ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів

17 грудня 2019 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання групі слідчих СУ ГУ НП у Волинській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , іншим слідчим за дорученням старшого групи, тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) з можливістю їх вилучення через Волинське ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, до інформації про адресу філії або відділення Волинському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де Обслуговуючим кооперативом по будівництву газопроводів "Газовий комітет " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито рахунки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; повні анкетні дані осіб (власника/клієнта банку), які відкрили вказані банківський рахунки (карти), із зазначенням дати та умов їх (її) відкриття, а також відомостей про те, чи видавалась до вказаних рахунків пластикові платіжні картки та, якщо так, то на чиє ім`я; справи по рахунках №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 Обслуговуючого кооперативу по будівництву газопроводів " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю її вилучення; чи змінювались дані банківських рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , зокрема, анкетні дані власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаними банківськими рахунками та інша інформація. Якщо так, то, коли, ким та за допомогою якого банкомату або відділення банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", проведено зміну вказаних даних в період з моменту відкриття по даний час; зняття, перерахунку, рух грошових коштів з банківських рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме: адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося зняття готівки із вказаних карток, дати та суми відповідних операцій; номерів банківських рахунків, а також номери мобільних операторів стільникового зв`язку, на які в період з моменту відкриття по даний час перераховувалися грошові кошти з вказаних рахунків; ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до банківських рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; наявність чи відсутність матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з вказаних карток в період часу з моменту відкриття по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Оскільки, вищевказані речі та документи, на думку старшого слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 28 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку із чим старший слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі та документи, а саме, представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні речей та документів.

В судове засідання прокурор, старший слідчий не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, групі слідчих СУ ГУ НП у Волинській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , іншим слідчим за дорученням старшого групи, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) з можливістю їх вилучення через Волинське ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) групі слідчих СУ ГУ НП у Волинській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 іншим слідчим за дорученням старшого групи, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) з можливістю їх вилучення через Волинське ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, до інформації про адресу філії або відділення Волинському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де Обслуговуючим кооперативом по будівництву газопроводів "Газовий комітет " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито рахунки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; повні анкетні дані осіб (власника/клієнта банку), які відкрили вказані банківський рахунки (карти), із зазначенням дати та умов їх (її) відкриття, а також відомостей про те, чи видавалась до вказаних рахунків пластикові платіжні картки та, якщо так, то на чиє ім`я; справи по рахунках №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 Обслуговуючого кооперативу по будівництву газопроводів " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю її вилучення; чи змінювались дані банківських рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , зокрема, анкетні дані власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаними банківськими рахунками та інша інформація. Якщо так, то, коли, ким та за допомогою якого банкомату або відділення банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", проведено зміну вказаних даних в період з моменту відкриття по 17 грудня 2019 року включно; зняття, перерахунку, рух грошових коштів з банківських рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме: адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося зняття готівки із вказаних карток, дати та суми відповідних операцій; номерів банківських рахунків, а також номери мобільних операторів стільникового зв`язку, на які в період з моменту відкриття по 17 грудня 2019 року включно перераховувалися грошові кошти з вказаних рахунків; ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до банківських рахунків № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; наявність чи відсутність матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з вказаних карток в період часу з моменту відкриття по 17 грудня 2019 року включно, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) провести до 17 січня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1