Справа № 446/1479/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Кам`янка-Бузький районний суд Львівської області

02.10.2019 року слідчий-суддя Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ :
Слідчим відділом Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 від 19 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

27 вересня 2019 року слідчий Слідчого відділу Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ і вилучення інформації (копій матеріалів), яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, що стосується банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 22.05.2019 до закінчення строку ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування) із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів (кас банківських відділень), з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 22.05.2019 до закінчення строку ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному банківському рахунку та копію документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного банківського рахунку.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 19.07.2019 надійшла заява від директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреса: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 про шахрайські дії невстановленої особи, шляхом незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, що призвело до зняття грошових коштів підприємства з рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 25400 грн. Досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні інформації, котра міститься на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 22.05.2019 до закінчення строку ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень. Розгляд клопотання просить провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані вище документи та інформація, оскільки існує загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України слідчий суддя здійснив судовий виклик представника особи, у володінні якої знаходяться запитувані в клопотанні слідчого речі і документи, так як слідчим не доведено було, що існує реальна загроза знищення таких.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з наведених у ньому доводів, зазначив, що запитувані документи (інформація) мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, а їх вилучення необхідне для досягнення мети доступу до таких. Вказав на можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах (інформації).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебуває вказана в клопотанні інформація (відомості) в судове засідання не прибув.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши документи та матеріали, надані в обґрунтування клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

П. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

У ході розгляду клопотання стороною кримінального провадження слідчим доведено, що:

1) документи (інформація) вказані в клопотанні знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 ;

2) такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 від 19 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України;

3) та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а отже, належать до охоронюваної законом таємниці.

Доведено також, що відомості, які містяться у вказаних вище документах можливо використати як доказ в розслідуванні вчиненого кримінального правопорушення та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Слідчим також доведено наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення мети доступу до вказаних документів (інформації), їх подальшого дослідження, як доказів, необхідне їх вилучення, а тому слід дати розпорядження про надання можливості вилучення цих документів (інформації).

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до запитуваної інформації як йому так і слідчим Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Однак, як видно з витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000327 від 19 липня 2019 слідчими у даному кримінальному провадженні є слідчі Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 .

Відтак, вказані вище слідчі, є повноважні на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні, а тому саме їм, за винятком слідчого ОСОБА_7 необхідно надати дозвіл на тимчосовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення інформації (копій матеріалів), яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, що стосується банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 22.05.2019 до закінчення строку ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування) із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів (кас банківських відділень), з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 22.05.2019 до закінчення строку ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному банківському рахунку та копію документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного банківського рахунку.

Менеджеру з безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до вказаних в ухвалі документів (інформації) з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - з 02.10.2019 до 02.11.2019.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1