Справа № 526/1929/18
Провадження № 1-кс/526/1018/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2019 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000678 від 28.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що 30.08.2018 з ІНФОРМАЦІЯ_1 до Гадяцького ВП ГУ НП в Полтавській області надійшов письмовий лист про проведення перевірки факту вчинення шахрайських дій, які полягали у знятті грошових коштів з пенсійної картки ОСОБА_5 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 .

По даному факту 28.08.2018 року було внесено відомості до ЄРДР за № 0000678, правова кваліфікація ч. 1 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_3 27.07.2018 надійшла усна інформація про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , померла, ще в листопаді 2015 року. При з`ясуванні обставин з ІНФОРМАЦІЯ_5 стало відомо, що будь-якою інформацією, щодо смерті ОСОБА_5 вони не володіють.

Також, в ході проведення подальшого досудового розслідування встановлено, що 25 вересня 2017 року невідомою особою від імені ОСОБА_5 , яка відповідно до актового запису про смерть № 01 від 26 вересня 2018 року, померла ІНФОРМАЦІЯ_2 , було подано заяву до ТВБВ № НОМЕР_1 філії Полтавського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , про перерахунок пенсії на рахунок № НОМЕР_2 , що слугувало підставою для перерахунок пенсійним фондом пенсії на зазначений рахунок. Грошові кошти з її пенсійної картки регулярно знімалися через банкомати « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та з 29.09.2017 року через банкомати « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Внаслідок цього виникла переплата пенсії, що завдало збитків державі.

В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю вилучення: оригіналу розписки про отримання пенсійної банківської картки ОСОБА_5 після відкриття рахунку № НОМЕР_2 в ТВБВ № НОМЕР_1 філії Полтавського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки, рахунок № НОМЕР_2 в період з 00 год. 00 хв. 25.09.2017 по 15.07.2018 включно, інформації про номер телефону який було закріплено за банківською карткою ОСОБА_5 (банківський рахунок № НОМЕР_2 ), а також інформації про те чи зазначалося прізвище, ім`я та по батькові на вищевказаній картці.

Зазначені вище документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване в АДРЕСА_2 .

Оскільки, отримати таку інформацію та документи в інший спосіб неможливо, також зазначена інформація має доказове значення та може бути використана для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в зв`язку з цим старший слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 просив слідчого суддю надати йому та слідчим СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та документів, що містять банківську таємницю та зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 вищезазначені документи та інформацію направити для подальшого вилучення до Полтавської обласної філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованої за адресою: АДРЕСА_4 .

Старший слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 надав заяву, в якій просив клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити та розглянути без його участі, так як в судове засідання з`явитись не може у зв`язку з невідкладною службовою необхідністю.

Розглянувши клопотання вважаю, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки, вищезазначена інформація та документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено та підтверджено можливість використання зазначених відомостей, як доказів, які можуть бути використані для встановлення невідомих осіб, які причетні до даного злочину, вважаю, що клопотання старшого слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до зазначених документів підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській областіОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналу розписки про отримання пенсійної банківської картки ОСОБА_5 після відкриття рахунку № НОМЕР_2 в ТВБВ № НОМЕР_1 філії Полтавського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки, рахунок № НОМЕР_2 в період з 00 год. 00 хв. 25.09.2017 по 15.07.2018 включно, інформації про номер телефону який було закріплено за банківською карткою ОСОБА_5 (банківський рахунок № НОМЕР_2 ), а також інформації про те, чи зазначалося прізвище, ім`я та по батькові на вищевказаній картці.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: АДРЕСА_2 , зазначену вище інформацію та документи направити для подальшого вилучення до Полтавської обласної філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1