справа №619/944/18
провадження №1-кс/619/1688/19
УХВАЛА

іменем України

22 серпня 2019 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської областіОСОБА_1
за участю:секретаря судового засіданняОСОБА_2
прокурораОСОБА_3

розглянув у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001888 від 30.12.2017 за ознаками злочину за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,
встановив:
Органом досудового розслідування встановлено, що 29.12.2017 до Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшли матеріали ревізії селищного бюджету та фінансово-господарської діяльності Малоданилівської селищної ради за період з 01.04.2013 по 01.07.2017 проведеної ревізійною групою Північно-східного офісу Держаудитслужби (акт ревізії від 26.09.2017 №08-13/9). Ревізією стану виконання місцевого бюджету за видатками, в розрізі бюджетних програм, встановлено, що Програмою соціально-економічного розвитку смт Мала Данилівка на 2013-2016 роки, яка затверджена рішенням XXXI сесії Малоданилівської селищної ради VI скликання від 25.12.2012 (зі змінами), XLII сесії VI скликання від 24.12.2013 (Зі змінами), LV сесії VI скликання від 26.12.2014 (зі змінами), V сесії VII скликання від 28.01.2016 (Зі змінами), не передбачалося виділення коштів КП «Малоданилівський комунальник», що є порушенням п.-38 ст.2, пп.5 п. 1 ст.91 Бюджетного кодексу України 08.07.2010 №2456-VI (дам - БКУ №2456-VI), п.8 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 (яка діяла на той час) (далі Порядок №228) та ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР і призвело до необґрунтованого виділення та безпідставного надання фінансової підтримки КП «Малоданилівський комунальник» на загальну суму 4685,48 тис. гривень.
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, що знаходяться у Малоданилівській селищній об`єднаній територіальній громаді Дергачівського району Харківської області, що розташована за адресою: 62341, Харківська область Дергачівський район смт Мала Данилівка вул. Ювілейна №5, а саме: кошториси, економічні обґрунтування до кошторисів, звіти по КТКВ 100203 «Благоустрій міста, сіл, селищ» за 2013-2016 рр; платіжні доручення щодо перерахування коштів для надання фінансової підтримки КП «Малоданилівський комунальник» на суму 4685,48 гривень; статут КП «Малоданилівський комунальник»; програма соціально-економічного розвитку смт. Мала Данилівка на 2013-2016 рр; регістри бухгалтерського обліку щодо проведених взаєморозрахунків з ФОП ОСОБА_5 за продукти харчування станом на 01.07.2017 з доданням первинних документів (платіжні доручення, накладні); інвентаризаційні описи або акти інвентаризацій, в яких встановлено нестачу необоротних активів у кількості 37 шт на суму 33,05 грн, порівняльні відомості, протокол інвентаризаційної комісії, оборотні відомості обліку необоротних активів, по яким встановлено нестачу; договори укладені з ОСОБА_6 від 12.12.2016 №133, від 12.01.2017 №4, від 01.02.2017 №12, акти приймання-передачі виконаних робіт до них, платіжні доручення, дані щодо проведених взаєморозрахунків, акти на списання дизпалива від 13.12.2016, 30.01.2017, 28.02.2017; списання матеріальних цінностей за період з 01.01.2016 по 01.07.2016 - 1100 літрів дизельного пального на загальну суму 23,45 тис. гривень та грошових коштів на загальну суму 1,56 тис. гривень (договір про надання авто послуг від 15.07.2016 №145 між Малоданилівською селищною радою та ТОВ «Житлобуд-2»); обігові відомості по рахунку 235 «Паливо, горючі і мастильні матеріали» (1514 «Паливо-мастильні матеріали») за період з 01.04.2013 по 01.07.2017; меморіальні ордери №13; наказ про встановлення норм списання палива на автомобіль ЗАЗ Daewoo Lanos ТF69YР державний номер НОМЕР_1 ; шляхові листи на автомобіль ЗАЗ Daewoo Lanos ТF69YР державний номер НОМЕР_1 за період з 01.04.2013 по 01.07.2017; договори оренди укладені з відділом культури і туризму Дергачівської райдержадміністрації, КП БТІ «Інвенрос», ХОД НАСК «Оранта», оборотні відомості щодо проведення розрахунків за зазначеними договорами, рахунки за надані послуги з газопостачання, акти на списання дров на опалення, дані щодо вартості дров; копії посадових інструкцій та наказів про призначення (звільнення) на посади наступних осіб: голови Малоданилівської селищної ради ОСОБА_7 ; заступника селищного голови - начальника відділу обліку - головного бухгалтера Малоданилівської селищної ради ОСОБА_8 ; спеціаліста І категорії, бухгалтера відділу обліку Малоданилівської селищної ради ОСОБА_9 , заступника селищного голови з питань виконавчих органів ОСОБА_10 , робітника з благоустрою ОСОБА_11 .

