в сфері грального бізнесу. Під час обшуку були вилучені гроші, які були предметом оперативної закупки в ході проведення оперативно-розшукових дій, які знаходилися в одному місці з іншими вилученими грошима, що дає підстави вважати, що ці всі гроші є предметом вчиненого правопорушення в сфері грального бізнесу.
Прокурор у судовому засіданні вважала скаргу безпідставною та просила відмовити у її задоволенні.
Дослідивши матеріали скарги, заслухавши пояснення представника скаржника, думку прокурора, слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 від 08.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Ухвалою слідчого судді Пирятинського районного суду Полтавської області від 22 квітня 2019 року було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження грального закладу у нежитловому приміщенні, з окремим входом, яке розміщується за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого власниками нежилого приміщення, який розміщений за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_7 , з метою відшукання і вилучення комп`ютерної техніки, серверів, програмного забезпечення-симуляторів ігрових автоматів, системних блоків, які використовуються як ігровий термінал (гральне обладнання) з доступом до мережі Інтернет, комп`ютерного обладнання з якого здійснюються розрахунки або платіжні операції, технічні засоби призначені для зчитування магнітної інформації з банківських карт «скимери», касову документацію: журнали ЕККА, журнали (книги) обліку, обліку касових ( товарних) чеків, книги (блокноти) в яких зафіксовані логіни та паролі, касові апарати, касові книги, де фіксуються отриманий від ігрових послуг прибуток, документи фінансово- господарської діяльності суб`єкта підприємницької діяльності, договори (угоди, аферти) на право здійснення та надання комп`ютерних послуг, документи на закупівлю комп`ютерної техніки (відповідно до договорів та сертифікатів відповідності), документи, що свідчать про використання на комп`ютерах ліцензійних програм, відповідні дозволи та експертні висновки, а також інші речі, техніка, цінності та грошові кошти, які використовуються та були отримані в ході незаконної діяльності у сфері грального бізнесу, які можливо використати як докази та які мають доказове значення в кримінальному провадженні.

На підставі зазначеної ухвали, 07 травня 2019 року заступником начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , у приміщенні, яке орендує ТОВ «ЛОТО- ПЛЮС», що підтверджується Договором суборенди приміщення №541/1 від 01.03.2019 року, було проведено обшук, в ході якого було вилучено майно, згідно переліку, зазначеного у протоколі обшуку, яке перебуває у володінні ТОВ «ЛОТО- ПЛЮС».
Як стверджує ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» вилучене майно використовувалось як пристрої візуалізації білетів державної лотереї «Космолот» оператора державних лотерей ПІІ «Українська Національна Лотерея». ТОВ «ЛОТО- ПЛЮС» є офіційним розповсюджувачем цієї лотереї. У приміщенні, яким користується ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» за адресою: м. Пирятин, вул. Європейська, 163-а, знаходиться офіційний пункт розповсюдження вказаної лотереї.
Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Під час розгляду скарги встановлено, що дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою АДРЕСА_1 , надавався в межах кримінального провадження №0000107 від 08.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України.
Статтею 203-2 КК України передбачена кримінальна відповідальність за зайняття гральним бізнесом.
Разом з тим, в ході розгляду скарги не встановлено обставин, які б підтверджували використання належного скаржнику майна, що зберігалось у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , для організації та здійснення грального бізнесу.
Як убачається з ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку від 22.04.2019, слідчим суддею надавався дозвіл на проведення обшуку нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_7 .
У слідчого судді були відсутні дані про те, що приміщення, у яких надається дозвіл на проведення обшуку, перебувало у володінні ТОВ «ЛОТО- ПЛЮС», а тому немає і підстав вважати, що майно, вилучене в ході обшуку за вказаною адресою, входить до переліку майна, на вилучення якого прямо надано дозвіл ухвалою слідчого судді.
При цьому, суд враховує, що однією із суттєвих ознак будь-якої речі є її належність на праві власності певній особі чи перебування у її володінні.
