пр. № 1-кс/759/3580/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 червня 2019 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , перевіривши матеріали клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000182 від 26.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 240 КК України, та встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст.ст. 36, 40, 42, 276, 277, 278 КПК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_2 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення, які знаходяться у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , речей та документів, а саме господарські договори, договори поставки, акти зважування, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, товарні чеки, платіжні доручення чи інші документи фінансово-господарської діяльності стосовно реалізації піску придбаного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в тому числі іншу фінансово-господарську документацію в якій міститься інформація про придбання, перевезення, поставку піску з Гартівського родовища, що розташоване на 3 км. автодороги «Бориспіль-Глибоке», що знаходиться в адміністративних межах Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області, укладену з іншими підприємствами, установами чи організаціями. Також, на підставі ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий просить дати розпорядження службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 про надання можливості вилучення речей та документів, а саме господарські договори, договори поставки, акти зважування, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, товарні чеки, платіжні доручення чи інші документи фінансово-господарської діяльності стосовно реалізації піску придбаного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в тому числі іншу фінансово-господарську документацію в якій міститься інформація про придбання, перевезення, поставку піску з Гартівського родовища, що розташоване на 3 км. автодороги «Бориспіль-Глибоке», що знаходиться в адміністративних межах Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області, укладену з іншими підприємствами, установами чи організаціями власниками яких є службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управління ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000182 від 26.03.2019 за підозрою ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 240, ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.10.2013 між КОДА в особі заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» в особі директора ОСОБА_9 , було укладено договір оренди, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване, за адресою: АДРЕСА_2 , отримало в строкове, платне володіння і користування земельну ділянку, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, 3 км. на південь від м. Бориспіль в межах Глибоцької сільської ради, Бориспільського району Київської області (кадастровий номер земельної ділянки :03:006:0132) для організації кар`єру яружного піску строком на 49 років, та тим самим КОДА ввірило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказану земельну ділянку для розробки піщаного кар`єру.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управління ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000182 від 26.03.2019 за підозрою ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 240, ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 31.10.2013 між КОДА в особі заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» в особі директора ОСОБА_9 , було укладено договір оренди, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване, за адресою: АДРЕСА_2 , отримало в строкове, платне володіння і користування земельну ділянку, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, 3 км. на південь від м. Бориспіль в межах Глибоцької сільської ради, Бориспільського району Київської області (кадастровий номер земельної ділянки :03:006:0132) для організації кар`єру яружного піску строком на 49 років, та тим самим КОДА ввірило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказану земельну ділянку для розробки піщаного кар`єру.

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення економічної, трасологічної та почеркознавчої експертиз, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , речей та документів, а саме господарські договори, договори поставки, акти зважування, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, товарні чеки, платіжні доручення чи інші документи фінансово-господарської діяльності стосовно реалізації піску придбаного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в тому числі іншу фінансово-господарську документацію в якій міститься інформація про придбання, перевезення, поставку піску з Гартівського родовища, що розташоване на 3 км. автодороги «Бориспіль-Глибоке», що знаходиться в адміністративних межах Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області, укладену з іншими підприємствами, установами чи організаціями. Також, на підставі ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий просить дати розпорядження службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 про надання можливості вилучення речей та документів, а саме господарські договори, договори поставки, акти зважування, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, товарні чеки, платіжні доручення чи інші документи фінансово-господарської діяльності стосовно реалізації піску придбаного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в тому числі іншу фінансово-господарську документацію в якій міститься інформація про придбання, перевезення, поставку піску з Гартівського родовища, що розташоване на 3 км. автодороги «Бориспіль-Глибоке», що знаходиться в адміністративних межах Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області, укладену з іншими підприємствами, установами чи організаціями власниками яких є службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів з метою проведення економічної, трасологічної та почеркознавчої експертизи, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, для одержання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, матеріали клопотання повинні містити постанову слідчого або ухвалу слідчого судді про призначення експертизи у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчим не надано постанови слідчого або ухвали слідчого судді про призначення економічної, трасологічної та почеркознавчої експертиз у кримінальному провадженні, щоб обумовлювало доцільність вилучення запитуваних документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000182 від 26.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 240 КК України, та встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст.ст. 36, 40, 42, 276, 277, 278 КПК України - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000182 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , речей та документів, а саме господарські договори, договори поставки, акти зважування, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, товарні чеки, платіжні доручення чи інші документи фінансово-господарської діяльності стосовно реалізації піску придбаного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в тому числі іншу фінансово-господарську документацію в якій міститься інформація про придбання, перевезення, поставку піску з Гартівського родовища, що розташоване на 3 км. автодороги «Бориспіль-Глибоке», що знаходиться в адміністративних межах Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області, укладену з іншими підприємствами, установами чи організаціями, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

В задоволенні клопотання в іншій частині та в частині надання дозволу на вилучення оригіналів зазначених документів - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1