У судове засідання представник Малоданилівської селищної об`єднаної територіальної громади Дергачівського району Харківської області, у володіння якої знаходиться інформація, не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, оскільки слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити. Також у поданій до суду заяві просив відповідно до п.4 ч.2 ст.27 КПК України клопотання розглядати у закритому судовому засіданні, оскільки здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.
Відповідно до п.4 ч.2 ст.27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках: якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.
Згідно ч.1 ст.222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.
У наданих слідчому судді матеріалах відсутній письмовий дозвіл слідчого або прокурора щодо даних, які містяться у клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про проведення судового засідання у закритому судовому засіданні, оскільки здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.
Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних мотивів.
Відповідно до вимог ст.160 КПК України слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Таким чином, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про дачу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.
В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Як зазначено вище 30.12.2017 року відповідно до ст.214 КПК України до ЄРДР внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.191 КК України.
Згідно п.п. 1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчий довела наявність всіх обставин, передбачених п.п. 1,2 ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України, для доступу до оригіналів зазначених речей та документів та їх вилучення, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що саме доступ до вищевказаної інформації, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001888 від 30.12.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів та можливість вилучення наступних речей та документів:
- кошториси, економічні обґрунтування до кошторисів, звіти по КТКВ 100203 «Благоустрій міста, сіл, селищ» за 2013-2016 рр;
- платіжні доручення щодо перерахування коштів для надання фінансової підтримки КП «Малоданилівський комунальник» на суму 4685,48 гривень;
- статут КП «Малоданилівський комунальник»;
- програма соціально-економічного розвитку смт. Мала Данилівка на 2013-2016 рр;
- регістри бухгалтерського обліку щодо проведених взаєморозрахунків з ФОП ОСОБА_5 за продукти харчування станом на 01.07.2017 з доданням первинних документів (платіжні доручення, накладні);
- інвентаризаційні описи або акти інвентаризацій, в яких встановлено нестачу необоротних активів у кількості 37 шт на суму 33,05 грн, порівняльні відомості, протокол інвентаризаційної комісії, оборотні відомості обліку необоротних активів, по яким встановлено нестачу;
- договори укладені з ОСОБА_6 від 12.12.2016 №133, від 12.01.2017 №4, від 01.02.2017 №12, акти приймання-передачі виконаних робіт до них, платіжні доручення, дані щодо проведених взаєморозрахунків, акти на списання дизпалива від 13.12.2016, 30.01.2017, 28.02.2017;
- списання матеріальних цінностей за період з 01.01.2016 по 01.07.2016 - 1100 літрів дизельного пального на загальну суму 23,45 тис. гривень та грошових коштів на загальну суму 1,56 тис. гривень (договір про надання авто послуг від 15.07.2016 №145 між Малоданилівською селищною радою та ТОВ «Житлобуд-2»);
- обігові відомості по рахунку 235 «Паливо, горючі і мастильні матеріали» (1514 «Паливо-мастильні матеріали») за період з 01.04.2013 по 01.07.2017;
- меморіальні ордери №13;
- наказ про встановлення норм списання палива на автомобіль ЗАЗ Daewoo Lanos ТF69YР державний номер НОМЕР_1 ;
- шляхові листи на автомобіль ЗАЗ Daewoo Lanos ТF69YР державний номер НОМЕР_1 за період з 01.04.2013 по 01.07.2017;
- договори оренди укладені з відділом культури і туризму Дергачівської райдержадміністрації, КП БТІ «Інвенрос», ХОД НАСК «Оранта», оборотні відомості щодо проведення розрахунків за зазначеними договорами, рахунки за надані послуги з газопостачання, акти на списання дров на опалення, дані щодо вартості дров;
- копії посадових інструкцій та наказів про призначення (звільнення) на посади наступних осіб: голови Малоданилівської селищної ради ОСОБА_7 ; заступника селищного голови - начальника відділу обліку - головного бухгалтера Малоданилівської селищної ради ОСОБА_8 ; спеціаліста І категорії, бухгалтера відділу обліку Малоданилівської селищної ради ОСОБА_9 , заступника селищного голови з питань виконавчих органів ОСОБА_10 , робітника з благоустрою ОСОБА_11 .
Старший слідчий СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 відповідно до ч.2 ст.165 КПК України зобов`язана пред`явити Малоданилівській селищній об`єднаній територіальній громаді Дергачівського району Харківської області оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Роз`яснити Малоданилівській селищній об`єднаній територіальній громаді Дергачівського району Харківської області наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє до 20 вересня 2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1