Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/6694/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2019 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: оригіналів документів юридичної справи вищевказаних товариств по вказаним рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України; оригіналів виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку); оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахунками вказаних підприємств за період з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку).

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000081 від 15.03.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України, за повідомленнями про те, що службові особи юридичних осіб приватного права на території м. Миколаєва під час здійснення своєї господарської діяльності вносять недостовірні відомості до своїх офіційних звітних документів, які в подальшому видають та направляють до державних органів, а також про те, що службові особи юридичних осіб приватного права - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », діючи за попередньою змовою зі службовими особами органу державної влади, а саме ІНФОРМАЦІЯ_19 , в рамках укладеного договору, заволоділи бюджетними коштами територіальної громади міста під час проведення робіт по реконструкції об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.11.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Генпідрядник) укладено договір №176 на Реконструкцію топкової у відділеннях ІНФОРМАЦІЯ_20 ) за адресою: АДРЕСА_2 на загальну суму 979 887 гривень. 30.11.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » отримало від ІНФОРМАЦІЯ_19 в якості авансу на виконання вказаного виду робіт суму у розмірі 293 966,10 гривень, а 28.12.2018 року отримало ще 253 593,43 гривень в якості оплати за виконані роботи.

За наявними даними службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було умисно підроблено ряд документів з метою безпідставного завищення вартості придбаних для виконання вищевказаних робіт товарів та послуг шляхом проведення безтоварних операцій із окремими з підконтрольних їм підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ).

Згідно даних з ІНФОРМАЦІЯ_25 , деякі юридичні особи з вищеперерахованих мають банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - рахунок № НОМЕР_23 , українська гривня (відкрито 01.02.2016 року), рахунок № НОМЕР_24 , українська гривня (відкрито 05.11.2018 року); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - рахунок № НОМЕР_25 , українська гривня (відкрито 19.11.2018 року), рахунок № НОМЕР_26 , українська гривня (відкрито 05.11.2018 року); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - рахунок № НОМЕР_27 , українська гривня (відкрито 06.11.2018 року), рахунок № НОМЕР_28 , українська гривня (відкрито 18.10.2018 року); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - рахунок № НОМЕР_29 , українська гривня (відкрито 04.11.2018 року), рахунок № НОМЕР_30 , українська гривня (відкрито 01.12.2015 року); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - рахунок № НОМЕР_31 , українська гривня (відкрито 08.10.2018 року), рахунок № НОМЕР_32 , українська гривня (відкрито 08.10.2018 року), рахунок № НОМЕР_33 , українська гривня (відкрито 06.11.2018 року),

Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів необхідно з метою їх дослідження у ході проведення почеркознавчих, криміналістичних, економічних та інших судових експертиз, ревізій, а також оскільки інформація, яка в них міститься, має доказове значення у кримінальному провадженні, та іншим способом отримати її неможливо.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення експертиз, можуть бути використані як докази вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 , слідчим СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахунковим рахункам та за такими товариствами:

1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - рахунок № НОМЕР_23 , українська гривня (відкрито 01.02.2016 року), рахунок № НОМЕР_24 , українська гривня (відкрито 05.11.2018 року);

2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - рахунок № НОМЕР_25 , українська гривня (відкрито 19.11.2018 року), рахунок № НОМЕР_26 , українська гривня (відкрито 05.11.2018 року);

3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - рахунок № НОМЕР_27 , українська гривня (відкрито 06.11.2018 року), рахунок № НОМЕР_28 , українська гривня (відкрито 18.10.2018 року);

4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - рахунок № НОМЕР_29 , українська гривня (відкрито 04.11.2018 року), рахунок № НОМЕР_30 , українська гривня (відкрито 01.12.2015 року);

5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - рахунок № НОМЕР_31 , українська гривня (відкрито 08.10.2018 року), рахунок № НОМЕР_32 , українська гривня (відкрито 08.10.2018 року), рахунок № НОМЕР_33 , українська гривня (відкрито 06.11.2018 року),

а саме:

- оригіналів документів юридичної справи вищевказаних товариств по вказаним рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригіналів карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);

- оригіналів виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку) із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

- оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахунками вказаних підприємств за період з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку).

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_10