Формулювання переліку речей, що можуть бути вилучені при обшуку, є досить широким з точки зору означення конкретних речей, щодо вилучення яких судом надано дозвіл під час винесення ухвали про обшук, що свідчить про те, що у даному випадку вилучене під час обшуку майно є тимчасово вилученим та у випадку його вилучення слідчий повинен був внести клопотання про його арешт, яке мало б розглядатися за участі представника тимчасово вилученого майна з наданням відповідних передбачених КПК України гарантій володільцю тимчасово вилученого майна, в тому числі права на подачу клопотання про скасування арешту майна у випадку задоволення відповідного клопотання слідчого та накладення на нього арешту.
Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.
Згідно з частиною 5 статті 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Однак, слідчий після проведення обшуку не звертався до слідчого судді з відповідним клопотанням, тому, в даному випадку, вилучені в ході обшуку речі, на вилучення яких прямо не надано дозвіл ухвалою слідчого судді про проведення обшуку, повинні бути негайно повернуті власнику.
Таким чином, слідчим у кримінальному провадженні безпідставно не повернуто власнику тимчасово вилучене майно, вилучене 07.05.2019 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
Частиною 2 ст.307 КПК України визначено, що за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого під час досудового розслідування, ухвала слідчого судді може бути про: 1) скасування рішення слідчого чи прокурора; 2) зобов`язання припинити дію; 3) зобов`язання вчинити певну дію; 4) відмову у задоволенні скарги.
Враховуючи, що у даному випадку слідчий при тимчасовому вилученні майна під час обшуку, здійснюваного на підставі ухвали слідчого судді, не звернуся до суду із клопотанням про арешт цього майна протягом 48 годин після його вилучення, вказане майно до цього часу володільцю не повернуто, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим допущена бездіяльність, яка полягає у неповерненні тимчасового вилученого майна, а тому скарга підлягає задоволенню.
При цьому, не підлягають поверненню грошові кошти в сумі 100 грн. номіналом по 50 грн. СИ 5581919, номіналом по 20 грн. ТК 0533652, ТЖ 9733557, номіналом 10 грн. ЮД 4630371, оскільки як вбачається з протоколу огляду предметів, вказані грошові кошти надавалися покупцем під час оперативної закупки і в силу ст. 98 КПК України можуть бути визнані об`єктом кримінально протиправних дій, у зв`язку з чим підстав для задоволення скарги цій частині не вбачається.
Керуючись ст. ст. 169, 303-307 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и л а:
Скаргу володільця тимчасово вилученого майна ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» на бездіяльність заступника начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в межах кримінального провадження №0000107 від 08.11.2016 року задовольнити частково.
Визнати бездіяльністю неповернення заступником начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , вилученого під час обшуку 07.05.2019 року майна ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС».
Зобов`язати заступника начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 повернути ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» вилучене 07.05.2019 року під час обшуку приміщення за адресою м. Пирятин Полтавської області вул. Європейська,163-А, що перебуває у володінні ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС», а саме : 32 системних блоки, 1Wi-Fi роутер, 7 мереживих маршрутизаторів «TP-LINK», флеш-носій, 1 мобільний телефон « Nokia», 1 відеореєстратор «HIKVISION», грошові кошти в сумі 5710 (п`ять тисяч сімсот десять ) грн. ( купюрами номіналом 500 грн: ЦИ 99959796, СЗ 1012424, МГ 5249738, ЛГ 6319332; номіналом 200 грн: СЄ 4054828, СП 2024822, КО 9165925, СА 7953645, КЗ 9236161, УЄ 4319609, УС 3113754, УМ 0881827, УГ 8714692, УЙ 3406816, ХВ 7339349, СВ 8539392, КД 2247854, ХВ 3157781, ТЄ 1252108, номіналом 100 грн: МП 8733426, ВГ 6879740, СВ 4057398, номіналом 50 грн: УЄ 2140881, номіналом 100 грн КС 6182729, УН 8038396, ТА 8379791, номіналом 20 грн: ЮВ 9501034, ТГ 2318261, ТЗ 6609914).

В іншій частині скарги відмовити.
Відповідно до ч. 3 ст. 307 КПК України ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дію чи бездіяльність слідчого чи прокурора не може бути оскаржена, окрім ухвали про відмову у задоволенні скарги на постанову про закриття кримінального провадження. Заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1