ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/3142/19
Провадження № 1-кс/210/1969/19

"10" червня 2019 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області радника юстиції ОСОБА_2 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001112 від 07 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу звернувся з клопотанням прокурор другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області радник юстиції ОСОБА_2 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001112 від 07 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що другим відділом процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у кримінальному упровадженні № 0001112 відомості про кримінальне правопорушення у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів посадовими особами розпорядників бюджетних коштів у сфері охорони здоров`я по м. Кривий Ріг, які вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснили розкрадання бюджетних коштів, які виділялися на проведення у 2018 році ремонтів закладів охорони здоров`я, розташованих на території м. Кривий Ріг.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи комунальних закладів охорони здоров`я розпорядники бюджетних коштів, вступили в злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та здійснили розкрадання бюджетних коштів, які виділялись на проведення у 2018 році ремонтів закладів освіти та охорони здоров`я, розташованих на території м. Кривий Ріг.

Так, між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 86/1 від 23.07.2018 «Капітальний ремонт(заміна віконних блоків з улаштуванням відкосів) будівлі дитячого відділення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР за адресою: АДРЕСА_1 ».

Під час виконання робіт за вказаним договором встановлено, що згідно робочого проекту передбачено встановлення віконних блоків, виготовлених із застосуванням профілю Rehau класу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виїздом на місце виконання робіт встановлено, що віконні блоки, що встановлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовлені ФОП ОСОБА_3 із застосуванням профільної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка за своїми показниками відноситься до класу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто, не відповідає вимогам робочого проекту та тендерної документації замовника, є більш дешевшою та має гірші показники опору теплопередачі.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування є достатні підстави для висновку про те, що вартість встановлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » метало-пластикових конструкцій вища, ніж їх фактична вартість, зазначена у договір № 86/1 від 23.07.2018 року між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, посадові особи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР, вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт про завищену вартість встановлених метало-пластикових конструкцій, здійснили привласнення бюджетних коштів.

У володінні замовника робіт - КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР, мається ряд первинних документів, які можливо використати як докази у даному кримінальному провадженні, та, які необхідні для забезпечення можливості призначення та проведення судових експертиз, а також встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та відомостей, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до всіх документів щодо проведення робіт за договором № 86/1 від 23.07.2018 «Капітальний ремонт(заміна віконних блоків з улаштуванням відкосів) будівлі дитячого відділення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР за адресою: АДРЕСА_1 ».
Також, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, в зв`язку з чим, доцільно розглянути вказане клопотання про тимчасовий доступ без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, а саме посадових осіб КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР, відповідно до вимого ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.

Прокурор будучи повідомленим про місце та час розгляду клопотання до судового засідання не прибув.
Частиною третьою статті 244 КПК України передбачено, що особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання прокурора за таких підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), вважаю, що згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001112 від 07.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, надані докази, вважає, клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, слідчий відповідно до вимог ч.7 ст. 163 КПК України, довів необхідність вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, оскільки, вбачається потреба проведення судових експертиз, отже, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом із тим, відсутні законні підстави для надання тимчасового доступу до документів працівникам оперативних підрозділів, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися слідчим суддею оперативним підрозділам. Відповідно до ст. 40 КПК України прокурор вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам, у тому числі щодо отримання документів, до яких йому надано тимчасовий доступ. Таким чином, клопотання прокурора в цій частині задоволенню не підлягає.
Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст.32, 34, 36, 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області радника юстиції ОСОБА_2 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001112 від 07 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про здійснення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , надати доступ до наступних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів:

- договір № 86/1 від 23.07.2018 року «Капітальний ремонт (заміна віконних блоків з улаштуванням відкосів) будівлі дитячого відділення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР за адресою: АДРЕСА_1 » із додатковими угодами, договірною ціною, кошториси до договірної ціни, локальні кошториси, дефектні акти, робочі проекти з додатками, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат;

- робочі проекти з додатками, змінами та кошторисною документацією до них, на підставі яких проводилось виконання робіт по договору № 86/1 від 23.07.2018 «Капітальний ремонт(заміна віконних блоків з улаштуванням відкосів) будівлі дитячого відділення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР за адресою: АДРЕСА_1 », а також експертні звіти щодо розгляду проектної документації;

- договори, додатки до них, додаткові угоди, рахунки на оплату, платіжні доручення, акти прийому-передачі виконаних робіт, вхідні-вихідні листи та інші документи, що відображають господарські взаємовідносини КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР з проектною організацією, якою було розроблено проект «Капітальний ремонт (заміна віконних блоків з улаштуванням відкосів) будівлі дитячого відділення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР за адресою: АДРЕСА_1 »;

- договори, додатки до них, додаткові угоди, рахунки на оплату, платіжні доручення та інші документи, що відображають господарські взаємовідносини КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР з інженером з технічного нагляду за об`єктом будівництва «Капітальний ремонт (заміна віконних блоків з улаштуванням відкосів) будівлі дитячого відділення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР за адресою:

АДРЕСА_1 »;

- декларація на початок будівельних робіт;

- журнали робіт які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН;

- технологічні карти;

- акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались на об`єкті;

- сертифікати відповідності, паспорти, протоколи випробувань та інші документи, які підтверджують походження та якість на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;

- проект виконання робіт по об`єкту будівництва, який передбачено ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»;

- паспорт на блоки металопластикові, що передбачений ДСТУ Б В.2.6-15:2011 «Блоки віконні та дверні полівінілхлоридні. Загальні технічні умови» п. 5.6.1, 5.6.2 та 7.12;

- рахунки на оплату, платіжні доручення;

- документи бухгалтерського обліку меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку, за якими відображена вартість виконаних робіт за актом виконаних за вищевказаними договорами;

- документи бухгалтерського обліку меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконані роботи;

Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів доручити прокурору другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів.

У задоволенні іншої частини клопотання прокурора відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.07.2019 року.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1