Справа № 583/2349/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"05" червня 2019 р. слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Охтирка клопотання слідчого СВ Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000395 від 02.10.2017р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04.06.2019 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000395 від 02.10.2017р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Прокурор Охтирської місцевої прокуратури подав заяву якою просить клопотання розглянути без його участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів, та задовольнити його.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, не з`явився про день час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000395 від 02.10.2017р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 являючись директором ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маючи на меті заволодіння чужим майном шляхом обману, уклав договір поставки № 22/09/2017 від 22.09.2017 з ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , відповідно до якого він придбавав 500 тон зерна кукурудзи за ціною 3800 грн. за тону, за яку повинен був розрахуватись, здійснивши 100 відсоткову передплату за фактично завантажену продукцію. Зерно кукурудзи ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору № 07/08 складського зберігання сільськогосподарської продукції від 01.08.2017 зберігалось на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 . Після чого, ОСОБА_5 узгодивши дату завантаження зерна кукурудзи в м. Тростянець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 26.09.2017 року, в подальшому завантаживши три автомобіля зерном кукурудзи належної ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » загальною вагою 117140 кг та вивізши з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 не розрахувався за вищевказане зерно, та взагалі ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та директор ОСОБА_5 на зв`язок не виходили та за зерно кукурудзи не розрахувались.

Відповідно до довідки, наданої потерпілою стороною ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вартість зерна, яким незаконно заволодів директор ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складає 445132,00 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) має розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступк до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації щодо розміщення коштів на депозит, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, видання заробітної плати, а саме платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок за період з 20.09.2017 до 12.10.2018 з наданням права вилучення оригіналів вказаних документів або їх електронних примірників, з метою отримання можливості наступного використання вказаних документів в якості доказів у вказаному провадженні.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що необхідна інформація знаходиться в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ,та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які можуть бути доказами, що самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин даного злочину.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання уповноваженої особи обґрунтовано та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159-164,166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000395 від 02.10.2017р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області по кримінальному провадженню №0000395 від 02.10.2017р., а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів відносно використання грошових коштів ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) одержаних у період з 20.09.2017 до 12.10.2018 на безготівковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 за договором поставки № 22/09/2017 від 22.09.2017 у ході здійснення господарської діяльності для розміщення коштів на депозит, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, видання заробітної плати, а саме платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок з наданням права вилучення їх оригіналів або роздруківок їх електронних примірників, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст. 166 ч. 1 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування і вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала, оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Охтирського
міськрайонного суду: ОСОБА_1