Справа № 202/6199/18
Провадження № 1-кс/202/7791/2019
УХВАЛА
Іменем України

23 липня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0001084 від 04.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 25.06.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_1 було прийняте рішення щодо внесення змін до рішення районної ради від 13.12.2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік». У разі внесення змін поновлено та профінансовано програму щодо інвентаризації земель у період 2018 року за рахунок коштів районного бюджету. При цьому збільшено планові призначення по спеціальному фонду на 600,00 тис. грн. та направлено їх на проведення інвентаризації за межами населених пунктів до Ганнівській та Мишуринрізькій сільських радах Верхньодніпровського району. Також на проведення інвентаризації на території вказаних територіальних громад направлено раніше отриману субвенцію від ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 1,6 млн. грн.

В період липня 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_4 було проведено процедуру відкритих торгів з предмету закупівлі-різні послуги, пов`язані з діловою сферою (послуги з інвентаризації 79991000-7, інвентаризація земель), очікувана вартість робіт -2,2 млн. грн., з ПДВ. Вивченням тендерної документації встановлено, що до аукціону було допущено два учасники торгів, а саме: КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), директор ОСОБА_5 , засновник ОСОБА_6 . 26.07.2018 року тендерним комітетом ІНФОРМАЦІЯ_7 було розкрито тендерні пропозиції учасників відкритих торгів та акцептовано пропозиції ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із сумою пропозиції 2127377,41 грн., пропозицію КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » була відхилена. 30.07.2018 року складено протокол № 52 засідання тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_7 , відповідно до якого було прийнято рішення щодо визначення переможцем процедури закупівлі за предметом закупівлі пропозицію ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Визнаний протокол було підписано головою тендерного комітету, першим заступником голови РДА ОСОБА_7 , заступником голови тендерного комітету РДА ОСОБА_8 та іншими членами тендерного комітету. 16.08.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі голови ОСОБА_9 , та ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_5 , складено договір № 39 на виконання робіт послуги, пов`язаних з діловою сферою (послуги з інвентаризації 79991000-7, інвентаризація земель). Фактично вказані роботи відповідно до договору № 39 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі голови ОСОБА_9 , та ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_5 , можуть не відповідати технічним умовам та в повному обсязі не виконані. Крім того, ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », засновником якого є ОСОБА_6 , фактично підконтрольне ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який є його фактичним власником.

Таким чином, з метою підтвердження фактів перерахування ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) на розрахунковий рахунок ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відповідно до вищевказаного договору, встановлення їх суми, відслідковування використання перерахованих коштів та встановлення винних осіб, а також для проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів та вилученні в ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 за період з 01.01.2018 року по 11.07.2019 року.

Тому слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів наступних документів: роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді інформації про рух грошових коштів між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) і ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.01.2018 року по 12.07.2019 року з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по усім наявним рахункам (№ НОМЕР_4 , тощо), які належать ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути за її відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів наступних документів: роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді інформації про рух грошових коштів між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) і ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.01.2018 року по 12.07.2019 року з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по усім наявним рахункам (№ НОМЕР_4 , тощо), які належать ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк виконання ухвали до 22 серпня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1