Справа № 712/7220/19
Провадження № 1-кс/712/4156/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

31 травня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000947 від 04.03.2018 року за ч.1 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

29 травня 2019 року до суду звернувся слідчий СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділення Черкаського відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000947 від 04.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.
03.08.2018 року до Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 щодо привласнення грошових коштів, шляхом зловживання службовим становищем, посадовою особою ІНФОРМАЦІЯ_1 . Сума збитків встановлюється.

Відповідно до акта ревізії ІНФОРМАЦІЯ_2 та фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з 01.01.2012 по 31.08.2017 від 29.11.2017 за №08-31/06 встановлено, що в період часу з 2016 року по серпень місяць 2017 року проведено зарахування коштів без фактичного виконання громадських та інших робіт на рахунок гр. ОСОБА_6 на загальну суму 72735, 73 грн.

За даними досудового розслідування, вказані вище порушення допущено сільським головою ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 та головним бухгалтером ОСОБА_8 .

Окрім того, трудові договори на участь у громадських роботах з ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_4 не укладалися, в табелях обліку робочого часу та розрахунково-платіжних відомостях ІНФОРМАЦІЯ_3 остання не зазначена. Будь-яких документів, які б підтверджували факт виконання ОСОБА_6 робіт, ІНФОРМАЦІЯ_4 не надано.

В ході додаткового допиту ОСОБА_6 вона повідомила номер банківської картки ( НОМЕР_1 ), яку видав їй АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та на яку нараховувалися кошти з ІНФОРМАЦІЯ_3

З метою забезпечення всебічності розслідування кримінального провадження, підтвердження чи спростування факту безпідставного нарахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ОСОБА_6 необхідно отримати інформацію щодо відомостей про рух коштів на рахунку за номером банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) в період часу з 2016 року по серпень 2017 року з розшифруванням призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій в частині нарахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )

Згідно положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На думку слідчого, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження.
В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про день та час розгляду справи.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 4 та п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 4 серпня 2018 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст.191 КК України, відповідно до яких 03.08.2018 до Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 щодо привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем посадовою особою ІНФОРМАЦІЯ_1 . Сума збитків встановлюється.

З огляду на викладене, отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: відомості про рух коштів на рахунку за номером банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) в період часу з 2016 року по серпень 2017 року з розшифруванням призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх завірених копій на паперових носіях, в частині нарахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), мають важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рух коштів на рахунку за номером банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) в період часу з 2016 року по серпень 2017 року з розшифруванням призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх завірених копій на паперових носіях в частині нарахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Строк дії ухвали до 30 червня 2019 року включно.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи за його дорученням на уповноважених ним працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1