печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до завірених копій документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Обгрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000295 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, розпочате 28.02.2018 звернення народного депутата України ОСОБА_4 до прокуратури Харківської області, за фактом зловживання службовим становищем та заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при здійсненні упродовж 2016-2017 років фінансово-господарських операцій з продажу та поставки продукції, зокрема, запасних частин для тягових електродвигунів до Узбекистану через посередників « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Естонія, запасних частин до компаній нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_3 через посередника « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , генераторного обладнання для ІНФОРМАЦІЯ_6 через офшорні компанії та компаній посередників у Російській Федерації.

Мотивуючи необхідність тимчасового доступу слідчий вказує, що для перевірки факту можливого зловживання своїм службовим становищем службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, які упродовж 2016-2017 років при здійсненні фінансово-господарських операцій з продажу та поставки продукції, зокрема, запасних частин для тягових електродвигунів до Узбекистану через посередників « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Естонія, запасних частин до компаній нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_3 через посередника « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , генераторного обладнання для ІНФОРМАЦІЯ_6 через офшорні компанії та компаній посередників у Російській Федерації, на адресу заводу був надісланий запит слідчого про надання копій документів щодо господарських взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період 2016 по 2017 роки, які стали підставою для формування податкового кредиту та подальшого заявленя до відшкодування ПДВ (договорів, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, складських журналів, тощо), а також надання копії наказів про призначення та звільнення з посади керівника та головного бухгалтера підприємства за період за період 2016 по 2017 роки, копію статуту підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обгрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до завірених копій документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених копій документів за період 2016-2017 років щодо господарських взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які стали підставою для формування податкового кредиту та подальшого заявленя до відшкодування ПДВ (договорів, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, складських журналів);

- копій наказів за період 2016-2017 років про призначення та звільнення з посади керівника та головного бухгалтера підприємства за період, копію статуту підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- завірених копій документів за період 2016-2017 років щодо фінансово-господарських операцій з продажу та поставки продукції, зокрема, запасних частин для тягових електродвигунів до Узбекистану через посередників « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Естонія, запасних частин до компаній нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_3 через посередника « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , генераторного обладнання для ІНФОРМАЦІЯ_6 через офшорні компанії та компаній посередників у Російській Федерації.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження 757/26693/19-к;

Примірник 2 надано старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1