Справа № 303/6292/17
Провадження № 1-кс/303/2369/19
У Х В А Л А
19 серпня 2019 року м.Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні в залі суду в м.Мукачево клопотання заступника начальника СВ Мукачівського РВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001144 від 21.10.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :
Заступник начальника СВ Мукачівського РВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотання у кримінальному провадженню № 0001144 від 21.10.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтоване тим, що у ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей, що становлять банківську таємницю про рух коштів, власників карткових рахунків НОМЕР_1 / НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , фотоматеріалів щодо проведення операцій, пов"язаних із рухом коштів, отримання коштів та зняттям готівки в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 жовтня 2017 року до Мукачівського РВП із заявою звернулася ОСОБА_4 про те, що в 2014 році вона придбала житловий будинок АДРЕСА_1 , однак на даний час їй стало відомо що на даний будинок наявний договір купівлі-продажу про який вона не знала та ніяких документів з приводу цього не оформляла. Встановлено, що ОСОБА_4 здійснювала оплату за будинок шляхом оформлення банківських карток в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " наступним громадянам: ОСОБА_5 , поповнення карткового рахунку НОМЕР_6 ; ОСОБА_6 , поповнення карткового рахунку НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , поповнення карткового рахунку НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , поповнення карткового рахунку НОМЕР_5 .
Відомості про кримінальне правопорушення внесено слідчим СВ Мукачівського РВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області до ЄРДР за № 0001144 від 21.10.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вищезазначені речі і документи:
1)перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;
2) самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність вiд 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.
З метою розкриття даного злочину, повного всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи під час кримінального провадження, існує необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів, у яких міститься інформація, яка становить охоронювану законом таємницю і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного злочину, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення вказаного злочину не має можливості.
Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162 164, 309 КПК України,
п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Мукачівського районного відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Мукачівського районного відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та за його дорученням уповноваженому працівнику поліції тимчасовий доступ шляхом вилучення копій документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю, а саме: про рух коштів, власників карткових рахунків НОМЕР_1 / НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , фотоматеріалів щодо проведення операцій, пов"язаних із рухом коштів, отриманням коштів та зняттям готівки в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1