Справа № 712/6636/19
Провадження № 1-кс/712/3892/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

29 травня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000032 від 15.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

16 травня 2019 року до слідчого судді звернувся слідчий Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що Черкаською місцевою прокуратурою зареєстровано кримінальне провадження №0000032 від 25.02.2016 за попередньою правовою кваліфікацією за ст. 191 ч. 5 КК України щодо того, що 14.02.2014 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 укладено рамкову угоду №16 про надання послуг щодо прибирання сміття, миття доріг тощо на території м. Черкаси, а також додаткової угоди №1,4 до вказаної угоди, за що ФОП ОСОБА_5 було отримано з місцевого бюджету кошти. В подальшому, між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 укладено договір субпідряду на виконання вказаних послуг та перераховано кошти на його рахунок в сумі 2 441 139,24 грн. Враховуючи відсутність у ФОП ОСОБА_6 виробничих потужностей, та інших даних, які можуть свідчити про фактичне невиконання ним вказаних робіт, ФОП ОСОБА_5 привласнено кошти, отримані з бюджету ЧМР, в сумі 2 441 139,24 грн.

За даними досудового розслідування, ІНФОРМАЦІЯ_2 14 лютого 2014 року за результатами проведених процедур закупівель було укладено угоду (рамкову угоду №16, додаткову угоду №1 від 26.03.2014 року, додаткову угоду №4 від 31.12.2014 року з фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 ( код НОМЕР_1 , вид діяльності прибирання сміття, податкова адреса: АДРЕСА_1 , кількість найманих працівників - 9 чоловіків, середня заробітна плата 1 200 грн в місяць) щодо миття доріг, механізоване очищення прибордюрної частини шляхів та їх зимове утримання по місту Черкаси на загальну суму 26.94 млн.

В ході відпрацювання доцільності використання бюджетних коштів ФОП ОСОБА_5 , співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено, що протягом 2015 року останньою було отримано кошти з місцевого бюджету в розмірі 6 372 941 грн, а саме по місячно:

-січень 2015 року - 166 527 грн (акт №31 від 26.12.2014 року згідно рамкової угоди №16 від 14.02.2014. додаткова угода №1 від 26.03.2014 року);

-лютий 2015 року 1 411 489 грн (акт №1 від 16.02.2015 року, згідно рамкової угоди №16 від 14.02.2014 року, додаткова угода №4 від 31.12.2014 року);

-березень 2015 року - 2388 529 грн (акт №2 від 17.02.2015 року, згідно рамкової угоди №16 від 14.02.2014 року, додаткова угода №4 від 31.122014 року та акт №3 від 18.02.2015 року, згідно рамкової угоди №16 від 14.02.2014 року, додаткова угода №4 віт 31.12.2014 року);

-квітень 2015 року 2 406 396 грн (акт №4 від 05.03.2015 року, згідно рамкової угоди №16 від 14.022014, додаткова угода №4 від 31.12.2014 року).

На виконання покладених обов`язків ФОП ОСОБА_5 було укладено договір субпідряду з ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) щодо надання послуг з прибирання міста Черкаси від випадкового сміття.

Відповідно до поданої звітності ФОП ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого ЄСВ, було встановлено та підтверджено факт перерахування коштів в адресу останнього згідно ознаки доходу №157, яка була відображена ФОП ОСОБА_5 в звіті про суми нарахованої заробітної плати (1-ДФ) ФОП ОСОБА_6 в сумі 2 441 139,24 грн.

За даними досудового розслідування, ФОП ОСОБА_6 не міг фізично здійснювати покладені на нього в рамках угоди обов`язки, оскільки фактично протягом 2015 року перебував в зоні АТО. Дана інформація підтверджується отриманою співробітниками податкової міліції відповіддю з ІНФОРМАЦІЯ_5 . Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 проживає спільно із бабусею ОСОБА_7 , яка вказала в ході допиту, що її онук працює поваром в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та про те, що він підприємець - чує вперше. Те ж саме підтвердив і директор закладу харчування « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вказавши, що дійсно ОСОБА_8 працевлаштований у нього поваром.

Тож для повноти проведеного досудового розслідування необхідним є призначення та проведення судової економічної експертизи, для чого необхідним є вилучення завірених в установленому законом порядку фотокопій усіх необхідних документів по взаємовідносинах між ІНФОРМАЦІЯ_7 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 .

У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.4 та п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
З огляду на викладене, є достатні підстави вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів по взаємовідносинах між ІНФОРМАЦІЯ_7 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , із наданням можливості вилучити їх належним чином завірені копії, має важливе значення для досудового розслідування кокетного кримінального провадження, оскільки здобуті внаслідок такого доступу документи можуть бути використані в подальшому як доказів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташований в АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: рамкової угоди надання послуг №16 від 14 лютого 2014 року з усіма додатками; актів надання послуг ФОП ОСОБА_5 згідно рамкової угоди №16 від 14 лютого 2014 року; документів, що підтверджують перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 за укладеним договором з переможцем процедури державних закупівель (платіжні доручення, рахунки тощо); документів, на підставі яких відбувались перерахунки грошових коштів з 14.02.2014 року по 31.12.2015 (звіти за надані послуги, рахунки, рахунки-фактури, накладні тощо) в межах зазначеної рамкової угоди; бухгалтерських довідок про проведені взаєморозрахунки за надані послуги.

Строк дії ухвали до 27 червня 2019 року включно.

Здійснення тимчасового доступу до документів покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та/або старшого ОУ з ОВС ГУ ДФС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_9 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1