ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/8049/19
Провадження № 1-кс/201/4380/2019
УХВАЛА
15 липня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000909 від 10.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.2 ст.302 ч.2 ст.301 ч.3 ст.301 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000909 від 10.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.2 ст.302 ч.2 ст.301 ч.3 ст.301 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що приблизно в листопаді 2018 року, гр. ОСОБА_5 , маючи умисел спрямований на створення місця розпусти, розуміючи, що самостійно досягнути поставленої злочинної мети не можливо, з метою реалізації задуманого, вступив у злочинний зговір з не встановленими в ході досудового слідства особами, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на створення місця розпусту з метою наживи, посягаючи на основні засади суспільної моральності у сфері статевих стосунків, створив місце розпусти у нічному клубі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, у період часу з листопада 2018 року по 20.04.2019 року гр. ОСОБА_5 , здійснював керування за діяльністю клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме: підшуковував клієнтів, які б відвідували клуб, адміністрував веб-сторінки в мережі інтернет в яких висвітлювалась діяльність клубу та здійснювалась реклама зазначеного закладу, підшукував персонал для роботи в клубі, яких особисто залучав, складав графік їх виходу на роботу для діяльності клубу, підшукував осіб, які б вели шоу-програми під час яких деякі відвідувачі клубу та деякі особи з числа тих, хто приймав участь у шоу програмах могли б у приміщенні клубу, в присутності інших відвідувачів та персоналу клуб з особливим цинізмом та зухвалістю, нехтуючи нормами громадського порядку та моральності здійснювати розпусні дії, що полягало в: оголенні, демонстрації своїх полових органів та здійсненні маніпуляцій з ними, та вступати у безпорядні статеві зв`язки зі згоди гр. ОСОБА_5 , крім того для статевих актів було створено на території клубу окрему кімнату для того, щоб відвідувачі могли там вступати у статеві зв`язки. Протиправні дії, які відбувалися у клубі фіксувалися за допомогою засобів фото-відео фіксації, та в подальшому деякі з них розміщувались особисто гр. ОСОБА_5 в мережі інтернет на створених ним сторінках.

Таким чином гр. ОСОБА_5 з корисливих спонукань, всупереч врегульованих законом суспільних відносин щодо моральних засад суспільства у частині задоволення статевих потреб, керуючись прямим умислом, спрямованим на вчинення противоправних дій у сфері культурного, духовного життя суспільства та громадської моралі, моральних засад суспільства у частині задоволення статевих потреб, спрямовану на порушення моралі суспільства щодо зв`язків між людьми для задоволення статевих потреб на основі особистої симпатії, усвідомлюючи небезпеку своїх дій, яка полягає у приниженні честі та гідності, створенні загрози поширення небезпечних хвороб та аморальності вказаного джерела доходу, з метою незаконного збагачення зорганізувались, у стійке об`єднання для створення та утримання місця розпусти. Чим спричиняли шкоду охоронюваним законом та державою суспільним інтересам у сфері моралі.

Своїми умисними діями, що виразилися у створенні та утриманні місця розпусти з метою наживи, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 302 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що відвідувачі закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , розраховувались безготівковою формою оплати, а грошові кошти отримання злочинним шляхом могли надходити на рахунки ОСОБА_5 .

Після отримання тимчасового доступу до інформації, стосовно податкових документів ФОП « ОСОБА_5 », було встановлено, що ОСОБА_5 має наступні розрахункові рахунки, зареєстровані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять інформацію, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого у АДРЕСА_2 , а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу з 31.10.2018 по час оголошення ухвали, з наданням повних даних про контрагентів і призначення платежів; документів на відкриття банківського особистого рахунку, договорів по банківському обслуговуванню, (копія паспорту, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші); даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів з вказаних рахунків на електронному носії інформації при оформленні та одержанні грошових коштів, IP-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із використанням вказаних рахунків.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого: АДРЕСА_2 .
Слідчий надала до суду клопотання про розгляд справи за її відсутністю, клопотання підтримала.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 стю 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:

№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу з 31.10.2018 по час оголошення ухвали, із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок;

повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів;

документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договорів по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);

матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу з 31.10.2018 по час оголошення ухвали, із зазначенням адрес банкоматів, часу зняття.

IP-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із використанням вказаних рахунків.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1